Приговор по делу № 1-37/2023 от 26.07.2023

Дело № 1-37/2023 (1-533/2022)

75RS0023-01-2022-004748-26

ПРИГОВОР (вступил в законную силу)

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Чита 26 июля 2023 года

Черновский районный суд г. Читы в составе:

председательствующего судьи Перегудовой В.В.,

при секретарях судебного заседания Онищенко Д.А., Баландиной В.В.,

с участием государственного обвинителя Дружининой А.А.,

подсудимых ФИО65, ФИО66,

адвокатов Перфильева Г.Ф., Бурштейн А.М.,

переводчика Цзян Вэй,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО65, родившегося <данные изъяты>, не судимого, осужденного:

- 25 января 2020 года Хилокским районным судом Забайкальского края по п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ к штрафу в размере 3 600 000 рублей,

избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении

паспорт <данные изъяты>

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 226.1, ч. 3 ст. 191.1 УК РФ

ФИО66, родившегося <данные изъяты>, не судимого,

избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении

паспорт <данные изъяты>

обвиняемого в совершения преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 260, ч. 3 ст. 191.1 УК РФ

УСТАНОВИЛ:

ФИО65 в составе организованной группы совершил контрабанду стратегически важных ресурсов, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭс стратегически важных ресурсов в крупном размере.

ФИО65 и ФИО66 в составе организованной группы совершили приобретение, хранение, перевозку, переработку в целях сбыта и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины в особо крупном размере.

ФИО66 в составе организованной группы совершил незаконную рубку лесных насаждений в особо крупном размере.

Преступления совершили при следующих обстоятельствах.

1. Гражданин КНР – иное лиц 1, будучи официально трудоустроенным на должность распределителя работ в Обществе с ограниченной ответственностью «Транс Сибирская Лесная Компания - Чита» (ООО «ТСЛКЧ»), 100% уставного капитала которого принадлежит Международной торговой компании «ФИО67 Хингана», достоверно зная, что у ООО «ТСЛКЧ» (Арендатор) заключен договор № 29 от 17.11.2008 с Государственной лесной службой Забайкальского края (Арендодатель), предметом которого, в соответствии с п.1.2 является лесной участок площадью 239 794 га, расположенный в Забайкальском крае муниципального района «Красночикойский район» Красночикойского лесничества Черемховского участкового лесничества, в связи с чем, имеется возможность осуществить незаконные заготовку, транспортировку, хранение и переработку древесины с последующим ее незаконным перемещением через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС из Российской Федерации в КНР с целью незаконного обогащения, не позднее 01 декабря 2017 года, проживая в Красночикойском районе Забайкальского края, создал и возглавил организованную группу (ОГ). Осознавая невозможность реализовать задуманное в одиночку, в разное время, но не позднее 01 декабря 2017 года вовлек в ОГ ранее знакомых ему граждан КНР: иное лицо 2, ФИО65, иное лицо 3.

При этом, иное лицо 1, обладая волевыми и организаторскими способностями, личными и деловыми качествами, выражающимися в способности к руководству, сплочению людей и установлению деловых контактов в сфере заготовки, транспортировки, хранения, переработки и реализации лесоматериалов, связями и контактами, как на территории Российской Федерации, так и в сопредельном государстве – КНР, имея административные ресурсы и денежные средства, отвел себе роль руководителя ОГ, который осуществляет организационные и управленческие функции в ОГ, руководит действиями вовлеченных им участников, распределяет доход от преступной деятельности, распределяет роли между участниками ОГ.

Иное лицо 2, вовлеченный в ОГ не позднее декабря 2017 года, точная дата следствием не установлена, в соответствии с отведенной ему иным лицом 1 ролью в ОГ, назначен начальником базы Аленгой, расположенной на территории пункта приема и отгрузки древесины № 445, принадлежащего ООО «ТСЛКЧ», по адресу: Забайкальский край, Красночикойский район, ориентир <...> км на северо-восток от ориентира, который имея опыт в сфере заготовки древесины, для достижения общей преступной цели ОГ, определял лесные участки, вовлекал других лиц, в том числе ранее ему знакомых граждан КНР иное лицо 3, ФИО66 и неустановленных лиц; организовывал и контролировал заготовку древесины, ее транспортировку на базу Аленгой для последующей переработки в пиломатериал, контролировал процесс переработки и отправки готового пиломатериала на базу ООО «ТСЛКЧ», расположенную на территории пункта приема и отгрузки древесины № 446, по адресу: Забайкальский край, Хилокский район, п. Гыршелун, <...> (далее по тексту база ООО «ТСЛКЧ» в п. Гыршелун), для складирования и отгрузки пиломатериала в железнодорожные вагоны, в том числе произведенного незаконным путем, с последующей его контрабандой в КНР.

Не позднее декабря 2017 года иное лицо 2, действуя в интересах ОГ, для незаконной рубки лесных насаждений вовлек в ОГ ранее знакомого ему гражданина КНР ФИО66 и неустановленных лиц, которым дал указание осуществить подготовку лесосек (отведение границ лесосек) к лесозаготовке, определив сплошной способ рубки деревьев на территории Красночикойского района Забайкальского края, после чего осуществить незаконную рубку лесных насаждений в период с декабря 2017 года по октябрь 2019 года.

ФИО65, вовлеченный в ОГ не позднее марта 2018 года, точная дата следствием не установлена, в соответствии с отведенной ему иным лицом 1 ролью в ОГ, назначен руководителем пункта приема и отгрузки древесины № 446, база ООО «ТСЛКЧ» в п. Гыршелун, в связи с чем, он обеспечивает и контролирует беспрерывность работы данного пункта по приемке, складированию, хранению поступающего с базы Аленгой пиломатериала, в том числе, незаконно заготовленного и его отгрузку в железнодорожные вагоны с последующей отправкой в КНР. Для достижения общей цели ОГ на данном пункте приема и отгрузки древесины ФИО65 руководит работниками и распределяет денежные средства, полученные от иного лица 1 для обеспечения и поддержания преступной деятельности.

Иное лицо 3, вовлеченный иным лицом 2 в ОГ, не позднее апреля 2018 года, точная дата следствием не установлена, используя свои навыки владения русским языком, подыскивает из числа местных жителей водителей с личным автотранспортом для обеспечения бесперебойной транспортировки пиломатериала, в том числе незаконного, с пункта приема и отгрузки древесины № 445 на пункт приема и отгрузки древесины № 446, а также грузчиков, производящих погрузку указанного пиломатериала в железнодорожные вагоны, с целью его последующей контрабанды в КНР, а в отсутствие ФИО65, выполняет возложенные на последнего обязанности.

Всех участников ОГ объединяет единый преступный умысел, направленный на незаконную заготовку, транспортировку, хранение и переработку древесины в пиломатериал с последующим ее незаконным перемещением через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, при этом все участники ОГ осознавали общественную опасность своих действий, предвидели неизбежность наступления общественно- опасных последствий в виде нарушения общественной и экологической безопасности общества, нанесении ущерба лесному фонду, рационального использования и воспроизводства растительности в лесах, экологического равновесия и жизнеспособности древесно-кустарниковой растительности, и желали их наступления, действовали из корыстной заинтересованности, с целью незаконного обогащения. При этом все участники осознавали свою принадлежность к ОГ, совершали преступления сообща, согласованно при соблюдении строгой дисциплины и подчинении лидеру иному лицу 1.

Состав ОГ характеризуется стабильностью, которая выражается в осуществлении преступной деятельности на протяжении длительного времени – период не позднее с 01 декабря 2017 года по 29 октября 2019 года, строгой дисциплиной, устойчивым и неизменным составом участников ОГ: иного лица 2, ФИО65, иного лица 3, ФИО66, неустановленных лиц под единым руководством иного лица 1.

Между участниками ОГ была достигнута согласованность действий, направленных на достижение единого преступного результата, которая заключалась в четком распределении ролей и обязанностей между всеми ее участниками ОГ. Каждый участник ОГ беспрекословно выполнял указания ее руководителя и возложенные на них им обязанности.

Участники ОГ и ее организатор соблюдали конспирацию: осуществляя преступную деятельность под видом законной коммерческой деятельности ООО «ТСЛКЧ» на территории Российской Федерации в виде заготовки древесины и производства глубокой ее переработки, смешивали незаконно произведенный пиломатериал с законно полученным и официально подтвержденным. Для связи и обмена необходимой информации, использовали сотовую и спутниковую связь, сети Интернет при помощи мессенджеров «Viber», «WhatsApp», «WeChat»; скрывали фактического организатора и руководителя ОГ.

Для достижения преступной цели, действуя в составе ОГ, иное лицо 2, ФИО65, иное лицо 3 и неустановленные лица под единым руководством – иного лица 1, совершили контрабанду древесины при следующих обстоятельствах:

В период не позднее с 27 декабря 2017 года по 29 октября 2019 года иное лицо 1, достоверно зная о том, что на участке местности Харцагинская дача Черемховского участкового лесничества Красночикойского лесничества Государственного Казенного Учреждения (далее по тексту ГКУ) «Управление лесничествами Забайкальского края», расположенном в Красночикойском районе Забайкальского края, произрастают деревья ценной хвойной породы «сосна сибирская – кедр», рубка которых запрещена, и иных пород для достижения общей преступной цели, дал указания иному лицу 2 осуществить незаконную рубку лесных насаждений, переработать и незаконно переместить в КНР.

С этой целью, иное лицо 2 в период не позднее с 27 декабря 2017 года по 29 октября 2019 года, действуя в составе ОГ и под общим руководством иного лица 1, под видом осуществления законной деятельности в рамках договора аренды лесного участка № 29 от 17.11.2008 самостоятельно подыскал и определил лесные участки для незаконной заготовки древесины, не указанной в таксационном описании 2014-2015, утвержденного Приказом Государственной Лесной службы Забайкальского края № 1709 от 29.12.2014 «Об утверждении материалов таксации по Черемховскому участковому лесничеству Красночикойского лесничества», в нарушение требований ч. 2 ст. 16 Лесного кодекса РФ, правил санитарной безопасности в лесах, правил пожарной безопасности в лесах, правил ухода за лесами, Правил заготовки древесины, утвержденных Приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ № 474 от 13.09.2016 «Об утверждении Правил заготовки древесины и особенностей заготовки древесины в лесничествах, лесопарках, указанных в ст. 23 Лесного кодекса РФ», а также сверх объема, предусмотренного разрешением на рубку.

Далее, иное лицо 2, действуя в интересах ОГ, находясь на территории Красночикойского района Забайкальского края не позднее декабря 2017 дал указание ранее знакомым ему гражданам КНР ФИО66 и неустановленным лицам осуществить подготовку лесосек (отведение границ лесосек) к незаконной рубки лесных насаждений, определив сплошной способ рубки деревьев.

В период не позднее с 27 декабря 2017 года по 29 октября 2019 года, достоверно зная порядок подачи документов для получения лесной декларации, с целью скрыть незаконную деятельность, иное лицо 2 предоставил мастеру леса ООО «ТСЛКЧ» ФИО68 № 5, неосведомленному о преступных намерениях ОГ, недостоверные сведения о породном составе и объеме произрастающей древесины - не сообщил сведения о произрастании на лесосеках древесины породы «сосна сибирская - кедр» и уменьшил фактический объем произрастающей древесины. На основании предоставленных иным лицом 2 недостоверных сведений, ФИО68 № 5, используя материалы лесоустройства (таксационное описании 2014-2015 г.г.), без фактического осмотра отведенных лесосек, подготовил необходимые документы для подачи лесных деклараций в Министерство природных ресурсов Забайкальского края, которые в последствии были утверждены и выданы ФИО68 № 5 для осуществления деятельности по заготовке древесины, которые последний передал иному лицу 2. В период не позднее с 27 декабря 2017 года по октябрь 2019 года, точные даты следствием не установлены, неустановленные лица, под контролем ФИО66, осуществили валку, погрузку, трелевку сыро растущих деревьев, в том числ, породы «сосна сибирская - кедр» на лесных участках, расположенных в квартале 64 выделах 23 и 14, квартале 82 выделе 1, квартале 81 выделе 1, квартале 81 выделе 4, квартале 213 выделе 4, квартале 25 выделе 7 Харцагинской дачи Черемховского участкового лесничества Красночикойского лесничества ГКУ «Управление лесничествами Забайкальского края», расположенных на территории Красночикойского района Забайкальского края.

В результате незаконной заготовки древесины указанными лицами:

- в квартале 25 выделе 7 Харцагинская дача Черемховском участковом лесничестве Красночикойского лесничества, расположенном в Красночикойском районе Забайкальского края, вырублено сырорастущих деревьев пород: «сосна сибирская - кедр» в количестве 143 штук, объем незаконно заготовленной древесины составил 68,04 м3;

- в квартале 64 выделах 23 и 14 Харцагинская дача Черемховском участковом лесничестве Красночикойского лесничества, расположенном в Красночикойском районе Забайкальского края, вырублено сырорастущих деревьев породы «сосна сибирская - кедр» в количестве 158 штук, объем незаконно заготовленной древесины составил 100,468 м3;

- в квартале 82 выделе 1 Харцагинская дача Черемховском участковом лесничестве Красночикойского лесничества, расположенном в Красночикойском районе Забайкальского края, вырублено сырорастущих деревьев пород: «сосна сибирская - кедр» в количестве 521 штука, «лиственница» – 719 штук, «береза» – 24 штуки, общий объем незаконно заготовленной древесины составил 595,74 м3;

- в квартале 81 выделе 1 Харцагинская дача Черемховском участковом лесничестве Красночикойского лесничества, расположенном в Красночикойском районе Забайкальского края, вырублено сырорастущих деревьев пород: «сосна сибирская - кедр» в количестве 233 штуки, «лиственница» – 295 штук, «береза» – 12 штук, общий объем незаконно заготовленной древесины составил 362,95 м3;

- в квартале 81 выделе 4 Харцагинская дача Черемховском участковом лесничестве Красночикойского лесничества, расположенном в Красночикойском районе Забайкальского края, вырублено сырорастущих деревьев пород: «сосна сибирская - кедр» в количестве 98 штук, «лиственница» – 63 штуки, «береза» – 3 штуки, общий объем незаконно заготовленной древесины составил 71,76 м3;

- в квартале 213 выделе 4 Харцагинская дача Черемховском участковом лесничестве Красночикойского лесничества, расположенном в Красночикойском районе Забайкальского края, вырублено сыро растущих деревьев породы «сосна сибирская - кедр» в количестве 511 штук, объем незаконно заготовленной древесины составил 503,674 м3;

Незаконные действия по вырубке, незаконному обороту древесины совершены в нарушение требований ч. 2 ст. 16 Лесного кодекса РФ, пункта 4, п.п. «е» пункта 12 Правил заготовки древесины, утвержденных Приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ № 474 от 13.09.2016 «Об утверждении Правил заготовки древесины и особенностей заготовки древесины в лесничествах, лесопарках, указанных в ст. 23 Лесного кодекса РФ» (далее по тексту Правила), а также условий договора аренды № 29 от 17.11.2008, согласно которых заготовка древесины осуществляется в соответствии с лесным планом субъекта РФ, хозяйственным регламентом лесничеств, лесопарка, проектов освоения лесов и лесной декларацией, рубка и повреждение деревьев, не предназначенных для рубок запрещается, в связи с чем, заготовка древесины породы «сосна сибирская - кедр» не производится, заготовка древесины иных пород производится в разрешенном объеме.

В результате незаконных действий неустановленных лиц, под контролем иного лица 1, иное лицо 2, под общим руководством иного лица 1 в период не позднее с 27 декабря 2017 года по 29 октября 2019 года на лесных участках, расположенных в местности Харцагинская Дача Черемховского участкового лесничества Красночикойского лесничества ГКУ «Управление лесничествами Забайкальского края», расположенных в Красночикойском районе Забайкальского края, совершены незаконные рубки, тем самым незаконно приобрели сыро растущие деревья пород: «сосна сибирская - кедр» в объеме 1 152,362 м3, «лиственница» – в объеме 542,7 м3, «береза» – 7,67 м3, общим объемом 1 702,732 м3, на общую сумму 12 911 314 рублей 36 копеек.

В период не позднее с 27 декабря 2017 года по 29 октября 2019 года с целью реализации преступного плана ОГ, иное лицо 2, ФИО66 и неустановленные лица, при помощи специальной техники, осуществили погрузку незаконно заготовленной ими древесины – деревьев породы «сосна сибирская - кедр» в объеме 1 152,362 м3, «лиственница» – в объеме 542,7 м3, «береза» – 7,67 м3, общим объемом 1 702,732 м3, на специализированные грузовые автомашины – лесовозы. После чего, в период не позднее с 27 декабря 2017 года по 29 октября 2019 года, участник ОГ иное лицо 2, дал указания неустановленным лицам, под контролем ФИО66, перевезти незаконно заготовленную древесину посредством автомашин с мест ее заготовок - лесных участков, расположенных в Харцагинской даче Черемховского участкового лесничества Красночикойского лесничества ГКУ «Управление лесничествами Забайкальского края», расположенных на территории Красночикойского района Забайкальского края: в квартале 64 на выделах 23 и 14, в квартале 82 на выделе 1, в квартале 81 на выделе 1, в квартале 81 на выделе 4, в квартале 213 на выделе 4, в квартале 25 на выделе 7 на базу Аленгой, находящуюся на территории пункта приема, переработки и отгрузки древесины № 445 ООО «ТСЛКЧ» по адресу: Забайкальский край, Красночикойский район, ориентир <...> км на северо-восток от ориентира, где она была незаконно принята и хранилась с целью переработки и незаконного сбыта по указанию иного лица 2, с нарушением порядка приема, переработки и реализации, установленного Законом Забайкальского края №195-ЗЗК от 01.07.2009 «Об организации деятельности пунктов приема и отгрузки древесины на территории Забайкальского края» (далее ЗЗК-195).

В период не позднее с 27 декабря 2017 года по 29 октября 2019 года иное лиц 2 организовал переработку незаконно заготовленной древесины на территории пункта приема, переработки и отгрузки древесины № 445, в результате которой из древесины «сосна сибирская - кедр» объемом 1 152,362 м3, «лиственница» объемом 542,7 м3, «береза» объемом 7,67 м3, общим объемом 1 702,732 м3, на общую сумму 12 911 314 рублей 36 копеек получен незаконно произведенный пиломатериал пород: «сосна сибирская - кедр» в объеме 729,664 м3, «лиственница» – в объеме 343,528 м3, общим объемом 1 073,192 м3, общей рыночной стоимостью не менее 8 234 143 рубля 73 копеек.

Далее неустановленными лицами по указанию иного лица 2, под общим руководством иного лица 1, незаконно произведенный пиломатериал пород: «сосна сибирская - кедр» в объеме 729,664 м3, «лиственница» – в объеме 343,528 м3, общим объемом 1 073,192 м3, в период не позднее с 27 декабря 2017 года по 29 октября 2019 года погружен на грузовые автомашины, подысканные иным лицом 3, и под его контролем отправлен с базы Аленгой на базу ООО «ТСЛКЧ» в п. Гыршелун, для складирования и последующего незаконного перемещения через таможенную границу в КНР, в составе официально произведенного пиломатериала, в рамках внешнеэкономического контракта № MZK-02 от 01.12.2017, заключенного между Международной торговой компании «ФИО67 Хингана» в лице директора ФИО17 и ООО «ТСЛКЧ» в лице <данные изъяты> ФИО68 № 2, неосведомленных о преступных намерениях ОГ.

ФИО65, согласно отведенной ему роли в ОГ, в период не позднее с 27 декабря 2017 года по 29 октября 2019 года, находясь на базе ООО «ТСЛКЧ» в п. Гыршелун, принял привезенный с базы Аленгой незаконно произведенный пиломатериал пород: «сосна сибирская - кедр» в объеме 729,664 м3, «лиственница» – в объеме 343,528 м3, общим объемом 1 073,192 м3, после чего с целью скрыть совершаемое преступление дал указания неустановленным лицам, погрузить данный пиломатериал, вместе с законно полученным, в железнодорожные вагоны для последующего сбыта в КНР.

После чего, в период не позднее с 27 декабря 2017 года по 29 октября 2019 года, участники ОГ: иное лицо 2, ФИО65, иное лицо 3, неустановленные лица под общим руководством иного лица 1, произвели сбыт незаконно произведенного пиломатериала пород: «сосна сибирская - кедр» в объеме 729,664 м3, «лиственница» – в объеме 343,528 м3, общим объемом 1 073,192 м3, загруженного в железнодорожные вагоны, путем его незаконного декларирования через Читинский таможенный пост Читинской таможни, расположенный по адресу: Забайкальский край, г. Чита, Черновский район, ул. Кадалинская, 1 «Е», в рамках выполнения условий внешнеэкономического контракта № MZK-02 от 01.12.2017 с последующим перемещением его в КНР.

В результате незаконных действий ОГ в составе иного лица 2, ФИО65, иного лица 3, ФИО66 и неустановленных лиц под общим руководством иного лица 1, в период не позднее с 27 декабря 2017 года по 29 октября 2019 года, на территории Красночикойского и Хилокского районов Забайкальского края, совершены приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины пород: «сосна сибирская - кедр» объемом 1 152,362 м3, «лиственница» объемом 542,7 м3, «береза» объемом 7,67 м3, общим объемом 1 702,732 м3, на общую сумму 12 911 314 рублей 36 копеек и незаконно произведенного пиломатериала пород «сосна сибирская - кедр» в объеме 729,664 м3, «лиственница» в объеме 343,528 м3, общим объемом 1 073,192 м3, общей рыночной стоимостью не менее 8 234 143 рубля 73 копейки.

После чего, в период не позднее с 27 декабря 2017 года по 29 октября 2019 года, действуя согласованно и в интересах ОГ, с целью реализации общего преступного плана, направленного на контрабанду пиломатериала, иное лицо 3, достоверно зная, что в железнодорожных вагонах погружен незаконно произведенный пиломатериал, в том числе, ценной хвойной породы «сосна сибирская - кедр» и «лиственница», сведения о которых не были отражены в отчетной документации (отчетах о принятой, переработанной, отгруженной и (или) реализованной древесины, актах приема самостоятельно заготовленной древесины), с целью сокрытия противоправной деятельности ОГ, находясь на базе ООО «ТСЛКЧ» в п. Гыршелун, передавал недостоверные сведения посредством телефонной связи, а также через мастера погрузки ООО «ТСЛКЧ» ФИО68 № 9, неосведомленную о преступных намерениях ОГ, специалисту по маркетингу и экологии ООО «ТСЛКЧ» ФИО40

Полученные сведения, ФИО40, неосведомленный о преступных намерениях ОГ, в период не позднее с 27 декабря 2017 года по 29 октября 2019 года использовал при подаче заявлений для оформления заявок на выдачу фитосанитарных сертификатов в Управлении Федеральной службы по фитосанитарному и ветеринарному надзору в Забайкальском крае (ФГУ «Россельхознадзор») и на проведение Забайкальским филиалом Федеральным государственным бюджетным учреждением «Всероссийский центр карантина растений» (Забайкальский филиал ФГБУ «ВНИИКР») осмотра пиломатериала, а также исследований (испытаний) по установлению карантинного состояния подкарантинной продукции объекта, после чего получил заключения и фитосанитарные сертификаты.

Для заполнения бланков деклараций на товары (ДТ) и подачи ДТ в таможенный орган для таможенного оформления пиломатериала, ФИО68 № 2, в рамках выполнения условий внешнеэкономического контракта № MZK-02 от 01.12.2017, заключил договор об оказании консультационных услуг с ИП ФИО68 № 34, неосведомленному о преступных намерениях ОГ, и предоставил последнему электронно-цифровую подпись (ЭЦП) на свое имя.

ФИО40, в период не позднее с 27 декабря 2017 года по 29 октября 2019 года использовал данные, предоставленные иным лицом 3 и ФИО68 № 9, для составления сопроводительных документов на железнодорожные вагоны, перевозившие пиломатериал, в составе которого был незаконно произведенный пиломатериал, с места погрузки базы ООО «ТСЛКЧ», находящейся на территории пункта приема, переработки и отгрузки древесины № 446 по адресу: Забайкальский край Хилокский район п. Гыршелун, <...> до железнодорожного пункта пропуска – Забайкальск Читинской таможни, расположенный по адресу: Забайкальский край пгт. Забайкальск ул. Железнодорожная, 1 (ЖДПП – Забайкальск) и далее через таможенную границу Российской Федерации в КНР.

После чего ФИО40 в период с 27 декабря 2017 года по 29 октября 2019 года вместе с полученными фитосанитарными сертификатами, передал данные о товаре и подготовленные им документы работнику ИП ФИО68 № 34 ФИО68 № 35 для составления и подачи ДТ в таможенный орган.

В свою очередь ФИО68 № 35, не осведомленный о преступных намерениях ОГ, используя полученные им от ФИО40 документы, содержащие недостоверные сведения о породном составе, виду, размерам и объему пиломатериала внес их в составленные им ДТ.

В период не позднее с 27 декабря 2017 года по октябрь 2019 года ФИО68 № 35 на основании имеющихся документов оформил ДТ, подписал их от имени ФИО68 № 2 при помощи ЭЦП и по средствам сети «интернет» подал на Читинский таможенный пост Читинской таможни, расположенный по адресу: Забайкальский край, г. Чита, Черновский район, ул. Кадалинская, 1 «Е», от имени ООО «ТСЛКЧ»: №№ 10612050/190418/0004960, 10612050/240418/0005170, 10612050/240418/0005188, 10612050/260418/0005321, 10612050/260418/0005331, 10612050/260418/0005337, 10612050/270418/0005365, 10612050/030518/0005698, 10612050/030518/0005702, 10612050/030518/0005707, 10612050/260618/0008545, 10612050/090718/0009073, 10612050/090718/0009081, 10612050/120718/0009184, 10612050/120718/0009192, 10612050/120718/0009209, 10612050/130718/0009223, 10612050/130718/0009233, 10612050/130718/0009244, 10612050/160718/0009298, 10612040/260718/0001412, 10612040/020818/0001461, 10612040/090818/0001489, 10612040/230818/0001581, 10612050/280818/0010494, 10612050/280818/0010498, 10612050/280818/0010499, 10612040/290818/0001623, 10612040/290818/0001626, 10612040/161118/0002095, 10612040/061218/0002198, 10612040/141218/0002246, 10612040/181218/0002260, 10612040/251218/0002305, 10612040/271218/0002325, 10612040/060319/0000290, 10612040/060319/0000297, 10612040/110319/0000329, 10612040/120319/0000333, 10612040/270519/0000857, 10612040/280519/0000864, 10612040/260619/0001034, 10612040/260619/0001039, 10719040/050719/0000046, 10719040/110719/0000078, 10719040/230719/0000145, 10719040/210819/0000290, 10719040/220819/0000297, 10719040/230819/0000304, 10719040/270819/0000327, 10719040/071019/0000515, 10719040/081019/0000524, 10719040/101019/0000533, 10719040/181119/0000763, 10719040/201119/0000780, 10719040/251119/0000790, 10719040/261119/0000805, 10719040/271119/0000817, 10719040/041219/0000847, 10719040/111219/0000886, 10719040/111219/0000887, 10719040/161219/0000918, 10719040/181219/0000926, 10719040/301219/0001020, 10719040/130120/0000017, 10719040/100220/0000106, 10719120/180220/0002075, 10719120/260220/0002468, 10719120/020320/0002743, 10719120/040320/0002836, 10719120/310320/0004645, 10719120/020420/0004718, 10719120/170420/0005664, 10719120/300420/0006396, 10719120/050520/0006648, 10719040/050620/0000246, 10719040/160620/0000267 на пиломатериалы породы «сосна» и «лиственница», содержащие недостоверные сведения о товаре, так как фактически в железнодорожные вагоны наряду, путем смешивания с законным пиломатериалом был погружен незаконно произведенный пиломатериал породы «сосна сибирская - кедр» в объеме не менее 729,664 м3, «лиственница» в объеме не менее 343,528 м3, общим объемом 1 073,192 м3, общей рыночной стоимостью не менее 8 234 143 рубля 73 копейки, которые приняты и зарегистрированы таможенным органом.

В соответствии со ст. 4 Таможенного кодекса Таможенного союза, действия по вывозу с таможенной территории Таможенного союза ресурсов любым способом, является перемещением через таможенную границу Таможенного союза или Государственную границу РФ. Заявление в таможенной декларации заведомо ложных сведений о ресурсах, является недостоверным декларированием.

Предъявление органам таможенного контроля в качестве оснований или условий для перемещения предмета преступления заведомо поддельных документов, либо документов, полученных незаконным путем, либо относящихся к другим товарам, иных документов, не имеющих юридической силы, является использованием документов, содержащих недостоверные сведения о ресурсах.

Перемещение ресурсов через таможенную границу с недостоверным декларированием, либо с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о ресурсах, является незаконным перемещением ресурсов через таможенную границу.

Пиломатериалы из «сосны сибирская – кедр» и «лиственница» код ЕТН ВЭД ТС 4407109800 включены в Перечень стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2012 № 923.

В соответствии с решением таможенного органа, указанные ресурсы помещены под таможенную процедуру экспорта и выпущены. Ресурсы были незаконно перемещены с территории Российской Федерации в КНР в период с декабря 2017 года по январь 2020 года железнодорожным транспортом через ЖДПП – Забайкальск.

Таким образом, в период с 27 декабря 2017 года по 29 октября 2019 года, в результате незаконной деятельности ОГ в составе: иного лица 1, иного лица 2, ФИО65, иного лица 3 и неустановленных лиц, путем незаконного перемещения и недостоверного декларирования с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах по указанным выше ДТ наряду с заготовленным и экспортированным пиломатериалом в соответствии с требованиями законодательства, совершили контрабанду – незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС из Российской Федерации в КНР через ЖДПП – Забайкальск стратегически важных ресурсов – пиломатериала породы «сосна сибирская - кедр» в объеме не менее 729,664 м3, «лиственница» – в объеме не менее 343,528 м3, общим объемом 1 073,192 м3, общей рыночной стоимостью не менее 8 234 143 рубля 73 копейки, что образует крупный размер применительно к статье 226.1 УК РФ.

Полученные денежные средства в результате совершенных преступлений, связанных с незаконными рубками лесных насаждений и незаконным оборотом древесины, с последующей ее контрабандой в КНР иное лицо 1 распределил между собой и участниками ОГ: иным лицом 1, иным лицом 2, ФИО65, иным лицом 3, ФИО66 и неустановленными лицами, которые распорядились полученными денежными средствами по своему усмотрению.

2. Гражданин КНР иное лицо 1, будучи официально трудоустроенным на должность распределителя работ в ООО «ТСЛКЧ», 100% уставного капитала которого принадлежит Международной торговой компании «ФИО67 Хингана», достоверно зная, что у ООО «ТСЛКЧ» (Арендатор) заключен договор № 29 от 17.11.2008 с Государственной лесной службой Забайкальского края (Арендодатель), предметом которого в соответствии с п.1.2 является лесной участок площадью 239 794 га, расположенный в Забайкальском крае муниципального района «Красночикойский район» Красночикойского лесничества Черемховского участкового лесничества, в связи с чем имеется возможность осуществить незаконные заготовку, транспортировку, хранение и переработку древесины с последующим ее незаконным перемещением через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС из Российской Федерации в КНР с целью незаконного обогащения, не позднее 01 декабря 2017 года, проживая в Красночикойском районе Забайкальского края, создал и возглавил ОГ. Осознавая невозможность реализовать задуманное в одиночку, в разное время, но не позднее 01 декабря 2017 года вовлек в ОГ ранее знакомых ему граждан КНР: иное лицо 2, ФИО65, иное лицо 3.

Иное лицо 2, вовлеченный в ОГ не позднее декабря 2017 года, точная дата следствием не установлена, в соответствии с отведенной ему иным лицом 1 ролью в ОГ, назначен начальником базы Аленгой, который имея опыт в сфере заготовки древесины, для достижения общей преступной цели ОГ, определял лесные участки, вовлекал других лиц, в том числе ранее ему знакомых гражданин КНР иное лицо 3, ФИО66 и неустановленных лиц; организовывал и контролировал заготовку древесины, ее транспортировку на базу Аленгой для последующей переработки в пиломатериал, контролировал процесс переработки и отправки готового пиломатериала на базу ООО «ТСЛКЧ» в п. Гыршелун, для складирования и отгрузки пиломатериала в железнодорожные вагоны, в том числе произведенного незаконным путем, с последующей его контрабандой в КНР.

ФИО65, вовлеченный в ОГ не позднее марта 2018 года, точная дата следствием не установлена, в соответствии с отведенной ему иным лицом 1 ролью в ОГ, назначен руководителем пункта приема и отгрузки древесины № 446, база ООО «ТСЛКЧ» в п. Гыршелун, в связи с чем, обеспечивает и контролирует беспрерывность работы данного пункта по приемке, складированию, хранению поступающего с базы Аленгой пиломатериала, в том числе, незаконно заготовленного и его отгрузку в железнодорожные вагоны с последующей отправкой в КНР. Для достижения общей цели ОГ на данном пункте приема и отгрузки древесины ФИО65 руководит работниками и распределяет денежные средства, полученные от иного лица 1 для обеспечения и поддержания преступной деятельности.

Для достижения преступной цели, действуя в составе ОГ, иное лицо 2, ФИО65, иное лицо 3, неустановленные лица под единым руководством – иного лица 1, совершили приобретение, хранение, перевозку, переработку в целях сбыта и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины при следующих обстоятельствах:

В период не позднее с 27 декабря 2017 года по 29 октября 2019 года иное лицо 1, достоверно зная о том, что на участке местности Харцагинская дача Черемховского участкового лесничества ГКУ «Управление лесничествами Забайкальского края», расположенном в Красночикойском районе Забайкальского края, произрастают деревья ценной хвойной породы «сосна сибирская – кедр», рубка которых запрещена, и иных пород для достижения общей преступной цели, дал указания иному лицу 2 осуществить незаконную рубку лесных насаждений, переработать и незаконно переместить в КНР.

Далее иное лицо 2, действуя в интересах ОГ, находясь на территории Красночикойского района Забайкальского края не позднее декабря 2017 дал указание ранее знакомым ему гражданину КНР ФИО66 и неустановленными лицами осуществить подготовку лесосек (отведение границ лесосек) к незаконной рубки лесных насаждений, определив сплошной способ рубки деревьев.

В период не позднее с 27 декабря 2017 года по 29 октября 2019 года, достоверно зная порядок подачи документов для получения лесной декларации, с целью скрыть незаконную деятельность, иное лицо 2 предоставил мастеру леса ООО «ТСЛКЧ» ФИО68 № 5, неосведомленному о преступных намерениях ОГ, недостоверные сведения о породном составе и объеме произрастающей древесины - не сообщил сведения о произрастании на лесосеках древесины породы «сосна сибирская - кедр» и уменьшил фактический объем произрастающей древесины. На основании предоставленных иным лицом 2 недостоверных сведений, ФИО68 № 5, используя материалы лесоустройства (таксационное описании 2014-2015 г.г.), без фактического осмотра отведенных лесосек, подготовил необходимые документы для подачи лесных деклараций в Министерство природных ресурсов Забайкальского края, которые в последствии были утверждены и выданы ФИО68 № 5 для осуществления деятельности по заготовке древесины, которые последний передал иному лицу 2. В период не позднее с 27 декабря 2017 года по октябрь 2019 года, точные даты следствием не установлены, неустановленные лица, под контролем ФИО66, осуществили валку, погрузку, трелевку сыро растущих деревьев, в том числе, породы «сосна сибирская - кедр» на лесных участках, расположенных в квартале 64 выделах 23 и 14, квартале 82 выделе 1, квартале 81 выделе 1, квартале 81 выделе 4, квартале 213 выделе 4, квартале 25 выделе 7 Харцагинской дачи Черемховского участкового лесничества Красночикойского лесничества ГКУ «Управление лесничествами Забайкальского края», расположенных на территории Красночикойского района Забайкальского края.

В результате незаконной заготовки древесины указанными лицами:

- в квартале 213 выделе 4 Харцагинская дача Черемховском участковом лесничестве Красночикойского лесничества, расположенном в Красночикойском районе Забайкальского края, вырублено сырорастущих деревьев породы «сосна сибирская - кедр» в количестве 511 штук, объем незаконно заготовленной древесины составил 503,674 м3.

Незаконные действия по вырубке, незаконному обороту древесины совершены в нарушение требований ч. 2 ст. 16 Лесного кодекса РФ, пункта 4, п.п. «е» пункта 12 Правил заготовки древесины, утвержденных Приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ № 474 от 13.09.2016 «Об утверждении Правил заготовки древесины и особенностей заготовки древесины в лесничествах, лесопарках, указанных в ст. 23 Лесного кодекса РФ» (Правила), а также условий договора аренды № 29 от 17.11.2008, согласно которых заготовка древесины осуществляется в соответствии с лесным планом субъекта РФ, хозяйственным регламентом лесничеств, лесопарка, проектов освоения лесов и лесной декларацией, рубка и повреждение деревьев, не предназначенных для рубок запрещается, в связи с чем заготовка древесины породы «сосна сибирская - кедр» не производится, заготовка древесины иных пород производится в разрешенном объеме.

В период не позднее с 27 декабря 2017 года по 29 октября 2019 года с целью реализации преступного плана ОГ, иное лицо 2, ФИО66 и неустановленные лица, при помощи специальной техники, осуществили погрузку незаконно заготовленной ими древесины – деревьев породы «сосна сибирская - кедр» в объеме 1 152,362 м3, «лиственница» – в объеме 542,7 м3, «береза» – 7,67 м3, общим объемом 1 702,732 м3, на специализированные грузовые автомашины – лесовозы. После чего, в период не позднее с 27 декабря 2017 года по 29 октября 2019 года, участник ОГ иное лицо 2, дал указания неустановленным лицам, под контролем ФИО66, перевезти незаконно заготовленную древесину посредством автомашин с мест ее заготовок - лесных участков, расположенных в Харцагинской даче Черемховского участкового лесничества Красночикойского лесничества ГКУ «Управление лесничествами Забайкальского края», расположенных на территории Красночикойского района Забайкальского края: в квартале 64 на выделах 23 и 14, в квартале 82 на выделе 1, в квартале 81 на выделе 1, в квартале 81 на выделе 4, в квартале 213 на выделе 4, в квартале 25 на выделе 7 на базу Аленгой, находящуюся на территории пункта приема, переработки и отгрузки древесины № 445 ООО «ТСЛКЧ» по адресу: Забайкальский край, Красночикойский район, ориентир <...> км на северо-восток от ориентира, где она была незаконно принята и хранилась с целью переработки и незаконного сбыта по указанию ФИО18, с нарушением порядка приема, переработки и реализации, установленного Законом Забайкальского края №195-ЗЗК от 01.07.2009 «Об организации деятельности пунктов приема и отгрузки древесины на территории Забайкальского края» (ЗЗК-195).

В период не позднее с 27 декабря 2017 года по 29 октября 2019 года иное лицо 2 организовал переработку незаконно заготовленной древесины на территории пункта приема, переработки и отгрузки древесины № 445, в результате которой из древесины «сосна сибирская - кедр» объемом 1 152,362 м3, «лиственница» объемом 542,7 м3, «береза» объемом 7,67 м3, общим объемом 1 702,732 м3, на общую сумму 12 911 314 рублей 36 копеек получен незаконно произведенный пиломатериал пород: «сосна сибирская - кедр» в объеме 729,664 м3, «лиственница» – в объеме 343,528 м3, общим объемом 1 073,192 м3, общей рыночной стоимостью не менее 8 234 143 рубля 73 копеек.

Далее, по указанию иного лица 2, под общим руководством иного лица 1, незаконно произведенный пиломатериал пород: «сосна сибирская - кедр» в объеме 729,664 м3, «лиственница» – в объеме 343,528 м3, общим объемом 1 073,192 м3, в период не позднее с 27 декабря 2017 года по 29 октября 2019 года погружен на грузовые автомашины, подысканные иным лицом 3 и под его контролем отправлен с базы Аленгой на базу ООО «ТСЛКЧ» в п. Гыршелун, для складирования и последующего незаконного перемещения через таможенную границу в КНР, в составе официально произведенного пиломатериала, в рамках внешнеэкономического контракта № MZK-02 от 01 декабря 2017 года, заключенного между Международной торговой компании «ФИО67 Хингана» в лице директора ФИО17 и ООО «ТСЛКЧ» в лице <данные изъяты> ФИО68 № 2, неосведомленных о преступных намерениях ОГ.

После чего, в период не позднее с 27 декабря 2017 года по 29 октября 2019 года, участники ОГ: иное лицо 2, ФИО65, иное лицо 3, под общим руководством иного лица 1, произвели сбыт незаконно произведенного пиломатериала пород: «сосна сибирская - кедр» в объеме 729,664 м3, «лиственница» – в объеме 343,528 м3, общим объемом 1 073,192 м3, загруженного в железнодорожные вагоны, путем его незаконного декларирования через Читинский таможенный пост Читинской таможни, расположенный по адресу: Забайкальский край, г. Чита, Черновский район, ул. Кадалинская, 1 «Е», в рамках выполнения условий внешнеэкономического контракта № MZK-02 от 01 декабря 2017 года с последующим перемещением его в КНР.

Тем самым, в результате незаконных действий ОГ в составе иного лица 2, ФИО65, иного лица 3, ФИО66 и неустановленных лиц, под общим руководством иного лица 1, в период не позднее с 27 декабря 2017 года по 29 октября 2019 года, на территории Красночикойского и Хилокского районов Забайкальского края, совершены приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины породы: «сосна сибирская - кедр» объемом 1 152,362 м3, «лиственница» объемом 542,7 м3, «береза» объемом 7,67 м3, общим объемом 1 702,732 м3, на общую сумму 12 911 314 рублей 36 копеек и незаконно произведенного пиломатериала породы «сосна сибирская - кедр» в объеме 729,664 м3 и «лиственница» в объеме 343,528 м3, общим объемом 1 073,192 м3, общей рыночной стоимостью не менее 8 234 143 рубля 73 копейки, что образует особо крупный размер применительно к статье 191.1 УК РФ.

Полученные денежные средства в результате совершенных преступлений, связанных с незаконными рубками лесных насаждений и незаконным оборотом древесины, с последующей ее контрабандой в КНР иное лицо 1 распределил между собой и участниками ОГ: иным лицо 2, ФИО65, иным лицом 3, ФИО66 и неустановленными лицами, которые распорядились полученными денежными средствами по своему усмотрению.

3. Гражданин КНР иное лицо 1, будучи официально трудоустроенным на должность распределителя работ в ООО «ТСЛКЧ», 100% уставного капитала которого принадлежит Международной торговой компании «ФИО67 Хингана», достоверно зная, что у ООО «ТСЛКЧ» (Арендатор) заключен договор № 29 от 17.11.2008 с Государственной лесной службой Забайкальского края (Арендодатель), предметом которого в соответствии с п.1.2 является лесной участок площадью 239 794 га, расположенный в Забайкальском крае муниципального района «Красночикойский район» Красночикойского лесничества Черемховского участкового лесничества, в связи с чем имеется возможность осуществить незаконные заготовку, транспортировку, хранение и переработку древесины с последующим ее незаконным перемещением через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС из Российской Федерации в КНР с целью незаконного обогащения, не позднее 01 декабря 2017 года, проживая в Красночикойском районе Забайкальского края, создал и возглавил ОГ. Осознавая невозможность реализовать задуманное в одиночку, в разное время, но не позднее 01 декабря 2017 года вовлек в ОГ ранее знакомых ему граждан КНР: иное лицо 2, ФИО65, иное лицо 3.

Иное лицо 2, вовлеченный в ОГ не позднее декабря 2017 года, точная дата следствием не установлена, в соответствии с отведенной ему иным лицом 1 ролью в ОГ, назначен начальником базы Аленгой, который имея опыт в сфере заготовки древесины, для достижения общей преступной цели ОГ, определял лесные участки, вовлекал других лиц, в том числе ранее ему знакомых гражданин КНР иное лицо 3, ФИО66 и неустановленных лиц; организовывал и контролировал заготовку древесины, ее транспортировку на базу Аленгой для последующей переработки в пиломатериал, контролировал процесс переработки и отправки готового пиломатериала на базу ООО «ТСЛКЧ» в п. Гыршелун, для складирования и отгрузки пиломатериала в железнодорожные вагоны, в том числе произведенного незаконным путем, с последующей его контрабандой в КНР.

ФИО65, вовлеченный в ОГ не позднее марта 2018 года, точная дата следствием не установлена, в соответствии с отведенной ему иным лицом 2 ролью в ОГ, назначен руководителем пункта приема и отгрузки древесины № 446, база ООО «ТСЛКЧ» в п. Гыршелун, в связи с чем он обеспечивает и контролирует беспрерывность работы данного пункта по приемке, складированию, хранению поступающего с базы Аленгой пиломатериала, в том числе незаконно заготовленного и его отгрузку в железнодорожные вагоны с последующей отправкой в КНР. Для достижения общей цели ОГ на данном пункте приема и отгрузки древесины ФИО65 руководит работниками и распределяет денежные средства, полученные от иного лица 1 для обеспечения и поддержания преступной деятельности.

Состав ОГ характеризуется стабильностью, которая выражается в осуществлении преступной деятельности на протяжении длительного времени – период не позднее с 01 декабря 2017 года по 29 октября 2019 года, строгой дисциплиной, устойчивым и неизменным составом участников ОГ: иное лицо 2, ФИО65, иное лицо 3, ФИО66, неустановленные лица под единым руководством – иного лица 1.

Для достижения преступной цели, действуя в составе ОГ, иное лицо 2, ФИО65, иное лицо 3, ФИО66 и неустановленные лица под единым руководством – иного лица 1, совершили незаконную рубку лесных насаждений при следующих обстоятельствах:

В период не позднее с 27 декабря 2017 года по 29 октября 2019 года иное лицо 1, достоверно зная о том, что на участке местности Харцагинская дача Черемховского участкового лесничества Красночикойского лесничества ГКУ «Управление лесничествами Забайкальского края», расположенном в Красночикойском районе Забайкальского края, произрастают деревья ценной хвойной породы «сосна сибирская – кедр», рубка которых запрещена, и иных пород для достижения общей преступной цели, дал указания иному лицу 2 осуществить незаконную рубку лесных насаждений, переработать и незаконно переместить в КНР.

В период не позднее с 27 декабря 2017 года по 29 октября 2019 года, достоверно зная порядок подачи документов для получения лесной декларации, с целью скрыть незаконную деятельность, иное лицо 2 предоставил мастеру леса ООО «ТСЛКЧ» ФИО68 № 5, неосведомленному о преступных намерениях ОГ, недостоверные сведения о породном составе и объеме произрастающей древесины - не сообщил сведения о произрастании на лесосеках древесины породы «сосна сибирская - кедр» и уменьшил фактический объем произрастающей древесины. На основании предоставленных иным лицом 2 недостоверных сведений, ФИО68 № 5, используя материалы лесоустройства (таксационное описании 2014-2015 г.г.), без фактического осмотра отведенных лесосек, подготовил необходимые документы для подачи лесных деклараций в Министерство природных ресурсов Забайкальского края, которые в последствии были утверждены и выданы ФИО68 № 5 для осуществления деятельности по заготовке древесины, которые последний передал иное лицо 2. В период не позднее с 27 декабря 2017 года по октябрь 2019 года, точные даты следствием не установлены, неустановленные лица, под контролем ФИО66, осуществили валку, погрузку, трелевку сырорастущих деревьев, в том числе, породы «сосна сибирская - кедр» на лесных участках, расположенных в квартале 64 выделах 23 и 14, квартале 82 выделе 1, квартале 81 выделе 1, квартале 81 выделе 4, квартале 213 выделе 4, квартале 25 выделе 7 Харцагинской дачи Черемховского участкового лесничества Красночикойского лесничества ГКУ «Управление лесничествами Забайкальского края», расположенных на территории Красночикойского района Забайкальского края.

В результате незаконной заготовки древесины указанными лицами:

- в квартале 213 выделе 4 Харцагинская дача Черемховском участковом лесничестве Красночикойского лесничества, расположенном в Красночикойском районе Забайкальского края, вырублено сырорастущих деревьев породы «сосна сибирская - кедр» в количестве 511 штук, объем незаконно заготовленной древесины составил 503,674 м3.

Незаконные действия по вырубке, незаконному обороту древесины совершены в нарушение требований ч. 2 ст. 16 Лесного кодекса РФ, пункта 4, п.п. «е» пункта 12 Правил заготовки древесины, утвержденных Приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ № 474 от 13.09.2016 «Об утверждении Правил заготовки древесины и особенностей заготовки древесины в лесничествах, лесопарках, указанных в ст. 23 Лесного кодекса РФ» (далее по тексту Правила), а также условий договора аренды № 29 от 17.11.2008, согласно которых заготовка древесины осуществляется в соответствии с лесным планом субъекта РФ, хозяйственным регламентом лесничеств, лесопарка, проектов освоения лесов и лесной декларацией, рубка и повреждение деревьев, не предназначенных для рубок запрещается, в связи с чем заготовка древесины породы «сосна сибирская - кедр» не производится, заготовка древесины иных пород производится в разрешенном объеме.

В результате незаконных действий неустановленных лиц, под контролем ФИО66, иного лица 2, под общим руководством иного лица 1 в период не позднее с 27 декабря 2017 года по 29 октября 2019 года на лесных участках, расположенных в местности Харцагинская Дача Черемховского участкового лесничества Красночикойского лесничества ГКУ «Управление лесничествами Забайкальского края», расположенных в Красночикойском районе Забайкальского края, совершены незаконные рубки, тем самым незаконно приобрели сырорастущие деревья пород: «сосна сибирская - кедр» в объеме 1 152,362 м3, «лиственница» – в объеме 542,7 м3, «береза» – 7,67 м3, общим объемом 1 702,732 м3, на общую сумму 12 911 314 рублей 36 копеек, что образует особо крупный размер применительно к статье 260 УК РФ, чем причинен ущерб Российской Федерации в лице ГКУ «Управление лесничествами Забайкальского края», в силу ст. 9 Конституции РФ «Земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в Российской Федерации как основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории».

Полученные денежные средства в результате совершенных преступлений, связанных с незаконными рубками лесных насаждений и незаконным оборотом древесины, с последующей ее контрабандой в КНР иное лицо 1 распределил между собой и участниками ОГ: иным лицом 2, ФИО65, иным лицом 3, ФИО66 и неустановленными лицами, которые распорядились полученными денежными средствами по своему усмотрению.

Подсудимый ФИО65 вину в судебном заседании признал, от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ в судебном заседании оглашены показания ФИО65, данные им в присутствии защитника в качестве подозреваемого и обвиняемого.

Будучи допрошенным 16 марта 2021 года обвиняемый ФИО65 пояснил, что он работал только на базе Гыршелун, указания о том, что ему делать, он ни от кого не получал. Перед выездом в Россию на работу, у него был разговор с ФИО17, самый главный инвестор и его родственник, который сказал, что он будет на базе Гыршелун осуществлять контроль, что бы не было каких-либо инцидентов, хищений на территории базы, за работниками базы он следить не должен, их работу контролировал ФИО17. Иногда за ФИО17 он выплачивал деньги русским водителям, которые привозили пиломатериал с базы Аленгой, деньги ему передавал ФИО17, при этом объяснял ему какому водителю и какую сумму он должен отдать. Имена русских водителей он не помнит, но если увидит сможет узнать (т. 28 л.д. 98-100).

При проведении очной ставки с ФИО17, обвиняемый ФИО65 показал, что он, ФИО17, ФИО41 поехали работать на базу в п. Гыршелун, с ними поехал ФИО16, который в то время контролировал переработку древесины и ее транспортировку, в том числе, в КНР. Таможенные декларации он никому не предоставлял, они предоставлялись ФИО2 ФИО68 № 9, которая работала на базе Гыршелун, и который был ответственным за погрузку пиломатериалов в железнодорожные вагоны с определением породного состава и его объема. Лично он должен был смотреть за пиломатериалом, который находился на базе в п. Гыршелун, не допускать хищения пиломатериала и его реализацию третьим лицам. Данный пиломатериал пересчитывался «точковщиками»: ФИО2, ФИО3, ФИО68 № 15, ФИО4, ФИО30. Он точно знает, что ФИО68 № 15 и ФИО2 являлись работниками «ТСЛКЧ». «Точковщики» - это люди, которые считали объем и породный состав привезенного пиломатериала с базы Аленгой на базу в п. Гыршелун, следили за качеством пиломатериала, который грузился в железнодорожные вагоны для отправки пиломатериала на экспорт в КНР. Как выглядит пиломатериал из «кедра», он не знает, ФИО17 тоже не касался «кедра» и не мог ни с кем разговаривать об этом. Между ним и ФИО17 разговора о «кедре» не было. ФИО68 № 9 в апреле 2018 года не могла знать о незаконной рубке «кедра» и его вывозе в КНР. О том, что на базе в п. Гыршелун был пиломатериал породы «кедр» ему никто, в том числе, «точковщики» не говорили. ФИО2 о том, что при загрузке встречался «кедр» ему не говорил (т. 28 л.д. 163-168).

Будучи допрошенным 11 февраля 2022 года обвиняемый ФИО65 показал, что его родственник (двоюродный брат) ФИО17 более 10 лет знаком с ФИО15, и однажды ФИО15 рассказал ФИО17, что в России есть компания по заготовке леса, и что на этом можно хорошо заработать, но для этого нужен инвестор. ФИО15 предложил ФИО17 выступить в качестве инвестора, и предложил, что всей деятельность данной компании будет руководить он, ФИО15. Разговор этот состоялся между ними примерно в начале 2017 года, но точно до лета 2017 года. ФИО17 рассказал ему о предложении ФИО15, сказал, что решил стать инвестором данной компании, которая занимается заготовкой леса, и предложил ему работать в данной компании в России. ФИО17 сказал, что он должен будет смотреть за сохранностью пиломатериалов и как работает данная фирма в Хилке. Сохранность заключалась в том, что он должен был отслеживать поступающий пиломатериал на базу в Хилке с «горы» (с базы Аленгой) и сообщать информацию о поступившем пиломатериале в КНР ФИО17, смотреть, чтобы пиломатериал не похитили, и смотреть за отгрузками пиломатериала в железнодорожные вагоны, все указания о загрузке пиломатериала в железнодорожные вагоны поступали от ФИО17 в 2018-2019 годах, и от ФИО16 в 2020 год, от ФИО15. В ходе работы он понял, что за качеством и количеством привозимого пиломатериала отвечали китайские работники ООО «ТСЛКЧ», занимавшие должность «точковщиков», которые передавали в КНР всю информацию о поступившем пиломатериале. Иногда когда ему звонил ФИО17, спрашивал у «точковщиков» дополнительную информацию о поступившем пиломатериале. Несколько раз ему «точковщики» говорили, что к ним на базу приходит пиломатериал, не соответствующий размерам, который был указан в накладных документах, поступающих с базы Аленгой с пиломатериалом, не соответствовала длина пиломатериала, она была меньше, чем в документах. На всех совещаниях всегда говорили, что заготавливать «кедр» нельзя, это запрещено, однако, в начале 2018 года, точно когда он помнит, но это было когда началась полноценная поставка пиломатериала с базы Аленгой к ним на базу, к нему подошел кто-то из «точковщиков» и сказал, что среди привезенного пиломатериала породы «сосна» поступил пиломатериала породы «кедр» в небольшом объеме. Он был обеспокоен поступлением пиломатериала «кедр» на базу, сразу же позвонил ФИО15 по мессенджеру «Вичат» и сообщил о поступлении пиломатериала породы «кедр», спросил ФИО15, почему это происходит и в курсе ли ФИО17. ФИО15 ответил ему, что в России все вопросы решает он, то что ФИО65 является родственником ФИО17, это ничего не значит. При этом сказал, что если он кому-то об этом расскажет, имея ввиду в первую очередь ФИО17, то ему не поздоровится. Слова ФИО15 он воспринял как реальную угрозу в свой адрес, так как ФИО15 достаточно агрессивный руководитель, и его боялись подчиненные. Впоследствии, когда «точковщики» ему сообщали о поступлении пиломатериала породы «кедр», он это нигде не фиксировал и закрывал на это глаза, так как опасался угроз ФИО15 и не говорил об этом ФИО17. Вообще, в то время, когда он узнал о наличии «кедра» на базе, он не думал, что заготовка «кедра» и отправка пиломатериала «кедра» в КНР, достаточно серьезное нарушение закона, и за это могут посадить в тюрьму, он думал, что за это могут максимум выписать денежный штраф компании и не более. Однако когда произошла ситуация с ФИО19, он понял насколько это серьезно. В содеянном раскаивается, вину признает полностью (т. 28 л.д. 177-179).

Из показаний обвиняемого ФИО65 от 15 февраля 2022 года следует, что ФИО17, его родственник, был инвестором, то есть вкладывал деньги в развитие и деятельность ООО «ТСЛКЧ». Именно ФИО15, который и предложил ФИО17 вложиться в ООО «ТСЛКЧ», фактически контролировал всю деятельность по заготовке, распиловке, транспортировке и отправке готового пиломатериала в КНР. Кроме этого, ФИО17 давно знал ФИО15 и доверял ему, видел, что заготовка, переработка древесины и последующая поставка пиломатериала в КНР идет стабильно, для ФИО17 это было главным показателем, что его деньги вложены правильно и приносят доход, всей другой работой занимался ФИО15. Сейчас он понимает, что ФИО15 не посвящал ФИО17 во многие моменты, которые повлияли бы на его решение о дальнем инвестировании денег в деятельность ООО «ТСЛКЧ», которым фактически руководил ФИО15. Он предполагает, что если бы ФИО17 стало известно, что «кедр» заготавливать и перерабатывать нельзя, что это не законно, тем более отправка «кедра» является контрабандой, он прекратил бы партнерские отношения и финансирование ООО «ТСЛКЧ». ФИО15 фактически контролировал всю деятельность ООО «ТСЛКЧ», он являлся представителем китайской стороны в российской компании ООО «ТСЛКЧ», занимался подбором работников из числа граждан КНР, для последующего трудоустройства в ООО «ТСЛКЧ»; контролировал деятельность ООО «ТСЛКЧ» во всех областях - заготовка древесины, транспортировка древесины с места заготовки до базы Аленгой; переработка древесины в пиломатериал; транспортировка пиломатериала с базы Аленгой на базу в п. Гыршелун; загрузка пиломатериала на базе в п. Гыршелун в железнодорожные вагоны для последующего экспорта в КНР; получение информации о заготовленной и переработанной древесине, произведенном и отгруженном пиломатериале; осуществлял руководство работниками ООО «ТСЛКЧ», из числа граждан КНР, как лично, так и через своего заместителя ФИО18. Руководил ли он русскими работниками ООО «ТСЛКЧ», ему не известно. ФИО18 фактически являлся начальником базы Аленгой, контролировал все производственные процессы, отвечал за подбор лесных участков, расположенных в районе базы Аленгой, для заготовки на них древесины, после чего звонил в Читинский офис ООО «ТСЛКЧ», что бы там начинали подготовку всех необходимых разрешительных документов на заготовку древесины, впоследствии, контролировал заготовку древесины на определенных им участках и ее транспортировку до базы Аленгой для приема и последующей переработки. Кроме этого, в отсутствие ФИО15 именно ФИО18 исполнял его обязанности. Эти обязанности ФИО18 озвучивались на совещаниях, которые проводились до начала заготовки древесины и отправки пиломатериала в КНР. У ФИО18 был помощник ФИО66, так как сам он не успевал контролировать все вопросы, он назначил ФИО66 своим помощником в части подбора лесных участков, расположенных в районе базы Аленгой, для заготовки на них древесины; контроля процесса заготовки древесины на определенных участках и ее транспортировки до базы Аленгой; уборки лесных участков, после заготовки на них древесины; высадки саженцев деревьев. Об этом ему известно из разговоров с ФИО18, когда тот хвалил своих работников, в частности ФИО66, что тот хорошо исполняет свои обязанности. ФИО16 был ответственным за производственным процессом по переработке древесины в пиломатериал на базе Аленгой, его обязанности также озвучивались на совещаниях. ФИО43 был ответственным за производственным процессом по приемке хлыстов древесины на склад хранения на базе Аленгой, которую привозили с мест заготовки древесины. Перечисленные им работники с ним не откровенничали, так как знали, что он родственник ФИО17, поэтому ничего в части заготовки и переработке «кедра» не рассказывали, так как думали, что он ничего про заготовку «кедра» вблизи базы Аленгой, его переработку в пиломатериал и отправку в КНР не знает. Примерно в апреле-мае 2020 года, когда все китайские начальники ФИО18, ФИО16, ФИО43 уехали в КНР, ФИО66 назначили начальником базы Аленгой и на него возложили все обязанности, об этом ему сказал ФИО66, когда он приехал на базу Аленгой в октябре 2020 года, после того как он был осужден за взятку Хилокским судом. Так же в ходе их разговоров, ФИО66 ему рассказывал, что он занимался только подбором лесных участков для заготовки древесины, контролировал процесс заготовки древесины, о чем докладывал ФИО18, и как он его понял, других производственных процессов, таких как переработка древесины, отправки пиломатериала он не касался и даже не был в курсе этого. Тогда он ему рассказал, что вся заготовленная и переработанная ими на базе Аленгой древесина, в виде пиломатериала перевозилась с Аленгоя на базу в п. Гыршелун, где работал он, после чего пиломатериал грузили в железнодорожные вагоны и отправляли в КНР. Когда он об этом рассказал ФИО66, по его реакции он понял, что ФИО66 ранее об отправках произведенного пиломатериала на базе Аленгой в КНР не знал. На базе ООО «ТСЛКЧ» в п. Гыршелун принимали пиломатериал, произведенный на базы Аленгой, который складировании на территории базы в п. Гыршелун с последующей загрузкой пиломатериала в железнодорожные вагоны и их отправке в КНР (т. 28 л.д. 180-183).

Будучи допрошенным 17 февраля 2022 года обвиняемый ФИО65 к ранее данным показаниям дополнил, что на базе ООО «ТСЛКЧ» в п. Гыршелун работал он, ФИО17 и другие китайские работники ООО «ТСЛКЧ», из русских работников там работали ФИО68 № 9 и ФИО68 № 13. ФИО17 официально числился в ООО «ТСЛКЧ» переводчиком, вместе с тем, он являлся представителем подрядчика, был начальником базы в п. Гыршелун, в связи с чем организовывал производственный процесс; подыскивал русских водителей и грузчиков из местного населения; обеспечивал отправку грузовых машин на базу Аленгой и контролировал перевозку пиломатериала разных пород с базы Аленгой на базу в п. Гыршелун; ездил на железнодорожную станцию Могзон, где решал вопросы по перегрузу пиломатериалов в железнодорожных вагонах, а именно искал работников, что бы они разгружали вагоны, убирая перегруз пиломатериала; рассчитывал размер оплаты для водителей и грузчиков из числа русских работников и выплачивал им заработную плату; ездил в Читинский офис ООО «ТСЛКЧ» для получения денег на нужды базы в п. Гыршелун; решал вопросы по ремонту железнодорожного пути, находящегося на базе; вопрос обеспечения продуктами питания работников базы. После того, как в феврале 2020 года его и ФИО17 задержали, представителем подрядчика вместо ФИО17 стал ФИО16, который стал выполнять те же обязанности, что и ФИО17. В его, ФИО65, обязанности, как представителя инвестора, входил контроль за поступившим пиломатериалом с базы Аленгой на их базу, просчет которого осуществляли учетчики, которые говорили ему какой породы пришел пиломатериал, объемы поступившего пиломатериала учетчики вносили в журнал приема и отгрузки пиломатериала в КНР, при этом пиломатериал породы «кедр», когда он приходил в составе пиломатериала породы «сосна», отдельно не учитывался, а учитывался как «сосна». После того как пиломатериал был выгружен из грузовых машин на территории базы в п. Гыршелун, он обязан был обеспечить его сохранность, исключить факты его хищения и порчи до загрузки в железнодорожные вагоны. Иногда он по просьбе ФИО17 делал фотографии журнала приема и отгрузки пиломатериала в КНР, отправлял ему, и который, исходя из этих данных, производил расчет оплаты услуг с ФИО16. Кроме этого, когда ФИО17 привозил деньги, то эти деньги он отдавал ему на сохранение, а когда ему нужны были определенные суммы, например для выплаты заработной платы водителям или грузчикам, ФИО17 обращался к нему и он выдавал ему необходимую сумму денег, делая об этом пометки в своей тетради. Учетчиками были ФИО3, ФИО2, ФИО30, ФИО29, ФИО68 № 15, которые работали в разное время на базе, в их обязанности входила приемка поступившего пиломатериала с базы Аленгой, ведение журнала приема и отгрузки пиломатериала в КНР. Учетчики подчинялись напрямую ФИО15, так как именно он принимал их на работу. Вначале заготовительного периода на общем собрании, перед учетчиками ставились задачи, в какой период времени они должны были получать тот или иной пиломатериал. Работник ООО «ТСЛК» ФИО68 № 9 смотрела за правильной погрузкой пиломатериала в железнодорожные вагоны, от учетчиков, через ФИО17, она получала информацию о загруженном пиломатериале в железнодорожные вагоны и на основании этой информации подготавливала таможенные декларации на данный товар. От ФИО17 ему известно, что Юля имела право быть представителем ООО «ТСЛКЧ» по доверенности и даже заключать договора, какие именно, ему не известно. Юля очень редко была при погрузке вагонов, в основном приходила уже в конце, когда весь вагон был загружен и если вагон загрузили неправильно, заставляла его перегружать. ФИО68 № 13 сначала был крановщиком, а потом стал водителем легковой машины на базе Аленгой. В марте-апреле 2018 года, когда объемы поступающего пиломатериал увеличились, к нему обратился кто-то из учетчиков, как он ранее говорил, который сообщил, что в привезенном пиломатериале породы «сосна» есть пиломатериал породы «кедр», в каком объеме, не помнит, но намного меньше чем «сосны». Учетчик был обеспокоен тем, что идет пиломатериал породы «кедр», так как на всех собраниях говорили о запрете заготовки «кедра» и его переработке. После этого он сразу же позвонил ФИО15 и сообщил о данном факте, на что ФИО15 ответил ему, что в России все вопросы решает он, и то, что ФИО65 является родственником ФИО17, ничего не значит, сказал, что бы он молчал и если он об этом кому-то расскажет, он понял, что речь идет о ФИО17, то ему не поздоровится, и чтобы в последующем по таким вопросам он его не беспокоил. К словам ФИО15 он отнесся достаточно серьезно, и после этого разговора решил, что будет выполнять указания Лю Дасюй. Впоследствии, когда к нему приходили учетчики и сообщали о поступлении пиломатериала породы «кедр» в составе пиломатериала породы «сосна», он не придавал этому значения и выполнял указания ФИО15. В период с 2018 года по 2019 год на отправку пиломатериала породы «кедр» в составе пиломатериала «сосна», «закрывал глаза», то есть не сообщал об этом ФИО17, поскольку опасался угроз ФИО15. Для себя он понимал, что это запрещено, но думал, что серьезного наказания ему за это не будет, максимум штраф для компании. Кроме этого, по китайским законам всегда отвечают руководители ФИО15 и ФИО18, а не он (т. 28 л.д. 184-187).

Будучи допрошенным 17 февраля 2022 года обвиняемый ФИО65 показал, что в Читинском офисе «ТСЛКЧ» его возил ФИО17 для прохождения медицинской комиссии. ФИО68 № 2 является <данные изъяты> «ТСЛКЧ», ФИО68 № 10 его брат, какую он занимает должность, не знает, женщина по имени ФИО работала на должности переводчика. ФИО68 № 2 никаких ему указаний по работе не давал, все указания поступали от ФИО15, который его предупредил, чтобы он никому не говорил о том, что на Аленгое незаконно заготавливается древесина породы «кедр», которая перерабатывается в пиломатериал и через их базу направляется в КНР. Представителем «ТСЛКЧ» в п. Гыршелун была ФИО68 № 9, которая фактически не смотрела за тем, пиломатериал каких пород грузят в железнодорожные вагоны. Информацию об этом предоставляли китайские работники, производившие загрузку в вагоны, при этом указывая только объем пиломатериала породы сосна и лиственница, даже если среди них был пиломатериал породы «кедр». ФИО68 № 9 предоставленные ими сведения вносила в специальный журнал по отгрузке пиломатериала, то есть она вела всю документацию, так как она оформлялась на русском языке. Она смотрела только, чтобы пиломатериал был погружен правильно, без нарушений. Вину в совершении контрабанды пиломатериала породы «кедр» признает полностью, в содеянном раскаивается (т. 28 л.д. 188-190).

Из показаний обвиняемого ФИО65 от 05 апреля 2022 года следует, что исходя из того, что ФИО17 являлся подчиненным ФИО18 и ФИО15, учитывая выполняемые им обязанности, он думает, что он знал о незаконной заготовке и отправке в КНР пиломатериала породы «кедр». Зная лично ФИО18 и ФИО15, он мог с уверенностью сказать, что если бы ФИО17 подошел к ним с вопросом о недопустимости отправки пиломатериала породы «кедр» в КНР, они бы ему ответили, точно так же как ему ответил ФИО15, а именно: «если хочешь работать, молчи об отправках «кедра» в КНР» (т. 28 л.д. 191-193).

Будучи допрошенным 20 апреля 2022 года обвиняемый ФИО65 показал, что с предъявленным ему обвинением он согласен, виновным себя признает полностью, раскаивается в содеянном. Данные им ранее показания, в части признания своей вины и изобличении других участников организованной группы, он подтверждает в полном объеме. Данные преступления он совершил из-за опасений потерять свою работу в России и возможность работать в КНР, так как в случае не выполнения его обязанностей, в том числе, и в части контрабанды пиломатериала в КНР, со стороны китайских руководителей ФИО15 и ФИО18 к нему были бы приняты достаточно строгие меры, вплоть до увольнения из российской компании ООО «ТСЛКЧ» и не возможности работать в КНР (т. 28 л.д. 225-228).

Подсудимый ФИО65 оглашенные показания подтвердил.

Подсудимый ФИО66 вину по предъявленному обвинению признал полностью, от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ в судебном заседании оглашены показания ФИО66 данные им в присутствии защитника в качестве подозреваемого и обвиняемого.

Из показаний подозреваемого ФИО66, данных при проведении очной ставки с обвиняемым ФИО17 12 октября 2021 года следует, что когда он приехал работать на базу Аленгой в 2010 году, ему было не привычно работать в лесу и он занимался сбором дров для отопления базы Аленгой. С 2011 года до 2017 года он занимался ремонтом проселочной дороги от федеральной трассы до базы Аленгой. Его самая главная задача с ноября 2017 года заключалась в том, что бы он следил за дорогой от базы Аленгой до федеральной трассы, вовремя её ремонтировал и устранял «накипь». Все китайские рабочие, находившиеся на базе Аленгой, в том числе и он, слушались ФИО18, который давал им работу. С ФИО17 он виделся на дороге, когда ее ремонтировал. Контролем за заготовкой древесины он не занимался, этим занимался ФИО18, которому нравилось, когда ему подчиняются и чтобы другие не вмешивались в его дела. Все, что он знает о породах древесины, это то, что у хвойных пород есть иголки, а у лиственных листья, именно так он различает породы деревьев. Из деревьев он знает породу «сосна», так называются все хвойные деревья, однако может отличить деревья породы «лиственница», так как они теряют иголки. Он не помнит, чтобы на базе проводилось собрание, где бы говорили о том, что нельзя заготавливать «кедр», так как заготовка леса это обязанность ФИО18. Ему известно, что пиломатериал, произведенный на базе Аленгой перевозился на базу в п. Гыршелун, которая также принадлежит ООО «ТСЛКЧ», однако, зачем, ему не было известно до конца февраля или начало марта 2020 года, когда на базу приехали сотрудники полиции, только тогда он узнал о заготовке «кедра» (т. 29 л.д. 121-127).

Из показаний обвиняемого ФИО66 от 01 ноября 2021 года следует, что когда он приехал в августе или сентябре 2017 года работать в ООО «ТСЛКЧ» на базу Аленгой, там находился ФИО15, который являлся генеральным директором «Хон Ян», и который сказал ему, что он будет помогать и подчиняться ФИО18, который был назначен начальником на базе Аленгой и руководил там всем. ФИО18 начал ему давать указания, что бы он возил работников ООО «ТСЛКЧ» из числа граждан КНР на лесные участки, где производился, сначала отвод лесосеки, а затем, заготовка древесины. Эти рабочие практически всегда жили в лесу и только в крайних случаях приезжали на базу Аленгой. Кроме того, ему был поручен ремонт и содержание дорог. Начиная с начала заготовительного периода, с конца 2017 года, от других работников базы Аленгой, от кого именно, не помнит, ему стало известно, что на лесосеках заготавливается больше древесины, чем идет по документам. Он решил спросить об этом у ФИО18, на что тот ему сказал, что это не его дело, что все уже решено, и что бы он занимался тем, что ему поручено. Он боялся потерять работу, и ему пришлось выполнять указания ФИО18, так как если бы он стал ему перечить, его бы просто уволили. Вообще, все работники базы Аленгой знали, что в лесах, расположенных рядом с базой, незаконно заготавливают лес. После этого разговора, он стал ездить на деляны, проверял лесозаготовительные бригады, возил им еду, ГСМ и необходимые запчасти для техники и инструмента, так же получал от бригадиров лесозаготовительных бригад информацию о заготовленной древесине, которую затем передавал ФИО18. Весь заготавливаемый лес привозился китайскими работниками ООО «ТСЛКЧ» на базу Аленгой, где производилась его переработка в пиломатериал, а уже готовый пиломатериал увозился с базы Аленгой на грузовых машинах, которыми управляли русские водители. Куда именно увозился русскими водителями произведенный пиломатериал, ему достоверно не известно, так как он этим процессом не занимался и постоянно жил на базе Аленгой. Их работники заготавливали больше древесины, так как их работа оплачивалась исходя из объемов заготовленной древесины, чем больше заготовили, тем больше заработали. Незаконная рубка деревьев китайскими работниками ООО «ТСЛКЧ», была выявлена и остановлена примерно в феврале-марте 2020 года, когда задержали ФИО19 на базе Аленгой, в тот момент когда он завозил на базу Аленгой незаконно заготовленную древесину. Считает, что он виноват в незаконной рубке деревьев в период с конца 2017 года по начало 2020 года, вину признает полностью, в содеянном раскаивается (т. 29 л.д. 136-138).

Из показаний обвиняемого ФИО66 от 12 ноября 2021 года следует, что он подтверждает ранее данные показания, дополняет, что с 2017 года до апреля 2020 года, самым главным начальником на базе Аленгой ООО «ТСЛКЧ» был ФИО18, который до работы в России в КНР был каким-то начальником в лесхозе, в связи с этим его и позвали на Аленгой, что бы он там руководил всеми процессами по заготовке, транспортировке и переработке древесины, так как он имел опыт в сфере лесозаготовок. Думает, что у ФИО18 есть какое-то специальное образование по лесозаготовкам. Кроме этого ФИО18 очень хорошо ориентировался в лесу, думает, что он хорошо разбирался в древесине. Как он уже говорил, начиная с 2017 года ФИО18 давал указания бригадирам лесных бригад, которые занимались отведением делян с последующей заготовкой на них древесины, именно он говорил им номера кварталов и выделов, где можно отводить лесосеки, кроме этого сами бригадиры, достаточно долгое время работали в лесах, расположенных в Красночикойском и Улетовском районах, в связи с этим, очень хорошо ориентировались в данных лесах, «были как у себя дома». Поэтому бригадиры совместно со своими работниками проверяли лесные участки, которые им указал ФИО18, а они производили там отвод лесосек, для последующей заготовки там древесины. Китайские бригадиры ООО «ТСЛКЧ», руководящие заготовкой древесины с 2017 года до начала 2020 года вблизи базы Аленгой, не менялись, всегда были одни и те же люди. Насколько помнит, за данный период, работало порядка 10 бригадиров, и у каждого из них была своя рабочая бригада, которая состояла из 7-8 китайских работников. Он помнит из бригадиров - ФИО19, ФИО27, ФИО28. Имена работников бригад, он не знает, так как лично с ними не знакомился. Русские работники ООО «ТСЛКЧ» не принимали никакого участия в выборе лесных участков под лесосеки, не участвовали и не производили их отвод, так как он ни разу этого не видел, данные работы выполнялись только китайскими работниками ООО «ТСЛКЧ». ФИО65 и ФИО17 знакомы ему лично, он с ними виделся несколько раз, когда они приезжали на базу Аленгой. Для чего ФИО65 и ФИО17 приезжали на базу Аленгой, ему не известно, скорее всего они приезжали к ФИО18, о чем они разговаривали, не знает. Приезжали они на базу Аленгой не часто, могли приехать один раз в месяц, могли долгое время не приезжать, то есть какой-то периодичности в их приездах не было. Ему известно, что ФИО65 и ФИО17 являются работниками ООО «ТСЛКЧ» и работают на базе в п. Гыршелун. ФИО17 переводчик на базе в п. Гыршелуне, а чем там занимается ФИО65, какая у него должность, не знает. Слышал от нескольких китайских работников, что ФИО65 родственник ФИО17, инвестора. Что происходит на базе в п. Гыршелун и для чего она была создана ООО «ТСЛКЧ» ему не известно, сам он там не был. Различия между деревьями породы «сосной» и «кедр» для них особо нет, они их называют хвойными деревьями, поэтому он их особо и не различает. После того как в конце марта 2020 года ФИО18 убежал в КНР и начались проверки по факту незаконных рубок «кедра», на базу Аленгой приехали русские работники и сказали, что они проводят проверку по данному факту, попросили им предоставить карту лесных участков, он предоставил им карту, которую взял в комнате у ФИО18. Он помнит, что на данной карте были какие-то пометки и обозначения, но какие именно, не помнит, кто их делал, не знает, их мог сделать как сам ФИО18, так и бригадиры лесных бригад. Также он бы хотел пояснить, что о том, что незаконно заготавливается древесина, знали не только ФИО18 и он, но и бригадиры, которые непосредственно руководили заготовкой древесины, в том числе, и незаконной. Именно бригадиры очень хорошо ориентируются в лесу и разбираются в породах древесины, так как это их прямая обязанность, естественно они понимали, что заготавливают «кедр», хотя на многих совещаниях всех работников ООО «ТСЛКЧ» периодически предупреждали, кто-то из руководителей о том, что заготавливать древесину породы «кедр» запрещено. Вывозка заготовленной древесины, в том числе, незаконно заготовленной, с лесосек осуществлялась силами этих же рабочих бригад (т. 29 л.д. 139-142).

Из показаний обвиняемого ФИО66 от 23 марта 2022 года следует, что ранее он не знал, что на лесных участках, находящихся в аренде ООО «ТСЛКЧ», запрещено производить заготовку древесины породы «кедр», и таких указаний никому не давал, при нем такие указания рабочим никто не давал. Все что делалось на базе Аленгой и на лесных участках, делалось только по указанию и разрешению ФИО18, если кто-то из работников не выполнял его указания, этого работника немедленно увольняли и отправляли в КНР. Поэтому работники просто исполняли указания ФИО18 и не знали о запрете заготовки древесины породы «кедр». Когда он приехал в Россию ближе к зиме 2017 года, ФИО18 привлек его к незаконной заготовке древесины свыше объема, который был разрешен ООО «ТСЛКЧ» к заготовке. Кроме этого, и для него и для других китайских работников, по заготовке древесины, не было различия в заготовке древесины породы «сосна» или породы «кедр», эти породы считали одной породой «сосна» и их не подразделяли по породам. Вину в содеянном признает, раскаивается (т. 29 л.д. 143-145).

Из показаний обвиняемого ФИО66 от 18 апреля 2022 года следует, что вину по предъявленному обвинению признает полностью, в содеянном раскаивается, ранее данные показания подтверждает в полном объеме (т. 29 л.д. 136-138).

Будучи допрошенным 01 июня 2022 года обвиняемый ФИО66 пояснил, что на делянах были сплошные рубки деревьев, то есть спиливались все деревья, которые там росли. В основном там росли деревья породы «сосна» и «лиственница», так же в меньших объемах росли деревья породы «кедр», «береза», «осина». Ему известно от ФИО18, что деревья породы «кедр» не всегда были указаны в лесных документах, но тот всегда говорил, что бы их выпиливали и учитывали «кедр» как «сосну», так как после распиловки их очень трудно отличить и никто этого не заметит. Поэтому все работники, в том числе и он, выполняли указания ФИО18 по заготовке деревьев породы «кедр», так как если бы кто-то не выполнил его указания, то был бы наказан и уволен. Вину в содеянном признает, раскаивается (т. 29 л.д. 176-178).

Помимо признания вины подсудимыми, виновность ФИО65 в совершении в составе организованной группы, контрабанды стратегически важных ресурсов, то есть незаконном перемещении через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭс стратегически важных ресурсов в крупном размере; виновность ФИО65 и ФИО66 в совершении в составе организованной группы приобретения, хранения, перевозки, переработки в целях сбыта и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины в крупном размере, а также виновность ФИО66 в совершении в составе организованной группы незаконной рубки лесных насаждений в особо крупном размере подтверждается совокупностью исследованных судом доказательств.

Из показаний представителя потерпевшего ФИО68 № 6, оглашенных в соответствии со ст. 281 УПК РФ с согласия сторон следует, что работниками ООО «ТСЛКЧ» на территории Харцагинская дача Черемховского участкового лесничества, Красночикойского лесничества, Забайкальского края, производилась незаконная вырубка древесины, что подтверждается протоколами о лесонарушениях, составленных сотрудниками Министерства Природных ресурсов Забайкальского каря и ГКУ «Управление лесничествами Забайкальского края»: протокол о лесонарушении № б/н от 31 мая 2021 года о том, что в квартале 25 выделе 7 Харцагинская дача Черемховского участкового лесничества, Красночикойского лесничества, Забайкальского края, незаконно заготовлены сырорастущие деревья породы кедр в количестве 143 штук. Общий объем незаконно заготовленной древесины составил 68,04 м3, размер ущерба, причиненный лесному фонду, составил 572 726 рублей; протокол о лесонарушении № 1 от 21 января 2021 года о том, что в квартале 64 выделах 23 и 14 Харцагинская дача Черемховского участкового лесничества, Красночикойского лесничества, Забайкальского края, незаконно заготовлены сырорастущие деревья породы кедр в количестве 158 штук. Общий объем незаконно заготовленной древесины составил 100,468 м3, размер ущерба, причиненный лесному фонду, составил 845 682,36 рублей; протокол о лесонарушении № 12 от 07 августа 2020 года о том, что в квартале 82 выделе 1 Харцагинская дача Черемховского участкового лесничества, Красночикойского лесничества, Забайкальского края, незаконно заготовлены сырорастущие деревья породы: кедр в количестве 521 штука, лиственница 719 штук, береза 24 штуки. Общий объем незаконно заготовленной древесины составил 595,74 м3, размер ущерба, причиненный лесному фонду, составил 5 389 024,00 рубля; протокол о лесонарушении № 11 от 07 августа 2020 года о том, что в квартале 81 выделе 1 Харцагинская дача Черемховского участкового лесничества, Красночикойского лесничества, Забайкальского края, незаконно заготовлены сырорастущие деревья породы: кедр в количестве 233 штуки, лиственница 295 штук, береза 12 штук. Общий объем незаконно заготовленной древесины составил 362,95 м3, размер ущерба, причиненный лесному фонду, составил 3 271 081,00 рубля; протоколы о лесонарушениях № 13 и № 14 от 07 августа 2020 года о том, что в квартале 81 выделе 4 Харцагинская дача Черемховского участкового лесничества, Красночикойского лесничества, Забайкальского края, незаконно заготовлены сырорастущие деревья породы: кедр в количестве 98 штук, лиственница 63 штуки, береза 3 штуки. Общий объем незаконно заготовленной древесины составил 71,76 м3, размер ущерба, причиненный лесному фонду, составил 362 235,5 рублей; протокол о лесонарушении № 53 от 31 мая 2021 года о том, что в квартале 213 выделе 4 Харцагинская дача Черемховского участкового лесничества, Красночикойского лесничества, Забайкальского края, незаконно заготовлены сырорастущие деревья породы кедр в количестве 511 штук. Общий объем незаконно заготовленной древесины составил 503,674 м3, размер ущерба, причиненный лесному фонду составил 2 470 565 рублей. В результате, на лесных участках, расположенных в Харцагинская Дача Черемховского участкового лесничества Красночикойского лесничества совершены незаконные рубки сырорастущих деревьев породы: «кедр» 1 152,362 м3, «лиственница» 542,7 м3, «береза» 7,67 м3, общим объемом 1 702,732 м3. Общая сумма причиненного ущерба Государственному казенному учреждению «Управление лесничествами Забайкальского края» составила 12 911 314 рублей 36 копеек (т. 27 л.д. 118-121).

Из показаний свидетеля ФИО68 № 7, оглашенных в соответствии со ст. 281 УПК РФ с согласия сторон следует, что он работает <данные изъяты>. В его обязанности входит: осуществление контроля, как на этапе таможенного оформления, так и осуществление контроля после выпуска товаров таможенным органом в соответствии с заявленной таможенной процедурой на предмет соблюдения участниками внешнеэкономической деятельности запретов и ограничений при осуществлении внешнеэкономической деятельности. В ходе допроса им изучены декларации на товары №№: 10719120/020920/0013449, 10719120/030920/0013544, 10719120/240920/0014480, 10719120/120820/0012447, 10719120/090920/0013849, 10719120/140920/00114032, 10719120/100820/0012364, 10719120/050820/0012186, 10612050/271217/0019391, 10612050/240418/0005170, 10612050/200218/0002075, 10612050/090718/0009073, 10719120/130820/0012476, 10612050/190418/0004960, 10612050/240418/0005188, оформленные ООО «ТСЛК-Чита» на товар – пиломатериалы хвойных пород. Согласно графе 31 указанных деклараций на товары к таможенному оформлению представлен товар – пиломатериалы хвойных пород - сосна обыкновенная, лиственница, производитель товара ООО «Транс-Сибирская Лесная компания - Чита». В подтверждение заявленных сведений о товаре директором ООО «ТСЛКЧ» ФИО68 № 2 в графе 44 деклараций указаны документы: спецификации, счет-фактуры, акты распиловки, лесная декларация № 1 от 17 декабря 2019 года по договору аренды лесного участка № 29 от 17.11.2008. Согласно п. 25 ч.1 ст.2 ТК ЕАЭС незаконное перемещение через таможенную границу, это перемещение товаров через таможенную границу вне установленных мест или в неустановленное время работы таможенных органов в этих местах, либо с сокрытием от таможенного контроля, либо с недостоверным декларированием или не декларированием товаров, либо с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, и (или) с использованием поддельных, либо относящихся к другим товарам средств идентификации, равно как и покушение на такое перемещение. Согласно статье 84 ТК ЕАЭС при таможенном декларировании товаров и совершении иных таможенных операций, необходимых для помещения товаров под таможенную процедуру, декларант обязан, в том числе, произвести таможенное декларирование товаров, представить в таможенный орган документы, на основании которых заполнена таможенная декларация, если иное не установлено таможенным законодательством таможенного союза. Декларант несет ответственность за заявление в таможенной декларации недостоверных сведений, а также за представление таможенному представителю недостоверных документов, в том числе, поддельных и (или) содержащих недостоверные сведения. В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 106 ТК ЕАЭС в декларации на товары указываются основные сведения, в том числе, сведения о товарах: наименование, описание, необходимое для исчисления и взимания таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы, для обеспечения соблюдения запретов и ограничений, мер защиты внутреннего рынка, принятия таможенными органами мер по защите прав на объекты интеллектуальной собственности, идентификации, отнесения к одному 10-значному коду Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности. Пунктом 5 части 1 статьи 108 ТК ЕАЭС к документам, подтверждающим сведения, заявленные в таможенной декларации, относятся документы, подтверждающие характеристики товаров, использованные при их классификации в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности подтверждающие совершение сделки с товарами: код товаров в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности; происхождение товаров; наименование страны отправления и страны назначения; производитель товаров; товарный знак; наименование места происхождения товара, являющееся объектом интеллектуальной собственности, включенным в единый таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности государств-членов и (или) национальный таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности, который ведется таможенным органом государства-члена, таможенному органу которого подается декларация на товары. В соответствии с п. 1 ст. 80 ТК ЕАЭС лица, определенные таможенным кодексом, обязаны представлять таможенным органам документы и сведения, необходимые в соответствии с таможенным кодексом для совершения таможенных операций. Таможенные органы вправе требовать от лиц, определенных таможенным кодексом, представления только тех документов и (или) сведений, которые необходимы для обеспечения соблюдения международных договоров и актов в сфере таможенного регулирования, законодательства государств – членов о таможенном регулировании и законодательства государств, членов, контроль за соблюдением которого возложен на таможенные органы, и представление которых предусмотрено в соответствии с таможенным кодексом. Согласно п. 10 ч.1 ст.2 ТК ЕАЭС запреты и ограничения применяются в отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу Союза, меры нетарифного регулирования, в том числе, вводимые в одностороннем порядке в соответствии с Договором о Союзе, меры технического регулирования, санитарные, ветеринарно-санитарные и карантинные фитосанитарные меры, меры экспортного контроля, в том числе, меры в отношении продукции военного назначения, и радиационные требования, установленные в соответствии с Договором о Союзе и (или) законодательством государств-членов. При помещении пиломатериалов под таможенную процедуру экспорта декларантом, помимо сведений и документов, регламентированных ст. 106, 108 ТК ЕАЭС, представляются документы, подтверждающие сведения о происхождении товара либо его приобретении. Например, договор аренды лесных насаждений, лесная декларация, договор купли-продажи пиломатериалов, акт распиловки древесины и др.. Кроме того, с 1 июля 2017 года в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 12 мая 2017 года № 911-р внесены изменения в перечень видов древесины, определяемых в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности, на которые распространяются требования Лесного кодекса, перечень продукции, которая подпадает под нормы лесного законодательства об учете древесины и сделок с ней. Ранее, 26 мая 2017 года, вступило в действие Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 24.04.2017 № 35 «О внесении изменений в Инструкцию о порядке заполнения декларации на товары, утвержденную Решением Комиссии Таможенного союза от 20.05.2010 г. № 257, обязанность по указанию в декларациях на товары номера и даты подачи декларации о сделках с древесиной в графе 44 декларации на товары. По указанным в декларации на товары сведениям о декларации о сделках с древесиной должностными лицами таможенных органов декларирования осуществляется проверка сведения об экспортируемом товаре на портале ЛесЕГАИС. Лесное законодательство требует внесения в ЛесЕГАИС декларации о сделках с древесиной независимо от того, является сделка экспортной или происходит на внутреннем рынке РФ. В декларации о сделках с древесиной в обязательном порядке указывается видовой, сортиментный состав и объемы приобретенной и отчужденной древесины. Ответственность за представление на портал ЛесЕГАИС недостоверных сведений о сделках с древесиной предусмотрена ч. 1 ст. 8.28.1 КоАП РФ. Вывоз из Российской Федерации каждой партии подкарантинной продукции допускается при наличии фитосанитарного сертификата в соответствии с карантинными фитосанитарными требованиями страны-импортера. Контроль за вывозом из Российской Федерации подкарантинной продукции осуществляется в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации таможенными органами в форме документарной проверки. На вопрос: «Возможен ли экспорт пиломатериалов сосна сибирская - кедр, при таможенном оформлении заявив сведения о товаре - как сосна обыкновенная?», свидетель пояснил, что нет, как указывалось ранее, при таможенном декларировании декларантом в декларации на товары необходимо указывать достоверные сведения о наименовании породы древесины, из которой изготовлены пиломатериалы, и классификационном коде товара согласно ТН ВЭД ЕАЭС, а также предоставлять документы, подтверждающие заявленные в декларации сведения на товары. При фактическом перемещении товара, с целью подтверждения соблюдения запретов и ограничений, установленных российским законодательством, перевозчиком таможенному органу должен быть представлен фитосанитарный сертификат, также содержащий достоверные сведения о наименовании породы вывозимого товара. На вопрос: «Является ли товар - пиломатериалы хвойных пород подкарантинной продукцией?», свидетель пояснил, что товар - пиломатериалы хвойных пород относится к подкарантинной продукции. Оформление партий подкарантинной продукции при вывозе с таможенной территории Евразийского экономического союза регламентировано Решением Совета Евразийской экономической комиссии № 8 от 12.02.2016. В соответствии с п. 8.1, указанного решения, в случае если в соответствии с фитосанитарными требованиями страны-импортера подкарантинная продукция должна сопровождаться фитосанитарным сертификатом, указанные фитосанитарные сертификаты выдаются уполномоченным органом государства-члена по месту отправки в соответствии с законодательством этого государства-члена. Транспортировка, в том числе, на основании договора перевозки, древесины любым видом транспорта осуществляется при наличии сопроводительного документа, в котором указываются сведения о собственнике, грузоотправителе, грузополучателе, перевозчике древесины, ее объеме, видовом (породном) и сортиментном составе, пунктах отправления и назначения, номере декларации о сделках с древесиной (в случае, если совершались сделки с указанной древесиной), а также номере государственного регистрационного знака транспортного средства, на котором осуществляется транспортировка древесины (в случае ее транспортировки автомобильным транспортом). Требуется обязательная маркировка древесины ценных пород лицами, осуществляющими ее вывоз из Российской Федерации. На вопрос: «Каким способом возможно определить, из какой породы древесины изготовлены пиломатериалы?», свидетель пояснил, что для определения породы пиломатериалов необходимы специальные познания. В таможенном органе такими познаниями обладают: таможенный эксперт, должностные лица отделов таможенного досмотра, если они прошли специальное обучение. На вопрос: «По какому коду ЕТН ВЭД ЕАЭС классифицируется товар – пиломатериалы из сосны сибирской – кедр, взымаются ли таможенные пошлины при импорте данного товара из Российской Федерации и страну не член ЕАЭС?», свидетель пояснил, что товар пиломатериалы из сосны сибирской-кедр классифицируются под кодом ЕТН ВЭД ЕАЭС 4407199800, при экспорте такого товара российского происхождения вывозная таможенная пошлина не взымается (т. 6 л.д. 61-67).

Из показаний свидетеля ФИО68 № 8, оглашенных в соответствии со ст. 281 УПК РФ с согласия сторон следует, что она работает в ООО «Росток». Согласно имеющихся у нее в электронном деле ООО «ТСЛКЧ», 10 марта 2011 года между ООО «ТСЛКЧ в лице <данные изъяты> ФИО68 № 2 был заключен договор № 15-ЭД/Ч на подключение к аппаратно-программным средствам ИС ООО «Интехцентр» и выдачу ЭЦП. Осуществляло ли ООО «ТСЛКЧ» внешнеэкономическую деятельность, она не знает, так как ООО «Росток» услуги по таможенному оформлению данному обществу не оказывало. В 2017 году ООО «Интехцентр» переименовано в ООО «Инфотех», в связи с этим, 22 ноября 2017 года ООО «ТСЛКЧ» в лице <данные изъяты> ФИО68 № 2 заключило договор с ООО «Инфотех» № 1147-ЭД/Ч и оформило заявку на заказ ЭП, срок действия подписи 15 месяцев. По истечению срока ЭП ФИО68 № 2 по электронной почте обратился в ООО «Росток» о выдаче ему двух сертификатов ЭП, которые по доверенности получил представитель ФИО68 № 2, ФИО40. ООО «Росток» услуги «ТСЛКЧ» по таможенному оформлению товаров не оказывало (т. 15 л.д. 197-199).

Из показаний свидетеля ФИО68 № 9, оглашенных в соответствии со ст. 281 УПК РФ с согласия сторон следует, что она работает <данные изъяты> в ООО «ТСЛКЧ», <данные изъяты> которого является ФИО68 № 2. ФИО68 № 2 является номинальным директором, он подписывает документы, но фактически руководством и организацией работы общества он не занимается, этим занимается гражданин КНР, данных которого она не знает. На их базе в с. Гыршелун руководство осуществляет гражданин КНР Ли, полных данных не знает, но все работающие в обществе китайцы называют его «капитаном», то есть он главный. С Ли, которые не разговаривает и не понимает по-русски, она общается через доверенное лицо и переводчика ФИО17, по-русски к нему обращалась «Витя». Сферой деятельности ООО «ТСЛКЧ» является лесозаготовка, переработка древесины и экспорт пиломатериала в КНР. Производственная база по переработке и погрузке пиломатериала расположена в Хилокском районе, с. Гыршелун, ФИО69 Падь, Железнодорожный тупик № 16. Заготовка древесины производится в Красночикойском районе, на участке, оформленном в аренду на длительный срок. На переработке древесины на базе работают в основном граждане КНР, которые также занимаются погрузкой и отправкой пиломатериала. Отправка пиломатериала осуществляется только железнодорожным транспортом. В начале июля 2018 года со станции Гыршелун были отправлены вагоны. 07 июля 2018 года ей позвонила приемщик груза и багажа станции Могзон, и сообщила, что при проведении проверки вагонов ООО «ТСЛКЧ» выявлено превышение массы груза в четырех вагонах и предложила решить вопрос с дальнейшей отправкой без проведения дозировки, но за это ей необходимо перевести денежные средства в размере 50 000 рублей за каждый вагон. После чего она сказала, что ей нужно посоветоваться с Ли. Ли стал возмущаться, но решил заплатить (т. 22 л.д. 27-33).

Будучи допрошена дополнительно свидетель ФИО68 № 9 показала, что в должности мастера погрузки ООО «ТСЛКЧ» она работает с 2017 года по настоящее время. В ее должностные обязанности входит организация погрузки пиломатериалов в железнодорожные вагоны с пункта приема и отгрузки пиломатериалов по адресу: ФИО69 падь тупик № 16, составление железнодорожных накладных и учета принятой и отгруженного пиломатериала. Данную работу она осуществляет в рамках заключённого договора с ООО «ТСЛКЧ» в лице генерального директора ФИО68 № 2. ООО «ТСЛКЧ» осуществляет экспорт пиломатериалов в КНР, общее руководство организацией осуществляет ФИО68 № 2, поскольку все оформляемые документы составляются от его имени и за его подписью. Организационными и производственными вопросами, касаемо перемещения вагонов железнодорожным транспортом, занимается ФИО68 № 10, с которым она связывалась посредством телефонной связи, а также она взаимодействует с декларантом ФИО40, бухгалтером ФИО42, ФИО, фамилию не помнит, которая занимается заключением трудовых договоров, ФИО, фамилию не знает, которая занимается миграционными вопросами по оформлению приезжих граждан из КНР. Производственная деятельность ООО «ТСЛКЧ» по экспорту пиломатериалов в КНР осуществляется следующим образом: в начале каждого месяца она узнает у работника организации, гражданина КНР ФИО17, о количестве необходимых вагонов для отправки, сообщает об этом ФИО40, который подает электронные заявки в ОАО «РЖД» Забайкальской железной дороги, после чего со ст. Гыршелун на тупик № 16, в адрес ООО «ТСЛКЧ» подаются железнодорожные вагоны для погрузки пиломатериала. Погрузка осуществляется гражданами КНР: ФИО34, ФИО17, ФИО68 № 43, ФИО45. При большом объеме вагонов для погрузки ФИО17 просил её подыскивать работников из числа жителей с. Гыршелун, с которыми ФИО17 сам договаривался об условиях работы. После погрузки ФИО17 предоставлял ей сведения об объемах, породе пиломатериалов, представленную информацию она передавала Антону, который подавал заявки на получение сертификатов. После поданных заявок ФИО40 на получение сертификатов, на пункт периодически приезжал работник Россельхознадзора ФИО44 с представителями гос. органов, которые совместно с ФИО70 осматривали пиломатериал, фотографировали его, составляли акты осмотра и делали спилы для последующего исследования, после чего выдавали сертификаты. После ФИО40 составлял декларацию, через водителя маршрутного такси отправлял ей перевозочные документы – дорожные ведомости, счет фактуры, сопроводительные документы и фитосанитарные сертификаты. После получения перевозочных документов она направлялась на таможенный пост в Петровск-Забайкальский, проставляла печати и предоставляла документы на ст. Гыршелун, в последующем с приемосдатчиком груза и багажа осматривали правильность погрузки, затем отдавала документы для оформления отправки пиломатериала в КНР. Местом заготовки и распиловки древесины является база «Аленгой» в Красночикойском районе, перевозкой пиломатериалов занимались водители грузовых автомобилей, проживающие в с. Линево-Озеро, а именно: ФИО68 № 14 и ФИО68 № 18, ФИО20, ФИО68 № 16, ФИО68 № 44, ФИО6, ФИО12, а также житель Красночикойского района ФИО68 № 1, марки автомобилей не знает. Летом 2019 года от грузчиков ей стало известно, что при погрузке сосны 30-40% был пиломатериал породы «Сосна сибирская». Она переговорила с водителями, которые ей сообщили, что данные факты были неоднократно. Поскольку во всех документах отправленного пиломатериала всегда указывались сведения по отправке сортимента породы «лиственница» и «сосна», в целях достоверности внесения сведений о данном факте она сообщила ФИО68 № 10, тот сказал: «Китайцы сами разберутся». Кроме этого о данном факте она также сообщала ФИО68 № 2, который ответил также. Она стала ругаться с ФИО17, чтобы исключить данные факты, на что ей ФИО17 сказал: «Твоя задача писать бумажки», сказал, что ругал своих работников за то, что граждане КНР, работающие на базе «Аленгой» грузят там пиломатериал – кедровую доску и везут ее к ним на пункт приема. Позднее она спрашивала у грузчика ФИО7, который проживает в п. Линево озеро, о том попадается ли им кедровая доска при погрузке пиломатериалов в вагоны, он сказал, что попадается. Тот же вопрос она задавала водителям грузовых машин, которые подтвердили, что при перевозке пиломатериала с базы «Аленгой» на их пункт, среди прочего пиломатериала видели доску породы кедр, всегда в разных объемах, но меньше чем сосна, так как их труднее всего различить между собой. Приемкой пиломатериала на пункте осуществляется гражданами КНР ФИО14 и его жена ФИО68 № 42, кроме этого в отсутствии ФИО65 они вели его бухгалтерию. На пункте № 446 всем руководит ФИО65, другие работники из числа граждан КНР называли его «капитан», слушались и подчинялись ему, беспрекословно выполняли все его указания. Переводчик ФИО17 был вторым лицом после ФИО65, а также в его отсутствие руководил всем, включая погрузку пиломатериала в вагоны на экспорт в КНР. Взаимоотношения между ФИО17, ФИО65, ФИО68 № 2 и ФИО68 № 10 были дружеские, однако граждане КНР сами решали какой пиломатериал, когда и в каком объеме они будут отправлять и по указанию данных граждан КНР она уведомляла головной офис в Чите об отправке вагонов с пиломатериалом в КНР на экспорт (т. 25 л.д. 1-5).

Из показаний свидетеля ФИО68 № 9 следует, что ранее данные показания она подтверждает полностью, дополнила, что на базе ООО «ТСЛК Чита» в с. Гыршелун всем руководили китайцы ФИО17 и ФИО65. ФИО17 сам говорил ей, что он переводчик, а ФИО65 был начальником базы, он занимался и финансовыми вопросами, она видела, что у ФИО65 была тетрадка в синей обложке, в которой он записывал кому и сколько он выдал денег, так же он выплачивал деньги в качестве заработной платы, после того как из Читы приходили ведомости о выплатах заработных плат, также рассчитывался с водителями, которые возили пиломатериал с базы Аленгой на базу в Гыршелун, платил за работу русским работникам, которые грузили пиломатериал в вагоны, для последующей отправки в Китай. Помимо финансовых вопросов ФИО65 контролировал погрузку вагонов, так как во время погрузки ФИО65 всегда присутствовал рядом, смотрел как грузят пиломатериал в вагоны, после загрузки всегда фотографировал все вагоны после их загрузки. Китайцы ее к загрузке вагонов не допускали, у нее с ними постоянно возникали конфликты, потому, что она несла за это ответственность, и за перегруз ее лишали удостоверения мастера погрузки и ей нужно потом опять сдавать на него. Эти проблемы начались с начала 2020 года, когда она узнала от водителей, что возят «кедр». После этого она подходила к вагонам и сама пыталась считать, но китайский рабочий который работал точкарем, ФИО68 № 15, всегда отгонял ее от вагонов, чуть ли «не с кулаками» на нее бросался. С самого начала работы на базе ООО «ТСЛК Чита» в с. Гыршелун ей ФИО17 объяснил, как она должна была работать и сразу же сказал, что все размеры загруженного пиломатериала, его породу и «кубатуру» ей будут поступать от китайского точкаря, что она этим заниматься не будет, она должна была лишь смотреть за правильностью погрузки пиломатериала в вагоны, чтобы он был погружен ровно, не превышал габаритные размеры и был правильно увязан проволокой. ФИО17 ей сказал, что она должна вести журнал приема и сдачи пиломатериала, поступающего с базы Аленгой, который она заполняла на основании приемо-сдаточных актов, привезенных водителями, фактический пересчет привезенного пиломатериала делали китайские работники «точкари». В начале 2018 года к ней обратился ФИО17 и попросил ее пересчитывать пиломатериал, она согласилась, так как он ей немного за это доплачивал. Пересчетом пиломатериала в 2018 году она занималась около 2 месяцев, причем когда пересчитывала привезенный с Аленгоя пиломатериал, сам ФИО65 за ней пересчитывал пиломатериал и они сравнивали, у кого сколько получилось. По истечении 2 месяцев ФИО17 сказал, что ей больше не нужно считать привезенный пиломатериал, что этим будут заниматься только китайцы. Она считает это было потому, что китайцы думали, что русские при перевозке воруют у них пиломатериал. Практически все водители, которые возили пиломатериал, говорили, что ФИО17 обманывает их в оплате, платит меньше, а везут они пиломатериала больше, но это ей известно только со слов водителей. Что касается ФИО17, то он был заместителем ФИО65, если ФИО65 куда-то уезжал, ФИО17 всегда оставался за «главного», и выполнял то же самое, что и ФИО65 - выплачивал зарплату водителям, которые возили пиломатериал с Аленгоя и русским грузчикам, которые грузили пиломатериал в вагоны, где он брал деньги на оплату, она не знает. Кроме этого от ФИО68 № 13, который работал у них на базе водителем и часто возил ФИО17, ей известно, что тот рассказывал, что он не просто переводчик, а что он подрядчик китайской фирмы «Хон Ян», то есть той китайской фирмы, в адрес которой ООО «ТСЛКЧ» отправляло пиломатериал в железнодорожных вагонах на экспорт в КНР. В начале 2020 года на ст. Забайкальск в 4 железнодорожных вагонах, которые грузились у них на базе в Гыршелуне, нашли небольшое количество «кедра», какое именно ей не известно, тогда она и поняла, что китайцы вывозили «кедр» в Китай продолжительное время. Весь пиломатериал, приходивший с базы Аленгой, отправлялся в Китай в адрес фирмы «Хон Ян», сторонним фирмам пиломатериал они не продавали. Она уверена, что ФИО17 и ФИО65 знали сколько «кедра» было на базе в Гыршелуне от точкаря, которого звали ФИО68 № 15, потому что когда проводились обыски на Аленгое и она об этом сказала точкарю ФИО68 № 15, в ту же ночь, китайцы загрузили какой-то пиломатериал в машины ФИО68 № 14 и ФИО12, и вывезли его на Аленгой. Утром водители ей сказали, что в ту ночь они вывозили только пиломатериал «кедр». Утром к ним на базу, после того как «кедр» был вывезен, приехали сотрудники полиции и провели обыск на базе. Она спрашивала у ФИО17 и ФИО65 есть ли на базе в Гыршелун пиломатериал породы «кедр», они сказали, что нет. ФИО17 сказал ей, что бы она не переживала, что во всем виноваты китайцы, которые работают на Аленгое и их за это накажут, что все «решат», кто решит и что решат он не сказал, она не поняла о чем шла речь. ФИО17 достаточно хорошо разбирается в породах древесины и легко отличает породный состав пиломатериала, который находился на их базе в с. Гыршелун. Когда на базу приезжали специалисты для отбора проб древесины для получения фитосанитарных сертификатов, а древесина была после дождя, ей было сложно отличить ее по породам, а ФИО17 с легкостью ее различал и показывал специалистам, где сосна, а где лиственница, кроме того, он сказал ей, что сам будет показывать специалистам, где им делать спилы с какого именно пиломатериала, прикрываясь тем, что они при спилах, нарушат сортимент пиломатериала и у него не будет хватать объема для отправки в КНР. Сейчас она понимает, что ФИО17 специально присутствовал при отборах проб, чтобы специалисты при осмотре пиломатериала породы «сосна», случайно не отобрали пробы с пиломатериала породы «кедр», так как отправляемый пиломатериал находился на открытом воздухе около месяца, по истечению которого, сложно отличить пиломатериал породы «кедр» от «сосны», но она уверена, что ФИО17 мог отличать «кедр» от «сосны», а иначе бы зачем он присутствовал при отборах проб и указывал, где можно брать пробы с пиломатериала, а где нет. В ходе обыска в феврале 2021 года ФИО17 говорил сотрудникам, где какая порода пиломатериала, специалист при более детальном осмотре подтверждал, что это именно та порода, которую назвал ФИО17. Её муж, ФИО68 № 32, в период с 2018 по начало 2020 года, работал на базе ООО «ТСЛКЧ» в с. Гыршелун грузчиком, грузил пиломатериалы в железнодорожные вагоны, как открытые, так и закрытые, работал он не постоянно, а только тогда, когда китайские рабочие не справлялись. ФИО68 № 32 работал в составе бригады грузчиков, их было около 4 человек, среди которых она помнит только ФИО7 (т. 25 л.д. 6-11, 21-25).

Будучи допрошена дополнительно свидетель ФИО68 № 9 показала, что когда пиломатериал привозили с базы Аленгой ООО «ТСЛКЧ» на их базу ООО «ТСЛКЧ» в п. Гыршелун, грузовые машины встречали учетчики (точковщики), при этом всегда присутствовал ФИО65, водители привозили документы на перевозку пиломатериала, среди которых был приемо-сдаточный акт на ее имя на русском языке, были небольшие бумажки разных цветов, то желтого, то синего цветов, на которых имелись записи на китайском языке. Соответствовали ли данные документы друг другу ей не известно, так как акт передавали ей, а бумагу с китайскими записями всегда забирали учетчики (точковщики), а потом передавали ФИО65. На основании приемо-сдаточного акта она вносила записи в журнал приемо-сдаточных актов ООО «ТСЛКЧ» о породе и объеме поступившего пиломатериала, однако фактически она не видела какой породы привезли пиломатериал и в каком объеме, так как китайские работники ее к этому не подпускали. ФИО65 вел свой учет пиломатериала, поступающего с базы Аленгой на базу ООО «ТСЛКЧ» в п. Гыршелун, в отдельном блокноте с листами на «пружинке», который был только у него, куда он вносил сведения о принятом пиломатериале при личном просчете с участием точковщиков, так и на основании бумажек разных цветов с китайскими записями. Пиломатериал всегда хранился отдельно. Определял породный состав и объем пиломатериала ФИО65, так как указания по загрузке вагонов тем или иным пиломатериалом грузчикам поступали именно от него, китайским через точковщиков, а русским грузчикам через ФИО17. Считает, что при приеме пиломатериала, привезенного с базы Аленгой на базу ООО «ТСЛКЧ» в п. Гыршелун, ФИО65 знал, что среди привезенного пиломатериал есть пиломатериал породы «кедр». Также ФИО65 отвечал и за деньги, чьи это были деньги она точно не знает, но с них ФИО65 рассчитывался с русскими грузчиками ж/д вагонов, мог дать с этих денег ей взаймы. Расписываясь в тетради за полученные взаймы деньги, она видела записи о том, что ФИО65 выдавал деньги русским грузчикам за их работу, а также ФИО68 № 13 на бензин для заправки машины. Считает, что на базе главным был ФИО65, так как все другие китайские работники его называли «капитаном», то есть начальником, а к ФИО17 просто обращались по имени или просто «Витя», кроме того, ФИО17 китайские работники «капитаном» не называли. Также если возникали проблемы на базе, все решал ФИО65, которому ФИО17 переводил, какие есть проблемы или что-то требует решение. ФИО17 в основном занимался вопросами организационного характера, в частности обеспечивал бесперебойную перевозку пиломатериала с базы Аленгой ООО «ТСЛКЧ» на базу ООО «ТСЛКЧ» в п. Гыршелун, для этого он подыскивал водителей из числа местных жителей, кроме этого он же искал грузчиков, так же из числа местных жителей. Входило ли это в обязанности ФИО17 или он получал эти указания от ФИО65, ей не известно, но ФИО17 занимался практически всем (т. 25 л.д. 26-34).

ФИО68 ФИО68 № 2 суду показал, что является <данные изъяты> «ТСЛК-Чита» с 2010 года, общество было создано с целью лесозаготовки, лесопереработки древесины с целью реализации лесоматериалов, пиломатериалов за границу, было 2-3 мелких случая реализации на территории России, в основном все было по экспортным контрактам, которых было заключено два, и которые продлевались. Общество имело участок лесного фонда, который находился в аренде с 2006 года в Красночикойском районе, Улетовском районе. В Краночикойском районе был большой участок, в Улетовском поменьше. Срок аренды был заключен на 25 лет. На участках производилась рубка древесины, переработка, распиловка пиломатериала, пилорамы находились на участке Аленгуй, который был зарегистрирован как пункт приема, отгрузки древесины, там же были установлены пилорамы, там производилась переработка древесины. В Улетах они работали всего год, древесину вывозили на Аленгуй. Основная часть добычи в Красночикойском районе. Рубка древесины на арендованных участках всегда осуществлялась в соответствии с договором аренды, где были определены нормы пользования по лесному фонду. Для организации лесозаготовок создавался проект освоения лесов, который конкретизировал работу по срокам, по местам отработки лесного участка. Проект взаимодействие составляется во взаимодействии с гослесслужбой, Рослесинфоргом – это лесоустроительные экспедиции, в нем определяется порядок отработки лесного фонда. В соответствии с этими крупными нормативными документами они и работали. Численность работающих на предприятии насчитывала в разные годы до 300-320 человек, из них российских граждан до 70 человек, остальные китайские граждане, которые работали по трудовым договорам, по квоте, которую общество получало. На Аленгуе всегда работали на приемке круглого леса, который поступает с лесосеки, на приемке работали российские граждане. В начале работала ФИО35, в последствии работал ФИО68 № 4, ФИО68 № 38, которые принимали лес, производили его оценку в объемном выражении, потом этот лес раскрыжовывался, и ассортимент поступал на распиловку. Руководителем был исполнительный директор с. Черемхово Красночикойского района ФИО68 № 36, которому приемщики должны были докладывать о поставках леса, после информация передавалась ему. ФИО68 № 38 и ФИО68 № 4 самостоятельно должны были производить замеры древесины. Китайские граждане на базе в Аленгуе занимались раскрыжовкой хлыстов, распиловкой, погрузкой, транспортировкой, отгрузкой, ведением учета. Учет они делали по согласованию с русскими специалистами. Китайские специалисты подавали размер пиломатериала, русские вели подсчет. О том, что ФИО68 № 4 и ФИО68 № 38 фактически не производят замеры круглого леса, который к ним приходит, что это делают граждане КНР, которые затем дают бумажки, на основании которых в журналы вносятся сведения он знал, хотя обязанность приема древесины была у них. Они жаловались на то, что иногда не успевают, поэтому на приемке и оценке объемов была совместная работа с китайцами, в этом никакого криминала нет, это допускается, лесофонд один, предприятие одно, финансирование одно. На Аленгуй поступали автомобили с лесом, заготовленном только на их делянах, был случай, раза три приходили машины с соседнего участка, фирма «ВанТор», они привозили свой лес на реализацию, но больше такого не было. На всех лесоприемных пунктах со стороны лес они не принимали. Преобладающая порода добываемой древесины это лиственница, сосна, береза, осина, кедр – незначительная часть. До 2014 года кедр они заготавливали, он входил в контракт, поставляли легально. В 2014 году по взаимной инициативе с администрацией Красночикойского района они подписали соглашение о прекращении рубки кедра. Вообще кедр можно заготавливать, если его состав не превышает 30%, если выше 30% заготавливать кедр запрещено. Так они и заготавливали, нарушений с их стороны не было. Кедр в данном районе всегда привлекал повышенное внимание, местные жители ратуют за сохранность этого вида дерева. По подписанному соглашению они полностью отказались от рубки кедра, за исключением тех, которые попадают при прокладке волок – это лесная дорога на лесосеке, если попадает «кедрина» – она мешает, а волок прокладывается в соответствии с технологическими картами, тогда этот кедр убирался. После подписания соглашения, это было не только их мнение, но и мнение других лесопользователей, которые работали в Красночикойском районе, что с кедром связываться одна головная боль: он ни по цене, ни по качеству древесины ничем не отличается от сосны, осины, березы, лиственнице уступает по своим качествам, поэтому с ним только одни проблемы, и они добровольно от него отказались. Перед началом лесозаготовительного сезона собирали бригадиров лесозаготовительных бригад, рабочих, проводили инструктажи по правилам работы на лесном участке, вопрос о запрете заготовки кедра звучал в первую очередь, это было всегда. В Гыршулуне на базе работал гражданин ФИО18, он был мастером по лесу со стороны китайского коллектива, занимался расстановкой лесозаготовительных бригад, контролировал правила отработки лесосек или делян, в вопросах лесопользования это был старший человек, на базе Аленгуй он осуществлял контроль. ФИО66 у них работает с 2011 года. С 2017-2018 года он помогал ФИО18 в организации работы на лесосеках, на Аленгуе, в том числе, на базе. ФИО65 он знает не так хорошо, он с 2017 года работал в основном на железнодорожной стадии Гыршелун, иногда выезжал на Аленгуй. До 2019 года проблем с заготовкой кедра не было, в 2019 году произошел первый случай, когда одна из лесозаготовительных бригад, которую возглавлял китайский работник ФИО19, самовольно зашла в неотведенный для рубки участок, это был их участок, но он не был отведен, и вырубил там кедр. Как потом им объяснили, это было сделано для объема, чтобы ему не переезжать на новое место дислокации. Сразу поступила информация с Аленгуя и с Гыршелуна, они проверили, факт подтвердился и о случившемся они сообщили в правоохранительные органы. В итоге Суй Пинфу был осужден, его оштрафован, они за него заплатили порядка 19 миллионов рублей штрафа. Такой массовой заготовки кедра больше не было. Факты нарушения заготовки были выявлены в процессе детальной проверки всего лесного участка. После случая с ФИО19, длительное время работали бригады лесников, сотрудники правоохранительных органов, провели проверку деятельности «ТСЛК Чита» за все 10 лет. В итоге га лесосеках были найдены пеньки, которые показывали, что спилен кедр. По этим подсчетам им предъявляли порядка 320 кубометров, по тем объемам, по которым работало предприятие и экспортировало лес в Китай, как по одной доске на вагон. При подаче таможенных деклараций с 2014 года кедр вообще не заявлялся, они его исключили, потому что добровольно взяли на себя обязательство его не рубить, и добровольно исключили его из контракта, тем самым сделали хуже себе. О нарушения, допущенных ФИО66 и ФИО65, ему стало известно в результатах проведенных проверок, раньше в отношении них он никакой информацией не располагал, оба работали хорошо. Каждая лесоделяна, которая отрабатывается предприятием, впоследствии проверяется сотрудником лесничества, может в присутствии кого-то из представителей предприятия, может без присутствия. По результатам проверки составляется акт. Претензии по проверкам касались в основном недостаточной очистке лесосек, хотя предприятие от всех других отличалось в лучшую сторону по качеству работы в лесу. О том, что заготавливался кедр, о таких фактах им не сообщали. На пунктах приема Гэршелун и Аленгуй со стороны китайских граждан управлял ФИО15. Он был как содиректор – представитель, учредитель, китайской частью работников командовал он, особенно, в части производственной деятельности, в вопросах снабжения. Если ФИО15 выезжал в Читу, за него на Аленгуе всегда оставался ФИО18, на Гэршелуне ФИО17 был за старшего, он же был переводчиком, распорядителем работ. ФИО17 поддерживал контакты с железнодорожной станцией по отгрузке и заказам вагонов, с контролирующими органами, в том числе, с правоохранительными органами, медицинские вопросы закрывал тоже он.

Из показаний свидетеля ФИО68 № 2, оглашенных в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ следует, <данные изъяты>», которое занимается заготовкой и переработкой древесины. У общества имеется два пункта приема и отгрузки пиломатериала в Красночикойском районе по месту заготовки и переработки древесины, второй пункт в <...>. Из Красночикойского района в с. Гыршелун доставка пиломатериала осуществляется автомобильным транспортом, в с. Гыршелун производится погрузка пиломатериала в железнодорожные вагоны и отправка до станции назначения Манчжурия. С 2011 года в ООО «ТСЛКЧ» на пункте отгрузки в с. Гыршелун в качестве переводчика работал ФИО17, который, кроме того, помогал ФИО68 № 9, мастеру погрузки, в организации поставки вагонов в тупик и отправке вагонов. ФИО17 был осведомлен о имевшихся фактах перегруза. В период 2018-2019 годы ФИО17 работал за старшего, то есть контролировал весь рабочий процесс, при этом был переводчиком. ФИО65 работал в ООО «ТСЛКЧ» примерно с 2017 года, согласно разрешения на работу, он являлся маркировщиком, то есть в его обязанности входила маркировка пиломатериала, однако, чем фактически он занимался на базе, ему не известно (т. 22 л.д. 37-41).

Из показаний ФИО68 № 2 от 18 мая 2021 года следует, что за все время его деятельности в ООО «ТСЛК» в качестве директора, с инопартнерами было заключено два международных контракта, первый контракт действовал в период с 2009 года по 2016 год. Затем в деятельности фирмы был перерыв с 2016 года по лето 2017 года. ООО «ТСЛК Чита» ориентировочно в сентябре 2017 года возобновило свою деятельность, в конце сентября - начале октября 2017 года прибыли первые рабочие из числа граждан КНР. Далее был заключен внешнеэкономический контракт MZK-02 от 01 декабря 2017 года между ООО «ТСЛК-Чита» и ООО Международная торговая компания ФИО67 Хингана на поставку пиломатериалов пород «сосна» и «лиственница», в адрес китайского контрагента. В рамках исполнения данных обязательств по контракту по экспорту пиломатериала, ориентировочно в декабре 2017 года ООО «ТСЛК Чита» приступило к лесозаготовке древесины в рамках договора аренды лесного участка № 29 от 17 ноября 2008 года, заключенного между государственной лесной службой Забайкальского края и ООО «ТСЛК-Чита», на лесных участках, расположенных в Красночикойском лесничестве Черемховском участковом лесничестве, с последующим производством из него пиломатериала на базе Аленгой ООО «ТСЛК Чита», расположенной по адресу: Забайкальский край, Красночикойский район, ориентир <...> км на северо-восток от ориентира. Далее готовый пиломатериал на грузовом автомобильном транспорте доставлялся на базу ООО «ТСЛК Чита», расположенную по адресу: Забайкальский край, Хилокский район, п. Гыршелун, <...>, где грузился в железнодорожные вагоны для отправки в КНР. Основным источником дохода ООО «ТСЛК Чита» являются денежные средства, вырученные от реализации произведенного пиломатериала в рамках международного контракта, которые расходуются на нужды фирмы, на обеспечение ее производственной и хозяйственной деятельности, осуществления социальных мероприятий и оказание спонсорской помощи. Распределение всех денежных средств всегда согласовывалось с учредителем ООО «ТСЛК Чита» в лице его представителя, которым в 2010-2011 года был ФИО21, 2011-2013 года ФИО22, с 2013 года по настоящее время ФИО15. Заготовка древесины начинается с того, что нужно в соответствии с договором аренды № 29 от 17 ноября 2008 года, проектом освоения лесов, в котором имеется таксационное описание лесов, определить лесные участки для лесозаготовки. После того как определены лесные участки для лесозаготовки, производится отвод лесосеки на местности, то есть определение границ лесосек. Всем этим занимается мастер леса ООО «ТСЛК Чита» ФИО68 № 5 с участием бригад лесозаготовителей из числа граждан КНР, являющихся работниками ООО «ТСЛК Чита», так как они являются непосредственными исполнителями процесса лесозаготовки, и именно им ФИО68 № 5 на месте должен показать, где можно заготавливать лес и в пределах каких границ. На основании материалов лесоотводов ФИО68 № 5 готовится лесная декларация для работы на текущий год, после чего лесная декларация направляется Читинский офис ООО «ТСЛК Чита», там она проверяется ФИО49, подписывается им, а затем направляется в Государственную Лесную службу (Министерство природных ресурсов) Забайкальского края, где проходит окончательную проверку и утверждение. Вместе с ФИО68 № 5 контроль за отведением лесосек, работой лесозаготовительных бригад из числа граждан КНР, осуществлял мастер леса ФИО18, он же осуществлял общее руководство базой Аленгой ООО «ТСЛК Чита». На основании утвержденной лесной декларации, бригады лесозаготовителей из числа граждан КНР, приступают к непосредственной разработке лесосек и заготовке древесины. В среднем, количество лесозаготовителей составляло около 12 бригад, исключительно из граждан КНР, деятельность которых в основном контролировалась ФИО18, в меньшей степени ФИО68 № 5 Заготовленная древесина в хлыстах доставлялась автомобильным грузовым транспортом до базы Аленгой, где принималась к учету, раскряжевывалась, и направлялась на пилораму. Приемом древесины в хлыстах с 2017 года занимались: ФИО68 № 4, работает по настоящее время; ФИО68 № 11, в настоящее время не работает, ФИО68 № 38 – которые являлись заведующими пунктом приема и отгрузки древесины базы Аленгой. Они работали посменно, 15 суток один, 15 суток другой. В их обязанности входил прием древесины в хлыстах, измерение объема и породы древесины; учет изготовленого пиломатериала; учет отгруженного пиломатериала и составление сопроводительных документов для транспортировки пиломатериала на базу в с. Гыршелун; ведение учетной документации -заполнение журналов на пункте приема, переработки и отгрузки древесины на базе Аленгой. Фактически приемом древесины в хлыстах на базе Аленгой занимались работники из числа граждан КНР, которые производили ее замеры и данную информацию предоставляли русским работникам - заведующим пунктами приема и отгрузки древесины: ФИО68 № 11, ФИО68 № 38 и ФИО68 № 4, которые вносили данные сведения в соответствующие журналы учета принятой древесины (т. 27 л.д. 152-156).

Из показаний ФИО68 № 2 следует, что после того как древесина раскряжевывалась, она поступала на пилорамы, которыми руководил ФИО16, у него в подчинении был ряд китайских работников, которым он давал указания, какой сортимент пилить из какой породы древесины. После того как изготавливался пиломатериал, его «точковали», то есть измеряли и высчитывали его объем по породам древесины «сосна» и «лиственница», в том числе и «кедр», этим занимались китайские работники ООО «ТСЛК Чита», после чего предоставляли русским работникам, а именно заведующим пункта приема и отгрузки древесины: ФИО68 № 11, ФИО68 № 38, ФИО68 № 4 информацию, которую они вносили в соответствующие журналы учета переработанной древесины, без фактического их измерения по объему. Так как ФИО18 был главным начальником на базе Аленгой, он давал указания всем подчиненным ему китайским работникам, без его ведома и разрешения на базе ничего не делалось, он всегда был в курсе всего происходящего, именно он давал указания лесозаготовительным бригадам отводить конкретные деляны, в соответствии с документами по лесоустройству и плану освоения лесов, которые ему были предоставлены ФИО68 № 5. ФИО18 контролировал лесозаготовки непосредственно на делянах, в связи с чем он не мог не знать, что на отведенных им лесных участках заготавливается древесина породы «кедр», так как хорошо разбирается в древесине и имеет специализированное китайское образование по лесоустройству и лесопользования. Без разрешения ФИО18 ни один китайский работник не решился бы спилить «кедр». Заготовка древесины породы «кедр» была прекращена ООО «ТСЛК Чита» примерно в 2014 году, после того как с администрацией Красночикойского района было достигнуто соглашение о недопущении рубок деревьев породы «кедр». ФИО18 знал о том, что заготавливать древесину породы «кедр» нельзя, так же данная информация доводилась до всех китайских работников ООО «ТСЛК Чита», после того как в 2017 году, ООО «ТСЛК Чита» возобновило свою работу, эта информация доводилась до всех работников каждый раз перед началом заготовительного периода, во время соответственных инструктажей. У ФИО18 был помощник ФИО66, который так же является работником ООО «ТСЛК Чита», с 2017 года который числится как распределитель работ. Фактически ФИО66 по указанию ФИО18 занимался отведением лесных участков под лесосеки, контролировал процесс отведения делян, заготовки древесины на местах и ее транспортировки к местам ее хранения на базу Аленгой, контролировал процесс восстановления и укрепления дороги, по которой производилась транспортировка заготовленной древесины с делян на базу Аленгой, а так же занимался иной производственно-хозяйственной деятельностью. ФИО66 до этого работал в ООО «ТСЛК Чита» в период с 2011 года по 2016 год, но на каких должностях не помнит, но это было связано с заготовкой леса. ФИО18 давал указания ФИО66 по заготовке древесины, в том числе, породы «кедр», а именно какие деляны отводить и какую древесину заготавливать. Так же как и ФИО18, ФИО66 разбирается в древесине и он видел на делянах, какую древесину заготавливают китайские бригады. При отсутствии ФИО18, ФИО66 всегда оставался за главного, он знал о том, что заготавливать древесину породы «кедр» нельзя. Именно ФИО18 и ФИО66 давали указания своим подчиненным китайским работникам, из числа лесозаготовительных бригад, что бы они заготавливали всю имеющуюся древесину сплошняком, в том числе и породы «кедр». Так как без указания ФИО18 древесину, не входящую лесную декларацию, просто бы не приняли на базе Аленгой. Заведующие пункта приема и отгрузки древесины: ФИО68 № 11, ФИО68 № 38, ФИО68 № 4, фактически не осматривали хлыстовую древесину, так как ее сразу же раскряжевывали и отправляли на пилораму, после распиловки «кедр» очень тяжело отличить от «сосны», поэтому их складывали вместе, так сказать вперемешку, что бы «кедр» не было видно. После распиловки пиломатериал, в том числе, и породы «кедр» находился на пилорамах, его замерами занимались китайские работники, которые подчинялись ФИО16, информацию, полученную при замерах готового пиломатериала они передавали заведующим пункта приема и отгрузки древесины: ФИО68 № 11, ФИО68 № 38, ФИО68 № 4, которые вносили ее в соответствующие журналы по переработанной древесине ООО «ТСЛК», без его фактического измерения. Указания по распиловке древесины, в том числе, и породы «кедр», как и древесины других пород ФИО16 получал от ФИО18, как начальника базы. Далее готовый пиломатериал собирался в «пачки», которые обвязывались пластиковыми зелеными лентами, и ждал отправки на базу ООО «ТСЛК Чита» в п. Гыршелун. Перевозка пиломатериала на данную базу осуществлялась грузовыми автомашинами, под управлением русских работников ООО «ТСЛКЧ». Поступающая древесина породы «кедр» и изготовленный из него пиломатериал, по указанию ФИО18 учитывались китайскими работниками как «сосна», сведения о которых передавались специалистам ООО «ТСЛКЧ», которые на основании данных сведений вносили записи в соответствующие журналы учета и составления отчетности, которая затем направлялась в читинский офис. Именно поэтому, в отчетной документации по приемному пункту № 445 база Аленгой, с 2017 года не числится ни древесина, ни пиломатериал породы «кедр». После того как пиломатериал, в том числе, и породы «кедр», поступал на базу ООО «ТСЛКЧ» в п. Гыршелун, там его принимали китайские работники, процесс приема пиломатериала контролировали или ФИО17 или ФИО65, которые были там начальниками. Кто был из них главнее, не знает, у них были разные обязанности, но если кого-то из них не было на базе, то каждый выполнял не только свои обязанности, но и за отсутствующего. ФИО17 работает в ООО «ТСЛК Чита» с 2010-2011 года, а ФИО65 с 2017 года. В основном ФИО65 занимался финансовыми вопросами, также он контролировал процесс загрузки пиломатериалов в железнодорожные вагоны. ФИО17, который знал русский язык, вел переговоры с русскими работниками, подыскивал русских водителей с грузовыми машинами, для перевозки пиломатериала с базы Аленгой на базу в п. Гыршелун, нанимал грузчиков из числа местных жителей для погрузки пиломатериала в железнодорожные вагоны, получал указания по загрузке пиломатериала в железнодорожные вагоны о сортименте, количестве и породе от ФИО18. ФИО17 или ФИО65 достаточно хорошо разбирались в пиломатериале и могли отличить «кедр» от «сосны», они знали о наличии «кедра» на их базе, так как периодически проверяли пиломатериал и присутствовали при погрузке пиломатериала в железнодорожные вагоны, и они не могли не знать, что среди пиломатериала породы «сосна», есть «кедр». Он как директор ООО «ТСЛК Чита» заключал договоры, распоряжался финансами общества, осуществлял общее руководство фирмой, посредством подчиненных ему лиц, руководителей структурных подразделений. ФИО68 № 5 как мастер леса осуществлял выезды на лесосеку, путем натурального обхода лесосеки и соблюдения границ лесосеки, а также количества заготовленных деревьев породному составу, которые ФИО68 № 5 сверял с документами лесоустройства по конкретной лесосеке. Лично он за работой ФИО68 № 5 не следил, его работу не контролировал и не перепроверял, потому что доверял ему. На лесосеки он ездил раз в год, в основном, чтобы узнать об условиях проживания граждан КНР, производивших заготовку древесины, фактический осмотр лесосек он не производил. От китайской стороны в России всем руководил ФИО18, контроль за деятельностью ООО «ТСЛКЧ» вели представители учредителя Большого Хингана, ФИО21, ФИО22, ФИО15. Процесс и контроль за заготовкой древесины был возложен на ФИО18 и его помощника ФИО66, процессом распиловки руководил ФИО16, контролировал которого ФИО18 или его помощник ФИО66, процессом транспортировки пиломатериала с базы Аленгой на базу в п. Гыршелун и ее отправкой в КНР занимались ФИО17 и ФИО65. Выбором места для отвода осуществляется на основании проекта освоения лесов ФИО68 № 5, лесные участки согласовывались с мастером леса ФИО18 и им. После того как лесные участки были согласованы, ФИО68 № 5, ФИО18 и бригадиры лесозаготовительных бригад выходили на лесные участки, где производили их осмотр и занимались отведением. Отведение лесного участка осуществлялось непосредственно работниками лесозаготовительной бригады из числа граждан КНР, с помощью технических измерительных приборов: GPS-навигаторов, буссолей и рулеток. Далее всю информацию, в том числе, и по породному составу, по отводу лесного участка, граждане КНР передавали ФИО68 № 5 для составления лесной декларации и сверки данных с материалами лесоустройств. При этом ФИО68 № 5 и ФИО18, видели какой на лесных участках породный состав. От ФИО68 № 5 за все время его работы ему ни разу не поступала информация о том, что в ходе осмотра лесного участка, на котором планируется заготовка древесины, были обнаружены деревья породы «кедр». При фактическом осмотре лесного участка по породному составу расхождений с таксационным описанием не было. Ему известны случаи, что ФИО68 № 5 не выезжал на отводы лесных участков, на него этим занимался ФИО18. Полученная информация по отведению лесного участка передавалась ФИО68 № 5, который составлял все необходимые документы. После того как ФИО18 уехал, с апреля 2020 года перечисленные обязанности за ФИО18 стал выполнять ФИО66. В случае если осмотр производился китайскими работниками, то или ФИО18 или ФИО66 должны были сообщать ему и составлять акты о наличии деревьев породы «кедр» на отводимых ими лесных участках, неотраженных в таксационных ведомостях. Однако такие акты ими не составлялись и ему об этом они не сообщали, почему данная информация от него скрывалась, ему не известно. Когда он узнал, что ФИО68 № 5 не выезжает на осмотр лесных участков, где планируется заготовка древесины, он составил с ним разговор, что ответственность за отведение лесных участков лежит на нем и делал устные замечания. При этом ФИО68 № 5 уверял его в том, что нарушений при отведении лесных участков нет. В процессе рубки деревьев китайскими лесозаготовительными бригадами, никем из русских работников их работа не контролировалась, данная обязанность была возложена только на ФИО18 и ФИО66, которые фактически видели, что на участках лесозаготовки произрастает древесина породы «кедр». Из русских работников ООО «ТСЛКЧ», контроль за процессом распиловки никто не осуществлял, он также не контролировал данный процесс, сам не определял какой объем, сортимент пиломатериала и из какой породы изготавливать. Главным на пилораме был ФИО16, который был назначен на данную должность по согласованию с Сюй Сюгуан. Именно ФИО16 сам определял объем, сортимент и породу из которой изготавливался пиломатериал, исходя из производственной необходимости и условий международного контракта. От кого ФИО16 получал информацию об объем, сортименте и породе, из которой необходимо изготавливать пиломатериал, ему не известно. Контролем за рубкой и освидетельствованием лесоучастков занимались мастер леса ФИО68 № 5 и работники Черемховского участкового лесничества ФИО68 № 3 и ФИО46, куда они выезжали на транспорте ООО «ТСЛКЧ» или Черемховского лесничества, на которые выделяло топливо ООО «ТСЛКЧ». Вопросами выделения транспортных средств и ГСМ занимался исполнительный директор ООО «ТСЛКЧ» ФИО68 № 36. ФИО68 № 3 неоднократно составлялись протоколы о лесонарушениях, замечания по которым устранялись в рабочем порядке. Документы по таможенному декларированию пиломатериалов составлялись инженером по маркетингу и декларированию ООО «ТСЛКЧ» ФИО40 на основании переданных ему данных со ст. Гыршелун мастером погрузки ФИО68 № 9, которая непосредственно участвовала при погрузке пиломатериала в железнодорожные вагоны. Имеющиеся у ФИО40 документы, относительно экспортируемого пиломатериала по каждому вагону, ФИО40 передавал в ИП ФИО68 № 34, которыми оказывались услуги по подготовке таможенных деклараций, где он был указан в качестве декларанта экспортируемого товара, что подтверждалось его электронно-цифровой подписью. При этом, как декларант, он брал на себя ответственность за соответствие внесенной информации, указанной в таможенных декларациях, по пиломатериалу экспортируемому в КНР, при том, что осмотр загруженного пиломатериала в железнодорожные вагоны не производил, этим занимались ФИО68 № 9 ФИО17. Сомнений в достоверности предоставляемых ими сведений у него никогда не было. ФИО17 официально работал в ООО «ТСКЛЧ» в качестве переводчика, но выполнял руководящую роль на базе Гыршелун. Примерно с 2011 года, при личной встрече с ФИО36, который в то время являлся соуправляющим Большого Хингана, по его личной просьбе, на ФИО17 была возложена обязанность по организации работы бригад грузчиков по загрузке пиломатериала в железнодорожные вагоны, отслеживание процесса загрузки пиломатериала и сбор информации о сортименте, объеме и породном составе загружаемого и подготавливаемого к экспорту пиломатериала в железнодорожные вагоны, которую он должен был передавать ФИО40 ФИО17 достаточно хорошо разбирался в породном составе и мог отличить пиломатериал пород «сосна», «кедр», «лиственница», при этом при отгрузке пиломатериалов на экспорт, от ФИО17 ему информация о том, что в КНР экспортировался пиломатериал породы «кедр» среди другого пиломатериала, не поступала. Оснований не доверять ФИО17 у него не было, так как он работал в ООО «ТСЛКЧ» достаточно продолжительное время, кроме того, со стороны таможенных органов никаких замечаний по загрузкам железнодорожных вагонов, погрузку которых контролировал ФИО17, не было. Подобная информация ему поступила от ФИО68 № 36, исполнительного директора ООО «ТСЛКЧ», в марте 2020 года, по результатам которой было установлено, что ФИО19, работник ООО «ТСЛК Чита» незаконно заготовил древесину породы «кедр», за что был осужден. В разговоре с инвестором большого ФИО71 Дедзяо ему известно, что у последнего есть фабрика по производству мебели, поэтому предполагает, что «кедр» нужен был ему для производства мебели, и скорее всего именно с этой целью «кедр» смешивался с пиломатериалом породы «сосна» и экспортировался в КНР, так как в Китае это редкая порода дерева. ФИО65 прибыл в Россию в составе группы китайских рабочих в 2017 году, он был направлен китайской стороной для работы на базе ООО «ТСЛКЧ» в п. Гыршелун. Позднее ему стало известно, что ФИО65 двоюродный брат ФИО72, инвестора Большого Хингана, владельца мебельной фабрики в КНР. Думает, что ФИО65 был направлен китайской стороной для осуществления контроля за ООО «ТСЛКЧ» в интересах китайской стороны. Формально ФИО65 был трудоустроен на различных должностях ООО «ТСЛКЧ», от начальника цеха до маркировщика, не выполняя при этом данные обязанности. Фактически ФИО65 руководил на базе ООО «ТСЛКЧ» в п. Гыршелун производственным процессом, сам определял сортимент, объем и породу пиломатериала для отправки на экспорт в КНР. Также он занимался финансовыми вопросами на базе ООО «ТСЛКЧ» в п. Гыршелун, по текущим расходам, в том числе, после осмотра прибывшего пиломатериала с базы Аленгой на базу в п. Гыршелун, производил оплату работы русским водителям (т. 27 л.д. 159-173, 176-184).

Из показаний ФИО68 № 2 следует, что решение о том, что граждане КНР ФИО16, ФИО17, ФИО65 будут работать в ООО «ТСЛК Чита» принималось руководством ООО «ФИО67 Хингана», они сами определяли их функциональные обязанности, помимо тех которые указаны в документах при въезде в РФ, о которых ему дополнительно сообщалось самими руководителями ООО «ФИО67 Хингана». Эти дополнительные обязанности, являлись формой взаимодействия китайских работников внутри рабочего коллектива китайских работников и не противоречили нормам законодательства РФ. Заготовкой древесины на делянах занимались только китайские работники ООО «ТСЛКЧ», которых в начале заготовительного периода завозили на деляны, где они жили до окончания процесса заготовки древесины. В ООО «ТСЛК» в период с 2017 года по 2020 год были бригадиры на участках основного производства: ФИО23, ФИО24, ФИО25, ФИО47, ФИО26, ФИО27, также было два оператора технологических установок Юй Хайцзюнь и ФИО19, начальник цеха ФИО31. Данные работники руководили непосредственно заготовкой древесины на делянах, у них в подчинении были китайские работники ООО «ТСЛКЧ», которые непосредственно заготавливали древесину, полная информация о них имеется в документах компании. На делянах, расположенных в выделах 14 и 23 квартала 64 Черемховского участкового лесничества Харцагинская дача заготовкой древесины руководил ФИО31. На деляне, расположенной в выделе 1 квартала 82 Черемховского участкового лесничества Харцагинская дача заготовкой древесины руководил ФИО31. На делянах, расположенных в выделах 21 и 23 квартала 80, выделах 1 и 4 квартала 81 Черемховского участкового лесничества Харцагинская дача заготовкой древесины руководил ФИО19. На деляне, расположенной в выделе 4 квартала 213 Черемховского участкового лесничества Харцагинская дача заготовкой древесины руководил ФИО27. Где в настоящее время находятся данные лица ему не известно, они выехали с территории РФ в КНР в 2020 году после окончания лесозаготовительного сезона. ФИО31, ФИО19, ФИО27 получали указания о заготовке древесины от ФИО18. Вся заготовленная на лесосеках древесина поступала на базу Аленгой для последующей переработки в пиломатериал. Весь произведенный пиломатериал был предназначен для экспорта в КНР в адрес компании «ФИО67 Хингана» в соответствии с заключенным международным контрактом, с иными участниками внешнеэкономической деятельности у компании контрактов не было. Был отпуск пиломатериалов в незначительных объемах на хозяйственные нужды самой организации, в благотворительных целях учреждениям социальной сферы - школа, детский сад, для личных нужд работников компании и жителей прилежащих населенных пунктов (т. 27 л.д. 187-192, 195-199).

Из показаний свидетеля ФИО68 № 10, оглашенных в соответствии со ст. 281 УПК РФ с согласия сторон следует, что с 2010 года он работает в ООО «ТСЛКЧ» в должности <данные изъяты>. В его должностные обязанности входит работа связанная с погрузкой, отправкой железнодорожных вагонов с грузом пиломатериала, оформление необходимой для этого документации. Погрузка вагонов производилась на пункте погрузки в Хилокском районе, с Гыршелун, <...>.. Оформлением накладных на груз в ООО «ТСЛКЧ» занимается ФИО40, оформленные документы направляются в Гуршелун, где мастер погрузки ФИО68 № 9 их подписывает и отправляет вагоны. Учредителем ООО «ТСЛКЧ» является китайская фирма, уставной капитал на 100 % является китайским, общество занимается заготовкой, переработкой древесины и экспортом пиломатериала в КНР. Вся экспортируемая продукция отправляется только из с. Гыршелун, где работают в основном бригады китайских рабочих, от китайского руководства отправляется человек, который является старшим. В 2018 году руководство рабочими осуществлял ФИО17, который одновременно был переводчиком. С ФИО65 он не знаком, от ФИО68 № 9 ему известно, что ФИО17 ей говорил, что Ли является «капитаном». Ему известно, что китайцы называют «капитаном» человека, который назначается старшим, то есть руководит и контролирует работу (т. 22 л.д. 42-45).

Будучи допрошенным дополнительно, свидетель ФИО68 № 10 показал, что в Читинском офисе ООО «ТСЛКЧ» он работает с января 2011 года, работает только с документами. О том, сколько вагонов необходимо поставить, какой объем будет экспортировать, какой именно будет экспортирован лесоматериал информацию ему давал ФИО17, который являлся старшим базы в п. Гыршелун. ФИО17 работал в фирме на протяжении 5 лет, в настоящее время по постановлению суда ему работать запрещено, кроме него на базе в Гыршелуне работал представитель инвестора, ФИО65, в обязанности которого входил контроль за осуществлением деятельности фирмы в которую они вложили деньги, то есть он следил за работой граждан КНР и вся ли работа выполняется с их стороны в полной объеме. Непосредственное руководство ими осуществляет ФИО68 № 2, при этом всю суть работы ему диктовала китайская сторона, всеми финансовыми операциями распоряжался ФИО68 № 2. Как таковых планерных совещаний у них не было, план по работе, какой объем, когда необходимо экспортировать пиломатериал им давал ФИО17 (т. 25 л.д. 57-62).

Будучи допрошенным дополнительно свидетель ФИО68 № 10 показал, что ФИО40 его подчиненный, занимал должность <данные изъяты>. В его должностные обязанности входила подготовка документов для подачи таможенных деклараций - счет-фактуры, спецификации, железнодорожные накладные, сопроводительные документы установленного образца, в которых дублируется информация указанная в счет-фактуре и спецификации; оформление фитосанитарных сертификатов, включая подачу заявок во ВНИИКР, затем в Россельхознадзор, получение заключений экспертиз ВНИИКР и фитосанитарных сертификатов в Россельхознадзоре; составление и подача отчетов по экологии в части вредных выбросов ООО «ТСЛК Чита». Его место работы в Читинском офисе, ни с какими проверками он никуда не выезжал, все документы составляются им на основании предоставленных ему данных, в частности, сведения необходимые для подачи таможенных деклараций он получал от ФИО68 № 9, а информацию для оформления фитосанитарных сертификатов получал в основном от ФИО17. На базу в п. Гыршелун перевозился уже готовый пиломатериал с базы Аленгой, который там складировался, затем пиломатериал грузился в железнодорожные вагоны для последующего экспорта в КНР, в рамках заключенного международного контракта ООО «ТСЛК Чита». В основном на базе работали граждане КНР, руководителем базы в п. Гыршелун был ФИО17, который работает в ООО «ТСЛК Чита» примерно с 2012-2013 года, работал он от китайской компании «Большой Хинган». В 2017 году, после того как пришел инвестор ФИО17, ФИО17 стал руководить данной базой, вся необходимая информация по базе в п. Гыршелун поступала от него, он же определял объемы отгружаемой древесины в КНР с базы в п. Гыршелун, передавал данные сведения в Читинский офис, контролировал транспортировку отгруженного пиломатериала в КНР, мог позвонить и спросить где вагон, после этого он находил его по системе «ЭТРАН» и сообщал ему сведения о местонахождении вагона. Когда возбудили уголовное дело в отношении ФИО17 и ФИО65, он узнал, что ФИО65 является представителем инвестора, он давал деньги ФИО17 на взятки работникам железнодорожной станции Могзон. До этого ФИО65 ему известен не был, какую конкретно должность занимал ФИО65, ему не известно (т. 25 л.д. 63-67).

Будучи допрошен дополнительно свидетель ФИО68 № 10 показал, что ФИО17 с 2017 года числится переводчиком на базе ООО «ТСЛКЧ» в с. Гыршелун, однако фактически является ее руководителем. ФИО17 постоянно взаимодействовал как с ФИО18, так и с ФИО66, часто ездил на базу Аленгой, согласовывал объемы заготовленного пиломатериала, подготовленного к отгрузке, а также с учетом того, что он мог определять породу пиломатериала, он дожжен был знать, что на базе в с. Гыршелун находится пиломатериал породы «кедр», который затем грузился в железнодорожные вагоны, для последующего экспорта в КНР. Весь пиломатериал, который заготавливался на базе Аленгой, в полном объеме экспортировался в КНР в адрес фирмы «ФИО67 Хингна», на внутренний рынок и в адрес других фирм, данный пиломатериал никогда не продавался, так как 100% уставного капитала принадлежало китайской фирме. Все указания, относительно работы, ФИО18, ФИО66 и ФИО17, и возможно ФИО65, получали непосредственно из Китая, от кого именно ему не известно. ФИО68 № 2 также получал указания от китайской стороны, от кого именно ей не известно, о том, что бы обеспечивать нормальное функционирование и работоспособность ООО «ТСЛКЧ» и выступать декларантом экспортируемого пиломатериала, а ФИО18, ФИО66, ФИО17 предоставляли им всю информацию по заготовкам и переработке древесины, по объему и сортименту отгружаемого пиломатериала в железнодорожные вагоны (т. 25 л.д. 68-72).

Из показаний свидетеля ФИО68 № 39, оглашенных в соответствии со ст. 281 УПК РФ следует, что ФИО65 он знает, они вместе содержались в одной камере в СИЗО. ФИО65 рассказал ему, что его двоюродный брат, гражданин КНР, является учредителем и инвестором ООО «Большой Хинган», имени не назвал, но говорил, что его брат является главным акционером. Также Ли говорил, что ООО «Большой Хинган» является учредителем ООО «ТСЛКЧ», которое на территории РФ занимается заготовкой и переработкой древесины, а также экспортом пиломатериала в КНР. Пункт погрузки ООО «ТСЛКЧ» расположен в с. Гыршелун Хилокского района. Ли говорил, что брат направил его в с. Гыршелун для контроля за работой рабочих, а также для контроля за распределением и расходованием денежных средств, выделяемых братом от имени ООО «Большой Хинган» для обеспечения различных нужд ООО «ТСЛКЧ», то есть Ли полностью распоряжался деньгами фирмы (т. 22 л.д. 49-52).

Из показаний свидетеля ФИО68 № 40, оглашенных в соответствии со ст. 281 УПК РФ следует, что он работает на территории России около 10 лет. В ООО «ТСЛК Чита» он устроился через китайскую Международную торговая компания ФИО67 Хингана», примерно в 2017 году, точковщиком, то есть измерял объемы заготовленного пиломатериала. На базе самым главным был ФИО15, затем были ниже руководители ФИО16, ФИО18, ФИО43. Ему известно, что заготовка круглого леса производилась на горе, недалеко от базы «Аленгой», где он работал, лес привозили к ним на базу. Заготовкой древесины в лесу занимались только китайцы, ими руководил ФИО43. В декабре 2020 года заготовкой леса стали заниматься русские, так как китайцам нельзя было заезжать в Россию из-за ограничений, связанных с пандемией. В период с 2017 года по январь 2020 года на пилораме начальником был ФИО16, который руководил процессом и давал указание работникам КНР, как распиливать круглый лес, какой пиломатериал нужен и из какой породы его изготавливать, а затем уже он замерял объемы изготовленного пиломатериала. Распиливанием круглого леса также занимались только китайцы, однако после 10 июля 2020 года заготовка пиломатериала прекратилась, так как не было древесины. С января 2020 года пилорамой руководил ФИО18. Когда в 2017 году он приехал работать на базу Аленгой, он слышал, что от ФИО16, а затем от ФИО18 китайским работникам поступали указания о распиловке «кедра» и других пород. В основном «кедр» пилили одновременно с сосной. После того как ему попадал готовый пиломатериал и он производил его замеры, ему встречался пиломатериал породы «кедр», так как он разбирается в породах древесины и мог отличить «сосну» от «кедра», хотя это достаточно сложно, особенно когда это пиломатериал. Когда ему встречался «кедр», то в официальные документы он записывал его как «сосну», но для себя он все равно делал пометки об объемах «кедра». Такие указания ему сначала поступали от ФИО16 в период с 2017 года по январь 2020 года, затем, с января 2020 года такие указания ему давал ФИО18. Для чего он должен был так делать, ему не говорили, просто выполнял их указания. Данные записи хранятся в его ноутбуке, который был изъят при обыске сотрудниками полиции. В этом ноутбуке есть файлы с названиями «2017-2018», «2018-2019», «2019-2020», именно в этих файлах он указывал все объемы пиломатериалов по породам. После этого, когда к нему обращался или ФИО16 или ФИО18 он им сообщал записанные им объемы пиломатериала по породам. «Кедра» было намного меньше, чем «сосны». «Кедр» и «сосна» в пиломатериале хранились и перевозились вместе, что бы их труднее было отличить. После этого, посчитанный им на базе Аленгой пиломатериал породы «сосна» и «кедр», вперемешку грузили на грузовые машины, которыми управляли русские водители, загрузкой пиломатериала занимались ФИО32 и ФИО33, которые управляли погрузчиками, указания им давал ФИО18 или ФИО16. Затем уже пиломатериал перевозили на базу в Гыршелун. Точно не знает, но думает, что уже с Гыршелуна данный пиломатериал отправлялся в КНР. Он знает, что с 2017 года до января 2020 года руководителями были ФИО17 и ФИО65, с января по февраль 2020 года начальником был ФИО16, который затем уехал в КНР, примерно с ноября 2020 года начальником, после освобождения из тюрьмы, опять стал ФИО65. Кто был начальником на Гыршелуне в период с февраля по ноябрь 2020 года ему не известно. Самым главным начальником и руководителем китайской фирмы «Международная торговая компания ФИО67 Хингана» ФИО17. На базе Аленгой также были русские работники, но их было очень мало, чем они занимались, не знает, им они никаких указаний не давали. Все что они делали, было по указанию китайских начальников. На кого было зарегистрировано ООО «ТСЛК Чита» не знает, но руководили всем на базе Аленгой китайские «капитаны», русские там ими не руководили. Примерно с апреля-мая 2020 года, после того как уехал ФИО18, начальником на базе Аленгой стал ФИО66, который покупает еду и смотрит за работниками, так как все работы производились русскими (т. 24 л.д. 29-33).

Из показаний свидетеля ФИО37, оглашенных в соответствии со ст. 281 УПК РФ с согласия сторон следует, что он работает маркировщиком в ООО «ТСЛК Чита» на базе Аленгой. Раньше на делянах работали только китайцы, которые валили лес, за день на территорию базы приходило 3-4 машины с древесиной. Маркировщики древесины ее распиливали на пиломатериал, с территории базы пиломатериал вывозили грузовыми машинами русские водители. Предполагает, что распиленный лес продавали в Китай. Думает, что к организации перевозок пиломатериала причастен ФИО17, переводчик. Также ему знаком ФИО65, который занимается руководством погрузки пиломатериалов на ст. Хилок (т. 24 л.д. 60-63).

Из показаний свидетеля ФИО68 № 42, оглашенных в соответствии со ст. 281 УПК РФ с согласия сторон следует, что она трудоустроилась в китайскую кампанию, которая находится на территории КНР, в дальнейшем была направлена для работы на в Россию. С сентября 2019 года работает точковщиком (учетчиком) в ООО «ТСЛК Чита» на базе в с. Гыршелун. База находится в п. Гыршелун Хилокского района Забайкальского края, проживает она на территории базы. На базе работает примерно 10 граждан КНР, также на базе работают двое русских работников <данные изъяты>. <данные изъяты> бригадир и отвечал за техническое состояние автомобилей, а <данные изъяты> водитель легкового автомобиля. Её муж, ФИО68 № 15 тоже работает в данной организации в должности точковщика. База ООО «ТСЛКЧ» в п. Гыршелун занималась приемкой пиломатериалов и погрузкой их в железнодорожные вагоны, в дальнейшем вагоны с пиломатериалом экспортировались в КНР. Пиломатериалы прибывали на базу на грузовых автомобилях с пункта заготовки, находящейся в вахтовом городке Оленгой, данный городок также принадлежит ООО «ТСЛКЧ». В ее обязанности входила проверка количества принятого пиломатериала на базу. Привозимый пиломатериал прибывал с документами, где было указано количество, сортимент, размеры, порода, эти сведения она и проверяла, затем производила взвешивание на весах, которые были на базе, для того чтобы принятые пиломатериалы не превышали установленных норм, далее передавала принятый, сверенный пиломатериал другому работнику, который осуществлял погрузку в железнодорожные вагоны. Погрузкой пиломатериалов в вагоны занимались 4 работника, также граждане КНР, их работу она не знает. В документах на пиломатериалы всегда было указано либо «сосна», либо «лиственница», пиломатериал породы «кедр» никогда в документах она не видела. Она работала с отрезками бумаги на китайском языке, где было указан объем, сортимент, порода, больше с документами никаких действий не производила. Автомобили приезжали только с поселка Оленгой, никакие другие автомобили с пиломатериалами они не принимали. На базе в п. Гыршелун был ФИО16, который в настоящее время находится в КНР, и который контролировал всю работу базы, руководителей с Российской стороны не было. Кто был директором ООО «ТСЛКЧ», она не знает, начальником базы в п. Оленгой был ФИО18, который уехал в КНР. Руководителей с Российской стороны она не знает, но знает, что есть русский генеральный директор. Всю организацию работы обеспечивали китайцы, которые приехали от китайской организации, они обеспечивали их всем необходимым. За весь период времени, когда она работала на базе, видела, что приезжали контролирующие органы, проверяли, но никаких проблем не было. Проблемы с пиломатериалами породы «кедр» на базе не было, слышала, что в п. Оленгой кого-то задержали с «кедром», знает, что там незаконно заготовили древесину породы «кедр» (т. 24 л.д. 75-78).

Из показаний свидетеля ФИО68 № 15, оглашенных в соответствии со ст. 281 УПК РФ с согласия сторон следует, что он работает на базе ООО «ТСЛКЧ» п. Гыршелун с 2019 года в должности точковщика, ранее, с 2017 года, работал там же разнорабочим. В п. Оленгой он работал в период с 2017 по 2019 годы, видел, что на базе лежит древесина породы «кедр». В его обязанности точковщика входила приемка, подсчет количества древесины. Он измерял объем (кг) пиломатериала, привезенного на автомобилях с базы п. Оленгой, которая также принадлежит ООО «ТСЛКЧ». На базу привозили только пиломатериал, который был заготовлен в п. Оленгой, привозили в основном «сосну» и «лиственницу», также в небольших количествах привозили «осину» или «тополь». Породу в основном определяли по документам, где она была указана. Также он может определить породу по внешнему виду, «сосну» от «лиственницы» может отличить по цвету и весу, «сосна» светлее и легче, а «лиственница» темнее и тяжелее. В 2020 году он обнаружил, что в принятом пиломатериале была древесина породы «кедр», которая не была указана в документах, по документам значилась либо «сосна», либо «лиственница». Он знал, что «кедр» заготавливать нельзя, поэтому сразу отреагировал, сообщил своему руководителю ФИО16, который распорядился весь обнаруженный «кедр» увезли обратно на базу п. Оленгой. Он сам отбирал «кедр» и отправлял с водителем обратно в п. Оленгой, после отправки пиломатериала «кедр», получал подтверждение от ФИО16 о прибытии его в п. Оленгой. С самого начала его работы в должности точковщика он видел, что в пиломатериалах присутствует «кедр», хотя в документах значилась «сосна». Он записывал в документах объемы пиломатериала, объемы «кедра» нигде не фиксировался, документов на «кедр» нигде нет. После чего «кедр» сразу грузили в вагоны, старались «кедр» перемешать с сосной, так как их почти не отличить, знали, что «кедр» вывозить за границу нельзя. О наличии «кедра» в пиломатериалах он сообщал руководителям сначала ФИО17 (который был задержан), затем ФИО16, но никаких мер не предпринимали, «кедр» выезжал в КНР вместе с «сосной», под документами «сосны». После того как начались проблемы на границе с «кедром», его перестали перевозить за границу, так как боялись и не хотели проблем. «Кедр» отличается от сосны и лиственницы оттенком, он имеет красноватый оттенок и характерный запах. В случае, если «кедр» присутствует в небольших количествах, и перемешан с другой древесиной, то он незаметен, то есть его можно вывезти в КНР. Он мог заметить «кедр» только если он в больших количествах. На базе точковщиками были только он и его жена ФИО68 № 42, которая работает недавно и не сможет отличить «кедр» от другой породы древесины. В день из п. Оленгой приезжали автомобили с пиломатериалом, если машин 3-4 это много, если 1-2 машины это мало, иногда вообще не было автомобилей. Древесины с других автомобилей не принимали, только с п. Оленгой. В изъятых у него книжках он фиксировал количество машин и объемы привезенных пиломатериалов, которые привозили русские водители, породу пиломатериалов он не указывал (т. 24 л.д. 86-89).

Из показаний свидетеля ФИО68 № 41, оглашенных в соответствии со ст. 281 УПК РФ следует, что он работает переводчиком в ООО «ТСЛКЧ» с октября 2018 года. ФИО18 был руководителем на базе Аленгой, где он с октября 2018 года по июнь 2020 года работал переводчиком. Базе Аленгой расположена в Красночикойском районе. С июня по август 2020 года он работал переводчиком на базе Гыршелун. У ООО «ТСЛК Чита» имеется договор аренды леса сроком на 25 лет, по которому ООО «ТСЛК Чита» занималось заготовкой древесины с последующей ее распиловкой и отправкой в КНР на экспорт в адрес китайского партнера - компания «Хон Ян», руководителем и инвестором которой был ФИО17, он был самым главным, так как все деньги на работу и ООО «ТСЛК Чита» и компании «Хон Ян» поступали от него. За время своей работы в ООО «ТСЛК Чита» он понял, что данное общество было специально открыто компанией «Хон Ян» для заготовки, переработки древесины и отправки пиломатериала именно в адрес «Хон Ян». Проверяющим от ФИО17 на базе Аленгой был ФИО15, который приезжал из Китая примерно на 2-3 месяца. Когда ФИО15 был на базе Аленгой он раздавал всем указания, что делать, какую древесину заготавливать и как ее распиливать, какие размеры нужны для отправки в Китай. Насколько он знает, ФИО17 давал указания ФИО15, а ФИО15 давал указания другим. У ООО «ТСЛК Чита» было две базы - база Аленгой, вблизи которой производилась заготовка древесины в соответствии с договором аренды леса ООО «ТСЛК Чита», затем спиленный лес привозился на данную базу и там же распиловывался, после чего увозился на вторую базу Гыршелун, где пиломатериал складировался, затем грузился в железнодорожные вагоны и вывозился в КНР. В ООО «ТСЛК Чита» главными были ФИО68 № 2, который руководил русскими работниками, с китайской стороны главным был ФИО17, который в основном руководил из Китая, за все время его работы в Россию он заезжал около двух раз. Помимо офиса ООО «ТСЛК Чита» в г. Чите, у общества имеется офис в с. Черемхово Красночикойского района, в котором работает ФИО68 № 36 - исполнительный директор ООО «ТСЛК Чита», который живет в с. Черемхово. Данный офис был основным местом работы ФИО68 № 36, чем он занимался в офисе, не знает, но когда он приезжал на базу Аленгой, он решал вопросы по противопожарной безопасности, по посадке новых деревьев. На базе он появлялся редко около 2-3 раз в месяц. Когда он приезжал на базу Аленгой, то никому никаких указаний не давал, так как на базе Аленгой самым главным начальником был ФИО18, который руководил там китайцами и давал им указания, кому и что делать. Так же за все время его работы он ни разу не видел, что бы ФИО68 № 36 выезжал куда-то на лесные участки, где заготавливали древесину, этим занимались только китайцы. ФИО68 № 5, его должность он не знает, но он занимался оформлением документов по заготовке древесины на арендованных ООО «ТСЛК Чита» делянах, по предоставленным ему ФИО18 документам. Документы ФИО18 получал от граждан КНР, непосредственно выезжавших в лес и производивших отвод делян для последующей заготовки на них древесины. Это делалось, в связи с тем, что сами граждане КНР не могли от себя готовить данные документы. По факту, ФИО68 № 5 ни на базу Аленгой, ни в лес на деляны с целью проверок не ездил, всегда находился в офисе в с. Черемхово. Руководителем базы Аленгой в основном был ФИО18, который руководил заготовкой и распиловкой древесины, а также отправкой готового пиломатериала на базу Гыршелун. Когда приезжал ФИО15, то ФИО18 подчинялся ему и выполнял его указания. Он знает, что у ФИО18 есть официальное образование полученное им в КНР в сфере лесоустроительства. ФИО66 был у ФИО18 как бы заместитель, он получал указания от ФИО18 и выполнял их. Знает, что ФИО66 контролировал лесные деляны, на которых работники ООО «ТСЛК Чита» из числа граждан КНР, заготавливали древесину, возил туда русских работников, которые занимались уборкой и очисткой делян. После того как в 2020 году были выявлены незаконные рубки, ФИО18 в ночь «убежал» в КНР, и ФИО66 был поставлен начальником на базе Аленгой и занимался тем же самым, что и ФИО18. ФИО68 № 40, занимался подсчетом произведенного пиломатериала, после переработки древесины. ФИО18 и ФИО16 были примерно одного уровня начальники. ФИО18 руководил заготовками древесины и их транспортировкой на базу Аленгой, а ФИО16 затем руководил распиловкой привезенной древесины. После того как на базе Аленгой было заготовлено пиломатериала в объеме, достаточном для отправки в КНР, его перевозили на базу Гыршелун. Перевозкой пиломатериала с базы Аленгой до базы Гыршелун ООО «ТСЛК Чита» занимались русские водители на своих машинах. Данных водителей нанимал ФИО65 через ФИО17, скорее всего они же и оплачивали услуги по перевозке древесины. Русских водителей помнит только по именам: <данные изъяты>, в основном они все ездили на «Камазах» с телегами. После того как пиломатериал поступал на базу Гыршелун, его грузили в железнодорожные вагоны и отправляли в КНР. На базе Гыршелун самым главным был ФИО65, который занимался общим руководством базы и финансовыми вопросами. Ему известно, что ФИО65 двоюродный брат Ци Дедзяо и им же был назначен руководителем базы Гыршелун. ФИО65 напрямую получал указания от ФИО17 о том, какой пиломатериал отправлять в КНР. ФИО17 был заместителем и переводчиком у ФИО65 и выполнял указания, которые ему поступали от ФИО65 (т. 24 л.д. 108-114).

Будучи допрошен дополнительно, свидетель ФИО68 № 41 пояснил, что в октябре 2018 года он устроился в ООО «ТСЛКЧ» и стал работать на базе Аленгой, в этот период он познакомился с ФИО66, который был помощником ФИО18, начальника базы Аленгой, который сам определял где будут располагаться лесосеки, руководил всеми отводами лесосек и заготовкой на них древесины. В лесозаготовительный период с конца 2018 года по начало 2019 года ФИО66 в основном находился на базе складирования древесины, примерно в 50 км от базы Аленгой в сторону деревни «Семиозерье», куда привозили древесину с делян, а уже с данной базы лесовозами привозили древесину на базу Аленгой, где она перерабатывалась в пиломатериал. Чем именно занимался там ФИО66, ему достоверно не известно, но когда ФИО66 возвращался на базу Аленгой он сразу же шел к ФИО18 в комнату, где они разговаривали наедине, о чем, ему не известно. Заготовкой древесины на лесосеках занимались только китайские работники ООО «ТСЛКЧ», бригадиры и руководители - ФИО18 и ФИО66, осуществляли контроль за их деятельностью. Никто из русских работников ООО «ТСЛКЧ» не лез в работу китайских работников и не контролировал их. ФИО18 давал указания ФИО66, а тот ехал на лесосеки и давал указания бригадирам лесных бригад, которые занимались заготовкой древесины, и также ФИО66 контролировал, как лесные бригады выполняли данные им указания, а затем об этом докладывал ФИО18. Это все ему известно из личных разговоров с ФИО18 и ФИО66. После того как в начале 2019 года закончился лесозаготовительный период, ФИО66 вернулся на базу Аленгой и проживал там. После окончания заготовки древесины, ФИО18 и ФИО66 с несколькими китайскими работниками ездили ремонтировать дорогу, которая идет от базы Аленгой в сторону федеральной трассы. ФИО66 ездил с ФИО18 на рабочей машине марки «УАЗ Хантер» черного цвета на лесосеки, где производилась заготовка древесины, туда ФИО66 завозил русских работников, из числа местных жителей с. Черемхово и близ лежащих населенных пунктов, которым через него объяснял, где и как нужно произвести уборку ветвей деревьев, а также показывал им границы лесосеки. После того как русские работники производили уборку, ФИО66 просматривал и обходил лесосеку с помощью GPS-навигатора, который брал у ФИО18, об этом ему рассказывал сам ФИО66. Были случаи, когда ФИО66 один возил русских работников на уборку лесосек, так как он достаточно хорошо понимает русскую речь и даже немного умеет говорить на русском языке, ФИО66 хвастался об этом перед ним, что может ездить и без него. ФИО66 осуществлял контроль и за лесными китайскими бригадами, которые заготавливали древесину на лесосеках, так же по указанию ФИО18. В частности, ФИО66 привозил им продукты питания, запчасти и инструменты для ремонта бензопил и техники, которые использовались для заготовки древесины и ее транспортировки. Кроме того, он смотрел как они заготавливают древесину, сколько заготовили, сколько осталось заготовить, это он видел, когда с ФИО66 увозили русских работников на уборку лесосек и по пути они заезжали да лесосеки, где шла заготовка древесины. А уже после этого по приезду на базу Аленгой, ФИО66 сразу же шел к ФИО18 и сообщал обо всем. ФИО66 как и другие китайские работники ООО «ТСЛКЧ» находились в прямой зависимости от ФИО18, так как он был достаточно властный человек и если кто-то шел против него, мог просто уволить работника, и тому приходилось ехать в КНР. Примерно в конце 2019 года, когда ФИО18 разговаривал с одним из бригадиров китайской лесозаготовительной бригады, получился конфликт, что не понравилось ФИО18 и он уволил человека и отправил его в КНР, поэтому с ним никто не спорил, просто выполняли все его указания. О заготовке «кедра» он слышал от китайских работников, что «кедр» в небольших количествах, не более двух единиц, заготавливать можно, но эта ситуация изменилась, когда в конце 2019 года бригадир ФИО19 со своих лесных участков стал привозить практически больше половины лесовоза древесины «кедр», по этому поводу у ФИО43, начальник склада древесины, с ФИО18 был разговор, и ФИО43 высказывал ФИО18 свое недовольство тем, что его работники заготавливают много «кедра», что так делать нельзя, на что ФИО18 сказал: «какая тебе разница, что идет, самое главное что есть лес», при этом разговоре он не присутствовал, но об этом ему рассказал ФИО43. По факту все работники базы Аленгой знали, что на лесосеках заготавливаются деревья породы «кедр» и привозится на базу Аленгой. По этому факту сам ФИО18 ездил на деляны к ФИО19 и был недоволен тем, что последний много напилил «кедра», что о таких объемах могут узнать и это будет «большая проблема» для всех. Примерно в марте 2020 года сотрудники полиции на базе Аленгой задержали автомашину марки «Краз» под управлением ФИО19, в прицепе которого была обнаружена древесина породы «кедр», было возбуждено уголовное дело, по которому привлекли ФИО19, затем он был осужден за незаконную рубку, и он понял, что древесину породы «кедр» вообще заготавливать нельзя. После этих событий, в ходе разговора с китайским работником пилорамы ФИО68 № 40, он узнал, что когда они перерабатывали привезенную с делян древесину, в штабелях среди «сосны» попадался «кедр», который они также пилили и также перемешивали полученный пиломатериал из древесины «кедр» с пиломатериалом из «сосны», для чего они это делали он так и не понял. Весь произведенный на Аленгое пиломатериал, в том числе, и из «кедра», отправлялся грузовыми машинами на базу в с. Гыршелун ООО «ТСЛКЧ», где грузился в железнодорожные вагоны и отправлялся в КНР для компании «Хон Ян». Знали ли об этом другие китайские работники ему не известно, особо это нигде не оглашалось (т. 24 л.д. 117-121).

Будучи допрошен дополнительно свидетель ФИО68 № 41 показал, что о наличии «кедра» он слышал от китайских работников ООО «ТСЛКЧ», которые принимали хлысты деревьев, привезенные с лесосек, что раньше, до лесозаготовительного периода 2019-2020 года, с лесосек также привозили хлысты «кедра» вперемешку с другими породами деревьев. О том, что деревья породы «кедр» заготавливать нельзя постоянно говорили на собраниях, однако когда «кедр» приходил в небольших объемах, никто этому сильно не придавал значения, а когда в конце 2019 года с лесосек, где заготовку вел ФИО19, стало приходить много «кедра», это у всех стало вызывать опасение, но ФИО18 сказал: «Кому какая разница, лес да лес!» и что бы принимали и перерабатывали «кедр». После того как задержали ФИО19 и начались проверки, среди раскряжеванной древесины породы «сосна», была обнаружена и древесина породы «кедр». А когда проверяющие начали ездить на другие лесосеки, где еще раньше до 2019 года производилась заготовка древесины работниками ООО «ТСЛКЧ», так же были выявлены незаконные рубки «кедра», в каких объемах не знает. Он понял, что заготовка деревьев породы «кедр» производилась работниками ООО «ТСЛКЧ» всегда, но в меньших объемах. После задержания ФИО19, ФИО18 ему сказал, что договорился с ФИО19, что тот возьмет всю вину на себя, что решение о заготовке «кедра» принял сам, единолично, и дал указания своим работникам о заготовке «кедра», что бы ни у фирмы, ни у ФИО18 не было проблем. На каких условиях между ними были достигнуты эти договоренности, не знает, но все китайские работники понимали, что ФИО19 не мог принять такое решение без разрешения ФИО18. Даже если бы ФИО19 по своему решению заготовил «кедр» и привез на базу Аленгой, без разрешения ФИО18, то данную древесину у него бы просто не приняли. Вся заготовка древесины «кедр» происходила по указанию ФИО18, а контролировал данную заготовку ФИО66, которому это поручил ФИО18. ФИО66 не только контролировал процесс заготовки древесины на лесосеках, но и также обеспечивал лесозаготовительные бригады всем необходимым для того, что бы процесс заготовки двигался быстрее, потому что, чем больше они заготовят древесины, тем больше они получат зарплату. Была ситуация, когда он ехал с ФИО18 на машине УАЗ «Патриот» в октябре-ноябре 2019 года на верхний склад базы Аленгой, и когда они подъезжали к складу, ФИО18 остановил машину рядом со штабелями древесины породы «сосна» и сказал ему, что там лежит несколько хлыстов древесины «кедр», и что нужно срочно дать указание, что бы их сразу же распилили и убрали, после чего ФИО18 нашел ФИО43 и дал ему указания о том, чтобы данные хлысты «кедра» сразу же переработали. По распоряжению ФИО18 он организовывал встречу проверяющих. Также ему через «Ватсап» поступали сообщения или от ФИО68 № 5 или ФИО49, о том, что приедет ФИО68 № 3, лесничий Черемховского участкового лесничества, который приезжал с проверкой на базу Аленгой, мог выехать в лес, а мог просто прожить несколько дней на базе Аленгой, «пропить», и уехать домой. Насколько он помнит до ситуации с ФИО19, ФИО68 № 3 никогда не выявлял незаконные рубки деревьев, он выявлял незначительные лесонарушения, когда на лесосеках не убирали остатки древесины. Ему известно, что ФИО18 и ФИО68 № 3 знакомы давно, между ними дружеские отношения, учитывая, что ФИО18 достаточно хорошо разговаривал на русском языке, он без проблем мог разговаривать с ФИО68 № 3 и без помощи переводчика, наедине. С учетом навыка владения русским языком, ФИО18 также наедине мог разговаривать и ФИО68 № 2, какие вопросы они решали наедине ему не известно (т. 24 л.д. 122-125).

Будучи допрошен дополнительно свидетель ФИО68 № 41 показал, что ранее, в 2009 году он работал переводчиком у ФИО8, индивидуального предпринимателя, который занимался заготовкой древесины в районе с Ямаровка Красночикойского района Забайкальского края, и который для заготовки древесины нанимал граждан КНР. Когда работники ФИО73 из числа граждан КНР выходили на отведение лесного участка под заготовку, с ними выезжали работники Черемховского участкового лесничества, их было около 6 человек, и с их участием китайские работники ФИО73 производили отвод лесосек с определением ее границ по визирным столбам, то есть отведение делян всегда контролировалось работниками лесничества. Когда он пришел работать в ООО «ТСЛКЧ», то ситуация была совершенно иной, ФИО68 № 5, мастер леса, по состоянию своего здоровья физически не мог ездить на отводы лесосек, приезжал на базу Аленгой не часто, а когда был на базе в основном употреблял спиртное. ФИО68 № 36, исполнительный директор, на базу Аленгой приезжал редко, деляны тоже не проверял. Фактически всеми производственными процессами на базе Аленгой занимались работники ООО «ТСЛКЧ» из числа граждан КНР под руководством ФИО18, которому поступали указания от ФИО15, который фактически руководил всей деятельностью или из России, или из Китая. По указанию ФИО18 китайские работники на мотоциклах ездили по лесу в районе базы Аленгой, искали лесные участки с помощью GPS-навигаторов, где больше произрастает деревьев, что бы заготовить как можно больше древесины и там отводили лесосеки. После чего, докладывали ФИО18 о том, где отведена лесосека, примерный объем и породный состав произрастающей там древесины. Об этом ему известно из разговоров с отводчиками, как их звали, не помнит, так как их было много, около 60-70 человек. Эти же отводчики, в начале заготовительного периода занимались заготовкой древесины на тех лесосеках, которые ими же и были отведены. Эти работники ранее являлись работниками лесхоза в Синьлине КНР и специально были приглашены в Россию в качестве специалистов своего дела. Отвод лесосек и заготовку на них древесины контролировал ФИО66, который являлся помощником ФИО18. Кто назначил ФИО66 помощником ФИО18, он не знает, скорее всего сам ФИО18. Ему ФИО66 рассказывал, что давно работает в ООО «ТСЛКЧ» с ФИО18, с самого начала, как он только приехал работать в ООО «ТСЛКЧ». ФИО18 и ФИО66 являлись работниками лесхоза в Синьлине КНР именно по отводу лесосек и заготовке древесины, об этом они ему рассказывали лично. О наличии древесины породы «кедр» на базе Аленгой ему стало известно в конце 2018 года или в начале 2019 года, он спрашивал ФИО18 почему заготавливают «кедр», так как на совещаниях говорили, что заготавливать «кедр» нельзя, на что ФИО18 сказал ему, что если «кедр» стоит на центральном волоке или «если его меньше 2-х единиц», то его можно срубить. Только после ситуации с ФИО19, он понял, что «кедр» заготавливать вообще нельзя. После этого ему уже стало понятно, почему русских работников ООО «ТСЛКЧ» ФИО68 № 38 и ФИО48 не допускали к приемке хлыстов деревьев привезенных с лесосек, потому что они могли сообщить о заготовке «кедра» не только руководству ООО «ТСЛКЧ», но и местному населению, так как это могло вызвать недовольство с их стороны, потому, что добыча кедрового ореха является дополнительным заработком для местного населения. Кроме этого, когда произошла ситуация с ФИО19 и на базу Аленгой приехал ФИО68 № 2, он был злой и попросил его переводить ФИО18. В ходе разговора ФИО68 № 2 говорил, что почти 10 лет работали вместе без каких либо проблем, а тут выявили незаконную заготовку «кедра», что репутация фирмы упадет. На Что ФИО18 сказал, что во всем этом виноват ФИО19, за что и понесет наказание (т. 24 л.д. 127-130).

Из показаний свидетеля ФИО68 № 43, оглашенных в соответствии со ст. 281 УПК РФ с согласия сторон следует, что он на территории России работал в фирме «ТСЛК Чита» от китайской фирмы «Хон Ян» с сентября 2018 года по июль 2019 года, с июля 2019 года по октябрь 2019 года проживал в КНР, с октября 2019 года по настоящее время работает на базе в с. Гыршелун ООО «ТСЛК Чита», грузчиком пиломатериала в железнодорожные вагоны. С сентября 2018 года по июль 2019 года начальником базы был ФИО17, так как все работники базы его слушались и выполняли его указания, какие именно указания ФИО17 давал другим китайским работникам он точно не знает, что еще в ходило в его обязанности ему не известно. Ему ФИО17 давал указания по загрузке пиломатериала в железнодорожные вагоны, показывал ему какой пиломатериал нужно грузить в конкретные железнодорожные вагоны, так как загружаемый пиломатериал нужно было считать по объему и породе древесины, а он сам в породах древесины не разбирается, не знает как высчитывать объем, этим занимался ФИО17. В октябре 2019 года на базе в с. Гыршелун ООО «ТСЛК Чита» ФИО68 № 15 был замерщиком пиломатериала, то есть измерял количество и объемы пиломатериала, привозимого с базы Аленгой, а затем высчитывал какое количество и объем пиломатериала загружалось в железнодорожные вагоны. Ему известно, что весь пиломатериал, загруженный в железнодорожные вагоны на базе в с. Гыршелун ООО «ТСЛК Чита», отправлялся в КНР, в адрес какой фирмы ему не известно. Грузить железнодорожные вагоны пиломатериалом на базе в с. Гыршелун ООО «ТСЛК Чита» они перестали в ноябре 2020 года, после этого вагонов больше не было. Вместе со ним также работали китайские работники, которые так же как и он были грузчиками: ФИО34, ФИО17, ФИО45. В настоящее время в России сейчас находится только ФИО34, а остальные уехали в КНР. За все время его работы на базе в с. Гыршелун ООО «ТСЛК Чита» никого из русских начальников он не знал, всем руководили и все работы выполняли только китайские работники, так же не видел, что бы из русских кто-то приезжал и помогал. Относительно заготовки древесины и производства пиломатериала породы «кедр» он ничего не знал, он лишь загружал пиломатериал в вагоны и то именно тот пиломатериал который ему показывал (т. 24 л.д. 144-147).

Из показаний свидетеля ФИО68 № 43, оглашенных в соответствии со ст. 281 УПК РФ следует, что он работал на базе Аленгой разнорабочим – в зимний период времени топил печь базе «Аленгой», а летом занимался выращиванием овощей. Ориентировочно в 2016 году в работе ООО «ТСЛК Чита» был перерыв на весь год, и работа возобновилась примерно с 2017 года. Главным руководителям на базе Аленгой был ФИО15, который жил в г. Чите и периодически приезжал на базу, сейчас он живет в КНР. Затем шли руководители ниже уровнем: ФИО18, ФИО66, ФИО16, ФИО43. Всех этих руководителей они звали «капитан», так как они были начальниками, у каждого были свои подчиненные. Если ФИО15 или ФИО18 уезжали, то ФИО66 оставался за начальника и решал все вопросы. Вообще ФИО66 определял лесные участки, где будет заготавливаться лес, периодически возил на машине на лесные участки китайских рабочих, занимался вопросами противопожарной безопасности. Об этом ему известно из информации, размещенной в помещении одного из корпусов на базе Аленгой, так как там поименно указаны все руководители, которые работали на базе Аленгой. С апреля 2020 года начальником на базе «Аленгой» является ФИО66, после этого он стал заниматься всеми вопросами, как и когда оставался за ФИО15 или ФИО18. ФИО43 руководил складом, где хранилась круглая древесина, которую ему привозили из леса. После того как эта древесина принималась, ее отправляли на пилораму. ФИО16 руководил процессом распиловки древесины на пилорамах и давал указания китайским работникам, которые работали у него на пилорамах. Готовый пиломатериал хранился на пилораме, а уже оттуда, пиломатериал вывозился куда-то на грузовых машинах русскими водителями. Кто занимался заготовкой деревьев в лесу он не знал, так как они никогда не приезжали в Аленгой, напрямую из КНР ехали на лесные участки, жили там, оттуда уезжали обратно в КНР. За все время его работы на базе Аленгой он русских работников не видел, всем руководили и все работы выполняли только китайские работники. По заготовке древесины и производству пиломатериала породы «кедр» ничего сказать не может, так как этим он не занимался и с этим не сталкивался (т. 24 л.д. 134-138).

ФИО68 ФИО68 № 4 суду показал, что с 2017 по 2020 год он работал в ООО «ТСЛК Чита» заведующим пунктом приема отгрузки древесины, расположенном в пос. Оленгуй. Машин приходило много, до 13 машин в день грузили, китайцы сами принимали древесину, мерили, ему они приносили бумаги, по которым он заполнял свои журналы, документы делал, отписывал на Гыршелун пиломатериал. Все шло с китайских данных, сам он ничего не мерил. Пиломатериал возили русские машины, им китайцы показывали, где грузится, они грузились, забирали у них документы и уезжали. На делянах везде китайцы командовали, там у них свой начальник был по имени ФИО18. На бумагах, которые им приносили после китайского замера была порода лиственница и сосна, хотя иногда и береза и осина была, но им показывалась древесина породы лиственница и сосна, кедр вообще не показывался, при том, что кедр был после чего он написал бумагу, что видел «КРАЗ», груженный кедром. В лесной декларации было не много указано кедра, кубов не много, когда он спросил начальника, почему кедр поступает и в декларации не такие кубометры, ему говорили, что вроде как на дороге свалили. Фактически поставляли кедр в объемах больше, при том что по документам кедр вообще не показывали. При нем не проходили документы по кедру, ни его поступление, ни его распиловка, ни отгрузка, кедр вообще не был показан. Кедр он видел, сколько кубов не знает, китайцы сами его разгружали, сами крыжевали, после перевозили кедр в Гыршелун, куда дальше он шел, он не знает. два года, могу и ошибиться, человек может измениться. Когда опознавание делали, там ясно было, на ноутбуке четко было, похож. Ли ездил по делянам, очисткой делян занимался, возил русских людей на машине на деляны, по поселку организационные вопрос решал. ФИО18 был главным, Ли его заместитель, то есть выполнял его обязанности в его отсутствие. У них генеральным директором бы ФИО68 № 2, он часто приезжал на базу, исполнительный директор ФИО53, его нет в живых. О том, что пилят кедр он писал докладную, это было в 2020 или 2021 году, начались проверки, начался шум. ФИО16 курировал пилорамы, ФИО52, ФИО15, ФИО17 ему не знакомы.

Из показаний свидетеля ФИО68 № 4, оглашенных в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ следует, что он работал в ООО «ТСЛКЧ» на приемном пункте, расположенном в Аленгой. Сами он лес не принимал, принимали китайцы, они приносили ему записки, сколько древесины было принято с разбивкой по породе, после чего он составлял ежемесячный отчет, который предоставлял в бухгалтерию. Контроль за процессом заготовки, переработки осуществляли граждане КНР. В процессе своей деятельности ООО «ТСЛКЧ» заготавливало древесину породы «кедр» более позволяющего объема заготовки, указанной в лесной декларации. Он несколько раз видел, что в ночное время осуществлялся завоз древесины «кедр» на базу, где в последующем она перерабатывалась в пиломатериал и вывозилась в п. Гыршелун на пункт приема и отгрузки древесины. Так же в процессе своей деятельности он замечал, что в документах указывалась только древесина породы «сосна» и «лиственница», хотя перерабатывался и «кедр». Руководство за китайцами осуществлял ФИО18 в Аленгое, в его отсутствие китаец по имени Ли (т. 24 л.д. 174-179).

При предъявлении по фотографии, свидетель ФИО68 № 4 опознал ФИО66, как гражданина КНР, который работал на базе Аленгой ООО «ТСЛК Чита», был заместителем начальника базы гражданина КНР ФИО18. Ли в основном ездил по делянам, развозил русских работников на очистки делян, контролировал их работу, принимал очищенные деляны, а также выполнял организационные работы, которые ему поручал ФИО18. После отъезда ФИО18 Ли стал руководить базой Аленгой (т. 24 л.д. 180-183).

ФИО68 ФИО68 № 4 оглашенные показания подтвердил, показал, что в дневное время он не видел, чтобы на базу завозили кедрач, завозили на КРАЗе ночью, но что там была за древесина, не знает. В период расследования он опознавал китайцев по фотографии с участием понятых, вживую никого не опознавал.

ФИО68 ФИО68 № 38 суду показал, что работал в ООО «ТСЛК-Чита» с 2019 года до закрытия в должности <данные изъяты>. Ему китайцы, которые принимали древесину, приносили бумажки красного цвета, сколько они приняли сосны, лиственницы, эти данные он вносил в журнал, выписывал сопроводительные документы на машины, когда они нагрузятся пиломатериалом, вносил все это в журнал, ставил роспись. Соответствуют ли данные, указанные китайцами в бумажках, действительности, он не проверял, возможности не было проверять, машины идут весь день, грузятся. Он лично подчинялся своему начальству - ФИО68 № 36. По мелким вопросам - по поводу продуктов, тетрадку надо, бращался к Ли, его «капитаном» называли. Через 15 дней его заменял ФИО68 № 4, он старший был. Откуда поступал лес на базу, ему не известно, много бригад работало, все в разных местах, откуда какая машина пришла не знает. Учет вели те, кто лес крыжевали, они, наверное, учитывали. В сопроводительных документах, которые он выписывал водителям, вывозившим пиломатериал, он ставил кубатуру по тем бумажкам, которые ему приносили китайцы. О том, откуда лес, надо спрашивать у ФИО68 № 5. Заготовку леса ООО «ТСЛК-Чита» проводило по всему Аленгую, но там где они заготавливали древесину, конечно попадался и кедр. Там кругом кедровники, все равно валили его, в первой декларации кедр указывали, во второй не было, после самоволки готовили не много. Какая рубка была на делянах, сплошная или нет, не знает. Когда уже работать прекратили, раскряжёванный лес лежал, там потом показывали кедр, а так понятия не имел.

Из показаний свидетеля ФИО68 № 38, оглашенных в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ следует, что с февраля 2019 года он работал в должности заведующего складом на пункте приема, распиловки и отгрузки древесины на базе в пос. Аленгой. В его должностные обязанности входила приемка круглого леса, организация распиловки и учет пиломатериала. Ежемесячно документально он отчитывал бухгалтеру по количеству заготовленной, принятой и отгруженной древесине. На самом пункте общее руководство производственным процессом осуществлял гражданин КНР по имени Ли, который организовывал процесс рубки леса на отведенных делянах, доставку круглого леса на территорию пункта, распиловку привезенного леса. На местах рубки за правильность производственного процесса заготовки и складирования был ответственным мастер ФИО68 № 5. Он работал посменно, его сменщиком был ФИО68 № 4. На арендованном лесном участке граждане КНР отводили деляны для вырубки леса, вырубленный круглый лес китайцами на грузовых автомобилях перевозился на пункт с. Аленгой, где китайцами осуществлялась приемка леса с подсчетом объема м3 и раскряжевкой на сортимент. Принятые объемы передавались ему в письменном виде с указанием места заготовки, даты и породы древесины. Он переводил объемы сортимента в хлысты и записывал в журнал «Самостоятельно заготовленной древесины», привезенный лес подавался на пилораму. На пилораме работали тоже китайцы, которые производили распиловку и складирование в брикеты, согласно заказов, по размеру и количеству, замер брикетов производили тоже китайцы (женщины), данные передавались китайцу по имени «Виктор», который делал записи на бумаге в объеме м3 и передавал ему. Согласно данным заготовленной и переработанной древесине он составлял реестры и передавал данные бухгалтеру для отчетности. Ранее он работал в леспромхозе мастером леса, то практически весь лес Красночикойского района ему знаком, в том числе, лесной массив, который был отведен ООО «ТСЛКЧ». В указанном лесном массиве произрастает «кедр», который при вырубке в обязательном порядке должны были указывать в лесных декларациях. Китайцы ведут сплошную вырубку древесины, поэтому кедр вырубают, хотя они не должны этого делать. Данная древесина у них очень ценится и очень дорого стоит в Китае. За то время, которое он проработал на базе, ему не известно какое количество «кедра» заготовили китайцы, но его было достаточное количество. Он не мог отслеживать заготовку древесины, так как это не входило в круг его обязанностей, и часто привозимая древесина сразу распиловывалась на пилораме, смешивалась с древесиной породы сосна и лиственница, грузилась в машины и увозилась на базу в п. Гыршелун, откуда отправлялась в Китай. Горбыль после переработки «кедра» для сокрытия перемешивался с остатками горбыля от других пород, складировались за территорией базы. Руководил приемным пунктом Аленгой ФИО68 № 2, были старшие из числа граждан КНР, но они менялись. Отводом лесосек занимались только граждане КНР, имен их не знает, материалы отвода также делались гражданами КНР, на основании которых ФИО68 № 5 составлял декларацию. Участковый лесничий ФИО68 № 3 участия в отводах не принимал, натурный осмотр по лесной декларации не проводил, подписывал документы без фактического осмотра лесосек и мест рубок (т. 24 л.д. 211-216).

Из показаний свидетеля ФИО68 № 38, допрошенного дополнительно следует, что китайского начальника базы Аленгой звали то ли ФИО18, то ли ФИО18, всего его называли по разному, как точно его звали ему не известно. Он фактически руководил базой Аленгой ООО «ТСЛК Чита», всеми работниками из числа граждан КНР, которые занимались заготовкой, перевозкой (вывозкой с делян), раскряжёвкой, распиловкой древесины и отправкой пиломатериала в Гыршелун. У ФИО18 был подчиненный, может его заместитель, точно не знает, гражданин КНР которого звали Ли, полное имя его не знает, если увидит, сможет опознать, который обеспечивал транспортными средствами рабочих, из числа русских, которые занимались уборкой делян, после заготовки на них древесины, а также занимался обустройством мест для их проживания на лесных делянах, контролировал их работу по уборке делян, обеспечивал их пропитанием и ГСМ для бензопил, которые использовались при уборках делян, обеспечивал вывоз рабочих с делян. Базу Аленгой ООО «ТСЛК Чита» использовалась как перевалочная база, в основном там жили китайцы, которые занимались перевозкой древесины с делян на базу Аленгой, распиловкой древесины на самой базе. Китайцы, которые занимались заготовкой леса, жили только на делянах, на базу Аленгой они не приезжали. Русские работники работали сезонно, они занимались только очисткой лесосек, на которых китайцы заготавливали древесину, к заготовке и переработке древесины русских не подпускали, почему так было, ему не известно. Закрытием делян, после того как на них заканчивалась заготовка древесины и уборка делян, занимался ФИО68 № 5, который должен был производить закрытие делян с участием представителей лесничества. Древесину на базе Аленгой он принимал формально, только по документам. Китайские раскряжёвщики предоставляли ему квитанции, где было указано, сколько раскряжёванной на сортимент древесины было привезено с делян. С учетом того, что на базу Аленгой поступало огромное количество заготовленной древесины, он физически не мог ее осматривать, так как у него были и другие обязанности (т. 24 л.д. 217-220).

При предъявлении по фотографии свидетель ФИО68 № 38 опознал гражданина КНР ФИО66, как гражданина которого звали Ли, именно он обеспечивал транспортными средствами рабочих, из числа русских, которые занимались уборкой делян, после заготовки на них древесины китайскими работниками ООО «ТСЛК Чита», он же занимался обустройством мест для проживания на лесных делянах для русских работников, контролировал рабочих, которые занимались уборкой делян, обеспечивал работников пропитанием и ГСМ для бензопил, которые использовались при уборках делян, обеспечивал вывоз рабочих с делян (т. 24 л.д. 221-224).

ФИО68 ФИО68 № 38 оглашенные показания подтвердил, показал, что ФИО16 руководил пилорамами. ФИО66, это большой Ли, он был завхозом, у него он брал канцелярию, сигареты. Именно Ли всех и всем обеспечивал. На красных бумажках, которые ему приносили китайцы, все было написано «л» и «с» и кубатура.

Из показаний свидетеля ФИО68 № 36, оглашенных в соответствии со ст. 281 УПК РФ с согласия сторон следует, что он работает в должности <данные изъяты> в ООО «ТСЛКЧ») с 28 августа 2010 года. В его обязанности входила организация производственной деятельности на территории Красночикойского района - вахтового поселка Аленгой, решение вопросов с районной администрацией, пенсионным фондом, отделом социального страхования, администрацией Черемховского сельского поселения, Красночикойским лесничеством, а также представление интересов общества в судах в Красночикойском районе по доверенности генерального директора ФИО68 № 2 В подчинении в вахтовом поселке Аленгой у него находилось пять работников - граждане России, и китайские граждане в количестве примерно 140 человек, но у них был свой начальник гражданин КНР ФИО18 и ФИО50, который работал до 2014 года, затем уехал в КНР, через которых он работал с китайскими рабочими. Учредителем ООО «ТСЛКЧ» является Маньчжурская торговая компания с ограниченной ответственностью «Большой Хинган». В главном офисе г. Чите всей организацией работы занимается генеральный директор ФИО68 № 2; в вахтовом поселке Аленгой и офисе с. Черемхово, всей организацией работы занимается он; базой в п. Гыршелун, всей организацией занимается ФИО68 № 9, которая также работает мастером погрузки древесины в железнодорожные вагоны на данной базе. В вахтовом поселке Аленгой и на базе в п. Гыршелун в основном руководили граждане КНР. В Аленгое – ФИО18, помощником был Ли, полное его имя не знает. ФИО18 находится в КНР, остался только Ли. Базой в п. Гыршелун руководил переводчик ФИО17, русское имя Витя, который постоянно проживал на самой базе в п. Гыршелун. В вахтовом поселке Аленгой производится заготовка древесины, недалеко от поселка, согласно договора аренда № 29 от 17 ноября 2018 года, заключенного между государственной лесной службой Забайкальского края и ООО «ТСЛКЧ» на лесной участок площадью 239794 га, расположенного Красночикойском районе в Красночикойском лесничестве и Черемховском участковом лесничестве. В основном заготавливаем 70% лиственницы, 30 % сосны, разрешения на заготовку «кедра» нет, так как в лесных декларациях он заявлен не был. В 2014 году проводилось заседание совета депутатов Красночикойского района, по результатам которого было принято решение с арендаторами лесных участков о добровольном отказе рубок «кедра», данный отказ был обусловлен тем, что «кедр» ценная древесины, является очень ценной кормовой базой для людей и животного мира. Соглашение было подписано им и генеральным директором ФИО68 № 2, было доведено до работников офиса с. Черемхово и работников вахтового поселка Аленгой, также была доведена китайцам через переводчика, с целью исключения фактов рубок «кедра». Отводом лесосек, которыми должен был заниматься ФИО68 № 5, фактически занимался ФИО18. Все лесные отводы, которые были сделаны гражданами КНР, подтверждались ФИО68 № 5, так как китайцы никакие документы не подписывали и не заполняли. При проверке всех документов, которые составлял ФИО68 № 5, он не видел древесины породы «кедр». Допускает, что китайцы могли воспользоваться ошибкой в таксационном описании, где описывается породный состав, и возраст лесных насаждений, в результате чего происходила подмена древесины породы «кедр» на сосну. Сам он все отведенные лесосеки не проверял, так как это физически невозможно, слишком большие объемы и расстояния. После утверждения отведенных лесосек, на делянах работали только китайские граждане, русских работников не было. Размещением лесозаготовительных бригад занимался ФИО18, а ФИО68 № 5 работал только с документами, но делал контрольные выезды и проверял работу китайских работников. При проверке им и ФИО68 № 5 были выявлены вырубки древесины породы «кедр», в связи с чем, они останавливали порубки и переходили на другой участок, где нет кедра. Китайцам постоянно говорили о запрете вырубки «кедра» каждый раз перед началом сезона. Уже спиленный кедр увозили на базу Аленгой, где его распиловывали, как он использовался ему не известно, но допускает, что пиломатериал из «кедра» могли отправлять на экспорт КНР, так как он схож с сосной и их трудно отличить не специалисту. О всех выявленных нарушениях вырубки «кедра» незамедлительно сообщалось генеральном директору ФИО68 № 2, который был этим недоволен, однако никаких мер не предпринимал и не наказывал граждан КНР. Учитывая то, что вырубкой леса и распиловкой занимаются граждане КНР, есть вероятность того, что они втайне от него могли заготавливать и пилить древесину «кедр», а с учетом того, что у организации возникли проблемы с «кедром», это значит, что китайские работники действительно заготавливали, пилили, перевозили «кедр» без их разрешения. По документам у них проходила сосна, т.к. кедр и сосна внешне похожи, если внимательно не приглядеться, то не отличишь. Как производилась приемка пиломатериала на базе Гыршелун, он не знает, скорее всего принимали без проблем, так как всем руководили и работали китайцы, а у ФИО68 № 9 много работы по оформлению документов, поэтому китайцы могли загрузить кедр в вагоны, таким образом кедр незаконно перемещался в КНР, а по документам значилась сосна. Таким образом, проблем с незаконным перемещением «кедра» в КНР не было, так как все делали китайцы, а оформлением документов занимались русские работники. Все документы, имеющие отношение к перевозке древесины через таможенную границу составлялись в главном офисе в Чите, подписываются ФИО68 № 2, директором ООО «ТСЛК Чита». Им предоставлялись документы только по заготовке, переработке древесины на пиломатериалы, в документах отсутствовало упоминание древесины породы «кедр», так как до него сведения о заготовленном и переработанном «кедре» не поступали (т. 25 л.д. 44-48).

Из показаний свидетеля ФИО68 № 36, допрошенного дополнительно следует, что ФИО68 № 2 сказал ему, что руководить базой Аленгой будут сами китайские начальники, он этого касаться не будет, и объяснил, что он должен фактически заниматься тем, что бы база просто функционировала и все было законно. Когда он приступил к работе, то фактически к деятельности базы Аленгой не имел никакого отношения, всем занимались китайские начальники. По большей части он находился в Черемховском офисе ООО «ТСЛКЧ» и занимался оформление договоров, связанных с нормальным функционированием базы Аленгой с различными государственными учреждениями - с администрацией, больницей, с лесхозом. На базу Аленгой выезжал один раз в месяц. Предполагалось, что в ООО «ТСЛКЧ» 50 % должно быть русских работников и 50 % китайских, но не получилось, пришлось привлекать китайскую рабочую силу. После перерыва с 2016 до середины 2017 года, когда ООО «ТСЛКЧ» не функционировало. С конца сентября 2017 года ООО «ТСЛКЧ» возобновило свою деятельность, стали заезжать китайские рабочие на базу Аленгой. начались подготовительные работы к лесозаготовительному сезону, начали отводить лесосеки, ремонтироваться вся техника. В конце сентября или начале октября 2017 года, когда проводилось общее собрание работников и начальников ООО «ТСЛКЧ» на базе Аленгой, присутствовал генерального директора со стороны китайской компании, которого звали ФИО15, который представил руководящий состав базы Аленгой, среди которых были только китайские работники. Старшим, то есть начальником базы Аленгой, был поставлен ФИО18, который будет руководить всеми работниками из числа граждан КНР, которые занимались заготовкой, перевозкой, вывозкой с делян, раскряжёвкой, распиловкой древесины и отправкой пиломатериала на базу в п. Гыршелун. ФИО66 помощник ФИО18, который выполнял его указания по организации отвода делян, по контролю за заготовительным процессом древесины и транспортировкой его на базу Аленгой, дополнительно по контролю за содержанием дорог для транспортировки древесины, по организации и контролю за очисткой лесосек после заготовки на них древесины. ФИО16 был начальником на пилорамах и также подчинялся ФИО18. ФИО17 был переводчиком и был направлен для работы на базу в п. Гыршелун. Заготовкой древесины занимались исключительно китайские работники, решения о том где производить отвод делян для заготовки древесины принимал сам ФИО18, а затем уже давал указания ФИО66. ФИО18 и ФИО66, могли руководить и ездить на деляны как вместе, так и по отдельности. Ещё в 2010 году, когда он начал работать в ООО «ТСЛКЧ» от представителя китайской стороны, которого он называл Сюй, ему стало известно, что все работники, которые приехали к ним работать, раньше работали в Китайском леспрохозе, расположенном в провинции Хейлунцзян КНР, в частности: ФИО18, ФИО66, ФИО16 и другие. То есть они все имели специальное образование и большой опыт в сфере лесной промышленности и там занимались заготовкой древесины, а когда данный леспромхоз закрылся в КНР, они приехали работать в ООО «ТСЛКЧ», они очень хорошо разбираются в породном составе древесины и хорошо ее различают. Когда они приехали, им сразу разъяснили правила отвода лесосек, рубок и уборки лесосек, после заготовки. Первоначально, с 2010 года, деятельность китайских работников контролировалась более тщательно, в последствии данный контроль стал ослабевать, в связи с тем, что китайские работники не допускали ни каких нарушений, работали добросовестно. Он заметил, что когда китайские начальники ФИО18, ФИО66 и ФИО16 собирались вместе, и к ним приезжали ФИО17 и ФИО65, сортимент пиломатериала, отправляемого на базу в п. Гыршелун, менялся. Он думает они специально собирались обсуждали, без участия русских начальников, какой пиломатериал отправлять на экспорт в КНР. Отведением делян, для заготовки на них древесины. должен был заниматься ФИО68 № 5, однако из-за большого объема лесосек, он физически не мог отвести их все. Отводом лесосек занимались исключительно китайские работники, которые уже по факту приносили ФИО68 № 5 необходимые документы, план лесосеки с координатами. В связи с тем, что отводом лесосек руководили ФИО18 и ФИО66, которые занимались этим продолжительное время, в том числе и в ООО «ТСЛКЧ», ФИО68 № 5 им доверял и отведенные ими лесосеки, не проверял. Были выборочные лесосеки, при подаче лесной декларации, на которые они выезжали с ФИО68 № 3, однако таких лесосек было очень мало, по сравнению с общим количеством лесосек по лесной декларации. Из 50-70 лесосек они проверяли 3-5. Однако при выборочных проверках, когда выявлялись нарушения, эти лесосеки просто исключались. Кроме этого, лесосеки для выборочных проверок определялись Минприродой. После того как на лесосеках заканчивалась заготовка древесины, заканчивалась уборка лесосек, производилось их закрытие. Этим занимался ФИО68 № 5 и представители Черемховского участкового лесничества. По итогам составлялся акт, в котором указывалось, сколько и какой древесины было заготовлено, недоруб, уборка, а также иные недостатки и нарушения, при их наличии. С ними на лесосеки при их закрытии он выезжал 1 или 2 раза, однако в данных актах участия не принимал. После закрытия лесосеки ФИО68 № 5 всегда ему докладывал, что все закрыто, если были недостатки, то их устраняли. Приемкой древесины на базе Аленгой, которая привозилась с лесосек, занимались ФИО68 № 38, ФИО68 № 4, ФИО68 № 11. Вся древесина принималась ими по документам, которые им предоставляли китайские работники -раскряжёвщики, в которых была информация сортименте древесины, привезенной с лесосек, на основании которых они заполняли соответствующие журналы. Фактически осмотр привезенной древесины они не производили, в связи с большим объемом древесины, этим занимались китайцы. В 2020 году было выявлено нарушение по заготовке «кедра», когда был пойман ФИО19, до этого никаких нарушений не было. До всех работников ООО «ТСЛКЧ» всегда доводилось, что «кедр» заготавливать запрещено. Считает, что это все произошло из-за того, что со стороны русского руководства ООО «ТСЛКЧ» ослаб контроль за китайскими работниками, которые заготавливали древесину, в том числе, породы «кедр». Они доверяли ФИО18 и ФИО66, так как до 2017 года к ним никаких претензий по заготовке древесины не было, всю заготовку они проводили в соответствии с законодательством с сфере лесозаготовок (т. 25 л.д. 49-54).

Из показаний свидетеля ФИО68 № 11, оглашенных в соответствии со ст. 281 УПК РФ с согласия сторон следует, что в период с 2017 по 2018 год он работал заведующим складом на базе Аленгой ООО «ТСЛКЧ». Фактически на пункте приемом и раскряжевкой древесины занимались граждане Китая, которые в конце рабочего дня предоставляли ему сведения о принятой древесине, о ее переработке и отгрузке. При приеме древесины он видел, что на пункте осуществлялся прием древесины породы «кедр», но по документам ее не проводили, перерабатывали «кедр» в пиломатериал и отгружали в п. Гыршелун для последующего экспорта в Китай. С целью сокрытия следов переработки «кедра», они сжигали горбыль от «кедра». ФИО17, он же переводчик «Витя», решал организационные вопросы в Оленгуе и на пункте в п. Гыршелун, давал ему устные указания по принижению принятой кубатуры лесоматериалов, нанимал рабочих. ФИО65 решал все финансовые вопросы в процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «ТСЛКЧ» (т. 25 л.д. 121-125).

Из показаний свидетеля ФИО68 № 11, допрошенного дополнительно следует, что с ноября 2017 года он начал работать заведующим складом на базе Аленгой ООО «ТСЛК Чита». Круглый лес в хлыстах провозили с делян на базу Аленгой на лесовозах, которыми управляли только китайцы; после этого другие китайские рабочие занимались его раскряжёвкой, то есть распиливали круглый лес на бревна необходимого размера, в основном по 3-4 метра, после этого один из китайских «капитанов», который руководил китайцами, занимавшимися раскряжёвкой, приносил ему записки, типа стикеров, на которых было написано сколько было раскряжёвано древесины, всегда было написано сколько было сосны и лиственницы, кедр и осина в этих записках никогда не указывались, хотя древесина породы кедр и осины периодически завозилась на базу Аленгой. Записки ему поступали всегда за предыдущий день, а не день в день, как это было положено. Китайский начальник, через переводчика <данные изъяты>, говорил, что не успевает предоставлять ему информацию день в день, так как много привозилось древесины. На основании данных записок он заполнял журналы о принятой древесине, фактически подсчетом привезенной древесины он не занимался, ему сразу при устройстве в ООО «ТСЛК Чита» ФИО68 № 36 объяснил, что подсчетом древесины будут заниматься сами китайцы, и по предоставленным ими ему запискам он должен заполнять журналы, предупредил, чтобы он «никуда больше не лез», писал то, что ему дали китайцы. Самым главным руководителем на базе Аленгой был ФИО18, который занимался решением всех вопросов, к нему он обращался или через переводчика <данные изъяты> или через ФИО68 № 36. Наровне с ФИО18 был ФИО16, который руководил пилорамами, собирал у себя все сведения о принятой и распиленной древесины, о готовом пиломатериале. Все эти данные хранились у него в ноутбуке, ФИО16 всем китайским работникам давал указания, какой сортимент пилить. Такой же статус начальника «капитана», был у китайца по имени Ли, который занимался техникой, но чем конкретно точно не знает, но из разговора с Ли знает, что тот с группой китайцев готовили лесные участки для последующей заготовки на них древесины. О наличии древесины породы «кедр» на базе Аленгой, ему стало известно, когда он пришел работать в ООО «ТСЛК Чита», то есть с ноября 2017 года, когда приходили лесовозы и среди круглого леса был кедр. Кедр он может отличить легко по коре и запаху, в распилованном виде кедр тоже можно отличить по структуре, она чуть мягче, эластичнее, и по запаху. Кроме того, в ходе разговоров с водителями, которые перевозили пиломатериал с Алегоя в Гыршелун, с кем, не помнит, они обсуждали, что в пиломатериале попадались доски и бруски из кедра, при том, что по документам была указана древесина породы «сосна». Также для него было не понятно, почему один горбыль сжигали в печах для переработки на уголь, а другой горбыль сразу же с пилорам вывозили в яму, которая была выкопана за кочегаркой, на окраине базы Аленгой, где сражу сжигали. ФИО9, местный житель, неоднократно ему говорил, что на базу Аленгой приходят машины груженые кедром, и высказывал недовольство, куда они смотрят, что кедр пилить нельзя. Об этом он говорил ФИО68 № 36, который сказал, что Попову привиделось, и что допускается заготовка кедра в количестве 3 единиц, что все заготавливается законно (т. 25 л.д. 131-135).

ФИО68 ФИО68 № 5 суду показал, что работал в «ТСЛК-Чита» более 10 лет мастером леса. Предприятие занималось заготовкой древесины, распиловкой пиломатериала, который направляли в Китай. В его обязанности входило отвод лесосеки, выписка лесосек, составление декларации, противопожарные мероприятия, лесоустановительные, лесокультурные мероприятия. База по заготовке была в Оленгуе, его рабочее место было в Черемхово. Гражданин КНР ФИО18 был главным, он руководил всеми мероприятиями в Оленгуе, замом у него был Ли – мастер по лесозаготовкая. ФИО18 сбежал в Китай, так как обнаружили самовольную порубку леса. После него за старшего остался Ли, заготовкой леса занимались только китайцы, русские рабочие выезжали только на очистку лесосек, на уборку сучьев, уголь жгли, на лесокультурные мероприятия, на пожары. На пилорамах тоже работали китайцы, за редким исключением два-три человека из русских привлекались на пилорамы, так было всегда. Отводом лесосек заниматься ему не давали, все делали китайцы. В течение лета приезжали бригады и согласно договора аренды, плана рубок, производили отводы. Ему предоставляли документацию по отводам, он сверял ее с планом рубок согласно кварталов, и обрабатывал документы. Декларации составлял тоже он на основании отводов, которые предоставляла ему китайская сторона. Обрабатывал лесосеки, сверял все данные с планом рубок, какие квартала разрешены в рубку, какие выдела разрешены в рубку, документально все проверял. Впоследствии выезжали на место с лесничим, по требованию управления лесами, проверяли выборочно три-четыре лесосеки по качеству отвода. За год выписывалось порядка 100-150 лесосек, и практически проверить все, не представлялось возможности, только выборочно. Подготовленные им лесные декларации он привозил в Читу, где их подписывал генеральный директор ФИО68 № 2, затем он увозил их в управление лесами, в отдел арендных отношений, там уже проверялась дополнительная декларация и подписывалась, если были какие-то вопросы, они решались. Производить на местах рубку деревьев до утверждения лесной декларации нельзя, только когда утверждена лесная декларация. Ее старались подписать до начала заготовительного сезона. В самом начале работы было разрешено до двух единиц кедра вырубать, впоследствии старались избегать этого, кедр в рубку не давать, так как были трения с администрацией района. Лет 15 назад был устный договор, что они не будут рубить кедр вообще, за редким исключением, если он будет мешать волокам. По таксационному описанию, когда обсчитывал декларацию, кедра вообще не было. Но оказалось, что последние год-два кедр рубили. Все началось с самовольной вырубки, была полностью вырублена лесосека, им с ФИО49 пришлось выехать на место, там они обнаружили вырубленный кедр, проводили обследование и замер кедра по пням. Впоследствии на нижнем складе обнаружили вырубленный кедр. После этого ФИО18 сбежал и уже больше кедр не заготавливали. Поскольку у него было автотранспорта на деляны он мог выезжать только с представителями лесхоза. Он говорил генеральному директору, ставил в известность исполнительного директора, что китайцы не дают ему выезжать в лес. По 10-15 бригад работало одновременно, все бригады проконтролировать одновременно не возможно. Деляны китайцами отводились и близко, и в труднодоступных местах. На некоторые деляны китайцев вывозили с жильем, три-четыре дня пешком, только с зимниками туда можно добраться. На отведенных участках, которые он проверял, кедра не было, но это доступные участки, где можно подъехать не автомобиле, или пройти какое-то определенное расстояние пешком. По всем документам, по таксационному описанию, кедра нет, после последнего лесоустройства почему-то все участки, которые примыкали к кедровникам, стали считаться буферной зоной, их перевели в промысловые леса, везде стояло до 10 единиц лиственницы, и нигде не указано ни одной единицы кедра.

Из показаний свидетеля ФИО68 № 5, оглашенных в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ следует, что в ООО «ТСЛК Чита» он работает практически с самого ее основания с 2004 года в должности мастера леса. ООО «ТСЛК Чита» занималось заготовкой древесины с последующей ее распиловкой и отправкой в КНР. Ему известен гражданин КНР ФИО18, но все его называли Пи, который фактически руководил базой Аленгой ООО «ТСЛК Чита» - заготовкой, раскряжевкой, распиловкой древесины и отправкой пиломатериала в Гыршелун. У ФИО18 был заместитель, гражданин КНР Ли, фамилию не знает. После того как в 2020 году были выявлены незаконные рубки, ФИО18 в ночь сбежал в КНР, Ли остался за него начальником. База Аленгой ООО «ТСЛК Чита» использовалась как перевалочная база, туда завозили рабочую силу и русских и китайцев. Заготовкой леса занимались только граждане КНР, он и ФИО68 № 36 предлагали неоднократно ФИО68 № 2, что бы заготовкой леса занимались только русские работники, но он всегда категорично говорил «нет». Русские работники, «сезонники», занимались очисткой лесосек, лесокультурными и лесохозяйствеными работами. К заготовке и переработке древесины русских не подпускали, это началось с 2017 года. В ходе разговоров, ФИО68 № 2 говорил ему, что руководители китайской фирмы против того, чтобы у них работали русские. Отводом лесосек по факту он не занимался, а занимался лишь документами по их оформлению, которые ему предоставляли китайцы - планы отвода лесосек, которые им проверялись на основании имеющихся у него таксационного описания по каждой лесосеке и выделу. Затем он производил материально денежную оценку по каждой лесосеке по породам и запасу. После им составлялась лесная декларация на лесосеки на которых предполагалась заготовка древесины, которая утверждалась ФИО68 № 2. Далее он сдавал ее в Министерство природных ресурсов Забайкальского края в отдел арендных отношений. Если необходимы были в последствии какие-то доработки, то этим занимался ФИО49, если у него были какие-то вопросы, то он звонил ему. После утверждения лесной декларации производилась непосредственно рубка на местах. За время его работы, помнит, что примерно в 2010 году между ООО «ТСЛК Чита» и администрацией Красночикойского района было заключено соглашение о запрете вырубки «кедра», и с этого времени, ни в одной лесной декларации им ни разу не указывалась заготовка древесины «кедр». Закрытием лесосек занимался ФИО68 № 3, участковый лесничий Черемховского лесничества, с его участием. Сейчас он понимает, что китайцы специально отводили деляны, где был кедр, в труднодоступных местах, куда не так то просто добраться, и чтобы они не сразу могли обнаружить незаконные рубки кедра и другой древесины, целенаправленно его не пускали на деляны, где присутствовал «кедр», что бы китайцы могли свободно его заготавливать (т. 25 л.д. 140-144).

ФИО68 ФИО68 № 5 оглашенные показания подтвердил, пояснил, что начальником нижнего склада был ФИО68 № 4, до него был ФИО68 № 11, а до ФИО68 № 11 была <данные изъяты>. Нижний склад располагался на базе Аленгуй, там разгружалась вся круглая древесина. Учитывая производственные мощности «ТСЛК» 1000 кубометров кедра можно было реально заготовить за два-три дня, потому что работало до 15 бригад. Когда он выезжал с ФИО49 на проверку делян после рубки, были случаи, когда он из машины не выходил, все проверял ФИО49. При этом ФИО49 не отражал в актах наличие спиленных кедров.

Из показаний свидетеля ФИО68 № 12, оглашенных в соответствии со ст. 281 УПК РФ с согласия сторон следует, что она состоит в гражданском браке с ФИО68 № 11, ранее она работала в Черемховском лесничестве. Заготовка лесоматериалов ООО «ТСЛКЧ» осуществлялась на территории Харцагинской дачи Черемховского лесничества, база общества находилась в районе Аленгоя. Заготовкой лесоматериалов занимались только граждане КНР, местных жителей на работу не брали, отводами лесосек занимались тоже граждане КНР, хотя мастером леса в ООО «ТСЛКЧ» был ФИО68 № 5, который и должен был заниматься отводом лесосек. Граждане КНР при отводе лесосек составляли абрисы на китайском языке, затем передавали их ФИО68 № 5. ФИО68 № 11 с ноября 2017 года устроился в ООО «ТСЛКЧ» заведующим складом, в его обязанности входила отправка машин с пиломатериалом на базу отгрузки ст. Гыршелун, также он принимал от граждан КНР заготовленный лес (хлысты) на базе Аленгой, составлял отчеты о принятой, переработанной и отгруженной древесине, заполнял журналы. ФИО68 № 11 ей неоднократно говорил, что китайцы заготавливают кедровый лес, перерабатывают его в пиломатериал, а горбыль сжигают, что бы не оставлять следов. Она помогала делать ФИО68 № 11 отчеты в конце каждого месяца на основе сведений, указанных в китайских квитках, представленных гражданами КНР с лесосек. Такие же квитки они предоставляли после распиловки пиломатериала (т. 26 л.д. 86-92).

Из показаний свидетеля ФИО68 № 13, оглашенных в соответствии со ст. 281 УПК РФ с согласия сторон следует, что с 2021 года он работает в должности заведующего базой ООО «ТСЛК Чита» в с. Гыршелун. С апреля 2018 года до августа 2019 года он работал в должности крановщика на козловом и на авто-кранах на этой же базе, после него на кранах работал Чэнь Гуанчжи. За все время пока он работал крановщиком, в штабелях пиломатериала, который ?тправляли в Китай, он видел доску и брусок из древесины породы «кедр», который бал перемешан с «сосной», так как может отличить его от сосны и тем более от лиственницы, «кедр» намного светлее чем «сосна», практически белый, но его было не много. Такого, чтобы пиломатериал породы «кедр» лежал отдельной пачкой, не видел. Он особого значения увиденному не придавал, так как считал, что деятельность фирмы законная. Все указания о том, какой пиломатериал грузить в какой вагон поступали от учетчиков из числа кита?ских работников: ФИО68 № 15, который сначала работал один, потом стала работать его жена, ФИО38, девушка по имени «Лю». Кроме этого, о наличии пиломатериала породы «кедр», он слышал от русских рабочих, которые грузили пиломатериал в железнодорожные вагоны. С апреля 2018 года пиломатериал в вагоны грузили русские рабочие - братья ФИО11 и ФИО68 № 33, ФИО7, ФИО68 № 32, ФИО51, ФИО5, все местные жители, где они проживают сейчас, не знает. С августа 2019 года он стал работать водителем, уже не особо всматривался в пиломатериал, был ли там «кедр» или нет. На должности водителя он работал до 01 марта 2021 года, возил до ноября 2019 года переводчика ФИО17, которого по-русски звали <данные изъяты> в Читу, Хилок и на базу в Аленгой. ФИО17 достаточно хорошо говорил по-русски и во время их разговоров, ФИО17 говорил, что является подрядчиком китайской фирмы, что занимается наймом машин для перевозки пиломатериала с базы Аленгой на базу в с. Гыршелун, с последующей отгрузкой этого пиломатериала в Китай железнодорожными вагонами. В ходе работы он видел, что ФИО17 на базе Аленгой о чем-то разговаривал с «Аленгойскими» китайскими начальниками которых звали «Ли» и «Пи», о чем они говорили, не знает, так как разговаривали они на китайском языке. О том, что китайцы «Ли» и «Пи» были на базе начальниками, было видно сразу, так как они жили на базе Аленгой в отдельных комнатах, сразу было видно, что они не простые рабочие. «Ли» на базе жил со своей супругой, чем он там занимался и какая должность у него была ему не известно. Самым главным руководителем на базе ООО «ТСЛК Чита» в Гыршелуне был ФИО65, он видел, как ФИО65 ходил по базе с документами, считал пиломатериал, делал какие-то пометки, также ФИО65 присутствовал при загрузках вагонов пиломатериалом, которые затем уходили в Китай, давал указания китайским работникам, кроме этого, давал указания русским работникам через ФИО17. ФИО17 ему говорил. что ФИО65 родственник какого-то высокопоставленного начальника, который живет в Китае, и что он был поставлен начальником над ФИО17. По факту ФИО17 всем руководил, пока был подрядчиком и параллельно переводчиком, это было до октября-ноября 2019 года. После ФИО17 подрядчиком стал ФИО16, который выполнял те же функции и проработал до середины февраля 2020 года, после чего уехал в Китай. Когда пришел ФИО16, ФИО17 в октябре-ноябре 2019 уехал в Китай, приезжал только один раз, за один день перед китайским новым годом в 2020 году. По факту незаконной заготовки древесины породы «кедр» ему стало известно ориентировочно в апреле-мае 2020 года, когда он приезжал на базу Аленгой, привозил продукты питания, и увидел, что сотрудники полиции задержали китайских работников. В последствии от сотрудников полиции, которые были на базе Аленгой, он услышал, что китайцы незаконно заготовили «кедр», какие именно китайцы и где заготавливали «кедр», не знает. После этого он уехал в Гыршелун, оттуда позвонил ФИО68 № 9 и сказал, что на Аленгое работают сотрудники полиции и выявлен незаконно заготовленный «кедр». ФИО68 № 9 работала на базе в Гыршелуне на должности мастера погрузки, но фактически она занималась оформлением документов, то есть она заполняла всю необходимую документацию о поступлении и отправке пиломатериала на основании данных, которые ей предоставляли китайские учетчики, сама она фактически никогда не выходила и не замеряла поступающий и отправляемый пиломатериал. Только с лета 2020 года ФИО68 № 9 стала сама выходить и замерять «кубатуру», которая грузилась в железнодорожные вагоны закрытого типа, в связи с тем, что китайские учетчики постоянно занижали объем загруженного пиломатериала, по этому ФИО68 № 9 и перемеряла за ним пиломатериал (т. 25 л.д. 168-172).

Из показаний свидетеля ФИО68 № 14, оглашенных в соответствии со ст. 281 УПК РФ с согласия сторон следует, что он работает на должности водителя в ООО «ТСЛКЧ» с февраля 2014 года, в его обязанности входит перевозка автомобильным транспортом пиломатериала с места погрузки Аленгуй Красночикойского района до базы приема и отгрузки пиломатериала, находящегося в с. Гыршелун, Хилокского района, ФИО69 падь, тупик 16. Погрузку пиломатериала в Аленгуй осуществляли граждане КНР, сопроводительные документы выписывали ФИО68 № 4 и ФИО68 № 38, по документам всегда указывалась пиломатериал породы «сосна» и «лиственница». Летом 2020 года были случаи, когда по сопроводительным документам возили пиломатериал породы «сосна», а по факту пиломатериал породы «кедр», так как он разбирается в древесине. От других водителей, ФИО68 № 44 и ФИО68 № 1 ему известно, что у них тоже были случаи, что в пиломатериале перевозимом с Аленгуя, попадался пиломатериал породы «кедр», хотя по документам значился пиломатериал породы «сосна» (т. 25 л.д. 197-200).

Будучи допрошен дополнительно, свидетель ФИО68 № 14 показал, что он проработал в ООО «ТСЛКЧ» в период с 2017 года до лета 2020 года. За указанный период, он возил пиломатериал различных пород, на который получал сопроводительные документы на базе Аленгой как на китайском, так и на русском языке, он был уверен, что ООО «ТСЛКЧ» очень большая фирма и у него не было никаких сомнений, что у них все законно. Он лишь осуществлял перевозку пиломатериала, к погрузке и разгрузке не имел никакого отношения, и никогда этим не занимался. Загрузку на базе Аленгой и разгрузку на базе в п. Гыршелун всегда осуществляли китайские рабочие, которые не любили когда он за ними наблюдал. На базе в п. Гыршелун всем руководили китайцы, самым главным «капитаном» был ФИО65, он был начальник базы и заведовал деньгами, так как рассчитывался со всеми водителями за перевозку пиломатериала, принимал привезенный пиломатериал совместно с другими китайскими работниками. Вместе с ФИО65 был еще один китаец, ФИО17, по-русски его называли <данные изъяты>, он хорошо говорил на русском языке и переводил указания ФИО65, которые тот давал русским работникам. Помимо этого, ФИО17, в случае отсутствия ФИО65, сам рассчитывался с водителями. Примерно в 2018 году, от кого-то из водителей, не помнит от кого, он слышал, что на базе Аленгой есть пиломатериал породы «кедр», после этого, среди перевозимого пиломатериала породы «сосна», видел несколько единиц пиломатериала породы «кедр», так как может его отличить, но никогда не придавал этому значения, думая, что ООО «ТСЛКЧ» порядочная фирма, и закон не нарушает. Вообще древесину пород сосна, лиственница и кедр может отличить в «кругляке» по коре, в пиломатериал породы «лиственница» достаточно легко смогу отличить от других пород, а вот пиломатериал породы «сосна» от пиломатериала породы «кедра» человеку, не понимающему, отличить сложно, но он может по его структуре, у «кедра» она более мягкая и из-за этого он облипает опилками, кроме этого по цвету, «кедр» более светлее, чем «сосна». В конце 2018 года или начале 2019 года, когда он в очередной раз привез пиломатериал с базы Аленгой и на базу в п. Гыршелун, к нему подошла ФИО68 № 9, которую он знает достаточно давно, она работала на базе в п. Гыршелун мастером погрузки, поинтересовалась, не видел ли он среди перевозимого пиломатериала «кедр», он сказал, что видел неоднократно, но никогда и никому об этом не говорил. В начале 2020 года были случай перевозки пиломатериала, среди которого встречался пиломатериал породы «кедр» размером 100х100 или 100х150, такой пиломатериал они возили с базы Аленгой на базу в п. Гыршелун до лета 2020 года. Это он запомнил, так как по предложению своего знакомого китайца ФИО39 вывозил пиломатериал с базы в п. Гыршелун на базу Аленгой. Когда он приехал на базу в п. Гыршелун для загрузки, там уже стояли груженые машины ФИО39 и ФИО12. Когда его загрузили он увидел, что ему загрузили пиломатериал породы «кедр», причем это был такой же пиломатериал размером 100х100 или 100х150, который ему встречался ранее, который он возил с базы Аленгой в п. Гыршелун. После перевозки пиломатериала на базу Аленгой, от ФИО68 № 44, который также работал водителем, стало известно, что за день до того как он увозил пиломатериал на базу Аленгой, на самой базе были сотрудники полиции и проводили там какие-то мероприятия, он предположил, что китайцы специально перевезли пиломатериал с базы в п. Гыршелун на базу Аленгой, так как там был пиломатериал породы «кедр» и чтобы его не нашли в Гыршелуне. После этого, он на ООО «ТСЛКЧ» не работал (т. 25 л.д. 201-204).

Из показаний свидетеля ФИО68 № 44, оглашенных в соответствии со ст. 281 УПК РФ следует, что он работает водителем в ООО «ТСЛКЧ» с февраля-марта 2020 года, перевозит пиломатериал с места погрузки Аленгуй Красночикойского района до базы приема и отгрузки пиломатериала в с. Гыршелун Хилокского района ФИО69 падь тупик 16. Погрузку пиломатериала в Аленгуй осуществляли граждане КНР, сопроводительные документы выписывали работники ООО «ТСЛКЧ», по документам всегда указывался пиломатериал породы «сосна» и «лиственница». В марте-апреле 2020 года при перевозке пиломатериала породы «сосна» у него сломалась машина и во время перегрузки пиломатериала на грузовую машину ФИО68 № 16, он обнаружил среди пиломатериала породы «сосна» пиломатериал породы «кедр» (т. 25 л.д. 205-208).

Из показаний свидетеля ФИО68 № 16, оглашенных в соответствии со ст. 281 УПК РФ следует, что он работает водителем в ООО «ТСЛКЧ» с 2015 года. На базе в Аленгуе был гражданин КНР ФИО17, как его все звали переводчик «<данные изъяты>», с которым решались все возникающие вопросы: вопросы погрузки, зарплаты. Осенью 2019 года он приехал грузиться на базу Аленгой и видел, что граждане КНР заваливали бруски из породы «кедр» «горбылем», чтобы не было видно. По документам они всегда перевозили либо «сосну», либо «лиственницу», пиломатериал породы «кедр» в документах никогда не значился (т. 25 л.д. 216-219).

Из показаний свидетеля ФИО68 № 17, оглашенных в соответствии со ст. 281 УПК РФ следует, что он работал водителем в ООО «ТСЛКЧ» в период с 2017 года по 2020 год. Во время своей работы он замечал, что на пункт приема в Аленгуе осуществлялась доставка древесины породы «кедр», которая перерабатывалась и перевозилась на пункт в п. Гыршелун для дальнейшей отправки в Китай. Он может отличить древесину породы «кедр» от другой. Всем руководили и давали указания по работе на базе граждане Китая (т. 25 л.д. 228-235).

ФИО68 ФИО68 № 1 суду показал, что с 2004 года до 2020 года он работал в ООО «ТСКЛ-Чита», до этого это был «ТрансЛес» водителем, перевозил пиломатериал с Аленгуя до Гыршелуна пиломатериал, давали указания в основном граждане КНР, они распоряжались кому и как грузиться, начальником был китаец Ли, высокий ростом. Возили на «Камазе» в основном брусок из сосны и лиственницы. Был ли среди пиломатериала «кедр», сказать не может, не отличает. На базе в Аленгое среди стволов в штабелях кедр видел, это было в 2019-2020 году, раньше не видел. На вывозке древесины работали в основном китайцы на китайских машинах, но были «Уралы», «Кразы» на них вывозили хлыстовую древесину, пиломатериал не возили. Зарплату он получал от руководства ТСЛК, иногда платили переводом, иногда китайцы. Из китайцев знает, что ФИО16 заведовал пиломатериалами, ФИО18 на базе был заведующим, кто был главный, не знает.

Из показаний свидетеля ФИО68 № 1, оглашенных в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ следует, что он работал водителем в ООО «ТСЛКЧ», перевозил на автомобиле пиломатериал с базы ООО «ТСЛКЧ», расположенной в лесу Аленгой в с. Гыршелун. На базе в Гыршелуне были граждане КНР ФИО17, по-русски его звали «<данные изъяты>» он был переводчиком, и ФИО65, который был главный «капитан», что входило в его обязанности, не знает. Документы он передавал китайцам, осуществляющим разгрузку машины, по документам он всегда перевозил «сосну» и «лиственницу» (т. 26 л.д. 3-8).

ФИО68 ФИО68 № 1 оглашенные показания подтвердил.

Из показаний свидетеля ФИО68 № 18, оглашенных в соответствии со ст. 281 УПК РФ с согласия сторон следует, что с ООО «ТСЛКЧ» у него был заключен трудовой договор на транспортировку пиломатериала с базы Аленгой на базу ООО «ТСЛКЧ» в п. Гыршелун на железнодорожном тупике № 16, в период с конца 2017 по 2020 год. За все это время он перевозил как сосну, так и лиственницу, кедр он может отличить от лиственницы, от сосны кедр отличить сложнее. Кедр на ощупь мягче и легче, намного светлее сосны на распиле, если подсохнет, появляется небольшой оттенок «красна». Начиная с конца 2017 года он начал ездить за пиломатериалом на базу Аленгой, обратил внимание, что в стороне от пилорам лежал круглый лес в штабелях сортиментом по 3-4 метра породы сосна, лиственница и кедр. Когда он впервые увидел «кедр», сильно удивился, что его заготавливают, но не придал этому особого значения, так как фирма «ТСЛКЧ» достаточно большая и в принципе могла иметь разрешение на заготовку древесины породы «кедр». Загрузку пиломатериала на базе Аленгой всегда производили китайские рабочие, они же и считали сколько загружено древесины, и были недовольны, если он за ними наблюдал, заставляя его сидеть в кабине. Документы он получал от русских работников и в сопроводительных документах всегда был пиломатериал «сосна» или «лиственница», породы «кедр» в них никогда не было. Когда он привозил пиломатериал на базу «ТСЛКЧ» в п. Гыршелун, то разгрузку осуществляли тоже китайские работники, при разгрузке всегда присутствовал или ФИО65, или ФИО17, с которыми он лично знаком. Насколько ему известно, ФИО65 был китайским начальником на базе «ТСЛКЧ» в п. Гыршелун, это было общее мнение и об этом им говорил ФИО17. В частности, когда выходил ФИО65 и что-то говорил, ФИО17, который переводил им указания ФИО65, где нужно остановить машину с пиломатериалом для разгрузки, а затем контролировал процесс разгрузки. ФИО65 всегда рассчитывался со всеми водителями за перевозку пиломатериала, в присутствии ФИО17, но в редких случаях с ними рассчитывался ФИО17, который был подчиненным ФИО65. ФИО17 подыскивал водителей для перевозки пиломатериала и грузчиков, для загрузки привезенного пиломатериала в железнодорожные вагоны, присутствовал при приеме привезенного с Аленгой пиломатериала. За все время его работы с 2017 по 2020 года он уверен, что ФИО65 и ФИО17 достаточно хорошо разбираются в древесине. Помимо этого, вместе с ними приемку осуществляли китайские «точкари», которые без проблем отличат любую породу, даже когда ему в машину грузили и «сосну» и «лиственницу» вперемешку, при разгрузке на базе в п. Гыршелун китайские «точкари» под руководством или ФИО17 или ФИО65 сортировали лес в разные штабели, не было такого, что бы они «сосну» и «лиственницу» положили вместе. В основном на приемке леса присутствовал ФИО65, очень редко приемкой леса занимался ФИО17. В начале 2018 года, когда он привез пиломатериал породы «сосна» с базы Аленгой на базу «ТСЛК» в п. Гыршелун, при разгрузке ему показалось, что среди «сосны» есть пиломатериал породы «кедр», он подошел к ФИО17, спросил, почему среди «сосны» имеется «кедр», тот ушел от ответа. В настоящее время, сопоставив все события по задержке китайского вальщика леса «ФИО74 с полной машиной груженной хлыстами «кедра», он думает, что это действительно был пиломатериал породы «кедр» (т. 26 л.д. 24-27).

Из показаний свидетеля ФИО68 № 19, оглашенных в соответствии со ст. 281 УПК РФ с согласия сторон следует, что он осуществлял перевозку пиломатериала с базы Аленгой на базу в с. Гыршелун ООО «ТСЛКЧ» после апреля 2019 года. На работу его принял гражданин КНР по имени «<данные изъяты>», который был переводчиком (т. 26 л.д. 28-31).

Свидетеля ФИО68 № 20 суду показал, что в ООО «ТСЛК» он отработал полтора года в 2019-2020 года водителем на «Камазе», возил пиломатериал с Аленгуя до Гыршелуна. Круглый лес он не возил, только пиломатериал доску, брусок из лиственницы и сосны, был ли среди пиломатериала кедр, он определить не сможет, только специалист это сделает. В машину с прицепом входило 27-30 кубов, возил раз в два – три дня. Круглый лес на базе был, поскольку кедр разрешено пилить в малых количествах, возможно попадались одна две лесины, чтобы много лежало кедра, не видел. В товаросопроводительных документах кедр никогда не фигурировал. Пиломатериал, который они возили, предполагает в дальнейшем отправляли в Китай, продавался он на внутреннем рынке, не знает. Когда он приезжал на базу, китайцы показывали ему куда вставать, затем грузили машину, давали документы и он уезжал, привез, разгрузился и дальше. Заработную плату получал на карту, иногда наличкой. В Аленгуе деньги платили китаец, как зовут, не знает. Кто из китайцев был главным на базе в Гыршелуне, не знает.

Из показаний свидетеля ФИО68 № 20, оглашенных в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ следует, что он работал водителем в ООО «ТСЛКЧ» в марте 2019 года, перевозил пиломатериал с базы Аленгой на базу в с. Гыршелун ООО «ТСЛКЧ». Заготовкой лесоматериалов и их распиловкой занимались граждане КНР, старшим на базе был ФИО18. Пиломатериал в машину грузили тоже китайцы, по документам он перевозил «сосну» и «лиственницу» в с. Гыршелун. Выгрузкой пиломатериала из машины занимались граждане КНР, главным на базе в с. Гыршелун был ФИО17, он же «Витя переводчик», «Витя-губа», который решал все организационные вопросы. На базе в п. Гыршелун также был гражданин КНР ФИО65, у которого он получал зарплату (т. 26 л.д. 32-35).

ФИО68 ФИО68 № 20 оглашенные показания подтвердил, показал, что имена ФИО18, ФИО15, ФИО52 слышит в первый раз. ФИО16 видел на пилораме.

Из показаний свидетеля ФИО68 № 45, оглашенных в соответствии со ст. 281 УПК РФ с согласия сторон следует, что в 2017 году он начал указывать услуги по перевозке пиломатериалов с одной базы в другую, на работу его трудоустраивал ФИО17. Ему известно, что ФИО17 выполнял подрядные работы от ООО «ТСЛКЧ», был главным на базе Гыршелун, чем именно он занимался на базе, не знает. Он перевозил пиломатериал с базы Аленгой на базу в п. Гыршелун, приемку пиломатериалов на базе п. Гыршелун осуществлял ФИО17 и ФИО65. ФИО17 смотрел бумаги, где были указаны объемы и породы пиломатериалов, затем говорил ФИО65 сумму, которую тот должен оплатить водителю. Оплату за работу производил ФИО65, родственник одного из инвесторов в Китае. ФИО65 находился на базе Гыршелун, чем занимался, не знает, видел, что он вел приемку пиломатериалов с Аленгоя в Гыршелун, контролировал отправку пиломатериалов в КНР, рассчитывался с водителями за работу. Главным на базе Гыршелун был ФИО17, ФИО65 был представителям инвесторов (учредителей), следил, чтобы не пропадал лес с базы и все было перевезено в КНР. При погрузке пиломатериалов на базе Аленгой составлялся документ на русском и китайском языке, где указывались номер автомобиля, объемы погруженного пиломатериала. Когда автомобиль приезжал на базу Гыршелун, ФИО65 проверял документы на китайском языке, поверял объемы привезенного пиломатериала, следил, чтобы пиломатериал был привезен с базы Аленгой в полном объеме. Он видел, что ФИО65 просматривал документы, где были записаны объемы привезенного пиломатериала. Точковщики, которые работали на базе Гыршелун, производили подсчет, результаты сверял ФИО65. В документах на китайском языке были указаны объемы и порода пиломатериалов, в основном была указана лиственница, либо сосна, пиломатериалов породы кедр в документах он не видел. Пиломатериалы перевозили пачками, по породному составу пиломатериалы он не отличает. На базе Аленгой заготовленного круглого леса породы кедр он не видел, даже если он и был, он бы не отличил. Определяли породу пиломатериалов по весу, так как пиломатериал породы сосна легче лиственницы. Данную информацию они знали, так как им платили за вес (объем), перевезенный в п. Гыршелун. Транспортировкой пиломатериалов с базы Аленгой в п. Гыршелун занимались 10 водителей -ФИО68 № 18, ФИО68 № 14, <данные изъяты>, ездили они с разной периодичностью, ездили те, у кого был исправен автомобиль. Всех водителей и его привлекал к работе ФИО17. В месяц ездили они примерно 3-5 раз, при исправном автомобиле, он ездил один, поездка занимала около 4-5 часов, 120-130 км. В среднем за одну поездку платили 12 000 - 13 000 рублей наличными, платил ФИО65 (т. 26 л.д. 38-41).

Из показаний свидетеля ФИО68 № 46, оглашенных в соответствии со ст. 281 УПК РФ с согласия сторон следует, что с 2018 по 2020 годы он работал водителем в ООО «ТСЛК Чита», работал на своей автомашине «Howo». У фирмы есть две базы, одна база Аленгой, которая расположена в Красночикойском районе Забайкальского края, там стоят пилорамы и оттуда он забирал пиломатериал, затем вез его на другую базу ООО «ТСЛК Чита», расположенную в с. Гыршелун рядом с железнодорожными путями. Он занимался исключительно перевозкой пиломатериала. В 2019 году он перевозил пиломатериал с базы Аленгой на базу Гыршелун около 7 раз. Когда в первый раз он приехал на базу Аленгой, в его машину загрузили пачки пиломатериала породы «сосна», которые были обмотаны пластиковыми лентами зеленого цвета. После загрузки, когда он пошел осматривать, правильно ли все погрузили, среди пиломатериала породы «сосна» он увидел пиломатериал породы «кедр», его было не очень много. ОН может отличить «кедр» от «сосны» как в пиломатериале, так и в круглом лесе. Когда пиломатериал «кедр» только распилен, он очень схож с «сосной», но «кедр» немного светлее и более мягкий. Также он может отличить его по запаху, «кедр» более ароматный, а когда пиломатериал «кедр» полежит немного, то он немного темнеет как «сосна», при этом оттенок у него красного цвета. Увидев среди пиломатериала «кедр», он спросил у китайских работников, которые грузили пиломатериал в его машину на базе Аленгой, почему там «кедр», на что они сказали, что это не «кедр», а «сосна», предоставили ему перевозочные документы, в которых числился пиломатериал породы «сосна». Спустя какое-то время он разговаривал с другими водителями, которые как и он тоже возили «кедр» вперемешку с пиломатериалом породы «сосна». О том, что ООО «ТСЛК Чита» незаконно заготавливали пиломатериал породы «кедр», он не знал. Из работников ООО «ТСЛК Чита» на базе в с. Гыршелун ему был известен ФИО17, который был начальником, управлял делами базы в 2019 году. Так же знает ФИО65, который также был начальником наравне с ФИО17. Что конкретно входило в обязанности каждого из них, ему не известно. У ФИО17 и ФИО65 были начальники еще выше, но как их звали, не знает. Расчет за перевозку пиломатериала с ним осуществляли на базе в с. Гыршелун, после того как приходили деньги с Читинского офиса ООО «ТСЛК Чита», он получал расчет наличными деньгами по ведомости, в которой расписывался (т. 26 л.д. 48-51).

Из показаний свидетеля ФИО17, оглашенных в соответствии со ст. 281 УПК РФ с согласия сторон следует, что ФИО17 он знает с 2017-2018 года, они познакомились, когда тот работал на базе ООО «ТСЛК Чита» расположенной в п. Гыршелун. Чжан ему говорил, что самый «большой начальник» у него был китаец по фамилии Лю, а начальником базы, где работал Чжан был ФИО65, двоюродный брат китайца по фамилии Лю. Из разговоров с Чжаном ему известно, что ООО «ТСЛК Чита» занимается незаконной заготовкой, переработкой и экспортом сосны, лиственницы и кедра в КНР. Чжан говорил ему, что работники ООО «ТСЛК Чита» в с. Красный Чикой незаконно заготавливали кедр, после чего его распиловывали там же на базе «Оленгой», готовый пиломатериал породы «кедр» перевозился на базу ООО «ТСЛК Чита» в п. Гыршелун. Затем уже пиломатериал породы «кедр» грузился в железнодорожные вагоны и отправлялся на экспорт в КНР. От Чжана ему известно, что всеми процессами, касающимися заготовки, распиловки и экспорта древесины, в том числе, породы «кедр» руководил и финансировал ФИО65. Практически все кто занимается экспортом леса в КНР, и имеется возможность заготовки древесины и пиломатериала породы «кедр», везут его незаконно, с этой целью кедр перемешивают с сосной, так как их очень сложно отличить друг от друга. По прибытию в КНР смешанного пиломатериала его сортируют. Незаконный экспорт кедра в КНР очень выгодный, так как в Китае он очень дорого стоит. С ФИО65 он познакомился, когда содержался в СИЗО г. Читы (т. 26 л.д. 66-69).

ФИО68 ФИО68 № 21 суду показал, что он является пенсионером, занимается добычей ореха, охотой, поэтому часто бывает в лесу. Видел когда китайцы вывозили лес на лесовозах, было это года 2-3 назад. Вырубку вели у речки Жергохон. Все население поселка возмущалось, что китайцы ведут заготовку леса вокруг кедровников, но им говорили, что они имеют право по закону вывозить пять единиц, что нет закона полностью отказаться от кедрача. Он проезжал мимо их базы, видел как они сортировали лес, кедрач у них лежал отдельным штабелем. ему не известно пилили ли они его на базе, или куда вывозили.

Из показаний свидетеля ФИО68 № 21, оглашенных в соответствии со ст. 281 УПК РФ следует, что он занимается промысловой добычей кедрового ореха по Черемховскому лесничеству. ИМ в период с 2016 по 2019 годы было замечено, что граждане КНР осуществляли заготовку лесоматериала породы «кедр» вблизи реки Жергохон, вывозили древесину на свою базу в Аленгое. Насколько ему известно, осуществляли они свою деятельность от ООО «ТСЛКЧ». О том, что осуществлялась заготовка «кедра», он жаловался ФИО68 № 36, на что том говорил, что он не в курсе (т. 26 л.д. 83-85).

ФИО68 ФИО68 № 21 оглашенные показания подтвердил, пояснил, что мимо базы он проезжал за сезон не более двух раз, видел, так как можно различить где кедр, где сосна, они по цвету различаются. Потом деляны подходят к самым кедровникам, там естественно есть кедр, постоянно растет, под самый кедровник подводят деляны. Китайцы «кедрач» вывозили на «Урале» лесовозе, номер он не видел. Название фирмы, от которой работали китайцы, не знает. Кто такой <данные изъяты>, не знает.

Из показаний свидетеля ФИО68 № 22, оглашенных в соответствии со ст. 281 УПК РФ с согласия сторон следует, что он работал в <данные изъяты> в период 2014-2015 годы. В его обязанности входило проведение лесоустроительных работ (камеральные и полевые), на результатах которых производится подготовка таксационных описаний и составление планов лесонасаждений и планшетов. Ориентировочно в 2014 году Читинский филиал ФГУП «Рослесинфорг» заключил договор оказания услуг по таксации лесов и составлению лесоустроительной документации с ООО «ТСЛК Чита», директором которой был ФИО79. В рамках данного договора Читинский филиал ФГУП «Рослесинфорг» должен был провести новую таксацию лесов, находящихся в аренде ООО «ТСЛК Чита» в Черемховском участковом лесничестве, помнит, что именно он производил полевые работы на части лесных участков, расположенных в Харцагинская дача Черемховском участковом лесничестве. В соответствии с правилами заготовки древесины, лесные участки не подлежат рубкам при наличии на них 3 и более единиц «кедра», соответственно данный участок не может быть подан в лесную декларацию. Однако среди перечисленных участков им был обследован лесной выдел 4 расположенный в квартале 213 Черемховского участкового лесничества (Харцагинская дача) Красночикойского лесничества, где был установлен породный состав: 10Л (т.е. 100% произрастание деревьев породы «лиственница»). При ознакомлении с протоколом лесонарушения № 53 от 31 мая 2020 года установлено, что было заготовлено 503 м3 деревьев породы «кедр», с учетом того, что общий запас древесины на данном лесном участке составляет 49 000 м3, процент вырубленных деревьев породы «кедр» составил 1%, который мог войти в таксационное описание по данному участку «плюсом», то есть наличие деревьев породы «кедр» на данном участке, так как 1 единица в таксационном описании начинается только в том случае, если запас по данной породе составляет более 5% от общего запаса. В связи с чем, им не была указана древесина породы «кедр» «плюсом» в таксационном описании, однако данное нарушение не является грубым. Когда заготовитель древесины отводит лесосеку в рубку он проводит таксацию лесосеки и при выявлении большого количества деревьев породы «кедр», заготовитель, которому ранее была предоставлена новая таксация, должен был обратиться в Читинский филиал ФГУП «Рослесинфорг» с претензией для исправления ошибок в таксационном описании и внесении в нее изменений, а затем в Росреестр. Однако о подобных обращениях со стороны заказчика ООО «ТСЛК Чита» ему не известно (т. 26 л.д. 146-151).

Из показаний свидетеля ФИО68 № 23, оглашенных в соответствии со ст. 281 УПК РФ с согласия сторон следует, что он работает в Министерстве природных ресурсов Забайкальского края ведущим специалистом экспертом отдела организации государственного надзора в лесах – заместителем старшего государственного лесного инспектора в лесничествах и лесопарках управления государственного надзора и охраны леса. Арендатор обязан при проведении отвода лесосеки, указывать точное количество (объем) леса, с указанием породы. Без лесной декларации арендатор не имеет права заниматься заготовкой леса. В случае, если арендатор неверно указывает породный состав лесосеки, то он обязан сообщить о неверном подсчете леснику, либо данный факт устанавливается лесником при проведении проверки. Арендатор должен предпринять меры по недопущению незаконной заготовки не указанного в декларации леса, то есть в декларации указана сосна, а на лесосеке лиственница, либо кедр. При выявлении несоответствия породному составу, арендатор обязан приостановить деятельность, сообщить леснику, который в дальнейшем должен составить акт, либо не заготавливать лес, не указанный в декларации. В случае вырубки породы леса, не указанного в декларации, данное действие является переруб по породному составу, которая является незаконной. Порубка леса другой породы, если она указана в декларации, возможна, если данная порода присутствует в освоении лесов, но объем не должен превышать общий объем указанного леса в декларации. Если данная порода не указана в декларации, то данная порубка не законная, хотя и входит в отвод лесосеки. Он участвовал при проведении осмотра лесосеки, арендованной ООО «ТСЛКЧ», где были обнаружены следы незаконной заготовки леса породы «кедр», незаконной заготовки леса породы «сосна» и «лиственница», которые были за пределами отвода лесосеки, то есть был проведен неверный отвод лесосеки, что привело к незаконной рубке сосны и лиственницы. При осмотре лесосеки были выявлены следы вырубки леса породы «кедр», а именно пни, макушечные части от деревьев кедр, следы волочения техники, следы пребывания работников, столбы лесосечные (подтверждает именно порубка арендатором ООО «ТСЛКЧ»). На пнях был характерный запил, что подтверждает вырубку одной бригады, также характерное складирование деревьев. Вырубка леса породы «кедр» проводилась в разные периоды времени в 2016, 2020 году, что подтверждает то, что случай был неединичный, а был поставлен на поток, отработанная схема. Расчет ущерба осуществлялся согласно постановлениям Правительства №№ 1730, 273, 310, незаконные рубки, совершенные в период с 2019 исчислялись согласно постановлению № 1730, рубки до 2019 исчислялись по постановлению № 273, ставки платы указаны в постановлении № 310. Год рубки определялся из обнаруженных на местах рубок столбов, из материалов отвода лесосеки, из поданной арендатором лесной декларации, что свидетельствует о месте и времени совершения лесонарушения. При проведении рейдов, мероприятий по Черемховскому участковому лесничеству, в том числе, на принадлежащих ООО «ТСЛКЧ» были задействованы незаинтересованные лесники (Читинские, Улетовские) (т. 26 л.д.152-155).

При отождествлении личности, свидетель ФИО68 № 23 по фотографии опознал гражданина КНР Ли, который работал в ООО «ТСЛКЧ», был руководителем рабочего поселка «Аленгой» (т. 26 л.д.158-161).

Из показаний свидетеля ФИО68 № 24, оглашенных в соответствии со ст. 281 УПК РФ с согласия сторон следует, что он работает <данные изъяты>. При входе на лесосеку установлены лесосечные столбы, на которых указаны - вид рубки, квартал, выдел, площадь рубки и год рубки. Далее поднимаются материалы отвода лесосеки, лесные декларации на конкретную лесосеку, после этого производится обследование конкретной лесосеки, в рамках которой выявляются незаконные рубки (не задекларированные в лесной декларации), в частности, древесины породы «сосна кедровая» («кедр»), спилы пней которых сопоставляются с пнями иной древесины, допущенной в рубку (задекларированной в лесной декларации). В случае если совпадает цвет пней, отслоение коры от пня, способ рубки. Исходя из опыта работы у заготовщиков леса, из числа граждан КНР, имеется специфический способ валки ствола дерева, который кардинально отличается от других способов, которыми пользуется иные лесозаготовители. В частности, в случае если бы «кедр» заготавливался бы в более позднее время, чем древесина, допущенная в рубку, то пни данной древесины были бы или выкорчеваны или имели характерные повреждения от транспортировки (волочения) «кедра». Однако, на всех лесосеках, находящихся в аренде ООО «ТСЛКЧ», где были выявлены незаконные рубки древесины породы «кедр», и на которых ООО «ТСЛКЧ» производили заготовку древесины в соответствии с лесными декларациями, пни деревьев, допущенных в рубку, не имеют каких-либо повреждений указанных выше, что напрямую свидетельствует о том, что вся древесина на лесосеках заготавливалась и вывозилась в один период времени. Так же отличительной особенностью лесосек, на которых выявлены незаконные рубки древесины породы «кедр», является тот факт, что на всех подобных лесосеках произведена очистка порубочных остатков, согласно проекта освоения лесов, и в случае если бы сначала была произведена заготовка древесины (согласно лесной декларации) и был оставлен «кедр», а спустя какие-то время иные лица заготовили бы данный «кедр», то на пнях остались бы характерные повреждения и порубочные остатки от «кедра» в местах его валки. Как показывает практика, данные лица, при незаконной заготовке никогда не убирают порубочные остатки, а в случае с лесосеками, находящимися в аренде ООО «ТСЛКЧ», все отработанные ими лесные участки были убраны. Было установлено, что незаконно заготовленная древесина породы «кедр», была вырублена в одно время с остальной древесиной, указанной в лесной декларации. Помимо этого, лицо, производящее осмотр лесосеки при выявлении фактов лесонарушений (в частности незаконной рубки древесины породы «кедр»), обязан указать в акте осмотра лесного участка факт конкретного нарушения и вызвать уведомлением в лесничество лицо, в чьей аренде находится данный лесной участок, для составления протокола о лесонарушении, с которым предоставляется для ознакомления арендатору или его представителю. Участковый лесничий имеет полномочия производить осмотр лесных участков, предоставленных в рубку в любое время, и вне зависимости, идет ли там заготовка древесины или уже окончена, с целью профилактики и выявления лесонарушений. В случае, если участковым лесничим выявляются какие – либо нарушения, то им составляется протокол о лесонарушении. По окончанию заготовки древесины на лесосеке, лесозаготовитель производит ее очистку собственными силами, после чего приглашает участкового лесничего на осмотр лесного участка. В ходе осмотра лесосеки, участковый лесничий смотрит, чтобы отсутствовали нарушения правил заготовки древесины, чтобы рубка не выходила за границы лесосеки, указанные в материалах отвода и т.д.. После чего составляется акт осмотра лесного участка (места заготовки древесины), в котором указывается отсутствие, либо наличие нарушений правил заготовки древесины. Помимо этого, в данном акте так же должна указывается информация о наличии оставшихся (не спиленных) деревьев. Если в ходе осмотра будет установлено, что не спиленные деревья не входят в таксационное описание, то об этом по мимо отметки в акте осмотра лесного участка (места заготовки древесины) должен составляться акт несоответствия о растущей древесине на данном лесном участке, который затем должен передаваться в выше стоящее лесничество, для принятия правового решения. Кроме этого, при выявлении не соответствия таксационному описанию, участковый лесничий также должен произвести осмотр всей лесосеки на предмет незаконной заготовки древесины, в частности породы «кедр». Насколько ему известно, в актах осмотра лесных участков, находящихся в аренде ООО «ТСЛКЧ», не было, так же отсутствуют акты не соответствия. Что касается, вообще древесины породы «кедр», то она представляет собой особую ценность для Байкальского бассейна на территории Забайкальского края, помимо того, что данная древесина достаточно дорогостоящая на рынках сбыта, так же данная породы деревьев дает продукт как кедровый орех, который также достаточно дорогостоящий на рынках сбыта. В связи с этим, специально отводятся орехово-промысловые зоны для заготовки ореха, однако рубка древесины породы «кедр» в данных зонах запрещена. Кроме этого, добыча кедрового ореха является неотъемлемой частью заработка местного населения. Насколько ему известно, примерно в 2017 году, между лесозаготовителями Красночикойского района было подписано соглашение о недопущении заготовки древесины породы «кедр». В частности, когда он выезжал на осмотр лесных участков, находящихся в аренде ООО «ТСЛКЧ», начиная с 2020 года, то вместе с ними, в качестве представителя, ездил гражданин КНР ФИО66 в сопровождении переводчика, также гражданина КНР, которого по-русски звали «Витя», как в последствии ему стало известно его зовут <данные изъяты>, небольшого роста 160-165 см, азиатской внешности, очень хорошо говорил по-русски. Что касается ФИО66, то он их сопровождал на своем автомобиле марки «Соболь» белого цвета, гос. номер не помнит. ФИО66 очень хорошо ориентировался в лесном массиве, находящемся в аренде ООО «ТСЛКЧ» и очень хорошо знал места заготовки древесины и маршруты проезда к ним, и ориентировался там без карты и иных геодезических устройств (по памяти). Когда впервые они обратились к ФИО66, чтобы он их сопроводил к лесному участку, находящемуся в аренде ООО «ТСЛКЧ», тот показал им самый длинный путь до места рубки на котором не оказалось незаконно заготовленной древесины породы «кедр», однако, когда они предложили ему проехать с ними на этот же участок только с другой стороны, ФИО66 замешкался, но все же поехал с ними и именно в этот раз на лесном участке были обнаружены незаконные рубки древесины породы «кедр» и маршрут до этих участков был намного короче, хотя эти участки находились в одном лесотаксационном квартале. После того как они все вернулись на базу Аленгой, к нему обратился ФИО66 через переводчика Витю и предложил не указывать данное нарушение или занизить количество выявленной незаконной рубки, однако ему было в этом отказано (т. 26 л.д. 166-170).

Будучи допрошен дополнительно, свидетель ФИО68 № 24 показал, что в части выявленных нарушений, с участием ФИО66, изначально осмотр мест рубок в квартале 81 выдел 4 Черемховского участкового лесничества Карсночикойского лесничества ГКУ «Управление лесничествами Забайкальского края» был осуществлен в начале августа 2020 года, когда было выявлено незначительное количество пней породы «кедр», незаконно заготовленных работниками ООО «ТСЛКЧ», по данному факту им был составлен протокол о лесонарушении № 13 от 07 августа 2020 года, выявленных в указанном квартале и выделе, в котором было указано количество и объем незаконно заготовленных деревьев, в том числе, породы «кедр». В дальнейшем, им с участием других специалистов, были осуществлены дополнительные выезды в указанный квартал, где были выявлены дополнительные лесонарушения: протокол о лесонарушении № 14 от 07 августа 2020 года, о незаконной рубке в квартале 81 выдел 4 Черемховского участкового лесничества; протокол о лесонарушении № 11 от 07 августа 2020 года, о незаконной рубке в квартале 81 выдел 1 Черемховского участкового лесничества. В квартале 81 выдел 4 и 1 Черемховского участкового лесничества, располагалась одна лесосека, отведенная работниками ООО «ТСЛКЧ», где была произведена заготовка древесины, в том числе, незаконная. Кроме этого, при заготовке древесины на указанной выше лесосеке, работниками ООО «ТСЛКЧ», была произведена «завизирная» (незаконная) рубка деревьев в квартале 82 выдел 1 Черемховского участкового лесничества, на что им также был составлен протокол о лесонарушении № 12 от 07 августа 2020 года. В то время, когда они обследовали перечисленные лесные участки, с ними присутствовали работники ООО «ТСЛКЧ» из числа граждан КНР, которые через переводчика «Витю», пояснили, что заготовка велась на данных участках в 2016 году. Однако, в последствии было установлено, что согласно лесной декларации заготовка на данных лесных участках была разрешена только в 2017 году. Считает, что китайские работники ошиблись во времени заготовки древесины. На данных лесных участках вся древесина, в том числе, незаконно заготовленная, была спилена в один период времени и одной лесозаготовительной бригадой. На тематической карте Черемховского участкового лесничества, которая была получена от китайских работников базы Аленгой ООО «ТСЛКЧ», было указано на отсутствие на данной местности деревьев породы «кедр», что не соответствует действительности. В тех местах на данной карте, были выявлены лесонарушения, в частности, обнаружены пни деревьев породы «кедр», имеется схематичное обозначение (выделено цветом) наличие деревьев породы «лиственница спелых и перестойных» допущенных в рубку, что соответствует таксационному описанию 2015 года (т. 26 л.д. 171-174).

Из показаний свидетеля ФИО68 № 25, оглашенных в соответствии со ст. 281 УПК РФ с согласия сторон следует, что им были составлены два протокола о лесонарушениях № б/н от 08 ноября 2021 года, которые были выявлены в квартале 25 выдел 7 Черемховского участкового лесничества Карсночикойского лесничества ГКУ «Управление лесничествами Забайкальского края». Протокол о лесонарушении № б/н от 08 ноября 2021 года в котором выявлена незаконная рубка деревьев породы «кедр» в объеме 80,2 м3, составлен на основании Постановления правительства РФ № 1730 от 29 декабря 2018 года «Об утверждении особенностей возмещения вреда, причиненного лесам и находящимся в них природным объектам вследствие нарушения лесного законодательства». Однако, в связи с тем, что при выявлении данного лесонарушения было установлено, что незаконная рубка была произведена в 2018 году, то при расчетах объема срубленных деревьев должны были применяться постановления правительства РФ № 273 от 08 мая 2007 года «Методика исчисления размера вреда, причиненного лесам, в том числе лесным насаждениям, или не отнесенным к лесным насаждениям деревьям, кустарникам и лианам вследствие нарушения лесного законодательства» и № 310 от 22 мая 2007 года «О ставках платы за единицу объема лесных ресурсов и ставках платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности» и, соответственно, расчет объема незаконно заготовленных деревьев был произведен не верно, и должен составлять не 80,2 м3, а 68,04 м3. В связи с этим, достоверным расчетом необходимо считать протокол о лесонарушении № б/н от 08 ноября 2021 года, составленный им на лесонарушения, выявленные в квартале 25 выдел 7 Черемховского участкового лесничества, в котором объем незаконно заготовленных деревьев породы «кедр» составил 68,04 м3, ущерб по которому составил 572 726 рублей 50 копеек. На границах каждой лесосеки должны быть установлены лесосечные столбы с указанием на них вида рубки, квартал, выдел, год рубки и площадь рубки. После чего поднимаются материалы отвода лесосеки, лесные декларации на конкретную лесосеку. При обследовании лесосеки, расположенной в квартале 25 выдел 7 Черемховского участкового лесничества, где была выявлена незаконная рубка деревьев породы «сосна кедровая» («кедр»), не задекларированной в лесной декларации ООО «ТСЛКЧ», спилы пней которых были сопоставлены с пнями деревьев иных пород, допущенной в рубку, в соответствии с лесной декларацией ООО «ТСЛКЧ». Было установлено примерное время рубки - 2018 год, в связи с тем, что именно в 2018 году на данной лесосеке производилась заготовка древесины работниками ООО «ТСЛКЧ», входящих в лесную декларацию. Незаконная заготовка деревьев породы «кедр», была выявлена исходя из следующих особенностей: совпадение цвета пней, отслоений коры от пней, специфический способ рубки (запил на пнях) идентичный на всех пнях, в том числе и породы «кедр», что свидетельствует о вырубке деревьев породы «кедр» в одно время с деревьями иных пород на данной лесосеке. В январе 2021 года им, совместно с ФИО68 № 24 и ФИО52, была осуществлена проверка лесосеки, расположенной в квартале 64 выделах 14 и 23 Черемховского участкового лесничества, в результате которой выявлена незаконная рубка деревьев породы «сосна кедровая» («кедр»), которая не была указана в лесной декларации ООО «ТСЛКЧ». В ходе проверки также были сопоставлены спилы пней деревьев породы «кедр», с пнями деревьев иных пород, допущенной в рубку в соответствии с лесной декларацией ООО «ТСЛКЧ», в результате чего было установлено примерное время рубки - 2018 год. Именно в 2018 году на данной лесосеке производилась заготовка древесины работниками ООО «ТСЛКЧ», входящих в лесную декларацию, так незаконная заготовка деревьев породы «кедр», исходя из совпадений цвета пней, отслоений коры от пней, специфического способа рубки (запилов на пнях) идентичный на всех пнях, в том числе и породы «кедр», свидетельствовала о вырубке деревьев породы «кедр» в одно время с деревьями иных пород на данной лесосеке, то есть, заготовка производилась одновременно. По результатам проверки ФИО52 был составлен протокол о лесонарушении № 1 от 21 января 2021 года, согласно которого на лесосеке, расположенной в квартале 64 выделах 14 и 23 Черемховского участкового лесничества, были незаконно заготовлены деревья породы «кедр» в объеме 100,468 м3, а также был произведен расчет ущерба причиненного лесному фонду РФ (т. 26 л.д. 175-178).

Из показаний свидетеля ФИО68 № 26, оглашенных в соответствии со ст. 281 УПК РФ с согласия сторон следует, что им были составлены протоколы о лесонарушениях № 10 от 22 октября 2020 года, № 11 от 23 октября 2020 года и № 53 от 31 мая 2021 года, выявленных в квартале № 213 выделе 4 Черемховского участкового лесничества Карсночикойского лесничества ГКУ «Управление лесничествами Забайкальского края». В мае 2021 года в квартале № 213 выделе 4 Черемховского участкового лесничества, после частичного схода снежного покрова был произведен повторный полный пересчет пней породы «кедр», обнаруженных на указанном лесном участке. При просчете пней было выявлено 511 штук в объеме 503,674 м3, с учетом пней породы «кедр» ранее выявленных в октябре 2020 года. В связи с тем, что производился повторный полный просчет пней, то протоколы о лесонарушениях № 10 от 22 октября 2020 года и № 11 от 23 октября 2020 года в настоящее время являются не действительными. То есть, в квартале 213 выделе 4 Черемховского участкового лесничества, согласно протокола о лесонарушении № 53 от 31 мая 2021 года выявлена незаконная заготовка деревьев породы «кедр» в количестве 511 штук в объеме 503,674 м3, ущерб по которому составил 2 470 565 рублей. На границах лесосек должны быть установлены лесосечные столбы с указанием на них информации о виде рубки, квартал, выдел, год рубки и площадь рубки. После чего поднимаются материалы отвода лесосеки, лесные декларации на конкретную лесосеку. При обследовании лесосеки, расположенной в квартале 213 выделе 4 Черемховского участкового лесничества, где и была выявлена незаконная рубка деревьев породы «кедр», не задекларированной в лесной декларации ООО «ТСЛКЧ», спилы пней «кедр» были сопоставлены с пнями деревьев иных пород, допущенных в рубку в соответствии с лесной декларацией ООО «ТСЛКЧ». Исходя из совпадения цвета пней, отслоений коры от пней, специфический способ рубки (запил на пнях) идентичный на всех пнях, в том числе и породы «кедр», было установлено, что заготовка деревьев породы «кедр» производилась в один период времени в одно время с деревьями иных пород на данной лесосеке. Было установлено примерное время рубки: февраль 2020 год, в связи с тем, что именно в феврале 2020 года на данной лесосеке была окончена заготовка древесины работниками ООО «ТСЛКЧ», как законная, так и незаконная заготовка деревьев породы «кедр», однако данная дата является ориентировочной, возможно заготовка была раньше (т. 26 л.д. 179-182).

ФИО68 ФИО68 № 27 суду показала, что в тот период времени она работала в Красночикойском лесничестве в должности инженера лесопользования с 2002 по 2020 годы. ООО «ТСК Чита» были арендаторами, в 2008 году они заключили договор аренды № 29 для заготовки лесных насаждений в Черемховском участковом лесничестве, они занимались заготовкой древесины, был составлен проект освоения лесов. На какие участки был заключен договор аренды, не помнит. Заключается договор аренды, потом составляется проект освоения лесов, который должен пройти экспертизу в Министерстве ресурсов, после положительного заключения, готовится и подается лесная декларация, после получения приступают к работе на участке - к заготовке древесины. Декларации принимает Министерство природных ресурсов, после окончания лесной декларации, предприятие извещает участковое лесничество, и сдает работы, участковый лесничий принимает в лесосеке. По условиям договора за 30 дней до окончания лесной декларации проведение работ запрещено. Участковое лесничество в течение 6 месяцев после окончания лесной декларации должно проверить места вырубки, составить акт осмотра лесосек. В акте должно быть отражены заявленные объемы в лесной декларации, место рубки, фактический объем вырубленной древесины, все выявленные нарушения. Всеми нарушениями занимается инженер по охране и защите леса, в её обязанности это не входит. Акт подписывается представителем лесничества и представителем арендатора. В тех местах, где арендовало и производило вырубку «ТСЛК-Чита» по проекту освоения были хоз. секции - лиственничная. сосновая, березовая хоз. секции. Намечались участки, квартал, выдел, где возможна заготовка древесины, её порода. Хоз. секция может состоять из нескольких пород, одна из них может преобладать, но в составе и другие породы могут быть, описания вида, который произрастает в хоз. секции должно быть указана в таксационном описании, которое составлялось в 2014 году, когда Читинским Рослесинфоргом проводилось лесоустройство, они и составляли эти таксационные описания. Данное таксационное описание хранится в участковом лесничестве. Декларация подается на рубку древесины, в ней заявляется, что они могут вырубить. Если порода кедр попадается, что необходимо рубить – они ее должны заявить, а если они могли обойтись без рубки кедра, могут не заявлять. Если бы они ее не заявили в рубку, то не имели бы права рубить. Например, таксационное описание состоит из 10 единиц: 60% лиственниц, 30% кедра и 10% березы – такое насаждение в рубку отдавать можно, потому что там находится 30% кедра, если по таксационному описанию будет 50% лиственницы, 40% кедра, и 10% березы – такое насаждение в рубку отдавать нельзя, потому что состав кедра выходит за рамки допустимого. В период с 2018 года по 2020 года акты осмотра лесосек подписывал участковый лесничий ФИО68 № 3. Если в ходе осмотра лесосеки обнаруживается незаконная рубка, этим должен заниматься инженер по охране и защите леса.

Из показаний свидетеля ФИО68 № 27, оглашенных в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ следует, что ООО «ТСЛК Чита» занимается заготовкой древесины в рамках договора аренды лесного участка № 29 от 17 ноября 2008 года и поданных ими лесных деклараций на заготовку древесины в Черемховском участковом лесничестве Красночикойского лесничества, а также в соответствии с проектом освоения лесов, который был составлен ООО «ТСЛК Чита» и таксационным описанием лесов по лесным участкам, согласно договора аренды. В частности лесные участки, расположенные в квартале 64 выдел 14 и 23, квартал 80 выдел 21 и 23, квартал 81 выдел 1 и 4, квартал 82 выдел 1, квартал 213 выдел 4 Черемховского участкового лесничества (Харцагинская дача) Красночикойского лесничества, входят в состав лесных участков по договору аренды лесного участка № 29 от 17 ноября 2008 года. Все поданные арендатором ООО «ТСЛК Чита» лесные декларации, начиная с 2017 года, были поданы в соответствии с новым лесоустройством и таксационным описанием от 2014 года, который был ими предоставлен. Проверка соответствия лесного фонда на отведенных лесных участках (лесосеках) арендатором, таксационному описанию, до рубки древесины, не входит в обязанности лесничества. Перед окончанием заготовки древесины на лесном участке (лесосеке), арендатор ООО «ТСЛК Чита» должен уведомить лесничество за 30 дней о том, что заготовка подходит к окончанию. После того, как арендатор ООО «ТСЛК Чита» закончил заготовку древесины на отведенных им лесных участках (лесосеках), в соответствии с лесной декларацией, представитель Черемховского участкового лесничества, производит осмотр места рубок, составляет акт осмотра лесосеки, в котором указывает ее место расположение, а также разбивку заготовленной древесины по породному составу с указанием заявленного объема заготавливаемой древесины согласно лесной декларации, а также фактически заготовленной древесины по породному составу, то есть представитель лесничества по факту на месте осматривает лесосеку. При выявлении каких-либо нарушений, они вносятся в акт, после чего акт подписывается проверяющим, то есть представителем лесничества и представителем арендатора. Согласно имеющихся данных (таксационному описанию) в Красночикойском лесничестве, на лесных участках расположенных: в квартале 64 выдел 14, квартал 80 выдел 21 и 23, квартал 213 выдел 4 Черемховского участкового лесничества (Харцагинская дача) Красночикойского лесничества, древесина породы «кедр» не указана; в квартале 64 выдел 23 Черемховского участкового лесничества (Харцагинская дача) Красночикойского лесничества имеется подрост породы «кедр» в составе 1 единицы, то есть 10 % от состава, диаметром ствола менее 8 см., который заготавливать не целесообразно; квартал 81 выдел 1 имеется произрастание «кедр» 3 единицы, то есть 30%, на данном участке при наличии такого объема кедра, рубка лесных насаждений производится не должна, согласно п. 15 правил заготовки древесины № 474 от 13 сентября 2016 года, № 993 от 01 декабря 2020 года; квартал 81 выдел 4 имеется подрост породы «кедр» в составе 10 единицы, то есть 100 % от состава, диаметром ствола менее 8 см., который заготавливать не целесообразно; квартал 82 выдел 1 имеется произрастание «кедр» 3 единицы, то есть 30%, на данном участке при наличии такого объема кедра, рубка лесных насаждений производится не должна, согласно п. 15 правил заготовки древесины № 474 от 13 сентября 2016 года, № 993 от 01 декабря 2020 года. При отводе лесосек при выявлении древесины породы «кедр», арендатором ООО «ТСЛК Чита» данное обстоятельство должно было быть отражено в лесной декларации. В случае если, в лесной декларации не указана древесина породы «кедр», то и заготавливать ООО «ТСЛК Чита» ее не должны (т. 26 л.д. 183-199).

ФИО68 ФИО68 № 27 оглашенные показания подтвердила, пояснив, что с 2011 года по 2017 год действовали правила № 337 от 01 августа 2011 года, согласно п. 16 правил: «При заготовке древесины не допускается проведение рубок спелых и перестойных лесных насаждений с учетом кедра три единицы и более в составе древостоя». Правила меняются очень часто, с 1 января 2017 года действовало правило № 474 от 13 сентября 2016 года, которые вступили в действие с 01 января 2017 года, п. 15 гласит: «При заготовке древесины не допускается проведение рубок спелых и перестойных лесных насаждений с долей кедра пять и более единиц в породном составе древесины». 11 января 2017 года приказом №5 Министерства природных ресурсов этот пункт изменен и с 11 февраля 2017 года приказом № 5 п. 15 гласит: «При заготовке древесины не допускается проведение рубок спелых и перестойных лесных насаждений с долей кедра три единицы и более в породном составе древостоя лесных насаждений». С 1 декабря 2020 года Приказом №993 Министерства природных ресурсов и экологии этот пункт остался без изменения, то есть три единицы кедра и более, то есть 30 % и более, рубка запрещена.

ФИО68 ФИО68 № 3 суду показал, что общество «ТСЛК-Чита» занималось заготовкой древесины в Красном Чикое, согласно договору № 29, год не помнит. Кроме этого составлялся договор аренды, лесные декларации на право пользования, проект освоения. Отводы лесных участков, на которых в дальнейшем производилась заготовка древесины проводились самим арендатором, то есть «ТСЛКЧ». кто конкретно этим занимался, ему не известно. Мастером леса в «ТСЛКЧ» был ФИО68 № 5, на него был возложен отвод лесосек, контроль за работой при отводе, но он это не делал так как китайцы занимались отводом лесосек. Руководителем «ТСЛК» был ФИО68 № 2, непосредственно в Красном Чикое руководство осуществлял ФИО68 № 36. При отводе лесных участков «ТСЛКЧ» должны были делать прорубку визиров, угловые перевязочные столбы, должна была производиться привязка. До 2015 года они сами выезжали перед разработкой лесосек, а с 2015 года это распоряжение было отменено, в связи с частыми проверками, они стали принимали отработанные лесосеки по факту отработки. При проверках при отводе и таксации лесосеки лесничеством выявлялись нарушения, в основном это было связано с кедром. Производилась вырубка кедра, не внесенного в декларацию, составлялись протоколы о лесонарушениях. Должны были составляться акты несоответствия, если визуально видно, что насаждения не соответствуют таксационному описанию. но они не составлялись. В лесной декларации указывается какая порода и какая древесина, до 2015 года указывалась помимо прочих, древесина породы «кедр», но это было редко, хотя позднее видел на волокушах кедр, считает, что его утаивали, не указывая в декларациях. После составления декларации один экземпляр направляется в Читу, утверждаются, затем экземпляр передается ему. Проверка лесничеством лесосек, где проводили работу «ТСЛКЧ», проводилась с целью привязки лесосеки, качества отводов, проверялись места рубок. Он сам лично выявлял шесть лесосек, где были обнаружены пни от срубленного кедра, который в лесных декларациях указан не был, составлял протоколы, штраф в пределах 20 миллионов рублей. В таксационном описании у ООО «ТСЛКЧ» была очень большая площадь, очень много кварталов, выделов было в Черемховском участковом лесничестве. Кедр не был обозначен в таксационном описании, а фактически он там произрастал, «ТСЛК-Чита» должны были вносить изменения в таксационное описание, с учетом, что кедр фактически на их участках произрастал, или поставить их в известность, что состав не соответствует таксационному описанию, а они кедр рубили. Если в лесной декларации не указана порода древесина, любая древесина рубке не подлежит, хоть береза, хоть осина, любая. Он выезжал в отдаленные места, где «ТСЛКЧ» производили заготовку древесины, там им были обнаружены пеньки породы кедр, подтверждающие, что он был срублен. За допущенные нарушения им составлялись протоколы о лесонарушении, производился обмер незаконно срубленной древесины, выписывались штрафы, которые были оплачены. База у «ТСЛКЧ» расположена в роще Оленгуй, там производилась переработка древесины, распиловка. Руководителями на этой базе были граждане КНР, имён их не знает, с ними он выезжал на места заготовки древесины в Черемховское участковое лесничества, Карцагинская дача, кварталов очень много. Ему известе гражданин ФИО18, он был начальник базы. Нарушения он выявлял в выделах 80 и 231, другие не помнит, на базе проверки они не проводили, только по лесосекам выезжал. Ему известно, что после распиловки древесина вывозила в Гыршелун, дальше, наверное, в Китай. Когда он выезжал на лесные участки, если там находилась не вывезенная древесина, писал требования все вывезти до конца действия декларации. Если среди спиленных деревьев находил кедр, составлял протоколы.

Из показаний свидетеля ФИО68 № 3, оглашенных в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ следует, что ООО «ТСЛК Чита» занимается заготовкой древесины на основании договора аренды лесного участка № 29 от 17 ноября 2008 года, поданных ими лесных деклараций на заготовку древесины и проекта освоения лесов, которые были составлены ООО «ТСЛК Чита» и утверждены Министерством природных ресурсов Забайкальского края. После того как ООО «ТСЛК Чита» заключило договор аренды лесного участка, в соответствии с проектом освоения лесов, ООО «ТСЛК Чита» самостоятельно отводило лесные участки, на которых они планировали заготавливать древесину. Ему известно, что отводом лесных участков занимались граждане КНР, работающие в ООО «ТСЛК Чита». Однако, в ООО «ТСЛК Чита» был мастер леса ФИО68 № 5, который должен был заниматься отводом лесосек или, как минимум, контролировать китайских работников, которые производили отвод лесосек. ФИО68 № 5 ему неоднократно рассказывал, что руководство ООО «ТСЛК Чита», а именно руководитель базы Аленгой ООО «ТСЛК Чита» с китайской стороны, которого звали «Пи» и руководитель с русской стороны ООО «ТСЛК Чита» ФИО68 № 2, не предоставляли ФИО68 № 5 автотранспорт для выезда и проверки лесных участков, находящихся в аренде ООО «ТСЛК Чита». Почеиу они так делали, ФИО68 № 5 ему не рассказывал. Поэтому ФИО68 № 5 всегда на лесосеки ездил с ним, на машине лесничества. При отводе лесных участков, ООО «ТСЛК Чита» должны были выставлять угловые деляночные столбы и прорубку визиров, это столбы, по которым определяются границы лесосеки; производить таксацию отведенного участка, то есть проверять лесной участок на соответствие его таксационному описанию, по породному составу древесины. В случае, если при отводе и таксации лесосеки, производимого работниками ООО «ТСЛК Чита», выявлялось не соответствие, они должны были составить «акт не соответствия», а затем внести изменения в материалы лесоустройство и таксационное описание конкретного лесного участка. За все время его работы в указанной должности от ООО «ТСЛК Чита» актов о несоответствии, в Красночикойское лесничество не поступало. Крайний раз ООО «ТСЛК Чита» производило лесоустройство и таксационное описание на арендованных ими лесных участках в 2014 году. После отвода лесосеки, при отсутствии расхождений с таксационным описанием, ООО «ТСЛК Чита» составляется лесная декларация, в которой указывается лесные участки (лесосеки), на которых будет производится заготовка древесины, их местонахождение, объем заготовки, породный состав, сроки заготовки, способ заготовки - сплошной или выборочный. После составления лесной декларации ООО «ТСЛК Чита» направляет ее в Министерство природных ресурсов Забайкальского края, для утверждения. После того как поданная ООО «ТСЛК Чита» лесная декларация будет утверждена, общество может приступить к заготовке древесины, в соответствии с лесной декларацией. Если лесная декларация не будет утверждена, то и заготавливать древесину запрещено. По окончанию заготовки древесины на лесном участке (лесосеке), он или другой лесничий Черемховского участкового лесничества совместно с представителем ООО «ТСЛК Чита» выезжали на лесосеки, где производилась заготовка древесины, в соответствии с лесной декларацией, где проводили осмотр места рубки, составляли акт осмотра лесосеки, в котором указывается место расположения лесосеки, ее площадь, номер лесной декларации, объем заявленной для заготовки древесины по породному составу согласно лесной декларации, а также объем фактически заготовленной древесины по породному составу. В ходе осмотра производится фактический осмотр всей лесосеки. В случае выявления каких-либо нарушений, они фиксируются в акте осмотра. После чего акт подписывается всеми участвующими лицами, в основном это представитель лесничества и представитель арендатора. Согласно таксационному описанию в Красночикойском лесничестве, на лесных участках расположенных в квартале 64 выдел 14, квартал 80 выдел 21 и 23, квартал 213 выдел 4 Черемховского участкового лесничества (Харцагинская дача) Красночикойского лесничества, древесина породы «кедр» не указана, однако, фактически древесина породы «кедр» на данных лесных участках произрастает. Почему данная информация отсутствует в материалах лесоустройства, ему не известно. По данному факту, в 2020 году им были составлены протоколы о лесонарушениях, номера которых не помнит, согласно которых были выявлены рубки древесины породы «кедр». В любом случае, ООО «ТСЛК Чита» при отводе и таксации лесосек, находящихся у них в аренде, при выявлении древесины породы «кедр» должны были внести изменения в таксационное описание конкретного участка и отражать заготовку кедра в лесной декларации. В случае, если в лесной декларации не указана древесина породы «кедр», то и заготавливать кедр ООО «ТСЛК Чита» не имело права. Кроме этого, 70-80% лесных участков, находящихся в аренде у ООО «ТСЛК Чита» находятся в очень труднодоступных местах, куда выезд затруднителен, а тем более повторный осмотр данных участков, именно в отдаленных лесных участках и произрастает древесина породы «кедр». Руководителями на базе Аленгой ООО «ТСЛК Чита» были все граждане КНР, русских там почти не было. Самым главным на базе Аленгой был гражданин КНР, которого звали «ФИО18», он также ездил с ними на деляны для проверки, с ним он познакомился около 7 лет назад. Также у «ФИО18» был заместитель, гражданин КНР которого звали «Ли», с которым он познакомился около 6 лет назад. «Ли» также выезжал с ними на деляны или вместе с «Пи» или один. На делянах «Ли» о чем-то на китайском языке разговаривал с китайскими рабочими, которые работали на делянах и занимались заготовкой древесины, о чем они именно говорили, ему не известно. Опознать Ли и ФИО18 он сможет. Ни от русских, ни от китайских руководителей ООО «ТСЛК Чита» указаний о том, чтобы принимать лесные участки без их фактического осмотра, ему не поступало (т. 26 л.д. 200-210).

Будучи допрошен дополнительно, свидетеля ФИО68 № 3 пояснил, что в отношении него расследуется уголовное дело по фактам служебного подлога документов, в части составления актов осмотра лесосек по лесным участкам, находящимся в аренде у ООО «ТСЛКЧ», в рамках которого им даны признательные показания. Ему известно, что в отношении работников ООО «ТСЛКЧ», осуществлявших заготовку древесины в Черемховском участковом лесничестве, возбуждено уголовное дело по фактам незаконных рубок деревьев породы «кедр». Примерно в середине мая 2018 года, им была запланирована проверка мест рубок лесных участков в квартале 64 выделах 14 и 23 Черемховского участкового лесничества, которые находились в аренде у ООО «ТСЛКЧ». Он уведомил мастера леса ООО «ТСЛКЧ» ФИО68 № 5 о проверке, так как тот являлся представителем данной компании, и проверка должна бала быть проведена с его участием. В середине мая 2018 года, вместе с ФИО68 № 5 они выезжали на лесосеку, расположенную в квартале 64 выдел 14 Черемховского участкового лесничества, на служебном автомобиле марки «УАЗ», принадлежащем Черемховскому участковому лесничеству. На месте он самостоятельно проводил осмотр лесосеки, ФИО68 № 5 оставался в машине – проблемы с ногами. Сначала он обследовал границы отведенной лесосеки, которые нарушены не были, соответствовали документам, далее он приступил к осмотру мест рубок и очистке лесосеки от порубочных остатков. В ходе осмотра мест рубок под порубочными остатками деревьев породы «сосна», «лиственница», «береза» им были обнаружены пни деревьев породы «кедр», в каком количестве, он не считал. Кроме этого, там были обгоревшие пни и порубочные остатки древесины, породу которых определить не представилось возможным. Данный факт является прямым лесонарушением лесного законодательства, однако, если бы он указал данное нарушение в акте осмотра лесосеки, то количество положительных проверок арендаторов снизилось, что привело бы к лишению его ежемесячной премиальной надбавки, которая составляет порядка 30-40% от его должностного оклада, а с учетом того, что его заработная плата с учетом премиальных надбавок составляет 20 000 рублей, а сама премиальная надбавка составляет 6 000-8 000 рублей, это для него было существенно. В связи с чем, он решил данный факт вырубки деревьев породы «кедр» скрыть, не отразив это в акте осмотра лесосеки. После этого он вернулся в служебный автомобиль, где его ждал ФИО68 № 5, которому о данном факте он сообщать не стал. Он составил акт осмотра лесосеки без указания данных лесонарушений. Спустя какое-то время, он также договорился с ФИО68 № 5 на осмотр соседней лесосеки, расположенной в квартале 64 выдел 23 Черемховского участкового лесничества. На данный осмотр он ездил с ФИО68 № 5, и как в предыдущий раз, лесосеку осматривал без него. На лесосеке, расположенной в квартале 64 выдел 23 Черемховского участкового лесничества, при осмотре мест рубок под порубочными остатками деревьев породы «сосна», «лиственница», «береза» были обнаружены пни деревьев породы «кедр», в каком количестве, он не считал, кроме этого там были обгоревшие пни и обгоревшие порубочные остатки, породу которых определить не представилось возможным. Данный факт, как и в предыдущем случае, он скрыл по тем же причинам, ФИО68 № 5 о данном факте говорить не стал. Затем составил акт осмотра лесосеки без указания данных лесонарушений. В начале марта 2019 года он уведомил ФИО68 № 5 о проверке лесосеки, расположенной в квартале 81 выдел 1 Черемховского участкового лесничества, ездил с ним ФИО68 № 5, или он ездил один, не помнит. При обследовании лесосеки, расположенной в квартале 81 выдел 1 Черемховского участкового лесничества, при осмотре мест рубок под порубочными остатками деревьев породы «сосна», «лиственница», «береза» им были обнаружены пни деревьев породы «кедр», количество он не считал, кроме того, там были обгоревшие пни и обгоревшие порубочные остатки, породу которых определить не представилось возможным. Данный факт он скрыл по тем же причинам, из-за денег. после чего составил акт осмотра лесосеки без указания данных лесонарушений. Аналогичным образом им была осмотрена лесосека, расположенная в квартале 81 выдел 4 Черемховского участкового лесничества. При обследовании перечисленных лесосек, им было установлено, что данные незаконные рубки деревьев породы «кедр» были совершены одновременно с заготовкой разрешенной в рубку древесины других пород, согласно имеющейся лесной декларации у ООО «ТСЛКЧ», работниками ООО «ТСЛКЧ» из числа граждан КНР. Именно по своеобразному виду заготовки деревьев, по форме спила, по цвету верхних слоев спилов пней было видно, что вся древесина на каждой лесосеке заготавливалась в один период времени. Он понял, что рубки деревьев породы «кедр» китайскими лесозаготовительными бригадами ООО «ТСЛКЧ» носят не единичный характер и при обнаружении в марте 2020 года новых мест рубок деревьев породы «кедр» на лесосеках, расположенных в квартале 80 выделах 21 и 23 Черемховского участкового лесничества, он понял, что так продолжаться не может, так как данные лесонарушения причиняют невосполнимый вред. Им было составлено 3 протокола о лесонарушениях, 2 незаконная рубка деревьев породы «кедр» и 1 самовольная незаконная рубка, то есть незаконная рубка древесины на участке, не заявленном в лесной декларации. Выявленные им нарушения послужили поводом для возбуждения уголовных дел в отношении виновных лиц из числа граждан КНР, являвшихся работниками ООО «ТСЛКЧ», а также масштабной проверки лесных участков и всей деятельности ООО «ТСЛКЧ», связанной с заготовкой древесины в Черемховском участковом лесничестве и ее последующей переработкой. В 2017 году у ФИО68 № 5 начались большие проблемы со здоровьем, из-за которых ему было тяжело выполнять свои обязанности как мастера леса в ООО «ТСЛКЧ», после ситуации, когда им были составлены протоколы о лесонарушениях в марте 2020 года, ФИО68 № 5 признался, что на отводы лесных участков он не ездил, все отводы выполняли китайские работники ООО «ТСЛКЧ». которые предоставляли ему материалы отводов, необходимые для составления лесной декларации. На базе Аленгой начальником был работник ООО «ТСЛКЧ» из числа граждан КНР ФИО18, который руководил всеми китайскими работниками ООО «ТСЛКЧ», находящимися на базе. ФИО18 руководил также лесными бригадами ООО «ТСЛКЧ», которые занимались заготовками древесины, периодически ездил с ним на проверки отработанных лесосек, но не всегда. У ФИО18 был помощник, гражданин КНР ФИО66, который выполнял его указания, и также как и ФИО18 периодически ездил с ним на проверки отработанных лесосек, но не всегда. ФИО18 и ФИО66 ему знакомы примерно с 2010-2011 года, точно не помнит, с ними он познакомился, когда их обучали правильно отводить лесосеки. Кроме этого, ему известно, что ФИО18 и ФИО66 являлись работниками леспромхоза у себя в КНР, поэтому хорошо ориентировались в лесу, имели познания в заготовке древесины и различали её породный состав. В настоящее время, он понимает, что таксационное описание, подготовленное в 2015 году, не в полной мере соответствовало действительности. Точное лесоустройство и таксационное описание невозможно осуществить, всегда будут неточности, так как это очень трудоемкое и трудозатратное мероприятие, которое требует огромных финансовых вложений арендатора. Кроме этого, исходя из его личного анализа таксационных описаний 1998 года и 2015 года, различия не существенные, там лишь поменялись формы (контуры) выделов и возрастной состав леса (т. 26 л.д. 228-233).

При проведении опознания по фотографии свидетель ФИО68 № 3 опознал гражданина КНР, которого звали Ли, который являлся заместителем начальника базы Аленгой гражданина КНР по имени ФИО18, и который как и ФИО18 выезжал с ними на лесные участки для их проверок (т. 26 л.д. 211-214).

ФИО68 ФИО68 № 3 оглашенные показания подтвердил, пояснил, что Ли с ними на проверку лесосек выезжал редко, на какие участки выезжал не помнит, их было до 500 участков в сезон. Определить давность вырубки леса, выявленного в 2020 году может только экспертиза От «ТСЛКЧ» лесные декларации составлял ФИО68 № 5, ему привозили материалы отвода, породный состав был указан в декларации, брал по таксационному описанию. В проекте ООО «ТСЛКЧ» было отражено как можно осуществлять лесозаготовку, сколько сплошным, сколько выборочным. Незаконная порубка леса происходила из-за смещения лесосек, видимо у них было такое навигационное оборудование. Смещение лесосек происходило внутри арендованного участка, но заготавливать там лес было нельзя, так как там были орехово-промысловые, буферные зоны. Не все выделы под рубку идут, есть защитные участки, которые по возрасту не подходят. В 81 выделе количество единиц кедра превышало 3, и это не было отражено в лесной декларации, и не внесены изменения в таксационное описание, это обязанность арендатора. На лесосеки он выезжал в период заготовки, с октября по март, два-три раза в месяц. До 2015 года выезжали на участки, поэтому он знал, что и где произрастает, после стали выезжать только на вырубленные лесосеки.

Из показаний свидетеля ФИО68 № 28, оглашенных в соответствии со ст. 281 УПК РФ с согласия сторон следует, что после ознакомления с документами: «планшет № 1» Харцагинского лесничества лесоустройства 1998 года; «планшет № 2» Харцагинского лесничества лесоустройства 1998 года; «планшет № 20» Харцагинского лесничества лесоустройства 1998 года; план лесонасаждений Харцагинского лесничества лесоустройства 1998 года; карта-схема пространственного размещения лесотаксационных выделов в которых допускается заготовка древесины ООО «ТСЛКЧ» в Харцагинской даче Черемховского участкового лесничества 2015 года; карта-схема пространственного размещения лесотаксационных выделов в которых допускается заготовка древесины ООО «ТСЛКЧ» в Харцагинской даче Черемховского участкового лесничества 2019 года пояснила, что карты-схемы пространственного размещения лесотаксационных выделов, в которых допускается заготовка древесины ООО «ТСЛКЧ» в Харцагинской даче Черемховского участкового лесничества 2015 года и 2019 года полностью идентичны. Лесные участки, расположенные в: квартале 64 выделы 14 и 23, квартале 80 выделы 21 и 23, квартале 81 выделы 1 и 4, квартале 82 выдел 1, квартале 213 выдел 4 Харцагинской дали Черемховского участкового лесничества Красночикойского лесничества входят в состав арендуемого лесного участка по договору аренды № 29 от 17 ноября 2008 года, арендатором которого является общество ООО «ТСЛКЧ». Согласно приказа Государственной лесной службы Забайкальского края от 29 декабря 2014 года № 1709 введены в действие материалы лесоустройства, проведенного в 2014 году, которые были предоставлены ООО «ТСЛКЧ» в рамках договора аренды - карта-схема пространственного размещения лесотаксационных выделов, в которых допускается заготовка древесины ООО «ТСЛКЧ» в Харцагинской даче Черемховского участкового лесничества 2015 года. Ранее, в соответствии и на основании имеющихся материалов лесоустройства 1998-1999 годов был сформирован лесной участок, куда вошли выдел 14 квартал 64 Харцагинской дачи Черемховского участкового лесничества Красночикойского лесничества, который относится к каменистым россыпям в эксплуатационных лесах и имеет площадь 13.0 га.. Однако, по данным материалов лесоустройства 2014 года выдел 14 квартала 64 Харцагинской дачи Черемховского участкового лесничества Красночикойского лесничества расположен в эксплуатационных лесах, представлен спелым насаждением с составом: 8 единиц «Лиственница» и 2 единицы «Береза», с подростом: 9 единиц «Лиственница» и 1 единица «Береза» (возраст 35 лет) высотой 3,0 м, 3,5 тыс.шт/га и имеет площадь 48,0 га.. В соответствии с планом лесонасаждений 2014 года 14 выдел квартала 64 ориентировочно расположен в границах выдела 11 квартала 64 предыдущего лесоустройства от 1999 года - состав 8 единиц «Лиственница» и 2 единицы «Береза», возраст 170 лет, подрост: 10 единиц «Лиственница» (возраст 35 лет) высотой 2,5 м, 2,0 тыс.шт/га). Проведя анализ, можно прийти к выводу: что конфигурация выдела при лесоустройстве 2014 года изменилась не значительно, изменилась нумерация выделов, ранее был 11 стал 14, изменений в породном составе древесины не произошло, что может соответствовать естественным процессам роста древесины. Выдел 23 квартала 64 Харцагинской дачи Черемховского участкового лесничества Красночикойского лесничества в материалах лесоустройства 1999 года отсутствует, по данным материалов лесоустройства 2014 года выдел 23 квартала 64 Харцагинской дачи Черемховского Участкового лесничества Красночикойского лесничества расположен в эксплуатационных лесах, представлен спелым насаждением с составом 7 единиц «Лиственница» и 3 единицы «Береза», с подростом: 9 единиц «Лиственница» и 1 единица «Кедр» ( возраст 25 лет) высотой 2,0 м, 3,5 тыс.шт/га и имеет площадь 12,0 га. В соответствии с планом лесонасаждений 2014 года 23 выдел квартала 64 ориентировочно расположен в границах выдела 11 квартала 64 предыдущего лесоустройства от 1999 года - состав 8 единиц «Лиственница» и 2 единицы «Береза», возраст 170 лет, подрост: 10 единиц «Лиственница» (возраст 35 лет), высотой 2,5 м, 2,0 тыс.шт/га). Проведя анализ, можно прийти к выводу: что конфигурация выдела при лесоустройстве 2014 года изменилась не значительно, изменилась нумерация выделов, ранее был 11 стал 14, изменений в породном составе древесины не произошло, что может соответствовать естественным процессам роста древесины. Выдел 21 квартала 80 Харцагинской дачи Черемховского участкового лесничества Красночикойского лесничества по материалам лесоустройства 1999 года относится к спелым насаждениям в эксплуатационных лесах, имеет площадь 21,0 га. с составом - 9 единиц «Лиственница" и 1 единица - Береза», без подроста, является особо защитным участком леса - участки на каменистых россыпях. По данным материалов лесоустройства 2014 года выдел 21 квартала 80 Харцагинской дачи Черемховского участкового лесничества Красночикойского лесничества расположен в эксплуатационных лесах, представлен спелым насаждением с составом - 7 единиц «Лиственница», 1 единица «Сосна» и 2 единицы «Береза», с подростом: 6 единиц «Лиственница», 1 единица «Сосна» и 3 единицы «Береза» (возраст 20 лет), высотой 2,0 м, 3,0 тыс.шт/га и имеет площадь 78,0 га. В соответствии с планом лесонасаждений 2014 года 21 выдел квартала 80 ориентировочно расположен в границах выдела 19 квартала 80 предыдущего лесоустройства от 1999 года - состав 4 единицы «Лиственница». 1 единица «Сосна» и 5 единицы «Береза», возраст 110 лет, без подроста) и граничит с выделом 17 квартала 80, относящегося к защитным лесам орехово-промысловой зоны - состав 4 единицы «Кедр», 5 единиц «Сосна», 1 единица «Береза», возраст 100 лет, без подроста. Проведя анализ, можно прийти к выводу: что конфигурации выдела при лесоустройстве 2014 года изменилась не значительно, изменилась нумерация выделов - ранее был 19 стал 21, изменений в породном составе древесины не произошло, что может соответствовать естественным процессам роста древесины. Выдел 23 квартала 80 Харцагинской дачи Черемховского участкового лесничества Красночикойского лесничества по материалам лесоустройства 1999 года относится к спелым насаждениям в эксплуатационных лесах и имеет площадь 12,0 га с составом - 9 единиц «Лиственница» и 1 единица «Береза», подрост 10 единиц лиственница (возраст 15 лет), высотой 1,5 м, 1,0 тыс.шт/га, является особо защитным участком леса - берегозащитные полосы, по данным материалам лесоустройства 2014 года выдел 23 квартала 80 Харцагинской дачи Черемховского участкового лесничества Красночикойского лесничества расположен в эксплуатационных лесах, с представленным спелым насаждением с составом - 8 единиц «Лиственница» и 2 единицы «Береза», с подростом: 10 единиц «Лиственница» ( возраст 25 лет) возраст 1.5 м, 4.0 тыс.шт/га и имеет площадь 68,0 га. В соответствии с планом лесонасаждений 2014 года 23 выдел квартала 80 ориентировочно расположен в границах выдела 21 квартала 80 предыдущего лесоустройства от 1999 года - состав 9 единиц «Лиственница» и 1 единица «Береза», возраст 160 лет, без подроста и граничит с выделом 3 квартала 106. относящегося к защитным лесам - ореховопромысловая зона, насаждения представлены несколькими ярусами, состав - 3 единицы «Кедр» возраст 120 лет, 2 единицы «Кедр» возраст 190 лет. 2 единицы «Лиственница» возраст 170 лет, 2 единицы «Лиственница» возраст 120 лет, 1 единицы «Береза» возраст 70 лет, подрост: 7 единицы «Лиственница» возраст и 3 единицы «Кедр» (возраст 20 лет), высотой 1,5 м, 2,0 тыс.шт/га). Выдел 1 квартала 81 Харцагинской дачи Черемховского участкового лесничества Красночикойского лесничества по материалам лесоустройства 1999 года относится к защитным лесам – орехово-промысловая зона и имеет площадь 13,0 га с составом - 3 единицы «Кедр» и 7 единиц «Лиственница», без подроста. По данным материалов лесоустройства 2014 года выдел 1 квартала 81 Харцагинской дачи Черемховского участкового лесничества Красночикойского лесничества расположен в защитных лесах – орехово-промысловая зона и имеет площадь 13,0 га с составом - 3 единицы «Кедр» и 7 единиц «Лиственница», возраст 140 лет без подроста в соответствии с планом лесонасаждений 2014 года 1 выдел квартала 81 ориентировочно расположен в границах выдела 1 квартала 81 предыдущего лесоустройства от 1999 года. Выдел 4 квартала 81 Харцагинской дачи Черемховского участкового лесничества Красночикойского лесничества по материалам лесоустройства 1999 года относится к каменистым россыпям в эксплуатационных лесах и имеет площадь 5,0 га., по данным материалов лесоустройства 2014 года выдел 4 квартала 81 Харцагинской дачи Черемховского участкового лесничества Красночикойского лесничества расположен в эксплуатационных лесах, представлен спелым насаждением с составом - 10 единиц «Лиственница» с присутствием единичных деревьев «Береза» менее 0,5%, с подростом: 10 единиц кедра (возраст 25 лет) высотой 2.5 м, 3,5 тыс.шт/га и имеет площадь 81,0 га. В соответствии с планом лесонасаждений 2014 года 4 выдел квартала 81 ориентировочно расположен в границах выдела 2 квартала 81 предыдущего лесоустройства 1999 года, состав - 8 единиц «Лиственница», 1 единица «Сосна» и 1 единица «Береза» возраст 150 лет, подрост: 8 единиц «Лиственница», 1 единица «Кедр» и 1 единица «Сосна» (возраст 35 лет), высотой 2,5 м, 2,0 тыс.шт/га) и граничит с выделом 1 квартала 81. относящегося к защитным лесам, орехово-промысловая зона - состав 3 единицы «Кедр» и 7 единиц «Лиственница», возраст 140 лет, без подроста). Выдел 1 квартала 82 Харцагинской дачи Черемховского участкового лесничества Красночикойского лесничества по материалам лесоустройства 1999 года относится к защитным лесам, орехово-промысловая зона и имеет площадь 28,0 га с составом - 3 единицы «Кедр», 6 единиц «Лиственница» и 1 единица «Береза», без подроста. По данным материалов лесоустройства 2014 года выдел 1 квартала 82 Харцагинской дачи Черемховского участкового лесничества Красночикойского лесничества расположен в защитных лесах, орехово-промысловая зона и имеет площадь 30,0 га с составом - 3 единицы «Кедр», 6 единиц «Лиственница» и 1 единица «Береза», возраст 110 лет, без подроста. В соответствии с планом лесонасаждении 2014 года 1 выдел квартала 82 ориентировочно расположен в границах выдела 1 квартала 82 предыдущего лесоустройства от 1999 года. Выдел 4 квартала 213 Харцагинской дачи Черемховского участкового лесничества Красночикойского лесничества по материалам лесоустройства 1999 года относится к эксплуатационным лесам и имеет площадь 168,0 га с составом - 10 единиц «Лиственница», без подроста. По данным материалов лесоустройства 2014 года выдел 4 квартала 213 Харцагинской дачи Черсмховского участкового лесничества Красночикойского лесничества расположен в эксплуатационных лесах и имеет площадь 258.0 га с составом - 10 единиц «Лиственница», возраст 130 лет. подроет - 6 единиц «Лиственница». 2 единицы «Кедр» и 2 единицы «Береза» (возраст 25 лет), высотой 2.5 м, 3.5 тыс.шт/га. В соответствии с планом лесонасаждений 2014 года 4 выдел квартала 213 ориентировочно расположен в границах выдела 4 квартала 213 - состав 10 единиц «Лиственница», возраст 120 лет, без подроста и выдела 9 квартала 213 - состав 10 единиц «Лиственница», возраст 120 лет, без подроста, граничащего с выделом 7 квартала 213, защитные леса, орехово-промысловая зона, состав - 8 единиц «Кедр» и 2 единицы «Лиственница», возраст 190 лет, без подроста предыдущего лесоустройства от 1999 года. Выдел 14 квартала 64 и выдел 23 квартала 64, примыкают к выделу 14 квартала 65 Харцагинской дачи Черемховского участкового лесничества Красночикойского лесничества относящегося к защитным лесам орехово-промысловой зоны состав - 4 единицы «Кедр», 3 единицы «Лиственница» и 3 единицы «Береза», в связи с чем на выделах 14 и 23 квартала 64 допускается естественное произрастание древесины «Кедр», не отраженное в таксационных описаниях 1999 года и 2014 года. Квартал 80 выдел 21 примыкает к выделу 17 квартала 80 Харцагинской дачи Черемховского участкового лесничества Красночикойского лесничества, относящемуся к защитным лесам, орехово-промысловая зона состав - 4 единицы «Кедр», 5 единиц «Сосна», 1 единица «Береза», возраст 100 лет, без подроста), в связи с чем, на выделе 21 квартала 80 допускается естественное произрастание древесины «Кедр», не отраженное в таксационных описаниях 1999 года и 2014 года. Квартал 80 выдел 23 примыкают к выделу 3 квартала 106, относящемуся к защитным лесам, орехово-промысловая зона, насаждения представлены несколькими ярусами, состав - 3 единицы «Кедр» возраст 120 лет, 2 единицы «Кедр» возраст 190 лет, 2 единицы «Лиственница» возраст 170 лет, 2 единицы «Лиственница» возраст 120 лет, 1 единицы «Береза» возраст 70 лет. подрост: 7 единицы «Лиственница» возраст и 3 единицы «Кедр» (возраст 20 лет), высотой 1.5 м, 2.0 тыс.шт/га). в связи с чем на выделе 23 квартала 80 допускается естественное произрастание древесины «Кедр», не отраженное в таксационных описаниях 1999 года и 2014 года. Выдел 1 квартала 81 Харцагинской дачи Черемховского участкового лесничества Красночикойского лесничества находится в тех же границах, таксационные описания 1999 года и 2014 года, идентичны. Однако, в связи с тем, что данный лесной участок относится к защитным лесам, орехово-промысловой зоны, заготовка древесины на нем путем проведения сплошных рубок запрещена. Выдел квартала 81 ориентировочно расположен в границах выдела 2 квартала 81 предыдущего лесоустройства 1999 года, в состав которого входил подрост «Кедр», примыкает к выделу 1 квартала 81, относящегося к защитным лесам, орехово-промысловой зоне состав - 3 единицы «Кедр» и 7 единиц «Лиственница», возраст 140 лет, без подроста). Выдел 1 квартала 82 Харцагинской дачи Черемховского участкового лесничества Красночикойского лесничества находится в тех же границах, таксационные описания 1999 года и 2014 года, идентичны. Однако, в связи с тем, что данный лесной участок относится к защитным лесам орехово-промысловой зоны, заготовка древесины на нем путем проведения сплошных рубок запрещена. 4 квартал выдела 213 расположен в границах выдела 4 квартала 213 и выдела 9 квартала 213 и граничит с выделом 7 квартала 213 предыдущего лесоустройства от 1999 года (выделом 9 квартала 213 лесоустройства от 2014 года), в связи с чем, на выделе 4 квартала 213 допускается естественное произрастание древесины «Кедр», не отраженное в таксационных описаниях 1999 года и 2014 года, а также в соответствии с таксационным описанием 1999 года, на данном лесном участке имелся подрост «Кедр» в количестве 2 единиц, однако, в таксационном описании 2014 года данный подрост отсутствует. Почему не указан данный подрост, не знает. Произрастание древесины «кедр» на указанных лесных участках подтверждается тем, что в протоколах о лесонарушениях: № 11, № 12, № 13, № 14 от 7 августа 2020 года, № 1 от 21 января 2021 года, № 11 от 23 октября 2020 года, № 10 от 22 октября 2020 года, № 53 от 31 мая 2021 года указаны сведения о заготовке сырорастущих деревьев породы «кедр» с указанием конкретного числа заготовленных деревьев и их объема (т. 26 л.д. 234-241).

Предоставленные свидетелем ФИО68 № 28 документы - тематическая лесная карта пространственного размещения лесотаксационных выделов, в которых проектируется заготовка древесины, пространственное размещение развития дорожной сети на период действия проекта освоения лесов в Черемховском участковом лесничестве Красночикойского лесничества площадью 238 934 га масштаб 1:50000; план лесонасаждений Харцагинского лесничества Красночикойского лесхоза Красночикойского района Читинской области лесоустройство 1998 года масштаб 1:50000 площадь 270 931 га; планшет № 20 Харцагинское лесничество Красночикойский лесхоз Красночикойский района Читинская область лесоустройство 1998 года; планшет № 2 Харцагинское лесничество Красночикойский лесхоз Красночикойский района Читинская область лесоустройство 1998 года; планшет № 1 Харцагинское лесничество Красночикойский лесхоз Красночикойский района Читинская область лесоустройство 1998 года использованные свидетелем при даче показаний, осмотрены, приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 26 л.д. 242-250).

Из показаний свидетеля ФИО68 № 29, оглашенных в соответствии со ст. 281 УПК РФ с согласия сторон следует, что ООО «ТСЛК-Ч» занимается заготовкой древесины в рамках договора аренды лесного участка № 29 от 17 ноября 2008 года, в соответствии с лесными декларациями на заготовку древесины в Черемховском участковом лесничестве Красночикойского лесничества, поданными ими в соответствии с разработанным ООО «ТСЛКЧ» проектом освоения лесов, получившим положительное заключение, разработанного на основании договора аренды, который был заключен по результатам конкурса. В настоящее время договор аренды лесного участка № 29 от 17 ноября 2008 года с ООО «ТСЛКЧ» по решению суда расторгнут. В соответствии с действующим законодательством в сфере лесного хозяйства, заготовка древесины породы «кедр» возможна при соблюдении п. 15 правил заготовки древесины № 474 от 13 сентября 2016 года, затем № 993 от 01 декабря 2020 года, согласно которого рубка лесных насаждений производится на лесных участках, в составе насаждений которых имеется до 3-х единиц «кедр», то есть 30% от общего состава произрастающих насаждений. Также это возможно, если на арендованном лесном участке при расчете арендной платы «кедр» вошел в товарную структуру древесины расчетной лесосеки на участке и, соответственно, заявлен в лесной декларации. Согласно договору аренды № 29 ООО «ТСЛКЧ древесину породы «кедр» в расчетную норму пользования не включило, в расчет арендной платы «кедр» по ставкам платы не включен. В предоставленных лесных декларациях ООО «ТСЛКЧ» в отдел арендных отношений древесина породы «кедр» не заявлялась, соответственно, разрешительных документов у ООО «ТСЛКЧ» на заготовку древесины породы «кедр» не было. Перед отводом лесных участков, на которых планируется отвод лесосек и заготовка на них древесины, представитель арендатора ООО «ТСЛКЧ» предварительно обследует глазомерным способом лесные участки на предмет расхождения с данными лесоустройств, это завышение возраста, не правильное установление преобладающей породы.. В случае выявления указанных расхождений, данные лесные участки в рубку не назначаются и взамен них отводятся другие участки. На такие участки, представитель ООО «ТСЛКЧ», выявивший расхождения, сразу составляет акт об обнаруженных ошибках в материалах лесоустройства. Представитель ООО «ТСЛКЧ» на этапе подготовительных работ по отводу лесосек уже мог увидеть наличие «кедра» на лесосеке и зная о том, что заготовка «кедра» ООО «ТСЛКЧ» не разрешена, полностью отказаться от назначения в рубку данного лесного участка, или выделить на нем не эксплуатационную площадь, то есть лес не заготавливать. После того как представитель ООО «ТСЛКЧ» приходит к выводу, что на данных лесных участках не выявлено расхождений с материалами лесоустройства, в обязательном порядке он должен произвести натурный отвод лесосеки с выездом на лесной участок, где планируется заготовка древесины. Затем, что бы достоверно определить место будущей лесосеки, представитель ООО «ТСЛКЧ» на местности осуществляет прорубку визиров, постановку столбов на углах лесосек и производит отграничение не эксплуатационных участков в пределах лесосек, с последующим промером линий и углов наклона столбов, то есть определяет границы лесосеки. Далее, представитель ООО «ТСЛКЧ» осуществляет привязку лесосеки к постоянным ориентирам, квартальным просекам или таксационным визирам, делает перечет растущих деревьев на лесосеке - сплошным или ленточным путем перечета деревьев на нешироких полосах (лентах), размещаемых на лесосеках, через определенные расстояния на площадях от 3 га. Поскольку кедр достаточно легко отличить от других хвойных пород, то представитель ООО «ТСЛКЧ» точно мог увидеть произрастание древесины породы «кедр» на данной лесосеке. При обнаружении на лесосеке деревьев породы кедр, они должны были включить их в ведомость перечета деревьев, назначенных в рубку. Арендатор при проведении любых действий на лесном участке, в том числе, заготовке древесины, обязан все отражать в лесной декларации. Например, при проектировании волока установлено, что необходимо спилить 2 дерева породы «кедр», соответственно арендатор должен рассчитать его примерную кубатуру и отразить ее в лесной декларации, если он этого не сделает, это будет незаконной рубкой лесных насаждений. Ей известно, что на арендованном лесном участке ООО «ТСЛКЧ» были выявлены нарушения в части незаконной заготовки древесины породы «кедр», так как общество не имело разрешительных документов на заготовку древесины породы «кедр», когда и какие именно, не помнит. Для древесины породы «кедр» специально установлены ограничения правилами заготовки древесины, потому, что «кедр» является хозяйственно-ценной породой древесины, ценится как строительный материал, однако основная его ценность заключается в заготовке кедрового ореха, используемого в пищевых и медицинских целях (т. 27 л.д. 1-4).

Из показаний свидетеля ФИО68 № 30, оглашенных в соответствии со ст. 281 УПК РФ с согласия сторон следует, что ООО «ТСЛК Чита» занималось заготовкой древесины в рамках договора аренды лесного участка № 29 от 17 ноября 2008 года в Черемховском участковом лесничестве Красночикойского лесничества. Близко с ООО «ТСЛКЧ» столкнулась после 2018 года, когда стала начальником лесничества. Примерно в 2014 году арендатором ООО «ТСЛКЧ» по их личной инициативе было проведено новое лесоустройство с привлечением «Рослесинфорг». После чего, ООО «ТСЛКЧ» было предоставлено новое лесоустройство на арендованные ими земельные участки. Ей известно, что для проведения нового лесоустройства арендатор, ООО «ТСЛКЧ», должен был подать заявление на проведение лесоустроительных работ, которые выполнялись скорее всего за счет арендатора. Далее проводится 1-ое лесоустроительное совещание, на котором определяются объемы лесоустроительных работ. Далее, создается комиссия для приемки лесоустроительных работ из числа работников лесоустроителей и работников лесничества, с привлечением работников ГКУ «Управления лесничествами» и Министерства природных ресурсов. Затем комиссия в полном составе выезжает на учебные тренировки в натуре, то есть на лесные участки, где должны будут производится лесоустроительные работы. Во время данных тренировок проводятся таксации лесных насаждений отдельно как работниками лесоустроителей, так и лесничества, после чего сравниваются результаты, и если результаты таксации соответствуют друг другу в пределах нормы, то лесоустроителями выдается допуск лесникам, а лесниками выдается допуск лесоустроителям. Далее, на основании полученного допуска, лесоустроители проводят самостоятельно лесоустроительные работы без участия работников лесничества, по результатам которых проводятся выборочные проверки лесных насаждений на участках. Кто определяет перечень участков для контрольной проверки, достоверно не известно, скорее всего по согласованию сторон. После того как проверка была проведена, лесоустроители составляют таксационное описание, планшеты лесных насаждений (лесоустроительные материалы). Затем только проводится 2-ое лесоустроительное совещание, на котором комиссионно принимается или не принимается лесоустройство. В случае если не принимается, то материалы отправляются на доработку, а если принимаются, то уходят в работу и выдаются арендатору. Данные решения отражаются в протоколе совещания. Арендатор несет ответственность за исполнение лесоустройства, так как по договору аренды лесного участка, использование лесного участка арендатором осуществляется в соответствии с действующим законодательством. В случае, если при проведении лесоустроительных работ выявлены расхождения по количественному и качественному составу лесных насаждений, произрастающих на арендованных лесных участках, арендатор должен внести соответствующие изменения в имеющийся у него договор аренды и проект освоения лесов. Ей известно, что при лесоустройстве изменение границ кварталов не допустимо, а видоизменение границ выделов допускается в соответствии с лесоустроительной инструкцией, действующей на время проведения лесоустройства. Проверка арендованных ООО «ТСЛКЧ» лесных участков на соответствие документам лесоустройства с 2018 года по настоящее время их лесничеством не проводилась, но работниками участковых лесничеств, по окончанию заготовки древесины, на конкретных лесосеках, производятся осмотры мест рубок, в ходе которых осматривается площадь лесосеки, нет ли «завизирной» рубки, вырубленный объем и породный состав древесины, а также проверяют очистку лесосеки, которая производится в соответствии с технологической картой. Существует 5 способов очистки и арендатор указывает способ очистки. Порядок осмотра лесосек в соответствии с законодательством по арендаторам проводится в течении 6 месяцев после окончания действия лесной декларации. Лесничий также проверяет объем заготовленной древесины по породному составу, о соответствии натурного осмотра с лесной декларацией, поданной арендатором, по результатам осмотра, работник лесничества составляет акт осмотра лесосеки, в котором указывает заявленный арендатором объем и породный состав древесины, фактически заготовленный объем и породный состав древесины, в случае, если часть древесины не заготовлена, делается соответствующая пометка о «недорубе», а также указываются иные выявленные нарушения. Когда были выявлены незаконные рубки древесины «кедр» гражданином КНР в начале 2020 года, к ним поступил запрос через Министерство природных ресурсов о выявлении расхождений породного состава выделов. В ходе работы по данному запросу и проведении документальной проверки, а именно, наложением старого лесоустройства на новое, были выявлены расхождения старого лесоустройства с новым, в частности, изменения касались границ выделов, нумерации выделов и породного состава. Насколько она помнит, по старому лесоустройству стояла одна порода, а по новому лесоустройству совершенно другая. Отводы лесосек, находящихся в аренде у арендатора, производятся силами арендатора, кто для ООО «ТСЛКЧ» производил отвод делян, кем подписывались материалы отвода лесосек, она не помнит. При отсутствии расхождений таксационного описания с материалами лесоустройства, арендатор составляет лесную декларацию, которую направляет в Министерство природных ресурсов Забайкальского края, где уже Министерство принимает решение о принятии лесной декларации или об отказе в принятии. При принятии лесной декларации арендатор имеет право приступить к заготовке древесины, согласно принятой лесной декларации, при этом имея технологическую карту лесосеки. Карта составляется арендатором в соответствии с лесной декларацией в части породного состава заготавливаемой древесины и ее объемов, основная суть данной карты, это технология заготовки древесины). В соответствии с условиями договора аренды, арендатор должен уведомить лесничество об окончании заготовки. Кроме того, при отводе лесосек, арендатор при натурном отводе лесосеки обязан делать ленточный или сплошной перечет деревьев, для определения породного состава и объема древесины. При выявлении расхождений натурного осмотра с таксационным описанием, они должны внести изменения в лесоустроительные документы, тем самым уведомив лесничество. Кроме этого, если имеются данные расхождения, превышающие допустимые, арендатор не имеет права подавать данную лесосеку в лесную декларацию и производить на ней заготовку древесины. Если «кедр» не отражен в договоре аренды на заготовку и не отражен в лесной декларации, его заготовка запрещена (т. 27 л.д. 5-9).

Из показаний свидетеля ФИО68 № 31, оглашенных в соответствии со ст. 281 УПК РФ с согласия сторон следует, что в соответствии с требованиями Закона Забайкальского края от 01 июля 2009 года № 195-ЗЗК «Об организации деятельности пунктов приема и отгрузки древесины на территории Забайкальского края и порядком постановки на учет пунктов приема и отгрузки древесины на территории Забайкальского края, утвержденным приказом Минприроды Забайкальского края от 01 октября 2018 года № 47-н/п, ранее приказ от 29 мая 2013 года № 18-н/п, хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность по приобретению, хранению, переработке и реализации древесины, обязаны обратиться в Минприроды Забайкальского края с уведомлением об осуществлении деятельности пункта приема и отгрузки древесины по определенному адресу, к которому до 01 октября 2018 года прилагалась карта постановки пункта на учет с указанием сведений о собственнике пункта, его место нахождения, виды деятельности, осуществляемые на пункте, станции отгрузки древесины, наличие экспортных контрактов и иная информация. После 01 октября 2018 года данные сведения указываются в уведомлении. Минприроды Забайкальского края в течение трех рабочих дней осуществляет постановку пункта на учет, оформляет выписку из реестра пунктов. С момента постановки пункта на учет, его владелец обязан представлять в Минприроды Забайкальского края ежемесячные отчеты о принятой, переработанной, отгруженной и (или) реализованной древесине. В случае, если на пункте осуществляется прием древесины, то к отчету прилагаются копии актов приема самостоятельно заготовленной древесины, либо приемо-сдаточные акты, в которых указаны сведения о получателе и сдатчике древесины, основания и место заготовки древесины с указанием реквизитов договора аренды лесного участка, договора купли-продажи лесных насаждений, либо государственного контракта, сведения об автотранспортных средствах, на которых привезена древесина, видовой и породный состав древесины, а также сведения о лице, ответственном за прием древесины на пункте. Согласно утвержденной форме отчета (приложение № 1 к Закону края № 195-ЗЗК) владелец пункта обязан в отчете указать наименование получателя отгруженной с пункта древесины. На учете в Министерстве состояло четыре пункта приема и отгрузки древесины, принадлежащих ООО «ТСЛКЧ»: с 28 января 2011 года № 445, расположенный по адресу Забайкальский край, Красночикойский район, ориентир <...> км на северо-восток от ориентира; с 28 января 2011 года № 446, расположенный по адресу: Забайкальский край, Хилокский район, с. Гыршелун, урочище ФИО69 падь; с 28 января 2011 года по 06 марта 2019 года № 447, расположенный по адресу: <...>; с 9 декабря 2013 года № 728, расположенный по адресу: Забайкальский край, Улётовский район, урочище "Ингодинка", квартал 198. По пункту № 447 с 01 января 2017 года движение древесины не осуществлялось. По пунктам №№№ 445, 446, 728 прием древесины породы «кедр» за указанный период не осуществлялся, принятый ранее объем находился на хранении и расходовался на собственные нужды. Обязанность предоставления ежемесячных отчетов предусмотрена ч. 6 ст. 2 Закона края № 195-ЗЗК. Утвержденная Законом края форма ежемесячного отчета предполагает его удостоверение подписью руководителя юридического лица, либо индивидуального предпринимателя. За неисполнение требований Закона края о предоставлении ежемесячного отчета, а также за предоставление неполных и (или) недостоверных данных в ежемесячном отчете, согласно ст. 36 Закона Забайкальского края от 02 июля 2009 года № 198-ЗЗК «Об административных правонарушениях» предусмотрена административная ответственность. Ежемесячные отчеты о принятой, переработанной, отгруженной и (или) реализованной древесине и прилагаемые к ним копии приемо-сдаточных актов подписывались и предоставлялись ООО «ТСЛКЧ» с момента постановки на учет до снятия его с учета регулярно, в установленный законом срок, подписывались директором ФИО68 № 2 (т. 27 л.д. 14-17).

Из показаний свидетеля ФИО68 № 32, оглашенных в соответствии со ст. 281 УПК РФ с согласия сторон следует, что на базе ООО «ТСЛК Чита» в с. Гыршелун он работал не официально, оплату за свою работу получал сдельную, работал тогда, когда приглашали. Занимался он загрузкой пиломатериала в железнодорожные вагоны, как крытые, так и в «рогатки». На работу его звал китаец по имени «ФИО17», в последствии от своей бывшей супруги, ФИО68 № 9 узнал, что этого китайца зовут ФИО17. С ФИО17 он знаком примерно с конца 2017 года, когда приходил на базу, которая расположена на 14 тупиковом пути, директором которой была ФИО53, там были фирмы «Лик» и «Сяо Лун», там он работал грузчиком, грузил пиломатериал в крытые вагоны. В это время ФИО17 предлагал ему поработать у него на базе, которая расположена на 16 тупиковом пути, он согласился, и после этого работал и там и там. Когда он работал на погрузке ООО «ТСЛК Чита», ему звонил «ФИО17» когда китайцы не справлялись с объемами загружаемого ими пиломатериала в вагоны, просил найти еще помощников, если он на находил, звонил «ФИО17», чтобы тот искал сам. Затем он приезжал на базу ООО «ТСЛК Чита» на 16 тупиковом пути, «ФИО17» отправлял его сначала к китайцу <данные изъяты>, а когда <данные изъяты> уехал, отправлял его к китайцу Чжан, который жил на этой базе вместе с китайской женой, они работали точкарями, занимались измерением пиломатериала. Точкари показывали железнодорожный вагон, в который нужно грузить пиломатериал и откуда брать пиломатериал, который нужно загружать в вагон. Если был вагон «рогатка», то пиломатериал грузили козловым краном, он цеплял и отцеплял загружаемый пиломатериал в вагон, выравнивали его, что бы он соответствовал схеме погрузки, как это правильно делать его научила ФИО68 № 9. Если грузили пиломатериал в крытый вагон, то погрузчик подвозил загружаемый пиломатериал в дверной проем, разгружал, а грузчики вручную укладывали пиломатериал по вагону. С самого начала погрузки пиломатериала в вагоны их работу контролировал начальник базы китаец, которого все звали Ли, как он позже узнал от ФИО68 № 9, его звали ФИО65. Именно ФИО65 после того как они загрузили вагоны, принимал вагоны, говорил им догрузить или перегрузить вагон, они выполняли. После того как вагоны были загружены пиломатериалом ФИО65 их фотографировал до закрытия дверей вагона и после, так же фотографировал если грузили «рогатки». После этого, у точкаря, который был при погрузке, спрашивал, сколько они загрузили пиломатериала в вагон и рассчитывал, сколько они заработали, затем рассчитывался с ними наличными деньгами. В среднем с вагона на 3-4 грузчиков они зарабатывал около 8 000 рублей, 1500 - 2000 рублей на человека. За полученные деньги он расписывался в тетради с обложкой синего цвета, которую ему давал ФИО65, а после уже распределял деньги между грузчиками. В случае если ФИО65 не было, за него оставался и контролировал их работу или точкарь или «ФИО17», который по окончании погрузки рассчитывался с ним наличкой, при этом, когда «Витя» ему давал деньги за работу, он нигде не расписывался. Во время загрузки вагонов пиломатериалом, он никогда не придавал значения тому, какую породу они грузили - сосну или лиственницу, их он мог легко различить, по цвету, по структуре, лиственница тяжелее, темнее, немного с красна, чем сосна, а вот «кедр» от сосны он отличить в пиломатериале не сможет, так как они похожи. Могут отличить знающие, но ни от кого из грузчиков, с которыми он работал на базе ООО «ТСЛК Чита» в Гыршелуне, он не слышал, что бы кто-то видел пиломатериал породы «кедр» при погрузке. Также пиломатериал, находящийся на базе ООО «ТСЛК Чита» в Гыршелуне очень отличался, так как был распилен по особому, ровный и имел определенные размеры, такой пиломатериал привозили только с базы ООО «ТСЛК Чита» Аленгой, так же данный пиломатериал привозился в пачках, которые были обмотаны пластиковыми лентами зеленого цвета. В качестве грузчиков, на базе ООО «ТСЛК Чита» в Гыршелуне работали в основном китайские рабочие, русских грузчиков звали, когда китайцы не справлялись. С ним на погрузке в период с 2018 по 2020 годы работали: ФИО7, ФИО1, братья ФИО11 и ФИО68 № 33, ФИО51, которые проживают в с. Линево озеро, ФИО13 и ФИО10 проживают на ст. Хушенга. Точкари, которые им показывали какой пиломатериал нужно грузить в вагоны, они же принимали пиломатериал, который привозили с базы Аленгой, это ему известно от китайца «ФИО17», он сам ему рассказывал, также он это знает от водителей (т. 27 л.д. 30-33).

Из показаний свидетеля ФИО68 № 33, оглашенных в соответствии со ст. 281 УПК РФ с согласия сторон следует, что с конца 2017 года и весь 2018 год они с братом работали в ООО «ТСЛКЧ» на базе в с. Гыршелун. Оплату им выдавал китаец по имени Ли, или китаец которого звали «ФИО17». В основном они грузили железнодорожные вагоны «рогатки», предназначенные для перевозки древесины. Пиломатериал грузили в основном навалом, редко в пачках. Ли, который был начальником, сам рвал пачки, чтобы пиломатериал быстрее сох, чтобы больше кубов входило в вагон. Когда он грузил пиломатериал в рогатки, была в основном порода «сосна» и «лиственница», иногда, в небольших количествах, встречался пиломатериал породы «кедр», 2-3 бруса не больше, он видел сам, так как может отличить пиломатериал породы «кедр» от других пород (т. 27 л.д. 34-37).

ФИО68 ФИО68 № 33 по фотографии опознал гражданина ФИО17, как гражданина КНР по имени «<данные изъяты>», который работал на базе ООО «ТСЛКЧ» в п. Гыршелун, принимал его на работу в качестве грузчика (т. 27 л.д. 38-41).

При опознании по фотографии свидетель ФИО68 № 33 опознал гражданина ФИО65, как гражданина КНР по имени Ли, который был начальником на базе ООО «ТСЛКЧ» в п. Гыршелун (т. 27 л.д. 42-46).

Из показаний свидетеля ФИО68 № 34, оглашенных в соответствии со ст. 281 УПК РФ с согласия сторон следует, что в 2019 году он был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, оказывал консультационные услуги по таможенному оформлению различным фирмам, в частности, ООО «ТСЛК Чита», с которой у него был заключен договор об оказании консультационных услуг. В рамках этого договора, на основании предоставленных ООО «ТСЛК Чита» сведений и документов, в которых содержится информация о транспортных средствах, товарах производится оформление электронной таможенной декларации. Составлением таможенных деклараций для ООО «ТСЛК Чита» занимался ФИО68 № 35, используя специализированную программу «ВЭД Декларант» в системе «Электронного декларирования ФТС РФ». ФИО68 № 35 оформлением таможенных деклараций для ООО «ТСЛК Чита» занимался еще до трудоустройства к нему, примерно с 2017 года. После того как декларация на товар подготовлена в электронном виде, она подписывается с помощью электронно-цифровой подписи ФИО68 № 35, которая ранее была в виде электронно-цифрового носителя, флеш-карты, и была передана ему от представителя ООО «ТСЛК Чита». Данная электронно-цифровая подпись зарегистрирована на директора ООО «ТСЛК Чита» ФИО68 № 2 Подписанная ФИО68 № 35 декларация на товар в электронном виде направляется в таможенный орган, где проходит регистрацию и проверку. В случае если декларация на товар проходит проверку таможенным органом, то производится выпуск товара путем поступления уведомления в системе «Электронного декларирования» в виде сообщения «Выпуск разрешен». Затем декларация в физическом или электронном виде передается представителю ООО «ТСЛК Чита», кому именно, не знает (т. 27 л.д. 64-66).

Из показаний свидетеля ФИО68 № 35, оглашенных в соответствии со ст. 281 УПК РФ с согласия сторон следует, что с 2018 года он является <данные изъяты>». Вообще таможенным оформление товаров на экспорт и импорт он занимается с 1999 года. В связи с тем, что таможенный брокер ВТП «Сервис Групп» взаимодействует с ИП ФИО68 № 34, он так же выполняет его поручения. Им оказываются консультационные услуги по таможенному оформлению различным организация, среди которых есть ООО «ТСЛК Чита». В настоящее время между ИП ФИО68 № 34 и ООО «ТСЛК Чита» заключен договор об оказании консультационных услуг. Для ООО «ТСЛК Чита» таможенным оформлением он занимается более 10 лет, у него есть специализированное программное обеспечение, среди которых имеется «ВЭД Декларант». Когда он только начал работать с ООО «ТСЛК Чита», для оформления и подачи таможенных деклараций, организация предоставила ему уставные документы - устав, ИНН, ОРГН, различные выписки, международные контракты, которые периодически менялись или дополнялись, документы, подтверждающие право собственности на круглый лес и пиломатериал, то есть документы, подтверждающие законность происхождения товара. Для составления и подачи каждой таможенной декларации ООО «ТСЛК Чита» предоставляло ему счет-фактуры, спецификации, железнодорожные накладные, после чего им в «ВЭД Декларант» в системе «Электронного декларирования ФТС РФ» вносится информация, предоставленная ему ООО «ТСЛК Чита». После того как таможенная декларация им сформирована, осуществляется ее подпись с помощью ЭЦП, которая представляет собой электронно-цифровой носитель - флеш-карта, которая периодически перевыпускалась и передавалась ему представителем ООО «ТСЛК Чита», кем именно, не помнит. Имеющаяся у него ЭЦП была зарегистрирована на ФИО68 № 2, директора ООО «ТСЛК Чита». ЭЦП в составленных им декларациях он ставил самостоятельно, но иногда ООО «ТСЛК Чита» забирали у него ЭЦП, для каких целей, ему не известно. Когда уже таможенная декларация подписана ЭЦП, она отправляется в этой же системе в таможенный орган, помнит, что все таможенные декларации им подавались в Читинский таможенный пост. При поступлении таможенной декларации в электронном виде в таможенный орган, там она проходит регистрацию и проверку. Если таможенная декларация проходила проверку таможенным органом, выпуск товара производился путем поступления уведомления в системе «Электронного декларирования» в виде сообщения «Выпуск разрешен», затем декларация в физическом или электронном виде передавалась представителю ООО «ТСЛК Чита» в таможенном органе, кому именно, не помнит. Забирал распечатанные таможенные декларации и железнодорожные накладные представитель ООО «ТСЛК Чита» ФИО40, забирал ли их еще кто-то, не знает. Примерно в 2000 году появилось временная периодическая декларация (ВПД), в которой заявлялись предполагаемые сведения о намерениях по вывозу товара, в частности у ООО «ТСЛК Чита» это был пиломатериал. Данные ВПД составлялись тоже им, на основании сведений, предоставленных ООО «ТСЛК Чита», то есть это были намерения ООО «ТСЛК Чита» на вывоз пиломатериала, без указания конкретной точной информации. Они могли подать информацию о составлении ВПД на 2000 м3 пиломатериала породы «сосна» со всеми размерами, которые имеются в международном контракте, без каких-либо документов, таких как счет-фактуры, спецификации, железнодорожные накладные. На основании этих документов он составлял ВПД, которые утверждались таможенным органом и отправлялись для работы в ООО «ТСЛК Чита». По факту в ВПД никакой информации, кроме информации и намерении вывезти конкретный товар, в объеме не более указанного в декларации, не содержалось. После чего представитель ООО «ТСЛК Чита», находясь уже на железнодорожной станции или в офисе ООО «ТСЛК Чита», самостоятельно вписывал в ВПД необходимые сведения о товаре, его виде и объеме, номер вагона, затем загруженный пиломатериал в железнодорожных вагонах с сопроводительными документами направляется на экспорт в КНР. И когда уже товар фактически вывезен за границу РФ, когда поставлены все отметки на сопроводительных документах - таможенных декларациях, железнодорожных накладных, эти документы поступали к нему для составления постоянной (полной) декларации, в которой им вносились все сведения, согласно предоставленных сведений и документов - таможенных деклараций, железнодорожных накладных ООО «ТСЛК Чита». Фактически по ВПД отследить, что конкретно вывозилось не возможно, и в случае если эти нарушения выявят на границе, там штрафы были не значительные, так как потом можно подать постоянную (полную) декларацию. Примерно с 2020 года ВПД не подаются, с чем это связано, он не знает. У ООО «ТСЛК Чита» имелись административные правонарушения, по превышению вывозимого пиломатериала, то есть пиломатериала перевозилось больше, чем указано в перевозочных документах. Это ему известно от представителя ООО «ТСЛК Чита» ФИО40, так как он общался в основном с ним. При отправке пиломатериала от ООО «ТСЛК Чита» и составлении ими сопроводительных документов, со стороны исполнителей ООО «ТСЛК Чита» нужен был более жесткий контроль (т. 27 л.д. 67-70).

ФИО68 «ФИО75.» суду показал, что он знает, что в Черемховском лесничестве отводили лесосеки, потом начинали заготавливать древесину. Лесосеки отводили сами китайцы, ими руководил китаец ФИО18. Они валили бензопилами лиственницу, сосну, редко попадался кедр, на лесовозы грузили, привозили на базу Аленгой, обрабатывали на доски и бруски, затем грузили на машины и вывозили в Гыршелун. Он видел, что вывозимый из леса кедр складывали отдельно в штабеля рядом с пилорамой. Распиловкой занимались сами китайцы, они только помогали готовый пиломатериал складывать. Фамилии ФИО65 и ФИО66 ему не знакомы. ФИО53 был главным в конторе в Черемхово, ФИО68 № 5 мастер леса, ФИО49 лесничий от лесхоза. ООО «ТСЛК-Чита» ему не знакомо, он знает только «Транс-Лес».

Из показаний свидетеля «ФИО75.», оглашенных в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ следует, что он неоднократно видел, как по лесу, в районе Черемховского лесничества, в том числе, где местные жители заготавливают кедровый орех, ходят граждане Китая, производят зарубки на определенных деревьях, он понял, что таким образом они отводят деляны для дальнейшей заготовки древесины. При этом он ни разу не видел, чтобы китайцев контролировал кто-то из русских. Позднее, от кого-то из местных жителей ему стало известно, что китайцы, которых он видел в лесу, работают на базе Аленгой принадлежащей ООО «ТСЛК Чита». Ему известно, что отводы делян всегда контролирует главный лесник Черемховского лесничества ФИО68 № 3, который должен присутствовать при отводах, но он его там ни разу не видел. ФИО68 № 5 работал в ООО «ТСЛК Чита» и тоже был связан с отводом лесосек, и как он понимает, должен был ездить с китайцами и ФИО68 № 3 отводить деляны, но тоже этого не делал. Исполнительным директором ООО «ТСЛК-Чита» был ФИО68 № 36, но по факту ничем не руководил, только собирал местных жителей, которые хотели немного заработать, возил на лесные деляны, после заготовки на них древесины, где они высаживали саженцы деревьев. За эту работу оплата производилась в кассе офиса в с. Черемхово. С 2012 года китайцы стали вытеснять русских работников, платили мало, неуважительно с ними обращались и к 2017 году, из русских на базе Аленгой работали ФИО68 № 5, ФИО53, ФИО68 № 11 и ФИО68 № 4, которые занимались подсчетом древесины. Остальными работниками ООО «ТСЛК Чита», которые занимались валкой деревьев на делянах, перевозкой заготовленной древесины с делян на базу Аленгой, которую затем пилили на пилорамах на базе Аленгой, занимались исключительно китайцы. На базе Аленгой были китайские начальники, самый главный был китаец «ФИО18», который ездил на черной машине УАЗ «Патриот», на которой попал в аварию при выезде с базы Аленгой. Также там был китайский начальник пилорамы ФИО16, который руководил процессом по распиловке древесины, привезенной на базу Аленгой. Из русских начальников был <данные изъяты>, кто такой и чем занимался, не знает, на базе Аленгой он его ни разу не видел. Помнит, что на Аленгое при китайских начальниках был переводчик китаец, которого по-русски звали «ФИО17». После того как как напиливали определённое количество пиломатериала на базе Аленгой, на грузовых машинах его увозили на базу Гыршелун для отправки в КНР. Перевозкой пиломатериала с Аленгоя на Гыршелун занимались русские водители из «местных», которые перевозили его на своих машинах, кто их нанимал и рассчитывался с ними, не знает. Примерно с 2012 года после заготовки древесины на делянах, на базу Аленгой стали привозили «кедр», который сами китайцы складывали отдельно. После того как его накапливалось определенное количество, китайцы его пилили и сразу же отправляли на базу Гыршелун. Он местный житель, поэтому может отличить «кедр» от «сосны», в отличии от «сосны» у «кедра» совершенно другая кора, а после того как его распиливают, «кедр» имеет более ворсистый срез на спиле, чуть краснее середину и более рыхлую структуру, чем у пиломатериала из «сосны». Также может отличить «кедр» от «сосны» по запаху. Сначала «кедр» пили рядом с базой Аленгой, где его не так много, потом китайцы стали углубляться дальше в лес, подходить к ореховой зоне, где местные жители в этих местах заготавливали только кедровый орех, для последующей его сдачи за деньги. В основном китайцы всегда заготавливали лес «сплошняком», то есть на деляне остаются одни пни, так же они заготавливали древесину на участках, где добывали кедровый орех, то есть весь этот кедр они спиливали, затем увозили на базу Аленгой, где пилили, затем отправляли в Китай. Никто из русских этот процесс не контролировал, китайцы чувствовали себя безнаказанными, скорее всего китайские начальники проплачивали русским представителям различных органов, поскольку некоторые руководители государственных структур жили не по доходам со своих рабочих мест, а намного богаче, в частности как ФИО68 № 3. Когда пришло ООО «ТСЛК Чита», они наобещали открытие рабочих мест для местного населения, достойную заработную плату, а по факту там работали одни китайцы, которые просто вырубали лес, в том числе, и кедр, для отправки в Китай (т. 27 л.д. 81-84).

ФИО68 «ФИО75. « оглашенные показания подтвердил полностью.

ФИО68 «ФИО76.» суду показал, что ООО «ТСЛК-Чита» занималось лесозаготовкой в Красночикойском районе, имен руководителей общества ни с китайской, ни с русской стороны он не знает. Рубилась и вывозилась, как ему известно, на завод к ФИО77, в основном лиственница, сосна, последнее время, года 4-5 назад стали встречать на дороге, что вывозят кедр. Вывозили кедр вперемешку с иными породами –сосна, лиственница. Он может отличить кедр от других пород по цвету, запаху, по иглам. Фамилии китайцев ФИО54, ФИО52, ФИО18, ФИО66, ФИО65 ему неизвестны.

Из показаний свидетеля «ФИО76.», оглашенных в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ следует, что примерно середины 2017 года ООО «ТСЛК Чита» возобновило производство по заготовке и распиловке древесины, с последующей отправкой готового пиломатериала в Китай. Всем процессом по деятельности организации занимался ФИО68 № 2, директор ООО «ТСЛК Чита». ФИО68 № 2, ранее проживавший у них в районе, более близко стал общаться с влиятельными людьми, которые занимали руководящие должности в Красночикойском районе, решал все организационные вопросы «ТСЛК-Чита», осуществлял проверки лесных участков. В частности, когда приезжали различные проверки на базу Аленгой, то все они сводились к формальности, по факту проводились застолья с употреблением алкоголя, так решались ФИО68 № 2 все вопросы. ФИО68 № 2 привлек ФИО68 № 3, ФИО68 № 36, ФИО68 № 5 с работе организации. Отводом участков, где производилась заготовка древесины, в том числе, породы «кедр», занимался лесничий ФИО68 № 3. За денежное вознаграждение ФИО68 № 3 «закрывал глаза» на то, как работниками ООО «ТСЛК Чита» отводятся лесные участки, на приемку участков после заготовки на них древесины, в том числе, и породы «кедр». Суммы, которые ему за это поступали, но считает, что они были достаточно велики, так как уровень жизни ФИО68 № 3 повысился, это проявилось в том, что он приобрел машину, которую позднее разбил, попав в ДТП, после чего купил ещё более дорогую машину марки «Лексус», обустроил участок, дом, вообще стал жить не по зарплате. Главой администрации был ФИО68 № 36, с ним ФИО68 № 2 решал ряд вопросов, кроме этого ФИО68 № 2 и ФИО68 № 36 родственники. После того как ООО «ТСЛК Чита» в 2017 году возобновило свою деятельность по заготовке леса, ФИО68 № 36 стал исполнительным директором на базе Аленгой, занимался отчетностью, вел необходимую документацию по приемке древесины, решал при необходимости возникающие вопросы на своем уровне, если не мог сам, обращался напрямую к ФИО68 № 2. ФИО68 № 5 являлся работником ООО «ТСЛК Чита», был мастером леса, занимался отведением лесных участков, на которых впоследствии заготавливалась древесина, при этом часть лесных участков отводилась им, а часть китайскими работниками ООО «ТСЛК Чита». ФИО68 № 5, ФИО68 № 36, ФИО68 № 3 и ФИО68 № 2 знали о том, что китайскими работниками пилится «кедр», об этом также знали водители, которые перевозили заготовленную древесину. Причем «кедр» при перевозке, всегда прятали вовнутрь, чтобы его не было видно. Заготовка «кедра» происходила следующим образом, на лесных участках, где произрастал «кедр», его заготавливали, там же складировали до определенных объемов, после чего «кедр» увозили на базу Аленгой, где сразу же раскряжёвывали и распиливали на пиломатериал, после этого практически сразу, вперемешку с другим пиломатериалом, увозили на базу в с. Гыршелун, где грузили в железнодорожные вагоны и отправляли в Китай. «Кедр» можно отличить, так как он более светлее «сосны», белее, у него совершенно другая структура, более мягкая на ощупь, чем у «сосны» (т. 27 л.д. 86-89).

ФИО68 «ФИО76.» оглашенные показания подтвердил частично, пояснив, что информацию про деляны, про отводы он не знал, о том, что ФИО49 был лесничим не знал, о его благосостоянии не знал.

Кроме того, вина подсудимых ФИО65 и ФИО66 подтверждается письменными документами проверенными и исследованными судом.

Материалами оперативно-розыскных мероприятий, которые были получены в соответствии с Федеральным Законом «Об оперативно-розыскной деятельности» в рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий «Опрос», «Наведение справок», которые были осмотрены, приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств:

Постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю и в суд от 10 февраля 2022 года, согласно ФЗ «Об ОРД» на основании ставших известных сведений о факте противоправного деяния, предусмотренного ч. 3 ст. 226.1 УК РФ в результате проведения ОРМ «Опрос», «Наведение справок» установлена организованная преступная группа под руководством ФИО68 № 2 и неустановленных лиц, которые в период с февраля 2020 года по настоящее время осуществили контрабандное перемещение древесины в КНР, связанное с недостоверным указанием сведений о товаре.

Копия протокола о лесонарушении № 7 от 14 марта 2020 года на 4 листах, согласно которого в квартале 80 выделах 21 и 23 Харцагинская дача Черемховском участковом лесничестве Красночикойского лесничества, вырублено сыро-растущих деревьев породы «кедр» в количестве 842 штуки объемом 555,89 куб.м., «осина» в количестве 20 штук объемом 6,02 куб.м., общий объем незаконно заготовленной древесины составил 561,91 м3, на сумму причиненного ущерба 4 616 124 рубля.

Письмо о назначении исследования о стоимости пиломатериала из сосны сибирской - кедр объемом 361,33 м3.

Заключение специалиста № 12408080/0001039 от 22 января 2021 года, согласно которого пиломатериал из сосны сибирской на февраль 2020 составил 3 164 137,85.

Декларация на товары № 10719120/029020/0013449 с приложением.

Декларация на товары № 10719120/030920/0013544 с приложением.

Декларация на товары № 10719120/240920/0014480 с приложением.

Справка ОРМ на ФИО68 № 2 с СПО СК АС «Российский паспорт».

Запрос в Министерство природных ресурсов.

Справка ОРМ на ООО «ТСЛКЧ».

Ответ Министерства природных ресурсов на диске DVD-R.

Информация Министерства Природных ресурсов на оптическом диске «Verbatim DVD-R 4.7 GB», который в папках и файлах содержит информацию о договорах аренды лесного участка № 29 и № 30 от 17 ноября 2008 года с соглашениями к ним, сведения о принятой, переработанной и отгруженной древесине по лесоприемным пунктам ООО «ТрансЛес» и ООО «ТСЛКЧ» с 2013 по 2020 год, а также лесные декларации ООО «ТСЛКЧ» в рамках договора № 29.

Постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю и в суд от 10 февраля 2021 года согласно ФЗ «Об ОРД» на основании ставших известных сведений о факте противоправного деяния. Предусмотренного ч. 3 ст. 226.1 УК РФ в результате проведения ОРМ «Опрос», «Наведение справок» установлена организованная преступная группа под руководством ФИО68 № 2 и неустановленных лиц, которые в период с февраля 2020 года по настоящее время осуществили контрабандное перемещение древесины в КНР, связанное с недостоверным указанием сведений о товаре.

Копия протокола о лесонарушении № 10 от 18 марта 2020 года, согласно которого в квартале 80 выдел 21 Черемховского участкового лесничества Красночикойского лесничества, вырублено сыро-растущих деревьев породы «сосна» в количестве 50 штук объемом 44,06 куб.м., «лиственница» в количестве 90 штук объемом 58,71 куб.м., «береза» в количестве 300 штук объемом 67,01 куб.м., «осина» в количестве 1 штука объемом 0,20 куб.м., «кедр» в количестве 1335 штук объемом 899,88 куб.м., общий объем незаконно заготовленной древесины составил 1 069,87 м3, на сумму причиненного ущерба 8 544 350 рублей.

Письмо о назначении исследования о стоимости пиломатериала из сосны сибирской – кедр объемом 584,922 м3, сосны обыкновенной объемом 28,639 м3, лиственницы объемом 38,16 м3.

Заключение специалиста № 12408080/0001042 от 22 января 2021 года, согласно которого пиломатериал из сосны сибирской, сосны обыкновенной и лиственницы на февраль 2020 составила 5 650 734,04 рубля.

Декларация на товары № 10719120/130820/0012476 с приложением.

Декларация на товары № 10719120/090920/0013849 с приложением.

Декларация на товары № 10719120/140920/0014032 с приложением.

Справка ОРМ на ФИО68 № 2 с СПО СК АС «Российский паспорт».

Запрос в Министерство природных ресурсов.

Постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю и в суд от 10 февраля 2021 года, согласно ФЗ «Об ОРД» на основании ставших известных сведений о факте противоправного деяния. Предусмотренного ч. 3 ст. 226.1 УК РФ в результате проведения ОРМ установлена организованная преступная группа под руководством ФИО68 № 2 и неустановленных лиц, которые осуществили контрабандное перемещение древесины в КНР, связанное с недостоверным указанием сведений о товаре.

Копия протокола о лесонарушении № 10 от 14 марта 2020 года, согласно которого в квартале 213 выделе Черемховском участковом лесничестве Красночикойского лесничества, вырублено сыро-растущих деревьев породы «кедр» в количестве 171 штука, общий объем незаконно заготовленной древесины составил 189,902 м3, на сумму причиненного ущерба 882 077,81 рублей.

Копия протокола опроса ФИО54 с приложением, согласно которого рассчитаны средние объемы пиломатериалов, которые приведены в таблице приложение к объяснению.

Письмо о назначении исследования о стоимости пиломатериала из сосны сибирской кедр объемом 123,436 м3.

Сопроводительное письмо с заключением специалиста № 12408080/0001043 от 22 января 2021 года, согласно которого пиломатериал из сосны сибирской на февраль 2020 составила 1 080 919,16 рублей.

Копия объяснения ФИО68 № 24, согласно которого им даны пояснения по незаконным заготовкам древесины.

Копия протокола опроса ФИО68 № 24, согласно которого ООО «ТСЛКЧ» заготавливает древесину согласно договора № 29 от 17 ноября 2008 года в квартале 81 Черемховского участкового лесничества Красночикойского лесничества, пояснения по незаконным заготовкам древесины в квартале 81 выделах 3 и 4, квартале 82 выделе 1, в квартале 81 выделе 4 Черемховского участкового лесничества Красночикойского лесничества.

Копия протокола опроса ФИО55, согласно которого ею даны пояснения по процедуре использования лесов.

Запрос на предоставление сведений в Министерство природных ресурсов Забайкальского края.

Ответ на запрос из Министерства природных ресурсов Забайкальского края с приложением - сведения о поступлении древесины на лесоприемные пункты ООО «ТСЛКЧ», с актами и отчетами за период с 2016 по 2020 года; договор аренды лесного участка № 29 от 17.11.2008.

Сведения о ООО «ТСЛКЧ» выписка из ЕГРЮЛ ФНС России.

Запрос на предоставление информации в ФГБУ ВНИИКР.

Ответ на запрос, в котором содержатся сведения о фитосанитарных заключениях выданных ООО «ТСЛКЧ» с 2016 по 2020 год.

Запрос на предоставление информации в Россельхознадзор по Забайкальскому краю.

Ответ на запрос.

Постановление по делу об административном правонарушении № 5-1785/2020, согласно которого ООО «ТСЛКЧ» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ.

Служебная записка от 30 ноября 2020 года № 48-01-13/2613, согласно которой были предоставлены копии деклараций на оптическом диске.

Копия протокола опроса ФИО68 № 9, согласно которого, она пояснила о деятельности ООО «ТСЛКЧ», о фактах наличия пиломатериала породы «кедр», привезенного с базы Аленгой.

Копия протокола опроса ФИО17, согласно которого, он пояснил о том, что знаком с ФИО65, который работает на базе в п. Гыршелун ООО «ТСЛКЧ» и в ходе личных бесед рассказывал, что ООО «ТСЛКЧ» имеет в аренде лес в Красночикойском лесничестве, где его заготавливают, там же находится пункт по переработки древесины, после чего готовый пиломатериал через базу в п. Гыршелун ООО «ТСЛКЧ» вывозится в КНР. ФИО65 рассказывал, что давал указание готовить древесину породы «кедр», так как она дороже «сосны», эти указания он давал незаконно и прекрасно понимал это, «кедр» вывозился частями под видом «сосны».

Декларация на товары № 10719120/050820/0012186 с приложением.

Справка ОРМ, согласно которой по местам проживания ФИО40, ФИО49, ФИО68 № 5 могут находиться документы имеющие доказательственное значение.

Постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю и в суд от 10 февраля 2021 года, согласно ФЗ «Об ОРД» на основании ставших известных сведений о факте противоправного деяния, предусмотренного ч. 3 ст. 226.1 УК РФ в результате проведения ОРМ «Опрос», «Наведение справок» установлено, что в действиях ФИО68 № 2 и неустановленных лиц усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 226.1 УК РФ.

Копия договора аренды лесного участка № 29 от 17 ноября 2008 года, согласно которого ООО «ТСЛКЧ» предоставлен лесной участок в аренду, расположенный в Чемховском участковом лесничестве Красночикойского лесничества.

Копия протокола о лесонарушении № 12 от 07 августа 2020 года, согласно которого в квартале 82 выделе 1 Харцагинская дача Черемховском участковом лесничестве Красночикойского лесничества, расположенном в Красночикойском районе Забайкальского края, вырублено сыро-растущих деревьев породы «кедр» в количестве 521 штука, «лиственница» в количестве 719 штук, «береза» в количестве 24 штуки, общий объем незаконно заготовленной древесины составил 595,74 м3, на сумму причиненного ущерба 5 389 024 рубля.

Копия протокола о лесонарушении № 13 от 07 августа 2020 года, согласно которого в квартале 81 выделе 4 Харцагинская дача Черемховском участковом лесничестве Красночикойского лесничества, расположенном в Красночикойском районе Забайкальского края, вырублено сыро-растущих деревьев породы «кедр» в количестве 98 штук, «лиственница» в количестве 42 штуки, «береза» в количестве 3 штуки, общий объем незаконно заготовленной древесины составил 44,61 м3, на сумму причиненного ущерба 211 634,50 рубля.

Копия протокола о лесонарушении № 14 от 07 августа 2020 года, согласно которого в квартале 81 выделе 4 Харцагинская дача Черемховском участковом лесничестве Красночикойского лесничества, расположенном в Красночикойском районе Забайкальского края, вырублено сыро-растущих деревьев породы «кедр» в количестве 56 штук, общий объем незаконно заготовленной древесины составил 27,15 м3, на сумму причиненного ущерба 150 601 рубль.

Протокол опроса ФИО68 № 24, согласно которого ООО «ТСЛКЧ» заготавливает древесину согласно договора № 29 от 17 ноября 2008 года в квартале 81 Черемховского участкового лесничества Красночикойского лесничества, были даны пояснения по незаконным заготовкам древесины в квартале 81 выделах 3 и 4, квартале 82 выделе 1, в квартале 81 выделе 4 Черемховского участкового лесничества Красночикойского лесничества.

Декларация на товары № 10612050/240418/0005188.

Декларация на товары № 10612050/190418/0004960.

Протокол опроса ФИО54 с приложением, согласно которого рассчитаны средние объемы пиломатериалов, приведены в таблице приложения к объяснению.

Письмо о назначении исследования о стоимости пиломатериала из сосны сибирской - кедр объемом 173,94 м3 и лиственницы 210,431 м3.

Сопроводительное письмо с заключением специалиста № 12408080/0001047 от 22 января 2021 года, согласно которого пиломатериал из сосны сибирской и лиственницы на ноябрь 2016 составил 2 808 808,48 рублей.

Письмо о назначении исследования о стоимости пиломатериала из сосны сибирской - кедр объемом 17,65 м3.

Заключение специалиста № 12408080/0001049 от 22 января 2021 года, согласно которого пиломатериал из сосны сибирской на ноябрь 2016 составил 137 345 рублей.

Письмо о назначении исследования о стоимости пиломатериала из сосны сибирской - кедр объемом 16,627 м3 и лиственницы 11,999 м3.

Сопроводительное письмо с заключением специалиста № 12408080/0001048 от 22 января 2021 года, согласно которого пиломатериал из сосны сибирской и лиственницы на ноябрь 2016 составил 212 366,01 рублей.

Документы ООО «ТСЛКЧ»: заявление о государственной регистрации, решения, уставы ООО «ТСЛКЧ». заявления о внесении изменений в ЕГРЮЛ.

Оптический диск № 6/904/DVD-R, в ходе осмотра которого установлено наличие папок и файлов, содержащих сведения о телефонных переговоров в аудио формате и формате «Word», которые соответствуют друг другу. Машинописный текст речевой информации на 47 листах.

Постановления о проведении ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров»: № 634 от 14 марта 2020 года, № 635 от 14 марта 2020 года, № 709сс от 18 марта 2020 года, № 7010сс от 18 марта 2020 года.

Постановление № 130/6-2118 от 02 февраля 2021 года о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей.

Протокол опроса ФИО17, который пояснил, что знаком с ФИО65 который работает на базе в п. Гыршелун ООО «ТСЛКЧ» и в ходе личных бесед рассказывал, что ООО «ТСЛКЧ» имеет в аренде лес в Красночикойском лесничестве, где его заготавливают, там же находится пункт по переработки древесины. После чего готовый пиломатериал, через базу в п. Гыршелун ООО «ТСЛКЧ» вывозится в КНР. ФИО65 рассказывал, что он давал указание готовить древесину породы «кедр» так как она дороже «сосны», эти указания он давал незаконно и прекрасно понимал это, «кедр» вывозился частями под видом «сосны».

Протокол опроса ФИО68 № 9, согласно которого, она пояснила о деятельности ООО «ТСЛКЧ», а также о фактах наличия пиломатериала породы «кедр» привезенного с базы Аленгой.

Постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю и в суд от 05 июля 2021 года, согласно ФЗ «Об ОРД» в результате проведения ОРМ «Опрос», «Наведение справок», «Прослушивание телефонных переговоров» установлено, что в действиях ФИО68 № 2 и неустановленных лиц усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 226.1 УК РФ.

Копия протокола о лесонарушении № 53 от 31 мая 2021 года, согласно которого в квартале 213 выделе 4 Черемховского участкового лесничества Красночикойского лесничества, вырублено сыро-растущих деревьев породы «кедр» в количестве 511 штук объемом 503,674 куб.м., на сумму причиненного ущерба 2 470 565 рублей.

Письмо о назначении исследования о стоимости пиломатериала из сосны сибирской - кедр объемом 352,569 м3.

Заключение специалиста № 12408080/0017759 от 25 июля 2021 года, согласно которого пиломатериал из сосны сибирской на февраль 2020 составил 3 087 418,53 рублей.

Декларация на товары № 10719040/160620/0000267 с приложением.

Протокол опроса ФИО54 с приложением, согласно которого рассчитаны средние объемы пиломатериалов, которые приведены в таблице приложения к объяснению.

Постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю и в суд от 07.07.2021, согласно ФЗ «Об ОРД» в результате проведения ОРМ «Опрос», «Наведение справок», установлено, что в действиях ФИО68 № 2 и неустановленных лиц усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 226.1 УК РФ.

Письмо о назначении исследования о стоимости пиломатериала из сосны сибирской - кедр объемом 352,569 м3.

Декларация на товары № 10719040/160620/0000267 с приложением (т. 18 л.д. 90-106, 125-157,161-171).

Постановление о производстве обыска, протокол обыска, протокол осмотра предметов (документов), постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств и его выдаче, согласно которых в ходе обыска в офисе ООО «ТСЛКЧ» по адресу: <...> были изъяты документы относительно деятельности ООО «ТСЛКЧ», которые были осмотрены и признаны в качестве вещественных доказательств:

акт осмотра лесосеки от 1 марта 2019 года с приложением на 12 листах;

план участков лесного фонда на квартал 213 выдел 4 и квартал 81 выдел 3 и 4;

план участков лесного фонда и схема размещения лесосеки на квартал 213 выдел 4;

акт осмотра лесосеки от 15 января 2018 года на квартал № 213 выдел 4, лесосека 1;

акт осмотра лесосеки от 18 февраля 2020 года в квартале № 213 выдел 4, лесосека 1 с приложением на 6 листах;

акт осмотра лесосеки от 19 февраля 2020 года в квартале № 213 выдел 4, лесосека 1 с приложением на 9 листах;

схема размещения лесосеки квартал 213 выдел 4 в количестве 4-х штук;

схема размещения лесосеки квартал 81 выдел 4;

план участков лесного фонда квартал 213 выдел 4 с приложением на 8 листах;

план участков лесного фонда квартал 213 выдел 4 приложение на 8 листах;

план участков лесного фонда квартал 82 выдел 4 с приложением на 8 листах;

акт осмотра лесосеки от 11 марта 2019 года в квартале 81 выдел 4, лесосека 1 с приложением на 9 листах;

акт осмотра лесосеки от 12 декабря 2018 года в квартале 64 выдел 14, лесосека 1 с приложением на 5 листах;

акт осмотра лесосеки от 11 декабря 2018 года в квартале 64 выдел 14, лесосека 1 с приложением на 8 листах;

акт осмотра лесосеки от 24 мая 2018 года в квартале 64 выдел 14, лесосека 1 с приложением на 8 листах;

акт осмотра лесосеки от 11 декабря 2018 года в квартале 64, выделы 14 и 23, лесосека 1 с приложением на 12 листах;

149 разрешений на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства.

Документы находящиеся: в «Журнал регистрации вводного инструктажа», «Журнал регистрации инструктажей по пожарной безопасности», «Журнал регистрации инструктажа по охране труда на рабочем месте», «Журнал регистрации инструктажа по технике безопасности».

Папка скоросшиватель с надписью на обложке «Устав ООО «ТСЛК-Ч», ООО «ТрансЛес».

Папка скоросшиватель красного цвета, без опознавательных надписей в которой находятся отчеты о принятой, переработанной, отгруженной и (или) реализованной древесине, акты списания лесоматериалов на собственные нужды, акты переработки леса (все документы датированы разными датами, за период 2018 года); доверенность, копии паспортов транспортных средств, копии страховых полисов, копии свидетельств о регистрации транспортных средств, договора на предоставление сим-карт.

Папка скоросшиватель серого цвета с надписью «Инструкции по О.Т.».

Тетрадь формата А5, в обложке синего цвета.

Папка скоросшиватель, внутри которой находятся протокола об административных правонарушениях.

Журнал, в обложке голубого цвета с надписью «Книга учета», книга учета приемо-сдаточных актов. На первом листе книги рукописная запись «ООО «Транс-Сибирская Лесная компания Чита» начат 01 января 2012 года, окончен 31 декабря 2012 года».

Картонная папка скоросшиватель, на обложке которой рукописная надпись «ТСЛК-Ч 2020 г. Постановления. Требования».

Тетрадь формата А4, в обложке синего цвета, в которой имеются записи об автомобилях и ФИО водителей, въезжавших на территорию.

Папка бирюзового цвета, внутри которой находятся копи паспортов транспортных средств.

Папка скоросшиватель, внутри которой находятся копии паспортов на транспортные средства, устав ООО «Большой Хингал ФИО73 – Забайкальский»; свидетельства о регистрации машин в количестве 29 штук; блокнот, иные документы.

Папка скоросшиватель синего цвета, с надписью «Аренда земли 2018 г. Алингой».

Папка скоросшиватель зеленого цвета, на обложке которой надпись «Стажировка».

Папка зелёного цвета «Стажировка».

Папки синего цвета «Аренда земли 2018 г. Аленгой».

Папка синего цвета без надписей.

Папка зеленого цвета без надписей.

Картонная коробка (№1), в которой находятся: акты осмотров лесосек в Красночикойском лесничестве Черемховского участкового лесничества Харцагинской дачи; схемы размещения лесосек; планы участков лесного фонда, отведенного для создания инфраструктуры; лесные декларации. Документы периода 2018-2019 гг..

Картонная коробка (№2) в которой находятся планы участков лесного фонда, отведенного для рубки с приложениями.

Картонная коробка (№3) в которой находятся акты осмотров лесосек в Красночикойском лесничестве Черемховского участкового лесничества Харцагинской дачи; схемы размещения лесосек; планы участков лесного фонда, отведенного для создания инфраструктуры; лесные декларации.

Картонная коробка (№4) в которой находятся акты осмотров лесосек в Красночикойском лесничестве Черемховского участкового лесничества Харцагинской дачи; планы участков лесного фонда, отведенного для создания инфраструктуры; лесные декларации.

Картонная коробка (№5) в которой находятся акты осмотров лесосек в Красночикойском лесничестве Черемховского участкового лесничества Харцагинской дачи; схемы размещения лесосек; планы участков лесного фонда, отведенного для создания инфраструктуры; лесные декларации.

Картонная коробка в которой находятся акты выполненных работ, такие как устройство КПП, устройство и эксплуатация зон отдыха граждан, устройства подъездов к источникам воды, установка зонных столбов; ведомости лесных пожаров; копии план участков лесного фонда, отведенного под сплошные рубки спелых и перестойных лесных насаждений в Красночикойском лесничестве, по Черемховскому участковому лесничеству, Харцагинской дачи.

USB-флэш-накопитель в корпусе из полимерного материала черного цвета, с пояснительным текстом на корпусе: «Apacer».

USB-флэш-накопитель в корпусе из металла с лакокрасочным покрытием черного и серого цвета с надписью: «1GB 81 D33B29».

USB-флэш-накопитель из полимерного материала черного цвета, с надписью на корпусе: «Transcend 4GB».

USB-флэш-накопитель из полимерного материала розового и серого цвета с надписью на корпусе: «Kingston DT Mini Slim 2GB» (т. 12 л.д.21-32, 105-137).

Постановление о производстве обыска, протокол обыска, протокол осмотра предметов (документов), постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, протокол осмотра предметов (документов), постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств и его выдаче, согласно которых в ходе обыска по месту жительства ФИО56, расположенному по адресу: Забайкальский край, адресу: г. Чита, <адрес>, были изъяты предметы (документы), которые были осмотрены и признаны в качестве вещественных доказательств:

блокнот с листами в клетку на сшивателе в виде пружины;

тетрадь в клетку;

блокнот в обложке желтого цвета;

копии паспортов на граждан: Сюй Чжэн, ФИО78, ФИО68 № 2;

три листа формата А4 с изображением таблицы;

USB-флеш-накопитель в корпусе из полимерного материала с лакокрасочным комбинированным покрытием синего и черного цвета, на которой имеется значимая информация среди которой, по пути «E:\Новая папка\РНР» имеются бланки заявлений без номеров о выдаче иностранному гражданину или лицу без гражданства разрешения на работы в ООО «ТСЛКЧ», прибывающему в Россию, на следующих лиц: ФИО17 дата заполнения 24 июля 2107 года «Переводчик»; ФИО16 дата заполнения 24 июля 2107 года «Распределитель работ» (т. 12 л.д. 140-163, 179-188, 191-192).

Постановление о производстве обыска, протокол обыска, протокол осмотра предметов (документов), постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств и его выдаче, согласно которых в ходе обыска по месту жительства ФИО68 № 9 по адресу: <...>, были изъяты предметы (документы), которые были осмотрены и признаны в качестве вещественных доказательств: школьная тетрадь формата А5 в обложке зеленого цвета на 48 листов, на обложке рукописная надпись «Сосна», информации относительно древесины породы «Кедр» нет; школьная тетрадь формата А5 в обложке бордового цвета на 46 листов, на первом листе, после обложки имеется рукописная надпись «Лиственница, машины», информации относительно древесины породы «Кедр» нет; договор аренды промышленной базы от 07 сентября 2016 года, заключенный между производственно- хозяйственным кооперативом «Хилок» и ООО «Русская тройка» на передачу во временное пользование промышленной базы по адресу с. Гыршелун, карьер; схемы размещения пиломатериала; разрешение на привлечение иностранных работников; школьная тетрадь формата А5 без обложки, в которой информации относительно древесины породы «Кедр» нет; блокнот без обложки, в котором информации относительно древесины породы «Кедр» нет; школьная тетрадь формата А5 в обложке голубого цвета на 46 листов с надписью «Свобода», информации относительно древесины породы «Кедр» в тетради нет; школьная тетрадь формата А4 в обложке синего цвета на 69 листов, информации относительно древесины породы «Кедр» в тетради нет; график отпусков работников ОАО «РЖД»; копия свидетельства о постановке в налоговый орган ООО «Транс-Сибирская лесная компания»; доверенность на ФИО68 № 9; выписки схемы погрузок; договор аренды промышленной базы (т. 13 л.д. 53-76).

договор № 01 от 01 февраля 2014 года на использование для проводки вагонов подъездного пути не общего пользования заключенный между ООО «ГАРАНТПРОМИНВЕСТ» в лице генерального директора ФИО57 и ООО «ТСЛКЧ» в лице генерального директора ФИО68 № 2, согласно которого ветвевладелец разрешает контрагенту использование части № 1 подъездного пути необщего пользования № 12 для проводки вагонов, заявленных контрагентом на поставку под погрузку-разгрузку на принадлежащий контрагенту жд-подъездной путь необщего пользования № 16;

DVD-диск с записью информации с системного блока «DNC», на котором имеются файлы разного разрешения, с информацией относительно деятельности ООО «ТСЛКЧ» по отправке железнодорожных вагонов (т. 13 л.д. 90-111).

Постановление о производстве обыска, протокол обыска, протокол осмотра предметов (документов), постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, протокол осмотра предметов (документов), постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, протокол осмотра предметов (документов), постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств и их сдаче в камеру хранения, согласно которых в ходе обыска на базе ООО «ТСЛКЧ» по адресу: Забайкальский край, Хилокский район, п. Гыршелун, <...>, были изъяты предметы (документы), которые были осмотрены и признаны в качестве вещественных доказательств:

ноутбук марки «DELL» модель: «Vestro 15» «S/N: 5YZS5F2…» в корпусе из полимерного материала черного цвета в котором содержатся сведения о поступлении древесины (пиломатериала) на базу ООО «ТСЛКЧ» по адресу: Забайкальский край, Хилокский район, п. Гыршелун, <...>;

USB-флэш-накопитель в корпусе из полимерного материала черного цвета с надписью «erfeo 16GB» на которой в файле «2019-2020» имеется таблица с упоминанием «кедра», а именно «обратная отправка кедра в лес – 95,507»; блокнот в обложке красного цвета с рисунком золотого цвета; фрагменты бумаги розового цвета, в количестве 124 штук; тетрадь с обложкой красного цвета в клетку; 10 листов формата А-4 белого цвета; 9 листов формата А-4; 4 листа формата А-4; блокнот белого цвета; блокнот красного цвета; блокнот красного цвета; блокнот голубого цвета; блокнот голубого цвета с автомобилем; блокнот голубого цвета с мотоциклом; блокнот черного цвета с автомобилем; тетрадь на спирали формата А-4 синего цвета; лист формат А-4;

блокнот с изображением животного собаки и надписью: «скай»; журнал в потрепанном состоянии, край сшит веревкой; отдельные листы А-4 в количестве 10 штук; фрагменты бумаги желтого и голубого цветов; фрагменты бумаги желтого, розового и голубого цветов; фрагменты бумаги желтого и голубого цветов; фрагменты бумаги желтого и голубого цветов; фрагменты бумаги желтого и голубого цвета; фрагменты бумаги желтого и голубого цвета; фрагменты бумаги желтого и голубого цветов; фрагменты бумаги желтого и голубого цветов; фрагменты бумаги желтого и голубого цветов; фрагменты бумаги желтого и голубого цветов; лист формата А-4; 4 листа формата А-4 скрепленные канцелярской скобой; 7 листов формата А-4 скрепленные канцелярской скобой; 6 листов формата А-4 скрепленные канцелярской скобой; 4 листа формата А-4 скрепленные канцелярской скобой; 3 листа формата А-4 скрепленные канцелярской скобой; 5 листов формата А-4 скрепленные канцелярской скобой; 2 листа формата А-4 скрепленные канцелярской скобой; 8 листов формата А-4 скрепленные канцелярской скобой; 2 листа формата А-4 скрепленные канцелярской скобой; 2 листа формата А-4 скрепленные канцелярской скобой; 3 листа формата А-4 скрепленные канцелярской скобой; 8 листов формата А-4 скрепленные канцелярской скобой; 5 листов формата А-4 скрепленные канцелярской скобой; 2 листа формата А-4 скрепленные канцелярской скобой; 3 листа формата А-4 скрепленные канцелярской скобой; печать ООО «ТСЛКЧ»; факсимиле; журнал регистрации отгружаемой древесины ООО «ТСЛКЧ»; журнал учета приемо-сдаточных актов ООО «ТСЛКЧ»; блокнот в обложке черного цвета; блокнот бежевого цвета; тетрадь формата А-4 синего цвета; синяя папка формата А-4; тетрадь с изображением фрукта «киви»; белый лист формата А-4; тетрадь светлого цвета с надписью «happy day»; тетрадь сиреневого цвета с изображением моста; блокнот в обложке черного цвета с коричневой лентой–закладкой; блокнот в обложке черного цвета с надписью «ji shi bu», в которых отражены сведения о поступлении пиломатериала, расходах на базе ООО «ТСЛКЧ» по адресу: Забайкальский край, Хилокский район, п. Гыршелун, <...> (т. 13 л.д. 173-215, 224-238; т. 14 л.д. 1-63).

Заключение эксперта № 69э от 29 октября 2021 года, согласно которого с ноутбука марки «DELL» модель: «Vestro 15» «S/N: 5YZS5F2…» в корпусе из полимерного материала черного цвета, на оптический диск «приложение к заключению эксперта 69э от 29 октября 2021 года» были скопированы файлы (т. 31 л.д. 209-214).

Оптический диск с «приложением к заключению эксперта 69э от 29 октября 2021 года» на котором содержатся файлы и папки, содержащие сведения о поступлении древесины (пиломатериала) на базу ООО «ТСЛКЧ» по адресу: Забайкальский край, Хилокский район, п. Гыршелун, <...>; осмотрен, приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 35 л.д. 147-169, 193-194).

Постановление о производстве обыска, протоколы обысков, протоколы осмотра предметов (документов), постановления о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, согласно которых в ходе обыска базе «Аленгой» ООО «ТСЛКЧ» по адресу: Забайкальский край, Красночикойский район, ориентир <...> км на северо-восток от ориентира, были изъяты предметы (документы), которые были осмотрены и признаны в качестве вещественных доказательств:

ноутбуке марки «Lenovo» модель: «V110-15AST008…», «S/N: R90SN17M…» в корпусе из полимерного материала черного цвета, на котором имеются сведения о китайских работниках, расходовании денежных средств и выплатах заработной платы, сведения об объеме производства пиломатериалов, сведения о поступлении «круглого леса», сведения и отчеты по заготовленной древесине, об объемах производства, сведения о расходовании древесины, составленные на китайском языке;

тетрадь формата А-5, листы в клетку с надписью на обложке «Обществознание предметная тетрадь», в которой имеются записи параметров сосны и лиственницы, остатки и использование древесины сосны и лиственницы для нужд фирмы;

блокнот с обложкой из жесткого картона, на которой изображен герб Российской Федерации, листы в клетку, в которой имеются записи о планах на 2018 год, в том числе о заготовке сосны и лиственницы;

бумажная карта на тряпичной основе «План лесонасаждений Харцагинского лесничества Красночикойского лесхоза Красночикойского района Читинской области тех участок № 1 лесоустройство 1998 года» с оттиском штампа «для служебного пользования инв. №1166/1»;

листы бумаги, на которых имеются планы лесных участков цветные и черно-белые;

документы на листах в количестве 41 листа, с рукописными и машинописными записями на иностранном языке, похожими на китайские иероглифы, содержащие сведения о китайских работниках и сумме их заработной платы, склеенные между собой прозрачной полимерной лентой «скотч», листы, на которых имеются изображения в виде участков выделенных границами, которые пронумерованы, имеется пояснительный текст в виде иероглифов, который переводится как «карта делян Забайкальского края», имеются выделенные зеленым цветом фрагменты, согласно описанию – это деляны, также имеются дополнительные схематичные изображения;

тетрадь формата А-5, листы в клетку, на обложке тетради имеется надпись «Победа тетрадь 48 листов», содержит записи, выполненные иероглифами, похожими на китайские, с фамилиями китайских рабочих и объемом их работ;

USB-флеш-накопителе (условный № 1), на котором находятся 23 файла формата Excel, содержатся записи на иностранном языке, иероглифы похожие на китайские - информация по объемам поступившего пиломатериала (брус, доски, кругляк) породы сосны и лиственницы (т. 14 л.д. 71-89, 105-116, 169-199).

Заключение эксперта № 42э от 03 декабря 2021 года, согласно которого с ноутбука марки «Lenovo» модель: «V110-15AST008…», «S/N: R90SN17M…» в корпусе из полимерного материала черного цвета, на оптический диск «приложение к заключению эксперта 42э от 03 декабря 2021» были скопированы файлы (т. 32 л.д. 84-89).

Оптический диск «приложение к заключению эксперта 42 э от 03 декабря 2021», на котором содержатся файлы и папки, содержащие сведения о китайских работниках, расходовании денежных средств и выплатах заработной оплаты, сведения об объеме производства пиломатериалов, сведения о поступлении «круглого леса», сведения и отчеты по заготовленной древесине, об объемах производства, сведения о расходовании древесины и т.д., которые составлены на китайском языке осмотрен, приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 35 л.д. 48-75, 193-194).

Постановление о производстве выемки, протокол выемки, протокол осмотра предметов (документов), постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, согласно которых в ходе выемки в Министерстве природных ресурсов Забайкальского края, расположенного по адресу: <...> были изъяты предметы (документы), которые были осмотрены и признаны в качестве вещественных доказательств:

Договор № 29 аренды лесного участка от 17 ноября 2008 года заключённый между государственной лесной службой Забайкальского края (арендодатель) и ООО «ТСЛК-Чита» (арендатор);

Копия дополнительного соглашения № 1 от 19 мая 2010 года о внесении изменений в договор № 29 аренды лесного участка от 17 ноября 2008 года;

Дополнительное соглашение № 2 от 14 января 2014 года о внесении изменений в договор № 29 аренды лесного участка от 17 ноября 2008 года;

Дополнительное соглашение № 3 от 29 декабря 2014 года о внесении изменений в договор № 29 аренды лесного участка от 17 ноября 2008 года;

Протокол лесоустроительного совещания по проведению лесоустройства арендного участка ООО «ТСЛК Чита», расположенного в Черемховском участковом лесничестве Красночикойского лесничества от 06 декабря 2013 года;

Приказ № 1709 от 29 декабря 2014 года об утверждении материалов таксации по Черемховскому участковому лесничеству Красночикойского лесничества;

Копия заключения № 90-10 от 19 мая 2010 года по проекту освоения лесов лесного участка расположенного на территории лесного фонда Красночикойского лесничества взятого в аренду лесопользователями ООО «ТСЛК Чита» (договор аренды № 29 от 17.11.2008) в целях заготовки древесины;

Копия договора № 29 аренды лесного участка от 17 ноября 2008 года с приложением;

Бумажный конверт разных цветов, с пояснительным рукописным текстом: «таксан опис ТСЛК Кр. Чикой дог. № 29 от 17.11.2009», внутри которого находится оптический диск серебристого цвета, на котором имеется пояснительный рукописный текст: «ООО «ТСЛК-Чита» дог. № 29 от 17.11.2008 таксационное»;

Сшивка документов на полимерном скоросшивателе черного цвета с прозрачной полимерной обложкой желтого цвета, проект освоения лесов лесного участка, переданного ООО «ТСЛК Чита» в аренду для заготовки древесины в Красночикойском лесничестве 2010 год на 253 листах;

Сшивка документов на полимерном скоросшивателе черного цвета с прозрачной полимерной обложкой желтого цвета, приложения к проекту освоения лесов лесного участка, переданного ООО «ТСЛК Чита» в аренду для заготовки древесины в Красночикойском лесничестве;

Копия заключения 01-13Д/04 от 17 января 2013 года на дополнение к проекту освоения лесного участка «ТСЛК-Чита» договор аренды от 17 ноября 2008 года № 29 в целях заготовки древесины на территории Красночикойского лесничества Гослесслужбы Забайкальского края;

Заявление ФИО68 № 2 от 28 декабря 2012 года с рукописным текстом;

Доверенность № 11 от 01 января 2013 года на имя ФИО49;

Копия дополнительного соглашения № 1 о внесении изменений в договор № 29 аренды лесного участка от 17 ноября 2008 года от 19 мая 2010 года;

Уведомление ООО «ТСЛК-Чита» от 21 января 2009 года № 1-02-17/121;

Копия уведомления ООО «ТСЛК-Чита» от 21 января 2009 года № 1-02-17/121;

Полимерный прозрачный конверт, внутри которого находится оптический диск серебристого цвета, на котором имеется пояснительный рукописный текст: «дог. № 29 от 17.11.2008 дополнение от 17.01.13 ООО «ТСЛК-Чита» Кранс. л-во»;

Сшивка документов на полимерном скоросшивателе белого цвета с бесцветной прозрачной полимерной обложкой, дополнение к проекту освоения лесов лесного участка, переданного ООО «ТСЛК Чита» в аренду для заготовки древесины в Красночикойском лесничестве 2012 год;

Копия заключения 219-09 от 25 сентября 2009 года по проекту освоения лесного участка лесного фонда «ТСЛК-Чита» договор аренды от 17 ноября 2008 года № 29 в целях заготовки древесины на территории Красночикойского лесничества Гослесслужбы Забайкальского края с приложением «Перечень ошибок и недостатков»;

Заявление ФИО64 № 53 от 01 сентября 2009 года с печатным текстом;

Оптический диск фиолетового цвета, на котором имеется пояснительный рукописный текст: «ООО «ТСЛК-Чита» № 29 от 17.11.2008г.»;

Копия заключения № 14-15 от 20 февраля 2015 по проекту освоения лесов арендатора лесного участка ООО «ТСЛК-Чита» договор аренды от 17 ноября 2008 № 29 для заготовки древесины на территории Красночикойского лесничества Гослесслужбы Забайкальского края;

Заявление ФИО68 № 2 от 11 февраля 2015 года с печатным текстом;

Доверенность № 12 от 12 января 2015 года на ФИО58;

Полимерный бокс черного цвета с крышкой прозрачного цвета, внутри которого находится оптический диск оранжевого цвета, на котором имеется пояснительный рукописный текст: «дог. № 29 от 17.11.2008г. 2015 г. ООО «ТСЛК» Красночикойское л-во S-238934 га»;

Сшивка документов на полимерном скоросшивателе черного цвета с бесцветной прозрачной полимерной обложкой, проект освоения лесов лесного участка, переданного ООО «ТСЛК Чита» в аренду для заготовки древесины в Красночикойском лесничестве 2015 год, том № 1 на 215 листах;

Сшивка документов на полимерном скоросшивателе белого цвета с бесцветной прозрачной полимерной обложкой, проект освоения лесов лесного участка, переданного ООО «ТСЛК Чита» в аренду для заготовки древесины в Красночикойском лесничестве 2015 год, том № 2, на 119 листах;

Копия заключения № 282-19 от 24 июля 2015 на проект освоения лесов арендатора ООО «ТСЛК-Чита» по договору аренды от 29 декабря 2014 № 29, в целях использования лесов для заготовки древесины на территории Красночикойского лесничества Забайкальского края;

Заявление ФИО49, принятое 26 июня 2019 года Министерством природных ресурсов Забайкальского края вх. № 10197;

Полимерный бокс черного цвета с крышкой прозрачного цвета, внутри которого находится оптический диск фиолетового цвета с полосами белого и серебристого цветов, на котором имеется пояснительный рукописный текст: «Положительное заключение № 282-19 от 24.07.2019 ООО «ТСЛК-Чита» д-р № 29 от 17.11.2008г»;

Сшивка документов на полимерном скоросшивателе черного цвета с бесцветной прозрачной полимерной обложкой, проект освоения лесов на лесном участке, переданном в аренду ООО «ТСЛК Чита» выполнение работ по заготовке древесины основного вида использования лесного участка в Красночикойском лесничестве 2019 на 440 листах;

Сшивка документов на полимерном скоросшивателе белого цвета с бесцветной прозрачной полимерной обложкой, приложение № 13 копии справок лесохозяйственных мероприятий 2019 на 146 листах;

Тематические лесные карты в количестве 10 штук (т. 15 л.д. 31-51).

Постановление о производстве выемки, протокол выемки, протокол осмотра предметов (документов), постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, согласно которых в ходе выемки в помещении Читинского филиала ФГБУ «Рослесинфорг» расположенном по адресу: <...> были изъяты предметы (документы), которые были осмотрены и признаны в качестве вещественных доказательств:

оптический диск CD-R «SmartTreck 52x 700MB 80min», на котором имеются файлы, содержащие сведения о таксационном описании, планшеты, по распределению площади лесов и запасов древесины по преобладающим породам и группам возраста, сведения об особо защитных участках лесов (ОЗУ) по «Харцагинская дача»;

копия протокола лесоустроительного совещания по проведению лесоустройства арендованного участка ООО «ТСЛКЧ», расположенного в Черемховском участковом лесничестве Красночикойского лесничества от 06 декабря 2013 года с таблицей, согласно которой части кварталов –…. 25-30, 63-65, 78-83, 213 Харцагинской дачи относятся к орехово-промысловой зоне, на проведение лесотаксации;

копия второго лесоустроительного совещания по лесоустройству арендованного лесного участка земель лесного фонда ООО «ТСЛКЧ», расположенного на территории Красночикойского лесничества от 21 ноября 2014 года, согласно таблицы № 4 «Ежегодный объем при рубке» древесина породы «кедр» отсутствует;

копии приказов (распоряжений) Читинского филиала ФГБУ «Рослесинфорг» о направлении работников в командировку в Черемховское участковое лесничество Красночикойское лесничество: ФИО59, ФИО60, ФИО61. ФИО68 № 22, ФИО62, ФИО63;

приказ по Читинской государственной лесоустроительной экспедиции № 44-А от 11 июня 1998 года;

копия договора на выполнение лесоустроительных работ от 06 ноября 2013 года между ФГБУ «Рослесинфорг» (Исполнитель) и ООО «ТСЛКЧ», по выполнению лесоустроительных работ на части территории Красночикойского лесничества (т. 15 л.д. 126-183, 185-187).

Постановление о производстве выемки, протокол выемки, протокол осмотра предметов (документов), постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, согласно которых в ходе выемки в ООО «Росток» по адресу: <...> оф 200, были изъяты предметы (документы), которые были осмотрены и признаны в качестве вещественных доказательств:

договор № 15-ЭД/Ч от 10 марта 2011 года, согласно которого ООО «ТСЛКЧ» (заказчик) в лице генерального директора ФИО68 № 2 и ООО «Интехцентр» (оператор) заключили договор на подключение заказчика к информационной системе ООО «Интехцентр», с целью предоставления заказчиком сведений в электронном формате таможенным органам для таможенного оформления товаров и транспортных средств, в соответствии с выбранным таможенным режимом;

заявка на ЭП, на 1 лице, на выдачу ЭП ФИО68 № 2;

договор № 1147-ЭД/Ч от 22 ноября 2017 года с приложением, согласно которого ООО «ТСЛКЧ» (заказчик) в лице генерального директора ФИО68 № 2 и ООО «Интехцентр» (оператор) заключили договор на подключение заказчика к информационной системе ООО «Интехцентр» с целью предоставления заказчиком сведений в электронном формате таможенным органам для таможенного оформления товаров и транспортных средств в соответствии с выбранным таможенным режимом;

заявка № 85921 от 06 декабря 2018 года на оказание услуг УЦ «НТСсофт» (выдача сертификатов ключей проверки электронной подписи) от ООО «ТСЛКЧ» ФИО79, с актом приема-передачи ЭП по счет-оферта УЦ 85921 от 06 декабря 2018 года, с соглашением об использовании простой электронной подписи № 85921/1 и соглашением об использовании простой электронной подписи № 85921/2, доверенность от 10 декабря 2018 года на ФИО40;

заявка № 117175 от 03 февраля 2020 года на оказание услуг УЦ «НТСсофт» (выдача сертификатов ключей проверки электронной подписи) от ООО «ТСЛКЧ» ФИО68 № 2, с актом приема-передачи ЭП по счет-оферта УЦ 117175 от 03 марта 2020 года, с соглашением об использовании простой электронной подписи № 117175/1, доверенность от 10 декабря 2018 года на ФИО40 (т. 15 л.д. 192-196, 200-206).

Постановление о производстве выемки, протокол выемки, протокол осмотра предметов (документов), постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, согласно которых в ходе выемки в Управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Забайкальскому краю и Амурской области по адресу: <...>, были изъяты предметы (документы), которые были осмотрены и признаны в качестве вещественных доказательств:

том с документами «ООО ТСЛК Чита учетные документы, заявления на выдачу ФСС с 04 августа по 15 декабря 2020 года том 28 книга № 2 262 стр.»;

том с документами «ООО ТСЛК-Ч с 12 декабря 2017 по 28 декабря 2017 том № 150 учетные документы, заявления на выдачу ФСС»;

том с документами «ООО «ТСЛК Чита» ООО «Транс-Сиб.Компания» Учетные документы, заявления на выдачу ФСС 15 января 2018 по 05 апреля 2018 года том 141 книга 1 398 стр.;

том с документами «ООО Транс-Сибирская лесная компания Чита уч-е док-ты, заявления на выдачу ФСС с 16 января по 21 августа 2020 года папка №1 том 84 стр. 567», согласно которых наименование подкарантинной продукции древесины породы «Сосна» и «Лиственница», информации касающейся древесины породы «Кедр» в указанных документах не значится (т. 15 л.д. 215-237).

Постановление о производстве выемки, протокол выемки, протокол осмотра предметов (документов), постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, согласно которых в ходе выемки в ГКУ «Управление лесничествами Забайкальского края» Красночикойское лесничество, расположенному по адресу: <...> были изъяты предметы (документы), которые были осмотрены и признаны в качестве вещественных доказательств:

оптический диск «Mirex CD-R", лицевая часть красного цвета, на котором находятся файлы: «Харцагинское» разрешение «Рисунок PNG (.png)», размер 53,2 МБ, в котором имеется изображение плана лесонасаждений Харцагинского лесничества лесоустройства 1998 года;

«планшет №001» разрешение «Рисунок JPEG (.jpg)», размер 2,01 МБ, в котором имеется изображение «Планшет № 1» Харцагинского лесничества лесоустройства 1998 года;

«планшет №002» разрешение «Рисунок JPEG (.jpg)», размер 2,41 МБ, в котором имеется изображение «Планшет № 2» Харцагинского лесничества лесоустройства 1998 года;

«планшет №020» разрешение «Рисунок JPEG (.jpg)», размер 1,97 МБ, в котором имеется изображение «Планшет № 20» Харцагинского лесничества лесоустройства 1998 года (т. 15 л.д. 239-252, 254-256).

оптический диск «Mirex CD-D 52x / 700 Mb / 80 min», название «20 июль 2021» на котором содержатся: «Приложение 9 (2015 год)» разрешение «Рисунок JPEG (.jpg)», размер 9.99 МБ, в котором имеет изображение карты-схемы пространственного размещения лесотаксационных выделов в которых допускается заготовка древесины ООО «ТСЛКЧ» в Харцагинской даче Черемховского участкового лесничества 2015 года;

«приложение 12 (2019 год)» разрешение «TIF (.tif)», размер 11.9 МБ, в котором имеет изображение карты-схемы пространственного размещения лесотаксационных выделов в которых допускается заготовка древесины ООО «ТСЛКЧ» в Харцагинской даче Черемховского участкового лесничества 2019года (т. 16 л.д. 1-13, 15-16).

В ходе личного досмотра подозреваемого ФИО17 изъяты, осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств:

мобильный телефон марки «HUAWEI Mate 20» модель: «HMA-AL00» в котором имеется информация относительно отправки пиломатериала и контролю за прибытием груза в КНР, обсуждения финансовых вопросов и задолженности по заработной оплате ФИО17, диалог, в ходе которого ФИО17 пишет ФИО66, что Дима придет завтра на проверку делян, на что ФИО66 отвечает: «Чжан не переживай, мы просто делаем свою работу»; имеется диалог ФИО17, в ходе переписки которой он требует Ци Дун/брат Чжуан свою зарплату, в том числе деньги, когда он был в тюрьме, далее ФИО55 отправляет скриншот его переписки с Ириной, в котором имеется письмо на китайском языке, которое переведено на русский язык. Ирина пишет Ци Дун/брат Чжуан, что бы он это письмо на русском языке показал своему переводчику и отправляет фотографии, на которых имеется изображения листа с иероглифами - в заголовке письма имеется запись «Ся Хуйэджао возраст 54 года гражданство Китай», далее идет переписка 2х лиц, в ходе которой один человек спрашивает другого, за что его поймали, на что поступает ответ «не знает», ему говорит: «что на тебя донесли, потому что ты состоишь в преступной группе, а это в России противозаконно и за это можно получить 12 лет и штраф, у нас есть доказательства, ты понял?», ответ лица: «понял, но я не нарушал закон». Далее «Ты помогал ФИО54 у нас есть доказательства, что ты переводил ему деньги», «Кому ты дал деньги», на что поступает ответ «Я взял их у ФИО15», затем поступает вопрос: «Это ФИО15 велел тебе помогать ФИО17 и ФИО65?», ответ «Нет, так как их начальник это ФИО17», вопрос: «Это он велел тебе учувствовать в этой группировке», ответ «Никто мне не велел, я в этом не учувствовал и по-русски не умею говорить, я думаю, что на меня ложно доложили», идет текст «Найди связи, я заплачу сколько угодно». Далее в ходе разговора идет рассказ «ФИО15, сказал, что у них начались проблемы из-за того что вырубили лес на 900 м3 и за это начальник должен сесть в тюрьму, а фирма закрыться, однако сейчас только одного рабочего поймали, а ФИО17 попросил меня найти адвоката, я от ФИО15 слышал, что все их начальники вернулись в Китай»., Далее «Начальник приказал рабочим делать вырубку без соответствующих документов и рабочие выполнили этот приказ, а в итоге поймали ФИО19, однако у нас есть доказательства, что ты с ними в группировке и в дружеских отношениях», на что поступает ответ: «Я не совершал ничего противозаконного, а по телефону общались как попало, так как я плохо говорю по-русски», в ходе переписки «ФИО15 вовсе не начальник, начальник ФИО17», суть писем сводится к тому, что один человек изобличает другого в противоправных действиях и этот человек, просит что бы он (первый) помог ему решить данный вопрос и уйти от ответственности, под текстом имеется запись в виде иероглифов «Переводчик: ФИО80 12.10.20» и ниже «Запись подлинная». В переписке имеется группа «Ба Мэн Жень Цзай Маньчжурия», в которую приглашен ФИО17, среди переписки в данной группе имеется сообщение от «Хао Синьцин» следующего содержания: «брус кедра 6 метров диаметр 40 телефон №» (т. 30 л.д. 39-44, т. 16 л.д. 17-50).

Постановление о производстве выемки, протокол выемки, протокол осмотра предметов (документов), постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, согласно которых в ходе выемки в офисах № 9, 1 и 11 ООО «ТСЛКЧ», расположенных по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Геодезическая 48, были изъяты предметы (документы), которые были осмотрены и признаны в качестве вещественных доказательств:

папка типа «Корона» фиолетового цвета с надписью «2019 с 01 по 123», в которой имеются: трудовой договор № 28.06.18/ 41 от 28 июня 2018 года с ФИО66 на период с 31 июля 2017 по 30 июля 2018 года на должность распределитель работ с местом работы в Забайкальский край, Красночикойский район, Аленгой, вахтовый поселок;

копия страницы паспорта на 1 листе и копия разрешения на работу на имя ФИО66;

дополнительное соглашение от 29 мая 2019 года к трудовому договору № 28.06.18/ 41 от 28 июня 2018 года на 1 листе с ФИО66 на период с 31 июля 2019 по 30 июля 2020 года;

копия разрешения на работу на имя ФИО66;

трудовой договор № 28.06.18/38 от 28 июня 2018 года с ФИО15 на период с 31 июля 2018 года по 30 июля 2019 года на должность распределитель работ с местом работы в Забайкальский край, Красночикойский район, Аленгой, вахтовый поселок;

дополнительное соглашение от 11 марта 2019 года к трудовому договору № 28.06.18/38 от 28 июня 2018 года с ФИО15 на период с 25 апреля 2019 года по 24 апреля 2020 года;

трудовой договор № 28.06.18/34 от 28 июня 2018 года с ФИО17 на период с 31 июля 2018 по 30 июля 2019 года на должность переводчика с местом работы Забайкальский край, Хилокский район, п. Гыршелун, <...>;

дополнительное соглашение от 07 мая 2019 года к трудовому договору № 28.06.18/34 от 28 июня 2018 года с ФИО17 на период с 31 июля 2019 по 30 июля 2020 года;

копия разрешения на работу на имя ФИО17;

трудовой договор № 28.06.18/31 от 28 июня 2018 года с ФИО18 на период с 31 июля 2018 по 30 июля 2019 года на должность распределитель работ с местом работы в Забайкальский край, Красночикойский район, Аленгой, вахтовый поселок;

дополнительное соглашение от 11 марта 2019 года к трудовому договору № 28.06.18/31 от 28 июня 2018 года с ФИО18 на период с 25 апреля 2019 по 24 апреля 2020 года;

дополнительное соглашение от 10 марта 2020 года к трудовому договору № 28.06.18/31 от 28 июня 2018 года с ФИО18 на период с 25 апреля 2020 по 24 апреля 2021 года;

Папка типа «Корона» синего цвета с надписью «ГТД декларации 2019 г.», в которой находятся:

декларация на товары № 10719040/111219/0000886 с приложением;

декларация на товары № 10612040/160519/0000782 временная;

декларация на товары № 10719040/111219/0000887;

декларация на товары № 10612040/310519/0000887 временная;

декларация на товары № 10719040/161219/0000918;

декларация на товары № 10612040/310519/0000888 временная;

декларация на товары № 10719040/181219/0000926;

декларация на товары № 10612040/170619/0000980 временная;

декларация на товары № 10719040/301219/0001020;

декларация на товары № 10612040/290519/0000871 временная;

Папка типа «Корона» синего цвета с надписью «Декларации I-II кв 2019 г.», в которой находятся:

декларация на товары № 10612040/270519/0000857 с приложением;

декларация на товары № 10612040/291118/0002152 с приложением;

декларация на товары № 10612040/280519/0000864 с приложением;

декларация на товары № 10612040/10019/0000014 временная;

декларация на товары № 10612040/260619/0001034 с приложением;

декларация на товары № 10612040/131218/0002236 временная;

декларация на товары № 10612040/260619/0001039 с приложением;

декларация на товары № 10612040/100119/0000013 временная;

декларация на товары № 10612040/060319/0000290 с приложением;

декларация на товары № 10612040/060319/0000297 с приложением;

декларация на товары № 10612040/151018/0001889 временная;

декларация на товары № 10612040/110319/0000329 с приложением;

декларация на товары № 10612040/161018/0001890 временная;

декларация на товары № 10612040/120319/0000333 с приложением;

декларация на товары № 10612040/231118/0002123 временная;

Папка типа «Корона» фиолетового цвета с надписью «ГТД 4 кв 2019г.», в которой на металлическом скоросшивателе находятся документы:

декларация на товары № 10719040/071019/0000515;

декларация на товары № 10719040/081019/0000524;

декларация на товары № 10719040/101019/0000533;

декларация на товары № 10719040/181119/0000763;

декларация на товары № 10719040/201119/0000780;

декларация на товары № 10719040/251119/0000790;

декларация на товары № 10719040/261119/0000805;

декларация на товары № 10719040/271119/0000817;

декларация на товары № 10719040/041219/0000847;

Папка типа «Корона» черного цвета с надписью «Договоры КНР 2017 № 1-65-152», в которой имеются:

трудовой договор № 25.10.2017/88 от 25 октября 2017 года с ФИО65 на период с 07 октября 2017 по 06 июля 2018 года на должность начальник цеха с местом работы в Забайкальский край, Хилокский район, п. Гыршелун, <...>;

дополнительное соглашение от 05 сентября 2018 года к трудовому договору № 26.10.2017/88 от 26 октября 2017 года с ФИО65 на период с 07 октября 2018 по 06 октября 2019 года на должность учетчика;

дополнительное соглашение от 02 августа 2019 года к трудовому договору № 26.10.2017/88 от 26 октября 2017 года с ФИО65 на период с 7 октября 2019 по 06 октября 2020 года на должность маркировщик;

копия страницы китайского паспорта на имя ФИО65, имеется пометка «88(17)»; тудовой договор № 11.09.17/40 от 11 сентября 2017 года с ФИО17 на период с 21 августа 2017 по 20 августа 2018 года на должность переводчика с местом работы в <...>; Трудовой договор № 11.09.17/40 от 11 сентября 2017 года с ФИО17 на период с 21 августа 2017 по 20 августа 2018 года на должность переводчика с местом работы в Забайкальский край, Красночикойский район,, Аленгой, вахтовый поселок;

трудовой договор № 12.07.17/ 6 от 12 июля 2017 года с ФИО66 на период с 31 июля 2017 по 30 июля 2018 года на должность дорожный рабочий с местом работы в Забайкальский край, Красночикойский район, с. Черемхово. Ул. Центральная, д. 184;

копия страницы паспорта на 1 листе и копия разрешения на работу на имя ФИО66;

трудовой договор № 12.07.17/3 от 12 июля 2017 года с ФИО15 на период с 31 июля 2016 по 30 июля 2017 год на должность распределителя работ с местом работы в Забайкальский край, Красночикойский район, с. Черемхово. Ул. Центральная, д. 184;

копия страницы паспорта на 1 листе и копия разрешения на работу на имя ФИО15;

трудовой договор № 12.07.17/1 от 12 июля 2017 года с ФИО15 на период с 31 июля 2017 по 30 июля 2018 года на должность распределителя работ с местом работы в Забайкальский край, Красночикойский район, с. Черемхово. Ул. Центральная, д. 184;

копия страницы паспорта на 1 листе и копия разрешения на работу на имя ФИО15;

Папка типа «Корона» розового цвета с надписью «декларации II кв 2018г.», в которой находятся:

декларация на товары № 10612050/190418/0004960;

декларация на товары № 10612050/141217/0018416 временная;

декларация на товары № 10612050/240418/0005170;

декларация на товары № 10612050/271217/0019391 временная;

декларация на товары № 10612050/240418/0005188;

декларация на товары № 10612050/141217/0018413 временная;

декларация на товары № 10612050/260418/0005188;

декларация на товары № 10612050/100118/0000342 временная;

декларация на товары № 10612050/260418/0005331; д

декларация на товары № 10612050/110118/0000343 временная;

декларация на товары № 10612050/260418/0005337;

декларация на товары № 10612050/020218/0001331 временная;

декларация на товары № 10612050/270418/0005365;

декларация на товары № 10612050/020218/0001326 временная;

декларация на товары № 10612050/030518/0005698;

декларация на товары № 10612050/200218/0002073 временная;

декларация на товары № 10612050/030518/0005702;

декларация на товары № 10612050/150318/0002980 временная;

декларация на товары № 10612050/030518/0005707;

декларация на товары № 10612050/010318/0002362 временная;

декларация на товары № 10612050/260618/000008545;

декларация на товары № 10612050/290118/0001142 временная;

Папка типа «Корона» синего цвета без надписи, в которой находятся:

декларация на товары № 10612050/090718/0009073;

декларация на товары № 10612050/200218/0002075 временная;

декларация на товары № 10612050/090718/0009081;

декларация на товары № 10612050/150318/0002981 временная;

декларация на товары № 10612050/120718/0009184;

декларация на товары № 10612050/120718/0009192;

декларация на товары № 10612050/040418/0004059 временная;

декларация на товары № 10612050/120718/0009209;

декларация на товары № 10612050/040418/0004056 временная;

декларация на товары № 10612050/130718/0009223;

декларация на товары № 10612050/040418/0004058 временная;

декларация на товары № 10612050/130718/0009224;

декларация на товары № 10612050/130718/0009224 временная;

декларация на товары № 10612050/130718/0009233;

декларация на товары № 10612050/240418/0005165 временная;

декларация на товары № 10612050/130718/0009244;

декларация на товары № 10612050/270418/0005364 временная;

декларация на товары № 10612050/160718/0009298;

декларация на товары № 10612050/080518/0006000 временная;

декларация на товары № 10612050/260718/0001412;

декларация на товары № 10612050/020818/0001461;

декларация на товары № 10612050/090818/0001489;

декларация на товары № 10612050/230818/0001581;

декларация на товары № 10612050/080518/0006000 временная;

декларация на товары № 10612050/280818/0010494;

декларация на товары № 10612050/140518/0006267 временная;

декларация на товары № 10612050/280818/0010498;

декларация на товары № 10612050/240418/0005171 временная;

декларация на товары № 10612050/280818/0010499;

декларация на товары № 10612050/080518/0006001,временная;

декларация на товары № 10612050/290818/0001623;

декларация на товары № 10612050/290818/0001626;

Папка скоросшиватель синего цвета с изображением узоров разноцветного цвета в виде цветов, внутри которой находятся:

декларация на товар № 10719040/050719/0000046 (ПВД); 10719040/230719/0000145 (ПВД); 10719040/210819/0000290 (ПВД); 10719040/220819/0000297 (ПВД); 10612040/250119/0000101 (ВТД); 10719040/230819/0000304 (ПВД); 10612040/250119/0000100 (ВТД); 10719040/270819/0000327 (ПВД); 10612040/200219/0000199 (ВТД);

коробка (упаковка) из-под бумаги с надписью «mondi», с приемо-сдаточными актами по поставке древесины за 2020 год, реестры приёмо-сдаточных актов;

коробка (упаковка) из-под бумаги с надписью «mondi», с приемо-сдаточными актами по поставке древесины за 2019 год, реестры приёмо-сдаточных актов, по которым получатель древесины ООО «ТСЛКЧ» (склад Гыршелун), сдатчик древесины ООО «ТСЛКЧ», по договору аренды лесных участков, место заготовки Черемховское лесничество;

коробка (упаковка) из-под бумаги с надписью «mondi», с приемо-сдаточными актами по поставки древесины за 2018 год, получатель древесины ООО «ТСЛКЧ», сдатчик древесины ООО «ТСЛКЧ», по договору аренды лесных участков, место заготовки Черемховское лесничество;

коробка (упаковка) из-под бумаги с надписью «mondi», с транспортными накладными на грузовые вагоны, перевозимые на своих осях, не поименованные в алфавите, из-под пиломатериалов; коробка (упаковка) из-под бумаги с надписью «mondi», с отчетами принятой и переработанной древесине, ежедневные сводки по лесозаготовкам, акты переработки леса датированные разными датами за период 2020 года; коробка (упаковка) из-под бумаги с надписью «mondi», с приемо-сдаточными актами по поставке древесины за 2018 год, документы по осмотрам лесосек и планы лесных участков;

Папка скоросшиватель картонная синего цвета с металлическим держателем, с надписью рукописным текстом: «Отчеты по древесине 2016-2019 гг.», внутри которой находятся отчеты о принятой древесине, декларации на товар с приложениями и спецификациями. В отчетах о принятой древесине до сентября 2019 года имеются сведения о пиломатериале породы «Кедр» на лесоприемном пункте № 446. На май 2019 года, по данному лесоприемному пункту, имеется остаток на начало месяца по пиломатериалу породы «Кедр», 1005 куб.м. Затем идет расходование пиломатериала породы «Кедр» на хозяйственные нужды: май 2019 года в количестве 200 куб.м.; июнь 2019 года в количестве 100 куб.м.; август 2019 года в количестве 200 куб.м.. В отчете о принятой древесине за сентябрь 2019 года имеется приказ № 3 от 05 сентября 2019 года о списании пиломатериала породы «Кедр» в объеме 550 куб.м. По другим лесоприемным пунктам, поступление с 2017 года древесины пиломатериалы породы «Кедр» не числится;

Папка скоросшиватель картонная синего цвета с металлическим держателем, имеется надпись рукописным текстом: «Аренда» и «Договора Аренды», внутри которой находятся: договор № 29 аренды лесного участка от 17 ноября 2008 года, соглашение о внесении изменений в договор от 17 ноября 2008, дополнительное соглашение к договору аренды лесного участка от 04 декабря 2008 года, договор на аренду лесного фонда № 1-06 от 20 января 2006 года, договор аренды участка лесного фонда № 7 от 18 января 2006 года, договор аренды участка лесного фонда 1-06 от 20 января 2006 года, акт приема-передачи участка лесного фонда;

Печать в пластиковом механическом корпусе «R40», с оттиском печати «РФ г. Чита * Общество с ограниченной ответственностью ОГРН <***> * «Транс-Сибирская лесная компания - Чита» ООО «ТСЛКЧ»»;

системный блок в корпусе черного цвета с обозначением: «14-01», лицензионной наклейкой: «Windows Server 008 R2 Std 1-4opu 5 Clt OEM Software Product key: CVRKF-BDX3X-8YPV6-KMFHB-F4J3H…»;

системный блок в корпусе черного цвета и составных металлических частей серого цвета, с надписью «СДС «Ростест-качество»», на передней панели имеется наклейка круглой формы с текстом: «На страже моего я Касперский»;

системный блок в корпусе черного цвета и составных металлических частей серого цвета, с надписью: «KRAULER»;

2 печати ООО «ТСЛКЧ», факсимиле (т. 7 л.д. 193-219; т. 16 л.д. 153-183; т. 17 л.д. 1-17, 56-72, 88-109, 132-137, 177-215, 226-250; т. 18 л.д. 1-14, 41-49, 57-84).

Протокол осмотра места происшествия - лесного участка, расположенного в квартале 213 выделе 4 Черемховского участкового лесничества Красночикойского лесничества, где установлено место совершения преступления, имеются следы остатков деревьев породы «кедр». К протоколу приобщена фототаблица (т. 19 л.д. 10-27),

Протокол осмотра места происшествия – лесного участка, расположенного в квартале 81 выделе 4 Черемховского участкового лесничества Красночикойского лесничества, где установлено место совершения преступления, имеются следы остатков деревьев породы «кедр». К протоколу приобщена фототаблица (т. 19 л.д. 31-44).

Протокол осмотра места происшествия - лесного участка, расположенного в квартале 64 выделе 23 Черемховского участкового лесничества Красночикойского лесничества, где установлено место совершения преступления, имеются следы остатков деревьев породы «кедр». К протоколу приобщена фототаблица (т. 19 л.д. 45-56).

Протокол осмотра места происшествия - участка местности, расположенного в квартале 64 выделе 14 Черемховского участкового лесничества Красночикойского лесничества, где установлено место совершения преступления, имеются следы остатков деревьев породы «кедр». К протоколу приобщена фототаблица (т. 19 л.д. 57-67).

Постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, согласно которых были получены, осмотрены и признаны в качестве вещественных доказательств:

Постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю и в суд от 25 марта 2021 года, согласно которого, в УЭБ и ПКУ УМВД России по Забайкальскому краю поступила информация о том, что директор ООО «ТСЛК Чита» ФИО68 № 2 на протяжении длительного времени занимается незаконными рубками лесных насаждений на территории Красночикойского района Забайкальского края с привлечением работников ООО «ТСЛК Чита» из числа граждан КНР. В целях проверки в отношении мастера леса ООО «ТСЛК Чита» ФИО68 № 5 проведено ОТМ «НАЗ», в ходе проведения которого, 07 апреля 2020 года было установлено, что ФИО68 № 5 указывает на обстоятельства, которые напрямую повлияли на совершение незаконных действий, а именно на совершение незаконных рубок на арендованных участках ООО «ТСЛК Чита» на территории Черемховского участкового лесничества. ФИО68 № 5 пояснил, что работниками ФГБУ Рослесинфорга в 2014-2015 годах был заключен договор о производстве на арендованных ООО «ТСЛК Чита» лесных участках лесоустроительных мероприятий. При проведении которого, работники ФГБУ Рослесинфорга халатно отнеслись к выполнению своих обязанностей, не проверив все арендованные лесные участки, внесли недостоверные сведения по породному составу, основываясь при этом на лесоустройство 80-х годов. Руководствуясь ст. 11 Федерального закона РФ № 144-ФЗ «Об ОРД» и п. 9 Инструкции о порядке предоставления результатов ОРД уполномоченным должностным лицам (органам) к уголовному делу приобщен оптический носитель информации № 1/119с содержащий результаты проведенного ОРМ «Негласная аудиозапись» от 07 апреля 2020 года (т. 20 л.д. 33-54).

ГПОУ «Читинский политехнический колледж» предоставлены расчеты о количестве пиломатериала, который мог быть получен при переработке указанных в составленных протоколах объемов древесины (т. 20 л.д. 231-245, 248-252, 255-264).

Согласно информации, предоставленной Министерством природных ресурсов Забайкальского края, на пункты приема и отгрузки древесины, принадлежащих ООО «ТСЛКЧ», древесина породы «кедр» с 2017 года не поступала (т. 21 л.д. 150-219).

Согласно заключению эксперта № 1970 от 30 ноября 2021 года установлено, что объекты исследования, предоставленные на исследование, имеют анатомо-морфологическое строение, характерное для древесины деревьев семейства Сосновые (Pinaceae) рода Сосна (Pinus) вид сибирская (sibirica). Гибель деревьев произошла в период со времени формирования поздней древесины 2017 года до начала формирования ранней древесины 2018 года (т. 23 л.д. 95-164).

Постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю и в суд от 17 ноября 2021 года, согласно ФЗ «Об ОРД» в результате проведения ОРМ «Опрос», «Наведение справок», установлено, что в действиях ФИО68 № 2, ФИО68 № 36, ФИО18, ФИО66 и неустановленных лиц усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 191.1 УК РФ. В соответствии со ст. 11 Федерального закона РФ №144-ФЗ «Об ОРД», п. 10 Инструкции о порядке предоставления результатов ОРД органу дознания, следователю, в суд, предоставлены рассекреченные результаты:

копия протокола о лесонарушении № 1 от 31 мая 2021 года, согласно которого в квартале 64 выделе 14 и 23 Черемховского участкового лесничества Красночикойского лесничества, вырублено сыро-растущих деревьев породы «кедр» в количестве 158 штук объемом 100,468 куб.м., на сумму причиненного ущерба 845 682,36 рубля;

копия протокола опроса ФИО17 в котором он пояснил, что знаком с ФИО65 который работает на базе в п. Гыршелун ООО «ТСЛКЧ» и в ходе личных бесед тот рассказывал, что ООО «ТСЛКЧ» имеет в аренде лес в Красночикойском лесничестве, где его заготавливают, там же находится пункт по переработки древесины, после чего готовый пиломатериал, через базу в п. Гыршелун ООО «ТСЛКЧ», вывозится в КНР. ФИО65 рассказывал, что он давал указание готовить древесину породы «кедр», так как она дороже «сосны», эти указания он давал незаконно и прекрасно понимал это, «кедр» вывозился частями под видом «сосны»;

справка по результатам ОРМ «Опрос» проведенного в отношении гражданина КНР ФИО66 в котором он пояснил о заготовке древесины свыше объемов, разрешенных к заготовке, дал пояснения в отношении ФИО18. Он и ФИО18 знали, что древесина заготавливается незаконно, они понимали, что заготавливают «кедр»;

бумажный конверте с надписью «Список работников. Выписка из ЕГРИЛ», с оптическим диском «Mirex CD-RW 700 mb», на котором имеется два файла: «Копия ООО_Транс_Сибирская_лесная_компания» тип «Лист Microsoft Office Excel (.xlsx)» в котором содержатся данные на граждан КНР работников ООО «ТСЛКЧ» и «Досье на ООО «ТСЛКЧ» тип «Документ Microsoft Office Word (.docx)», в котором содержатся сведения из ИГРЮЛ в отношении ООО «ТСЛКЧ.

Постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю и в суд от 16 ноября 2021 года, согласно ФЗ «Об ОРД» в результате проведения ОРМ «Опрос», «Наведение справок», установлено, что в действиях ФИО68 № 2, ФИО68 № 36, ФИО18, ФИО66 и неустановленных лиц усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 191.1 УК РФ. В соответствии со ст. 11 Федерального закона РФ № 144-ФЗ «Об ОРД», п. 10 Инструкции о порядке предоставления результатов ОРД органу дознания, следователю, в суд, предоставлены полученные результаты:

копия протокола опроса ФИО17 в котором он пояснил о том, что знаком с ФИО65 который работает на базе в п. Гыршелун ООО «ТСЛКЧ» и в ходе личных бесед рассказывал, что ООО «ТСЛКЧ» имеет в аренде лес в Красночикойском лесничестве, где его заготавливают, там же находится пункт по переработки древесины. После чего готовый пиломатериал, через базу в п. Гыршелун ООО «ТСЛКЧ» вывозится в КНР. ФИО65 рассказывал, что он давал указание готовить древесину породы «кедр» так как она дороже «сосны», эти указания он давал незаконно и прекрасно понимал это, «кедр» вывозился частями под видом «сосны».

Постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю и в суд от 17 ноября 2021 года, согласно ФЗ «Об ОРД» в результате проведения ОРМ «Опрос», «Наведение справок», установлено, что в действиях ФИО68 № 2, ФИО68 № 36, ФИО18, ФИО66 и неустановленных лиц усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 191.1 УК РФ. В соответствии со ст. 11 Федерального закона РФ № 144-ФЗ «Об ОРД», п. 10 Инструкции о порядке предоставления результатов ОРД органу дознания, следователю, в суд, предоставлены полученные результаты:

копия протокола о лесонарушении № 12 от 07 августа 2020 года, согласно которого в квартале 82 выделе 1 Черемховского участкового лесничества Красночикойского лесничества, вырублено сыро-растущих деревьев породы «кедр» в количестве 521 штука, «лиственница» в количестве 719 штук, «береза» в количестве 24 штуки, общий объем незаконно заготовленной древесины составил 595,74 м3, на сумму причиненного ущерба 5 389 024 рубля;

копия протокола опроса ФИО17 в котором он рассказывает о состоявшемся с ФИО65 разговоре о вырубке древесины породы «кедр» и вывозе пиломатериала данной породы в Китай;

справка по результатам ОРМ «Опрос» проведенного в отношении гражданина КНР ФИО66 при котором он пояснил о заготовке древесины свыше объемов разрешенных к заготовке, дал пояснения в отношении ФИО18. ФИО18 и он знали, что древесина заготавливается незаконно, они понимали, что заготавливают «кедр»;

бумажный конверте с надписью «Список работников Выписка из ЕГРИЛ», с оптическим диском «Mirex CD-RW 700 mb», на котором имеется 2 файла: «Копия ООО_Транс_Сибирская_лесная_компания» тип «Лист Microsoft Office Excel (.xlsx)» в котором содержатся данные на граждан КНР работников ООО «ТСЛКЧ» и «Досье на ООО «ТСЛКЧ» тип «Документ Microsoft Office Word (.docx)», в котором содержатся сведения из ИГРЮЛ в отношении ООО «ТСЛКЧ».

Постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю и в суд от 17 ноября 2021 года, согласно ФЗ «Об ОРД» в результате проведения ОРМ «Опрос», «Наведение справок», установлено, что в действиях ФИО68 № 2, ФИО68 № 36, ФИО18, ФИО66 и неустановленных лиц усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 191.1 УК РФ. В соответствии со ст. 11 Федерального закона РФ № 144-ФЗ «Об ОРД», п. 10 Инструкции о порядке предоставления результатов ОРД органу дознания, следователю, в суд, предоставлены полученные результаты:

копия протокола о лесонарушении № 11 от 07 августа 2020 года, согласно которого в квартале 81 выделе 1 Черемховского участкового лесничества Красночикойского лесничества, вырублено сыро-растущих деревьев породы «кедр» в количестве 233 штуки, «лиственница» – 295 штук, «береза» – 12 штук, общий объем незаконно заготовленной древесины составил 362,95 м3, на сумму причиненного ущерба 3 271 081,00 рубль;

справка по результатам ОРМ «Опрос» проведенного в отношении гражданина КНР ФИО66;

бумажный конверте с оптическим диском, на котором имеется 2 файла: «Копия ООО_Транс_Сибирская_лесная_компания» тип «Лист Microsoft Office Excel (.xlsx)» в котором содержаться данные на граждан КНР работников ООО «ТСЛКЧ» и «Досье на ООО "ТСЛКЧ"» тип «Документ Microsoft Office Word (.docx)», в котором содержаться сведения из ИГРЮЛ в отношении ООО «ТСЛКЧ»;

копия протокола о лесонарушении № 13 от 07 августа 2020 года, согласно которого в квартале 81 выделе 4 Харцагинская дача Черемховском участковом лесничестве Красночикойского лесничества, расположенном в Красночикойском районе Забайкальского края, вырублено сыро-растущих деревьев породы «кедр» в количестве 42 штук, «лиственница» – 63 штуки, «береза» – 3 штуки, общий объем незаконно заготовленной древесины составил 44,61 м3, на сумму причиненного ущерба 211 634,50 рубля;

копия протокола о лесонарушении № 14 от 07 августа 2020 года, согласно которого в квартале 81 выделе 4 Харцагинская дача Черемховском участковом лесничестве Красночикойского лесничества, расположенном в Красночикойском районе Забайкальского края, вырублено сыро-растущих деревьев породы «кедр» в количестве 56 штук, объем незаконно заготовленной древесины составил 27,15 м3, на сумму причиненного ущерба 150 601,00 рубль;

копия протокола опроса ФИО17, в котором он рассказывает о состоявшемся с ФИО65 разговоре о вырубке древесины породы «кедр» и вывозе пиломатериала данной породы в Китай.

Постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю и в суд от 18 ноября 2021 года, согласно ФЗ «Об ОРД» в результате проведения ОРМ «Опрос», «Наведение справок», установлено, что в действиях ФИО68 № 2, ФИО68 № 36, ФИО18, ФИО66 и неустановленных лиц усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 191.1 УК РФ. В соответствии со ст. 11 Федерального закона РФ № 144-ФЗ «Об ОРД», п. 10 Инструкции о порядке предоставления результатов ОРД органу дознания, следователю, в суд, предоставлены полученные результаты:

копия протокола о лесонарушении № 13 от 07 августа 2020 года, согласно которого в квартале 81 выделе 4 Харцагинская дача Черемховском участковом лесничестве Красночикойского лесничества, расположенном в Красночикойском районе Забайкальского края, вырублено сырорастущих деревьев пород: «кедр» в количестве 42 штук, «лиственница» – 63 штуки, «береза» – 3 штуки, общий объем незаконно заготовленной древесины составил 44,61 м3, на сумму причиненного ущерба 211 634,50 рубля;

справка по результатам ОРМ «Опрос» проведенного в отношении гражданина КНР ФИО66, согласно которой ему и ФИО18 было известно, что заготавливается древесина «кедр» незаконно;

бумажный конверт с оптическим диском, на котором имеется 2 файла: «Копия ООО_Транс_Сибирская_лесная_компания» тип «Лист Microsoft Office Excel (.xlsx)» в котором содержаться данные на граждан КНР работников ООО «ТСЛКЧ» и «Досье на ООО «ТСЛКЧ» тип «Документ Microsoft Office Word (.docx)», в котором содержаться сведения из ИГРЮЛ в отношении ООО «ТСЛКЧ».

копия протокола о лесонарушении № 10 от 22 октября 2020 года, согласно которого в квартале 213 выделе 4 Черемховском участковом лесничестве Красночикойского лесничества, расположенном в Красночикойском районе Забайкальского края, вырублено сыро-растущих деревьев породы «кедр» в количестве 171 штука, объем незаконно заготовленной древесины составил 189,902 м3, на сумму причиненного ущерба 882 077,81 рублей;

копия протокола о лесонарушении № 11 от 23 октября 2020 года, согласно которого в квартале 213 выделе 4 Черемховском участковом лесничестве Красночикойского лесничества, расположенном в Красночикойском районе Забайкальского края, вырублено сыро-растущих деревьев породы «кедр» в количестве 182 штуки, объем незаконно заготовленной древесины составил 196,864 м3, на сумму причиненного ущерба 982 918,86 рублей;

копия протокола о лесонарушении № 53 от 31 мая 2021 года, согласно которого в квартале 213 выделе 4 Черемховском участковом лесничестве Красночикойского лесничества, расположенном в Красночикойском районе Забайкальского края, вырублено сыро-растущих деревьев породы «кедр» в количестве 511 штук, объем незаконно заготовленной древесины составил 503,674 м3, на сумму причиненного ущерба 2 470 565 рублей;

копия протокола опроса ФИО17 в котором он рассказывает о состоявшемся с ФИО65 разговоре о вырубке древесины породы «кедр» и вывозе пиломатериала данной породы в Китай.

копия протокола о лесонарушении № б/н от 08 ноября 2021 года, согласно которого в квартале 25 выделе 7 Черемховском участковом лесничестве Красночикойского лесничества, расположенном в Красночикойском районе Забайкальского края, вырублено сыро-растущих деревьев породы «кедр» в количестве 143 штуки, объем незаконно заготовленной древесины составил 68,04 м3, на сумму причиненного ущерба 572 726,50 рублей;

копия протокола опроса ФИО17 в котором он рассказывает о состоявшемся с ФИО65 разговоре о вырубке древесины породы «кедр» и вывозе пиломатериала данной породы в Китай (т. 18 л.д. 178-231).

Материалы оперативно-розыскных мероприятий, протоколы осмотра предметов (документов), постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, согласно которых были получены, осмотрены и признаны в качестве вещественных доказательств:

Постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю и в суд от 28 октября 2020 года, согласно ФЗ «Об ОРД» на основании ставших известных сведений о факте противоправного деяния, в результате проведения ОРМ «Опрос», «Наведение справок» установлено, что в действиях неустановленных представителей ООО «ТСЛКЧ» усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ. В соответствии со ст. 11 Федерального закона РФ № 144-ФЗ «Об ОРД», п. 10 Инструкции о порядке предоставления результатов ОРД органу дознания, следователю, в суд, предоставлены полученные результаты в СЧ СО Забайкальского ЛУ МВД России на транспорте в следующем объеме:

копия протокола опроса ФИО68 № 24, согласно которого ООО «ТСЛКЧ» заготавливает древесину согласно договора № 29 от 17.11.2008 в квартале 81 Черемховского участкового лесничества Красночикойского лесничества, в том числе по незаконной вырубке древесины в квартале 81 выделах 3 и 4, квартале 82 выделе 1 Черемховского участкового лесничества Красночикойского лесничества;

копия договора аренды лесного участка № 29 от 17 ноября 2008 года, согласно которого ООО «ТСЛКЧ» предоставлен лесной участок в аренду, расположенный в Чемховском участковом лесничестве Красночикойского лесничества;

копия протокола о лесонарушении № 12 от 07 августа 2020 года, согласно которого в квартале 82 выделе 1 Харцагинская дача Черемховском участковом лесничестве Красночикойского лесничества, расположенном в Красночикойском районе Забайкальского края, вырублено сыро-растущих деревьев породы «сосна сибирская – «кедр» в количестве 521 штука, «лиственница» – 719 штук, «береза» – 24 штуки, общий объем незаконно заготовленной древесины составил 595,74 м3, на сумму причиненного ущерба 5 389 024 рубля.

копия протокола опроса ФИО68 № 24, согласно которого ООО «ТСЛКЧ» заготавливает древесину согласно договора № 29 от 17 ноября 2008 в квартале 81 Черемховского участкового лесничества Красночикойского лесничества, в том числе, незаконно заготавливало древесину в квартале 81 выделах 3 и 4, квартале 82 выделе 1, в квартале 81 выделе 4 Черемховского участкового лесничества Красночикойского лесничества;

копия договора аренды лесного участка № 29 от 17 ноября 2008 года, согласно которого ООО «ТСЛКЧ» предоставлен лесной участок в аренду, расположенный в Черемховском участковом лесничестве Красночикойского лесничества;

копия протокола о лесонарушении № 11 от 07 августа 2020 года, согласно которого в квартале 81 выделе 1 Харцагинская дача Черемховском участковом лесничестве Красночикойского лесничества, расположенном в Красночикойском районе Забайкальского края, вырублено сыро-растущих деревьев породы «сосна сибирская - кедр» в количестве 233 штуки, «лиственница» – 295 штук, «береза» – 12 штук, общий объем незаконно заготовленной древесины составил 362,95 м3, на сумму причиненного ущерба 3 271 081 рубль;

копии учредительных документов ООО «ТСЛКЧ»: решение № 16 от 11 марта 2008 года согласно которого ФИО64 назначен на должность <данные изъяты>; заявление о внесении изменений в учредительные документы; решение № 1 от 05 июля 2010 года согласно которого ФИО68 № 2 назначен на должность <данные изъяты>; заявление о внесении изменений в учредительные документы; копия устава ООО «ТСЛКЧ» на 13 листах.

копия протокола опроса ФИО68 № 24, согласно которого ООО «ТСЛКЧ» заготавливает древесину согласно договора № 29 от 17.11.2008 в квартале 81 Черемховского участкового лесничества Красночикойского лесничества, получена информация по незаконным заготовкам древесины в квартале 81 выделах 3,4, квартале 82 выделе 1, в квартале 81 выделе 4 Черемховского участкового лесничества Красночикойского лесничества;

копия протокола о лесонарушении № 11 от 07 августа 2020 года, согласно которого в квартале 81 выделе 4 Харцагинская дача Черемховском участковом лесничестве Красночикойского лесничества, расположенном в Красночикойском районе Забайкальского края, вырублено сыро-растущих деревьев породы «кедр» в количестве 42 штук, «лиственница» – 63 штуки, «береза» – 3 штуки, общий объем незаконно заготовленной древесины составил 44,61 м3, на сумму причиненного ущерба 211 634,50 рубля.

Постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю и в суд от 28 октября 2020 года, согласно ФЗ «Об ОРД» на основании ставших известных сведений о факте противоправного деяния, в результате проведения ОРМ «Опрос», «Наведение справок» установлено, что в действиях неустановленных представителей ООО «ТСЛКЧ» усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ. В соответствии со ст. 11 Федерального закона РФ № 144-ФЗ «Об ОРД», п. 10 Инструкции о порядке предоставления результатов ОРД органу дознания, следователю, в суд предоставлены рассекреченные результаты:

копия протокола опроса ФИО68 № 24, согласно которого ООО «ТСЛКЧ» заготавливает древесину на основании договора № 29 от 17.11.2008 в квартале 81 Черемховского участкового лесничества Красночикойского лесничества, получена информация по незаконным заготовкам древесины в квартале 81 выделах 3,4, квартале 82 выделе 1, в квартале 81 выделе 4 Черемховского участкового лесничества Красночикойского лесничества;

копия протокола о лесонарушении № 14 от 07 августа 2020 года, согласно которого в квартале 81 выделе 4 Харцагинская дача Черемховском участковом лесничестве Красночикойского лесничества, расположенном в Красночикойском районе Забайкальского края, вырублено сыро-растущих деревьев породы «кедр» в количестве 56 штук, общий объем незаконно заготовленной древесины составил 27,15 м3, на сумму причиненного ущерба 150 601,00 рубль.

Постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю и в суд от 16.03.2021, согласно ФЗ «Об ОРД» на основании ставших известных сведений о факте противоправного деяния, предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ в результате проведения ОРМ «Наведение справок» установлено, что в действиях неустановленных представителей ООО «ТСЛКЧ» усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ. В соответствии со ст. 11 Федерального закона РФ № 144-ФЗ «Об ОРД», п. 10 Инструкции о порядке предоставления результатов ОРД органу дознания, следователю, в суд предоставлены рассекреченные результаты:

копия протокола о лесонарушении № 10 от 22 октября 2020 года, согласно которого в квартале 213 выделе 4 Черемховского участкового лесничества Красночикойского лесничества, вырублено сыро-растущих деревьев породы «кедр» в количестве 171 штука объемом 189,902 куб.м., на сумму причиненного ущерба 980 064,97 рубля;

копия договора аренды лесного участка № 29 от 17 ноября 2008 года, согласно которого ООО «ТСЛКЧ» предоставлен лесной участок в аренду, расположенный в Чеховском участковом лесничестве Красночикойского лесничества.

Постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю и в суд от 05 июля 2021 года, согласно ФЗ «Об ОРД» в результате проведения ОРМ «Опрос», «Наведение справок», установлено, что в действиях неустановленных представителей ООО «ТСЛКЧ» усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ. В соответствии со ст. 11 Федерального закона РФ № 144-ФЗ «Об ОРД», п. 10 Инструкции о порядке предоставления результатов ОРД органу дознания, следователю, в суд предоставлены рассекреченные результаты:

протокол о лесонарушении № б/н от 08 ноября 2021 года, согласно которого в квартале 25 выделе 7 Черемховского участкового лесничества Красночикойского лесничества, вырублено сыро-растущих деревьев породы «кедр» в количестве 143 штук объемом 68,04 куб.м., на сумму причиненного ущерба 572 726,50 рублей (т. 2 л.д. 166-215, т. 3 л.д. 35-105, л.д.181-230, л.д. 242, т. 4 л.д. 42 ; т. 7 л.д. 238-259, т. 8 л.д. 192-199).

Постановление о производстве выемки, протокол выемки, протокол осмотра предметов (документов), постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, согласно которых в ходе выемки в ГКУ «Управление лесничествами Забайкальского края» Красночикойское лесничество, расположенному по адресу: <...> были изъяты предметы (документы), которые были осмотрены и признаны в качестве вещественных доказательств:

оптический диск «Mirex CD-R», лицевая часть красного цвета, на котором находятся файлы: «Харцагинское» разрешение «Рисунок PNG (.png)», размер 53,2 МБ, в котором имеется изображение плана лесонасаждений Харцагинского лесничества лесоустройства 1998 года;

«планшет№020» разрешение «Рисунок JPEG (.jpg)», размер 1,97 МБ, в котором имеется изображение «Планшет № 20» Харцагинского лесничества лесоустройства 1998 года (т. 15 л.д. 239-252, 254-256).

20 января 2021 года по приговору Красночикойского районного суда Забайкальского края ФИО19 признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260, ч. 3 ст. 260, ч. 1 ст. 191.1, ч. 1 ст. 191.1 УК РФ, в соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев со штрафом в размере 650 000 рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с лесозаготовками на срок 1 год 6 месяцев с отбыванием основного наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

26 мая 2022 года Красночикойским районным судом Забайкальского края ФИО68 № 3 признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 292, ч. 2 ст. 292, ч. 2 ст. 292 УК РФ, в соответствии с ч. 2 ст. 69 УК РФ ему назначено наказание в виде штрафа в размере 250 000 рублей.

16 декабря 2022 года Черновским районным судом г. Читы ФИО17 признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 226.1, ч. 3 ст. 191.1 УК РФ, в соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года со штрафом в размере 1 500 000 рублей, в соответствии со ст. 73 УК РФ наказание в виде лишения свободы постановлено считать условным, с испытательным сроком в 3 года.

Оценив исследованные по делу доказательства, суд считает, что вся совокупность изложенных относимых, допустимых и достоверных доказательств является достаточной для установления виновности подсудимых, в совершении инкриминируемых им деяний.

Анализируя приведенные выше показания свидетелей, суд признает их правдивыми и достоверными, поскольку они полностью согласуются между собой и не противоречат другим доказательствам по делу. Свидетели пояснили суду лишь о тех сведениях и обстоятельствах по делу, очевидцами которых они являлись и которые стали им известны, в том числе, в результате выполнения должностных обязанностей. Обстоятельств, свидетельствующих об их заинтересованности в исходе дела, об искусственном создании доказательств обвинения либо их фальсификации, из материалов уголовного дела не усматривается. Неприязненных отношений и оснований для оговора подсудимых свидетелями по делу судом не установлено, оснований не доверять их показаниям у суда не имеется.

Все свидетели допрошены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, показания свидетелей, не имеющих возможность явиться в судебное заседание оглашены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства.

В показаниях допрошенных лиц не имеется противоречий, в том числе, исследованным в судебном заседании письменным источникам доказательств, которые могли бы повлиять на доказанность вины подсудимых, поэтому оснований подвергать их сомнению суд не находит.

Как следует из материалов уголовного дела, оперативные мероприятия в отношении подсудимых в виде «Наблюдения», «Опрос», «Негласная аудиозапись», «Наведение справок», проведены в соответствии с требованиями Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ. Результаты оперативно-розыскных мероприятий были рассекречены, представлены следователю и приобщены к материалам уголовного дела для использования в доказывании по уголовному делу в соответствии с положениями уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации, а также данные сведения не противоречат показаниям свидетелей и иным доказательствам, исследованным в судебном заседании и признанных судом допустимыми.

Документы, отражающие проведение оперативно-розыскных мероприятий, составлены в соответствии с требованиями Закона, какие-либо объективные сведения о том, что документы, отражающие проведение ОРМ, составлены в нарушение требований Закона, суду не представлены. Судом установлено, что при использовании результатов оперативно-розыскной деятельности для формирования доказательств на стадии предварительного расследования нарушений уголовно-процессуального законодательства допущено не было. В результате проведения ОРМ были получены доказательства преступной деятельности подсудимых в составе организованной группы.

Полученную, на основании запросов следователя и в ходе оперативно-розыскных мероприятий из Министерства природных ресурсов, ФГБУ ВНИИКР, ЕГРЮЛ, ЕГАИС информацию, в том числе содержащуюся на дисках, суд считает достоверной, относимой к уголовному делу и свидетельствующей о совершении подсудимыми инкриминируемых им преступлений. Данная информация представлена на защищенных дисках, внесение изменений на диски невозможно, оснований считать предоставленную информацию недостоверной у суда нет, поскольку вся информация предоставлялась по запросу должностных лиц.

Выполненные по делу экспертные заключения соответствуют требованиям ст. 204 УПК РФ, проведены в надлежащем порядке, в пределах вопросов, входящих в компетенцию экспертов, которым были разъяснены положения ст. 57 УПК РФ. Все экспертизы по возбужденному уголовному делу выполнены в строгом соответствии с требованиями Федерального закона РФ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» и ведомственных нормативно-правовых актов. Все экспертизы выполнены в государственных экспертных учреждениях, оснований ставить под сомнение установленный порядок проведение экспертизы и поручения ее эксперту руководителем экспертного учреждения, квалификации экспертов, прохождение ими аттестации у суда не имеется. Эксперты предупреждались об уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ при даче ими заключений.

На основании анализа представленных суду доказательств в судебном заседании достоверно установлено, что подсудимый ФИО65 совершил контрабанду, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере, в составе организованной группой с иными лицами;

Кроме того судом достоверно установлено на основании исследованных доказательств, что ФИО65 и ФИО66, в составе организованной группы с иными лицами, совершили приобретение, хранение, перевозку, переработку в целях сбыта и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины, в особо крупном размере.

Доказанной представленными в суд доказательствами суд считает вину ФИО66 в незаконной рубке лесных насаждений, в особо крупном размере, совершенной в составе организованной группы.

При этом суд приходит к убеждению, что подсудимый ФИО65, действуя в составе организованной группы, с целью контрабанды, то есть незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭс стратегически важных ресурсов в крупном размере, исполняющий в составе организованной группы роль руководителя пункта приема и отгрузки древесины № 446 базы «ТСЛКЧ» в пос. Гыршелун обеспечивал и контролировал беспрерывность работы по приемке, складированию, хранению поступающего с базы Аленгой пиломатериала, в том числе, незаконно заготовленного, и его отгрузку в железнодорожные вагоны с последующей отправкой в КНР, руководил работниками, распределял денежные средства, полученные от иного лица 1 для обеспечения и поддержания преступной деятельности.

Подсудимые ФИО65 и ФИО66 в составе организованной группы, совершили приобретение, хранение, перевозку, переработку в целях сбыта и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины, в том числе, ценной хвойной породы «сосна сибирская – кедр», сведения о которых не были отражены в отчетной документации. При совершении преступления подсудимые действовали умышленно, зная о запрете рубки «сосны сибирской – кедр», не сообщали о произрастании на лесосеках древесины указанной породы, уменьшали фактический объем произрастающей древесины, то есть предоставляли недостоверные сведения о породном составе и объеме произрастающей древесины, в результате чего для подачи лесной декларации в Министерство природных ресурсов Забайкальского края были поданы недостоверные сведения, позволившие неустановленным лицам под руководством ФИО66, осуществить валку, погрузку, трелевку сыро-растущих деревьев, в том числе, породы «сосна сибирская – кедр» на лесных участках, расположенных в Харцагинской даче Черемховского участкового лесничества Красночикойского лесничества ГКУ «Управление лесничествами Забайкальского края», в результате которого был причинен ущерб в особо крупном размере.

Указанные действия подсудимых свидетельствуют о том, что действовали они при наличии прямого умысла на совершение преступлений.

В судебном заседании установлено и подтверждается исследованными доказательствами, что подсудимые ФИО65 и ФИО66 являются фактическими исполнителями, так как каждый из них участвовал в совершении отдельных, конкретных действий, без которых преступления было бы совершить невозможно.

Преступная деятельность подсудимых имела своей целью получение систематического и постоянного источника дохода от длительной преступной деятельности, связанной с незаконным оборотом древесины и контрабандой стратегически важных ресурсов (пиломатериалов) в КНР.

Совместный и согласованный характер действий подсудимых и неустановленных лиц, действующих в составе организованной группы, направленный на незаконную рубку лесных насаждений в особо крупном размере, приобретение, хранение, перевозку, переработку в целях сбыта и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины в особо крупном размере, незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭс стратегически важных ресурсов в крупном размере корыстный характер их действий, спланированность и распределение ролей указывает на то, что они действовали организованной группой.

О корыстном мотиве преступной группы свидетельствует совершение ими преступлений с целью перемещения через таможенную границу пиломатериалов для получения материальной выгоды в рамках заключенных ими внешнеэкономических контрактов.

В соответствии с решением таможенного органа, указанные ресурсы помещены под таможенную процедуру экспорта и выпущены. Ресурсы были незаконно перемещены с территории Российской Федерации в КНР в период с декабря 2017 года по января 2020 года железнодорожным транспортом через ЖДПП – Забайкальск.

В соответствии со ст. 189 ТК ТС декларант несет ответственность в соответствии с законодательством государств - членов таможенного союза за неисполнение обязанностей, в том числе за заявление недостоверных сведений, указанных в таможенной декларации, в том числе при принятии таможенными органами решения о выпуске товаров с использованием системы управления рисками.

Согласно п. 19 ч. 1 ст. 4 ТК ТС незаконным перемещением товаров через таможенную границу признается перемещение товаров через таможенную границу вне установленных мест или в не установленное время работы таможенных органов в этих местах, либо с сокрытием от таможенного контроля, либо с недостоверным декларированием или не декларированием товаров, либо с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, и (или) с использованием поддельных, либо относящихся к другим товарам средств идентификации, равно как и покушение на такое перемещение.

Контрабанду, совершенную при вывозе предметов с таможенной территории Таможенного союза, следует считать оконченным преступлением с момента предъявления документов, содержащих недостоверные сведения, для осуществления таможенного контроля.

Суд считает достоверно установленным факт того, что в период с 27 декабря 2017 года по 29 октября 2019 года организованная группа в составе иного лица 1, иного лица 2, ФИО65, иного лица 3 и неустановленных лиц путем незаконного перемещения и недостоверного декларирования с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах наряду с заготовленным и экспортированным пиломатериалом в соответствии с требованиями законодательства, совершили контрабанду - незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС из Российской Федерации в Китайскую Народную Республику - таможенный пост ЖДПП Забайкальск Читинской таможни стратегически важных ресурсов - пиломатериала породы «сосна сибирская - кедр» в объеме не менее 729,664 м3, «лиственница» в объеме не менее 343,528 м3, общим объемом 1 073,192 м3, общей рыночной стоимостью не менее 8 234 143 рубля 73 копейки, что образует крупный размер применительно к статье 226.1 УК РФ.

Полученные денежные средства в результате совершенных преступлений, связанных с незаконными рубками лесных насаждений и незаконным оборотом древесины, с последующей ее контрабандой в КНР иное лицо 1 распределил между собой и участниками ОГ: иным лицом 2, ФИО65, иным лицом 3, ФИО66 и неустановленными лицами, которые распорядились полученными денежными средствами по своему усмотрению.

Кроме того, суд считает достоверно установленным и тот факт, что в период с 27 декабря 2017 года по 29 октября 2019 года ФИО65, ФИО66, иное лицо 1, иное лицо 3, организованная группа под общим руководством иного лица 1 на территории Красночикойского и Хилокского районов Забайкальского края совершили приобретение, хранение, перевозку, переработку в целях сбыта и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины породы «сосна сибирская - кедр» объемом 1 152,362 м3, «лиственница» объемом 542,7 м3, «береза» объемом 7,67 м3, общим объемом 1 702,732 м3, на общую сумму 12 911 314 рублей 36 копеек и незаконно произведенного пиломатериала породы «сосна сибирская - кедр» в объеме 729,664 м3 и «лиственница» в объеме 343,528 м3, общим объемом 1 073,192 м3, общей рыночной стоимостью не менее 8 234 143 рубля 73 копейки, что образует особо крупный размер применительно к статье 191.1 УК РФ.

Полученные денежные средства в результате совершенных преступлений, связанных с незаконными рубками лесных насаждений и незаконным оборотом древесины, с последующей ее контрабандой в КНР иное лицо 1 распределил между собой и участниками ОГ: иным лицом 2, ФИО65, иным лицом 3, ФИО66 и неустановленными лицами, которые распорядились полученными денежными средствами по своему усмотрению.

Кроме того, суд считает достоверно установленным, что в результате незаконных действий неустановленных лиц, под контролем ФИО66, иного лица 2, под общим руководством иного лица 1 в период не позднее с 27 декабря 2017 года по 29 октября 2019 года на лесных участках, расположенных в местности Харцагинская Дача Черемховского участкового лесничества Красночикойского лесничества ГКУ «Управление лесничествами Забайкальского края», расположенных в Красночикойском районе Забайкальского края, совершены незаконные рубки, тем самым незаконно приобретены сыро-растущие деревья породы «сосна сибирская - кедр» в объеме 1 152,362 м3, «лиственница» в объеме в объеме 542,7 м3, «береза» в объеме 7,67 м3, общим объемом 1 702,732 м3, на общую сумму 12 911 314 рублей 36 копеек, что образует особо крупный размер применительно к статье 260 УК РФ, чем причинен ущерб Российской Федерации в лице ГКУ «Управление лесничествами Забайкальского края».

Полученные денежные средства в результате совершенных преступлений, связанных с незаконными рубками лесных насаждений и незаконным оборотом древесины, с последующей ее контрабандой в КНР иное лицо 1 распределил между собой и участниками ОГ: иным лицом 2, ФИО65, иным лицом 3, ФИО66 и неустановленными лицами, которые распорядились полученными денежными средствами по своему усмотрению.

Существенных нарушений закона, способных повлиять на выводы суда относительно виновности подсудимых, в ходе предварительного следствия не допущено.

Вышеперечисленные доказательства не противоречат требованиям ст. 74 УПК РФ, вся совокупность изложенных, относимых, допустимых и достоверных доказательств является достаточной для установления виновности подсудимых в совершении инкриминируемых им деяний.

Суд квалифицирует действия подсудимого ФИО65 по ч. 3 ст. 226.1 УК РФ как контрабанду, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере, организованной группой.

Действия подсудимых ФИО65 и ФИО66 суд квалифицирует по ч. 3 ст. 191.1 УК РФ как приобретение, хранение, перевозку, переработку в целях сбыта и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины, в особо крупном размере, совершенные организованной группой.

Действия подсудимого ФИО66 суд квалифицирует по ч. 3 ст. 260 УК РФ как незаконную рубку лесных насаждений в особо крупном размере, совершенную организованной группой.

При избрании вида и размера наказания подсудимым суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные, характеризующие их личность, наличие смягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимых и условия жизни их семей.

ФИО65 не судим (т. 28 л.д. 1-2, 9-24), на учете в ГАУЗ «Краевой наркологический диспансер» и ГКУЗ «Краевая клиническая психиатрическая больница им. В.Х. Кандинского» не состоит (т. 28 л.д. 25, 27, 28, 29), по месту работы ООО «ТСЛКЧ», по месту жительства, в СИЗО-1 характеризуется с положительной стороны (т. 28 л.д. 31, 33, 35).

Смягчающими наказание ФИО65 обстоятельствами суд, в соответствии с п. «и,к» ч. 1 ст. 61 УК РФ учитывает активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, изобличение и уголовное преследование других соучастников преступлений, добровольное возмещение имущественного вреда, причиненного в результате преступления, по ч. 2 ст. 61 УК РФ признание и раскаяние в содеянном.

Отягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

В соответствии со ст. 64 УК РФ суд считает необходимым совокупность приведенных выше смягчающих обстоятельств, и отсутствие отягчающих обстоятельств, а также поведение подсудимого ФИО65 после совершения преступления, когда он активно сотрудничал с органом предварительного расследования, давал подробные изобличающие показания как в отношении себя, так и других соучастников преступлений, в содеянном раскаялся, полностью возместил причиненный Российской Федерации в лице ГКУ «Управление лесничествами Забайкальского края» материальный ущерб, характеризуется положительно, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, признать исключительными и назначить ФИО65 наказание ниже низшего предела, предусмотренного ч. 3 ст. 226.1 УК РФ, что в данном случае будет соответствовать требованиям справедливости наказания.

Поведение подсудимого ФИО65 в судебном заседании, логичность и последовательность высказываний, отсутствие данных о наличии у него психических заболеваний не вызывают у суда сомнений в его способности в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, поэтому суд признает ФИО65 вменяемым и ответственным за свои действия.

ФИО66 не судим (т. 29 л.д. 1, 2), на учете в ГАУЗ «Краевой наркологический диспансер» и ГКУЗ «Краевая клиническая психиатрическая больница им. В.Х. Кандинского» не состоит (т. 29 л.д. 11, 13, 14, 15), по месту работы в ООО «ТСЛКЧ», по месту жительства характеризуется положительно (т. 29 л.д. 17, 19).

Смягчающими наказание ФИО66 обстоятельствами суд, в соответствии с п. «и,к» ч. 1 ст. 61 УК РФ учитывает активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, изобличение и уголовное преследование других соучастников преступлений, добровольное возмещение имущественного вреда, причиненного в результате преступления, по ч. 2 ст. 61 УК РФ признание и раскаяние в содеянном, <данные изъяты>.

Отягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Поведение подсудимого ФИО66 в судебном заседании, логичность и последовательность высказываний, отсутствие данных о наличии у него психических заболеваний не вызывают у суда сомнений в его способности в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, поэтому суд признает ФИО66 вменяемым и ответственным за свои действия.

Исходя из положений ч. 2 ст. 43 УК РФ, предусматривающей целью наказания исправление осужденных и восстановление социальной справедливости, учитывая необходимость соответствия назначенного наказания характеру и степени общественной опасности совершенных преступлений, конкретные обстоятельства совершенных деяний, суд приходит к выводу о необходимости назначения подсудимым наказания в виде лишения свободы по каждому из совершенных преступлений без штрафа, без ограничения свободы, без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, так как иной менее строгий вид наказания, в том числе принудительные работы, как альтернативное наказание к лишению свободы, не сможет обеспечить целей наказания.

Окончательное наказание подсудимым ФИО65 и ФИО66 необходимо назначить по правилам ч. 3 ст. 69 УК РФ, с учетом данных о личности подсудимых и фактических обстоятельств совершенных преступлений, суд считает справедливым применить принцип частичного сложения наказаний.

Обстоятельств, связанных с целями и мотивами, совершенных подсудимыми преступлений, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений и позволяющих назначить им наказание с применением положения ст. 73 УК РФ, суд не усматривает, и считает, что исправление подсудимых возможно только при реальном отбытии назначенного им наказания.

Исходя из фактических обстоятельств совершенных преступлений, степени их общественной опасности суд не усматривает оснований для изменения категории совершенных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 226.1 УК РФ, ч. 3 ст. 191.1 УК РФ и ч. 3 ст. 260 УК РФ на менее тяжкие в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

На основании п. «в» ч. 1 ст. 58 УК РФ суд назначает ФИО65, совершившему особо тяжкое и тяжкое преступления отбывание наказания в исправительной колонии строгого режима, ФИО66, в соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ, совершившему тяжкое преступление и преступление средней тяжести отбывание наказания в исправительной колонии общего режима.

Суд считает необходимым до вступления приговора в законную силу, в отношении ФИО65 и ФИО66 ранее избранную меру пресечения изменить на заключение под стражу, взять под стражу в зале суда.

В соответствии с п. «а» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ время содержания подсудимого ФИО65 под стражей до дня вступления приговора в законную силу необходимо зачесть в срок отбытого им наказания из расчета один день содержания под стражей за один день лишения свободы, поскольку отбывание наказания назначено в исправительной колонии строгого режима.

В соответствии с п. «в» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ время нахождения ФИО66 под домашним арестом до дня вступления приговора в законную силу необходимо зачесть в срок отбытого им наказания, из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы.

Разрешая судьбу вещественных доказательств, суд в соответствии со ст. 81-82 УПК РФ оставляет на хранении при уголовном деле:

копию протокола лесоустроительного совещания от 06.12.2013;

копию протокола лесоустроительного совещания от 21.11.2014;

копии приказов (распоряжений) Читинского филиала ФГБУ «Рослесинфорг»;

приказ по Читинской государственной лесоустроительной экспедиции № 44-А от 11 июня 1998;

копию договора на выполнение лесоустроительных работ от 06.11.2013 между ФГБУ «Рослесинфорг» (Исполнитель) и ООО «ТСЛКЧ»;

копию протокола о лесонарушении № 7 от 14.03.2020;

письмо о назначении исследования;

заключение специалиста № 12408080/0001039 от 22.01.2021;

декларацию на товары № 10719120/029020/0013449 с приложением;

декларацию на товары № 10719120/030920/0013544 с приложением;

декларацию на товары № 10719120/240920/0014480 с приложением;

справку ОРМ на ФИО68 № 2 с СПО СК АС «Российский паспорт»;

запрос в Министерство природных ресурсов;

справку ОРМ на ООО «ТСЛКЧ»;

ответ Министерства природных ресурсов;

копию протокола опроса ФИО54;

копию протокола опроса ФИО68 № 24;

копию протокола опроса ФИО68 № 23;

копию протокола о лесонарушении № 10 от 18.03.2020;

письмо о назначении исследования;

заключение специалиста № 12408080/0001042 от 22.01.2021;

декларацию на товары № 10719120/130820/0012476 с приложением;

декларацию на товары № 10719120/090920/0013849 с приложением;

декларацию на товары № 10719120/140920/0014032 с приложением;

копию договора аренды лесного участка № 29 от 17.11.2008;

копию протокола о лесонарушении № 12 от 07.08.2020;

копию договора аренды лесного участка № 29 от 17.11.2008;

копию протокола о лесонарушении № 11 от 07.08.2020;

копии учредительных документов ООО «ТСЛКЧ»: решение № 16 от 11.03.2008, решение № 1 от 05.07.2010, заявление о внесении изменений в учредительные документы, копия устава ООО «ТСЛКЧ», копия протокола опроса ФИО68 № 24, копия договора аренды лесного участка № 29 от 17.11.2008;

копию протокола о лесонарушении № 14 от 07.08.2020;

копию протокола о лесонарушении № 8 от 14.03.2020;

письмо о назначении исследования;

сопроводительное письмо с заключением специалиста № 12408080/0001041 от 22.01.2021;

копию протокола опроса ФИО54;

декларацию на товары № 10719120/100820/0012364 с приложением;

справку ОРМ;

копию объяснения ФИО68 № 24;

копию протокола опроса ФИО68 № 24;

запрос на предоставление сведений;

копию протокола опроса ФИО55;

ответ на запрос от 08.12.2020 № 07/20261;

бумажный конверт с оптическим диском;

запрос на предоставление информации в ФГБУ ВНИИКР;

ответ на запрос от 16.10.2020 № 75-443;

запрос на предоставление информации в Россельхознадзор по Забайкальскому краю;

ответ на запрос от 09.11.2020 № 12-29/8078;

копию протокола опроса ФИО68 № 9;

копию протокола опроса ФИО17;

служебную записку от 30.11.2020 № 48-01-13/2613;

бумажный конверт с оптическим диском;

постановление по делу об административном правонарушении № 5-1785/2020;

копию протокола о лесонарушении № 10 от 14.03.2020;

копию протокола опроса ФИО54;

письмо о назначении исследования;

сопроводительное письмо с заключением специалиста № 12408080/0001043 от 22.01.2021;

сведения о ООО «ТСЛКЧ» выписка из ЕГРЮЛ ФНС России;

ответ на запрос от 09.11.2020 № 12-29/8078;

постановление по делу об административном правонарушении № 5-1785/2020;

декларацию на товары № 10719120/050820/0012186 с приложением;

копию протокола о лесонарушении № 12 от 07.08.2020;

копию протокола о лесонарушении № 13 от 07.08.2020;

копию протокола о лесонарушении № 14 от 07.08.2020;

декларацию на товары № 10612050/240418/0005188;

декларацию на товары № 10612050/190418/0004960;

протокол опроса ФИО54;

письмо о назначении исследования;

сопроводительное письмо с заключением специалиста № 12408080/0001047 от 22.01.2021;

письмо о назначении исследования;

заключение специалиста № 12408080/0001049 от 22.01.2021;

письмо о назначении исследования;

сопроводительное письмо с заключением специалиста № 12408080/0001048 от 22.01.2021;

документы ООО «ТСЛКЧ»:

заявление о государственной регистрации, решения, уставы ООО «ТСЛКЧ», заявления о внесении изменений в ЕГРЮЛ;

бумажный конверт с оптическим диском;

машинописный текст речевой информации;

постановления о проведении ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров»: №634 от 14.03.2020, №635 от 14.03.2020, №709сс от 18.03.2020, №7010сс от 18.03.2020, с постановлением № 130/6-2118 от 02.02.2021 о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей;

протокол опроса ФИО17;

протокол опроса ФИО68 № 9;

копию протокола о лесонарушении № 10 от 22.10.2020;

копию договора аренды лесного участка № 29 от 17.11.2008;

копию протокола о лесонарушении № 53 от 31.05.2021;

письмо о назначении исследования;

заключение специалиста № 12408080/0017759 от 25.07.2021;

декларацию на товары № 10719040/160620/0000267 с приложением;

протокол опроса ФИО54;

заключение специалиста № 12408080/0017759 от 25.07.2021;

декларацию на товары № 10719040/160620/0000267 с приложением;

протокол о лесонарушении № б/н от 08.11.2021;

копию протокола о лесонарушении № 1 от 31.05.2021;

копию протокола опроса ФИО17;

справка по результатам ОРМ «Опрос» проведенного в отношении гражданина КНР ФИО66;

копию протокола о лесонарушении № 1 от 31.05.2021;

копию протокола опроса ФИО17;

копию протокола о лесонарушении № 12 от 07.08.2020;

бумажный конверт с оптическим диском;

копию протокола о лесонарушении № 12 от 07.08.2020;

копию протокола о лесонарушении № 11 от 07.08.2020;

бумажный конверт с надписью «Список работников Выписка из ЕГРИЛ»;

копию протокола о лесонарушении № 11 от 07.08.2020;

копию протокола опроса ФИО17 на 3 листах;

копию протокола о лесонарушении № 13 от 07.08.2020;

копию протокола о лесонарушении № 14 от 07.08.2020;

копию протокола опроса ФИО17;

копию протокола о лесонарушении № 13 от 07.08.2020;

копию протокола о лесонарушении № 14 от 07.08.2020;

копию протокола опроса ФИО17 на 3 листах; справка по результатам ОРМ «Опрос» проведенного в отношении гражданина КНР ФИО66;

копию протокола о лесонарушении № 10 от 22.10.2020;

копию протокола о лесонарушении № 11 от 23.10.2020;

копию протокола о лесонарушении № 53 от 31.05.2021;

копию протокола о лесонарушении № б/н от 08.11.2021;

постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности от 25.03.2021;

постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей от 25.03.2021;

постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности от 26.10.2021;

постановление № 130/6-23735 о рассекречивании сведений составляющих государственную тайну и их носителей;

постановления о разрешении проведения ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров»: № 404 от 15.02.2021 в отношении ФИО49; № 3486 от 11.11.2020 в отношении ФИО68 № 36; № 3482 от 11.11.2020 в отношении ФИО49;

машинописные тексты с оптического диска № 6/1117/CD-R;

тетрадь формата А5 «Nature the finest»;

тетрадь формата А5 «Обществознание предметная тетрадь»;

тетрадь формата А5 «Nature the finest»;

тетрадь формата А5 «Всемирная история»;

тетрадь формата А5 «Wild life»;

тетрадь формата А5 «Moments»;

тетрадь формата А5 «Drive car 4x4»;

блокнот, обложка из жесткого картона с изображением герба Российской Федерации «Книга для записей»;

блокнот;

блокнот «Мудрость веков»;

блокнот с надписью на обложке на иностранном языке иероглифами;

бумажную карту на тряпичной основе «План лесонасаждений Харцагинского лесничества Красночикойского лесхоза Красночикойского района Читинской области тех участок № 1 лесоустройство 1998 года»;

планы лесных участков;

документы на листах в количестве 41 листа;

листы, на которых имеются изображения в виде участков выделенных границами, которые пронумерованы, имеется пояснительный текст в вид иероглифов который переводится как: «карта делян Забайкальского края»;

тетрадь формата А5 «Победа тетрадь 48 листов»;

блокнот «Notebook»;

79 листов с иероглифами;

ноутбук марки «Lenovo» модель: «V110-15AST008…», «S/N: R90SN17M…» в корпусе из полимерного материала черного цвета;

USB-флеш-накопителе в корпусе черного цвета;

ноутбук марки «DELL» модель: «Vestro 15» «S/N: 5YZS5F2…» в корпусе из полимерного материала черного цвета;

USB-флэш-накопитель в корпусе из полимерного материала черного цвета с надписью: «erfeo 16GB»;

книгу учета в твердом переплете с надписью «Древесина на складе Аленгой январи 2018г.»;

товарно-транспортные накладные в количестве 13 штук, с приложенными к ним накладными на китайском языке;

отчеты о принятой, переработанной, отгруженной и (или) реализованной древесине за 2019 год;

68 листов А4, содержащие сведения по лесоприемному пункту № 445 база Аленгой;

приемо-сдаточные акты со сведениями о перевозке пиломатериала с лесоприемного пункта № 445 база Аленгой на лесоприемный пункт № 446 склад Гыршелун за 2020 год;

22 листа А4, на которых имеются приемо-сдаточные акты со сведениями о перевозке пиломатериала с лесоприемного пункта № 445 база Аленгой на лесоприемный пункт № 446 склад Гыршелун за 2020 год;

журнал регистрации отгружаемой древесины ООО «ТСЛКЧ»;

книга учета приемо-сдаточных актов ООО «ТСЛКЧ»;

тематическая лесная карта пространственного размещения лесотаксационных выделов на период действия проекта освоения лесов в Черемховском участковом лесничестве Красночикойского лесничества площадью 238 934 га масштаб 1:50000;

план лесонасаждений Харцагинского лесничества Красночикойского лесхоза Красночикойского района Читинской области лесоустройство 1998 года масштаб 1:50000 площадь 270 931 га;

планшет № 20 Харцагинское лесничество Красночикойский лесхоз Красночикойский района Читинская область лесоустройство 1998 года;

планшет № 2 Харцагинское лесничество Красночикойский лесхоз Красночикойский района Читинская область лесоустройство 1998 года;

планшет № 1 Харцагинское лесничество Красночикойский лесхоз Красночикойский района Читинская область лесоустройство 1998 года;

блокнот с листами в клетку на сшивателе в виде пружины;

тетрадь в клетку;

блокнот в обложке желтого цвета;

копии паспортов на граждан: Сюй Чжэн, ФИО78, ФИО68 № 2;

копию запроса от 12.10.2015 исх. № 02-1763;

копию ответа за подписью генерального директора ООО «ТСЛК» ФИО68 № 2;

копию ходатайства от 13.10.2017;

копию протокола переговоров между делегациями Правительства Забайкальского края РФ и Администрации округа Большой Хинган провинции Хэйлунцзян КНР от 15.12.2009;

копию протокола о намерениях между Правительством Забайкальского края РФ и Народным правительством провинции Хэйлунцзян КНР по реализации проекта комплексного освоения лесных ресурсов западных районов Забайкальского края от 27.03.2009 Пекин;

договор № 01 от 01.02.2014;

акт осмотра лесосеки от 11.03.2019;

план участков лесного фонда на квартал 213, выдел 4 и квартал 81, выдел 3, 4;

план участков лесного фонда и схема размещения лесосеки на квартал 213, выдел 4;

акт осмотра лесосеки от 15.01.2018 на квартал № 213, выдел № 4, лесосека № 1;

акт осмотра лесосеки от 18.02.2020 в квартале № 213, выдел № 4, лесосека № 1;

акт осмотра лесосеки от 19.02.2020 в квартале № 213, выдел № 4, лесосека № 1;

схема размещения лесосеки квартал 213, выдел 4;

схема размещения лесосеки квартал 81, выдел 4;

план участков лесного фонда квартал 213, выдел 4;

план участков лесного фонда квартал 82, выдел 4;

акт осмотра лесосеки от 11.03.2019 в квартале № 81, выдел № 4, лесосека № 1;

акт осмотра лесосеки от 12.12.2018 в квартале № 64, выдел № 14, лесосека № 1;

акт осмотра лесосеки от 11.12.2018 в квартале № 64, выдел № 14, лесосека № 1;

акт осмотра лесосеки от 24.05.2018 в квартале № 64, выдел № 14, лесосека № 1;

акт осмотра лесосеки от 11.12.2018 в квартале № 64, выдел № № 14, 23, лесосека № 1;

трудовой договор № 25.10.2017/88;

дополнительное соглашение от 05.09.2018 к трудовому договору № 26.10.2017/88 от 26.10.2017;

дополнительное соглашение от 02.08.2019 к трудовому договору № 26.10.2017/88 от 26.10.2017;

копия страницы китайского паспорта на имя ФИО65;

трудовой договор № 11.09.17/40 от 11.09.2017;

трудовой договор № 12.07.17/ 6 от 12.07.2017;

копия страницы паспорта и копия разрешения на работу на имя ФИО66;

трудовой договор № 12.07.17/3 от 12.07.2017;

копия страницы паспорта на 1 листе и копия разрешения на работу на имя ФИО15;

трудовой договор № 12.07.17/1 от 12.07.2017;

копия страницы паспорта и копия разрешения на работу на имя ФИО15;

трудовой договор № 28.06.18/41 от 28.06.2018;

дополнительное соглашение от 29.05.2019 к трудовому договору № 28.06.18/41 от 28.06.2018;

копия разрешения на работу на имя ФИО66;

трудовой договор № 28.06.18/38 от 28.06.2018;

дополнительное соглашение от 11.03.2019 к трудовому договору № 28.06.18/38 от 28.06.2018 с ФИО15;

трудовой договор № 28.06.18/34 от 28.06.2018;

дополнительное соглашение от 07.05.2019 к трудовому договору № 28.06.18/34 от 28.06.2018;

копия разрешения на работу на имя ФИО17;

трудовой договор № 28.06.18/31 от 28.06.2018;

дополнительное соглашение от 11.03.2019 к трудовому договору № 28.06.18/31 от 28.06.2018;

дополнительное соглашение от 10.03.2020 к трудовому договору № 28.06.18/31 от 28.06.2018 с ФИО18;

договор № 15-ЭД/Ч от 10.03.2011;

заявка на ЭП;

договор № 1147-ЭД/Ч от 22.11.2017;

заявка № 85921 от 06.12.2018;

акт приема-передачи ЭП по счет-оферта УЦ 85921 от 06.12.2018;

соглашение об использовании простой электронной подписи № 85921/1;

соглашение об использовании простой электронной подписи № 85921/2;

доверенность от 10.12.2018 на ФИО40;

заявка № 117175 от 03.02.2020;

акт приема-передачи ЭП по счет-оферта УЦ 117175 от 03.03.2020;

соглашение об использовании простой электронной подписи № 117175/1;

доверенность от 10.12.2018 на ФИО40;

мобильный телефон марки «Huawei Р10» модель: «VTR-AL00»;

мобильный телефон марки «HUAWEI Mate 20» модель: «HMA-AL00»;

трудовой договор (номер отсутствует) от 01.12.2017 между ООО «ТСЛКЧ» в лице ФИО68 № 2 и ФИО40.

Оставить на хранении в камере вещественных доказательств Забайкальского ЛУМВД России на транспорте:

блокнот в обложке красного цвета с рисунком золотого цвета;

фрагменты бумаги розового цвета, в количестве 124 штук;

тетрадь с обложкой красного цвета в клетку;

листы формата а4 белого цвета в количестве 10 штук;

листы в количестве 9 штук;

листы формата А4 в количестве 4 штук;

блокнот белого цвета;

блокнот красного цвета;

блокнот голубого цвета;

блокнот голубого цвета с автомобилем;

блокнот голубого цвета с мотоциклом;

блокнот черного цвета с автомобилем;

тетрадь на спирали формата а4 синего цвета;

лист формат а4;

блокнот с изображением животного собаки и надписью: «скай»;

журнал в потрепанном состоянии, край сшит веревкой; отдельные листы а4 в количестве 10 штук;

фрагменты бумаги желтого и голубого цветов;

фрагменты бумаги желтого, розового и голубого цветов;

фрагменты бумаги желтого и голубого цветов;

фрагменты бумаги желтого и голубого цвета;

фрагменты бумаги желтого и голубого цветов;

лист формата а4;

4 листа формата а4 скрепленные канцелярской скобой;

7 листов формата а4 скрепленные канцелярской скобой;

6 листов формата а4 скрепленные канцелярской скобой;

4 листа формата а4 скрепленные канцелярской скобой;

3 листа формата а4 скрепленные канцелярской скобой;

5 листов формата а4 скрепленные канцелярской скобой;

2 листа формата а4 скрепленные канцелярской скобой;

8 листов формата а4 скрепленные канцелярской скобой;

2 листа формата а4 скрепленные канцелярской скобой;

3 листа формата а4 скрепленные канцелярской скобой;

8 листов формата а4 скрепленные канцелярской скобой;

5 листов формата а4 скрепленные канцелярской скобой;

2 листа формата а4 скрепленные канцелярской скобой;

3 листа формата а4 скрепленные канцелярской скобой;

печать ООО «ТСЛКЧ»;

факсимиле;

журнал регистрации отгружаемой древесины ООО «ТСЛКЧ»;

журнал учета приемо-сдаточных актов ООО «ТСЛКЧ»;

блокнот в обложке черного цвета;

блокнот бежевого цвета;

тетрадь формата а4 синего цвета;

синюю папку формата а4;

тетрадь с изображением фрукта «киви»;

белый лист формата а4;

тетрадь светлого цвета с надписью «happy day»;

тетрадь сиреневого цвета с изображением моста;

блокнот в обложке черного цвета с коричневой лентой–закладкой;

блокнот в обложке черного цвета с надписью «ji shi bu»;

папку скоросшиватель картонную синего цвета с металлическим держателем с надписью «Аренда» и «Договора Аренды»;

папку скоросшиватель картонную красного цвета с металлическим держателем с надписью «ГТД 2016 г. I кв.»;

папку скоросшиватель картонную синего цвета с металлическим держателем с надписью «Уставные документы ООО «ТСЛКЧ»»;

папку типа «Корона» розового цвета с надписью «декларации II кв 2018г.»;

папку типа «Корона» синего цвета с надписью «декларации 4 кв 2018г.»;

папку типа «Корона» синего цвета без надписей, в которой на металлическом скоросшивателе находятся документы, а именно ДТ за 2018 года;

папку типа «Корона» серого цвета с надписью «личные дела сотрудников»;

картонную папку скоросшиватель синего цвета с изображением узоров разноцветного цвета в виде цветов;

папку типа «Корона» синего цвета с надписью «ГТД декларации 2019»;

папку типа «Корона» синего цвета с надписью «Декларации I-II кв 2019»;

папку типа «Корона» серого цвета с надписью «Декларации II кв 2020»;

папку типа «Корона» черного цвета с надписью «ГТД 3 кв 2020»;

папку типа «Корона» фиолетового цвета с надписью «ГТД 4 кв 2019»;

папку с зажимом синего цвета;

папку с зажимом красного цвета;

папку типа «Корона» черного цвета с надписью «ГТД 4 кв 2020»;

папку типа «Корона» серого цвета с вкраплениями белого цвета;

папку типа «Корона» синего цвета, с надписью «ГТД 1 кв 2020»;

прозрачный полимерный пакет-файл с ДТ за 2020 год.

Оставить на хранении выданные под расписку:

мобильный телефон марки «HUAWEI» модель «MLA-AL10» в корпусе из металла бледно желтого цвета (ФИО68 № 3);

USB-флеш-накопитель в корпусе из полимерного материала с лакокрасочным комбинированным покрытием синего и черного цвета (ФИО56);

ноутбук марки «Acer» модель: «ZQ1C», «S/N: 02404374125» и системный блок в корпусе черного цвета «Velton» (ФИО56).

Оставить на хранении в Министерстве природных ресурсов Забайкальского края:

договор № 29 аренды лесного участка от 17.11.2008, заключённый между государственной лесной службой Забайкальского края (арендодатель) и ООО «ТСЛК-Чита» (арендатор);

копию дополнительного соглашения № 1 от 19.05.2010 о внесении изменений в Договор № 29 аренды лесного участка от 17.11.2008;

дополнительное соглашение № 2 от 14.01.1014 о внесении изменений в Договор № 29 аренды лесного участка от 17.11.2008;

дополнительное соглашение № 3 от 29.12.2014 о внесении изменений в договор № 29 аренды лесного участка от 17.11.2008;

протокол лесоустроительного совещания по проведению лесоустройства арендного участка ООО «ТСЛК Чита», расположенного в Черемховском участковом лесничестве Красночикойского лесничества от 06.12.2013;

приказ № 1709 от 29.12.2014 об утверждении материалов таксации по Черемховскому участковому лесничеству Красночикойского лесничества;

копия заключения № 90-10 от 19.05.2010 по проекту освоения лесов лесного участка, расположенного на территории лесного фонда Красночикойского лесничества взятого в аренду лесопользователями ООО «ТСЛК Чита»;

копия договора № 29 аренды лесного участка от 17.11.2008;

бумажный конверт разных цветов, с пояснительным рукописным текстом: «таксан опис ТСЛК Кр. Чикой дог. № 29 от 17.11.2009», внутри которого находится оптический диск серебристого цвета, на котором имеется пояснительный рукописный текст: «ООО «ТСЛК-Чита» дог. № 29 от 17.11.2008 таксационное»;

сшивка документов на полимерном скоросшивателе черного цвета с прозрачной полимерной обложкой желтого цвета, проект освоения лесов лесного участка, переданного ООО «ТСЛК Чита» в аренду для заготовки древесины в Красночикойском лесничестве 2010 год;

сшивка документов на полимерном скоросшивателе черного цвета с прозрачной полимерной обложкой желтого цвета, приложения к проекту освоения лесов лесного участка, переданного ООО «ТСЛК Чита» в аренду для заготовки древесины в Красночикойском лесничестве;

копия заключения 01-13Д/04 от 17.01.2013 на дополнение к проекту освоения лесного участка «ТСЛК-Чита» договор аренды от 17.11.2008 № 29 в целях заготовки древесины на территории Красночикойского лесничества Гослесслужбы Забайкальского края;

заявление ФИО68 № 2 от 28.12.2012;

доверенность № 11 от 01.01.2013 на имя ФИО49;

копия дополнительного соглашения № 1 о внесении изменений в договор № 29 аренды лесного участка от 17.11.2008 от 19.05.2010;

уведомление ООО «ТСЛК-Чита» от 21.01.2009 № 1-02-17/121;

копия уведомления ООО «ТСЛК-Чита» от 21.01.2009 № 1-02-17/121;

полимерный прозрачный конверт с оптическим диском серебристого цвета, на котором имеется пояснительный рукописный текст: «дог. № 29 от 17.11.2008 дополнение от 17.01.13 ООО «ТСЛК-Чита» Кранс. л-во»;

сшивка документов на полимерном скоросшивателе белого цвета с бесцветной прозрачной полимерной обложкой, дополнение к проекту освоения лесов лесного участка, переданного ООО «ТСЛК Чита» в аренду для заготовки древесины в Красночикойском лесничестве 2012 год;

копия заключения 219-09 от 25.09.2009 по проекту освоения лесного участка лесного фонда «ТСЛК-Чита» договор аренды от 17.11.2008 № 29 в целях заготовки древесины на территории Красночикойского лесничества Гослесслужбы Забайкальского края;

заявление ФИО64 № 53 от 01.09.09;

оптический диск фиолетового цвета, на котором имеется пояснительный рукописный текст: «ООО «ТСЛК-Чита» № 29 от 17.11.2008» Копия заключения № 14-15 от 20.02.2015 по проекту освоения лесов арендатора лесного участка ООО «ТСЛК-Чита» договор аренды от 17.11.2008 № 29 для заготовки древесины на территории Красночикойского лесничества Гослесслужбы Забайкальского края на 1 листе формата А4;

заявление ФИО68 № 2 от 11.02.2015;

доверенность № 12 от 12.01.2015 на ФИО58;

полимерный бокс черного цвета с крышкой прозрачного цвета, внутри которого находится оптический диск оранжевого цвета, на котором имеется пояснительный рукописный текст: «дог. № 29 от 17.11.2008г. 2015 г. ООО «ТСЛК» Красночикойское л-во S-238934 га»;

сшивка документов на полимерном скоросшивателе черного цвета с бесцветной прозрачной полимерной обложкой, проект освоения лесов лесного участка, переданного ООО «ТСЛК Чита» в аренду для заготовки древесины в Красночикойском лесничестве 2015 год, том № 1;

сшивка документов на полимерном скоросшивателе белого цвета с бесцветной прозрачной полимерной обложкой, проект освоения лесов лесного участка, переданного ООО «ТСЛК Чита» в аренду для заготовки древесины в Красночикойском лесничестве 2015 год, том № 2;

копия заключения № 282-19 от 24.07.20159 на проект освоения лесов арендатора ООО «ТСЛК-Чита» по договору аренды от 29.12.2014 № 29, в целях использования лесов для заготовки древесины на территории Красночикойского лесничества Забайкальского края;

заявление ФИО49, принятое 26.06.2019 Министерством природных ресурсов Забайкальского края вх. № 10197;

полимерный бокс черного цвета с крышкой прозрачного цвета с оптическим диском фиолетового цвета с полосами белого и серебристого цветов, на котором имеется пояснительный рукописный текст: «Положительное заключение № 282-19 от 24.07.2019 ООО «ТСЛК-Чита» д-р № 29 от 17.11.2008г»;

сшивка документов на полимерном скоросшивателе черного цвета с бесцветной прозрачной полимерной обложкой, проект освоения лесов на лесном участке, переданном в аренду ООО «ТСЛК Чита» выполнение работ по заготовке древесины основного вида использования лесного участка в Красночикойском лесничестве 2019;

сшивка документов на полимерном скоросшивателе белого цвета с бесцветной прозрачной полимерной обложкой, приложение № 13 копии справок лесохозяйственных мероприятий 2019;

тематические лесные карты в количестве 10 штук.

Оставить на хранении выданные под расписку ООО «ТСЛКЧ»:

мобильный телефон марки «Apple iPhone 6S» модель: «А1688» в корпусе розового цвета (ФИО68 № 2);

мобильный телефон марки Apple iPhone 6» модель: «А1586» в корпусе серого цвета в чехле-накладке из прорезиненного материала темно-серого цвета с логотипом «Apple» (ФИО68 № 2);

системный блок «KRAULER» (ФИО68 № 2);

мобильный телефон марки «Honor 6С» в чехле накладке из прозрачного прорезиненного материала (ФИО68 № 10);

печать ООО «ТСЛКЧ» (представитель ООО «ТСЛКЧ»);

системный блок в металлическом корпусе серого цвета (с пометкой системны блок бухгалтера), системный блок в металлическом корпусе черного цвета (с пометкой системны блок мастера леса), системный блок в корпусе черного цвета и составных металлических частей серого цвета, на лицевой части из полимерного материала черного цвета имеется рамка из полимерного материала серого цвета (с пометкой системны блок специалиста по кадрам) (представитель ООО «ТСЛКЧ»);

149 разрешений на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства; «Журнал регистрации вводного инструктажа»;

«Журнал регистрации инструктажей по пожарной безопасности»;

«Журнал регистрации инструктажа по охране труда на рабочем месте»;

«Журнал регистрации инструктажа по технике безопасности»;

папку скоросшиватель с надписью на обложке «Устав ООО «ТСЛК-Ч» ООО «ТрансЛес»;

папку скоросшиватель красного цвета, без опознавательных надписей с отчетами о принятой, переработанной, отгруженной и (или) реализованной древесины, акты списания лесоматериалов на собственные нужды, акты переработки леса. Все документы датированы разными датами за 2018 год;

доверенность, копии паспортов транспортных средств, копии страховых полисов, копии свидетельств о регистрации транспортных средств, договора на предоставление сим-карт;

папку скоросшиватель серого цвета. с надписью «Инструкции по О.Т.»;

тетрадь формата А5, в обложке синего цвета;

папку скоросшиватель с протоколами об административных правонарушениях;

журнал в обложке голубого цвета на обложке которого имеется надпись «Книга учета»;

книгу учета приемо-сдаточных актов, на первом листе которой имеется рукописная запись «ООО «Транс - Сибирская Лесная компания Чита» начат 01.01.2012, окончен 31.12.2012»;

картонную папка скоросшиватель, на обложке которой имеется рукописная надпись «ТСЛК-Ч 2020 г. Постановления. Требования»;

тетрадь формата А4, в обложке синего цвета, в которой имеются записи об автомобилях и ФИО водителей, въезжавших на территорию;

папку бирюзового цвета, внутри которой находятся копи паспортов транспортных средств;

папку скоросшиватель, внутри которой находятся копии паспортов на транспортные средства;

устав ООО «Большой Хингал ФИО73 – Забайкальский»;

свидетельства о регистрации машин в количестве 29 штук;

блокнот;

папку скоросшиватель синего цвета, с надписью «Аренда земли 2018 г. Алингой»;

папку скоросшиватель зеленого цвета. На обложке папки имеется надпись «Стажировка»;

папку зелёного цвета «Стажировка»;

папки синего цвета «Аренда земли 2018 г. Алингой»;

папку синего цвета без надписей;

папку зеленого цвета без надписей;

картонную коробку (№1), в которой находятся: акты осмотров лесосек в Красночикойском лесничестве Черемховского участкового лесничества Харцагинской дачи; схемы размещения лесосек; планы участков лесного фонда, отведенного для создания инфраструктуры; лесные декларации. Документы периода 2018-2019 гг.;

картонную коробку (№2) в которой находятся планы участков лесного фонда, отведенного для рубки с приложениями; Картонная коробка (№3) в которой находятся акты осмотров лесосек в Красночикойском лесничестве Черемховского участкового лесничества Харцагинской дачи; схемы размещения лесосек; планы участков лесного фонда, отведенного для создания инфраструктуры; лесные декларации;

картонную коробку (№4) в которой находятся акты осмотров лесосек в Красночикойском лесничестве Черемховского участкового лесничества Харцагинской дачи; планы участков лесного фонда, отведенного для создания инфраструктуры; лесные декларации;

картонную коробку (№5) в которой находятся акты осмотров лесосек в Красночикойском лесничестве Черемховского участкового лесничества Харцагинской дачи; схемы размещения лесосек; планы участков лесного фонда, отведенного для создания инфраструктуры; лесные декларации;

картонную коробку в которой находятся акты выполненных работ, такие как устройство КПП, устройство и эксплуатация зон отдыха граждан, устройства подъездов к источникам воды, установка зонных столбов; ведомости лесных пожаров; копии план участков лесного фонда, отведенного под сплошные рубки спелых и перестойных лесных насаждений в Красночикойском лесничестве, по Черемховскому участковому лесничеству, Харцагинской дачи;

USB-флэш-накопитель в корпусе из полимерного материала черного цвета, с пояснительным текстом на корпусе: «Apacer»;

USB-флэш-накопитель в корпусе из металла с лакокрасочным покрытием черного и серого цвета с надписью: «1GB 81 D33B29»;

USB-флэш-накопитель из полимерного материала черного цвета, с надписью на корпусе: «Transcend 4GB»;

USB-флэш-накопитель из полимерного материала розового и серого цвета с надписью на корпусе: «Kingston DT Mini Slim 2GB»;

2 печати ООО «ТСЛКЧ», факсимиле, 1 печать ООО «ТрансЛес».

печать ООО «НОВЫЙ ЛЕС», печать ООО «ТСЛКЧ», печать ООО «Большой Хинган ФИО73 - Забайкальский», печать ООО «ТрансЛес», два системных блока в корпусах черного цвета (с пояснительными бирками «14-01» и «На страже моего я Касперский»;

папку скоросшиватель картонную серого цвета с металлическим держателем, имеет сбоку надпись рукописным текстом: «Банк 2016 г с мая»;

папку скоросшиватель картонную синего цвета с металлическим держателем, имеет сбоку надпись рукописным текстом: «ООО «Транс-Сибирская Лесная копания-Чита» КАССА за 2016 г.»;

папку скоросшиватель картонную с металлическим держателем, имеет сбоку надпись рукописным текстом: «РЖД 1 кв 2016 г.»;

папку скоросшиватель картонную серого цвета с металлическим держателем, с торца имеется вставка красного цвета с надпись рукописным текстом: «ТСЛКЧ Книга покупок 2016 г.»;

папку скоросшиватель картонную красного цвета с металлическим держателем, имеет сбоку надпись рукописным текстом: «БАНК 2016»;

папку типа «Корона» серого цвета с надписью «ООО «ТСЛКЧ» Авансовые отчеты 2016»;

папку типа «Корона» серого цвета с надписью «2015 договора с 216 по 265 2016 сп1»,

папку типа «Корона» синего цвета с надписью «ООО «ТСЛКЧ» Авансовые отчеты 2017 г. XI -XII»;

папку типа «Корона» синего цвета с надписью «ООО «ТСЛКЧ» Авансовые отчеты 2017 г. c I-X-2017»;

папку типа «Корона» синего цвета с надписью «Касса 2017г.»,

папку типа «Корона» красного цвета с надписью «ООО «ТСЛКЧ» Банк 2017 г. с 13/IX-XII», папку типа «Корона» зеленого цвета с надписью «ООО «ТСЛКЧ» Банк 2017 г. VI-VIII-12/IX»,

папку типа «Корона» синего цвета с надписью «ООО «ТСЛКЧ» Банк 2017 г. с I-VI»,

папку типа «Корона» зеленого цвета с надписью «ООО «ТСЛКЧ» Книга покупок 2017»,

папку типа «Корона» бордового цвета с надписью «Касса 2017г.»;

папку типа «Корона» черного цвета с надписью «Договоры КНР 2017 № 1-65-152»,

папку типа «Корона» синего цвета с надписью «ООО «ТСЛКЧ» Авансовые отчеты 2018 г.с июля - декабрь»;

папку типа «Корона» красного цвета с надписью «РЖД V IX 2018г.»,

папку типа «Корона» серого цвета с надписью «ООО «ТСЛКЧ» банк с 15 ноября по 31 декабря 2018г.»,

папку типа «Корона» синего цвета с надписью «ООО «ТСЛКЧ» авансовые отчеты 2018 г. с января по июнь»,

папку типа «Корона» синего цвета с надписью «ООО «ТСЛКЧ» банк 2018 г. июнь-июль»,

папку типа «Корона» красного цвета с надписью «ООО «ТСЛКЧ» книга покупок 2018г. с января – июнь»,

папку типа «Корона» красного цвета с надписью «ООО «ТСЛКЧ» банк 2018 г. апрель – май»,

папку типа «Корона» красного цвета с надписью «ООО «ТСЛКЧ» Касса 2018 г.»,

папку типа «Корона» розового цвета с надписью «ООО «ТСЛКЧ» книга покупок 2018 с VII-XII»,

папку типа «Корона» голубого цвета с надписью «договора 2018 с 141 по»,

папку типа «Корона» темного цвета, со вставкой зеленого цвета на торце, с надписью «касса ООО ТСЛК 2018»,

папку типа «Корона» голубого цвета, с надписью «РЖД 4 кв. 2018 г.»,

папку типа «Корона» красного цвета, с надписью «Договоры 2018 с 1 по 140»,

папку типа «Корона» красного цвета с надписью «ООО «ТСЛКЧ» Банк 2018 г. С 01 августа – 14 сентября»,

папку типа «Корона» красного цвета с надписью «ООО «ТСЛКЧ» Банк 2018 г. с января по март 2018»,

папку типа «Корона» розового цвета с надписью «ООО «ТСЛКЧ» Банк 2018 г. с 17 сентября по 15 ноября»,

папку типа «Корона» синего цвета с надписью «РЖД I-IV 2018 г.»,

папку типа «Корона» синего цвета, с пояснительным текстом сбоку папки: «ООО "ТСЛКЧ" книга покупок 2019 г с I-XI»,

папку типа «Корона» синего цвета с разноцветными узорами с надписью «ООО «ТСЛКЧ» авансовые отчеты 2019 год с VII по XII»,

папку типа «Корона» коричневого цвета с надписью «ООО «ТСЛКЧ» Банк с 21.10.2019 по 31.12.2019»,

папку типа «Корона» серого цвета с надписью «ООО «ТСЛКЧ» 2019 авансовые отчеты 2019 год с I по VI-19»,

папку типа «Корона» синего цвета с надписью «ООО «ТСЛКЧ» Банк 2019 I квартал»,

папку типа «Корона» фиолетового цвета с надписью «2019 с 01 по 123»,

папку типа «Корона» черного цвета с надписью «РЖД I-VI 2019 г.»,

папку типа «Корона» зеленого цвета с надписью «ООО «ТСЛКЧ» банк с 06 июня по 14 августа 2019»,

папку типа «Корона» серого цвета с надписью «ООО «ТСЛКЧ» книга покупок 2019 г. с июля - декабрь»,

папку типа «Корона» зеленого цвета с надписью «ООО «ТСЛКЧ» Банк с 16 августа по 18 октября 2019 год»,

папку типа «Корона» зеленого цвета с надписью «ООО «ТСЛКЧ» Банк 2019 г. с 01 апреля по 05 июня»,

папку типа «Корона» серого цвета без пояснительных надписей, в которой на металлическом скоросшивателе находятся: расходные кассовые ордера, платежные ведомости по выплатам заработных оплат ООО «Транс - Сибирская лесная компания - Чита»;

папку типа «Корона» синего цвета с надписью «РЖД 2020 I-VI»,

папку типа «Корона» синего цвета с надписью «ТСЛКЧ книга покупок 2020 г. с января по сентябрь»,

папку типа «Корона» зеленого цвета с надписью «Вал счет 2020»,

папку типа «Корона» синего цвета с надписью «РЖД 2020 с июля»,

папку типа «Корона» синего цвета с узорами с надписью «ООО «ТСЛКЧ» банк 2020 с VII-IX»,

папку типа «Корона» серого цвета с надписью «ООО «ТСЛКЧ» книга покупок 2020 г. IV кв.»,

папку типа «Корона» синего цвета с надписью «ООО «ТСЛКЧ» банк 2020 1-квартал»,

папку типа «Корона» серого цвета с надписью «ООО «ТСЛКЧ Банк 2020 г. II кв.»;

папку типа «Корона» серого цвета с надписью «Банк IV кв. 2020 ООО «ТСЛКЧ»,

папку типа «Корона» фиолетового цвета с надписью «Касса 2020 г. январь – март»,

папку типа «Корона» синего цвета с надписью «ООО «ТСЛКЧ» 2020г. Авансовые отчеты»,

папку типа «Корона» серого цвета, с торца имеется вставка сиреневого цвета с надписью «Касса 2021 г.»;

папку типа «Корона» бордового цвета, с надписью «ООО «ТСЛКЧ» книга покупок 2021 г.»;

папку типа «Корона» синего цвета, с надписью «ООО «ТСЛКЧ» банк 2021 г.»; папку типа «Корона» красного цвета с надписью «Большой Хинган книга покупок 2017 2018 2019 2020»,

сумочку синего цвета с надписью: «Автопробег «ДОРОГА К ОКЕАНУ» 2010 Чита - Хабаровск», с документами;

папку скоросшиватель красного цвета с прозрачной лицевой частью, в которой находятся сведения о валютных операциях, выписки операций по лицевым счетам ООО «ТСЛКЧ»;

папку скоросшиватель зеленого цвета с прозрачной лицевой частью, в которой находятся уведомления по валютным счетам, выписки операций по лицевым счетам, выписки из лицевого счета, банковские ордера ООО «ТСЛКЧ» за период с 2016 года по 2018 год;

папку скоросшиватель картонная синего цвета с металлическим держателем, имеет сбоку надпись рукописным текстом: «Отчеты по древесине 2016-2019 гг.»,

коробку (упаковка) из-под бумаги с надписью «mondi», не опечатанная, в которой находятся приемо-сдаточные акты по поставке древесины за 2020 год, реестры приёмо-сдаточных актов;

коробку (упаковка) из-под бумаги с надписью «mondi», не опечатанная, в которой находятся приемо-сдаточные акты по поставке древесины за 2019 год, реестры приёмо-сдаточных актов;

коробку (упаковка) из-под бумаги с надписью «mondi», не опечатанная, в которой находятся приемо-сдаточные акты по поставке древесины за 2018 год;

коробку (упаковка) из-под бумаги с надписью «mondi», не опечатанная, в которой находятся транспортные накладные на грузовые вагоны;

коробку (упаковка) из-под бумаги с надписью «mondi», не опечатанная, в которой находятся отчеты принятой и переработанной древесины, ежедневные сводки по лесозаготовкам, акты переработки леса датированные разными датами за период 2020 года;

коробку (упаковка) из-под бумаги с надписью «mondi», не опечатанная, в которой находятся приемо-сдаточные акты по поставке древесины за 2018 год.

Оставить на хранении у ФИО68 № 9 выданные под расписку:

школьную тетрадь формата А5 в обложке зеленого цвета с надписью «Сосна»;

школьную тетрадь формата А5 в обложке бордового цвета с надписью «Лиственница машины»;

договор аренды промышленной базы от 07.09.2016, заключенный между производственно-хозяйственным кооперативом «Хилок» и ООО «Русская тройка»;

схемы размещения пиломатериала;

разрешение на привлечение иностранных работников;

школьную тетрадь формата А5 без обложки;

блокнот без обложки;

школьную тетрадь формата А5 в обложке голубого цвета с надписью «Свобода»;

школьную тетрадь формата А4 в обложке синего цвета с графиком отпусков работников ОАО «РЖД»;

копия свидетельства о постановке в налоговый орган ООО «Транс-Сибирская лесная компания»;

доверенность на ФИО68 № 9;

выписки схемы погрузок;

договор аренды промышленной базы.

Оставить на хранении выданные Управлению Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Забайкальскому краю и Амурской области:

том с документами «ООО ТСЛК Чита уч-ые док-ты, заявкл на выдачу ФСС с 04.08 по 15.12.2020 том 28 книга № 2 262 стр.»;

том с документами «ООО ТСЛК-Ч с 12.12.17 по 28.12.17 том № 150 уч-е док-ты, заявл. На выдачу ФСС»;

том с документами «ООО «ТСЛК Чита» ООО «Транс-Сиб.Компания» Уч-е документы, зяв-я на выдачу ФСС 15 января 2018 г по 05 апреля 2018 г. Том 141 книга 1 398 стр.»;

том с документами «ООО Транс-Сибирская лесная компания Чита уч-е док-ты, заявления на выдачу ФСС с 16.01 по 21.08.2020 папка №1 том 84 стр. 567».

Оставить при уголовном деле:

6 оптических дисков с надписью «диск DVD-R оптический носитель» с результатами ОРМ;

оптический диск, «несекретно экз № 1 № 6/1117/CD-R – 26.10.2021;

оптический диск CD-R «SmartTreck 52x 700MB 80min» изъятый Читинского филиала ФГБУ «Рослесинфорг»;

оптический диск "Mirex CD-R", лицевая часть красного цвета, изъятый в Министерстве природных ресурсов Забайкальского края;

оптический диск "Mirex CD-R", лицевая часть красного цвета, изъятый в ГКУ «Управление лесничествами Забайкальского края» Красночикойское лесничество;

DVD-диск, изъятый в ходе обыска жилища ФИО68 № 10;

16 оптических дисков, изъятые в ходе проведения обыска в офисе ООО «ТСЛКЧ» по адресу: <...>;

оптический диск - приложение к заключению эксперта 42 э от 03.12.2021;

оптический диск - приложение к заключению эксперта 56 э от 19.09.2021;

оптический диск - приложение к заключению эксперта 66э от 11.11.2021;

оптический диск - приложение к заключению эксперта 69э от 29.10.2021;

оптический диск - приложение к заключению эксперта 53э от 19.09.2021;

оптический диск - приложение к заключению эксперта 97 э от 23.12.2021 до принятия решения по уголовному делу в отношении выделенных лиц.

Руководствуясь ст. 296-299, ст. 307-309 УПК РФ суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО65 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 226.1 УК РФ, ч. 3 ст. 191.1 УК РФ и назначить наказание:

- по ч. 3 ст. 226.1 УК РФ с применением ст. 64 УК РФ в виде лишения свободы на срок 4 года,

- по ч. 3 ст. 191.1 УК РФ в виде лишения свободы на срок 2 года.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступления путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить ФИО65 наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

До вступления приговора в законную силу, меру пресечения осужденному ФИО65 изменить на заключение под стражу, взять под стражу в зале суда.

Зачесть в срок наказания время содержания осужденного ФИО65 под стражей с 26 июля 2023 года до дня вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за один день лишения свободы.

Зачесть в срок наказания время содержания осужденного ФИО65 под стражей с 18 февраля 2021 года по 08 февраля 2022 года из расчета один день содержания под стражей за один день лишения свободы.

Срок наказания осужденному ФИО65 исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Признать ФИО66 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 260 УК РФ, ч. 3 ст. 191.1 УК РФ и назначить наказание:

- по ч. 3 ст. 260 УК РФ в виде лишения свободы на срок 3 года,

- по ч. 3 ст. 191.1 УК РФ в виде лишения свободы на срок 2 года.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступления путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить ФИО66 наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

До вступления приговора в законную силу, меру пресечения осужденному ФИО66 изменить на заключение под стражу, взять под стражу в зале суда.

Зачесть в срок наказания время содержания осужденного ФИО66 под стражей с 26 июля 2023 года до дня вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за полтора дня лишения свободы.

Зачесть в срок наказания время содержания осужденного ФИО66 под домашним арестом с 26 февраля 2021 года по 08 февраля 2022 года из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы.

Срок наказания осужденному ФИО66 исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

вещественных доказательств, суд в соответствии со ст. 81-82 УПК РФ оставляет на хранении при уголовном деле: