Приговор по делу № 01-0258/2023 от 10.07.2023 | Пресненский районный суд (Город Москва)

№ 1-258/23

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

адрес 10 июля 2023 года

Пресненский районный суд адрес в составе председательствующего - судьи Кириченко К.Е.,

при секретаре фио,

с участием государственных обвинителей – помощника Пресненского межрайонного прокурора адрес фио, фио, фио,

подсудимого фио,

его защитника – адвоката Данишевского А.В.,

потерпевших Гимадеевой Л.Н., ФИО1, ФИО2, фио,

их представителей – адвоката фио, фио,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО3, паспортные данные, гражданина РФ, холостого, детей не имеющего, с высшим образованием, работающего инженером-технологом в ГБУ Жилищник «Гольяново», зарегистрированного и проживающего по адресу: адрес, ранее не судимого, осужденного Люберецким городским судом адрес от 12 июля 2022 года по ч. 4 ст. 159 УК РФназначено наказание в виде 2 (двух) лет лишения свободы. На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание считалось условным, с испытательным сроком на 2 (два) года,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ :

Грачев Сергей Алексеевич совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, совершенное в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

ФИО3, имея преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, в неустановленное следствием время, но не позднее 17 часов00 минут 24 марта 2022 года, при неустановленных следствием обстоятельствах, месте и времени, вступил в предварительный преступный сговор с неустановленным следствием лицом (в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство), направленный на хищение имущества, а именно денежных средств, принадлежащих неустановленному числу лица, в том числе ранее ему (ФИО3) незнакомой Гимадеевой Л.Н., распределив с этой целью преступные роли и разработав преступный план.

Во исполнении совместного преступного умысла, он (ФИО3), действуяс ведома и согласия неустановленного следствием соучастника, согласно отведенной ему (ФИО3) преступной роли, в неустановленное следствием время, но не позднее 24 марта 2022 года, распространил среди своих знакомых, а именно среди ранее ему (ФИО3) знакомых фио, фио, ФИО1 заведомо ложную информацию о том, что он (ФИО3) являясь сотрудником Московского фонда реновации жилой застройки, имеет возможность продажи жилых помещений - квартир, путем заключения договоров купли-продажи с потенциальными покупателями, посредствам проведенных аукционных торгов в электронной форме на право заключения договора купли-продажи жилых помещений по значительно заниженной от реальной стоимости за указанные квартиры, на самом деле сотрудником Московского фонда реновации жилой застройки не являлся, осуществив тем самым обман указанных лиц.

Во исполнение совместного преступного умысла, направленного на хищение чужих денежных средств путем обмана, из корыстных побуждений, он (ФИО3), 24 марта 2022 года, в неустановленное точно время, не позднее 17 часов 00 минут, находясь в неустановленном следствием месте, узнав от ранее знакомой ФИО1 желании и финансовой возможности у ранее незнакомой Гимадеевой Л.Н. приобрести недвижимое имущество – квартиру, расположенную по адресу: адрес, адрес, сообщил последней для передачи Гимадеевой Л.Н. заведомо ложные и не соответствующие действительности сведения о наличии у него (фио), возможности продажи жилых помещений - квартир, путем заключения договоров купли-продажи с потенциальными покупателями, посредствам проведенных аукционных торгов в электронной форме по цене, значительно заниженной от реальной стоимости указанной квартиры, введя тем самым в заблуждение относительно своих истинных преступных намерений фио, фио, ФИО1 и фио, поскольку не имел возможности и намерений исполнить взятые на себя обязательства.

Далее, он (ФИО3), действуя в продолжение совместного с неустановленным лицом преступного умысла, 24 марта 2022 года, примерно в 17 часов 00 минут, находясь в помещении ресторана «Моремания», расположенного по адресу: адрес, предварительно получив от неустановленного лица изготовленные неустановленным способом при неустановленных следствием обстоятельствах бланки Договора бронирования жилого помещения и Акта приема-передачи денежных средств от имени Московского фонда реновации жилой застройкив его (фио) лице, на которых стояли оттиски печати «Московского фонда реновации жилой застройки», и на которых он (ФИО3) поставил свою подпись действуя в целях реализации совместного преступного умысла, подтвердилГимадеевой Л.Н. ранее данные не соответствующие действительности сведенияо возможности приобретения в пользу Гимадеевой Л.Н. жилого помещения – квартиры, расположенной по адресу: адрес, адрес, по значительно заниженной от реальной стоимости цене, а именно за денежные средства в размере 4.000.000 рублей, сообщив при этом Гимадеевой Л.Н. о необходимости предварительного заключения и подписания между ним (ФИО3), как представителем Московского фонда реновации жилой застройки и Гимадеевой Л.Н., как покупателем указанной квартиры, договора бронирования жилого помещения № 71 от 24 марта 2022 года – квартиры, расположенной по адресу: адрес, адрес, и Акта приема-передачи денежных средств от 24 марта 2022 года, и передачи ему (ФИО3) во исполнение условий данного договора бронирования жилого помещения № 71 от 24 марта 2022 года денежных средств в размере сумма, для последующей передачи их сотрудникам Московского фонда реновации жилой застройки для последующего беспрепятственного оформления договора купли-продажи вышеуказанной квартиры, на самом деле собираясь завладеть денежными средствами Гимадеевой Л.Н., осуществив тем самым обман Гимадеевой Л.Н., поскольку он (ФИО3) не являлся сотрудником Московского фонда реновации жилой застройки, получив при этом от Гимадеевой Л.Н. во исполнение вышеуказанного договора бронирования жилого помещения № 71 от 24 марта 2022 года денежные средства в размере сумма.

После чего, он (ФИО3), с целью реализации совместного с неустановленным лицом преступного умысла, 07 апреля 2022 года, примерно в 14 часов 00 минут, находясь в помещении ресторана «Якитория», расположенного по адресу: адрес, предварительно получив от неустановленного лица бланки: Договора № 91/Ф/2022-К купли-продажи жилого помещения от 06 апреля 2022 года, Акта приема-передачи жилого помещения по Договору купли-продажи жилого помещения № 91/Ф/2022-К от 06 апреля 2022 года, Акта об оказании услуг к Договору купли-продажи жилого помещения № 91/Ф/2022-К от 06 апреля 2022 года и Акта приема-передачи денежных средств квартиры от 06 апреля 2022 года от имени Московского фонда реновации жилой застройки в его (фио) лице, на которых стояли оттиски печати «Московского фонда реновации жилой застройки», и на которых он (ФИО3) поставил свою подпись получил от Гимадеевой Л.Н. оставшуюся часть денежных средств в размере 3.880.000 рублей, подписав при этом вышеуказанные документы на право собственности Гимадеевой Л.Н. жилого помещения – квартиры, расположенной по адресу: адрес, адрес, завладев таким образом принадлежащими Гимадеевой Л.Н. денежными средствами в размере 4.000.000 рублей.

В дальнейшем, он (Грачев С.А.), действуя совместно и по предварительному сговору с неустановленным следствием лицом, похитив путем обмана принадлежащие Гимадеевой Л.Н. денежные средства в размере 4.000.000 рублей, получив тем самым возможность распоряжаться похищенным по своему усмотрению, на связь выходить перестал, обязательства перед Гимадеевой Л.Н. не выполнил, причинив своими преступными действиями Гимадеевой Л.Н. материальный ущерб в особо крупном размере на вышеуказанную сумму.

Он же (ФИО3), совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, при следующих обстоятельствах.

ФИО3, имея преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, в неустановленное следствием время, но не позднее 14 часов 00 минут 07 апреля 2022 года, при неустановленных следствием обстоятельствах, месте и времени, вступил в предварительный преступный сговор с неустановленным следствием лицом (в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство), направленный на хищение имущества, а именно денежных средств, принадлежащих неустановленному числу лица, в том числе ранее ему (ФИО3) незнакомой ФИО1, распределив с этой целью преступные роли и разработав преступный план.

Во исполнении совместного преступного умысла, он (ФИО3), действуяс ведома и согласия неустановленного следствием соучастника, согласно отведенной ему (ФИО3) преступной роли, в неустановленное следствием время, но не позднее 07 апреля 2022 года, распространил среди своих знакомых, а именно среди ранее ему (ФИО3) знакомых фио, фио, ФИО1 заведомо ложную информацию о том, что он (ФИО3) являясь сотрудником Московского фонда реновации жилой застройки, имеет возможность продажи жилых помещений - квартир, путем заключения договоров купли-продажи с потенциальными покупателями, посредствам проведенных аукционных торгов в электронной форме на право заключения договора купли-продажи жилых помещений по значительно заниженной от реальной стоимости за указанные квартиры, на самом деле сотрудником Московского фонда реновации жилой застройки не являлся, осуществив тем самым обман указанных лиц.

Во исполнение совместного преступного умысла, направленного на хищение чужих денежных средств путем обмана, из корыстных побуждений, он (ФИО3), 07 апреля 2022 года, в неустановленное точно время, не позднее 14 часов 00 минут, находясь в неустановленном следствием месте, узнав от ранее знакомой ФИО1 о её желании и финансовой возможности приобрести недвижимое имущество – квартиру, расположенную по адресу: адрес, сообщил последней заведомо ложные и не соответствующие действительности сведения о наличии у него (фио), возможности продажи жилых помещений - квартир, путем заключения договоров купли-продажи с потенциальными покупателями, посредствам проведенных аукционных торгов в электронной форме по цене, значительно заниженной от реальной стоимости указанной квартиры, введя тем самым в заблуждение относительно своих истинных преступных намерений фио, фио и ФИО1, поскольку не имел возможности и намерений исполнить взятые на себя обязательства.

Далее, он (ФИО3), действуя в продолжение совместного с неустановленным лицом преступного умысла, 07 апреля 2022 года, примерно в 14 часов 00 минут, находясь в помещении ресторана «Якитория», расположенного по адресу: адрес, действуя в целях реализации совместного преступного умысла, подтвердил ФИО1 ранее данные не соответствующие действительности сведения о возможности приобретения в пользу ФИО1 жилого помещения – квартиры, расположенной по адресу: адрес, по значительно заниженной от реальной стоимости цене, а именно за денежные средства в размере 5.600.000 рублей, сообщив при этом ФИО1 о необходимости предварительного заключения и подписания между ним (ФИО3), как представителем Московского фонда реновации жилой застройки и ФИО1, как покупателем указанной квартиры, договора бронирования жилого помещения – квартиры, расположенной по адресу: адрес, и Акта приема-передачи денежных средств квартиры, и передачи ему (ФИО3) во исполнение условий данного договора бронирования жилого помещения денежных средств в размере сумма, для последующей передачи их сотрудникам Московского фонда реновации жилой застройки для последующего беспрепятственного оформления договора купли-продажи вышеуказанной квартиры, на самом деле собираясь завладеть денежными средствами ФИО1, осуществив тем самым обман ФИО1, поскольку он (ФИО3) не являлся сотрудником Московского фонда реновации жилой застройки, получив при этом от ФИО1 во исполнение вышеуказанного договора бронирования жилого помещения денежные средства в размере сумма.

После чего, он (ФИО3), с целью реализации совместного с неустановленным лицом преступного умысла, 22 апреля 2022 года, в неустановленное следствием время, находясь в неустановленном месте, предварительно получив от неустановленного лица бланки: Договор бронирования жилого помещения № 126 от 22 апреля 2022 года – квартиры, расположенной по адресу: адрес, и Акт приема-передачи денежных средств от 22 апреля 2022 года от имени Московского фонда реновации жилой застройки в его (фио) лице, на которых стояли оттиски печати «Московского фонда реновации жилой застройки», и на которых он (ФИО3) поставил свою подпись, и передал указанные документы фио для последующей передаче ФИО1

В дальнейшем, он (ФИО3), действуя совместно и по предварительному сговору с неустановленным следствием лицом, похитив путем обмана принадлежащие ФИО1 денежные средства в размере сумма, получив тем самым возможность распоряжаться похищенным по своему усмотрению, на связь выходить перестал, обязательства перед ФИО1 не выполнил, причинив своими преступными действиями ФИО1 значительный материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

Он же (ФИО3), совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, совершенное в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

ФИО3, имея преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, в неустановленное следствием время, но не позднее 12 часов 00 минут 24 июня 2022 года, при неустановленных следствием обстоятельствах, месте и времени, вступил в предварительный преступный сговор с неустановленным следствием лицом (в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство), направленный на хищение имущества, а именно денежных средств, принадлежащих неустановленному числу лица, в том числе ранее ему (ФИО3) незнакомой ФИО2, распределив с этой целью преступные роли и разработав преступный план.

Во исполнении совместного преступного умысла, он (ФИО3), действуяс ведома и согласия неустановленного следствием соучастника, согласно отведенной ему (ФИО3) преступной роли, в неустановленное следствием время, но не позднее 24 июня 2022 года, распространил среди своих знакомых, а именно среди ранее ему (ФИО3) знакомого фио заведомо ложную информацию о том, что он (ФИО3) являясь сотрудником Московского фонда реновации жилой застройки, имеет возможность продажи жилых помещений - квартир, путем заключения договоров купли-продажи с потенциальными покупателями, посредствам проведенных аукционных торгов в электронной форме на право заключения договора купли-продажи жилых помещений по значительно заниженной от реальной стоимости за указанные квартиры, на самом деле сотрудником Московского фонда реновации жилой застройки не являлся, осуществив тем самым обман указанных лиц.

Во исполнение совместного преступного умысла, направленного на хищение чужих денежных средств путем обмана, из корыстных побуждений, он (ФИО3), 24 июня 2022 года, в неустановленное точно время, не позднее 12 часов 00 минут, находясь в неустановленном следствием месте, узнав от ранее знакомого фио желании и финансовой возможности у ранее незнакомой ФИО2 приобрести недвижимое имущество – квартиру, расположенную по адресу: адрес, сообщил последнему для передачи ФИО2 заведомо ложные и не соответствующие действительности сведения о наличии у него (фио), возможности продажи жилых помещений - квартир, путем заключения договоров купли-продажи с потенциальными покупателями, посредствам проведенных аукционных торгов в электронной форме по цене, значительно заниженной от реальной стоимости указанной квартиры, введя тем самым в заблуждение относительно своих истинных преступных намерений фио и ФИО2, посколькуне имел возможности и намерений исполнить взятые на себя обязательства.

Далее, он (ФИО3), действуя в продолжение совместного с неустановленным лицом преступного умысла, 24 июня 2022 года, примерно в 12 часов 00 минут, находясь по адресу: адрес, предварительно получив от неустановленного лица изготовленные неустановленным способом при неустановленных следствием обстоятельствах бланки Договора № 106/Д/2022 купли-продажи жилого помещенияот 24 июня 2022 года, Акта приема-передачи жилого помещения по Договору купли-продажи жилого помещения № 106/Д/2022 от 24 июня 2022 года, Акта об оказании услуг к Договору купли-продажи жилого помещения № 106/Д/2022 от 24 июня 2022 года и Акта приема-передачи денежных средств квартиры от 24 июня 2022 года от имени Московского фонда реновации жилой застройки в его (фио) лице, на которых стояли оттиски печати «Московского фонда реновации жилой застройки», и на которых он (ФИО3) поставил свою подпись действуя в целях реализации совместного преступного умысла, подтвердил ФИО2 ранее данные не соответствующие действительности сведения о возможности приобретения в пользу ФИО2 жилого помещения – квартиры, расположенной по адресу: адрес, по значительно заниженной от реальной стоимости цене, а именно за денежные средства в размере 4.000.000 рублей, сообщив при этом ФИО2 о необходимости передачи ему (ФИО3) денежных средствв размере 2.000.000 рублей, как первоначальный взнос по вышеуказанному договору купли-продажи жилого помещения, для последующей передачи их сотрудникам Московского фонда реновации жилой застройки для последующего беспрепятственного оформления договора купли-продажи вышеуказанной квартиры, на самом деле собираясь завладеть денежными средствами ФИО2, осуществив тем самым обман ФИО2, поскольку он (ФИО3) не являлся сотрудником Московского фонда реновации жилой застройки, получив при этом от ФИО2 во исполнение договоренности денежные средства в размере 2.000.000 рублей.

После чего, он (ФИО3), с целью реализации совместного с неустановленным лицом преступного умысла, 27 июня 2022 года, примерно в 13 часов 00 минут, находясь по адресу: адрес, действуя от имени Московского фонда реновации жилой застройки в его (фио) лице, получил от ФИО2 оставшуюся часть денежных средств в размере 2.000.000 рублей во исполнение ранее подписанного договора на право собственности ФИО2 жилого помещения – квартиры, расположенной по адресу: адрес, завладев таким образом принадлежащими ФИО2 денежными средствами в размере 4.000.000 рублей.

В дальнейшем, он (ФИО3), действуя совместно и по предварительному сговору с неустановленным следствием лицом, похитив путем обмана принадлежащие ФИО2 денежные средства в размере 4.000.000 рублей, получив тем самым возможность распоряжаться похищенным по своему усмотрению, на связь выходить перестал, обязательства перед ФИО2 не выполнил, причинив своими преступными действиями ФИО2 материальный ущерб в особо крупном размере на вышеуказанную сумму.

ФИО3, имея преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, в неустановленное следствием время, но не позднее 12 мая 2022 года, при неустановленных следствием обстоятельствах, месте и времени, вступил в предварительный преступный сговор с неустановленным следствием лицом (в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство), направленный на хищение имущества, а именно денежных средств, принадлежащих неустановленному числу лица, в том числе ранее ему (ФИО3) незнакомого фио, распределив с этой целью преступные роли и разработав преступный план.

Во исполнении совместного преступного умысла, он (ФИО3), действуяс ведома и согласия неустановленного следствием соучастника, согласно отведенной ему (ФИО3) преступной роли, в неустановленное следствием время, но не позднее 12 мая 2022 года, распространил среди своих знакомых, а именно среди ранее ему (ФИО3) знакомого фио заведомо ложную информацию о том, что он (ФИО3) являясь сотрудником Московского фонда реновации жилой застройки, имеет возможность продажи жилых помещений - квартир, путем заключения договоров купли-продажи с потенциальными покупателями, посредствам проведенных аукционных торгов в электронной форме на право заключения договора купли-продажи жилых помещений по значительно заниженной от реальной стоимости за указанные квартиры, на самом деле сотрудником Московского фонда реновации жилой застройки не являлся, осуществив тем самым обман указанных лиц.

Во исполнение совместного преступного умысла, направленного на хищение чужих денежных средств путем обмана, из корыстных побуждений, он (ФИО3), 12 мая 2022 года, в неустановленное время, находясь в неустановленном следствием месте, узнав от ранее знакомого фио желании и финансовой возможности у ранее незнакомого фио приобрести недвижимое имущество – квартиру, расположенную по адресу: адрес, сообщил последнему для передачи ФИО4 заведомо ложные и не соответствующие действительности сведения о наличии у него (фио), возможности продажи жилых помещений - квартир, путем заключения договоров купли-продажи с потенциальными покупателями, посредствам проведенных аукционных торгов в электронной формепо цене, значительно заниженной от реальной стоимости указанной квартиры, введя тем самым в заблуждение относительно своих истинных преступных намеренийфио и фио, поскольку не имел возможности и намерений исполнить взятые на себя обязательства.

Далее, он (ФИО3), действуя в продолжение совместного с неустановленным лицом преступного умысла, 12 мая 2022 года, в неустановленное следствием время, находясь в помещении кафе «Шоколадница», расположенное по адресу: адрес, предварительно получив от неустановленного лица изготовленные неустановленным способом при неустановленных следствием обстоятельствах бланки Договора № 314/Д/2022-К купли-продажи жилого помещения от 12 мая 2022 года, Акта приема-передачи жилого помещения по Договору купли-продажи жилого помещения№ 314/Д/2022-К от 12 мая 2022 года, Акта приема-передачи денежных средств квартиры от 12 мая 2022 года от имени Московского фонда реновации жилой застройки в его (фио) лице, на которых стояли оттиски печати «Московского фонда реновации жилой застройки», и на которых он (ФИО3) поставил свою подпись действуя в целях реализации совместного преступного умысла, подтвердил ФИО4 ранее данные не соответствующие действительности сведения о возможности приобретения в пользу фио жилого помещения – квартиры, расположенной по адресу: адрес, по значительно заниженной от реальной стоимости цене, а именно за денежные средства в размере 2.200.000 рублей, сообщив при этом ФИО4 о необходимости передачи ему (ФИО3) денежных средствв указанном размере во исполнение условий договора купли-продажи жилого помещения, для последующей передачи их сотрудникам Московского фонда реновации жилой застройки для последующего беспрепятственного оформления договора купли-продажи вышеуказанной квартиры, на самом деле собираясь завладеть денежными средствами фио, осуществив тем самым обман фио, поскольку он (ФИО3) не являлся сотрудником Московского фонда реновации жилой застройки, получив при этом от фио во исполнение договоренности денежные средства в размере 2.200.000 рублей.

В дальнейшем, он (ФИО3), действуя совместно и по предварительному сговору с неустановленным следствием лицом, похитив путем обмана принадлежащие ФИО4 денежные средства в размере 2.200.000 рублей, получив тем самым возможность распоряжаться похищенным по своему усмотрению, на связь выходить перестал, обязательства перед ФИО4 не выполнил, причинив своими преступными действиями ФИО4 материальный ущерб в особо крупном размере на вышеуказанную сумму.

В судебном заседании подсудимый ФИО3 вину в совершении инкриминируемых ему деяний не признал, показал, что он познакомился с мужчиной, который с его слов, работал в Фонде реновации, который предложил ФИО3 работу, на что последний согласился. Официально он на работу не устраивался, был заключен трудовой договор, заработная плата ежемесячно в размере сумма перечислялась ему на карту, с какого счета пояснить не может. Была оформлена доверенность от имени фонда реновации на фио, на основании которой он действовал. В его задачу входило найти клиента, желающего приобрести квартиру, после чего он получал денежные средства, которые получал от покупателей, передавал их в Фонд, а покупателям передавал пакет документов, который ему передавали в Фонде. Денежные средства он сдавал не в кассу, а передавал сотрудникам Фонда наличными.

Несмотря на непризнательные показания, виновность фио в совершении инкриминируемых ему преступлений подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств, в числе которых следующие:

- показания потерпевшей Гимадеевой Л.Н., данные в судебном заседании, согласно которым она намеревалась купить квартиру, для этого продала участок, она обратилась к знакомой - фио Николаевной, которая работала риелтором, от которой ей стало известно, что мужчина - Грачев Сергей Алексеевич, оказывает услуги по продаже недвижимости по средствам аукциона по значительно меньшей от рыночной стоимости. Далее фио встретилась с Грачевым С.А., на встрече также присутствовал знакомый Лапшиной В.Н. – фио. В ходе их встречи с Грачевым С.А., последний пояснил, что он является действующим сотрудником «Московского фонда реновации жилой застройки», и может помочь ей (Гимадеевой Л.Н.) в оформлении документов купли-продажи, и приобретении жилой недвижимости, которая представлена на интернет-ресурсе общества. В этот же день она (фио) выбрала предмет покупки, а именно квартиру, расположенную по адресу: адрес, адрес, стоимость которой составляла 4.000.000 рублей. Далее Грачев С.А. попросил выплатить ему сумму бронирования покупки, которая составляла сумма, на что она (фио) согласилась, так как доверяла доводам фио, а также рекомендациям Лапшиной В.Н. в отношении фио, после чего она (фио) передала Грачеву С.А. принадлежащие ей денежные средства в размере сумма. После чего Грачев С.А. сообщил ей (Гимадеевой Л.Н.), что в течение пары недель, он подготовит договор купли-продажи на вышеуказанную квартиру, после подписания которого, она (фио) должна будет выплатить ему необходимую для покупки сумму в размере 3.880.000 рублей, после чего Грачев С.А. отдаст ей (Гимадеевой Л.Н.) договор купли-продажи на регистрацию в «Росреестр», и спустя пару недель после передачи договора купли-купли продажи на регистрацию, она (фио) станет собственницей вышеуказанной квартиры. 07 апреля 2022 года, примерно в 14 часов 00 минут, в помещении ресторана «Якитория», расположенном по адресу: адрес, состоялась их встреча с Грачевым С.А., на которой присутствовали фио, Лапшина В.Н. и зять Лапшиной В.Н. – ...фио. В ходе данной встречи, она (фио) получила от фио договор купли-продажи жилого помещения № 91/Ф/2022-К от 06 апреля 2022 года, где Грачев С.А. являясь представителем «Общества» выступал в качестве продавца квартиры, расположенной по адресу: адрес, адрес, а она (фио) выступала в качестве покупателя данной квартиры. Во исполнение данного договора, она (фио) передала Грачеву С.А. в счет покупки данной квартиры, принадлежащие ей (Гимадеевой Л.Н.) наличные денежные средства в размере 3.880.000 рублей. Далее Грачев С.А. сказал ей (Гимадеевой Л.Н.), что на следующий день, то есть 08 апреля 2022 года, он передаст все необходимые документы на регистрацию в Московский фонд реновации жилой застройки, и не позднее 12 мая 2022 года она (фио) будет собственницей указанной квартиры. В дальнейшем Грачев С.А. всячески переносил сроки регистрации документов о собственности на вышеуказанную квартиру, после чего, спустя какое-то время ей (Гимадеевой Л.Н.) стало известно, что собственником вышеуказанной квартиры стала ранее ей (Гимадеевой Л.Н.) незнакомая фио денежные средства возвращены ей не были;

- показания свидетеля фио, данные в судебном заседании, согласно которым с апреля 2021 года, по средствам электронной адрес, она (фио) приискала жилую недвижимость в качестве объекта покупки. На данной площадке были выставлены объекты недвижимости, принадлежащие Московскому фонду реновации жилой застройки. 19 апреля 2022 года, по адресу: адрес, между ей (фио) и Московским фондом реновации жилой застройки, в лице представителя был заключен договор купли-продажи жилого помещения на предмет покупки жилой недвижимости, расположенной по адресу: адрес, адрес, в рамках которого 20 апреля 2022 года, в помещении ПАО Сбербанк, по адресу: адрес, ей (фио) в пользу Московского фонда реновации жилой застройки были выплачены, принадлежащие ей (фио) денежные средства в размере 8.789.157 рублей. 12 мая 2022 года было зарегистрировано её (фио) право собственности на жилую недвижимость, расположенную по адресу: адрес, адрес;

- показания потерпевшей ФИО1, данные в судебном заседании, согласно которым в конце марта 2022 года, с целью приобретения жилой недвижимости к ней обратилась её знакомая Гимадеева фио, так как ранее она (ФИО1) неоднократно оказывала ей риэлтерские услуги, в частности по продаже принадлежащего ей жилого дома. В процессе поиска квартиры для покупки, ей (ФИО1) стало известно о возможности приобретения недвижимости посредством аукциона по значительно меньшей от рыночной стоимости. Данная недвижимость является жилым фондом, и отражена на интернет ресурсе «Московского фонда реновации жилой застройки», как собственность Фонда. О существовании такой возможности ей (ФИО1) сообщил ранее незнакомый ФИО3, которого её (ФИО1) зятю фио порекомендовал его одноклассник фио. Далее, в процессе обсуждения возможности приобретения квартиры, фио договорился о встрече с ФИО3, чтобы обсудить условия приобретения. Затем в ходе встречи ФИО3 предложил несколько вариантов приобретения квартир ниже выставленной стоимости на 30-40%, объяснив это тем, что данные квартиры находятся на балансе «Московского фонда реновации жилой застройки» и Фонд обязан выставлять данные квартиры на продажу за ограниченный период времени. После их встречи с ФИО3, полученную от него информацию она (ФИО1) передала Гимадеевой Л.Н., после чего последняя заинтересовалась данной возможностью приобретения квартиры. 07 апреля 2022 года, в помещении ресторана «Якитория», расположенного по адресу: адрес, до того, как на встречу прибыла фио, ей (ФИО1) также было принято решение о приобретении квартиры воспользовавшись услугами фио, в связи с чем, ей (ФИО1) были переданы денежные средства ФИО3 в счет бронирования жилого помещения в размере сумма, после чего ФИО3 сообщил, что подготовит данный договор и передаст его ей (ФИО1), в результате чего, 22 апреля 2022 года фио передал ей (ФИО1) от фио договор бронирования № 126 № 1С/1С/7613 от 22.04.2022 с Московским фондом реновации жилой застройки в лице фио на приобретение жилого помещения по адресу: адрес. Далее, в связи с тем, что фио так и не стала собственницей ранее приобретенной у фио квартиры, она (ФИО1) посчитала что её (ФИО1) также могли обманут, в результате чего, в дальнейшем ей (ФИО1) стало известно, что данная квартира по адресу: адрес была продана третьим лицам, и потребовала от фио возврата денежных средств. В дальнейшем, 27 июня 2022 года, ФИО3, посредствам перевода денежных средств на принадлежащую ей (ФИО1) банковскую карту вернул ФИО1 сумма, а денежные средства в размере сумма не вернул;

- показания свидетеля фио, данные в судебном заседании, который показал, что насколько ему (фио) известно, в марте 2022 года, к его (фио) теще фио Николаевной, которая ранее занималась купле-продажей жилой недвижимости, обратилась ее знакомая по имени Гимадеева фио, которую интересовало приобретение жилой недвижимости в адрес, стоимостью в районе 4.000.000 рублей. На что ФИО1 обратилась к нему (фио), а он (фио) при встрече рассказал об этом приятелю фио, который занимается рекламой в области недвижимости, на что фио сообщил ему (фио), что знает ФИО3, который представился ему сотрудником Московского фонда реновации жилой застройки, и имеет возможность продавать жилую недвижимость, принадлежащую Фонду по стоимости ниже рыночной. Далее с марта 2022 года по апрель 2022 года, он (фио), фио и ФИО1 познакомились с ФИО3, который предложил Гимадеевой Л.Н. как объект покупки, объект жилой недвижимости принадлежащий Фонду, расположенный в адрес адрес, а ФИО1 объект, расположенный по адрес в адрес. Так как стоимость предложенных ФИО3 объектов недвижимости соответствовала запросам Гимадеевой Л.Н. и ФИО1, между ФИО3 с одной стороны, как представителем Фонда и Гимадеевой Л.Н., ФИО1 в лице покупателей была достигнута договоренность о их покупке. 07 апреля 2022 года в помещении ресторана «Якитория», расположенный по адресу: адрес, состоялась встреча на которой присутствовал он (фио), фио, фио, ФИО1 и ФИО3 В ходе данной встречи фио получила от фио договор купли-продажи жилого помещения, где ФИО3 выступая представителем Фонда, выступал в качестве продавца квартиры, расположенной по адресу: адрес, адрес, а фио выступала в качестве покупателя данной квартиры. Во исполнение данного договора фио передала ФИО3 в счет покупки данной квартиры, принадлежащие ей наличные денежные средства в размере 3.880.000 рублей. Далее ФИО3 заверилфио, что на следующий день, то есть 08 апреля 2022 года, он передаст данный договор на регистрацию в «Росреестр», и не позднее 09 мая 2022 года фио будет собственницей указанной квартиры. Указанная встреча им (фио) была задокументирована видеозаписью по средствам принадлежащего ему сотового телефона «Apple iPhone 13». При этом после данной встречи, в том же месте, ФИО1 заключила с ФИО3 договор бронирования объекта недвижимости, расположенного по адресу: адрес (более точно адрес фио не помнит), за что передала ФИО3 принадлежащие ей наличные денежные средства в размере сумма. Также, насколько ему (фио) известно, в настоящее время фио так и не стала собственницей ранее приобретенной у фио квартиры;

- показания свидетеля фио, данные в судебном заседании, который показал, что в дежурную часть Отдела МВД России по адрес поступило заявление от Гимадеевой Л.Н., по факту мошеннических действий в отношении последней, совершенных неустановленным лицом, которое представлялось анкетными данными – ФИО3, затем фио был установлен, после чего ФИО3 был задержан и доставлен в Отдел МВД России по адрес для проведения следственных действий с его участием. Далее, находясь в Отделе МВД России по адрес, расположенный по адресу: адрес, им (фио) были приглашены двое мужчин в качестве понятых, в присутствии которых, в период времени с 16 часов 30 минут до 16 часов 45 минут 29.06.2022, был произведен личный досмотр фио Перед началом личного досмотра, им (фио) были разъяснены права и обязанности понятым и ФИО3, которому также была разъяснена ст. 51 Конституции Российской Федерации. Перед началом личного досмотра, ФИО3 сообщил, что при нем запрещенных предметов не имеется. Далее, в ходе проведения личного досмотра фио, у последнего из левого кармана надетых на нем джинсовых брюк, был изъят мобильный телефон торговой марки «Apple iPhone 13 Pro Max» в корпусе черного цвета, в чехле черного цвета, в который была вставлена сим-карта мобильного оператора «Мегафон», который был упакован в прозрачный полиэтиленовый пакет типа файл, скрепленный отрезком бумаги белого цвета с пояснительной надписью и подписями участвующих лиц. После изъятия данного мобильного телефона, ФИО3 пояснил, что данный мобильный телефон принадлежит лично ему. В ходе проведения личного досмотра, им (фио) был составлен соответствующий протокол, в котором все участвующие лица поставили свои подписи;

- показания свидетеля фио, данные в судебном заседании, который показал, что он является сотрудником юридического отдела Московского Фонда Реновации, сотрудника фио у них никогда не имелось, никакие доверенности от имени Фонда на продажу квартир либо заключение договора Фондом не выдаются, все сделки происходят непосредственно в здании Фонда, квартиры можно приобрести через торги на официальном сайте Фонда;

- выписка из ПАО Сбербанк от 31.05.2022, согласно которой, фио,в период времени с 05.04.2022 по 06.04.2022, обналичила с принадлежащего ей расчетного счета, денежные средства в размере 4.150.000 рублей (т. 1 л.д. 15):

- ответ на запрос из Московского фонда реновации жилой застройки от 21.11.2022 с протоколом торгов, согласно которого квартира по адресу: адрес, адрес продана Фондом реновации на торгах – путем проведения аукциона в электронной форме. По итогам аукциона между Фондом реновации и фио; квартира по адресу: адрес продана Фондом реновации на торгах – путем проведения аукциона в электронной форме. Победителем указанного аукциона признана фио, действовавшая по доверенности в качестве представителя фио (т. 1 л.д. 129-156);

- протокол выемки от 13 января 2023 года с приложением, в ходе которого у потерпевшей Гимадеевой Л.Н. были изъяты: Договор № 91/Ф/2022-К купли-продажи жилого помещения от 06 апреля 2022 года (№ 23/С1/21 от 06.04.2022) на 10 листах; Форма Акт приема-передачи жилого помещения по Договору купли-продажи жилого помещения № 91/Ф/2022-К от 06 апреля 2022 года на 2 листах; Форма Акт об оказании услуг (без даты) на 1 листе; Акт приема-передачи денежных средств квартиры от 06 апреля 2022 года (№ 62/С2/12 от 06.04.2022) на 1 листе; Акт приема-передачи денежных средств квартиры от 24 марта 2022 года (№ 237/74 от 24.03.2022) на 1 листе; Договор бронирования жилого помещения № 71 от 24 марта 2022 года (№ 236/73 от 24.03.2022) на 2 листах, а всего на 17 листах (т. 1 л.д. 171-191);

- протокол осмотра предметов (документов) от 23 января 2023 года, в ходе которого, совместно с потерпевшей Гимадеевой Л.Н. был осмотрен DVD-R диск торговой марки «Verbatim», с видеозаписью встречи между Гимадеевой Л.Н. и ФИО3, состоявшейся 07 апреля 2022 года (т. 2 л.д. 119-123);

- протокол осмотра предметов (документов) от 16 февраля 2023 года, в ходе которого осмотрено следующее: скриншоты переписки между Гимадеевой Л.Н.и ФИО3, полученные от Гимадеевой Л.Н. 31 мая 2022 года; копии договора№ 932/Ф/2022-к купли-продажи жилого помещения от 19 апреля 2022 года и копии Акта приема-передачи жилого помещения по Договору купли-продажи жилого помещения № 932/Ф/2022-К от 19 апреля 2022 года, полученные от фио 28 июля 2022 года; документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшей Гимадеевой Л.Н., проведенной 13 января 2023 года, в период времени с 14 часов 10 минут до 14 часов 30 минут, по адресу: адрес, Кривоарбатский пер, 14, каб. 501; документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшей ФИО1, проведенной 13 января 2023 года, в период времени с 17 часов 45 минут до 17 часов 55 минут, по адресу: адрес, Кривоарбатский пер, 14, каб. 501; документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшей ФИО2, проведенной 12 января 2023 года, в период времени с 14 часов 10 минут до 14 часов 30 минут, по адресу: адрес, Кривоарбатский пер, 14, каб. 501; документы, изъятые в ходе выемки у представителя потерпевшего фио, проведенной 02 февраля 2023 года, в период времени с 17 часов 10 минут до 17 часов 25 минут, по адресу: адрес, Кривоарбатский пер, 14, каб. 501. (т. 4 л.д. 1-58);

- заключение эксперта № 255 от 15.02.2023, согласно которому подписи от имени Грачева Сергея Алексеевича, а также буквенные записи, расположенные в предоставленных документах, выполнены Грачевым Сергеем Алексеевичем (т. 3 л.д. 194-218);

- протокол выемки от 13 января 2023 года, в ходе которого у потерпевшейЛапшиной В.Н. были изъяты: Договор бронирования жилого помещения № 126от 22 апреля 2022 года (№ 1С/1С/1613 № 22.04.2022) на 2 листах; Акт приема-передачи денежных средств квартиры от 22 апреля 2022 года (№ 1/1С/2514 от 22.04.2022) на 1 листе (т. 1 л.д. 243-249);

- показания потерпевшей ФИО2, данные в судебном заседании и в ходе предварительного следствия, оглашенные в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, которая показала, что в мае 2022 года, точную дату она (ФИО2) не помнит, с целью приобретения жилой недвижимости (квартиры), она (ФИО2) и её муж фио начали искать возможные варианты по покупке квартиры. В процессе поиска возможных вариантов расположения квартиры и её стоимости, с целью дальнейшей покупки, её (ФИО2) муж фио узнал от его коллеги по работе – фио, паспортные данные, что фио, через ранее ей (ФИО2) незнакомого ФИО3, который якобы является сотрудником Московского фонда реновации жилой застройки приобретает квартиру со скидкой в адрес. Насколько им с мужем на тот момент было известно, фио уже ожидал выписку из ЕГРН, о том, что фио уже является собственником некой квартиры. Также фио показывал иные документы, подтверждающие покупку им квартиры в адрес, которую он осуществил через некоего фио Также фио в процессе общения с ней (ФИО2) и её мужем предложил им воспользоваться услугами фио с целью поиска и покупки подходящего им варианта для последующей покупки квартиры в адрес. Далее, ФИО3 через фио переслал им ссылку на интернет сайт Московского фонда реновации жилой застройки, где были различные адреса квартир для продажи через проведение аукциона. Ознакомившись с данной информации на вышеуказанном сайте, их заинтересовала квартира расположенная по адресу: адрес. На сайте по данной квартире была стартовая стоимость на аукционе в размере примерно 15.000.000 рублей, но при последующим общении с ФИО3, последний сообщил им, что для них стоимость квартиры будет составлять 4.000.000 рублей, что это будет осуществлено через некие открытые аукционы. Также ФИО3 присылал им образцы уставных документов для покупки вышеуказанной квартиры по адресу: адрес,кв. 149. Таким образом, оценив полученную ей (ФИО2) и её мужемфио информацию от фио и фио, они решили осуществить покупку квартиры, расположенной по адресу: адрес за денежные средства в размере 4.000.000 рублей. Далее они договорились встретиться с ФИО3 для подписания соответствующих документов на право собственности вышеуказанной квартиры и передаче денежных средств ФИО3 Поясняет, что за время их общения с ФИО3, последний уверенно позиционировал себя как сотрудник Московского фонда реновации жилой застройки. Их встреча с ФИО3 была назначена на 24 июня 2022 года, на 12 часов 00 минут, по адресу: адрес. Далее, 24 июня 2022 года, примерно в 12 часов 00 минут, по адресу: адрес, состоялась их первая встреча с ФИО3 На данной встрече также присутствовал фио и её (ФИО2) муж фио При их встрече ФИО3 привез оригиналы документов, а именно – Акт приема-передачи денежных средств квартиры № 206/73от 24.06.2022; Договор № 106/Д/2022 купли-продажи жилого помещения (квартиры, расположенной по адресу: адрес) № 206/73от 24.06.2022; Акт приема-передачи жилого помещения по Договору купли-продажи жилого помещения № 106/Д/2022 от 24 июня 2022 года; Форма Акта об оказания услуг от 24 июня 2022 года. В данных документах ФИО3 выступал как продавец указанной квартиры, действующий на основании доверенности выданной Московским фондом реновации жилой застройки, а она (ФИО2) выступала как покупатель вышеуказанной квартиры, по адресу: адрес. Далее, изучив вышеуказанные документы, она (ФИО2) и ФИО3 собственноручно подписали вышеуказанные документы, каждый со своей стороны, а именно – ФИО3 как продавец, а она (ФИО2) как покупатель, после чего она (ФИО2) передала ФИО3 денежные средства в сумме 2.000.000 рублей в качестве предоплаты по договору. Со слов фио, расчет по договору купли-продажи производится наличными денежными средствами с целью продажи остатков квартир после процедуры реновации (расселения) для снятия с баланса фонда. После чего в ходе дальнейшего разговора между ей (ФИО2) и ФИО3 была достигнута договоренность, о следующей встрече и передаче, оставшейся сумму в 2.000.000 рублей на 27 июня 2022 года. Подписав вышеуказанные документы, ФИО3 сразу же ей (ФИО2) их передал, после чего они разъехались. Далее, 27 июня 2022 года, примерно в 13 часов 00 минут, по адресу: адрес, в помещении какого-то кафе, название которого она(ФИО2) не помнит, она (ФИО2) опять же встретилась с ФИО3 для передачи ему оставшейся суммы в размере 2.000.000 рублей. На данной встрече они были вдвоем с ФИО3 При встрече с ФИО3, она (ФИО2) передала ему 2.000.000 рублей, как оставшеюся сумму в счет оплаты по договору купли-продажи. Все передачи денежных средств ФИО3 проходили в наличной форме, после чего ФИО3 писал ей (ФИО2) расписки о получении денежных средств. Таким образом, ФИО3 написал ей (фиоИ,) две расписки, а именно от 24 июня 2022 года и 27 июня 2022 года, о получении от неё (ФИО2) денежных средств на общую сумму в размере 4.000.000 рублей. Далее, с указанного периода времени ФИО3 путем переписки с ней (ФИО2), постоянно говорил ей, о том, что необходимо немного подождать, ссылаясь о необходимость ожидания звонка от отдела департамента электронных торгов, а именно от руководителя отдела по имени Ольга, которая осуществляла ей (ФИО2) звонки с абонентского номера <***>, которая в ходе телефонных разговоров поясняла, о том, что по электронным торгам все документы подготовлены и будет направлен в её (ФИО2) адрес на электронный адрес через представителя, а именно через ФИО3. Далее, 29 июля 2022 года, примерно в 17 часов 00 минут, в кафе «Мацони», расположенное в районе станции метро «Семеновская», она (ФИО2) вновь встретилась с ФИО3 и в ходе встречи ими обсуждались вопросы в части касающееся, по какой причине не направлены документы по электронным торгам, поданы ли документа на регистрацию в Росреестр, на, что ФИО3, сообщил ей (ФИО2), что процесс заключения сделки выпал на летний период отпусков, а также периода обучения сотрудников, каких именно сотрудников он не объяснял. В последующем ФИО3 более с ней (ФИО2) не встречался, однако 30 августа 2022 года, путем переписки с ФИО3, последний назначил ей (ФИО2) встречу по адресу: адрес, по месту нахождения Московского фонда реновации жилой застройки. Встреча была назначена на 05 сентября 2022 года, однако в этот день ФИО3, сообщил, ей (ФИО2), о том, что переносит встречу на 06 сентября 2022 года. В назначенную дату она (ФИО2) прибыла по вышеуказанному адресу и проходя через систему службы безопасности, ей (ФИО2) стало известно, о том, что каких-либо пропусковна её имя не регистрировалось, в последующем сотрудники охраны осуществили звонок, куда именно она (ФИО2) не может уточнить, однако с их словей (ФИО2) стало известно, о том, что в качестве приобретателя жилого помещения в Московском фонде реновации жилой застройки она (ФИО2)не значится. Позднее она (ФИО2) была приглашена в переговорную данного фонда, где с ней (ФИО2) встретился начальник службы безопасности и юрист, которые пояснили ей (ФИО2), о том, что в отношении неё совершены мошеннические действия и это уже не единичный случай. После чего она (ФИО2) решила обратиться в правоохранительные органы по факту мошеннических действий, после чего она (ФИО2) поняла, что ФИО3 её (фиоИ) обманул. На все её (ФИО2) претензии к ФИО3 о сложившейся ситуации, последний избегал общения с ней (ФИО2), и денежные средства ей так и не вернул (т. 2 л.д. 34-37);

- показания свидетеля фио, данные в ходе предварительного следствия, оглашенные в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПУ РФ, который показал, что в настоящее время его (фио) семья в составе 4-х человек, а именно он (фио), его супруга ФИО2 и двое их детей проживают по адресу: адрес и будучи нуждающимися в улучшении жилищных условий для его (фио) престарелых родителей, которых он (фио) планировал перевезти из региона адрес, где проходит специальная военная операция с 24 февраля 2022 года и в мае изменился ход боевых событий, искали варианты и он (фио) получил предложение от коллеги по работе фио приобрести на электронных торгах жилое помещение в Московском фонде реновации жилой застройки, учредителем которого является Правительство адрес. Поясняет, что в тот период времени они совместно со фио работали в ООО «СБ Эксперт». фио уже находился в процессе оформления, с договором купли-продажи на руках, знал весь порядок действий и показывал свои документы по этапам оформления. фио пояснял, что приобрёл по знакомым каналам через сотрудника Московского фонда реноваций жилой застройки квартиру на адрес в адрес для проживания своей семьи, уже побывал на просмотре квартиры по вышеуказанному адресу, принимал для подписания Акты приёма-передачи данной квартиры, его документы находились в статусе регистрации в Росреестре, ожидал выписку ЕГРН и получение ключей. По другому адресу параллельно помогал приобрести квартиру брату супруги. Переговоры проводил аккуратно, в связи с тем, что приобретение подразумевалось через якобы непосредственного представителя, являющегося сотрудником Фонда с целью продажи остатков квартир, переданных Фонду Департаментом строительства адрес, после официального этапа расселения для снятия с баланса фонда (программа до 2035 года). Фонд реновации реализует, заключая договоры с физическими лицами, готовыми производить наличный расчёт, в редких случаях через аккредитив, сделки оформляют сотрудники фонда в качестве представителей по нотариальной доверенности на имя ФИО3 и иных лиц. Данный образец доверенности фио направил ему (фио) в чат. Бронь объекта возможна на условиях сумма на 2 недели, при сумме аванса от сумма возможно до 1 месяца. Далее, они получают выписку ЕГРН с указанием данных о первоначальном правообладателе (Фонд реновации) в электронном виде, направляют скан паспорта для подготовки договора купли-продажи и назначаем дату сделки. Соответственно, они со своей стороны проверяли срок действия полномочий Доверителя, который назначен Распоряжением Правительства Москвы от 26.09.2017 № 504-РП. После чего направлял информацию риелторам его (фио) бывшего коллеги, в результате чего у них возникли сомнения в части подтверждения оплаты сделки, которые ему (фио) пояснили, что Акт приёма-передачи денежных средств не является платёжным документом и для последующей перепродажи (неважно через какой срок она будет происходить, так как сделки свыше 3.000.000 рублей и попадает в Росфинмониторинг) необходимо иметь правильный. Данный вопрос был адресован ФИО3, который в свою очередь заверил, что данный документ (ПКО) будет выдан в конечном пакете документов, а на этапе подписания ДКП нет возможности, так как у Фонда есть риски отказа Покупателя и только после перехода права будет правильный пакет документов, включающий: ДКП, платёжный документ (ПКО), выписку ЕГРН по факту перехода прав, нотариальная копия доверенности на представителя, Протокол итогов электронных торгов с победителем (Покупателем по ДКП). В случае изменения стоимости в п. 2.1.1. Договора купли-продажи в соответствие с Протоколом электронных торгов, Акт приёма-передачи денег заменяется Покупателю на итоговый платёжный документ (ПКО). После подписания ДКП, в установленные договором сроки, дальнейшую работу производит руководитель тендерного департамента – некая Ольга, на практике с его слов, не более 2 недель готовит пакет документов по электронным торгам, всё делает в соответствии с внутренним регламентом Фонда и звонит участнику – уведомляя тем самым о готовности документов, о подаче документов в Росреестр на государственную регистрацию и далее по готовности выписки приглашает она либо через представителя в офис фонда на подписание Акта приёма-передачи жилого помещения с вручением ключей. Есть так же возможность записаться в очередь на предварительный просмотр квартиры. Данные остатки квартир передаются Фонду реновации из Департамента строительства и официально выставляются для электронных торгов на сайте Фонда, ссылку на который ему (фио) и супруге предоставили в личных чатах и на электронный адрес. Ознакомившись с объектами, они выезжали на один из заинтересовавших их объектов, на месте пришли к мнению, что необходимо рассматривать знакомый им район, а именно адрес адрес, так как по качеству строительства и локации он больше им подходил, где как раз оставалась одна квартира на сайте fr.mos.ru в разделе «Условия покупки для всех», а именно: адрес. Действия фио, его пояснения по объектам строительства и наличию в продаже, представленные им документы свидетельствовали о том, что фио хорошо был осведомлен о характере работы Московского фонда реновации жилой застройки, направил им образцы документов и образец нотариальной доверенности, регистрационная запись которой была проверена и не вызвала подозрений. В этот период фио получил в электронном виде выписку ЕГРН с синим штампом и направил им для ознакомления, где указан был уже в графе Правообладатель. 24.06.2022 он (фио), его супруга ФИО2, фио и якобы представитель вышеуказанного Московского фонда реновации жилой застройки по доверенности ФИО3 встретились для проведения сделки по адресу: адрес. По итогу этой встречи ФИО2 заключила с ФИО3 договор № 106/Д/2022 от 24 июня 2022 года купли-продажи жилого помещения – квартиры по адресу: адрес, стоимостью согласно указанного договора в размере 4.000.000 рублей. Денежная сумма в размере 2.000.000 рублей в наличной форме была передана вышеупомянутому фио в день подписания договора. Оставшиеся 2.000.000 рублей, по договоренности с ФИО3 были переданы ему, также в наличной форме 27.06.2022. ФИО2 самостоятельно передавала вторую часть по адресу: адрес. Также между ними был подписан акт о приеме – передаче денежной суммы в размере 4.000.000 рублей и были получены две денежные расписки о получении ФИО3 дважды по 2.000.000 рублей. ФИО3 на переговорах ссылался на руководителя департамента электронных торгов по имени Ольга, которая несколько раз звонила ФИО2 и сообщала, что документы по электронным торгам готовы (протокол итогов для ознакомления направляла через фио на электронный адрес), сообщала что в ближайшие дни документы будут направлены на госрегистрацию и супругу уведомят о результате регистрации через фио Однако время шло, а результата они не получали от фио, позже поступило сообщения супруге, что процесс получения квартиры затягивается в связи с прохождением аккредитации (обучения) сотрудников отдела Фонда, а также с отпускным периодом сотрудников. Далее общение с ФИО3 прекратилось, и он (фио) стал через фио выяснять в чём дело, фио пересылал им сообщения с очередными обещаниями и сам тоже находился в такой же ситуации. В этот период выяснилось через риелторов, что в его выписке ЕГРН, правообладателем числится другое лицо. На что была получена информация от фио, что якобы произошла техническая ошибка и сотрудницы из отдела Ольги уже подали заявление на исправление ошибки Росреестра. В последующем, 30 августа 2022 года, ФИО3 путем переписки с ФИО2 назначил ей встречу по адресу: адрес, по месту нахождения Московского фонда реновации жилой застройки. Встреча была назначена на 05 сентября 2022 года, однако в этот день ФИО3 сообщил ФИО2 о том, что переносит встречу на 06 сентября 2022 года. В назначенную дату его (фио) жена ФИО2 прибыла по вышеуказанному адресу, где сотрудники данного Фонда сказали ей что она стала жертвой мошенников, и посоветовали обратиться в полицию. На все претензии к ФИО3 о сложившейся ситуации, последний избегает общения и денежные средства так и не вернул (т. 2 л.д. 60-64);

- ответ на запрос из Единого государственного реестра недвижимости от 06.02.2023, согласно которого, квартира расположенная по адресу: адрес, является собственностью фио (т. 3 л.д. 130-132);

- ответ на запрос из Московского фонда реновации жилой застройки от 09.02.2023, согласно которого квартира по адресу: адрес, продана Фондом реновации на торгах – путем проведения аукциона в электронной форме. Победителем указанного аукциона признано Общество с ограниченной ответственностью «Природа Инвест-Риэлт» (ООО «Природа Инвест-Риэлт», ИНН <***>) (т. 3 л.д. 97-113);

- протокол выемки от 12 января 2023 года, в ходе которого у потерпевшей ФИО2 были изъяты: Договор № 106/Д/2022 купли-продажи жилого помещения от 24 июня 2022 года (№ 206/73 от 24.06.2022) на 6 листах; Форма Акт приема-передачи жилого помещения по Договору купли-продажи жилого помещения № 106/Д/2022 от 24 июня 2022 года на 2 листах; Форма Акт об оказании услуг от 24 июня 2022 года на 1 листе; Акт приема-передачи денежных средств квартиры от 24 июня 2022 года (№ 206/73 от 24.06.2022) на 1 листе; рукописная расписка от 24.06.2022 на 1 листе; рукописная расписка от 27.06.2022 на 1 листе (т. 2 л.д. 44-59);

- показания представителя потерпевшего фио, данные в судебном заседании и в ходе предварительного следствия, оглашенные в судебном заседании в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, которая показала, что является матерью ФИО4, паспортные данные, который с конца сентября 2022 года постоянно находится в адрес. 22 января 2023 года, её (фио) сыном ФИО4 была собственноручно написана доверенность о представлении его интересов в качестве представителя по данному уголовному делу, высланная им ей (фио) по средствам международного почтового отправления. Так, от её (фио) сына ей стало доподлинно известно, что 12 мая 2022 года между ФИО4 и Московским фондом реновации жилой застройки был заключен договор № 314/Д/2022-К в лице ФИО3 как представителя вышеуказанного фонда, с целью покупки жилого помещения, а именно квартиры расположенной по адресу: адрес. фио с ФИО3 познакомил фио, который также приходится ей (фио) зятем. Ей (фио) известно со слов фио, что ФИО3 позиционировал себя сотрудником Московского фонда реновации жилой застройки и предлагал квартиры по заниженной стоимости. Таким образом ФИО4 пришел к договоренности с ФИО3 о встрече, назначенной на 12 мая 2022 года в помещении кафе «Шоколадница», расположенное по адресу: адрес, где в рамках заключенного договора, её (фио) сын ФИО4 передал ФИО3 денежные средства в размере 2.200.000 рублей наличными, после чего ими были подписаны соответствующие документы о купле-продажи квартиры, расположенной по адресу: адрес. Согласно данным подписанным документам, её (фио) сын ФИО4 покупал у Московского фонда реновации жилой застройки в лице фио вышеуказанную квартиру. От её (фио) сына фио, также известно, что после подписания всех необходимых документов, ФИО3 уверял фио, о том, что вышеуказанная квартира должна была перейти в собственность фио в течении 45 дней с момента подписания данных документов, а также в указанный период времени должны были быть занесены соответствующие записи в Росреестр. Также, со слов фио, ей (фио) известно, что по окончании 45 днейс момента подписания вышеуказанных документов, он должен был приехать в здание Московского фонда реновации жилой застройки, где со слов фио они должны были подписать документы, о приемке квартиры, осуществить выезд по адресу расположения квартиры и в последующем подписать акт приема-передачи жилого помещения. В свою очередь, ФИО3 сообщил ФИО4, что один из комплектов ключей от входной двери храниться в доме по адресу расположения купленной ФИО4 квартиры. Со слов фио, ей (фио) известно, что 15 августа 2022 года ему поступил звонок с абонентского номера <***>, ответив на который с ним начала говорить девушка, которая представилась именем Ольга и сообщила ФИО4, о том, что необходимо согласовать дату встречи в офисе Московского фонда реновации жилой застройки, для получения документов на собственность вышеуказанной квартиры, а также приемки квартиры. Также от фио, ей (фио) известно, что ФИО3 в последующем переносил даты встречи под различными предлогами. В последующем, ФИО4 была проверена информация на официальном сайте «Росреестра», однако в ходе проверки, им была получена информация, о том, что приобретаемая им квартира зарегистрирована на иное физическое лицо, после чего ФИО4 по данному вопросу обратился к ФИО3, на что, ФИО4 получил ответ от фио, что данная запись была внесена ошибочно и в скором времени будут внесены изменения. Однако каких-либо изменений не происходило. В последующем ФИО4 потребовал от фио, вернуть ему денежные средства, однако ФИО3 постоянного под различными предлогами и причинами не давал конкретного ответа по вопросу возврата денежных средств, после чего вовсе перестал выходить на связь,в результате чего ФИО4 был причинен материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 2.200.000 рублей (т. 2 л.д. 210-213);

- ответ на запрос из Московского фонда реновации жилой застройки от 20.01.2023, согласно которого квартира по адресу: адрес продана Фондом реновации на торгах – путем проведения аукциона в электронной форме. Победителем указанного аукциона признан фио (т. 3 л.д. 57-84);

- протокол выемки от 02 февраля 2023 года, в ходе которого у представителя потерпевшей фио были изъяты: Договор № 314/Д/2022-К купли-продажи жилого помещения от 12 мая 2022 года (№ 31С22 от 12.05.2022) на 10 листах; Форма Акт приема-передачи жилого помещения по Договору купли-продажи жилого помещения № 314/Д/2022-К от 12 мая 2022 года на 2 листах; Акт приема-передачи денежных средств квартиры от 12 мая 2022 года (№ 31С23 от 12.05.2022) на 1 листе (т. 2 л.д. 218-234).

Совокупность приведенных выше доказательств, которые суд признает допустимыми, поскольку они получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, достоверными и достаточными для вывода о виновности подсудимого фио в совершении инкриминируемых ему преступлений, позволяет суду обоснованно прийти к выводу о том, что фио, не являясь сотрудником Фонда реновации, однако представлялся таковым, в подтверждение своих слов демонстрировал доверенность, убеждал потерпевших в том, что возможно приобрести квартиру по заниженной стоимости без реальных торгов, после чего получал от потерявших денежные средства, которые якобы передавал в Фонд реновации, а взамен передавал потерпевшим договоры купли-продажи, подписанные им, после чего денежными средствами распорядился с неустановленными соучастниками по своему усмотрению, обязательства по договорам не выполнил.

При этом, показания допрошенных в ходе предварительного следствия и судебного заседания потерпевших и свидетелей обвинения, суд признает достоверными и кладет их в основу приговора, поскольку они последовательны, согласуются между собой и подтверждаются иными доказательствами, исследованными в ходе судебного разбирательства. При этом суд отмечает, что существенных и неустранимых противоречий в показаниях указанных лиц не имеется. Каких-либо данных, свидетельствующих о заинтересованности потерпевших и свидетелей в незаконном осуждении фио, судом не установлено, как не установлено и причин для самооговора подсудимого, признавшего в судебном заседании факт неисполнения обязательств по договорам и не возвращения денежных средств.

Версию фио о том, что денежные средства, полученные им от потерпевших он реально передавал в Фонд реновации, суд считает несостоятельной, выдвинутой с целью избежания ответственности за содеянное, поскольку каких-либо объективных подтверждений она не имеет, а кроме того, суду не представлено доказательств, что ФИО3 действительно имел какие-либо полномочия от имени Фонда реновации.

Об умысле подсудимого на совершение мошенничества в отношении каждого из потерпевших свидетельствует сам характер его действий, при которых он, сообщая информацию о том, что квартиры будут приобретены через торги, сообщал потерпевшим недостоверную информацию относительно того, что квартиры они приобретут по заниженной стоимости, получал денежные средства от потерпевших еще до проведения торгов и передавал потерпевшим договоры купли-продажи, понимая, что до проведения официальных торгов, итоговая стоимость квартир не известна, то есть ФИО3 был изначально осведомлен о том, что получает от потерпевших денежные средства по договорам, которые исполнить не сможет, поскольку реально данные потерпевшие в торгах не участвовали.

Кроме того, о наличии умысла свидетельствует и то обстоятельства, что все преступления были совершены ФИО3 по единой схеме, аналогичным способом.

Квалифицирующий признак инкриминированных подсудимому трех хищений имущества потерпевших – «в особо крупном размере» также нашел свое полное подтверждение в судебном заседании, поскольку подсудимым похищены денежные средства у каждого из потерпевших – фио, фио и фио, на общую сумму, размер которой превышает размер, необходимый для признания его особо крупным, установленный п. 4 примечания к ст. 158 УК РФ.

Доказанным суд считает и такой квалифицирующий признак инкриминированного подсудимому деяния как совершение мошенничества путем обмана, поскольку из материалов и обстоятельств дела усматривается, что ФИО3 обещал исполнить взятые на себя обязательства перед потерпевшими от имени Фонда реновации, то есть передать им в собственность квартиры, их не исполнил, и не мог исполнить, поскольку понимал, что потерпевшие в торгах участия не принимали, что явно свидетельствует о том, что ФИО3 изначально был осведомлен о том, что сообщает потерпевшим информацию не соответствующую действительности а также о том, что обязательства по договорам исполнены никогда не будут.

В судебном заседании также полностью нашел свое подтверждение квалифицирующий признак совершенных преступлений «группой лиц по предварительному сговору», поскольку из материалов дела и показаний потерпевших, свидетелей обвинения, а также самого фио следует, что роли соучастников были распределены, носили согласованный характер, были направлены на достижение единой цели – получение денежных средств от потерпевших.

Так согласно распределению ролей, фио находил потерпевших, вел с ними переговоры, убеждал относительно законности заключения договоров, получал от потерпевших денежные средства и передавал потерпевшим договоры купли-продажи квартир и иные документы с оттисками печати Фонда.

При этом неустановленное лицо согласно распределенным ролям изготавливало подложные договоры купли-продажи квартир и иные документы от имени Фонда реновации с оттисками печатей Фонда, которые подписывались ФИО3 и использовались последним в дальнейшем при совершении преступлений.

В ходе судебного следствия по ходатайству стороны защиты были допрошены свидетели фио, фио, из показаний которых следует, что они являлись собственниками квартир, которые подлежали сносу, однако предоставляемые квартиры по реновации их не устраивали, в связи с чем из территориальных органов Фонда их отправляли непосредственно к фио, который за дополнительную плату обеспечил получение указанными лицами более лучшего жилья, чем им полагалось по закону.

Учитывая, что непосредственно к рассматриваемым событиям в рамках настоящего уголовного дела показания данных свидетелей отношения не имеют, так как очевидцами данных событий они не являлись, суд их в основу приговора не кладет как не относимые.

При таких обстоятельствах, учитывая, что каких-либо нарушений уголовно-процессуального закона в ходе предварительного и судебного следствия по делу не допущено, при этом все доказательства, положенные в основу приговора, получены в соответствии с требованиями закона, суд, признавая вину подсудимого доказанной, квалифицирует действия фио по ч. 4 ст. 159 УК РФ, так как он действительно совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, совершенное в особо крупном размере в отношении потерпевшей Гимадеевой Л.Н.; по ч. 2 ст. 159 УК РФ, так как он действительно совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину в отношении потерпевшей ФИО1; по ч. 4 ст. 159 УК РФ так как он действительно совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, совершенное в особо крупном размере в отношении потерпевшей ФИО2; по ч. 4 ст. 159 УК РФ так как он действительно совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, совершенное в особо крупном размере в отношении потерпевшего фио

При назначении наказания подсудимому ФИО3 суд, в соответствии со ст.ст 6 и 60 УК РФ, принимает во внимание характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимого, смягчающие и отсутствие отягчающих его наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

ФИО3 не судим, на учетах в НД и ПНД не состоит, характеризуется положительно, имеет на иждивении родителей, а также суд учитывает состояние здоровья подсудимого и его родственников.

В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ в качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимому ФИО3 суд учитывает положительные характеристики, состояние здоровья подсудимого и его родственников

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО3 судом не установлено.

Учитывая общественную опасность содеянного, для достижения целей наказания, указанных в ч. 2 ст. 43 УК РФ, суд считает необходимым назначить подсудимому наказание в виде лишения свободы.

Вместе с тем, с учетом характера, степени общественной опасности и обстоятельств совершенного деяния, данных о личности подсудимого, его поведение после совершения преступлений, суд не находит оснований для применения к подсудимому более мягкого, чем лишение свободы, вида наказания, и приходит к выводу о том, что исправление подсудимого возможно только в условиях изоляции от общества, оснований для применения положений ст. ст. 64, 73 УК РФ не усматривает.

Назначение дополнительных наказаний в виде штрафа и ограничения свободы, предусмотренных санкцией ч. 4 ст. 159 УК РФ, суд считает нецелесообразным с учетом данных о личности подсудимого.

Принимая во внимание фактические обстоятельства преступления и степень его общественной опасности суд не усматривает оснований для изменения категории совершенного подсудимыми преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

На основании п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ суд назначает ФИО3, осуждаемому за совершение тяжкого преступления, отбывание наказания в исправительной колонии общего режима.

С учетом вида назначаемого наказания, данных о личности подсудимых и фактических обстоятельств дела, суд считает необходимым до вступления приговора в законную силу оставить подсудимым меру пресечения в виде заключения под стражу.

Потерпевшими Гимадеевой Л.Н. и ФИО2 были заявлены гражданские иски в ходе судебного разбирательства дела, согласно которым они просят взыскать с фио сумму причиненного материального ущерба и морального вреда.

В соответствии с положениями ч. 1 ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Учитывая изложенное, а также то обстоятельство, что суд пришел к убедительному выводу о виновности подсудимого фио в совершении преступлений и хищении денежных средств потерпевших, исковые требования потерпевших фио и фио подлежат полному удовлетворению.

Размер компенсации морального вреда определяется судом с учетом характера нравственных страданий потерпевших, степени вины причинителя вреда, а также имущественного положения виновного лица и других заслуживающих внимания обстоятельств.

Суд считает возможным определить компенсацию за причиненный моральный вред потерпевших фио и фио, каждой, в сумме сумма. При этом, определяя сумму возмещения морального вреда, суд исходит из требований разумности и справедливости, учитывая, что совершенные ФИО3 преступления причинили нравственные страдания потерпевшим не в той мере, как это описано в исковых заявлениях, с учетом материального положения самих потерпевших и всех обстоятельств дела.

Определяя размер подлежащего возмещению морального вреда, суд учитывает и имущественное положение ответчика, влияющее на реальное возмещение ущерба.

Вопрос о вещественных доказательствах суд разрешает в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 304, 307, 308, 309 УПК РФ,

ПРИГОВОР И Л :

Признать ФИО3 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ, по которым назначить наказание в виде:

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 03 (три) года;

- по ч. 2 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 02 (два) года;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 03 (три) года;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 03 (три) года.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно ФИО3 назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 06 (шесть) лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения в виде запрета определенных действий в отношении фио до вступления приговора в законную силу изменить на заключение под стражу, взять под стражу в зале суда.

Срок наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

На основании п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ время содержания фио под стражей с 26 по 27 января 2023 года, а также с 10 июля 2023 г. до дня вступления приговора в законную силу зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

На основании п. п. 1.1 ч. 10 ст. 109, п. 1 ч. 6 ст. 105.1 УПК РФ, п. «а» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ зачесть в срок лишения свободы нахождение фио под запретом определенных действий с 28 января 2023 года по 09 июля 2023 года из расчета два дня запрета определенных действий за один день содержания под стражей.

Вещественные доказательства: документы и диски хранить при материалах дела.

Взыскать с ФИО3 в пользу ФИО2 в счет возмещения причиненного материального ущерба сумму в размере сумма.

Взыскать с ФИО3 в пользу ФИО2 в счет компенсации морального вреда сумму в размере сумма.

Взыскать с ФИО3 в пользу Гимадеевой Лады Назаралиевны в счет возмещения причиненного материального ущерба сумму в размере сумма.

Взыскать с ФИО3 в пользу Гимадеевой Лады Назаралиевны в счет компенсации морального вреда сумму в размере сумма.

Арест, наложенный на изъятый в ходе личного досмотра фио, мобильный телефон торговой марки «Apple iPhone 13 Pro Max», в корпусе темно-серого цвета, стоимость которого согласно заключению эксперта № 012/334 от 8 февраля 2023 года, составляет сумма – отменить, обратить указанный мобильный телефон в счет возмещения гражданских исков потерпевших.

Приговор Люберецкого городского суда адрес от 12 июля 2022 года, которым ФИО3 признан виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ и ему назначено наказание в виде 2 (двух) лет лишения свободы, с применением ст. 73 УК РФ условно, с испытательным сроком на 2 (два) года - оставить для самостоятельного исполнения.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд через Пресненский районный суд адрес в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденным в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должно быть указано в его апелляционных жалобах или в возражениях на жалобу или представлении, принесенных другими участниками уголовного процесса.

Председательствующий К.Е. Кириченко.