Приговор по делу № 1-224/2023 от 14.08.2023.

Дело № 1-224/2023

УИД № 42RS0017-01-2023-000828-44

(№12302320010000156)

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

г. Новокузнецк 14 августа 2023 года

Кузнецкий районный суд г. Новокузнецка Кемеровской области в составе председательствующего судьи Сапелкина И.О.,

при секретаре Шалиной Ю.Е.,

с участием государственного обвинителя – заместителя прокурора Кузнецкого района г. Новокузнецка Кучерявенко Т.М.,

подсудимой ФИО1,

защитника - адвоката Фролова П.В., представившего удостоверение № от --.--.----., ордер № от --.--.----.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке уголовное дело № в отношении:

ФИО1, родившейся *** не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 Уголовного кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Преступление совершено в г. Новокузнецке при следующих обстоятельствах.

Так, ФИО1 в неустановленное следствием время, но не позднее 19.12.2017, находясь на территории Центрального района г. Новокузнецка Кемеровской области, получила от неустановленного следствием лица, предложение за денежное вознаграждение внести сведения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о ней, как об органе управления юридическим лицом ООО «ОНИКС», при отсутствии у неё цели управления данным юридическим лицом, то есть внесения сведений о ней, как о подставном лице, после чего открыть в банках ПАО «Сбербанк», ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», ПАО «Банк Уралсиб», ООО «Новокузнецкий коммерческий инновационный банк», ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» расчетные счета ООО «ОНИКС» ИНН *** с системой дистанционного банковского обслуживания и сбыть электронные средства, электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «ОНИКС» ИНН ***

Далее, ФИО1, не намереваясь управлять юридическим лицом ООО «ОНИКС» ИНН *** и совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью данной организации, из корыстных побуждений за предложенное денежное вознаграждение согласилась с поступившим предложением, осознавая, что после открытия расчетных счетов ООО «ОНИКС» ИНН *** с системой дистанционного банковского обслуживания, и сбыта третьим лицами электронных средств, электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, данные электронные средства, электронные носители информации будут предназначены для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени ООО «ОНИКС» ИНН *** поскольку третьи лица самостоятельно смогут осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени ООО «ОНИКС» ИНН *** создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности общества. В целях реализации корыстного преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от ООО «ОНИКС» ИНН ***, после того как 25.12.2017 в ЕГРЮЛ были внесены сведения о директоре ООО «ОНИКС» ИНН *** ФИО1, которая являлась подставным лицом, последняя умышленно из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «ОНИКС» ИНН *** и осуществлять денежные переводы по расчетным счетам организации, в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут 12.01.2018, ФИО1, находясь по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, <...>, обратилась к представителю ПАО «Сбербанк» с целью открытия расчетного счета №, предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «ОНИКС» ИНН ***, полученный от неустановленного лица, подписала заявление о присоединении от --.--.----., согласно которому ООО «ОНИКС» ИНН *** в лице директора ФИО1, открыло в ПАО «Сбербанк» расчетный счет № в рублях Российской Федерации, с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и использованием в качестве идентификатора логина и пароля для доступа в систему клиент банка, который являлся составной частью удаленного банковского обслуживания клиента и позволял идентифицировать клиента посредством сети Интернет.

Далее, в неустановленный период времени, но не позднее 23 часа 59 минут 12.01.2018, ФИО1, находясь у здания торгового центра «Район», расположенного по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, г. Новокузнецк, Кузнецкий район, ул. Ленина, д. 2, будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк», в нарушение Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от 7 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», умышленно, из корыстных побуждений, за предложенное денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, лично передала ему данные для доступа и авторизации, содержащие логин и пароль для доступа в систему клиент банка, по расчетному счету №, открытому на ООО «ОНИКС» ИНН *** в ПАО «Сбербанк», тем самым, совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, в период времени с 09 часов 00 минут 10.01.2018 по 18 часов 00 минут 15.01.2018, ФИО1, находясь по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, <...>, обратилась к представителю ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» с целью открытия расчетного счета №, предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «ОНИКС» ИНН *** полученный от неустановленного лица, подписала заявление от 10.01.2018, согласно которому ООО «ОНИКС» ИНН *** в лице директора ФИО1, открыло в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» расчетный счет № в рублях Российской Федерации, с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и использованием в качестве идентификатора логина и пароля для доступа в систему клиент банка, который являлся составной частью удаленного банковского обслуживания клиента и позволял идентифицировать клиента посредством сети Интернет.

Далее, в неустановленный период времени, но не позднее 23 часа 59 минут 15.01.2018, ФИО1, находясь у здания торгового центра «Район», расположенного по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, г. Новокузнецк, Кузнецкий район, ул. Ленина, д. 2, будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», в нарушение Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от 7 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», умышленно, из корыстных побуждений, за предложенное денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, лично передала ему данные для доступа и авторизации, содержащие логин и пароль для доступа в систему клиент банка, по расчетному счету №, открытому на ООО «ОНИКС» ИНН *** в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», тем самым, совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, в период времени с 09 часов 00 минут 12.01.2018 по 18 часов 00 минут 16.01.2018, ФИО1, находясь по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, <...>, обратилась к представителю ПАО «Банк Уралсиб» с целью открытия расчетного счета №, предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «ОНИКС» ИНН ***, полученный от неустановленного лица, подписала заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания в ПАО «Банк Уралсиб» от --.--.----., согласно которому ООО «ОНИКС» ИНН *** в лице директора ФИО1, открыло в ПАО «Банк Уралсиб» расчетный счет № в рублях Российской Федерации, с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и использованием в качестве идентификатора логина и пароля для доступа в систему клиент банка, который являлся составной частью удаленного банковского обслуживания клиента и позволял идентифицировать клиента посредством сети Интернет.

Далее, в неустановленный период времени, но не позднее 23 часа 59 минут 16.01.2018, ФИО1, находясь у здания торгового центра «Район», расположенного по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, г. Новокузнецк, Кузнецкий район, ул. Ленина, д. 2, будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО «Банк Уралсиб», в нарушение Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от 7 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», умышленно, из корыстных побуждений, за предложенное денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, лично передала ему данные для доступа и авторизации, содержащие логин и пароль для доступа в систему клиент банка, по расчетному счету №, открытому на ООО «ОНИКС» ИНН *** в ПАО «Банк Уралсиб», тем самым, совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, в период времени с 09 часов 00 минут по 19 часов 00 минут 17.01.2018 ФИО1, находясь по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, <...>, обратилась к представителю ООО «Новокузнецкий коммерческий инновационный банк» с целью открытия расчетного счета №, предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «ОНИКС» ИНН ***, полученный от неустановленного лица, подписала заявление от 12.01.2018, согласно которому ООО «ОНИКС» ИНН *** в лице директора ФИО1, открыло в ООО «Новокузнецкий коммерческий инновационный банк» расчетный счет № в рублях Российской Федерации, с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и использованием в качестве идентификатора для работы в системе электронного носителя информации - USB - токен, который являлся составной частью удаленного банковского обслуживания клиента и позволял идентифицировать клиента посредством сети Интернет.

Далее, в неустановленный период времени, но не позднее 23 часа 59 минут 17.01.2018 ФИО1, находясь у здания торгового центра «Район», расположенного по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, г. Новокузнецк, Кузнецкий район, ул. Ленина, д. 2, будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания ООО «Новокузнецкий коммерческий инновационный банк», в нарушение Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от 7 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», умышленно, из корыстных побуждений, за предложенное денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, лично передала ему данные для доступа и авторизации, логин и пароль, а также USB - токен, необходимые для доступа в систему клиент банка, по расчетному счету №, открытому на ООО «ОНИКС» ИНН *** в ООО «Новокузнецкий коммерческий инновационный банк», тем самым, совершила сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, в период времени с 09 часов 00 минут по 19 часов 00 минут 11.04.2018, ФИО1, находясь по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, <...>, обратилась к представителю ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» с целью открытия расчетного счета №, предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «ОНИКС» ИНН ***, полученный от неустановленного лица, подписала заявление о присоединении к договору комплексного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей от 11.04.2018, согласно которому ООО «ОНИКС» ИНН *** в лице директора ФИО1, открыло в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» расчетный счет № в рублях Российской Федерации, с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и использованием в качестве идентификатора логина и пароля для доступа в систему клиент банка, который являлся составной частью удаленного банковского обслуживания клиента и позволял идентифицировать клиента посредством сети Интернет.

Далее, в неустановленный период времени, но не позднее 23 часа 59 минут 11.04.2018, ФИО1, находясь у здания торгового центра «Район», расположенного по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, г. Новокузнецк, Кузнецкий район, ул. Ленина, д. 2, будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», в нарушение Федерального закона от --.--.----. № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от --.--.----. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», умышленно, из корыстных побуждений, за предложенное денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, лично передала ему данные для доступа и авторизации, содержащие логин и пароль для доступа в систему клиент банка, по расчетному счету №, открытому на ООО «ОНИКС» ИНН *** в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», тем самым, совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Подсудимая ФИО1 вину в совершении инкриминированного ей преступления признала полностью, от дачи показаний отказалась в соответствии со ст. 51 Конституции РФ. Из показаний ФИО1, оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, ввиду отказа подсудимой от дачи показаний (п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ), данных в ходе предварительного расследования в качестве:

-подозреваемой и обвиняемой следует, что точную дату не помнит, в декабре месяце 2017 года через общих знакомых, она познакомилась с девушкой по имени Алиса, более полные анкетные данные её ей неизвестны, возможно, что Алиса не ее настоящее имя, которая предложила ей оформить за денежное вознаграждение на свое имя организацию, где она будет числиться номинальным учредителем и директором. Алиса пояснила, что ей ничего не надо будет делать в этой организации, то есть никакую финансовую и хозяйственную деятельность вести не придется. То есть, со слов Алисы она поняла, что фактически Алиса будет заниматься данной организацией и выполнять финансовую и хозяйственную деятельность ООО «Оникс», а она просто будет числиться директором. Так как была в тяжелом материалом положении, нуждалась в денежных средствах, она согласилась на данное предложение. В декабре 2017 года в районе «Левого берега» г. Новокузнецка Кемеровской области - Кузбасса, на парковке «Макдональдса» она передала свой паспорт, СНИЛС, ИНН Алисе, которая сделала с них ксерокопии. Данные документы Алиса вернула ей в тот же день, сообщив, что подготовит пакет документов, необходимых для регистрации юридического лица. Через некоторое время в декабре 2017 года они вновь встретились с Алисой, по какому именно адресу, она не помнит в связи с давностью. Алиса передала ей документы, необходимые для регистрации организации, в которых она расписалась. Документы на регистрацию организации она относила лично в ИФНС по Центральному району по Кемеровской области - Кузбассу в г. Новокузнецке. Спустя ещё пару дней они вновь встретились с Алисой, где она сообщила, что на ее имя зарегистрирована организация ООО «Оникс», ИНН ***. После того, как она забрала учредительные документы на свое имя, она передала их Алисе. Через некоторое время Алиса сказала, что необходимо открыть на данную организацию счета в банках. В январе, апреле 2018 года она открыла счета на организацию в банках ПАО «Сбербанк», ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», ПАО «Банк Уралсиб», ООО «Новокиб», ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», расположенных в Центральном районе г. Новокузнецка. За создание юридического лица, а также открытие расчетных счетов для ООО «Оникс» ИНН *** Алиса передала ей в качестве вознаграждения 5 000 рублей. В банк ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», расположенный по ул. Н. Ермакова, 9 «А», г. Новокузнецка она приехала сама, дату и время не помнит, в связи с тем, что это было очень давно. После открытия счета и передачи ей документов и ключей-паролей сотрудниками банка, в этот же день она пошла в банк «Уралсиб», расположенный по ул. Энтузиастов, г. Новокузнецка, Кемеровская область - Кузбасс, время, когда она именно пришла в банк, не помнит. После открытия счета и передачи ей документов и ключей-паролей сотрудниками банка ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» и банк «Уралсиб», она приехала к ТЦ «Район», расположенному в Кузнецком районе г. Новокузнецка, точный адрес не помнит, где у входа в торговый центр встретилась с Алисой и ей передавала все оформленные документы на расчётные счета в банках, где находились ключи-пароли для входа в систему дистанционного банковского обслуживания, а также печать организации. Дату открытия ею счета в банке «Сбербанк», расположенном по ул. Тольятти, г. Новокузнецк, она не помнит. После открытия счета и передачи ей документов и ключей-паролей сотрудниками банка, она, выйдя из банка, приехала к ТЦ «Район», расположенному в Кузнецком районе г. Новокузнецка, точный адрес не помнит, где у входа в данный торговый центр, встретившись с Алисой, она передавала ей все оформленные документы на расчётные счета в банках, где находились ключи-пароли для входа в систему дистанционного банковского обслуживания, а также печать организации. Аналогичные действия она совершила после открытия счетов и передачи ей документов и ключей-паролей в банке «Новокиб», расположенном по ул. Свердлова, д. 7 г. Новокузнецк, Кемеровской области, «ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», расположенном по ул. Энтузиастов г. Новокузнецка, Кемеровской области, а именно: у входа в ТЦ «Район», расположенный в Кузнецком районе г. Новокузнецка, встретившись с Алисой, передавала ей все оформленные документы на расчётные счета в банках, где находились ключи-пароли для входа в систему дистанционного банковского обслуживания, а также печать организации. Она помнит, что в указанных выше данных банках, она заполняла какие-то документы, после чего ей передавались, также сотрудниками банка какие-то документы, какие именно, она не помнит, но ей поясняли, и она понимала, что там есть все необходимое для перевода денежных средств. Все документы она отдавала Алисе у ТЦ «Район». Сотрудники Банков, открывавшие расчетные счета, ей устно разъясняли о том, что при открытии расчетного счета она не имеет права передавать третьим лицам какие-либо документы по открытию расчетного счета, оформленные в банке, а именно: логины, пароли, расчетные счета, банковские карты, ключи аналога собственноручной подписи и т.д. После того, как ей устно разъяснили о том, что при передаче третьим лицам (логины, пароли, расчетные счета, банковские карты, ключи аналога собственноручной подписи и т.д.) она несет уголовную ответственность, сотрудники банков передавали ей документы для самостоятельного ознакомления. Сотрудники банка наблюдали за тем, как она прочитывала полностью данную информацию, показывали ей, где необходимо ставить подпись об ознакомлении. В дальнейшем она ставила свою подпись о том, что принимает условия банка, и в случае их нарушения, несет уголовную ответственность. Абонентский номер сотрудникам банка она называла тот, который ей предварительно говорила указать Алиса, кому он принадлежит ей неизвестно. Перед каждым посещением банка ее инструктировала Алиса, она ей передавала документы организации и печать, которые после посещения банка она обратно возвращала Алисе у ТЦ «Район» в Кузнецком районе г. Новокузнецка. Она не помнит, кому принадлежит абонентский №, но абонентский номер, который ею указывался в банках, находился в пользовании Алисы. Электронная почта с электронным адресом klavdiavoronkina@gmail.com ей не принадлежала. Скорее всего, данная электронная почта создавалась Алисой. Она указывала тот абонентский номер, какой ей говорила указывать Алиса, а именно телефон и адрес электронной почты, указанные в листке, она должна была назвать сотрудникам банков. Точную дату не помнит, приехавшие к ней сотрудники полиции задавали ей вопросы по поводу данной организации, и она рассказала им, что являлась номинальным директором этой организации. Ранее она никогда не занималась предпринимательской деятельностью, никогда не сталкивалась с этим. Фактически организацией ООО «Оникс» руководила Алиса, а она являлась номинальным директором. Чем занималась организация ООО «Оникс» ей было неизвестно. Она не спрашивала у Алисы, почему она не хочет сама стать директором, так как ей необходимы были денежные средства, то она и согласилась, лишних вопросов она не задавала. В каком порядке ею открывались счета, и в каких банках она не помнит. При осмотре с ее участием документов, по открытым ею расчетным счетам на ООО «Оникс» в ПАО «Сбербанк», ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», ПАО «Банк Уралсиб», ООО «Новокиб», ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», ее подписи, она собственноручно их ставила (т.2 л.д. 89-94, л.д. 110-112).

После оглашения показаний подсудимая ФИО1 подтвердила их правильность и достоверность.

Виновность подсудимой в совершении инкриминируемого ей преступления, помимо ее признательных показаний на предварительном следствии, подтверждается показаниями свидетелей.

Из показаний свидетеля Свидетель №1, данных в ходе предварительного расследования и оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, ввиду его неявки (ч.1 ст.281 УПК РФ), следует, что с декабря 2020 года она работает в должности главного специалиста сектора расчётно-кассового обслуживания юридических лиц в отделении ООО «НОВОКИБ». Из юридического дела ООО «Оникс» ИНН ***, представленного ей на обозрение в ходе допроса, пояснила, что 17.01.2018 с пакетом уставных документов, паспортом в отделение ООО «НОВОКИБ», расположенное по адресу: <...>, обратилась ФИО1, --.--.----. года рождения, – директор и учредитель ООО «Оникс» ИНН *** После чего, 17.01.2018 ФИО1, как директор и учредитель ООО «Оникс» ИНН ***, личность которой была идентифицирована, путем сопоставления внешнего вида клиента с фотографией в его паспорте, подписала анкету юридического лица, анкету физического лица, заявление на открытие банковского счета. 17.01.2018 был открыт расчетный счет №. После открытия расчетного счета ФИО1 заполнила договор об электронном обмене документами (интернет-банк), также заявку на подключение к Системе «Интернет-Банк», договор на подключение к системе «интернет – банк», заявление на выдачу Сертификата ключа проверки электронной подписи, согласно данным документам ФИО1 были выданы ключевой носитель РУТОКЕН ЭЦП-ключ, оригинал Сертификата на ключевой носитель для выхода в систему Интернет-Банк (ДБО - Factura.ru). Все формы анкет отражают сведения, необходимые для проведения процедуры идентификации клиента. При получении документов клиент ставит согласие на открытие расчетного счета. Перед открытием расчетного счета сотрудники их банка разъясняют клиентам, что только они имеют право распоряжаться денежными средствами на своих расчетных счетах, а также работать в системе Интернет-Банк. Для совершения указанных действий другими лицами необходимо в Банк предоставить заявление, документы, удостоверяющие личность и полномочия лица, уполномоченного на такие действия, сделать новую карточку с образцами подписей и оттиска печати, включить данное лицо в систему Интернет-Банка. Все документы ООО «Оникс» ИНН *** от имени данного общества предоставлялись и подписывались директором ФИО1, какие-либо доверенности, выданные другим лицам, в юридическом деле клиента отсутствуют. Кроме того, при открытии счета сотрудником банка клиент предупреждается о недопустимости, а также ответственности за передачу доступа к системе дистанционного банковского обслуживания третьим лицам, в документе с идентификационным кодом указывается о недопустимости передачи данных третьим лицам, клиент своей подписью удостоверяет факт ознакомления с данным положением. Без разъяснения клиенту его обязанностей и ответственности при передаче электронных средств платежей третьим лицам, процедура открытия расчетного счета невозможна (т.1 л.д. 155-156).

Из показаний свидетеля Свидетель №2, данных в ходе предварительного расследования и оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, ввиду его неявки (ч.1 ст.281 УПК РФ), следует, что она работает в должности руководителя группы продаж малого и среднего бизнеса, в ДО № 8535 ПАО КБ «УБРиР». У IIАО КБ «УБРиР» имеется услуга по предоставлению интернет (USB-токен), который является электронным ключом, для входа в интернет банк. Из документов на открытие счета из юридического дела ПАО «Уральский банк реконструкций и развития» ООО «Оникс» ИНН ***, предъявленного ей на обозрение в ходе допроса, пояснила, что до 10.01.2018 в банк к сотруднику ФИО2, которая больше не работает в ДО №, обратился клиент - уполномоченное лицо ООО «Оникс» - ФИО1, которая предоставила документы, а именно: свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ООО «Оникс». Решение учредителя № 1 ООО «Оникс», паспорт ФИО1, как директора ООО «Оникс», Устав ООО «Оникс», лист записи ЕРГЮЛ, договор аренды нежилого помещения, список участников ООО «Оникс». Личность уполномоченного лица, по регламенту, скорее всего, была идентифицирована по предъявленному паспорту. С указанных документов сотрудником были сканированы копии, оригиналы отданы клиенту, и в соответствии с регламентом обязанностей сотрудник завел заявку на открытие расчётного счета. После положительного решения службой безопасности банка клиент был приглашен, и в присутствии сотрудника подписал пакет документов 10.01.2018. Затем документы были направлены в правовой отдел, и ООО «Оникс» 15.01.2018 был открыт расчетный счет №, что отраженно в документах - заявление на открытие расчетного счета. После этого сотрудник завел заявку на подключение клиента к дистанционному обслуживанию (интернет-банк). После того, как данная заявка была отработана на подключение к интернет-банку, клиент был приглашен для получения логина. Клиент пришел 15.01.2018 или позже, предоставил паспорт для идентификации личности, получил логин на бумажном носителе, был проинформирован о том, что он несет ответственность за сохранность и передачу третьим лицам ключей доступа к интернет банку, а также сообщил, что получил временный пароль к интернет-банку (т.2 л.д. 67-70).

Из показаний свидетеля Свидетель №3, данных в ходе предварительного расследования и оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, ввиду его неявки (ч.1 ст.281 УПК РФ), следует, что она работает в должности главного менеджера по обслуживанию юридических лиц работает с февраля 2002 года в отделении банка «Открытие». Из юридического дела ООО «Оникс» ИНН ***, представленного ей на обозрение в ходе допроса, пояснила, что 11.04.2018 с пакетом уставных документов, паспортом в отделение ПАО «БИНБАНК», расположенное по адресу: <...>, обратилась ФИО1, --.--.----. года рождения, – директор и учредитель ООО «Оникс» ИНН ***. После чего, 11.04.2018 ФИО1, как директор и учредитель ООО «Оникс» ИНН ***, личность которой была идентифицирована путем сопоставления внешнего вида клиента с фотографией в его паспорте, подписала анкету юридического лица, заявление о присоединении к договору банковского счета. 11.04.2018 был открыт расчетный счет №. После открытия расчетного счета ФИО1 самостоятельно сгенерировала ЭЦП, и 13.04.2018 предоставила в Банк запрос на сертификат и акт приема-передачи на подключение к Системе «Интернет-Банк». Согласно данным документам ФИО1 была направлена вторая часть ключа, которую необходимо было записать на ключевой носитель для выхода в систему Интернет-Банк (ДБО- Factura.ru). Все формы анкет отражают сведения необходимые для проведения процедуры идентификации клиента. При получении документов клиент ставит согласие на открытие расчетного счета. Перед открытием расчетного счета сотрудники их банка разъясняют клиентам, что только они имеют право распоряжаться денежными средствами на своих расчетных счетах, а также работать в системе Интернет-Банк. Для совершения указанных действий другими лицами необходимо в Банк предоставить заявление, документы, удостоверяющие личность и полномочия лица, уполномоченного на такие действия, сделать новую карточку с образцами подписей и оттиска печати, включить данное лицо в систему Интернет-Банка. Все документы от имени ООО «Оникс» ИНН *** предоставлялись и подписывались директором ФИО1, какие-либо доверенности, выданные другим лицам, в юридическом деле клиента отсутствуют. Кроме того, при открытии счета сотрудником банка клиент предупреждается о недопустимости, а также ответственности за передачу доступа к системе дистанционного банковского обслуживания третьим лицам, в документе с идентификационным кодом указывается о недопустимости передачи данных третьим лицам, клиент своей подписью удостоверяет факт ознакомления с данным положением. Без разъяснения клиенту его обязанностей и ответственности при передаче электронных средств платежей третьим лицам, процедура открытия расчетного счета невозможна (т.2 л.д. 73-76).

Из показаний свидетеля Свидетель №4, данных в ходе предварительного расследования и оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, ввиду его неявки (ч.1 ст.281 УПК РФ), следует, что она работает в должности руководителя направления по операционному обслуживанию юридических лиц с декабря 2003 года в отделении банка «БАНК УРАЛСИБ». Возможно, в январе 2018 года в их отделение Банка, с пакетом уставных документов, паспортом обратился руководитель ООО «Оникс» ИНН *** - ФИО1, --.--.----. рождения, *** После чего, 15.01.2018 ООО «Оникс» ИНН ***, был открыт расчетный счет №. После открытия расчетного счета Клиент самостоятельно сгенерировал ЭЦП для работы в СКБ и предоставил в Банк запрос на сертификат и акт приема-передачи на подключение к Системе «Клиент-Банк». Более подробные сведения относительно открытия расчетного счета Клиенту ООО «Оникс» ИНН *** предоставить не может в связи с давностью событий (более пяти лет назад). Все формы анкет, применяемые в Банке, отражают сведения необходимые для проведения процедуры идентификации клиента. При получении документов Клиент ставит согласие на открытие расчетного счета. Перед открытием расчетного счета сотрудники ПАО «БАНК УРАЛСИБ» разъясняют клиентам, что только они имеют право распоряжаться денежными средствами на своих расчетных счетах, а также работать в системе Клиент-Банк. Для совершения указанных действий другими лицами необходимо в Банк предоставить заявление, документы, удостоверяющие личность и полномочия лица, уполномоченного на такие действия, сделать новую карточку с образцами подписей и оттиска печати, включить данное лицо в систему Клиент-Банк. Кроме того, при открытии счета сотрудником банка клиент предупреждается о недопустимости, а также ответственности за передачу доступа к системе дистанционного банковского обслуживания третьим лицам, в документе с идентификационным кодом указывается о недопустимости передачи данных третьим лицам, клиент своей подписью удостоверяет факт ознакомления с данным положением. Без разъяснения клиенту его обязанностей и ответственности при передаче электронных средств платежей третьим лицам, процедура открытия расчетного счета невозможна (т.2 л.д. 71-72).

Из показаний свидетеля Свидетель №5, данных в ходе предварительного расследования и оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, ввиду его неявки (ч.1 ст.281 УПК РФ), следует, что с 2021 года он состоит в должности оперуполномоченного отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по г. Новокузнецку. В 2022 году из ИФНС России по Центральному району г. Новокузнецка Кемеровской области – Кузбасса поступило сообщение о том, что в ходе налоговой проверки было установлено, ООО «Оникс» не располагается по адресу регистрации юридического лица и имеет признаки фирмы однодневки, которая была зарегистрирована с целью обналичивания денежных средств других организаций. После проведения ОРМ «Опрос» ФИО1 были запрошены документы с кредитных организаций, где ФИО1 открывала расчетные счета на ООО «Оникс». Получив указанные сведения из кредитных организаций было установлено, что ФИО1 в период с 12.01.2018 по 11.04.2018 открывала расчетные счета в банках, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств третьими лицами (т.2 л.д. 77-79)

Из показаний свидетеля Свидетель №6, данных в ходе предварительного расследования и оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, ввиду его неявки (ч.1 ст.281 УПК РФ), следует, что с сентября 2022 года она работает в должности начальника сектора 8615/17 управления продаж клиентам малого бизнеса ПАО «Сбербанк России». Из юридического дела ООО «Оникс» ИНН *** представленного ей на обозрение в ходе допроса, показала, что 12.01.2018 с пакетом уставных документов, паспортом в отделение ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: <...>, обратилась ФИО1, --.--.----. года рождения, – директор и учредитель ООО «Оникс» ИНН ***. После чего ФИО3 12.01.2018, после идентификации ее личности с паспортом, подписала следующие документы: анкету юридического лица, анкету физического лица, заявление на открытие банковского счета. 12.01.2018 был открыт расчетный счет №. После открытия расчетного счета ФИО1 подписала в своем заявлении, какая система защиты используется при входе в систему интернет – банка. До открытия счета, в самом конце клиентам указывается, что передавать РУТОКЕН никому нельзя. ФИО1, подписала договор на подключение к системе интернет – банка, договор присоединения и карточка подписей. Кроме того, при открытии счета сотрудником банка клиент предупреждается о недопустимости, а также ответственности за передачу доступа к системе дистанционного банковского обслуживания третьим лицам, в документе с идентификационным кодом указывается о недопустимости передачи данных третьим лицам, клиент своей подписью удостоверяет факт ознакомления с данным положением (т.2 л.д. 80-85).

Кроме того, виновность подсудимой подтверждается следующими письменными доказательствами:

- протоколом проверки показаний на месте, в ходе которой ФИО1 указала на ПАО Банк «Сбербанк» (ул. Тольятти, д.27 г. Новокузнецк), ПАО «Банк Уралсиб» (ул. Энтузиастов, д. 26 г. Новокузнецк), ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» (ул. Н. Ермакова, д. 9 «А» г. Новокузнецк), ООО «Новокиб» (ул. Кирова, д. 69 г. Новокузнецк), и показала, что в этих банках она в январе 2018 года открывала расчетные счета на ООО «Оникс». Далее ФИО1 указала на здание по ул. Тольятти, д. 25 г. Новокузнецк, пояснив, что в данном здании находится офис ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», и в этом банке она в апреле 2018 года открывала расчетные счета на ООО «Оникс» Далее ФИО1 указала на здание по ул. Ленина, д. 2 г. Новокузнецк, пояснив, что по данному адресу около ТЦ «Район» она передавала Алисе оформленные документы на расчетные счета в банках, а именно: логины, пароли, ключи аналога собственноручной подписи и печать организации (т.2 л.д. 95-101);

-протоколом осмотра предметов и документов от 29.05.2023, в ходе которого осмотрены материалы оперативно-розыскной деятельности, а именно:

1) сопроводительное письмо от 10.05.2023 о направлении материалов ОРД в следственный орган;

2) постановление об определения подследственности от 10.05.2023;

3) сопроводительное письмо о направлении материалов процессуальной проверки из УМВД России по г. Новокузнецку прокурору г. Новокузнецка;

4) постановление о передаче сообщения о преступлении по подследственности от 05.05.2023;

5) сообщение от 05.05.2023 № о передаче результатов процессуальной проверки по подследственности в СО по г. Новокузнецку СУ СК РФ по Кемеровской области – Кузбассу;

6) рапорт оперуполномоченного ОЭБ и ПК УМВД России по г. Новокузнецку Свидетель №5 об обнаружении признаков преступления, согласно которого в действиях ФИО1 усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ;

7) постановление о предоставлении материалов ОРД следователю от 05.05.2023;

8) расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «Оникс», согласно которой в отношении ООО «Оникс» 20.12.2017 ИФНС по г. Кемерово получил документы, предоставленные ФИО1;

9) устав ООО «Оникс», утвержденный решением единственного учредителя от 19.12.2017 (л.д. 19-23 том 1);

10) чек-ордер от 20.12.2017, где получателем является ИФНС России по г. Кемерово (л.д. 24 том 1);

11) решение единственного учредителя № от 19.12.2017, согласно которого ФИО1

решила:

создать коммерческую организацию «Оникс» в форме ООО; директором назначена ФИО1;

12) список участников ООО «Оникс»;

13) гарантийное письмо от 14.12.2017;

14) заявление о государственной регистрации юридического лица при создании от 20.12.2017, из которого следует, что учредителем ООО «Оникс» является ФИО1;

15) протокол опроса ФИО1 от 16.11.2022;

16) копия паспорта *** в отношении ФИО1;

17) запрос о предоставлении информации от 21.11.2022 на имя начальника ИФНС по Центральному району г. Новокузнецка;

18) ответ на запрос от 23.11.2022 №дсп, представленный ИФНС по Центральному району г. Новокузнецка;

19) сведения о банковских счетах ООО «Оникс» ИНН ***, предоставленный отделом регистрации и учета налогоплательщиков;

20) рапорт оперуполномоченного ОЭБ и ПК УМВД России по г. Новокузнецку Свидетель №5;

21) постановление о возбуждении ходатайства для получения судебного решения на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в ООО «Новокиб» от 05.12.2022;

22) копия постановления Центрального районного суда г. Новокузнецка Кемеровской области от 05.12.2022 об удовлетворении ходатайства врио начальника полиции Управления МВД России по г. Новокузнецку подполковника полиции ФИО8 о разрешении проведения ОРМ «Наведение справок» в ООО «Новокиб»;

23) запрос в ООО «Новокиб» от 21.12.2022 № о предоставлении информации в отношении ООО «Оникс»;

24) ответ на запрос из ООО «Новокиб» от 28.12.2022 №, согласно которому обороты денежных средств по расчетному счету № по дебету за период с 17.01.2018 по 16.03.2018 составили 7 098 223, 60 рублей, представлены документы:

копия заявления на открытие банковского счета от 10.01.2018, согласно которому ООО «Оникс» просит открыть расчетный счет. Имеется подпись от имени ФИО1, оттиск печати ООО «Оникс». 17.01.2018 открыт расчетный счет №, имеется подпись двух сотрудников банка;

копия выписки из ЕГРЮЛ на 16.01.2018, из которого следует, что директором и учредителем ООО «Оникс» является ФИО1;

копия анкеты клиентов, из которого следует, что ООО «Оникс», ИНН ***, директор ФИО1, номер телефона: №, почта: ***. В анкете имеется подпись ФИО1;

копия анкеты Клиента – физического лица, из котрого следует, что ООО «Оникс», ИНН ***, директор ФИО1, номер телефона: №, почта: ***. Документ подписан ФИО1

копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО1, ***

копия согласия ФИО1 от 10.01.2018 на обработку персональных данных ООО «Новокиб»;

копия листа записи ЕГРЮЛ, согласно которому в ЕГРЮЛ в отношении ООО «Оникс» 25.12.2017 внесена запись о создании юридического лица, ***

копия решения единственного учредителя №1 от 19.12.2017, согласно которого ФИО1

решила:

создать коммерческую организацию в форме ООО; присвоить создаваемому Обществу полное фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью «Оникс»; адрес места нахождения Общества: *** Уставный Капитал 20 000 рублей; 100% уставного капитала принадлежит единственному учредителю ФИО1; назначить директором ООО «Оникс» ФИО1;

копия списка участников ООО «Оникс», согласно которому участником данного Общества является ФИО1;

копия свидетельства о постановке --.--.----. ООО «Оникс» на учет в налоговый орган – ИФНС по Центральному району г. Новокузнецка Кемеровской области;

копия устава ООО «Оникс», утвержденного решением единственного учредителя от --.--.----.;

копия договора аренды нежилого помещения № от 28.12.2017, согласно которому ООО «Оникс» в лице директора ФИО1 является арендатором, ИП ФИО9 - арендодателем, который предоставляет в аренду арендатору нежилое помещение, по адресу: <****> Срок аренды составляет 11 месяцев, с даты подписания Договора, т.е. с 28.12.2017, который является одновременно и актом сдачи-приемки нежилого помещения. Арендная плата составляет 15000 рублей;

копия уведомления о постановке на учет в налоговом органе, из которого следует, что ФИО9 поставлен на учет 07.06.2017 в Межрайонной ИФНС № 4 по Кемеровской области в качестве индивидуального предпринимателя;

копия листа записи ЕГРИП, согласно которому 07.06.2017 внесена запись о приобретении физическим лицом ФИО9 статуса индивидуального предпринимателя;

копия выписки из ЕГРН, согласно которой правообладателем нежилого помещения по адресу: <****> является ФИО9

копия карточки с образцами подписей и оттиска печати от 17.01.2018 на 1 листе, в которой имеется образец подписи ФИО1, образец оттиска печати ООО «Оникс», подпись ФИО1 засвидетельствована сотрудником банка;

копия договора банковского счета № от --.--.----., на 9 листах, согласно которому ООО «Новокиб» открывает клиенту (ООО «Оникс») расчетный счет № в рублях РФ;

копия дополнительного соглашения к договору банковского счета № от --.--.----., согласно которому право подписания платежных документов предоставляется ФИО4 одной подписью. В конце документа имеются рукописные подписи сотрудника Банка, ФИО1, оттиск печати ООО «Оникс»;

копия договора №/ИБ от 17.01.2018 об электронном обмене документами (интернет-банк), из которого следует, что Банк ООО «Новокиб» выдает клиенту ООО «Оникс» в лице директора ФИО1, ключ ЭП с кодовым номером, доступ предоставляется ФИО1 В конце документа имеются рукописные подписи сотрудника Банка, а также ФИО1 Также имеется оттиск печати ООО «Оникс»;

копия акта приема-передачи от 17.02.2018, согласно которому банк ООО «Новокиб» передал, а ФИО1 приняла ключевой носитель РУТОКЕН ЭЦП-ключ с серийным номером №;

копия заявления ФИО1 в ООО «Новокиб» от 17.01.2018, согласно которому она просит произвести подключение к пакету «Новый бизнес»;

копия заявки от ООО «Оникс» в лице ФИО1 в ООО «Новокиб» от 17.01.2018, согласно которой просит произвести подключение к Системе «Интернет-Банк», в заявке указано ООО «Оникс» счет №, владелец ключа ЭП директор ФИО1, мобильный телефон: №, эл.почта: ***

копия заявления ООО «Оникс» на выдачу Сертификата ключа проверки электронной подписи от 17.01.2018, согласно которому ФИО1 просит выдать сертификат ключа проверки и электронной подписи ФИО1, телефон: №, почта: ***

копия акта приема-передачи Сертификата ключа проверки электронной подписи от --.--.----., согласно которому ООО «Новокиб» передал, а ООО «Оникс» в лице ФИО1 принял оригинал Сертификата на ключевой носитель;

25) ответ на запрос из ПАО «Банк Уралсиб» от 25.01.2023 №, согласно которому расчетный счет № открыт 15.01.2018, дата закрытия – 14.03.2018. Банковские карты к указанному расчетному счету не выпускались. Банком предоставлена выписка движения денежных средств за период с 15.01.2018 по 26.12.2022, копия юридического дела в приложении на CD-диске, при просмотре которого установлено:

При открытии файла «Выписка ООО «Оникс» ИНН *** установлено, что имеется выписка о движении денежных средств за период времени с 15.01.2018 по 26.12.2022, счет №. Согласно данной выписке, сумма по дебету счета за период с 15.01.2018 по 14.03.2018 составляет 9 566 120, 00 рублей;

При открытии файла «Досье ООО «Оникс» ИНН *** установлено, что в данном файле имеется:

подтверждение о закрытии счета, согласно которому счет № был закрыт 14.03.2018, имеется подпись директора ООО «Оникс» ФИО1, а также специалиста по обслуживанию юридических лиц ФИО11;

карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Оникс» от 12.01.2018, в которой имеется образец подписи владельца счета ФИО1, образец оттиска печати ООО «Оникс» ИНН *** ОГРН <***>»;

заявление ООО «Оникс» о присоединении к правилам комплексного обслуживания в ПАО «Банк Уралсиб» от 12.01.2018, из которого следует, что ФИО1 просит открыть расчетный счет на организацию ООО «Оникс» с подключением системы Клиент-банк, заявление подписано клиентом: ФИО3, управляющей ФИО13 и сотрудником банка Свидетель №4;

свидетельство о постановке на учет в налоговый орган;

уведомление для юридических лиц ООО «Оникс»;

решение № о создании ООО «Оникс» от 19.12.2017, из которого следует, что ФИО1 решила создать ООО «Оникс», назначить директором Общества ФИО1 В конце документа имеется подпись ФИО1

копия паспорта ФИО1;

заявление директора ООО «Оникс» ФИО1, согласно которому на финансовых документах ООО «Оникс» лицо, наделенное правом второй подписи отсутствует;

заявление директора ООО «Оникс» ФИО1 на имя управляющего ОО «Новокузнецкий» филиала ПАО «БАНК УРАЛСИБ», согласно которому списочная численность ООО «Оникс» на 12.01.2018 составляет 4 человека;

список участников ООО «Оникс», на котором имеется подпись директора ОО «Оникс» ФИО1;

договор аренды нежилого помещения от 26.12.2017;

выписка из ЕГРН;

сведения о финансовом положении ООО «Оникс» на имя управляющего ОО «Новокузнецкий» филиала ПАО «БАНК УРАЛСИБ», подписанные директором ООО «Оникс» ФИО1;

сведения о деловой репутации ООО «Оникс» от других кредитных организаций и контрагентов на имя управляющего ОО «Новокузнецкий» филиала ПАО «БАНК УРАЛСИБ», подписанное директором ООО «Оникс» ФИО1,

устав ООО «Оникс»;

выписка из ЕГРЮЛ на 16.01.2018, из которой следует, что директор и учредитель общества – ФИО1

анкета клиента – юридического лица, из которой следует, что ООО «Оникс», ИНН ***, директор ФИО1, номер телефона: №, почта: *** Документ подписан ФИО1;

анкета Клиента – физического лица, из которой следует, что ООО «Оникс», ИНН *** директор ФИО1, номер телефона: №, почта: *** Документ подписан ФИО1;

сведения о физических лицах, являющихся представителями, выгодоприобретателями, бенефициарными владельцами клиента, документ подписан директором ООО «Оникс» ФИО1;

заявление директора ООО «Оникс» ФИО1 на регистрацию владельца ключа аналога собственноручной подписи от 15.01.2018 №;

акт приема-передачи от 16.01.2018, согласно которому Банк передал, а директор ООО «Оникс» ФИО1 приняла ключевой носитель ЕТОКЕН ЭЦП-ключ в количестве одного;

заявление директора ООО «Оникс» ФИО1 в Банк на изготовление сертификата открытого ключа аналога собственноручной подписи от 16.01.2018 №;

26) ответ на запрос из ПАО «ФК Открытие» от 31.01.2023 №, согласно которому карты к счету не открывались, информация по счетам ООО «Оникс» за период с 11.04.2018 (дата открытия счета) по 27.05.2020 (дата закрытия счета) предоставлена юридическим делом в приложении на CD-диске, при просмотре указанного CD-диска установлено и на котором присутствуют:

при открытии файла «Выписки ООО Оникс» установлено, что имеется выписка о движении денежных средств за период времени с 12.04.2018 по 03.11.2019 по счету №, выполненная на семи листах формата А4. Согласно, данной выписке движение денежных средств по данному счету за указанный период составило 903 690, 00 рублей;

при открытии файла «Сведения об IP ООО Оникс. pdf» установлено, что в данном файле имеются сведения об авторизации клиента ООО «Оникс» с указанием IP адреса;

при открытии файла «ЮДК ООО Оникс. pdf» установлено, что в данном файле имеется: карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Оникс» от 11.04.2018, из которой следует, что имеется образец подписи владельца счета ФИО1, образец оттиска печати ООО «Оникс» ИНН *** ОГРН ***

запрос на сертификат ключа проверки электронной подписи от 17.01.2018, из которого следует, что ООО «Оникс» просит ПАО «ФК Открытие» выдать сертификат ключа проверки электронной подписи ФИО1, телефон: №, почта: ***. В конце документа имеются рукописные подписи сотрудника Банка, а также ФИО1, имеется оттиск печати ООО «Оникс» ИНН ***

акт приема-передачи от 13.04.2018, согласно которому ПАО «ФК Открытие» передал, а директор ООО «Оникс» ФИО1 приняла сертификат ключа проверки электронной подписи, программные средства для формирования ключей электронной подписи, USB-токен. В конце документа имеются рукописные подписи сотрудника Банка, а также ФИО1, имеется оттиск печати ООО «Оникс» ИНН ***

решение о признании лица бенефициарным владельцем клиента – юридического лица ООО «Оникс» ИНН ***

выписка из ЕГРЮЛ на 09.04.2018, согласно которой директор и учредитель ООО «Оникс» – ФИО1;

справка ПАО «БИНБАНК» об открытии счета № клиенту ООО «Оникс» ИНН *** подписанная ведущим специалистом ФИО14;

соглашение № о возможных сочетаниях собственноручных подписей лиц, наделенных правом подписи от 11.04.2018, согласно которому стороны договариваются о том, что документы, содержащие распоряжение клиента в лице директора ООО «Оникс» ФИО1, должны быть подписаны ее одной собственноручной подписью, подписано ведущим специалистом ФИО14 и ФИО1, имеется оттиск печати ООО «Оникс»;

карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Оникс» от 11.04.2018, согласно которой имеется образец подписи владельца счета ФИО1, образец оттиска печати ООО «Оникс» ИНН *** ОГРН ***

заявление о присоединении к договору комплексного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей ПАО «БИНБАНК», согласно которому ООО «Оникс» директор ФИО1, мобильный телефон: №, почта: ***. В конце документа имеются рукописные подписи сотрудника Банка, а также ФИО1,имеется оттиск печати ООО «Оникс» ИНН ***

опросный лист клиента банка - юридического лица. В конце данного документа имеется рукописная подпись ФИО1 и оттиск печати ООО «Оникс»; лист записи ЕГРЮЛ;

лист записи ЕГРЮЛ;

письмо – уведомление от 03.04.2018 от ООО «Оникс» на имя ПАО «Бинбанк», согласно которому в отношении ООО «Оникс» отсутствует производство по делу о несостоятельности (банкротстве), отсутствуют вступившие в силу решения судебных органов о признании несостоятельным (банкротом), не проводится процедуры ликвидации;

договор аренды нежилого помещения от 26.12.2017;

анкета клиентов, из которой следует, что ООО «Оникс», ИНН ***, директор ФИО1, номер телефона: №, почта: ***. Документ подписан ФИО1;

копия паспорта ФИО1;

решение № о создании ООО «Оникс» от 19.12.2017, согласно которому ФИО1 решила создать ООО «Оникс», назначить директором Общества ФИО1 В конце документа имеется подпись ФИО1;

свидетельство о постановке на учет в налоговый орган; лист записи ЕГРЮЛ; устав ООО «Оникс»;

лист записи ЕГРЮЛ;

устав ООО «Оникс»;

27) ответ на запрос из ПАО «Сбербанк России» от 13.01.2023 №, согласно которому в ответ на запрос предоставляется информация по счетам ООО «Оникс» ИНН ***, приложенная на оптическом диске, при просмотре которого установлено и на котором присутствуют:

при открытии файла в формате «Excel»: «VS_460254_40702810026000015502_20230112_info» установлено, что имеется выписка по счету № о движении денежных средств в период с 12.01.2018 по 04.12.2019, согласно которой сумма по дебету счета ООО «Оникс» составляет 12 790 300, 00 рублей;

при открытии файла в формате «pdf» «коп (2) 0469294945.pdf» установлено, что имеется карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Оникс» от --.--.----., согласно которой имеется образец подписи владельца счета ФИО1, оттиск печати ООО «Оникс» ИНН ***

при открытии файла в формате «Word» «СФЛ_4217187168» установлено, что имеются сведения о директоре ООО «Оникс» ФИО1 с указанием периода работы с 25.12.2017 по 25.12.2022, указан мобильный номер телефона +№; рабочий номер телефона +№

при открытии файла «pdf» «002713.pdf» имеется карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Оникс» от 15.01.2018, согласно которой имеется образец подписи владельца счета ФИО1, оттиск печати ООО «Оникс» ***

при открытии файла «Прочие договора» установлено, что имеется три файла в формате «pdf» и четырнадцать файлов «jpg»: «Прочие договора Страница №.pdf» в данном файле имеется: свидетельство о постановке на учет в налоговый орган; скриншот с программы ПАО «Сбербанк» клиента юридического лица, где указан ИНН организации ***, имеется подпись сотрудника банка; скриншот с программы ПАО «Сбербанк» клиента физического лица на ФИО1, --.--.----. года рождения, имеется подпись сотрудника банка;

выписка из ЕГРЮЛ, из которой следует, что директор и учредитель ООО «Оникс» – ФИО1;

решение № о создании ООО «Оникс» от 19.12.2017, согласно которому ФИО1 решила создать ООО «Оникс», назначить директором Общества ФИО1;

список участников ООО «Оникс»;

при открытии файла «Прочие договора» установлено, что имеется три файла в формате «pdf»: «Прочие договора Страница № 2.pdf» в данном файле имеется: Скан паспорта ФИО1, Устав ООО «Оникс»;

при открытии файла «Прочие договора» установлено, что имеется три файла в формате «pdf»: «Прочие договора стр. ООО «Оникс».pdf» в данном файле имеется: выписка из ЕГРЮЛ на --.--.----., из которой следует, что директор и учредитель ООО «Оникс» – ФИО1 При открытии файла «Прочие договора, стр. 1.jpg» установлено, что имеются сведения о клиенте ИНН ***, в конце документа имеются две подписи сотрудника банка; при открытии файла «Прочие договора, стр. 1.jpg» установлено, что имеются сведения о клиенте ИНН ***, в конце документа имеются две подписи сотрудника банка;

при открытии файла «Прочие договора, стр. 3.jpg», установлено, что имеется заявление о присоединении, согласно которому указаны данные ООО «Оникс» директор ФИО1, мобильный телефон: №, почта: ***

при открытии файла «Прочие договора, стр.4.jpg», установлено, что имеется продолжение к заявлению о присоединении, документ директором ООО «Оникс» ФИО1, имеется оттиск печати ООО «Оникс»;

при открытии файла «Прочие договора, стр.5.jpg», установлено, что имеется продолжение к заявлению о присоединении, согласно которому с ООО «Оникс» заключен договор конструктор № № от 12.01.2018, имеется подпись сотрудника банка;

при открытии файла «Прочие договора, стр.7.jpg», установлено, что имеется информационный лист от --.--.----., содержащий информацию о подключаемых пользователях к системе интернет-банк по заявлению № № от 12.01.2018, указаны данные ФИО1, мобильный телефон: №, почта: ***

при открытии файла «Прочие договора, стр.9.jpg», установлено, что имеется карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Оникс» от --.--.----., согласно которой, имеется образец подписи владельца счета ФИО1, образец оттиска печати ООО «Оникс»;

при открытии файла «Прочие договора, стр.10.jpg», установлено, что имеется карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Оникс» от --.--.----., согласно которой имеется образец подписи владельца счета ФИО1, образец оттиска печати ООО «Оникс»;

при открытии файла «Прочие договора, стр.11.jpg», установлено, что имеется скриншот с программы ПАО «Сбербанк», где указана негативная история клиента ФИО1, имеется подпись сотрудника банка;

при открытии файла «Прочие договора, стр.13.jpg», установлено, что имеется скриншот с программы ПАО «Сбербанк» клиента юридического лица, где указан ИНН организации *** имеется подпись сотрудника банка;

при открытии файла «Прочие договора, стр.14.jpg», установлен скриншот с программы ПАО «Сбербанк» клиента физического лица на ФИО1, --.--.----. года рождения, имеется подпись сотрудника банка;

28) Ответом на запрос из ПАО «УБРиР» от 13.01.2023 №, согласно которому корпоративная банковская карта не выдавалась. Банк предоставил сведения в отношении ООО «Оникс» по счету № за период с 15.01.2018 (дата открытия счета) по 07.03.2018 (дата закрытия счета), а именно:

выписку по лицевому счету ООО «Оникс» № за период с 15.01.2018 по 07.03.2018, согласно которой, обороты денежных средств по дебету составили 5 396 000,00 рублей; по кредиту 5 396 000,00 рублей;

заявление руководителя ООО «Оникс» ФИО1 в ПАО «Убрир» на открытие банковского счета от 15.01.2018, согласно которому она просит открыть расчетный счет. Открыт счет № и подключен Интеренет-банк, USB-токен. Документ подписан должностным лицом Банка, а также ФИО1;

дополнительное соглашение, заключенное между ПАО «Убрир» и ФИО1, к договору банковского счета от 15.01.2018, согласно которому право подписания платежных документов предоставляется ФИО1 одной подписью;

карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Оникс» от 15.01.2018, согласно которой имеется образец подписи владельца счета ФИО1, оттиск печати ООО «Оникс»;

копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО1, ***

копия решения единственного учредителя № от 19.12.2017, согласно которого ФИО1

решила:

создать коммерческую организацию в форме ООО; наименование «Оникс»; адрес места нахождения Общества: <****> Уставный Капитал в общей сумме 20 000 рублей; 100% уставного капитала принадлежит единственному учредителю ФИО1; Утвердить Устав Общества; назначить директором ООО «Оникс» ФИО1;

копия устава ООО «Оникс», утвержденного решением единственного учредителя от 19.12.2017;

копия договора аренды нежилого помещения № от 28.12.2017, согласно которому ООО «Оникс» в лице директора ФИО1 является арендатором, ИП ФИО9 - арендодателем, который предоставляет в аренду арендатору нежилое помещение, по адресу: <****> общей площадью 15 кв.м. Срок аренды составляет 11 месяцев, с даты подписания Договора, т.е. с 28.12.2017, который является одновременно и актом сдачи-приемки нежилого помещения. Арендная плата составляет 15000 рублей;

копия уведомления о постановке на учет в налоговом органе, из которого следует, что ФИО9 поставлен на учет --.--.----. в Межрайонной ИФНС № 4 по Кемеровской области в качестве индивидуального предпринимателя;

копия листа записи ЕГРИП, согласно которому 07.06.2017 внесена запись о приобретении физическим лицом ФИО9 статуса индивидуального предпринимателя;

копия выписки из ЕГРН, согласно которой правообладателем нежилого помещения по адресу: <****>, является ФИО9;

заявление в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» от директора ООО «Оникс» ФИО1 от января 2018 года, согласно которому ФИО1 принимает ведение бухгалтерского учета на себя;

заявление ООО «Оникс» об акцепте оферты, в котором имеется подпись ФИО1 и сотрудника банка;

сведения об участниках ООО «Оникс», согласно которым, участником общества является ФИО1

В ходе проведенного осмотра предметов и документов подозреваемая ФИО1 пояснила, что в документах, полученных в банке при открытии расчетных счетов на ООО «Оникс», действительно поставлена ее подпись, которая принадлежит именно ей, и которую она ставила сама лично при открытии расчетных счетов (т.1 л.д.163-181).

Материалы ОРД, CD-R диски с содержащимися на них файлами, копиями юридических дел по открытым расчетным счетам ООО «Оникс» ИНН ***, предоставленные по запросу из ПАО «Сбербанк», ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», ПАО «Банк Уралсиб», ООО «Новокиб», ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств к материалам уголовного дела (т.2 л.д.66).

Исследовав в судебном заседании представленные доказательства и оценив их в совокупности, суд считает, что они являются относимыми, допустимыми и достоверными, согласуются между собой, не противоречат и дополняют друг друга.

Из показаний ФИО1, данных в ходе предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании следует, что по просьбе неустановленного лица за денежное вознаграждение, ею было создано и зарегистрировано ООО «Оникс», хозяйственной деятельностью которого заниматься не собиралась. По просьбе этого же неустановленного лица ею на указанное Общество были открыты расчетные счета в банках ПАО «Сбербанк», ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», ПАО «Банк Уралсиб», ООО «Новокиб», ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», с подключением к ним системы дистанционного банковского обслуживания. При открытии счетов она указывала номер телефона, который ей не принадлежит, и был ранее ей сообщен неустановленным лицом. Хозяйственной деятельностью предприятия никогда не занималась, никакие финансовые операции по открытым счетам не совершала. Полученные в банках электронные средства, электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, она передавала неустановленному следствием лицу, за денежное вознаграждение в сумме 5000 рублей.

При проверке показаний на месте ФИО1 были сообщены сведения, аналогичные ее показаниям, данным в ходе следствия: ФИО1 указала на здания, в которых располагались ПАО Банк «Сбербанк», ПАО «Банк Уралсиб», ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», ООО «Новокиб», ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», и показала, что в этих банках она открывала расчетные счета на ООО «Оникс», а также получала документы на расчетные счета в банках, а также получила электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Оникс», которые передавала неустановленному лицу по имени Алиса около ТЦ «Район», расположенного по ул. Ленина, д. 2 г. Новокузнецк.

Суд оценивает показания ФИО1, которые были оглашены в ходе судебного заседания, как достоверные, не содержащие самооговора, так как они полностью согласуются с другими доказательствами по делу и не противоречат им. Допросы ФИО1 в качестве подозреваемой и обвиняемой проведены в полном соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, с участием защитника, с разъяснением прав, предусмотренных ст. ст. 46, 47 УПК РФ, в том числе и правом отказа от дачи показаний, с разъяснением права в соответствии со ст.51 Конституции РФ не свидетельствовать против себя самой и своих близких, с предупреждением о том, что при согласии дать показания они могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу при последующем отказе от этих показаний.

Оценивая показания свидетелей Свидетель №1, Свидетель №2, Свидетель №3, Свидетель №4, Свидетель №5, Свидетель №6 суд находит их правдивыми, подробными и последовательными в той части, в которой они согласуются с обстоятельствами, установленными судом, согласуются между собой и другими материалами дела.

Из материалов оперативно-розыскной деятельности следует, что 25.12.2017 в ИФНС зарегистрировано ООО «Оникс», директором которого являлась ФИО1

В ходе проведенных ОРМ из ПАО Банк «Сбербанк», ПАО «Банк Уралсиб», ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», ООО «Новокиб», ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» получены юридические дела по расчетным счетам, открытым ООО «Оникс». В юридических делах содержатся карточки с образцами подписей ФИО1 и оттиском печати ООО «Оникс», заявления, подписанные ФИО1, как учредителем и директором ООО «Оникс» на открытие расчетных счетов, содержатся заявления о присоединении и подключении услуг по системе дистанционного банковского обслуживания. В заявлениях при открытии счета ФИО1 указала сведения о намерении совершать операции по расчетному счету. Кроме того, отмечено ее согласие на подключение к личному кабинету и получению смс-информирования по обслуживанию счетов. Кроме того, ФИО1 приняла от банков ООО «Новокиб» - ключевой носитель РУТОКЕН ЭЦП-ключ с серийным номером №; от ПАО «Банк Уралсиб» - ключевой носитель ЕТОКЕН ЭЦП-ключ, от ПАО «ФК Открытие» и ПАО «УБРиР» - USB-токен. В заявлениях, поданных лично ФИО1 на открытие всех расчетных счетов, с присоединением к дистанционному банковскому обслуживанию и получению смс-информирования, указан номер телефона, который, согласно показаниям подсудимой, ей не принадлежит. Данное обстоятельство подтверждают показания подсудимой о том, что она не намерена была осуществлять банковские операции по открытым расчетным счетам лично, в связи с чем, указывала номер телефона, названный ей неустановленным следствием лицом – женщиной по имени Алиса, действуя, таким образом, в интересах третьего лица. В заявлении содержится информация о том, что ФИО1 обладает единственной подписью по полномочиям в системе онлайн.

Из представленных суду письменных доказательств установлено, что ФИО1 лично обращалась в вышеуказанные финансовые организации для открытия расчетных счетов, ее личность была удостоверена. При открытии счетов ФИО1 сообщались сведения о предполагаемой финансово-хозяйственной деятельности юридического лица, были подписаны заявления о получении логина и пароля, дающие доступ онлайн к пользованию расчетным счетом, сертификаты ключа проверки электронной подписи, иные средства, которые позволяют клиенту банка осуществлять операции по переводу, списанию денежных средств с расчетного счета дистанционно. Во всех юридических делах имеются сведения о передаче ФИО1 электронных средств платежа, электронных носителей информации, дающих право доступа к расчетному счету. При этом ФИО1 была предупреждена о недопустимости передачи третьим лицам полученной в банках информации, которая бы обеспечивала доступ к расчетным счетам иным, кроме нее, лицам.

Из анализа выписок по счетам о движении денежных средств, установлено, что в период с момента открытия счетов и до их закрытия, систематически осуществлялись безналичные переводы денежных средств, тогда как из показаний ФИО1 следует, что она никакой хозяйственной деятельностью не занималась, какие операции проводились по расчетным счетам, ей не известно.

Учитывая установленное отсутствие действительной хозяйственной деятельности ООО «Оникс», а также показания подсудимой о том, что ФИО1 во время открытия расчетных счетов в кредитных учреждениях - ПАО Банк «Сбербанк», ПАО «Банк Уралсиб», ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», ООО «Новокиб», ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» указала не принадлежащий ей адрес электронной почты, номер телефона иного лица, на который в соответствии с договором (правилами) банковского обслуживания предоставлялись ключи, логины и пароли, открывающие доступ к расчетным счетам, возможность работать с ними, также свидетельствуют о том, что ФИО1 уже во время подписания указанных документов не собиралась пользоваться открытыми ей счетами в банках, то есть она открыла указанные счета в интересах иного лица, передав (сбыв) ему электронные средства, электронные носители информации, предоставляющие возможность для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств неустановленными лицами, которые осуществлялись незаконно.

Оценивая протоколы следственных действий, суд считает, что они соответствуют требованиям, установленным УПК РФ, полностью согласуются с другими доказательствами по делу, сомнений у суда не вызывают.

Сведения и документы, полученные в результате оперативно-розыскной деятельности, согласуются с показаниями ФИО1 и другими доказательствами по делу, в соответствии с требованиями УПК РФ предоставлены следователю, которым они проверены, зафиксированы в протоколе осмотра документов и приобщены в качестве доказательств к уголовному делу. Протоколы следственных действий составлены надлежащим должностным лицом, соответствуют требованиям уголовно-процессуального законодательства, сомнений не вызывают, в связи с чем суд признает их относимыми, допустимыми и достоверными доказательствами.

По смыслу закона, ответственность по ч.1 ст.187 УК РФ за сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств наступает при наличии у лица умысла на сбыт и осознания предназначения этих средств и носителей как платежных, а также возможности их использования именно в таком качестве.

В соответствии с п. 19 ст.3 Федерального закона от 27.06.2011 г. N 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронным средством платежа является средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в форме безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

По смыслу указанной правовой нормы, под электронным носителем информации понимаются любые объекты материального мира, позволяющие записывать, стирать, хранить и изменять в электронном виде информацию, распознание которой возможно лишь с помощью специальных устройств, а в ряде случаев и дополнительной аутентификации со стороны информационной системы. К ним относятся USB-флеш-накопители, карты памяти, электронные ключи и т.п. устройства, физическое присоединение которых к компьютеру позволяет идентифицировать пользователя как клиента банка, физическое лицо, организацию на совершение каких-либо финансовых операций или иных юридически значимых действий. Логины и пароли для доступа к системе платежей физического или юридического лица, а равно СМС-пароли, ключи электронной подписи и ключи проверки электронной подписи, устройства визуализации, иные средства аутентификации также относятся к электронным средствам.

Как следует из материалов уголовного дела средства доступа к системе ДБО - персональные логин и пароль, а также сертифицированные функциональные ключевые носители - РУТОКЕН ЭЦП-ключ, ЕТОКЕН ЭЦП-ключ, USB-токен, переданные ФИО1 третьему лицу являются электронными средствами (носителем) на которых хранится информация о секретном ключе электронной подписи клиента банка с сертификатом проверки ключа электронной подписи, обеспечивающая доступ в систему дистанционного банковского обслуживания.

В тоже время, органами следствия ФИО1 обвиняется в том, что сбыла неустановленному лицу также и технические устройства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в кредитных учреждениях - ПАО Банк «Сбербанк», ПАО «Банк Уралсиб», ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», ООО «Новокиб», ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие».

Однако согласно добытым следственным органом доказательствам, исследованным и проверенным в ходе судебного заседания, умысел ФИО1 возник и был направлен лишь на сбыт средств доступа к системе ДБО - персональных логина и пароля, а также сертифицированных функциональных ключевых носителей - РУТОКЕН ЭЦП-ключ, ЕТОКЕН ЭЦП-ключ, USB-токен.

Доказательств сбыта ФИО1 иных электронных средств платежа, а именно: технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, материалы дела не содержат.

При таких обстоятельствах, суд, с учетом требований ст. 252 УПК РФ, считает необходимым исключить из обвинения ФИО1 указания на сбыт неустановленному лицу технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств в кредитных учреждениях - ПАО Банк «Сбербанк», ПАО «Банк Уралсиб», ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», ООО «Новокиб», ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие».

Суд квалифицирует действия ФИО1 по ч.1 ст.187 УК РФ как сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В судебном заседании установлено, что ФИО1, действуя из корыстной заинтересованности, являясь номинальным руководителем и учредителем ООО «Оникс», действуя от его имени, открыла в банках ПАО Банк «Сбербанк», ПАО «Банк Уралсиб», ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», ООО «Новокиб», ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» расчетные счета. Получив от представителей указанных банков сведения для доступа к электронной банковской системе, то есть электронные средства, электронные носители информации, содержащие данные для доступа и авторизации в электронной системе банков, предназначенные для дистанционного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Оникс», будучи осведомленной об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Оникс», надлежащим образом осведомленной о запрете передачи электронных средств и носителей информации иным лицам, указав себя единственным пользователем ДБО, ФИО1 передала их третьему лицу.

Таким образом, в судебном заседании установлено, что ФИО1, действуя с прямым умыслом, осознавая незаконность своих действий, предвидя то, что финансовые операции по расчетным счетам будут осуществляться в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения своей выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Оникс», то есть неправомерно, и, желая наступления этих последствий, совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, за денежное вознаграждение, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Поведение подсудимой ФИО1 не вызывало какого-либо сомнения у суда, ***, поэтому она, как вменяемое лицо, должна нести уголовную ответственность и наказание за содеянное.

При назначении подсудимой наказания суд в соответствии с ч.3 ст.60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновной, обстоятельства, смягчающие наказание, влияние наказания на исправление осужденной и условия жизни ее семьи.

Суд учитывает данные о личности ФИО1, которая в психиатрическом, *** (т.2 л.д.127, 128), по месту жительства участковым уполномоченным полиции характеризуется удовлетворительно (т.2 л.д.130), имеет на иждивении *** ребенка, состоит в трудовых отношениях с МКОУ «Школа-интернат №», где числится кухонным работником.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд в соответствии с п. «и» ч. 1, ч. 2 ст. 61 УК РФ учитывает признание подсудимой вины в совершении инкриминированного ей преступления и раскаяние в содеянном, возраст подсудимой и ее состояние здоровья, отсутствие судимостей и впервые привлечение к уголовной ответственности, удовлетворительную характеристику с места жительства, наличие *** ребенка, активное способствование раскрытию и расследованию преступления путем дачи последовательных признательных показаний (поскольку в ходе расследования в своих показаниях ФИО1 указывала обстоятельства, имеющие значение для дела, которые имели место не в условиях очевидности, а также давала показания о своей причастности к инкриминируемому ей деянию, чем облегчила органам предварительного расследования реализацию процедуры уголовного преследования).

Объяснения ФИО1 от 16.11.2022, полученные в рамках проведения опроса, на основании ФЗ «Об ОРД» (т.1 л.д. 38-39) в силу п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ, суд расценивает как явку с повинной, поскольку при отсутствии достаточной информации о причастности к совершению преступлений, до возбуждения настоящего уголовного дела (12.05.2023), она сообщила об обстоятельствах, способе и месте совершения преступления, что имело место в условиях неочевидности, и объективно отвечает требованиям ст.142 УПК РФ. Суд признает явку с повинной в качестве обстоятельства, смягчающего наказание.

Отягчающих обстоятельств судом не установлено.

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую, в силу ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Учитывая указанные обстоятельства в совокупности, суд назначает подсудимой наказание, предусмотренное санкцией ч. 1 ст. 187 УК РФ, т.е. лишение свободы. Оснований для замены в порядке ч. 2 ст. 53.1 УК РФ лишения свободы принудительными работами, суд не находит.

Учитывая, что по делу установлены смягчающие обстоятельства, предусмотренные п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ и отсутствуют обстоятельства, отягчающие, наказание подсудимой должно быть назначено с применением ч.1 ст.62 УК РФ.

Учитывая влияние назначенного наказания на условия жизни подсудимой и ее семьи, совокупность смягчающих наказание обстоятельств, такие как полное признание подсудимой вины в совершении инкриминированного ей преступления и раскаяние в содеянном, возраст подсудимой и ее состояние здоровья, отсутствие судимостей и впервые привлечение к уголовной ответственности, удовлетворительную характеристику с места жительства, наличие *** ребенка, активное способствование раскрытию и расследованию преступления путем дачи последовательных признательных показаний, явку с повинной, а также цели и мотивы совершения преступления, поведение подсудимой во время и после совершения преступления, суд расценивает совокупность установленных по делу смягчающих вину обстоятельств как исключительную, существенно уменьшающую степень общественной опасности совершенного преступления и личности виновной, в связи с чем, применяет положения ст.64 УК РФ при решении вопроса о назначении дополнительного вида наказания.

Учитывая изложенное, суд применяет при назначении подсудимой наказания ст. 64 УК РФ и не назначает дополнительный вид наказания в виде штрафа, который предусмотрен санкцией ч.1 ст.187 УК РФ в качестве обязательного.

Учитывая конкретные обстоятельства совершения преступления, принцип справедливости, соразмерности наказания совершенному преступлению, личность подсудимой, все смягчающие обстоятельства, отсутствие отягчающих обстоятельств, условия жизни ее семьи, суд считает возможным назначить ФИО1 наказание с применением ст. 73 УК РФ, т.е. в виде условного осуждения к лишению свободы с испытательным сроком. Суд полагает возможным исправление подсудимой без реального отбывания наказания.

В целях исполнения приговора, до его вступления в законную силу, суд считает необходимым меру пресечения в отношении ФИО1 оставить без изменения - подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Вопрос о вещественных доказательствах суд решает в соответствии с требованиями ст. 81 УПК РФ.

Руководствуясь ст. ст. 304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 1 (один) год, с применением ст. 64 УК РФ без дополнительного наказания в виде штрафа.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание считать условным с испытательным сроком 1 (один) год.

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу оставить без изменения – подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Обязать ФИО1 в 10-дневный срок с момента вступления приговора в законную силу явиться в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства для постановки на учет, ежемесячно, в назначенные дни, являться на регистрацию в специализированный орган, осуществляющий контроль за поведением осужденного, не менять постоянного места жительства, работы и номер сотового телефона без уведомления инспекции.

Вещественные доказательства по вступлении приговора в законную силу: результаты ОРД, CD-R диски с содержащимися на них файлами, копиями юридических дел по открытым расчетным счетам ООО «Оникс» ИНН *** из ПАО «Сбербанк», ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», ПАО «Банк Уралсиб», ООО «Новокузнецкий коммерческий инновационный банк», ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» - хранить в материалах уголовного дела №.

Приговор может быть обжалован путем подачи апелляционной жалобы через Кузнецкий районный суд г. Новокузнецка Кемеровской области в апелляционном порядке в Кемеровский областной суд в течение 15 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении апелляционной жалобы в суде апелляционной инстанции, в том числе, посредством видеоконференцсвязи, а также вправе поручать осуществление своей защиты избранным ею защитником либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий И.О. Сапелкин