Дело № 1-149/2023
ПРИГОВОР
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
<адрес> ДД.ММ.ГГГГ
Центральный районный суд <адрес> в составе:
председательствующего – судьи Шадёркиной И.Ю.
при секретарях Сидоровой А.В., Мухортовой В.Р., помощнике судьи Фокиной А.
с участием государственных обвинителей Меришан М.Д., Шараевой, Лейман М.Х.
защитника Шубина Р.А.
рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:
ФИО3, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданина Российской Федерации, с высшим образованием, холостого, <данные изъяты>, официально не трудоустроенного, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, не судимого,
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст.159 ч.4 УК РФ,
установил:
ДД.ММ.ГГГГ около 15 часов 00 минут ФИО3, находясь в помещении ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> стр. 1, в результате внезапно возникшего преступного умысла, путем обмана из корыстных побуждений решил похитить денежные средства, принадлежащие клиентам ООО «<данные изъяты>», а именно Потерпевший №4, Потерпевший №2, Потерпевший №5, Потерпевший №3, Потерпевший №6, Потерпевший №7, Потерпевший №8, Потерпевший №11, Потерпевший №9, Потерпевший №10, ФИО25, Потерпевший №12, Потерпевший №13, Потерпевший №14, Потерпевший №15, Потерпевший №16, Потерпевший №1, Потерпевший №17, Потерпевший №18, ФИО4, Потерпевший №19
Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана ДД.ММ.ГГГГ около 15 часов 30 минут ФИО3, находясь в помещении ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> стр. 1, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, под видом заключения заявления на переоборудование, согласно которого ФИО3 обязан подготовить документы для переоформления изменений внесенных в конструкцию транспортного средства в ГИБДД, не имея намерений и возможностей исполнить взятые на себя обязательства по данному заявлению, предложил Потерпевший №4 передать ему денежные средства в сумме 8 000 рублей, в качестве оплаты по заявлению. Потерпевший №4, не подозревая о преступных намерениях ФИО3, направленных на хищение денежных средств, будучи введенным в заблуждение относительно намерений ФИО3 о выполнении взятых на себя обязательств по заключенному заявлению, ДД.ММ.ГГГГ около 16 часов 00 минут, находясь в помещении ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> стр. 1 передал ФИО3 денежные средства в сумме 8 000 рублей, принадлежащие Потерпевший №4, которые ФИО3 умышленно из корыстных побуждений, путем обмана похитил.
Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств путем обмана, ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ около 12 часов 20 минут, находясь в помещении ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> стр. 1, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, под видом заключения договора на оказание услуг, согласно которого ФИО3 обязан подготовить документы для переоформления изменений внесенных в конструкцию транспортного средства в ГИБДД, не имея намерений и возможностей исполнить взятые на себя обязательства по данному договору, предложил Потерпевший №2 передать ему денежные средства в сумме 39 000 рублей, в качестве оплаты по договору. Потерпевший №2, не подозревая о преступных намерениях ФИО3, направленных на хищение денежных средств, будучи введенным в заблуждение относительно намерений ФИО3 о выполнении взятых на себя обязательств по заключенному договору, ДД.ММ.ГГГГ около 12 часов 30 минут, находясь в помещении ООО <данные изъяты>» по адресу: <адрес> стр. 1 передал ФИО3 денежные средства в сумме 39 000 рублей, принадлежащие Потерпевший №2, которые ФИО3 умышленно из корыстных побуждений, путем обмана похитил.
Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств путем обмана, ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ около 13 часов 10 минут, находясь в помещении ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> стр. 1 умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, под видом заключения договора на оказание услуг, согласно которого ФИО3 обязан подготовить документы для переоформления изменений внесенных в конструкцию транспортного средства в ГИБДД, не имея намерений и возможностей исполнить взятые на себя обязательства по данному договору, предложил Потерпевший №5 передать ему денежные средства в сумме 52 500 рублей, в качестве оплаты по договору. Потерпевший №5, не подозревая о преступных намерениях ФИО3, направленных на хищение денежных средств, будучи введенным в заблуждение относительно намерений ФИО3 о выполнении взятых на себя обязательств по заключенному договору, ДД.ММ.ГГГГ около 13 часов 23 минут, с использованием банковской карты ПАО «Сбербанк» №**1343 эмитированной к банковскому счету ПАО «Сбербанк» №, открытому в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, на имя Потерпевший №5 перевел на банковскую карту ПАО «МТС-Банк» №, открытую на имя ФИО41, денежные средства в сумму 52 500 рублей, которые ФИО3 умышленно из корыстных побуждений, путем обмана похитил.
После чего, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств путем обмана, ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ около 14 часов 00 минут, находясь в помещении ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> стр. 1 умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, под видом заключения договора на оказание услуг, согласно которого ФИО3 обязан подготовить документы для переоформления изменений внесенных в конструкцию транспортного средства в ГИБДД, не имея намерений и возможностей исполнить взятые на себя обязательства по данному договору, предложил Потерпевший №3 передать ему денежные средства в сумме 30 000 рублей, в качестве оплаты по договору. Потерпевший №3, не подозревая о преступных намерениях ФИО3, направленных на хищение денежных средств, будучи введенным в заблуждение относительно намерений ФИО3 о выполнении взятых на себя обязательств по заключенному договору, ДД.ММ.ГГГГ около 14 часов 15 минут, находясь в помещении ООО «АвтоСвап72» по адресу: <адрес> стр. 1 передал ФИО3 денежные средства в сумме 30 000 рублей, принадлежащие Потерпевший №3, которые ФИО3 умышленно из корыстных побуждений, путем обмана похитил.
Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств путем обмана, ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ около 09 часов 50 минут, находясь в помещении ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> стр. 1 умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, под видом заключения договора на оказание услуг, согласно которого ФИО3 обязан подготовить документы для переоформления изменений внесенных в конструкцию транспортного средства в ГИБДД, не имея намерений и возможностей исполнить взятые на себя обязательства по данному договору, предложил Потерпевший №6 передать ему денежные средства в сумме 31 000 рублей, в качестве оплаты по договору. Потерпевший №6, не подозревая о преступных намерениях ФИО3, направленных на хищение денежных средств, будучи введенным в заблуждение относительно намерений ФИО3 о выполнении взятых на себя обязательств по заключенному договору, ДД.ММ.ГГГГ около 10 часов 00 минут, находясь в помещении ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> стр. 1 передал ФИО44 денежные средства в сумме 31 000 рублей, принадлежащие Потерпевший №6, которые ФИО3 умышленно из корыстных побуждений, путем обмана похитил.
Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств путем обмана, ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ около 19 часов 30 минут, находясь в помещении ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> стр. 1 умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, под видом заключения договора на оказание услуг, согласно которого ФИО3 обязан подготовить документы для переоформления изменений внесенных в конструкцию транспортного средства в ГИБДД, не имея намерений и возможностей исполнить взятые на себя обязательства по данному договору, предложил Потерпевший №7 передать ему денежные средства в сумме 30 000 рублей, в качестве оплаты по договору. Потерпевший №7, не подозревая о преступных намерениях ФИО3, направленных на хищение денежных средств, будучи введенным в заблуждение относительно намерений ФИО3 о выполнении взятых на себя обязательств по заключенному договору, ДД.ММ.ГГГГ около 20 часов 15 минут, находясь в помещении ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> стр. 1 передал ФИО3 денежные средства в сумме 30 000 рублей, принадлежащие Потерпевший №7, которые ФИО3 умышленно из корыстных побуждений, путем обмана похитил.
Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств путем обмана, ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ около 11 часов 00 минут, находясь в помещении ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> стр. 1 умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, под видом заключения договора на оказание услуг, согласно которого ФИО3 обязан подготовить документы для переоформления изменений внесенных в конструкцию транспортного средства в ГИБДД, не имея намерений и возможностей исполнить взятые на себя обязательства по данному договору, предложил Потерпевший №8 передать ему денежные средства в сумме 41 000 рублей, в качестве оплаты по договору. Потерпевший №8, не подозревая о преступных намерениях ФИО3, направленных на хищение денежных средств, будучи введенным в заблуждение относительно намерений ФИО3 о выполнении взятых на себя обязательств по заключенному договору, ДД.ММ.ГГГГ около 22 часов 35 минут, с использованием банковской карты ПАО «Сбербанк» №**3153 эмитированной к банковскому счету ПАО «Сбербанк» №, открытого в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, на имя Потерпевший №8 перевел на банковскую карту ПАО «Сбербанк» №, открытую на имя ФИО21, денежные средства в сумме 41 000 рублей, которые ФИО3 умышленно из корыстных побуждений, путем обмана похитил.
Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств путем обмана, ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ около 13 часов 00 минут, находясь в помещении ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> стр. 1 умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, под видом заключения договора на оказание услуг, согласно которого ФИО3 обязан подготовить документы для переоформления изменений внесенных в конструкцию транспортного средства в ГИБДД, не имея намерений и возможностей исполнить взятые на себя обязательства по данному договору, предложил Потерпевший №9 передать ему денежные средства в сумме 33 100 рублей, в качестве оплаты по договору. Потерпевший №9, не подозревая о преступных намерениях ФИО3, направленных на хищение денежных средств, будучи введенным в заблуждение относительно намерений ФИО3 о выполнении взятых на себя обязательств по заключенному договору, ДД.ММ.ГГГГ около 12 часов 14 минут, с использованием банковской карты ПАО «Сбербанк» №**9854 эмитированной к банковскому счету ПАО «Сбербанк» №, открытого в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, на имя Потерпевший №9 перевел на банковскую карту ПАО «Сбербанк» №, открытую на имя ФИО21, денежные средства в сумме 23 100 рублей, и ДД.ММ.ГГГГ около 09 часов 17 минут, с использованием банковской карты ПАО «Сбербанк» №**9854 эмитированной к банковскому счету ПАО «Сбербанк» №, открытого в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, на имя Потерпевший №9 перевел на банковскую карту ПАО «Сбербанк» №, открытую на имя ФИО21, денежные средства в сумме 10 000 рублей, а всего перевел 33 100 рублей, которые ФИО3 умышленно из корыстных побуждений, путем обмана похитил.
Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств путем обмана, ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ около 09 часов 40 минут, находясь в помещении ООО <данные изъяты>» по адресу: <адрес> стр. 1 умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, под видом заключения договора на поставку запчастей и оказание услуг, согласно которого ФИО3 обязан подготовить документы для переоформления изменений внесенных в конструкцию транспортного средства в ГИБДД, не имея намерений и возможностей исполнить взятые на себя обязательства по данному договору, предложил Потерпевший №10 передать ему денежные средства в сумме 50 000 рублей, в качестве оплаты по договору. Потерпевший №10, не подозревая о преступных намерениях ФИО3, направленных на хищение денежных средств, будучи введенным в заблуждение относительно намерений ФИО3 о выполнении взятых на себя обязательств по заключенному договору, ДД.ММ.ГГГГ около 10 часов 05 минут, находясь в помещении ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> стр. 1 передал ФИО3 денежные средства в сумме 30 000 рублей, и ДД.ММ.ГГГГ около 15 часов 25 минут находясь в помещении ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> стр. 1 передал ФИО3 денежные средства в сумме 20 000 рублей принадлежащие Потерпевший №10, а всего передал денежные средства в сумме 50 000 рублей, которые ФИО3 умышленно из корыстных побуждений, путем обмана похитил.
После чего, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств путем обмана, ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ около 11 часов 30 минут, находясь в помещении ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> стр. 1 умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, под видом заключения договора на поставку запчастей, согласно которого ФИО3 обязан приобрести запчасти, не имея намерений и возможностей исполнить взятые на себя обязательства по данному договору, предложил Потерпевший №11 передать ему денежные средства в сумме 187 000 рублей, в качестве оплаты по договору. Потерпевший №11, не подозревая о преступных намерениях ФИО44, направленных на хищение денежных средств, будучи введенным в заблуждение относительно намерений ФИО3 о выполнении взятых на себя обязательств по заключенному договору, ДД.ММ.ГГГГ около 12 часов 00 минут, находясь в помещении ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> стр. 1 передал ФИО3 денежные средства в сумме 187 000 рублей, принадлежащие Потерпевший №11, которые ФИО3 умышленно из корыстных побуждений, путем обмана похитил.
После чего, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств путем обмана, ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ около 13 часов 20 минут, находясь в помещении ООО «<данные изъяты> по адресу: <адрес> стр. 1 умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, под видом заключения договора на оказание услуг, согласно которого ФИО3 обязан подготовить документы для переоформления изменений внесенных в конструкцию транспортного средства в ГИБДД, не имея намерений и возможностей исполнить взятые на себя обязательства по данному договору, предложил ФИО25 передать ему денежные средства в сумме 50 000 рублей, в качестве оплаты по договору. ФИО25, не подозревая о преступных намерениях ФИО3, направленных на хищение денежных средств, будучи введенным в заблуждение относительно намерений ФИО3 о выполнении взятых на себя обязательств по заключенному договору, ДД.ММ.ГГГГ около 13 часов 40 минут, находясь в помещении ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> стр. 1 передал ФИО3 денежные средства в сумме 50 000 рублей, принадлежащие ФИО25, которые ФИО3 умышленно из корыстных побуждений, путем обмана похитил.
После чего, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств путем обмана, ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ около 11 часов 20 минут, находясь в помещении ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> стр. 1 умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, под видом заключения договора на оказание услуг, согласно которого ФИО3 обязан подготовить документы для переоформления изменений внесенных в конструкцию транспортного средства в ГИБДД, не имея намерений и возможностей исполнить взятые на себя обязательства по данному договору, предложил Потерпевший №12 передать ему денежные средства в сумме 37 000 рублей, в качестве оплаты по договору. Потерпевший №12, не подозревая о преступных намерениях ФИО3, направленных на хищение денежных средств, будучи введенным в заблуждение относительно намерений ФИО3 о выполнении взятых на себя обязательств по заключенному договору, ДД.ММ.ГГГГ около 11 часов 30 минут, находясь в помещении ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> стр. 1 передал ФИО3 денежные средства в сумме 30 000 рублей, принадлежащие Потерпевший №12, и ДД.ММ.ГГГГ около 10 часов 05 минут, с использованием банковской карты ПАО «Сбербанк» №**2441 эмитированной к банковскому счету ПАО «Сбербанк» №, открытого в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, на имя ФИО27, перевел на банковскую карту ПАО «Сбербанк» №, открытую на имя ФИО21, денежные средства в сумме 7 000 рублей, принадлежащие Потерпевший №12, а всего передал 37 000 рублей, которые ФИО3 умышленно из корыстных побуждений, путем обмана похитил.
Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств путем обмана, ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ около 18 часов 30 минут, находясь в помещении ООО <данные изъяты>» по адресу: <адрес> стр. 1 умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, под видом заключения договора на поставку запчастей, согласно которого ФИО3 обязан приобрести запчасти, не имея намерений и возможностей исполнить взятые на себя обязательства по данному договору, предложил Потерпевший №13 передать ему денежные средства в сумме 180 000 рублей, в качестве оплаты по договору. Потерпевший №13, не подозревая о преступных намерениях ФИО3, направленных на хищение денежных средств, будучи введенным в заблуждение относительно намерений ФИО3 о выполнении взятых на себя обязательств по заключенному договору, ДД.ММ.ГГГГ около 18 часов 50 минут, находясь в помещении ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> стр. 1 передал ФИО3 денежные средства в сумме 180 000 рублей, принадлежащие Потерпевший №13, которые ФИО3 умышленно из корыстных побуждений, путем обмана похитил.
После чего, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств путем обмана, ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ около 15 часов 00 минут, находясь в помещении ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> стр. 1 умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, под видом заключения договора на оказание услуг, согласно которого ФИО3 обязан подготовить документы для переоформления изменений внесенных в конструкцию транспортного средства в ГИБДД, не имея намерений и возможностей исполнить взятые на себя обязательства по данному договору, предложил Потерпевший №14 передать ему денежные средства в сумме 88 000 рублей, в качестве оплаты по договору. Потерпевший №14, не подозревая о преступных намерениях ФИО44, направленных на хищение денежных средств, будучи введенным в заблуждение относительно намерений ФИО3 о выполнении взятых на себя обязательств по заключенному договору, ДД.ММ.ГГГГ около 08 часов 02 минут, с использованием банковской карты ПАО «Сбербанк» № эмитированной к банковскому счету ПАО «Сбербанк» №, открытого в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, на имя ФИО30, перевел на банковскую карту ПАО «Сбербанк» №, открытую на имя ФИО21, денежные средства в сумме 88 000 рублей, принадлежащие Потерпевший №14, которые ФИО3 умышленно из корыстных побуждений, путем обмана похитил.
После чего, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств путем обмана, ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ около 14 часов 40 минут, находясь в помещении ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> стр. 1 умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, под видом заключения договора на оказание услуг, согласно которого ФИО3 обязан подготовить документы для переоформления изменений внесенных в конструкцию транспортного средства в ГИБДД, не имея намерений и возможностей исполнить взятые на себя обязательства по данному договору, предложил Потерпевший №15 передать ему денежные средства в сумме 42 000 рублей, в качестве оплаты по договору. Потерпевший №15, не подозревая о преступных намерениях ФИО3, направленных на хищение денежных средств, будучи введенным в заблуждение относительно намерений ФИО3 о выполнении взятых на себя обязательств по заключенному договору, ДД.ММ.ГГГГ около 15 часов 00 минут, находясь в помещении ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> стр. 1 передал ФИО3 денежные средства в сумме 42 000 рублей, принадлежащие Потерпевший №15, которые ФИО3 умышленно из корыстных побуждений, путем обмана похитил.
После чего, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств путем обмана, ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ около 15 часов 00 минут, находясь в помещении ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> стр. 1 умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, под видом заключения договора на оказание услуг, согласно которого ФИО3 обязан подготовить документы для переоформления изменений внесенных в конструкцию транспортного средства в ГИБДД, не имея намерений и возможностей исполнить взятые на себя обязательства по данному договору, предложил Потерпевший №16 передать ему денежные средства в сумме 50 000 рублей, в качестве оплаты по договору. Потерпевший №16, не подозревая о преступных намерениях ФИО3, направленных на хищение денежных средств, будучи введенным в заблуждение относительно намерений ФИО3 о выполнении взятых на себя обязательств по заключенному договору, ДД.ММ.ГГГГ около 14 часов 40 минут, находясь в помещении ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> труда <адрес> стр. 1 передал ФИО3 через своего знакомого ФИО33 денежные средства в сумме 50 000 рублей, принадлежащие Потерпевший №16, которые ФИО3 умышленно из корыстных побуждений, путем обмана похитил.
После чего, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств путем обмана, ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ около 12 часов 30 минут, находясь в помещении ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> стр. 1 умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, под видом заключения договора на оказание услуг, согласно которого ФИО3 обязан подготовить документы для переоформления изменений внесенных в конструкцию транспортного средства в ГИБДД, не имея намерений и возможностей исполнить взятые на себя обязательства по данному договору, предложил Потерпевший №1 передать ему денежные средства в сумме 18 850 рублей, в качестве оплаты по договору. Потерпевший №1, не подозревая о преступных намерениях ФИО3, направленных на хищение денежных средств, будучи введенным в заблуждение относительно намерений ФИО3 о выполнении взятых на себя обязательств по заключенному договору, ДД.ММ.ГГГГ около 13 часов 16 минут, с использованием банковской карты АО «Тинькофф Банк» №**1798 эмитированной к банковскому счету АО «Тинькофф Банк» №, открытого в отделении АО «Тинькофф Банк» по адресу: <адрес> 2-я Хуторская <адрес> стр.26, на имя Потерпевший №1 перевел на банковскую карту ПАО «МТС-Банк» №, открытую на имя ФИО41, денежные средства в сумме 18 850 рублей, которые ФИО3 умышленно из корыстных побуждений, путем обмана похитил.
После чего, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств путем обмана, ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ около 12 часов 40 минут, находясь в помещении ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> стр. 1 умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, под видом заключения договора на поставку запчастей, согласно которого ФИО3 обязан приобрести запчасти, не имея намерений и возможностей исполнить взятые на себя обязательства по данному договору, предложил Потерпевший №17 передать ему денежные средства в сумме 44 060 рублей, в качестве оплаты по договору. Потерпевший №17, не подозревая о преступных намерениях ФИО44, направленных на хищение денежных средств, будучи введенным в заблуждение относительно намерений ФИО3 о выполнении взятых на себя обязательств по заключенному договору, ДД.ММ.ГГГГ около 13 часов 00 минут, находясь в помещении ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> стр. 1 передал ФИО3 денежные средства в сумме 44 060 рублей, принадлежащие Потерпевший №17, которые ФИО3 умышленно из корыстных побуждений, путем обмана похитил.
После чего, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств путем обмана, ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ около 09 часов 00 минут, находясь в помещении ООО <данные изъяты>» по адресу: <адрес> стр. 1 умышленно, из корыстных побуждений, под видом заключения договора на поставку запчастей, согласно которого ФИО3 обязан приобрести запчасти, не имея намерений и возможностей исполнить взятые на себя обязательства по данному договору, предложил Потерпевший №18 передать ему денежные средства в сумме 169 000 рублей, в качестве оплаты по договору. Потерпевший №18, не подозревая о преступных намерениях ФИО3, направленных на хищение денежных средств, будучи введенным в заблуждение относительно намерений ФИО3 о выполнении взятых на себя обязательств по заключенному договору, в период времени с 10 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ по 10 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> стр. 1 передал ФИО44 денежные средства в сумме 169 000 рублей, принадлежащие Потерпевший №18, которые ФИО3 умышленно из корыстных побуждений, путем обмана похитил.
После чего, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств путем обмана, ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ около 16 часов 30 минут, в помещении ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> стр. 1 умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, под видом заключения договора на поставку запчастей, согласно которого ФИО3 обязан приобрести запчасти, не имея намерений и возможностей исполнить взятые на себя обязательства по данному договору, предложил ФИО4 передать ему денежные средства в сумме 162 000 рублей, в качестве оплаты по договору. ФИО4, не подозревая о преступных намерениях ФИО3, направленных на хищение денежных средств, будучи введенным в заблуждение относительно намерений ФИО3 о выполнении взятых на себя обязательств по заключенному договору, ДД.ММ.ГГГГ около 18 часов 00 минут, находясь в помещении ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> стр. 1 передал ФИО3 денежные средства в сумме 162 000 рублей, принадлежащие ФИО4, которые ФИО3 умышленно из корыстных побуждений, путем обмана похитил.
После чего, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств путем обмана, ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ около 13 часов 00 минут, находясь в помещении ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> стр. 1 умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, под видом заключения договора на поставку запчастей, согласно которого ФИО3 обязан приобрести запчасти, не имея намерений и возможностей исполнить взятые на себя обязательства по данному договору, предложил Потерпевший №19 передать ему денежные средства в сумме 133 180 рублей, в качестве оплаты по договору. Потерпевший №19, не подозревая о преступных намерениях ФИО3, направленных на хищение денежных средств, будучи введенным в заблуждение относительно намерений ФИО44 о выполнении взятых на себя обязательств по заключенному договору, ДД.ММ.ГГГГ около 14 часов 00 минут, находясь в помещении ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> стр. 1 передал ФИО3 денежные средства в сумме 110 800 рублей, принадлежащие Потерпевший №19, и ДД.ММ.ГГГГ около 11 часов 37 минут, с использованием банковской карты ПАО «Сбербанк» №**3671эмитированной к банковскому счету ПАО «Сбербанк» №, открытому в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, на имя ФИО37 перевел на банковскую карту ПАО «МТС-Банк» №, открытую на имя ФИО41, денежные средства в сумме 22 380 рублей, а всего передал 133 180 рублей, которые ФИО3 умышленно из корыстных побуждений, путем обмана похитил, а всего в особо крупном размере на общую сумму 1 475 690 рублей, которые ФИО3, в период времени с 15 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ по 11 часов 37 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> стр. 1, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана похитил.
После чего, ФИО3 похищенными денежными средствами распорядился по своему усмотрению, причинив тем самым Потерпевший №4 материальный ущерб на сумму 8 000 рублей, Потерпевший №2 материальный ущерб на сумму 39 000 рублей, Потерпевший №5 материальный ущерб на сумму 52 500 рублей, Потерпевший №3 материальный ущерб на сумму 30 000 рублей, Потерпевший №6 материальный ущерб на сумму 31 000 рублей, Потерпевший №7 материальный ущерб на сумму 30 000 рублей, Потерпевший №8 материальный ущерб на сумму 41 000 рублей, Потерпевший №11 материальный ущерб на сумму 187 000 рублей, Потерпевший №9 материальный ущерб на сумму 33 100 рублей, Потерпевший №10 материальный ущерб на сумму 50 000 рублей, ФИО25 материальный ущерб на сумму 50 000 рублей, Потерпевший №12 материальный ущерб на сумму 37 000 рублей, Потерпевший №13 материальный ущерб на сумму 180 000 рублей, Потерпевший №14 материальный ущерб на сумму 88 000 рублей, Потерпевший №15 материальный ущерб на сумму 42 000 рублей, Потерпевший №16 материальный ущерб на сумму 50 000 рублей, Потерпевший №1 материальный ущерб на сумму 18 850 рублей, Потерпевший №17 материальный ущерб на сумму 44 060 рублей, Потерпевший №18 материальный ущерб на сумму 169 000 рублей, ФИО4 материальный ущерб на сумму 162 000 рублей, Потерпевший №19 материальный ущерб на сумму 133 180 рублей, а всего материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 1 475 690 рублей.
Подсудимый ФИО3 виновным себя признал полностью, суду пояснил что по предъявленному обвинению он полностью раскаивается, знает что совершил и готов возместить ущерб каждому потерпевшему. Частично ущерб он уще возместил. С суммами, которые ему предъявлены он полностью согласен. Он всех потерпевших помнит, но даты не назовет когда они передавали ему деньги. Когда он устроился работать в ООО « <данные изъяты>», то на Авито выложил объявление о переоборудовании транспортных средств с оформлением документов для ГИБДД, в объявлении был указан рабочий номер телефона. Он находился на работе по <адрес> и 90% отвечал на телефонные звонки. Когда поступали звонки от клиентов, то всегда ставился вопрос о переоборудовании транспортного средства и получении документов. Потерпевшие сбрасывали фотографии. С потерпевшими заключал договора он, получал от потерпевших деньги, которые шли на оплату долга по фирме « Автоконтинент», которая была зарегистрирована на него, и им были написаны расписки каждому из собственников транспортного средства по переоборудованию. Когда он работал в ООО « <данные изъяты>», то он потерпевшим назначал встречу в фирме, изначально автомашины заезжали в бокс, проводилась фотофиксация, согласование, потом в офисе он вносил данные в договор, который был взят из интернета со вставкой организации. Он распечатывал договора, подписывал и ставил печати, заказчики договора тоже подписывали. В дальнейшем они деньги переводили на карту МТС-банка его знакомой ФИО8, которая находилась у него в пользовании. В договоре был указан срок исполнения, когда этот срок подходил, то он потерпевшим говорил, что документы в работе и требуется время все доделать. Наличные денежные средства остались у него. ФИО51 передал ему 8000 рублей, это переоборудование, в офисе ДД.ММ.ГГГГ, договор был заключен с ним ранее. Деньги ему верн<адрес> переводил 39 000 рублей ДД.ММ.ГГГГ, деньги возвращены. ФИО70 52 500 рублей перевел ДД.ММ.ГГГГ на карту его сожительницы, ущерб не вернул, ФИО68 как передавал деньги не помнит, возместил ущерб. ФИО69 31000 рублей вроде бы переводил на карту ДД.ММ.ГГГГ, возвратил их потерпевшему. ФИО52 передал деньги во дворе дома наличными, возвратил потерпевшему. ФИО66 передал в офисе переводом, возвратил ущерб. ФИО58 переводил деньги в две даты, ущерб не вернул; ФИО61 дважды переводил деньги, возвратил ущерб; ФИО53 187 тысяч рублей передал, у него были наличные и переводил деньги, не вернул ему; ФИО67 передавал ему 50000 рублей, ущерб возместил; ФИО60 передал 28 февраля – 30000 рублей, 28 марта – 7000 рублй, возвратил ущерб, перевел на карту жены ФИО56; ФИО57 переводом передал ему ДД.ММ.ГГГГ 180000 рублей, ущерб не возместил; ФИО65 перевел 88000 рублей, ущерб не возместил; ФИО54 передал 42000 рублей, ущерб возместил; ФИО62 – 50000 рублей, не возместил ущерб; Потерпевший №1 – 18000 рублей, ущерб не возместил; ФИО59 перевел 44 600 рублей, ущерб возместил; ФИО55 169000 рублей перевел и передал наличными, ущерб возместил; ФИО63 162000 рублей передал, ущерб не возместил; ФИО64 передал 133180 рублей, ущерб возместил. Остальным потерпевшим обязуется возместить причиненный ущерб в ближейщее время после продажи квартиры, до окончания сделки по которой осталось 2 месяца.
Виновность подсудимого подтверждается показаниями потерпевших, свидетелей, материалами уголовного дела.
Потерпевший Потерпевший №12 пояснил суду, что подсудимого знает. Ему нужно было оформить двигатель на транспортное средство, сделать официальные бумаги, нужно было поставить на карбюратор дизельный двигатель. У него автомашина ЗИЛ, нужно было сделать бумаги по переоформлению чтобы поставить автомашину на учет в ГИБДД. Через знакомого ФИО9 он узнал, что у подсудимого Ковалёва есть лицензия на оформление документов, ему дали адрес и его номер телефона. Он позвонил ФИО3 и договорился о встрече, после чего проехал на <адрес>, там находится СТО. Он сказал, что ему нужно оформить, ФИО3 назвал сумму 30000 рублей не гляда, а затем после получения фотографий, прибавил еще 6000 рублей, что двигатель у него и из-за этого нужно больше бумаг оформлять. Он заключил с ФИО3 договор, согласно которого в течение 40 дней тот должен был предоставить ему документы. Он передал ФИО3 30000 рублей наличными и 6000 рублей перевела его супруга на карту, указанную ФИО3. Через 40 дней он начал узнавать, ФИО3 говорил, то начальника у него нет, то еще что-нибудь, все тянулось и тянулось, звонил, узнавал, приезжал. Затем он обратился в полицию, так как ФИО9 ему сказал, что он деньги забрал. Когда они приехали, то им сказали, что ФИО3 уже не работает. После этого обратились в полицию. Деньги до настоящего времени не возвращены, хотя он обещал. На договоре стояли печати и подписи, подписывал он договор в его присутствии.
После оглашения в соответствии со ст.281 УПК РФ показаний, данных на предварительном следствии, потерпевший ФИО10 подтвердил показания, из которых следует, что у него в пользовании имеется автомобиль марки ЗИЛ-130. Данный автомобиль был им поставлен на учет в 2021 году. При постановке на учет у вышеуказанного автомобиля был установлен карбюраторный двигатель. В процессе эксплуатации автомобиля он решил карбюраторный двигатель заменить на дизельный. Он понимал, что собирается внести изменения в конструкцию автомобиля и данный двигатель нужно будет зарегистрировать в ГАИ. У него есть знакомый по имени ФИО38, проживает <адрес>. В ходе общения с ФИО38 ДД.ММ.ГГГГ он рассказал тому, что ему необходимо переоформить документы на двигатель и спросил алгоритм его действий. Он спросил именно у него, так как знал, что он тоже хотел переоформлять какие - то документы по автомобилю. ФИО38 ему пояснил, что он около 2-х недель назад нашел фирму, которая занимается оформлением документов. Фирма называется «<данные изъяты>», которая расположена по адресу: <адрес> труда <адрес> стр. 1, и в данную фирму Денис около 2-х недель назад отдал документы на свой автомобиль. Он поинтересовался по срокам оформления и стоимости, на что ему ФИО38 пояснил, что ему обещали решить вопрос в течении 1 месяца, по стоимости необходимо узнавать непосредственно у лица, занимающегося оформлением. После этого ФИО38 передал ему номер телефона <***>, сказал, что это телефон лица, непосредственно занимающегося оформлением документов, данное лицо зовут ФИО7, фамилию не называл. После этого они расстались. ДД.ММ.ГГГГг. он позвонил по номеру телефона, который ему передал ФИО38 Ему ответил молодой человек, представился по имени ФИО7. Он пояснил, что ему необходимо переоформить документы на двигатель автомобиля, спросил сроки и цену. ФИО7 ему по телефону, сказал, что для более точной информации необходимо подъехать к нему в офис с пакетом документов на автомобиль, все интересующие вопросы они решат на месте. Сумму озвучил около 30 000 рублей. Подъехать он может в любое удобное для него время, предварительно созвонившись по телефону. Так же он пояснил, что оформит документы в течении месяца. Более никаких вопросов он не задавал. После общения по телефону, он поговорил с женой и было принято решение обратиться в данную фирму. О том, что для переоформления документов необходимо обратиться напрямую в ГАИ, он даже не подумал. ДД.ММ.ГГГГг. около 10 часов 00 минут он созвонился с ФИО7 и пояснил, что приедет к нему в офис. ФИО7 сказал, что будет ждать. Около 12 часов 00 минут он вместе с женой приехали по адресу: <адрес> труда <адрес> строение 1. Подъехав к данному адресу, он увидел вывеску: «<данные изъяты>». По указателю они поднялись на второй этаж и увидели офис. На момент их прихода в офисе находился молодой человек, который выглядел следующим образом: на вид около 32 лет, рост около 182 см., среднего телосложения, светлый цвет волос. При встрече данного молодого человека опознает уверенно. Они зашли в офис, он представился и пояснил, что приехал по вопросу оформления двигателя на автомобиль. Молодой человек представился по имени ФИО7. Он начал с ФИО7 обсуждать вопрос переоформления двигателя, при этом он передал ФИО7 имеющийся у него пакет документов, а именно: ПТС на автомобиль, документы на двигатель. ФИО7 осмотрел данные документы, и сказал, что это все возможно сделать, цена за работу 37 000 рублей, так как у них не простая ситуация, срок 1 месяц. ФИО7 его уверил, что все документы пройдут через ГАИ, и оригиналы новых документов он получит у ФИО7, так как у них договоренность с ГАИ. Он поверил ФИО7, поскольку тот говорил уверенно, убеждал его, что ни один год занимается оформлением документов. После этого в этот же день, между ним и фирмой «<данные изъяты>» был составлен договор № от ДД.ММ.ГГГГ на оказание услуг по переоборудованию ТС. Генеральным директором в данном договоре был указан ФИО2. Договор был составлен в 2-х экземплярах, один из которых был передан ему. В договоре была указана сумма в размере 37 000 рублей. После этого он передал лично в руки ФИО7 30 000 рублей, сказав, что 7 000 рублей переведет ему на карту. ФИО7 указал ему номер карты бухгалтера фирмы, ПАО «Сбербанк». После этого его супруга перевела на указанную карту 7 000 рублей. Никаких документов о получении денежных средств ФИО7 ему не передавал, он сам не спрашивал, так как не думал, что тот его обманет. После оплаты ФИО7 сказал, что ему нужно подойти через месяц, когда будут готовы документы. После этого они ушли. ФИО7 они оставили только копии документов на двигатель. ДД.ММ.ГГГГг. он начал звонить ФИО7, тот отвечал на звонки, но пояснял, что документы готовы, но нет последней подписи в ГАИ. И что нужно позвонить ему через неделю. Он звонил ФИО7 в течении апреля и середины мая 2022, но ФИО7 каждый раз говорил, что документы на подписи. В фирму они приезжали в мае 2022 г., ФИО7 пояснил, что документы в работе, как только их получит на руки, тут же ему перезвонит. Когда он спросил у ФИО38 как у того обстоят дела с переоформлением документов, тот ответил, что в данной фирме работают аферисты и нужно срочно забирать денежные средства, что Денис уже и сделал. После этого его жена начала звонить ФИО7, сказала, чтобы тот ничего не делал и вернул ему денежные средства, на что ФИО7 ответил, что он без проблем все вернет, перечислит их на ее карту. Однако до настоящего момента денежные средства ему не возвращены. ДД.ММ.ГГГГг. он заехал в офис к ФИО7, но того не оказалось, на месте находился его начальник ФИО2, который не смог ответить где его денежные средства. После этого он обратился в полицию. Таким образом, ФИО7 похитил у него денежные средства в сумме 37 000 рублей, чем причинил ему значительный материальный ущерб, так как он в настоящее время не трудоустроен. В настоящий момент ему известна фамилия ФИО7 – ФИО3 ФИО5. л.д.104-112 т.1.
А также пояснял, что, в ходе допроса следователем ему предъявлена фотография ФИО3, именно с данным человеком он заключал договор и именно ему передавал денежные средства. л.д. 76-83 т.5.
Потерпевший Потерпевший №15 пояснил суду, что у него у брата был двигатель автомобиля на Тойоту. Двигатель он установил, также было установлено, что фирма занимается оформлением документов. Он позвонил ФИО3 на Ветеранов Труда, где тот посмотрел автомашину, сказал что нужно кое-что переделать и озвучил стоимость 50000 рублей. Они устранили замечания и подъехали на автомашине, которую загнали внутрь, сфотографировали, после чего пошли заключили договор. В момент заключения договора была озвучена сумма 42 000 рублей, они согласились и заключили договор, который подписали, там была печать и подпись. Договор был от АвтоСвап 72. Деньги были переданы в момент заключения договора. Результат должен быть через месяц. Он периодически звонил, ФИО3 говорил, что документы переданы в лабораторию и ждут заключения. Затем сказали, что документы готовы и нужно ехать в ГИБДД. После этого он стал звонить, уточнять когда, но тот трубку не брал. После этого, когда он приехал на Ветеранов труда, то ему директор фирмы сказал, что ФИО3 написал заявление в полицию.
После оглашения в соответствии со ст.281 УПК РФ показаний, данных на предварительном следствии, потерпевший Потерпевший №15 подтвердил показания, из которых следует, что на автомобиле марки ГАЗ-3302 (Газель), зарегистрированном на его маму был заменен двигатель, и ему нужно было внести изменения в регистрационные документы. После того, как ему брат сказал, что познакомился с мужчиной, который занимается узакониванием, он попросил его номер телефона №. Он позвонил по данному номеру телефона, мужчина представился ФИО7, он объяснил, что ему необходимо узаконить документы на двигатель, и они договорились о встрече. Встреча состоялась в начале марта 2022 года по адресу: <адрес> труда <адрес> стр. 1. Когда он подъехал, то увидел вывеску «<данные изъяты>». Он подъехал, ФИО7 вышел на улицу, посмотрел машину, сказал, что на данную машину, возможно, подготовить документы, что это будет стоить около 50 000 рублей. Данная сумма его устроила, они договорились, что как только он соберет необходимую сумму, то позвонит ему. ДД.ММ.ГГГГг. около 10 часов 00 минут он приехал в офис к ФИО7. В офисе он предоставил ФИО7 документы на автомобиль. ФИО7 снял с них копии, они составили договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО7 сказал, что узаконивание документов будет стоить42 000 рублей. Далее они подписали договор в двух экземплярах, он передал ему наличными денежными средствами 42 000 рублей, ФИО7 взял денежные средства и выдал ему квитанцию №. По договору, документы должны были быть готовы в течении 2-х месяцев. ФИО7 сказал, что по готовности документов позвонит. Он периодически звонил ФИО7, тот ссылался, что документы еще в лаборатории. По истечении двух месяцев, он позвонил ФИО7, спросил про документы, тот ему ответил, что документы пришли, но необходимо сделать осмотр в ГИБДД. Он с ним договорился на ДД.ММ.ГГГГ, ФИО7 ему сказал, чтобы он позвонил ДД.ММ.ГГГГ и тот скажет точное время и место, куда ему необходимо подъехать. Он позвонил в указанное время, но ФИО7 трубку не брал. ДД.ММ.ГГГГ ФИО7 также на связь не выходил, сам не перезванивал. В связи с загруженностью на работе, он смог приехать к ФИО7 только ДД.ММ.ГГГГ, но когда он приехал в офис, его встретил мужчина, представился по имени ФИО6, пояснил, что является директором фирмы «<данные изъяты>», и рассказал, что у него работал ФИО7, в отношении которого возбуждено уголовное дело по факту мошеннических действий связанных с оформлением документов на автомобиль и посоветовал обратиться по данному факту в полицию. Так же он узнал полные данные ФИО7, им оказался ФИО3 ФИО5. ФИО7 при нем распечатывал договор, и при нем подписывал его. Он увидел, что в договоре указана фамилия ФИО2, но не придал этому значения, так как подумал, что он является, скорее всего вторым директором, у которого есть доступ к печатям и который имеет право подписи. Договор заключен между ФИО2 и ФИО39 так как она является собственником машины. Она сама в офис к ФИО7 не ездила, все подписи от ее имени с ее согласия ставил он. Таким образом, ФИО3 причинил ему материальный ущерб в размере 42 000 рублей, который является для него значительным, так как его заработная плата составляет 16 000 рублей. л.д. 10-19 т.2, л.д. 120-127 т.5
Потерпевший Потерпевший №7 пояснил суду, что подсудимого знает по его работе. Он обратился к нему по переоформлению документов, нашел его по объявлению, позвонил, договорились встретиться. Тот представился ФИО7. Он приехал на <адрес> труда в ООО « <данные изъяты>», там встретился с ФИО3 ФИО7, переговорили, тот сказал, что нужно делать и назвал сумму 30 000 рублей. Это было в 2021 г. он приехал к ФИО3 в офис, заключил договор и передал ему денежные средства по <адрес> труда <адрес> в « <данные изъяты>». ФИО3 сказал, что документы будет делаться. Когда он ему звонил, то тот говорил, что документы делаются. Потом сказал, что документы готовы, поехали в ГИБДД, он ушел, потом вернулся и сказал, что они не работают. Дальше он ФИО3 звонит, тот трубку не берет. Потом ему позвонил следователь и сказал, чтобы он ехал в полицию. Он поехал в ООО « <данные изъяты>», где руководитель ФИО3 сказал, что ФИО3 ничего не сделал, после этого он пошел в полицию. ДД.ММ.ГГГГ он передал ФИО44 деньги 30000 рублей. Ущерб ему не возмещен.
Потерпевший Потерпевший №17 пояснил суду, что подсудимого ФИО3 он узнал ДД.ММ.ГГГГ Проблема была с коробкой передач на автомобиле Пежо, он нашел на Авито объявление с телефоном, поговорили с ним, он посмотрел, договорились о сумме. Договор подписывал он, ФИО3 взял деньги, после чего взял договор и вышел, якобы подписать. Это было все 28 или 29 марта. Договор был на 3 недели, там была гарантия, коробку нужно было установить, он ее привез, привез масло. Когда приезжал по адресу, то видел там ФИО3. Прошел апрель, майские праздники, а затем директор сказал, что ФИО3 у них официально не работал, что он украл печать, понаставил их. Ущерб ему причинен в сумме 40060 рублей, Ковалёв ему не возместил.
Потерпевший Потерпевший №2 пояснил, что подсудимого он знает, обратился к нему по переоборудованию автомобиля. Дату не помнит, на <адрес> труда <адрес> находился автосервис, он заменил мотор на автомобиле и нужно было это узаконить. По объявлению нашел компанию, позвонил, встретился с ФИО3, который сидел в офисе за столом. Он заплатил 39 000 рублей за предполагаемую работу – сделали документы на новый мотор, чтобы он мог поставить автомобиль на учет. Оплату он произвел по карте. Видно было что компания работает давно. До полугода Ковалёв ему говорил, что все будет сделано, потом он начал интересоваться, ФИО3 «кормил» его завтраками. Прошел почти год и он приехал туда и от директора узнал, что ФИО3 там не работает.
После оглашения в соответствии со ст.281 УПК РФ показаний, данных на предваврительном следствии, потерпевшей Потерпевший №2 полностью подтвердил показания, из которых следует, что в его собственности имеется автомобиль марки <данные изъяты>» государственный регистрационный знак № регион, 2000 года выпуска. Он поменял на данном автомобиле мотор. Затем решил поставить автомобиль на учет в ГИБДД. В 2021 году он обратился в ГИБДД и узнал, что на учет не могут поставить автомобиль, так как необходимы документы подтверждающие разрешение на замену мотора. Он через интернет нашел организацию занимающуюся данным вопросом. Он приехал на <адрес> труда <адрес> стр. 1, где располагалась ООО «<данные изъяты>». В августе 2021 года он приехал по вышеуказанному адресу, где находился ранее ему незнакомый мужчина, который не представился, но сказал, что является директором данной организации. Они обсудили с ним все интересующие вопросы. Через несколько дней мужчина ему перезвонил и сообщил, что его услуги по оформлению будут стоить 39 000 рублей. Его устроила данная сумма, и около 12 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ он вновь приехал в офис по <адрес> труда <адрес> стр. 1. По приезду мужчина находился в офисе один. Был составлен договор на оказание услуг №, где были указаны данные директора ФИО2 Он решил, что мужчина является данным человеком. Им было оплачено 39 000 рублей. После чего ему была передана квитанция, где тот поставил свою подпись и печать организации. Срок был указан три месяца с даты заключения договора. Дождавшись три месяца, он стал звонить на телефон №. Данный телефон ему сообщил сам директор. Первоначально ему говорили, что имеются сложности с документами, затем говорили, что все готово, и он может все забрать. Когда он приезжал в офис, то там никого не было. И когда он звонил тому, то всегда были какие-то отговорки. Он был уверен, что ему по договору все сделают, верил, что имеются какие-то сложности. Последний раз он звонил перед майскими праздниками, и они договорились встретиться после. А когда он вновь позвонил, то ему ответил совершенно посторонний мужчина и сказал, что является директором фирмы, и чтобы он подъехал в офис к нему. По приезду он узнал, что сотрудник ФИО3 составлял договора и не исполнял их. После этого он обратился в отдел полиции №. Когда он приехал в отдел, то увидел мужчину, которому передавал деньги в сумме 39 000 рублей. Он узнал, что это ФИО3 ФИО40 ФИО7 заключил с ним договор на оказание услуг от ДД.ММ.ГГГГ, узнал его уверенно по росту, телосложению, чертам лица. л.д.131-141 т.1.
Потерпевший Потерпевший №5 на следствии пояснял, показания его оглашены в соответствии со ст.281 УПК РФ, что у него в собственности имеется автомобиль марки «<данные изъяты>», государственный регистрационный знак № регион. Прилагает к протоколу допроса документы на автомобиль. В связи с активной эксплуатацией автомобиля у него был заменен двигатель, в связи с чем возникла необходимость в подготовке документов для регистрации в ГИБДД. Для этого он начал искать в сети «Интернет» организацию, которая сможет оказать помощь в оформлении документов для ГИБДД. ДД.ММ.ГГГГ при просмотре объявлений на сайте «Авито» его заинтересовало объявление «Установка СВАП на ТС». В данном объявлении было указано контактное лицо «AutoSwap», а также был указан абонентский №. Увидев данное объявление, он решил по нему позвонить, уточнить сможет ли данная организация подготовить документы для оформления в ГИБДД. Позвонив по вышеуказанному номеру, ему ответил мужчина, который представился ФИО7, при этом свою должность не называл. Во время разговора он сообщил ФИО7 о том, что произвел замену двигателя на принадлежащем ему автомобиле марки «Рено-Мастер», после чего спросил у ФИО7, смогут ли они помочь с оформлением документов в ГИБДД, на что ФИО7 ему ответил, что смогут, но необходимо подъехать в офис организации, который расположен по адресу: <адрес> труда <адрес> стр. 1. ФИО7 пояснил, что в офис организации можно подъехать в любое время. Так как он находился в <адрес> то заехал в организацию по вышеуказанному адресу. Зайдя в помещение организации, на первом этаже его встретил молодой человек, который представился ФИО7. В ходе общения он сообщил ФИО7 о том, что звонил ему по поводу оформления документов в ГИБДД. ФИО7 предложил ему пройти на второй этаж. Далее в ходе общения он сообщил ФИО7 о том, что произвел замену двигателя в автомобиле «Рено-Мастер». После этого начал спрашивать ФИО7, с какими лабораториями они сотрудничают и как долго происходят исследования, на что ФИО7 ему назвал ряд лабораторий, сообщил, что необходимо предоставить и назвал сроки подготовки документов для оформления изменений в ГИБДД. При общении с ФИО7 было видно, что тот разбирается в данной сфере, в связи с чем не вызвал у него каких-либо подозрений. После полученной информации он сообщил, что подумает над предложением, и если его все устроит, он обратится к ним за помощью. После этого он в течении нескольких дней проверил лаборатории, с которыми взаимодействует организация ООО «<данные изъяты> которые ему называл ФИО7, почитал о них отзывы и решил воспользоваться услугой, которую предоставляет ООО «<данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ около 13 часов 00 минут он в мессенджере «WhatsApp» написал ФИО7 о том, что готов заключить с организаций договор. Далее ФИО7 попросил его выслать копии документов на автомобиль и сообщил, что стоимость услуги составит 72 000 рублей. ФИО7 сообщил ему о том, что он может подъехать в офис в любое время по адресу: <адрес> труда <адрес> стр. 1 для заключения договора. В ходе разговора он сообщил о том, что находится за пределами <адрес>, тогда ФИО7 предложил ему заключить договор дистанционно, на что он согласился. В течении нескольких минут ФИО7 ему выслал договор в мессенджере. Он ознакомился с данным договором. В договоре был указан срок оказания услуги 2 месяца. В конце договора были указаны реквизиты карты бухгалтера № – ФИО41 ФИО7 пояснил, что именно по данным реквизитам можно произвести оплату. Около 13 часов 23 минут ДД.ММ.ГГГГ он осуществил оплату по указанным реквизитам. При этом он перевел 52 500 рублей. Оставшуюся часть денежных средств по договоренности он должен будет перевести после оказанной ему услуги. После оплаты ФИО7 ему каких-либо платежных документов не скидывал. После этого он периодически звонил ФИО7, спрашивал, на какой стадии подготовка документов, однако ФИО7 называл различные причины, почему документы не готовы. До настоящего времени услуга ему не предоставлена, денежные средства не возвращены. Ему известно о том, что с ним заключал договор ФИО44. Таким образом, ему причинен ущерб на общую сумму 52 500 рублей, данный ущерб для него является значительным, поскольку в настоящее время у него имеются кредитные обязательства, по которым он ежемесячно платит около 170 000 рублей, доход является не постоянным. В настоящее время при нём находится чек об операции, данный чек готов выдать добровольно. л.д. 179-191 т.5.
Из показаний потерпевшего ФИО42 данных на предварительном следствии, оглашенных в соответствии со ст.281 УПК РФ следует, что в январе 2022 года на принадлежащем ему автомобиле необходимо было произвести замену двигателя. Посредством сети интернет он нашел объявление на сайте «Авито», о том, что организация ООО «<данные изъяты>» осуществляет заказ запчастей и установку. Он просмотрел, что данная организация находится в <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ он прибыл в <адрес> по адресу: <адрес> стр. 1. По указанному адресу расположена организация ООО «<данные изъяты>». Далее он обратился к специалисту-менеджеру ФИО3 для того, чтобы осуществить заказ двигателя на автомобиль. ФИО7 сообщил, что необходимо внести денежные средства в сумме 187 000 рублей, что он произведет заказ двигателя, после получения двигателя ФИО7 уведомит его об этом, для того чтобы он прибыл в <адрес> для его дальнейшей установки, на что он согласился. Он передал наличные денежные средства в сумме 187 000 рублей, которые ФИО7 принял и выписал ему квитанцию. Далее между ООО «<данные изъяты>» и им был заключен договор на поставку запчастей. Согласно договору срок поставки запчастей был указан до ДД.ММ.ГГГГ, он ознакомился с договором на поставку запчастей, который составил ФИО7 и поставил в нем свою подпись. ФИО7 также поставил подпись в данном договоре. Договор был составлен в 2-х экземплярах. Один из экземпляров выдан ему нарочно. Также он приложил квитанцию, согласно которой передал денежные средства в сумме 187 000 рублей. После заключения договора и принятия денежных средств ФИО7 сообщил, что позвонит ему в марте. В марте 2022 года он позвонил ФИО7 с целью получения информации о том, пришел ли заказ запчастей, которые он заказал и за которые внес платеж в сумме 187 000 рублей. ФИО7 ответил, что заказ еще не пришел, что позвонит позднее. Прошло более 2-х недель. Он вновь позвонил ФИО7 с целью получения информации. ФИО7 ответил, что заказы приходят, но его заказ с запчастью на складе отсутствует, также просил ждать его звонка. До настоящего времени заказ не пришел. ДД.ММ.ГГГГ он прибыл в офис организации ООО «<данные изъяты>» с целью отмены заказа и возврата денежных средств, с чем обратился к ФИО7, который отказался возвращать денежные средства, а также пояснил, что запчасти не заказывал. После этого он сообщил ФИО7, что обратится в полицию. После полученной информации ФИО7 попросил дать время на то, чтобы он нашел денежные средства и смог вернуть ему их, так как переданные им денежные средства в январе 2022 года ФИО7 потратил на личные нужды. ФИО7 написал собственноручно расписку о том, что обязуется вернуть денежные средства в сумме 187 000 рублей в срок до ДД.ММ.ГГГГ. После этого он решил обратиться в полицию, так как считает, что ФИО7 сможет вновь обмануть его. Просит привлечь к уголовной ответственности ФИО7, который совершил в отношении него мошеннические действия и причинил ему материальный ущерб в сумме 187 000 рублей. Материальный ущерб является значительным, данные денежные средства были личными накоплениями. л.д. 50-59 т.2., л.д.66-69 т.5.
Потерпевший Потерпевший №9 на следствии пояснял, показания его оглашены в соответствии со ст.281 УПК РФ, что у него в собственности имеется автомобиль марки «<данные изъяты>». В связи с активной эксплуатацией автомобиля у него сломался двигатель, и потребовалась его замена. Им были совершены следующие конструктивные изменения в автомобиле: заменен двигатель, установлен передний силовой бампер, перенесен топливный бак, увеличен лифт кузова на 5 см., кузов обварен по низу. Данные изменения необходимо узаконить в ГИБДД, в связи с этим в сети «Интернет» он начал искать организацию, которая окажет помощь в оформлении соответствующих документов. В начале января 2022 года при просмотре объявлений на сайте «Авито» его заинтересовало объявление «Установка СВАП на ТС». В данном объявлении было указано контактное лицо «AutoSwap», а также был указан абонентский №. Увидев данное объявление, он решил по нему позвонить. Ему ответил мужчина, который представился ФИО7, при этом свою должность не называл. Он спросил у ФИО7, смогут ли они помочь с оформлением документов в ГИБДД, на что тот ответил, что необходимо подъехать в офис по адресу: <адрес> труда <адрес> стр. 1. Он сообщил, что он не из <адрес> и подъехать не сможет, ФИО7 сообщил, что можно сделать все дистанционно и попросил его скинуть фотографии автомобиля, фотографии внесенных изменений, фотографии документов на автомобиль и его документов. Данные документы он отправил в январе 2022 года, точную дату не помнит. После отправления документов ему перезвонил ФИО7, и сообщил, что сможет помочь с оформлением документов, что стоимость составит 33 100 рублей, на что он согласился. После этого ДД.ММ.ГГГГ ему на его почту пришел договор на оказание услуг по переоборудованию транспортных средств. После ознакомления с договором он сообщил ФИО7, что его все устраивает, ФИО7 попросил внести предоплату в размере 23 100 рублей по реквизитам карты, которые ему выслал. Через некоторое время он перевел вторую часть денежных средств в сумме 10 000 рублей также по реквизитам карты, которые ему отправил ФИО7. В договоре был указан срок выполнения договора до ДД.ММ.ГГГГ. После этого он периодически звонил ФИО7 и спрашивал, на какой стадии находится подготовка документов, на что ФИО7 ему сообщал, что скоро все будет готово. Через некоторое время ФИО7 перестал выходить с ним на связь. В этот момент он понял, что ФИО7 его обманул и не собирается предоставлять ему услуги. Таким образом, ему причинен ущерб на общую сумму 33 100 рублей, данный ущерб для него является значительным, поскольку в настоящее время у него на иждивении находится один несовершеннолетний ребенок, имеются кредитные обязательства, по которым он ежемесячно платит около 22 000 рублей. л.д.41-47 т.5.
Потерпевший Потерпевший №14 на следствии пояснял, показания его оглашены в соответствии со ст.281 УПК РФ, что в ноябре 2021 годе в сети интернет нашел сайт, который предоставляет услуги по переоборудованию транспортных средств. На сайте был указан номер для связи №, он позвонил на данный номер, ему ответил специалист ФИО7, с которым в последующем он поддерживал связь через мессенджер «WhatsApp». В ходе переписки, они договорились о предоставлении услуг, тот попросил скинуть данные на транспортное средство, фото его паспорта, снилса. ФИО7 сказал, что необходимо внести сумму 88 000 рублей и тогда его документы запустят в обработку. ФИО7 подготовил договор, данные на оплату и скинул ему на электронную почту. После он оплатил через приложение ПАО «Сбербанк Россия», с помощью карты, которая принадлежит его жене, переводом на карту ПАО «Сбербанк России» ФИО21 денежные средства в сумме 88 000 рублей одной транзакцией. После составления договора в марте, он попросил через своего знакомого, который был проездом в <адрес> забрать оригинал договора, ФИО7 передал договор около офиса, который расположен по адресу: <адрес> труда, <адрес> стр. 1. После, они периодически созванивались с ФИО7, списывались. В апреле ФИО7 перестал выходить на связь. В мае он вновь позвонил на его номер, но ему ответил уже другой человек, он представился ФИО6, директором фирмы, проверив по базе, его заявки не нашел, объяснил, что ФИО7 присвоил его печать и брал денежные средства с людей при этом не оформляя заявки официально. л.д. 223-227 т.2.
Потерпевший Потерпевший №19 на следствии пояснял, показания его оглашены в соответствии со ст.281 УПК РФ, что у него в собственности имеется автомобиль марки «<данные изъяты>» г/н №, у которого сломался двигатель, потребовалась его полная замена. В сети Интернет он стал искать фирму, которая занимается установкой и поставкой двигателя. ДД.ММ.ГГГГ на сайте «Авито» он нашел объявление «Установка СВАП на ТС», контактное лицо «AutoSwap» и указан номер телефона №. Он позвонил по указанному телефону, ему ответил молодой человек, по имени ФИО7. Он спросил о возможности заказа и установки двигателя, на что ФИО7 ему сказал, что это возможно, что стоимость мотора составит около 110 000 рублей, срок поставки 20 дней, сама установка около 20 дней. Стоимость работ 120 000 рублей. Он спросил, возможно ли узаконить документы на новый мотор, на что ФИО7 ответил, можно, но этим заниматься не будет, так как нужно будет ехать в <адрес>. Стоимость двигателя и стоимость работы его устроила, поэтому он приехал по адресу: <адрес> труда <адрес> стр. 1. ДД.ММ.ГГГГ около 13 часов 00 минут где встретился с ФИО7, который выглядел следующим образом: около 35 лет, славянской внешности, рост около 180 см., среднего телосложения, светлые волосы. После этого они прошли в офис на второй этаж, где совместно с ФИО7 через компьютер, начали искать подходящий для него мотор. После того как мотор был выбран ФИО7 сказал, что необходимо заключить договор на оказание услуг, при этом стоимость мотора необходимо оплатить полностью. После этого ФИО7 распечатал два экземпляра договора, они их подписали и он передал ФИО7 наличные денежные средства в сумме 110 800 рублей. ФИО7 в свою очередь выдал ему квитанцию о получении денежных средств. ДД.ММ.ГГГГг. он вновь приехал в офис к ФИО7 и заказал у него сидение для автомобиля, за которое на банковскую карту по номеру телефона <***> МТС – банк перевел денежные средства в сумме 22 380 рублей. ФИО7 сказал, что как только сидение будет в <адрес>, ему позвонит. Никакого дополнительного договора они не заключали. Никакой квитанции ему ФИО7 не выдавал. ДД.ММ.ГГГГ он приехал в офис к ФИО7, чтобы заключить договор на поставку сидения, которое он оплатил ранее. В офисе его встретил мужчина, который представился ФИО6, спросил, по какому вопросу он пришел и что обещал ему сделать ФИО7. Он тому объяснил ситуацию и ФИО6 сказал, что необходимо обратиться в полицию, так как ФИО7 обманул много людей. Ему известны полные данные ФИО7 – ФИО3. Таким образом, ему причинен материальный ущерб в размере 133 180 рублей. Данный ущерб является для него значительным, так как он не работает, на иждивении находится несовершеннолетний ребенок. л.д. 186-196 т.1, л.д.32-39 т.3.
Потерпевший Потерпевший №3 пояснил суду, что в соцсетях он нашел объявление о перерегистриции автомобиля. Нужно было узаконить силовые бампера, лебедку, для чего нужно было подготовить документы. Он приехал в фирму на <адрес> труда, адрес не помнит. В ноябре 2021 г. он приехал, там находится СТО. Они с ФИО3 встретились, он сфотографировал автомобиль, взял документы, составил договор. Договор был на 30 000 рублей. Как подписывался договор, он не помнит. В дальнейшем он денежные средства передал сразу. Сначала он ФИО3 звонил и тот ему озвучил сумму примерно 25 000 рублей, а также сказал, что из-за колес еще плюсом 5000 рублей. Всего 30 000 рублей. Ковалёв ему отдал договор, квитанцию. Срок был 2 месяца, после новогодних праздников начались то коронавирус, то месячник в ГИБДД. Первый раз они ездили в ГИБДД в мае 2022 г. на осмотр, ФИО3 сказал, что у них компьютеры зависли, он сам в ГИБДД не ходил. Когда май прошел ему позвонил директор фирмы и сказал, что все уже написали заявления на ФИО3 в полицию. Денежные средства ему не возвращены, ущерб значительный, так как он был без работы, совокупный доход семьи был 20 000 рублей.
После оглашения показаний, данных на предварительном следствии, потерпевший Потерпевший №3 подтвердил показания, из которых следует, что на принадлежащий ему автомобиль марки «УАЗ 396255» государственный регистрационный знак <***> регион возникла необходимость провести переоборудование ТС, заменить часть запчастей. В связи с чем, он решил просмотреть объявления, где в <адрес> оказывают данные услуги. На сайте «Авито» он нашел объявление об оказании услуг по переоборудованию ТС. Также в объявлении указан магазин «<данные изъяты>» <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время он прибыл в данный магазин, расположенный по адресу: <адрес> труда <адрес> стр. 1, где к нему подошел мужчина по имени ФИО7, который представился как менеджер магазина «<данные изъяты> Он пояснил тому, что ему необходимо произвести переоборудование ТС. ФИО7 предложил заключить с ООО «<данные изъяты>» договор на оказание услуг по переоборудованию ТС. Согласно договору до ДД.ММ.ГГГГ компания ООО <данные изъяты>» обязуется выполнить ряд работ: установить передний и задний бампер, эл. лебедку, боди-лифт на 5 см., шины большого диаметра. Он согласился заключить договор. ФИО7, находясь в офисе на рабочем месте, составил договор в двух экземплярах, с которым он ознакомился. Условия, прописанные в договоре, его устроили. Согласно договора он вносит полную оплату всей стоимости услуги, с которыми он ознакомлен в сумме 30 000 рублей. Далее он ФИО7 передал наличные денежные средства в сумме 30 000 рублей. После чего ФИО7 находясь на рабочем месте, ему передал оригинал квитанции, в которой была указана внесенная им сумма, дата, поставлена круглая печать, подпись директора организации ФИО2 В договоре также ФИО2 указан был как «исполнитель». После подписания договора и передачи денежных средств ФИО7, тот пояснил, что как появится день, в электронной очереди на прохождение осмотра ТС он позвонит и сообщит. Также обещал уведомить о поступлении запчастей на склад. Далее он начал ожидать звонка от ФИО7. В декабре 2021 года он ему позвонил с целью получения информации по дате осуществления переоборудования автомобиля. ФИО7 ответил, что принадлежащий ему автомобиль поставлен в очередь, но на склад прибыли запчасти непригодные к установлению, в связи с чем возникает необходимость ожидания новых запчастей, просил подождать, что он сообщит когда будет какая-либо информация. Он стал ожидать звонка, но звонки от ФИО7 не поступали. Позвонив ФИО7, тот вновь просил подождать, в связи с задержкой поставки запчастей. До настоящего времени автомобиль не переоборудован, договор, заключенный между ним и ООО «<данные изъяты>» не исполнен. Он прибыл в офис организации, где директор организации сообщил, что ФИО7 оказался мошенником, обманул много людей. Также директор принес извинения в устной форме и посоветовал обратиться в полицию. л.д. 243-246 т.3, л.д.12-14 т.6.
Потерпевший Потерпевший №6 пояснил суду, что у него была необходимость в узаконивании газового оборудования на автомобиле, фаркопа, подножки. Автомобиль Газель, принадлежит ему. Он этим занимался уже год, но не мог оформить. В интернете он нашел организацию « <данные изъяты>», позвонил, спросил, ему ответил ФИО3, который сказал, чтобы он подъезжал, посмотрят. Он приехал на <адрес>, там большое здание. Они обсудили, ФИО3 согласился сделать работу, сказал, что автомобиль нужно предоставить для осмотра, сфотографировать. Получилось за все 5 пунктов 31000 рублей, предоплата 100 %. Они с ФИО3 встречались несколько раз, так как он еще искал деньги, но потом собрал всю сумму и пришел. Это было в ноябре, подписали договор, он передал деньги наличными, ФИО3 ушел, пришел с квитанцией и подписанным договором. Срок исполнения был в течение 3 месяцев. Потом он ему звонил, тот сказал, что немного подождать, потом сказал, что заболел пандемия. Потом он приехал, тот говорил, что почти все решено и подписано. По факту потом он по телефону стал отвечать, он не помнит что именно, а впоследствии ему сказали что в отношении ФИО3 возбуждено уголовное дело. ДД.ММ.ГГГГ он передал деньги 31 000 рублей.
Потерпевший ФИО25 пояснил суду, что подсудимого он знает. Он в интернете нашел организацию « <данные изъяты>», которая занимается изменением конструкции транспортных средств, позвонил по телефону, на связь вышел ФИО3, который предложил проехать на <адрес>. Когда он туда приехал, увидел, что это действительно сервис. ФИО3 предложил подняться на второй этаж, где они обсудили все моменты, также там находились сотрудники компании. Они обсудили все детали, стоимость составила 50 000 рублей, при этом ФИО3 созванивался с разными людьми. После того как тот озвучил сумму, в этот же день заключили договор, который он подписал, затем Ковалёв его взял и куда-то ушел, вернулся с подписанным договором. После этого он перевел денежные средства на имя девушки. Срок по договору был 2-3 месяца. Они с ФИО3 периодически созванивалась, когда срок исполнения договора истек, ФИО3 объяснял задержку по ГИБДД, потом он позвонил по телефону, трубку взял директор и сказал, что ФИО3 взял деньги и присвоил их. Деньги были переведены ДД.ММ.ГГГГ Ему нужно было внести изменения в мотор и замену передней и задней части на автомобиль Фольцваген.
Потерпевший Потерпевший №13 пояснил суду, что он нашел в интернете объявление о переоборудовании автомобиля Хендай Терракан, созвонился, ему ответил ФИО3, сумма оказалась 300 000 рублей, у других компаний сумма была дороже. Изначально они обсуждали поставку запчастей: радиатора и других, стоимость которых оказалась 180 000 рублей, это они обговаривали по телефону. Когда он собрал денежные средства, они созвонились и он приехал с наличиными денежными средствами на <адрес>, где находился сервис. Поднялись на 2 этаж с ФИО3, обсудили сроки 1 месяц – на поставку и 1 месяц – на установку. ФИО3 с кем-то созванивался по поводу запчастей, поэтому у него не возникло никаких подозрений. Затем был заключен договор, который подписал сам ФИО3, он передал ему 180 000 рублей, а Ковалёв ему дал квитанцию и договор. В течение оговоренного срока он созванивался с ФИО3, тот говорил, что запчасти едут, потом сказал, что приехал не тот мотор, потом что с повреждениями. Он подождал два месяца, потом ФИО3 перестал выходить на связь, он встретился с директором ФИО2, который сказал, что у ФИО3 мошеннические действия. Денежные средства ему не возвращены.
Потерпевший Потерпевший №1 пояснил суду, что на авито он нашел объявление об организации <данные изъяты>. После чего разговаривали с ФИО3, заключили договор ДД.ММ.ГГГГ Ему нужно было узаконить замену двигателя. Они созвонились и встретились на <адрес>, где были и другие сотрудники, заключили договор, он перевел деньги на карту 18 850 рублей, договорились, срок был 2,5 месяца. Была задержка по исполнению договора. Дальше договаривались о встрече на площадке в ГИБДД в Патрушево, он позвонил и ему сказал ФИО2, что ФИО3 мошенник. Денежные средства ему не возвращены. Транспортное средство Сааб. Он поддерживает исковые требования о взыскании материального ущерба и морального вреда.
Потерпевший Потерпевший №10 на следствии пояснял, показания его оглашены в соответствии со ст.281 УПК РФ, что у него в собственности имеется автомобиль ГАЗ 322132 регистрационный знак <***> регион. На данном автомобиле, был заменен штатный двигатель, переход из категории Д в категорию В. Так как, ему известно, что если меняешь детали, то необходимо вносить данные в документы на автомобиль. Он тоже решил все оформить в ГИБДД. Поскольку прежде чем зарегистрировать установленные детали и внести изменения в документы, необходимо провести лабораторные исследования, а в их городе не делают исследования о пригодности автомобиля к эксплуатации с изменениями. Он зашел на «2 ГИС» и решил попробовать найти человека, который бы мог помочь ему оформить необходимые документы. Он нашел фирму «<данные изъяты>» объявление, где предоставлялись услуги установки двигателей, а также был оговорён вопрос, что возможна помощь в регистрации данных изменений. Был указан №, по которому он ДД.ММ.ГГГГ позвонил, ему ответил мужчина, который представился как ФИО3 Они обсудили интересующие его вопросы. ФИО7 попросил его прислать фото автомобиля, на котором была произведена замена запчастей, он отправил. ФИО7 ему сказал, что оформление документов будет стоить 30 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 10 часов 00 минут до 11 часов 00 минут он приехал в организацию «АвтоСвап72» расположенную по адресу: <адрес> труда, <адрес> стр.1, где на втором этаже в кабинете директора он подписал договор на оказание услуг по переоборудованию ТС № от ДД.ММ.ГГГГг. и передал ФИО3 денежные средства в сумме 30 000 рублей. После передачи денег и подписания договора ему ФИО7 выдал квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГг., на котором имелась подпись бухгалтера, кассира и печать организации «<данные изъяты>». По условиям договора документы необходимые должны были оформить до ДД.ММ.ГГГГ. В указанный срок никто ничего не оформил, он позвонил и приезжал в организацию, ему говорили оформление документов в процессе подготовки. С ДД.ММ.ГГГГ после того, как условия договора были нарушены, неоднократно ездил в указанную организацию, но ему все время обещали, что все будет выполнено. ФИО7 в организации чувствовал себя уверенно, оформлял документы, ставил печати. Изначально у него никаких подозрений не вызвало. ФИО7 ему предложил приобрести сертифицированные запчасти, а именно металл для замены стекол на автомобиле стоимостью 20 000 рублей. Он согласился. Он передал денежные средства ФИО7 наличными, никаких документов при этом они не заполняли, все было на доверии. Но металл для замены стекол так ему не предоставил, денежные средства в сумме 20 000 рублей не верн<адрес> стал сомневаться и ДД.ММ.ГГГГг. позвонил в лабораторию, где должны были подготовить документы, ему ответили, что никто никаких документов им не подавали. В этот момент он понял, что его обманывают. ДД.ММ.ГГГГ он сразу поехал в «<данные изъяты>», ФИО7 на месте не было, его встретил мужчина который представился директором указанной организации ФИО2, который пояснил, что ФИО7 самовольно завладел печатью и брал денежные средства, что ему об этом было неизвестно и рекомендовал ему обратиться в полицию. Таким образом, ему причинен материальный ущерб на сумму 50 000 рублей, данная сумма для него является значительной, так как он в настоящий момент не трудоустроен, постоянного источника дохода не имеет. Совокупный доход семьи в месяц около 50 000 рублей. На автомобиле, который он хотел переоборудовать должен был работать и зарабатывать денежные средства для его семьи. л.д. 151-158 т.2.
Потерпевший ФИО4 пояснил суду, что у него в собственности имеется автомобиль марки «Газель», у которого сломался двигатель, и потребовалась его замена. В сети Интернет он нашел фирму, которая занимается установкой и поставкой двигателя и обратился по объявлению. Затем приехал в фирму, расположенную по <адрес>, где встретился с ФИО3, с которым обсудил, какие моторы они ставят. После этого, они прошли в офис где ФИО7 через компьютер, нашел подходящий для него мотор, стоимость которого составила 162 000 рублей, и озвучил общую стоимость с работой 187 000 рублей. Данная сумма его устроила. Далее они подписали договор, после чего он передал ФИО3 162 000 рублей, а тот передал ему квитанцию о получении денежных средств и сказал, что через 10 дней придет мотор. Затем ему сообщили, что мотор в <адрес>, он пригнал машину, ключи от которой передал ФИО3, который сказал, что в течении нескольких дней все будет готово. После этого он позвонил ФИО3, тот сказал, что какие-то проблемы, впоследствии он снова ему позвонил, но тот не ответил. После чего он приехал на <адрес>, где от директора фирмы узнал, что ему нужно обратиться в полицию. Ему причинен материальный ущерб в размере 162 000 рублей, который является для него значительным.
Потерпевший Потерпевший №8 на следствии пояснял, показания его оглашены в соответствии со ст.281 УПК РФ, что ДД.ММ.ГГГГг. в сети Интернет он стал искать фирму, которая занимается установкой и поставкой двигателя. ДД.ММ.ГГГГ на сайте «Авито» он стал искать подходящие для себя варианты, и нашел объявление «Установка СВАП на ТС», контактное лицо AutoSwap и указан номер телефона №. Он позвонил по указанному номеру телефона, на звонок ответил мужчина, который впоследствии представился как ФИО7. Он тому пояснил, что ему необходимо узаконить переоборудование на эвакуаторе ломанного типа «фотон АФ 77А3BJ VIN <***>. ФИО7 попросил отправить фотографии автомобиля и документы на него, чтобы составить договор на оказание услуг по переоборудованию ТС и узнать, сможет ли он сделать переоборудование на указанный автомобиль. Он отправил ему фотографии на указанный им номер телефона, спустя какое-то время ему перезвонил ФИО7, назвал цену за услугу 41 000 рублей. Данная цена его устроила. ДД.ММ.ГГГГ ему вновь позвонил ФИО7 и сказал, что нужно заключить договор на оказание услуг переоборудования ТС. Сделать это нужно сейчас, так как не известно, какая цена будет после нового года. Он согласился и они договорились встретиться с ФИО7 возле дома, где он проживает ДД.ММ.ГГГГ около 17 часов 00 минут. В указанное время ФИО7 подъехал, он вышел на улицу. При встрече ФИО7 передал ему договор 41/2021, согласно которому ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО2 заключили договор с ним сроком на 2 месяца со дня его подписания. Он изучил договор, договор уже действительно был подписан и заверен синей круглой печатью. Когда он проверял договор, то увидел, что в договоре ошибка в дате, на что ФИО7 пояснил, что для исправления данной ошибки необходимо проехать в офис фирмы, расположенный по адресу: <адрес> труда <адрес> стр.1. После этого они сразу же поехали в офис фирмы. В офисе, ФИО7 исправил первый лист договора и сказал, что необходимо оплатить денежные средства в сумме 41 000 рублей. Далее, он посредством мобильного банка «Сбербанк онлайн» с банковской карты, принадлежащей его супруге совершил денежный перевод на банковскую карту, номер которой ему продиктовал ФИО7, получатель Ксения Николаевна. После этого ФИО7 ему выдал квитанцию о получении денежных средств, а также вторую копию договора. Согласно данного договора переоборудование должно было быть готово в течении двух месяцев. По истечении 2-х месяцев он стал звонить ФИО7 и спрашивать, что с документами на переоборудование, на что ФИО7 пояснил, что документы еще не готовы и нужно еще подождать. Сроки, сколько нужно подождать не обговаривал. Он периодически звонил ФИО7, тот каждый раз говорил, что нужно подождать. ДД.ММ.ГГГГ он вновь позвонил ФИО7, но на звонок ответил мужской голос, который представился ФИО6 и пояснил, что ему необходимо проехать к ним в офис на <адрес> труда <адрес> строение 1. Когда он приехал, его встретил ФИО6 – директор фирмы и пояснил, что в отношении ФИО7 заведено уголовное дело. Ему были названы полные данные ФИО7 – ФИО3. ФИО6 порекомендовал ему обратиться в полицию. После разговора с ФИО6, он вновь позвонил ФИО7, тот сказал, что денежные средства вернет только через полицию. Таким образом, ему причинен материальный ущерб в размере 41 000 рублей, который является для него значительным, так как он в настоящее время официально не трудоустроен, на иждивении находится 3 несовершеннолетних детей. Он отказывается предоставлять органам предварительного следствия оригиналы документов, а именно: договора на оказание услуг по переоборудованию ТС № от ДД.ММ.ГГГГ и квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, в связи с тем, что он намерен с данными документами обратиться в суд по месту своего жительства для взыскания с фирмы ООО «<данные изъяты>» денежных средств в сумме 41 000 рублей, которые он оплатил для узаконивания документов на принадлежащий ему автомобиль. л.д. 6-9 т.3, л.д.240-243 т.5.
Потерпевший Потерпевший №18 пояснил суду, что подсудимого он знает, он пришел в фирму « АвтоСвап 72» тот там был представителем по договору поставки двигателя, взял с него деньги. Организация находилась по <адрес>. Ему нужен был грузовой двигатель, он много в интернете изучал эти вопросы, потом посмотрел, фирма внушила доверие, работающая. Его в фирме встретил ФИО3, пригласил в кабинет, где предложил варианты двигателей, он согласился. Сумма у него 169 000 рублей, был составлен договор, сначала он передал 100 000 рублей, затем еще 69000 рублей, либо так, либо наоборот. ФИО3 сказал, что двигатель отгрузят из Минска, потом притвезут в <адрес>. Он потом ФИО3 звонил и тот говорил, что возникла путаница, пришел не его двигатель, что он разбирается. Потом, когда он снова пришел, там был директор ФИО2, который сказал, что его обманули. Ущерб ему не возмещен.
Потерпевший Потерпевший №16 на следствии пояснял, показания его оглашены в соответствии со ст.281 УПК РФ, что у него в собственности имеется автомобиль ГАЗ 330232 регистрационный знак <***> регион. На данном автомобиле был заменен двигатель, установлено газовое оборудование, заменен топливный бак, в связи с чем необходимо было внести соответствующие изменения. Поскольку прежде чем зарегистрировать установленные детали и внести изменения в документы, необходимо провести лабораторные исследования, а в его населенном пункте, такой лаборатории нет он зашел на сайте «Авито» и решил попробовать найти человека, который бы мог помочь оформить необходимые документы. Нашел фирму «АвтоСвап72», которая предоставляет данные услуги. В объявлении был указан номер телефона №, по которому он ДД.ММ.ГГГГ позвонил, ему ответил мужчина, который представился как ФИО7. Они обсудили интересующие его вопросы. ФИО7 попросил его прислать фото автомобиля, на котором была проведена замена запчастей, фото документов, ФИО7 сказал, что оформление документов будет стоить 50 000 рублей. Данная сумма его устроила. Так как он находился в другом городе, то попросил своего друга ФИО43 передать денежные средства и забрать договор, тот передал денежные средства ФИО7 и взял копию договора на предоставление услуг. Договор был на оказание услуг по переоборудованию ТС № от ДД.ММ.ГГГГ, заключен между ним и ФИО2, генеральным директором ООО «<данные изъяты>». По условиям договора документы с внесенными изменениями он должен был получить ДД.ММ.ГГГГ. Специально для этой цели он приехал в <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ он с ФИО7 созвонился и договорился о встрече на площадке осмотра автомобилей, расположенной по адресу: <адрес>. Он специально пригнал автомобиль на осмотр. Они встретились с ФИО7, который взял у него документы сходил в здание и после этого вышел обратно и сказал, что все хорошо. Далее ФИО7 сказал, чтобы он ждал звонка. Он вновь стал звонить ФИО7, но трубку взял мужчина, который представился директором ООО «<данные изъяты>» ФИО2 и сказал что ФИО7 в настоящий момент находится в полиции по подозрению в мошенничестве, поскольку он оформлял документы фиктивные от имени организации, не являясь сотрудником указанной фирмы. Ему известны данные ФИО7 – ФИО3 л.д. 80-84 т.1, л.д.169-172 т.5.
Потерпевший Потерпевший №4 на следствии пояснял, показания его оглашены в соответствии со ст.281 УПК РФ, что у него имеется в собственности автомобиль марки «<данные изъяты>». Данный автомобиль относился к категории «D». Так как уменьшилась численность перевозимых людей, он решил перевести данный автомобиль на категорию «B». В связи с этим он начал активно искать в сети «Интернет» организацию, которая занимается подготовкой документов для переоформления в ГИБДД. ДД.ММ.ГГГГ при просмотре объявлений на сайте «Авито» его заинтересовало объявление «Установка СВАП на ТС». В данном объявлении было указано контактное лицо «Арт-Сервис», а также был указан абонентский №. Позвонив по вышеуказанному номеру, ему ответил мужчина, который представился директором по имени ФИО6, он спросил, смогут ли они помочь с оформлением документов в ГИБДД, на что ФИО6 ему ответил, что необходимо подъехать в офис по адресу: <адрес> труда <адрес> стр.1. Около 15 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ он приехал в офис организации «Арт-Сервис» где встретился с ФИО6, который ему сообщил о том, что организация сможет всё подготовить, стоимость услуги составит 16 000 рублей, на что он ответил, что на полную стоимость не согласен и сообщил, что готов заплатить 8 000 рублей, вторую часть после переоформления документов в ГИБДД. ФИО6 согласился на его условия и между ними был заключён договор на переоборудование. Далее ФИО6 подготовил договор и распечатал его в двух экземплярах, он ознакомился с договором, после чего поставил в нём подпись. Далее ФИО6 в присутствии него поставил подписи в договорах, а также печать организации. Данная печать, насколько он помнит, стояла на столе. Он передал ФИО6 8 000 рублей в наличной форме. ФИО6 ему никаких документов подтверждающих передачу денег не передавал. На этом их встреча закончилась. С этого момента он периодически звонил ФИО6 и неоднократно заезжал в офис организации с целью узнать на какой стадии находятся документы, на что ФИО6 ему постоянно отвечал, что документы находятся в лаборатории, и придумывал различные отговорки. ДД.ММ.ГГГГ он вновь позвонил ФИО6 с целью узнать, когда будут готовы документы, на что ФИО6 ответил ему, что ДД.ММ.ГГГГ необходимо подъехать в ГИБДД по <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ он приехал в ГИБДД, где встретился с ФИО6, однако оформить документы не удалось. На следующий день он вновь позвонил ФИО6, однако трубку взял другой человек. В ходе общения данный человек представился директором организации «АвтоСвап72» ФИО2 и предложил ему подъехать в офис организации. Приехав в офис, его встретил директор, который сообщил о том, что он является фактическим директором организации, ФИО7 который брал у него денежные средства его обманул, в связи с чем директор посоветовал ему обратиться в полицию, что он и сделал. Таким образом, ему причинен ущерб на общую сумму 8 000 рублей, данный ущерб для него является значительным, поскольку в настоящее время он официально не трудоустроен, на иждивении находится один несовершеннолетний ребёнок, имеются кредитные обязательства, по которым он платит около 1 500 рублей. Осмотрев, предъявленную ему следователем фотографию ФИО3 ФИО5, пояснил, что именно с данным человеком он заключал договор и именно ему передавал денежные средства. л.д.91-98 т.5.
Допрошенный на предварительном следствии свидетель ФИО2 пояснял, показания его оглашены в соответствии со ст.281 УПК РФ, что с ДД.ММ.ГГГГ является директором ООО <данные изъяты>». Их организация расположена по адресу: <адрес> труда <адрес> стр.1. Организация занимается предоставлением услуг по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств. В его обязанности входит: решение вопросов документарного характера, представление фирмы в органах государственной власти. В августе 2021 года на поисковых мероприятиях он познакомился с ФИО3 Во время их общения ФИО7 стало известно о том, что он занимается ремонтом транспортных средств. В ходе дальнейшего общения ФИО7 ему сообщил, что ранее работал в организации занимающееся подготовкой документов для регистрации в ГИБДД изменений вносимых в конструкцию транспортных средств. При этом ФИО7 ему называл организацию, но он ее не запомнил. Также в ходе их общения ФИО7 рассказывал о том, что является бывшим сотрудником Следственного Комитета, в настоящее время находится на пенсии. В связи с тем, что их организация занимается переоборудованием ТС, а ФИО7 занимался подготовкой документов, необходимых для ГИБДД он предложил ему работу в своей организации, на что тот согласился. С ДД.ММ.ГГГГ ФИО7 начал работать в их организации. ФИО7 он предложил официальное трудоустройство, однако тот пояснил, что в настоящее время у него отсутствует паспорт, в связи с чем официально трудоустроиться не может. Так как с ФИО7 у него сложились доверительные отношения, кроме того ФИО7 говорил о том, что является бывшим сотрудником каких-либо сомнений по поводу добросовестности ФИО7 у него не возникало, в связи с чем он взял ФИО7 на работу, но без официального трудоустройства. В обязанности ФИО7 входило: отвечать на звонки клиентов, консультировать клиентов о возможности проведения лабораторных экспертиз по переоборудованию транспортных средств, подготовка документов для отправки в испытательную лабораторию. В обязанности ФИО7 не входило подписание договоров на оказание услуг по переоборудованию транспортных средств, ФИО7 должен был подготовить договор, после чего обратиться к нему, чтобы он его проверил, подписал и поставил печать. ФИО7 было выделено рабочее место, которое было расположено на втором этаже. На рабочем месте у ФИО7 имелся компьютер. Определенной договоренности с ФИО7 по рабочему дню не было, они с ним не договаривались, в какое время, тот должен приходить, в какое уходить, так как ФИО7 работал у него не официально. При этом ФИО7 находился на работе с утра до вечера, иногда были дни, когда на работу не выходил. При этом он замечал, что к ФИО7 приходят люди, приносят документы, однако ФИО7 к нему не подходил с проектами договоров на подписание. Его не смущало то, что к ним приходят люди, а договоры не составляются, так как предварительная работа перед заключением договора состоит в сложной процедуре проверки возможности внесения изменений в конструкцию транспортного средства. При этом ФИО7 неоднократно к нему подходил и обозначал о том, что сталкивается с проблемами по отказу лабораторий. С момента работы ФИО7 к ним в организацию никаких жалоб и обращений от клиентов не поступало. У ФИО7 имелся рабочий телефон с абонентским номером №. Примерно в мая, более точную дату сказать не может, так как прошло много времени, к ним в организацию начали приходить клиенты и жаловаться о том, что между организаций и ими были заключены договоры, однако услуги не оказаны, а денежные средства они заплатили. В ходе общения с клиентами, они демонстрировали договора на оказание услуг. При просмотре договоров он заметил, что в них имеется подпись и печать его организации. При этом подписи были выполнены не им, однако в договорах фамилия была указана его, в некоторых договорах была указана фамилия ФИО3 ФИО7, при этом подписи стояли в графе директор, которым он не является. Правом подписи ФИО7 не наделен. Также к договорам были прикреплены квитанции, в которых также имелись подписи бухгалтера и кассира. В некоторых случаях кассиром и бухгалтером выступал он, однако данные функции он не выполняет, в некоторых случаях ФИО3 ФИО7 указывал себя. Подтверждающим документом является кассовый чек, а не квитанция. При общении с клиентами, они сообщили, что с ними работал ФИО3. Он сообщил о том, что данные договоры заключал не он, денежных средств он не получал, в связи с чем посоветовал всем клиентам обратиться в полицию с заявлениями. Когда приходили клиенты, ФИО7 в офисе не было. После того как клиенты начали жаловаться он поговорил с ФИО7, который в ходе общения ему признался в том, что брал с клиентов деньги и присваивал их, ставил печать и подпись его организации, однако услуги не выполнял. Сразу после этого он забрал у ФИО7 ключи от организации, с этого момента ФИО7 в офисе не появлялся. Ему известно о том, что ФИО7 обратился в полицию с явкой с повинной. Доступа у ФИО7 к печати не было, печать хранилась в тумбочке рабочего стола, не исключает, что ФИО7 мог воспользоваться печатью. О том, что ФИО7 заключал договора, брал денежные средства, но услуги не оказывал ему это стало известно в момент, когда ФИО7 в этом ему признался. л.д.70-98 т.3.
Потерпевшие Потерпевший №4, Потерпевший №2, Потерпевший №5, Потерпевший №3, Потерпевший №6, Потерпевший №7, Потерпевший №8, Потерпевший №11, Потерпевший №9, Потерпевший №10, ФИО25, Потерпевший №12, Потерпевший №13, Потерпевший №14, Потерпевший №15, Потерпевший №16, Потерпевший №1, Потерпевший №17, Потерпевший №18, ФИО4, Потерпевший №19 обратились с заявлениями в полицию о привлечении к уголовной ответственности неизвестного лица, которое находясь по адресу: <адрес> стр.1 в помещении ООО « <данные изъяты>» похитило принадлежащие им денежные средства л.д.4,77, 101, 128,156,183, 206,232, 245 т.1., л.д. 22,45,73, 98,131,148,171,181, 199,238 т.2., л.д.226 т.3, л.д.14 т.5, при этом потерпевший Потерпевший №4 выдал заявление на переоборудование автомобиля. л.д.101-104 т.5, потерпевший Потерпевший №2 выдал квитанцию к приходному кассовому ордеру и договор на оказание услуг от ДД.ММ.ГГГГ л.д.143-148 т.1., потерпевший Потерпевший №5 предоставил планшет Huawei в корпусе черного цвета, на котором обнаружена переписка с пользователем « <данные изъяты>», а также выдал чек по операции. л.д.188-192 т.2, л.д.194-196 т.5, потерпевший Потерпевший №3 выдал квитанцию к приходному кассовому ордеру и договор на оказание услуг по переоборудованию ТС от ДД.ММ.ГГГГ л.д.249-254 т.3., потерпевший Потерпевший №6 выдал квитанцию к приходному кассовому ордеру и догор на оказание услуг по переоборудованию ТС от ДД.ММ.ГГГГ л.д.216-225 т.1., потерпевший Потерпевший №8 выдал копию квитанции, копию договора на оказание услуг по переоборудованию ТС, чек об операции. л.д.1-3 т.6, потерпевший Потерпевший №11 выдал квитанцию к приходному кассовому ордеру, договор на поставку запчастей от ДД.ММ.ГГГГ, расписку. л.д.65-70 т.2., потерпевший Потерпевший №9 выдал чеки об операции, копию договора на оказание услуг по переоборудованию ТС. л.д.50-53 т.5., потерпевший Потерпевший №10 выдал квитанцию к приходному кассовому ордеру, договор на оказание услуг по переоборудованию ТС от ДД.ММ.ГГГГ л.д.164-168 т.2., потерпевший ФИО25 выдал квитанцию к приходному кассовому ордеру, договор на оказание услуг по переоборудованию ТС от ДД.ММ.ГГГГ л.д.122-126 т.2., потерпевший Потерпевший №12 выдал договор на оказание услуг по переоборудованию ТС от ДД.ММ.ГГГГ, чек об операции. л.д.120-124 т.1, л.д.86-88 т.5, потерпевший Потерпевший №13 выдал копию квитанции к приходному кассовому ордеру, копию договора на поставку запчастей от ДД.ММ.ГГГГ л.д.136-139 т.5, потерпевший Потерпевший №14 выдал квитанцию к приходному кассовому ордеру, договор на оказание услуг по переоборудованию ТС от ДД.ММ.ГГГГ, переписку с представителем ООО <данные изъяты>». л.д.229-235 т.2., потерпевший Потерпевший №15 выдал квитанцию к приходному кассовому ордеру, договор на оказание услуг по переоборудованию ТС от ДД.ММ.ГГГГ л.д.2-7 т.2., потерпевший Потерпевший №16 выдал квитанцию к приходному кассовому ордеру, договор на оказание услуг по переоборудованию ТС от ДД.ММ.ГГГГ л.д.87-94 т.1., паотерпевший Потерпевший №1 выдал выписку о движении денежных средств, квитанцию к приходному кассовому ордеру, договор на оказание услуг по переоборудованию ТС от ДД.ММ.ГГГГ л.д.2-5 т.5, потерпевший Потерпевший №17 выдал квитанцию к приходному кассовому ордеру, договор на поставку запчастей от ДД.ММ.ГГГГ л.д.91-95 т.2., потерпевший Потерпевший №18 выдал две квитанции к приходному кассовому ордеру, договор на поставку запчастей от ДД.ММ.ГГГГ л.д.171-173 т.3, потерпевший ФИО4 выдал квитанцию к приходному кассовому ордеру, договор на поставку запчастей, два чека об операциях. л.д.173-178 т.1., л.д.55-58 т.3, потерепвший Потерпевший №19 выдал квитанцию к приходному кассовому ордеру, договор на поставку запчастей от ДД.ММ.ГГГГ, чек об операции. л.д.198-204 т.1, л.д.42-45 т.3, которые осмотрены на следствии. л.д.38-193 т.6, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела. л.д.194-197 т.6, сданы на хранение в камеру хранения вещественных доказательств. л.д.201 т.6
Кроме того, ФИО3 выдал договора на оказание услуг по переоборудованию транспортных средств и поставку запчастей. л.д.26-29 т.1.
Помещение ООО « <данные изъяты>», расположенное по адресу: <адрес> труда <адрес> стр.1 осмотрено, при его осмотре изъята папка с договорами, блокнот, сотовый телефон « Самсунг», карточка предприятия, акт осмотра автомобиля на переоборудование, о чем составлен протокол осмотра места происшествия. л.д.51-57 т.1., указанные документы и предметы осмотрены на следствии. л.д.16-160 т.4, признаны вещественными доказательствами, приобщены к материалам уголовного дела. л.д.161 т.4, сданы на хранение в камеру хранения вещественных доказательств. л.д.163 т.4.
Также осмотрены отделения ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>А, ПАО « Сбербанк» по адресу: <адрес>., ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, ПАО « Сбербанк» по адресу: <адрес>, ПАО « Сбербанк» по адресу: <адрес>, ПАО « Сбербанк» по адресу: <адрес> л.д.198-202,212-215,216-219,220-223,226-231,236-239 т.5, отделение банка АО « Тинькофф Банк» по адресу: <адрес>А стр.26. л.д.205-209 т.5.
Заключением эксперта № установлено, что подписи от имени ФИО2, ФИО3 ФИО5 в договорах на оказание услуг по переоборудованию ТС, квитанциях к приходным кассовым ордерам, договорах на поставку запчастей, изъятых у потерпевших – выполнены ФИО3
Оттиски печати «* ФИО1, <адрес>* ОГРН № Общество с ограниченной ответственностью» ИНН № « <данные изъяты>» в представленных документах и образцы оттисков печати «* ФИО1, <адрес>* ОГРН №* Общество с ограниченной ответственностью» ИНН № « <данные изъяты>» нанесены с одной печатной формы. л.д.136-143 т.3
Кроме того, ФИО3 написал явку с повинной о совершенном им преступлении, а именно о хищении путем обмана, заключая договора на оказание услуг, денежных средств потерпевших. л.д.12 т.1.
Оценив доказательства в их совокупности, суд находит, что ФИО3, находясь в помещении ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> стр. 1, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, под видом заключения заявления на переоборудование, согласно которого ФИО3 обязан подготовить документы для переоформления изменений внесенных в конструкцию транспортного средства в ГИБДД, не имея намерений и возможностей исполнить взятые на себя обязательства по данному заявлению, предложил Потерпевший №4 передать ему денежные средства в сумме 8 000 рублей, в качестве оплаты по заявлению. Потерпевший №4, не подозревая о преступных намерениях ФИО3, направленных на хищение денежных средств, будучи введенным в заблуждение относительно намерений ФИО3 о выполнении взятых на себя обязательств по заключенному заявлению, передал ФИО3 денежные средства в сумме 8 000 рублей, которые ФИО3 умышленно из корыстных побуждений, путем обмана похитил.
Продолжая реализацию своего преступного умысла, ФИО3 умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, под видом заключения договора на оказание услуг, согласно которого ФИО3 обязан подготовить документы для переоформления изменений внесенных в конструкцию транспортного средства в ГИБДД, не имея намерений и возможностей исполнить взятые на себя обязательства по данному договору, получил от Потерпевший №2 денежные средства в сумме 39 000 рублей, которые ФИО3 умышленно из корыстных побуждений, путем обмана похитил.
Продолжая реализацию своего преступного умысла, ФИО3 умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, под видом заключения договора на оказание услуг, согласно которого ФИО3 обязан подготовить документы для переоформления изменений внесенных в конструкцию транспортного средства в ГИБДД, не имея намерений и возможностей исполнить взятые на себя обязательства по данному договору, получил от Потерпевший №5 путем перечисления на банковскую карту денежные средства в сумме 52 500 рублей, которые ФИО3 умышленно из корыстных побуждений, путем обмана похитил.
Продолжая реализацию своего преступного умысла, ФИО3 умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, под видом заключения договора на оказание услуг, согласно которого ФИО3 обязан подготовить документы для переоформления изменений внесенных в конструкцию транспортного средства в ГИБДД, не имея намерений и возможностей исполнить взятые на себя обязательства по данному договору, получил от Потерпевший №3 денежные средства в сумме 30 000 рублей, которые ФИО3 умышленно из корыстных побуждений, путем обмана похитил.
Продолжая реализацию своего преступного умысла, ФИО3 умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, под видом заключения договора на оказание услуг, согласно которого ФИО3 обязан подготовить документы для переоформления изменений внесенных в конструкцию транспортного средства в ГИБДД, не имея намерений и возможностей исполнить взятые на себя обязательства по данному договору, получил от Потерпевший №6 денежные средства в сумме 31 000 рублей, которые ФИО3 умышленно из корыстных побуждений, путем обмана похитил.
Продолжая реализацию своего преступного умысла, ФИО3 умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, под видом заключения договора на оказание услуг, согласно которого ФИО3 обязан подготовить документы для переоформления изменений внесенных в конструкцию транспортного средства в ГИБДД, не имея намерений и возможностей исполнить взятые на себя обязательства по данному договору, получил от Потерпевший №7 денежные средства в сумме 30 000 рублей, которые ФИО3 умышленно из корыстных побуждений, путем обмана похитил.
Продолжая реализацию своего преступного умысла, ФИО3 умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, под видом заключения договора на оказание услуг, согласно которого ФИО3 обязан подготовить документы для переоформления изменений внесенных в конструкцию транспортного средства в ГИБДД, не имея намерений и возможностей исполнить взятые на себя обязательства по данному договору, получил от Потерпевший №8 денежные средства в сумме 41 000 рублей, путем перечисления на банковскую карту, которые ФИО3 умышленно из корыстных побуждений, путем обмана похитил.
Продолжая реализацию своего преступного умысла, ФИО3 умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, под видом заключения договора на оказание услуг, согласно которого ФИО3 обязан подготовить документы для переоформления изменений внесенных в конструкцию транспортного средства в ГИБДД, не имея намерений и возможностей исполнить взятые на себя обязательства по данному договору, получил от Потерпевший №9 денежные средства в сумме 33 100 рублей, путем перечисления на банковскую карту, которые ФИО3 умышленно из корыстных побуждений, путем обмана похитил.
Продолжая реализацию своего преступного умысла, ФИО3 умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, под видом заключения договора на поставку запчастей и оказание услуг, согласно которого ФИО3 обязан подготовить документы для переоформления изменений внесенных в конструкцию транспортного средства в ГИБДД, не имея намерений и возможностей исполнить взятые на себя обязательства по данному договору, получил от Потерпевший №10 денежные средства в сумме 50 000 рублей, которые ФИО3 умышленно из корыстных побуждений, путем обмана похитил.
Продолжая реализацию своего преступного умысла, ФИО3 умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, под видом заключения договора на поставку запчастей, согласно которого ФИО3 обязан приобрести запчасти, не имея намерений и возможностей исполнить взятые на себя обязательства по данному договору, получил от ФИО42 денежные средства в сумме 187 000 рублей, которые ФИО3 умышленно из корыстных побуждений, путем обмана похитил.
Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств путем обмана, ФИО3 умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, под видом заключения договора на оказание услуг, согласно которого ФИО3 обязан подготовить документы для переоформления изменений внесенных в конструкцию транспортного средства в ГИБДД, не имея намерений и возможностей исполнить взятые на себя обязательства по данному договору, получил от ФИО25 денежные средства в сумме 50 000 рублей, которые ФИО3 умышленно из корыстных побуждений, путем обмана похитил.
Продолжая реализацию своего преступного умысла, ФИО3 умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, под видом заключения договора на оказание услуг, согласно которого ФИО3 обязан подготовить документы для переоформления изменений внесенных в конструкцию транспортного средства в ГИБДД, не имея намерений и возможностей исполнить взятые на себя обязательства по данному договору, получил от Потерпевший №12 денежные средства в сумме 37 000 рублей, которые ФИО3 умышленно из корыстных побуждений, путем обмана похитил.
Продолжая реализацию своего преступного умысла, ФИО3 умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, под видом заключения договора на поставку запчастей, согласно которого ФИО3 обязан приобрести запчасти, не имея намерений и возможностей исполнить взятые на себя обязательства по данному договору, получил от Потерпевший №13 денежные средства в сумме 180 000 рублей, которые ФИО3 умышленно из корыстных побуждений, путем обмана похитил.
Продолжая реализацию своего преступного умысла, ФИО3 умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, под видом заключения договора на оказание услуг, согласно которого ФИО3 обязан подготовить документы для переоформления изменений внесенных в конструкцию транспортного средства в ГИБДД, не имея намерений и возможностей исполнить взятые на себя обязательства по данному договору, получил от Потерпевший №14 денежные средства в сумме 88 000 рублей, которые ФИО3 умышленно из корыстных побуждений, путем обмана похитил.
Продолжая реализацию своего преступного умысла,ФИО3 умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, под видом заключения договора на оказание услуг, согласно которого ФИО3 обязан подготовить документы для переоформления изменений внесенных в конструкцию транспортного средства в ГИБДД, не имея намерений и возможностей исполнить взятые на себя обязательства по данному договору, получил от Потерпевший №15 денежные средства в сумме 42 000 рублей, которые ФИО3 умышленно из корыстных побуждений, путем обмана похитил.
Продолжая реализацию своего преступного умысла, ФИО3 умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, под видом заключения договора на оказание услуг, согласно которого ФИО3 обязан подготовить документы для переоформления изменений внесенных в конструкцию транспортного средства в ГИБДД, не имея намерений и возможностей исполнить взятые на себя обязательства по данному договору, получил от Потерпевший №16 денежные средства в сумме 50 000 рублей, которые ФИО3 умышленно из корыстных побуждений, путем обмана похитил.
Продолжая реализацию своего преступного умысла, ФИО3 умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, под видом заключения договора на оказание услуг, согласно которого ФИО3 обязан подготовить документы для переоформления изменений внесенных в конструкцию транспортного средства в ГИБДД, не имея намерений и возможностей исполнить взятые на себя обязательства по данному договору, получил от Потерпевший №1 денежные средства в сумме 18 850 рублей, которые ФИО3 умышленно из корыстных побуждений, путем обмана похитил.
Продолжая реализацию своего преступного умысла, ФИО3 умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, под видом заключения договора на поставку запчастей, согласно которого ФИО3 обязан приобрести запчасти, не имея намерений и возможностей исполнить взятые на себя обязательства по данному договору, получил от Потерпевший №17 денежные средства в сумме 44 060 рублей, которые ФИО3 умышленно из корыстных побуждений, путем обмана похитил.
Продолжая реализацию своего преступного умысла, ФИО3 умышленно, из корыстных побуждений, под видом заключения договора на поставку запчастей, согласно которого ФИО3 обязан приобрести запчасти, не имея намерений и возможностей исполнить взятые на себя обязательства по данному договору, получил от Потерпевший №18 денежные средства в сумме 169 000 рублей, которые ФИО3 умышленно из корыстных побуждений, путем обмана похитил.
Продолжая реализацию своего преступного умысла, ФИО3 умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, под видом заключения договора на поставку запчастей, согласно которого ФИО3 обязан приобрести запчасти, не имея намерений и возможностей исполнить взятые на себя обязательства по данному договору, получил от ФИО4 денежные средства в сумме 162 000 рублей, которые ФИО3 умышленно из корыстных побуждений, путем обмана похитил.
Продолжая реализацию своего преступного умысла, ФИО3 умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, под видом заключения договора на поставку запчастей, согласно которого ФИО3 обязан приобрести запчасти, не имея намерений и возможностей исполнить взятые на себя обязательства по данному договору, получил от Потерпевший №19 денежные средства в сумме 133 180 рублей, которые ФИО3 умышленно из корыстных побуждений, путем обмана похитил, а всего в особо крупном размере на общую сумму 1 475 690 рублей, которые ФИО3, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> стр. 1, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана похитил.
Похищенными денежными средствами ФИО3 распорядился по своему усмотрению, причинив тем самым Потерпевший №4 материальный ущерб на сумму 8 000 рублей, Потерпевший №2 материальный ущерб на сумму 39 000 рублей, Потерпевший №5 материальный ущерб на сумму 52 500 рублей, Потерпевший №3 материальный ущерб на сумму 30 000 рублей, Потерпевший №6 материальный ущерб на сумму 31 000 рублей, Потерпевший №7 материальный ущерб на сумму 30 000 рублей, Потерпевший №8 материальный ущерб на сумму 41 000 рублей, Потерпевший №11 материальный ущерб на сумму 187 000 рублей, Потерпевший №9 материальный ущерб на сумму 33 100 рублей, Потерпевший №10 материальный ущерб на сумму 50 000 рублей, ФИО25 материальный ущерб на сумму 50 000 рублей, Потерпевший №12 материальный ущерб на сумму 37 000 рублей, Потерпевший №13 материальный ущерб на сумму 180 000 рублей, Потерпевший №14 материальный ущерб на сумму 88 000 рублей, Потерпевший №15 материальный ущерб на сумму 42 000 рублей, Потерпевший №16 материальный ущерб на сумму 50 000 рублей, Потерпевший №1 материальный ущерб на сумму 18 850 рублей, Потерпевший №17 материальный ущерб на сумму 44 060 рублей, Потерпевший №18 материальный ущерб на сумму 169 000 рублей, ФИО4 материальный ущерб на сумму 162 000 рублей, Потерпевший №19 материальный ущерб на сумму 133 180 рублей, а всего материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 1 475 690 рублей, виновность подсудимого полностью нашла свое подтверждение.
В судебном заседании государственный обвинитель ФИО12 просила исключить из обвинения подсудимого квалифицирующий признак злоупотребления доверием, поскольку под видом заключения договора на оказание услуг, что ФИО3 не имел права делать, он получал от потерпевших денежные средства, не намереваясь в дальнейшем выполнять данные услуги, тем самым обманывал потерпевших, суд, соглашаясь с мнением государственного обвинителя квалифицирует действия подсудимого ФИО3 по ст. 159 ч.4 УК РФ как мошенничество, то есть тайное хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное в особо крупном размере, исключая при этом квалифицирующий признак злоупотребления доверием.
Квалифицирующий признак особо крупного размера полностью нашел свое подтверждение, поскольку ФИО3 похитил денежные средства потерпевших на сумму превышающую один миллион рублей.
При назначении наказания суд учитывает общественную опасность и тяжесть содеянного, личность подсудимого, совершившего преступление, относящееся в соответствии со ст.15 УК РФ к категории тяжких, не состоящего на учете у врачей психиатра и нарколога, удовлетворительно характеризовавшегося по месту жительства.
Активное способствование раскрытию и расследованию преступления, частичное добровольное возмещение причиненного потерпевшим материального ущерба, наличие малолетнего ребенка на иждивении, суд признает обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого в соответствии со ст.61 ч.1 п.Г, п.И и п.К УК РФ, признание вины, раскаяние в содеянном, принесение извинений потерпевшим, неудовлетворительное состояние здоровья матери подсудимого, беременность супруги, оказание помощи близким родственникам, суд признает обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого, соответствии со ст.61 ч.2 УК РФ.
Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО3 в соответствии со ст.63 УК РФ, судом не установлено.
В целях восстановления социальной справедливости, исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений, с учетом характера, степени общественной опасности содеянного, личности подсудимого, его имущественного положения, влияния назначенного наказания на его исправление, суд не находит оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую, на основании ст.15 ч.6 УК РФ, однако находит возможным, назначить ему наказание в виде лишения свободы условно, с применением ст.73 УК РФ, с учетом положения ст.62 ч.1 УК РФ.
Кроме того, с учетом наличия смягчающих наказание обстоятельств, и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, суд находит возможным не назначать подсудимому дополнительного наказания в виде штрафа и ограничения свободы.
Оснований для назначения наказания в виде штрафа или принудительных работ, а также с применением ст. 64 УК РФ, судом не установлено.
Гражданские иски о возмещении материального ущерба, заявленные потерпевшими Потерпевший №3 в сумме 30 000 рублей, ФИО25 в сумме 50 000 рублей, Потерпевший №6 в сумме 31000 рублей, Потерпевший №15 в сумме 42 000 рублей, суд находит возможным оставить без рассмотрения, поскольку материальный ущерб указанным потерпевшим подсудимым ФИО3 возмещен в добровольном порядке.
Гражданский иск, заявленный потерпевшим Потерпевший №1 о возмещении материального ущерба в размере 18 850 рублей, подлежит удовлетворению и взысканию с подсудимого ФИО3 от действий которого он наступил, в соответствие со ст.1064 ГК РФ.
Гражданский иск, заявленный потерпевшим Потерпевший №1 о возмещении морального вреда в размере 20 000 рублей, удовлетворению не подлежит, поскольку в соответствии со ст.151 ГК РФ, возмещение морального вреда предусмотрено лишь в том случае, если гражданину причинен моральный вред ( физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину нематериальные блага, а также в других случаях, тогда как действия ФИО3 были направлены против собственности потерпевшего Потерпевший №1, а по преступлениям против собственности возмещение морального вреда законом не предусмотрено.
Вопрос о вещественных доказательствах подлежит разрешению в соответствии со ст.81 УПК РФ.
На основании изложенного и руководствуясь ст.307, 308 и 309 УПК РФ, суд
приговор и л:
Признать ФИО3 виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.159 ч.4 УК РФ и назначить ему наказание в виде 4 лет лишения свободы.
На основании ст.73 УК РФ наказание считать условным, с испытательным сроком 3 года.
Возложить на ФИО3 следующие обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, периодически, в дни, установленные данным органом, являться для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, трудоустроиться, в течение шести месяцев после вступления приговора в законную силу возместить материальный ущерб потерпевшим.
Меру пресечения ФИО3 оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу.
Гражданский иск, заявленный потерпевшим Потерпевший №1 о возмещении материального ущерба удовлетворить.
Взыскать с ФИО3 ФИО5 18 850 рублей в пользу Потерпевший №1.
Гражданский иск, заявленный потерпевшим Потерпевший №1 о возмещении морального вреда оставить без удовлетворения.
Вещественные доказательства: находящиеся в камере хранения вещественных доказательств ОП № УМВД России по <адрес>:
- договора на оказание услуг по переоборудованию ТС и поставку запчастей, папку с документами, блокнот, сотовый телефон марки <данные изъяты>» - вернуть по принудлежности в ООО «<данные изъяты>
квитанция к приходному кассовому ордеру и договор на оказание услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру и договор на оказание услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру и договор на поставку запчастей № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру и договор на оказание услуг по переоборудованию ТС № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру и договор на поставку запчастей № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру, договор на поставку запчастей № от ДД.ММ.ГГГГ, расписка, квитанция к приходному кассовому ордеру и договор на поставку запчастей № от ДД.ММ.ГГГГ, договор на оказание услуг по переоборудованию ТС № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру и договор на оказание услуг по переоборудованию ТС № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру и договор на оказание услуг по переоборудованию ТС № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру, договор на оказание услуг по переоборудованию ТС № от ДД.ММ.ГГГГ, переписка, чеки об операции, квитанция к приходному кассовому ордеру и договор на оказание услуг по переоборудованию ТС № от ДД.ММ.ГГГГ, две квитанции к приходному кассовому ордеру и договор на поставку запчастей № от ДД.ММ.ГГГГ, скриншоты с телефона, квитанция к приходному кассовому ордеру, договор на оказание услуг по переоборудованию ТС № от ДД.ММ.ГГГГ, выписка о передвижении денежных средств, заявление на переоборудование, копия квитанции к приходному кассовому ордеру и копия договора на поставку запчастей № от ДД.ММ.ГГГГ, копия квитанции к приходному кассовому ордеру, копия договора на оказание услуг по переоборудованию ТС № от ДД.ММ.ГГГГ, два чека об операции, копия договора на оказание услуг по переоборудованию ТС № от ДД.ММ.ГГГГ, чек об операции – хранить при материалах уголовного дела, в соответствии со ст.81 УПК РФ.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Тюменский областной суд в срок 15 суток со дня его провозглашения.
В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе в течение 15 суток со дня вручения ему копии приговора и в этот же срок со дня вручения ему копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих его интересы, ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.
Председательствующий: подпись
№