Дело №1-157/2023
УИД 73RS0001-01-2023-002610-09
ПРИГОВОР
Именем Российской Федерации
13 июля 2023 года г. Ульяновск
Ленинский районный суд г.Ульяновска в составе председательствующего Поладовой Ю.Е., при секретаре Сидоровой А.А., с участием государственных обвинителей – помощников прокурора Ленинского района г.Ульяновска Чигина В.С., ФИО3, представителя потерпевшего ФИО88., подсудимого ФИО4, его защитника – адвоката Борисова О.В., представившего удостоверение №№ 24.12.2019 и ордер №57 от 22.07.2022г.,
рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке уголовное дело в отношении:
ФИО4 ФИО41, <данные изъяты> судимого:
-04.10.2022 Ленинским районным судом г.Ульяновска по п. «в» ч.5 ст.200.5 УК РФ к наказанию в виде исправительных работ сроком на 1 год с удержанием из заработной платы 10% в доход государства ежемесячно со штрафом в размере 1 846 880 рублей. На основании ст.73 УК РФ наказание в виде исправительных работ считать условным с испытательным сроком 2 года (наказание в виде исправительных работ не отбыто, штраф в размере 1 845 380 рублей не оплачен),
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ,
УСТАНОВИЛ :
ФИО4 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.
ФИО4 на основании протокола общего собрания участников Фонда «<данные изъяты>» (далее - Фонд) от 09.01.2019, распоряжения Министерства физической культуры и спорта Ульяновской области № 1 л/с от 10.01.2019, приказа о приеме на работу № 1 от 11.02.2019, изданного участником Фонда ФИО25, и срочного трудового договора от 11.02.2019, заключенного между Фондом в лице учредителя - Министра физической культуры и спорта Ульяновской области ФИО8 (Работодатель) и ФИО4 (Работник), являясь в период с 11.02.2019 по 16.03.2020 директором Фонда «<данные изъяты>», обладая организационно - распорядительными и административно - хозяйственными функциями в указанном Фонде, в соответствии с пунктом 5.11 Устава Фонда, утвержденного решением Собрания участников Фонда на основании протокола № 4 от 05.02.2018, и должностной инструкцией осуществлял текущее руководство деятельностью Фонда и решал все текущие вопросы деятельности Фонда, за исключением вопросов, входящих в исключительную компетенцию Собрания и попечительского совета Фонда, распоряжался имуществом и средствами Фонда в пределах предоставленной ему компетенции, действовал от имени Фонда без доверенности, заключал договоры и совершал иные сделки в процессе обычной хозяйственной деятельности Фонда, заключал сделки по отчуждению недвижимого имущества, передаче его в залог или в уставные капиталы хозяйственных обществ по решению Собрания Фонда, осуществлял исполнительно-распорядительные функции, проводил повседневную работу по реализации решений Собрания Фонда, разрабатывал проекты штатного расписания и сметы доходов и расходов Фонда и вносил их на утверждение Собранию Фонда, принимал на работу и увольнял сотрудников Фонда, подписывал от имени Фонда документы, выполнял решения заседаний Собрания Фонда, представлял на утверждение Собранию Фонда годовой отчет о деятельности Фонда.
В период с марта 2019 года по 30 сентября 2019 года, находясь на территории <адрес>, с использованием служебного положения, путем обмана представителей Фонда-оператора президентских грантов по развитию гражданского общества, выразившегося в предоставлении заведомо недостоверных сведений о планировании проведения мероприятий в рамках проекта «Региональный фестиваль школьных команд «Время молодых», при отсутствии намерений выполнения условий предоставления указанного гранта, имея прямой умысел, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя реальную возможность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, совершил хищение бюджетных денежных средств, принадлежащих Фонду-оператору президентских грантов по развитию гражданского общества, при следующих обстоятельствах.
В процессе своей трудовой деятельности на должности директора Фонда не позднее 14.03.2019 у ФИО4 возник преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, выделенных в качестве гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества.
С этой целью ФИО4, в вышеуказанный период времени, желая незаконным путем улучшить свое материальное положение, обладая опытом проведения мероприятий спортивного характера, достаточными познаниями в управлении некоммерческими организациями, связями в государственных и политических структурах Ульяновской области, обладая авторитетом в спортивной среде Ульяновской области, принимая во внимание, что:
- в соответствии с Указом Президента РФ № 30 от 30.01.2019 в целях обеспечения государственной поддержки некоммерческих неправительственных организаций, участвующих в развитии институтов гражданского общества, реализующих социально значимые проекты и проекты в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина, постановлено предоставлять ежегодно Фонду-оператору президентских грантов по развитию гражданского общества субсидию в размере бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете на соответствующий финансовый год Управлению делами Президента РФ на поддержку некоммерческих неправительственных организаций, участвующих в развитии институтов гражданского общества;
- денежные средства, получаемые в качестве президентского гранта, имеют целевой характер, то есть могут быть израсходованы лишь на те мероприятия, на которые выделялись из общей суммы субсидии, предоставленной Фонду-оператору президентских грантов по развитию гражданского общества;
- ряд физических лиц, исходя из дружеских отношений, сложившихся с ФИО4, будучи введенными в заблуждение относительно правового статуса и происхождения денежных средств, согласятся в последующем получить их со специального расчетного счета Фонда на текущие счета, оформленные на свое имя, затем перевести их из безналичного в наличный расчет, после чего передать ФИО4 либо перевести на иные банковские счета, реквизиты которых им предоставит ФИО4, что позволит последнему распорядиться похищенными бюджетными средствами, создав перед контролирующим органом видимость правомерности своих действий;
- последующий контроль за расходованием денежных средств, полученных по президентскому гранту, выражается в том, что уполномоченные представители Фонда-оператора президентских грантов по развитию гражданского общества через систему мониторинга «Сбербанк» будут проводить мониторинг перечислений денежных средств лишь в части проверки назначения и оснований таких перечислений, проверка контрагентов осуществляться не будет, то есть контроль будет носить формальный характер.
Разработал для себя план преступных действий, в соответствии с которым, он, будучи директором Фонда, составит и подаст заявку Грантополучателя на участие в конкурсе на предоставление грантов Президента РФ на развитие гражданского общества, указав в ней расчет в размере 2 995 445 рублей с заведомо недостоверным обоснованием необходимости предоставления данной суммы в качестве гранта для реализации проекта «Региональный фестиваль школьных команд «Время молодых» на территории Ульяновской области, откроет специальный расчетный счет ПАО «Сбербанк», заключит договор о предоставлении гранта Президента РФ на развитие гражданского общества, незаконно получит вышеуказанную сумму на указанный счет и распорядится похищенными денежными средствами по своему усмотрению, создав видимость наличия намерения выполнить обязательства путем перечисления части гранта на расчетные счета реально действующих хозяйствующих субъектов в качестве оплаты за оказанные услуги по другим мероприятиям, при этом указывая в назначении, что оплата производилась за оказание услуг в рамках проекта «Время молодых», затем организует перечисление оставшихся денежных средств, полученных в качестве президентского гранта, на банковские счета аффилированных ему лиц, не подозревающих о его преступных намерениях, по заведомо фиктивным и недостоверным основаниям, после чего получит от данных лиц указанные денежные средства в наличной форме либо на банковские счета, к которым он имеет доступ.
ФИО4, 14.03.2019, находясь в офисе Фонда, действуя в соответствии с вышеуказанным разработанным преступным планом, с целью хищения бюджетных денежных средств, выделенных в качестве президентского гранта, путем обмана представителей Фонда-оператора президентских грантов по развитию гражданского общества, с использованием служебного положения, не имея намерения выполнять условия предоставления президентского гранта, действуя умышленно, сформировал и подал в электронном виде заявку Грантополучателя на участие в конкурсе на предоставление грантов Президента РФ по развитию гражданского общества, указав в данной заявке заведомо недостоверные сведения о том, что Фондом на территории Ульяновской области планируется проведение спортивных мероприятий в рамках реализации проекта «Региональный фестиваль школьных команд «Время молодых» в период с 01.07.2019 по 30.09.2019, в связи с чем указанному Фонду требуется финансирование в размере 2 995 445 рублей.
Однако ФИО4 в соответствии с преступным планом проводить мероприятия, связанные с реализацией проекта «Региональный фестиваль школьных команд «Время молодых», намерений не имел, все позиции указал в заявке лишь для обмана представителей Фонда-оператора президентских грантов по развитию гражданского общества для незаконного завладения денежными средствами, выделенными в качестве президентского гранта, в том числе, в заявке указывались исполнители указанного проекта – <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> которые к оказанию услуг и выполнению работ в рамках реализации вышеуказанного проекта не привлекались, а являлись лицами, чьи расчетные счета ФИО4 планировал использовать в последующем при распоряжении похищенными денежными средствами.
31.05.2019 на основании результатов заседания Координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление грантов Президента РФ на развитие гражданского общества принято решение о финансировании проекта «Региональный фестиваль школьных команд «Время молодых» на общую сумму 2 995 445 рублей.
С целью последующего незаконного получения вышеуказанных средств президентского гранта 18.06.2019 ФИО4 в ПАО «Сбербанк» был открыт специальный расчетный счет Фонда «<данные изъяты>» №.
Далее ФИО4 01.07.2019, находясь в офисе Фонда, действуя в соответствии с разработанным преступным планом, с помощью электронной цифровой подписи, выданной на его имя, заключил договор № «О предоставлении гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества» от имени Фонда «<данные изъяты>» (Грантополучатель) с Фондом-оператором президентских грантов по развитию гражданского общества (Грантодатель), подписав его как Грантополучатель, с приложением № 1 «Ключевые контрольные точки проекта», с приложением № 2 «Бюджет проекта», с приложением № 3 «График отчетности и платежей по гранту», с приложением № 4 «Требования к отчетности», с приложением № 5 «Заявка Грантополучателя на участие в конкурсе на предоставление грантов Президента РФ на развитие гражданского общества». В соответствии с условиями вышеуказанного договора Грантодатель за счет субсидии из федерального бюджета предоставляет Грантополучателю на безвозмездной и безвозвратной основах денежные средства на осуществление комплекса взаимосвязанных мероприятий, направленных на достижение конкретных общественно полезных результатов в рамках определенного срока и бюджета - проекта «Региональный фестиваль школьных команд «Время молодых», с которым Грантополучатель включен в перечень победителей конкурса, по результатам конкурса на предоставление грантов Президента РФ на развитие гражданского общества, проведенного в соответствии с Указом Президента РФ и положением о конкурсе, а Грантополучатель обязуется использовать полученные денежные средства по назначению и на условиях, определенных в договоре, с обязательным предоставлением Грантодателю отчетности, подтверждающей целевое использование гранта.
В соответствии с пунктами 3.1.6 - 3.1.9 вышеуказанного договора Грантополучатель обязан нести за счет гранта расходы по осуществлению проекта, включая осуществление закупок товаров, работ, услуг, имущественных прав, необходимых для осуществления проекта, в соответствии с требованиями договора исключительно с использованием специального расчетного счета посредством оформления электронных документов в автоматизированной системе ПАО «Сбербанк», осуществлять расходование гранта только в безналичном порядке, не осуществлять операции по снятию наличных денежных средств со специального расчетного счета; не осуществлять операции по переводу гранта на другие расчетные счета Грантополучателя, в том числе открытые ПАО «Сбербанк», не допускать возврата Грантополучателю третьими лицами денежных средств, перечисленных таким лицам за счет гранта, на другие расчетные счета (иначе как на специальный расчетный счет), без предварительного согласования с Грантодателем в письменной форме; не допускать перечисления, в том числе нарастающим итогом, более половины размера гранта одному третьему лицу или нескольким лицам, входящим в одну группу лиц, определяемую в соответствии с антимонопольным законодательством, без предварительного согласования с Грантодателем в письменной форме; не допускать осуществления за счет гранта расходов на погашение задолженности Грантополучателя, уплату штрафов, пеней, осуществление предпринимательской деятельности, приобретение недвижимого имущества (включая земельные участки), капитальное строительство зданий, приобретение алкогольной и табачной продукции, товаров, которые являются предметами роскоши, расходов, предусматривающих поддержку политических партий, кампаний и акций, подготовку и проведение митингов, демонстраций, пикетирований, а также иных расходов, непосредственно не связанных с осуществлением проекта.
Приложением №2 «Бюджет проекта» к договору установлен размер гранта в сумме 2 995 445 рублей.
В соответствии с приложением №3 «График отчетности и платежей по гранту» к договору проект «Региональный фестиваль школьных команд «Время молодых» должен быть реализован Грантополучателем в период с 01.07.2019 по 30.09.2019, отчетность предоставлена не позднее 10.10.2019.
Получаемый грант носил исключительно целевой характер, то есть мог расходоваться лишь на цели, связанные с реализацией проекта «Региональный фестиваль школьных команд «Время молодых», расходование гранта на иные цели являлось бы прямым нарушением вышеуказанного договора, о чем достоверно знал ФИО4, который в соответствии со своим преступным планом имел намерение завуалировать хищение гранта таким образом, чтобы для контролирующего органа его действия формально соответствовали условиям договора, при этом в действительности не имея намерений выполнять условия предоставления указанного гранта.
04.07.2019 представители Фонда-оператора президентских грантов по развитию гражданского общества, не осведомленные о преступных намерениях ФИО4, в соответствии с условиями договора о предоставлении гранта Президента РФ на развитие гражданского общества № на основании платежного документа № от 04.07.2019 перечислили денежные средства в сумме 2 995 445 рублей с лицевого счета Фонда президентских грантов №, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет Фонда «Содействие развитию спорта в Ульяновской области» №, открытый ПАО «Сбербанк», с назначением платежа «перечисление средств по договору о предоставлении гранта Президента РФ на развитие гражданского общества от 01.07.2019 г. №».
Во исполнение своего преступного умысла, направленного на хищение бюджетных денежных средств, выделенных в качестве президентского гранта, ФИО4 взятые на себя обязательства по вышеуказанному договору не выполнил, никаких мер по организации и проведению спортивных мероприятий с целью реализации проекта «Региональный фестиваль школьных команд «Время молодых» не предпринял.
Полученными на вышеуказанный расчетный счет Фонда бюджетными денежными средствами в сумме 2 995 445 рублей ФИО4, обладая управленческими полномочиями и имея свободный доступ к специальному расчетному счету Фонда, распорядился по своему усмотрению, тем самым похитив их, в том числе перечислил на следующие цели.
12.08.2019 ФИО4 на основании платежного поручения № № перечислил денежные средства в размере 52 200 рублей со специального расчетного счета Фонда № на текущий счет своей знакомой ФИО10 №, открытый в ПАО «Сбербанк», с заведомо для нее фиктивным основанием «перечисление заработной платы».
В действительности ФИО10 никаких трудовых функций в Фонде не выполняла, участия в реализации проекта «Региональный фестиваль школьных команд «Время молодых» не принимала.
Далее ФИО10, не осведомленная о преступных намерениях ФИО4, действуя в соответствии с его просьбой и указаниями в период времени с 12.08.2019 по 15.08.2019, осуществила перечисление денежных средств в сумме 52 200 рублей на указанный ей ФИО4 текущий счет ФИО26 №, открытый в ПАО «Сбербанк», являющейся аффилированным ФИО4 лицом. Таким образом, ФИО4 распорядился указанными денежными средствами по своему усмотрению.
14.08.2019 ФИО4 на основании платежного поручения № № перечислил денежные средства в размере 52 200 рублей со специального расчетного счета Фонда №, на текущий счет своего знакомого ФИО33 №, открытый в АО «АЛЬФА-БАНК», с заведомо для него фиктивным основанием «перечисление заработной платы».
В действительности ФИО42 никаких трудовых функций в Фонде не выполнял, участия в реализации проекта «Региональный фестиваль школьных команд «Время молодых» не принимал.
Далее ФИО43 не осведомленный о преступных намерениях ФИО4, действуя в соответствии с его просьбой, 18.08.2019 перевел указанные денежные средства из безналичного в наличный расчет и, находясь в офисе Фонда передал их ФИО4. Таким образом, последний распорядился указанными денежными средствами по своему усмотрению.
В период с 04.07.2019 по 12.08.2019, ФИО4, достоверно зная, что его знакомый ФИО9 нуждается в денежных средствах и готов получить определенную сумму в займ, предложил ему получить денежные средства в данном качестве с условием возврата соответствующей суммы в наличной форме, планируя при этом выдать указанный займ за счет денежных средств гранта.
ФИО44 находясь в доверительных отношениях с ФИО4, нуждаясь в денежных средствах на тот момент, достоверно не зная о правовом статусе и происхождении денежных средств, согласился с предложением и условиями ФИО4. Для перечисления займа ФИО45 предоставил реквизиты текущего счета свой жены ФИО26, а также реквизиты расчетного счета <данные изъяты>
После этого ФИО4 в период с 09.07.2019 по 12.08.2019, перечислил денежные средства со специального расчетного счета Фонда №, предоставляемых в качестве займа ФИО9, а именно: - на основании платежного поручения № № от 09.07.2019 перечислил денежные средства в размере 147 000 рублей на расчетный счет <данные изъяты> №, открытый в ПАО «Сбербанк», с заведомо фиктивным основанием «Услуги пассажирских перевозок в рамках проведения областного этапа фестиваля «Время молодых» за период август-сентябрь 2019»;
- на основании платежного поручения № № от 12.08.2019 перечислил денежные средства в размере 52 200 рублей на текущий счет ФИО26 №, открытый в ПАО «Сбербанк», с заведомо фиктивным основанием «перечисление заработной платы».
В действительности ФИО46 и ФИО47 участия в реализации проекта «Региональный фестиваль школьных команд «Время молодых» не принимали, ФИО48 расценивал правоотношения, сложившиеся между ним и ФИО4, как правоотношения по займу денежных средств, где он выступает заемщиком, о правовом статусе и происхождении заемных денежных средств он достоверно не знал.
Таким образом, у ФИО49 в результате перечисления ему денежных средств президентского гранта перед ФИО4 возникли обязательства на сумму 199 200 рублей по возврату денежных средств в наличной форме, что позволяло в дальнейшем ФИО4 обратить указанные денежные средства в свою пользу.
В период с 04.07.2019 по 14.08.2019, ФИО4, достоверно зная, что его знакомый ФИО11 нуждается в денежных средствах и готов получить определенную сумму в займ, предложил ему получить денежные средства в данном качестве с условием возврата соответствующей суммы в наличной форме, планируя выдать указанный займ за счет денежных средств гранта.
ФИО11, находясь в доверительных отношениях с ФИО4, нуждаясь в денежных средствах на тот момент, достоверно не зная о правовом статусе и происхождении денежных средств, согласился с предложением и условиями ФИО4. Для перечисления займа ФИО11 предоставил реквизиты расчетного счета ИП ФИО11 №, открытого в АО «Россельхозбанк».
После чего в период с 14.08.2019 по 30.09.2019 ФИО4 осуществил перечисление денежных средств со специального расчетного счета Фонда №, на расчетный счет ИП ФИО11 №, предоставляемых в качестве займа ФИО11:
- на основании платежного поручения № № от 14.08.2019 перечислил денежные средства в размере 252 000 рублей с заведомо фиктивным основанием «Услуги по звуковому обеспечению мероприятия «Региональный этап проекта «Время молодых», счет на оплату № № от 08.08.2019»;
- на основании платежного поручения № № от 20.08.2019 перечислил денежные средства в размере 100 000 рублей с заведомо фиктивным основанием «услуги по организации работы судейского корпуса мероприятия «Региональный этап проекта «Время молодых»;
- на основании платежного поручения № № от 20.08.2019 перечислил денежные средства в размере 462 000 рублей с заведомо фиктивным основанием «окончательный расчет за Услуги по звуковому обеспечению мероприятия «Региональный этап проекта «Время молодых»;
- на основании платежного поручения № № от 30.09.2019 перечислил денежные средства в размере 25 000 рублей с заведомо фиктивным основанием «услуги по подготовке итогового видеоролика и фотосъемки мероприятия «Региональный и областной этап проекта «Время молодых».
В действительности ФИО11 участия в реализации проекта «Региональный фестиваль школьных команд «Время молодых» не принимал, расценивал правоотношения, сложившиеся между ним и ФИО4, как правоотношения по займу денежных средств, где он выступает заемщиком, о правовом статусе и происхождении заемных денежных средств он достоверно не знал.
Таким образом, у ФИО11 в результате перечисления ему денежных средств президентского гранта перед ФИО4 возникли обязательства на сумму 839 000 рублей по возврату денежных средств в наличной форме, что позволяет в дальнейшем ФИО4 обратить указанные денежные средства в свою пользу.
В период с 04.07.2019 по 15.08.2019, ФИО4 достоверно зная, что его знакомый ФИО12 нуждается в денежных средствах и готов получить определенную сумму в займ, предложил ему получить денежные средства в данном качестве с условием возврата соответствующей суммы в наличной форме, планируя выдать указанный займ за счет денежных средств гранта.
ФИО12, находясь в доверительных отношениях с ФИО4, нуждаясь в денежных средствах на тот момент, достоверно не зная о правовом статусе и происхождении денежных средств, согласился с предложением и условиями ФИО4. Для перечисления займа ФИО12 предоставил реквизиты текущего счета №, открытого в ПАО «Сбербанк».
На основании платежного поручения № 185 от 15.08.2019 ФИО4 перечислил денежные средства в размере 17 452 рубля со специального расчетного счета Фонда №, на текущий счет ФИО13 № с заведомо фиктивным основанием «заработная плата».
В действительности ФИО12 сотрудником Фонда не являлся, никаких трудовых функций в указанном Фонде не выполнял, участия в реализации проекта «Региональный фестиваль школьных команд «Время молодых» не принимал, расценивал правоотношения, сложившиеся между ним и ФИО4 как правоотношения по займу денежных средств, где он выступает заемщиком, о правовом статусе и происхождении заемных денежных средств он достоверно не знал.
Таким образом, у ФИО13 в результате перечисления ему денежных средств президентского гранта перед ФИО4 возникли обязательства на сумму 17 452 рубля по возврату денежных средств в наличной форме, что позволяет в дальнейшем ФИО4 обратить указанные денежные средства в свою пользу.
Кроме того, в период с 14.08.2019 по 30.09.2019, ФИО4, достоверно зная, что он, будучи директором указанного Фонда, а также сотрудники Фонда ФИО9, ФИО14, ФИО15, ФИО16 в рамках своих трудовых функций не принимали участия в подготовке и реализации проекта «Региональный фестиваль школьных команд «Время молодых» и зная, что заработная плата, а также сопутствующее ему налоговое бремя за счет гранта могут выплачиваться лишь при условии задействования сотрудников в вышеуказанном проекте, перечислил следующие суммы денежных средств со специального расчетного счета Фонда №, в качестве заработной платы и сопутствующего ему налогового бремени:
- на основании платежного поручения № № от 14.08.2019 перечислил денежные средства в размере 21 750 рублей на текущий счет ФИО9 №, с заведомо фиктивным основанием «перечисление заработной платы»;
- на основании платежного поручения № № от 15.08.2019 перечислил денежные средства в размере 15 000 рублей на текущий счет ФИО9 №, с заведомо фиктивным основанием «аванс за август 2019»;
- на основании платежного поручения № № от 29.08.2019 перечислил денежные средства в размере 15 000 рублей на текущий счет ФИО9 №, с заведомо фиктивным основанием «заработная плата за август 2019»;
- на основании платежного поручения № № от 13.09.2019 перечислил денежные средства в размере 10 000 рублей на текущий счет ФИО9 №, с заведомо фиктивным основанием «аванс за сентябрь 2019 администратору проекта»;
- на основании платежного поручения № № от 16.09.2019 перечислил денежные средства в размере 8 500 рублей на текущий счет ФИО9 №, с заведомо фиктивным основанием «заработная плата за сентябрь 2019 администратору проекта»;
- на основании платежного поручения № № от 30.09.2019 перечислил денежные средства в размере 8 000 рублей на текущий счет ФИО9 №, с заведомо фиктивным основанием «заработная плата за сентябрь 2019 администратору проекта»;
- на основании платежного поручения № № от 14.08.2019 перечислил денежные средства в размере 21 750 рублей на текущий счет ФИО16 №, с заведомо фиктивным основанием «перечисление заработной платы»;
- на основании платежного поручения № № от 14.08.2019 перечислил денежные средства в размере 26 100 рублей на текущий счет ФИО2 №, с заведомо фиктивным основанием «перечисление заработной платы»;
- на основании платежного поручения № № от 14.08.2019 перечислил денежные средства в размере 27 452 рублей на текущий счет ФИО14 №, с заведомо фиктивным основанием «перечисление заработной платы»;
- на основании платежного поручения № № от 14.08.2019 перечислил денежные средства в размере 52 200 рублей на текущий счет ФИО15 №, с заведомо фиктивным основанием «перечисление заработной платы»;
- на основании платежного поручения № № от 14.08.2019 перечислил денежные средства в размере 43 394 рублей на счет №, открытый УФК по Ульяновской области Министерства финансов РФ по Ульяновской области (ИФНС по <адрес>) с основанием платежа «НДФЛ 13% удержан и перечислен полностью»;
- на основании платежного поручения № № от 15.08.2019 перечислил денежные средства в размере 15 000 рублей на свой текущий счет №, с заведомо фиктивным основанием «аванс за август 2019»;
- на основании платежного поручения № № от 29.08.2019 перечислил денежные средства в размере 20 000 рублей на свой текущий счет №, с заведомо фиктивным основанием «заработная плата за август 2019»;
- на основании платежного поручения № № от 13.09.2019 перечислил денежные средства в размере 10 000 рублей на свой текущий счет №, с заведомо фиктивным основанием «аванс за сентябрь 2019»;
- на основании платежного поручения № № от 16.09.2019 перечислил денежные средства в размере 12 200 рублей на свой текущий счет №, с заведомо фиктивным основанием «зарплата за сентябрь 2019 как руководителю проекта»;
- на основании платежного поручения № № от 30.09.2019 перечислил денежные средства в размере 8 000 рублей на свой текущий счет №, с заведомо фиктивным основанием «зарплата за сентябрь 2019 как руководителю проекта»;
- на основании платежного поручения № № от 30.09.2019 перечислил денежные средства в размере 15 979 рублей на счет №, открытый УФК по Ульяновской области Министерства финансов РФ по Ульяновской области (ИФНС по <адрес>) с основанием платежа «НДФЛ 13% Удержан и перечислен полностью»;
- на основании платежного поручения № № от 30.09.2019 перечислил денежные средства в размере 14 541 рубль 40 копеек на счет №, открытый УФК по Ульяновской области Министерства финансов РФ по Ульяновской области (ИФНС по <адрес>), с основанием платежа «страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством»;
- на основании платежного поручения № № от 30.09.2019 перечислил денежные средства в размере 25 572 рубля 77 копеек на счет №, открытый УФК по Ульяновской области Министерства финансов РФ по Ульяновской области (ИФНС по <адрес>), с основанием платежа «страховые взносы на обязательное медицинское страхование»;
- на основании платежного поручения № № от 30.09.2019 перечислил денежные средства в размере 110 313 рублей на счет №, открытый УФК по Ульяновской области Министерства финансов РФ по Ульяновской области (ИФНС по <адрес>), с основанием платежа «страховые взносы на обязательное пенсионное страхование».
Кроме этого, ФИО4 в период с 10.07.2019 по 17.09.2019, с целью завуалирования своих преступных действий, создания видимости наличия намерений использовать полученный грант по целевому назначению, перечислил следующие суммы денежных средств со специального расчетного счета Фонда №:
- на основании платежного поручения № № от 10.07.2019 перечислил денежные средства в размере 698 810 рублей на расчетный счет ИП ФИО19 №, открытый в АО «АЛЬФА-БАНК», с основанием «Оплата за полиграфическую продукцию, счет на оплату № № от 09.07.2019»;
- на основании платежного поручения № № от 08.08.2019 перечислил денежные средства в размере 50 000 рублей на расчетный счет ИП ФИО17 №, открытый в АО «Тинькофф Банк», с основанием «Авансовый платеж за проведение творческой программы закрытия областного этапа «Проект время молодых» Согласно договору возмездного оказания услуг 08-24/06, счет на оплату № от 07.08.2019»;
- на основании платежного поручения № № от 14.08.2019 перечислил денежные средства в размере 53 395 рублей на расчетный счет <данные изъяты> №, открытый в ПАО «Сбербанк», с основанием «оплата за полиграфическую продукцию, счет на оплату № от 14.08.2019»;
- на основании платежного поручения № № от 14.08.2019 перечислил денежные средства в размере 65 250 рублей на текущий счет ФИО18 №, открытый в ПАО «Сбербанк», с основанием «перечисление заработной платы»;
- на основании платежного поручения № № от 15.08.2019 перечислил денежные средства в размере 6 324 рубля на расчетный счет <данные изъяты> №, открытый в ПАО «Сбербанк», с основанием «оплата за полиграфическую продукцию, счет на оплату № от 15.08.2019»;
- на основании платежного поручения № № от 16.08.2019 перечислил денежные средства в размере 225 000 рублей на расчетный счет ИП ФИО17 №, открытый в АО «Тинькофф Банк», с основанием «Оплата услуг за аренду светового и звукового оборудования для технического сопровождения областного этапа проекта «Время молодых», счет на оплату № от 15.08.2019»;
- на основании платежного поручения № 237 от 17.09.2019 перечислил денежные средства в размере 249 581 рубль на расчетный счет ИП ФИО20 №, открытый в АО «Тинькофф Банк», с основанием «Оплата питания областного этапа проекта «Время молодых».
В действительности <данные изъяты> ФИО18, ИП ФИО17, ИП ФИО19, ИП ФИО20, не осведомленные о преступных намерениях ФИО4, оказывали для Фонда «<данные изъяты>» услуги в рамках иных мероприятий, не связанных с реализацией проекта «Региональный фестиваль школьных команд «Время молодых», о чем достоверно знал ФИО4, при этом указывал в назначении платежа заведомо ложные сведения о перечислении денежных средств вышеуказанным лицам за проведение мероприятий в рамках проекта «Региональный фестиваль школьных команд «Время молодых» с целью введения в заблуждение представителей Фонда-оператора президентских грантов по развитию гражданского общества.
Кроме того в период с 09.07.2019 по 30.09.2019 в результате совершения вышеуказанных неправомерных платежных операций по специальному расчетному счету Фонда за счет денежных средств, полученных в качестве президентского гранта, удержана комиссия в общей сумме 5 349 рублей 79 копеек в пользу ПАО «Сбербанк», которую нельзя признать обоснованной, поскольку комиссия удержана не в результате совершения операций по оплате услуг, работ, связанных с реализацией проекта «Региональный фестиваль школьных команд «Время молодых», а по итогу совершения преступных действий ФИО4 в результате хищения бюджетных денежных средств, выделенных в качестве президентского гранта.
С целью придания правомерности своим действиям по расходованию средств президентского гранта и введения в заблуждение представителей Фонда-оператора президентских грантов по развитию гражданского общества, денежную сумму в размере 931 рубль 04 копейки ФИО4 оставил на специальном расчетном счете Фонда № как якобы неиспользованный при проведении мероприятия «Региональный этап проекта «Время молодых» остаток.
Тем самым, в результате вышеуказанных умышленных преступных действий директором Фонда ФИО4, в период с марта 2019 года по 30 сентября 2019 года, с использованием своего служебного положения, выразившихся в хищении бюджетных денежных средств, принадлежащих Фонду-оператору президентских грантов по развитию гражданского общества, выразившихся в предоставлении заведомо недостоверных сведений о планировании проведения мероприятий в рамках проекта «Региональный фестиваль школьных команд «Время молодых», при отсутствии намерений выполнения условий предоставления указанного гранта, на сумму 2 995 445 рублей, то есть в особо крупном размере, чем федеральному бюджету в лице Фонда-оператора президентских грантов по развитию гражданского общества причинен материальный ущерб на вышеуказанную сумму, а полученными преступным путем денежными средствами ФИО4 распорядился по своему усмотрению.
В судебном заседании подсудимый ФИО4 вину по предъявленному обвинению не признал. Подтвердил свои показания, данные в ходе следствия, в том числе в ходе очных ставок, по существу показал, что умысла на хищение в его действиях не было, никаких денежных средств из президентского гранта он в свою собственность не обращал, при этом признал фактические обстоятельства по делу. Часть денежных средств были переданы им в долг знакомым, от которых были получены обязательства о возврате их на счет Фонда, а не лично ему. Денежные средства, полученные от ФИО50 и ФИО51 были потрачены на нужды Фонда, когда для расчета нужны были именно наличные деньги. Часть денежных средств пошла на выплату заработной платы сотрудникам за работу в Фонде, на уплату обязательных платежей, налоговых отчислений на сотрудников. Другая часть денег была потрачена на иные мероприятия, проводимые Фондом. Фонд развития физкультуры и спорта является некоммерческой организацией, проводимые мероприятия осуществлялись в общественных целях. В его должностные обязанности входило, в том числе привлечение сторонних внебюджетных средств. Проводить данные мероприятия от него, как от директора Фонда, требовало Министерство спорта в лице Министра ФИО52 ФИО53 давал ему поручения, которые он должен был выполнять. Сам он самостоятельно ничего решить не мог. Если на какие-то мероприятия запланированных денежных средств не хватало, то в этом случае просить деньги у Министерства спорта было бесполезно. Запланированный проект «Региональный фестиваль школьных команд «Время молодых» провести в намеченные сроки не представлялось возможным, поскольку не было получено софинансирование со стороны региона, объем которого должен был составить не менее 30% от всей суммы мероприятия. Кроме того, на момент его вступления в должность у Фонда имелись долги и чтобы денежных средств хватило на проведение первоочередных спортивных мероприятий, которые по графику должны были состояться раньше чем «Время молодых», он вынужден был потратить деньги на их проведение из выделенных денег президентского гранта. При подачи заявки на президентский грант он намерен был его реализовать и делал все зависящее чтобы проект был реализован. Он заручился поддержкой Министерства спорта, общественных и спортивных организаций, была заказана и фактически приобретена полиграфическая продукция с символикой «Время молодых», проводились совещания на тему, как реализовать проект. В результате проект «Время молодых» им реализован не был. В расчете на то, что он сможет получить денежные средства, переданные им в долг, он писал в Фонд Президентских грантов письма о переносе контрольных сроков реализации проекта, при этом ему не было известно, что для этого необходимо заключить дополнительное соглашение. После его увольнения, он предлагал новому руководству Фонда реализовать проект «Время молодых», однако этого сделать не удалось. Проект не был реализован и деньги возвращены не были. Он понимал, что расходовать президентский грант на другие цели, кроме как на реализацию проекта «Время молодых» было нельзя, но самонадеянно допускал, что сможет изыскать средства путем привлечения денежных средств от спонсоров. Гражданский иск признает частично, а именно за вычетом из предъявленной потерпевшей стороной суммы тех денег, которые были переведены на счет Фонда Президентских грантов от ФИО119 и ООО «<данные изъяты>». Считает, что его действия содержат признаки преступлений ответственность, за которые предусмотрена ч.1 ст.201 УК РФ либо ч.1 ст.285.1 УК РФ. (том.11 л.д. 77-81, 115-119, 174-176, 187-194, 220-222).
Анализируя показания ФИО4, сопоставляя их между собой и с иными исследованными в судебном заседании доказательствами, суд приходит к выводу что выдвинутая подсудимым версия об отсутствии умысла на хищение денежных средств, не нашла своего объективного подтверждения и опровергается исследованными судом доказательствами. По мнению суда, ФИО4, давая такие показания, излагает обстоятельства содеянного в выгодную для себя сторону, пытаясь тем самым выбрать более убедительную версию о своей непричастности к инкриминируемому преступлению, которая опровергается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств, а поэтому расценивается судом как реализация подсудимым права на защиту от предъявленного обвинения и стремлением избежать уголовной ответственности за содеянное, поскольку показания подсудимого опровергаются исследованными в судебном заседании доказательствами.
Несмотря на занятую позицию подсудимого, его вина в совершении преступления полностью подтверждается совокупностью исследованных по делу доказательств.
Допрошенная в судебном заседании представитель потерпевшего Фонда- оператора президентских грантов по развитию гражданского общества - ФИО21, подтвердив свои показания, данные в ходе следствия, показала, что Фонд-оператор является социально-ориентированной некоммерческой неправительственной организацией. В соответствии с актами Президента РФ Фонд-оператор проводит конкурсы среди некоммерческих неправительственных организаций, участвующих в развитии институтов гражданского общества, реализующих социально значимые проекты и проекты в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина, и предоставляет по результатам конкурсов гранты Президента РФ на развитие гражданского общества. Для данных целей Фонду предоставляется субсидия из федерального бюджета. На заседании Координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление грантов Президента РФ на развитие гражданского общества от 30.01.2019 были согласованы сроки проведения конкурсов в 2019 году, а также было утверждено Положение о конкурсе на предоставление грантов Президента РФ на развитие гражданского общества. Фондом «<данные изъяты>» была подана заявка для участия в первом конкурсе в форме электронных документов посредством заполнения соответствующих электронных форм, размещенных на официальном сайте Фонда-оператора в сети «Интернет». Грантополучателем дополнительно к заявке на участие был прикреплен устав организации, документ, подтверждающий подачу заявки, а также письма поддержки от партнеров. Фонд-оператор исходит из презумпции добросовестности грантополучателей и полагает, что предоставленные заявителем сведения достоверны. Грантополучатель, подписывая заявку на участие в конкурсе на предоставление грантов Президента РФ, подтверждает корректность предоставленной информации. По итогам конкурса Фонду «<данные изъяты>» в 2019 году был предоставлен грант на сумму 2 995 445 рублей для реализации проекта «Региональный фестиваль школьных команд «Время молодых». В приложении №5 к договору закреплено описание мероприятий, которые должны быть реализованы в рамках проекта, а именно: проведение соревновательного комплекса для команд школьников из 23 муниципальных образований Ульяновской области по 5 видам национальных и неолимпийских видов спорта. Договор с Фондом на получение президентского гранта был подписан в электронной форме. Перечень запланированных мероприятий по реализации проекта определяется в заявке на участие в конкурсе. Грантополучатель самостоятельно определяет содержательную часть проекта. Фонд принимает предложенные Грантополучателем сроки либо корректирует их. Обоснованность расходов определяется экспертами при проведении оценки поступивших заявок на получение гранта. При заключении договора о предоставлении гранта статьи расходов и суммы, которые на них выделяются, образуются из ранее одобренной экспертами заявки на получение гранта. Кроме того, в заявке Грантополучателем был заложен бюджет на оплату страховых взносов на общую сумму в размере 165 450 рублей. Указанная сумма рассчитывалась исходя из запланированных выплат заработной платы штатным сотрудникам, а также исходя из выплат физическим лицам по гражданско - правовым договорам.
04.07.2019 Фонд-оператор перечислил на специальный открытый расчетный счет Грантополучателя №, открытый в ПАО Сбербанк и предназначенный для осуществления платежных операций во исполнение договора, денежные средства в размере 2 995 445 рублей. В соответствии с условиями договора по завершении отчетного периода Грантополучатель обязан был представить Фонду-оператору в электронной форме аналитический и финансовый отчеты о результатах реализации проекта не позднее 10.10.2019. К указанным отчетам должны быть приложены подтверждающие документы и фотоматериалы. Однако Грантополучатель по указанному договору не предоставил в Фонд-оператор какой-либо отчетности о реализации проекта в соответствии с условиями Договора. Фонд-оператор изначально предъявил требования о необходимости исполнения обязательств в части представления отчетности по истечении срока реализации проекта, что также выполнено не было. Затем Фонд- оператор направил в адрес Грантополучателя письмо с просьбой предоставить предусмотренную условиями Договора финансовую либо аналитическую отчетность либо вернуть денежные средства. 03.07.2020 Грантополучатель направил письмо, в котором просил перенести срок предоставления отчетности и возврата денежных средств, поскольку в связи со сменой руководства Грантополучателя проект планировался к реализации до конца 2020 г., т. е. не в установленные договором сроки. Однако от Грантополучателя так и не поступило мотивированное предложение о внесении изменений в условия договора. В связи с тем, что фактически проект реализован не был, Фонд- оператор 10.11.2020 направил в адрес Грантополучателя претензию с требованием о возврате средств гранта, а затем уведомил об одностороннем внесудебном отказе от договора. Требования Грантодателя не были исполнены Грантополучателем в добровольном порядке, что послужило основанием для обращения в суд. Решением Арбитражного суда г. Москвы от 20.10.2021 удовлетворены требования Фонда-оператора о взыскании задолженности с Грантополучателя в размере 2 994 513,96 рублей. В последующем Грантополучателем Фонду-оператору были возвращены денежные средства: 18.03.2020 перечислена денежная сумма в размере 931,04 руб. в качестве возврата неиспользованных средств по договору, 21.03.2022- 262 609,35 руб. в качестве возврата долга по исполнительному листу, 22.03.2022 - 136 руб. также по исполнительному листу. Дополнила, что платежи в качестве страховых взносов, налогового бремени не предусмотрены бюджетом проекта. В связи с нереализацией проекта перечисление данных денежных средств является неправомерным, как и перечисление денежных средств в качестве заработной платы. Использование денежных средств, предоставленных Грантополучателю на основании Договора на реализацию иных проектов, в том числе проведение спортивных и праздничных мероприятий, не связанных с реализацией проекта «Региональный фестиваль школьных команд «Время молодых» неправомерно. Денежные средства были перечислены в соответствии с Договором на реализацию конкретного проекта. Использование данных средств на иные цели не допускается. Заявлений от ФИО4 о невозможности реализации проекта в соответствии с условиями Договора в Фонд-оператор не поступало. Поддержала гражданский иск о взыскании с ФИО4 в пользу Фонда-оператора материальный ущерб в размере 2 731 768,61 рублей. Дополнила, что на счет Фонда-оператора от третьих лиц поступили денежные средства в размере 199 200 рублей, вопрос по ним будет решаться после вынесения судебного решения по делу. (том № 5 л.д. 15-21).
В судебном заседании свидетель ФИО54, подтвердив свои показания, данные в ходе следствия, показал, что в должности директора Фонда «<данные изъяты>» он состоит с июня 2020 года, осуществляет руководство деятельностью фонда, ранее он занимал должность заместителя директора. Ранее Фонд имел наименование «<данные изъяты>» и фактически располагался по <адрес>. Назначение Фонда – это организация и проведение спортивных мероприятий на территории Ульяновской области, агитационные действия, прямые поручения Министерства спорта. Учредителем Фонда являлось Министерство спорта, соответственно Фонд подчинялся Министерству. Бюджет Фонда в целом состоит из бюджетных, внебюджетных источников, спонсорской помощи, грантов, субсидий, добровольных имущественных взносов и пожертвований. Заработная плата сотрудникам Фонда в тот период времени выплачивалась за счет бюджетных ассигнований.
В период с февраля 2019 года до апреля 2020 года директором Фонда являлся ФИО4, после него на данную должность был принят ФИО22 В данный период из Фонда «Президентских грантов по развитию гражданского общества» поступило требование о необходимости предоставления отчетной документации по реализации проекта «Время молодых». Поскольку им об этом ничего известно не было, они обратились с данным вопросом к ФИО4, который пояснял, что отчетная документация о реализации указанного проекта будет им предоставлена в ближайшее время. Однако через несколько месяцев стало известно, что у ФИО4 каких-либо документов не имеется, и фактически проект реализован не был. Кроме того, ими был направлен запрос в Фонд-оператор президентских грантов с целью уточнения официальной информации о предоставлении ФИО4 финансовой и аналитической отчетности по реализации мероприятий полученного президентского гранта. На указанный запрос был получен ответ, согласно которому ФИО4 какая-либо отчетность в данной части не предоставлялась. Впоследствии стало известно, что в марте-апреле 2019 года ФИО4 подал заявку на получение президентского гранта с целью реализации проекта «Время молодых», выиграл президентский грант, который составлял около 3 000 000 рублей. Данный грант готовили ФИО4 и ФИО55. Денежные средства поступили единовременно на открытый специальный счет и не могли быть использованы не по назначению, они имели целевое значение в рамках заявленного гранта. По заявке о предоставлении гранта предполагалось бюджетное софинансирование со стороны Министерства спорта о предоставлении спортивного оборудования на определенную сумму, однако фактически оно не могло быть предоставлено, поскольку Министерство не имеет право приобретения. В последующем стало известно, что денежные средства гранта со специального счета были израсходованы ФИО4 путем перечисления в адреса контрагентов, однако проект «Время молодых» реализован не был, акты выполненных работ от контрагентов в Фонде отсутствовали. Отчетная документация в Фонд президентских грантов в установленный срок не была предоставлена, возврат денежных средств в сумме 2 995 455 рублей не произведен.
В последствии решением Арбитражного суда г. Москвы от 20.10.2021 исковые требования Фонда Президентских грантов о взыскании с Фонда «<данные изъяты> денежных средств в сумме 2 994 413 рублей были удовлетворены. Далее было возбуждено исполнительно производство, на счета Фонда был наложен арест, с коммерческого счета была списана сумма 250 000 рублей. Погасить задолженность Фондом в полном объеме в настоящее время не представляется возможным ввиду отсутствия материальной возможности, поскольку полученные ФИО4 денежные средства в качестве гранта израсходованы на цели, не связанные с запланированным проектом.
Дополнил, что за время работы в Фонде ему известно, что существуют календарные и не календарные мероприятия. Календарные мероприятия это обязательные мероприятия в отрасли спорта, которые проводятся по заданию Министерства. Министерство формирует календарь событий, утверждает объем и сумму финансирования, указывает оператора, кто это будет делать. Не календарные мероприятия это мероприятия, не касающиеся календаря и указания Министерства по его проведению и может быть сопряжено с другими отраслями. Источником финансирования календарных мероприятий являются субсидии, выделяемые из бюджета Ульяновской области, также приветствуется использование внебюджетных источников – спонсорство, партнерство. Вопросов по нехватке субсидий не возникало, поскольку при организации мероприятия рассчитывается направление денежных средств. Если директор тратит больше денежных средств, чем ему доверили, соответственно он несет ответственность расчета с контрагентами. Источником финансирования не календарного мероприятия являются денежные средства, того кто заказывает данное мероприятие и соответственно оплачивает его. Нельзя взять мероприятие без обеспечения финансами, поскольку впоследствии за него невозможно будет отчитаться. (том №5 л.д.129-134).
Свидетель ФИО56 в судебном заседании подтвердив свои показания, данные в ходе следствия, показал, что в период с 2015-2018 года он был директором Фонда «<данные изъяты> Учредителем Фонда являлось Министерства спорта. Второй раз директором он стал после ФИО4 в марте 2020 года. В настоящее время он является заместителем директора и Фонд имеет название «<данные изъяты>». Штат Фонда состоит из директора, заместителя, юриста, бухгалтера и сотрудников ГТО- 14 человек. Заработная плата сотрудникам Фонда, в том числе ГТО, выплачивается из денежных средств, поступающих на основной счет организации в качестве областных субсидий на содержание организации. О президентском гранте он узнал от сотрудников Министерства спорта, когда стал директором после ФИО4. Ему было известно, что в период руководства ФИО4 по результатам проверки деятельности фонда Счетной палатой Ульяновской области были выявлены нарушения финансово - хозяйственной деятельности Фонда. Бухгалтером Фонда при проверке движения денежных средств по счетам Фонда было установлено, что Фонду в 2019 году был открыт специальный счет в ПАО «Сбербанк», на который поступили денежные средства в качестве президентского гранта с целью реализации проекта «Время молодых» в размере 2 995 455 рублей. Данные денежные средства со счета были перечислены в адреса различных ИП, организаций и физических лиц. В рамках данного проекта должны были пройти определенные спортивные мероприятия в районах области и данный проект должен быть реализован также в 2019 году. Фондом был направлен запрос в Фонд-оператор президентских грантов по развитию гражданского общества с целью уточнения информации о предоставлении ФИО4 финансовой и аналитической отчетности по реализации мероприятий полученного президентского гранта. Пришел ответ о том, что ФИО4 какая-либо отчетность в данной части не предоставлялась. Впоследствии со слов ФИО4 стало известно, что проект не был реализован, а денежные средства перечислены в адреса ИП, организаций и физических лиц. В последующем в 2021 году состоялось решение Арбитражного суда г. Москвы, которым исковые требования Фонда Президентских грантов к Фонду «<данные изъяты>» о взыскании денежных средств в размере 2 994 413 рублей были удовлетворены. После чего с коммерческого счета Фонда «<данные изъяты>» судебными приставами была списана сумма около 260 000 рублей в счет возмещения долга, на счета Фонда был наложен арест. Погасить задолженность в полном объеме в настоящее время не представляется возможным ввиду отсутствия материальной возможности, поскольку полученные ФИО4 денежные средства в качестве гранта израсходованы. На момент назначения его на должность директора Фонда ему о задолженностях известно не было. В последующем при осуществлении текущей деятельности, он узнал, что у фонда в период руководства ФИО4 образовалась задолженность в сумме свыше 3 000 000 рублей из денежных средств, полученных в качестве президентского гранта и подотчетных сумм областных субсидий. После увольнения ФИО4, последним какая- либо документация деятельности фонда, в том числе отчетная, предоставлена не была, бухгалтерская документация также отсутствовала, восстановить ее не представилось возможным ввиду ненадлежащего ведения бухгалтерского учета. Ему были только переданы печать фонда и устройство электронно-цифровой подписи.
Дополнил, что Фонд работает как с денежными средствами, выделяемыми Министерством в качестве субсидий, так и с денежными средствами спонсоров. Часть спортивных мероприятий Фонд проводит самостоятельно на деньги спонсоров, а часть мероприятий за счет субсидий, инициатором которых выступает Министерство спорта. Фонд является самостоятельным юридическим лицом и самостоятельно осуществляет свою финансово-хозяйственную деятельность. За выделенные субсидии из областного бюджета Фонд отчитывается перед Министерством. Мероприятия, которые имеются в календарном плане и на них выделены денежные средства, то они проводятся, те мероприятия, которых нет в календарном плане, проводятся на денежные средства спонсоров. В частности мероприятие «Ковровая дорожка» - это торжественное награждение победителей в рамках какого-либо спортивного мероприятия, отдельного такого мероприятия не существует. (том № 5 л.д.135-138).
Свидетель ФИО23, в судебном заседании подтвердив свои показания, данные в ходе следствия, показала, что с 03.03.2020 года она работает главным бухгалтером Фонда «<данные изъяты>». На тот момент директором Фонда являлся ФИО4, который уволился 16.03.2020. В ее должностные обязанности входит ведение бухгалтерского учета Фонда, сдача налоговых деклараций и иной отчетности. Иных сотрудников по данному направлению деятельности в Фонде не имеется. До нее главным бухгалтером Фонда была ФИО59 с ней она не была знакома. При увольнении ФИО58 не были переданы документы финансово - хозяйственной деятельности, в том числе первичная бухгалтерская документация Фонда, обосновав это тем, что все документы должны находиться у ФИО4. Однако, последний также никаких документов не передал. В последующем, в ходе проверки Счетной палатой Ульяновской области было установлено, что ФИО4 в период руководства Фондом были допущены нарушения финансово - хозяйственной дисциплины в части ненадлежащего ведения бухгалтерского учета, непредоставления отчетности о расходовании областных субсидий и полученного в 2019 году президентского гранта. Фактически бухгалтерский учет в Фонде вообще не велся ни на бумажным носителях, ни в электронном виде. Программа 1С Бухгалтерия была приобретена Фондом только при ФИО57 в данной программе за 2019 год были проведены только движения денежных средств по расчетным счетам Фонда. Ключ доступа к программе был передан ей спустя 2 месяца. Отчетные документы, а также подтверждающие договорные отношения с контрагентами представлены не были. С 2020 года база 1С Бухгалтерия стала формироваться ею.
Бюджет Фонда формируется в основной части за счет субсидий, предоставленных из областного бюджета Ульяновской области. Данные денежные средства поступают на основной счет организации. Также Фонд имеет право участвовать в мероприятиях по реализации грантов. При получении соответствующих денежных средств, они перечисляются на специально открытый для данных целей банковский счет. Кроме того, Фонд может получать доход от ведения коммерческой деятельности. В частности, Фондом могут оказываться услуги по организации мероприятий, консультации. Вырученные денежные средства зачисляются на коммерческий счет Фонда. Совместно с Министерством спорта на каждый год составляется план-график мероприятий, планируемых к проведению Фондом, который согласовывается Министром спорта и директором Фонда. В план-график закладываются перечень планируемых на год мероприятий и сроки их проведения. В первом квартале каждого года между Министерством и Фондом заключается соответствующее соглашение, предметом которого является предоставление субсидий на финансовое обеспечение затрат, возникающих в связи с подготовкой, организацией и проведением на территории Ульяновской области социально значимых массовых физкультурных и спортивных мероприятий, в пределах средств, предусмотренных соответствующим Законом Ульяновской области об областном бюджете на определенные периоды, согласно плана - графика мероприятий, общей сметы финансирования получателя субсидий, сметы расходов на реализацию мероприятий на определенный год, графика перечисления субсидий, заявок на предоставление субсидий. Кроме сметы расходов на проведение спортивных мероприятий, составляется смета о предоставлении средств на текущие расходы Фонда. Заработная плата сотрудникам Фонда, в том числе сотрудникам ГТО, а также обязательные взносы выплачиваются из денежных средств, поступающих на основной счет организации в качестве областных субсидий на обеспечение текущей деятельности организации. В связи с ненадлежащим ведением бухгалтерского учета в период руководства Фондом Габитовым имелась кредиторская и дебиторская задолженность.
Кроме того, в ходе работы с базой 1С Бухгалтерия стало известно, что в 2019 году был открыт специальный счет, на который поступили федеральные бюджетные средства в сумме около 3 000 000 рублей в качестве президентского гранта для проведения мероприятия «Время молодых». ФИО4 указанные средства перечислены в адреса различных контрагентов, запланированный проект реализован не был. ФИО4 отчетная документация по проекту, а также первичная документация о взаимоотношениях с контрагентами предоставлены не были. В последующем на основании решения Арбитражного суда судебными приставами в рамках исполнительного производства с Фонда была взыскана задолженности по президентскому гранту около 300 000 рублей. (том № 5 л.д. 187-190).
Свидетель ФИО24, в судебном заседании подтвердив свои показания, данные в ходе следствия, показала, что в Министерстве физической культуры и спорта Ульяновской области она работает с 2014 года в должности начальника финансово - правового отдела, с 2021 года работает директор финансово-правового департамента. В ее должностные обязанности входит обеспечение планирования, финансирования и исполнения бюджета Министерства. В 2019-2020 годах директором Фонд «<данные изъяты>» являлся ФИО4, которого охарактеризовала с положительной стороны. Фонд это некоммерческая организация, в 2019 году учредителем являлось Министерство спорта. В 2018-2019 годах из областного бюджета Ульяновской области Фонду выделялись субсидии. Фондом совместно с Министерством спорта на каждый год составляется план-график мероприятий, планируемых к проведению Фондом, который согласовывается Министром спорта и директором Фонда. В план-график закладываются перечень планируемых на год мероприятий и сроки их проведения. В первом квартале каждого года, между Министерством и Фондом заключается соответствующее соглашение, предметом которого является предоставление субсидий на финансовое обеспечение затрат, возникающих в связи с подготовкой, организацией и проведением на территории Ульяновской области социально значимых массовых физкультурных и спортивных мероприятий, в пределах предусмотренных средств, согласно плана- графика мероприятий, общей сметы финансирования получателя субсидий, сметы расходов на реализацию мероприятий на определенный год, графика перечисления субсидий, заявок на предоставление субсидий. Кроме сметы расходов на проведение спортивных мероприятий, составляется смета о предоставлении средств на текущие расходы Фонда. Условиями соглашений о предоставлении субсидии из областного бюджета предусмотрена обязанность Фонда вести учет операций со средствами субсидии. Фонд согласовывал с Министерством проведение мероприятий в рамках плана-графика. Остальные мероприятия Фонд мог проводить и по своей инициативе. Мероприятия должны проводиться в рамках выделенного финансирования, если выделенных средств не хватает, необходимо привлечь внебюджетные источники, либо от чего-то отказаться. В рамках заключенного соглашения, задолженности перед Министерством у Фонда не было. Мероприятия, которые не входили в план-график проводились Фондом за счет привлеченных внебюджетных денежных средств. Отдельного мероприятия как «Ковровая дорожка» в плане-графике не имелось, оно обычно проводилось в рамках основного мероприятия. Любые целевые средства должны использоваться по целевому назначению и подлежать отчету, и не имеет значения субсидии это или грант. Заработная плата сотрудникам Фонда, а по штатному расписанию их было трое – директор, заместитель и главный бухгалтер, а также сотрудникам ГТО выплачивалась из средств областного бюджета, поступавших в качестве областных субсидий на обеспечение текущей деятельности Фонда. Согласно штатному расписанию, на тот период времени, работники Фонда средствами на выплату заработной платы были обеспечены полностью. Задолженности по заработной плате не имелось.
В ходе проведенной проверки финансово-хозяйственной деятельности Фонда за период с 2018-2019 г.г. аудитором Счетной палаты Ульяновской области были выявлены многочисленные нарушения, в период с 2018 по сентябрь 2019 года бухгалтерский учет в Фонде не велся ни на бумажных носителях, ни в электронном виде. При увольнении и смене главного бухгалтера Фонда ФИО60 не составлен акт приема-передачи первичных оправдательных документов. Только в октябре 2019 года Фондом приобретено программное обеспечение «1С-бухгалтерия», для своевременного представления отчетности в ИФНС приобретен программный продукт «СБИС-ЭО». Кроме того, раздельный учет целевых средств, поступивших в форме субсидий, организован не был. Поступление и расходование средств субсидий осуществлялось с единого счета, используемого также для зачисления и расходования средств, поступающих из внебюджетных источников. При этом в назначении платежа расходных платежных документов не указывался источник финансового обеспечения расходования средства. Кроме того, часть платежных документов не содержит целевого направления средств, а именно в целях реализации какого мероприятия осуществляется платеж.
Расходование денежных средств, предоставленных Фонду в 2019 году в качестве президентского гранта, Министерством и Счетной палатой не контролировалось. Фонд самостоятельно без участия и согласования с Министерством предоставлял заявку на получение гранта в Фонд президентских грантов. Соглашение о предоставлении гранта заключалось между указанными фондами. В соответствии с соглашением отчетные документы должны быть предоставлены в Фонд президентских грантов. (том №5 л.д.194-200).
В судебном заседании свидетель ФИО25, подтвердив свои показания, данные в ходе следствия, показал, что в период с сентября 2018 года по октябрь 2019 года он занимал должность Министра физической культуры и спорта Ульяновской области. В его должностные обязанности входило общее управление аппаратом Министерства, подведомственными учреждениями, составление и планирование бюджета отрасли. Ранее Министерством был учрежден Фонд «<данные изъяты>», основными целями которого являлись помощь в организации особо значимых спортивных мероприятий, возможность получения не только бюджетных средств для проведения значимых мероприятий, но и внебюджетных. Фонд являлся самостоятельным юридическим лицом. Примерно в феврале 2019 года на должность директора Фонда был принят ФИО4. В его должностные обязанности входило полное управление Фондом согласно уставной деятельности. Часть финансирования деятельности Фонда была бюджетная, за счет субсидий Министерства. За счет субсидий сотрудникам ФИО1 выплачивалась заработная плата, начислялись обязательные страховые, пенсионные взносы, выделялись средства для организации и проведения спортивных мероприятий, которые были предусмотрены бюджетом Ульяновской области. В первом квартале каждого года, между Министерством и Фондом заключалось соответствующее соглашение, предметом которого является предоставление субсидий на финансовое обеспечение затрат, возникающих в связи с подготовкой, организацией и проведением спортивных мероприятий, в пределах предусмотренных средств. Составлялся план- график мероприятий, а также смета расходов на реализацию данных мероприятий. Кроме этого, Фонд мог привлекать внебюджетные денежные средства, в том числе за счет партнерских отношений со спортивными Федерациями и других источников. Контроль расходования выделенных бюджетных средств осуществлял финансово-правовой отдел Министерства. За расходование привлеченных денежных средств отчетность перед Министерством не сдавалась. За время работы ФИО4 в Фонде, он ни разу не обращался с вопросом нехватки денежных средств на проведение спортивных мероприятий, как плановых, так и внеплановых. Как правило, внеплановые мероприятия не являлись дорогостоящими. В период работы ФИО4 основной задачей было развитие ГТО, кроме этого проводилась «Легкоатлетическая эстафета, «День физкультурника», «Ковровая дорожка», Новогодний форум. Штат Фонда состоял из ФИО4, его заместителя ФИО62 сотрудников ГТО, которых возглавляла ФИО61 и ещё 2 сотрудника.
Весной 2019 года к нему в Министерство пришел ФИО4 и попросил подписать письмо поддержки от Министерства, поскольку решил принять участие в конкурсе на получение гранта на реализацию проекта «Время молодых», связанного с проведением ряда мероприятий спортивной направленности. Письмо носило типовой характер в плане поддержки спортивных мероприятий. Впоследствии ФИО4 сообщил, что выиграл президентский грант. В чем конкретно заключался данный проект, ему не известно, поскольку это относилось к внебюджетной деятельности Фонда. Фонд имеет право самостоятельно вести свою деятельность. По поводу реализации проекта они не общались, никаких совещаний по этому поводу в Министерстве не проводилось. Лично ему ФИО4 ничего не сообщал о ходе реализации проекта, с вопросом об оказании помощи в реализации проекта, ФИО4 также не обращался. В последствие из СМИ ему стало известно, что данный проект реализован не был. В целом, деятельность ФИО4 можно оценить удовлетворительно, те задачи, которые ставились перед ним Министерство спорта, были выполнены. (том №5 л.д. 98-100, том №11 л.д. 83-89).
В судебном заседании свидетель ФИО9, подтвердив свои показания, данные в ходе следствия, показал, что в феврале 2019 года ФИО4, являясь директором Фонда «<данные изъяты>», пригласил его работать в Фонд на должность руководителя направления массовых мероприятий. В его должностные обязанности входило отбор коммерческих предложений, организация массовых мероприятий, таких как «Областная легкоатлетическая эстафета», «День физкультурника», «Новогодний спортивный форум», кроме того поиск артистов, подготовка площадок для выступлений. Кроме него в Фонде работали заместитель директора ФИО67 которая занималась ГТО в ее подчинении были 6 сотрудников, бухгалтер – ФИО64 а затем бухгалтер ФИО63 Фонд занимался организацией и проведением спортивных мероприятий, финансирование которых осуществлялось за счет средств субсидий, выделяемых Министерством физической культуры и спорта Ульяновской области, а также за счет привлеченных от спонсоров средств. Спортивные мероприятия и соревнования, финансируемые за счет бюджетных средств, организовывались и проводились в соответствии с графиком, утвержденным Министерством. До ноября 2019 года в должности Министра физической культуры и спорта Ульяновской области был ФИО65 Министерство и ФИО1 находились в одном здании на <адрес>. Кроме мероприятий, организуемых Фондом согласно календарю мероприятий, утвержденных Министерством, Фондом также проводились и другие мероприятия, а именно «Ковровая дорожка», «Забег», «Зеленый забег», спонсорами которых выступали различные коммерческие организации, в том числе ПАО «Мегафон», ПАО «Сбербанк», АО «Фортум», ПАО «Т-Плюс».
Примерно в мае 2019 года, ему от ФИО4 стало известно, что он занимается вопросом получения президентского гранта на реализацию проекта «Региональный фестиваль школьных команд «Время молодых», суть фестиваля заключалась в проведении соревнований межмуниципальных школьных команд в 2 этапа, первый из которых – межрайонный, второй – региональный по национальным неолимпийским видам спорта. Данные мероприятия были запланированы на август-октябрь 2019 года. Заявку и необходимые документы на получение президентского гранта ФИО4 готовил самостоятельно, у него были письма поддержки от Министра – ФИО66, а также от руководителей различных спортивных федераций. Размер президентского гранта, который планировал получить ФИО4 для Фонда, составлял около 3 000 000 рублей. Кроме этого была запланирована сумма из числа собственных или привлекаемых от спонсоров средств. В июле 2019 года ФИО4 получил грант на реализацию проекта «Региональный фестиваль школьных команд «Время молодых». После поступления денежных средств гранта, он подыскивал контрагентов по изготовлению печатной и сувенирной продукции, аренде звукового и иного оборудования сцены. Всю информацию он передавал ФИО4. Иной деятельности по организации и проведению мероприятия «Время молодых» он не осуществлял. В тот же период времени проводились и другие спортивные мероприятия. ИП ФИО68 осуществляла поставку маек и футболок с эмблемой проводимого спортивного мероприятия, которые могли складироваться в коробках по адресу нахождения Фонда. Имелась ли в них продукция с маркировкой «Время молодых», сказать не может. ООО «Артанс» занималось изготовлением кубков и медалей. На кубках и медалях, изготовленных ООО «Артанс», информации о том, что они имеют отношение к мероприятию в рамках проекта «Региональный фестиваль школьных команд «Время молодых» не имелось, в связи с чем они могли использоваться для награждений участников и других спортивных мероприятий. Договоры подписывались самим ФИО4. В результате мероприятия, связанные с реализацией проекта «Региональный фестиваль школьных команд «Время молодых», которые должны были проводиться в муниципальных образованиях, не проводились, т.е. проект не был реализован. На какие цели были израсходованы денежные средства, выделенные в качестве президентского гранта, ему не известно.
В 2019 году он обращался к ФИО4 с просьбой о предоставлении займа на личные нужды в размере 200 000 рублей. ФИО4 перевел денежных средств в размере 147 000 рублей со счета Фонда на счет <данные изъяты> где он являлся директором. Основания платежа, указываемые в платежном поручении, ФИО4 с ним не согласовывал. Никаких договорных обязательств между Фондом и <данные изъяты> не было и не предусматривалось выполнение каких-либо работ или оказание услуг со стороны Общества. А затем также в качестве займа перевел со счета Фонда на банковский счет его (ФИО69) супруги ФИО70 денежные средства в размере 52 200 рублей. В связи с предоставлением займа им и его супругой ФИО4 были написаны расписки о возврате займа на расчетный счет Фонда.
Ему было известно, что ИП ФИО71 по договору с Фондом оказывала услуги по изготовлению печатной продукции, связанные с изготовлением печатной продукции к спортивным мероприятиям, организуемым Фондом. У ИП ФИО72 имелось агентство по организации праздников и Фонд обращался к ней для проведения праздника «День физкультурника». ФИО73 является профессиональным ведущим праздников и Фонд имел договорные отношения с ним как с ИП при проведении мероприятий «Новогодний спортивный форум» и «Ковровая дорожка». Также от правоохранительных органов, ему стало известно, что ИП ФИО74 со счета Фонда переводились денежные средства в качестве оплаты за питание, однако в июле-сентябре 2019 года Фондом мероприятия, на которых организовывалось питание участников и гостей, не проводилось. Для ветеранов при проведении мероприятия «Ковровая дорожка» организовывался небольшой фуршет в здании «Волга-спорт-арена». ФИО75 сотрудником Фонда не являлся, он был знакомым ФИО4. ФИО76 и ФИО77 являлись сотрудниками Министерства физической культуры и спорта Ульяновской области, сотрудниками Фонда они также не являлись. ФИО79 помогал в проведении мероприятия «Ковровая дорожка», сотрудником Фонда он не являлся. ФИО78 помогала в проведении мероприятий «Ковровая дорожка» и «День физкультурника», но сотрудником Фонда также не являлась. Имели ли все эти лица какое-то отношение к реализации проекта «Региональный фестиваль школьных команд «Время молодых», ему не известно.
Заработную плату он получал два раза в месяц, она составляла 25 000 рублей, ее перечисляли на банковскую карту. В августе и сентябре 2019 ему были перечислены денежные средства за участие в организации и проведении мероприятий «День физкультурника» и «Ковровая дорожка» а также за иные мероприятия, проведенные по инициативе спонсоров. Данные денежные средства не относились к заработной плате в Фонде за выполняемую текущую работу. О том, что денежные средства были перечислены ему со специального счета Фонда из средств президентского гранта, он не знал. Какой-либо деятельности как администратор либо иной участник проекта «Время молодых» он не осуществлял, фактически проект реализован не был.
В ходе проведения проверки Счетной палатой Ульяновской области, были выявлены нарушения финансово-хозяйственной деятельности во врем руководства ФИО4 и последний уволился. Кроме того тему было известно, что на момент назначения на должность директора Фонда ФИО4 у Фонда имелась официально подтвержденная задолженность от предыдущего руководства в размере около 200 000 рублей, которая была списана со счета Фонда. Также в период руководства ФИО4 у Фонда возникали факты перерасхода средств, заложенных и выделенных из областного бюджета на проведение конкретных мероприятий. Данные расходы предполагалось перекрывать за счет привлеченных внебюджетных средств. (том № 5 л.д. 33-40, 218-222, 234-237).
Свидетель ФИО26, в судебном заседании подтвердив свои показания, данные в ходе следствия, показала, что ФИО4 она знает через ФИО80 который является ее супругом. В 2018-2019 года ее супруг и ФИО4 вместе работали в Министерстве спорта на руководящих должностях структурного подразделения. Вместе организовывали спортивные мероприятия. Периодически супруг занимал денежные средства у ФИО4. В августе 2019 года супруг занял у ФИО4 денежные средства, которые были перечислены на ее банковскую карту, счет которой открыт в ПАО «Сбербанк» и попросил написать расписку ФИО4 в получении данного займа. Она написала расписку, что она взяла у ФИО4 денежные средства в размере 52 200 рублей на 6 месяцев и обязалась вернуть на расчетный счет Фонда <данные изъяты>. От ФИО4 ей было известно, что данные денежные средства будут перечислены со счета Фонда и в обоснование платежа будет указано «За оказание услуг в рамках проведения регионального этапа проекта «Время молодых», при этом пояснив, что указание данной информации в платежке необходимо для исключения вопросов со стороны контролирующих органов. Поступление и расходование данных денежных средств на ее карту она не отслеживала, т.к. картой пользовался супруг, а она пользовалась приложением в телефоне. Ей было известно о проекте «Время молодых», который должны были провести ФИО4 и ее супруг. Был ли реализован этот проект, ей не известно. С вопросом о возврате полученного займа на сумму 52 200 рублей ФИО4 к ней не обращался. В настоящее время данные денежные средства возвращены на расчетный счет Фонда. (том № 5 л.д. 60-64, 175-177).
Свидетель ФИО81 в судебном заседании подтвердив свои показания, данные в ходе следствия, показала, что с февраля 2018 года по август 2019 годы она работала в Фонде «<данные изъяты>» бухгалтером по совместительству. В ее обязанности входило ведение кассовых расходов, выплата заработной платы, оплата контрагентам за выполнение договорных обязательств. На работу она была принята ФИО82, а примерно с февраля-марта 2019 года руководителем Фонда стал ФИО4. В Фонде было три сотрудника, ФИО4, ФИО83 и она. Для совершения платежных операций она пользовалась электронным ключом управления расчетным счетом Фонда, открытым в ПАО «Сбербанк», который ей передал ФИО4. Сведения о платежах, которые необходимо было произвести со счета Фонда, ей предоставлялись ФИО4 в виде приказов. Основным источником формирования бюджета Фонда были субсидии Министерства физической культуры и спорта Ульяновской области, которые расходовались на текущую деятельность Фонда, выплату заработной платы, обязательных платежей, транспортные расходы и т. д. На каждый год Министерством составлялась бюджетная смета с графиком проведения спортивных мероприятий. Спортивные мероприятия были как календарные, так и внекалендарные. Внекалендарные мероприятия финансировались за счет спонсоров, однако при ФИО4 этого не было.
На период руководства ФИО4 в Фонде спонсоров не было. Когда ФИО4 стал директором, у Фонда была задолженность около 200 000 рублей за ранее проведенные спортивные мероприятия. Заработная плата выплачивалась лишь трем сотрудниками Фонда - ей, ФИО4 и ФИО84 Спортивные мероприятия Фондом проводились в основном на денежные средства, выделяемые областным бюджетом в качестве субсидий. Нехватки выделенных бюджетом денежных средств на проведение спортивных мероприятий в Фонде не имелось, наоборот, бывали случаи экономии некоторых неиспользованных при проведении какого-либо мероприятия сумм, которые при внесении корректировок в сметы, использовались при проведении иного мероприятия. При переводе денежных средств в адрес контрагентов основанием для совершения платежной операции служили также счета на оплату, предоставляемые ей ФИО4 либо ФИО5. У Фонда имелся основной счет, на который Министерством перечислялись субсидии Фонду. Необходимости у Фонда в наличных денежных средствах при проведении спортивных мероприятий не было.
Ей было известно, что в июне-июле 2019 года Фондом был получен президентский грант на реализацию проекта «Время молодых», но она никаких документов по данному поводу не видела, обстоятельства его получения не известны. Для перечисления денежных средств гранта был открыт специальный счет в Сбербанке, на который были зачислены денежные средства около 2 900 000 рублей. Контроль за расходованием и остатком денежных средств на специальном счете осуществлял ФИО4. В рамках этого проекта была выдача заработной платы сотрудникам и два каких-то договора. Эти документы ей предоставлял ФИО4. Кроме того ФИО4 мог самостоятельно осуществлять платежные операции по перечислению денежных средств со специального счета, поскольку у него также имелся электронный ключ доступа к указанному счету. При ее увольнении ей были перечислены деньги в качестве заработной платы в размере 27 452 рубля. Почему данные денежные средства были перечислены со специального счета президентского гранта, ей не известно. После увольнения из фонда в августе 2019 года она передала электронный ключ доступа к счету, имеющуюся отчетность в электронном виде новому бухгалтеру ФИО85 Бухгалтерская документация, связанная с заключением договоров с контрагентами, выплатой сотрудникам заработной платы хранилась в офисе Фонда. Иной первичной бухгалтерской документации в Фонде фактически не имелось. О реализации Фондом проекта «Региональный фестиваль школьных команд «Время молодых» ей ничего не известно. Охарактеризовала ФИО4 с положительной стороны. (том № 5 л.д. 41-51, 178-181).
Свидетель ФИО15, в судебном заседании подтвердив свои показания, данные в ходе следствия, показала, что летом 2019 года, к ней обратился ФИО86 с просьбой восстановить бухгалтерский учет за предыдущие года в Фонде «<данные изъяты>», таким образом она познакомилась с ФИО4, который являлся руководителем Фонда. За 60 000 рублей она согласилась восстановить бухгалтерскую документацию. Для восстановления «1С:Бухгалтерия» ФИО4 были предоставлены банковские выписки Фонда из ПАО «Сбербанк» по одному банковскому счету за прошедшие года, сведения из которых она внесла в программу, составила список недостающих документов от поставщиков и покупателей, произвела начисление заработной платы и налогов, сдала измененные декларации в налоговую инспекцию, сдала несделанные декларации в ФСС, вывела подотчетные суммы, сдала измененный баланс. Источником финансирования Фонда являлись субсидии Министерства спорта, а также поступления из внебюджетных источников. Оплата за ее услуги была произведена авансом путем перечисления 14.08.2019 года денежных средств в размере 52 200 рублей на счет ее банковской карты. В последующем она официально трудоустроилась в Фонд на должность главного бухгалтера, руководством была приобретена и установлена программа «1С:Бухгалтерия». Имевшиеся у нее сведения были внесены в данную базу. Согласно имевшимся в Фонде документам, кредиторской задолженности на начало 2019 года у Фонда не имелось. Имелась задолженность перед контрагентами в сумме около 300 000 рублей. Задолженности по заработной плате не имелось. Заработная плата выплачивалась сотрудникам Фонда путем перечислений с основного расчетного счета Фонда за счет средств областных субсидий. В штате Фонда 0 было примерно 6-7 человек. Спортивные мероприятия проходили за счет выделенных Министерством бюджетных денежных средств. Со специальным счетом Фонда, на который были зачислены денежные средства президентского гранта, она не работала. О данном счете она узнала в октябре 2019 года, когда заносила данные в программу 1С Бухгалтерия. При этом видела поступление вышеуказанных денежных средств и последующий расход: перечисления в качестве заработной платы, с соответствующими отчислениями, а также перечисления в адреса различных контрагентов. (том № 5 л.д. 52-59, 214-217).
Свидетель ФИО19, в судебном заседании подтвердив свои показания, данные в ходе следствия, показала, что она является Индивидуальным предпринимателем, основным видом деятельности является изготовление печатной продукции. 22.04.2019 между ней как ИП и Фондом «<данные изъяты>» в лице директора ФИО4 был заключен договор поставки полиграфической продукции, предметом которого являлось производство и поставка печатной продукции для Заказчика. Лично она с ФИО4 не встречалась. Договорные документы были стандартные, без привязки к конкретному мероприятию. Первоначально была составлена одна спецификация к договору, согласно которой в апреле 2019 года для Фонда была изготовлена указанная продукция, а именно афиша, баннеры, бейджи и др. 26.04.2019 на основании товарной накладной продукция была поставлена в Фонд, после чего была произведена оплата в размере 154 616,40 рублей. В последующем в июле 2019 года к ней вновь обратились из Фонда для изготовления печатной продукции. В рамках ранее заключенного договора была составлена вторая спецификация для изготовления продукции, также без указания мероприятия, а именно брендированный футболки, футболки для волонтеров, баннеры дипломы. 10.07.2019 на основании счета на оплату с расчетного счета Фонда на расчетный счет ИП были зачислены денежные средства в размере 698 810 рублей в качестве оплаты за полиграфическую продукцию. После чего в адрес Фонда была осуществлена поставка данной продукции, каким именно образом это было сделано, она не помнит. Как правило, крупные заказчики производили заказ полиграфической продукции, в которой не содержалось информации о конкретном мероприятии. Так, в грамотах и дипломах данную информацию можно было дописать самостоятельно. О проекте «Время молодых» ей ничего не известно. Полученные от Фонда денежные средства были израсходованы на закупку расходных материалов, а также текущие расходы, выплату заработной платы работникам. (том № 5 л.д. 65-69, 223-226).
Свидетель ФИО12, в судебном заседании в целом подтвердив свои показания, данные в ходе следствия, показал, что в августе 2019 года он взял в долг у ФИО4 деньги в сумме 17 452 рубля на лечение отца. Данные денежные средства ФИО4 перечислил ему на счет банковской карты ПАО «Сбербанк». Срок возврата долга они не обговаривали, расписку не составляли. Денежные средства он не вернул, поскольку ФИО4 говорил, что даст ему номер расчетного счета, куда необходимо будет перевезти денежные средства, при этом от наличных денежных средств отказался. До настоящего времени долг он не вернул. О том, что данные денежные средства были перечислены ему со счета Фонда «<данные изъяты> с основанием платежа «заработная плата», он узнал от сотрудников полиции. В Фонде он не работал. О проекте «Региональный фестиваль школьных команд «Время молодых» ему ничего не известно. (том № 5 л.д. 104-106, 228-230).
Свидетель ФИО11, в судебном заседании в целом подтвердив свои показания, данные в ходе следствия, показал, что с февраля 2017 года он зарегистрирован в качестве ИП, его основным видом деятельности является организация и проведение массовых, в том числе спортивных мероприятий, установка аппаратуры, ведение данных мероприятий. В 2019 году ФИО4 был директором Фонда «<данные изъяты>». В процессе своей предпринимательской деятельности он неоднократно взаимодействовал с ФИО4 при проведении мероприятий, в том числе спортивных, которые проводились Министерством физической культуры и спорта в Ульяновской области. Примерно в 2019 году к нему обратился ФИО4, который пояснил, что на протяжении года будут проводиться спортивные мероприятия и предложил сотрудничать. Сказал, что будет большой проект. Будет множество спортивный мероприятий, связанных с неолимпийскими видами спорта, а закончится этот фестиваль-проект большим концертом и награждением. Он реально предполагал участвовать в данных мероприятиях, готовил необходимое оборудование (освещение, колонки, сцена). Запланированные мероприятия неоднократно переносились, в итоге мероприятия проведены не были. Впоследствии от следователя ему стало известно, что этот проект назывался «Время молодых» и деньги были выделены в качестве гранта. С ФИО4 они составили несколько договоров о предоставлении услуг Фонду по организации и проведению спортивных мероприятий. В период с 14.08.2019 по 30.09.2019 ему на банковский счет со счета Фонда были перечислены денежные средства несколькими платежами в общем размере 839 000 рублей. Возможно эти денежные средства были связаны с проектом «Время молодых». Он рассчитывал на заработок по указанному мероприятию, однако оно не состоялось, в связи с этим он попросил у ФИО4 финансовой помощи. Тогда ФИО4 предложил в качестве займа оставить перечисленные денежные средства в размере 839 000 рублей. С ФИО4 они договорились, что он компенсирует в последующем указанные денежные средства либо проведением иных мероприятий либо вернет их наличными средствами. До сих пор он эти денежные средства мероприятиями не отработал. Возвратить данные денежные средства в наличной форме, ФИО4 не требовал. Охарактеризовал ФИО4 с положительной стороны. (том № 5 л.д. 94-97, 172-174, 238-240).
Свидетель ФИО10, в судебном заседании подтвердив свои показания, данные в ходе следствия, в том числе в ходе очной ставки с ФИО4, показала, что в 2019 году она работала в Министерстве физической культуры и спорта Ульяновской области. В одном здании с Министерством располагался Фонд «<данные изъяты>», где директором был ФИО4, с которым у нее сложились хорошие отношения. Сотрудником Фонда она не являлась. Примерно в августе 2019 года ей позвонил ФИО4 и спросил, есть ли у нее в наличии банковская карта Сбербанка России, она ответила, что имеется. Тогда ФИО4 сказал, что перечислит ей на карту денежные средства с целью последующего их перевода на счет другой карты, сославшись на то, что у него в настоящее время нет банковской карты Сбербанка. Она дала свое согласие. После чего она сообщила ФИО4 реквизиты своей банковской карты, а он в свою очередь прислал ей в сообщении номер телефона, к которому привязан счет, на который она должна была перевести денежные средства после их зачисления. Затем на ее банковскую карту поступили денежные средства в размере 52 200 рублей, которые она сразу через мобильное приложение «Сбербанк онлайн» перевела на счет, привязанный к указанному ФИО4 абонентскому номеру. Кому принадлежал данный счет, ей не известно, анкетные данные, указанные в приложении при переводе, она не запомнила. После перевода данной суммы, она сообщила об этом ФИО4. Какого-либо вознаграждения за выполненную просьбу ФИО4 она не получала. Впоследствии от сотрудников полиции, ей стало известно, что данные денежные средства были перечислены ей со счета Фонда «<данные изъяты>» с основанием платежа «перечисление заработной платы». Сам ФИО4 ей не говорил, что денежные средства будут ей перечислены со счета Фонда и с указанным основанием. (том № 5 л.д. 87-90, 191-193, том №11 л.д.111-114).
Свидетель ФИО16, в судебном заседании подтвердив свои показания, данные в ходе следствия, показал, что с июня по август 2019 года он работал в Фонде «<данные изъяты>» в качестве специалиста, где директором был ФИО4. Во время его работы Фондом проводились мероприятия, а именно «Ковровая дорожка», «День молодежи», «День флага России», «Сдача нормативов ГТО». Он оказывал помощь в проведении данных мероприятий, а именно согласовывал мероприятия с Министерством спорта, Администрацией. По окончанию его работы, в августе ему была перечислена заработная платы в размере 21 750 рублей. Реквизиты своей банковской карты, открытой в ПАО «Сбербанк» для перечисления на нее заработной платы, он предоставил ФИО4. О том, что Фонду в 2019 году были выделены денежные средства для реализации проекта «Региональный фестиваль школьных команд «Время молодых», ему известно не было, как и то, по каким причинам мероприятие не было проведено. Указаний от ФИО4 о проведении спортивного мероприятия «Региональный фестиваль школьных команд «Время молодых», а также подготовке к его проведению не поступало. Охарактеризовал ФИО4 с положительной стороны. (том № 5 л.д. 91-93).
В судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия сторон, были оглашены показания свидетеля ФИО28, из которых следует, что она работает руководителем отдела развития <данные изъяты> Основным видом деятельности организации является производство и реализация наградной атрибутики. В июле-августе 2019 года в <данные изъяты> поступила заявка от Фонда «<данные изъяты>» об изготовлении наградной продукции с приложением его артикула и количества. Для оказания услуг по изготовлению наградной атрибутики 14.08.2019 посредством сети Интернет между <данные изъяты> и Фондом был заключен договор купли-продажи наградной продукции № от 14.08.2019. После чего заказчиком также через Интернет был представлен макет наградной атрибутики, а именно: таблички на кубки, на которых требовалось указать определенные фамилии. Макет награды представлял собой оргстекло на подставке с цветной ультрафиолетовой печатью со следующим текстом: «За высокие достижения в спорте 2019 год», а также наименование: «Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области». После изготовления наградная атрибутика была направлена в адрес заказчика посредством оказания услуг транспортной компанией. Передача продукции была совершена по универсальным передаточным документам № № от 16.08.2019, № от 16.08.2019, согласно которым представителем принимающей стороны выступил директор ФИО6 Оплата услуг по договору со стороны заказчика произведена 14.08.2019 в полном объеме. Для какого мероприятия была изготовлена наградная атрибутика, она сказать не может, так как заказчик не просил указывать на продукции конкретное наименование. (том № 5 л.д. 30-32).
В судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия сторон, были оглашены показания свидетеля ФИО33, из которых следует, что он работает в Министерстве физической культуры и спорта Ульяновской области. Министерство имеет право при проведении мероприятий самостоятельно расходовать бюджетные денежные средства на приобретение канцелярской продукции, грамот, наградной атрибутики. Привлечение на возмездной основе ведущих, светозвуковой техники осуществляется силами Фонда «<данные изъяты>», который ранее имел название Фонд «<данные изъяты>», которому Министерством выделяются субсидии. Осенью каждого года утверждается календарный план спортивных мероприятий на будущий год, в который, как правило, закладываются спортивные мероприятия общероссийского значения, а также муниципальные. Данный календарный план утверждается Министром физической культуры и спорта Ульяновской области. Распределение ответственных за проведение того или иного спортивного мероприятия лиц осуществляется непосредственно по ходу выполнения календарного плана, за месяц до проведения мероприятий согласуются размеры затрат и прочая информация по каждому мероприятию. С сентября 2018 года по сентябрь-октябрь 2019 года пост Министра занимал ФИО87. Директором Фонда на тот период был ФИО4. Министерством поручалось Фонду проведение в 2019 году ряд спортивных мероприятий. Денежные средства на проведение мероприятий выделялись Фонду Министерством из средств областных субсидий. На мероприятие «Ковровая дорожка» значительных затрат не требуется, поскольку это мероприятие, как правило, проводится на базе спортивных объектов либо в колонном зале Правительства Ульяновской области, и для его проведения требуется приобретение цветов, установка звука и приглашение (оплата) ведущего, само мероприятие заключается в приглашении мастеров спорта, заслуженных работников в сфере спорта и награждение их ведомственными наградами Министерства спорта России либо почетными грамотами Губернатора Ульяновской области.
14.08.2019 года ему позвонил ФИО4 и попросил предоставить ему номер его банковской карты для того, чтобы он зачислил на ее счет денежные средства в сумме 52 200 рублей, которые он в последующем должен был снять через банкомат и передать ему. ФИО4 объяснил это тем, что данные денежные средства являются его заработной платой в Фонде и обычно он получает их наличными, но в данном случае по какой-то причине заработную плату нужно перечислить на банковский счет, а у него самого имеются задолженности перед судебными приставами и в случае, если деньги будут зачислены на его счет, они сразу спишутся. Он согласился помочь ФИО4, на его банковскую карту поступили денежные средства в размере 52 200 рублей, которые он снял и передал ФИО4. О возможной реализации Фондом проекта «Региональный фестиваль школьных команд «Время молодых» ему ничего не известно. Он слышал, что ФИО4 как директором Фонда был выигран президентский грант на сумму около 3 000 000 рублей, однако на какой именно проект, ему не известно. На совещаниях в Министерстве с участием представителей Фонда в 2019 году вопросы проведения массовых спортивных соревнований по 5 видам национальных и неолимпийских видам спорта на территории Ульяновской области среди школьников в период с августа по сентябрь 2019 года не обсуждались, о проведении таких мероприятий он не слышал. Ему известно, у <данные изъяты> имелись договорные отношения с Министерством по поставке полиграфической продукции – кубков и медалей, то есть для проведения мероприятий Министерство самостоятельно закупает подобную полиграфическую продукцию и участие в этом Фонда не требуется. ФИО10 работала в экономическом отделе Министерства до осени 2021 года, сотрудником Фонда не являлась. ФИО16 он видел несколько раз на мероприятиях, организуемых Фондом, он осуществлял техническое сопровождение мероприятия (сцены и звука), в частности «Ковровая дорожка» в 2019 году. ФИО26 знает только как супругу ФИО9, ФИО18 и ФИО12 ему не знакомы. ( том № 5 л.д. 81-86, том №11 л.д.115-119).
В судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия сторон, были оглашены показания свидетеля ФИО29, из которых следует, что он работает в <данные изъяты> в должности начальника отдела спортивно – массовой работы. В его должностные обязанности входит организация спортивно – массовых мероприятий на территории Ульяновской области, в частности организация фестивалей, акций, комплексных и физкультурно – спортивных мероприятий. Для проведения спортивно – массовых мероприятий для школьных команд (как по олимпийским, так и неолимпийским видам спорта) организатор обязан направить официальное письмо в Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области, где указывает конкретные сроки проведения, место проведения, категорию участников (школьники, взрослые, пенсионеры), а также разработанное положение о проведении соответствующего мероприятия. Полученная заявка и разработанное положение согласовывается с Министерством, после чего утверждается Министром. На основании утвержденного положения в ежемесячно составляемый календарный план областных, межрегиональных, всероссийских и международных мероприятий вносятся изменения, а именно, включается проводимое мероприятие. Фонд «<данные изъяты>» осуществлял деятельность по организации спортивно – массовых мероприятий на территории Ульяновской области, постановку универсальных спортивных площадок, приобретенных на выделяемые бюджетные средства. В 2019 году руководителем Фонда являлся ФИО4. В этом же году Фондом и Министерством физической культуры и спорта Ульяновской области проводились различные спортивные мероприятия, в частности, областная эстафета, торжественное мероприятия, посвященное Всероссийскому Дню физкультурника. О том, что в 2019 году ФИО4 подавалась заявка в Фонд президентских грантов на получение гранта на реализацию проекта «Региональный фестиваль школьных команд «Время молодых», ему не известно, как и не известно о реализации данного проекта. Участия в реализации проекта он не принимал, так как его проведение с ним не согласовывалось. В период времени с 2019 по 2020 г.г. на территории г. Ульяновска и Ульяновской области соревнования для школьных команд из 23 муниципальных образований Ульяновской области по 5 видам национальных и неолимпийских видов спорта: перетягивание каната, масс- реслинг, городошный спорт, борьба на поясах, гиревой спорт никем не проводились и не организовывались. (том № 5 л.д. 118-120).
В судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия сторон, были оглашены показания свидетеля ФИО20, из которых следует, что она зарегистрирована в качестве Индивидуального предпринимателя. Основным видом деятельности является предоставление зрелищно- развлекательных услуг, для выполнения которых ею был заключен договор с базой отдыха «<данные изъяты> на территории которой ею дополнительно оказывались услуги по приготовлению готовых блюд. Летом 2019 года к ней обратился руководителем Фонда «<данные изъяты> ФИО4, между ней и Фондом был заключен договор оказания услуг, в соответствии с которым заказчик обязуется произвести полный расчет. Общая сумма по договору составила 267 000 рублей. Срок исполнения был указан до конца сентября 2019 года. В спецификации был указан перечень подлежащих изготовлению блюд. 17.09.2019 на счет ИП ФИО20 №, открытый в АО «Тинькофф Банк», поступили денежные средства в размере 249 581 рубль со счета № Фонда в ПАО «Сбербанк» с основанием платежа «Оплата питания областного этапа проекта «Время молодых» сумма 249 581 руб.», то есть обязательства Фонда в части оплаты были исполнены не в полном объеме. Готовые порции были рассчитаны на 250-270 человек. Передача готовых блюд осуществляясь заказчику его силами, вопросами доставки она не занимается. Блюда забирались на протяжении около 3-х дней транспортом заказчика. После оказания услуг с заказчиком был подписан соответствующий акт. ФИО4 ей не пояснял, для какого конкретно мероприятия заказывалось питание, имело ли это какое-либо отношение к реализации проекта «Время молодых», ей не известно. О данном проекте ей стало известно только при просмотре выписки о движении денежных средств по счету, где она увидела указанное название в качестве основания платежа. (том № 5 л.д. 107-110).
В судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия сторон, были оглашены показания свидетеля ФИО30, из которых следует, что в 2019 году он занимался предоставлением услуг по техническому сопровождению различных мероприятий, в том числе спортивных и сотрудничал с ФИО89 которая занималась организацией различных мероприятий. Примерно в августе 2019 года ФИО90 предложила ему поучаствовать в мероприятии, которое планировалось на стадионе «<данные изъяты> 30.09.2019, т.е. осуществить звуковое сопровождение происходящего на стадионе, инициатором проведения которого являлось Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области. ФИО91 заранее произвела ему оплату в размере 10 000 рублей. Утром 30.09.2019 он прибыл на стадион «<данные изъяты> куда осуществил доставку необходимого оборудования для озвучивания площадки, установил и подключил его, т.е. осуществил музыкальное фоновое сопровождение. Указания о начале работы он получал от ФИО92 по телефону. Из организаторов мероприятия на стадионе к нему никто не обращался. Он находился там около 3-х часов, за это время на стадионе находилось несколько групп мужчин в возрасте старше 20 лет, которые проводили тренировки в обычном режиме. Детей школьного возраста на стадионе в тот момент не было, соревновательных процессов не происходило. Ведущего мероприятия и какой-либо развлекательной программы также не имелось. ФИО4 на стадионе не было. О моменте окончания мероприятия он узнал от ФИО93 по телефону. После чего он разобрал оборудование и покинул стадион. Атрибутики спортивного проекта «Время молодых» на стадионе не имелось. О деятельности Фонда «<данные изъяты>» ему ничего не известно. (том № 5 л.д. 169-171).
В судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия сторон, были оглашены показания свидетеля ФИО18, из которых следует, что она работает в <данные изъяты> директором которого является ФИО9 В 2019 году ФИО94 и ФИО4 состояли в Фонде «<данные изъяты>», занимались организацией различных спортивных мероприятий, при этом ФИО4 был директором. В июле - августе 2019 года она по просьбе ФИО95 оказывала помощь в проведении спортивных мероприятий «День Физкультурника» и «Ковровая дорожка», а потом по просьбе ФИО4 также привлекалась к выполнению определенной работы, связанной с проведением спортивных мероприятий, в частности на стадионе <данные изъяты> помогала в организации питания участников, вручении наград. Кто еще был задействован в организации мероприятий со стороны сотрудников Фонда и Министерства, ей не известно. Она выполняла только указания ФИО4. О мероприятии «Время молодых» она не слышала, в организации и проведении такого мероприятия участия не принимала. В августе 2019 года ФИО4 сообщил ей, что на ее банковскую карту ПАО «Сбербанк» будут перечислены денежные средства за оказанные ранее услуги по организации и проведении спортивных мероприятий «День физкультурника» и «Ковровая дорожка», при этом сумму не назвал. После чего на ее карту поступили деньги в сумме 65 250 рублей. С какого именно счета поступили деньги, она не знала, на основание платежа не обратила внимание. В последующем от сотрудников полиции ей стало известно, что перечисленные ей ФИО4 денежные средства поступили ей со специального счета Фонда «<данные изъяты>» с основанием платежа «перечисление заработной платы» из средств президентского гранта, выделенного для реализации проекта «Время молодых». В Фонде она не работала, в штате сотрудников не состояла. О получении Фондом президентского гранта не знала.( том № 5 л.д. 201-203).
В судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия сторон, были оглашены показания свидетеля ФИО17, из которых следует, что 2017 по 2022 года она была зарегистрирована в качестве Индивидуального предпринимателя и занималась организацией мероприятий. В 2019 году она по просьбе Министра спорта ФИО96 участвовала в качестве организатора спортивного мероприятия «80-летие Дня Физкультурника». Заказчиком данного мероприятия выступил Фонд «<данные изъяты>» в лице руководителя ФИО4. В связи с чем были заключены два договора: № от 24.06.2019 на сумму 655 600 рублей и № от 24.06.2019 на сумму 218 900 рублей. В соответствии с условиями первого договора, она осуществляла техническое обеспечение мероприятия, а по второму - организация развлекательной программы. Спортивные мероприятия в рамках дня физкультурника проводились 10.08.2022 на стадионе <данные изъяты> После проведения мероприятия между ней и ФИО4 был подписан акт приема-передачи оказанных услуг. Оплата по договору в размере 50 000 рублей поступила 08.08.2019 со счета Фонда №, остальная сумма - со счета Фонда №. При этом при поступлении указанных денежных средств в размере 50 000 рублей, она обратила внимание, что в качестве основания платежа было указано: «Авансовый платеж за проведение творческой программы закрытия областного этапа «Проект время молодых». Поскольку к проведению данного мероприятия она на тот момент какого-либо отношения не имела, она попросила Габитова исправить это. В последующем ФИО2 предложил ей поставить техническое оборудование для иного спортивного мероприятия. В начале августа 2019 года ФИО4 предоставил ей сведения, что мероприятие будет называться «Время молодых», с местом проведения на стадионе «<данные изъяты> 30.09.2019. От нее требовалось световое и звуковое обеспечение спортивного мероприятия, стоимость услуг составила 225 000 рублей. Она подготовила проект договора № от 15.08.2019 с приложениями, который они с ФИО4 подписали в тот же день, после чего оплата по договору в сумме 225 000 рублей поступила со счета ФИО1 №. В назначенный срок 30.09.2019 ею на стадион <данные изъяты> было доставлено световое и звуковое оборудование с предоставлением звукорежиссера ФИО97 Она лично на стадионе не присутствовала, процедура данного мероприятия ей не известна, продолжительность его составила не более 3-х часов. Со слов ФИО98 ей стало известно, что он в течение 2-3 часов осуществлял функции диджея (воспроизводил фоновую музыку). При этом на стадионе в это время тренировались спортсмены. Каких-либо соревнований не происходило, детей школьного возраста на стадионе не было. Атрибутики проекта «Время молодых» на стадионе не имелось, проходила обычная тренировка мужчин-спортсменов. В акте приемки услуг указана дата 15.08.2019, хотя фактически работы с ее стороны были выполнены 30.09.2019. Акт был подписан 15.08.2019, поскольку от Фонда поступила 100% предоплата до проведения запланированных мероприятий. Фото и видео фиксация происходящего на стадионе «Труд» не производились. О том, что суммы: 50 000 рублей по договору № от 24.06.2019 и 225 000 рублей по договору № от 15.08.2019 поступили со специального счета Фонда №, из денежных средств, выделенных Фонду в качестве президентского гранта на проведение проекта «Время молодых», ей известно не было. Первая оплата в сумме 50 000 рублей поступила 08.08.2019 в качестве аванса за проведение Дня физкультурника, второй платеж в сумме 225 000 рублей 16.08.2019 за аренду звукового и светового оборудования. Какое на самом деле Фондом было проведено мероприятие, ей не известно. (том № 5 л.д. 139-142).
В судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия сторон, были оглашены показания свидетеля ФИО31 из которых следует, что с 2014 года он состоит в <данные изъяты> основным видом деятельности которого является содействие Министерству физической культуры и спорта Ульяновской области в развитии олимпийских видов спорта на территории Ульяновской области. В 2019 году к нему обратился директор Фонда «<данные изъяты>» ФИО4 с просьбой оказания помощи в составлении заявки для участия в конкурсе на получение президентского гранта. Бывший сотрудник <данные изъяты> ФИО32 оказала консультативную помощь ФИО4 по данному вопросу. Вопросы реализации планируемого проекта с ним не согласовывались. Также на стадии составления заявки ФИО4 обращался в Совет с просьбой выдачи письма-поддержки проекта, которое ему было предоставлено. В последующем о реализации Фондом указанного проекта ему ничего известно не было, участия в данных мероприятиях его организация не принимала. О расходовании средств гранта ему ничего не известно. (том № 5 л.д. 123-126).
Кроме того, виновность подсудимого в совершении данного преступления также подтверждается следующими письменными доказательствами.
Согласно заявке на участие в конкурсе на предоставление грантов Президента РФ на развитие гражданского общества от 14.03.2019, Фонд «<данные изъяты>» представляет заявку на участие в конкурсе на предоставление грантов Президента РФ на развитие гражданского общества, заполненную в электронной форме на официальном сайте Фонда президентских грантов в сети «Интернет». Согласно заявке, название проекта, на реализацию которого запрашивается грант: «Региональный фестиваль школьных команд «Время молодых». Грантовое направление, которому преимущественно соответствует планируемая деятельность по проекту: охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни. Общая сумма расходов на реализацию проекта составляет 5 065 658 рублей, запрашиваемая сумма гранта - 2 995 445 рублей. (том № л.д.90)
Согласно протоколу заседания Координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление грантов Президента РФ на развитие гражданского общества №2 от 31.05.2019, согласовано предложение Фонда президентских грантов о выделении грантов Президента РФ некоммерческим неправительственным организациям по результатам конкурса. (том № 2 л.д. 71-74).
Приложением № к вышеуказанному протоколу «Перечень некоммерческих неправительственных организаций - победителей конкурса на предоставление грантов Президента РФ на развитие гражданского общества», согласно которому по заявке № Фонда «<данные изъяты>» для реализации проекта «Региональный фестиваль школьных команд «Время молодых» утвержден размер президентского гранта в размере 2 995 445 рублей. (том № 2 л.д. 75-250, том №3 л.д. 1-177, том №3 л.д.41).
Приложением №2 к вышеуказанному протоколу «Положение о конкурсе на предоставление грантов Президента РФ на развитие гражданского общества», согласно которому определены условия и порядок проведения конкурса среди некоммерческих неправительственных организаций, участвующих в развитии институтов гражданского общества, реализующих социально значимые проекты и проекты в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина, на предоставление грантов Президента РФ на развитие гражданского общества. (том № л.д. 178-200).
Договором № от 01.07.2019 «О предоставлении гранта Президента РФ на развитие гражданского общества», заключенным между Фондом-оператором президентских грантов по развитию гражданского общества (Грантодатель) и Фондом «Содействие развитию спорта в Ульяновской области» (Грантополучатель), с приложением № 1 «Ключевые контрольные точки проекта», с приложением № 2 «Бюджет проекта», с приложением № 3 «График отчетности и платежей по гранту», с приложением № 4 «Требования к отчетности», с приложением № 5 «Заявка Грантополучателя на участие в конкурсе на предоставление грантов Президента РФ на развитие гражданского общества». В соответствии с условиями договора Грантодатель за счет субсидии из федерального бюджета предоставляет Грантополучателю на безвозмездной и безвозвратной основах денежные средства на осуществление комплекса взаимосвязанных мероприятий, направленных на достижение конкретных общественно полезных результатов в рамках определенного срока и бюджета - проекта «Региональный фестиваль школьных команд «Время молодых», с которым Грантополучатель включен в перечень победителей конкурса, по результатам конкурса на предоставление грантов Президента РФ на развитие гражданского общества, проведенного в соответствии с Указом Президента РФ и положением о конкурсе, а Грантополучатель обязуется использовать полученные денежные средства по назначению и на условиях, определенных в договоре, с обязательным предоставлением Грантодателю отчетности, подтверждающей целевое использование гранта. (том № 1 л.д.59-89).
Согласно платежному поручению № 4463 от 04.07.2019, 04.07.2019 с лицевого счета Фонда президентских грантов №, открытого в ПАО «Сбербанк», перечислены денежные средства в сумме 2 995 445 рублей на специальный расчетный счет Фонда «<данные изъяты>» №, открытый в дополнительном офисе № Ульяновского отделения № ПАО «Сбербанк», с назначением платежа «перечисление средств по договору о предоставлении гранта Президента РФ на развитие гражданского общества от 01.07.2019 г. №». (том № 1 л.д. 102).
Согласно протоколу осмотра места происшествия от 18.05.2022, осмотрен кабинет № ОГБПОУ «Ульяновское училище (техникум) олимпийского резерва» по адресу: <адрес> в котором в настоящее время находится офис Фонда «<данные изъяты>». В ходе осмотра изъята выписка со счета №, открытого Фондом «<данные изъяты>» в ПАО «Сбербанк». (том № 1 л.д. 146-147).
Согласно протоколу осмотра документов от 13.02.2023, осмотрена выписка со счета №, открытого Фондом «<данные изъяты>» в ПАО «Сбербанк», изъятая 18.05.2022 в ходе осмотра места происшествия. В осматриваемой выписке отражены банковские операции, в частности, что 04.07.2019 на расчетный счет № Фонда «<данные изъяты>», с расчетного счета № Фонда президентских грантов поступили денежные средства в сумме 2 995 445 рублей с основанием платежа «Перечисление средств по договору о предоставлении гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества от 01.07.2019 г. №. После чего в период с 09.07.2019 по 30.09.2019 с указанного специального счета произведены многочисленные платежные операции по перечислению денежных средств в общей сумме 2 994 513,96 рублей в адреса различных контрагентов (<данные изъяты> ИП ФИО17, ИП ФИО19, ИП ФИО20, ИП ФИО11, сотрудников и руководства Фонда (ФИО10, ФИО33, ФИО26, ФИО12, ФИО34, ФИО2, ФИО9, ФИО18, ФИО14, ФИО35), ИФНС по <адрес>, а также прочие отчисления по фиктивным основаниям. Исходящий остаток составил 931,04 рубль. (том № 6 л.д. 185-200, том №1 л.д.103-109).
Согласно справке территориального отдела госавтонадзора по Ульяновской области Средне-Волжского МУГАДН, <данные изъяты> лицензия на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более 8 человек не выдавалась. (том № 1 л.д. 122).
Согласно справке <данные изъяты> договор с Фондом «<данные изъяты>» не заключался, никаких услуг <данные изъяты> Фонду не предоставляло. Денежные средства от Фонда были перечислены на счет <данные изъяты> в качестве займа директору организации ФИО9 (том № 1 л.д. 195).
Выпиской по операциям на счете <данные изъяты>» №, где имеются сведения о платежной операции, согласно которой 09.07.2019 с расчетного счета № Фонда осуществлен перевод денежных средств в размере 147 000 рублей, назначение платежа «услуги пассажирских перевозок в рамках проведения областного этапа фестиваля «Время молодых» за период август-сентябрь 2019». Операция произведена на основании платежного поручения № от 09.07.2019. (том № 6 л.д. 162-172).
Согласно справок, представленных администрациями: <адрес>, МО «<адрес>», МО «<адрес>», МО «<адрес>», МО «<адрес>», МО «<адрес>», МО «<адрес>», МО «<адрес>», МО «<адрес>», МО «<адрес>», МО «<адрес>», МО «<адрес>», МО «<адрес>», МО «<адрес>», МО «<адрес>», МО «<адрес>», МО «<адрес>», МО «<адрес>», МО «<адрес>», МО «<адрес>» Ульяновской области соглашения с Фондом «<данные изъяты>» о взаимодействии по проекту «Региональный фестиваль школьных команд «Время молодых» с администрациями города Ульяновска и Димитровграда, а также с указанными Муниципальными образованиями Ульяновской области, в период с 01.07.2019 по 30.09.2019 не заключались, фестиваль школьных команд в рамках реализации данного проекта не проводился. (том № 1 л.д. 209, 211, 213, 215, 217, 219, 221, 223, 225, 227, том № 4 л.д. 217, 219, 221, 227, 229, 233, 235, 237, 239, 241, 244).
Согласно протоколу осмотра места происшествия от 10.03.2023, осмотрен дополнительный офис № Ульяновского отделения № ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес> где осуществляется предоставление услуг частным клиентам и организациям, в том числе по открытию расчетных счетов. (том № 7 л.д. 147-151).
Согласно протоколу осмотра места происшествия от 25.11.2022, осмотрено помещение, занимаемое Министерством физической культуры и спорта Ульяновской области по адресу: <адрес>. В ходе которого установлено, что в данном здании в настоящее время Фонд «<данные изъяты>» не располагается, документов финансово - хозяйственной деятельности Фонда, компьютерной техники, какой-либо продукции со спортивной атрибутикой не обнаружено, ничего не изъято. (том № 7 л.д. 155-160).
Согласно протоколу осмотра места происшествия от 02.12.2022, осмотрен рабочий кабинет на 4-м этаже административного здания лабораторного корпуса <данные изъяты>. В ходе которого установлено, что в 2019 году в указанном кабинете располагалось рабочее место ФИО14 На момент осмотра компьютерной техники, документов финансово - хозяйственной деятельности Фонда «<данные изъяты>» не обнаружено, ничего не изъято. (том № 7 л.д. 161-166).
Согласно протоколу выемки от 18.01.2023, в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, изъяты документы юридического дела Фонда «<данные изъяты>» по расчетным счетам №, №. (том № 7 л.д. 86-88).
Согласно протоколу осмотра документов (предметов) от 13.02.2023, осмотрены изъятые в ходе выемки в отделении ПАО «Сбербанк» документы юридического дела Фонда «<данные изъяты>» по расчетным счетам №, №. В ходе которого установлено, что единственным распорядителем расчетных счетов Фонда «<данные изъяты>» №, № в 2019 году являлся директор Фонда ФИО4 (том № 7 л.д. 89-145).
Согласно протоколу выемки от 05.12.2022, в каб. 209 УФНС России по Ульяновской области, изъяты регистрационное дело и сведения о банковских счетах Фонда «<данные изъяты>» (ранее Фонд «<данные изъяты>»). ( том № 7 л.д. 169-171).
Согласно протоколу осмотра документов (предметов) от 10.01.2023, осмотрены изъятые в ходе выемки в УФНС России по Ульяновской области регистрационное дело и сведения о банковских счетах Фонда «<данные изъяты>» (ранее Фонд «<данные изъяты>»). В ходе осмотра установлено, что в соответствии с пунктом 5.11 Устава Фонда «<данные изъяты>» директор Фонда в период с 2018 года по 2019 год обладал следующими организационно- распорядительными и административно - хозяйственными полномочиями: осуществлял текущее руководство деятельностью Фонда и решал все текущие вопросы деятельности Фонда, за исключением вопросов, входящих в исключительную компетенцию Собрания и попечительского совета Фонда, распоряжался имуществом и средствами Фонда в пределах предоставленной ему компетенции, действовал от имени Фонда без доверенности, заключал договоры и совершал иные сделки в процессе обычной хозяйственной деятельности Фонда, заключал сделки по отчуждению недвижимого имущества, передаче его в залог или в уставные капиталы хозяйственных обществ по решению Собрания Фонда, осуществлял исполнительно-распорядительные функции, проводил повседневную работу по реализации решение Собрания Фонда, разрабатывал проекты штатного расписания и сметы доходов и расходов Фонда и вносил их на утверждение Собранию Фонда, принимал на работу и увольнял сотрудников Фонда, подписывал от имени Фонда документы, выполнял решение заседаний Собрания Фонда, представлял на утверждение Собранию Фонда годовой отчет о деятельности Фонда. Следовательно ФИО4, являясь в период с 11.02.2019 года по 16.03.2020 года директором Фонда «<данные изъяты>», обладал служебным положением. (том № л.д. 54-250, том № л.д. 1-72).
Согласно протоколу обыска от 20.01.2023, в жилище ФИО4 изъяты документы: расписка от 15.01.2019, выписка из ЕГРЮЛ от 07.02.2019, лист записи ЕГРЮЛ от 07.02.2019, платежные поручения, отчеты Фонда «<данные изъяты>» о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия на 01.04.2019, на 01.05.2019, на 01.06.2019, на 01.07.2019, на 01.08.2019, на 01.09.2019, на 01.10.2019, на 01.12.2019, на 01.11.2019, на 01.10.2019, на 01.09.2019, на 01.08.2019, на 01.07.2019, на 01.06.2019, на 01.05.2019, на 01.04.2019, на 01.01.2019.(том № 7 л.д. 229-231).
Согласно протоколу осмотра документов от 04.02.2023, в частности осмотрены изъятые в ходе обыска в жилище ФИО4 платежные поручения, подтверждающие перечисление денежных средств с основного расчетного счета Фонда за приобретение программы бухгалтерского учета 1С Бухгалтерия, 1С Предприятие, перечисление денежных средств со специального счета Фонда № на счета различных контрагентов, перечисление денежных средств в качестве заработной платы; отчеты Фонда «<данные изъяты>» о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидии бюджета Ульяновской области (том № 7 л.д. 232-245, том №8 л.д. 1-20).
Согласно протоколу обыска от 01.12.2022, в жилище ФИО99 изъят мобильный телефон «SONY», принадлежащий последнему. (том № 8 л.д. 40-43).
Согласно протоколу осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен изъятый в ходе обыска мобильный телефон «SONY» модели <данные изъяты>, принадлежащий ФИО11 В ходе осмотра установлено, что содержание переписки ФИО11 и ФИО9 свидетельствует о знакомстве и партнерских отношениях данных лиц, перечислении ФИО11 денежных средств с фиктивным основанием платежа об оказании услуг в рамках проекта «Время молодых», последующих указаниях ФИО9 о перечислении данных денежных средств на банковскую карту своей супруги ФИО26 (.том № л.д. 44-65).
Согласно протоколу осмотра предметов от 16.01.2023, осмотрен электронный носитель (DVD-R диск) с информацией о соединениях по абонентским номерам № № за период с 27.12.2019 по 30.10.2022, поступивший из ПАО «МегаФон». В ходе осмотра в частности установлено, что абонентский № зарегистрирован на ФИО4; № - на ФИО9 За представленный период с 04.02.2020 по 30.10.2022 по абонентскому номеру № (ФИО4) установлены входящие и исходящие звонки на номера телефонов: № (ФИО9), № (ФИО11), № (ФИО12).
За представленный период с 27.12.2019 по 30.10.2022 по абонентскому номеру № (ФИО100) установлены входящие и исходящие звонки на номера телефонов: № (ФИО4), № (ФИО26), № (ФИО14), № (ФИО10), № (ФИО15) № (ФИО33), № (ФИО11), № (ФИО12), № (ФИО18). (том № 8 л.д. 94-97).
Согласно протоколу осмотра документов от 29.03.2023, осмотрены расписки, выполненные от имени ФИО26 о получении в долг денежных средств от ФИО4 в размере 52 200 рублей сроком на 5 месяцев; от имени ФИО9 о получении в долг денежных средств от ФИО4 в размере 147 000 рублей сроком на 6 месяцев; от имени ФИО11 о получении в долг денежных средств от ФИО4 в размере 839 000 рублей сроком до декабря 2019 (том № 8 л.д.101-106).
Согласно заключению эксперта № Э4/257 от 02.09.2022 за период с 01.01.2019 по 31.12.2019 на счет № Фонда «<данные изъяты>», открытый в ПАО Сбербанк, поступили денежные средства с назначением платежа: «Перечисление средств по договору о предоставлении грата Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества от 01.07.2019 №. НДС не облагается», а именно, 04.07.2019 в сумме 2 995 445,00 руб. по платежному поручению № № Поступившие денежные средства перечислены в период с 04.07.2019 по 31.12.2019 на следующие цели: в качестве комиссии внутри Сбербанка, комиссии в другие банки, комиссии за перечисление средств со счета юридического лица на счет физического лица, ИФНС по <адрес>, а также на счета: <данные изъяты> ИП ФИО19, ИП ФИО17, ФИО10, ФИО26, ФИО16, ФИО9, ФИО2, ФИО14, ФИО15, ФИО33, <данные изъяты> ФИО18, ИП ФИО11, ФИО37, ИП ФИО20 (том №6 л.д. 213-241).
Указом Президента РФ от 30.01.2019 №30 «О грантах Президента РФ, предоставляемых на развитие гражданского общества», согласно которому в целях обеспечения государственной поддержки некоммерческих неправительственных организаций, участвующих в развитии институтов гражданского общества, реализующих социально значимые проекты и проекты в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина, постановлено предоставлять ежегодно Фонду-оператору президентских грантов по развитию гражданского общества субсидию в размере бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете на соответствующий финансовый год Управлению делами Президента Российской Федерации на поддержку некоммерческих неправительственных организаций, участвующих в развитии институтов гражданского общества. (том № 2 л.д. 43).
Положением о грантах Президента РФ, утвержденное Указом Президента РФ от 30.01.2019 №30, которым определен порядок предоставления президентских грантов и расходования соответствующих бюджетных средств. (том № 2 л.д. 44-47).
Положением о конкурсе на предоставление грантов Президента РФ на развитие гражданского общества, утвержденное приказом Фонда президентских грантов от 30.01.2019 №1, которым определены условия и порядок проведение конкурса среди некоммерческих неправительственных организаций, участвующих в развитии институтов гражданского общества, реализующих социально значимые проекты и проекты в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина, на предоставление грантов Президента РФ на развитие гражданского общества. (том № 2 л.д. 48-70).
Согласно решению Учредителя Фонда «<данные изъяты>» ФИО101 от 21.08.2007, создан Фонд «<данные изъяты>», определены виды деятельности по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности: код 92.61 «Деятельность спортивных объектов», код 92.62 «Прочая деятельность в области спорта». (том № 1 л.д. 132-133).
Согласно записи Единого государственного реестра юридических лиц от 20.05.2020, внесена запись от 13.09.2007 о создании юридического лица Фонда «<данные изъяты>» ИНН № основным видом деятельности которого является деятельность спортивных объектов. (том № 4 л.д. 63-64).
Согласно Уставу Фонда «<данные изъяты>», утвержденный решением Собрания участников Фонда на основании протокола № 4 от 05.02.2018, Фонд является унитарной некоммерческой организацией, не имеющей членства, созданной на основе добровольных имущественных взносов граждан и юридических лиц, преследующей общественно полезные цели, определенные в Уставе.
Предметом и целями деятельности Фонда является развитие физической культуры и спорта, воспитание патриотизма, стимулирование духовного и физического развития населения, формирование потребности граждан в здоровом образе жизни; организация спортивных зрелищных мероприятий, направленных на развитие массового спорта; подготовка, организация и проведение на территории Ульяновской области физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий по реализации Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); обеспечение условий для подготовки к спортивным мероприятиям и участие в них; организация и развитие детских и юношеских команд, школ и клубов; содействие деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья спортсменов; организация конференций, выставок, семинаров.
Основными видами деятельности Фонда является подготовка, организация и проведение на территории Ульяновской области вышеуказанных мероприятий.
В полномочия директора Фонда входит осуществление текущего руководства деятельностью Фонда; распоряжение имуществом и средствами Фонда в пределах предоставленной ему компетенции; заключение договоров и совершение иных сделок в процессе обычной хозяйственной деятельности Фонда; осуществление исполнительно - распорядительных функций. Фонд самостоятельно заключает сделки, совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности и соответствующие целям и направлениям деятельности Фонда. Имущество, переданное Фонду его учредителем (участником), является собственностью Фонда и используется для целей, определенных Уставом. (том № 1 л.д.91-101)
Согласно распоряжению Министра физической культуры и спорта Ульяновской области №1 л/с от 10.01.2019 «О назначении ФИО4», в соответствии с протоколом общего собрания участников Фонда «<данные изъяты>» от 09.01.2019 решено назначить с 10.01.2019 ФИО4 на должность директора Фонда «<данные изъяты>» с правом первой подписи и распоряжения кредитами. (том № 4 л.д. 97).
Заявлением от 11.02.2019 ФИО4 на имя члена Общего собрания участников Фонда «<данные изъяты>» ФИО8 о приеме на должность директора Фонда. (том № 4 л.д. 98).
Приказом №1 от 11.02.2019 о приеме на работу, согласно которому на основании заключенного срочного трудового договора от 11.02.2019 № 1-тр ФИО2 принят на должность директора Фонда «<данные изъяты>». (том № 3 л.д. 203-204).
Согласно срочному трудовому договору от 11.02.2019, заключенному между Фондом «<данные изъяты>» в лице Учредителя Фонда Министра физической культуры и спорта Ульяновской области ФИО8 (Работодатель) и гр. ФИО4 (Работник), по решению членов Собрания участников Фонда Работодатель по соглашению сторон принимает Работника по срочному трудовому договору. Работнику вменяется выполнение работ по проведению и организации спортивно-массовых и зрелищных мероприятий на территории Ульяновской области и осуществления исполнительно — распорядительных функций в процессе деятельности Фонда. (том № 3 л.д.219-220).
Согласно должностной инструкцией на директора Фонда «<данные изъяты>» ФИО4, директор относится к категории руководителей. (том № 4 л.д. 85-87).
Согласно приказу №8 от 16.03.2020 участника Фонда «<данные изъяты>» о прекращении трудового договора с ФИО4, ФИО4 с 16.03.2020 уволен с должности директора Фонда. (том № 4 л.д. 88).
Соглашением о предоставлении субсидии из областного бюджета Ульяновской области Фонду «<данные изъяты> согласно которому Фонду предоставляются субсидии на финансовое обеспечение затрат, возникающих в связи с подготовкой, организацией и проведением на территории Ульяновской области социально значимых массовых физкультурных и спортивных мероприятий; планом-графиком мероприятий, проводимых Фондом в 2019 году; приложением 1.1 к соглашению о финансировании мероприятий в 2019 году; приложением 2, 2.1, 2.2, 2.3 – сметами расходов на реализацию мероприятий на 2019 год (том №9 л.д.121-137); приложением № 2.4 к соглашению, согласно которому в смету расходов на реализацию мероприятий на 2019 год включены расходы на выплату заработной платы в размере 960 000 рублей, начисления на заработную плату в размере 290 000 рублей. (том № 9 л.д. 138-139).
Согласно акту по результатам контрольного мероприятия «Проверка законности и результативности использования средств областного бюджета Ульяновской области при предоставлении Министерством физической культуры и спорта Ульяновской области субсидий Фонду «<данные изъяты>» за 2018 год и 9 месяцев 2019 года» от 16.12.2019, заработная плата сотрудникам Фонда, в том числе сотрудникам ГТО, выплачивалась из средств областного бюджета, поступавших на основной счет организации в качестве областных субсидий на обеспечение текущей деятельности организации (согласно заключенных с Министерством соглашений). Согласно штатного расписания, работники Фонда средствами на выплату заработной платы были обеспечены полностью. Задолженности по заработной плате перед ФИО4, ФИО9, главным бухгалтером Фонда в 2019 году не имелось, соответствующие суммы, согласно начислениям по штатному расписанию сотрудников Фонда, указанным сотрудникам были выплачены. Задолженность перед контрагентами по проведению спортивных мероприятий была признана Фондом к учету в 2019 году в сумме 325 000,98 рублей. (том № 8 л.д. 138-210).
Решением Арбитражного суда г. Москвы от 20.10.2021 по иску Фонда президентских грантов к Фонду «<данные изъяты>» (ране - Фонд «<данные изъяты> о взыскании суммы долга в размере 2 994 513,96 рублей по договору от 01.07.2019 №, согласно которому исковые требования удовлетворены в полном объеме. Решением Девятого Арбитражного апелляционного суда г. Москвы от 08.12.2021, решение Арбитражного суда г. Москвы от 20.10.2021 оставлено без изменения. (том № 1 л.д. 112-116, том № 4 л.д. 200-206).
Таким образом, оценив собранные по делу и исследованные в судебном заседании доказательства в их совокупности, принимая во внимание положения ст. 252 УПК РФ, с учетом позиции государственного обвинителя, суд приходит к выводу о том, что виновность ФИО4 в совершении данного преступления полностью доказана и поэтому квалифицирует его действия по ч.4 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.
Давая такую юридическую оценку действиям подсудимого, суд исходит из того, что ФИО4, являясь директором Фонда «<данные изъяты>», обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, подал заявку в Фонд-оператора президентских грантов по развитию гражданского общества на участие в конкурсе на предоставление грантов Президента РФ на развитие гражданского общества, о планировании проведения мероприятий в рамках проекта «Региональный фестиваль школьных команд «Время молодых». В данной заявке указал общую сумму расходов на реализацию проекта в размере 5 065 658 рублей, а запрашиваемую сумму гранта в размере 2 995 445 рублей. При этом в судебном заседании установлено, что подсудимый, при подаче заявки достоверно знал о необходимости проведения спортивных мероприятий за счет финансирования из средств гранта, а также софинансирования из иных источников, однако, по мнению суда, намерено указал сумму в размере большем суммы гранта, поскольку как установлено в судебном заседании у ФИО4 отсутствовала возможность привлечь средства из внебюджетных источников, а также софинсирование со стороны Министерства спорта. Кроме того, указал в заявке на получение гранта позиции лишь для обмана Фонда-оператора президентских грантов по развитию гражданского общества. Более того, ФИО4 достоверно знал, что денежные средства, выделенные в качестве гранта, имеют исключительно целевой характер и могут быть израсходованы только на цели, связанные с реализацией проекта «Региональный фестиваль школьных команд «Время молодых».
Тем самым, ФИО4, получив грант в сумме 2 995 445 рублей, не намеревался исполнять условия договора по проведению мероприятий, связанных с реализацией проекта «Региональный фестиваль школьных команд «Время молодых», и, имея свободный доступ к специальному расчетному счету Фонда, распорядился по своему усмотрению, тем самым похитив денежные средства, полученные в качестве президентского гранта, потратив их на иные цели, не предусмотренные условиями выдачи гранта.
Кроме того, по мнению суда, в судебном заседании, учитывая установленный размер материального ущерба, нашли свое подтверждение квалифицирующие признаки «в особо крупном размере» и «с использованием своего служебного положения», поскольку исследованными по делу доказательствами установлено, что ФИО4, являясь директором Фонда «<данные изъяты>», обладал полномочиями по подаче документов для участия в конкурсном отборе для получения гранта и имел право подписывать необходимые для этого документы. Занимая вышеуказанную должность, ФИО4, в силу своего служебного положения, обладал полномочиями по заключению от имени Фонда договора о предоставлении гранта Президента РФ на развитие гражданского общества, таким образом, совершение данного преступления стало возможным именно в силу занимаемого им служебного положения.
Способом завладения чужим имуществом, который использовался при совершении преступления, являлся обман. Показания ФИО4 об отсутствии умысла похитить денежные средства гранта, суд расценивает как способ защиты.
Об отсутствии намерений у Габитова использовать денежные средства, полученные им в качестве гранта на реализацию проведения мероприятий в рамках проекта «Региональный фестиваль школьных команд «Время молодых», свидетельствуют установленные по делу обстоятельства. Так, после поступления на специальный расчетный счет Фонда денежных средств в качестве гранта подсудимый, имея свободный доступ к счету, произвел перечисления денежных средств на цели не связанные с реализацией проекта «Время молодых», при этом указывая в назначении платежа заведомо ложные сведения о перечислении денежных средств <данные изъяты> ФИО18, ИП ФИО17, ИП ФИО19, ИП ФИО20 «за проведение мероприятий в рамках проекта «Время молодых»; произвел перечисления денежных средств в качестве заработной платы лицам, которые не являлись сотрудниками ФИО1 и не принимали участия в реализации проекта «Время молодых»; произвел перечисления денежных средств со специального счета самому себе, ФИО102 ФИО103, ФИО104 ФИО105 с заведомо фиктивными основаниями «перечисление заработной платы и аванса», а также сопутствующие налоговые страховые взносы; перечислил денежные средства в качестве займов ФИО106 ФИО107 ФИО108 ФИО109 указав заведомо фиктивные основания перевода, которые в полном объеме до настоящего времени не возвращены.
Признавая подсудимого виновным в совершении данного преступления, суд берет за основу показания представителя потерпевшего ФИО110 многочисленных свидетелей, считает их достоверными, поскольку они согласуются между собой и с иными исследованными по делу доказательствами и подтверждаются ими. В силу заключенного с Фондом-оператором президентских грантов по развитию гражданского общества ФИО2, являясь директором Фонда «<данные изъяты>», был обязан использовать выданные ему денежные средства в качестве гранта по целевому назначению, однако этого не сделал, потратив их на иные цели, не предусмотренные условиями выдачи гранта.
Кроме того, в судебном заседании установлено и подтверждается показаниями свидетеля ФИО111 ФИО112 ФИО113 о том, что спортивные мероприятия согласно плана-графика мероприятий на 2019 год были проведены в полном объеме за счет средств областного бюджета, с вопросом о нехватке денежных средств на их проведение, ФИО4 не обращался. Кроме того, ФИО4 вправе был привлечь для проведения мероприятий внебюджетные источники. Подтверждающих документов об оплате расходов сверх полученных Фондом областных субсидий стороной защиты не представлено.
Доводы ФИО4 и стороны защиты об отсутствии умысла на хищение денежных средств, являются несостоятельными, поскольку в судебном заседании установлено, что ФИО4 достоверно было известно, что денежные средства выделенные Фонду в качестве гранта он обязан использовать лишь на реализацию проекта «Время молодых», однако последний этого не сделал, а с целью придания правомерности своим действиям оформил фиктивные документы, которые должны были подтвердить факт выполнения работ в рамках организации проекта, а денежными средствами распорядился по своему усмотрению. Кроме того, стороной защиты не представлено документов, подтверждающих, что денежные средства гранта фактически были использованы для организации и проведения иных спортивно-массовых мероприятий.
Доводы ФИО4 и стороны защиты о необходимости расходования части денежных средств президентского гранта ввиду имевшейся у Фонда задолженности перед контрагентами по ранее проведенным спортивным мероприятиям, а также недостаточности денежных средств на выплату заработной платы сотрудникам Фонда за выполнение текущей работы в Фонде, являются несостоятельными и опровергаются проведенной Счетной палатой Ульяновской области проверкой, а также показаниями сотрудников Министерства спорта, согласно которым имеющаяся задолженность перед контрагентами по проведению спортивных мероприятий была признана Фондом к учету в 2019 году и должна была быть оплачена за счет внебюджетных источников. Заработная плата же сотрудникам Фонда, в том числе сотрудникам ГТО, выплачивалась из средств областного бюджета, поступавших на основной счет Фонда в качестве субсидий на текущую деятельность организации. Согласно показаний свидетелей ФИО114, ФИО115 сотрудники Фонда денежными средствами на выплату заработной платы были обеспечены полностью, задолженности перед ними не имелось.
Доводы ФИО4 о том, что провести мероприятие «Время молодых» в намеченные сроки не представилось возможным по той причине, что не было получено софинансирование со стороны региона, являются несостоятельными и опровергаются в частности показаниями свидетеля ФИО116 из которых следует, что ФИО4 к нему по поводу реализации проекта, а также с вопросом об оказании помощи в реализации проекта, не обращался. Совещаний по этому поводу в Министерстве не проводилось.
Доводы ФИО4 о наличии в его действиях признаков преступления, предусмотренного ч.1 ст.201 УК РФ, также являются не состоятельными и опровергаются исследованными в судебном заседании доказательствами.
Таким образом, у суда не имеется оснований сомневаться в доказанности вины ФИО4 и квалификации его действий. Оснований для переквалификаций действий подсудимого, вопреки доводам подсудимого и защиты, не имеется.
Все исследованные по делу доказательства суд признает допустимыми, поскольку они получены в соответствии с требованиями УПК РФ, и в своей совокупности достаточными для разрешения уголовного дела. Таким образом, у суда не имеется сомнений в доказанности причастности ФИО4 к совершению данного преступления.
Согласно сведений из психиатрического диспансера ФИО4 на учете в данном учреждении не состоит. В связи с этим суд не усматривает у него признаков нарушения психической деятельности, а поэтому признает его вменяемым и подлежащим уголовной ответственности (том №11 л.д.235).
При назначении подсудимому наказания, суд, в соответствии со ст. ст. 6, 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимого, его возраст и состояние здоровья, влияние назначенного наказания на его исправление и условия жизни его семьи.
По месту жительства соседями, по месту работы, а также допрошенными в ходе судебного заседания свидетелями, ФИО4 характеризуется с положительной стороны. В период совершения преступления к уголовной и административной ответственности не привлекался. Активно занимается спортом, политической, общественной и благотворительной деятельностью. На учете в наркологическом диспансере не состоит (том №11 л.д.231-233, 236, 240, 241, том№12 л.д.92-142).
Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО4, суд признает совершение преступления впервые, учитывает признание фактических обстоятельств дела, его положительные характеристики, активное участие в общественной жизни региона, занятие политической, общественной и благотворительной деятельностью, наличие у него спортивных наград, грамот, дипломов и благодарственных писем, оказание помощи инвалидам и лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации., а также его состояние здоровья, наличие хронического заболевания, а также состояние здоровья его близких лиц и родственников.
Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО4, судом не установлено.
Принимая во внимание изложенное, совокупность смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих, суд считает, что восстановление социальной справедливости, исправление подсудимого и предупреждение совершения новых преступлений, то есть достижение целей применения уголовного наказания, возможны при назначении наказания в виде лишения свободы, но без реального его отбывания, то есть, в соответствии со ст.73 УК РФ – условно. При этом суд считает необходимым возложить на него в период испытательного срока исполнение обязанностей, способствующих исправлению.
При этом, с целью исправления подсудимого, восстановления социальной справедливости, предупреждения совершения им новых преступлений, то есть достижения целей наказания, учитывая корыстный мотив преступления, материальное положение подсудимого, его трудоспособный возраст, возможность трудиться и получать заработную плату или иной доход, суд считает необходимым назначить ФИО4 дополнительное наказание в виде штрафа.
Оснований для назначения иного вида дополнительного наказания, предусмотренного санкцией ч.4 ст.159 УК РФ, суд не усматривает.
Каких-либо исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного подсудимым преступления, позволяющих применить к нему положения статьи 64 УК РФ, не имеется.
Кроме того, суд не находит оснований для назначения ФИО4 наказания с применением ч.1 ст.62 УК РФ, поскольку обстоятельств смягчающих, наказание предусмотренных п. «и»,«к» ч.1 ст.61 УК РФ не имеется.
С учетом способа совершения преступления, степени реализации преступных намерений, мотива и цели совершения деяния, фактических обстоятельств преступления, степени его общественной опасности, суд не усматривает оснований для применения ст.53.1 УК РФ и изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ.
Приговор Ленинского районного суда г.Ульяновска от 04.10.2022 по п. «в» ч.5 ст.200.5 УК РФ в отношении ФИО4 надлежит исполнять самостоятельно.
Заявленный представителем потерпевшего Фонда-оператора президентских грантов по развитию гражданского общества гражданский иск к ФИО4 о возмещении материального ущерба в размере 2 731 768 рублей 61 копейка, который подсудимый в судебном заседании признал частично, в соответствии со ст. 1064 ГК РФ, с учетом имущественного положения подсудимого и степени его вины подлежит удовлетворению.
В судебном заседании установлено, что часть денежных средств, похищенных ФИО4 в размере 199 200 рублей, возвращены на расчетный счет Фонда-оператора президентских грантов по развитию гражданского общества <данные изъяты> в лице директора ФИО9 в размере 147 000 рублей и ФИО26 в размере 52 200 рублей. В связи с чем, разрешая гражданский иск, суд считает необходимым взыскать с ФИО4 в пользу Фонда-оператора президентских грантов по развитию гражданского общества денежные средства в размере 2 532 568 рублей 61 копейка.
В рамках данного уголовного дела в обеспечение исполнения приговора в части имущественных взысканий приняты обеспечительные меры - наложен арест на имущество, принадлежащее ФИО4, разрешенный постановлением Железнодорожного районного суда г. Ульяновска от 09.12.2022 года, на автомобили: <данные изъяты> № ДД.ММ.ГГГГ года выпуска, государственный регистрационный знак № <данные изъяты> VIN № ДД.ММ.ГГГГ года выпуска, государственный регистрационный знак № в виде запрета распоряжаться указанным имуществом.
С учетом удовлетворения гражданского иска представителя потерпевшего, суд считает необходимым сохранить арест на имущество, принадлежащее ФИО4, в виде запрета на распоряжение данным имуществом.
При решении вопроса о судьбе вещественных доказательств суд руководствуется положениями ст.81 УПК РФ.
На основании изложенного и руководствуясь ст. 307-309 УПК РФ, суд
ПРИГОВОР И Л :
Признать ФИО4 ФИО117 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 года со штрафом в размере 700 000 рублей.
В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком в 2 года, обязав ФИО4 в течение испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, в дни, установленные данным специализированным государственным органом.
В соответствии с ч. 2 ст. 71 УК РФ наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.
Приговор Ленинского районного суда г.Ульяновска от 04.10.2022 по п. «в» ч.5 ст.200.5 УК РФ в отношении ФИО4 исполнять самостоятельно.
Меру пресечения ФИО4 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.
Реквизиты для оплаты штрафа: УФК по Ульяновской области (УМВД России по Ульяновской области), №
Взыскать с ФИО4 ФИО118 в пользу Фонда-оператора президентских грантов по развитию гражданского общества в счет возмещения причиненного материального ущерба в размере 2 532 568 рублей 61 копейка.
В целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, сохранить арест на принадлежащее имущество ФИО4, разрешенный постановлением Железнодорожного районного суда г. Ульяновска от 09.12.2022 года, на автомобили: <данные изъяты> VIN № ДД.ММ.ГГГГ года выпуска, государственный регистрационный знак № <данные изъяты> VIN № ДД.ММ.ГГГГ года выпуска, государственный регистрационный знак № в виде запрета распоряжаться указанным имуществом.
По вступлению приговора в законную силу вещественные доказательства по делу:
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ульяновский областной суд через Ленинский районный суд г.Ульяновска в течение 15 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции
Судья Ю.Е. Поладова