ПРИГОВОР
именем Российской Федерации
г. Кострома 19 октября 2023 года
Свердловский районный суд г. Костромы в составе:
председательствующего – судьи Балаева Д.Е.,
при секретаре Курохтине А.С.,
с участием:
государственных обвинителей Евстратенко А.А. и Богомолова И.В.,
подсудимого ФИО1,
его защитника – адвоката Пастуховой О.А.,
рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении
ФИО2 ФИО14, родившегося ...) по п. «а» ч. 4 ст. 264, ч. 3 ст. 30 - п. «г» ч. 4 ст. 228.1, ч. 1 ст. 173.2 УК РФ к 7 годам 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев,
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.187 УК РФ,
установил :
в период с <дата> по <дата> ФИО2, будучи единственным учредителем, участником и генеральным директором ... и ..., правомочным действовать от их имени без доверенности, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанных юридических лиц, являясь подставным лицом, имея умысел на приобретение в целях сбыта, а также сбыт электронных средств и электронных носителей информации, технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств ... и ... действуя из корыстных побуждений, за вознаграждение, обратился в ряд банков, где открыл расчётные счета для указанных юридических лиц:
так, для ...» <дата> в офисе АО «Райффайзенбанк» по адресу: <адрес>, стр. 1 открыт расчетный счет №; <дата> в отделении АО «Альфабанк» по адресу: <адрес> открыт расчетный счет №; <дата> в Костромском региональном филиале АО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес> открыты расчетные счета № и 40№; <дата> открыл расчетный счет №; <дата> в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» по адресу: <адрес>, ст. 4 открыл расчетные счета № и №; <дата> в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, открыл расчетный счет №; <дата> АО «Тинькофф Банк» по адресу: <адрес> 2а», стр. 26 открыл расчетный счет №; <дата> в АО КБ «Модульбанк» по адресу: <адрес>, пл. Октябрьская, <адрес>, открыл расчетный счет №; <дата> в ООО «Бланк Банк» по адресу: <адрес>, стр. 1 открыл расчетный счет №; <дата> в ООО НКО «Юмани» по адресу: <адрес>, стр. 2, открыт расчетный счет №;
для ООО «АВАНГАРД» <дата> в отделении АО «Альфабанк» по адресу: <адрес> открыл расчетный счет №; <дата> в ООО «Бланк Банк» по адресу: <адрес>, стр. 1, открыл расчетный счет №; <дата> в офисе АО «Райффайзенбанк» по адресу: <адрес>, стр. 1 открыл расчетный счет №; <дата> в дополнительном офисе «Маяковский» ПАО «Банк Уралсиб» по адресу: <адрес> открыл расчетные счета № и №; <дата> в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, открыл расчетный счет №; <дата> АО «Тинькофф Банк» по адресу: <адрес>, стр. 26 открыл расчетный счет №; <дата> в Костромском региональном филиале АО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес> открыл расчетный счет №; <дата> в АО КБ «Модульбанк» по адресу: <адрес>, пл. Октябрьская, <адрес> открыл расчетный счет №; <дата> в ООО НКО «Юмани» по адресу: <адрес>, стр. 2, открыл расчетный счет №; <дата> в операционном офисе филиала «Костромской» ПАО «Росбанк» по адресу: <адрес> открыл расчетный счет №; <дата> в отделение ПАО «Банк Синара» по адресу: <адрес> открыл расчетный счет №; <дата> в отделение КБ «ЛОКО-Банк» по адресу: <адрес>, открыл расчетный счет №,
получив право единственной подписи платежных документов в корпоративной информационной системе соответствующих кредитных учреждений, и приобрел корпоративные банковские карты с пин-кодами к ним, логины и пароли для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания, одноразовые коды на предоставленные им абонентские номера, являющиеся электронными средствами и электронными носителями информации, предназначенные в соответствии с Федеральным законом «О национальной платёжной системе» № 161-ФЗ от 27.06.2011 для осуществления банковских операций по соответствующим расчетным счетам, при этом в каждом случае ФИО2 после открытия соответствующего счёта и получения в указанных кредитных организациях соответствующих электронных средств для управления денежными средствами в указанный период времени, будучи ознакомленным с правилами и условиями использования системы дистанционного банковского обслуживания в соответствующих банках, обязавшись не разглашать и не передавать третьим лицам информацию, связанную с использованием корпоративной информационной системы вышеуказанных кредитных организаций: не передавать третьим лицам корпоративную банковскую карту, пин-код к карте, логин и пароль банковской карты, одноразовый код для совершения операций по счету, абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания, находясь в <адрес>, передал, тем самым неправомерно сбыл, неустановленным третьим лицам вышеуказанные электронные средства и электронные носители информации, технические устройства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по указанным расчетным счетам, открытым в соответствующих банках, последний раз – не позднее <дата> у <адрес>
В судебном заседании и на предварительном следствии (т. 5 л.д. 11-15, 96-100, 138-141) ФИО2, полностью признав себя виновным, показал, что по просьбе своего знакомого, по имени Гоша, зарегистрировал на свое имя юридические лица ... и ..., по его же просьбе в период с <дата> года посещал различные банки, расположенные в <адрес>, <адрес> и <адрес>, открывая в них счета данных фирм: в банках он передавал сотрудникам необходимые документы на фирмы, подготовленные заранее, получал различные средства дистанционного управления счетами, в т.ч. банковские карты, называл сотрудникам банка пароли, которые приходили на указанный им номер мобильного телефона, что было необходимо для возможности использования соответствующих расчетных счетов фирм дистанционным способом, все эти документы и электронные средства отдавал Гоше, находясь в различных районах <адрес>, в основном в районе «Универмага»; также из ряда банков к нему приезжали курьеры по ранее оформленным заявкам, поданным в электронном виде, и аналогичным образом оформлялось открытие счёта, при этом во всех банках при получении электронных счетов, кодов доступа его предупреждали о том, что он не должен их передавать третьим лицам, за открытие счетов он дважды получал от заказчика деньги в суммах 4 и 5 тысяч рублей, которые были переведены на его банковскую карту «Сбербанка».
В ходе проведения проверки показаний на месте ФИО2 указал на банки, в которых он от имени ... и ... открывал расчетные счета на данные фирмы, получая электронные средства управления ими, пояснил, что по адресу своей регистрации деятельность указанных юридических лиц не ведется (т. 5 л.д. 69-77).
Помимо показаний подсудимого его виновность в совершении преступления при обстоятельствах, указанных в приговоре, подтверждается следующими доказательствами.
Согласно документам из юридических дел из банков, ФИО2 как генеральный директор ...» или ...», имеющий право действовать от имени указанных юридических лиц без доверенности, предоставил в соответствующие банки паспорт на своё имя, учредительные документы ...» или ...» (среди которых устав, вписка из ЕГРЮЛ, свидетельство о постановке на налоговый учёт), оттиск печати соответствующих юридических лиц, а также необходимые в соответствии с внутренними банковскими правилами сопутствующие заявления, в частности, о присоединении к условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, на основании которых в соответствующих банках на указанные юридические лица и на себя были открыты расчётные счета, подключена система дистанционного банковского обслуживания, получены электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для управления денежными средствами на соответствующих счетах, в качестве элементов идентификации клиента ФИО2 был указан абонентский №, на который получал одноразовые кода, логины и пароли для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания, при необходимости указывал адреса электронной почты (e-mail..., а также на обе фирмы – ...» или ...» были открыты расчётные счета:
<дата> в офисе АО «Райффайзенбанк» по адресу: <адрес>, стр. 1 открыт расчетный счет № для ...», получил доступ к системе дистанционного обслуживания Банк-Клиент, в которой зарегистрировал абонентский №, электронный адрес ... и подключил СМС-информирование и «СМС для бизнеса», оформил именную банковскую карту «Бизнес 24/7 Оптимальная», указанные электронные средства платежа ФИО2 были получены от представителя банка в период с <дата> по <дата> (т. 3 л.д. 128, 153-279); согласно выписке в период с <дата> по <дата> по счёту осуществлялось поступление, выдача и переводы денежных средств на общую сумму 1 372 480 руб. (т. 3 л.д. 190-195).
<дата> в отделении АО «Альфабанк» по адресу: <адрес> для ...» открыт расчетный счет №, к которому была подключена система дистанционного обслуживания «Альфа-Бизнес Онлайн», доступ которой осуществлялся по абонентскому номеру <***> и электронный адрес miroshnichenko1197@mail.ru, указанные электронные средства платежа ФИО2 были получены через личный кабинет (т. 3 л.д. 153-279); согласно выписке в период с <дата> по <дата> по счёту осуществлялось поступление, выдача и переводы денежных средств на общую сумму 3 327 039 руб.
<дата> в Костромском региональном филиале АО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес> для ООО «ТРАНСРЕГИОН 44» открыты расчетные счета № и 40№, к которым была подключена система дистанционного обслуживания «Мобильный Банк», по абонентскому номеру № и электронный адрес miroshnichenko1197@mail.ru, к расчетному сету № выпущена банковская карта по тарифному плану «Корпоративный», которую ФИО2 получил лично в офисе банка <дата> (т. 3 л.д. 153-279).
<дата> обратился в операционном офисе филиала «Костромской» ПАО «Росбанк» по адресу: <адрес>, где <дата> был открыт расчетный счет № для ...», выпущена банковская карат PRO VISA Business, подключена система дистанционного банковского обслуживания «Росбанк Малый бизнес» с подключённым абонентским номером <***>, указал адрес электронной почты ..., получил банковскую карту, подключив «SMS-информирование» и систему «SMS-банк» с использованием указанного номера телефона (т. 3 л.д. 153-279); согласно выписке в период с <дата> по <дата> по счёту осуществлялось поступление, выдача и переводы денежных средств на общую сумму 2 215 000 руб.
<дата> в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» по адресу: <адрес>, ст. 4 были открыты расчетные счета № и № для ...», к открытым счета получена банковская карта, предоставлен адрес электронной почты и абонентский №, с помощью которых осуществлено подключение к системе дистанционного банковского обслуживания «Бизнес Портал» (т. 3 л.д. 153-279); согласно выписке в период с <дата> по <дата> по счёту № осуществлялось поступление, выдача и переводы денежных средств на общую сумму 584 400 руб.
<дата> в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, был открыт расчетный счет № для ...» с пакетом услуг «Полным ходом», с подключением к системе «Сбербанк Бизнес Онлайн», при регистрации указан адрес электронной почты ... абонентский номер – №, предназначенный для получения одноразовых смс-паролей (т. 3 л.д. 153-279).
<дата> АО «Тинькофф Банк» по адресу: <адрес>, стр. 26 для ... открыт расчетный счет №, а также выпущена Бизнес карта №******3945, сгенерированная простая электронная подпись, с автоматической привязкой к абонентскому номеру №, к которому также была подключена система дистанционного обслуживания «Банк Клиент», указанные электронные средства платежа ФИО2 были получены через личный кабинет, а карта лично от сотрудника банка (т. 3 л.д. 140, 153-279); согласно выписке в период с <дата> по <дата> по счёту осуществлялось поступление, выдача и переводы денежных средств на общую сумму 1 372 480 руб.
<дата> в АО КБ «Модульбанк» по адресу: <адрес>, были открыты расчетные счета № для ...», сгенерированная простая электронная подпись, с автоматической привязкой к абонентскому номеру №, к которому также была подключена система дистанционного обслуживания «Modulbank», указанные электронные средства платежа ФИО2 были получены через личный кабинет, а карта лично от сотрудника банка (т. 3 л.д. 153-279); согласно выписке в период с <дата> по <дата> по счёту осуществлялось поступление, выдача и переводы денежных средств на общую сумму 148 000 руб.
<дата> в ООО «Бланк Банк» по адресу: <адрес>, стр. 1, выпущена цифровая корпоративная карта в системе «Бланк» № для ...», доступ к системе был подключен к абонентскому номеру № (т. 3 л.д. 153-279).
<дата> в ООО НКО «Юмани» по адресу: <адрес>, стр. 2, открыт расчетный счет № для ...», доступ к системе обслуживания был подключен к абонентскому номеру № (т. 3 л.д. 153-279).
<дата> в отделении АО «Альфабанк» по адресу: <адрес> для ...» открыт расчетный счет №, к которому была подключена система дистанционного обслуживания «Альфа-Бизнес Онлайн», доступ которой осуществлялся по абонентскому номеру № и электронный адрес ..., указанные электронные средства платежа ФИО2 были получены через личный кабинет (т. 4 л.д. 53-226); согласно выписке в период с <дата> по <дата> по счёту осуществлялось поступление, выдача и переводы денежных средств на общую сумму 2 250 850 руб.
<дата> в ООО «Бланк Банк» по адресу: <адрес>, стр. 1, открыт расчетный счет и выпущена цифровая корпоративная карта в системе «Бланк» № для ...», доступ к системе был подключен к абонентскому номеру ... (т. 4 л.д. 53-226).
<дата> в офисе АО «Райффайзенбанк» по адресу: <адрес>, стр. 1 открыт расчетный счет № для ...», получил доступ к системе дистанционного обслуживания Банк-Клиент, в которой зарегистрировал абонентский №, электронный адрес ... и подключил СМС-информирование и «СМС для бизнеса», оформил именную банковскую карту «Бизнес 24/7 Оптимальная», указанные электронные средства платежа ФИО2 были получены от представителя банка в период с <дата>.2021 по <дата> (т. 4 л.д. 53-226); согласно выписке в период с <дата> по <дата> по счёту осуществлялось поступление, выдача и переводы денежных средств на общую сумму 1 436 557 руб. 84 коп.
<дата> обратился в дополнительный офис «Маяковский» ПАО «Банк Уралсиб» по адресу: <адрес>, где для ...» были открыты расчетные счета № и №, которые были подключены к системе дистанционного обслуживания «Уралсиб Online», идентификация клиента осуществлена через абонентский №, к нему же была подключена услуга СМС-информирование, указанные электронные средства платежа ФИО2 были получены через личный кабинет (т. 4 л.д. 53-226); согласно выписке по счету № в период с <дата> по <дата> по счёту осуществлялось поступление, выдача и переводы денежных средств на общую сумму 1 309 597 руб. 98 коп.
<дата> в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, был открыт расчетный счет № для ...» с пакетом услуг «Набираем обороты», с подключением к системе «Сбербанк Бизнес Онлайн», при регистрации указан адрес электронной почты ....ru и абонентский номер – №, предназначенный для получения одноразовых смс-паролей (т. 4 л.д. 53-226); согласно выписке в период с <дата> по <дата> по счёту осуществлялось поступление, выдача и переводы денежных средств на общую сумму 732 851 руб. 67 коп.
<дата> АО «Тинькофф Банк» по адресу: <адрес>, стр. 26 для ...» открыт расчетный счет №, а также выпущена Бизнес карта №******1300, сгенерированная простая электронная подпись, с автоматической привязкой к абонентскому номеру №, к которому также была подключена система дистанционного обслуживания «Банк Клиент», указанные электронные средства платежа ФИО2 были получены через личный кабинет, а карта лично от сотрудника банка (т. 4 л.д. 53-226); согласно выписке в период с <дата> по <дата> по счёту осуществлялось поступление, выдача и переводы денежных средств на общую сумму 965 000 руб.
<дата> в Костромском региональном филиале АО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес> для ...» открыт расчетный счет №, к которому была подключена система дистанционного обслуживания «Мобильный Банк», по абонентскому номеру № (т. 4 л.д. 53-226).
<дата> в АО КБ «Модульбанк» по адресу: <адрес>, для ...» был открыт расчетный счет № и выпущена цифровая банковская карта, сгенерированная простая электронная подпись, с автоматической привязкой к абонентскому номеру №, к которому также была подключена система дистанционного обслуживания «Modulbank», указанные электронные средства платежа ФИО2 были получены через личный кабинет (т. 4 л.д. 53-226); согласно выписке в период с <дата> по <дата> по счёту осуществлялось поступление, выдача и переводы денежных средств на общую сумму 3208 руб.
<дата> в ООО НКО «Юмани» по адресу: <адрес>, стр. 2, открыт расчетный счет № и выпущена корпоративная банковская карта для ...», доступ к системе обслуживания был подключен к абонентскому номеру № (т. 4 л.д. 53-226).
<дата> обратился в операционном офисе филиала «Костромской» ПАО «Росбанк» по адресу: <адрес>, где <дата> был открыт расчетный счет № для ООО ...», выпущена банковская карат PRO VISA Business, подключена система дистанционного банковского обслуживания «Росбанк Малый бизнес» через абонентский № (т. 4 л.д. 53-226).
<дата> обратился в отделение ПАО «Банк Синара» по адресу: <адрес>, где в этот же день был открыт расчетный счет № для ...», подключена система дистанционного банковского обслуживания через абонентский №, в заявлении об открытии счета указан адрес электронной почты ... (т. 4 л.д. 53-226); согласно выписке в период с <дата> по <дата> по счёту осуществлялось поступление, выдача и переводы денежных средств на общую сумму 968 104 руб. 27 коп.
<дата> обратился в отделение КБ «ЛОКО-Банк» по адресу: <адрес>, где <дата> был открыт расчетный счет № для ...», подключена система дистанционного банковского обслуживания через абонентский №, в заявлении об открытии счета указан адрес электронной почты ... (т. 4 л.д. 53-226),
при этом в каждом случае ФИО2 был ознакомлен с условиями и правилами использования средств управления счетами, обязался не разглашать и не передавать третьим лицам информацию, связанную с использованием корпоративной информационной системы соответствующей кредитной организации, в т.ч. не передавать третьим лицам логин и пароль от средств управления счетами. Как показал сам ФИО2, каких-либо финансовых операций по указанным счетам он не совершал.
Согласно показаниям специалистов соответствующих банков – Свидетель №11 – АО КБ «Модульбанк» (т. 5 л.д. 20-33), Свидетель №12 – АО «Альфа Банк» (т. 5 л.д. 34-38), Свидетель №13 - АО «Россельхозбанк» (т. 5 л.д. 39-44), ФИО6 – ПАО «Росбанк» (т. 5 л.д. 45-63) ФИО2, действуя от имени ... или ..., в которых являлся учредителем и единоличным исполнительным органом, в соответствующих офисах банках при личном посещении открыл расчётные счета и получил в день обращения, необходимые инструменты – электронные средства и электронные носители информации, необходимые для работы в Интернет-банке, включая совершение банковских операций с денежными средствами по этим расчётным счетам, при этом в каждом случае ФИО2 был ознакомлен с условиями банковского обслуживания, включая запрет передавать информацию, связанную с использованием корпоративной информационной системой, включая логины, пароли, средства их получения.
Согласно детализации абонентского номера №, используемого ФИО2, осмотренного на предварительном следствии (т. 4 л.д. 248-252), установлены соединения, которые фиксировались преимущественно базовыми станциями, расположенными в <адрес>, а в дни открытия счетов в банках, расположенных в <адрес> и <адрес>, именно в тех местах, где эти банки расположены: так, <дата> зафиксированы соединения в <адрес>, <дата> - в <адрес>.
Согласно протоколу осмотра (т. 2 л.д. 83-90) мобильный телефон «Мейзу» в корпусе серого цвета, изъятого входе личного досмотра ФИО2 (т. 1 л.д. 228-231) в мессенджере «WhatsApp» имеется переписка с пользователем «Гоша» +№ за период с 1 по <дата> относительно посещений ФИО2 банков.
Проанализировав и оценив изложенные выше доказательства, суд признаёт их относимыми, допустимыми, достоверными и в совокупности достаточными для признания с достоверностью доказанной виновность ФИО2 в совершении преступления при обстоятельствах, изложенных в приговоре. Нарушений требований уголовно-процессуального закона при получении доказательств не допущено, каких-либо противоречий между доказательствами не установлено, полученные сведения субъективного и объективного характера взаимно дополняют друг друга в установлении значимых обстоятельств дела – места, времени, способа совершения преступления и его последствий.
Показания свидетелей и подсудимого убедительны, стабильны, последовательны и логичны, согласуются между собой и подтверждаются другими доказательствами по делу, в банковскими и другими финансово-хозяйственными документами в отношении ... и ...», образуя с ними совокупность.
Учредительные и финансовой хозяйственные документы получены в строгом соответствии с требованиями закона при проведении оперативно-розыскного мероприятия – наведение справок, после чего предоставлены следователю (т. 3 л.д. 90) и в ходе выемки (т. 5 д.<адрес>), осмотрены (т. 3 л.д. 190-195, т. 4 л.д. 53-226, т. 5 л.д. 90-94) и приобщены в качестве вещественных доказательств.
Действия ФИО3 суд квалифицирует по ч. 1 ст. 187 УК РФ как приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств.
Мирошниченко действовал умышленно, не имея намерения осуществлять финансовую деятельность ...» и ...», открыл соответствующие расчетные счета в банках с системой дистанционного банковского обслуживания на данные юридические лица, после чего получил, тем самым приобрёл, прилагающиеся к соответствующим счетам соответствующие электронные средства и электронные носители информации, технические устройства, посредством которых осуществляется доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, которые передал неизвестным, т.е. сбыл третьим лицам, позволяющей им, а не ему, ФИО2, как законному получателю и владельцу этих электронных средств и электронных носителей информации, в последующем осуществлять банковские операции по расчетным счетам от имени этих юридических лиц без его, ФИО2, ведома и согласия, что ведёт вывод денежных средств в неконтролируемый оборот, нарушает требования Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» № 115-ФЗ от 07.08.2001, Федерального закона «О национальной платежной системе» № 161-ФЗ от 27.06.2011, не позволяет кредитным организациям и уполномоченным государственным органам надлежащим образом выполнять функции обязательного и внутреннего контроля и требования законодательства по идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения, в целях установления бенефициарных владельцев юридических лиц, при этом не имеет юридического значения осуществляли или нет указанные юридические лица фактическую коммерческую деятельность, существенным является, что сам ФИО2, будучи единственным участником этих обществ, их генеральным директором, не уполномочивая кого-либо на осуществления этой деятельностью, сам ею не занимался, а полученные им электронные средства и электронные носители информации, технические устройства передавал третьим лицам именно для целей, связанных с осуществлением приема, выдачи, перевода денежных средств.
Целью приобретения этих электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств явился их последующий сбыт третьим лицам, при этом ФИО2 не намеревался осуществлять какую-либо хозяйственную либо финансовую деятельность ... и ...», а также осуществлять банковские операции по открытым им расчётным счетам.
ФИО2 совершил сбыт электронных средств и электронных носителей информации, технических устройств, который выразился в их фактической передаче третьим лицам, что подтверждается совокупностью доказательств по делу, в т.ч. показаниями самого ФИО2, согласно которым папку с электронными средствами и электронными носителями информации вместе с банковскими документами он передавал своему знакомому по имени «Гоша», движением денежных средств по открытым ФИО2 расчётным счетам в банках, поручения на проведение которых сам он не давал, поступлением на указанные ФИО2 при открытии счетов на ...» и ... номера телефонов смс-сообщений из банков с проверочными кодами, необходимыми для доступа в систему дистанционного управления расчётными счетами, фактическое поступление и последующее списание с этих расчётных счетов денежных средств, при этом совпадение сумм свидетельствует о транзитном характере всех операций.
В качестве электронных средств и электронных носителей информации выступили одноразовые коды, логины и пароли для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания, которые он получал либо на указанные им абонентские номера, либо были указаны на корпоративных банковских картах, позволяющие осуществлять приём, выдачу, перевод денежных средств по открытым расчётным счетам; техническим устройством явился аппарат сотовой связи, на который он также получал пароли и логины.
В каждом случае ФИО2 был ознакомлен с правилами и условиями использования системы дистанционного банковского обслуживания в соответствующих банках, взял на себя обязательства не разглашать и не передавать третьим лицам информацию, связанную с использованием корпоративной информационной системы вышеуказанных кредитных организаций: не передавать третьим лицам корпоративную банковскую карту, пин-код к карте, логин и пароль банковской карты, одноразовый код для совершения операций по счету, абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания, однако в нарушении данных обязательств, передал их третьим лицам для неправомерного, т.е. вопреки указанным правилам и условиям, осуществления банковских операций, включая приём, выдачу и перевод денежных средств.
ФИО2 руководствовался корыстным мотивом, т.к. за регистрацию юридических лиц и открытие для них расчётных счетов в банках он получил денежные средства, о чём показал сам подсудимый.
При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность подсудимого, смягчающие и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.
Обстоятельствами, смягчающими наказание, являются: полное признание вины и раскаяние в содеянном, явка с повинной, в качестве которой суд признаёт объяснения ФИО4 (т. 4 л.д. 23-241), данные им до возбуждения уголовного дела, в которых он сообщает обстоятельства совершения им преступления, в т.ч. ранее не известных сотрудникам правоохранительных органов и подлежащих доказыванию; активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в даче подробных показаний на предварительном следствии (т. 5 л.д. 11-15, 138-141) и участии при проведении проверки показаний на месте (т. 5 л.д. 69-77).
К сведениям о личности подсудимого следует отнести его состояние здоровья и состояние здоровья его близких родственников, что он не судим, в целом характеризуется удовлетворительно.
ФИО2 впервые совершил тяжкое преступление.
Фактические обстоятельства совершённого преступления, степень его общественной опасности, цель совершения деяния, мотив, вид умысла, не свидетельствуют о меньшей степени общественной опасности содеянного, в связи с чем суд не применяет положения ч. 6 ст. 15 УК РФ, касающиеся изменения категории преступления на менее тяжкую.
Совокупность смягчающих наказание обстоятельств, поведение ФИО2 после совершения преступления, раскаяние в содеянном, наличие у него постоянного места жительства, с учётом конкретных обстоятельств содеянного, признаются судом исключительными обстоятельствами, которые существенно уменьшают степень общественной опасности совершённого им преступления, в связи с чем суд, учитывая характер и степень общественной опасности преступления, конкретные обстоятельства содеянного и личность виновного, считает возможным при назначении наказания применить положения ст. 64 УК РФ и назначить ему более мягкий вид наказания, чем предусмотрен санкцией ч. 1 ст. 187 УК РФ – в виде ограничения свободы, которое полностью отвечает принципам справедливости наказания и его соразмерности содеянного, будет способствовать исправлению осуждённых и предупреждению совершения им новых преступлений.
Вопрос о судьбе вещественных доказательств по уголовному делу был разрешён при вынесении приговора Свердловского районного суда г. Костромы от ..., и в этой части приговор не изменялся и не отменялся, в связи с чем необходимости в повторном рассмотрении этого вопроса нет.
На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд
приговорил :
ФИО2 ФИО14 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ему наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде 2 лет ограничения свободы.
В соответствии с ч. 1 ст. 53 УК РФ установить осуждённому следующие ограничения: не выезжать за пределы территории города Костромы и не изменять место жительства или пребывания без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы, а также возложить на ФИО1 обязанность – являться в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы, один раз в месяц для регистрации.
В соответствии с ч. 5 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путём частичного сложения вновь назначенного наказания с наказанием, назначенным приговором Свердловского районного суда г. Костромы от <дата> (с учётом изменений, внесённых апелляционным определением Костромского областного суда от <дата>), с учётом положений ст. 71 УК РФ назначить ФИО2 ФИО14 окончательное наказание в виде лишение свободы на срок 8 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев.
Срок отбытия наказания ФИО2 ФИО14 исчислять со дня вступления настоящего приговора в законную силу.
Меру пресечения ФИО2 ФИО14 до вступления приговора суда в законную силу избрать в виде заключения под стражу, взяв его под стражу в зале суда.
В соответствии с п. «а» ч. 3.1 ст. 72 и ч. 5 ст. 69 УК РФ, зачесть в срок лишения свободы время содержания ФИО1 под стражей и отбытое по приговору Свердловского районного суда г. Костромы от <дата>, т.е. период с <дата> по день вступления настоящего приговора в законную силу из расчета: один день за один день.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Костромской областной суд через Свердловский районный суд г. Костромы в течение 15 суток со дня провозглашения, а осужденным в тот же срок с момента получения копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своём участии и участии защитника в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.
Председательствующий Д.Е. Балаев