Арбитражный суд Калининградской области
Рокоссовского ул., д. 2-4, г. Калининград, 236016
E-mail: kaliningrad.info@arbitr.ru
http://www.kaliningrad.arbitr.ru
Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
город Калининград дело № А21-3658/2023
«20» декабря 2023 года
Резолютивная часть решения объявлена 20.12.2023.
Арбитражный суд Калининградской области в составе судьи Надежкиной М.Н.
при ведении протокола секретарем Вердян Н.С.,
рассмотрев иск ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4
к АО «Портовый элеватор» (ОГРН <***>)
третьи лица: ФИО5, ФИО6., ФИО7, ФИО8, ФИО9, АО «Объединенная зерновая компания»
о признании недействительным решения,
при участии:
от истцов – ФИО10 по доверенности,
от ответчика – ФИО11 по доверенности,
от третьего лица ФИО7 – ФИО12 по доверенности,
от третьего лица АО «ОЗК» - ФИО12 по доверенности;
установил:
ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4 обратились в арбитражный суд с иском о признании недействительным решения заседания совета директоров АО «Портовый элеватор» от 27.02.2023.
Представитель истцов на требованиях настаивали.
Представитель ответчика указал на то, что общество неоднократно извещало председателя совета директоров о недопустимости нарушений положения о порядке созыва и проведения заседаний совета директоров.
Представитель третьих лиц по иску возражал, сослался на то, что оспариваемым решением не нарушены права ФИО1, ФИО2, ФИО4; голоса истцов не могли повлиять на принятие решения; отметил противоречивое поведение истцов.
Исследовав доказательства по делу, суд установил следующее.
27.02.2023 в форме заочного голосования состоялось заседание совета директоров АО «Портовый элеватор» со следующей повесткой: дача поручений генеральному директору АО «Портовый элеватор».
В соответствии с протоколом от 02.03.2023 № 99 в этом заседании приняли участие пять (из девяти) членов совета директоров: ФИО5, ФИО6, ФИО7 (председатель совета директоров), ФИО8 и ФИО9
Советом директоров 27.02.2023 приняты решения поручить генеральному директору общества обеспечить проведение корпоративных процедур в ООО «Зернотранс» по утверждению трудового договора с единоличным исполнительным органом в новой редакции, распространить действие трудового договора с единоличным исполнительным органом ООО «Зернотранс» с 01.03.2023; обеспечить приведение единоличным исполнительным органом ООО «Зернотранс» в срок до 01.03.2023 трудовых договоров с руководящим составом в соответствие; обеспечить проведение корпоративных процедур в ООО «Зернотранс» по утверждению политики по минимизации рисков блокировки денежных средств в валютах недружественных государств.
Ссылаясь на то, что остальные члены совета директоров - ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4 не были извещены о собрании 27.02.2023 и, соответственно, не приняли в нем участия, истцы обратились в арбитражный суд с настоящим заявлением.
Суд удовлетворяет иск исходя из следующего.
По пункту 1 статьи 181.4 ГК РФ решение собрания может быть признано судом недействительным при нарушении требований закона, в том числе в случае, если: 1) допущено существенное нарушение порядка принятия решения о проведении, порядка подготовки и проведения заседания общего собрания или заочного голосования участников общества, а также порядка принятия решений общего собрания, влияющее на волеизъявление участников собрания; 2) у лица, выступавшего от имени участника собрания, отсутствовали полномочия; 3) допущено нарушение равенства прав участников гражданско-правового сообщества при проведении заседания общего собрания или заочного голосования; 4) допущено существенное нарушение правил составления протокола, в том числе правила о письменной форме протокола.
Согласно пункту 5 статьи 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон № 208-ФЗ) член совета директоров общества, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого советом директоров общества в нарушение порядка, установленного настоящим законом, иными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы.
Такое заявление может быть подано в суд в течение одного месяца со дня, когда член совета директоров общества узнал или должен был узнать о принятом решении.
Суд с учетом всех обстоятельств дела вправе оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного члена совета директоров общества не могло повлиять на результаты голосования и допущенные нарушения не являются существенными.
В соответствии с пунктом 1 статьи 64 Закона № 208-ФЗ совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим законом к компетенции общего собрания акционеров.
Заседание совета директоров созывается председателем совета директоров общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, а также иных лиц.
Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров общества определяется уставом общества или внутренним документом общества. Уставом или внутренним документом общества может быть предусмотрена возможность принятия решений советом директоров общества заочным голосованием (пункт 1 статьи 68 Закона № 208-ФЗ).
Кворум для проведения заседания совета директоров общества определяется уставом общества, но не должен быть менее половины от числа избранных членов совета директоров общества (пункт 2 статьи 68 Закона № 208-ФЗ).
Согласно пункту 11.9.4. устава АО «Портовый элеватор» уведомление о заседании совета директоров направляется каждому члену совета в письменной форме за 7 дней до момента проведения заседания. Уведомление включает повестку дня заседания.
Пунктом 6.6.2. положения о порядке созыва и проведения заседаний совета директоров АО «Портовый элеватор» предусмотрено, что уведомление о проведении заседания направляется секретарем совета директоров каждому члену совета директоров в письменной форме за 7 дней до даты проведения заседания.
Уведомление о проведении заседания считается направленным надлежащим образом при возможности получения его членом совета директоров не менее, чем за 3 рабочих дня до даты проведения собрания.
Материалы (информация) по вопросам повестки дня могут быть предоставлены члену совета директоров лично, факсимильным сообщением или электронной почтой, при этом уведомление о проведении заседания должно быть предоставлено факсимильным сообщением или р оригинале (пункт 6.8. положения о порядке созыва и проведения заседаний совета директоров АО «Портовый элеватор»).
Обращаясь с настоящим иском, заявители указали на нарушение порядка созыва и подготовки заседания совета директоров 27.02.2023.
Как пояснил председатель совета директоров АО «Портовый элеватор» ФИО7, им были подготовлены и направлены секретарю материалы к заседанию на 27.02.2023 для дальнейшей рассылки членам совета директоров.
Однако, уведомление о проведении собрания в адрес заявителей в виде отдельного документа не направлялось.
Доводы ФИО7 об обратном суд отклоняет.
Так, согласно пункту 6.11. положения о порядке созыва и проведения заседаний совета директоров АО «Портовый элеватор», на который сослался ФИО7, в случаях, предусмотренных пунктом 5.2. настоящего положения, по решению председателя совета директоров срок направления членам совета директоров уведомления о проведении заседания совета директоров и предоставления материалов (информации) может быть сокращен.
По пункту 5.2. положения о порядке созыва и проведения заседаний совета директоров АО «Портовый элеватор» в случае необходимости председатель совета директоров может принять решение о проведении внепланового заседания совета директоров.
Между тем, приведенные положения не исключают обязанность заблаговременного извещения всех членов совета директоров о предстоящем собрании.
Согласно разъяснениям ВС РФ, изложенным в пункте 5 Обзора судебной практики по некоторым вопросам применения законодательства о хозяйственных обществах, утвержденного Президиумом ВС РФ 25.12.2019, оспаривание решений хозяйственных обществ в связи с процедурными нарушениями основано на принципе релевантности, который подразумевает учет не только того, могло ли лицо повлиять на результаты голосования, и наличия или отсутствия неблагоприятных последствий принятого решения, но и того, воспрепятствовало ли допущенное процедурное нарушение участнику реализовать свое право на участие в принятии решений, связанных с управлением обществом.
Учитывая изложенное, суд констатирует, что неуведомление истцов о проведении 27.02.2023 заседания совета директоров следует расценивать, как существенное нарушение порядка созыва и проведения заседания.
Данное нарушение является достаточным основанием для признания решения заседания совета директоров 28.02.2023 недействительным.
В силу пункта 8.8. положения о порядке созыва и проведения заседаний совета директоров заполненный и подписанный опросный лист должен быть представлен членом совета директоров в срок, указанный в опросном листе, секретарю совета директоров в оригинале либо посредством факсимильной связи (электронной почты) с последующим направлением оригинала опросного листа.
Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены совета директоров, чьи опросные листы получены секретарем совета директоров не позднее даты окончания приема опросных листов.
Опросный лист, полученный секретарем совета директоров по истечении соответствующего срока, не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов заочного голосования.
В нарушение приведенных положений заполненные и подписанные опросные листы от членов совета директоров - ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8 и ФИО9 в установленный срок (к 18:00 27.02.2023) в общество (в оригинале либо посредством факсимильной связи (электронной почты) не поступили.
Кроме того, суд принимает во внимание, что протокол заседания совета директоров общества от 02.02.2023, которым оформлены принятые решения, в адрес каждого из истцов - ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4 в установленном виде и порядке также не поступал (пункт 10.4. положения о порядке созыва и проведения заседаний совета директоров АО «Портовый элеватор»).
Руководствуясь статьями 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
РЕШИЛ:
Признать недействительным решения заседания совета директоров АО «Портовый элеватор» 27.02.2023, оформленные протоколом от 02.03.2023 № 99.
Взыскать с АО «Портовый элеватор» (ОГРН <***>) в пользу ФИО3 расходы по госпошлине 6 000 руб.
Решение может быть обжаловано в месячный срок со дня его принятия в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд.
Судья М.Н. Надежкина