Приговор по делу № 1-393/2022 от 04.08.2023

у/д № 1-64/23

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

4 августа 2023 года город Смоленск

Ленинский районный суд города Смоленска

в составе: председательствующего судьи Никишова Д.В.,

при помощнике ФИО1, секретаре Сологубовой И.Г.,

с участием: государственного обвинителя – зам.прокурора Ленинского района г. Смоленска ФИО2, помощников прокурора Ленинского района г. Смоленска Афанасьева А.Д., ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8,

подсудимого: ФИО9,

защитника: адвоката Идкина Е.В., представившего удостоверение и ордер,

представителя потерпевшего: БОВ,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО9, <данные изъяты> осуждённого:

- 16.07.2020 Домодедовским городским судом Московской области по ч. 4 ст. 159 (2 эпизода), ч. 3 ст. 69 УК РФ к 5 годам лишения свободы, условно с испытательным сроком 5 лет;

задержан в порядке ст.ст. 91-92 УПК РФ 09.02.2022, мера пресечения – содержание под стражей,

копию обвинительного заключения получил 24.05.2022,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

установил:

ФИО9 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

в период времени с 01.01.2016 по 18.08.2016, в ходе собрания руководителей организаций, состоявшейся на территории Смоленской области между КИВ, представляющим интересы ООО «<данные изъяты>» и ФИО9, последнему стало известно, что ООО «<данные изъяты>» нуждается в поставках металлопроката, в это время у ФИО9, возник прямой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, а именно, совершение хищения денежных средств ООО «<данные изъяты>» №, зарегистрированное 11.12.2009 в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по Смоленской области, с адресом местонахождения: <адрес>, единственным учредителем и генеральным директором которого являлась БОВ, максимально длительный срок, под предлогом заключения договоров на поставку металлопроката, с использованием афилированных ему хозяйственных обществ.

С этой целью, ФИО9 представился КИВ коммерческим директором ООО «<данные изъяты>», единственным учредителем и генеральным директором которого являлась ГАА Пояснил, что в качестве директора организации не оформлен, так как является сотрудником правоохранительных органов, тем самым поддержал у представителя ООО «<данные изъяты>» КИВ образ добропорядочного и надежного партнера. ФИО9 так же представился коммерческим директором ООО Торгово-промышленная группа «<данные изъяты>», №, зарегистрированное 19.03.2015 в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москва, с адресом местонахождения Общества: <адрес>, одним из учредителей и генеральным директором Общества являлся КРВ, и ООО «<данные изъяты>», №, зарегистрированное 24.12.2015 в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москва, с адресом местонахождения: <адрес>, единственным учредителем и генеральным директором которого являлся ОСИ Учредителями и директорами Обществ являлись знакомые ФИО9 – ГАА, КРВ, ОСИ, не осведомленные о преступном умысле ФИО9, с которыми он находился в доверительных отношениях, с их согласия распоряжался всеми документами, печатями, банковскими картами, имел устные полномочия по ведению дел от лица указанных организаций.

Преступный умысел ФИО9 заключал в себе позиционирование перед ООО «<данные изъяты>» в роли надежного поставщика металлопроката, поддержания видимости длительного сотрудничества между организациями путем осуществления частичных поставок в адрес ООО «<данные изъяты>» с целью заключения в последующем с данной организацией договоров поставки на более крупные денежные суммы и получения от ООО «<данные изъяты>» денежных средств на расчетные счета выше указанных, подконтрольных ФИО9 организаций, и, в свою очередь, обращения денежных средств в свою пользу, тем самым введения сотрудников ООО «<данные изъяты>» в заблуждение относительно своих преступных намерений.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ООО «<данные изъяты>», путем обмана сотрудников ООО «<данные изъяты>», из корыстных побуждений, ФИО9 в период времени с 01.01.2016 по 18.08.2016, находясь на территории Российской Федерации, посредством телефонной связи, действуя от лица ООО Торгово-промышленная группа «<данные изъяты>», номинальным генеральным директором которого являлся КРВ, не осведомленный о преступной деятельности ФИО9, под предлогом поставки металлопроката для ООО «<данные изъяты>», ввёл в заблуждение представителя вышеуказанной организации – КИВ относительно реальных намерений и возможности исполнить взятые на себя обязательства по поставке металлопроката, посредством электронной почты организовал заключение договора поставки № 18/08-16 от 18.08.2016. Согласно которому ФИО9, выступая от лица ООО Торгово-промышленная группа «<данные изъяты>», взял на себя обязательство поставить и передать в собственность ООО «<данные изъяты>» металлопрокат, наименование, ассортимент, номенклатура, количество, цена единицы товара, согласованы сторонами настоящего договора, дополнительно указаны в спецификациях, подписанных поставщиком и покупателем на каждую партию товара, являющихся неотъемлемой частью данного договора. А именно, согласно спецификации № 1 от 18.08.2016 к указанному договору арматуру А400С, А500С д.8 в количестве 21 тонна, стоимостью 29 500 рублей за тонну, а всего на сумму 619 500 рублей, арматуру А400С, А500С д.10 в количестве 87 тонн, стоимостью 26 500 рублей за тонну, а всего на сумму 2 305 500 рублей, арматуру А400С, А500С д.12 в количестве 105 тонн, стоимостью 24 500 рублей за тонну, а всего на сумму 2 572 500 рублей, арматуру А400С, А500С д.16-32 в количестве 12 тонн, стоимостью 24 200 рублей за тонну, а всего на сумму 290 400 рублей, арматуру А240 (А1) д.16 в количестве 6 тонн, стоимостью 27 500 рублей за тонну, а всего на сумму 165 000 рублей, на общую сумму 5 952 900 рублей, и спецификации № 2 от 22.12.2016 к указанному договору арматуру А400С, А500С д.6 в количестве 19,50 тонн, стоимостью 26 600 рублей за тонну, а всего на сумму 518 700 рублей, арматуру А400С, А500С д.8 в количестве 44 тонны, стоимостью 26 800 рублей за тонну, а всего на сумму 1 179 200 рублей, арматуру А400С, А500С д.10 в количестве 42 тонны, стоимостью 26 800 рублей за тонну, а всего на сумму 1 125 600 рублей, арматуру А400С, А500С д.12 в количестве 28 тонн, стоимостью 24 800 рублей за тонну, а всего на сумму 694 400 рублей, арматуру А400С, А500С д.25 в количестве 20 тонн, стоимостью 24 500 рублей за тонну, а всего на сумму 490 000 рублей, на общую сумму 4 007 900 рублей, итого на общую сумму по обеим спецификациям 9 960 800 рублей, а ООО «<данные изъяты>» оплатить указанную продукцию.

Во исполнение выше указанного договора были осуществлены денежные переводы с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № открытого в Смоленском отделении № 8609 ПАО «Сбербанк», по адресу: <...> Полка Нормандия-Неман, д.23, на расчетный счет ООО Торгово-промышленная группа «<данные изъяты>» № №, открытый в АО «Альфа Банк», расположенном по адресу: <...>: 03.10.2016 на основании платежного поручения № 10 перевод денежных средств в сумме 1 500 000 рублей; 14.10.2016 на основании платежного поручения № 15 перевод денежных средств в сумме 350 000 рублей, 24.10.2016 на основании платежного поручения № 20 перевод денежных средств в сумме 550 000 рублей, 25.10.2016 на основании платежного поручения № 29 перевод денежных средств в сумме 550 000 рублей, 07.11.2016 на основании платежного поручения № 37 перевод денежных средств в сумме 1 800 000 рублей, 16.11.2016 на основании платежного поручения № 46 перевод денежных средств в сумме 611 000 рублей, 26.12.2016 на основании платежного поручения № 67 перевод денежных средств в сумме 3 000 000 рублей, 29.12.2016 на основании платежного поручения № 71 перевод денежных средств в сумме 1 600 000 рублей, а всего на общую сумму 9 961 000 рублей.

Далее, ФИО9, действуя от лица ООО Торгово-промышленная группа «<данные изъяты>», создавая своими действиями у ООО «<данные изъяты>» ложное впечатление о намерении исполнить взятые на себя обязательства, с целью хищения денежных средств, путем заключения договоров на более крупные поставки товара, частично осуществил поставку товара в адрес ООО «<данные изъяты>» на сумму 6 597 509 рублей 50 копеек, а оставшуюся часть денежных средств в сумме 3 363 490 рублей 50 копеек, в период времени с 03.10.2016 по 29.12.2016, обратил в свою пользу.

Одновременно с этим, продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ООО «<данные изъяты>», путем обмана сотрудников Общества, из корыстных побуждений, ФИО9, осуществивший ранее частичную поставку товара в адрес ООО «<данные изъяты>» от лица ООО Торгово-промышленная группа «<данные изъяты>», создав ложное впечатление о намерении исполнить взятые на себя обязательства, представляясь коммерческим директором ООО «<данные изъяты>», официально не трудоустроенным в Обществе, так как является сотрудником правоохранительных органов, поддерживая тем самым у представителя Общества КИВ образ добропорядочного и надежного партнера, в период времени с 18.08.2016 по 11.10.2016, находясь на территории Российской Федерации, посредством телефонной связи, действуя от лица ООО «<данные изъяты>», номинальным генеральным директором которого являлась ГАА, не осведомленная о преступной деятельности ФИО9, ввёл в заблуждение представителя вышеуказанной организации – КИВ относительно реальных намерений и возможности исполнить взятые на себя обязательства по поставке продуктов переработки углеводородного сырья - газы углеводородные сжиженные топливные для ООО «<данные изъяты>», посредством электронной почты организовал заключение договора поставки № 31Г/110-2016 от 11.10.2016. Согласно которому ФИО9, выступая в качестве коммерческого директора ООО «<данные изъяты>», взял на себя обязательство поставить и передать в собственность ООО «<данные изъяты>» продукты переработки углеводородного сырья - газы углеводородные сжиженные топливные. Номенклатура и количество товара, цена условия, сроки оплаты и поставки определены в приложениях к настоящему договору, а именно, согласно приложению № 1 к от 11.10.2016 к указанному договору газ углеводородный сжиженный топливный-пропан-бутан, стоимостью 18 рублей 50 копеек за один килограмм с учетом НДС 18%, в количестве 145 тонн, а всего на общую сумму 2 682 500 рублей, а ООО «<данные изъяты>» оплатить указанную продукцию.

Во исполнение выше указанного договора были осуществлены денежные переводы с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в Смоленском отделении № 8609 ПАО «Сбербанк», по адресу: <...> Полка Нормандия-Неман, д.23, на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <...>: 31.10.2016 на основании платежного поручения № 35 перевод денежных средств в сумме 2 500 000 рублей, 02.11.2016 на основании платежного поручения № 36 перевод денежных средств в сумме 250 000 рублей, всего на общую сумму 2 750 000 рублей.

ФИО9 не исполнил взятые на себя обязательства по поставке товара в адрес ООО «<данные изъяты>» на сумму 2 750 000 рублей, обратил их в свою пользу, причинив тем самым ООО «<данные изъяты>» материальный ущерб.

Продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ООО «<данные изъяты>», путем обмана сотрудников Общества, из корыстных побуждений, ФИО9, осуществивший ранее частичную поставку товара в адрес ООО «<данные изъяты>» от лица ООО Торгово-промышленная группа «<данные изъяты>», создав ложное впечатление о намерении исполнить взятые на себя обязательства, представляясь коммерческим директором ООО «<данные изъяты>», официально не трудоустроенным в Обществе, так как является сотрудником правоохранительных органов, поддерживая тем самым у КИВ и БОВ образ добропорядочного и надежного партнера, в период времени с 11.10.2016 по 13.06.2017, находясь на территории Российской Федерации, посредством телефонной связи, действуя от лица ООО «<данные изъяты>», зарегистрированной по адресу: <адрес>, номинальным генеральным директором которой являлась ГАА, не осведомленная о преступной деятельности ФИО9, ввел в заблуждение представителя вышеуказанной организации – КИВ и генерального директора выше указанной организации БОВ, относительно реальных намерений и возможности исполнить взятые на себя обязательства по поставке металлопроката для ООО «<данные изъяты>», посредством электронной почты организовал заключение договора поставки № 02/1306-2017 от 13.06.2017. Согласно которому ФИО9, выступая в качестве коммерческого директора ООО «<данные изъяты>», взял на себя обязательство поставить и передать в собственность ООО «<данные изъяты>» металлопрокат. Наименование, ассортимент, номенклатура, количество, качество, цена единицы товара, способ поставки, способ и сроки оплаты согласованы сторонами настоящего договора дополнительно и указаны в спецификациях, подписанных поставщиком и покупателем на каждую партию товара, являющихся неотъемлемой частью данного договора, а именно, согласно спецификации № 1 от 27.06.2017 к указанному договору арматуру сталь оцинкованную с полимерным покрытием в рулонах RAL 8017 толщина 0,45 мм, ширина 1250 мм, в количестве 20 тонн, стоимостью 49 000 рублей за тонну, а всего на сумму 980 000 рублей, и спецификации № 2 от 04.07.2017 к указанному договору арматуру А500С ?8, в количестве 20 тонн, стоимостью 26 000 рублей за тонну, а всего на сумму 520 000 рублей, и спецификации № 3 от 04.07.2017 к указанному договору арматуру А500С ?10, в количестве 20 тонн, стоимостью 24 000 рублей за тонну, а всего на сумму 480 000 рублей, и спецификации № 4 от 07.07.2017 к указанному договору лист 3,0Х1500Х6000 СТ3 НЛМК 1 пачка, в количестве 8,5 тонн, стоимостью 31 000 рублей за тонну, а всего на сумму 263 500 рублей, лист 10,0Х1500Х6000 СТ3 НЛМК 1 пачка, в количестве 8,5 тонн, стоимостью 31 100 рублей за тонну, а всего на сумму 264 350 рублей, лист 16,0Х1500Х6000 СТ 3 северсталь (3 шт.), в количестве 3 тонны, стоимостью 31 100 рублей за тонну, а всего на сумму 93 300 рублей, а всего на сумму 621 150 рублей, и спецификации № 5 от 07.07.2017 к указанному договору арматуру А500С ?10, в количестве 20 тонн, стоимостью 24 000 рублей за тонну, а всего на сумму 480 000 рублей, и спецификации № 6 от 11.08.2017 к указанному договору арматуру А500С ?8 (бухта), в количестве 20 тонн, стоимостью 29 000 рублей за тонну, а всего на сумму 580 000 рублей, и спецификации № 7 от 04.10.2017 к указанному договору арматуру А3 ?10, в количестве 10 тонн, стоимостью 34 000 рублей за тонну, а всего на сумму 340 000 рублей, арматуру А3 ?12, в количестве 10 тонн, стоимостью 33 200 рублей за тонну, а всего на сумму 332 000 рублей, на общую сумму 672 000 рублей, и спецификации № 8 от 12.10.2017 к указанному договору арматуру А3 10, в количестве 6 тонн, стоимостью 33 400 рублей за тонну, а всего на сумму 200 400 рублей, арматуру А3 ?12, в количестве 2 тонны, стоимостью 32 400 рублей за тонну, а всего на сумму 64 800 рублей, трубу профильную 20х20х1,5(L-6,0м) в количестве 4 тонны, стоимостью 40 800 рублей за тонну, а всего на сумму 163 200 рублей, трубу профильную 40х20х1,5(L-6,0м) в количестве 4 тонны, стоимостью 40 600 рублей за тонну, а всего на сумму 162 400 рублей, трубу профильную 50х50х2(L-6,0м) в количестве 2 тонны, стоимостью 39 000 рублей за тонну, а всего на сумму 78 000 рублей, трубу профильную 60х40х2(L-6,0м) в количестве 2 тонны, стоимостью 40 200 рублей за тонну, а всего на сумму 80 400 рублей, на общую сумму 749 200 рублей, и спецификации № 9 от 12.10.2017 к указанному договору арматуру А3 ?10, в количестве 1,8 тонн, стоимостью 32 900 рублей за тонну, а всего на сумму 59 220 рублей, арматуру А3 ?12, в количестве 2,5 тонн, стоимостью 31 900 рублей за тонну, а всего на сумму 79 750 рублей, арматуру А3 ?16, в количестве 18,4 тонны, стоимостью 31 200 рублей за тонну, а всего на сумму 574 080 рублей, арматуру А3 ? 18, в количестве 0,5 тонн, стоимостью 31 500 рублей за тонну, а всего на сумму 15 750 рублей, арматуру А3 ?20, в количестве 0,65 тонн, стоимостью 31 000 рублей за тонну, а всего на сумму 20 150 рублей, проволоку вязальную ВР-1 ? 1,2 мм., в количестве 0,1 тонна, стоимостью 43 800 рублей за тонну, а всего на сумму 4 380 рублей, на общую сумму 753 330 рублей, и спецификации № 10 от 24.10.2017 к указанному договору арматуру А3 ?8, в количестве 20 тонн, стоимостью 33 100 рублей за тонну, а всего на сумму 662 000 рублей, арматуру А3 ?10, в количестве 20 тонн, стоимостью 29 600 рублей за тонну, а всего на сумму 592 000 рублей, на общую сумму 1 254 000 рублей, и спецификации № 11 от 26.10.2017 к указанному договору арматуру А3 ?25, в количестве 15 тонн, стоимостью 26 200 рублей за тонну, а всего на сумму 393 000 рублей, арматуру А3 ?32, в количестве 5 тонн, стоимостью 26 400 рублей за тонну, а всего на сумму 132 000 рублей, на общую сумму 525 000 рублей, а всего на общую сумму 6 554 680 рублей, а ООО «<данные изъяты>» оплатить указанную продукцию.

Далее, ФИО9, создавая своими действиями у ООО «<данные изъяты>» ложное впечатление о намерении исполнить взятые на себя обязательства, с целью хищения денежных средств, путем заключения договоров на более крупные поставки товара, частично осуществил поставку товара на сумму 2 403 068 рублей, а оставшуюся часть денежных средств в сумме 731 044 рублей, в период времени с 29.06.2017 по 26.10.2017, обратил в свою пользу, причинив ООО «<данные изъяты>» ущерб в сумме 3 134 112 рублей.

Одновременно с этим, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ООО «<данные изъяты>», путем обмана сотрудников Общества, из корыстных побуждений, ФИО9, осуществивший ранее частичную поставку товара в адрес ООО «<данные изъяты>» от лица ООО Торгово-промышленная группа «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», создав ложное впечатление о намерении исполнить взятые на себя обязательства, представляясь коммерческим директором ООО «<данные изъяты>», официально не трудоустроенным в Обществе, так как является сотрудником правоохранительных органов, поддерживая тем самым у КИВ и БОВ образ добропорядочного и надежного партнера, ФИО9 в период времени с 13.06.2017 по 01.10.2017, точные дата и время в ходе следствия не установлены, находясь на территории Российской Федерации, посредством телефонной связи, действуя от лица ООО «<данные изъяты>» №, зарегистрированного по адресу: <адрес>, номинальным генеральным директором которого являлся ОСИ, не осведомленный о преступной деятельности ФИО9, ввёл в заблуждение представителя вышеуказанной организации – КИВ и генерального директора выше указанной организации БОВ, относительно реальных намерений и возможности исполнить взятые на себя обязательства по поставке металлопроката для ООО «<данные изъяты>», посредством электронной почты организовал заключение договора поставки № 16/2017-10 от 01.10.2017. Согласно которому ФИО9, выступая в качестве коммерческого директора ООО «<данные изъяты>», взял на себя обязательство поставить и передать в собственность ООО «<данные изъяты>» металлопрокат. Наименование, ассортимент, номенклатура, количество, качество, цена единицы товара, способ поставки, способ и сроки оплаты согласованы сторонами настоящего договора дополнительно и указаны в спецификациях, подписанных поставщиком и покупателем на каждую партию товара, являющихся неотъемлемой частью данного договора, а именно, согласно спецификации № 1 от 18.10.2017 к указанному договору: двутавры стальные горячекатные с параллельными гранями полок 20 Б1СТО АС ЧМ 20-93, С 245 ГОСТ 27772-99-12 м., в количестве 101 тонна, стоимостью 53 950 рублей за 1 тонну с учетом доставки, на сумму 5 448 950 рублей, профлист оцинкованный Н75-750-0,7ВСт ЗКП 380-94-6м., в количестве 18 100м2, стоимостью 690 рублей за 1 м2., на сумму 12 489 000 рублей, а всего на общую сумму по спецификации 17 937 950 рублей, а ООО «<данные изъяты>» оплатить указанную продукцию.

Во исполнение выше указанного договора были осуществлены денежные переводы с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № открытого в Смоленском отделении № 8609 ПАО «Сбербанк», по адресу: <...> Полка Нормандия-Неман, д.23, на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в АО «Тинькофф Банк» адресу: <...>: 24.10.2017 на основании платежного поручения № 118 перевод денежных средств в сумме 1 089 790 рублей; 24.10.2017 на основании платежного поручения № 122 перевод денежных средств в сумме 2 081 500 рублей; 24.10.2017 на основании платежного поручения № 126 перевод денежных средств в сумме 1 089 790 рублей; 24.10.2017 на основании платежного поручения № 129 перевод денежных средств в сумме 2 081 500 рублей; 24.10.2017 на основании платежного поручения № 134 перевод денежных средств в сумме 2 081 500 рублей; 01.11.2017 на основании платежного поручения № 152 осуществило перевод денежных средств в сумме 524 000 рублей; 01.11.2017 на основании платежного поручения № 155 осуществило перевод денежных средств в сумме 526 000 рублей; 01.11.2017 на основании платежного поручения № 156 осуществило перевод денежных средств в сумме 470 000 рублей; 07.11.2017 на основании платежного поручения № 157 осуществило перевод денежных средств в сумме 501 600 рублей; 24.11.2017 на основании платежного поручения № 1 осуществило перевод денежных средств в сумме 130 000 рублей, а всего на общую сумму 10 575 680 рублей.

Далее ФИО9, создавая своими действиями у ООО «<данные изъяты>» ложное впечатление о намерении исполнить взятые на себя обязательства, с целью хищения денежных средств, путем заключения договоров на более крупные поставки товара, частично осуществил поставку товара на сумму 2 974 845 рублей 20 копеек, а оставшуюся часть денежных средств в сумме 7 600 834 рублей 80 копеек в период времени с 24.10.2017 по 24.11.2017 обратил в свою пользу, причинив тем самым ООО «<данные изъяты>» материальный ущерб.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО9 свою вину в предъявленном ему обвинении по ч. 4 ст. 159 УК РФ не признал, пояснил, что ранее занимался предпринимательской деятельностью, связанной с металлопрокатом. ОСИ приходится ему родственником, попросил помочь при ведении бизнеса. Он (ОСИ) открыл компанию ООО «<данные изъяты>», которую сам и регистрировал. Он (Голованов) ему безвозмездно помогал по вопросам ценообразования, марки метала, поставщиков, переговоров и т.п. При этом он не участвовал в подписании договоров, распоряжении денежными средствами. Как осуществлялись поставки товаров, ему неизвестно, причины их недопоставки также не известны. С КИВ знаком с 2013 года. В 2017 году КИВ позвонил ему и поинтересовался про поставки металла. Он (Голованов) дал номер телефона ОСИ. Позднее ОСИ пояснил, что сотрудничает с ООО «<данные изъяты>», у них возникли разногласия, просил чтобы он (Голованов) поговорил с КИВ по факту предоставления отсрочки выплаты денежных средств. При беседе с КИВ, он (Голованов) не представлялся сотрудником полиции. Иных переговоров с КИВ не вёл. БОВ не знает, с ней ни на какие темы не общался в том числе и по телефону.

ООО «<данные изъяты>» организовала ГАА и являлась его директором, которая обратилась к нему за помощью по открытию компании и ведению бизнеса. Он свёл её с бывшими компаньонами, дал номера телефонов. Договора с ООО «<данные изъяты>» не видел, печать ООО «<данные изъяты>» не имел, деньгами фирмы не распоряжался, денег по договору не получал. Переговоров по просьбе ГАА не вёл. Полагает, что ГАА его оговаривает.

ООО Торгово-промышленная группа «<данные изъяты>»ему не не известно. КРВ консультационную помощь по ведению бизнеса не оказывал.

Проанализировав собранные по делу и исследованные в судебном заседании доказательства, суд находит, что виновность подсудимого ФИО9, несмотря на непризнание им вины, при вышеуказанных обстоятельствах, подтверждается совокупностью доказательств.

- показаниями потерпевшей БОВ, данными ею в ходе судебного следствия и на предварительном расследовании (т.2 л.д.42-47, 55-56, 112-113, т.5 л.д. 76-78, т.10 л.д. 7071), оглашённые в судебном заседании, которые она поддержала в полном объёме, согласно которым с мая 2017 года она является генеральным директором ООО «<данные изъяты>», юридическим и фактическим адресом является: г.Смоленск, п. Тихвинка, д.71 помещение 3. Основной вид деятельности - купля-продажа технических газов и оптовая торговля металлопрокатом. Неофициально в организации работает КИВ, который выполняет обязанности коммерческого директора. Она руководит всей деятельностью организации. В ходе работы ей стало известно, что с 2016 года ООО «<данные изъяты>» сотрудничает с ООО «<данные изъяты>» (директор по документам ГАА), ООО ТПГ «<данные изъяты>» (директор по документам КРВ), а коммерческим директором всех данных организаций являлся ФИО9 (хотя доверенностей от данных организаций тот не предоставлял), проживающий в <адрес>. При проверке документации было установлено, что с данными организациями у ООО «<данные изъяты>» были договорные отношения, которые со стороны этих организаций были не исполнены в полном объеме. Она несколько раз звонила ФИО10 по известным его телефонам №. Тот уверял в ходе разговоров, что от своих обязательств по исполнению договоров не отказывается и их исполнит, однако ему поставщики товара также его не поставляют, в связи с чем тот не может поставить продукцию её организации. Лично она с ним никогда не встречалась. Впоследствии он ей сказал, что не хочет прекращать договорные отношения с ее организацией, а может создать новое юридическое лицо, через которое будет производиться поставка.

В сентябре 2017 года от КИВ ей стало известно, что он готовит договор с ООО «<данные изъяты>» на поставку профлиста и двутавров. КИВ вел с данной организацией в лице ФИО10 переговоры. В связи с тем, что она полностью доверяет КИВ, целиком доверяла последнему самостоятельное ведение переговоров по данному договору, т.к. с его слов, тот был лично знаком с Голованов длительное время и Голованов ему пояснял, что сам быть директором коммерческой организации не может, т.к. является сотрудником полиции - ОЭБиПК Московской области (какого именно отдела ей не известно), а также показывал свое служебное удостоверение.

01.10.2017, между ООО «<данные изъяты>» в её лице и ООО «<данные изъяты>» в лице директора ОСИ был заключен договор поставки №16/2017-10 на поставку профлиста и двутавров. Данный договор составлял Голованов и прислал ей посредством электронной почты, затем она его редактировала и отправляла ему по электронной почте обратно. Согласно договора ООО «<данные изъяты>» обязалось поставить ООО «<данные изъяты>» металлопрокат в сроки, определяемые отдельными спецификациями на товар отдельными партиями. В верхней части договора было указано местом составления г.Москва, т.к. юридическим адресом ООО «<данные изъяты>» является <адрес> Кем именно в данной организации числился Голованов ей не известно, с директором данной организации ОСИ она не общалась. Согласно спецификации №1 к вышеуказанному договору от 18.10.2017 следовало, что 1-й этап поставки должен был осуществляться до 31.10.2017. На данном этапе ООО «<данные изъяты>» должно было поставить в адрес ООО «<данные изъяты>» следующие металлические конструкции: двутавры 20 Б1 СТО АС ЧМ 20-93, С 245 ГОСТ 27772-99 - 12м в количестве 40 тонн; профлист оцинкованный Н75-750-0,7 ВСт ЗКП 380-94 - 6м в количестве 4324 м2. 2-й этап поставки должен был осуществляться до 15.11.2017 г. На данном этапе ООО «<данные изъяты>» должно было поставить в адрес ООО «<данные изъяты>» следующие металлические конструкции: двутавры 20 Б1 СТО АС ЧМ 20-93, С 245 ГОСТ 27772-99 - 12м в количестве 40 тонн; профлист оцинкованный Н75-750-0,7 ВСт ЗКП 380-94 - 6м в количестве 8648 м2. 3-й этап поставки должен был осуществиться до 05.12.2017 г. В третий этап ООО «<данные изъяты>» в адрес ООО «<данные изъяты>» должно было поставить следующие металлические конструкции: двутавры 20 Б1 СТО АС ЧМ 20-93, С 245 ГОСТ 27772-99 - 12м в количестве 21 тонны; профлист оцинкованный Н75-750-0,7 ВСт ЗКП 380-94 - 6м в количестве 5 128 м2.

Согласно пункта 2 спецификации №1 расчеты за поставляемый товар ООО «<данные изъяты>» должно производить путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» по ценам, согласованным в Спецификации, в следующем порядке: «сначала предоплату в размере 50% от общей стоимости профлиста оцинкованного Н75-750-0,7 ВСт ЗКП 380-9416м, в сумме 6 244 500 рублей, в том числе НДС (18%), и 40% от общей стоимости двухтавров 20 Б1СТО АС ЧМ 20-93, С 245 ГОСТ 27772-99 - 12м, в сумме 2 179 580 рублей, в том числе НДС (18%) до 30.10.2017г. включительно, а остаток денежных средств за второй этап поставки ООО «<данные изъяты>» перечисляет до 03.11.2017 г. в сумме 4842600 рубле, в том числе НДС 18% только при условии выполнения поставщиком всех поставок по первому этапу. Если поставщик не выполнил поставку по первому этапу, то оплата за второй этап сдвигается на количество дней просроченной поставки. Оплата за третий этап поставки до 24.11.2017 в сумме 4671270 рублей, в том числе НДС 18% только при условии выполнения поставщиком всех поставок по первому и второму этапу. Если поставщик не выполнил поставку по первому и второму этапу, то оплата за третий этап сдвигается на количество дней просроченной поставки. Доставка товара к покупателю осуществляется с силами поставщика на склад, находящийся по адресу: <...>. Спецификация действует до полного исполнения сторонами принятых по спецификации обязательств.

Подписанные оригиналы данного договора и спецификации, подписанные директором ООО «<данные изъяты>» ОСИ с печатями данной организации Голованов прислал ей только весной 2018 г. Она у него неоднократно спрашивала по телефону, где оригиналы, на что он ей отвечал, что пришлет их вместе с водителем при поставке товара, что он забыл их послать и ссылался на другие различные обстоятельства. При заключении договорных обязательств с ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» она не требовала от ФИО11 представления каких-либо документов, подтверждающих наделение его правами ведения переговоров от имени вышеуказанных юридических лиц.

Предоплата товара по заключенному договору в размере 50% была произведена 23 октября 2017 года на общую сумму 8 424 080 рублей, что подтверждается платежными поручениями № 118, 122, 126, 129, 134 от 24.10.2017. Денежные средства ООО «<данные изъяты>» были перечислены с расчетного счета №, открытого в Смоленском отделении №8609 ПАО Сбербанк России (<...>) на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытого в АО «Тинькофф банк». Отмечает, что общая сумма по спецификации №1 к договору с ООО «<данные изъяты>» составляла 17 937 350 рублей 00 копеек.

31 октября 2017 года в адрес ООО «<данные изъяты>» со стороны ООО «<данные изъяты>» была осуществлена первая отгрузка товара, согласно товарной накладной №7 и счет-фактуры№Р00000007 от 31.10.2017 на сумму 1 035 840,00 рублей, который приняла она лично. Товар был доставлен грузовыми автомобилями, она расписалась в товарной накладной.

01 ноября 2017 года в адрес ООО «<данные изъяты>» со стороны ООО «<данные изъяты>» была осуществлена отгрузка товара, согласно товарной накладной №8 и счет-фактуры№Р00000008 от 01.11.2017 на сумму 462 954 рублей, который приняла она лично. Товар был доставлен грузовыми автомобилями, она расписалась в товарной накладной.

02 ноября 2017 года в адрес ООО «<данные изъяты>» со стороны ООО «<данные изъяты>» была осуществлена отгрузка товара, согласно товарной накладной №9 и счет-фактуры№Р00000009 от 02.11.2017 на сумму 472866,00 рублей, который приняла она лично. Товар был доставлен грузовыми автомобилями, она расписалась в товарной накладной.

08 ноября 2017 года в адрес ООО «<данные изъяты>» со стороны ООО «<данные изъяты>» была осуществлена отгрузка товара, согласно товарных накладных №10, счет-фактуры№Р00000010 на сумму 500544,00 рублей и накладной №11, счет-фактуры№Р00000011 от 08.11.2017 на суму 378286,70 рублей, который приняла она лично. Товар был доставлен грузовыми автомобилями, она расписалась в товарной накладной.

05 декабря 2017 года в адрес ООО «<данные изъяты>» со стороны ООО «<данные изъяты>» была осуществлена отгрузка товара, согласно товарной накладной №12 и счет-фактуры№Р00000012 от 05.12.2017г. на сумму 124354,50 рублей, который приняла она лично. Товар был доставлен грузовыми автомобилями, она расписалась в товарной накладной.

Более никаких поставок не было, ввиду чего товар на сумму 7600834,80 рубля до настоящего времени поставлен не был. Ввиду того, что даже первый этап поставок выполнен не был КИВ связался с ФИО10, он ему пояснил, что у него возникли проблемы с поставщиками, но те скоро разрешатся, и товар ей будет поставлен.

21.11.2017 по электронной почте от ООО «<данные изъяты>» в их адрес поступило письмо, подписанное генеральным директором ОСИ, в котором тот сообщает о возникших проблемах с заводом изготовителем, о якобы поставленном ему товаре не соответствующим заявленной номенклатуре и предложением продлить срок поставки до 28.11.2017, а если ее организацию не устраивает такой срок поставки, то они можем потребовать возврата перечисленных денежные средств.

06 декабря 2017 года в адрес ООО «<данные изъяты>» со стороны ООО «<данные изъяты>» было направлено письмо за №62 с требованием о возврате перечисленных денежных средств, на которое ООО «<данные изъяты>» сообщило, что поставщик сообщает о намерении вернуть данные денежные средства в течение 20 дней на расчетный счет ООО «<данные изъяты>», на что было получено по электронной почте письмо, подписанное генеральным директором ОСИ, в котором тот сообщает о возникших проблемах с заводом изготовителем, о том, что не может произвести возврат оплаченных ее организацией денежных средств, т.к. ему не возвращает денежные средства поставщик, а в случае их получения немедленно направит на счет ее организации. Иной информации от руководства ООО «<данные изъяты>» в адрес ООО «<данные изъяты>» не поступало.

12 января 2018 года в адрес ООО «<данные изъяты>» со стороны ООО «<данные изъяты>» была направлена претензия о возврате денежных средств» за не поставленный товар в размере 7.600.834,80 рубля не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента получения настоящей претензии, на которое никакого ответа получено не было, а согласно отчета об отслеживании почтовых отправлений те получена адресатом не была и вернулось им обратно.

Также в 2017 г. ей стало известно, что ранее у ФИО10 была фамилия ФИО12, он её сменил в 2017 г. на фамилию - Голованов;

- показаниями свидетеля ЛЛВ, данными им в ходе судебного следствия и на предварительном расследовании (т.3 л.д.144-145), оглашённые в судебном заседании, которые он подтвердил, согласно которым с начала 2017 г. он работал в ООО «<данные изъяты>» неофициально, оказывал услуг организации в области бухгалтерского учета. Генеральным директором ООО являлся ОСИ, также в организации работал (не знает официально или нет) ФИО9, в должности коммерческого директора. Офис организации находился сначала в г. Балашиха Московской области, а затем в районе Новокосино г. Москвы. В основном он работал удаленно, т.е. составлял балансы бухгалтерские, готовил отчетность для налоговой (на прибыль, НДС и др.). Всю нужную документацию ему привозил ОСИ и Голованов, иногда приезжал курьер. По договору № 16/2017-10 от 01.10.2017 поясняет, что по нему в адрес ООО «<данные изъяты>» были неоднократные поставки. Неоднократно им передавались документы относительно объёма поставки товара ООО «<данные изъяты>», предварительно сверив объем с указанной организацией. Голованов не говорил ему о намерении не поставлять в адрес ООО «<данные изъяты>» товар или не возвращать организации денежные средства;

- показаниями свидетеля ГАА, согласно которым у неё есть знакомый, который также является крестным 2-х её детей - ФИО9. В 2015 году ООО название сейчас не помнит создавалась ФИО10. Она только числилась по документам учредителем и руководителем. Должна была получать часть прибыли от сделок в процентном соотношении. Кто руководил фирмой, ей не известно. Документы фирмы она передала все ФИО10;

- показаниями свидетеля ОСИ, данными им на стадии предварительного расследования (т. 2 л.д. 192-198, т. 3 л.д. 48-58) и оглашённые в ходе судебного следствия, согласно которым у его супруги имеется мама ФИО13, у которой имеется супруг ФИО9. С последним находится в нормальных отношениях. Голованов работает в области бизнеса. Занимается продажей металла. В какой организации работает Голованов ему не известно.

С 2015 года был единственным учредителем и директором ООО «<данные изъяты>». ООО должно было заниматься продажей металла. Развитием фирмы он лично не занимался, всю коммерческую деятельность вёл Голованов. Он полностью доверял ФИО10. Он не знает, чем Голованов занимался, используя его ООО. Все документы и печать фирмы он лично передал ФИО10, так как фактически всей деятельностью занимался ФИО11 После этого все документы на ООО «<данные изъяты>» хранились в доме по адресу: <адрес> Печать и факсимиле его подписи хранилась там же, которыми пользовался Голованов. Он если и подписывал какие-либо документы, то только по отчетности налоговой. Уверен, что какие-либо договора ООО он от своего имени не подписывал. В ООО имелся расчетный счет, открытый в АО «Тинькофф Банк». Однако банковские карты, в количестве 2 штук, он также передал ФИО10, которыми тот самостоятельно распоряжался. Ему же на телефон приходили смс-сообщения от данного банка. После того как приходило смс-сообщение с кодом, ему звонил ФИО11 и он сообщал ему код, так как всю деятельность организации вел он. Какие денежные суммы приходили, он также видел, спрашивал у ФИО10, что это за деньги. Последний не вдавался в подробности, говорил, что это, например, деньги за товар и т.п. Он ему полностью доверял, т.к. последний работает в сфере бизнеса давно. Денежные средства с карты он сам лично не снимал. Голованов ему никакие денежные средства не давал. Как без его подписи происходило движение денежных средств по счету, не знает, финансово - платежных документов он не подписывал, да и вообще какие-либо документы, касаемо деятельности ООО «<данные изъяты>» никогда не подписывал. Он ни разу лично не вел и не присутствовал при ведении переговоров с клиентами ни ФИО11, ни кем-либо. Он не вникал в то, какую конкретно деятельность осуществляет ООО «<данные изъяты>», поскольку доверял ФИО11 и не задавал ему никаких вопросов, с кем ведет переговоры, на какие суммы заключаются договора и т.п. Договор поставки № 16/2017-10 о 01.10.2017 он видит впервые. Он его не подписывал и не читал. Организацию под названием ООО «<данные изъяты>» в лице директора БОВ он не знает. Не знает обстоятельства заключения договора. Он никогда с БОВ не встречался и не общался. Примерно в 2015-2016 году его с ЛЛВ познакомил ФИО11, представил его как бухгалтера. В штате ООО «<данные изъяты>» официально числились: ЛЛВ, он как генеральный директор, а фактически осуществлял деятельность ФИО11, в содержание которой он не вдавался;

- показаниями свидетеля КИВ, данными им в ходе судебного следствия и на стадии предварительного расследования (т. 1 л.д. 50-54), оглашённые в судебном заседании, подтверждённые свидетелем, согласно которым неофициально с середины 2016 года работает коммерческим директором в ООО «<данные изъяты>», генеральным директором которого является БОВ, юридический и фактический адрес: <адрес>

В августе 2016 г. на собрании руководителей организаций он познакомился с ФИО9, от которого ему стало известно, что у него имеется ООО «<данные изъяты>», которое располагается в г.Москва, а сам тот проживает в <...>. Однако сам он в качестве директора данной организации не оформлен, т.к. является сотрудником полиции - отдела по борьбе с экономическими преступлениями в г.Москва, в каком именно территориальном органе не пояснял, показал удостоверение. Однако всей работой руководит именно он, а указанная организация оформлена на его знакомую. Организация занимается оптовыми поставками металлопроката. После этого, насколько ему известно, между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» были заключены несколько договоров, которые частично были исполнены.

13.07.2017 между ООО «<данные изъяты>» в лице БОВ и ООО «<данные изъяты>» в лице директора ГАА был заключен договор поставки №02/1306-2017 на сумму 750 000 рублей, согласно которого ООО «<данные изъяты>» обязалось поставить ООО «Транс Ойл» металлопрокат сроком действия до 31.12.2018. По данному договору ООО «<данные изъяты>» не поставило товар на сумму 730 000 рублей, в связи с чем, БОВ обратилась в Арбитражный суд Смоленской области.

Также Голованов сообщил, что является коммерческим директором организации ООО «<данные изъяты>» (директор по документам ОСИ) и ООО «<данные изъяты>» (директор по документам КРВ), доверенностей от данных организаций он не предоставлял.

В сентябре 2017 г. согласно предварительной договоренности с ФИО10, он подготовил и прислал по электронной почте договор с ООО «<данные изъяты>» на поставку профлиста и двутавров, который впоследствии редактировался. Он вел с данной организацией в лице ФИО10 переговоры, а именно в сентябре 2017 г. он обратился к ФИО10 с вопросом о поставке металлоконструкций в адрес ООО «<данные изъяты>», он сказал, что интересующую их продукцию может поставить ООО «<данные изъяты>», находящееся в г.Москва, а также озвучил цены, которые их устроили.

01.10.2017, как ему известно, между ООО «<данные изъяты>» в лице БОВ и ООО «<данные изъяты>» в лице директора ОСИ был заключен договор поставки №16/2017-10 на поставку профлиста и двутавров. Согласно договора ООО «<данные изъяты>» обязалось поставить ООО «<данные изъяты>» металлопрокат в сроки, определяемые отдельными спецификациями на товар отдельными партиями. Кем именно в данной организации числился Голованов ему не известно, с директором данной организации ОСИ он сам лично не общался. Согласно спецификации №1 к вышеуказанному договору от 18.10.2017 следовало, что 1-й этап поставки должен был осуществляться до 31.10.2017. На данном этапе ООО «<данные изъяты>» должно было поставить в адрес ООО «<данные изъяты>» следующие металлические конструкции:

- двутавры 20 Б1 СТО АС ЧМ 20-93, С 245 ГОСТ 27772-99 - 12м в количестве 40 тонн

- профлист оцинкованный Н75-750-0,7 ВСт ЗКП 380-94 - 6м в количестве 4324 м2.

2-й этап поставки должен был осуществляться до 15.11.2017. На данном этапе ООО «<данные изъяты>» должно было поставить в адрес ООО «<данные изъяты>» следующие металлические конструкции:

- двутавры 20 Б1 СТО АС ЧМ 20-93, С 245 ГОСТ 27772-99 - 12м в количестве 40 тонн

- профлист оцинкованный Н75-750-0,7 ВСт ЗКП 380-94 - 6м в количестве 8648 м2.

3-й этап поставки должен был осуществиться до 05.12.2017. В третий этап ООО «<данные изъяты>» в адрес ООО «<данные изъяты>» должно было поставить следующие металлические конструкции:

- двутавры 20 Б1 СТО АС ЧМ 20-93, С 245 ГОСТ 27772-99 - 12м в количестве 21 тонны

- профлист оцинкованный Н75-750-0,7 ВСт ЗКП 380-94 - 6м в количестве 5 128 м2.

Согласно пункта 2 спецификации №1 расчеты за поставляемый товар ООО «<данные изъяты>» должно производить путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» по ценам, согласованным в Спецификации, в следующем порядке: «сначала предоплату в размере 50% от общей стоимости профлиста оцинкованного Н75-750-0,7 ВСт ЗКП 380-9416м, в сумме 6 244 500 рублей, в том числе НДС (18%), и 40% от общей стоимости двухтавров 20 Б1СТО АС ЧМ 20-93, С 245 ГОСТ 27772-99 - 12м, в сумме 2 179 580 рублей, в том числе НДС (18%) до 30.10.2017 включительно, а остаток денежных средств за второй этап поставки ООО «<данные изъяты>» перечисляет до 03.11.2017 в сумме 4842600 рубле, в том числе НДС 18% только при условии выполнения поставщиком всех поставок по первому этапу. Если поставщик не выполнил поставку по первому этапу, то оплата за второй этап сдвигается на количество дней просроченной поставки. Оплата за третий этап поставки до 24.11.2017 в сумме 4671270 рублей, в том числе НДС 18% только при условии выполнения поставщиком всех поставок по первому и второму этапу. Если поставщик не выполнил поставку по первому и второму этапу, то оплата за третий этап сдвигается на количество дней просроченной поставки. Доставка товара к покупателю осуществляется с силами поставщика на склад, находящийся по адресу: <адрес>. Спецификация действует до полного исполнения сторонами принятых по спецификации обязательств.

Подписанные оригиналы данного договора и спецификации, подписанные директором ООО «<данные изъяты>» ОСИ с печатями данной организации Голованов прислал в ООО «<данные изъяты>» только весной 2018 г. При заключении договорных обязательств с ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» он не требовал от ФИО11 представления каких-либо документов, подтверждающих наделение его правами ведения переговоров от имени вышеуказанных юридических лиц.

Предоплата товара по заключенному договору в размере 50% была произведена 23 октября 2017 года на общую сумму 8 424 080 рублей, что подтверждается платежными поручениями № 118, 122, 126, 129, 134 от 24.10.2017. Денежные средства ООО «<данные изъяты>» были перечислены с расчетного счета №, открытого в Смоленском отделении №8609 ПАО Сбербанк России (<...>) на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытого в АО «Тинькофф банк». Общая сумма по договору с ООО «<данные изъяты>» составляла 17 937 350 рублей 00 копеек.

Более никаких поставок не было, ввиду чего товар на сумму 7388240 рублей до настоящего времени поставлен не был. Ввиду того, что даже первый этап поставок выполнен не был он связался с ФИО10, тот ему пояснил, что у него возникли проблемы с поставщиками, но те скоро разрешатся, и товар будет поставлен.

После чего, согласно Договора и спецификации № 2 от 31.10.2017 срок поставки до 3 ноября 2017 года, с правом досрочной отгрузки. Оплата товара была произведена со стороны ООО «<данные изъяты>» 31.10.2017 на сумму 524 000 рублей, что подтверждается платежным поручением №152 от 31.10.2017. Согласно товарной накладной №8 и счет-фактурой №Р00000008 от 01.11.2017 была произведена отгрузка товара на сумму 462 954,00 рублей. Соответственно по спецификации №2 от 31.10.2017 (товар на сумму 61 046 рублей не поставлен до настоящего времени).

Согласно Договора и спецификации № 3 от 01.11.2017 срок поставки до 4 ноября 2017 года, с правом досрочной отгрузки. Оплата товара была произведена со стороны ООО «<данные изъяты>» 01.11.2017 на сумму 526 000 рублей, что подтверждается платежным поручением №155 от 01.11.2017.

Согласно товарной накладной №9 и счет-фактуры №Р00000009 от 02.11.2017 в адрес ООО «<данные изъяты>» была произведена отгрузка товара на сумму 472 866,00 рублей. Соответственно по спецификации №3 от 01.11.2017 товар на сумму 53 134 рублей не поставлен до настоящего времени.

Согласно Договора и спецификации №4 от 01.11.2017 срок поставки до 4 ноября 2017 года, с правом досрочной отгрузки. Оплата товара со стороны ООО «<данные изъяты>» была произведена 01.11.2017 на сумму 470 000 рублей, что подтверждается платежным поручением №156 от 01.11.2017. Согласно товарной накладной №11 и счет-фактуры№Р00000011 от 08.11.2017 в адрес ООО «<данные изъяты>» была произведена отгрузка товара на сумму 378 286,70 рублей. Соответственно по спецификации №4 от 01.11.2017 товар на сумму 91 713,30 рублей не поставлен до настоящего времени.

Согласно Договора и спецификации №5 от 07.11.2017 срок поставки до 10 ноября 2017 года, с правом досрочной отгрузки. Оплата товара со стороны ООО «<данные изъяты>» была произведена 07.11.2017 на сумму 501 600 рублей, что подтверждается платежным поручением №157 от 07.11.2017. Согласно товарной накладной №10 и счет-фактуры№Р00000010 от 08.11.2017 в адрес ООО «<данные изъяты>» была произведена отгрузка товара на сумму 500 544,00 рублей. Соответственно по спецификации №4 от 01.11.2017 товар на сумму 1 056,00 рублей не поставлен до настоящего времени.

Согласно Договора и спецификации №10 от 04.12.2017 срок поставки до 05 декабря 2017 года, с правом досрочной отгрузки. Оплата товара со стороны ООО «<данные изъяты>» была произведена 24.11.2017 на сумму 130 000 рублей, что подтверждается платежным поручением №1 от 24.11.2017. Согласно товарной накладной №12 и счет-фактурой №Р00000012 от 05.12.2017 в адрес ООО «<данные изъяты>» была произведена отгрузка товара на сумму 124354,50 рублей. Соответственно по спецификации №10 от 04.12.2017 товар на сумму 5645,50 рублей не поставлен до настоящего времени.

Согласно акта сверки за период 01.01.2017-12.12.2017 до настоящего времени обязательства со стороны ООО «<данные изъяты>» по основному договору и заключенным к нему спецификациям не исполнены на сумму 7600834,80 рублей (что подтверждается актом сверки по данному). Обязательства со стороны ООО «<данные изъяты>» исполнены только на сумму 2 974 845 рублей 20 копеек.

21.11.2017 по электронной почте в адрес ООО «<данные изъяты>» от ООО «<данные изъяты>», насколько ему известно поступило письмо, подписанное генеральным директором ОСИ, в котором тот сообщает о возникших проблемах с заводом изготовителем, о якобы поставленном ему товаре не соответствующим заявленной номенклатуре и предложением продлить срок поставки до 28.11.2017, а если организацию не устраивает такой срок поставки, то можно потребовать возврата перечисленных денежные средств.

06 декабря 2017 года в адрес ООО «<данные изъяты>» со стороны ООО «<данные изъяты>» было направлено письмо за №62 с требованием о возврате перечисленных денежных средств, на которое ООО «<данные изъяты>» сообщило, что поставщик сообщает о намерении вернуть данные денежные средства в течение 20 дней на расчетный счет ООО «<данные изъяты>», на что был о получено по электронной почте письмо, подписанное генеральным директором ОСИ, в котором тот сообщает о возникших проблемах с заводом изготовителем, о том, что не может произвести возврат оплаченных его организацией денежных средств т.к. ему не возвращает денежные средства поставщик, а в случае их получения немедленно направит на счет организации. Иной информации от руководства ООО «<данные изъяты>» в адрес ООО «<данные изъяты>» не поступало.

12 января 2018 года в адрес ООО «<данные изъяты>» со стороны ООО «<данные изъяты>» была направлена претензия о возврате денежных средств» за не поставленный товар в размере 7.600.834,80 рублей не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента получения настоящей претензии, на которое никакого ответа получено не было, а согласно отчета об отслеживании почтовых отправлений получена адресатом не была и вернулось им обратно.

Считает, что ООО «<данные изъяты>», не намеревалось выполнять условия договора по поставке товара, выполняя его частичные условия для придания сделке гражданско-правовых отношений, а также создания видимости ведения деятельности получив от ООО «<данные изъяты>» денежные средства в общем объеме 10 575 680 рублей, поставило в адрес ООО «<данные изъяты>» товара лишь на сумму 2 974 845,2 руб. В дальнейшем ФИО11, под различными предлогами стал объяснять причины не поставки товара, при этом ФИО10 говорилось о добровольном урегулировании взаимоотношений, то есть возвращении перечисленных ООО «<данные изъяты>» денежных средств. Кроме того, хочет отметить, что на все просьбы сообщить данные контрагента ФИО11, чтобы самостоятельно попытаться урегулировать вопрос по поставке металлопроката, либо возврате денежных средств, последний в категорической форме отказался их озвучивать, также ФИО11 не сообщено причин, по которым ООО «<данные изъяты>» не предъявляет претензии заводу-изготовителю за оплаченный товар и т.п. По его мнению, все эти обстоятельства дают достаточные основания полагать, что ООО «<данные изъяты>» денежные средства на сумму 7 600 834,80 рублей никому не перечисляло, а ГоловановB.C. совместно с руководством ООО «<данные изъяты>» попросту присвоил их.

Он считает, что Голованов при заключении договора поставки №16/2017-10 от 01.10.2017, действуя в интересах ООО «<данные изъяты>», не намеревался исполнять условия данного договора, выполняя его частичные условия для придания сделке гражданско-правовых отношений, а также создания видимости исполнения обязательств, а на самом деле просто обманул ООО «<данные изъяты>» и присвоил принадлежащие организации денежные средства;

- показаниями свидетеля ААЮ, данными им в ходе судебного следствия и на стадии предварительного расследования (т. 4 л.д. 98-103, 181-184), оглашённые в судебном заседании, подтверждённые свидетелем, согласно которым он является генеральным директором ООО ТК «<данные изъяты>» с 2014 года. ООО занимается оптовой поставкой металлопроката и стройматериалов. С организацией ООО «<данные изъяты>» в лице директора ОСИ по роду своей деятельности он знаком. Сотрудничество началось в 2017 году в конце лета. По телефону с ними разговаривал мужчина, представился Виталием (полные данные не назвал). Предложил сотрудничать в сфере закупки и поставки металлопроката, он согласился. Их общение с ним проходило по телефону и через электронную связь. В адрес его организации поступили заявки и данные по отгрузке, обмен договорами с данной фирмой происходил посредством курьера. При этом он видел, что в договоре указана фамилия директора ОСИ Однако никаких подозрений у него тот факт, что директор одно лицо, а звонил Виталий, у него не вызвал, так как данная организация была им проверена через сайт (налог.ru), что она действующая. О том, что в адрес ООО «Транс Ойл» со стороны ООО «<данные изъяты>» был поставлен товар, а именно: арматура, двутавры, прут, в период времени с 31.10.2017 по 05.12.2017, и эти виды продукции приобретались в его организации, такая продукция поставлялась в адрес ООО «<данные изъяты>». Оплата выполнялась по электронной почте, предоплата поступала на расчетный счет его организации, никаких проблем с оплатой не было. Примерно в январе-февраль 2018 года сотрудничество прекратилось, в связи с тем, что от ООО «<данные изъяты>» перестали поступать заявки на поставку материала. Насколько он помнит, материалы его организации поставлялись на объекты ООО «<данные изъяты>», расположенные на территории Смоленской области;

- показаниями свидетеля ЧАС, данными им в ходе судебного следствия и на стадии предварительного расследования (т. 4 л.д. 191-196), оглашённые в судебном заседании, подтверждённые свидетелем, согласно которым он генеральным директором ООО «<данные изъяты>» стал, возможно, осенью 2016 года, т.к. был без работы, остро нуждался в денежных средствах. На интернет-сайте нашёл объявление о том, что требуется директор фирмы. При встрече мужчина (данные которого не помнит) ему пояснил, что от него потребуется только открытие ООО, которое будет заниматься в сфере строительства, все остальное он берет на себя, то есть заключение выгодных договоров, сделок, поиск партнеров, клиентов и так далее. Ему была обещана заработная плата в сумме 50 000 рублей. Он полностью доверился этому мужчине. После чего он ему сообщил, что нужно будет посетить налоговые организации, для открытия ООО, что он в последующем и сделал. Посещал налоговую в городе Москва, подписал все документы, которые подвез курьер, оплатил все пошлины денежными средствами, которые привез курьер. Все документы уже были подготовлены, он их особо не читал, так он открыл ООО «<данные изъяты>». В судьбе ООО он участия не принимал, не искал поставщиков, клиентов, не заключал договора, никакой деятельность от лица ООО не вел, и не с кем не сотрудничал. Никакой прибыли и заработной платы он не получал. Вообще ничего не получал с того, что открыл вышеуказанное ООО;

- показаниями свидетеля НАВ, согласно которым он в 2014 г. решил открыть ООО «<данные изъяты>», занималась комплектацией строительных материалов, металлопроката. С ООО ТПГ «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» его организации сотрудничала, были заключены договора, по которым производились отгрузки, оплата производилась, претензий не было, кто был директором ООО ТПГ «<данные изъяты>» и директором ООО «<данные изъяты>» не знает;

- протокол осмотра места происшествия от 29.08.2018 с фототаблицей (том 2 л.д.150-154), согласно которому осмотрена территория, расположенная по адресу: <адрес>, где должен располагаться офис компании ООО «<данные изъяты>». В ходе осмотра установлено, что организации с вывеской ООО «<данные изъяты>», как и самой компании по указанному адресу нет;

- протокол осмотра места происшествия от 29.08.2018 с фототаблицей (том 2 л.д.155-158), согласно которому осмотрена территория, расположенная по адресу: <адрес>, где должен располагаться офис компании ООО «<данные изъяты>». В ходе осмотра установлено, что организации с вывеской ООО «<данные изъяты>», как и самой компании по указанному адресу нет;

- протокол осмотра места происшествия от 29.08.2018 с фототаблицей (том 2 л.д.159-162), согласно которому осмотрена территория, расположенная по адресу: <адрес>, где должен располагаться офис компании ООО «<данные изъяты>». В ходе осмотра установлено, что организации с вывеской ООО «<данные изъяты>», как и самой компании по указанному адресу нет;

- протокол выемки от 20.07.2018 с фототаблицей (том 2 л.д.116-117), согласно которому у потерпевшей БОВ в каб. № 20 ОП № 2 СУ УМВД России по г. Смоленску по адресу: <...>, изъята документация, в том числе: копия договора поставки № 16/2017-10 от 01.10.2017, с приложенными к договору копий спецификаций № 2 от 31.10.2017, № 3 от 01.11.2017, № 4 от 01.11.2017, № 5 от 07.11.2017, № 6 от 07.11.2017, № 7 от 14.11.2017, № 8 от 24.11.2017, № 9 от 04.12.2017, № 10 от 04.12.2017, № 11 от 08.12.2017, копия спецификации № 1 с платежными поручениями №№ 118, 122, 126, 129, 134 от 23.10.2017;

- протокол осмотра документов от 24.08.2018 (том 2 л.д.132-138), согласно которому осмотрена документация, подтверждающая факт ведения хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>» с ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» и ООО ТПГ «<данные изъяты>» и частичной не поставки со стороны указанных компаний в адрес ООО «<данные изъяты>» товара, а именно: копия договора поставки № 16/2017-10 от 01.10.2017, с приложенными к договору копий спецификаций № 2 от 31.10.2017, № 3 от 01.11.2017, № 4 от 01.11.2017, № 5 от 07.11.2017, № 6 от 07.11.2017, № 7 от 14.11.2017, № 8 от 24.11.2017, № 9 от 04.12.2017, № 10 от 04.12.2017, № 11 от 08.12.2017, копия спецификации № 1 с платежными поручениями №№ 118, 122, 126, 129, 134 от 23.10.2017;

- выписка по лицевому счету №, открытому ООО «<данные изъяты>» в АО «Тинькофф Банк» открытому 14.11.2016 (том 1 л.д.81-94), протокол осмотра предметов (документов) от 12.10.2018 (том 2 л.д. 244-246), согласно которому в каб. № 27 ОП № 2 УМВД России по г. Смоленску по адресу: <...>, осмотрена выписка движения денежных средств по расчетному счету №, принадлежащий ООО «<данные изъяты>», за период времени с 01.10.2017 по 04.05.2018, предоставленная АО «Тинькофф банк», подтверждающая поступление денежных средств на счет ООО «<данные изъяты>» со стороны ООО «<данные изъяты>» и расходование указанных денежных средств: номер ПД 118 - 24.10.2017 от ООО «<данные изъяты>» поступило 1 089 790,00 рублей – предоплата по договору №16/2017-10 от 01.10.2017; номер ПД 126 - 24.10.2017 от ООО «<данные изъяты>» поступило 1 089 790,00 рублей –частичная предоплата по договору №16/2017-10 от 01.10.2017; номер ПД 129 - 24.10.2017 от ООО «<данные изъяты>» поступило 2 081 500,00 рублей – частичная предоплата по договору №16/2017-10 от 01.10.2017; номер ПД 134 - 24.10.2017 от ООО «<данные изъяты>» поступило 2 081 500,00 рублей – частичная предоплата по договору №16/2017-10 от 01.10.2017; номер ПД 122 - 24.10.2017 от ООО «<данные изъяты>» поступило 2 081 500,00 рублей – частичная предоплата по договору №16/2017-10 от 01.10.2017; номер ПД 152 - 24.10.2017 от ООО «<данные изъяты>» поступило 524 000,00 рублей – предоплата по договору №16/2017-10 от 01.10.2017; номер ПД 155 - 24.10.2017 от ООО «<данные изъяты>» поступило 526 000,00 рублей – предоплата по договору №16/2017-10 от 01.10.2017; номер ПД 156 – 02.11.2017 от ООО «<данные изъяты>» поступило 470 000,00 рублей – предоплата по договору №16/2017-10 от 01.10.2017; номер ПД 157 – 07.11.2017 от ООО «<данные изъяты>» поступило 501 600,00 рублей – предоплата по договору №16/2017-10 от 01.10.2017; номер ПД 1 – 24.11.2017 от ООО «<данные изъяты>» поступило 130 000,00 рублей – предоплата по договору №16/2017-10 от 01.10.2017;

- выписка за период с 01.06.2016 за 13.11.2017 по лицевому счету №, открытому ООО «<данные изъяты>» в ПАО Сбербанк (том 1 л.д.97-103), согласно которому за период времени с 01.10.2017 по 04.05.2018 поступали денежные средства на счет ООО «<данные изъяты>» и на счет ООО ТПГ «<данные изъяты>» со стороны ООО «<данные изъяты>» ДОПИСАТЬ;

- протокол выемки от 14.09.2018 с фототаблицей (том 2 л.д.234-237), согласно которому у свидетеля КИВ в каб. № 27 ОП № 2 СУ УМВД России по г. Смоленску по адресу: <...>, изъят оптический диск с аудиозаписью разговора между ФИО9 и КИВ;

- протокол осмотра предметов (документов) от 17.09.2018 (том 2 л.д.238-239), согласно которому осмотрен оптический диск с аудиозаписью разговора между ФИО9 и КИВ, подтверждающий факт наличия хозяйственно-финансовых взаимоотношений между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», в результате которых ФИО9 обязуется поставить товар в адрес ООО «<данные изъяты>» к определенному времени. Однако никакой поставки так в последующем не состоялось;

- протокол осмотра предметов (документов) от 29.02.2019 с фототаблицей (том 3 л.д.134-139), согласно которому осмотрен оптический диск с аудиозаписью разговора состоявшегося меду ФИО9 и КИВ В ходе просмотра и прослушивания оптического диска, от ФИО9 поступило заявление, о том, что он уверенно узнает своей голос, подтверждает, что это он общается с КИВ;

- заключение фоноскопической судебной экспертизы № 9/252р от 15.03.2019 (том 3 л.д.163-176), согласно которому на фонограмме, содержащейся на представленном оптическом диске «Verbatim»(маркировка: «6288106 LA2586») в файле «AUD-20180816-WА0001.m4a» со слов: «-включаю громкую связь, Виталь. Так а что громкую связь? Я вчера уже все казал.» До слов: «-все, давай, угу.» имеются голос и речь ФИО9;

- протокол выемки от 24.02.2021 (том 4 л.д.187-190), согласно которому у свидетеля ААЮ по адресу: <адрес>, изъята документация и в последующем осмотрена, согласно протоколу осмотра предметов (документов) от 26.02.2021 (том 4 л.д.232-236), которым осмотрена документация, подтверждающая факт ведения хозяйственной деятельности ООО «ТК <данные изъяты>» с ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» и частичной поставки товара в адрес указанных компаний, а именно: счет фактура № 1169 от 31.10.2017 между ООО «ТК <данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» на сумму 1 095 600 руб.; счет фактура № 20865 от 08.11.2017 между ООО «ТК <данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» на сумму 606 720 руб.; счет фактура № 20881 от 08.11.2017 между ООО «ТК <данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» на сумму 437 651 руб. 50 коп.; счет фактура № 1199 от 08.11.2017 между ООО «ТК <данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» на сумму 497 600 руб. 22 коп.; счет фактура № 1195 от 08.11.2017 между ООО «ТК <данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» на сумму 674 640 руб.; счет фактура № 1160 от 27.10.2017 между ООО «ТК <данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» на сумму 449 691 руб. 50 коп.; счет фактура № 1172 от 01.11.2017 между ООО «ТК <данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» на сумму 595 440 руб.; счет фактура № 1180 от 02.11.2017 между ООО «ТК <данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» на сумму 614 310 руб.; счет фактура № 1133 от 24.10.2017 между ООО «ТК <данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» на сумму 719 410 руб.; счет фактура № 1132 от 24.10.2017 между ООО «ТК <данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» на сумму 816 000 руб.; счет фактура № 1061 от 06.10.2017 между ООО «ТК <данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» на сумму 707 000 руб.; счет фактура № 1095 от 13.10.2017 между ООО «ТК <данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» на сумму 400 000 руб.; счет фактура № 1095/1 от 16.10.2017 между ООО «ТК <данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» на сумму 188 320 руб.; счет фактура № 1157 от 27.10.2017 между ООО «ТК <данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» на сумму 248 502 руб.; договор поставки металлопроката № 90 от 01.09.2017 заключенный между ООО «ТК <данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>»; договор поставки металлопроката № 89 от 01.09.2017, заключенный между ООО «ТК <данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>»;

- протокол выемки от 28.04.2021 с фототаблицей (том 5 л.д.81-85), и протоколом осмотра предметов (документов) от 30.04.2021 (том 5 л.д.86-107), согласно которым у потерпевшей БОВ изъята и осмотрена документация, подтверждающая факт ведения хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>» с ООО «<данные изъяты>» и ООО ТПГ «<данные изъяты>» и частичной не поставки со стороны указанных компаний в адрес ООО «<данные изъяты>» товара, а именно: товарная накладная № 8 от 06.10.2016, товарная накладная № 9 от 20.10.2016, товарная накладная № 10 от 28.10.2016, товарная накладная № 11 от 02.11.2016, товарная накладная № 12 от 02.11.2016, товарная накладная № 13 от 08.11.2016, товарная накладная № 14 от 18.11.2016, товарная накладная № 15 от 18.11.2016, товарная накладная № 16 от 21.11.2016, товарная накладная № 18 от 28.12.2016, товарная накладная № 19 от 28.12.2016, товарная накладная № 20 от 30.12.2016, товарная накладная № 21 от 30.12.2016, счет фактура № 9 от 06.10.2016, счет фактура № 10 от 20.10.2016, счет фактура № 11 от 28.10.2016, счет фактура № 12 от 02.11.2016, счет фактура № 13 от 02.11.2016, счет фактура № 14 от 08.11.2016, счет фактура № 15 от 18.11.2016, счет фактура № 16 от 18.11.2016, счет фактура № 17 от 21.11.2016, счет фактура № 20 от 28.12.2016, счет фактура № 21 от 28.12.2016, счет фактура № 22 от 30.12.2016, счет фактура № 23 от 30.12.2016, счет фактура № 26 от 30.12.2016, счет фактура № 27 от 30.12.2016, платежное поручение № 10 от 03.10.2016, платежное поручение № 15 от 14.10.2016, платежное поручение № 20 от 24.10.2016, платежное поручение № 29 от 25.10.2016, платежное поручение № 37 от 07.11.2016, платежное поручение № 46 от 15.11.2016, платежное поручение № 67 от 26.12.2016, платежное поручение № 71 от 28.12.2016, акт сверки за 2016 г., согласно которому задолженность ООО ТПГ «<данные изъяты>» в пользу ООО «<данные изъяты>» составляет 3 363 490,50руб.; 2 копии спецификации № 1 и № 2 к договору поставки № А18/08-16 от 18.08.2016; платежное поручение № 152 от 31.10.2017; платежное поручение № 155 от 01.11.2017; платежное поручение № 156 от 01.11.2017; платежное поручение № 157 от 07.11.2017; платежное поручение № 1 от 24.11.2017; счет фактура № 10/06 от 31.10.2016, счет фактура № 11/01 от 02.11.2016, платежное поручение № 35 от 31.10.2016, платежное поручение № 36 от 02.11.2016, приложение № 1 к договору № 31Г/1110-2016 от 11.10.2016; акт сверки за период с 01.01.2016-01.07.2017, согласно которому задолженность ООО «<данные изъяты>» в пользу ООО «<данные изъяты>» составляет 2 750 000 руб., спецификации № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, платежное поручение № 85 от 29.06.2017, платежное поручение № 90 от 04.07.2017, платежное поручение № 23 от 08.08.2017, платежное поручение № 95 от 04.10.2017, платежное поручение № 106 от 13.10.2017, платежное поручение № 105 от 13.10.2017, платежное поручение № 142 от 26.10.2017, счет фактура № Р4/10 от 09.10.2017, счет фактура № Р8/10 от 25.10.2017, счет фактура № Р7/10 от 25.10.2017, счет фактура № Р9/10 от 30.10.2017, товарная накладная № Р004/10 от 09.10.2017, товарная накладная № Р008/10 от 25.10.2017, товарная накладная № Р007/10 от 25.10.2017, товарная накладная № Р009/10 от 30.10.2017, акт сверки за период 2017г., согласно которому задолженность ООО «<данные изъяты>» в пользу ООО «<данные изъяты>» составляет 731 044 руб.;

- протокол дополнительного осмотра предметов (документов) от 29.04.2022, с фототаблицей и светокопиями (том 10 л.д.10-69), согласно которому повторно осмотрена документация, подтверждающая факт ведения хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>» с ООО «<данные изъяты>» и ООО ТПГ «<данные изъяты>» и частичной не поставки со стороны указанных компаний в адрес ООО «<данные изъяты>» товара, а также, документация, подтверждающая факт ведения хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>» с ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» и ООО ТПГ «<данные изъяты>» и частичной не поставки со стороны указанных компаний в адрес ООО «<данные изъяты>» товара. В ходе осмотра выполнены светокопии указанной документации и приложены к протоколу осмотра предметов (документов);

- заключение специалиста № 36 от 11.02.2021 (том 4 л.д.142-169), согласно которому проведенным исследованием сведений о движении денежных средств по расчетному сету ООО «<данные изъяты>» №, открытому в АО «Тинькофф Банк» за период с 01.10.2017 по 04.05.2018 установлено, что на выше указанный расчетный счет поступили денежные средства от ООО «<данные изъяты>» в сумме 10 575 680,00 руб., с назначением платежей «предоплата за двутавр 20Б1 СТО АСЧМ по договору №16/2017-10 от 01.10.2017»: на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в АО «Тинькофф Банк», в период с 01.10.2017г. по 04.05.2018г. от ООО «<данные изъяты>» поступили денежные средства в сумме 10 575 680,00 руб., с назначением платежей «оплата за профлист, арматуру, двутавр по договору №16/2017-10 от 01.10.2017г.».

В дальнейшем, поступившие денежные средства от ООО «<данные изъяты>» в сумме 10 575 680,00 руб., с назначением платежей «оплата за профлист, арматуру, двутавр по договору №16/2017-10 от 01.10.2017» были израсходованы ООО «<данные изъяты>» следующим образом:

- поступившие денежные средства 24.10.2017 в сумме 8 424 080,00 руб., с назначением платежа «предоплата за двутавр 20Б1 СТО АСЧМ по договору №16/2017-10 от 01.10.2017г.» с учетом остатка на счете по состоянию на 24.10.2017 в сумме 394 968,56 руб. были израсходованы ООО «<данные изъяты>» в сумме 8 335 846,48 руб. на следующие цели:

5 000 000,00 руб. - перечислено ООО «<данные изъяты>» (№), с назначением платежей «оплата за арматуру»,

3 088 826,00 руб. - перечислено ООО «ТК <данные изъяты>» № с назначением платежей «оплата за арматуру»,

235 118,00 руб. - прочие расходы (произведены отчисления в бюджет, услуги банка),

10 902,48 руб. - произведена оплата с карты №.

- поступившие денежные средства в сумме 1 520 000,00 руб. (поступило 01.11.2017 в сумме 1 050 000,00 руб., поступило 02.11.2017 поступило 470 000,00 руб.), с назначением платежа «предоплата за арматуру по договору №16/2017-10 от 01.10.2017» с учетом остатка на счете по состоянию на 01.11.2017г. в сумме 485 718,55 руб. были израсходованы ООО «<данные изъяты>» в сумме 1 221 147,00 руб. на следующие цели:

1 220 000,00 руб. - перечислено ООО «ТК <данные изъяты>» (ИНН <***>), с назначением платежей «оплата за арматуру»,

1 147,00 руб.-прочие расходы (услуги банка).

- поступившие денежные средства в сумме 07.11.2017 в сумме 501 600,00 руб., с назначением платежа «предоплата за арматуру по договору №16/2017-10 от 01.10.2017» с учетом остатка на счете по состоянию на 07.11.2017 в сумме 784 571,55 руб. были израсходованы ООО «<данные изъяты>» в сумме 1 272 008,00 руб. на следующие цели:

1 180 000,00 руб. - перечислено ООО «ТК <данные изъяты>» (ИНН <***>), с назначением платежей « оплата за арматуру»,

41 400,00 руб. - произведена оплата с карты №

50 000,00 руб. - отражена операция по снятию наличных с карты №,

608,00 руб. - прочие расходы (услуги банка);

- поступившие денежные средства 24.11.2017 в сумме 130 000,00 руб. с назначением платежа «предоплата за металлопрокат по договору №16/2017-10 от 01.10.2017» с учетом остатка на счете по состоянию на 24.11.2017 в сумме 397 214,25 руб., а также иных поступлений в сумме 128 000 руб. (поступило 27.11.2017г. от ООО «<данные изъяты>» в сумме 128 000,00) были израсходованы ООО «<данные изъяты>» в сумме 125 009,00 руб. на следующие цели:

123 980,00 руб. - отражена операция по снятию наличных с карты №

1 029,00 руб. - прочие расходы (услуги банка).

2. проведенным исследованием сведений о движении денежных средств по расчетному счету ООО ТПГ «<данные изъяты>» №, открытому в АО «АльфаБанк» за период с 08.04.2015 по 27.04.2017 установлено, что на вышеуказанный расчетный счет поступили денежные средства от ООО «<данные изъяты>» в сумме 9 961 000 руб.,. с назначением платежей «оплата за металлопрокат по договору поставки №А 18/08-16 от 18.08.2016»;

3. проведенным исследованием установлено, что на расчетный счет ООО ТПГ «<данные изъяты>» №, открытый в АО «АльфаБанк», в период с 08.04.2015 по 27.04.2017 от ООО «<данные изъяты>» поступили денежные средства в сумме 9 961 000,00 руб., с назначением платежей «оплата за металлопрокат по договору поставки №А18/08-16 от 18.08.2016», которые, с учетом иных поступлений в сумме 2 144 000,00 руб., были израсходованы ООО ТПГ "<данные изъяты>" следующим образом:

- поступившие денежные средства 03.10.2016 в сумме 1 500 000,00 руб., с назначением платежей «оплата за металлопрокат по договору поставки №А 18/08-16 от 18.08.2016г.» были израсходованы ООО ТПГ "<данные изъяты>" в сумме

499 991,18 руб. на следующие цели:

1 487 000,00 руб. - перечислено 04.10.2016г. ООО «<данные изъяты>», с назначением платежа «Оплата по договору поставки №02/02-2016 от 08.02.2016 за металлопрокат»,

12 991,18 руб. - прочие расходы (произведены отчисления в бюджет, услуги банка).

- поступившие денежные средства 14.10.2016 в сумме 350 000,00 руб., с назначением платежей «оплата за металлопрокат по договору поставки № А 18/08-16 от 18.08.2016» с учетом остатка на счете по состоянию на 14.10.2016 в сумме 8,82 руб. были израсходованы ООО ТПГ "<данные изъяты>" в сумме 282 874,37 руб. на следующие цели:

231000,00 руб. - перечислено 14.10.2016 ООО «<данные изъяты>», с назначением платежа «Оплата по договору поставки №02/02-2016 от 08.02.2016 за металлопрокат»,

51 874,37 руб. - прочие расходы (произведены отчисления в бюджет, услуги банка).

- поступившие денежные средства 24.10.2016 и 25.10.2016 в сумме 100 000,00 руб., с назначением платежей «оплата за металлопрокат по договору поставки №А 18/08-16 от 18.08.2016», с учетом остатка по счету по состоянию 24.10.2016 в сумме 67 134,45 руб. были израсходованы ООО ТПГ "<данные изъяты>" в сумме 1 119 921,91 руб. на следующие цели:

1 060 000,00 руб. - перечислено 24.10.2016 и 26.10.2016 ООО «Металлинвестторг», с назначением платежей «оплата по договору поставки №02/02- 2016 от 08.02.2016 за металлопрокат».

41 714,90 руб. - перечислено 24.10.2016 ООО «АДЦ 2012» (№), с назначением платежа «за аренду»,

15 974,67 руб. - прочие расходы (произведены отчисления в бюджет, услуги банка),

3 570,34 руб. - перечислено 26.10.2016г. ПАО «Вымпел Ком» (№), с назначением платежа «услуги связи»,

- поступившие денежные средства 07.11.2016 в сумме 1 800 000,00 руб., с назначением платежей «оплата за металлопрокат по договору поставки №А 18/08-16 от 18.08.2016» с учетом остатка на счете по состоянию на 07.11.2016 в сумме 15 142,54 руб. были перечислены 07.11.2016 ООО ТПГ "<данные изъяты>" в адрес ООО «<данные изъяты>» в сумме 1 800 000,00 руб., с назначением платежа «оплата по договору поставки №02/02-2016 от 08.02.2016 за металлопрокат»,

- поступившие денежные средства 16.11.2016 в сумме 611 000,00 руб., с назначением платежей «оплата за металлопрокат по договору поставки №А 18/08-16 от 18.08.2016», с учетом остатка по счету по состоянию 16.11.2016 в сумме 3 329,83 руб., с учетом иных поступлений в сумме 2 144 000,00 руб. были перечислены 07.11.2016 ООО ТПГ «<данные изъяты>» в адрес ООО «Металлинвестторг» в сумме 683 000,00 руб., с назначением платежа «оплата по договору поставки № 02/02-2016 от 08.02.2016 за металлопрокат»,

- поступившие денежные средства 26.12.2016 в сумме 3 000 000,00 руб., с назначением платежей «оплата за металлопрокат по договору поставки №А 18/08-16 от 18.08.2016», с учетом остатка по счету по состоянию 26.12.2016 в сумме 4 522,13 руб. были израсходованы ООО ТПГ "<данные изъяты>" в сумме 2 942 244,47 руб. на следующие цели:

2 750 000,00 руб. - перечислено 27.12.2016 ООО «<данные изъяты>» (№), с назначением платежей «оплата по договору поставки №04/11/2016 от 30.11.2016 за металлопрокат»,

29 461,87 руб. - перечислено 27.12.2016 ООО «АДЦ 2012» (№), с назначением платежа «за аренду»,

-11 292,60 руб. - перечислено 27.12.2016 ООО «<данные изъяты>» (№), с назначением платежа «за обслуживание»,

150 000,00 руб. - перечислено 27.12.2016 ООО «<данные изъяты>» (№), Значением платежа «частичный возврат денежных средств в связи с отсутствием товара по договору № И 10/06-16 от 10.06.2016»,

1 490 руб. - прочие расходы (услуги банка),

- поступившие денежные средства 29.12.2016 и сумме 1 600 000,00 руб., с значением платежей «оплата за металлопрокат по договору поставки №А 18/08-16 от 18.08.2016», с учетом остатка по счету по состоянию 29.12.2016 в сумме 62 165,66 руб., были перечислены 29.12.2016 ООО ТПГ "<данные изъяты>" в адрес ООО «Комплектстрой» в сумме 1 600 000,00 руб., с назначением платежа «оплата но договору поставки № 36 от 01.10.2016 за металлопрокат»;

4. проведенным исследованием сведений о движении денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты>» №, открытому в ПАО "Сбербанк", за период с 01.09.2015 по 20.07.2018 установлено, что на вышеуказанный расчетный счет поступили денежные средства от ООО «<данные изъяты>» в сумме 3 134 112,00 руб., с назначением платежей «оплата за сталь оцинкованную с полимерным покрытием по договору №02/1306-2017 от 13.06.2017»;

5. проведенным исследованием по пятому вопросу установлено, что на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в ПАО «Сбербанк», в период с 01.09.2015 по 20.07.2018 от ООО «<данные изъяты>» поступили денежные средства в сумме 3 134 112,00 руб., с назначением платежей «предоплата за металлопрокат, арматуру, сталь оцинкованную с полимерным покрытием по договору №02/1306-2017 от 13.06.2017».

В дальнейшем, поступившие денежные средства от ООО «<данные изъяты>» в сумме 3 134 112,00 руб. с назначением платежей «предоплата за металлопрокат, арматуру, сталь оцинкованную с полимерным покрытием по договору №02/1306-2017 от 13.06.2017» были израсходованы ООО «<данные изъяты>» следующим образом:

- поступившие денежные средства в сумме 750 000,00 руб., (поступило 29.06.2017 в сумме 490 000,00 руб., поступило 04.07.2017г. в сумме 260 000,00 руб.) с назначением платежей «оплата за сталь оцинкованную с полимерным покрытием, за арматуру А500С диаметр 8 мм по договору №02/1306-2017 от 13.06.2017» были израсходованы ООО «<данные изъяты>» в сумме 739 668,44 руб. на следующие цели:

190 000,00 руб. - перечислено 05.07.2017 ФИО14 (№), с назначением платежей «для зачисления на счет ФИО15 №, открытого в ПАО Сбербанк по договору процентного займа № 2017/01 от 31.01.2017»,

- 400 000,00 руб. - перечислено 07.07.2017 ФИО14 (№), с назначением платежей «для зачисления на счет ФИО15 №, открытого в ПАО Сбербанк по договору Процентного займа № 2017/01 от 31.01.2017»,

- 149 668,44 руб.- прочие расходы (произведены отчисления в бюджет, услуги банка,

- поступившие денежные средства 05.10.2017 в сумме 672 000,00 руб., с учетом платежей «предоплата за арматуру АЗ диаметр 10 мм и 12 мм по договору N02/1306-2017 от 13.06.2017» с учетом остатка на счете по состоянию на 05.10.2017 в сумме 32 854,81 руб., были израсходованы ООО «<данные изъяты>» в размере 700 012,00 руб. на следующие цели:

- 700 000,00 руб. - перечислено 05.10.2017 ООО «ТК <данные изъяты>» (№) с назначением платежа «оплата по счету за арматуру»,

12,00 руб. - прочие расходы (услуги банка);

- поступившие денежные средства в сумме 1 463 000,00 руб., (поступило 13.10.2017 в сумме 263 000,00 руб., поступило 13.10.2017 в сумме 1 200 000,00 руб.) с назначением платежей «предоплата за металлопрокат по договору №02/1306-2017 от 13.06.2017» с учетом остатка на счете по состоянию на 13.10.2017 в сумме 57 619,62 руб. были израсходованы ООО «<данные изъяты>» в размере 1 511 342,00 руб. на следующие цели:

- 800 000,00 руб. - перечислено 13.10.2017 ФИО14 (№), с назначением платежа «для зачисления на счет ФИО15 №, открытого в ПАО Сбербанк по договору процентного займа № 2017/01 от 31.01.2017»,

588 320,00 руб. - перечислено ООО «ТК <данные изъяты>» №), с назначением платежей «оплата за металлопрокат»,

69 914,00 руб. - прочие расходы (произведены отчисления в бюджет, услуги банка),

53 108,00 руб. - перечислено ООО «<данные изъяты>» (№), с назначением платежей «возврат по договору за металлопрокат».

- поступившие денежные средства 26.10.2017 в сумме 249 112,00 руб., с назначением платежей «предоплата за арматуру АЗ диаметр 25 и 32 по договору №02/1306-2017 от 13.06.2017» с учетом остатка на счете по состоянию на 26.10.2017 в сумме 9 277,62 руб. были израсходованы ООО «<данные изъяты>» в размере 250 012,00 руб. на следующие цели:

250 000,00 руб. - перечислено 26.10.2017 ООО «ТК <данные изъяты>» (№), с назначением платежей «оплата за арматуру»,

12,00 руб. - прочие расходы (услуги банка);

6. проведенным исследованием сведений о движении денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты>» №, открытому в ПАО "Сбербанк", за период с 01.09.2015 по 20.07.2018, установлено, что на вышеуказанный расчетный счет поступили денежные средства от ООО «<данные изъяты>» в сумме 2 750 000,00 руб., с назначением платежей «оплата за газ углеводородный сжиженный топливный по договору № 31 Г/1110-2016 от 11.10.2016»;

7. проведенным исследованием установлено, что на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в ООО «Сбербанк», в период с 01.09.2015 по 20.07.2018 от ООО «Транс Ойл» поступили денежные средства в сумме 2 750 000,00 руб., с назначением платежей за газ углеводородный сжиженный топливный по договору №31Г/1110-2016 от 11.10.2016».

В дальнейшем, поступившие денежные средства от ООО «<данные изъяты>» в сумме 2 750 000,00 руб., с назначением платежей «оплата за газ углеводородный сжиженный топливный по договору Ж31Г/1110-2016 от 11.10.2016» были израсходованы ООО «<данные изъяты>» следующим образом:

- поступившие денежные средства 31.10.2016 в сумме 2 500 000,00 руб., с назначением платежей «оплата за газ углеводородный сжиженный топливный по договору №31 Г/1110-2016 от 11.10.2016», с учетом остатка на счете по состоянию на 30.10.2016 в сумме 57 913,56 руб. были израсходованы ООО «МеталлинвестТорг» в размере 2 506 112,00 руб. на следующие цели:

1 110 000,00 руб. - перечислено 01.11.2016 ФИО14 (№ с назначением платежей «для зачисления на счет ФИО15 №, открытого в ПАО Сбербанк по договору процентного займа № 2016/01 от 06.04.2016»,

1 385 000,00 руб. перечислено 01.11.2016 ООО «<данные изъяты>» (№ с назначением платежа «оплата по договору поставки № 18/01-16 от 18.01.2016 за строительную арматуру в ассортименте»,

11 112,00 руб. - прочие расходы (услуги банка);

- поступившие денежные средства 02.11.2016г. в сумме 250 000,00 руб., с назначением платежей «оплата за газ углеводородный сжиженный топливный по договору №31Г/1110-2016 от 11.10.2016», с учетом остатка на счете по состоянию на 02.11.2016 в сумме 108 055,12 руб. были израсходованы ООО «<данные изъяты>» в размере 267 512,00 руб. на следующие цели:

250 000,00 руб. - перечислено 02.11.2016 ФИО14 (№ с назначением платежей «для зачисления на счет ФИО15 №, открытого в ПАО Сбербанк по договору процентного займа № 2016/01 от 06.04.2016»,

15 000,00 руб. - перечислено 02.11.2016 ООО «<данные изъяты>» (№), с назначением платежа «перечислены денежные средства по договору займа 2016/02 от 01.11.2016»,

2 512,00 руб. - прочие расходы (услуги банка);

- заключение специалиста № 110 от 09.04.2021 (том 5 л.д.30-74), согласно которому проведённым исследованием сведений о движении денежных средств по расчетному счету ООО ТК «<данные изъяты>» №, открытому в ПАО «Сбербанк» установлено, что на данный расчетный счет поступили денежные средства от ООО «<данные изъяты>» в сумме 5 488 826,00 руб.

В дальнейшем, поступившие денежные средства от ООО «<данные изъяты>» в сумме 5 488 826,00 руб., с назначением платежей «оплата за арматуру» были израсходованы ООО «ТК <данные изъяты>» следующим образом:

- поступившие денежные средства 24.10.2017 в сумме 1 539 300,00 руб. (поступили 24.10.2017 в сумме 723 300,00 руб., в сумме 816 000,00 руб.), с назначением платежей «оплата за арматуру» с учетом остатка на счете по состоянию на 24.10.2017 в сумме 1 101 405,57 руб., а также иных поступлений в сумме 2 078 092,78 руб. были израсходованы ООО «ТК <данные изъяты>» в сумме 3 672 213,00 руб. на следующие цели:

1 574 000,00 руб. - перечислено 24.10.2017 ООО «<данные изъяты>» (№), с назначением платежей «за металлопрокат»,

709 800,00 руб. - перечислено 24.10.2017 ЗАО «<данные изъяты>» (№), с назначением платежей «за металлопрокат»,

634 380,00 руб. - перечислено 24.10.2017 ООО «<данные изъяты>» (№), с назначением платежей «за металлопрокат»,

336 000,00 руб. - перечислено 24.10.2017 ООО «<данные изъяты>» №), с назначением платежей «за металлопрокат»,

417 858,00 руб. - перечислено 24.10.2017 ООО «<данные изъяты>» (№), ООО «<данные изъяты>» №), ООО «<данные изъяты>» (№), и др. с назначением платежей «за металлопрокат, леску, сетку»,

175,00 руб. - прочие расходы (услуги банка);

- поступившие денежные средства 27.10.2017 в сумме 449 526,00 руб., с назначением платежей «оплата за арматуру» с учетом остатка на счете по состоянию на 27.10.2017 в сумме 928 915,52 руб., а также иных поступлений в сумме 540 664,20 руб. были израсходованы ООО «ТК <данные изъяты>» в сумме 1 485 055,00 руб. на следующие цели:

1 185 000,000 руб. - перечислено 27.10.2017 ООО «<данные изъяты>» № с назначением платежей «за металлопрокат»,

300 000,00 руб. - перечислено 27.10.2017 ООО «<данные изъяты>» №), с назначением платежей «за металлопрокат»,

55,00 руб. - прочие расходы (услуги банка);

- поступившие денежные средства 30.10.2017 в сумме 1 100 000,00 руб., с назначением платежей «оплата за арматуру» с учетом остатка на счете по состоянию на 30.10.2017 в сумме 581 486,12 руб., а также иных поступлений в сумме 139 945,00 руб. были израсходованы ООО «ТК <данные изъяты>» в сумме 1 076 499,61 руб. на следующие цели:

700 000,00 руб. - перечислено 31.10.2017 ООО «ТК <данные изъяты>» (№), с назначением платежей «за металлопрокат»,

150 000,00 руб. - перечислено 31.10.2017 ЗАО ТФД «<данные изъяты>» №), с назначением платежей «за металлопрокат»,

226 381,61 руб. - перечислено ООО «<данные изъяты>» (№), ООО «<данные изъяты>» №) и др., с назначением платежей «за металлопрокат»,

118,00 руб. - прочие расходы (услуги банка);

- поступившие денежные средства в сумме 1 220 000 руб. (поступило 01.11.2017 в сумме 600 000,00 руб., 02.11.2017 поступило в сумме 620 000,00 руб.) с назначением платежей «оплата за арматуру» с учетом остатка на счете по состоянию на 01.11.2017 в сумме 744 931,01 руб., а также иных поступлений в сумме 1 776 210,33 руб. были израсходованы ООО «ТК <данные изъяты>» в сумме 539 478,39 руб. на следующие цели:

1 231 577,44 руб. - перечислено ООО «<данные изъяты>» №), ООО «<данные изъяты>» (№), ООО «<данные изъяты>» (№) и др., с назначением платежей «за металопрокат, за профлист и др.»,

162 340,00 руб. - перечислено 02.11.2017 ООО «ТК <данные изъяты>» (№), с назначением платежей «за металлопрокат»,

550 000,00 руб. - перечислено 02.11.2017 ООО «<данные изъяты>» (№), с назначением платежей «за металлопрокат»,

504 000,00 руб. - перечислено 01.11.2017 ООО «<данные изъяты>» (№), с назначением платежей «за металлопрокат»,

1 088 000,00 руб. - перечислено ООО «<данные изъяты>» (№), с назначением платежей «за металлопрокат»,

71 998,95 руб. - прочие расходы (услуги банка, отчисления в бюджет);

- поступившие денежные средства в сумме 1 180 000,00 руб. (поступило 07.11.2017 в сумме 680 000,00 руб., 08.11.2017 поступило в сумме 500 000,00 руб.) с назначением платежей «оплата за арматуру» с учетом остатка на счете по состоянию на 07.11.2017 в сумме 1 073 130,60 руб., а также иных поступлений в сумме 1 338 636,59 руб. были израсходованы ООО «ТК <данные изъяты>» в сумме 2 840 692,54 руб. на следующие цели:

1 231 577,44 руб. - перечислено ООО «<данные изъяты>» (№ ООО «<данные изъяты>» (№), ООО «<данные изъяты>» (№) и др., с назначением платежей «за металлопрокат, за профлист и др.»,

162 340,00 руб. - перечислено 02.11.2017 ООО «ТК <данные изъяты>» №), с назначением платежей «за металлопрокат»,

550 000,00 руб. - перечислено 02.11.2017 ООО «<данные изъяты>» (№), с назначением платежей «за металлопрокат»,

504 000,00 руб. - перечислено 01.11.2017 ООО «<данные изъяты>» (№), с назначением платежей «за металлопрокат»,

1 088 000,00 руб. - перечислено ООО «Профильмет» (№), с назначением платежей «за металлопрокат»,

388,00 руб. - прочие расходы (услуги банка).

Проведенным исследованием сведений о движении денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты>» №, открытому в АО «Альфа - Банк» установлено, что на данный расчетный счет поступили денежные средства от ООО «<данные изъяты>» в сумме 5 000 000,00 руб.

В дальнейшем, поступившие денежные средства от ООО «<данные изъяты>» в сумме 5 000 000,00 руб., с назначением платежей «оплата за арматуру» были израсходованы ООО «<данные изъяты>» следующим образом:

- поступившие денежные средства в сумме 3 520 000,00 руб. с назначением платежей «оплата за арматуру» с учетом иных поступлений в сумме 1 317 912,50 руб. были израсходованы ООО «<данные изъяты>» в сумме 4 781 706,36 руб. на следующие цели:

2 450 900,00 руб. - перечислено ООО «<данные изъяты>» (№, с назначением платежей «оплата за строительные материалы»,

1 028 766,00 руб. - перечислено ЗАО «<данные изъяты>» (№), с назначением платежей «оплата за трубы»,

600 000,00 руб. - перечислено ООО «<данные изъяты>» (№), с назначением платежей «за строительные материалы»,

700 478,36 руб. - перечислено ООО «<данные изъяты>» (№), ООО «<данные изъяты>» (№), ООО «<данные изъяты>» (№) и др., с назначением платежей «за строительные материалы, трубы, фитинги»,

1 562,00 руб. - прочие расходы (услуги банка);

- поступившие денежные средства в сумме 1 480 000,00 руб. с назначением платежей «оплата за арматуру» с учетом иных поступлений в сумме 8 123 203,80 руб. были израсходованы ООО «<данные изъяты>» в сумме 4 544 429,05 руб. на следующие цели:

1 907 500,00 руб. - перечислено ООО «<данные изъяты>» (№), с назначением платежей «оплата за напольные покрытия»,

970 000,00 руб. - перечислено ООО «<данные изъяты>» (№), с назначением платежей «за строительные материалы»,

761 932,00 руб. - перечислено ООО «<данные изъяты>» №), с назначением платежей «за ковровые покрытия»,

545 000,00 руб. - перечислено ООО «<данные изъяты>» (№), с назначением платежей «за напольные покрытия»,

322 034,05 руб. - перечислено ООО "<данные изъяты>" (№), ООО «<данные изъяты>» №) и др., с назначением платежей «оплата за материалы, за трубы, доставку и др.»,

37 963,00 руб. - прочие расходы (услуги банка).

2. проведенным исследованием сведений о движении денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты>» №, открытому в ПАО «Сбербанк» установлено, что на данный расчетный счет поступили денежные средства от ООО ТПГ «<данные изъяты>» в сумме 7 261 000,00 руб.

В дальнейшем, поступившие денежные средства от ТПГ «<данные изъяты>» в сумме 7 261 000,00 руб., с назначением платежей «оплата за металлопрокат» были израсходованы ООО «<данные изъяты>» следующим образом:

- поступившие денежные средства 1 718 000,00 руб. (поступило 04.10.2016г. в сумме 1 487 000,00 руб., поступило 14.10.2016 в сумме 231 000,00 руб.) с назначением платежей «оплата за металлопрокат», с учетом остатка на счете по состоянию на 04.10.2016 в сумме 26 347,82 руб., были израсходованы ООО «<данные изъяты>» в сумме 1 503 329,70 руб. на следующие цели:

1 200 000,00 руб. - перечислено на счет ФИО15 №, открытый в ПАО «СберБанк», с назначением платежей «по договору процентного займа № 2016/01 от 06.04.2016г.», которые в дальнейшем были израсходованы ФИО14 на следующие цели:

1 103 775,00 руб. - произведена операция с назначением платежей «SBOL MOSCOWRUS»,

27 850,00руб.- оплата услуг связи,

20 763,00руб. - прочие платежи (оплата покупок и др.).

303 329,70 руб. - прочие расходы (услуги банка, отчисление в бюджет, выдана заработная плата);

- поступившие денежные средства 1 060 000,00 руб. (поступило 24.10.2016г. в сумме 530 000,00 руб., поступило 26.10.2016 в сумме 530 000,00 руб.) с назначением платежей «оплата за металлопрокат», с учетом иных поступлений в сумме 71 174,04 руб., были израсходованы ООО «<данные изъяты>» в сумме 1 073 260,48 руб. на следующие цели:

541 000,00 руб. - перечислены денежные средства на счет ФИО15 №, открытый в ПАО «СберБанк», с назначением платежей «по договору процентного займа № 2016/01 от 06.04.2016г.», которые в дальнейшем были израсходованы ФИО14 на следующие цели:

481 000,00 руб. - произведена операция с назначением платежей «SBOL MOSCOW RUS»,

700,00руб. - оплата услуг связи,

9 398,00 руб. - прочие платежи (оплата покупок и др.),

500 000,00 руб. - перечислено ООО «<данные изъяты>» №), с назначением платежа «за строительную арматуру»,

32 260,48 руб. - прочие расходы (услуги банка, отчисление в бюджет);

- поступившие денежные средства 4 483 000,00 руб. (поступило 07.11.2016 в сумме 1 800 000,00 руб., поступило 16.11.2016 в сумме 600 000,00 руб., поступило 16.11.2016 в сумме 2 083 000,00 руб.) с назначением платежей «оплата за металлопрокат», с учетом остатка на счете по состоянию на 07.11.2016 в сумме 4 463,56 руб., были израсходованы ООО «<данные изъяты>» в сумме 4 483 413,00 руб. на следующие цели:

1 200 000,00 руб. - перечислены денежные средства на счет ФИО15 №, открытый в ПАО «СберБанк», с назначением платежей «по договору процентного займа № 2016/01 от 06.04.2016», которые в дальнейшем могли быть израсходованы ФИО14 с учетом остатка на счёте в сумме 519 667,86 руб. на следующие цели:

1 342 500,00 руб. - произведена операция с назначением платежей «SBOL MOSCOW RUS»,

86 000,00руб. - оплата услуг связи,

50,94 руб. - прочие платежи (оплата покупок и др.),

- 2 740 000,00 руб. - перечислено ООО «<данные изъяты>» №), с назначением платежа «за строительную арматуру»,

543 413,00 руб. - прочие расходы (услуги банка, отчисление в бюджет).

Проведенным исследованием сведений о движении денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты>» №, открытому в ПАО «Сбербанк» установлено, что на данный расчетный счет поступили денежные средства от ООО ТПГ «<данные изъяты>» в сумме 3 140 000,00 руб.

В дальнейшем, поступившие денежные средства от ООО ТПГ «<данные изъяты>» в сумме 3 140 000,00 руб., с назначением платежей «оплата за металлопрокат» были израсходованы ООО «<данные изъяты>» следующим образом:

- поступившие денежные средства 30.11.2016 в сумме 390 000,00 руб. с назначением платежей «оплата за металлопрокат», с учетом остатка на счете по состоянию на 30.11.2016 в сумме 55 406,45 руб., а также иных поступлений в сумме 20 000,00 руб. были израсходованы ООО «<данные изъяты>» в сумме 382 120,00 руб. на следующие цели:

360 000,00 руб. - перечислены денежные средства на счет ФИО15 №, открытый в ПАО «СберБанк», с назначением платежей «по договору процентного займа № 2016/01 от 06.04.2016», которые в дальнейшем были израсходованы ФИО14 с учетом остатка на счете в сумме 72 457,18 руб. на следующие цели:

149 000,00 руб. - произведена операция с назначением платежей «SBOL MOSCOW RUS»,

14 900,00руб.- оплата услуг связи,

91 748,00руб. - прочие платежи (оплата покупок и др.),

-16 520,00 руб. - перечислено ООО «<данные изъяты>» (№), с назначением платежей «за услуги»,

5 600.00 руб. прочие расходы (услуги байка, отчисление в бюджет, выдана заработная плата);

- поступившие денежные средства 27.12.2016 в сумме 2 750 000,00 руб. с назначением платежей «оплата за металлопрокат», с учетом остатка на счете по состоянию на 27.12.2016 в сумме 5 699,45 руб., а также иных поступлений в сумме 579 118,00 руб., были израсходованы ООО «<данные изъяты>» в сумме 3 079 264,00 руб. на следующие цели:

1 560 000,00 руб. - перечислены денежные средства на с чет ФИО15 №, открытый в ПАО «СберБанк», с назначением платежей «по договору процентного займа № 2016/01 от 06.04.2016», которые в дальнейшем с учетом поступивших 30.12.2016 денежных средств в сумме 600 000,00 руб. были израсходованы ФИО14 на следующие цели:

1 471 000,00 руб. - произведена операция с назначением платежей «SBOL MOSCOW RUS»,

150 000,00 руб. - произведена операция с назначением платежей «А ТМ 11364400 MOSKVA RUS»,

24 000,00 руб. - оплата услуг связи,

69 779,06,00 руб. - прочие платежи (оплата покупок и др.).

1 487 000,00 руб. - перечислено ООО «<данные изъяты>» (№), с назначением платежа «за металлопрокат»,

24 264,00 руб. - прочие расходы (услуги банка, отчисление в бюджет).

В дальнейшем, поступившие денежные средства 29.12.2016 от «ТПГ «ГлавМетИнвест» в сумме 1 600 000,00 руб., с назначением платежей «оплата за металлопрокат», с учетом остатка на счете по состоянию на 29.12.2016 в сумме 32 457,93 руб., были израсходованы ООО «<данные изъяты>» на следующие цели:

-1 389 000,00 руб. - перечислено ООО «ТК <данные изъяты>»» (№), с назначением платежей «за арматуру»,

170 126,40 руб. — перечислено ООО «<данные изъяты>» (№), ООО ТПГ «<данные изъяты>» (№) с назначением платежа «возврат средств по письму»,

4 916 руб. - прочие расходы (услуги банка, отчисление в бюджет).

3. Проведенным исследованием сведений о движении денежных средств по расчетному счету ООО «ТК <данные изъяты>» №, открытому в ПАО «Сбербанк» установлено, что на данный расчетный счет поступили денежные средства от ООО «<данные изъяты>» в сумме 1 538 320,00 руб.

В дальнейшем, поступившие денежные средства от «<данные изъяты>» в сумме 1 538 320,00 руб., с назначением платежей «оплата за металлопрокат» были израсходованы ООО «ТК <данные изъяты>» следующим образом:

- поступившие денежные средства 05.10.2017 в сумме 700 000,00 руб. с назначением платежей «оплата за арматуру», с учетом остатка на счете по состоянию на 05.10.2017 в сумме 409 676,40 руб., а также иных поступлений в сумме 424 327,03 руб. были израсходованы ООО «ТК <данные изъяты>» в сумме 523 084,42 руб. на следующие цели:

200 000,00 руб. - перечислено ООО «<данные изъяты>» №), с назначением платежей «за металлопрокат»,

184 494,44 руб. - перечислено заработная плата работникам,

62 120,00 руб. - перечислено ООО «<данные изъяты>» (№), ООО «<данные изъяты>» (№), с назначением платежей «за сетку, за металлопрокат»,

76 469,98 руб. - прочие расходы (услуги банка, отчисление в бюджет;

- поступившие денежные средства 13.10.2017 в сумме 400 000,00 руб. с назначением платежей «оплата за арматуру», с учетом остатка на счете по состоянию на 13.10.2017 в сумме 212 952,23 руб., а также иных поступлений в сумме 1 293 951,38 руб. были израсходованы ООО «<данные изъяты>» в сумме 811 065,00 руб. на следующие цели:

800 000,00 руб. - перечислено ООО «<данные изъяты>» (№), с назначением платежей «за металлопрокат»,

10 065,00 руб. - прочие расходы (услуги банка, услуги связи);

- поступившие денежные средства 16.10.2017 в сумме 188 320,00 руб. с назначением платежей «оплата за металлопрокат», с учетом остатка на счете по состоянию на 16.10.2017 в сумме 1 292 562,78 руб., а также иных поступлений в сумме 299 169,30 руб. были израсходованы ООО «<данные изъяты>» в сумме 610 203,00 руб. на следующие цели:

421 000,00 руб. - перечислено ООО «<данные изъяты>» (№), с назначением платежей «за металлопрокат»,

139 104,00 руб. - перечислено ООО «<данные изъяты>» (№), с назначением платежа «за сетку»,

50 000,00 руб. - перечислено ООО «<данные изъяты>» (№), с назначением платежей «за металлопрокат»,

99,00 руб. - прочие расходы (услуги банка, услуги связи);

- поступившие денежные средства 26.10.2017 в сумме 250 000,00 руб. с назначением платежей «оплата за арматуру», с учетом остатка на счете по состоянию на 26.10.2017 в сумме 453 173,93 руб., а также иных поступлений в сумме 1 175 811,49 руб. были израсходованы ООО «<данные изъяты>» в сумме 952 342,90 руб. на следующие цели:

867 000,00 руб. - перечислено ООО «<данные изъяты>» (№), с назначением платежей «за металлопрокат»,

60 410,00 руб. - перечислено «ТК Стальинтекс Трейд» (№), с назначением платежа «за металлопрокат»,

19 758,90 руб. - перечислено ООО «<данные изъяты>» (№), с назначением платежей «за металлопрокат»,

-5 174,00 руб. — прочие расходы (услуги банка, услуги связи).

Проведенным исследованием сведений о движении денежных средств по расчетному счету ФИО15 №, открытому в ПАО «Сбербанк» установлено, что на данный расчетный счет поступили денежные средства от ООО «<данные изъяты>» в сумме 1 390 000,00 руб.

В дальнейшем, поступившие денежные средства от «<данные изъяты>» в сумме 1 390 000,00 руб., с назначением платежей «для зачисления на счет» были израсходованы ФИО14 следующим образом:

- поступившие денежные средства 05.07.2017в сумме 190 000,00 руб. с назначением платежей «для зачисления на счет», были израсходованы ФИО14 в сумме 100 595,95 руб. на следующие цели:

35 000,00 руб. - перечислено БЕВ, ОДВ, КТТ и др.

35 000,00 руб. - снято с карты с назначением платежа «АТМ 531065 SLUCHAYNYY RUS»,

30 595,95 руб. - прочие перечисления (оплата штрафов, оплата услуг связи и др.»;

- поступившие денежные средства 07.07.2017 в сумме 400 000,00 руб. с назначением платежей «для зачисления на счет», были израсходованы ФИО14 в сумме 454 952,83 руб. на следующие цели:

186 500,00 руб. - перечислено БЕВ, ОДВ, КТТ и др.,

100 000,00 руб. - снято с карты с назначением платежа «АТМ 531065 SLUCHAYNYY RUS»,

168 452,83 руб. - прочие перечисления (оплата штрафов, оплата услуг связи и др.»;

- поступившие денежные средства 13.10.2017 в сумме 800 000,00 руб. с назначением платежей «для зачисления на счет», были израсходованы ФИО14 в сумме 526 706,27 руб. на следующие цели:

92 000,00 руб. - перечислено БЕВ, ОДВ, КТТ и др.,

410 383,63 руб. - перечислено с назначением платежей «<данные изъяты>»,

24 322,64 руб. - прочие перечисления (оплата штрафов, оплата услуг связи и др.».

4. Проведенным исследованием сведений о движении денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты>» №, открытому в ПАО «Сбербанк» установлено, что на данный расчетный счет 02.11.2016 поступили денежные средства от ООО «<данные изъяты>» в сумме 15 000,00 руб., с назначением платежа «по договору займа», которые в дальнейшем были израсходованы ООО «<данные изъяты>» в сумме 6 310,00 руб. на оплату услуг банка.

Проведенным исследованием сведений о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Комплект-Строй» №, открытому в ПАО «Сбербанк» установлено, что на данный расчетный счет 01.11.2016 поступили денежные средства от ООО «<данные изъяты>» в сумме 1 385 000,00 руб., с назначением платежа «за строительную арматуру», которые в дальнейшем были перечислены ООО «<данные изъяты>» в сумме 1 384 535,00 руб. с назначением платежа «за арматуру».

Проведенным исследованием сведений о движении денежных средств по расчетному счету ФИО14 №, открытому в ПАО «Сбербанк» установлено, что на данный расчетный счет 01.11.2016 поступили денежные средства от ООО «<данные изъяты>» в сумме 1 110 000,00 руб., с назначением платежа «для зачисления на счет», которые в дальнейшем с учетом иных поступлений в сумме 750 000,00 руб. были израсходованы ФИО14 в сумме 1 734 589,26 руб. на следующие цели:

1 370 000,00 руб. - произведена операция с назначением платежей «SBOL MOSCOW RUS»,

200 000,00 руб. - произведена операция с назначением платежей «АТМ 11364400 MOSKVA RUS»,

164 589,26 руб. - прочие платежи (оплата покупок, услуг связи, проживания и др);

- протокол осмотра места происшествия от 20.07.2021 с фототаблицей (том 7 л.д.219), согласно которому в Арбитражном суде по Смоленской области по адресу: <...>, осмотрено арбитражное дело № А 62-5776/2018, находящееся в 1 томе, по исковому заявлению ООО «<данные изъяты>» к ООО «<данные изъяты>» о взыскании денежных средств, перечисленных в качестве оплаты за не поставленный товар и неустойки; произведена фотофиксация указанного дела;

иными документами:

- заявление генерального директора БОВ от 04.04.2018 с приложениями (том 1 л.д.20-22), согласно которому она, будучи предупрежденной об уголовной ответственности за заведомо ложный допрос, просит возбудить уголовное дело по фактам хищения у ООО «<данные изъяты>» на общую сумму 7 600 834,80 рублей, по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 159 УК РФ, указав, что ООО «<данные изъяты>» (далее - Поставщик) и ООО «<данные изъяты>» (далее - Покупатель) был заключен договор поставки № 16/2017-10 от 01 октября 2017 года;

- копии документов, приложенные потерпевшей БОВ материалам дела от 22.06.2018 (том 1 л.д.23-55, том 2 л.д.59-111,), в том числе копии спецификаций к договору поставки № 16/2017-10 от 01.10.2017 № 2 от 31.10.2017, № 3 от 01.11.2017, № 4 от 01.11.2017, № 5 от 07.11.2017, № 6 от 07.11.2017, № 7 от 14.11.2017, № 8от 24.11.2017, № 9 от 04.12.2017, № 10 от 04.12.2017, № 11 от 08.12.2017; кроме того приложенные последней от 12.01.2017, а именно копия договора поставки № 16/2017-10 от 01.10.2017 г. на 3-х листах со спецификацией № 1 с платежными поручениями № 118, 122, 126, 129, 134 от 23.10.2017;

- сведения из ЕГРЮЛ от 27.06.2018 о регистрации ООО «<данные изъяты>» в Межрайонной инспекции ФНС №5 по Смоленской области (том 1 л.д.243-246);

- сведения из ЕГРЮЛ от 27.06.2018 о регистрации ООО «<данные изъяты>» в Межрайонной инспекции ФНС №46 по г. Москве (том 1 л.д.247-250; том 2 л.д.5-8);

- копией договора поставки № А18/08-16 от 18.08.2016, заключенному ООО ТПГ «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», с приложением (том 1 л.д.104- 116);

- копия решения Арбитражного суда Смоленской области от 31.10.2017 (том 1 л.д.117-124), согласно которому с ООО ТПГ «<данные изъяты>» в пользу ООО «<данные изъяты>» взыскано в общей сумме 4 344 193,22 рубля в счет взыскания задолженности по договору поставки № А18/08-16 от 18.08.2016;

- копия решения Арбитражного суда города Москвы от 26.12.2017 (том 1 л.д.135-136), согласно которому с ООО ТПГ «<данные изъяты>» в пользу ООО «<данные изъяты>» взыскана задолженность по договору от 08.08.2016 в размере 3 400 000 рублей, проценты в размере 390 672,35 рубля;

- копия договора поставки № 02/1306-2017 от 13.06.2017 с приложением (том 1 л.д.158-164), заключенный ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>»;

- копия решения Арбитражного суда Смоленской области от 16.11.2017 (том 1 л.д.165-169), согласно которому с ООО «<данные изъяты>» в пользу ООО «<данные изъяты>» взыскано в общей сумме 826 980 рублей в счет взыскания денежных средств, перечисленных в качестве предварительной оплаты за непоставленный товар по договору поставки №02/1306-2017 от 13.06.2017;

- копия договора №31Г/1110-2016 поставки продукции переработки углеводородного сырья от 11.10.2016 с приложением (том 1 л.д.187-196, том 2 л.д.69-79), заключенный ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», с платежными поручениями № 35 от 31.10.2016, №36 от 02.11.2016, актом сверки взаимных расчетов за период 01.01.2018-01.07.2017;

- копия решения Арбитражного суда Смоленской области от 31.10.2017 (том 1 л.д.197-201), согласно которому с ООО «МеталлинвестТорг» в пользу ООО «Транс Ойл» взыскано в общей сумме 3 711 500 рублей в счет взыскания денежных средств, перечисленных в качестве предварительной оплаты за не поставленный товар по договору поставки продукции переработки углеводородного сырья №31Г/1110-2016 от 11.10.2016;

- заявление генерального директора БОВ от 16.05.2018 (том 1 л.д.214-216), согласно которому она, будучи предупрежденной об уголовной ответственности за заведомо ложный допрос, просит возбудить уголовное дело по фактам хищения у ООО «<данные изъяты>» на общую сумму 6 843 490,50 рубля, по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 159 УК РФ, указав, на неисполнение ООО ТПГ «<данные изъяты>» перед ООО «<данные изъяты>» обязательств по договору поставки № А18/08-16 от 18.08.2016;

- сведения из ЕГРЮЛ от 27.06.2018 о регистрации ООО ТПГ «<данные изъяты>» в Межрайонной инспекции ФНС №46 по г. Москве (том 2 л.д.1-4);

- сведения из ЕГРЮЛ от 20.07.2018 о регистрации ООО «<данные изъяты>» в Межрайонной инспекции ФНС №46 по г. Москве (том 2 л.д.26-29);

- сведения из ЕГРЮЛ от 20.07.2018 о регистрации ООО «<данные изъяты>» в Инспекции ФНС по г. Электростали Московской области (том 2 л.д.30-35);

- копии спецификаций к договору поставки № 16/2017-10 от 01.10.2017 № 2 от 31.10.2017, № 3 от 01.11.2017, № 4 от 01.11.2017, № 5 от 07.11.2017, № 6 от 07.11.2017, № 7 от 14.11.2017, № 8от 24.11.2017, № 9 от 04.12.2017, № 10 от 04.12.2017, № 11 от 08.12.2017 (том 2 л.д.59-68);

- копия штатного расписания ООО «<данные изъяты>» на период с 01.01.2018 (том 2 л.д.79);

- копия Устава ООО «<данные изъяты>», утвержденный 18.07.2016 (том 2 л.д.82-89);

- копия отчетности «МеталлинвестТорг» (том 2 л.д.90-111);

- копия решения Арбитражного суда Смоленской области от 30.08.2018 (том 3 л.д.76-84), согласно которому с ООО «<данные изъяты>» в пользу ООО «<данные изъяты>» взыскано в общей сумме 8 251 248, 80 рублей в счет взыскания денежных средств, перечисленных в качестве предварительной оплаты за непоставленный товар по договору поставки №16/2017-10 от 01.10.2017, в том числе задолженность в сумме 7 600 834,80 рублей, неустойка за период с 08.11.2017 по 30.08.2018 в сумме 650 414 рублей;

- копии документов в отношении ООО «<данные изъяты>» № (том 4 л.д.203-224), в том числе устав общества;

- сведения из ИФНС России №9 по г. Москве в отношении ООО «<данные изъяты>» № (том 5 л.д.165-218), в том числе устав общества;

- сведения из ИФНС России №1 по г. Москве в отношении ООО ТПГ «<данные изъяты>» № (том 5 л.д.144-162, том 7 л.д.106-156), в том числе устав общества;

- сведения из ИФНС России №18 по г. Москве в отношении ООО «<данные изъяты>» ИНН <***> (том 7 л.д.20-103), в том числе устав общества;

- сведения АО «Альфа-банк» о движении денежных средств по расчетным счетам ООО Торгово-промышленная группа «<данные изъяты>» за период с 01.08.2016 по 23.10.2017 (том 5 л.д.113), согласно которым счет № открыт 07.04.2017, закрыт 23.10.2017;

- сведения ПАО «Сбербанк» о движении денежных средств по расчетным счетам ФИО9 (том 5 л.д.116-117);

- сведения ПАО «Сбербанк» о движении денежных средств по расчетным счетам ООО ТК «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» (том 5 л.д. 130);

- копия свидетельства о перемене имени от 20.06.2017 (том 3 л.д.74), согласно которому ФИО15 переменил фамилию на ФИО9;

- копия свидетельства о заключении брака от 20.06.2017 (том 3 л.д.75), согласно которому ФИО15 и ГСК. заключили брак 03.03.2012. После заключения брака присвоены фамилии мужу Голованов, жене ФИО10.

Заключения специалиста N 36 от 11.02.2021 и №110 от 09.04.2021, представленные в письменном виде, отвечает требованиям ч. 3 ст.80 УПК РФ. Изложенные в них выводы специалистов мотивированны, научно обоснованы и объективно подтверждены исследованными в судебном заседании доказательствами.

Перечисленные доказательства суд находит достаточными и допустимыми, собранными в соответствии с действующим законодательством; нарушений закона, влекущих невозможность использования вышеприведенных доказательств в их совокупности в качестве обвинения подсудимого, - не имеется.

С учетом вышеизложенного, совокупность приведенных выше доказательств, по мнению суда, с бесспорностью устанавливает факт совершения в период времени с 03.10.2016 по 24.11.2017 ФИО9 хищения денежных средств, принадлежащих ООО «<данные изъяты>», путем обмана, при вышеуказанных обстоятельствах.

Так, судом установлено, что преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества у Голованова возник до начала совершения противоправных действий, направленных на хищение чужого имущества, принадлежащего ООО «<данные изъяты>», а именно в период с 01.01.2016 до 18.08.2016. Так, из показаний свидетеля КИВ следует, что в ходе переговоров с ФИО10, последний представился коммерческим директором ООО «<данные изъяты>», ООО ТПГ «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», но официально в данных организациях не оформлен, так как является действующим сотрудником полиции, в подтверждение чего предъявил служебное удостоверение.

То есть, Голованов сообщил ложные сведения о своей личности, с целью войти в доверие КИВ

Далее, Голованов, реализуя свой преступный умысел, взял на себя обязательство по поставке ООО ТПГ «<данные изъяты>» в ООО «<данные изъяты> Ойл» металлопроката, ввиду чего, был заключён договор поставки 18.08.2018 № 18/08-16, что подтверждается как самим договором, та и спецификациями к договору, показаниями свидетелей КИВ, БОВ Во исполнения договорных обязательств ООО «<данные изъяты>» перечислило на счёт ООО ТПГ «<данные изъяты>» в общей сумме 9 961 000 рублей, что подтверждается платёжными поручениями за период от 03.10.2016 по 29.12.2016. Однако Голованов, имея единый умысел, направленный на хищение имущества, принадлежащего ООО «<данные изъяты>», создавая видимость добропорядочного и благонадёжного контрагента, с которым в бедующем могут быть заключены договора поставки, осуществил частичную поставку металлопроката, согласно достигнутой договорённости, на общую сумму 6 597 509 рублей 50 копеек. Остальные денежные средства в сумме 3 363 490 рублей 50 копеек обратил в свою пользу, что подтверждается заключениями специалистов № 36 от 11.02.2021, № 110 от 09.04.2021, то есть совершил их хищение. Из показаний представителя потерпевшего БОВ следует, что после того как прекратились поставки по данному договору, она не единожды связывалась по телефону с ФИО10, который ей обещал выполнить взятые на себя обязательства по поставке металлопроката, указывая на различные причины задержки, а в последствии перестал выходить на связь.

Далее, Голованов, действуя с единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества, принадлежащего ООО «<данные изъяты>», сообщив о своей личности ложные сведения КИВ, создав впечатление добросовестного и надёжного контрагента (партнёра по поставке в ООО «<данные изъяты>» металлопроката), ввёл последнего в заблуждение относительно истинных намерений исполнить взятых на себя обязательств от имени ООО «<данные изъяты>», где он якобы неофициально числился коммерчески директором, по поставке продуктов переработки углеводородного сырья – газы углеводородные сжиженные топливные в количестве 145 тонн на общую сумму 2 682 500 рублей. 11.10.2016 был заключён договор № 31Г/110-2016 между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» от имени которых действовали соответственно ФИО9 и КИВ Во исполнение взятых обязательств ООО «<данные изъяты>» перечислило по данному договору на счёт ООО «<данные изъяты>» 31.10.2016 и 02.11.2016 денежные средства в общей сумме 2 750 000 рублей. Что подтверждается договором и приложению к нему, платёжными поручениями от 31.10.2016 и 02.11.2016, в совокупности с показаниями свидетеля КИВ, представителя потерпевшего БОВ При этом взятые на себя обязательства Голованов не выполнил, денежные средства не вернул, тем самым похитил их, распорядившись ими по своему усмотрению, что подтверждается заключениями специалистов № 36 от 11.02.2021, № 110 от 09.04.2021.

Далее, Голованов, действуя с единым преступным умыслом, направленным на хищение имущества, принадлежащего ООО «<данные изъяты>», сообщив о своей личности ложные сведения КИВ, создав впечатление добросовестного и надёжного контрагента (партнёра по поставке в ООО «<данные изъяты>» металлопроката) перед КИВ (представителем ООО «<данные изъяты>») и БОВ (генеральным директором ООО «<данные изъяты>»), ввёл в заблуждение КИВ относительно истинных намерений исполнить взятых на себя обязательств от имени ООО «<данные изъяты>», где он якобы неофициально числился коммерчески директором, по поставке металлопроката, в виду чего был заключён договор между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» от 13.06.2017 № 02/1306-2017. Что подтверждается договором и спецификациями к данному договору. Во исполнение договора ООО «<данные изъяты>» перечислило частями на счёт ООО «<данные изъяты>» денежные средства в общей сумме 3 134 112 рублей согласно платёжным поручениям от 29.06.2017 по 26.10.2017. С целью хищения денежных средств ООО «<данные изъяты>» и, создавая видимость добропорядочного и благонадёжного контрагента, с которым в бедующем могут быть заключены договора поставки, осуществил частичную поставку металлопроката, согласно достигнутой договорённости, на общую сумму 2 403 068 рублей. Остальные денежные средства в сумме 731 044 рубля обратил в свою пользу, что подтверждается заключениями специалистов № 36 от 11.02.2021, № 110 от 09.04.2021, то есть совершил их хищение.

Продолжая реализацию единого преступного умысла, направленного на хищение имущества, принадлежащего ООО «<данные изъяты>», сообщив о своей личности ложные сведения КИВ, создав впечатление добросовестного и надёжного контрагента (партнёра по поставке в ООО «<данные изъяты>» металлопроката) перед КИВ (представителем ООО «<данные изъяты>») и БОВ (генеральным директором ООО «<данные изъяты> <данные изъяты>»), ввёл в заблуждение КИВ относительно истинных намерений исполнить взятых на себя обязательств от имени ООО «<данные изъяты>», где он якобы неофициально числился коммерчески директором, по поставке металлопроката, ввиду чего, был заключён договор между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» от 01.10.2017 № 16/2017-10. Что подтверждается договором и спецификацией к данному договору. Во исполнение договора ООО «<данные изъяты>» перечислило частями на счёт ООО «<данные изъяты>» денежные средства в общей сумме 10 575 680 рублей согласно платёжным поручениям от 24.10.2017 по 24.11.2017. С целью хищения денежных средств ООО «<данные изъяты>» и, создавая видимость добропорядочного и благонадёжного контрагента, с которым в бедующем могут быть заключены договора поставки, Голованов осуществил частичную поставку металлопроката, согласно достигнутой договорённости, на общую сумму 2 974 845 рублей 20 копеек. Остальные денежные средства в сумме 7 600 834 рубля 802 копеек обратил в свою пользу, что подтверждается заключениями специалистов № 36 от 11.02.2021, № 110 от 09.04.2021, то есть совершил их хищение.

Данные обстоятельства в совокупности подтверждаются:

протоколами осмотра мест происшествия от 29.08.2018 об отсутствии ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» по месту их возможного расположения;

протоколом от 20.07.2018 выемки и протоколом от 24.08.2018 осмотра документов: копии договора поставки № 16/2017-10 от 01.10.2017, с приложенными к договору копиями спецификаций № 2 от 31.10.2017, № 3 от 01.11.2017, № 4 от 01.11.2017, № 5 от 07.11.2017, № 6 от 07.11.2017, № 7 от 14.11.2017, № 8 от 24.11.2017, № 9 от 04.12.2017, № 10 от 04.12.2017, № 11 от 08.12.2017, копия спецификации № 1 с платежными поручениями №№ 118, 122, 126, 129, 134 от 23.10.2017; что подтверждает факт ведения хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>» с ООО «<данные изъяты>»;

выпиской по лицевому счету №, открытому ООО «<данные изъяты>» в АО «Тинькофф Банк», выпиской за период с 01.06.2016 за 13.11.2017 по лицевому счету №, открытому ООО «<данные изъяты>» в ПАО Сбербанк, протоколом осмотра предметов (документов) от 12.10.2018, подтверждающие поступление денежных средств на счет ООО «<данные изъяты>» со стороны ООО «<данные изъяты>» на сумму 10 575 680 рублей;

протоколом выемки от 14.09.2018, протоколом осмотра предметов (документов) от 17.09.2018 оптического диска с аудиозаписью разговора между ФИО9 и КИВ, подтверждающий факт наличия хозяйственно-финансовых взаимоотношений между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», в результате которых ФИО9 обязуется поставить товар в адрес ООО «<данные изъяты>» к определенному времени. Однако никакой поставки так в последующем не состоялось, протоколом осмотра предметов (документов) от 29.02.2019, ФИО9 уверенно узнал своей голос, подтверждает, что это он общается с КИВ, заключением фоноскопической судебной экспертизы № 9/252р от 15.03.2019 подтверждающей голос и речь ФИО9 на оптическом диске;

протоколом выемки от 24.02.2021 (том 4 л.д.187-190), у свидетеля ААЮ изъята документация и в последующем осмотрена, согласно протоколу осмотра предметов (документов) от 26.02.2021, подтверждающая факт ведения хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>» с ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», что также подтвердил свидетель ААЮ.;

протоколом выемки от 28.04.2021 и протоколом осмотра предметов (документов) от 30.04.2021 и от 29.04.2022 документации, подтверждающей факт ведения хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>» с ООО «<данные изъяты>» и ООО ТПГ «<данные изъяты>» и не поставки со стороны указанных компаний в адрес ООО «<данные изъяты>» товара, а именно: ООО ТПГ «<данные изъяты>» в пользу ООО «<данные изъяты>» на сумму 3 363 490,5 рубля; ООО «<данные изъяты>» в пользу ООО «<данные изъяты>» на сумму 2 750 000 рублей, и на сумму 731 044 руб.;

копией договора поставки № 02/1306-2017 от 13.06.2017 с приложением;

копией договора № 31Г/1110-2016 поставки продукции переработки углеводородного сырья от 11.10.2016 с приложением;

копиями спецификаций к договору поставки № 16/2017-10 от 01.10.2017 № 2 от 31.10.2017, № 3 от 01.11.2017, № 4 от 01.11.2017, № 5 от 07.11.2017, № 6 от 07.11.2017, № 7 от 14.11.2017, № 8от 24.11.2017, № 9 от 04.12.2017, № 10 от 04.12.2017, № 11 от 08.12.2017;

заключением специалиста № 36 от 11.02.2021, заключением специалиста № 110 от 09.04.2021, по движению денежных средств по счетам ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО ТПГ «<данные изъяты>» и зачисления с данных счетов на счет ФИО16 денежных средств, которыми он впоследствии распорядился по своему усмотрению; согласно копии свидетельства о перемене имени от 20.06.2017 ФИО15 переменил фамилию на ФИО9;

сведения ПАО «Сбербанк» о движении денежных средств по расчетным счетам ФИО9 и расчетным счетам ФИО15

заявлением генерального директора БОВ от 04.04.2018 и от 16.05.2018 с просьбой возбудить уголовное дело по фактам хищения у ООО «<данные изъяты>» денежных средств;

сведениями из ЕГРЮЛ от 27.06.2018 о регистрации ООО «<данные изъяты>» в Межрайонной инспекции ФНС №5 по Смоленской области;

сведениями из ИФНС России №1 по г. Москве в отношении ООО ТПГ «<данные изъяты>» № (том 5 л.д.144-162), в том числе устав общества;

сведениями из ЕГРЮЛ от 27.06.2018 о регистрации ООО «<данные изъяты>» в Межрайонной инспекции ФНС №46 по г. Москве;

сведениями из ИФНС России №18 по г. Москве в отношении ООО «<данные изъяты>» № (том 7 л.д.20-103), в том числе устав общества

сведения из ЕГРЮЛ от 27.06.2018 о регистрации ООО ТПГ «<данные изъяты>» в Межрайонной инспекции ФНС №46 по г. Москве;

показаниями представителя потерпевшего БОВ, показаниями свидетеля КИВ по обстоятельствам дела; показаниями свидетеля ЛЛВ, по факту работы им в ООО «<данные изъяты>», где генеральным директором ООО являлся ОСИ, также, в организации работал ФИО9 в должности коммерческого директора; показаниями свидетеля ГАА, о создании в 2015 году ООО, название сейчас не помнит, ФИО10, где она только числилась по документам учредителем и руководителем. Документы фирмы она передала все ФИО10; показаниями свидетеля ОСИ, данными им на стадии предварительного расследования, подтверждающие деятельность ФИО10 в ООО «<данные изъяты>», нахождением у последнего документов организации, печати, доступ к счетам фирмы. Отсутствия у свидетеля информации о контрагентах фирмы, обстоятельства заключения договоров; показаниями свидетеля ЧАС, по факту формального его назначения генеральным директором ООО «<данные изъяты>»; показаниями свидетеля НАВ, по факту сотрудничества с ООО ТПГ «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», заключению договоров, по которым производились отгрузки, оплата производилась, претензий не было.

Показания свидетеля КОП не подтверждают и не опровергают причастность и виновность ФИО9 в совершённом преступлении.

К показаниям свидетеля ОСИ, данные им в ходе судебного следствия, о том, что Голованов не осуществлял деятельность в ООО «<данные изъяты>», данной организацией руководил он самостоятельно, обращался лишь к ФИО10 за консультацией, суд относится критически, так как они опровергаются собранными по делу доказательствами, в том числе показаниями, данными им на стадии предварительного расследования.

Таким образом, ФИО9, в период времени с 03.10.2016 по 24.11.2017 умышленно, из корыстных побуждений, путём обмана, совершил хищение имущества (денежных средств), принадлежащего ООО «<данные изъяты>», с учётом непоставок товаров от ООО ТПГ «<данные изъяты>» на сумму 3 363 490 рублей 50 копеек, от ООО «<данные изъяты>» на сумму 3 481 044?, от ООО «<данные изъяты>» на сумму 7 600 834 рубля 80 копеек, всего на общую сумму 14 445 369 рублей 30 копеек, которыми распорядился по своему усмотрению, причинив тем самым ООО «<данные изъяты>» материальный ущерб.

Предъявление государственным обвинением ФИО10 сумма материального ущерба ООО «<данные изъяты>» в размере 26 420 792 рубля, не нашла своего доказательственного подтверждения, так как часть товара, на перечисленные ООО «<данные изъяты>» денежные средства, была поставлена.

В соответствии с п. 4 примечания ст. 158 УК РФ, причинённый ущерб ООО «<данные изъяты>» на сумму 14 445 369 рублей 30 копеек является особо крупным размером.

Доводы стороны защиты о том, что показания свидетеля КИВ, изложенные в протоколе допроса (том 2 л.д. 50-54), необходимо признать недопустимым доказательством, так как они дублируют показания БОВ, а ссылок на то, что свидетелем использовались какие-либо документы, протокол не содержит, не являются состоятельными, так как протокол составлен в соответствии с нормами УПК РФ, оснований сомневаться в их достоверности у суда не имеется.

Доводы стороны защиты о том, что показания свидетеля ОСИ, изложенные в протоколе допроса (том 3 л.д. 48-58), необходимо признать недопустимым доказательством, так как они были получены в рамка другого уголовного дела, не являются основанием для признания данных показаний недопустимыми, так как протокол составлен в соответствии с нормами УПК РФ, свидетель предупреждён об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, оснований сомневаться в их достоверности у суда не имеется.

Доводы стороны защиты о том, что ущерб ООО «<данные изъяты>» был причинён юридическими лицами, а не ФИО10, не состоятельны по изложенным выше основаниям.

Также не состоятельны и доводы защиты о том, что заявление о причинении ущерба ООО «<данные изъяты>» написано физическим лицом и в его интересах, так как БОВ является генеральным директором ООО «<данные изъяты>» и действовала в интересах организации.

Доводы стороны защиты о том, что Голованов лишь оказывал консультативную помощь директорам фирм ООО ТПГ «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» по ведению бизнеса, являются голословными, опровергаются собранными по делу доказательствами, в том числе показаниями КИВ, БОВ, ЛЛВ.

Доводы стороны защиты о том, что передача по подследственности данного уголовного дела была совершена с нарушением уголовно-процессуального законодательства, не состоятельны, так как постановление вынесено уполномоченным лицом, в соответствии с нормами УПК РФ.

Доводы стороны защиты о том, что не имеется доказательств того, что Голованов присвоил денежные средства, принадлежащие ООО «<данные изъяты>», не состоятельны, опровергаются собранными по делу доказательствами, в том числе заключениями специалистов № 36 от 11.02.2021, № 110 от 09.04.2021, устанавливающие перечисление денежных средств на счёт ФИО10, которыми он впоследствии распорядился по своему усмотрению.

Доводы стороны защиты о том, что показания ФИО9, изложенные в протоколе допроса (том 3 л.д. 113-118, 141-143), необходимо признать недопустимым доказательством, являются голословными, ничем не подтверждёнными, не являются состоятельными, так как протокол составлен в соответствии с нормами УПК РФ, оснований сомневаться в их достоверности у суда не имеется.

Доводы стороны защиты о том, что свидетель ГАА оговорила ФИО10, являются голословными, ничем не подтверждёнными.

Доводы стороны защиты о том, что показания представителя потерпевшего БОВ, изложенные в протоколе допроса, необходимо признать недопустимым доказательством, так как они дублируют показания КИВ, в обвинительном указаны одни и те же тома и листы дела, не являются состоятельными, оснований сомневаться в показаниях БОВ у суда не имеется.

Процессуальные действия при возбуждении уголовного дела, проведения предварительного расследования, в том числе проведении осмотра места происшествия, осмотра предметов, документов признание и приобщение вещественных доказательств к материалам уголовного дела выполнены в соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, оформлены соответствующими документами, нарушение прав ФИО10 при проведении предварительного расследования судом не установлено. В том числе, судом не установлено нарушения норм УПК РФ при назначении и ознакомлении защитника и обвиняемого с постановлениями о назначении исследования движения денежных средств, с учётом того, что обвиняемый и защитник не были лишены права на постановку перед специалистом вопросов, что подтверждается отсутствием с их стороны такого рода ходатайств после ознакомления с вышеприведёнными постановлениями.

Оснований сомневаться в допустимости и достоверности проведенных по делу экспертиз у суда не имеется. Заключения экспертов отвечает требованиям ст.ст.195, 204 УПК РФ. Нарушений процессуальных прав участников судебного разбирательства при назначении и производстве экспертиз, которые повлияли или могли повлиять на содержание выводов экспертов, не допущено. Выводы экспертов аргументированы, компетентность экспертов, которые предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения, сомнения не вызывает.

Заключения специалиста N 36 от 11.02.2021 и №110 от 09.04.2021, представленные в письменном виде, отвечают требованиям ч. 3 ст.80 УПК РФ. Изложенные в них выводы специалистов мотивированны, научно обоснованы и объективно подтверждены исследованными в судебном заседании доказательствами.

Нарушений уголовно-процессуального закона, которые лишали или ограничивали гарантированные права подсудимого, по настоящему делу не установлено.

На основании вышеизложенного, суд квалифицирует действия подсудимого ФИО9 по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, данные о личности подсудимого, его материальное положение, также, учитывает влияние наказания на исправление осужденного.

ФИО9 совершил тяжкое преступление.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО9, суд признаёт наличие несовершеннолетнего ребёнка, состояние здоровья виновного.

Обстоятельств, отягчающих наказание, согласно ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Учитывая данные о личности подсудимого, его имущественное положение, суд отмечает, что ФИО9 имеет постоянное место жительства на территории Московской области, по которому характеризуется положительно, женат, имеет на иждивении <данные изъяты>, на учётах в наркологическом и психиатрическом диспансерах не состоит, находится в трудоспособном возрасте, инвалидом не является, также, при назначении наказания суд учитывает влияние наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи – проживает с семьей, имеет ряд заболеваний.

При данных изложенных обстоятельствах, учитывая требования ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ, характер и степень общественной опасности совершённого преступления, личность виновного, в том числе, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих вину обстоятельства, суд назначает наказание в пределах санкции ч. 4 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы, так как иной вид наказания, в том числе принудительные работы, не позволит достичь цели наказания, а именно: исправление осужденного и предупреждения совершения новых преступлений; с определением вида исправительного учреждения по правилам ст. 58 УК РФ. С учетом наличия смягчающих и отсутствие отягчающих вину обстоятельства, характеризующих данных о личности подсудимого, суд полагает возможным назначить наказание без назначения дополнительных видов наказания.

Оснований применения положений, изложенных в ст. 64 УК РФ, судом не усматривается. Оснований для постановления приговора без назначения наказания, освобождения от уголовной ответственности и от наказания или применения отсрочки отбывания наказания судом не установлено.

Приговор Домодедовского городского суда Московской области от 16.07.2020 надлежит исполнять самостоятельно.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Судьбу вещественных доказательств по делу суд разрешает в порядке ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 303, 304, 307, 308, 309 УПК РФ, суд

приговорил:

ФИО9 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения ФИО9 в виде заключения под стражу оставить без изменения до вступления приговора суда в законную силу.

Срок наказания ФИО9 исчислять с момента вступления приговора в законную силу, зачесть в него время содержания под стражей с 09.02.2022 до дня вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, в соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ; с учётом положений, предусмотренных ч. 3.3 ст. 72 УК РФ.

Приговор Домодедовского городского суда Московской области от 16.07.2020 исполнять самостоятельно.

Вещественные доказательства по делу:

- пакет типа файл с документами: счет фактура № 1169 от 31.10.2017; счет фактура № 20865 от 08.11.2017; счет фактура № 20881 от 08.11.2017; счет фактура № 1199 от 08.11.2017; счет фактура № 1195 от 08.11.2017; счет фактура № 1160 от 27.10.2017; счет фактура № 1172 от 01.11.2017; счет фактура № 1180 от 02.11.2017; счет фактура № 1133 от 24.10.2017; счет фактура № 1132 от 24.10.2017; счет фактура № 1061 от 06.10.2017; счет фактура № 1095 от 13.10.2017; счет фактура № 1095/1 от 16.10.2017; счет фактура № 1157 от 27.10.2017; договор поставки металлопроката № 90 от 01.09.2017; договор поставки металлопроката № 89 от 01.09.2017, хранящийся при уголовном деле, - вернуть по принадлежности в ООО «<данные изъяты>»;

- пакет типа файл с документацией: товарная накладная № 8 от 06.10.2016, товарная накладная № 9 от 20.10.2016, товарная накладная № 10 от 28.10.2016, товарная накладная № 11 от 02.11.2016, товарная накладная № 12 от 02.11.2016, товарная накладная № 13 от 08.11.2016, товарная накладная № 14 от 18.11.2016, товарная накладная № 15 от 18.11.2016, товарная накладная № 16 от 21.11.2016, товарная накладная № 18 от 28.12.2016, товарная накладная № 19 от 28.12.2016, товарная накладная № 20 от 30.12.2016, товарная накладная № 21 от 30.12.2016, счет фактура № 9 от 06.10.2016, счет фактура № 10 от 20.10.2016, счет фактура № 11 от 28.10.2016, счет фактура № 12 от 02.11.2016, счет фактура № 13 от 02.11.2016, счет фактура № 14 от 08.11.2016, счет фактура № 15 от 18.11.2016, счет фактура № 16 от 18.11.2016, счет фактура № 17 от 21.11.2016, счет фактура № 20 от 28.12.2016, счет фактура № 21 от 28.12.2016, счет фактура № 22 от 30.12.2016, счет фактура № 23 от 30.12.2016, счет фактура № 26 от 30.12.2016, счет фактура № 27 от 30.12.2016, платежное поручение № 10 от 03.10.2016, платежное поручение № 15 от 14.10.2016, платежное поручение № 20 от 24.10.2016, платежное поручение № 29 от 25.10.2016, платежное поручение № 37 от 07.11.2016, платежное поручение № 46 от 15.11.2016, платежное поручение № 67 от 26.12.2016, платежное поручение № 71 от 28.12.2016, акт сверки за 2016, 2 спецификации № 1 и № 2 к договору поставки № А18/08-16 от 18.08.2016 г. (в копиях), платежное поручение № 152 от 31.10.2017, платежное поручение № 155 от 01.11.2017, платежное поручение № 156 от 01.11.2017, платежное поручение № 157 от 07.11.2017, платежное поручение № 1 от 24.11.2017, счет фактура № 10/06 от 31.10.2016, счет фактура № 11/01 от 02.11.2016, платежное поручение № 35 от 31.10.2016, платежное поручение № 36 от 02.11.2016, приложение № 1 к договору № 31Г/1110-2016 от 11.10.2016, акт сверки за период с 01.01.2016-01.07.2017, спецификации № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, платежное поручение № 85 от 29.06.2017, платежное поручение № 90 от 04.07.2017, платежное поручение № 23 от 08.08.2017, платежное поручение № 95 от 04.10.2017, платежное поручение № 106 от 13.10.2017, платежное поручение № 105 от 13.10.2017, платежное поручение № 142 от 26.10.2017, счет фактура № Р4/10 от 09.10.2017, счет фактура № Р8/10 от 25.10.2017, счет фактура № Р7/10 от 25.10.2017, счет фактура № Р9/10 от 30.10.2017, товарная накладная № Р004/10 от 09.10.2017, товарная накладная № Р008/10 от 25.10.2017, товарная накладная № Р007/10 от 25.10.2017, товарная накладная № Р009/10 от 30.10.2017, акт сверки за период, хранящийся при уголовном деле, - вернуть по принадлежности в ООО «<данные изъяты>»;

- СD-R диск с аудиозаписью телефонного разговора, изъятый 14.09.2018 у КИВ; выписка по расчетному счету № ООО «<данные изъяты>» за период времени с 01.10.2017 по 04.05.2018; копии спецификаций к договору поставки № 16/2017-10 от 01.10.2017 № 2 от 31.10.2017, № 3 от 01.11.2017, № 4 от 01.11.2017, № 5 от 07.11.2017, № 6 от 07.11.2017, № 7 от 14.11.2017, № 8от 24.11.2017, № 9 от 04.12.2017, № 10 от 04.12.2017, № 11 от 08.12.2017, копия договора поставки № 16/2017-10 от 01.10.2017 г. со спецификацией № 1 с платежными поручениями № 118, 122, 126, 129, 134 от 23.10.2017; хранящиеся при материалах уголовного дела, - хранить при уголовном деле;

- синий пакет с находящимся в нем имуществом, изъятым у ОСИ (жесткий диск на 500Gb, флеш-накопитель, записная книжка, пустые бланки, листы бумаги, оттиск печати), хранящиеся при материалах уголовного дела, - вернуть по принадлежности ОСИ

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Смоленский областной суд через Ленинский районный суд города Смоленска в течение 15 суток со дня провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

В случае подачи осужденным апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела в апелляционной инстанции, пригласить защитника для участия в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, отказаться от защитника, ходатайствовать перед судом о назначении защитника. О желании участвовать в заседании суда апелляционной инстанции осужденный должен указать в апелляционной жалобе, либо в отдельном ходатайстве или возражениях на жалобу либо апелляционное представление в течение 15 суток со дня вручения ему копии.

Приговор может быть обжалован в кассационном порядке во Второй кассационный суд общей юрисдикции через Ленинский районный суд г. Смоленска в течение шести месяцев со дня вступления в законную силу приговора, а для осужденного, содержащегося под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора, вступившего в законную силу. В случае пропуска срока кассационного обжалования или отказа в его восстановлении, кассационная жалоба на приговор подается непосредственно в суд кассационной инстанции.

Председательствующий Д.В. Никишов