Приговор по делу № 1-23/2023 от 17.08.2023

Дело № 58RS0010-01-2023-000264-58 1- 23/2023

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

р.п. Земетчино 17 августа 2023 года

Земетчинский районный суд Пензенской области в составе председательствующего судьи Козырьковой О.В.,

при секретаре Сорокиной В.С.,

с участием государственного обвинителя старшего помощника прокурора Земетчинского района Пензенской области Гуляевой Н.М.,

подсудимого ФИО1,

защитника подсудимого, адвоката Земетчинского филиала Пензенской областной коллегии адвокатов ФИО2, предоставившей удостоверение № 260 и ордер № ф – 4173 от 03 августа 2023 года,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Земетчинского районного суда Пензенской области материалы уголовного дела по обвинению

ФИО1 {Дата} года рождения, уроженца [адрес] , гражданина Российской Федерации, русского, со средним образованием, женатого, имеющего на иждивении малолетнего ребёнка, неработающего, военнообязанного, зарегистрированного по адресу: [адрес] , фактически проживающего по адресу: [адрес] , судимого:

1) 27 июня 2022 года Земетчинским районным судом Пензенской области по п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ, п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ, в соответствии с ч. 2 ст. 69 УК РФ, к 1 (одному) году 8 (восьми) месяцам лишения свободы, на основании ст. 73 УК РФ условно с испытательным сроком 2 (два) года, наказание не отбыто,

2) 30 ноября 2022 года Земетчинским районным судом Пензенской области по п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ, п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ, п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ и п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ, в соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ, к 3 (трём) годам лишения свободы, на основании ст. 73 УК РФ условно с испытательным сроком 3 (три) года, наказание не отбыто,

в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

подсудимый ФИО1 совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, то есть преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 187 УК РФ.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

В один из дней в период с 01.03.2021 года по 31.03.2021 года подсудимый ФИО1, находясь на территории г. Пензы, в ходе разговора с неустановленным следствием лицом, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, получил от последнего предложение о дополнительном заработке путём предоставления документа, удостоверяющего личность – паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО1 для внесения изменений в сведения о юридическом лице – Обществе с Ограниченной Ответственностью «Вектор» ОГРН <***> (далее по тексту – ООО «Вектор») и внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о нём как о подставном лице – генеральном директоре и участнике ООО «Вектор» без дальнейшей цели осуществлять финансово - хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица.

ФИО1, преследуя корыстную цель улучшить своё материальное положение и не имея реальных намерений управлять юридическим лицом – ООО «Вектор», согласился с данным предложением. После чего, в один из дней, в период времени с 01.03.2021 года по 30.04.2021 года, находясь на территории г. Пензы, реализуя свой преступный умысел, направленный на предоставление документа, удостоверяющего его личность, для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, обусловленной желанием получить денежное вознаграждение, предоставил неустановленному следствием лицу свой паспорт гражданина Российской Федерации, серии №... №..., выданный ***** {Дата}, для подготовки пакета документов, необходимого для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице, то есть о нём, как о подставном лице – генеральном директоре и участнике ООО «Вектор». Неустановленное следствием лицо сфотографировало паспорт ФИО1 и вернуло его обратно.

Неустановленное следствием лицо, в целях внесения в Единый государственный реестр юридических лиц изменений в сведения о юридическом лице ООО «Вектор», по фотографии паспорта, предоставленного ФИО1, подготовило необходимый пакет документов для регистрации изменений в инспекции Федеральной налоговой службы по Октябрьскому району г. Пензы в отношении ООО «Вектор»: заявление по форме Р11001 о создании юридического лица, устав юридического лица, решение о создании юридического лица в виде протокола, договора или иного документа в соответствии с законодательством РФ.

Поступившие по каналам связи, через интернет-сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации 18.03.2021 года в Инспекцию Федеральной налоговой службы по Октябрьскому району г. Пензы документы соответствовали требованиям, установленным Федеральным законом от 08.08.2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», заявителем являлся ФИО1, в связи с чем 23.03.2021 года регистрационным органом – Инспекцией Федеральной налоговой службы по Октябрьскому району г. Пензы было принято решение №2358А о государственной регистрации, создании юридического лица ООО «Вектор», на основании чего в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о ФИО1 в качестве генерального директора ООО «Вектор».

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств, ФИО1, являясь номинальным руководителем (учредителем и генеральным директором) ООО «Вектор», 22.04.2021 года, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, действуя из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно - опасных последствий, и желая их наступления, не намереваясь осуществлять финансово - хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе, производить приёмы, выдачи, переводы денежных средств по расчётным счетам организации, осознавая, что после открытия расчётных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно, неправомерно могут осуществлять от имени ООО«Вектор» приём, выдачу, перевод денежных средств по расчётным счетам, создавая видимость ведения реальной финансово - хозяйственной деятельности ООО «Вектор», действуя в качестве представителя клиента – руководителя (учредителя, генерального директора) указанного юридического лица, лично обратился в ПАО Банк «Синара» в г. Пензе, расположенный по адресу: <...>, где подал Заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном порядке частной практикой в ПАО Банк «Синара», на основании которого не позднее 30.04.2021 года в ходе личной встречи с представителем ПАО Банк «Синара» в г. Пензе, между ООО «Вектор» в лице руководителя (учредителя, генерального директора) ФИО1 и ПАО Банк «Синара» заключен Договор банковского счёта в ПАО Банк «Синара», в соответствии с которым 22.04.2021 года открыты расчётные счета №... и №... на имя ООО «Вектор» в ПАО Банк «Синара» (юридический адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева д. 75).

Кроме того, предоставляя указанное заявление, ФИО1, как руководитель (учредитель, генеральный директор) ООО «Вектор», присоединился к условиям Договора открытия и обслуживания банковского счёта в ПАО Банк «Синара» и приложений к нему, ознакомился и согласился с положениями вышеуказанных правил, поставив свою подпись. В последующем лично получил в пользование электронный носитель информации – банковскую карту №..., выданную ему для осуществления расчетов по банковским счетам ООО «Вектор» №... и №... в ПАО Банк «Синара», а также электронные средства – логин, пароль, обеспечивающие вход в систему, посредством которой происходит проведение банковских операций по открытым расчётным счетам.

Таким образом, подсудимым ФИО1 был получен доступ к электронным носителям информации – банковской карте №..., выданной ФИО1 для осуществления расчётов по банковским счетам ООО «Вектор» №... и №... в ПАО Банк «Синара», а также электронным средствам – логин, пароль, обеспечивающие вход в систему, посредством которой происходит проведение банковских операций по открытым расчётным счетам ООО «Вектор» в ПАО Банк «Синара». После этого ФИО1 в период времени с 22.04.2021 года по 30.04.2021 года, в дневное время, точное время и дата в ходе следствия установлены не были, находясь у своего дома, расположенного по адресу: [адрес] , продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств, действуя в нарушение п. 19 ст. 3, ч. 1, ч. 3, ч. 11 ст. 9 Федерального закона от 27.06.2011 года № 161 - ФЗ «Онациональной платежной системе» (ред. от 06.03.2022 года), согласно которым:

- электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств;

- использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств;

- до заключения с клиентом договора об использовании электронного средства платежа оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента об условиях использования электронного средства платежа, в частности о любых ограничениях способов и мест использования, случаях повышенного риска использования электронного средства платежа;

- в случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции,

ч. 14 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 года № 115-ФЗ (ред. от 16.04.2022 года) «Опротиводействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма», согласно которой:

- клиенты обязаны предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию, необходимую для исполнения указанными организациями требований настоящего Федерального закона, включая информацию о своих выгодоприобретателях, учредителях (участниках) и бенефициарных владельцах, а также о своем статусе доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица, протектора,

будучи надлежащим образом ознакомленным с Условиями обслуживания Клиентов ПАО Банк «Синара» с помощью системы дистанционного банковского обслуживания, согласно которым Клиент обязан:

- не предоставлять третьим лицам, не являющимся уполномоченными лицами Клиента, возможность распоряжения денежными средствами, находящимися на Счете, не предоставлять им право использования Кодового слова, SMS-пароля, ФИО3, ключевого носителя с ключами аналога собственноручной подписи и пароля от него, устройства с sim-картой;

-соблюдать требования по обеспечению безопасности, размещенные на официальном интернет-сайте Банка в разделе «Рекомендации в области защиты информации при использовании Систем дистанционного банковского обслуживания» по адресу:

https://delo.ru/documents/pravila_kompleksnogo_bankovskogo_obsluzhivanija_ju_lic,

действуя умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, по ранее достигнутой договоренности сбыл неустановленному следствием лицу пакет с документами, содержащий в себе электронный носитель информации – банковскую карту №..., выданную ФИО1 для осуществления расчётов по банковским счетам ООО «Вектор» №... и №... в ПАО Банк «Синара», а также электронные средства – логин, пароль, обеспечивающие вход в систему дистанционного банковского обслуживания, посредством которой происходит проведение банковских операций по открытым расчётным счетам №... и №..., что привело к неправомерному осуществлению неустановленным следствием лицом приёмов, выдачи, переводов денежных средств по открытому расчётному счёту ООО «Вектор» №... за период с 22.04.2021 года по 08.06.2021 года на общую сумму не менее 1204 927 рублей 63 копейки и расчётному счёту №... за период с 22.04.2021 года по 13.09.2022 года на общую сумму не менее 754 597 рублей 22 копеек.

Подсудимый ФИО1 в судебном заседании вину в совершении описанного в приговоре преступления признал в полном объёме, раскаялся в содеянном, от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

Из показаний ФИО1, данных им в ходе предварительного расследования при допросе в качестве обвиняемого 15 июня 2023 года (Том 2 л.д. 57-63), оглашённых по ходатайству государственного обвинителя на основании п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, следует, что у него в пользовании находится паспорт гражданина РФ, серия №... №..., выданный ***** {Дата}, который он никогда не терял. В один из дней, в период времени с 01.03.2021 года по 31.03.2021 года, точную дату он не помнит, через кого - то из своих знакомых познакомился с мужчиной по имени Роман, который предложил ему в качестве заработка стать фиктивным директором ООО «Вектор». От него требовалось лишь предоставить свой паспорт гражданина РФ, который он предоставил Роману. Роман сфотографировал его паспорт и вернул ему его обратно. За то, что он предоставил паспорт Роману, тот заплатил ему 5000 рублей. Роман объяснил, что нужно зарегистрировать на себя юридическое лицо, при этом он чётко пояснил, что делать ему ничего не нужно, то есть никакую финансово - экономическую деятельность от имени фирмы осуществлять не нужно, необходимо просто стать номинальным директором данной фирмы, также сказал, что все законно, и никаких проблем не будет. Он согласился на предложение, поскольку в тот момент он нуждался в денежных средствах. Через какое - то время, точно не помнит, но это было в период времени с 01.03.2021 года по 30.04.2021 года, ему позвонил Роман и сообщил, что им необходимо встретиться в г. Пензе для того, чтобы проследовать в банки для открытия расчётного счёта ООО «Вектор», в котором он является фиктивным генеральным директором. Также Роман ему пообещал, что заплатит ему за это ещё 5000 рублей. На предложение Романа он согласился. В первой половине дня они встретились с Романом в г. Пензе, тот ему пояснил, что им необходимо проехаться по банкам для открытия счетов и получения банковских карт. Он и Роман заехали в несколько банков, название всех банков, не помнит, так как прошло большое количество времени. Однако помнит, что одним из банков был – ПАО Банк Синара – «Дело». Перед посещением каждого из банков, в том числе и ПАО Банк Синара – «Дело», Роман инструктировал его, что ему нужно будет сообщать оператору банка о том, что ему нужно открыть расчётный счёт для ООО «Вектор», генеральным директором которого он якобы является. Оператору ПАО Банк Синара – «Дело» он сообщил, что он является генеральным директором ООО «Вектор» и ему необходимо открыть расчётный счёт, после чего оператор передал ему какие - то документы, которые он лично заполнял, как того требовали правила банкового учреждения. Данные документы он не читал, просто ставил подписи. После того, как он заполнил все необходимые документы, переданные ему оператором данного банка, ему сообщили, что о готовности всех документов ему сообщат по телефону. Номер телефона он указывал Романа или какого-то другого человека, который ему дал Роман. После всей процедуры оформления Роман ему передал обещанные 5000 рублей. При открытии расчётных счетов он не имел намерений осуществлять какие - либо банковские операции, в том числе производить денежные переводы, поскольку был лишь номинальным директором. Доступа к расчётным счетам у него никогда не было. Когда был именно открыт расчётный счёт в данном банке, он не знает. Через несколько дней, в период времени с 01.03.2021 года по 30.04.2021 года, ему позвонил Роман и сообщил, что ему необходимо получить банковскую карту, к которой «привязан» расчётный счёт ООО «Вектор», в отделении ПАО Банк Синара – «Дело», по какому адресу располагался данный офис, ему неизвестно, так как он передвигался совместно с Романом и особого значения всему происходящему не придавал. Роман забрал его от дома, который расположен по адресу: [адрес] , и они направились в г. Пензу, для получения банковских карт. По прибытии в вышеуказанный банк, он обратился к оператору, которому пояснил о том, что ему необходимо получить банковскую карту, к которой «привязан» расчётный счёт ООО «Вектор». При этом оператором банка он был предупрежден, о том, что банковские данные, а именно пинкоды, логины и пароли должны быть конфиденциальны, то есть передавать данные третьим лицам запрещено и небезопасно. При получении банковской карты он также подписал какие - то документы, выданные ему оператором банка, однако в их смысл не вчитывался, а просто ставил подписи. После того, как он получил банковскую карту, Роман отвез его обратно домой в [адрес] , где, находясь у своего дома по адресу: [адрес] , он передал все документы, связанные с расчётными счетами ООО «Вектор», выданные ему оператором банка, а именно: заявление об открытии банковского счёта, заявление об активации карты, заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, возможно там были еще какие - то документы, но он не помнит, какие именно. Также он передал Роману банковскую карту, выданную ему в банке ПАО Банк «Синара». За передачу банковской карты Роман ему никаких денежных средств не отдавал, сказав, что уже за всё отдал ему 10 000 рублей. В результате указанных им событий, вся банковская документация, по открытым расчётным счетам ООО «Вектор» в его лице, как номинального руководителя данной организации, а также выданные ему сотрудниками банка, банковская карта, пароль, логин, пин - код были переданы им Роману. Какие - либо операции по данным счетам им лично не проводились, поскольку он не имел к ним доступа, в связи с тем, что все данные по счетам передал Роману. При открытии расчётных счетов он не имел намерения осуществлять какие - либо банковские операции, в том числе производить денежные переводы. Кто именно снимал и переводил денежные средства, ему неизвестно, данным вопросом он не интересовался у Романа. Доступа к расчётным счетам у него никогда не было, при этом он догадывался, что не исключено, что счёт, а также все документы, связанные с ним, которые он передал Роману, будут использоваться в какой - то незаконной деятельности, например для «обнала». Фактическую деятельность по руководству ООО «Вектор» он не осуществлял. Руководителем данной организации он являлся лишь номинально, доверенности никогда никому не выдавал. Фактическим руководителем ООО «Вектор» он никогда не являлся, ничего в этом не понимает, соответствующих познаний и образования для ведения коммерческой деятельности у него нет. Чем фактически занималось и занимается ООО «Вектор», ему неизвестно, поскольку он не является его фактическим руководителем, либо сотрудником. Адрес регистрации фирмы ему неизвестен, он там никогда не был. Никакой бухгалтерской и налоговой отчетности от ООО «Вектор» никогда не вёл, не подписывал и никуда её не предоставлял. Кто занимался ведением бухгалтерской и налоговой отчётности, а также кто фактически осуществлял руководство ООО «Вектор», ему неизвестно. Фактическое местонахождение офиса, финансовых документов и печатей ООО «Вектор» ему также неизвестно. Он сам никаких наличных денежных средств со счетов указанной организации в банке не снимал. Никаких работ в ООО «Вектор» никогда не выполнял и не намеревался этого делать. Поставщики и покупатели, а также клиенты ООО «Вектор» ему неизвестны, никакие договоры с ними не заключал. За пределы Пензенской области не выезжал. Он осознавал, что передает свои личные данные с паролем и логином третьим лицам для дальнейшего использования в переводе денежных средств. Финансово-хозяйственную деятельность в ООО «Вектор» он вести не намеревался, не выполнял никаких организационно - распорядительных функций как руководитель ООО «Вектор». Им какие-либо финансовые операции по расчётным счетам не проводились, так как он передал Роману доступ к расчётным счетам Общества со всеми паролями и банковскими картами. Помимо полученной им банковской карты в ПАО Банк «Синара», им также были получены карты в следующих банках: АО «Альфа - Банк», КБ «Локо - Банк» АО, ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития», АО «Россельхозбанк» и ПАО «Промсвязьбанк», однако данные карты он так и не передал Роману, так как после передачи им Роману банковской карты ПАО Банк «Синара», а также пароля, логина и пин - кодов, с Романом он связь больше не поддерживал, с ним они не созванивались и никаких других предложений от Романа ему не поступало.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 пояснил, что показания в ходе предварительного следствия он давал добровольно в присутствии защитника, показания записаны с его слов и соответствуют действительности, с протоколом допроса он ознакомлен, замечаний и дополнений не имел, какого – либо физического или психологического давления в ходе проведения следственных действий на него не оказывалось.

Помимо признания вины подсудимым, его вина в совершении преступления подтверждается собранными по делу доказательствами, исследованными и проверенными в судебном заседании.

Из оглашенных в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №1, данных ею в ходе предварительного расследования (Том 2 л.д. 1-3), следует, что с июня 2021 года она состоит в должности главного специалиста - эксперта отдела регистрации ведения реестров и обработки данных ИФНС России по Октябрьскому району г. Пензы. В её должностные обязанности входит следующее: осуществление контроля ведения ЕГРЮЛ, в том числе внесение сведений в государственный реестр. 18.03.2021 года в адрес ИФНС России по Октябрьскому району г. Пензы (регистрирующий орган) в электронном виде представлен комплект документов для регистрации ООО «Вектор» (зарегистрировано в книге государственной регистрации за вх. № 2358А), где заявителем выступал ФИО1, комплект документов содержал следующее: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме Р11001; решение №1 единственного участника ООО «Вектор» о создании ООО «Вектор» от 17.03.2021 года; Устав ООО «Вектор»; документ, удостоверяющий личность гражданина РФ, а именно светокопия паспорта гражданина РФ на имя ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, какое-либо гарантийное письмо от собственника помещения и предоставлении создаваемому Обществу для государственной регистрации нежилого помещения не предоставлялось. По результатам рассмотрения документов по государственной регистрации 23.03.2021 года инспекций Федеральной налоговой службы по Октябрьскому району г. Пензы принято решение о государственной регистрации юридического лица ООО «Вектор».

Как следует из оглашенных в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №2, данных ею в ходе предварительного расследования (Том 2 л.д. 35-38), она работает в должности управляющего ДО Краснооктябрьский ПАО Банк «Синара». В её трудовые обязанности входит координация работы данного офиса. Головной офис ПАО Банк «Синара» находится в г. Екатеринбурге. В г. Волгограде расположен дополнительный офис указанного банка, который расположен по адресу: <...>. Исходя из представленных ей документов, открытие расчётного счёта для ООО «Вектор» осуществлялось в рамках установленной процедуры выездного открытия расчётных счетов в филиале «Дело» ПАО Банк «Синара». Данный филиал осуществляет дистанционное открытие расчётных счетов для юридических лиц. По общей процедуре выездного открытия клиент дистанционно подает заявку на открытие расчётного счета, куда прикрепляет необходимый перечень документов для открытия расчётного счета, в том числе паспорт, учредительные документы организации и т.д. После чего формируется пакет документов банком, куда входит следующий пакет документов: заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания, заявление об открытии банковского счёта, заявление об открытии счёта и активации корпоративной банковской карты, опросный лист. По общим правилам выездного открытия расчётных счетов, подписание данных документов должно было осуществляться при личной встрече руководителя организации ФИО1 с сотрудником филиала «Дело». Подписывая заявление о присоединении к комплексному банковскому обслуживанию, ФИО1 принимает на себя все права и обязанности, предусмотренные договором, тарифным справочником, и считает себя заключившим в письменной форме с банком договор на условиях установленных правилами, с момента получения экземпляра данного заявления с подписью представителя банка / с момента получения на номер мобильного телефона указанный в данном заявлении, логина и пароля, используемых для входа в систему дистанционного банковского обслуживания. С условиями комплексного банковского обслуживания и тарифами клиент может ознакомиться самостоятельно путём просмотра указанных документов на сайте банка «delo.ru». В заявлении об открытии счёта корпоративной банковской карты отражено, что совершение с использованием карт операций неуполномоченными лицами, в том числе в связи с получением доступа к картам, реквизитам карт, пин-кодов держателей или без согласия клиента (держателя) или без использования клиентов при осуществлении безналичных расчетов в сети Интернет кода безопасности – на стороне клиента в полном объеме. То есть, при компрометации доступа к личным данным клиентам, ответственность лежит на клиенте. Документы от ФИО1 на открытие счёта принимала ФИО4, договор был подписан 22.04.2021 года. Как правило, подписанный клиентом пакет документов на этой же встрече сотрудником филиала «Дело» должен был направляться в дистанционном формате в отдел открытия расчётных счетов, в том числе сотрудник банка производит фото - фиксацию клиента для направления данной фотографии в отдел по открытию расчётных счетов. В случае положительного рассмотрения документов отделом по открытию расчётных счетов, открывается расчётный счет, о чём сотрудник банка на этой же личной встрече сообщает клиенту. Согласно представленных ей документов, ФИО1 был открыт расчётный счёт для ООО «Вектор» и корпоративной банковской карты.

Согласно протоколу осмотра места происшествия от 26.05.2023 года с приложенной фототаблицей (Том1 л.д.178-184), осмотрено здание, расположенное по адресу: <...>, который указан как юридический адрес ООО «Вектор». В ходе осмотра места происшествия установлено, что по данному адресу ООО «Вектор» не располагается.

Как следует из протокола осмотра предметов от 23.05.2023 года (Том 1 л.д. 108-118, 119), было осмотрено, а затем признано в качестве вещественного доказательства юридическое дело ООО «Вектор», в котором находятся документы:

- решение единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью «Вектор» (ИНН <***>) от 17.03.2021 года, согласно которому ФИО1, как единственный учредитель Общества с ограниченной ответственностью «Вектор», принял решение: создать коммерческую организацию в форме Общества с ограниченной ответственностью; утверждить полное фирменное наименование общества на русской языке: Общество с ограниченной ответственностью «Вектор», сокращенное наименование ООО «Вектор»; утвердить Устав ООО «Вектор»; определить уставной капитал ООО «Вектор» в размере 110000 рублей 00 копеек; назначить единоличным исполнительным органом ООО «Вектор» на должность директора ФИО1 {Дата} года рождения, паспорт гражданина РФ: №..., выдан ***** {Дата}, код подразделения №... зарегистрирован по адресу: [адрес] ; установить, что решение единственного учредителя ООО «Вектор» подтверждается его подписью, нотариальное удостоверение принятого решения единственного учредителя ООО «Вектор» не требуется. Данное решение заверено подписью единственного учредителя ООО «Вектор» - ФИО1;

- заявление об открытии счёта и активации корпоративной банковской карты №... от 22.04.2021 года, согласно которому клиент (ООО «Вектор») в лице ФИО1 просит открыть клиенту (ООО «Вектор») банковский счёт в валюте Российский рубль в Филиале «Дело» ПАО «СКБ - Банк». Клиент (ООО «Вектор») подтверждает своё согласие с указанными в заявлении условиями;

- заявление об открытии банковского счёта №..., согласно которому клиент (ООО «Вектор») в лице директора – ФИО1 просит открыть клиенту (ООО «Вектор») банковский счёт в валюте Российский рубль в ФИЛИАЛ «ДЕЛО» на условиях, указанных в заявлении. Клиент (ООО «Вектор») подтверждает о том, что ознакомлен с правилами и тарифами банка. Данное заявление заверено оттиском круглой печати ООО «Вектор», подписью директора – ФИО1;

- заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания № №..., согласно которому клиент: ООО «Вектор» (ИНН <***>) в лице директора – ФИО1, в соответствии с правилами комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся в установленном порядке частной практикой, Клиент заявляет о присоединении к указанным правилам в целом, в соответствии со ст. 428 ГК РФ, также клиент подтверждает, что условия правил Клиенту известны и понятны, и принимаются им полностью. Данное заявление заверено оттиском круглой печати ООО «Вектор», подписью директора – ФИО1;

- заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания и подключении услуг в Публичное акционерное общество «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» (ПАО «СКБ -банк»), согласно которому клиент (ООО «Вектор») заявляет о присоединении к «Правилам комплексного банковского обслуживания физических лиц ПАО «СКБ-банк» в целом, в соответствии со ст. 428 ГК РФ, принимает на себя все права и обязанности, предусмотренные договором комплексного банковского обслуживания, тарифным справочником и считает себя заключившим в письменной форме с банком договор на условиях, установленных правилами, с момента получения экземпляра данного заявления с подписью представителя банка, с момента получения на его номер мобильного телефона, указанный в данном заявлении, логина и пароля, используемых для входа в систему ДБО. Также ФИО1 дает гарантию, что номер мобильного телефона принадлежит лично ему и третьими лицами не используется. ФИО1 подтверждает своё ознакомление и согласие с правилами и тарифами и обязуется их выполнять. Также ФИО1 подтверждает, что правила с приложениями, общие условия открытия, ведения, закрытия банковских счетов, дистанционного банковского обслуживания, по вкладам (депозитам), тарифный справочник ПАО «СКБ-Банк» им получены. Заявление заверено подписью ФИО1;

- опросный лист клиента Общества с ограниченной ответственностью «Вектор» (ООО «Вектор», ИНН <***>), листы заверены печатью ООО «Вектор», подписью ФИО1 и датированы 22.04.2021 года. Также ФИО1 подтверждает, что информация, указанная в опросном листе, является полной и достоверной, организация несёт ответственность за предоставление ложных и заведомо недостоверных сведений;

- светокопия паспорта ФИО1;

- фотография должностного лица – ФИО1;

- выписка по движениям денежных средств по расчетному счёту №..., согласно которой за период с 22.04.2021 года по 08.06.2021 года совершено операций на сумму не менее 1204 927 рублей 63 копеек;

- выписка по движениям денежных средств по расчетному счёту №..., согласно которой за период с 22.04.2021 года по 13.09.2022 года совершено операций на сумму не менее 754 597 рублей 22 копеек.

Согласно правилам комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, лиц, занимающихся частной практикой в ПАО Банк «Синара» (Том 1 л.д. 190-259), держатель обязан хранить ПИН - код в секрете. Ни при каких обстоятельствах ПИН-код не должен стать известным третьим лицам. Держатель не имеет права передавать карту и/или ПИН - код в пользование кому бы то ни было, ни при каких условиях (п. 4.5.3);

-соблюдать требования по обеспечению безопасности, размещенные на официальном интернет-сайте Банка по адресу https://delo.ru/ в разделе «Рекомендации в области защиты информации при использовании Систем ДБО».

Из положений Федерального закона «О национальной платежной системе» от 27.06.2011 года №161-ФЗ (ред. от 06.03.2022 года) (Том 1 л.д. 188) следует, что электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств;

Согласно выписке из Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 года №115-ФЗ (ред. от 16.04.2022 года) (Том 1 л.д. 186), клиенты обязаны предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию, необходимую для исполнения указанными организациями требований настоящего Федерального закона, включая информацию о своих выгодоприобретателях, учредителях (участниках) и бенефициарных владельцах, а также о своем статусе доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица, протектора.

Приведённые выше показания свидетелей суд признаёт допустимыми доказательствами и оценивает их как достоверные, так как они последовательны и согласуются как между собой, так и с другими доказательствами по делу.

Процессуальных нарушений при проведении следственных действий допущено не было, протоколы следственных действий составлены в соответствии с требованиями УПК РФ, поэтому суд считает их допустимыми доказательствами и принимает за основу.

Исследовав и оценив в совокупности приведённые выше доказательства, с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, суд считает, что вина подсудимого нашла своё подтверждение.

Собранными и исследованными в судебном заседании доказательствами установлено, что умысел подсудимого ФИО1 был направлен на незаконный сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств, с этой целью и корыстным мотивом, выразившимся в желании улучшить своё материальное положение, ФИО1, выступающий в качестве номинального руководителя (учредителя и генерального директора) ООО «Вектор», от имени указанной организации открыл в ПАО Банк «Синара» расчётные счета, после чего получил банковскую карту указанного Банка, являющуюся электронным носителем информации, для осуществления расчётов по указанным банковским счётам, а также электронные средства – логин, пароль, предназначенные для осуществления приёма, выдачи и перевода денежных средств, которые передал неустановленному следствием лицу за обещанное денежное вознаграждение.

При этом ФИО1 действовал в нарушение вышеуказанных положений Федерального закона от 27.06.2011 года №161-ФЗ «О национальной платёжной системе», Федерального закона от 07.08.2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма», о чём было достоверно известно подсудимому, который, открывая расчётные счета в банке, не имел реальных намерений управлять этим юридическим лицом, в том числе использовать электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для приёма, выдачи и переводов денежных средств по расчётным счетам данной организации, при этом ФИО1 был надлежащим образом ознакомлен с вышеуказанными условиями и правилами банковского обслуживания ПАО Банк «Синара».

Данное преступление является оконченным, поскольку свой преступный умысел подсудимый ФИО1 реализовал путём отчуждения третьему лицу электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств.

Cуд считает вину подсудимого ФИО1 доказанной и квалифицирует его действия, с учётом позиции государственного обвинителя, по ч.1 ст. 187 УК РФ, как сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств.

Судом не установлено обстоятельств, свидетельствующих о невменяемости ФИО1 в момент совершения преступления, иных обстоятельств, исключающих его уголовную ответственность, а также оснований для постановления приговора без назначения наказания или освобождения подсудимого от наказания.

При назначении наказания подсудимому в соответствии со статьями 6, 43 и 60 УК РФ суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность подсудимого, который по месту жительства характеризуется с удовлетворительной стороны, на учёте у врача психиатра в ГБУЗ «Земетчинская районная больница» не состоит, *****», обстоятельства, смягчающие наказание подсудимому, и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, его состояние здоровья, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи.

К обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимому, суд, в соответствии с п. п. «г, и» ч. 1 и ч. 2 ст. 61 УК РФ, относит наличие у подсудимого малолетнего ребёнка; активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в активном сотрудничестве с органом следствия, добровольном изложении подсудимым обстоятельств совершения преступления в ходе его допроса, а также признание вины и раскаяние в содеянном, состояние здоровья ФИО1

Суд, не находит оснований для признания в действиях ФИО1 в качестве обстоятельства, смягчающего наказание, предусмотренного п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, явки с повинной, поскольку явка с повинной ФИО1 была написана уже после возбуждения уголовного дела, при этом каких - либо новых сведений в явке с повинной, не известных органам следствия о совершенном преступлении, ФИО1 не сообщил.

Отягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ, в действиях подсудимого судом не установлено.

Суд, учитывая изложенные выше обстоятельства совершения подсудимым преступления, данные о его личности, принимая во внимание необходимость достижения целей уголовного наказания - исправление подсудимого и предупреждение совершения им новых преступлений, считает, что исправление подсудимого возможно с применением ст. 73 УК РФ, то есть при условном осуждении в виде лишения свободы, с возложением на подсудимого обязанностей, способствующих его исправлению.

Принимая во внимание имеющиеся по делу смягчающие обстоятельства, поведение подсудимого ФИО1 после совершения преступления и в ходе судебного заседания, а также затруднительное материальное положение подсудимого, обусловленное отсутствием постоянного дохода, влияние назначаемого штрафа на семью, суд считает возможным признать совокупность данных обстоятельств исключительными, существенно уменьшающими степень общественной опасности совершённого преступления и дающими основания для назначения ФИО1 наказания по ч. 1 ст. 187 УК РФ с применением положений ст. 64 УК РФ, не назначая ему дополнительный вид наказания в виде штрафа, предусмотренный в качестве обязательного.

В связи с наличием по делу обстоятельства, смягчающего наказание, предусмотренного п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, и отсутствием отягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ, суд назначает подсудимому наказание с применением ч. 1 ст. 62 УК РФ.

С учётом обстоятельств совершённого ФИО1 преступления, данных о его личности, суд не находит оснований для назначения подсудимому других видов наказаний, предусмотренных санкцией ч. 1 ст. 187 УК РФ, а также применения к нему положений ст. 53.1 УК РФ.

Поскольку суд назначает наказание в виде лишения свободы условно, настоящее преступление подсудимым совершено до вынесения приговора Земетчинским районным судом Пензенской области от 27 июня 2022 года по п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ, п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ и приговора Земетчинским районным судом Пензенской области от 30 ноября 2022 года по п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ, п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ, п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ, п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ, которыми ФИО1 осуждался также к наказаниям в виде условного лишения свободы, при назначении наказания к подсудимому не могут быть применены правила ч. 5 ст. 69 УК РФ. Наказание по приговорам Земетчинского районного суда Пензенской области от 27 июня 2022 года и 30 ноября 2022 года подлежит самостоятельному исполнению в соответствии с абз. 2 п. 53 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22 декабря 2015 года № 58 «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания».

Учитывая фактические обстоятельства совершённого ФИО1 преступления и степень общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории преступления, совершенного подсудимым, на менее тяжкую, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

В силу положений ч. 1 ст. 111 УПК РФ, в целях надлежащего исполнения приговора, ранее избранная в отношении ФИО1 мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке подлежит сохранению до вступления приговора в законную силу.

Гражданский иск по делу не заявлен.

При решении вопроса о вещественных доказательствах суд исходит из положений ст. ст. 81, 82 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 296 - 299, 307 - 309 Уголовно - процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить наказание в виде 1 (одного) года 6 (шести) месяцев лишения свободы с применением ст. 64 УК РФ без штрафа.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 2 (два) года, и приговор в исполнение не приводить, если условно осужденный в течение испытательного срока не совершит нового преступления и своим поведением докажет своё исправление.

В соответствие с ч. 5 ст. 73 УК РФ обязать ФИО1 в период испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

Меру процессуального принуждения осужденному ФИО1 до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю - обязательство о явке.

Приговор Земетчинского районного суда Пензенской области от 27 июня 2022 года и приговор Земетчинского районного суда Пензенской области от 30 ноября 2022 года исполнять самостоятельно.

Вещественное доказательство по делу - лазерный диск, хранить в уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Пензенского областного суда через Земетчинский районный суд Пензенской области в течение 15 суток со дня постановления приговора, а осужденным в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы или представления осуждённый вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, либо в тот же срок выразить свое желание не присутствовать при рассмотрении апелляционной жалобы (представления), поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, о чём он должен указать в апелляционной жалобе.

Судья