Приговор по делу № 1-396/2023 от 20.12.2023

№ 1-396/2023 (УИД 52RS0006-01-2023-000253-65) ПРИГОВОР Именем Российской Федерации

г. Нижний Новгород 20 декабря 2023 года

Сормовский районный суд г.Н.Новгорода в составе председательствующего судьи Подшивалова Д.А.

с участием государственных обвинителей Сучковой М.Г., Борсукова Я.Л., Невзоровой В.А.,

подсудимого Гречина Н.А.,

защитника - адвоката Корсаковой О.В., представившей удостоверение № и ордер №,

при секретаре судебного заседания Горловой Т.Э., помощнике судьи Карасевой С.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Гречина Никиты Александровича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина <данные изъяты>, имеющего среднее специальное образование, холостого, не имеющего иждивенцев, военнообязанного, работающего слесарем-сантехником в ООО «<данные изъяты>», зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, не судимого, осужденного:

- 08.08.2022 г. Ленинским районным судом г.Н.Новгорода по ч.1 ст.228 УК РФ к лишению свободы на срок 1 год условно с испытательным сроком 1 год;

- 22.06.2023 г. мировым судьей судебного участка № 8 Автозаводского судебного района г.Н.Новгород Нижегородская область по ч.1 ст.173.2 УК РФ к исправительным работам на срок 8 месяцев с удержанием в доход государства ежемесячно 7% заработной платы,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.173.2, ч.1 ст.187, ч.1 ст.187, ч.1 ст.187, ч.1 ст.187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Гречин Н.А. совершил преступления при следующих обстоятельствах:

1 преступление

В период времени с 01.03.2022 по 30.03.2022, более точное время не установлено, Гречин Н.А. получил от неустановленного лица предложение за последующее денежное вознаграждение предоставить собственный паспорт гражданина Российской Федерации, а также подписать документы, требуемые для внесения изменений в Единый государственный реестр юридических лиц, с целью дальнейшего внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о создании ООО «Альфа-Ренессанс» и сведений о том, что он является единственным участником и директором ООО «Альфа-Ренессанс», то есть органом управления юридического лица, несмотря на то, что отношения к деятельности данной организации он фактически не имеет, и в последующем совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью указанной организации, не будет, то есть внести в Единый государственный реестр юридических лиц сведения о подставном лице.

Приняв указанное предложение, у Гречина Н.А. возник преступный умысел на внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице путем предоставления документа, удостоверяющего личность.

В период времени с 01.03.2022 по 30.03.2022, более точное время не установлено, Гречин Н.А., реализуя свой вышеуказанный преступный умысел, с целью составления необходимого пакета документов для регистрации подставного юридического лица, находясь около дома <адрес>, передал неустановленному лицу свой паспорт гражданина Российской Федерации <данные изъяты>, с использованием которого неустановленное лицо подготовило необходимый пакет документов, который был передан Гречину Н.А.

Действуя в продолжение своего вышеуказанного преступного умысла, Гречин Н.А. подписал необходимые документы и с целью их передачи в орган, обладающий правом принятия документов для внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц, то есть в Межрайонную ИФНС № 15 по Нижегородской области, расположенную по адресу: г.Н.Новгород, ул.Фрунзе, д.7, передал подписанный пакет документов, в который входили заявление о создании юридического лица формы № Р11001, учредительный документ юридического лица (устав ООО «Альфа-Ренессанс»), решение о создании юридического лица в виде протокола, договора или иного документа в соответствии с законодательством Российской Федерации, иной документ в соответствии с законодательством Российской Федерации (копия паспорта на имя Гречина Н.А. <данные изъяты>), иной документ в соответствии с законодательством Российской Федерации (гарантийное письмо), неустановленному лицу, которое по каналам связи в электронном виде через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации передало их в вышеуказанный налоговый орган.

На основании поступившего вышеуказанного пакета документов 04.04.2022 сотрудниками Межрайонной ИФНС № 15 по Нижегородской области в Единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о создании юридического лица ООО «Альфа-Ренессанс» и о присвоении ему ИНН <данные изъяты> с указанием того, что Гречин Н.А. является единственным учредителем и руководителем, а именно директором, указанного юридического лица, несмотря на то, что он фактически к деятельности и управлению указанной организации отношения не имеет.

2 преступление

Кроме того, 04.04.2022 в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о государственной регистрации ООО «Альфа-Ренессанс» ИНН <данные изъяты>, согласно которым единственным участником и директором указанной организации является Гречин Н.А., который фактически не имеет отношения к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности указанного общества.

В период времени с 04.04.2022 по 07.04.2022, более точное время не установлено, к Гречину Н.А. обратилось неустановленное лицо, которое предложило ему обратиться к сотруднику филиала банка ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г.Уфа, дополнительный офис «Сормовский», для открытия банковского счета ООО «Альфа-Ренессанс» ИНН <данные изъяты>, с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств.

После принятия указанного предложения, у Гречина Н.А. возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств.

07.04.2022 в неустановленное время Гречин Н.А., являясь директором ООО «Альфа-Ренессанс», не смотря на то, что фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества он отношения не имел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени приемы, выдачи, переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, находясь в неустановленном офисном помещении по адресу: г.Н.Новгород, Сормовский район, ул.Свободы, д.63, обратился к сотруднику филиала банка ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г.Уфа, дополнительный офис «Сормовский», для открытия банковского счета для ООО «Альфа-Ренессанс» ИНН <данные изъяты>.

Реализуя свой преступный умысел, 07.04.2022 в неустановленное время Гречин Н.А., находясь в неустановленном офисном помещении по адресу: г.Н.Новгород, Сормовский район, ул.Свободы, д.63, действуя умышленно, передал сотруднику филиала банка ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г.Уфа, дополнительный офис «Сормовский», паспорт <данные изъяты> и следующие копии документов: свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту её нахождения ООО «Альфа-Ренессанс» ИНН <данные изъяты>; решения учредителя № 1 ООО «Альфа-Ренессанс» от 30.03.2022; приказа № 1 ООО «Альфа-Ренессанс» от 04.04.2022; списка участников ООО «Альфа-Ренессанс» ИНН <данные изъяты>; устава ООО «Альфа-Ренессанс»; листа записи ЕГРЮЛ ООО «Альфа-Ренессанс»; копии договора субаренды № от 04.04.2022; акта приема-передачи недвижимого имущества к договору аренды № от 04.04.2022; выписки ЕГРН на недвижимость от 06.04.2021, после чего подписал заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ» от 07.04.2022; карточку с образцами подписей и оттиска печати с соглашением о количестве и сочетании подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати в поле «Прочие отметки» от 07.04.2022; заявление об открытии счета от 07.04.2022; опросный лист юридического лица ООО «Альфа-Ренессанс» от 07.04.2022; анкету идентификации налогового резидентства Клиента - физического лица, индивидуального предпринимателя, лиц, занимающихся частной практикой от 07.04.2022; анкету идентификации налогового резидентства Клиента - юридического лица и/или его бенефициарного владельца от 07.04.2022; соглашение № б/н о количестве и сочетании подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати от 07.04.2022; сведения о физических лицах, являющихся представителями/ выгодоприобретателями/бенефициарными владельцами клиента от 07.04.2022; дополнительное соглашение б/н о переводе денежных средств по распоряжению клиента к Договору банковского счета от 07.04.2022; заявление о предоставлении услуги SMS-информирования об операциях, совершенных по счету от 07.04.2022; заявление о подключении/об отключении сервиса «Проверка контрагентов» от 07.04.2022, в которых он указал среди прочих необходимых сведений не принадлежащий ему абонентский номер №, а также адрес электронной почты № для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета, а также предоставил образцы оттиска печати ООО «Альфа-Ренессанс» ИНН <данные изъяты>.

На основании предоставленных и подписанных Гречиным Н.А. документов между последним и филиалом банка ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г.Уфа, дополнительный офис «Сормовский», заключен договор банковского счета и 07.04.2022 открыт расчетный счет № для ООО «Альфа-Ренессанс» ИНН <данные изъяты>.

Затем Гречин Н.А. от сотрудника филиала банка ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г.Уфа, дополнительный офис «Сормовский», получил заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ» от 07.04.2022; карточку с образцами подписей и оттиска печати с соглашением о количестве и сочетании подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати в поле «Прочие отметки» от 07.04.2022; заявление об открытии счета от 07.04.2022; опросный лист юридического лица ООО «Альфа-Ренессанс» от 07.04.2022; анкету идентификации налогового резидентства Клиента - физического лица, индивидуального предпринимателя, лиц, занимающихся частной практикой от 07.04.2022; анкету идентификации налогового резидентства Клиента - юридического лица и/или его бенефициарного владельца от 07.04.2022; соглашение № б/н о количестве и сочетании подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати от 07.04.2022; сведения о физических лицах, являющихся представителями/ выгодоприобретателями/бенефициарными владельцами клиента от 07.04.2022; дополнительное соглашение б/н о переводе денежных средств по распоряжению клиента к Договору банковского счета от 07.04.2022; заявление о предоставлении услуги SMS-информирования об операциях, совершенных по счету от 07.04.2022; заявление о подключении/об отключении сервиса «Проверка контрагентов» от 07.04.2022, подтверждение об открытии счета № от 07.04.2022, тем самым приобрел и стал хранить при себе с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств.

Далее, 07.04.2022 в неустановленное время Гречин Н.А., имея при себе вышеуказанные документы, в которых содержится среди прочих необходимых сведений не принадлежащий ему абонентский номер №, а также адрес электронной почты <данные изъяты> для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета, а также его подпись и образцы оттиска печати ООО «Альфа-Ренессанс» ИНН №, проследовал с неустановленным лицом к дому <адрес>.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, Гречин Н.А. 07.04.2022 в неустановленное время, находясь у <адрес> г.Н.Новгорода, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с расчетного счета № ООО «Альфа-Ренессанс» ИНН № приемы, выдачи, переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, передал неустановленному лицу заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ» от 07.04.2022; карточку с образцами подписей и оттиска печати с соглашением о количестве и сочетании подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати в поле «Прочие отметки» от 07.04.2022; заявление об открытии счета от 07.04.2022; опросный лист юридического лица ООО «Альфа-Ренессанс» от 07.04.2022; анкету идентификации налогового резидентства Клиента - физического лица, индивидуального предпринимателя, лиц, занимающихся частной практикой от 07.04.2022; анкету идентификации налогового резидентства Клиента - юридического лица и/или его бенефициарного владельца от 07.04.2022; соглашение № б/н о количестве и сочетании подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати от 07.04.2022; сведения о физических лицах, являющихся представителями/ выгодоприобретателями/ бенефициарными владельцами клиента от 07.04.2022; дополнительное соглашение б/н о переводе денежных средств по распоряжению клиента к Договору банковского счета от 07.04.2022; заявление о предоставлении услуги SMS-информирования об операциях, совершенных по счету от 07.04.2022; заявление о подключении/ об отключении сервиса «Проверка контрагентов» от 07.04.2022; подтверждение об открытии счета № от 07.04.2022, в которых содержится среди прочих необходимых сведений не принадлежащий ему абонентский номер №, а также адрес электронной почты <данные изъяты> для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета, а также его подпись и образцы оттиска печати ООО «Альфа-Ренессанс» ИНН <данные изъяты>, являющееся в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Таким образом, 07.04.2022, в неустановленное время, Гречин Н.А. с целью сбыта, находясь в неустановленном офисном помещении по адресу: г.Н.Новгород, Сормовский район, ул.Свободы, д.63, приобрел электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету № ООО «Альфа-Ренессанс» ИНН <данные изъяты>, и, храня при себе, проследовал к дому <адрес>, где 07.04.2022 в неустановленное время сбыл неустановленному лицу, что в последующем создало условие для противоправного неправомерного вывода денежных средств в сумме 4 136 754 (четыре миллиона сто тридцать шесть тысяч семьсот пятьдесят четыре) рубля 20 копеек.

3 преступление

07.04.2022 в неустановленное время Гречин Н.А., являясь директором ООО «Альфа-Ренессанс», не смотря на то, что фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества он отношения не имел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени приемы, выдачи, переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, находясь в неустановленном офисном помещении по адресу: г.Н.Новгород, Сормовский район, ул.Свободы, д.63, обратился к сотруднику филиала банка ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г.Уфа, дополнительный офис «Сормовский», для открытия банковского счета для ООО «Альфа-Ренессанс» ИНН <данные изъяты>.

Реализуя свой преступный умысел, 07.04.2022 в неустановленное время Гречин Н.А., находясь в неустановленном офисном помещении по адресу: г.Н.Новгород, Сормовский район, ул.Свободы, д.63, действуя умышленно, передал сотруднику филиала банка ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г.Уфа, дополнительный офис «Сормовский», паспорт <данные изъяты> и следующие копии документов: свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту её нахождения ООО «Альфа-Ренессанс» ИНН <данные изъяты>; решения учредителя № 1 ООО «Альфа-Ренессанс» от 30.03.2022; приказа № 1 ООО «Альфа-Ренессанс» от 04.04.2022; списка участников ООО «Альфа-Ренессанс» ИНН <данные изъяты>; устава ООО «Альфа-Ренессанс»; листа записи ЕГРЮЛ ООО «Альфа-Ренессанс»; копии договора субаренды <данные изъяты> от 04.04.2022; акта приема-передачи недвижимого имущества к договору аренды <данные изъяты> от 04.04.2022; выписки ЕГРН на недвижимость от 06.04.2021, после чего подписал заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ» от 07.04.2022; карточку с образцами подписей и оттиска печати с соглашением о количестве и сочетании подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати в поле «Прочие отметки» от 07.04.2022; заявление об открытии счета от 07.04.2022; опросный лист юридического лица ООО «Альфа-Ренессанс» от 07.04.2022; анкету идентификации налогового резидентства Клиента - физического лица, индивидуального предпринимателя, лиц, занимающихся частной практикой от 07.04.2022; анкету идентификации налогового резидентства Клиента - юридического лица и/или его бенефициарного владельца от 07.04.2022; соглашение № б/н о количестве и сочетании подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати от 07.04.2022; сведения о физических лицах, являющихся представителями/ выгодоприобретателями/бенефициарными владельцами клиента от 07.04.2022; дополнительное соглашение б/н о переводе денежных средств по распоряжению клиента к Договору банковского счета от 07.04.2022; заявление о предоставлении услуги SMS-информирования об операциях, совершенных по счету от 07.04.2022; заявление о подключении/ об отключении сервиса «Проверка контрагентов» от 07.04.2022, заявления о выпуске бизнес-карты от 07.04.2022, в которых он указал среди прочих необходимых сведений не принадлежащий ему абонентский номер №, а также адрес электронной почты № для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета, а также предоставил образцы оттиска печати ООО «Альфа-Ренессанс» ИНН №.

Затем Гречин Н.А. от сотрудника филиала банка ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г.Уфа, дополнительный офис «Сормовский», получил заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ» от 07.04.2022; карточку с образцами подписей и оттиска печати с соглашением о количестве и сочетании подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати в поле «Прочие отметки» от 07.04.2022; заявление об открытии счета от 07.04.2022; опросный лист юридического лица ООО «Альфа-Ренессанс» от 07.04.2022; анкету идентификации налогового резидентства Клиента - физического лица, индивидуального предпринимателя, лиц, занимающихся частной практикой от 07.04.2022; анкету идентификации налогового резидентства Клиента - юридического лица и/или его бенефициарного владельца от 07.04.2022; соглашение № б/н о количестве и сочетании подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати от 07.04.2022; сведения о физических лицах, являющихся представителями / выгодоприобретателями/бенефициарными владельцами клиента от 07.04.2022; дополнительное соглашение б/н о переводе денежных средств по распоряжению клиента к Договору банковского счета от 07.04.2022; заявление о предоставлении услуги SMS-информирования об операциях, совершенных по счету от 07.04.2022; заявление о подключении/ об отключении сервиса «Проверка контрагентов» от 07.04.2022, подтверждение об открытии счета № от 07.04.2022, заявление о выпуске бизнес-карты от 07.04.2022, банковскую карту №, тем самым приобрел и стал хранить при себе с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств.

Далее, 07.04.2022 в неустановленное время Гречин Н.А., имея при себе вышеуказанные документы, в которых содержится среди прочих необходимых сведений не принадлежащий ему абонентский номер №, а также адрес электронной почты № для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета, а также его подпись и образцы оттиска печати ООО «Альфа-Ренессанс» ИНН №, проследовал с неустановленным лицом к дому <адрес>.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, Гречин Н.А. 07.04.2022 в неустановленное время, находясь у дома <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с расчетного счета № ООО «Альфа-Ренессанс» ИНН № приемы, выдачи, переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, передал неустановленному лицу заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ» от 07.04.2022; карточку с образцами подписей и оттиска печати с соглашением о количестве и сочетании подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати в поле «Прочие отметки» от 07.04.2022; заявление об открытии счета от 07.04.2022; опросный лист юридического лица ООО «Альфа-Ренессанс» от 07.04.2022; анкету идентификации налогового резидентства Клиента - физического лица, индивидуального предпринимателя, лиц, занимающихся частной практикой от 07.04.2022; анкету идентификации налогового резидентства Клиента - юридического лица и/или его бенефициарного владельца от 07.04.2022; соглашение № б/н о количестве и сочетании подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати от 07.04.2022; сведения о физических лицах, являющихся представителями/выгодоприобретателями/ бенефициарными владельцами клиента от 07.04.2022; дополнительное соглашение б/н о переводе денежных средств по распоряжению клиента к Договору банковского счета от 07.04.2022; заявление о предоставлении услуги SMS-информирования об операциях, совершенных по счету от 07.04.2022; заявление о подключении/ об отключении сервиса «Проверка контрагентов» от 07.04.2022; подтверждение об открытии счета № от 07.04.2022, заявление о выпуске бизнес-карты от 07.04.2022, банковскую карту №, в которых содержится среди прочих необходимых сведений не принадлежащий ему абонентский номер №, а также адрес электронной почты № для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета, а также его подпись и образцы оттиска печати ООО «Альфа-Ренессанс» ИНН <данные изъяты>, являющееся в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Таким образом, 07.04.2022 в неустановленное время Гречин Н.А. с целью сбыта, находясь в неустановленном офисном помещении по адресу: г.Н.Новгород, Сормовский район, ул.Свободы, д.63, приобрел электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету № ООО «Альфа-Ренессанс» ИНН <данные изъяты>, и, храня при себе, проследовал к дому <адрес>, где 07.04.2022 в неустановленное время сбыл неустановленному лицу, что в последующем создало условие для противоправного неправомерного вывода денежных средств.

4 преступление

В период времени с 04.04.2022 по 13.04.2022, более точное время не установлено, к Гречину Н.А. обратилось неустановленное лицо, которое предложило ему обратиться к сотруднику Нижегородского регионального филиала Акционерного общества «Российский сельскохозяйственный банк» для открытия банковского счета ООО «Альфа-Ренессанс» ИНН <данные изъяты> с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств.

В период времени с 07.04.2022 по 13.04.2022, более точное время не установлено, Гречин Н.А., являясь директором ООО «Альфа-Ренессанс», не смотря на то, что фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества он отношения не имел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени приемы, выдачи, переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, находясь в неустановленном офисном помещении по адресу: г.Н.Новгород, Советский район, ул.Кулибина, д.3, обратился к сотруднику Нижегородского регионального филиала Акционерного общества «Российский сельскохозяйственный банк» для открытия банковского счета для ООО «Альфа-Ренессанс» ИНН <данные изъяты>.

Реализуя свой преступный умысел, в период времени с 07.04.2022 по 13.04.2022, более точное время не установлено, Гречин Н.А., находясь в неустановленном офисном помещении по адресу: г.Н.Новгород, Советский район, ул.Кулибина, д.3, действуя умышленно, передал сотруднику Нижегородского регионального филиала Акционерного общества «Российский сельскохозяйственный банк» паспорт <данные изъяты> и следующие копии документов: устава ООО «Альфа-Ренессанс»; списка участников ООО «Альфа-Ренессанс»; решения учредителя № 1 ООО «Альфа-Ренессанс» от 30.03.2022; приказа № 1 ООО «Альфа-Ренессанс» от 04.04.2022; договора субаренды № от 04.04.2022; акта приема-передачи недвижимого имущества к договору аренды № от 04.04.2022; выписки ЕГРН на недвижимость от 06.04.2021; договора аренды № от 12.03.2022; акта приема-передачи недвижимого имущества к договору аренды № от 12.03.2022, после чего подписал карточку с образцами подписей и оттиска печати от 07.04.2022; письмо о сочетании собственноручных подписей лиц, представленных в карточке с образцами подписей и оттиска печати от 07.04.2022 б/н; информационные сведения (документы) необходимые Банку для открытия Счета юридическому лицу от 07.04.2022; информационные сведения для целей Федерального закона от 27.11.2017 № 340-ФЗ для клиентов-юридических лиц от 07.04.2022; сведения о бенефициарном владельце от 07.04.2022; форму самосертификации для целей FATCA для клиентов-юридических лиц от 07.04.2022; заявление о присоединении к единому сервисному договору АО «Россельхозбанк» от 12.04.2022, в которых он указал среди прочих необходимых сведений не принадлежащий ему абонентский номер №, а также адрес электронной почты <данные изъяты> для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета, а также предоставил образцы оттиска печати ООО «Альфа-Ренессанс» ИНН <данные изъяты>.

На основании предоставленных и подписанных Гречиным Н.А. документов между последним и Нижегородским региональным филиалом Акционерного общества «Российский сельскохозяйственный банк» заключен договор банковского счета, и 13.04.2022 открыт расчетный счет № для ООО «Альфа-Ренессанс» ИНН <данные изъяты>.

Затем Гречин Н.А. от сотрудника Нижегородского регионального филиала Акционерного общества «Российский сельскохозяйственный банк» получил карточку с образцами подписей и оттиска печати от 07.04.2022; письмо о сочетании собственноручных подписей лиц, представленных в карточке с образцами подписей и оттиска печати от 07.04.2022 б/н; информационные сведения (документы) необходимые Банку для открытия Счета юридическому лицу от 07.04.2022; информационные сведения для целей Федерального закона от 27.11.2017 № 340-ФЗ для клиентов-юридических лиц от 07.04.2022; сведения о бенефициарном владельце от 07.04.2022; форму самосертификации для целей FATCA для клиентов-юридических лиц от 07.04.2022; заявление о присоединении к единому сервисному договору АО «Россельхозбанк» от 12.04.2022, тем самым приобрел и стал хранить при себе с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств.

Далее, 13.04.2022 в неустановленное время Гречин Н.А., имея при себе вышеуказанные документы, в которых содержится среди прочих необходимых сведений не принадлежащий ему абонентский номер №, а также адрес электронной почты <данные изъяты> для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета, а также его подпись и образцы оттиска печати ООО «Альфа-Ренессанс» ИНН <данные изъяты>, проследовал с неустановленным лицом к дому <адрес>

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, Гречин Н.А. 13.04.2022 в неустановленное время, находясь у дома <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с расчетного счета № ООО «Альфа-Ренессанс» ИНН <данные изъяты> приемы, выдачи, переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, передал неустановленному лицу карточку с образцами подписей и оттиска печати от 07.04.2022; письмо о сочетании собственноручных подписей лиц, представленных в карточке с образцами подписей и оттиска печати от 07.04.2022 б/н; информационные сведения (документы) необходимые Банку для открытия Счета юридическому лицу от 07.04.2022; информационные сведения для целей Федерального закона от 27.11.2017 № 340-ФЗ для клиентов-юридических лиц от 07.04.2022; сведения о бенефициарном владельце от 07.04.2022; форму самосертификации для целей FATCA для клиентов-юридических лиц от 07.04.2022; заявление о присоединении к единому сервисному договору АО «Россельхозбанк» от 12.04.2022, в которых содержится, среди прочих необходимых сведений, не принадлежащий ему абонентский номер №, а также адрес электронной почты № для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета, а также его подпись и образцы оттиска печати ООО «Альфа-Ренессанс» ИНН <данные изъяты>, являющееся в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Таким образом, 13.04.2022 в неустановленное время Гречин Н.А. с целью сбыта, находясь в неустановленном офисном помещении по адресу: г.Н.Новгород, Советский район, ул.Кулибина, д.3, приобрел электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету № ООО «Альфа-Ренессанс» ИНН <данные изъяты>, и, храня при себе, проследовал к дому <адрес>, где 13.04.2022 в неустановленное время сбыл неустановленному лицу, что в последующем создало условие для противоправного неправомерного вывода денежных средств в сумме 660 178 (шестьсот шестьдесят тысяч сто семьдесят восемь) рублей 00 копеек.

5 преступление

В период времени с 04.04.2022 по 07.04.2022, более точное время не установлено, к Гречину Н.А. обратилось неустановленное лицо, которое предложило ему обратиться к сотруднику дополнительного офиса «Нижегородский №4» ПАО «АК БАРС» БАНК для открытия банковского счета ООО «Альфа-Ренессанс» ИНН <данные изъяты> с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств.

В период времени с 07.04.2022 по 08.04.2022, более точное время не установлено, Гречин Н.А., являясь директором ООО «Альфа-Ренессанс», не смотря на то, что фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества он отношения не имел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени приемы, выдачи, переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, находясь в неустановленном офисном помещении по адресу: г.Н.Новгород, Автозаводский район, проспект Октября, д.3, обратился к сотруднику дополнительного офиса «Нижегородский №4» ПАО «АК БАРС» БАНК для открытия банковского счета для ООО «Альфа-Ренессанс» ИНН <данные изъяты>.

Реализуя свой преступный умысел, в период времени с 07.04.2022 по 08.04.2022, более точное время не установлено, Гречин Н.А., находясь в неустановленном офисном помещении по адресу: г.Н.Новгород, Автозаводский район, проспект Октября, д.3, действуя умышленно, передал сотруднику дополнительного офиса «Нижегородский №4» ПАО «АК БАРС» БАНК паспорт <данные изъяты> и следующие копии документов: договора аренды № от 12.03.2022; акта приема-передачи недвижимого имущества к договору аренды № от 12.03.2022; выписки ЕГРН на недвижимость от 06.04.2021; договора субаренды № от 04.04.2022; акта приема-передачи недвижимого имущества к договору аренды № от 04.04.2022; устава ООО «Альфа-Ренессанс»; копии решения учредителя № 1 ООО «Альфа-Ренессанс» от 30.03.2022, после чего подписал форму самосертификации юридического лица от 07.04.2022; опросный лист для юридических лиц от 07.04.2022; карточку с образцами подписей и оттиска печати от 08.04.2022; заявление о заключении ДКБО и о предоставлении банковских продуктов (в рамках Правил комплексного обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством порядке частной практикой, в ПАО «АК БАРС БАНК» от 08.04.2022; сведения о физическом лице - бенефициарном владельце юридического лица от 08.04.2022; заявление на выпуск корпоративной карты ПАО «АК БАРС» Банк от 08.04.2022, в которых он указал среди прочих необходимых сведений не принадлежащий ему абонентский номер <данные изъяты>, а также адрес электронной почты <данные изъяты> для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета, а также предоставил образцы оттиска печати ООО «Альфа-Ренессанс» ИНН <данные изъяты>.

На основании предоставленных и подписанных Гречиным Н.А. документов между последним и дополнительным офисом «Нижегородский №4» ПАО «АК БАРС» БАНК заключен договор банковского счета и 08.04.2022 открыт расчетный счет № для ООО «Альфа-Ренессанс» ИНН <данные изъяты>.

Затем Гречин Н.А. от сотрудника дополнительного офиса «Нижегородский №4» ПАО «АК БАРС» БАНК получил форму самосертификации юридического лица от 07.04.2022; опросный лист для юридических лиц от 07.04.2022; карточку с образцами подписей и оттиска печати от 08.04.2022; заявление о заключении ДКБО и о предоставлении банковских продуктов (в рамках Правил комплексного обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством порядке частной практикой, в ПАО «АК БАРС БАНК» от 08.04.2022; сведения о физическом лице - бенефициарном владельце юридического лица от 08.04.2022; заявление на выпуск корпоративной карты ПАО «АК БАРС» Банк от 08.04.2022; банковскую карту №, тем самым приобрел и стал хранить при себе с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств.

Далее, 08.04.2022 в неустановленное время Гречин Н.А., имея при себе вышеуказанные документы, в которых содержится среди прочих необходимых сведений не принадлежащий ему абонентский номер <данные изъяты>, а также адрес электронной почты <данные изъяты> для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета, а также его подпись и образцы оттиска печати ООО «Альфа-Ренессанс» ИНН <данные изъяты>, проследовал с неустановленным лицом к дому <адрес>.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, Гречин Н.А. 08.04.2022 в неустановленное время, находясь у дома <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с расчетного счета № ООО «Альфа-Ренессанс» ИНН <данные изъяты> приемы, выдачи, переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, передал неустановленному лицу форму самосертификации юридического лица от 07.04.2022; опросный лист для юридических лиц от 07.04.2022; карточку с образцами подписей и оттиска печати от 08.04.2022; заявление о заключении ДКБО и о предоставлении банковских продуктов (в рамках Правил комплексного обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством порядке частной практикой, в ПАО «АК БАРС БАНК» от 08.04.2022; сведения о физическом лице - бенефициарном владельце юридического лица от 08.04.2022; заявление на выпуск корпоративной карты ПАО «АК БАРС» Банк от 08.04.2022; банковскую карту №; в которых содержится среди прочих необходимых сведений не принадлежащий ему абонентский номер №, а также адрес электронной почты № для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета, а также его подпись и образцы оттиска печати ООО «Альфа-Ренессанс» ИНН <данные изъяты>, являющееся в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Таким образом, 08.04.2022 в неустановленное время Гречин Н.А. с целью сбыта, находясь в неустановленном офисном помещении по адресу: г.Н.Новгород, Автозаводский район, проспект Октября, д.3, приобрел электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету № ООО «Альфа-Ренессанс» ИНН №, и, храня при себе, проследовал к дому <адрес>, где 08.04.2022 в неустановленное время сбыл неустановленному лицу, что в последующем создало условие для противоправного неправомерного вывода денежных средств в сумме 14 682 725 (четырнадцать миллионов шестьсот восемьдесят две тысячи семьсот двадцать пять) рублей 00 копеек.

Вина Гречина Н.А. в совершении указанных преступлений подтверждается следующими доказательствами:

Допрошенный в судебном заседании подсудимый Гречин Н.А. свою вину в совершении данных преступлений признал полностью, раскаялся в содеянном, от дачи показаний по существу дела отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным ст.51 Конституции РФ, заявив, что поддерживает свои показания, данные в ходе предварительного следствия.

Из показаний Гречина Н.А., данных им на предварительном следствии в качестве подозреваемого и обвиняемого, оглашенных в судебном заседании в порядке п.1 ч.1 ст.276 УПК РФ, следует, что весной 2022 года у него возникли финансовые трудности. В какой-то момент, примерно в марте 2022 года, точные даты он сказать не может, так как не помнит, с ним связался мужчина по имени «Дмитрий», иных установочных данных Дмитрия он не знает, номера мобильного телефона у него нет. С Дмитрием он лично встретился в марте 2022 года, в какой день - не помнит. Они встретились около дома Гречина Н.А. по адресу: <адрес>. Дмитрий спросил у него, хочет ли он заработать, он ответил утвердительно. Ранее Дмитрия он никогда не видел. Дмитрий приехал на машине марки «Тойота Рав 4» серого цвета, номеров машины он не запомнил. В ходе разговора Дмитрий пояснил суть заработка, которая состояла в том, что ему необходимо предоставить Дмитрию его паспорт гражданина Российской Федерации для оформления документов об открытии организации, после чего подписать их. То есть он должен был стать директором организации, которую открывает, согласно подписанным им документам, на самом же деле заниматься деятельностью какой-либо организации ему необходимости не было, получается, директор только по бумагам. За открытие на его имя фиктивной организации ему было обещано 15 000 рублей. Поскольку у него была необходимость в денежных средствах на тот момент, он согласился на это предложение. Там же около его дома Гречин Н.А. передал Дмитрию свой паспорт гражданина Российской Федерации <данные изъяты>, который тот сфотографировал и вернул ему. Также Дмитрий фотографировал его с его паспортом в руках. После этого, возможно в тот же день, а может - на следующий, Дмитрий снова приехал к его дому, он сел к Дмитрию в машину, и они проехали в организацию, которая, как он понял, занимается изготовлением электронных цифровых подписей, расположена данная организация на пр.Ленина, точный адрес он не знает. После этого в офисе организации его сфотографировали с его паспортом гражданина Российской Федерации и сделали ему ЭЦП, данную ЭЦП он забрал, сел в машину к Дмитрию, и тот отвез его домой. Находясь около своего дома, он передал Дмитрию свою ЭЦП.

Впоследствии, на его имя была открыта организация ООО «Альфа-Ренессанс», директором которой он числился по всем документам. Также он получил от Дмитрия обещанное ему денежное вознаграждение в размере 5 000 рублей, которые Дмитрий передал ему наличными денежными средствами в день оформления ЭЦП около его дома.

Немного позднее, может месяц спустя, Дмитрий также связался с ним по телефону (в настоящее время у него уже нет номера телефона Дмитрия, поскольку он его не сохранял), и сказал, что есть возможность еще легко заработать. Поскольку на тот момент у него не отпала необходимость в денежных средствах, он согласился. Они также договорились встретиться около его дома, куда Дмитрий приехал на той же машине. Дмитрий пояснил, что ему необходимо, чтобы он сходил в пару-тройку банков, где открыл для ООО «Альфа-Ренессанс» счета с их дистанционным банковским обслуживанием. Дмитрий провел с ним небольшой инструктаж о том, что именно ему нужно сделать в банке, после чего они проехали в банк, местоположение банка он не помнит, ему кажется, это был банк АО «Российский Сельскохозяйственный банк». В указанный банк они пошли вместе с Дмитрием, он присутствовал рядом и сам проводил его к сотруднику банка, с которым ему предстояло общаться. Указанному сотруднику банка он самостоятельно отдал комплект документов, подтверждающих, что он директор ООО «Альфа-Ренессанс», после чего сообщил сотруднику банка все сведения, о которых он его спрашивал, в том числе и номер телефона, и адрес электронной почты, который велел сказать Дмитрий. После этого сотрудник банка передал ему пакет документов об открытии счета и управлении им на подпись. Во всех переданных ему документах он расписался, после чего ему дали копии каких-то документов об открытии счета и связанных с его управлением, где был указан сказанный им номер мобильного телефона, которые он забрал с собой. После того, как все документы были подписаны в банке, он с комплектом документов сел в машину к Дмитрию, и тот отвез его домой. Находясь около своего дома, он передал Дмитрию все документы, ранее полученные им в банке, и получил за это вознаграждение в размере 5 000 рублей наличными средствами.

Через некоторое время, точно сказать не может, летом 2022 года ему опять позвонил Дмитрий и предложил еще подзаработать денежных средств. На предложение Дмитрия он также согласился, так как денежные средства в то время ему были по-прежнему нужны. Дмитрий опять приехал и забрал его из дома, пояснив ему, что им необходимо проехать в банк «УРАЛСИБ» и открыть для ООО «Альфа-Ренессанс» счета с их дистанционным банковским обслуживанием. Дмитрий опять провел ему инструктаж, все действия происходили аналогично, как и в первый раз. В указанный банк они пошли вместе с Дмитрием, он присутствовал рядом и сам проводил его к сотруднику банка, с которым ему предстояло общаться. Указанному сотруднику банка он отдал комплект документов, подтверждающих, что он директор ООО «Альфа-Ренессанс», после чего сообщил сотруднику банка все сведения, о которых он его спрашивал, в том числе и номер телефона, и адрес электронной почты, который велел сказать Дмитрий. После этого сотрудник банка передал ему пакет документов об открытии счета и управлении им на подпись. Во всех переданных ему документах он расписался, после чего ему дали копии каких-то документов об открытии счета и связанных с его управлением, где был указан сказанный им номер мобильного телефона, которые он забрал с собой. После того, как все документы были подписаны в банке, он с комплектом документов сел в машину к Дмитрию, и тот отвез его домой. Находясь около своего дома, он передал Дмитрию все документы, ранее полученные им в банке, и получил за это вознаграждение в размере 5 000 рублей наличными средствами.

В обоих случаях Дмитрий привозил его к дому по адресу: <адрес>, где, находясь в машине Дмитрия, он передавал Дмитрию документы, ранее полученные им в банках и предназначенные для дистанционного управления открытыми им для ООО «Альфа-Ренессанс» банковскими счетами, а Дмитрий передавал ему за данные действия вознаграждение. Также среди документов были и банковские карты, какого банка - он точно сказать не может, так как за давностью произошедшего он уже не помнит. С документами Дмитрию он также передавал и банковские карты. При этом он понимал, что передает Дмитрию документы, которые позволят последнему управлять счетами и денежными средствами на них, то есть третьи лица получат доступ к управлению открытыми им счетами. За это он получил от Дмитрия денежное вознаграждение в общей сумме 15 000 рублей, которые Дмитрий передавал ему наличными денежными средствами по окончании их встреч.

Также показал, что, возможно, по просьбе Дмитрия также посещал и другие банки в г.Н.Новгороде, но какие именно и где они располагались, он уже вспомнить не может, но не исключает этого. В настоящее время он понимает, что указанными действиями совершил преступления.

Обстоятельства совершения им указанных преступлений, изложенные в постановлении о привлечении его в качестве обвиняемого, изложены верно.

В содеянном он раскаивается. Более ему добавить нечего (т.3 л.д. 5-9, 23-24).

Из показаний свидетеля ФИО8, данных на предварительном следствии, оглашенных в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что она состоит в должности заместителя начальника отдела по работе с заявителями Межрайоной ИФНС России № 15 по Нижегородской области. В ее должностные обязанности входит руководящая деятельность отдела, а также прием и выдача документов по государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Рассмотрев электронное регистрационное дело ООО «АЛЬФА-РЕНЕССАНС», пояснила, что 30.03.2022 (вх.№) в Межрайонную ИФНС России №15 по Нижегородской области в форме электронных документов, подписанных квалифицированной электронной подписью, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования от заявителя Гречина Никиты Александровича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, поступил комплект документов по форме № Р11001 о государственной регистрации ООО «Альфа-Ренессанс» и документы, установленные статьёй 12 Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», а именно: заявление о государственной регистрации; решение о создании юридического лица №1 от 30.03.2022; устав, утвержденный решением единственного учредителя №1 от 30.03.2022; гарантийное письмо с приложением.

Представленные документы были подписаны квалифицированной электронной подписью Гречина Н.А., выданной ООО «Сертум-Про».

Согласно представленным документам, единственным учредителем и руководителем ООО «АЛЬФА-РЕНЕССАНС» являлся Гречин Н.А.

Представленное Решение единственного учредителя №1 о создании ООО «АЛЬФА-РЕНЕССАНС» от 30.03.2022 подписано КЭП Гречина Н.А., также на решении указана подпись заявителя.

04.04.2022 по результатам рассмотрения представленных документов регистрирующим органом было принято решение о государственной регистрации, присвоен ОГРН <данные изъяты> ИНН <данные изъяты>. Документы, подтверждающие факт регистрации, были направлены на адрес электронной почты: <данные изъяты>. Лично за документами никто не обращался (т.1 л.д. 96-99).

Из показаний свидетеля ФИО9, данных на предварительном следствии, оглашенных в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что она состоит в должности Управляющего ДО Сормовский ПАО Банк «Уралсиб».

Относительно открытия расчетного счета для юридических лиц показала следующее: руководитель юридического лица обращается в отделение банка с просьбой о необходимости открытия расчетного счета для открытия и дальнейшего обслуживания, а также о необходимости предоставления комплекта документов (учредительных документов). В случае согласия на открытие расчетного счета и предоставления необходимой документации (оригиналы), снимаются копии в отделении Банка, после чего заполняется анкета, опросный лист, проверяется подлинность предоставленных документов. В последующем служба безопасности банка проверяет указанное юридическое лицо на предмет разрешения открытия расчетного счета. После этого заполняется заявление на присоединение к комплексному договору, заявление о присоединении к дистанционному банковскому обслуживанию, карточка образцов подписи и оттиска печати Общества, соглашение о количестве подписей, заявление на услугу СМС-информирования. После заполнения указанных документов клиент их подписывает, проставляет печать Общества. Данные о клиенте заносятся в банковскую программу, и открывается расчетный счет, после чего осуществляется оплата за открытие расчетного счета, выдается справка с реквизитами расчетного счета. Клиенту подключается система дистанционного банковского обслуживания, на мобильный телефон, указанный клиентом в заявлении о присоединении к ДБО, направляется логин и пароль, необходимые для доступа к расчетному счету. После этого клиенту разъясняются правила работы с ДБО, кроме того, сообщается необходимость неразглашения логина и пароля от клиент-банка.

Аналогичным способом был открыт расчетный счет № и карточный счет ЮЛ № на ООО «АЛЬФА-РЕНЕССАНС» ИНН № (т.1 л.д. 102-104).

Из показаний свидетеля ФИО10, данных на предварительном следствии, оглашенных в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что она состоит в должности ведущего операциониста отдела продаж и обслуживания юридических лиц АО «Российский Сельскохозяйственный банк».

Относительно открытия расчетного счета для юридических лиц пояснила следующее: руководитель юридического лица обращается в отделение банка с просьбой о необходимости открытия расчетного счета для открытия и дальнейшего обслуживания, а также о необходимости предоставления комплекта документов (учредительных документов). В случае согласия на открытие расчетного счета и предоставления необходимой документации (оригиналы), снимаются копии в отделении Банка, после чего заполняется анкета, опросный лист, проверяется подлинность предоставленных документов. В последующем служба безопасности банка проверяет указанное юридическое лицо на предмет разрешения открытия расчетного счета. После этого заполняется заявление на присоединение к комплексному договору, заявление о присоединении к дистанционному банковскому обслуживанию, карточка образцов подписи и оттиска печати Общества, соглашение о количестве подписей. После заполнения указанных документов клиент их подписывает, проставляет печать Общества. Данные о клиенте заносятся в банковскую программу и открывается расчетный счет, после чего осуществляется оплата за открытие расчетного счета, выдается справка с реквизитами расчетного счета. Клиенту подключается система дистанционного банковского обслуживания, на мобильный телефон, указанный клиентом в заявлении о присоединении к ДБО, направляется логин и пароль, необходимые для доступа к расчетному счету. После этого клиенту разъясняются правила работы с ДБО, кроме того, сообщается необходимость неразглашения логина и пароля от клиент-банка.

Аналогичным способом был открыт расчетный счет № для ООО «Альфа-Ренессанс» ИНН № (т.1 л.д. 105-107).

Из показаний свидетеля ФИО11, данных на предварительном следствии, оглашенных в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон, следует, чтоона состоит в должности старшего менеджера по обслуживанию корпоративных клиентов АКБ АК «Барс» (ПАО). В ее должностные обязанности входит прием документов на открытие расчетного счета, сопровождение клиентов, изменение клиентского досье.

Для открытия расчетного счета клиенту необходимо предоставить следующие документы: устав; решение участника; договор аренды (субаренды); свидетельство на право собственности; паспорт гражданина РФ (директора).

Далее резервируется расчетный счет для клиента во внутренней программе банка CRM. В данном случае Гречину Н.А. был присвоен номер расчетного счета № для ООО «Альфа-Ренессанс» ИНН <данные изъяты>. После чего распечатывают карточку с образцами подписей, опросный лист, формы самосертификации, сведения о физическом лице бенифициарного владельца, заявление ДКБО, заявление на выпуск корпоративной карты. Указанные документы предоставляются клиенту для подписи и оттиска печати организации. Предъявляемые документы клиентом для открытия расчетного счета сканируются и подгружаются во внутреннюю программу банка CRM для открытия расчетного счета. В заявлении ДКБО Гречин Н.А. указал номер мобильного телефона для СМС-информирования, а также указал логин для входа в систему ДКБО (АК Барс Бизнес Драйв). В данном случае Гречин Н.А. указал логин и мобильный телефон №. После того, как открыт расчетный счет, на указанный номер мобильного телефона Гречину Н.А. пришло СМС-сообщение с временным кодом для входа в систему ДБО (АК Барс Банк Драйв) для дистанционного управления расчетным счетом. Предъявленные документы Гречиным Н.А. хранятся в электронном виде в программе CRM, а также подшиваются в папку клиентского досье ООО «Альфа-Ренессанс». Расчетный счет для ООО «Альфа-Ренессанс» был открыт по адресу: г.Н.Новгород, пр.Октября, д.3 (т.1 л.д. 108-112).

Кроме того, вина Гречина Н.А. в совершении данных преступлений подтверждается также иными доказательствами по делу, а именно исследованными в ходе судебного следствия материалами уголовного дела:

-решением о государственной регистрации юридического лица ООО «Альфа-Ренессанс» по форме № Р80001, согласно которому 04.04.2022 МИ ФНС № 15 по Нижегородской области принято решении о государственной регистрации ООО «Альфа-Ренессанс (т.1 л.д.53);

-гарантийным письмомООО «Сити Инвест» от 22.03.2022, согласно которому ООО «Сити Инвест» в лице Генерального директора Овчинниковой Е.А. предоставляет в адрес ООО «Альфа-Ренессанс» нежилое помещение, расположенное по адресу: <адрес>, под фактическое размещение (т.1 л.д.55);

-уставом ООО «Альфа-Ренессанс», который утвержден решением единственного учредителя № 1 от 30.03.2022 ООО «Альфа-Ренессанс» (т.1 л.д.60-73);

-решением учредителя № 1 ООО «Альфа-Ренессанс» от 30.03.2022, согласно которому единоличным исполнительным органом ООО «Альфа-Ренессанс» является директор Гречин Н.А. Также решение содержит паспортные данные гражданина РФ <данные изъяты>, зарегистрированного по адресу: <адрес>, содержит подпись Гречина Н.А. (т.1 л.д.74);

-заявлением о государственной регистрации юридического лица при создании по форме №Р11001 ООО «Альфа-Ренессанс», которое среди прочих сведений содержит сведения об электронной почте <данные изъяты>, в сведениях об учредителе указан Гречин Никита Александрович, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспортные данные гражданина РФ <данные изъяты>, номер телефона <данные изъяты> (т.1 л.д.75-86);

-сведениями об электронной цифровой подписи Гречина Никиты Александровича (т.1 л.д.87);

- протоколом выемки от 15.05.2023, в ходе которой в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» по адресу: г.Н.Новгород, ул.Свободы, д.63, изъяты: юридическое дело, сформированное в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» при открытии карточного счета № и расчетного счета № на ООО «Альфа-Ренессанс»; выписка по операциям на счете №; выписка по операциям на счете № (т.1 л.д.121-125);

-подтверждением об открытии счета, согласно которому для ООО «Альфа-Ренессанс» ИНН <данные изъяты> открыты 07.04.2022 в ПАО «Банк Уралсиб» карточный счет №, расчетный счет в валюте Российский рубль №, на котором имеется рукописная запись и подпись от лица Гречина Н.А. о получении данного подтверждения (т.1 л.д.126);

-карточкой с образцами подписей и оттиска печати с соглашением о количестве и сочетании подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати в поле «Прочие отметки» от 07.04.2022, которая содержит собственноручные подписи Гречина Н.А., оттиск печати круглой формы ООО «Альфа-Ренессанс» ИИН <данные изъяты>, ОГРН <данные изъяты> (т.1 л.д.128-129);

- заявлением об открытии расчетного счета № от 07.04.2022, которое содержит собственноручные подписи Гречина Н.А., оттиск печати круглой формы ООО «Альфа-Ренессанс» ИИН <данные изъяты>, ОГРН <данные изъяты> (т.1 л.д.132-133);

- заявлением об открытии карточного счета № от 07.04.2022, которое содержит собственноручные подписи Гречина Н.А., оттиск печати круглой формы ООО «Альфа-Ренессанс» ИИН <данные изъяты>, ОГРН <данные изъяты>. (т.1 л.д.134-135);

-заявлением о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в ПАО «Банк Уралсиб» от 07.04.2022, согласно которому ООО «Альфа-Ренессанс» в лице Гречина Н.А. просит заключить договор банковского счета и открыть расчетный счет в российских рублях, заключить договор счета для совершения операций с использованием бизнес-карт и открыть соответствующих счет в российских рублях, заключить договор об использовании системы дистанционного банковского обслуживания «Уралсиб-Бизнес Online» с одной подписью на документе, подключить к сервису «Проверка контрагентов», подключить услугу SMS-информирование об операциях, совершенных по счету в российских рублях, указал номер телефона «<данные изъяты>», а также адрес электронной почты «<данные изъяты>». Указанное заявление подписано Гречиным Н.А. 07.04.2022, заверено оттиском печати ООО «Альфа-Ренессанс», подписано сотрудником банка (т.1 л.д.136-139);

- заявлением о выпуске бизнес-карты от 07.04.2022, предоставленное в Дополнительный офис «Сормовский» филиала ПАО «Банк Уралсиб» в г.Уфа, согласно которому ООО «Альфа-Ренессанс» ИНН <данные изъяты> в лице Гречина Н.А. просит выпустить мгновенную бизнес-карту типа «Mastercard Business» к расчетному счету № на имя держателя Гречина Никиты Александровича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, паспортные данные гражданина РФ <данные изъяты>, указав номер телефона «№». Указанное заявление подписано от имени Гречина Н.А. с указанием даты «07.04.2022», а также заверено оттиском печати ООО «Альфа-Ренессанс». На заявлении имеет отметка о присвоении банковской карте номера №(т.1 л.д.140-141);

-опросным листом юридического лица ООО «Альфа-Ренессанс» от 07.04.2022, в котором среди необходимой информации указан номер телефона «№», адрес электронной почты «<данные изъяты>», оттиск печати ООО «Альфа-Ренессанс» ИНН <данные изъяты>, подпись директора ООО «Альфа-Ренессанс» Гречина Н.А. (т.1 л.д.142);

-копией паспорта Гречина Н.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, паспорт гражданина РФ <данные изъяты> (т.1 л.д.143-144);

-анкетой идентификации налогового резидентства Клиента - физического лица индивидуального предпринимателя, лиц, занимающихся частной практикой от 07.04.2022, в которой среди необходимой информации указан номер телефона «<данные изъяты>», адрес электронной почты «<данные изъяты>», подпись Гречина Н.А. (т.1 л.д.145-147);

-анкетой идентификации налогового резидентства Клиента - юридического лица и/или его бенефициарного владельца от 07.04.2022, в которой среди необходимой информации указан номер телефона «<данные изъяты>», адрес электронной почты «<данные изъяты>», оттиск печати ООО «Альфа-Ренессанс» ИНН <данные изъяты>, подпись Гречина Н.А., заверено оттиском печати ООО «Альфа-Ренессанс» (т.1 л.д.148-153);

-выпиской ЕГРЮЛ на ООО «Альфа-Ренессанс» ИНН <данные изъяты> (т.1 л.д.162-166);

-копией соглашения № б/н о количестве и сочетании подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати от 07.04.2022, заключенное между ПАО «Банк Уралсиб» и ООО «Альфа-Ренессанс» в лице Гречина Н.А., согласно которому стороны установили порядок указания и использования собственноручных подписей лиц, заявленных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, где указано, что первая подпись принадлежит Гречину Никите Александровичу (т.1 л.д.167);

-сведениями о физических лицах, являющихся представителями/ выгодоприобретателями/ бенефициарными владельцами клиента от 07.04.2022, где указаны сведения об ООО «Альфа-Ренессанс» (т.1 л.д.168-169);

-копией свидетельства о постановке на учет ООО «Альфа-Ренессанс» ИНН <данные изъяты> (т.1 л.д.170);

-дополнительным соглашением б/н о переводе денежных средств по распоряжению клиента к Договору банковского счета от 07.04.2022 (т.1 л.д.171-172);

-заявлением о предоставлении услуги SMS-информирования об операциях, совершенных по счету от 07.04.2022 (т.1 л.д.173);

-заявлением о подключении/об отключении сервиса «Проверка контрагентов» от 07.04.2022 (т.1 л.д.174);

-актом приема-передачи от 07.04.2022, согласно которому ПАО «Банк Уралсиб» в г.Уфа передал, а ООО «Альфа-Ренессанс» принял конверт с носителем информации Рутокен ЭЦП 2.0, предназначенный для самостоятельной генерации ключа Клиентом, и пароль доступа к нему (т.1 л.д.175);

-копией решения учредителя № 1 ООО «Альфа-Ренессанс» от 30.03.2022 (т.1 л.д.176);

-копией приказа № 1 ООО «Альфа-Ренессанс» от 04.04.2022 (т.1 л.д.177);

-копией списка участников ООО «Альфа-Ренессанс» ИНН <данные изъяты> (т.1 л.д.178);

-копией устава ООО «Альфа-Ренессанс» (т.1 л.д.179-192);

-копией листа записи ЕГРЮЛ ООО «Альфа-Ренессанс» (т.1 л.д.193-198);

- копией договора субаренды № <данные изъяты> от 04.04.2022 (т.1 л.д.199-203);

-копией акта приема-передачи недвижимого имущества к договору аренды № <данные изъяты> от 04.04.2022 (т.1 л.д.204);

-копией выписки ЕГРН на недвижимость от 06.04.2021 (т.1 л.д.211-213);

- выпиской о движении денежных средств по расчетному счету № за период с 07.04.2022 по 11.04.2023, суммарный оборот денежных средств по данному счету составил 00 рублей 00 копеек (т.1 л.д. 214-215);

-выпиской о движении денежных средств по расчетному счету № за период с 07.04.2022 по 11.04.2023, суммарный оборот денежных средств по данному счету составил 4 136 754 рублей 20 копеек (т.1 л.д.216-228);

- протоколом выемки от 05.05.2023, в ходе которой в АО «Российский Сельскохозяйственный банк» по адресу: г.Н.Новгород, ул.Кулибина, д.3, изъяты: юридическое дело, сформированное в АО «Российский сельскохозяйственный банк» при открытии расчетного счета № на ООО «Альфа-Ренессанс», выписка по операциям на счете № (т.2 л.д.9-13);

- карточкой с образцами подписей и оттиска печати от 07.04.2022, которая содержит подпись Гречина Н.А. и оттиск печати ООО «Альфа-Ренессанс» ИНН <данные изъяты>, в которой имеется отметка о расчетном счете № (т.2 л.д.14-15);

-письмом о сочетании собственноручных подписей лиц, представленных в карточке с образцами подписей и оттиска печати от 07.04.2022 б/н, указанное письмо подписано Гречиным Н.А. 07.04.2022, заверено оттиском печати ООО «Альфа-Ренессанс», подписано сотрудником банка (т.2 л.д.16);

- заявлением о присоединении к единому сервисному договору АО «Россельхозбанк» от 12.04.2022, согласно которому ООО «Альфа-Ренессанс» присоединяется к Условиям открытия банковских счетов и рассчетно-кассового обслуживания клиента в АО «Россельхозбанк» и просит открыть один расчетный счет в валюте РФ тарифного плана «Базовый кофморт». Указанное заявление подписано Гречиным Н.А., заверено оттиском печати ООО «Альфа-Ренессанс», подписано сотрудником банка. Также содержит сведения о счете №, дата 13.04.2022 (т.2 л.д.17-18);

- информационными сведениями (документы) необходимыми Банку для открытия Счета юридическому лицу от 07.04.2022, в которой, среди необходимой информации содержатся сведении о паспорте гражданина РФ <данные изъяты>, указан номер телефона «<данные изъяты>», адрес электронной почты «<данные изъяты>», оттиск печати ООО «Альфа-Ренессанс» ИНН <данные изъяты>, подпись Гречина Н.А., заверено оттиском печати ООО «Альфа-Ренессанс» (т.2 л.д.19-20);

- информационными сведениями для целей Федерального закона от 27.11.2017 № 340-ФЗ для клиентов-юридических лиц от 07.04.2022 (т.2 л.д.21);

- служебной частью Информационных сведений от 12.04.2022 сведения о бенефициарном владельце от 07.04.2022, в которых, среди прочей необходимой информации содержатся сведения о паспорте гражданина РФ 22 <данные изъяты> (т.2 л.д.22);

-формой самосертификации для целей FATCA для клиентов-юридических лиц от 07.04.2022, которая содержит сведения об ООО «Альфа-Ренессанс», подписана от имени Гречина Н.А., содержит оттиск печати ООО «Альфа-Ренессанс» (т.2 л.д.23);

- списком участников ООО «Альфа-Ренессанс» (т.2 л.д.24);

- решением учредителя № 1 ООО «Альфа-Ренессанс» от 30.03.2022 (т.2 л.д.25);

- приказом № 1 ООО «Альфа-Ренессанс» от 04.04.2022 (т.2 л.д.26);

- договором субаренды № <данные изъяты> от 04.04.2022 (т.2 л.д.27-31);

- актом приема-передачи недвижимого имущества к договору аренды № <данные изъяты> от 04.04.2022 (т.2 л.д.32);

- выпиской ЕГРН на недвижимость от 06.04.2021 (т.2 л.д.33-34);

- договором аренды № <данные изъяты> от 12.03.2022, актом приема-передачи недвижимого имущества к договору аренды № <данные изъяты> от 12.03.2022 (т.2 л.д.35-37);

- копией паспорта Гречина Н.А. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, паспортные данные гражданина РФ <данные изъяты> (т.2 л.д.38-40);

- выпиской о движении денежных средств по расчетному счету № за период с 13.04.2022 по 11.04.2023, суммарный оборот денежных средств по данному счету составил 660 178 рублей 80 копеек (т.2 л.д.41-43);

- протоколом выемки от 03.05.2023, в ходе которой в АКБ «АК Барс» (ПАО) по адресу: г.Н.Новгород, пр.Октября, д.3, изъято юридическое дело, сформированное в АКБ «АК Барс» (ПАО) при открытии расчетного счета № на ООО «Альфа-Ренессанс» (т.2 л.д.52-56);

- карточкой с образцами подписей и оттиска печати от 08.04.2022, которая содержит подпись Гречина Н.А. и оттиск печати ООО «Альфа-Ренессанс» ИНН <данные изъяты>, в которой имеется отметка о расчетном счете № (т.2 л.д.57);

-корешками от бизнес-карты №, согласно которым 08.04.2022 Гречин Н.А получил банковскую карту (т.2 л.д.59 (оборотная сторона);

-заявлением на выпуск корпоративной карты ПАО «АК БАРС» Банк от 08.04.2022, согласно которому ООО «Альфа-Ренессанс» ИНН <данные изъяты> просит выпустить корпоративную карту «NonPers» в валюте Российские рубли, номер счета №. Кроме того, указанное заявление среди прочих необходимых сведений содержит паспортные данные гражданина РФ <данные изъяты>, указан номер телефона «№», адрес электронной почты «<данные изъяты>», оттиск печати ООО «Альфа-Ренессанс» ИНН <данные изъяты>, подпись Гречина Н.А., заверено оттиском печати ООО «Альфа-Ренессанс». Также в указанном заявлении имеются сведения о номере карты № (т.2 л.д.60-62);

- заявлением о заключении ДКБО и о предоставлении банковских продуктов (в рамках Правил комплексного обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательстве порядке частной практикой, в ПАО «АК БАРС БАНК» от 08.04.2022, согласно которому ООО «Альфа-Ренессанс» ИНН <данные изъяты> просит заключить договор комплексного обслуживания, договор банковского счета, договор по выпуску и обслуживанию корпоративных банковских карт, договор предоставления услуг с использованием Системы ДБО, договор «СМС-инфо» по тарифному плану «Корпоративный». Также просит подключить систему ДБО «АК БАРС БИЗНЕС ДРАЙВ» и предоставить доступ к системе Гречину Н.А., обладающему правом единственной подписи, предоставить доступ к системе МБК с использованием, в том числе одноразовых паролей и программного комплекса PayControl. Указанное заявление содержит среди необходимых сведений номер телефона «89506161945», адрес электронной почты «<данные изъяты>», оттиск печати ООО «Альфа-Ренессанс» ИНН <данные изъяты>, подпись Гречина Н.А. в заявлении имеется отметка в поле уведомления о номере счета № (т.2 л.д.63-68);

- сведениями о физическом лице - бенефициарном владельце юридического лица от 08.04.2022 (т.2 л.д.69);

-формой самосертификации юридического лица от 07.04.2022, которое среди прочих необходимых сведений содержит номер телефона «<данные изъяты>», адрес электронной почты «<данные изъяты>», указанное заявление подписано от лица Гречина Н.А., скреплено оттиском печати «Альфа-Ренессанс» ИНН <данные изъяты> (т.2 л.д.70-72);

- выпиской из ЕГРЮЛ от 08.04.2022 (т.2 л.д.73-77);

- опросным листом для юридических лиц от 07.04.2022, в котором среди прочих необходимых сведений указан номер телефона «<данные изъяты>», адрес электронной почты «<данные изъяты>», подписано от лица Гречина Н.А., скреплено оттиском печати «Альфа-Ренессанс» ИНН <данные изъяты> (т.2 л.д.78-84);

- копией договора аренды № от 12.03.2022, копией акта приема-передачи недвижимого имущества к договору аренды № от 12.03.2022 (т.2 л.д.85-87);

- копией выписки ЕГРН на недвижимость от 06.04.2021 (т.2 л.д.88-90);

- копией договора субаренды № от 04.04.2022 (т.2 л.д.91-95);

- копией акта приема-передачи недвижимого имущества к договору аренды № от 04.04.2022 (т.2 л.д.96);

- копией паспорта Гречина Н.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, паспорт гражданина РФ <данные изъяты> (т.2 л.д.97-99);

- копией устава ООО «Альфа-Ренессанс» (т.2 л.д.100-113);

- копией решения учредителя № 1 ООО «Альфа-Ренессанс» от 30.03.2022 (т.2 л.д.116);

- протоколом выемки от 05.05.2023, в ходе которой в АКБ «АК Барс» (ПАО) по адресу: г.Н.Новгород, пр.Октября, д.3, изъято: выписка по операциям на счете № (т.2 л.д.117-121);

- выпиской о движении денежных средств по расчетному счету № за период с 20.06.2022 по 24.10.2022, суммарный оборот денежных средств по данному счету составил 14 682 725 рублей 00 копеек (т.2 л.д.122-135);

- протоколом осмотра предметов от 18.05.2023, в ходе которого осмотрены:

- регистрационное дело ООО «АЛЬФА-РЕНЕССАНС», полученное из МИФНС России №15 по Нижегородской области;

- юридическое дело, сформированное в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» при открытии расчетных счетов №№, № на ООО «Альфа-Ренессанс», выписка по операциям на счете №, выписка по операциям на счете №;

- юридическое дело, сформированное в АО «Российский Сельскохозяйственный банк» при открытии расчетного счета № на ООО «Альфа-Ренессанс», выписка по операциям на счете №.

- юридическое дело, сформированное в АКБ «АК Барс» (ПАО) при открытии расчетного счета № на ООО «Альфа-Ренессанс», выписка по операциям на счете № (т.2 л.д.139-145);

- протоколом явки с повинной Гречина Н.А. от 25.03.2023, согласно которому он добровольно сообщил о том, что в марте 2022 года к нему обратился мужчина по имени Дмитрий и предложил за денежное вознаграждение предоставить свой паспорт для создания на его имя юридического лица ООО «Альфа-Ренессанс». По просьбе Дмитрия, находясь около <адрес>, он передал Дмитрию свой паспорт гражданина РФ. Также сообщил, что Дмитрий предложил ему открыть банковские счета на имя ООО «Альфа-Ренессанс», где он являлся номинальным руководителем. На данное предложение он согласился, после чего он посещал банки, названия не помнит, где подписывал документы на открытие счетов. После этого он около своего дома передал Дмитрию документы для осуществления доступа к банковским счетам (т.3 л.д.1-3);

Иные исследованные судом доказательства, представленные стороной обвинения, какого-либо доказательственного значения для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по данному уголовному делу в соответствии со ст.73 УПК РФ, не имеют, не подтверждают и не опровергают виновность Гречина Н.А., в связи с чем судом в основу приговора не принимаются.

Оценив вышеуказанные исследованные доказательства в совокупности, суд пришел к следующим выводам.

Исследованные доказательства стороны обвинения собраны с соблюдением соответствующих правил собирания доказательств, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством РФ, содержание этих исследованных доказательств связано с обстоятельствами, подлежащими доказыванию по данному уголовному делу, поэтому данные доказательства признаются судом допустимыми.

Каких-либо оснований ставить под сомнение показания свидетелей ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11 у суда не имеется.

Судом не установлено сведений, указывающих на наличие у свидетелей оснований для оговора подсудимого Гречина Н.А., равно как и какой-либо заинтересованности в исходе данного уголовного дела и искажении реально произошедших событий.

Оснований для признания оглашенных в судебном заседании показаний указанных свидетелей недопустимыми доказательствами в порядке ст. 75 УПК РФ не имеется. Суд находит, что показания данных лиц в ходе досудебного производства были получены в порядке, предусмотренном уголовно-процессуальным законом, с разъяснением перед допросом процессуальных прав и ответственности, с предупреждением о возможных последствиях принятого решения, связанных с использованием этих показаний в качестве доказательств по уголовному делу.

Исследованные судом показания свидетелей суд оценивает как достоверные, так как их показания логичные, последовательные, согласующиеся с другими исследованными доказательствами стороны обвинения, которые суд признает так же допустимыми и достоверными.

Все исследованные судом письменные доказательства, представленные стороной обвинения, добыты и приобщены к уголовному делу без нарушений требований уголовно-процессуального закона, сведения, в них изложенные, согласуются с другими доказательствами стороны обвинения, поэтому суд признает данные доказательства достоверными и допустимыми доказательствами по уголовному делу.

Поскольку все эти указанные исследованные судом доказательства стороны обвинения согласуются между собой, не производны одно от другого, получены из разных, не зависимых один от другого источников, при отсутствии сведений, указывающих на наличие у свидетелей оснований для оговора подсудимого Гречина Н.А., суд на основе их совокупности приходит к выводу о доказанности вины Гречина Н.А. в совершении противоправных действий, указанных в описательно-мотивировочной части приговора.

Показания подсудимого Гречина Н.А., данные им в судебном заседании в части признания им вины, а также его показания, данные на предварительном следствии, оглашенные в судебном заседании, суд под сомнение не ставит, считая их в части, относящейся к инкриминируемым преступлениям, правдивыми, поскольку эти показания даны подсудимым в качестве подозреваемого и обвиняемого в совершении преступлений по уголовному делу с участием защитника, они подтверждаются совокупностью допустимых и достоверных доказательств стороны обвинения, исследованных в судебном заседании.

Суд не находит оснований полагать, что у Гречина Н.А. имеет место самооговор.

Показания подсудимого Гречина Н.А., данные на предварительном следствии, оглашенные в судебном заседании, изложены в протоколах допроса, которые составлены в полном соответствии с установленными законом правилами получения показаний подозреваемого и обвиняемого в ходе досудебного производства по уголовному делу. Оглашенные показания подсудимого были получены в условиях соблюдения права на защиту, при отсутствии каких-либо заявлений со стороны подсудимого и защитника о нарушениях прав допрашиваемого, о нарушениях уголовно-процессуального закона при получении данных доказательств.

Поэтому суд признает оглашенные показания Гречина Н.А. на предварительном следствии, и подтвержденные им в судебном заседании, в качестве допустимых и достоверных доказательств.

У суда не вызывают сомнения обстоятельства, изложенные Гречиным Н.А. в протоколе его явки с повинной от 25.03.2023 года, в части, не противоречащей установленным судом на основании совокупности исследованных доказательств фактическим обстоятельствам дела, поскольку инициатива сообщить эти обстоятельства исходила от самого подсудимого, при том, что он имел возможность самостоятельного выбора - сообщать или не сообщать данные сведения сотрудникам правоохранительных органов. Оснований для признания протокола явки с повинной Гречина Н.А. недопустимым доказательством суд не находит. Оснований для самооговора Гречина Н.А. в момент явки с повинной судом не установлено.

В материалах уголовного дела не содержится и в судебном заседании не добыто данных о том, что у сотрудников правоохранительных органов имелась необходимость для искусственного создания доказательств обвинения либо их фальсификации.

Разрешая вопрос о квалификации действий подсудимого Гречина Н.А., суд учитывает следующие обстоятельства.

По первому преступлению судом установлено, что Гречин Н.А. получив от неустановленного лица предложение за денежное вознаграждение предоставил собственный паспорт гражданина Российской Федерации, а также подписал документы, требуемые для внесения изменений в Единый государственный реестр юридических лиц, с целью дальнейшего внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о создании ООО «Альфа-Ренессанс» и сведений о том, что он является единственным участником и директором ООО «Альфа-Ренессанс», то есть органом управления юридического лица, несмотря на то, что отношения к деятельности данной организации он фактически не имеет, и в последующем совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью указанной организации, не будет, то есть внести в Единый государственный реестр юридических лиц сведения о подставном лице, передал подписанный пакет документов, неустановленному лицу, которое по каналам связи в электронном виде через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации передало их в Межрайонную ИФНС № 15 по Нижегородской области.

То есть судом установлено, что подсудимый Гречин Н.А. в период совершил умышленные действия, в которых состоялось предоставление им паспорта, то есть документа, удостоверяющего личность, другому лицу, с целью внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице при создании организации.

По преступлениям №№2-5 судом установлено, что Гречин Н.А., являясь номинальным руководителем - директором ООО «Альфа-Ренессанс» ИНН <данные изъяты>, несмотря на то, что фактически к созданию, управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества он отношения не имел, не намереваясь в действительности управлять юридическим лицом и совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью данной организации, в том числе осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств с расчетных счетов данной организации, зарегистрированной в ИФНС, представил пакет документов для открытия ООО «Альфа-Ренессанс» расчетных счетов и их банковского обслуживания, в том числе дистанционно, в банковские организации - в ПАО «Банк Уралсиб» в г.Уфа (по второму и третьему преступлениям), АО «Российский сельскохозяйственный банк» (по четвертому преступлению), ПАО «АК БАРС» Банк (по пятому преступлению).

Гречиным Н.А. в указанные банки собственноручно поданы заявления на открытие расчетных счетов, подписаны договоры на обслуживание банковского счета, где имеется заявление о присоединении к дистанционному банковскому обслуживанию. При заключении договоров на открытие и обслуживание банковского счета Гречиным Н.А. указаны сведения о намерении совершать операции по расчетным счетам. В документах имеются подписи Гречина Н.А.

Согласно Федеральному закону от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронным средством платежа являются средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. К таким средствам, в частности, относятся смс-пароли, карты моментальной выдачи.

Подсудимый Гречин Н.А. в каждом из четырех указанных случаях (преступления №№ 2-5) совершил действия, в которых состоялось приобретение электронных средств с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств, что выразилось в получении в банковских организациях в результате его активных действий комплекта документов, позволяющих оператору по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, а также их хранение при себе в целях сбыта, что выразилось в обеспечении их сохранности при себе и перемещение с помощью используемого транспорта к месту сбыта на территорию Сормовского района г.Н.Новгорода, а также и сам сбыт этих электронных средств, то есть отчуждение их неустановленному лицу для последующего неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При этом, как установлено судом, приобретенные по просьбе неустановленного лица электронные средства Гречин Н.А. не транспортировал, а каждый раз передавал их неустановленному лицу. Обстоятельства того, что Гречин Н.А. совместно с неустановленным лицом передвигались на автомобиле от отделений банков до места жительства подсудимого, не свидетельствуют о наличии квалифицирующего признака «транспортировки» электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в связи с чем суд исключает его из предъявленного подсудимому обвинения.

Преступления были совершены умышленно, поскольку Гречин Н.А. осознавал общественную опасность своих действий, предвидел неизбежность наступления общественно опасных последствий и желал их наступления.

Таким образом, оценив собранные по делу доказательства с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а в совокупности - достаточности для разрешения уголовного дела, суд приходит к выводу о доказанности совершения подсудимым Гречиным Н.А. каждого из пяти деяний, указанных в описательно-мотивировочной части приговора, о доказанности его вины в совершении этих деяний и квалифицирует действия подсудимого Гречина Н.А.:

- по первому преступлению - по ч.1 ст.173.2 УК РФ, как предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице;

- по второму преступлению - по ч.1 ст.187 УК РФ, как приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

- по третьему преступлению - по ч.1 ст.187 УК РФ, как приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

- по четвертому преступлению - по ч.1 ст.187 УК РФ, как приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

- по пятому преступлению - по ч.1 ст.187 УК РФ, как приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Оснований для квалификации действий подсудимого по четырем преступлениям, предусмотренным ч.1 ст.187 УК РФ как единого преступления не имеется в силу того установленного судом факта, что умысел на приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств, возникал у подсудимого каждый раз заново после обращений к нему неустановленного лица с предложениями обратиться в тот или иной банк для открытия банковского счета организации с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного перевода денежных средств.

Гречин Н.А. на учете врача-нарколога и врача-психиатра не состоит.

Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы от30.05.2023 г. №, Гречин Н.А. обнаруживает клинические признаки Синдрома зависимости от каннабиноидов, второй (средней) стадии, употребление в настоящее время. (МКБ-10 F 12.242). Степень указанных изменений психики не столь выражена, чтобы лишать его способности в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Гречин Н.А. обнаруживал к моменту производства по делу клинические признаки Синдрома зависимости от каннабиноидов, второй (средней) стадии, употребление в настоящее время. Степень указанных изменений психики была не столь выражена, чтобы лишать его способности в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Гречин Н.А. в период совершения инкриминируемых ему деяний в каком-либо временном расстройстве психической деятельности не находился, а обнаруживал клинические признаки Синдрома зависимости от каннабиноидов, второй (средней) стадии, употребление в настоящее время. Степень указанных изменений психики была не столь выражена, чтобы лишать подэкспертного способности в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. По своему психическому состоянию в настоящее время Гречин Н.А. может правильно осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела, и давать о них показания, участвовать в судебном разбирательстве. Психическое состояние Гречина Н.А. не связано с опасностью для него или других лиц либо возможностью причинения им иного существенного вреда. Гречин Н.А. в применении к нему принудительных мер медицинского характера не нуждается (т. 3 л.д. 29-32).

Таким образом, с учетом данных о личности подсудимого, исследованных судом, его поведения в ходе досудебного производства и в суде, его вменяемость у суда сомнений не вызывает, и в соответствии со ст.19 УК РФ он подлежит уголовной ответственности.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности подсудимого Гречина Н.А., который не состоит на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах, участковым уполномоченным по месту жительства характеризуется удовлетворительно, а также влияние назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи.

Смягчающими наказание Гречина Н.А. обстоятельствами по каждому преступлению суд признает: в соответствии с п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ - явку с повинной, активное способствование расследованию преступления, поскольку, как следует из материалов дела, Гречин Н.А. давал подробные признательные показания об обстоятельствах совершенных деяний, в том числе, об обстоятельствах, ранее не известных правоохранительным органам; на основании ч.2 ст.61 УК РФ - полное признание вины, раскаяние в содеянном, состояние его здоровья и состояние здоровья его близких родственников.

Отягчающих наказание обстоятельств по делу судом не установлено.

При наличии установленных в судебном заседании смягчающих обстоятельств, предусмотренных п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ, и отсутствии отягчающих обстоятельств, суд при назначении наказания за каждое из преступлений применяет правила ч.1 ст.62 УК РФ.

При таких обстоятельствах, руководствуясь требованиями ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ, в целях восстановления социальной справедливости, а также исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений суд приходит к выводу о необходимости назначения Гречину Н.А. за каждое преступление, предусмотренное ч.1 ст.187 УК РФ, наказания в виде лишения свободы, за преступление, предусмотренное ч.1 ст.173.2 УК РФ, наказания в виде исправительных работ, считая данные виды наказаний справедливыми и соразмерными содеянному.

При этом, обсудив в соответствии с п. 19 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2016 года № 48 «О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности» возможность применения положений ст.64 УК РФ суд приходит к следующему.

Суд полагает, что имеются основания для не применения за каждое из преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187 УК РФ, дополнительного наказания подсудимому в виде штрафа на основании ч.1 ст.64 УК РФ. К данному выводу суд приходит с учетом наличия ряда смягчающих обстоятельств и отсутствия отягчающих: признание подсудимым вины, как в ходе предварительного расследования, так и судебного следствия, раскаяния в содеянном, наличие активного способствования расследованию преступлений. При этом суд учитывает, что основным доказательством по делу являются признательные показания самого подсудимого. Данную совокупность обстоятельств суд признает исключительной.

Учитывая фактические обстоятельства совершенных преступлений, степень их общественной опасности, а также сведения о личности Гречина Н.А., суд не находит оснований для изменения категории указанных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187 УК РФ, на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ.

При назначении наказания по совокупности преступлений суд руководствуется правилами, предусмотренными ч.3 ст.69 УК РФ, и с учетом характера и степени общественной опасности совершенных преступлений, личности виновного, применяет правило частичного сложения наказаний.

При этом суд считает, что с учетом отсутствия отягчающих и наличия ряда указанных смягчающих обстоятельств, данных о личности виновного, состояния его здоровья, исправление осужденного возможно без изоляции от общества - в условиях контроля за его поведением со стороны специализированного органа, и применяет положения ст.73 УК РФ с возложением на Гречина Н.А. дополнительных обязанностей с целью его исправления и усиления контроля за его поведением.

Оснований для постановления приговора без назначения наказания, освобождения Гречина Н.А. от наказания или для применения отсрочки исполнения наказания не имеется.

Оснований для замены наказания в виде лишения свободы на принудительные работы не имеется.

Учитывая, что указанные преступления подсудимым Гречиным Н.А. совершены до вынесения приговор Ленинского районного суда г.Н.Новгорода от 08.08.2022 г. и приговора мирового судьи судебного участка № 8 Автозаводского судебного района г.Н.Новгород Нижегородская область от 22.06.2023 г., данные приговоры подлежат самостоятельному исполнению.

При решении вопроса о судьбе вещественных доказательств суд руководствуется положениями ст.ст. 81, 82 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.173.2, ч.1 ст.187, ч.1 ст.187, ч.1 ст.187, ч.1 ст.187 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по ч.1 ст.173.2 УК РФ (первое преступление) в виде исправительных работ на срок 6 месяцев с удержанием 10% заработной платы осужденного ежемесячно в доход государства;

- по ч.1 ст.187 УК РФ (второе преступление) в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев с применением ст.64 УК РФ без штрафа;

- по ч.1 ст.187 УК РФ (третье преступление) в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев с применением ст.64 УК РФ без штрафа;

- по ч.1 ст.187 УК РФ (четвертое преступление) в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев с применением ст.64 УК РФ без штрафа;

- по ч.1 ст.187 УК РФ (пятое преступление) в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев с применением ст.64 УК РФ без штрафа.

В соответствии с ч.3 ст.69,п. «в» ч.1 ст.71 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы на срок 2 года.

На основании ст.73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 2 года.

В соответствии с ч.5 ст.73 УК РФ на период испытательного срока возложить на ФИО1 следующие обязанности: встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, по месту жительства; не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного; являться на регистрацию в указанный орган не реже одного раза в месяц в установленные данным органом дни.

Избрать ФИО1 меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу, после чего отменить.

Вещественные доказательства:

- копии документов - банковских дел на открытие и ведение расчетных счетов ООО «Альфа-Ренессанс» ИНН <данные изъяты> в АО «Российский сельскохозяйственный банк», ПАО «Ак Барс» банк, ПАО «Банк Уралсиб», выписок по расчетным счетам, хранящиеся в материалах уголовного дела - хранить в материалах уголовного дела.

Приговор Ленинского районного суда г.Н.Новгорода от 08.08.2022 г. и приговор мирового судьи судебного участка № 8 Автозаводского судебного района г.Н.Новгород Нижегородской области от 22.06.2023 г. исполнять самостоятельно.

Приговор может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке в Нижегородский областной суд через Сормовский районный суд г.Н.Новгорода в течение 15 суток со дня провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы, принесения апелляционного представления, осужденный вправе ходатайствовать о своем личном участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, а также поручить осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Судья Д.А. Подшивалов