Приговор по делу № 1-660/2023 от 10.10.2023.

Дело № 1-660/2023

УИД: 42RS0009-01-2023-008158-12

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Кемерово 10 октября 2023 года

Центральный районный суд г. Кемерово

в составе председательствующего судьи Торощина Д.В.,

при секретаре Мамедовой М.М.,

с участием государственного обвинителя Юсупжановой И.А.,

защитника – адвоката Равинской Э.А.,

подсудимого ФИО1,

рассмотрев материалы уголовного дела в отношении:

ФИО1, **.**.**** года рождения, уроженца ..., гражданина РФ, проживающей по адресу: ..., имеющего среднее-специально образование, холостого, имеющего на иждивении одного малолетнего ребенка – ЛИЦО_6, трудоустроенного в ООО «Кузбассавтотрес», ранее судимого:

- 16.03.2023 мировым судьей судебного участка № 5 Заводского судебного района г. Кемерово, и.о. мирового судьи судебного участка № 2 Заводского судебного района г. Кемерово по ч.1 ст. 173.2 УК РФ к 150 часам обязательных работ;

- 30.08.2023 Центральным районным судом г. Кемерово по ч. 1 ст. 187 УК РФ к 2 годам лишения свободы, с применением ст. 73 УК РФ, с испытательным сроком 2 года,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 после того, как 04.04.2022 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №15 по Кемеровской области – Кузбассу, расположенной по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, <...>, в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей были внесены сведения о том, что он является индивидуальным предпринимателем (ИНН <***>) (далее по тексту – ИП ФИО1), не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ИП ФИО1, в том числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ИП ФИО1, осознавая, что после открытия счетов и предоставления третьим лицам электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ИП ФИО1, реализуя единый преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, осознавая фактический характер и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот, и желая их наступления, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности – за денежное вознаграждение, совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ИП ФИО1, при следующих обстоятельствах:

Так, 31.03.2022 ФИО1, являясь ИП ФИО1, у которого отсутствует цель ведения хозяйственной деятельности от имени указанного индивидуального предпринимателя, то есть являясь подставным лицом, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности – в целях получения заранее обещанного денежного вознаграждения от неустановленного следствием лица, во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ИП ФИО1, получив от указанного неустановленного следствием лица мобильный телефон с заранее установленной SIM- картой с абонентским номером ###, предназначенный для получения электронных носителей информации – одноразовых паролей в виде СМС, позволяющих совершить банковские операции при осуществлении дистанционного банковского обслуживания, после чего, по указанию неустановленного следствием лица, находясь в пределах дома, расположенного по адресу: ... обратился к представителю банка АО «Тинькофф Банк», с которым у него была назначена встреча, по указанию неустановленного следствием лица, где введя сотрудника банка в заблуждение относительного того, что именно он является фактическим руководителем организации, предоставил свой паспорт гражданина Российской Федерации, заключил договор банковского счета, удостоверив заключенный договор своей подписью, в соответствии с которым 04.04.2022 открыты расчетные счета ### и ###, в результате чего ФИО1 получил право единолично осуществлять платежные операции по расчетным счетам, как владелец счетов, а также получил доступ к системе дистанционного обслуживания, указав номер мобильного телефона ###, полученный им ранее от неустановленного следствием лица, на который получил пароль, продемонстрировал его сотруднику банка, тем самым идентифицировал себя, как владельца и пользователя открытых расчетных счетов, а также получил от сотрудника банка для осуществления по счетам дистанционных платежных операций посредством сети «Интернет» электронное средство в виде корпоративной банковской карты «Business Card» ###, привязанной к расчетному счету ИП ФИО1

После чего, не позднее 01.05.2022 в дневное время ФИО1, в продолжение своего единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ИП ФИО1, находясь в пределах дома, расположенного по адресу: Кемеровская область – ... действуя умышленно, из корыстной заинтересованности – в целях получения заранее обещанного денежного вознаграждения от неустановленного следствием лица, передал ему полученные от сотрудника АО «Тинькофф Банк» банковские документы, мобильный телефон с установленной в него sim-картой с номером ###, подключенным к системе дистанционного обслуживания, предназначенный для получения электронных носителей информации – одноразовых паролей в виде СМС, позволяющих совершить банковские операции при осуществлении дистанционного банковского обслуживания, электронное средство платежа в виде корпоративной банковской карты «Business Card» ###, привязанной к расчетному счету, тем самым сбыл неустановленному следствием лицу электронное средство, электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

После чего, действуя в продолжение своего единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ИП ФИО1, 05.04.2022 в дневное время, являясь индивидуальным предпринимателем, у которого отсутствует цель ведения хозяйственной деятельности, то есть являясь подставным лицом, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности – в целях получения заранее обещанного денежного вознаграждения от неустановленного следствием лица, вновь получив от указанного неустановленного следствием лица мобильный телефон с установленной в него SIM - картой с абонентским номером ###, предназначенный для получения электронных носителей информации – одноразовых паролей в виде СМС, позволяющих совершить банковские операции при осуществлении дистанционного банковского обслуживания, по указанию неустановленного следствием лица, находясь в пределах дома, расположенного по адресу: ... обратился к представителю банка АО Коммерческий банк «Модульбанк», с которым у него была назначена встреча, по указанию неустановленного следствием лица, где введя сотрудника банка в заблуждение относительного того, что именно он является фактическим руководителем организации, предоставил свой паспорт гражданина Российской Федерации, заключил договор комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в системе «Modulbank», в соответствии с которым открыл расчетные счета ### и ###, удостоверив заключенный договор своей подписью, тем самым получив право единолично осуществлять платежные операции по расчетному счету, как владелец счета, а также получил доступ к системе «Клиент-Банк», указав номер мобильного телефона ###, полученный им ранее от неустановленного следствием лица, на который получил пароль, продемонстрировал его сотруднику банка, тем самым идентифицировал себя, как владельца и пользователя открытых расчетных счетов, а также не позднее 04.05.2022 получил почтовое отправление по указанному им в банковских документах адресу: ... содержащее электронное средство - корпоративную банковскую карту «Business Card» ###, привязанную к расчетному счету ИП ФИО1, для осуществления по счетам дистанционных платежных операций посредством сети «Интернет»

После чего, 05.04.2022 в дневное время ФИО1, в продолжение своего единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ИП ФИО1, находясь в пределах дома, расположенного по адресу: ... действуя умышленно, из корыстной заинтересованности – в целях получения заранее обещанного денежного вознаграждения от неустановленного следствием лица, передал ему полученные от сотрудника АО Коммерческий банк «Модульбанк» банковские документы, мобильный телефон с установленной в него sim-картой с номером ###, подключенным к системе дистанционного обслуживания, предназначенный для получения электронных носителей информации – одноразовых паролей в виде СМС, позволяющих совершить банковские операции при осуществлении дистанционного банковского обслуживания, а также в неустановленном следствии месте и время, но не позднее 04.05.2022, в продолжение своего единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств– банковской карты «Business Card» ### передал последнюю неустановленному следствием лицу, тем самым сбыл неустановленному следствием лицу электронные средства платежа, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

После чего, действуя в продолжение своего единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ИП ФИО1, 22.04.2022 в дневное время, являясь индивидуальным предпринимателем, у которого отсутствует цель ведения хозяйственной деятельности, то есть являясь подставным лицом, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности – в целях получения заранее обещанного денежного вознаграждения от неустановленного следствием лица, вновь получив от указанного неустановленного следствием лица мобильный телефон с установленной в него SIM-картой с абонентским номером ###, предназначенный для получения электронных носителей информации – одноразовых паролей в виде СМС, позволяющих совершить банковские операции при осуществлении дистанционного банковского обслуживания, по указанию неустановленного следствием лица, обратился в офис ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, <...>, где предоставив паспорт гражданина Российской Федерации, введя сотрудника банка в заблуждение относительного того, что именно он является фактическим руководителем организации, подал заявление о присоединении к договору – конструктору (правилам банковского обслуживания) в соответствии с которым открыл расчетный счет ###, удостоверив поданное заявление своей подписью, тем самым получив право единолично осуществлять платежные операции по расчетному счету, как владелец счета, а также получил доступ к системе дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн» указав номер мобильного телефона ###, полученный им ранее от неустановленного следствием лица, на который получил пароль, продемонстрировал его сотруднику банка, тем самым идентифицировал себя, как владельца и пользователя открытых расчетных счетов, а также получил от сотрудника банка для осуществления по счету дистанционных платежных операций посредством сети «Интернет» электронные средства в виде банковской карты «Visa business momentum» ###, «Visa business momentum» ###, привязанные к расчетному счету ИП ФИО1

После чего, 22.04.2022 получил подтверждающие открытие счета и подключение к нему услуг дистанционного банковского обслуживания, банковские документы и электронные средства платежа – банковские карты, в дневное время ФИО1, в продолжение своего единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ИП ФИО1, находясь в пределах дома, расположенного по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, <...>, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности – в целях получения заранее обещанного денежного вознаграждения от неустановленного следствием лица, передал ему полученные от сотрудника ПАО «Сбербанк России» банковские документы, мобильный телефон с установленной в него sim-картой с номером ###, подключенным к системе дистанционного обслуживания, предназначенный для получения электронных носителей информации – одноразовых паролей в виде СМС, позволяющих совершить банковские операции при осуществлении дистанционного банковского обслуживания, электронные средства – банковские карты «Visa business momentum» ###, «Visa business momentum» ###, привязанные к расчетному счету ИП ФИО1, тем самым сбыл неустановленному следствием лицу электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

После чего, действуя в продолжение своего единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ИП ФИО1, 22.04.2022 в дневное время, являясь индивидуальным предпринимателем, у которого отсутствует цель ведения хозяйственной деятельности, то есть являясь подставным лицом, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности – в целях получения заранее обещанного денежного вознаграждения от неустановленного следствием лица, вновь получив от указанного неустановленного следствием лица мобильный телефон с установленной в него SIM-картой с абонентским номером ###, предназначенный для получения электронных носителей информации – одноразовых паролей в виде СМС, позволяющих совершить банковские операции при осуществлении дистанционного банковского обслуживания, по указанию неустановленного следствием лица, обратился в офис ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», расположенный по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, <...>, где предоставив паспорт гражданина Российской Федерации, введя сотрудника банка в заблуждение относительного того, что именно он является фактическим руководителем организации, подал заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, в соответствии с которым открыл расчетные счета ### и ###, удостоверив поданное заявление своей подписью, тем самым получив право единолично осуществлять платежные операции по расчетному счету, как владелец счета, а также получил доступ к системе дистанционного банковского обслуживания «Бизнес портал» указав номер мобильного телефона ###, полученному им ранее от неустановленного следствием лица, на который получил пароль, продемонстрировал его сотруднику банка, тем самым идентифицировал себя, как владельца и пользователя открытого расчетного счета, а также получил от сотрудника банка для осуществления по счетам дистанционных платежных операций посредством сети «Интернет» электронное средство в виде корпоративной банковской карты «Visa Business Instant Issue» ###, привязанной к расчетному счету ИП ФИО1

После чего, 22.04.2022, получил подтверждающие открытие счета и подключение к нему услуг дистанционного банковского обслуживания банковские документы, в дневное время ФИО1, в продолжение своего единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ИП ФИО1, находясь в пределах дома, расположенного по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, <...>, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности – в целях получения заранее обещанного денежного вознаграждения от неустановленного следствием лица, передал ему полученные от сотрудника ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» банковские документы, мобильный телефон с установленной в него sim-картой с номером ###, подключенным к системе дистанционного банковского обслуживания, предназначенный для получения электронных носителей информации – одноразовых паролей в виде СМС, позволяющих совершить банковские операции при осуществлении дистанционного банковского обслуживания, электронное средство в виде корпоративной банковской карты «Visa Business Instant Issue» ###, привязанной к расчетному счету ИП ФИО1, тем самым сбыл неустановленному следствием лицу, тем самым сбыл неустановленному следствием лицу электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

После чего, действуя в продолжение своего единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ИП ФИО1, 27.04.2022 в дневное время, являясь индивидуальным предпринимателем, у которого отсутствует цель ведения хозяйственной деятельности, то есть являясь подставным лицом, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности – в целях получения заранее обещанного денежного вознаграждения от неустановленного следствием лица, вновь получив от указанного неустановленного следствием лица мобильный телефон с установленной в него SIM-картой с абонентским номером ###, предназначенный для получения электронных носителей информации – одноразовых паролей в виде СМС, позволяющих совершить банковские операции при осуществлении дистанционного банковского обслуживания, по указанию неустановленного следствием лица, обратился в офис Банк ВТБ (ПАО), расположенный по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, <...>, где, предоставив паспорт гражданина Российской Федерации, введя сотрудника банка в заблуждение относительного того, что именно он является фактическим руководителем организации, подал заявление о предоставлении услуг Банка, в соответствии с которым открыл расчетные счета ### и ###, удостоверив поданное заявление своей подписью, тем самым получив право единолично осуществлять платежные операции по расчетным счетам, как владелец счетов, а также получил к доступ системе дистанционного банковского обслуживания «ВТБ Бизнес Онлайн», указав номер мобильного телефона ###, полученный им ранее от неустановленного следствием лица, на который получил пароль, продемонстрировал его сотруднику банка, тем самым идентифицировал себя, как владельца и пользователя открытых расчетных счетов.

После чего, 27.04.2022, получил подтверждающие открытие счета и подключение к нему услуг Дистанционного банковского обслуживания банковские документы, в дневное время ФИО1, в продолжение своего единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ИП ФИО1, находясь в пределах дома, расположенного по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, <...>, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности – в целях получения заранее обещанного денежного вознаграждения от неустановленного следствием лица, передал ему полученные от сотрудника Банк ВТБ (ПАО) банковские документы, а также мобильный телефон с установленной в него sim-картой с номером ###, подключенным к системе дистанционного банковского обслуживания, предназначенный для получения электронных носителей информации – одноразовых паролей в виде СМС, позволяющих совершить банковские операции при осуществлении дистанционного банковского обслуживания, тем самым сбыл неустановленному следствием лицу электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

В судебном заседании ФИО1 вину в совершении преступления признал, согласился с предъявленным обвинением в полном объеме, отказался от дачи показаний воспользовавшись правом ст. 51 Конституции РФ, в связи с чем по ходатайству государственного обвинителя оглашены его показания, данные в ходе предварительного расследования (т. 1 л.д. 151-155).

Из указанных показаний ФИО1 следует, что в марте или апреле 2022 он познакомился с мужчиной по имени Егор. В один из дней Егор предложил ему за денежное вознаграждение открыть ИП «ФИО1», где он формально будет номинальным руководителем. Он согласился и открыл ИП «ФИО1», где формально был директором, однако, фактически руководством ИП не занимался. После оформления фирмы они с Егором направились в кредитно-финансовые учреждения, такие как ПАО «Сбербанк», Банк ВТБ (ПАО), ПАО Банк «ФК Открытие» с целью подачи документов для открытия расчетных счетов для ИП «ФИО1». Каждый раз, находясь у кредитно-финансового учреждения, Егор передавал ему документы на ИП «ФИО1», мобильный телефон и назвал номер сотового телефона, который необходимо было сообщать сотрудникам банков. В банках ПАО «Сбербанк», Банк ВТБ (ПАО), ПАО Банк «ФК Открытие» сотрудникам он предоставлял свой паспорт и правообразующие документы юридических лиц, где ему были открыты расчётные счёта. Банковские карты, логины и пароли, которые он получал в банках, он, выходя из банков, передавал Егору около этих банков. Кроме того, он встречался с менеджером АО «Модульбанк» и АО «Тинькофф Банк», которым так же предоставлял документы на ИП «ФИО1» с целью открытия банковских счетов. Фактически он участие в деятельности ИП «ФИО1» не принимал, в том числе движение денежных средств по счетам ИП «ФИО1» не осуществлял. Он осознавал, что в банках все документы по открытым счетам ИП «ФИО1» и электронным носителям были оформлены на его имя, и он не имел права передавать их кому-либо, все заявления и иные документы в Банках он подписывала лично, также он понимал, что открытые им банковские счета могут быть использованы для перевода и другого оборота денежных средств иными лицами в своих целях.

В судебном заседании ФИО1 подтвердил указанные показания.

Кроме признательных показаний подсудимого ФИО1, его вина в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, подтверждается следующими доказательствами.

Из показаний свидетеля ЛИЦО_7, данных в ходе предварительного расследования, следует, что по предоставленным ей для ознакомления документам она пояснила, что 27.04.2022 в отделение банка РОО «Кухбасский» Филиала № 5440 Банка ВТБ (ПАО) по адресу: <...>, обратился лично директор ИП «ФИО1» ФИО1, который предоставил паспорт гражданина РФ и учредительные документы ИП «ФИО1». ФИО1 были открыты расчетные счет ### и 40###, а так же выдан логин и пароль. К банковскому счету была предоставлена услуга - система дистанционного банковского обслуживания «ВТБ Бизнес Онлайн» с системой защиты посредством СМС-сообщений на номер +### (т. 1 л.д. 124-128).

Из показаний свидетеля ЛИЦО_8, данных в ходе предварительного расследования, следует, что по предоставленным ему для ознакомления документам он пояснил, что 22.04.2022 в операционный офис ПАО Банк «ФК Открытие», расположенный по адресу: <...> обратилась лично директор ИП «ФИО1» ФИО1, который предоставил паспорт гражданина РФ и учредительные документы ИП «ФИО1». 22.04.2022 ФИО1 были открыты расчетные счета ### и ###, а также выдан логин и пароль. К банковским счетам была предоставлена услуга - система дистанционного банковского обслуживания «Бизнес портал» с системой защиты посредством СМС-сообщений на номер +### (т. 1 л.д. 129-132).

Из показаний свидетеля Свидетель №3 Н.Н., данных в ходе предварительного расследования, следует, что по предоставленным ему для ознакомления документам он пояснил, что согласно представленных ему документов юридических дел клиентов и выписок о движении денежных средств по их счетам ИП ФИО1 был открыт счет №### от 05.05.2022, при открытии счета указан номер телефона ###. Оформление открытия банковского счета происходило в ходе личной встречи ФИО1 с сотрудником банка по адресу <...>. Также ФИО1 был открыт счет ### от 04.05.2022 к которому привязана банковская карта Модульбанка ### и был направлен запечатанный конверт с ПИН-кодом, расписка в получении конверт заверена электронной подписью ФИО1 от 04.05.2022 после активации карты (т. 1 л.д. 135-140).

Из показаний свидетеля Свидетель №4, данных в ходе предварительного расследования, следует, что по предоставленным ей для ознакомления документам она пояснила, что 22.04.2022 в отделение банка № 8615/0456 ПАО «Сбербанк» по адресу: <...>, обратился лично директор ИП «ФИО1» ФИО1, который предоставил паспорт гражданина РФ и учредительные документы ИП «ФИО1». 22.04.2022 ФИО1 был открыт расчетный счет ###, выданы две банковская карта ###, ###, логин и пароль. К банковскому счету была предоставлена услуга - система дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн» с системой защиты посредством СМС-сообщений на номер +### (т. 1 л.д. 141-144).

Из показаний указанных свидетелей следует, что ФИО1 разъяснено о недопущении передачи средств платежей, логинов и паролей третьим лицам, что означает соблюдения условия хранения, недопущения передачи третьим лицам.

Из протокола осмотра предметов (документов) следует, что осмотрены документы, в ходе осмотра установлено следующее:

- сведения о банковских счетах, согласно которым банковские счета ИП «ФИО1» открыты в АО «Тинькофф Банк», АО КБ «Модульбанк», ПАО «Сбербанк России», ПАО «ФК Открытие», Банк ВТБ (ПАО);

1) Досье по расчетным счетам АО «Тинькофф Банк» в отношении ИП «ФИО1», в том числе:

- выписка по банковскому счету ###, согласно которому за период 05.09.2022 по 04.10.2022 по счету происходил оборот денежных средств;

- анкета клиента - юридического лица, согласно которой ФИО1, **.**.**** г.р., является учредителем ИП «ФИО1». К анкете приложена копия паспорта ФИО1;

- заявление на оказание услуг по регистрации физического лица в качестве ИП и о присоединении к Условиям комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, согласно которому ФИО1, электронная почта ..., дал согласие на присоединение к Условиям комплексного обслуживания АО «Тинькофф Банк», так отражено, что ФИО1 для оказания Банком услуг и осуществления Дистанционного обслуживания использовать т.н. ###. Ниже подпись ФИО1 от 31.03.2022;

2) Досье по расчетным счетам АО КБ «Модульбанк» в отношении ИП «ФИО1», в том числе:

- паспорт, в котором представлены страницы паспорта ФИО1;

- заявление о присоединении к условиям Договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и приложений к нему, согласно которому заявитель ИП ФИО1 просит подключить систему Modulbak на условиях выбранного Клиентом Пакета – «Стартовый»;

- соглашение об использовании простой электронной подписи, согласно которому ФИО1, **.**.**** г.р., соглашается на применение простой электронной подписи для подписания документов в рамках использования системы дистанционного банковского обслуживания Modulbak с целью подписания распоряжений на совершение различных операций;

- расписка в получении банковской карты Модульбанка, согласно которой ФИО1 04.05.2022 подтверждает, что он получил карту: Mastercard Business и запечатанный конверт с ПИН-кодом без внешних повреждений и следов вскрытия № карты ###;

3) Досье по расчетным счетам ВТБ (ПАО) в отношении ИП «ФИО1», в том числе:

- договору комплексного обслуживания, согласно которому ИП ФИО1 ИНН ### адрес ... просит заключить договор комплексного обслуживания с предоставлением следующих услуг: открытие и обслуживание банковского счета; дистанционное банковское обслуживание; пакеты услуг РКО; корпоративная карта; депозиты; начисление процентов на неснижаемые остатки;

- карточка с образцами подписей и оттиском печати, согласно которой ФИО1 оставил образец своей подписи, а также образец оттиска печати ИП «ФИО1». Указан номер телефона ###;

- выписки по банковским счетам ###, ###, согласно которому за период 27.04.2022 по 02.03.2023 по счету происходил оборот денежных средств;

4) Досье по расчетным счетам ПАО Банк «ФК Открытие» в отношении ИП «ФИО1», в том числе:

- Заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, согласно которому ФИО1 присоединяется к Правилам Банковского обслуживания ПАО Банк «ФК Открытие», просит открыть расчетный счет, осуществлять обслуживание в соответствии с пакетом услуг «ПУ Быстрый рост». Просит осуществлять дистанционное банковское обслуживание с использованием системы «Бизнес портал». ФИО1 оставляет за собой право единоличной подписи, указал номер телефона для получения SMS-сообщений с одноразовыми паролями – ###, адрес эл.п. ...;

- карточка с образцами подписей и оттиском печати, согласно которой ФИО1 оставил образец своей подписи, а также образец оттиска печати ИП «ФИО1»;

- выписки по банковским счетам ###, ###, согласно которому за период 22.04.2022 по 19.10.2022 по счету происходил оборот денежных средств;

5) Досье по расчетным счетам ПАО «Сбербанк России» в отношении ИП «ФИО1», в том числе:

- заявление о присоединении клиента ИП ФИО1, согласно которому клиент просит подключить пакет услуг «Легкий старт» к расчетному счету в валюте РФ, открываемому на основании настоящего Заявления и указанному в разделе «Отметки Банка», и осуществлять обслуживание по указанному пакету услуг в соответствии с Условиями Пакета услуг, с которыми ознакомлен и согласен

- выписки по банковским счетам ###, согласно которому за период 22.04.2022 по 01.03.2023 по счету происходил оборот денежных средств (т. 1 л.д. 101-106).

Указанные юридические дела АО «Тинькофф Банк» (т. 1 л.д. 24-36), АО КБ «Модульбанк» (т. 1 л.д. 39-48), ПАО «Сбербанк России» (т. 1 л.д. 85-100), ПАО «ФК Открытие» (т. 1 л.д. 66-82), Банк ВТБ (ПАО) (т. 1 л.д.51-63) признаны вещественными доказательствами.

Согласно протоколу осмотра места происшествия от 23.08.2023 осмотрен банк ПАО «Финансовая Корпорация Открытие». В ходе осмотра установлено, что он расположен по адресу: <...> (т. 1 л.д. 115-117).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от 23.08.2023 осмотрен банк ПАО «Банк ВТБ». В ходе осмотра установлено, что он расположен по адресу: <...> (т. 1 л.д. 118-120).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от 23.08.2023 осмотрен банк ПАО «Сбербанк России». В ходе осмотра установлено, что он расположен по адресу: <...> (т. 1 л.д. 121-123).

Из протокола проверки показаний на месте от 23.08.2023 следует, что ФИО1 указал на банк ПАО «Финансовая Корпорация Открытие», расположенный по адресу: <...>, на банк ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...>, на банк ПАО «Банк ВТБ», расположенный по адресу: <...>, и пояснил, что в указанные банки он обращался с целью открытия банковских счетов на ИП ФИО1 После оформления счетов он возвращался к мужчине по имени Егор и все полученные им от сотрудников или представителей банков, а также мобильный телефон с сим-картой, который выдавали ему специально для открытия счетов, он возвращал мужчине по имени Егор. Кроме того, ФИО1 указал на дом по адресу: <...>, и пояснил, что по указанному адресу он встречался с представителем АО КБ «Модульбанк», с которым он оформил открытие банковского счета на имя ИП ФИО1 Так же ФИО1 указал на дом по адресу: ..., и пояснил, что по указанному адресу он встречался с представителем АО «Тинькофф Банк», с которым он оформил открытие банковского счета на имя ИП ФИО1 (т. 1 л.д. 160-168).

Суд признает каждое из перечисленных доказательств относимым, допустимым и достоверным, а все собранные доказательства в совокупности достаточными для разрешения уголовного дела.

На основании исследованных доказательств судом установлено, что подсудимый ФИО1 совершил преступление при обстоятельствах, указанных в описательной части настоящего приговора.

Признательные показания ФИО1, данные в ходе предварительного расследования и в судебном заседании, объективно подтверждены исследованным в судебном заседании протоколами осмотра предметов (документов), осмотра места происшествия, проверки показаний на месте, показаниями свидетелей Свидетель №1, Свидетель №2, Свидетель №3, Свидетель №4, банковскими досье, согласно которым именно подсудимый ФИО1, открыл в банках АО «Тинькофф Банк», АО КБ «Модульбанк», ПАО «Сбербанк России», ПАО «ФК Открытие», Банк ВТБ (ПАО) банковские счета, получил доступ к электронным средствам платежа и электронным носителям информации.

На основании исследованных доказательств судом установлено, что ФИО1 совершил неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств при обстоятельствах, указанных в описательной части настоящего приговора.

Суд приходит к убеждению, что ФИО1 при этом действовал неправомерно и умышленно, поскольку осознавал общественную опасность своих действий, предвидел неизбежность наступления общественно-опасных последствий, открывая счета в указанных банках, он не намеревался осуществлять операции по движению денежных средств, открывал счета по просьбе другого лица и в его интересах, после получения электронного средства и электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, он сбывал их неустановленному лицу, осуществляя их передачу за денежное вознаграждение.

Вместе с тем, суд исключает из обвинения ФИО1 указание на сбыт технического устройства, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, поскольку из предъявленного обвинения следует, что мобильный телефон со встроенной сим-картой с абонентским номером телефона ###, вмененный как технического устройство, принадлежал неустановленному следствию лицу и передавался им ФИО1 для демонстрации телефона сотруднику банка в целях идентификации ФИО1, как владельца и пользователя открытых расчетных счетов, и для получения на него паролей. Поскольку телефон принадлежал неустановленному следствием лицу, которому ФИО1 возвратил его после посещения банков, суд приходит к выводу об излишней квалификации действий подсудимого, как сбыт технического устройства, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Суд квалифицирует действия ФИО1 по ч.1 ст.187 УК РФ, как неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При назначении наказания ФИО1 суд в соответствии со ст.6, ч.3 ст.60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимого, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначаемого наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

Суд учитывает, что ФИО1 на специализированных учетах у врача-нарколога, психиатра не состоит, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, сожительствует.

Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд признает явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, раскаяние, оказание помощи матери, имеющей неудовлетворительное состояние здоровья, наличие одного несовершеннолетнего ребенка.

С учетом установленных обстоятельств, влияющих на назначение ФИО1 наказания, суд считает, что наказание ему должно быть назначено в виде лишения свободы, менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижения целей уголовного наказания. Назначаемое судом наказание будет способствовать восстановлению социальной справедливости, исправлению подсудимого и предупреждению совершения им новых преступлений.

При назначении наказания суд применят положения ч.1 ст.62 УК РФ.

Вместе с тем, оснований для применения положений ч.6 ст.15 УК РФ суд не усматривает.

Совокупность установленных по делу смягчающих наказание обстоятельств, роль виновного, его поведение после совершения преступления, суд признает исключительными, существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного, в связи с чем, суд применяет при назначении наказания ФИО1 правила ст.64 УК РФ, и полагает необходимым не назначать обязательное дополнительное наказание в виде штрафа.

Учитывая характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, обстоятельства смягчающие наказание, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, суд приходит к выводу о возможности исправления ФИО1 без реального отбывания наказания, в связи с чем, применяет при назначении наказания положения статьи 73 УК РФ.

Приговоры мирового судьи судебного участка № 5 Заводского судебного района г. Кемерово, и.о. мирового судьи судебного участка № 2 Заводского судебного района г. Кемерово от 16.03.2023 и Центрального района г. Кемерово от 30.08.2023 подлежат самостоятельному исполнению.

Вещественные доказательства - документы, диски, собранные в ходе предварительного расследования после вступления приговора в законную силу необходимо хранить в материалах уголовного дела.

На основании изложенного и, руководствуясь ст.307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОР И Л:

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 187 УК РФ, и назначить наказание с применением ст.64 УК РФ в виде 2 (двух) лет лишения свободы.

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 4 (четырех) лет.

Обязать ФИО1 после постановки на учет по месту своего жительства в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных:

- по графику, установленному данным органом, являться на регистрацию;

- не менять без уведомления данного органа постоянного места жительства.

Меру пресечения ФИО1 до вступления приговора в законную силу оставить прежней в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Приговоры мирового судьи судебного участка № 5 Заводского судебного района г. Кемерово, и.о. мирового судьи судебного участка № 2 Заводского судебного района г. Кемерово от 16.03.2023 и Центрального районного суда г. Кемерово от 30.08.2023 исполнять самостоятельно.

Вещественные доказательства после вступления приговора в законную силу:

- документы, диски, собранные в ходе предварительного расследования, юридические дела АО «Тинькофф Банк», АО КБ «Модульбанк», ПАО «Сбербанк России», ПАО «ФК Открытие», Банк ВТБ (ПАО) - хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Кемеровский областной суд в течение 15 суток со дня провозглашения.

В случае подачи апелляционного представления прокурором, жалобы осужденного, а также жалобы другим лицом, осужденный вправе указать в отдельном ходатайстве или возражении на жалобу либо представление о своем желании участвовать в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. Кроме того, осужденный вправе пригласить защитника для участия в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, либо о рассмотрении дела без защитника, о чем он должен в письменном виде сообщить в суд, постановивший приговор.

Судья Д.В. Торощин

6