Приговор по делу № 1-356/2023 от 20.10.2023.

№ 1-356/2023

73RS0004-01-2023-004327-34

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

город Ульяновск 20 октября 2023 года

Заволжский районный суд г. Ульяновска в составе председательствующего судьи Капусткиной Е.Г.,

при секретаре судебного заседания Нестеровой Е.И., Тащи А.В., помощниках судьи Евдокимовой А.Е., Зуйко С.В.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Заволжского района г. Ульяновска Подгородновой Т.В.,

подсудимой ФИО1,

защитника-адвоката Козловой Л.Г., представившей удостоверение №257 от 16 декабря 2021 года, ордер №46 от 7 сентября 2023 года,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, <...>, гражданки Российской Федерации, русским языком владеющей, с неоконченным высшим образованием, студентки 6-го курса ИАТУ УлГТУ, факультета самолетостроения очного отделения, не состоящей в браке, не работающей, зарегистрированной и проживающей по адресу: <...>, не судимой,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 210, частью 4 статьи 159.5, частью 3 статьи 30, части 4 статьи 159.5, частью 4 статьи 159.5, частью 4 статьи 159.5 Уголовного кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершила участие в преступном сообществе (преступной организации), мошенничество в сфере страхования, то есть хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, а равно размера страхового возмещения, подлежащего выплате в соответствии с законом либо договором страхователю или иному лицу, совершенное организованной группой (3 преступления), а также покушение на мошенничество в сфере страхования, то есть хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, а равно размера страхового возмещения, подлежащего выплате в соответствии с законом либо договором страхователю или иному лицу, совершенное организованной группой, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам, при следующих обстоятельствах.

В период с 1 октября 2019 года по 12 декабря 2019 года, более точные дата и время в ходе предварительного расследования не установлены, у осужденного в настоящее время приговором Заволжского районного суда г. Ульяновска от 7 августа 2023 года ФИО2, находившегося на территории Ульяновской области, Московской области и города Москвы или в ином неустановленном в ходе следствия месте, преследовавшего корыстные цели, направленные на незаконное личное материальное обогащение, в виде систематического получения значительных сумм денежных средств, возник преступный умысел на создание сложно-структурированного преступного сообщества (преступной организации) путем включения в его состав большого количества участников и разделения их на структурные подразделения, для совершения тяжких преступлений – систематических организованных хищений денежных средств, принадлежащих Российскому союзу автостраховщиков (далее по тексту - РСА) или страховым компаниям, путем обмана относительно наступления страховых случаев по инсценированным дорожно-транспортным происшествиям (далее по тексту - ДТП) с последующим распределением доходов между членами преступного сообщества (преступной организации), в состав которого, в том числе входили должностные лица отдельного батальона дорожно-патрульной службы государственной инспекции безопасности дорожного движения управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ульяновской области (далее по тексту - ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Ульяновской области), с целью систематического совершения ими заведомо незаконных действий с использованием своего служебного положения в интересах преступного сообщества (преступной организации) путем фальсификации за денежное вознаграждение административных материалов по инсценированным дорожно-транспортным происшествиям, а также сотрудников страховых компаний и (или) иных организаций, с которыми у страховых компаний заключены договоры на выполнение отдельных видов услуг в интересах клиентов, с целью систематического осуществления за денежное вознаграждение фиктивных осмотров транспортных средств и составление подложных актов их осмотра в целях обеспечения калькуляции максимальной суммы причиненного ущерба, причиненного, якобы, в результате ДТП.

В целях реализации преступного умысла, направленного на создание преступного сообщества (преступной организации) и руководство им для совершения неограниченного числа тяжких преступлений, а именно: мошенничества в сфере страхования, путем обмана сотрудников страховых компаний или Российского союза автостраховщиков относительно наступления страховых случаев, а равно размера страхового возмещения, подлежащего выплате в соответствии Гражданским кодексом РФ, Законом РФ от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации», Федеральным законом №40-ФЗ от 25 апреля 2002 года «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» и договором обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств ФИО2 разработал план. Согласно преступному плану ФИО2 требовалось: создать условия для совершения инсценированных ДТП, оформив в свою собственность, собственность друзей и знакомых автомашины, в том числе дорогостоящие иностранного производства; за счет общих денежных средств, приискивать, приобретать по низким ценам автомашины, схожие по своим маркам, цветам и конструктивным особенностям; приискивать потайные места, так называемые «отстойники», для сокрытия вышеуказанных автомашин; приискивать поврежденные кузовные части автомашин, которые в последствии навешивали на автомашины, участвовавшие в инсценированных ДТП, а также для последующего их ремонта после состоявшейся инсценировки ДТП и продажи в целях конспирации преступной деятельности; инсценировать ДТП с приобретенными ими автомашинами; в целях фиксации, инсценированных ДТП с вышеуказанными автомобилями, обращаться с заявлениями в правоохранительные органы; в целях обеспечения конспирации преступной деятельности подыскать должностных лиц правоохранительных органов для того, чтобы преступная деятельность не была пресечена, а также для фальсификации административных материалов по инсценированным ДТП для придания законности вышеуказанной деятельности; после фиксации инсценированных ДТП обращаться в страховые компании или РСА с целью получения страховых выплат в результате наступления страхового случая; установить и вовлечь в преступное сообщество (преступную организацию) сотрудников организаций, осуществлявших осмотр транспортных средств для определения максимально возможной стоимости восстановительного ремонта поврежденных деталей автомашин в результате инсценированного ДТП, предусмотренной полисом ОСАГО; приискать лиц, готовых принимать участие в инсценированных ДТП в качестве потерпевшей и виновной сторон, обладающих морально - устойчивыми к стрессовым ситуациям качествами, на случай задержания сотрудниками правоохранительных органов; осуществить меры по объединению данных лиц в преступное сообщество (преступную организацию) под единым руководством, преступной целью которого станет многократное совершение преступлений имущественного характера; распределить роли и сумму незаконного дохода между членами преступного сообщества (преступной организации); осуществлять контроль за преступной деятельностью лиц, входящих в преступное сообщество, а также принимать активную роль при совершении совместных преступлений.

Кроме того, в период с 1 октября 2019 года по 12 декабря 2019 года, более точные дата и время в ходе предварительного расследования не установлены, ФИО2 в соответствии с преступным умыслом разработана структура преступного сообщества (преступной организации), которая должна была состоять из структурных подразделений, сформированных по функциональному признаку с привлечением в состав значительного количества участников (для обеспечения конспирации при предъявлении документов по инсценированным ДТП от имени разных подставных водителей и фиктивных собственников транспортных средств), в том числе из круга своих знакомых, испытывающих материальные трудности, с которыми имеет доверительные, в том числе родственные отношения, исходя из личных деловых качеств, наличия водительского удостоверения и навыков вождения транспортных средст, готовности совершать преступления на протяжении длительного периода времени. Подыскание новых членов преступного сообщества (преступной организации) по указанным критериям позволяло иметь стойкие и постоянные связи с привлеченными участниками, оперативно обмениваться информацией, поддерживая высокий уровень конспирации, в том числе, путем использования в общении Интернет-приложений (в том числе карточная онлайн-игра «Дурак Онлайн») и Интернет-мессенджеров: «Telegram», «WhatsApp», «FaceTime» и других, позволяющих скрытно передавать указания между членами преступного сообщества (преступной организации), с использованием кодовых слов и выражений.

ФИО2 выработал определенный алгоритм мошеннических действий, согласно которому для осуществления плана ему понадобятся лица, которые будут выступать в качестве фиктивных собственников транспортных средств и подставных водителей, от которых необходимо получать доверенности на право представление их интересов в страховых компаниях или РСА, открывать на имя фиктивных собственников или третьих лиц, неосведомленных о преступных действиях, расчетные счета или использовать ранее открытые ими счета для перечисления страховых выплат, а также подыскивать лиц, которые будут осуществлять подготовку транспортных средств к инсценировке ДТП и последующий ремонт автомобилей. В свою очередь подставные водители и фиктивные собственники транспортных средств должны выступать в качестве непосредственных участников инсценированных ДТП. Кроме того, ФИО2 осознавал, что ему необходимо включить в состав преступного сообщества (преступной организации) должностных лиц ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Ульяновской области в целях не только не пресечения систематической преступной деятельности членов преступного сообщества (преступной организации), но и в целях фальсификации административных материалов по инсценированным ДТП, придания законности преступным действиям членов преступного сообщества (преступной организации), а также включить в состав экспертов – техников в целях осуществления последними максимальной калькуляции сумм, якобы, причиненного ущерба в результате инсценировки ДТП, предусмотренной полисом ОСАГО, путем проведения формальных осмотров транспортных средств и составления соответствующих фиктивных актов.

По замыслу ФИО2 преступное сообщество (преступная организация) состояло из следующих структурных подразделений, находящихся под его непосредственным руководством:

- организационно – управленческое подразделение, осуществляющее приискание лиц с дружескими или родственными отношениями, которые будут выступать в качестве фиктивных собственников транспортных средств и подставных водителей, контроль за деятельностью указанных лиц; подготовка транспортных средств для последующей инсценировки ДТП, участие в непосредственной инсценировке ДТП, заполнение документов от имени подставных водителей и фиктивных собственников транспортных средств, последующая подача их в подразделение ГИБДД УМВД России по Ульяновской области, а затем в страховые компании или РСА, приискание и приобретение новых автомобилей для использования их в ходе инсценировок ДТП, аккумулирование денежных средств преступного сообщества (преступной организации) и контроль за их последующим распределением, в том числе во исполнение указаний ФИО2, последующий ремонт автомобилей и их продажа, приискание сотрудников организаций, осуществляющих осмотр транспортных средств клиентам страховых компаний и РСА, в целях осуществление на систематической основе за денежное вознаграждение формальных осмотров транспортных средств и составление подложных актов осмотра, приискание из числа должностных лиц подразделений ГИБДД в целях осуществления на систематической основе за денежное вознаграждение фальсификации административных материалов по заведомо инсценированным ДТП.

- подразделение подставных водителей и фиктивных собственников транспортных средств, в том числе третьих лиц, неосведомленных о преступной деятельности членов преступного сообщества (преступной организации), которых привлекли под вымышленными предлогами, введя в заблуждение относительно события ДТП, которые на постоянной основе должны были выполнять следующие функции: предоставление копий своего паспорта и водительского удостоверения члену преступного сообщества (преступной организации), необходимые для составления подложных документов от их имени по инсценированным ДТП; заполнение документов от имени подставных водителей и фиктивных владельцев транспортных средств либо от своего имени, для последующей подачи их в подразделение ГИБДД УМВД России по Ульяновской области, а затем в страховые компании или в РСА, а также непосредственная подача документов в указанные учреждения и организации от своего имени, оформление нотариальной доверенности на представление своих интересов в РСА или в страховых компаниях в отношении члена преступного сообщества (преступной организации) или третьих лиц, аккумулирование денежных средств преступного сообщества (преступной организации) и передача их либо непосредственно ФИО2, либо члену организационно-управленческого структурного подразделения, приискание новых членов преступного сообщества (преступной организации) для участия в качестве подставных водителей или фиктивных собственников транспортных средств;

- подразделение должностных лиц ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Ульяновской области, осуществляющие с использованием своего служебного положения следующие функции: не пресечение и конспирация преступной деятельности членов преступного сообщества (преступной организации), фальсификация административных материалов по инсценированным ДТП, передача фальсифицированных материалов для регистрации в группу исполнения административного законодательства ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Ульяновской области, передача копии фальсифицированного постановления по делу об административном правонарушении или определения об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении члену преступного сообщества (преступной организации) или третьим лицам, для последующей их подачи в страховую компанию или РСА. Указанными преступными действиями должностных лиц придавалась видимая законность преступной деятельности членов преступного сообщества (преступной организации);

- подразделение автоэкспертов, осуществляющих следующие функции: формальное проведение осмотров поврежденных транспортных средств по заведомо инсценированным ДТП, составление подложных актов осмотров транспортных средств, с максимальной калькуляцией суммы ущерба, якобы причиненного в результате ДТП, а также с указанием о соответствии обнаруженных повреждений на транспортном средстве с заявленными обстоятельствами ДТП, обеспечивая получение членами преступного сообщества (преступной организации) максимальной страховой выплаты, предусмотренной полисом ОСАГО, то есть в сумме 400 000 рублей.

Наличие структурных подразделений давало возможность специализировать их деятельность на конкретно поставленных задачах, разделить роли и функции участников преступного сообщества (преступной организации), планировать деятельность подразделений с учетом их территориального расположения и функционального назначения.

При этом ФИО2, понимая и осознавая, что частое совершение инсценировок ДТП, в которых одни и те же лица выступают в роли потерпевшей или виновной стороны, не гарантирует длительного функционирования созданного им преступного сообщества (преступной организации), способствует неизбежному раскрытию преступной деятельности со стороны службы безопасности страховых компаний и правоохранительных органов, принял меры к поиску и вовлечению в преступную деятельность созданного им преступного сообщества (преступной организации) других участников. При этом ФИО2 осознавал, что сложность и масштабность хищений денежных средств, принадлежащих страховым компаниям или РСА, путем организации инсценировок ДТП, требовали создания и функционирования сплоченного и четко скоординированного преступного сообщества (преступной организации).

Так, ФИО2, реализуя свои преступные намерения, в период с 1 октября 2019 года по 20 апреля 2022 года, более точные даты и время в ходе предварительного расследования не установлены, находясь на территории Ульяновской и Московской областей, города Москвы и иных неустановленных местах, для достижения своего умысла на создание преступного сообщества (преступной организации), последовательно в течение указанного периода предлагал лицам, разделяющим его преступные убеждения и интересы, с целью улучшения своего материального положения войти в состав преступного сообщества (преступной организации) или в состав организованной преступной группы, обещая им материальное вознаграждение в виде части преступной наживы, а также предоставление в пользование транспортных средств иностранного и отечественного производства.

Руководитель и организатор преступного сообщества (преступной организации) ФИО2, согласно взятых на себя обязательств, в период с 1 октября 2019 года по 12 декабря 2019 года, более точные дата и время в ходе предварительного расследования не установлены, находясь на территории Ульяновской области, точное место не установлено, с целью расширения преступной деятельности приискал и привлек лицо №1 и лицо №2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, которым предложил войти в состав преступного сообщества (преступной организации), определив им роль в качестве членов организационно-управленческого подразделения при осуществлении инсценировок ДТП. При этом лицо №1 и лицо №2 должны были на постоянной основе выполнять функции по приисканию из числа ближайшего окружения лиц, которые будут выполнять роли подставных водителей, а также самостоятельно выполнять роли подставных водителей автомобилей в инсценированных ДТП, а также по выполнению всех поручений руководителя преступного сообщества (преступной организации), связанных с осуществлением совместной преступной деятельности.

Лицо №1 и лицо №2, будучи осведомленными о преступных намерениях по деятельности в составе преступного сообщества (преступной организации), осознавая противоправность своих предстоящих действий и желая этого, приняли вышеуказанные условия, тем самым дали свое согласие на вступление в состав преступного сообщества (преступной организации) и систематическое выполнение возложенных на них обязанностей.

В свою очередь, член преступного сообщества (преступной организации) лицо №2, согласно взятых на себя обязательств, в период с 1 октября 2019 года по 12 декабря 2019 года, более точные дата и время в ходе предварительного расследования не установлены, находясь на территории Ульяновской области, точное место не установлено, с целью расширения преступной деятельности приискал и привлек по предварительному согласованию с руководителем преступного сообщества (преступной организации) ФИО2 свою знакомую ФИО1, которой предложил войти в состав преступного сообщества (преступной организации), определив ей роль в качестве водителя транспортных средств, используемых при совершении инсценировок ДТП, для оформления страховых случаев и последующего получения страховых выплат, а так же выполнения всех поручений руководителя и иных членов преступного сообщества (преступной организации), связанных с осуществлением преступной деятельности.

ФИО1, будучи осведомленной о преступных намерениях по деятельности в составе преступного сообщества (преступной организации), осознавая противоправность своих предстоящих действий и желая этого, приняла вышеуказанные условия, тем самым дала свое согласие на вступление в состав преступного сообщества (преступной организации) и выполнение возложенных на нее обязанностей.

Кроме того, член преступного сообщества (преступной организации) лицо №2, согласно взятых на себя обязательств, в период с 1 октября 2019 года по 14 февраля 2022 года, более точные дата и время в ходе предварительного расследования не установлены, находясь на территории Ульяновской области, точное место не установлено, с целью расширения преступной деятельности приискал и привлек по предварительному согласованию с руководителем преступного сообщества (преступной организации) ФИО2 из числа своих знакомых лицо №3, которому предложил войти в состав преступного сообщества (преступной организации), определив ему роль в качестве водителя транспортных средств, используемых при совершении инсценированных ДТП, для оформления страховых случаев и последующего получения страховых выплат, то есть совершении мошеннических действий в сфере страхования, а так же выполнении всех поручений руководителя и иных членов преступного сообщества (преступной организации), связанных с осуществлением преступной деятельности.

Лицо №3, будучи осведомленным о преступных намерениях по деятельности в составе преступного сообщества (преступной организации), осознавая противоправность своих предстоящих действий и желая этого, принял вышеуказанные условия, тем самым дал свое согласие на вступление в состав преступного сообщества (преступной организации) и выполнение возложенных на него обязанностей.

Кроме того, член преступного сообщества (преступной организации) лицо №2, согласно взятых на себя обязательств, в период с 1 октября 2019 года по 9 января 2020 года, более точные дата и время в ходе предварительного расследования не установлены, находясь на территории Ульяновской области, точное место не установлено, с целью расширения преступной деятельности по предварительному согласованию с руководителем преступного сообщества (преступной организации) ФИО2 приискал и привлек из числа своих знакомых лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство. При этом лицо №2 в целях конспирации не поставил данное лицо в известность о степени организованности преступного объединения лиц, предложив данному лицу войти в состав организованной преступной группы и принимать участие в качестве подставного водителя транспортных средств по инсценируемым ДТП, для оформления страховых случаев и последующего получения страховых выплат, то есть совершении мошеннических действий в сфере страхования. На указанное предложение лица №2 данное лицо с условным номером 4 (далее по тексту – лицо №4) добровольно согласился.

В свою очередь, член преступного сообщества (преступной организации) лицо №1, согласно взятых на себя обязательств, в период с 1 октября 2019 года по 9 мая 2021 года, более точные дата и время в ходе предварительного расследования не установлены, находясь на территории Ульяновской области, точное место не установлено, с целью расширения преступной деятельности приискал и привлек по предварительному согласованию с руководителем преступного сообщества (преступной организации) ФИО2 из числа своих знакомых лицо №5, лицо №6 и лицо №7. Указанным лицам лицо №1 предложил войти в состав преступного сообщества (преступной организации), определив им роль подставных водителей транспортных средств по инсценируемым ДТП при оформлении страховых случаев и последующего получения страховых выплат, в том числе доверив приискание из числа своих знакомых лиц для выполнения вышеуказанных задач в интересах преступного сообщества (преступной организации), то есть совершении мошеннических действий в сфере страхования, а так же выполнение всех поручений руководителя и иных членов преступного сообщества (преступной организации), связанных с осуществлением преступной деятельности.

Лицо №5, лицо №6 и лицо №7, будучи осведомленными о преступных намерениях по деятельности в составе преступного сообщества (преступной организации), осознавая противоправность своих предстоящих действий и желая этого, приняли вышеуказанные условия, тем самым дали свое согласие на вступление в состав преступного сообщества (преступной организации) и выполнение возложенных на них обязанностей.

Кроме того, член преступного сообщества (преступной организации) лицо №1, согласно взятых на себя обязательств, в период с 1 октября 2019 года по 15 декабря 2021 года, более точные дата и время в ходе предварительного расследования не установлены, находясь на территории Ульяновской области, точное место не установлено, с целью расширения преступной деятельности по предварительному согласованию с руководителем преступного сообщества (преступной организации) ФИО2 приискал и привлек из числа своих знакомых лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, с условным номером 8. При этом ФИО4 в целях конспирации не поставил лицо №8 в известность о степени организованности преступного объединения лиц, предложив лицу №8 войти в состав организованной преступной группы и принять участие в качестве подставного водителя транспортных средств, используемых в инсценированных ДТП, при оформлении страховых случаев и последующего получения страховых выплат, то есть совершении мошеннических действий в сфере страхования. На указанное предложение ФИО4 лицо №8 добровольно согласился.

В продолжение реализации своего преступного плана, руководитель и организатор преступного сообщества (преступной организации) ФИО2, согласно взятых на себя обязательств, в период с 1 октября 2019 года по 16 августа 2020 года, более точные дата и время в ходе предварительного расследования не установлены, находясь на территории Ульяновской области, точное место не установлено, с целью расширения преступной деятельности приискал и привлек из числа своих знакомых лицо №9, которому предложил войти в состав преступного сообщества (преступной организации), определив ему роль в качестве члена организационно-управленческого подразделения. При этом лицо №9 должен был на постоянной основе выполнять функции по приисканию из числа ближайшего окружения лиц, которые будут выступать в качестве подставных водителей по инсценируемым ДТП, по использованию собственных транспортных средств для инсценировок ДТП, а так же по выполнению всех поручений руководителя преступного сообщества (преступной организации), связанных с осуществлением преступной деятельности.

Лицо №9, будучи осведомленным о преступных намерениях по деятельности в составе преступного сообщества (преступной организации), осознавая противоправность своих предстоящих действий и желая этого, принял вышеуказанные условия, тем самым дал свое согласие на вступление в состав преступного сообщества (преступной организации) и выполнении возложенных на него обязанностей.

Кроме того, руководитель и организатор преступного сообщества (преступной организации) ФИО2, согласно взятых на себя обязательств, в период с 1 октября 2019 года по 16 августа 2020 года, более точные дата и время в ходе предварительного расследования не установлены, находясь на территории Ульяновской области, точное место не установлено, с целью расширения преступной деятельности приискал и привлек из числа своих знакомых лицо №10, которому предложил войти в состав преступного сообщества (преступной организации), определив ему роль в качестве члена организационно-управленческого подразделения. При этом лицо №10 должен был на постоянной основе выполнять функции по приисканию из числа ближайшего окружения должностных лиц ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Ульяновской области, которые будут систематически за незаконное денежное вознаграждение осуществлять фальсификацию административных материалов по заведомо подложным документам несуществующих ДТП.

Лицо №10, будучи осведомленным о преступных намерениях по деятельности в составе преступного сообщества (преступной организации), осознавая противоправность своих предстоящих действий и желая этого, принял вышеуказанные условия, тем самым дал свое согласие на вступление в состав преступного сообщества (преступной организации) и исполнение возложенных на него обязанностей.

В продолжение реализации своего преступного плана, руководитель и организатор преступного сообщества (преступной организации) ФИО2, согласно взятых на себя обязательств, в период с 1 октября 2019 года по 18 сентября 2020 года, более точные дата и время в ходе предварительного расследования не установлены, находясь на территории Ульяновской области, точное место не установлено, с целью расширения преступной деятельности приискал и привлек из числа своих знакомых лицо с условным номером 11. При этом ФИО2 в целях конспирации не поставил последнего в известность о степени организованности преступного объединения лиц, предложив ему войти в состав организованной преступной группы и принять участие в качестве подставного водителя транспортных средств, используемых при совершении инсценированных ДТП, для оформления страховых случаев и последующего получения страховых выплат, то есть совершении мошеннических действий в сфере страхования, на что получил добровольное согласие лица №11.

Кроме того, руководитель и организатор преступного сообщества (преступной организации) ФИО2, согласно взятых на себя обязательств, в период с 1 октября 2019 года по 31 мая 2021 года, находясь на территории Ульяновской области, точные дата и место не установлены, с целью расширения преступной деятельности приискал и привлек из числа своих знакомых лицо №12, которому предложил войти в состав преступного сообщества (преступной организации), определив ему роль в качестве члена организационно-управленческого подразделения. При этом лицо №12 должен был выполнять следующие функции: приискание лиц из числа ближайшего окружения, которые будут выступать в качестве подставных водителей в инсценируемых ДТП, использование собственных транспортных средств для инсценировки ДТП, приискание автоэкспертов организаций, оказывающих услуги Клиентам страховых компаний и РСА, для осуществления формальных осмотров транспортных средств, якобы пострадавших в несуществующих ДТП, а также выполнение всех поручений руководителя преступного сообщества (преступной организации), связанных с осуществлением совместной преступной деятельности.

Лицо №12, будучи осведомленным о преступных намерениях по деятельности в составе преступного сообщества (преступной организации), осознавая противоправность своих предстоящих действий и желая этого, принял вышеуказанные условия, тем самым дал свое согласие на вступление в состав преступного сообщества (преступной организации) и исполнение возложенных на него обязанностей.

В свою очередь, член преступного сообщества (преступной организации) лицо №12, согласно взятых на себя обязательств, в период с 1 октября 2019 года по 25 июня 2021 года, более точные дата и время в ходе предварительного расследования не установлены, находясь на территории города Москвы или Московской области, точное место не установлено, с целью расширения преступной деятельности приискал и привлек автоэксперта ООО «Прайсконсалт» лицо с условным номером 13 (согласно договору №1066/НЭ об оказании услуг по автотехнической экспертизе транспортных средств от 26.10.2020 между АО «АльфаСтрахование» (Заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «НМЦ «ТехЮр Сервис» (далее ООО «ТехЮр Сервис») (Исполнитель) Исполнитель, в том числе взял на себя обязательства в интересах Заказчика по составлению акта осмотра транспортных средств и их фотографирование; в свою очередь между ООО «ТехЮр Сервис» (Заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Прайсконсалт» (далее ООО «Прайсконсалт» (Исполнитель) заключен договор об оказании услуг №184785 от 1 января 2020 года, согласно которому Исполнитель, в том числе обязуется оказывать клиентам Заказчика услуги по осмотру транспортных средств и фотографирование), по предварительному согласованию с руководителем преступного сообщества (преступной организации) ФИО2 При этом лицо №12 в целях конспирации не поставил лицо №13 в известность о степени организованности преступного объединения лиц, предложив последнему войти в состав организованной преступной группы и принять участие в систематическом осуществлении за денежное вознаграждение формальных осмотров транспортных средств, используемых при совершении инсценировок ДТП, для оформления заведомо подложных актов осмотра транспортных средств для последующего получения страховых выплат, то есть совершении мошеннических действий в сфере страхования. На указанное предложение лица №12 лицо №13 добровольно согласился.

В продолжение реализации своего преступного плана, руководитель и организатор преступного сообщества (преступной организации) ФИО2, согласно взятых на себя обязательств, в период с 1 октября 2019 года по 29 октября 2021 года, находясь на территории Ульяновской области, точное место не установлено, с целью расширения преступной деятельности подыскал и привлек из числа своих знакомых лицо №14, которому предложил войти в состав преступного сообщества (преступной организации), определив ему роль в качестве члена организационно-управленческого подразделения. Лицо №14 должен был систематически выполнять следующие функции: приискание лиц из ближайшего окружения, которые будут выступать в качестве подставных водителей в инсценируемых ДТП, использование собственных транспортных средств для инсценировки ДТП, а также выполнение всех поручений руководителя преступного сообщества (преступной организации), связанных с осуществлением преступной деятельности.

Лицо №14, будучи осведомленным о преступных намерениях по деятельности в составе преступного сообщества (преступной организации), осознавая противоправность своих предстоящих действий и желая этого, принял вышеуказанные условия, тем самым дал свое согласие на вступление в состав преступного сообщества (преступной организации) и исполнение возложенных на него обязанностей.

В свою очередь, член преступного сообщества (преступной организации) лицо №14, согласно взятых на себя обязательств, в период с 1 октября 2019 года по 2 декабря 2021 года, более точные дата и время в ходе предварительного расследования не установлены, находясь на территории Ульяновской области, точное место не установлено, с целью расширения преступной деятельности по предварительному согласованию с руководителем преступного сообщества (преступной организации) ФИО2 приискал и привлек из числа своих знакомых лица с условным номером 15. При этом лицо №14 в целях конспирации не поставил лицо №15 в известность о степени организованности преступного объединения лиц, предложив ему войти в состав организованной преступной группы и принять участие в качестве подставного водителя транспортных средств, используемых при совершении инсценировок ДТП, то есть совершении мошеннических действий в сфере страхования. На указанное предложение лица №14 лицо №15 добровольно согласился.

Кроме того, руководитель и организатор преступного сообщества (преступной организации) ФИО2, согласно взятых на себя обязательств, в период с 1 октября 2019 года по 3 декабря 2021 года, более точные дата и время в ходе предварительного расследования не установлены, находясь на территории Ульяновской области, точное место не установлено, с целью расширения преступной деятельности приискал и привлек из числа своих знакомых лицо с условным номером 16. При этом ФИО2 в целях конспирации не поставил лицо №16 в известность о степени организованности преступного объединения лиц, предложив ему войти в состав организованной преступной группы и принять участие по приисканию лиц, которые будут выступать в качестве подставных водителей транспортных средств в инсценированных ДТП для оформления страховых случаев и последующего получения страховых выплат, то есть совершении мошеннических действий в сфере страхования. На указанное предложение ФИО2 лицо №16 ответил добровольным согласием.

В свою очередь, лицо №16 согласно взятых на себя обязательств в период с 1 октября 2019 года по 3 декабря 2021 года, более точные дата и время в ходе предварительного расследования не установлены, находясь на территории Ульяновской области, точное место не установлено, с целью расширения преступной деятельности по предварительному согласованию с руководителем организованной преступной группы ФИО2 приискал и привлек из числа своих знакомых лицо с условным номером 17. При этом лицо №16 не поставил лицо №17 в известность о степени организованности преступного объединения лиц, поскольку сам не осознавал указанных обстоятельств, предложив последнему войти в состав организованной преступной группы и принять участие в качестве подставного водителя транспортных средств, используемых при совершении инсценировок ДТП, для оформления страховых случаев и последующего получения страховых выплат, то есть совершении мошеннических действий в сфере страхования. на что получил согласие последнего. На указанное предложение лица №16 лицо №17 ответил добровольным согласием.

В свою очередь, член преступного сообщества (преступной организации) лицо №10, согласно взятых на себя обязательств, в период с 1 октября 2019 года по 16 августа 2020 года, находясь на территории Ульяновской области, точное место не установлено, с целью расширения преступной деятельности приискал и привлек из числа своих знакомых по предварительному согласованию с руководителем преступного сообщества (преступной организации) ФИО2 старшего инспектора (дорожно-патрульной службы (далее ДПС)) взвода №1 роты №1 ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Ульяновской области лицо №18, которому предложил войти в состав преступного сообщества (преступной организации). Лицо №18 должен был систематически выполнять следующие функции с использованием своего служебного положения: не пресечение и конспирация преступной деятельности членов преступного сообщества (преступной организации), фальсификация административных материалов по заведомо инсценированным ДТП, получая соответствующие заведомо подложные документы, а также выполнение всех поручений лица №10 и руководителя преступного сообщества (преступной организации) ФИО2, связанные с осуществлением совместной преступной деятельности. На указанное предложение лица №10 лицо №18 добровольно согласился.

В продолжение реализации своего преступного плана руководитель и организатор преступного сообщества (преступной организации) ФИО2, согласно взятых на себя обязательств, в период с 1 октября 2019 года по 29 октября 2021 года, находясь на территории Ульяновской области, точное место не установлено, с целью расширения преступной деятельности приискал и привлек из числа своих знакомых старшего инспектора ДПС взвода №1 роты №2 ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Ульяновской области лицо №19, которому предложил войти в состав преступного сообщества (преступной организации). Лицо №19 должен был систематически за денежное вознаграждение с использованием своего служебного положения выполнять следующие функции: не пресечение и конспирация преступной деятельности членов преступного сообщества (преступной организации), фальсификация административных материалов по заведомо инсценированным ДТП, получая соответствующие заведомо подложные документы, а также выполнение всех поручений руководителя преступного сообщества (преступной организации) ФИО2, связанные с осуществлением совместной преступной деятельности. На указанное предложение ФИО2 лицо №19 добровольно согласился.

Кроме того, руководитель и организатор преступного сообщества (преступной организации) ФИО2, согласно взятых на себя обязательств, в период с 1 октября 2019 года по 17 ноября 2021 года, находясь на территории Ульяновской области, точное место не установлено, с целью расширения преступной деятельности приискал и привлек из числа своих знакомых инспектора ДПС взвода №2 роты №1 ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Ульяновской области лицо №20, которому предложил войти в состав преступного сообщества (преступной организации), определив ему роль в качестве соответствующего подразделения. Лицо №20 должен был систематически за денежное вознаграждение путем распределения преступной наживы с использованием своего служебного положения выполнять следующие функции: не пресечение и конспирация преступной деятельности членов преступного сообщества (преступной организации), фальсификация административных материалов по заведомо инсценированным ДТП, получая соответствующие заведомо подложные документы, а также выполнение всех поручений руководителя преступного сообщества (преступной организации) ФИО2, связанные с осуществлением совместной преступной деятельности. На указанное предложение ФИО2 лицо №20 добровольно согласился.

Согласно должностных инструкций лица №18, №19 и №20 имели право составлять административные протоколы, рассматривать в пределах своей компетенции дела об административных правонарушениях в отношении граждан, изымать у граждан документы, имеющие признаки подделки, осуществлять в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации производства по делам об административных правонарушениях.

Вместе с тем, лицо №18, лицо №19, лицо №20, являясь должностными лицами, движимые корыстными побуждениями, понимая, что, в силу своих должностных полномочий, они имеют реальную возможность беспрепятственно и тайно систематически фальсифицировать административные материалы, и с целью придания официального статуса вышеуказанным сфальсифицированным административным материалам по инсценированным ДТП сдавать их в группу исполнения административного законодательства ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Ульяновской области, в нарушение своих должностных обязанностей каждый решил не докладывать о готовящихся преступлениях вышестоящему руководству и должностным лицам правоохранительных органов и систематически получать за совершение указанных незаконных действий часть преступного вознаграждения от членов преступного сообщества (преступной организации), добровольно согласились систематически выполнять преступную роль, предложенную ФИО2 и лицом №10, тем самым вступили в состав преступного сообщества (преступной организации) с использованием своих служебных положений.

В продолжение реализации преступного плана, ФИО2 в период с 1 октября 2019 года по 20 апреля 2022 года, более точные дата и время в ходе предварительного расследования не установлены, находясь на территории Ульяновской области, Московской области и города Москвы и иных неустановленных местах, последовательно приискал, в том числе третьих лиц: ФИО172 А.Р., ФИО17, ФИО18, ФИО19, ФИО20, ФИО21, ФИО22, ФИО23, ФИО24, ФИО25, ФИО26 Последние, в свою очередь, в целях конспирации совместной преступной деятельности приисканы под вымышленными предлогами и не были осведомлены о преступной деятельности членов преступного сообщества (преступной организации), будучи введенными в заблуждение относительно наличия события ДТП., выполняли обязанности членов структурного подразделения подставных водителей и фиктивных собственников транспортных средств, для последующего получения ими страховых выплат по инсценированным ДТП и передачи их членам преступного сообщества (преступной организации).

В свою очередь ФИО4 во исполнение своей преступной роли в период с 1 октября 2019 года по 20 апреля 2022 года, более точные дата и время в ходе предварительного расследования не установлены, находясь на территории Ульяновской области, точное место не установлено, в том числе приискал третьих лиц: ФИО86 В.С., ФИО28, ФИО29, ФИО193 ФИО220 ФИО30, ФИО31 Последние, в свою очередь, в целях конспирации совместной преступной деятельности приисканы под вымышленными предлогами и не были осведомлены о преступной деятельности членов преступного сообщества (преступной организации), будучи введенными в заблуждение относительно наличия события ДТП. В обязанности данных лиц входило выполнение, будучи введенными в заблуждение относительно события ДТП, обязанностей подставных водителей и фиктивных собственников транспортных средств в несуществующих ДТП, получения страховых выплат по инсценированным ДТП для последующей их передачи членам преступного сообщества (преступной организации).

В свою очередь, лицо №5 во исполнение своей преступной роли в период с 1 октября 2019 года по 27 декабря 2021 года, более точные дата и время в ходе предварительного расследования не установлены, находясь на территории Ульяновской области, точное место не установлено, приискал в целях конспирации совместной преступной деятельности под вымышленным предлогом ФИО32, неосведомленного о преступной деятельности членов преступного сообщества (преступной организации). По просьбе лица №5 ФИО6 выступал в качестве подставного водителя и фиктивного собственника транспортного средства, будучи введенным в заблуждение относительно события ДТП.

В свою очередь, лицо №7 во исполнение своей преступной роли в период с 1 октября 2019 года по 22 января 2022 года, более точные дата и время в ходе предварительного расследования не установлены, находясь на территории Ульяновской области, точное место не установлено, приискал под вымышленным предлогом ФИО33 и ФИО34, неосведомленных о преступной деятельности указанных лиц, будучи введенными в заблуждение относительно наличия самого события ДТП. По просьбе лица №7 ФИО84 и ФИО85 выступали в качестве подставных водителей и фиктивных собственников транспортных средств, будучи введенными в заблуждение относительно события ДТП.

В свою очередь лицо №2 во исполнение своей преступной роли в период с 1 октября 2019 года по 20 апреля 2022 года, более точные дата и время в ходе предварительного расследования не установлены, находясь на территории Ульяновской области, точное место не установлено, в том числе приискал третьих лиц: ФИО5 (до замужества фамилия - ФИО96) Т.О., ФИО35, ФИО36, ФИО37 Последние в целях конспирации совместной преступной деятельности были приисканы под вымышленными предлогами, будучи введенными в заблуждение относительно наличия события ДТП. В функции указанных лиц входило выполнение обязанностей подставных водителей и фиктивных собственников транспортных средств в несуществующих ДТП, получение страховых выплат по инсценированным ДТП для последующей их передачи членам преступного сообщества (преступной организации).

В свою очередь лицо №14 во исполнение своей преступной роли в период с 1 октября 2019 года по 20 апреля 2022 года, более точные дата и время в ходе предварительного расследования не установлены, находясь на территории Ульяновской области, точное место не установлено, приискал третьих лиц: ФИО38, ФИО39, ФИО40, ФИО41 Последние приисканы в целях конспирации совместной преступной деятельности под вымышленным предлогом, будучи введенными в заблуждение относительно наличия события ДТП. По просьбе лица №14 указанные третьи лица выступали в качестве подставных водителей и фиктивных собственников транспортных средств, получая страховые выплаты по инсценированным ДТП для последующей их передачи членам преступного сообщества (преступной организации).

В свою очередь лицо №12 во исполнение своей преступной роли в период с 1 октября 2019 года по 20 апреля 2022 года, более точные дата и время в ходе предварительного расследования не установлены, находясь на территории Ульяновской области, точное место не установлено, приискал под вымышленным предлогом третьих лиц: ФИО42, ФИО43, ФИО44, ФИО45, ФИО46, ФИО68 Последние приисканы в целях конспирации совместной преступной деятельности под вымышленным предлогом, будучи введенными в заблуждение относительно наличия события ДТП. По просьбе лица №12 указанные третьи лица выступали в качестве подставных водителей и фиктивных собственников транспортных средств, получая страховые выплаты по инсценированным ДТП для последующей их передачи членам преступного сообщества (преступной организации).

В свою очередь лицо №9 во исполнение своей преступной роли в период с 1 октября 2019 года по 16 августа 2020 года, более точные дата и время в ходе предварительного расследования не установлены, находясь на территории Ульяновской области, точное место не установлено, приискал под вымышленным предлогом ФИО47 Последняя приискана в целях конспирации совместной преступной деятельности под вымышленным предлогом, будучи введенная в заблуждение относительно наличия события ДТП. По просьбе лица №9 Подъелец выступала в качестве подставного водителя и фиктивного собственника транспортного средства в несуществующих ДТП, получая страховые выплаты по инсценированным ДТП для последующей их передачи членам преступного сообщества (преступной организации).

Таким образом, в период с 1 октября 2019 года до 12 декабря 2019 года, более точные даты и время не установлены, ФИО2, находившимися на территории Ульяновской области, Московской области и города Москвы и иных неустановленных местах, уже было фактически завершено создание преступного сообщества (преступной организации), в которое последовательно на всем протяжении преступной деятельность, то есть вплоть до 20 апреля 2022 года входили сам ФИО2, а также другие подчиненные ему лица: лицо №1, лицо №2, лицо №3, лицо №5, лицо №6, лицо №7, лицо №9, лицо №10, лицо №12, лицо №14, ФИО7, лицо №18, лицо №19, лицо №20, а также лицо №4, лицо №11, лицо №13, лицо №16, лицо №17, лицо №15, лицо №8, в том числе третьи лица, неосведомленные о преступной деятельности членов преступного сообщества (преступной организации), приисканные под вымышленными предлогами, будучи введенными в заблуждение относительно события ДТП. В этот же период времени члены указанного преступного сообщества (преступной организации), находясь на территории Ульяновской области, Московской области и города Москвы, а также иных неустановленных местах, приступили к совершению конкретных тяжких преступлений по организованному хищению денежных средств, принадлежащих РСА или страховым компаниям, путем обмана относительно наступления страховых случаев по инсценированным ДТП на территории г.Ульяновска.

Критериями выбора ФИО2 данных лиц для вовлечения их в преступное сообщество (преступную организацию) явились, в том числе наличие у части вовлекаемых лиц автотранспортных средств, которые изначально планировалось использовать для инсценировки ДТП, а также отсутствие какого-либо постоянного заработка, либо трудное материальное положение, наличие навыков управления транспортными средствами.

Так, в фактическом распоряжении организатора и руководителя преступного сообщества (преступной организации) ФИО2 находились следующие автомобили: автомобиль «Honda Civic» государственный номер №, формально находившейся в собственности ФИО173 А.Р., неосведомленного о преступной деятельности указанных лиц; автомобиль «ВАЗ-21093» государственный номер №, формально находившийся в собственности ФИО87 В.С., неосведомленного о преступной деятельности указанных лиц; автомобиль «Citroen C4 Aircross» государственный номер №, формально находившийся в собственности ФИО1; автомобиль «Honda Accord» государственный номер №, формально находившийся в собственности ФИО21, неосведомленного о преступной деятельности указанных лиц; автомобиль «Merсedes Benz С180» государственный номер №, формально находившийся в собственности ФИО36, не осведомленного о преступной деятельности указанных лиц; автомобиль «Merсedes Benz GLK 220 CDI 4 Matic» государственный номер №, формально находившийся в собственности ФИО47, не осведомленной о преступной деятельности указанных лиц; автомобиль «ВАЗ-21093» государственный номер №, формально находившийся в собственности ФИО21, неосведомленного о преступной деятельности указанных лиц; автомобиль «Daewoo Nexia-D BDB» государственный номер №, формально находившийся в собственности ФИО20, неосведомленного о преступной деятельности указанных лиц, который в последствии для конспирации преступной деятельности фигурантов, а также с целью введения в заблуждение сотрудников страховых компаний данный автомобиль формально оформили в собственность ФИО48, также не осведомленного о преступной деятельности указанных лиц; автомобиль «Honda Civiс» государственный номер №, формально находившийся в собственности лица №11; автомобиль «Honda Accord» государственный номер №, формально находившийся в собственности ФИО49, неосведомленного о преступной деятельности указанных лиц; автомобиль «Peugeot 4008» государственный номер №, формально находившийся в собственности лица №4; автомобиль «ВАЗ-21011» государственный номер №, формально находившийся в собственности ФИО30, неосведомленного о преступной деятельности указанных лиц; автомобиль «Honda Civiс» государственный номер №, формально находившийся в собственности ФИО37, неосведомленного о преступной деятельности указанных лиц; автомобиль «Merсedes Benz GLK300 4 Matic» государственный номер №, формально находившийся в собственности ФИО49, неосведомленного о преступной деятельности указанных лиц; автомобиль «Merсedes Benz C180» государственный номер №, формально находившийся в собственности ФИО50, неосведомленной о преступной деятельности указанных лиц; автомобиль «ВАЗ-21099» государственный номер №, формально находившийся в собственности лица №6; автомобиль «Merсedes Benz С150» государственный номер №, формально находившийся в собственности ФИО47, неосведомленной о преступной деятельности указанных лиц; автомобиль «Honda Accord» государственный номер №, формально находившийся в собственности ФИО26, неосведомленного о преступной деятельности указанных лиц; автомобиль «Merсedes Benz ML 350 Bluetec 4 Matic» государственный номер №, формально находившийся в собственности лица №7; автомобиль «ВАЗ-21102» государственный номер №, формально находившийся в собственности ФИО51, неосведомленной о преступной деятельности указанных лиц; автомобиль «Peugeot 4007» государственный номер №, формально находившийся в собственности лица №2; автомобиль «ВАЗ-21120» государственный номер №, формально находившийся в собственности лица №5; автомобиль «Merсedes Benz Е200» государственный номер №, формально находившийся в собственности лица №6; автомобиль «ВАЗ-21122» государственный номер №, формально находившийся в собственности ФИО1; автомобиль «Honda Accord» государственный номер №, формально находившийся в собственности лица №7; автомобиль «Москвич-214100» государственный номер №, формально находившийся в собственности ФИО33, неосведомленного о преступной деятельности указанных лиц, который впоследствии для конспирации преступной деятельности фигурантов, а также с целью введения в заблуждение сотрудников страховых компаний данный автомобиль формально оформили в собственность лица №17, автомобиль «Honda Civiс» государственный номер №, формально находившийся в собственности лица №4; автомобиль «ВАЗ-2106» государственный номер №, формально находившийся в собственности ФИО17, неосведомленной о преступной деятельности указанных лиц, который в последствии для конспирации преступной деятельности фигурантов, а также с целью введения в заблуждение сотрудников страховых компаний данный автомобиль формально оформили в собственность лица №8; автомобиль «ВАЗ-21093» государственный номер № №, формально находившийся в собственности лица №5; автомобиль «Lexus IS 250» государственный номер №, формально находившийся в собственности лица №7, который впоследствии для конспирации преступной деятельности фигурантов, а также с целью введения в заблуждение сотрудников страховых компаний данный автомобиль формально оформили в собственность ФИО23; автомобиль «Peugeot 4007» государственный номер №, формально находившийся в собственности лица №2; автомобиль «Honda Civiс» государственный номер №, формально находившийся в собственности лица №6; автомобиль «Citroen С-Сrosser» государственный номер №, формально находившийся в собственности лица №11, который впоследствии для конспирации преступной деятельности фигурантов, а также с целью введения в заблуждение сотрудников страховых компаний данный автомобиль формально оформили в собственность ФИО52, неосведомленной о преступной деятельности указанных лиц, при этом зарегистрировали новый государственный номер №; автомобиль «Honda Civiс» государственный номер №, формально находившийся в собственности ФИО5 (до замужества фамилия ФИО8) Т.О., неосведомленной о преступной деятельности указанных лиц; автомобиль «Honda Civiс» государственный номер №, формально находившийся в собственности ФИО53, неосведомленной о преступной деятельности указанных лиц; автомобиль «Cadillac GMT 166 SRX» государственный номер №, формально находившийся в собственности ФИО1; автомобиль «Honda Civiс» государственный номер № формально находившийся в собственности лица №8; автомобиль «Lexus GS 350» государственный номер №, формально находившийся в собственности ФИО18, неосведомленного о преступной деятельности указанных лиц; автомобиль «ВАЗ-21099» государственный номер №, формально находившийся в собственности лица №3; автомобиль «ВАЗ-21083» государственный номер №, формально находившийся в собственности лица №17; автомобиль «Peugeot 4007» государственный номер №, формально находившийся в собственности ФИО34, неосведомленного о преступной деятельности указанных лиц; автомобиль «ВАЗ-21120» государственный номер №, формально находившийся в собственности лица №3.

В фактическом распоряжении члена преступного сообщества (преступной организации) лица №12 находились следующие автомобили: автомобиль «ГАЗ-3110» государственный номер №, формально находившийся в собственности ФИО46, неосведомленного о преступной деятельности указанных лиц; автомобиль «Honda Accord» государственный номер №, формально находившийся в собственности ФИО68, неосведомленного о преступной деятельности указанных лиц; автомобиль «Honda Accord» государственный номер №, формально находившийся в собственности ФИО42, неосведомленного о преступной деятельности указанных лиц; автомобиль «ВАЗ-21099» государственный номер №, формально находившийся в собственности ФИО44, неосведомленного о преступной деятельности указанных лиц; автомобиль «Honda Civic Hybrid» государственный номер №, формально находившийся в собственности ФИО45, неосведомленного о преступной деятельности указанных лиц.

В фактическом распоряжении руководителя преступного сообщества (преступной организации) ФИО3, а затем его члена лица №12 находился мотоцикл «Honda CBR1000RR» государственный №, формально находившийся в собственности ФИО194 А.Р.

В фактическом распоряжении члена преступного сообщества (преступной организации) лица №14 находились следующие автомобили: автомобиль «Merсedes Benz С180» государственный номер №, формально находившийся в собственности ФИО38, неосведомленной о преступной деятельности указанных лиц; автомобиль «ВАЗ-210740» государственный номер №, формально находившийся в собственности лица №15, который в последствии для конспирации преступной деятельности фигурантов, а также с целью введения в заблуждение сотрудников страховых компаний данный автомобиль формально оформили в собственность ФИО28, неосведомленного о преступной деятельности указанных лиц, затем в вышеуказанных целях указанный автомобиль формально оформлен в собственность ФИО34, неосведомленного о преступной деятельности указанных лиц; автомобиль «Honda Civiс 1.3 Hybrid» государственный номер №, формально находившийся в собственности ФИО39, неосведомленного о преступной деятельности указанных лиц; автомобиль «Peugeot 4007» государственный номер №, формально находившийся в собственности ФИО41, неосведомленного о преступной деятельности указанных лиц; автомобиль «Honda Accord» государственный номер №, оформленный в собственность члена преступного сообщества (преступной организации) лица №14; автомобиль «ВАЗ-21093» государственный номер №, формально находившийся в собственности ФИО54, неосведомленного о преступной деятельности указанных лиц; автомобиль «ВАЗ-21104» государственный номер №, формально находившийся в собственности ФИО19, неосведомленного о преступной деятельности указанных лиц, который в последствии для конспирации преступной деятельности фигурантов, а также с целью введения в заблуждения сотрудников страховых компаний данный автомобиль формально оформили в собственность ФИО32, неосведомленного о преступной деятельности указанных лиц, затем данный автомобиль в вышеуказанных целях формально оформили в собственность ФИО29, неосведомленного о преступной деятельности указанных лиц.

В фактическом распоряжении члена преступного сообщества (преступной организации) ФИО1 находился автомобиль «Лада-217030 ЛАДА ПРИОРА» государственный номер №, который впоследствии для конспирации преступной деятельности фигурантов, а также с целью введения в заблуждение сотрудников страховых компаний формально оформили в собственность ФИО31

Кроме этого, организаторы и руководители преступного сообщества (преступной организации) приискали и вовлекли, введя в заблуждение относительно преступных намерений участников преступного сообщества (преступной организации) в совершение преступлений своих друзей и знакомых: ФИО55, ФИО43 и ФИО56, в собственности которых были автомобили, впоследствии используемые при инсценировке ДТП.

В фактическом распоряжении ФИО55, введенного в заблуждение относительно преступных намерений участников преступного сообщества (преступной организации) находился автомобиль «ВАЗ-2112 ЛАДА 112» государственный номер №, формально находившийся в собственности ФИО22, неосведомленного о преступной деятельности указанных лиц, который впоследствии для конспирации преступной деятельности фигурантов, а также с целью введения в заблуждения сотрудников страховых компаний данный автомобиль формально оформил в собственность лица №15.

В фактическом распоряжении ФИО43, введенного в заблуждение относительно преступных намерений участников преступного сообщества (преступной организации), находился автомобиль «Hyundai Accent» государственный номер №.

В фактическом распоряжении ФИО56, введенного в заблуждение относительно преступных намерений участников преступного сообщества (преступной организации), находился автомобиль «ВАЗ-21093» государственный номер №.

При этом, с целью конспирации и маскировки преступной деятельности, руководитель и участники преступного сообщества (преступной организации) при совершении преступлений обеспечивали создание видимости законности получения страховых выплат от страховых компаний или от РСА как за реально произошедшее ДТП. С целью исключения появления свидетелей инсценировки ДТП, по указанию руководителя преступного сообщества (преступной организации) ФИО2 умышленное столкновение автомобилей осуществлялось, как правило, в ночное время суток, на участках местности города Ульяновска с наименьшим скоплением людей. В момент подачи необходимых документов должностным лицам ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Ульяновской области, производивших административное производство присутствовали только непосредственно участники преступного сообщества (преступной организации), либо принимавшие участие в инсценированном ДТП лица, введенные в заблуждение относительно преступных намерений членов преступного сообщества (преступной организации), выступающие в качестве потерпевшей, либо виновной стороны.

Кроме того, в целях конспирации преступной деятельности членов преступного сообщества (преступной организации) по указанию его руководителя ФИО2 хранение вышеуказанных транспортных средств осуществлялось в специальных «отстойниках»: участок местности возле бокса №103 гаражно-строительного кооператива «Берег», расположенного по адресу: <...> участок местности в ГСК «Петров овраг» по адресу: <...>, участок местности возле остановки общественного транспорта у дома №71 по ул. Димитрова г.Ульяновска, автомобильная стоянка на участке местности возле дома №19 по пр. ФИО10 г.Ульяновска, а также придомовые участки по месту жительства руководителя и членов преступного сообщества (преступной организации): <адрес>; <адрес>, ФИО9, <адрес>; <адрес>, <адрес>, <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>, а также иные неустановленные места.

ФИО2, являющийся лидером созданного им преступного сообщества (преступной организации), взял на себя обязанности по его руководству и определил постоянные роли каждого его участника. Согласно созданной им иерархии, права и обязанности участников преступного сообщества (преступной организации) были распределены следующим образом:

ФИО2 – организатор и лидер преступного сообщества (преступной организации), находясь на территории Ульяновской области, Московской области и города Москва и в других неустановленных в ходе следствия местах, в период с 1 октября 2019 года по 20 апреля 2022 года, точные дата и время в ходе предварительного расследования не установлены, осуществлял общее руководство преступным сообществом (преступной организацией), одновременно выполняя постоянные функции: определение преступных целей преступного сообщества (преступной организации) в целом и отдельных его участников; планирование и подготовка совершения конкретных преступлений, а также преступной (криминальной) деятельности преступного сообщества (преступной организации); реализация планов совершения конкретных преступлений; определение норм поведения участников преступного сообщества (преступной организации); формирование и соблюдение специальных мер конспирации и защиты от разоблачения участников преступного сообщества (преступной организации); определение распорядка «рабочего» дня сотрудников преступного сообщества (преступной организации); принятие систематических отчетов от членов преступного сообщества (преступной организации) о выполнении своих функций по направлениям деятельности (организованное хищение денежных средств, принадлежащих РСА и страховым компаниям, путем обмана относительно наступления страховых случаев по инсценированным ДТП); определение мер поощрения и взыскания среди участников преступного сообщества (преступной организации) при совершении тяжких преступлений – систематических организованных хищений денежных средств путем обмана относительно наступлениях страховых случаев по инсценированным ДТП; определение суммы систематических вознаграждений сотрудникам УГИБДД УМВД России по Ульяновской области лицу №18, лицу №19 и лицу №20, в целях фальсификации последними административных материалов по инсценированным ДТП и придания им законности путем их регистрации в журнале учета ДТП; дача указаний лицу №10 о систематическом пособничестве в передаче преступных вознаграждений и составленных от имени подставных водителей подложных документов старшему инспектору ДПС лицу №18, в целях фальсификации последним с использованием своего служебного положения административных материалов и придания им законности путем регистрации в отделе административной практике ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Ульяновской области; определение и разработка принципов распределения доходов между участниками преступного сообщества (преступной организации); финансирование, сбор и распределение денежных средств между участниками преступного сообщества (преступной организации); определение направлений использования преступного дохода; перечисление денежных средств на неустановленные счета неустановленных платежных систем, неустановленным лицам – поставщикам незаполненных бланков страховых полисов, принадлежащих страховым компаниям, лишенным лицензии на осуществление страховой деятельности; получение от неустановленных лиц незаполненных бланков страховых полисов страховых компаний, лишенных лицензии на осуществление страховой деятельности; передача полученных незаполненных бланков страховых полисов страховых компаний, лишенных лицензии на осуществление страховой деятельности, членам преступного сообщества (преступной организации) лицу №12, лицу №14 для последующего использования их при подаче документов по инсценированным ДТП в ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Ульяновской области, затем в РСА или в страховые компании; использование банковских карт, оформленных на третьих лиц и членов преступного сообщества (преступной организации) для поступления похищенных денежных средств и распределения «заработной платы» между членами преступного сообщества (преступной организации), в том числе путем снятия наличных денежных средств в банкоматах на территории г.Ульяновска и Ульяновской области; приискание и вербовка новых участников преступного сообщества (преступной организации); утверждение кандидатур на вступление в преступное сообщество (преступную организацию), приисканных другими членами преступного сообщества (преступной организации); координирование действий между структурными подразделениями организационно-управленческих, подставных водителей и фиктивных собственников транспортных средств, должностных лиц ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Ульяновской области и автоэкспертов; приискание третьих лиц под вымышленным предлогом для использования их в качестве подставных водителей и фиктивных собственников транспортных средств при подаче документов по инсценированным ДТП в ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Ульяновской области, затем в РСА или в страховые компании, или дача соответствующих указаний подчиненным членам преступного сообщества (преступной организации); приискание и приобретение транспортных средств для использования их впоследствии в ходе инсценировок ДТП, последующее их ремонтирование в соответствующих мастерских для повторного использования в ходе инсценировок ДТП, а также для их продажи; планирование и осуществление инсценировок ДТП (умышленное столкновение транспортных средств) с дачей соответствующих указаний членам преступного сообщества (преступной организации) для оказания ими содействия; изготовление подложных документов от имени подставных водителей и фиктивных собственников транспортных средств, а также дача соответствующих указаний членам преступного сообщества (преступной организации) для последующей подачи указанных документов в ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Ульяновской области, а затем в РСА или страховые компании; подготовка транспортных средств перед инсценировкой ДТП, а также дача соответствующих указаний членам преступного сообщества (преступной организации); подыскание автоэкспертов для осуществления формальных осмотров транспортных средств после инсценировки ДТП в страховых компаниях, с целью осуществления максимальной калькуляции суммы причиненного ущерба, дача соответствующих указаний другим членам преступного сообщества (преступной организации); дача указаний членам преступного сообщества (преступной организации) и третьим лицам, подысканным под вымышленным предлогом, по оформлению доверенностей на других членов преступного сообщества (преступной организации) или третьих лиц для подачи документов по инсценированным ДТП в РСА или страховые компании; выбор подразделения РСА или страховой компании, куда планируется подача подложных документов по инсценированным ДТП, а также выбор способа подачи подложных документов по инсценированным ДТП; пособничество в передачи вознаграждения автоэкспертам и должностным лицам ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Ульяновской области от других членов преступного сообщества (преступной организации); выезд в город Москва и Московскую область для осуществления взаимодействия с автоэкспертами при осуществлении последними формальных осмотров автомобилей по инсценированным ДТП.

Другие лица – лицо №1, лицо №2, лицо №14, лицо №5, лицо №7, лицо №16, лицо №9, лицо №12 в период с 1 октября 2019 года по 20 апреля 2022 года, более точные дата и время в ходе предварительного расследования не установлены, являлись участниками преступного сообщества (преступной организации), находясь на территории Ульяновской области, Московской области и города Москвы и в других неустановленных в ходе следствия местах, выполняли функции членов организационно-управленческого структурного подразделения, осуществляя общее руководство подчиненным им структурным подразделением подставных водителей и фиктивных собственников транспортных средств, при этом подчинялись ФИО2 и по его указанию выполняли постоянные функции: осуществление общего контроля за подчиненным структурным подразделением подставных водителей, фиктивных собственников транспортных средств, а также третьими лицами, подысканными под вымышленным предлогом; осуществление взаимодействия с другими членами преступного сообщества (преступной организации) с целью осуществления преступной деятельности, направленной на хищение денежных средств, принадлежащих РСА и страховым компаниям, путем обмана относительно наступления страхового случая по инсценированным ДТП; выезд в город Москву и Московскую область для осуществления взаимодействия с автоэкспертом при осуществлении последним за денежное вознаграждение фиктивного осмотра автомобиля, использованного в инсценированном ДТП; дача лично указаний подчиненным членам преступного сообщества (преступной организации) за денежное вознаграждение о необходимости приискания подставных водителей и фиктивных собственников транспортных средств для последующего их участия в подачи документов по инсценированным ДТП, в том числе под вымышленным предлогом; дача лично указаний членам преступного сообщества (преступной организации), а также третьим лицам, подысканным под вымышленным предлогом, выступать в роли подставных водителей и фиктивных собственников транспортных средств при подаче документов по инсценированным ДТП в ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Ульяновской области, а затем в РСА или страховые компании; получение от ФИО2 указаний о даче, в том числе из собственных денежных средств вознаграждений другим членам преступного сообщества (преступной организации) за выполнение ими своих преступных ролей; контроль поступлений денежных средств на счета подчиненных подставных водителей, фиктивных собственников, а также третьих лиц, приисканных под вымышленным предлогом, от РСА или страховых компаний в результате их хищения, путем обмана относительно наступления страхового случая по инсценированному ДТП; контроль за осуществлением перечислений подчиненными подставными водителями, фиктивными собственниками транспортных средств или третьими лицами, приисканными под вымышленным предлогом, вознаграждений участникам преступного сообщества (преступной организации) на их счета по установленной ФИО2 структуре распределения доходов; поиск и вербовка новых участников преступного сообщества (преступной организации), в том числе поиск под вымышленным предлогом третьих лиц для их участия в качестве подставных водителей и фиктивных собственников транспортных средств при подаче документов по инсценированным ДТП в ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Ульяновской области, а затем в РСА или в страховые компании; утверждение кандидатур на вступление в преступное сообщество (преступную организацию), в том числе третьих лиц; координирование действий между структурными подразделениями преступного сообщества (преступной организации); приискание транспортных средств для использования их впоследствии в ходе инсценировок ДТП, последующее их ремонтирование в соответствующих мастерских для повторного использования в ходе инсценировок ДТП, а также их продажа; участие в инсценировках ДТП (умышленных столкновений транспортных средств); изготовление подложных документов от имени подставных водителей и фиктивных собственников транспортных средств; подготовка транспортных средств перед инсценировкой ДТП; дача указаний членам преступного сообщества (преступной организации) и третьим лицам, приисканным под вымышленным предлогом, по оформлению доверенностей на других членов преступного сообщества (преступной организации), третьих лиц или на себя для подачи документов по инсценированным ДТП в РСА или страховые компании; подача подложных документов по инсценированным ДТП в страховые компании или в РСА; оформление на свое имя транспортных средств, предназначенных для последующей инсценировки ДТП; участие в качестве поставного водителя и фиктивного собственника транспортного средства при подаче документов по инсценированным ДТП в ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Ульяновской области, а затем в страховые компании или в РСА; планирование и подготовка совершения конкретных преступлений, а также преступной (криминальной) деятельности членов подчиненной преступной группы подставных водителей и фиктивных собственников; реализация планов совершения конкретных преступлений; определение норм поведения подчиненных участников преступной группы; формирование и соблюдение специальных мер конспирации и защиты от разоблачения участников преступного сообщества (преступной организации); определение распорядка рабочего дня подчиненных подставных водителей и фиктивных собственников; принятие систематических отчетов от подчиненных членов преступного сообщества (преступной организации); определение мер поощрения и взыскания среди подчиненных участников преступного сообщества (преступной организации); получение за соответствующее денежное вознаграждение от ФИО2 страховых полисов ОСАГО страховых компаний, лишенных лицензии на осуществление страховой деятельности.

Лицо №6, ФИО7, лицо №8, лицо №4, лицо №11, лицо №3, лицо №15, лицо №17, находясь на территории Ульяновской области, Московской области, города Москвы и в других неустановленных в ходе следствия местах, в период с 1 октября 2019 года по 20 апреля 2022 года, более точные дата и время в ходе предварительного расследования не установлены, выполняли функции подставных водителей и фиктивных собственников транспортных средств в соответствующем структурном подразделении преступного сообщества (преступной организации), при этом подчинялись ФИО2 под непосредственным руководством лица №1, лица №2, лица №12, лица №9, лица №16, лица №14, лица №5, лица №7 и по их указаниям выполняли систематически постоянные функции: осуществление взаимодействия с другими членами преступного сообщества (преступной организации) и третьими лицами, приисканными под вымышленным предлогом, в ходе выполнения преступной роли в инсценированном ДТП; контроль поступлений денежных средств на собственные счета от РСА или страховых компаний в результате их хищения, путем обмана относительно наступления страховых случаев по инсценированным ДТП; перечисление денежных средств на счета членов преступного сообщества (преступной организации), а также счета третьих лиц с целью маскировки их преступного происхождения, а также снятие наличных денежных средств в банкоматах и их последующая передача иным членам преступного сообщества (преступной организации) в зависимости от поступивших указаний; участие в инсценировках ДТП (умышленных столкновений транспортных средств); подписание подложных документов, составленных от их имени руководителем или членами преступного сообщества (преступной организации), а также участие в составлении подложных документов под диктовку руководителя или членов преступного сообщества (преступной организации); участие в оформлении нотариально удостоверенных доверенностей от своего имени в отношении других членов преступного сообщества (преступной организации) или третьих лиц, в целях последующей подачи подложных документов по инсценированным ДТП в РСА или страховые компании; подача подложных документов по инсценированным ДТП в УГИБДД УМВД России по Ульяновской области, а затем в страховые компании или в РСА, в том числе с выездом на территорию города Москвы и Московской области; оформление на свое имя транспортных средств, предназначенных для последующей инсценировки ДТП.

Лицо №10 являлся участником преступного сообщества (преступной организации) в период с 1 октября 2019 года по 20 апреля 2022 года, более точные дата и время не установлены, находясь на территории Ульяновской области, точное место не установлено, выполнял функции члена организационно-управленческого структурного подразделения, при этом подчинялся ФИО2 и по его указанию выполнял постоянные функции: приискание и осуществление общего контроля за подчиненным старшим инспектором ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Ульяновской области лицом №18, с которым вступил в преступный сговор; дача лично указаний старшему инспектору ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Ульяновской области лицу №18 по фальсификации административных материалов по заведомо инсценированным ДТП, в том числе без присутствия подставных водителей; пособничество ФИО2 в передаче старшему инспектору ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Ульяновской области лицу №18 преступного вознаграждения за выполнение последним своей преступной роли; пособничество ФИО2 в передаче старшему инспектору ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Ульяновской области лицу №18 заведомо подложных документов от имени подставных водителей по инсценированным ДТП; пособничество в передачи копии фальсифицированного постановления по делу об административном правонарушении или определения об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении от старшего инспектора ДПС лица №18 ФИО2; приискание и вербовка новых участников преступного сообщества (преступной организации).

Лицо №20, лицо №19, лицо №18 являлись участниками преступного сообщества (преступной организации) в период с 1 октября 2019 года по 20 апреля 2022 года, и находясь на территории г.Ульяновска, более точное место не установлено, выполняли функции с использованием служебного положения в структурном подразделении должностных лиц ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Ульяновской области, при этом подчинялись ФИО2 (в том числе лицу №10), и по их указанию выполняли постоянные функции за денежное вознаграждение: не пресечение преступной деятельности членов преступного сообщества (преступной организации); фальсификация с использованием своего служебного положения административных материалов по заведомо инсценированным ДТП, содержащих в себе сведения о наличии обстоятельств, подтверждающих факт наступления страхового случая, в том числе без присутствия подставных водителей, фальсифицируя подписи последних в вышеуказанных официальных документах; последующее предоставление фальсифицированных административных материалов для регистрации в группу исполнения административного законодательства ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Ульяновской области, тем самым придавая законность преступным действиям членов преступного сообщества (преступной организации); передача копий фальсифицированных вышеуказанных официальных документов руководителю и членам преступного сообщества (преступной организации), а также третьим лицам, приисканным под вымышленным предлогом, для последующего их использования при подаче подложных документов в РСА или в страховые компании.

Лицо №13, обладающий навыками и специальными познаниями в области осмотра транспортных средств и оценки стоимости восстановительного их ремонта, являлся участником преступного сообщества (преступной организации) в период с 1 мая 2021 года по 20 апреля 2022 года, более точные дата и время не установлены, находясь на территории Московской области и города Москвы, более точное место не установлено, выполнял функции автоэксперта в соответствующем структурном подразделении, при этом подчинялся ФИО2 под непосредственным руководством лица №12 и по их указанию выполнял постоянные функции за денежное вознаграждение: осуществление формальных осмотров транспортных средств и составление подложных актов, содержащих в себе ложные сведения об объемах повреждений и стоимости восстановительного ремонта по якобы имевшим место страховым случаям в результате, якобы, произошедшего ДТП; максимально возможная калькуляция стоимости восстановительного ремонта транспортных средств, предусмотренная полисами ОСАГО; предоставление указанных результатов формальных осмотров сотрудникам АО «АльфаСтрахование» с целью формирования заключений экспертов с максимальной калькуляцией стоимости восстановительного ремонта транспортных средств, причиненного в результате инсценированного ДТП.

Созданное ФИО2 преступное сообщество (преступная организация) характеризовалось следующими признаками:

- сплоченность, выраженная в наличии у участников преступного сообщества (преступной организации) общих преступных целей и намерений, превращающих преступное сообщество (преступную организацию) в единое целое; объединение всех участников преступного сообщества (преступной организации) вокруг ФИО2 и членов организационно-управленческого структурного подразделения, подчиняющегося ФИО2, являвшегося единоличным лидером, пользовавшегося поддержкой со стороны рядовых участников, признававших его непреклонный авторитет, а так же обладавшего конкретными властными функциями в отношении остальных участников, в том числе полномочиями по принятию и исключению из состава преступного сообщества (преступной организации), регулировавшего пополнения финансовой базы преступного сообщества (преступной организации) и расходованию таких средств, осуществляя действия по руководству остальными участниками преступного сообщества (преступной организации), планированию преступной деятельности и конкретных преступлений, даче конкретных указаний и заданий остальным участникам преступного сообщества (преступной организации), распределении между ними обязанностей, осуществлении вербовки новых участников преступного сообщества (преступной организации), определении времени отчетов участников преступного сообщества (преступной организации) в том числе при помощи сотовой связи и сети «Интернет»; особыми правилами конспирации, обеспечивавшими «закрытость» преступного сообщества (преступной организации) по отношению к посторонним и затруднявшими выявление и изобличение его участников со стороны правоохранительных органов; особым распорядком рабочего дня; выработанной системе штрафов и поощрений за определенные действия участников преступного сообщества (организации); в выработанной позиции всех участников преступного сообщества (преступной организации) в части мотивов и целей совершаемых преступлений; собственной финансовой базы в виде денежных средств, полученных в результате совершения преступлений, а именно организованных хищений денежных средств, принадлежащих страховым компаниям или РСА путем обмана относительно наступления страховых случаев по инсценированным ДТП; способами конспирации от правоохранительных органов и длительные доверительные отношения между собой;

- устойчивость и организованность, выразившиеся в четком распределении ролей и функций между всеми участниками преступного сообщества (преступной организации), стабильность и постоянство состава его участников, рассчитывающих на совместное осуществление преступной деятельности; четкое осознание участниками своих ролей в преступном сообществе (преступной организации) и в каждом из структурных подразделений; наличие узкой профессиональной специализации каждого участника по направлениям деятельности конкретного структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации); стойкость связей участников преступного сообщества (преступной организации), действовавшего в течение длительного периода времени, тщательное планирование и подготовка преступной деятельности в целом и каждого преступления в отдельности; постоянство форм и методов действий, использование заранее разработанных планов и четких алгоритмов действий каждого участника преступного сообщества (преступной организации); объединение входящих в состав преступного сообщества (преступной организации) лиц общим умыслом на совершение серии тяжких преступлений; совместность и согласованность их действий, тесное взаимодействие друг с другом;

- наличие финансовой базы преступного сообщества (преступной организации): денежные средства, полученные преступным сообществом (преступной организацией), в целях конспирации, в том числе перечислялись на банковские карты, оформленные на третьих лиц, фактическими собственниками которых являлся ФИО2, после чего расходовались на покупку новых транспортных средств, ремонт транспортных средств, приобретение страховых полисов лишенных лицензии страховых компаний на осуществление страховой деятельности, а так же на личные нужды преступного сообщества (преступной организации), на личные нужды каждого его члена в отдельности, а также на выплату систематического дохода всем членам преступного сообщества (преступной организации).

ФИО2, являясь организатором и руководителем преступного сообщества (преступной организации), разработал и реализовал схему преступных действий, согласно которой он и участники преступного сообщества (преступной организации) действовали согласованно между собой, регулярно контактируя друг с другом как лично, так и в ходе телефонных переговоров посредством сотовой связи, программных средств персональной и групповой связи, видеосвязи и мгновенного обмена текстовыми и голосовыми сообщениями предустановленных приложений - мессенджеров: «Telegram», «WhatsApp», «FaceTime», а также в чате карточной онлайн-игры «Дурак Онлайн» определяли цели, разрабатывали общие планы деятельности преступного сообщества (преступной организации), подготавливали совершение конкретных тяжких преступлений, принимали решение о вовлечении новых участников, распределяли роли между членами, разрабатывали способы совершения и сокрытия совершенных преступлений, принимали меры безопасности в отношении членов преступного сообщества, что позволяло им эффективно реализовывать свои преступные планы длительный период времени.

Примененный при создании и в последующем совершенствуемый тип структуры преступного сообщества (преступной организации), являвшийся одновременно элементом конспирации, способствовал образованию прочных вертикальных связей между исполнителями и руководителем, а также горизонтальной связи между членами указанной преступной организации, позволял наиболее эффективно руководить и контролировать действия каждого из членов и характеризовался наличием у каждого обособленного подразделения признаков организованной группы.

Наличие у участников устойчивого преступного сообщества (преступной организации) средств связи позволяло им быстрее связываться друг с другом, скрытно инсценировать ДТП, в короткий промежуток времени реализовывать свои преступные планы по совершению конкретных преступлений.

ФИО2 принимал решения по всем проблемам, возникавшим между участниками преступного сообщества (преступной организации) лицом №9, лицом №16, лицом №1, лицом №2, лицом №12, лицом №20, лицом №19, лицом №10, лицом №14, лицом №13, лицом №18 в свою очередь лицо №1, являясь непосредственным руководителем лица №5, ФИО7, лица №7, лица №8, лица №6 принимал решения по всем проблемам, возникавшим между указанными лицами, выполнявшими свои преступные роли в интересах преступного сообщества (преступной организации), лицо №2 принимал решения по всем проблемам, возникавшим у ФИО7, лица №4, лица №3, лица №11, поскольку являлся их непосредственным руководителем при выполнении ими своих преступных ролей в интересах преступного сообщества (преступной организации), лицо №14 принимал решения по всем проблемам, возникавшим у лица №15, поскольку являлся его непосредственным руководителем при выполнении им своей преступной роли в интересах преступного сообщества (преступной организации), лицо №16 принимал решения по всем проблемам, возникавшим у лица №17, поскольку являлся его непосредственным руководителем при выполнении им своей преступной роли в интересах преступного сообщества (преступной организации), лицо №10 принимал решения по всем проблемам, возникавшим у лица №18, поскольку являлся его непосредственным руководителем как члена преступного сообщества (преступной организации); лицо №12 принимал решения по всем проблемам, возникавшим у лица №13, поскольку являлся его непосредственным руководителем при выполнении последним своей преступной роли в интересах преступного сообщества (преступной организации).

ФИО2, пользуясь авторитетом, обеспечивал недопущение нарушения установленных им правил со стороны подчиненных членов преступного сообщества (преступной организации), в том числе используя созданную систему соподчинения участников.

Все участники преступного сообщества (преступной организации) находились на постоянной связи в сети «Интернет», при помощи телефонной связи, в том числе лично с ФИО2 и друг с другом, готовые выполнить любое указание как непосредственного руководителя лица №10, лица №14, лица №12, лица №2, лица №1, лица №16, лица №9, так и руководителя преступного сообщества (преступной организации) ФИО2

Участники преступного сообщества (преступной организации) под руководством ФИО2, в которое входили лицо №1, лицо №14, лицо №2, лицо №5, лицо №6, лицо №7, лицо №3, ФИО7, лицо №10, лицо №9, лицо №12, а также лицо №16, лицо №4, лицо №11, лицо №17, лицо №15, лицо №8, лицо №13 (последние в целях конспирации не были осведомлены об осуществлении преступной деятельности в составе преступного сообщества (преступной организации)) за период с 1 октября 2019 года до 20 апреля 2022 года, в соответствии с отведенными каждому участнику ролями, совершили ряд тяжких преступлений, связанных с организованным хищением денежных средств, принадлежащих РСА или страховым компаниям, путем обмана относительно наступления страховых случаев по инсценированным ДТП, с привлечением должностных лиц ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Ульяновской области лица №18, лица №19 и лица №20, с целью осуществления ими систематически заведомо незаконных действий с использованием своего служебного положения в пользу организатора и руководителя преступного сообщества (преступной организации) и его членов.

Деятельность преступного сообщества (преступной организации) представляла реальную угрозу общественной безопасности и общественному порядку, подрывая жизненно важные интересы как на территории Ульяновской области, так и на территории Российской Федерации в целом.

В период с 1 октября 2019 года по 20 апреля 2022 года под руководством ФИО2 членами преступного сообщества (преступной организации), а также лицами, приисканными под вымышленным предлогом, в различном сочетании его участников совершено 33 инсценировки ДТП на территории г.Ульяновска с целью последующего незаконного хищения денежных средств, принадлежащих РСА, путем обмана относительно наступления страховых случаев по указанным ДТП:

- ДТП, инсценированное в период с 00 часов 00 минут до 23 часов 59 минут 12 декабря 2019 года на автодороге возле дома №15 по ул. 9-го Мая г.Ульяновска между автомобилями «Honda Civic» государственный номер №, «ВАЗ-21093» государственный номер № и «Citroen C4 Aircross» государственный номер №, находившимися, якобы, под управлением ФИО174 А.Р., ФИО88 В.С. и ФИО7 соответственно;

- ДТП, инсценированное в период с 00 часов 00 минут до 23 часов 59 минут 9 января 2020 на автодороге возле дома №58 по ул. 9-го Мая г.Ульяновска между автомобилями «Honda Accord» государственный номер №, «Merсedes Benz С180» государственный номер № и «ВАЗ-21093» государственный номер №, находившимися, якобы, под управлением ФИО21, ФИО36 и лица №4;

- ДТП, инсценированное в период с 00 часов 00 минут до 23 часов 59 минут 16 августа 2020 года на автодороге возле дома №93 по ул. Волжская г.Ульяновска между автомобилями «Merсedes Benz GLK 220 CDI 4 Matic» государственный номер № и «ВАЗ-21093» государственный номер №, находившимися, якобы под управлением ФИО47 и ФИО89;

- ДТП, инсценированное в период с 00 часов 00 минут до 23 часов 59 минут 18 сентября 2020 года на автодороге возле дома №1 по ул. Тельмана г.Ульяновска между автомобилями «Daewoo Nexia-D BDB» государственный номер № и «Honda Civiс» государственный номер №, находившимися, якобы под управлением ФИО20 и лица №11;

- ДТП, инсценированное в период с 00 часов 00 минут до 23 часов 59 минут 20 октября 2020 года на автодороге возле дома №39 по ул. Маяковского г.Ульяновска между автомобилями «Daewoo Nexia-D BDB» государственный номер №, «Honda Accord» государственный номер № и «Peugeot 4008» государственный номер №, находившимися, якобы под управлением ФИО48, ФИО49 и лица №4;

- ДТП, инсценированное в период с 00 часов 00 минут до 23 часов 59 минут 16 января 2021 года на автодороге возле дома №19 по пр-ту ФИО10 г.Ульяновска между автомобилями «ВАЗ-21011» государственный номер № и «Honda Civiс» государственный номер №, находившимися, якобы под управлением ФИО30 и ФИО37;

- ДТП, инсценированное в период с 00 часов 00 минут до 23 часов 59 минут 26 января 2021 года на автодороге возле дома №2А по ул. Тельмана г.Ульяновска между автомобилями «Merсedes Benz GLK300 4 Matic» государственный номер №, «Merсedes Benz C180» государственный номер № и «ВАЗ-21099» государственный номер №, находившимися, якобы под управлением ФИО11, ФИО50 и лица №6;

- ДТП, инсценированное в период времени с 01 часа 00 минут 12 февраля 2021 года до 23 часов 59 минут 28 февраля 2021 года на автодороге трассы Р-241, соединяющей г.Казань и г.Ульяновск, у дома №8А по ул. Мостостроителей г.Ульяновска между автомобилями «Merсedes Benz С150» государственный номер № и «Лада-217030 ЛАДА ПРИОРА» государственный номер №, находившимися, якобы под управлением ФИО47 и ФИО1;

- ДТП, инсценированное в период с 00 часов 00 минут до 23 часов 59 минут 29 апреля 2021 года на автодороге возле дома №31 по ул. 9-го Мая г.Ульяновска между автомобилями «Honda Accord» государственный номер №, «Merсedes Benz ML 350 Bluetec 4 Matic» государственный номер №, «ВАЗ-21102» государственный номер №, находившимися, якобы под управлением ФИО26, ФИО57 и лица №7;

- ДТП, инсценированное в период с 00 часов 00 минут до 23 часов 59 минут 4 мая 2021 года на автодороге возле дома №4 по ул. Маяковского г.Ульяновска между автомобилями «Honda Civiс» государственный номер №, «Peugeot 4007» государственный номер № и «Лада-217030 ЛАДА ПРИОРА» государственный номер №, находившимися, якобы под управлением ФИО12, ФИО24, ФИО31;

- ДТП, инсценированное в период с 00 часов 00 минут до 23 часов 59 минут 8 мая 2021 года на автодороге возле дома №58 по ул. Волжская г.Ульяновска между автомобилями «ВАЗ-21120» государственный номер № и «Merсedes Benz Е200» государственный номер №, находившимися, якобы, под управлением лица №5 и лица №6;

- ДТП, инсценированное в период с 00 часов 00 минут до 23 часов 59 минут 31 мая 2021 года на автодороге возле дома №26 по ул. Солнечная г.Ульяновска между мотоциклом «Honda CBR1000RR» государственный №УА 73 и автомобилем «ВАЗ-2112» государственный номер №, находившимися, якобы под управлением ФИО195 А.Р. и ФИО1;

- ДТП, инсценированное в период с 00 часов 00 минут до 23 часов 59 минут 29 октября 2021 года на автодороге возле дома №74 по ул. Волжская г.Ульяновска между автомобилями «Honda Accord» государственный номер № и «Москвич-214100» государственный номер №, находившимися, якобы под управлением лица №7 и ФИО33;

- ДТП, инсценированное в период с 00 часов 00 минут до 23 часов 59 минут 17 ноября 2021 года на автодороге возле дома №1 по ул. Тельмана г.Ульяновска между автомобилями «Honda Civiс» государственный номер № и «ВАЗ-2106» государственный номер №, находившимися, якобы под управлением лица №4 и ФИО17;

- ДТП, инсценированное в период с 00 часов 00 минут 17 ноября 2021 года до 23 часов 59 минут 18 ноября 2021 года на участке местности возле дома №71 по ул. Победы г.Ульяновска или в ином неустановленном месте на территории г.Ульяновска между автомобилями «ГАЗ-3110» государственный номер № и «Honda Accord» государственный номер №, находившимися, якобы под управлением ФИО46 и ФИО68;

- ДТП, инсценированное в период с 00 часов 00 минут до 23 часов 59 минут 20 ноября 2021 года на автодороге возле дома №37 по пр-ту Ленинского Комсомола г.Ульяновска между автомобилями «Ford Focus» государственный номер №, «ВАЗ-219050» государственный номер №, «ВАЗ-21093» государственный номер № и «Lexus IS 250» государственный номер №, находившимися под управлением ФИО58, ФИО59, а также, якобы лица №5 и лица №7;

- ДТП, инсценированное в период с 00 часов 00 минут до 15 часов 20 минут 27 ноября 2021 года на автодороге возле дома №91 по ул. Волжская г.Ульяновска между автомобилями «Peugeot 4007» государственный номер № и «ВАЗ-21104» государственный номер №, находившимися, якобы под управлением лица №2 и ФИО19;

- ДТП, инсценированное в период с 00 часов 00 минут до 23 часов 59 минут 1 декабря 2021 года на автодороге возле дома №1 по ул. Победы г.Ульяновска от 1 декабря 2021 года между автомобилями «Merсedes Benz С180» государственный номер № и «ВАЗ-210740» государственный номер №, находившимися, якобы под управлением ФИО38 и лица №15;

- ДТП, инсценированное в период с 00 часов 00 минут до 23 часов 59 минут 3 декабря 2021 года на автодороге возле дома №40 по ул. 9-го Мая г.Ульяновска между автомобилями «Honda Civiс» государственный номер №, и «Москвич 2141» государственный номер №, находившимися, якобы под управлением лица №6 и лица №17;

- ДТП, инсценированное в период с 00 часов 00 минут до 23 часов 59 минут 15 декабря 2021 года на автодороге возле дома №138 по ул. 40-лет Октября г.Ульяновска между автомобилям «Citroen С-Сrosser» государственный номер № и «ВАЗ-2106» государственный номер №, находившимися, якобы под управлением лица №11 и лица №8;

- ДТП, инсценированное в период с 00 часов 00 минут до 23 часов 59 минут 21 декабря 2021 года на автодороге возле дома №45 по ул. 9-го Мая г.Ульяновска между автомобилями «Honda Civiс» государственный номер № и «ВАЗ-210740» государственный номер №, находившимися, якобы под управлением ФИО60 и ФИО28;

- ДТП, инсценированное в период с 00 часов 00 минут до 23 часов 59 минут 27 декабря 2021 года на автодороге возле дома №1 по ул. Победы г.Ульяновска между автомобилями «ВАЗ-2112 ЛАДА 112» государственный номер № и «Lexus IS 250» государственный номер №, находившимися, якобы под управлением ФИО22 и ФИО23;

- ДТП, инсценированное в период с 00 часов 00 минут до 23 часов 59 минут 27 декабря 2021 года на автодороге возле дома №53 по ул. Солнечная г.Ульяновска между автомобилями «Honda Civiс 1.3 Hybrid» государственный номер № и «ВАЗ-21104» государственный номер №, находившимися, якобы под управлением ФИО39 и ФИО32;

- ДТП, инсценированное в период с 00 часов 00 минут до 23 часов 59 минут 13 января 2022 года на автодороге возле дома №51 по ул. Солнечная г.Ульяновска между автомобилями «Honda Civiс» государственный номер № и «Москвич 2141» государственный номер №, находившимися, якобы под управлением ФИО53 и лица №17;

- ДТП, инсценированное в период с 00 часов 00 минут до 23 часов 59 минут 13 января 2022 года на автодороге возле дома №91 по ул. Волжская г.Ульяновска между автомобилями «Cadillac GMT 166 SRX» государственный номер № и марки «ВАЗ-2112 ЛАДА 112» государственный номер №, находившимися, якобы под управлением ФИО1 и лица №15;

- ДТП, инсценированное в период с 00 часов 00 минут до 23 часов 59 минут 14 января 2022 года на автодороге возле дома №50 по ул. Волжская г.Ульяновска между автомобилями «Peugeot 4007» государственный номер № и «ВАЗ-21104» государственный номер №, находившимися, якобы под управлением лица №14 и ФИО29;

- ДТП, инсценированное в период с 00 часов 00 минут до 23 часов 59 минут 22 января 2022 года на автодороге возле дома №1 по ул. Тельмана г.Ульяновска между автомобилями «Honda Civiс» государственный номер № и «ВАЗ-210740» государственный номер №, находившимися, якобы под управлением лица №8 и ФИО97

- ДТП, инсценированное в период с 00 часов 00 минут до 23 часов 59 минут 14 февраля 2022 года на автодороге возле дома №95 по ул. Волжская г.Ульяновска между автомобилями «Lexus GS 350» государственный номер № и «ВАЗ-21099» государственный номер №, находившимися, якобы под управлением ФИО18 и лица №3;

- ДТП, инсценированное в период с 00 часов 00 минут до 23 часов 59 минут 14 февраля 2022 года на автодороге возле дома №1 по ул. Победы г.Ульяновска между автомобилями «Honda Accord» государственный номер № и «ВАЗ-21093» государственный номер №, находившимися, якобы под управлением лица №14 и ФИО40;

- ДТП, инсценированное в период с 00 часов 00 минут до 23 часов 59 минут 25 февраля 2022 года на участке местности возле дома №138 по ул. 40-лет Октября г.Ульяновска или в ином неустановленном месте на территории г.Ульяновска между автомобилями «Hyundai Accent» государственный номер № и «Honda Accord» государственный номер №, находившимися, якобы под управлением ФИО43 и ФИО42;

- ДТП, инсценированное в период с 00 часов 00 минут до 23 часов 59 минут 17 марта 2022 года на автодороге возле дома №57 по ул. Жуковского г.Ульяновска между автомобилями «ВАЗ-21099» государственный номер № и «Honda Civic Hybrid» государственный номер №, находившимися, якобы под управлением ФИО44 и ФИО45;

- ДТП, инсценированное в период с 00 часов 00 минут до 23 часов 59 минут 18 марта 2022 года на автодороге возле дома №1 по ул. Победы г.Ульяновска между автомобилями «ВАЗ-21083» государственный номер № и «Сitroen C Crosser» государственный номер №, находившимися, якобы под управлением лица №17 и лица №5;

- ДТП, инсценированное в период с 00 часов 00 минут до 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ на автодороге возле дома №39 по ул. Димитрова г.Ульяновска между автомобилями «Peugeot 4007» государственный номер № и «ВАЗ-21120» государственный номер №, находившимися под управлением Тёщина и лица №3.

При этом руководитель преступного сообщества (преступной организации) ФИО2, члены преступного сообщества (преступной организации) лицо №1, лицо №14, лицо №2, лицо №5, лицо №6, лицо №7, лицо №3, ФИО1, лицо №10, лицо №9, лицо №18, лицо №20, лицо №19, лицо №12, а также лицо №16, лицо №4, лицо №11, лицо №17, лицо №15, лицо №8, лицо №13 (последние не осознавали сложную структуру их преступного объединения под руководством ФИО2, согласившись при вышеуказанных обстоятельств осуществлять преступную деятельность в составе организованной преступной группы), осуществляя деятельность по организованному хищению денежных средств, в период времени с 1 октября 2019 года по 20 апреля 2022 года, более точные дата и время не установлены, находясь на территории Ульяновской области, Московской области и города Москвы и иных неустановленных местах, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, заведомо зная о существовании схем сокрытия денежных средств, получаемых от преступной деятельности, путем совершения последовательных финансовых операций, направленных на маскировку источника их происхождения, обеспечение возможности их использования под видом собственных легальных доходов. Таким образом, указанные лица на систематической основе совершали финансовые операции в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, что впоследствии обеспечивало распределение дохода между всеми членами преступного сообщества (преступной организации) в соответствии с разработанной схемой, что позволяло впоследствии вышеуказанным членам преступного сообщества (преступной организации) распоряжаться полученным незаконным вознаграждением под видом легального при следующих обстоятельствах:

- 13 января 2020 года, точное время не установлено, со счета №, открытого в филиале АО «Альфа-Банк» в городе Москве, принадлежащего страховой компании АО «АльфаСтрахование», поступили денежные средства в сумме 386 957 рублей 09 копеек, на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» и принадлежащий ФИО94 в качестве страховой выплаты по инсценированному ДТП от 12 декабря 2019 года между ФИО95 и ФИО7; 13 и 14 января 2020 года, точное время не установлено, ФИО1 осуществила снятие наличных денежных средств в банкомате на территории Ульяновской области в общей сумме 300 000 рублей; 14 января 2020 года, точное время не установлено, с указанного счета ФИО1 осуществила перевод денежных средств в сумме 86 450 рублей на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» и принадлежащий лицу №12, не осведомленному в данном случае о преступном происхождении денежных средств; в свою очередь лицом №12 по указанию ФИО2 20 января 2020 года, точное время не установлено, осуществлен перевод денежных средств в сумме 50 000 рублей на банковскую карту №, открытую в ПАО «Сбербанк» и зарегистрированную на ФИО61 (родную сестру лица №2), неосведомленную о преступном происхождении указанных денежных средств, при этом указанная банковская карта находилась в непосредственном пользовании ФИО2;

- 16 января 2020 года, точное время не установлено, со счета №, открытого в филиале ПАО «Сбербанк» в городе Москве и принадлежащего САО «ВСК», перечислены денежные средства в сумме 400 000 рублей в качестве страховой выплаты по инсценированному ДТП от 12 декабря 2019 года между ФИО98, ФИО99 и ФИО7 на счет №, открытый в ПАО Банк «ФК Открытие» и принадлежащий ФИО100; 21 января 2020 года и 22 января 2020 года, точное время не установлено, осуществлено снятие последним по указанию ФИО2 наличных денежных средств в сумме 394 500 рублей в банкомате на территории г.Ульяновска и переданы лично ФИО2;

- 3 февраля 2020 года, точное время не установлено, со счета №, открытого в филиале АО «Альфа-Банк» в городе Москве и принадлежащего страховой компании АО «АльфаСтрахование», осуществлен перевод денежных средств в сумме 370 200 рублей в качестве страховой выплаты по инсценированному ДТП от 9 января 2020 года между ФИО101 и лицом №4 на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» и принадлежащий ФИО13; 3 февраля 2020 года, точное время не установлено, в банкомате на территории Ульяновской области ФИО102 во исполнение указаний лица №2 осуществлено снятие наличных денежных средств в общей сумме 150 000 рублей; 3 февраля 2020 года, точное время не установлено, ФИО103 во исполнение указаний лица №2 осуществлен перевод с вышеуказанного принадлежащего ему счета денежных средств в сумме 75 000 рублей на банковскую карту №, открытую в ПАО «Сбербанк» и принадлежащую ФИО62, неосведомленному о преступном происхождении денежных средств, которого приискал лицо №2, при этом указанная банковская карта ФИО14 находилась в пользовании лица №2; 3 февраля 2020 года, точное время не установлено, лицо №2 при помощи вышеуказанной банковской карты ФИО104 осуществил снятие в банкомате на территории Ульяновской области наличных денежных средств в сумме 75 000 рублей; 3 февраля 2020 года, точное время не установлено, ФИО105 во исполнение указаний лица №2 осуществлен перевод денежных средств в сумме 145 000 рублей на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» и принадлежащий лицу №2; в свою очередь со счета №№, открытого в ПАО «Сбербанк» и принадлежащего лица №2, 3 февраля 2020 года, точное время не установлено, последним по указанию ФИО2 осуществлено снятие наличных денежных средств в сумме 145 000 рублей в банкомате на территории Ульяновской области для последующей передачи ФИО2;

- 21 февраля 2020 года, точное время не установлено, со счета №, открытого в филиале АО «Альфа-Банк» в городе Москве и принадлежащего страховой компании АО «АльфаСтрахование», поступили денежные средства в сумме 313 900 рублей в качестве страховой выплаты по инсценированному ДТП от 9 января 2020 года между ФИО106 и лицом №4 на счет №№, открытый в ПАО «Сбербанк» и принадлежащий ФИО107, не осведомленному о преступной деятельности членов преступного сообщества (преступной организации), которого приискал ФИО2; 21 февраля 2020 года, 22 февраля 2020 года, 23 февраля 2020 года и 24 февраля 2020 года, точное время не установлено, ФИО108 по указанию ФИО2 осуществлено снятие наличных денежных средств в общей сумме 310 000 рублей в банкомате на территории г.Ульяновска для последующей их передачи ФИО2;

- 31 марта 2020 года, точное время не установлено, со счета №, открытого в филиале АО «Альфа-Банк» в городе Москве, принадлежащего страховой компании АО «АльфаСтрахование» поступили денежные средства в сумме 86 100 рублей в качестве страховой выплаты в результате инсценировки ДТП от 9 января 2020 года между ФИО109 и лицом №4 на счет №№, открытый в ПАО «Сбербанк» и принадлежащий ФИО110; 31 марта 2020 года и 1 апреля 2020 года, точное время не установлено, осуществлено снятие ФИО111 по указанию ФИО2 наличных денежных средств в общей сумме 82 000 рублей в банкомате на территории г.Ульяновска для последующей передачи ФИО2;

- 21 сентября 2020 года, точное время не установлено, со счета №№, открытого в филиале ПАО Банк «ВТБ» в городе Москве и принадлежащего страховой компании АО «Макс», поступили денежные средства в сумме 400 000 рублей в качестве страховой выплаты по инсценированному ДТП от 16 февраля 2020 года между ФИО112 и ФИО113 на счет №ФИО114, открытый в ПАО «Сбербанк» и принадлежащий ФИО115, не осведомленной о преступной деятельности членов организованной преступной группы, которую приискало лицо №9; 21 сентября 2020 года, более точное время не установлено, ФИО116 по указанию лица №9 осуществила перевод денежных средств в сумме 400 000 рублей на банковскую карту №, открытую в ПАО «Сбербанк» и принадлежащую ФИО63, входящей в круг общения ФИО117, которая также не была осведомлена о преступном происхождении указанной суммы денежных средств, чья банковская карта находилась в пользовании ФИО118, затем ФИО119 по указанию лица №9 21 сентября 2020 года, точное время не установлено, осуществила снятие с указанной банковской карты ФИО120 наличных денежных средств в сумме 50 000 рублей в банкомате на территории г.Ульяновска для последующей передачи ФИО15 через лица №9; сразу после этого ФИО121 осуществила перевод с вышеуказанной банковской карты ФИО122 денежных средств в сумме 350 000 рублей на счет №ФИО123, открытый в ПАО «Сбербанк» и принадлежащий ФИО65, являющейся знакомой ФИО2 и не осведомленной о преступном происхождении указанной суммы денежных средств, чья банковская карта находилась в пользовании ФИО2;

- 15 октября 2020 года, точное время не установлено, со счета №№, открытого в филиале ПАО Банк «ВТБ» в городе Москве и принадлежащего страховой компании АО «Макс», поступили денежные средства в сумме 400 000 рублей в качестве страховой выплаты по инсценированному ДТП от 18 сентября 2020 года между лицом №11 и ФИО124 на счет №ФИО125, открытый в ПАО «Сбербанк» и принадлежащий лицу №11, которого подыскал ФИО2; в тот же день, точное время не установлено, лицом №11 по указанию ФИО2 осуществлено получение в отделении ПАО «Сбербанк» наличных денежных средств в сумме 399 200 рублей для последующей передачи ФИО2;

- 25 ноября 2020 года, точное время не установлено, со счета №№, открытого в филиале ПАО Банк «ВТБ» в городе Москве и принадлежащего страховой компании АО «Макс», поступили денежные средства в сумме 400 000 рублей в качестве страховой выплаты по инсценированному ДТП от 20 октября 2020 года между лицом №4, ФИО126 на счет №№, открытый в ПАО «Сбербанк» и принадлежащий лицу №4; 25 ноября 2020 года, 27 ноября 2020 года, 28 ноября 2020 года, точное время не установлено, по указанию лица №2 лицом №4 осуществлено снятие наличных денежных средств в общей сумме 399 700 в банкомате на территории Ульяновской области для последующей передачи через лица №2 ФИО2;

- 9 декабря 2020 года, точное время не установлено, со счета №№, открытого в филиале ПАО Банк «ВТБ» в городе Москве и принадлежащего страховой компании АО «Макс», поступили денежные средства в сумме 318 100 рублей в качестве страховой выплаты по инсценированному ДТП от 20 октября 2020 года между лицом №4, ФИО127 на счет №№, открытый в ПАО «Сбербанк» и принадлежащий ФИО128, неосведомленному о преступном происхождении денежных средств; в тот же день, точное время не установлено, ФИО11 по указанию ФИО2 осуществлен перевод денежных средств в сумме 308 000 рублей на счет №№, открытый в ПАО «Сбербанк» и принадлежащий №, неосведомленной о преступном происхождении указанной суммы денежных средств, которую подыскал ФИО2, при этом указанная банковская карта находилась в пользовании последнего;

- 28 апреля 2021 года, точное время не установлено, со счета №, открытого в филиале ПАО Банк «ВТБ» в городе Москве и принадлежащего страховой компании АО «Макс», поступили денежные средства в сумме 400 000 рублей в качестве страховой выплаты по инсценированному ДТП от 16 января 2021 года между ФИО129 на счет №№, открытый в ПАО «Сбербанк» и принадлежащий ФИО12, неосведомленному о преступном происхождении денежных средств); в тот же день, точное время не установлено, ФИО12 по указанию лица №2 осуществил перевод денежных средств в сумме 249 801 рубль с принадлежащего ему вышеуказанного счета на счет №№, открытый в ПАО «Сбербанк» и принадлежащий ФИО62, неосведомленному о преступном происхождении денежных средств, которого под вымышленным предлогом приискал лицо №2; 28 апреля 2021 года, точное время не установлено, ФИО131 осуществил снятие наличных денежных средств с вышеуказанного принадлежащего ему счета в сумме 150 000 рублей в банкомате на территории Ульяновской области, которые затем передал лицу №2 для последующей передачи ФИО2; в свою очередь лицо №2, у которого в пользовании находилась вышеуказанная банковская карта ФИО130, 28 апреля 2021 года, точное время не установлено, со счета №№, принадлежащего ФИО132, осуществил снятие наличных денежных средств в сумме 150 000 рублей в банкомате на территории Ульяновской области; кроме того, лицо №2 с вышеуказанного счета ФИО133 осуществил 28 апреля 2021 года, точное время не установлено, перевод денежных средств в сумме 99 433 рубля на счет №№, открытый в ПАО «Сбербанк» и принадлежащий ФИО69, которого под вымышленным предлогом приискал ФИО2, введя в заблуждение относительно источника поступления денежных средств; 28 апреля 2021 года, точное время не установлено, ФИО134 по просьбе ФИО2 осуществил снятие наличных денежных средств в сумме 99 400 рублей в банкомате на территории Ульяновской области с вышеуказанного принадлежащего ему счета для последующей передачи ФИО2;

- 15 июня 2021 года, точное время не установлено, со счета №№, открытого в Западно-Сибирском отделении № ПАО «Сбербанк» в г.Тюмени и принадлежащего страховой компании АО «ГСК «Югория», поступили денежные средства в сумме 318 000 рублей в качестве страховой выплаты по инсценированному ДТП от 8 мая 2021 года между лицом №6 и лицом №5 на счет №№, открытый в ПАО «Сбербанк» и принадлежащий лицу №6; в тот же день, точное время не установлено, по указанию лица №1 с указанного счета лица №6 осуществлен перевод денежных средств в сумме 300 000 рублей на счет №№, открытый в ПАО «Сбербанк» и принадлежащий лицу №1 для последующей передачи их ФИО2;

- 9 июля 2021 года, точное время не установлено, со счета №, открытого в филиале АО «Альфа-Банк» в городе Москве и принадлежащего страховой компании АО «АльфаСтрахование», поступили денежные средства в сумме 324 300 рублей в качестве страховой выплаты в результате инсценировки ДТП от 31 мая 2021 года между ФИО7 и ФИО196 на счет №№, открытый в ПАО «Сбербанк» и принадлежащий ФИО197, поступили денежные средства в сумме 324 300 рублей; 9 июля 2021 года и 10 июля 2021 года, точное время не установлено, ФИО198 по указанию лица №12 осуществлено снятие наличных денежных средств в общей сумме 300 000 рублей в банкомате на территории Ульяновской области для последующей передачи лицу №12; 10 июля 2021 года, точное время не установлено, также по указанию лица №12 ФИО199 осуществлен перевод денежных средств в сумме 22 000 рублей на банковскую карту №, открытую в ПАО «Сбербанк» и принадлежащую ФИО66, не осведомленному о преступном происхождении денежных средств, которого приискал лицо №12; 27 июля 2021 года, точное время не установлено, ФИО66 по указанию лица №12 с указанной банковской карты осуществил перевод денежных средств в сумме 22 000 рублей на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» и принадлежащий лицу №12;

- 16 ноября 2021 года, точное время не установлено, со счета №, открытого в филиале АО «Альфа-Банк» в городе Москве, принадлежащего страховой компании АО «АльфаСтрахование», поступили денежные средства в сумме 400 000 рублей в качестве страховой выплаты в результате инсценировки ДТП от 29 октября 2021 года между лицом №7 и ФИО138 на счет №№, открытый в ПАО «Сбербанк» и принадлежащий лицу №7; в тот же день, точное время не установлено, последний по указанию ФИО2 осуществил в банкомате на территории Ульяновской области снятие наличных денежных средств в сумме 40 000 рублей, сразу после этого осуществил перевод денежных средств в сумме 342 761 рубль на банковскую карту №, открытую в ПАО «Сбербанк» и принадлежащую ФИО67, неосведомленному о преступном происхождении указанной суммы денежных средств, которого приискал лицо №7; в свою очередь лицо №7 с использованием вышеуказанной банковской карты ФИО179 во исполнение указаний ФИО2 16 ноября 2021 года, 17 ноября 2021 года и 18 ноября 2021 года, точное время не установлено, осуществил снятие в банкомате на территории Ульяновской области наличных денежных средств в общей сумме 342 000 рублей для последующей передачи ФИО2;

- 20 декабря 2021 года, точное время не установлено, со счета №, открытого в филиале АО «Альфа-Банк» в городе Москве и принадлежащего страховой компании АО «АльфаСтрахование», поступили денежные средства в сумме 400 000 рублей в качестве страховой выплаты в результате инсценировки ДТП от 17 ноября 2021 года между лицом №4 и ФИО139, на счет №№, открытый в ПАО «Сбербанк» и принадлежащий лицу №4; 21 декабря 2021 года и 22 декабря 2021 года, точное время не установлено, ФИО2 с использованием банковской карты лица №4 осуществил снятие наличных денежных средств в общей сумме 400 000 рублей в банкомате на территории Ульяновской области, точное место не установлено;

- 30 ноября 2021 года, точное время не установлено, со счета №, открытого в филиале АО «Альфа-Банк» в городе Москве и принадлежащего страховой компании АО «АльфаСтрахование», поступили денежные средства в сумме 400 000 рублей в качестве страховой выплаты в результате инсценировки ДТП от 18 ноября 2021 года между ФИО140 на счет №№, открытый в ПАО «Сбербанк» и принадлежащий ФИО68; в тот же день, точное время не установлено, ФИО68 по указанию лица №12 осуществил снятие наличных денежных средств в указанной сумме в банкомате на территории г.Ульяновска для последующей передачи лицу №12;

- 2 декабря 2021 года, точное время не установлено, со счета №№, открытого в филиале ПАО «РГС Банк» в городе Москве и принадлежащего страховой компании ПАО СК «Росгосстрах» поступили денежные средства в сумме 267 700 рублей в качестве страховой выплаты по инсценированному ДТП от 20 ноября 2021 года между ФИО27, ФИО64, лицом №7 и лицом №5 на счет №№, открытый в ПАО «Сбербанк» и принадлежащий лицу №7; в тот же день, точное время не установлено, лицом №7 по указанию ФИО2 осуществлено снятие наличных денежных средств в сумме 50 000 рублей в банкомате на территории Ульяновской области для последующей передачи ФИО2; 3 декабря 2021 года, точное время не установлено, лицом №7 по указанию ФИО2 осуществлено получение наличных денежных средств в сумме 204 629 рублей в отделении ПАО «Сбербанк» на территории Ульяновской области для последующей передачи ФИО2;

- 15 декабря 2021 года, точное время не установлено, со счета №, открытого в филиале ПАО «РГС Банк» в городе Москве и принадлежащего страховой компании ПАО СК «Росгосстрах» поступили денежные средства в сумме 51 700 рублей в качестве второй части страховой выплаты по инсценированному ДТП от 20 ноября 2021 года между ФИО141, лицом №7 и лицом №5 на счет №№, открытый в ПАО «Сбербанк» и принадлежащий лицу №7; в тот же день, точное время не установлено, лицом №7 по указанию ФИО2 осуществлено снятие наличных денежных средств в сумме 30 000 рублей в банкомате на территории Ульяновской области для последующей передачи ФИО2; сразу после этого лицом №7 по указанию ФИО2 осуществлен перевод с указанного принадлежащего ему счета денежных средств в сумме 21 501 рубль на счет №№, открытый в ПАО «Сбербанк» и принадлежащий ФИО142, неосведомленной о преступном происхождении денежных средств, чья банковская карта находилась в пользовании ФИО2;

- 8 декабря 2021 года, точное время не установлено, со счета №, открытого в филиале АО «Альфа-Банк» в городе Москве и принадлежащего страховой компании АО «АльфаСтрахование», поступили денежные средства в сумме 400 000 рублей в качестве страховой выплаты в результате инсценировки ДТП от 27 ноября 2021 года между лицом №2 и ФИО143 на счет №№, открытый в ПАО «Сбербанк» и принадлежащий лицу №2; 8 декабря 2021 года, 9 декабря 2021 года, 11 декабря 2021 года, точное время не установлено, лицо №2 по указанию ФИО2 осуществил снятие наличных денежных средств в сумме 395 500 рублей в банкомате на территории Ульяновской области для последующей передачи ФИО2;

- 23 декабря 2021 года, точное время не установлено, со счета №, открытого в филиале АО «Альфа-Банк» в городе Москве и принадлежащего страховой компании АО «АльфаСтрахование», поступили денежные средства в сумме 232 100 рублей в качестве страховой выплаты в результате инсценировки ДТП от 1 декабря 2021 года между лицом №15 и ФИО145 на счет №№, открытый в ПАО «Сбербанк» и принадлежащий ФИО144; ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, ФИО146 по указанию лица №14 осуществила перевод денежных средств в сумме 222 000 рублей на счет №№, открытый в ПАО «Сбербанк» и принадлежащий лицу №14;

- 16 декабря 2021 года, точное время не установлено, со счета №, открытого в филиале АО «Альфа-Банк» в городе Москве и принадлежащего страховой компании АО «АльфаСтрахование», поступили денежные средства в сумме 400 000 рублей в качестве страховой выплаты в результате инсценировки ДТП от 3 декабря 2021 года между лицом №6 и лицом №17 на счет №№, открытый в ПАО «Сбербанк» и принадлежащий лицу №6; в тот же день, точное время не установлено, лицо №6 по указанию лица №1 осуществила перевод денежных средств в сумме 397 000 рублей на счет №№, открытый в ПАО «Сбербанк» и принадлежащий лицу №1; в свою очередь лицо №1 по указанию ФИО2 16 декабря 2021 года и 17 декабря 2021 года, точное время не установлено, осуществил снятие с указанного счета наличных денежных средств в общей сумме 397 000 рублей в банкомате на территории Ульяновской области для последующей передачи ФИО2;

- 14 января 2022 года, точное время не установлено, со счета №, открытого в филиале АО «Альфа-Банк» в городе Москве и принадлежащего страховой компании АО «АльфаСтрахование», поступили денежные средства в сумме 400 000 рублей в качестве страховой выплаты в результате инсценировки ДТП от 15 декабря 2021 года между лицом №11 и лицом №8 на счет №№, открытый в ПАО «Сбербанк» и принадлежащий лицу №11; 14 января 2022 года, 15 января 2022 года и 16 января 2022 года, точное время не установлено, лицо №2 по указанию ФИО2 путем использования банковской карты лица №11 осуществил снятие наличных денежных средств в общей сумме 400 000 рублей в банкомате на территории Ульяновской области, точное место не установлено, для последующей передачи ФИО2;

- 20 января 2022 года, точное время не установлено, со счета №, открытого в филиале АО «Альфа-Банк» в городе Москве и принадлежащего страховой компании АО «АльфаСтрахование», поступили денежные средства в сумме 400 000 рублей в качестве страховой выплаты в результате инсценировки ДТП от 21 декабря 2021 года между ФИО5 (фамилия до замужества ФИО147) ФИО148 на счет №№, открытый в ПАО «Сбербанк» и принадлежащий ФИО5 (фамилия до замужества - ФИО149) ФИО150 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 и 28 января 2022 года, точное время не установлено, ФИО5 (фамилия до замужества ФИО152) Т.О. и лицо №2 по указанию ФИО2 с использованием банковской карты ФИО5 (фамилия до замужества ФИО151) Т.О. осуществили снятие наличных денежных средств в общей сумме 395 000 рублей в банкомате на территории Ульяновской области для последующей передачи ФИО2;

- 14 февраля 2022 года, точное время не установлено, со счета №, открытого в филиале АО «Альфа-Банк» в городе Москве и принадлежащего страховой компании АО «АльфаСтрахование», поступили денежные средства в сумме 334 300 рублей в качестве страховой выплаты в результате инсценировки ДТП от 27 декабря 2021 года между ФИО153 на счет №№, открытый в АО «Тинькофф Банк» и принадлежащий ФИО180; в тот же день, точное время не установлено, ФИО154 по указанию ФИО2 осуществил перевод денежных средств в сумме 334 108 рублей с указанного счета на счет №№, открытый в АО «Тинькофф Банк» и принадлежащий лицу №16, неосведомленному в данном случае о преступном происхождении денежных средств; в свою очередь лицо №16 по указанию ФИО2 15 февраля 2022 года, точное время не установлено, осуществил перевод денежных средств в сумме 334 000 рублей на счет №№, открытый в АО «Тинькофф Банк» и принадлежащий ФИО69, неосведомленному о преступном происхождении денежных средств, сразу после этого ФИО69 по просьбе лица №16 осуществил снятие наличных денежных средств в сумме 334 000 рублей в банкомате на территории г.Ульяновска для последующей их передачи ФИО2 через лица №16;

- 28 января 2022 года, точное время не установлено, со счета №, открытого в филиале АО «Альфа-Банк» в городе Москве и принадлежащего страховой компании АО «АльфаСтрахование», поступили денежные средства в сумме 400 000 рублей в качестве страховой выплаты в результате инсценировки ДТП от 27 декабря 2021 года между ФИО157 на счет №№, открытый в АО «Альфа-Банк» и принадлежащий ФИО156; 7 февраля 2022 года и 8 февраля 2022 года, точное время не установлено, с указанного счета лицом №14 при помощи банковской карты ФИО155 осуществлено снятие наличных денежных средств в общей сумме 400 000 рублей в банкомате на территории г.Ульяновска;

- 14 февраля 2022 года, точное время не установлено, со счета №, открытого в филиале АО «Альфа-Банк» в городе Москве и принадлежащего страховой компании АО «АльфаСтрахование», поступили денежные средства в сумме 400 000 рублей в качестве страховой выплаты в результате инсценировки ДТП от 13 января 2022 года между лицом №17 и ФИО74 на счет №40817810169000566723, открытый в ПАО «Сбербанк» и принадлежащий ФИО74; 14 февраля 2022 года, 15 февраля 2022 года и 16 февраля 2022 года, точное время не установлено, № и лицо №2 осуществили снятие с указанного счета наличных денежных средств в общей сумме 400 000 рублей в банкомате на территории Ульяновской области для последующей передачи ФИО2;

- 21 февраля 2022 года, точное время не установлено, со счета №, открытого в АО «Альфа-Банк», принадлежащего страховой компании АО «АльфаСтрахование», поступили денежные средства в сумме 400 000 рублей в качестве страховой выплаты в результате инсценировки ДТП от 13 января 2022 года между лицом №15 и ФИО7 на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» и принадлежащий ФИО7; 21 февраля 2022 года и 22 февраля 2022 года, точное время не установлено, ФИО7 по указанию лица №1 осуществила снятие с указанного счета наличных денежных средств в общей сумме 300 000 рублей в банкомате на территории Ульяновской области; 22 февраля 2022 года, точное время не установлено, ФИО7 по указанию лица №1 с указанного счета осуществила перевод денежных средств в сумме 100 000 рублей на счет №№, открытый в АО «Тинькофф Банк» и принадлежащий ФИО7, сразу после этого с указанного счета ФИО7 осуществила перевод указанной суммы денежных средств на счет №№, открытый в ПАО «Сбербанк» и принадлежащий лицу №1; в свою очередь лицо №1 по указанию ФИО2 осуществил снятие 23 февраля 2022 года, точное время не установлено, наличных денежных средств в сумме 100 000 рублей в банкомате на территории Ульяновской области с указанного счета для последующей передачи ФИО2;

- 14 февраля 2022 года, точное время не установлено, со счета №, открытого в филиале АО «Альфа-Банк» в <адрес> и принадлежащего страховой компании АО «АльфаСтрахование», поступили денежные средства в сумме 400 000 рублей в качестве страховой выплаты в результате инсценировки ДТП от 14 января 2022 года между лицом №14 и ФИО158 на счет №№, открытый в ПАО «Сбербанк» и принадлежащий лицу №14; 14 февраля 2022 года, 15 февраля 2022 года и 24 февраля 2022 года, точное время не установлено, лицо №14 при помощи банковской карты лица №14 осуществил снятие наличных денежных средств в общей сумме 400 000 рублей в банкомате на территории г.Ульяновска;

- 14 февраля 2022 года, точное время не установлено, со счета №, открытого в филиале АО «Альфа-Банк» в городе Москве и принадлежащего страховой компании АО «АльфаСтрахование», поступили денежные средства в сумме 400 000 рублей в качестве страховой выплаты в результате инсценировки ДТП от 22 января 2022 года между лицом №8 и ФИО159 на счет №№, открытый в ПАО «Сбербанк» и принадлежащий лицу №8; 15 февраля 2022 года и 18 февраля 2022 года, точное время не установлено, лицо №8 по указанию лица №1 осуществил снятие наличных денежных средств в общей сумме 98 000 рублей в банкомате на территории Ульяновской области для последующей передачи ФИО2; 19 февраля 2022 года, точное время не установлено, лицом №8 по требованию лица №1 осуществлен перевод денежных средств в сумме 200 000 рублей на банковскую карту №, зарегистрированную в ПАО «Сбербанк» и принадлежащую ФИО70, неосведомленному о преступном происхождении денежных средств в качестве платы ФИО3 за приобретенное движимое имущество; 19 февраля 2022 года, точное время не установлено, лицо №8 во исполнение указаний лица №1 осуществил перевод со своего вышеуказанного счета денежных средств в сумме 100 000 рублей на счет №, принадлежащий лицу №14 и открытый в ПАО «Сбербанк»; 20 февраля 2022 года, точное время не установлено, лицо №14 во исполнение указаний ФИО2 осуществил снятие с вышеуказанного принадлежащего ему счета в банкомате на территории г.Ульяновска наличных денежных средств в сумме 89 000 рублей для последующей передачи ФИО2;

- 5 марта 2022 года, точное время не установлено, со счета №, открытого в филиале АО «Альфа-Банк» в городе Москве и принадлежащего страховой компании АО «АльфаСтрахование», поступили денежные средства в сумме 400 000 рублей в качестве страховой выплаты в результате инсценировки ДТП от 14 февраля 2022 года между лицом №3 и ФИО64 на счет №№, открытый в ПАО «Сбербанк» и принадлежащий ФИО64; 5 марта 2022 года и 6 марта 2022 года, точное время не установлено, ФИО160 по просьбе ФИО161, неосведомленного о преступном происхождении денежных средств, которого приискал ФИО2, осуществил снятие наличных денежных средств в общей сумме 400 000 рублей в банкомате на территории г.Ульяновска для последующей передачи ФИО3;

- 10 марта 2022 года, точное время не установлено, со счета №№, открытого в филиале АО «Альфа-Банк» в городе Москве и принадлежащего страховой компании АО «АльфаСтрахование», поступили денежные средства в сумме 400 000 рублей в качестве страховой выплаты в результате инсценировки ДТП от 14 февраля 2022 года между лицом №14 и ФИО162 на счет №№, открытый в АО «Тинькофф Банк» и принадлежащий лицу №14;

- 21 марта 2022 года, точное время не установлено, со счета №№, открытого в филиале АО «Альфа-Банк» в городе Москве и принадлежащего страховой компании АО «АльфаСтрахование», поступили денежные средства в сумме 280 300 рублей в качестве страховой выплаты в результате инсценировки ДТП от 25 февраля 2022 года между ФИО163 на счет №№, открытый в АО «Тинькофф Банк» и принадлежащий ФИО64; 21 марта 2022 года, точное время не установлено, ФИО64 по указанию лица №12 снял в банкомате на территории г.Ульяновска наличные денежные средства в сумме 280 000 рублей для последующей передачи лицу №12;

- 8 апреля 2022 года, точное время не установлено, со счета №, открытого в филиале АО «Альфа-Банк» в городе Москве, принадлежащего страховой компании АО «АльфаСтрахование», поступили денежные средства в сумме 119 700 рублей в качестве второй части страховой выплаты по полису ОСАГО в результате инсценировки ДТП от 25 февраля 2022 года между ФИО165 и ФИО166 на счет №№, открытый в АО «Тинькофф Банк» и принадлежащий №; 8 апреля 2022 года, точное время не установлено, ФИО164 по указанию лица №12 снял в банкомате на территории г.Ульяновска денежные средства в сумме 119 000 рублей для последующей передачи лицу №12;

- 14 апреля 2022 года, точное время не установлено, со счета №, открытого в филиале АО «Альфа-Банк» в городе Москве, принадлежащего страховой компании АО «АльфаСтрахование», поступили денежные средства в сумме 400 000 рублей в качестве страховой выплаты в результате инсценировки ДТП от 17 марта 2022 года между ФИО167 на счет №№, открытый в АО «Тинькофф Банк» и принадлежащий ФИО79; ФИО79, неосведомленный о преступном происхождении денежных средств, по просьбе лица №12 14 апреля 2022 года, точное время не установлено, осуществил перевод указанной суммы денежных средств, находясь на территории Ульяновской области, на счет №№, открытый в АО «Тинькофф Банк» и принадлежащий ФИО66, неосведомленному о преступном происхождении денежных средств, которого приискал лицо №12 под вымышленным предлогом; 14 апреля 2022 года, точное время не установлено, ФИО66, неосведомленный о преступном происхождении денежных средств, дважды снял с вышеуказанного счета наличные денежные средства в общей сумме 400 000 рублей в банкомате на территории Ульяновской области для последующей передачи лицу №12;

- 6 мая 2022 года, точное время не установлено, со счета №№, открытого в филиале ПАО Банк «ФК Открытие» в городе Москве и принадлежащего страховой компании ПАО СК «Росгосстрах» поступили денежные средства в сумме 88 100 рублей в качестве страховой выплаты в результате инсценировки ДТП от 18 марта 2022 года между лицом №17 и лицом №5 на счет №№, открытый в АО «Тинькофф Банк» и принадлежащий ФИО52, не осведомленной о преступном происхождении денежных средств; вместе с тем, членам преступного сообщества не удалось распорядиться указанной суммой денежных средств, поскольку 20 апреля 2022 года их деятельность была пресечена должностными лицами органов внутренних дел, а указанная сумма денежных средств изъята в ходе предварительного следствия.

В результате совершения указанных финансовых операций, а также иных неустановленных в ходе следствия финансовых операций электронные денежные средства в вышеуказанных суммах претерпели конверсию из безналичных в наличные денежные средства, посредством последовательных переводов через счета третьих лиц, статус и принадлежность денежных средств менялись, что привело к маскировке их преступного происхождения, созданию видимости законности происхождения доходов от организованного хищения денежных средств, принадлежащих РСА или страховым компаниям, путем обмана относительно наступления страховых случаев по инсценированным ДТП, а также позволило ФИО2, лицу №1, лицу №14, лицу №5, лицу №4, лицу №3, лицу №11, лицу №17, лицу №15, лицу №8, ФИО1, лицу №2, лицу №6, лицу №7, лицу №10, лицу №9, лицу №18, лицу №20, лицу №19, лицу №12, лицу №13, лицу №16 владеть, пользоваться и распоряжаться денежными средствами под видом собственных легальных доходов.

Она же, ФИО1, входя в период с 1 октября 2019 года до 20 апреля 2022 года, более точные даты и время не установлены, в состав созданного ФИО2 преступного сообщества (преступной организации), в которое кроме нее входили сам ФИО2 и подчиненные ему лица: лицо №1, лицо №14., лицо №12, лицо №2, лицо №6, лицо №5, лицо №7, лицо №3, лицо №10, лицо №9, лицо №18, лицо №20, лицо №19, а также лица, которые в целях конспирации не были осведомлены вышеуказанными членами о том, что осуществляют свою преступную деятельность в составе преступного сообщества (преступной организации), но осознавали, что выполняют свои преступные роли в составе организованной преступной группы: лицо №16, лицо №4, лицо №11, лицо №13, лицо №17, лицо №15, лицо №8, преследуя цель незаконного материального обогащения, умышленного совершения тяжких преступлений по организованному хищению денежных средств, принадлежащих Российскому союзу автостраховщиков, путем обмана относительно наступления страховых случаев по инсценированным ими дорожно-транспортным происшествиям на территории г.Ульяновска, в период с 1 октября 2019 года по 12 декабря 2019 года, более точные дата и время не установлены, совместно с ФИО2, лицом №1, лицом №2, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории Ульяновской области, в целях хищения чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, подлежащего выплате в соответствии с законом страхователю или собственнику транспортного средства, вступили между собой в преступный сговор на незаконное получение страховых выплат от РСА путем подачи соответствующих документов в страховые компании, имеющие право представлять интересы РСА и осуществлять страховые выплаты: Страховое акционерное общество «ВСК» (далее по тексту САО «ВСК»), Акционерное общество «АльфаСтрахование» (далее по тексту АО «АльфаСтрахование»), посредством организации инсценировки ДТП, при этом разработали план своих преступных действий и распределили между собой преступные роли. Согласно разработанного ФИО2, лицом №1, лицом №2 и ФИО1 преступного плана, ФИО2, имеющий в распоряжении автомобили: «Honda Civic» государственный номер №, фиктивно оформил его в собственность ФИО175 А.Р.; «Citroen C4 Aircross» государственный номер №, который фиктивно оформил в собственность ФИО1; «ВАЗ-21093» государственный номер №, фиктивно застраховал по поддельному полису обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (далее по тексту ОСАГО) Акционерного общества страховой компании «Сибирский спас» (далее АО СК «Сибирский спас») серии № №5010661223 и фиктивно оформил в собственность ФИО90 ФИО168. При этом ФИО2, лицо №1, лицо №2 и ФИО1 заведомо знали, что в соответствии с Приказом Банка России №ОД-522 от ДД.ММ.ГГГГ у АО СК «Сибирский спас» была отозвана страховая лицензия, что дает право потерпевшему в ДТП обратиться за страховой выплатой в РСФИО16 был не осведомлен о преступных намерениях последних, будучи введенным в заблуждение относительно наличия события ДТП, которого под вымышленным предлогом приискал ФИО2 в период с 1 октября 2019 года по 12 декабря 2019 года, более точные дата и время не установлены, находясь на территории Ульяновской области, точное место не установлено. С ФИО1 в преступный сговор во исполнение своей преступной роли вступил лицо №2 в вышеуказанный период времени, находясь на территории Ульяновской области. В свою очередь, лицо №1, находясь на территории Ульяновской области, точное место не установлено, в вышеуказанный период времени связался с ранее ему знакомым ФИО71, ввел его в заблуждение относительно события ДТП и под выдуманным предлогом попросил найти лицо, которое приедет к зданию управления государственной инспекции безопасности дорожного движения управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ульяновской области (далее УГИБДД УМВД России по Ульяновской области) и использует свои данные (как виновного водителя) для фиксации инсценированного ДТП. В свою очередь, ФИО64, будучи введенным в заблуждение относительно события ДТП, связался в вышеуказанный период времени, находясь на территории Ульяновской области, точное место не установлено, с Вороновым и попросил последнего приехать к зданию УГИБДД УМВД России по Ульяновской области и использовать свои данные (как виновного водителя) для регистрации инсценированного ДТП. Далее ФИО2 должен был совершить фиктивное ДТП с участием вышеуказанных автомашин, после чего совместно с лицом №1, сообщить фиктивным владельцам автотранспортных средств ФИО169 и ФИО170 соответственно о, якобы произошедшем ДТП с участием их автомашин и, введя в заблуждение относительно события ДТП, под выдуманным предлогом попросить приехать к зданию УГИБДД УМВД России по Ульяновской области по адресу: <...>. В свою очередь лицо №2 должен был сообщить члену организованной преступной группы ФИО1 об инсценировке ДТП и за денежное вознаграждение попросить приехать к зданию УГИБДД УМВД России по Ульяновской области. Находясь на указанном участке местности, подставные водители должны были получить необходимые документы о, якобы произошедшем ДТП, составление которых обязан был организовать ФИО2 Сразу после этого указанные подставные водители должны были передать подложные документы в ГИБДД. В последующем ФИО2 должен был организовать передачу подложных документов в страховые компании, имеющие право представлять интересы РСА и осуществлять страховые выплаты, с целью получения членами организованной преступной группы незаконных страховых выплат, в результате наступления страховых случаев, которыми распорядятся по своему усмотрению. Во исполнение задуманного, в период времени с 00 часов 00 минут до 23 часов 59 минут 12 декабря 2019 года, более точное время не установлено, ФИО2, имея в распоряжении автомобили: «Honda Civic» государственный номер №, формально оформленный в собственность ФИО176; «Citroen C4 Aircross» государственный номер №, формально оформленный в собственность члена организованной преступной группы ФИО1; «ВАЗ-21093» государственный номер №, формально оформленный в собственность ФИО91; находясь на автодороге возле дома №15 по ул. 9-го Мая г.Ульяновска, поставил автомобиль «Citroen C4 Aircross» государственный номер № на перекрестке автодорог по ул. 9-го Мая и 2-му пер. Полевому г.Ульяновска, перпендикулярно автомобилю «Honda Civic» государственный номер №, который на автодороге по ул. 9-го мая г.Ульяновска разместил также ФИО2 Затем ФИО2 поставил автомобиль «ВАЗ-21093» государственный номер № на автодороге по 2-му пер. Полевому г.Ульяновска непосредственно за автомобилем «Citroen C4 Aircross» государственный номер №. Сразу после этого ФИО2, будучи за рулем автомобиля «ВАЗ-21093» государственный номер №, с целью придания правдоподобности инсценируемому ДТП, на скорости совершил умышленное столкновение с автомобилем марки «Citroen C4 Aircross» государственный номер №. Затем ФИО2 сел за руль автомобиля «Honda Civic» государственный номер № и, с целью придания правдоподобности инсценируемому ДТП, на скорости совершил умышленное столкновение с автомобилем марки «Citroen C4 Aircross» государственный номер №. Таким образом, автомобилям были умышленно причинены повреждения. Кроме того, во исполнение совместного преступного умысла, по указанию ФИО3 лицо №1 в период времени с 00 часов 00 минут до 23 часов 59 минут 12 декабря 2019 года, более точное время не установлено находясь на территории Ульяновской области, более точное место не установлено, связался с ранее ему знакомым ФИО71, вновь ввел его в заблуждение относительно события ДТП и под выдуманным предлогом попросил связаться с ФИО171, который приедет к зданию управления государственной инспекции безопасности дорожного движения управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ульяновской области (далее УГИБДД УМВД России по Ульяновской области) и использует свои данные (как виновного водителя) для фиксации инсценированного ДТП. В свою очередь, ФИО64, будучи введенным в заблуждение относительно события ДТП, вновь связался в вышеуказанный период времени, находясь на территории Ульяновской области, точное место не установлено, с Вороновым и попросил последнего приехать к зданию УГИБДД УМВД России по Ульяновской области и использовать свои данные (как виновного водителя) для регистрации инсценированного ДТП. ФИО81, не осведомленный о преступной деятельности указанных лиц, дал свое согласие. В продолжение реализации совместного преступного умысла ФИО2 в вышеуказанный период времени, находясь на территории Ульяновской области, более точное место не установлено, связался с ФИО80, ввел его в заблуждение относительно события ДТП, под выдуманным предлогом, попросил приехать к зданию УГИБДД УМВД России по Ульяновской области и уговорил последнего использовать свои данные (как пострадавшего водителя) для фиксации инсценированного ДТП, на что ФИО80, не осведомленный о преступной деятельности указанных лиц, дал свое согласие. В продолжение реализации совместного преступного умысла лицо №2, находясь на территории Ульяновской области, более точное место не установлено, в вышеуказанный период времени связался с членом организованной преступной группы ФИО1 и за денежное вознаграждение попросил приехать к зданию УГИБДД УМВД России по Ульяновской области и использовать свои данные (как пострадавшего водителя) для фиксации инсценированного ДТП, на что ФИО1 дала свое добровольное согласие. В период времени с 00 часов 00 минут до 23 часов 59 минут 12 декабря 2019 года, более точное время не установлено, ФИО80, ФИО81, не подозревающие о преступных намерениях членов указанной организованной группы, а также ФИО1 во исполнение своей преступной роли прибыли к зданию УГИБДД УМВД России по Ульяновской области, расположенное по адресу: <...>, для регистрации факта инсценированного ДТП. Находясь на указанном участке местности, ФИО80, ФИО81 под диктовку ФИО2 заполнили собственноручно объяснения от своего имени, в свою очередь ФИО1, находясь на указанном участке местности, получила от ФИО2 объяснение от своего имени, а также схему ДТП, составление которых организовал ФИО2 в вышеуказанный период времени, находясь на территории Ульяновской области, точное место не установлено. Сразу после этого ФИО80, ФИО81 и ФИО1 предоставили, в том числе указанные документы инспектору дорожно-патрульной службы отдельного батальона дорожно-патрульной службы ГИБДД УМВД России по Ульяновской области (далее инспектор ДПС ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Ульяновской области) ФИО72, неосведомленному о преступных намерениях членов организованной преступной группы. В свою очередь, вышеуказанный сотрудник полиции, не подозревая о преступных намерениях членов организованной преступной группы, зафиксировал обстоятельства инсценированного ДТП, после чего выдал фиктивным участникам ДТП копию постановления по делу об административном правонарушении №18810073190000104288 от 12 декабря 2019 года в отношении ФИО92, за совершение последним правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.15 КоАП РФ, назначив наказание в виде административного штрафа в сумме 1500 рублей. Указанная копия постановления является официальным документом и необходима для получения страховой выплаты, в которой ФИО80, ФИО81, не подозревающие о преступных намерениях вышеуказанных членов организованной преступной группы, и ФИО1 во исполнение своей преступной роли поставили свои подписи, как водители вышеуказанных автомобилей «Honda Civic» государственный номер №, «ВАЗ-21093» государственный номер №, «Citroen C4 Aircross» государственный номер № соответственно. Из составленных документов следовало, что 12 декабря 2019 года в 14 часов 00 минут ФИО181, осуществляя движение на автомобиле «ВАЗ-21093» государственный номер № по ул. 9-го Мая г. Ульяновска у дома № 15, не выполняя требования правил дорожного движения (далее ПДД), не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с автомобилем «Citroen C4 Aircross» государственный номер № под управлением ФИО1, которая остановила автомобиль на неравнозначном перекрестке автодорог по <адрес> и 2-му пер. Полевому <адрес>, находясь при этом на второстепенной дороге с целью пропустить движущийся автомобиль. В результате указанного столкновения транспортных средств ФИО1, находясь за рулем автомобиля «Citroen C4 Aircross» государственный номер №, выехала на неравнозначный перекресток вышеуказанных автодорог, произошло столкновение с автомобилем «Honda Civic» государственный номер № под управлением ФИО177, который осуществлял движение на автомобиле по главной автодороге по <адрес> в сторону расположения вышеуказанного перекрестка автодорог. В результате ДТП автомобилям причинены механические повреждения, вследствие чего владельцы автомобилей «Honda Civic» государственный номер № и «Citroen C4 Aircross» государственный номер № получили возможность обратиться в страховую компанию виновника ДТП, для получения страховых выплат за повреждение вышеуказанных автомашин в результате наступления страхового случая. В продолжение реализации совместного преступного умысла, направленного на незаконное получение страховой выплаты от РСА, путем обмана относительно наступления страхового случая, подлежащего выплате в соответствии с законом иному лицу, ФИО2, действуя умышленно, совместно и согласованно с лицом №1, лицом №2 и ФИО1, в период с 12 декабря 2019 года по 25 декабря 2019 года, более точные дата и время не установлены, находясь на территории Ульяновской области, более точное место не установлено, организовал изготовление от имени ФИО178 извещения о ДТП, а также заявления (требования) об осуществлении компенсационной выплаты по вышеуказанному инсценированному ДТП, как водителя пострадавшего автомобиля «Honda Civic» государственный номер №. Затем ФИО2 посредством почтовой связи направил в расположенный по адресу: <...>, филиал САО «ВСК», осуществляющий компенсационные выплаты и представление интересов РСА, указанное выше заявление на получение незаконной страховой выплаты по вышеуказанному инсценированному ДТП от 23 декабря 2019 года, приложив к нему среди прочего в качестве обоснования заявленных незаконных требований извещение о ДТП от 23 декабря 2019 года, а также копию постановления по делу об административном правонарушении №18810073190000104288 от 12 декабря 2019 года по вышеуказанному инсценированному ДТП. Кроме того, во исполнение вышеуказанного совместного преступного умысла ФИО2, действуя умышленно, совместно и согласованно с лицом №1, лицом №2 и ФИО1, в период с 12 декабря 2019 года по 19 декабря 2019 года, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, находясь на территории Ульяновской области, более точное место не установлено, собственноручно составил извещение о ДТП, а также заявление (требование) об осуществлении компенсационной выплаты по вышеуказанному инсценированному ДТП от имени ФИО1, как водителя пострадавшего автомобиля «Citroen C4 Aircross» государственный номер №. После чего ФИО2 посредством почтовой связи направил в целях конспирации в расположенный по адресу: <...>, филиал другой страховой компании - АО «АльфаСтрахование», осуществляющей компенсационные выплаты и представление интересов РСА, указанное выше заявление на получение незаконной страховой выплаты по вышеуказанному инсценированному ДТП от 16 декабря 2019 года, приложив к нему среди прочего в качестве обоснования заявленных незаконных требований извещение о ДТП от 16 декабря 2019 года, а также копию постановления по делу об административном правонарушении №18810073190000104288 от 12 декабря 2019 года в отношении ФИО93 по вышеуказанному инсценированному ДТП. Впоследствии сотрудниками САО «ВСК», будучи введенными в заблуждение относительно наступления страхового случая, по которому они обязаны произвести выплату страхового возмещения, признан указанный случай страховым, в результате осуществления ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 10 часов 45 минут до 11 часов 20 минут на участке местности возле корпуса №2 дома №13 по ул. Красноармейской г.Ульяновска или в ином неустановленном месте на территории <адрес> осмотра автомобиля «Honda Civic» государственный номер № (согласно акта осмотра ТС №7657227), после чего согласно решению о компенсационной выплате №7072864 от 15 января 2020 года и платежного поручения №2778 от 16 января 2020 года со счета №№, открытого в филиале ПАО «Сбербанк» в городе Москве и принадлежащего САО «ВСК», на счет №40817810250083116880, открытый в ПАО Банк «ФК Открытие» и принадлежащий ФИО182, 16 января 2020 года, точное время не установлено, были перечислены денежные средства в сумме 400 000 рублей. 21 января 2020 года и 22 января 2020 года, точное время не установлено, № по указанию ФИО2 осуществлено снятие наличных денежных средств в общей сумме 394 500 рублей в банкомате на территории г.Ульяновска, более точное место не установлено, которые затем ФИО183, неосведомленный о преступном происхождении денежных средств, передал 22 января 2020 года, более точное время не установлено, на территории г.Ульяновска, более точное место не установлено, ФИО2, для их последующего распоряжения членами организованной преступной группы по своему усмотрению (оставшиеся денежные средства в сумме 5500 рублей были потрачены по указанию ФИО2 на возмещение расходов, понесенных ФИО184 в связи с подачей документов по инсценированному ДТП в качестве потерпевшей стороны). Кроме того, сотрудниками АО «АльфаСтрахование», будучи введенными в заблуждение относительно наступления страхового случая, по которому они обязаны произвести выплату страхового возмещения, признан указанный случай страховым, в результате осуществления 19 декабря 2019 года в период времени с 14 часов 35 минут до 15 часов 00 минут на участке местности возле дома №4 по пр. Маршала Устинова г.Ульяновска или в ином неустановленном месте на территории г.Ульяновска осмотра автомобиля «Citroen C4 Aircross» государственный номер №. Согласно решению о компенсационной выплате №10967-19-1 от 10 января 2020 года и на основании платежного поручения №25836 от 13 января 2020 года со счета №, открытого в филиале АО «Альфа-Банк» в городе Москве, принадлежащего страховой компании АО «АльфаСтрахование», на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» и принадлежащий ФИО1, 13 января 2020 года, точное время не установлено, поступили денежные средства в сумме 386 957 рублей 09 копеек. 13 и 14 января 2020 года, точное время не установлено, ФИО1 осуществила снятие наличных денежных средств в банкомате на территории Ульяновской области, точное место не установлено в общей сумме 300 000 рублей; 14 января 2020 года, точное время не установлено, с указанного счета ФИО1, находясь на территории Ульяновской области, точное место не установлено, осуществила перевод денежных средств в сумме 86 450 рублей на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» и принадлежащий лицу №12, не осведомленному в данном случае о преступном происхождении денежных средств; в свою очередь лицом №12 по указанию ФИО2 20 января 2020 года, точное время не установлено, осуществлен перевод денежных средств в сумме 50 000 рублей на банковскую карту №, открытую в ПАО «Сбербанк» и зарегистрированную на ФИО61 (родную сестру ФИО5), неосведомленную о преступном происхождении указанных денежных средств, при этом указанная банковская карта находилась в непосредственном пользовании ФИО2 Похищенными денежными средствами участники преступного сообщества (преступной организации) распорядились в дальнейшем по своему усмотрению, в результате чего преступными действиями участников организованной преступной группы в лице ФИО2, лица №1, ФИО1, лица №2 РСА причинен материальный ущерб в размере 786 957 рублей 09 копеек.

Она же, ФИО1, входя в период с 1 октября 2019 года до 20 апреля 2022 года, более точные даты и время не установлены, в состав созданного ФИО2 преступного сообщества (преступной организации), в которое кроме нее входили сам ФИО2 и подчиненные ему лица: лицо №1, лицо №14., лицо №12, лицо №2, лицо №6, лицо №5, лицо №7, лицо №3, лицо №10, лицо №9, лицо №18, лицо №20, лицо №19, а также лица, которые в целях конспирации не были осведомлены вышеуказанными членами о том, что осуществляют свою преступную деятельность в составе преступного сообщества (преступной организации), но осознавали, что выполняют свои преступные роли в составе организованной преступной группы: лицо №16, лицо №4, лицо №11, лицо №13, лицо №17, лицо №15, лицо №8, преследуя цель незаконного материального обогащения, умышленного совершения тяжких преступлений по организованному хищению денежных средств, принадлежащих Российскому союзу автостраховщиков, путем обмана относительно наступления страховых случаев по инсценированным ими дорожно-транспортным происшествиям на территории г.Ульяновска, в период с 12 февраля 2021 года по 27 февраля 2021 года, более точные дата и время следствием не установлены, ФИО2, лицо №5, ФИО1, лицо №9 и лицо №1, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории Ульяновской области, в целях хищения чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, подлежащего выплате в соответствии с законом страхователю или собственнику транспортных средств, вступили между собой в преступный сговор на незаконное получение страховых выплат от РСА путем подачи соответствующих документов в указанное учреждение посредством организации инсценировки ДТП, при этом разработали план своих преступных действий и распределили между собой преступные роли. Согласно разработанного ФИО2, лицом №1, лицом №5, лицом №9 и ФИО1 преступного плана, лицо №5, имеющий в пользовании автомобиль «Лада-217030 ЛАДА ПРИОРА» государственный номер №, фактически находящийся в распоряжении ФИО1, во исполнение своей преступного роли согласился, чтобы он был фиктивно застрахован ФИО2 по поддельному полису ОСАГО ООО «НСГ - «Росэнерго» серии ННН №3016405648. В свою очередь, лицо №9, имеющий в распоряжении автомобиль «Merсedes Benz С150» государственный номер №, находясь за рулем которого, совершил в период с 00 часов 00 минут до 12 часов 00 минут 13 февраля 2021 года, более точное время не установлено, неумышленное столкновение с металлическим ограждением на автодороге трассы Р-241, соединяющей г.Казань и г.Ульяновск, у дома №8А по ул. Мостостроителей г.Ульяновска, фиктивно оформил в собственность ФИО47, не осведомленной о преступных намерениях последних. При этом ФИО2, лицо №1, лицо №5, ФИО1 и лицо №9 заведомо знали, что в соответствии с Приказом Банка России №ОД-2003 от 03.12.2020 у ООО «НСГ – «Росэнерго» была отозвана страховая лицензия, что дает право потерпевшему в ДТП обратиться за страховой выплатой в РСА. ФИО47 под вымышленным предлогом в период с 12 февраля 2021 года по 27 февраля 2021 года, более точные дата и время следствием не установлены, находясь на территории Ульяновской области, точное место не установлено, лицо №9 ввел в заблуждение относительно события ДТП. Далее лицо №1, лицо №5 и лицо №9 на месте вышеуказанного неумышленного ДТП автомобиля «Merсedes Benz С150» государственный номер №, должны были совершить инсценировку ДТП с использованием вышеуказанных автомашин. После чего лицо №9 должен был сообщить фиктивному владельцу автотранспортного средства ФИО47 о, якобы произошедшем ДТП между двумя транспортными средствами и, введя в заблуждение относительно события ДТП, под выдуманным предлогом попросить приехать к зданию УГИБДД УМВД России по Ульяновской области по адресу: <...>. Одновременно с этим лицо №1 и лицо №5 должны были связаться с ФИО1, сообщить об инсценировке ДТП и попросить за денежное вознаграждение приехать к зданию УГИБДД УМВД России по Ульяновской области. Находясь на указанном участке местности ФИО1 и ФИО47 должны были получить от лица №9 необходимые документы о, якобы произошедшем ДТП, составление которых должны организовать лицо №9 и ФИО2 После чего указанные подставные водители должны были передать подложные документы в ГИБДД для оформления административного материала. Затем ФИО2 и лицо №9 должны были организовать передачу заведомо подложных документов в подразделение РСА, с целью получения членами организованной преступной группы незаконных денежных средств, в результате наступления страхового случая, которыми распорядятся по своему усмотрению. Во исполнение задуманного, в период времени с 00 часов 00 минут 13 февраля 2021 года до 23 часов 59 минут 28 февраля 2021 года, более точные дата и время не установлены, в результате неумышленного ДТП автомобиля «Merсedes Benz С150» государственный номер №, за рулем которого находился лицо №9, лицо №5, имея в пользовании автомобиль «Лада-217030 ЛАДА ПРИОРА» государственный номер №, во исполнение своей преступной роли и по указанию лица №1 поставил указанный автомобиль на автодороге трассы Р-241, соединяющей г.Казань и г.Ульяновск, у дома №8А по ул. Мостостроителей г.Ульяновска. Автомобиль «Лада-217030 ЛАДА ПРИОРА» государственный номер № был поставлен таким образом, что в результате, якобы столкновения указанных автомобилей, автомобиль «Merсedes Benz С150» государственный номер № въехал в металлическое ограждение. Таким образом, участниками организованной преступной группы было инсценировано столкновение между автомобилями «Merсedes Benz С150» государственный номер № и «Лада-217030 ЛАДА ПРИОРА» государственный номер №, в результате которого транспортному средству якобы были причинены механические повреждения. Затем в продолжение реализации совместного преступного умысла, лицо №1 во исполнение своей преступной роли в период времени с 00 часов 00 минут до 23 часов 59 минут 28 февраля 2021 года, более точное время не установлено, находясь на территории Ульяновской области, более точное место не установлено, связался с членом организованной преступной группы лицом №5 и попросил связаться с ФИО1, что попросить последнюю приехать к зданию УГИБДД УМВД России по Ульяновской области и использовать свои данные как виновного водителя для фиксации инсценированного ДТП. Сразу после этого в вышеуказанный период времени лицо №5 во исполнение своей преступной роли, находясь на территории Ульяновской области, точное место не установлено, связался с ФИО1 и за денежное вознаграждение попросил приехать к зданию УГИБДД УМВД России по Ульяновской области и использовать свои данные как виновного водителя для фиксации инсценированного ДТП. На указанное предложение ФИО1 добровольно согласилась. В продолжение реализации совместного преступного умысла лицо №9 во исполнение своей преступной роли в вышеуказанный период времени, находясь на территории Ульяновской области, более точное место не установлено, связался с ФИО47, ввел ее в заблуждение относительно события ДТП, под выдуманным предлогом попросил приехать к зданию УГИБДД УМВД России по Ульяновской области и уговорил использовать свои данные как пострадавшего водителя для фиксации инсценированного ДТП. В период времени с 00 часов 00 минут до 23 часов 59 минут 28 февраля 2021 года, более точное время не установлено, ФИО47, не подозревающая о преступных намерениях членов указанной организованной преступной группы, а также ФИО1 во исполнение своей преступной роли прибыли к зданию УГИБДД УМВД России по Ульяновской области, расположенное по адресу: <адрес>, для регистрации факта инсценированного ДТП, где Подъелец под диктовку лица №9 заполнила объяснение от своего имени. В свою очередь, ФИО7, находясь на указанном участке местности, получила от лица №9, в том числе объяснение от своего имени и схему ДТП, составление которых в вышеуказанный период времени, находясь на территории Ульяновской области, точное место не установлено, организовали лицо №9 и ФИО2 соответственно. Сразу после этого Подъелец, не осведомленная о преступной деятельности указанных лиц, и ФИО7 во исполнение своей преступной роли предоставили, в том числе указанные подложные документы старшему инспектору ДПС ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Ульяновской области ФИО73, неосведомленному о преступных намерениях членов организованной преступной группы. В свою очередь, вышеуказанный сотрудник полиции, не подозревая о преступных намерениях членов организованной преступной группы, зафиксировал обстоятельства инсценированного ДТП, после чего выдал фиктивным участникам ДТП копию постановления по делу об административном правонарушении №18810073190001741095 от 28 февраля 2021 года по ч. 2 ст. 12.13 КоАП РФ к наказанию в виде административного штрафа в сумме 1000 рублей в отношении условного виновника ДТП – ФИО7. Указанный документ является официальным документом и необходим для получения страховой выплаты. В указанном постановлении ФИО7 во исполнение своей преступной роли поставила свои подписи, как виновный водитель автомобиля «Лада-217030 ЛАДА ПРИОРА» государственный номер <***>. Из составленных документов следовало, что 27 февраля 2021 года в 23 часа 00 минут ФИО185, управляя автомобилем «Merсedes Benz С150» государственный номер №, осуществляла движение по автодороге трассы Р-241, соединяющей г.Казань и г.Ульяновск, у дома №8А по ул. Мостостроителей г.Ульяновска. Одновременно с этим ФИО7, не соблюдая требования ПДД, управляя автомобилем «Лада-217030 ЛАДА ПРИОРА» государственный номер №, осуществляла разворот на указанном участке автодороги, в результате чего произошло столкновение указанных автомашин, от которого водитель автомобиля «Merсedes Benz С150» государственный номер № Подъелец, не справившись с управлением, совершила столкновение с металлическим ограждением, установленным вдоль вышеуказанной трассы. В результате ДТП автомобилям причинены механические повреждения, вследствие чего владелец автомобиля «Merсedes Benz С150» государственный номер № получила возможность обратиться в страховую компанию виновника ДТП, для получения страховых выплат за повреждение вышеуказанной автомашины в результате наступления страхового случая. В продолжение реализации совместного преступного умысла, направленного на незаконное получение страховой выплаты от РСА, путем обмана относительно наступления страхового случая, подлежащего выплате в соответствии с законом иному лицу, лицо №9 и ФИО2, действуя умышленно, совместно и согласованно с лицом №1, лицом №5 и ФИО7, в период с 28 февраля 2021 года по 19 апреля 2021 года, более точные дата и время не установлены, находясь на территории Ульяновской области, более точное место не установлено, организовали изготовление от имени Подъелец извещения о ДТП, а также заявления (требования) об осуществлении компенсационной выплаты, как водителя автомобиля «Merсedes Benz С150» государственный номер №. После чего лицо №9 совместно с ФИО2 посредством почтовой связи направили в расположенное по адресу: <...>, обособленное подразделение РСА в Республике Крым, указанное выше заявление на получение незаконной страховой выплаты от 17 марта 2021 года, приложив к нему среди прочего в качестве обоснования заявленных незаконных требований извещение о ДТП от 17 марта 2021 года, а также копию постановления по делу об административном правонарушении №18810073190001741095 от 28 февраля 2021 года по вышеуказанному инсценированному ДТП. Вместе с тем, вышеуказанным членам организованной преступной группы довести до конца совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств в сумме 400 000 рублей, принадлежащих РСА, путем обмана относительно наступления страхового случая по инсценированному ДТП, не удалось по независящим от данных лиц обстоятельствам, поскольку представителями РСА отказано в осуществлении страховой выплаты по данному инсценированному ДТП ввиду несоответствия комплекса повреждений автомобиля «Merсedes Benz С150» государственный номер № обстоятельствам заявленного ДТП.

Она же, ФИО1, входя в период с 1 октября 2019 года до 20 апреля 2022 года, более точные даты и время не установлены, в состав созданного ФИО2 преступного сообщества (преступной организации), в которое кроме нее входили сам ФИО2 и подчиненные ему лица: лицо №1, лицо №14., лицо №12, лицо №2, лицо №6, лицо №5, лицо №7, лицо №3, лицо №10, лицо №9, лицо №18, лицо №20, лицо №19, а также лица, которые в целях конспирации не были осведомлены вышеуказанными членами о том, что осуществляют свою преступную деятельность в составе преступного сообщества (преступной организации), но осознавали, что выполняют свои преступные роли в составе организованной преступной группы: лицо №16, лицо №4, лицо №11, лицо №13, лицо №17, лицо №15, лицо №8, преследуя цель незаконного материального обогащения, умышленного совершения тяжких преступлений по организованному хищению денежных средств, принадлежащих Российскому союзу автостраховщиков, путем обмана относительно наступления страховых случаев по инсценированным ими дорожно-транспортным происшествиям на территории г.Ульяновска, в период с 1 апреля 2021 года до 31 мая 2021 года, более точные дата и время не установлены, руководитель организованной преступной группы ФИО2, а также ее члены – лицо №1, ФИО1, лицо №12 и лицо №13, находясь на неустановленной территории, в том числе на территории Ульяновской и Московской областях и города Москвы, в целях хищения чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, подлежащего выплате в соответствии с законом страхователю или собственнику транспортного средства, вступили между собой в преступный сговор на незаконное получение страховых выплат от РСА путем подачи соответствующих документов в страховую компанию, имеющую право представлять интересы РСА и осуществлять страховые выплаты: АО «АльфаСтрахование», посредством организации инсценировки ДТП, при этом разработали план своих преступных действий и распределили между собой преступные роли. Согласно разработанного ФИО2, лицом №1, ФИО1, лицом №12 и лицом №13 преступного плана, ФИО2, имеющий в распоряжении автомобиль «ВАЗ-21122» государственный номер №, фиктивно застраховал по поддельному полису ОСАГО ООО «НСГ - «Росэнерго» серии ККК №3001324236 и фиктивно оформил в собственность члена организованной преступной группы ФИО1; мотоцикл «Honda CBR1000RR» государственный №УА 73, фиктивно оформил в собственность ФИО200 А.Р. При этом ФИО2, лицо №1, ФИО1, лицо №12 и лицо №13 заведомо знали, что в соответствии с Приказом Банка России №ОД-2003 от ДД.ММ.ГГГГ у ООО «НСГ – «Росэнерго» была отозвана страховая лицензия, что дает право потерпевшему в ДТП обратиться за страховой выплатой в РСА. В свою очередь с ФИО1 в преступный сговор во исполнение своей преступной роли вступил в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, лицо №1, находясь на территории Ульяновской области, точное место не установлено. ФИО201 А.Р. не был осведомлен о преступных намерениях указанных лиц, будучи введенным в заблуждение относительно наличия события ДТП, которого под вымышленным предлогом приискал в вышеуказанный период времени лицо №1, также находясь на территории Ульяновской области, точное место не установлено. Далее ФИО2 планировал совершить фиктивное ДТП с участием вышеуказанных транспортных средств. После чего лицо №1 должен был сообщить фиктивному владельцу мотоцикла ФИО202 о, якобы произошедшем ДТП с участием его мотоцикла и, введя в заблуждение относительно события ДТП, под выдуманным предлогом попросить приехать к зданию УГИБДД УМВД России по Ульяновской области по адресу: <...>. Кроме того, лицо №1 должен был связаться с ФИО1 и за денежное вознаграждение попросить к приехать к вышеуказанному зданию для выполнения аналогичных действий. На указанном участке местности ФИО2 должен передать ФИО7 и ФИО203 заведомо подложные документы о якобы произошедшем ДТП, составление которых он и должен был организовать. После чего подставные водители должны были передать их в ГИБДД для составления административного материала. Впоследствии ФИО2 и лицо №12 должны были организовать передачу указанных подложных документов в страховую компанию АО «АльфаСтрахование», имеющую право на представление интересов РСА и осуществления страховых выплат. При поступлении вышеуказанных документов в АО «АльфаСтрахование» автоэксперт Общества с ограниченной ответственность «Прайсконсалт» (далее ООО «Прайсконсалт») лицо №13 (согласно договору №1066/НЭ об оказании услуг по автотехнической экспертизе транспортных средств от 26.10.2020 между АО «АльфаСтрахование» (Заказчик) и Общества с ограниченной ответственностью «НМЦ «ТехЮр Сервис» (далее ООО «НМЦ «ТехЮр Сервис») (Исполнитель) Исполнитель, в том числе взял на себя обязательства по оказанию услуг Заказчику по составлению акта осмотра транспортного средства и их фотографирование; в свою очередь между ООО «ТехЮр Сервис» (Заказчик) и ООО «Прайсконсалт» (Исполнитель) заключен договор об оказании услуг №184785 от 1 января 2020 года, согласно которому исполнитель, в том числе обязуется оказывать клиентам Заказчика услуги по осмотру транспортных средств и фотографирование во исполнение своей преступной роли, за денежное вознаграждение должен был формально осмотреть транспортное средство, поврежденное в результате инсценировки ДТП, с максимальной калькуляцией суммы ущерба, предусмотренного полисом ОСАГО, якобы наступившего в результате ДТП. Далее лицо №13 должен был передать заведомо подложный акт осмотра транспортного средства в АО «АльфаСтрахование» для последующего составления на основании подложного акта осмотра транспортного средства заключений экспертиз, которые станут основаниями для получения членами организованной преступной группы незаконных страховых выплат, в результате наступления страхового случая, которыми распорядятся по своему усмотрению. Во исполнение задуманного, в период времени с 00 часов 00 минут до 23 часов 59 минут 31 мая 2021 года, более точное время не установлено, ФИО2, имея в распоряжении автомобиль «ВАЗ-21122» государственный номер №, формально оформленный в собственность члена организованной преступной группы ФИО1; мотоцикл «Honda CBR1000RR» государственный №УА 73, формально оформленный в собственность ФИО204; находясь на автодороге возле дома №26 по ул. Солнечная г.Ульяновска, поставил автомобиль «ВАЗ-21122» государственный номер № на автодороге по ул. Солнечная г.Ульяновска. Затем ФИО2, будучи за рулем мотоцикла «Honda CBR1000RR» государственный номер №, с целью придания правдоподобности инсценируемому ДТП, двигаясь по автодороге по ул. Солнечная г.Ульяновска на скорости совершил умышленное столкновение с автомобилем марки «ВАЗ-21122» государственный номер №. Таким образом, транспортным средствам были причинены повреждения. Затем, в продолжение реализации совместного преступного умысла, лицо №1 во исполнение своей преступной роли в период времени с 00 часов 00 минут до 23 часов 59 минут 31 мая 2021 года, более точное время не установлено, находясь на территории Ульяновской области, более точное место не установлено, связался с ФИО205, ввел его в заблуждение относительно события ДТП, под выдуманным предлогом попросил приехать к зданию УГИБДД УМВД России по Ульяновской области и уговорил последнего использовать свои данные как пострадавшего водителя для фиксации инсценированного ДТП. Кроме того, лицо №1 во исполнение своей преступной роли в вышеуказанный период времени, находясь на территории Ульяновской области, более точное место не установлено, связался с членом организованной преступной группы ФИО7, за денежное вознаграждение попросил приехать к зданию УГИБДД УМВД России по Ульяновской области и использовать свои данные как виновного водителя для фиксации инсценированного ДТП. В период времени с 00 часов 00 минут до 23 часов 59 минут 31 мая 2021 года, более точное время не установлено, ФИО206, не подозревающий о преступных намерениях членов указанной организованной группы, а также ФИО7 во исполнение своей преступной роли прибыли к зданию УГИБДД УМВД России по Ульяновской области, расположенное по адресу: <...>, для регистрации факта инсценированного ДТП. Находясь на указанном участке местности, указанные подставные водители получили от ФИО2, в том числе объяснения от их имени и схему ДТП, составление которых организовал ФИО2 в вышеуказанный период времени, находясь на территории Ульяновской области, более точное место не установлено. Сразу после этого ФИО7 и ФИО207 предоставили, в том числе указанные документы инспектору ДПС ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Ульяновской области ФИО75, неосведомленному о преступных намерениях членов организованной преступной группы. В свою очередь, вышеуказанный сотрудник полиции, не подозревая о преступных намерениях членов организованной преступной группы, зафиксировал обстоятельства инсценированного ДТП, после чего выдал фиктивным участникам ДТП копию определения об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении серия <адрес> от 31 мая 2021 года, согласно которому в действиях условного виновника ДТП ФИО7 отсутствует состав административного правонарушения. Указанная копия определения является официальным документом и необходима для получения страховой выплаты. В данном определении ФИО208, не подозревающий о преступных намерениях вышеуказанных членов организованной преступной группы, а также ФИО7 во исполнение своей преступной роли поставили свои подписи, как водители мотоцикла «Honda CBR1000RR» государственный номер № и автомобиля «ВАЗ-21122» государственный номер № соответственно. Из составленных документов следовало, что 31 мая 2021 года в 17 часов 00 минут ФИО7, осуществляя движение на автомобиле «ВАЗ-21122» государственный номер № задним ходом с придомовой территории дома №26 по ул. Солнечной г.Ульяновска на автодорогу по указанной улице, совершила столкновение с движущемся по указанной автодороге мотоциклом «Honda CBR1000RR» государственный №УА 73 под управлением ФИО209. В результате ДТП транспортному средству причинены механические повреждения, вследствие чего владелец мотоцикла «Honda CBR1000RR» государственный №УА 73 может обратиться в страховую компанию виновника ДТП, для получения страховых выплат за повреждение вышеуказанного транспортного средства в результате наступления страхового случая. ФИО210 и ФИО7 в период времени с 00 часов 00 минут до 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, находясь на территории Ульяновской области, более точное место не установлено, передали ФИО2 копию определения об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении серия <адрес> от 31 мая 2021 года, которая является официальным документом и необходима для получения страховой выплаты. В период с 31 мая 2021 года по 25 июня 2021 года, точные дата и время не установлены, ФИО2 осуществил передачу указанного подложного документа лицу №12, находясь на территории Ульяновской области. В продолжение реализации совместного преступного умысла, направленного на незаконное получение страховой выплаты от РСА, путем обмана относительно наступления страхового случая, подлежащего выплате в соответствии с законом иному лицу, лицо №12, действуя умышленно, совместно и согласованно с ФИО2, лицом №1, ФИО1 и лицом №13, в период с 31 мая 2021 года по 25 июня 2021 года, более точные дата и время не установлены, находясь в неустановленном в ходе следствия месте, организовал изготовление от имени ФИО211 извещения о ДТП, а также заявления (требования) об осуществлении компенсационной выплаты по вышеуказанному инсценированному ДТП, как водителя мотоцикла «Honda CBR1000RR» государственный номер №. После чего лицо №12 и ФИО212, неосведомленный о преступной деятельности членов организованной преступной группы, в вышеуказанный период осуществили выезд в город Москву. 25 июня 2021 года, точное время не установлено, ФИО213 предоставил, будучи введенным в заблуждение относительно наличия события ДТП, в филиал АО «АльфаСтрахование» по адресу: <...>, указанное выше заявление на получение незаконной страховой выплаты от 25 июня 2021 года, приложив к нему среди прочего в качестве обоснования заявленных незаконных требований извещение о ДТП от 25 июня 2021 года, а также копию определения об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении серия <адрес> от 31 мая 2021 года по вышеуказанному инсценированному ДТП. Затем 25 июня 2021 года, точное время не установлено, лицо №12 во исполнение своей преступной роли предоставил для проведения формального смотра указанный мотоцикл в филиал АО «АльфаСтрахование» по адресу: <...>. 25 июня 2021 года около 13 часов 37 минут (время города Москвы), более точное время не установлено, лицо №13 во исполнение своей преступной роли за незаконное денежное вознаграждение в сумме 3000 рублей, будучи сотрудником ООО «Прайсконсалт», находясь по вышеуказанному адресу, достоверно зная об отсутствии наступления страхового случая, а также что указанные повреждения нанесены при иных обстоятельствах, а затраты на их исправление минимальны и не требуют замены деталей, осознавая незаконность своих действий, произвел формальный осмотр мотоцикла «Honda CBR1000RR» государственный номер №, с максимальной калькуляцией стоимости восстановительного ремонта в результате причиненного ущерба, предусмотренного полисом ОСАГО, якобы наступившего в результате ДТП. При этом лицо №13 составил заведомо для него недостоверный акт осмотра транспортного средства от 25 июня 2021 года, согласно которому осмотр осуществлялся в 13 часов 37 минут, при этом установил размер заявленного убытка в сумме 400 000 рублей. По подложному акту осмотра транспортного средства от 25 июня 2021 года на мотоцикле «Honda CBR1000RR» государственный номер № зафиксированы следующие повреждения: левое зеркало заднего вида, облицовка задняя, маятник, подножка левая задняя, подножка левая передняя, облицовка нижняя, накладка топливного бака, крышка головки блока цилиндра левая, рама, ручка сцепления, ручка левая, радиатор, кронштейн воздуховода левый, фара, облицовка передняя (у фар), облицовка левая, облицовка правая, с указанием на ремонтное воздействие указанных деталей – «замена». После составления подложного акта осмотра вышеуказанного транспортного средства, содержащего ложные сведения о якобы имевшем место страховом случае, в виде причинения механических повреждений мотоцикла в результате ДТП, действуя в составе организованной преступной группы совместно и согласованно с ее членами, достоверно зная, что повреждения мотоцикла причинены при иных обстоятельствах, объем и стоимость ремонтных работ не соответствуют действительности, в период с 25 июня 2021 года по 29 июня 2021 года, более точные дата и время не установлены, находясь в служебных помещениях АО «АльфаСтрахование» по адресу: <...>, передал указанный подложный документ сотрудникам данной страховой компании, введя таким образом в заблуждение последних относительно обстоятельств нанесения повреждений транспортного средства и наступления страхового случая. При этом 25 июня 2021 года, более точное время не установлено, находясь на участке местности возле строения №38 дома №11 по ул. Золоторожский вал г.Москва, более точное место не установлено, лицо №12 передал лицу №13 незаконное денежное вознаграждение в сумме 3 000 рублей за выполнение последним вышеуказанной преступной роли. Указанными денежными средствами лицо №13 распорядился по своему усмотрению, осознавая, что данные денежные средства добыты преступным путем в результате незаконного получения страховых выплат по инсценированным ДТП. Впоследствии на основании указанного подложного акта осмотра транспортного средства и результатов проведенного формального осмотра транспортного средства, представленных лицом №13 составлено заключение №19 20 624 от 29 июня 2021 года экспертом-техником ООО «НМЦ «ТехЮр Сервис» ФИО76, неосведомленным о преступной деятельности указанных лиц, находясь в неведении относительно действительности наступления страхового случая, при этом последний предварительно принял указанные подложные результаты преступной деятельности лица №13, после изучения которых произвел расчет стоимости восстановительного ремонта указанного мотоцикла. Данные подложные документы явились основаниями для признания сотрудниками АО «АльфаСтрахование», введенными в заблуждение относительно наступления страхового случая, по которому они обязаны произвести выплату страхового возмещения, данного случая страховым. После чего согласно решению о компенсационной выплате №05300-21-1 от 8 июля 2021 года и платежного поручения №833145 от 9 июля 2021 года со счета №, открытого в филиале АО «Альфа-Банк» в городе Москве и принадлежащего страховой компании АО «АльфаСтрахование», на счет №№, открытый в ПАО «Сбербанк» и принадлежащий ФИО214, поступили 9 июля 2021 года, точное время не установлено, денежные средства в сумме 324 300 рублей. 9 июля 2021 года и 10 июля 2021 года, более точное время не установлено, ФИО215 по указанию лица №12 осуществлено снятие с вышеуказанного принадлежащего ему счета наличных денежных средств в общей сумме 300 000 рублей в банкомате на территории Ульяновской области, более точное место не установлено. Затем ФИО216 10 июля 2021 года, точное время не установлено, находясь на территории Ульяновской области, точное место не установлено, передал указанную сумму денежных средств лицу №12 через ФИО77, неосведомленного о преступном происхождении денежных средств, действующего во исполнение просьбы лица №12. Кроме того, 9 июля 2021 года по указанию лица №12 ФИО217, находясь на территории Ульяновской области, точное место не установлено, с вышеуказанного принадлежащего ему счета осуществлен перевод денежных средств в сумме 22 000 рублей на банковскую карту №, открытую в ПАО «Сбербанк» и принадлежащую ФИО66, не осведомленному о преступном происхождении денежных средств, которого под выдуманным предлогом приискал лицо №12. При этом ФИО82 состоит в родстве с лицом №12. Впоследствии 27 июля 2021 года, более точное время не установлено, ФИО66, находясь на территории Ульяновской области, более точное место не установлено, по указанию лица №12 с указанной принадлежащей ему банковской карты осуществил перевод денежных средств в сумме 22 000 рублей на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» и принадлежащий лицу №12. Таким образом, членами организованной преступной группы созданы условия для последующего распоряжения указанной суммой денежных средств по своему усмотрению, в том числе в интересах организованной преступной группы. Оставшимися на вышеуказанном счете ФИО218 денежными средствами в сумме 2 300 рублей лицо №12 возместил расходы ФИО219, связанные с подачей документов по инсценированному ДТП в филиал страховой компании АО «АльфаСтрахование», расположенный на территории города Москвы. Похищенными денежными средствами участники организованной преступной группы распорядились в дальнейшем по своему усмотрению, в результате чего преступными действиями участников организованной преступной группы в лице ФИО2, лица №1, лица №12, лица №13 и ФИО7 РСА причинен материальный ущерб в размере 324 300 рублей.

Она же, ФИО1, входя в период с 1 октября 2019 года до 20 апреля 2022 года, более точные даты и время не установлены, в состав созданного ФИО2 преступного сообщества (преступной организации), в которое кроме нее входили сам ФИО2 и подчиненные ему лица: лицо №1, лицо №14., лицо №12, лицо №2, лицо №6, лицо №5, лицо №7, лицо №3, лицо №10, лицо №9, лицо №18, лицо №20, лицо №19, а также лица, которые в целях конспирации не были осведомлены вышеуказанными членами о том, что осуществляют свою преступную деятельность в составе преступного сообщества (преступной организации), но осознавали, что выполняют свои преступные роли в составе организованной преступной группы: лицо №16, лицо №4, лицо №11, лицо №13, лицо №17, лицо №15, лицо №8, преследуя цель незаконного материального обогащения, умышленного совершения тяжких преступлений по организованному хищению денежных средств, принадлежащих Российскому союзу автостраховщиков, путем обмана относительно наступления страховых случаев по инсценированным ими дорожно-транспортным происшествиям на территории г.Ульяновска, в период с 1 октября 2021 года до 13 января 2022 года, более точные дата и время не установлены, руководитель организованной преступной группы ФИО2, а также ее члены – лицо №1, лицо №14, лицо №15, ФИО1, лицо №20 и лицо №13, находясь на территории Ульяновской, Московской областях и города Москвы, а также иных неустановленных местах, в целях хищения чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, подлежащего выплате в соответствии с законом страхователю или собственнику транспортного средства, вступили между собой в преступный сговор на незаконное получение страховых выплат от РСА путем подачи соответствующих документов в страховую компанию, имеющую право представлять интересы РСА и осуществлять страховые выплаты: АО «АльфаСтрахование», посредством организации инсценировки ДТП, при этом разработали план своих преступных действий и распределили между собой преступные роли. Согласно разработанного ФИО2, лицом №1, лицом №14, ФИО1, лицом №15, лицом №20 и лицом №13 преступного плана, ФИО2, имеющий в пользовании автомобиль «ВАЗ-2112 ЛАДА 112» государственный номер №, находящийся в распоряжении его знакомого ФИО55, фиктивно застраховал его по поддельному полису ОСАГО ООО «НСГ - «Росэнерго» серии № и фиктивно оформил в собственность члена организованной преступной группы лица №15. Кроме того, ФИО2, имеющий в фактическом распоряжении автомобиль «Cadillac GMT 166 SRX» государственный номер №, фиктивно оформил в собственность члена организованной преступной группы ФИО7. При этом ФИО2, лицо №1, лицо №14, ФИО7, лицо №15, лицо №20 и лицо №13 заведомо знали, что в соответствии с Приказом Банка России №ОД-2003 от 03.12.2020 у ООО «НСГ – «Росэнерго» была отозвана страховая лицензия, что дает право потерпевшему в ДТП обратиться за страховой выплатой в РСА. В свою очередь, у ФИО83 ФИО2 в период с 1 октября 2021 года до 13 января 2022 года, более точные дата и время не установлены, взял автомобиль для инсценировки ДТП под вымышленным предлогом, находясь на территории Ульяновской области, точное место не установлено, введя впоследствии после инсценировки ДТП ФИО83 в заблуждение относительно события ДТП. С лицом №15 в преступный сговор во исполнение своей преступной роли вступил лицо №14 в период с 1 октября 2021 года до 13 января 2022 года, более точные дата и время не установлены, находясь на территории Ульяновской области, точное место не установлено. С ФИО7 в преступный сговор вступил во исполнение своей преступной роли лицо №1 в вышеуказанный период времени, находясь на территории Ульяновской области, точное место не установлено. В продолжение реализации совместного преступного плана ФИО2 планировал совместно с лицом №14 и лицом №1 совершить фиктивное ДТП с участием вышеуказанных автомашин. После чего лицо №1 и лицо №14 должны были сообщить фиктивным владельцам транспортных средств об инсценировке ДТП, за денежное вознаграждение попросить приехать к зданию УГИБДД УМВД России по Ульяновской области по адресу: <...>, и использовать свои данные для регистрации инсценированного ДТП. В свою очередь ФИО2 должен был составить необходимые документы о, якобы произошедшем ДТП, после чего подставные водители должны были передать их в ГИБДД для составления административного материала. Получив указанные документы, инспектор ДПС взвода №2 роты №1 ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Ульяновской области лицо №20 во исполнение вышеуказанного преступного плана за денежное вознаграждение должен был фальсифицировать материалы административного расследования и путем регистрации указанного материала, придать законность совместной преступной деятельности. Впоследствии ФИО2 должен был организовать передачу указанных подложных документов в страховую компанию АО «АльфаСтрахование», имеющую право представлять интересы РСА и осуществлять страховые выплаты. При поступлении вышеуказанных документов в филиал АО «АльфаСтрахование» автоэксперт ООО «Прайсконсалт» лицо №13 (согласно договору №1066/НЭ об оказании услуг по автотехнической экспертизе транспортных средств от 26 октября 2020 года между АО «АльфаСтрахование» (Заказчик) и ООО «НМЦ «ТехЮр Сервис» (Исполнитель) Исполнитель, в том числе взял на себя обязательства по оказанию услуг Заказчику по составлению акта осмотра транспортного средства и их фотографирование; в свою очередь между ООО «НМЦ «ТехЮр Сервис» (Заказчик) и ООО «Прайсконсалт» (Исполнитель) заключен договор об оказании услуг №184785 от 01.01.2020, согласно которому исполнитель, в том числе обязуется оказывать клиентам Заказчика услуги по осмотру транспортных средств и фотографирование во исполнение своей преступной роли, за денежное вознаграждение должен был формально осмотреть транспортное средство, поврежденное в результате инсценировки ДТП, с максимальной калькуляцией суммы восстановительного ремонта в результате причиненного ущерба, предусмотренной полисом ОСАГО. Затем лицо №13 должен был передать подложный акт осмотра транспортного средства в АО «АльфаСтрахование» для последующего составления на основании него заключений экспертиз, которые станут основаниями для получения членами организованной преступной группы незаконных страховых выплат, в результате наступления страхового случая, которыми распорядятся по своему усмотрению. Во исполнение задуманного, в период времени с 00 часов 00 минут до 23 часов 59 минут 13 января 2022 года, более точные дата и время не установлены, ФИО2, имея в пользовании автомобиль «ВАЗ-2112 ЛАДА 112» государственный номер №, находящийся в распоряжении его знакомого ФИО83, формально оформленный в собственность члена организованной преступной группы лица №15, а также имея в фактическом распоряжении автомобиль «Cadillac GMT 166 SRX» государственный номер №, формально оформленный в собственность члена организованной преступной группы ФИО1; совместно с лицом №14 и лицом №1 пригнали к месту будущей инсценировки ДТП указанные транспортные средства, то есть на участок автодороги возле дома №91 по ул. Волжская г.Ульяновска. Затем лицо №14, находясь на вышеуказанном участке местности, поставил автомобиль «Cadillac GMT 166 SRX» государственный номер № на перекресток автодорог по ул. Волжская и ул. Тельмана г.Ульяновска перед пешеходным переходом. Одновременно с этим ФИО2 поставил автомобиль «ВАЗ-2112 ЛАДА 112» государственный номер № на автодорогу по ул. Тельмана г.Ульяновска перед вышеуказанным перекрестком. В свою очередь, лицо №1, во исполнение своей преступной роли в целях конспирации совместной преступной деятельности перекрыл движение транспортных средств на автодороге по ул. Волжская г.Ульяновска по направлению движения к месту инсценировки ДТП. Сразу после этого ФИО2, будучи за рулем автомобиля «ВАЗ-2112 ЛАДА 112» государственный номер №, с целью придания правдоподобности инсценируемому ДТП, двигаясь по автодороге по ул. Тельмана г.Ульяновска, на скорости совершил умышленное столкновение с автомобилем «Cadillac GMT 166 SRX» государственный номер №. Одновременно с этим лицо №14 и лицо №1 во исполнение своей преступной роли, находясь на указанных участках местности в вышеуказанный период времени, наблюдали за обстановкой, чтобы предупредить в случае опасности. Предварительно лицо №14 совместно с ФИО2 в вышеуказанный период времени, находясь на территории г.Ульяновска, более точное место не установлено, выправили подушки безопасности автомобиля «Cadillac GMT 166 SRX» государственный номер №, с целью придания правдоподобности инсценируемому ДТП. Таким образом, автомобилям были причинены механические повреждения. Затем, в продолжение реализации совместного преступного умысла, лицо №1 и лицо №14, во исполнение своей преступной роли в период времени с 00 часов 00 минут до 23 часов 59 минут 13 января 2022 года, более точные дата и время не установлены, находясь на территории Ульяновской области, более точное место не установлено, связались с членами организованной преступной группы ФИО7 и лицом №15 соответственно, за денежное вознаграждение попросили приехать к зданию УГИБДД УМВД России по Ульяновской области и использовать свои данные как водителей вышеуказанных автомобилей для фиксации инсценированного ДТП. В период времени с 00 часов 00 минут до 23 часов 59 минут 13 января 2022 года, более точное время не установлено, члены организованной преступной группы ФИО7 и лицо №15 во исполнение своих преступных ролей прибыли к зданию УГИБДД УМВД России по Ульяновской области, расположенное по адресу: <...>, для регистрации факта инсценированного ДТП. Находясь на указанном участке местности ФИО7 и лицо №15 получили от ФИО2, в том числе объяснения от их имени и схему ДТП, составление которых организовал последний, находясь на территории Ульяновской области, более точное место не установлено, в вышеуказанный период времени. После чего ФИО7 и лицо №15 предоставили, в том числе указанные заведомо подложные документы инспектору ДПС ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Ульяновской области лицу №20. Предварительно ФИО2 во исполнение своей преступной роли в период с 00 часов 00 минут 12 января 2022 года до 23 часов 59 минут 13 января 2022 года, более точные дата и время не установлены, находясь на территории Ульяновской области, более точное место не установлено, обратился к инспектору ДПС лицу №20, которому сообщил о необходимости фальсификации за денежное вознаграждение административного материала по заведомо инсценированному ДТП. На указанное преступное предложение лицо №20, осознавая преступный характер своих действий, а также во исполнение своей преступной роли как члена организованной преступной группы, используя свое служебное положение, согласился. Затем в период времени с 00 часов 00 минут до 23 часов 59 минут 13 января 2022 года, более точное время не установлено, находясь в служебном помещении УГИБДД УМВД России по Ульяновской области, по адресу: <...>, получив от ФИО7 и лица №15 вышеуказанные заведомо подложные документы, инспектор ДПС лицо №20, находясь при исполнении своих должностных обязанностей, вопреки требованиям ст. 1, п. 2, 5, 7, ч. 1 ст. 2, п. 2, 4, 5, ч. 1 ст. 12, п. 1, 2, 8, 20, ч. 1 ст. 13, п. 2 ч. 2 ст. 27 ФЗ «О полиции»; п. 31 Административного регламента; должностной инструкции инспектора ДПС взвода №2 роты №1, утвержденной 19.05.2021 командиром ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Ульяновской области, используя свое служебное положение, предоставляющее ему право осуществления производства по делам об административных нарушениях ПДД, наложения в пределах своей компетенции наказания на граждан, в целях конспирации своей преступной деятельности из корыстной заинтересованности, составил постановление по делу об административном правонарушении №18810073210000802711 от 13 января 2022 года в отношении условного виновника ДТП лица №17 за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 12.13 КоАП РФ, к наказанию в виде административного штрафа в сумме 1000 рублей. Указанное постановление содержит в себе сведения о наличии обстоятельств, подтверждающих факт наступления страхового случая, в котором поставили свои подписи во исполнение своей преступной роли ФИО7 и лицо №15 как водители автомобилей «Cadillac GMT 166 SRX» государственный номер № и «ВАЗ-2112 ЛАДА 112» государственный номер № соответственно. В вышеуказанный период времени инспектор ДПС лицо №20 с целью придания официального статуса вышеуказанному фальсифицированному административному материалу по инсценированному ДТП, сдал его в группу исполнения административного законодательства ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Ульяновской области по адресу: <...>, где в эти же сутки он был зарегистрирован за №970922622 в журнале учета ДТП ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Ульяновской области, придав тем самым этим сфальсифицированным документам официальный статус. Таким образом, инспектор ДПС лицо №20, являясь должностным лицом, с использованием своего служебного положения при вышеуказанных обстоятельствах сфальсифицировал доказательства. Сразу после этого, в период времени с 00 часов 00 минут до 23 часов 59 минут 13 января 2022 года, более точное время не установлено, инспектор ДПС лицо №20 во исполнение своей преступной роли, находясь в служебном кабинете УГИБДД УМВД России про Ульяновской области по вышеуказанном адресу, будучи должностным лицом, уполномоченным рассматривать дела об административных правонарушениях, передал копию вышеуказанного постановления ФИО7 и лицу №15. Впоследствии в период времени с 00 часов 00 минут до 23 часов 59 минут 13 января 2022 года, более точное время не установлено, находясь на участке местности возле дома №4 по ул. Мелекесской г.Ульяновска, более точное место не установлено, ФИО2 во исполнение своей преступной роли передал лицу №20 незаконное денежное вознаграждение в сумме 10 000 рублей за выполнение последним вышеуказанной преступной роли. Указанными денежными средствами лицо №20 распорядился по своему усмотрению, осознавая преступный характер происхождения денежных средств, полученных ФИО2 в качестве незаконных страховых выплат по инсценированным ДТП. В свою очередь, ФИО7 и лицо №15 во исполнение своей преступной роли в период времени с 00 часов 00 минут до 23 часов 59 минут 13 января 2022 года, более точное время не установлено, находясь на участке местности возле дома №4 по ул. Мелекесской г.Ульяновска, более точное место не установлено, передали ФИО3 копию постановления по делу об административном правонарушении №18810073210000802711 от 13 января 2022 года, которая является официальным документом и необходима для получения страховой выплаты. Из составленных документов следовало, что 13 января 2020 года в 17 часов 50 минут лицо №15, управляя автомобилем «ВАЗ-2112 ЛАДА 112» государственный номер №, двигаясь по автодороге по ул. Тельмана г.Ульяновска, не соблюдая требования ПДД совершил столкновение с автомобилем «Cadillac GMT 166 SRX» государственный номер № под управлением ФИО7, которая, осуществляя движение по ул. Волжская г.Ульяновска, остановилась перед пешеходным переходом на перекрестке вышеуказанных автодорог, пропуская проходящего пешехода по пешеходному переходу. В результате ДТП автомашинам причинены механические повреждения, вследствие чего владелец автомобиля «Cadillac GMT 166 SRX» государственный номер № получил возможность обратиться в страховую компанию виновника ДТП, для получения страховых выплат за повреждение вышеуказанного транспортного средства в результате наступления страхового случая. В продолжение реализации совместного преступного умысла, направленного на незаконное получение страховой выплаты от РСА, путем обмана относительно наступления страхового случая, подлежащего выплате в соответствии с законом иному лицу, ФИО2, действуя умышленно, совместно и согласованно с лицом №1, лицом №14, лицом №15, ФИО1, лицом №20 и лицом №13, в период с 13 января 2022 года по 2 февраля 2022 года, более точные дата и время не установлены, находясь на территории Ульяновской области, более точное место не установлено, организовал составление извещения о ДТП от имени ФИО7, как водителя автомобиля «Cadillac GMT 166 SRX» государственный номер №, а также заявления (требования) об осуществлении компенсационной выплаты по вышеуказанному инсценированному ДТП от имени лица №1, как представителя ФИО7. Предварительно в период с 13 января 2022 года по 2 февраля 2022 года, более точные дата и время не установлены, находясь на территории Ульяновской области, более точное место не установлено, лицо №1 и ФИО7 во исполнение своих преступных ролей организовали оформление нотариальной доверенности от имени ФИО7 в адрес лица №1, дающей право последнему представлять интересы ФИО7 в страховых компаниях и в РСА. В период с 13 января 2022 года по 2 февраля 2022 года, более точные дата и время не установлены, ФИО2 и лицо №1 осуществили выезд в город Москву. 2 февраля 2022 года, точное время не установлено, лицо №1 передал в том числе указанные заявление (требование) от 2 февраля 2022 года, извещение о ДТП от 14 января 2022 года, а также копию постановления по делу об административном правонарушении №18810073210000802711 от 13 января 2022 года во исполнение своей преступной роли в филиал страховой компании АО «АльфаСтрахование» по адресу: <...>. Затем 2 февраля 2022 года, точное время не установлено, ФИО2 во исполнение своей преступной роли предоставил для проведения формального смотра указанный автомобиль в филиал АО «АльфаСтрахование» по адресу: <...>, заведомо зная, что формальный осмотр автомобиля во исполнение преступной договоренности будет осуществлять автоэксперт ООО «Прайсконсалт» лицо №13. 2 февраля 2022 года около 12 часов 24 минут (время города Москвы), более точное время не установлено, лицо №13 во исполнение своей преступной роли за незаконное денежное вознаграждение в сумме 3000 рублей, находясь по вышеуказанному адресу, достоверно зная об отсутствии наступления страхового случая, что указанные повреждения нанесены при иных обстоятельствах, а затраты на их исправление минимальны и не требуют замены деталей, осознавая незаконность своих действий, произвел формальный осмотр автомобиля «Cadillac GMT 166 SRX» государственный номер №, с максимальной калькуляцией суммы восстановительного ремонта в результате причиненного ущерба, предусмотренной полисом ОСАГО. Лицо №13, составив заведомо для него недостоверный акт осмотра транспортного средства от 2 февраля 2022 года, во исполнение своей преступной роли установил размер заявленного убытка в сумме 400 000 рублей и, что, якобы обнаруженные на транспортном средстве повреждения соответствуют заявленным обстоятельствам ДТП. По подложному акту осмотра транспортного средства от 2 февраля 2022 года на автомобиле «Cadillac GMT 166 SRX» государственный номер № зафиксированы следующие повреждения: задняя правая дверь, порог правый с указанием на ремонтное воздействие указанных деталей – «замена» и «окрашивание»; боковина (крыло) правая с указанием на ремонтное воздействие указанной детали – «окрашивание»; внутренняя обивка передней правой двери, молдинг и внутренняя обивка задней правой двери, обивка панели крыши, ремень безопасности передней правый, ремень безопасности передний левый, НПБ боковая правая, НПБ сиденья переднего правого, обивка спинки сиденья переднего правого, наполнитель спинки сиденья переднего правого с указанием на ремонтное воздействие указанных деталей – «замена». После составления подложного акта осмотра вышеуказанного автомобиля, содержащего ложные сведения о, якобы, имевшем место страховом случае, действуя в составе организованной преступной группы, лицо №13, достоверно зная, что повреждения автомобиля причинены при иных обстоятельствах, объем и стоимость ремонтных работ не соответствуют действительности, в период с 2 февраля 2022 года по 4 февраля 2022 года, точное время не установлено, находясь на территории города Москвы, более точное место не установлено, передал указанный подложный документ сотрудникам АО «АльфаСтрахование», введя таким образом, последних в заблуждение относительно обстоятельств наступления страхового случая. При этом 2 февраля 2022 года, более точное время не установлено, находясь на участке местности возле строения №38 дома №11 по ул. Золоторожский вал г.Москвы, более точное место не установлено, ФИО2 передал лицу №13 незаконное денежное вознаграждение в сумме 3 000 рублей за выполнение последним вышеуказанной преступной роли. Указанными денежными средствами лицо №13 распорядился по своему усмотрению, осознавая преступный характер происхождения денежных средств, полученных ФИО2 в качестве незаконных страховых выплат по инсценированным ДТП. Впоследствии на основании указанного подложного акта осмотра транспортного средства и результатов проведенного формального осмотра транспортного средства, представленных лицом №13, составлено заключение №2075709 от 04.02.2022 экспертом-техником ООО «НМЦ «ТехЮр Сервис» ФИО76, неосведомленным о преступной деятельности указанных лиц, находясь в неведении относительно действительности наступления страхового случая. При этом последний предварительно принял указанные подложные результаты преступной деятельности лица №13, после изучения которых, в том числе произвел расчет стоимости восстановительного ремонта указанного автомобиля. Подложные документы впоследствии явились основаниями для признания сотрудниками АО «АльфаСтрахование» указанного случая страховым, будучи введенными в заблуждение относительно его наступления. После чего согласно решению о компенсационной выплате №01846-22-1 от 19.02.2022 и платежного поручения №212045 от 21.02.2022 со счета №, открытого в АО «Альфа-Банк», принадлежащего страховой компании АО «АльфаСтрахование», на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» и принадлежащий члену организованной преступной группы ФИО7, поступили 21 февраля 2022 года, точное время не установлено, денежные средства в суме 400 000 рублей. В период с 21 по 23 февраля 2022 года, точное время не установлено, лицо №5, неосведомленный в данном случае о преступном происхождении денежных средств, находясь на территории Ульяновской области, а также ФИО7, находясь в неустановленном в ходе следствия месте, осуществили передачу денежных средств в сумме 400 000 рублей через лицо №1 ФИО2, в том числе путем осуществления переводов безналичных денежных средств. Таким образом, членами организованной преступной группы были созданы условия для последующего распоряжения указанной суммой денежных средств по своему усмотрению, в том числе в интересах организованной преступной группы. Похищенными денежными средствами участники организованной преступной группы распорядились в дальнейшем по своему усмотрению, в результате чего преступными действиями участников организованной преступной группы в лице ФИО2, лица №14, лица №1, ФИО1, лица №15, лица №20 и лица №13 РСА причинен материальный ущерб в размере 400 000 рублей.

Подсудимая ФИО1 в судебном заседании вину в совершении инкриминируемых ей деяний признала полностью и согласилась с предъявленным обвинением, подтвердив добровольность заключения досудебного соглашения при участии защитника, а также добровольность заявления ходатайства о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, после проведения предварительной консультации с защитником. Последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства она полностью осознает.

В судебном заседании адвокат Козлова Л.Г. ходатайство своей подзащитной ФИО1 поддержала, государственный обвинитель не возражала против рассмотрения уголовного дела в особом порядке судопроизводства, подтвердив активное содействие подсудимой ФИО1 следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступления. Представитель потерпевшего РСА в судебном заседании участия не принимал, при этом указал, что не возражает против рассмотрения уголовного дела в отношении ФИО1 в особом порядке судебного разбирательства, поддержав ранее заявленные исковые требования.

Препятствий к постановлению приговора без проведения судебного разбирательства судом не установлено, поскольку ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве ФИО1 заявлено добровольно в присутствии защитника, прокурором данное ходатайство удовлетворено и с ФИО1 заключено такое соглашение, прокурором вынесено представление об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по данному уголовному делу. При этом обвинение, с которым подсудимая согласилась, является обоснованным и подтверждается собранными по делу доказательствами. ФИО1 осознает характер и последствия заявленного ей ходатайства, ей были соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ней досудебным соглашением о сотрудничестве, с предъявленным обвинением она согласна, вину признает в полном объеме.

В судебном заседании государственный обвинитель после изложения предъявленного подсудимой обвинения подтвердил активное содействие ФИО1 органам предварительного расследования в раскрытии и расследовании преступлений, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступления. Государственный обвинитель отметил, что ФИО1 на протяжении предварительного следствия давала полные, правдивые и последовательные показания о своей преступной деятельности и деятельности других соучастников, изобличив последних и себя в совершенных преступлениях, указала также информацию, имеющую значение для уголовного дела. На основе признательных показаний ФИО1 другим соучастникам были предъявлены обвинения в совершении ряда мошенничеств в сфере страхования в составе преступного сообщества (преступной организации) и организованной группы.

Государственным обвинителем представлены доказательства, подтверждающие характер и пределы содействия ФИО1 следствию в раскрытии и расследовании преступлений, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступления; значение сотрудничества с ФИО1 для раскрытия и расследования преступлений, изобличения и уголовного преследования других соучастников преступления.

С учетом анализа и оценки перечисленных обстоятельств судом установлено, что в ходе предварительного следствия ФИО1 давала подробные показания, которые имели значение при установлении обстоятельств, связанных с подготовкой и совершением преступлений, в том числе с ее личным участием и участием иных лиц; сообщила о своей роли в совершенных преступлениях, о роли соучастников преступления, о месте, времени, способе совершения преступлений, характере сложившихся преступных связей, средствах преступления.

Тем самым, по уголовному делу установлено соблюдение всех условий и выполнение всех обязательств, предусмотренных в досудебном соглашении о сотрудничестве.

Учитывая, что все условия применения особого порядка принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве соблюдены, суд считает возможным постановить приговор по данному делу в регламентированном главой 40.1 УПК РФ порядке.

Исходя из предъявленного ФИО1 обвинения, с учетом позиции государственного обвинения, изложенной в прениях сторон, суд квалифицирует действия ФИО1:

- по части 2 статьи 210 УК РФ – участие в преступном сообществе (преступной организации);

по части 4 статьи 159.5 УК РФ – (преступление по факту инсценированного ДТП от 12 декабря 2019 года) - мошенничество в сфере страхования, то есть хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, совершенное организованной группой;

по части 3 статьи 30, части 4 статьи 159.5 УК РФ – (преступление по факту инсценированного ДТП в период с 13 февраля 2021 года до 28 февраля 2021 года) - покушение на мошенничество в сфере страхования, то есть хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, совершенное организованной группой, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам;

по части 4 статьи 159.5 УК РФ – (преступление по факту инсценированного ДТП от 31 мая 2021 года) - мошенничество в сфере страхования, то есть хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, совершенное организованной группой;

по части 4 статьи 159.5 УК РФ – (преступление по факту инсценированного ДТП от 13 января 2022 года) - мошенничество в сфере страхования, то есть хищении чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, совершенное организованной группой.

ФИО1 на учете в психиатрической и наркологической больницах не состоит (т. 39 л.д.138, 139).

Учитывая данные сведения, а также характеризующие подсудимую данные, обстоятельства совершения ей преступлений, поведение ФИО1 в судебном заседании, оснований сомневаться в ее психическом здоровье у суда не имеется, в связи с чем, суд признает ее подлежащей уголовной ответственности.

При назначении наказания суд, руководствуясь положениями статей 6, 43 и 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности содеянного ФИО1, характер и степень фактического участия подсудимой в совершении преступлений, значение этого участия для достижения цели преступлений, данные о личности подсудимой, смягчающие наказание обстоятельства, влияние назначенного наказания на исправление ФИО1 и на условия жизни ее семьи.

ФИО1 не судима, к административной ответственности не привлекалась, по месту жительства характеризуется удовлетворительно (т. 39 л.д. 135-137, 139).

ФИО1 в настоящее время обучается на 6-м курсе факультета «Самолетостроение» ИАТУ УлГТУ, является старостой группы, принимает активное участие в научной деятельности учебного заведения. Согласно представленной характеристике заместителя декана факультета ФИО1 по месту обучения характеризуется исключительно с положительной стороны, принимает участие в общественной деятельности ИАТУ, добросовестно выполняет задания по текущим дисциплинам.

ФИО1 не состоит в браке, родители проживают в <...>, является единственным ребенком в семье. ФИО1 оказывает помощь близким родственникам в осуществлении ухода за своим отцом – ФИО78, который является инвалидом первой группы. Кроме того, в соответствии со сведениями ОПФ РФ в Ульяновской области ФИО1 осуществляет уход за нетрудоспособными гражданами.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств ФИО1 по каждому из преступлений суд признает и учитывает признание вины подсудимой в полном объеме, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, состояние <данные изъяты> осуществление ухода за престарелыми близкими родственниками и оказание им помощи в быту, осуществление ухода за гражданами, спортивные достижения (наличие спортивного юношеского разряда) и достижения в учебе, частичное возмещение материального ущерба, причиненного преступлением, молодой возраст.

При этом суд не находит достаточных оснований для признания в качестве смягчающего наказание обстоятельства ФИО1 по каждому из преступлений явки с повинной, поскольку, как следует из материалов уголовного дела, до того, как ФИО1 дала признательные показания об обстоятельствах совершенных преступлений, сотрудники правоохранительных органов уже располагали оперативной информацией о ее причастности к указанным преступлениям, в том числе из административных материалов по всем эпизодам инсценированных ДТП, давая признательные показания, ФИО1 подтвердила полученную сотрудниками правоохранительных органов информацию и в своих показаниях рассказала об обстоятельствах совершенных ей преступлений, что судом было учтено как активное способствование расследованию преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления.

Отягчающих наказание обстоятельств по делу не установлено.

Принимая во внимание данные о личности ФИО1, смягчающие наказание обстоятельства, суд с учетом содеянного ей и всех обстоятельств дела в их совокупности приходит к выводу, что достижение целей наказания, в том числе исправление ФИО135, возможно путем назначения ей наказания за каждое из преступлений в виде лишения свободы.

Исходя из положений статьи 43 УК РФ, суд считает, что иное наказание не будет способствовать восстановлению социальной справедливости и исправлению подсудимой.

При этом с учетом фактических обстоятельств дела и данных о личности подсудимой, ее материального положения, суд полагает возможным не назначать ей дополнительные виды наказания, предусмотренные санкцией части 4 статьи 159.5 УК РФ, в виде штрафа и ограничения свободы. Также суд полагает возможным не назначать ФИО1 дополнительный вид наказания, предусмотренный санкцией части 2 статьи 210 УК РФ, в виде штрафа. При этом дополнительное наказание в виде ограничения свободы является обязательным.

Исходя из того, что приговор в отношении ФИО1 постановлен в предусмотренном главой 40.1 УПК РФ порядке, в связи с тем, что подсудимой были выполнены все условия досудебного соглашения, при этом в ее действиях по каждому из совершенных преступлений имеют место смягчающие наказание обстоятельства, предусмотренные пунктом «и» части 1 статьи 61 УК РФ, и отсутствуют отягчающие обстоятельства, суд назначает подсудимой наказание за каждое из преступлений с применением части 2 статьи 62 УК РФ.

При этом, поскольку ФИО1 совершила неоконченное преступление по ч.3 ст.30, ч.4 ст.159.5 УК РФ (преступление по факту инсценированного ДТП в период с 13 февраля 2021 года до 28 февраля 2021 года), в виде покушения, назначая наказание, суд руководствуется положениями ч. 3 ст. 66 УК РФ.

При этом суд не усматривает оснований для применения положений статьи 64 УК РФ в целях назначения более мягких видов наказания, поскольку по делу отсутствуют какие-либо исключительные обстоятельства, связанные с целями и мотивами преступления, ролью виновной, а также иные обстоятельства, существенно уменьшающие степень общественной опасности совершенных ей преступлений.

В то же время, принимая во внимание способ совершения ФИО1 преступлений, умышленный характер ее действий, роль, мотивы и цели содеянного в сопоставлении с фактическими обстоятельствами преступлений и степени их общественной опасности, суд приходит к выводу об отсутствии оснований для изменения категории совершенных виновной преступлений на менее тяжкую в соответствии с частью 6 статьи 15 УК РФ, поскольку фактические обстоятельства содеянного ей не свидетельствуют о меньшей степени общественной опасности данных преступлений, а также суд не усматривает правовых оснований для назначения наказания с применением положений статьи 53.1 УК РФ.

При назначении наказания по совокупности преступлений суд руководствуется положениями части 3 статьи 69 УК РФ и назначает наказание с применением принципа частичного сложения назначенных за каждое из преступлений наказаний.

Учитывая характеризующие подсудимую данные, ее молодой возраст, искреннее раскаяние в содеянном, ее роль в совершении преступлений, суд считает, что исправление виновной возможно без реального отбывания наказания и наказание в виде лишения свободы должно быть ей назначено с применением ст. 73 УК РФ, то есть условно, с возложением исполнения определенных обязанностей, а именно: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, для регистрации один раз в месяц в дни, установленные данным органом.

Представителем потерпевших РСА в ходе предварительного следствия были заявлены исковые требования к ФИО1, а также к иным установленным лицам, в том числе, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, о возмещении материального ущерба, причиненного преступлениями, на сумму общую сумму 11 172 057 руб. 09 коп. (т. 41 л.д. 130-133).

Подсудимая ФИО1 с исковыми требованиями согласилась.

Разрешая гражданский иск, суд руководствуется ст.ст. 151, 1064, 1099-1101 ГК РФ и п. 2 ст. 309 УПК РФ.

Иск заявлен в соответствии с действующим законодательством, и подлежит удовлетворению, с учетом установленного размера похищенных денежных средств, то есть в размере прямого причиненного ущерба. Размер причиненного потерпевшему материального ущерба, как и вина подсудимой ФИО1, по эпизодам инсценированных ДТП от 12 декабря 2019 года, в период с 13 февраля 2021 года до 28 февраля 2021 года, от 31 мая 2021 года, от 13 января 2022 года в их причинении, полностью доказана.

Поскольку имущественный вред по эпизоду инсценированного ДТП от 12 декабря 2019 года причинен подсудимой совместно с ФИО2, ФИО4, ФИО136 уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и которые приговорами Заволжского районного суда от 07.08.2023, 11.08.2023, 25.09.2023 соответственно признаны виновными в совершении этих же преступлений, и в отношении которых были удовлетворены гражданские иски, суд взыскивает имущественный вред, причиненный данными преступлениями, с подсудимой солидарно с ранее осужденными ФИО2, ФИО4, ФИО136

Поскольку имущественный вред по эпизоду инсценированного ДТП от 31 мая 2021 года причинен подсудимой совместно с ФИО2, ФИО4, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и которые приговорами Заволжского районного суда от 07.08.2023, 11.08.2023, соответственно признаны виновными в совершении этих же преступлений, и в отношении которых были удовлетворены гражданские иски, суд взыскивает имущественный вред, причиненный данными преступлениями, с подсудимой солидарно с ранее осужденными ФИО2, ФИО4

Поскольку имущественный вред по эпизоду инсценированного ДТП от 13 января 2022 года причинен подсудимой совместно с ФИО2, ФИО4, ФИО137, ФИО186, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и которые приговорами Заволжского районного суда от 07.08.2023, 11.08.2023, 21.09.2023, 13.10.2023 соответственно признаны виновными в совершении этих же преступлений, и в отношении которых были удовлетворены гражданские иски, суд взыскивает имущественный вред, причиненный данными преступлениями, с подсудимой солидарно с ранее осужденными ФИО2, ФИО4, ФИО137, ФИО186

При этом оснований для взыскания имущественного вреда по каждому из эпизодов преступлений в долевом порядке суд не усматривает, поскольку с такими ходатайством представитель потерпевшего РСА не обращался.

Оснований для учета частичного возмещения РСА причиненного ущерба ФИО1 в настоящее время не имеется, поскольку денежные средства ей были внесены без указания на конкретные совершенные преступления. В порядке исполнения приговора в части гражданских исков возможно представление судебному приставу-исполнителю сведений о добровольном возмещении ущерба полностью либо частично, и судебный пристав-исполнитель, проверив данные сведения о поступлении денежных средств потерпевшей стороне, вправе пересмотреть сумму, подлежащую возмещению.

Оснований для разрешения вопроса о возложении солидарной ответственности за причиненный материальный ущерб на иных лиц, принимавших участие в инсценированных ДТП, в том числе уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в настоящее время не имеется, поскольку уголовные дела в отношении них по существу не рассмотрены, в связи с чем данный вопрос подлежит рассмотрению в рамках судебного разбирательства в отношении вышеуказанных лиц.

В связи с взысканием с ФИО1 имущественного ущерба, причиненного потерпевшему, суд считает необходимым сохранить арест на имущество, наложенный по делу, в виде запрета распоряжаться им. Необходимость в применении данной меры не отпала.

Согласно ч. 10 ст. 316 Уголовно – процессуального кодекса Российской Федерации процессуальные издержки по делам, рассмотренным в особом порядке, взысканию с подсудимого не подлежат.

Поскольку уголовное дело рассмотрено с применением особого порядка судебного разбирательства, суд считает необходимым освободить ФИО1 от выплаты процессуальных издержек в размере 75974 рубля за оказание юридической помощи адвокатом Волынщиковой М.Ю.

При решении вопроса о вещественных доказательствах суд руководствуется положениями статьи 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 302-304, 307-309 Уголовно – процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 210, частью 4 статьи 159.5, частью 4 статьи 159.5, частью 4 статьи 159.5, частью 3 статьи 30, части 4 статьи 159.5 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить наказание

- по части 2 статьи 210 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев с ограничением свободы на срок 1 год.

Установить ФИО1 следующие ограничения:

- не изменять место жительства или пребывания без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы;

- не выезжать за пределы территории соответствующего муниципального образования, где она будет проживать без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы, за исключением фактов обращения за медицинской помощью и периодов, связанных с осуществлением трудовой деятельности.

Обязать ФИО1 являться в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы, один раз в месяц для регистрации, в установленные данным органом дни;

- по части 4 статьи 159.5 Уголовного кодекса Российской Федерации (преступление по факту инсценированного дорожно-транспортного происшествия от 12 декабря 2019 года) в виде лишения свободы на срок 2 года 4 месяца;

- по части 3 статьи 30, части 4 статьи 159.5 Уголовного кодекса Российской Федерации (преступление по факту инсценированного дорожно-транспортного происшествия в период с 13 февраля 2021 года до 28 февраля 2021 года) в виде лишения свободы на срок 2 года;

- по части 4 статьи 159.5 Уголовного кодекса Российской Федерации (преступление по факту инсценированного дорожно-транспортного происшествия от 31 мая 2021 года) в виде лишения свободы на срок 2 года 2 месяца;

- по части 4 статьи 159.5 Уголовного кодекса Российской Федерации (преступление по факту инсценированного дорожно-транспортного происшествия от 13 января 2022 года) в виде лишения свободы на срок 2 года 2 месяца.

В соответствии с ч.ч.3, 4 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с ограничением свободы на срок 1 год.

Установить ФИО1 следующие ограничения:

- не изменять место жительства или пребывания без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы;

- не выезжать за пределы территории соответствующего муниципального образования, где она будет проживать без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы, за исключением фактов обращения за медицинской помощью и периодов, связанных с осуществлением трудовой деятельности.

Обязать ФИО1 являться в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы, один раз в месяц для регистрации, в установленные данным органом дни.

В соответствии со ст.73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное ФИО1 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 2 года 6 месяцев, возложив следующие обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, для регистрации один раз в месяц в дни, установленные данным органом.

Ограничение свободы, назначенное ФИО1 в качестве дополнительного наказания, подлежит самостоятельному исполнению.

Меру пресечения в отношении ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Гражданский иск Российского Союза Автостраховщиков о возмещении материального ущерба, удовлетворить.

Взыскать с ФИО1 солидарно с ранее осужденными ФИО2, ФИО4, ФИО136 в счет возмещения материального ущерба по эпизоду инсценированного ДТП от 12 декабря 2019 года в пользу Российского Союза Автостраховщиков 786957 (семьсот восемьдесят шесть тысяч девятьсот пятьдесят семь) рублей 09 копеек.

Взыскать с ФИО1 солидарно с ранее осужденными ФИО2, ФИО4 в счет возмещения материального ущерба по эпизоду инсценированного ДТП от 31 мая 2021 года в пользу Российского Союза Автостраховщиков 324300 (триста двадцать четыре тысячи триста) рублей.

Взыскать с ФИО1 солидарно с ранее осужденными ФИО2, ФИО4, ФИО137, ФИО186 в счет возмещения материального ущерба по эпизоду инсценированного ДТП от 13 января 2022 года в пользу Российского Союза Автостраховщиков 400000 (четыреста тысяч) рублей.

Сохранить арест на мобильный телефон «Honor JSN-L21», принадлежащий ФИО1.

Вещественные доказательства хранить по месту хранения до рассмотрения уголовного дела по существу в отношении лиц, материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство.

В соответствии с ч.10 ст.316 УПК РФ освободить ФИО1 от оплаты процессуальных издержек, связанных с выплатой вознаграждения адвокату Волынщиковой М.Ю. в размере 75974 рубля за оказание ими юридической помощи на досудебной стадии.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ульяновский областной суд через Заволжский районный суд г.Ульяновска в течение 15 суток со дня его провозглашения с соблюдением требований статьи 317.7 УПК РФ.

При подаче апелляционной жалобы осужденная вправе пригласить адвоката (защитника) по своему выбору, отказаться от защитника. В случае неявки приглашенного защитника в течение 5 суток суд вправе предложить осужденной пригласить другого защитника, а в случае отказа – принять меры по назначению защитника по своему усмотрению.

Судья: Е.Г. Капусткина