КОПИЯ

Уголовное дело № 1-1757/2023

28RS0004-01-2023-009627-03

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Благовещенск 9 октября 2023 года

Благовещенский городской суд Амурской области в составе:

председательствующего судьи Варкалевич Д.А.,

при секретаре Чеснокове М.А.,

с участием:

государственного обвинителя – помощника Благовещенского транспортного прокурора Волкова С.С.,

подсудимого ФИО1,

защитника – адвоката Лядвина С.В.

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке уголовное дело в отношении:

ФИО1, родившегося ***, не судимого,

в отношении которого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 незаконно переместил через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важные ресурсы в крупном размере, при следующих обстоятельствах:

ФИО1, являясь генеральным директором общества с ограниченной ответственностью «Лайф» (ИНН <***>, ОГРН <***>), зарегистрированного по адресу: <...>, основным видом деятельности которого являлась торговля оптовая древесным сырьем и необработанными лесоматериалами, общества с ограниченной ответственностью «Типол+» (ИНН <***>, ОГРН <***>), зарегистрированного по адресу: <...>, основным видом деятельности которого являлась деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками, а в числе дополнительных видов деятельности значились лесозаготовки, распиловка и строгание древесины, торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием и общества с ограниченной ответственностью «Амур-Мега» (ИНН <***>, ОГРН <***>), зарегистрированного по адресу: Амурская область, г. Благовещенск, Площадь Ленина, 1, офис 307, основным видом деятельности которого являлась деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками, а в числе дополнительных видов деятельности значились лесозаготовки, распиловка и строгание древесины, перевозка грузов, имеющий право подписи финансовых и банковских документов, осуществляющий руководство деятельностью указанных обществ, достоверно зная порядок перемещения лесоматериалов через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, имея умысел на незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС лесоматериалов из Российской Федерации в Китайскую Народную Республику умышленно, из корыстных побуждений, совершил контрабанду - то есть незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере, путем не достоверного декларирования, с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о производителе товара, при следующих обстоятельствах.

В силу п. 1 ст. 83 Таможенного кодекса ЕАЭС декларантами товаров, помещаемых под таможенные процедуры, могут выступать: лицо государства-члена, являющееся стороной сделки с иностранным лицом, на основании которой товары перемещаются через таможенную границу Союза.

В соответствии с пп. 1 и 2 п. 2 ст. 84 Таможенного кодекса ЕАЭС декларант обязан произвести таможенное декларирование товаров, предоставить таможенному органу, в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, документы, подтверждающие сведения, заявленные в таможенной декларации.

Согласно п.1 и 4 ст. 102 Федерального закона от 03.08.2018 №289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации» при вывозе с таможенной территории Союза товаров Союза, в отношении которых не могут быть представлены точные сведения об их количестве и (или) таможенной стоимости, допускается временное периодическое таможенное декларирование путем подачи временной декларации на товары (временной таможенной декларации). Применение временного периодического таможенного декларирования товаров не освобождает декларанта от соблюдения требований и условий, установленных правом Союза и законодательством Российской Федерации о таможенном регулировании, в части полноты и своевременности уплаты таможенных платежей, соблюдения запретов и ограничений, а также в части соблюдения условий таможенных процедур и проведения таможенного контроля.

Согласно п. 3 ст. 84 Таможенного кодекса ЕАЭС декларант несет ответственность в соответствии с законодательством государств-членов за неисполнение обязанностей, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи, за заявление в таможенной декларации недостоверных сведений, а так же за предоставление таможенному представителю недействительных документов, в том числе содержащих недостоверные сведения.

На основании ст. 104 Таможенного кодекса ЕАЭС товары подлежат таможенному декларированию при помещении под таможенную процедуру либо в случаях, предусмотренных настоящим кодексом. Таможенное декларирование осуществляется декларантом либо таможенным представителем, если иное не установлено настоящим кодексом. Таможенное декларирование производится в электронной или письменной формах с использованием таможенной декларации.

В соответствии с пп. 4 п. 1 ст. 106 Таможенного кодекса ЕАЭС в декларации на товары указываются основные сведения, в том числе сведения о производителе товара. При этом такие сведения, согласно разделу III Инструкции о порядке заполнения декларации на товары, утвержденной Решением Комиссии Таможенного союза от 20.05.2010 № 257, в редакции Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 17.12.2019 № 223 указываются в графе 31 декларации на товары.

В соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 108 ТК ЕАЭС к документам, подтверждающим сведения, заявленные в таможенной декларации, относятся документы о происхождении товара.

В силу п. 8 ст. 111 Таможенного кодекса ЕАЭС с момента регистрации таможенная декларация становится документом, свидетельствующим о фактах, имеющих юридическое значение.

В соответствии с пп. 25 п. 1 ст. 2 Таможенного кодекса ЕАЭС незаконным перемещением товаров через таможенную границу Союза признается перемещение товаров через таможенную границу Союза вне установленных мест или в неустановленное время работы таможенных органов в этих местах, либо с сокрытием от таможенного контроля, либо с недостоверным декларированием или недекларированием товаров, либо с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, и (или) с использованием поддельных либо относящихся к другим товарам средств идентификации.

27 ноября 2018 года между ООО «ЛАЙФ» в лице генерального директора ФИО1 c Суйфэньхэской логистической компанией «Хуэй Хай» подписан контракт №HLSF-2676-100 и дополнительное соглашение от 27.11.2018 № 1, согласно которому стороны договорились о поставке товара «Бревна из сосны обыкновенной вида «PINYS SYLVESTRIS L.» с размерами наибольшего поперечного сечения 15 см или более (ТНВЭД 4403211100), пиловочник хвойный 1-3 сорт.

Лесоматериалы – бревна из сосны обыкновенной вида «PINYS SYLVESTRIS L.» (код товара ТН ВЭД ЕАЭС 4403211100) включены в Перечень стратегически важных товаров и ресурсов для целей ст. 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, утверждённый Постановлением Правительства РФ от 13 сентября 2012 № 923, и являются стратегически важными ресурсами.

Для исполнения обязательств по внешнеторговому контракту № HLSF-2676-100 от 27.11.2018 с Суйфэньхэской логистической компанией «Хуэй Хай» и осуществления внешнеэкономической деятельности, ФИО1 осуществлял поставку товара из РФ в КНР, полученного в соответствии с договором купли-продажи от 01.12.2015 № 04П с ООО «Типол+» на приобретение товара – лес круглый, хвойных пород (сосна, лиственница) 1,2,3 сорт, ГОСТ 9463-88, ГОСТ 9462-88, длиной 3-8 метра, заключенным от имени сторон доверительным управляющим СА.

В ходе осуществления внешнеэкономической деятельности, имея в распоряжении древесину - бревна из сосны обыкновенной вида «PINYS SYLVESTRIS L.» объемом не менее 1077,622 м3, источник происхождения которой не известен, в том числе ФИО1, в декабре 2018 года, но не позднее 25 декабря 2018 года, у ФИО1 возник умысел на незаконное перемещение стратегически важных ресурсов - бревна из сосны обыкновенной вида «PINYS SYLVESTRIS L.» (код товара ТН ВЭД ЕАЭС 4403211100), в крупном размере из Российской Федерации в КНР, для получения финансовой прибыли, путем предоставления в таможенные органы недостоверных сведений о происхождении стратегически важных ресурсов.

Для реализации задуманного, ФИО1, достоверно зная о наличии в пункте приема ООО «Амур-Мега», расположенном по адресу: <...>, древесины - бревна из сосны обыкновенной вида «PINYS SYLVESTRIS L.» объемом не менее 1077,622 м3, источник происхождения которой не известен, а также, что по договору купли-продажи от 01.12.2015 № 04П, заключенному между ООО «Лайф» и ООО «Типол+», в целях исполнения обязательств по внешнеторговому контракту № HLSF-2676-100 от 27.11.2018 с Суйфэньхэской логистической компанией «Хуэй Хай» бревна из сосны обыкновенной вида «PINYS SYLVESTRIS L.» в адрес ООО «Лайф» фактически поставлены в объеме 8117,978 м3, путем создания ложной видимости ведения законного бизнеса, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно–опасных последствий в виде нарушения общественной безопасности в сфере перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере, и желая их наступления, в рамках достигнутой договоренности с инопартнером - Суйфэньхэской логистической компанией «Хуэй Хай», с целью обоснования законности происхождения приобретенного у неустановленных лиц лесоматериала объемом 1077,622 м3 для дальнейшего экспорта, решил использовать при его таможенном оформлении договор купли-продажи бревен из сосны от 01.12.2015 № 04П, заключенный между ООО «Лайф» и ООО «Типол+», где учредителем и генеральным директором является ФИО1, а так же в декларациях на товары в графе 31 указать сведения о производителе лесоматериалов в лице ООО «Типол+», которые не соответствуют действительности.

ФИО1, реализуя задуманное, в свои противоправные действия ни кого не посвящал, а действовал единолично по заранее созданному плану, для осуществления которого привлек не осведомленных о его преступном умысле работников ООО «Лайф» - бухгалтера Свидетель №1, Свидетель №2, которая выполняла функции по таможенному оформлению, фактически являющихся подчиненными ему работниками организации.

При этом, Свидетель №1 по поручению ФИО1 и на основании представленных ей сведений формировала пакет документов, необходимых для таможенного оформления экспортируемых необработанных лесоматериалов, а именно документов, подтверждающих происхождение леса, вид, его размеры и количество по каждой товарной партии, которые в последующем передавались Свидетель №2

Свидетель №2, в свою очередь, по указанию ФИО1 занималась таможенным оформлением экспортируемых в КНР ООО «Лайф» необработанных лесоматериалов, в том числе формировала электронные копии полученных от Свидетель №1 документов, необходимых для электронного декларирования, а также заполняла временные декларации на товары (временные таможенные декларации), а после фактического вывоза товаров полные декларации на товары (полные таможенные декларации), которые в дальнейшем после согласования с ФИО1 подавала в таможенные органы.

После чего, ФИО1, продолжая действовать в рамках реализации своего преступного умысла, направленного на незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере путем недостоверного декларирования и предоставления в таможенный орган при декларировании лесоматериалов недостоверных сведений о производителе товара, во исполнение условий внешнеторгового контракта № HLSF-2676-100 от 27.11.2018, в декабре 2018 года, но не позднее 25.12.2018, являясь генеральным директором ООО «Лайф», находясь в пункте приема ООО «Амур-Мега», расположенного по адресу: <...> осознавая, что количество лесоматериала - бревна из сосны обыкновенной вида «PINYS SYLVESTRIS L.» пиловочник х/п неокоренный, не брусованный, не обработан консервантами в пункте приема ООО «Амур-Мега», расположенном по адресу: <...>, превышает количество поставленного по договору купли-продажи от 01.12.2015 № 04П, заключенному между ООО «Лайф» и ООО «Типол+», умышленно, посредством телефонного звонка дал указание Свидетель №1, не посвящая в преступные намерения последнюю, сформировать пакет документов необходимых для таможенного оформления экспортируемых лесоматериалов - бревна из сосны обыкновенной вида «PINYS SYLVESTRIS L.» пиловочник х/п неокоренный, не брусованный, не обработан консервантами, являющиеся стратегически важными ресурсами, а именно документов подтверждающих происхождение леса, вид, его размеры и количество по каждой товарной партии, производителя товара и предоставить Свидетель №2 для заполнения временных деклараций на товары (временные таможенные декларации), необходимых при применении временного периодического декларирования, исходя из количества необработанных лесоматериалов, планируемых к перемещению через таможенную границу ЕАЭС двумя или более партиями в течение указанного им периода поставки, в счет исполнения обязательств по вышеуказанному внешнеторговому контракту, в качестве производителя в которых на основании договора от 01.12.2015 № 04П указать ООО «Типол+».

В свою очередь Свидетель №1, неосведомленная о преступных намерениях ФИО1, полагая, что действует законно в интересах внешнеэкономической деятельности ООО «Лайф» в рамках внешнеторгового контракта № HLSF-2676-100 от 27.11.2018, действуя от имени и по поручению генерального директора ООО «Лайф» ФИО1, находясь по адресу: Амурская, область, <...>, в декабре 2018 года, но не позднее 25.12.2018, посредством электронной почты с почтового ящика *** на почтовый ящик ***, принадлежащий Свидетель №2, предоставила последней, выполняющей функции по электронному декларированию ООО «Лайф», неосведомленной о преступных намерениях ФИО1, документы для таможенного декларирования, а именно: внешнеторговый контракт №HLSF-2676-100 от 27.11.2018, договор купли-продажи от 01.12.2015 № 04П на приобретение товара – лес круглый, хвойных пород (сосна, лиственница) 1,2,3 сорт, ГОСТ 9463-88, ГОСТ 9462-88, длиной 3-8 метра, заключенный между ООО «Лайф» и «Типол+» и иные документы, необходимые для таможенного декларирования.

После чего, Свидетель №2, не осведомленная о преступных намерениях ФИО1, полагая, что действует законно в интересах внешнеэкономической деятельности ООО «Лайф» в рамках внешнеторгового контракта № HLSF-2676-100 от 27.11.2018, действуя от имени и по поручению генерального директора ООО «Лайф» ФИО1, находясь по адресу: <...>, в декабре 2018 года, но не позднее 25.12.2018, заполнила временную таможенную декларацию, на основании минимального объема первичных коммерческих документов, отражающих предполагаемый объем экспортных поставок лесоматериалов, полученных от Свидетель №1, по указанию ФИО1, используя ранее переданные электронно-цифровые подписи генерального директора ООО «Лайф» ФИО1, и от имени декларанта ООО «Лайф» 25.12.2018 направила посредством электронной связи в Приамурский таможенный пост (центр электронного декларирования) Хабаровской таможни, расположенный по адресу: <...>, временную декларацию на товары (временная таможенная декларация), которой был присвоен №:10703070/25.121218/0031859, в которой указала сведения на лесоматериал - бревна из сосны обыкновенной вида «PINYS SYLVESTRIS L.» пиловочник х/п неокоренный, не брусованный, не обработан консервантами, которые в соответствии с Единой тарифной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (далее ЕТН ВЭД ЕАЭС) и Единым таможенным тарифом Евразийского экономического союза классифицируются по коду 4403211100, общим объемом 12633 м3, источник происхождения части которого объемом 1077,622 м3, общей рыночной стоимостью 3 065 974 рубля 68 копеек, не известен, при этом указав в графе 31 ДТ №:10703070/25121218/0031859 недостоверные сведения о производителе всего объема товаров – ООО «Типол+», приложив полученный от Свидетель №1 договор купли-продажи от 01.12.2015 №04П на приобретение товара – лес круглый, хвойных пород (сосна, лиственница) 1,2,3 сорт, ГОСТ 9463-88, ГОСТ 9462-88, длиной 3-8 метра, заключенный между ООО «Лайф» и «Типол+».

25.12.2018 должностные лица Приамурского таможенного поста (центр электронного декларирования) Хабаровской таможни, расположенного по адресу: <...>, не подозревая о преступном умысле ФИО1, осуществили проверку временной декларации на товары и представленных к ней документов, после чего приняли решение о выпуске товаров, являющихся стратегически важными ресурсами, на экспорт в Китайскую Народную Республику.

На основании вышеуказанной временной таможенной декларации в период с 04 января 2019 года по 12 апреля 2019 года ООО «Лайф» во исполнение обязательств по внешнеторговому контракту № HLSF-2676-100 от 27.11.2018 с Суйфэньхэской логистической компанией «Хуэй Хай» через пункт пропуска российско-китайской границы станция Гродеково (Приморский край, Пограничный район, пос. Пограничный), находящийся в зоне ответственности Пограничного таможенного поста Уссурийской таможни, осуществлен фактический вывоз из РФ в КНР лесоматериалов - бревна из сосны обыкновенной вида «PINYS SYLVESTRIS L.» пиловочник х/п неокоренный, не брусованный, не обработан консервантами, в общем объеме 9195,6 м3, в том числе 1077,622 м3, общей рыночной стоимостью 3 065 974 рубля 68 копеек, производителем которого ООО ТИПОЛ+ не являлось. Экспортные поставки лесоматериалов осуществлены путем периодической отгрузки в пос. Тыгда, Магдагачинский район, Амурской области и последующей доставкой в КНР железнодорожным транспортом до станции Суйфэньхэ (КНР) через пункт пропуска станции Гродеково.

После этого, по окончании периода поставки, установленного вышеуказанной временной таможенной декларацией для вывоза из РФ в КНР необработанных лесоматериалов, ФИО1, находясь в пункте приема ООО «Амур-Мега», расположенного по адресу: <...>, продолжая реализовывать свой преступный умысел, поручил Свидетель №2, не осведомленной о преступном умысле, посредством использования программного средства, сформировать электронные копии документов, необходимых для электронного таможенного декларирования, а также технически заполнить полную декларацию на товары (полная таможенная декларация), содержащую сведения о происхождении леса, вида, его размера и количества по каждой товарной партии, а также о производителе товара.

После чего, 12 апреля 2019 года Свидетель №2 находясь по адресу: <...>, будучи не осведомленная о преступном умысле ФИО1, после заполнения полной декларации на товары (полной таможенной декларации), на основании недостоверных сведений о производителе товара, указанных в документах, полученных от Свидетель №1, по указанию ФИО1, используя ранее переданные электронно-цифровые подписи генерального директора ООО «Лайф» ФИО1, от имени декларанта ООО «Лайф», направила посредством электронной связи в Приамурский таможенный пост (центр электронного декларирования) Хабаровской таможни, расположенный по адресу: <...>, полную декларацию на товары, которой был присвоен №10703070/070619/0016744, а также электронные копии документов, содержащих недостоверные сведения о производителе товара - бревна из сосны обыкновенной вида «PINYS SYLVESTRIS L.» пиловочник х/п неокоренный, не брусованный, не обработан консервантами, ЕТН ВЭД ЕАЭС 4403211100, в общем объеме 9195,6 м3, источник происхождения части которого объемом 1077,622 м3, рыночной стоимостью 3 065 974 рубля 68 копеек неизвестен, где в графе 31 указан производитель лесоматериалов ООО «Типол+».

Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2012 № 923, определено, что для лесоматериалов (код ТН ВЭД ЕАЭС 4403) крупным размером стратегически важных товаров и ресурсов признается стоимость, превышающая 1 миллион рублей.

Тем самым, ФИО1, в период с 25 декабря 2018 года по 12 апреля 2019 года, действуя умышленно, путем недостоверного декларирования с применением ВТД с последующим представлением ПВД, с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о ресурсах по ДТ № 10703070/070619/0016744 (№10703070/251218/0031859), заявленных в таможенный пост Приамурского таможенного поста (центр электронного декларирования) Хабаровской таможни, расположенного по адресу: <...>, совершил контрабанду - через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере, а именно через пункт пропуска Гродеково Пограничного таможенного поста Уссурийской таможни, расположенный по адресу: Приморский край, Пограничный м.о., пгт. Пограничный, терр. Терминал-ДВ, зд. 34/2, стратегически важных ресурсов – бревна из сосны обыкновенной вида «PINYS SYLVESTRIS L.» пиловочник х/п неокоренный, не брусованный, не обработан консервантами, ЕТН ВЭД ЕАЭС 4403211100, общим объемом 1077,622 м3, общей рыночной стоимостью 3065974 рубля 68 копеек, что образует крупный размер применительно к статье 226.1 УК РФ.

В судебном заседании подсудимый ФИО1, свою вину по предъявленному ему обвинению признал в полном объеме, от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции Российской Федерации.

Из показаний ФИО1, данных им в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого и обвиняемого следует, что в октябре 2017 года он был назначен на должность генерального директора, в пункте приема ООО «Амур-Мега», расположенного по адресу: <...> находилась древесина – сосна, примерно в объеме 1100 м3. Источник происхождения ему не известен, так как данный лесоматериал остался после смерти предыдущего руководителя фирмы МА, согласно сведений бухгалтерии данный лесоматериал на остатках не находился. Так, в декабре 2018 года в связи с тем, что у ООО «Типол+» объема древесины, заготовленной и приобретенной у контрагентов было недостаточно, а китайским партнерам в рамках исполнения обязательств по внешнеторговому контракту № HLSF-2676-100 от 27.11.2018 необходимо было поставить лесоматериалы в КНР, с целью получения прибыли от экспорта лесоматериалов, он решил отправить бревна сосны, которые находились на базе ООО «Амур-Мега», источник происхождения которых ему известен не был. В связи с чем подчиненным ему сотрудникам он дал указание осуществить отправку данного лесоматериала и оприходовать его как лес заготовленный ООО «Типол+» на делянах Магдагачинского района, арендованных по договору с Министерством лесного хозяйства, чтобы данный лесоматериал выглядел, как заготовленный ООО «Типол+». О том, что источник происхождения данного лесоматериала ему не известен, он никому не говорил. Так в декабре 2018 года, не позднее 25.12.2018 он находился на базе ООО «Амур-Мега», расположенной по адресу: <...>, и он знал, что объема планируемого для экспорта из РФ в КНР, в рамках исполнения обязательств по внешнеторговому контракту № HLSF-2676-100 от 27.11.2018 у ООО «Типол+» недостаточно, а также, что на базе ООО «Амур-Мега», расположенной по адресу: <...>, имелся лесоматериал, происхождение которого ему не известно, он путем телефонного звонка, попросил Свидетель №1, которая являлась бухгалтером ООО «Лайф» подготовить пакет документов, необходимых для таможенного оформления экспортируемых необработанных лесоматериалов, а именно документов, подтверждающих происхождение леса, вид, его размеры и количество по каждой товарной партии, и в последующем передать их Свидетель №2 для заполнения временных деклараций на товары, необходимых при применении временного периодического декларирования, исходя из количества необработанных лесоматериалов, планируемых к перемещению через таможенную границу ЕАЭС двумя и более партиями в течение всего периода поставки, в счет исполнения обязательств по внешнеторговому контракту. В качестве производителя товара он сообщил указать ООО «Типол+» на основании договора от 01.12.2015 № 04П. При этом сообщил объем лесоматериалов, находящихся на остатке у ООО «Типол+», хранящегося на базе ООО «Амур-Мега» по адресу: <...>, с учетом объема лесоматериала происхождение которого ему известно не было.

В последующем Свидетель №1 был подготовлен пакет документов необходимый для таможенного оформления экспортируемых необработанных лесоматериалов и передан Свидетель №2

В свою очередь Свидетель №2 на основании переданных ей Свидетель №1, по его указанию документов, не позднее 25.12.2018 заполнила временную таможенную декларацию, на основании минимального объема первичных коммерческих документов, отражающих предполагаемый объем экспортных поставок лесоматериалов, полученных от Свидетель №1, по его указанию, и от имени декларанта ООО «Лайф» направила посредством электронной связи в Приамурский таможенный пост (центр электронного декларирования) Хабаровской таможни, временную декларацию на товары, которой был присвоен №:10703070/25.121218/0031859, в которой указала сведения на лесоматериал - бревна из сосны обыкновенной вида «PINYS SYLVESTRIS L.» пиловочник х/п неокоренный, не брусованный, не обработан консервантами, общим объемом 12633 м3, с учетом объема лесоматериала, происхождение которого ему не известно, при этом указав в графе 31 ДТ №:10703070/25121218/0031859 сведения о производителе товаров – ООО «Типол+», приложив полученный от Свидетель №1 договор купли-продажи от 01.12.2015 №04П на приобретение товара – лес круглый, хвойных пород (сосна, лиственница) 1,2,3 сорт, ГОСТ 9463-88, ГОСТ 9462-88, длиной 3-8 метра, заключенный между ООО «Лайф» и «Типол+».

В дальнейшем в период с 25.12.2018 по 12.04.2019 на основании временной таможенной декларации №:10703070/25.121218/0031859 ООО «Лайф» во исполнение обязательств по внешнеторговому контракту № HLSF-2676-100 от 27.11.2018 с Суйфэньхэской логистической компанией «Хуэй Хай» через пункт пропуска российско-китайской границы станция Гродеково, осуществлен фактический вывоз из РФ в КНР лесоматериалов - бревна из сосны обыкновенной вида «PINYS SYLVESTRIS L.» пиловочник х/п неокоренный, не брусованный, не обработан консервантами, в общем объеме 9195,6 м3, в том числе 1077,622 м3, происхождение которого ему не известно, то есть производителем которого ООО ТИПОЛ+ не являлось. Экспортные поставки лесоматериалов осуществлены путем периодической отгрузки в пос. Тыгда, Магдагачинский район, Амурской области и последующей доставкой в КНР железнодорожным транспортом до станции Суйфэньхэ (КНР) через пункт пропуска станции Гродеково.

По окончании периода поставки, установленного вышеуказанной временной таможенной декларацией для вывоза из РФ в КНР необработанных лесоматериалов, он находясь на пункте приема ООО «Амур-Мега», расположенной по адресу: <...>, по средствам сотовой связи поручил Свидетель №2 сформировать электронные копии документов, необходимые для электронного таможенного декларирования, а также технически заполнить полную декларацию на товары, содержащую сведения о происхождении леса, вида, его размера и количества по каждой товарной партии, а также о производителе товара.

12 апреля 2019 года Свидетель №2 после заполнения полной декларации на товары (полной таможенной декларации), на основании сведений о производителе товара, указанных в документах, полученных от Свидетель №1, по его указанию, от имени декларанта ООО «Лайф», направила посредством электронной связи в Приамурский таможенный пост (центр электронного декларирования) Хабаровской таможни, расположенный по адресу: <...>, полную декларацию на товары, которой был присвоен №10703070/070619/0016744, а также электронные копии документов, содержащих сведения о производителе товара - бревна из сосны обыкновенной вида «PINYS SYLVESTRIS L.» пиловочник х/п неокоренный, не брусованный, не обработан консервантами, ЕТН ВЭД ЕАЭС 4403211100, в общем объеме 9195,6 м3, из которого 1077,622 м3 приобретено им без оформления договорных отношений, при покупке ООО «Типол+» где в графе 31 указала производителем лесоматериалов ООО «Типол+». (том 8, л.д. 167-171, том 15 л.д. 21-25)

В судебном заседании подсудимый ФИО1 оглашённые показания подтвердил в полном объёме.

Помимо полного признания, вина подсудимого ФИО1 в совершении преступления подтверждается следующими исследованными в судебном заседании доказательствами:

- показаниями свидетеля Свидетель №1, данными в ходе предварительного следствия, согласно которым 27 ноября 2018 года между ООО «ЛАЙФ» в лице генерального директора ФИО1 c Суйфэньхэской логистической компанией «Хуэй Хай» подписан контракт № HLSF-2676-100 и дополнительные соглашения от 27.11.2018 № 1

Во исполнение обязательств по внешнеторговому контракту № HLSF-2676-100 от 27.11.2018 с Суйфэньхэской логистической компанией «Хуэй Хай» и осуществления внешнеэкономической деятельности поставка товара из РФ в КНР осуществлялась в рамках заключенного договора купли-продажи от 01.12.2015 № 04П с ООО «Типол+» на приобретение товара – лес круглый, хвойных пород (сосна, лиственница) 1,2,3 сорт, ГОСТ 9463-88, ГОСТ 9462-88, длиной 3-8 метра.

У ООО «Типол+» в свою очередь имелись действующие договора аренды лесных участков в Магдагачинском и Зейском районах заключенные с Министерством лесного хозяйства Амурской области, на которых ООО «Амур-Мега» осуществляло заготовку, транспортировку, сортировку, складирование древесины на основании договора с ООО «Типол+» от 26.11.2012 за №26/11/2012 на заготовку и вывозку круглого леса.

Ежегодно ООО «Типол+» выдавались лесные декларации с указанием объема по лесозаготовки, а также с указанием участка подлежащего вырубки. После получения деклараций осуществлялась вырубка и заготовка древесины. Всю отчетность по вырубленной древесины на делянах осуществлял ЕГ Сведения об объемах заготовленной древесины и поступающей на базу ООО «Амур-Мега», расположенной в <...>, ей поступали от ЕГ, либо ФИО1

Кроме того, ООО «Типол+» приобретало лес кругляк сосна, лес на корню и в хлыстах у контрагентов.

Так с октября 2018 года в адрес ООО «Типол+» был поставлен лес – сосна по следующим договору с ООО «Галактион»: договор №2 от 08.08.2018, предмет договора лес круглый хвойных пород. Факт отгрузки подтверждается товарной накладной №3 от 24.10.2018, в объеме 705 м3, №4 от 31.10.2018, в объеме 1485 м3, №5 от 14.11.2018, в объеме 800 м3, №6 от 22.11.2018, в объеме 3300 м3.

В 2019 году были заключены следующие договора:

с ГАУ «Магдагачинский лесхоз» договор №26 от 20.03.2019, продажа леса на корню объемом 1900 м3, факт отгрузки подтверждается товарной накладной №59 от 10.12.2019.

с ИП И.П. договор № 04/19 от 03.04.2019, на поставку круглого леса, факт отгрузки подтверждается товарной накладной №1 от 03.04.2019 в объеме 154,685 м3.

В 2020 году с ГАУ «Магдагачинский лесхоз» было заключено два договора на продажу леса на корню:

- договор №2 от 09.01.2020, объемом 1900 м3, факт отгрузки подтверждается товарной накладной №20 от 27.04.2020,

- договор № 56 от 07.05.2020, объемом 1000 м3, факт отгрузки подтверждается товарной накладной №21 от 12.05.2020, в объеме 772,719 м3.

По сведениям поступающим ей от ФИО1 известно, что ООО «Лайф» приобретал лесоматериал у ООО «Типол+», а ООО «Типол+» в свою очередь у выше перечисленных контрагентов, а также осуществлял собственную заготовку на лесных участках в Магдагачинском и Зейском районах. О приобретении лесоматериалов ООО «Лайф» и ООО «Типол+» у иных контрагентов ей не известно.

Перед отправкой лесоматериалов в КНР, посредствам телефонной связи, ФИО1 ей сообщал об объемах лесоматериалов, которые планирует экспортировать ООО «Лайф». Также сообщал породу лесоматериалов и количество вагонов.

Таможенное оформление экспортированных лесоматериалов ООО «Лайф» осуществляло с применением временного периодического декларирования путем подачи временных таможенных деклараций, а после фактического вывоза товаров – подачи полных деклараций на товары. Всю деятельность по техническому заполнению деклараций на товары для ООО «Лайф» осуществляла Свидетель №2 Она в свою очередь по указанию ФИО1 находясь по адресу: Амурская, область, <...>, формировала пакет документов, необходимых для таможенного оформления экспортируемых необработанных лесоматериалов, а именно документов, подтверждающих происхождение леса, вид, его размеры и количество по каждой товарной партии, которые в последующем посредством электронной почты с почтового ящика *** на почтовый ящик *** передавала Свидетель №2 Для подтверждения происхождения и указания производителя экспортируемого лесоматериала, по указанию ФИО1 она направляла договор купли-продажи от 01.12.2015 №04П заключенный между ООО «Лайф» и ООО «Типол+» на приобретение товара – лес круглый, хвойных пород (сосна, лиственница) 1,2,3 сорт.

С целью ведения бухгалтерского учета информация о количестве, виде и сортности вырубленной древесины, а также древесины, которая поступала от контрагентов передавал ей ЕГ, либо ФИО1 по средствам сотовой связи. Данную информацию она вносила в 1С ООО «Типол+».

Для полного и достоверного учета товарных запасов, а также с целью планирования отправки лесоматериалов в КНР и выяснения актуальных остатков древесины она осуществляла звонок ФИО1 или ЕГ

Пояснила, что информацию об объемах имеющейся древесины у ООО «Типол+» и проданной ООО «Лайф», а также экспортированной ООО «Лайф» в 1С она вносила по дате отгрузки последнего вагона по временной таможенной декларации, а после выпуска полной таможенной декларации корректировала таможенную стоимость экспортированного товара, то есть имели место случаи перехода объемов в 1С из года в год, а именно объем лесоматериала, который ООО «Типол+» продавал ООО «Лайф», а ООО «Лайф» в свою очередь экспортировал в конце года, вносился в 1С в начале следующего года, в связи с чем точный объем лесоматериалов заготовленный в конкретный период она затрудняется сообщить. Кроме того, сведениями об объемах заготовленной древесины по каждой лесной декларации она не владеет, так как информация ей поступала в общих объемах с указанием акта приемки заготовленной древесины, по которой ООО «Амур-Мега» передавала древесину ООО «Типол+», в рамках исполнения обязательств по договору от 26.11.2012 за №26/11/2012 на заготовку и вывозку круглого леса.

Пояснила, что по состоянию на 01.11.2018 у ООО «Типол+», согласно оборотно-сальдовой ведомости по счету 41 на остатке находилось сосны в количестве 667 м3 и сосны не сортированной 75,065 м3. У ООО «Лайф» согласно оборотно-сальдовой ведомости по счету 41 по состоянию на 01.11.2018 находилось сосны в количестве 1523 м3 и сосны 1, 2, 3 сорт в общем количестве 3,019 м3. (том 9, л.д. 19-23)

- показаниями свидетеля Свидетель №2, данными в ходе предварительного следствия, согласно которым в ее обязанности входило таможенное оформление лесоматериалов, экспортируемых ООО «Лайф» из РФ в КНР, а именно она занималась техническим заполнением для ООО «Лайф» деклараций на товары, в том числе формировала в электронном виде пакеты документов, предоставляемые в таможенные органы к декларациям на товары. Таможенное оформление экспортированных лесоматериалов ООО «Лайф» осуществляло с применением временного периодического декларирования путем подачи временных таможенных деклараций, а после фактического вывоза товаров – подачи полных деклараций на товары. Всю деятельность по техническому заполнению деклараций на товары для ООО «Лайф» она осуществляла в г. Благовещенске, Амурской области по месту жительства по адресу: <...> через специальное программное обеспечение Альта-Софт, по поручению ЮА, которая передавала ей информацию по указанию ФИО1 Контроль осуществлялся дистанционно по средствам мобильной связи и интернета. Для целей таможенного оформления и исполнения обязанностей по таможенному оформлению в ее распоряжение Свидетель №1 по указанию ФИО1 была предоставлена его электронно-цифровая подпись. Никому другому предоставленную ей ФИО1 электронно-цифровую подпись она не передавала.

Работа по таможенному оформлению экспортных поставок лесоматериалов ООО «Лайф» из РФ в КНР была построена следующим образом. Поскольку все экспортные поставки осуществлялись не единовременно, а путем периодической отгрузки лесоматериалов на пункте отгрузки в пос. Тыгда, Магдагачинского района Амурской области и последующей доставкой в КНР железнодорожным транспортом до станции Суйфэньхэ (КНР) через пункт пропуска Гродеково, то таможенное оформление экспортированных лесоматериалов осуществлялось с применением временного периодического декларирования путем подачи временных таможенных деклараций, а после фактического вывоза товаров – подачи полных деклараций на товары. Декларации на товары как временные, так и полные заполнялись на основании внешнеэкономических контрактов, паспортов сделки, документов подтверждающих происхождение леса. При этом, каждый раз при подаче таможенных деклараций Свидетель №1 ей сообщала, что для подтверждения происхождения и указания производителя указывать договор купли-продажи от 01.12.2015 №04П заключенный между ООО «Лайф» и ООО «Типол+» на приобретение товара – лес круглый, хвойных пород (сосна, лиственница) 1,2,3 сорт, ГОСТ 9463-88, ГОСТ 9462-88, длиной 3-8 метра. Кроме того, при подаче полных таможенных деклараций в таможенный орган помимо первоначально поданных документов, предоставлялись документы, подтверждающие его количество по каждой товарной партии. А именно в бухгалтерии ООО «Лайф» у Свидетель №1 она получала спецификации на товарные партии, транспортные накладные. После чего производились расчеты и автоматически с использованием программы Альта-Софт формировались инвойсы. Для подачи временной таможенной декларации пакет документов ЮА передавала ей посредством электронной почты на ее электронный почтовый ящик ***, а для подачи полной таможенной декларации документы, предоставляла Свидетель №1 в офисе ООО «Лайф», точный адрес уже не помнит. Необходимые документы для подачи временной таможенной декларации ей предоставлялись в копиях в виде электронного (сканированного) варианта, а для подачи полной таможенной декларации документы предоставлялись в оригиналах, а после подачи деклараций, данные документы она возвращала в офис ООО «Лайф», которые передавала Свидетель №1 Данные документы она формализовывала (переводила в электронный формат) в целях дальнейшего направления в таможенный орган вместе с декларациями на товары.

После того, как она по поручению Свидетель №1 по указанию ФИО1 технически с использованием специального программного средства заполняла таможенные декларации на экспортируемые лесоматериалы, она заверяла декларации на товары, путем проставления электронно-цифровой подписи генерального директора ООО «Лайф» ФИО1, и от его имени с пакетом формализованных в электронный вид к ним документами она подавала их по сети Интернет в таможенные органы - Приамурский таможенный пост (центр электронного декларирования) Хабаровской таможни. Кем лично осуществлялся контроль организации экспортных поставок древесины в КНР она затрудняется ответить может только предполагать, что этим занимался лично ФИО1 и Свидетель №1, так как всю информацию о подаче таможенных декларациях она получала от Свидетель №1, кроме того на ней лежала финансовая деятельность предприятия, бухгалтерия. Когда она технически заполняла декларации на товары ей не было известно о достоверности предоставленных сведений, заполняла в соответствии с указанием Свидетель №1 Сведения о производителе товара в графе 31 таможенной декларации она указывала на основании представленных ей коммерческих документов, а именно на основании предоставленного ей договора купли-продажи от 01.12.2015 №04П заключенного между ООО «Лайф» и ООО «Типол+».

Она подтверждает, что лично технически заполняла, согласно вышеуказанных обстоятельств временную таможенную декларацию №10703070/251218/0031859, в которой в графе 31 указывала производителя товара ООО «Типол+» (ИНН <***>), на основании предоставленных ей коммерческих документов, а в последующем и полную таможенную декларацию №10703070/070619/0016744, где также производителем товара в графе 31 указан ООО «Типол+». (том 9, л.д. 36-39)

- протоколом осмотра предметов от 20 сентября 2023 года, согласно которому осмотрены:

Ответ на требование №50-01-14/13487 от 06.08.2021, поступивший от ООО «Типол+» 24.08.2021,

Ответ на требование №50-01-14/14647 от 31.08.2021, поступивший из ГАУ Амурской области «Магдагачинский лесхоз» за исх. №164 от 20.09.2021

Копии лесных деклараций №№11-01/18-14/2 от 28.11.2018, 11-01/18-14/2 от 28.11.2018, 11-01/18-14 от 07.11.2018, 11-01/18-12/2 от 28.11.2018, 11-01/18-13 от 07.11.2018, 11-01/18-15 от 28.11.2018, 11-01/19-04 от 09.01.2019, 11-01/19-05 от 09.01.2019, 11-01/19.06 от 09.01.2019, 11-01/19-06/2 от 15.04.2019, 11-01/19-10 от 15.04.2019, 11-01/19-11 от 23.04.2019, 11-01/19-06/3 от 05.11.2019, 10-01/19-06 от 06.09.2019, 11-01/20-05 от 27.11.2019, 11-01/20-06 от 27.11.2019, 11-01/19-10/2 от 05.11.2019, 10-01/20-02 от 21.12.2019, 11-01/20-05/2 от 18.03.2020, 11-01/20-11/2 от 26.03.2020, 11-01/20-11 от 21.01.2020, 11-01/20-10 от 21.01.2020, 11-01/20-12/2 от 18.03.2020, 11-01/20-02 от 21.01.2020, 11-01/20-06/2 от 18.03.2020 за период 2018-2020 год по товарам задекларированным в ДТ №№10703070/050219/0002881, 10703070/070219/0002999, 10703070/080219/0003212, 10703070/130219/0003504, 10703070/200219/0004279, 10703070/040319/0005637, 10703070/070619/0016744, 10703070/260320/0006433, 10703070/050319/0005729, 10703070/060319/0005932, 10703070/220520/0010471, 10703070/040620/0011362, 10703070/100620/0011792, 10703070/180620/0012433, 10703070/080720/0013711, 10703070/090720/0013784, 10703070/220720/0014675, 10703070/220920/0019172, 10703070/230920/0019234, 10703070/230920/0019258, 10703070/240920/0019371, 10703070/240920/0019372, 10703070/240920/0019373, 10703070/240920/0019374, 10703070/250920/0019437,

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 41.01 ООО «Типол+» за период 01.01.2018 по 01.11.2018, предоставленная 14.09.2023 Свидетель №1

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 41.01 ООО «Лайф» за период 01.01.2018 по 01.11.2018, предоставленная 14.09.2023 Свидетель №1

Декларации на товары №№ 10703070/050219/0002881 (10703070/291018/0025633), 10703070/070219/0002999 (10703070/021118/0026243), 10703070/080219/0003212 (10703070/131118/0027132), 10703070/130219/0003504 (10703070/201118/0027868), 10703070/200219/0004279 (10703070/271118/0028628), 10703070/040319/0005637 (10703070/301118/0029062), 10703070/260320/0006433 (10703070/300919/0029569), 10703070/050319/0005729 (10703070/051218/0029711), 10703070/060319/0005932 (10703070/171218/0030798), 10703070/070619/0016744 (10703070/251218/0031859), 10703070/220520/0010471 (10703070/251119/0035882), 10703070/040620/0011362 (10703070/041219/0037028), 10703070/100620/0011792 (10703070/101219/0037796), 10703070/180620/0012433 (10703070/191219/0039088), 10703070/080720/0013711 (10703070/250220/0003749), 10703070/090720/0013784 (10703070/020320/0004283), 10703070/220720/0014675 (10703070/120320/0005091), 10703070/220920/0019172 (10703070/230320/0006038), 10703070/230920/0019234 (10703070/230420/0008448), 10703070/230920/0019258 (10703070/120520/0009565), 10703070/240920/0019371 (10703070/080420/0007387), 10703070/240920/0019372 (10703070/200420/0008211), 10703070/240920/0019373 (10703070/280420/0008850), 10703070/240920/0019374 (10703070/180320/0005670), 10703070/250920/0019437 (10703070/140220/0003114), а так же приложенные к ним документы

Ответ на запрос от 25.07.2023, поступивший из территориального органа федеральной службы государственной статистики по Амурской области (Амурстат) за исх. №ОК-Т31-07/823-ТС.

В ходе осмотра и анализа указанных документов не установлены сведения о производителе сосны, экспортированной ООО «Лайф» из РФ в КНР в объеме 1077,622 м3.

Участвующий подозреваемый ФИО1 в ходе осмотра пояснил, что на базе ООО «Амур-Мега», расположенной по адресу: <...>, находился лесоматериал о происхождении которого ему известно не было, данный лесоматериал уже находился на базе ООО «Амур-Мега» в то время когда он стал генеральным директором ООО «Амур-Мега», то есть с 2017 года, где, у кого и кем приобреталась данная древесина ему не известно. В декабре 2018 года им было принято решение экспортировать данный лесоматериал в рамках исполнения обязательств по внешнеторговому контракту № HLSF-2676-100 от 27.11.2018. Им было дано указание подчиненным ему сотрудникам оприходовать данный лесоматериал как лес заготовленный ООО «Типол+», при этом о том, что о происхождении данного лесоматериала ему не известно, он никому не сообщал. В дальнейшем данный лесоматериал бревна сосны в объеме 1077,622 м3 по его указанию был экспортирован из РФ в КНР, в рамках исполнения обязательств по контракту №HLSF-2676-100, заключенному 27.11.2018 c Суйфэньхэской логистической компанией «Хуэй Хай» по ДТ №10703070/070619/0016744 (№10703070/251218/0031859) через пункт пропуска российско-китайской границы станция Гродеково.

Согласно ответу на запрос от 25.07.2023 поступившего из территориального органа федеральной службы государственной статистики по Амурской области (Амурстат) за исх. №ОК-Т31-07/823-ТС, по состоянию на период декабрь 2018 года стоимость экспорта лесоматериала круглые хвойных пород для распиловки и строгания, плотный куб.м. на территории Дальневосточного федерального округа составляет 2845 рублей 13 копеек. (том 14 л.д. 216-230, 231-235)

- протоколом осмотра предметов и документов от 17 августа 2022 года, согласно которому осмотрены ПВД№10703070/070619/0016744 и ВТД №10703070/251218/0031859 и приложенные к ним документы, содержащие следующие сведения:

- в ДТ №10703070/070619/0016744 отправитель ООО «Амур-Мега», получатель Суйфэньхэская логистическая компания «Хуэй Хай», декларант ООО «Лайф». В графе 31 имеется следующая информация - БРЁВНА ИЗ СОСНЫ (PINUS SPP.) ОБЫКНОВЕННОЙ ВИДА"PINUS SYLVESTRIS L."ПИЛОВОЧНИК Х/П НЕОКОРЕННЫЙ,НЕ БРУСОВАННЫЙ, НЕ ОБРАБОТАН.КОНСЕРВАНТ, 1СОРТ, ГОСТ9463-88, НОМИНАЛ. ДЛ.4М.,ДЛ.С УЧЕТ.КОРЫ И МАКС.ПРИПУСКА НА РАСПИЛОВКУ 4,05М, ДИАПАЗОН ДИАМ-В В ВЕРХ.ТОРЦЕ 16. Производитель ООО «Типол+» ИНН<***>. В графе 33 – код товара - 4403211100. В графе 40 указана общая декларация №10703070/251218/0031859/1. К декларации прилагается: контракт № HLSF-2676-100 от 27.11.2018, дополнение к договору №1 от 27.11.2018, договор купли продажи №04П от 01.12.2015 между ООО «Типол+» и ООО «Лайф» на поставку леса круглого, хвойных пород (сосна, листвиница), 1,2,3 сорт, длиной 3-8 метра на 3 листах.

- в ДТ №10703070/251218/0031859 отправитель ООО «Амур-Мега», получатель Суйфэньхэская логистическая компания «Хуэй Хай», декларант ООО «Лайф». В графе 31 имеется следующая информация - БРЁВНА ИЗ СОСНЫ (PINUS SPP.) ОБЫКНОВЕННОЙ ВИДА"PINUS SYLVESTRIS L."ПИЛОВОЧНИК Х/П НЕОКОРЕННЫЙ,НЕ БРУСОВАННЫЙ, НЕ ОБРАБОТАН.КОНСЕРВАНТ, 1СОРТ, ГОСТ9463-88, НОМИНАЛ. ДЛ.4М.,ДЛ.С УЧЕТ.КОРЫ И МАКС.ПРИПУСКА НА РАСПИЛОВКУ 4,05М, ДИАПАЗОН ДИАМ-В В ВЕРХ.ТОРЦЕ 16. Производитель ООО «Типол+» ИНН<***>. В графе 33 – код товара - 4403211100.

К декларации прилагается: контракт № HLSF-2676-100 от 27.11.2018, дополнение к договору №1 от 27.11.2018, договор купли продажи №04П от 01.12.2015 между ООО «Типол+» и ООО «Лайф» на поставку леса круглого, хвойных пород (сосна, листвиница), 1,2,3 сорт, длиной 3-8 метра на 3 листах. (том 10 л.д. 1-33, 34)

- ответом на запрос от 26 января 2023 года исх №7/690, от и.о. заместителя начальника службы по Амурской области и Республике Саха (Якутия) (г. Благовещенск) – Хабаровской таможни за исх №31-07-17/02222 от 08.02.2023 со сведениями о дате фактического вывоза лесоматериалов за пределы таможенной территории ЕАЭС по декларациям на товары экспортированные ООО «Лайф», согласно которых лесоматериалы задекларированные по ДТ №10703070/070619/0016744 (№10703070/251218/0031859) были вывезены за пределы таможенной территории ЕАЭС железнодорожным транспортом через пункт пропуска – Гродеково, находящийся в регионе деятельности Пограничного таможенного поста Уссурийской таможни в период с 04.01.2019 по 12.04.2019. (том 12 л.д. 39-41, 42-43)

Оценив исследованные доказательства в их совокупности в соответствии со ст. 88 УПК РФ, суд находит вину подсудимого ФИО1 в совершении вышеуказанного преступления установленной и доказанной.

Выводы суда о виновности ФИО1 основаны на анализе и оценке показаний самого подсудимого ФИО1, данных в ходе предварительного следствия, свидетелей Свидетель №1, Свидетель №2, сведений, содержащихся в протоколах осмотра места происшествия, осмотра предметов и документов, а также иных доказательств, исследованных в судебном заседании.

Вышеприведенные показания свидетелей, суд признает достоверными, поскольку их показания получены с соблюдением требований Уголовно-процессуального кодекса РФ, являются допустимыми доказательствами, они достаточно подробны, последовательны, стабильны, согласуются между собой и другими доказательствами по делу, лишены существенных противоречий относительно значимых обстоятельств дела, в связи с чем, показания указанных лиц суд полагает в основу приговора.

Анализируя показания подсудимого ФИО1, суд приходит к выводу, что они согласуются с иными исследованными в суде доказательствами: показаниями свидетелей, иными доказательствами, последовательно изложены, в связи с чем, признает их допустимыми и достоверными доказательствами, и полагает их в основу приговора.

Таким образом, проанализировав собранные и исследованные по данному уголовному делу доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу, что они являются достаточными для признания подсудимого ФИО1 виновным в совершении данного преступления.

Совокупность исследованных доказательств свидетельствует о том, что, совершая преступление ФИО1 действовал умышленно, то есть осознавал общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидел неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения установленного порядка перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС предметов, обеспечивающих экономическую стабильность Российской Федерации и государств - членов Таможенного союза, и желал наступления таких последствий.

Учитывая, что лесоматериал, а именно: бревна из сосны обыкновенной вида «PINYS SYLVESTRIS L.» пиловочник х/п неокоренный, не брусованный, не обработан консервантами, ЕТН ВЭД ЕАЭС 4403211100, общим объемом 1077,622 м3, который подсудимый переместил через таможенную границу, отнесён Правительством Российской Федерации к стратегически важным ресурсам, а исходя из объёма, его общая стоимость превышает 3 065 974 рубля 68 копеек, в действиях ФИО1 содержится квалифицирующий признак в «крупном размере».

На основании изложенного, суд квалифицирует действия ФИО1 по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ – незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере.

При назначении наказания подсудимому ФИО1 суд в соответствии с требованиями ст. 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершённого им преступления, данные, характеризующие его личность, состояние его здоровья, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на его исправление и условия жизни его семьи.

При изучении данных о личности ФИО1 судом установлено, что он ранее не судим, по месту проживания характеризуется участковым уполномоченным полиции удовлетворительно, на учётах в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит, имеет постоянное место работы.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому ФИО1, суд признаёт: совершение преступления впервые, полное признание вины и раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, наличие несовершеннолетнего и двоих малолетних детей на иждивении.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1, судом не установлено.

В соответствии с ч. 2 ст. 43 УК РФ наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осуждённого и предупреждения совершения новых преступлений.

При назначении ФИО1 вида и размера наказания суд учитывает конкретные обстоятельства дела, данные, характеризующие личность виновного, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, и считает, что ему следует назначить наказание в виде лишения свободы, с учётом требований ч. 1 ст. 62 УК РФ. Суд полагает, что данный вид наказания будет соразмерным наказанием за содеянное и цели наказания – восстановление социальной справедливости, исправление подсудимого и предупреждение совершения новых преступлений будут достигнуты.

При этом, с учётом характера и степени общественной опасности совершённого преступления, материального положения подсудимого, наличие у него источника дохода, суд считает необходимым назначить ФИО1 дополнительное наказание в виде штрафа.

Оснований для освобождения подсудимого от дополнительного наказания, с учётом его материального положения, суд не усматривает.

Между тем, суд считает возможным не назначать ФИО1 дополнительное наказание в виде ограничения свободы.

Установленные судом обстоятельства совершенного преступления, а также сведения о личности подсудимого, не дают суду оснований для замены назначенного наказания в виде лишения свободы на принудительные работы.

Кроме того, оснований для применения к ФИО1 положений ст. 64 УК РФ, с учетом данных о личности виновного и конкретных обстоятельств дела, у суда не имеется, поскольку каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, поведением виновного во время или после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, из материалов дела не усматривается.

В силу ст. 15 УК РФ преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, относится к категории тяжких преступлений.

Учитывая характер и степень общественной опасности совершенного преступления, способ его совершения, мотив, цель совершения деяния, другие фактические обстоятельства преступления, влияющие на степень его общественной опасности, а также данные о личности подсудимого, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, судом не усматривается оснований для изменения категории указанного преступления на менее тяжкое в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, поскольку суд считает, что фактические обстоятельства совершенного преступления не свидетельствуют о меньшей степени его общественной опасности.

Исследовав конкретные обстоятельства дела, данные о личности ФИО1, смягчающие наказание обстоятельства, суд приходит к выводу о возможности исправления ФИО1 без изоляции от общества, но в условиях контроля за его поведением и назначении ему наказания с применением правил ст. 73 УК РФ.

В целях исполнения приговора до его вступления в законную силу, меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 304, 307, 308 и 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание в виде 3 (трёх) лет лишения свободы, с штрафом в размере 200 000 (двести тысяч) рублей.

В силу ст. 73 УК РФ назначенное основное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 2 (два) года.

Возложить на осуждённого ФИО1 исполнение следующих обязанностей: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденных, регулярно являться в указанный орган для регистрации.

В силу ч. 2 ст. 71 УК РФ, дополнительное наказание в виде штрафа - исполнять самостоятельно.

Назначенная ФИО1 сумма штрафа подлежит оплате по следующим реквизитам:

«Благовещенский линейный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте», юридический адрес: <...>, УФК по Амурской области («Благовещенский линейный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте» л/с <***>), ИНН <***>, КПП 280101001, ОКТМО 10701000, наименование банка – Отделение Благовещенск Банка России//УФК по Амурской области г. Благовещенск (УФК по Амурской области (ФИО2 МВД России на транспорте), БИК 011012100, казначейский счет (р/с) 03100643000000012300, единый казначейский счет (к/с) 40102810245370000015, л/с <***>, КБК 18811603124010000140 (уголовные штрафы), УИН 18872822044000506012.

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, которую отменить по вступлении приговора в законную силу.

Вещественные доказательства: ответы на требования; копии лесных деклараций; оборотно-сальдовую ведомость по счету 41.01 ООО «Лайф» за период 01.01.2018 по 01.11.2018; декларации на товары, а так же приложенные к ним документы; ответ на запрос от 25.07.2023, поступивший из территориального органа федеральной службы государственной статистики по Амурской области (Амурстат) за исх. №ОК-Т31-07/823-ТС; акты отгрузки древесины от 2020 года и приемо-сдаточные акты от 2020 года; CD-R диск, содержащий материалы ОРМ «Наблюдение»; CD-R диск, содержащий материалы ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров»; диск DVD-R № 8/1422 с файлами, полученными из ноутбука марки «hp» модель SW SC D105TB5X, жестких дисков; документы, изъятые 21.06.2022 протоколом обыска по адресу: ул. Островского, д. 236 г. Благовещенск Амурская область; документы, изъятые 27.04.2022 протоколом изъятия в ходе ОРМ в помещении №307, расположенного по адресу: ул. Площадь Ленина д. 1 г. Благовещенск Амурская область; скриншоты переписки Свидетель №2 с Свидетель №1, сохраненные на флеш-носитель,; книгу учета актов приема древесины ООО «Амур-Мега» - хранить в материалах уголовного дела; печать, изъятую 27.04.2022 протоколом изъятия в ходе ОРМ в помещении № 307, расположенного по адресу: ул. Площадь Ленина д. 1 г. Благовещенск Амурская область; ноутбук ASUS Model/K541U, CM-5 CQ10 15105-0395N000, изъятый 22.06.2022 в ходе производства обыска в служебном помещении ООО «Амур-Мега», расположенного по адресу: <...>; жесткий диск WD3200BPVT, SN: WXU1CB139652, изъятый 21.06.2022 в ходе обыска по адресу: <...> – передать ФИО1

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Амурского областного суда через Благовещенский городской суд Амурской области в течение пятнадцати суток со дня его провозглашения.

После вступления приговора в законную силу он может быть обжалован в Девятый кассационный суд общей юрисдикции (<...>) через Благовещенский городской суд Амурской области, в течение 6 месяцев со дня вступления приговора в законную силу, в кассационном порядке, предусмотренном ч. 2 ст. 401.3, ст. 401.7, 401.8 УПК РФ при условии, что данный приговор был предметом рассмотрения суда апелляционной инстанции. В случае подачи кассационной жалобы или кассационного представления осуждённый вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом кассационной инстанции.

В случае пропуска срока или отказа в его восстановлении, а также если приговор не был предметом рассмотрения суда апелляционной инстанции, кассационная жалоба подаётся непосредственно в судебную коллегию по уголовным делам Девятого кассационного суда общей юрисдикции в порядке ч. 3 ст. 401.3, ст. 401.10 - 401.12 УПК РФ.

Судья Благовещенского городского

суда Амурской области Д.А. Варкалевич

КОПИЯ ВЕРНА:

Судья Д.А. Варкалевич