Приговор по делу № 01-0309/2023 от 19.07.2023 | Головинский районный суд (Город Москва)

УИД 77RS0005-02-2023-004018-79

Дело № 1-309/2023

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

адрес 19 июля 2023 г.

Головинский районный суд адрес в составе председательствующего судьи Арнаута Д.Ю.,

при секретаре фио,

с участием государственного обвинителя – помощника Головинского межрайонного прокурора адрес фио,

подсудимой ФИО1,

защитника – адвоката Искандарова Р.К.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дела в отношении ФИО1, паспортные данные, гражданки РФ, зарегистрированной по адресу: адрес, мкр. адрес, микрорайон 8, д. 3/1, кв. 72, фактически проживающую по адресу: адрес, имеющую два высших образования, незамужней, имеющую на иждивении малолетнего ребенка паспортные данные, работающей бухгалтером по гражданско-правовым договорам с организациями, ранее не судимой, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.3 ст.30, ч.4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с использованием служебного положения, в особо крупном размере, а именно:

она, занимая на основании приказа начальника Управления Федеральной службы исполнения наказания по адрес от 01.11.2022 № 802-м должность главного бухгалтера бухгалтерии федерального казенного учреждения «Следственный изолятор № 5 Управления Федеральной службы исполнения наказания по адрес» (далее – ФКУ СИЗО-5 УФСИН России по адрес, Учреждение) расположенного по адресу: адрес, с 20.10.2022, будучи обязанной осуществлять свои должностные полномочия в строгом соответствии с Конституцией Российской Федерации, Законом РФ от 21.07.1993 № 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовное наказание в виде лишения свободы», Федеральным законом от 19.07.2018 № 196-ФЗ «О службе в уголовно-исполнительной системе РФ и внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы», приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 08.12.2006 № 356 «Об утверждении Инструкции по учету личных денег и других ценностей, принадлежащих осужденным, подозреваемым и обвиняемым, находящихся в исправительных учреждениях и следственных изоляторах Федеральной службы исполнения наказаний» (далее – приказ Минюста РФ от 08.12.2006 № 356), Указаниями банка России от 11.03.2014 № 3210-У «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства»), Уголовно-исполнительным кодексом РФ, актами Президента РФ и Правительства РФ, должностной инструкцией, утвержденной начальником ФКУ СИЗО-5 УФСИН России по адрес от 20.10.2022, согласно которой в ее полномочия входит: проводение мероприятий по улучшению контроля за правильностью применения норм и нормативов, организации правильного первичного учета основных средств, материалов и других ценностей, организации стоимости учета основных средств, материалов и других ценностей ФКУ СИЗО-5 УФСИН России по адрес; требовать от подчиненных сотрудников бухгалтерии ФКУ СИЗО-5 УФСИН России по адрес своевременного и качественного исполнения своих функциональных обязанностей, определенных должностными инструкциями; давать подчиненным отдельные поручения, касающиеся вопросов финансово-хозяйственной деятельности и требовать их своевременного и добросовестного исполнения; совместно с заместителем главного бухгалтера бухгалтерии осуществлять руководство деятельности бухгалтерии; соблюдать законность списания с бухгалтерских балансов недостач, дебиторской задолженности и других потерь; соблюдать законность и обеспечивать реализацию прав осужденных и лиц, содержащихся под стражей; соблюдать при выполнении служебных обязанностей права и законные интересы граждан, общественных объединений и организаций; не допускать злоупотребление полномочиями, соблюдать установленные федеральными законами ограничения и запреты, связанные со службой в уголовно-исполнительной системе, а также соблюдать требования к служебному поведению сотрудника, то есть, являясь должностным лицом, в точно неустановленное следствием время, но не ранее 20.10.2022 и не позднее 07.11.2022, находясь в адрес, действуя из корыстной заинтересованности приняла решение о совершении хищения бюджетных средств с использованием занимаемого ей служебного положения в особо крупном размере.

В указанный период ФИО1, находясь в адрес, обладая в силу занимаемой должности информацией об объемах денежных средств, находящихся на расчетном счете ФКУ СИЗО-5 УФСИН России по адрес№ 03211643000000017300, открытого в Управлении Федерального казначейства по адрес (далее – УФК № 22 адрес), расположенного по адресу: адрес Марьинская, д. 9, стр. 1, разработала план совершения преступления, согласно которому предполагалось с целью обналичивания денежных средств, находящихся на указанном расчетном счете ФКУ СИЗО-5 УФСИН России по адрес, перевести их на расчетные счета, открытые в акционерных обществах «Тинькофф Банк» и «Альфа-Банк» и на имя фио, находящейся с ней (ФИО1) в дружеских отношениях, при помощи специализированного программного обеспечения «Система удаленного финансового документооборота (СУФД-online)», к которому исключительно у ФИО1 имелся доступ, осуществлять переводы указанных денежных средств на лицевые счета иных лиц, под видом денежного довольствия сотрудникам ФКУ СИЗО-5 УФСИН России по адрес, после чего ФИО1 должна была похитить, присвоив себе, после чего распорядится ими по собственному усмотрению. При этом фио не являлась сотрудником Учреждения, в связи с чем не имела законных оснований для получения денежных довольствий.

Во исполнение своего вышеуказанного преступного умысла, ФИО1, находясь в ФКУ СИЗО-5 УФСИН России по адрес, расположенном по адресу: адрес, 07.11.2022, имея в силу занимаемого ей служебного положения в указанном выше Учреждении доступ к распорядительным документам ФКУ СИЗО-5 УФСИН России по адрес, печатям и бланкам, действуя путем обмана, используя специализированное программное обеспечение «Система удаленного финансового документооборота (СУФД-online)», действуя в нарушение ст. 2 п. 4 приказа Минюста РФ от 08.12.2006 № 356, осуществила перевод бюджетных денежных средств, находящихся на расчетном счете ФКУ СИЗО-5 УФСИН России по адрес № 03211643000000017300, открытого в адрес Москвы по адресу: адрес Марьинская, д. 9, стр. 1, на расчетный счет № <***>, открытый в адрес, по адресу: адрес, на имя фио, находящейся с ней (ФИО1) в дружеских отношениях, не осведомленной об истинных преступных намерениях последней, на сумму в размере сумма, внеся в указанное специальное программное обеспечение заведомо недостоверную информацию о назначении фио денежного довольствия на указанную сумму, при этом фио не являлась сотрудником Учреждения, в связи с чем не имела законных оснований для получения денежных довольствий.

После чего, 15.11.2022, в точно неустановленное следствием время, имея в силу занимаемого ею должности в указанном выше Учреждении, доступ к распорядительным документам ФКУ СИЗО-5 УФСИН России по адрес, печатям и бланкам, действуя путем обмана, используя специализированное программное обеспечение «Система удаленного финансового документооборота (СУФД-online)», в нарушение ст. 2 п. 4 приказа Минюста РФ от 08.12.2006 № 356, осуществила перевод бюджетных денежных средств, находящихся на расчетном счете ФКУ СИЗО-5 УФСИН России по адрес № 03211643000000017300, открытого в адрес Москвы по адресу: адрес Марьинская, д. 9, стр. 1, на расчетный счет № <***>, открытый в адрес Банк», по адресу: адрес, на имя фио, находящейся с ней (ФИО1) в дружеских отношениях, на сумму в размере сумма, внеся в указанное специальное программное обеспечение заведомо недостоверную информацию о назначении фио денежного довольствия на указанную сумму, при этом фио не являлась сотрудником Учреждения, в связи с чем не имела законных оснований для получения денежных довольствий.

Затем, 18.11.2022, в точно неустановленное следствием время, продолжая реализовывать свой вышеуказанный преступный умысел, имея в силу занимаемого ей служебного положения в указанном выше Учреждении доступ к распорядительным документам ФКУ СИЗО-5 УФСИН России по адрес, печатям и бланкам, действуя путем обмана, используя специализированное программное обеспечение «Система удаленного финансового документооборота (СУФД-online)», в нарушение ст. 2 п. 4 приказа Минюста РФ от 08.12.2006 № 356, осуществила перевод бюджетных денежных средств, находящихся на расчетном счете ФКУ СИЗО-5 УФСИН России по адрес № 03211643000000017300, открытого в адрес Москвы по адресу: адрес Марьинская, д. 9, стр. 1, на расчетный счет № <***>, открытый в адрес Банк», имеющего юридический адрес: адрес, на имя фио, находящейся с ней (ФИО1) в дружеских отношениях, на сумму в размере сумма, внеся в указанное специальное программное обеспечение заведомо недостоверную информацию о назначении фио денежного довольствий на указанную сумму, при этом фио не являлась сотрудником Учреждения, в связи с чем не имела законных оснований для получения денежных довольствий.

В дальнейшем, 29.12.2022, в точно неустановленное следствием время, не имея в силу занимаемой ею должности в указанном выше Учреждении доступ к распорядительным документам ФКУ СИЗО-5 УФСИН России по адрес, печатям и бланкам, действуя путем обмана, используя специализированное программное обеспечение «Система удаленного финансового документооборота (СУФД-online)», в нарушение ст. 2 п. 4 приказа Минюста РФ от 08.12.2006 № 356, осуществила переводы бюджетных денежных средств, находящихся на расчетном счете ФКУ СИЗО-5 УФСИН России по адрес № 03211643000000017300, открытого в УФК № 22 адрес по адресу: адрес Марьинская, д. 9, стр. 1, на расчетный счет № <***>, открытый в адрес Банк», имеющего юридический адрес: адрес, на имя фио, находящейся с ней (ФИО1) в дружеских отношениях, двумя переводами на сумму в размере сумма, а также сумма, внеся в указанное специальное программное обеспечение заведомо недостоверную информацию о назначении фио денежного довольствия на указанную сумму, при этом фио не являлась сотрудником Учреждения, в связи с чем не имела законных оснований для получения денежных довольствий.

После чего, находясь в адрес, в точно неустановленные следствием время и месте, продолжая действовать с указанной выше целью, при неустановленных иных обстоятельствах, присвоила указанные денежные средства, чем причинила ущерб ФКУ СИЗО-5 УФСИН России по адрес на общую сумму сумма

Общая сумма денежных средств, поступивших на имя фио, составляет сумма

Она же совершила покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от нее обстоятельствам, а именно:

ФИО1, занимая на основании приказа начальника Управления Федеральной службы исполнения наказания по адрес от 01.11.2022 № 802-м должность главного бухгалтера бухгалтерии федерального казенного учреждения «Следственный изолятор № 5 Управления Федеральной службы исполнения наказания по адрес» (далее – ФКУ СИЗО-5 УФСИН России по адрес, Учреждение), расположенного по адресу: адрес, с 20.10.2022, будучи обязанной осуществлять свои должностные полномочия в строгом соответствии с Конституцией Российской Федерации, Законом РФ от 21.07.1993 № 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовное наказание в виде лишения свободы», Федеральным законом от 19.07.2018 № 196-ФЗ «О службе в уголовно-исполнительной системе РФ и внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы», приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 08.12.2006 № 356 «Об утверждении Инструкции по учету личных денег и других ценностей, принадлежащих осужденным, подозреваемым и обвиняемым, находящихся в исправительных учреждениях и следственных изоляторах Федеральной службы исполнения наказаний» (далее – приказ Минюста РФ от 08.12.2006 № 356, Указаниями банка России от 11.03.2014 № 3210-У «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства», Уголовно-исполнительным кодексом РФ, актами Президента РФ и Правительства РФ, должностной инструкцией, утвержденной начальником ФКУ СИЗО-5 УФСИН России по адрес от 20.10.2022, согласно которой в ее должностные положения входило: проводить мероприятия по улучшению контроля за правильностью применения норм и нормативов, организации правильного первичного учета основных средств, материалов и других ценностей, организации стоимости учета основных средств, материалов и других ценностей ФКУ СИЗО-5 УФСИН России по адрес; требовать от подчиненных сотрудников бухгалтерии ФКУ СИЗО-5 УФСИН России по адрес своевременного и качественного исполнения своих функциональных обязанностей, определенных должностными инструкциями; давать подчиненным отдельные поручения, касающиеся вопросов финансово-хозяйственной деятельности и требовать их своевременного и добросовестного исполнения; совместно с заместителем главного бухгалтера бухгалтерии осуществлять руководство деятельности бухгалтерии; соблюдать законность списания с бухгалтерских балансов недостач, дебиторской задолженности и других потерь; соблюдать законность и обеспечивать реализацию прав осужденных и лиц, содержащихся под стражей; соблюдать при выполнении служебных обязанностей права и законные интересы граждан, общественных объединений и организаций; не допускать злоупотребление полномочиями, соблюдать установленные федеральными законами ограничения и запреты, связанные со службой в уголовно-исполнительной системе, а также соблюдать требования к служебному поведению сотрудника, то есть являясь должностным лицом, в неустановленное следствием время, но не позднее 27.01.2023, находясь в адрес, действуя из корыстной заинтересованности приняла решение о совершении хищения бюджетных средств путем обмана с использованием занимаемого ей служебного положения в особо крупном размере.

В указанный период ФИО1, находясь в адрес, обладая в силу занимаемой должности информацией об объемах денежных средств, находящихся на расчетном счете ФКУ СИЗО-5 УФСИН России по адрес № 03211643000000017300, открытого в Управлении Федерального казначейства по адрес (далее – адрес Москвы), расположенного по адресу: адрес Марьинская, д. 9, стр. 1, разработала план совершения преступления, согласно которому предполагалось с целью обналичивания денежных средств, находящихся на указанном расчетном счете ФКУ СИЗО-5 УФСИН России по адрес, перевести их на банковскую карту № 2202 2029 3249 7476 ПАО «Сбербанк России», открытую по адресу: адрес, принадлежащей адрес Москвы, на имя бухгалтера бухгалтерии Учреждения фио, при помощи специализированного программного обеспечения «Система удаленного финансового документооборота (СУФД-online)», к которому исключительно у ФИО1 имелся доступ, то есть она могла осуществлять переводы указанных денежных средств на лицевые счета иных лиц, под видом денежного довольствия сотрудникам ФКУ СИЗО-5 УФСИН России по адрес, в сумме размером сумма и сумма, после чего ФИО1 должна была снять указанные денежные средства в виде наличных, похитить, присвоив себе, после чего распорядиться по собственному усмотрению.

Разработанный ФИО1 план хищения предусматривал совершение ряда сложных завуалированных действий, по сути являющихся этапами реализации ее преступного умысла, направленного на совершение мошенничества, а также предполагал вовлечение в сферу преступной деятельности физических лиц, не осведомленных об истинных преступных намерениях последней. Во исполнение своего вышеуказанного преступного умысла, ФИО1, находясь в ФКУ СИЗО-5 УФСИН России по адрес, расположенном по адресу: адрес, 27.01.2023, в точно неустановленный период времени, но не ранее 09 час. 31 мин. и не позднее 09 час. 43 мин. имея в силу занимаемой ею должности в указанном выше Учреждении, доступ к распорядительным документам ФКУ СИЗО-5 УФСИН России по адрес, печатям и бланкам, действуя путем обмана, используя специализированное программное обеспечение «Система удаленного финансового документооборота (СУФД-online)», в нарушение ст. 2 п. 4 приказа Минюста РФ от 08.12.2006 № 356, осуществила перевод бюджетных денежных средств, находящихся на расчетном счете ФКУ СИЗО-5 УФСИН России по адрес № 03211643000000017300, открытого в адрес Москвы по адресу: адрес Марьинская, д. 9, стр. 1, на банковскую карту № 2202 2029 3249 7476, открытую в ПАО «Сбербанк России», по адресу: адрес, принадлежащей адрес Москвы, на имя бухгалтера бухгалтерии Учреждения фио, принадлежащей адрес Москвы, указав в качестве назначения платежа заведомо недостоверные сведения – «поднаем жилых помещений» и «выходное пособие при увольнении», на сумму в размере сумма

Далее, продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО1, находясь в ФКУ СИЗО-5 УФСИН России по адрес, расположенном по адресу: адрес, 27.01.2023, в точно не установленный период времени, но не ранее 09 час. 43 мин. и не позднее 12 час. 17 мин. имея в силу занимаемого ей служебного положения в указанном выше Учреждении доступ к распорядительным документам ФКУ СИЗО-5 УФСИН России по адрес, печатям и бланкам, действуя путем обмана, используя специализированное программное обеспечение «Система удаленного финансового документооборота (СУФД-online)», в нарушение ст. 2 п. 4 приказа Минюста РФ от 08.12.2006 № 356, осуществила перевод бюджетных денежных средств, находящихся на расчетном счете ФКУ СИЗО-5 УФСИН России по адрес № 03211643000000017300, открытого в адрес Москвы по адресу: адрес Марьинская, д. 9, стр. 1, на банковскую карту № 2202 2029 3249 7476, открытую в ПАО «Сбербанк России», по адресу: адрес, принадлежащей адрес Москвы, на имя бухгалтера бухгалтерии Учреждения фио, указав в качестве назначения платежа заведомо недостоверные сведения – «денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звание», на сумму в размере сумма

В дальнейшем, 30.01.2023, не позднее 21 час. 27 мин., ФИО1, действуя умышленно из корыстных побуждений, находясь по адресу: адрес, убедившись, что бюджетные денежные средства в общем размере сумма поступили на банковскую карту № 2202 2029 3249 7476, используя банкомат ПАО «Сбербанк России», предприняла попытку снять наличные денежные средства с указанной банковской карты, открытой в ПАО «Сбербанк России», по адресу: адрес, на имя бухгалтера бухгалтерии Учреждения фио, принадлежащей адрес Москвы, в сумме размером сумма, однако получила отказ банкомата в выдаче наличных денежных средств ввиду неверно введенного пароля, который бухгалтер бухгалтерии Учреждения фио заблаговременно изменила, то есть ФИО1 не довела преступление до конца по не зависящим от нее обстоятельствам.

Таким образом, ФИО1, в точно неустановленное следствием время, но не ранее 30.01.2023 21 час. 27 мин., находясь в торговом центре «Уютный Дом», расположенном по адресу: адрес, совершила все необходимые действия, направленные на хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, однако, вышеуказанное преступное деяние довести до конца не смогла, по независящим от нее обстоятельствам.

Подсудимая ФИО1 вину в инкриминируемом ей преступлении признала, полностью, подтвердив свои показания данные в ходе предварительного расследования, согласно которым она, на основании приказа начальника Управления Федеральной службы исполнения наказаний по адрес от 01.11.2022 № 802-м, состоит в должности главного бухгалтера бухгалтерии Федерального казенного учреждения «Следственный изолятор № 5 Управления Федеральной службы исполнения наказания по адрес» расположенного по адресу: адрес. В соответствии с должностной инструкцией, утвержденной начальником ФКУ СИЗО-5 УФСИН России по адрес 20.10.2022 уполномочена проводить мероприятия по улучшению контроля за правильностью применения норм и нормативов, организации правильного первичного учета основных средств, материалов и других ценностей, организации стоимости учета основных средств, материалов и других ценностей ФКУ СИЗО-5 УФСИН России по адрес; требовать от подчиненных сотрудников бухгалтерии ФКУ СИЗО-5 УФСИН России по адрес своевременного и качественного исполнения своих функциональных обязанностей, определенных должностными инструкциями; давать подчиненным отдельные поручения, касающиеся вопросов финансово-хозяйственной деятельности и требовать их своевременного и добросовестного исполнения; совместно с заместителем главного бухгалтера бухгалтерии осуществлять руководство деятельности бухгалтерии; соблюдать законность списания с бухгалтерских балансов недостач, дебиторской задолженности и других убытков; соблюдать законность и обеспечивать реализацию прав осужденных и лиц, содержащихся под стражей; соблюдать при выполнении служебных обязанностей права и законные интересы граждан, общественных объединений и организаций; не допускать злоупотребление полномочиями, соблюдать установленные федеральными законами ограничения и запреты, связанные со службой в уголовно-исполнительной системе, а также соблюдать требования к служебному поведению сотрудника, то есть является должностным лицом. С указанной должностной инструкцией ознакомлена в установленном порядке, она ей была ясна, четко знала свои права и обязанности. В силу занимаемой должности имела доступ к специализированному программному обеспечению «Система удаленного финансового документооборота (СУФД-online)», расчетному счету ФКУ СИЗО-5 УФСИН России по адрес № 03211643000000017300, открытому в Управлении Федерального казначейства по адрес (далее – адрес Москвы), расположенного по адресу: адрес Марьинская, д. 9, стр. 1 и денежным средствам, хранящихся на нем.

01.11.2022, находясь на рабочем месте, она решила воспользоваться своим должностным положением и доступом к указанному расчетному счету Учреждения и придумала план, по которому предполагалось, что с целью обналичивания денежных средств, находящихся на указанном расчетном счете Учреждения, перевести их на расчетный счет № <***>, открытый в акционерном обществе «Тинькофф Банк» на имя фио, которая является ее подругой, с которой она знакома более 20 лет, при помощи специализированного программного обеспечения «СУФД-online», к которому у нее имелся доступ, осуществлять переводы указанных денежных средств на указанный расчетный счет фио под видом денежного довольствования сотрудника ФКУ СИЗО-5 УФСИН России по адрес, которая впоследствии должна была их обналичить и передать ей (ФИО1). фио не являлась сотрудником Учреждения, в связи с чем не имела законных оснований для получения денежных довольствований. При использовании специализированного программного обеспечения «СУФД-online» она входила в нее с помощью своего рабочего персонального компьютера. 07.11.2022, имея в силу занимаемого ей служебного положения в указанном выше Учреждении доступ к распорядительным документам ФКУ СИЗО-5 УФСИН России по адрес, печатям и бланкам, путем обмана, используя специализированное программное обеспечение «Система удаленного финансового документооборота (СУФД-online)», осуществила перевод бюджетных денежных средств, находящихся на расчетном счете ФКУ СИЗО-5 УФСИН России по адрес № 03211643000000017300, открытого в адрес Москвы по адресу: адрес Марьинская, д. 9, стр. 1, на расчетный счет № <***>, открытый в адрес Банк» на имя фио, на сумму в размере сумма При этом фио не являлась сотрудником Учреждения, в связи с чем не имела законных оснований для получения денежных довольствований. После осуществления указанного перевода она созвонилась с фио и предупредила, что ей на расчетный счет поступит большая часть денежных средств, и она ей в дальнейшем скажет, что с ней делать. При личной встрече она попросила фио снять большую часть денежных средств, а остальное перевести ее (ФИО1) близким людям (сыну, супруге сына).

15.11.2022, имея в силу занимаемого ею служебного положения в указанном выше Учреждении доступ к распорядительным документам ФКУ СИЗО-5 УФСИН России по адрес, печатям и бланкам, путем обмана, используя специализированное программное обеспечение «Система удаленного финансового документооборота (СУФД-online)», осуществила перевод бюджетных денежных средств, находящихся на расчетном счете ФКУ СИЗО-5 УФСИН России по адрес № 03211643000000017300, открытого в адрес Москвы по адресу: адрес Марьинская, д. 9, стр. 1, на расчетный счет № <***>, открытый в адрес Банк» на имя фио, на сумму в размере сумма При личной встрече она попросила фио снять большую часть денежных средств, остальное перевести ее сыну и невесте сына.

18.11.2022, имея в силу занимаемого служебного положения в указанном выше Учреждении доступ к распорядительным документам ФКУ СИЗО-5 УФСИН России по адрес, печатям и бланкам, путем обмана, используя специализированное программное обеспечение «Система удаленного финансового документооборота (СУФД-online)», осуществила перевод бюджетных денежных средств, находящихся на расчетном счете ФКУ СИЗО-5 УФСИН России по адрес № 03211643000000017300, открытого в адрес Москвы по адресу: адрес Марьинская, д. 9, стр. 1, на расчетный счет № <***>, открытый в адрес Банк» на имя фио, на сумму в размере сумма Бри личной встрече она попросила фио снять большую часть денежных средств, остальное – перевести ее сыну и невесте.

29.12.2022, имея в силу занимаемого служебного положения в указанном выше Учреждении доступ к распорядительным документам ФКУ СИЗО-5 УФСИН России по адрес, печатям и бланкам, путем обмана, используя специализированное программное обеспечение «Система удаленного финансового документооборота (СУФД-online)», осуществила перевод бюджетных денежных средств, находящихся на расчетном счете ФКУ СИЗО-5 УФСИН России по адрес № 03211643000000017300, открытого в адрес Москвы по адресу: адрес Марьинская, д. 9, стр. 1, на расчетный счет № <***>, открытый в адрес Банк» на имя фио, на сумму в размере сумма, а также сумма При личной встрече она попросила фио снять большую часть денежных средств, остальное перевести сыну и невесте.

На балансе ФКУ СИЗО-5 УФСИН России по адрес находится банковская карта, которая открыта на фио. Указанная банковская карта имеет лимит, составляющий сумма на снятие денежных средств. Большую сумму может снять сумму только фио, которая является бухгалтером бухгалтерии Учреждения. 30.01.2023 она (ФИО1) взяла указанную банковскую карту и решила снять с нее денежные средства в отделение банка ПАО «Сбербанк России», по адресу: адрес. Баланс на карте составлял сумма, которые она попыталась снять наличными, но банкомат указанные денежные средства не выдал по причине отказа в доступе (т.2 л.д.109-117, 138-142, 156-159).

Виновность ФИО1 в совершении инкриминируемого ей преступления, кроме ее показаний также подтверждается следующими исследованными судом доказательствами:

- показаниями представителя потерпевшего ФИО2, данными ей в судебном заседании, согласно которым ФИО1 осуществляла трудовую деятельность в ФКУ СИЗО-5 адрес с 20 октября 2022 года по 03 февраля 2023 года, где занимала должность главного бухгалтера. В ходе проведенной проверки установлено, что ФИО1 совершила хищение денежные средств ФКУ СИЗО-5 адрес в размере сумма;

- оглашенными и подтвержденными в судебном заседании показаниями свидетеля фио, согласно которым он состоит в должности заместителя начальника ФКУ СИЗО-5 УФСИН России по адрес. В Учреждении с 20.10.2022 на должность главного бухгалтера в порядке служебного перевода назначена майор внутренней службы фио фио, прибывшая из УФСИН России по адрес. Рабочее место фио располагалось в отделе бухгалтерии Учреждения по адресу: адрес, на третьем этаже, кабинет № 30. На служебном компьютере ФИО1 установлены специализированные программы для ведения бухгалтерского учета, такие как программа УФК «Система удаленного финансового документооборота, для расчета с бюджетными средствами Учреждения. Доступ к расчётному счету Учреждения, где хранятся бюджетные денежные средства, был только у главного бухгалтера ФИО1, поскольку у неё на рабочем (служебном) компьютере установлена программа «СУФД». Разрешение на перевод денежных средств выдает начальник Учреждения, главный бухгалтер Учреждения и бухгалтер, из направления которого осуществляется перевод. Для принятия УФК адрес документов на оплату, заявка на кассовый расход должна быть подписана электронной подписью: 1) начальника Учреждения или его заместителя; 2) главного бухгалтера Учреждения или любого бухгалтера, который наделен правом электронной подписи. Без данных электронных подписей заявку в УФК адрес не примут. В настоящее время электронная подпись имеется у него (фио) и у бухгалтера фио У главного бухгалтера ФИО1, а также у начальника ФКУ СИЗО-5 УФСИН России по адрес фио электронных цифровых подписей не было, так как они находились в процессе оформления, поэтому заявки в адрес Москвы подписывал он (фио) и бухгалтер фио Платежные документы по переводу денежных средств с расчетного счета ФКУ СИЗО-5 УФСИН России по адрес на расчетные счета фио от 07.11.2022, 15.11.2022, 18.11.2022, 29.12.2022 на общую сумму в размере сумма он не подписывал, с ФИО1 не обговаривал и не согласовывал. Также, ФИО1 ни разу ему не говорила про такие платежи, фио ему не знакома. ФИО1, используя свое служебное положение, имея доступ к бюджетным денежным средствам Учреждения, в период времени с ноября по декабрь 2022 года перевела фио, паспортные данные, которая не является сотрудником Учреждения, по различным статьям расходом (денежное довольствие, премия, «поднайм»), денежные средства в размере сумма

В Учреждении для пополнения кассы наличными бюджетными денежными средствами УФК адрес оформлена банковская карта ПАО «Сбербанк» платежной системы «Мир», которая оформлена на бухгалтера фио В учреждении на 2023 год установлен лимит наличия в кассе денежных средств в размере сумма, в 2022 году был установлен лимит в размере сумма. При необходимости снятие денежной суммы из кассы ПАО «Сбербанк», то это мероприятие выполняла фио, если из банкомата ПАО «Сбербанк», то мог бухгалтер, отвечающий за это направление. В Учреждении – это фио, фио и ФИО1 (т.2 л.д.87-90, 92-94);

- оглашенными и подтвержденными в судебном заседании показаниями свидетеля

фио, согласно которым она работает в должности бухгалтера бухгалтерии ФКУ СИЗО-5 УФСИН России по адрес с сентября 2013 года. Ее непосредственным руководителем в Учреждении являлась главный бухгалтер Учреждения ФИО1, которая работает в указанной должности с октября 2022 года. ФИО1 осуществляла общее руководство отдела бухгалтерии Учреждения, а также контролировала распределение, выплату всех денежных средств Учреждения. На служебном компьютере ФИО1 имеется специализированная программа УФК адрес «Система удаленного финансового документооборота (СУФД) и «Электронный бюджет». Данные программы установлены только в служебном (рабочем) компьютере ФИО1 Доступ к расчётному счету Учреждения, где хранятся бюджетные денежные средства имелся только у главного бухгалтера Учреждения, то есть у ФИО1, поскольку у нее на рабочем (служебном) компьютере установлена специализированная программа СУФД, в которой отражен баланс Учреждения, а также можно осуществить переводы бюджетных денежных средств. Разрешение на перевод денежных средств выдает начальник Учреждения, главный бухгалтер Учреждения и бухгалтер из направления которого осуществляется перевод.

15.01.2023 она (фио) находилась на рабочем месте в Учреждении для подготовки сдачи годовой отчетности. В процессе занесения документов, ею было выявлено, что половину заявок, которые прошли регистрацию и оплату в программе «СУФД» не отражены в программе «1С Бухгалтерии» Учреждения. Одна из зарегистрированных и оплаченных заявок в программе «СУФД» была по переводу денежных средств 29.12.2022 в размере сумма на расчетный счет № <***>, открытый в адрес на имя фио Поскольку, она длительное время работает бухгалтером в Учреждении, то ею было установлено, что сотрудник по фамилии фио не работает и не работала, поэтому данную заявку она не стала вносить в программу «1С бухгалтерии». Она сообщила о данном факте в ОСБ УФСИН России по адрес. Заявка в УФК адрес на перевод денежных средств фио 29.12.2022 был подписан ее электронной подписью и электронной подписью первого заместителя начальника Учреждения фио Данная заявка ею (фио) не согласовывалась, и тем более электронной подписью не заверялась. Доступ к ее электронной подписи имеется только на служебном (рабочем) компьютере ФИО1 в её кабинете, так как она после назначения распорядилась установить «закрытую часть ее (фио) электронной подписи» и подписи фио на свой служебный (рабочий) компьютер. У ФИО1 до настоящего время нет своей электронной подписи, которая оформляется в УФК адрес. После того, как ее электронная подпись была установлена на служебный (рабочий) компьютер ФИО1, то она уже не контролировала и тем более не знала, какие «заявки» и документы ею (электронной подписью фио) заверяются. Именно ФИО1 был осуществлён 29.12.2022 перевод бюджетных денежных средств Учреждения на расчётный счет фио в размере сумма (т.2 л.д.53-59);

- оглашенными и подтвержденными в судебном заседании показаниями свидетеля

фио, согласно которым она состоит в должности бухгалтера бухгалтерии ФКУ СИЗО-5 УФСИН России по адрес с 08.09.2017. Заявки в УФК адрес подписывает фио и бухгалтер фио фио И.Е. не вводила ее (фио) в курс дела по переводу денежных средств с расчетного счета ФКУ СИЗО-5 УФСИН России по адрес № 03211643000000017300 на расчетные счета фио от 07.11.2022, 15.11.2022, 18.11.2022, 29.12.2022 на общую сумму в размере сумма, к данной ситуации какого-либо отношения не имеет, так как ФИО1 ее ни о чем не просила, с фио не знакома. фио, используя свое служебное положение, имея доступ к бюджетным денежным средствам Учреждения, в период времени с ноября по декабрь 2022 года перевела фио, которая не является сотрудником Учреждения, по различным статьям расходом (денежное довольствие, премия, «поднайм»), денежные средства в размере сумма

В Учреждении для пополнения кассы наличными бюджетными денежными средствами УФК адрес оформлена на бухгалтера фио банковская карта ПАО «Сбербанк» платежной системы «МИР». В учреждении на 2023 год установлен лимит наличия в кассе денежных средств в размере сумма, в 2022 году был установлен лимит в размере сумма. При необходимости снятие денежной суммы из кассы ПАО «Сбербанк» это выполняла фио, если из банкомата ПАО «Сбербанк», то мог бухгалтер, отвечающий за это направление. В Учреждении – это фио, она (фио) и ФИО1 Данная банковская карта находилась у фио и у нее же был доступ к Сбербанк Онлайн. 23.01.2023 она (фио) забрала указанную карту себе, так как ждала денежное довольствование сотрудника ФКУ СИЗО-5 УФСИН России по адрес. 24.01.2023 она ушла на официальный больничный и указанная банковская карта осталась у нее. 30.01.2023 с ней связалась ФИО1 посредством мессенджера «ВотсАп» и сказала, что ей нужна указанная банковская карта по той причине, что она заказала выплату на указанную банковскую карту и она ей нужна. На следующий день ФИО1 написала ей о том, что у нее не получилось снять наличные денежные средства, и спрашивала, какой порядок снятия денежных средств с указанной карты (т.2 л.д.95-99).

Также свидетель пояснила в судебном заседании, что когда к ней обратилась ФИО1 с тем, что нужно снять денежную сумму, она позвонила бухгалтеру фио, с вопросом, что за деньги, так как был установлен лимит в сумма, а снять нужно было более крупную сумму. Этот же вопрос она задала и ФИО1, на что последняя пояснила, что денежные средства нужны для выплаты премии, материальной помощи и найма. Она (фио) позвонила фио, и сообщила, что карту отдала ФИО1 Позднее ФИО1 вновь обратилась с просьбой о снятии денежных средств с карты, но она (фио) испугалась и сменила пин-код;

- оглашенными и подтвержденными в судебном заседании показаниями свидетеля

фио, согласно которым ФИО1 работала в качестве главного бухгалтера в ФКУ СИЗО-5 УФСИН России по адрес по адресу: адрес. Примерно в октябре 2022 года ФИО1 попросила у нее ее банковскую карту «Tinkoff Black». Примерно в это же время, в октябре 2022 года ее супругу фио на его банковские карты ПАО «Сбербанк» и «Tinkoff Black» стали поступать денежные средства от фио. Насколько ей известно, фио никогда в ФКУ СИЗО-5 УФСИН России по адрес не работала, к бухгалтерии у неё доступа нет. Денежные суммы, которые приходили ее мужу от фио всегда были от 30 до сумма. Также же суммы от 80 до сумма приходили и ей на карту, которую она передала ФИО1 За период с октября по декабрь 2022 года ей на банковскую карту поступило сумма от фио, которыми распорядилась ФИО1 (т.2 л.д.44-46, 49-52);

- оглашенными и подтвержденными в судебном заседании показаниями свидетеля

фио, согласно которым его мать ФИО1 работала в качестве главного бухгалтера в ФКУ СИЗО-5 УФСИН России по адрес по адресу: адрес. Примерно с ноября 2022 года ему на банковскую карту ПАО «Сбербанк» и банковскую карту «Tinkoff Black» стали поступать денежные средства от фио которая является подругой его матери. Такие же суммы от 30 до сумма приходили его жене – фио. Полученными деньгами, они распоряжались по своему усмотрению (т.2 л.д.29-31);

- оглашенными в судебном заседании с согласия сторон показаниями свидетеля фио, согласно которым, она работает в адрес медицинской сестрой с 2020 года. Ее знакомая ФИО1 работала главным бухгалтером в ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по адрес (адрес), а после в октябре 2022 года перевелась в ФКУ СИЗО-5 УФСИН России по адрес на должность главного бухгалтера. ФИО1 в июле 2022 года обратилась к ней с просьбой выступить в качестве заемщика в Банке для приобретения жилья, а именно частного дома. На ее (фио) счет, открытый в адрес, стали поступать денежные средства от ФИО1: 15.11.2022 – перевод денежных средств в размере 732 570, 32 от УФК по адрес, которые она по просьбе фио перевела 15.11.2022 фио по номеру телефона телефон - сумма, фио 15.11.2022 по номеру телефона телефон – сумма, остальная сумма хранилась у нее, но деньги тратились по инициативе фио на различные бытовые предметы в её дом; 18.11.2022 - перевод денежных средств в размере 975 645,50 от УФК по адрес, которые 19.11.2022 в полном объеме по просьбе фио перевела получателю «Михаил К» по номеру телефона телефон, с ним не знакома; 20.11.2022 перевод ФИО1 по номеру телефона телефон в размере сумма, ей же в тот же день сумма, 29.12.2022 перевод денежных средств в размере сумма от УФК по адрес, и в тот же день сумма от УФК по адрес, из которых 30.12.2022 по просьбе фио перевела сумма знакомому по имени Ибрагим по номеру телефона телефон, в тот же день перевела сумма ФИО1 по номеру (918)498-84-27, перевела сумма фио по номеру телефона телефон, сумма перевела получателю «Ян Б.» по номеру телефона телефон, с ним не знакома; 31.12.2022 перевела сумма фио (мать ФИО1) по номеру телефона телефон, перевела на свою карту адрес № 2200 0104 0056 8724 денежную сумму в размере сумма, для совместных покупок с ФИО1; 01.01.2023 фио по номеру карты ****3419 денежную сумму в размере сумма. 10.01.2023 фиоЕ по номеру по номеру телефона телефон в размере сумма. Также ею, по просьбе ФИО1 19.01.2023, был осуществлен перевод ее денежных средств в размере сумма для оплаты ежемесячного платежа. 28.01.2023 фиоЕ по номеру телефона телефон в размере сумма. Денежные средства, которые ей поступали от ФИО1 в ноябре и декабре 2022 года, оставались у нее, так как являлись оплатой долга, которые она одалживала ФИО1 в течение периода с августа 2022 года по январь 2023 года. ФИО1 по поводу поступления денежных средств от УФК по адрес в ноябре и декабре 2022 года, убедила ее, что все в порядке. О том, что это бюджетные денежные средства ФКУ СИЗО-5 УФСИН России по адрес она не знала (т.2 л.д.67-72, 75-77);

- заявлением фио о преступлении от 01.02.2023, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности главного бухгалтера бухгалтерии ФКУ СИЗО-5 УФСИН России по адрес ФИО1, которая обманным путем, используя свое служебное положение, переводила бюджетные денежные средства с расчетного счета ФКУ СИЗО-5 УФСИН России по адрес № 0321164300000017300 на имя фио в период с 07.11.2022 по 29.12.2022 (т.1 л.д.39);

- постановлением суда о проведении оперативно-розыскного мероприятия – «Наведение справок» по расчетным счетам, открытым в адрес Банк» на имя фио, паспортные данные (т.1 л.д.47);

- сведениями о движении денежных, предоставленными адрес Банк», согласно которым фио получала на свой счет денежные средства похищенный ФИО1, а также фио осуществляла денежные переводы фио и фио (т.1 л.д.49-59);

- ответом УФК по адрес, выписками по счету и платежными поручениями, согласно которым подтверждены переводы фио денежных средств со счета ФКУ СИЗО-5 УФСИН России по адрес (т.1 л.д.83-84, 127-141);

- выпиской из приказа № 802-м от 01.11.2022 «О назначении сотрудников и установлении им дополнительных надбавок и выплат», из которого следует, что майор внутренней службы ФИО1 (А-071318), прибывшая в порядке служебного перевода из УФСИН России по адрес, назначена с 20.10.2022 на должность главного бухгалтера бухгалтерии ФКУ СИЗО-5 УФСИН России по адрес (т.1 л.д.110);

- должностной инструкцией главного бухгалтера бухгалтерии ФКУ СИЗО-5 УФСИН России ФИО1, согласно которой к ее компетенции относятся проводить мероприятия по улучшению контроля за правильностью применения норм и нормативов, организации правильного первичного учета основных средств, материалов и других ценностей, организации стоимости учета основных средств, материалов и других ценностей ФКУ СИЗО-5 УФСИН России по адрес; требовать от подчиненных сотрудников бухгалтерии ФКУ СИЗО-5 УФСИН России по адрес своевременного и качественного исполнения своих функциональных обязанностей, определенных должностными инструкциями; давать подчиненным отдельные поручения, касающиеся вопросов финансово-хозяйственной деятельности и требовать их своевременного и добросовестного исполнения; совместно с заместителем главного бухгалтера бухгалтерии осуществлять руководство деятельности бухгалтерии; соблюдать законность списания с бухгалтерских балансов недостач, дебиторской задолженности и других потерь; соблюдать законность и обеспечивать реализацию прав осужденных и лиц, содержащихся под стражей; соблюдать при выполнении служебных обязанностей права и законные интересы граждан, общественных объединений и организаций; не допускать злоупотребление полномочиями, соблюдать установленные федеральными законами ограничения и запреты, связанные со службой в уголовно-исполнительной системе, а также соблюдать требования к служебному поведению сотрудника (т.1 л.д.116-121);

- протоколом осмотра места происшествия от 01.02.2023, согласно которому осмотрен служебный кабинет № 32 главного бухгалтера ФКУ СИЗО-5 УФСИН России по адрес ФИО1, где был изъяты системный блок персонального рабочего компьютера ФИО1, выписки из лицевого счета (т.1 л.д.142-208);

- приказом Врио начальника ФКУ СИЗО-5 УФСИН России по адрес фио об утверждении на 2023 года лимита остатка наличных денежных средств в кассе в размере сумма(т.1 л.д.234);

- табелями учета рабочего времени, согласно которым ФИО1 в период с октября 2022 года по конец января 2023 года осуществляла свои должностные обязанности в ФКУ СИЗО-5 УФСИН России по адрес (т. 1 л.д.252-255);

- заявлением фио о преступлении от 13.03.2023, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности главного бухгалтера бухгалтерии ФКУ СИЗО-5 УФСИН России по адрес ФИО1, пытавшуюся 30.01.2023 обманным путем снять денежные средства, принадлежащие учреждению, с банковской карты № 2202 2029 3249 7476 (т.1 л.д. 257);

- протокол осмотра предметов от 06.02.2023, согласно которому осмотрены выписки денежных средств, предоставленными в результате оперативно-розыскных мероприятий ОСБ УФСИН России по адрес, подтверждающие переводы фио денежных средств со счета ФКУ СИЗО-5 УФСИН России по адрес, а именно:

1. Выписка, предоставленная Управлением Федерального казначейства по адрес, имеющая вид таблицы: столбцы обозначены как «Номер п/п», «Дата», «Сумма», «Счет плательщика», «Счет получателя», «Получатель», «Назначение платежа», «БИК банка/ ТОФК получателя», «Списано со счета», строки обозначены порядковыми номерами.

1) 15.11.2022 со счета плательщика УФК по адрес (ФКУ СИЗО-5 УФСИН России по адрес) № 03211643000000017300 списана сумма в размере сумма в пользу фио на счет № <***>, с указанием назначения платежа как «320 03054240690049131 л/с <***> Перечисление д/д на р/с <***>, РПВ № 195 от 10.11.2022, Приказ № 486 от 23.09.2014 НДС не». БИК банка/ ТОФК получателя – 044525974, Банк/ ТОФК получателя – адрес Банк адрес», списано со счета 15.11.2022;

2) 18.11.2022 со счета плательщика УФК по г. Москве (ФКУ СИЗО-5 УФСИН России по адрес) № 03211643000000017300 списана сумма в размере сумма в пользу фио на счет № <***>, с указанием назначения платежа как «320 03054240690059111 л/с <***> Перечисление заработной платы на р/с <***>, РПВ № 36 от 16.11.2022, Приказ № 624 от 13.11.2008 НДС не». БИК банка/ ТОФК получателя – 044525974, Банк/ ТОФК получателя – адрес Банк адрес», списано со счета 18.11.2022;

3) 29.12.2022 со счета плательщика УФК по адрес (ФКУ СИЗО-5 УФСИН России по адрес) № 03211643000000017300 списана сумма в размере сумма в пользу фио на счет № <***>, с указанием назначения платежа как «320 03054240690049131 л/с <***> Перечисление д/д на р/с <***>, РПВ № 218 от 27.12.2022, Приказ № 486 от 23.09.2014 НДС не». БИК банка/ ТОФК получателя – 044525974, Банк/ ТОФК получателя – адрес Банк адрес», списано со счета 29.12.2022;

4) 29.12.2022 со счета плательщика УФК по адрес (ФКУ СИЗО-5 УФСИН России по адрес) № 03211643000000017300 списана сумма в размере сумма в пользу фио на счет № <***>, с указанием назначения платежа как «320 03054240693994134 л/с <***> Для зач. комп. за поднаем жилых помещений по ноябрь 2022г. включительно на р/с <***>, в соответствии с дог. № 38092044 от 21.05.2008 (0%)». БИК банка/ ТОФК получателя – 044525974, Банк/ ТОФК получателя – адрес Банк адрес», списано со счета 29.12.2022;

2.1.1. Выписка из лицевого счета получателя бюджетных средств № <***> за 07.11.2022, из которой следует, что получателем бюджетных денежных средств является ФКУ СИЗО-5 УФСИН России по адрес, а именно, что в соответствии с документом, подтверждающим проведение операции № 99299 от 07.11.2022 начислена 02.11.2022 сумма в размере сумма

2.1.2. Платежное поручение № 99299 от 07.11.2022 из которого следует, что сумма в размере сумма списана в пользу фио, с указанием назначения платежа как «320 03054240690049131 л/с <***> Перечисление д/д на р/с <***>, РПВ № 195 от 10.11.2022, Приказ № 486 от 23.09.2014 НДС не». Плательщиком является ГУ Банка России по ЦФО// УФК по адрес, адрес. Счет плательщика № 03211643000000017300.

2.2.1. Выписка из лицевого счета получателя бюджетных средств № <***> за 15.11.2022, из которой следует, что получателем бюджетных денежных средств является ФКУ СИЗО-5 УФСИН России по адрес, а именно, что в соответствии с документом, подтверждающим проведение операции № 127982 от 15.11.2022 начислена 14.11.2022 сумма в размере сумма

2.2.2. Платежное поручение № 127982 от 15.11.2022 из которого следует, что сумма в размере сумма списана в пользу фио, с указанием назначения платежа как «320 03054240690049131 л/с <***> Перечисление д/д на р/с <***>, РПВ № 195 от 10.11.2022, Приказ № 486 от 23.09.2014 НДС не». Плательщиком является ГУ Банка России по ЦФО// УФК по адрес, адрес. Счет плательщика № 03211643000000017300.

2.3.1. Выписка из лицевого счета получателя бюджетных средств № <***> за 18.11.2022, из которой следует, что получателем бюджетных денежных средств является ФКУ СИЗО-5 УФСИН России по адрес, а именно, что в соответствии с документом, подтверждающим проведение операции № 705510 от 18.11.2022 начислена 18.11.2022 сумма в размере сумма

2.3.2. Платежное поручение № 705510 от 18.11.2022 из которого следует, что сумма в размере сумма списана в пользу фио, с указанием назначения платежа как «320 03054240690059111 л/с <***> Перечисление заработной платы на р/с <***>, РПВ № 36 от 16.11.2022, Приказ № 624 от 13.11.2008 НДС не». Плательщиком является ГУ Банка России по ЦФО// УФК по адрес, адрес. Счет плательщика № 03211643000000017300.

2.4.1. Выписка из лицевого счета получателя бюджетных средств № <***> за 29.12.2022, из которой следует, что получателем бюджетных денежных средств является ФКУ СИЗО-5 УФСИН России по адрес, а именно, что в соответствии с документом, подтверждающим проведение операции № 783634 от 29.12.2022 начислена 27.12.2022 сумма в размере сумма, № 783636 от 29.12.2022 начислена 27.12.2022 сумма в размере сумма

2.4.2. Платежное поручение № 783636 от 29.12.2022 из которого следует, что сумма в размере сумма списана в пользу фио, с указанием назначения платежа как «320 03054240693994134 л/с <***> Для зач. комп. за поднаем жилых помещений по ноябрь 2022г. включительно на р/с <***>, в соответствии с дог. № 38092044 от 21.05.2008 (0%)». Плательщиком является ГУ Банка России по ЦФО// УФК по адрес, адрес. Счет плательщика № 03211643000000017300.

2.4.3. Платежное поручение № 783634 от 29.12.2022 из которого следует, что сумма в размере сумма списана в пользу фио, с указанием назначения платежа как «320 03054240690049131 л/с <***> Перечисление д/д на р/с <***>, РПВ № 218 от 27.12.2022, Приказ № 486 от 23.09.2014 НДС не». Плательщиком является ГУ Банка России по ЦФО// УФК по адрес, адрес. Счет плательщика № 03211643000000017300 (т.2 л.д.241-244);

- протоколом осмотра предметов от 06.02.2023, согласно которому осмотрен CD-R диск из банка адрес Банк» со сведениями о движении денежных средств по счету, подтверждающие переводы фио денежных средств со счета ФКУ СИЗО-5 УФСИН России по адрес, а именно:

1) 15.11.2022 в 11:16:56 по договору 5022882749 фио перечислена сумма в размере сумма, отправитель «Другой Банк 0045259988»;

2) 18.11.2022 в 14:48:49 по договору 5022882749 фио перечислена сумма в размере сумма, отправитель «Другой Банк 0045259988»;

3) 29.12.2022 в 10:22:20 по договору 5022882749 фио перечислена сумма в размере сумма, отправитель «Другой Банк 0045259988»;

4) 29.12.2022 в 10:32:11 по договору 5022882749 фио перечислена сумма в размере сумма, отправитель «Другой Банк 0045259988» (т.2 л.д. 245-248);

- протоколом осмотра предметов от 07.02.2023, согласно которому осмотрен системный блок рабочего персонального компьютера фио, на котором имеются сведения о движении денежных средств по счету, подтверждающие переводы фио денежных средств со счета ФКУ СИЗО-5 УФСИН России по адрес, а именно:

1) 07.11.2022 со счета плательщика УФК по адрес (ФКУ СИЗО-5 УФСИН России по адрес) № 03211643000000017300 списана сумма в размере сумма в пользу фио на счет № <***>, с указанием назначения платежа как «320 03054240690049131 л/с <***> Перечисление д/д на р/с <***>, РПВ № 195 от 10.11.2022, Приказ № 486 от 23.09.2014 НДС не». БИК банка/ ТОФК получателя – 044525974, Банк/ ТОФК получателя – адрес, списано со счета 07.11.2022;

2) 15.11.2022 со счета плательщика УФК по адрес (ФКУ СИЗО-5 УФСИН России по адрес) № 03211643000000017300 списана сумма в размере сумма в пользу фио на счет № <***>, с указанием назначения платежа как «320 03054240690049131 л/с <***> Перечисление д/д на р/с <***>, РПВ № 195 от 10.11.2022, Приказ № 486 от 23.09.2014 НДС не». БИК банка/ ТОФК получателя – 044525974, Банк/ ТОФК получателя – адрес Банк адрес», списано со счета 15.11.2022;

3) 18.11.2022 со счета плательщика УФК по адрес (ФКУ СИЗО-5 УФСИН России по адрес) № 03211643000000017300 списана сумма в размере сумма в пользу фио на счет № <***>, с указанием назначения платежа как «320 03054240690059111 л/с <***> Перечисление заработной платы на р/с <***>, РПВ № 36 от 16.11.2022, Приказ № 624 от 13.11.2008 НДС не». БИК банка/ ТОФК получателя – 044525974, Банк/ ТОФК получателя – адрес Банк адрес», списано со счета 18.11.2022;

4) 29.12.2022 со счета плательщика УФК по адрес (ФКУ СИЗО-5 УФСИН России по адрес) № 03211643000000017300 списана сумма в размере сумма в пользу фио на счет № <***>, с указанием назначения платежа как «320 03054240690049131 л/с <***> Перечисление д/д на р/с <***>, РПВ № 218 от 27.12.2022, Приказ № 486 от 23.09.2014 НДС не». БИК банка/ ТОФК получателя – 044525974, Банк/ ТОФК получателя – адрес Банк адрес», списано со счета 29.12.2022;

5) 29.12.2022 со счета плательщика УФК по адрес (ФКУ СИЗО-5 УФСИН России по адрес) № 03211643000000017300 списана сумма в размере сумма в пользу фио на счет № <***>, с указанием назначения платежа как «320 03054240693994134 л/с <***> Для зач. комп. за поднаем жилых помещений по ноябрь 2022г. включительно на р/с <***>, в соответствии с дог. № 38092044 от 21.05.2008 (0%)». БИК банка/ ТОФК получателя – 044525974, Банк/ ТОФК получателя – адрес Банк адрес», списано со счета 29.12.2022 (т.2 л.д.254-257);

- протоколом осмотра предметов от 14.02.2023, согласно которому осмотрен мобильный телефон фио, на котором содержится переписка с фио, в которой ФИО1 предлагает фио передать ей банковскую карту, зарегистрированную на фио, для обналичивания денежных средств (т.2 л.д.258-262);

- протоколами осмотра предметов от 15.03.2023, согласно которым осмотрены:

Заявка № 2 на получение денежных средств, перечисляемых на карту от 27.01.2023. Из которой следует, что клиентом получения денежных средств в размере сумма является Федеральное казенное учреждение «Следственный изолятор № 5 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по адрес» (ИНН <***>, КПП 774301001, номер лицевого счета <***>, отправителем – орган Федерального казначейства «Отдел № 22 Управления Федерального казначейства по адрес», посредством перечисления на карту № 220220932497476, полученную работником «Бухгалтер ...фио». Из средств бюджета по коду бюджетной классификации Российской Федерации 32003054240693994134 перечислена сумма в размере сумма с назначением перевода «Поднаем жилых помещений». Из средств бюджета по коду бюджетной классификации Российской Федерации 32003054240693996133 перечислена сумма в размере сумма с назначением перевода «Выходное пособие при увольнении»; Итого по двум операциям сумма;

Заявка № 2 на получение денежных средств, перечисляемых на карту от 27.01.2023. Из которой следует, что клиентом получения денежных средств в размере сумма является Федеральное казенное учреждение «Следственный изолятор № 5 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по адрес» (ИНН <***>, КПП 774301001, номер лицевого счета <***>, отправителем – орган Федерального казначейства «Отдел № 22 Управления Федерального казначейства по адрес», посредством перечисления на карту № 220220932497476, полученную работником «Бухгалтер ...фио». Из средств бюджета по коду бюджетной классификации Российской Федерации 320030542406939949131 перечислена сумма в размере сумма с назначением перевода «Денежное довольствование военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания».

На банковской карте № 220220932497476: остаток на начало дня (30.01.2023) всего, в том числе зарезервированных и доступных к использованию сумма; зачисления 30.01.2023: 1) зачислено всего сумма 2) зачислено всего сумма, зарезервировано сумма. Итого по карте зачислено доступных к использованию сумма (т.2 л.д.263-265, 266-269);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу в качестве вещественных доказательств: выписки по движению денежных средств; платежные поручения; системный блок персонального рабочего компьютера ФИО1; CD-R диск из банка адрес Банк» и адрес; банковскую картй ПАО «СБЕРБАНК России»; мобильный телефон Apple iPhone 13 Pro (т.2 л.д.270-277);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу в качестве вещественных доказательств: заявки на получение денежных средств, сведениями об операциях по карте (т.2 л.д.283-289);

- справкой ФКУ СИЗО-5 УФСИН России по адрес, согласно которой фио сотрудником ФКУ СИЗО-5 УФСИН России по адрес не являлась (т.3 л.д.12).

Суд квалифицирует действия ФИО1 по ч.4 ст.159 и ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с использованием служебного положения, в особо крупном размере, и как покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от нее обстоятельствам.

Сумма похищенных денежных средств и денежных средств, которые намеревалась похитить ФИО1, по обоим преступлениям превышает сумма прописью, а поэтому составляет особо крупный размер.

По факту хищения сумма обман с использованием ФИО1 своего служебного положения в хищении заключался в том, что она, будучи главным бухгалтером бухгалтерии федерального казенного учреждения «Следственный изолятор № 5 Управления Федеральной службы исполнения наказания по адрес» и являясь материально ответственным лицом, обязанным соблюдать законность списания с бухгалтерских балансов недостач, дебиторской задолженности и других потерь, не допускать злоупотребление полномочиями, соблюдать установленные федеральными законами ограничения и запреты, используя специализированное программное обеспечение «Система удаленного финансового документооборота (СУФД-online)», внесла заведомо недостоверную информацию о назначении фио денежного довольствия, которая не являлась сотрудником СИЗО-5, осуществив перевод бюджетных денежных средств на счет фио Данное преступление является оконченным, поскольку похищенными денежными средствами ФИО1 распорядилась по собственному усмотрению.

По факту покушения на хищение сумма обман с использованием ФИО1 своего служебного положения в хищении заключался в том, что она, будучи главным бухгалтером бухгалтерии федерального казенного учреждения «Следственный изолятор № 5 Управления Федеральной службы исполнения наказания по адрес» и являясь материально ответственным лицом, обязанным соблюдать законность списания с бухгалтерских балансов недостач, дебиторской задолженности и других потерь, не допускать злоупотребление полномочиями, пыталась осуществить снятие бюджетных денежных средств ФКУ «СИЗО-5» с банковской карты, выданной на имя ее подчинённой фио Данное преступление является неоконченным, поскольку ФИО1 не смогла снять в банкомате находившиеся на карте денежные средства, а позднее пин-код по карте был изменен.

Вина ФИО1 в совершении данных преступлений подтверждается, как показаниями подсудимой, признавшей суммы и обстоятельства при которых она намеревалась совершить и совершила хищения бюджетных денежных средств, так и показаниями представителя потерпевшего фио пояснившей, что в результате проведенной проверки установлено незаконное списание денежных средств со счета СИЗО-5 по фиктивным документам, показаниями свидетелей фио, фио и фио, подтвердивших факт незаконного списания бюджетных денежных средств главным бухгалтером фио со счета СИЗО-5 на счет постороннего лица, не являющегося сотрудником ФСИН, а свидетели фио и фио также подтвердили и намерение ФИО1 снять бюджетные денежные средства с карты на имя фио, показаниями свидетеля фио, согласно которым ФИО1 переводила ей значительные суммы со счета УФК, которые она позднее по указанию ФИО1 либо обналичивала и возвращала ФИО1 или переводила третьим лицам, что подтверждено, в свою очередь, свидетелями фио и фио, получавшими переводы на свои банковские карты от фио Данные показания, в совокупности с выписками движения денежных средств по счетам и иными финансовыми документами, протоколом осмотра места происшествия и протоколами осмотров изъятых предметов и документов, полностью подтверждают факт незаконного списания бюджетных денежных средств со счета ФКУ СИЗО-5 на основании фиктивных документов, содержащих ложные сведения и обоснования для выплат, и умысел ФИО1 на хищение бюджетных денежных средств с банковской карты.

Все приведенные в приговоре доказательства получены с соблюдением норм УПК РФ и являются допустимыми. Никаких существенных нарушений УПК РФ при расследовании дела и противоречий в показаниях подсудимого, потерпевших и свидетелей, влияющих на доказанность вины подсудимого, в судебном заседании не установлено. При этом судом в приговоре не приводится ряд исследованных в судебном заседании документов, поскольку часть из них является служебными документами, а часть документов не содержит сведений, имеющих доказательственное значение для настоящего дела.

При назначении подсудимой ФИО1 наказания, суд учитывает положения ст.6, 60 УК РФ, и то, что одно из преступлений носит неоконченный характер и материальный ущерб по нему не причинен а, следовательно, размер наказания должен назначаться с учетом положений ч.3 ст.66 УК РФ, наличие у подсудимой малолетнего ребенка, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, что, в соответствии с пунктами «г,и» ч.1 ст.61 УК РФ является обстоятельствами, смягчающими наказание, которое должно быть назначено с учетом положений ч.1 ст.61 УК РФ, а также и иные данные о личности подсудимой, не состоящей на учетах у врача нарколога и психиатра, состояние ее здоровья и здоровье ее близких родственников, оказание материальной и иной помощи своим родителям, и семье сына то, что она полностью признала свою вину в совершенных преступлениях и раскаялась в содеянном, добровольно приступила к возмещению имущественного ущерба, причиненного в результате преступления, положительно характеризуется по месту жительства, ранее не судима, имеет легальный источник дохода, одна воспитывает малолетнюю дочь, что, в соответствии с положениями ч.2 ст.61 УК РФ, суд также признает обстоятельствами смягчающими наказание.

Исходя из обстоятельств дела, суд не усматривает оснований для признания в качестве смягчающих обстоятельств, совершение ФИО1 настоящих преступлений в силу тяжелых жизненных обстоятельств либо в силу ее материальной или иной зависимости, поскольку убедительных данных о таких обстоятельствах не имеется в деле.

Вместе с тем, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, и считает, что достаточных оснований для применения к назначаемому ФИО1 наказанию положений ст.ст. 64, 73 УК РФ не имеется, и наказание не связанное с лишением свободы, считает несоразмерным содеянному, а поэтому в целях восстановления социальной справедливости и предупреждения совершения подсудимой новых преступлений, следует назначить подсудимой ФИО1 наказание только в виде лишения свободы, без назначения ей дополнительных наказаний, предусмотренных санкцией ч.4 ст.159 УК РФ в виде штрафа и ограничения свободы, направив ФИО1 отбывать наказание, в соответствии с требованиями п.«б» ч.1 ст.58 УК РФ, в исправительную колонию общего режима.

Учитывая данные о личности ФИО1, которая в настоящее время работает бухгалтером, что является ее основным источником дохода, суд не считает необходимым применять положения ч.2 ст.47 УК РФ и назначать подсудимой ФИО1 дополнительное наказание в виде лишения права заниматься бухгалтерской деятельностью.

Принимая во внимание семейное положение ФИО1 и наличие у нее малолетнего ребенка, которого она воспитывает одна, суд считает возможным применить к ней положения ч.1 ст.82 УК РФ, отсрочив реальное отбывание наказания до достижения ребенком - дочерью Шинделешвили фио паспортные данные четырнадцатилетнего возраста.

Мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении ФИО1 подлежит оставлению без изменения до вступления приговора в законную силу. Судьбу вещественных доказательств суд определяет в соответствии с требованиями ст. 81 УПК РФ.

Гражданский иск ФКУ СИЗО-5 УФСИН России по адрес о взыскании с подсудимой ФИО1 в счет возмещения материального ущерба сумма, который подсудимая не оспаривает, суд считает подлежащим удовлетворению, поскольку эта сумма является обоснованной, документально подтвержденной собранными по делу доказательствами и подлежит взысканию с подсудимой, в соответствии с положениями ст. 15, 1064 ГК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 307, 308 и 309 УПК РФ, суд,

ПРИГОВОР И Л:

признать ФИО1 виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ, и назначить ей наказание:

- по ч.4 ст. 159 УК РФ назначить наказание в виде лишения свободы на срок три года;

- по ч. 3 ст.30, ч.4 ст. 159 УК РФ назначить наказание в виде лишения свободы на срок два года.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить ФИО1 окончательное наказание в виде лишения свободы на срок четыре года, с отбыванием наказания в колонии общего режима.

На основании ч.1 ст.82 УК РФ назначенное ФИО1 наказание виде лишения свободы отсрочить до достижения ее дочерью Шинделешвили фио паспортные данные четырнадцатилетнего возраста.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении ФИО1 отменить по вступлении приговора в законную силу.

Вещественные доказательства: документы по движению денежных средств, хранить при материалах уголовного дела.

Исковые требования ФКУ СИЗО-5 УФСИН России по адрес к ФИО1 удовлетворить. Взыскать с ФИО1 в пользу ФКУ СИЗО-5 УФСИН России по адрес в счет возмещения материального ущерба сумма.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Мосгорсуд в течение 15-ти суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения им копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий