Приговор по делу № 1-187/2023 от 30.08.2023 | Промышленный районный суд г. Самары (Самарская область)

Копия

1-187/2023

63RS0№-65

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

<адрес> 30 августа 2023 года

Промышленный районный суд <адрес> в составе: председательствующего судьи Афанасьева М.А.,

при секретаре судебного заседания Балашовой С.Ю., помощнике судьи Дробжеве В.С.

с участием государственного обвинителя Заикиной Ю.М.,

подсудимого ФИО1,

защитника – адвоката Красиков В.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело 1-430/2023 в отношении

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, официально не трудоустроенного, холостого, имеющего средне-специальное образование, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес> осужденного:

06.06.2023 мировым судьей судебного участка №28 Ленинского судебного района г. Самары по ч.1 ст.173.2 УК РФ к 180 часам обязательных работ (отбыто 80 часов),

обвиняемого в совершении преступления предусмотренного ч.1 ст.187, УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, Свидетель №3 предложил ФИО1 зарегистрировать на свое имя юридическое лицо – ООО «Дизель Маркет» ИНН №, без осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности и фактического руководства организацией, пообещав ему денежное вознаграждение в размере 15 000 рублей ежемесячно на период деятельности Общества.

ФИО1, заведомо зная, что какого-либо отношения к деятельности юридического лица он фактически не имеет, и в последующем совершать какие-либо действия, связанные с его созданием и управлением не будет, осознавая незаконность таких действий, действуя из корыстных побуждений, согласился на предложение Свидетель №3 и ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, предоставил последнему посредством мессенджера «Телеграмм» копию своего паспорта гражданина Российской Федерации серии 36 11 №, выданного ДД.ММ.ГГГГ отделом УФМС России по <адрес> в <адрес>, с целью использования его при подготовке необходимых документов для последующей регистрации на свое имя, как на подставное лицо, организации, сведения о которой, включая сведения о нем как учредителе, будут внесены в Единый государственный реестр юридических лиц.

ДД.ММ.ГГГГ на основании представленных ФИО1 документов ИФНС России по <адрес> принято решение об изменении сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц в отношении ООО «Дизель Маркет», согласно которому директором данного Общества назначен ФИО1

Далее, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, с ФИО1 связалась Свидетель №2, оказывающая услуги по купле-продаже и регистрации изменений ООО «Дизель Маркет» совместно с Свидетель №3, которая предложила ФИО1 обратиться в отделения различных банков для открытия банковских счетов Общества, с возможностью расчетно-кассового и дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту - ДБО) для осуществления в дальнейшем осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств третьими лицами.

ФИО1, полагая, что в случае отказа, ему перестанут выплачивать ежемесячное денежное вознаграждение в размере 15 000 рублей, то есть из корыстных побуждений на данное предложение согласился, и в связи с этим у него возник преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Во исполнение своего единого преступного умысла, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, являясь директором ООО «Дизель Маркет», несмотря на то, что фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного Общества он отношения не имел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая фактический характер и общественную опасность своих действий, заведомо зная, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств, электронных носителей информации, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу и перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, обратился в отделения следующих банков: ПАО «Сбербанк», АО «Альфа-Банк», АО «Райффайзенбанк», ПАО «Промсвязьбанк», ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» для открытия расчетных счетов ООО «Дизель Маркет».

Так, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, ФИО1, действуя в качестве директора ООО «Дизель Маркет», обратился в отделение ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, Ново-Вокзальная, <адрес>, предоставив сотруднику указанного Банка необходимый пакет документов для открытия расчетного счета, после чего подписал заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ, в котором указал адрес электронной почты «<данные изъяты>» для получения логина и абонентский номер телефона №» для получения одноразовых смс-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания расчетного счета, а также подписал заявление об использовании системы «Сбербанк Бизнес» и выдаче дебетовой бизнес-карты Visa.

На основании предоставленных и подписанных ФИО1 документов ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Дизель Маркет» в лице директора ФИО1 и ПАО «Сбербанк» был заключен договор банковского обслуживания № ЕДБО_6320029962_632401001 и открыт банковский счет №, согласно которому банк предоставляет услуги клиенту по приему от него электронных платежных документов на выполнение операций по счету и осуществлению платежных операций по нему от имени ФИО1 посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

При этом, ФИО1, являясь единоличным исполнительным органом ООО «Дизель Маркет» и владельцем расчетного счета №, присоединился к правилам банковского обслуживания клиентов ПАО «Сбербанк» через систему ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», обязуясь тем самым не разглашать и не передавать неопределенному кругу лиц свои логин и пароль, являющиеся идентификаторами для доступа к «Сбербанк Бизнес Онлайн», предназначенными для приема, выдачи и перевода денежных средств по вышеуказанному расчетному счету третьим лицам, тем самым обеспечить конфиденциальность информации, связанной с использованием вышеуказанной системы.

Таким образом, ФИО1 был наделен полномочиями по доступу к системе дистанционного банковского обслуживания, с использованием банковской карты и направлению в банк электронных документов, посредством системы ДБО, в том числе в целях распоряжения денежными средствами, находящимися на вышеуказанном открытом расчетном счете.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 получил от сотрудника банка логин и пароль для доступа к системе «Сбербанк Бизнес Онлайн», являющиеся электронными средствами платежей, а также пластиковую карту, являющуюся электронным носителем информации, предназначенными для приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету №, тем самым приобрел с целью сбыта электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После этого, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, находясь вблизи здания ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных средств – логина и пароля, а также электронного носителя информации - дебетовой бизнес-карты Visa для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном счете ООО «Дизель Маркет» в ПАО «Сбербанк», по ранее достигнутой договоренности, передал указанные электронные средства и электронные носители информации, а именно и логин и пароль, а также дебетовую бизнес-карту Visа, предназначенные для неправомерного осуществления третьими лицами приема, выдачи и перевода денежных средств по вышеуказанному расчетному счету, Свидетель №2

В результате указанных действий, совершенных ФИО1, неустановленными лицами неправомерно осуществлялись приём, выдача и переводы денежных средств по расчётному счету №, открытому в ПАО «Сбербанк» для ООО «Дизель Маркет».

В тот же день, в 12 часов 33 минуты, руководствуясь единым преступным умыслом, ФИО1, действуя в качестве директора ООО «Дизель Маркет», обратился в отделение АО «Альфа-Банк» по адресу: <адрес>, ФИО2, <адрес> «В», предоставив сотруднику указанного Банка необходимый пакет документов для открытия расчетного счета, после чего подписал заявление о присоединении и подключении услуг банковского обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ, в котором указал адрес электронной почты «<данные изъяты>» для получения логина и абонентский номер телефона №» для получения одноразовых смс-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания расчетного счета, а также подписал заявление об использовании системы «Альфа-Офис» и выдаче дебетовой карты «Альфа-Бизнес».

На основании предоставленных и подписанных ФИО1 документов ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Дизель Маркет» в лице директора ФИО1 и АО «Альфа-Банк» был заключен договор о расчетно-кассовом обслуживании и открыт банковский счет №, согласно которому банк предоставляет услуги клиенту по приему от него электронных платежных документов на выполнение операций по счету и осуществлению платежных операций по нему от имени ФИО1 посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

При этом, ФИО1, являясь единоличным исполнительным органом ООО «Дизель Маркет» и владельцем расчетного счета №, присоединился к правилам банковского обслуживания клиентов АО «Альфа-Банк» через систему ДБО «Альфа Бизнес Онлайн», обязуясь тем самым не разглашать и не передавать неопределенному кругу лиц свои логин и пароль, являющиеся идентификаторами для доступа к «Альфа Бизнес Онлайн», предназначенными для приема, выдачи и перевода денежных средств по вышеуказанному расчетному счету третьим лицам, тем самым обеспечить конфиденциальность информации, связанной с использованием вышеуказанной системы.

Таким образом, ФИО1 был наделен полномочиями по доступу в систему дистанционного банковского обслуживания, с использованием банковской карты и направлению в банк электронных документов, посредством системы ДБО, в том числе в целях распоряжения денежными средствами, находящимися на вышеуказанном открытом расчетном счете.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 получил от сотрудника банка логин и пароль для доступа к системе «Альфа Бизнес Онлайн», являющиеся электронными средствами платежей, а также пластиковую карту, являющуюся электронным носителем информации, предназначенными для приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету №, тем самым приобрел с целью сбыта электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После этого, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлены, находясь в помещении АО «Альфа-Банк» по адресу: <адрес> «В», действуя в целях реализации своего единого преступного умысла, направленного на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, после получения электронных средств – логина и пароля, а также электронного носителя информации – дебетовой карты «Альфа-Бизнес» для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном счете ООО «Дизель Маркет» в АО «Альфа-Банк», по ранее достигнутой договоренности, передал указанные электронные средства и электронные носители информации, а именно логин и пароль, а также карту «Альфа-Бизнес», предназначенные для неправомерного осуществления третьими лицами приема, выдачи и перевода денежных средств по вышеуказанному расчетному счету, Свидетель №2.

В результате указанных действий, совершенных ФИО1, неустановленными лицами неправомерно осуществлялись приём, выдача и переводы денежных средств по расчётному счету №, открытому в АО «Альфа-Банк» для ООО «Дизель Маркет».

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, ФИО1, находясь в помещении по адресу: <адрес>, офис 301/1, где расположен офис Свидетель №2, действуя в качестве директора ООО «Дизель Маркет», предоставил представителям АО «Райффазенбанк» необходимый пакет документов для открытия расчетного счета, после чего подписал заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффазенбанк» от ДД.ММ.ГГГГ, в котором указал адрес электронной почты «<данные изъяты>» и абонентский номер телефона №» для получения доступа к системе Банк-Клиент и подключения услуг «SMS-ОТР», а также выдаче дебетовой корпоративной карты «Бизнес 24/7 Оптимальная».

На основании предоставленных и подписанных ФИО1 документов ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дизель Маркет» в АО «Райффазенбанк» открыт банковский счет №, согласно которому банк предоставляет услуги клиенту по приему от него электронных платежных документов на выполнение операций по счету и осуществлению платежных операций по нему от имени ФИО1 посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

При этом, ФИО1, являясь единоличным исполнительным органом ООО «Дизель Маркет» и владельцем расчетного счета №, присоединился к правилам банковского обслуживания клиентов АО «Райффайзенбанк» через систему ДБО «Райффайзен Бизнес Онлайн», обязуясь тем самым не разглашать и не передавать неопределенному кругу лиц свой номер телефона и адрес электронной почты, являющиеся идентификаторами для доступа к «Райффайзен Бизнес Онлайн», предназначенными для приема, выдачи и перевода денежных средств по вышеуказанному расчетному счету третьим лицам, тем самым обеспечить конфиденциальность информации, связанной с использованием вышеуказанной системы.

Далее, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, ФИО1 получил от сотрудника банка идентификаторы для доступа к системе «Райффайзен Бизнес Онлайн», являющиеся электронными средствами платежей, а также дебетовую корпоративную карту «Бизнес 24/7 Оптимальная», являющуюся электронным носителем информации, предназначенными для приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету №, тем самым приобрел с целью сбыта электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После этого, ФИО1, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, находясь в помещении офиса Свидетель №2 по вышеуказанному адресу, после получения электронных средств – логина и пароля, а также электронного носителя информации – дебетовой корпоративной карты «Бизнес 24/7 Оптимальная» для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном счете ООО «Дизель Маркет» в АО «Райффайзенбанк», по ранее достигнутой договоренности, передал указанные электронные средства и электронные носители информации, а именно, логин и пароль, а также дебетовую корпоративную карту «Бизнес 24/7 Оптимальная», предназначенные для неправомерного осуществления третьими лицами приема, выдачи и перевода денежных средств по вышеуказанному расчетному счету, Свидетель №2

В результате указанных действий, совершенных ФИО1, неустановленными лицами неправомерно осуществлялись приём, выдача и переводы денежных средств по расчётному счету №, открытому в АО «Райффайзенбанк» для ООО «Дизель Маркет».

Аналогичным образом, реализуя свой единый преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, ФИО1, находясь в офисе Свидетель №2, по вышеуказанному адресу, действуя в качестве директора ООО «Дизель Маркет», предоставил представителям ПАО «Промсвязьбанк» необходимый пакет документов для открытия расчетного счета, после чего подписал заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания и открытия банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ, в котором указал абонентский номер телефона №» для получения логина и смс-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания расчетного счета, а также подписал заявление об использовании системы «PSB On-Line» и выдаче дебетовой корпоративной карты «Business» Mastercard.

На основании предоставленных и подписанных ФИО1 документов ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Дизель Маркет» в лице директора ФИО1 и ПАО «Промсвязьбанк» был заключен договор комплексного банковского обслуживания №-ДКО и открыт банковский счет №, согласно которому банк предоставляет услуги клиенту по приему от него электронных платежных документов на выполнение операций по счету и осуществлению платежных операций по нему от имени ФИО1 посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

При этом, ФИО1, являясь единоличным исполнительным органом ООО «Дизель Маркет» и владельцем расчетного счета №, присоединился к правилам банковского обслуживания клиентов ПАО «Промсвязьбанк» через систему ДБО «PSB On-Line», обязуясь тем самым не разглашать и не передавать неопределенному кругу лиц свой номер телефона, являющийся идентификатором для доступа к «PSB On-Line», предназначенным для приема, выдачи и перевода денежных средств по вышеуказанному расчетному счету третьим лицам, тем самым обеспечить конфиденциальность информации, связанной с использованием вышеуказанной системы.

Далее, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, ФИО1 получил от сотрудника банка идентификаторы для доступа к системе «PSB On-Line», являющиеся электронными средствами платежей, а также пластиковую карту, являющуюся электронным носителем информации, предназначенными для приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету №, тем самым приобрел с целью сбыта электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После этого, ФИО1, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, находясь по адресу: <адрес>, офис 301/1, действуя в целях реализации своего единого преступного умысла, после получения электронных средств – логина и пароля, а также электронного носителя информации – дебетовой корпоративной карты «Business» Mastercard для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном счете ООО «Дизель Маркет» в ПАО «Промсвязьбанк», по ранее достигнутой договоренности, передал указанные электронные средства и электронные носители информации, а именно логин и пароль и дебетовую корпоративную карту «Business» Mastercard, предназначенные для неправомерного осуществления третьими лицами приема, выдачи и перевода денежных средств по вышеуказанному расчетному счету, Свидетель №2

В результате указанных действий, совершенных ФИО1, неустановленными лицами неправомерно осуществлялись приём, выдача и переводы денежных средств по расчётному счету №, открытому в ПАО «Промсвязьбанк» для ООО «Дизель Маркет».

Кроме того, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей, ФИО1 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные даты и время не установлены, находясь в помещении по адресу: <адрес>, офис 301/1, действуя в качестве директора ООО «Дизель Маркет», предоставил представителям ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» необходимый пакет документов для открытия расчетных счетов, после чего подписал заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ, в котором указал адрес электронной почты «<данные изъяты>» и абонентский номер телефона №» для получения доступа к системе «Бизнес Портал», а также выдаче бизнес карты «Visa Business Instant Issue» (Карта «моментальной» выдачи).

На основании предоставленных и подписанных ФИО1 документов в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дизель Маркет» в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» открыты банковские счета: №, №, №, согласно которым банк предоставляет услуги клиенту по приему от него электронных платежных документов на выполнение операций по счету и осуществлению платежных операций по нему от имени ФИО1 посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

При этом, ФИО1, являясь единоличным исполнительным органом ООО «Дизель Маркет» и владельцем расчетных счетов №, №, №, присоединился к правилам банковского обслуживания клиентов ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» через систему ДБО «Бизнес Портал», обязуясь тем самым не разглашать и не передавать неопределенному кругу лиц, свой номер телефона и адрес электронной почты, являющиеся идентификаторами для доступа к системе «Бизнес Портал», предназначенными для приема, выдачи и перевода денежных средств по вышеуказанным расчетным счетам третьим лицам, тем самым обеспечить конфиденциальность информации, связанной с использованием вышеуказанной системы.

Таким образом, ФИО1 был наделен полномочиями по доступу в систему ДБО, с использованием банковской карты и направлению в банк электронных документов, посредством данной системы, в том числе в целях распоряжения денежными средствами, находящимися на вышеуказанных открытых расчетных счетах.

Далее, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, ФИО1 получил от сотрудника банка идентификаторы для доступа к системе «Бизнес Портал», являющиеся электронными средствами платежей, а также пластиковую карту, являющуюся электронным носителем информации, предназначенными для приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам №, №, №, тем самым приобрел с целью сбыта электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После этого, ФИО1, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, находясь в офисном помещении Свидетель №2 по адресу: <адрес>, офис 301/1, действуя в целях реализации своего единого преступного умысла, после получения электронных средств – логина и пароля, а также электронного носителя информации – бизнес карты «Visa Business Instant Issue» (Карта «моментальной» выдачи) для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетных счетах ООО «Дизель Маркет» в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», по ранее достигнутой договоренности, передал указанные электронные средства и электронные носители информации, а именно логин и пароль, а также дебетовую корпоративную карту «Visa Business Instant Issue» (Карта «моментальной» выдачи), предназначенные для неправомерного осуществления третьими лицами приема, выдачи и перевода денежных средств по вышеуказанным расчетным счетам, Свидетель №2.

В результате указанных действий, совершенных ФИО1, неустановленными лицами неправомерно осуществлялись приём, выдача и переводы денежных средств по расчётным счетам №, №, №, открытым в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» для ООО «Дизель Маркет».

Подсудимый ФИО1 вину в совершении инкриминированного ему преступления признал частично, и показал суду, что к нему обратился его брат ФИО3 и пояснил, что его знакомому М. требуется работник, разбирающийся в торгах. ДД.ММ.ГГГГ он созвонился с Свидетель №3, который сообщил ему, что его знакомому Дмитрию требуется человек, на которого нужно оформить юридическое лицо, в дальнейшем эта организация будет заниматься торгами в сфере автомобильных запасных частей. За открытие фирмы ему обещали заплатить 15000 рублей, если он сможет в дальнейшем оказывать услуги в сфере торгов, то за это ему будут платить дополнительно. Он предположил, что возможно данная организация будут заниматься неправомерной деятельностью, о чем прямо спросил М.. М. заверил его, что деятельность организации будет легальной. Поскольку Дмитрий на тот момент уже был учредителем и директором нескольких организаций, чтобы не быть включенным в реестр лиц, являющихся массовыми директорами, ему нужен был номинальный директор. Поскольку на тот момент он испытывал материальные трудности, он на данное предложение согласился. В тот же день он оправил в мессенджере «Телеграмм» М. фотографию своего паспорта для подготовки документов.

В начале мая 2022 года М. позвонил ему и сообщил, что ДД.ММ.ГГГГ необходимо явиться к нотариусу, подписать документы по оформлению юридического лица. Они договорились о встрече, и в назначенный день на автомобиле М. приехали к нотариусу. При этом он просил у М. контакты Дмитрия, однако, тот пояснил, что пока юридическое лицо не оформлено, им нет смысла связываться. Приехав к нотариусу, там находилась Свидетель №2, юрист, сопровождающая сделку, а также бывший директор ООО «Дизель Маркет» - Олег. Он ознакомился с документами, где были сведения об ИНН организации, видах разрешенной деятельности. Затем он подписал у нотариуса необходимые документы, сделка по купле-продаже организации была оформлена. Свидетель №2 оплатила услуги нотариуса. Через две недели М. сообщил, что переход организации к нему был зарегистрирован налоговым органом. В ходе разговора последний вновь заверил его в законности деятельности данной организации. В этот период времени М. дал ему номер Дмитрия. Также тот сообщил, что необходимо приобрести сим-карту для организации и получить в налоговой ЭЦП для сдачи отчетности. Примерно 17-ДД.ММ.ГГГГ он вновь встретился с М. и И., по адресу <адрес>, где получил носитель ЭЦП без сертификата, а затем направился с И. в ТЦ «Мегасити», где приобрел сим-карту с номером №, которую передал И.. В тот же период времени он договорился с И. о том, что он приедет к ней в офис, расположенный по адресу: <адрес> для открытия расчетных счетов ООО «Дизель Маркет». Он приехал в указанный офис, где находились менеджеры банков «Открытие», «Райфайзенбанк», «Промсвязьбанк», где он подписал документы, которые он лично не читал, в руки не брал, данные документы забрала И. для последующей передачи Дмитрию. Были ли в числе данных документов какие-либо карты, ему не известно. Также И. сообщила, что необходимо проехать в офис «Альфа Банка», и «Сбербанка». На ее автомобиле они съездили в «Альфабанк», где он также подписал какие-то документы, которые в последующем он передал И.. Также они ездили в офис «Сбербанка» на <адрес>, где он также подписал какие-то документы, которые в последующем передал И.. ДД.ММ.ГГГГ он ездил с И. в <адрес> в налоговую по месту регистрации ООО «Дизель Маркет», где он получил сертификат к ЭЦП. При этом предварительно И. его проинструктировала о том, что нужно говорить сотрудникам налоговой, чтобы те не подумали, что он фиктивный директор организации. Затем он созванивался с Дмитрием, сказал ему, что все, что от него требовалось он сделал, а также он уточнил у последнего, для чего организации нужны пять расчетных счетов, а также, что он хотел бы иметь доступ к расчетным счетам. Дмитрий сообщил ему, что он посмотрит, какими счетами пользоваться удобнее и выгоднее и в конечном итоге они оставят два-три счета. Доступ к расчетным счетам предоставлять Дмитрий отказался, пояснив, что будет направлять ему налоговую отчетность, из которой тот убедится, что деятельность организации легальна.

Также подсудимый пояснил, что он как директор ООО «Дизель Маркет» никакую финансово-хозяйственную деятельность организации не осуществлял, финансовые операции не совершал, доступа к счетам у него не было. Примерно в течении пяти месяцев, за то, что он являлся фиктивным директором ООО «Дизель Маркет» ему выплачивали по 15 000 рублей. При открытии расчетных счетов менеджеры банков не разъясняли ему, что нельзя передавать третьим лицам сведения, позволяющие осуществлять финансовые операции по счетам. При этом передавая документы И. для Дмитрия, он понимал, что операции по расчетным счетам будут осуществляться не им, а иными лицами. Он мог бы отказаться открывать расчетные счета, но при этом понимал, что возможно ему перестанут платить деньги. В октябре 2022 года, в приложении «Сбербанк онлайн» он увидел, что со счета ООО «Дизель Маркет» была снята крупная сумма денег.

Таким образом он признает вину в том, что он передал электронные носители информации и электронные средства платежа третьим лицам, однако он не признает, что это было в целях неправомерного осуществления операций по расчетным счетам.

По ходатайству государственного обвинителя, на основании п.1 ч.1 ст.276 УПК РФ, были оглашены показания ФИО1, данные на стадии предварительного следствия, из которых следует, что поскольку организация ООО «Дизель Маркет» была нужна Дмитрию для правомерной деятельности, то он полагал и был убежден, что он действовал правомерно, когда передавал И. документы, полученные им в помещениях Банков, связанных с открытием счетов. Процесс оформления документов для открытия расчетных счетов ООО «Дизель Маркет» в помещениях Банков ФИО1 досконально не помнит, но точно помнит, что в суть документов, которые нужны были для открытия счетов и которые он подписывал, ФИО1 не вникал. Он был убеждён, что счета должны были использоваться для правомерной деятельности организации, а соответственно для правомерного приема, выдачи и перевода денежных средств. Все документы, полученные в помещениях Банков, ему передавались в файле, содержимое которых он не изучал и сразу передавал И..

Он по просьбе И., вместе с ней, приезжал для открытия расчетного счета ООО «Дизель Маркет» в «Сбербанк», расположенный на <адрес> и <адрес> в <адрес>. И. в помещение «Сбербанка» не заходила, ждала на улице возле здания банка. Файл с документами, полученный от сотрудников «Сбербанка», после открытия счета, он передал И., выйдя на улицу из банка, в их содержимое не вникал, с ними не знаком. (т.2 л.д.156-158).

Из показаний обвиняемого ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что он признает факт передачи И. банковских документов и банковских карт, полученных им при открытии расчетных счетов ООО «Дизель Маркет» в указанных в обвинении банках. (т.2 л.д.255-257).

Оглашенные показания подсудимый подтвердил, пояснив, что документы по тем расчетным счетам, которые были открыты в офисе И., сотрудники банка передавали ей непосредственно, а по тем расчетным счетам, которые он открывал в офисах банков, он сразу же передавал И..

Вина подсудимого ФИО1 подтверждается следующими исследованными судом доказательствами:

Показаниями свидетеля Свидетель №1, согласно которым она работает в ПАО «Сбербанк». Для открытия расчетного счета юридического лица руководитель приезжает в отделение банка для подписания заявления о присоединении к условиям банка, предоставляет пакет документов: паспорт РФ, устава или решение, выписки ЕГРЮЛ, приказ о назначении директора, печати организации. Далее клиент проходит идентификацию в программе банка, сотрудники банка удостоверяются в личности клиента, проводят проверку организации. При отсутствии негативных факторов, принимается решение об открытии расчетного счета.

Расчетный счет открывается в течении одного рабочего дня, директор в заявлении указывает электронную почту и абонентский номер, куда приходит пароль и логин для входа в личный кабинет «Сбербизнеса».

При отсутствии у клиента возможности прибыть в офис банка, возможен выезд специалиста, по предварительной договоренности.

Показаниями свидетеля Свидетель №2, из которых следует, что она занимается куплей-продажей организаций, сопровождает сделки. Около года назад к ней обратился Дмитрий, фамилию его не знает, с просьбой подобрать организацию для осуществления деятельности по оптовой торговле. По просьбе Дмитрия она приезжала к нотариусу, где был ФИО4 , который выступал от Дмитрия в качестве покупателя организации «Дизельторг». Сделка по купле-продаже организации была оформлена, произошла смена директора. Далее по просьбе Дмитрия и ФИО1, она организовала открытие расчетных счетов для данной организации. Поскольку у ее организации с банками заключены агентские договоры, она вызвала в офис ее организации, расположенный на <адрес>, специалистов различных банков, в том числе Сбербанка, Альфабанка, ПСБ. В назначенную дату и время ФИО4 приехал в офис, где последним были подписаны необходимые для открытия расчетных счетов документы. Затем менеджеры банков передали ему в файлах документы, необходимые для использования расчетных счетов. Данные документы ФИО4 передал ей, сообщив, что их необходимо передать Дмитрию. Затем Дмитрий прислал курьера, которому она передала все документы, полученные от ФИО4 . Примерно через полгода ей позвонил Дмитрий и попросил предоставить ему отчет по указанной организации за предшествующие переоформлению периоды. Для этого она связывалась с предыдущим директором ООО «Дизель Маркет» или бухгалтером, которые предоставили ей отчет, а она в свою очередь отправила его Дмитрию. Сама она бухгалтерией не занимается. Также, на сколько помнит, она ездила с ФИО4 в качестве сопровождающего лица, в налоговую инспекцию, для того, чтобы он получил там электронную цифровую подпись для отчетности. Номер телефона ООО «Дизель Маркет» ей не известен, она не использовала данный номер, кто оформлял сим-карту ей не известно. Осуществляла ли данная организация фактическую деятельность ей не известно и не интересно.

По ходатайству государственного обвинителя, на основании ч.3 ст.281 УПК РФ, были оглашены показания свидетеля Свидетель №2, данные на стадии предварительного следствия, из которых следует, что она занимается регистрацией, продажей, ликвидацией юридических лиц. С 2021 года является директором ООО «Бизнес лайт». Организация занимается юридическим сопровождением при продаже юридических лиц. В период с 2021 по примерно август 2022 года офис организации располагался по адресу: <адрес>. Ей знакома организация ООО «Дизель Маркет». Регистрацией данной организации она не занималась, так как организация уже была зарегистрирована ранее. Весной 2022 года к ней по телефону, через объявление на сайте «Авито» обратился не знакомый мужчина по имени Дмитрий, который пояснил, что ему необходима организация с общей системой налогообложения, без задолженностей и судебных разбирательств, вид деятельности, связанный с оптовой торговлей. Она начала поиск подходящих организаций. Одной из предложенных организаций была ООО «Дизель Маркет». Организация уже была зарегистрирована, имела историю. После изучения всех документов по организации, Дмитрий сказал, что у него есть человек, который будет руководителем в данной организации. В офис на <адрес> приехали двое мужчин, один из них был ФИО1, а второй мужчина по имени М., представился представителем от Дмитрия. При первой встрече она сделала копию паспорта ФИО1, чтобы подготовить документы по купле-продаже и смене директора ООО «Дизель Маркет». Примерно дня два-три она готовила документы, согласовывала дату с нотариусом, а также с ФИО1 Сделку оформляли у нотариуса ФИО5 На сделку к нотариусу ФИО1 приехал с М..

Она помогала в открытии расчетных счетов для ООО «Дизель Маркет», сколько было расчетных счетов и в каких банках не помнит. Расчетные счета открывались по просьбе заказчика, то есть они были инициаторами открытия счетов в том или ином банке. После открытия расчетных счетов, документы и электронные носители (флешки, банковские карты), необходимые для осуществления переводов денежных средств с расчетного счета организации ООО «Дизель Маркет» она передала курьеру от Дмитрия по его просьбе. ФИО1 ничего не забирал, он был в курсе, что все документы заберет Дмитрий. Через какое-то время (1-3 дня) от Дмитрия приехал человек, которому она отдала все документы по открытию расчётных счетов. Себе никакие документы и электронные носители не оставляла. (т.2 л.д. 177-180).

Оглашенные показания свидетель подтвердила.

Показаниями свидетеля Свидетель №3, из которых следует, что одним из направлений его деятельности является продажа юридических лиц. Точную дату не помнит, ему позвонил ранее не знакомый мужчина по имени Дмитрий и сообщил, что ему нужна фирма для участия в тендерах по продаже автомасел и автохимии. Дмитрий неоднократно звонил ему, интересовался нашел ли он фирму, а также спросил, может ли он порекомендовать ему кого-нибудь в компаньоны на должность директора. Он спросил у своего знакомого ФИО3 , которые сказал, что его брату ФИО1 нужна работа. В итоге ФИО1 согласился стать директором организации ООО «Дизель Маркет». Он передал контакты Дмитрия И., чтобы они между собой договорились. Он подвозил ФИО1 к нотариусу, для оформления сделки купли-продажи организации, где также находилась юрист И.. При этом, на сколько помнит, Дмитрий примерно за неделю до поездки к нотариусу дал ему номер И., который он возможно отправлял ФИО4 . Он никаких действий, связанных с регистрацией и переоформлением организации, а также с оформлением сим-карты не осуществлял. Осуществлялась ли фактическая деятельность ООО «Дизель Маркет» ему не известно, о том, что кто-либо будет осуществлять неправомерный оборот денежных средств по расчетным счетам данной организации ему также не было известно. В сентябре 2022 ФИО4 сообщил о том, что Дмитрий пропал, не выходит на связь, он рекомендовал не паниковать и подождать месяц. Затем примерно ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 скинул ему ИНН организации, проверив информацию, он выяснил, что данная организация участвовала в торгах, был получен аванс, но обязательства не исполнены.

Письменными материалами уголовного дела:

- Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен участок местности по адресу: <адрес>, где расположено помещение дополнительного офиса № ПАО «Сбербанк». (т.2 л.д.168-176);

- Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен участок местности по адресу: <адрес> «В», где расположено помещение дополнительного офиса АО «Альфа-Банк». (т.2 л.д.206-212);

- Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен участок местности по адресу: <адрес>, где расположено офисное помещение Свидетель №2 (т.2 л.д.228-236);

- Протоколом осмотра предметов и документов, постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым осмотрен, признан вещественным доказательством и приобщен к уголовному делу оптический диск «№ дсп от ДД.ММ.ГГГГ, предоставленный УФНС России по <адрес>. В ходе осмотра установлено движение денежных средств по расчетным счетам ООО «Дизель Маркет» ИНН №, открытому в ПАО «Сбербанк России», АО «Альфабанк», АО «Райффайзенбанк», «ПАО «Промсвязьбанк», ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие». (т.2 л.д.140-152);

- Протоколом осмотра предметов и документов, от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены: решение № единственного участника ООО «Дизель Маркет» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО1 назначен на должность директора ООО «Дизель Маркет»; заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица и внесении изменений в сведения о юридическом лице формы №, где указано, что полномочия директора ООО «Дизель Маркет» возложены на ФИО1; выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой учредителем ООО «Дизель Маркет» указан ФИО1; решение № единственного участника ООО «Дизель Маркет» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому утвержден устав ООО «Дизель Маркет» в новой редакции; Устав ООО «Дизель Маркет» от ДД.ММ.ГГГГ. (т.1 л.д.10-14).

- Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в АО «Альфабанк» изъяты документы, касающиеся открытия расчетного счета ООО «Дизель Маркет»: подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-офис» и договору о расчетно-кассовом обслуживании; заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, сведения о физическом лице, копия паспорта ФИО1 (т.2 л.д.33-36);

- Ответом на запрос ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», согласно которому представлены документы, касающиеся открытия расчетного счета ООО «Дизель Маркет»: заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», сведения о юридическом лице, о владельцах, выписка из ЕГРЮЛ, копия паспорта ФИО1 (т.2 л.д.46);

- Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в АО «Райффайзен Банк» изъяты документы, касающиеся открытия расчетного счета ООО «Дизель Маркет»: анкета, заявление на заключение договора банковского счета, открытие расчетного счета, подключение услуг, заявление на заключение договора об открытии специального банковского счета участника электронной процедуры закупки, заявление на подключение системы банк-клиент (т.2 л.д.63-66);

- Ответом на запрос ПАО «Промсвязьбанк», согласно которому представлены документы, касающиеся открытия расчетного счета ООО «Дизель Маркет», в том числе, анкета клиента, заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания и открытии банковского счета, сертификат ключа электронной подписи, заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», сведения о юридическом лице, о владельцах, выписка из ЕГРЮЛ, копия паспорта ФИО1 (т.2 л.д.83);

- Банковским досье ПАО «Сбербанк», содержащим документы для открытия расчётного счета, в том числе заявление о присоединении к договору банковского обслуживания, заключенного между ООО «Дизель Маркет» в лице ФИО1 и ПАО «Сбербанк», в котором указан адрес электронной почты «<данные изъяты> и абонентский номер телефона №» для получения доступа к системе дистанционного банковского обслуживания, а также ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет№ и оформлена дебетовая бизнес карта Visa. (т.2 л.д.162-167);

- Банковским досье АО «Альфа-Банк», содержащим документы для открытия расчётного счета, в том числе заявление о присоединении и подключении услуг в АО «Альфа-Банк», подписанного директором ООО «Дизель Маркет» в лице ФИО1, в котором указан адрес электронной почты «<данные изъяты>» и абонентский номер телефона №» для получения доступа к системе «Альфа-Бизнес Онлайн», а также ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет №, оформлена дебетовая карта Альфа-Бизнес. (т.2 л.д.37-44);

- Банковским досье ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», содержащим документы для открытия расчётного счета, в том числе заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», подписанного директором ООО «Дизель Маркет» в лице ФИО1, в котором указан адрес электронной почты «<данные изъяты>» и абонентский номер телефона №» для получения доступа к системе «Бизнес-Портал», а также в период с ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ открыты расчетные счета №, №, №, оформлена дебетовая карта Visa-Бизнес. (т.2 л.д.47-61);

- Банковским досье АО «Райффайзенбанк», содержащим документы для открытия расчётного счета, в том числе заявление на заключение договора банковского счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк», подписанного директором ООО «Дизель Маркет» в лице ФИО1, в котором указан адрес электронной почты «<данные изъяты>» и абонентский номер телефона №» для получения доступа к системе «SMS-OTP», а также ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет №, оформлена дебетовая карта Бизнес 24/7 Оптимальная. (т.2 л.д.67-81);

- Банковским досье ПАО «Промсвязьбанк», содержащим документы для открытия расчётного счета, в том числе заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания и открытия банковского счета в ПАО «Промсвязьбанк», подписанного директором ООО «Дизель Маркет» в лице ФИО1, и ПАО «Промсвязьбанк», согласно которого ООО «Дизель Маркет» присоединился к правилам банковского обслуживания клиентов ПАО «Промсвязьбанк» через систему ДБО «PSB On-Line», а также был заключен договор комплексного банковского обслуживания №-ДКО и открыт банковский счет №. (т.2 л.д.84-115);

- Решением № единственного участника ООО «Дизель Маркет» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому директором Общества назначен ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ г.р, а также изменен юридический адрес и виды экономической деятельности, а также утвержден устав Общества. (т.1 л.д.90);

- Заявлением о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме № Р13014, согласно которому на ФИО1 возложены полномочия директора ООО «Дизель Маркет». Документ подписан ФИО1 (т.1 л.д.91-102);

- Листом записи ЕГРЮЛ ООО «Дизель Маркет» от ДД.ММ.ГГГГ, в котором содержатся сведения о том, что единственным учредителем Общества является ФИО1 (т.1 л.д.110-111);

- Сведениями о банковских счетах, предоставленными УФНС России по <адрес>, согласно которым ООО «Дизель Маркет» имеет открытые расчетные счета в ПАО «Сбербанк», АО «Альфа-Банк», АО «Райффайзенбанк», ПАО «Промсвязьбанк», ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие». (т.1 л.д.211-212).

По мнению суда, совокупность исследованных доказательств является достаточной для вывода о виновности ФИО1 в совершении вышеуказанного преступления, все приведенные выше доказательства являются допустимыми, поскольку получены с соблюдением уголовно-процессуального законодательства, относимыми и достоверными.

Каких-либо существенных, неустранимых противоречий в доказательствах по делу суд не усматривает. Исследованные доказательства в совокупности достаточно детально и логично отражают цепь происходивших событий и обстоятельств, связанных с совершением преступлений.

Суд принимает во внимание и кладет в основу вывода о виновности ФИО1 в совершении вышеуказанного преступления показания свидетелей Свидетель №1, Свидетель №2, Свидетель №3, которые показали об обстоятельствах оформления организации ООО «Дизель Маркет» на ФИО1, открытия расчетных счетов и получение им логинов, паролей, карт для доступа к системе «Клиент Банка». Указанные лица были предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, их показания логичны, согласуются с письменными материалами уголовного дела, оснований для оговора с их стороны подсудимого ФИО1 не имеется. Каких-либо существенных, не устраненных судом противоречий в доказательствах по делу, суд не усматривает. Каких-либо объективных данных о наличии у свидетелей Свидетель №2 и Свидетель №3 заинтересованности в исходе дела, суду не представлено.

Письменные доказательства соответствуют требованиям уголовно-процессуального законодательства, составлены надлежащими лицами, в пределах предоставленной законом компетенции. Оснований для признания каких-либо доказательств недопустимыми у суда не имеется.

Подсудимый ФИО1 вину признал частично, подтвердил, что действительно он оформил организацию ООО «Дизель Маркет», числился в ней директором, но никакую деятельность в ней не вел. После оформления юридического лица он открыл в банках счета, после открытия которых документы были переданы третьим лицам. Вместе с тем, ФИО1 полагал, что средства платежа и электронные носители информации будут использоваться законно, не предполагал, что они будут использоваться в неправомерных целях.

Показания подсудимого суд оценивает в совокупности с иными доказательствами, полагая, что они достоверны в части выполнения им фактических действий, вместе с тем, суд относится критически к доводу подсудимого об отсутствии у него осведомленности о неправомерности последующих действий, связанных с использованием полученных им средств платежей, расценивая данный довод как способ защиты, избранный с целью избежать уголовной ответственности за содеянное. При этом суд учитывает, что сам ФИО1 неоднократно пояснял суду, что у него возникали подозрения в неправомерности действий третьих лиц при ведении деятельности ООО «Дизель Маркет», он лично с лицом, который должен был осуществлять фактическое руководство данным обществом, не знаком, доступ к расчетным счетам не имел, поскольку всю необходимую для этого информацию передал третьим лицам, при этом он получал ежемесячное денежное вознаграждение.

К доводу подсудимого о том, что сотрудники банка не разъясняли ему необходимость сохранения информации, предоставляющей доступ к дистанционному банковскому обслуживанию, третьим лицам, суд отвергает, поскольку согласно документам, содержащимся в банковских досье, ФИО1 поставил свою подпись в заявлениях о присоединении к правилам банковского обслуживания, согласно которым, он с данными правилами ознакомлен и обязуется их выполнять.

Исследованная судом переписка, которую ФИО1 вел с Свидетель №3, Свидетель №2, лицом по имени Дмитрий (т.1 л.д.136-202), а также исследованные сведения о соединениях абонентских номеров № (Свидетель №3), № (Свидетель №2), № (ООО «Дизель Маркет»), № (используемого со слов подсудимого лицом по имени Дмитрий), не содержат в себе информации, ставящей под сомнение вывод суда о виновности ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ. Довод защиты о том, что номер телефона, оформленный ФИО4 для ООО «Дизель Маркет» использовался Свидетель №2, что ставит под сомнение ее показания, и подтверждает невиновность ФИО1 в совершении преступления и его довод о том, что он полагал, что деятельность ООО «Дизель Маркет» законна суд отвергает, поскольку его вина подтверждается достаточной совокупностью вышеуказанных исследованных судом доказательств.

Его довод о том, что он полагал, что по открытым им расчетным счетам будут осуществляться законные операции, основаны на неверном толковании закона и опровергается вышеуказанными фактически установленными обстоятельствами, исходя из которых он не мог не осознавать, что только он, как директор ООО «Дизель Маркет» наделен полномочиями по распоряжению денежными средствами, находящимися на открытых им расчетных счетах организации, а иные лица таким правом не обладают.

Судом достоверно установлено, что что ФИО1, являясь директором ООО «Дизель Маркет», реально не осуществляя финансово-хозяйственную деятельность и фактическое руководство организацией, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в нескольких банках открыл расчетные счета ООО «Дизель Маркет», при этом он получил логины и пароли, являющиеся идентификаторами для доступа к системам дистанционного банковского обслуживания, а также банковские карты, таким образом, приобрел средства платежа с целью передачи их третьим лицам. Указанные электронные средства платежа - логины, пароли и электронные носители информации – карты, предназначены для приема, выдачи и переводов денежных средств по расчетным счетам. При этом ФИО4 присоединился к правилам банковского обслуживая, тем самым обязался не передавать не определенному кругу лиц логин, пароль, обеспечить конфиденциальность информации, связанной с использованием вышеуказанных систем. Вместе с тем, в указанный период времени он передал, то есть сбыл третьим лицам данные электронные средства и электронные носители информации, получая денежное вознаграждение от третьих лиц, то есть в корыстных целях. После указанных действий ФИО1 по открытым им расчетным счетам ООО «Дизель Маркет», третьими лицами, не имеющими права осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетным счетам указанной организации, осуществлялись такие операции неправомерно.

Разрешая вопрос о квалификации действий подсудимого ФИО4 , суд исходит из того, что ч. 1 ст. 187 УК РФ установлена уголовная ответственность за неправомерный оборот средств платежей, а именно: за изготовление, приобретение, хранение, транспортировку в целях использования или сбыта, а равно сбыт поддельных платежных карт, распоряжений о переводе денежных средств, документов или средств оплаты (за исключением случаев, предусмотренных ст. 186 УК РФ), а также электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

По смыслу закона электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. Логины и пароли для доступа к системе платежей физического или юридического лица, а равно СМС-пароли, ключи электронной подписи и ключи проверки электронной подписи, устройства визуализации, иные средства аутентификации также относятся к электронным средствам. (п.19 ст.3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 161-ФЗ "О национальной платежной системе").

К электронным носителям информации относятся любые объекты материального мира, позволяющие записывать, стирать, хранить и изменять в электронном виде информацию, распознание которой возможно лишь с помощью специальных устройств, а в ряде случаев и дополнительной аутентификации со стороны информационной системы.

Таким образом, исходя из вышеуказанного, логины и пароли, которые получил ФИО1 при открытии расчетных счетов банках, являются идентификаторами для доступа к системам дистанционного банковского обслуживания, то есть являются электронными средствами платежей, а банковские карты, как разновидность платежной карты (п.1.4 Положения об эмиссии банковских карт и об операциях совершаемых с использованием платежных карт) представляет собой электронный носитель информации, используемый при применении того или иного средства электронного платежа.

Довод стороны защиты о том, что карты, которые были переданы ФИО1 третьим лицам не были поддельными, а пароли и логины не позволяют совершать операции по расчетным счетам в обход системы безопасности банковских организаций, суд отклоняет, поскольку вышеуказанные логины, пароли и дебетовые карты обладали свойствами (функциями), позволяющими, после передачи их третьим лицам, распоряжаться счетами клиента банка без ведома руководителя данного юридического лица, то есть неправомерно. Кроме того, касаемо банковских карт, суд отмечает, что ФИО1 органом предварительного следствия не вменялось приобретение и сбыт поддельных платежных карт. Согласно предъявленному обвинению и установленных по делу обстоятельств, последний осуществил приобретение в целях сбыта и сбыт карт, которые как указано выше, в данном случае являются электронными носителями информации.

При этом судом установлено, на основании сведений о банковских счетах ООО «Дизель Маркет», что после передачи ФИО1 средств платежей третьим лицам, по открытым им расчетным счетам осуществлялись операции по приему, выдачи и переводу денежных средств не уполномоченными на то третьими лицами, то есть неправомерно.

Таким образом, на основании исследованных доказательств суд считает вину ФИО1 в совершении преступления доказанной и квалифицирует его действия по ч.1 ст.187 УК РФ, как приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При определении вида и меры наказания суд учитывает цели наказания, предусмотренные ч.2 ст.43 УК РФ, а именно восстановление социальной справедливости, исправление осужденного и предупреждение совершения им новых преступлений, также в соответствии со ст.ст.6, 60 УК РФ, суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления, личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного.

Так ФИО1 не судим (т.1 л.д.248), на учете в наркологическом и психоневрологическом диспансере не состоит (т.1 л.д.207, 209), по месту жительства и месту трудоустройств характеризуется положительно (т.2 л.д.160).

На основании ч.2 ст.61 УК РФ суд учитывает в качестве смягчающих наказание обстоятельств частичное признание подсудимым своей вины, раскаяние в содеянном, оказание помощи родителям, в том числе матери-пенсионерки, страдающей заболеваниями, положительные характеристики, неофициальное трудоустройство.

На основании п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ суд признает смягчающим наказание обстоятельством явку с повинной и активное способствование раскрытию и расследованию преступления, поскольку ФИО1 изначально при расследовании уголовного дела, по факту совершения преступления, предусмотренного ст.173.3 УК РФ, обратился в правоохранительные органы и сообщил информацию, не известную на тот момент органам предварительного следствия, на основании которой было возбуждено настоящее уголовное дело, а также он в дальнейшем давал последовательные, подробные показания, сообщив об обстоятельствах открытия им расчетных счетов, передачи сведений, являющихся электронными средствами и электронными носителями информации третьему лицу, таким образом способствовал органам предварительного следствия в скорейшем расследовании и установлении обстоятельств уголовного дела.

Об иных обстоятельствах, влияющих на назначение наказания, подсудимый и его защитник суду не сообщили, учесть в качестве смягчающих не просили. Наличие заболеваний подсудимым отрицается.

Обстоятельств, отягчающих наказание судом не установлено.

Принимая во внимание конкретные обстоятельства дела, данные о личности ФИО1, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих вину обстоятельств, учитывая, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, руководствуясь принципом законности, гуманизма и справедливости, суд приходит к убеждению о возможности исправления подсудимого при назначении наказания в виде лишения свободы с применением ст.73 УК РФ, то есть условно, с установлением периода испытательного срока, в течение которого, условно-осужденный должен своим поведением доказать свое исправление, а также с вменением дополнительных обязанностей, позволяющих осуществлять надлежащий контроль за его поведением специализированным государственным органом. Назначение иного более мягкого наказания или наказания в виде реального лишения свободы, по мнению суда, не будет способствовать достижению целей наказания, предусмотренных положениями ст.43 УК РФ, отвечать вышеуказанным принципам.

Указанную выше совокупность смягчающих наказание обстоятельств, в том числе предусмотренного п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ суд признает исключительной, существенно уменьшающей степень общественной опасности совершенного ФИО1 преступления, что дает суду основание в соответствии со ст. 64 УК РФ не применять обязательное дополнительное наказание в виде штрафа, предусмотренное санкцией ч.1 ст.187 УК РФ.

Суд не усматривает обстоятельств, свидетельствующих о наличии оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, а также для применения положений ст.53.1 УК РФ. Также суд не усматривает оснований для применения в отношении ФИО1 отсрочки исполнения наказания или освобождения от него.

При определении размера наказания суд учитывает положения ч.1 ст.62 УК РФ.

После совершения данного преступления, ФИО1 был осужден приговором от ДД.ММ.ГГГГ к наказанию в виде обязательных работ, в связи с тем, что настоящим приговором ему назначается условное наказание с применением ст.73 УК РФ, правила ч.5 ст.69 УК РФ в данном случае применены быть не могут, и наказание по вышеуказанному приговору подлежит самостоятельному исполнению.

Учитывая данные о личности ФИО1, вид назначаемого наказания, в целях обеспечения приговора и исполнения наказания, суд полагает необходимым до вступления приговора в законную силу меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить прежней.

Вещественные доказательства в соответствии со ст.ст.81, 82 УПК РФ подлежит хранению в уголовном деле.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 296-299, 303- 304, 307- 310 УПК РФ, суд

ПРИГОВОР И Л:

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ и назначить наказание с применением ст. 64 УК РФ, в виде 1 года лишения свободы.

На основании ст.73 УК РФ назначенное наказание считать условным, с испытательным сроком 1 год.

Обязать ФИО1 в течении назначенного судом испытательного срока не менять своего постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться в указанный орган для регистрации один раз в месяц.

Приговор мирового судьи судебного участка № Ленинского судебного района <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ исполнять самостоятельно.

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства: оптический диск «№ дсп от ДД.ММ.ГГГГ, предоставленный УФНС России по <адрес> – хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Самарский областной суд в течение 15 суток со дня провозглашения через Промышленный районный суд <адрес>. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать в ней о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий (подпись) Афанасьева М.А.

Копия верна.

Судья:

Секретарь:

Подлинный документ подшит в материалах уголовного дела № (63RS0№-65) Промышленного районного суда <адрес>