АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
Дело № А39-9348/2024
город Саранск21 марта 2025 года
Резолютивная часть решения объявлена 17 марта 2025 года.
Решение в полном объеме изготовлено 21 марта 2025 года.
Арбитражный суд Республики Мордовия в составе судьи Кальдеркиной Л.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем Старцевой О.И., рассмотрев в судебном заседании заявление общества с ограниченной ответственностью "Актив регион" о признании прекращенными обязательств АО "АКТИВ-БАНК" по возврату АО "Шумбрат" денежных средств в размере 161 000 000руб., основанных на решении Арбитражного суда Республики Мордовия от 30 марта 2021 года по делу № А39-12016/2020, с привлечением к участию в деле в качестве третьих лиц без самостоятельных требований относительно предмета спора
общества с ограниченной ответственностью "Корпорация развития Республики Мордовия",
ФИО1,
при участии в судебном заседании:
от ООО "Актив регион": ФИО2 (представитель по доверенности от 24.10.2024, выдана сроком на 3 года),
от ООО "Шумбрат": ФИО3 (генеральный директор), ФИО4 (представитель по доверенности от 03.12.2024, выдана сроком до 03.12.2025),
от ФИО1: ФИО5 (представитель по доверенности от 09.04.2024, выдана сроком по 14.11.2025), ФИО6 (представитель по доверенности от 10.01.2025, выдана сроком на 3 года),
от ООО "Корпорация развития Республики Мордовия": ФИО7 (представитель по доверенности от 22.01.2025, выдана сроком до 22.01.2026),
установил :
определением от 24 августа 2021 года Арбитражным судом РМ возбуждено дело №А39-8385/2021 о банкротстве должника - АО "АКТИВ БАНК".
Решением Арбитражного суда Республики Мордовия от 05 октября 2021 года (резолютивная часть объявлена 28 сентября 2021 года) должник - АО "АКТИВ БАНК" признан несостоятельным (банкротом), в отношении его имущества введена процедура конкурсного производства сроком до 28 сентября 2022 года, исполнение функций конкурсного управляющего акционерного общества "АКТИВ БАНК" возложено на Государственную корпорацию "Агентство по страхованию вкладов". В последующем срок процедуры конкурсного производства неоднократно судом продлевался.
20.04.2023 в арбитражный суд поступило заявление конкурсного управляющего АО "Актив банк" ГК "АСВ" об исключении из реестра требований кредиторов должника третьей очереди требования АО "Шумбрат" в сумме 161000000руб., как обеспеченной залогом имущества должника. В последующем требования заявителем уточнялись.
Определением суда от 28 апреля 2023 года заявление конкурсного управляющего АО "Актив банк" принято к производству, назначено судебное заседание по рассмотрению заявления управляющего.
Определением от 25 сентября 2023 года (резолютивная часть от 18.09.2023) производство по обособленному спору по рассмотрению заявления конкурсного управляющего должника - акционерного общества "АКТИВ БАНК" Государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" приостановлено до вступления в законную силу судебного акта по делу № А39-12016/2020 по заявлению АО "Актив банк" о признании решения Арбитражного суда Республики Мордовия от 30.03.2021 не подлежащим исполнению, к участию в обособленном споре в качестве третьего лица без самостоятельных требований относительно предмета спора привлечен ФИО1.
Определением Арбитражного суда Республики Мордовия от 19.09.2023 по делу № А39-12016/2020, оставленным без изменения постановлением Первого арбитражного апелляционного суда от 30.01.2024 АО "Актив банк" было отказано в удовлетворении заявления о признании решения Арбитражного суда Республики Мордовия от 30.03.2021 не подлежащим исполнению в части взыскания с АО "Актив банк" в пользу АО "Шумбрат" денежных средств в размере 161000000руб.
Вступившим в законную силу определением от 31 мая 2024 года (резолютивная часть от 20 мая 2024 года) конкурсное производство в отношении акционерного общества "АКТИВ БАНК" завершено (постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 26 августа 2024 года (резолютивная часть от 21.08.2024); все права, принадлежащие акционерному обществу "АКТИВ БАНК" признаны перешедшими к обществу с ограниченной ответственностью "Актив регион" (ОГРН <***>, ИНН <***>, 430005, <...>); акционерное общество "АКТИВ БАНК" заменено на общество с ограниченной ответственностью "Актив регион"; из дела № А39-8385/2021 о банкротстве акционерного общества "АКТИВ БАНК" выделено в отдельное исковое производство Арбитражного суда Республики Мордовия с присвоением отдельного номера дела и одновременной заменой акционерного общества "АКТИВ БАНК" на общество с ограниченной ответственностью "Актив регион" заявление конкурсного управляющего АО "АКТИВ-БАНК" - государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" о признании прекращенными обязательств АО "АКТИВ-БАНК" по возврату АО "Шумбрат" денежных средств в размере 161000000руб., основанных на решении Арбитражного суда Республики Мордовия от 30.03.2021 по делу A39-120166/2020; признании исключённым из реестра требований кредиторов АО "АКТИВ БАНК" требования АО "Шумбрат" на сумму 161000000руб., включенного в третью очередь реестра требований кредиторов в составе основного долга как требования, обеспеченного залогом имущества кредитной организации.
Определением от 10.10.2024 производство по заявлению возобновлено, делу присвоен № А39-9348/2024, назначено предварительное судебное заседание.
23.12.2024 от ООО "Актив регион" в суд поступило уточнение к заявлению в порядке статьи 49 АПК РФ, общество просит признать прекращенными обязательства ООО "Актив регион" по требованиям, основанным на решении Арбитражного суда Республики Мордовия от 30.03.2021 по делу № А39-12016/2020 об оплате АО "Шумбрат" денежных средств в части 161000000руб. Определением от 27.01.2025 На основании статьи 49 АПК РФ уточнение заявленных ООО "Актив регион" требований судом принято.
В судебном заседании представитель ООО "Актив регион" поддержал заявленные требования с учетом уточнений.
Представитель АО "Шумбрат" возражал против удовлетворения заявления, указывая, что решение Арбитражного суда Республики Мордовия от 30.03.2021 по делу № А39-12016/2020 в части обязания передать имущество исполнено, имущество передано банку, при этом денежные средства ответчиком не получены.
Представитель ООО "Корпорация развития Республики Мордовия" возражал против удовлетворения заявления ООО "Актив регион" по доводам, изложенным в отзыве.
Представитель ФИО1 поддержал заявление ООО "Актив регион".
В ходе судебного разбирательства и из материалов дела установлено следующее.
Вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Республики Мордовия от 30.03.2021 по делу № А39-12016/2020 признан недействительным предварительный договор купли-продажи недвижимого имущества, заключенный 14.08.2017 между публичным акционерным обществом "Межрегиональный промышленно-строительный банк" и акционерным обществом "Шумбрат" в части приобретения здания павильона №2 площадью 1146,6 кв.м, кадастровый номер 13:23:1115286:85, расположенного по адресу: г.Саранск, р.<...>, здания павильона №3 площадью 903 кв.м, кадастровый номер 13:23:1115286:81, расположенного по адресу: г.Саранск, р.<...> доли в праве собственности на земельный участок площадью 41271 кв.м., кадастровый номер 13:23:1115286:49, местонахождение относительно ориентира, в границах которого расположен земельный участок: г.Саранск, р.<...>, благоустройства территории (асфальтовое покрытие), общей площадью 15096, 9 кв.м, кадастровый номер 13:23:1115286:78, расположенного по адресу: г.Саранск, р.<...>;
признан недействительным договор купли-продажи недвижимого имущества, заключенный 28.02.2018 между публичным акционерным обществом "Межрегиональный промышленно-строительный банк" и акционерным обществом "Шумбрат";
суд обязал акционерное общество "Шумбрат" возвратить акционерному обществу "Актив Банк" следующее недвижимое имущество:
здание павильона №2 площадью 1146,6 кв.м., кадастровый номер 13:23:1115286:85, расположенное по адресу: г.Саранск, р.<...>, здание павильона №3 площадью 903 кв.м, кадастровый номер 13:23:1115286:81, расположенное по адресу: г.Саранск, р.<...> доли в праве собственности на земельный участок площадью 41271 кв.м, кадастровый номер 13:23:1115286:49, местонахождение относительно ориентира, в границах которого расположен земельный участок: г.Саранск, р.<...>, благоустройство территории (асфальтовое покрытие), общей площадью 15096,9 кв.м, кадастровый номер 13:23:1115286:78, расположенное по адресу: г.Саранск, р.<...>;
обязал акционерное общество "Актив Банк" возвратить акционерному обществу "Шумбрат" денежные средства в размере 161000000 руб.
На основании вышеуказанного судебного акта реституционное требование АО "Шумбрат" на сумму 161000000руб. включено в реестр требований кредиторов АО "Актив банк" (уведомление № 100к-186055 от 02.08.2022).
Обращаясь с рассматриваемым требованием, конкурсный управляющий АО "Актив банк" ГК "АСВ" указывал на то обстоятельство, что в отношении ФИО1 был вынесен приговор Ленинского районного суда города Саранска от 07.12.2022 по делу № 1-344/2022, в рамках которого было установлено, что совершение вышеуказанных сделок по продаже имущественного комплекса "Мордовэкспоцентр" представляло собой мошенничество, то есть хищение чужого имущества, в результате которого ООО "Корпорация развития Республики Мордовия" был причинен ущерб в размере 271000000руб. (включая сумму денежных средств в размере 161000000руб., выданных АО "Шумбрат" по договору займа от 14.08.2017 №10-кр/ш для приобретения части имущественного комплекса "Мордовэкспоцентр"). Приговором суда было установлено, что ущерб, причиненный ООО "Корпорация развития Республики Мордовия" в сумме 271000000руб. был полностью возмещен в рамках уголовного судопроизводства лицами, привлеченными к уголовной ответственности (ФИО1, ФИО8 и ФИО9).
По мнению заявителя, денежные средства в размере 161000000руб., полученные АО "Шумбрат" по договору займа от 14.08.2017 <***>, были полностью возмещены в пользу его займодавца – ООО "Корпорация развития Республики Мордовия", что исключает обязанность по возврату указанной суммы займа со стороны АО "Шумбрат", следовательно, прекращается и обязательство банка по удовлетворению реституционного требования АО "Шумбрат" на сумму 161000000руб. Данное обстоятельство, по мнению банка, является основанием для исключения требования АО "Шумбрат" из реестра требования кредиторов АО "Актив банк".
В силу положений пункта 6 статьи 16 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" требования кредиторов включаются в реестр требований кредиторов и исключаются из него арбитражным управляющим или реестродержателем исключительно на основании вступивших в законную силу судебных актов, устанавливающих их состав и размер.
В соответствии с пунктом 17 статьи 189.93 Закона о банкротстве с даты принятия определения о завершении конкурсного производства:
1) все права, принадлежавшие кредитной организации на указанную дату (в том числе права собственности на движимое и недвижимое имущество и права требования), за исключением прав, которые в силу закона не могут переходить к другим лицам, переходят к заявителю;
2) текущие обязательства кредитной организации, не погашенные на указанную дату, переходят на заявителя;
3) обязательства кредитной организации, не являющиеся текущими и не исполненные на указанную дату, прекращаются, за исключением обязательств, предусмотренных подпунктами 4 - 6 настоящего пункта;
4) обязательства кредитной организации, не являющиеся текущими, не исполненные на указанную дату и предъявленные кредиторами первой и второй очереди вплоть до даты принятия определения о завершении конкурсного производства, переходят на заявителя;
5) обязательства кредитной организации, не являющиеся текущими, не исполненные на указанную дату и предъявленные кредиторами третьей очереди до даты включения в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве сообщения о получении заявления о намерении (если реестр требований кредиторов был закрыт после указанной даты, до даты закрытия этого реестра), переходят на заявителя;
6) обязательства кредитной организации, не являющиеся текущими, не исполненные на указанную дату и предъявленные кредиторами третьей очереди после включения в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве сообщения о получении заявления о намерении (если реестр требований кредиторов был закрыт после указанной даты, после даты закрытия этого реестра) и до принятия определения о завершении конкурсного производства, если причина незаявления их до соответствующей даты признана арбитражным судом до завершения конкурсного производства уважительной, переходят на заявителя.
В соответствии с пунктом 18 статьи 189.93 Закона о банкротстве в отношении обязательств, указанных в подпунктах 4 - 6 пункта 17 настоящей статьи и находящихся на рассмотрении арбитражного суда, арбитражный суд указывает в определении о завершении конкурсного производства на выделение каждого требования, вытекающего из указанных обязательств, в отдельное исковое производство того же арбитражного суда с одновременной заменой ответчика заявителем. В части такого выделения определение о завершении конкурсного производства подлежит исполнению с даты включения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о государственной регистрации кредитной организации в связи с ее ликвидацией.
Заявитель отвечает по перешедшим к нему обязательствам кредитной организации в пределах стоимости перешедшего ему имущества кредитной организации.
В соответствии с п. 17, 18 ст. 189.93 Закона о банкротстве с даты принятия определения о завершении конкурсного производства, арбитражный суд указывает в определении о завершении конкурсного производства на выделение каждого требования, вытекающего из указанных обязательств, в отдельное исковое производство того же арбитражного суда с одновременной заменой кредитной организации заявителем.
В части такого выделения определение о завершении конкурсного производства подлежит исполнению с даты включения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о государственной регистрации кредитной организации в связи с ее ликвидацией.
На дату завершении конкурсного производства в отношении имущества должника не рассмотрен обособленный спор по заявлению конкурсного управляющего АО "АКТИВ-БАНК" Государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" о признании прекращенными обязательств АО "АКТИВ-БАНК" по возврату АО "Шумбрат" денежных средств в размере 161000000руб., основанных на решении Арбитражного суда Республики Мордовия от 30 марта 2021 года по делу № А39-12016/2020; признании исключенным из реестра требований кредиторов АО "АКТИВ БАНК" требования АО "Шумбрат" на сумму 161000000руб., включенного в третью очередь реестра требований кредиторов в составе основного долга как требования, обеспеченного залогом имущества кредитной организации.
Определением от 10.10.2024 производство по вышеуказанному заявлению, выделенному в отдельное исковое производство Арбитражного суда Республики Мордовия с присвоением № А39-9348/2024, заменой АО "Актив банк" на ООО "Актив регион", возобновлено, назначено предварительное судебное заседание.
В поступившем в суд 23.12.2024 уточнении к заявлению ООО "Актив регион" просит признать прекращенными обязательства ООО "Актив регион" по требованиям, основанным на решении Арбитражного суда Республики Мордовия от 30.03.2021 по делу № А39-12016/2020 об оплате акционерному обществу "Шумбрат" денежных средств с части 161000000руб. В судебном заседании представитель общества поддержал заявленные требования с учетом уточнения, пояснил, что решение Арбитражного суда Республики Мордовия от 30.03.2021 по делу № А39-12016/2020 в части обязания банка передать АО "Актив банк" недвижимое имущество акционерным обществом "Шумбрат" исполнено. Вместе с тем, как считает истец, поскольку ФИО1 возместил добровольно до вынесения приговора ООО "Корпорация развития Республики Мордовия" ущерб, причиненный преступлением, в том числе в части денежных средств в размере 161000000руб., подлежащих возврату акционерным обществом "Актив банк" в пользу АО "Шумбрат" в соответствии с решением суда от 30.03.2021 по делу № А39-12016/2020, у АО "Шумбрат" отсутствуют основания для получения от АО "Актив банк" денежной суммы в размере 161000000руб.
В силу пункта 1 статьи 408 ГК РФ обязательства прекращаются его надлежащим исполнением, а также по иным основаниям, предусмотренным главой 26 ГК РФ.
Из содержания приведенных правовых норм следует, что только надлежащее исполнение прекращает обязательство.
Истец и третье лицо полагают, что решение суда от 30.03.2021 по делу №А39-12016/2020 в части обязания АО "Актив банк" возвратить АО "Шумбрат" 161000000руб., на основании которого требование АО "Шумбрат" в указанной сумме в рамках дела № А39-8385/2021 было включено в реестр требований кредиторов должника АО "Актив банк", было фактически исполнено путем погашения обществу "Корпорация развития Республики Мордовия" ФИО1 ущерба, причиненного преступлением.
В соответствии с п. 2 статьи 69 АПК РФ обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица.
В ходе рассмотрения дела установлено, что определением Арбитражного суда Республики Мордовия от 03.04.2023, оставленным без изменения постановлением Первого арбитражного апелляционного суда от 30.06.2023, акционерному обществу "Актив банк" отказано в удовлетворении заявления о пересмотре решения от 30.03.2021 по делу № А39-12016/2020 в части возврата АО "Шумбрат" денежных средств в размере 161000000руб. по вновь открывшимся обстоятельствам (в качестве вновь открывшихся обстоятельств АО "Актив банк" ссылалось на то, что в рамках уголовного дела ФИО9, ФИО1 и ФИО8 возместили ущерб, причиненный ООО "Корпорация развития Республики Мордовия" в сумме 271000000руб., в том числе в части предоставления ООО "Корпорация развития Республики Мордовия" займа АО "Шумбрат" по договору займа <***> от 14.08.2017 на приобретение части имущественного комплекса Мордовэкспоцентра). При этом судом указано, что обстоятельства, возникшие после принятия судебного акта, могут являться основанием для предъявления самостоятельного иска (п. 4 постановления Пленума ВАС РФ от 30.06.2011 № 52).
Также в рамках дела № А39-12016/2020 ФИО1 обращался с заявлением о замене АО "Шумбрат" его правопреемником (ФИО1) в связи с исполнением им обязательств акционерного общества "Актив банк" по возврату взыскателю 144000000руб. В обоснование заявления ФИО1 ссылался на приговор Ленинского районного суда г. Саранска от 07.12.2022 по делу № 1-344/2022 по обвинению ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, а именно на то, что в ходе рассмотрения уголовного дела ФИО1, принимая меры по возмещению причиненного преступлением имущественного вреда, добровольно перечислил в пользу ООО "Корпорация развития Республики Мордовия" денежные средства в размере 254000000 руб. Заявитель ссылался на оплату обществу "Корпорация развития Республики Мордовия" по кредитному договору <***>, денежные средства по которому ранее по оспоренной сделке (через звено АО "Шумбрат") поступили, ФИО1 исполнил обязательства АО "Актив банк" перед АО "Шумбрат" по оспоренной сделке в размере 144000000руб., на основании чего права требования в данном размере переходит к ФИО1 При этом ФИО1 указывал, что ущерб, возмещенный им в рамках дела №1-344/2022, по своей природе тождественен последствиям применения недействительности сделки - двусторонней реституции, по обязании АО "Актив Банк" возвратить денежные средства в адрес ООО "Корпорация развития Республики Мордовия".
Определением Арбитражного суда Республики Мордовия от 31.10.2023, оставленным без изменения постановлением Первого арбитражного апелляционного суда от 29.03.2024 ФИО1 отказано в удовлетворении заявления о замене взыскателя по делу № А39-12016/2020.
Судами первой и апелляционной инстанций отмечено, что обязательство должника (АО "Актив банк"), предусмотренное решением Арбитражного суда Республики Мордовия от 30.03.2021 о возврате кредитору (АО "Шумбрат") денежных средств в размере 161000000руб. не исполнено, денежного возмещения акционерное общество "Шумбрат" от банка либо от иных третьих лиц не получало. Денежные средства поступили в счет возмещения причиненного преступлением ущерба в распоряжение ООО "Корпорация развития Республики Мордовия", которая не являлась стороной по делу № А39-12016/2020. Характер возникших правоотношений различен, в одном случае, в уголовно-правовых отношениях возмещается вред, причиненный преступлением, во втором случае – в гражданско-правовых отношениях применяется двусторонняя реституция в связи с признанием недействительным договора купли-продажи объектов недвижимости. АО "Шумбрат" не являлось участником уголовного дела № 1-344/2022, не предъявляло гражданский иск к подсудимому ФИО1 Возмещение вреда со стороны ФИО1 путем выплаты денежных средств в адрес Корпорации развития не ставило под собой цель вступить в гражданско-правовые отношения с целью исполнить непосредственно обязательства АО "Аквти банк" перед Корпорацией развития либо перед АО "Шумбрат". Выплата денежных средств послужила смягчающим основанием для определения вида и меры наказания, а также для снижения категории совершенного ФИО1 преступления. Судебный акт не исполнен надлежащим образом, выбытие из спорных правоотношений сторон не произошло, процессуальные основания для замены взыскателя (АО "Шумбрат") по отношению к должнику (АО "Актив банк") отсутствуют.
Таким образом, заявленные ООО "Актив регион" и ФИО1 доводы фактически направлены на пересмотр выводов суда, установленных вступившими в законную силу судебными актами.
В силу статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязанность доказывания обстоятельств, на которые ссылается лицо как на основание своих требований, возлагается на данное лицо.
Суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле документов (статья 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).
Учитывая изложенное, суд приходит к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения заявленных ООО "Актив регион" требований.
Руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
решил:
отказать обществу с ограниченной ответственностью "Актив регион" в удовлетворении иска.
Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Республики Мордовия в течение месяца со дня вынесения решения.
В таком же порядке решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.
СудьяЛ.В. Кальдеркина