Приговор по делу № 1-335/2023 от 19.09.2023 | Ленинский районный суд г. Нижний Новгород (Нижегородская область)

Дело "№" УИД: "№"

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г.Нижний Новгород "дата"

Ленинский районный суд г.Н.Новгорода в составе председательствующего судьи Тузкова С.П.,

при секретаре судебного заседания Грязновой Д.Д.,

с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора Ленинского района г.Н.Новгорода ФИО1,

подсудимого ФИО2.

защитника – адвоката Созонова В.Г.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО2, <данные изъяты>

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.173.2, ч.1 ст.187, ч.1 ст.187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 совершил преступления при следующих обстоятельствах.

1. В период времени с "дата" по "дата", более точная дата органом предварительного следствия не установлена, неустановленное органом предварительного следствия лицо по имени Александр предложило ФИО2 за денежное вознаграждение в размере 50 000 рублей предоставить собственный паспорт гражданина РФ, а также подписать учредительные документы и документы, требуемые при создании юридического лица, с целью дальнейшего внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что он является учредителем и директором ООО «ОРИОН», то есть органом управления юридического лица, несмотря на то, что отношения к созданию и деятельности данной организации она фактически не имеет, и в последующем совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью указанной организации не будет, то есть внести в единый государственный реестр юридических лиц сведения о подставном лице.

Приняв указанное предложение, у ФИО2, действовавшего из корыстных побуждений, возник преступный умысел на внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице путем предоставления документа, удостоверяющего личность.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице путем предоставления документа, удостоверяющего личность, действуя из корыстных побуждений, в период времени с "дата" по "дата", более точная дата органом предварительного следствия не установлена, ФИО2 находясь в здании <адрес> г. Н. Новгорода, более точное место в ходе предварительного следствия не установлено, предоставил неустановленному органом предварительного следствия лицу по имени Александр собственный паспорт гражданина РФ, после чего создал электронно-цифровую подпись, которой подписал учредительные документы и документы, требуемые при создании юридического лица, с целью дальнейшего внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что он является учредителем и директором ООО «ОРИОН», то есть органом управления юридического лица, несмотря на то, что отношения к созданию и деятельности данной организации он фактически не имеет, и в последующем совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью указанной организации не будет, то есть внести в единый государственный реестр юридических лиц сведения о подставном лице.

Затем, в период времени с "дата" по "дата", более точная дата органом предварительного следствия не установлена, документы, предоставляющие право государственной регистрации юридического лица ООО «ОРИОН», в электронном виде с электронно-цифровой подписью были направлены в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 15 по Нижегородской области, расположенную по адресу: г. Н. Новгород, <адрес>. В результате чего в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 15 по Нижегородской области, расположенную по <адрес>, то есть в орган, обладающий правом принятия документов для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений, были представлены: заявление о государственной регистрации, решение о создании юридического лица "№" от "дата", устав, утвержденный решением единственного учредителя "№" от "дата", не имея при этом намерения заниматься предпринимательской деятельностью. На основании представленных ФИО2 паспорта гражданина Российской Федерации на свое имя серии 22 18 "№" выданного "дата" ГУ МВД России по <адрес> и документов: заявление о государственной регистрации, решение о создании юридического лица "№" от "дата", устав, утвержденный решением единственного учредителя "№" от "дата", сотрудниками Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 15 по Нижегородской области, 02.02.2022 в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о государственной регистрации юридического лица ООО «ОРИОН», основной государственный регистрационный "№" и присвоен идентификационный номер налогоплательщика <***>, единственным учредителем и директором которого выступил ФИО2

В результате умышленных преступных действий ФИО2 "дата" сотрудниками Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 15 по Нижегородской области в единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о том, что ФИО2 является учредителем и директором ООО «ОРИОН» ИНН <***>, несмотря на то, что фактически к созданию и управлению ООО «ОРИОН» ИНН <***> он отношения не имеет.

2. Кроме того, в период времени с "дата" по "дата", более точная дата органом предварительного следствия не установлена, к ФИО2 обратилось неустановленное следствием лицо по имени Александр, которое сообщило ему о необходимости обратиться в отделение банка ПАО «Банк УРАЛСИБ» для открытия банковских счетов ООО «ОРИОН» ИНН <***>, с возможностью дистанционного банковского обслуживания.

После принятия указанного предложения, у ФИО2 возник преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств.

"дата", в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, более точное время органом предварительного следствия не установлено, ФИО2, являясь директором ООО «ОРИОН» ИНН <***>, не смотря на то, что фактически к созданию, управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества он отношения не имел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, обратился в отделение ПАО «Банк УРАЛСИБ», расположенное по адресу: г. Н. Новгород, <адрес> лит. А для открытия банковских счетов ООО «ОРИОН» ИНН <***>.

Реализуя указанный преступный умысел, ФИО2 "дата", в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, более точное время органом предварительного следствия не установлено, находясь в отделении банка ПАО «Банк УРАЛСИБ», расположенного по адресу<адрес> собственноручно подписал заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также заявления для открытия банковских счетов "№", "№" ООО «ОРИОН» ФИО3, д. 3 лит. А с одновременным заключением договора о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online», согласно которого ФИО2 зарегистрировал номер телефона «+79047847413», адрес электронной почты «kb388946@gmail.com» и указал кодовое слово «КЕФФА» для получения доступа к дистанционному банковскому обслуживанию расчетных счетов "№", "№", а также подписал заявление о выпуске бизнес-карты «MASTERCARD BUSINESS» "№" для ООО «ОРИОН» ИНН "№", указав мобильный номер телефона "№"» для применения технологии предоставления одноразовых паролей при совершении операций в сети Интернет. Таким образом, уполномоченным работником Банка ПАО «Банк УРАЛСИБ» была осуществлена идентификация и проверка полномочий лица, имеющего право на заключение договора и распоряжения счетом.

На основании предоставленных и подписанных ФИО2 документов, последний заключил договор об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online», а также "дата" были открыты банковские счета "№", "№" для ООО «ОРИОН» ИНН <***>, согласно которому банк предоставляет услуги клиенту по приему от него электронных платежных документов на выполнение операций по счету, и осуществлению платежных операций по нему от имени ФИО2 посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

"дата", в период времени с 09 часов 00 минут по 23 часа 59 минут, более точное время органом предварительного следствия не установлено, ФИО2, продолжая реализовывать преступный умысел, находясь у остановки общественного транспорта вблизи <адрес>А по <адрес> г.Н.Новгорода, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьему лицу электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с банковских счетов "№", "№" ООО «ОРИОН» ИНН <***>, переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», передал неустановленному следствием лицу копию заявления о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей от "дата", заявления об открытии счетов "№", "№" от "дата", копию заявления на подключение уполномоченных лиц к системе дистанционного банковского обслуживания «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online» от "дата", согласно которым ФИО2 были предоставлены доступ зарегистрированного абонентского номера телефона "№"» при помощи кодового слова «КЕФФА» для осуществления дистанционного банковского обслуживания банковских счетов "№", "№" ООО «ОРИОН» ИНН <***>, а также бизнес-карту «MASTERCARD BUSINESS» "№" ООО «ОРИОН» ИНН "№", являющихся в соответствии с Федеральным законом от "дата" № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Таким образом, "дата", в период времени с 09 часов 00 минут по 23 часа 59 минут, более точное время органом предварительного следствия не установлено, ФИО2 с целью сбыта за денежное вознаграждение в размере 50 000 рублей, находясь в отделении банка ПАО «Банк УРАЛСИБ», расположенном по адресу: г. Н. Новгород, <адрес> лит. А приобрел электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств по банковским счетам ООО «ОРИОН» ИНН <***> "№", "№", и, храня при себе, транспортировал их к остановке общественного транспорта вблизи <адрес>А по <адрес> г.Н.Новгорода, где сбыл неустановленному следствием лицу по имени Александр, что в последующем повлекло противоправный вывод денежных средств в размере 2 963 770 рублей 75 копеек в неконтролируемый оборот.

3. Кроме того, в период времени с "дата" по "дата", более точное время органом предварительного следствия не установлено, к "свидетель 1" обратилось неустановленное следствием лицо по имени Александр, которое сообщило ему о необходимости обратиться в отделение банка ПАО Банк «ФК ОТКРЫТИЕ» для открытия банковских счетов ООО «ОРИОН» ИНН <***> с возможностью дистанционного банковского обслуживания.

"дата", в период времени с 09 часов 00 минут по 17 часов 00 минут, более точное время органом предварительного следствия не установлено, ФИО2, являясь генеральным директором ООО «ОРИОН» ИНН <***>, не смотря на то, что фактически к созданию, управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества он отношения не имел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, обратился в отделение ПАО Банк «ФК ОТКРЫТИЕ», расположенное по адресу: г. Н. Новгород, <адрес> для открытия банковских счетов ООО «ОРИОН» ИНН <***>.

Реализуя указанный преступный умысел, ФИО2, "дата", в период времени с 09 часов 00 минут по 17 часов 00 минут, более точное время органом предварительного следствия не установлено, находясь в отделении банка ПАО Банк «ФК ОТКРЫТИЕ», расположенного по адресу: г. Н. Новгород, <адрес>, подписал заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, в том числе на подключение к системе дистанционного банковского обслуживания «БИЗНЕС ПОРТАЛ», тем самым заключив соглашение об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса «БИЗНЕС ПОРТАЛ», согласно которому ФИО2 были предоставлены доступ абонентского номера телефона "№"» для получения одноразовых SMS – паролей, адреса электронной почты «oooorion2022@mail.ru», кодовое слово «ФИО2 1» для направления сервисных сообщений системы «БИЗНЕС ПОРТАЛ», в том числе в целях восстановления пароля, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания, а также бизнес – карта (карта) «Visa Business Instant Issue» ID 18030311 "№"XXXXXX9899. Таким образом, уполномоченным работником ПАО Банка «ФК ОТКРЫТИЕ» была осуществлена идентификация и проверка полномочий лица, имеющего право на заключение договора и распоряжения счетом.

На основании предоставленных и подписанных ФИО2 документов, "дата" были открыты банковские счета "№", "№" для ООО «ОРИОН» ИНН <***>, а также последний заключил договор об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса «БИЗНЕС ПОРТАЛ», согласно которому банк предоставляет услуги клиенту по приему от него электронных платежных документов на выполнение операций по счетам, и осуществлению платежных операций по ним от имени ФИО2 посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

"дата", в период времени с 09 часов 00 минут по 23 часа 59 минут, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО2, продолжая реализовывать преступный умысел, находясь у остановки общественного транспорта вблизи <адрес>А по <адрес> г.Н.Новгорода, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьему лицу электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с банковских счетов "№", "№" ООО «ОРИОН» ИНН <***> переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», передал неустановленному следствием лицу копию заявления о присоединении к Правилам банковского обслуживания, в том числе на подключение к системе дистанционного банковского обслуживания «БИЗНЕС ПОРТАЛ», согласно которому ФИО2 были предоставлены доступ абонентского номера телефона «+79047847413» для получения одноразовых SMS – паролей и адреса электронной почты «oooorion2022@mail.ru» для направления сервисных сообщений системы «БИЗНЕС ПОРТАЛ», в том числе в целях восстановления пароля, а также бизнес – карту (карту) «Visa Business Instant Issue» ID 18030311 "№"XXXXXX9899, предназначенные для дистанционного банковского обслуживания банковских счетов "№", "№" ООО «ОРИОН» ИНН <***>, являющихся в соответствии с Федеральным законом от "дата" № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Таким образом, "дата", в период времени с 09 часов 00 минут по 23 часа 59 минут, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО2 с целью сбыта за денежное вознаграждение в размере 50 000 рублей, находясь в отделении банка ПАО Банк «ФК ОТКРЫТИЕ», расположенного по адресу: г. Н. Новгород, <адрес> приобрел электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств по банковским счетам "№", "№" ООО «ОРИОН» ИНН "№" и, храня при себе, транспортировал их к остановке общественного транспорта вблизи <адрес>, где сбыл неустановленному следствием лицу по имени Александр, что в последующем повлекло противоправный вывод денежных средств в размере 1 106 000 рублей в неконтролируемый оборот.

Указанные обстоятельства подтверждены совокупностью доказательств, исследованных в судебном заседании.

Подсудимый ФИО2 в судебном заседании вину в совершении указанных преступлений признал в полном объеме, в содеянном раскаялся, от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным ст.51 Конституции РФ.

В судебном заседании на основании п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя оглашены показания ФИО2, данные в ходе предварительного расследования при допросе в качестве подозреваемого и обвиняемого (л.д.156-159, л.д.171-175).

Из указанных показаний ФИО2 следует, что примерно в январе 2022 года, ранее незнакомый ему мужчина по имени Александр предложил ему подзаработать денег. ФИО4 сообщил, что за 50 000 рублей ему необходимо предоставить свой паспорт гражданина РФ и открыть на свое имя юридическое лицо. В связи с тем, что на тот момент он нуждался в деньгах, он согласился на указанное предложение. После чего на автомобиле Александра поехали в верхнюю часть города, в какой-то офис, на <адрес> г.Н.Новгорода, где он подписывал документы, его фотографировали с паспортом гражданина РФ и с подписанными документами. Он так же подписывал заявление о создании ООО «ОРИОН» и еще какие-то документы. Как он понял, на основании представленного им паспорта гражданина РФ ему была создана электронно-цифровая подпись, после чего в налоговом органе на его имя было оформлено юридическое лицо – ООО «ОРИОН» ИНН <***>, таким образом, он стал директором и учредителем указанной организации. С какой целью это было необходимо Александру, ему неизвестно, об этом он Александра не спрашивал. Сам он осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность не намеревался. Налоговую отчетность за деятельность указанной организации он никогда не подавал, доходов от деятельности организации не получал, вид деятельности и местонахождение указанного юридического лица ему неизвестны. Примерно через неделю, по просьбе Александра он поехали с ним в банк «Уралсиб», там он подписывал ряд документов, на основании которых на ООО «ОРИОН» были оформлены расчетные счета. После посещения банка Александр подвез его до станции метро «Двигатель революции» и высадил его на остановке общественного транспорта у <адрес>, здесь же он передал Александру все документы и предметы, полученные в банках. Примерно через неделю они с Александром ездили в банк «Открытие», где он также по указанию Александра подписывал ряд документов, на основании которых на ООО «ОРИОН» были оформлены расчетные счета. После посещения банка Александр также подвез и высадил у <адрес>, где он передал тому все документы и предметы, полученные в банках. Паспорт гражданина РФ он передал без какого-либо принуждения. Осуществлять предпринимательскую деятельность он не намеревался, поскольку он не обладает юридическими и экономическими познаниями. После того как он предоставил свои паспортные данные, после оформления электронно-цифровой подписи и посещения банков он больше никогда Александра не видел, на связь с ним тот не выходил, обещанных денег от Александра он не получил. Никакого отношения к финансово-хозяйственной деятельности ООО «ОРИОН» он не имел и не имеет, доступа к расчетным счетам данной организации у него никогда не было, сведения о деятельности указанной организации ему неизвестны, намерений осуществлять предпринимательскую деятельность у него не было. Какой-либо коммерческой деятельностью он никогда не занимался, никакой налоговой отчетности в налоговую инспекцию он никогда не подавал, дохода от деятельности указанной организации не получал. Он являлся подставным лицом для регистрации указанного юридического лица в налоговом органе за обещанное ему денежное вознаграждение в размере 50 000 руб. Вину в совершенных преступлениях признает в полном объеме, в содеянном раскаивается. Явку с повинной написал добровольно, без какого-либо воздействия и принуждения.

В судебном заседании также была исследована явка с повинной ФИО2 от "дата" (л.д.13), согласно которой он сообщает, что оформил за денежное вознаграждение на свое имя ООО «ОРИОН». Данной фирмой никогда не руководил. Также им были открыты расчетные счета в банке. Все полученные документы он передал третьим лицам. Расчетными счетами он никогда не распоряжался.

После оглашения данных показаний подсудимый ФИО2 подтвердил их содержание в полном объеме. Пояснил, что на стадии предварительного расследования давал показания добровольно, без какого-либо давления, с участием защитника, после разъяснения положений ст.51 Конституции РФ и соответствующих процессуальных прав. Подсудимый также подтвердил содержание явки с повинной, с которой он обратился в правоохранительные органы, пояснив, что явка с повинной дана добровольно, после разъяснения положений ст.51 Конституции РФ и соответствующих процессуальных прав.

Кроме признания подсудимым ФИО2 вины, его виновность в совершении каждого из преступлений установлена и подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании взаимосвязанных доказательств, представленных государственным обвинением: показаниями свидетелей, протоколами следственных действий и иными документами.

Так, согласно оглашенным в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя и с согласия стороны защиты показаниям свидетеля "свидетель 3", данным в ходе предварительного следствия (л.д.59-62), следует, что она работает в должности заместителя начальника отдела по работе с заявителями Межрайонной ИНФС России №15 по Нижегородской области с 2016 года. В ее должностные обязанности входит руководящая деятельность отдела, а так же приём и выдача документов по государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В соответствии с пунктом 1 статьи 9 Федерального закона от "дата" №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в регистрирующий орган документы могут быть направлены почтовым отправлением с объявленной ценностью при его пересылке с описью вложения, представлены непосредственно либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, направлены в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», включая единый портал государственных и муниципальных услуг. Также предоставление документов в регистрирующий орган может быть осуществлено по просьбе заявителя нотариусом. При этом, необходимые для государственной регистрации заявление, уведомление или сообщение удостоверяются подписью заявителя, подлинность которой должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке. Рассмотрев электронное регистрационное дело ООО «ОРИОН» может пояснить, что "дата" (вх."№"А) в Межрайонную ИНФС России "№" по <адрес> в форме электронных документов, подписанных квалифицированной электронной подписью, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, от заявителя ФИО2, "дата"/рождения, поступил комплект документов по форме № Р11001 о государственной регистрации ООО «ОРИОН» и документы, установленные статьёй 12 Федерального закона от "дата" №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», а именно: заявление о государственной регистрации; решение о создании юридического лица "№" от "дата" в 2 экз.; устав, утверждённый решением единственного учредителя № 1 от 28.01.2022; гарантийное письмо; скан образ паспорта гражданина РФ. Представленные документы были подписаны квалифицированной электронной подписью ФИО2, выданной АО «ИИТ». Согласно представленным документам, единственным учредителем и руководителем ООО «ОРИОН» являлся ФИО2 Представленные решения единственного учредителя "№" о создании ООО «ОРИОН» от "дата" подписано КЭП ФИО2, также указана подпись заявителя. "дата" по результатам рассмотрения представленных документов регистрирующим органом было принято решение о государственной регистрации, присвоен ОГРН "№" ИНН "№". Документы, подтверждающие факт регистрации были направлены на адрес электронной <адрес>. Лично за ними никто не обращался. Больше добавить к вышесказанному ей нечего.

Согласно оглашенным в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя и с согласия стороны защиты показаниям свидетеля "свидетель 5", данным в ходе предварительного следствия (л.д.63-65), следует, что в должности координатора дистанционного открытия счетов ПАО «Финансовая Корпорация Открытие» работает с апреля 2016 года. Для открытия расчетного счета в кредитной организации ПАО Банк «ФК Открытие» данное лицо представило документы в соответствии со списком документов, определяющихся установленными банковскими правилами, а именно, паспорт гражданина РФ на имя ФИО2, далее документы, подтверждающие факт постановки юридического лица на учет в налоговый инспекции (устав Общества, решение о создании юридического лица, заявление о создании юридического лица и решение налогового органа о создании Общества). Клиент еще предоставляет номер телефона и электронную почту, для работы в системе Бизнес-портал (личный кабинет). После проведения мероприятий по идентификации представителя юридического лица и документов, необходимых для создания заявки для открытия расчетного счета, сотрудником кредитной организации распечатывает банковские документы, а именно: заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания и сведения о клиенте (анкета). Далее Координатор назначает встречу на подписании документов на открытие расчетного счета. Выездной менеджер выезжает на подписание документов, проводится идентификация клиента и проводится проверка правомерности заполнения документов, после проверки паспорта и документов с клиентом подписываются документы на открытие счета. После подписания документов выездной менеджер возвращается в офис банка и выгружает документы в программу и направляет в отдел открытия счетов, в течении дня клиенту приходит на телефон логин и пароль для входа в личный кабинет, а на почту приходит ссылка для входа на бизнес портал. Аналогичным способом были открыты в ПАО Банк «ФК Открытие» расчетные счета 40"№", 440"№" на ООО «ОРИОН» ИНН "№"

Согласно оглашенным в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя и с согласия стороны защиты показаниям свидетеля "свидетель 4", данным в ходе предварительного следствия (л.д.54-58), следует, что с "дата" она состоит в должности управляющего ДО «Автозаводский» банка ПАО «БАНК УРАЛСИБ». В ее должностные обязанности входит приём клиентов, а именно представителей юридических лиц, заключение договоров банковского обслуживания. ФИО2 или юридическое лицо ООО «ОРИОН» ИНН <***>, как конкретного клиента она не знает, поскольку принята на работу 12.04.2023г., однако, может пояснить, что процедура заключения договоров банковского обслуживания однотипная. Осуществлял обслуживание клиента ФИО2 операционист по обслуживанию юридических лиц "свидетель 2", что указано в документах банковского дела. "свидетель 2" в настоящее время в Банке «Уралсиб» не работает. В банке ПАО «БАНК УРАЛСИБ» обслуживание юридических лиц производятся в том числе с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online». Клиент, обращаясь в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и открывая в указанном банке расчётный счёт, имеет возможность заключить договор об использовании системы дистанционного банковского обслуживания, подписав заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания. При обращении клиента - представителя юридического лица или индивидуального предпринимателя, наделённого определёнными полномочиями, банковским сотрудником устанавливается его личность, а именно клиент предоставляет свой паспорт гражданина РФ, а также уставные документы юридического лица, в котором содержатся сведения о действующей регистрации, сферах деятельности. После установления личности и полномочий клиента, последнему предоставляется ряд банковских услуг, таких как – заключение договора об открытии банковского счёта, о дистанционном банковском обслуживании. Клиент в присутствии банковского сотрудника знакомится с условиями обслуживания, после чего добровольно и собственноручно подписывает заявление о заключении указанных договоров. В условиях обслуживания клиентов отражён весь перечень обязанностей и прав сторон. Банковский сотрудник также в устной форме разъясняет клиенту условия заключения договоров, условия обслуживания, при необходимости отвечает на возникшие у клиента вопросы. Условия обслуживания составлены на русском языке, доступны для их восприятия и анализа, кроме того они имеются в свободном доступе и опубликованы в сети «Интернет» на официальном сайте банка ПАО «БАНК УРАЛСИБ». В данных условиях клиенту тоже разъясняется об обязанности не предоставлять третьим лицам доступ к персональным идентификаторам клиента, к банковским картам, к электронным средствам платежей, ключам доступа. В случае компрометации ключа, клиент обязуется незамедлительно уведомить о данном факте Банк. Кроме того, при передаче ключевых носителей, персональных данных клиента третьим лицам, клиент несёт самостоятельную ответственность по всем операциям, совершённым с использованием бизнес карты, а также за возможные неблагоприятные последствия указанных действий, в том числе и за неправомерный оборот денежных средств. После ознакомления и разъяснения клиенту указанных условий, заключение договора банковского обслуживания, клиент получает бизнес карту, а также доступ к системе дистанционного банковского обслуживания посредством электронной почты и номера телефона для получения одноразовых СМС-паролей, которые указываются клиентом. Данные сведения, согласно условиям обслуживания, являются персональными и не подлежат передаче третьим лицам, как и доступ к ним. Сотрудником ПАО «БАНК УРАЛСИБ» передаётся клиенту копия заявления с данными доступа и авторизации содержащие логин и пароль для доступа в Систему клиент Банка «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online», а также клиенту передаётся банковская карта. После совершения указанных операций, клиент получает доступ к системе дистанционного банковского обслуживания и имеет возможность приступить к работе с системой, а именно к осуществлению оборота денежных средств по расчётным счетам. Таким образом, согласно Федерального закона от "дата" №161-ФЗ (ред. от "дата") «О национальной платежной системе», перечень документов, оформленных клиентом и содержащийся в материалах банковского дела, предоставляющий доступ к системе дистанционного банковского обслуживания является электронным средством платежа, что также разъясняется клиенту. Перевод денежных средств по открытым расчётным счетам осуществляется клиентом дистанционно, при помощи системы дистанционного банковского обслуживания «БИЗНЕС ПОРТАЛ», как и в случае с ООО «ОРИОН» ИНН "№". После осмотра представленного на обозрение заявления о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания ООО «ОРИОН» ИНН "№" подписанное "дата" собственноручно клиентом ФИО2, а также операционистом по обслуживанию юридических лиц "свидетель 2" в рамках должностных полномочий в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», она подтвердила, что оформлением указанного договора занималась "свидетель 2" Процесс заключения указанного договора являлся именно таким, как она его описала.

Вина подсудимого в совершении преступлений подтверждается также исследованными в судебном заседании письменными материалами уголовного дела:

- протоколом осмотра документов от "дата", согласно которому осмотрены: регистрационное дело ООО «ОРИОН» ОГРН "№", при осмотре которого были установлены документы, подписанные ФИО2 и представленные впоследствии в налоговый орган с усиленной электронно-цифровой подписью по каналам связи (л.д. 86-89);

протоколом выемки от "дата", согласно которого в помещении ПАО «БАНК УРАЛСИБ» произведена выемка банковского (юридического) дела ООО «ОРИОН» ИНН "№" по расчетным счетам "№", "№" (л.д. 72-73, 74-78);

- протоколом осмотра документов от "дата", согласно которому осмотрены: банковское (юридического) дело ООО «ОРИОН» ИНН "№" по расчетным счетам "№", "№" в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», при осмотре которых были установлены документы, подписанные собственноручно ФИО2 (л.д. 91-153);

протокол выемки от "дата", согласно которого в помещении ПАО Банк «ФК Открытие» произведена выемка банковского (юридического) дела ООО «ОРИОН» ИНН "№" по расчетным счетам "№", "№" (л.д. 82-83, 84-85);

- протоколом осмотра документов от "дата", согласно которому осмотрены: банковское (юридического) дело ООО «ОРИОН» ИНН <***> по расчетным счетам "№", "№" в ПАО Банк «ФК Открытие», при осмотре которых были установлены документы, подписанные собственноручно ФИО2 (л.д. 86-153).

Указанные доказательства, исследованные в судебном заседании, суд находит относимыми, допустимыми и достоверными, а в своей совокупности достаточными для постановления обвинительного приговора.

Признавая установленными события преступлений, указанных в описательной части приговора, и причастность к их совершению ФИО2, суд берет за основу приговора исследованные в судебном заседании показания на предварительном следствии подсудимого ФИО2 и свидетелей "свидетель 3", "свидетель 5", "свидетель 4"

Подсудимый ФИО2 на предварительном следствии давал подробные и последовательные показания, изобличающие его в совершении преступлений о том, что за денежное вознаграждение предоставил неустановленному лицу свой паспорт гражданина РФ для регистрации на его имя юридического лица ООО «ОРИОН», к деятельности которого он какого-либо отношения не имел, а также открыл для данного юридического лица в ПАО «Банк УРАЛСИБ» и ПАО Банк «ФК Открытие» расчетные счета с системой дистанционного банковского обслуживания и передал полученные пакеты документов неустановленному лицу, понимая, что неустановленное лицо воспользуется зарегистрированной им таким образом организацией и полученными от него электронными средствами платежа для перевода денежных средств в своих целях.

Данные показания подсудимого на предварительном следствии, подтвержденные последним в полном объеме в судебном заседании, последовательны, непротиворечивы, в части установленных судом фактических обстоятельств объективно подтверждаются другими имеющимися по делу доказательствами, а именно показаниями свидетелей: "свидетель 3" об обстоятельствах регистрации в налоговом органе на основании представленных ФИО2 документов юридического лица ООО «ОРИОН»; сотрудников банков ПАО «Банк УРАЛСИБ» "свидетель 4" и ПАО Банк «ФК Открытие» "свидетель 5" об обстоятельствах и процедуре заключения ФИО2 с указанными банковскими организациями договоров на оказание ООО «ОРИОН» банковских услуг, открытии расчетных счетов, выпуске бизнес-карт, подключении к системе дистанционного банковского обслуживания, а также совокупностью письменных материалов дела.

При этом суд констатирует, что показания ФИО2 на предварительном следствии являются допустимыми, поскольку даны в присутствии защитника, сопровождались разъяснением положений ст.51 Конституции РФ и соответствующих процессуальных прав с предупреждением о том, что данные показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае последующего отказа от них. Достоверность сведений, внесенных в протоколы допроса со слов подсудимого ФИО2, подтверждена его подписью. В ходе указанных следственных действий от подсудимого и его защитника каких-либо заявлений и замечаний не поступало. Объективных данных, свидетельствующих о противоправном поведении сотрудников правоохранительных органов, не установлено. В судебном заседании подсудимый ФИО2 также подтвердил, что показания на предварительном следствии давал добровольно, без какого-либо воздействия со стороны правоохранительных органов, с участием защитника.

Исследованная явка подсудимого с повинной также признается судом допустимым и достоверным доказательством, поскольку изложенные в ней обстоятельства, а также законность процедуры получения явки с повинной подсудимым подтверждены в судебном заседании. ФИО2 сообщил суду, и это под сомнение судом не ставится, что явка с повинной дана им добровольно, инициатива обращения с данным заявлением к правоохранительным органам исходила от него самого. Положения ст.51 Конституции РФ, а также процессуальные права были разъяснены и понятны.

Таким образом, оснований полагать, что подсудимый ФИО2 оговорил себя, не имеется.

У суда также не имеется оснований не доверять исследованным в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниям свидетелей "свидетель 3", "свидетель 4" и "свидетель 5", поскольку они согласуются с показаниями подсудимого, письменными материалами дела и с обстоятельствами совершенных преступлений, получены в соответствии с требованиями УПК РФ, сопровождались разъяснением прав и ответственности за дачу заведомо ложных показаний. Мотивов для оговора ФИО2 со стороны свидетелей не установлено.

Объективным подтверждением показаний подсудимого и свидетелей, являются письменные материалы дела, в числе прочих это: представленные налоговым органом материалы регистрационного дела юридического лица ООО «ОРИОН», содержащие подписанные ФИО2 документы, необходимые для регистрации юридического лица ООО «ОРИОН», протокол осмотра данного регистрационного дела; протоколы выемки и последующего осмотра изъятых в ПАО «Банк УРАЛСИБ» и ПАО Банк «ФК Открытие» банковских (юридических) дел ООО «ОРИОН», свидетельствующие о заключении ФИО2 договоров на оказание ООО «ОРИОН» банковских услуг в ПАО «Банк УРАЛСИБ» и ПАО Банк «ФК Открытие», открытии расчетных счетов, выпуске бизнес-карт, подключении к системе дистанционного банковского обслуживания и иные доказательства.

Исследованные судом перечисленные выше письменные доказательства, представленные стороной обвинения, добыты и приобщены к уголовному делу без нарушений требований УПК РФ, сведения, в них изложенные, объективно соотносятся с показаниями подсудимого и свидетелей.

Изъятие документов в ходе выемок и их последующий осмотр были произведены при полном соблюдении процедуры, предусмотренной уголовно-процессуальным законом для реализации данных следственных действий. Составленные по итогам указанных следственных действий протоколы соответствуют требованиям ст.166 УПК РФ.

Каких-либо нарушений требований закона при сборе и фиксации представленных суду доказательств, которые могли бы повлечь признание указанных доказательств, как каждого в отдельности, так и в их совокупности, недопустимыми, судом не установлено.

При таких обстоятельствах показания подсудимого ФИО2 о признании вины в преступлениях и обстоятельствах их совершения, показания свидетелей и письменные доказательства суд признает достоверными, допустимыми доказательствами по делу.

Проанализировав в судебном заседании представленные сторонами доказательства, суд приходит к выводу о доказанности совершения подсудимым ФИО2 деяний, указанных в описательной части приговора, о доказанности вины ФИО2 в совершении этих деяний.

Разрешая вопрос о квалификации действий подсудимого ФИО2 по каждому из преступлений, суд учитывает следующие обстоятельства.

Исследованными доказательствами достоверно установлено, что ФИО2, не имея намерения создать и управлять ООО «ОРИОН» и совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью данной организации, за материальное вознаграждение предоставил документ, удостоверяющий его личность – паспорт гражданина РФ для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем как о подставном лице, а именно учредителе и директоре ООО «ОРИОН».

Судом также достоверно установлено, что ФИО2, являясь номинальным руководителем и учредителем ООО «ОРИОН», действуя от имени указанной организации, открыл в банковских учреждениях ПАО «Банк УРАЛСИБ» и ПАО Банк «ФК Открытие» расчетные счета, получив при этом электронные средства, содержащие данные для доступа и авторизации, предназначенные для дистанционного перевода денежных средств, которые передал неустановленному лицу с условием получения за это денежного вознаграждения. При этом, ФИО2, получая электронные средства платежа, с помощью которых он вправе был единолично, как директор ООО «ОРИОН», осуществлять безналичные денежные переводы по расчетным счетам данного ООО, и передавая таковые за денежное вознаграждение третьим лицам, осознавал, что последние смогут самостоятельно, используя их в неправомерном качестве, без законных оснований, и не имея легитимного отношения к ООО «ОРИОН», осуществлять от его имени переводы денежных средств с банковских счетов данной организации.

В силу п.19 ст.3 Федерального закона от "дата" № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» сведения для доступа и авторизации в системе дистанционного банковского обслуживания банковских счетов ООО «ОРИОН» и банковские карты к ним, которые сбыл ФИО2 неустановленному лицу, являются электронными средствами платежа, позволяющими неустановленному лицу осуществлять неправомерный доступ к банковскому счету и выполнять операции с денежными средствами в рамках применяемых форм безналичных расчетов.

В то же время суд учитывает, что объективная сторона преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, характеризуется альтернативными действиями: изготовление, приобретение, хранение, транспортировка в целях использования или сбыта, а равно сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств,

При этом по смыслу закона действия по приобретению, хранению и транспортировке в целях сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств, непосредственно перед их сбытом охватываются признаком сбыта и дополнительной квалификации по признаку приобретения, хранения и транспортировке таких средств в целях сбыта не требуют.

При таких обстоятельствах суд исключает из квалификации действий подсудимого ФИО2 по каждому из двух преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187 УК РФ, излишне вмененные диспозитивные признаки приобретение, хранение и транспортировку в целях сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств.

Проанализировав в совокупности исследованные в судебном заседании доказательства, суд приходит к достоверному выводу о доказанности совершения ФИО2 преступлений, о доказанности вины ФИО2 в совершении этих преступлений, и на основании изложенного с учетом фактически установленных в судебном заседании обстоятельств, квалифицирует преступные действия ФИО2

- по ч.1 ст.173.2 УК РФ – предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице;

- по преступлению, повлекшему противоправный вывод денежных средств в размере 2963770 руб. 75 коп. в неконтролируемый оборот, по ч.1 ст.187 УК РФ – сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- по преступлению, повлекшему противоправный вывод денежных средств в размере 1106000 руб. 00 коп. в неконтролируемый оборот, по ч.1 ст.187 УК РФ – сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств.

При назначении ФИО2 наказания суд, в соответствии со ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ, руководствуется принципом справедливости, учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности виновного, обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

ФИО2 совершил одно преступление небольшой тяжести и два тяжких преступления, ранее не судим, на учете у врача-психиатра и врача нарколога не состоит, по месту жительства участковым уполномоченным характеризуется удовлетворительно.

Принимая во внимание, что ФИО2 на учете у нарколога и психиатра не состоит, его поведение в ходе судебного разбирательства, суд признает ФИО2 вменяемым и подлежащим уголовной ответственности и наказанию.

Суд признает смягчающими наказание ФИО2 обстоятельствами по каждому из трех преступлений, в соответствии с п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ: явку с повинной и активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, что подтверждается подробными и последовательными показаниями ФИО2 в ходе предварительного расследования об обстоятельствах совершения преступлений, которые не были известны правоохранительным органам, и позволили в дальнейшем установить юридически значимые обстоятельства дела.

В соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ суд также признает смягчающими наказание ФИО2 обстоятельствами по каждому из трех преступлений: признание подсудимым вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья ФИО2, а также состояние здоровья его близких родственников.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО2, в соответствии со ст.63 УК РФ не имеется.

Учитывая изложенное, проанализировав все обстоятельства дела, принимая во внимание характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, смягчающие наказание обстоятельства и отсутствие отягчающих, данные о личности подсудимого, влияние назначенного наказания на его исправление и условия его жизни, суд приходит к убеждению о необходимости назначения ФИО2 за каждое из двух преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187 УК РФ, наказания в виде лишения свободы, а за преступление, предусмотренное ч.1 ст.173.2 УК РФ, наказания в виде исправительных работ, поскольку считает, что менее строгие виды наказания, предусмотренные санкциями ч.1 ст.187 и ч.1 ст.173.2 УК РФ, не смогут должным образом обеспечить достижение целей наказания, восстановления социальной справедливости и предупреждения совершения им новых преступлений.

Обстоятельств, предусмотренных ч.5 ст.50 УК РФ, препятствующих назначению ФИО2 за преступление, предусмотренное ч.1 ст.173.2 УК РФ, наказания в виде исправительных работ, не имеется.

Исходя из обстоятельств совершения ФИО2 каждого из преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187 УК РФ, поведения подсудимого после совершения преступлений, во взаимосвязи с иными сведениями о его личности, который к уголовной ответственности ранее не привлекался, учитывая его имущественное положение, совокупность смягчающих наказание обстоятельств, которую суд находит исключительной, существенно уменьшающей степень общественной опасности совершенных ФИО2 двух преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187 УК РФ, суд при назначении ФИО2 наказания за каждое из двух преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187 УК РФ, применяет ст.64 УК РФ и не назначает ему дополнительный вид наказания в виде штрафа, предусмотренный в качестве обязательного санкцией данной статьи.

Вместе с тем, оснований для применения правил ст.64 УК РФ при назначении ФИО2 наказания за преступление, предусмотренное ч.1 ст.173.2 УК РФ, суд не усматривает.

С учетом фактических обстоятельств каждого из двух преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187 УК РФ, степени их общественной опасности, степени реализации преступных намерений, суд не находит достаточных оснований для изменения категории по каждому из двух преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187 УК РФ, на менее тяжкую, в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ. Правовых оснований для изменения категории преступления, предусмотренного ч.1 ст.173.2 УК РФ, не имеется.

Определяя ФИО2 размер наказания за каждое из трех преступлений, суд, учитывая установленные в судебном заседании смягчающие обстоятельства, предусмотренные п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ, при отсутствии отягчающих, руководствуется правилами ч.1 ст.62 УК РФ.

Окончательное наказание по совокупности преступлений суд назначает ФИО2 по правилам ч.3 ст.69 УК РФ, и исходя из характера и степени общественной опасности совершенных преступлений, личности виновного, применяет принцип частичного сложения наказаний, с учетом требований п. «в» ч.1 ст.71 УК РФ.

Вместе с тем, исходя из совокупности смягчающих наказание ФИО2 обстоятельств, отсутствия отягчающих, сведений, положительно характеризующих его личность, который преступления совершил впервые, вину признал полностью, раскаялся, активно способствовал раскрытию, расследованию преступлений, учитывая состояние здоровья подсудимого и его близких, а также принимая во внимание влияние назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи, суд считает возможным исправление ФИО2 без реального отбывания наказания в виде лишения свободы и применяет условное осуждение, предусмотренное ст.73 УК РФ, с установлением испытательного срока, в течение которого подсудимый должен доказать свое исправление.

Суд с учетом данных о личности подсудимого, его возраста и состояния здоровья, в соответствии с ч.5 ст.73 УК РФ, считает необходимым возложить на ФИО2 следующие обязанности: встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, по месту жительства; не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного; являться на регистрацию в указанный орган не реже одного раза в месяц в установленные данным органом дни.

Учитывая, что окончательное наказание в виде лишения свободы ФИО2 назначается в соответствии со ст.73 УК РФ условно, суд не усматривает оснований для применения положений ст.53.1 УК РФ и замены назначенного наказания принудительными работами.

Оснований для постановления приговора без назначения наказания или освобождения подсудимого от наказания, а равно отсрочки исполнения наказания и применения положений ст.ст. 72.1 и 82.1 УК РФ судом не установлено.

Процессуальные издержки в сумме 5035 рубля, выплаченные адвокату Созонову В.Г. за оказание юридической помощи ФИО2 в ходе предварительного следствия по назначению, суд считает необходимым взыскать с осужденного, поскольку оснований для освобождения ФИО2 от процессуальных издержек не имеется, так как он является трудоспособным лицом, инвалидности, заболеваний, препятствующих трудовой деятельности, не имеет, сумма процессуальных издержек не является чрезмерной.

Гражданский иск не заявлен.

При решении вопроса о судьбе вещественных доказательств суд руководствуется положениями ст.ст. 81, 82 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 304, 307–309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО2 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.173.2, ч.1 ст.187, ч.1 ст.187 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по ч.1 ст.173.2 УК РФ в виде исправительных работ на срок 6 месяцев с удержанием в доход государства 5% из заработной платы ежемесячно;

- по ч.1 ст.187 УК РФ (преступление, повлекшее противоправный вывод денежных средств в размере 2963770 руб. 75 коп. в неконтролируемый оборот) в виде лишения свободы на срок 1 год с применением ст.64 УК РФ без штрафа;

- по ч.1 ст.187 УК РФ (преступление, повлекшее противоправный вывод денежных средств в размере 1106000 руб. 00 коп. в неконтролируемый оборот) в виде лишения свободы на срок 1 год с применением ст.64 УК РФ без штрафа.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, с учетом п. «в» ч.1 ст.71 УК РФ, окончательно назначить ФИО2 наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев с применением ст.64 УК РФ без штрафа.

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное ФИО2 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.

В соответствии с ч.5 ст.73 УК РФ возложить на ФИО2 следующие обязанности: встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, по месту жительства; не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного; являться на регистрацию в указанный орган не реже одного раза в месяц в установленные данным органом дни.

Меру пресечения ФИО2 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. После вступления приговора в законную силу меру пресечения отменить.

Взыскать с ФИО2 в доход федерального бюджета процессуальные издержки по оплате услуг защитника Созонова В.Г. в размере 5035 (пять тысяч тридцать пять) рублей.

Вещественные доказательства:

- регистрационное дело ООО «ОРИОН», ОГРН <***> – хранящиеся в материалах уголовного дела,- оставить там же в течение всего срока хранения последнего, после истечения срока хранения дела – уничтожить;

- банковское (юридическое) дело ООО «ОРИОН», ИНН <***> в ПАО Банк «ФК Открытие» по расчетным счетам "№", "№"; банковское (юридическое) дело ООО «ОРИОН» ИНН <***> по расчетным счетам "№", "№" в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств следственного отдела по <адрес> г.Н.Новгорода СУ СК РФ по <адрес>, после вступления приговора в законную силу возвратить соответственно в ПАО Банк «ФК Открытие» и в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», а в случае невостребованности – уничтожить.

Приговор может быть обжалован в Нижегородский областной суд через Ленинский районный суд г.Н.Новгорода в течение 15 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы, принесения апелляционного представления, осужденный вправе ходатайствовать о своем личном участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, а также поручить осуществление своей защиты избранному им защитнику, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Судья С.П.Тузков