УИД № 23RS0047-01-2023-006551-93
К делу № 1-943/23
ПРИГОВОР
Именем Российской Федерации
г. Краснодар 06 декабря 2023 года
Советский районный суд г. Краснодара в составе: судьи Сурина А.А., с участием государственного обвинителя помощника прокурора Карасунского округа г.Краснодара Горлова В.В., представителя потерпевшего ООО «Монолит-Юг» ШАВ, подсудимого ФИО1, его защитника адвоката Гусикова С.Я., представившего удостоверение № 1419 и ордер № 147861, при секретаре Акоповой М.Ю., рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:
ФИО1, <данные изъяты>, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.160 УК РФ,
установил:
ФИО1 совершил присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в крупном размере при следующих обстоятельствах:
ФИО1 являясь в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на основании трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ, и приказа (распоряжения) о приеме работника на работу № от ДД.ММ.ГГГГ торговым представителем ООО «Монолит-Юг» (ИНН <***>), расположенного по адресу <адрес>, оф. М8/1, основным видом деятельности которого является оптовая торговля пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями, а также лицом, несущим в соответствии с договором, заключенного между ним и ООО «Монолит-Юг» полную материальную ответственность за не обеспечение сохранности вверенных ему материальных ценностей, выполнял на территории г. Краснодара и Краснодарского края в соответствии с условиями трудового договора работу по поиску и привлечению новых клиентов для заключения договоров купли-продажи с ООО «Монолит-Юг», принимал заказы от контрагентов ООО «Монолит-Юг» о поставке товаров и получал денежные средства от последних в счет оплаты поставляемых в их адрес товаров от ООО «Монолит-Юг» для их дальнейшей передачи в кассу ООО «Монолит-Юг».
В указанный период времени, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 находясь на территории г. Краснодара и Краснодарского края, являясь материально ответственным лицом, выполняя вышеуказанные должностные обязанности торгового представителя ООО «Монолит-Юг» преследуя корыстную цель личного обогащения, принял решение присвоить часть денежных средств, принадлежащих ООО «Монолит-Юг» путем их безвозмездного и противоправного обращения в свою пользу против воли собственника – ООО «Монолит-Юг».
После этого, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории г.Краснодара и Краснодарского края, действуя умышлено, из корыстных побуждений, осознавая, что он является лицом, несущим полную материальную ответственность, а также общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба собственнику и желая их наступления, присвоил полученные им от контрагентов ООО «Монолит-Юг» в счет оплаты за поставленные на их торговые точки непродовольственные товары и принадлежащие п ООО «Монолит-Юг» денежные средства на общую сумму 727 844,34 рубля.
В сентябре 2019 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 реализуя свой преступный умысел, направленный на противоправное безвозмездное обращение в свою пользу вверенного имущества – денежных средств, против воли собственника – ООО «Монолит-Юг», находясь в помещении магазина ООО «Компаньон 2», расположенного по адресу: <адрес> «А», получил от директора ООО «Компаньон 2» БЛС, в счет оплаты за поставку товаров от ООО «Монолит-Юг», согласно накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 14 000 рублей, которые в нарушение трудового договора и договора о полной индивидуальной материальной ответственности в кассу ООО «Монолит-Юг» не внес, похитив их путем присвоения и израсходовав по своему усмотрению.
В этот же день ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 реализуя свой преступный умысел, направленный на противоправное безвозмездное обращение в свою пользу вверенного имущества – денежных средств, против воли собственника – ООО «Монолит-Юг», находясь в помещении магазина ООО «Компаньон 3», расположенного по адресу: <адрес> «А», получил от директора ООО «Компаньон 3» БЛС, в счет оплаты за поставку товаров от ООО «Монолит-Юг», согласно накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 11 975,70 рублей, которые в нарушение трудового договора и договора о полной индивидуальной материальной ответственности в кассу ООО «Монолит-Юг» не внес, похитив их путем присвоения и израсходовав по своему усмотрению.
В этот же день ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 реализуя свой преступный умысел, направленный на противоправное безвозмездное обращение в свою пользу вверенного имущества – денежных средств, против воли собственника – ООО «Монолит-Юг», находясь в помещении магазина ООО «Компаньон 3», расположенного по адресу: <адрес> «А», получил от директора ООО «Компаньон 3» БЛС, в счет оплаты за поставку товаров от ООО «Монолит-Юг», согласно накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 538 рублей, которые в нарушение трудового договора и договора о полной индивидуальной материальной ответственности в кассу ООО «Монолит-Юг» не внес, похитив их путем присвоения и израсходовав по своему усмотрению.
ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 реализуя свой преступный умысел, направленный на противоправное безвозмездное обращение в свою пользу вверенного имущества – денежных средств, против воли собственника – ООО «Монолит-Юг», находясь в помещении магазина ООО «Компаньон 2», расположенного по адресу: <адрес> «А», получил от директора ООО «Компаньон 2» БЛС, в счет оплаты за поставку товаров от ООО «Монолит-Юг», согласно накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 13 570,80 рублей, которые в нарушение трудового договора и договора о полной индивидуальной материальной ответственности в кассу ООО «Монолит-Юг» не внес, похитив их путем присвоения и израсходовав по своему усмотрению.
ДД.ММ.ГГГГ в 11 час. 24 мин. ФИО1 реализуя свой преступный умысел, направленный на противоправное безвозмездное обращение в свою пользу вверенного имущества – денежных средств, против воли собственника – ООО «Монолит-Юг», получил от ИП ВАС денежные средства в сумме 38 257 рублей, в счет оплаты за поставку товаров от ООО «Монолит-Юг», согласно накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, которые ВАС, находясь по адресу: <адрес>А, посредством приложения «Сбербанк Онлайн» перевела с банковского счета ПАО «Сбербанк» №, на расчетный счет ПАО «Сбербанк» №, принадлежащий ФИО1 Полученные денежные средства в сумме 38 257 рублей ФИО1 в нарушение трудового договора и договора о полной индивидуальной материальной ответственности в кассу ООО «Монолит-Юг» не внес, похитив их путем присвоения и израсходовав по своему усмотрению.
В этот же день ДД.ММ.ГГГГ в 11 час. 28 мин. ФИО1 реализуя свой преступный умысел, направленный на противоправное безвозмездное обращение в свою пользу вверенного имущества – денежных средств, против воли собственника – ООО «Монолит-Юг», получил от ИП ПЕВ, денежные средства в сумме 50 000 рублей, в счет оплаты за поставку товаров от ООО «Монолит-Юг», согласно накладной № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, которые ПЕВ находясь по адресу: расположенного по адресу: <адрес>, посредством приложения «Сбербанк Онлайн» перевела с банковского счета ПАО «Сбербанк» №, на расчетный счет ПАО «Сбербанк» №, принадлежащий ФИО1 Полученные денежные средства в сумме 50 000 рублей ФИО1 в нарушение трудового договора и договора о полной индивидуальной материальной ответственности в кассу ООО «Монолит-Юг» не внес, похитив их путем присвоения и израсходовав по своему усмотрению.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 реализуя свой преступный умысел, направленный на противоправное безвозмездное обращение в свою пользу вверенного имущества – денежных средств, против воли собственника – ООО «Монолит-Юг», находясь в помещении магазина ООО «Компаньон 1», расположенного по адресу: <адрес>, получил от директора ООО «Компаньон 1» БЛС, в счет оплаты за поставку товаров от ООО «Монолит-Юг», согласно накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 15 119 рублей, которые в нарушение трудового договора и договора о полной индивидуальной материальной ответственности в кассу ООО «Монолит-Юг» не внес, похитив их путем присвоения и израсходовав по своему усмотрению.
В этот же день ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 реализуя свой преступный умысел, направленный на противоправное безвозмездное обращение в свою пользу вверенного имущества – денежных средств, против воли собственника – ООО «Монолит-Юг», находясь в помещении магазина ООО «Компаньон 1», расположенного по адресу: <адрес>, получил от директора ООО «Компаньон 1» БЛС, в счет оплаты за поставку товаров от ООО «Монолит-Юг», согласно накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 10 000 рублей, которые в нарушение трудового договора и договора о полной индивидуальной материальной ответственности в кассу ООО «Монолит-Юг» не внес, похитив их путем присвоения и израсходовав по своему усмотрению.
В этот же день ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 реализуя свой преступный умысел, направленный на противоправное безвозмездное обращение в свою пользу вверенного имущества – денежных средств, против воли собственника – ООО «Монолит-Юг», находясь в помещении магазина ООО «Компаньон 1», расположенного по адресу: <адрес>, получил от директора ООО «Компаньон 1» БЛС, в счет оплаты за поставку товаров от ООО «Монолит-Юг», согласно накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 13 560 рублей, которые в нарушение трудового договора и договора о полной индивидуальной материальной ответственности в кассу ООО «Монолит-Юг» не внес, похитив их путем присвоения и израсходовав по своему усмотрению.
ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток ФИО1 реализуя свой преступный умысел, направленный на противоправное безвозмездное обращение в свою пользу вверенного имущества – денежных средств, против воли собственника – ООО «Монолит-Юг», находясь в помещении магазина ИП ВАС, расположенного по адресу: <адрес>А, получил от ВАС, в счет оплаты за поставку товаров от ООО «Монолит-Юг», согласно накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 10 000 рублей, которые в нарушение трудового договора и договора о полной индивидуальной материальной ответственности в кассу ООО «Монолит-Юг» не внес, похитив их путем присвоения и израсходовав по своему усмотрению.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 реализуя свой преступный умысел, направленный на противоправное безвозмездное обращение в свою пользу вверенного имущества – денежных средств, против воли собственника – ООО «Монолит-Юг», находясь в помещении магазина ИП МГЛ, расположенного по адресу: <адрес> «А», получил от МГЛ, в счет оплаты за поставку товаров от ООО «Монолит-Юг», согласно накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 6 417,20 рублей, которые в нарушение трудового договора и договора о полной индивидуальной материальной ответственности в кассу ООО «Монолит-Юг» не внес, похитив их путем присвоения и израсходовав по своему усмотрению.
В этот же день ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 реализуя свой преступный умысел, направленный на противоправное безвозмездное обращение в свою пользу вверенного имущества – денежных средств, против воли собственника – ООО «Монолит-Юг», находясь в помещении магазина ООО «Компаньон 1», расположенного по адресу: <адрес>, получил от директора ООО «Компаньон 1» БЛС, в счет оплаты за поставку товаров от ООО «Монолит-Юг», согласно накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 22 585 рублей, которые в нарушение трудового договора и договора о полной индивидуальной материальной ответственности в кассу ООО «Монолит-Юг» не внес, похитив их путем присвоения и израсходовав по своему усмотрению.
В этот же день ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 реализуя свой преступный умысел, направленный на противоправное безвозмездное обращение в свою пользу вверенного имущества – денежных средств, против воли собственника – ООО «Монолит-Юг», находясь в помещении магазина ООО «Компаньон 3», расположенного по адресу: <адрес> «А», получил от директора ООО «Компаньон 3» БЛС, в счет оплаты за поставку товаров от ООО «Монолит-Юг», согласно накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 8 621,60 рубль, которые в нарушение трудового договора и договора о полной индивидуальной материальной ответственности в кассу ООО «Монолит-Юг» не внес, похитив их путем присвоения и израсходовав по своему усмотрению.
ДД.ММ.ГГГГ в 08 час. 46 мин. ФИО1 реализуя свой преступный умысел, направленный на противоправное безвозмездное обращение в свою пользу вверенного имущества – денежных средств, против воли собственника – ООО «Монолит-Юг», получил от ИП ПЕВ денежные средства в сумме 40 000 рублей, в счет оплаты за поставку товаров от ООО «Монолит-Юг», согласно накладным № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, которые ПЕВ, находясь по адресу: <адрес>, посредством приложения «Сбербанк Онлайн» перевела с банковского счета ПАО «Сбербанк» №, на расчетный счет ПАО «Сбербанк» №, принадлежащий ФИО1 Полученные денежные средства в сумме 40 000 рублей ФИО1 в нарушение трудового договора и договора о полной индивидуальной материальной ответственности в кассу ООО «Монолит-Юг» не внес, похитив их путем присвоения и израсходовав по своему усмотрению.
В этот же день ДД.ММ.ГГГГ в 11 час. 09 мин. ФИО1 реализуя свой преступный умысел, направленный на противоправное безвозмездное обращение в свою пользу вверенного имущества – денежных средств, против воли собственника – ООО «Монолит-Юг», получил от ИП ВАС, денежные средства в сумме 44 290 рублей, в счет оплаты за поставку товаров от ООО «Монолит-Юг», согласно накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, которые ВАС находясь по адресу: <адрес>А, посредством приложения «Сбербанк Онлайн» перевела с банковского счета ПАО «Сбербанк» № на расчетный счет ПАО «Сбербанк» №, принадлежащий ФИО1 Полученные денежные средства в сумме 44 290 рублей ФИО1 в нарушение трудового договора и договора о полной индивидуальной материальной ответственности в кассу ООО «Монолит-Юг» не внес, похитив их путем присвоения и израсходовав по своему усмотрению.
ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 реализуя свой преступный умысел, направленный на противоправное безвозмездное обращение в свою пользу вверенного имущества – денежных средств, против воли собственника – ООО «Монолит-Юг», находясь в помещении магазина ИП МСВ, расположенного по адресу: <адрес>, получил от МСВ в счет оплаты за поставку товаров от ООО «Монолит-Юг», согласно накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 4 819 рублей, которые в нарушение трудового договора и договора о полной индивидуальной материальной ответственности в кассу ООО «Монолит-Юг» не внес, похитив их путем присвоения и израсходовав по своему усмотрению.
В этот же день ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 реализуя свой преступный умысел, направленный на противоправное безвозмездное обращение в свою пользу вверенного имущества – денежных средств, против воли собственника – ООО «Монолит-Юг», находясь в помещении магазина ИП ВАС, расположенного по адресу: <адрес>А, получил от ВАС, в счет оплаты за поставку товаров от ООО «Монолит-Юг», согласно накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 18 362,80 рубля, которые в нарушение трудового договора и договора о полной индивидуальной материальной ответственности в кассу ООО «Монолит-Юг» не внес, похитив их путем присвоения и израсходовав по своему усмотрению.
ДД.ММ.ГГГГ в 09 час. 02 мин. ФИО1 реализуя свой преступный умысел, направленный на противоправное безвозмездное обращение в свою пользу вверенного имущества – денежных средств, против воли собственника – ООО «Монолит-Юг», получил от ИП ПЕВ денежные средства в сумме 9 182 рубля, в счет оплаты за поставку товаров от ООО «Монолит-Юг», согласно накладным № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, которые ПЕВ, находясь по адресу: <адрес>, посредством приложения «Сбербанк Онлайн» перевела с банковского счета ПАО «Сбербанк» №, на расчетный счет ПАО «Сбербанк» №, принадлежащий ФИО1 Полученные денежные средства в сумме 9 182 рубля ФИО1 в нарушение трудового договора и договора о полной индивидуальной материальной ответственности в кассу ООО «Монолит-Юг» не внес, похитив их путем присвоения и израсходовав по своему усмотрению.
В этот же день ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 реализуя свой преступный умысел, направленный на противоправное безвозмездное обращение в свою пользу вверенного имущества – денежных средств, против воли собственника – ООО «Монолит-Юг», находясь в помещении магазина ИП СМС, расположенного по адресу: <адрес>, переулок Кирпичный, <адрес>, получил от СМС, в счет оплаты за поставку товаров от ООО «Монолит-Юг», согласно накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 20 000 рублей, которые в нарушение трудового договора и договора о полной индивидуальной материальной ответственности в кассу ООО «Монолит-Юг» не внес, похитив их путем присвоения и израсходовав по своему усмотрению.
В этот же день ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 реализуя свой преступный умысел, направленный на противоправное безвозмездное обращение в свою пользу вверенного имущества – денежных средств, против воли собственника – ООО «Монолит-Юг», находясь в помещении магазина ООО «Компаньон 3», расположенного по адресу: <адрес> «А», получил от директора ООО «Компаньон 3» БЛС, в счет оплаты за поставку товаров от ООО «Монолит-Юг», согласно накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, денежные сумме в сумме 11 098 рублей, которые в нарушение трудового договора и договора о полной индивидуальной материальной ответственности в кассу ООО «Монолит-Юг» не внес, похитив их путем присвоения и израсходовав по своему усмотрению.
ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 реализуя свой преступный умысел, направленный на противоправное безвозмездное обращение в свою пользу вверенного имущества – денежных средств, против воли собственника – ООО «Монолит-Юг», находясь в помещении магазина ИП СТВ, расположенного по адресу: <адрес>, получил от СТВ, в счет оплаты за поставку товаров от ООО «Монолит-Юг», согласно накладным № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 8 235 рублей, которые в нарушение трудового договора и договора о полной индивидуальной материальной ответственности в кассу ООО «Монолит-Юг» не внес, похитив их путем присвоения и израсходовав по своему усмотрению.
В этот же день ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 реализуя свой преступный умысел, направленный на противоправное безвозмездное обращение в свою пользу вверенного имущества – денежных средств, против воли собственника – ООО «Монолит-Юг», находясь в помещении магазина ИП САА, расположенного по адресу: <адрес>Г, получил от САА в счет оплаты за поставку товаров от ООО «Монолит-Юг», согласно накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 1 350 рублей, которые в нарушение трудового договора и договора о полной индивидуальной материальной ответственности в кассу ООО «Монолит-Юг» не внес, похитив их путем присвоения и израсходовав по своему усмотрению.
ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 реализуя свой преступный умысел, направленный на противоправное безвозмездное обращение в свою пользу вверенного имущества – денежных средств, против воли собственника – ООО «Монолит-Юг», находясь в помещении магазина ИП ВАС, расположенного по адресу: <адрес>А, получил от ВАС, в счет оплаты за поставку товаров от ООО «Монолит-Юг», согласно накладной № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 10 000 рублей, которые в нарушение трудового договора и договора о полной индивидуальной материальной ответственности в кассу ООО «Монолит-Юг» не внес, похитив их путем присвоения и израсходовав по своему усмотрению.
В этот же день ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 реализуя свой преступный умысел, направленный на противоправное безвозмездное обращение в свою пользу вверенного имущества – денежных средств, против воли собственника – ООО «Монолит-Юг», находясь в помещении магазина ИП СЯЕ, расположенного по адресу: <адрес>А, получил от СЯЕ в счет оплаты за поставку товаров от ООО «Монолит-Юг», согласно накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 5 920,60 рублей, которые в нарушение трудового договора и договора о полной индивидуальной материальной ответственности в кассу ООО «Монолит-Юг» не внес, похитив их путем присвоения и израсходовав по своему усмотрению.
В этот же день ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 реализуя свой преступный умысел, направленный на противоправное безвозмездное обращение в свою пользу вверенного имущества – денежных средств, против воли собственника – ООО «Монолит-Юг», находясь в помещении магазина ИП СЯЕ, расположенного по адресу: <адрес>А, получил от СЯЕ в счет оплаты за поставку товаров от ООО «Монолит-Юг», согласно накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 504,60 рубля, которые в нарушение трудового договора и договора о полной индивидуальной материальной ответственности в кассу ООО «Монолит-Юг» не внес, похитив их путем присвоения и израсходовав по своему усмотрению.
В этот же день ДД.ММ.ГГГГ в 15 час. 24 мин. ФИО1 реализуя свой преступный умысел, направленный на противоправное безвозмездное обращение в свою пользу вверенного имущества – денежных средств, против воли собственника – ООО «Монолит-Юг», получил от ИП ТМН денежные средства в сумме 3 668,50 рублей, в счет оплаты за поставку товаров от ООО «Монолит-Юг», согласно накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, которые ИП ТМН, находясь по адресу: <адрес>, посредством приложения «Сбербанк Онлайн» перевела с банковского счета ПАО «Сбербанк» №, на расчетный счет ПАО «Сбербанк» №, принадлежащий ФИО1 Полученные денежные средства в размере 3 668,50 рублей ФИО1 в нарушение трудового договора и договора о полной индивидуальной материальной ответственности в кассу ООО «Монолит-Юг» не внес, похитив их путем присвоения и израсходовав по своему усмотрению.
ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 реализуя свой преступный умысел, направленный на противоправное безвозмездное обращение в свою пользу вверенного имущества – денежных средств, против воли собственника – ООО «Монолит-Юг», находясь в помещении магазина ИП СТВ, расположенного по адресу: <адрес>, получил от СТВ, в счет оплаты за поставку товаров от ООО «Монолит-Юг», согласно накладным № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 12 000 рублей, которые в нарушение трудового договора и договора о полной индивидуальной материальной ответственности в кассу ООО «Монолит-Юг» не внес, похитив их путем присвоения и израсходовав по своему усмотрению.
В этот же день 24.09.20219 ФИО1 реализуя свой преступный умысел, направленный на противоправное безвозмездное обращение в свою пользу вверенного имущества – денежных средств, против воли собственника – ООО «Монолит-Юг», получил от ИП СРБ денежные средства в сумме 33 000 рублей, в счет оплаты за поставку товаров от ООО «Монолит-Юг», согласно накладным № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, которые СРБ, находясь по адресу: <адрес>, посредством приложения «Сбербанк Онлайн» перевел с банковского счета ПАО «Сбербанк» №, на расчетный счет ПАО «Сбербанк» №, принадлежащий ФИО1 Полученные денежные средства в размере 33 000 рублей ФИО1 в нарушение трудового договора и договора о полной индивидуальной материальной ответственности в кассу ООО «Монолит-Юг» не внес, похитив их путем присвоения и израсходовав по своему усмотрению.
В этот же день ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 реализуя свой преступный умысел, направленный на противоправное безвозмездное обращение в свою пользу вверенного имущества – денежных средств, против воли собственника – ООО «Монолит-Юг», находясь в помещении магазина ИП ПТВ, расположенного по адресу: <адрес>, получил от ПТВ, в счет оплаты за поставку товаров от ООО «Монолит-Юг», согласно накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 6 004,70 рубля, которые в нарушение трудового договора и договора о полной индивидуальной материальной ответственности в кассу ООО «Монолит-Юг» не внес, похитив их путем присвоения и израсходовав по своему усмотрению.
В этот же день ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 реализуя свой преступный умысел, направленный на противоправное безвозмездное обращение в свою пользу вверенного имущества – денежных средств, против воли собственника – ООО «Монолит-Юг», находясь в помещении магазина ИП ВИВ, расположенного по адресу: <адрес> «А», получил от ВИВ в счет оплаты за поставку товаров от ООО «Монолит-Юг», согласно накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 4 000 рублей, которые в нарушение трудового договора и договора о полной индивидуальной материальной ответственности в кассу ООО «Монолит-Юг» не внес, похитив их путем присвоения и израсходовав по своему усмотрению.
В этот же день ДД.ММ.ГГГГ в 12 час. 49 мин. ФИО1 реализуя свой преступный умысел, направленный на противоправное безвозмездное обращение в свою пользу вверенного имущества – денежных средств, против воли собственника – ООО «Монолит-Юг», получил от ИП НВС денежные средства в сумме 61 596 рублей, в счет оплаты за поставку товаров от ООО «Монолит-Юг», согласно накладным № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, которые НВС, находясь по адресу: <адрес>, посредством приложения «Сбербанк Онлайн» перевел с банковского счета ПАО «Сбербанк» №, на расчетный счет ПАО «Сбербанк» №, принадлежащий ФИО1 Полученные денежные средства в сумме 61 596 рублей ФИО1 в нарушение трудового договора и договора о полной индивидуальной материальной ответственности в кассу ООО «Монолит-Юг» не внес, похитив их путем присвоения и израсходовав по своему усмотрению.
В этот же день ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 реализуя свой преступный умысел, направленный на противоправное безвозмездное обращение в свою пользу вверенного имущества – денежных средств, против воли собственника – ООО «Монолит-Юг», находясь в помещении магазина ООО «Компаньон 1», расположенного по адресу: <адрес>, получил от директора ООО «Компаньон 1» БЛС, в счет оплаты за поставку товаров от ООО «Монолит-Юг», согласно накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 9 000 рублей, которые в нарушение трудового договора и договора о полной индивидуальной материальной ответственности в кассу ООО «Монолит-Юг» не внес, похитив их путем присвоения и израсходовав по своему усмотрению.
В этот же день ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 реализуя свой преступный умысел, направленный на противоправное безвозмездное обращение в свою пользу вверенного имущества – денежных средств, против воли собственника – ООО «Монолит-Юг», находясь в помещении магазина ООО «Компаньон 2», расположенного по адресу: <адрес> «А», получил от директора ООО «Компаньон 2» БЛС, в счет оплаты за поставку товаров от ООО «Монолит-Юг», согласно накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 9 909,30 рублей, которые в нарушение трудового договора и договора о полной индивидуальной материальной ответственности в кассу ООО «Монолит-Юг» не внес, похитив их путем присвоения и израсходовав по своему усмотрению.
ДД.ММ.ГГГГ в 09 час. 39 мин. ФИО1 реализуя свой преступный умысел, направленный на противоправное безвозмездное обращение в свою пользу вверенного имущества – денежных средств, против воли собственника – ООО «Монолит-Юг», получил от ИП ВАС денежные средства в сумме 46 990 рублей, в счет оплаты за поставку товаров от ООО «Монолит-Юг», согласно накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, которые ВАС, находясь по адресу: <адрес>А, посредством приложения «Сбербанк Онлайн» перевела с банковского счета ПАО «Сбербанк» №, на расчетный счет ПАО «Сбербанк» №, принадлежащий ФИО1 Полученные денежные средства в сумме 46 990 рублей ФИО1 в нарушение трудового договора и договора о полной индивидуальной материальной ответственности в кассу ООО «Монолит-Юг» не внес, похитив их путем присвоения и израсходовав по своему усмотрению.
В этот же день ДД.ММ.ГГГГ в 11 час. 41 мин. ФИО1 реализуя свой преступный умысел, направленный на противоправное безвозмездное обращение в свою пользу вверенного имущества – денежных средств, против воли собственника – ООО «Монолит-Юг», получил от ИП ПЕВ денежные средства в сумме 27 000 рублей, в счет оплаты за поставку товаров от ООО «Монолит-Юг», согласно накладным № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, которые ПЕВ, находясь по адресу: <адрес>, посредством приложения «Сбербанк Онлайн» перевела с банковского счета ПАО «Сбербанк» №, на расчетный счет ПАО «Сбербанк» №, принадлежащий ФИО1 Полученные денежные средства в сумме 27 000 рублей ФИО1 в нарушение трудового договора и договора о полной индивидуальной материальной ответственности в кассу ООО «Монолит-Юг» не внес, похитив их путем присвоения и израсходовав по своему усмотрению.
В этот же день ДД.ММ.ГГГГ в 12 час. 25 мин. ФИО1 реализуя свой преступный умысел, направленный на противоправное безвозмездное обращение в свою пользу вверенного имущества – денежных средств, против воли собственника – ООО «Монолит-Юг», получил от ИП ТМН денежные средства в сумме 6 332 рубля, в счет оплаты за поставку товаров от ООО «Монолит-Юг», согласно накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, которые ТМН, находясь по адресу: <адрес>, посредством приложения «Сбербанк Онлайн» перевела с банковского счета ПАО «Сбербанк» №, на расчетный счет ПАО «Сбербанк» №, принадлежащий ФИО1 Полученные денежные средства в сумме 6 332 рубля ФИО1 в нарушение трудового договора и договора о полной индивидуальной материальной ответственности в кассу ООО «Монолит-Юг» не внес, похитив их путем присвоения и израсходовав по своему усмотрению.
В этот же день ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 реализуя свой преступный умысел, направленный на противоправное безвозмездное обращение в свою пользу вверенного имущества – денежных средств, против воли собственника – ООО «Монолит-Юг», находясь в помещении магазина ИП САА, расположенного по адресу: <адрес> «Г», получил от САА в счет оплаты за поставку товаров от ООО «Монолит-Юг», согласно накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 5 000 рублей, которые в нарушение трудового договора и договора о полной индивидуальной материальной ответственности в кассу ООО «Монолит-Юг» не внес, похитив их путем присвоения и израсходовав по своему усмотрению.
В этот же день ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 реализуя свой преступный умысел, направленный на противоправное безвозмездное обращение в свою пользу вверенного имущества – денежных средств, против воли собственника – ООО «Монолит-Юг», находясь в помещении магазина ИП СНААА, расположенного по адресу: <адрес>, привокзальная площадь, <адрес>, получил от СНААА в счет оплаты за поставку товаров от ООО «Монолит-Юг», согласно накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 1 962 рубля, которые в нарушение трудового договора и договора о полной индивидуальной материальной ответственности в кассу ООО «Монолит-Юг» не внес, похитив их путем присвоения и израсходовав по своему усмотрению.
В этот же день ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 реализуя свой преступный умысел, направленный на противоправное безвозмездное обращение в свою пользу вверенного имущества – денежных средств, против воли собственника – ООО «Монолит-Юг», находясь в помещении магазина ИП ФРИ, расположенного по адресу: <адрес> «А», получил от ФРИ, в счет оплаты за поставку товаров от ООО «Монолит-Юг», согласно накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 11 205,30 рублей, которые в нарушение трудового договора и договора о полной индивидуальной материальной ответственности в кассу ООО «Монолит-Юг» не внес, похитив их путем присвоения и израсходовав по своему усмотрению.
В этот же день ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 реализуя свой преступный умысел, направленный на противоправное безвозмездное обращение в свою пользу вверенного имущества – денежных средств, против воли собственника – ООО «Монолит-Юг», находясь в помещении магазина ИП ДЕН, расположенного по адресу: <адрес> «А», получил от ДЕН, в счет оплаты за поставку товаров от ООО «Монолит-Юг», согласно накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 21 024 рубля, которые в нарушение трудового договора и договора о полной индивидуальной материальной ответственности в кассу ООО «Монолит-Юг» не внес, похитив их путем присвоения и израсходовав по своему усмотрению.
ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 реализуя свой преступный умысел, направленный на противоправное безвозмездное обращение в свою пользу вверенного имущества – денежных средств, против воли собственника – ООО «Монолит-Юг», находясь в помещении магазина ИП МСВ, расположенного по адресу: <адрес>, получил от МСВ в счет оплаты за поставку товаров от ООО «Монолит-Юг», согласно накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 3 854 рубля, которые в нарушение трудового договора и договора о полной индивидуальной материальной ответственности в кассу ООО «Монолит-Юг» не внес, похитив их путем присвоения и израсходовав по своему усмотрению.
В этот же день ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 реализуя свой преступный умысел, направленный на противоправное безвозмездное обращение в свою пользу вверенного имущества – денежных средств, против воли собственника – ООО «Монолит-Юг», находясь в помещении магазина ИП ВАС, расположенного по адресу: <адрес>А, получил от ВАС, в счет оплаты за поставку товаров от ООО «Монолит-Юг», согласно накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 21 300,60 рублей, которые в нарушение трудового договора и договора о полной индивидуальной материальной ответственности в кассу ООО «Монолит-Юг» не внес, похитив их путем присвоения и израсходовав по своему усмотрению.
В этот же день ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 реализуя свой преступный умысел, направленный на противоправное безвозмездное обращение в свою пользу вверенного имущества – денежных средств, против воли собственника – ООО «Монолит-Юг», находясь в помещении магазина ИП ВАС, расположенного по адресу: <адрес>А, получил от ВАС, в счет оплаты за поставку товаров от ООО «Монолит-Юг», согласно накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 3 600 рублей, которые в нарушение трудового договора и договора о полной индивидуальной материальной ответственности в кассу ООО «Монолит-Юг» не внес, похитив их путем присвоения и израсходовав по своему усмотрению.
В этот же день ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 реализуя свой преступный умысел, направленный на противоправное безвозмездное обращение в свою пользу вверенного имущества – денежных средств, против воли собственника – ООО «Монолит-Юг», находясь в помещении магазина ИП КОА, расположенного по адресу: <адрес>, получил от КОА в счет оплаты за поставку товаров от ООО «Монолит-Юг», согласно накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 5 953,70 рубля, которые в нарушение трудового договора и договора о полной индивидуальной материальной ответственности в кассу ООО «Монолит-Юг» не внес, похитив их путем присвоения и израсходовав по своему усмотрению.
В этот же день ДД.ММ.ГГГГ в 15 час. 23 мин. ФИО1 реализуя свой преступный умысел, направленный на противоправное безвозмездное обращение в свою пользу вверенного имущества – денежных средств, против воли собственника – ООО «Монолит-Юг», получил от ИП РАГ, денежные средства в сумме 2 600 рублей, в счет оплаты за поставку товаров от ООО «Монолит-Юг», согласно накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, которые РАГ, находясь по адресу: <адрес>, посредством приложения «Сбербанк Онлайн» перевел с банковского счета ПАО «Сбербанк» №, на расчетный счет ПАО «Сбербанк» №, принадлежащий ФИО1 Полученные денежные средства в сумме 2 600 рублей ФИО1 в нарушение трудового договора и договора о полной индивидуальной материальной ответственности в кассу ООО «Монолит-Юг» не внес, похитив их путем присвоения и израсходовав по своему усмотрению.
ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 реализуя свой преступный умысел, направленный на противоправное безвозмездное обращение в свою пользу вверенного имущества – денежных средств, против воли собственника – ООО «Монолит-Юг», находясь в помещении магазина ИП СМС, расположенного по адресу: <адрес>, переулок Кирпичный, <адрес>, получил от СМС, в счет оплаты за поставку товаров от ООО «Монолит-Юг», согласно накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 10 969,34 рублей, которые в нарушение трудового договора и договора о полной индивидуальной материальной ответственности в кассу ООО «Монолит-Юг» не внес, похитив их путем присвоения и израсходовав по своему усмотрению.
В этот же день ДД.ММ.ГГГГ в 14 час. 06 мин. ФИО1 реализуя свой преступный умысел, направленный на противоправное безвозмездное обращение в свою пользу вверенного имущества – денежных средств, против воли собственника – ООО «Монолит-Юг», получил от ИП ПЕВ денежные средства в сумме 27 000 рублей, в счет оплаты за поставку товаров от ООО «Монолит-Юг», согласно накладным № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, которые ПЕВ находясь по адресу: <адрес>, посредством приложения «Сбербанк Онлайн» перевела с банковского счета ПАО «Сбербанк» №, на расчетный счет ПАО «Сбербанк» №, принадлежащий ФИО1 Полученные денежные средства в сумме 27 000 рублей ФИО1 в нарушение трудового договора и договора о полной индивидуальной материальной ответственности в кассу ООО «Монолит-Юг» не внес, похитив их путем присвоения и израсходовав по своему усмотрению.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 реализуя свой преступный умысел, направленный на противоправное безвозмездное обращение в свою пользу вверенного имущества – денежных средств, против воли собственника – ООО «Монолит-Юг», находясь в помещении магазина ИП УЛФ, расположенного по адресу: <адрес>, получил от УЛФ в счет оплаты за поставку товаров от ООО «Монолит-Юг», согласно накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 5 468,70 рублей, которые в нарушение трудового договора и договора о полной индивидуальной материальной ответственности в кассу ООО «Монолит-Юг» не внес, похитив их путем присвоения и израсходовав по своему усмотрению.
Таким образом, ФИО1 являясь материально ответственным лицом перед ООО «Монолит-Юг» в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ совершил присвоение денежных средств, принадлежащих ООО «Монолит-Юг», которые ФИО1 получил от контрагентов ООО «Монолит-Юг» в счет оплаты за поставки товаров и не внес в кассу ООО «Монолит-Юг» в общей сумме 727 844,34 рубля, что является крупным размером.
В судебном заседании подсудимый ФИО1 вину признал в полном объеме, суду показал, что работал в должности торгового представителя в ООО «Монолит-Юг», основной вид деятельности которого являлось оптовая продажа табачных изделий, являлся материально- ответственным лицом. Зона его обслуживания являлся Динской, и Калининский районы Краснодарского края, частично г. Краснодар. На планшете он создавал заявку, на следующий день водитель ПСВ развозил товар по точкам, денежные средства за который забирал либо он, либо по его поручению водитель. Подтвердил обстоятельства, а также сумму ущерба, причиненного им ООО «Монолит-Юг», изложенные в обвинительном заключении.
Кроме личного признания, вина подсудимого подтверждается следующими доказательствами.
Показаниями представителя потерпевшего ООО «Монолит-Юг» ШАВ, допрошенного в судебном заседании, из которых следует, что с 2016 он является генеральным директором в ООО «Монолит-Юг», основным видом которой является оптовая торговля табачными изделиями. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Монолит-Юг» и ФИО1 был заключён трудовой договор в должности торгового представителя. Территория обслуживания торгового представителя ФИО1 являлся <адрес> и <адрес>, он обслуживал примерно 200 клиентов (контрагентов) ООО «Монолит-Юг». В том числе с ФИО1 заключен договор о полной индивидуальной материальной ответственности, он нес полную материальную ответственность. На основании приказа (распоряжения) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) № от ДД.ММ.ГГГГ году ФИО1 уволен по собственному желанию. В обязанности ФИО1 входило заключения договоров с покупателями (контрагентами) сбор заявок, обработка заявок и передачи их в офис и получение денежных средств за поставленный товар.
ДД.ММ.ГГГГ примерно в 12 часов 00 минут им поступила информация о том, что один из контрагентов перечислил денежные средства за поставленный товар на личную карту торгового представителя ФИО1, которые в кассу предприятия внесены не были.
Ими было принято решение проверить еще нескольких клиентов на территории обслуживания торгового агента ФИО1 и выяснилось, что имели место факты выписывания товара в одну торговую точку, а фактически водитель, по указанию ФИО1, отвозил товар в другую. После этого было принято решение силами фирмы произвести сверку взаиморасчетов со всеми клиентами, расположенными на территории обслуживания ФИО1, по результатам выяснилось, что в период времени с ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ, то есть был взят период третьего квартала 2019 года, ФИО1 были похищены денежные средства в сумме 1 527 648, 99 рублей.
После выявления факта присвоения денежных средств ООО «Монолит-Юг» ФИО1 частично погасил часть присвоенных им денежных средств в сумме 528 146, 32 рублей. Кроме того, в ходе предварительного следствия за их счет было проведено две бухгалтерские экспертизы, согласно которым установлено, что ФИО1 причинен ущерб ООО «Монолит-Юг» в размере 727 844, 34 рублей, настаивает на его возмещении
Показаниями свидетеля АВН, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что работает в ООО «Монолит-Юг» в должности главного бухгалтера. ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Монолит-Юг» на должность торгового представителя был принят ФИО1, согласно договора являлся материально ответственным лицом. В обязанности ФИО1 входило заключения договоров с покупателями (контрагентами) сбор заявок, обработка заявок и передачи их в офис и получение денежных средств за поставленный товар. После получения денежных средств от контрагентов торговый представитель расписывался в их получении, после передавал в кассу ООО «Монолит-Юг» для документального оформления приема денежных средств от контрагента. При этом кассир формирует реестр (отчет по выгрузки приходно-кассовых ордеров), после чего сверяет переданную сумму с документами, передает торговому представителю приходно-кассовый ордер, который торговый представитель должен передать клиенту, что являлось подтверждением для контрагента о принятии денежных средств в кассу от ООО «Монолит-Юг». Аналогичные обязанности по внесению денежных средств в кассу ООО «Монолит-Юг» возложены на водителей общества, которые тоже являются материально ответственными лицами, так как работают с товаром и денежными средствами.
По факту совершения ФИО1 хищение товарно-материальных ценностей у ООО «Монолит-Юг» ему известно, что в определённый промежуток времени, а именно в сентябре 2019 года, точные даты не помнит ФИО1 получил от контрагентов ООО «Монолит-Юг» денежные средства за поставленный товар, при этом полученные денежные средства в кассу ООО «Монолит-Юг» не передал.
Показаниями свидетеля ДИА, допрошенного в судебном заседании, из которых следует, что является руководителем отдела продаж в ООО «Монолит-Юг», где в должности торгового представителя был трудоустроен ФИО1. В сентябре 2019 на еженедельном собрании с ФИО1 разбиралась текущая дебиторская задолженность по обслуживающей торговой среде. Он поручил контроллеру КАМ обзвонить клиентов ФИО1 и произвести сверку текущей задолженности по телефону. В результате выяснилось, что полученные от некоторых контрагентов денежные средства были внесены ФИО1 в кассу предприятия не в полном объеме, от других вообще не внесены. В ходе беседы ФИО1 сознался в хищении денежных средств предприятия, о чем он поставил в известность руководителя. В ходе аудиторской проверки было установлено, что ФИО1 были похищены денежные средства в размере 1 527 648, 999 рублей.
Показаниями свидетеля КАМ, допрошенного в судебном заседании, из которых следует, что является кредитным котроллером в ООО «Монолит-Юг», в ее обязанности входит: проверка дебиторской задолженности, взаимодействие с торговыми агентами, сверка взаиморасчетов с покупателями, обработка и анализ накладных падающих на проверку. По поручению ДИА ею была проведена сверки с контрагентами ФИО1, в ходе которой была выявлена задолженность в размере 1 500 000 рублей.
Из показаний свидетеля КАМ, данных ею в ходе предварительного следствия, оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ, следует, в ходе проведенной ею сверки взаиморасчетов было установлено, что ИП «ПЕВ» в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ перечислила денежные средства за поставленный товар на личную карту торгового представителя ФИО1 в сумме 40 000 рублей ДД.ММ.ГГГГ и 34 674 рублей ДД.ММ.ГГГГ, а по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ в кассу предприятия было внесено только 52 184, 98 рублей, при этом использование личных банковских карт в служебных целях не возбранялось. После этого, она связалась по телефону с ИП «ПЕВ» и была проведена сверка взаиморасчетов, выяснилось, что последняя еще перечисляла на карту ФИО1 денежные средства в размере 105 652 рубля, которые так же в кассу сданы не были. Далее выяснилось, что имели место факты выписывания товара в одну торговую точку, а фактически водитель, по указанию ФИО1, отвозил товар в другую, конкретный пример ИП «КНВ», на торговую точку которой был выписан товар, водитель ПСРВ отвез его и сдал в магазине ООО «Мираж», расположенный в <адрес>. Руководством было принято решение провести аудит по торговым точкам ФИО1 и в результате чего было выявлено, что в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 были похищены денежные средства в размере 1 527 648, 99 рублей. При подсчёте и контроле выявленной суммы присвоения, она принимала непосредственное участие (том № л.д. 77-79).
Показаний свидетелей БСВ, НАВ, данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, следует, что с октября 2016 года по ноябрь 2019 года работали в ООО «Монолит-Юг» в должности кассиров. Торговый представитель, либо водитель расписывался в получении денежных средств у контрагента, в дальнейшем должны быть переданы в кассу ООО «Монолит-Юг», при этом она, как кассир, формировала реестр, сверяла переданную сумму с документами, и если все верно, проводила данную операцию в программе. После она передавала торговому представителю либо водителю приходно-кассовый ордер, который те должны были передать клиенту. Приходно-кассовый ордер подписан кассиром и руководителем предприятия, содержит сведения о контрагенте. Сведения о торговом представителе либо водителе в приходно-кассовом ордере отсутствуют. При этом торговому представителю либо водителю не передавались какие-либо документы с подписями о том, что именно от них приняты денежные средства. Ей не известно, передавали ли фактически торговый представитель, либо водитель приходно-кассовые ордера контрагентам, этого они не отслеживали. Кроме этого торговый представитель либо водитель вели свой реестр, в котором они указывали от каких контрагентов, приняты денежные средства в кассу. Данный реестр передавался в бухгалтерию и подшивался к отчету, если есть какие-то расхождения, то это проверяется главным бухгалтером (том № 10 л.д.137-140, л.д. 131-134)
Показаниями свидетеля ВЯД, данными им в ходе предварительного следствия, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, следует, что является индивидуальным предпринимателем, у него имеется продуктовый магазин «Продукты» расположенный по адресу: <адрес>«А». Так на основании договора купли продажи заключенный между директором ООО «Монолит-Юг» ШАВ и им как индивидуальный предприниматель, он в период времени с 2015 года он приобретает у ООО «Монолит-Юг» табачные изделия. В период с 2018 года по осень 2019 год товар в магазин привозил водитель ООО «Монолит-Юг», денежные средства за который он передавал торговому представителю ФИО1, который расписывался в их получении. ДД.ММ.ГГГГ он передал ФИО1 - 4 000 рублей, о чем тот расписался в его журнале учета. Таким образом, задолженности перед ООО «Монолит-Юг» не имеет (том № 6 л.д. 146-148).
Показаниями свидетеля ГНА, данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, следует, что у него имеется несколько продуктовых магазинов названием «Барбарис», один из которых расположен по адресу: <адрес>, с 2017 года он приобретает у ООО «Монолит-Юг» табачные изделия. Так в 2019 году товар к нему в магазин привозил водитель ООО «Монолит-Юг» ПСРВ. В последствии после поставки товара, он, находясь в своем магазине расположенного по адресу: <адрес>, передавал оставшуюся часть денежных средств за поставленный товар по накладной либо водителю ООО «Монолит-Юг» ПСРВ, либо торговому представителю ООО «Монолит-Юг» ФИО1, при этом они расписывались о получении от него денежных средств в его журнале учета. Задолженности у него перед ООО «Монолит-Юг» отсутствует (том № 7 л.д. 43-45).
Показаниями свидетеля ДЕН, данными ею в ходе предварительного следствия, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, следует, что у нее имеется продуктовый магазин «Евгения» расположенный по адресу: <адрес>, табачные изделия приобретает у ООО «Монолит-Юг». В 2019 году товар в магазин привозил водитель ООО «Монолит-Юг», имени которого уже не помнит. Впоследствии денежные средства за поставленный товар она передавал торговому представителю ООО «Монолит-Юг» ФИО1, который расписывался в ее журнале учета. ДД.ММ.ГГГГ она передала ФИО1 денежные средства в размере 21 024 рубля. Таким образом задолженности перед ООО «Монолит-Юг» отсутствует (том № л.д.182-184).
Показаниями свидетеля КРВА, данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, следует, что у него имеются два магазина названием «Табакерка», расположенный по адресу: <адрес>, второй по адресу: <адрес> в период времени с 2018 года по 2021 год, точные даты не помнит у него имелся магазин «Табакерка», расположенный по адресу: <адрес>. Табачные изделия для магазинов в период с 2018 по 2019 г. он приобретал в ООО «Монолит-Юг», от которого приезжал либо торговый представитель ФИО1, либо водитель ПСРВ, которым он передавал денежные средства за поставленный товар, при этом те расписывались о получении денежных средств. ДД.ММ.ГГГГ он передал ФИО1, либо ПСРВ, денежные средства в размере 16 849,80 рублей, о чем те расписались в товарной накладной либо в журнале учета, кто именно получил денежные средства, не помнит.
ДД.ММ.ГГГГ в магазине «Табакерка», расположенного по адресу: <адрес>, передал ФИО1, либо ПСРВ, денежные средства в размере 6 339,60 рублей, о чем те расписались в товарной накладной, либо в журнале учета, кто именно получил денежные средства, не помнит. ДД.ММ.ГГГГ в магазине «Табакерка», расположенного по адресу: <адрес>, передал ФИО1, либо ПСРВ, денежные средства в размере 32 249,20 рублей, о чем те расписались в товарной накладной, либо в журнале учета, кто именно получил денежные средства, не помнит. ДД.ММ.ГГГГ в магазине «Табакерка», расположенного по адресу: <адрес>, передал ФИО1, либо ПСРВ, денежные средства в размере 7 382,14 рубля, о чем те расписались в товарной накладной, либо в журнале учета, кто именно получил денежные средства, не помнит. Всего он передал в счет оплаты за переданный ему товар ООО «Монолит Юг» денежные средства в размере 62 820,74 рублей.
В последствии ООО «Монолит-Юг» направило в его адрес для подписания акты сверок, в которых было указанно, что он якобы должен денежные средства в размере 62 820,74 рублей, за поставленный товар. С данными актами сверки он не согласился, так как никакой задолженности у него не было, поскольку все деньги были переданы ФИО1, либо водителю ПСРВ. В ходе допроса на обозрение свидетелю была предъявлена копия товарной накладной № на сумму 6 339,60 рублей, копия товарной накладной № на сумму 7 382,14 рубля, копия журнала учета на сумму 32 249,20 рублей, и копия журнала учета на сумму 16 849,80 рублей, в которых имеются подписи лиц получившие денежные средства. На указанных копиях товарных накладных имеются подписи ПСРВ о получении от него денежных средств в размере 6 339,60 рублей и 7 382,14 рубля, за ранее поставленный товар в его магазин «Табакерка», расположенный по адресу: <адрес>. Росписи в накладных ПСРВ подтверждает о получении от него указанных сумм. На копии журнала учета на сумму 32 249,20 рублей имеется подпись ПСРВ о получении от него денежных средств в размере 32 249,20 рублей за ранее поставленный товар в его магазин «Табакерка», расположенный по адресу: <адрес>. На копии журнала учета с суммой 16 849,80 рублей отсутствует подпись лица, получивший денежные средства. В связи с чем сказать, кто конкретно получил указанную сумму, он не может.
Однако он может точно сказать, что денежные средства в размере 16 849,80 рублей были точно получены либо ФИО1, либо ПСРВ, так как у них отсутствует задолженность перед ООО «Монолит-Юг». Он уверен, что указанную сумму тоже получил водитель ПСРВ.
В 2019 году к нему в магазин приезжал представитель ООО «Монолит-Юг», которому он предоставил товарные накладные и журнал учета, где имелись подписи водителя ПСРВ о получении от него денежных средств в размере 62 820,74 рублей. Тогда представитель ООО «Монолит-Юг» сфотографировал товарные накладные и журнал учета. Таким образом, задолженности перед ООО «Монолит-Юг» у него не имеется (том № л.д. 226-230).
Показаниями свидетеля КОА, данными ею в ходе предварительного следствия, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, следует, что ее магазин расположен по адресу: <адрес>, табачные изделия для магазина приобретает в ООО «Монолит-Юг», товар привозил торговый представитель ФИО1, оплату за товар осуществляла наличными денежными средствами. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 были переданы денежные средства в размере 5 953,70 рублей, о чем ФИО1 расписался в товарной накладной. Впоследствии ООО «Монолит-Юг» выслал в ее адрес для подписания акт сверки, с которым она не согласилась, так как никакой задолженности у нее не было, поскольку все деньги были переданы ФИО1 (том № л.д. 35-37).
Показаниями свидетеля ТМН, данными ею в ходе предварительного следствия, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, следует, что ее магазин «Продукты» был расположен по адресу: <адрес>, табачную продукцию приобретала в ООО «Монолит-Юг», товар привозил водитель либо торговый представитель ФИО1, оплата за товар осуществлялась только наличными денежными средствами, либо онлайн переводы на банковскую карту торгового представителя. ДД.ММ.ГГГГ она перевела за поставленный товар денежные средства в размере 15 000 рублей при помощи услуги «Мобильный банк» на банковскую карту ФИО1. ДД.ММ.ГГГГ она перевела денежные средства в размере 6 332 рубля на банковскую карту ФИО1 всего в сумме 21 332 рубля. Задолженности перед ООО «Монолит Юг» не имеет (том № л.д. 93-95).
Показаниями свидетеля МОА, данными ею в ходе предварительного следствия, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, следует, что у нее имеется продуктовый магазин «Продукты» расположенный по адресу: <адрес>, с/т Животновод, <адрес>, для которого табачные изделия приобретала в ООО «Монолит-Юг». В 2019 году к ней в магазин приеха представитель ООО «Монолит-Юг», по вопросу ее за должности в размере 47 777,74 рубля, после чего она предоставила товарные накладные и тетрадь учета, согласно которым водитель и торговый представитель ФИО1 получили от нее денежные средства, в связи с чем задолженность у нее перед ООО «Монолит-Юг» отсутствует. Все денежные средства за поставленный товар она передавала либо водителю ООО «Монолит-Юг», либо торговому представителю ООО «Монолит-юг» ФИО1 (том № л.д. 125-27).
Показаниями свидетеля МСВ, данными ею в ходе предварительного следствия, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, следует, что ее магазин «Продукты», располагался по адресу: <адрес>, табачные изделия приобретала в ООО «Монолит-Юг», товар привозил водитель, оплату за которой она передавала наличными торговому представителю ФИО1, о чем тот расписывался в журнале учета. ДД.ММ.ГГГГ она передала ФИО1 денежные средства за товар в размере 4 819 рублей, ДД.ММ.ГГГГ передала - 3 854 рубля. Всего она передала ФИО1 денежные средства в размере 8 673 рубля. Никакой задолженности перед ООО «Монолит-Юг» не имеет (том № л.д. 200-203).
Показаниями свидетеля ВАС от ДД.ММ.ГГГГ, которая показала, что ее магазин расположен по адресу: <адрес>А, табачные изделия приобретала в ООО «Монолит-Юг», товар привозил водитель, оплату за которой она передавала наличными торговому представителю ФИО1. ДД.ММ.ГГГГ она перевела денежные средства онлайн переводом в размере 38 257 рублей на карту ФИО1. ДД.ММ.ГГГГ за товар она передала денежные средства в размере 18 362,80 рублей, который расписался в товарной накладной. ДД.ММ.ГГГГ она перевела денежные средства в размере 46 990 рублей на банковскую карту ФИО1. ДД.ММ.ГГГГ она передала ФИО1 денежные средства в размере 21 300,60 рублей, а всего 124 910,40 рублей. В связи, с чем задолженности перед ООО «Монлит-Юг» она не имеет.
Кроме того, ей было все равно, на кого ФИО1 выписывает товар, она не возражала. Впоследствии ей стало известно, что она приняла от ФИО1 табачные изделия, выписанные по товарной накладной на ИП СБМА, а именно: ДД.ММ.ГГГГ она передала ФИО1 денежные средства в размере 10 000 рублей, о чем ФИО1 расписался в товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ о получении от нее вышеуказанной суммы. Данная накладная была выписана на ИП СБМА
ДД.ММ.ГГГГ она передала водителю ООО «Монолит-Юг» ПСРВ денежные средства в размере 10 000 рублей, о чем ПСРВ расписался в товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ о получении от нее вышеуказанной суммы. Данная накладная была выписана на ИП СБМА
ДД.ММ.ГГГГ она передала ФИО1 денежные средства в размере 10 000 рублей, о чем ФИО1 расписался в товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ о получении от нее вышеуказанной суммы. Данная накладная была выписана на ИП СБМА
ДД.ММ.ГГГГ передала ФИО1 денежные средства в размере 3 600 рублей, о чем ФИО1 расписался в товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ о получении от нее вышеуказанной суммы. Данная накладная была выписана на ИП СБМА
Всего она передала ФИО1 и ПСРВ по товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ выписанная на ИП СБМА денежные средства в размере 33 600 рублей. Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на ИП СБМА у нее не сохранилась. Товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на ИП СБМА ей передал торговый представитель ФИО1.
ДД.ММ.ГГГГ она перевела денежные средства в размере 44 289,90 рублей с ее банковской карты на банковскую карту ФИО1, за поставку товара в ее вышеуказанный магазин по товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ выписанной на ИП ПНВА.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ она передала ФИО1 денежные средства в размере 40 604,90 рублей, по товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ. Данная накладная была выписана на ИП ПНВА. В настоящее время подтверждающие документы у нее не сохранились.
В последствии к ней в магазин приезжал представитель ООО «Монолит-Юг», которому она сообщила о получении товара и его оплаты, выписанные на ИП ПНВА Таким образом принятый ей товар от ФИО1 выписанный на ИП ПНВА по товарным накладным № №, ей в последствии был продан от ИП МАС (том № л.д. 3-6, 194-197, том № л.д. 141-143).
Показаниями свидетеля НВС, данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, следует, что у него имеется продуктовый магазин «Продукты» по адресу: <адрес>, табачные изделия приобретал в ООО «Монолит-Юг», товар привозил водитель, оплату за которой он передавал торговому представителю ФИО1 наличными, либо безналичным расчетом на банковскую карту. ДД.ММ.ГГГГ он перевел денежные средства в размере 61 596 рублей с банковской карты его тещи УГФ на банковскую карту ФИО1. Таким образом, задолженность перед ООО «Монолит-Юг» у него отсутствует (том № л.д. 211-213).
Показаниями свидетеля ЗЮН, данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, следует, что является директором ООО «Житница» по адресу: <адрес>, 2-ой <адрес>, основной вид деятельности которого является розничная торговля продуктов питания. Табачные изделия они приобретали в ООО «Монолит-Юг», товар привозил водитель, оплату за которой передавали либо водителю, либо торговому представителю ФИО1. ДД.ММ.ГГГГ водителю ООО «Монолит-Юг» ПСРВ были переданы денежные средства за поставленный товар в размере 11 787 рублей, о чем водитель расписался лично в доверенности. Таким образом, задолженность перед ООО «Монолит-Юг» у него отсутствует (том № л.д. 69-72).
Показаниями свидетеля БЛС, данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, следует, что у нее имеются два продуктовых магазина расположенных по адресу: <адрес> (ООО «Компаньон» №») и <адрес> «А» (ООО «Компаньон №»), табачные изделия приобретала в ООО «Монолит-Юг», товар привозил водитель, оплату за которой она передавала наличными торговому представителю ФИО1. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ она передала ФИО1 денежные средства в размере 15 119 рублей, о чем ФИО1 расписался в книге учета. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 получил от нее денежные средства в размере 10 000 рублей, о чем ФИО1 расписался в книге учета. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток ФИО1 в продуктовом магазине названием «Рублевка» расположенного по адресу: <адрес>, получил от нее денежные средства в размере 13 560 рублей, о чем ФИО1 расписался в книге учета. ДД.ММ.ГГГГ - 22 585 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 9 000 рублей. Всего ФИО1 получил за поставленный товар в ООО «Компаньон №» денежные средства в сумме в сумме 70 264 рубля.
ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 в продуктовом магазине названием «Перекресток» расположенного по адресу: <адрес> «А», получил от нее денежные средства в размере 11 975,70 рублей. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток ФИО1 получил от нее денежные средства в размере 538 рублей. ДД.ММ.ГГГГ - 14 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ - 13 570,80 рублей. ДД.ММ.ГГГГ - 8 621,60 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 11 098 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 9 909,30 рублей. Всего ФИО1 получил за поставленный товар в ООО «Компаньон №» денежные средства в сумме 69 713, 40 рублей.
Получение ФИО1 от нее вышеуказанных денежных средств подтверждается подписями ФИО1 в книге учета получения денежных средств. Таким образом, задолженность перед ООО «Монолит-Юг» у нее отсутствует (том № л.д. 45-49).
Показаниями свидетеля ПТВ, данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, следует, что ее магазин «Продукты» расположен по адресу: <адрес>, табачные изделия приобретала в ООО «Монолит-Юг», товар привозил водитель, оплату за которой она передавала наличными торговому представителю ФИО1. ДД.ММ.ГГГГ она передала ФИО1 денежные средства в размере 6 417,20 рублей, о чем ФИО1 расписался в ее журнале учета. Бывало, что денежные средства она по просьбе ФИО1 передавала водителю ООО «Монолит-Юг» (том № л.д. 64-66).
Показаниями свидетеля ПСРВ, данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, следует, что с февраля 2017 года по февраль 2020 года он работал в ООО «Монолит-Юг» в должности водителя-экспедитора. С самого начала работы за ним была закреплена территория обслуживания - Калининский, Славянский и Динской районы, где расположены порядка 100 торговых точек. Ему был вверен автомобиль «ВИС» на базе «ЛАДА Гранта» государственный номер № регион, в него он загружал товар - табачные изделия, на основании заявок, которые получали в торговых точках торговые агенты, формируя так называемый реестр, который он получал с накладными на складе утром. Реестр представляет собой список с указанием торговых точек (ИНН или ООО), указанием адреса и суммы, которую необходимо забрать, за ранее поставленный товар. Далее, он следовал на территорию и развозил товар, получая, указанные в реестре суммы денег, которые вечером он сдавал в кассу предприятия. Конечно, не всегда в торговой точке была сумма, которая прописана в реестре, они делали соответствующую пометку в реестре с указанием суммы, а оставшуюся сумму забирал либо он, в следующий раз, либо торговый агент, обслуживающий данную территорию - ФИО1, с которым он постоянно поддерживал связь, находясь на территории. ФИО1 руководил ним в части организации торгового процесса, отвечал за правильность организации работы, а он просто статист и исполнитель. С конца 2018 года появились случаи, когда ФИО1 просил определенную заявку не везти в магазин, указанный в реестре, а отвезти в другую торговую точку, где ему передавали денежные средства, при этом, по указанию ФИО3, в реестре он «гасил» задолженность другого контрагента, но это были единичные случаи и не вдавался в подробности, зная, что «зона ответственности» торгового агента - ФИО1.
В 2019 году эти случаи имели место быть с большей регулярностью, он возил товар с одной торговой точки, в другую, распределяя полученные деньги, при этом за клиентов он расписывался самостоятельно по требованию ФИО1, для него это было не подозрительно, потому что деньги были у него, и он знал, что гарантированно сдаст в кассу, а перекидка заказов, он объяснял сам себе особенностью ведения бизнеса на отдельно взятой территории. С конца лета 2019 года данные случаи приобрели регулярный характер, а осенью постоянный, ему это стало подозрительным, на что ФИО1 его успокоил, он продолжил возить товар. В конце сентября 2019 года он узнал, что ФИО1, похитил денежные средства клиентов на большую сумму (том № л.д. 87-88).
Из показаний свидетеля ПСРВ, данными им в ходе дополнительного допроса, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, следует, что с его участием были осмотрены светокопии журналов учета контрагентов ООО «Монолит-Юг», светокопии товарных накладных и копии доверенности, согласно которым он получал денежные средства от различных контрагентов ООО «Монолит-Юг», о чем расписывался в указанных документах.
Среди осмотренных с его участием документов имеются документы, в которых он лично расписывался, а именно: копия листа бумаги с журнала учета ИП СМС согласно которому ДД.ММ.ГГГГ получены 30 969,34 рублей, копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11 251 рублей, копия листа бумаги с журнала учета ИП ЛЛА, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ получены 21 554,60 рубля, копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 18 362,80 рубля, копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 21 300,60 рублей, копия листа бумаги с журнала учета ИП ДТАА согласно которому ДД.ММ.ГГГГ получены 22 256,70 рублей, копия листа бумаги с журнала учета ИП БСВ согласно которому ДД.ММ.ГГГГ получены 9 962,60 рубля, копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 411,50 рублей, копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 22 890 рублей, копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 18 839 рублей, копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 33 600,64 рублей, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ получены 10 000 рублей, копия листа бумаги с журнала учета ИП СЛАА согласно которому ДД.ММ.ГГГГ получены 7 742 рубля, копия листа бумаги с журнала учета ИП САА согласно которому получены 1 350 рубля и 5 000 рубля, копия листа бумаги с журнала учета ИП СНА согласно которому ДД.ММ.ГГГГ получены 12 915 рублей, копия листа бумаги с журнала учета ИП СНААА согласно которому ДД.ММ.ГГГГ получены 1 962 рубля, копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11 205,30 рублей, копия листа бумаги с журнала учета ИП ШГВ согласно которому ДД.ММ.ГГГГ получены 10 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ получены 20 070 рублей, копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 975,30 рублей, копия листа бумаги с журнала учета ИП РАМ согласно которому ДД.ММ.ГГГГ получены 5 248,50 рублей, копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 881 рублей, копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 364,90 рубля, копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11 398,20 рублей, копия листа бумаги с журнала учета ИП КОИ согласно которому получены 16 077 рублей, копия листа бумаги с журнала учета ИП СЕН согласно которому ДД.ММ.ГГГГ получены 7 274,10 рубля, копия листа бумаги с журнала учета ИП МВГ согласно которому ДД.ММ.ГГГГ получены 14 789,26 рублей, копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 26 922,40 рубля, копия доверенности №, согласно которой получены 23 775 рублей, копия доверенности №, согласно которой получены 26 922,40 рубля, копия листа бумаги с журнала учета ИП ТВС согласно которому ДД.ММ.ГГГГ получены 23 775,10 рублей, ДД.ММ.ГГГГ получены 26 922,40 рубля, копия доверенности №, согласно которой получены 11 787 рублей, копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 447,30 рублей, копия доверенности №, согласно которой получены 25 237 рублей, копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 929,79 рублей, копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 838,80 рублей, копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 953,70 рубля, копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 953,70 рубля, копия расходного кассового ордера от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому получены 48 244,90 рубля, копия доверенности б/н, согласно которой получены 48 244,70 рублей, копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 339,60 рублей, копия товарной накладной № на сумму 7 382,14 рубля, копия листа бумаги с журнала учета ИП КРВ согласно которому ДД.ММ.ГГГГ получены 32 249,20 рублей, копия доверенности №, согласно которой получены 37 048,70 рублей, копия доверенности №, согласно которой получены 55 111,50 рублей и 76 987,30 рублей, копия листа бумаги с журнала учета ООО Компаньон 1 согласно которому ДД.ММ.ГГГГ получены 13 560 рублей, копия листа бумаги с журнала учета ООО Компаньон 3 согласно которому ДД.ММ.ГГГГ переданы 12 132 рублей, копия листа бумаги с журнала учета ИП СМС согласно которому ДД.ММ.ГГГГ получены 32 249,20 рублей, копия листа бумаги с журнала учета ИП ГНА согласно которому ДД.ММ.ГГГГ получены 10 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ получены 20 000 рублей и 1 135 рублей, копия товарной накладной б/н на сумму 37 291,60 рублей, для покупателя ИП ПЕВ согласно которой получены денежные средства в размере 20 761 рубль. Подпись и рукописный текст вышеуказанных документах, принадлежит ему, он лично расписывался вышеуказанных документах, когда получал денежные средства у контрагентов ООО «Монолит-Юг». Все полученные денежные средства он сдавал в кассу ООО «Монолит-Юг».
Получение денежных средств не входило в его обязанности, однако по просьбе ФИО1 и сотрудников ООО «Монолит-Юг» он получал от клиентов денежные средства за поставленный им товар. Скорее всего, он являлся материально-ответственным лицом. Обычно, когда он привозил клиентам товар, то те передавали ему денежные средства за ранее поставленный товар, либо могли сразу рассчитаться за поставленный товар. После того как он получал от них денежные средства он у них расписывался за полученные денежные средства в различных документах, при этом просил клиентов расписаться в его маршрутном листе за переданные ему денежные средства. В последствии указанный маршрутный лист он передавал кассиру ООО «Монолит-Юг». Кассир всегда сверял переданную им сумму с маршрутным листом, в случае несоответствия денежные средства не принимались. Если денежные средства принимались кассиром, то взамен ему никакой документ ему не давали. Единственное он расписывался кассиру в каких-то документах, что сдал кассу определенную сумму денежных средств согласно маршрутному листу.
За период его работы в ООО «Монолит-Юг» это 2017-2019 года он никогда не присваивал денежные средства ООО «Монолит-Юг», все сдавал в кассу (том № л.д. 128-132).
Из показаний свидетеля ПСРВ, данными им в ходе дополнительного допроса, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, следует, что по просьбе ФИО1 при сдачи денежных средств в кассу ООО «Монолит-Юг» полученные им у определенных контрагентов, он отражал в реестре, что денежные средства сдаются за контрагентов, по которым у ФИО1 числилась задолженность. Он не знает для чего ФИО1 просил его это сделать, но он тогда выполнял его указания, так как ФИО1 можно сказать его руководителем. В настоящее время он не помнит контрагентов, по которым у ФИО1 имелась задолженность, и которую он закрывал денежными средствами полученные им у других контрагентов (том № л.д. 70-72).
Показаниями свидетеля РАМ, данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, следует, что его магазин расположен по адресу: <адрес>В, табачные изделия приобретали в ООО «Монолит-Юг», товар привозил водитель, оплату за которой передавали наличными торговому представителю ФИО1, либо водителю. ДД.ММ.ГГГГ. либо ФИО1, либо водителю ООО «Монолит-Юг» были переданы денежные средства в размере 5 248 рублей, о чем имеется подпись в его рабочей тетради. Таким образом, задолженность перед ООО «Монолит-Юг» у него отсутствует (том № л.д. 239-241).
Показаниями свидетеля РАГ, данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, следует, что его магазин «Продукты», располагался по адресу: <адрес>, табачные изделия приобретала в ООО «Монолит-Юг», товар привозил водитель, оплату за которой он передавал торговому представителю ФИО1, либо водителю ПСРВ наличными, так и посредством банковских переводов.
ДД.ММ.ГГГГ он передал водителю ООО «Монолит-Юг» ПСРВ денежные средства в размере 1 117,39 рублей, по товарной накладной №, о чем ПСРВ расписался в журнале учета, который у него не сохранился.
ДД.ММ.ГГГГ в 15:23 он перевел оставшуюся часть денежных средств по товарной накладной № в размере 4 600 рублей с банковской карты его матери РАВС на банковскую карту ФИО1. Таким образом, задолженность перед ООО «Монолит-Юг» у него отсутствует (том № л.д. 213-215).
Показаниями свидетеля СБМА, данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, следует, что у него имеется продуктовый магазин «Универсам Домашний», расположенный по адресу: <адрес>, где он осуществляет розничную торговлю продуктами питания. С сентября 2011 года по январь 2017 год у него имелся продуктовый магазин названием «Продукты», расположенный по адресу: <адрес>, Западный обход, НСТ «Лесник» <адрес>.
С сентября 2011 года по январь 2017 год табачные изделия он приобретал у ООО «Дияна-Юг», которые поставлялись в продуктовый магазин по адресу: <адрес>, Западный обход, НСТ «Лесник» <адрес>. Впоследствии ООО «Дияна-Юг» была переименовано в ООО «Монолит-Юг». Когда он работал в магазине «Продукты» то в период с 2011 года по 2015 год табачные изделия привозили водители, либо торговый представитель имени, которого он уже не помнит. Примерно в 2016 году появился другой торговый представитель ФИО1, с которым он впоследствии стал сотрудничать до января 2017 года. После этого его магазин названием «Продукты» был закрыт и больше он не сотрудничал с ООО «Дияна-Юг» и табачные изделия к нему не поставляли.
Впоследствии в феврале 2021 году он открыл новый магазин «Универсам Домашний» по адресу: <адрес>, заключил с ООО «Монолит-Юг» новый договор купли-продажи на покупку табачных изделий. В настоящее время он продолжает сотрудничать с ООО «Монолит-Юг»,ФИО1 уже не поставлял в его магазин табачные изделия.
В январе 2017 году он закрыл свой магазин «Продукты», до открытия в 2021 году нового магазина у ООО «Монолит-Юг» табачные изделия он не приобретал, и те ему не поставлялись.
В ходе допроса на обозрение свидетелю СБМА была предоставлена копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которой в адрес ИП СБМА были поставлены табачные изделия на сумму 33 600, 64 рублей, однако оплата за поставленный товар в адрес ООО «Монолит-Юг» не произведена. В 2019 году, он не работал и данный товар, он не получал. Он предполагает, что ФИО1 получал в ООО «Монолит-Юг» под его ИП табачные изделия и реализовывал его сторонним лицам. Никакой задолженности у него перед ООО «Монолит-Юг» нет. Договор купли-продажи, заключенный между ООО «Монолит-Юг» и ИП СБМА он не подписывал, его данные, адрес магазина указаны не верно (том № л.д. 81-84).
Показаниями свидетеля СРБ, данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, следует, что его магазин расположен по адресу: <адрес>, табачные изделия приобретала в ООО «Монолит-Юг», товар привозил водитель, оплату за которой он передавал торговому представителю ФИО1. Так ДД.ММ.ГГГГ он перевел денежные средства в размере 33 000 рублей с его банковской карты онлайн на счет ФИО1, который расписался в их получении в его тетради учета. Таким образом, задолженность перед ООО «Монолит-Юг» у него отсутствует (том № л.д. 87-89).
Показаниями свидетеля СМС. данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, следует, что ее магазин расположен по адресу: <адрес>, переулок Кирпичный, 10, табачные изделия приобретала в ООО «Монолит-Юг», товар привозил водитель, оплату за которой она передавала торговому представителю ФИО1, либо водителю ПСРВ. Так ДД.ММ.ГГГГ она передала денежные средства в размере 20 000 рублей торговому представителю ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ -10 969,34 рублей, после чего ФИО1 расписался в тетради названием «Расчет», а всего 30 969,34 рублей. Таким образом, задолженность перед ООО «Монолит-Юг» у него отсутствует (том № л.д. 9-11).
Показаниями свидетеля СЯЕ, данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, следует, что ее магазин названием «Есения», располагался по адресу: <адрес>А, табачные изделия приобретала в ООО «Монолит-Юг», товар привозил водитель, оплату за которой она передавала торговому представителю ФИО1. Так ДД.ММ.ГГГГ она передала денежные средства в размере 6 425,20 рублей торговому представителю ФИО1, о чем последний расписался в товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 920,60 рублей и в товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 504,60 рублей. Всего в сумме 6 425,20 рублей. Таким образом, никакой задолженности у нее перед ООО «Монолит-Юг» не имеется (том № л.д. 221-223).
Показаниями свидетеля САА, данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, следует, что его магазин расположен по адресу: <адрес> изделия приобретал в ООО «Монолит-Юг», товар привозил водитель, оплату за которой он передавал торговому представителю ФИО1. Так 21.09.2019г. он передал ФИО1 денежные средства в размере 1 350 рублей, 25.09.2019г. -5 000 рублей, всего в сумме он 6350 рублей, о чем ФИО1 расписался в его рабочей тетради. Все денежные средства он передавал лично ФИО1 находясь у себя в магазине. Таким образом, задолженность перед ООО «Монолит-Юг» у него отсутствует (том № л.д. 234-236).
Показаниями свидетеля СРНА, данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, следует, что при жизни у отца СНААА был продуктовый магазин названием «Престиж» по адресу: <адрес>, привокзальная площадь, 10. После смерти отца торговля в магазине больше не осуществлялось. Ему известно, что в период работы его отец табачные изделия приобретал через ФИО1, в какой организации тот работал ему не известно. После смерти отца продуктовый магазин был закрыт, никаких задолженностей не было, отец, приобретая товар у поставщиков, полностью с ними рассчитывался.
В листе журнала учета от ДД.ММ.ГГГГ ИП СНААА имеется подпись лица, получившее денежные средства в размере 1 962 рубля от ИП СНААА, напротив указанной суммы написано имя «Гарик» и подпись. Он предполагает, что 1 962 рубля получил ФИО1, либо доверенное ему лицо (том № л.д. 23-25).
Показаниями свидетеля УЛФ, данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, следует, что у нее имеется продуктовый магазин «Продукты» по адресу: <адрес>, табачные изделия приобретала в ООО «Монолит-Юг», товар привозил водитель, оплату за которой она передавала торговому представителю ФИО1, водителю ПСРВ. Так ДД.ММ.ГГГГ она передала ПСРВ денежные средства в размере 9 000 рублей за поставленный товар, о чем ПСРВ расписался в ее книги учета «Выплат». Вторую часть ее долга в размере 5 468,70 рублей она передала ФИО1, о чем тот так же расписался в ее книги учета «Выплат». Таким образом всего она передала денежные средства за поставленный товар в размере 14 468,70 рублей, задолженности перед ООО «Монолит-Юг» не имеет (том № л.д. 233-236).
Показаниями свидетеля ФРИ, данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, следует, что его магазин был расположен по адресу: <адрес>А, табачные изделия приобретал в ООО «Монолит-Юг», товар привозил водитель, оплату за которой она передавала торговому представителю ФИО1. Так ДД.ММ.ГГГГ он передал ФИО1 денежные средства в размере 11 205,30 рублей, о чем ФИО1 расписался в его накладной (том № л.д. 40-42).
Показаниями свидетеля ПЕВ, данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, следует, что ее магазин «Елена», расположенный по адресу: <адрес>, Динской райн, <адрес>, табачные изделия приобретала в ООО «Монолит-Юг», товар привозил водитель, оплату за которой она передавала наличными торговому представителю ФИО1. Так ДД.ММ.ГГГГ она осуществила перевод ФИО1 в сумме 54 000 рублей, на его банковскую карту. ДД.ММ.ГГГГ денежные средства за поставленный товар в размере 11 251 рубль она передала водителю ООО «Монолит-Юг» ПСРВ, о чем они расписались в товарной накладной под номером 48495 от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ она осуществила перевод ФИО1 в сумме 50 000 рублей, на его банковскую карту, а 20 761 рубль отдала наличными. Таким образом задолженность перед ООО «Монолит-Юг» у нее не имеется (том № л.д. 173-177).
Показаниями свидетеля РЕЛД, данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, следует, что с 2005 по 2020 года она работала продавцов в магазине ИП СТВ по адресу: <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ магазин прекратил свою деятельность в связи со смертью СТВ ООО «Монолит-Юг» и ФИО1 ей знакомы. ФИО1 привозил табачные изделия в магазин по накладным. После закрытия магазина ФИО1 она не видела, задолженности перед ООО «Монолит-Юг» не имелось (том № л.д. 178-182).
Показаниями свидетеля ЗПАВ, данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, следует, что с 2006 года по 2019 год он, являясь ИП, осуществлял розничную торговлю продуктов питания в магазине «Продукты», расположенного по адресу: <адрес>, табачные изделия приобретал в ООО «Монолит-Юг», он передал денежные средства за поставленный товар торговому представителю ФИО1 в размере 15 531,10 рублей, о чем имеется его подпись в его накладной (том № л.д. 59-62).
Показаниями свидетеля МГЛ, данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, следует, что является индивидуальным предпринимателем, оуществляет розничную торговлю продуктов питания, табачные изделия приобретал в ООО «Монолит-Юг». С 2018 года по осень 2019 год он оставлял заявку на товар торговому представителю ООО «Монолит-Юг» ФИО1, после чего товар в определенный день привозил ему водитель ПСРВ. ДД.ММ.ГГГГ он передал денежные средства за поставленный товар ФИО1 в размере 6 417,20 рублей, о чем ФИО1 расписался в его накладной №. Таким образом, никакой задолженности перед ООО «Монолит-Юг» у него не имеется (том № л.д. 74-78).
Кроме того вина подсудимого ФИО1 подтверждается письменными доказательствами, исследованными в ходе судебного заседания, а именно:
протоколом принятия устного заявления от представителя ООО «Монолит-Юг» – ШАВ от ДД.ММ.ГГГГ (том № л.д. 6),
протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которого был осмотрен сшив документов на 175 листах с финансовой-хозяйственной деятельности ООО «Монолит-Юг», сшив документов на 145 листах с финансовой-хозяйственной деятельности ООО «Монолит-Юг», сшив документов на 241 листе с финансовой-хозяйственной деятельности ООО «Монолит-Юг», сшив документов на 183 листах с финансовой-хозяйственной деятельности ООО «Монолит-Юг», сшив документов на 125 листах с финансовой-хозяйственной деятельности ООО «Монолит-Юг», заверенная копия трудового договора №М/Ю-19 от ДД.ММ.ГГГГ, заверенная копия должностной инструкции торгового представителя ООО «Монолит-Юг», заверенная копия договора о полной индивидуальной материальной ответственности, заверенная копия заявления ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ о приеме на работу в ООО «Монолит-Юг», заверенная копия приказа (распоряжение) о приеме работника на работу № от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО1, заверенная копия приказа (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) от ДД.ММ.ГГГГ, заверенная копия заявления ФИО1 об увольнении от ДД.ММ.ГГГГ, флеш-карта марки «Kingston» с банковскими выписками ООО «Монолит-Юг» (том № л.д. 225-236),
протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого была осмотрена выписка движения денежных средств по расчетному счету №, открытый в ПАО «Сбербанк» на ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения (том № л.д. 186-198),
протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого у свидетеля РАМ изъята тетрадь названием «Расчет поставок 2019-2020» ИП ФИО2 (том № л.д. 242-246),
протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которого была осмотрена тетрадь названием «Расчет поставок 2019-2020» ИП ФИО2 (том № л.д. 247-250),
протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого у свидетеля СМС изъят лист бумаги журнала «Расчет» ИП СМС (том № л.д. 12-16),
протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которого был осмотрен лист бумаги журнала «Расчет» ИП СМС (том № л.д. 17-19),
протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого у свидетеля БЛС изъят журнал учета получения денежных средств от ООО «Компаньон» № названием «Книга учета 96, Выручка», журнал учета получения денежных средств от ООО «Компаньон» № названием «Книга учета 96» (том № л.д. 50-54),
протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого был осмотрен журнал учета получения денежных средств от ООО «Компаньон» № названием «Книга учета 96, Выручка», журнал учета получения денежных средств от ООО «Компаньон» № названием «Книга учета 96» (том № л.д. 55-60),
протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого у свидетеля АПВР изъят акт сверки взаимных расчетов за период 01.02.2019г. по 09.11.2022г между ООО «Монолит-Юг» и ИП АВПЧ по договору 0-2019-02-04 от ДД.ММ.ГГГГ на 12 листах (том № л.д. 101-117),
протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого был осмотрен акт сверки взаимных расчетов за период 01.02.2019г. по 09.11.2022г между ООО «Монолит-Юг» и ИП АВПЧ по договору 0-2019-02-04 от ДД.ММ.ГГГГ на 12 листах (том № л.д. 118-121)
протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого у свидетеля КДАЖ изъят кассовый чек на сумму 28 219,50 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № Б – 00010315 от ДД.ММ.ГГГГг. и счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГг (том № л.д. 165-174),
протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого был осмотрен кассовый чек на сумму 28 219,50 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № Б – 00010315 от ДД.ММ.ГГГГг. и счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГг (том № л.д. 175-178),
протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого у свидетеля УЛФ изъята книга учета «Выплат» за 2019 год ИП УЛФ (том № л.д. 237-241),
протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого была осмотрена книга учета «Выплат» за 2019 год ИП УЛФ (том № л.д. 242-245),
протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого с участием подозреваемого ФИО1 и его защитника ГСЯ были осмотрены сшивы документов, предоставленные ООО «Монолит-Юг» (том № л.д. 141-144),
протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого у представителя, потерпевшего ООО «Монолит-Юг» ШАВ изъято заявление ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ, приказ (распоряжении) о приеме работника ФИО1 на работу № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ, трудовой договор №М/Ю-19 от ДД.ММ.ГГГГ, должностная инструкция торгового представителя ООО «Монолит-Юг», трудовой договор №М/Ю-19 от ДД.ММ.ГГГГ, должностная инструкция водителя экспедитора ООО «Монолит-Юг», приказ (распоряжении) о приеме работника ПСРВ на работу № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № об изменении оклада к трудовому договору №М/Ю-19 от ДД.ММ.ГГГГ (том № л.д. 163-188),
протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого было осмотрено заявление ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ, приказ (распоряжении) о приеме работника ФИО1 на работу № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ, трудовой договор №М/Ю-19 от ДД.ММ.ГГГГ, должностная инструкция торгового представителя ООО «Монолит-Юг», трудовой договор №М/Ю-19 от ДД.ММ.ГГГГ, должностная инструкция водителя экспедитора ООО «Монолит-Юг», приказ (распоряжении) о приеме работника ПСРВ на работу № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № об изменении оклада к трудовому договору №М/Ю-19 от ДД.ММ.ГГГГ (том № л.д. 189-194),
протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого была осмотрена выписки движения денежных средств по расчетным счетам № №, 40№, 40№, 40№, 42№ открытые в ПАО Сбербанк на МАС, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, по расчетным счетам №, 40№, 40№, 40№ открытые в ПАО «Сбербанк» на ЧДВ, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, по расчетным счетам № №, 40№, открытые в ПАО «ФК Открытие» на ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, по счету № открытый в ПАО Сбербанк, по расчетным счетам № №, 40№ открытые в ПАО «Сбербанк» на ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, выписка по расчетному счету №, открытый в ООО КБ «Ренессанс Кредит», на ФИО1 по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ (том № л.д. 26-33),
протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого у свидетеля АВН была изъята кассовая книга ООО «Монолит-Юг» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, содержащееся в сшиве № на 256 листах и сшиве № на 304 листах (том № л.д. 54-250, том № л.д. 1-250, том № л.д. 1-120),
протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого была осмотрена кассовая книга ООО «Монолит-Юг» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, содержащееся в сшиве № на 256 листах и сшиве № на 304 листах (том № л.д. 121-126),
заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой за подписью, исполненной от имени представителей ООО “Монолит-Юг” у контрагентов компании получена и не внесена в кассу организации оплата поставленного товара в сумме 1 046 596,53 руб. По совокупности сведений, изложенных в исследовательской части следует, что представителями ООО “Монолит-Юг” у контрагентов компании получена и не внесена в кассу организации оплата поставленного товара в сумме 1 046 596,53 руб., в том числе: 459 594,74 руб. – торговым представителем ФИО1, из них: 236 733,40 руб. – перечислено на карту № ****3067 Г.М. Ч.; 222 861,34 руб. – получено наличными (том № л.д. 135-171),
заключением эксперта №-э от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой подписи в строке «11.09 Монолит 20.000, 30.969,34 от ДД.ММ.ГГГГ в листе журнала учета ИП СМС и подписей: в строке «6.09 14468 - учета ИП УЛФ, в строке «Гарик 13.09 1 000», в строке «Гарик 17.09 22 585», в строке «Гарик 24.09 9 000» в журнале учета ООО Компаньон 1, в строке «Гарик 30.08 17633», в строке «Гарик ДД.ММ.ГГГГ 7 980», в строке «Гарик ДД.ММ.ГГГГ 14 000», в строке «Гарик ДД.ММ.ГГГГ 13 570-80», в строке «Гарик ДД.ММ.ГГГГ 9 909- 30», в журнале учета ООО Компаньон 2, в строке «Гарик ДД.ММ.ГГГГ – 12196», в строке «Гарик 6.09. 12132», в строке «Гарик ДД.ММ.ГГГГ 11 975, ДД.ММ.ГГГГ 538», в строке «Гарик ДД.ММ.ГГГГ 8621», в строке «Гарик 20.09. 11098» в журнале учета ООО Компаньон 3, изображений подписей в строке «23.09. Монолит 5 690- 70», в строке «26.09. Монолит 3 854», в копии журнала учета ИП МСВ, выполнены вероятно ФИО1 (том № л.д.238-251),
заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой из представленных документов следует, что в ряде случаев контрагентами ООО “Монолит-Юг” через представителей организации производилась оплата за поставленный ранее товар. Согласно предъявленным документам полученная от контрагентов торговая выручка в кассу ООО “Монолит-Юг” сдавалась не в полном объёме. За подписью, исполненной от имени торгового представителя ООО “Монолит-Юг” ФИО1, а также путем перечисления денежных средств на банковскую карту № открытую на имя ФИО1 у контрагентов компании получена и не внесена в кассу организации оплата поставленного товара в сумме 727 844,34 руб.
Получение денежных средств представителями ООО “Монолит-Юг” от контрагентов и не внесение их в кассу, либо на ра счётный счёт организации подтверждено следующими документами: актами сверки взаимных расчетов с контрагентами; внутренними учетными документами контрагентов (журналы учета расчетов с поставщиками, расходными накладными, чеками Сбербанк онлайн), отражающими получение денежных средств; ведомостями взаиморасчетов с контрагентами ООО “Монолит-Юг”; кассовой книгой и банковскими выписками по расчётным счетам ООО “Монолит-Юг” банковской выпиской операций по банковской карте № открытой на имя ФИО1 в ПАО “Сбербанк.
В исследуемом периоде с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на банковскую карту ФИО3 № открытую в ПАО “Сбербанк” от контрагентов ООО «Монолит-Юг» поступили денежные средства в сумме 403 247,00 руб. (том № л.д.1-61).
Судом установлено, что ФИО1 не состоит на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансере, по месту жительства характеризуется положительно, не страдает заболеваниями, препятствующими исполнению уголовных наказаний, влекущими освобождение от уголовной ответственности.
Оценивая доказательства, исследованные в ходе судебного разбирательства и перечисленные в приговоре в их совокупности, суд находит доказанной вину подсудимого ФИО1 в совершении присвоения, то есть хищения чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в крупном размере при обстоятельствах, изложенных в описательно - мотивировочной части приговора.
Показания подсудимого ФИО1 суд считает достоверными, так как они подтверждаются материалами уголовного дела. Судом не установлено обстоятельств, свидетельствующих о самооговоре подсудимого.
Собранные доказательства, положенные в основу приговора по данному делу, суд находит относимыми, допустимыми и достоверными, а в своей совокупности достаточными для разрешения уголовного дела по существу.
Показания представителя потерпевшего, свидетелей суд находит полными и объективными, соответствующими фактическим обстоятельствам дела, подтвержденными другими доказательствами, как в целом, так и в деталях.
Сомнений в достоверности сведений, полученных в ходе выемки и осмотрах, у суда не имеется. Протоколы составлены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона.
При таких обстоятельствах суд находит, что действия ФИО1 правильно квалифицированы по ч.3 ст.160 УК РФ, как присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в крупном размере.
При назначении вида и меры наказания подсудимому ФИО1 суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, относящегося к категории тяжких, а также данные его личности, изложенные в приговоре, а также влияние назначенного судом наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.
Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому ФИО1, в соответствии с п. «г, к» ч.1 ст.61 УК РФ суд признает наличие двух малолетних детей, добровольное частичное возмещение имущественного ущерба потерпевшему, причиненного в результате преступления, на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ чистосердечное раскаяние и признание своей вины, привлечение к уголовной ответственности впервые.
Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому, суд не признает.
Оценив изложенные обстоятельства, суд приходит к выводу, что для решения задач и осуществления целей, указанных в ст.ст. 2 и 43 УК РФ, ФИО1 необходимо назначить наказание с учетом ч.1 ст. 62 УК РФ в виде лишения свободы, учитывая совокупность смягчающих обстоятельств, отсутствия отягчающих, без его реального отбывания, с применением ст. 73 УК РФ, без назначения дополнительных наказаний в виде штрафа и ограничения свободы, учитывая назначения основного наказания и материальное положение подсудимого.
При этом суд не видит оснований для освобождения от наказания или постановления приговора без назначения наказания, а равно для назначения наказания с применением положений ст. 64 УК РФ, отсутствуют.
С учетом конкретных обстоятельств совершенного преступления, характера и степени общественной опасности, оснований для применения к подсудимому положений ч. 6 ст. 15 УК РФ суд не усматривает.
Разрешая гражданский иск, заявленный представителем потерпевшего ООО «Монолит-Юг» о взыскании с ФИО1 материального ущерба, причиненного преступлением в размере 727 844, 34 рублей, а также процессуальных издержек, на покрытие расходов за проведение бухгалтерских экспертиз в размере 50 000 рублей и 49 950 рублей, а всего 62 484 рубля, в соответствии с требованиями ст.1064 ГК РФ, ст. 131 УПК РФ суд приходит к выводу о его удовлетворении в полном объеме.
Кроме того суд считает необходимым сохранить арест, наложенный на имущество, принадлежащее подсудимому ФИО1 в целях обеспечения гражданского иск ООО «Монолит-Юг».
Вопрос о вещественных доказательствах суд разрешает в соответствии с положениями ст. 81, 82 УПК РФ.
С учетом изложенного, руководствуясь ст. ст. 307-309 УПК РФ,
приговорил:
Признать ФИО1 виновным в совершении преступления предусмотренного ч.3 ст.160 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 /три/ года.
На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 3 /три/ года.
На основании ч.5 ст. 73 УК РФ обязать ФИО1 не менять постоянного места жительства и регистрации без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль над поведением условно осужденных, являться один раз в месяц на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства для регистрации.
Меру пресечения в отношении ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу не изменять.
Исковые требования ООО «Монолит-Юг» -удовлетворить.
Взыскать с ФИО1 в пользу ООО «Монолит-Юг» ущерб, причиненный преступлением, в размере 727 844 (семьсот двадцать семь тысяч восемьсот сорок четыре) рубля 34 копейки, процессуальные издержки на покрытие расходов за проведение бухгалтерских экспертиз в размере 99 950 (девяноста девять тысяч девятьсот пятьдесят) рублей, а всего 827 794 (восемьсот двадцать семь тысяч семьсот девяноста четыре) рубля 34 копейки
Арест на жилое помещение, кадастровый №, площадью 56.3 кв.м., расположенное по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, наложенный постановлением Советского районного суда г. Краснодара от ДД.ММ.ГГГГ - сохранить в целях обеспечения гражданского иска потерпевшего.
Вещественные доказательства – хранить при материалах дела.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Краснодарский краевой суд, через Советский районный суд г. Краснодара в течение 15 суток, со дня провозглашения, а осужденным со дня получения копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе участвовать в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.
Судья: