ТРИНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД
191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 65 http://13aas.arbitr.ru
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Санкт-Петербург
19 мая 2025 года Дело № А56-53605/2024
Резолютивная часть постановления объявлена 13 мая 2025 года. Постановление изготовлено в полном объеме 19 мая 2025 года.
Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в составе: председательствующего судьи Кротова С.М., судей Барминой И.Н., Корсаковой Ю.М., при ведении протокола судебного заседания секретарем Орфеновым К.А.,
при участии:
- от ФИО1: представителя ФИО2 по доверенности от 12.05.2025;
- от ООО «Балтия»: представителя ФИО3 по доверенности от 03.02.2025;
рассмотрев в открытом судебном заседании по правилам, установленным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации для рассмотрения дела в арбитражном суде первой инстанции исковое заявление ФИО1 об истребовании документов общества с ограниченной ответственностью «Балтия»,
установил:
ФИО1 03.06.2024 обратился в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Балтия» (далее – ООО «Балтия»), в котором просил:
1) Обязать ООО «Балтия» в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента вступления судебного акта в законную силу предоставить в электронном виде в формате Exce надлежащим образом заверенные копии следующих документов: договор об учреждении общества, за исключением случая учреждения общества одним лицом, решение об учреждении общества, устав общества, утвержденный учредителями (участниками) общества, а также внесенные в устав общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения; документ, подтверждающий государственную регистрацию общества; документ, подтверждающий государственную регистрацию общества; внутренние документы общества; положения о филиалах и представительствах общества; решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о выпуске
(дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг; протоколы общих собраний участников общества, заседаний ревизионной комиссии общества; списки аффилированных лиц общества; заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля; судебные решения по спорам, связанным с созданием общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска; протоколы заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества и коллегиального исполнительного органа общества; договоры (односторонние сделки), являющиеся крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность; документы о трудовых отношениях с Генеральным директором общества; штатное расписание общества; сведения о работниках общества; документы, полученные от государственных органов, в том числе от налоговых органов (материалы налоговой проверки и дополнительных мероприятий налогового контроля, в ходе которых были выявлены нарушения законодательства о налогах и сборах и т.д.); Положение о порядке оплаты труда и премирования работников; Документы по учетной политике ООО «Балтия» за период с 01 января 2021 года по настоящее время, в том числе рабочий план счетов бухгалтерского учета, содержащий синтетические и аналитические счета, необходимые для ведения бухгалтерского учета в соответствии с требованиями своевременности и полноты учета и отчетности, формы первичных учетных документов, регистров бухгалтерского учета, а также документов для внутренней бухгалтерской отчетности, порядок проведения инвентаризации активов и обязательств организации, способы оценки активов и обязательств, правила документооборота и технология обработки учетной информации, порядок контроля за хозяйственными операциями, другие решения, необходимые для организации бухгалтерского учета; бухгалтерскую отчетность ООО «Балтия» за 2020, 2021, 2022, 2023 года - все формы, в том числе предоставляемые в электронном виде, а также дополнительно предоставить указанные сведения и документы в электронном виде; Расшифровку статей бухгалтерского баланса ООО «Балтия» за 2020, 2021, 2022, 2023 года, расшифровку кредиторской и дебиторской задолженности ООО «Балтия» за 2020, 2021, 2022, 2023 года с данными по всем кредиторам и дебиторам с указанием наименования, суммы и периода образования задолженности, в том числе в разрезе счетов бухгалтерского учета по состоянию на дату сдачи отчетности с расшифровкой статей (счетов) – 58 «Финансовые вложения», 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам», 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам», 75 «Расчеты с учредителями», 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»; перечень имущества ООО «Балтия» по состоянию на дату получения запроса, а также документы, подтверждающие право собственности или иного вещного права общества на имущество, находящееся на его балансе, в том числе с указанием его местонахождения и балансовой стоимости; актуальную справку налогового органа об открытых (закрытых) счетах ООО «Балтия» в кредитных организациях; расширенные выписки по всем банковским счетам ООО «Балтия» (в том числе закрытым ранее) с приложениями, за период с 01 января 2020 года по настоящее время в электронном формате Excel; все гражданско-правовые договоры, подписанные от имени ООО «Балтия» (кредитные договоры, договоры
займа, поручительства, поставки, куплипродажи, оказания услуг, договоры аренды, соглашения о зачете и иные договоры), в том числе с предоставлением всех документов по совершенным сделкам (счетафактуры, акты приема-передачи, акты, дополнительные соглашения, претензии, складские документы, акты сверки расчетов, товарно-транспортные накладные и иную документы, в том числе деловую переписку с контрагентами) за период с 01 января 2020 года по настоящее время; расшифровки Отчетов о финансовых результатах (ОКУД 0710002) ООО «Балтия» по состоянию на 31.12.2020, 31.12.2021, 31.12.2022, 31.12.2023 по всем строкам отчета с приложением оправдательных (первичных) документов; оборотно-сальдовые ведомости ООО «Балтия» по субсчетам № 58, 60, 62, 66, 67, 75, 76 за период с 01 января 2020 года по настоящее время (указать наименования контрагента, предоставить надлежащим образом заверенные копии договоров, предоставить надлежащим образом заверенные копии первичных документов, предоставить надлежащим образом заверенные копии актов сверок, предоставить надлежащим образом заверенные копии актов взаиморасчетов, предоставить надлежащим образом заверенные копии иных первичных документов; также указать наименование контрагентов, которым перечислялись авансы в счет будущей поставки продукции либо будущего оказания услуги и прочее); расшифровки начисленной заработной платы и начисленных на нее страховых взносов сотрудников ООО «Балтия» за 2020, 2021, 2022, 2023 года в разрезе по месяцам, в том числе с указанием ФИО сотрудника, должности сотрудника, оснований существования трудовых отношений (ссылка на трудовой договор), количество отработанных дней, размер начисленной и выплаченной заработной платы, размер удержанного НДФЛ, размер начисленных страховых взносов, размере перечисленных денежных средствах под отчет, сведений об авансовых отчетах сотрудников; полную (с указанием всех статей движения денежных средств) расшифровку строки 1250 Бухгалтерского баланса ООО «БАЛТИЯ» «Денежные средства и денежные эквиваленты» за 2020, 2021, 2022, 2023 года по направлениям (с указанием: поставщиков, заказчиков, налоги, возврат покупателям, займы и прочее); Список дебиторов и кредиторов общества с указанием: сумм задолженности (прав требований), дат образования задолженности (прав требований), оснований возникновения задолженности (прав требований), адресов и ИНН дебиторов и кредиторов (ФИО и адрес регистрации по месту жительства для физических лиц) за период с 01 января 2020 года по настоящее время.
2) На случай неисполнения судебного акта взыскать с ООО «Балтия» судебную неустойку в размере 10 000 руб. за каждый день просрочки.
Определением суда первой инстанции от 11.07.2024 исковое заявление ФИО1 принято к производству и назначено к рассмотрению в судебном заседании.
Решением суда первой инстанции от 09.10.2024 исковые требования ФИО1 удовлетворены частично. ООО «Балтия» обязано передать ФИО1 часть истреуемой истцом документации. На случай неисполнения судебного акта ответчику установлена судебная неустойка в размере 5000 руб. за каждый день просрочки.
ФИО1, не согласившись с решением суда первой инстанции, ссылаясь на нарушение судом первой инстанции норм материального и процессуального права, несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела, обратился с апелляционной жалобой.
Определением суда апелляционной инстанции от 23.12.2024 жалоба ФИО1 принята к производству и назначена к рассмотрению в судебном заседании.
Определением от 04.02.2025 суд апелляционной инстанции перешел к рассмотрению дела по правилам, установленным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации (далее – АПК РФ) для рассмотрения дела в арбитражном суде первой инстанции. Судебное заседание назначено на 04.03.2025, которое впоследующем отложено до 01.04.2025.
Протокольным определением от 01.04.2025 в составе судей Кротова С.М., Черемошкиной В.В., Барминой И.Н. суд апелляционной инстанции отложил судебное заседание до 13.05.2025.
До начала судебного заседания, ввиду отставки судьи Черемошкиной В.В., в соответствии с частью 4 статьи 18 АПК РФ, определением суда апелляционной инстанции от 13.05.2024 судья Черемошкина В.В. заменена на судью Корсакову Ю.М., в связи с чем рассмотрение дела начато сначала.
В судебном заседании представитель ФИО1 поддержал ранее заявленные исковые требования в полном объеме. Представитель ООО «Балтия» просил в удовлетворении искового заявления ФИО1 отказать.
Информация о времени и месте рассмотрения дела опубликована на официальном сайте Тринадцатого арбитражного апелляционного суда. Лица, участвующие в деле, уведомлены судом о времени и месте слушания дела, в том числе публично, посредством размещения информации на официальном сайте в сети Интернет.
Как следует из материалов дела, согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц ФИО1 является участником ООО «Балтия», с размером доли уставного капитала 50%. В свою очередь ФИО4 является генеральным директором общества.
29.04.2024 представителем ФИО1 в адрес ООО «Балтия» направлен запрос о предоставлении информации о деятельности общества и об ознакомлении с бухгалтерской и иной документацией (согласно перечню, указанному в исковом заявлении).
Как указал ФИО1, согласно пункту 6.1.4 Устава ООО «Балтия» любой участник общества вправе на основании письменного или устного запроса, адресованного генеральному директору, получить интересующую его информацию о деятельности организации и ознакомиться с соответсвующей документацией. Запрашиваемая информация должна быть представлена генеральным директором в течение 5 рабочих дней со дня получения соответствующего запроса.
Несмотря на этом направленный ФИО1 в адрес ООО «Балтия» запрос со стороны ФИО4 исполнен не был, какие-либо действия по согласованию исполнения запроса не производились.
Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения ФИО1 в суд с рассматриваемым исковым заявлением.
Исследовав и оценив материалы дела, обсудив доводы участвующих в деле ли, суд апелляционной инстанции приходит к следующим выводам.
В силу пункта 1 статьи 65.2 ГК РФ, пункта 1 статьи 8 Закона об обществах участник общества вправе получать информацию о его деятельности и знакомиться с бухгалтерской и иной документацией.
Согласно пункту 1 статьи 50 Закона об обществах общество обязано хранить документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества.
В соответствии с пунктом 2 той же статьи общество по требованию участника обязано обеспечить ему доступ к документам организации, указанным в данной норме.
В соответствии со статьей 50 Закона об обществах перечень документов, которые общество обязано хранить по месту нахождения его единоличного исполнительного органа не является исчерпывающим, обязанность общества хранить не только документы, приведенные в этом перечне, но и иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества (пункт 13 указанной статьи).
Согласно пункту 3 статьи 50 Закона об обществах в течение пяти рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования участником общества документы должны быть предоставлены обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа общества, если иное место не определено уставом общества либо внутренним документом, утвержденным общим собранием или советом директоров (наблюдательным советом) общества и опубликованным на его сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Общество по требованию участника общества обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление и, если в требовании указано на необходимость их отправки по адресу, указанному участником, соответствующие расходы на пересылку.
По смыслу приведенных норм права и разъяснений на общество возложена обязанность по предоставлению любому участнику общества документов на ознакомление и по выдаче их копий, при этом предоставление участнику информации является необходимым условием для реализации его прав, связанных с участием в обществе.
Одновременно с этим, в соответствии с пунктом 4 статьи 50 Закона об обществах общество вправе отказать в предоставлении документов при наличии хотя бы одного из следующих условий:
1) Электронная версия запрашиваемого документа на момент предъявления участником общества требования размещена на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в свободном доступе либо раскрыта в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для раскрытия информации;
2) Документ запрашивается повторно в течение трех лет при условии, что первое требование о его предоставлении было надлежащим образом исполнено обществом;
3) Документ относится к прошлым периодам деятельности общества (более трех лет до момента обращения участника общества с требованием), за исключением документов, перечисленных в подпунктах 1 - 9 пункта 2 указанной статьи.
Согласно пункту 1 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.01.2011 № 144 участнику хозяйственного общества может быть отказано в удовлетворении требования о предоставлении информации, если будет доказано, что его право на информацию обществом не нарушено. Об этом могут свидетельствовать, в частности, следующие обстоятельства: неоднократное заявление требований о предоставлении одних и тех же документов и (или) их копий при условии, что первое из таких требований было надлежащим образом удовлетворено обществом; заявление участником
требования о предоставлении информации и документов, относящихся к прошлым периодам деятельности хозяйственного общества и явно не представляющих ценности с точки зрения их анализа (экономического, юридического (в том числе по причине истечения сроков исковой давности) и т.д.).
Суд также может отказать в удовлетворении требования участника, если будет доказано наличие в его действиях злоупотребления правом (статья 10 ГК РФ). Так, о злоупотреблении участником правом на информацию может свидетельствовать то, что участник, обратившийся с требованием о предоставлении информации, является фактическим конкурентом хозяйственного общества (либо его аффилированным лицом), а запрашиваемая информация носит характер конфиденциальной, относится к конкурентной сфере и ее распространение может причинить вред коммерческим интересам общества.
В рассматриваемом случае ФИО1 является участником ООО «Балтия», следовательно, он вправе требовать предоставления документов о деятельности общества.
Основания для отказа в предоставлении документов содержатся в пункте 4 статьи 50 Закона об обществах, доказательства наличия указанных оснований для отказа в предоставлении запрашиваемых документов обществом не имеется.
29.04.2024 представителем ФИО1 в адрес ООО «Балтия» был направлен запрос о предоставлении информации о деятельности общества и об ознакомлении с бухгалтерской и иной документацией (согласно перечню, указанному в исковом заявлении).
Однако указанный запрос оставлен без удовлетворения. Ни в суде первой инстанции, ни на стадии апелляционного производства ответчик не представил доказательства направления запрашиваемых истцом документов. Возможность предоставления запрашиваемых документов не опровергнута.
Так как обращение истца не было исполнено, его право на информацию о деятельности общества, в данном случае, было нарушено.
При таких обстоятельствах оснований для отказа в удовлетворении исковых требований ФИО1 не имеется.
Вместе с тем, суд не усматривает оснований для удовлетворения требования о предоставлении судебных решений по спорам, связанным с созданием общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска, поскольку предоставление указанных документов не предусмотрено законом об обществах с ограниченной ответственностью.
Также суд не усматривает основания для удовлетворения требования ФИО1 о предоставление расшифровки начисленной заработной платы и начисленных на нее страховых взносов сотрудников ООО «Балтия» за 2020, 2021, 2022, 2023 года в разрезе по месяцам, в том числе с указанием ФИО сотрудника, должности сотрудника, оснований существования трудовых отношений (ссылка на трудовой договор), количество отработанных дней, размер начисленной и выплаченной заработной платы, размер удержанного НДФЛ, размер начисленных страховых взносов, размере перечисленных денежных средствах под отчет, сведений об авансовых отчетах сотрудников, поскольку указанные данные являются персональными данными, однако истцом не представлено доказательств подписания соглашения о конфиденциальности, а работниками не дано согласие на получение указанной информации.
В остальной части исковые требования ФИО1 подлежат удовлетворению в полном объеме.
Обращаясь с иском об истребовании ФИО1 также заявлено требование о взыскании судебной неустойки в размере 10 000 руб. за каждый день просрочки исполнения судебного акта.
В соответствии со статьей 308.3 ГК РФ в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства. Суд по требованию кредитора вправе присудить в его пользу денежную сумму (пункт 1 статьи 330 ГК РФ) на случай неисполнения указанного судебного акта в размере, определяемом судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 ГК РФ).
Защита кредитором своих прав в соответствии с пунктом 1 названной статьи не освобождает должника от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства (глава 25 ГК РФ).
Согласно разъяснениям, данным в пункте 28 постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» (далее - постановление Пленума № 7), на основании пункта 1 статьи 308.3 ГК РФ в целях побуждения должника к своевременному исполнению обязательства в натуре, судом могут быть присуждены денежные средства на случай неисполнения соответствующего судебного акта в пользу кредитора-взыскателя (судебная неустойка).
В силу пункта 31 постановления Пленума № 7 суд не вправе отказать в присуждении судебной неустойки в случае удовлетворения иска о понуждении к исполнению обязательства в натуре.
Судебная неустойка может быть присуждена только по заявлению истца (взыскателя) как одновременно с вынесением судом решения о понуждении к исполнению обязательства в натуре, так и в последующем при его исполнении в рамках исполнительного производства (части 1 и 2.1 статьи 324 АПК РФ).
Из толкования норм права, приведенного в пункте 32 постановления Пленума № 7, следует, что, удовлетворяя требования истца о присуждении судебной неустойки, суд указывает ее размер и (или) порядок определения. Размер судебной неустойки определяется судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения должником выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 ГК РФ). В результате присуждения судебной неустойки исполнение судебного акта должно оказаться для ответчика явно более выгодным, чем его неисполнение.
Принимая во внимание изложенное, руководствуясь положениями статьи 71 АПК РФ, а также принципами справедливости, соразмерности, с учетом доводов истца, апелляционный суд считает возможным установить судебную неустойку в размере 5000 руб. за каждый день неисполнения судебного акта по день фактического исполнения.
Сумма в размере 5000 руб. является достаточной для выполнения цели установления судебной неустойки - побуждения ответчика исполнить возложенные на него судебным актом обязательства.
Руководствуясь статьями 269-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд
ПОСТАНОВИЛ:
решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 09.10.2024 по делу № А56-53605/2024 отменить.
Принять по делу новый судебный акт.
Обязать общество с ограниченной ответственностью «Балтия» в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента вступления в законную силу судебного акта передать ФИО1 надлежащим образом заверенные копии следующих документов:
1) Договор об учреждении общества, за исключением случая учреждения общества одним лицом, решение об учреждении общества, устав общества, утвержденный учредителями (участниками) общества, а также внесенные в устав общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения.
2) Протокол (протоколы) собрания учредителей общества, содержащий решение о создании общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал общества, а также иные решения, связанные с созданием общества.
3) Документ, подтверждающий государственную регистрацию общества. 4) Внутренние документы общества. 5) Положения о филиалах и представительствах общества.
6) Решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.
7) Протоколы общих собраний участников общества, заседаний ревизионной комиссии общества.
8) Списки аффилированных лиц общества (при наличии).
9) Заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля(при наличии).
10) Протоколы заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества и коллегиального исполнительного органа общества.
11) Договоры (односторонние сделки), являющиеся крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
12) Документы о трудовых отношениях с Генеральным директором общества.
13) Штатное расписание общества за период с 01.01.2021 по настоящее время.
14) Сведения о работниках общества за период с 01.01.2021 по настоящее время.
15) Документы, полученные от государственных органов, в том числе от налоговых органов (материалы налоговой проверки и дополнительных мероприятий налогового контроля, в ходе которых были выявлены нарушения законодательства о налогах и сборах и т.д.) (при наличии).
16) Положение о порядке оплаты труда и премирования работников.
17) Документы по учетной политике общества с ограниченной ответственностью «Балтия» за период с 01.01.2021 по настоящее время, в том числе: рабочий план счетов бухгалтерского учета, содержащий синтетические и аналитические счета, необходимые для ведения бухгалтерского учета в соответствии с требованиями своевременности и полноты учета и отчетности; формы первичных учетных документов, регистров бухгалтерского учета, а также документов для внутренней бухгалтерской отчетности; порядок проведения инвентаризации активов и обязательств организации; способы оценки активов и обязательств; правила документооборота и технология обработки учетной
информации; порядок контроля за хозяйственными операциями; другие решения, необходимые для организации бухгалтерского учета.
18) Бухгалтерская отчетность общества с ограниченной ответственностью «Балтия» за 2020, 2021, 2022, 2023 года - все формы, в том числе предоставляемые в электронном виде, а также дополнительно предоставить указанные сведения и документы в электронном виде.
19) Расшифровку статей бухгалтерского баланса общества с ограниченной ответственностью «Балтия» за 2020, 2021, 2022, 2023 года, расшифровку кредиторской и дебиторской задолженности общества с ограниченной ответственностью «Балтия» за 2020, 2021, 2022, 2023 года с данными по всем кредиторам и дебиторам с указанием наименования, суммы и периода образования задолженности, в том числе в разрезе счетов бухгалтерского учета по состоянию на дату сдачи отчетности с расшифровкой статей (счетов): 58 «Финансовые вложения»; 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»; 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»; 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам»; 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам»; 75 «Расчеты с учредителями»; 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».
20) Перечень имущества общества с ограниченной ответственностью «Балтия» по состоянию на дату получения запроса, а также документы, подтверждающие право собственности или иного вещного права общества на имущество, находящееся на его балансе, в том числе с указанием его местонахождения и балансовой стоимости.
21) Актуальную справку налогового органа об открытых (закрытых) счетах общества с ограниченной ответственностью «Балтия» в кредитных организациях.
22) Расширенные выписки по всем банковским счетам общества с ограниченной ответственностью «Балтия» (в том числе закрытым ранее) с приложениями, за период с 01.01.2020 по настоящее время.
23) Все гражданско-правовые договоры, подписанные от имени общества с ограниченной ответственностью «Балтия» (кредитные договоры, договоры займа, поручительства, поставки, купли-продажи, оказания услуг, договоры аренды, соглашения о зачете и иные договоры), в том числе с предоставлением всех документов по совершенным сделкам (счета-фактуры, акты приема-передачи, акты, дополнительные соглашения, претензии, складские документы, акты сверки расчетов, товарно-транспортные накладные и иную документы, в том числе деловую переписку с контрагентами) за период с 01.01.2020 по настоящее время.
24) Расшифровки Отчетов о финансовых результатах (ОКУД 0710002) общества с ограниченной ответственностью «Балтия» по состоянию на 31.12.2020, 31.12.2021, 31.12.2022, 31.12.2023 по всем строкам отчета с приложением оправдательных (первичных) документов.
25) Оборотно-сальдовые ведомости общества с ограниченной ответственностью «Балтия» по субсчетам № 58, 60, 62, 66, 67, 75, 76 за период с 01.01.2020 по настоящее время (указать наименования контрагента, предоставить надлежащим образом заверенные копии договоров, предоставить надлежащим образом заверенные копии первичных документов, предоставить надлежащим образом заверенные копии актов сверок, предоставить надлежащим образом заверенные копии актов взаиморасчетов, предоставить надлежащим образом заверенные копии иных первичных документов; также указать наименование контрагентов, которым перечислялись авансы в счет будущей поставки продукции либо будущего оказания услуги и прочее).
26) Полную (с указанием всех статей движения денежных средств) расшифровку строки 1250 Бухгалтерского баланса общества с ограниченной
ответственностью «Балтия» «Денежные средства и денежные эквиваленты» за 2020, 2021, 2022, 2023 года по направлениям (с указанием: поставщиков, заказчиков, налоги, возврат покупателям, займы и прочее).
27) Список дебиторов и кредиторов общества с указанием: сумм задолженности (прав требований), дат образования задолженности (прав требований), оснований возникновения задолженности (прав требований), адресов и ИНН дебиторов и кредиторов (ФИО и адрес регистрации по месту жительства для физических лиц) за период с 01.01.2020 по настоящее время.
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Балтия» в пользу ФИО1 судебную неустойку в размере 5000 руб. за каждый день просрочки исполнения судебного акта.
В остальной части в удовлетворении исковых требований ФИО1 отказать.
Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Северо-Западного округа в течение двух месяцев со дня принятия.
Председательствующий С.М. Кротов
Судьи И.Н. Бармина
Ю.М. Корсакова