Приговор по делу № 1-549/2023 от 19.10.2023

Дело № 1-549/2023

УИД: 36RS0006-01-2023-007001-09

ПРИГОВОР

И М Е Н Е М Р О С С И Й С К О Й Ф Е Д Е Р А Ц И И

г. Воронеж 19.10.2023 года

Центральный районный суд г. Воронежа в составе:

председательствующего судьи Александровой С.А.,

при секретаре Сорокиной В.Д.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Центрального района г. Воронежа Бабиной О.А.,

подсудимого (гражданского ответчика) ФИО3,

защитника адвоката Чуварова М.Н., представившего удостоверение № 36/3004 и ордер № 11824,

представителя потерпевшего (гражданского истца) ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, <данные изъяты> г.р., несудимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 176 УК РФ, суд

УСТАНОВИЛ:

ФИО3 совершил получение руководителем организации кредита путем предоставления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии организации, и это деяние причинило крупный ущерб, при следующих обстоятельствах.

Общество с ограниченной ответственностью «Аскон» зарегистрировано 23 декабря 2002 года в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 12 по Воронежской области за основным государственным регистрационным номером № по юридическому адресу: <адрес>. С момента государственной регистрации ООО «Аскон» состоит на учете в налоговом органе с присвоением №. В соответствии с Уставом основным видом деятельности ООО «Аскон» является оптовая торговля продуктами питания, а также иные.

Единственным учредителем ООО «Аскон» является ООО «Аскон-Центр» №, генеральным директором которого является ФИО3 Последний в соответствии с договором № 1 от 22 декабря 2014 года передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации, осуществляет управление деятельностью ООО «Аскон» в качестве его единоличного исполнительного органа, а именно осуществляет руководство текущей деятельностью общества, наделен полномочиями действовать от его имени без доверенности, в том числе: представлять его интересы и совершать сделки; выдавать доверенности от его имени.

В соответствии со ст. 7 Федерального закона от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» ФИО3, как руководитель организации, является лицом, ответственным за организацию бухгалтерского учета и соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций ООО «Аскон».

Не позднее 27 октября 2021 года ФИО3, являясь руководителем исполнительного органа ООО «Аскон», принял решение незаконно получить кредит путем предоставления в потерпевший» (далее – Банк) заведомо ложных и недостоверных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии возглавляемого им предприятия.

Реализуя задуманное, ФИО3, осознавая общественную опасность своих действий в виде нарушения порядка кредитования организаций и индивидуальных предпринимателей, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде причинения ущерба кредитному учреждению, разработал преступный план незаконного получения кредита, заключающийся в изготовлении фиктивных бухгалтерских документов, характеризующих финансовое состояние ООО «Аскон», и внесении в них сведений, искусственно улучшающих показатели хозяйственного положения и финансового состояния общества, в частности существенно занижающих показатель кредиторской задолженности по состоянию на 30 июня 2021 года перед третьими юридическими лицами.

ФИО3 достоверно знал, что получение кредитов возможно только при гарантии их возврата, то есть имущественного и денежного обеспечения. При этом, он был осведомлен о действительных количественных показателях кредиторской задолженности ООО «Аскон» по состоянию на 30 июня 2021 года перед ООО «Мон’дэлис Русь» в размере 217 262 797 рублей 77 копеек и перед АО «Вимм-Билль-Данн» - 23 382 057 рублей 42 копейки.

Не позднее 27 октября 2021 года, точная дата следствием не установлена, находясь в г. Воронеже, ФИО3, реализуя свой преступный умысел, являясь руководителем исполнительного органа в коммерческой организации, подготовил экземпляры бухгалтерских отчетов о кредиторской задолженности по состоянию на 30 июня 2021 года перед третьими юридическими лицами, указав в них фиктивные сведения о наличии кредиторской задолженности перед ООО «Мон’дэлис Русь» в размере 80 224 600 рублей, и перед АО «Вимм-Билль-Данн» - в размере 1 439 100 рублей.

После этого, не позднее 27 октября 2021 года, точная дата следствием не установлена, в г. Воронеже, ФИО3 на основании подготовленных, в том числе, фиктивных отчетов о кредиторской задолженности, была сформирована и подписана собственной электронной цифровой подписью заявка в Банк на получение кредита. Осуществив вышеуказанные действия и имея на руках полный пакет документов, который необходим для реализации преступного умысла, направленного на незаконное получение кредита, ФИО3 обратился в Банк для получения кредита в сумме 45 000 000 рублей сроком на 365 дней.

Сотрудниками Банка данная заявка, содержащая существенно заниженные сведения о кредиторской задолженности перед третьими юридическими лицами, была одобрена, в результате чего было принято решение о предоставлении ООО «Аскон» кредита в сумме 45 000 000 рублей сроком на 365 дней.

27 октября 2021 года, принимая предоставленные сведения за действительные, Банк заключил с ООО «Аскон» договор № 7M-1-4M26IPXL об открытии возобновляемой кредитной линии в сумме 45 000 000 рублей, в соответствии с условиями которого на расчетный счет ООО «Аскон» №, открытый в дополнительном офисе № Банка по адресу: г. <адрес>, на основании платежного поручения от 27 октября 2021 года № поступили кредитные средства в сумме 45 000 000 рублей, которыми ФИО3 распорядился по своему усмотрению. С наступлением срока возврата долга по кредитному договору – 26 октября 2022 года директор ООО «Аскон» ФИО3 кредит в сумме основного долга не погасил.

В результате действий ФИО3 Банку причинен крупный ущерб в сумме 42 097 319 рублей 16 копеек в виде неоплаченной ссудной задолженности.

Кроме того, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на незаконное получение кредита в крупном размере, действуя согласно разработанному преступному плану, не позднее 27 октября 2021 года ФИО3, являясь руководителем исполнительного органа ООО «Аскон», принял решение незаконно получить кредит путем предоставления в Банк заведомо ложных и недостоверных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии возглавляемого им предприятия.

После этого, не позднее 27 октября 2021 года, точная дата следствием не установлена, в г. Воронеже, ФИО3 на основании подготовленных, в том числе, фиктивных отчетов о кредиторской задолженности, была сформирована и подписана собственной электронной цифровой подписью заявка в Банк на получение кредита. Осуществив вышеуказанные действия и имея на руках полный пакет документов, который необходим для реализации преступного умысла, направленного на незаконное получение кредита, ФИО3 обратился в Банк для получения кредита в сумме 100 000 000 рублей сроком на 365 дней.

Сотрудниками Банка данная заявка, содержащая существенно заниженные сведения о кредиторской задолженности перед третьими юридическими лицами, была одобрена, в результате чего было принято решение о предоставлении ООО «Аскон» кредита в сумме 100 000 000 рублей сроком на 365 дней.

27 октября 2021 года, принимая предоставленные сведения за действительные, Банк заключил с ООО «Аскон» договор № 7M-1-4MCG3CLL об открытии возобновляемой кредитной линии в сумме 100 000 000 рублей, в соответствии с условиями которого на расчетный счет ООО «Аскон» №, открытый в дополнительном офисе № Банка по адресу: г. <адрес>, на основании платежного поручения от 27 октября 2021 года № поступили кредитные средства в сумме 100 000 000 рублей, которыми ФИО3 распорядился по своему усмотрению. С наступлением срока возврата долга по кредитному договору – 26 октября 2022 года директор ООО «Аскон» ФИО3 кредит в сумме основного долга не погасил.

В результате действий ФИО3 Банку причинен крупный ущерб в сумме 101 289 197 рублей 85 копеек в виде неоплаченной ссудной задолженности.

Всего 27 октября 2021 года генеральный директор ООО «Аскон» ФИО3, действующий в рамках единого преступного умысла, незаконно получил от имени указанного юридического лица кредитные средства в общей сумме 145 000 000 рублей, которыми распорядился по собственному усмотрению.

В результате указанных противоправных действий ФИО3 Банку причинен крупный ущерб в виде частично неоплаченной основной задолженности по кредитным договорам №№ 7M-1-4M26IPXL и 7M-1-4MCG3CLL в общей сумме 143 386 517 рублей 1 копейка.

ФИО3 согласился с предъявленным обвинением, добровольно, после проведения консультации с защитником ходатайствовал о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, поддержал своё ходатайство в суде, осознаёт характер и последствия заявленного ходатайства.

Государственный обвинитель, защитник – адвокат ЧуваровМ.Н., представитель потерпевшего ФИО1 не возражают против постановления приговора без проведения судебного разбирательства.

Обвинение, с которым согласился ФИО3, обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу.

Обстоятельств, препятствующих постановлению законного, обоснованного и справедливого приговора, равно как и оснований полагать самооговор подсудимого, судом по делу не установлено. Условия постановления приговора без проведения судебного разбирательства, предусмотренные ч. 1 и 2 ст. 314 УПК РФ, также соблюдены. При таких обстоятельствах суд полагает возможным постановить приговор без проведения судебного разбирательства.

Суд находит вину подсудимого установленной и доказанной, квалифицирует действия ФИО3 по ч.1 ст. 176 УК РФ какполучение руководителем организации кредита путем предоставления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии организации, если это деяние причинило крупный ущерб.

При назначении вида и меры наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, которое является преступлением средней тяжести; обстоятельства дела; данные о личности подсудимого, ранее несудимого, трудоустроенного, по месту жительства и месту работы характеризующегося положительно, имеющего пятерых детей, трое из которых являются малолетними и находятся на его иждивении, а также участвующего в содержании старших детей, мамы-пенсионера, на учете у врача-психиатра, врача-нарколога не состоящего, оказывающего благотворительную помощь детским социальным учреждениям и спортивным организациям, помощь в строительстве церковно-приходского дома, в реализациисоциально-значимых проектов землячества на территории Воронежской области, за что удостаивался благодарностей от Губернатора Воронежской области, от руководителей школы-интерната для детей-сирот, детской футбольной школы, от настоятеля прихода храма РПЦ, а также от УправляющегоГоловным отделением по Воронежской области ЦЧБ ПАО Сбербанк.

Также при назначении наказания суд учитывает состояние здоровья подсудимого, имеющего заболевание <данные изъяты>, его мамы, имеющей ряд хронических заболеваний в силу пожилого возраста, и мнение представителя потерпевшего, оставившего меру наказания на усмотрение суда.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО3, суд в соответствии с п.п. «г, и» ч. 1 ст. 61 УК РФ признает наличие малолетних детей у виновного, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, а также в качестве иных, смягчающих наказание, обстоятельств, - признание им своей вины, раскаяние в содеянном, добровольное частичное возмещение материального ущерба, причиненного в результате преступления,исключительно положительные характеристики, участие в благотворительной деятельности, отмеченное благодарностями, наличие на его иждивении, помимо 3 малолетних детей, ребенка, не достигшего на момент совершения преступления совершеннолетия, состояние здоровья подсудимого, а также состояние здоровья и возраст его мамы-пенсионера.

При этом, вопреки доводам защитника, суд не усматривает оснований для признания в качестве смягчающего наказание обстоятельства, предусмотренного п. «д» ч. 1 ст. ст. 61 УК РФ, поскольку суду не представлено сведений и подтверждающих их объективных доказательств, позволивших бы признать, что настоящее преступление совершено ФИО3 именно в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств.

Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.

С учетом обстоятельств дела, степени общественной опасности совершенного преступления, а также личности подсудимого ФИО3 оснований для изменения категории совершенного преступления, относящегося к категории средней тяжести, в соответствии с ч. 6 ст.15 УК РФ, суд не усматривает, как и не усматривает оснований для применения положений ст. 64 УК РФ.

При таких обстоятельствах, принимая во внимание вышеизложенные обстоятельства, материальное и имущественное положение подсудимого, наличие на его иждивении малолетних детей и мамы, наличие установленной по настоящему делу задолженности перед гражданским истцом, суд полагает не отвечающим целям наказания назначение ФИО3 наказания в виде штрафа и считает необходимым назначить ему наказание в виде лишения свободы с применением положений ч.ч. 1, 5 ст. 62 УК РФ, не находя оснований для назначения в силу возраста и состояния здоровья подсудимого и иных видов наказания предусмотренных санкцией ч.1 ст. 176 УК РФ.

При этом, учитывая совокупность смягчающих наказание обстоятельств,поведение ФИО3 в ходе расследования уголовного дела, отношение к содеянному, суд приходит к выводу о возможности исправления осужденного без реального отбывания наказания в виде лишения свободы, и применения требований ст. 73 УК РФ, т.е. полагает возможным считать наказание в виде лишения свободы условным.

Представителем потерпевшего потерпевший» ФИО2, действующем на основании доверенности № № от 20.07.2023, были заявлены исковые требования к ФИО3 о взыскании в пользу потерпевший» денежных средств в счет возмещения убытков, причиненных преступлением, в размере 53 146 517 рублей 01 коп.

В судебном заседании представитель потерпевшего (гражданского истца) ФИО1 поддержал исковые требования, указав, что они заявлены с учетом частичного возмещения вреда со стороны ФИО3 в размере 90 240 000 руб.

Подсудимый ФИО3 заявленные исковые требования признал в полном объеме.

Защитник подсудимого – адвокат Чуваров М.Н. поддержал позицию подсудимого, пояснив, что ФИО3 как ранее предпринимал попытки к возмещению ущерба, так и продолжает реализовывать имущество в целях удовлетворения исковых требований в полном объеме.

Выслушав мнение участников процесса, суд полагает иск представителя потерпевшего (гражданского истца) потерпевший» о взыскании денежных средств в счет возмещения имущественного вреда, причиненного преступлением, в размере 53 146 517 рублей 01 коп, в соответствии со ст. 1064 ГК РФ, обоснованным, законным, а потому подлежащим удовлетворению в заявленном размере.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 316 УПК РФ, суд

ПРИГОВОР И Л:

Признать ФИО3 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 176 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО3 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 1 (один) год 6 (шесть) месяцев, обязав его в период испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться один раз в месяц для регистрации в УИИ по месту жительства.

Контроль за поведением ФИО3 возложить на филиал ФКУ УИИ УФСИН РФ по Воронежской области по месту жительства осужденного.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения ФИО3 не избирать.

Исковые требования потерпевший» к ФИО3 о возмещении имущественного вреда, причиненного преступлением, удовлетворить.

Взыскать с ФИО3 в пользу потерпевший» в счет возмещения имущественного вреда, причиненного преступлением, денежную сумму в размере 53 146 517 (пятьдесят три миллиона сто сорок шесть тысяч пятьсот семнадцать) рублей 01 коп.

Вещественные доказательства, после вступления приговора в законную силу:оптический диск, полученный по запросу из УФНС России по Воронежской области, содержащий сведения о кредиторской задолженности ООО «Аскон», хранящийся в материалах дела, - хранить при деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Воронежский областной суд в течение пятнадцати суток с момента его постановления, с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ. В случае подачи апелляционной жалобы осуждённый вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции и пользоваться помощью защитника.

Председательствующий С.А. Александрова