Приговор по делу № 1-149/2023 от 24.08.2023 | Богородский городской суд (Нижегородская область)

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Богородск ДД.ММ.ГГГГ

Богородский городской суд Нижегородской области в составе председательствующего судьи Буиновой Е.В. при секретарях судебного заседания Рожновой А.А., с участием государственных обвинителей – ст.помощников Богородского городского прокурора Прыгуновой Д.С., ФИО1, помощника Богородского городского прокурора Шадриной О.А., подсудимого ФИО2, защитника адвоката Горбачева Д.В. (ордер № от ДД.ММ.ГГГГ), рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ рождения, уроженца <адрес>, гражданина <адрес>, иные данные, иные данные, иные данные, иные данные, иные данные, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, иные данные,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187, ч.1 ст.187, ч.1 ст.187, ч.1 ст.187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 совершил на территории Богородского муниципального округа Нижегородской области ряд тяжких преступлений при следующих обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о государственной регистрации ООО «иные данные», ИНН №, КПП №, ОГРН №, согласно которым единственным участником (учредителем) и директором указанной организации является ФИО2, который фактически не имеет отношения к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности указанного общества.

1. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ к ФИО2 обратилось неустановленное следствием лицо, которое предложило ему за денежное вознаграждение обратиться в отделение банка ПАО «иные данные», для открытия банковского счета ООО «иные данные», ИНН №, КПП №, ОГРН №, с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного перевода денежных средств.

После принятия указанного предложения, у ФИО2 возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, являясь директором и главным бухгалтером ООО «иные данные», ИНН №, КПП №, ОГРН №, несмотря на то, что фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества он отношения не имел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, обратился в операционный офис № ПАО «иные данные» по адресу: <адрес>, для открытия банковского счета ООО «иные данные».

Реализуя свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, находясь в операционном офисе № ПАО «иные данные» по адресу: <адрес>, лично передал сотруднику ПАО «иные данные», копии документов: паспорт №; решение единственного учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ об учреждении общества с ограниченной ответственностью «иные данные» и о назначении на должность директора ООО «иные данные» ФИО2, устав ООО «иные данные» от ДД.ММ.ГГГГ, после чего в присутствии сотрудника банка заполнил и подписал карточку с образцами подписей и оттиска печати.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в операционном офисе № ПАО «иные данные» по адресу: <адрес> заполнил и подписал заявление об открытии расчетного счета, в котором просит подключить открываемый счет к системе «иные данные» и путем оформления аналога собственноручной подписи (АСП) настроить доступ ФИО2 в систему «иные данные», указав номер сотового телефона № для получения SMS-сообщений с одноразовым паролем и блокировочное слово «иные данные» на основании которого, был открыт счет №.

На основании предоставленных и подписанных ФИО2 документов, между ним и ПАО «иные данные», заключен договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного обслуживания и открыт банковский счет № для ООО «иные данные», согласно которому банк предоставляет услуги клиенту по приему от него электронных платежных документов на выполнение операций по счету, и осуществлению платежных операций по нему от имени ФИО2 посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

После этого ФИО2 получены копии заявления об открытии расчетного счета, в котором просит подключить открываемый счет к системе «иные данные» и путем оформления аналога собственноручной подписи (АСП) настроить доступ ФИО2 в систему «иные данные», содержащее номер сотового телефона № для получения SMS-сообщений с одноразовым паролем и блокировочное слово «иные данные»; логин для входа в систему «иные данные». Тем самым ФИО2 приобрел и стал хранить при себе с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного перевода денежных средств.

ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с расчетного счета № ООО «иные данные» переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, передал, находясь на участке местности возле дома по адресу: <адрес> неустановленному следствием лицу копии заявления об открытии расчетного счета, в котором просит подключить открываемый счет к системе «иные данные» и путем оформления аналога собственноручной подписи (АСП) настроить доступ ФИО2 в систему «иные данные», содержащее номер сотового телефона № для получения SMS-сообщений с одноразовым паролем и блокировочное слово «иные данные»; логин для входа в систему «иные данные», являющиеся в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (ред. от 02.08.2019) электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, тем самым сбыв электронные средства, предназначенные для неправомерного перевода денежных средств.

После передачи электронных средств платежа ФИО2 согласно ранее достигнутой договоренности получил от неустановленного следствием лица денежное вознаграждение в размере Х рублей, тем самым сбыв электронные средства, предназначенные для неправомерного перевода денежных средств.

Таким образом, ФИО2 с целью сбыта за денежное вознаграждение, находясь в операционном офисе № ПАО «иные данные» по адресу: <адрес>, приобрел и стал хранить при себе с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств по банковскому счету № ООО «иные данные», ИНН №, КПП №, ОГРН №, которые сбыл неустановленному следствием лицу по адресу: <адрес>, что в последующем повлекло противоправный вывод денежных средств в размере не менее Х рублей Х копеек в неконтролируемый оборот.

2. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ к ФИО2 обратилось неустановленное следствием лицо, которое предложило ему за денежное вознаграждение обратиться в отделение банка ПАО «иные данные», для открытия банковского счета ООО «иные данные», ИНН №, КПП №, ОГРН №, с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного перевода денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, являясь иные данные ИНН №, КПП №, ОГРН №, не смотря на то, что фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества он отношения не имел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, обратился в иные данные по адресу: <адрес>, для открытия банковского счета ООО «иные данные».

Реализуя свой преступный умысел, ФИО2, находясь в иные данные расположенном по адресу: <адрес>, лично передал сотруднику ПАО «иные данные», копии документов: паспорт №; решение единственного учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ об учреждении общества с ограниченной ответственностью «иные данные» и о назначении на должность директора ООО «иные данные» ФИО2, устав ООО «иные данные» от ДД.ММ.ГГГГ, после чего в присутствии сотрудника банка заполнил и подписал карточку с образцами подписей и оттиска печати.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ находясь в иные данные по адресу: <адрес> заполнил и подписал Заявление – оферта на комплексное оказание банковских услуг в ПАО иные данные, в котором указал абонентский номер телефона № для получения SMS-сообщений с одноразовыми паролями, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета, и секретный код «№» для предоставления доступа к услуге «иные данные», а также заполнил и подписал заявление о выпуске иные данные указав кодовое слово «иные данные».

Также ДД.ММ.ГГГГ находясь в иные данные по адресу: <адрес> заполнил и подписал Акт о признании (сертификата) ключа проверки электронной подписи (открытого ключа) в соответствии с которым Банк зарегистрировал на имя Пользователя системы ключ проверки электронной подписи, а принадлежность данного ключа подтверждается кодовой фразой «иные данные».

После этого ФИО2 получена копия Заявления – оферты на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «иные данные», содержащее абонентский номер телефона № для получения SMS-сообщений с одноразовыми паролями, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета, и секретный код «№» для предоставления доступа к услуге «иные данные», а также запечатанный пин-конверт на имя ФИО2 и банковскую карту ПАО «иные данные». Тем самым ФИО2 приобрел и стал хранить при себе с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного перевода денежных средств.

ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с расчетного счета № ООО «иные данные» переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, передал, находясь по адресу: <адрес> копию заявления – оферты на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «иные данные», содержащее абонентский номер телефона № для получения SMS-сообщений с одноразовыми паролями, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета, и секретный код «№» для предоставления доступа к услуге «иные данные», а также запечатанный пин-конверт на имя ФИО2 и банковскую карту ПАО «иные данные», являющиеся в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (ред. от 02.08.2019) электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, тем самым сбыв электронные средства, предназначенные для неправомерного перевода денежных средств.

После передачи электронных средств платежа ФИО2 согласно ранее достигнутой договоренности получил от неустановленного следствием лица денежное вознаграждение в размере 2000 рублей, тем самым сбыв электронные средства, предназначенные для неправомерного перевода денежных средств.

Таким образом, ФИО2 с целью сбыта за денежное вознаграждение, находясь в «Отделении Центральное» ПАО «иные данные» по адресу: <адрес>, приобрел и стал хранить при себе с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств по банковскому счету № ООО «иные данные», ИНН №, КПП №, ОГРН №, которые сбыл неустановленному следствием лицу по адресу: <адрес>, что в последующем повлекло противоправный вывод денежных средств в размере Х рубля Х копейки в неконтролируемый оборот.

3. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ к ФИО2 обратилось неустановленное следствием лицо, которое предложило ему за денежное вознаграждение обратиться в отделение банка АО «иные данные», для открытия банковского счета ООО «иные данные», ИНН №, КПП №, ОГРН №, с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного перевода денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, являясь иные данные ИНН №, КПП №, ОГРН №, не смотря на то, что фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества он отношения не имел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, обратился в кредитно-кассовый офис иные данные по адресу: <адрес>, для открытия банковского счета ООО «иные данные».

Реализуя свой преступный умысел, ФИО2, находясь в кредитно-кассовом офисе иные данные по адресу: <адрес>, лично передал сотруднику АО «иные данные», копии документов: паспорт №; решение № единственного учредителя от ДД.ММ.ГГГГ об учреждении общества с ограниченной ответственностью «иные данные» и о назначении на должность директора ООО «иные данные» ФИО2, устав ООО «иные данные» от ДД.ММ.ГГГГ, после чего в присутствии сотрудника банка заполнил и подписал карточку с образцами подписей и оттиска печати.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ, находясь в кредитно-кассовом офисе иные данные по адресу: <адрес> подписал дополнительное соглашение о предоставлении Пакета услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, после чего заполнил и подписал заявление на открытие счета; заявление о присоединении к договору банковского обслуживания в котором указал абонентский номер телефона «№» для получения SMS-сообщений с одноразовыми паролями, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета; заявление на регистрацию Ключа eToken PASS для использования в Системе.

На основании предоставленных и подписанных ФИО2 документов, между ним и АО «иные данные», заключен договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного обслуживания и открыт банковский счет № для ООО «иные данные», согласно которому банк предоставляет услуги клиенту по приему от него электронных платежных документов на выполнение операций по счету, и осуществлению платежных операций по нему от имени ФИО2 посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

После этого ФИО2 получено соглашение о предоставлении Пакета услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, заявления на открытие счета; заявление о присоединении к договору банковского обслуживания в содержащее абонентский номер телефона № для получения SMS-сообщений с одноразовыми паролями, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета, а также ДД.ММ.ГГГГ находясь в кредитно-кассовом офисе иные данные по адресу: <адрес> получил Ключ № Тем самым ФИО2 приобрел и стал хранить при себе с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного перевода денежных средств.

ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с расчетного счета № ООО «иные данные» переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, передал по адресу: <адрес> неустановленному следствием лицу копию соглашения о предоставлении Пакета услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, заявления на открытие счета; заявление о присоединении к договору банковского обслуживания в содержащее абонентский номер телефона № для получения SMS-сообщений с одноразовыми паролями, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета, а также Ключ №, являющиеся в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (ред. от 02.08.2019) электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, тем самым сбыв электронные средства, предназначенные для неправомерного перевода денежных средств.

Таким образом, ФИО2 с целью сбыта за денежное вознаграждение, находясь в кредитно-кассовом офисе иные данные по адресу: <адрес>, приобрел и стал хранить при себе с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств по банковскому счету № ООО «иные данные», ИНН №, КПП №, ОГРН №, которые сбыл неустановленному следствием лицу по адресу: <адрес>, что в последующем повлекло противоправный вывод денежных средств в размере Х рублей Х копеек в неконтролируемый оборот.

4. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ к ФИО2 обратилось неустановленное следствием лицо, которое предложило ему за денежное вознаграждение обратиться в отделение банка АО «иные данные», для открытия банковского счета ООО «иные данные», ИНН №, КПП №, ОГРН №, с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного перевода денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, являясь иные данные ИНН №, КПП №, ОГРН №, не смотря на то, что фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества он отношения не имел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, обратился в дополнительный офис иные данные по адресу: <адрес>, для открытия банковского счета ООО «иные данные».

Реализуя свой преступный умысел, ФИО2, находясь в дополнительном офисе иные данные по адресу: <адрес>, лично передал сотруднику АО «иные данные», копии документов: паспорт №; решение единственного учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ об учреждении общества с ограниченной ответственностью «иные данные» и о назначении на должность директора ООО «иные данные» ФИО2, устав ООО «иные данные» от ДД.ММ.ГГГГ, после чего заполнил и передал сотруднику банка подписанное лично заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета в АО «иные данные», согласно которому он просит АО «иные данные, открыть расчетный счет, предоставить доступ к Системе Банк-Клиент и зарегистрировать в качестве пользователя в системе Банк-Клиент следующих уполномоченных лиц и подключить услугу «иные данные» ФИО2, а также выпустить к открываемому рублевому счету банковскую карту на имя представителя клиента – неименную карту «иные данные», держателем которой является ФИО2 в котором указал кодовое слово держателя: «иные данные» абонентский номер телефона № для дистанционного банковского обслуживания открытого счета.

ФИО2 от сотрудника АО «иные данные» получены копии заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета в АО «иные данные», согласно которому он просит АО «иные данные» открыть расчетный счет, предоставить доступ к системе Банк-Клиент и зарегистрировать в качестве пользователя в системе Банк-Клиент следующих уполномоченных лиц и подключить услугу «иные данные» ФИО2, а также выпустить к открываемому рублевому счету банковскую карту на имя представителя клиента – неименную карту «иные данные», держателем которой является ФИО2, содержащее кодовое слово держателя: «иные данные» абонентский номер телефона № а также запечатанный пин-конверт на имя ФИО2 и банковскую карту АО «иные данные» для дистанционного банковского обслуживания открытого счета, тем самым ФИО2 приобрел и стал хранить при себе с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного перевода денежных средств.

ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с расчетного счета № ООО «иные данные» переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, находясь по адресу: <адрес> передал, неустановленному следствием лицу копию заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета в АО «иные данные», согласно которому он просит АО «иные данные» открыть расчетный счет, предоставить доступ к системе Банк-Клиент и зарегистрировать в качестве пользователя в системе Банк-Клиент следующих уполномоченных лиц и подключить услугу «иные данные» ФИО2, а также выпустить к открываемому рублевому счету банковскую карту на имя представителя клиента – неименную карту «иные данные», держателем которой является ФИО2, содержащее кодовое слово держателя: «иные данные» абонентский номер телефона № а также запечатанный пин-конверт на имя ФИО2 и банковскую карту АО «иные данные» для дистанционного банковского обслуживания открытого счета, являющееся в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (ред. от 02.08.2019) электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, тем самым сбыв электронные средства, предназначенные для неправомерного перевода денежных средств.

Таким образом, ФИО2 с целью сбыта за денежное вознаграждение, находясь в дополнительном офисе иные данные по адресу: <адрес>, приобрел и стала хранить при себе с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств по банковскому счету № ООО «иные данные», ИНН №, КПП №, ОГРН №, которые сбыл неустановленному следствием лицу по адресу: <адрес> что в последующем повлекло противоправный вывод в неконтролируемый оборот денежных средств в неустановленном размере.

В судебном заседании подсудимый ФИО2 вину в совершении преступлений признал полностью, в содеянном раскаялся, отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ.

По ходатайству государственного обвинителя в соответствии с п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ в связи с отказом от дачи показаний оглашены показания ФИО2, данные им в ходе предварительного расследования, согласно которым показал, что иные данные

иные данные (№).

Оглашенные показания подсудимый ФИО2 подтвердил в полном объеме.

По ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ были оглашены показания неявившихся свидетелей.

Свидетель К.В. показал, что иные данные (№).

Свидетель М.С. показала, что иные данные (№).

Свидетель Е.А. показала, что иные данные (№).

Свидетель В.Г. показал, что иные данные (№).

Вина ФИО2 в полном объеме нашла свое подтверждение исследованными в судебном заседании иными доказательствами по делу.

Явка с повинной ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ, он сообщает, что в ДД.ММ.ГГГГ в нескольких банках открыл расчетные счета на свое имя. Пакет документов, электронные ключи от расчетных счетов передал А. у <адрес>. (№).

Протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому иные данные (№).

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому иные данные (№

Протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому иные данные (№).

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) от ДД.ММ.ГГГГ № №, согласно которой иные данные №

Устав ООО «иные данные», утвержденный единственным участником ООО «иные данные» решением № от ДД.ММ.ГГГГ (№).

Решение № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым иные данные. №№).

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому иные данные (№

Протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому иные данные (№).

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому иные данные (№).

Протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому иные данные (№).

Представленные суду доказательства тщательно и всесторонне исследованы в судебном заседании, каждое из них является относимым, достоверным, существенных противоречий не содержат, взаимно дополняют друг друга и объективно подтверждают виновность ФИО2 в содеянном.

Анализируя и оценивая показания свидетелей в их совокупности, суд приходит к выводу, что они стабильны, логичны и последовательны, в целом не противоречат друг другу и в совокупности с изложенными доказательствами устанавливают одни и те же факты, изобличающие подсудимого в совершении действий, изложенных в установочной части приговора, в связи с чем суд пришел к выводу, что у свидетелей нет оснований оговаривать подсудимого ФИО2, в связи с чем суд признает их показания достоверными и правдивыми, и кладет в основу обвинительного приговора.

Исследованные судом письменные доказательства, протоколы следственных действий добыты с соблюдением уголовно-процессуального кодекса, соответствуют всем требованием, предъявляемым к процессуальным и иным документам, имеют необходимые реквизиты, подписаны, заверены надлежащими лицами и подтверждают обстоятельства, подлежащие доказыванию и имеющие значение для данного уголовного дела, поэтому суд принимает вышеуказанные документы, как доказательства, подтверждающие виновность подсудимого ФИО2 в совершении преступления, указанного в описательной части настоящего приговора.

Подсудимый ФИО2 в судебном заседании вину в совершении вменяемых преступлений признал полностью. Оснований для самооговора не усматривается.

Таким образом, судом установлено, что ФИО2, являясь номинальным руководителем ООО «иные данные» ИНН №, действуя с целью сбыта за денежное вознаграждение:

1. ДД.ММ.ГГГГ находясь в операционном офисе № ПАО «иные данные» по адресу: <адрес>, приобрел и стал хранить при себе с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств по банковскому счету № ООО «иные данные», ИНН №, КПП №, ОГРН №, которые сбыл неустановленному следствием лицу возле <адрес>, что в последующем повлекло противоправный вывод денежных средств в размере не менее Х рублей Х копеек в неконтролируемый оборот;

2. ДД.ММ.ГГГГ находясь в «иные данные» по адресу: <адрес>, приобрел и стал хранить при себе с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств по банковскому счету № ООО «иные данные», ИНН №, КПП №, ОГРН №, которые сбыл неустановленному следствием лицу возле <адрес>, что в последующем повлекло противоправный вывод денежных средств в размере Х рубля Х копейки в неконтролируемый оборот;

3. ДД.ММ.ГГГГ находясь в кредитно-кассовом офисе иные данные по адресу: <адрес>, приобрел и стал хранить при себе с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств по банковскому счету № ООО «иные данные», ИНН №, КПП №, ОГРН №, которые сбыл неустановленному следствием лицу возле <адрес>, что в последующем повлекло противоправный вывод денежных средств в размере Х рублей Х копеек в неконтролируемый оборот;

4. ДД.ММ.ГГГГ находясь в дополнительном офисе иные данные по адресу: <адрес>, приобрел и стал хранить при себе с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств по банковскому счету № ООО «иные данные», ИНН №, КПП №, ОГРН №, которые сбыл неустановленному следствием лицу возле <адрес>, что в последующем повлекло противоправный вывод в неконтролируемый оборот денежных средств в неустановленном размере.

По смыслу закона ответственность по ч. 1 ст. 187 УК РФ за сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств может наступить при условии доказанности наличия у лица умысла на совершение этих действий и осознания им предназначения электронных средств, электронных носителей информации как платежных (прием, выдача, перевод денежных средств), а также возможности их использования именно в таком (неправомерном) качестве.

Из материалов уголовного дела следует, что по каждому из преступлений, внеся в ЕГРЮЛ сведения о том, что является директором и учредителем ООО «иные данные», ФИО2 не намеревался в действительности управлять юридическим лицом и осуществлять какие-либо действия, связанные с деятельностью данной организации.

Действуя с корыстной целью, ФИО2, являясь номинальным руководителем и учредителем ООО «иные данные», действуя от имени указанной организации, открыл в указанных банковских учреждениях расчетные счета, получив при этом электронные средства, электронные носители информации, содержащие данные для доступа и авторизации, предназначенные для дистанционного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, которые передал неустановленному следствием лицу.

ФИО2 достоверно знал, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «иные данные», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «иные данные», при обстоятельствах, указанных в описательной части приговора.

За свои незаконные действия ФИО2 получил имущественную выгоду в виде денежного вознаграждения.

Находя вину подсудимого ФИО2 доказанной, суд квалифицирует содеянное им:

1. по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по банковскому счету №) как приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

2. по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по банковскому счету №) как приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

3. по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по банковскому счету №) как приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

4. по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по банковскому счету №) как приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств.

Принимая во внимание обстоятельства совершенного преступления, характеризующие данные о личности подсудимого, суд признает ФИО2 в отношении им содеянного вменяемым, подлежащим уголовной ответственности.

Оснований для освобождения ФИО2 от уголовной ответственности и наказания по каждому преступлению не имеется. Оснований для прекращения уголовного дела по каждому преступлению не имеется.

Согласно данным о личности ФИО2, холост, детей не имеет, официально не трудоустроен, проживает по месту регистрации, ранее не судим, к административной ответственности не привлекался, на учетах у врачей нарколога и психиатра не состоит, по месту жительства участковым уполномоченным характеризуется удовлетворительно.

При определении вида и размера наказания ФИО2 суд, в соответствии со ст.ст. 6, 43, 60-62 УК РФ, руководствуясь принципом справедливости, учитывает характер и степень общественной опасности совершенных им преступлений, которые относятся к категории тяжких преступлений, характеризующие данные о личности подсудимого и конкретные обстоятельства дела, состояние здоровья подсудимого, влияние назначенного наказания на его исправление, условия жизни ФИО2 и жизни его семьи.

При назначении наказания ФИО2 по каждому преступлению суд в качестве смягчающих наказание обстоятельств признает в соответствии с п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ – явку с повинной № в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ полное признание вины, раскаяние в содеянном, иные данные.

Оснований считать, что указанные преступления, совершены ФИО2 в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств и оснований для признания указанного обстоятельства смягчающим наказание, по делу не имеется.

Отягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ, по каждому преступлению судом не установлено.

Руководствуясь принципом индивидуализации при назначении наказания ФИО2 с учетом вышеизложенных фактических обстоятельств совершённых преступлений, степени общественной опасности преступлений, данных о личности подсудимого, отсутствие ограничений, предусмотренных ст.56 УК РФ, суд полагает, что только лишение свободы за каждое из совершенных преступлений будет в наибольшей степени соответствовать достижению целей уголовного наказания в виде восстановления социальной справедливости, исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений.

С учетом целей назначения наказания, принимая во внимание обстоятельства совершенных преступлений, личность виновного, суд считает нецелесообразным за каждое преступление применение положений ст. 53.1 УК РФ.

Совокупность смягчающих обстоятельств, установленных в отношении ФИО2, суд признает исключительной, в связи с чем дополнительное наказание в виде штрафа по каждому преступлению считает возможным не применять на основании ст.64 УК РФ.

При назначении наказания по каждому преступлению суд применяет положения ч.1 ст.62 УК РФ, по делу установлены смягчающие наказание обстоятельства, предусмотренные п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ, при отсутствии отягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ.

С учетом фактических обстоятельств совершенных ФИО2 преступлений и степени их общественной опасности, принимая во внимание способ совершения преступлений, суд не находит оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкую, в соответствии с ч.6 ст. 15 УК РФ.

Поскольку подсудимым совершены тяжкие преступления, окончательное наказание ему надлежит назначить в соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путём частичного сложения назначенных наказаний. С учетом личности подсудимого оснований для назначения наказания путем полного сложения суд не усматривает.

Вместе с тем, исходя из обстоятельств дела и личности подсудимого ФИО2, совокупности смягчающих и отсутствия отягчающих обстоятельств, суд приходит к выводу о возможности его исправления без изоляции от общества и постановляет считать назначенное наказание условным, с установлением осужденному испытательного срока в течение которого он должен своим поведением доказать исправление и в соответствии со ст. 73 УК РФ, с возложением на него исполнение определенных обязанностей.

Оснований для избрания ФИО2 меры пресечения суд не усматривает.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Вопрос вещественных доказательств разрешается согласно ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОР И Л:

ФИО2 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187, ч.1 ст.187, ч.1 ст.187, ч.1 ст.187 УК РФ, и назначить ему наказание с применением ст.64 УК РФ:

- по ч.1 ст.187 УК РФ (по банковскому счету №) в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы без штрафа;

На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначить ФИО2 наказание в виде 2 лет лишения свободы.

В соответствии со ст.73 УК РФ наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.

Обязать ФИО2 в период испытательного срока: встать на учет и являться 1 раз в месяц на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного; не менять постоянного места жительства без уведомления указанного органа.

Испытательный срок исчислять с момента вступления приговора в законную силу. В испытательный срок зачесть время, прошедшее со дня провозглашения приговора.

Вещественные доказательства после вступления приговора суда в законную силу:

- клиентские досье, выписки по счету, регистрационное дело хранить при деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Нижегородский областной суд через Богородский городской суд Нижегородской области в течение 15 суток со дня провозглашения.

В случае обжалования осужденный вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции и поручить осуществление своей защиты избранному защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий (подпись) Е.В. Буинова

иные данные