Приговор по делу № 1-472/2022 от 21.07.2023.

К уголовному делу №1-74/2023

23RS0015-01-2022-003258-12

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации.

21 июля 2023 года г. Ейск

Ейский городской суд Краснодарского края в составе председательствующего судьи Балашова М.Ю., секретарей судебного заседания - Никифоровой Е.А., Кочневой С.Г. Поповой М.А. Саркисян А.Ю.. Зацепа В.В.; с участием государственного обвинителя Ейской межрайонной прокуратуры Шуть А.А.,

подсудимой ФИО1, ее защитника - адвоката Арбузова В.А., подсудимой ФИО2, ее защитника - адвоката Сергиенко В.Н., подсудимого ФИО3, его защитника - адвоката Лихоманова К.Г., Байрамова К.А.О., его представителя ФИО4

рассмотрев в открытом удебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, зарегистрированной по адресу <адрес>, проживающей по адресу: <адрес>, <адрес> <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ не судимой, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30 ч.4 ст.159, ч.3 ст.159 УК РФ,

ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, зарегистрированной по адресу: <адрес>, проживающей по адресу: <адрес>. <данные изъяты> не судимой обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ,

ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, <данные изъяты>, не судимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 ч.4 ст.159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1. совершила покушение на мошенничество – то есть хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения в особо крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам.

ФИО3 совершил покушение на мошенничество – то есть хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения в особо крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам.

ФИО1 и ФИО5. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору.

Преступления подсудимыми совершены при следующих обстоятельствах:

ФИО3 и ФИО1 с 2013года зная о претензиях ФИО\2 на получение долей в уставном капитале ООО «Одиссей» не позднее 28.03.2014г. руководствуясь корыстными побуждениями, в целях совершения хищения имущества, принадлежащего ООО «Одиссей», для уменьшения стоимости указанных долей вступили в преступный сговор.

ФИО1 с 2009года является участником ООО «Одиссей» с долей 30%. Участником ООО «Одиссей» с долей в уставном капитале 50% в результате исполнительных действий, проведенных по вступившим в силу решениям суда о взыскании имущественного ущерба по гражданскиму иску ФИО\2 с ФИО5 28.03.2014 года стал ФИО\2 Участником ООО «Одиссей» с долей в его уставном капитале 20% с 15.06.2015года стал ФИО3 на основании договора дарения между ним и ФИО1

ФИО3 является участником ООО «Юридическая консалтинговая корпорация «Ассоциация независимых правозащитников» а так же его директором.

В соответствии со Свидетельством о государственной регистрации права № от 24.04.2015 года ? доля помещений, расположенных в <адрес>, принадлежат ФИО\2 и 1/2 долей тех же нежилых помещений, принадлежит ООО «Одиссей».

В соответствии со Свидетельством о государственной регистрации права №1 от 24.04.2015 года ? доля помещений, расположенных в <адрес>, принадлежат ФИО\2 и 1/2 долей тех же нежилых помещений, принадлежит ООО «Одиссей».

Так же на указанном земельном участке располагались нежилые помещения, принадлежащие ООО «Одиссей», а именно: пристроенное к лит.Ш3 помещение офиса площадью 29,0 м.кв., лит.Ш4, пристроенное к лит.Ш3 нежилое помещение магазина кафе общей площадью 37,7 м.кв. лит.Ш.4, пристроенное к лит.Ш3 нежилое помещение здание базы отдыха (номера), общей площадью 37,7 лит.Ш6, пристроенное к лит.Ш3 навес с барбекю (мангалом), общей площадью 26,5 м.кв., лит. Г4, навес общей площадью 32,9 м.кв. лит.Г3, уборная общей площадью 1,9 м.кв. лит.Г5,- которые не прошли правовую регистрацию.

Согласно Устава Общества с ограниченной ответственностью «Одиссей», создано на основании решения учредителей от 16.01.2006 года Общество с ограниченной ответственностью «Одиссей» в соответствии с федеральным законом Российской Федерации «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 года № 14-ФЗ и действующим законодательством Российской Федерации, при этом Общество расположено по адресу: 353680, <адрес>. Высшим органом Общества является общее собрание участников Общества, директор Общества является единоличным исполнительным органом Общества.

Согласно п.1,9 части второй Устава Общества, общество является полноправным субъектом хозяйственной деятельности и гражданского права, признается юридическим лицом с момента его государственной регистрации в установленном порядке, имеет в собственности обособленное имущества и отвечает им по своим обязательствам. Общество имеет самостоятельный баланс, обладает полной хозяйственной самостоятельностью в вопросах определения форм управления, принятия хозяйственных решений, сбыта, установления цен, распределения чистой прибыли. Правоспособность Общества возникает с момента его государственной регистрации и прекращается в момент завершения его ликвидации.

Согласно п.2 части третьей Устава Общества, для реализации целей и задач Общество осуществляет следующие виды деятельности: деятельность базы отдыха, деятельность по организации отдыха и развлечений, торгово – закупочная деятельность (оптовая, розничная, комиссионная торговля), туризм и отдых, физкультурно – оздоровительная деятельность, оказание информационных, консультативных услуг, организация гостиничного хозяйства, игорный бизнес, общественное питание и другие виды деятельности, не противоречащие законодательству Российской Федерации.

Согласно п.2,6 части 10 Устава Общества, участники вправе участвовать в управлении делами Общества, получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией, принимать участие в распределении прибыли. Участники Общества обязаны не причинять ущерб обществу, подчиняться решениям общего собрания участников Общества

Согласно п.1,2,3 части 12 Устава Общества, высшим органом Общества является общее собрание участников общества. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – директором. Директор подотчетен общему собранию участников Общества.

Согласно п.2 части 12 Устава Общества к компетенции общего собрания участников общества относятся следующие вопросы: определение основных направлений деятельности общества, а также принятие решений об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций, изменение устава общества, в том числе изменение размера уставного капитала общества, внесение изменений в учредительный договор, принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками общества. Решения по вопросам, принимаются всеми участниками Общества единогласно.

Согласно п.1,2,3,4 части 14 Устава Общества, руководство текущей деятельностью Общества осуществляет лицо, осуществляющее функции единичного исполнительного органа – директор, который избирается общим собранием участников Общества на 1 год с правом досрочного переизбрания. Директор подотчетен общему собранию участников Общества, планирует и организует выполнение его решений. Директор решает все вопросы деятельности Общества, кроме тех которые входят в компетенцию общего собрания участников Общества.

ФИО3 и ФИО1, после регистрации доли ФИО\2 в ООО «Одиссей» 28.03.2014 года, понимая, что не смогут законным мутем преодолеть волю ФИО\2 в распоряжении имуществом общества в связи с наличием у него 50% доли в уставном капитале и отсутствие его согласия на распоряжение имуществом общества в личных интересах ФИО1 и ФИО3, используя том факт, что не смотря на истечение полномочий ФИО1 как директора ООО «Одиссей» в 2014 году в соответствии с Уставом общества и ФЗ № 14-ФЗ 1998 года «Об Обществах с ограниченной ответственностью» (п.33 ч.2 п.4 образование исполнительных органов общества), сведения о ее полномочиях как директора сохранились в базе ЕГРЮЛ ИФНС, и не могли быть изменены без принятого решения о назначении иного руководителя общества, а согласие ФИО\2 на продление полномочий ФИО1 отсутствовало, а также в связи с тем, что на основании того, что Пятнадцатым Арбитражным апелляционным судом от 4 марта 2016 года, признано недействительным решение собрания участников общества № от 28.07.2015 года о назначении ФИО5 директором общества, связи с отсутствием у ФИО1 и ФИО3 большинства в доле уставного капитала указанного общества, что не позволяет им принять решение о назначении руководителя общества без согласия ФИО\2, имеющего 50% доли в уставном капитале общества, а в распоряжении ФИО1 осталась печать ООО «Одиссей», документы бухгалтерского учета и учредительные документы, возможность подтверждения ее полномочий путем получения выписки сведений из ЕГРЮЛ, а так же возможность заверять доверенности лиц действовать от имени общества по ее поручению, договорились о следующем способе совершения хищения имущества ООО «Одиссей».

Избрав предметом хищения, ? часть навеса площадью 157 лит.Ш1, принадлежащую ООО «Одиссей» а так же незарегистрированные нежилые помещения, принадлежащие ООО «Одиссей», а именно: пристроенное к лит.Ш3 помещение офиса площадью 29,0 м.кв., лит.Ш4, пристроенное к лит.Ш3 нежилое помещение магазина кафе общей площадью 37,7 м.кв. лит.Ш.4, пристроенное к лит.Ш3 нежилое помещение здание базы отдыха (номера), общей площадью 37,7 лит.Ш6, пристроенное к лит.Ш3 навес с барбекю (мангалом), общей площадью 26,5 м.кв., лит. Г4, навес общей площадью 32,9 м.кв. лит.Г3, уборная общей площадью 1,9 м.кв. лит.Г5, и обеспечивая таким образом в дальнейшем право на использование имущества и земельным участком на котором оно расположено, в целях реализации общего преступного умысла, решив действовать путем обмана, ФИО3 совместно с ФИО1 договорились о создании видимости финансово – хозяйственных отношений между ООО «Юридическая консалтинговая корпорация «Ассоциация независимых правозащитников» и ООО «Одиссей».

С указанной целью, выполняя свои роли в совершаемом преступлении ФИО1 от имени ООО «Одиссей» и ФИО3 от имени ООО «Юридическая консалтинговая корпорация «Ассоциация независимых правозащитников» подписали заведомо подложные документы о якобы оказанных юридических услугах от 15 января 2013 года №-№, от 14 января 2014 года №-№, от 15 января 2015 года №-№ и от 08 мая 2015 года № а так же акты выполенных работ по указанным договорам и претензии по поводу отсутвия оплат по указанным договорам, создав таким образом видимость долговых обязательств ООО «Одиссей» перед ООО «Юридическая консалтинговая корпорация «Ассоциация независимых правозащитников» за 2013-2015годы на общую сумму 1 286 500,00 рублей.

Фактически никаких услуг ООО «Одиссей» ООО «Юридическая консалтинговая корпорация «Ассоциация независимых правозащитников» не оказывало, при годовой выручке значительно меньшей чем стоимость якобы оказываемых юридических услуг, отсутствии работников, ООО «Одиссей» фактически не вело экономической деятельности, экономического смысла в заключении указанных договров не имелось. В 2015 году в различных судах рассматривались споры между участниками ООО «Одиссей» в которых ФИО3 и ФИО1 и ФИО\2 принимали участие как заинтересованные лица и оплачивать якобы оказанные услуги ООО «Юридическая консалтинговая корпорация «Ассоциация независимых правозащитников» для ООО «Одиссей» так же не имело никакого экономического смысла.

После 28.03.2014 года факт создания указанных бухгалтерских документов от участника ООО «Одиссей» ФИО\2 скрывался. Создав таким способом видимось финанссово хозяйственных отношений между юридическими лицами ФИО3 от имени возглавляемого им ООО «Юридическая консалтинговая корпорация «Ассоциация независимых правозащитников» не позднее 12 июля 2016 года находясь в г. Краснодар обратился в Арбитражный суд Краснодарского края с исковым заявлением о взыскании задолженности с ООО «Одиссей» в сумме 1 286 500,00 рублей, а так же неустойки 850 000,00 рублей за своевременное неисполнение указанных договоров ООО «Одиссей». При этом ФИО1 и ФИО3 обманывали ФИО\2, скрывая от него факт обращения в Арбитражный суд с вышеуказанным иском, а так же вводили в заблуждение Арбитражный суд Краснодарского края, предоставляя недействительные документы <адрес> от 28.03.2006 года на право собственности ООО «Одиссей» в отношении недвижимого имущества.

Продолжая свои действия, направленные на хищения имущества ООО «Одиссей» и обеспечивая таким образом в дальнейшем, право на использование похищенного имущества и земельного участком, на котором оно расположено, на общем собрании ООО «Одиссей» 17.12. 2016года участники общества ФИО1 и ФИО3 скрыли от представителя ФИО\2 -ФИО\18 факт подачи иска, и подписание ими финансово-хозяйственных документов о якобы имеющейся задолженности между юридическими лицами и пытались оформить согласие участника общества ФИО\2 на получение ФИО1 права на заключение крупных сделок от имени общества на суммму до 10 милиионов рублей, на что получили отказ.

Продолжая реализацию общего преступного умысла, в целях придания своим действиям законности, зная об отсутствии каких-либо полномочий у ФИО1 на распоряжение имуществом общества в интересах афиллированного лица ООО «Юридическая консалтинговая корпорация «Ассоциация независимых правозащитников», используя заведомо недействительные, в связи с их погашенностью, свидетельства <адрес> от 28.03.2006 года о праве собственности на целую долю на нежилых помещений ООО «Одиссей», ФИО1, и ФИО3 используя юридические познания ФИО3 и его служебное положение директора ООО «Юридическая консалтинговая корпорация «Ассоциация независимых правозащитников», ФИО1 предоставила своей дочери ФИО5 доверенность на действия в интересах ООО «Одиссей», а ФИО3 предоставил своему сыну ФИО\19 доверенность на действия в интересах ООО «Юридическая консалтинговая корпорация «Ассоциация независимых правозащитников» подготовили и предоставили суду мировое соглашение от 20 декабря 2016 года о передаче в счет указанного долга в сумме 2 170 332, 00 рублей из расчета долга по оказанным услугам в размере 1 286 500,00 рублей, договорной неустойки в размере 850 000,00 рублей и судебных расходов на оплату государственной пошлины в сумме 33 832,00 рубля в ООО «Юридическая консалтинговая корпорация «Ассоциация независимых правозащитников» нежилых помещений: ? часть навеса площадью 157 лит.Ш1, пристроенное к лит.Ш3 помещение офиса площадью 29,0 м.кв. лит.Ш4, пристроенное к лит.Ш3 нежилое помещение магазина кафе общей площадью 37,7 м.кв. Ш.4, пристроенное к лит.Ш3 нежилое помещение здание базы отдыха (номера) общей, площадью 37,7 лит.Ш6, пристроенное к лит.Ш3 навес с барбекю (мангалом), общей площадью 26,5 м.кв., лит. Г4, навес общей площадью 32,9 м.кв. лит.Г3, уборная общей площадью 1,9 м.кв. лит.Г5, принадлежащих ООО «Одиссей», построенных ООО «Одиссей» внутри существующих литеров без каких-либо разрешительных документов и не поставленных на учет в Росреестре, которые увышеуказанные предстваитель подписали от имени истца и ответчика.

Получив путем обмана и сокрытия от Арбитражного суда вышеуказанных фактов в свое распоряжение определение Арбитражного суда № № от 20 декабря 2016 года, об утверждении мирового соглашения, согласно которого право собственности на указанные помещения: ? часть навеса площадью 157 лит.Ш1, пристроенное к лит.Ш3 помещение офиса площадью 29,0 м.кв.лит.Ш4, пристроенное к лит.Ш3 нежилое помещение магазина кафе общей площадью 37,7 м.кв.Ш.4, пристроенное к лит.Ш3 нежилое помещение здание базы отдыха (номера) общей площадью 37,7 лит.Ш6, пристроенное к лит.Ш3 навес с барбекю (мангалом), общей площадью 26,5 м.кв., лит. Г4, навес общей площадью 32,9 м.кв. лит.Г3, уборная общей площадью 1,9 м.кв. лит.Г5, принадлежащих ООО «Одиссей» перешло к ООО «Юридическая консалтинговая корпорация «Ассоциация независимых правозащитников», для исключения дальнейшей возможности оспаривания указанного постановления ФИО\2 участники преступной группы скрывали от него факт существования вышеуказанного определения до 2020 года, не производя правовую регистрацию, требуемую законом в Росреестре и предоставили не ранее 04 февраля 2021 года вышеуказанное определение в Ейский городской суд, при рассмотрении гражданско-правового спора, как документ, подтверждающий прекращение права собственности на указанные помещения ООО «Одиссей». В связи с отсутствием правовой регистрации мирового соглашения в Росреестре переход права собственности на указанные помещения к ООО «Юридическая консалтинговая корпорация «Ассоциация независимых правозащитников» не был произведен по независящим от ФИО1 и ФИО3 обстоятельствам. Указанные действия, так же могли привести к нарушению прав участника ООО«Одиссей» ФИО\2 в виде снижения стоимости его доли в обществе.

Согласно оценки, предоставленной в Арбитражный суд Краснодарского края, стоимость имущества, нежилых помещений, принадлежащих ООО «Одиссей», с учетом отсутствия их правовой регистрации, составляла 1 800 000 рублей, что относится к особо крупному размеру. Таким образом действия Обществу с ограниченной ответственность «Одиссей». Действия ФИО1 и ФИО3 были направлены на причиенние имущественного ущерба Обществу с ограниченной ответственность «Одиссей» на сумму 1 800 000 рублей.

ФИО1 с 2009года является участником ООО «Одиссей» с долей 30%. Участником ООО «Одиссей» с долей в уставном капитале 50% в результате исполнительных действий, проведенных по вступившим в силу решениям суда о взыскании имущественного ущерба по гражданскиму иску ФИО\2 с ФИО5 28.03.2014 года стал ФИО\2 Участником ООО «Одиссей» с долей в его уставном капитале 20% с 15.06.2015года стал ФИО3 на основании договора дарения между ним и ФИО1

Согласно Устава Общества с ограниченной ответственностью «Одиссей», создано на основании решения учредителей от 16.01.2006 года Общество с ограниченной ответственностью «Одиссей» в соответствии с федеральным законом Российской Федерации «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 года № 14-ФЗ и действующим законодательством Российской Федерации, при этом Общество расположено по адресу: 353680, <адрес>. Высшим органом Общества является общее собрание участников Общества, директор Общества является единоличным исполнительным органом Общества.

Согласно п.1,9 части второй Устава Общества, оно является полноправным субъектом хозяйственной деятельности и гражданского права, признается юридическим лицом с момента его государственной регистрации в установленном порядке, имеет в собственности обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам. Общество имеет самостоятельный баланс, обладает полной хозяйственной самостоятельностью в вопросах определения форм управления, принятия хозяйственных решений, сбыта, установления цен, распределения чистой прибыли. Правоспособность Общества возникает с момента его государственной регистрации и прекращается в момент завершения его ликвидации.

Согласно п.2 части третьей Устава Общества, для реализации целей и задач Общество осуществляет следующие виды деятельности: деятельность базы отдыха, деятельность по организации отдыха и развлечений, торгово – закупочная деятельность (оптовая, розничная, комиссионная торговля), туризм и отдых, физкультурно – оздоровительная деятельность, оказание информационных, консультативных услуг, организация гостиничного хозяйства, игорный бизнес, общественное питание и другие виды деятельности, не противоречащие законодательству Российской Федерации.

Согласно п.1,2 части 8 Устава Общества, Общество вправе раз в квартал принимать решение о распределение своей чистой прибыли, между участниками Общества. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между участниками Общества, принимается общим собранием участников Общества. Часть прибыли общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

Согласно п.2,6 части 10 Устава Общества, участники вправе участвовать в управлении делами Общества, получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией, принимать участие в распределении прибыли. Участники Общества обязаны не причинять ущерб обществу, подчиняться решениям общего собрания участников Общества

Согласно п.1,2,3 части 12 Устава Общества, высшим органом Общества является общее собрание участников общества. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – директором. Директор подотчетен общему собранию участников Общества.

Согласно п.2 части 12 Устава Общества к компетенции общего собрания участников общества относятся следующие вопросы: определение основных направлений деятельности общества, а также принятие решений об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций, изменение устава общества, в том числе изменение размера уставного капитала общества, внесение изменений в учредительный договор, принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками общества. Решения по вопросам, принимаются всеми участниками Общества единогласно.

Согласно п.1,2,3,4 части 14 Устава Общества, руководство текущей деятельностью Общества осуществляет лицо, осуществляющее функции единичного исполнительного органа – директор, который избирается общим собранием участников Общества на 1 год с правом досрочного переизбрания. Директор подотчетен общему собранию участников Общества, планирует и организует выполнение его решений. Директор решает все вопросы деятельности Общества, кроме тех которые входят в компетенцию общего собрания участников Общества.

Согласно сведений из Единого государственного реестра юридических лиц, директором ООО «Одиссей» с 2006 года по 2014 год являлась ФИО1, участниками ООО «Одиссей» являются ФИО\2 с долей в уставном капитале общества – 50% доли, ФИО1 с долей в уставном капитале общества – 30 % доли, ФИО3 с долей в уставном капитале общества – 20% доли.

В соответствии со Свидетельством о государственной регистрации права № от 24.04.2015 года ? доля помещений, расположенных по адресу: <адрес> в <адрес>, принадлежат ФИО\2 и 1/2 долей тех же нежилых помещений, принадлежит ООО «Одиссей».

В соответствии со Свидетельством о государственной регистрации права № от 24.04.2015 года ? доля помещений, расположенных по адресу: <адрес>, принадлежат ФИО\2 и 1/2 долей тех же нежилых помещений, принадлежит ООО «Одиссей».

ФИО1, понимая, что не может законным путем преодолеть волю ФИО\2 в распоряжении имуществом общества в связи с наличием у него 50% доли в уставном капитале и отсутствие его согласия на распоряжение имуществом общества в личных интересах ФИО1, не летом 2019года, но не позднее 6.06.2019года вступила в преступный сговор со своей дочерью ФИО6 в целях совершения хищения имущества ООО «Одиссей» и причинения имущественного вреда участнику ООО «Одиссей» ФИО\2

Используя тот факт, что, не смотря на истечение полномочий ФИО1, как директора ООО «Одиссей» в 2014 году, в соответствии с Уставом общества и ФЗ № 14-ФЗ 1998 года «Об Обществах с ограниченной ответственностью» (п.33 ч.2 п.4 образование исполнительных органов общества), сведения о ее полномочиях как директора сохранились в базе ЕГРЮЛ ИФНС, и не могли быть изменены без принятого решения о назначении иного руководителя общества, а согласие ФИО\2 на продление полномочий ФИО1 отсутствовало, а также в связи с тем, что на основании того, что Пятнадцатым Арбитражным апелляционным судом от 4 марта 2016 года, признано недействительным решение собрания участников общества № от 28.07.2015 года о назначении ФИО5 директором общества, связи с отсутствием у ФИО1 и ФИО3 большинства в доле уставного капитала указанного общества, что не позволяет им принять решение о назначении руководителя общества без согласия ФИО\2, имеющего 50% доли в уставном капитале общества, а в распоряжении ФИО1 осталась печать ООО «Одиссей», документы бухгалтерского учета и учредительные документы, возможность подтверждения ее полномочий путем получения выписки сведений из ЕГРЮЛ, а так же возможность заверять доверенности лиц действовать от имени общества по ее поручению, договорилась с ФИО5 о следующем способе совершения хищения имущества ООО «Одиссей».

Действуя группой лиц по предварительному сговору в общих интересах для достижения общего умысла совместно и согласованно, ФИО1 и ФИО5, договорились совершить хищение денежных средств, принадлежащих ООО «Одиссей» путем обмана скрывая ФИО\2 реальную информацию о финансово-хозяйственной деятельности Общества и наличие получаемой прибыли от сдачии имущества общества для проживания отдыхающих.

Хищение денежных средств ООО «Одиссей» совершалось ФИО1 и ФИО5, в гор.Ейске в период с 06.06.2019года до 11.08.2020года.

Согласно достигнутой договоренности ФИО1 и ФИО5, в целях придания своим преступным действиям видимости законных финансово-хозяйственных действий каждая из участниц групы выполняла свою роль в совершаемом преступлении.

ФИО1, без согласия участников общества и без каких либо законных оснований, под видом предпринимательской деятельности ФИО5, совместно с ФИО5 с 06.06.2019года сдавала в краткосрочную аренду отдыхающим нежилые помещения ООО «Одиссей», однако полученнные денежные средства в кассу, либо на банковский счет ООО «Одиссей» ни ФИО5, ни ФИО1 не вносили, скрывали их от учета и использовал совместно в собственных целях. В период с 06 июня 2019года по 30.06.2019года за проживание отдыхающих, согласно учета ФИО5 в журнале за аренду нежилых помещений принадлежащих ООО «Одиссей» получено 146200 рублей.

Продолжая реализацию общего преступного умысла и придания своим действиям видимости законной предпринимательской деятельности, ФИО5, выполняя свою преступную роль, отведенную ей при совершении хищения денежных средств, получаемых от деятельности ООО «Одиссей» путем обмана участника Общества ООО «Одиссей» ФИО\2, в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», 02 июля 2020 года подала в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 2 по Краснодарскому краю заявление о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, на основании представленных для государственной регистрации документов, Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 2 по Краснодарскому краю 07.07.2020 года вынесено решение о государственной регистрации ФИО5 в качестве индивидуального предпринимателя, о чем внесена запись в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей с основным государственные регистрационным номером № от 07.07.2020 года.

15.07.2020 года ФИО1 совместно с ФИО5 продолжая реализацию вышеизложенного преступного умысла, подписали, договор субаренды, согласно которого ООО «Одиссей» в лице директора ФИО1, ФИО5, действующая на основании уведомления № от 09.07.2020 года о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, выданного Межрайонным ИФНС России № 2 по Краснодарскому краю в г. Ейске, заключили договор, по которому ООО «Одиссей» передало ИП ФИО5 за оплату во временное владение и пользование недвижимое имущество, расположенное по адресу: <адрес> Ейская Коса. По договору аренды недвижимого имущества Арендатору одновременно с передачей прав владения и пользования такой недвижимостью передаются права на земельный участок, который занят такой недвижимостью и необходим для ее пользования, при этом в нарушении ФЗ о «Об обществах с ограниченной ответственностью» не ставя в известность о совершаемой сделке между афилированнами лицами участника ООО «Одиссей» ФИО\2

Используя указанный договр как прикрытие своих преступных действий направленных на хищение имущества ООО Одиссей, действуя в общих интересах с ФИО1, ФИО5 получала указанные денежные средства на свой банковский счет физического лица и использую свою банковскую крату физического лица, обналичивала их путем снятия со счета, а так же получала от отдыхающих за аренду номеров наличные денежные средства. В целях создания видимости законной предпринимательской деятельности денежные средства в 2020года ФИО5 принимала под видом поступлений оплаты ей, как индивидуальнному предпринимателю.

В период с 18 июля 2020года по 11.08.2020года, согласно учета в журнале за аренду нежилых помещений принадлежащих ООО «Одиссей» ФИО5 и ФИО7 было получено 94900 рублей наличными, а путем безналичных перечислений 67000рублей, на личный счет ФИО5 как физического лица.

Денежные средства, поступившие ФИО5 в качестве оплаты за проживание отдыхающих в сумме 308000 рубля за период с 2019 года по 2020 год ФИО5 совместно с ФИО1 использовали по своему усмотрению скрывая факт их получения от ФИО\2 как от участника в ООО «Одиссей», сообщая последнему, что Общество не осуществляет деятельности связанной с получением прибыли, лишая ФИО\2, как участника ООО «Одиссей», возможности получения им в установленном законом порядке дивидентов от деятельности общества.

В результате преступных действий ФИО1 и ФИО5 обществу ООО «Одиссей» причинен материальный ущерб в крупном размере 308000 рубля.

В судебном заседании подсудимая ФИО1 вину в предъявленном ей обвинении в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159, ч.3 ст.30 ч.4 ст.159 УК РФ не признала и пояснила суду, что никакого преступления она не совершала, все ее действия по руспоряжению имущечством ООО Одиссей были законными, так как она являлась его директором с 313года и никто не нового директора не пиеризбрал так как ни у кого из участников общества не хнатала полномочий на это. Она на законных основаниях сдала имущетсво общетва ООО Одиссей в арендк, что бы та могла заниматься предпринимательской деятельностью так как она сама этой деятельностью в силу возраста и состояния здоровья заниматься не могнла. Она считсает чтио тне должна была спрашивать огласия Потерпевший № 1 на эти действия. Считает, что сумма получаемая ее дочерью значимтельно завышена, так как дегьги поступаюшие на ее расчетные счета в значительной мере моступали не от отдыхающих, а от иных лиц, в том числе от нее в виде переводов и от получаемой ею пенсии Они действительно проживали по одному адресу и использовали деньги, получаемые от предпринимательской деятельности ФИО7 в общих целях, но не считает эти действия противозаконными. Так же не считает незаконными свои действия по подписанию договором об оказании юридических услуг между ООО «Одиссей» ООО «Юридическая консалтинговая корпорация «Ассоциация независимых правозащитников» и дальнейшего подписания мирового соглашения в арбитражном суде между ними, считая, что указанные услуги бвли оказаны ООО Одиссей и переданные по мировому соглашению незарегистрированные нежилые помещения являлись соразмерной оплатой оказанных услег, считает, что обязанности получения ею согласия на предачу указанных помещений у оных участников общества не требовалось.

В судебном заседании подсудимая ФИО5 вину в предъявленном ей обвинении, предусмотренном ч.3 ст.159 УК РФ не признала и пояснила суду, что получала денежные средства как индивидуальный предпринимаьтель на основании законно заключенногг логовра арендв с ООО Одиссей,

В судебном заседании подсудимый ФИО3 вину в предъявленном ему обвинении предусвмотренном ч.3 ст.30 ч.4 ст.159 УК РФ, не признал пояснил суду, что никакого преступления она не совершал. Считает что доли в ООО «Одиссей» были получены ФИО\2 путем совершения им преступления, незаконно, в связи с чем каких либо прав участника общества он не имеет. Все ее действия по распоряжению имуществом ООО Одиссей ФИО1 были законными, так как она являлась его директором с 2013года и никто не нового директора не переризбрал так как ни у кого из участников общества не хнатало полномочий на это. Считает законными свои действия по подписанию договоров об оказании юридических услуг между ООО «Одиссей» ООО «Юридическая консалтинговая корпорация «Ассоциация независимых правозащитников» и дальнейшего подписания мирового соглашения в арбитражном суде между ними, считая, что указанные услуги были оказаны ООО Одиссей и переданные по мировому соглашению незарегистрированные нежилые помещения являлись соразмерной оплатой оказанных услуг, считает что обязанности получения согласия на передачу указанных помещений у иных участников общества не требовалось, в сязи с отсутвием признков крупной сделки и, а так же в связи с заключенпием договра до того как от о Потерпевший № 1 стали участниками общества. Д. Считает докумены о регистрации помещении ООО Одиссей и Потерпевший № 1 порочными, в связи с наличием решения суда о разделе имущества между ООО Одиссей и Потерпевший № 1, от регистрации которого Потерпевший № 1 уклоняется. Считает что интресам ООО Одиссей не причинено вреда в связи с отсутвием регистрации переданных по миоровому соглащению нежилых момещений а так же в связи с тем что Потерпевший № 1 обращалая в суд с исковыми требованиями об их сносе. Указывеет что указанная сделка не имела признаков крупной,, о заключенном мировом соглашении онБайрамов знал, так как при обращениях Потерпевший № 1 в ОМВД в 2017 году ковалева передавала участковым инспекторам указанное мировое соглашение. Считает не доказанной стоимость указанных помещений а так же указывыат на многочисленные нарушения УПК допущенные при расследовании указанного деа ОМВД

Вина ФИО1 и ФИО3 в совершении преступления предусмотренного ч.3 ст.30 ч.4 ст.159 УК РФ подтверждается следующими доказательствами:

Показаниями допрошенного в судебном заседании потерпевшего ФИО\2 о том., он получил ? долю в нежилых помещениях по адресу <адрес>3 <адрес> на законных основаниях в результате исполнительных действий по решению суда С 28.03.2014 года по решению суда стал собственником 50% доли в уставном капитале ООО «Одиссей» которое владеет ? долей вышеуказанных нежилых помещений Из-за судебных споров ФИО5, ФИО1, всячески препятствовали ему в осуществлении прав владения и распоряжения вышеуказанным имуществом. все его попытки осуществлять его права заканчивались публичными истериками ФИО1 с обвинениями его в ее избиении и вызовом сотрудников полиции, что делало невозможным осуществление им нормальной хозяйственной деятельности. Однако он видел, что каждый курортный сезон база Одиссей использовалась ФИО5, ФИО1, для проживания отдыхающих, при этом использовались и доля помещений ООО Одиссей и доля принадлежащих ему лично помещений. На все его требования предоставить отчет о полученных доходах, указанные лица отвечали отказами, говорили что никакого дохода общество не получает. Неоднократно он пытался получить в законное использование свое имущество. Но даже после вынесения Ейским городским судом решения о разделе указанного имущества, это решение фактически исполнено не было, его доля в помещениях регистрацию права в Росреестре не произвели, так как имелись неоформленные постройки на указанном участке принадлежащие ООО «Одиссей». В связи с чем он и по настоящее время является собственником ? долей нежилых помещений, расположенных в <адрес>, а также <адрес> Коса База отдыха «Нефтянник Татарстана», собственником второй половины помещений является ООО Одиссей. В ходе многочисленных споров между ним и ФИО7 была достигнута устная договоренность, был создан протокол общего собрания о том, что доход от деятельности ООО «Одиссей» те должны были делить поровну, согласно долей в уставном капитале. Однако та продолжала препятствовать его нахождению на территории базы «Одиссей», соответственно прибыли от деятельности он не получал. ФИО1 всем доходом ООО «Одиссей» распоряжалась по своему усмотрению. Так же ему было известно о том, что в 2015 году представителем ФИО5 и ФИО1 выступал ФИО3, участвовал в судах и владел информацией о происходящем в ООО «Одиссей», позже ему стало известно о том, что ФИО3 15.06.2015года стал участником этого общества с 20 % доли в уставном капитале. То есть фактически обществом управляли ФИО1, ФИО5 и ФИО3 Большинство собрание общества проводились без его присутствия, решения принимались без учета его мнения. В 2020 году к нему обратился ФИО\1, который предложил арендовать у него его долю имущества, он рассказал ему о ситуации и тот, до заключения договора аренды, решил выяснить каким образом эксплуатируется база отдыха Одиссей. Тот позвонил по указанному в интернете и на рекламном баннере на воротах базы телефонному номеру, ему ответила ФИО5 и на предложение арендовать номер телефона потребовала предоплату за поселение перевести на ее личную банковскую карту. Тот перевел ей деньги и поселился в номере, в котором прожил несколько дней и видел, что в имеющихся на базе 6 номерах проживают отдыхающие, которые платят деньги непосредственно ФИО5, либо переводят на ее личную банковскую карту, привязанную к ее номеру телефона, о чем сообщил ему. Он понял, что таким способом совершаются хищения денежных средств ООО Одиссей и денежных средств от эксплуатации его имущества в связи с чем обратился с заявлением в полицию. В настоящее время ему известно, что ФИО1 с целью скрыть факты длительного хищения денежных средств поступающих от отдыхающих за проживание на базе принадлежащих в равных долях ему и ООО Одиссей, достоверно зная из решения Арбитражного Суда Краснодарского края о том, что тот срок ее полномочий истек, а решение участников ООО Одиссей о назначении нового директора отменено в связи с отсутствием согласия собственника 50% долей общества Потерпевший № 1, не имея на то полномочий и согласия учредителей, своим составила совместно с его дочерью ФИО5, как с индивидуальным предпринимателем фиктивный акт договора субаренды и таким образом совместно с дочерью осуществляла хищение денежных средств. При этом передача имущества Общества, являющегося его основными средствами являющегося крупной сделкой в соответствии со ст. 47 ФЗ « Об обществах с ограниченной ответственностью в РФ » без решения общего собрания участников общества, тем более аффилированному лицу, прямо запрещена законом и уставом ООО Одиссей. Полученную прибыль от данных договоров делили ФИО8 и ФИО6, являясь членами одной семьи и проживая по одному адресу, каким образом ему не известно, денежные средства от указанных лиц он не получал. Всю бухгалтерскую документацию вела ФИО1, это подтверждается выписками из налоговой и другой документацией, при этом по его просьбе показать документацию по бухгалтерскому учету ФИО1 ему отказывалась ее предоставлять. Считает, что ранее судимая за мошенничество ФИО5 и ее мать ФИО1, с 2016 года по июнь 2020 год, совершали систематическое хищение денежных средств, принадлежащих ему и ООО «Одиссей». Незаконно, без каких-либо полномочий ФИО7 и ФИО7 сдавали нежилые помещения, расположенные в <адрес>, а также <адрес> Коса База отдыха «Нефтянник Татарстана», в коммерческую аренду, путем обмана получая денежные средства от арендаторов и присваивают полученные деньги, а для сокрытия этих незаконных действий, пользуясь выпиской ИФНС в которой указано что ФИО1 в 2014 году являлась директором общества, и скрывая от всех, что ее полномочия прекращены в связи с истечением срока, а решением Арбитражного суда Краснодарского края 2 декабря 2015 года № № с указанием участников рассмотрения по отмене протокола 2015года, и Пятнадцатого Арбитражного апелляционного суда № № от 4 марта 2016 года, ФИО1 сдает заведомо подложные балансы об убытках ООО «Одиссей» и нарастающей задолженности общества. С целью придания своим преступным действиям вида законной предпринимательской деятельности, не имея каких-либо полномочий от Общества в нарушение его Устава и закона об Обществах с ограниченной ответственностью ФИО1 оформила с ФИО5 подложный договор аренды, с целью сокрытия получаемых за аренду денег, с 2019 года оформляет подложные квитанции о получении оплаты несуществующим индивидуальным предпринимателем ФИО5, при этом статус предпринимателя ФИО5 получила лишь в июле 2020 года. При этом все 6 комнат, имеющихся на базе отдыха все эти годы, сдавались отдыхающим без соблюдения каких-либо санитарных и противопожарных правил. Им предпринимались неоднократные попытки прекратить незаконные действия ФИО7 и ФИО7 и хищению его денег и денег ООО «Одиссей», сдать свое недвижимое имущество в аренду, однако ФИО7 жестко противодействовала этому, рассылая различные жалобы в правоохранительные органы, в которых обвиняла его и лиц, с которыми он заключал договоры аренды в несуществующих преступлениях. При этом, зная о том, что 50% долей общества принадлежат ему, в связи с чем любое решение без его согласия в отношении имущества общества и передачи каких-либо полномочий на руководство общества является заведомо незаконным, ФИО7 и еще один участник Общества - ФИО3, оформили множественные поддельные протоколы собраний, не уведомляя его об этих собраниях в которых пытались предать вид своим преступным действиям вид законных и, в дальнейшем, используя эти протоколы, как документы, обосновывающие их полномочия. Оспорить указанные документы он не мог, так как эти документы ему не передавались и об их существовании он узнал только в настоящее время. Вся прибыль от деятельности общества должна была распределяться на общем собрании участников общества согласно пропорциональности долей в уставном капитале, однако он никогда прибыли не получал о таких собраниях его не уведомляли. Из дохода общества должны были уплачиваться в счет государства за налоги и сборы, а также коммунальные платежи, однако все средства общества похищались этими лицами. В ходе защиты своих интересов в суде из предоставленных суду документов, ему стало известно о том, что ФИО8 договорившись с ФИО3, подделали документы об оказанных ООО «Юридическая консалтинговая корпорация «Ассоциация независимых правозащитников» услугах ООО «Одиссей», хотя никаких услуг эта организация не оказывала и не могла оказывать, собраний по данному поводу не проводилось, его согласия на заключение каких – либо договоров с ООО «Юридическая консалтинговая корпорация «Ассоциация независимых правозащитников», а ее учредитель и директор являлся аффилированным лицом, и оказывал услуги лично бывшему учредителю общества ФИО5 при изъятии у нее доли общества и ее матери ФИО1 в спорах с ним. Используя подделанные документы о вымышленных долговых об обязательствах ООО «Одиссей» ФИО3 от имени ООО «Юридическая консалтинговая корпорация «Ассоциация независимых правозащитников подал исковое заявление в Арбитражный суд Краснодарского края, скрыв от суда что ФИО\2 является совладельцем и учредителем ООО «Одиссей», а так же скрыв, факт недействительности свидетельств о праве собственности на недвижимое имущество за 2006год, факт истечения полномочий ФИО8 и аффилированность ФИО3 После подачи искового заявления, продолжая скрывать от него факт обращения в Арбитражный суд, ФИО3 выдал доверенность от имени ООО «Юридическая консалтинговая корпорация «Ассоциация независимых правозащитников» своему сыну ФИО\19, а ФИО1 от имени ООО «Одиссей» (не имея соответствующих полномочий и в нарушение Устава общества и Закона «Об обществах с ограниченной ответственностью») доверенность своей дочери ФИО5 которые от имени указанных юридических лиц подписали мировое соглашение о переходе права на строения, а именно: навеса, Лит Ш1, пристроенное к лит.ШЗ нежилое помещение офиса лит.Ш4, пристроенное к. лит Ш нежилое помещение магазин-кафе, Лит.Ш4, пристроенное к лит.Ш нежилое помещение здание базы отдыха(номера), Лит.Ш6, пристроенное к лит.Ш3 навес с барбекю(мангалом) Лит.Г4, навес, лит ГЗ, уборная Лит Г5, ООО «Юридическая консалтинговая корпорация «Ассоциация независимых правозащитников» оценив их в 1 700 000 рублей. Определением Арбитражного суда № А32-24004/2016 от 20 декабря 2016 года указанное мировое соглашение было утверждено. Переход права по мировому соглашению в установленном законом порядке не был зарегистрирован. Указанные факты были установлены из судебных заседаний, где ФИО3 в 2021году предоставил Определение Арбитражного суда от 20.12.2016 года, согласно которого АНП ЮКК приобрело право собственности на указанное недвижимое имущество. Согласия о заключении мирового заключения между указанными организациями он не давал, общего собрания по этому вопросу не проводилось и не могло проводиться, в виду отсутствия у ФИО1 на то соответствующих полномочий. Считает, что своими противоправными действиями ФИО1 и ФИО3 причинили материальный ущерб ему лично и ООО «Одиссей».

Помимо показаний потерпевшего, вина подсудимых в описанном преступлении также подтверждаются перечисленными ниже письменными и вещественными доказательствами:

- заявлением от ФИО\2 от 17.03.2022 года зарегистрированном в КУСП № от 17.03.2022 года, согласно которого Потерпевший № 1 ФИО\2 являясь участником ООО «Одиссей» совобщает о совершенном ФИО8 и ФИО3, хищении имущества ООО «Одиссей» путем обманапричинив ООО «Одиссей» имущественный вред на общую сумму 1 700 000 рублей. Просит провести проверку указанного факта в порядке ст. 145 УПК РФ и привлечь виновных лиц к уголовной ответственности предусмотренной ч.4 ст.159 УК РФ.Т. 4 л.д. 142-143

- протоколом осмотра места происшествия от 03.08.2020 года с фототаблицей и приложением, в ходе которого объектом осмотра является территория базы отдыха «Одиссей» расположенная по адресу: <адрес>. Вход на осматриваемую территорию осуществляется через металлические ворота на которых имеется реклама (б/о Одиссей) а также вывеска (свободные номера), при ходе в ворота, которые на момент осмотра открыты, при входе на территорию, слева расположено одноэтажное кирпичное строение, в котором располагается помещение администратора б/о Одиссей, далее слева в конце территории располагается еще одно одноэтажное кирпичное строение, в котором располагаются пять жилых, гостиничного типа номеров, в двух из которых проживают в настоящее время приезжие (отдыхающие), на осматриваемой территории также имеются беседки, лавочки и столы. В ходе ОМП участвующим лицом ФИО5 добровольно выдан журнал учета бланков строгой отчетности, оригинал договора субаренды недвижимого имущества на 6 листах, приложение № 1 от 01.07.2020 года к договору субаренды «имущества» от 15.07.2020 года на 1 листе. В ходе осмотра места происшествия проводилась фотосъемка. С места происшествия изъято: журнал учета бланков строй отчетности, договор субаренды, приложение к договору субаренды. Т.1 Л.д.46-53

- протоколом осмотра места происшествия от 14.08.2020 года с фототаблицей и приложением, в ходе которого объектом осмотра является территория и помещения расположенные на территории базы отдыха «Одиссей» по адресу: <адрес>. В ходе осмотра территории установлено, что на ней расположены одноэтажные кирпичные строения, в которых имеются нежилые помещения для хранения вещей, а также помещения для временного проживания приезжих граждан в количестве 5 номеров, в которых располагаются кровати, холодильники, телевизоры марки «Ролсен», кондиционеры марки «самсунг», туалет и душ с занавеской. При входе на территорию б/о Одиссей расположена торговая площадка на которой располагается крытый павильон овощами и фруктами, в которой имеются торговые прилавки, холодильное оборудование и кондиционер марки «Самсунг». Справа от торгового павильона располагается торговая точка, выполненная из кирпича в которой имеется бытовая техника для приготовления еды, а также кирпичный мангал. В ходе осмотра места происшествия проводилась фотосъемка..Т.1 Л.д.55-69

- протоколом обыска от 10.07.2021 года проводимого по адресу: <адрес> ходе которого в помещении указанной квартиры было обнаружено и изъято: устав ООО «Одиссей» в прошитом виде на 17 листах, копия устава ООО «Одиссей» на 18 листах, Устав ООО «Одиссей» на 18 листах, 3 листа формата А 4 с печатью «Одиссей», свидетельство о внесении записи в ЕГРИН серии 23 №, свидетельство о постановке на учет серии 23 №, свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серии 23 №, свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серии 23 №, свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серии 23 №, свидетельство о регистрации серии 23 №, свидетельство ООО «Одиссей» серии 23 №, тетрадь формата А5 с записями в ней на 2 листах, ежедневник коричневого цвета имеющий в верхней части подпись «2004», печать ООО «Одиссей».Т.3 Л.д.145-148

- протоколом осмотра предметов от 13.02.2021 года с фототаблицей и приложением к нему, в ходе которого были осмотрены документы предоставленные Межрайонной ИФНС № 2 по Краснодарскому краю по запросу от 11.02.2021 года. Объектом осмотра являются:

- лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении юридического лица Общество с ограниченной ответственностью «Одиссей» в котором указан основной государственный регистрационный номер (ОГРН) № внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица от 02.11.2015 года за государственным регистрационным номером -№, в данном документе имеются сведения о руководителе исполнительного органа ФИО5, на основании протокола общего собрания от 16.10.2015 года. И - заявление о государственной регистрации изменений от 26.10.2015 года, вносимых в учредительные документы юридического лица, из которого вносятся изменения в целях приведения устава общества в соответствии с законодательством РФ. Данное заявление подано — ФИО5

-изменения в устав ООО «Общества» внесено решением участников общества протокол № от 16.10.2015 года, согласию которого в абзац 5 пункта 8 статьи 13 внесены изменения: «решения общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием, Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 8, 13, 16, 21 пункта 2 статьи 13 Устава принимаются большинством голосов не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества», данные изменения подписаны директором общества ФИО9.. имеется печать общества,

-протокол № общего собрания участников ООО «Одиссей» от 16.10.2015 года, место проведения <адрес>, участники которые присутствовали на данном собрании — ФИО1. ФИО10 и исполнительный органа Корниенко Н.11,

- расписка в получении документов, предоставленных при государственной регистрации юридического лица ООО «Одиссей» от 26.10.2015 года вх. № А, указанные документы предоставлены ФИО5.

- лист записи Единого государственного реестра юридических лиц ООО «Одиссей» основной регистрационный номер ОГРН - № от 15.06.2015 года, из которого следует, что учредителями Общества являются -ФИО1, с долей 30% и ФИО3 с долей 20%.

- заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, из которого следует, что инициатором данных изменений выступает ФИО1

- сведения из нотариальной палаты от 04.06.2015 года исх № согласно которого ФИО1 передала долю в связи с дарением ФИО3 в размере 20 % в ООО «Одиссей».

- расписка в получении документов, предоставленных при государственной регистрации юридического лица от 05.06.2015 года вх. № А.

- лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 28.03.2014 года из которого следует, что участниками общества являются: ФИО5, Потерпевший № 1 Потерпевший №1.

- заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц от 21.03.2014 года.

- постановление судебного пристава — исполнителя о передаче нереализованного имущества должника от 03.03.2014 года согласно которого, выделить "› долю уставного капитала и имущества ООО «Одиссей» должника ФИО5 и обратить взыскание в пользу ФИО\2

- акт нереализованного имущества должника взыскателю в счет погашения долга от 17.03.2014 года.

- постановление о проведении государственной регистрации права собственности на имущество (имущественные права) от 03.03.2014 года, согласно которого выделить ? долю уставного капитала и имущества ООО «Одиссей» должника ФИО5 и обратить взыскание в пользу ФИО\2

- расписка в получении документов, предоставленных заявителем в регистрирующий органа от 21.03.2014 года вх. №.

- Единый государственный реестр юридических лиц от 30.01.2006 года, согласно которого ФИО1 являлась единственным лицом имеющим право действовать от имени юридического лица.

- заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц от 10.06.2013 года поданного ФИО1 как единственным лицом имеющим правом действовать от имени Общества.

- протокол № 2 внеочередного общего собрания участников общества ООО «Одиссей» от 08.06.2013 года, из которого следует что всего участников 2 человека — ФИО1 и ФИО5 на котором было решено об освобождении ФИО5 от обязанностей директора общества от 06.06.2013 года.

- единый государственный реестр юридических лиц от 30.01.2006 года согласно которого Учредителями общества являются ФИО1 и ФИО5

- заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице содержащиеся в Едином государственном реестре юридических ли от 10.06.2013 года, в котором имеются сведения, что ФИО1 владеет 50 % долей общества и ФИО5 также имеет 50 % доли общества.

- протокол № 1 внеочередного общего собрания общества с ограниченной ответственностью Одиссей от 04.06.2013 года согласно которого, повестка дня выход ФИО5 из состава участников общества.

- единый государственный реестр юридических лиц от 30.01.2006 года согласно которого учредителями общества являются ФИО1 и ФИО5

- заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице содержащиеся в Едином государственном реестре от 27.09 из которого установлено что ФИО1 имеет 100 % доли в обществе.

- оферта от 27.09.2010 года без номера, из которой следует, что ФИО5, выступила с предложением о покупки ее доли в уставном капитале ООО Одиссей в размере 50 % уставного капитала.

- приказ от 27.09.2010 года из которого следует что на основании решения участников общества (протокол № 2 от 25.09.2010 года) ФИО1 приступает к обязанностям директора общества на 1 год в соответствии с уставом общества с правом первой подписи на финансовых, банковских и расчетных документах.

- протокол заседания учредителей ООО Одиссей от 22.09.2010 года согласно которого повестка дня выход ФИО5 из состава учредителей Общества и продажи своей доли в уставном капитале ООО Одиссей ФИО1 в счет погашения долга.

- протокол № 2 внеочередного общего собрания участников общества ООО Одиссей от 25.09.2010 года, из которого ФИО5 освобождается от обязанностей директора и избрать директором ФИО1

- расписка в получении документов предоставленных заявителем в регистрирующий орган от 27.09.2010 года.

- единый государственный реестр юридических лиц от 30.01.2006 года согласно которого учредителями общества являются ФИО1 и ФИО5

- заявление о государственной регистрации изменений вносимых в учредительные документы юридического лица от 29.09.

- протокол общего собрания учредителей общества ООО Одиссей от 28.09.2009 года, в котором повестка дня — утверждение Устава в новой редакции.

- устав общества с ограниченной ответственностью Одиссей, который утвержден протоколом № 3 от 28.09.2009 года.

- расписка в получении предоставленных заявителем в регистрирующий орган от 29.09.2009 года.

- заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, согласно которого ФИО5 производит регистрацию юридического лица, в котором ФИО1 и ФИО5 являются учредителями.

- протокол общего собрания учредителей ООО Одиссей от 16.01.2006 года в котором повестка дня учреждение хозяйственного общества в организационно — правовой форме общества с ограниченной ответственностью, заключение учредительного договора и утверждение устава общества, выборы директора.

- учредительный договор общества с ограниченной ответственностью Одиссей от 16.01.2006 года, на основании которого создается общество с ограниченной ответственностью Одиссей.

- выписка из Единого государственного реестра от 21.08.2020 года об индивидуальном предпринимателе ФИО5.

- Листа записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей в отношении индивидуального предпринимателя ФИО5, основной государственный регистрационный № от 07.07.2020 года.

- решение о государственной регистрации от 07.07.2020 года согласно которого ФИО5 07.07.2020 года зарегистрирована индивидуальным предпринимателем.

- заявление о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя.Т. 2 л.д. 36-182, 183

- Протоколом осмотра предметов от 20.02.2021 года с фототаблицей и приложением к нему, в ходе которого был произведен осмотр документов, изъятых в ходе осмотра места происшествия от 03.08.2021 года в помещении базы отдыха ООО «Одиссей», расположенной по адресу: <адрес>. Объектом осмотра являются: - договор субаренды недвижимого имущества от 15.07.2020 года выполненный печатным текстом формата А 4 на 6 листах, данный договор заключен между ООО Одиссей именуемое как арендодатель в лице директора ФИО1 действующей на основании Устава предприятия и ФИО5 действующей на основании уведомления о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, именуемая как арендатор. В данном договоре обусловлена предмет договора, права и обязанности сторон, размер и сроки внесения арендной платы и коммунальных платежей, срок действия договора, изменение и расторжение договора, возврат имущества арендодателю, ответственность сторон, разрешение споров, ответственность сторон, разрешение споров, а также реквизиты и адреса сторон. Из заключенного договора следует, что арендодатель обязуется передать Арендатору за плату во временное владение и пользование следующее имущество: нежилое здание Литер Ш, общей площадью 60,4 кв.м; часть навеса Литер Ш1, общей площадью 63,4 кв.м; нежилое помещение № 1, расположенный под Литером Ш1, общей площадью 18,0кв.м;

нежилое помещение № 2, расположенный под Литером Ш1, общей площадью 18,0 кв.м; нежилое помещение, административное здание (кабинет, офис), общей площадью 12,0 кв.м, с пристройкой (складское помещение), общей площадью 4,0 кв.м;пункт пожарной и охранной сигнализации, общей площадью 6,0 кв.м;мангал, туалет и навес, общей площадью 18,0 кв. м; навес на берегу, общей площадью 38,0 кв.м, при этом передаваемое недвижимое имущество расположено по адресу: <адрес> Коса. Из условий заключенного договора установлено, что арендная плата за переданное в аренду имущество и земельный участок, устанавливается в виде фиксированного платежа в размере 20 000 рублей за 1 месяц пользования арендованным имуществом, и переменного платежа в сумме, эквивалентной стоимости коммунальных услуг, потребляемых Арендатором. Оплата должна вносить в кассу арендодателя наличным расчетом. Срок действия договора составляет до 31 августа 2020 года.

- приложение № 1 от 01.07.2020 года к договору субаренды «Имущества» от 15.07.2020 года составленное на 1 листе формата А 4, печатным текстом в котором имеются сведения об имуществе передаваемом арендатору и месте его расположении, имеются подписи сторон.

- журнал учета бланков строгой отчетности на 32 листах, в котором содержатся сведения внесении денежных средств, также сведения от кого поступили указанные денежные средства, из осмотра установлено, что:

06.06.2019 года от ФИО\11, паспорт № № серия и номер бланка – №, из которого за 7 дней получено 11 900 рублей, из расчета стоимости одного дня 1700 рублей;

11.06.2019 года от ФИО\12, паспорт № №, серия и номер бланка – № из которого за 10 дней получено 18 000 рублей из расчета стоимости одного дня 1800 рублей;

14.06.19 года от ФИО\13, паспорт № №, серия и номер бланка – №, из которого за 10 дней получено 20 000 рублей, из расчета стоимости одного дня 2 000 рублей;

29.06.2019 года от ФИО\14 паспорт № № серия и номер бланка – №, из которого за 10 дней получено 20 000 рублей, из расчета стоимости одного дня 2 000 рублей;

29.06.2019 года от ФИО\15 паспорт № № серия и номер бланка – № из которого за 10 дней получено 20 000 рублей, из расчета стоимости одного дня 2 000 рублей;

30.06.2019 года от ФИО\16, паспорт № № серия и номер бланка – №, из которого за 7 дней получено 17 500 рублей, из расчета стоимости одного дня 2 500 рублей.

30.06.2019 года от ФИО\17 паспорт № № серия и номер бланка – №, из которого за 7 дней получено 23 800 рублей, из расчета стоимости одного дня 3 400 рублей.

30.06.2019 года от ФИО\7 паспорт № №, серия и номер бланка – №, из которого за 6 дней получено 15 000 рублей.

После осмотра данные документы признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств к материалам уголовного дела, хранятся в материалах уголовного дела.Т.3 Л.д.23-3, 40

- Протоколом осмотра предметов от 15.10.2021 года, с фототаблицей и приложение, в ходе которого были осмотрены документы и диски с движениями по банковским счетам ФИО1 и ФИО5, предоставленных ПАО «Сбербанк России» и документов, представленным представителем потерпевшего по заявлению от 20.07.2021 года. Объектом осмотра являются: - решение Именем РФ от 04.02.2021 года к делу № года по решению Ейского городского суда Краснодарского края обязать ФИО5 и ФИО1 освободить нежилые помещения, расположенные по адресу: <адрес>, а также по адресу: <адрес> Ейска база отдых «Нефтянник Татарстана» принадлежащие ФИО\2

- определение о прекращении производства по делу в части от 04.02.2021 года, вынесенное Ейским городским судом Краснодарского края по делу № 2-89/2021 на основании которого, производство по гражданскому делу по исковому заявлению ФИО\2 к ФИО5 и ФИО1, ФИО3, о понуждении ФИО5, ФИО1 освободить нежилые помещения расположенные по адресу: <адрес>, а также по адресу: Краснодарский край, г. Ейск Коса Ейска база отдых «Нефтянник Татарстана» принадлежащие ФИО\2, передать помещения и ключи от них ФИО\2 в освобожденном виде, в пятидневный срок.

- определение Арбитражного суда Краснодарского края от 20.12.2016 года согласно которого утверждено мировое соглашение между ООО «ЮКК АНП» и ООО «Одиссей» и прекратить производство по делу.

- Cd диск представленный ПАО «Сбербанк России» на котором содержатся сведения о движении денежных средств банковской карты № открытой на имя ФИО1 за период времени с 01.01.2018 по 31.08.2020 года, в которой имеются операции по счету карты, в 2019г. ФИО1 открыт счет № в ОСБ № ПАО Сбербанк. Исследованием электронной выписки движения денежных средств по лицевому счету ФИО1 № —в ОСБ № ПАО Сбербанк за период с 13.06.2018 по 31.08.2020, установлены суммы поступивших и списанных денежных средств, частично с указанием назначения платежа. Согласно сведениям, предоставленным ПАО Сбербанк установлено, что к счету № «привязана» банковская карта Мир Социальная №, также оформленная на ФИО1 Проведенным исследованием установлено, что на лицевой счет ФИО1 № с применением банковской карты №, в период с 13.06.2019 по 31.08.2020 произведено зачисление денежных средств в общей сумме 402 030,37 руб. Исследованием электронной выписки движения денежных средств по лицевому счету ФИО1 № с применением банковской карты №, в период с 13.06.2019 по 31.08.2020 установлены суммы списанных денежных средств, частично с указанием назначения платежа. Общая сумма списания денежных средств за указанный период составила 386 132,80 руб.

- CD диск представленный ПАО «Сбербанк России» на котором содержатся сведения о движении денежных средств банковской карты № и №, оформленные на ФИО5 Установлено, что ФИО5 в 2015г. открыт, в т.ч., счет № в ОСБ № ПАО Сбербанк. Электронная выписка движения денежных средств по указанному счету за период с 01.01.2018 по 31.08.2020 год. Согласно сведениям, предоставленным ПАО Сбербанк установлено, что к счету № «привязаны» банковские карты Maestro Социальная № и №, также оформленные на ФИО5 Проведенным исследованием установлено, что на указанный счет в период с 01.01.2018 по 31.08.2020, произведено зачисление денежных средств, поступивших с использованием указанных банковских карт от физических лиц на общую сумму 611 092 руб.:

- по карте № на сумму 169 310 руб.;

- по карте № на сумму 441 782 руб.

Денежные средства в общей сумме 611 092 руб. поступили на перечисленные карты, принадлежащие ФИО5, от физических лиц «Сбербанк онлайн», без указания назначения платежа. Исследования выписки по движению денежных средств на счете №, принадлежащему ФИО5 выявлено, что в период с 01.01.2018 по 31.08.2020 на указанный счет произведено зачисление наличных денежных средств в общей сумме 191 950 руб. В ходе исследования выписки по движению денежных средств на счете №, принадлежащему ФИО5 выявлено, что в период с 01.01.2018 по 31.08.2020 на указанный счет произведено зачисление денежных средств в общей сумме 37 700 руб. (таблица № № п/п 5), внесенных через «привязанную» к счету банковскую карту №. Банком отправителя является Tinkoff Bank. Проведенным исследованием установлено, что со счета № в ПАО Сбербанк с участием «привязанных» к счету банковским картам Maestro Социальная № и №, оформленных на ФИО5, произведено перечисление денежных средств на карты физических лиц на общую сумму 576 272 руб. (таблица №1 № п/п 7), в т.ч.:

- по карте № на сумму 152 498 руб.;

- по карте № на сумму 423 774 руб.

Денежные средства в общей сумме 576 272 руб. перечислены в адрес физических лиц «Сбербанк онлайн», без указания назначения платежа. В ходе исследования выписки по движению денежных средств на счете №, принадлежащему ФИО5 выявлено, что в период с 01.01.2018 по 31.08.2020 с указанного счета произведено снятие наличных денежных средств в общей сумме 327 100 руб. (таблица № № п/п 10) через «привязанные» к счету банковские карты.

После осмотра документы и предметы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств, хранятся в материалах уголовного дела. Т.3 л.д.250-270, 271

- протоколом осмотра предметов от 25.03.2022 года, с фототаблицей и приложением к нему, в ходе которого были осмотрены документы, предоставленные Арбитражным судом Краснодарского края по запросу от 17.03.2022 года. Объектом осмотра являются копии бумажных носителей формата А 4, выполненные печатным и рукописным текстом, из материалов дела № № состоящие из:

- определения о принятии искового заявления к производству от 14.07.2016 года.

- исковое заявление о взыскании задолженности по оплате выполненных работ а также неустойки, издержек понесенных при исполнении договоров, и судебных издержек от 12.07.2016 года подданного ООО «Юридическая консалтинговая корпорация «ассоциация независимых правозащитников» к ООО «Одиссей».

- расчеты задолженностей и договорной неустойки ООО «Одиссей» перед ООО «ЮКК АНП».

- договоров на консультативное (юридическое) обслуживание от 15 января 2013 года №-№, от 14 января 2014 года №-№, от 15 января 2015 года №-№ и от 08 мая 2015 года №-№

- акты выполненных работ на основании договоров от 15 января 2013 года №-№, от 14 января 2014 года №-№, от 15 января 2015 года №-№ и от 08 мая 2015 года №

- акты сверки взаимных расчетов.

- письма в адрес директора ООО «Одиссей» ФИО1

- задание поручение.

- приказ №-№ о назначении исполнителей от 08.05.2015 года.

- свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 12.01.2009 года.

- свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ ООО «Юридическая консалтинговая корпорация ассоциация независимых правозащитников».

- выписка из единого государственного реестра юридических лиц от 10.05.2016 года ООО «Одиссей».

- доверенность от 01.06.2016 года.

- уведомления.

- протокол предварительного судебного заседания от 27.09.2016 года.

- определение Арбитражного суда Краснодарского края от 27.09.2016 года.

- протокол судебного заседания от 19.10.2016 года.

- определение Арбитражного суда Краснодарского края от 19.10.2016 года.

- протокол судебного заседания от 17.11.2016 года.

- определение Арбитражного суда Краснодарского края от 17.11.2016 года.

- ходатайство об утверждении мирового соглашения.

- мировое соглашение от 20.12.2016 года.

- свидетельство о государственной регистрации права от 28.03.2006 года.

- отчет от № 1136.

- протокол № 08/16 общего собрания участников ООО «Одиссей».

- протокол судебного заседания от 20.12.2016 года.

- определение Арбитражного суда Краснодарского края от 20.12.2016 года.

Определение о принятии кассационной жалобы к производству.

- кассационная жалоба на определение Арбитражного суда Краснодарского края от 20.12.2016 года по делу № №

- квитанции об оплате.

- определение Ейского городского суда от 28.04.2021 года.

После осмотра признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств к материалам уголовного дела, хранятся в материалах уголовного дела. Т.4 Л.д.147-256, т. 5 л.д. 1-255, т. 6 л.д. 1-53, 54

Протоколом осмотра предметов от 21.04.2022 года с фототаблицей и приложением к нему, в ходе которого были осмотрены документы предоставленные Межрайонной ИФНС № 2 по Краснодарскому краю по запросу от 22.03.2022 года, инспекцией ФНС № 2 по г. Краснодару предоставленные по запросу от 22.03.2022 года, а также предоставленные Ейским городским судом по запросу от 07.04.2022 года. Объектом осмотра является:

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 25.03.2022 года на юридическое лицо Общество с ограниченной ответственностью «Юридическая консалтинговая корпорация «Ассоциация независимых правозащитников» ОГРН №, место нахождения юридического лица – <адрес> <адрес>, зарегистрировано 12.01.2009 года, генеральный директор – ФИО3, уставной капитал 100 000 рублей. Участники общества – ФИО\8, ФИО3, ФИО\9, ФИО\10, ФИО\6. Основной вид деятельности – деятельность в области права и бухгалтерского учета.

- сшив Бухгалтерской отчетности за период с 2013 по 2016 год ООО «Одиссей» ИНН № в котором отражены сведения о доходах и прибыли ООО «Одиссей», согласно которого за период времени с 2013 по 2016 год ООО «Одиссей» прибыль отсутствовала.

- бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО «Юридическая консалтинговая корпорация «Ассоциация независимых правозащитников» отчетный период 34, отчетный год – 2015 года. В данной отчетности отражен баланс активов и пассивов, согласно которой прибыль отсутствует.

- решение Именем РФ от 19.03.2015 года согласно которого признали за ФИО\2 право собственности на ? доли здания клуба с навесом и столовой, литеры Ш, Ш1, Ш2, расположенные по адресу: <адрес> коса, здание хозблока и столовой лит. Ш3, расположенные по адресу: <адрес> лишив право собственности на него ООО «Одиссей».

- протокол судебного заседания по делу № от 19.10.2015 года, согласно которого ФИО\2 обратился в суд о разделе нежилых строений ООО «Одиссей».

- протокол судебного заседания по делу № от 03.12.2015 года, согласно которого ФИО\2 обратился в суд о разделе нежилых строений ООО «Одиссей».

- доверенность от 12.05.2015 года выданная ООО «Одиссей» в лице ФИО1 доверяет ФИО3 совершать от имени Общества с ограниченной ответственностью Одиссей представлять интересы в отношениях с любыми государственными и муниципальными органами.

- доверенность № 2 от 26.08.2015 года данная доверенность выдана ФИО5 на получение почтовой корреспонденции и почтовых денежных переводов направленных в адрес ООО «Одиссей».

- акт приема – передачи от 12.04.2016 года из которого следует, что ООО «Одиссей» в лице директора ФИО1 и ФИО3 составили данный акт в соответствии с договором аренды нежилого имущества от 12.05.2016 года при этом ООО «Одиссей» передал ФИО3 недвижимое имущество, а именно: нежилое здание Литер Ш, общей площадью 60,4 кв. м; - часть навеса Литер Ш 1, общей площадью 63,4 кв. м; не введенный в эксплуатацию, не зарегистрированный номер базы отдыха № 1, расположенный под Литером Ш 1, общей площадью 18,0 кв. м; не введенный в эксплуатацию, не зарегистрированный номер базы отдыха № 2, расположенный под Литером Ш 1, общей площадью 18,0 кв. м; не введенное в эксплуатацию нежилое помещение, административное здание ; (кабинет/офис), общей площадью 12,0 кв. м, с пристройкой (складское помещение), общей плошадью 4.0 кв. м; К - пункт пожарной и охранной сигнализации. общей площадью 6.0 кв. м; мангал, туалет и навес. общей площадью 18.0 кв. м; навес на берегу, общей площадью 18.0 кв. м, Передаваемое недвижимое имущество расположено по адресу: Российская Федерация. х <адрес>.

- приказ б/н от 03.12.2016 года о руководстве ООО «Одиссей» о том, что ФИО1 продолжает осуществлять обязанности директора ООО «Одиссей» с 03.12.2016 года.

- Заявление об отсрочке судебного решения от 05.05.2016 года и о приостановлении исполнительных действий поданного в Ейский городской суд ФИО1

- договор аренды № 1-15 недвижимого имущества от 28.11.2015 года заключенного между ООО «Одиссей» в лице ФИО11 и ФИО\20, согласно которого ФИО1 передает в аренду здания базы отдыха «Одиссей».

- постановление о возбуждении исполнительного производства от 20.04.2016 года возбуждено исполнительное производство в отношении ООО «Одиссей» по факту раздела имущества на основании решения Ейского городского суда от 02.12.2015 года.

- заявление ФИО1 об отсрочки принятого решения до 29.10.2016 года.

доверенность от 12.05.2015 года выданная ООО «Одиссей» в лице ФИО1 доверяет ФИО3 совершать от имени Общества с ограниченной ответственностью Одиссей представлять интересы в отношениях с любыми государственными и муниципальными органами.

- доверенность <адрес>7 от 12.05.2015 года на основании которой ФИО1 передает право представления ее интересов ФИО3

После осмотра данные документы признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств к материалам уголовного дела, хранятся в материалах уголовного дела. Т. 6 л.д. 96-214, 215

- протоколом очной ставки от 13.07.2022 года проведенной между потерпевшим ФИО\2 и подозреваемым ФИО3:

На вопрос следователя к потерпевшему: Вы знакомы напротив сидящим гражданином? В каких отношениях вы с ним состоите? Пояснил: Да данного гражданина знает, виделись с ним в суде.

На вопрос к подозреваемому ФИО3: Вы знакомы с гражданином ФИО\2о., в каких отношениях Вы состоите? Пояснил: Ему тот не знаком, может и видел, но что это Потерпевший № 1 он не знал.

На вопрос следователя к потерпевшему: Что можете пояснить, об обстоятельствах уголовного дела? Пояснил: С 28.03.2014 года по решению суда он стал собственником 50% доли в уставном капитале ООО «Одиссей» расположенном по адресу: <адрес>, при этом род деятельности данного общества организация отдыха и развлечений, торгово - закупочная деятельность, туризм и отдых, физкультурно – оздоровительная деятельность, оказание информационных, консультативных услуг, горный бизнес, организация гостиничного хозяйства, общественное питание, оказание услуг населению, и другие виды деятельности. Собственником 50 % доли являлась ФИО1 С 24.04.2015 года по решению Ейского городского суда он стал собственником ? долей нежилых помещений, расположенных в <адрес>, а также <адрес> Коса База отдыха «Нефтянник Татарстана», собственником второй половины долей нежилых помещений оставалось ООО Одиссей. С ФИО5 и ФИО1, он знаком с 2008-2009 года из-за судебных споров у него с ними возникли неприязненные отношения. ФИО5, ФИО1, всячески препятствовали ему в осуществлении прав владения и распоряжения вышеуказанным имуществом, все его попытки осуществлять его права заканчивались публичными истериками ФИО1 с обвинениями его в ее избиении и вызовом сотрудников полиции, что делало невозможным осуществление им нормальной хозяйственной деятельности. Однако он видел, что каждый курортный сезон база Одиссей использовалась ФИО5, ФИО1, для проживания отдыхающих, при этом использовались и доля помещений ООО Одиссей и доля принадлежащих ему лично помещений. На все его требования предоставить отчет о полученных доходах, указанные лица отвечали отказами. Неоднократно он пытался получить в законное использование свое имущество. Но даже после вынесения Ейским городским судом решения о разделе указанного имущества, это решений исполнено не было, его долю в помещениях ему не передали и регистрацию права в Росреестре не произвели, в связи с чем он и по настоящее время является собственником ? долей нежилых помещений, расположенных в <адрес>, а также <адрес> Коса База отдыха «Нефтянник Татарстана», собственником второй половины помещений является ООО Одиссей. В ходе многочисленных споров между ним и ФИО7 была достигнута устная договоренность, был создан протокол общего собрания о том, что доход от деятельности ООО «Одиссей» те должны были делить поровну, согласно долей в уставном капитале. Однако та продолжала препятствовать его нахождению на территории базы «Одиссей», соответственно прибыли от деятельности он не получал. ФИО1 всем доходом ООО «Одиссей» распоряжалась по своему усмотрению. Так же ему было известно о том, что в 2015 году представителем ФИО5 и ФИО1 выступал ФИО3, участвовал в судах и владел информацией о происходящем в ООО «Одиссей», позже ему стало известно о том, что ФИО3 15.06.2015года стал участником этого общества с 20 % доли в уставном капитале, на основании чего ему не известно. То есть фактически обществом управляли ФИО1, ФИО5 и ФИО3 Также хочет отметить, что собрания общества проводились без его присутствия, решения принимались без учета его мнения. В 2020 году к нему обратился ФИО\1, который предложил арендовать у него его долю имущества, он рассказал ему о ситуации и тот, до заключения договора аренды, решил выяснить каким образом эксплуатируется база отдыха Одиссей. Тот позвонил по указанному в интернете и на рекламном баннере на воротах базы телефонному номеру, ему ответила ФИО5 и на предложение арендовать номер телефона потребовала предоплату за поселение перевести на ее личную банковскую карту. Тот перевел ей деньги и поселился в номере, в котором прожил несколько дней и видел, что в имеющихся на базе 6 номерах проживают отдыхающие, которые платят деньги непосредственно ФИО5, либо переводят на ее личную банковскую карту, привязанную к ее номеру телефона, о чем сообщил ему. Он понял, что таким способом совершаются хищения денежных средств ООО Одиссей и денежных средств от эксплуатации его имущества в связи с чем обратился с заявлением в полицию. В настоящее время ему известно, что ФИО1 с целью скрыть факты длительного хищения денежных средств поступающих от отдыхающих за проживание на базе принадлежащих в равных долях ему и ООО Одиссей, достоверно зная из решения Арбитражного Суда Краснодарского края о том, что тот срок ее полномочий истек, а решение участников ООО Одиссей о назначении нового директора отменено в связи с отсутствием согласия собственника 50% долей общества Потерпевший № 1, не имея на то полномочий и согласия учредителей, своим составила совместно с его дочерью ФИО5, как с индивидуальным предпринимателем фиктивный акт договора субаренды и таким образом совместно с дочерью осуществляла хищение денежных средств. При этом передача имущества Общества, являющегося его основными средствами являющегося крупной сделкой в соответствии со ст. 47 ФЗ « Об обществах с ограниченной ответственностью в РФ » без решения общего собрания участников общества, тем более аффилированному лицу, прямо запрещена законом и уставом ООО Одиссей. Полученную прибыль от данных договоров делили ФИО8 и ФИО6, являясь членами одной семьи и проживая по одному адресу, каким образом ему не известно, денежные средства от указанных лиц он не получал. Всю бухгалтерскую документацию вела ФИО1, это подтверждается выписками из налоговой и другой документацией, при этом по его просьбе показать документацию по бухгалтерскому учету ФИО1 ему отказывалась ее предоставлять. На основании изложенного, он считает, что ранее судимая за мошенничество ФИО5 и ее мать ФИО1, с 2016 года по июнь 2020 год, совершали систематическое хищение денежных средств, принадлежащих ему и ООО «Одиссей». Незаконно, без каких-либо полномочий ФИО7 и ФИО7 сдавали нежилые помещения, расположенные в <адрес>, а также <адрес> Коса База отдыха «Нефтянник Татарстана», в коммерческую аренду, путем обмана получая денежные средства от арендаторов и присваивают полученные деньги, а для сокрытия этих незаконных действий, пользуясь выпиской ИФНС в которой указано что ФИО1 в 2014 году являлась директором общества, и скрывая от всех, что ее полномочия прекращены в связи с истечением срока, а решением Арбитражного суда Краснодарского края 2 декабря 2015 года № № с указанием участников рассмотрения по отмене протокола 2015года, и Пятнадцатого Арбитражного апелляционного суда № № от 4 марта 2016 года, ФИО1 сдает заведомо подложные балансы об убытках ООО «Одиссей» и нарастающей задолженности общества. С целью придания своим преступным действиям вида законной предпринимательской деятельности, не имея каких-либо полномочий от Общества в нарушение его Устава и закона об Обществах с ограниченной ответственностью ФИО1 оформила с ФИО5 подложный договор аренды, с целью сокрытия получаемых за аренду денег, с 2019 года оформляет подложные квитанции о получении оплаты несуществующим индивидуальным предпринимателем ФИО5, при этом статус предпринимателя ФИО5 получила лишь в июле 2020 года. При этом все 6 комнат, имеющихся на базе отдыха все эти годы, сдавались отдыхающим без соблюдения каких-либо санитарных и противопожарных правил. им предпринимались неоднократные попытки прекратить незаконные действия ФИО7 и ФИО7 и хищению его денег и денег ООО «Одиссей», сдать свое недвижимое имущество в аренду, однако ФИО7 жестко противодействовала этому, рассылая различные жалобы в правоохранительные органы, в которых обвиняла его и лиц, с которыми он заключал договоры аренды в несуществующих преступлениях. При этом, зная о том, что 50% долей общества принадлежат ему, в связи с чем любое решение без его согласия в отношении имущества общества и передачи каких-либо полномочий на руководство общества является заведомо незаконным, ФИО7 и еще один участник Общества - ФИО3, оформили множественные поддельные протоколы собраний, не уведомляя его об этих собраниях в которых пытались предать вид своим преступным действиям вид законных и, в дальнейшем, используя эти протоколы, как документы, обосновывающие их полномочия. Оспорить указанные документы он не мог, так как эти документы ему не передавались и об их существовании он узнал только в настоящее время. По сути говоря, вся прибыль от деятельности общества должна была распределяться на общем собрании участников общества согласно пропорциональности долей в уставном капитале, однако он никогда прибыли не получал о таких собраниях его не уведомляли. Также хочет отметить, что из дохода общества должны были уплачиваться в счет государства за налоги и сборы, а также коммунальные платежи, однако все средства общества похищались этими лицами. Ко всему сказанному хочет добавить, что в ходе защиты своих интересов в суде из предоставленных суду документов, ему стало известно о том, что ФИО8 договорившись с ФИО3, подделали документы об оказанных ООО «Юридическая консалтинговая корпорация «Ассоциация независимых правозащитников» услугах ООО «Одиссей», хотя никаких услуг эта организация не оказывала и не могла оказывать, по крайнее мере ему об этом не было известно, при этом собраний по данному поводу не проводилось, его согласия на заключение каких – либо договоров с ООО «Юридическая консалтинговая корпорация «Ассоциация независимых правозащитников», а ее учредитель и директор являлся аффилированным лицом, и оказывал услуги лично бывшему учредителю общества ФИО5 при изъятии у нее доли общества и ее матери ФИО1 в спорах с ним. Используя подделанные документы о вымышленных долговых об обязательствах ООО «Одиссей» ФИО3 от имени ООО «Юридическая консалтинговая корпорация «Ассоциация независимых правозащитников подал исковое заявление в Арбитражный суд Краснодарского края, скрыв от суда что ФИО\2 является совладельцем и учредителем ООО «Одиссей», а так же скрыв, факт недействительности свидетельств о праве собственности на недвижимое имущество за 2006 год, факт истечения полномочий ФИО8 и аффилированность ФИО3 После подачи искового заявления, продолжая скрывать от него факт обращения в Арбитражный суд, ФИО3 выдал доверенность от имени ООО «Юридическая консалтинговая корпорация «Ассоциация независимых правозащитников» своему сыну ФИО\19, а ФИО1 от имени ООО «Одиссей» (не имея соответствующих полномочий и в нарушение Устава общества и Закона «Об обществах с ограниченной ответственностью») доверенность своей дочери ФИО5 которые от имени указанных юридических лиц подписали мировое соглашение о переходе права на строения, а именно: навеса, Лит Ш1, пристроенное к лит.ШЗ нежилое помещение офиса лит.Ш4, пристроенное к. лит Ш нежилое помещение магазин-кафе, Лит.Ш4, пристроенное к лит.Ш нежилое помещение здание базы отдыха(номера), Лит.Ш6, пристроенное к лит.Ш3 навес с барбекю(мангалом) Лит.Г4, навес, лит ГЗ, уборная Лит Г5, ООО «Юридическая консалтинговая корпорация «Ассоциация независимых правозащитников» оценив их в 1 700 000 рублей. Определением Арбитражного суда № А32№ от 20 декабря 2016 года указанное мировое соглашение было утверждено. Переход права по мировому соглашению в установленном законом порядке не был зарегистрирован. Указанные факты были установлены из судебных заседаний, где ФИО3 в 2021году предоставил Определение Арбитражного суда от 20.12.2016 года, согласно которого АНП ЮКК приобрело право собственности на указанное недвижимое имущество. Кроме этого хочет сказать, что согласия о заключении мирового заключения между указанными организациями он не давал, при этом общего собрания не проводилось и не могло проводиться, в виду отсутствия у ФИО1 на то соответствующих полномочий.

На вопрос к подозреваемому ФИО3: Вы слышали показания потерпевшего, подтверждаете данные показания? Что можете пояснить по данному поводу? Пояснил: Те в корень лживые, и нет ни одного слова правды.

На вопрос ФИО\21 к подозреваемому ФИО3: На основании чего Вы стали учредителем в размере 20 % в ООО «Одиссей»? Между кем и кем? Пояснил: На основании договора дарения, между ФИО7 и ФИО3

На вопрос ФИО\21 к подозреваемому ФИО3: В связи с чем вы заключили договор дарения? Пояснил: Волеизлияние сторон в соответствии с гражданским правом.

На вопрос ФИО\21 к подозреваемому ФИО3: Кто управлял ООО «Одиссей» и на основании чего? Пояснил: В соответствии с законом об обществах с ограниченной ответственностью высшим органом управления является собрание его учредителей.

На вопрос ФИО\21 к подозреваемому ФИО3: Кто являлся директором ООО «Одиссей» в период времени с 2018-2020? Пояснил: ФИО1.

На вопрос ФИО\21 к подозреваемому ФИО3: А на основании какого документа? Пояснил: На основании закона об обществах с ограниченной ответственность и огромной судебной практикой.

На вопрос ФИО\21 к подозреваемому ФИО3: Проводилось ли собрание с периода с 2016 по настоящее время по избранию директора в ООО «Одиссей» и его переизбранию? Пояснил: Назначалось, постоянно, путем направления надлежащего уведомления о созыве общего собрания учредителей. Где одним вопросом на повестке дня об избрании директора, каждый год и постоянно.

На вопрос ФИО\21 к подозреваемому ФИО3: Можете предоставить следователю направленные уведомления и подтверждения о направлении данных уведомления? Пояснил: Те изъяты в ходе обыске как они предполагаем.

На вопрос ФИО\21 к подозреваемому ФИО3: Вы участвовали в данных собраниях и в назначении директора с 2016 года лично? Пояснил: Да участвовал, лично.

На вопрос ФИО\21 к подозреваемому ФИО3: Скажите где проходили собрания? Пояснил: В разных местах, на территории Ясенской переправы, это было в 2015 году и участвовал в данном заседании представитель ФИО\2, на территории базы отдыха Одиссей, когда это было он не помнит, собраний было много. В протоколах имелись отметки и подписи участвующих лиц, отметка о лицах которые не явились.

На вопрос ФИО\21 к подозреваемому ФИО3: Вы ни на одном собрании Потерпевший № 1 не видели с 2015 года? Пояснил: С момента приобретения права Потерпевший № 1 он не видел ни на одном собрании, но ему направлялись уведомления, так как тот на данные собрания отправлял представителей с доверенностью.

На вопрос ФИО\21 к подозреваемому ФИО3: На какой адрес были направлены уведомления? Пояснил: <адрес>

На вопрос ФИО\21 к подозреваемому ФИО3: Кто направлял уведомления? Пояснил: Уведомления составлял он, но кто отправлял не знает.

На вопрос ФИО\21 к подозреваемому ФИО3: Скажите кто принимал решение о заключении договоров аренды? Пояснил: желает воспользоваться ст. 51 К РФ.

На вопрос ФИО\21 к подозреваемому ФИО3: Что именно сдавалось в аренду, какое имущество? Пояснил: желает воспользоваться ст. 51 К РФ.

На вопрос ФИО\21 к подозреваемому ФИО3: Скажите что Вы можете пояснить, о денежных переводах с карты ФИО5 в адрес ФИО1 и Вас за весь период времени нахождения Вас в учредителях? Пояснил: какие то деньги поступали с просьбой приобрести криптовалюту на бирже.

На вопрос ФИО\21 к подозреваемому ФИО3: Какие юридические услуги ЮКК где вы являете генеральным директором оказывало ООО «Одиссей»? Пояснил: желает воспользоваться ст. 51 К РФ.

На вопрос ФИО\21 к подозреваемому ФИО3: Кто подписал мировое соглашение о переходе права? Пояснил: ФИО7 и он.

На вопрос ФИО\21 к подозреваемому ФИО3: Кто представлял интересы в Арбитражном суде от имени ООО «Одиссей» период 2016 год? Пояснил: желает воспользоваться ст. 51 К РФ.

На вопрос ФИО\21 к подозреваемому ФИО3: Кто представлял интересы ЮКК в данном судебном процессе? Пояснил: Лично он.

На вопрос ФИО\21 к подозреваемому ФИО3: На основании какого документа? Пояснил: Приказа и выписки из ЕГРН.

На вопрос ФИО3 к потерпевшему ФИО\2: В какой суде они с Вами встречались? Пояснил: В Ейском и Краснодарском, вместе с Малюгой.

На вопрос ФИО3 к потерпевшему ФИО\2: На основании какого судебного решения Вы стали участником общества ООО «Одиссей»? Пояснил: Вам известно на основании какого решения.

На вопрос ФИО3 к потерпевшему ФИО\2: Кто либо из участников общества передал Вам долю либо часть доли? Пояснил: По решению судебных приставов.

На вопрос ФИО3 к потерпевшему ФИО\2: ФИО5 передавала вам свои доли как участника? Пояснил: Через суд.

На вопрос ФИО3 к потерпевшему ФИО\2: Передавали ли вы имущество полученное на основании решения суда в собственность обществом ООО «Одиссей»? Пояснил: не помнит.

На вопрос ФИО3 к потерпевшему ФИО\2: Какое имущество принадлежащее вам общества Одиссей использовало для извлечения прибыли? Пояснил: Его имущество в размере 50 % доли, все что находилось в ООО Одиссей.

На вопрос ФИО3 к потерпевшему ФИО\2: На основании чего вам принадлежит данное имущество? Пояснил: выписки и решения суда.

На вопрос ФИО\21 к подозреваемому ФИО3: Получали ли Вы денежные средств от сдачи в аренду базы отдыха Одиссей? Пояснил: нет.

Т.7 Л.д.45-52

- протоколом очной ставки от 22.07.2022 года проводимой между потерпевшим ФИО\2 и подозреваемой ФИО1:

На вопрос, знают ли те друг друга и в каких отношениях находятся между собой, допрашиваемые лица заявили:

Потерпевший ФИО\2 Да знает, Раиса Ивановна, взаимоотношений между ними никаких.

Подозреваемая ФИО1 Знаком, в нормальных, не в дружеских, знает давно.

На вопрос следователя к потерпевшему: Что можете пояснить, об обстоятельствах совершенного в отношении Вас преступления? Пояснил: С 28.03.2014 года по решению суда он стал собственником 50% доли в уставном капитале ООО «Одиссей» расположенном по адресу: <адрес>, при этом род деятельности данного общества организация отдыха и развлечений, торгово - закупочная деятельность, туризм и отдых, физкультурно – оздоровительная деятельность, оказание информационных, консультативных услуг, горный бизнес, организация гостиничного хозяйства, общественное питание, оказание услуг населению, и другие виды деятельности. Собственником 50 % доли являлась ФИО1 С 24.04.2015 года по решению Ейского городского суда он стал собственником ? долей нежилых помещений, расположенных в <адрес>, а также <адрес> Коса База отдыха «Нефтянник Татарстана», собственником второй половины долей нежилых помещений оставалось ООО Одиссей. С ФИО5 и ФИО1, он знаком с 2008-2009 года из-за судебных споров у него с ними возникли неприязненные отношения. ФИО5, ФИО1, всячески препятствовали ему в осуществлении прав владения и распоряжения вышеуказанным имуществом, все его попытки осуществлять его права заканчивались публичными истериками ФИО1 с обвинениями его в ее избиении и вызовом сотрудников полиции, что делало невозможным осуществление им нормальной хозяйственной деятельности. Однако он видел, что каждый курортный сезон база Одиссей использовалась ФИО5, ФИО1, для проживания отдыхающих, при этом использовались и доля помещений ООО Одиссей и доля принадлежащих ему лично помещений. На все его требования предоставить отчет о полученных доходах, указанные лица отвечали отказами. Неоднократно он пытался получить в законное использование свое имущество. Но даже после вынесения Ейским городским судом решения о разделе указанного имущества, это решений исполнено не было, его долю в помещениях ему не передали и регистрацию права в Росреестре не произвели, в связи с чем он и по настоящее время является собственником ? долей нежилых помещений, расположенных в <адрес>, а также <адрес> Коса База отдыха «Нефтянник Татарстана», собственником второй половины помещений является ООО Одиссей. В ходе многочисленных споров между ним и ФИО7 была достигнута устная договоренность, был создан протокол общего собрания о том, что доход от деятельности ООО «Одиссей» те должны были делить поровну, согласно долей в уставном капитале. Однако та продолжала препятствовать его нахождению на территории базы «Одиссей», соответственно прибыли от деятельности он не получал. ФИО1 всем доходом ООО «Одиссей» распоряжалась по своему усмотрению. Так же ему было известно о том, что в 2015 году представителем ФИО5 и ФИО1 выступал ФИО3, участвовал в судах и владел информацией о происходящем в ООО «Одиссей», позже ему стало известно о том, что ФИО3 15.06.2015года стал участником этого общества с 20 % доли в уставном капитале, на основании чего ему не известно. То есть фактически обществом управляли ФИО1, ФИО5 и ФИО3 Также хочет отметить, что собрания общества проводились без его присутствия, решения принимались без учета его мнения. В 2020 году к нему обратился ФИО\1, который предложил арендовать у него его долю имущества, он рассказал ему о ситуации и тот, до заключения договора аренды, решил выяснить каким образом эксплуатируется база отдыха Одиссей. Тот позвонил по указанному в интернете и на рекламном баннере на воротах базы телефонному номеру, ему ответила ФИО5 и на предложение арендовать номер телефона потребовала предоплату за поселение перевести на ее личную банковскую карту. Тот перевел ей деньги и поселился в номере, в котором прожил несколько дней и видел, что в имеющихся на базе 6 номерах проживают отдыхающие, которые платят деньги непосредственно ФИО5, либо переводят на ее личную банковскую карту, привязанную к ее номеру телефона, о чем сообщил ему. Он понял, что таким способом совершаются хищения денежных средств ООО Одиссей и денежных средств от эксплуатации его имущества в связи с чем обратился с заявлением в полицию. В настоящее время ему известно, что ФИО1 с целью скрыть факты длительного хищения денежных средств поступающих от отдыхающих за проживание на базе принадлежащих в равных долях ему и ООО Одиссей, достоверно зная из решения Арбитражного Суда Краснодарского края о том, что тот срок ее полномочий истек, а решение участников ООО Одиссей о назначении нового директора отменено в связи с отсутствием согласия собственника 50% долей общества Потерпевший № 1, не имея на то полномочий и согласия учредителей, своим составила совместно с его дочерью ФИО5, как с индивидуальным предпринимателем фиктивный акт договора субаренды и таким образом совместно с дочерью осуществляла хищение денежных средств. При этом передача имущества Общества, являющегося его основными средствами являющегося крупной сделкой в соответствии со ст. 47 ФЗ « Об обществах с ограниченной ответственностью в РФ» без решения общего собрания участников общества, тем более аффилированному лицу, прямо запрещена законом и уставом ООО Одиссей. Полученную прибыль от данных договоров делили ФИО8 и ФИО6, являясь членами одной семьи и проживая по одному адресу, каким образом ему не известно, денежные средства от указанных лиц он не получал. Всю бухгалтерскую документацию вела ФИО1, это подтверждается выписками из налоговой и другой документацией, при этом по его просьбе показать документацию по бухгалтерскому учету ФИО1 ему отказывалась ее предоставлять. На основании изложенного, он считает, что ранее судимая за мошенничество ФИО5 и ее мать ФИО1, с 2016 года по июнь 2020 год, совершали систематическое хищение денежных средств, принадлежащих ему и ООО «Одиссей». Незаконно, без каких-либо полномочий ФИО7 и ФИО7 сдавали нежилые помещения, расположенные в <адрес>, а также <адрес> Коса База отдыха «Нефтянник Татарстана», в коммерческую аренду, путем обмана получая денежные средства от арендаторов и присваивают полученные деньги, а для сокрытия этих незаконных действий, пользуясь выпиской ИФНС в которой указано что ФИО1 в 2014 году являлась директором общества, и скрывая от всех, что ее полномочия прекращены в связи с истечением срока, а решением Арбитражного суда Краснодарского края 2 декабря 2015 года № № с указанием участников рассмотрения по отмене протокола 2015года, и Пятнадцатого Арбитражного апелляционного суда № № от 4 марта 2016 года, ФИО1 сдает заведомо подложные балансы об убытках ООО «Одиссей» и нарастающей задолженности общества. С целью придания своим преступным действиям вида законной предпринимательской деятельности, не имея каких-либо полномочий от Общества в нарушение его Устава и закона об Обществах с ограниченной ответственностью ФИО1 оформила с ФИО5 подложный договор аренды, с целью сокрытия получаемых за аренду денег, с 2019 года оформляет подложные квитанции о получении оплаты несуществующим индивидуальным предпринимателем ФИО5, при этом статус предпринимателя ФИО5 получила лишь в июле 2020 года. При этом все 6 комнат, имеющихся на базе отдыха все эти годы, сдавались отдыхающим без соблюдения каких-либо санитарных и противопожарных правил. им предпринимались неоднократные попытки прекратить незаконные действия ФИО7 и ФИО7 и хищению его денег и денег ООО «Одиссей», сдать свое недвижимое имущество в аренду, однако ФИО7 жестко противодействовала этому, рассылая различные жалобы в правоохранительные органы, в которых обвиняла его и лиц, с которыми он заключал договоры аренды в несуществующих преступлениях. При этом, зная о том, что 50% долей общества принадлежат ему, в связи с чем любое решение без его согласия в отношении имущества общества и передачи каких-либо полномочий на руководство общества является заведомо незаконным, ФИО7 и еще один участник Общества - ФИО3, оформили множественные поддельные протоколы собраний, не уведомляя его об этих собраниях в которых пытались предать вид своим преступным действиям вид законных и, в дальнейшем, используя эти протоколы, как документы, обосновывающие их полномочия. Оспорить указанные документы он не мог, так как эти документы ему не передавались и об их существовании он узнал только в настоящее время. По сути говоря, вся прибыль от деятельности общества должна была распределяться на общем собрании участников общества согласно пропорциональности долей в уставном капитале, однако он никогда прибыли не получал о таких собраниях его не уведомляли. Также хочет отметить, что из дохода общества должны были уплачиваться в счет государства за налоги и сборы, а также коммунальные платежи, однако все средства общества похищались этими лицами. Ко всему сказанному хочет добавить, что в ходе защиты своих интересов в суде из предоставленных суду документов, ему стало известно о том, что ФИО8 договорившись с ФИО3, подделали документы об оказанных ООО «Юридическая консалтинговая корпорация «Ассоциация независимых правозащитников» услугах ООО «Одиссей», хотя никаких услуг эта организация не оказывала и не могла оказывать, по крайнее мере ему об этом не было известно, при этом собраний по данному поводу не проводилось, его согласия на заключение каких – либо договоров с ООО «Юридическая консалтинговая корпорация «Ассоциация независимых правозащитников», а ее учредитель и директор являлся аффилированным лицом, и оказывал услуги лично бывшему учредителю общества ФИО5 при изъятии у нее доли общества и ее матери ФИО1 в спорах с ним. Используя подделанные документы о вымышленных долговых об обязательствах ООО «Одиссей» ФИО3 от имени ООО «Юридическая консалтинговая корпорация «Ассоциация независимых правозащитников подал исковое заявление в Арбитражный суд Краснодарского края, скрыв от суда что ФИО\2 является совладельцем и учредителем ООО «Одиссей», а так же скрыв, факт недействительности свидетельств о праве собственности на недвижимое имущество за 2006 год, факт истечения полномочий ФИО8 и аффилированность ФИО3 После подачи искового заявления, продолжая скрывать от него факт обращения в Арбитражный суд, ФИО3 выдал доверенность от имени ООО «Юридическая консалтинговая корпорация «Ассоциация независимых правозащитников» своему сыну ФИО\19, а ФИО1 от имени ООО «Одиссей» (не имея соответствующих полномочий и в нарушение Устава общества и Закона «Об обществах с ограниченной ответственностью») доверенность своей дочери ФИО5 которые от имени указанных юридических лиц подписали мировое соглашение о переходе права на строения, а именно: навеса, Лит Ш1, пристроенное к лит.ШЗ нежилое помещение офиса лит.Ш4, пристроенное к. лит Ш нежилое помещение магазин-кафе, Лит.Ш4, пристроенное к лит.Ш нежилое помещение здание базы отдыха(номера), Лит.Ш6, пристроенное к лит.Ш3 навес с барбекю(мангалом) Лит.Г4, навес, лит ГЗ, уборная Лит Г5, ООО «Юридическая консалтинговая корпорация «Ассоциация независимых правозащитников» оценив их в 1 700 000 рублей. Определением Арбитражного суда № № от 20 декабря 2016 года указанное мировое соглашение было утверждено. Переход права по мировому соглашению в установленном законом порядке не был зарегистрирован. Указанные факты были установлены из судебных заседаний, где ФИО3 в 2021 году предоставил Определение Арбитражного суда от 20.12.2016 года, согласно которого АНП ЮКК приобрело право собственности на указанное недвижимое имущество. Кроме этого хочет сказать, что согласия о заключении мирового заключения между указанными организациями он не давал, при этом общего собрания не проводилось и не могло проводиться, в виду отсутствия у ФИО1 на то соответствующих полномочий.

На вопрос к подозреваемой ФИО1 Вы слышали показания потерпевшего, подтверждаете данные показания? Что можете пояснить по данному поводу? Пояснила: Он слышала, не согласна, это бред, и желает воспользоваться ст. 51 К РФ.

На вопрос ФИО\21 к подозреваемой ФИО1: Скажите, как распределялась прибыть между участниками и учредителями ООО «Одиссей»? Пояснила: желает воспользоваться ст. 51 К РФ.

На вопрос ФИО\21 к подозреваемой ФИО1: Кто руководил обществом ООО Одиссей с 2016 по 2021 год? Пояснила: он директор по настоящее время.

На вопрос ФИО\21 к подозреваемой ФИО1: На основании какого документа Вы руководите общества? Пояснила: на основании протокола учредителей собрания общества.

На вопрос следователя: Вы говорите о том что являетесь директором ООО Одиссей по настоящее время, а когда и где в настоящее время проводятся собрания? Пояснила: 16 июля 2022 года под базой собирались провести собрание, при этом было Потерпевший № 1 направлено уведомление.

На вопрос следователя: Скажите пожалуйста, где и в какое время проводились собрания с 2016 года по настоящее время? Пояснила: на базе отдыха, также он брала магазин в аренду по <адрес>, также в <адрес>.

На вопрос следователя: С какого года у Потерпевший № 1 сменился представитель? Пояснила: не может ответить на этот вопрос, не помнит.

На вопрос ФИО\21 к подозреваемой ФИО1: Можете предоставить протокол общего собрания о назначении директора с периода с 2016 года по настоящее время? Пояснила: Все протоколы и решения высылались в адрес Потерпевший № 1.

На вопрос ФИО\21 к подозреваемой ФИО1: Можете предоставить уведомления об отправке данной корреспонденции? Пояснила: поищу, возможно те не сохранились.

На вопрос ФИО\21 к подозреваемой ФИО1: Магазин литер Ш4, сдавался в аренду, на основании какого документа ФИО12 использовал данный магазин? Пояснила: договор аренды

На вопрос ФИО\21 к подозреваемой ФИО1: С кем был заключен данный документ? Пояснила: желает воспользоваться ст. 51 К РФ.

На вопрос ФИО\21 к подозреваемой ФИО1: Кому ФИО12 производил оплату за данное помещение? Пояснила: желает воспользоваться ст. 51 К РФ, такого гражданина не знает.

На вопрос ФИО\21 к подозреваемой ФИО1: На основании какого документа база отдыха ООО Одиссей сдавалась вами ФИО5 являющейся дочерью в 2020 году? Пояснила: договор субаренды

На вопрос ФИО\21 к подозреваемой ФИО1: А почему субаренды? Пояснила: желает воспользоваться ст. 51 К РФ.

На вопрос ФИО\21 к подозреваемой ФИО1: Кто принял решение о сдаче в аренду базы отдыха ООО Одиссей, в том числе принадлежащих ФИО\2о.? Пояснила: директор, то есть он. Имущество Потерпевший № 1 он не сдавала.

На вопрос ФИО\2о к подозреваемой ФИО1: Никто не жил в его помещения? Пояснила: нет никто

На вопрос ФИО\21 к подозреваемой ФИО1: Помещения которые Арбитражным судом переданы ЮКК каким образом сдавались в аренду ФИО7? Пояснила: на основании договора аренды с ЮГГ и ООО Одиссей.

На вопрос ФИО\21 к подозреваемой ФИО1: Можете предоставить данный документ? Пояснила: следователю может, ФИО3 может предоставить.

На вопрос ФИО\21 к подозреваемой ФИО1: В скольких экземплярах заключался договор? Пояснила: в двух, у него не сохранился данный договор, желает воспользоваться ст. 51 К РФ.

На вопрос ФИО\21 к подозреваемой ФИО1: На основании чего было принято решение о заключении договора между ЮКК и ООО Одиссей? Пояснила: директор ООО Одиссей ФИО1, то есть он и ООО ЮКК ФИО3 они приняли решение заключить данный договор, общего собрания участника они не собирали.

На вопрос ФИО\21 к подозреваемой ФИО1: За какую сумму вы арендовали помещения у ФИО3? Пояснила: ст. 51 К РФ.

На вопрос ФИО\21 к подозреваемой ФИО1: На какой срок был заключен данный договор? Пояснила: 11 месяцев, с возможностью пролонгацией

На вопрос ФИО\21 к подозреваемой ФИО1: Скажите, а земельный участок под строения ООО Одиссей, находился ли в аренде или в собственности? Пояснила: в аренде был до 2014 года, а после представитель Потерпевший № 1 отказался подписывать протокол общего собрания и не хотел брать в аренду земельный участок.

На вопрос ФИО\21 к подозреваемой ФИО1: На основании чего Вы передали в субаренду данный земельный участок ФИО5? Пояснила: он не передавала земельный участок в аренду.

На вопрос ФИО\21 к подозреваемой ФИО1: Как распределялась прибыль между учредителей получаемая от сдачи в аренду помещений ООО Одиссей? Пояснила: ст. 51 К РФ.

На вопрос ФИО\21 к подозреваемой ФИО1: Какие услуги оказывала ЮКК где ФИО3 генеральный директор ООО Одиссей? Пояснила: юридические

На вопрос ФИО\21 к подозреваемой ФИО1: На основании какого документа оказывались эти услуги? Пояснила: договор об оказании услуг ЮКК

На вопрос ФИО\21 к подозреваемой ФИО1: Вы можете предоставить данный документ? Пояснила: ст. 51 К РФ.

На вопрос ФИО\21 к подозреваемой ФИО1: Кто принял решение о заключении данного договора? Пояснила: ст. 51 К РФ.

На вопрос ФИО\21 к подозреваемой ФИО1: Скажите, было заключено мировое соглашение о передачи в адрес ЮКК имущества ООО Одиссей, проводилось ли собрание о передачи и заключении данного соглашения? И кто принимал решение о передаче? Пояснила: на данное действие ни каких совещаний и решений не требовалось согласно Устава общества, директор имела права решать такие вопросы лично.

На вопрос ФИО\21 к подозреваемой ФИО1: Кто подписал это мировое соглашение? Пояснила: от имени ООО Одиссей подписала ФИО5 по доверенности подписанное им.

На вопрос ФИО\21 к подозреваемой ФИО1: Кто подписал это мировое соглашение от имени ЮКК? Пояснила: не знает.

На вопрос ФИО\21 к подозреваемой ФИО1: Почему Вы сами не подписали данное соглашение? Пояснила: он инвалид, ему нужна помощь в передвижении, ФИО5 принимала решение, он ей говорила та делала.

На вопрос ФИО\21 к подозреваемой ФИО1: Перечень юридических услуг оказываемых ЮКК ООО Одиссею, конкретно какие услуги? Пояснила: составлял иски, подавал заявления, писал жалобы, участвовал в разделе имущества, участвовал в судах т.д.

На вопрос ФИО\21 к подозреваемой ФИО1 Какие иски подавал ФИО3? Пояснила: не помнит

На вопрос ФИО\21 к подозреваемой ФИО1 Участвовали ли в качестве представителя ООО Одиссей ФИО3 по доверенности когда либо? Пояснила: участвовал постоянно.

На вопрос следователя к подозреваемой ФИО7: В каком году был заключен договор об оказании юридических услуг с ЮКК? Пояснила: не помнит.

На вопрос следователя к подозреваемой ФИО7: В каком году ФИО3 стал учредителем ООО Одиссей? Пояснила: в 2015 году.

На вопрос следователя к подозреваемой ФИО7: Вы подарили долю в ООО Одиссей ФИО3 в размере 20 % после подписания мирового соглашения? Пояснила: не помнит

На вопрос следователя к подозреваемой ФИО7: Какая сумма долга ООО Одиссей перед ООО ЮКК составила после заключения договора об оказания юридических услуг? Пояснила: в размере 1 800 000 рублей, точно не может сказать, в результате суда ЮКК снизил сумму, после чего пошли на мировое соглашение.

На вопрос следователя к подозреваемой ФИО7: По решению суда ООО Одиссей должно было передать имущество в адрес ООО ЮКК? На какую сумму? Пояснила: не может сказать

На вопрос следователя к подозреваемой ФИО7: На какую сумму ООО Одиссей передало имущества ООО ЮКК? Пояснила: не помнит

На вопрос следователя к подозреваемой ФИО7: Имелась ли задолженность ООО Одиссей перед ООО ЮКК после передачи имущества по решению суда? Пояснила: не помнит, вроде бы не было.

На вопрос следователя к подозреваемой ФИО7: По решению суда ООО Одиссей должно было выплатить в адрес ООО ЮКК денежные средства в сумме 600 000 рублей, сумами по 200 рублей в указанный период времени по решению? Выплатили эти денежные средства? Пояснила: денежные средства не платили.

На вопрос следователя к подозреваемой ФИО7: ЮКК простило долг ООО Одиссей или в счет данного долга Вы передали долю в ООО Одиссей генеральному директору ФИО3? Пояснила: простил.

На вопрос ФИО\21 к подозреваемой ФИО1 Скажите уведомляли ли Вы Потерпевший № 1 как учредителя о заключении данного мирового соглашения и прощении долга? Пояснила: нет, он не должна была его уведомлять.

На вопрос ФИО\21 к подозреваемой ФИО1 Можно ли считать заключение мирового соглашения как крупная сделка? Пояснила: нет, это финансовая деятельность общества.

На вопрос ФИО\21 к подозреваемой ФИО1 Как оформили и каким документов оформили прощение долга? Пояснила: желает воспользоваться ст. 51 К РФ.

На вопрос ФИО\21 к подозреваемой ФИО1 Каким путем происходил расчет между ООО Одиссей и ООО ЮКК согласно договора об оказании услуг? Пояснила: ни разу не производила.

На вопрос ФИО\21 к подозреваемой ФИО1 Сколько времени ООО ЮКК предоставлял услуги ООО Одиссей? Пояснила: не помнит

На вопрос следователя к подозреваемой ФИО1 Почему вы не расторгли договор если у общества не было возможности оплачивать данные услуги? Пояснила: желает воспользоваться ст. 51 К РФ.

На вопрос ФИО\21 к подозреваемой ФИО1 В настоящее время ФИО3 оказывает какие услуги ООО Одиссей? В качестве какого представителя ООО Одиссей или генерального директора ООО ЮКК? Пояснила: не знает. Выпишет оплатит, не выпишет не оплатит.

На вопрос ФИО\21 к подозреваемой ФИО1 Скажите договор об оказании юридических услуг до настоящего времени действует либо расторгнут? Пояснила: не расторгнут, но тот ничего не делает, желает воспользоваться Ст. 51 К РФ.

На вопрос следователя к подозреваемой ФИО1 Знаете ли Вы гражданина ФИО\3? В счет чего Вы осуществляли перевод денежных средств его счета на его счет в размере 11 000 рублей ежемесячно? Пояснила: платит за квартиру.

На вопрос следователя к подозреваемой ФИО5: Знаете ли Вы гражданина ФИО\4? Пояснила: он занимается криптовалютой, возможно он переводила или получала денежные средства, данного гражданина он не знает, возможно были перечисления.

На вопрос следователя к подозреваемой ФИО5: В счет чего ФИО5 осуществляла переводы денежных средств на счет банковской карты находящейся в Вашем пользовании разными суммами и в разные периоды? Пояснила: та его дочь.

На вопрос подозреваемой ФИО1 к потерпевшему ФИО\2: В каком году стал учредителем ООО и кто проводил регистрацию в налоговых органах? Пояснил: Вы же директор Вы же знаете, он не помнит.

На вопрос подозреваемой ФИО1 к потерпевшему ФИО\2: При каких обстоятельствах Вы стали учредителем ООО Одиссей? Пояснил: по решению суда.

На вопрос подозреваемой ФИО1 к потерпевшему ФИО\2: На какую сумму Вы получила имущества в ООО Одиссей? Пояснил: не помнит, вы как директор ему не давали.

На вопрос подозреваемой ФИО1 к потерпевшему ФИО\2: Помните сколько Вам была должна ФИО5? и на какую сумму вы получили имущества в счет данного долга? Пояснил: не помнит.

На вопрос подозреваемой ФИО1 к потерпевшему ФИО\2: Вы возвращали лишнюю сумму, то есть разницу между долгом и суммой на которую получено имущество? Пояснил: он ничего не получал и не возвращал.

На вопрос подозреваемой ФИО1 к потерпевшему ФИО\2: Если у Вас на руках Устав ООО Одиссей и знакомы ли Вы с ним? Пояснил: у него лично на руках нет, его с ним никто не ознакамливал.

На вопрос подозреваемой ФИО1 к потерпевшему ФИО\2: Какое конкретно имущество Вам передано имущество приставами, знаете ли Вы? Пояснил: знает но не может перечислить.

На вопрос подозреваемой ФИО1 к потерпевшему ФИО\2: Какое имущество лично Ваше он сдавала кому то в аренду, ни как учредителя а как физического лица? Пояснил: ? доля имущества ООО Одиссей по решению суда.

На вопрос подозреваемой ФИО1 к потерпевшему ФИО\2: Согласно разделу имущества, какое конкретно имущество физического лица он сдавала в аренду? Пояснил: имущество указанное в договоре аренды, по литерам он не может сейчас сказать.

На вопрос подозреваемой ФИО1 к потерпевшему ФИО\2: Какие документы у Вас имеются, что Вы утверждаете о том, что он не является директором ООО Одиссей? Пояснил: Никто ему ничего не присылал, директор избирается ежегодно, но собраний по данному факту не было.

На вопрос подозреваемой ФИО1 к потерпевшему ФИО\2: Какие лично денежные средства Вы требуете, чтобы он Вам отдала? Пояснил: дивиденды от деятельности базы отдыха.

На вопрос подозреваемой ФИО1 к потерпевшему ФИО\2: Для того, чтобы ООО Одиссей работало, что Вы делали, вносили ли свою лепту? Оплачивали ли взносы? Пояснил: есть для этого директор который занимается этим делом.Т.7 Л.д.72-82

Вина ФИО1 и ФИО5 в совершении преступления предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ подтверждается следующими доказательствами:

Показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля ФИО\21 о том, что на основании доверенности он представлял интересы участника – учредителя общества ООО «Одиссей» в лице Потерпевший № 1 ФИО\5. Со слов ФИО\2 ему известно о том, что в 2006 году ФИО5 и ФИО1 создали общество с ограниченной ответственностью «Одиссей», на основании заявления о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы, при этом номинальная стоимость доли в уставном капитале составляла 5000 рублей на каждого участника по ? доли в капитале. ООО «Одиссей» располагается по адресу: <адрес>, а также <адрес> Коса База отдыха «Нефтянник Татарстана», при этом род деятельности данного общества организация отдыха и развлечений, торгово - закупочная деятельность, туризм и отдых, физкультурно – оздоровительная деятельность, оказание информационных, консультативных услуг, горный бизнес, организация гостиничного хозяйства, общественное питание, оказание услуг населению, и другие виды деятельности. При этом в 2008-2009 году через свою супругу, которая работала на заводе познакомилась с ФИО\14, работала на данном заводе в должности секретаря, после изготовления одежды и характеристик данная ФИО\14 познакомила супругу ФИО\2 с ФИО5 и ФИО1, после чего семья Потерпевший № 1 подружилась с семьей ФИО7 и ФИО7, стали близко общаться. В ходе общения между семьями ФИО5 обратилась к ФИО\2О. с просьбой занять денежные средства, так как тот доверял данным людям и знал о том, что их семья обеспечена, неоднократно занимал данным людям денежные средства, при этом брал от них расписки на суммы, но в силу того, то взятые на себя на себя обязательства перед ФИО\2 не были выполнены, тот обратился в суд о взыскании взятых денежных средств в сумме 1 400 000 рублей, в силу того, что у ФИО5 не было возможности выплатить денежные средства по суду, то по результатам данного рассмотрения в суде было принято решение о выставлении части имущества принадлежащего ФИО5 При этом ФИО5 попыталась переоформить свое имущество на свою дочь ФИО1, но в силу того, что ФИО\2 обратился в суд и признал сделку мнимой, суд отменил ее. После чего ФИО\2 приобрел право собственности ? долей нежилых помещений, расположенных в <адрес>, а также <адрес> Коса База отдыха «Нефтянник Татарстана», принадлежащих ООО «Одиссей», а также 50 % долей уставного капитала, то есть вся доля в ООО «Одиссей» принадлежащая ФИО5 по суду перешла в собственность ФИО\2, в силу того, что у ФИО5 была задолженность перед ФИО\2 После чего участника ООО «Одиссей» стали ФИО\2 с ? долей и 50 % уставного капитала и ФИО1 с таким же процентом и объемом доли. На основании чего в 2014 году в ГРН внесены сведения о изменении собственника и участника ООО «Одиссей». При этом между Потерпевший № 1 и ФИО7 была устная договоренность, при этом был создан протокол общего собрания о том, что доход от деятельности ООО «Одиссей» те должны были делить поровну, согласно долей в уставном капитале. Однако с момента вступления ФИО\2 в долю ФИО1 всячески протестовала его нахождению на территории ООО «Одиссей», препятствовала допуск ФИО\2 к его собственности, соответственно припыли тот также не получал, то есть тем самым ФИО1 всем доходом ООО «Одиссей» распоряжалась по своему усмотрению. При этом хочет отметить, что от ФИО\2 стало известно о том, что в 2015 году представителем ФИО5 и ФИО1 выступал ФИО3, участвовал в судах и владел информацией о происходящим в ООО «Одиссей», позже ему стало известно о том, что ФИО3 стал учредителем и участников с 20 % доли в уставном капитале, на основании чего ФИО\2 не известно. То есть фактически обществом управляли ФИО1, ФИО5 и ФИО3 Также хочет отметить, что собрания общества проводились без ФИО\2, решения принимались без учета мнения ФИО\2 При этом хочет отметить, что ФИО1 в лице директора ООО «Одиссей» заключила договора аренды с ФИО5 как с индивидуальным предпринимателем на имущество принадлежащее ООО «Одиссей», а также лично ФИО\2, без ведома Потерпевший № 1, и полученную прибыль от данных договоров делили, каким образом ему не известно, денежные средства от указанных лиц ФИО\2 не получал. Всю бухгалтерскую документацию вела ФИО1, это подтверждается выписками из налоговой и другой документацией. На основании изложенного хочет отметить, что ранее судимая за мошенничество ФИО5 и ее мать ФИО1, с 2016 года и в настоящее время, совершают систематические хищения денежных средств, принадлежащих ФИО\2 и ООО «Одиссей». Незаконно, без каких-либо полномочий ФИО\2 и ООО «Одиссей» ФИО7 и ФИО7 сдают нежилые помещения, расположенные в <адрес>, а также <адрес> Коса База отдыха «Нефтянник Татарстана», в коммерческую аренду, путем обмана получая денежные средства от арендаторов и присваивают полученные деньги, а для сокрытия этих незаконных действий, пользуясь выпиской ИФНС в которой указано что ФИО1 в 2014 году являлась директором общества, и скрывая от всех, что ее полномочия прекращены еще в 2015 году решением Арбитражного суда <адрес> ФИО1 сдает заведомо подложные балансы об убытках ООО «Одиссей» и нарастающей задолженности общества. С целью придания своим преступным действиям вида законной предпринимательской деятельности, не имея каких-либо полномочий от Общества в нарушение его Устава и закона об Обществах с ограниченной ответственностью ФИО7 оформила с ФИО5 подложный договор аренды, с целью сокрытия получаемых за аренду денег, с 2019 года оформляет подложные квитанции о получении оплаты несуществующим индивидуальным предпринимателем ФИО5, при этом статус предпринимателя ФИО5 получила лишь в июле 2020года. Эти сведения являются точными, так как им его доверенным лицом ФИО\1 оплачено ФИО5 путем безналичного перечисления на ее банковский счет, привязанный к номеру ее телефона <***> рублей, как аванс за бронь номера на вышеуказанной базе отдыха, а по приезду оплачено 5 800 рублей остаток по оплате, о чем ею выдана квитанция от имени ИП ФИО5 При этом все 6 комнат, имеющихся на базе отдыха все эти годы, сдаются отдыхающим без соблюдения каких-либо санитарных и противопожарных правил. ФИО\2 предпринимались неоднократные попытки прекратить незаконные действия ФИО7 и ФИО7 и хищению его денег и денег ООО «Одиссей», сдать свое недвижимое имущество в аренду, однако ФИО7 жестко противодействовала этому, рассылая различные жалобы в правоохранительные органы, в которых обвиняла его и лиц, с которыми тот заключал договоры аренды в несуществующих преступлениях. При этом, зная о том, что 50% долей общества принадлежат ему, в связи с чем любое решение без его согласия в отношении имущества общества и передачи каких-либо полномочий на руководство общества является заведомо незаконным, ФИО7 и еще один участник Общества - ФИО3, оформили множественные поддельные протоколы собраний, не уведомляя ФИО\2 об этих собраниях в которых пытались предать вид своим преступным действиям вид законных и дальнейшем используя эти протоколы, как документы, обосновывающие их полномочия. Оспорить указанные документы тот не мог, так как эти документы ему не передавались и об их существовании тот узнал только в настоящее время. По сути говоря, вся прибыль от деятельности общества должна была делится согласно пропорциональности долей в уставном капитале, однако ФИО\2 никогда прибыли не получал, все проходило мимо него. Также хочет отметить, что из дохода общества должны были уплачиваться в счет государства за налоги и сборы, а также коммунальные платежи.

Показаниями допрошенного в судебном заседании и оглашенными с согласия стороны защиты показаниями свидетеля Свидетель №1 о том, что Летом 2020 года, насколько он помнит в августе 2020 года он осуществлял трудовую деятельность по месту работы в станице Павловская Краснодарского края, находился там в командировке. В этот же период времени на территории Краснодарского края с целью отдыха и встречи с ним прибыла его жена и дети. Он лично в свободное от работы время осуществлял поиск подходящего жилья для временного размещения семьи на период отдыха. В ходе обхода прибрежной полосы г. Ейска и анализа цен он выбрал возможность размещения на базе отдыха «Одиссей». Там он на месте обговорил условия размещения на базе и оплату за 10 суток. Переговоры его велись с женщиной, которая представилась как ФИО5 в июле 2020 года. И он забронировал номер на вышеуказанной базе, при этом 26.07.2020 года он осуществил безналичный перевод денежных средств в сумме 10 000 рублей с его банковской карты ПАО «Сбербанк России» на реквизиты банковской карты, которые ему предоставила ФИО5 Остальную сумму в размере 20 000 рублей по договоренности с ней он обязан был перечислить на ее карту в день заезда. Так, 11.08.2020 года его семья прибыла в г. Ейск, где он их встретил и те разместились в гостинице на территории базы отдыха Одиссей. 11.08.2020 года по условиям с ФИО5 он ей перечислил оставшуюся сумму в размере 20 000 рублей за период временного проживания на базе отдыха. Также он помнит, что после фактических переводов денежных средств, ФИО5 выдавала ему документы бухгалтерского учета, свидетельствующие о проживании в виде чека и квитанции. Данные документы по настоящее время у него не сохранились. Гражданку с данными ФИО1 он не знает, с ней не сталкивался и не общался. В дальнейшем 21.08.2020 года они съехали и более услугами базы отдыха не пользовались. Т.2 Л.д.200-203

Показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля Свидетель №2 о том, что 08.07.2020 он перечислял денежные средства Наталье в размере 11 200 рублей в счет оплаты за проживание в помещениях, расположенных по адресу: <адрес>. Данные денежные средства он перевел со его счета №, открытого в ПАО Сбербанк, перед заселением в жилое помещение. Наталья сообщила ему номер телефона, к которому был привязан ее банковский счет, после чего он произвел оплату. Номер телефона и иные контактные данные Натальи у него не сохранились. Когда они зашли в здание, их встретила женщина по имени Наталья, которая представилась хозяйкой данного дома. Та показала им имеющиеся удобства, а также сообщила об оплате за проживание. Он планировал разместиться на 4 суток, поэтому цена за проживание составила 11200 рублей. Ему не знакома ФИО1. Летом 2020 года он находился на отдыхе в г. Ейске Краснодарского края. База отдыха «Одиссей» ему не знакома. Представители данной базы отдыха ему не известны, он с ними не контактировал, их контактных данных у него нет. Он арендовал помещения у Натальи при вышеизложенных обстоятельствах. Предоплата за бронирование номеров на базе отдыха «Одиссей» не осуществлялась. Он арендовал помещения для проживания у Натальи в здании, расположенном по адресу: <адрес> У Натальи он арендовал жилое помещение на четверо суток, то есть с 08.07.2020 по 12.07.2020.

Показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля Свидетель №3 о том. что 08.08.2020 года он перечислял деньги на счет № гражданке ФИО5 денежные средства в сумме 18 000 рублей, платеж осуществлял за аренду жилья на базе отдыха «Одиссей» в г. Ейск. ФИО5 ему лично не знакома общение с ней осуществлял только при заселении на место отдыха. ФИО1 не знакома. Летом 2020 года он отдыхал на базе «Одиссей» в г. Ейск, откуда он узнал про данную базу он не помнит нашел ее случайно при поиске жилья, контактировал он с ФИО5 только при оплате и заселении, контактов ее он не сохранял. Условия оплаты оговаривал с ФИО7 на месте. Место он не бронировал оплачивал проживание при заселении. Оплату осуществлял переводом при заселении, предоплаты не было, сумму переводил единовременно. никаких документов при заселении и оплате не выдавалось и не оформлялось. Отдыхал он в г. Ейск с 8.08.2020 года примерно по 15.08.2020 года. Не каких услуг на базе наличными он не оплачивал, не каких бухгалтерских документов ему не кем не выдавалось.

Вина подсудимых ФИО1 и ФИО3 в совершении инкриминируемого преступления подтверждается также исследованными письменными и вещественными доказательствами, среди которых:

Заявление представителя потерпевшего ФИО\1 от 28.07.2020 года зарегистрированное в КУСП № от 28.07.2020 года, согласно которого я ФИО\1, действуя по доверенностям от ФИО\2 на право распоряжения 1/2 долей нежилых помещений, расположенных в <адрес>, принадлежащих ФИО\2 и 50 % долей уставного капитала ООО «Одиссей» принадлежащих ему же как участнику общества обнаружил, что ранее судимая за мошенничество ФИО5 и ее мать ФИО1, с 2016года и в настоящее время, совершают систематические хищения денежных средств, принадлежащих ФИО\2 и ООО «Одиссей». Незаконно, без каких-либо полномочий ФИО\2 и ООО «Одиссей» сдавая нежилые помещения, расположенные в <адрес>, в коммерческую аренду, путем обмана получая денежные средства от арендаторов ФИО5 и ФИО1 присваивают полученные деньги, а для сокрытия этих незаконных действий пользуясь служебным положением бывшего директора общества, лишенная этих полномочий решением арбитражного суда <адрес> ФИО1 сдает заведомо подложные балансы об убытках ООО «Одиссей» и нарастающей задолженности общества. ФИО5, с целью сокрытия получаемых за аренду денег, оформляет подложные квитанции о получении оплаты несуществующим индивидуальным предпринимателем ФИО5(копия прилагается). Прошу привлечь к уголовной ответственности ФИО5 и ФИО1 за причиненный материальный вред который является существенным для ФИО\2 и для ООО «Одиссей», участником которого он является с долей 50%. Об ответственности по ст. 307 предупрежден. Т. 1 л.д. 10

- заключение эксперта от 26.12.2021 года, согласно выводам которого: На какую сумму и с каким назначением платежа произведено зачисление денежных средств на лицевые счета и банковские карты ФИО5. в период с 01.01.2018 по 31.08.2020? Согласно материалам уголовного дела установлено, что в период с 01.01.2018 по 31.08.2020 зачисление денежных средств на лицевые счета и банковские карты ФИО5 произведено в сумме 1218 587 руб. со следующим назначением платежа:

- ПФР, зачисление по массиву пенсий — 283 313 руб.;

- возврат покупки (торговые сети, онлайн магазины, услуги, и т.д.) — 70 941 руб.;

- ОСБ, капитализация о по счетам -388 руб.;

- перевод с других счетов ФИО5 - 23 203 руб.;

- зачислено на карту с Тинькофф банк - 37 700 руб.

- внесено наличными (через банковские карты ФИО5) - 191 950 руб.

- перевод с карты на карту (поступления от физических лиц) — 611 092 руб.

На какую сумму и с каким назначением платежа произведено списание денежных средств с лицевых счетов и банковских карт ФИО5 в период с 01.01.2018 по 31.08.2020?

Согласно материалам уголовного дела установлено, что в период с 01.01.2018 по 31.08.2020 списание денежных средств с лицевых счетов и банковских карт ФИО5 произведено в сумме 1218924 руб. со следующим назначение платежа:

- перевод с карты на карту (перевод в адрес физических лиц) — 576 272 руб.

- перевод на другие счета ФИО5 - 17 435 руб.; - списание по исполнительным документам - 12 277 руб.;

- покупки (торговые сети, онлайн магазины, услуги, и т.д.) — 212 832 руб.; - РКО -43 888 руб.;

-платежи по биллинговой технологии - 29 120 руб.;

- снятие наличных (через банковские карты ФИО5) — 327 100 руб.

На какую сумму и с каким назначением платежа произведено зачисление денежных средств на лицевые счета и банковские карты ФИО1 в период с 13.06.2019 по 31.08.2020?

Согласно материалам уголовного дела установлено, что в период с 13.06.2019 по 31.08.2020 зачисление денежных средств на лицевые счета и банковские карты ФИО1 произведено в сумме 402 030,37 руб. (таблица №10) со следующим назначением платежа:

- ПФР, зачисление по массиву пенсий - 298 232,16 руб.;

- ОСБ, капитализация ° о по счетам -273,67 руб.;

- перевод с других счетов ФИО5 — 23 203 руб.; - зачислено на счет по судебному приказу - 8 039,94 руб.; - возврат за покупку - 6 536,46 руб.;

- зачисление на карту (поступления от физических лиц) — 88 948,14 руб.

На какую сумму и с каким назначением платежа произведено списание денежных средств с лицевых счетов и банковских карт ФИО1, в период с 13.06.2019 по 31.08.2020?

Согласно материалам уголовного дела установлено, что в период с 13.06.2019 по 31.08.2020 списание денежных средств с лицевых счетов и банковских карт ФИО1 произведено в сумме 386 132,80 руб. со следующим назначение платежа:

- перевод с карты на карту (перевод в адрес физических лиц) - 245 850,36 руб.; - списание по исполнительным документам - 19 675,71 руб.;

- покупки (торговые сети, онлайн магазины, услуги, и т.д.) - 42 236,50 руб.;

- переведено через мобильный банк - 8 620,76 руб.:

- переведено через терминал г. Ейска - 7 673,83 руб.;

-РКО390 руб.;

- платежи по биллинговой технологии - 22 985,70 руб.;

- снятие наличных (через банковские карты ФИО5) - 38 700 руб.

Т.4 л.д.13-38

- протокол осмотра предметов от 17.12.2021 года, с фототаблицей и приложением к нему, в ходе которого, были осмотрены документы, изъятые в ходе обыска от 10.07.2021 года в помещении <адрес> расположенной по адресу: <адрес>. Объектом осмотра является полимерный пакет черного цвета, целостность и упаковка не нарушены, при вскрытии в нем обнаружено следующее:

- печать Общества с ограниченной ответственностью ИНН № ОГРН № в корпусе черного цвета.

- блокнот в кожаном переплете «2004», на странице «10 января» - суббота имеется рукописная запись ручкой зеленого цвета с текстом: «Долг в сумме 200 000 занимала в октябре 2005 года. Пришла спросить когда вернет долг никого не оскорбляла и никому не угрожала», на странице «12 февраля» имеется запись с текстом: «Указать, доля в праве на имущество передана Б и Б в размере 50 % между тем 50 только на Потерпевший № 1 игнор. долга. ….наруш.»; на странице «13 февраля» имеется запись с текстом: «Решением ? доля выделена Потерпевший № 1 без ….указанное св. незаконным при наличии третьего взыскателя Бурущан. Прошу в соответствии со ст. 25-27 ФЗ «О прокуратуре РФ» принять меры прокурорского реагирования», более информации представляющей интерес не выявлено.

- свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе серия 23 № по месту нахождения на территории РФ, выполненное на 1 листе формата А4, настоящее свидетельство свидетельствует что Общество с ограниченной ответственностью «Одиссей» ОГРН № поставлена на учет в налоговом органе 30.01.2006 года ИИН/КПП №

- свидетельство о государственной регистрации юридического лица выполненное на 1 листе серия 23 № настоящим свидетельством подтверждается, что в соответствии с ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц» в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании юридического лица Общества с ограниченной ответственностью «Одиссей» от 30.01.2006 года за основным государственным регистрационным номером №

- свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц серии 23 № выполненный на 1 листе формата А 4, настоящим подтверждается, что в соответствии с ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о внесении в государственный реестр изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы Общества с ограниченной ответственностью «Одиссей» - № от 18.06.2013 года за государственным номером 2132361018470.

- свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц серии 23 № выполненный на 1 листе формата А 4, настоящим подтверждается, что в соответствии с ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о внесении в государственный реестр изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы Общества с ограниченной ответственностью «Одиссей» - <***> от 18.06.2013 года за государственным номером 2132361018480.

- свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц серии 23 № выполненный на 1 листе формата А 4, настоящим подтверждается, что в соответствии с ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о внесении в государственный реестр изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы Общества с ограниченной ответственностью «Одиссей» - № 04.10.2010 года за государственным номером 2102361056720.

- свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе серия 23 № по месту нахождения на территории РФ, выполненное на 1 листе формата А4, настоящее свидетельство свидетельствует что Общество с ограниченной ответственностью «Одиссей» ОГРН № поставлена на учет в налоговом органе 30.01.2006 года ИИН/КПП №.

- свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей серии 23 № выполненный на 1 листе формата А 4, настоящим подтверждается, что в соответствии с ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей внесена запись о внесении изменений в сведения об индивидуальном предпринимателе, содержащиеся в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей ФИО1 – № от 20.07.2012 года за государственным регистрационным номером записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя №.

- 3 листа формата А 4 на которых имеется оттиск печати Общества с ограниченной ответственностью ИНН № ОГРН № и содержимого на листах отсутствует.

- устав общества с ограниченной ответственностью «Одиссей» (новая редакция) от 2009 года, выполненный на 18 листах, в прошитом и пронумерованном виде, имеется подпись директора – ФИО1, данный устав утвержден протоколом № от 28.09.2009 года ООО «Одиссей» участниками которого являются ФИО5 и ФИО1, в уставе отражены сведения об общих положениях общества, цели, предметы и виды деятельности общества, уставный капитал, переход доли участника общества, доли принадлежащие обществу, выход из общества, распределение прибыли, имущество общества, права и обязанности участников, ответственность, управление общества, общее собрание, права и обязанности директора, ликвидация.

- копия устава общества с ограниченной ответственностью «Одиссей» (новая редакция) от 2009 года, выполненный на 18 листах, в прошитом и пронумерованном виде, имеется подпись директора – ФИО1, данный устав утвержден протоколом № от 28.09.2009 года ООО «Одиссей» участниками которого являются ФИО5 и ФИО1, в уставе отражены сведения об общих положениях общества, цели, предметы и виды деятельности общества, уставный капитал, переход доли участника общества, доли принадлежащие обществу, выход из общества, распределение прибыли, имущество общества, права и обязанности участников, ответственность, управление общества, общее собрание, права и обязанности директора, ликвидация.

- устав общества с ограниченной ответственностью «Одиссей» (новая редакция) от 2009 года, выполненный на 17 листах, в прошитом и пронумерованном виде, имеется подпись налогового сотрудника, данный устав утвержден протоколом № от 16.01.2006 года ООО «Одиссей», в уставе отражены сведения об общих положениях общества, цели, предметы и виды деятельности общества, уставный капитал, переход доли участника общества, доли принадлежащие обществу, выход из общества, распределение прибыли, имущество общества, права и обязанности участников, ответственность, управление общества, общее собрание, права и обязанности директора, ликвидация.

- тетрадь формата А 5, в переплете в которой имеются записи рукописного текста на 2 листах.

После осмотра документы и печать, приобщены к материалам уголовного дела, в качестве вещественных доказательств, печать, блокнот, тетрадь и свидетельства в оригиналах в количестве 7 штук, переданы на ответственное хранение в камеру вещественных доказательств, а устав, и копии документов хранятся в материалах уголовного дела.Т.4 Л.д.48-121, 122

- Протокол очной ставки между подозреваемой ФИО5 и потерпевшим ФИО\2 проводимой от 13.07.2022 года, в ходе которой:

На вопрос следователя к потерпевшему: Что можете пояснить, об обстоятельствах совершенного в отношении Вас преступления? Пояснил: С 28.03.2014 года по решению суда он стал собственником 50% доли в уставном капитале ООО «Одиссей» расположенном по адресу: <адрес>, при этом род деятельности данного общества организация отдыха и развлечений, торгово - закупочная деятельность, туризм и отдых, физкультурно – оздоровительная деятельность, оказание информационных, консультативных услуг, горный бизнес, организация гостиничного хозяйства, общественное питание, оказание услуг населению, и другие виды деятельности. Собственником 50 % доли являлась ФИО1 С 24.04.2015 года по решению Ейского городского суда он стал собственником ? долей нежилых помещений, расположенных в <адрес>, а также <адрес> Коса База отдыха «Нефтянник Татарстана», собственником второй половины долей нежилых помещений оставалось ООО Одиссей. С ФИО5 и ФИО1, он знаком с 2008-2009 года из-за судебных споров у него с ними возникли неприязненные отношения. ФИО5, ФИО1, всячески препятствовали ему в осуществлении прав владения и распоряжения вышеуказанным имуществом, все его попытки осуществлять его права заканчивались публичными истериками ФИО1 с обвинениями его в ее избиении и вызовом сотрудников полиции, что делало невозможным осуществление им нормальной хозяйственной деятельности. Однако он видел, что каждый курортный сезон база Одиссей использовалась ФИО5, ФИО1, для проживания отдыхающих, при этом использовались и доля помещений ООО Одиссей и доля принадлежащих ему лично помещений. На все его требования предоставить отчет о полученных доходах, указанные лица отвечали отказами. Неоднократно он пытался получить в законное использование свое имущество. Но даже после вынесения Ейским городским судом решения о разделе указанного имущества, это решений исполнено не было, его долю в помещениях ему не передали и регистрацию права в Росреестре не произвели, в связи с чем он и по настоящее время является собственником ? долей нежилых помещений, расположенных в <адрес>, а также <адрес> Коса База отдыха «Нефтянник Татарстана», собственником второй половины помещений является ООО Одиссей. В ходе многочисленных споров между ним и ФИО7 была достигнута устная договоренность, был создан протокол общего собрания о том, что доход от деятельности ООО «Одиссей» те должны были делить поровну, согласно долей в уставном капитале. Однако та продолжала препятствовать его нахождению на территории базы «Одиссей», соответственно прибыли от деятельности он не получал. ФИО1 всем доходом ООО «Одиссей» распоряжалась по своему усмотрению. Так же ему было известно о том, что в 2015 году представителем ФИО5 и ФИО1 выступал ФИО3, участвовал в судах и владел информацией о происходящем в ООО «Одиссей», позже ему стало известно о том, что ФИО3 15.06.2015года стал участником этого общества с 20 % доли в уставном капитале, на основании чего ему не известно. То есть фактически обществом управляли ФИО1, ФИО5 и ФИО3 Также хочет отметить, что собрания общества проводились без его присутствия, решения принимались без учета его мнения. В 2020 году к нему обратился ФИО\1, который предложил арендовать у него его долю имущества, он рассказал ему о ситуации и тот, до заключения договора аренды, решил выяснить каким образом эксплуатируется база отдыха Одиссей. Тот позвонил по указанному в интернете и на рекламном баннере на воротах базы телефонному номеру, ему ответила ФИО5 и на предложение арендовать номер телефона потребовала предоплату за поселение перевести на ее личную банковскую карту. Тот перевел ей деньги и поселился в номере, в котором прожил несколько дней и видел, что в имеющихся на базе 6 номерах проживают отдыхающие, которые платят деньги непосредственно ФИО5, либо переводят на ее личную банковскую карту, привязанную к ее номеру телефона, о чем сообщил ему. Он понял, что таким способом совершаются хищения денежных средств ООО Одиссей и денежных средств от эксплуатации его имущества в связи с чем обратился с заявлением в полицию. В настоящее время ему известно, что ФИО1 с целью скрыть факты длительного хищения денежных средств поступающих от отдыхающих за проживание на базе принадлежащих в равных долях ему и ООО Одиссей, достоверно зная из решения Арбитражного Суда <адрес> о том, что тот срок ее полномочий истек, а решение участников ООО Одиссей о назначении нового директора отменено в связи с отсутствием согласия собственника 50% долей общества Потерпевший № 1, не имея на то полномочий и согласия учредителей, своим составила совместно с его дочерью ФИО5, как с индивидуальным предпринимателем фиктивный акт договора субаренды и таким образом совместно с дочерью осуществляла хищение денежных средств. При этом передача имущества Общества, являющегося его основными средствами являющегося крупной сделкой в соответствии со ст. 47 ФЗ « Об обществах с ограниченной ответственностью в РФ » без решения общего собрания участников общества, тем более аффилированному лицу, прямо запрещена законом и уставом ООО Одиссей. Полученную прибыль от данных договоров делили ФИО8 и ФИО6, являясь членами одной семьи и проживая по одному адресу, каким образом ему не известно, денежные средства от указанных лиц он не получал. Всю бухгалтерскую документацию вела ФИО1, это подтверждается выписками из налоговой и другой документацией, при этом по его просьбе показать документацию по бухгалтерскому учету ФИО1 ему отказывалась ее предоставлять. На основании изложенного, он считает, что ранее судимая за мошенничество ФИО5 и ее мать ФИО1, с 2016 года по июнь 2020 год, совершали систематическое хищение денежных средств, принадлежащих ему и ООО «Одиссей». Незаконно, без каких-либо полномочий ФИО7 и ФИО7 сдавали нежилые помещения, расположенные в <адрес>, а также <адрес> Коса База отдыха «Нефтянник Татарстана», в коммерческую аренду, путем обмана получая денежные средства от арендаторов и присваивают полученные деньги, а для сокрытия этих незаконных действий, пользуясь выпиской ИФНС в которой указано что ФИО1 в 2014 году являлась директором общества, и скрывая от всех, что ее полномочия прекращены в связи с истечением срока, а решением Арбитражного суда Краснодарского края 2 декабря 2015 года № № с указанием участников рассмотрения по отмене протокола 2015года, и Пятнадцатого Арбитражного апелляционного суда № № от 4 марта 2016 года, ФИО1 сдает заведомо подложные балансы об убытках ООО «Одиссей» и нарастающей задолженности общества. С целью придания своим преступным действиям вида законной предпринимательской деятельности, не имея каких-либо полномочий от Общества в нарушение его Устава и закона об Обществах с ограниченной ответственностью ФИО1 оформила с ФИО5 подложный договор аренды, с целью сокрытия получаемых за аренду денег, с 2019 года оформляет подложные квитанции о получении оплаты несуществующим индивидуальным предпринимателем ФИО5, при этом статус предпринимателя ФИО5 получила лишь в июле 2020 года. При этом все 6 комнат, имеющихся на базе отдыха все эти годы, сдавались отдыхающим без соблюдения каких-либо санитарных и противопожарных правил. им предпринимались неоднократные попытки прекратить незаконные действия ФИО7 и ФИО7 и хищению его денег и денег ООО «Одиссей», сдать свое недвижимое имущество в аренду, однако ФИО7 жестко противодействовала этому, рассылая различные жалобы в правоохранительные органы, в которых обвиняла его и лиц, с которыми он заключал договоры аренды в несуществующих преступлениях. При этом, зная о том, что 50% долей общества принадлежат ему, в связи с чем любое решение без его согласия в отношении имущества общества и передачи каких-либо полномочий на руководство общества является заведомо незаконным, ФИО7 и еще один участник Общества - ФИО3, оформили множественные поддельные протоколы собраний, не уведомляя его об этих собраниях в которых пытались предать вид своим преступным действиям вид законных и, в дальнейшем, используя эти протоколы, как документы, обосновывающие их полномочия. Оспорить указанные документы он не мог, так как эти документы ему не передавались и об их существовании он узнал только в настоящее время. По сути говоря, вся прибыль от деятельности общества должна была распределяться на общем собрании участников общества согласно пропорциональности долей в уставном капитале, однако он никогда прибыли не получал о таких собраниях его не уведомляли. Также хочет отметить, что из дохода общества должны были уплачиваться в счет государства за налоги и сборы, а также коммунальные платежи, однако все средства общества похищались этими лицами. Ко всему сказанному хочет добавить, что в ходе защиты своих интересов в суде из предоставленных суду документов, ему стало известно о том, что ФИО8 договорившись с ФИО3, подделали документы об оказанных ООО «Юридическая консалтинговая корпорация «Ассоциация независимых правозащитников» услугах ООО «Одиссей», хотя никаких услуг эта организация не оказывала и не могла оказывать, по крайнее мере ему об этом не было известно, при этом собраний по данному поводу не проводилось, его согласия на заключение каких – либо договоров с ООО «Юридическая консалтинговая корпорация «Ассоциация независимых правозащитников», а ее учредитель и директор являлся аффилированным лицом, и оказывал услуги лично бывшему учредителю общества ФИО5 при изъятии у нее доли общества и ее матери ФИО1 в спорах с ним. Используя подделанные документы о вымышленных долговых об обязательствах ООО «Одиссей» ФИО3 от имени ООО «Юридическая консалтинговая корпорация «Ассоциация независимых правозащитников подал исковое заявление в Арбитражный суд Краснодарского края, скрыв от суда что ФИО\2 является совладельцем и учредителем ООО «Одиссей», а так же скрыв, факт недействительности свидетельств о праве собственности на недвижимое имущество за 2006 год, факт истечения полномочий ФИО8 и аффилированность ФИО3 После подачи искового заявления, продолжая скрывать от него факт обращения в Арбитражный суд, ФИО3 выдал доверенность от имени ООО «Юридическая консалтинговая корпорация «Ассоциация независимых правозащитников» своему сыну ФИО\19, а ФИО1 от имени ООО «Одиссей» (не имея соответствующих полномочий и в нарушение Устава общества и Закона «Об обществах с ограниченной ответственностью») доверенность своей дочери ФИО5 которые от имени указанных юридических лиц подписали мировое соглашение о переходе права на строения, а именно: навеса, Лит Ш1, пристроенное к лит.ШЗ нежилое помещение офиса лит.Ш4, пристроенное к. лит Ш нежилое помещение магазин-кафе, Лит.Ш4, пристроенное к лит.Ш нежилое помещение здание базы отдыха(номера), Лит.Ш6, пристроенное к лит.Ш3 навес с барбекю(мангалом) Лит.Г4, навес, лит ГЗ, уборная Лит Г5, ООО «Юридическая консалтинговая корпорация «Ассоциация независимых правозащитников» оценив их в 1 700 000 рублей. Определением Арбитражного суда № № от 20 декабря 2016 года указанное мировое соглашение было утверждено. Переход права по мировому соглашению в установленном законом порядке не был зарегистрирован. Указанные факты были установлены из судебных заседаний, где ФИО3 в 2021году предоставил Определение Арбитражного суда от 20.12.2016 года, согласно которого АНП ЮКК приобрело право собственности на указанное недвижимое имущество. Кроме этого хочет сказать, что согласия о заключении мирового заключения между указанными организациями он не давал, при этом общего собрания не проводилось и не могло проводиться, в виду отсутствия у ФИО1 на то соответствующих полномочий.

На вопрос к подозреваемой ФИО5? Вы слышали показания потерпевшего, подтверждаете данные показания? Что можете пояснить по данному поводу? Пояснила: Не Подтверждает, желает воспользоваться ст. 51 КРФ.

На вопрос ФИО\21 к подозреваемой ФИО5: За какой период времени Вы являлись арендатором базы отдыха Одиссей и по какой? Пояснила: желает воспользоваться ст. 51 КРФ.

На вопрос ФИО\21 к подозреваемой ФИО5: С кем подписывался договор аренды? Пояснила: желает воспользоваться ст. 51 КРФ.

На вопрос ФИО\21 к подозреваемой ФИО5: Какие помещения были сданы в аренду? Пояснила: желает воспользоваться ст. 51 КРФ.

На вопрос ФИО\21 к подозреваемой ФИО5: Как распределялась прибыль? Пояснила: желает воспользоваться ст. 51 КРФ.

На вопрос ФИО\21 к подозреваемой ФИО5: Переводили ли вы ФИО3 денежные средства от выручки? Пояснила: желает воспользоваться ст. 51 КРФ.

На вопрос ФИО\21 к подозреваемой ФИО5: Знаете ли Вы гражданина ФИО\3? Пояснила: желает воспользоваться ст. 51 КРФ.

На вопрос ФИО\21 к подозреваемой ФИО5: Знаете ли Вы гражданина ФИО\4? Пояснила: желает воспользоваться ст. 51 КРФ.

На вопрос ФИО\21 к подозреваемой ФИО5: На основании чего заключен договор дарения доли в котором ваша мать передает долю в ООО Одиссей ФИО3? Пояснила: желает воспользоваться ст. 51 КРФ.

На вопрос ФИО\21 к подозреваемой ФИО5: Принимали ли Вы участие когда были учредителем общества? Пояснила: желает воспользоваться ст. 51 КРФ.

На вопрос ФИО\21 к подозреваемой ФИО5: Вам знаком Потерпевший № 1?

Ответ: знаком, тот является учредителем в ООО Одиссей поэтому она знает.

На вопрос ФИО\21 к подозреваемой ФИО5: Принимал ли ФИО\2 в собраниях ООО Одиссей? Пояснила: желает воспользоваться ст. 51 КРФ.

На вопрос ФИО\21 к подозреваемой ФИО5: Подписывали ли Вы мировое соглашение по передачи части помещений ООО Одиссей в адрес ЮКК? Пояснила: желает воспользоваться ст. 51 КРФ.

На вопрос ФИО\21 к подозреваемой ФИО5: Использовали ли вы земельный участок под помещения принадлежащими ООО Одиссей принадлежащий Потерпевший № 1 под свою деятельность? Пояснила: желает воспользоваться ст. 51 КРФ.Т.7 Л.д.53-58

Ранее указанные судом: протокол осмотра места происшествия от 03.08.2020 года с фототаблицей и приложением; протокол осмотра места происшествия от 14.08.2020 года с фототаблицей и приложением; протокол обыска от 10.07.2021 года проводимого по адресу: <адрес>; протокол осмотра предметов от 13.02.2021 года с фототаблицей и приложением к нему; протокол осмотра предметов от 20.02.2021 года с фототаблицей и приложением к нему; протокол осмотра предметов от 15.10.2021 года, с фототаблицей и приложение; протокол осмотра предметов от 25.03.2022 года, с фототаблицей и приложением к нему; протокол осмотра предметов от 21.04.2022 года с фототаблицей и приложением к нему; протокол очной ставки от 22.07.2022 года проводимой между потерпевшим ФИО\2 и подозреваемой ФИО1

Обвинение, предъявленное ФИО1, ФИО5, ФИО3, обоснованное, подтверждается собранными по делу доказательствами.

Все исследованные по делу доказательства суд признает относимыми, допустимыми и, в своей совокупности достаточными, для установления вины подсудимых в инкриминируемых им деяниях. Суд критически относится к доводам

Действия ФИО1 и ФИО3, суд квалифицирует по ч.3 ст.30 ч.4 ст. 159 УК РФ, как покушение, умышленные действия лица, непосредственно направленные на совершение преступления - мошенничество – то есть хищение чужого имущества путем обмана совершенное лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам.

Действия ФИО1 и ФИО5, суд квалифицирует по ч.3 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере.

В соответствии со ст. 60 УК РФ, при назначении наказания ФИО1, суд учел характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, относящихся к категории тяжких, данные о личности виновной, характеризующийся по месту жительства удовлетворительно, обстоятельства, смягчающие наказание и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление осужденной и условия жизни ее семьи.

В соответствии со ст. 61 УК РФ в качестве смягчающих наказание обстоятельств ФИО1, по двум эпизодам суд учитывает возвраст и состояние здоровья подсудимой.

В соответствии со ст. 63 УК РФ отягчающих наказание обстоятельств ФИО1, суд не установил.

Никаких исключительных обстоятельств для применения при назначении наказания ФИО1, ст. 64 УК РФ по делу не установлено.

В соответствии со ст. 67 УК РФ при назначении наказания ФИО1 за преступления, совершенные в соучастии, суд учитывает характер и степень ее фактического участия в их совершении, значение этого участия для достижения цели преступления, его влияние на характер и размер причиненного или возможного вреда.

С учетом изложенного, суд считает, что наказание ФИО1 должно быть назначено в виде лишения свободы, в пределах санкции ч.3 ст.159, ч.4 ст. 159 УК РФ без назначения дополнительного наказания. Суд считает возможным применить ст. 73 УК РФ, так как с учетом данных о личности ФИО1 назначение испытательного срока приведет к ее исправлению.

Применение ч.6 ст. 15 УК РФ суд считает нецелесообразным.

В соответствии со ст. 60 УК РФ, при назначении наказания ФИО5, суд учел характер и степень общественной опасности совершенного преступления, относящегося к категории тяжких, данные о личности виновной, характеризующийся по месту жительства удовлетворительно, обстоятельства, смягчающие наказание и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление осужденной и условия жизни ее семьи.

В соответствии со ст. 61 УК РФ в качестве смягчающих наказание обстоятельств ФИО5, суд учитывает состояние здоровья подсудимой.

В соответствии со ст. 63 УК РФ отягчающих наказание обстоятельств ФИО5, суд не установил.

Никаких исключительных обстоятельств для применения при назначении наказания ФИО5, ст. 64 УК РФ по делу не установлено.

В соответствии со ст. 67 УК РФ при назначении наказания ФИО5. за преступление, совершенное в соучастии, суд учитывает характер и степень ее фактического участия в его совершении, значение этого участия для достижения цели преступления, его влияние на характер и размер причиненного или возможного вреда.

С учетом изложенного, суд считает, что исправление ФИО5 не возможно без изоляции от общества, наказание должно быть назначено в виде лишения свободы в пределах санкции ч.3 ст. 159 УК РФ. без назначения дополнительного наказания.

Применение ч.6 ст. 15 ст.73 УК РФ суд считает нецелесообразным.

В соответствии со ст. 60 УК РФ, при назначении наказания ФИО3 суд учел характер и степень общественной опасности совершенного преступления, относящегося к категории тяжких, данные о личности виновновного, характеризующегося по месту жительства и работы удовлетворительно, обстоятельства, смягчающие наказание и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление осужденной и условия жизни ее семьи.

В соответствии со ст. 61 УК РФ в качестве смягчающих наказание обстоятельств ФИО3 суд учитывает наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка и состояние здоровья подсудимого.

В соответствии со ст. 63 УК РФ отягчающих наказание обстоятельств ФИО3, суд не установил.

Никаких исключительных обстоятельств для применения при назначении наказания ФИО3 ст. 64 УК РФ по делу не установлено.

Применение ч.6 ст.15, ст. 73 УК РФ суд считает нецелесообразным.

В соответствии со ст. 67 УК РФ при назначении наказания ФИО3. за преступление, совершенное в соучастии, суд учитывает характер и степень его фактического участия в его совершении, значение этого участия для достижения цели преступления, его влияние на характер и размер причиненного или возможного вреда.

С учетом изложенного, суд считает, что исправление ФИО3 не возможно без изоляции от общества, наказание должно быть назначено в виде лишения свободы в пределах санкции ч.4 ст. 159 УК РФ. без назначения дополнительного наказания.

Судьбу вещественных доказательств разрешить с соответствии со ст. 81 УПК РФ.

Иск по делу не заявлен.

Руководствуясь ст. ст. 307-309, 316 УПК РФ, суд,-

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1, признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 159, ст.30 ч.3 ч.4 ст.159 УК РФ и назначить ей наказание:

по ч.2 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком 10 (десять)месяцев;

по ст.30 ч.3 ч.4 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком1(один) год 6(шесть) месяцев ;

На основании ч. 2 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний определить ФИО1 наказание в виде лишения свободы сроком 1(один) год 10(десять) месяцев.

В соответствии со ст. 73 УК РФ считать назначенное наказание условным и не приводить в исполнение, если ФИО1 в течение2(двух)лет испытательного срока докажет свое исправление.

Контроль за условно осужденной ФИО1 возложить на ФКУ УИИ УФСИН России по Краснодарскому краю, обязав ФИО1, один раз в месяц являться в уголовно-исполнительную инспекцию для регистрации, не менять место жительства и не покидать Ейский район без разрешения специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за исправлением осужденной.

Меру пресечения ФИО1 до вступления приговора в законную силу оставить прежней в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, после вступления приговора в силу отменить.

ФИО5, признать виновной в совершении преступления, предусмотренногоч.2 ст.159 УК РФ и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком 10(десять) месяцев.

В соответствии со ст. 73 УК РФ считать назначенное наказание условным и не приводить в исполнение, если ФИО5 в течение 2(двух)лет испытательного срока докажет свое исправление.

Контроль за условно осужденной ФИО5 возложить на ФКУ УИИ УФСИН России по Краснодарскому краю, обязав ФИО5, один раз в месяц являться в уголовно-исполнительную инспекцию для регистрации, не менять место жительства и не покидать Ейский район без разрешения специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за исправлением осужденной.

Меру пресечения ФИО5 до вступления приговора в законную силу оставить прежней в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, после вступления приговора в силу отменить.

ФИО3, признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 ст.159 ч.4 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком 1(один) год 6(шесть) месяцев в колонии общего режима.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении ФИО3 изменить на заключение под стражу. Взять ФИО3 под стражу в зале суда немедленно и содержать до вступления приговора в законную силу. Срок отбытия наказания исчислять с даты вступления приговора в законную силу.

В соответствии с п. «б» ч. 3.1. ст. 72 УК РФ время содержания ФИО3 под стражей с 21.07.2023 года до дня вступления приговора в законную силу зачесть в срок лишения свободы, из расчета один день содержания под стражей, за полтора дня отбытия наказания в исправительной колонии общего режима.

Вещественные доказательства: копии материалов дела рассматриваемого Арбитражным судом Краснодарского края № № года предоставленного по запросу от 17.03.2022 года; выписку из Единого государственного реестра юридических лиц от 25.03.2022 года, сшив бухгалтерской отчетности за период с 2013 по 2016 год ООО «Одиссей» ИНН №, бухгалтерская отчетность ООО «юридическая консалтинговая корпорация «Ассоциация независимых правозащитников», копии материалов гражданского дела № и 2-818/2015 года, предоставленных Ейским городским судом; копии материалов регистрационного дела ООО «Одиссей» и регистрации ФИО5 в качестве индивидуального предпринимателя предоставленные по запросу Межрайонным ИФНС № 2 по Краснодарскому краю от 13.02.2021 года; журнал учета бланков строгой отчетности на 32 листах, договор субаренды недвижимого имущества от 15.07.2020 года на 6 листах и приложение № 1 от 01.07.2020 года к договору субаренды «Имущества» от 15.07.2020 года на 1 листе, изъятые в ходе осмотра места происшествия от 03.08.2020 года в помещении базы отдыха ООО «Одиссей», расположенном по адресу: <адрес>; копию решения Именем РФ от 04.02.2021 года к делу № года, копия определения о прекращении производства по делу в части от 04.02.2021 года, CD диски с движениями по счетам банковских карт ФИО5 и ФИО1 за период времени с 01.01.2018 по 31.08.2020 год, - хранить в материалах настоящего уголовного дела; печать Общества с ограниченной ответственностью ИНН <***> ОГРН № в корпусе черного цвета, блокнот в кожаном переплете «2004», свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе серия 23 № по месту нахождения на территории РФ, свидетельство о государственной регистрации юридического лица выполненное на 1 листе серия 23 №, свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц серии 23 №, свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц серии 23 №, свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц серии 23 №, свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе серия 23 №, свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей серии 23 №, 3 листа формата А 4 на которых имеется оттиск печати Общества с ограниченной ответственностью ИНН <***> ОГРН <***>, устав общества с ограниченной ответственностью «Одиссей» (новая редакция) от 2009 года, выполненный на 18 листах, копия устава общества с ограниченной ответственностью «Одиссей» (новая редакция) от 2009 года, выполненный на 18 листах, устав общества с ограниченной ответственностью «Одиссей» (новая редакция) от 2009 года, выполненный на 17 листах, тетрадь формата А 5, в переплете-выдать собственнику

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Краснодарский краевой суд в течение 15 суток со дня его оглашения, а осужденным, содержащимся под стражей,- в тот же срок со дня вручения ему копии приговора, путем подачи жалобы в Ейский городской суд.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии лично или посредством видеоконференцсвязи в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а так же о назначении ему адвоката за счет государства в суде апелляционной инстанции.

Председательствующий Балашов М.Ю.