36RS0001-01-2023-001376-77
Дело 1- 220\2023
ПРИГОВОР
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
г. Воронеж 21 июля 2023 года.
Железнодорожный районный суд г. Воронеж в составе: председательствующего судьи Мосейкиной Т.А.,
с участием государственных обвинителей: заместителя прокурора Железнодорожного района г.Воронежа Гребенникова Е.Ю. и старшего помощника прокурора Железнодорожного района г. Воронежа Бельковой А.В.
подсудимого ФИО18,
защитника адвоката Руденко Н.В.,
при секретаре Скопинцевой М.С.,
рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:
ФИО18 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца ........., гражданина РФ, имеющего высшее образование, состоящего в браке, имеющего малолетнего ребенка ДД.ММ.ГГГГ года рождения, являющегося ........., зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес> не судимого,
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 160 УК РФ
УСТАНОВИЛ:
ФИО18 совершил присвоение, то есть хищение чужого имущества вверенного виновному, с использованием своего служебного положения, в крупном размере при следующих обстоятельствах:
ФИО18, ИНН № ....., зарегистрированный по адресу: <адрес> с 16.03.2017 в соответствии с выданным некоммерческим партнерством – союзом «Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих «Альянс управляющих» свидетельством стал осуществлять деятельность в области права, связанную с арбитражным управлением.
28.02.2018 Определением Арбитражного суда Воронежской области по делу № А14-4586/2017 ФИО18 утвержден внешним управляющим, а 23.06.2020 решением Арбитражного суда Воронежской области по тому же делу и.о. конкурсного управляющего ООО УК «Боровое», в которое 21.05.2012 на основании решения №1 единственного участника от 11.05.2012 было переименовано ООО Управляющая компания РОДНИК» ИНН <***>, ОГРН <***>, юридический адрес: <...>, помещение VII, зарегистрированное в установленном законом порядке 26.04.2011, в отношении которого Определением Арбитражного суда Воронежской области от 25.08.2017 введена процедура наблюдения, 28.02.2018 - внешнее управление, и, которое 23.06.2020 на основании решения Арбитражного суда Воронежской области признано несостоятельным (банкротом) с введением процедуры конкурсного производства.
По состоянию на 28.02.2018 ООО УК «Боровое» на основании выданной Государственной жилищной инспекцией Воронежской области лицензии № 036-000053 от 14.04.2015 осуществляло предпринимательскую деятельность по управлению многоквартирными домами №95а по ул. ФИО19 г. Воронежа; № 99 по ул. ФИО19 г. Воронежа; №97 по ул. ФИО19 г. Воронежа; № 95е по ул. ФИО19 г. Воронежа; №95и по ул. ФИО19 г. Воронежа; № 99а по ул. ФИО19 г. Воронежа; №95л по ул. ФИО19 г. Воронежа; № 95 по ул. ФИО19 г. Воронежа; №2/1 по ул. Сельская г. Воронежа; № 38 по ул. Помяловского г. Воронежа; судом установлены и включены в реестр требований кредиторов должника требования на общую сумму 13 915 910 руб. 65 коп.
Будучи назначенным 28.02.2018 Определением Арбитражного суда Воронежской области внешним управляющим ООО УК «Боровое», ФИО18 с указанного времени, находясь по адресу: <...>, помещение VII, стал исполнять полномочия руководителя должника и его иных органов управления, осуществляя регулируемую Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 №127-ФЗ профессиональную деятельность от имени ООО УК «Боровое» без доверенности и выполняя в данной коммерческой организации организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции.
В соответствии со ст.ст. 94, 99 и 129 вышеуказанного закона о банкротстве, внешний и конкурсный управляющий, в том числе обязаны принять в управление имущество должника и имеют право распоряжаться им в порядке и на условиях, которые установлены законом.
После введения процедуры банкротства – внешнего управления, ООО УК «Боровое» продолжило осуществлять деятельность по управлению многоквартирными домами.
Денежные средства, хранившиеся на расчетных счетах ООО УК «Боровое», в том числе № 40702810013000066913 и № <***>, открытых в дополнительном офисе №9013/00264 Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк по адресу: <...> 15.04.2013 и 13.07.2015 соответственно, находились в ведении ФИО18 в силу должностного положения, и он в отношении них осуществлял полномочия по распоряжению.
Являясь с 28.02.2018 по 22.06.2020 внешним управляющим, а с 23.06.2020 по 17.09.2020 (согласно записи в ЕГРЮЛ ООО УК «Боровое») исполняющим обязанности конкурсного управляющего ООО УК «Боровое», зная законодательство, условия и порядок осуществления процедуры банкротства, ФИО18, находясь по адресу: <...>, помещение VII, для осуществления текущих платежей перевел вверенные ему ООО УК «Боровое» денежные средства в сумме:
- 835 991 руб. 44 коп. в период с 03.04.2018 по 04.10.2019 с расчетного счета ООО УК «Боровое» № <***> на свой банковский счет № ....., открытый 14.05.2017 в ПАО «Промсвязьбанк»;
- 39 309 408 руб. 20 коп. и 2 029 035 руб. 97 коп. в период с 10.05.2018 по 17.09.2020 на свой банковский счет № ....., открытый 24.04.2018 в АО «Райффайзенбанк», с расчетных счетов ООО УК «Боровое»: № <***> и № 40702810013000066913 соответственно.
Всего же, за период с 03.04.2018 по 17.09.2020 на банковские счета ФИО18 поступили вверенные ему ООО УК «Боровое» денежные средства на общую сумму 42 174 435 руб. 61 коп., из которых он 15 375 612 руб. 91 коп. в период с 16.05.2018 по 30.12.2019 возвратил обратно на расчетный счет ООО УК «Боровое» № <***>, часть израсходовал на нужды должника, а 7 372 800 руб. 00 коп. перевел со своего банковского счета № ..... на другой свой банковский счет № ....., открытый 23.07.2018 в АО «Райффайзенбанк», с которого в период с 23.07.2018 по 11.09.2020 снял наличными посредством своей банковской карты ** 6505 в банкоматах г. Воронежа, расположенных по адресам: <...>, <...>.
Будучи обязанный в полном объеме сдать их в кассу ООО УК «Боровое», заведомо зная о том, что он, как внешний управляющий (и.о. конкурсного управляющего) ООО УК «Боровое», в соответствии с ч. 4 ст. 20.3 закона о банкротстве должен был действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредиторов и общества; имущество ООО УК «Боровое» вверено ему на основании Определения Арбитражного суда Воронежской области по делу №А14-4586/2017 от 28.02.2018, ст. ст. 94, 99 и 126 вышеуказанного Закона, Устава ООО УК «Боровое», утвержденного протоколом №1 от 20.02.2013, ФИО18, находясь в г. Воронеже, в период примерно с 23.07.2018 по 17.09.2020 решил, используя свое служебное положение, путем обращения вверенного ему имущества в свою пользу против воли собственника присвоить часть находившихся в его правомерном владении принадлежащих на праве собственности ООО УК «Боровое» наличных денежных средств в крупном размере.
Реализуя задуманное, действуя умышленно, с корыстной целью, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения вреда имуществу ООО УК «Боровое» в крупном размере, и, желая этого, ФИО18, используя свое служебное положение, свои обязательства по оприходованию и сдаче денежных средств в кассу ООО УК «Боровое» исполнил частично, внеся в кассу данного Общества по адресу: <...>, помещение VII, в период с 23.07.2018 по 14.08.2020 лишь 5 296 972 руб. 24 коп., а в период с 14.08.2020 по 17.09.2020 израсходовал по обязательствам Общества еще 1 281 933 руб. 91 коп.
Оставшиеся вверенные ему ООО УК «Боровое» наличные денежные средства в сумме 793 893 руб. 85 коп. ФИО18, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, стал безвозмездно, противоправно удерживать у себя, установив над ними незаконное владение и обратив в свою пользу против воли собственника.
Похищенными денежными средствами ФИО18 распорядился по своему усмотрению.
Своими умышленными противоправными действиями ФИО18 в период примерно с 23.07.2018 по 17.09.2020, используя свое служебное положение, присвоил вверенные ему ООО УК «Боровое» денежные средства в сумме 793 893 руб. 85 коп. (7 372 800 руб. 00 коп. - 5 296 972 руб. 24 коп. - 1 281 933 руб. 91 коп.), причинив потерпевшему ущерб в крупном размере.
Подсудимый ФИО18 свою вину в инкриминируемых ему преступлениях признал в полном объеме и пояснил, что он на сегодняшний день не помнит даты событий и суммы, фигурирующие в материалах дела. Материальный ущерб, причиненный ООО УК «Боровое» составил 793 893 руб. 85 копеек, который на сегодняшний день полностью возмещен.
В связи с наличием существенных противоречий оглашены показания подсудимого, данные им в ходе предварительного расследования при допросе в качестве обвиняемого и при проверке показаний на месте, согласно которым: 28.02.2018 Определением Арбитражного суда Воронежской области он назначен внешним управляющим ООО УК «Боровое» и стал исполнять полномочия руководителя должника и его иных органов управления, осуществляя профессиональную деятельность от имени ООО УК «Боровое» без доверенности и выполняя в данной коммерческой организации организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции. В соответствии со ст.ст. 94, 99 и 129 закона о банкротстве, внешний и конкурсный управляющий, в том числе обязаны принять в управление имущество должника и имеют право распоряжаться им в порядке и на условиях, которые установлены законом. После введения процедуры банкротства – внешнее управление, ООО УК «Боровое» продолжило осуществлять деятельность по управлению многоквартирными домами. В соответствии с ч. 4 ст. 20.3 закона о банкротстве он должен был действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредиторов и общества. Денежные средства, хранившиеся на расчетных счетах ООО УК «Боровое», открытых в Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк, также находились в его ведении в силу должностного положения, и он в отношении них осуществлял полномочия по распоряжению. Решение о перечислении денежных средств ООО УК «Боровое» на его текущий счет АО «Райффайзенбанк», было обусловлено необходимостью продолжения осуществления текущей деятельности предприятия, то есть необходимостью пропорционального распределения денежных средств между кредиторами. ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» регламентирует очередность удовлетворения требований кредиторов в целях недопущения увеличения задолженности по заработной плате перед работниками организации. Вместе с тем, он понимал, что имущество ООО УК «Боровое» вверено ему на основании Определения Арбитражного суда Воронежской области по делу №А14-4586/2017 от 28.02.2018, Закона о банкротстве и Устава ООО УК «Боровое», и в целях оптимизации расчетов ООО УК «Боровое» с ресурсоснабжающими организациями, он регулярно на протяжении длительного времени переводил денежные средства с расчетных счетов ООО УК «Боровое», открытых в ПАО Сбербанк, на свои банковские счета. Часть денежных средств он использовал на нужды должника ООО УК «Боровое», оплачивая текущую деятельность организации, а часть присвоил себе обратив в свою собственность. Вину в совершенном преступлении признал частично, т.к. полагает необходимым учесть ряд обстоятельств. Согласно заключению эксперта № 3986 от 28.12.2022 ему в вину вменяется присвоение денежных средств в общей сумме 2 066 927 руб. 76 коп. в период с 05.03.2018 по 17.09.2020, когда он являлся конкурсным управляющим. О размере данного ущерба он хотел бы дать дополнительные пояснения. Определением Арбитражного суда Воронежской области от 08.09.2020 по делу А14-4586/2017 (резолютивная часть объявлена 01.09.2020) конкурсным управляющим ООО УК «Боровое» назначен ФИО3 С даты объявления резолютивной части определения он фактически перестал быть конкурсным управляющим и не получал вознаграждение на это. Соответствующие изменения в ЕГРЮЛ были внесены в середине сентября 2020 года, точной даты не помнит. Вся первичная бухгалтерская документация в соответствии с действующим законодательством «О несостоятельности (банкротстве)» была передана им новому конкурсному управляющему ФИО3 Акты приема-передачи документации он ранее предоставлял следствию. Вместе с тем, у него сохранялись сканированные копии платежных документов, которые он предоставил по требованию Арбитражного суда Воронежской области по жалобе конкурсного управляющего ФИО3. Документы, предоставленные в Арбитражный суд, он искал по разным хранилищам информации (флеш-накопители, внешние жесткие диски), распечатывал из системы «Банк-клиент», с различных хранилищ в сети Интернет, с электронной почты. В том числе, им были найдены и представлены договоры между ООО УК «Боровое» и ФИО2 акты о выполнении работ, справки о стоимости, квитанции. Данные документы были получены от ФИО1, главного инженера ООО УК «Боровое» в 2018-2020 гг. Именно тот занимался взаимодействием с ФИО2 Это входило в обязанности ФИО1. В настоящее время он не помнит, встречался ли он лично с ФИО2. или нет. Не исключает того, что один или два раза встречался по поводу проведения и объема работ. В любом случае с ней работал и взаимодействовал ФИО1 тот же готовил и подписывал с ней документы, контролировал работы. Получал их по электронной почте от ФИО1. Адресов электронной почты он в настоящее время не помнит. ФИО1 периодически менял адреса электронной почты. Подписывал ли он оригиналы документов - договоры между ООО УК «Боровое» и ФИО2 акты о выполнении работ, справки о стоимости, он точно не помнит. Документы мог передать ему на подпись ФИО1 от которого поступало много документов подобной тематики, т.к. тот был главным инженером ООО УК «Боровое». В этой связи, не может точно сказать, подписывал ли он договоры, акты, справки с ФИО2.» или нет. Подписи в представленных ему документах похожи на его. Оригиналы каких-либо документов о деятельности ООО УК «Боровое» у него не сохранилось. Они могли быть частично утеряны в ходе деятельности организации. Со слов ФИО1 ФИО2 непосредственно выполнялись штукатурно-малярные работы, частичная замена и ремонт кровельного покрытия для устранения течей, покрасочные работы в многоквартирных домах, управляемых ООО УК «Боровое». Работы, насколько он помнит, оплачивались наличными денежными средствами, которые через кассу организации не проводились. Общая сумма работ по договорам и документам с ФИО2 составляла около 3 000 000 рублей. Точной суммы не помнит. Кто именно и в каком объеме передавал наличные денежные средства ФИО2.», не помнит. Возможно это был ФИО1 т.к. тот работал с ней. В середине августа 2020 г. все работники ООО УК «Боровое» были уволены по соответствующей статье Трудового кодекса в связи с признанием организации несостоятельной (банкротом). Однако, согласно Жилищному кодексу РФ лицензиат (организация, имеющая лицензию на управление многоквартирными домами) должен продолжать обслуживать многоквартирные дома до дня возникновения обязательства по управлению таким домом у управляющей организации на основании договора управления или создания ТСЖ. В этой связи, по просьбе ФИО3 у которого не было квалификационного аттестата, ряд бывших работников ООО УК «Боровое» продолжил выполнять свои обязанности по обслуживанию многоквартирных домов вплоть до 01.10.2020. Работникам в период с 14.08.2020 по 17.09.2020 им выплачивалась заработная плата в общем объеме 882 977 руб. 27 коп. наличными. Ведомости заработной платы за этот период были переданы им ФИО3. В этой связи полагает необходимым вычесть данную сумму заработной платы за указанный период времени из ущерба, причиненного ООО УК «Боровое», т.к. данные денежные средства не учитывались при подсчете вменяемого ему ущерба. Также данные ведомости не были исследованы в ходе экспертизы и отсутствовали в кассовой книге ООО УК «Боровое», т.к. он не отразил данные зарплатные ведомости в отчетности ООО УК «Боровое», и не знал, как их зафиксировать в отчетности, т.к. работники предприятия были уволены 14.08.2020. После ознакомления с экспертизой, проведенной в ходе расследования уголовного дела, от ФИО3 ему поступила досудебная претензия о возмещении излишне выплаченных ему ООО УК «Боровое» денежных средств в размере 1 486 795 руб. 34 коп., которые были перечислены ему после 17.09.2020. Ввиду большого объема документов, в настоящее время он затрудняется сказать, на какие цели были израсходованы данные денежные средства, однако, в настоящее время он осуществляет возврат указанной суммы на счета ООО УК «Боровое». В ближайшее время данную сумму он погасит в полном объеме. Ранее данные денежные средства не возвращались, т.к. по делу о банкротстве не была установлена точная сумма, подлежащая возврату. Внутренний аудит ООО УК «Боровое» проводится до настоящего времени. Кроме того, со стороны ООО УК «Боровое» ему не в полном объеме было выплачено вознаграждение как внешнему (и.о. конкурсного) управляющему в соответствии с определениями и решениями Арбитражного суда Воронежской области. Задолженность составляет 371 635 руб. 21 коп. В этой связи полагает необходимым вычесть данную сумму из ущерба, причиненного ООО УК «Боровое», т.к. данные денежные средства не учитывались при подсчете вменяемого ему ущерба. Данные денежные средства в качестве вознаграждения конкурсного управляющего он забрал себе в период с 14.08.2020 по 17.09.2020. Ранее им конкурсному управляющему были переданы кассовые (товарные) чеки о приобретении оргтехники и стройматериалов, а также на текущие нужды ООО УК «Боровое». В настоящее время иных документов о расходовании денежных средств ООО УК «Боровое» он представить не может. Ввиду истечения большого периода времени точно сообщить, на какие цели были израсходованы денежные средства не может. В этой связи, признает свою вину в присвоении денежных средств ООО УК «Боровое» с учетом данных показаний. Поступавшие от ООО УК «Боровое» денежные средства на его счета он частично обналичивал – снимал в различных банкоматах АО «Райффайзенбанк» г. Воронеж. Чаще всего он делал это в банкоматах банка, расположенных в: ТЦ «Максимир» по адресу: <...>, <...> ГМ «МЕТРО». Номера банкоматов не знает. Их он не запоминал. (т.34, л.д.195-200, 212-215, 218-225, 236-239).
Кроме признательных показаний ФИО18 его вина в совершении выше указанного преступления подтверждается оглашенными с согласия сторон показаниями представителя потерпевшего и свидетелей
Представителя потерпевшего ФИО3., согласно которым он является арбитражным управляющим, с 2015 г. членом Ассоциации Евросибирская саморегулируемая организация арбитражных управляющих, ИНН <***>, регистрационный номер в свободном государственном реестре арбитражных управляющих - 15298, почтовый адрес для направления корреспонденции: 394055, <...>. В его обязанности входит проведения мероприятий и процедур банкротства юридических и физических лиц. Определением об утверждении арбитражного управляющего Арбитражного суда Воронежской области от 08.09.2020 (№ .....) он утвержден конкурсным управляющим ООО УК «Боровое» ИНН <***>, юридический адрес: <...>, помещение VII. На основании Определения о признании требований заявителя обоснованными и введения наблюдения Арбитражного суда Воронежской области от 25.08.2017 (№ .....) по заявлению ООО «Воронеж Лифт» ИНН <***>, с которым оно обратилось в данный суд 04.04.2017, в отношении ООО УК «Боровое» введена процедура наблюдения сроком на 6 месяцев; временным управляющим утвержден ФИО18, член Некоммерческого Партнерства-Союз «Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих «Альянс управляющих»; установлено требование ООО «Воронеж Лифт» к ООО УК «Боровое» в сумме 1 795 245,96 руб. На основании Определения о введении внешнего управления Арбитражного суда Воронежской области от 28.02.2018 (Дело №А14-4586/2017) в отношении ООО УК «Боровое» введена процедура внешнего управления сроком на 18 месяцев. Внешним управляющим утвержден ФИО18 На основании Решения о признании должника несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства Арбитражного суда Воронежской области от 23.06.2020 (№ .....) ООО УК «Боровое» признано несостоятельным (банкротом); исполняющим обязанности конкурсного управляющего утвержден ФИО18 Его (ФИО3 кандидатура, как конкурсного управляющего, определена собранием кредиторов от 11.08.2020 (протокол собрания кредиторов ООО УК «Боровое» от 11.08.2020 № 5). Почему кредиторы остановились на его кандидатуре, как конкурсного управляющего ООО УК «Боровое», и было отказано в этом ФИО18 ему неизвестно. Фактически к должности конкурсного управляющего ООО УК «Боровое» он приступил в середине сентября 2020 г. после получения копии определения суда. В период с 15.09.2020 по февраль 2021 г. ФИО18 передал ему все движимое имущество и частично документы финансово-хозяйственной деятельности ООО УК «Боровое». По акту приема-передачи он принял только кадровые документы; копии технической документации на многоквартирные дома, находящиеся в управлении; документы по процедуре внешнего управления; частично первичную бухгалтерскую документацию и налоговую отчетность. Без каких-либо отчетных документов ФИО18 передал ему 1 искусственную елку, 2 письменных стола, 2 шкафа, 1 принтер, 3 компьютера в сборе. Кроме того, в последующем без каких-либо передаточных документов ФИО18 передал ему 1 съемный носитель – флеш-накопитель, содержащий со слов последнего, в электронном виде Базу 1С ООО УК «Боровое». Какие сведения содержатся на данном носителе и за какой период времени, ему неизвестно. Информацией, содержащейся на съемном носителе он воспользоваться не смог, поскольку файлы не открылись. Согласно делу о банкротстве, ФИО18 имущество ООО УК «Боровое» не реализовывал. На момент, когда он (ФИО3 приступил к обязанностям конкурсного управляющего, у ООО УК «Боровое» имелось два расчетных счета, открытых в ПАО Сбербанк. Один счет в последующем им был закрыт. Какая сумма денежных средств, в тот момент находилась на счетах, не помнит. Наличные денежные средства ООО УК «Боровое» от ФИО18 ему не передавалось. При анализе данных расчетных счетов и документов, подтверждающих расчеты ООО УК «Боровое» с контрагентами, им было установлено необоснованное перечисление денежных средств с расчетных счетов управляющей компании на банковские счета ФИО18 в период его деятельности в данном обществе. По данному факту в марте-апреле 2021 г. им в Арбитражный суд Воронежской области было подано в рамках дела о банкротстве ООО УК «Боровое» заявление о признании расходов внешнего управляющего необоснованными. В настоящее время дело находится на рассмотрении в Арбитражном суде Воронежской области (судья ФИО8.). Позиция ФИО18 по данному вопросу: расплачивался с контрагентами ООО УК «Боровое» со своих расчетных счетов, в последующем компенсируя частично свои расходы, переводя денежные средства с расчетных счетов управляющей компании на свои счета. Им, как конкурсным управляющим ООО УК «Боровое», принимались все меры к установлению имущества ООО УК «Боровое». Иного имущества, кроме как выявленного ФИО18 в рамках внешнего управления, установлено не было. На момент его утверждения конкурсным управляющим у ООО УК «Боровое» было 2 кредитора 2 очереди (МИФНС России №13 по Воронежской области, ФИО7.), 4 кредитора 3 очереди (ООО «Воронеж Лифт», ООО «ТеплоДом», ПАО «ТНС энерго Воронеж», МФНС №13 по Воронежской области); порядка 20 кредиторов по текущим обязательствам. Исходя из Реестра ФИО18 было погашено требование кредиторов 2 очереди: (долги по заработной плате, страховым вносам в налоговый орган); частично погашена задолженность перед кредиторами по текущем платежам. С ФИО18 он знаком несколько лет. Знакомство было связано с их общей профессиональной деятельностью. В настоящее время процедура банкротства не завершена, Арбитражным судом Воронежской области продлена до декабря 2022 г.; организация свою деятельность не ведет, так как лицензия отозвана. Основанием для заключения договора на оказание услуг от 30.10.2020 между ООО УК «Боровое» и ООО «С-КОМ» в лице ФИО18 послужило решение комитета кредиторов. Заседание было в октябре 2020 г. При этом составлялся соответствующий протокол, копия которого есть у него и в деле о банкротстве. В состав комитета входили ФИО10., ФИО11 ФИО12 Данные лица были выбраны собранием кредиторов. Основанием для заключения договора послужило то, что у управляющей компании была отозвана лицензия на оказание услуг по содержанию многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО УК «Боровое». На этот период времени жильцы еще не выбрали управляющую компанию, приостановление оказания коммунальных и иных услуг было не возможным. Он нес ответственность за содержание многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО УК «Боровое» и предложил вышеуказанным лицам рассмотреть вопрос о заключении договора об оказании услуг в кратчайшие сроки с новой управляющей компанией. ООО «С-КОМ» была одна из компаний, которую он рекомендовал, поскольку она обслуживала соседний дом. Данный договор соответствовал федеральному закону РФ от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», в противном случае он не был бы заключен. Условия договора были выполнены, услуги жильцам оказывались. Жалоб от населения не было; оплата ресурсоснабжающим организациям производилась. В настоящее время данный договор не действует. На период деятельности ФИО18 главным бухгалтером ООО УК «Боровое» была ФИО4 ФИО18 вместе с флеш-накопителем были переданы ему логин -«ФИО9» и пароль -«№ .....». После внесения записи в ЕГРЮЛ он обратился в банки и поменял подписи в карточках, а также логины и пароли в «Сбербанк Бизнес Онлайн». Вместе с тем на счетах имелись выставленные требования (платежные поручения), выставленные еще ФИО18, которые при поступлении в банк заносились в картотеку и по мере поступления денежных средств на счета организации данные платежные поручения банком исполнялись. В связи с чем, после его назначения конкурсным управляющим ООО УК «Боровое» имелись перечисления на счета ФИО18 К данным перечислениям, он не имеет никакого отношения. Данные перечисления денежных средств, также как и любые другие перечисления денежных средств должны подтверждаться соответствующими документами. В рамках арбитражного процесса ФИО18 были предоставлены оправдательные документы по перечислениям, сделанные им в 2017-2020 как внешним/конкурсным управляющим. Подобные оправдательные документы ФИО18 в процессе выполнения функций внешнего/конкурсного управляющего не предоставлялись. Прямого запрета на использование своих счетов внешнему/конкурсному управляющему в законе о банкротстве нет. Вместе с тем полагает, что использование внешним/конкурсным управляющим своих счетов приводит к нарушению очередности удовлетворения текущих платежей, к которым относятся: 1. вознаграждение и судебные расходы, в т.ч. и управляющему (почта, публикации, госпошлины), 2. зарплаты работникам, бывшим работникам, 3. Оплата деятельности лиц, привлеченных конкурсным управляющим, 4. эксплуатационные платежи (коммунальные платежи), 5. все иные платежи. В настоящее время ФИО1. является конкурсным кредитором ООО УК «Боровое» вместо ООО «ТеплоДом». Данное правопреемство было установлено определением арбитражного суда. Между ООО «ТеплоДом» и ФИО1 был заключен договор цессии. Требования кредиторов гасятся в соответствии с реестром, которым установлена соответствующая очередь. После полного погашения требований одной очереди, возможно погашение требований другой очереди. Погашение требований кредиторов в ходе текущей деятельности конкурсного управляющего не допускается до погашения требований по текущим платежам. Приказы о направлении, выдаче либо перечислении денежных средств из кассы ООО УК «Боровое» ему в процессе работы конкурсным управляющим не попадались и не передавались. В документации ООО УК «Боровое» ему подобные приказы не попадались. В кассе ООО УК «Боровое» могут иметься документы без указания целей (оснований) выдачи. На какие цели выдавались денежные средства, указанные в подобных кассовых документах без указания целей (оснований) выдачи, ему не известно. «В идеале» отчет о своей работе, в том числе и произведенные траты, конкурсный управляющий должен предоставлять к собранию кредиторов. Однако, в действительности отчет предоставляют в основном к окончанию конкурсного производства. Законодательно это не запрещено. Аудит финансово-хозяйственной деятельности ООО УК «Боровое» проводился еще в период процедуры наблюдения. В период внешнего управления и конкурсного управления такой аудит не проводился. Им подобный аудит не проводился. После того, как он был утвержден Арбитражным судом конкурсным управляющим ООО УК «Боровое» никаких денежных средств от ФИО18 ни на расчетный счет, ни в кассу ООО УК «Боровое», ни ему лично под расписку не поступало. После того, как в «Сбербанке» были переоформлены ключи от системы «банк-клиент» («Сбербанк Онлайн») и оформлена новая карточка клиента с образцами подписи и оттиска печати, он получил доступ к управлению счетами ООО УК «Боровое». Он сразу же закрыл один из расчетных счетов. После анализа платежных поручений, выставленных предыдущим конкурсным управляющим, и соотнесения их с имеющимися в его распоряжении документами, он частично отменил платежные поручения ООО УК «Боровое, по которым не имел подтверждающих документов. Кроме того, им в Арбитражный суд Воронежской области была подана жалоба на действия предыдущего и.о. конкурсного управляющего ФИО18 в целях истребования от того финансовых документов, подтверждающих перечисление денежных средств по выставленным платежным поручениям. Вознаграждение внешнего (конкурсного) управляющего высчитывается в соответствии со ст. 20.6 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», а также в соответствии с Пленумом Высшего Арбитражного суда РФ от 25.12.2013 № 97, согласно которым датой возникновения или прекращения полномочий арбитражного управляющего (внешнего или конкурсного) является дата объявления резолютивной части судебного акта. При этом, если полномочия арбитражного управляющего возникли или прекратились не в первый или последний день месяца соответственно, то за неполные месяцы наличия у него полномочий фиксированная сумма вознаграждения выплачивается пропорционально количеству календарных дней в каждом таком месяце. Фиксированная сумма вознаграждения внешнего управляющего составляет 45 000 рублей, конкурсного управляющего – 30 000 рублей. В ходе конкурсного производства проведен анализ движения денежных средств по счетам ООО УК «Боровое» и установлено, что у общества имеется задолженность по оплате вознаграждения предыдущего внешнего (конкурсного) управляющего ФИО18 в общей сумме 398 956 руб. 64 коп., которая складывается из процентов по вознаграждению еще временного управляющего ФИО18 в размере 60 000 рублей; вознаграждение внешнего управляющего за период с 12.02 по 28.02.2018 в сумме 27 321 руб. 43 коп., за февраль-май 2020 г. по 45 000 рублей за каждый месяц; 33 500 рублей за июнь 2020 г. с учетом вынесения 08.06.2020 Арбитражным судом ВО решения о признании ООО УК «Боровое» несостоятельным (банкротом), введении конкурсного производства и назначении и.о. конкурсного управляющего ФИО18; вознаграждение конкурсного управляющего за июль – август 2020 г. в общей сумме 60 000 рублей, а также задолженность по оплате вознаграждения внешнего управляющего за сентябрь 2019 г. в сумме 8 511 руб. 61 коп. и октябрь 2019 г. в сумме 29 623 руб. 60 коп. 14.08.2020 все работники ООО УК «Боровое» были уволены в связи с признанием организации несостоятельной (банкротом) (приказ о прекращении трудового договора с работниками ООО УК «Боровое» № 11-к от 14.08.2020). Вместе с тем, организация, имеющая лицензию на управление многоквартирными домами, должна продолжать обслуживать многоквартирные дома до заключения договора на управление домами с другой управляющей компанией или создания ТСЖ. У него квалификационного аттестата на управление домами нет. В этой связи, ряд бывших работников ООО УК «Боровое» и ФИО18 продолжили выполнять свои обязанности по обслуживанию многоквартирных домов после увольнения вплоть до 01.10.2020. В период с 14.08.2020 по 17.09.2020 ФИО18 выплачивал бывшим работникам ООО УК «Боровое» заработную плату за фактически выполненную работу по обслуживанию многоквартирных домов. В настоящее время ему ФИО18 по акту приема-передачи документов о 14.03.2023 были переданы оригиналы зарплатных ведомостей работников за период с 14.08.2020 по 17.09.2020, подтверждающие оплату заработной платы наличными на общую сумму 882 977 руб. 27 коп. Со слов ФИО18 заработная плата выплачивалась тем в сентябре 2020 г.; данные зарплатные ведомости в кассовую книгу не включались, а хранились отдельно. Также данные зарплатные ведомости не отражались в отчете конкурсного управляющего ФИО18, т.к. со слов последнего фактически выплачивалась заработная плата уволенным работникам. Работа по управлению и обслуживанию многоквартирных домов осуществлялась бывшими работниками ООО УК «Боровое» до 01.10.2020. С этой даты на основании договора оказания услуг от 30.10.2020 управление многоквартирными домами стало осуществлять ООО «С-Ком», имеющее соответствующую лицензию. Заключение договора оказания услуг с ООО «С-Ком» одобрило собрание кредиторов ООО УК «Боровое» протоколом № 1 от 27.10.2020. После изучения бухгалтерских экспертиз по уголовному делу, а также после проведения анализа деятельности конкурсного управляющего ФИО18 и документов, предоставленных им в Арбитражный суд Воронежской области по его жалобе, считает, что действиями ФИО18 ООО УК «Боровое» причинен ущерб на сумму 793 893 руб. 85 коп. Данные денежные средства ФИО18 присвоил. (л.д. 12-17, 36-38, 39-40, 168-169, 170-171, 177-179 т. 9);
Свидетеля ФИО9., согласно которым в ООО УК «Боровое» она работала бухгалтером с 2016 по апрель 2019. с июля 2018 г. по конец апреля 2019 г. она была главным бухгалтером. Как бухгалтер, она занималась начислением заработной платы, уплатой налогов, платежными начислениями, начислением коммунальных услуг, вела кадровый учет. Как главный бухгалтер, тем же самым. ООО УК «Боровое» занималось предоставлением жилищно-коммунальных услуг. Офис организации ООО УК «Боровое» располагался по адресу: <...>, подвальное помещение. В период с 05.03.2018 по 17.09.2020 в управлении ООО УК «Боровое» находилось 11 домов.
После ее увольнения, главным бухгалтером Общества стала ФИО4, которая до этого работала в ООО УК «Боровое» бухгалтером. На данную должность ФИО4. назначил ФИО18 Ее на должность главного бухгалтера назначил последний директор ООО УК «Боровое» ФИО5. Финансовое состояние ООО УК «Боровое» в период деятельности ФИО18 охарактеризовала как сложное. У организации имелась задолженность перед ресурсоснабжающими организациями. На начальном этапе работы ФИО18 в ООО УК «Боровое» заработная плата выплачивалась вовремя. Счета ООО УК «Боровое» были арестованы на основании судебного решения, когда именно, не помнит. Для погашения задолженности ООО УК «Боровое» направляло уведомления физическим лицам, чтобы те оплачивали услуги, гасили задолженности перед ООО УК «Боровое». Иногда приходилось обзванивать жильцов с просьбой погасить задолженность по коммунальным услугам. ФИО18 открыл расчетный счет и стал самостоятельно распоряжаться находившимися на нем денежными средствами. Ключ для осуществления дистанционно банковских операций по расчетным счетам ООО УК «Боровое» имелся только у ФИО18 О банковских операциях, совершенных по расчетным счетам ООО УК «Боровое», ей ничего не известно. Решения по ним принимались ФИО18(л.д. 173-179 т. 26);
Свидетеля ФИО6., согласно которым в ООО УК «Боровое» она трудоустроилась в конце октября 2019 г. через объявление, размещенное в Интернете на сайте «Камелот». Данная организация искала бухгалтера-кассира. По объявлению она пришла по адресу ООО УК «Боровое» на собеседование к главному бухгалтеру данной организации ФИО4, которая провела с ней беседу, и. предложила ей выйти на работу в ближайшее время. Она вышла на работу в ООО УК «Боровое» 05.11.2019 на должность бухгалтера-кассира. Работала она официально. Соответствующая запись есть в трудовой книжке. Ее рабочее место располагалось по адресу: г. Воронеж, ФИО19, д. 95А, помещение 7. По этому же адресу находился и офис ООО УК «Боровое». В ее обязанности входило: прием платежей от собственников жилых и нежилых помещений, наличным и безналичным способом, выдача заработной платы с января 2020 г., т.к. до этого заработная плата начислялась на банковские карты, начисления по указанию главного бухгалтера, разнесение платежей по лицевым счетам (счетам плательщиков коммунальных услуг). Также она по электронной почте отправляла ФИО18 счета на оплату за ООО УК «Боровое» (коммунальные платежи, общедомовые счетчики, лифт, водоотведение и т.д.). При ее устройстве на работу в управлении ООО УК «Боровое» находилось 8 домов, а затем дома стали «уходить». Управление многоквартирными домами и являлось основным видом деятельности ООО УК «Боровое». В должности бухгалтера-кассира она проработала до 15 августа 2020 г. До этого за 2 месяца их предупредили, что они будут уволены, т.к. ориентировочно в мае-июне было принято судебное решение о банкротстве ООО УК «Боровое». Руководителем ООО УК «Боровое» был ФИО18 Ее непосредственным руководителем была главный бухгалтер ФИО4. Также в штате организации имелись мастера, дворники и т.д. Сколько расчётных счетов было открыто в ООО УК «Боровое», не помнит. На один поступали платежи от владельцев жилых и нежилых помещений, а на другой - платежи шли реже. Управление счетами в ООО УК «Боровое» шло через систему «клиент-банк». У кого хранились ключи от системы «клиент-банк» ей не известно. Она никогда и никакие платежи в ООО УК «Боровое» через данную систему не проводила, и кто их проводил, не знает. Счета ООО УК «Боровое» были открыты в Сбербанке. О расчетном счете, открытом в МИнБанке ей ничего известно не было. ООО «РВК-Воронеж» осуществляло поставку холодной воды; ООО «ЛифтРемонт 1» - ремонт и обслуживание лифтов; ООО «Экотехнологии» - вывоз мусора; ООО ПТФ «Студия СТВ» - видеонаблюдение; ООО «Инженерно-технический центр «Лифт» - не известно; ООО «ТеплоДом» - отопление; АО «Телеком-проект» - антенна; ООО «Теплая вода» - не известно. Поступавшие по почте счета она передавала главному бухгалтеру ФИО4 которая их накапливала и в последующем просила ее переслать на электронную почту ФИО18. О наличии задолженности у ООО УК «Боровое» перед ресурсоснабжающими организациями и о судебных процессах, связанных с банкротством организации, она узнала только в процессе работы в данной организации. Причина образования задолженности ей не известна. Размер задолженности перед кредиторами ей не известен. Кредиторами ООО УК «Боровое» являлись «ТНС энерго Воронеж», «Тепло дом», «Воронеж лифт». Помнит, что в организацию приходило много судебных извещений. При этом никаких исполнительных листов она не видела. Все поступавшие извещения она передавала ФИО4. Насколько помнит из разговоров с работниками ООО УК «Боровое», до ее прихода в данную организацию предпринимались попытки взыскивать с неплательщиков коммунальных услуг платежи, подавались судебные иски. Однако со временем, как ей пояснили, это стало не выгодно, т.к. не приносило результат. Насколько помнит, при ней судебные процессы по взысканию долгов с неплательщиков продолжались, но они не приносили удовлетворительного результата. (л.д. 185-190 т. 26);
Свидетеля ФИО4 согласно которым в ООО УК «Боровое» она работала с 27.11.2017 по 14.08.2020. Сначала она была бухгалтером по зарплате, а с 03.05.2018 главным бухгалтером ООО УК «Боровое». До нее главным бухгалтером в ООО УК «Боровое» была ФИО9 В ее обязанности, как бухгалтера входило: начисление зарплаты, ведение табеля, отчисления налогов, расчеты с поставщиками. В ее обязанности, как главного бухгалтера ООО УК «Боровое», входила: работа с первичной документацией, налоговая и бухгалтерская отчетность. Принимал наличные денежные средства кассир ФИО6 Ее рабочее место располагалось по адресу: <...>. Ее непосредственным руководителем в период когда она являлась главным бухгалтером ООО УК «Боровое» был внешний управляющий ФИО18, В ООО УК «Боровое» имелись расчетные счета, открытые в ПАО «Сбербанк». Расчетный счет в «МИнБанк» был закрыт в мае 2018 г. О других счетах не помнит. Правом управления данными счетами обладал только внешний управляющий. Она правом управления счетами ООО УК «Боровое» не обладала. Это было отражено в банковских карточках. Управление счетами происходило посредством системы «клиент-банк». Правом подписи обладал исключительно ФИО18 Она могла сформировать по указанию ФИО18 платежки, При этом на телефон ФИО18 приходили пароли подтверждения. В феврале 2018 г., когда в отношении ООО УК «Боровое» шли процедуры наблюдения, внешнего управления, чтобы не прекращать деятельность организации, сохранить ее финансовую устойчивость, не допускать снятия денежных средств инкассо, было принято решение о том, чтобы перечислять денежные средства на счета внешнего управляющего ФИО18 Кем принималось данное решение, не знает. Насколько помнит, был один банковский счет ФИО18, на который перечислялись денежные средства ООО УК «Боровое». В каком банке был открыт данный счет, не помнит. Насколько помнит, конкурсными кредиторами ООО УК «Боровое» являлись «Воронеж Лифт», ТНС Энерго, налоговая, «Тепло Дом». Размер задолженности перед ними, не помнит. Насколько помнит, задолженность перед указанными кредиторами гасилась частично со счетов ФИО18 Списание задолженности банком должникам происходило автоматически по исполнительным листам. Поступали ли исполнительные листы в ООО УК «Боровое», не помнит. В ООО УК «Боровое» велась работа по взысканию задолженности с физических и юридических лиц – собственников помещений. Однако, данной работой она не занималась. В штате организации имелись юристы, которые этим занимались. В настоящее время она с ФИО18 никаких отношений не поддерживает, не общается. Последний раз видела ФИО18 14.08.2020, когда было закрыто ООО УК «Боровое». Учредителем ООО УК «Боровое» был ФИО5 который был директором ООО УК «Боровое» до июля 2017 г. (точной даты не помнит), до введения процедуры внешнего управления. Насколько ей известно, ФИО5 умер в 2021 г. (л.д. 191-193, 196-199 т. 26);
Свидетеля ФИО13 согласно которым в ООО УК «Боровое» она работала с 2013 г. по август 2020 г. в должности помощника директора по кадрам и социальным вопросам. Ее работа заключалась в работе с населением: консультации, ведение учета паспортного стола. Заработную плату она сначала получала на карту, а с какого-то времени стала подучать наличными. С чем было связана оплата наличными, не знает. Об этом ей никто не говорил. Ее непосредственным руководителем после введения внешнего управления был ФИО18 Предыдущий директор ФИО5 числился в организации директором, но никаких вопросов уже не решал. У УК «Боровое» имелись открытые счета в Сбербанке и Альфа-банке, точно не помнит. Кто распоряжался денежными средствами на счетах организации, не знает. Ее рабочее место располагалось в помещении ООО УК «Боровое» по адресу: <...> А, помещение 7. Управление домами происходило с 2012 г. С этого времени к управлению прибавлялись дома, расположенные рядом. Проводились ли ремонты в управляемых ООО УК «Боровое» домах точно сказать не может. Ремонты производились постоянно. Было ли это в 2020 г. или раньше, не помнит. Кто проводил ремонты, если они проводились, не знает. Насколько помнит, этими вопросами занимался главный инженер - на тот момент ФИО1, который умер 2 года назад. Денежные средства в кассе ООО УК «Боровое» она никогда в под отчет не брала. Денежные средства в кассу ООО УК «Боровое» она никогда не вносила. Ее об этом никто не просил. После увольнения из ООО УК «Боровое», насколько знает, почти все работники не официально работали в ООО «С-КОМ», руководителем которой был ФИО18 ООО «С-КОМ» продолжало обслуживать жилые дома, которые ранее обслуживались ООО УК «Боровое». Насколько она может судить, инициатива перехода работников из ООО УК «Боровое» в ООО «С-КОМ» принадлежала ФИО18 Примерно в 2021 г. она уволилась из ООО «С-КОМ» по собственному желанию. В настоящее время отношений с Халеевым не поддерживает. Учредителем ООО УК «Боровое» был ФИО5 который умер летом 2021 г. Насколько помнит, кредиторами ООО УК «Боровое» были ТНС Энерго, РВК Воронеж, Теплодом и еще кто-то.(л.д. 200-205 т. 26);
Свидетеля ФИО10., согласно которым в 2020 г. он являлся представителем ООО «Теплодом» на основании доверенности на общем собрании кредиторов. В тот период времени он работал в ООО «Спектр», которое оказывало юридические услуги ФИО1. Руководители ООО «Спектр» попросили его поучаствовать в комитете кредиторов ООО УК «Боровое» от одного из конкурсных кредиторов - ООО «Теплодом». ФИО1. приобретал кредиторскую задолженность у ООО «Теплодом». Какое отношение тот имел к ООО «Теплодом», ему не известно. Никаких документов по данному он не видел и ему их никто не показывал. В собрании кредиторов он участвовал несколько раз в 2020 г. в октябре и в последующем еще несколько раз. Кроме него в кредитный комитет входили: ФИО1 и ФИО12. Чьи интересы представляли ФИО1 и ФИО12, не знает. Какие еще организации являлись кредиторами ООО УК «Боровое», не знает. На первом собрании конкурсный управляющий выступил с тем, что у ООО УК «Боровое» была отобрана лицензия и для продолжения обслуживания многоквартирных жилых домов необходимо было заключить договор на обслуживание домов до привлечения новой управляющей компании. При этом у ООО УК «Боровое» отсутствовали денежные средства и другие возможности для обслуживания домов. На этом собрании было принято решение заключить договор с другой организацией, у которой имелась соответствующая лицензия, позволяющая управлять многоквартирными домами. Название данной организации он в настоящее время не помнит. На момент проведения собрания конкурсных кредиторов конкурсным управляющим был ФИО18 Сколько домов находилось в управлении ООО УК «Боровое» на момент проведения собрания кредиторов, ему не известно. Насколько помнит, конкурсным управляющим предоставлялись отчеты о своей деятельности. На собраниях конкурсных кредиторов, на которых он присутствовал, вопросы по отчетам конкурсного управляющего не возникали. Уволился из ООО «Спектр» в декабре 2020 г. После этого он присутствовал на собрании кредиторов ООО УК «Боровое» всего один или два раза в январе-феврале 2021 г. Размер задолженности ООО УК «Боровое» он не помнит. В настоящее время отношений с ФИО18 и ФИО1 не поддерживает.(л.д. 240-242 т. 26);
Исследованными в судебном заседании материалами уголовного дела :
заявлением начальника департамента экономической безопасности ПАО «ТНС энерго Воронеж» ФИО14 от 03.08.2021 с просьбой провести проверку в отношении и.о. конкурсного управляющего ФИО18, действия которого по не перечислению денежных средств, имеющих целевой характер, носят исключительно умышленный характер и нарушают п. 6 Постановления Правительства РФ от 28.03.2012 №253, и могут быть квалифицированы по ст. 159, 165, 201 УК РФ.(л.д. 88-94 т. 1);
заявлением УФНС России по Воронежской области от 26.08.2021 с просьбой провести проверку о возбудить в отношении ФИО18 уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ст. 160 и 201 УК РФ, поскольку данные его отчета не содержат полной информации о ходе процедуры внешнего управления и процедуры конкурсного производства. Согласно выпискам ПАО Сбербанк по расчетному счету №<***> за 2018, 2019, 2020 года на расчетный счет должника поступили денежные средства в размере 73 437 253,07 рублей, из них: 48 871 897,43 рублей – по принятым платежам согласно эл. Реестру; 2 393 647,53 рублей – зачисление средств торгового эквайринга: 6 796 095,20 рублей – оплата за ком. Услуги и другие, в том числе 15 375 612,91 рублей – возврат ошибочно перечисленных средств ФИО18 Указанные денежные средства израсходованы арбитражным управляющим: 902 121,50 рублей – комиссия банка, 12 437 526,08 рублей – заработная плата работников; 8 941 490,37 рублей – платежи в бюджет (НДФЛ, страх. Взносы), 748 168,13 рублей – вознаграждение представителя работников должника, 765 000 рублей – вознаграждение внешнего управляющего ФИО18, 1 393 933,85 рублей – ПАО «ТНС энерго Воронеж», 43 179 640,28 рублей – текущий платеж, возмещение расходов внешнего управляющего (публикация почта) и другие. К отчетам не приложены отчеты о движении денежных средств.(л.д. 76-81 т. 3);
заявлением конкурсного управляющего ООО УК «Боровое» ФИО3 от 21.09.2021 с просьбой провести проверку по факту целевого использования вверенных ФИО18 ООО УК «Боровое» денежных средств; в случае обнаружения в его действиях состава преступления возбудить уголовное дело и привлечь к уголовной ответственности.(л.д. 168 т. 4);
выпиской из ЕГРЮЛ ООО УК «Боровое» от 11.08.2021 №ЮЭ9965-21-201723621, согласно которой, ООО УК «Боровое», ОГРН <***>, ИНН <***>, юридический адрес: <...>, помещение V11 зарегистрировано в установленном законом порядке 26.04.2011. Основной вид деятельности Общества – управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе. 17.09.2020 в ЕГРЮЛ внесена запись о конкурсном управляющем ООО УК «Боровое» ФИО3.(л.д. 119-133 т. 4);
Уставом ООО УК «Боровое» (ОГРН <***>, ИНН <***>), утвержденный решением общего собрания участников (протокол № 1 от 20.02.2013), согласно которого:
- место нахождение общества определено по адресу: <...>, помещение VII;
- общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде;
- руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом – директором;
- директор общества без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; издает приказы о назначении на должность работников общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, представленный сопроводительным письмом конкурсного управляющего ООО УК «Боровое» ФИО3 от 20.08.2021 № б\н.(л.д. 164-169 т. 2);
справкой Межрайонной ИФНС №17 по Воронежской области от 23.09.2021 №ООО26ДСП с приложением, согласно которым, ООО УК «Боровое» имело счета: расчетный №<***> с 13.07.2015 по настоящее время, расчетный №40702810013000066913 с 15.04.2013 по 10.11.2020, специальный банковский счет должника №<***> с 12.05.2021 по настоящее время, открытые в ПАО Сбербанк; расчетный №<***> с 27.05.2011 по 25.04.2018.(л.д. 213-216 т. 4);
справкой конкурсного управляющего ООО УК «Боровое» ФИО3 без номера и без даты, согласно которой, в управлении ООО УК «Боровое» за период с 28.02.2018 по дату признания общества банкротом находились следующие многоквартирные дома: № 95 по ул. ФИО19 г. Воронежа; №95а по ул. ФИО19 г. Воронежа; № 95е по ул. ФИО19 г. Воронежа; №95и по ул. ФИО19 г. Воронежа; №95л по ул. ФИО19 г. Воронежа; №97 по ул. ФИО19 г. Воронежа; № 99 по ул. ФИО19 г. Воронежа; № 99а по ул. ФИО19 г. Воронежа; № 38 по ул. Помяловского г. Воронежа; №2/1 по ул. Сельская г. Воронежа, из которых перешли в управление иных управляющих компаний: дом № 99а по ул. ФИО19 г. Воронежа с 16.04.2018; дом № 38 по ул. Помяловского г. Воронежа с 05.09.2019.(л.д. 132 т. 33);
платежными поручениями №887 от 15.07.2020, №882 от 20.04.2020, №884 от 27.04.2020, предоставленные конкурсным управляющим ООО УК «Боровое» ФИО3 выставлены ФИО18 на р/с ООО УК «Боровое»: №<***> на сумму 2 000 000 рублей, №40702810013000066913 на сумму 200 000 рублей, №40702810013000066913 на сумму 200 000 рублей. Через систему Бизнес-Онлайн были отозваны платежные поручения №888 от 24.08.2020, №889 от 24.08.2020.(л.д. 135-138 т. 33);
справкой конкурсного управляющего ООО УК «Боровое» ФИО3 от 15.03.2023, к которой приложено письмо ПАО Сбербанк от 09.03.2023 №230307-0099-302800, согласно которой, платежное поручение №888 от 24.08.2020 на сумму 200 000 рублей, направленной из учетной записи ФИО18 было отозвано при расторжении договора банковского счета 40702***6913. Платежное поручение №889 от 24.08.2020, направленной из учетной записи ФИО18, было отозвано из учетной записи ФИО3.(л.д. 140-141 т. 33);
определением Арбитражного суда Воронежской области от 28.02.2018 по делу № А14-4586/2017 о введении внешнего управления, согласно которому с 12.02.2018 в отношении ООО УК «Боровое» (ОГРН <***>, ИНН <***>) введена процедура внешнего управления сроком на 18 месяцев; внешним управляющим утвержден ФИО18, утверждено вознаграждение внешнего управляющего в размере 45 000 рублей ежемесячно и установлены проценты по вознаграждению временного управляющего ООО УК «Боровое» в размере 60 000 рублей, представленное сопроводительным письмом конкурсного управляющего ООО УК «Боровое» ФИО3. от 20.08.2021 № б\н. В ходе наблюдения в порядке ст. 71 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» судом установлены и включены в реестр требований кредиторов должника требования на общую сумму 13 844 671,76 рублей.(л.д. 172-177 т. 2);
решением Арбитражного суда Воронежской области от 23.06.2020 по делу № А14-4586/2017 о признании должника несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства, согласно которому с 08.06.2020 ООО УК «Боровое» (ОГРН <***>, ИНН <***>) признано несостоятельным (банкротом) и утвержден исполняющим обязанности конкурсного управляющего ФИО18, а также утверждено вознаграждение конкурсного управляющего в размере 30 000 рублей ежемесячно, представленное сопроводительным письмом конкурсного управляющего ООО УК «Боровое» ФИО20 от 20.08.2021 № б\н. Согласно реестру требований кредиторов должника сумма задолженности, включенная в реестр, по состоянию на 12.03.2020 составляет 13 915 910,65 рублей.(л.д. 178-181 т. 2);
определением Арбитражного суда Воронежской области от 08.09.2020 по делу № А14-4586/2017 об утверждении арбитражного управляющего, согласно которому с 01.09.2020 конкурсным управляющим ООО УК «Боровое» (ОГРН <***>, ИНН <***>) утвержден ФИО3 представленное сопроводительным письмом конкурсного управляющего ООО УК «Боровое» ФИО20 от 20.08.2021 № б\н.(л.д. 182-184 т. 2);
справкой ФГБОУ ВО «ВГУ» от 25.10.2022 №3051-01608, согласно которой, ФИО18 зачислен в число студентов юридического факультета по очной форме обучения с 01.09.2013 (приказ ректора о зачислении №3-1580 от 20.08.2013). В 2016 г. успешно окончил обучение (приказ ректора об окончании №3-1285 от 29.06.2016, дата отчисления 31.08.2016) и получил диплом о высшем образовании по направлению подготовки «Юриспруденция» с присвоением квалификации «Бакалавр». Номер диплома 103624 2199859, регистрационный номер 3744, дата выдачи 07.07.2016.(л.д. 27 т. 34);
Сшивкой документов, в которую входят: определение о принятии заявления о признании должника банкротом к производству и назначении судебного заседания по проверке его обоснованности от 10.04.2017; Определение о признании требований заявителя обоснованными и введении наблюдения от 25.08.2017; Определение об установлении требований кредитора от 09.01.2018; Определение об установлении требований кредитора от 16.01.2018; Определение об установлении требований кредитора от 07.02.2018; Определение о введении внешнего управления от 28.02.2018; Определение об установлении требований кредитора от 17.04.2018; Определение об установлении требований кредитора от 20.08.2018; Определение о продлении внешнего управления от 03.10.2019; Решение (резолютивная часть) о признании должника несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства от 08.06.2020; Решение о признании должника несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства от 23.06.2020; Определение об утверждении арбитражного управляющего от 08.09.2020; Определение о процессуальном правопреемстве от 24.09.2020; Определение об установлении требований кредитора от 03.12.2020; Определение о продлении конкурсного производства от 15.06.2021; Определение об установлении требований кредитора от 29.11.2021; Постановление Девятнадцатого Арбитражного Апелляционного суда от 09.03.2022, Постановление Пленума Высшего Арбитражного суда № 97 от 25.12.2013 «О некоторых вопросах, связанных с вознаграждением арбитражного управляющего при банкротстве», исходя из содержания которых, с 28.02.2018 в отношении ООО УК «Боровое» (ОГРН <***>, ИНН <***>) введено внешнее управление. Внешним управляющим утвержден ФИО18 член Некоммерческого партнерства – Союз «Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих «Альянс управляющих» (ИНН <***>). Утверждено вознаграждение внешнего управляющего в размере 45 000 рублей и проценты по вознаграждению временного управляющего ООО УК «Боровое» в размере 60 000 рублей. Решением о признании должника несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства от 23.06.2020 (резолютивная часть объявлена 08.06.2020) ООО УК «Боровое» (ОГРН <***>, ИНН <***>) признано несостоятельным (банкротом). В отношении общества открыто конкурсное производство. Исполняющим обязанности конкурсного управляющего назначен ФИО18 с вознаграждением конкурсного управляющего в размере 30 000 рублей. 08.09.2020 определением об утверждении арбитражного управляющего (резолютивная часть оглашена 01.09.2020), арбитражным управляющим ООО УК «Боровое» назначен ФИО3.(л.д. 142-194 т. 33);
копией лицензии № 036-000053 от 14.04.2015 на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, выданной ООО УК «Боровое» (ОГРН <***>, ИНН <***>) бессрочно на основании решения лицензионной комиссии Воронежской области от 13.04.2015 № 3(л.д. 185 т. 2);
копией квалификационного аттестата № 036-000682, выданного ФИО18 на основании успешно сданного квалификационного экзамена лицензионной комиссии Воронежской области по лицензированию деятельности по управлению многоквартирными домами (протокол № 107 от 20.01.2020) на срок до 5 лет до 22.01.2025 (л.д. 187 т. 2);
реестром требований кредиторов ООО УК «Боровое» на 15.09.2020, приобщенный к материалам уголовного дела по ходатайству конкурсного управляющего ООО УК «Боровое» ФИО3 из содержания которого следует, что суммарный размер требований кредиторов по части 2 раздела 3 реестра составляет 12 908 805 руб. 26 коп. Суммарный размер требований кредиторов по части 4 раздела 3 реестра составляет 1 007 105 руб. 39 коп. Общая сумма требований кредиторов, установленных в реестре составляет 13 915 910 руб. 65 коп.(л.д. 18-32 т. 9);
свидетельством о регистрации в качестве арбитражного управляющего от 16.03.2017, отчет и.о. конкурсного управляющего о своей деятельности от 03.08.2020, оптический диск, предоставленные НПС СОПАУ «Альянс управляющих» сопроводительным письмом от 16.09.2021 исх. №12322/21-001, согласно которым, ФИО18 с 16.03.2017 является членом некоммерческого партнерства – Союза «Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих «Альянс управляющих». Отчет составлен за период с 08.06.2020 по 05.08.2020. За указанный период времени на расчетный счет и в кассу ООО УК «Боровое» поступило 3 222 365,31 рублей.(л.д. 189-200 т. 4);
выпиской из ЕГРЮЛ ООО «С-КОМ» от 11.08.2021 №ЮЭ9965-21-201724051, согласно которой, ООО «С-КОМ», ОГРН <***>, ИНН <***>, юридический адрес: <...> зарегистрировано в установленном законом порядке 11.09.2019. Основной вид деятельности – управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе. С 23.07.2020 генеральным директором Общества является ФИО18, единственным участником – ФИО1.(л.д. 134-141 т. 4);
справкой Государственной жилищной инспекции Воронежской области от 20.09.2021 №5619-12, согласно которой, ООО «С-КОМ» предоставлена лицензия №036-000308 от 22.11.2019 на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами. Согласно сведениям ЕГРЮЛ ФИО18 с 23.07.2020 является директором ООО «С-КОМ». ФИО18 имеет квалификационный аттестат №036-000682, выданный государственной жилищной инспекцией Воронежской области на основании протокола лицензионной комиссии Воронежской области от 20.01.2020 №107, со сроком действия до 22.01.2025. ООО «С-КОМ» управляет домами: 95Е по ул. ФИО19 г. Воронежа с 01.04.2021, 95Л по ул. ФИО19 г. Воронежа с 01.10.2020.(л.д. 202-210 т. 4);
сообщением о результатах проведения комитета кредиторов от 29.10.2020, протоколом №1 заседания комитета кредиторов ООО УК «Боровое» от 27.10.2020, согласно которым, 27.10.2020 на заседании комитета кредиторов принято решение: одобрить заключение договора между ООО УК «Боровое» и ООО «С-КОМ» на оказание услуг по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов, начислению платежей за жилье, коммунальные и прочие услуги, организации сбора (приема) платежей населения за услуги в редакции, представленной конкурсным управляющим.(л.д. 143-146 т. 4);
справкой Государственной жилищной инспекции Воронежской области от 22.09.2020 №4732-16 с приложением, согласно которым, в соответствии с частями 5.4. статьи 198 Жилищного кодекса Российской Федерации государственной жилищной инспекцией Воронежской области принято решение от 21.09.2020 №69-05-23/15 об исключении из реестра лицензий Воронежской области сведений об управлении ООО УК «Боровое» многоквартирными домами, расположенными по адресам: <...>, <...>, <...>, <...>. Согласно части 3 ст. 198 Жилищного кодекса Российской Федерации, в случае исключения сведений о многоквартирном доме из реестра лицензий субъекта Российской Федерации лицензиат обязан надлежащим образом исполнить обязанности по управлению многоквартирным домом, оказанию услуг и (или) выполнению работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации до дня возникновения обязательств по управлению таким домом у управляющей организации на основании договора управления или создания товарищества собственников жилья (жилищного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива).(л.д. 147-148 т. 4);
договором оказания услуг от 30.10.2020, по условиям которого, ООО «С-КОМ» в лице ФИО18 обязалось для ООО УК «Боровое» в лице конкурсного управляющего ФИО3. оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных по адресам: <...> (общая площадь 14300,5 кв.м), <...> (общая площадь 14306,7 кв.м), <...> (общая площадь 14326,2 кв.м), обеспечению готовности инженерных систем, осуществлению иной деятельности, направленной на достижение целей надлежащего содержания общего имущества многоквартирных домов; совершать юридические и иные действия по начислению гражданам-нанимателям, собственникам жилых и нежилых помещений платежей хза жилье, коммунальные и прочие услуги, размещению в платежных документах на оплату жилищно-коммунальных услуг информации о начисленных коммунальных услугах и их доставку населению, организации сбора (приема) платежей населения за услуги на расчетный счет Исполнителя, ведению лицевых счетов населения и учету поступивших платежей по каждому лицевому счету, перечислению денежных средств, поступивших в оплату услуг. ООО УК «Боровое» обязалось оплачивать оказанные ООО «С-КОМ» услуги в порядке и на условиях, установленных п. 3.1 договора.(л.д. 149-151 т. 4);
справкой УФНС России по Воронежской области от 21.10.2021 №11-28/02/08176дсп с приложением, согласно которым, на имя ФИО18 открыты в различных банках банковские счета, в том числе № ....., открытый 14.05.2017 в ПАО «Промсвязьбанк»; № ....., открытый 24.04.2018 в АО «Райффайзенбанк», № ....., открытый 23.07.2018 в АО «Райффайзенбанк».(л.д. 8-10 т. 28);
справкой Ярославского филиала ПАО «Промсвязьбанк» от 13.05.2022 №15-02-25/8382/14, к которой приложены сведения по счету № ....., открытому на имя ФИО18 (выписка по счету за период с 05.03.2018 по 17.10.2019 (дата закрытия), а также документы по зачислению/списанию к выписке.(л.д. 184-272 т. 28, 1-254 т. 29);
справкой Ярославского филиала ПАО «Промсвязьбанк» от 15.12.2022 №15-02-25/20661/14, согласно которой, за период с 01.01.2018 по 01.03.2021 выплата процентов по счетам № ....., открытым в банке на имя ФИО18, не осуществлялась.(л.д. 260 т. 29);
справкой УФНС России по Воронежской области от 08.09.2022 № 11-28/02/07768дсп, согласно которой, ФИО2. ИНН <***> использует патентную систему налогообложения и имеет расчетные счета № <***>, открытый 08.04.2020 в Центрально-Черноземном банке Сбербанка России (ПАО), и №№ 40802810002000090458, 40802810502003090489, открытые 27.03.2020 в ПАО «Промсвязьбанк». (л.д. 57-60 т. 27);
письмом МИФНС России №23 по Ростовской области от 08.11.2022 № 01-56/002365ДСП, согласно которому ФИО2 ОГРНИП <***> состоит на учете в МИФНС России № 23 по Ростовской области с 14.05.2021.ФИО2 имеет расчетные счета №№ 40817810300000079292, 40817810500006180383, открытые 29.10.2015 в КБ «Русский Славянский банк» (АО), № 40817810910500039771, открытый 15.10.2019 в АО «Альфа-Банк», и №№ 40817810513311003092, 40817810613003034525, открытые 06.09.2010 и 10.02.2018 в Центрально-Черноземном банке Сбербанка России (ПАО). (л.д. 71-73 т. 27);
постановлением о прекращении уголовного дела в части от 22.02.2023, от 14.03.2023, от 20.03.2023, исходя из содержания которых в результате преступных действий ФИО18 ООО УК «Боровое» причинен ущерб на сумму 793 893 руб. 85 коп.(л.д. 156-159, 201-203, 226-227 т. 34);
выпиской операций по лицевому счету № <***> ООО УК «Боровое» за период с 26.03.2023 по 27.03.2023, выписка операций по лицевому счету №<***> ООО УК «Боровое» за период с 27.03.2023 по 29.03.2023, предоставленные конкурсным управляющим ООО УК «Боровое» ФИО3., квитанции №1-8-193-756-783 от 27.03.2023, №1-8-208-307-712 от 28.03.2023, предоставленные обвиняемым ФИО18, содержат сведения о полном возмещении ФИО18 ООО УК «Боровое» причиненного непосредственно преступлением ущерба в размере 793 893 руб. 85 коп.(л.д. 66-67, 85-86 т. 35);
протоколом выемки от 29.03.2022, согласно которому в Межрайонной ИФНС № 12 по Воронежской области изъят оптический диск, содержащий в электронном виде регистрационное дело ООО УК «Боровое» (л.д. 101-104 т. 7);
протоколом осмотра предметов (документов) от 30.03.2022, согласно которому 30.03.2022 осмотрен CD-R диск с надписями «Verbatim CD-R COMRACTdiscRecordable 700MB 52xspeed vitesse velocidad 80 min», «МИФНС №12 по ВО» и записью вокруг посадочного отверстия «N123XH23D807352542», на котором в электронном виде имеются сканированные копии регистрационного дела ООО УК «Боровое»., который 30.03.2022 признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства.(л.д. 106-110, 176 т. 7);
протоколом осмотра предметов от 01.04.2022, согласно которому, 01.04.2022 осмотрен DVD-R диск, представленный УФНС России по Воронежской области сопроводительным письмом от 09.11.2021 № 16-13/02/08600дсп, на котором в электронном виде содержится папка с файлами «ООО УК БОРОВОЕ», а в ней две папки с файлами «НДФЛ» и «Отчетность». В папке «НДФЛ» находятся 9 архивных файлов «2012» - «2020», содержащих сведения по форме 2-НДФЛ, представленные ООО УК «Боровое» за период с 2012 по 2020 г.г. на работников. Сведения за ФИО4. предоставлены с ноября 2017 г. по сентябрь 2020 г.; сведения за ФИО9. предоставлены с июля 2017 г. по май 2018 г.; сведения за ФИО5 предоставлялись до февраля 2020 г.; сведения за ФИО1 предоставлялись с апреля 2018 г. по сентябрь 2020 г.; сведения за ФИО6 предоставлялись с ноября 2019 г. по сентябрь 2020 г. В папке «Отчетность» находятся три папки с файлами «6-НДФЛ», «РСВ», «УСН», содержащие сведения, предоставленные ООО УК «Боровое» за период с 2012 г. по 2020 г. по форме 6-НДФЛ в отношении ФИО5 и ФИО18, а также по уплаченным налогам за период с 2012 по 2020 г.г. Выше указанный диск 01.04.2022 признан и приобщен к делу в качестве вещественного доказательства.(л.д. 7-45, 46 т. 5);
протоколом выемки от 27.01.2022, согласно которому в Центрально-Черноземном банке ПАО «Сбербанк» изъяты сшивки документов для доукомплектования ООО УК «Боровое» (ИНН <***>) на 7 листах; на 4 листах; на 6 листах; на 3 листах; на 9 листах; на 8 листах; на 16 листах; на 5 листах; на 3 листах; на 2 листах; на 3 листах.(л.д. 13-16 т. 7);
протоколом осмотра предметов (документов) от 29.01.2022, согласно которому 29.01.2022 осмотрены документы, изъятые протоколом выемки от 27.01.2022 и 29.01.2022 признаны и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств.(л.д. 83-87, 88-91 т. 7);
протоколом выемки от 16.02.2022, согласно которому, в ОО «Воронежское региональное управление» ПАО «МИнБанк» изъято юридическое (банковское) дело ООО УК «Боровое».(л.д. 12-16 т. 6);
протоколом осмотра документов от 26.02.2022, согласно которому, 26.02.2022 осмотрены заявка на отзыв СКПЭП пользователя системы ДБО для корпоративных клиентов ПАО «МИнБанк» ООО УК «Боровое» от 26.04.2018, акт приема-передачи Ключевого носителя от 24.04.2018, Заявление ООО УК «Боровое» временного управляющего ФИО18 25.04.2018, карточка с образцами подписей и оттиска печатей от 13.03.2018, карточка с образцами подписей и оттиска печатей от 11.10.2013, заявление Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство Межрегиональное объединение экспертов Центрального Черноземья от 25.04.2018, письмо внешнего управляющего ФИО18 от 13.03.2018, акт приема-передачи СКПЭП системы ДБО для корпоративных клиентов ПАО «МИнБанк» от 13.03.2018, акт приема-передачи ключевого носителя с транспортным ключом электронной подписи от 13.03.2018, акт приема-передачи Ключевого носителя от 13.03.2018, Руководство по обеспечению безопасности использования квалифицированной электронной подписи и средств квалифицированной электронной подписи для использования в системе ДБО для корпоративных клиентов ПАО «МИнБанк» от 13.03.2018, Заявка на изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи (СКПЭП) для системы ДБО для корпоративных клиентов ПАО «МИнБанк» от 13.03.2018, Заявка на изменение параметров подключения к системе ДБО для корпоративных клиентов ПАО «МИнБанк» от 13.03.2018, Заявка на отзыв СКПЭП пользователя системы ДБО для корпоративных клиентов ПАО «МИнБанк» ООО УК «Боровое» от 13.03.2018, Заявление (распоряжение) о принятии расчетных (платежных) документов на осуществление операций от 13.03.2018, копия Листа записи Единого государственного реестра юридических лиц ООО УК «Боровое» от 13.03.2018, копия Определения об исправлении описок, опечаток или арифметических ошибок Арбитражного суда Воронежской области от 28.02.2018 (Дело №А14-4586/2017), копия Резолютивной части определения о введении внешнего управления Арбитражного суда Воронежской области от 12.02.2017 (Дело №А14-4586/2017), копия Страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования номер 129-109-859 72 на имя ФИО18, копия паспорта на имя ФИО18, протокол Собрания учредителей ООО УК «Боровое» от 25.01.2018, Заявление о присоединении к Правилам открытия счетов и расчетно-кассового обслуживания корпоративных клиентов в ПАО «МИнБанк» ООО УК «Боровое» от 02.11.2017, копия Определения о признании требований заявителя обоснованными и введении наблюдения Арбитражного суда Воронежской области от 25.08.2017 (Дело №А14-4586/2017), Акт приема-передачи СКПЭК ПТК «Интернет-Банк» от 22.08.2017, Заявка на перевыпуск сертификата ключа проверки электронной подписи (СКПЭП) в связи с окончанием срока действия для системы ПТК «Интернет-Банк» от 21.08.2017, Заявка на изменение параметров подключения к ПТК «Интернет-Банк» ООО УК «Боровое» от 22.08.2017, Анкета Бенефициарного владельца клиента ООО УК «Боровое» от 18.06.2014, копия паспорта на имя ФИО15., копия паспорта на имя ФИО16., Руководство по обеспечению безопасности использования квалифицированной электронной подписи и средств квалифицированной электронной подписи для использования в системе ПТК «Интернет-Банк» ООО УК «Боровое», копия Страхового свидетельства государственного пенсионного страхования № 036-150-754-31 на имя ФИО21, сопроводительное письмо ООО УК «Боровое» от 16.07.2013 исх.№112, копия Выписки из Единого государственного реестра юридических лиц ООО УК «Боровое» от 10.07.2013 №288218, копия паспорта на имя ФИО21, копия Выписки из Единого государственного реестра юридических лиц ООО УК «Боровое» от 28.04.2011 №62287, копия Договора аренды жилого помещения №1/02 от 01.05.2011, Заявка на изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи (СКПЭП) для системы ПТК «Интернет-Банк» ООО УК «Боровое» от 18.09.2012, Заявка на отзыв СКПЭП пользователя ПТК «Интернет-Банк» ООО УК «Боровое» от 18.09.2012, Акт приема-передачи персональных комплектов от 19.09.2012; сшивка документов на 107 листах, которыми являются платежные поручения; сшивка копий документов на 95 листах, которыми являются протокол обыска (выемки) от 08.11.2017, постановление о разрешении производства выемки от 05.10.2017, Акт приема-передачи СКПЭП ПТК «Интернет-Банк» от 29.08.2014, Заявка на изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи (СКПЭП) для системы ПТК «Интернет-Банк» от 13.09.2013, Заявка на изменение параметров подключения к ПТК «Интернет-Банк» ООО УК «Боровое», Заявка на перевыпуск сертификата ключа проверки электронной подписи (СКПЭП) в связи с окончанием срока действия для системы «Интернет-Банк» от 20.08.2014, доверенность №15 ООО УК «Боровое» от 29.08.2014, Акт приема-передачи СКПЭП ПТК «Интернет-Банк» от 13.09.2013, Акт приема-передачи eToken ГОСТ с транспортным ключом электронном подписи от 13.09.2013, доверенность №2 ООО УК «Боровое» от 31.07.2013, доверенность №1 ООО УК «Боровое» от 31.07.2013, Заявка на отзыв СКПЭП пользователя ПТК «Интернет-Банк» ООО УК «Боровое» от 13.09.2013, приказ №2-к от 21.01.2013, приказ №1 «Об исполнении обязанностей главного бухгалтера» от 22.01.2013, устав ООО УК «Боровое» 2013 г., протокол №1 Внеочередного общего собрания участников ООО УК «Боровое» от 20.02.2013, Решение №1 единственного участника ООО УК «Боровое» от 15.02.2013, Решение №1/1 от 21.01.2013, Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 21.05.2012 серия 36 №003490454, Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от 26.04.2011 серия 36 №003490455, Решение единственного учредителя ООО УК «Родник» о смене наименования организации от 07.06.2012, карточка с образцами подписей и оттиска печати от 07.06.2012, устав ООО УК «Боровое» (новая редакция) 2012 г., карточка с образцами подписей и оттиска печати от 27.05.2011, Акт приема-передачи СКПЭП ПТК «Интернет-Банк» от 13.06.2012, Заявка на изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи (СКПЭП) для системы ПТК «Интернет-Банк» от 07.06.2012, Акт приема-передачи персональных комплектов от 07.06.2012, Заявление о присоединении к Договору о дистанционном банковском обслуживании с использованием ПТК «Интернет-Банк» и установку параметров подключения к ПТК «Интернет-Банк», доверенность №__ от 26.05.2011, договор банковского счета №б/н от 27.05.2011, Заявление на открытие счета от 27.05.2011, Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 26.04.2011 серия 36 №003026920, Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации от 26.04.2011 серия 36 №003026921, Приказ №1 от 01.05.2011, Приказ №2 от 01.05.2011, Решение №1 от 30.04.2011, Решение №1 единственного учредителя от 19.04.2011, устав ООО УК «Родник» 2011 г., карточка с образцами подписей и оттиска печатей от 16.07.2013 г., карточка с образцами подписей и оттиска печатей от 16.07.2013, карточка с образцами подписей и оттиска печати от 07.06.2012. Исходя из осмотренных документов с 13.03.2018 по 25.04.2018 временный управляющий ООО УК «Боровое» ФИО18 имел право подписи банковских документов по счету ООО УК «Боровое» №<***>. Расчетно-кассовое обслуживание организации в указанный период времени по счету осуществлялось с использованием системы дистанционного банковского обслуживания для корпоративных клиентов ПАО «МИнБанк». Право ключевого носителя для пользования системы дистанционного обслуживания было у ФИО18 С 25.04.2018 счет закрыт по заявлению ФИО18 Указанные документы 26.02.2022 признаны и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств.(л.д. 17-291,292-297, 298 т. 6);
протоколом выемки от 20.05.2022, согласно которому в ОО «Воронежское региональное управление» ПАО «Московский Индустриальный банк» изъят оптический диск (DVD-R диск), содержащий в электронном виде оригиналы документов на основании которых производились списания денежных средств с расчетного счета № <***> ООО УК «Боровое» (л.д. 188-190 т. 7);
протоколом выемки от 20.05.2022, согласно которому в ОО «Воронежский» Ярославского филиала ПАО «Промсвязьбанк» изъят оптический диск (DVD-R диск), содержащий в электронном виде оригиналы документов на основании которых производились списания денежных средств с расчетного счета № <***> ООО УК «Боровое».(л.д. 203-205 т. 7);
протоколом осмотра предметов (документов) от 27.05.2022, согласно которому 27.05.2022 осмотрены DVD-R диски, содержащие в электронном виде оригиналы документов на основании которых производились списания денежных средств с расчетных счетов № <***> и № <***> ООО УК «Боровое», которые 27.05.2022 признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.(л.д. 207-261, 262 т. 7);
протокол осмотра предметов (документов) от 28.01.2022, согласно которому, 28.01.2022 осмотрены выписки по операциям на счетах ООО УК «Боровое» и ФИО18 в ПАО «Сбербанк», а также выписки по операциям на счетах ООО УК «Боровое» АО «МинБанк», которые 28.01.2022 признаны и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств.(л.д.48-49, 51-70, 71-272, 273 т. 5);
протоколом выемки от 26.08.2022, согласно которому у конкурсного управляющего ООО УК «Боровое» (ИНН <***>) ФИО3. изъят USB-накопителе «Netac» в корпусе черного цвета, содержащий оправдательные документы в электронном виде, подтверждающие траты (расходы) ФИО18 в интересах ООО УК «Боровое», представленные им в судебное заседание Арбитражного суда Воронежской области 06.06.2022.(л.д. 43-46 т. 9);
протоколом осмотра предметов (документов) от 26.08.2022, согласно которому 26.08.2022 в ходе осмотра USB-накопитель «Netac» в корпусе черного цвета, информация, содержащаяся на нем, а именно, документы в электронном виде, подтверждающие расходы ФИО18 в интересах ООО УК «Боровое», представленные им в судебное заседание Арбитражного суда Воронежской области 06.06.2022, из содержания которых следует, что с расчетного счета ФИО18 №40817810601004057614, открытого в АО «Райффайзенбанк», в период с 28.05.2018 по 03.11.2020 произведены оплаты текущих платежей контрагентам ООО УК «Боровое», в том числе ООО «Экотехнологии», ООО ИТЦ «Лифт», ООО «Теплодом», ООО «РВК-Воронеж», ООО «Лифт ФИО22», ООО «Теплая вода», ООО ПТФ «Студия СТВ», ФИО1., ПАО «ТНС Энерго Воронеж», а также в период с 01.04.2020 по 31.08.2020 произведена оплата наличными денежными средствами ФИО2.» по договору №12 на выполнение кровельных работ от 01.04.2020 и по договору №14 на косметический ремонт подъездов от 01.04.2020 на общую сумму 3 060 000 руб. 00 коп., скопирована на оптический диск, который наряду с USB-накопителем 26.08.2022 признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.(л.д. 47, 48-165, 166 т. 9);
протоколом осмотра предметов (документов) от 14.12.2021, согласно которому 14.12.2021 осмотрен CD-R диск с номером вокруг посадочного отверстия – LH3151 X124012202 02, представленный конкурсным управляющим ООО УК «Боровое» (ИНН <***>) ФИО3. сопроводительным письмом от 20.08.2021 № б/н, содержит в электронном виде 13 файлов с выписками по операциям на счетах ООО УК «Боровое», который 14.12.2021 признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства.(л.д. 212 т.2,л.д. 172-175, 176 т. 9);
протоколом выемки от 16.03.2023, согласно которому у конкурсного управляющего ООО УК «Боровое» изъяты в копии акт приема-передачи документов от 14.03.2023, в оригинале зарплатные ведомости работников за период с 14.08.2020 по 17.09.2020; досудебная претензия ФИО18 от 15.03.2023 с приложением чеков, в копии приказ №11-к от 14.08.2020.(л.д. 181-184 т. 9);
протоколом осмотра предметов (документов) от 16.03.2023, согласно которому 16.03.2023 осмотрены в копии акт приема-передачи документов от 14.03.2023; платежные ведомости на общую сумму 882 977 руб. 27 коп.; в копии досудебная претензия от 15.03.2023 с приложением документов об отправке почтой; в копии приказ № 11-к от 14.08.2020 о прекращении (расторжении) трудового договора с работниками ООО УК «Боровое», из содержания которых следует, что на основании приказа № 11-к от 14.08.2020 работники ООО УК «Боровое» уволены в связи с ликвидацией организации. В период с 02.09.2020 по 14.09.2020 бывшим работникам ООО УК «Боровое» за оказанные ими услуги по обслуживанию многоквартирных домов в период с 14.08.2020 по 30.09.2020 выплачена заработная плата на общую сумму 882 977 руб. 27 коп, которые 16.03.2023 признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.(л.д.185-215, 216-219, 220 т. 9);
протоколом выемки от 12.01.2022, согласно которому у конкурсного управляющего ООО УК «Боровое» ФИО3. изъяты, в том числе, кассовые книги и авансовые отчеты работников ООО УК «Боровое» за период с 01.01.2018 по 31.08.2020. протокол выемки от 12.01.2022, согласно которому у конкурсного управляющего ООО УК «Боровое» ФИО3 изъяты, в том числе, кассовые книги и авансовые отчеты работников ООО УК «Боровое» за период с 01.01.2018 по 31.08.2020.(л.д. 239-243 т. 9);
протоколом осмотра предметов (документов) от 06.04.2022, согласно которому 06.04.2022 осмотрены кассовые книги и авансовые отчеты за 2018,2019,2020 годы, которые 06.04.2022 признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.(л.д. 244-263, 264-265, 278 т. 9, 1-253 т. 10, 1-231 т. 11, 1-291 т. 12, 1-227 т. 13, 1-223 т. 14, 1-266 т. 15, 1-262 т. 16, 1-264 т. 17, 1-246 т. 18, 1-245 т. 19, 1-177 т. 20);
протоколом обыска от 27.12.2021, согласно которому в ходе обыска в офисе ООО «С-КОМ» по адресу: <...> наряду с другими документами и предметами изъяты три печати ООО УК «Боровое».(л.д. 194-198 т. 20);
протоколом осмотра предметов от 05.04.2022, согласно которому, 05.04.2022 осмотрены вышеуказанные печати, которые 05.04.2022 признаны и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств.(л.д. 203-219, 220 т. 20);
протоколом осмотра предметов (документов) от 29.12.2022, согласно которому 29.12.2022 осмотрен оптический диск с номером вокруг посадочного отверстия - C3126YL31220946LH, представленный МИФНС России № 26 по Ростовской области сопроводительным письмом от 08.12.2022 № 06-15/001981дсп, содержит в электронном виде копии документов, из регистрационного дела ФИО2.» ИНН <***>, согласно которым, заявление о регистрации ИП подано ФИО2 в МИФНС России № 12 по Воронежской области 19.03.2020. ФИО23 ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженка ........., зарегистрирована по адресу: <адрес>. Паспорт серии ......... Основной вид экономической деятельности – 43.34.1 – производство малярных работ. Диск 29.12.2022 признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства.(л.д.76, 77-91, 92 т. 27);
протоколом осмотра предметов (документов) от 26.10.2022, согласно которому 26.10.2022 осмотрены выписки движения денежных средств по расчетным счетам ФИО2., которые 26.10.2022 признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.(л.д. 94-97, 99-127,128-131, 132 т. 27);
протоколом осмотра предметов от 10.02.2023, согласно которому 10.02.2023 осмотрены и прослушаны фонограммы, содержащиеся на DVD-R-диске «ARCHIMASTER» объемом 4,7 Gb с номером вокруг посадочного отверстия - hi S012235241H18, представленный в ГСУ по Воронежской области после проведения оперативно-розыскных мероприятий (исх. № 47/10021 от 23.12.2022).
В ходе прослушивания аудиозаписи с номером «2022-11-1415.51.13#num 1I» дата создания 14.11.?2022 ??15:51:13 установлено, что в данном файле содержится беседа между мужчиной по имени ФИО5 (М1) и мужчиной по имени Н.М. (М2), продолжительностью 05 мин. 50 сек.(л.д. 211,212-218, 219 т. 27);
протоколом осмотра предметов (документов) от 18.03.2022, согласно которому, 18.03.2022 осмотрены:
-CD-R диск, представленный АО «Райффайзен банк» сопроводительным письмом от 26.01.2022 № 4022-МСК-ГЦОЗ/22, который содержит выписки по операциям на счетах ФИО18 № ..... На диске содержится в электронном виде: выписка по операциям на счете ФИО18 № ..... за период с 24.04.2018 по 21.01.2022 в виде таблицы с количеством позиций 2281 и периодом совершения операций с 10.05.2018 по 02.08.2021. Остаток по счету на начало периода 0,00 руб., сумма по дебету счета за период 44 163 572 руб., сумма по кредиту счета за период 44 163 572 руб., остаток на конец периода 0,00 руб. Данная выписка содержит сведения о поступлении денежных средств от ООО УК «Боровое», а также о возвращении денежных средств на счета ООО УК «Боровое», имеющие значение для уголовного дела. В файле «2» содержится выписка по операциям на счете ФИО18 № ..... за период с 23.07.2018 по 21.01.2022 в виде таблицы с количеством позиций 437 и периодом совершения операций с 10.05.2018 по 01.11.2021. Остаток по счету на начало периода 0,00 руб., сумма по дебету счета за период 11 224 068,96 руб., сумма по кредиту счета за период 11 224 068,96 руб., остаток на конец периода 0,00 руб. Данная выписка содержит сведения о поступлении денежных средств со счетов ФИО18, а также об их перечислении на иные счета ФИО18, имеющие значение для уголовного дела. В файле «3» содержится выписка по операциям на счете ФИО18 № ..... за период с 28.11.2019 по 21.01.2022 в виде таблицы с количеством позиций 81 и периодом совершения операций с 28.11.2019 по 05.10.2021. Остаток по счету на начало периода 0,00 руб., сумма по дебету счета за период 8 012 555,88 руб., сумма по кредиту счета за период 8 012 555,88 руб., остаток на конец периода 0,00 руб. Данная выписка содержит сведения о поступлении денежных средств со счетов ФИО18, а также об их перечислении на иные счета ФИО18, имеющие значение для уголовного дела.
-выписка по операциям на счете ФИО18 № ....., представленная ПАО «Промсвязьбанк» сопроводительным письмом от 17.12.2021 № 15-02-25/33318, за период с 14.05.2017 по 17.10.2019 выполнена в виде таблицы с периодом совершения операций с 28.11.2017 по 17.10.2019. Входящий остаток по счету на начало периода 0,00 руб., приход за период 2 065 425,22 руб., расход за период 2 065 425,22 руб., исходящий остаток на конец периода 0,00 руб. Данная выписка содержит сведения о поступлении денежных средств со счетов ФИО18, а также об их перечислении на иные счета ФИО18, имеющие значение для уголовного дела.
-выписка по операциям на счете ФИО18 № ....., представленная ПАО «Промсвязьбанк» сопроводительным письмом от 17.12.2021 № 15-02-25/33318, за период с 19.04.2017 по 19.04.2019 выполнена в виде таблицы с периодом совершения операций с 19.04.2017 по 19.04.2019. Входящий остаток по счету на начало периода 0,00 руб., приход за период 300 руб., расход за период 300 руб., исходящий остаток на конец периода 0,00 руб.
-выписка по операциям на счете ФИО18 № ....., представленная ПАО «Промсвязьбанк» сопроводительным письмом от 17.12.2021 № 15-02-25/33318, за период с 22.06.2016 по 17.10.2019 выполнена в виде таблицы с периодом совершения операций с 22.06.2016 по 17.10.2019. Остаток по счету на начало периода 0,00 руб., текущий остаток 0,00 руб., Данная выписка содержит сведения о поступлении денежных средств со счетов ФИО18, а также об их перечислении на иные счета ФИО18, имеющие значение для уголовного дела.
Указанные выписки 18.03.2022 признаны и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств.(л.д. 117-118,120-141,142, 143-158, 159-172, 173 т. 28);
протоколом осмотра предметов от 27.02.2023, согласно которому, 27.02.2023 осмотрен CD-R диск «Verbatim» с номером вокруг посадочного отверстия – LH3184 B116141082 B3, представленный АО «Райффайзен банк» сопроводительным письмом от 16.02.2023 № 8663-МСК-ГЦО3/23, содержит три файла «000001 - 2023-02-16T114528.760», «000001 - 2023-02-16T114753.798», «000001 - 2023-02-16T114755.104». В файле «000001 - 2023-02-16T114528.760» содержится выписка по операциям на счете №40817810601004057614, открытом в АО «Райффайзенбанк», на имя ФИО18 за период с 24.04.2018 по 01.03.2021. Дата первой операции 10.05.2018, дата последней операции 28.02.2021. Остаток по счету на начало периода 00 руб. 00 коп., сумма по дебету счета за период 44163351ру. 76 коп., сумма по кредиту счета за период 44163570 руб. 90 коп., остаток по счету на конец периода 219 руб. 14 коп. В файле «000001 - 2023-02-16T114753.798» содержится выписка по операциям на счете № 40817810201004163717, открытом в АО «Райффайзенбанк», на имя ФИО18 за период с 23.07.2018 по 01.03.2021. Дата первой операции 23.07.2018, дата последней операции 17.02.2021. Остаток по счету на начало периода 00 руб. 00 коп., сумма по дебету счета за период 11 077 961 руб. 70 коп., сумма по кредиту счета за период 11 078 283 руб. 16 коп., остаток по счету на конец периода 321 руб. 46 коп. В файле «000001 - 2023-02-16T114755.104» содержится выписка по операциям на счете № 40817810901004827890, открытом в АО «Райффайзенбанк», на имя ФИО18 за период с 28.11.2019 по 01.03.2021. Дата первой операции 28.11.2019, дата последней операции 20.02.2021. Остаток по счету на начало периода 00 руб. 00 коп., сумма по дебету счета за период 3 468 061 руб. 93 коп., сумма по кредиту счета за период 3468079 руб. 70 коп., остаток по счету на конец периода 17 руб. 77 коп. Указанный диск 27.02.2023 признан и приобщен к делу в качестве вещественного доказательства.(л.д. 175-176, 177-181, 182 т. 28);
заключением эксперта № 1586 от 04.08.2022, согласно выводам которого:
1) общая сумма денежных средств, поступивших на счета ООО УК «Боровое» (ИНН <***>) № <***> в ПАО «Сбербанк», № 40702810013000066913 в ПАО «Сбербанк», № <***> в АО «МИнБанк», в период с 05.03.2018 по 17.09.2020 составляет 69 145 568 руб. 57 коп., в том числе:
- на счет № <***> в ПАО «Сбербанк» - 66 657 640 руб. 67 коп.;
- на счет № 40702810013000066913 в ПАО «Сбербанк» - 2 422 077 руб. 02 коп.;
- на счет № <***> в АО «МИнБанк» - 65 850 руб. 88 коп.
2) В представленных выписках по расчетным счетам ООО УК «Боровое» (ИНН <***>) № <***> и № 40702810013000066913 в ПАО «Сбербанк», № <***> в АО «МИнБанк», отражены перечисления денежных средств на банковские счета ФИО18 № ..... в период с 05.03.2018 по 17.09.2020 на общую сумму 42 174 435 руб. 61 коп., в том числе:
- со счета № <***> в ПАО «Сбербанк» - 40 145 399 руб. 64 коп.;
- со счета № 40702810013000066913 в ПАО «Сбербанк» - 2 029 035 руб. 97 коп.;
- со счета № <***> в АО «МИнБанк» - 00 руб. 00 коп.
3) В представленных выписках по расчетным счетам ООО УК «Боровое» (ИНН <***>) № <***> и № 40702810013000066913 в ПАО «Сбербанк», № <***> в АО «МИнБанк», отражено поступление денежных средств с банковских счетов ФИО18 № ..... в период с 05.03.2018 по 17.09.2020 на общую сумму 15 375 612 руб. 91 коп., в том числе:
- на счет № <***> в ПАО «Сбербанк» - 15 375 612 руб. 91 коп.;
- на счет № 40702810013000066913 в ПАО «Сбербанк» - 00 руб. 00 коп.;
- на счет № <***> в АО «МИнБанк» - 00 руб. 00 коп.
4) Общая сумма денежных средств, перечисленных на банковские счета ФИО18 № <***> и № 40817810601004057614, превышает общую сумму денежных средств, поступивших с банковских счетов ФИО18 № ..... в период с 05.03.2018 по 17.09.2020 на 26 798 822 руб. 70 коп.
5) денежные средства, поступившие на счет ФИО18 № ..... в АО «Райффайзенбанк» с 05.03.2018 по 17.09.2020, перечислены в том числе на расчетный счет ФИО18 № ....., открытый в АО «Райффайзенбанк». Денежные средства, поступившие на счет ФИО18 № ..... в ПАО «Промсвязьбанк» с 05.03.2018 по 17.09.2020 были израсходованы на текущую деятельность ООО УК «Боровое» (ИНН <***>).(л.д. 16-260 т. 30, 1-121 т. 31);
заключением эксперта № 3803 от 13.09.2022, согласно выводам которого:
1) общая сумма денежных средств, поступивших на счета ООО УК «Боровое» (ИНН <***>) № <***> в ПАО «Сбербанк», № 40702810013000066913 в ПАО «Сбербанк», № <***> в АО «МИнБанк», в период с 05.03.2018 по 17.09.2020 составляет 69 145 568 руб. 57 коп.
2) общая сумма денежных средств, списанных со счета ООО УК «Боровое» (ИНН <***>) № <***> в ПАО «Сбербанк», № 40702810013000066913 в ПАО «Сбербанк», № <***> в АО «МИнБанк» по исполнительным документам (исполнительным листам), с указанием в назначении платежа «по исполнительному документу», в период с 05.03.2018 по 17.09.2020 составляет 1 391 933 руб. 86 коп. (л.д.130-204 т.31);
заключением эксперта № 3987 от 18.11.2022, согласно выводам которого:
1) За период с 01.03.2018 по 31.08.2020 в представленных на исследование кассовых книгах ООО УК «Боровое» за март 2018 г., апрель 2018 г., май 2018 г., июнь 2018 г., июль 2018 г., август 2018 г., сентябрь 2018 г., октябрь 2018 г., ноябрь 2018 г., декабрь 2018 г., январь 2019 г., февраль 2019 г., март 2019 г., апрель 2019 г., май 2019 г., июнь 2019 г., июль 2019 г., август 2019 г., сентябрь 2019 г., октябрь 2019 г., ноябрь 2019 г., декабрь 2019 г., январь 2020 г., февраль 2020 г., март 2020 г., апрель 2020 г., май 2020 г., июнь 2020 г., июль 2020 г., август 2020 г. отражены операции по выдаче из кассы наличных денежных средств ФИО18 на общую сумму 4 439 287 руб. 60 коп.
2) Ответить на вопрос «На какую сумму отражены в представленных на исследование кассовых книгах ООО УК «Боровое» за апрель 2020 г., май 2020 г., июнь 2020 г., июль 2020 г., август 2020 г. операции по выдаче из кассы за период с 01.04.2020 г. по 31.08.2020 г. наличных денежных средств ФИО18 для расчетов с ИП ФИО2» не представляется возможным по причинам, указанным в исследовательской части.(л.д. 216-272 т.31);
заключением эксперта № 3927 от 18.11.2022, согласно выводам которого:
1) В представленных выписках по операциям на счетах ФИО18 № ..... в АО «Райффайзенбанк», № <***> в ПАО «Промсвязьбанк» перечисления денежных средств в период с 05.03.2018 по 17.09.2020 на счета ООО «Воронеж Лифт» ИНН <***>, ООО «ТеплоДом» ИНН <***>, ПАО «ТНС Энерго Воронеж» ИНН <***>, МИФНС России № 13 по Воронежской области ИНН <***> без учета платежей, произведенных на основании исполнительных документов (исполнительных листов), отдельно с назначением платежа «Погашение просроченной задолженности» не отражены.
2) В представленных выписках по операциям на счетах ФИО18 № ..... в АО «Райффайзенбанк», № <***> в ПАО «Промсвязьбанк» отражены перечисления денежных средств в период с 05.03.2018 по 17.09.2020 на счета ООО «Воронеж Лифт» ИНН <***>, ООО «ТеплоДом» ИНН <***>, ПАО «ТНС Энерго Воронеж» ИНН <***>, МИФНС России № 13 по Воронежской области ИНН <***> в общей сумме 7 477 699 руб. 85 коп.
3) В представленных выписках по операциям на счетах ФИО18 № ..... в АО «Райффайзенбанк», № <***> в ПАО «Промсвязьбанк» перечисления денежных средств в период с 05.03.2018 по 17.09.2020 на счета ООО «РВК-Воронеж» ИНН <***>, ООО «ЛифтФИО22» ИНН <***>, ОАО «Экотехнологии» ИНН <***>, ООО ПТФ «Студия СТВ» ИНН <***>, ООО «Инженерно-технический центр «Лифт» ИНН <***>, ООО «Теплая Вода» ИНН <***>, ИП ФИО1 ИНН <***>, ФИО2 ОГРНИП <***> без учета платежей, произведенных на основании исполнительных документов (исполнительных листов), отдельно с назначением платежа «Погашение просроченной задолженности» не отражены.
4) В представленных выписках по операциям на счетах ФИО18 № ..... в АО «Райффайзенбанк», № <***> в ПАО «Промсвязьбанк» отражены перечисления денежных средств в период с 18.09.2020 по 21.01.2022 с расчетных счетов ООО УК «Боровое» (ИНН <***>) № <***> и № 40702810013000066913 в ПАО «Сбербанк», № <***> в АО «МИнБанк», в общей сумме 1 568 058 руб. 56 коп.
5) В представленной на исследование выписке по операциям на счете ФИО18 № ....., открытом в АО «Райффайзенбанк», в период с 17.09.2020 по 21.01.2022 отражены поступления денежных средств со счета ФИО18 № ..... в общей сумме 1 512 800 руб. 00 коп.(л.д. 10-58 т. 32);
заключением эксперта № 3988 от 30.09.2022, согласно выводам которого:
1) В представленных на исследование выписках по расчетным счетам ООО УК «Боровое» (ИНН <***>) № <***> № 40702810013000066913, открытых в ПАО «Сбербанк», № <***> в АО «МИнБанк», перечисления денежных средств в период с 05.03.2018 по 17.09.2020 на счета ООО «Воронеж Лифт» ИНН <***>, ООО «ТеплоДом» ИНН <***>, ПАО «ТНС Энерго Воронеж» ИНН <***>, МИФНС России № 13 по Воронежской области ИНН <***> без учета платежей, произведенных на основании исполнительных документов (исполнительных листов), отдельно с назначением платежа «Погашение просроченной задолженности», не отражены.
2) В представленных на исследование выписках по расчетным счетам ООО УК «Боровое» (ИНН <***>) № <***> № 40702810013000066913, открытых в ПАО «Сбербанк», № <***> в АО «МИнБанк», перечисления денежных средств в период с 05.03.2018 по 17.09.2020 на счета ООО «РВК-Воронеж» ИНН <***>, ООО «ЛифтФИО22» ИНН <***>, ОАО «Экотехнологии» ИНН <***>, ООО ПТФ «Студия СТВ» ИНН <***>, ООО «Инженерно-технический центр «Лифт» ИНН <***>, ООО «Теплая Вода» ИНН <***>, ИП ФИО1 ИНН <***>, ФИО2 ОГРНИП <***> без учета платежей, произведенных на основании исполнительных документов (исполнительных листов), отдельно с назначением платежа «Погашение просроченной задолженности», не отражены.
3) В представленных на исследование выписках по расчетным счетам ООО УК «Боровое» (ИНН <***>) № <***> № 40702810013000066913, открытых в ПАО «Сбербанк», № <***> в АО «МИнБанк», отражены перечисления денежных средств в период с 17.09.2020 по 21.01.2022 на банковские счета № ..... ФИО18 в общей сумме 1 612 207 руб. 72 коп., в том числе:
- со счета ООО УК «Боровое» (ИНН <***>) № <***>, открытого в ПАО «Сбербанк», в период с 17.09.2020 по 01.12.2021 (дата представленной выписки) на счет ФИО18 № ..... в АО «Райффайзенбанк» в сумме 1 528 083 руб. 51 коп.;
- со счета ООО УК «Боровое» (ИНН <***>) № 40702810013000066913, открытого в ПАО «Сбербанк», в период с 17.09.2020 по 10.11.2020 (дату закрытия) на счет ФИО18 № ..... в АО «Райффайзенбанк» в сумме 84 124 руб. 21 коп.
4) В представленных на исследование выписках по расчетным счетам ООО УК «Боровое» (ИНН <***>) № <***> № 40702810013000066913, открытых в ПАО «Сбербанк», № <***> в АО «МИнБанк», поступления денежных средств в период с 17.09.2020 по 21.01.2022 с банковских счетов № ..... ФИО18 не отражены.
5) отраженные в представленных на исследование выписках по расчетным счетам ООО УК «Боровое» (ИНН <***>) № <***> № 40702810013000066913, открытых в ПАО «Сбербанк», № <***> в АО «МИнБанк», в период с 17.09.2020 по 21.01.2022 перечисления денежных средств на банковские счета № <***>, № 40817810601004057614 ФИО18 превышают поступления денежных средств с банковских счетов № ..... ФИО18 в общей сумме 1 612 207 руб. 72 коп.(л.д. 68-83 т. 32);
заключением эксперта № 3986 от 28.12.2022, согласно выводам которого:
1) в период с 23.07.2018 по 21.01.2022 на счет ФИО18 № ..... открытый в АО «Райффайзенбанк», со счета ФИО18 № ..... открытого в АО «Райффайзенбанк», поступили денежные средства в общей сумме 8 730 793 руб. 37 коп.
2) В период с 05.03.2018 по 17.09.2020 со счета ФИО18 № ....., открытого в АО «Райффайзенбанк», были сняты наличные денежные средства в общей сумме 7 372 800 руб. 00 коп.
3) В период с 18.09.2020 по 21.01.2022 со счета ФИО18 № ....., открытого в АО «Райффайзенбанк», были сняты наличные денежные средства в общей сумме 1 405 800 руб. 00 коп.
4) Согласно представленным на исследование кассовым книгам ООО УК «Боровое» за март 2018 г., апрель 2018 г., май 2018 г., июнь 2018 г., июль 2018 г., август 2018 г., сентябрь 2018 г., октябрь 2018 г., ноябрь 2018 г., декабрь 2018 г., январь 2019 г., февраль 2019 г., март 2019 г., апрель 2019 г., май 2019 г., июнь 2019 г., июль 2019 г., август 2019 г., сентябрь 2019 г., октябрь 2019 г., ноябрь 2019 г., декабрь 2019 г., январь 2020 г., февраль 2020 г., март 2020 г., апрель 2020 г., май 2020 г., июнь 2020 г., июль 2020 г., август 2020 г. в период с 05.03.2018 по 17.09.2020 в кассу ООО УК «Боровое» поступили наличные денежные средства в общей сумме 5 305 872 руб. 24 коп.
5) Сумма снятых наличных денежных средств в период с 05.03.2018 по 17.09.2020 со счета ФИО18 № 40817810201004163717 открытого в АО «Райффайзенбанк», превышает сумму поступивших наличных денежных средств согласно представленным на исследование кассовым книгам ООО УК «Боровое» за март 2018 г., апрель 2018 г., май 2018 г., июнь 2018 г., июль 2018 г., август 2018 г., сентябрь 2018 г., октябрь 2018 г., ноябрь 2018 г., декабрь 2018 г., январь 2019 г., февраль 2019 г., март 2019 г., апрель 2019 г., май 2019 г., июнь 2019 г., июль 2019 г., август 2019 г., сентябрь 2019 г., октябрь 2019 г., ноябрь 2019 г., декабрь 2019 г., январь 2020 г., февраль 2020 г., март 2020 г., апрель 2020 г., май 2020 г., июнь 2020 г., июль 2020 г., август 2020 г. в период с 05.03.2018 по 17.09.2020 в кассу ООО УК «Боровое» от ФИО18 на 2 066 927 руб. 76 коп.
6) Согласно представленным на исследование кассовым книгам ООО УК «Боровое» за март 2018 г., апрель 2018 г., май 2018 г., июнь 2018 г., июль 2018 г., август 2018 г., сентябрь 2018 г., октябрь 2018 г., ноябрь 2018 г., декабрь 2018 г., январь 2019 г., февраль 2019 г., март 2019 г., апрель 2019 г., май 2019 г., июнь 2019 г., июль 2019 г., август 2019 г., сентябрь 2019 г., октябрь 2019 г., ноябрь 2019 г., декабрь 2019 г., январь 2020 г., февраль 2020 г., март 2020 г., апрель 2020 г., май 2020 г., июнь 2020 г., июль 2020 г., август 2020 г. в период с 01.03.2018 по 31.08.2020 в кассу ООО УК «Боровое» от плательщиков, за исключением ФИО18, поступили денежные средства в общей сумме 8 018 085 руб. 49 коп.(л.д. 92-259 т. 32);
заключением эксперта № 5981/4-1 от 22.08.2022, согласно выводам которого, подписи от имени ФИО18, расположенные на оборотной стороне заключительного листа в сшивках кассовых книг ООО УК «Боровое» после слов «Руководитель организации Внешний управляющий»: за март 2018 г., апрель 2018 г., май 2018 г., июнь 2018 г., июль 2018 г., август 2018 г., сентябрь 2018 г., октябрь 2018 г., ноябрь 2018 г., декабрь 2018 г., январь 2019 г., февраль 2019 г., март 2019 г., апрель 2019 г., май 2019 г., июнь 2019 г., июль 2019 г., август 2019 г., сентябрь 2019 г., октябрь 2019 г., ноябрь 2019 г., декабрь 2019 г., январь 2020 г., февраль 2020 г., март 2020 г., апрель 2020 г., май 2020 г., июнь 2020 г., июль 2020 г., август 2020 г., выполнены самим ФИО18.(л.д. 14-18 т.33);
заключением эксперта № 6340/2-1 от 02.09.2022, согласно выводам которого:
1) в представленных на исследование копиях квитанций к приходным кассовым ордерам №15 от 30.06.2020, №16 от 30.06.2020, №7 от 31.05.2020, №6 от 31.05.2020, №29 от 31.08.2020, №23 от 31.07.2020, №22 от 31.07.2020, квитанций к приходному кассовому ордеру №18 от 30.06.2020, №17 от 30.07.2020, №9 от 31.05.2020, №8 от 31.05.2020, №31 от 31.08.2020, №25 от 31.07.2020, №24 от 31.07.2020, приложенных ФИО18 к письменным пояснениям относительно жалоб ФНС России и конкурсного управляющего ФИО3 адресованных в Арбитражный суд Воронежской области, подписи от имени ФИО2. являются изображениями подписей, выполненными электрографическим способом печати красящим веществом тонером. Подпись (изображение подписи) от имени ФИО18 в исследуемых документах отсутствует, исследование в отношении этих объектов не проводилось.
2) В представленных на исследование копиях квитанций к приходным кассовым ордерам изображения подписей от имени ФИО2. выполнены при помощи компьютерного монтажа.(л.д. 22-26 т. 33);
заключением эксперта № 6370/2-1 от 01.09.2022, согласно выводам которого:
1) в представленных на исследование копиях договора №12 на выполнение кровельных работ от 01.04.2020, договора №14 на косметический ремонт подъездов от 01.04.2020, приложенных ФИО18 к письменным пояснениям относительно жалоб ФНС России и конкурсного управляющего ФИО3., адресованных в Арбитражный суд Воронежской области, подписи от имени ФИО18 и ФИО2. являются изображениями подписей, выполненными электрографическим способом печати красящим веществом тонером.
2) Установить, могли ли быть выполнены подписи от имени ФИО18, изображения которых имеются в представленных документах, путем технической подделки подписи (факсимиле, перекопирование и иным) или путем технического монтажа, не представляется возможным по причине, указанной в исследовательской части заключения. Изображения подписей от имени ФИО2 выполнены при помощи компьютерного монтажа. (л.д. 30-34 т. 33);
заключением эксперта № 6368/2-1 от 06.09.2022, согласно выводам которого:
1) в представленных на исследование копиях акта о приемке выполненных работ №1 от 31.05.2020, акта о приемке выполненных работ №2 от 31.05.2020, акта о приемке выполненных работ №3 от 30.06.2020, акта о приемке выполненных работ №4 от 30.06.2020, акта о приемке выполненных работ №5 от 31.07.2020, акта о приемке выполненных работ №6 от 31.07.2020, акта о приемке выполненных работ №7 от 31.08.2020, акта о приемке выполненных работ №1 от 31.05.2020, акта о приемке выполненных работ №2 от 31.05.2020, акта о приемке выполненных работ №3 от 30.06.2020, акта о приемке выполненных работ №4 от 30.06.2020, акта о приемке выполненных работ №5 от 31.07.2020, акта о приемке выполненных работ №6 от 31.07.2020, акта о приемке выполненных работ №7 от 31.08.2020, приложенные ФИО18 к письменным пояснениям относительно жалоб ФНС России и конкурсного управляющего ФИО2 адресованные в Арбитражный суд Воронежской области, подписи от имени ФИО18 и ФИО2 являются изображениями подписей, выполненными электрографическим способом печати красящим веществом тонером.
2) В представленных на исследование копиях актов о приемке выполненных работ изображения подписей от имени ФИО18 и ФИО2. выполнены при помощи компьютерного монтажа.(л.д. 38-42 т. 33);
заключением эксперта № 6369/2-1 от 05.09.2022, согласно выводам которого:
1) в представленных на исследование копиях справки №1 от 31.05.2020 о стоимости выполненных работ и затрат, справки №2 от 31.05.2020 о стоимости выполненных работ и затрат, справки №3 от 30.06.2020 о стоимости выполненных работ и затрат, справки №4 от 30.06.2020 о стоимости выполненных работ и затрат, справки №5 от 31.07.2020 о стоимости выполненных работ и затрат, справки №6 от 31.07.2020 о стоимости выполненных работ и затрат, справки №7 от 31.08.2020 о стоимости выполненных работ и затрат, справки №1 от 31.05.2020 о стоимости выполненных работ и затрат, справки №2 от 31.05.2020 о стоимости выполненных работ и затрат, справки №3 от 30.06.2020 о стоимости выполненных работ и затрат, справки №4 от 30.06.2020 о стоимости выполненных работ и затрат, справки №5 от 31.07.2020 о стоимости выполненных работ и затрат, справки №6 от 31.07.2020 о стоимости выполненных работ и затрат, справки №7 от 31.08.2020 о стоимости выполненных работ и затрат, приложенные ФИО18 к письменным пояснениям относительно жалоб ФНС России и конкурсного управляющего ФИО3., адресованные в Арбитражный суд Воронежской области, подписи от имени ФИО18 и ФИО2 являются изображениями подписей, выполненными электрографическим способом печати красящим веществом тонером.
2) В представленных на исследование копиях справок о стоимости выполненных работ и затрат изображения подписей от имени ФИО18 и ФИО2. выполнены при помощи компьютерного монтажа.(л.д. 46-50 т. 33);
заключением эксперта № 7460/2-1 от 15.11.2022, согласно выводам которого:
1) в представленных на исследование сканированных копиях справки №1 от 31.05.2020 о стоимости выполненных работ и затрат, справки №2 от 31.05.2020 о стоимости выполненных работ и затрат, справки №3 от 30.06.2020 о стоимости выполненных работ и затрат, справки №4 от 30.06.2020 о стоимости выполненных работ и затрат, справки №5 от 31.07.2020 о стоимости выполненных работ и затрат, справки №6 от 31.07.2020 о стоимости выполненных работ и затрат, справки №7 от 31.08.2020 о стоимости выполненных работ и затрат, справки №1 от 31.05.2020 о стоимости выполненных работ и затрат, справки №2 от 31.05.2020 о стоимости выполненных работ и затрат, справки №3 от 30.06.2020 о стоимости выполненных работ и затрат, справки №4 от 30.06.2020 о стоимости выполненных работ и затрат, справки №5 от 31.07.2020 о стоимости выполненных работ и затрат, справки №6 от 31.07.2020 о стоимости выполненных работ и затрат, справки №7 от 31.08.2020 о стоимости выполненных работ и затрат, приложенные ФИО18 к письменным пояснениям относительно жалоб ФНС России и конкурсного управляющего ФИО3 адресованные в Арбитражный суд Воронежской области, оттиски печатей ООО УК «Боровое» и ИП ФИО2 являются изображениями оттисков, выполненные электрофотографическим способом красящим веществом тонером.
2) В представленных на исследование документах (копия справок о стоимости выполненных работ и затрат) изображения оттисков печатей ИП ФИО2 и ООО УК «Боровое» выполнены при помощи компьютерного монтажа.
3) Установить, наносились ли оттиски печати ООО УК «Боровое», изображения которых расположены в представленных на исследование сканированных копиях справок о стоимости выполненных работ и затрат, круглыми печатями ООО УК «Боровое», изъятыми по адресу: <...>, не представляется возможным по причине, указанной в исследовательской части заключения.(л.д. 54-61 т. 33);
заключением эксперта № 7458/2-1 от 08.11.2022, согласно выводам которого:
1) в представленных на исследование договоре №12 на выполнение кровельных работ от 01.04.2020, договоре №14 на косметический ремонт подъездов от 01.04.2020, приложенные ФИО18 к письменным пояснениям относительно жалоб ФНС России и конкурсного управляющего ФИО3., адресованные в Арбитражный суд Воронежской области, оттиски печатей ООО УК «Боровое» и ИП ФИО2, расположенные на третьих листах договоров, являются изображениями оттисков, выполненные электрофотографическим способом красящим веществом тонером.
2) Установить, выполнены ли оттиски печатей ООО УК «Боровое» и ИП ФИО2, изображения которых имеются в представленных документах, путем технической подделки (перекопирование и иным) или путем технического монтажа, не представляется возможным по причине, указанной в исследовательской части заключения.
3) Установить, наносились ли оттиски печати ООО УК «Боровое», изображения которых расположены в представленных на исследование сканированных копиях справок о стоимости выполненных работ и затрат, круглыми печатями ООО УК «Боровое», изъятыми по адресу: <...>, не представляется возможным по причине, указанной в исследовательской части заключения.(л.д. 65-71 т. 33);
заключением эксперта № 7461/2-1 от 14.11.2022, согласно выводам которого:
1) в представленных на исследование акта о приемке выполненных работ №1 от 31.05.2020, акта о приемке выполненных работ №2 от 31.05.2020, акта о приемке выполненных работ №3 от 30.06.2020, акта о приемке выполненных работ №4 от 30.06.2020, акта о приемке выполненных работ №5 от 31.07.2020, акта о приемке выполненных работ №6 от 31.07.2020, акта о приемке выполненных работ №7 от 31.08.2020, акта о приемке выполненных работ №1 от 31.05.2020, акта о приемке выполненных работ №2 от 31.05.2020, акта о приемке выполненных работ №3 от 30.06.2020, акта о приемке выполненных работ №4 от 30.06.2020, акта о приемке выполненных работ №5 от 31.07.2020, акта о приемке выполненных работ №6 от 31.07.2020, акта о приемке выполненных работ №7 от 31.08.2020, приложенные ФИО18 к письменным пояснениям относительно жалоб ФНС России и конкурсного управляющего ФИО3 адресованные в Арбитражный суд Воронежской области, оттиски печатей ООО УК «Боровое» и ИП ФИО2 являются изображениями оттисков, выполненные электрофотографическим способом красящим веществом тонером.
2) В представленных на исследование документах (копиях актов о приемке выполненных работ) изображения оттисков печатей ИП ФИО2 и ООО УК «Боровое» выполнены при помощи компьютерного монтажа.
3) Установить, наносились ли оттиски печати ООО УК «Боровое», изображения которых расположены в представленных на исследование сканированных копиях справок о стоимости выполненных работ и затрат, круглыми печатями ООО УК «Боровое», изъятыми по адресу: <...>, не представляется возможным по причине, указанной в исследовательской части заключения.(л.д. 75-82 т. 33);
заключением эксперта № 7459/2-1 от 11.11.2022, согласно выводам которого:
1) в представленных на исследование копиях квитанций к приходным кассовым ордерам №15 от 30.06.2020, №16 от 30.06.2020, №7 от 31.05.2020, №6 от 31.05.2020, №29 от 31.08.2020, №23 от 31.07.2020, №22 от 31.07.2020, квитанций к приходному кассовому ордеру №18 от 30.06.2020, №17 от 30.07.2020, №9 от 31.05.2020, №8 от 31.05.2020, №31 от 31.08.2020, №25 от 31.07.2020, №24 от 31.07.2020, приложенные ФИО18 к письменным пояснениям относительно жалоб ФНС России и конкурсного управляющего ФИО3., адресованные в Арбитражный суд Воронежской области, оттиски печати ИП ФИО2 являются изображениями оттисков, выполненные электрофотографическим способом красящим веществом тонером.
2) В представленных на исследование копиях квитанций к приходным кассовым ордерам изображения оттисков печатей ИП ФИО2 выполнены при помощи компьютерного монтажа.(л.д. 86-90 т. 33);
заключением специалиста от 20.03.2023, согласно выводам которого:
1) сумма денежных средств, полученных ФИО18 в виде вознаграждения внешнего управляющего в период с 05.03.2018 по 17.09.2020 составила 996 864 руб. 79 коп.;
2) денежные средства в сумме 60 000 руб. 00 коп. в виде процентов по вознаграждению временного управляющего ФИО18 на его расчетные счета не поступало;
3) общая сумма денежных средств, которую должен получить внешний (конкурсный) управляющий ФИО18 за период с 12.02.2018 (дата объявления резолютивной части определения Арбитражного суда Воронежской области об утверждении его внешним управляющим) по 01.09.2020 (дата объявления резолютивной части определения Арбитражного суда Воронежской области об утверждении конкурсным управляющим ФИО3.) в виде вознаграждения внешнего (конкурсного) управляющего с учетом определения Арбитражного суда Воронежской области от 28.02.2018 по делу №А14-4586/2017, решения Арбитражного суда Воронежской области от 23.06.2020 по делу №А14-4586/2017, определения Арбитражного суда Воронежской области от 08.09.2020 по делу №А14-4586/2017, а также ст. 20.6 ФЗ №127-ФЗ от 26.10.2002 «О несостоятельности (банкротстве) и Пленума Высшего Арбитражного суда РФ № 97 от 25.12.2013, составила 1 395 821 руб. 43 коп.
4) разница между общей суммой денежных средств, которую должен получить внешний (конкурсный) управляющий ФИО18 за период с 12.02.2018 (дата объявления резолютивной части определения Арбитражного суда Воронежской области об утверждении его внешним управляющим) по 01.09.2020 (дата объявления резолютивной части определения Арбитражного суда Воронежской области об утверждении конкурсным управляющим ФИО3 в виде вознаграждения внешнего (конкурсного) управляющего с учетом определения Арбитражного суда Воронежской области от 28.02.2018 по делу №А14-4586/2017, решения Арбитражного суда Воронежской области от 23.06.2020 по делу №А14-4586/2017, определения Арбитражного суда Воронежской области от 08.09.2020 по делу №А14-4586/2017, а также ст. 20.6 ФЗ №127-ФЗ от 26.10.2002 «О несостоятельности (банкротстве) и Пленума Высшего Арбитражного суда РФ № 97 от 25.12.2013, и суммой денежных средств, полученных ФИО18 в виде вознаграждения внешнего управляющего в период с 05.03.2018 по 17.09.2020 составила 398 956 руб. 64 коп. (таблица 3).
5) Согласно выписок по операциям на счетах ООО УК «Боровое» № <***> в ЦЧБ ПАО Сбербанк за период с 01.01.2017 по 01.12.2021 г., №40702810013000066913 в ЦЧБ ПАО Сбербанк за период с 01.01.2017 по 10.11.2020 перечисления денежных средств со счета № <***> в период с 18.09.2020 г. по 01.12.2021 г. (дата окончания периода, за который предоставлена выписка), со счета №40702810013000066913 в период с 18.09.2020 г. по 10.11.2020 г. (дата закрытия счета) на счет ООО «С-Ком» № 40702810013000034961, открытый в ПАО «Сбербанк России» в счет оплаты по договору оказания услуг в указанных выписках не отражены.
По выписке по операциям на счет ООО УК «Боровое» № 40702810300390002076 в АО «МИнБанк» за период с 01.01.2017 г. по 18.03.2017 г. установлено, что движение денежных средств по указанному счету осуществлюсь в период с 01.01.2017 г. по 18.03.2017 г.;
По выписке по операциям на счет ООО УК «Боровое» № <***> в АО «МИнБанк» за период с 18.03.2017 г. по 25.04.2018 г. установлено, что движение денежных средств по указанному счету осуществлюсь в период с 18.03.2017 г. по 25.04.2018 г.(л.д. 229-255 т. 33);
заключение специалиста № 82/23 от 22.03.2023, согласно выводам которого, общая сумма денежных средств, отраженная в представленных для исследования платежных ведомостях за период с 02.09.2020 по 14.09.2020 составляет 883 977 руб. 27 коп.(л.д. 261-265 т. 33);
Исследовав все представленные сторонами доказательства, проверив и оценив их, суд приходит к выводу, что вышеуказанные доказательства, положенные в основу обвинительного приговора, соответствуют предусмотренным уголовно-процессуальным законом требованиям об относимости, допустимости и достоверности, а их совокупность достаточна для правильного разрешения дела.
Так, судом установлено, что доказательства, подтверждающие виновность подсудимого, получены в порядке, предусмотренном законом, то есть являются допустимыми, а также являются достоверными, поскольку содержат фактические данные, отображающие реальные события содеянного ФИО18 и не имеют существенных противоречий, которые могли бы повлиять на разрешение вопросов при постановлении приговора. Кроме того, совокупность названных доказательств достаточна для разрешения уголовного дела.
Органами предварительного расследования действия подсудимого ФИО18 правильно квалифицированы по ч.3 ст.160 УК РФ как присвоение, то есть хищение чужого имущества вверенного виновному, с использованием своего служебного положения, в крупном размере
Подсудимый ФИО18 свою вину в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.160 УК РФ признал в полном объеме.
При назначении наказания суд учитывает характер, степень общественной опасности совершенных преступлений, личности виновного, обстоятельства, смягчающие наказание, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление ФИО18 и на условия жизни его семьи.
ФИО18 к уголовной ответственности привлекается впервые, свою вину признал и в содеянном раскаялся, в ходе предварительного расследования давал полные и признательные показания, чем активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, ущерб возместил в полном объеме, по месту жительства характеризуется с положительной стороны, работает, состоит в браке, на его иждивении находятся супруга и малолетний рбенок, представитель потерпевшего просил строго не наказывать.Кроме того, суд принимает во внимание состояние здоровья ФИО18 и его родственников.
Вышеуказанные обстоятельства, как предусмотренные п.п. «г,и,к» ч.1 ст.61 УК РФ так и остальные, суд признает смягчающими наказание ФИО18
Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО18 по делу не установлено.
Поскольку имеются смягчающие обстоятельства, в том числе предусмотренные пунктами «и,к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, и отсутствуют отягчающие обстоятельства, при определении вида и размера наказания подлежит применению ч. 1 ст. 62 УК РФ.
Суд с учетом характера совершенных преступлений, требований закона о строго индивидуальном подходе к назначению наказания, данных о личности ФИО18, полагает, целесообразным назначить ФИО18 наказание в виде штрафа, поскольку данный вид наказания будет достаточен для достижения целей наказания, а именно восстановления социальной справедливости, исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений.
При определении размера штрафа суд в соответствии с частью 3 статьи 46 УК РФ учитывает тяжесть совершенного преступления, имущественное положение осужденного и его семьи
Учитывая степень общественной опасности совершенных подсудимым преступления, необходимость влияния назначенного наказания на исправление подсудимого, суд не находит оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с правилами ч.6 ст.15 УК РФ, применения ст. 64 УК РФ, поскольку не усматривает исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивом преступления.
К материалам дела приобщены вещественные доказательства, судьбу которых следует разрешить в соответствии с требованиями статьи 81 УПК РФ.
На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.307,308 и 309 УПК РФ, суд
ПРИГОВОР И Л:
ФИО18 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160 УК РФ и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей в доход государства с перечислением в УФК по Воронежской области (ГУ МВД России по Воронежской области л/с <***>) ИНН <***>, КПП 366601001, казначейский счет 03100643000000013100 Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ БАНКА РОССИИ // УФК по Воронежской области г. Воронеж, БИК 012007084, ОКТМО 20701000, Единый казначейский счет 40102810945370000023, КБК 18811603121010000140, УИН 18853621010671102371, назначение платежа: выплата штрафа по уголовному делу № 1-220/2023.
Штраф подлежит уплате в течение 60 дней со дня вступления приговора в законную силу.
Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении ФИО18 по вступлении приговора в законную силу, отменить.
Вещественные доказательства:
Находящиеся в материалах уголовного дела:
CD-R диск с надписями «Verbatim CD-R COMRACTdiscRecordable 700MB 52xspeed vitesse velocidad 80 min», «МИФНС №12 по ВО» и записью вокруг посадочного отверстия «N123XH23D807352542», изъятый в Межрайонной ИФНС №12 по Воронежской области, (л.д. 105, 176 т.7);
DVD-R диск, представленный УФНС России по Воронежской области сопроводительным письмом от 09.11.2021 № 16-13/02/08600дсп (л.д. 3-4, 6, 46 т. 5);
сшивки документов для доукомплектования ООО УК «Боровое» (ИНН <***>) на 7 листах; на 4 листах; на 6 листах; на 3 листах; на 9 листах; на 8 листах; на 16 листах; на 5 листах; на 3 листах; на 2 листах; на 3 листах, изъятые в Центрально-Черноземном банке ПАО «Сбербанк»(л.д.17-82, 88-91 т.7);
заявка на отзыв СКПЭП пользователя системы ДБО для корпоративных клиентов ПАО «МИнБанк» ООО УК «Боровое» от 26.04.2018, акт приема-передачи Ключевого носителя от 24.04.2018, Заявление ООО УК «Боровое» временного управляющего ФИО18 25.04.2018, карточка с образцами подписей и оттиска печатей от 13.03.2018, карточка с образцами подписей и оттиска печатей от 11.10.2013, заявление Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство Межрегиональное объединение экспертов Центрального Черноземья от 25.04.2018, письмо внешнего управляющего ФИО18 от 13.03.2018, акт приема-передачи СКПЭП системы ДБО для корпоративных клиентов ПАО «МИнБанк» от 13.03.2018, акт приема-передачи ключевого носителя с транспортным ключом электронной подписи от 13.03.2018, акт приема-передачи Ключевого носителя от 13.03.2018, Руководство по обеспечению безопасности использования квалифицированной электронной подписи и средств квалифицированной электронной подписи для использования в системе ДБО для корпоративных клиентов ПАО «МИнБанк» от 13.03.2018, Заявка на изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи (СКПЭП) для системы ДБО для корпоративных клиентов ПАО «МИнБанк» от 13.03.2018, Заявка на изменение параметров подключения к системе ДБО для корпоративных клиентов ПАО «МИнБанк» от 13.03.2018, Заявка на отзыв СКПЭП пользователя системы ДБО для корпоративных клиентов ПАО «МИнБанк» ООО УК «Боровое» от 13.03.2018, Заявление (распоряжение) о принятии расчетных (платежных) документов на осуществление операций от 13.03.2018, копия Листа записи Единого государственного реестра юридических лиц ООО УК «Боровое» от 13.03.2018, копия Определения об исправлении описок, опечаток или арифметических ошибок Арбитражного суда Воронежской области от 28.02.2018 (Дело №А14-4586/2017), копия Резолютивной части определения о введении внешнего управления Арбитражного суда Воронежской области от 12.02.2017 (Дело №А14-4586/2017), копия Страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования номер 129-109-859 72 на имя ФИО18, копия паспорта на имя ФИО18, протокол Собрания учредителей ООО УК «Боровое» от 25.01.2018, Заявление о присоединении к Правилам открытия счетов и расчетно-кассового обслуживания корпоративных клиентов в ПАО «МИнБанк» ООО УК «Боровое» от 02.11.2017, копия Определения о признании требований заявителя обоснованными и введении наблюдения Арбитражного суда Воронежской области от 25.08.2017 (Дело №А14-4586/2017), Акт приема-передачи СКПЭК ПТК «Интернет-Банк» от 22.08.2017, Заявка на перевыпуск сертификата ключа проверки электронной подписи (СКПЭП) в связи с окончанием срока действия для системы ПТК «Интернет-Банк» от 21.08.2017, Заявка на изменение параметров подключения к ПТК «Интернет-Банк» ООО УК «Боровое» от 22.08.2017, Анкета Бенефициарного владельца клиента ООО УК «Боровое» от 18.06.2014, копия паспорта на имя ФИО15., копия паспорта на имя ФИО16., Руководство по обеспечению безопасности использования квалифицированной электронной подписи и средств квалифицированной электронной подписи для использования в системе ПТК «Интернет-Банк» ООО УК «Боровое», копия Страхового свидетельства государственного пенсионного страхования № 036-150-754-31 на имя ФИО21, сопроводительное письмо ООО УК «Боровое» от 16.07.2013 исх.№112, копия Выписки из Единого государственного реестра юридических лиц ООО УК «Боровое» от 10.07.2013 №288218, копия паспорта на имя ФИО21, копия Выписки из Единого государственного реестра юридических лиц ООО УК «Боровое» от 28.04.2011 №62287, копия Договора аренды жилого помещения №1/02 от 01.05.2011, Заявка на изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи (СКПЭП) для системы ПТК «Интернет-Банк» ООО УК «Боровое» от 18.09.2012, Заявка на отзыв СКПЭП пользователя ПТК «Интернет-Банк» ООО УК «Боровое» от 18.09.2012, Акт приема-передачи персональных комплектов от 19.09.2012; сшивка документов на 107 листах, опечатанная отрезком бумаги с пояснительным текстом «Прошито и пронумеровано 107 листов Начальник ООСК подпись ФИО17 заверенным оттиском печати «АО МИнБанк», которыми являются платежное поручение №327 от 28.08.2017, платежное поручение №328 от 28.08.2017, платежное поручение №579032 от 30.08.2017, платежное поручение №1326 от 31.08.2017, платежное поручение №329 от 31.08.2017, платежное поручение №4280 от 04.09.2017, платежное поручение №5034 от 04.09.2017, платежное поручение №4281 от 04.09.2017, платежное поручение №4708 от 04.09.2017, платежное поручение №331 от 04.09.2017, платежное поручение №330 от 04.09.2017, платежное поручение №4725 от 13.09.2017, платежное поручение №631979 от 20.09.2017, платежное поручение №332 от 22.09.2017, платежное поручение №4927 от 26.09.2017, платежное поручение №2 от 27.09.2017, платежное поручение №3 от 27.09.2017, платежное поручение №4 от 27.09.2017, платежное поручение №59203 от 29.09.2017, платежное поручение №1521 от 03.10.2017, платежное поручение №1718 от 16.10.2017, платежное поручение №1717 от 16.10.2017, платежное поручение №260 от 18.10.2017, платежное поручение №334 от 24.10.2017, платежное поручение №748036 от 31.10.2017, платежное поручение №937814 от 03.11.2017, платежное поручение №951179 от 03.11.2017, платежное поручение №1748 от 09.11.2017, платежное поручение №5924 от 10.11.2017, платежное поручение №1868 от 10.11.2017, платежное поручение №327 от 14.11.2017, платежное поручение №335 от 14.11.2017, платежное поручение №798220 от 16.11.2017, платежное поручение №6039 от 17.11.2017, платежное поручение №336 от 16.11.2017, платежное поручение № 6039 от 17.11.2017, платежное поручение №337 от 20.11.2017, платежное поручение №1839 от 21.11.2017, платежное поручение №338 от 25.11.2017, платежное поручение №366 от 30.11.2017, платежное поручение №339 от 05.12.2017, платежное поручение №2075 от 12.12.2017, платежное поручение №7828 от 13.12.2017, платежное поручение №6573 от 13.12.2017, платежное поручение №6571 от 13.12.2017, платежное поручение № 6574 от 13.12.2017, платежное поручение №7829 от 13.12.2017, платежное поручение №6572 от 13.12.2017, платежное поручение №896752 от 14.12.2017, платежное поручение №4 от 15.12.2017, платежное поручение №5 от 15.12.2017, платежное поручение №6 от 15.12.2017, платежное поручение №947172 от 27.12.2017, платежное поручение №22905 от 28.12.2017, платежное поручение №22907 от 28.12.2017, платежное поручение №22906 от 28.12.2017, платежное поручение №23 от 09.01.2018, платежное поручение №340 от 10.01.2018, платежное поручение №17 от 15.01.2018, платежное поручение №774 от 15.01.2018, платежное поручение №79 от 16.01.2018, платежное поручение №829766 от 23.01.2018, платежное поручение № 845645 от 23.01.2018, платежное поручение №299 от 23.01.2018, платежное поручение №1817 от 29.01.2018, платежное поручение №342 от 29.01.2018, платежное поручение №249 от 02.02.2018, платежное поручение №142529 от 05.02.2018, платежное поручение №161680 от 05.02.2018, платежное поручение №60 от 06.02.2018, платежное поручение №343 от 06.02.2018, платежное поручение №195 от 08.02.2018, платежное поручение №694 от 13.02.2018, платежное поручение №1041 от 15.02.2018, платежное поручение №3978 от 26.02.2018, платежное поручение №12706 от 06.03.2018, платежное поручение №1062 от 07.03.2018, платежное поручение №155 от 13.03.2018, платежное поручение №9 от 19.03.2018, платежное поручение №10 от 19.03.2018, платежное поручение №435 от 19.03.2018, платежное поручение №16158 от 22.03.2018, платежное поручение №1364 от 22.03.2018, платежное поручение №16842 от 23.03.2018, платежное поручение №175561 от 26.03.2018, платежное поручение №18237 от 02.04.2018, платежное поручение №232 от 11.04.2018, платежное поручение №589 от 12.04.2018, платежное поручение №1089 от 18.04.2018, платежное поручение №1721 от 19.04.2018, платежное поручение №23026 от 20.04.2018, платежное поручение №344 от 25.04.2018, банковский ордер №9120 от 26.09.2017, банковский ордер №701 от 25.10.2017, банковский ордер №6589 от 25.10.2017, банковский ордер №6331 от 26.10.2017, банковский ордер №515 от 15.11.2017, банковский ордер №5732 от 15.11.2017, банковский ордер №1195 от 20.11.2017, банковский ордер №5349 от 20.11.2017, банковский ордер №794 от 22.11.2017, банковский ордер №5722 от 22.11.2017, банковский ордер №8676 от 27.11.2017, банковский ордер №1796 от 27.11.2017, банковский ордер №62 от 27.11.2017, банковский ордер №5251 от 06.12.2017, банковский ордер №1225 от 06.12.2017, банковский ордер №8630 от 26.12.2017, банковский ордер №1236 от 12.01.2018, банковский ордер №4801 от 12.01.2018, банковский ордер №8662 от 26.01.2018, банковский ордер №927 от 30.01.2018, банковский ордер №5569 от 30.01.2018, банковский ордер №908 от 07.02.2018, банковский ордер №7235 от 07.02.2018, банковский ордер №8568 от 26.02.2018, банковский ордер №59 от 13.03.2018, банковский ордер №35 от 13.03.2018, банковский ордер №36 от 13.03.2018, банковский ордер №44 от 25.04.2018; сшивка копий документов на 95 листах, которыми являются протокол обыска (выемки) от 08.11.2017, постановление о разрешении производства выемки от 05.10.2017, Акт приема-передачи СКПЭП ПТК «Интернет-Банк» от 29.08.2014, Заявка на изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи (СКПЭП) для системы ПТК «Интернет-Банк» от 13.09.2013, Заявка на изменение параметров подключения к ПТК «Интернет-Банк» ООО УК «Боровое», Заявка на перевыпуск сертификата ключа проверки электронной подписи (СКПЭП) в связи с окончанием срока действия для системы «Интернет-Банк» от 20.08.2014, доверенность №15 ООО УК «Боровое» от 29.08.2014, Акт приема-передачи СКПЭП ПТК «Интернет-Банк» от 13.09.2013, Акт приема-передачи eToken ГОСТ с транспортным ключом электронном подписи от 13.09.2013, доверенность №2 ООО УК «Боровое» от 31.07.2013, доверенность №1 ООО УК «Боровое» от 31.07.2013, Заявка на отзыв СКПЭП пользователя ПТК «Интернет-Банк» ООО УК «Боровое» от 13.09.2013, приказ №2-к от 21.01.2013, приказ №1 «Об исполнении обязанностей главного бухгалтера» от 22.01.2013, устав ООО УК «Боровое» 2013 г., протокол №1 Внеочередного общего собрания участников ООО УК «Боровое» от 20.02.2013, Решение №1 единственного участника ООО УК «Боровое» от 15.02.2013, Решение №1/1 от 21.01.2013, Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 21.05.2012 серия 36 №003490454, Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от 26.04.2011 серия 36 №003490455, Решение единственного учредителя ООО УК «Родник» о смене наименования организации от 07.06.2012, карточка с образцами подписей и оттиска печати от 07.06.2012, устав ООО УК «Боровое» (новая редакция) 2012 г., карточка с образцами подписей и оттиска печати от 27.05.2011, Акт приема-передачи СКПЭП ПТК «Интернет-Банк» от 13.06.2012, Заявка на изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи (СКПЭП) для системы ПТК «Интернет-Банк» от 07.06.2012, Акт приема-передачи персональных комплектов от 07.06.2012, Заявление о присоединении к Договору о дистанционном банковском обслуживании с использованием ПТК «Интернет-Банк» и установку параметров подключения к ПТК «Интернет-Банк», доверенность №__ от 26.05.2011, договор банковского счета №б/н от 27.05.2011, Заявление на открытие счета от 27.05.2011, Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 26.04.2011 серия 36 №003026920, Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации от 26.04.2011 серия 36 №003026921, Приказ №1 от 01.05.2011, Приказ №2 от 01.05.2011, Решение №1 от 30.04.2011, Решение №1 единственного учредителя от 19.04.2011, устав ООО УК «Родник» 2011 г., карточка с образцами подписей и оттиска печатей от 16.07.2013 г., карточка с образцами подписей и оттиска печатей от 16.07.2013, карточка с образцами подписей и оттиска печати от 07.06.2012, изъятые в ОО «Воронежское региональное управление» ПАО «МИнБанк»,(л.д. 17-291, 298 т. 6);
DVD-R диск Verbatim с номером вокруг посадочного отверстия – PAP632YC28163902 4, изъятый в ОО «Воронежское региональное управление» ПАО «Московский Индустриальный банк»,(л.д. 191, 262 т. 7);
DVD-R диск Verbatim с номером вокруг посадочного отверстия – PAP6 82ТК19062502 3, изъятый в ОО «Воронежский» Ярославского филиала ПАО «Промсвязьбанк», (л.д. 206, 262 т.7);
CD-R диск бело-серебристого цвета, представленный ЦСТБ ПЦП Операционный центр ПАО Сбербанк сопроводительным письмом от 21.12.2021 Исх.№270-22Е/0169585394, (л.д. 48-49, 273 т. 5);
выписки по операциям на счетах ООО УК «Боровое», представленные АО «МИнБанк» сопроводительным письмом от 23.12.2021 № 39-06-1-31/703, (л.д. 51-70, 273 т. 5);
CD-R диск с номером вокруг посадочного отверстия – А3126Y131220928LH, скопированный с указанного накопителя в ходе осмотра предметов, (л.д. 47, 48-165, 166 т. 9);
CD-R диск с номером вокруг посадочного отверстия – LH3151 X124012202 02, представленный конкурсным управляющим ООО УК «Боровое» (ИНН <***>) ФИО3 сопроводительным письмом от 20.08.2021 № б/н, (л.д. 212 т. 2, 176 т. 9);
в копии акт приема-передачи документов от 14.03.2023, в оригинале зарплатные ведомости работников за период с 14.08.2020 по 17.09.2020; досудебная претензия ФИО18 от 15.03.2023 с приложением чеков, в копии приказ №11-к от 14.08.2020, изъятые у конкурсного управляющего ООО УК «Боровое» ФИО20, (л.д. 185-215, 220 т.9);
кассовая книга на март 2018 г. ООО УК «Боровое» в виде сшивки документов; кассовая книга на апрель 2018 г. виде сшивки документов; кассовая книга на май 2018 г. виде сшивки документов; кассовая книга на июнь 2018 г. виде сшивки документов; кассовая книга на июль 2018 г., виде сшивки документов; кассовая книга на август 2018 г., виде сшивки документов; кассовая книга на сентябрь 2018 г., в виде сшивки документов; кассовая книга на октябрь 2018 г., в виде сшивки документов; кассовая книга на 2018 г. (ноябрь 2018 г.), в виде сшивки документов; кассовая книга на 2018 г. (декабрь 2018 г.), в виде сшивки документов; кассовая книга на январь 2019 г., в виде сшивки документов; кассовая книга на февраль 2019 г., в виде сшивки документов; кассовая книга на март 2019 г., в виде сшивки документов; кассовая книга на апрель 2019 г., в виде сшивки документов; кассовая книга на май 2019 г., в виде сшивки документов; кассовая книга на 2019 г. (июнь 2019 г.), в виде сшивки документов; кассовая книга на июль 2019 г., в виде сшивки документов; кассовая книга на август 2019 г., в виде сшивки документов; кассовая книга на сентябрь 2019 г., в виде сшивки документов; кассовая книга на октябрь 2019 г., в виде сшивки документов; кассовая книга на ноябрь 2019 г., в виде сшивки документов; кассовая книга на декабрь 2019 г., в виде сшивки документов; кассовая книга на 2020 г. (январь 2020 г.), в виде сшивки документов; кассовая книга на 2020 г. (февраль 2020 г.), в виде сшивки документов; кассовая книга на 2020 г. (март 2020 г.), в виде сшивки документов; кассовая книга на 2020 г. (апрель 2020 г.), в виде сшивки документов; кассовая книга на 2020 г. (май 2020 г.), в виде сшивки документов; кассовая книга на 2020 г. (июнь 2020 г.), в виде сшивки документов; кассовая книга на 2020 г. (июль 2020 г.), в виде сшивки документов; кассовая книга на 2020 г. (август 2020 г.), в виде сшивки документов; авансовый отчет № 38 от 30.09.2019 с приложением чеков и квитанций; авансовый отчет № 1 от 01.01.2019 с приложением чеков и квитанций; авансовый отчет № 51 от 30.12.2018 с приложением чеков и квитанций; авансовый отчет № 50 от 30.12.2019 с приложением чеков и квитанций; авансовый отчет № 49 от 30.12.2019 с приложением чеков и квитанций; авансовый отчет № 48 от 30.12.2019 с приложением чеков и квитанций; авансовый отчет № 47 от 29.11.2019 с приложением чеков и квитанций; авансовый отчет № 46 от 29.11.2019 с приложением чеков и квитанций; авансовый отчет № 45 от 29.11.2019 с приложением чеков и квитанций; авансовый отчет № 43 от 31.10.2019 с приложением чеков и квитанций; авансовый отчет № 41 от 31.10.2019 с приложением чеков и квитанций; авансовый отчет № 40 от 31.10.2019 с приложением чеков и квитанций; авансовый отчет № 39 от 31.10.2019 с приложением чеков и квитанций; авансовый отчет № 37 от 30.09.2019 с приложением чеков и квитанций; авансовый отчет № 36 от 30.09.2019 с приложением чеков и квитанций; авансовый отчет № 35 от 30.09.2019 с приложением чеков и квитанций; авансовый отчет № 34 от 31.08.2019 с приложением чеков и квитанций; авансовый отчет № 33 от 31.08.2019 с приложением чеков и квитанций; авансовый отчет № 32 от 31.08.2019 с приложением чеков и квитанций; авансовый отчет № 31 от 31.08.2019 с приложением чеков и квитанций; авансовый отчет № 23 от 30.06.2019 с приложением чеков и квитанций; авансовый отчет № 24 от 30.06.2019 с приложением чеков и квитанций; авансовый отчет № 25 от 30.06.2019 с приложением чеков и квитанций; авансовый отчет № 27 от 31.07.2019 с приложением чеков и квитанций; авансовый отчет № 30 от 31.07.2019 с приложением чеков и квитанций; авансовый отчет № 26 от 31.07.2019 с приложением чеков и квитанций; авансовый отчет № 28 от 31.07.2019 с приложением чеков и квитанций; авансовый отчет № 29 от 31.07.2019 с приложением чеков и квитанций; авансовый отчет № 18 от 31.05.2019 с приложением чеков и квитанций; авансовый отчет № 21 от 31.05.2019 с приложением чеков и квитанций; авансовый отчет № 20 от 31.05.2019 с приложением чеков и квитанций; авансовый отчет № 19 от 31.05.2019 с приложением чеков и квитанций; авансовый отчет № 17 от 30.04.2019 с приложением чеков и квитанций; авансовый отчет № 15 от 30.04.2019 с приложением чеков и квитанций; авансовый отчет № 16 от 30.04.2019 с приложением чеков и квитанций; авансовый отчет № 11 от 31.03.2019 с приложением чеков и квитанций; авансовый отчет № 14 от 31.03.2019 с приложением чеков и квитанций; авансовый отчет № 13 от 31.03.2019 с приложением чеков и квитанций; авансовый отчет № 12 от 31.03.2019 с приложением чеков и квитанций; авансовый отчет № 10 от 28.02.2019 с приложением чеков и квитанций; авансовый отчет № 9 от 28.02.2019 с приложением чеков и квитанций; авансовый отчет № 6 от 28.02.2019 с приложением чеков и квитанций; авансовый отчет № 5 от 28.02.2019 с приложением чеков и квитанций, авансовый отчет № 7 от 28.02.2019 с приложением чеков и квитанций; авансовый отчет № 8 от 28.02.2019 с приложением чеков и квитанций; авансовый отчет № 4 от 31.01.2019 с приложением чеков и квитанций; авансовый отчет № 3 от 31.01.2019 с приложением чеков и квитанций, авансовый отчет № 2 от 31.01.2019 с приложением чеков и квитанций; авансовый отчет № 1 от 31.01.2019 с приложением чеков и квитанций; авансовый отчет № 3 от 31.01.2020 с приложением чеков и квитанций; авансовый отчет № 2 от 31.01.2020 с приложением чеков и квитанций, авансовый отчет № 29 от 31.07.2020 с приложением чеков и квитанций; авансовый отчет № 28 от 31.07.2020 с приложением чеков и квитанций; авансовый отчет № 27 от 31.07.2020 с приложением чеков и квитанций; авансовый отчет № 26 от 31.07.2020 с приложением чеков и квитанций; авансовый отчет № 25 от 31.07.2020 с приложением чеков и квитанций; авансовый отчет № 24 от 30.06.2020 с приложением чеков и квитанций; авансовый отчет № 23 от 30.06.2020 с приложением чеков и квитанций; авансовый отчет № 22 от 30.06.2020 с приложением чеков и квитанций; авансовый отчет № 21 от 30.06.2020 с приложением чеков и квитанций; авансовый отчет № 20 от 29.05.2020 с приложением чеков и квитанций; авансовый отчет № 19 от 29.05.2020 с приложением чеков и квитанций; авансовый отчет № 18 от 29.05.2020 с приложением чеков и квитанций; авансовый отчет № 17 от 29.05.2020 с приложением чеков и квитанций; авансовый отчет № 16 от 30.04.2020 с приложением чеков и квитанций; авансовый отчет № 15 от 30.04.2020 с приложением чеков и квитанций; авансовый отчет № 14 от 30.04.2020 с приложением чеков и квитанций; авансовый отчет № 13 от 30.04.2020 с приложением чеков и квитанций; авансовый отчет № 12 от 31.03.2020 с приложением чеков и квитанций; авансовый отчет № 11 от 31.03.2020 с приложением чеков и квитанций; авансовый отчет № 10 от 31.03.2020 с приложением чеков и квитанций; авансовый отчет № 9 от 31.03.2020 с приложением чеков и квитанций; авансовый отчет № 8 от 28.02.2020 с приложением чеков и квитанций; авансовый отчет № 7 от 28.02.2020 с приложением чеков и квитанций; авансовый отчет № 6 от 28.02.2020 с приложением чеков и квитанций; авансовый отчет № 5 от 28.02.2020 с приложением чеков и квитанций, авансовый отчет № 53 от 31.12.2019 с приложением чеков и квитанций; авансовый отчет № 1 от 31.01.2020 с приложением чеков и квитанций, флэш-накопитель «Apacer» в корпусе белого цвета с красной вставкой, изъятые у конкурсного управляющего ООО УК «Боровое» ФИО3., (л.д. 264-265, 278 т. 9, 1-253 т. 10, 1-231 т. 11, 1-291 т. 12, 1-227 т. 13, 1-223 т. 14, 1-266 т. 15, 1-262 т. 16, 1-264 т. 17, 1-246 т. 18, 1-245 т. 19, 1-177 т. 20);
оптический диск с номером вокруг посадочного отверстия - C3126YL31220946LH, представленный МИФНС России № 26 по Ростовской области сопроводительным письмом от 08.12.2022 № 06-15/001981дсп, (л.д. 76, 92 т. 27);
выписки движения денежных средств по расчетным счетам ИП ФИО2 (ИНН <***>) № 40802810002000090458, 40802810502003090489, предоставленные ПАО «Промсвязьбанк» сопроводительным письмом № 15-02-13/17230/14 от 20.10.2022, (л.д. 94-97, 132 т. 27);
выписки движения денежных средств по расчетному счету ИП ФИО2 (ИНН <***>) № <***>, предоставленные ПАО «Сбербанк» сопроводительным письмом № 270-22Е/0242594173 от 19.10.2022, (л.д. 99-127, 132 т. 27);
CD-R-диск с номером вокруг посадочного отверстия – LH3111 BA1813081212 D1, представленный ПАО «Промсвязьбанк» сопроводительным письмом от 31.08.2022 № 15-02-13/14649/14, (л.д. 136-137, 153-154 т. 27);
CD-R-диск с номером вокруг посадочного отверстия – N119YA11D80935300, представленный ГК «АСВ» сопроводительным письмом от 24.01.2023 № 123к/12768, (л.д. 139-140, 153-154 т. 27);
оптический диск с номером вокруг посадочного отверстия – D3138A1 23151126LH, представленный АО «Альфа-Банк» сопроводительным письмом от 18.01.2023 № 941/17720, (л.д. 142-143, 153-154 т. 27);
DVD-R-диск «ARCHIMASTER» объемом 4,7 Gb с номером вокруг посадочного отверстия - hi S012235241H18, представленный в ГСУ по Воронежской области после проведения оперативно-розыскных мероприятий (исх. № 47/10021 от 23.12.2022), (л.д. 211, 219 т. 27);
CD-R диск белого цвета, с надписью «Verbatim CD-R COMPACTdiscRecordable 700MB 52xspeed vitesse velocidad 80min Бал127500», с номером вокруг посадочного отверстия – D3124YC23214335LH, представленный АО «Райффайзен банк» сопроводительным письмом от 26.01.2022 № 4022-МСК-ГЦОЗ/22, (л.д. 117-118, 173 т. 28);
выписка по операциям на счете ФИО18 № ....., представленная ПАО «Промсвязьбанк» сопроводительным письмом от 17.12.2021 № 15-02-25/33318, за период с 14.05.2017 по 17.10.2019, (л.д. 120-141, 173 т. 28);
выписка по операциям на счете ФИО18 № ....., представленная ПАО «Промсвязьбанк» сопроводительным письмом от 17.12.2021 № 15-02-25/33318, за период с 19.04.2017 по 19.04.2019, (л.д. 120, 142, 173 т. 28);
выписка по операциям на счете ФИО18 № ....., представленная ПАО «Промсвязьбанк» сопроводительным письмом от 17.12.2021 № 15-02-25/33318, за период с 22.06.2016 по 17.10.2019, (л.д. 120, 143-158, 173 т. 28);
CD-R диск «Verbatim» с номером вокруг посадочного отверстия – LH3184 B116141082 B3, представленный АО «Райффайзен банк» сопроводительным письмом от 16.02.2023 № 8663-МСК-ГЦО3/23, (л.д.175-176, 182 т. 28);
хранить при уголовном деле до истечения срока хранения последнего.
USB-накопитель «Netac» в корпусе черного цвета, изъятый у конкурсного управляющего ООО УК «Боровое» (ИНН <***>) ФИО3 и переданный ему под сохранную расписку, оставить последнему.(л.д. 166, 167 т. 9);
три печати ООО УК «Боровое», изъятые в ходе обыска в офисе ООО «С-КОМ» по адресу: <...>, (л.д. 220 т. 20),, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств Железнодорожного районного суда г. Воронежа, по вступлении приговора в законную силу возвратить представителю потерпевшего ФИО3
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Воронежский областной суд в течение 15 (пятнадцати) суток со дня его постановления. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе в тот же срок заявить письменное ходатайство о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, вправе поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.
Председательствующий судья Мосейкина Т.А.