78RS0005-01-2021-007455-43

Дело № 2-1357/2022 22 августа 2022года

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Калининский районный суд Санкт-Петербурга

в составе председательствующего судьи Макаровой С.А.,

с участием прокурора Козаевой Е.И.,

при секретаре Максимчук А.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Прокурора Василеостровского района Санкт-Петербурга, действующего в защиту интересов Российской Федерации к ФИО1 о взыскании денежных средств,

УСТАНОВИЛ:

Прокурор Василеостровского района Санкт-Петербурга обратился в Калининский районный суд Санкт-Петербурга с иском в защиту интересов Российской Федерации к ФИО1 о взыскании денежных средств в размере № рублей.

Свои исковые требования обосновывает тем, что Постановлением Василеостровского районного суда Санкт-Петербурга от 22.04.2021 года по уголовному делу №1-251/21 уголовное дело и уголовное преследование в отношении ФИО1, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного <данные изъяты> УК РФ, прекращено в соответствии со ст.25.1 УПК РФ, ст.76.2 УК РФ, ФИО1 освобождена от уголовной ответственности в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере № рублей. Из вступившего в законную силу постановления Василеостровского районного суда Санкт-Петербурга от 22.04.2021 года, следует, что в период с 06.02.2015 по 26.08.2019 на территории Санкт-Петербурга ФИО1, действуя по предварительному сговору с неустановленными лицами, имея умысел на извлечение дохода путем осуществления незаконной банковской деятельности, то есть совершения незаконных действий, фактически являющихся банковскими операциями - осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам, кассовое обслуживание физических и юридических лиц, то есть действий, регламентированных п.п.3, 4, 5 ч.1 ст.5 Федерального закона №395-1 от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности», ст.4 Федерального закона Российской Федерации №86-ФЗ от 10.07.2002 «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)», Положением о правилах осуществления перевода денежных средств, утвержденным Банком России 19.06.2012 №383-П, Инструкцией об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов, утвержденной Банком России 30.05.2014 №153-И, совершали незаконные банковские операции, включающие в себя: осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц, инкассацию денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц, связанных с незаконным переводом безналичных денежных средств в наличную форму с использованием расчетных счетов управляемых соучастниками фиктивных юридических лиц и извлечением преступного дохода на постоянной основе, посредством взимания комиссии в размере не менее 3% от суммы перечисленных «клиентами» денежных средств, не имея государственной регистрации в качестве кредитной организации и лицензии на осуществление банковских операций, то есть в нарушение ст.ст. 12 и 13 Федерального закона Российской Федерации №395-1 от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности», ст. 10 Федерального закона Российской Федерации №129-ФЗ от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», требований Инструкции Центрального банка Российской Федерации № 109-И от 14.01.2004 «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», то есть незаконно.

Так, иные неустановленные лица, в период с 06.02.2015 по 26.08.2019, действуя с соучастниками в общих преступных интересах, совместно с ней (ФИО1) приобрели и зарегистрировали ряд фиктивных организаций, не осуществляющих реальную финансово-хозяйственную деятельность и оформленных на подставных лиц, вносили изменения в уставные документы, обеспечивали незаконное открытие расчетных счетов и заключение договоров на их дистанционное обслуживание посредством системы «Клиент-Банк» в легальных кредитных организациях, осуществляли выполнение указаний соучастников по поиску и привлечению клиентов; вели общение с клиентами «нелегального банка», в том числе посредством электронной переписки с использованием различных интернет-программ, посредством средств дистанционного управления «Банк-Клиент» осуществляли управление счетами фиктивных организаций, подконтрольных членам организованной группы; проводили рассчетно-кассовые операции по зачислению и списанию денежных средств со счетов фиктивных организаций, подконтрольных членам организованной группы; обеспечивали перевозку необходимых для ведения незаконной банковской деятельности документов, печатей; получали незаконное вознаграждение по результатам осуществления преступной деятельности, тем самым участвовали в распределении преступного дохода.

При этом, ей (ФИО1) и неустановленным лицам было достоверно известно о том, что используемые ими при осуществлении незаконной банковской деятельности фиктивные организации реальную финансово-хозяйственную деятельность не вели, по адресам, указанным в регистрационных и учредительных документах не располагались, штат сотрудников и материально-технической базы не имели, вследствие чего, всеми функциями и признаками юридического лица, предусмотренными ст.ст. 48-50 Гражданского кодекса Российской Федерации, не обладали.

В период совершения преступления, она (ФИО1), с целью осуществления незаконной банковской деятельности, арендовала административное помещение по адресу: <адрес> то есть на территории <адрес> Санкт-Петербурга, где последней осуществлялись незаконные действия, фактически являвшиеся банковскими операциями. Указанное помещение она (ФИО1) за свой счет оборудовала персональными компьютерами и ноутбуками с необходимым программным обеспечением, мебелью, средствами мобильной связи и связи через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», с целью конспирации, обеспечивала регулярную смену номеров средств мобильной связи.

Таким образом, в период с 06.02.2015 по 26.08.2019, участники преступной группы, на территории Санкт-Петербурга сформировали необходимые инструменты для осуществления банковских операций по осуществлению расчетов по поручению физических и юридических лиц, открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц, осуществлению переводов по поручению физических и юридических лиц, инкассации денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц, на осуществление которых в соответствии с требованиями ст.4 Федерального закона Российской Федерации «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» от 10.07.2002 № 86-ФЗ, ст.ст. 12, 13 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», Инструкции Центрального банка Российской Федерации от 02.04.2010 № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», необходима государственная регистрация в качестве кредитной организации и получение лицензии Центрального Банка России. При этом, в указанный период времени, ею (ФИО1), совместно с неустановленными лицами каких-либо действий, направленных на государственную регистрацию в качестве кредитной организации и получение лицензии Центрального Банка России на осуществление банковской деятельности, с целью сокрытия своей преступной деятельности, умышленно осуществлено не было.

Ее (ФИО1) и неустановленных лиц незаконная деятельность строилась на неформальных, устных договорных отношениях с различными физическими и юридическими лицами - «клиентами», нуждающимися в получении в наличной форме принадлежащих им же денежных средств и исключения их из-под государственного контроля.

Достигнув с клиентами «нелегального банка» соглашения относительно условий незаконных банковских операций и договорившись о дальнейшем взаимодействии, она (ФИО1), действуя как лично, так и через неустановленных соучастников, в указанный период времени на территории Санкт-Петербурга заключали с клиентами «нелегального банка» устные договоры ведения лицевого счета, что по сути является банковской операцией по открытию и ведению расчетных счетов физических и юридических лиц, предусмотренной п.3 ч.1 ст.5 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», которую вправе осуществлять исключительно кредитные организации на основании лицензии Банка России.

Размер процентов за проведение незаконных банковских операций фактически идентифицировался как доход, полученный в результате совершения незаконных банковских операций. Установив для конкретного «клиента» размер комиссионного вознаграждения за незаконные банковские операции, она (ФИО1) и иные неустановленные соучастники с помощью различных средств связи сообщали клиентам установленный для них размер комиссионного вознаграждения за свои услуги, а также наименование и реквизиты подконтрольных указанным выше соучастникам оформленных на подставных лиц юридических лиц, используемых соучастниками для осуществления незаконной банковской деятельности.

На основании полученных сведений, в период с 06.02.2015 по 26.08.2019, на территории Санкт-Петербурга, клиенты «нелегального банка» по фиктивным основаниям, якобы за оказанные и выполненные работы, услуги, либо поставленные товары, где поставщиком или подрядчиком выступали юридические лица, из числа подконтрольных соучастникам, осуществляли безналичные переводы денежных средств для их последующего перевода в наличную форму.

В результате чего, участниками организованной преступной группы были осуществлены переводы денежных средств в общей сумме не менее № рубля по поручению физических и юридических лиц, что, по сути, являлось банковскими операциями, предусмотренными п.4 ч.1 ст.5 Федерального закона от 02 декабря 1990 г. №395-1 «О банках и банковской деятельности».

Таким образом, в период с 06.02.2015 по 26.08.2019, действуя согласно разработанному преступному плану, участники организованной преступной группы, действуя совместно и в корыстных интересах всех соучастников, перевели с расчетных счетов подконтрольных соучастникам юридических лиц денежные средства по фиктивным основаниям, осуществляя их транзит, на счета других подконтрольных соучастникам юридических лиц, открытых в легальных кредитных учреждениях, с целью перевода денежных средств, полученных от клиентов в безналичной форме, в наличную форму.

Снятые со счетов юридических лиц денежные средства в рублях передавались ей (ФИО1) и неустановленным лицам, которые передавали (инкассировали) полученные денежные средства клиентам или их представителям, ранее направившим по заявкам в безналичной форме денежные средства для перевода в наличную форму на расчетные счета подконтрольных соучастникам юридических лиц, оформленных на подставных лиц, таким образом осуществляли кассовое обслуживание физических и юридических лиц. При этом, инкассирование ею (ФИО1) и неустановленными лицами денежных средств и кассовое обслуживание клиентов, по сути, также являлось банковской операцией, предусмотренной п.5 ч.1 ст.5 Федерального закона от 02 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности».

Так, сумма дохода, полученного соучастниками от совершения банковских операций, при условии исчисления в качестве такового в размере 3 % от сумм денежных средств, поступивших со счетов юридических и физических лиц на счет ООО «Орешек» (ИНН № № в ПАО «Банк «Санкт-Петербург», за период с 06.02.2015 по 30.08.2018, за исключением платежей, поступивших со счетов следующих организаций: ООО «Авенюгранд», ИНН №, ООО «Производственное ремонтное предприятие», ИНН №, ООО «Строй Дом», ИНН № составляет № руб.

- сумма дохода, полученного соучастниками от совершения банковских операций, при условии исчисления в качестве такового в размере 3 % от сумм денежных средств, поступивших со счетов юридических и физических лиц на счет ООО «Производственное ремонтное предприятие», ИНН № № в ПАО Банк Санкт-Петербург за период с 20.12.2016 по 26.08.2019, за исключением платежей, поступивших со счетов следующих организаций: ООО «Орешек», ИНН №, ООО «Авенюград» ИНН №, ООО «Строй Дом» ИНН № составляет № руб.

Совершив указанные выше незаконные банковские операции по зачислению и списанию денежных средств, кассовому обслуживанию и инкассации наличных денег, участники преступной группы, в том числе она ФИО1) в период с 06.02.2015 по 26.08.2019 извлекли преступный доход из расчета не менее 3% от суммы фактически полученных безналичных денежных средств, что составило в общей сумме № рублей, то есть в крупном размере.

При этом, лично она (ФИО1), являясь в период с 06.02.2015 по 26.08.2019, активным участником преступной группы, действуя в общих преступных интересах соучастников, добровольно, осознавая противоправность своих действий, обеспечивала прикрытие и конспирацию незаконной банковской деятельности; принимала от клиентов «нелегального банка», привлеченных соучастниками заявки о проведении фиктивных банковских операций; являлась распорядителем наличных денежных средств кассового узла «нелегального банка» - необходимого атрибута при ведении незаконной банковской деятельности; осуществляла финансирование преступной деятельности из средств, полученных из нелегальных источников дохода; контролировала подготовку денежных средств для инкассирования и передачи клиентам; с помощью электронной почты и иных интернет-программ дистанционно вела общение с клиентами, направляя в их адреса реквизиты подконтрольных организаций - получателей денежных средств, необходимых для составления фиктивных финансово-хозяйственных документов, в результате чего, соучастники, в том числе, она (ФИО1) извлекли преступный доход от незаконной банковской деятельности в размере 3% от общей суммы денежных перечислений, что составило не менее № рублей, то есть в крупном размере.

Посредством сокрытия от государственного, финансового и налогового контролей указанных денежных средств ответчик причинил государству значительный материальный ущерб. В результате умышленных противоправных действий ФИО1 фиктивные коммерческие организации совершили сделки, позволяющие юридическим лицам уходить от налогообложения.

Таким образом, в соответствии со ст.169 ГК РФ, с ответчика подлежит взысканию денежная сумма в размере № рублей, поскольку постановлением суда от 22.04.2021 года установлено, что именно указанная сумма получена в качестве дохода ответчика в результате совершенных с ее участием противоправных сделок, сделок, противных основам правопорядка. Умысел ответчика на получение дохода и совершение указанных сделок подтвержден вступившим в законную силу постановлением суда. (л.д.3-9).

Помощник прокурора Калининского района Санкт-Петербурга Козаева Е.И. в судебное заседание явилась, исковые требования поддержала в полном объеме, по основаниям, изложенным в исковом заявлении.

Представитель третьего лица Министерства финансов РФ, действующая на основании доверенности от 15.06.2021 года ФИО2 в судебное заседание явилась, исковые требования поддержала в полном объеме.

Ответчик ФИО1 в судебное заседание не явилась, извещалась надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, об отложении не просила, причин неявки в суд не сообщила, ранее ответчиком были представлены письменные возражения на исковое заявление, которые были приобщены к материалам дела

Выслушав прокурора, представителя третьего лица, изучив материалы дела, оценив представленные доказательства в их совокупности, суд находит исковые требования подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Судом установлено, что Постановлением Василеостровского районного суда Санкт-Петербурга от 22.04.2021 года по уголовному делу № уголовное дело и уголовное преследование в отношении ФИО1, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.172 УК РФ, прекращено в соответствии со ст.25.1 УПК РФ, ст.76.2 УК РФ, ФИО1 освобождена от уголовной ответственности в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере № рублей. Из вступившего в законную силу постановления Василеостровского районного суда Санкт-Петербурга от 22.04.2021 года, следует, что в период с 06.02.2015 по 26.08.2019 на территории Санкт-Петербурга ФИО1, действуя по предварительному сговору с неустановленными лицами, имея умысел на извлечение дохода путем осуществления незаконной банковской деятельности, то есть совершения незаконных действий, фактически являющихся банковскими операциями - осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам, кассовое обслуживание физических и юридических лиц, то есть действий, регламентированных п.п.3, 4, 5 ч.1 ст.5 Федерального закона №395-1 от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности», ст.4 Федерального закона Российской Федерации №86-ФЗ от 10.07.2002 «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)», Положением о правилах осуществления перевода денежных средств, утвержденным Банком России 19.06.2012 №383-П, Инструкцией об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов, утвержденной Банком России 30.05.2014 №153-И, совершали незаконные банковские операции, включающие в себя: осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц, инкассацию денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц, связанных с незаконным переводом безналичных денежных средств в наличную форму с использованием расчетных счетов управляемых соучастниками фиктивных юридических лиц и извлечением преступного дохода на постоянной основе, посредством взимания комиссии в размере не менее 3% от суммы перечисленных «клиентами» денежных средств, не имея государственной регистрации в качестве кредитной организации и лицензии на осуществление банковских операций, то есть в нарушение ст.ст. 12 и 13 Федерального закона Российской Федерации №395-1 от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности», ст. 10 Федерального закона Российской Федерации №129-ФЗ от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», требований Инструкции Центрального банка Российской Федерации № 109-И от 14.01.2004 «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», то есть незаконно. Так, иные неустановленные лица, в период с 06.02.2015 по 26.08.2019, действуя с соучастниками в общих преступных интересах, совместно с ней (ФИО1) приобрели и зарегистрировали ряд фиктивных организаций, не осуществляющих реальную финансово-хозяйственную деятельность и оформленных на подставных лиц, вносили изменения в уставные документы, обеспечивали незаконное открытие расчетных счетов и заключение договоров на их дистанционное обслуживание посредством системы «Клиент-Банк» в легальных кредитных организациях, осуществляли выполнение указаний соучастников по поиску и привлечению клиентов; вели общение с клиентами «нелегального банка», в том числе посредством электронной переписки с использованием различных интернет-программ, посредством средств дистанционного управления «Банк-Клиент» осуществляли управление счетами фиктивных организаций, подконтрольных членам организованной группы; проводили рассчетно-кассовые операции по зачислению и списанию денежных средств со счетов фиктивных организаций, подконтрольных членам организованной группы; обеспечивали перевозку необходимых для ведения незаконной банковской деятельности документов, печатей; получали незаконное вознаграждение по результатам осуществления преступной деятельности, тем самым участвовали в распределении преступного дохода. При этом, ей (ФИО1) и неустановленным лицам было достоверно известно о том, что используемые ими при осуществлении незаконной банковской деятельности фиктивные организации реальную финансово-хозяйственную деятельность не вели, по адресам, указанным в регистрационных и учредительных документах не располагались, штат сотрудников и материально-технической базы не имели, вследствие чего, всеми функциями и признаками юридического лица, предусмотренными ст.ст. 48-50 Гражданского кодекса Российской Федерации, не обладали. В период совершения преступления, она (ФИО1), с целью осуществления незаконной банковской деятельности, арендовала административное помещение по адресу: <адрес>, то есть на территории <адрес> Санкт-Петербурга, где последней осуществлялись незаконные действия, фактически являвшиеся банковскими операциями. Указанное помещение она (ФИО1) за свой счет оборудовала персональными компьютерами и ноутбуками с необходимым программным обеспечением, мебелью, средствами мобильной связи и связи через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», с целью конспирации, обеспечивала регулярную смену номеров средств мобильной связи. Таким образом, в период с 06.02.2015 по 26.08.2019, участники преступной группы, на территории Санкт-Петербурга сформировали необходимые инструменты для осуществления банковских операций по осуществлению расчетов по поручению физических и юридических лиц, открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц, осуществлению переводов по поручению физических и юридических лиц, инкассации денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц, на осуществление которых в соответствии с требованиями ст.4 Федерального закона Российской Федерации «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» от 10.07.2002 № 86-ФЗ, ст.ст. 12, 13 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», Инструкции Центрального банка Российской Федерации от 02.04.2010 № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», необходима государственная регистрация в качестве кредитной организации и получение лицензии Центрального Банка России. При этом, в указанный период времени, ею (ФИО1), совместно с неустановленными лицами каких-либо действий, направленных на государственную регистрацию в качестве кредитной организации и получение лицензии Центрального Банка России на осуществление банковской деятельности, с целью сокрытия своей преступной деятельности, умышленно осуществлено не было. Ее (ФИО1) и неустановленных лиц незаконная деятельность строилась на неформальных, устных договорных отношениях с различными физическими и юридическими лицами - «клиентами», нуждающимися в получении в наличной форме принадлежащих им же денежных средств и исключения их из-под государственного контроля. Достигнув с клиентами «нелегального банка» соглашения относительно условий незаконных банковских операций и договорившись о дальнейшем взаимодействии, она (ФИО1), действуя как лично, так и через неустановленных соучастников, в указанный период времени на территории Санкт-Петербурга заключали с клиентами «нелегального банка» устные договоры ведения лицевого счета, что по сути является банковской операцией по открытию и ведению расчетных счетов физических и юридических лиц, предусмотренной п.3 ч.1 ст.5 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», которую вправе осуществлять исключительно кредитные организации на основании лицензии Банка России. Размер процентов за проведение незаконных банковских операций фактически идентифицировался как доход, полученный в результате совершения незаконных банковских операций. Установив для конкретного «клиента» размер комиссионного вознаграждения за незаконные банковские операции, она (ФИО1) и иные неустановленные соучастники с помощью различных средств связи сообщали клиентам установленный для них размер комиссионного вознаграждения за свои услуги, а также наименование и реквизиты подконтрольных указанным выше соучастникам оформленных на подставных лиц юридических лиц, используемых соучастниками для осуществления незаконной банковской деятельности. На основании полученных сведений, в период с 06.02.2015 по 26.08.2019, на территории Санкт-Петербурга, клиенты «нелегального банка» по фиктивным основаниям, якобы за оказанные и выполненные работы, услуги, либо поставленные товары, где поставщиком или подрядчиком выступали юридические лица, из числа подконтрольных соучастникам, осуществляли безналичные переводы денежных средств для их последующего перевода в наличную форму. В результате чего, участниками организованной преступной группы были осуществлены переводы денежных средств в общей сумме не менее 199 052 343 рубля по поручению физических и юридических лиц, что, по сути, являлось банковскими операциями, предусмотренными п.4 ч.1 ст.5 Федерального закона от 02 декабря 1990 г. №395-1 «О банках и банковской деятельности». Таким образом, в период с 06.02.2015 по 26.08.2019, действуя согласно разработанному преступному плану, участники организованной преступной группы, действуя совместно и в корыстных интересах всех соучастников, перевели с расчетных счетов подконтрольных соучастникам юридических лиц денежные средства по фиктивным основаниям, осуществляя их транзит, на счета других подконтрольных соучастникам юридических лиц, открытых в легальных кредитных учреждениях, с целью перевода денежных средств, полученных от клиентов в безналичной форме, в наличную форму. Снятые со счетов юридических лиц денежные средства в рублях передавались ей (ФИО1) и неустановленным лицам, которые передавали (инкассировали) полученные денежные средства клиентам или их представителям, ранее направившим по заявкам в безналичной форме денежные средства для перевода в наличную форму на расчетные счета подконтрольных соучастникам юридических лиц, оформленных на подставных лиц, таким образом осуществляли кассовое обслуживание физических и юридических лиц. При этом, инкассирование ею (ФИО1) и неустановленными лицами денежных средств и кассовое обслуживание клиентов, по сути, также являлось банковской операцией, предусмотренной п.5 ч.1 ст.5 Федерального закона от 02 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности». Так, сумма дохода, полученного соучастниками от совершения банковских операций, при условии исчисления в качестве такового в размере 3 % от сумм денежных средств, поступивших со счетов юридических и физических лиц на счет ООО «Орешек» (ИНН №) № в ПАО «Банк «Санкт-Петербург», за период с 06.02.2015 по 30.08.2018, за исключением платежей, поступивших со счетов следующих организаций: ООО «Авенюгранд», ИНН №, ООО «Производственное ремонтное предприятие», ИНН №, ООО «Строй Дом», ИНН № составляет № руб.

- сумма дохода, полученного соучастниками от совершения банковских операций, при условии исчисления в качестве такового в размере 3 % от сумм денежных средств, поступивших со счетов юридических и физических лиц на счет ООО «Производственное ремонтное предприятие», ИНН № № в ПАО Банк Санкт-Петербург за период с 20.12.2016 по 26.08.2019, за исключением платежей, поступивших со счетов следующих организаций: ООО «Орешек», ИНН №, ООО «Авенюград» ИНН №, ООО «Строй Дом» ИНН № составляет № руб. Совершив указанные выше незаконные банковские операции по зачислению и списанию денежных средств, кассовому обслуживанию и инкассации наличных денег, участники преступной группы, в том числе она ФИО1) в период с 06.02.2015 по 26.08.2019 извлекли преступный доход из расчета не менее 3% от суммы фактически полученных безналичных денежных средств, что составило в общей сумме № рублей, то есть в крупном размере. При этом, лично она (ФИО1), являясь в период с 06.02.2015 по 26.08.2019, активным участником преступной группы, действуя в общих преступных интересах соучастников, добровольно, осознавая противоправность своих действий, обеспечивала прикрытие и конспирацию незаконной банковской деятельности; принимала от клиентов «нелегального банка», привлеченных соучастниками заявки о проведении фиктивных банковских операций; являлась распорядителем наличных денежных средств кассового узла «нелегального банка» - необходимого атрибута при ведении незаконной банковской деятельности; осуществляла финансирование преступной деятельности из средств, полученных из нелегальных источников дохода; контролировала подготовку денежных средств для инкассирования и передачи клиентам; с помощью электронной почты и иных интернет-программ дистанционно вела общение с клиентами, направляя в их адреса реквизиты подконтрольных организаций - получателей денежных средств, необходимых для составления фиктивных финансово-хозяйственных документов, в результате чего, соучастники, в том числе, она (ФИО1) извлекли преступный доход от незаконной банковской деятельности в размере 3% от общей суммы денежных перечислений, что составило не менее № рублей, то есть в крупном размере. Посредством сокрытия от государственного, финансового и налогового контролей указанных денежных средств ответчик причинил государству значительный материальный ущерб. В результате умышленных противоправных действий ФИО1 фиктивные коммерческие организации совершили сделки, позволяющие юридическим лицам уходить от налогообложения. (л.д.11-19).

В соответствии с ч. 4 ст. 61 Гражданского процессуального кодекса РФ вступивший в законную силу приговор суда по уголовному делу обязателен для суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях действий лица, в отношении которого вынесен приговор суда, по вопросам, имели ли место эти действия и совершены ли они данным лицом. При таком положении, суд, принимая решение по иску, вытекающему из уголовного дела, не вправе входить в обсуждение вины ответчиков, а может разрешить вопрос лишь о размере возмещения.

Незаконная банковская деятельность состоит в том, что субъект, действуя через какую-либо организацию либо прикрываясь ею, проводит банковские операции, игнорируя существующий порядок разрешения такого рода деятельности и/или контроля за ее осуществлением и действуя вне банковской системы с фактическим использованием ее возможностей. Для наступления уголовной ответственности за осуществление незаконной банковской деятельности необходимо наличие хотя бы одного из следующих обстоятельств: а) наступление такого последствия от незаконной банковской деятельности как крупный ущерб гражданам, организациям или государству; б) извлечение дохода в особо крупном размере от незаконной банковской деятельности.

В соответствии с п. 1 ст. 1064 Гражданского кодекса РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Согласно ст. 153 Гражданского кодекса РФ сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.

В соответствии со ст. 169 Гражданского кодекса РФ, в редакции, действовавшей на дату совершения сделок, сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, ничтожна и влечет последствия, установленные статьей 167 настоящего Кодекса. В случаях, предусмотренных законом, суд может взыскать в доход Российской Федерации все полученное по такой сделке сторонами, действовавшими умышленно, или применить иные последствия, установленные законом.

При наличии умысла у обеих сторон такой сделки - в случае исполнения сделки обеими сторонами - в доход Российской Федерации взыскивается все полученное ими по сделке, а в случае исполнения сделки одной стороной с другой стороны взыскивается в доход Российской Федерации все полученное ею и все причитавшееся с нее первой стороне в возмещение полученного. При наличии умысла лишь у одной из сторон такой сделки все полученное ею по сделке должно быть возвращено другой стороне, а полученное последней либо причитавшееся ей в возмещение исполненного взыскивается в доход Российской Федерации.

В п. 85 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что согласно ст. 169 Гражданского кодекса РФ сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, ничтожна.

Для применения ст. 169 Гражданского кодекса РФ необходимо установить, что цель сделки, а также права и обязанности, которые стороны стремились установить при ее совершении, либо желаемое изменение или прекращение существующих прав и обязанностей заведомо противоречили основам правопорядка или нравственности, и хотя бы одна из сторон сделки действовала умышленно.

Сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, влечет общие последствия, установленные ст. 167 Гражданского кодекса РФ (двусторонняя реституция). В случаях, предусмотренных законом, суд может взыскать в доход Российской Федерации все полученное по такой сделке сторонами, действовавшими умышленно, или применить иные последствия, установленные законом.

Конституционный Суд Российской Федерации в п. 2 Определения от 08.06.2004 N 226-О разъяснил, что ст. 169 Гражданского кодекса РФ особо выделяет опасную для общества группу недействительных сделок - так называемые антисоциальные сделки, противоречащие основам правопорядка и нравственности, признает такие сделки ничтожными и определяет последствия их недействительности: при наличии умысла у обеих сторон такой сделки - в случае ее исполнения обеими сторонами - в доход Российской Федерации взыскивается все полученное по сделке, а в случае исполнения сделки одной стороной с другой стороны взыскивается в доход Российской Федерации все полученное ею и все причитавшееся с нее первой стороне в возмещение полученного; при наличии умысла лишь у одной из сторон такой сделки все полученное ею по сделке должно быть возвращено другой стороне, а полученное последней либо причитавшееся ей в возмещение исполненного взыскивается в доход Российской Федерации.

В рассматриваемом случае предусмотренное статьей 172 Уголовного кодекса Российской Федерации преступление, в котором обвинялась ответчик, затрагивает интересы государства, о чем свидетельствует установленный Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации публичный порядок возбуждения уголовного дела, при этом, как следует из диспозиции вышеуказанной уголовно-правовой нормы, незаконная банковская деятельность может осуществляться физическими лицами только умышленно. Вина ответчика в совершении сделок с целью, заведомо противной основам правопорядка, а также факт получения дохода по указанным сделкам установлены вступившим в законную силу постановлением суда по уголовному делу.

Суд принимает во внимание то обстоятельство, что ответчик осуществляла специализированные банковские операции, в результате чего необоснованно получила доход, который также является ущербом, причиненным государству в виде использования полученных ею денежных средств, учитывая, что получение дохода в особо крупном размере является квалифицирующим признаком данного вида преступления, доход ответчика был установлен постановлением суда в указанном размере.

Оценив в совокупности представленные доказательства, суд находит заявленные исковые требования обоснованными и подлежащими удовлетворению.

В соответствии с ч. 1 ст. 103 ГПК РФ, издержки, понесенные судом в связи с рассмотрением дела, и государственная пошлина, от уплаты которых истец был освобожден, взыскиваются с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, пропорционально удовлетворенной части исковых требований.

При указанных обстоятельствах, с ответчика в доход государства подлежит взысканию государственная пошлина в размере № копеек.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования Прокурора Василеостровского района Санкт-Петербурга, действующего в защиту интересов Российской Федерации к ФИО1 о взыскании денежных средств, - удовлетворить.

Взыскать с ФИО1 в доход федерального бюджета Российской Федерации денежные средства в сумме №) рублей 00 (ноль) копеек.

Взыскать ФИО1 в доход бюджета Санкт-Петербурга государственную пошлину в размере №) копейки.

Решение может быть обжаловано в Санкт-Петербургский городской суд в течение одного месяца путем подачи апелляционной жалобы через Калининский районный суд Санкт-Петербурга.

Судья <данные изъяты>

Мотивированное решение суда изготовлено 30.09.2022 года