УИД 53 RS 0<номер скрыт>-08
Дело <номер скрыт>– 137/2023
ПРИГОВОР
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
11 декабря 2023 года <адрес скрыт>
Чудовский районный суд <адрес скрыт> в составе председательствующего судьи Шереметы Р.А., при секретаре Вороновой Н.В., с участием государственного обвинителя – заместителя прокурора <адрес скрыт> ФИО1, подсудимого ФИО2, защитников – адвокатов Юнусова М.А. и Глагольева Д.А., рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении
ФИО2, родившегося <дата скрыта> в <адрес скрыт>, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного и фактически проживающего по адресу: <адрес скрыт>, <данные скрыты>, <адрес скрыт>, имеющего <данные скрыты> образование <данные скрыты>), состоящего в фактических брачных отношениях, имеющего 5-ых малолетних и несовершеннолетних детей, работающего в ООО «<данные скрыты>» <данные скрыты>, на воинском учете не состоящего, судимого приговором <данные скрыты> районного суда <адрес скрыт> от <дата скрыта> по ч. 2 ст. 159 УК РФ к 360 часам обязательных работ, которые им отбыты <дата скрыта>, находящегося под подпиской о невыезде и надлежащем поведении; обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ;
УСТАНОВИЛ:
вину ФИО2 в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере при следующих обстоятельствах:
Так, ФИО2 и неустановленное лицо, преследуя корыстный умысел, направленный на хищение дизельного топлива, принадлежащего ООО «Невское топливо», путем обмана, действуя группой лиц по предварительному сговору, умышленно, из корыстных побуждений, в период времени с 00 часов 00 минут 1 января 2021 года по 23 часа 59 минут 25 января 2021 года, находясь в неустановленном месте на территории <адрес скрыт>, вступили в предварительный преступный сговор, направленный на совершение хищения, при этом распределили роли между собой. Согласно распределенных ролей ФИО2 в период с 00 часов 00 минут 1 января 2021 года по 17 часов 52 минуты 4 февраля 2021 года подыскал и приобрел при неустановленных обстоятельствах необходимые при совершении преступления сим-карты ООО «<данные скрыты>» и банковские карты ПАО «<данные скрыты>», которые в целях конспирации зарегистрированы на имя третьих лиц, не осведомленных о деятельности преступной группы, которые передал неустановленному лицу для совершения преступления. Неустановленное лицо, действуя в группе лиц по предварительному сговору с ФИО2 согласно отведенной ему роли осуществил телефонные переговоры, используя сим-карты с абонентскими номерами, которые по его указанию заранее приискал ФИО2 для совершения указанного преступления, в ходе которых неустановленное лицо, действуя совместно и согласованно с ФИО2, ввело генерального директора ООО <данные скрыты>» Потерпевший №1 в заблуждение, сообщив заведомо ложные не соответствующие действительности сведения о намерении приобрести дизельное топливо, заведомо не имея возможность и не намереваясь исполнить взятые на себя обязательства, в результате достигнув с Потерпевший №1 договоренности о транспортировке последним дизельного топлива в указанное неустановленным лицом место. После получения дизельного топлива от водителя, не осведомленного о преступных намерениях участников преступной группы, неустановленное лицо осуществило продажу похищенного дизельного топлива ООО «<данные скрыты>». Денежные средства, вырученные от продажи похищенного имущества ФИО3 №4, не осведомленный о преступных намерениях участников преступной группы, перевел на расчетный счет банковской карты ПАО «<данные скрыты> ранее приисканной для совершения преступления ФИО2 и находившейся в пользовании неустановленного лица, после чего участники преступной группы распорядились указанными денежными средствами по своему усмотрению. Таким образом, ФИО2 и неустановленное лицо, действуя совместно и согласованно, в группе лиц по предварительному сговору, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба организации и желая их наступления, путем обмана, совершили хищение имущества, принадлежащего ООО «<данные скрыты>» при следующих обстоятельствах:
Согласно распределенным ролям ФИО2, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно с неустановленным лицом, преследуя корыстный умысел, направленный на хищение дизельного топлива, принадлежащего ООО «<данные скрыты>», путем обмана, в период времени с 00 часов 00 минут 1 января 2021 года до 23 часов 59 минут 25 января 2021 года, находясь в неустановленном месте на территории <адрес скрыт>, приискал для совершения преступления банковские карты <номер скрыт>, <номер скрыт>, <номер скрыт>, <номер скрыт>, открытые <дата скрыта> и банковскую карту <номер скрыт> открытую <дата скрыта> в ПАО «<данные скрыты>» на имя ФИО3 №5, не осведомленного о преступных намерениях участников преступной группы, а также сим-карты с абонентскими номерами сотового оператора ООО «<данные скрыты>» +<данные скрыты>, которые при неустановленных обстоятельствах передал в период времени с 00 часов 00 минут 1 января 2021 года до 17 часов 52 минут 4 февраля 2021 года неустановленному лицу в неустановленном месте на территории <адрес скрыт> для их использования при совершении совместных преступных действий, направленных на хищение имущества путем обмана. Реализуя свои преступные намерения, неустановленное лицо, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно с ФИО2, преследуя корыстный умысел, направленный на хищение дизельного топлива, принадлежащего ООО «<данные скрыты>» путем обмана, в период времени с 17 часов 52 минут 4 февраля 2021 года до 22 часов 50 минут 9 февраля 2021 года, находясь в неустановленном месте на территории <адрес скрыт>, совершило телефонные звонки с приисканных ранее ими для совершения преступления абонентских номеров, а именно: с абонентских номеров <данные скрыты> на абонентский номер +<данные скрыты>, находящийся в пользовании ФИО3 №1, на которые последний ответил, в последующем на абонентский номер <данные скрыты>, находящийся в пользовании генерального директора ООО «<данные скрыты>» Потерпевший №1, на которые последний ответил. В ходе неоднократных телефонных переговоров в указанный период времени неустановленное лицо сообщило ФИО3 №1 и Потерпевший №1 заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о намерении и возможности приобретения дизельного топлива в объеме 31 000 литров и оплате указанного товара в размере 1492650 рублей. При этом неустановленное лицо в период времени с 00 часов 00 минут 1 января 2021 года по 23 часа 59 минут 6 февраля 2021 года приискало информацию об индивидуальном предпринимателе ФИО3 №8 (далее по тексту – <Ф.И.О. скрыты>22 Т.В.), осуществляющей транспортные перевозки и не осведомленной о преступных намерениях участников преступной группы, и решило воспользоваться реквизитами указанного индивидуального предпринимателя при совершении преступления, направленного на завладение дизельным топливом, принадлежащим ООО «<данные скрыты>», путем обмана. Неустановленное лицо, действуя совместно и согласованно, по предварительному сговору с ФИО2, находясь в неустановленном месте на территории <адрес скрыт> получило на Интернет-сервисе «<данные скрыты>»), созданном для размещения объявлений о товарах, вакансиях и резюме на рынке труда, а также услугах от частных лиц и компаний сведения о ФИО3 №4, который разместил на указанном Интернет-сервисе объявление о продаже цистерны, указав при этом абонентский номер +<данные скрыты>, в период времени с 15 часов 56 минут 28 января 2021 года по 20 часов 49 минут 8 февраля 2021 года осуществило телефонные переговоры с <Ф.И.О. скрыты>19, не осведомленным о преступной деятельности участников преступной группы, используя ранее приисканный ФИО2 абонентский номер +<данные скрыты>, и достигло с последним договоренности о поиске покупателя дизельного топлива и сопровождении этой сделки, за денежное вознаграждение. ФИО3 №4, не осведомленный о преступных намерениях участников преступной группы, в период времени с 14 часов 6 минут 29 января 2021 года по 23 часа 1 минуту 7 февраля 2021 года осуществил звонки своему знакомому ФИО3 №3, который является консультантом АЗС <номер скрыт> «<данные скрыты>», и предложил последнему приобрести дизельное топливо в количестве 31000 литров. ФИО3 №3 после консультации с директором АЗС «<данные скрыты>» ФИО3 №2 ответил согласием ФИО3 №4 на предложение о приобретении дизельного топлива в указанном размере, о чем в тот же период времени сообщил ФИО3 №4 в ходе телефонных переговоров. Получив в ходе телефонных переговоров с ФИО3 №4 сведения о подысканном покупателе, в период времени с 14 часов 44 минут 28.01.2021 по 17 часов 52 минуты 4 февраля 2021 года, не осведомленном о преступных намерениях участников преступной группы, неустановленное лицо, действуя совместно и согласованно, в группе лиц по предварительному сговору с ФИО2, находясь в неустановленном месте на территории <адрес скрыт>, в период времени с 23 часов 59 минут 6 февраля 2021 года по 9 часов 7 минут 8 февраля 2021 года, используя ранее приисканный ФИО2 абонентский номер <данные скрыты>, сообщило генеральному директору ООО «<данные скрыты>» Потерпевший №1 заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о намерении приобрести дизельное топливо, заведомо не имея возможность и не намереваясь исполнить взятые на себя обязательства, убедило генерального директора ООО «<данные скрыты>» Потерпевший №1, осуществить поставку указанного дизельного топлива на АЗС <номер скрыт> «<данные скрыты>», расположенную по адресу: <адрес скрыт> ФИО3 №5, <адрес скрыт>. В целях введения в заблуждение Потерпевший №1 неустановленное лицо, действуя совместно и согласованно, в группе лиц по предварительному сговору с ФИО2 в период времени с 23 часов 59 минут <дата скрыта> по 23 часа 59 минут 6 февраля 2021 года, находясь в неустановленном месте на территории <адрес скрыт>, направило посредством электронной почты «<данные скрыты>» документы, выполненные от имени <Ф.И.О. скрыты>22 Т.В., содержащие ложные, не соответствующие действительности сведения – реквизиты, необходимые для заключения договора поставки от имени <Ф.И.О. скрыты>22 Т.В. В период времени с 9 часов 18 минут 5 февраля 2021 года по 14 часов 40 минут 5 февраля 2021 года, находясь под воздействием обмана со стороны неустановленного лица, действовавшего совместно и согласованно, в группе лиц по предварительному сговору с ФИО2, Потерпевший №1 в результате полученных ложных, не соответствующих действительности сведений о реквизитах для заключения договора поставки дизельного топлива от имени <Ф.И.О. скрыты>22 Т.В., составил договор поставки нефтепродуктов <номер скрыт> от <дата скрыта> между ООО «<данные скрыты>» и <Ф.И.О. скрыты>22 Т.В., а также выставил счет на оплату <номер скрыт> от 7 февраля 2021 года на сумму 1492650 рублей и составил дополнительное соглашение (спецификация <номер скрыт>). Далее указанные документы <Ф.И.О. скрыты>20 подписал и по электронной почте отправил неустановленному лицу, действовавшему от имени <Ф.И.О. скрыты>22 Т.В., на адрес электронной почты «<данные скрыты>» для подписания, получив в ответ указанные документы, подписанные факсимильной подписью от имени <Ф.И.О. скрыты>22 ФИО4 Потерпевший №1 осуществил заказ автомашины «<данные скрыты> с государственным регистрационным номером <данные скрыты> для транспортировки дизельного топлива с «<данные скрыты>», расположенного по адресу: <адрес скрыт>, <данные скрыты>, <адрес скрыт>, в место отгрузки, указанное неустановленным лицом. В период времени с 23 часов 59 минут 6 февраля 2021 года по 20 часов 48 минут 7 февраля 2021 года водитель выше указанного автомобиля Потерпевший №1 С.Ю. на заводе «<данные скрыты>» осуществил заправку зимним дизельным топливом в объёме 31000 литров (25 457 тонн), которое перевез до АЗС <номер скрыт> «<данные скрыты>», расположенной по адресу: <адрес скрыт> ФИО3 №5, <адрес скрыт>. Неустановленное лицо в период времени с 11 часов 25 минут 8 февраля 2021 года по 13 часов 30 минут 8 февраля 2021 года убедило Потерпевший №1 отгрузить топливо, представив ложные сведения об оплате и последний, находясь под воздействием обмана, дал указание водителю указанного автомобиля ФИО3 №9 осуществить отгрузку дизельного топлива на АЗС <номер скрыт> «<данные скрыты>», расположенной по вышеназванному адресу. В продолжение своих преступных действий, неустановленное лицо, действуя совместно и согласованно, в группе лиц по предварительному сговору с ФИО2, находясь в неустановленном месте на территории <адрес скрыт>, в ходе неоднократных телефонных переговоров с ФИО3 №4, с приисканных ранее ФИО2 для совершения преступления абонентских номеров, имевших место в период времени с 1 часа 59 минут <дата скрыта> по 20 часов 49 минут <дата скрыта> убедилось в том, что ООО «<данные скрыты>» получило груз - дизельное топливо зимнее (ДТ-3-К5) объемом 25,457 тонн у водителя вышеуказанного автомобиля ФИО3 №9, действовавшего по указанию Потерпевший №1 ФИО3 №4 в период времени с 11 часов 25 минут по 13 часов 58 минут <дата скрыта>, находясь на территории АЗС <номер скрыт> «<данные скрыты> расположенной по адресу: <адрес скрыт> ФИО3 №5, <адрес скрыт>, в обеспечение сделки купли-продажи дизельного топлива получил предоплату от ФИО3 №3 в размере 224000 рублей, после чего, добавив к данной денежной сумме принадлежащие ему денежные средства в размере 76000 рублей, по указанию неустановленного лица, используя банкомат банка ПАО «<данные скрыты>», расположенный по адресу: <адрес скрыт>, в 13 часов 58 минут 8 февраля 2021 года осуществил перевод денежных средств в размере 300000 рублей на расчетный счет <номер скрыт>, открытый <дата скрыта> в отделении ПАО «<данные скрыты>» по адресу: <адрес скрыт>, банковской карты <номер скрыт>, на имя ФИО3 №5, не осведомленного о преступных намерениях участников преступной группы. Далее после отгрузки дизельного топлива на АЗС <номер скрыт> «<данные скрыты>», расположенной по адресу: <адрес скрыт> ФИО3 №5, <адрес скрыт>, ФИО3 №4, по указанию неустановленного лица, действовавшего совместно и согласованно, в группе лиц по предварительному сговору с ФИО2, получил в счет оплаты за указанное топливо от ФИО3 №3 денежные средства в размере 768000 рублей, часть из которых, а именно денежные средства в размере 32000 рублей за продленную им работу, 76000 рублей внесенные им ранее в счет предоплаты за дизельное топливо оставил себе, а 80000 рублей по указанию неустановленного лица передал иному неустановленном лицу в неустановленном месте на территории <Ф.И.О. скрыты>1 <адрес скрыт>. Также ФИО3 №4 по указанию неустановленного лица, действовавшего совместно и согласованно, в группе лиц по предварительному сговору с ФИО2, используя банкомат банка ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: <адрес скрыт>, в 15 часов 9 минут <дата скрыта> осуществил перевод денежных средств в размере 580000 рублей на расчетный счет <номер скрыт>, открытый <дата скрыта> в отделении ПАО «<данные скрыты>» по адресу: <адрес скрыт>, банковской карты <номер скрыт> на имя ФИО3 №5, не осведомленного о преступных намерениях участников преступной группы. Затем неустановленное лицо в период времени с 22 часов 33 минут по 22 часа 43 минуты <дата скрыта> осуществило неоднократными операциями перевод денежных средств в размере 880000 рублей с банковской карты <номер скрыт> на расчетный счет <номер скрыт>, открытый <дата скрыта> в отделении ПАО «<данные скрыты>» по адресу: <адрес скрыт>, банковской карты <номер скрыт>, на имя ФИО3 №5, не осведомленного о преступных намерениях участников преступной группы; на расчетный счет <номер скрыт>, открытый <дата скрыта> в отделении ПАО «<данные скрыты>» по адресу: <адрес скрыт>, <данные скрыты> банковской карты <номер скрыт> на имя ФИО3 №5, не осведомленного о преступных намерениях участников преступной группы; на расчетный счет <номер скрыт>, открытый <дата скрыта> в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес скрыт>, банковской карты <номер скрыт> на имя ФИО3 №5, не осведомленного о преступных намерениях участников преступной группы; на расчетный счет <номер скрыт>, открытый <дата скрыта> в отделении ПАО «<данные скрыты>» по адресу: <адрес скрыт>, банковской карты <номер скрыт> на имя ФИО3 №5, не осведомленного о преступных намерениях участников преступной группы; средства управления которыми - банковские карты, приисканные ранее ФИО2 и переданные неустановленному лицу для совершения данного преступления. В продолжение своих преступных намерений неустановленное лицо, действуя совместно и согласованно, в группе лиц по предварительному сговору с ФИО2, в период времени с 22 часов 33 минут по 22 часа 50 минут 8 февраля 2021 года осуществило обналичивание указанных денежных средств через банкомат банка ПАО «<данные скрыты>», расположенный по адресу: <адрес скрыт> А, которые распределило между участниками преступной группы. Таким образом, ФИО2 и неустановленное лицо в период времени с 00 часов 00 минут 1 января 2021 года по 22 часа 50 минут 8 февраля 2021 года, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана похитили у ООО «<данные скрыты>» дизельное топливо зимнее (ДТ-3-К5) объемом 25,457 тонн, стоимостью 1145565 рублей, и распорядились похищенным имуществом по своему усмотрению, причинив тем самым ООО «<данные скрыты>» имущественный ущерб в особо крупном размере на вышеуказанную сумму.
Подсудимый ФИО2 вину в инкриминируемом ему преступлении признал полностью, подтвердив факт его совершения и обстоятельства, указанные в предъявленном обвинении.
Вина подсудимого в совершении указанного преступления подтверждается показаниями потерпевшего, свидетелей, письменными материалами дела в их совокупности.
Так, согласно показаниям потерпевшего Потерпевший №1 в суде и его заявлению от <дата скрыта> (т. 1, л.д. 16-18), он является генеральным директором ООО «<данные скрыты>», которое осуществляет деятельность, связанную с поставкой дизельного топлива. Примерно <дата скрыта> ему позвонил инженер ФИО3 №1 и пояснил, что тому на мобильный телефон с номером <данные скрыты> с абонентского номера <данные скрыты> позвонил незнакомый мужчина, представившийся ему <данные скрыты>, который попросил осуществить поставку дизельного топлива в <адрес скрыт>. Данный мужчина представился начальником транспортного отдела <Ф.И.О. скрыты>22 Т.В. и пояснил, что те занимаются транспортными перевозками и хотели бы получить качественное зимнее дизельное топливо, так как местные заправки предоставляют некачественное топливо. Этот мужчина вел разговор на профессиональном языке, не вызывал никого подозрения, по разговору было понятно, что тот разбирается в вопросах поставки топлива, его качества и работы транспорта. В ходе данного разговора Потерпевший №1 была указана цена за литр дизельного топлива зимнего (ДТ-З-К5) в размере 48 рублей 15 копеек с учетом НДС. Также он пояснил, что поставка топлива осуществляется при условии 100%-ой предоплаты. Далее Кирилл пояснил, что тому нужно уточнить некоторые моменты по факту приобретения дизельного топлива. Он попросил «<данные скрыты>» предоставить по электронной почте предоставить пакет документов для оформления заказа на топливо, в том числе: реквизиты и документы, удостоверяющие деятельность индивидуального предпринимателя, для заключения договора поставки. Через некоторое время Кирилл повторно перезвонил ему и пояснил, что готов приобрести дизельное топливо по указанной цене, и что готов внести предоплату в размере 100% после анализа топлива. Далее <данные скрыты> сделал заказ на поставку дизельного топлива в количестве 31000 литров на АЗС, расположенную в <адрес скрыт>. Ранее на вышеуказанный абонентский номер Кирилла смс-сообщением был отправлен адрес электронной почты ООО «<данные скрыты>), с целью получения документов. В тот же день с адреса электронной почты «<данные скрыты>» были получены необходимые реквизиты для заключения договора поставки. При получении реквизитов бухгалтер осуществил проверку полученных реквизитов с использованием интернет ресурсов, в результате чего было установлено, что <Ф.И.О. скрыты>22 Т.В. является добросовестным налогоплательщиком, зарегистрирована как ИП, числится в базе данных с видом деятельности «оказание транспортных услуг». На основе полученных реквизитов был составлен договор поставки нефтепродуктов <номер скрыт> от <дата скрыта>, заключенный между ООО «<данные скрыты>» и <Ф.И.О. скрыты>22 Т.В., а также выставлен счет на оплату <номер скрыт> от <дата скрыта> на сумму 1492650 рублей и составлено дополнительное соглашение (спецификация <номер скрыт>), которые были подписаны им и по электронной почте отправлены заказчику <Ф.И.О. скрыты>22 Т.В. на вышеуказанный адрес электронной почты для подписания. 8 февраля 2021 года на его адрес электронной почты были получены подписанные документы: договор и спецификация. После направления этих документов Кирилл перезвонил ему и сказал, что подпись в договоре и спецификации факсимильная, так как сама ФИО3 №8 находится в больнице или болеет, поэтому подписать документы не имеется возможности. После получения подписанных документов на поставку топлива он осуществил заказ топлива в ООО «<данные скрыты>», где также заказал автомашину «<данные скрыты>» с государственным регистрационным номером <данные скрыты> для осуществления доставки топлива с «<данные скрыты>». 7 февраля 2021 года в утреннее время указанный автомобиль на заводе «<данные скрыты>» осуществил заправку зимним дизельным топливом в объёме 31000 литров. У водителя ФИО3 №9 при себе был телефон с абонентским номером <данные скрыты>, по которому он поддерживал с ним связь. После заправки указанный автомобиль отправился в <адрес скрыт>. Около 8 часов утра ему позвонил водитель и сообщил, что тот подъезжает к городу <данные скрыты>. Он в свою очередь перезвонил <данные скрыты>, и тот назвал водителю ФИО3 №9 адрес АЗС: <адрес скрыт> ФИО3 №5, <адрес скрыт>, куда необходимо доставить топливо. По прибытию на место водитель позвонил ему и сообщил, что по указанному адресу, который называл Кирилл, находится АЗС, и что в ближайшее время будет производиться забор пробы топлива для анализа и при получении положительного результата будет принято решение о сливе топлива на АЗС. С ним созвонился <данные скрыты> и пояснил, что пробы отобраны и отправлены в лабораторию, при получении результата будет произведена полная оплата доставленного топлива согласно выставленному счету. Примерно до 12 часов они ожидали результата анализа. Примерно около 12 часов Потерпевший №1 перезвонил <данные скрыты> и сказал, что качество топлива соответствует документам и что тот поехал в банк производить оплату топлива. В 13 часов 25 минут 8 февраля 2021 года на их адрес электронной почты было направлено платежное поручение <номер скрыт> от <дата скрыта> об осуществлении электронного платежа на сумму 1492650 рублей от имени <Ф.И.О. скрыты>22 Т.В., с отметкой банка о том, что данный перевод исполнен. После этого им была дана команда водителю на слив топлива. В 22 часа 8 февраля 2021 года ему позвонил Кирилл и поблагодарил за топливо. Прием топлива у водителя осуществлял сотрудник АЗС по фамилии <данные скрыты>, который расписался в транспортной накладной. На следующий день он попытался связаться с <данные скрыты> в связи с тем, что денежные средства не поступили на счет ООО «<данные скрыты>», однако, вышеуказанный абонентский номер был уже не доступен. Ранее никаких отношений с <Ф.И.О. скрыты>22 Т.В. они не осуществляли, долговых обязательств перед ними не имеют. Кирилл ему ранее был неизвестен. В результате данных мошеннических действий ООО «<данные скрыты>» причинен материальный ущерб в размере 1492650 рублей, которые в полном объеме ему были возвращены подсудимым, который при этом принес ему свои извинения, и он их принял.
Кроме показаний потерпевшего вина подсудимого ФИО2 в совершении инкриминируемого ему преступления подтверждается:
- показаниями свидетеля ФИО3 №1, согласно которым он работает в ООО «<данные скрыты>» в должности инженера механика. У организации «<данные скрыты>» имеется сайт, на главной странице которого размещен абонентский номер <данные скрыты> для связи с ним, который находится в открытом доступе. Зимой 2021 года ему на абонентский номер <данные скрыты> с абонентского номера +<данные скрыты> позвонил мужчина, представился <данные скрыты>, и пояснил, что ему нужно топливо в <адрес скрыт> в размере 30 кубов для транспорта, которое готов оплатить в форме безналичного расчета, пояснив, что оплатит его после проведенного анализа его качества. Он позвонил Потерпевший №1, и тот разрешил ему дать номер телефона <данные скрыты>. После этого он с <данные скрыты> больше не общался (т. 2, л.д. 102-104);
- показаниями свидетеля ФИО3 №2, из содержания которых следует, что он работает директором ООО «<данные скрыты>», которая занимается розничной торговлей моторным топливом на территории <адрес скрыт>, где расположены 3 заправочных станции, в том числе и АЗС <номер скрыт> по адресу: <адрес скрыт> ФИО3 №5 <адрес скрыт>; а также АГЗС по адресу: <адрес скрыт> ФИО3 №5, <адрес скрыт> «<данные скрыты>». Учетом прихода моторного топлива занимается консультант ФИО3 №3 По процедуре приема моторного топлива свидетель пояснил, что по прибытии цистерны с топливом он лично выезжает в адрес отгрузки (выгрузки), затем осуществляет лично отбор топлива на анализ, затем с помощью имеющего прибора замеряется, основные показатели, указанная процедура занимает порядка 3-х часов. После положительного результата проверки дается команда о сливе топлива с цистерны. При приеме топлива с водителем цистерны получается имеющая документация, а именно: товарно-транспортная накладная, сертификат качества. После слива моторного топлива им никакая документации не составляется. По предъявленной ему копии транспортной накладной от 8 февраля 2021 года <номер скрыт> свидетель пояснил, что оттиск печати АЗС <номер скрыт> схож с печатью, находящейся на АЗС <номер скрыт> расположенной по адресу: <адрес скрыт> ФИО3 №5, <адрес скрыт>. Ему <Ф.И.О. скрыты>22 Т.В. лично не знакома. Имелись ли взаимоотношения у ООО «<данные скрыты>» с <Ф.И.О. скрыты>22 Т.В. ИНН <данные скрыты>, ему не известно. С ФИО3 №4 до указанного факта он знаком не был. Когда приехал бензовоз с топливом, ему сообщил об этом оператор, перед покупкой топлива он решил провести его анализ, так как для него источник происхождения этого топлива был сомнителен, поскольку цена была ниже рыночной, а рыночная цена составляет 35 рублей за литр. Когда он спустился за отбором пробы, то видел только бензовоз, точных его данных он не помнит. Он взял небольшое количество топлива и провел анализ самостоятельно. Смотрел в основном показатели серы. Этот показатель определяется в течение трех часов. Качество топлива его устроило, поэтому было принято решение о его приобретении. Слив топлива был осуществлен в подземную цистерну. Для оплаты этого наличные денежные средства были взяты из кассы (т. 1, л.д. 152-154, т. 2, л.д., 113-117);
- показаниями свидетеля ФИО3 №3, согласно которым он работает в должности консультанта в ООО «<данные скрыты>», в его должностные обязанности входит консультирование по поводу качества, количества топлива, выполнение поручений директора ООО «<данные скрыты>». Приблизительно в конце января 2021 года на его телефон поступил звонок от ФИО3 №4, который предложил приобрести зимнее дизельное топливо в объеме более 30 кубов. После данной беседы он посоветовался с директором «<данные скрыты>» ФИО3 №2, после чего было принято решение о приобретении указанного топлива. Далее в начале февраля 2021 года ему повторно позвонил ФИО3 №4 и спросил, намерены ли они приобретать топливо, на что он дал положительный ответ и попросил представить сертификат качества и договор на поставку зимнего дизельного топлива. По условиям оплаты ФИО3 №4 сразу пояснил, что оплату будет необходимо осуществлять за наличный расчет. 8 февраля 2021 года по прибытии цистерны с выше указанным топливом <Ф.И.О. скрыты>21 был осуществлен забор пробы на предмет качества топлива, после чего им были переданы денежные средства ФИО3 №4 за вышеуказанное дизельное топливо в общей сумме 992000 рублей. После этого ФИО3 №4 написал расписку по факту получения денежных средств за поставку дизельного топлива. После получения расписки он покинул заправку. Слив дизельного топлива осуществлялся по адресу: <адрес скрыт> ФИО3 №5, <адрес скрыт>. Документы, которые водитель цистерны имел при себе, были переданы оператору АЗС. Также от ФИО3 №4 был получен рукописный договор о поставке 31000 литров дизельного топлива. ООО «<данные скрыты>» никогда ранее финансово хозяйственных взаимоотношений с ООО «<данные скрыты>» не осуществляло. Также с <Ф.И.О. скрыты>22 Т.В. финансово-хозяйственных взаимоотношений они не осуществляли. Когда ему позвонил ФИО3 №4 и сказал, что он и бензовоз на заправке, ФИО3 №3 туда приехал, бензовоз вместе с ФИО3 №4 действительно были на месте. Он с водителем бензовоза не общался, кому принадлежит топливо. не спрашивал (т. 1, л.д. 148-150, т. 2, л.д. 118-121);
- показаниями свидетеля ФИО3 №9, согласно которым он устроился работать в ИП «<данные скрыты>» 10 января 2021 года и уволился оттуда 10 апреля 2021 года. От кого и когда поступила заявка на доставку дизельного топлива в <адрес скрыт>, он не знает, ему об этом не сообщили. Его работодатель позвонил ему, и сказал, что производится загрузка танкера дизельным топливом на заводе <адрес скрыт> для доставки в <адрес скрыт>. Дополнительные данные ему пришли СМС-сообщением, данные сообщения у него не сохранились. В эти данные входили номер доверенности, количество топлива и место разгрузки. Он прибыл в <адрес скрыт>, где разгрузил дизельное топливо 8 февраля 2021 н года ночью. Для выполнения заказа он получил паспорт качества, товарно-транспортные накладные в количестве двух экземпляров, документ на перевозку опасного груза. Точный адрес выгрузки получил через СМС-сообщение в мессенджере WhatsApp. Сообщение было переслано работодателем. По ходу выполнения доставки он связывался с Потерпевший №1 по абонентскому номеру <данные скрыты> и с человеком по имени ФИО3 №5, он потом узнал, что это ФИО3 №4, его номер телефона не сохранился, о втором знает из СМС-сообщения. Вопросы были о том, как дорога и все ли хорошо с грузом. Все указания шли от Потерпевший №1, так как перед тем, как слить топливо, он позвонил ему, чтобы уточнить свои действия, они договорились о том, что он приедет на АЗС ООО «<данные скрыты>» и, встав на зону слива, свяжется с ним. Так как без этого решения он ничего не смог сделать, Потерпевший №1 ожидал оплату. Они поговорили с ним по телефону, Потерпевший №1 попросил подождать его звонка. Спустя 30 минут, Потерпевший №1 позвонил ему и дал команду сливать первую секцию. Положив трубку, он слил первую секцию. Когда он ее слил, к нему подошел ФИО3 №4, сказал, что деньги сейчас проплатит, сказал сливать все топливо. После этого он сразу позвонил Потерпевший №1 и сказал, что подошел мужчина и передал его слова. Потерпевший №1 также сказал ему слить все топливо, что он и сделал. После этого он получил документы и уехал на другое задание. Через несколько дней с ним вновь связался Потерпевший №1, спрашивал у него, как происходила передача топлива, просил объяснить процесс самой передачи, попросил точный адрес ООО «<данные скрыты>» и ориентиры. Он прислал фотографию заправки, которую сделал, чтобы уточнить у Потерпевший №1 место, куда приехать. После этого Потерпевший №1 сказал, что не прошла оплата и что теперь нужно ехать на эту заправку. После этого разговора Потерпевший №1 звонил еще несколько раз, задавал уточняющие вопросы. При выгрузке топлива и отборе на анализ он разговаривал с оператором АЗС по поводу выгрузки и отбора топлива на анализ. Сам ФИО3 №4 подошел к нему лично, когда он был в кабине машины, они общались около двух часов. Во второй раз он его увидел, когда был в зоне слива и слил первую цистерну, он ему говорил, что почти закончил перевод суммы. Больше он ни с кем не общался. Принимал топливо непосредственно оператор и подписывал накладную он. Потерпевший №1 до того, как он приехал сливать топливо, попросил его, чтобы в товарно-транспортной накладной оператор помимо стандартных данных указал должность, полностью ФИО, а также паспортные данные. Он передал это оператору, но тот отказался, сославшись на то, что у него нет с собой паспорта и что он ставит только печать
(т. 1, л.д. 121-124);
- показаниями свидетеля ФИО3 №8, пояснившей, что она занимается оказанием услуг транспортных перевозок строительных материалов, бытовой техники и других товаров, но перевозкой топлива она никогда не занималась, штат ИП насчитывает двух человек – ее и водителя. Абонентский <номер скрыт> ни ей, никому из ее знакомых не принадлежит, <данные скрыты> электронной почты также ей не принадлежит. Никаких переписок до марта 2021 года последнее время по электронной почте не вела. Договор поставки нефтепродуктов 01/02/2021 от <дата скрыта> с ООО «<данные скрыты>» ею не заключался, подпись, которой подписан указанный договор, ей не принадлежит, генеральный директор ООО «<данные скрыты>» Потерпевший №1 ей не знаком, оттиски печати в договорах не соответствуют оригинальным, расчетный счет <номер скрыт>, открытый в банке ПАО «<данные скрыты>», ей не принадлежит, с ООО «<данные скрыты>» ранее никогда не сотрудничала. Регистрационные документы, такие как свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе, свидетельство о регистрации в качестве ИП, сведения о ней, как о ИП размещены в открытом доступе в сети Интернет. Платежное поручение <номер скрыт> от <дата скрыта> она не составляла, факсимильной подписи у нее нет, в начале февраля 2021 года она не болела, была в деревне. С ООО «<данные скрыты>» она никакой финансово-хозяйственной деятельности не вела и не ведет в настоящее время. С ФИО3 №4 она не знакома (т. 1, л.д. 183-185);
- показаниями свидетелей ФИО3 №5 и ФИО3 №7, из содержания которых следует, что в январе 2021 года ФИО3 №7 обратился к ФИО3 №5 с просьбой оформить банковские карты в банке ПАО «<данные скрыты>» в количестве четырех штук для мужчины по имени <данные скрыты>, с которым ФИО3 №7 познакомил ФИО3 №5 в январе 2021 года, за что он получит денежное вознаграждение. Также ФИО3 №7 добавил, что тоже будет открывать для <данные скрыты> карты в банке ПАО «<данные скрыты>» за вознаграждение. В тот период времени ФИО3 №5 злоупотреблял спиртными напитками и без лишних вопросов согласился на предложение ФИО3 №7. Сотрудниками полиции ФИО3 №5 предъявлены номера банковских карт банка ПАО «Сбербанк» <номер скрыт>, <номер скрыт>, <номер скрыт>, <номер скрыт>. Он не исключает, что именно данные карты он оформил по просьбе <Ф.И.О. скрыты>13. 20 января 2021 года <данные скрыты> на своем личном автомобиле, трехдверном, белого цвета, госномер не помнит, отвез его и <Ф.И.О. скрыты>13 из <адрес скрыт> в отделение банка ПАО «<данные скрыты>» по адресу: <адрес скрыт>. Тогда он увидел <данные скрыты> в первый раз и до этого момента никогда с тем не общался. Сергей выглядел следующим образом: рост 170-175 см, темные волосы, без особенностей речи и внешности, на вид около 30-35 лет. Он вместе с <Ф.И.О. скрыты>13 вышел из автомобиля и пошел оформлять карты по просьбе <данные скрыты>, который остался ждать их в автомобиле. Он оформил 3 карты, <Ф.И.О. скрыты>13 оформил 3 карты. Оператор банка сказал им, что карты будут готовы через 5-6 дней. После этого они вернулись в автомобиль к <данные скрыты>, и тот отвез его домой в <адрес скрыт>, и уехал с <Ф.И.О. скрыты>13. За оформление карт Сергей дал ему 1500 рублей. <дата скрыта> ему на телефон пришло СМС-сообщение о том, что карты готовы. Он позвонил <данные скрыты> и сообщил об этом. Номер телефона Сергей называл ему при встрече, он тому сообщил свой. Сергей заехал за ним на своем автомобиле вместе с <Ф.И.О. скрыты>13 и они поехали в отделение ПАО «<данные скрыты>» получать карты. Когда приехали к отделению, <данные скрыты> дал ему и <Ф.И.О. скрыты>13 по листку бумаги, на которых были указаны разные номера телефонов, которые он не запомнил. Он вместе с <Ф.И.О. скрыты>13 вышел из машины, и они пошли получать карты, а после получения карт вернулись и сели в автомобиль. Все карты с реквизитами и паролями отдали <данные скрыты>. Сергей попросил его и <Ф.И.О. скрыты>13 оформить еще одну карту, а именно мультикарту в другом отделение ПАО «<данные скрыты>» <адрес скрыт>. Они согласились и вместе с Сергеем поехали в отделение ПАО «<данные скрыты>, которое находится недалеко от того, где вы сначала открыли по три карты, точный адрес он не помнит. При оформлении карт они указали те же самые телефоны, что и в отделение банка ПАО «<данные скрыты>» на <адрес скрыт>е. После оформления карт они сели в автомобиль к <данные скрыты>, отдали все карты с реквизитами и паролями <данные скрыты>. Тот заверил их, что все карты, которые они тому передали, он вернет через месяц. После этого поехали в <адрес скрыт>. Когда приехали, <данные скрыты> дал ему и <Ф.И.О. скрыты>13 по 2000 рублей, высадил их около магазина «<данные скрыты>». 26 или 27 января 2021 года, точнее не помнит, ему позвонил <данные скрыты> с просьбой отдать ему еще две его личные банковские карты ПАО «<данные скрыты>», которые оформлял ранее для своих нужд и сим-карту, которая была привязана к данным картам. О картах <данные скрыты> узнал, когда в первый раз обратился с просьбой об оформлении новых карт на его имя, он согласился на это предложение. <данные скрыты> подъехал к нему по адресу: <адрес скрыт>, в котором он находился у своего друга. ФИО3 №5 отдал <данные скрыты> две банковские карты банка ПАО «<данные скрыты>» и сим-карту, которая была привязана к ним. <данные скрыты> поблагодарил его, дал 1 000 рублей, сообщил, что все банковские карты и сим-карту тот вернет в течении месяца. Номера этих карт он не помнит. Для чего <данные скрыты> нужно столько банковских карт он не знает, не спрашивал. Мыслей о том, что данные карты будут использоваться для совершения незаконных действий у него не было. <данные скрыты> грамотно вошел к нему в доверие. Сим-карту <данные скрыты> взял для того, чтобы он не видел, какие <данные скрыты> совершает действия с его картой. Через месяц он позвонил <данные скрыты> по вопросу возврата банковских карт, на что <данные скрыты> ответил, что все хорошо и что он может ехать в <данные скрыты> и блокировать карты. Он <данные скрыты> сказал, что блокировать карты не будет и попросил вернуть их ему, на что <данные скрыты> сказал, что отсутствует в <адрес скрыт> и вернет ему карты. Через неделю он повторно позвонил <данные скрыты>. Вместо <данные скрыты> на телефонный звонок ответил по голосу неизвестный ему мужчина, который сообщил, что <данные скрыты> нет. После этого он повторно пытался позвонить <данные скрыты>, но телефон был отключен. При этом ФИО3 №7 добавил, что в середине 2021 года он вместе с ФИО3 №5 шли до <адрес скрыт>, где около <адрес скрыт> их остановил мужчина, который ехал на автомобиле модели <данные скрыты> <данные скрыты>, хэтчбэк трехдверный белого цвета. Мужчине было на вид 30-35 лет, рост 160-165, без каких-либо особенностей, так как тот был в шапке черного цвета, на нем был пуховик черного цвета, на ногах спортивные штаны черного цвета, кроссовки. Данный гражданин представился <данные скрыты> и предложил им подзаработать денег, сказал, что им нужно будет оформить банковские карты в ПАО «<данные скрыты>», на что они согласились. На утро они с <данные скрыты> встретились на том же месте и поехали в <адрес скрыт>, где <данные скрыты> привез их к отделению банка ПАО «<данные скрыты>». Там он оформил одну карту «<данные скрыты>», которую ему выдали сразу и две карты именные, за которыми они приехали на следующий день. ФИО3 №5 также оформил 3 карты данного банка. В ходе поездки <данные скрыты> попросил их еще подыскать людей, готовых подзаработать. На следующий день <данные скрыты> вновь забрал его, ФИО3 №5 и Надежду, после чего повез их в <адрес скрыт> забирать готовые карты и оформлять новые. Далее все изготовленные банковские карты они отдавали <данные скрыты>, за что за один готовый комплект тот отдавал около 5000 рублей наличными. В общей сумме он оформил только 3 карты. В то время, когда <данные скрыты> возил их оформлять банковские карты, тот рассказывал, что живет в <данные скрыты>, где у него есть жена. Говорил, что в его собственности частный дом, который хочет обстраивать. В течение 3-4 дней с момента знакомства с <данные скрыты>, он ему звонил с разных номеров, назвать их не может, так как не записывал. Уточняет, что в то время у него был другой абонентский номер для связи. Он видел, что у <данные скрыты> имелось 3 мобильных телефона, два из которых были кнопочные, а один сенсорный. Примерно в начале февраля 2021 года <данные скрыты> последний раз позвонил ему и уточнил, нет ли у него знакомых, готовых подзаработать, он ответил, что таких нет. В том же разговоре он сообщил, что уезжает в <адрес скрыт> и заблокирует карты. Тот на это ничего не ответил, но сказал, если нужны будут деньги, он может ему позвонить. Карты он заблокировал по приезду в <адрес скрыт> в ближайшем офисе банка. Более он с ним не виделся и не общался (т. 2, л.д. 150-154, т. 5, л.д. 150-154, т. 3, л.д. 18-23);
- показаниями свидетеля ФИО3 №6, согласно которым, он знаком с ФИО3 №5, из разговора с которым в июне 2021 года он узнал, что у ФИО3 №5 имеются проблемы с банком, что тот отдал кому-то свои банковские карты, и что его карты использовали мошенники (т. 2, л.д. 174-178);
- показаниями свидетеля ФИО3 №4, согласно которым, им на Авито было размещено объявление о продаже тягача и цистерны модели «<данные скрыты>» с государственным регистрационным номером <данные скрыты> номер прицепа <данные скрыты> Это объявление он разместил до 2021 года. Приблизительно за неделю до выгрузки дизельного топлива в <адрес скрыт> ему на мобильный телефон поступил звонок с абонентского номера <данные скрыты>. Мужчина представился <Ф.И.О. скрыты>10, и рассказал, что ему отдали дизельное топливо в связи с закрытием и пополнением задолженности в объеме 30 кубов, спросил, может ли он найти покупателей. Он сказал, что постарается. Ранее он занимался реализацией топлива и поэтому согласился. <Ф.И.О. скрыты>10 предложил продавать это топливо по 31 рублю за 1 литр. Он позвонил своему знакомому ФИО3 №3 по абонентскому номеру <данные скрыты>, который проживает в <адрес скрыт> и ранее руководил ООО «<данные скрыты>». Он предложил ФИО3 №3 купить топливо по 32 рубля за 1 литр, на что ФИО3 №3 согласился. После этого он позвонил <Ф.И.О. скрыты>10 и сказал, что покупатель есть. <Ф.И.О. скрыты>10 уточнил адрес куда нужно поставить топливо, ФИО3 №4 назвал адрес: <адрес скрыт> ФИО3 №5, <адрес скрыт>. Сначала поставка планировалась на 4 или <дата скрыта>, но в эти дни <Ф.И.О. скрыты>10 не мог осуществить поставку. <Ф.И.О. скрыты>10 пользовался абонентским номером <данные скрыты> <дата скрыта> ему позвонил <Ф.И.О. скрыты>10 и сказал, что ему нужно подъехать к месту слива топлива в <адрес скрыт> к 9 часам <дата скрыта>. В назначенное время и дату по прибытию на АЗС в <адрес скрыт>, принадлежащей ООО «<данные скрыты>» на заправке находилась фура с цистерной, а также работники АЗС ФИО3 №3 и <Ф.И.О. скрыты>12. Он позвонил <Ф.И.О. скрыты>10 и сказал, что машина с топливом на месте. <Ф.И.О. скрыты>10 сказал, что они не будут сливать топливо, пока им не перечислят деньги за него в сумме 224000 рублей за 7 тонн топлива. После этого он добавил до круглой суммы 300000 рублей на банковскую карту <номер скрыт>. Этот перевод он сделал для того, чтобы сделка состоялась. Номер этой карты ему в смс-сообщении прислал <Ф.И.О. скрыты>10. После перевода он позвонил <Ф.И.О. скрыты>10 и сказал, что деньги переведены. После этого <Ф.И.О. скрыты>10 мне сказал сливать топливо. После слива цистерны он сказал ФИО3 №3, что внес свои 76000 рублей. ФИО3 №3 передал ему свои денежные средства в размере 768000 рублей, из которых 108000 рублей деньги ФИО3 №4, это вложенные 76000 рублей, плюс 2000 рублей за бензин и 30000 рублей за работу. Далее он обратился в отделение банка ПАО «<данные скрыты>» в <адрес скрыт> и перевел 580000 рублей по номеру карты банка ПАО «<данные скрыты>». После этого ему позвонил <Ф.И.О. скрыты>10 и попросил прислать тому фото чеков на <данные скрыты>. электронную почту. Далее <Ф.И.О. скрыты>10 пояснил в разговоре, что из полученных денежных средств 80000 рублей нужно передать человеку, который будет ждать его на трассе <данные скрыты> в деревне <Ф.И.О. скрыты>1 <адрес скрыт>. Вечером <дата скрыта> он встретился с этим человеком, которому передал 80000 рублей. Человек был невысокого роста, на автомобиле модели <данные скрыты>, тот сказал, что он от <Ф.И.О. скрыты>10. Перед получением денег он написал расписку о том, что получил 992000 рублей. После того, как он перевел денежные средства он сам позвонил человеку по имени <Ф.И.О. скрыты>10 по своей инициативе, объяснил, что деньги переведены, ему пришло смс-сообщение с адресом электронной почты с абонентского номера <данные скрыты> <дата скрыта>. В день отгрузки дизельного топлива 8 февраля 2021 года он прибыл на АЗС <номер скрыт> ООО <данные скрыты> около 9 часов. На территории АЗС уже стояла цистерна с топливом. Вопросы по отгрузке топлива он решал с сотрудником ФИО3 №3 Топливо не отгружалось какое-то время, так как были взяты пробы на исследование его качества. В ходе устной договоренности с ФИО3 №3 перед отгрузкой топлива, последним ему была передана предоплата за топливо в размере 224000 рублей. За все время пока он в тот день находился на АЗС, мужчина по имени <Ф.И.О. скрыты>10 всегда был с ним на связи, давал указания, как действовать. Так, после получения от ФИО3 №3 предоплаты в размере 224000 рублей, он по указанию <Ф.И.О. скрыты>10 добавил к данной сумме свои денежные средства в размере 76000 рублей. Затем по указанию <Ф.И.О. скрыты>10 он направился к ближайшему банкомату ПАО «<данные скрыты> расположенному в отделении в <адрес скрыт>, где перевел деньги в размере 300000 рублей на расчетный счет, который ему указал <Ф.И.О. скрыты>10. После того, как он осуществил перевод вышеуказанной суммы, он вернулся на территорию АЗС, где со слов ФИО3 №3 пробы топлива были готовы и можно было производить отгрузку топлива. Как только топливо было слито, он от ФИО3 №3 получил оставшуюся часть денежных средств, а именно 768000 рублей. При том, в подтверждение того, что сделка, как он думал, законна и будет состоявшей, он написал ФИО3 №3 расписку о получении от ООО «<данные скрыты>» денежных средств в размере 992000 рублей, а также обязательство о поставке дизельного топлива в количестве 31000 литров. Решив все вопросы с ФИО3 №3, он с территории АЗС уехал. По указанию <Ф.И.О. скрыты>10, он из получившей денежной суммы забрал себе 76000 рублей, которые вкладывал. А также 32000 рублей за проделанную работу. Затем по указанию <Ф.И.О. скрыты>10 он направился к банкомату ПАО «<данные скрыты> расположенному по адресу: <адрес скрыт>, где осуществил перевод денежных средств в размере 580000 рублей на указанный <Ф.И.О. скрыты>10 расчетный счет. Был ли это тот же счет, на который он ранее переводил денежные средства, он не помнит. На тот момент времени он ничего подозрительного не видел и не предполагал, что общается с <Ф.И.О. скрыты>10 как с лицом, который осуществляет мошеннические действия. <Ф.И.О. скрыты>10 общался с ним всегда вежливо, в вопросах сделки купли-продажи был конкретен, владел необходимой информацией и был заинтересован в положительном результате. О том, что произошел слив краденного топлива не знал ни он, ни сотрудники АЗС. Если бы он был в курсе, что данное топливо похищено, то не согласился бы выступать в качестве посредника при совершении сделки. Ранее в подобных ситуациях он не был, поэтому не мог предположить, что так все произойдет (т. 1, л.д. 178-182, 186-190, т. 4, л.д. 48-51, т. 5, л.д. 138-142);
- показаниями свидетеля ФИО3 №10, согласно которым у него в собственности имеется автомобиль «<данные скрыты>» с государственным регистрационным номером <данные скрыты> белого цвета, который он продал или обменял своему соседу <Ф.И.О. скрыты>11, фамилию которого он не помнит, в 2020 году, а с учета ее не снимал (т. 3, л.д. 128-129);
- показаниями свидетеля ФИО3 №11, согласно которым, она проживает совместно со своим супругом – подсудимым ФИО2 и их несовершеннолетними семерыми детьми. ФИО2 в январе и феврале 2021 года никуда не уезжал, всегда был дома. О мошеннической деятельности ФИО2 она ничего не знает, муж ее в эти подробности не посвящал, ничего ей не рассказывал. У ФИО2 в собственности имелся автомобиль модели «<данные скрыты>» с государственным регистрационным номером <данные скрыты>, белого цвета. Он на нем передвигался в период времени с января 2021 по декабрь 2022 года. Потом ФИО2 продал эту машину.
Показания данных свидетелей полностью согласуются с содержанием письменных материалов, в том числе:
- спецификации 01-21 от <дата скрыта>, согласно которой между ООО «<данные скрыты>» и <Ф.И.О. скрыты>22 Т.В. согласованы условия поставки дизельного зимнего топлива по предоплате по цене 48 рублей за 1 литр (т. 4, л.д. 81-82);
- справкой об исследовании <номер скрыт>-ик от <дата скрыта>, согласно которой копия договора поставки нефтепродуктов <номер скрыт> от <дата скрыта> и копия вышеуказанной спецификации между ООО «<данные скрыты>» и <Ф.И.О. скрыты>22 Т.В. подвергались монтажу: в электронные изображения представленный документов в строку «ФИО3 №8» каждого листа копии договора поставки и в строку «ПОКУПАТЕЛЬ <Ф.И.О. скрыты>22 Т.В.» копии спецификации вставлены изображения подписи от имени ФИО3 №8 (т. 4, л.д. 65);
- заключения эксперта <номер скрыт>-к от <дата скрыта>, согласно которому при изготовлении копии договора поставки нефтепродуктов <номер скрыт> от <дата скрыта> и копии спецификации <номер скрыт> от <дата скрыта> к договору <номер скрыт> от <дата скрыта> между ООО «<данные скрыты>» и <Ф.И.О. скрыты>22 Т.В., представленных на экспертизу по уголовному делу <номер скрыт> был применен компьютерный монтаж (т. 4, л.д. 68-74);
- протокола осмотра документов от <дата скрыта>, согласно которому установлено, что копия договора поставки нефтепродуктов <номер скрыт> от <дата скрыта> представляет собой документ, печатные знаки которого выполнены красящим веществом черного цвета с одной стороны шести нелинованных вертикально расположенных листов бумаги белого цвета формата «А4». Копия спецификации <номер скрыт> от <дата скрыта> к договору <номер скрыт> от <дата скрыта> между ООО «<данные скрыты>» и <Ф.И.О. скрыты>22 Т.В. представляет собой документ, печатные знаки которого выполнены красящим веществом черного цвета с одной стороны вертикально расположенного листа бумаги белого цвета формата «А4» (т. 4, л.д. 76-80), а также самих этих документов, признанных вещественными доказательствами по делу (т. 4, л.д. 81-82);
- протокола предъявления для опознания по фотографии от <дата скрыта>, согласно которому подозреваемому ФИО2 следователь предъявил для опознания фотографию ФИО3 №5, одновременно с фотографиями других лиц. На вопрос, не видел ли ранее ФИО2 кого-либо из предъявляемых для опознания лиц, и если видел, то когда, где и при каких обстоятельствах, ФИО2 осмотрел предъявленные для опознания фотографии и заявил, что видел человека на фотографии, расположенной под <номер скрыт>. Пояснил, что данного человека он нашел в <адрес скрыт> и за денежное вознаграждение попросил его оформить на свое имя банковские карты ПАО «<данные скрыты>». Подозреваемый ФИО2 пояснил, что эти банковские карты он использовал для того, чтобы похитить деньги от продажи дизельного топлива. Таким образом, ФИО2 опознал по фотографии ФИО3 №5, на имя которого открыты банковские карты ПАО «<данные скрыты>», на которые поступили похищенные денежные средства от продажи дизельного топлива, принадлежащего ООО «<данные скрыты>» (т. 4, л.д. 21-25);
- протокола предъявления лица для опознания от <дата скрыта>, согласно которому свидетелю ФИО3 №5 следователь предъявил для опознания обвиняемого ФИО2 одновременно с двумя другими лицами. На вопрос, не видел ли ранее опознающий кого-либо из предъявляемых для опознания лиц, и если видел, то когда, где и при каких обстоятельствах, ФИО3 №5 осмотрел предъявляемых для опознания лиц и заявил, что ранее видел человека, который стоит посередине. ФИО3 №5 пояснил, что указанный им человек, в январе 2021 года просил его и <Ф.И.О. скрыты>13 открыть на свое имя в банке ПАО «<данные скрыты>» несколько банковских карт за денежное вознаграждение, на что ФИО3 №5 дал свое согласие. На автомобиле, госномер не помнит, человек отвез его и <Ф.И.О. скрыты>13 в Мытищи, в отделение ПАО «<данные скрыты>», где ФИО3 №5 открыл на свое имя несколько банковских карт. Карты были готовы через несколько дней, они снова встретились, ФИО3 №5 забрал карты и передал их лицу, на которого указал в ходе опознания. Пояснил, что не помнит, как тот представлялся, так как это было давно, номера карт тоже не помнит и не помнит какую сумму заплатил ему человек за эти карты, примерно 1000 или 2000 рублей. Для чего мужчине нужно столько банковских карт он не знает, не спрашивал. Мыслей о том, что данные карты будут использоваться для совершения незаконных действий у него не было. ФИО3 №5 сказал, что опознает этого мужчину по цвету его волос, росту и форме скул и что на вид ему 30-35 лет, и по телосложению (т. 5, л.д. 143-148);
- протокола очной ставки между свидетелем ФИО3 №5 и обвиняемым ФИО2, в ходе которого ФИО2 заявил, что свидетель ФИО3 №5 ему знаком, ранее с ФИО3 №5 он виделся. ФИО3 ФИО3 №5 пояснил, что в январе 2021 года к нему обратился знакомый по работе на стройке в <адрес скрыт> по имени <Ф.И.О. скрыты>13 с просьбой оформить банковские карты в банке ПАО «<данные скрыты>» в количестве нескольких штук для мужчины по имени <данные скрыты>, с которым его познакомил <Ф.И.О. скрыты>13 в январе 2021 года, за что он получит денежное вознаграждение. Также <Ф.И.О. скрыты>13 добавил, что тоже будет открывать для <данные скрыты> карты в банке ПАО «<данные скрыты>» за вознаграждение. На то время он злоупотреблял спиртными напитками и без лишних вопросов согласился на предложение <Ф.И.О. скрыты>13. <дата скрыта> <данные скрыты> на своем автомобиле, трехдверном, белого цвета, госномер не помнит, отвез его и <Ф.И.О. скрыты>13 из <адрес скрыт> в отделение банка ПАО «<данные скрыты>» по адресу: <адрес скрыт>. Тогда он увидел <данные скрыты> в первый раз и до этого момента никогда с тем не общался. <данные скрыты> выглядел следующим образом: рост 165-175 см, темные волосы, без особенностей речи и внешности, на вид около 30-35 лет, плотного телосложения. Он вместе с <Ф.И.О. скрыты>13 вышел из автомобиля и пошли оформлять карты по просьбе <данные скрыты> который остался ждать их в автомобиле. Он оформил несколько карт, <Ф.И.О. скрыты>13 оформил несколько карт. Оператор банка сказал им, что карты будут готовы через 5-6 дней. После этого они вернулись в автомобиль к <данные скрыты> и тот отвез его домой в <адрес скрыт> и уехал с <Ф.И.О. скрыты>13, куда не знаю. За оформление карт <данные скрыты> дал ему 1 500 рублей. <дата скрыта> ему на телефон пришла СМС о том, что карты готовы. Он позвонил <данные скрыты> и сообщил об этом. Номер телефона <данные скрыты> называл ему при встрече, он тому сообщил свой. В данный момент он не может назвать номер телефона который у него был в пользовании тогда, и не помнит номера телефона <данные скрыты>, это было очень давно, свой телефон он потерял. <данные скрыты> заехал за ним на своем автомобиле вместе с <Ф.И.О. скрыты>13 и они поехали в отделение ПАО «<данные скрыты>» получать карты. Когда приехали к отделению, <данные скрыты> дал ему и <Ф.И.О. скрыты>13 по листку бумаги, на которых были указаны разные номера телефонов, которые он не запомнил. Он вместе с <Ф.И.О. скрыты>13 вышел из машины и пошел получать карты, а после получения карт они вернулись и сели в автомобиль, которому отдал все карты с реквизитами и паролями. <данные скрыты> попросил его и <Ф.И.О. скрыты>13 оформить еще одну карту, а именно мультикарту в другом отделение ПАО «<данные скрыты>» <адрес скрыт>. Они согласились и вместе с <данные скрыты> поехали в отделение ПАО «<данные скрыты>», которое находится недалеко от того, где они сначала открыли по несколько карт, точный адрес он не помнит. При оформлении карт они указали те же самые телефоны, что и в отделение банка ПАО «<данные скрыты>» на <адрес скрыт>е. После оформления карт сели в автомобиль к <данные скрыты>, отдали все карты с реквизитами и паролями <данные скрыты>. Тот заверил нас, что все карты, которые они тому передали, он вернет через месяц. После этого поехали в <адрес скрыт>. Когда приехали, <данные скрыты> дал ему и <Ф.И.О. скрыты>13 по 2 000 рублей, высадил их около магазина «<данные скрыты>». Он с <Ф.И.О. скрыты>13 купил бутылку водки, которую выпили в том же районе, после чего разошлись по домам. 26 или 27 января 2021 года, точнее не помнит, ему позвонил <данные скрыты> с просьбой отдать ему еще две личные банковские карты ПАО «<данные скрыты>», которые оформлял ранее для своих нужд и сим-карту, которая была привязана к данным картам. О картах <данные скрыты> узнал, когда в первый раз обратился с просьбой об оформлении новых карт на его имя, он согласился на это предложение. <данные скрыты> подъехал к нему, поблагодарил, дал 1 000 рублей, сообщил, что все банковские карты и сим-карту тот вернет в течение месяца. Номера этих карт он не помнит. Для чего <данные скрыты> нужно столько банковских карт он не знает, не спрашивал. Мыслей о том, что данные карты будут использоваться для совершения незаконных действий у него не было. <данные скрыты> грамотно вошел к нему в доверие. В ходе очной ставки ФИО2 подтвердил правдивость показаний ФИО3 №5, добавив, что в преступные планы он ФИО3 №5 и ФИО3 №7 не посвящал (т. 5, л.д. 150-154);
- информации из ООО «<данные скрыты>» об объявлениях и учетных записях пользователей с абонентским номером <данные скрыты> (т. 5, л.д. 1-2); также протокола осмотра предметов от <дата скрыта>, в ходе которого установлено, что <дата скрыта> в 10 часов 02 минуты на Интернет-сервисе «<данные скрыты>»), созданном для размещения объявлений о товарах, вакансиях и резюме на рынке труда, а также услугах от частных лиц и компаний размещено объявление <номер скрыт> с названием «<данные скрыты>», в описании которого указан текст следующего содержания: «Продам, адам в аренду.», а в качестве контактного указан абонентский <номер скрыт>, который находится в пользовании ФИО3 №4 (т. 5, л.д. 3-6) и вышеуказанной информации, которая также признана вещественным доказательством по делу (т. 5, л.д. 7);
- информации из ПАО «<данные скрыты>» «<данные скрыты>», согласно которой ПАО «<данные скрыты>» предоставляет сведения об открытых расчетных счетах и оформленных банковских картах на имя ФИО3 №5, а также выписки по данным счетам (т. 1, л.д. 160-162), а также протокола осмотра этих документов от <дата скрыта>, в ходе которого была осмотрена информация из ПАО «<данные скрыты>», в ходе чего установлено, что 8 февраля 2021 года в 14 часов 3 минуты на банковскую карту <номер скрыт> расчетного счета <номер скрыт>, открытого <дата скрыта> в отделении банка ПАО «<данные скрыты>», расположенном по адресу: <адрес скрыт>, <данные скрыты>, на имя ФИО3 №5, поступили денежные средства в размере 300000 рублей посредством внесения через банкомат, расположенный в отделении банка ПАО «<данные скрыты>» по адресу: <адрес скрыт>; <дата скрыта> в 15 часов 12 минут на ту же банковскую карту поступили денежные средства в размере 580000 рублей посредством внесения через банкомат, расположенный в отделении банка ПАО <данные скрыты>» по адресу: <адрес скрыт>; 8 февраля 2021 года в 22 часа 33 минуты с данной банковской карты <номер скрыт> осуществлено снятие денежных средств в размере 200000 рублей через банкомат банка ПАО «<данные скрыты>», расположенный по адресу: <адрес скрыт> А; 8 февраля 2021 года в 22 часа 34 минуты с этой же банковской карты осуществлено снятие денежных средств в размере 300000 рублей через тот же банкомат банка ПАО «<данные скрыты>»; 8 февраля 2021 года в 22 часа 39 минут с вышеуказанной банковской карты осуществлен перевод денежных средств в размере 150000 рублей на банковскую карту <номер скрыт>, открытую на имя ФИО3 №5; 8 февраля 2021 года в 22 часа 46 минут с банковской карты <номер скрыт>, расчетного счета <номер скрыт>, открытого 25 января 2021 года в отделении банка ПАО «<данные скрыты>», расположенном по адресу: <адрес скрыт>, корпус 1, на имя ФИО3 №5, осуществлено снятие денежных средств в размере 150000 рублей через банкомат банка ПАО «<данные скрыты>», расположенный по адресу: <адрес скрыт> А; <дата скрыта> в 22 часа 41 минуту с банковской карты <номер скрыт> расчетного счета <номер скрыт>, открытого 25 января 2021 года в отделении банка ПАО «<данные скрыты>», расположенном по адресу: <адрес скрыт>, корпус 1, на имя ФИО3 №5, осуществлен перевод денежных средств в размере 150000 рублей на банковскую карту <номер скрыт>, открытую на имя ФИО3 №5; 8 февраля 2021 года в 22 часа 45 минут с банковской карты <номер скрыт> расчетного счета <данные скрыты>, открытого 15 октября 2020 года в отделении банка ПАО «<данные скрыты>», расположенном по адресу: <адрес скрыт>, <данные скрыты>, на имя ФИО3 №5, осуществлено снятие денежных средств в размере 150000 рублей через банкомат банка ПАО «<данные скрыты>», расположенный по адресу: <адрес скрыт> А; 8 февраля 2021 года в 22 часа 43 минуты с банковской карты <номер скрыт> расчетного счета <номер скрыт>, открытого на имя ФИО3 №5, осуществлен перевод денежных средств в размере 50000 рублей на банковскую карту <номер скрыт>, открытую на имя ФИО3 №5, <дата скрыта> в 22 часа 48 минут с банковской карты <номер скрыт> расчетного счета 40<номер скрыт>, открытого <дата скрыта> в отделении банка ПАО «<данные скрыты> расположенном по адресу: <адрес скрыт>, <данные скрыты>, на имя ФИО3 №5, осуществлено снятие денежных средств в размере 49000 рублей через банкомат банка ПАО «<данные скрыты>», расположенный по адресу: <адрес скрыт> А; <дата скрыта> в 22 часа 44 минуты с банковской карты <номер скрыт> расчетного счета <номер скрыт>, открытого на имя ФИО3 №5, осуществлен перевод денежных средств в размере 25 000 рублей на банковскую карту <номер скрыт>, открытую на имя ФИО3 №5; <дата скрыта> в 22 часа 50 минут с банковской карты <номер скрыт> расчетного счета 40<номер скрыт>, открытого на имя ФИО3 №5, осуществлено снятие денежных средств в размере 25 000 рублей через банкомат банка ПАО «<данные скрыты>», расположенный по адресу: <адрес скрыт> А (т. 1, л.д. 163-168), а также вышеуказанного вещественного доказательства (т. 1, л.д. 169);
- информации из ООО «<данные скрыты>» исх. <номер скрыт> от <дата скрыта> о данных абонентов подвижной радиотелефонной связи, информации о соединениях между абонентами и/или абонентскими устройствами номер абонентов <данные скрыты>, за период с 01.12.2020 00:00 по 17.05.2021 23:59 на 116 стр. в 1 экз. из ООО «<данные скрыты>», данных абонентов подвижной радиотелефонной связи (т. 3, л.д. 177) и протокола осмотра предметов от <дата скрыта>, в ходе которого произведен осмотр ответа на запрос исх. <номер скрыт> от <дата скрыта> из Центра компетенций информации ограниченного доступа ООО «<данные скрыты>» с информацией о соединениях номеров <данные скрыты> за период <дата скрыта> 00:00:00 - <дата скрыта> 23:59:59 с приложением в виде оптического диска с файлом с названием «<данные скрыты> и установлено, что: абонентский <номер скрыт> зарегистрирован на паспортные данные <Ф.И.О. скрыты>2, <дата скрыта> года рождения, зарегистрирована по адресу: <адрес скрыт>; абонентский <номер скрыт> зарегистрирован на паспортные данные <Ф.И.О. скрыты>3, <дата скрыта> года рождения, зарегистрирован по адресу: <адрес скрыт>; абонентский <номер скрыт> зарегистрирован на паспортные данные <Ф.И.О. скрыты>4, <дата скрыта> года рождения, зарегистрирован по адресу: <адрес скрыт>; абонентский <номер скрыт> зарегистрирован на паспортные данные <Ф.И.О. скрыты>5, <дата скрыта> года рождения, зарегистрирован по адресу: <адрес скрыт>, Володарского, <адрес скрыт>. абонентский <номер скрыт> указан на сайте ООО «<данные скрыты>» в качестве контактного для клиентов; абонентский <номер скрыт> находится в пользовании Потерпевший №1; абонентский <номер скрыт> находится в пользовании ФИО3 №4, а в таблице указаны соединения между абонентским номером <данные скрыты> находящимся в пользовании неустановленного лица, совершившего преступление и абонентским номером <данные скрыты>, указанным на сайте ООО «<данные скрыты>» в качестве контактного для клиентов (т. 3, л.д. 178-189) и вышеуказанного вещественного доказательства (т. 3, л.д. 190);
- информации из ПАО «<данные скрыты>» исх. <дата скрыта> № <данные скрыты>К со сведениями о соединениях абонентских номеров <данные скрыты> за период с 1 января по 1 марта 2021 года (т. 4, л.д. 110), а также протокола осмотра предметов от 16 февраля 2023 года, согласно которому установлено, что абонентский <номер скрыт>, находившийся в пользовании ФИО3 №4, зарегистрирован на имя <Ф.И.О. скрыты>23, а в приведенной таблице указаны соединения между абонентским номером <данные скрыты> находившимся в пользовании ФИО3 №4 и абонентскими номерами <данные скрыты> находившимися в пользовании неустановленного лица, совершившего преступление в указанный выше период, что подтверждает показания свидетелей о том, что неустановленное лицо неоднократно связывалось по телефону с ФИО3 №4, в ходе телефонных переговоров обсуждало с ним данную сделку (т. 4, л.д. 111-122, 123);
- очной ставки, проведенной между свидетелем ФИО3 №4 и ФИО2, в ходе которой свидетель дал, показания, содержание которых согласуется с его показаниями, указанными выше (т.4, л.д. 48-51).
В соответствии с универсальным передаточным документом от <дата скрыта> о приобретении ООО «<данные скрыты>» дизельного зимнего топлива, стоимость этого дизельного зимнего топлива (ДТ-3-К5) в количестве 25, 457 тонн без налога составляет 1145565 рублей (т. 3, л.д. 135).
Вышеописанные показания потерпевшего, свидетелей обвинения суд признает достоверными, последовательными, согласующими между собой и с письменными материалами дела, а также с показаниями самого подсудимого в суде. В связи с изложенным не доверять показаниям потерпевшего в ходе предварительного следствия и в суде оснований не имеется, по мнению суда у потерпевшего не было повода к оговору подсудимого, поскольку установлено, что ранее они не были знакомы, конфликтов между ними до случившегося не возникало. При этом потерпевший в ходе предварительного следствия и в суде давал последовательные, непротиворечивые показания, в которых подтвердил факт хищения у него денежных средств путем обмана.
Данные доказательства, представленные стороной обвинения, согласуются с письменными доказательствами, а также с показаниями самого подсудимого и с содержанием явки с повинной последнего (т. 3, л.д. 122-126, т. 4, л.д. 16-20, 41-44, т. 5, л.д. 177-181), которые в суде он поддержал, из содержания которых следует, что в начале января 2021 года он проживал в <адрес скрыт>. В связи с тяжелым материальным положением в связи с тем, что у него семеро несовершеннолетних детей на иждивении, а также были кредиты в банках, оформленные на его жену, при этом он нигде не работал, он в мессенджере «<данные скрыты>» в одном из чатов на тему совершения мошенничеств по схеме «перегруз» нашел сообщение, в котором было предложено поработать по вышеуказанной схеме. Он написал на аккаунт в мессенджере Телеграмм человеку, что его заинтересовало это объявление, затем они продолжили переписку, в ходе чего указанный человек ему объяснил всю схему совершения мошенничества в отношении ООО «<данные скрыты>», план действий по похищению топлива и дальнейшей его продаже, а также сообщил ему, что от него данному человеку нужны свежие банковские карты банка ПАО «<данные скрыты>», открытые на другого человека, а также несколько сим-карт, зарегистрированных на паспортные данные других людей, и этот человек пообещал ему небольшое денежное вознаграждение от той суммы, которую удастся выручить от продажи украденного топлива. Он согласился найти для этого человека банковские карты и сим-карты, которые могли бы быть использованы при совершении мошеннических действий, чтобы их личности было невозможно установить, что он и сделал, нашел карты и сим-карты и передал их этому человеку на территории <адрес скрыт>, а тот уже непосредственно осуществил звонки, обманывал людей и обналичивал деньги. Он в <адрес скрыт> не ездил, деньги не обналичивал, представителям топливной компании, другим людям, принимавшим участие в этом мошенничестве, людям с <адрес скрыт> он не звонил. За эту услугу он получил 20000 рублей наличными деньгами, которые ему передал человек после совершения преступления, деньги он потратил на нужды семьи. Он знал, что данные банковские карты и сим-карты будут использоваться для совершения преступления в отношении топливной компании. В январе 2021 года он на автомобиле «<данные скрыты>» белого цвета с государственным регистрационным номером <данные скрыты> стал объезжать район городского округе Мытищи, в <адрес скрыт> с целью поиска людей, готовых за денежное вознаграждение оформить на себя платежные банковские карты банков «<данные скрыты> Так он нашел двух мужчин по фамилии ФИО3 №7 и ФИО3 №5, которые согласились на его предложение оформить на себя банковские карты и продать их ему. Он им представился по имени «<данные скрыты>», а также убедил их, что карты нужны якобы гражданам Узбекистана для зачисления им заработной платы. На следующий день он попросил их взять свои паспорта, и они втроем поехали в офис ПАО «<данные скрыты> в <адрес скрыт>, где указанные лица оформили на свое имя несколько банковских карт, которые через несколько дней забрали в отделении банка и продали ему. Сим-карты он приобрел на рынке на станции метро <данные скрыты>, затем сим-карты и банковские карты он передал мужчине, с которым 2 раза встречался на улице.
Эти доказательства суд признает достоверными, допустимыми, относимыми и достаточными для принятия решения и кладет их в основу приговора.
Выше приведенные доказательства согласуются между собой, не противоречат друг другу, являются относимыми, допустимыми и в своей совокупности достаточными для разрешения дела и полностью подтверждают вину ФИО2 в совершении инкриминируемого преступления.
Основываясь на данных о развитии, социальном положении подсудимого, который имеет среднее специальное образование, на учете у нарколога и психиатра не состоит, суд признает ФИО2 в соответствии со ст. 19 УК РФ подлежащим уголовной ответственности за совершенное преступление.
С учетом указанных обстоятельств суд находит вину подсудимого ФИО2 в совершении инкриминируемого преступления доказанной и квалифицирует его действия по ч. 4 ст. 159 УК РФ – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, что подтверждается фактическими умышленными действиями подсудимого, подтверждающими наличие у него совместного с неустановленным лицом преступного умысла, направленного на хищение денежных средств потерпевшего, умысел подсудимым был доведен до конца, этими преступными действиями потерпевшему был причинен ущерб в особо крупном размере.
При назначении наказания подсудимому суд учитывает характер, степень общественной опасности и обстоятельства совершенного им преступления, конкретные действия последнего и их роль и значение в достижении единого преступного умысла, смягчающие наказание обстоятельства, данные о личности подсудимого, влияние назначенного наказания на исправление последнего и условия его жизни, а также его семьи.
Судом установлено, что ФИО2 совершил одно умышленное тяжкое преступление, направленное против собственности.
При этом подсудимый является гражданином Российской Федерации, имеет постоянное место жительства, проживает с женой, 3-мя малолетними и 2-мя несовершеннолетними детьми, официально трудоустроен, на учете у психиатра и нарколога не состоит, на момент совершения преступления судим не был, в течение года не привлекался к административной ответственности, по месту жительства характеризуется положительно, имеет хронические заболевания.
Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО2, суд в соответствии с п. «г», «и», «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ учитывает наличие у подсудимого малолетних детей, его явку с повинной и активное способствование раскрытию и расследованию преступления, поскольку им даны подробные изобличающие его показания, сообщена информация, имеющая значение для расследования дела, а также добровольное возмещение ущерба от преступления; а в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ учитывает наличие у него хронических заболеваний, состояние его здоровья, признание им вины, раскаяние в содеянном, оказание помощи родственникам, имеющим заболевания, принесение извинений потерпевшему, его положительную характеристику с места жительства, наличие у него несовершеннолетних детей, активное участие в проведении общественных мероприятий, оказание спонсорской помощи.
Обстоятельства, отягчающие наказание ФИО2, отсутствуют.
С учетом наличия ряда смягчающих наказание обстоятельств, включая явку с повинной и активное способствование ФИО2 расследованию преступления, добровольное возмещение ущерба от преступления, наличие у него хронических заболеваний, состояние его здоровья, признание им своей вины, раскаяние в содеянном, оказание помощи родственникам, имеющим заболевания, принесение извинений потерпевшему, активное участие в проведении общественных мероприятий, оказание спонсорской помощи, суд считает необходимым применить при назначении наказания ФИО2 положение ст. 64 УК РФ, поскольку считает, что совокупность этих смягчающих наказание обстоятельств, поведение подсудимого после совершения преступления существенно уменьшает степень общественной опасности преступления.
Принимая во внимание характер, степень общественной опасности и фактические обстоятельства совершенного подсудимым ФИО2 преступления, его роли в совершении этого преступления, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, учитывая, что исправление подсудимого с учетом данных о его личности возможно без его изоляции от общества, при этом с учетом наличия установленных судом исключительных обстоятельств, суд приходит к выводу о необходимости назначения ФИО2 наказания за совершенное им преступление по правилам ст.ст. 6, 50, 60 УК РФ, ч. 1 ст. 62, ст.ст. 64 и 67 УК РФ в виде исправительных работ. Указанный вид наказания, по мнению суда, соответствует характеру и степени общественной опасности совершенного подсудимым преступления, обстоятельствам его совершения и личности подсудимого, будет способствовать восстановлению социальной справедливости, служить исправлению подсудимого и предупреждению совершения им новых преступлений.
Судьбу вещественных доказательств надлежит разрешить в соответствии со ст. 81 УПК РФ, в силу которой вещественные доказательства по делу: копию договора поставки нефтепродуктов, копию спецификации, а также оптические диски с содержащейся на них информацией надлежит хранить при уголовном деле.
В ходе предварительного расследования данного уголовного дела постановлением Новгородского районного суда <адрес скрыт> от <дата скрыта> принята мера обеспечения гражданского иска в виде наложения ареста на транспортные средства и денежные средства ФИО2 (т.5, л.д. 32, 33-37).
В ходе судебного разбирательства дела установлено, что подсудимый ФИО2 добровольно погасил сумму ущерба в полном объеме, удовлетворив заявленные потерпевшим исковые требования, в связи с чем от гражданского иска к ФИО2 потерпевший Потерпевший №1 отказался, подтвердив в суде факт полного возмещения ущерба от преступления подсудимым.
В связи с этим оснований для сохранения данной обеспечительной меры в настоящее время не имеется, поэтому она подлежит отмене.
Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО2 надлежит сохранить до вступления приговора в законную силу, а затем отменить.
Процессуальные издержки по делу отсутствуют. Защитники Глаголев Д.А. и Юнусов М.А. осуществляли защиту <Ф.И.О. скрыты>25 на основании заключенного с ним соглашения.
На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд
ПРИГОВОР И Л :
Признать ФИО2 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание с применением положений ст. 64 УК РФ в виде исправительных работ сроком 1 год 2 месяца с удержанием в доход государства 10 процентов из его заработной платы ежемесячно.
Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО2 сохранить до вступления приговора в законную силу, а затем отменить.
В соответствии со ст. 81 УПК РФ вещественные доказательства по делу: копию договора поставки нефтепродуктов, копию спецификации, а также оптические диски с содержащейся на них информацией хранить при уголовном деле.
Меру, принятую в обеспечение иска в виде ареста на транспортные средства и денежные средства ФИО2, отменить.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке через Чудовский районный суд <адрес скрыт> в Новгородский областной суд в течение 15 суток со дня провозглашения.
В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.
Судья: Р.А. Шеремета