Приговор по делу № 1-159/2022 от 29.11.2023

Дело №

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

<адрес> 29 ноября 2023 года

Центральный районный суд <адрес>

в составе председательствующего судьи Кириллова А.А.,

при секретарях судебного заседания ФИО39, ФИО40,

помощнике судьи ФИО41,

с участием государственных обвинителей: ФИО42, ФИО43, ФИО44, ФИО45,

подсудимых: ФИО5, ФИО12,

защитников – адвоката <данные изъяты>» в ФИО32 крае ФИО121, представившего ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, и удостоверение №, адвоката <данные изъяты>» в ФИО32 крае ФИО46, представившего ордер №-А от ДД.ММ.ГГГГ и удостоверение №,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению:

ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, имеющей высшее образование, женатого, имеющего на иждивении несовершеннолетних детей: ФИО47, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО48, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО48, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО49, ДД.ММ.ГГГГ г.р., работающего главой крестьянского (фермерского) хозяйства, военнообязанного, ранее не судимого, содержащегося под стражей с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, содержащегося под домашним арестом с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ мера пресечения в виде запрета определенных действий (с применением п. 1 ч. 6 ст. 105.1 УПК РФ), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ мера пресечения в виде запрета определенных действий (без применения п. 1 ч. 6 ст. 105.1 УПК РФ),

в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ,

ФИО12, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, <данные изъяты>, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, имеющего высшее образование, женатого, имеющего на иждивении двух несовершеннолетних детей: ФИО50, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО51, ДД.ММ.ГГГГ г.р., работающего директором <данные изъяты>», военнообязанного, ранее не судимого, содержащегося под стражей с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ мера пресечения в виде запрета определенных действий (без применения п. 1 ч. 6 ст. 105.1 УПК РФ),

в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, п. «б» ч. 4 ст. 174.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

(1) ФИО12, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО5, являющимся индивидуальным предпринимателем – главой крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО27 № (в дальнейшем по тексту – К(Ф)Х), осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, незаконно, из корыстных побуждений, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, совершили хищение путем обмана, а именно предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений в Министерство сельского хозяйства, торговли и перерабатывающей промышленности <данные изъяты> (в дальнейшем по тексту – Министерство), денежных средств в особо крупном размере на общую сумму 26 844 635 рублей 00 копеек, выделяемых из бюджета <данные изъяты> в качестве гранта, чем причинили Министерству материальный ущерб в указанной сумме.

Постановлением Правительства <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ №-пр утверждена государственная программа <данные изъяты> «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в <данные изъяты> на ДД.ММ.ГГГГ».

Постановлением Правительства <данные изъяты> №-пр от ДД.ММ.ГГГГ утверждены порядок и условия (в дальнейшем по тексту – порядок и условия) предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим свою деятельность на территории <данные изъяты>, из краевого бюджета гранта в ФИО18 субсидий (далее по тексту – грант) на развитие животноводческих ферм ФИО19 направления в рамках реализации мероприятий государственной программы <данные изъяты> «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ годы» на конкурсной основе.

Гранты предоставляются в целях финансового обеспечения части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на развитие животноводческих ферм ФИО19 направления. Грант - это средства, предоставляемые из краевого бюджета в ФИО18 субсидии на расчетный счет главы крестьянского фермерского хозяйства, индивидуального предпринимателя.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у ФИО12, достоверно осведомленного о порядке и условиях предоставления вышеуказанного гранта и предъявляемыми в связи с этим требованиями, возник преступный корыстный умысел, направленный на хищение путем обмана, а именно предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений в Министерство денежных средств в особо крупном размере, выделяемых из бюджета <данные изъяты> в качестве гранта в целях финансового обеспечения части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на развитие животноводческих ферм молочного направления. При этом ФИО12 осознавал, что осуществлять строительство и развитие животноводческой фермы молочного направления, а также использовать для этих целей полученные денежные средства в виде гранта не будет.

С целью реализации возникшего преступного корыстного умысла ФИО12 не позднее ДД.ММ.ГГГГ, предложил ранее ему знакомому ФИО5, являющемуся индивидуальным предпринимателем – главой К(Ф)<данные изъяты> №, принять участие в совершении указанного преступления, на что ФИО5, желая улучшить свое материальное положение, осознавая, что в результате совершения указанного преступления имеется реальная возможность получения преступного дохода, с предложением ФИО12 согласился. При этом ФИО5 осознавал, что осуществлять строительство и развитие животноводческой фермы ФИО19 направления, а также использовать для этих целей полученные денежные средства в виде гранта совместно с ФИО12 не будут.

Вступив в указанное время в предварительный преступный сговор, и планируя вышеуказанное преступление, ФИО12 и ФИО5 распределили между собой преступные роли в его совершении следующим образом.

Так, с целью реализации совместного преступного корыстного умысла, ФИО12 в соответствии с отведенной ему преступной ролью должен был подыскать земельный участок для якобы строительства на нем животноводческой фермы ФИО19 направления, а также организацию, которая якобы осуществит ее строительство. Далее ФИО12 совместно с ФИО5 должны были обеспечить подготовку документов, содержащих заведомо для них ложные и недостоверные сведения о финансовом состоянии индивидуального предпринимателя – главы К(Ф)Х ФИО5 В свою очередь ФИО5 должен был лично подписать и предоставить вышеуказанные документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, в Министерство, расположенное по адресу: <адрес>, с заявкой о получении гранта якобы на строительство и развитие животноводческой фермы ФИО19 направления на 140 голов крупного рогатого скота (далее по тексту – КРС) в <адрес> <данные изъяты> <данные изъяты> проконтролировать процесс их рассмотрения, а также последующего перечисления денежных средств в виде гранта на его расчетный счет, открытый в филиале «<данные изъяты> (далее по тексту – АО) <данные изъяты>

Реализуя совместный преступный корыстный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств в особо крупном размере, выделяемых из бюджета <данные изъяты> в качестве гранта, ФИО5, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО12, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ заключил договор № купли-продажи грубых и (или) концентрированных кормов от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО13 №30, а также договоры поставки продукции (молока) № б/н от ДД.ММ.ГГГГ с ООО <данные изъяты>» ФИО27 № в лице ФИО52, № б/н от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «<данные изъяты>» ФИО27 № в лице ФИО53, № б/н от ДД.ММ.ГГГГ с ООО <данные изъяты>» ФИО27 № в лице ФИО54, № б/н от ДД.ММ.ГГГГ с ООО <данные изъяты>» ФИО27 № в лице ФИО13 №5, № б/н от ДД.ММ.ГГГГ с ООО <данные изъяты>» ФИО27 № в лице ФИО13 №6, заведомо зная, что приобретать корм (сено, солому, сою, зерно злаковых культур) у ФИО13 №30, а также поставлять продукцию (молоко) в ООО «<данные изъяты>» ФИО27 №, ООО «<данные изъяты>» ФИО27 №, ООО «<данные изъяты>» ФИО27 №, ООО <данные изъяты>» ФИО27 №, ООО <данные изъяты>» ФИО27 № не будет, поскольку осуществлять строительство животноводческой фермы ФИО19 направления и использовать для этих целей денежные средства в виде гранта с ФИО4 не намерены.

Также, реализуя совместный преступный корыстный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств в особо крупном размере, выделяемых из бюджета ФИО32 <данные изъяты> качестве гранта, ФИО12, и ФИО5 действуя группой лиц по предварительному сговору, в обоснование якобы имеющихся у них намерений на осуществление строительства и развития животноводческой фермы ФИО19 направления, в соответствии с утвержденными порядком и условиями получения гранта, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ обеспечили изготовление фиктивного договора аренды недвижимого муниципального имущества № от ДД.ММ.ГГГГ, подписанного председателем комитета муниципального имущества администрации <данные изъяты> ФИО13 №7, подтверждающего якобы наличие у ФИО1 в аренде животноводческого помещения для содержания скота, заведомо зная, что с ДД.ММ.ГГГГ и на момент его заключения председателем комитета муниципального имущества <данные изъяты> <данные изъяты> ФИО13 №7 не являлся, и что указанный договор с Администрацией <данные изъяты> не заключался.

Кроме того, в указанный период времени, ФИО12 и ФИО5, действуя группой лиц по предварительному сговору, в обоснование якобы имеющихся у них намерений на осуществление строительства и развития животноводческой фермы ФИО19 направления, в соответствии с утвержденными порядком и условиями получения гранта, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, обеспечили изготовление сведений о производстве продукции животноводства и поголовье скота за 2017 год от ДД.ММ.ГГГГ (федеральное статистическое наблюдение), согласно которым в ДД.ММ.ГГГГ в К(Ф)Х ФИО5 якобы содержалась 51 голова КРС, произведено продукции животноводства - молока сырого коровьего - 421 центнер, из которого 295 центнеров реализовано, заведомо зная, что указанные сведения недостоверные, не соответствуют действительности, а изготовленные документы являются фиктивными.

Продолжая реализовывать совместный преступный корыстный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств в особо крупном размере, выделяемых из бюджета <данные изъяты> в качестве гранта, ФИО12, действуя группой по предварительному сговору с ФИО5, достоверно зная, что в соответствии с утвержденными порядком и условиями получения гранта, необходим земельный участок, на котором планируется строительство и развитие животноводческой фермы ФИО19 направления, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ обратился к ранее ему знакомым ФИО13 №23 и ФИО13 №19, неосведомленным об их преступных намерениях, с просьбой о предоставлении в их с ФИО5 пользование земельного участка с кадастровым номером №, расположенного в <адрес> <данные изъяты> якобы для строительства на нем животноводческой фермы ФИО19 направления на 140 голов КРС.

Получив согласие ФИО13 №23 и ФИО13 №19, ФИО12, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО5, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ обеспечил заключение между собственником указанного земельного участка ФИО3 и ФИО5 договора его аренды № от ДД.ММ.ГГГГ. При этом ФИО12 и ФИО5 заведомо знали, что осуществлять строительство и развитие животноводческой фермы ФИО19 направления на указанном земельном участке, а также использовать для этих целей денежные средства в виде гранта не намерены.

В дальнейшем, продолжая реализовывать совместный корыстный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств в особо крупном размере, выделяемых из бюджета <данные изъяты> в качестве гранта, ФИО5, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО12, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, заведомо зная, что в соответствии с утвержденными порядком и условиями получения гранта необходимо наличие собственных денежных средств не менее 30 процентов от суммы затрат, указанных в плане расходов гранта, обеспечили изготовление выписки от ДД.ММ.ГГГГ по расчетному счету №, открытому в <данные изъяты>» на имя индивидуального предпринимателя – главы К(Ф)Х ФИО5 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а также справки от ДД.ММ.ГГГГ, якобы выданной <данные изъяты>», в которых указаны сведения о наличии на указанном счете денежных средств в сумме 14 000 078 рублей 29 копеек, что составляет 30 процентов от суммы затрат, указанных в плане расходов гранта, заведомо зная и осознавая, что денежные средства в сумме 14 000 078 рублей 29 копеек на расчетном счете ФИО5 отсутствуют, а вышеперечисленные документы содержат заведомо для него и ФИО12 ложные и недостоверные сведения.

Затем, продолжая реализовывать совместный корыстный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств в особо крупном размере, выделяемых из бюджета <данные изъяты> в качестве гранта, ФИО5 и ФИО12, действуя группой лиц по предварительному сговору, в обоснование якобы имеющихся у них намерений на осуществление строительства и развития животноводческой фермы ФИО19 направления, в соответствии утвержденными порядком и условиями получения гранта, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ обеспечили изготовление бизнес-плана на развитие животноводческой фермы ФИО19 направления от ДД.ММ.ГГГГ, проекта животноводческой ФИО19 фермы на 140 голов КРС в <адрес> <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, копии договора № от ДД.ММ.ГГГГ, локальной сметы № (локального сметного отчета) на коровник на 140 голов по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, заведомо зная, что осуществлять строительство и развитие животноводческой фермы ФИО19 направления, а также использовать для этих целей денежные средства в виде гранта не намерены.

Продолжая реализовывать совместный корыстный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств в особо крупном размере, выделяемых из бюджета <данные изъяты> в качестве гранта, ФИО5, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО12, ДД.ММ.ГГГГ предоставил в Министерство, расположенное по адресу: <адрес>, в соответствии с утвержденными порядком и условиями получения гранта, заявку для участия в конкурсном отборе на предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим свою деятельность на территории <данные изъяты>, из краевого бюджета грантов в ФИО18 субсидий на развитие животноводческих ферм ФИО19 направления (далее по тексту – заявка), отразив в ней сведения о наличии у него 51 головы КРС, заведомо зная об их отсутствии, а также приложив к ней следующие фиктивные документы, содержащие заведомо для него и ФИО12 ложные и недостоверные сведения:

-копию договора № купли-продажи грубых и (или) концентрированных кормов от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного с ФИО13 №30, заведомо зная, что приобретать корм (сено, солому, сою, зерно злаковых культур) у ФИО13 №30 не намерены;

-копии договоров поставки продукции (молока) № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, заключенных с ООО <данные изъяты>» ФИО27 № в лице ФИО52, № б/н от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «<данные изъяты>» ФИО27 № в лице ФИО53, № б/н от ДД.ММ.ГГГГ с ООО <данные изъяты> ФИО27 № в лице ФИО54, № б/н от ДД.ММ.ГГГГ с ООО <данные изъяты>» ФИО27 № в лице ФИО13 №5, № б/н от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «<данные изъяты>» ФИО27 № в лице ФИО13 №6, заведомо зная, что поставлять продукцию (молоко) в адрес указанных организаций не намерены;

-копию договора аренды недвижимого муниципального имущества № от ДД.ММ.ГГГГ, заведомо зная, что указанный договор с Администрацией <данные изъяты> не заключался;

-сведения о производстве продукции животноводства и поголовье ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ (федеральное статистическое наблюдение), согласно которым ДД.ММ.ГГГГ в К(Ф)Х ФИО5 якобы содержалась 51 голова КРС, произведено продукции животноводства - молока сырого коровьего - 421 центнер, из которого 295 центнеров реализовано, заведомо зная, что указанные сведения недостоверные и не соответствуют действительности;

-копию договора аренды № от ДД.ММ.ГГГГ земельного участка с кадастровым номером <данные изъяты>, расположенного в <адрес> <данные изъяты>, заведомо зная, что осуществлять строительство и развитие животноводческой фермы ФИО19 направления на указанном земельном участке, а также использовать для этих целей денежные средства в виде гранта не намерены;

-копии выписки от ДД.ММ.ГГГГ по расчетному счету №, открытому в <данные изъяты>» на имя индивидуального предпринимателя – главы К(Ф)Х ФИО5 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а также справки от ДД.ММ.ГГГГ, якобы выданной <данные изъяты>», в которых указаны сведения о наличии на указанном счете денежных средств в сумме 14 000 078 рублей 29 копеек, заведомо зная и осознавая, что указанные денежные средства на данном расчетном счете отсутствуют;

-бизнес-план на развитие животноводческой фермы ФИО19 направления от ДД.ММ.ГГГГ, проект животноводческой ФИО19 фермы на 140 голов КРС в <адрес> <данные изъяты> <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, копии договора № от ДД.ММ.ГГГГ, локальной сметы № (локального сметного отчета) на коровник на 140 голов по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, заведомо зная, что осуществлять строительство и развитие животноводческой фермы ФИО19 направления, а также использовать для этих целей денежные средства в виде гранта не намерены.

Кроме того к данной заявке, в вышеуказанные время и месте, ФИО5, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО12, в соответствии с утвержденными порядком и условиями получения гранта, предоставил иные документы, лично им (ФИО5) заверенные, а именно: копию паспорта гражданина РФ ФИО5; копию трудовой книжки ФИО5; копию выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей от ДД.ММ.ГГГГ; копию удостоверения о повышении квалификации ФИО5 серии № № от ДД.ММ.ГГГГ; копию удостоверения о повышении квалификации ФИО5 №; заявление на обработку персональных данных от ДД.ММ.ГГГГ; гарантийное письмо от ДД.ММ.ГГГГ; копию договора № от ДД.ММ.ГГГГ безвозмездного пользования земельным участком; копию акта приема-передачи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ; копию договора № на оказание платных ветеринарных услуг от ДД.ММ.ГГГГ; договор б/н на оказание услуг по забою скота от ДД.ММ.ГГГГ; выписки из Единого государственного реестра недвижимости на земельные участки с кадастровыми номерами №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №; выписку из Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ; копию протокола № общего собрания членов сельскохозяйственного потребительского перерабатывающего сбытового кооператива от ДД.ММ.ГГГГ; копию налоговой декларации по налогу физических лиц ДД.ММ.ГГГГ; копию свидетельства о государственной регистрации права серии № № от ДД.ММ.ГГГГ.

При этом, ФИО5, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО12, подтвердил, что сведения, содержащиеся в заявке и предоставленных в Министерство документах, являются достоверными и соответствуют действительности, введя тем самым работников Министерства в заблуждение относительно своих намерений.

Продолжая реализовывать совместный корыстный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств в особо крупном размере, выделяемых из бюджета <данные изъяты> в качестве гранта, ФИО12, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО5, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, принял решение о том, что в качестве организации, которая якобы осуществит строительство животноводческой фермы ФИО19 направления, выступит подконтрольное ему Общество с ограниченной ответственностью (далее по тексту – ООО) «<данные изъяты>» ФИО27 №, обеспечил заключение договора № от ДД.ММ.ГГГГ на осуществление функций заказчика-застройщика по строительству коровника на 140 голов КРС в <адрес> <данные изъяты> между ФИО5 и директором указанной организации ФИО148 неосведомленной об их преступных намерениях, заведомо зная, что ООО «<данные изъяты>» ФИО27 № осуществлять строительство и развитие животноводческой фермы ФИО19 направления, а также использовать для этих целей денежные средства в виде гранта не будет.

После чего, на основании представленных ФИО5 вышеуказанных документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, а также иных документов, работниками Министерства, неосведомленными о преступных намерениях ФИО5 и ФИО12, будучи введенными в заблуждение, согласно протоколу № от ДД.ММ.ГГГГ заседания комиссии, индивидуальный предприниматель – глава К(Ф)Х ФИО5 признан прошедшим конкурсный отбор, в связи с чем, получил возможность предоставления ему из бюджета <данные изъяты> денежных средств в виде гранта в целях финансового обеспечения части затрат на развитие животноводческих ферм ФИО19 направления.

Затем, на основании распоряжения Министерства № от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ между Министерством и индивидуальным предпринимателем – главой К(Ф)Х ФИО5 заключено соглашение о предоставлении последнему из бюджета <данные изъяты> денежных средств в виде гранта в целях финансового обеспечения части затрат на развитие животноводческих ферм ФИО19 направления в размере 26 844 635 рублей 00 копеек, которые ДД.ММ.ГГГГ перечислены с расчетного счета Министерства №, открытого в Управлении федерального казначейства по <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, на расчетный счет №, открытый на имя ФИО5 в филиале <данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, доступ к которому имелся только у ФИО5, в результате чего, ФИО5 и ФИО12, действуя группой лиц по предварительному сговору, получили возможность распорядиться указанными денежными средствами по своему усмотрению.

Кроме этого ФИО5, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО12, в обоснование якобы имеющихся у них намерений на осуществление строительства и развития животноводческой фермы ФИО19 направления, с целью придания видимости выполнению условий соглашения о предоставлении из бюджета <данные изъяты> денежных средств в виде гранта в целях финансового обеспечения части затрат на развитие животноводческих ферм ФИО19 направления в размере 26 844 635 рублей 00 копеек, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, предоставил в Министерство, расположенное по адресу: <адрес>, следующие документы:

-пофамильные списки работников К(Ф)Х ФИО5, заведомо зная, что указанные работники трудоустроены в К(Ф)Х ФИО5 фиктивно;

-копию заключенного между ФИО5 и директором ООО <данные изъяты>» ФИО27 № ФИО8 (ФИО149 неосведомленной об их преступных намерениях, договора № от ДД.ММ.ГГГГ на осуществление функций заказчика-застройщика по строительству коровника на 140 голов КРС в <адрес> <данные изъяты> <данные изъяты>; план расходов гранта в ФИО18 субсидий на развитие животноводческих ферм ФИО19 направления К(Ф)Х ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ; отчеты об использовании гранта на развитие животноводческих ферм ФИО19 направления; отчеты о достижении значений показателей результативности использования гранта на развитие животноводческих ферм ФИО19 направления; копию спецификации объекта строительства и приложения № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; копию договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «<данные изъяты>» ФИО27 № и ООО «<данные изъяты>» ФИО27 № с приложением акта выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ; копию спецификации №-С1 от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; заведомо зная, что строительство и развитие животноводческой фермы ФИО19 направления им и ФИО12 не осуществляется и осуществляться не будет, а денежными средствами, полученными в виде гранта, участники преступления распорядились по своему усмотрению.

Таким образом, ФИО12, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО5, умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, совершили хищение путем обмана, а именно предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений в Министерство, денежных средств в особо крупном размере на общую сумму 26 844 635 рублей 00 копеек, выделяемых из бюджета <данные изъяты> в качестве гранта, чем причинили Министерству материальный ущерб в указанной сумме.

(2) Он же, (ФИО12), действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с ФИО5, являющимся индивидуальным предпринимателем, К(Ф)Х ФИО5, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, легализовали (отмыли) денежные средства в особо крупном размере на общую сумму 26 505 500 рублей посредством совершения не имеющих экономической целесообразности фиктивных финансовых сделок и финансовых операций с ними, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, приобретенными ими в результате их хищения из бюджета <данные изъяты> путем обмана и предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений в Министерство сельского хозяйства, торговли и перерабатывающей промышленности <данные изъяты> (далее по тексту – Министерство).

ФИО12, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО5, являющимся индивидуальным предпринимателем К(Ф)Х ФИО5, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, с целью незаконного обогащения, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, совершили мошенничество, похитив путем обмана и предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений в Министерство денежные средства в особо крупном размере на общую сумму 26 844 635 рублей 00 копеек, выделяемые из бюджета <данные изъяты> в качестве гранта в целях финансового обеспечения части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на развитие животноводческих ферм ФИО19 направления, чем причинили Министерству материальный ущерб на указанную сумму.

Во время совершения вышеуказанного преступления, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО5 и ФИО12, решили легализовать (отмыть) денежные средства, приобретенные в результате совершения ими вышеуказанного преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению ими, для чего в указанное время вступили в предварительный преступный сговор.

Согласно достигнутой между ФИО5 и ФИО12 договоренности, похищенные денежные средства с расчетного счета индивидуального предпринимателя – главы К(Ф)Х ФИО5 следовало перечислить на расчетный счет подконтрольной ФИО12

Общество с ограниченной ответственностью (далее по тексту – ООО) <данные изъяты>» ФИО27 № на основании заключенного между ФИО5 и директором указанной организации ФИО8 ФИО150 неосведомленной об их преступных намерениях, фиктивного договора № на осуществление функций заказчика-застройщика по строительству коровника на 140 голов в <адрес> <данные изъяты> <данные изъяты>, с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению данными денежными средствами по своему усмотрению, как якобы полученными законно.

При этом ФИО5 и ФИО12 распределили между собой преступные роли, в соответствии с которыми ФИО12 должен был обеспечить заключение фиктивного договора № на осуществление функций заказчика-застройщика по строительству коровника на 140 голов в <адрес> <данные изъяты> между ФИО5 и директором указанной организации ФИО151, неосведомленной об их преступных намерениях, заведомо зная, что ООО «<данные изъяты> ФИО27 № осуществлять строительство указанного коровника не будет, а ФИО5, единолично имеющий доступ к принадлежащему ему расчетному счету №, открытому в филиале «<данные изъяты> (далее по тексту – АО<данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>, должен был совершить финансовые операции по перечислению с указанного расчетного счета похищенных денежных средств, поступивших на него с расчетного счета Министерства №, открытого в УФК по <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, на расчетный счет <данные изъяты>» №, открытый в филиале «<данные изъяты>-<данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>, подконтрольный ФИО12, после чего ФИО12 и ФИО5, действуя группой лиц по предварительному сговору должны были распорядиться легализованными (отмытыми) денежными средствами по своему усмотрению, введя их в легальный экономический оборот.

Реализуя возникший корыстный преступный умысел, ФИО12 действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО5, в целях придания правомерного вида владению, пользованию, распоряжению похищенными в результате вышеуказанного преступления денежными средствами, выполняя отведенную ему преступную роль, не позднее ДД.ММ.ГГГГ обеспечил заключение фиктивного договора № на осуществление функций заказчика-застройщика по строительству коровника на 140 голов в <адрес> <данные изъяты> <данные изъяты> между ФИО5 и директором указанной организации <данные изъяты>) Д.Д., неосведомленной об их преступных намерениях. При этом, ФИО5 и ФИО12 достоверно знали, что указанная сделка носит фиктивный характер и реальные финансово-хозяйственные взаимоотношения по указанному договору отсутствуют.

Впоследствии, ФИО5, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО12, продолжая реализовывать возникший у них корыстный преступный умысел, направленный на легализацию (отмывание) похищенных денежных средств, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, совершили финансовые операции, обеспечив перечисление по вышеуказанному фиктивному договору на расчетный счет подконтрольного ФИО12 ООО «<данные изъяты>» №, открытый в филиале «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, с принадлежащего ФИО5 расчетного счета №, открытого в филиале «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, похищенных денежных средств на общую сумму 26 505 500 рублей, поступивших на указанный счет ФИО5 с расчетного счета Министерства №, открытого в УФК по <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, а именно:

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ФИО5 №, открытого в филиале «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО <данные изъяты>» №, открытый в филиале «<данные изъяты>», по адресу: <адрес> перечислены денежные средства в сумме 7 000 000 рублей.

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ФИО5 №, открытого в филиале «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО <данные изъяты>» №, открытый в филиале «<данные изъяты> по адресу: <адрес>, перечислены денежные средства в сумме 7 300 000 рублей.

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ФИО5 №, открытого в филиале «<данные изъяты><данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>, на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО <данные изъяты>» №, открытый в филиале «<данные изъяты>», по адресу: <адрес>, перечислены денежные средства в сумме 525 000 рублей.

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ФИО5 №, открытого в филиале «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет <данные изъяты>» №, открытый в филиале «<данные изъяты>», по адресу: <адрес>, перечислены денежные средства в сумме 1 500 000 рублей.

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ФИО5 №, открытого в филиале «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в филиале «<данные изъяты>», по адресу: <адрес>, перечислены денежные средства в сумме 1 000 000 рублей.

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ФИО5 №, открытого в филиале «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в филиале «<данные изъяты>», по адресу: <адрес>, перечислены денежные средства в сумме 500 000 рублей.

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ФИО5 №, открытого в филиале «<данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>, на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО <данные изъяты>» №, открытый в филиале «<данные изъяты>», по адресу: <адрес>, перечислены денежные средства в сумме 310 000 рублей.

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ФИО5 №, открытого в филиале <данные изъяты><данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет <данные изъяты>» №, открытый в филиале «<данные изъяты>», по адресу: <адрес>, перечислены денежные средства в сумме 210 000 рублей.

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ФИО5 №, открытого в филиале «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в филиале «<данные изъяты>», по адресу: <адрес>, перечислены денежные средства в сумме 100 000 рублей.

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ФИО5 №, открытого в филиале «<данные изъяты>-<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Техноинвест» №, открытый в филиале «<данные изъяты>», по адресу: <адрес>, перечислены денежные средства в сумме 200 000 рублей.

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ФИО5 №, открытого в филиале «<данные изъяты><данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО <данные изъяты>» №, открытый в филиале «<данные изъяты>», по адресу: <адрес>, перечислены денежные средства в сумме 5 000 рублей.

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ФИО5 №, открытого в филиале «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в филиале «<данные изъяты>», по адресу: <адрес>, перечислены денежные средства в сумме 500 000 рублей.

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ФИО5 №, открытого в филиале «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «<данные изъяты> №, открытый в филиале «<данные изъяты>», по адресу: <адрес>, перечислены денежные средства в сумме 200 000 рублей.

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ФИО5 №, открытого в филиале «<данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО <данные изъяты>» №, открытый в филиале «<данные изъяты>», по адресу: <адрес>, перечислены денежные средства в сумме 200 000 рублей.

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ФИО5 №, открытого в филиале «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО <данные изъяты>» №, открытый в филиале «<данные изъяты>», по адресу: <адрес>, перечислены денежные средства в сумме 200 000 рублей.

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ФИО5 №, открытого в филиале «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в филиале «<данные изъяты>», по адресу: <адрес>, перечислены денежные средства в сумме 200 000 рублей.

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ФИО5 №, открытого в филиале «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в филиале «<данные изъяты>», по адресу: <адрес>, перечислены денежные средства в сумме 100 000 рублей.

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ФИО5 №, открытого в филиале «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в филиале «<данные изъяты>», по адресу: <адрес>, перечислены денежные средства в сумме 300 000 рублей.

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ФИО5 №, открытого в филиале «<данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>, на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в филиале «<данные изъяты>», по адресу: <адрес>, перечислены денежные средства в сумме 100 000 рублей.

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ФИО5 №, открытого в филиале «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в филиале «<данные изъяты> по адресу: <адрес>, перечислены денежные средства в сумме 100 000 рублей.

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ФИО5 №, открытого в филиале «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «<данные изъяты> №, открытый в филиале «<данные изъяты> по адресу: <адрес>, перечислены денежные средства в сумме 100 000 рублей.

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ФИО5 №, открытого в филиале «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «<данные изъяты> №, открытый в филиале «<данные изъяты>», по адресу: <адрес>, перечислены денежные средства в сумме 300 000 рублей.

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ФИО5 №, открытого в филиале «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «<данные изъяты> №, открытый в филиале «<данные изъяты>», по адресу: <адрес>, перечислены денежные средства в сумме 600 000 рублей.

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ФИО5 №, открытого в филиале «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО <данные изъяты>» №, открытый в филиале «<данные изъяты>», по адресу: <адрес>, перечислены денежные средства в сумме 90 000 рублей.

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ФИО5 №, открытого в филиале «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в филиале «<данные изъяты>», по адресу: <адрес>, перечислены денежные средства в сумме 500 000 рублей.

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ФИО5 №, открытого в филиале «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «<данные изъяты> №, открытый в филиале «<данные изъяты>», по адресу: <адрес>, перечислены денежные средства в сумме 300 000 рублей.

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ФИО5 №, открытого в филиале «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «<данные изъяты> №, открытый в филиале «<данные изъяты> по адресу: <адрес>, перечислены денежные средства в сумме 600 000 рублей.

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ФИО5 №, открытого в филиале «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в филиале «<данные изъяты>», по адресу: <адрес>, перечислены денежные средства в сумме 400 000 рублей.

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ФИО5 №, открытого в филиале «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «<данные изъяты> №, открытый в филиале «<данные изъяты>», по адресу: <адрес>, перечислены денежные средства в сумме 204 000 рублей.

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ФИО5 №, открытого в филиале «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «<данные изъяты> №, открытый в филиале «<данные изъяты>», по адресу: <адрес>, перечислены денежные средства в сумме 300 000 рублей.

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ФИО5 №, открытого в филиале «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Техноинвест» №, открытый в филиале «<данные изъяты>», по адресу: <адрес>, перечислены денежные средства в сумме 200 000 рублей.

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ФИО5 №, открытого в филиале «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО <данные изъяты>» №, открытый в филиале «<данные изъяты>», по адресу: <адрес>, перечислены денежные средства в сумме 100 000 рублей.

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ФИО5 №, открытого в филиале «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет <данные изъяты>» №, открытый в филиале «<данные изъяты> по адресу: <адрес>, перечислены денежные средства в сумме 200 000 рублей.

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ФИО5 №, открытого в филиале «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в филиале «<данные изъяты>», по адресу: <адрес>, перечислены денежные средства в сумме 400 000 рублей.

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ФИО5 №, открытого в филиале «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в филиале «<данные изъяты>», по адресу: <адрес>, перечислены денежные средства в сумме 200 000 рублей.

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ФИО5 №, открытого в филиале «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в филиале «<данные изъяты>», по адресу: <адрес>, перечислены денежные средства в сумме 100 000 рублей.

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ФИО5 №, открытого в филиале «<данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>, на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в филиале «<данные изъяты>», по адресу: <адрес>, перечислены денежные средства в сумме 100 000 рублей.

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ФИО5 №, открытого в филиале «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в филиале «<данные изъяты>», по адресу: <адрес>, перечислены денежные средства в сумме 100 000 рублей.

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ФИО5 №, открытого в филиале «<данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в филиале «<данные изъяты>», по адресу: <адрес>, перечислены денежные средства в сумме 100 000 рублей.

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ФИО5 №, открытого в филиале «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в филиале «<данные изъяты>», по адресу: <адрес>, перечислены денежные средства в сумме 78 000 рублей.

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ФИО5 №, открытого в филиале «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в филиале «<данные изъяты><данные изъяты>», по адресу: <адрес>, перечислены денежные средства в сумме 70 000 рублей.

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ФИО5 №, открытого в филиале «<данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>, на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «<данные изъяты> №, открытый в филиале «<данные изъяты>», по адресу: <адрес>, перечислены денежные средства в сумме 10 000 рублей.

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ФИО5 №, открытого в филиале «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в филиале «<данные изъяты>», по адресу: <адрес>, перечислены денежные средства в сумме 70 000 рублей.

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ФИО5 №, открытого в филиале «<данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>, на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в филиале «<данные изъяты>», по адресу: <адрес>, перечислены денежные средства в сумме 100 000 рублей.

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ФИО5 №, открытого в филиале «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в филиале «<данные изъяты>», по адресу: <адрес>, перечислены денежные средства в сумме 100 000 рублей.

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ФИО5 №, открытого в филиале «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в филиале «<данные изъяты><данные изъяты> по адресу: <адрес>, перечислены денежные средства в сумме 55 000 рублей.

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ФИО5 №, открытого в филиале «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в филиале «<данные изъяты>», по адресу: <адрес>, перечислены денежные средства в сумме 49 000 рублей.

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ФИО5 №, открытого в филиале «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «<данные изъяты> №, открытый в филиале «<данные изъяты>», по адресу: <адрес>, перечислены денежные средства в сумме 70 000 рублей.

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ФИО5 №, открытого в филиале «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО <данные изъяты>» №, открытый в филиале «<данные изъяты> по адресу: <адрес>, перечислены денежные средства в сумме 100 000 рублей.

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ФИО5 №, открытого в филиале «<данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>, на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в филиале «<данные изъяты>», по адресу: <адрес>, перечислены денежные средства в сумме 30 000 рублей.

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ФИО5 №, открытого в филиале «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в филиале «<данные изъяты>», по адресу: <адрес>, перечислены денежные средства в сумме 50 000 рублей.

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ФИО5 №, открытого в филиале «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в филиале «<данные изъяты> по адресу: <адрес>, перечислены денежные средства в сумме 20 000 рублей.

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ФИО5 №, открытого в филиале «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в филиале <данные изъяты>», по адресу: <адрес>, перечислены енежные средства в сумме 30 000 рублей.

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ФИО5 №, открытого в филиале «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в филиале <данные изъяты>», по адресу: <адрес>, перечислены денежные средства в сумме 9 500 рублей.

Скрыв вышеуказанным способом связь легализуемых денежных средств с преступным источником их происхождения, ФИО5 и ФИО12, действуя группой лиц по предварительному сговору, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ввели их в легальный экономический оборот, сняв их наличными, а также перечислив с расчетного счета ООО <данные изъяты>» №, открытого в филиале «<данные изъяты> в пользу ООО <данные изъяты>» ФИО27 № ООО <данные изъяты>» ФИО27 №, ООО <данные изъяты>» ФИО27 №, ООО «<данные изъяты>» ФИО27 № ООО <данные изъяты>» ФИО27 №, ООО «<данные изъяты>» ФИО27 №, ООО «<данные изъяты>» ФИО27 №, ООО <данные изъяты>» ФИО27 №, ООО <данные изъяты>» ФИО27 № ООО <данные изъяты>» ФИО27 № ООО <данные изъяты>» ФИО27 №, ООО «<данные изъяты>» ФИО27 № ООО №» ФИО27 №, ООО <данные изъяты>» ФИО27 №, ООО <данные изъяты> <данные изъяты> ФИО27 №, ООО <данные изъяты>» ФИО27 №, ООО <данные изъяты>» ФИО27 № ООО <данные изъяты> ФИО27 №, ООО <данные изъяты>» ФИО27 №, ООО «<данные изъяты>» ФИО27 №, ИП ФИО10 ФИО27 №, ИП ФИО13 №8 ФИО27 №, ИП ФИО59 ФИО27 № ИП ФИО13 №9 ФИО27 №, ИП ФИО61 ФИО27 №, ИП ФИО13 №10 ФИО27 №, ИП ФИО63 ФИО27 №, ИП ФИО64 ФИО27 № ИП ФИО13 №11 ФИО27 №, ИП ФИО66 ФИО27 №, ИП ФИО67 ФИО27 № <данные изъяты>» ФИО27 №, в качестве оплаты за строительные материалы, использованные ООО «<данные изъяты>» ФИО27 №, где ФИО12 являлся директором и руководителем проекта, в малоэтажном строительстве, а также за иные услуги, не связанные со строительством коровника на 140 голов КРС в <адрес> <данные изъяты> по договору № от ДД.ММ.ГГГГ.

(3) Он же, (ФИО12), в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно с ФИО68 (осужден приговором Железнодорожного районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ), находясь на территории <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, представили сотруднику уполномоченного государственного органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – инспекции Федеральной налоговой службы России по <адрес> (далее – ИФНС России по <адрес>), расположенной по адресу: <адрес>, документы, содержащие данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) сведений о подставном лице – ФИО68, выступившем органом управления (генеральным директором) общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты> ФИО27 № (далее – <данные изъяты>»), у которого отсутствовала цель управления указанным юридическим лицом.

Так, у ФИО12 не позднее ДД.ММ.ГГГГ возник преступный умысел, направленный на предоставление в уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документов, содержащих данные, которые повлекут внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице.

Реализуя возникший преступный умысел, ФИО12, в целях нарушения установленного законом порядка формирования ЕГРЮЛ, путем внесения в него сведений о подставных лицах, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, предложил ФИО68 за денежное вознаграждение представить в уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – ИФНС России по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, документы, содержащие данные, которые повлекут внесение в ЕГРЮЛ сведений о ФИО68, как о подставном лице – органе управления (генеральном директоре) <данные изъяты>», без цели управления указанным юридическим лицом.

ФИО152 действуя из корыстных побуждений, желая улучшить свое материальное положение, не имея намерений осуществлять финансово-хозяйственную деятельность вышеуказанного юридического лица и цели управления им, ответил ФИО12 согласием, тем самым не позднее ДД.ММ.ГГГГ вступил с последним в предварительный преступный сговор, направленный на представление в уполномоченный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документов, содержащих данные, которые повлекут внесение в ЕГРЮЛ сведений о ФИО68, как о подставном лице – органе управления (генеральном директоре) ООО <данные изъяты>», без цели управления указанным юридическим лицом.

С целью реализации совместного преступного умысла, ФИО12 и ФИО68, действуя группой лиц по предварительному сговору, распределили между собой преступные роли в совершении преступления, согласно которым ФИО12 организует изготовление документов, необходимых для внесения сведений в ЕГРЮЛ о ФИО68, как органе управления (генеральном директоре) ООО <данные изъяты>», а ФИО68, не имея намерений осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, и цели управления им, лично подписывает и предоставляет полученные от ФИО12 документы в ИФНС России по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о ФИО68, как о подставном лице ООО «<данные изъяты>».

Реализуя совместный преступный умысел, ФИО12, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО68, согласно отведенной ему роли в совершении преступления, находясь на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, получил от ФИО68 копии документов на имя последнего, а именно: паспорт гражданина Российской Федерации, СНИЛС, ФИО27 физического лица, и при неустановленных следствием обстоятельствах организовал изготовление документов, необходимых для предоставления в ИФНС России по <адрес>, влекущих внесение в ЕГРЮЛ сведений о ФИО68, как о подставном лице, а именно: заявление по ФИО18 № «Заявление об изменении сведений, не связанных с изменением учредительных документов <данные изъяты>», протокол общего собрания участников <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ФИО68 выступает органом управления (генеральным директором) <данные изъяты>

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ ФИО12 вместе с ФИО68, действуя группой лиц по предварительному сговору, проследовали к нотариусу по адресу: <адрес>, <адрес> где ФИО68 в присутствии нотариуса нотариального округа <адрес> ФИО69, неосведомленной о преступных намерениях ФИО4 и ФИО68, удостоверил свою подпись в заявлении по ФИО18 <данные изъяты> «Заявление об изменении сведений, не связанных с изменением учредительных документов ООО <данные изъяты>», а ФИО12 передал ФИО153. протокол общего собрания участников <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, в том числе необходимый для предоставления в <данные изъяты> и внесения в ЕГРЮЛ сведений о ФИО68, как о подставном лице.

После чего, ФИО68, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в ИФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, предоставил вышеуказанные документы главному государственному налоговому инспектору вышеуказанного уполномоченного органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – ФИО70, неосведомленному о преступных намерениях последних, с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о ФИО68, как о подставном лице – органе управления (генеральном директоре) <данные изъяты>», не имеющем цели управления данным юридическим лицом.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками ИФНС России по <адрес>, не осведомленными о преступных намерениях ФИО12 и ФИО68, на основании представленных ДД.ММ.ГГГГ ФИО68 вышеуказанных документов, принято решение о внесении в ЕГРЮЛ сведений о ФИО68, как органе управления (генеральном директоре) <данные изъяты>», который не имел намерений осуществлять финансово-хозяйственную деятельность данного юридического лица и цели управления им.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО68, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, проследовал в ИФНС России по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, где получил документы, подтверждающие внесение в ЕГРЮЛ сведений о ФИО68, как о подставном лице – органе управления (генеральном директоре) <данные изъяты>», которые ФИО68, не имея цели управления указанным юридическим лицом, передал ФИО12

Таким образом, ФИО12, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО68, не имеющим цели управления <данные изъяты>» ФИО27 № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес> умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, представили сотруднику уполномоченного государственного органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – ИФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, документы, содержащие данные, повлекшие внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице – ФИО68, выступившем органом управления (генеральным директором) ООО <данные изъяты>» ФИО27 № у которого отсутствовала цель управления указанным юридическим лицом.

(4) Он же, (ФИО12) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно с ФИО68 (осужден приговором Железнодорожного районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ), находясь на территории <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, представили сотруднику уполномоченного государственного органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – инспекции Федеральной налоговой службы России по <адрес> (далее – ИФНС России по <адрес>), расположенной по адресу: <адрес>, документы, содержащие данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) сведений о подставном лице – ФИО68, выступившем органом управления (директором) общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» ФИО27 № (далее – <данные изъяты>») и общества с ограниченной ответственностью <данные изъяты>» ФИО27 № (далее – ООО №»), у которого отсутствовала цель управления указанными юридическими лицами.

Вместе с тем, у ФИО12 не позднее ДД.ММ.ГГГГ возник преступный умысел, направленный на предоставление в уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документов, содержащих данные, которые повлекут внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице.

Реализуя возникший преступный умысел, ФИО12, в целях нарушения установленного законом порядка формирования ЕГРЮЛ, путем внесения в него сведений о подставном лице, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, предложил ФИО68 за денежное вознаграждение представить в уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – ИФНС России по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, документы, содержащие данные, которые повлекут внесение в ЕГРЮЛ сведений о ФИО68, как о подставном лице – органе управления (директоре) ООО <данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты> без цели управления указанными юридическими лицами.

ФИО68, действуя из корыстных побуждений, желая улучшить свое материальное положение, не имея намерений осуществлять финансово-хозяйственную деятельность вышеуказанных юридических лиц и цели управления ими, ответил ФИО12 согласием, тем самым не позднее ДД.ММ.ГГГГ вступил с последним в предварительный преступный сговор, направленный на представление в уполномоченный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документов, содержащих данные, которые повлекут внесение в ЕГРЮЛ сведений о ФИО68, как о подставном лице – органе управления (директоре) <данные изъяты>» и <данные изъяты>», без цели управления указанными юридическими лицами.

С целью реализации совместного преступного умысла, ФИО12 и ФИО68, действуя группой лиц по предварительному сговору, распределили между собой преступные роли в совершении преступления, согласно которым ФИО12 организует изготовление документов, необходимых для внесения сведений в ЕГРЮЛ о ФИО68, как органе управления (директоре) <данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», а ФИО68, не имея намерений осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанных юридических лиц, и цели управления ими, лично подписывает и предоставляет полученные от ФИО12 документы в ИФНС России по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о ФИО68, как о подставном лице ООО «<данные изъяты> и ООО «<данные изъяты>

Реализуя совместный преступный умысел, ФИО12, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО68, согласно отведенной ему роли в совершении преступления, находясь на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, получил от ФИО68 копии документов на имя последнего, а именно: паспорт гражданина Российской Федерации, СНИЛС, ФИО27 физического лица, и при неустановленных следствием обстоятельствах организовал изготовление документов, необходимых для предоставления в ИФНС России по <адрес>, влекущих внесение в ЕГРЮЛ сведений о ФИО68, как о подставном лице, а именно: заявление по ФИО18 №Заявление об изменении сведений, не связанных с изменением учредительных документов ООО <данные изъяты>», протокол общего собрания участников ООО <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление по ФИО18 № «Заявление об изменении сведений, не связанных с изменением учредительных документов ООО «<данные изъяты>», протокол общего собрания участников ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ФИО68 выступает органом управления (директором) ООО «<данные изъяты>».

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ ФИО68, совместно с ФИО13 №12 (учредитель и генеральный директор <данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), действующей по указанию ФИО12, неосведомленной о преступных намерениях ФИО12 и ФИО68, проследовали к нотариусу по адресу: <адрес>, <адрес>, где ФИО68 в присутствии нотариуса нотариального округа <адрес> ФИО72, неосведомленной о преступных намерениях ФИО12 и ФИО68, удостоверил свою подпись в заявлении по ФИО18 № «Заявление об изменении сведений, не связанных с изменением учредительных документов ООО «<данные изъяты>», заявлении по ФИО18 №Заявление об изменении сведений, не связанных с изменением учредительных документов ООО «<данные изъяты>», а ФИО13 №12, действующая по указанию ФИО12, передала ФИО68 решение единственного участника ООО <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ и решение единственного участника <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, необходимые для предоставления в ИФНС России по <адрес> и внесения в ЕГРЮЛ сведений о ФИО68, как о подставном лице.

После чего, ФИО68, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, совместно с ФИО13 №12, действующей по указанию ФИО12, неосведомленной о преступных намерениях ФИО12 и ФИО68, ДД.ММ.ГГГГ проследовали в ИФНС России по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, где ФИО68, предоставил вышеуказанные документы специалисту 1 разряда вышеуказанного уполномоченного органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – ФИО73, неосведомленной о преступных намерениях ФИО12 и ФИО68, с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о ФИО68, как о подставном лице – органе управления (директоре) <данные изъяты>», не имеющем цели управления данными юридическими лицами.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками ИФНС России по <адрес>, не осведомленными о преступных намерениях ФИО12 и ФИО68, на основании представленных ДД.ММ.ГГГГ ФИО68 вышеуказанных документов, принято решение о внесении в ЕГРЮЛ сведений о ФИО68, как органе управления (директоре) ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты> который не имел намерений осуществлять финансово-хозяйственную деятельность данных юридических лиц и цели управления ими.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО68, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, проследовал в ИФНС России по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, где получил документы, подтверждающие внесение в ЕГРЮЛ сведений о нем, как о подставном лице – органе управления (директоре) <данные изъяты>», которые ФИО68, не имея цели управления указанными юридическими лицами, по указанию ФИО12, передал ФИО13 №12, не осведомленной о преступных намерениях ФИО4 и ФИО68

Таким образом, ФИО12, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО68, не имеющим цели управления ООО «<данные изъяты>» ФИО27 № и ООО <данные изъяты>» ФИО27 № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, представили сотруднику уполномоченного государственного органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – ИФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, документы, содержащие данные, повлекшие внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице – ФИО68, выступившем органом управления (директором) <данные изъяты>» ФИО27 № ООО <данные изъяты>» ФИО27 №, у которого отсутствовала цель управления указанными юридическими лицами.

В судебном заседании подсудимый ФИО12 вину в совершении инкриминированных ему органом предварительного следствия преступных деяний, предусмотренных ч. 4 ст. 159, п. «б» ч. 4 ст. 174.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, не признал полностью, пояснил, с учетом его показаний, данных в ходе предварительного следствия (том 10, л.д. 251-254 том 13, л.д. 130-137, 138-143, 144-147, том 13, л.д. 228-232, 233-237, 238-241), полагая свои действия законными. Он ДД.ММ.ГГГГ занимается предпринимательской деятельностью в сфере гражданского и промышленного строительства. Он принимает прямое участие в качестве заказчика-застройщика, застройщика, генподрядчика бенефициара в строительстве объектов. Он реализовывал приоритетный инвестиционный проект по улучшению условий граждан, работающих в сельской местности, на территории <данные изъяты> поселения <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ. Данный проект был награждён «Золотой медалью» за достижение высоких результатов в сфере устойчивого развития сельских территорий, проводимых Министерством сельского хозяйства Российской Федерации в <данные изъяты>

В этот период времени, а ДД.ММ.ГГГГ, он познакомился с ФИО5, который занимался сельским хозяйством. Их знакомство состоялось в Администрации ФИО32 <данные изъяты> на совещании сельхозтоваропроизводителей района.

В ДД.ММ.ГГГГ при содействии <данные изъяты> района они стали с ним сотрудничать по вопросам реализации приоритетного инвестиционного проекта «Комплексная компактная застройка в <данные изъяты>». Сотрудничество заключалось в создании новых рабочих мест в сфере сельского хозяйства, вовлечение жителей сельской местности в производственную деятельность КФХ, улучшение жилищных условий этих граждан. Данная работа проводилась с согласования и под контролем Администрации <данные изъяты>, Министерства сельского хозяйства <данные изъяты> и Министерства имущественных отношений <данные изъяты>Министерством сельского хозяйства <данные изъяты> разработана и утверждена типовая ФИО18 трудового договора КФХ и граждан; в материалах дела имеется нотариально заверенная переписка его с Министерством сельского хозяйства <данные изъяты> и Министерства имущественных отношений <данные изъяты>, доказывающая согласование указанными министерствами типовых ФИО18 трудовых договоров). И условием оплаты труда работников КФХ ФИО5, согласно разработанному министерством типовому трудовому договору, является сдача сельскохозяйственной продукции работником в КФХ.

Проект был признан приоритетным по поручению Вице-губернатора <данные изъяты>

Для получения гранта ФИО5 готовил документы (бизнес-план и т. п. совместно с юристом, которого порекомендовала работник Министерства сельского хозяйства - начальник юридического отдела ФИО2. С ней они познакомились в процессе реализации указанного приоритетного проекта, она разрабатывала типовые договоры генерального подряда на строительство домов договоры займа с КФХ ФИО5 для участия граждан в застройке от лица Министерства сельского хозяйства <данные изъяты>. Как он понял из разговора с ней юрист, имени которого он не помнит, сопровождал и готовил пакет документов для фермеров и сельскохозяйственных предприятий, участвовавших в конкуpcax на получение грантов. При подготовке бизнес-плана и иных документов для получения гранта, данный юрист затребовал документы на земельный участок и эскизный проект коровника.

Стоит отметить, что на момент подготовки документов земельный участок с кадастровым № под строительство фермы подбирался с учётом близости к объектам комплексной компактной застройки (то есть предполагалось, что работники КФХ ФИО5 будут проживать в шаговой доступности от места работы). Данный земельный участок на момент подготовки документов и планирования строительства фермы имел категорию земель - земли населённых пунктов, вид разрешённого использования - жилищное строительство, в том числе комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства, но при этом был образован из земельного участка с кадастровым № с категорией земель - земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешённого использования - для производства сельскохозяйственной продукции (это подтверждается заключением кадастрового инженера ФИО74 от ДД.ММ.ГГГГ). В связи с этим им планировалось инициировать изменение категории земельного участка и вида разрешённого использования обратно на категорию земель - земли сельскохозяйственного назначения, и вид разрешённого использования - для производства сельскохозяйственной продукции.

После формирования полного пакета документов для получения гранта на строительство животноводческой фермы ФИО19 направления, данные документы были переданы указанным юристом ФИО5 для подачи в Министерство сельского хозяйства <данные изъяты>

После регистрации этих документов в Министерстве сельского хозяйства <данные изъяты> как следует из показаний свидетелей министра сельского хозяйства <данные изъяты>, на то время, ФИО75 от ДД.ММ.ГГГГ и начальника отдела работы с малыми ФИО18 хозяйствования агропромышленного комплекса министерства сельского хозяйства <данные изъяты> ФИО76, данные документы должны были быть проверены на достоверность данных посредством соответствующих запросов и выезда на объект заявителя, и оценены на предмет экономической эффективности. В результате проведённой проверки документов КФХ ФИО5 комиссия приняла решение о соответствии документов условиям и требованиям конкурса, а также о допуске КФХ ФИО5 Затем КФХ ФИО5 по решению комиссии министерства стал победителем в конкурсе на получение гранта для строительства коровника на 140 голов ФИО19 направления.

После получения КФХ ФИО5 средств гранта от Министерства сельского хозяйства <данные изъяты> и перечисления предоплаты от КФХ ФИО5 компании <данные изъяты> была начата подготовка к строительству в соответствии со статьями 48, 51, 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

По пояснению специалиста ФИО77 в судебном заседании денежные средства, находящиеся на расчётном счёте любой организации обезличены, организация распоряжается денежными средствами с расчётного счёта на ведение хозяйственно-финансовой деятельности по мере необходимости по своему усмотрению, денежные средства, поступившие на расчётный счёт заказчика-застройщика могут им быть направлены как на осуществление своей хозяйственно-финансовой деятельности, так и на строительство коровника.

В 2019 году было получено письмо из администрации <данные изъяты> в адрес КФХ ФИО5 о невозможности использования земельного участка № под строительство коровника. Согласно заключению кадастрового инженера ФИО74 от ДД.ММ.ГГГГ Федеральным агентством водных ресурсов Росводресурсы амурское бассейновое водное управление БВУ наложено ограничение в использовании земельного участка № для целей строительства, о чем внесена запись в ЕГРН Росреестр.

На основании данного письма ДД.ММ.ГГГГ было проведено совместное совещание в <данные изъяты> о мерах, требуемых для дальнейшего строительства коровника и реализации соглашения с Министерством сельского хозяйства <данные изъяты>, по результатам которого главе <данные изъяты> ФИО13 №40 было дано поручение о подборе другого земельного участка для строительства коровника.

Администрацией <данные изъяты> с главой <данные изъяты> и ФИО5 был найден новый земельный участок в <адрес>, который был сформирован и предоставлен КФХ ФИО5 в установленном законом порядке в аренду для строительства коровника и реализации бизнес-плана.

На данном земельном участке были произведены инженерные изыскания, запрошены и получены технические условия, изготовлена проектно-сметная документация и получено разрешение на строительство коровника. То есть проведены все процедуры, связанные согласно ГрК РФ с этапами строительства капитальных объектов. Причем Министерство сельского хозяйства и сторона обвинения вводит суд в заблуждения, а так же анализируя акты осмотра представителями следствия которые подтверждают начало строительных работ на площадке. Договор аренды на земельный участок после проведения процедур согласно ЗК РФ Администрацией ФИО32

района ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрирован ЕГРН ДД.ММ.ГГГГ Градостроительный план № выдан ДД.ММ.ГГГГ на основании заявления поданного ДД.ММ.ГГГГ Ту получены ДД.ММ.ГГГГ. В период действия разрешения на строительство ДД.ММ.ГГГГ введён в эксплуатацию коровник на 140 голов, о чем свидетельствует разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Коровник зарегистрирован в Едином государственном реестре недвижимости, коровнику администрацией присвоен адрес. Коровник как объект сельскохозяйственного производства зарегистрирован в <данные изъяты>», в коровнике содержится крупный рогатый скот ФИО19 направления, КФХ ФИО5 осуществляется хозяйственная деятельность по производству молока.

Данный объект капитального строительства - коровник зарегистрирован согласно законодательству Российской Федерации о ветеринарии в <данные изъяты>», номер предприятия №, КФХ ФИО138 №. Крупный рогатый скот, который содержится в коровнике КФХ ФИО5 завезён на основании ветеринарной справки № от ДД.ММ.ГГГГ

То есть за весь период с момента получения КФХ ФИО5 средств гранта на строительство коровника, вопреки обстоятельствам независящим от КФХ ФИО5 и подрядчика <данные изъяты>», были предприняты все действия для реализации условий гранта по строительству коровника несмотря на запрет администрации строить коровник на земельном участке № ограничительные мероприятия из-за коронавирусной инфекции, игнорировании министерством сельского хозяйства ФИО32 края постановления Правительства Российской Федерации №, предусматривающего продление сроков освоения средств грантов фермерами (КФХ) на 1 год. Также на сегодняшний день у КФХ ФИО5 числиться 5 работников. Нельзя признать обоснованными обвинения его и ФИО5 в совершении преступлений, вменяемых им в вину, так как соглашение о предоставлении гранта, заключённое между КФХ ФИО5 и Министерством сельского хозяйства <данные изъяты>, ФИО5 выполнено в полном объёме: средства гранта в полном объёме освоены целевым образом - коровник на 140 голов построен и введён в эксплуатацию; Условие о софинансировании строительства коровника на 140 голов ФИО5 выполнено, он вложил в строительство данного коровника более 13 млн. руб. собственных средств; новые рабочие места в КФХ созданы. Поэтому никакого хищения и легализации денежных средств ни им, ни ФИО5 не совершалось, события преступления нет.

Пояснил, что с «<данные изъяты>» был заключен договор ДД.ММ.ГГГГ на строительство и поставку металлоконструкций на 50 миллионов рублей, договор ДД.ММ.ГГГГ продукции поставили на 35 миллионов рублей и затем обанкротились. Проект коровника разрабатывался для первого участка, для второго участка проект был немного другой, конфигурация там была другая. Объект, который сейчас введен в эксплуатацию, от проекта, с которым заходили с разрешением на строительство не отличается. На строительство коровника было потрачено 40-42 миллиона рублей. Работы принимал ФИО15 и ФИО12 перед вводом в эксплуатацию ДД.ММ.ГГГГ, убытков понесли порядка 7 миллионов рублей.

В судебном заседании подсудимый ФИО5 вину в совершении инкриминированных ему органом предварительного следствия преступных деяний, предусмотренного ч. 4 ст. 159, п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, не признал полностью, пояснил, с учетом его показаний, данных в ходе предварительного следствия (том 4, л.д. 177-181, 182-189, 223-226, том 14, л.д. 58-61), полагая свои действия законными.

С ФИО12 познакомился в ДД.ММ.ГГГГ, ФИО12 предлагал принять участие в проекте по развитию сельской местности. Инициатива получить грант была от него самого. В ДД.ММ.ГГГГ он принял решение, как глава КФХ, что будет принимать участие в конкурсном отборе. Коровник предложил строить он же, опыт в этом уже был, условия были следующие: быть главой КФХ, КФХ должно было быть образовано более 36 месяцев, у него было 51 КРС поголовье, справку о наличии денежных средств на счету делал <данные изъяты>, где он ее взял, он не знает, о том, что это справка липовая, он узнал только в процессе судебного разбирательства. Первый участок под строительство получил через знакомого, заключил с ним договор, он сказал, что все подходит под коровник и все официально, сам Макаренко документы не проверял. Документы на строительство собирал часть он, часть <данные изъяты> по договору. Подали документы, после проверки ему сообщили дату комиссии, состоялась комиссия, сказали, кто выиграл. ФИО12 к процедуре получения гранта отношения не имел. Инициатива получить грант была его. Он не знает заявлялось ли поголовье КРС, у него была 51 голова КРС. Помнит, что условие было по объему молока. Бухгалтер его составлял статистику, а он её передавал в Министерство. Фамилию бухгалтера он не знает. Цифры в Министерство он сам давал. Не помнит было ли необходимо наличие своих денежных средств предоставлять в Министерство. Со слов своего знакомого удостоверился, что первый участник подходит для строительства коровника, а сам он его не проверял. Выделено было 26 688 000 рублей, поступили на счет в Альфа-банк, он их перевел на счет «ДД.ММ.ГГГГ». В ДД.ММ.ГГГГ имелось ли у него на счету более 14 миллионов рублей он не помнит. Кто изготовил справку о наличии данных денежных средств у него, он не знает, полагает, что <данные изъяты>. Смету, договор на первый участок изготавливал ФИО12 и он стройкой занимался. Также пояснил, что <данные изъяты>» занимался строительством коровника на втором участке. В процессе строительства выяснилось, что первый участок не подходит. Обратился в администрацию, ему выдали землю. Коровник должны были построить за 24 месяца, но они не успевали, а продлить строительство коровника на год им в Министерстве отказали. Деньги освоены, коровник построен и функционирует. Работников у него трудоустроено 5 человек: водитель, бухгалтер, скотник, доярка. Скот племенной он купил у ФИО154, но без документов.

Однако, виновность подсудимых в совершении преступлений подтверждается показаниями представителей потерпевшего и свидетелей, данных в судебном заседании и, изложенных в протоколах их допросов на стадии предварительного следствия, заключениями экспертов, других следственных и процессуальных действий, другими имеющимися по уголовному делу доказательствами в их совокупности.

По эпизоду хищения чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере

- представитель потерпевшего ФИО78 в судебном заседании пояснила, с учетом ее показаний, данных в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ (том 4, л.д. 87-102, том 8, л.д. 195-197, том 13, л.д. 178-180), из которых следует, что она работает в должности начальника управления правовой работы в Министерстве сельского хозяйства с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время. В ее должностные обязанности входит: правовое сопровождение деятельности Министерства сельского хозяйства, проведение правовых экспертиз, нормативно-правовых актов, договоров, соглашений, заключаемых Министерством сельского хозяйства.

В соответствии с постановлением Правительства <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ в рамках реализации государственной программы <данные изъяты> «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Хабаровском крае ДД.ММ.ГГГГ годы», утвержденной постановлением <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ № ДД.ММ.ГГГГ-пр, Министерство реализует мероприятия по предоставлению сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим свою деятельность на территории <данные изъяты>, и краевого бюджета грантов в форме субсидий на развитие животноводческих ферм молочного направления.

Решение о предоставлении гранта К(Ф)Х ФИО5 оформлено распоряжением министерства от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ между К(Ф)Х ФИО5 и министерством сельского хозяйства края подписано соглашение о предоставлении из краевого бюджета гранта в форме субсидий на развитие животноводческих ферм молочного направления №11. Платежным поручением от ДД.ММ.ГГГГ № № средства гранта перечислены министерством сельского хозяйства края на расчетный счет К(Ф)Х ФИО5 ММ.ГГГГ

Грант должен быть израсходован по направлениям расходов, предусмотренным пунктом 3.2 раздела 3 Порядка и условий, указанным в плане расходов гранта, в течение 24 месяцев со дня поступления на расчетный счет получателя гранта.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ отчеты о достижении показателей результативности, отчеты об использовании гранта, отчетности о финансово-экономическом состоянии предоставлялись К(Ф)Х ФИО5 в министерство сельского хозяйства края в соответствии с требованиями Порядка и условий. Вместе с тем документы, подтверждающие использования гранта, К(Ф)Х ФИО5 представлены не в полном объеме либо не надлежащие, что свидетельствует о нарушении условия предоставления гранта, установленное абзацем пятым пункта 1.6 Порядка и условий. Согласно актам осмотра (в рамках осуществления выездных проверок по исполнению соглашения) К(Ф)Х ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра выявлено отсутствие строительства животноводческого помещения.

В связи противоковидными ограничениями работа комиссии по проведению проверки приостанавливалась до ДД.ММ.ГГГГ. Документы и сведения, которые необходимо было подготовить для работы комиссии по проведению проверки К(Ф)Х не представлены. В связи с чем проверка документов по месту нахождения К(Ф)Х комиссией по проведению проверки не проводилась, осуществлен выезд с целью осмотра места ведения деятельности К(Ф)Х ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ. В присутствии главы К(Ф)Х ФИО5 произведен осмотр земельного участка, помещения, в котором содержится крупный рогатый скот, принадлежащий К(Ф)Х, оформлены акты осмотра указанных земельного участка, помещения, имеются фотоматериалы. Также в ходе проверки установлено, что К(Ф)Х не уведомил министерство об изменении адреса фактического нахождения К(Ф)Х. По результатам проверки оформлен акт проверки от ДД.ММ.ГГГГ №. Выявлено:

- договор аренды недвижимого муниципального имущества от ДД.ММ.ГГГГ № (телятника на 250 голов, расположенного по адресу: <адрес>, <данные изъяты>, <адрес>, однако согласно ответу Администрации договор аренды № в Администрации не числится, в связи с чем ФИО5 представлен поддельный договор.

- сведения в хозяйстве ФИО5 наличия 51 головы КРС. Однако согласно ответу Управления ветеринарии по данным КГБУ «<адрес> станция по борьбе с болезнями животных» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ КРС у ФИО5 не содержался, в связи с чем ФИО5 представлены в Министерство сельского хозяйства заведомо ложные и недостоверные сведения о наличии в хозяйстве 51 головы КРС.

- сведения о том, что животноводческая ферма должна являться местом основной работы не менее 4 лет с даты получения гранта, однако согласно сведениям ЕГРЮЛ ФИО5 одновременно является также генеральным директором ООО <данные изъяты>» и генеральным директором ООО «<данные изъяты>», что свидетельствует о предоставлении ложных сведений в целях получения средств гранта.

- договор от ДД.ММ.ГГГГ № на осуществления функций заказчика-застройщика по строительству коровника на 140 голов в <адрес> ФИО32 <адрес> ФИО32 края, заключенный между ФИО5 и ООО «<данные изъяты>». Согласно приложению к договору № стоимость комплекта поставки коровника составила 19 400 000 рублей. Согласно договора № финансирование строительства осуществляется в соответствии с утвержденным графиком финансирования. График в Министерство не представлялся.

В свою очередь ООО «<данные изъяты>» заключило с ООО «<данные изъяты>» договор поставки от ДД.ММ.ГГГГ. При этом в договоре отсутствует ссылка на заключения его во исполнении обязательств по договору №, то есть в интересах ФИО155 представленный в подтверждение исполнения договора от № акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ не соответствуют требованиям, предъявляемому к первичным учетным документам - в акте отсутствуют данные о количестве переданных металлических изделий и их стоимости. В этой связи идентифицировать, что указанные металлические изделия приобретались ООО «<данные изъяты>» в целях исполнения договорных обязательств перед ФИО5 не представляется возможным.

Вышеуказанные документы, являются фиктивными, содержащие ложные сведения свидетельствую о наличии мнимости вышеуказанных сделок, а также об отсутствие у ФИО5 намерений по строительству животноводческой фермы.

В ходе проверки выявлены нарушения, в том числе условий предоставления гранта: соблюдение условия предоставления гранта об отсутствии задолженности по заработной плате перед работниками К(Ф)Х по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ К(Ф)Х не подтверждено; соблюдение условия предоставления гранта об обеспечении среднемесячной заработной платы работников К(Ф)Х не ниже размера минимальной заработной платы, установленной в <данные изъяты> по состоянию по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ К(Ф)Х не подтверждено; осуществление деятельности по разведению и содержанию КРС, а также по реализации молока и ФИО19 продукции на территории <данные изъяты> более 12 месяцев со дня регистрации (в том числе на дату подачи заявки) К(Ф)Х не подтверждено; выполнение обязательства по осуществлению своей деятельности, соответствующей целям предоставления гранта, указанным в пункте 1.3 раздела 1 Порядка и условий, в течение не менее четырех лет с даты получения гранта по состоянию на дату проверки К(Ф)Х не подтверждено; наличие кормовой базы для КРС в К(Ф)Х не подтверждено; условие предоставления гранта об обеспеченности сельскохозяйственного товаропроизводителя гарантированным сбытом продукции животноводства (в том числе молока) К(Ф)Х не подтверждено; требования Порядка и условий о том, что глава крестьянского (фермерского) хозяйства, индивидуальный предприниматель на дату подачи заявки имеет место основной работы - свою ферму и в течение не менее четырех лет с даты получения гранта местом основной работы получателя гранта будет являться его животноводческая ферма ФИО19 направления К(Ф)Х не соблюдены; условие предоставления гранта, установленное пунктом 17 графы 2 приложения № к Порядку и условиям о наличии у К(Ф)Х земельных участков, принадлежащих ему на праве собственности, в период с ДД.ММ.ГГГГ по дату проверки не соблюдено; условие предоставления гранта, установленное пунктом 18 графы 2 приложения № к Порядку и условиям: о наличии у К(Ф)Х земельных участков, принадлежащих ему на праве аренды (субаренды), в период с ДД.ММ.ГГГГ по дату проверки не соблюдено.

Наличие указанного земельного участка (с кадастровым номером №) не позволяет К(Ф)Х реализовать цель предоставления гранта (развитие животноводческой фермы ФИО19 направления), также выполнить условие предоставления гранта о достижении значений показателей результативности использования гранта, предусмотренных Соглашением №.

Порядком и условиями не предусмотрено внесение изменений в Бизнес-план, замена договоров на земельные участки после предоставления гранта; условие предоставления гранта, установленное пунктом 19 графы 2 приложения № к Порядку и условиям, К(Ф)Х не соблюдено. На дату проверки у К(Ф)Х отсутствует животноводческое помещения, принадлежащее ему на праве собственности, аренды (субаренды), безвозмездного срочного пользования, со сроком действия договора аренды (субаренды), безвозмездного срочного пользования для содержания приобретенного племенного крупного рогатого скота в году обращения за предоставлением гранта и последующих трех лет; условие предоставления гранта о наличии у сельскохозяйственного товаропроизводителя объектов по переработке продукции животноводства (молока) К(Ф)Х не подтверждено; условие предоставления гранта о наличие на расчетных счетах сельскохозяйственного товаропроизводителя, открытых в российских кредитных организациях, финансовых средств, подтверждающих наличие у сельскохозяйственного товаропроизводителя финансовых средств в размере не менее разницы общей суммы затрат по плану расходов гранта и запрашиваемого размера гранта, определенного в соответствии с пунктом 2.15 раздела 2 Порядка и условий, К(Ф)Х соблюдено; в связи с представлением противоречивых сведений, невозможностью принять представленные К(Ф)Х документы в качестве подтверждения целевого использования средств гранта К(Ф)Х не подтверждено соблюдение следующих требований порядка использования гранта (в соответствии с разделом 3 Порядка и условий):

- о расходовании гранта по плану расходов гранта предусмотренному соглашением;

- о расходовании гранта в течение 24 месяцев со дня поступления на расчетный счет К(Ф)Х;

- о расходовании по каждому направлению расхода, предусмотренному пунктом 2.2 раздела 3 Порядка и условий, в следующем порядке: для получателя гранта, осуществляющего деятельность в том числе, в <данные изъяты> <адрес> - не более 70 процентов от суммы направления расхода за счет средств гранта и не менее 30 процентов от суммы направления расхода за счет собственных средств получателя гранта (в том числе не менее 10 процентов от суммы направления расхода непосредственно за счет собственных средств получателя гранта и не более 20 процентов от суммы направления расхода за счет заемных средств);

цель предоставления гранта (финансовое обеспечение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на развитие животноводческих ферм ФИО19 направления) не достигнута; соблюдение условия использования гранта, установленное пунктом 3.10 раздела 3 Порядка и условий, К(Ф)Х не подтверждено; изменения в план расходов гранта К(Ф)Х не вносились, заявления о внесении изменений в план расходов в министерство не предоставлялись; достижение значений показателей результативности использования гранта, предусмотренных соглашением №, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ (в части создания новых постоянных рабочих мест) К(Ф)Х не подтверждено; обязательство сохранять созданные новые постоянные рабочие места в течение не менее четырех лет с даты получения гранта по состоянию на дату проверки К(Ф)Х не исполнено; условие предоставления гранта о представлении сельскохозяйственным товаропроизводителем в министерство сведений о наличии остатка гранта, не использованного в срок, установленный пунктом 3.3 раздела 3 Порядка и условий, о достижении значений показателей результативности использования гранта, об использовании гранта, отчетности о финансово-экономическом состоянии в соответствии с пунктом 4.1 раздела 4 Порядка и условий К(Ф)Х соблюдено частично; условие предоставления гранта о включении в договоры (соглашения), заключаемые в целях исполнения обязательств по соглашению, согласия лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по данным договорам (соглашениям), на осуществление министерством и органами государственного финансового контроля края проверок соблюдения указанными поставщиками (подрядчиками, исполнителями) условий, целей и порядка предоставления гранта К(Ф)Х не соблюдено; условие предоставления гранта о неприобретении К(Ф)Х за счет полученных средств гранта иностранной валюты не подтверждено.

В соответствии с требованиями пункта 4.7. Порядка и условий для устранения нарушений, выявленных по результатам проверки и отраженных в акте проверки, К(Ф)Х установлен срок до ДД.ММ.ГГГГ.

Информацию об устранении вышеназванных нарушений необходимо было представить в министерство не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Указанная информация в министерство сельского хозяйства края не поступила.

В соответствии с пунктом 3.3. Порядка и условий грант должен быть израсходован по направлениям расходов, указанным в плане расходов, в течение 24 месяцев со дня поступления на расчетный счет получателя гранта.

Средства гранта были перечислены на расчетный счет ДД.ММ.ГГГГ Срок расходования гранта истек ДД.ММ.ГГГГ

Поскольку цель предоставления гранта (финансовое обеспечение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на развитие животноводческих ферм ФИО19 направления) не достигнута, достижение значений показателей результативности использования гранта не подтверждено. На основании п. 4.8 Порядка и условий в адрес К(Ф)Х ФИО5 министерством сельского хозяйства края направлено требование о возврате представленного гранта от ДД.ММ.ГГГГ.

До настоящего времени средства гранта в добровольном порядке К(Ф)Х ФИО5 не возвращены.

Достоверность сведений содержащихся в документах, представленных ФИО5 была подтверждена ФИО5, о чем последний поставил свою подпись.

Полагает, что ФИО5 предоставил в Министерство сельского хозяйства фиктивные документы, содержащие заведомо ложные сведения с целью получения гранта. Кроме этого, проведенными проверочными мероприятиями установлено, что до настоящего времени обязательства по исполнению гранта ФИО5 не выполнены, а также тот факт, что у ФИО5 отсутствовали намерениями на момент подачи вышеуказанных документов осуществлять строительство животноводческой фермы.

Считает, что Главой К(Ф)Х ФИО5 совершены мошеннические действия, в результате которых Министерству сельского хозяйства ФИО32 края нанесен материальный ущерб в сумме 26 844 635 рублей.

- показаниями представителя потерпевшего ФИО80, допрошенной в судебном заседании и пояснившей аналогичные обстоятельства предоставления гранта Министерством сельского хозяйства, торговли и перерабатывающей промышленности <данные изъяты> главе К(Ф)Х ФИО5 на развитие животноводческих ферм ФИО19 направления, что и представитель потерпевшего ФИО78.

- свидетель ФИО13 №13 в судебном заседании пояснила, с учетом ее показаний, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании, в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ (том 8, л.д. 194-251), содержащими аналогичные обстоятельства работы с Главой К(Ф)Х ФИО5. в Министерстве сельского хозяйства, торговли и перерабатывающей промышленности <данные изъяты> и получения грантов в ФИО18 субсидий на развитие животноводческих ферм ФИО19 направления.

- свидетель ФИО10 в судебном заседании пояснила, с учетом ее показаний, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании, в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ (Том № л.д. 240-243, Том № л.д. 18-20), из которых следует, что она оформляла доверенность действовать от имени ИП ФИО10 на своего супруга ФИО12 в т.ч. не исключает, что на распоряжение расчетным счетом. Она лично никаких договоров с ООО «<данные изъяты> не заключала. Допускает, что ФИО12 мог принести ей договор с ООО «<данные изъяты>», а она подписала, не вникая в суть договора, т.к. по просьбе ФИО12 она подписывала различные документы, какие не помнит.

- показаниями свидетеля ФИО156 (ФИО8) Д.Д., данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании, в порядке п. 5 ч. 2 ст. 281 УПК РФ (Том № л.д. 196-201, Том № л.д. 1-6, Том № л.д. 71-76), из которых следует, что примерно с ДД.ММ.ГГГГ она являлась директором ООО «<данные изъяты>», офис в <адрес>, т.е. юридический и фактический адрес ООО СК «<данные изъяты>», где она работала официально в должности ФИО7, и который предложил указать ФИО12.

По просьбе ФИО12 она подготовила типовой договор между ней от имени ООО <данные изъяты>» и ФИО5, в котором предметом договора являлось осуществления функций заказчика-застройщика по строительству коровника на 140 голов в <данные изъяты> края на земельном участке с кадастровым номером №, указанным ей ФИО12, подготовила спецификацию к договору.

ДД.ММ.ГГГГ заключила с ФИО5 договор № на осуществление функций заказчика-застройщика по строительству коровника на 140 голов в с. <данные изъяты> края. После этого, ФИО12 пояснил ей, что на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» поступят денежные средства от ФИО5 для осуществления строительства коровника. Денежные средства от ФИО5 поступали на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» различными суммами и ФИО12 ей говорил куда именно, и на какие цели необходимо осуществить перевод денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>», а также приносил счета, либо говорил, что ей необходимо осуществить перечисления денежных средств на корпоративную банковскую карту с основанием «на хозяйственные нужды», а после снять денежные средства через банкомат и передать ему. ФИО12 говорил ей, что наличные денежные средства ему необходимы для осуществления оснований для реализации проекта (строительства коровника). Она осуществляла перечисления с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на корпоративную банковскую карту, после чего осуществляла снятие через банкоматы и передавала наличными денежные средства ФИО12, за денежные средства, переданные ей ФИО12 последний не отчитывался, говорил ей, что работы по строительство коровника ведутся, однако она его не перепроверяла, на объект не ездила, с ФИО5 ФИО12 приносил ей документы, относящиеся к строительству коровника и просил подписать.

Примерно в начале ДД.ММ.ГГГГ ФИО12 пояснил, что он решил поменять директора в ООО «<данные изъяты> и передал ей пакет документов о смене директора в ООО <данные изъяты>», попросил ее подготовить документы на смену директора ООО <данные изъяты>», после чего она подготовила приказ о смене директора, в котором указала анкетные данные директора, которые назвал ей ФИО12

Также ФИО12 ее попросил проехать с новым директором ООО «<данные изъяты>» к нотариусу и в налоговую инспекцию и продиктовал ей абонентский номер нового директора. Она связалась по просьбе ФИО12 с ФИО68, с которым они встретились и проехали к нотариусу, где ФИО68 подписал какие-то документы о смене директора, после чего она и ФИО68 проехали в ИФНС России по <адрес> и ФИО68 самостоятельно прошел в здание налоговой инспекции с пакетом документов, которые она ему передала от нотариуса. Через несколько дней ей позвонил ФИО68 и пояснил, что получил учредительные документы в налоговой инспекции. Она встретилась с ФИО68, он передал ей учредительные документы ООО «<данные изъяты> которые в свою очередь она передала ФИО12 Осуществлял ли фактически ФИО68 финансово-хозяйственную деятельность в ООО «<данные изъяты>» ей неизвестно. ФИО12 ей сказал, что ФИО68 будет директором не продолжительное время, а в последующем ФИО12 переоформит ООО «<данные изъяты>» на себя и станет директором и учредителем.

Она ездила совместно с ФИО12 в <данные изъяты>,с<данные изъяты>, где с гражданами вышеуказанных поселений в Администрациях сельских поселений проводились собрания, где ФИО12 рассказывал, что ООО «СК <данные изъяты>» планирует осуществление строительства строительство малоэтажных домов, а также рассказывал, что гражданам вышеуказанных поселений можно поучаствовать в программе и обратиться для заключения договора подряда в ООО «<данные изъяты>». У ФИО12 имелись шаблоны документов в электронном носителе, а именно договор генерального подряда, паспорт на строительство малоэтажных домов и сметы. ФИО12 ей говорил, что если будут обращаться граждане, то мне необходимо вносить их данные в договоры подряда и отдавать ему на подпись. В офис ООО «<данные изъяты>» в период ДД.ММ.ГГГГ приезжали граждане с целью заключить договор генерального подряда с ООО <данные изъяты>». Все граждане приезжали с пакетом документов, которые необходимы для участия в программе по улучшению жилищных условий. Также от ФИО12 ей стало известно, что граждане, которые желают поучаствовать в программе по улучшению жилищных условий должны иметь 30% от стоимости дома своих личных средств, а 70% оплачивает государство. Несколько раз, когда приезжали граждане, в офисе ООО <данные изъяты>» присутствовал ФИО5, который пояснял гражданам, что он может внести 30% денежных средств за участника программы, а потом, когда участник получит дом, участник рассчитается с ФИО5 С этой целью, ФИО5 предлагал гражданам заключить с ним договор целевого займа. Она несколько раз видела, что граждане при ней подписывали договоры целевого займа с ФИО5, к тому же ФИО5 распечатывал данные договоры на одном из компьютеров ООО «СК «Свой Дом». ФИО5 часто печатал в офисе ООО «СК <данные изъяты>» на компьютере какие-то документы, какие именно она не знает. Также ФИО5 предлагал гражданам трудоустроить их в свое К(Ф)Х, если у них не было места работы. Некоторые граждане соглашались и оставляли ему свои трудовые книжки. Она видела у граждан трудовые книжки с внесенными данные о трудоустройстве в К(Ф)Х ФИО5 ФИО5 лично предлагал гражданам заключить договор займа и трудоустроить в К(Ф)Х.

В начале ДД.ММ.ГГГГ к ней обратился ФИО12 и попросил отдать ему управление ООО «<данные изъяты>», пояснил, что она также будет являться генеральным директором и учредителем ООО «<данные изъяты> однако он лично будет реализовывать в ООО «<данные изъяты>» свои проекты, какие именно он не пояснил. Кроме этого, ФИО12 пояснил, что раз у нее уже создано ООО «<данные изъяты>», то, чтобы ему не создавать новое ООО, он фактически будет управлять ООО «<данные изъяты>». Она доверяла ФИО12 и согласилась на его предложение, после чего передала все учредительные документы ООО <данные изъяты>», электронно-цифровую подпись, банковскую карту. ФИО12 также пояснил, что через некоторое время сам станет генеральным директором и учредителем ООО «<данные изъяты>». Примерно в ДД.ММ.ГГГГ она видела, что ФИО5 с ФИО12 в офисе ООО <данные изъяты> печатали какие-то документы на компьютере, на столе лежали постановления от Министерства сельского хозяйства <данные изъяты>, однако какие именно документы они печатали не знает, ФИО12 просил им не мешать и она уходила с офиса. Примерно с середины ДД.ММ.ГГГГ ФИО12 стал фактически управлять деятельностью ООО «Техноинвест», приносил ей на подпись различные документы, а именно договоры на поставку различных строительных материалов в адрес ООО «<данные изъяты>», договоры на выполнение услуг и работ, однако с какими именно юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями были заключены данные договоры она не помнит, поскольку не вникала в их суть.

По просьбе ФИО12 она подписывала различные договоры, акты выполненных работ, счета-фактуры. ФИО12 пояснял, что у него масштабный проект с ФИО5, что он строит коровник, привлекая различных субподрядчиков. Всю первичную документацию по просьбе ФИО12 она передавала в ООО <данные изъяты>», которое осуществляло бухгалтерских учет для ООО <данные изъяты> С ДД.ММ.ГГГГ года она не распоряжалась расчетным счетом ООО «<данные изъяты>», так как фактически ФИО12 имея открытую на ее имя электронно-цифровую подпись самостоятельно осуществлял перечисления с расчетного счета ООО «<данные изъяты>». Кроме этого, ФИО12 перечислял с расчетного счета ООО «<данные изъяты> денежные средства на принадлежащую ей банковскую карту и просил осуществить снятие денежных средств, объясняя это тем, что он расплачивается за выполнение работ с подрядчиками наличными денежными средствами. Она доверяла ФИО12, осуществляла снятие денежных средств в банкоматах <данные изъяты> с принадлежащей ей банковской карты и отдавала ему, а он уже в свою очередь распоряжался ими по своему усмотрению, на что именно он тратил денежные средства ей неизвестно, он ее не посвящал.

На принадлежащий ей сотовый телефон приходили уведомления о том, что с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» производилось снятие денежных средств.

По факту заключения договора № аренды земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, между ФИО3 и ФИО5. а также соглашения о расторжении договора аренды земельного участка № от ДД.ММ.ГГГГ показала, что примерно в ДД.ММ.ГГГГ ФИО12 попросил ее оформить на свое имя нотариальную доверенность, действовать от имени ФИО3, для того, чтобы она смогла в последующем подписывать за него различные документы, более ФИО12 не рассказал подробности, для какой именно цели необходимо оформить нотариальную доверенность. ДД.ММ.ГГГГ она приехала в нотариальную контору, расположенную в районе <адрес>, в которой ее ждал ФИО12 и мужчина. ФИО12 сообщил, что анкетные данные мужчины ФИО3, с которым она прошла к нотариусу.

В кабинете она спросила у ФИО3 для чего необходима доверенность, на что ФИО3 пояснил, что он периодически находится за пределами <адрес> и ему необходимо оформить доверенность на представление его интересов. После чего она и ФИО3 предоставили нотариусу паспорта на свое имя и через некоторое время, после того как доверенность была оформлена, она привезла ее в офис ООО «<данные изъяты> <данные изъяты> и положила к себе на рабочий стол, откуда ее забрал ФИО12 ДД.ММ.ГГГГ ФИО12 снова ее попросил проехать в МФЦ, расположенный в районе, <адрес> и передал ей составленный вышеуказанный договор, который был уже подписан со стороны ФИО5, который ей необходимо было подать на регистрацию.

Также ФИО4 попросил ее поставить свою подпись в договоре, на основании нотариальной доверенности от ФИО3 После того, как она по просьбе ФИО12 поставила свою подпись в вышеуказанном договоре, она поехала в отделение МФЦ, где подала на регистрацию вышеуказанный договор. Сотрудники МФЦ выдали ей расписку о получении документов. После этого, примерно через 2 недели, она снова поехала в МФЦ, где получила зарегистрированный договор, который привезла в офис ООО «<данные изъяты>» и положила на рабочий стол, и сообщила ФИО12, что договор зарегистрирован.

По факту заключения договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и ФИО12 на сумму 9 700 000 рублей, расходных кассовых ордеров №№ пояснила, что подпись в вышеуказанных документах принадлежит ей. ФИО12 дал ей вышеуказанный договор и расходные кассовые ордеры на подпись и пояснил, что необходимо его подписать «для бухгалтерии» и более ничего не пояснил. ФИО12 распоряжался расчетным счетом ООО «<данные изъяты>» и самостоятельно осуществлял снятие денежных средств с расчетного счета, так как она передала ему помимо учредительных документов ООО «<данные изъяты>» корпоративную банковскую карту ООО «<данные изъяты>», доступ к расчетному счету.

По факту перечисления денежных средств с расчетного счета ООО <данные изъяты>» ей в подотчет показала, что ФИО12 поставил ее в известность, что он осуществит перечисления с расчетного счета ООО «Техноинвест» на принадлежащую ей банковскую карту и она должна будет осуществить снятия денежных средств и наличными передать ему. Также ФИО12 пояснял, что ему необходимы наличные денежные средства для оплаты строительных материалов, каких именно и для строительства чего именно он не говорил. Она осуществляла снятия денежных средств, перечисленных с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» и отдавала наличными ФИО12

По факту взаимоотношений между ИП ФИО13 №10 и ООО «<данные изъяты>», и перечисления денежных средств в сумме 16 200 рублей с расчетного счета ООО <данные изъяты>» в адрес ИП ФИО13 №10, показала, что ИП ФИО13 №10 осуществлял разработку вэб-сайта для ООО «<данные изъяты>». Ей не известно, за какие именно услуги в адресИП ФИО13 №10 были перечислены денежные средства в расчетного счета ООО «<данные изъяты>», так как когда она передала ФИО12 право управления ООО «<данные изъяты>», расчетным счетом распоряжался он самостоятельно. ФИО12 просил ее найти организацию, которая осуществит разработку вэб-сайта для ООО «<данные изъяты>», она по просьбе ФИО12 сама приезжала в офис ИП ФИО13 №10, где осуществляла заказ услуг по разработке сайта именно для ООО «<данные изъяты>». Для ООО «<данные изъяты>» в ИП ФИО157. заказ услуг она не осуществляла. По факту взаимоотношений между ООО <данные изъяты> и перечисления денежных средств в сумме 5 440 рублей, показала, что ООО «СК «<данные изъяты> обращалось в ООО «Палитра» для изготовления визиток, а также для того, чтобы распечатать в цветном варианте различные документы.

Кроме того, в ходе разговора в офисе ООО «<адрес>» она рассказала ФИО12, что выполнила дизайн-проект для ФИО158 ФИО12 пояснил, что может оплатить услуги <данные изъяты>. с расчетного счета ООО «<данные изъяты>», а она ему в свою очередь отдаст наличные денежные средства. ФИО160. отдала ей денежные средства наличными в сумме 77 600 рублей, которые она в свою очередь передала ФИО12

Показаниями свидетеля ФИО159. допрошенной в судебном заседании, с учетом ее показаний, данных в ходе предварительного расследования и оглашенных в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ (том 5 л.д. 104-111), из которых следует, что она работает в должности ведущего специалиста по обслуживанию корпоративных клиентов <данные изъяты>», по адресу: г<данные изъяты> пояснила о том, что выписка по расчетному счету № за период ДД.ММ.ГГГГ на имя ИП ФИО5, заверенная от её имени ею не выдавалась, шрифт в выписке не соответствует выписке, которую выдает программа АО «<данные изъяты> Подпись на выписке не принадлежит ей, штамп не соответствует штампу <данные изъяты> печать на документе не соответствует печати, которой от имени <данные изъяты>» заверяются документы. Справка АО «<данные изъяты>» исх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, выданная ИП ФИО5, заверенная от её имени, ею не изготавливалась и не выдавалась, подпись на справке ей не принадлежит, штамп не соответствует штампу <данные изъяты>, сумма прописи по остатку в справке прописана не верно.

Показаниями свидетеля ФИО13 №7 допрошенного в судебном заседании, с учетом его показаний, данных в ходе предварительного расследования и оглашенных в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ (том 5 л.д. 173-176), из которых следует, что он работает в должности председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации <данные изъяты> <данные изъяты>, который с уверенностью указал, что он никогда не подписывал договор аренды недвижимого муниципального имущества № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации <данные изъяты> района, в лице председателя Комитета ФИО13 №7 с одной стороны и Крестьянского фермерского хозяйства с другой, так как на момент заключения вышеуказанного договора он не работал в данной должности. В данном договоре отсутствует кадастровый номер имущества, обязательный для такого вида договора, в соответствии с ГК РФ, соответственно договор является недействительным, фиктивным, так как он не подписывал данный договор. После заключения такого вида договора, необходимо осуществить акт приема-передачи, для составления акта приема-передачи сотрудники КУМИ с арендатором, которому передается имущество по договору аренды, выезжают на место нахождения объекта аренды, где составляют вышеуказанный акт, в котором описывается текущее состояние имущества, а именно стены, потолок, пол. Данный акт подписывается арендодателем и арендодателем. За период работы в должности председателем <данные изъяты> он знает и помнит все имущество, принадлежащее <данные изъяты>, а также состояние всех объектов недвижимости. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ телятник по вышеуказанному договору, как объект недвижимости не соответствовал нормам СанПин и не подлежал для содержания КРС. ФИО12 в период его работы в должности председателя КУМИ являлся руководителем проекта «Устойчивое развитие сельских территорий» - строительство малоэтажных домов для работников отрасли сельского хозяйства, видел его несколько раз в Администрации <данные изъяты> <данные изъяты> лично с ним не разговаривал и не общался.

- показаниями свидетеля ФИО84, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ (том 9, л.д. 173-176), из которых следует, что он работает в должности генерального директора ООО <данные изъяты> может пояснить по факту заключения договора № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты> с ИП ФИО5, что данный договор заключался и подписывался им и ФИО15, который позвонил в начале ДД.ММ.ГГГГ ему на сотовый телефон (№, записан у него в телефонной книге как «<данные изъяты>»), несколько раз встречался с неизвестным ему мужчиной и ФИО5. они изъявили желание работать по строительству коровника в <данные изъяты> с ООО <данные изъяты> и сообщили, что им нужна организация, которая построит коровник на 140 голов КРС и в дальнейшем сможет представить на защите перед комиссией в Министерстве сельского хозяйства ФИО32 края, на что он согласился предоставить им услуги по строительству коровника и защите перед комиссией, после чего между ФИО5 и ООО <данные изъяты> был заключен договор. В 20-ых числах ДД.ММ.ГГГГ на защите он рассказывал присутствующей комиссии про строительство коровника (материалы, сроки и т.д.), и о том, как в дальнейшем нужно работать с будущим коровником и обслуживать его.

По факту представленных на обозрение копии договора № от ДД.ММ.ГГГГ, приложения № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, спецификации товара, локальной сметы № к договору пояснил, что данные документы подписывались им, однако никакая поставка товаров (груза) в адрес ИП ФИО5 не осуществлялась.

Строительство коровника на 140 голов по вышеуказанному договору им не осуществлялось, в связи с тем, что заказчик ИП ФИО5 не производил финансирование по строительству коровника в <адрес> <данные изъяты>, в дальнейшем ФИО5 и неизвестный мужчина не проявляли никакой активности, связанной со строительством коровника. Локальную смету № к договору он лично сам составлял и проверял. ФИО85 являлся его работником и подписывал локальную смету №. Денежные средства, полученные ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму в размере 60.000 рублей 71 копейка от ИП ФИО5 на расчетный счет ООО «<данные изъяты> оплачены за составление локально-сметного расчета и предоставление интересов при «защите» перед комиссией на получение гранта в ФИО18 субсидии на строительство коровника для главы К(Ф)Х ФИО5 в Министерстве сельского хозяйства <данные изъяты>, которая была в 20-ых числах апреля ДД.ММ.ГГГГ, а 8.000 рублей перечисленные ДД.ММ.ГГГГ для покрытия транспортных расходов (ГСМ).

- показаниями свидетеля ФИО13 №28, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ (том 9, л.д. 173-176), из которых следует, что примерно с середины <данные изъяты> он начал работать неофициально в должности охранника, и круглосуточно осуществлять охрану земельного участка по адресу: <адрес>, земельный участок с кадастровым номером №, примерно <данные изъяты> они вручную, а именно он, <данные изъяты> и водитель крана, собственными силами устанавливали металлические конструкции (столбы) на земельном участке при помощи одной машины с краном, без использования какой-либо дополнительной спецтехники.

Работы осуществлялись около двух недель. Где были приобретены металлические столбы (конструкции) ему не известно. Со слов ФИО86 ему известно, что установить эти конструкции нужно было для видимости работы, с целью придания действительности стройки, для какой-то «отчетности», так сообщил ФИО86 Работы выполнены без использования специальных строительных инструментов, то есть конструкции установлены не по уровню и крепления болтов не затянуты. Также в ходе диалога с ФИО86, последний сообщил, что ФИО12, не заплатил за использование машины с краном, и другим работниками не заплатил за оказанные услуги на земельном участке, по возведению металлических конструкций (столбов).

Так как он каждый день находится на земельном участке, утверждает при допросе, что никакие строительные работы не ведутся, и никем не производятся (отсутствуют строители), специальная техника на земельном участке отсутствует, строительные инструменты на участке также отсутствуют и никогда не были здесь.

В общем, за время его работы земельный участок посещали около пяти раз. На участок приезжал ФИО86 и ФИО87 ФИО5, сообщил ему, что строящаяся ферма принадлежит ему. Так же со слов ФИО86, ему известно, что финансированием строительства данного объекта занимается гражданин ФИО12, сам его ранее никогда не видел. Со слов ФИО86, ФИО12 должен был ему через ФИО86 передавать заработную плату. Так как в ходе диалога с ФИО86, последний употреблял фразы: «Миша опять деньги не перевел, Миша опять кинул на деньги».

Показаниями свидетеля ФИО13 №16 допрошенного в судебном заседании, с учетом его показаний, данных в ходе предварительного расследования и оглашенных в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ (том 6 л.д. 19-22), из которых следует, что ФИО12 обращался к нему для осуществления архитектурного эскиза для строительства коровника. Примерно ДД.ММ.ГГГГ ФИО12 предоставил ему документ, в котором были отражены границы земельного участка и пояснил, что необходимо осуществить архитектурный эскиз на строительство коровника, возможно данный документ являлся кадастровой выпиской. ФИО12 ему пояснил, что данный коровник будет располагаться рядом с земельным участком, на котором располагается малоэтажная застройка домов, в которой участвует ФИО12 Он выполнил архитектурный эскиз коровника и передал ФИО12 ФИО12 ему оплатил наличными денежными средствами. Он самостоятельно на участок не выезжал и не видел его, ему достаточно для архитектурного эскиза документа, в котором отражены границы земельного участка.

Показаниями свидетеля ФИО13 №27 допрошенной в судебном заседании, с учетом ее показаний, данных в ходе предварительного расследования и оглашенных в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ (том 8 л.д. 156-158), из которых следует, что проект животноводческой ФИО19 фермы на 140 голов КРС в Мичуринском сельском поселении <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ она не выполняла, ООО «<данные изъяты>» в конце ДД.ММ.ГГГГ вышла из состава СРО, по причине отсутствия возможности оплачивать членские взносы. Ни ФИО12, ни другие граждане с просьбой выполнить вышеуказанный проект к ней не обращались. В ДД.ММ.ГГГГ она вышла из состава учредителей ООО «<данные изъяты>» и ДД.ММ.ГГГГ в нотариальной конторе была освобождена от должности директора ООО «<данные изъяты>

Показаниями свидетеля ФИО13 №17 допрошенной в судебном заседании, с учетом ее показаний, данных в ходе предварительного расследования и оглашенных в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ (том 8 л.д. 167-169), из которых следует, что примерно ДД.ММ.ГГГГ он консультировал ФИО5 по поводу сбора предоставления в Министерство сельского хозяйства <данные изъяты> документов с целью попытки внести изменения в соглашение на получение гранта. Не смог пояснить, на каком основании со счета ФИО10 на его счет были перечислены денежные средства с основанием платежа «за юридические услуги», ФИО10 юридические услуги он не оказывал.

Показаниями свидетеля ФИО90 (псевдоним) данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании, в порядке ч. 2 ст. 281 УПК РФ (том 6, л.д. 1-3), из которых следует, что в начале ДД.ММ.ГГГГ он познакомился с ФИО5. В ходе личной беседы с ФИО5 ему от последнего стало известно, что у ФИО5 есть знакомый ФИО12, который в ДД.ММ.ГГГГ предложил ему подать документы в <данные изъяты> для того, что получить грант на строительство коровника. Также ФИО12 пояснил ему, что соберет необходимые документы для подачи их в Министерство сельского хозяйства <данные изъяты>, а ФИО5 необходимо будет только поставить свою подпись в данных документах. Также ФИО12 пояснил ФИО5, что в документах будут ложные сведения, но у него есть связи и знакомые в государственных учреждениях, которые помогут быстро осуществить проверку, предоставленных ФИО5 документов, а также поспособствуют в получении денежных средств, якобы на строительство коровника. Также со слов ФИО5 ему стало известно, что ФИО12 пообещал ФИО5, что после получения гранта, отдаст ФИО5 денежные средства в сумме 4 000 000 рублей. ФИО5 согласился на предложение ФИО12, так как собирался строить дом для себя и своей семьи, и ему нужны были денежные средства. Кроме этого, ФИО5 ему рассказал, что ФИО12 пояснил, что фактически коровник строить не надо.

Также ФИО5 ему пояснил, что ФИО12 отдал ФИО5 необходимые документы для подачи их в Министерство сельского хозяйства <данные изъяты>, в которых ФИО5 по указанию ФИО12 поставил свою подпись и в последующем подал их в Министерство сельского хозяйства <данные изъяты>

Как пояснил ему ФИО5, после того, как последний получил грант, а именно денежные средства в сумме около 27 000 000 рублей, ФИО12 пояснил, что необходимо полученные денежные средства переводить постепенно на счет какой-то организации, а распоряжаться ими будет сам ФИО12 ФИО5 по указанию ФИО12 осуществлял перевод денежных средств, полученных им якобы на строительство коровника. Также ФИО5 пояснил, что ФИО12 отдал денежные средства, как обещал в сумме 4 000 000 рублей наличными, на которые ФИО5 начал строить дом для себя и своей семьи, в котором живет в настоящее время. ФИО12 заверил ФИО5, что никаких проверок, относительно строительства коровника, со стороны государственных органов не будет, так как у ФИО12 имеются большие связи в <данные изъяты>. ФИО5 после получения гранта, по указанию ФИО12 подписывал документы, относительно якобы строительства коровника, которые последний потом предоставлял в Министерство сельского хозяйства Хабаровского края. ФИО5 также пояснил, что ФИО12 после того, как отдал ФИО5 денежные средства в сумме 4 000 000 рублей, продолжал иногда давать ФИО5 денежные средств на личные нужды от 7 000 рублей до 10 000 рублей. Кроме этого, ФИО5 ему рассказал, что ему неизвестно на какие именно цели ФИО12 были потрачены денежные средства, полученные якобы на строительство коровника. ФИО12 не посвящал ФИО5 в свои планы. Кроме этого, ФИО5 ему пояснил, что последний понимал, что совместно с ФИО12 они обманули государственные органы, предоставив документы, которые содержат ложные сведения, а также, что фактически строить коровник не собирались, однако ФИО12 заверил ФИО5, что при возникновении каких-либо проблем, решит все вопросы с государственными органами.

Показаниями свидетеля ФИО91 данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ (том 6, л.д. 13-18), из которых следует, что примерно в <данные изъяты>, он заключил с ФИО5 договор купли продажи, по которому продал ему 12 земельных участков, расположенных в <адрес>, с разрешенным видом пользования под сенокос. Стоимость продажи составила около одного миллиона рублей.

В ДД.ММ.ГГГГ, после того как он переехал в <адрес>, ему на мобильный телефон позвонил ФИО5 и сообщил, что данные земельные участки затопляются, и попросил заключить новый договор купли-продажи, так как ФИО5 отказался от них. Тогда же, он вылетел в <адрес>, где был заключен договор купли продажи земельных участков от ДД.ММ.ГГГГ. После заключения договора, он передал ФИО5 денежные средства ровно в той же сумме, которая была передана ему. С ФИО12 они познакомились в связи с тем, что земельный участок, на котором он строит дом, находится рядом с земельным участком ФИО13 №23 При строительстве ФИО12 часто интересовался у него по вопросам строительства дома.

Показаниями свидетеля Бе А.Ч. допрошенной в судебном заседании, с учетом ее показаний, данных в ходе предварительного расследования и оглашенных в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ (том 6 л.д. 128-131), из которых следует, что на основании договора от ДД.ММ.ГГГГ с К(Ф)Х ФИО5 ООО «<данные изъяты>» осуществляли бухгалтерское обслуживание К(Ф)Х ФИО5 Сотрудники министерства звонили ей для того, чтобы она представила отчетность. ФИО5 ей называл цифры, которые она вносила в табличную часть отчетов с данными о количестве коров, молока, только со слов ФИО5, после чего отправляла их в министерство сельского хозяйства. Перечисления денежных средств с расчетного счета К(Ф)Х ФИО5 производились следующим образом: ФИО5 ей звонил и говорил на какую сумму необходимо сформировать платежное поручение.

Между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» письменно не заключался договор, однако ООО «<данные изъяты>» оказывал ООО «<данные изъяты>» разовые услуги по сдаче налоговой отчетности и ведению бухгалтерского учета, а именно, когда ООО «<данные изъяты> приносило какие-либо первичные документы, то ООО «<данные изъяты>» обрабатывал данные первичные документы. Директором ООО «<данные изъяты>» являлась девушка по имени ФИО25, полные анкетные данные ей ее неизвестны. ФИО25 сама приходила в офис ООО «<данные изъяты>» и приносила первичные бухгалтерские документы.

Показаниями свидетеля ФИО13 №32 допрошенной в судебном заседании, с учетом ее показаний, данных в ходе предварительного расследования и оглашенных в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ (том 6 л.д. 156-158), из которых следует, что примерно <данные изъяты> в фермерское хозяйство <данные изъяты>», расположенном на <данные изъяты> между <адрес> ФИО32 <адрес> ФИО32 края и <адрес> ФИО32 <данные изъяты> края приехал ФИО1 и пояснил, что желает в ее фермерском хозяйстве попробовать содержать две коровы для того, чтобы посмотреть какие затраты нужны на их содержание, и на содержание двух коров будет привозить ей сено, корма, бензин, оплату за содержание коров ФИО5 будет отдавать ей молоком. Кроме этого, ФИО5 ей пояснил, что ему самому содержать этих двух коров негде, но он собирается строить коровник в районе <адрес> или <данные изъяты> и их в последующем заберет. Она сначала отказалась от предложения ФИО5, так как она имела на тот момент свое поголовье КРС и ей некогда было ухаживать еще за его коровами. ФИО5 приезжал ДД.ММ.ГГГГ около пяти раз и постоянно ее уговаривал взять на содержание двух коров, просил помочь ему, так как у него малолетние дети и ему негде содержать данных коров. Она пошла навстречу ФИО5 и согласилась на его предложение и примерно в середине <данные изъяты> ФИО5 приехал на грузовике и привез две коровы, также привез сено, корма, бензин для генератора, так как на фермерском хозяйстве не было света.

ФИО5 приезжал один раз в неделю, привозил корма и сено и забирал молоко, а часть молока забирала она, как плату за содержание его коров. В ДД.ММ.ГГГГ у его двух коров родились два теленка, всего на ее фермерском хозяйстве содержалось 4 головы КРС, принадлежащих ФИО5, а в ДД.ММ.ГГГГ он приехал и забрал КРС, причину не назвал, куда именно ФИО5 не озвучил.

Примерно ДД.ММ.ГГГГ в ходе одного из разговоров ФИО5 ей пояснил, что в <адрес>, либо в <адрес> заказал 20 голов КРС, где именно ей не говорил, а также не сообщал, где именно он собирается их содержать. Кроме этого, примерно в ДД.ММ.ГГГГ ей от ФИО5 стало известно, что он определился с участком, привез на участок охрану, а также, что на данном участке имеется старый бетонный фундамент, который по размерам ему подходил под строительства коровника, а также он ждет, что ему привезут металлоконструкции, какие именно не назвал. Более подробно ФИО20 ей ничего не рассказывал о строительстве коровника. Также ФИО5 в ходе одного из разговора пояснил, что получил грант на строительство коровника.

Показаниями свидетеля ФИО13 №23 допрошенного в судебном заседании, с учетом его показаний, данных в ходе предварительного расследования и оглашенных в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ (том 6 л.д. 168-169), из которых следует, что примерно с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он являлся директором в ООО «<данные изъяты>». Ранее в период с ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «<данные изъяты>» являлся ФИО12

ООО «<данные изъяты>» образовалась задолженность по уплате земельного налога за земельные участки, находящиеся в собственности ООО <данные изъяты>», в связи с чем расчетные счета были заблокированы и денежных средств оплатить земельный налог не было. ФИО12 ему пояснил, что у него появились денежные средства для того, чтобы оплатить данный налог и ООО «<данные изъяты>» оплатило за ООО «<данные изъяты>» задолженность по уплате земельного налога в сумме 5 000 000 рублей. ФИО12 ему передал составленный договор займа в сумме 5 000 000 с ООО <данные изъяты>», который попросил его отвезти и подписать директором ООО «<данные изъяты>» ФИО13 №18

Примерно в <данные изъяты> он и ФИО13 №19 разрешили ФИО12 использовать земельный участок с кадастровым номером № в с<данные изъяты> края по своему усмотрению, со слов ФИО12 последний заключал договор аренды от имени собственника вышеуказанного участка ФИО3

Показаниями свидетеля ФИО13 №19 допрошенного в судебном заседании, с учетом его показаний, данных в ходе предварительного расследования и оглашенных в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ (том 7 л.д. 12-15), из которых следует, что они аналогичны показаниям ФИО13 №23. Кроме того пояснившего о том, что примерно в конце ДД.ММ.ГГГГ ФИО12 занимался оформлением путевок для их детей при этом, он передал ФИО12 наличными денежные средства на сумму 62 500 рублей для его дочери, ФИО12 самостоятельно оплачивал путевки, каким именно образом, с какого расчетного счета ему неизвестно. ФИО5 ему не знаком, но он видел его в офисе ООО «<данные изъяты>». ФИО12 просил его и ФИО13 №23 выходить из офиса ООО <данные изъяты>», когда приезжал ФИО5 и все разговоры проходили в его и ФИО13 №23 отсутствие.

Показаниями свидетеля ФИО94 допрошенного в судебном заседании, с учетом его показаний, данных в ходе предварительного расследования и оглашенных в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ (том 8 л.д. 7-11), из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ Правительством РФ утверждена федеральная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий <данные изъяты> и на период <данные изъяты> которая включала в себя предоставление гражданам, которые проживают и работают в сельской местности выплат на строительство или приобретение жилья именно в сельской местности.

В начала ДД.ММ.ГГГГ в Министерство поступали документы от граждан на улучшении жилищных условий, и все они являлись работниками К(Ф)Х ФИО5 Проверка документов выявила обстоятельства, вызывающие сомнения в достоверности представленных сведений, а именно большое количество работников в К(Ф)Х ФИО5 в соотношении с объемами производства, у всех работников К(Ф)Х ФИО5 разное место проживания, которое на большое расстояние удаленно от места ведения деятельности самим К(Ф)Х ФИО5 Также, когда Министерство непосредственно вызывало на беседу работников К(Ф)Х ФИО5, ни один из них не смог точно описать, какую должность занимает в К(Ф)Х ФИО5 и в чем заключается его работа.

По запросу Министерства ФИО5 подтвердил, что у него действительно осуществляют трудовую деятельность лица, которые подали документы на улучшении жилищных условий. Однако в налоговой инспекции запрошены были сведения о месте работы работников К(Ф)Х ФИО5 согласно которым у некоторых работников ФИО5 имеется иное место работы, не связанное с деятельностью в К(Ф)Х ФИО5, а также, доход этих граждан в рамках деятельности в К(Ф)Х ФИО5 низкий.

От нескольких работников К(Ф)Х ФИО5 в ходе беседы ему стало известно, что ФИО12 приезжал в <данные изъяты>, и совместно с главой поселения собирали граждан <адрес>. В ходе собрания с гражданами ФИО12 рассказывал о возможности участия в вышеуказанной программе и о строительстве жилья именно в ООО <данные изъяты>», представлялся официальным застройщиком от Министерства, однако информация не достоверная. От ООО «<данные изъяты>» в Министерство привозила документы девушка по имени ФИО25, которая представлялась помощником ФИО12, а именно договоры подряда с гражданами, участвующими в вышеуказанной программе от ООО «<данные изъяты>», сметы, ФИО12 один раз лично приходил к нему с претензией о том, что граждане, которые заключили договор генерального подряда с ООО «<данные изъяты> <данные изъяты>» на строительство жилья не получают выплаты. Он ответил ФИО12, что он не уполномочен с застройщиком обсуждать вопросы, связанные с предоставлением социальной выплаты, а только с самим заявителем и членами его семьи, после чего последний ушел.

Из всех граждан, являющимися работниками К(Ф)Х ФИО5 в количестве около 25 человек, кто подавал документы на получение социальной выплаты, получила только ФИО95, т.е. ее основным местом работы является К(Ф)Х ФИО1, в связи с чем Министерство не нашло оснований для отказа.

Показаниями свидетеля ФИО13 №40 допрошенного в судебном заседании, с учетом его показаний, данных в ходе предварительного расследования и оглашенных в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ (том 8 л.д. 96-125), из которых следует, что он работает главой <данные изъяты>. Так, ДД.ММ.ГГГГ в адрес <данные изъяты> поселения поступило обращение от <данные изъяты> о возможности использования К(Ф)Х ФИО5 земельного участка с кадастровым номером № под строительство К(Ф)Х ФИО5 ФИО19 фермы и реализации его бизнес проекта на территории <данные изъяты>. Рассмотрев данное обращение <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ направило информационное письмо в <данные изъяты> края о том, что вышеуказанный участок с кадастровым номером № расположен в территориальной зоне <данные изъяты> и градостроительным регламентом указанной зоны не установлены виды разрешенного использования для использования данного земельного участка под указанный объект, то есть под строительство ФИО19 фермы. В данном информационном письме <данные изъяты> было рекомендовано рассмотреть под вышеуказанный объект иные земельные участки, расположенные на межселенной территории вдоль дороги краевого значения, между населенными пунктами <данные изъяты>.

Работы по очистке участка от насаждений (деревьев) на земельном участке с кадастровым номером № не проводились, поскольку в <данные изъяты> обращений не было. Возможно, данное разрешение на снос древесно-кустарниковой растительности и подготовки расчета компенсационной стоимости выдавала <данные изъяты> края. Для проведения работ по устройству подъездной дороги и примыкания к краевой дороге необходимо получить технические условия у <данные изъяты>

Показаниями свидетеля ФИО13 №31 допрошенной в судебном заседании, с учетом её показаний, данных в ходе предварительного расследования и оглашенных в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ (том 8, л.д. 35-38), из которых следует, что примерно <данные изъяты> к ней обратилась ее знакомая ФИО13 №1, и сообщила ей, что нашла объявление в газете про К(Ф)Х ФИО5, в котором было указано «приму мясную продукцию и овощи». Так как у нее имелось свое домашнее хозяйство, она согласилась реализовывать продукцию, после чего ФИО13 №1 созвонилась с ФИО5 по телефону, указанному в объявлении и сообщила ему, что они готовы продать ему мясную продукцию (свинина/говядина), на что ФИО5 согласился, и в назначенный день приехал в <адрес>, она ему продала продукцию за денежные средства. В этот же день в ходе диалога, ФИО5 предложил ей быть работником К(Ф)Х ФИО5, на что она согласилась. По его условиям, она должна была ему продавать мясную продукцию и картофель. В дальнейшем она передала ФИО5 копии документов, которые в последующем ФИО5 оформил пакет документов и передал в компетентные органы, с целью ее дальнейшего трудоустройства. Так, примерно с ДД.ММ.ГГГГ по июнь 2019 год она числилась работником у К(Ф)Х ФИО5 За период <данные изъяты> продала всего два раза мясную продукцию ФИО5

Примерно в ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> <данные изъяты> приехали представители ООО «<данные изъяты>», а именно в администрацию <адрес> <адрес>. Со стороны ООО «<данные изъяты>» присутствовал ФИО12 и девушка по имени ФИО25 (на вид девушка около 25 лет). В назначенный по приезду день в здании администрации была она и еще трое человек, там же находился ФИО12 и ФИО25. О том, что будет встреча, она узнала из объявления, которое находилось у входа в здание администрации за несколько дней до приезда ФИО12 и ФИО25. В ходе беседы ФИО12 рассказал, что существует федеральная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий ДД.ММ.ГГГГ годы и па период ДД.ММ.ГГГГ» и можно улучшить свои жилищные условия. Ее заинтересовала данная программа, поскольку она проживает совместно с мужем и тремя детьми в одном доме. Она сообщила ФИО12, что хочет поучаствовать в вышеуказанной программе, после чего ФИО12 сообщил ей, что необходимо собрать пакет документов (копию паспорта на ее имя, копию паспорта на имя ее супруга, копию свидетельства о заключении брака, свидетельство о рождении детей, справку о составе семьи, справку с БТИ, выписку из ЕГРН, копию трудовой книжки, распоряжение администрации о том, что она нуждается в улучшении жилищных условий, и иные документы).

В течении трех-четырех недель она собрала весь пакет документов. В начале ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес> приехала ФИО25 и собрала их (четверых людей) администрации <адрес>. До сбора ФИО25 ее заранее оповестила по сотовой связи. В ходе беседы, ФИО25 спрашивала все ли документы они собрали, после чего выдала им свои документы по улучшению жилищных условий (смета, договор на строительство индивидуального дома, договор беспроцентного займа заключенный с ФИО5, технической план дома). После выдачи документов ФИО25 сообщила, что вышеуказанные документы нужны для подачи в Министерство сельского хозяйства <данные изъяты> Относительно договора займа ФИО25 ей пояснила, что его необходимо подписать заранее, для того, чтобы вступить в данную программу по улучшению жилищных условий, а в последующем, когда она будет являться участником вышеуказанной программы, то лицо, с которым она заключает договор займа перечислит за её денежные средства, а она будет отдавать ему в рассрочку, сроком на три года мясной продукцией, так как одним из условий вышеуказанной программы, как пояснила ФИО25, является то, что часть денежных средств на строительство дома вносит государство, а часть вносит участник программы.

После того, в <данные изъяты> она подала все документы в администрацию <адрес> <данные изъяты>. В администрации дали ей контактные данные (телефоны) работников <данные изъяты>, которые будут курировать вопрос по улучшению жилищных условий. На протяжении ДД.ММ.ГГГГ она периодически звонила в <данные изъяты> сотруднику по имени ФИО161, но в середине ДД.ММ.ГГГГ ФИО163 ушла в декрет и вопросами по улучшению жилищных условий занимался <данные изъяты>. В ходе телефонных разговоров с сотрудниками Министерства, последние ей поясняли, что документы ее прошли, и она стоит в очереди, и что необходимо немного подождать. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ ей на сотовый телефон позвонили сотрудники администрации <адрес> <адрес> и сообщили, что ее очередь по улучшению жилищных условий подошла, и что необходимо обновить пакет документов. После чего она позвонила ФИО25 и сообщила ей об этом. В ходе диалога ФИО25 ей сообщила месторасположение офиса ООО <данные изъяты>» и назначила дату и сообщила, что к этому времени подготовит все документы.

Примерно в ДД.ММ.ГГГГ она приехала в офис, расположенный в <адрес>, в котором ее встретила ФИО25, находился на втором этаже. В ходе разговора с ней, ФИО25 передала ей переделанные (обновленные) документы, с которыми она поехала в <данные изъяты> и отдала их нарочно <данные изъяты> в его рабочем кабинете. В ДД.ММ.ГГГГ она созвонилась с <данные изъяты>, в ходе телефонного разговора он ей сообщил, что данная программа является не действующей и в настоящее время закрывается, и что она уже не проходит по программе «Устойчивое развитие сельских территорий на <данные изъяты> и на период <данные изъяты>» и предложил ей поучаствовать в новой программе, на что она ответила отказом.

В <данные изъяты>, она позвонила ФИО5 и сообщила ему, что желает расторгнуть трудовой контракт, после чего они с ним встретились в <адрес>, при встрече он заполнил ей трудовую книжку и она расторгла трудовые отношения с главой К(Ф)Х ФИО5 Денежных средств по договору займа никогда ни от кого не получала, договор займа подписывать ей говорила ФИО25. Фактически она была формально трудоустроена в К(Ф)Х ФИО5 заработную плату от ФИО5 она не получала.

Показаниями свидетеля ФИО13 №30 допрошенного в судебном заседании, с учетом его показаний, данных в ходе предварительного расследования и оглашенных в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ (том 9 л.д. 237-239), из которых следует, что с <данные изъяты> он зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя. Его деятельность заключается в выращивании грубых и концентрированных кормов с последующей реализацией. Вышеуказанные корма он выращивает на землях, принадлежащих ему на праве собственности, а также на землях, оформленных в аренду, реализует различным юридическим, физическим лицам и индивидуальным предпринимателям. ДД.ММ.ГГГГ ему на его абонентский номер поступил телефонный звонок. С ним разговаривал мужчина, который в ходе телефонного разговора представился ФИО5 и пояснил, что последнему его абонентский номер дали в <данные изъяты> кто именно ФИО5 ему не сказал, пояснил, что является главой К(Ф)Х, и собирается получать грант на строительство коровника. ФИО5 у него спросил, есть ли возможность заключить договор на поставку грубых концентрированных кормов. Он сказал последнему, что договор возможно заключить, после чего они с ФИО5 договорились о встрече. В этот же день, а именно ДД.ММ.ГГГГ они с ФИО5 встретились в районе <адрес>. У ФИО5 при нем имелись 2 экземпляра готового договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ на поставку грубых и концентрированных кормов. Он ФИО5 не давал своих реквизитов, в договоре, который привез ФИО5, уже были внесены его реквизиты. Он у ФИО5 не спрашивал, где именно последний взял его реквизиты, предположил, что его реквизиты ФИО5 мог взять у других предпринимателей, которые приобретают у него корма. ФИО5 также привез спецификацию к данному вышеуказанному договору. В ходе подписания вышеуказанного договора ФИО5 ему пояснил, что данный договор ему необходим для предоставления в Министерство сельского хозяйства <данные изъяты>, для того, чтобы в последующем получить грант на строительство коровника, а наличие кормовой базы у кандидата является обязательным условием для получения гранта.

По факту представленной на обозрение копии договора № купли продажи грубых и (или) концентрированных кормов от ДД.ММ.ГГГГ, а также приложения № к договору от ДД.ММ.ГГГГ № спецификации к договору купли-продажи грубых и (или) концентрированных кормов показал, что именно данный договор он заключал с ФИО5 Он подтверждает, что подписи в вышеуказанном договоре и спецификации принадлежат ему, однако в договоре он указан, как глава К(Ф)Х, а также, что он действовал на основании свидетельства о государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства, но он никогда не являлся главой К(Ф)Х. При заключении договора с ФИО5 он не обратил на это внимание и подписал вышеуказанный договор.

ФИО5 не приобретал по вышеуказанному договору корма, денежные средства от него не поступали. ФИО5 приезжал к нему в ДД.ММ.ГГГГ и хотел приобрести сено, на что он ответил, что у него сена нет, больше он ФИО5 не видел и с ним не общался.

Показаниями свидетеля ФИО13 №5 допрошенной в судебном заседании, с учетом её показаний, данных в ходе предварительного расследования и оглашенных в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ (том 8 л.д. 89-90), из которых следует, что с ДД.ММ.ГГГГ она является генеральным директором ООО «<данные изъяты>». Между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» заключен договор на оказание юридических, бухгалтерских услуг мерчендайзинга и маркетинга. Напрямую ООО «<данные изъяты>» не занимается переговорами с поставщиками, которые в последующем осуществляют поставку продуктов питания в магазин ООО <данные изъяты>», всеми переговорами занимается ООО «<данные изъяты>». ФИО5, ФИО12 ей не знакомы, к ней лично ни вышеуказанные граждане, а также иные лица по вопросу заключения договора на поставку ФИО19 продукции не обращались.

Показаниями свидетеля ФИО13 №6 допрошенного в судебном заседании, с учетом его показаний, данных в ходе предварительного расследования и оглашенных в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ (том 8, л.д. 35-38), из которых следует, что с ДД.ММ.ГГГГ он является генеральным директором ООО <данные изъяты>». Между ООО «<данные изъяты> и ООО «<данные изъяты> заключен договор на оказание юридических, бухгалтерских услуг мерчендайзинга и маркетинга. Напрямую ООО «<данные изъяты> не занимается переговорами с поставщиками, которые в последующем осуществляют поставку продуктов питания в магазин ООО «<данные изъяты> всеми переговорами занимается ООО «<данные изъяты>». ФИО5, ФИО12 ему не знакомы, к нему лично ни вышеуказанные граждане, а также иные лица по вопросу заключения договора на поставку ФИО19 продукции не обращались.

Показаниями свидетеля ФИО13 №29 допрошенной в судебном заседании, с учетом её показаний, данных в ходе предварительного расследования и оглашенных в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ (том 9 л.д. 240-248), из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ, она является начальником юридического отдела в ООО «<данные изъяты>». Финансово-хозяйственная деятельность ООО «<данные изъяты>» заключается в оказании юридическим лицам и ИП юридических, бухгалтерских и услуг мерчендайзинга и маркетинга. Офис ООО «<данные изъяты> фактически расположен по адресу: <адрес>. Директором и единственным учредителем ООО «<данные изъяты>» является ФИО6. На основании доверенностей б/н от ДД.ММ.ГГГГ, она является представителем ООО <данные изъяты>», ООО «<данные изъяты> ООО <данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и представляет интересы вышеуказанных Обществ в правоохранительных органах по вопросам взаимоотношения с ИП ФИО5 Финансово-хозяйственная деятельность вышеуказанных организаций заключается в розничной торговле продуктами питания и безалкогольной продукцией. Так, между ООО «<данные изъяты>» и такими вышеуказанными организациями заключены договоры на оказание юридических услуг, услуг мерчендайзинга и маркетинга. Оказание услуг заключается в подборе контрагентов и заключению договоров с ними.

По факту представленных на обозрение договора поставки № б/н (за исключением алкогольной продукции) от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного с ООО «<данные изъяты>», приложения № к договору поставки № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, договор поставки № б/н (за исключением алкогольной продукции) от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного с ООО «<данные изъяты>», приложение № к договору поставки № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, договор поставки № б/н (за исключением алкогольной продукции) от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный с ООО «<данные изъяты> приложение № к договору поставки № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, договор поставки № б/н (за исключением алкогольной продукции) от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный с ООО <данные изъяты>», приложение № к договору поставки № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, договор поставки № б/н (за исключением алкогольной продукции) от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный с ООО <данные изъяты>», приложение № к договору поставки № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, показала, что норма данных договоров является типовой, однако в представленных договорах имеются отличия от договоров с иными контрагентами, а именно в представленных договорах срок заключения договора указан свыше года, однако все договоры заключаются на один календарный год. Договоры на поставку могут заключатся меньше чем на один календарный год, но не более. Процедура заключения договоров с контрагентами и ООО «<данные изъяты> ООО «<данные изъяты> ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО <данные изъяты>» происходит следующим образом: представитель контрагента может прийти в офис ООО «<данные изъяты>» с его коммерческим предложением, например на поставку ФИО19 продукции, после чего коммерческое предложение анализируется сотрудником ООО «<данные изъяты> на предмет цен и категории продукции. Если категория продукции и цена устраивает контрагента ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», то контрагенту передается типовой договор для подписания.

После подписания с его стороны, контрагент передает на подписание экземпляр договора в ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>». Кроме этого, контрагент может коммерческое предложение направить посредством электронной почты, после чего происходит также рассмотрение и бланк договора посредством электронной почты направляется ему на подписание. Относительно ИП ФИО5 пояснила, что никаких взаимоотношений между ООО «<данные изъяты>», ООО <данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и ИП ФИО5 не было, никаких поставок в адрес вышеуказанных юридических лиц со стороны ИП ФИО5 не производились. Также хочет добавить, что в базе данных ООО «<данные изъяты> ООО «<данные изъяты> ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты> ООО «<данные изъяты> отсутствует деловая переписка, коммерческие предложения и экземпляры договоров с ИП ФИО5

Как у ФИО5 оказались подписанные со стороны ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>», ООО <данные изъяты>» ей неизвестно.

Показаниями свидетеля ФИО96 допрошенной в судебном заседании, с учетом ее показаний, данных в ходе предварительного расследования и оглашенных в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ (том 7 л.д. 247-256), из которых следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время она работает в должности начальника отдела работ с малыми ФИО18 хозяйствования агропромышленного комплекса Управления сельских территорий, малых ФИО18 хозяйствования и кооперации Министерства сельского хозяйства <данные изъяты> (далее по тексту - Министерство). В ее должностные обязанности входило: оказание содействия развитию малых ФИО18 хозяйствования (К(Ф)Х и Л(П)Х), а именно прием документов от участников государственных программ, объявление конкурсных процедур, организация работы по рассмотрению документов, представленных участниками, проведение конкурсных процедур, заключение соглашений, проверка отчетности.

ДД.ММ.ГГГГ Правительством <данные изъяты> вынесено постановление №-пр о предоставлении сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим свою деятельность на территории <данные изъяты> из краевого бюджета грантов в ФИО18 субсидий, на развитие животноводческих ферм ФИО19 направления, согласно которого осуществлялось предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям грантов в ФИО18 субсидий на развитие животноводческих ферм ФИО19 направления.

Согласно вышеуказанного постановления утвержден порядок и условия предоставлении сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим свою деятельность на территории <данные изъяты>, из краевого бюджета грантов в ФИО18 субсидий, на развитие животноводческих ферм ФИО19 направления с приложением № и № (далее по тексту - Порядок), который был согласован в <данные изъяты>, МинФин <данные изъяты> в том числе прокуратурой <данные изъяты>. В вышеуказанном Порядке отражены были условия предоставления участниками необходимых документов.

ДД.ММ.ГГГГ от К(Ф)Х ФИО5 поступила заявка для участия в конкурсном отборе на предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляетщим свою деятельность на территории <данные изъяты> из краевого бюджета грантов в ФИО18 субсидий на развитие животноводческих ферм ФИО19 направления согласно приложения № к Порядку, а именно:

- по п. 1 - ФИО5 предоставил копия паспорта на свое имя;

- по п. 2 - Министерство получило сведения на основании ЕГРИП;

- по п. 3- ФИО17 представлен бизнес-план, в котором отражены финансовая структура проекта на развитие животноводческой фермы ФИО19 направления, описание проекта, выручка, а также в котором отражена сумма гранта, собственные средства, прибыль, итоговые расходы. Данный план подготавливает и утверждает участник (ФИО5). Министерство проверяет показатели, указанные в данном бизнес-плане на возможность достижения, правильность расчетов.

- по п. 4 - ФИО5 предоставляет план расходов, в котором указывает общая стоимость проекта, сумму собственных средств, средства гранта, подписывается ФИО5 после заседания комиссии, в случае если та решает, что необходимо выделить средства гранта в сумме указанной в плане расходов, то данный план утверждает руководитель органа исполнительной власти - министр сельского хозяйства;

- по п. 5 - ФИО5 подписывал письменное согласие на обработку персональных данных;

- по п. 6 - К(Ф)Х ФИО5 в заявке на участие на получение гранта указал, что на момент подачи документов, у него имеется 3 работника К(Ф)Х. Министерство самостоятельно, используя сведения. содержащиеся в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства. ФИО5 в реестре состоял на момент подачи заявки на участие.

- по п. 7 - ФИО5 заключает договоры на поставку в последующем кормов. Данный договор носит предварительный характер. Иными словами, ФИО5 подтвердил документально наличие у него кормовой базы, а именно, что ему есть чем кормить КРС, которое будет у него в последующем, когда будет построена ферма ФИО19 направления. В последующим ФИО5 может заключать договоры и с иными поставщиками кормов, необязательно с тем предпринимателем, с которым на момент подачи заявки заключен договор.

- по п. 8 - ФИО5 представлено гарантийное письмо, о том, что на момент подачи заявки не является получателем иных средств из краевого бюджета. Иными словами участнику получателя субсидии нельзя участвовать в других мерах компенсационной поддержки на имущество, приобретаемое на средства гранта с целью исключения двойного финансирования.

- по п. 9 - ФИО5 представлено гарантийное письмо о ом, что он не получал грант на развитие семейных животноводческих ферм.

- по п. 10 - К(Ф)Х ФИО5 предоставил договоры на реализацию сельскохозяйственным товаропроизводителям продукции животноводства, а именно молока с 5 юридическими лицами. Данные договоры носит предварительный характер. В последующем ФИО5 может заключать договоры и с иными юридическими лицами, необязательно с теми юридическими лицами, с которым на момент подачи заявки заключены договоры;

- по п. 11 - ФИО5 предоставил справку № об исполнении налогоплательщиков обязанности по уплате налогов, сборов, взносов, пеней, штрафов, процентов;

- по п. 12 - Министерство направляет запрос в налоговые органы об исполнении налогоплательщиков обязанности по уплате налогов, сборов, взносов, пеней, штрафов, процентов, на момент подачи ФИО5 задолженности у него не было.

- по п. 13 - ФИО5 предоставляет гарантийное письмо о том, что у него отсутствует задолженность по возврату в краевой бюджет субсидий;

- по п. 14 - Министерство запрашивает сведения в Едином Федеральном реестре сведений о банкротстве. На момент подачи заявки, ФИО5 не находился в процессе банкротства;

- по п. 15 - ФИО5 предоставил гарантийное письмо, в котором было отражено отсутствие задолженности по заработной плате работникам;

- по п. 16 - ФИО5 предоставлена копия трудовой книжки, а также гарантийное письмо.

- по п. 17 - ФИО5 были представлены выписки с <данные изъяты> о праве собственности на земельные участки. Однако, если бы у ФИО5 на момент подачи заявки отсутствовали земельные участки, то в получении гранта ему бы было отказано, точного количества земельных участков Порядком не предусмотрено, наличии у участника в собственности земельных участков влияет на количество баллов при рассмотрении заявки на участие. Приложением № к Порядку установлены критерии отбора участников, которые выражаются в баллах. Например, если у участника имеются земельные участки в собственности, то ему присуждается 10 баллов, а если в аренде (субаренде), то 5 баллов. Участнику необходимо набрать не менее 40 баллов.

- по п. 18 - у ФИО5 имелся в субаренде земельный участок. Хочет уточнить, что если бы у ФИО5 не было бы земельного участка в аренде (субаренде). Но имелись земельные участки в собственности. То Министерство не отказало бы ему в получении гранта.

- по п. 19 - ФИО5 была представлена проектная документация по строительству животноводческой фермы, а также договор аренды животноводческого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, а именно телятник на 250 голов;

- по п. 20 - ФИО5 не предоставлял документов, подтверждающих наличии объектов по переработке, это необязательное условие, данный критерий влияет только на количество баллов участника. ФИО5 предоставлен протокол № общего собрания членов сельскохозяйственного потребительского перерабатывающего сбытового кооператива «центр сельскохозяйственной кооперации <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающий, что он является членом указанного кооператива. На принятие решение о выдаче гранта или отказе в получении гранта не влияет данный пункт.

- по п. 21 (подпункт 21.1) - наличие собственных средств. ФИО5 было предоставлена выписка по расчетному счету, согласно которой у него имелось на момент подачи заявки на участие не менее 30% денежных средств от общей стоимости проекта, в сумме около 14 000 000 рублей.

ФИО5 лично предоставил Министерству пакет документов, для участия в конкурсе, которые при ней лично заверил своей подписью и печатью. После этого, структурными подразделениями министерства, представленные документы были согласованы. Документы проверяются структурными подразделениями на соответствии данных, которые содержаться в документах, с помощью общедоступных и межведомственных программ. Однако, Министерство не уполномочено проверить достоверно ли наличии собственных средств на счете участника, поэтому участник предоставляет оригинал выписки. Отдел, в котором она работает, проверяет документы участника только на комплектность.

После согласования документов назначается комиссия для проведения очного собеседования с участником, на которую ФИО5 прибыл. В ходе проведения данной комиссии ФИО5 осуществлял защиту ее проекта. ФИО5 принес с собой бутылки с молоком и пояснял комиссии о том, что у него имеется производство и КРС. Кроме этого, ФИО5 предоставил сведения в Министерство о том, что у него есть 51 КРС, а именно статистическую отчетность, в которой ФИО5 указано, что у него есть в наличии 51 голова КРС, а также ФИО5 о данном наличии указал в бизнес-плане. По результатам проведенной комиссии ФИО5 был признан победителем и ДД.ММ.ГГГГ с ним было заключено соглашение о получении гранта в ФИО18 субсидии в сумме 26 844 635 рублей. В данном соглашении были указаны показатели результативности и определены сроки по строительству фермы и объема производства молока.

ФИО5 должен был ежеквартально предоставлять отчет об использовании гранта и о достижении значений показателей результативности использованию гранта. ФИО18 отчетов разрабатывались Министерством. К отчету об использовании гранта ФИО5 должен был предоставлять в соответствии с Порядком копии документов, подтверждающих фактически произведенные расходы на строительство гранта (договоры на строительство, платежные поручения, акты приемки выполненных работ, КС-2, КС-3), однако ФИО5 был предоставлен договор № на осуществление функций заказчика-застройщика по строительству коровника на 140 голов от ДД.ММ.ГГГГ, а также платежные поручения на перечисление денежных средств ООО <данные изъяты>». Также ФИО5 несвоевременно предоставлял отчеты о достижении значений показателей результативности использованию гранта, которых указывал, что создает новые рабочие места. А также, что у него увеличивается производимость молока.

Грант ФИО5 должен был израсходовать в течении 24 месяцев с момента получения денежных средств на счет. В течении 24 месяцев работники Министерства не выезжают для проверки объекта строительства, а выезжают после того, как предоставлены документы участников, что денежные средства по гранту израсходованы, либо когда срок использования гранта закончился. У ФИО5 в ДД.ММ.ГГГГ закончился срок расходования гранта, после чего работники Министерство на основании плана проверок в ДД.ММ.ГГГГ приехали на земельный участок, который был указан ФИО5 для строительства. ФИО5 пояснил, что осуществлял строительство на другом земельном участке. В ходе выездной проверки коровника на 2 участках не обнаружено, а также признаков ведения какого-либо строительства коровника установлен не было.

ФИО12 ей знаком, он приходил с ФИО5 и они узнавали про условия получения гранта, а в последующем ФИО5 приходил один. Она не помнит, отдавала ли она в письменной ФИО18 перечень документов, которые необходимо собрать, но она рассказывала ФИО5 и ФИО12 о порядке и условиях предоставления гранта гражданам.

- показаниями свидетеля ФИО98, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ (том 7, л.д. 128-131), из которых следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ она проживает по адресу: <адрес>. В период с ДД.ММ.ГГГГ работала воспитателем в <данные изъяты>», трудоустроена официально. Глава К(Ф)Х ФИО5 ей знаком, однако где находится указанное хозяйство, ей не известно. Ей предлагали вести хозяйство в <адрес> и рассчитываться с К(Ф)Х ФИО5, а ФИО5 в свою очередь оплачивал бы за нее 30 % денежных средств за строительство дома по программе улучшения жилищных условий. В К(Ф)Х ФИО5 она не работала, заработную плату не получала. ДД.ММ.ГГГГ приезжал представитель ФИО5 и под его диктовку она написала заявление на улучшение жилищных условий. Никаких выплат и денежных займов от ФИО5 не получала. ФИО12 ей известен, как директор ООО «<данные изъяты>». ФИО5 оставил ей свой абонентский номер – №.

- показаниями свидетелей ФИО13 №34, ФИО13 №35, ФИО99, ФИО13 №20, ФИО101, ФИО102, ФИО103, ФИО13 №21, ФИО13 №22, ФИО13 №1, ФИО13 №41, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ (том № л.д. 120-123, 124-127, 116-119, 132-135, 136-139, 140-143, 228-231, том № л.д. 12-15, 24-27, 39-42, 43-46), жителей <адрес> и др., содержащими аналогичные обстоятельства, указанные ФИО98 по фиктивному трудоустройству в К(Ф)Х ФИО5 по предложению подсудимых и под предлогом участия в программе улучшения жилищных условий и заключения фиктивного договора целевого займа.

По эпизоду совершения финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере

Показаниями свидетеля ФИО13 №18 допрошенной в судебном заседании, с учетом её показаний, данных в ходе предварительного расследования и оглашенных в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ (том 5 л.д. 118-122), из которых следует, что она ДД.ММ.ГГГГ по просьбе ФИО106 зарегистрировала на свое имя ООО <данные изъяты>», лично не собиралась руководить его деятельностью, периодически ФИО106 по его просьбам приезжала в офис ООО <данные изъяты> и подписывала различные документы, а именно контракты, доверенности, на кого именно не помнит, так как не вникала в суть подписываемых ней документов. ФИО106 лично осуществлял перечисления денежных средств с расчетных счетов ООО <данные изъяты>». По указанию ФИО106 она встречалась с ФИО164 ФИО21 последний показал ей документы, а именно письма в количестве трех штук в налоговый орган с ее подписью о том, что ООО <данные изъяты>» просит признать зачисление денежных средств в сумме 2 000 000 рублей, 1 358 000 рублей и 100 000 рублей в счет погашения долга по земельному налогу ООО СК <данные изъяты>». Также ФИО13 №23 ей пояснил, что ООО <данные изъяты>» должно было перечислить денежные средства в сумме 5 000 000 рублей в счет погашения долга по земельному налогу ООО <данные изъяты>», и что ФИО13 №23 вместе с ФИО106 составляли платежные поручения для перечисления вышеуказанных денежных средств.

ФИО106 так же просил ее в случае вызова на допрос сказать, что она являлась директором ООО <данные изъяты>», осуществляла деятельность в вышеуказанной организацией, а также, что она заключала и подписывала договор займа.

Показаниями свидетеля ФИО13 №19 допрошенного в судебном заседании, с учетом его показаний, данных в ходе предварительного расследования и оглашенных в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ (том 7 л.д. 12-15), из которых следует, что примерно в конце ДД.ММ.ГГГГ ФИО12 занимался оформлением путевок для их детей, а он передал ФИО12 наличными денежные средства в сумме 62 500 рублей для его дочери. ФИО12 самостоятельно оплачивал путевки, каким именно образом, с какого расчетного счета ему неизвестно. ФИО5 ему не знаком, но он видел его в офисе ООО «<данные изъяты> <данные изъяты>». ФИО12 просил его и ФИО13 №23 выходить из офиса ООО «<данные изъяты>», когда приезжал ФИО5 и все разговоры проходили в его и <данные изъяты>. отсутствие.

Показаниями свидетеля <данные изъяты>. допрошенного в судебном заседании, с учетом его показаний, данных в ходе предварительного расследования и оглашенных в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ (том 5 л.д. 190-205), из которых следует, что с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время он является единственным учредителем и директором ООО <данные изъяты>». Финансово-хозяйственная деятельность ООО <данные изъяты>» заключается в организации различных праздничных мероприятий, а именно проведения различных городских мероприятий, корпоративных праздничных мероприятий для различных организаций. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» в лице директора ФИО8 и ООО <данные изъяты>» в его лице заключен договор б/н возмездного оказания услуг. Предметом данного договора являлось оказание услуг по организации мероприятия, а именно проведение открытия комплексной компактной застройки в с. <данные изъяты>, которое было запланировано на ДД.ММ.ГГГГ. Общая стоимость услуг по вышеуказанному договору составляла 509 400 рублей. ДД.ММ.ГГГГ ООО <данные изъяты> проводило городской агрофестиваль «<данные изъяты>, где он лично присутствовал. В ходе проведения праздника к нему подошел мужчина, который представился ФИО12

ФИО12 решил с ним познакомиться, так как он является организатором масштабных мероприятий. Ранее он никогда не видел ФИО12, чем последний занимается, кем работает он не знал, и данному знакомству он не придал никакого значения. Примерно в конце ДД.ММ.ГГГГ, он общался с ФИО12 по его инициативе, однако он в настоящее время не помнит лично, либо по телефону. В ходе их беседы ФИО12 ему пояснил, что последнему необходимо организовать мероприятие, а именно проведение открытия комплексной компактной застройки в <данные изъяты>, которое было запланировано на ДД.ММ.ГГГГ с репетицией ДД.ММ.ГГГГ. Он лично не составлял сметы затрат и договоры, а передал контакты ФИО12 клиент-ФИО7. Клиент-ФИО7 ООО «<данные изъяты>» после составления сметы затрат, составил в двух экземплярах договор, который был подписан им, а потом был передан представителю ООО <данные изъяты>», а также был выставлен счет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 509 400 рублей. Кто именно от ООО «<данные изъяты>» с клиент-ФИО7 ООО <данные изъяты>» составлял смету затрат и кто забирал экземпляр вышеуказанного договора на подпись и счет № от ДД.ММ.ГГГГ ему неизвестно. В ООО «<данные изъяты>» был возращен подписанный от ООО «<данные изъяты>» директором ФИО8 договор, и после этого ООО «<данные изъяты> приступило к работе. По условиям вышеуказанного договора ООО «<данные изъяты>» должен был произвести предварительную оплату в размере 100 %, то есть 509 400 рублей, однако от ООО «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ поступили на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 300 000 рублей. ООО «<данные изъяты>» иногда идет на уступки в части порядка оплаты предоставляемых услуг и может приступить к оказанию услуг по договору не дожидаясь поступления 100% оплаты по договору. Так произошло и в случае с ООО «<данные изъяты> так как времени на подготовку мероприятия было мало, а именно 1 месяц и чтобы не терять время ООО «<данные изъяты> не дождавшись оплаты, приступили к работе. Согласно смете затрат для ООО <данные изъяты>» выполнялись такие услуги как: составление сценария, работа администратора на данном мероприятии, оформление мероприятия, а именно возможно фотозона, декорации, оформление сцены, звуковое оборудование, сценическое оборудование (подиум), ведущий, артисты, аниматоры, а также в смету включена стоимость закупки реквизита, логистические расходы. Для осуществления вышеуказанных работ по договору с ООО «<данные изъяты>» привлекались подрядчики ООО <данные изъяты>», а именно ведущие, технические специалисты, которые следят за работой оборудования, аниматоры, оформители. По результатам проведенного мероприятия, ООО «<данные изъяты>» и ООО <данные изъяты>» подписаны акты сдачи-приемки оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ и № без даты. В полном объеме ООО «<данные изъяты> не оплатило оказанные услуги ООО «<данные изъяты>», а именно в сумме 209 400 рублей, в связи с чем, в адрес ООО «<данные изъяты>» были направлены претензионные письма, посредством почтовых сообщений, однако ответа в адрес ООО «<данные изъяты>» не поступило. ДД.ММ.ГГГГ ООО <данные изъяты>» обратилось в <данные изъяты> с исковым заявлением в адрес ООО «<данные изъяты>» о взыскании задолженности в размере 209 400 рублей, а также неустойки. ДД.ММ.ГГГГ суд удовлетворил исковые требования в полном объеме.

Показаниями свидетеля ФИО13 №39 допрошенного в судебном заседании, с учетом его показаний, данных в ходе предварительного расследования и оглашенных в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ (том 6 л.д. 118-125), из которых следует, что с ДД.ММ.ГГГГ, с момента образования ООО <данные изъяты> по настоящее время он является единственным учредителем и генеральным директором вышеуказанного Общества. Финансово-хозяйственная деятельность ООО «<данные изъяты>» заключается в реализации различных электротоваров юридических, физическим лицам и индивидуальным предпринимателям, а именно светильники, розетки, выключатели, провода. Офис ООО «<данные изъяты>» расположен по адресу: <адрес>, где также расположено складское помещение ООО «<данные изъяты>».

ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» обратилось ООО «<данные изъяты>» с целью приобретения электротоваров, однако каким именно способом, а именно посредством звонка или лично он затрудняется ответить, поскольку прошло продолжительное время. В это же день, а именно ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» был выписан счет на оплату № на сумму 17 012 рублей 00 копеек, который в этот же день был оплачен со стороны ООО «<данные изъяты>». Каким способом клиент получил счет на оплату, посредством направления на электронную почту, либо кто-то из представителей ООО «<данные изъяты>» приходил в офис ООО «<данные изъяты>», он не помнит.

ДД.ММ.ГГГГ представители ООО «<данные изъяты> приехали в офис ООО «<данные изъяты>», однако кто именно приходил из представителей ООО «<данные изъяты>» ему неизвестно. У представителей ООО «<данные изъяты>» имелась печать Общества, которая необходима для получения продукции. ФИО7 выписал счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, с которой представители проследовали на склад и получили продукцию. В вышеуказанной счет-фактуре имеется подпись директора ФИО8

Показаниями свидетеля ФИО13 №11 допрошенной в судебном заседании, с учетом ее показаний, данных в ходе предварительного расследования и оглашенных в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ (том 9 л.д. 255-263), из которых следует, что с ДД.ММ.ГГГГ она зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя. Ее деятельность заключается в предоставлении в аренду физическим лицам, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям сценического оборудования для различных мероприятий, а именно тентовых конструкций (шатров). Ее офис расположен по адресу: <адрес>, офис №, которой она арендует с ДД.ММ.ГГГГ, ранее офиса у нее не было. Сценическое оборудование принадлежит ей на праве собственности, которое в настоящее время хранится на складе, расположенном по адресу: <адрес>.

Она не помнит, кто именно от ООО <данные изъяты>» позвонил ей на абонентский номер, но позвонили с абонентского номера, который она указала в последующем в договоре, а именно №. В ходе телефонного разговора представители ООО «<данные изъяты>» сообщили, что им в аренду необходим шатер, который представляет собой металлический каркас обтянутый тканью полиэстер, а также ковровое покрытие в данный шатер. Согласно договора оказания услуг по аренде шатра 36 кв.м. № от ДД.ММ.ГГГГ объект, на который устанавливали вышеуказанный шатер располагался в с. <данные изъяты>. Ей были предоставлены реквизиты ООО «<данные изъяты>», которые она внесла при составлении вышеуказанного договора, после чего, она составила договор, в который внесла все необходимые реквизиты, а также счет на оплату на сумму 31 915 рублей. Она в настоящее время не помнит, но может предположить, что она представителем ООО <данные изъяты>» озвучила сумму по телефону или посредством переписки в месенджере «<данные изъяты>", однако переписка не сохранилась. После этого, ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО <данные изъяты>» на принадлежащий ей расчетный счет поступили денежные средства в сумме 31 915 рублей 00 копеек. Также в ходе телефонного разговора ей было уточнено конкретное место, где именно необходимо устанавливать шатер, однако она не помнит, какое именно место ей называли представители ООО «<данные изъяты>». В тот период времени она нанимала на разовые работы работников по объявлению, не заключала с ними никаких договоров и оплачивала выполненную работу наличными денежными средствами. Кто именно из работников производил работы по установке вышеуказанного шатра она не помнит. ДД.ММ.ГГГГ работники, которых она нанимала, забрали шатер со склада и повезли в <данные изъяты>, где установили шатер и постелили ковровое покрытие, после чего уехали. Она передала работникам экземпляр договора, счет на оплату на бумажном носителе, которые они непосредственно отдавали представителям ООО <данные изъяты>» на объекте, а когда работники приехали с демонтажа вышеуказанного шатра, они передали ей экземпляр договора, подписанный со стороны ООО <данные изъяты>», однако оригинал договора в настоящее время утерян.

Показаниями свидетеля ФИО9 допрошенного в судебном заседании, с учетом его показаний, данных в ходе предварительного расследования и оглашенных в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ (том 7 л.д. 239-243), из которых следует, что по просьбе ФИО12 летом <данные изъяты> осуществлял заказ в ООО «<данные изъяты>», а также оконных конструкций в ООО «<данные изъяты>», после чего он лично ездил забирал строительный материал, а именно гвозди, скобы, шайбы без предварительной оплаты. В офисах компаний ему был выписан счет на оплату и товарные накладные, которые он передал ФИО12 В счете на оплату, он был указан, как контактное лицо, и когда осуществлялась доставка оконных конструкций по вышеуказанному адресу ему звонили с ООО <данные изъяты>» и сообщали, что доставка осуществлена. Вышеуказанные строительные материалы использовались для строительства малоэтажных домов ООО <данные изъяты>».

Также он по просьбе ФИО12 обращался к ИП ФИО64, который осуществляет услуги по установке натяжных потолков. Услуги по установке натяжных потолков осуществлялись в малоэтажных домах, которые строило ООО «<данные изъяты>». Кроме этого, по просьбе ФИО12 он обращался к ИП ФИО66, который предоставлял услуги специальной техники на объекте по строительству малоэтажных домов ООО «<данные изъяты>», а именно погрузчика, который выполнял работы по вывозу грунта с участка. Также на участке по строительству малоэтажных домов ООО «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ он познакомился в ФИО13 №24, который осуществлял подрядные работы. ФИО13 №24 также был осведомлен о различных организациях, которые реализуют строительные материалы. Ему ФИО12 давал указания осуществить заказ строительных материалов, а он в свою очередь просил ФИО13 №24 осуществить заказы. После того, как ФИО13 №24 осуществлял заказы, последний привозил ему счета на оплату, которые он в свою очередь отдавал ФИО4 ФИО13 №24 также забирал строительный материал с различных организаций и привозил на объект по строительству малоэтажных домов. Ни он, ни ФИО13 №24 не осуществляли никаких оплат организациям за строительный материал, все документы, а именно счета на оплату, товарные накладные он отдавал ФИО12

Примерно ДД.ММ.ГГГГ к нему снова обратился ФИО12 с просьбой осуществления сантехнических работ в малоэтажных домах, которые строило ООО «<данные изъяты>», он в свою очередь предложил ФИО68, который согласился на данное предложение. В последующем ФИО68 выполнял сантехнические работы в малоэтажных домах, которые строило ООО «<данные изъяты>». Примерно в ДД.ММ.ГГГГ, ФИО68 ему рассказал, что его попросил ФИО12 за денежное вознаграждение стать директором ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты> однако никакой финансово-хозяйственной деятельности в вышеуказанных организациях не осуществлять. Кроме этого, ФИО68 ему пояснил, что ФИО12 ему рассказал, что вышеуказанные организации не осуществляют никакой финансово-хозяйственной деятельности. Кроме этого, ФИО68 ему пояснил, что еще до регистрации на его имя ООО «<данные изъяты>»,ООО«<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» не собирался руководить деятельностью вышеуказанных организаций, а согласился зарегистрировать на свое имя и стать в них директором по просьбе ФИО12 с целью заработка денежных средств. Кроме этого, со слов ФИО68 он не подписывал никаких документов, отражающих финансово-хозяйственную деятельность вышеуказанных организаций.

Показаниями свидетеля ФИО13 №24 допрошенного в судебном заседании, с учетом его показаний, данных в ходе предварительного расследования и оглашенных в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ (том 7 л.д. 200-202), из которых следует, что у него есть знакомый ФИО91, который примерно в <данные изъяты> предложил ему осуществлять строительные работы в <данные изъяты>, а именно выполнение работ по строительству малоэтажных домов. Кем именно ФИО91 работал на вышеуказанной стройке ему неизвестно. Он нанял работников, с которыми не заключал никаких договоров, нанимал на разовые работы. Какая именно организация осуществляла застройку вышеуказанных домов ему неизвестно. Один раз в два дня он приезжал на стройку и следил за выполнением работ его работниками, которые выполняли такие работы как возведение стен, перекрытий, крыш. Также на стройку приезжал мужчина по имени ФИО26 и проверял работы, давал указания, и делал замечания, которые в последующем устранялись. Кроме этого, на стройку приезжал мужчина по имени ФИО22, лично его с ним не знакомились, но либо от ФИО91, либо от ФИО26 он слышал, что фамилия у Михаила «ФИО12». ФИО12 приезжал на стройку, для какой цели ему неизвестно, он с ним никогда не разговаривал, и не обсуждал никакие вопросы, относительно строительства малоэтажных работ, все вопросы он обсуждал с ФИО26 и с ФИО91

В ходе выполнения его работниками строительных работ в с. <данные изъяты> ФИО26 просил его 2-3 раза ездить в различные организации и заказывать строительные материалы на организацию ООО <данные изъяты>». Он помнит, что он ездил в ООО <данные изъяты>», в ООО <данные изъяты>», и в еще несколько организаций по указанию ФИО26, где он осуществлял заказы строительных материалов, а именно металлочерепицу, фанеру, плиты из прессованного дерева (ОСБ). В организациях ему выписывали счета на оплату, которые он отдавал ФИО26, после чего через некоторое время он звонил в организацию и уточнял поступила ли оплата. Когда оплата поступала он ездил и забирал стройматериалы, которые он отвозил на стройку малоэтажных домов. Когда он приезжал, в организациях уже имелась доверенность на его имя, выписанная директором ООО «<данные изъяты>» ФИО8, с которой лично он не знаком. Бывали случаи, когда он приезжал в организации для получения стройматериалов и доверенность отсутствовала. Он звонил ФИО26, доверенность посредством электронной почты отправлялась в организацию, и он получал товар. Стройматериалы, которые он получал в организациях предназначались для строительства малоэтажных домов, то есть он данные материалы отдавал работникам, которые использовали его для работы.

Показаниями свидетеля ФИО110 допрошенного в судебном заседании, с учетом его показаний, данных в ходе предварительного расследования и оглашенных в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ (том 5 л.д. 141-151), из которых следует, ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время он является единственным учредителем и директором ООО «<данные изъяты>». Финансово-хозяйственная деятельность ООО «<данные изъяты>» заключается в производстве и установке пластиковых окон. Офис и производство ООО «<данные изъяты>» расположены по адресу: <адрес> <адрес>». ДД.ММ.ГГГГ ООО <данные изъяты>» в ООО «<данные изъяты><данные изъяты>» был оформлен договор-заказ № от ДД.ММ.ГГГГ на изготовление оконных конструкций в количестве 7 штук. Договор-заказ можно оформить несколькими способами, а именно можно лично обратиться в офис ООО «<данные изъяты>», а также позвонить по рабочему телефону в офис <данные изъяты>», сообщить размеры и другие параметры заказа, после чего ФИО7 может сформировать договор-заказ, и для удобства отправить на электронную почту заказчику. В вышеуказанном договоре указан контактный номер телефона мужчины по имени ФИО26 №, который и осуществлял заказ. После оформления вышеуказанного договора заказа, ФИО7 ООО «<данные изъяты>» отправил на электронную почту <данные изъяты>.ru договор и счет для оплаты № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 47 692 рубля 95 копеек. Оригинал договора-заказа с подписью директора или доверенного лица ООО «<данные изъяты>» в адрес ООО <данные изъяты>» не поступил. ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» поступила оплата по вышеуказанному договору-заказу, после чего ООО «<данные изъяты>» приступил к изготовлению оконных конструкций. ДД.ММ.ГГГГ от ООО <данные изъяты>» поступила дополнительная заявка на изготовление материалов для отделки откосов. В дополнительном договоре-заказе № от ДД.ММ.ГГГГ также был указан контактный номер телефона мужчины по имени ФИО26 - №. Кроме этого, в дополнительном договоре-заказе указан адрес доставки, как оконных конструкций, так и материалов для отделки откосов, а именно: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ с расчетного ООО <данные изъяты>» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» поступила оплата по дополнительному договору-заказу № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 4 579 рублей 80 копеек. ДД.ММ.ГГГГ были изготовлены оконные конструкции и материалы для отделки откосов и осуществлена доставка силами ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>. При приемке в комплектационных листах № и № указан получатель по фамилии <данные изъяты> Более ООО «<данные изъяты>» никаких заявок не осуществляло, позже на вышеуказанный электронный адрес были направлены бухгалтерские документы для подписания со стороны ООО «<данные изъяты>», однако в адрес ООО «<данные изъяты>» документы не возвращены.

Показаниями свидетеля ФИО111 допрошенной в судебном заседании, с учетом ее показаний, данных в ходе предварительного расследования и оглашенных в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ (том 5 л.д. 187-189), из которых следует, что с ДД.ММ.ГГГГ, с момента образования ООО «<данные изъяты>» и по настоящее время она работает в должности ФИО7 указанного Общества. Финансово-хозяйственная деятельность ООО <данные изъяты> заключается в реализации различных металлоизделий, а именно болты, гайки, саморезы, гвозди. Офис <данные изъяты>» расположен по адресу: <адрес> на территории производственной базы, где также расположены складские помещения ООО «<данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» в лице директора ФИО13 №37 и ООО <данные изъяты>», в лице директора ФИО8 заключен договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ. Предметом договора являлось продукция, а именно гвозди, шурупы, скобы, шайбы, саморезы, сверла. Согласно условиям вышеуказанного договора ООО «<данные изъяты>» должен был осуществлять предоплату за продукцию в размере 100%. Каким образом был заключен договор с ООО «<данные изъяты> она не помнит. ДД.ММ.ГГГГ на рабочий телефон ООО «<данные изъяты>» с абонентского номера № поступил звонок. В ходе разговора мужчина представился ФИО26 и сообщил, что хотел бы оформить заявку на ООО «<данные изъяты>». По телефону ФИО26 ей продиктовал наименование и количество товара, после чего ей был выписан счет на оплату № № от ДД.ММ.ГГГГ. Каким именно способом был передан вышеуказанный счет ФИО26, она в настоящее время затрудняется ответить, возможно посредством электронной почты, либо последний приезжал лично в офис ООО «<данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО <данные изъяты>» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» поступила оплата по вышеуказанному счету на сумму 22 706 рублей 37 копеек. ДД.ММ.ГГГГ пришел мужчина с печатью ООО «<данные изъяты>» и сообщил, что он явился за товаром для ООО <данные изъяты>». В ходе разговора мужчина не представлялся, но может с уверенностью сказать, что человек, который осуществлял заказ и человек, который забирал товар одно и тоже лицо. Она выписала товарную накладную и расходную накладную для склада, после мужчина поставил подпись и печать ООО «<данные изъяты>» в экземпляре ООО «<данные изъяты>», а свой экземпляр забрал. После чего мужчина пошел на склад для выдачи товара.

Показаниями свидетеля ФИО13 №43 допрошенного в судебном заседании, с учетом его показаний, данных в ходе предварительного расследования и оглашенных в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ (том 8 л.д. 164-166), из которых следует, что с ДД.ММ.ГГГГ и по настоящее время он работает в должности главного энергетика в ООО «<данные изъяты>». Деятельность ООО «<данные изъяты>» заключается в обслуживании жилых домов, другими словами ООО «<данные изъяты>» является управляющей компанией. Его непосредственным руководителем является ФИО9 Примерно летом ДД.ММ.ГГГГ, ФИО9 предложил ему подработку, которая заключалась в монтаже светильников, кабель-каналов и кабелей в малоэтажных домах, расположенных в <данные изъяты>. Он приехал на участок, на котором осуществлялось строительство малоэтажных домов совместно с ФИО9, где увидел, что построено 2 дома и 3 дома строились. Он посчитал необходимое количество электротоваров и ФИО9 попросил съездить в магазин и выписать необходимый товар от имени ООО «<данные изъяты>», после чего он поехал в ООО «<данные изъяты>», расположенный в районе <адрес>, где заказал необходимые электротовары. Насколько он помнит ФИО9 ему присылал реквизиты ООО «<данные изъяты>» посредством сообщений на принадлежащий ему сотовый телефон. Примерно через 4-5 дней ему позвонил ФИО9 и пояснил, что необходимо забрать электротовары в ООО «<данные изъяты>», и отдал ему доверенность на его имя, выписанную директором ООО «<данные изъяты> с которой он поехал с доверенностью в ООО «<данные изъяты>» и получил товар, который лично отвез на участок, где осуществлялось строительство малоэтажный домов, и оставил его в одном из построенных домов. ФИО9 ему сказал, что как только необходимо будет осуществлять монтаж электротоваров последний ему сообщит, однако к работе он не приступил. Он спрашивал у ФИО9, когда необходимо будет осуществлять монтаж, на что последний ему пояснил, что денежных средств нет и стройка приостановлена.

- показаниями свидетеля ФИО13 №10, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ (том 6, л.д. 58-64), из которых следует, что <данные изъяты> он зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя ИП ФИО13 №10 ФИО27 № и осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере разработки, размещения и обслуживания веб-сайтов. Офис расположен по адресу: <адрес>, <адрес>. Примерно в начале ДД.ММ.ГГГГ нему обратилась ФИО8, которая решила воспользоваться услугами, и заказала у него разработку веб-сайта «<данные изъяты>», после чего между ним в лице индивидуального предпринимателя и ООО «<данные изъяты>» в лице директора ФИО8 был заключен договор № на разработку, размещение и обслуживание веб-сайта от ДД.ММ.ГГГГ. Оплата по договору составляла 16 200 рублей. После этого, они приступили к заказу, разработали сайт «<данные изъяты>», и в дальнейшем занимались его сопровождением. На протяжении года сайт функционировал. Через год работы сайта, в дальнейшем от заказчика оплата не поступала, в связи с не продлением доменного имени, сайт «<данные изъяты>» был отключен. После того, как закончилась оплата за обслуживание веб-сайта, его сотрудники созвонились с ФИО8, на что последняя в ходе телефонного разговора пояснила, что больше не работает в ООО «<данные изъяты> и в дальнейших услугах не нуждается, и предоставила контактный номер телефона для связи «ФИО21 ФИО36 №». ДД.ММ.ГГГГ ФИО7 созвонился с ФИО21 ФИО36, и в ходе телефонного разговора последний пояснил, что является новым директором, и что подъедет ДД.ММ.ГГГГ к ним в офис, с целью продления договора. После телефонного разговора, в назначенный день ФИО21 ФИО36 к ним не приехал.

Показаниями свидетеля ФИО13 №14 допрошенной в судебном заседании, с учетом ее показаний, данных в ходе предварительного расследования и оглашенных в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ (том 6 л.д. 76-83), из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ она была зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя ИП ФИО13 №14 ФИО27 № и осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере изготовления и установки мебели различного типа. Офис расположен по адресу: <адрес>, офис №. ДД.ММ.ГГГГ в офис обратились две девушки возрастом около 25-30 лет, одна из них являлась представителем ООО «<данные изъяты>». У нее с девушками произошел диалог, в ходе которого последние заказали корпусную мебель (торговое оборудование/витрина) со сборкой, доставкой и установкой в торговый павильон по адресу: <адрес>, <данные изъяты>. После обсуждения спецификации и размеров мебели, был составлен договор-наряд на изготовление мебели на заказ по индивидуальному проекту № от ДД.ММ.ГГГГ. Договор был подписан и заверен печатью со стороны исполнителя и заказчика, со стороны заказчика выступало ООО «<данные изъяты> Согласно данного договора, со стороны ООО <данные изъяты>» выступала ФИО8, которая заверила документы печатью ООО «<данные изъяты> и своей подписью с расшифровкой. После этого, в адрес ООО «<данные изъяты>» был выставлен счет на оплату за корпусную мебель № на сумму 77 600 рублей, после чего денежные средства в размере 77 600 рублей поступили на ее расчётный счет. После оплаты они приступили к изготовлению мебели. ДД.ММ.ГГГГ корпусная мебель была изготовлена и в последующем была отгружена с доставкой по адресу: <адрес>, <данные изъяты>, после чего работники собрали и установили корпусную мебель в торговом павильоне <данные изъяты>». После сборки мебели она подъехала на вышеуказанный офис, чтобы проверить сборку. В это время присутствовала девушка от ООО «<данные изъяты>», которая принимала установленную мебель у ее работников. После осмотра собранной мебели она передала акт выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ (с целью его подписания) девушке, который также подписан и заверен печатью со стороны исполнителя и заказчика (ООО <данные изъяты>») без расшифровки подписи.

- показаниями свидетеля ФИО13 №25, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ (том 6, л.д. 93-97), из которых следует, что в настоящее время он работает в автомагазине «<данные изъяты>» ИП ФИО67 ФИО27 № должности ФИО7. Финансово-хозяйственная деятельность автомагазина «<данные изъяты>» заключается в продаже запчастей на корейскую технику. Магазин (офис) <данные изъяты>» ИП ФИО67 расположен по адресу: <адрес>. Согласно бухгалтерских документов, а именно товарных накладных, показал, что ДД.ММ.ГГГГ в адрес ИП ФИО67 была произведена оплата за покупку тормозных дисков и тормозных колодок на сумму 6 000 рублей и оплата за тормозные колодки на сумму 1550 рублей от ООО «<данные изъяты>». Товарные накладные подписаны и заверены печатью как со стороны исполнителя, так и со стороны заказчика, со стороны заказчика от ООО <данные изъяты>» выступила ФИО8 (так как присутствует расшифровка подписи). Исходя из опыта работы и наименования платежей показал, что представитель ООО «<данные изъяты>» ФИО8 заказала у их магазина автомобильные запчасти на машину марки «<данные изъяты>

Показаниями свидетеля ФИО13 №8 допрошенного в судебном заседании, с учетом его показаний, данных в ходе предварительного расследования и оглашенных в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ (том 6 л.д. 101-107), из которых следует, что <данные изъяты> он был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя ИП ФИО13 №8 ФИО27 № и осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере грузоперевозок, изготовления металлических конструкций, монтажа свай. На различных интернет сайтах (<данные изъяты>) имеется его объявление, с оказанием услуг по монтажу свай на территории <адрес> и ФИО32 <адрес>. Согласно бухгалтерских документов, а именного договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, между ним в лице подрядчика и заказчиком в лице ООО «<данные изъяты>» был заключен данный договор на выполнение монтажа окрашенных винтовых свай (d76мм - длиной 3 метра с приваркой оголовков). Договор был подписан и заверен печатью со стороны исполнителя и заказчика, со стороны заказчика выступало ООО <данные изъяты>» в лице ФИО8 После заключения договора в адрес ООО <данные изъяты>» был выставлен счет на оплату по монтажу свай на сумму 71 100 рублей, после чего денежные средства в размере 71 100 рублей поступили на его расчетный счет. После оплаты они приступили к монтажу свай. Работы осуществлялись им в <данные изъяты> (где именно были осуществлены работы/на каком земельном участке/, он точно не может сказать, так как прошло много времени). Работы по монтажу свай были закончены ДД.ММ.ГГГГ, согласно акта № от ДД.ММ.ГГГГ, заказчик принял работы. Также согласно бухгалтерских документов и из опыта работы по установке свай, показал, что произведенный монтаж 17 свай был предназначен для постройки жилого дома/дачи либо установки забора.

Показаниями свидетеля ФИО113 допрошенной в судебном заседании, с учетом ее показаний, данных в ходе предварительного расследования и оглашенных в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ (том 7 л.д. 90-96), из которых следует, что с начала <данные изъяты> по настоящее время она является директором ООО «<данные изъяты>» ФИО27 № финансово-хозяйственная деятельность которого заключается в реализации в оптом стройматериалов (фасадов для дома). Офис ООО <данные изъяты>» расположен по адресу: <адрес>, <данные изъяты>. По взаимоотношениям ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» показала, что согласно бухгалтерских документов ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «<данные изъяты>» была произведена оплата за приобретением фасадных материалов (панели и стыковочные профили) на общую сумму в размере 133 760 рублей от ООО «<данные изъяты>». Кроме того, директором ООО «<данные изъяты> была выписана доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ на имя прораба ФИО9 (тел.: №), который согласно бухгалтерских документов является получателем строительных материалов. ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО <данные изъяты>» от ООО «<данные изъяты>» была произведена оплата за доставку строительных материалов в размере 800 рублей по адресу, который указал ФИО9, <адрес>. Во время оплаты по товару у нее состоялся диалог с ФИО9, в ходе которого последний рассказал, что данный товар (панели и стыковочные профили) предназначены для обшивки нескольких домов (которые находятся в стадии строительства) расположенные в северном районе <адрес>. Кроме того, согласно бухгалтерских документов и исходя из опыта продаж стройматериалов показала, что продаваемый материал (панели и стыковочный профиль) предназначен для обшивки небольшого дома.

Показаниями свидетеля ФИО13 №9 допрошенного в судебном заседании, с учетом его показаний, данных в ходе предварительного расследования и оглашенных в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ (том 6 л.д. 72-74), из которых следует, что в ДД.ММ.ГГГГ он был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя ИП ФИО13 №9 ФИО27 № и осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере грузоперевозок. Согласно выписки по расчётному счету, ДД.ММ.ГГГГ он получил от ООО «<данные изъяты>» оплату в размере 25 300 рублей за оказание транспортных услуг. Исходя из опыта работы и суммы заказа, показал, что оплата за данную сумму в размере 25 300 рублей, составляла работу грузовой машины (на время работы около 11 часов) или перевозку негабаритных грузов (не более двух раз) на территории <адрес>. Возможно, могла быть доставка двух жилых модулей (вагончиков). Что именно могло перевозиться, он точно не может сказать, так как в течении года за транспортными услугами обращается достаточно большое количество заказчиков, в связи с этим он не может вспомнить кто именно выступал со стороны ООО <данные изъяты>» и адрес отправки и доставки груза.

Показаниями свидетеля ФИО13 №26 допрошенной в судебном заседании, с учетом ее показаний, данных в ходе предварительного расследования и оглашенных в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ (том 8 л.д. 61-63), из которых следует, что она работает в должности начальника отдела логистики ООО «<данные изъяты>» около четырех лет. ФИО12 ей знаком лично, так как она поддерживает тесные/дружеские отношения с ФИО10, которая является супругой ФИО12 С ФИО10 она знакома <данные изъяты>, так как вместе обучались в одном университете <адрес>, а с ФИО12, ее познакомила ФИО10 примерно в ДД.ММ.ГГГГ. Примерно <данные изъяты> к ней обратился либо ФИО12, либо ФИО115 (мать ФИО10, которая являлась директором и учредителем ООО «<данные изъяты> кто-то из них ей предложил стать директором ООО «<данные изъяты>» ФИО27 №, на что она дала согласие, после чего начала собирать документы, связанные с тем, чтобы ее назначили директором ООО «<данные изъяты> а именно: подавала документы в налоговый органы, подавала документы МФЦ и обращалась в банковское учреждение. После получения документов из налоговых органов, согласно которых в фирме ООО «<данные изъяты> произошла смена директора и после внесения записи в ЕГРЮЛ, она обратилась в <данные изъяты>» за получением новой электронной цифровой подписи. Полностью вспомнить моменты назначения ее директором ООО <данные изъяты>», а именно: одна ли она собирала документы для подачи в налоговые органы или совместно с кем то, получала ли она денежное вознаграждение от ФИО12 либо ФИО115 за переоформление фирмы и в какие даты она обращалась в налоговые органы, МФЦ и в <данные изъяты>, она не помнит, так как прошло много времени. Где фактически/юридически находится ООО «<данные изъяты>» ей не известно, она не знает какой штат сотрудников у фирмы ООО <данные изъяты>». ООО «<данные изъяты>» должна заниматься строительством. Фактически финансово-хозяйствующая деятельность общества не ведется. Она лично не сдает налоговые и пенсионные отчетности. Кроме того, она не помнит, передавала ли она право пользования ЭЦП другим третьим лицам. Кроме того, ей не известно, происходили ли какие-либо финансовые операции по расчётным счетам ООО «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ и по сегодняшний день. Фактически руководящей деятельностью в ООО <данные изъяты>» она не занимается.

По эпизоду представления ФИО12 в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах ООО «<данные изъяты>», совершенное группой лиц по предварительному сговору

Показаниями свидетеля ФИО68 допрошенного в судебном заседании, с учетом его показаний, данных в ходе предварительного расследования и оглашенных в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ (том 10 л.д. 225-229, том 12 л.д. 155-162), из которых следует, что в первых числах ДД.ММ.ГГГГ, точную дату назвать в настоящее время не может, так как не помнит, ему позвонил ФИО12 и попросил побыть директором за денежное вознаграждение в ООО «<данные изъяты>». ФИО12 ему пояснил, что необходимо проехать к нотариусу для оформления каких-то документов. Он приезжал в нотариальную контору, расположенную на <адрес>, при нем был пакет каких-то документов, каких именно он в настоящее время не помнит, указанные документы он отдал нотариусу. В кабинете у нотариуса он подписывал какие-то документы, не вникая в их суть, после чего нотариус отдала ему пакет документов, и он проехал с ними в ИФНС России по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, где подал налоговому инспектору документы, которые ему отдал нотариус, и паспорт на его имя, в суть документов он не вникал. Налоговый инспектор подготовила пакет документов и передала ему на подпись, после чего он собственноручно подписал все документы и передал обратно налоговому инспектору. Через некоторое время он забрал документы в налоговой инспекции и передал их ФИО12, однако при каких обстоятельствах он в настоящее время не помнит, так как прошло продолжительное время. Следователем на обозрение ФИО165 предоставлены копии следующих документов: расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, сведения о физическом лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица, сведения о заявителе, заявление ФИО18 № № протокол общего собрания участников ООО <данные изъяты>», решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ. Изучив указанные документы ФИО68 показал, что он помнит, что ФИО12 ему давал пакет документов и пояснил, что документы необходимо предоставить нотариусу. Он нотариусу предоставил пакет документов, переданных ему ФИО12, после чего он подписал необходимые документы у нотариуса и проехал в ИФНС России по <адрес>, где передал их налоговому инспектору. Он подтверждает, что подпись в расписке в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ является его, он приходил в налоговую инспекцию ДД.ММ.ГГГГ для подачи документов для регистрации на свое имя ООО <данные изъяты>». Также по указанию ФИО12 он ездил забирать пакет документов в налоговой инспекции, а именно решение о регистрации на его имя ООО «<данные изъяты>» и учредительные документы, которые в последующем он передал ФИО12

Он лично, еще до регистрации на его имя ООО «<данные изъяты>» не собирался руководить деятельностью организации, а согласился зарегистрировать на свое имя и стать в ней директором по просьбе ФИО12 с целью заработка денежных средств. Он как генеральный директор ООО «<данные изъяты>» никакой предпринимательской деятельностью не занимался и не собирался этого делать. Никаких договоров, счет-фактур, счетов на оплату, как директор организации он не заключал, никакие документы не подписывал. Также у нотариуса он подписывал доверенность действовать от его имени, как директора, однако от директора какой именно организации он в настоящее время не помнит. В чем заключается финансово-хозяйственная деятельность ООО «<данные изъяты>» ему неизвестно, а также ему не известно кто фактически руководил и осуществлял деятельность в ООО «<данные изъяты>». В кредитных учреждениях он не открывал расчетные счета для ООО «<данные изъяты>», а ездил только к нотариусу и в налоговую инспекцию для оформления необходимых документов для регистрации его, как директора ООО «<данные изъяты> Также ему неизвестно, кто являлся контрагентами вышеуказанной организации, расчетными счетами он не распоряжался. После того, как он был зарегистрирован в качестве директора ООО «<данные изъяты>» ФИО12 перечислил ему на принадлежащую ему банковскую карту денежные средства в сумме 10 000 рублей, за регистрацию на его имя ООО «<данные изъяты>

Показаниями свидетеля ФИО9 допрошенного в судебном заседании, с учетом его показаний, данных в ходе предварительного расследования и оглашенных в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ (том 7 л.д. 244-246), из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ и по настоящее время он работает в должности главного инженера в ООО «<данные изъяты> расположенного по адресу: <...> д. <данные изъяты> №. Финансово-хозяйственная деятельность заключается в обслуживании жилого и нежилого фондов, а именно является управляющей компанией. Примерно в <данные изъяты> образовано ООО «<данные изъяты>», которое также расположено по адресу: <адрес><данные изъяты> Финансово-хозяйственная деятельность заключается в обслуживании жилого и нежилого фондов, а именно в осуществлении строительных работ. <данные изъяты> <данные изъяты>» является субподрядной организацией ООО <данные изъяты>». С ФИО68 он познакомился примерно в <данные изъяты>, когда последний пришел на собеседование на должность слесарь-сантехника. ФИО68 работал в ООО <данные изъяты> а после того, как было образовано ООО <данные изъяты>» ФИО68 уволился с ООО «<данные изъяты>», и был принят на работу в ООО «<данные изъяты>» также на должность слесаря-сантехника. Примерно ДД.ММ.ГГГГ году он выполнял субподрядные работы по строительству жилых домов <адрес>. В ходе выполнения им вышеуказанных работ в офисе строительной компании ООО <данные изъяты>», которое являлось генеральным подрядчиком по строительству жилых домов он познакомился с ФИО12, с которым он поддерживал приятельские отношения, встречался с ним на различных строительных объектах. В период ДД.ММ.ГГГГ год он с ФИО12 не встречался и не работал на строительных объектах. Также примерно ДД.ММ.ГГГГ он производил ФИО12 сантехнические работы в каком-то офисе. Примерно <данные изъяты> к нему снова обратился ФИО12 с просьбой осуществления сантехнических работ в малоэтажных домах, которые строило ООО «<данные изъяты> он в свою очередь предложил ФИО68, который согласился на данное предложение. В последующем ФИО68 выполнял сантехнические работы в малоэтажных домах, которые строило ООО «<данные изъяты>». Примерно в ДД.ММ.ГГГГ, ФИО68 ему рассказал, что его попросил ФИО12 за денежное вознаграждение стать директором ООО <данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», однако никакой финансово-хозяйственной деятельности в вышеуказанных организациях не осуществлять. Кроме этого, ФИО68 ему пояснил, что ФИО12 ему рассказал, что вышеуказанные организации не осуществляют никакой финансово-хозяйственной деятельности. Кроме этого, ФИО166 пояснил, что еще до регистрации на его имя ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» не собирался руководить деятельностью вышеуказанных организаций, а согласился зарегистрировать на свое имя и стать в них директором по просьбе ФИО12 с целью заработка денежных средств. Кроме этого, со слов ФИО68 он не подписывал никаких документов, отражающих финансово-хозяйственную деятельность вышеуказанных организаций. О том, что ФИО12 предложил ФИО68 оформить на свое имя ООО «<данные изъяты>», ООО <данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и стать в указанных организациях директором ему стало известно только в ДД.ММ.ГГГГ от самого ФИО68, ранее об вышеуказанных обстоятельствах он не знал.

Показаниями свидетеля ФИО14 допрошенного в судебном заседании, с учетом его показаний, данных в ходе предварительного расследования и оглашенных в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ (том 12 л.д. 191-193), из которых следует, что в ДД.ММ.ГГГГ он совместно с ФИО12 организовали ООО «<данные изъяты>», а именно решили заняться совместной деятельностью по управлению жилыми домами. Скорее всего ФИО12 обратился в юридическую организацию для того, чтобы данная организация оказала услуги по подготовке необходимых документов для последующей подачи их в налоговую инспекцию, однако он не может точно сказать обращался ли сам ФИО12, но точно не он. Юридической организацией был подготовлен пакет документов, а именно Устав, решение о создании юридического лица, протокол собрания учредителей, в котором были отражены сведения о том, что он и ФИО12 являются учредителями, а также сведения о том, что он назначен генеральным директором вышеуказанного общества. После этого, он и ФИО12 проехали в налоговую инспекцию, расположенную по адресу: <адрес>, где подали налоговому инспектору документы, после чего налоговым инспектором ему и ФИО12 им были выданы документы на подпись, а именно: расписка в получении документов учредительные документы подписывали и он и ФИО12, подавали их совместно. Юридический и фактический адрес ООО «<данные изъяты>» - <адрес>, номер офиса не помнит, кто именно арендовал офисное помещение он в настоящее время также не помнит. Финансово-хозяйственная деятельность ООО «<данные изъяты>» должна была заключаться в обслуживании жилых домов, однако по истечению 6 месяцев не нашлись жилые дома, которые бы согласились на обслуживание ООО «<данные изъяты>», в связи с чем, примерно в ДД.ММ.ГГГГ года, он решил прекратить свои полномочия в качестве генерального директора ООО <данные изъяты>» о чем сообщил ФИО12, который в свою очередь сказал, что найдет человека на должность генерального директора ООО «<данные изъяты>». После этого, он фактически не управлял деятельностью ООО «<данные изъяты>», поскольку у него сильно болел отец. После его ухода, он мог оставить доверенность на право управлением ООО «<данные изъяты>», однако не помнит в настоящее время на кого. Кто фактически управлял деятельностью ООО «<данные изъяты>» ему неизвестно. В ДД.ММ.ГГГГ, точную дату он в настоящее время не помнит, ему позвонил ФИО12 и пояснил, что нашел человека на должность генерального директора ООО «<данные изъяты>» и попросил встретиться и провести собрание участников Общества. Каким образом проходило собрание учредителей и подписывал ли он какие-либо документы о назначении нового генерального директора он в настоящее время не помнит. Анкетных данных нового генерального директора ФИО12 ему не называл.

По эпизоду представления ФИО12 в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», совершенное группой лиц по предварительному сговору

По факту представленных следователем на обозрение ФИО68 копий документов: расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, сведения о физическом лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица, сведения о заявителе, заявление ФИО18 № №, решение единственного участника ООО <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, сведения о физическом лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица, сведения о заявителе, заявление ФИО18 № №, решение единственного участника ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО68 показал, что он помнит, что ФИО13 №12 ему передавала пакет документов нотариусу, после чего он у нотариуса подписал необходимые документы, и совместно с ФИО13 №12 проехали в ИФНС России по <адрес>, где он передал их налоговому инспектору. Подтверждает, что подпись в расписках в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ является его, он приходил в налоговую инспекцию ДД.ММ.ГГГГ для подачи документов для регистрации на свое имя ООО <данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>». По указанию ФИО12 он ездил забирать пакет документов в налоговой инспекции, а именно решение о регистрации на его имя ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» и учредительные документы, которые он передавал ФИО13 №12 Он лично, еще до регистрации на его имя ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», не собирался руководить деятельностью вышеуказанных организаций, а согласился зарегистрировать на свое имя и стать в них директором по просьбе ФИО12 с целью заработка денежных средств. Он как директор ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» никакой предпринимательской деятельностью не занимался и не собирался этого делать. Никаких договоров, счет-фактур, счетов на оплату, как директор данных организации он не заключал, документы никакие не подписывал. У нотариуса он подписывал доверенность, действовать от его имени, как директора, однако от имени директора какой именно организации и на чье имя он не знает, в документах не посмотрел. В чем заключается финансово-хозяйственная деятельность ООО <данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ему не известно, а также ему не известно кто фактически руководил и осуществлял деятельность в ООО «<данные изъяты>», ООО <данные изъяты>». В кредитных учреждениях он не открывал расчетные счета для ООО «<данные изъяты>», ООО <данные изъяты>», а ездил только к нотариусу и в налоговую инспекцию для оформления необходимых документов для регистрации его, как директора вышеуказанных организаций. Также ему не известно, кто являлся контрагентами вышеуказанных организаций, расчетными счетами вышеуказанных организаций он не распоряжался. После того, как он был зарегистрирован в качестве директора ООО «<данные изъяты> ООО «<данные изъяты>», ФИО12 перечислил ему на принадлежащую ему банковскую карту денежные средства в сумме 10 000 рублей, за регистрацию на его имя ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>

- показаниями свидетеля ФИО13 №12, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании, в порядке ч. 2 ст. 281 УПК РФ (том 8, л.д. 1-6, том 9, л.д. 71-76), из которых следует, что в начале <данные изъяты> она решила создать (образовать) юридическое лицо с целью осуществления финансово-хозяйственной деятельности, а именно создания дизайнерских проектов интерьеров различных жилых домов и квартир. Название ООО она выбрала самостоятельно, а именно - ООО «<данные изъяты> С этой целью она подготовила необходимые документы, а именно решение об учреждении ООО «<данные изъяты>», Устав, оплатила государственную пошлину, насколько она помнит в сумме 4 000 рублей, поле чего она направилась в ИФНС России по <адрес>, расположенную на <адрес>, номер дома она в настоящее время не помнит, где подала соответствующее заявление о создании (образовании) ООО «<данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС России по <адрес> принято решение о создании ООО <данные изъяты>», в котором она являлась единственным учредителем и генеральным директором. Она стала разрабатывать дизайнерские проекты интерьеров различных квартир своим многочисленным знакомым, которые к ней обращались за выполнением таких работ. Кроме этого, она работала официально в должности ФИО7 в ООО <данные изъяты>», работником которого также являлся ФИО12 После того, как она создала ООО «<данные изъяты>» она открыла расчетный счет для ООО <данные изъяты>» в отделении <данные изъяты>», получила электронно-цифровую подпись и банковскую корпоративную карту. Распорядителем расчетного счета являлась она единолично. Работников она лично в ООО <данные изъяты>» никаких не нанимала. С момента образования ООО «<данные изъяты>» и примерно по конец ДД.ММ.ГГГГ она осуществляла деятельность в ООО «<данные изъяты>», а именно разрабатывала дизайнерские проекты интерьеров для своих знакомых, однако проектов у нее за период осуществления в ней деятельности было мало и бизнес не развивался. В офисе ООО «<данные изъяты>» она рассказывала ФИО12, что проектов у нее мало, что клиентами являются только ее знакомые и бизнес как таковой не развивается. Примерно в начале 2018 года она решила прекратить свою деятельность в ООО <данные изъяты>» и в одном из разговоров в офисе ООО «<данные изъяты>» озвучила об этом. Через некоторое время, а именно примерно в начале ДД.ММ.ГГГГ к ней обратился ФИО12 и попросил ее отдать ему управление ООО <данные изъяты>», а именно ФИО12 ей пояснил, что она также будет являться генеральным директором и учредителем ООО <данные изъяты>», однако он лично будет осуществлять деятельность и управлять ООО <данные изъяты>». Она доверяла ФИО12 и согласилась на его предложение. Она ФИО12 передала все учредительные документы, электронно-цифровую подпись, банковскую карту. ФИО12 ей также пояснил, что у ООО «<данные изъяты> будут масштабные проекты и тем самым ООО <данные изъяты>» разработает среди потенциальных клиентов хорошую репутацию, а также добавил, что через некоторое время сам станет генеральным директором и учредителем ООО «<данные изъяты>». Примерно с середины ДД.ММ.ГГГГ ФИО12 стал фактически управлять деятельностью <данные изъяты>», ей на подпись он давал различные документы, а именно договоры на поставку различных строительных материалов в адрес ООО <данные изъяты>», выполнения услуг и работ, однако с какими именно юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями были заключены данные договоры она не помнит, поскольку не вникала в их суть. Она подписывала по просьбе ФИО12 различные договоры, акты выполненных работ, счета-фактуры. ФИО12 ей пояснял, что у него масштабный проект с ФИО5, что он строит коровник, привлекая различных субподрядчиков. Примерно в начале августа ДД.ММ.ГГГГ ФИО12 обратился к ней и пояснил, что он решил поменять директора в ООО <данные изъяты>» и передал ей пакет документов о смене директора в ООО «<данные изъяты>», какие именно документы она не смотрела. Также ФИО12 ее попросил проехать с новым директором ООО «<данные изъяты>» к нотариусу и в налоговую инспекцию и продиктовал ей абонентский номер нового директора. Она связалась по просьбе ФИО12 с ФИО68, с которым они встретились и проехали к нотариусу, где ФИО68 подписал какие-то документы о смене директора, после чего она и ФИО68 проехали в ИФНС России по <адрес> и ФИО68 самостоятельно прошел в здание налоговой инспекции с пакетом документов, которые она ему передала от нотариуса. Через несколько дней ей позвонил ФИО68 и пояснил, что получил учредительные документы в налоговой инспекции. Она встретилась с ФИО68, он передал ей учредительные документы ООО «<данные изъяты>», которые в свою очередь она передала ФИО12 Осуществлял ли фактически ФИО68 финансово-хозяйственную деятельность в ООО «<данные изъяты>» ей неизвестно. ФИО12 ей сказал, что ФИО68 будет директором не продолжительное время, а в последующем ФИО12 переоформит ООО «<данные изъяты>» на себя и станет директором и учредителем.

Примерно в ДД.ММ.ГГГГ, ФИО68 ему рассказал, что его попросил ФИО12 за денежное вознаграждение стать директором ООО <данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», однако никакой финансово-хозяйственной деятельности в вышеуказанных организациях не осуществлять. Кроме этого, ФИО68 ему пояснил, что ФИО12 рассказал, что вышеуказанные организации не осуществляют никакой финансово-хозяйственной деятельности. Кроме этого, ФИО68 ему пояснил, что еще до регистрации на его имя ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты> не собирался руководить деятельностью вышеуказанных организаций, а согласился зарегистрировать на свое имя и стать в них директором по просьбе ФИО12 с целью заработка денежных средств. Кроме этого, со слов ФИО68, последний не подписывал никаких документов, отражающих финансово-хозяйственную деятельность вышеуказанных организаций. О том, что ФИО12 предложил ФИО68 оформить на свое имя ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», и стать в указанных организациях директором ему стало известно только в <данные изъяты> от самого ФИО68, ранее об вышеуказанных обстоятельствах он не знал.

- показаниями свидетеля ФИО13 №4, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании, в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ (том 13, л.д. 187-191), из которых следует, что знает ФИО12 более 20 лет, ДД.ММ.ГГГГ часто с ним встречался, дружили, и в одну из встреч ФИО12 предложил ему оформить на себя организацию, которая будет осуществлять деятельность по строительству производственной базы с целью организации какого-либо рода производства, какого именно, он уже не помнит, он, по плану, должен был быть директором, работать с документами, оформлением различных сделок, строительства, так как бухгалтерского образования у него нет, и вести ее он бы не смог. Он согласился на данное предложение, так как хотел улучшить свое материальное положение, открыть собственный бизнес с помощью ФИО12, которому он доверял, и у которого был опыт работы в указанной сфере. Так как у него не было опыта подготовки документов в части регистрации организации, все документы (заявление о государственной регистрации юридического лица от его имени, и сопутствующие документы, название которых он не помнит, и не знает их содержания) подготовил ФИО12, он расписался в них, выписал доверенность на имя неизвестной ему ФИО11, которая и занималась подачей документов в налоговый орган - <данные изъяты>, причем указанное общество решено было назвать - ООО <данные изъяты>». Почему ФИО12 сам не зарегистрировал себя в качестве директора ООО «<данные изъяты>» он уже не помнит. Офис указанной организации должен был располагаться по адресу: <адрес> - данное помещение (номер не помнит), предоставила им с ФИО12 его супруга - ФИО10, в собственности которой оно находилось.

После этого, в ДД.ММ.ГГГГ ФИО12 сообщил ему, что ООО «<данные изъяты> зарегистрировано и можно начинать работать, но проект пришлось приостановить, после этого он перестал видеть перспективы в деятельности указанной организации, ее финансово-хозяйственная деятельность перестала его интересовать, и он полностью передал все управление финансово-хозяйственной деятельностью ФИО4 Все учредительные документы и бухгалтерская документация, документы финансово-хозяйственной деятельности, находились у ФИО12 с момента регистрации ООО <данные изъяты>», так как он в указанной деятельности не разбирается, и у него нет специального образования.

<данные изъяты> ФИО12 решил привлечь в ООО «<данные изъяты>» инвесторов, и предложил ему включить в ООО «<данные изъяты>» директором ФИО13 №2, с которым он также был знаком, так как они общались в период студенчества, с какого примерно года, он уже не помнит, но в настоящее время ФИО13 №2 знаком ему уже более 30 лет. Так как ему было безразлично, кто будет управлять деятельностью ООО «<данные изъяты>» вместе с ФИО12, он подписал подготовленные им документы, в том числе решение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в состав ООО «<данные изъяты> включен ФИО13 №2, и последний же назначен директором организации. Он в указанный момент уже долгое время просто числился учредителем и директором, ему известно, что финансово-хозяйственную деятельность продолжал осуществлять ФИО12, а с кем последний будет это делать, ему было не интересно. Осуществлял ли ФИО13 №2 деятельность от имени ООО <данные изъяты>» ему не известно. Кто подавал указанные подписанные ним документы на изменение директора на ФИО13 №2 в налоговый орган - ему не известно, он этого не делал, однако для этого он выписывал доверенность на имя ФИО13 №3, который в тот момент занимался оформлением документов для ООО «<данные изъяты>», видимо он и подавал документы в МИФНС <данные изъяты> <данные изъяты>

Так как он доверял ФИО12, и не думал, что при осуществлении им деятельности от ООО «<данные изъяты> могут совершаться какие-либо противоправные действия, он не выходил из списка учредителей, и не контролировал никакую деятельность ООО <данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ, подписывал ту документацию, которая со слов ФИО12 была необходима на данный момент, и не задавал вопросов, так как он все равно не разбирается в бухгалтерской документации, руководстве Обществом с ограниченной ответственностью, да и судьба ООО <данные изъяты> ему была не интересна. Позже, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО13 №2, поняв несостоятельность проектов ООО <данные изъяты>», и то, что существование Общества не приносит ему никакого дохода, решил прекратить полномочия директора и выйти из управления ООО «<данные изъяты>», о чем ДД.ММ.ГГГГ состоялось собрание участников общества (формальное), они с ФИО13 №2 и ФИО12 переговорили, составили и подписали протокол № общего собрания, как ему сообщил ФИО12, так было нужно. Директором ООО «<данные изъяты>» решено было снова назначить его, он думал возможно снова вернуться к деятельности указанного Общества, если оно станет приносить доход, так как ФИО12 предложил ему вернуться на должность директора.

Позже он и ФИО13 №2 подписали протокол № собрания учредителей ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого из состава учредителей ФИО13 №2 вышел, у него руководство ООО «<данные изъяты>» так и не сложилось, и финансово-хозяйственную деятельность продолжил с его разрешения осуществлять ФИО12 Также у него имеется знакомый ему ФИО14, с которым они познакомились также в студенчестве, откуда последний знаком ФИО12 ему не известно. ДД.ММ.ГГГГ ФИО12 сообщил ему, что директора в ООО «<данные изъяты>» снова необходимо поменять, теперь уже на ФИО14, с какой целью, ему не известно, ему об этом ФИО12 не сообщал, и он не задавал таких вопросов, так как руководство Обществом ФИО12 отдал добровольно, и просто числился в организации. Процедура избрания ФИО14 директором происходила точно так же, как и с ФИО13 №2: его вызвал ФИО12, они подписали документы, которые необходимо подать в налоговый орган для изменения директора, какие именно, он уже не помнит, и ему это было не интересно, он просто их подписывал, так как доверял ФИО12, который осуществлял фактическое управление ООО «<данные изъяты>», и как они дальше подавались в налоговый орган ему не известно. Осуществлял ли ФИО14 финансово-хозяйственную деятельность в ООО «<данные изъяты>», исполнял ли реально фактические обязанности директора, ему не известно, он знает только то, что организацией продолжил управлять ФИО12, и он был не против.

Также ему известно, что с <данные изъяты> директор ООО «<данные изъяты>» был изменен ФИО12 на ФИО68, который ранее ему не знаком. На тот момент он уже долго не общался с ФИО12, не интересовался деятельностью ООО «<данные изъяты>», и не вдавался в подробности, существует и работает ли организация, или нет. О том, что ФИО12 фактически управляет ООО «<данные изъяты> ему было известно на протяжении всего существования Общества с <данные изъяты>, и его это полностью устраивало.

Подписывал ли он какие-либо документы от имени ООО «<данные изъяты> с ДД.ММ.ГГГГ, по его мнению, в решении единственного участника ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ о назначении на должность директора ФИО68 стоит его подпись, однако он указанного документа не помнит, так как никогда не вдавался в подробности, и подписывал те документы, которые нужно было подписывать со слов ФИО12, которому он доверял, так как последний более осведомлен по данному факту, в связи с тем, что ФИО12 осуществлял фактическое руководство организацией.

- показаниями свидетеля ФИО13 №2, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ (том 13, л.д. 192-195), который дал аналогичные показания, что и ФИО13 №4, а также пояснил, что с ДД.ММ.ГГГГ года управление всей финансово-хозяйственной деятельностью ООО «<данные изъяты>» осуществлял ФИО12, он полностью передал все управление финансово-хозяйственной деятельностью ФИО12, все учредительные документы и бухгалтерская документация, документы финансово-хозяйственной деятельности, находились у ФИО12, с момента его вступления в ООО «<данные изъяты>», так как он ими не интересовался, и вся данная документация касалась периода руководства ООО <данные изъяты>» ФИО13 №4, никаких работников, насколько он знает, в ООО «<данные изъяты>» не было, в ней числился учредителем ФИО13 №4, функции выполнял ФИО12 ДД.ММ.ГГГГ, когда он решил прекратить полномочия директора, он сказал об этом ФИО12, и его юрист ФИО13 №3 подготовил все документы на прекращение его полномочий, ДД.ММ.ГГГГ состоялось собрание участников общества (формальное), они с ФИО13 №4 и ФИО4 переговорили, составили и подписали протокол № общего собрания. Директором ООО «<данные изъяты>» ФИО12 решил снова назначить ФИО13 №4, так как тот все равно самостоятельно осуществлял финансово-хозяйственную деятельность ООО «<данные изъяты>» №, а ФИО13 №4 не доставлял ему хлопот в управлении. Позже он и ФИО13 №4 подписали протокол № собрания учредителей ООО <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого из состава учредителей он вышел, финансово-хозяйственную деятельность продолжил фактически осуществлять ФИО12

Показаниями свидетеля ФИО13 №3 допрошенного в судебном заседании, с учетом его показаний, данных в ходе предварительного расследования и оглашенных в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ (том 13, л.д. 196-199), из которых следует, что в период времени ДД.ММ.ГГГГ он работал в должности юриста по найму у ФИО13 №2 в различных Обществах с ограниченной ответственностью, в которых последний являлся руководителем. В его должностные обязанности входило юридическое сопровождение, составление документов финансово-хозяйственной деятельности, кроме бухгалтерских, подача документов в различные государственные органы, контроль сделок, переговоры.

Он обеспечивал юридическое сопровождение всего бизнеса ФИО13 №2, ДД.ММ.ГГГГ в сентябре последний сообщил ему, что ФИО12 предложил ему совместно осуществлять деятельность по строительству производственной базы на участке местности в районе 1-го микрорайона <адрес> в <данные изъяты>», в последующем на указанном участке планировалось построить дилерский <данные изъяты> На указанном участке, предложенном ФИО12 располагалось ГСК. Они с ФИО13 №2 обсудили все плюсы и минусы, и последний согласился на предложение ФИО12 Для этого, ФИО12 предложил ФИО13 №2 стать директором в уже зарегистрированном Обществе - ООО «<данные изъяты> ФИО27 № ФИО13 №2 контактировал с представителями <данные изъяты>», и в дальнейшем собирался заключать сделки от имени ООО «<данные изъяты>». Почему ФИО4 сам не стал директором ООО «<данные изъяты>», ему не известно.

На момент ДД.ММ.ГГГГ директором в ООО «<данные изъяты>» ФИО27 № уже являлся ФИО13 №4, который фактически не управлял организацией, так как руководство ООО <данные изъяты>» ФИО27 № осуществлял ФИО12 Почему ФИО13 №4 перестал быть директором, и зачем понадобилось изменение директора на ФИО13 №2, он уже не помнит, ФИО12 им с ФИО13 №2 этого не объяснял. Он подготовил все документы, связанные с внесением изменений в регистрационное дело ООО <данные изъяты>» а именно заявление о государственной регистрации изменений сведений об юридическом лице от имени ФИО13 №2, решение № об изменении директора ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, устав ООО <данные изъяты>» в новой редакции. Также ФИО13 №4 выписал на его имя доверенность, расписался в представленных им документах, как и ФИО13 №2, и далее он занимался подачей документов в налоговый орган - <данные изъяты>.

Где именно располагался офис ООО «<данные изъяты> ФИО27 № и каков его юридический адрес, он не знает, так как встречались они с ФИО12 и ФИО13 №2 всегда в офисе ФИО13 №2 по адресу: <адрес>, куда ФИО12 неоднократно приезжал. На участке, предложенном ФИО12 для строительства ФИО13 №2, располагались гаражи, в связи с чем со строительством производственной базы возникли проблемы, так как граждане, у которых на указанном земельном участке имелись гаражные постройки, не захотели съезжать и ликвидировать гаражи, поэтому данный проект пришлось приостановить.

ФИО13 №2 подождал до ДД.ММ.ГГГГ после чего они посоветовались и ФИО13 №2 сообщил ФИО12, что указанный бесперспективный проект больше не интересен, и стоит прекратить полномочия ФИО13 №2, как директора. На протяжении указанного периода времени с № года управление всей финансово-хозяйственной деятельностью ООО «<данные изъяты>» ФИО27 № осуществлял ФИО12 Документы финансово-хозяйственной деятельности, находились у ФИО12, с момента вступления ФИО13 №2 в ООО «<данные изъяты> так как они их не интересовали, и вся данная документация касалась периода руководства ООО <данные изъяты>» ФИО27 № ФИО13 №4, и всем этим занимался ФИО12 Никаких работников в ООО <данные изъяты>» ФИО27 № не было, в ней числился учредителем ФИО13 №4, ФИО13 №2, и остальные функции выполнял ФИО12

В ДД.ММ.ГГГГ ФИО13 №2 решил прекратить полномочия директора, и сказал об этом ФИО12, он подготовил все документы на прекращение полномочий ФИО13 №2, протокол № общего собрания. Директором ООО «<данные изъяты>» ФИО12 решил снова назначить ФИО13 №4, так как тот все равно самостоятельно осуществлял финансово-хозяйственную деятельность ООО «<данные изъяты>» ФИО27 № в связи с чем в документах на изменение в качестве директора он указал ФИО13 №4 Позже ФИО13 №2 и ФИО13 №4 подписали составленный им протокол № собрания учредителей <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого из состава учредителей ФИО13 №2 вышел, финансово-хозяйственную деятельность продолжил фактически осуществлять ФИО12 Более о ООО <данные изъяты>» ему ничего не известно, так как это перестало касаться ФИО23, а юридическое сопровождение у ФИО12 он не вел.

Показаниями свидетеля ФИО108 допрошенного в судебном заседании, с учетом его показаний, данных в ходе предварительного расследования и оглашенных в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ (том 5, л.д. 190-205), из которых следует, что с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время он является единственным учредителем и директором ООО <данные изъяты>». Финансово-хозяйственная деятельность ООО «<данные изъяты>» заключается в организации различных праздничных мероприятий, а именно проведения различных городских мероприятий, корпоративных праздничных мероприятий для различных организаций. ДД.ММ.ГГГГ между ООО <данные изъяты>» в лице директора ФИО8 и ООО «<данные изъяты>» в его лице заключен договор б/н возмездного оказания услуг. Предметом данного договора являлось оказание услуг по организации мероприятия, а именно проведение открытия комплексной компактной застройки в с. <данные изъяты> которое было запланировано на ДД.ММ.ГГГГ. Общая стоимость услуг по вышеуказанному договору составляла 509 400 рублей. ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты>» проводило городской агрофестиваль «<данные изъяты>, где он лично присутствовал. В ходе проведения праздника к нему подошел мужчина, который представился ФИО12 Так как он является организатором масштабных мероприятий, ФИО12 решил с ним познакомиться. Ранее он никогда не видел ФИО12, чем последний занимается, кем работает он не знал, и данному знакомству он не придал никакого значения. Примерно в конце ДД.ММ.ГГГГ, он общался с ФИО12 по его инициативе, однако он в настоящее время не помнит лично, либо по телефону. В ходе их беседы ФИО12 ему пояснил, что последнему необходимо организовать мероприятие, а именно проведение открытия комплексной компактной застройки в <данные изъяты> края, которое было запланировано на ДД.ММ.ГГГГ с репетицией ДД.ММ.ГГГГ. Он лично не составлял сметы затрат и договоры, а передал контакты ФИО12 клиент-ФИО7. Клиент-ФИО7 ООО <данные изъяты>» после составления сметы затрат, составил в двух экземплярах договор, который был подписан им, а потом был передан представителю ООО «<данные изъяты>», а также был выставлен счет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 509 400 рублей. Кто именно от ООО «<данные изъяты> с клиент-ФИО7 ООО <данные изъяты>» составлял смету затрат и кто забирал экземпляр вышеуказанного договора на подпись и счет № от ДД.ММ.ГГГГ ему неизвестно. В ООО «<данные изъяты> был возращен подписанный от ООО «<данные изъяты>» директором ФИО8 договор, и после этого <данные изъяты>» приступило к работе. По условиям вышеуказанного договора ООО «<данные изъяты>» должен был произвести предварительную оплату в размере 100 %, то есть 509 400 рублей, однако от ООО «Техноинвест» ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ поступили на расчетный счет ООО <данные изъяты>» денежные средства в сумме 300 000 рублей. ООО «ЦСС» иногда идет на уступки в части порядка оплаты предоставляемых услуг и может приступить к оказанию услуг по договору не дожидаясь поступления 100% оплаты по договору. Так произошло и в случае с ООО «<данные изъяты>», так как времени на подготовку мероприятия было мало, а именно 1 месяц и чтобы не терять время ООО «<данные изъяты> не дождавшись оплаты, приступили к работе. Согласно смете затрат для ООО <данные изъяты>» выполнялись такие услуги как: составление сценария, работа администратора на данном мероприятии, оформление мероприятия, а именно возможно фотозона, декорации, оформление сцены, звуковое оборудование, сценическое оборудование (подиум), ведущий, артисты, аниматоры, а также в смету включена стоимость закупки реквизита, логистические расходы. Для осуществления вышеуказанных работ по договору с ООО <данные изъяты>» привлекались подрядчики ООО <данные изъяты>», а именно ведущие, технические специалисты, которые следят за работой оборудования, аниматоры, оформители. По результатам проведенного мероприятия, ООО «<данные изъяты>» и ООО <данные изъяты>» подписаны акты сдачи-приемки оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ и № без даты. В полном объеме ООО <данные изъяты>» не оплатило оказанные услуги ООО «<данные изъяты>», а именно в сумме 209 400 рублей, в связи с чем, в адрес ООО <данные изъяты>» были направлены претензионные письма, посредством почтовых сообщений, однако ответа в адрес ООО <данные изъяты>» не поступило. ДД.ММ.ГГГГ ООО <данные изъяты>» обратилось в <данные изъяты> с исковым заявлением в адрес ООО «<данные изъяты>» о взыскании задолженности в размере 209 400 рублей, а также неустойки. ДД.ММ.ГГГГ суд удовлетворил исковые требования в полном объеме.

Кроме перечисленных показаний представителя потерпевших и свидетелей, вина ФИО12, ФИО5 в совершенных ими преступлениях подтверждается исследованными в судебном заседании протоколами следственных и процессуальных действий, заключениями экспертов, а также иными документами в их совокупности.

Из протокола очной ставки между подозреваемым ФИО5 и свидетелем ФИО13 №12 следует, что последняя подтвердила свои показания данные в ходе предварительного следствия, а также пояснила, что она заключала договор № от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «<данные изъяты>» с ФИО5 на осуществление функций заказчика-застройщика по строительству коровника на 140 голов в <адрес> ФИО32 <адрес> ФИО32 края по просьбе ФИО12 Данный договор был заключен между ней и ФИО5 в кафе в <адрес>. А также то, что денежные средства с расчетного счета ФИО5 поступали на расчетный счет <данные изъяты>». Подозреваемый ФИО5 показания свидетеля ФИО13 №12 подтвердил. (Том № л.д. 202-205).

Из протокола очной ставки между обвиняемым ФИО5 и свидетелем ФИО90 (псевдоним) следует, что последний подтвердил свои показания данные в ходе предварительного следствия, а также пояснил, что ФИО5 говорил ему, что он понимал, что совместно с ФИО12 они обманули государственные органы, предоставив документы, которые содержат ложные сведения, а также, что фактически строить коровник не собирались, однако ФИО12 заверил ФИО5, что при возникновении каких-либо проблем решит все вопросы с государственными органами. Обвиняемый ФИО5 показания свидетеля ФИО90 не подтвердил. (Том № л.д. 67-71).

Из протокола очной ставки между обвиняемым ФИО12 и свидетелем ФИО13 №19 следует, что последний подтвердил свои показания данные в ходе предварительного следствия, а также пояснил, что земельный участок расположенный в <адрес> ФИО32 <адрес> ФИО32 края всегда фактически принадлежал трем лицам: ему, ФИО12 и ФИО13 №23 В ДД.ММ.ГГГГ ФИО12 обратился к нему и ФИО13 №23 с целью передачи указанного участка ФИО4 для строительства коровника. Со слов ФИО12 ему стало известно, что последний обеспечил заключение договора аренды от имени собственника вышеуказанного участка ФИО3 ФИО12 подтвердил показания свидетеля ФИО13 №19 в указной части. (Том № л.д. 228-232)

Из протокола очной ставки между обвиняемым ФИО12 и свидетелем ФИО13 №12 следует, что последняя подтвердила свои показания, данные в ходе предварительного следствия, показала, что она не производила какие-либо расчеты, так как не имела доступа к расчетному счету, но ФИО12 приносил ей различные счета на подпись, а также договоры поставки, объясняя тем, что это необходимо для строительства коровника. Данный факт ею не проверялся. Также она снимала денежные средства в наличной ФИО18, и передавала ФИО12, насколько ей известно со слов ФИО12, для оплаты строительных материалов. По факту договора займа №, заключенного между ООО «<данные изъяты>» и ФИО12 на сумму 9 700 000 рублей, показала, что это тот договор займа, который заключался с ФИО12 с целью займа последнему денежных средств, к которому она выписывала расходные кассовые ордеры. ИП ФИО13 №10 выполнял разработку веб-сайта для ООО «<данные изъяты>». ФИО12, либо ФИО13 №23, попросили ее найти компанию, которая создает веб-сайты для организаций. Она нашла ИП ФИО13 №10 и заказала у них оформление сайта для ООО «<данные изъяты>». ФИО12 показания свидетеля ФИО13 №12 в указной части не подтвердил. (Том № л.д. 130-137).

Из протокола очной ставки между обвиняемым ФИО12 и свидетелем ФИО9 следует, что последний подтвердил свои показания, данные в ходе предварительного следствия. ФИО12 показания свидетеля ФИО167. не подтвердил. (Том № 13 л.д. 138-143).

Из протокола очной ставки между обвиняемым ФИО12 и свидетелем ФИО168ФИО169 следует, что последний подтвердил свои показания, данные в ходе предварительного следствия. ФИО12 показания свидетеля ФИО13 №24 не подтвердил. (Том № л.д. 144-147).

Из протокола очной ставки между обвиняемым ФИО12 и свидетелем ФИО108 следует, что последний подтвердил свои показания, данные в ходе предварительного следствия. ФИО12 подтвердил показания свидетеля ФИО108 (Том № л.д. 238-241).

Из протокола очной ставки между подозреваемым ФИО12 и подозреваемым ФИО68 следует, что последний подтвердил свои показания, данные в ходе предварительного следствия, а именно, что он до регистрации на его имя ООО «<данные изъяты>» не собирался руководить деятельностью организации, а согласился зарегистрировать на свое имя по просьбе ФИО12 с целью заработка денежных средств. Он, как генеральный директор ООО «<данные изъяты>», никакой предпринимательской деятельностью не занимался, и не собирался этого делать. Никаких договоров, счет-фактур, счетов на оплату, как генеральный директор ООО «<данные изъяты>» он не заключал, документы не подписывал. Подозреваемый ФИО12 показания подозреваемого ФИО68 не подтвердил. (Том № л.д. 251-254).

Из протокола очной ставки между подозреваемым ФИО12 и подозреваемым ФИО68 следует, что последний подтвердил свои показания, данные в ходе предварительного следствия, а именно, что он до регистрации на его имя ООО «ФИО170», ООО «ФИО171 не собирался руководить деятельностью вышеуказанных организации, а согласился зарегистрировать на свое имя по просьбе ФИО12 с целью заработка денежных средств. Он как директор ООО <данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» никакой предпринимательской деятельностью не занимался и не собирался этого делать. Никаких договоров, счет-фактур, счетов на оплату, как директор ООО «ФИО172» и ООО «<данные изъяты>» он не заключал, документы никакие не подписывал. Подозреваемый ФИО12 показания подозреваемого ФИО68 не подтвердил. (Том № л.д. 251-254).

Из протокола проверки показаний на месте подозреваемого ФИО5 следует, что последний указал на земельный участок с кадастровым номером №, расположенный в <адрес> ФИО32 <адрес> ФИО32 края, который представляет собой забетонированный участок местности с лесными насаждениями и объектами на нем, ФИО5 указал на участок местности, расположенный в западной части вышеуказанного земельного участка и пояснил, что на данном участке выполнена отчистка от лесных насаждений, также снят плодородный слой почвы, отсыпан скальником заезд, отсыпана скальником дорога вдоль западной части вышеуказанного участка местности. Вышеуказанные работы проводились <данные изъяты>. Далее ФИО5 указал на участок местности, расположенный в юго-западной стороне вышеуказанного участка и пояснил, что на данном участке местности планируется постройка коровника. На данном участке местности выполнена отчистка от лесных насаждений, также снят плодородный слой почвы, отсыпан скальником вышеуказанный участок местности, выкопаны каналы для водоотведения. Вышеуказанные работы проводились ДД.ММ.ГГГГ. Далее ФИО5 указал на участок местности, расположенный по центру вышеуказанногоземельного участка на котором расположен каркас для буронабивного фундамента, а также арматура для предстоящих бетонных работ. Вышеуказанные работы проводились летом 2020 года. Далее ФИО1 указал на понижающую трансформаторную подстанцию, которая расположена в юго-восточной части вышеуказанного земельного участка, а также пояснил, что на данную трансформаторную подстанцию заведено электричество от высоковольтной линии, расположенной вдоль проезжей части. Вышеуказанные работы проводились ДД.ММ.ГГГГ. Далее ФИО5 указал на столб с прибором учета, который питается от вышеуказанной трансформаторной подстанции, а также пояснил, что посредством данного столба осуществляется электропитание всех объектов, находящихся на вышеуказанном земельном участке. Вышеуказанные работы проводились ДД.ММ.ГГГГ. Также ФИО5 пояснил, что проводились работы по получению технических условий, соблюдению технических условий, по установке объектов для ввода электричества. Данные работы также проведены ДД.ММ.ГГГГ. Также ФИО5 пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ на вышеуказанном земельном участке проводилась топографическая съемка. Подозреваемый ФИО5 пояснил, что на вышеуказанном земельном участке проведены все необходимые подготовительные работы для того, чтобы приступить к фундаментным работам. (Том № л.д. 182-189).

Из протокола обследования участка местности от ДД.ММ.ГГГГ следует, что земельный участок с кадастровым номером №, расположенный в <адрес> ФИО32 <адрес> ФИО32 края, в ходе которого установлено, что подъездные пути и заезд на земельный участок отсутствуют, территория не облагорожена, а именно: в большом количестве присутствуют лесные насаждения, кустарник, сорные травы. Признаков отсыпки дорожными материалами отсутствуют, строений и каких-либо конструкций на участке не имеется. Признаков возделывания и использования земли нет, вдоль оврага протекает ручей. (Том № л.д. 66-75).

Из протокола обследования участка местности от ДД.ММ.ГГГГ следует, что земельный участок с кадастровым номером №, расположенный в <адрес> ФИО32 <адрес> ФИО32 края, в ходе которого установлено, что на участке расположены бетонные плиты с признаками значительного износа и повреждений, вокруг которых имеется растительность из деревьев и кустарников. Каких-либо строений и конструкций, кроме металлической будки, на участке не имеется. Признаков возделывания и использования земли нет. (Том № л.д. 77-88).

Из протокола осмотра местности от ДД.ММ.ГГГГ с участием обвиняемого ФИО5 следует, что земельный участок с кадастровым номером №, расположенный в <адрес> ФИО32 <адрес> ФИО32 края, со слов обвиняемого ФИО5, данный земельный участок был им заявлен для строительства коровника в <данные изъяты>, однако работ по возведению и строительству коровника на нем не проводилось, проводились только геолого-разведочные и геодезические работы;

- земельный участок с кадастровым номером №, расположенный в с.<данные изъяты>, на данном участке установлены буронабивные сваи, генератор, вагончик с охраной, деревянные доски. Работы по возведению и строительству коровника не осуществляются, специальная техника отсутствует. (Том № л.д. 143-150).

Из протокола осмотра местности от ДД.ММ.ГГГГ следует, что земельный участок с кадастровым номером №, расположенный в <адрес> ФИО32 <адрес> ФИО32 края, площадью 24 917 кв. м., категория земель - земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование - для сельскохозяйственного производства. Участок предоставлен в аренду по договору от ДД.ММ.ГГГГ № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ главе КФХ ФИО15. Земельный участок с кадастровым номером № по периметру не огражден, не охраняется, доступ на участок свободный. На земле лежат бетонные плиты, имеют признаки длительного износа (разрушения). Сквозь бетонные плиты проросла древесно-кустарниковая растительность. Территория участка вокруг бетонных плит частично расчищена от древесно-кустарниковой растительности, присутствуют пни, травяные заросли. На участок организован съезд с трассы, частично обустроен проезд в границах участка. При въезде на участок расположен вагончик. На территории участка имеется строительный мусор в виде пенопласта, стекловаты, имеющие следы грязи и износа, подобие металлической конструкции, имеющей металлические опоры, без признаков единого объекта. На земельном участке отсутствует какая-либо спецтехника, работники, следы недавнего выполнения работ, отсутствуют хозяйственные постройки. В ходе осмотра не обнаружено животноводческой фермы ФИО19 направления на 140 голов крупного рогатого скота, а также конструкций, соответствующих какой-либо стадии проекта животноводческой ФИО19 фермы на 140 голов КРС в <данные изъяты> ФИО32 <адрес> ФИО32 края от ДД.ММ.ГГГГ. (Том № л.д. 151-163).

Из заключения эксперта № № от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что на № имеются файлы содержащие ключевые записи: «участок», «министерство», строительство», «договор», ООО «<данные изъяты> «федеральное статистическое наблюдение», а также файлы со схожими вышеуказанными ключевыми записями которые по мнению эксперта могут содержать значимую информацию. Среди удалённых файлов, обнаружены файлы содержащие ключевые записи: «участок», «министерство», «строительство», «договор», а также файлы со схожими ключевыми записями;

- <данные изъяты> - файлы содержащие ключевые записи: «ФИО138», «ФИО8», «Румак», «ООО <данные изъяты>», «коровник», «участок», «министерство», «строительство», «договор займа», «договор», «стройка», ООО «<данные изъяты>», «план расходов гранта в ФИО18 субсидий», «отчет об использовании гранта на развитие животноводческих ферм ФИО19 направления Крестьянское фермерское хозяйство ФИО5», «отчет о достижении значений показателей результативности использования гранта», «протокол №», «ООО «<данные изъяты> «федеральное статистическое наблюдение», «бизнес-план на развитие животноводческих ферм», «проект животноводческая молочная ферма на 140 голов КРС», «гарантийное письмо», «договор аренды муниципального имущества», а также файлы со схожими ключевыми записями. Среди удалённых файлов, обнаружены файлы содержащие ключевые записи: «ФИО138», «ФИО8», «ООО <данные изъяты>», «коровник», «участок», «министерство», «строительство», «договор займа», «договор», «стройка», ООО «<данные изъяты> <данные изъяты>», «федеральное статистическое наблюдение», «проект животноводческая молочная ферма на 140 голов КРС», «гарантийное письмо», а также файлы со схожими вышеуказанными ключевыми записями. (Том № л.д. 92-104).

Из заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что подписи и записи от имени ФИО5, расположенные в правом нижнем углу на 16 листах локальной сметы №,

- в правом нижнем углу на 3 листах копии договора № от ДД.ММ.ГГГГ,

- в правом нижнем углу на 2 листах копии приложения № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ,

- в правом верхнем углу на 1 листе бизнес-плана на развитие животноводческой фермы, выполнены ФИО5. (Том № л.д. 143-146).

Из заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что подписи от имени ФИО5, расположенные в правом нижнем углу на 2 листах копии договора б/н на оказание услуг по забою скота от ДД.ММ.ГГГГ,

- в правом нижнем углу на 4 листах копии договора аренды недвижимого муниципального имущества от ДД.ММ.ГГГГ,

- в правом нижнем углу в копии свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ,

- в правом нижнем углу на 8 листах копии технического паспорта на здание телятника на 250 голов,

- в правом нижнем углу в копии договора № на оказание платных ветеринарных услуг от ДД.ММ.ГГГГ,

- правом нижнем углу на 2 листах копии договора № купли-продажи грубых и (или) концентрированных кормов от ДД.ММ.ГГГГ,

- в правом нижнем углу копии спецификации к договору № купли-продажи грубых и (или) концентрированных кормов от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены ФИО138,

- записи «Глава КФХ ФИО5», расположенные в правом нижнем углу на 2 листах копии договора б/н на оказание услуг по забою скота от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены не ФИО138, а другим лицом. (Том № л.д. 163-169).

Из заключения эксперта №-Э от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что запись: «Глава КФХ ФИО5», и подпись от имени ФИО5, расположенные ниже оттиска безрамочного штампа «КОПИЯ ВЕРНА» выполнены ФИО1 на каждом листе копий:

- договора поставки б/н (за исключением алкогольной продукции) от ДД.ММ.ГГГГ, между ИП ФИО138 и ООО «<данные изъяты>» и приложения № к нему,

- договора поставки б/н (за исключением алкогольной продукции) от ДД.ММ.ГГГГ, между ИП ФИО138 и ООО <данные изъяты>» и приложения №,

- договора поставки б/н (за исключением алкогольной продукции) от ДД.ММ.ГГГГ, между ИП ФИО138 и ООО «<данные изъяты>» и приложения №,

- договора поставки б/н (за исключением алкогольной продукции) от ДД.ММ.ГГГГ, между ИП ФИО138 и ООО «<данные изъяты> и приложения №,

- договора поставки б/н (за исключением алкогольной продукции) от ДД.ММ.ГГГГ, между ИП ФИО138 и ООО <данные изъяты>» и приложения №. (Том № л.д. 180-185).

Из заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что 1-7,9-11 записи, а также подписи от имени ФИО138, расположенные:

- в строке «глава крестьянского (фермерского) хозяйства, индивидуальный предприниматель» «фамилия, имя, отчество (при наличии)» «(подпись)», «(расшифровка подписи)» в описи прилагаемых к заявке документов, в заявке,

- в правом нижнем углу в копии паспорта на имя ФИО5,

- в строке «Я, глава крестьянского (фермерского) хозяйства, индивидуальный предприниматель», «подпись», «расшифровка подписи» в согласии на передачу и обработку персональных данных, в гарантийном письме от ДД.ММ.ГГГГ,

- в левом нижнем углу в документе о государственной регистрации на пользование земельным участком от ДД.ММ.ГГГГ выполнены ФИО1. (Том № л.д. 203-210).

Из заключения эксперта №-Э от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому 1-21 записи и подписи от имени ФИО138, расположенные:

- в правом нижнем углу сопроводительного письма от ООО «<данные изъяты>»,

- в строке «сельскохозяйственный товаропроизводитель», «расшифровка подписи», в строке «подпись» в отчетах об использовании гранта на развитие животноводческих ферм ФИО19 направления по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ,

- в строке «сельскохозяйственный товаропроизводитель», «расшифровка подписи», в строке «подпись» в отчетах о достижении значений показателей результативности использования гранта на развитие животноводческих ферм ФИО19 направления по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ,

- в правом нижнем углу на 5 листах копии договора № на осуществление функций заказчика-застройщика по строительству коровника на 140 голов в <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ,

- в правом нижнем углу на 2 листе приложения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены ФИО5. (Том № л.д. 224-233).

Из протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ в Министерстве сельского хозяйства ФИО32 края, по <адрес>, каб. №, <адрес> предметов и документов:

- папка синего цвета «Заявка № К(Ф)К ФИО5»;

- папка белого цвета «ФИО5». (Том № л.д. 23-34).

Указанные предметы и содержащиеся в них документы осмотрены согласно протоколу осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (Том № л.д. 35-39).

Из протокола обыска от ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, офис №, в результате чего изъяты:

- договор № аренды земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах;

- соглашение о расторжении договора аренды земельного участка № от ДД.ММ.ГГГГ за ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах. (Том № л.д. 141-145).

Указанные документы осмотрены согласно протоколу осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (Том № л.д. 264-267, 273).

Из протокола обыска от ДД.ММ.ГГГГ в жилище ФИО12, расположенном по адресу: <адрес>, в результате чего изъяты:

- договор займа от ДД.ММ.ГГГГ (ООО «<данные изъяты>» передает ФИО12 денежные средства в сумме 9 700 000 рублей. Возврат денежных средств не позднее ДД.ММ.ГГГГ). Данный договор подписан директором ООО <данные изъяты>» ФИО8;

- договор № на осуществление функций заказчика-застройщика по строительству коровника на 140 голов в <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ;

- расходно-кассовые ордера за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. (Том № л.д. 141-145).

Указанные документы осмотрены согласно протоколу осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве иных документов. (Том № л.д. 6-11).

Из протокола обыска от ДД.ММ.ГГГГ в помещении <данные изъяты> края, расположенном по адресу: <адрес>, следует, что произведен обыск, в результате чего изъяты документы о фиктивном трудоустройстве указанных выше свидетелей и иных граждан в К(Ф)Х ФИО138. (Том № л.д. 68-72).

Указанные предметы и документы осмотрены согласно протоколу от ДД.ММ.ГГГГ и признаны и приобщены к уголовному делу в качестве иных документов. (Том № л.д. 40-42).

Из протокола обыска от ДД.ММ.ГГГГ следует, что в офисе ООО «<данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>, офис №, в результате чего изъяты:

- копия договора №-И на 7 листах;

- договор от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах;

- папка сине-белого цвета, в которой содержаться документы на 166 листах;

- папка коричневого цвета, в которой содержаться документы на 289 листах. (Том № л.д. 26-29).

Указанные предметы и документы осмотрены согласно протоколу от ДД.ММ.ГГГГ и признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (Том № л.д. 55-60).

Из протокола осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ следует, что приложения №, 2, 3 к заключению эксперта № Э от ДД.ММ.ГГГГ, которых обнаружены документы и файлы, свидетельствуют о фиктивном трудоустройстве работников КФХ ФИО138, изготовлении подсудимыми недостоверных документов для получения гранта, платежные документы свидетельствуют о перечислении денежных средств гранта по фиктивным основаниям на расчетный счет ООО «<данные изъяты>», подконтрольного ФИО12, который далее осуществлял перечисления различным юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям за поставку в адрес ООО <данные изъяты>» строительных материалов и оказания услуг, которые использовались для личных нужд, то есть не на строительство коровника. С этой целью от имени ООО «<данные изъяты>» выписывались доверенности на получения строительных материалов на различных граждан. (Том № л.д. 269-272). Указанные предметы и документы осмотрены, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.

Из протокола осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ следует, что осмотрен CD-R-диск с выпиской по расчетному счету ФИО5 № открытому в АО <данные изъяты><данные изъяты>», содержащей информацию о поступлении денежных средств за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в т.ч. ДД.ММ.ГГГГ на сумму 26 884 635 рублей от <адрес>, а также о перечислении денежных средств гранта, начиная с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО <данные изъяты>», подконтрольного ФИО12, которые последний потратил на собственные нужды. (Том № л.д. 278-285, Том № л.д. 61-68).

Из протокола осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ следует, что осмотрен CD-R-диск с выпиской по расчетному счету №, открытому в <данные изъяты>»» на имя ИП ФИО10, о перечислении ею на счет ФИО5 ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме 14 000 рублей. ( Том № л.д. 93-95).

Из протокола осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что осмотрен CD-R-диск с выпиской по расчетному счету №, принадлежащему ООО <данные изъяты>» об отсутствии перечислений денежных средств в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счет № ИП ФИО1 ( Том № л.д. 97-99).

Из протокола осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ истребованных в учреждениях следует, что осмотрены, в том числе:

- информационное письмо <данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ о том, что в КФХ ФИО5 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ крупный рогатый скот не содержался. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ профилактические противоэпизоотические мероприятия в отношении крупного рогатого скота в КФХ ФИО5 не проводились. ДД.ММ.ГГГГ. ввоз крупного рогатого скота в КФХ ФИО5 не осуществлялся, ветеринарные сопроводительные документы учреждением не оформлялись;

- письмо <данные изъяты> <данные изъяты> края № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому договор аренды на объект недвижимого имущества – телятник на 250 голов, расположенный по адресу: <адрес>, <данные изъяты>, заключенный с КФХ ФИО5 в администрации района не числится;

- письмо <данные изъяты> края №.<данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ о невозможности использовать земельный участок с кадастровым номером № под строительство ФИО19 фермы;

- копия <данные изъяты> №-пр от ДД.ММ.ГГГГ «О <данные изъяты> ФИО136 ФИО18 <данные изъяты>», которым утверждены Порядок и условия предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим свою деятельность на территории <данные изъяты>, из краевого бюджета грантов в ФИО18 субсидий на развитие животноводческих ферм ФИО19 направления;

- распоряжение Министерства сельскохозяйственного производства и <данные изъяты> края № от ДД.ММ.ГГГГ «О предоставлении гранта» крестьянскому (фермерскому) хозяйству ФИО5 в размере 26 844 635 рублей 00 копеек.

- выписка Отделения Пенсионного Фонда России по ФИО32 краю № от ДД.ММ.ГГГГ о представлении ИП ФИО5 сведений о лицах, имеющих пенсионные права за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в т.ч. указаны свидетели - фиктивные работники;

- ответ на запрос <данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, о том, что остаток на расчетном счете №, открытом на имя ФИО5 (ИП) на ДД.ММ.ГГГГ составлял 14078 рублей 29 копеек. Обращения клиента за выдачей справки об остатке на счете с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в системе не найдены,

а также иные документы, свидетельствующие о предоставлении ФИО15 в Министерство заведомо для него недостоверных и ложных сведений, приложенных к заявке на получение гранта, все они признаны и приобщены в качестве иных документов. ( Том № л.д. 245-252, 253-254).

Из протокола осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ следует, что осмотрен CD-R-диск с выпиской по расчетному счету № ООО «<данные изъяты>», открытому в <данные изъяты>» - о поступлении денежных средства со счета ФИО15, полученных им в качестве гранта ДД.ММ.ГГГГ, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а также их расходовании ФИО12 на свои собственные нужды - перечисления на расчетные счета различным юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям за строительные материалы и услуги, которые не использовались и не оказывались для строительства животноводческой фермы ФИО19 направления. Том № л.д. 69-91).

Из протокола осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ следует, что осмотрены копии регистрационных дел в отношении ООО «<данные изъяты> ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», предоставленных ИФНС России по <адрес>, указанные документы признаны и приобщены в качестве иных документов. (Том № л.д. 1-5, 6-11).

ФИО13 стороны защиты ФИО86, допрошенный в судебном заседании, показал, что он с подсудимыми знаком, неприязни к ним нет, оснований оговаривать подсудимых, у него нет. Пояснил, что он является зам. директора МУП <адрес>». По существу уголовного дела он ничего не знает. Знает, что в период сентябрь <данные изъяты> г.г. он строил коровник на 140 голов в <данные изъяты>. Подготовительные работы в виде расчистки участка и подъездную дорогу они делали. Участок был подтопляемый, поэтому был негоден для строительства. Он знает, что для строительства требуется разрешение. Он не помнит, уведомлял он КФХ ФИО15, что нельзя строить без разрешения или нет. Общался он по поводу подготовительных работ с ФИО12, который давал задания по работе.

ФИО13 стороны защиты ФИО77, допрошенная в судебном заседании, показала, что она с подсудимыми знакома, неприязни к ним нет, оснований оговаривать подсудимых у нее нет. Пояснила, что она является ген. директором АО <данные изъяты>». По существу уголовного дела она ничего не знает. Знает, что договор подряда на коровник соответствует законодательству. Расчетный счет компании «<данные изъяты>» не целевой, поэтому ООО может тратить средства со своего счета и куда не принципиально. Так ООО «<данные изъяты> право имело оплатить детские путевки в адрес <данные изъяты>». Сумма, затраченная подрядчиком на строительство определяется по справке о стоимости объекта, акту ввода в эксплуатацию. Должность и обязанности директора ООО регулируется законом об ООО, уставом, учредительным договором. Директор ООО регистрируется в налоговой и нужно оформить заявление у нотариуса.

Специалист стороны защиты ФИО116, допрошенный в судебном заседании, показал, что он с подсудимыми знаком, неприязни к ним нет, оснований оговаривать подсудимых, у него нет. Пояснил, что он является главным экспертом ФАУГФЭ. По хищению бюджетных средств в рамках данного уголовного дела он ничего не знает. У него высшее образование – <данные изъяты>, по специальности архитектор. 15 лет стажа в сфере проектирование, он специалист в области строительства. Пояснил, что подготовка участка, подведение дорог, размещение строительного вагона, подведение ЛЭП – это процессы строительства. Это подготовительный этап. Возможен как до, так и после получения разрешения на строительство. Без расширения на строительство проводить капитальные работы по строительству невозможно.

Оценив собранные и исследованные в судебном заседании доказательства в их совокупности, суд считает, что вина подсудимых: ФИО5, ФИО12 в совершении инкриминируемых преступлений установлена.

Оценивая показания представителей потерпевшего ФИО78, ФИО80, свидетелей: ФИО13 №13, ФИО10, ФИО13 №12, ФИО13 №15, ФИО13 №7, ФИО84, ФИО13 №28, ФИО13 №16, ФИО13 №27, ФИО13 №17, ФИО90, ФИО91, Бе А.Ч., ФИО13 №32, ФИО13 №23, ФИО117, ФИО13 №19, ФИО13 №30, ФИО13 №29, ФИО13 №5, ФИО13 №6, ФИО99, ФИО13 №34, ФИО13 №35, ФИО98, ФИО13 №20, ФИО101, ФИО102, ФИО103, ФИО13 №21, ФИО118, ФИО13 №31, ФИО13 №1, ФИО13 №41, ФИО119, ФИО96, ФИО13 №40, ФИО13 №18, ФИО108, ФИО13 №39, ФИО13 №11, ФИО9, ФИО13 №24, ФИО110, ФИО111, ФИО13 №43, ФИО13 №10, ФИО13 №14, ФИО13 №25, ФИО13 №8, ФИО113, ФИО13 №9, ФИО13 №26, ФИО68, ФИО14, ФИО13 №4, ФИО13 №2, ФИО13 №3 суд признает их относимыми и допустимыми доказательствами, так как они относятся к существу рассматриваемого дела и получены в строго установленном законом порядке.

Суд приходит к выводу о том, что перечисленные показания являются правдивыми и достоверными, так как они не противоречивы, логически последовательны, взаимно дополняют и не противоречат друг другу, согласуются между собой, а также с другими имеющимися по делу доказательствами в их совокупности, признанными судом допустимыми и достоверными, они являются допустимыми доказательствами, полученными в установленном уголовно-процессуальным законом порядке (УПК РФ), соответствуют фактическим обстоятельствам, совершенных подсудимыми преступлений, установленным судом, а потому суд признает их достоверными и достаточными для вывода о виновности подсудимых.

Каких-либо оснований для оговора подсудимых в судебном заседании не установлено.

Фактическое несогласие подсудимых с совершенными преступлениями и их пояснения в суде, что они не причастны к совершенным преступлениям, по мнению суда, обусловлено их защитительной позицией по данному делу.

По мнению суда, совокупностью указанных выше доказательств достоверно установлено, что в целях хищения бюджетных денежных средств подсудимые: ФИО5, ФИО12, группой лиц по предварительному сговору представили в Министерство сельского хозяйства, торговли и перерабатывающей промышленности документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, а именно поддельные: справку <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой на счете ФИО5 № по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ остаток денежных средств составил 14 000 078 рублей 29 копеек, и выписку за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>» на указанный расчетный счет ИП ФИО5 поступили денежные средства в сумме 14 000 000 рублей, поддельный договор аренды недвижимого муниципального имущества № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между <данные изъяты> в лице председателя Комитета ФИО13 №7 и главой К(Ф)Х ФИО5, федеральное статистическое наблюдение, сведения о производстве продукции животноводства и поголовье <данные изъяты> о наличии у ФИО5 51 головы крупнорогатого скота, что не соответствовало действительности на момент подачи заявки на участие в получение гранта, фиктивный договор купли-продажи земельных участков под сенокос, заключенный с ФИО15 и другие заведомо ложные сведения.

При этом ФИО5 лично подписал и предоставил документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, подтвердил, что сведения, содержащиеся в заявке и предоставленных в Министерство документах, являются достоверными и соответствуют действительности, введя тем самым работников Министерства в заблуждение относительно своих и ФИО12 намерений.

После получения гранта в ФИО18 субсидий на развитие животноводческих ферм ФИО19 направления в сумме 26 844 635 рублей 00 копеек К(Ф)Х ФИО5 предоставил в подтверждении целевого использования гранта в Министерство документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о целевом использовании гранта Министерства сельского хозяйства, торговли и перерабатывающей промышленности: копию договора №2 на осуществление функций заказчика-застройщика по строительству коровника на 140 голов в с.Мичуринское от 07.05.2018, заключенного между К(Ф)Х ФИО5 в лице ФИО5 и ООО <данные изъяты>» в лице директора ФИО8, не осведомленной об их преступных намерениях, поскольку фактически осуществлял деятельность и руководство ООО <данные изъяты>» ФИО12; действуя группой лиц, совместно и согласованно подсудимые подготовили вышеуказанный договор в подтверждение целевого использования средств гранта и создания видимости заключение сделки, заведомо зная, что данная сделка носит фиктивный характер. К(Ф)Х ФИО5 представил в Министерство фиктивный договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «<данные изъяты>» и ООО <данные изъяты>», согласно которому ООО «<данные изъяты>» обязуется поставить в адрес ООО «<данные изъяты> изделия, согласно металлоконструкции для строительства коровника.

ФИО5 под видом осуществления предпринимательской деятельности в качестве главы К(Ф)Х, на основании договора № аренды земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ якобы арендовал земельный участок для последующего строительства коровника на 140 голов, представил его в Министерство, однако, данный земельный участок на момент подачи ФИО5 документов на участие в получении гранта находился в фактическом пользовании ФИО12 и ФИО5 в момент подачи документов на получение гранта в ФИО18 субсидии заведомо знал, что на вышеуказанном земельном участке не представляется возможным осуществить строительство ФИО19 фермы, так как данный участок не предназначен для строительства объектов сельскохозяйственного назначения. ФИО15 и ФИО12 заведомо знали, что на вышеуказанном участке каких-либо работ по строительству коровника они осуществлять не намереваются, заведомо предоставив данный договор, содержащий ложные и не достоверные сведения. Кроме этого, в договоре № аренды земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ собственник земельного участка – ФИО3 отражена подпись ФИО8 (Румак) Д.Д., действующей по доверенности, и ФИО13 №12 подписывала вышеуказанный договор за ФИО3 по указанию ФИО12

Подсудимые изготовили отчет, в котором содержались заведомо ложные сведения и список граждан основным местом работы которых являлось К(Ф)Х ФИО5, которые в последующем ФИО5 предоставил в Министерство сельского хозяйства, торговли и перерабатывающей промышленности, однако указанные в отчете лица фактически не осуществляли свою деятельность в К(Ф)Х ФИО5, а подписали трудовые договоры по просьбе ФИО5 с целью участия в программе по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, при этом и не могли бы осуществлять такую деятельность в связи со значительной удаленностью К(Ф)Х ФИО5 от места их проживания.

В целях придания правомерного вида владению, пользованию, распоряжению похищенными в результате мошенничества денежными средствами ФИО5, получив денежные средства из бюджета ФИО32 края, зная, что указанная сделка носит фиктивный характер и реальные финансово-хозяйственные отношения между КФХ ФИО138 и ООО «<данные изъяты>» отсутствуют, по фиктивным основаниям перечислил денежные средства гранта на сумму 26 505 500 рублей на расчетный счет <данные изъяты>», подконтрольного ФИО12, скрыв связь легализуемых денежных средств с преступным источником их происхождения, затем ввели их в легальный оборот, сняв наличными и перечислив, в т.ч. на основании фиктивного договора займа №З06-01 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО <данные изъяты> в лице директора ФИО8 <данные изъяты>. и ФИО12, согласно которому ООО <данные изъяты>» передает ФИО12 денежные средства в сумме 9 700 000 рублей (денежные средства гранта), при этом ФИО12 фактически руководил деятельностью ООО <данные изъяты>» и являлся распорядителем расчетного счета ООО «<данные изъяты>», осуществили также другие перечисления различным юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям за поставку в адрес ООО «Техноинвест» строительных материалов и оказание услуг, которые использовались для личных нужд, а не на строительство коровника. С этой целью от имени ООО «<данные изъяты>» выписывались доверенности на получения строительных материалов на различных граждан, которые по указанию ФИО12 получали товар.

В соответствии с порядком и условиями предоставленного гранта коровник не построен, денежные средства, выделенные Министерством сельского хозяйства в виде гранта в ФИО18 субсидии из краевого бюджета, похищены и израсходованы ФИО5 и ФИО12 по их усмотрению. Поэтому доводы подсудимых о вводе коровника в эксплуатацию на сегодняшний день, и отказе в удовлетворении исковых требований Министерству не свидетельствуют о их невиновности, поскольку до момента обнаружения их преступных действий, они, израсходовав выделенные бюджетом денежные средства, выполнять условия гранта не намеревались и не выполняли, а все их последующие действия были направлены на создание видимости законности реализации и использования гранта и сокрытие преступления.

Доводы подсудимых о наличии препятствий для начала строительства коровника на первоначально выбранном участке в связи с его непригодностью для этих целей, не опровергает умысел подсудимых на хищение денежных средств путем обмана, т.к. им было достоверно известны его характеристики и назначение, какие-либо проектные, подготовительные работы не осуществлялись, работы по очистке участков №, № не проводись.

Довод ФИО12 о законном расходовании денежных средств, перечисленных ему ФИО15, полученных последним в качестве гранта, не может быть принят судом во внимание, поскольку выделены денежные средства были Министерством на строительство конкретного объекта, с определенными условиями и сроками, и расходование их на другие, в т.ч. личные нужды ФИО12 либо ООО «<данные изъяты>», распоряжением Министерства о предоставлении КФХ ФИО15 гранта не предусмотрено.

Меры по строительству коровника были предприняты в целях ухода от уголовной ответственности, а намерений осуществлять сельскохозяйственную деятельность у ФИО5 не было. Стройка была осуществлена за пределами обязательств, поэтому вся деятельность с ДД.ММ.ГГГГ является самостоятельной. ФИО5 не подтвердил покупку и установку заявленного оборудования. Производственно-экономические объемы не были достигнуты по факту приобретения 10 голов КРС из 100.

Доводы ФИО12 о непричастности к совершению преступлений, предусмотренных ст.173.1 УК РФ, и оговоре его ФИО68 не нашли своего объективного подтверждения в судебном заседании, они опровергнуты показаниями свидетелей, а также осужденным ФИО68 и приговором <данные изъяты> суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, которым он осужден за эти же преступления, совершенные им в соучастии с ФИО12, регистрационными делами, согласно которым ФИО68 работал слесарем- сантехником и являлся подставным лицом, на основании представленных им в группе лиц по предварительному сговору с ФИО12 документов, в ЕГРЮЛ внесены сведения о юридических лицах ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», а именно о ФИО68, как о подставном лице, не имеющем цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени зарегистрированного на его (ФИО68) имя юридических лиц.

Показания допрошенных в судебном заседании свидетелей защиты ФИО173 ФИО77, специалиста ФИО116 не могут быть приняты судом в качестве доказательств, поскольку они не сообщили суду каких-либо сведений, опровергающих обвинение ФИО5 и ФИО12 в совершении преступлений, исключающих их виновность, равно как и подтверждающих их вину.

При этом оснований для оговора ФИО5 и ФИО12, представителями потерпевшего и свидетелями в судебном заседании не установлено.

Документы приобщенные стороной защиты в отношении постройки коровника в районе <адрес>, ФИО32 <адрес>, по мнению суда, подтверждают то обстоятельство, что стройка была осуществлена за пределами обязательств взятых перед Министерством на строительство конкретного объекта, с определенными условиями и сроками, поэтому вся деятельность ДД.ММ.ГГГГ г. является самостоятельной, они как и другие документы представленные стороной защиты не приводят к выводу о невиновности подсудимых: ФИО5 и ФИО12.

Протоколы следственных и процессуальных действий, произведенных по делу, вещественные доказательства, исследованные в ходе судебного следствия, также признаются судом относимыми и допустимыми доказательствами, так как они получены в строго установленном законом порядке. Перечисленные доказательства, по мнению суда, являются достоверными, так как они не противоречивы, последовательны, взаимно дополняют и не противоречат друг другу, согласуются между собой.

Все перечисленные доказательства являются в своей совокупности достаточными для решения вопроса о виновности подсудимых: ФИО5 и ФИО12 и, по мнению суда, их можно положить в основу обвинительного приговора.

Оснований для исключения каких-либо доказательств по делу, как полученных с нарушением уголовно-процессуального закона, равно как и оснований для переквалификации совершенных преступлений на менее тяжкие, не имеется.

На основании изложенного, действия ФИО5 и ФИО12 суд квалифицирует:

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере;

- по п. «б» ч.4 ст. 174.1 УК РФ, как совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Действия ФИО12 суд квалифицирует:

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (по преступлению, совершенному в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ) – как представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору;

При этом суд считает, что следственным органом подсудимым: ФИО5 и ФИО12 обоснованно вменен квалифицирующий признак группой лиц по предварительному сговору, исходя из тех обстоятельств, что в совершении преступления участвовали лица, заранее договорившиеся о совместном совершении преступления.

Квалифицирующий признак в действиях ФИО5 и ФИО12 «в особо крупном размере» подтверждается размером причиненного преступлением ущерба, который превышает 1 000 000 рублей и согласно п. 4 примечания к ст. 158 УК РФ является особо крупным.

С учетом материалов дела, касающихся личности ФИО5 и ФИО12, обстоятельств совершения каждого преступления, их поведения в судебном заседании, не дающих оснований сомневаться в осознанности фактического характера и общественной опасности своих действий и способности руководить своими действиями, суд признает ФИО5 и ФИО12 вменяемыми в отношении инкриминированных им деяний и подлежащих уголовной ответственности.

Разрешая вопрос о виде и размере наказания подсудимому ФИО5, суд учитывает: обстоятельства, характер и степень общественной опасности совершенных им умышленных преступлений против собственности и в сфере экономической деятельности, относящихся к категории тяжких преступлений, личность подсудимого, не снятых и не погашенных судимостей не имеющего, его возраст и общее состояние здоровья его и его родственников, то обстоятельство, что на учетах в психоневрологическом и наркологическом диспансерах он не состоит, характеризуется в целом положительно, имеет на иждивении 4 несовершеннолетних детей, награжден грамотами, дипломами и благодарственными письмами, а также наличие обстоятельств, смягчающих его наказание, и отсутствие отягчающих.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого ФИО5 суд учитывает наличие малолетних детей у виновного.

Отягчающих наказание подсудимого ФИО5 обстоятельств, судом не установлено.

Разрешая вопрос о виде и размере наказания подсудимого ФИО12, суд учитывает обстоятельства, характер и степень общественной опасности совершенных им умышленных преступлений против собственности и в сфере экономической деятельности, относящихся к категории тяжких и средней тяжести, личность подсудимого, который ранее не судим, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, состояние здоровья его и его родственников, тот факт, что на учете в наркологическом и психиатрическом диспансерах он не состоит, в целом характеризуется положительно, имеет на иждивении 2 несовершеннолетних детей. Также судом учитывается наличие обстоятельств, смягчающих его наказание, и отсутствие отягчающих.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого ФИО12 суд учитывает наличие малолетних детей у виновного.

Отягчающих наказание подсудимого ФИО12 обстоятельств, судом не установлено.

Исходя из фактических обстоятельств дела, степени общественной опасности совершенных ФИО5, ФИО12 преступлений, данных о их личности, вида и размера назначаемого им наказания, суд не находит оснований для применения положений ч.6 ст.15 УК РФ и изменения категории указанных преступных деяний на менее тяжкое.

Суд находит не целесообразным, применение к подсудимым дополнительного наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

При назначении наказания подсудимым ФИО5, ФИО12, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных ими преступлений, которые относится к категории тяжких преступлений и преступлений средней тяжести против собственности и в сфере экономической деятельности, данные о личности подсудимых и сведения их характеризующие, наличие обстоятельств, смягчающих наказание и отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание.

С учётом изложенных обстоятельств, исходя из принципа справедливости, во исполнение целей уголовного наказания, суд приходит к выводу о невозможности исправления подсудимых ФИО5, ФИО12 и предупреждения совершения ими новых преступлений при назначении им наказания, не связанного с изоляцией от общества.

В связи с тем, что ФИО5, ФИО12 совершили преступление, относящиеся, в силу ст. 15 УК РФ, к категории тяжких, ранее лишения свободы не отбывали, назначенное наказание, в соответствии с требованиями п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ, подлежит отбыванию в исправительной колонии общего режима.

Оснований для применения ст. 73, 81, 82 УК РФ, не имеется, поскольку фактов, которые бы существенно уменьшали общественную опасность содеянного, при рассмотрении дела не установлено.

В силу ст. 64 УК РФ исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновных, их поведением во время или после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, в силу которых ФИО5, ФИО12 может быть назначено наказание ниже низшего предела, или назначен более мягкий вид наказания, чем предусмотрен этой статьей, судом не установлено.

Наказание подсудимым подлежит назначению с применением ст. 61 УК РФ за каждое из инкриминируемых преступлений.

Разрешая гражданский иск, принимая во внимание, что, на момент постановления приговора причиненный ущерб в добровольном порядке не возмещен, на основании ст. ст. 15, 1064 ГК РФ, суд полагает, что гражданский иск потерпевшего <данные изъяты> края подлежит удовлетворению на сумму 26 844 635 рублей 00 копеек.

В целях обеспечения исполнения приговора в части взыскания с гражданского ответчика ФИО5 возмещения имущественного ущерба, причинённого гражданскому истцу, необходимо обратить взыскание на денежные средства в пределах суммы 26 844 635 рублей 00 копеек, находящиеся на банковских счетах, принадлежащих ФИО5, счет № открытый в <данные изъяты>», счет № открытый в ПАО <данные изъяты>», счет № открытый в <данные изъяты>», счет № открытый в <данные изъяты>», счет № открытый в ООО «<данные изъяты> Банк», счет № открытый в <данные изъяты>», счет № открытый в <данные изъяты>», счет № открытый в <данные изъяты>», счет № открытый в <данные изъяты> счет № открытый в <данные изъяты>», счет № открытый в <данные изъяты>», на которое наложен арест в виде запрета распоряжения и пользования денежными средствами по настоящему уголовному делу; объекты недвижимости: жилой дом с кадастровым номером №, расположенный по адресу: <адрес>, <адрес>; объект незавершенного строительства – коровник с кадастровым номером №, расположенный по адресу: <адрес>, в районе <адрес>; земельный участок, с кадастровым номером № расположенный по адресу: <адрес>, в 3190 метрах по направлению на северо-запад от жилого <адрес> в <адрес>; земельный участок, с кадастровым номером №, расположенный по адресу: <адрес>, в 3020 метрах по направлению на северо-запад от жилого <адрес> в <адрес>; земельный участок, с кадастровым номером №, расположенный по адресу: <адрес>, в 2820 метрах по направлению на северо-запад от жилого <адрес> в <адрес>; земельный участок, с кадастровым номером №, расположенный по адресу: <адрес>, в 2920 метрах по направлению на северо-запад от жилого <адрес> в <адрес>; земельный участок, с кадастровым номером №, расположенный по адресу: <адрес>, в 3140 метрах по направлению на северо-запад от жилого <адрес> в <адрес>; земельный участок, с кадастровым номером №, расположенный по адресу: <адрес>, в 3070 метрах по направлению на северо-запад от жилого <адрес> в <адрес>; земельный участок, с кадастровым номером №, расположенный по адресу: <адрес>, в 3080 метрах по направлению на северо-запад от жилого <адрес> в <адрес>; земельный участок, с кадастровым номером №, расположенный по адресу: <адрес>, в 3110 метрах по направлению на северо-запад от жилого <адрес> в <адрес>; земельный участок, с кадастровым номером №, расположенный по адресу: <адрес>, в 2760 метрах по направлению на северо-запад от жилого <адрес> в <адрес>; земельный участок, с кадастровым номером №, расположенный по адресу: <адрес>, в 2812 метрах по направлению на северо-запад от жилого <адрес> в <адрес>; земельный участок, с кадастровым номером №, расположенный по адресу: <адрес>, в 2620 метрах по направлению на северо-запад от жилого <адрес> в <адрес>; земельный участок, с кадастровым номером № расположенный по адресу: <адрес>, в 2720 метрах по направлению на северо-запад от жилого <адрес> в <адрес>; земельный участок, с кадастровым номером №, расположенный по адресу: <адрес>, участок 5; 1/3 долевой собственности в жилом помещении с кадастровым номером №, расположенном по адресу: <адрес>, ул. <данные изъяты>, <адрес> <адрес> <адрес>; и транспортное средство - УАЗ ФИО174. № года выпуска (дата регистрации ДД.ММ.ГГГГ), принадлежащие ФИО5 на праве собственности, на которое наложен арест в виде запрета распоряжения объектами недвижимости, транспортным средством и денежными средствами по настоящему уголовному делу.

В целях обеспечения исполнения приговора в части взыскания с гражданского ответчика ФИО12 возмещения имущественного ущерба, причинённого гражданскому истцу, необходимо обратить взыскание на денежные средства в пределах суммы 26 844 635 рублей 00 копеек, принадлежащих ФИО12, находящиеся на банковских счетах: №, открытый в филиале <данные изъяты> <данные изъяты>» <адрес>; №, открытый в филиале <данные изъяты>» <адрес>; №, открытый в филиале <данные изъяты> ПАО «Сбербанк» <адрес>; №, открытый в АО <данные изъяты>» <адрес>; №, открытый в <данные изъяты>» <адрес>; №, открытый в <данные изъяты>» <адрес> на имя ООО «<данные изъяты> ФИО27 №; №, открытый в <данные изъяты>» <адрес> на имя ФИО12; №, открытый в <данные изъяты>» <адрес> на имя ФИО12; №, открытый <данные изъяты>. Хабаровск на имя ФИО12, на которые наложен арест в виде запрета распоряжения и пользования денежными средствами по настоящему уголовному делу.

Арест, в виде запрета на пользование и распоряжение транспортным средством марки <данные изъяты> года выпуска, легковой универсал, идентификационный номер №, белого цвета, государственный регистрационный знак № серии <адрес>, дата выдачи ПТС ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО10, необходимо отменить, поскольку данное транспортное средство не принадлежит гражданскому ответчику – ФИО12, и оформлено на ФИО10 задолго до получения средств гранта, поэтому выводов о том, что данный автомобиль мог быть приобретен за счет средств, добытых ФИО12 преступным путем не имеется.

Вопрос о вещественных доказательствах, приобщённых к уголовному делу, надлежит разрешить в порядке ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 303-304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО5 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, и назначить ему наказание:

– по ч.4 ст.159 УК РФ – в виде лишения свободы на срок 4 (четыре) года;

– по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ – в виде лишения свободы на срок 2 (два) года.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить ФИО5 наказание в виде 5 (пяти) лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения в отношении ФИО5 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить на заключение под стражу. Взять ФИО5 под стражу в зале суда. После вступления приговора в законную силу меру пресечения в виде заключения под стражу отменить.

Срок отбывания наказания исчислять с момента вступления приговора в законную силу.

Зачесть в срок отбывания наказания время предварительного содержания ФИО5 под стражей по данному делу в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, и с ДД.ММ.ГГГГ до вступления приговора в законную силу, из расчета 1 день содержания под стражей за 1,5 дня лишения свободы, согласно п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ.

На основании ч. 3.4 ст. 72 УК РФ, время нахождения осуждённого под домашним арестом с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – зачесть в срок лишения свободы из расчета 2 дня нахождения под домашним арестом за 1 день лишения свободы.

На основании ч. 3.4 ст. 72 УК РФ, время нахождения осуждённого под запретом определенных действий, предусмотренным п. 1 ч. 6 ст. 105.1 УПК РФ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – зачесть в срок лишения свободы из расчета 2 дня нахождения под запретом определенных действий за 1 день лишения свободы.

ФИО12 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, п. «б» ч. 4 ст. 174.1, п. «б» ч.2 ст. 173.1, п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ и назначить ему наказание:

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года;

- по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года;

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (совершенному в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ) в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года;

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (совершенному в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ) в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить ФИО12 наказание в виде 6 (шести) лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения в отношении ФИО12 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить на заключение под стражу. Взять ФИО12 под стражу в зале суда. После вступления приговора в законную силу меру пресечения в виде заключения под стражу отменить.

Срок отбывания наказания исчислять с момента вступления приговора в законную силу.

Зачесть в срок отбывания наказания время предварительного содержания ФИО12 под стражей по данному делу в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, и с ДД.ММ.ГГГГ до вступления приговора в законную силу, из расчета 1 день содержания под стражей за 1,5 дня лишения свободы, согласно п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ.

Гражданский иск Министерства сельского хозяйства, торговли и перерабатывающей промышленности <данные изъяты> удовлетворить.

Взыскать солидарно с ФИО5 и ФИО12 в пользу <данные изъяты> сумму ущерба причиненного совершенным ими преступлением в размере 26 844 635 рублей 00 копеек.

Вещественные доказательства: выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей ФИО5; опись документов, прилагаемых к заявке для участия в конкурсном отборе на предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим свою деятельность на территории <данные изъяты>, из краевого бюджета грантов в ФИО18 субсидий на развитие животноводческих ферм ФИО19 направления; заявка для участия в конкурсном отборе на предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителя, осуществляющим свою деятельность на территории <данные изъяты>, из краевого бюджета грантов в ФИО18 субсидий на развитие животноводческих ферм ФИО19 направления; копия трудовой книжки на имя ФИО5; копия паспорта на имя ФИО5; согласие на передачу и обработку персональных данных ФИО5; гарантийное письмо; копия договора №Г; копия акта приема-передачи земельного участка; федеральное статистическое наблюдение ДД.ММ.ГГГГ г.; копия договора б/н от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора аренды недвижимого муниципального имущества № от ДД.ММ.ГГГГ.; копия свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ; копия технического паспорта; копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ; копия приложения к договору от ДД.ММ.ГГГГ №; бизнес-план на развитие животноводческой фермы ФИО19 направления от ДД.ММ.ГГГГ; копия плана расходов гранта в ФИО18 субсидий на развитие животноводческих ферм ФИО19 направления от ДД.ММ.ГГГГ; копия локальной сметы № на коровник на 140 голов от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ; копия приложения 1 к Договору от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора поставки № б/н от ДД.ММ.ГГГГ; копия приложения № к договору поставки № б/н от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора поставки № б/н от ДД.ММ.ГГГГ; копия приложения № к договору поставки № б/н от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора поставки № б/н от ДД.ММ.ГГГГ; копия приложения № к договору поставки № б/н от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора поставки № б/н от ДД.ММ.ГГГГ; копия приложения № к договору поставки № б/н от ДД.ММ.ГГГГ; копию договора поставки № б/н от ДД.ММ.ГГГГ; копия приложения № к договору поставки № б/н от ДД.ММ.ГГГГ; выписка по счету № ИП ФИО1; копия удостоверения; копия удостоверения № № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из Единого государственного реестра недвижимости; запрос от ДД.ММ.ГГГГ; ответ на запрос; справка №; ответ на запрос; копия запроса; справка <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; копия справки от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из Единого государственного реестра недвижимости; выписка из Единого государственного реестра недвижимости; выписка из Единого государственного реестра недвижимости; выписка из Единого государственного реестра недвижимости по <данные изъяты>», а также имеется подпись, выполненная чернилами синего цвета; выписка из Единого государственного реестра недвижимости; выписка из Единого государственного реестра недвижимости; выписка из Единого государственного реестра недвижимости; выписка из Единого государственного реестра недвижимости; выписка из Единого государственного реестра недвижимости; выписка из Единого государственного реестра недвижимости; выписка из Единого государственного реестра недвижимости; выписка из Единого государственного реестра недвижимости; сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства; копия ветеринарного удостоверения 227 № от ДД.ММ.ГГГГ; налоговая декларация за ДД.ММ.ГГГГ; выписка из Единого государственного реестра юридических лиц; копия протокола № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из Единого Федерального реестра сведений о банкротстве; проект животноводческой фермы на 140 голов КРС в Мичуринском сельском поселении <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; отчет об использовании гранта на развитие животноводческих ферм ФИО19 направления К(Ф)Х ФИО5, подписан ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ; отчет о достижении значений показателей результативности использования гранта на развитие животноводческих ферм ФИО19 направления К(Ф)Х ФИО5, подписан ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ; отчет об использовании гранта на развитие животноводческих ферм ФИО19 направления К(Ф)Х ФИО5, подписан ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ; отчет о достижении значений показателей результативности использования гранта на развитие животноводческих ферм ФИО19 направления К(Ф)Х ФИО5, подписан ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ; отчет об использовании гранта на развитие животноводческих ферм ФИО19 направления К(Ф)Х ФИО5, подписан ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ; отчет о достижении значений показателей результативности использования гранта на развитие животноводческих ферм ФИО19 направления К(Ф)Х ФИО5, подписан ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ; отчет об использовании гранта на развитие животноводческих ферм ФИО19 направления К(Ф)Х ФИО1, подписан ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ; отчет о достижении значений показателей результативности использования гранта на развитие животноводческих ферм ФИО19 направления К(Ф)Х ФИО1, подписан ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ; отчет об использовании гранта на развитие животноводческих ферм ФИО19 направления К(Ф)Х ФИО5, подписан ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ; отчет о достижении значений показателей результативности использования гранта на развитие животноводческих ферм ФИО19 направления К(Ф)Х ФИО5, подписан ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ; отчет об использовании гранта на развитие животноводческих ферм ФИО19 направления К(Ф)Х ФИО5 Подписан ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ; отчет о достижении значений показателей результативности использования гранта на развитие животноводческих ферм ФИО19 направления К(Ф)Х ФИО5, подписан ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ; отчет об использовании гранта на развитие животноводческих ферм ФИО19 направления К(Ф)Х ФИО1 Подписан ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ; отчет о достижении значений показателей результативности использования гранта на развитие животноводческих ферм ФИО19 направления К(Ф)Х ФИО1, подписан ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора № на осуществление функций заказчика-застройщика по строительству коровника на 140 голов в <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; копия приложения № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; копия спецификации коровника; копия сопроводительного письма; сопроводительное письмо; копия спецификации № – 18 – С1 от ДД.ММ.ГГГГ; копия уведомления; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; копия плана расходов гранта в ФИО18 субсидий на развитие животноводческих ферм ФИО19 направления от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление от ДД.ММ.ГГГГ №; выписка из протокола №; соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ; копия уведомления; заявление от ДД.ММ.ГГГГ; копия заявления; уведомление от ДД.ММ.ГГГГ №; выписка из протокола №; уведомление от ДД.ММ.ГГГГ № уведомление от ДД.ММ.ГГГГ №; уведомление от ДД.ММ.ГГГГ №; копию уведомления; копия договора аренды земельного участка № ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ; расчет арендной платы по договору аренды земельного участка № от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление от ДД.ММ.ГГГГ №; уведомление от ДД.ММ.ГГГГ №; соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ; копия плана расходов гранта в ФИО18 субсидий на развитие животноводческих ферм ФИО19 направления от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; копия акта выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора аренды земельного участка № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи земельного участка в аренду от ДД.ММ.ГГГГ; расчет арендной платы по договору аренды земельного участка № от ДД.ММ.ГГГГ; расписка от ДД.ММ.ГГГГ; договор № аренды земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение о расторжении договора аренды земельного участка № от ДД.ММ.ГГГГ за ДД.ММ.ГГГГ, договор на комплексное бухгалтерское обслуживание от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора №-И; акт сверки взаимных расчетов по договору Договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № № товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура №-№ от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату № № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № ЦА-00006087 от ДД.ММ.ГГГГ ; счет на оплату № ЦА-00034465 от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная ЦА-00051150 от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № ЦА-00006088 от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; путевой лист от ДД.ММ.ГГГГ; путевой лист от ДД.ММ.ГГГГ; путевой лист от ДД.ММ.ГГГГ; путевой лист от ДД.ММ.ГГГГ; путевой лист от ДД.ММ.ГГГГ; путевой лист от ДД.ММ.ГГГГ; путевой лист от ДД.ММ.ГГГГ; путевой лист от ДД.ММ.ГГГГ; путевой лист от ДД.ММ.ГГГГ; путевой лист от ДД.ММ.ГГГГ; путевой лист от ДД.ММ.ГГГГ; путевой лист от ДД.ММ.ГГГГ; путевой лист от ДД.ММ.ГГГГ; путевой лист от ДД.ММ.ГГГГ; путевой лист от ДД.ММ.ГГГГ; путевой лист от ДД.ММ.ГГГГ; путевой лист от ДД.ММ.ГГГГ; путевой лист от ДД.ММ.ГГГГ; путевой лист от ДД.ММ.ГГГГ; путевой лист от ДД.ММ.ГГГГ; путевой лист от ДД.ММ.ГГГГ; путевой лист от ДД.ММ.ГГГГ; путевой лист от ДД.ММ.ГГГГ; путевой лист от ДД.ММ.ГГГГ; путевой лист от ДД.ММ.ГГГГ; путевой лист от ДД.ММ.ГГГГ; путевой лист от ДД.ММ.ГГГГ; путевой лист от ДД.ММ.ГГГГ; путевой лист от ДД.ММ.ГГГГ; путевой лист от ДД.ММ.ГГГГ; путевой лист от ДД.ММ.ГГГГ; путевой лист от ДД.ММ.ГГГГ; путевой лист от ДД.ММ.ГГГГ; путевой лист от ДД.ММ.ГГГГ; путевой лист от ДД.ММ.ГГГГ; путевой лист от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО18 6-НДФЛ от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО18 № от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО18 № ДД.ММ.ГГГГ; ФИО18 <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО18 <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО18 <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; расчет по страховым взносам от ДД.ММ.ГГГГ; расчет по страховым взносам от ДД.ММ.ГГГГ; расчет по страховым взносам от ДД.ММ.ГГГГ; расчет по страховым взносам от ДД.ММ.ГГГГ; требование № от ДД.ММ.ГГГГ; расчет по страховым взносам от ДД.ММ.ГГГГ; требование № ДД.ММ.ГГГГ; запрос от ДД.ММ.ГГГГ №; заявление от ДД.ММ.ГГГГ №; справка от ДД.ММ.ГГГГ; заявление от ДД.ММ.ГГГГ №; решение от ДД.ММ.ГГГГ №; протокол от ДД.ММ.ГГГГ; упрощенная бухгалтерская (финансовая) отчетность от ДД.ММ.ГГГГ; налоговая декларация от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО18 по № от ДД.ММ.ГГГГ; налоговая декларация от ДД.ММ.ГГГГ; бухгалтерская (финансовая) отчетность от ДД.ММ.ГГГГ; заявление от ДД.ММ.ГГГГ; заявление от ДД.ММ.ГГГГ; форма <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; форма <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; форма <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; форма <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; форма <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; форма <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; платежный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; форма <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; форма <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; сведения по страхователю от ДД.ММ.ГГГГ; форма <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; форма <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; форма <данные изъяты>.ДД.ММ.ГГГГ; форма <данные изъяты>М ДД.ММ.ГГГГ; форма <данные изъяты>М ДД.ММ.ГГГГ; <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; форма <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; форма <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; форма <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; исходящий № от ДД.ММ.ГГГГ 2 экземпляра; исходящий № от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО18 <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО18 <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; заявление от ДД.ММ.ГГГГ; справка-подтверждение от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО18 <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО18 <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО18 <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО18 <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО18 <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; заявление ДД.ММ.ГГГГ; отчет ДД.ММ.ГГГГ; ФИО18 №-№ от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; сведения о выгодоприобретателе от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление от ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; договор беспроцентного займа <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; справка о состоянии расчётов на ДД.ММ.ГГГГ; справка № о состоянии расчётов на ДД.ММ.ГГГГ; запрос № от ДД.ММ.ГГГГ; решение № от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление от ДД.ММ.ГГГГ; заявление от ДД.ММ.ГГГГ; информационная выписка из ЕГРИП от ДД.ММ.ГГГГ; трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ; платёжная ведомость № от ДД.ММ.ГГГГ; платёжная ведомость № от ДД.ММ.ГГГГ; платёжная ведомость № от ДД.ММ.ГГГГ; платёжная ведомость № от ДД.ММ.ГГГГ; платёжная ведомость № от ДД.ММ.ГГГГ; платёжная ведомость № от ДД.ММ.ГГГГ; платёжная ведомость № от ДД.ММ.ГГГГ; запрос о предоставлении пофамильного списка работников от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО18 СЗВ-М от ДД.ММ.ГГГГ; трудовой договор КФХ от ДД.ММ.ГГГГ; трудовой договор КФХ от ДД.ММ.ГГГГ; трудовой договор КФХ от ДД.ММ.ГГГГ; трудовой договор КФХ от ДД.ММ.ГГГГ; трудовой договор КФХ от ДД.ММ.ГГГГ; трудовой договор КФХ от ДД.ММ.ГГГГ; трудовой договор КФХ от ДД.ММ.ГГГГ; трудовой договор КФХ от ДД.ММ.ГГГГ; трудовой договор КФХ от ДД.ММ.ГГГГ; трудовой договор КФХ от ДД.ММ.ГГГГ; трудовой договор КФХ от ДД.ММ.ГГГГ; трудовой договор КФХ от ДД.ММ.ГГГГ; трудовой договор КФХ от ДД.ММ.ГГГГ; трудовой договор КФХ от ДД.ММ.ГГГГ; трудовой договор КФХ от ДД.ММ.ГГГГ; трудовой договор КФХ от ДД.ММ.ГГГГ; трудовой договор КФХ от ДД.ММ.ГГГГ; трудовой договор КФХ от ДД.ММ.ГГГГ; трудовой договор КФХ от ДД.ММ.ГГГГ; трудовой договор КФХ от ДД.ММ.ГГГГ; трудовой договор КФХ от ДД.ММ.ГГГГ; трудовой договор КФХ от ДД.ММ.ГГГГ; трудовой договор КФХ от ДД.ММ.ГГГГ; трудовой договор КФХ от ДД.ММ.ГГГГ; трудовой договор КФХ от ДД.ММ.ГГГГ; трудовой договор КФХ от ДД.ММ.ГГГГ; трудовой договор КФХ от ДД.ММ.ГГГГ; трудовой договор КФХ от ДД.ММ.ГГГГ; трудовой договор КФХ от ДД.ММ.ГГГГ; трудовой договор КФХ от ДД.ММ.ГГГГ; трудовой договор КФХ от ДД.ММ.ГГГГ; трудовой договор КФХ от ДД.ММ.ГГГГ; трудовой договор КФХ от ДД.ММ.ГГГГ; трудовой договор КФХ от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление от ДД.ММ.ГГГГ; расчёт по страховым взносам от ДД.ММ.ГГГГ; расчёт по страховым взносам от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО18 СЗВ-М от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО18 СЗВ-М от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО18 СЗВ-М от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО18 СЗВ-М от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО18 СЗВ-М от ДД.ММ.ГГГГ; требование № на ДД.ММ.ГГГГ; ФИО18 СЗВ-М от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО18 СЗВ-М от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО18 СЗВ-М от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО18 4-ФСС от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО18 4-ФСС от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО18 <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО18 <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; приглашение налогоплательщика от ДД.ММ.ГГГГ №; решение № от ДД.ММ.ГГГГ; жесткий <данные изъяты> в корпусе черного цвета,– хранить при уголовном деле.

Арест, в виде запрета на распоряжение денежными средствами на сумму 26 844 635 рублей 00 копеек, находящиеся на банковских счетах, принадлежащих ФИО5, счет № открытый в <данные изъяты>», счет № открытый в <данные изъяты>», счет № открытый в <данные изъяты>», счет № открытый в <данные изъяты>», счет № открытый в <данные изъяты>», счет № открытый в <данные изъяты> Банк», счет № открытый в <данные изъяты> счет № открытый в <данные изъяты> счет № открытый в <данные изъяты>», счет № открытый в <данные изъяты>», счет № открытый в <данные изъяты>» в пределах суммы 26 844 635 рублей, - сохранить до момента обращения взыскания на вышеуказанное имущество.

В счет возмещения причинённого ущерба – обратить взыскание на объекты недвижимости: жилой дом с кадастровым номером №, расположенный по адресу: <адрес><данные изъяты>, <адрес>; объект незавершенного строительства – коровник с кадастровым номером №, расположенный по адресу: <адрес> <адрес>; земельный участок, с кадастровым номером №, расположенный по адресу: <адрес>, в 3190 метрах по направлению на северо-запад от жилого <адрес> в <адрес>; земельный участок, с кадастровым номером №, расположенный по адресу: <адрес>, в 3020 метрах по направлению на северо-запад от жилого <адрес> в <адрес>; земельный участок, с кадастровым номером №, расположенный по адресу: <адрес>, в 2820 метрах по направлению на северо-запад от жилого <адрес> в <адрес>; земельный участок, с кадастровым номером №, расположенный по адресу: <адрес>, в 2920 метрах по направлению на северо-запад от жилого <адрес> в <адрес>; земельный участок, с кадастровым номером № расположенный по адресу: <адрес>, в 3140 метрах по направлению на северо-запад от жилого <адрес> в <адрес>; земельный участок, с кадастровым номером №, расположенный по адресу: <адрес>, в 3070 метрах по направлению на северо-запад от жилого <адрес> в <адрес>; земельный участок, с кадастровым номером №, расположенный по адресу: <адрес>, в 3080 метрах по направлению на северо-запад от жилого <адрес> в <адрес>; земельный участок, с кадастровым номером № расположенный по адресу: <адрес>, в 3110 метрах по направлению на северо-запад от жилого <адрес> в <адрес>; земельный участок, с кадастровым номером №, расположенный по адресу: <адрес>, в 2760 метрах по направлению на северо-запад от жилого <адрес> в <адрес>; земельный участок, с кадастровым номером №, расположенный по адресу: <адрес>, в 2812 метрах по направлению на северо-запад от жилого <адрес> в <адрес>; земельный участок, с кадастровым номером №, расположенный по адресу: <адрес>, в 2620 метрах по направлению на северо-запад от жилого <адрес> в <адрес>; земельный участок, с кадастровым номером №, расположенный по адресу: <адрес>, в 2720 метрах по направлению на северо-запад от жилого <адрес> в <адрес>; земельный участок, с кадастровым номером №, расположенный по адресу: <адрес>, участок 5; 1/3 долевой собственности в жилом помещении с кадастровым номером №, расположенном по адресу: <адрес>, ул. ФИО16, <адрес> <данные изъяты> <адрес>; транспортное средство - <данные изъяты> выпуска (дата регистрации ДД.ММ.ГГГГ), принадлежащий ФИО5

Арест в виде запрета распоряжаться, наложенный на объекты недвижимости: жилой дом с кадастровым номером №, расположенный по адресу: <адрес>, кв-<данные изъяты>, <адрес>; объект незавершенного строительства – коровник с кадастровым номером №, расположенный по адресу: <адрес>, в районе <адрес>; земельный участок, с кадастровым номером №, расположенный по адресу: <адрес>, в 3190 метрах по направлению на северо-запад от жилого <адрес> в <адрес>; земельный участок, с кадастровым номером №, расположенный по адресу: <адрес>, в 3020 метрах по направлению на северо-запад от жилого <адрес> в <адрес>; земельный участок, с кадастровым номером №, расположенный по адресу: <адрес>, в 2820 метрах по направлению на северо-запад от жилого <адрес> в <адрес>; земельный участок, с кадастровым номером №, расположенный по адресу: <адрес>, в 2920 метрах по направлению на северо-запад от жилого <адрес> в <адрес>; земельный участок, с кадастровым номером № расположенный по адресу: <адрес>, в 3140 метрах по направлению на северо-запад от жилого <адрес> в <адрес>; земельный участок, с кадастровым номером №, расположенный по адресу: <адрес>, в 3070 метрах по направлению на северо-запад от жилого <адрес> в <адрес>; земельный участок, с кадастровым номером №, расположенный по адресу: <адрес>, в 3080 метрах по направлению на северо-запад от жилого <адрес> в <адрес>; земельный участок, с кадастровым номером №, расположенный по адресу: <адрес>, в 3110 метрах по направлению на северо-запад от жилого <адрес> в <адрес>; земельный участок, с кадастровым номером №, расположенный по адресу: <адрес>, в 2760 метрах по направлению на северо-запад от жилого <адрес> в <адрес>; земельный участок, с кадастровым номером № расположенный по адресу: <адрес>, в 2812 метрах по направлению на северо-запад от жилого <адрес> в <адрес>; земельный участок, с кадастровым номером №, расположенный по адресу: <адрес>, в 2620 метрах по направлению на северо-запад от жилого <адрес> в <адрес>; земельный участок, с кадастровым номером № расположенный по адресу: <адрес>, в 2720 метрах по направлению на северо-запад от жилого <адрес> в <адрес>; земельный участок, с кадастровым номером №, расположенный по адресу: <адрес>, <данные изъяты> собственности в жилом помещении с кадастровым номером №, расположенном по адресу: <адрес>, ул. ФИО16, <адрес> <адрес>; и транспортное средство - <данные изъяты>, <данные изъяты> (дата регистрации ДД.ММ.ГГГГ), принадлежащий ФИО1, после реализации имущества, – отменить.

Арест, в виде запрета на пользование и распоряжение денежными средствами на сумму 26 844 635 рублей 00 копеек, находящиеся на банковских счетах:

- №, открытый в филиале <данные изъяты>» <адрес> на имя ФИО12, ДД.ММ.ГГГГ года рождения;

- №, открытый в <данные изъяты>» <адрес> на имя ФИО12, ДД.ММ.ГГГГ года рождения;

- №, открытый в <данные изъяты><данные изъяты> <адрес> на имя ФИО12, ДД.ММ.ГГГГ года рождения;

- №, открытый в <данные изъяты>» <адрес> на имя ООО «<данные изъяты>» ФИО27 №;

- №, открытый в <данные изъяты>» <адрес> на имя ФИО12, ДД.ММ.ГГГГ года рождения;

- № №, открытый в ПАО Банк «ВТБ» г. Хабаровск на имя ФИО12, ДД.ММ.ГГГГ года рождения;

- №, открытый в <данные изъяты>» <адрес> на имя ФИО12, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, - сохранить до момента обращения взыскания на вышеуказанное имущество.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в <адрес>вой суд через Центральный районный суд <адрес> в течение 15 суток со дня его постановления.

В случае подачи апелляционной жалобы, осуждённый вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также поручать осуществление своей защиты избранному ему защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Судья А.А. Кириллов