РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
г. Москва
14 мая 2025 года
Дело №А40-109573/24-143-826
Резолютивная часть решения объявлена 23 апреля 2025 года
Мотивированное решение изготовлено 14 мая 2025 года
Арбитражный суд города Москвы
Председательствующий: судья О.С. Гедрайтис,
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания О.В. Герасимовой
проводит судебное заседание по делу по иску Московской межрегиональной транспортной прокуратуры к ООО «Элитснаб» (ИНН <***>), XT-Smoant CO., LIMITED, JFT CO., LTD, SOUTH CHINA SERVICE GROUP LIMITED, FORESIGHT INNOVATIONS COMPANY LIMITED, WELLAUER AG, DINGBO INTERNATIONAL LOGISTICS CO., LIMITED, Smoant CO., LIMITED, HONG KONG WAH YUAN TRADING LIMITED, JINHUA FEIMI INTELLIGENT TECHNOLOGY CO., LTD, M/S. NAVKAR GEMS, ABV LOWEN GMBH & CO. KG, AXETRADE DISTRIBUTION KFT
о признании сделки между ООО «Элитснаб» и компанией «XT-Smoant CO., LIMITED», выразившиеся в заключении внешнеторговых контрактов недействительными,
о применении последствия недействительности внешнеторговых сделок по контрактам №0320 от 10.03.2021, №0327 от 12.03.2021, № 0331 от 16.03.2021, № 0335 от 21.03.2021 № 0703 от 10.07.2021, № 0707 от 12.07.2021, № 0834 от 01.08.2021, № 0852 от 18.08.2021, № 0898 от 25.08.2021, № 0915 от 01.09.2021, № 0927 от 10.09.2021, № 0939 от 13.09.2021, № 0946 от 22.09.2021, № 0958 от 26.09.2021, № 0984 от 15.10.2021 и взыскать с ООО «Элитснаб» 460 513,00 долларов США в бюджет Российской Федерации, о признании сделки между ООО «Элитснаб» и компанией «JFT CO., LTD» выразившиеся в заключении внешнеторговых контрактов № JFT_ETS-1 от 21.03.2021, № JFT_ETS-2 от 25.03.2021, № JFT_ETS-3 от 31.03.2021, № JFT_ETS-5 от 15.04.2021, № JFT_ETS-6 от 18.04.2021 недействительными,
о применении последствия недействительности внешнеторговых сделок по контрактам № JFT_ETS-1 от 21.03.2021, № JFT_ETS-2 от 25.03.2021, № JFT_ETS-3 от 31.03.2021, № JFT_ETS-5 от 15.04.2021, № JFT_ETS-6 от 18.04.2021 и взыскать с ООО «Элитснаб» 185 748,00 долларов США в бюджет Российской Федерации;
о признании сделки между ООО «Элитснаб» и компанией «SOUTH CHINA SERVICE GROUP LIMITED» выразившиеся в заключении внешнеторговых контрактов недействительными,
о применении последствия недействительности внешнеторговых сделок по контрактам
и взыскании с ООО «Элитснаб» 1 757 251,25 долларов США в бюджет Российской Федерации,
о признании сделки между ООО «Элитснаб» и компанией FORESIGHT INNOVATIONS COMPANY LIMITED выразившиеся в заключении внешнеторговых контрактов недействительными,
о применении последствия недействительности внешнеторговых сделок по контрактам, взыскании с ООО «Элитснаб» 2 956 809,95 долларов США в бюджет Российской Федерации,
о признании сделки между ООО «Элитснаб» и компанией «WELLAUER AG» выразившиеся в заключении внешнеторговых контрактов № 1 от 06.07.2021, № 1 от 09.07.2021 недействительными,
о применении последствия недействительности внешнеторговых сделок по контрактам № 1 от 06.07.2021, № 1 от 09.07.2021 и взыскать с ООО «Элитснаб» 66 200,00 долларов США в бюджет Российской Федерации;
о признании сделки между ООО «Элитснаб» и компанией «DINGBO INTERNATIONAL LOGISTICS CO., LIMITED)) выразившиеся в заключении внешнеторговых контрактов № RU-1-18/07 от 18.07.2021, № RU-1-27/07 от 28.07.2021 недействительными;
о применении последствия недействительности внешнеторговых сделок по контрактам № RU-1-18/07 от 18.07.2021, № RU-1-27/07 от 28.07.2021 и взыскать с ООО «Элитснаб» 52 205,00 долларов США в бюджет Российской Федерации;
о признании сделки между ООО «Элитснаб» и компанией «Smoant CO., LIMITED)) выразившиеся в заключении внешнеторговых контрактов № 0990 от 18.10.2021, № 01012 от 01.11.2021, № 01030 от 12.11.2021, № 01066 от 22.11.2021, № 01073 от 29.11.2021, № 01090 от 03.12.2021, № 01101 от 07.12.2021, № 01114 от 09.12.2021, № 01126 от 11.12.2021 недействительными;
о применении последствия недействительности внешнеторговых сделок по контрактам № 0990 от 18.10.2021, № 01012 от 01.11.2021, № 01030 от 12.11.2021, № 01066 от 22.11.2021, № 01073 от 29.11.2021, № 01090 от 03.12.2021, № 01101 от 07.12.2021, № 01114 от 09.12.2021, № 01126 от 11.12.2021 и взыскать с ООО «Элитснаб» 350 137,70 долларов США в бюджет Российской Федерации;
о признании сделки между ООО «Элитснаб» и компанией «HONG KONG WAH YUAN TRADING LIMITED)) выразившиеся в заключении внешнеторговых контрактов № RU-21-11/20 от 25.11.2021, № RU-21-12/07 от 03.12.2021 недействительными;
о применении последствия недействительности внешнеторговых сделок по контрактам № RU-21 -11 /20 от 25.11.2021, № RU-21 -12/07 от 03.12.2021 и взыскать с ООО «Элитснаб» 80 785,00 долларов США в бюджет Российской Федерации;
о признании сделки между ООО «Элитснаб» и компанией «JINHUA FEIMI INTELLIGENT TECHNOLOGY CO., LTD» выразившиеся в заключении внешнеторговых контрактов № CDS 21/12-66 от 04.12.2021, № CDS 21/12-75 от 07.12.2021, № CDS 21/12-84 от 09.12.2021, № CDS 21/12-90 от 11.12.2021, № CDS 21/12-106 от 16.12.2021, № CDS 21/12-111 от 19.12.2021 недействительными;
о применении последствия недействительности внешнеторговых сделок по контрактам № CDS 21/12-66 от 04.12.2021, № CDS 21/12-75 от 07.12.2021, № CDS 21/12-84 от 09.12.2021, № CDS 21/12-90 от 11.12.2021, № CDS 21/12-106 от 16.12.2021,
№ CDS 21/12-111 от 19.12.2021 и взыскать с ООО «Элитснаб» 243 869,00 долларов США в бюджет Российской Федерации;
о признании сделки между ООО «Элитснаб» и компанией «M/S. NAVKAR GEMS» выразившиеся в заключении внешнеторговых контрактов № NG/EXP/25/2021-2022 от 22.12.2021, № NG/EXP/25/2021-2022-1 от 25.12.2021 недействительными;
о применении последствия недействительности внешнеторговых сделок по контрактам № NG/EXP/25/2021-2022 от 22.12.2021, № NG/EXP/25/2021-2022-1 от 25.12.2021 и взыскать с ООО «Элитснаб» 57 600,00 долларов США в бюджет Российской Федерации;
о признании сделку между ООО «Элитснаб» и компанией «ABV Lowen GmbH & Co. KG» выразившуюся в заключение внешнеторгового контракта № AN213729-3 от 26.12.2021 недействительной;
о применении последствия недействительности внешнеторговой сделки по контракту № AN213 729-3 от 26.12.2021 и взыскать с ООО «Элитснаб» 36 150,00 евро в бюджет Российской Федерации;
о признании сделки между ООО «Элитснаб» и компанией «Axetrade Distribution Kft» выразившиеся в заключении внешнеторговых контрактов № HURU-01 от 13.01.2022, № HU_RU-02 от 20.01.2022 недействительными;
о применении последствия недействительности внешнеторговых сделок по контрактам № HU_RU-01 от 13.01.2022, № HU_RU-02 от 20.01.2022 и взыскать с ООО «Элитснаб» 53 823,00 евро в бюджет Российской Федерации,
при участии:
от истца: ФИО1, удостоверение то 348777, дов. №8-09-2023 от 29.09.2023, ФИО2, удостоверение то №337201 дов. №8-09-2024 от 02.08.2024 от ответчиков: не явка, извещены
УСТАНОВИЛ:
Московская межрегиональная транспортная Прокуратура обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к компаниям о признании сделок недействительными и применении последствия недействительности сделок.
Представители ответчиков в судебное заседание не явились, надлежащим образом извещены о времени и месте судебного разбирательства, в связи с чем дело рассматривалось в порядке ст.156 АПК РФ.
Ответчики письменные отзывы на заявление не представили, требования не оспорили.
При этом суд отмечает, что предоставление отзыва на иск суду и лицам, участвующим в деле, в силу ст. 131 АПК РФ, является процессуальной обязанностью ответчика.
В определении суда, суд обязывал ответчика представить письменный мотивированный отзыв в порядке ст.131 АПК РФ.
Между тем, в нарушение ст.131 АПК РФ, ответчики указанное требование не исполнили, отзывы на иск не представили, об обстоятельствах, препятствующих своевременному предоставлению отзыва на иск и дополнительных доказательствах, которые могли бы быть признаны судом уважительными, суду не сообщил, в связи с чем, принял риски наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий (ч. 2 ст. 9 и ст. 41 АПК РФ).
Представитель истца поддержал требования в полном объеме, просил иск удовлетворить.
Рассмотрев материалы дела, непосредственно исследовав представленные в материалы дела доказательства, суд пришел к выводу об удовлетворении исковых требования, исходя при этом из следующего.
Как следует из материалов дела, Московской межрегиональной транспортной прокуратурой проведена проверка исполнения требований таможенного законодательства.
Установлено, что ООО «Элитснаб» в период с 23.03.2021 по 23.01.2022 заключены 57конграктов на поставку товаров с иностранными компаниями, которые имеют признаки фиктивности.
ООO «Элитснаб» совершены валютные операции по перечислению денежных средств на счета иностранных организаций с представлением уполномоченному банку недействительных документов, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов.
Из информации Центрального таможенного управления ФТС России следует, что ООО «Элитснаб» не является участником внешнеэкономической деятельности, таможенное оформление товаров обществом не осуществлялось.
По указанным фактам линейным отделом МВД России на станции Москва-Киевская 20.04.2023 возбуждено уголовное дело № 12301009605000053 по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом «а» части 3 статьи 193.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Так, ООО «Элитснаб» (покупатель) заключено 15 фиктивных международных контрактов на поставку товаров с китайской оргаш5зЗциеи XT-Smoant CO., LIMITED в лице директора Li Во (продавец).
В соответствии с данными контрактами покупатель покупает, а продавец продает материалы и оборудование (товар), на условиях, в количестве и по ценам, зафиксированным в выставленных для оплаты инвойсах к контрактам.
Так, по контракту № 0320 от 10.03.2021 цена на товар и сумма устанавливается в соответствии с инвойсом к контракту. Оплата по контракту производится покупателем в течение 7 банковских дней с момента получения и подписания контракта на условиях авансового платежа в размере полной стоимости товара. Срок доставки товара составляет 45 календарных дней с момента перечисления аванса на расчетный счет поставщика. Срок действия контракта до 31.12.2021.
Согласно инвойсу к контракту № 0320 от 10.03.2021 его общая сумма составила 27 075,00 долларов США.
В соответствии с информацией, предоставленной АО АКБ «ФОРАБанк», со счёта ООО «Элитснаб» в адрес XT-Smoant CO., LIMITED во исполнение контракта переведены денежные средства в размере 27 075,00 долларов США, что подтверждается платежным поручением № 2 от 10.03.2021 и выпиской по операциям по счету № 40702840646000007631.
По контракту № 0327 от 12.03.2021 цена на товар и сумма устанавливается в соответствии с инвойсом к контракту. Оплата по контракту производится покупателем в течение 7 банковских дней с момента получения и подписания контракта на условиях авансового платежа в размере полной стоимости товара. Срок доставки товара составляет 45 календарных дней с момента перечисления аванса на расчетный счет поставщика. Срок действия контракта до 31.12.2021.
На основании соглашения № 1 от 31.03.2021 внесены изменения в контракт №0327 от 12.03.2021, согласно которым установлена новая сумма контракта в соответствии с инвойсом. Предварительная оплата за товар в размере 19 014,00 долларов США производится в течение 7 банковских дней со дня получения и подписания контракта. Оплата в размере 9 336,00 долларов США производится в течение 10 банковских дней с даты получения Покупателем таможенной декларации.
Согласно инвойсу к соглашению № 1 от 31.03.2021 его общая сумма составила 28 350,00 долларов США.
Из информации, предоставленной АО АКБ «ФОРАБанк», следует, что со счёта ООО «Элитснаб» в адрес XT-Smoant CO., LIMITED во исполнение контракта № 0327 от 12.03.2021 переведены денежные средства в размере 28 350,00 долларов США, что подтверждается платежным поручением № 3 от 12.03.2021 на сумму 19 014 ,00 долларов США, № 38 от 11.05.2021 на сумму 9 336,00 долларов США и выпиской по операциям по счету № 40702840646000007631.
По контракту № 0331 от 16.03.2021 цена на товар и сумма устанавливается в соответствии с инвойсом к контракту. Оплата по контракту производится покупателем в течение 7 банковских дней с момента получения и подписания контракта на условиях авансового платежа в размере полной стоимости товара. Срок доставки товара составляет 45 календарных дней с момента перечисления аванса на расчетный счет поставщика. Срок действия контракта до 31.12.2021, его общая сумма составила 21 655,00 долларов США (инвойс к контракту № 0331 от 16.03.2021).
Из информации, предоставленной АО АКБ «ФОРАБанк», со счёта ООО «Элитснаб» в адрес XT-Smoant CO., LIMITED во исполнение контракта №0331 от 16.03.2021 переведены денежные средства в размере 21 655,00 долларов США, что подтверждается платежным поручением № 5 от 17.03.2021 и выпиской по операциям по счету № 440702840646000007631.
По контракту № 0335 от 21.03.2021 цена на товар и сумма устанавливается в соответствии с инвойсом к контракту. Оплата по контракту производится покупателем в течение 7 банковских дней с момента получения и подписания контракта на условиях авансового платежа в размере полной стоимости товара. Срок доставки товара составляет 45 календарных дней с момента перечисления аванса на расчетный счет поставщика. Срок действия контракта до 31.12.2021, его общая сумма составила 31 276,00 долларов США (инвойс к контракту № 0335 от 21.03.2021).
В соответствии с информацией, предоставленной АО АКБ «ФОРАБанк», со счёта ООО «Элитснаб» в адрес XT-Smoant CO., LIMITED во исполнение контракта № 0335 от 21.03.2021 переведены денежные средства в размере 31 276,00 долларов США, что подтверждается платежным поручением № 6 от 23.03.2021 и выпиской по операциям по счету №40702840646000007631.
По контракту №0703 от 10.07.2021 цена на товар и сумма устанавливается в соответствии с инвойсом к контракту. Оплата по контракту производится покупателем в течение 7 банковских дней с момента получения и подписания контракта на условиях авансового платежа в размере полной стоимости товара. Срок доставки товара составляет 45 календарных дней с момента перечисления аванса на расчетный счет поставщика. Срок действия контракта до 31.12.2021, его общая сумма составила 25 000,00 долларов США (инвойс к контракту №0703 от 10.07.2021).
Из информации, предоставленной АО АКБ «ФОРАБанк», следует, что со счёта ООО «Элитснаб» в адрес XT-Smoant CO., LIMITED во исполнение контракта № 0703 от 10.07.2021 переведены денежные средства в размере 25 000,00 долларов США, что подтверждается платежным поручением № 70 от 12.07.2021 и выпиской по операциям по счету № 40702840646000007631.
По контракту № 0707 от 12.07.2021 цена на товар и сумма устанавливается в соответствии с инвойсом к контракту. Оплата по контракту производится покупателем в течение 7 банковских дней с момента получения и подписания контракта на условиях авансового платежа в размере полной стоимости товара. Срок доставки товара составляет 45 календарных дней с момента перечисления аванса на расчетный счет поставщика. Срок действия контракта до 31.12.2021, его общая сумма составила 30 100,00 долларов США (инвойс к контракту № 0707 от 12.07.2021).
Из информации, предоставленной АО АКБ «ФОРАБанк», следует, что со счёта ООО «Элитснаб» в адрес XT-Smoant CO., LIMITED во исполнение контракта № 0707 от 12.07.2021 переведены денежные средства в размере 30 100,00 долларов США, что подтверждается платежным поручением № 71 от 13.07.2021 и выпиской по операциям по счету № 40702840646000007631.
По контракту № 0834 от 01.08.2021 цена на товар и сумма устанавливается в соответствии с инвойсом к контракту. Оплата по контракту производится покупателем в течение 7 банковских дней с момента получения и подписания контракта на условиях авансового платежа в размере полной стоимости товара. Срок доставки товара составляет 45 календарных дней с момента перечисления аванса на расчетный счет поставщика. Срок действия контракта до 31.12.2021, его общая сумма составила 41 000,00 долларов США (инвойс к контракту №0834 от 01.08.2021).
В соответствии с информацией, предоставленной АО АКБ «ФОРАБанк», со счёта ООО «Элитснаб» в адрес XT-Smoant CO., LIMITED во исполнение контракта №0834 от 01.08.2021 переведены денежные средства в размере 41 000,00 долларов США, что подтверждается платежным поручением № 85 от 04.08.2021 и выпиской по операциям по счету № 40702840646000007631.
По контракту № 0852 от 18.08.2021 цена на товар и сумма устанавливается в соответствии с инвойсом к контракту. Оплата по контракту производится покупателем в течение 7 банковских дней с момента получения и подписания контракта на условиях авансового платежа в размере полной стоимости товара. Срок доставки товара составляет 45 календарных дней с момента перечисления аванса на расчетный счет поставщика. Срок действия контракта до 31.12.2021, его общая сумма составила 40 800,00 долларов США (инвойс к контракту №0852 от 18.08.2021).
Из информации, предоставленной АО АКБ «ФОРАБанк», следует, что со счёта ООО «Элитснаб» в адрес XT-Smoant CO., LIMITED во исполнение контракта № 0852 от 18.08.2021 переведены денежные средства в размере 40 800,00 долларов США, что подтверждается платежным поручением № 96 от 20.08.2021 на сумму 12 850,00 долларов США, № 101 от 26.08.2021 на сумму 27 950,00 долларов США и выпиской по операциям по счету № 40702810567000008105.
По контракту № 0898 от 25.08.2021 цена на товар и сумма устанавливается в соответствии с инвойсом к контракту. Оплата по контракту производится покупателем в течение 7 банковских дней с момента получения и подписания контракта на условиях авансового платежа в размере полной стоимости товара. Срок доставки товара составляет 45 календарных дней с момента перечисления аванса на расчетный счет поставщика. Срок действия контракта до 31.12.2021, его общая сумма составила 25 800,00 долларов США (инвойс к контракту №0898 от 25.08.2021).
Из информации, предоставленной АО АКБ «ФОРАБанк», следует, что со счёта ООО «Элитснаб» в адрес XT-Smoant CO., LIMITED во исполнение контракта № 0898 от 25.08.2021 переведены денежные средства в размере 25 800,00 долларов США, что подтверждается платежным поручением № 104 от 27.08.2021 и выпиской по операциям по счету № 40702840646000007631.
По контракту № 0915 от 01.09.2021 цена на товар и сумма устанавливается в соответствии с инвойсом к контракту. Оплата по контракту производится покупателем в течение 7 банковских дней с момента получения и подписания контракта на условиях авансового платежа в размере полной стоимости товара. Срок доставки товара составляет 45 календарных дней с момента перечисления аванса на расчетный счет поставщика. Срок действия контракта до 31.12.2021, его общая сумма составила 40 930,00 долларов США (инвойс к контракту №0915 от 01.09.2021).
Из информации, предоставленной АО АКБ «ФОРАБанк», следует, что со счёта ООО «Элитснаб» в адрес XT-Smoant CO., LIMITED во исполнение контракта № 0915 от 01.09.2021 переведены денежные средства в размере 40 930,00 долларов США, что подтверждается платежным поручением № ПО от 03.09.2021 и выпиской по операциям по счету № 40702840646000007631.
По контракту № 0927 от 10.09.2021 цена на товар и сумма устанавливается в соответствии с инвойсом к контракту. Оплата по контракту производится покупателем в течение 7 банковских дней с момента получения и подписания контракта на условиях авансового платежа в размере полной стоимости товара. Срок доставки товара составляет 45 календарных дней с момента перечисления аванса на расчетный счет поставщика. Срок действия контракта до 31.12.2021, его общая сумма составила 27 350,40 долларов США (инвойс к контракту №0927 от 10.09.2021).
В соответствии с информацией, предоставленной АО АКБ «ФОРАБанк», со счёта ООО «Элитснаб» в адрес XT-Smoant CO., LIMITED во исполнение контракта №0927 от 10.09.2021 переведены денежные средства в размере 27 350,40 долларов США, что подтверждается платежным поручением № 116 от 10.09.2021 и выпиской по операциям по счету № 40702840646000007631.
По контракту № 0939 от 13.09.2021 цена на товар и сумма устанавливается в соответствии с инвойсом к контракту. Оплата по контракту производится покупателем в течение 7 банковских дней с момента получения и подписания контракта на условиях авансового платежа в размере полной стоимости товара. Срок доставки товара составляет 45 календарных дней с момента перечисления аванса на расчетный счет поставщика. Срок действия контракта до 31.12.2021, его общая сумма составила 41 190,60 долларов США (инвойс к контракту №0939 от 13.09.2021).
Из информации, предоставленной АО АКБ «ФОРАБанк», следует, что со счёта ООО «Элитснаб» в адрес XT-Smoant CO., LIMITED во исполнение контракта № 0939 от 13.09.2021 переведены денежные средства в размере 41 190,60 долларов США, что подтверждается платежным поручением №123 от 15.09.2021 и выпиской по операциям по счету № 40702840646000007631.
По контракту №0946 от 22.09.2021 цена на товар и сумма устанавливается в соответствии с инвойсом к контракту. Оплата по контракту производится покупателем в течение 7 банковских дней с момента получения и подписания контракта на условиях авансового платежа в размере полной стоимости товара.
Срок доставки товара составляет 45 календарных дней с момента перечисления аванса на расчетный счет поставщика. Срок действия контракта до 31.12.2021, его общая сумма составила 24 000,00 долларов США (инвойс к контракту №0946 от 22.09.2021).
Из информации, предоставленной АО АКБ «ФОРАБанк», следует, что со счёта ООО «Элитснаб» в адрес XT-Smoant CO., LIMITED во исполнение контракта № 0946 от 22.09.2021 переведены денежные средства в размере 24 000,00 долларов США, что подтверждается платежным поручением № 132 от 27.09.2021 и выпиской по операциям по счету № 40702840646000007631.
По контракту № 0958 от 26.09.2021 цена на товар и сумма устанавливается в соответствии с инвойсом к контракту. Оплата по контракту производится покупателем в течение 7 банковских дней с момента получения и подписания контракта на условиях авансового платежа в размере полной стоимости товара. Срок доставки товара составляет 45 календарных дней с момента перечисления аванса на расчетный счет поставщика. Срок действия контракта до 31.12.2021, его общая сумма составила 23 555,00 долларов США (инвойс к контракту №0958 от 26.09.2021).
В соответствии с информацией, предоставленной АО АКБ «ФОРАБанк», со счёта ООО «Элитснаб» в адрес XT-Smoant CO., LIMITED во исполнение контракта №0958 от 26.09.2021 переведены денежные средства в размере 23 555,00 долларов США, что подтверждается платежным поручением №137 от 30.09.2021 и выпиской по операциям по счету № 40702840646000007631.
- По контракту № 0984 от 15.10.2021 цена на товар и сумма устанавливается в соответствии с инвойсом к контракту. Оплата по контракту производится покупателем в течение 7 банковских дней с момента получения и подписания контракта на условиях авансового платежа в размере полной стоимости товара. Срок доставки товара составляет 45 календарных дней с момента перечисления аванса на расчетный счет поставщика. Срок действия контракта до 31.12.2021, его общая сумма составила 41 768,00 долларов США (инвойс к контракту №0984 от 15.10.2021).
Из информации, предоставленной АО АКБ «ФОРАБанк», следует, что со счёта ООО «Элитснаб» в адрес XT-Smoant CO., LIMITED во исполнение контракта № 0984 от 15.10.2021 переведены денежные средства в размере 41 768,00 долларов США, что подтверждается платежным поручением № 148 от 18.10.2021 и выпиской по операциям по счету № 40702840646000007631.
Исходя из суммы обязательств, что в вышеуказанных случаях не превышает в эквиваленте 3 млн. рублей, контракты с XT-Smoant CO., LIMITED (Китай) не поставлены на учет в уполномоченном банке в соответствии с требованиями Инструкции Центрального Банка Российской Федерации от 16.08.2017 № 181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления» (далее - Инструкция ЦБ РФ от 16.08.2017 № 181-И).
В качестве подтверждающего документа поставки товара по вышеуказанным пятнадцати контрактам в АО АКБ «Банк» ООО «Элитснаб» предоставлены копии оформленных деклараций на товары №10110090/250421/0003919, №10110090/290421/0004104, №10110090/290421/0004117, №10110090/250421/0005009, №10013070/291221/0099022, №10110090/280821/0028569, №10110090/280821/0028577, №10110090/150921/0031715, №10110090/071021/0036122, №10110090/121021/0036996, №10110090/181021/0037670, №10110090/241021/0039056, №10110090/301021/0040900 с отметкой о выпуске товара в регионе деятельности Щелковского таможенного поста ФТС России.
Из ответа Щелковского таможенного поста ФТС России установлено, что декларации на товары №10110090/250421/0003919, №10110090/290421/0004104, №10110090/290421/0004117, №10110090/250421/0005009, №10013070/291221/0099022, №10110090/280821/0028569, №10110090/280821/0028577, №10110090/150921/0031715, №10110090/071021/0036122, №10110090/121021/0036996, №10110090/181021/0037670, 10110090/241021/0039056, № 10110090/301021/0040900 не оформлялись и в архиве таможенного поста отсутствуют.
Следовательно, предоставленные в уполномоченный банк копии деклараций на товары №10110090/250421/0003919, №10110090/290421/0004104, №10110090/290421/0004117, №10110090/250421/0005009, №10013070/291221/0099022, №10110090/280821/0028569, №10110090/280821/0028577, №10110090/150921/0031715, №10110090/071021/0036122, №10110090/121021/0036996, №10110090/181021/0037670, №10110090/241021/0039056, №10110090/301021/0040900 являются подложными документами.
Также в период времени с 21.03.2021 по 18.04.2021 ООО «Элитснаб» (покупатель) заключено 5 фиктивных международных контрактов на поставку товаров с корейской организацией JFT CO., LTD в лице торгового менеджера Ким Нам Чун по доверенности № 0065/RUS от 31.12.2020.
В соответствии с данными контрактами покупатель покупает, а продавец продает товары на условиях, в количестве и по ценам, зафиксированным в выставленных для оплаты инвойсах к контрактам.
Так, по контракту №JFTETS-1 от 21.03.2021 цена на товар и сумма устанавливается в соответствии с инвойсом к контракту. Оплата по контракту производится покупателем в размере полной стоимости всей партии товара в течение 10 календарных дней. Срок доставки товара составляет 40 календарных дней. Срок действия контракта один год с даты подписания его сторонами, его общая сумма составила 31 720,00 долларов США (инвойс к контракту № JFT_ETS-1 от 21.03.2021).
Из информации, предоставленной АО АКБ «ФОРАБанк», следует, что со счёта ООО «Элитснаб» в адрес JFT CO., LTD во исполнение контракта переведены денежные средства в размере 31 276,00 долларов США, что подтверждается платежным поручением № 7 от 23.03.2021 на сумму 12 000,00 долларов США, № 8 от 24.03.2021 на сумму 12 350,00 долларов США, № 9 от 25.03.2021 на сумму 6 926,00 долларов США и выпиской по операциям по счету № 40702840646000007631.
По контракту №JFT_ETS-2 от 25.03.2021 цена на товар и сумма устанавливается в соответствии с инвойсом к контракту. Оплата по контракту производится покупателем в размере полной стоимости партии товара в течение 10 календарных дней. Срок доставки товара составляет 40 календарных дней. Срок действия контракта один год с момента подписания его сторонами, его общая сумма составила 38 100,00 долларов США (инвойс к контракту № JFT_ETS-2 от 25.03.2021).
В соответствии с информацией, предоставленной АО АКБ «ФОРАБанк», со счёта ООО «Элитснаб» в адрес JFT CO., LTD во исполнение контракта переведены денежные средства в размере 38 100,00 долларов США, что подтверждается платежным поручением №10 от 26.03.2021 и выпиской по операциям по счету № 40702840646000007631.
По контракту №JFT_ETS-3 от 31.03.2021 цена на товар и сумма устанавливается в соответствии с инвойсом к контракту. Оплата по контракту производится покупателем в размере полной стоимости партии товара в течение 10 календарных дней. Срок доставки товара составляет 40 календарных дней. Срок действия контракта один год с момента подписания его сторонами, его общая сумма составила 39 500,00 долларов США (инвойс к контракту № JFT_ETS-3 от 31.03.2021).
Из информации, предоставленной АО АКБ «ФОРАБанк», следует, что со счёта ООО «Элитснаб» в адрес JFT CO., LTD во исполнение контракта переведены денежные средства в размере 39 500,00 долларов США, что подтверждается платежным поручением №14 от 01.04.2021 и выпиской по операциям по счету №40702840646000007631.
По контракту №JFT_ETS-5 от 15.04.2021 цена на товар и сума устанавливается в соответствии с инвойсом к контракту. Оплата по контракту производится покупателем в размере полной стоимости партии товара в течение 10 календарных дней. Срок доставки товара составляет 40 календарных дней. Срок действия контракта один год с момента подписания его сторонами, его общая сумма составила 38 000,00 долларов США (инвойс к контракту №№JFT_ETS-5 от 15.04.2021).
Из информации, предоставленной АО АКБ «ФОРАБанк», следует, что со счёта ООО «Элитснаб» в адрес JFT CO., LTD во исполнение контракта переведены денежные средства в размере 38 000,00 долларов США, что подтверждается платежным поручением №24 от 16.04.2021 и выпиской по операциям по счету №40702840646000007631.
По контракту №JFT_ETS-6 от 18.04.2021 цена на товар и сумма устанавливается в соответствии с инвойсом к контракту.. Оплата по контракту производится покупателем в размере полной стоимости партии товара в течение 10 календарных дней. Срок доставки товара составляет 40 календарных дней. Срок действия контракта один год с момента его подписания, его общая сумма составила 38 428,00 долларов США (инвойс к контракту № JFT_ETS-6 от 18.04.2021).
Из информации, предоставленной АО АКБ «ФОРАБанк», следует, что со счёта ООО «Элитснаб» в адрес JFT CO., LTD во исполнение контракта переведены денежные средства в размере 38 428,00 долларов США, что подтверждается платежным поручением № 28 от 20.04.2021 и выпиской по операциям по счету №40702840646000007631.
Исходя из суммы обязательств, что в вышеуказанных случаях не превышает в эквиваленте 3 млн. рублей, контракты с JFT CO., LTD (Корея) не поставлены На учет в уполномоченном банке в соответствии с требованиями Инструкции ЦБ РФ от 16.08.2017 № 181-И.
В качестве подтверждающего документа поставки товара по вышеуказанным пяти контрактам в АО АКБ «Банк» ООО «Элитснаб» предоставлены копии оформленных деклараций на товары №10110090/060521/0005002 №10110090/090521/0005795, №10110090/200521/0007973, №10110090/020621/0009778, №10110090/040621/0010209, №10110090/061121/0042324, № 10110090/091121/0043105, №10110090/291121/0046647 с отметкой о выпуске товара в регионе деятельности Щелковского таможенного поста ФТС России.
Из ответа Щелковского таможенного поста ФТС России установлено, что декларации на товары №10110090/060521/0005002, №10110090/090521/0005795, №10110090/200521/0007973, №10110090/020621/0009778, №10110090/040621/0010209, №10110090/061121/0042324, №10110090/091121/0043105, №10110090/291121/0046647 не оформлялись и в архиве таможенного поста отсутствуют.
Следовательно, предоставленные в уполномоченный банк копии деклараций на товары №10110090/060521/0005002, №10110090/090521/0005795, №10110090/200521/0007973, №10110090/020621/0009778, №10110090/040621/0010209, №10110090/061121/0042324, №10110090/091121/0043105, № 10110090/291121/0046647 являются подложными документами.
Также в период времени с 26.03.2021 по 23.12.2021 ООО «Элитснаб» (покупатель) заключено 46 фиктивных международных контракта на поставку товаров с китайской организацией SOUTH CHINA SERVICE GROUP LIMITED в лице поверенного ФИО3.
В соответствии с данными контрактами покупатель покупает, а продавец продает строительные материалы (товар), на условиях, в количестве и по ценам, зафиксированным в выставленных для оплаты спецификациях к контрактам.
Так, по контракту № 1-2021-26-03 от 26.03.2021 цена на товар и сумма указывается в соответствии со спецификацией к контракту. Оплата по контракту производится покупателем в размере 7 500,00 долларов США авансового платежа от стоимости товара в течение 5 рабочих дней после подписания контракта, оплата в размере 29 520,00 долларов США производится в течении 15 рабочих дней после поставки товара на таможенную территорию РФ. Срок доставки товара составляет 30 календарных дней с момента осуществления авансового платежа с счета покупателя. Срок действия контракта один год, его общая сумма составила 37 020,00 долларов США (спецификация № 1 от 26.03.2021).
Из информации, предоставленной АО АКБ «ФОРАБанк», следует, что со счёта ООО «Элитснаб» в адрес SOUTH CHINA SERVICE GROUP LIMITED во исполнение контракта № 1-2021-26-03 от 26.03.2021 переведены денежные средства в размере 7 500,00 долларов США, что подтверждается платежным поручением № 12 от 29.03.2021 и выпиской по операциям по счету №40702840867000008105.
По контракту № 2-2021-31-03 от 31.03.2021 цена на товар и сумма товара устанавливается в соответствии с спецификацией к контракту. Оплата по контракту производится покупателем в размере полной стоимости всей партии товара в течение 10 календарных дней после подписания контракта. Срок доставки товара составляет 40 календарных дней с момента осуществления авансового платежа со счета покупателя. Срок действия контракта один год с момента подписания его сторонами, его общая сумма составила 39 000,00 долларов США (спецификация № 1 от 31.03.2021).
В соответствии с информацией, предоставленной АО АКБ «ФОРАБанк» со счёта ООО «Элитснаб» в адрес SOUTH CHINA SERVICE GROUP LIMITED во исполнение контракта № 2-2021-31-03 от 31.03.2021 переведены денежные средства в размере 39 000,00 долларов США, что подтверждается платежным поручением № 16 от 01.04.2021 на сумму 10 330,00 долларов США, № 17 от 06.04.2021 на сумму 14 000,00 долларов США, № 18 от 08.04.2021 на сумму 12 120,00 долларов США, № 19 от 12.04.2021 на сумму 2 550,00 долларов США и выпиской по операциям по счету 40702840867000008105.
По контракту №3-2021-04-11 от 11.04.2021 цена на товар и сумма устанавливается в соответствии со спецификацией к контракту. Оплата по контракту производится покупателем в размере полной стоимости всей партии товара в течение 10 календарных дней после подписания контракта. Срок доставки товара составляет 40 календарных дней с момента осуществления авансового платежа со счета покупателя. Срок действия контракта один год с момента его подписания, его общая сумма составила 38 625,00 долларов США (спецификация № 1 от 11.04.2021).
Из информации, предоставленной АО АКБ «ФОРАБанк», следует, что со счёта ООО «Элитснаб» в адрес SOUTH CHINA SERVICE GROUP LIMITED во исполнение контракта № 3-2021-04-11 от 11.04.2021 переведены денежные средства в размере 38 625,00 долларов США., что подтверждается платежным поручением № 20 от 12.04.2021 на сумму 12 800,00 долларов США, №21 от 13.04.2021 на сумму 15 000,00 долларов США, № 23 от 16.04.2021 на сумму 10 825,00 долларов США и выпиской по операциям по счету № 40702840867000008105.
По контракту №4-2021-04-16 от 16.04.2021 цена на товар и сумма устанавливаются в соответствии со спецификацией к контракту. Оплата по контракту производится покупателем в размере полной стоимости всей партии товара в течение 10 календарных дней после подписания контракта. Срок доставки товара составляет 40 календарных дней с момента осуществления авансового платежа со счета покупателя. Срок действия контракта один год с момента его подписания, его общая сумма составила 38 625,00 долларов США (спецификация № 1 от 16.04.2021).
В соответствии с информацией, предоставленной АО АКБ «ФОРАБанк», со счёта ООО «Элитснаб» в адрес SOUTH CHINA SERVICE GROUP LIMITED во исполнение контракта № 4-2021-04-16 от 16.04.2021 переведены денежные средства в размере 38 900,00 долларов США, что подтверждается платежным поручением № 27 от 16.04.2021 и выпиской по операциям по счету № 40702840646000007631.
По контракту №5-2021-04-18 от 18.04.2021 цена на товар и сумма устанавливается в соответствии со спецификацией к контракту. Оплата по контракту производится покупателем в размере полной стоимости всей партии товара в течение 10 календарных дней после подписания контракта. Срок доставки товара составляет 40 календарных дней с момента осуществления авансового платежа со счета покупателя. Срок действия контракта один год с момента его подписания, его общая сумма составила 39 450,00 долларов США (спецификация № 1 от 18.04.2021).
Из информации, предоставленной АО АКБ «ФОРАБанк», следует, что со счёта ООО «Элитснаб» в адрес SOUTH CHINA SERVICE GROUP LIMITED во исполнение контракта № 5-2021-04-18 от 18.04.2021 переведены денежные средства в размере 39 450,00 долларов США, что подтверждается платежным поручением № 29 от 20.04.2021 на сумму 8 500,00 долларов США, № 30 от 26.04.2021 на сумму 13 200,00 долларов США, № 31 от 28.04.2021 на сумму 17 750,00 долларов США и выпиской по операциям по счету № 40702840867000008105.
По контракту №6-2021-04-28 от 28.04.2021 цена на товар и сумма устанавливаются в соответствии со спецификацией к контракту. Оплата по контракту производится покупателем в размере полной стоимости всей партии товара в течение 10 календарных дней после подписания контракта. Срок доставки товара составляет 40 календарных дней с момента осуществления авансового платежа со счета покупателя. Срок действия контракта один год с момента его подписания, его общая сумма составила 39 775,00 долларов США (спецификациям 1 от 28.04.2021).
Из информации, предоставленной АО АКБ «ФОРАБанк», следует, что со счёта ООО «Элитснаб» в адрес SOUTH CHINA SERVICE GROUP LIMITED во исполнение контракта № 6-2021-04-28 от 28.04.2021 переведены денежные средства в размере 39 775,00 долларов США, что подтверждается платежным поручением № 32 от 29.04.2021 на сумму 29 000,00 долларов США, № 33 от 29.04.2021 на сумму 10 775,00 долларов США и выпиской по операциям по счету № 40702840867000008105.
По контракту № 7-2021-05-04 от 04.05.2021 цена на товар и сумма устанавливаются в соответствии со спецификацией к контракту. Оплата по контракту производится покупателем в размере полной стоимости всей партии товара в течение 10 календарных дней после подписания контракта. Срок доставки товара составляет 40 календарных дней с момента осуществления авансового платежа со счета покупателя. Срок действия контракта один год с момента его подписания, его общая сумма составила 33 300,00 долларов США (спецификациям 1 от 04.05.2021).
В соответствии с информацией, предоставленной АО АКБ «ФОРАБанк», со счёта ООО «Элитснаб» в адрес SOUTH CHINA SERVICE GROUP LIMITED во исполнение контракта № 7-2021-05-04 от 04.05.2021 переведены денежные средства в размере 33 300,00 долларов США, что подтверждается платежным поручением № 39 от 12.05.2021 на сумму 7 500,00 долларов США, №40 от 13.05.2021 на сумму 21 500,00 долларов США, № 41 от 25.05.2021 на сумму 4 300,00 долларов США и выпиской по операциям по счету № 40702840867000008105.
По контракту №8-2021-05-25 от 25.05.2021 цена на товар и сумма устанавливаются в соответствии со спецификацией к контракту. Оплата по контракту производится покупателем в размере полной стоимости всей партии товара в течение 10 календарных дней после подписания контракта. Срок доставки товара составляет 40 календарных дней с момента осуществления авансового платежа со счета покупателя. Срок действия контракта один год с момента его подписания, его общая сумма составила 33 815,00 долларов США (спецификация № 1 от 25.05.2021).
Из информации, предоставленной АО АКБ «ФОРАБанк», следует, что со счёта ООО «Элитснаб» в адрес SOUTH CHINA SERVICE GROUP LIMITED во исполнение контракта № 8-2021-05-25 от 25.05.2021 переведены денежные средства в размере 33 815,00 долларов США, что подтверждается платежным поручением № 42 от 26.05.2021 на сумму 14 800,00 долларов США, № 43 от 08.06.2021 на сумму 10 600,00 долларов США, № 44 от 10.06.2021 на сумму 8 415,00 долларов США и выпиской по операциям по счету № 40702840867000008105.
По контракту № 9-2021-06-10 от 10.06.2021 цена на товар и сумма устанавливаются в соответствии со спецификацией к контракту. Оплата по контракту производится покупателем в размере полной стоимости всей партии товара в течение 10 календарных дней после подписания контракта. Срок доставки товара составляет 40 календарных дней с момента осуществления авансового платежа со счета покупателя. Срок действия контракта один год с момента его подписания, его общая сумма составила 41 400,00 долларов США (спецификация № 1 от 10.06.2021).
Из информации, предоставленной АО АКБ «ФОРАБанк», следует, что со счёта ООО «Элитснаб» в адрес SOUTH CHINA SERVICE GROUP LIMITED во исполнение контракта № 9-2021-06-10 от 10.06.2021 переведены денежные средства в размере 32 400,00 долларов США, что подтверждается платежным поручением № 45 от 11.06.2021 на сумму 20 000,00 долларов США, № 46 от 17.06.2021 на сумму 12 400,00 долларов США и выпиской по операциям по счету № 40702840867000008105.
По контракту № 10-2021-06-16 от 16.06.2021 цена на товар и сумма устанавливаются в соответствии со спецификацией к контракту. Оплата по контракту производится покупателем в размере полной стоимости всей партии товара в течение 10 календарных дней после подписания контракта. Срок доставки товара составляет 40 календарных дней с момента осуществления авансового платежа со счета покупателя. Срок действия контракта один год с момента его подписания, его общая сумма составила 27 866,00 долларов США (спецификациях» 1 от 16.06.2021).
В соответствии с информацией, предоставленной АО АКБ «ФОРАБанк», со счёта ООО «Элитснаб» в адрес SOUTH CHINA SERVICE GROUP LIMITED во исполнение контракта № 10-2021-06-16 от 16.06.2021 переведены денежные средства в размере 27 866,00 долларов США, что подтверждается платежным поручением № 47 от 17.06.2021 на сумму 17 000,00 долларов США, № 50 от 23.06.2021 на сумму 10 866,00 долларов США и выпиской по операциям по счету № 40702840867000008105.
По контракту № 11-2021-06-23 от 23.06.2021 цена на товар и сумма устанавливаются в соответствии со спецификацией к контракту. Оплата по контракту производится покупателем в размере полной стоимости всей партии товара в течение 10 календарных дней после подписания контракта. Срок доставки товара составляет 40 календарных дней с момента осуществления авансового платежа со счета покупателя. Срок действия контракта один год с момента его подписания, его общая сумма составила 40 800,00 долларов США (спецификациям 1 от 23.06.2021).
Из информации, предоставленной АО АКБ «ФОРАБанк», следует, что со счёта ООО «Элитснаб» в адрес SOUTH CHINA SERVICE GROUP LIMITED во исполнение контракта № 11-2021-06-23 от 23.06.2021 переведены денежные средства в размере 40 800,00 долларов США, что подтверждается платежным поручением № 54 от 24.06.2021 и выпиской по операциям по счету № 40702840646000007631.
По контракту № 12-2021-06-27 от 27.06.2021 цена на товар и сумма устанавливаются в соответствии со спецификацией к контракту. Оплата по контракту производится покупателем в размере полной стоимости всей партии товара в течение 10 календарных дней после подписания контракта. Срок доставки товара составляет 40 календарных дней с момента осуществления авансового платежа со счета покупателя. Срок действия контракта один год с момента его подписания, его общая сумма составила 31 868,40 долларов США (спецификациях» 1 от 27.06.2021).
Из информации, предоставленной АО АКБ «ФОРАБанк», следует, что со счёта ООО «Элитснаб» в адрес SOUTH CHINA SERVICE GROUP LIMITED во исполнение контракта № 12-2021-06-27 от 27.06.2021 переведены денежные средства в размере 31 868,40 долларов США, что подтверждается платежным поручением № 57 от 29.06.2021 и выпиской по операциям по счету № 40702840646000007631.
По контракту № 14-2021-07-04 от 04.07.2021 цена на товар и сумма устанавливаются в соответствии со спецификацией к контракту. Оплата по контракту производится покупателем в размере полной стоимости всей партии товара в течение 10 календарных дней после подписания контракта. Срок доставки товара составляет 40 календарных дней с момента осуществления авансового платежа со счета покупателя. Срок действия контракта один год с момента его подписания, его общая сумма составила 30 025,00 долларов США (спецификация № 1 от 04.07.2021).
В соответствии с информацией, предоставленной АО АКБ «ФОРАБанк» со счёта ООО «Элитснаб» в адрес SOUTH CHINA SERVICE GROUP LIMITED во исполнение контракта № 14-2021-07-04 от 04.07.2021 переведены денежные средства в размере 30 025,00 долларов США, что подтверждается платежным поручением № 61 от 08.07.2021 на сумму 16 500,00 долларов США, № 62 от 08.07.2021 на сумму 13 525,00 долларов США, № 41 от 25.05.2021 на сумму 4 300,00 долларов США и выпиской по операциям по счету № 40702840867000008105.
По контракту № 15-2021-07-26 от 26.07.2021 цена на товар и сумма устанавливаются в соответствии со спецификацией к контракту. Оплата по контракту производится покупателем в размере полной стоимости всей партии товара в течение 10 календарных дней после подписания контракта. Срок доставки товара составляет 40 календарных дней с момента осуществления авансового платежа со счета покупателя. Срок действия контракта один год с момента его подписания, его общая сумма составила 40 654,00 долларов США (спецификация № 1 от 26.07.2021).
Из информации, предоставленной АО АКБ «ФОРАБанк», следует, что со счёта ООО «Элитснаб» в адрес SOUTH CHINA SERVICE GROUP LIMITED во исполнение контракта № 15-2021-07-26 от 26.07.2021 переведены денежные средства в размере 40 654,00 долларов США, что подтверждается платежным поручением № 78 от 28.07.2021 и выпиской по операциям по счету № 40702840646000007631.
По контракту № 16-2021-07-29 от 29.07.2021 цена на товар и сумма устанавливаются в соответствии со спецификацией к контракту. Оплата по контракту производится покупателем в размере полной стоимости всей партии товара в течение 10 календарных дней после подписания контракта. Срок доставки товара составляет 40 календарных дней с момента осуществления авансового платежа со счета покупателя. Срок действия контракта один год с момента его подписания, его общая сумма составила 40 700,00 долларов США (спецификация № 1 от 29.07.2021).
Из информации, предоставленной АО АКБ «ФОРАБанк», следует, что со счёта ООО «Элитснаб» в адрес SOUTH CHINA SERVICE GROUP LIMITED во исполнение контракта № 16-2021-07-29 от 29.07.2021 переведены денежные средства в размере 40 700,00 долларов США, что подтверждается платежным поручением № 81 от 30.07.2021 и выпиской по операциям по счету № 40702840646000007631.
По контракту № 17-2021-08-03 от 03.08.2021 цена на товар и сумма устанавливаются в соответствии со спецификацией к контракту. Оплата по контракту производится покупателем в размере полной стоимости всей партии товара в течение 10 календарных дней после подписания контракта. Срок доставки товара составляет 40 календарных дней с момента осуществления авансового платежа со счета покупателя. Срок действия контракта один год с момента его подписания, его общая сумма составила 41 060,00 долларов США (спецификация № 1 от 03.08.2021).
В соответствии с информацией, предоставленной АО АКБ «ФОРАБанк» со счёта ООО «Элитснаб» в адрес SOUTH CHINA SERVICE GROUP LIMITED во исполнение контракта № 17-2021-08-03 от 03.08.2021 переведены денежные средства в размере 41 060,00 долларов США, что подтверждается платежным поручением № 89 от 05.08.2021 и выпиской по операциям по счету № 40702840646000007631.
По контракту №18-2021-09-05 от 05.09.2021 цена на товар и сумма устанавливаются в соответствии со спецификацией к контракту. Оплата по контракту производится покупателем в размере полной стоимости всей партии товара в течение 10 календарных дней после подписания контракта. Срок доставки товара составляет 40 календарных дней с момента осуществления авансового платежа со счета покупателя. Срок действия контракта один год с момента его подписания, его общая сумма составила 33 000,00 долларов США (спецификация № 1 от 05.09.2021).
Из информации, предоставленной АО АКБ «ФОРАБанк», следует, что со счёта ООО «Элитснаб» в адрес SOUTH CHINA SERVICE GROUP LIMITED во исполнение контракта № 18-2021-09-05 от 05.09.2021 переведены денежные средства в размере 33 000,00 долларов США, что подтверждается платежным поручением №112 от 07.09.2021 и выпиской по операциям по счету № 40702840646000007631.
По контракту №19-2021-09-07 от 07.09.2021 цена на товар и сумма устанавливаются в соответствии со спецификацией к контракту. Оплата по контракту производится покупателем в размере полной стоимости всей партии товара в течение 10 календарных дней после подписания контракта. Срок доставки товара составляет 40 календарных дней с момента осуществления авансового платежа со счета покупателя. Срок действия контракта один год с момента его подписания, его общая сумма составила 39 050,00 долларов США (спецификация№ 1 от 07.09.2021).
Из информации, предоставленной АО АКБ «ФОРАБанк», следует, что со счёта ООО «Элитснаб» в адрес SOUTH CHINA SERVICE GROUP LIMITED во исполнение контракта № 19-2021-09-07 от 07.09.2021 переведены денежные средства в размере 39 050,00 долларов США, что подтверждается платежным поручением № 114 от 09.09.2021 на сумму 280,00 долларов США, № 113 от 08.09.2021 на сумму 38 770,00 долларов США и выпиской по операциям по счету № 40702840646000007631.
По контракту №24-2021-09-11 от 11.09.2021 цена на товар и сумма устанавливаются в соответствии со спецификацией к контракту. Оплата по контракту производится покупателем в размере полной стоимости всей партии товара в течение 10 календарных дней после подписания контракта. Срок доставки товара составляет 40 календарных дней с момента осуществления авансового платежа со счета покупателя. Срок действия контракта один год с момента его подписания, его общая сумма составила 28 875,00 долларов США (спецификация№1 от 11.09.2021).
Из информации, предоставленной АО АКБ «ФОРАБанк», следует, что со счёта ООО «Элитснаб» в адрес SOUTH CHINA SERVICE GROUP LIMITED во исполнение контракта № 24-2021-09-11 от 11.09.2021 переведены денежные средства в размере 28 875,00 долларов США, что подтверждается платежным поручением № 118 от 13.09.2021 и выпиской по операциям по счету № 40702840646000007631.
По контракту №30-2021-09-13 от 13.09.2021 цена на товар и сумма устанавливаются в соответствии со спецификацией к контракту. Оплата по контракту производится покупателем в размере полной стоимости всей партии товара в течение 10 календарных дней после подписания контракта. Срок доставки товара составляет 40 календарных дней с момента осуществления авансового платежа со счета покупателя. Срок действия контракта один год с момента его подписания, его общая сумма составила 41 115,00 долларов США (спецификация № 1 от 13.09.2021).
В соответствии с информацией, предоставленной АО АКБ «ФОРАБанк» со счёта ООО «Элитснаб» в адрес SOUTH CHINA SERVICE GROUP LIMITED во исполнение контракта № 30-2021-09-13 от 13.09.2021 переведены денежные средства в размере 41 115,00 долларов США, что подтверждается платежным поручением № 119 от 14.09.2021 и выпиской по операциям по счету № 40702840646000007631.
По контракту № 40-2021-09-16 от 16.09.2021 цена на товар и сумма устанавливаются в соответствии со спецификацией к контракту. Оплата по контракту производится покупателем в размере полной стоимости всей партии товара в течение 10 календарных дней после подписания контракта. Срок доставки товара составляет 40 календарных дней с момента осуществления авансового платежа со счета покупателя. Срок действия контракта один год с момента его подписания, его общая сумма составила 41 168,25 долларов США (спецификация № 1 от 16.09.2021).
Из информации, предоставленной АО АКБ «ФОРАБанк», следует, что со счёта ООО «Элитснаб» в адрес SOUTH CHINA SERVICE GROUP LIMITED во исполнение контракта № 40-2021-09-16 от 16.09.2021 переведены денежные средства в размере 41 168,25 долларов США, что подтверждается платежным поручением № 124 от 16.09.2021 и выпиской по операциям по счету № 40702840646000007631.
По контракту № 36-2021-09-15 от 15.09.2021 цена на товар и сумма устанавливаются в соответствии со спецификацией по контракту. Оплата по контракту производится покупателем в размере полной стоимости всей партии товара в течение 10 календарных дней после подписания контракта. Срок доставки товара составляет 40 календарных дней с момента осуществления авансового платежа со счета покупателя. Срок действия контракта один год с момента его подписания, его общая сумма составила 41 170,00 долларов США (спецификация № 1 от 15.09.2021).
Из информации, предоставленной АО АКБ «ФОРАБанк», следует, что со счёта ООО «Элитснаб» в адрес SOUTH CHINA SERVICE GROUP LIMITED во исполнение контракта № 36-2021-09-15 от 15.09.2021 переведены денежные средства в размере 41 170,00 долларов США, что подтверждается платежным поручением № 121 от 15.09.2021 и выпиской по операциям по счету № 40702840646000007631.
По контракту № 53-2021-09-23 от 23.09.2021 цена на товар и сумма устанавливаются в соответствии со спецификацией к контракту. Оплата по контракту производится покупателем в размере полной стоимости всей партии товара в течение 10 календарных дней после подписания контракта. Срок доставки товара составляет 40 календарных дней с момента осуществления авансового платежа со счета покупателя. Срок действия контракта один год с момента его подписания, его общая сумма составила 24 700,00 долларов США (спецификация № 1 от 23.09.2021).
В соответствии с информацией, предоставленной АО АКБ «ФОРАБанк» со счёта ООО «Элитснаб» в адрес SOUTH CHINA SERVICE GROUP LIMITED во исполнение контракта № 53-2021-09-23 от 23.09.2021 переведены денежные средства в размере 24 700,00 долларов США, что подтверждается платежным поручением № 129 от 24.09.2021 на сумму 15 700,00 долларов США, № 133 от 28.09.2021 на сумму 9 000,00 долларов США и выпиской по операциям по счету № 40702840646000007631.
По контракту № 55-2021-09-25 от 25.09.2021 цена на товар и сумма устанавливаются в соответствии со спецификацией к контракту. Оплата по контракту производится покупателем в размере полной стоимости всей партии товара в течение 10 календарных дней после подписания контракта. Срок доставки товара составляет 40 календарных дней с момента осуществления авансового платежа со счета покупателя. Срок действия контракта один год с момента его подписания, его общая сумма составила 40 800,00 долларов США (спецификациям 1 от 25.09.2021).
Согласно информации, предоставленной АО АКБ «ФОРАБанк», со счёта ООО «Элитснаб» в адрес SOUTH CHINA SERVICE GROUP LIMITED во исполнение контракта № 55-2021-09-25 от 25.09.2021 переведены денежные средства в размере 40 800,00 долларов США, что подтверждается платежным поручением № 130 от 27.09.2021 и выпиской по операциям по счету № 40702840867000008105.
По контракту №61-2021-09-27 от 27.09.2021 цена на товар и сумма устанавливаются в соответствии со спецификацией к контракту. Оплата по контракту производится покупателем в размере полной стоимости всей партии товара в течение 10 календарных дней после подписания контракта. Срок доставки товара составляет 40 календарных дней с момента осуществления авансового платежа со счета покупателя. Срок действия контракта один год с момента его подписания, его общая сумма составила 41 060,50 долларов США (спецификациям 1 от 27.09.2021).
Из информации, предоставленной АО АКБ «ФОРАБанк», следует, что со счёта ООО «Элитснаб» в адрес SOUTH CHINA SERVICE GROUP LIMITED во исполнение контракта M 61-2021-09-27 от 27.09.2021 переведены денежные средства в размере 41 060,50 долларов США, что подтверждается платежным поручением М 136 от 29.09.2021 на сумму 17 000,00 долларов США, М 35 от 28.09.2021 на суму 24 060,50 долларов США и выпиской по операциям по счету М 40702840867000008105.
По контракту №77-2021-10-02 от 02.10.2021 цена на товар и сумма устанавливаются в соответствии со спецификацией к контракту. Оплата по контракту производится покупателем в размере полной стоимости всей партии товара в течение 10 календарных дней после подписания контракта. Срок доставки товара составляет 40 календарных дней с момента осуществления авансового платежа со счета покупателя. Срок действия контракта один год с момента его подписания, его общая сумма составила 40 996,00 долларов США (спецификациям 1 от 02.10.2021).
В соответствии с информацией, предоставленной АО АКБ «ФОРАБанк» со счёта ООО «Элитснаб» в адрес SOUTH CHINA SERVICE GROUP LIMITED во исполнение контракта M 77-2021-10-02 от 02.10.2021 переведены денежные средства в размере 40 996,00 долларов США, что подтверждается платежным поручением М 140 от 05.10.2021 и выпиской по операциям по счету М 40702840867000008105.
По контракту №81-2021-10-12 от 12.10.2021 цена на товар и сумма устанавливаются в соответствии со спецификацией к контракту. Оплата по контракту производится покупателем в размере полной стоимости всей партии товара в течение 10 календарных дней после подписания контракта. Срок доставки товара составляет 40 календарных дней с момента осуществления авансового платежа со счета покупателя. Срок действия контракта один год с момента его подписания, его общая сумма составила 41 798,50 долларов США (спецификациям 1 от 12.10.2021).
Согласно информации, предоставленной АО АКБ «ФОРАБанк», со счёта ООО «Элитснаб» в адрес SOUTH CHINA SERVICE GROUP LIMITED во исполнение контракта № 81-2021-10-12 от 12.10.2021 переведены денежные средства в размере 41 798,50 долларов США, что подтверждается выпиской по операциям по счету №40702840867000008105.
По контракту №94-2021-10-18 от 18.10.2021 цена на товар и сумма устанавливаются в соответствии со спецификацией к контракту. Оплата по контракту производится покупателем в размере полной стоимости всей партии товара в течение 10 календарных дней после подписания контракта. Срок доставки товара составляет 40 календарных дней с момента осуществления авансового платежа со счета покупателя. Срок действия контракта один год с момента его подписания, его общая сумма составила 42 105,00 долларов США (спецификациям 1 от 18.10.2021).
Из информации, предоставленной АО АКБ «ФОРАБанк», следует, что со счёта ООО «Элитснаб» в адрес SOUTH CHINA SERVICE GROUP LIMITED во исполнение контракта № 94-2021-10-18 от 18.10.2021 переведены денежные средства в размере 42 105,00 долларов США, что подтверждается платежным поручением № 154 от 25.10.2021 на сумму 21 105,00 долларов США, № 152 от 21.10.2021 на сумму 21 000,00 долларов США и выпиской по операциям по счету № 40702840867000008105.
По контракту № 102-2021-10-24 от 24.10.2021 цена на товар и сумма устанавливаются в соответствии со спецификацией к контракту. Оплата по контракту производится покупателем в размере полной стоимости всей партии товара в течение 10 календарных дней после подписания контракта. Срок доставки товара составляет 40 календарных дней с момента осуществления авансового платежа со счета покупателя. Срок действия контракта один год с момента его подписания, его общая сумма составила 28 225,00 долларов США (спецификациям 1 от 24.10.2021).
В соответствии с информацией, предоставленной АО АКБ «ФОРАБанк» со счёта ООО «Элитснаб» в адрес SOUTH CHINA SERVICE GROUP LIMITED во исполнение контракта № 102-2021-10-24 от 24.10.2021 переведены денежные средства в размере 28 225,00 долларов США, что подтверждается платежным поручением № 158 от 27.09.2021 и выпиской по операциям по счету № 40702840646000007631.
По контракту № 115-2021-11-01 от 01.11.2021 цена на товар и сумма устанавливаются в соответствии со спецификацией к контракту. Оплата по контракту производится покупателем в размере полной стоимости партии товара в течение 10 календарных дней после подписания контракта. Срок доставки товара составляет 40 календарных дней с момента осуществления авансового платежа со счета покупателя. Срок действия контракта один год с момента его подписания, его общая сумма составила 42 275,00 долларов США (спецификация № 1 от 01.11.2021).
Согласно информации, предоставленной АО АКБ «ФОРАБанк», со счёта ООО «Элитснаб» в адрес SOUTH CHINA SERVICE GROUP LIMITED во исполнение контракта № 115-2021-11-01 от 01.11.2021 переведены денежные средства в размере 42 275,00 долларов США, что подтверждается платежным поручением № 166 от 10.11.2021 и выпиской по операциям по счету № 40702840646000007631.
По контракту № 122-2021-11-10 от 10.11.2021 цена на товар и сумма устанавливаются в соответствии со спецификацией к контракту. Оплата по контракту производится покупателем в размере полной стоимости всей партии товара в течение 10 календарных дней после подписания контракта. Срок доставки товара составляет 40 календарных дней с момента осуществления авансового платежа со счета покупателя. Срок действия контракта один год с момента его подписания, его общая сумма составила 42 075,00 долларов США (спецификация № 1 от 10.11.2021).
Из информации, предоставленной АО АКБ «ФОРАБанк», следует, что со счёта ООО «Элитснаб» в адрес SOUTH CHINA SERVICE GROUP LIMITED во исполнение контракта № 122-2021-11-10 от 10.11.2021 переведены денежные средства в размере 42 075,00 долларов США, что подтверждается платежным поручением № 170 от 11.11.2021 и выпиской по операциям по счету № 40702840646000007631.
По контракту № 135-2021-11-15 от 15.11.2021 цена на товар и сумма устанавливаются в соответствии со спецификацией к контракту. Оплата по контракту производится покупателем в размере полной стоимости всей партии товара в течение 10 календарных дней после подписания контракта. Срок доставки товара составляет 40 календарных дней с момента осуществления авансового платежа со счета покупателя. Срок действия контракта один год с момента его подписания, его общая сумма составила 41 750,00 долларов США (спецификация № 1 от 15.11.2021).
В соответствии с информацией, предоставленной АО АКБ «ФОРАБанк» со счёта ООО «Элитснаб» в адрес SOUTH CHINA SERVICE GROUP LIMITED во исполнение контракта № 135-2021-11-15 от 15.11.2021 переведены денежные средства в размере 41 750,00 долларов США, что подтверждается платежным поручением № 174 от 17.11.2021 и выпиской по операциям по счету № 40702840646000007631.
По контракту № 142-2021-11-18 от 18.11.2021 цена на товар и сумма устанавливаются в соответствии со спецификацией к контракту. Оплата по контракту производится покупателем в размере полной стоимости всей партии товара в течение 10 календарных дней после подписания контракта. Срок доставки товара составляет 40 календарных дней с момента осуществления авансового платежа со счета покупателя. Срок действия контракта один год с момента его подписания, его общая сумма составила 41 000,00 долларов США (спецификация № 1 от 18.11.2021).
Согласно информации, предоставленной АО АКБ «ФОРАБанк», со счёта ООО «Элитснаб» в адрес SOUTH CHINA SERVICE GROUP LIMITED во исполнение контракта X» 142-2021-11-18 от 18.11.2021 переведены денежные средства в размере 41 000,00 долларов США, что подтверждается платежным поручением № 178 от 19.11.2021 и выпиской по операциям по счету X» 40702840646000007631.
По контракту № 155-2021-11-23 от 23.11.2021 цена на товар и сумма устанавливаются в соответствии со спецификацией к контракту. Оплата по контракту производится покупателем в размере полной стоимости всей партии товара в течение 10 календарных дней после подписания контракта. Срок доставки товара составляет 40 календарных дней с момента осуществления авансового платежа со счета покупателя. Срок действия контракта один год с момента его подписания, его общая сумма составила 25 000,00 долларов США (спецификация№ 1 от 23.11.2021).
Из информации, предоставленной АО АКБ «ФОРАБанк», следует, что со счёта ООО «Элитснаб» в адрес SOUTH CHINA SERVICE GROUP LIMITED во исполнение контракта № 155-2021-11-23 от 23.11.2021 переведены денежные средства в размере 25 000,00 долларов США, что подтверждается платежным поручением № 183 от 26.11.2021 на сумму 14 400,00 долларов США, X» 182 от 25.11.2021 на сумму 10 600,00 долларов США и выпиской по операциям по счету № 40702840867000008105.
По контракту № 167-2021-11-30 от 30.11.2021 цена на товар и сумма устанавливаются в соответствии со спецификацией к контракту. Оплата по контракту производится покупателем в размере полной стоимости всей партии товара в течение 10 календарных дней после подписания контракта. Срок доставки товара составляет 40 календарных дней с момента осуществления авансового платежа со счета покупателя. Срок действия контракта один год с момента его подписания, его общая сумма составила 40 000,00 долларов США (спецификация№ 1 от 30.11.2021).
В соответствии с информацией, предоставленной АО АКБ «ФОРАБанк» со счёта ООО «Элитснаб» в адрес SOUTH CHINA SERVICE GROUP LIMITED во исполнение контракта № 167-2021-11-30 от ЗОЛ 1.2021 переведены денежные средства в размере 40 000,00 долларов США, что подтверждается платежным поручением № 193 от 03.12.2021 на сумму 8 000,00 долларов США, X» 191 от 01.12.2021 на сумму 32 000,00 долларов США и выпиской по операциям по счету X» 40702840867000008105.
По контракту № 176-2021-12-02 от 02.12.2021 цена на товар и сумма устанавливаются в соответствии со спецификацией к контракту. Оплата по контракту производится покупателем в размере полной стоимости всей партии товара в течение 10 календарных дней после подписания контракта. Срок доставки товара составляет 40 календарных дней с момента осуществления авансового платежа со счета покупателя. Срок действия контракта один год с момента его подписания, его общая сумма составила 40 550,00 долларов США (спецификациях» 1 от 02.12.2021).
Согласно информации, предоставленной АО АКБ «ФОРАБанк», со счёта ООО «Элитснаб» в адрес SOUTH CHINA SERVICE GROUP LIMITED во исполнение контракта № 176-2021-12-02 от 02.12.2021 переведены денежные средства в размере 40 550,00 долларов США, что подтверждается платежным поручением № 195 от 03.12.2021 и выпиской по операциям по счету № 40702840646000007631.
По контракту № 184-2021-12-05 от 05.12.2021 цена на товар и сумма устанавливаются в соответствии со спецификацией к контракту. Оплата по контракту производится покупателем в размере полной стоимости всей партии товара в течение 10 календарных дней после подписания контракта. Срок доставки товара составляет 40 календарных дней с момента осуществления авансового платежа со счета покупателя. Срок действия контракта один год с момента его подписания, его общая сумма составила 40 675,00 долларов США (спецификация № 1 от 05.12.2021).
Из информации, предоставленной АО АКБ «ФОРАБанк», следует, что со счёта ООО «Элитснаб» в адрес SOUTH CHINA SERVICE GROUP LIMITED во исполнение контракта № 184-2021-12-05 от 05.12.2021 переведены денежные средства в размере 40 675,00 долларов США, что подтверждается платежным поручением № 200 от 07.12.2021 и выпиской по операциям по счету № 40702840646000007631.
По контракту № 197-2021-12-07 от 07.12.2021 цена на товар и сумма устанавливаются в соответствии со спецификацией к контракту. Оплата по контракту производится покупателем в размере полной стоимости всей партии товара в течение 10 календарных дней после подписания контракта. Срок доставки товара составляет 40 календарных дней с момента осуществления авансового платежа со счета покупателя. Срок действия контракта один год с момента его подписания, его общая сумма составила 40 699,75 долларов США (спецификация]^ 1 от 07.12.2021).
В соответствии с информацией, предоставленной АО АКБ «ФОРАБанк» со счёта ООО «Элитснаб» в адрес SOUTH CHINA SERVICE GROUP LIMITED во исполнение контракта № 197-2021-12-07 от 07.12.2021 переведены денежные средства в размере 40 699,75 долларов США, что подтверждается платежным поручением № 204 от 08.12.2021 и выпиской по операциям по счету № 40702840646000007631.
По контракту № 205-2021-12-09 от 09.12.2021 цена на товар и сумма устанавливаются в соответствии со спецификацией к контракту. Оплата по контракту производится покупателем в размере полной стоимости всей партии товара в течение 10 календарных дней после подписания контракта. Срок доставки товара составляет 40 календарных дней с момента осуществления авансового платежа со счета покупателя. Срок действия контракта один год с момента его подписания, его общая сумма составила 40 620,00 долларов США (спецификациям 1 от 09.12.2021).
Согласно информации, предоставленной АО АКБ «ФОРАБанк», со счёта ООО «Элитснаб» в адрес SOUTH CHINA SERVICE GROUP LIMITED во исполнение контракта № 205-2021-12-09 от 09.12.2021 переведены денежные средства в размере 40 620,00 долларов США, что подтверждается платежным поручением № 206 от 09.12.2021 и выпиской по операциям по счету № 40702840646000007631.
По контракту № 212-2021-12-11 от 11.12.2021 цена на товар и сумма устанавливаются в соответствии со спецификацией к контракту. Оплата по контракту производится покупателем в размере полной стоимости всей партии товара в течение 10 календарных дней после подписания контракта. Срок доставки товара составляет 40 календарных дней с момента осуществления авансового платежа со счета покупателя. Срок действия контракта один год с момента его подписания, его общая сумма составила 40 749,00 долларов США (спецификациях» 1 от 11.12.2021).
Из информации, предоставленной АО АКБ «ФОРАБанк», следует, что со счёта ООО «Элитснаб» в адрес SOUTH CHINA SERVICE GROUP LIMITED во исполнение контракта № 212-2021-12-11 от 11.12.2021 переведены денежные средства в размере 40 749,00 долларов США, что подтверждается платежным поручением № 214 от 13.12.2021 и выпиской по операциям по счету № 40702840646000007631.
По контракту № 220-2021-12-13 от 13.12.2021 цена на товар и сумма устанавливаются в соответствии со спецификацией к контракту. Оплата по контракту производится покупателем в размере полной стоимости всей партии товара в течение 10 календарных дней после подписания контракта. Срок доставки товара составляет 40 календарных дней с момента осуществления авансового платежа со счета покупателя. Срок действия контракта один год с момента его подписания, его общая сумма составила 40 750,00 долларов США (спецификация № 1 от 13.12.2021).
В соответствии с информацией, предоставленной АО АКБ «ФОРАБанк» со счёта ООО «Элитснаб» в адрес SOUTH CHINA SERVICE GROUP LIMITED во исполнение контракта № 220-2021-12-13 от 13.12.2021 переведены денежные средства в размере 40 750,00 долларов США, что подтверждается платежным поручением № 215 от 14.12.2021 и выпиской по операциям по счету № 40702840646000007631.
По контракту № 228-2021-12-15 от 15.12.2021 цена на товар и сумма устанавливаются в соответствии со спецификацией к контракту. Оплата по контракту производится покупателем в размере полной стоимости всей партии товара в течение 10 календарных дней после подписания контракта. Срок доставки товара составляет 40 календарных дней с момента осуществления авансового платежа со счета покупателя. Срок действия контракта один год с момента его подписания, его общая сумма составила 40 821,50 долларов США (спецификация№ 1 от 15.12.2021).
Согласно информации, предоставленной АО АКБ «ФОРАБанк», со счёта ООО «Элитснаб» в адрес SOUTH CHINA SERVICE GROUP LIMITED во исполнение контракта № 228-2021-12-15 от 15.12.2021 переведены денежные средства в размере 40 821,50 долларов США, что подтверждается платежным поручением №218 от 15.12.2021 и выпиской по операциям по счету № 40702840646000007631.
По контракту №240-2021-12-17 от 17.12.2021 цена на товар и сумма устанавливаются в соответствии со спецификацией к контракту. Оплата по контракту производится покупателем в размере полной стоимости всей партии товара в течение 10 календарных дней после подписания контракта. Срок доставки товара составляет 40 календарных дней с момента осуществления авансового платежа со счета покупателя. Срок действия контракта один год с момента его подписания, его общая сумма составила 40 749,85 долларов США (спецификациям 1 от 17.12.2021).
Из информации, предоставленной АО АКБ «ФОРАБанк», следует, что со счёта ООО «Элитснаб» в адрес SOUTH CHINA SERVICE GROUP LIMITED во исполнение контракта № 240-2021-12-17 от 17.12.2021 переведены денежные средства в размере 40 749,85 долларов США, что подтверждается платежным поручением № 220 от 17.12.2021 и выпиской по операциям по счету № 40702840646000007631.
По контракту №251-2021-12-19 от 19.12.2021 цена на товар и сумма устанавливаются в соответствии со спецификацией к контракту. Оплата по контракту производится покупателем в размере полной стоимости всей партии товара в течение 10 календарных дней после подписания контракта. Срок доставки товара составляет 40 календарных дней с момента осуществления авансового платежа со счета покупателя. Срок действия контракта один год с момента его подписания, его общая сумма составила 40 549,50 долларов США (спецификация^» 1 от 19.12.2021).
Из информации, предоставленной АО АКБ «ФОРАБанк», следует, что со счёта ООО «Элитснаб» в адрес SOUTH CHINA SERVICE GROUP LIMITED во исполнение контрактам 251-2021-12-19 от 19.12.2021 переведены денежные средства в размере 40 549,50 долларов США, что подтверждается платежным поручением № 224 от 20.12.2021 и выпиской по операциям по счету № 40702840646000007631.
По контракту № 259-2021-12-21 от 21.12.2021 цена на товар и сумма устанавливаются в соответствии со спецификацией к контракту. Оплата по контракту производится покупателем в размере полной стоимости всей партии товара в течение 10 календарных дней после подписания контракта. Срок доставки товара составляет 40 календарных дней с момента осуществления авансового платежа со счета покупателя. Срок действия контракта один год с момента его подписания, его общая сумма составила 40 300,00 долларов США (спецификациям 1 от 21.12.2021).
В соответствии с информацией, предоставленной АО АКБ «ФОРАБанк» со счёта ООО «Элитснаб» в адрес SOUTH CHINA SERVICE GROUP LIMITED во исполнение контракта № 259-2021-12-21 от 21.12.2021 переведены денежные средства в размере 40 300,00 долларов США, что подтверждается платежным поручением № 228 от 23.12.2021 и выпиской по операциям по счету № 40702840646000007631.
По контракту № 267-2021-12-23 от 23.12.2021 цена на товар и сумма устанавливаются в соответствии со спецификацией к контракту. Оплата по контракту производится покупателем в размере полной стоимости всей партии товара в течение 10 календарных дней после подписания контракта. Срок доставки товара составляет 40 календарных дней с момента осуществления авансового платежа со счета покупателя. Срок действия контракта один год с момента его подписания, его общая сумма составила 40 650,00 долларов США (спецификация № 1 от 23.12.2021).
Согласно информации, предоставленной АО АКБ «ФОРАБанк», со счёта ООО «Элитснаб» в адрес SOUTH CHINA SERVICE GROUP LIMITED во исполнение контракта № 267-2021-12-23 от 23.12.2021 переведены денежные средства в размере 40 650,00 долларов США, что подтверждается платежным поручением № 229 от 24.12.2021 и выпиской по операциям по счету № 40702840646000007631.
Исходя из суммы обязательств, что в вышеуказанных случаях не превышает в эквиваленте 3 млн. рублей, контракты с SOUTH CHINA SERVICE GROUP LIMITED (Китай) не поставлены на учет в уполномоченном банке в соответствии с требованиями Инструкции ЦБ РФ от 16.08.2017 № 181-И.
В качестве подтверждающего документа поставки товара по вышеуказанным сорока шести контрактам в АО АКБ «Банк» ООО «Элитснаб» предоставлены копии оформленных деклараций на товары №10110090/110521/0006312, №10110090/150521/0007089, №10110090/020621/0009765, №10110090/020621/0009772, №10110090/040621/0010204, №10110090/140621/0012551, №10110090/300621/0013970 №10110090/300621/0013977, №10110090/300721/0020609, №10110090/300721/0020617, №10110090/070821/0023699, №10110090/130821/0025825, №10110090/200821/0026894, №10110090/090921/0030725, №10110090/120921/0031200, №10110090/170921/0031977, №10110090/221021/0038493, №10110090/221021/0038502, №10110090/261021/0039470, №10110090/281021/0040200, №10110090/301021/0040908, №10110090/291021/0040211, №10110090/071121/0042526, №10110090/091121/0042906, №10110090/111121/0043326, 10110090/161121/0044277, №10110090/261121/0046104, №10110090/051221/0047898, №10110090/081221/0048700 с отметкой о выпуске товара в регионе №10110090/300721/0020617, №10110090/070821/0023699, №10110090/130821/0025825, №10110090/200821/0026894, №10110090/090921/0030725, №10110090/120921/0031200, №10110090/170921/0031977, №10110090/221021/0038493, №10110090/221021/0038502, №10110090/261021/0039470, №10110090/281021/0040200, №10110090/301021/0040908, №10110090/291021/0040211,№10110090/071121/0042526,№10110090/091121/0042906, №10110090/111121/0043326, №10110090/161121/0044277,№10110090/261121/0046104, №10110090/051221/0047898, №10110090/081221/0048700 не оформлялись и в архиве таможенного поста отсутствуют.
Следовательно, предоставленные в уполномоченный банк копии деклараций на товар №10110090/110521/0006312, №10110090/150521/0007089, 10110090/020621/0009765, №10110090/020621/0009772, №10110090/040621 /0010204, №10110090/140621/0012551, №10110090/300621/0013970,№10110090/300621/0013977, №10110090/300721/0020609, №10110090/300721/0020617, №10110090/070821/0023699, №10110090/130821/0025825, №10110090/200821/0026894, №10110090/090921/0030725, №10110090/120921/0031200, №10110090/170921/0031977, №10110090/221021/0038493, №10110090/221021/0038502, №10110090/261021/0039470, №10110090/281021/0040200, №10110090/301021/0040908, №10110090/291021/0040211, №10110090/071121/0042526, №10110090/091121/0042906, №10110090/111121/0043326, №10110090/161121/0044277, №10110090/261121/0046104, №10110090/051221/0047898, №10110090/081221/0048700 являются подложными документами.
Также в период времени с 28.04.2021 по 23.01.2022 ООО «Элитснаб» (покупатель) заключено 75 фиктивных международных контракта на поставку товаров с китайской организацией FORESIGHT INNOVATIONS COMPANY LIMITED в лице исполнительного директора Han Rui.
В соответствии с данными контрактами покупатель покупает, а продавец продает климатическое оборудование (товар), на условиях, в количестве и по ценам, зафиксированным в выставленных для оплаты инвойсах к контрактам.
Так, по контракту №DM200301 от 28.04.2021 цена на товар и сумма устанавливаются в соответствии с инвойсом к контракту. Оплата по контракту производится покупателем в размере полной стоимости всей партии товара в течение 10 календарных дней с момента выставления продавцом инвойса. Срок доставки товара составляет 40 календарных дней. Срок действия контракта один год или до выполнения сторонами его условий, его общая сумма составила 33 350,00 долларов США (инвойс к контракту № DM200301 от 28.04.2021).
Согласно информации, предоставленной АО АКБ «ФОРАБанк, со счёта ООО «Элитснаб» в адрес FORESIGHT INNOVATIONS COMPANY LIMITED во исполнение контракта № DM200301 от 28.04.2021 переведены денежные средства в размере 33 350,00 долларов США, что подтверждается платежным поручением № 34 от 30.04.2021 на сумму 18 500,00 долларов США, № 35 от 04.05.2021 на сумму 12 000,00 долларов США, № 36 от 11.05.2021 на сумму 2 850,00 долларов США и выпиской по операциям по счету № 40702840867000008105.
По контракту № DM200332 от 27.06.2021 цена на товар и сумма устанавливаются в соответствии с инвойсом к контракту. Оплата по контракту производится покупателем в размере полной стоимости всей партии товара в течение 10 календарных дней с момента выставления продавцом инвойса. Срок доставки товара составляет 40 календарных дней. Срок действия контракта один год или до выполнения сторонами его условий, его общая сумма составила 38 797,00 долларов США (инвойс к контракту № DM200332 от 27.06.2021).
Из информации, предоставленной АО АКБ «ФОРАБанк», следует, что со счёта ООО «Элитснаб» в адрес FORESIGHT INNOVATIONS COMPANY LIMITED во исполнение контракта № DM200332 от 27.06.2021 переведены денежные средства в размере 38 797,00 долларов США, что подтверждается платежным поручением № 56 от 29.06.2021 и выпиской по операциям по счету № 40702840646000007631.
По контракту № DM200345 от 01.07.2021 цена на товар и сумма устанавливаются в соответствии с инвойсом к контракту. Оплата по контракту производится покупателем в размере полной стоимости всей партии товара в течение 10 календарных дней с момента выставления продавцом инвойса. Срок доставки товара составляет 40 календарных дней. Срок действия контракта один год или до выполнения сторонами его условий, его общая сумма составила 41 200,00 долларов США (инвойс к контракту № DM200345 от 01.07.2021).
Из информации, предоставленной АО АКБ «ФОРАБанк», следует, что со счёта ООО «Элитснаб» в адрес FORESIGHT INNOVATIONS COMPANY LIMITED во исполнение контракта № DM200345 от 01.07.2021 переведены денежные средства в размере 41 200,00 долларов США, что подтверждается платежным поручением № 58 от 06.07.2021 и выпиской по операциям по счету № 40702840646000007631.
По контракту №DM200352 от 06.07.2021 цена на товар и сумма устанавливаются в соответствии с инвойсом к контракту. Оплата по контракту производится покупателем в размере полной стоимости всей партии товара в течение 10 календарных дней с момента выставления продавцом инвойса. Срок доставки товара составляет 40 календарных дней. Срок действия контракта один год или до выполнения сторонами его условий, его общая сумма составила 40 875,00 долларов США (инвойс к контракту № DM200352 от 06.07.2021).
В соответствии с информацией, предоставленной АО АКБ «ФОРАБанк» со счёта ООО «Элитснаб» в адрес FORESIGHT INNOVATIONS COMPANY LIMITED во исполнение контракта № DM200352 от 06.07.2021 переведены денежные средства в размере 40 875,00 долларов США, что подтверждается платежным поручением № 59 от 07.07.2021 и выпиской по операциям по счету № 40702840646000007631.
По контракту № DM200360 от 09.07.2021 цена на товар и сумма устанавливаются в соответствии с инвойсом к контракту. Оплата по контракту производится покупателем в размере полной стоимости всей партии товара в течение 10 календарных дней с момента выставления продавцом инвойса. Срок доставки товара составляет 40 календарных дней. Срок действия контракта один год или до выполнения сторонами его условий, его общая сумма составила 39750,00 долларов США (инвойс к контракту № DM200360 от 09.07.2021).
Согласно информации, предоставленной АО АКБ «ФОРАБанк», со счёта ООО «Элитснаб» в адрес FORESIGHT INNOVATIONS COMPANY LIMITED во исполнение контракта № DM200360 от 09.07.2021 переведены денежные средства в размере 39 750,00 долларов США, что подтверждается платежным поручением № 64 от 09.07.2021 на сумму 26 800,00 долларов США, № 72 от 13.07.2021 на сумму 12 950,00 долларов США и выпиской по операциям по счету № 40702840867000008105.
По контракту № DM200365 от 11.07.2021 цена на товар и сумма устанавливаются в соответствии с инвойсом к контракту. Оплата по контракту производится покупателем в размере полной стоимости всей партии товара в течение 10 календарных дней с момента выставления продавцом инвойса. Срок доставки товара составляет 40 календарных дней. Срок действия контракта один год или до выполнения сторонами его условий, его общая сумма составила 40 250,00 долларов США (инвойс к контракту № DM200365 от 11.07.2021).
• Из информации, предоставленной АО АКБ «ФОРАБанк», следует, что со счёта ООО «Элитснаб» в адрес FORESIGHT INNOVATIONS COMPANY LIMITED во исполнение контракта № DM200365 от 11.07.2021 переведены денежные средства в размере 40 250,00 долларов США, что подтверждается платежным поручением № 66 от 12.07.2021 и выпиской по операциям по счету № 40702840646000007631.
По контракту №DM200369 от 13.07.2021 цена на товар и сумма устанавливаются в соответствии с инвойсом к контракту. Оплата по контракту производится покупателем в размере полной стоимости всей партии товара в течение 10 календарных дней с момента выставления продавцом инвойса. Срок доставки товара составляет 40 календарных дней. Срок действия контракта один год или до выполнения сторонами его условий, его общая сумма составила 40 170,00 долларов США (инвойс к контракту № DM200369 от 13.07.2021).
В соответствии с информацией, предоставленной АО АКБ «ФОРАБанк» со счёта ООО «Элитснаб» в адрес FORESIGHT INNOVATIONS COMPANY LIMITED во исполнение контракта № DM200369 от 13.07.2021 переведены денежные средства в размере 40 170,00 долларов США, что подтверждается платежным поручением № 73 от 14.07.2021 и выпиской по операциям по счету № 40702840646000007631.
По контракту №DM200387 от 18.07.2021 цена на товар и сумма устанавливаются в соответствии с инвойсом к контракту. Оплата по контракту производится покупателем в размере полной стоимости всей партии товара в течение 10 календарных дней с момента выставления продавцом инвойса. Срок доставки товара составляет 40 календарных дней. Срок действия контракта один год или до выполнения сторонами его условий, его общая сумма составила 37 000,00 долларов США (инвойс к контракту № DM200387 от 18.07.2021).
Согласно информации, предоставленной АО АКБ «ФОРАБанк», со счёта ООО «Элитснаб» в адрес FORESIGHT INNOVATIONS COMPANY LIMITED во исполнение контракта № DM200387 от 18.07.2021 переведены денежные средства в размере 37 000,00 долларов США, что подтверждается платежным поручением № 74 от 21.07.2021 и выпиской по операциям по счету № 40702840646000007631.
По контракту №DM200396 от 25.07.2021 цена на товар и сумма устанавливаются в соответствии с инвойсом к контракту. Оплата по контракту производится покупателем в размере полной стоимости всей партии товара в течение 10 календарных дней с момента выставления продавцом инвойса. Срок доставки товара составляет 40 календарных дней. Срок действия контракта один год или до выполнения сторонами его условий, его общая сумма составила 40 600,00 долларов США (инвойс к контракту № DM200396 от 25.07.2021).
Из информации, предоставленной АО АКБ «ФОРАБанк», следует, что со счёта ООО «Элитснаб» в адрес FORESIGHT INNOVATIONS COMPANY LIMITED во исполнение контракта № DM200396 от 25.07.2021 переведены денежные средства в размере 40 600,00 долларов США, что подтверждается платежным поручением № 76 от 27.07.2021 и выпиской по операциям по счету № 40702840646000007631.
По контракту № DM200408 от 28.07.2021 цена на товар и сумма устанавливаются в соответствии с инвойсом к контракту. Оплата по контракту производится покупателем в размере полной стоимости всей партии товара в течение 10 календарных дней с момента выставления продавцом инвойса. Срок доставки товара составляет 40 календарных дней. Срок действия контракта один год или до выполнения сторонами его условий, его общая сумма составила 40 490,00 долларов США (инвойс к контракту № DM200408 от 28.07.2021).
В соответствии с информацией, предоставленной АО АКБ «ФОРАБанк» со счёта ООО «Элитснаб» в адрес FORESIGHT INNOVATIONS COMPANY LIMITED во исполнение контракта № DM200408 от 28.07.2021 переведены денежные средства в размере 40 490,00 долларов США, что подтверждается платежным поручением № 79 от 28.07.2021 и выпиской по операциям по счету № 40702840646000007631.
По контракту № DM200414 от 30.07.2021 цена на товар и сумма устанавливаются в соответствии с инвойсом к контракту. Оплата по контракту производится покупателем в размере полной стоимости всей партии товара в течение 10 календарных дней с момента выставления продавцом инвойса. Срок доставки товара составляет 40 календарных дней. Срок действия контракта один год или до выполнения сторонами его условий, его общая сумма составила 40 980,00 долларов США (инвойс к контракту № DM200414 от 30.07.2021).
Согласно информации, предоставленной АО АКБ «ФОРАБанк», со счёта ООО «Элитснаб» в адрес FORESIGHT INNOVATIONS COMPANY LIMITED во исполнение контракта № DM200414 от 30.07.2021 переведены денежные средства в размере 40 980,00 долларов США, что подтверждается платежным поручением № 82 от 02.08.2021 и выпиской по операциям по счету № 40702840646000007631.
По контракту № DM200421 от 01.08.2021 цена на товар и сумма устанавливаются в соответствии с инвойсом к контракту. Оплата по контракту производится покупателем в размере полной стоимости всей партии товара в течение 10 календарных дней с момента выставления продавцом инвойса. Срок доставки товара составляет 40 календарных дней. Срок действия контракта один год или до выполнения сторонами его условий, его общая сумма составила 41 000,00 долларов США (инвойс к контракту № DM200421 от 01.08.2021).
Из информации, предоставленной АО АКБ «ФОРАБанк», следует, что со счёта ООО «Элитснаб» в адрес FORESIGHT INNOVATIONS COMPANY LIMITED во исполнение контракта № DM200421 от 01.08.2021 переведены денежные средства в размере 41 000,00 долларов США, что подтверждается платежным поручением № 83 от 04.08.2021 и выпиской по операциям по счету № 40702840646000007631.
По контракту №DM200430 от 03.08.2021 цена на товар и сумма устанавливаются в соответствии с инвойсом к контракту. Оплата по контракту производится покупателем в размере полной стоимости всей партии товара в течение 10 календарных дней с момента выставления продавцом инвойса. Срок доставки товара составляет 40 календарных дней. Срок действия контракта один год или до выполнения сторонами его условий, его общая сумма составила 41 080,00 долларов США (инвойс к контракту № DM200430 от 03.08.2021).
Из информации, предоставленной АО АКБ «ФОРАБанк», следует, что со счёта ООО «Элитснаб» в адрес FORESIGHT INNOVATIONS COMPANY LIMITED во исполнение контракта № DM200430 от 03.08.2021 переведены денежные средства в размере 41 080,00 долларов США, что подтверждается платежным поручением № 86 от 05.08.2021 и выпиской по операциям по счету № 40702840646000007631.
По контракту № DM200439 от 06.08.2021 цена на товар и сумма устанавливаются в соответствии с инвойсом к контракту. Оплата по контракту производится покупателем в размере полной стоимости всей партии товара в течение 10 календарных дней с момента выставления продавцом инвойса. Срок доставки товара составляет 40 календарных дней. Срок действия контракта один год или до выполнения сторонами его условий, его общая сумма составила 40 995,00 долларов США (инвойс к контракту № DM200439 от 06.08.2021).
В соответствии с информацией, предоставленной АО АКБ «ФОРАБанк» со счёта ООО «Элитснаб» в адрес FORESIGHT INNOVATIONS COMPANY LIMITED во исполнение контракта № DM200439 от 06.08.2021 переведены денежные средства в размере 40 995,00 долларов США, что подтверждается платежным поручением № 90 от 06.08.2021 и выпиской по операциям по счету № 40702840646000007631.
По контракту № DM200450 от 08.08.2021 цена на товар и сумма устанавливаются в соответствии с инвойсом к контракту. Оплата по контракту производится покупателем в размере полной стоимости всей партии товара в течение 10 календарных дней с момента выставления продавцом инвойса. Срок доставки товара составляет 40 календарных дней. Срок действия контракта один год или до выполнения сторонами его условий, его общая сумма составила 40 000,00 долларов США (инвойс к контракту № DM200450 от 08.08.2021).
Согласно информации, предоставленной АО АКБ «ФОРАБанк», со счёта ООО «Элитснаб» в адрес FORESIGHT INNOVATIONS COMPANY LIMITED во исполнение контракта № DM200450 от 08.08.2021 переведены денежные средства в размере 40 000,00 долларов США, что подтверждается платежным поручением № 91 от 11.08.2021 и выпиской по операциям по счету № 40702840646000007631.
По контракту № DM200461 от 14.08.2021 цена на товар и сумма устанавливаются в соответствии с инвойсом к контракту. Оплата по контракту производится покупателем в размере полной стоимости всей партии товара в течение 10 календарных дней с момента выставления продавцом инвойса. Срок доставки товара составляет 40 календарных дней. Срок действия контракта один год или до выполнения сторонами его условий, его общая сумма составила 28 563,75 долларов США (инвойс к контракту № DM200461 от 14.08.2021).
Из информации, предоставленной АО АКБ «ФОРАБанк», следует, что со счёта ООО «Элитснаб» в адрес FORESIGHT INNOVATIONS COMPANY LIMITED во исполнение контракта № DM200461 от 14.08.2021 переведены денежные средства в размере 28 563,75 долларов США, что подтверждается платежным поручением № 92 от 16.08.2021 на сумму 15 000,00 долларов США, № 93 от 17.08.2021 на сумму 13 563,75 долларов США и выпиской по операциям по счету № 40702840867000008105.
По контракту № DM200470 от 16.08.2021 цена на товар и сумма устанавливаются в соответствии с инвойсом к контракту. Оплата по контракту производится покупателем в размере полной стоимости всей партии товара в течение 10 календарных дней с момента выставления продавцом инвойса. Срок доставки товара составляет 40 календарных дней. Срок действия контракта один год или до выполнения сторонами его условий, его общая сумма составила 40 810,00 долларов США (инвойс к контракту № DM200470 от 16.08.2021).
В соответствии с информацией, предоставленной АО АКБ «ФОРАБанк» со счёта ООО «Элитснаб» в адрес FORESIGHT INNOVATIONS COMPANY LIMITED во исполнение контракта № DM200470 от 16.08.2021 переведены денежные средства в размере 40 810,00 долларов США, что подтверждается платежным поручением № 94 от 18.08.2021 на сумму 27 135,00 долларов США, № 97 от 23.08.2021 на сумму 8 800,00 долларов США, № 98 от 24.08.2021 на сумму 4 875,00 долларов США и выпиской по операциям по счету № 40702840867000008105.
По контракту № DM200475 от 19.08.2021 цена на товар и сумма устанавливаются в соответствии с инвойсом к контракту. Оплата по контракту производится покупателем в размере полной стоимости всей партии товара в течение 10 календарных дней с момента выставления продавцом инвойса. Срок доставки товара составляет 40 календарных дней. Срок действия контракта один год или до выполнения сторонами его условий, его общая сумма составила 40 825,00 долларов США (инвойс к контракту № DM200475 от 19.08.2021).
Согласно информации, предоставленной АО АКБ «ФОРАБанк», со счёта ООО «Элитснаб» в адрес FORESIGHT INNOVATIONS COMPANY LIMITED во исполнение контракта № DM200475 от 19.08.2021 переведены денежные средства в размере 40 825,00 долларов США, что подтверждается платежным поручением № 95 от 20.08.2021 и выпиской по операциям по счету № 40702840646000007631.
По контракту № DM200480 от 22.08.2021 цена на товар и сумма устанавливаются в соответствии с инвойсом к контракту. Оплата по контракту производится покупателем в размере полной стоимости всей партии товара в течение 10 календарных дней с момента выставления продавцом инвойса. Срок доставки товара составляет 40 календарных дней. Срок действия контракта один год или до выполнения сторонами его условий, его общая сумма составила 38 797,00 долларов США (инвойс к контракту № DM200480 от 22.08.2021).
Из информации, предоставленной АО АКБ «ФОРАБанк», следует, что со счёта ООО «Элитснаб» в адрес FORESIGHT INNOVATIONS COMPANY LIMITED во исполнение контракта № DM200480 от 22.08.2021 переведены денежные средства в размере 38 797,00 долларов США, что подтверждается платежным поручением № 100 от 25.08.2021 и выпиской по операциям по счету № 40702840646000007631.
По контракту № DM200492 от 25.08.2021 цена на товар и сумма устанавливаются в соответствии с инвойсом к контракту. Оплата по контракту производится покупателем в размере полной стоимости всей партии товара в течение 10 календарных дней с момента выставления продавцом инвойса. Срок доставки товара составляет 40 календарных дней. Срок действия контракта один год или до выполнения сторонами его условий, его общая сумма составила 38 500,00 долларов США (инвойс к контракту № DM200492 от 25.08.2021).
В соответствии с информацией, предоставленной АО АКБ «ФОРАБанк» со счёта ООО «Элитснаб» в адрес FORESIGHT INNOVATIONS COMPANY LIMITED во исполнение контракта № DM200492 от 25.08.2021 переведены денежные средства в размере 38 500,00 долларов США, что подтверждается платежным поручением № 106 от 30.08.2021 на сумму 3 600,00 долларов США, № 102 от 26.08.2021 на сумму 34 900,00 долларов США и выпиской по операциям по счету № 40702840867000008105.
По контракту № DM200496 от 26.08.2021 цена на товар и сумма устанавливаются в соответствии с инвойсом к контракту. Оплата по контракту производится покупателем в размере полной стоимости всей партии товара в течение 10 календарных дней с момента выставления продавцом инвойса. Срок доставки товара составляет 40 календарных дней. Срок действия контракта один год или до выполнения сторонами его условий, его общая сумма составила 38 400,00 долларов США (инвойс к контракту № DM200496 от 26.08.2021).
Согласно информации, предоставленной АО АКБ «ФОРАБанк», со счёта ООО «Элитснаб» в адрес FORESIGHT INNOVATIONS COMPANY LIMITED во исполнение контракта № DM200496 от 26.08.2021 переведены денежные средства в размере 38 400,00 долларов США, что подтверждается платежным поручением № 105 от 27.08.2021 на сумму 34 000,00 долларов США, № 107 от 31.08.2021 на сумму 3 600,00 долларов США и выпиской по операциям по счету № 40702840867000008105.
По контракту № DM200502 от 30.08.2021 цена на товар и сумма устанавливаются в соответствии с инвойсом к контракту. Оплата по контракту производится покупателем в размере полной стоимости всей партии товара в течение 10 календарных дней с момента выставления продавцом инвойса. Срок доставки товара составляет 40 календарных дней. Срок действия контракта один год или до выполнения сторонами его условий, его общая сумма составила 36 900,00 долларов США (инвойс к контракту № DM200502 от 30.08.2021).
Из информации, предоставленной АО АКБ «ФОРАБанк», следует, что со счёта ООО «Элитснаб» в адрес FORESIGHT INNOVATIONS COMPANY LIMITED во исполнение контракта № DM200502 от 30.08.2021 переведены денежные средства в размере 36 900,00 долларов США, что подтверждается платежным поручением № 108 от 01.09.2021 и выпиской по операциям по счету № 40702840646000007631.
По контракту № DM200508 от 01.09.2021 цена на товар и сумма устанавливаются в соответствии с инвойсом к контракту. Оплата по контракту производится покупателем в размере полной стоимости всей партии товара в течение 10 календарных дней с момента выставления продавцом инвойса. Срок доставки товара составляет 40 календарных дней. Срок действия контракта один год или до выполнения сторонами его условий, его общая сумма составила 40 902,00 долларов США (инвойс к контракту № DM200508 от 01.09.2021).
В соответствии с информацией, предоставленной АО АКБ «ФОРАБанк» со счёта ООО «Элитснаб» в адрес FORESIGHT INNOVATIONS COMPANY LIMITED во исполнение контракта № DM200508 от 01.09.2021 переведены денежные средства в размере 40 902,00 долларов США, что подтверждается платежным поручением № 109 от 02.09.2021 и выпиской по операциям по счету № 40702840646000007631.
По контракту № DM200515 от 03.09.2021 цена на товар и сумма устанавливаются в соответствии с инвойсом к контракту. Оплата по контракту производится покупателем в размере полной стоимости всей партии товара в течение 10 календарных дней с момента выставления продавцом инвойса. Срок доставки товара составляет 40 календарных дней. Срок действия контракта один год или до выполнения сторонами его условий, его общая сумма составила 41 137,50 долларов США (инвойс к контракту № DM200515 от 03.09.2021).
В соответствии с информацией, предоставленной АО АКБ «ФОРАБанк» со счёта ООО «Элитснаб» в адрес FORESIGHT INNOVATIONS COMPANY LIMITED во исполнение контракта № DM200515 от 03.09.2021 переведены денежные средства в размере 41 137,50 долларов США, что подтверждается платежным поручением № 111 от 03.09.2021 на сумму 33 000,00 долларов США, № 117 от 13.09.2021 на сумму 8 137,50 долларов США и выпиской по операциям по счету № 40702840867000008105.
По контракту № DM200523 от 07.09.2021 цена на товар и сумма устанавливаются в соответствии с инвойсом к контракту. Оплата по контракту производится покупателем в размере полной стоимости всей партии товара в течение 10 календарных дней с момента выставления продавцом инвойса. Срок доставки товара составляет 40 календарных дней. Срок действия контракта один год или до выполнения сторонами его условий, его общая сумма составила 41 100,00 долларов США (инвойс к контракту № DM200523 от 07.09.2021).
Согласно информации, предоставленной АО АКБ «ФОРАБанк», со счёта ООО «Элитснаб» в адрес FORESIGHT INNOVATIONS COMPANY LIMITED во исполнение контракта № DM200523 от 07.09.2021 переведены денежные средства в размере 41 100,00 долларов США, что подтверждается платежным поручением № 115 от 10.09.2021 и выпиской по операциям по счету № 40702840646000007631.
По контракту № DM200540 от 12.09.2021 цена на товар и сумма устанавливаются в соответствии с инвойсом к контракту. Оплата по контракту производится покупателем в размере полной стоимости всей партии товара в течение 10 календарных дней с момента выставления продавцом инвойса. Срок доставки товара составляет 40 календарных дней. Срок действия контракта один год или до выполнения сторонами его условий, его общая сумма составила 34 360,00 долларов США (инвойс к контракту № DM200540 от 12.09.2021).
Из информации, предоставленной АО АКБ «ФОРАБанк», следует, что со счёта ООО «Элитснаб» в адрес FORESIGHT INNOVATIONS COMPANY LIMITED во исполнение контракта № DM200540 от 12.09.2021 переведены денежные средства в размере 34 360,00 долларов США, что подтверждается платежным поручением № 120 от 14.09.2021 и выпиской по операциям по счету № 40702840646000007631.
По контракту №DM200549 от 15.09.2021 цена на товар и сумма устанавливаются в соответствии с инвойсом к контракту. Оплата по контракту производится покупателем в размере полной стоимости всей партии товара в течение 10 календарных дней с момента выставления продавцом инвойса. Срок доставки товара составляет 40 календарных дней. Срок действия контракта один год или до выполнения сторонами его условий, его общая сумма составила 41 200,00 долларов США (инвойс к контракту № DM200549 от 15.09.2021).
В соответствии с информацией, предоставленной АО АКБ «ФОРАБанк» со счёта ООО «Элитснаб» в адрес FORESIGHT INNOVATIONS COMPANY
LIMITED во исполнение контракта № DM200549 от 15.09.2021 переведены денежные средства в размере 41 200,00 долларов США, что подтверждается платежным поручением №122 от 15.09.2021 и выпиской по операциям по счету № 40702840646000007631.
По контракту №DM200553 от 17.09.2021 цена на товар и сумма устанавливаются в соответствии с инвойсом к контракту. Оплата по контракту производится покупателем в размере полной стоимости всей партии товара в течение 10 календарных дней с момента выставления продавцом инвойса. Срок доставки товара составляет 40 календарных дней. Срок действия контракта один год или до выполнения сторонами его условий, его общая сумма составила 41 409,00 долларов США (инвойс к контракту № DM200553 от 17.09.2021).
Согласно информации, предоставленной АО АКБ «ФОРАБанк», со счёта ООО «Элитснаб» в адрес FORESIGHT INNOVATIONS COMPANY LIMITED во исполнение контракта № DM200553 от 17.09.2021 переведены денежные средства в размере 41 409,00 долларов США, что подтверждается платежным поручением № 125 от 17.09.2021 и выпиской по операциям по счету № 40702840867000008105.
По контракту № DM200565 от 20.09.2021 цена на товар и сумма устанавливаются в соответствии с инвойсом к контракту. Оплата по контракту производится покупателем в размере полной стоимости всей партии товара в течение 10 календарных дней с момента выставления продавцом инвойса. Срок доставки товара составляет 40 календарных дней. Срок действия контракта один год или до выполнения сторонами его условий, его общая сумма составила 39 966,00 долларов США (инвойс к контракту № DM200565 от 20.09.2021).
Из информации, предоставленной АО АКБ «ФОРАБанк», следует, что со счёта ООО «Элитснаб» в адрес FORESIGHT INNOVATIONS COMPANY LIMITED во исполнение контракта № DM200565 от 20.09.2021 переведены денежные средства в размере 39 966,00 долларов США, что подтверждается платежным поручением № 126 от 22.09.2021 и выпиской по операциям по счету № 40702840646000007631.
По контракту № DM200577 от 22.09.2021 цена на товар и сумма устанавливаются в соответствии с инвойсом к контракту. Оплата по контракту производится покупателем в размере полной стоимости всей партии товара в течение 10 календарных дней с момента выставления продавцом инвойса. Срок доставки товара составляет 40 календарных дней. Срок действия контракта один год или до выполнения сторонами его условий, его общая сумма составила 40 300,00 долларов США (инвойс к контракту № DM200577 от 22.09.2021).
В соответствии с информацией, предоставленной АО АКБ «ФОРАБанк» со счёта ООО «Элитснаб» в адрес FORESIGHT INNOVATIONS COMPANY LIMITED во исполнение контракта № DM200577 от 22.09.2021 переведены денежные средства в размере 40 300,00 долларов США, что подтверждается платежным поручением № 127 от 23.09.2021 на сумму 34 300,00 долларов США, № 128 от 23.09.2021 на сумму 6 000,00 долларов США и выпиской по операциям по счету № 40702840646000007631.
По контракту № DM200590 от 25.09.2021 цена на товар и сумма устанавливаются в соответствии с инвойсом к контракту. Оплата по контракту производится покупателем в размере полной стоимости всей партии товара в течение 10 календарных дней с момента выставления продавцом инвойса. Срок доставки товара составляет 40 календарных дней. Срок действия контракта один год или до выполнения сторонами его условий, его общая сумма составила 40 600,00 долларов США (инвойс к контракту № DM200590 от 25.09.2021).
Согласно информации, предоставленной АО АКБ «ФОРАБанк», со счёта ООО «Элитснаб» в адрес FORESIGHT INNOVATIONS COMPANY LIMITED во исполнение контракта № DM200590 от 25.09.2021 переведены денежные средства в размере 40 600,00 долларов США, что подтверждается платежным поручением № 134 от 28.09.2021 и выпиской по операциям по счету № 40702840646000007631.
По контракту № DM200603 от 30.09.2021 цена на товар и сумма устанавливаются в соответствии с инвойсом к контракту. Оплата по контракту производится покупателем в размере полной стоимости всей партии товара в течение 10 календарных дней с момента выставления продавцом инвойса. Срок доставки товара составляет 40 календарных дней. Срок действия контракта один год или до выполнения сторонами его условий, его общая сумма составила 41 204,00 долларов США (инвойс к контракту № DM200603 от 30.09.2021).
Из информации, предоставленной АО АКБ «ФОРАБанк», следует, что со счёта ООО «Элитснаб» в адрес FORESIGHT INNOVATIONS COMPANY LIMITED во исполнение контракта № DM200603 от 30.09.2021 переведены денежные средства в размере 41 204,00 долларов США, что подтверждается платежным поручением № 138 от 01.10.2021 и выпиской по операциям по счету № 40702840646000007631.
По контракту №DM200611 от 02.10.2021 цена на товар и сумма устанавливаются в соответствии с инвойсом к контракту. Оплата по контракту производится покупателем в размере полной стоимости партии товара в течение 10 календарных дней с момента выставления продавцом инвойса. Срок доставки товара составляет 40 календарных дней. Срок действия контракта один год или до выполнения сторонами его условий, его общая сумма составила 41 120,00 долларов США (инвойс к контракту № DM200611 от 02.10.2021).
В соответствии с информацией, предоставленной АО АКБ «ФОРАБанк» со счёта ООО «Элитснаб» в адрес FORESIGHT INNOVATIONS COMPANY LIMITED во исполнение контракта № DM200611 от 02.10.2021 переведены денежные средства в размере 41 120,00 долларов США, что подтверждается платежным поручением № 139 от 04.10.2021 и выпиской по операциям по счету № 40702840646000007631.
По контракту №DM200617 от 04.10.2021 цена на товар и сумма устанавливаются в соответствии с инвойсом к контракту. Оплата по контракту производится покупателем в размере полной стоимости партии товара в течение 10 календарных дней с момента выставления продавцом инвойса. Срок доставки товара составляет 40 календарных дней.
Срок действия контракта один год или до выполнения сторонами его условий, его общая сумма составила 41 009,50 долларов США (инвойс к контракту № DM200617 от 04.10.2021).
В соответствии с информацией, предоставленной АО АКБ «ФОРАБанк» со счёта ООО «Элитснаб» в адрес FORESIGHT INNOVATIONS COMPANY LIMITED во исполнение контракта № DM200617 от 04.10.2021 переведены денежные средства в размере 41 009,50 долларов США, что подтверждается платежным поручением № 141 от 05.10.2021 и выпиской по операциям по счету № 40702840646000007631.
По контракту №DM200623 от 06.10.2021 цена на товар и сумма устанавливаются в соответствии с инвойсом к контракту.
Оплата по контракту производится покупателем в размере полной стоимости партии товара в течение 10 календарных дней с момента выставления продавцом инвойса. Срок доставки товара составляет 40 календарных дней.
Срок действия контракта один год или до выполнения сторонами его условий, его общая сумма составила 41 300,00 долларов США (инвойс к контракту № DM200623 от 06.10.2021).
Согласно информации, предоставленной АО АКБ «ФОРАБанк», со счёта ООО «Элитснаб» в адрес FORESIGHT INNOVATIONS COMPANY LIMITED во исполнение контракта № DM200623 от 06.10.2021 переведены денежные средства в размере 41 300,00 долларов США, что подтверждается платежным поручением №142 от 06.10.2021 и выпиской по операциям по счету № 40702840646000007631.
По контракту № DM200630 от 08.10.2021 цена на товар и сумма устанавливаются в соответствии с инвойсом к контракту.
Оплата по контракту производится покупателем в размере полной стоимости партии товара в течение 10 календарных дней с момента выставления продавцом инвойса. Срок доставки товара составляет 40 календарных дней.
Срок действия контракта один год или до выполнения сторонами его условий, его общая сумма составила 40 520,00 долларов США (инвойс к контракту № DM200630 от 08.10.2021).
Из информации, предоставленной АО АКБ «ФОРАБанк», следует, что со счёта ООО «Элитснаб» в адрес FORESIGHT INNOVATIONS COMPANY LIMITED во исполнение контракта № DM200630 от 08.10.2021 переведены денежные средства в размере 40 520,00 долларов США, что подтверждается платежным поручением № 143 от 08.10.2021 и выпиской по операциям по счету № 40702840646000007631.
По контракту №DM200636 от 10.10.2021 цена на товар и сумма устанавливаются в соответствии с инвойсом к контракту.
Оплата по контракту производится покупателем в размере полной стоимости всей партии товара в течение 10 календарных дней с момента выставления продавцом инвойса. Срок доставки товара составляет 40 календарных дней. Срок действия контракта один год или до выполнения сторонами его условий, его общая сумма составила 41 650,00 долларов США (инвойс к контракту № DM200636 от 10.10.2021).
В соответствии с информацией, предоставленной АО АКБ «ФОРАБанк» со счёта ООО «Элитснаб» в адрес FORESIGHT INNOVATIONS COMPANY LIMITED во исполнение контракта № DM200636 от 10.10.2021 переведены денежные средства в размере 41 650,00 долларов США, что подтверждается платежным поручением № 144 от 11.10.2021 и выпиской по операциям по счету № 40702840646000007631.
По контракту № DM200643 от 13.10.2021 цена на товар и сумма устанавливаются в соответствии с инвойсом к контракту. Оплата по контракту производится покупателем в размере полной стоимости всей партии товара в течение 10 календарных дней с момента выставления продавцом инвойса. Срок доставки товара составляет 40 календарных дней. Срок действия контракта один год или до выполнения сторонами его условий, его общая сумма составила 41 725,00 долларов США (инвойс к контракту № DM200643 от 13.10.2021).
Согласно информации, предоставленной АО АКБ «ФОРАБанк», со счёта ООО «Элитснаб» в адрес FORESIGHT INNOVATIONS COMPANY LIMITED во исполнение контракта № DM200643 от 13.10.2021 переведены денежные средства в размере 41 725,00 долларов США, что подтверждается платежным поручением № 145 от 15.10.2021 и выпиской по операциям по счету № 40702840646000007631.
По контракту № DM200650 от 15.10.2021 цена на товар и сумма устанавливаются в соответствии с инвойсом к контракту. Оплата по контракту производится покупателем в размере полной стоимости всей партии товара в течение 10 календарных дней с момента выставления продавцом инвойса. Срок доставки товара составляет 40 календарных дней. Срок действия контракта один год или до выполнения сторонами его условий, его общая сумма составила 41 772,50 долларов США (инвойс к контракту № DM200650 от 15.10.2021).
Из информации, предоставленной АО АКБ «ФОРАБанк», следует, что со счёта ООО «Элитснаб» в адрес FORESIGHT INNOVATIONS COMPANY LIMITED во исполнение контракта № DM200650 от 15.10.2021 переведены денежные средства в размере 41 772,50 долларов США, что подтверждается платежным поручением № 155 от 25.10.2021 на сумму 1 922,50 долларов США, № 153 от 22.10.2021 на сумму 39 850,00 долларов США и выпиской по операциям по счету № 40702840646000007631.
По контракту №DM200661 от 17.10.2021 цена на товар и сумма устанавливаются в соответствии с инвойсом к контракту. Оплата по контракту производится покупателем в размере полной стоимости всей партии товара в течение 10 календарных дней с момента выставления продавцом инвойса. Срок доставки товара составляет 40 календарных дней. Срок действия контракта один год или до выполнения сторонами его условий, его общая сумма составила 42 073,20 долларов США (инвойс к контракту № DM200661 от 17.10.2021).
В соответствии с информацией, предоставленной АО АКБ «ФОРАБанк» со счёта ООО «Элитснаб» в адрес FORESIGHT INNOVATIONS COMPANY LIMITED во исполнение контракта № DM200661 от 17.10.2021 переведены денежные средства в размере 42 073,20 долларов США, что подтверждается платежным поручением № 147 от 18.10.2021 и выпиской по операциям по счету № 40702840646000007631.
По контракту №DM200673 от 19.10.2021 цена на товар и сумма устанавливаются в соответствии с инвойсом к контракту. Оплата по контракту производится покупателем в размере полной стоимости всей партии товара в течение 10 календарных дней с момента выставления продавцом инвойса. Срок доставки товара составляет 40 календарных дней. Срок действия контракта один год или до выполнения сторонами его условий, его общая сумма составила 42 150,00 долларов США (инвойс к контракту № DM200673 от 19.10.2021).
В соответствии с информацией, предоставленной АО АКБ «ФОРАБанк» со счёта ООО «Элитснаб» в адрес FORESIGHT INNOVATIONS COMPANY LIMITED во исполнение контракта № DM200673 от 19.10.2021 переведены денежные средства в размере 42 150,00 долларов США, что подтверждается платежным поручением № 149 от 19.10.2021 и выпиской по операциям по счету № 40702840646000007631.
По контракту № DM200680 от 21.10.2021 цена на товар и сумма устанавливаются в соответствии с инвойсом к контракту. Оплата по контракту производится покупателем в размере полной стоимости всей партии товара в течение 10 календарных дней с момента выставления продавцом инвойса. Срок доставки товара составляет 40 календарных дней.
Срок действия контракта один год или до выполнения сторонами его условий, его общая сумма составила 42 200,00 долларов США (инвойс к контракту № DM200680 от 21.10.2021).
Согласно информации, предоставленной АО АКБ «ФОРАБанк», со счёта ООО «Элитснаб» в адрес FORESIGHT INNOVATIONS COMPANY LIMITED во исполнение контракта № DM200680 от 21.10.2021 переведены денежные средства в размере 42 200,00 долларов США, что подтверждается платежным поручением № 151 от 21.10.2021 и выпиской по операциям по счету № 40702840646000007631.
По контракту № DM200686 от 24.10.2021 цена на товар и сумма устанавливаются в соответствии с инвойсом к контракту. Оплата по контракту производится покупателем в размере полной стоимости всей партии товара в течение 10 календарных дней с момента выставления продавцом инвойса. Срок доставки товара составляет 40 календарных дней. Срок действия контракта один год или до выполнения сторонами его условий, его общая сумма составила 42 307,50 долларов США (инвойс к контракту № DM200686 от 24.10.2021).
Из информации, предоставленной АО АКБ «ФОРАБанк», следует, что со счёта ООО «Элитснаб» в адрес FORESIGHT INNOVATIONS COMPANY LIMITED во исполнение контракта № DM200686 от 24.10.2021 переведены денежные средства в размере 42 307,50 долларов США, что подтверждается платежным поручением № 156 от 25.10.2021 и выпиской по операциям по счету № 40702840646000007631.
По контракту № DM200699 от 26.10.2021 цена на товар и сумма устанавливаются в соответствии с инвойсом к контракту.
Оплата по контракту производится покупателем в размере полной стоимости всей партии товара в течение 10 календарных дней с момента выставления продавцом инвойса. Срок доставки товара составляет 40 календарных дней.
Срок действия контракта один год или до выполнения сторонами его условий, его общая сумма составила 35 646,00 долларов США (инвойс к контракту № DM200699 от 26.10.2021).
В соответствии с информацией, предоставленной АО АКБ «ФОРАБанк» со счёта ООО «Элитснаб» в адрес FORESIGHT INNOVATIONS COMPANY LIMITED во исполнение контракта № DM200699 от 26.10.2021 переведены денежные средства в размере 35 646,00 долларов США, что подтверждается платежным поручением № 159 от 28.10.2021 на сумму 28 646,00 долларов США и выпиской по операциям по счету № 40702840867000008105.
По контракту № DM200711 от 31.10.2021 цена на товар и сумма устанавливаются в соответствии с инвойсом к контракту.
Оплата по контракту производится покупателем в размере полной стоимости всей партии товара в течение 10 календарных дней с момента выставления продавцом инвойса. Срок доставки товара составляет 40 календарных дней.
Срок действия контракта один год или до выполнения сторонами его условий, его общая сумма составила 42 500,00 долларов США (инвойс к контракту № DM200711 от 31.10.2021).
Согласно информации, предоставленной АО АКБ «ФОРАБанк», со счёта ООО «Элитснаб» в адрес FORESIGHT INNOVATIONS COMPANY LIMITED во исполнение контракта № DM200711 от 31.10.2021 переведены денежные средства в размере 42 500,00 долларов США, что подтверждается платежным поручением № 160 от 02.11.2021 и выпиской по операциям по счету № 40702840646000007631.
По контракту №DM200720 от 02.11.2021 цена на товар и сумма устанавливаются в соответствии с инвойсом к контракту. Оплата по контракту производится покупателем в размере полной стоимости всей партии товара в течение 10 календарных дней с момента выставления продавцом инвойса. Срок доставки товара составляет 40 календарных дней. Срок действия контракта один год или до выполнения сторонами его условий, его общая сумма составила 42 197,50 долларов США (инвойс к контракту № DM200720 от 02.11.2021).
Из информации, предоставленной АО АКБ «ФОРАБанк», следует, что со счёта ООО «Элитснаб» в адрес FORESIGHT INNOVATIONS COMPANY LIMITED во исполнение контракта № DM200720 от 02.11.2021 переведены денежные средства в размере 42 197,50 долларов США, что подтверждается платежным поручением № 161 от 03.11.2021 и выпиской по операциям по счету № 40702840646000007631.
По контракту №DM200733 от 07.11.2021 цена на товар и сумма устанавливаются в соответствии с инвойсом к контракту. Оплата по контракту производится покупателем в размере полной стоимости всей партии товара в течение 10 календарных дней с момента выставления продавцом инвойса. Срок доставки товара составляет 40 календарных дней. Срок действия контракта один год или до выполнения сторонами его условий, его общая сумма составила 41 950,00 долларов США (инвойс к контракту № DM200733 от 07.11.2021).
В соответствии с информацией, предоставленной АО АКБ «ФОРАБанк» со счёта ООО «Элитснаб» в адрес FORESIGHT INNOVATIONS COMPANY LIMITED во исполнение контракта № DM200733 от 07.11.2021 переведены денежные средства в размере 41 950,00 долларов США, что подтверждается платежным поручением № 167 от 10.11.2021 и выпиской по операциям по счету № 40702840646000007631.
По контракту № DM200740 от 10.11.2021 цена на товар и сумма устанавливаются в соответствии с инвойсом к контракту. Оплата по контракту производится покупателем в размере полной стоимости всей партии товара в течение 10 календарных дней с момента выставления продавцом инвойса. Срок доставки товара составляет 40 календарных дней. Срок действия контракта один год или до выполнения сторонами его условий, его общая сумма составила 42 050,00 долларов США (инвойс к контракту № DM200740 от 10.11.2021).
В соответствии с информацией, предоставленной АО АКБ «ФОРАБанк» со счёта ООО «Элитснаб» в адрес FORESIGHT INNOVATIONS COMPANY LIMITED во исполнение контракта № DM200740 от 10.11.2021 переведены денежные средства в размере 42 050,00 долларов США, что подтверждается платежным поручением № 169 от 11.11.2021 и выпиской по операциям по счету № 40702840646000007631.
По контракту № DM200748 от 12.11.2021 цена на товар и сумма устанавливаются в соответствии с инвойсом к контракту. Оплата по контракту производится покупателем в размере полной стоимости всей партии товара в течение 10 календарных дней с момента выставления продавцом инвойса. Срок доставки товара составляет 40 календарных дней. Срок действия контракта один год или до выполнения сторонами его условий, его общая сумма составила 38 800,00 долларов США (инвойс к контракту № DM200748 от 12.11.2021).
Согласно информации, предоставленной АО АКБ «ФОРАБанк», со счёта ООО «Элитснаб» в адрес FORESIGHT INNOVATIONS COMPANY LIMITED во исполнение контракта № DM200748 от 12.11.2021 переведены денежные средства в размере 38 800,00 долларов США, что подтверждается платежным поручением № 171 от 12.11.2021 и выпиской по операциям по счету № 40702840646000007631.
По контракту № DM200755 от 14.11.2021 цена на товар и сумма устанавливаются в соответствии с инвойсом к контракту. Оплата по контракту производится покупателем в размере полной стоимости всей партии товара в течение 10 календарных дней с момента выставления продавцом инвойса. Срок доставки товара составляет 40 календарных дней. Срок действия контракта один год или до выполнения сторонами его условий, его общая сумма составила 41 750,00 долларов США (инвойс к контракту № DM200755 от 14.11.2021).
Из информации, предоставленной АО АКБ «ФОРАБанк», следует, что со счёта ООО «Элитснаб» в адрес FORESIGHT INNOVATIONS COMPANY LIMITED во исполнение контракта № DM200755 от 14.11.2021 переведены денежные средства в размере 41 750,00 долларов США, что подтверждается платежным поручением № 172 от 17.11.2021 и выпиской по операциям по счету № 40702840646000007631.
По контракту № DM200761 от 17.11.2021 цена на товар и сумма устанавливаются в соответствии с инвойсом к контракту. Оплата по контракту производится покупателем в размере полной стоимости всей партии товара в течение 10 календарных дней с момента выставления продавцом инвойса. Срок доставки товара составляет 40 календарных дней. Срок действия контракта один год или до выполнения сторонами его условий, его общая сумма составила 41 100,00 долларов США (инвойс к контракту № DM200761 от 17.11.2021).
В соответствии с информацией, предоставленной АО АКБ «ФОРАБанк» со счёта ООО «Элитснаб» в адрес FORESIGHT INNOVATIONS COMPANY LIMITED во исполнение контракта № DM200761 от 17.11.2021 переведены денежные средства в размере 41 100,00 долларов США, что подтверждается платежным поручением № 177 от 18.11.2021 и выпиской по операциям по счету № 40702840646000007631.
По контракту № DM200768 от 19.11.2021 цена на товар и сумма устанавливаются в соответствии с инвойсом к контракту. Оплата по контракту производится покупателем в размере полной стоимости всей партии товара в течение 10 календарных дней с момента выставления продавцом инвойса. Срок доставки товара составляет 40 календарных дней. Срок действия контракта один год или до выполнения сторонами его условий, его общая сумма составила 41 275,00 долларов США (инвойс к контракту № DM200768 от 19.11.2021).
Согласно информации, предоставленной АО АКБ «ФОРАБанк», со счёта ООО «Элитснаб» в адрес FORESIGHT INNOVATIONS COMPANY LIMITED во исполнение контракта № DM200768 от 19.11.2021 переведены денежные средства в размере 41 275,00 долларов США, что подтверждается платежным поручением № 179 от 19.11.2021 и выпиской по операциям по счету № 40702840646000007631.
По контракту № DM200775 от 21.11.2021 цена на товар и сумма устанавливаются в соответствии с инвойсом к контракту. Оплата по контракту производится покупателем в размере полной стоимости всей партии товара в течение 10 календарных дней с момента выставления продавцом инвойса. Срок доставки товара составляет 40 календарных дней. Срок действия контракта один год или до выполнения сторонами его условий, его общая сумма составила 41 197,50 долларов США (инвойс к контракту № DM200775 от 21.11.2021).
Из информации, предоставленной АО АКБ «ФОРАБанк», следует, что со счёта ООО «Элитснаб» в адрес FORESIGHT INNOVATIONS COMPANY LIMITED во исполнение контракта № DM200775 от 21.11.2021 переведены денежные средства в размере 41 197,00 долларов США, что подтверждается платежным поручением № 180 от 23.11.2021 и выпиской по операциям по счету № 40702840646000007631.
По контракту № DM200779 от 23.11.2021 цена на товар и сумма устанавливаются в соответствии с инвойсом к контракту. Оплата по контракту производится покупателем в размере полной стоимости всей партии товара в течение 10 календарных дней с момента выставления продавцом инвойса. Срок доставки товара составляет 40 календарных дней. Срок действия контракта один год или до выполнения сторонами его условий, его общая сумма составила 40 597,00 долларов США (инвойс к контракту № DM200779 от 23.11.2021).
В соответствии с информацией, предоставленной АО АКБ «ФОРАБанк» со счёта ООО «Элитснаб» в адрес FORESIGHT INNOVATIONS COMPANY LIMITED во исполнение контракта № DM200779 от 23.11.2021 переведены денежные средства в размере 40 597,00 долларов США, что подтверждается платежным поручением № 181 от 24.11.2021 и выпиской по операциям по счету № 40702840646000007631.
По контракту №DM200885 от 25.11.2021 цена на товар и сумма устанавливаются в соответствии с инвойсом к контракту. Оплата по контракту производится покупателем в размере полной стоимости всей партии товара в течение 10 календарных дней с момента выставления продавцом инвойса. Срок доставки товара составляет 40 календарных дней. Срок действия контракта один год или до выполнения сторонами его условий, его общая сумма составила 40 250,00 долларов США (инвойс к контракту № DM200885 от 25.11.2021).
Согласно информации, предоставленной АО АКБ «ФОРАБанк», со счёта ООО «Элитснаб» в адрес FORESIGHT INNOVATIONS COMPANY LIMITED во исполнение контракта № DM200885 от 25.11.2021 переведены денежные средства в размере 40 250,00 долларов США, что подтверждается платежным поручением № 184 от 26.11.2021 и выпиской по операциям по счету № 40702840646000007631.
По контракту №DM200892 от 27.11.2021 цена на товар и сумма устанавливаются в соответствии с инвойсом к контракту. Оплата по контракту производится покупателем в размере полной стоимости всей партии товара в течение 10 календарных дней с момента выставления продавцом инвойса. Срок доставки товара составляет 40 календарных дней. Срок действия контракта один год или до выполнения сторонами его условий, его общая сумма составила 39 600,00 долларов США (инвойс к контракту № DM200892 от 27.11.2021).
Из информации, предоставленной АО АКБ «ФОРАБанк», следует, что со счёта ООО «Элитснаб» в адрес FORESIGHT INNOVATIONS COMPANY LIMITED во исполнение контракта № DM200892 от 27.11.2021 переведены денежные средства в размере 39 600,00 долларов США, что подтверждается платежным поручением № 186 от 29.11.2021 и выпиской по операциям по счету № 40702840646000007631.
По контракту № DM200899 от 29.11.2021 цена на товар и сумма устанавливаются в соответствии с инвойсом к контракту. Оплата по контракту производится покупателем в размере полной стоимости всей партии товара в течение 10 календарных дней с момента выставления продавцом инвойса. Срок доставки товара составляет 40 календарных дней. Срок действия контракта один год или до выполнения сторонами его условий, его общая сумма составила 39 680,00 долларов США (инвойс к контракту № DM200899 от 29.11.2021).
В соответствии с информацией, предоставленной АО АКБ «ФОРАБанк» со счёта ООО «Элитснаб» в адрес FORESIGHT INNOVATIONS COMPANY LIMITED во исполнение контракта № DM200899 от 29.11.2021 переведены денежные средства в размере 39 680,00 долларов США, что подтверждается платежным поручением № 188 от 30.11.2021 и выпиской по операциям по счету № 40702840646000007631.
По контракту №DM200907 от 01.12.2021 цена на товар и сумма устанавливаются в соответствии с инвойсом к контракту.
Оплата по контракту производится покупателем в размере полной стоимости всей партии товара в течение 10 календарных дней с момента выставления продавцом инвойса.
Срок доставки товара составляет 40 календарных дней.
Срок действия контракта один год или до выполнения сторонами его условий, его общая сумма составила 40 025,00 долларов США (инвойс к контракту № DM200907 от 01.12.2021).
В соответствии с информацией, предоставленной АО АКБ «ФОРАБанк» со счёта ООО «Элитснаб» в адрес FORESIGHT INNOVATIONS COMPANY LIMITED во исполнение контракта № DM200907 от 01.12.2021 переведены денежные средства в размере 40 025,00 долларов США, что подтверждается платежным поручением № 194 от 03.12.2021 и выпиской по операциям по счету № 40702840646000007631.
По контракту № DM200914 от 03.12.2021 цена на товар и сумма устанавливаются в соответствии с инвойсом к контракту. Оплата по контракту производится покупателем в размере полной стоимости всей партии товара в течение 10 календарных дней с момента выставления продавцом инвойса. Срок доставки товара составляет 40 календарных дней. Срок действия контракта один год или до выполнения сторонами его условий, его общая сумма составила 40 500,00 долларов США (инвойс к контракту № DM200914 от 03.12.2021).
Согласно информации, предоставленной АО АКБ «ФОРАБанк», со счёта ООО «Элитснаб» в адрес FORESIGHT INNOVATIONS COMPANY LIMITED во исполнение контракта № DM200914 от 03.12.2021 переведены денежные средства в размере 40 500,00 долларов США, что подтверждается платежным поручением № 197 от 06.12.2021 и выпиской по операциям по счету № 40702840646000007631.
По контракту № DM200922 от 05.12.2021 цена на товар и сумма устанавливаются в соответствии с инвойсом к контракту. Оплата по контракту производится покупателем в размере полной стоимости всей партии товара в течение 10 календарных дней с момента выставления продавцом инвойса. Срок доставки товара составляет 40 календарных дней. Срок действия контракта один год или до выполнения сторонами его условий, его общая сумма составила 40 660,00 долларов США (инвойс к контракту № DM200922 от 05.12.2021).
Из информации, предоставленной АО АКБ «ФОРАБанк», следует, что со счёта ООО «Элитснаб» в адрес FORESIGHT INNOVATIONS COMPANY LIMITED во исполнение контракта № DM200922 от 05.12.2021 переведены денежные средства в размере 40 660,00 долларов США, что подтверждается платежным поручением № 199 от 07.12.2021 и выпиской по операциям по счету № 40702840646000007631.
По контракту № DM200935 от 07.12.2021 цена на товар и сумма устанавливаются в соответствии с инвойсом к контракту. Оплата по контракту производится покупателем в размере полной стоимости всей партии товара в течение 10 календарных дней с момента выставления продавцом инвойса. Срок доставки товара составляет 40 календарных дней.
Срок действия контракта один год или до выполнения сторонами его условий, его общая сумма составила 40 711,50 долларов США (инвойс к контракту № DM200935 от 07.12.2021).
В соответствии с информацией, предоставленной АО АКБ «ФОРАБанк» со счёта ООО «Элитснаб» в адрес FORESIGHT INNOVATIONS COMPANY LIMITED во исполнение контракта № DM200935 от 07.12.2021 переведены денежные средства в размере 40 711,50 долларов США, что подтверждается платежным поручением № 203 от 08.12.2021 и выпиской по операциям по счету № 40702840646000007631.
По контракту № DM200947 от 09.12.2021 цена на товар и сумма устанавливаются в соответствии с инвойсом к контракту.
Оплата по контракту производится покупателем в размере полной стоимости всей партии товара в течение 10 календарных дней с момента выставления продавцом инвойса. Срок доставки товара составляет 40 календарных дней.
Срок действия контракта один год или до выполнения сторонами его условий, его общая сумма составила 40 622,50 долларов США (инвойс к контракту № DM200947 от 09.12.2021).
Согласно информации, предоставленной АО АКБ «ФОРАБанк», со счёта ООО «Элитснаб» в адрес FORESIGHT INNOVATIONS COMPANY LIMITED во исполнение контракта № DM200947 от 09.12.2021 переведены денежные средства в размере 40 622,50 долларов США, что подтверждается платежным поручением № 205 от 09.12.2021 и выпиской по операциям по счету № 40702840867000008105.
По контракту № DM200961 от 11.12.2021 цена на товар и сумма устанавливаются в соответствии с инвойсом к контракту. Оплата по контракту производится покупателем в размере полной стоимости всей партии товара в течение 10 календарных дней с момента выставления продавцом инвойса. Срок доставки товара составляет 40 календарных дней. Срок действия контракта один год или до выполнения сторонами его условий, его общая сумма составила 40 757,00 долларов США (инвойс к контракту № DM200961 от 11.12.2021).
Из информации, предоставленной АО АКБ «ФОРАБанк», следует, что со счёта ООО «Элитснаб» в адрес FORESIGHT INNOVATIONS COMPANY LIMITED во исполнение контракта № DM200961 от 11.12.2021 переведены денежные средства в размере 40 757,00 долларов США, что подтверждается платежным поручением № 213 от 13.12.2021 и выпиской по операциям по счету № 40702840646000007631.
По контракту № DM200969 от 13.12.2021 цена на товар и сумма устанавливаются в соответствии с инвойсом к контракту. Оплата по контракту производится покупателем в размере полной стоимости всей партии товара в течение 10 календарных дней с момента выставления продавцом инвойса. Срок доставки товара составляет 40 календарных дней. Срок действия контракта один год или до выполнения сторонами его условий, его общая сумма составила 40 699,00 долларов США (инвойс к контракту № DM200969 от 13.12.2021).
В соответствии с информацией, предоставленной АО АКБ «ФОРАБанк» со счёта ООО «Элитснаб» в адрес FORESIGHT INNOVATIONS COMPANY LIMITED во исполнение контракта № DM200969 от 13.12.2021 переведены денежные средства в размере 40 699,00 долларов США, что подтверждается платежным поручением № 216 от 14.12.2021 и выпиской по операциям по счету № 40702840646000007631.
По контракту № DM200980 от 15.12.2021 цена на товар и сумма устанавливаются в соответствии с инвойсом к контракту. Оплата по контракту производится покупателем в размере полной стоимости всей партии товара в течение 10 календарных дней с момента выставления продавцом инвойса. Срок доставки товара составляет 40 календарных дней. Срок действия контракта один год или до выполнения сторонами его условий, его общая сумма составила 40 780,50 долларов США (инвойс к контракту № DM200980 от 15.12.2021).
В соответствии с информацией, предоставленной АО АКБ «ФОРАБанк» со счёта ООО «Элитснаб» в адрес FORESIGHT INNOVATIONS COMPANY LIMITED во исполнение контракта № DM200980 от 15.12.2021 переведены денежные средства в размере 40 780,50 долларов США, что подтверждается платежным поручением № 219 от 15.12.2021 и выпиской по операциям по счету № 40702840867000008105.
По контракту № DM200994 от 17.12.2021 цена на товар и сумма устанавливаются в соответствии с инвойсом к контракту. Оплата по контракту производится покупателем в размере полной стоимости всей партии товара в течение 10 календарных дней с момента выставления продавцом инвойса. Срок доставки товара составляет 40 календарных дней. Срок действия контракта один год или до выполнения сторонами его условий, его общая сумма составила 40 665,00 долларов США (инвойс к контракту № DM200994 от 17.12.2021).
Согласно информации, предоставленной АО АКБ «ФОРАБанк», со счёта ООО «Элитснаб» в адрес FORESIGHT INNOVATIONS COMPANY LIMITED во исполнение контракта № DM200994 от 17.12.2021 переведены денежные средства в размере 40 665,00 долларов США, что подтверждается платежным поручением № 221 от 17.12.2021 и выпиской по операциям по счету № 40702840646000007631.
По контракту № DM201015 от 19.12.2021 цена на товар и сумма устанавливаются в соответствии с инвойсом к контракту. Оплата по контракту производится покупателем в размере полной стоимости всей партии товара в течение 10 календарных дней с момента выставления продавцом инвойса. Срок доставки товара составляет 40 календарных дней. Срок действия контракта один год или до выполнения сторонами его условий, его общая сумма составила 40 599,00 долларов США (инвойс к контракту № DM201015 от 19.12.2021).
Из информации, предоставленной АО АКБ «ФОРАБанк», следует, что со счёта ООО «Элитснаб» в адрес FORESIGHT INNOVATIONS COMPANY LIMITED во исполнение контракта № DM201015 от 19.12.2021 переведены денежные средства в размере 40 599,00 долларов США, что подтверждается платежным поручением № 225 от 20.12.2021 и выпиской по операциям по счету № 40702840646000007631.
По контракту № DM201022 от 21.12.2021 цена на товар и сумма устанавливаются в соответствии с инвойсом к контракту. Оплата по контракту производится покупателем в размере полной стоимости всей партии товара в течение 10 календарных дней с момента выставления продавцом инвойса. Срок доставки товара составляет 40 календарных дней. Срок действия контракта один год или до выполнения сторонами его условий, его общая сумма составила 40 300,00 долларов США (инвойс к контракту № DM201022 от 21.12.2021).
В соответствии с информацией, предоставленной АО АКБ «ФОРАБанк» со счёта ООО «Элитснаб» в адрес FORESIGHT INNOVATIONS COMPANY LIMITED во исполнение контракта № DM201022 от 21.12.2021 переведены денежные средства в размере 40 300,00 долларов США, что подтверждается платежным поручением № 226 от 21.12.2021 и выпиской по операциям по счету № 40702840646000007631.
По контракту № DM201035 от 23.12.2021 цена на товар и сумма устанавливаются в соответствии с инвойсом к контракту. Оплата по контракту производится покупателем в размере полной стоимости всей партии товара в течение 10 календарных дней с момента выставления продавцом инвойса. Срок доставки товара составляет 40 календарных дней. Срок действия контракта один год или до выполнения сторонами его условий, его общая сумма составила 40 649,70 долларов США (инвойс к контракту № DM201035 от 23.12.2021).
Согласно информации, предоставленной АО АКБ «ФОРАБанк», следует, что со счёта ООО «Элитснаб» в адрес FORESIGHT INNOVATIONS COMPANY LIMITED во исполнение контракта № DM201035 от 23.12.2021 переведены денежные средства в размере 40 649,70 долларов США, что подтверждается платежным поручением № 227 от 23.12.2021 и выпиской по операциям по счету № 40702840646000007631.
По контракту № DM201043 от 25.12.2021 цена на товар и сумма устанавливаются в соответствии с инвойсом к контракту. Оплата по контракту производится покупателем в размере полной стоимости всей партии товара в течение 10 календарных дней с момента выставления продавцом инвойса. Срок доставки товара составляет 40 календарных дней. Срок действия контракта один год или до выполнения сторонами его условий, его общая сумма составила 40 955,00 долларов США (инвойс к контракту № DM201043 от 25.12.2021).
Из информации, предоставленной АО АКБ «ФОРАБанк», следует, что со счёта ООО «Элитснаб» в адрес FORESIGHT INNOVATIONS COMPANY LIMITED во исполнение контракта № DM201043 от 25.12.2021 переведены денежные средства в размере 40 955,00 долларов США, что подтверждается платежным поручением № 232 от 27.12.2021 и выпиской по операциям по счету № 40702840646000007631.
По контракту № DM201051 от 27.12.2021 цена на товар и сумма устанавливаются в соответствии с инвойсом к контракту. Оплата по контракту производится покупателем в размере полной стоимости всей партии товара в течение 10 календарных дней с момента выставления продавцом инвойса. Срок доставки товара составляет 40 календарных дней. Срок действия контракта один год или до выполнения сторонами его условий, его общая сумма составила 40 918,80 долларов США (инвойс к контракту № DM201051 от 27.12.2021).
В соответствии с информацией, предоставленной АО АКБ «ФОРАБанк» со счёта ООО «Элитснаб» в адрес FORESIGHT INNOVATIONS COMPANY LIMITED во исполнение контракта № DM201051 от 27.12.2021 переведены денежные средства в размере 40 918,00 долларов США, что подтверждается платежным поручением № 234 от 28.12.2021 и выпиской по операциям по счету № 40702840646000007631.
По контракту № DM201070 от 08.01.2022 цена на товар и сумма устанавливаются в соответствии с инвойсом к контракту. Оплата по контракту производится покупателем в размере полной стоимости всей партии товара в течение 10 календарных дней с момента выставления продавцом инвойса. Срок доставки товара составляет 40 календарных дней. Срок действия контракта один год или до выполнения сторонами его условий, его общая сумма составила 39 035,00 долларов США (инвойс к контракту № DM201070 от 08.01.2022).
В соответствии с информацией, предоставленной АО АКБ «ФОРАБанк» со счёта ООО «Элитснаб» в адрес FORESIGHT INNOVATIONS COMPANY LIMITED во исполнение контракта № DM201070 от 08.01.2022 переведены денежные средства в размере 39 035,00 долларов США, что подтверждается платежным поручением № 1 от 11.01.2022 и выпиской по операциям по счету № 40702840646000007631.
По контракту № DM201077 от 10.01.2022 цена на товар и сумма устанавливаются в соответствии с инвойсом к контракту. Оплата по контракту производится покупателем в размере полной стоимости всей партии товара в течение 10 календарных дней с момента выставления продавцом инвойса. Срок доставки товара составляет 40 календарных дней. Срок действия контракта один год или до выполнения сторонами его условий, его общая сумма составила 4 300,00 долларов США (инвойс к контракту № DM201077 от 10.01.2022).
Согласно информации, предоставленной АО АКБ «ФОРАБанк», со счёта ООО «Элитснаб» в адрес FORESIGHT INNOVATIONS COMPANY LIMITED во исполнение контракта № DM201077 от 10.01.2022 переведены денежные средства в размере 40 300,00 долларов США, что подтверждается платежным поручением № 2 от 13.01.2022 и выпиской по операциям по счету № 40702840646000007631.
По контракту № DM201089 от 13.01.2022 цена на товар и сумма устанавливаются в соответствии с инвойсом к контракту. Оплата по контракту производится покупателем в размере полной стоимости всей партии товара в течение 10 календарных дней с момента выставления продавцом инвойса. Срок доставки товара составляет 40 календарных дней. Срок действия контракта один год или до выполнения сторонами его условий, его общая сумма составила 40 200,00 долларов США (инвойс к контракту № DM201089 от 13.01.2022).
Из информации, предоставленной АО АКБ «ФОРАБанк», следует, что со счёта ООО «Элитснаб» в адрес FORESIGHT INNOVATIONS COMPANY LIMITED во исполнение контракта № DM201089 от 13.01.2022 переведены денежные средства в размере 40 200,00 долларов США, что подтверждается платежным поручением № 3 от 14.01.2022 и выпиской по операциям по счету № 40702840646000007631.
По контракту № DM201116 от 23.01.2022 цена на товар и сумма устанавливаются в соответствии с инвойсом к контракту. Оплата по контракту производится покупателем в размере полной стоимости всей партии товара в течение 10 календарных дней с момента выставления продавцом инвойса. Срок доставки товара составляет 40 календарных дней. Срок действия контракта один год или до выполнения сторонами его условий, его общая сумма составила 23 000,00 долларов США (инвойс к контракту № DM201116 от 23.01.2022).
В соответствии с информацией, предоставленной АО АКБ «ФОРАБанк» со счёта ООО «Элитснаб» в адрес FORESIGHT INNOVATIONS COMPANY LIMITED во исполнение контракта № DM201116 от 23.01.2022 переведены денежные средства в размере 23 000,00 долларов США, что подтверждается платежным поручением № 6 от 25.01.2022 и выпиской по операциям по счету № 40702840646000007631.
Исходя из суммы обязательств, что в вышеуказанных случаях не превышает в эквиваленте 3 млн. рублей, контракты с FORESIGHT INNOVATIONS COMPANY LIMITED (Китай) не поставлены на учет в уполномоченном банке в соответствии с требованиями Инструкции ЦБ РФ от 16.08.2017 № 181-И.
В качестве подтверждающего документа поставки товара по вышеуказанным семидесяти пяти контрактам в АО АКБ «Банк» ООО «Элитснаб» предоставлены копии оформленных деклараций на товары №10110090/150621/0012603, №10110090/100821/0025002, №10110090/160821/0026011, №10110090/200821/0026887, №10110090/270821/0028003, №10110090/270821/0028016, №10110090/270821/0028023, №10110090/010921/0029389, №10110090/080921/0030649, №10110090/110921/0031011, №10110090/130921/0031366, №10110090/150921/0031699, №10110090/170921/0031974, №10110090/200921/0032538, №10110090/220921/0032942, №10110090/041021/0035706, №10110090/041021/0035709, №10110090/041021/0035714, №10110090/101021/0036899, №10110090/101021/0036907, №10110090/101021/0036912, №10110090/141021/0037200, №10110090/141021/0037209, №10110090/181021/0037678, №10110090/241021/0039054, №10110090/261021/0039475, №10110090/311021/0041009, №10110090/311021/0041018, №10110090/041121/0041908, №10110090/061121/0042319, №10110090/091121/0042909, №10110090/141121/0043869, №10110090/161121/0044272, №10110090/181121/0044605, №10110090/201121/0044971, №10110090/221121/0045340, №10110090/241121/0045736, №10110090/271121/0046228, №10110090/291121/0046647, №10110090/031221/0047466, №10110090/031221/0047474, №10110090/031221/0047489, №10110090/061221/0048199, №10110090/061221/0048229, №10110090/121221/0048991, №10110090/121221/0049010, №10110090/171221/0049993, №10110090/251221/0051067, №10110090/251221/0051074, №10110090/281221/0051431, №10110090/281221/0051445 с отметкой о выпуске товара в регионе деятельности Щелковского таможенного поста ФТС России.
Из ответа Щелковского таможенного поста ФТС России установлено, что декларации на товары являются подложными документами.
Также в период времени с 06.07.2021 по 09.07.2022 ООО «Элитснаб» (покупатель) заключено 2 фиктивных международных контракта на поставку товаров со швейцарской организацией WELLAUER AG в лице менеджера Noa Frik.
В соответствии с данными контрактами покупатель покупает, а продавец продает оборудование (товар), на условиях, в количестве и по ценам, зафиксированным в выставленных для оплаты инвойсах к контрактам.
Так, по контракту № 1 от 06.07.2021 цена на товар и сумма устанавливаются в соответствии с инвойсом к контракту. Оплата по контракту производится покупателем в размере полной стоимости всей партии товара в течение 10 календарных дней с момента выставления продавцом инвойса. Срок доставки товара составляет 40 календарных дней. Срок действия контракта один год или до выполнения сторонами его условий, его общая сумма составила 34 010,00 долларов США (инвойс к контракту № 1 от 06.07.2021).
Согласно информации, предоставленной АО АКБ «ФОРАБанк», со счёта ООО «Элитснаб» в адрес WELLAUER AG во исполнение контракта № 1 от 06.07.2021 переведены денежные средства в размере 34 010,00 долларов США, что подтверждается платежным поручением № 60 от 08.07.2021 и выпиской по операциям по счету № 40702978246000007631.
По контракту №1 от 09.07.2021 цена на товар и сумма устанавливаются в соответствии с инвойсом к контракту. Оплата по контракту производится покупателем в размере полной стоимости всей партии товара в течение 10 календарных дней с момента выставления продавцом инвойса. Срок доставки товара составляет 40 календарных дней. Срок действия контракта один год или до выполнения сторонами его условий, его общая сумма составила 32 100,00 долларов США (инвойс к контракту № 1 от 09.07.2021).
Из информации, предоставленной АО АКБ «ФОРАБанк», следует, что со счёта ООО «Элитснаб» в адрес WELLAUER AG во исполнение № 1 от 09.07.2021 переведены денежные средства в размере 32 100,00 долларов США, что подтверждается платежным поручением № 65 от 09.07.2021 и выпиской по операциям по счету № 40702978246000007631.
Исходя из суммы обязательств, что в вышеуказанных случаях не превышает в эквиваленте 3 млн. рублей, контракты с WELLAUER AG (Швейцария) не поставлены на учет в уполномоченном банке в соответствии с требованиями Инструкции ЦБ РФ от 16.08.2017 № 181-И.
В качестве подтверждающего документа поставки товара по вышеуказанным двум контрактам в АО АКБ «Банк» ООО «Элитснаб» предоставлены копии оформленных деклараций на товары № 10110090/190821/0026700, № 0110090/230821/0027608 с отметкой о выпуске товара в регионе деятельности Щелковского таможенного поста ФТС России.
Из ответа Щелковского таможенного поста ФТС России установлено, что декларации на товары №10110090/190821/0026700, №10110090/230821/0027608 не оформлялись и в архиве таможенного поста отсутствуют.
Следовательно, предоставленные в уполномоченный банк копии клараций на товары №10110090/190821/0026700, №10110090/230821/0027608 являются подложными документами.
Также в период времени с 18.07.2021 по 28.07.2021 ООО «Элитснаб» (покупатель) заключено 2 фиктивных международных контракта на поставку товаров с китайской организацией DINGBO INTERNATIONAL LOGISTICS CO., LIMITED в лице директора Suon Mi.
В соответствии с данными контрактами покупатель покупает, а продавец продает оборудование (товар), на условиях, в количестве и по ценам, зафиксированным в выставленных для оплаты инвойсах к контрактам.
Так, по контракту №RU-l-18/07 от 18.07.2021 цена на товар и сумма устанавливаются в соответствии с инвойсом к контрактам. Оплата по контракту производится покупателем в размере полной стоимости всей партии товара в течение 10 календарных дней с момента выставления продавцом инвойса. Срок доставки товара составляет 40 календарных дней. Срок действия контракта один год, его общая сумма составила 15 661,00 долларов США (инвойс к контракту №RU-1 -18/07 от 18.07.2021).
Согласно информации, предоставленной АО АКБ «ФОРАБанк», со счёта ООО «Элитснаб» в адрес DINGBO INTERNATIONAL LOGISTICS CO.,
LIMITED во исполнение контракта №RU-1-18/07 от 18.07.2021 переведены денежные средства в размере 15 661,00 долларов США, что подтверждается платежным поручением № 75 от 21.07.2021 и выпиской по операциям по счету № 40702840646000007631.
По контракту №RU-1-27/07 от 28.07.2021 цена на товар и сумма устанавливаются в соответствии с инвойсом к контракту. Оплата по контракту производится покупателем в размере полной стоимости всей партии товара в течение 10 календарных дней с момента выставления продавцом инвойса. Срок доставки товара составляет 40 календарных дней. Срок действия контракта один год, его общая сумма составила 36 544,00 долларов США (инвойс к контракту №RU-1-27/07 от 28.07.2021).
В соответствии с информацией, предоставленной АО АКБ «ФОРАБанк» со счёта ООО «Элитснаб» в адрес DINGBO INTERNATIONAL LOGISTICS CO., LIMITED во исполнение контракта №RU-l-27/07 от 28.07.2021 переведены денежные средства в размере 36 544,00 долларов США, что подтверждается платежным поручением № 80 от 29.07.2021 и выпиской по операциям по счету № 40702840646000007631.
Исходя из суммы обязательств, что в вышеуказанных случаях не превышает в эквиваленте 3 млн. рублей, контракты с DINGBO INTERNATIONAL LOGISTICS CO., LIMITED (Китай) не поставлены на учет в уполномоченном банке в соответствии с требованиями Инструкции ЦБ РФ от 16.08.2017 № 181-И.
В качестве подтверждающего документа поставки товара по вышеуказанным двум контрактам в АО АКБ «Банк» ООО «Элитснаб» предоставлены копии оформленных деклараций на товары № 0110090/010921/0029380, №10110090/110921/0031035 с отметкой о выпуске товара в регионе деятельности Щелковского таможенного поста ФТС России.
Из ответа Щелковского таможенного поста ФТС России установлено, что декларации на товары №10110090/010921/0029380, №10110090/110921/0031035 не оформлялись и в архиве таможенного поста отсутствуют.
Следовательно, предоставленные в уполномоченный банк копии деклараций на товары №10110090/010921/0029380, №10110090/110921/0031035 являются подложными документами.
Также в период времени с 18.10.2021 по 11.12.2021 ООО «Элитснаб» (покупатель) заключено 9 фиктивных международных контракта на поставку товаров с китайской организацией Smoant CO., LIMITED в лице директора Li Во.
В соответствии с данными контрактами покупатель покупает, а продавец продает материалы оборудование (товар), на условиях, в количестве и по ценам, зафиксированным в выставленных для оплаты инвойсах к контрактам.
Так, по контракту № 0990 от 18.10.2021 цена на товар и сумма устанавливаются в соответствии с инвойсом к контракту. Оплата по контракту производится покупателем на условиях авансового платежа в размере полной стоимости товара. Срок доставки товара составляет 45 календарных дней с момента осуществления авансового платежа со счета покупателя. Срок действия контракта: до 31.12.2021, его общая сумма составила 42 100,00 долларов США (инвойс к контракту № 0990 от 18.10.2021).
Согласно информации, предоставленной АО АКБ «ФОРАБанк», со счёта ООО «Элитснаб» в адрес Smoant CO., LIMITED во исполнение контракта № 0990 от 18.10.2021 переведены денежные средства 42 100,00 долларов США, что подтверждается платежным поручением № 150 от 20.10.2021 и выпиской по операциям по счету № 40702840646000007631.
По контракту № 01012 от 01.11.2021 цена на товар и сумма устанавливаются в соответствии с инвойсом к контракту. Оплата по контракту производится покупателем на условиях авансового платежа в размере полной стоимости товара. Срок доставки товара составляет 45 календарных дней с момента осуществления авансового платежа со счета покупателя. Срок действия контракта: до 31.12.2021, его общая сумма составила 37 575,00 долларов США (инвойс к контракту № 01012 от 01.11.2021).
В соответствии с информацией, предоставленной АО АКБ «ФОРАБанк», со счёта ООО «Элитснаб» в адрес Smoant CO., LIMITED во исполнение контракта № 01012 от 01.11.2021 переведены денежные средства 37 575,00 долларов США, что подтверждается платежным поручением № 162 от 03.11.2021 и выпиской по операциям по счету № 40702840646000007631.
По контракту № 01030 от 12.11.2021 цена на товар и сумма устанавливаются в соответствии с инвойсом к контракту. Оплата по контракту производится покупателем на условиях авансового платежа в размере полной стоимости товара. Срок доставки товара составляет 45 календарных дней с момента осуществления авансового платежа со счета покупателя. Срок действия контракта: до 31.12.2021, его общая сумма составила 42 000,00 долларов США (инвойс к контракту № 01030 от 12.11.2021).
Согласно информации, предоставленной АО АКБ «ФОРАБанк», со счёта ООО «Элитснаб» в адрес Smoant CO., LIMITED во исполнение контракта № 01030 от 12.11.2021 переведены денежные средства 42 000,00 долларов США, что подтверждается платежным поручением № 175 от 17.11.2021 и выпиской по операциям по счету № 40702840646000007631.
По контракту № 01066 от 22.11.2021 цена на товар и сумма устанавливаются в соответствии с инвойсом к контракту. Оплата по контракту производится покупателем на условиях авансового платежа в размере полной стоимости товара. Срок доставки товара составляет 45 календарных дней с момента осуществления авансового платежа со счета покупателя. Срок действия контракта: до 31.12.2021, его общая сумма составила 41 000,00 долларов США (инвойс к контракту № 01066 от 22.11.2021).
Из информации, предоставленной АО АКБ «ФОРАБанк», следует, что со счёта ООО «Элитснаб» в адрес Smoant CO., LIMITED во исполнение контракта № 01066 от 22.11.2021 переведены денежные средства 41 000,00 долларов США, что подтверждается платежным поручением № 185 от 26.11.2021 и выпиской по операциям по счету № 40702840646000007631.
По контракту № 01073 от 29.11.2021 цена на товар и сумма устанавливаются в соответствии с инвойсом к контракту. Оплата по контракту производится покупателем на условиях авансового платежа в размере полной стоимости товара. Срок доставки товара составляет 45 календарных дней с момента осуществления авансового платежа со счета покупателя. Срок действия контракта: до 31.12.2021, его общая сумма составила 39 675,00 долларов США (инвойс к контракту № 01073 от 29.11.2021).
В соответствии с информацией, предоставленной АО АКБ «ФОРАБанк», со счёта ООО «Элитснаб» в адрес Smoant CO., LIMITED во исполнение контракта №01073 от 29.11.2021 переведены денежные средства 39 675,00 долларов США, что подтверждается платежным поручением №189 от 30.11.2021 и выпиской по операциям по счету № 40702840646000007631.
По контракту № 01090 от 03.12.2021 цена на товар и сумма устанавливаются в соответствии с инвойсом к контракту. Оплата по контракту производится покупателем на условиях авансового платежа в размере полной стоимости товара. Срок доставки товара составляет 45 календарных дней с момента осуществления авансового платежа со счета покупателя. Срок действия контракта до 31.12.2021, его общая сумма составила 40 432,50 долларов США (инвойс к контракту № 01090 от 03.12.2021).
В соответствии с информацией, предоставленной АО АКБ «ФОРАБанк», со счёта ООО «Элитснаб» в адрес Smoant CO., LIMITED во исполнение контракта № 1090 от 03.12.2021 переведены денежные средства 40 432,50 долларов США, что подтверждается платежным поручением № 198 от 06.12.2021 и выпиской по операциям по счету № 40702840646000007631.
По контракту № 01101 от 07.12.2021 цена на товар и сумма устанавливаются в соответствии с инвойсом к контракту. Оплата по контракту производится покупателем на условиях 100% авансового платежа стоимости товара. Срок доставки товара составляет 45 календарных дней с момента осуществления авансового платежа со счета покупателя. Срок действия контракта: до 31.12.2021, его общая сумма составила 40 675,20 долларов США (инвойс к контракту № 01101 от 07.12.2021).
Согласно информации, предоставленной АО АКБ «ФОРАБанк», со счёта ООО «Элитснаб» в адрес Smoant CO., LIMITED во исполнение контракта №01101 от 07.12.2021 переведены денежные средства 40 675,20 долларов США, что подтверждается платежным поручением № 207 от 09.12.2021 и выпиской по операциям по счету № 40702840646000007631.
По контракту № 01114 от 09.12.2021 цена на товар и сумма устанавливаются в соответствии с инвойсом к контракту. Оплата по контракту производится покупателем на условиях авансового платежа в размере полной стоимости товара. Срок доставки товара составляет 45 календарных дней с момента осуществления авансового платежа со счета покупателя. Срок действия контракта: до 31.12.2021, его общая сумма составила 40 612,50 долларов США (инвойс к контракту № 01114 от 09.12.2021).
Из информации, предоставленной АО АКБ «ФОРАБанк», следует, что со счёта ООО «Элитснаб» в адрес Smoant CO., LIMITED во исполнение контракта № 01114 от 09.12.2021 переведены денежные средства 40 612,50 долларов США, что подтверждается платежным поручением № 210 от 10.12.2021 и выпиской по операциям по счету № 40702840646000007631.
По контракту № 01126 от 11.12.2021 цена на товар и сумма устанавливаются в соответствии с инвойсом к контракту. Оплата по контракту производится покупателем на условиях авансового платежа в размере полной стоимости товара. Срок доставки товара составляет 45 календарных дней с момента осуществления авансового платежа со счета покупателя. Срок действия контракта до 31.12.2021, его общая сумма составила 26 067,50 долларов США (инвойс к контракту № 01126 от 11.12.2021).
В соответствии с информацией, предоставленной АО АКБ «ФОРАБанк», со счёта ООО «Элитснаб» в адрес Smoant CO., LIMITED во исполнение контракта № 01126 от 11.12.2021 переведены денежные средства 26 067,50 долларов США, что подтверждается платежным поручением № 212 от 13.12.2021 и выпиской по операциям по счету № 40702840646000007631.
Исходя из суммы обязательств, что в вышеуказанных случаях не превышает в эквиваленте 3 млн. рублей, контракты с Smoant CO., LIMITED (Китай) не поставлены на учет в уполномоченном банке в соответствии с требованиями Инструкции ЦБ РФ от 16.08.2017 № 181-И.
В качестве подтверждающего документа поставки товара по вышеуказанным девяти контрактам в АО АКБ «Банк» ООО «Элитснаб» предоставлена копия оформленной декларации на товапы №10110090/141221/0049344 с отметкой о выпуске товара в регис деятельности Щелковского таможенного поста ФТС России.
Из ответа Щелковского таможенного поста ФТС России установлено, что декларация на товары №10110090/141221/0049344 не оформлялась и в архиве таможенного поста отсутствует.
Следовательно, предоставленная в уполномоченный банк копия декларации на товары № 10110090/141221/0049344 является подложным документом.
Также в период времени с 25.11.2021 по 03.12.2021 ООО «Элитснаб» (покупатель) заключено 2 фиктивных международных контракта на поставку товаров с китайской организацией HONG KONG WAH YUAN TRADING LIMITED в лице директора Shi Wenhang.
В соответствии с данными контрактами покупатель покупает, а продавец продает оборудование (товар), на условиях, в количестве и по ценам, зафиксированным в выставленных для оплаты инвойсах к контрактам.
Так, по контракту № RU-21-11/20 от 25.11.2021 цена на товар и сумма устанавливаются в соответствии с инвойсом к контракту. Оплата по контракту производится покупателем в размере полной стоимости всей партии товара в течение 10 календарных дней с момента выставления продавцом инвойса. Срок доставки товара составляет 40 календарных дней. Срок действия контракта один год с момента его подписания, его общая сумма составила 40 300,00 долларов США (инвойс к контракту № RU-21-11/20 от 25.11.2021).
Согласно информации, предоставленной АО АКБ «ФОРАБанк», со счёта ООО «Элитснаб» в адрес HONG KONG WAH YUAN TRADING LIMITED во исполнение контракта № RU-21-11/20 от 25.11.2021 переведены денежные средства в размере 40 300,00 долларов США, что подтверждается платежным поручением № 190 от 30.11.2021 на сумму 10 300,00 долларов США, № 187 от 29.11.2021 на сумму 30 000,00 долларов США и выпиской по операциям по счету № 40702840867000008105.
По контракту № RU-21-12/07 от 03.12.2021 цена на товар и сумма устанавливаются в соответствии с инвойсом к контракту. Оплата по контракту производится покупателем в размере полной стоимости всей партии товара в течение 10 календарных дней с момента выставления продавцом инвойса. Срок доставки товара составляет 40 календарных дней. Срок действия контракта один год с момента его подписания, его общая сумма составила 40 485,00 долларов США (инвойс к контракту № RU-21-12/07 от 03.12.2021).
В соответствии с информацией, предоставленной АО АКБ «ФОРАБанк» со счёта ООО «Элитснаб» в адрес HONG KONG WAH YUAN TRADING LIMITED во исполнение контракта № RU-21-12/07 от 03.12.2021 переведены денежные средства в размере 40 485,00 долларов США, что подтверждается платежным поручением № 196 от 03.12.2021 и выпиской по операциям по счету № 40702840646000007631
Исходя из суммы обязательств, что в вышеуказанных случаях не превышает в эквиваленте 3 млн. рублей, контракты с HONG KONG WAH YUAN TRADING LIMITED (Китай) не поставлены на учет в уполномоченном банке в соответствии с требованиями Инструкции ЦБ РФ от 16.08.2017 № 181-И.
Также в период времени с 07.12.2021 по 19.12.2021 ООО «Элитен (покупатель) заключено 6 фиктивных международных контракта на поставку товаров с китайской организацией JINHUA FEIMI INTELLIGENT TECHNOLOGY CO., LTD в лице директора Chen Chung Feng.
В соответствии с данными контрактами покупатель покупает, а продавец продает оборудование (товар), на условиях, в количестве и по ценам, зафиксированным в выставленных для оплаты инвойсах к контрактам.
По контракту №CDS 21/12-66 от 04.12.2021 цена на товар и сумма устанавливаются в соответствии с инвойсом к контракту. Оплата по контракту производится покупателем в размере полной стоимости всей партии товара в течение 10 календарных дней с момента выставления продавцом инвойса. Срок доставки товара составляет 40 календарных дней. Срок действия контракта один год с момента его подписания, его общая сумма составила 40 650,00 долларов США (инвойс к контракту № CDS 21/12-66 от 04.12.2021).
Согласно информации, предоставленной АО АКБ «ФОРАБанк», со счёта ООО «Элитснаб» в адрес JINHUA FEIMI INTELLIGENT TECHNOLOGY CO., LTD во исполнение контракта № CDS 21/12-66 от 04.12.2021 переведены денежные средства в размере 40 650,00 долларов США, что подтверждается платежным поручением № 202 от 07.12.2021 и выпиской по операциям по счету № 40702840867000008105.
По контракту № CDS 21/12-75 от 07.12.2021 цена на товар и сумма устанавливаются в соответствии с инвойсом к контракту. Оплата по контракту производится покупателем в размере полной стоимости всей партии товара в течение 10 календарных дней с момента выставления продавцом инвойса. Срок доставки товара составляет 40 календарных дней. Срок действия контракта один год с момента его подписания, его общая сумма составила 40 612,50 долларов США (инвойс к контракту № CDS 21/12-75 от 07.12.2022).
В соответствии с информацией, предоставленной АО АКБ «ФОРАБанк» со счёта ООО «Элитснаб» в адрес JINHUA FEIMI INTELLIGENT TECHNOLOGY CO., LTD во исполнение контракта № CDS 21/12-75 от 07.12.2021 переведены денежные средства в размере 40 612,50 долларов США, что подтверждается платежным поручением № 209 от 09.12.2021 и выпиской по операциям по счету № 40702840646000007631.
По контракту № CDS 21/12-84 от 09.12.2021 цена на товар и сумма устанавливаются в соответствии с инвойсом к контракту. Оплата по контракту производится покупателем в размере полной стоимости партии товара в течение 10 календарных дней с момента выставления продавцом инвойса. Срок доставки товара составляет 40 календарных дней. Срок действия контракта один год с момента его подписания, его общая сумма составила 40 622,00 долларов США (инвойс к контракту № CDS 21/12-84 от 09.12.2021).
Согласно информации, предоставленной АО АКБ «ФОРАБанк», со счёта ООО «Элитснаб» в адрес JINHUA FEIMI INTELLIGENT TECHNOLOGY CO., LTD во исполнение контракта № CDS 21/12-84 от 09.12.2021 переведены денежные средства в размере 40 622,00 долларов США, что подтверждается платежным поручением № 211 от 10.12.2021 и выпиской по операциям по счету № 40702840646000007631.
По контракту № CDS 21/12-90 от 11.12.2021 цена на товар и сумма устанавливаются в соответствии с инвойсом к контракту. Оплата по контракту производится покупателем в размере полной стоимости партии товара в течение 10 календарных дней с момента выставления продавцом инвойса. Срок доставки товара составляет 40 календарных дней. Срок действия контракта один год с момента его подписания, его общая сумма составила 40 735,00 долларов США (инвойс к контракту № CDS 21/12-90 от 11.12.2021).
Из информации, предоставленной АО АКБ «ФОРАБанк», следует, что со счёта ООО «Элитснаб» в адрес JINHUA FEIMI INTELLIGENT TECHNOLOGY CO., LTD во исполнение контракта № CDS 21/12-90 от 11.12.2021 переведены денежные средства в размере 40 735,00 долларов США, что подтверждается платежным поручением № 217 от 14.12.2021 и выпиской по операциям по счету № 40702840646000007631.
По контракту № CDS 21/12-106 от 16.12.2021 цена на товар и сумма устанавливаются в соответствии с инвойсом к контракту. Оплата по контракту производится покупателем в размере полной стоимости партии товара в течение 10 календарных дней с момента выставления продавцом инвойса. Срок доставки товара составляет 40 календарных дней. Срок действия контракта один год с момента его подписания, его общая сумма составила 40 600,00 долларов США (инвойс к контракту № CDS 21/12-106 от 16.12.2021).
В соответствии с информацией, предоставленной АО АКБ «ФОРАБанк» со счёта ООО «Элитснаб» в адрес JINHUA FEIMI INTELLIGENT TECHNOLOGY CO., LTD во исполнение контракта № CDS 21/12-106 от 16.12.2021 переведены денежные средства в размере 40 600,00 долларов США, что подтверждается платежным поручением № 222 от 17.12.2021 и выпиской по операциям по счету № 40702840646000007631.
По контракту № CDS 21/12-111 от 19.12.2021 цена на товар и сумма устанавливаются в соответствии с инвойсом к контракту. Оплата по контракту производится покупателем в размере полной стоимости всей партии товара в течение 10 календарных дней с момента выставления продавцом инвойса. Срок доставки товара составляет 40 календарных дней. Срок действия контракта один год его подписания, его общая сумма составила 40 650,00 долларов США (инвойс к контракту № CDS 21/12-111 от 19.12.2021).
В соответствии с информацией, предоставленной АО АКБ «ФОРАБанк» со счёта ООО «Элитснаб» в адрес JINHUA FEIMI INTELLIGENT TECHNOLOGY CO., LTD во исполнение контракта № CDS 21/12-111 от 19.12.2021 переведены денежные средства в размере 40 650,00 долларов США, что подтверждается платежным поручением № 223 от 20.12.2021 и выпиской по операциям по счету № 40702840646000007631
Исходя из суммы обязательств, что в вышеуказанных случаях не превышает в эквиваленте 3 млн. рублей, контракты с JINHUA FEIMI INTELLIGENT TECHNOLOGY CO., LTD (Китай) не поставлены на учет в уполномоченном банке в соответствии с требованиями Инструкции ЦБ РФ от 16.08.2017 № 181-И.
Также в период времени с 22.12.2021 по 25.12.2021 ООО «Элитснаб» (покупатель) заключено 2 фиктивных международных контракта на поставку товаров с индийской организацией M/S. NAVKAR GEMS в лице торгового директора Нансур Вангвэ.
В соответствии с данными контрактами покупатель покупает, а продавец продает оборудование (товар), на условиях, в количестве и по ценам, зафиксированным в выставленных для оплаты инвойсах к контрактам.
Так, по контракту № NG/EXP725/2021-2022 от 22.12.2021 цена на товар и сумма устанавливаются в соответствии с инвойсом к контракту. Оплата по контракту производится покупателем в размере полной всей стоимости партии товара в течение 10 календарных дней с момента выставления продавцом инвойса. Срок доставки товара составляет 40 календарных дней. Срок действия контракта до выполнения его условий обеими сторонами, его общая сумма составила 30 000,00 долларов США (инвойс к контракту № NG/EXP/25/2021-2022 от 22.12.2021).
Согласно информации, предоставленной АО АКБ «ФОРАБанк», со счёта ООО «Элитснаб» в адрес M/S. NAVKAR GEMS во исполнение контракта № NG/EXP/25/2021-2022 от 22.12.2021 переведены денежные средства в размере 30 000,00 долларов США, что подтверждается платежным поручением № 230 от 24.12.2021 и выпиской по операциям по счету № 40702840646000007631.
По контракту № NG/EXP/25/2021-2022-1 от 25.12.2021 цена на товар и сумма устанавливаются в инвойсах к контракту. Оплата по контракту производится покупателем в размере полной стоимости всей партии товара в течение 10 календарных дней с момента выставления продавцом инвойса. Срок доставки товара составляет 40 календарных дней. Срок действия контракта до выполнения его условий обеими сторонами, его общая сумма составила 27 600,00 долларов США (инвойс к контракту № NG/EXP/25/2021 -2022-1 от 25.12.2021).
В соответствии с информацией, предоставленной АО АКБ «ФОРАБанк» со счёта ООО «Элитснаб» в адрес M/S. NAVKAR GEMS во исполнение № NG/EXP/25/2021-2022-1 от 25.12.2021 переведены денежные средства в размере 27 600,00 долларов США, что подтверждается платежным поручением № 231 от 27.12.2021 и выпиской по операциям по счету № 40702840646000007631.
Исходя из суммы обязательств, что в вышеуказанных случаях не превышает в эквиваленте 3 млн. рублей, контракты с M/S. NAVKAR GEMS (Индия) не поставлены на учет в уполномоченном банке в соответствии с требованиями Инструкции ЦБ РФ от 16.08.2017 № 181-И.
Также ООО «Элитснаб» заключен фиктивный международный контракт № AN213729-3 от 26.12.2021 на поставку товаров с немецкой организацией ABV Lowen GmbH & Co. KG в лице торгового директора Michael Valravn (продавец).
В соответствии с данными контрактами покупатель покупает, а продавец продает оборудование (товар), на условиях, в количестве и по ценам, зафиксированным в выставленных для оплаты инвойсе к контракту.
По контракту № \AN213729-3 от 26.12.2021 цена на товар и сумма устанавливаются в соответствии с инвойсом к контракту. Оплата по контракту производится покупателем в размере полной стоимости всей партии товара в течение 10 календарных дней с момента выставления продавцом инвойса. Срок доставки товара составляет 35 календарных дней. Срок действия контракта один год или до выполнения его условий обеими сторонами, его общая сумма составила 36 150,00 евро (инвойс к контракту № AN213729-3 от 26.12.2021).
Согласно информации, предоставленной АО АКБ «ФОРАБанк», со счёта ООО «Элитснаб» в адрес ABV Lowen GmbH & Co. KG во исполнение контракта № AN213 729-3 от 26.12.2021 переведены денежные средства в размере 36 150,00 долларов США, что подтверждается платежным поручением № 233 от 28.12.2021 и выпиской по операциям по счету № 40702978246000007631
Таким образом, исходя из суммы обязательств, что в вышеуказанных случаях не превышает в эквиваленте 3 млн. рублей, контракты с ABV Lowen GmbH & Co. KG (Германия) не поставлены на учет в уполномоченном банке в соответствии с требованиями Инструкции ЦБ РФ от 16.08.2017 № 181-И.
Также в период времени с 13.01.2021 по 20.01.2022 ООО «Элитснаб» (покупатель) заключено 2 фиктивных международных контракта на поставку товаров с венгерской организацией Axetrade Distribution Kft в лице директора Venczel Kristian.
В соответствии с данными контрактами покупатель покупает, а продавец продает оборудование строительное (товар), на условиях, в количестве и по ценам, зафиксированным в выставленных для оплаты инвойсах к контрактам.
Так, по контракту № HU_RU-01 от 13.01.2022 цена на товар и сумма устанавливаются в соответствии с инвойсом к контракту. Оплата по контракту производится покупателем на условиях авансового платежа в размере полной стоимости товара, в течение 5 рабочих дней после подписания контракта. Срок действия контракта до выполнения его условий обеими сторонами, но не позднее 31.12.2022, его общая сумма составила 19 413,00 евро (спецификация к контракту № HU_RU-01 от 13.01.2022).
В соответствии с информацией, предоставленной АО АКБ «ФОРАБанк» со счёта ООО «Элитснаб» в адрес Axetrade Distribution Kft во исполнение контракта № U_RU-01 от 13.01.2022 переведены денежные средства в размере 20 000,00 евро, что подтверждается платежным поручением № 5 от 19.01.2022 и выпиской по операциям по счету № 40702978246000007631.
По контракту № HU_RU-02 от 20.01.2022 цена на товар и сумма устанавливаются в соответствии с инвойсом к контракту. Оплата по контракту производится покупателем на условиях авансового платежа в размере полной стоимости товара, в течение 5 рабочих дней после подписания контракта. Срок действия контракта до выполнения его условий обеими сторонами, но не позднее 31.12.2022, его общая сумма составила 34 410,00 евро (спецификация к контракту № HU_RU-02 от 20.01.2022).
Согласно информации, предоставленной АО АКБ «ФОРАБанк», со счёта ООО «Элитснаб» в адрес Axetrade Distribution Kft во исполнение контракта № HURU-02 от 20.01.2022 переведены денежные средства в размере 34 410,00 евро, что подтверждается платежным поручением № 7 от 25.01.2022 и выпиской по операциям по счету № 40702978246000007631.
Исходя из суммы обязательств, что в вышеуказанных случаях не превышает в эквиваленте 3 млн. рублей, контракты с Axetrade Distribution Kft (Венгрия) не поставлены на учет в уполномоченном банке в соответствии с требованиями Инструкции ЦБ РФ от 16.08.2017 № 181-И.
Таким образом, ООО «Элитснаб» совершены валютные операции по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации и иностранной валюте на счета иностранных организаций с представлением уполномоченному банку недействительных документов, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов.
Так, оплаченный товар на территорию ЕАЭС не ввозился, денежные средства, уплаченные нерезиденту за товар, в Российскую Федерацию не возвращены, работы по исполнению контрактов сторонами сделки не осуществлялись, денежные средства для приобретения товара, указанного в контрактах и спецификациях, не предназначались, намерений приобрести товар и ввезти его в Российскую Федерацию стороны сделки не имели.
Указанное явилось основанием для обращения в суд с настоящим исковым заявлением.
Согласно ст.153 ГК РФ сделками признаются действия юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.
В силу п.1 ст.166 ГК РФ сделка недействительна по основаниям, установленным законом, в силу признания ее таковой судом (оспоримая сделка) либо независимо от такого признания (ничтожная сделка).
Требование о применении последствий недействительности ничтожной сделки независимо от применения последствий ее недействительности может быть удовлетворено, если лицо, предъявляющее такое требование, имеет охраняемый законом интерес в признании этой сделки недействительной.
Согласно абзацу 2 п.78 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела 1 части первой гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление Пленума № 25) исходя из системного толкования п.1 ст.1, п.3 ст. 166 и п.2 ст.168 ГК РФ иск лица, не являющегося стороной ничтожной сделки, о применении последствий ее недействительности может также быть удовлетворен, если гражданским законодательством не установлен иной способ защиты права этого лица и его защита возможна лишь путем применения последствий недействительности ничтожной сделки.
Пунктом 1 статьи 170 ГК РФ установлено, что мнимая сделка, то есть сделка, совершенная лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия, ничтожна.
В соответствии с абзацем вторым пункта 86 Постановления Пленума № 25 следует учитывать, что стороны такой сделки могут также осуществить для вида ее формальное исполнение.
В соответствии со статьей 169 ГК РФ сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, ничтожна и влечет последствия, установленные статьей 167 ГК РФ.
Согласно пункту 2 определения Конституционного Суда Российской Федерации от 08.06.2004 № 226-0 статья 169 ГК РФ особо выделяет опасную для общества группу недействительных сделок - так называемые антисоциальные сделки, противоречащие основам правопорядка и нравственности, признает такие сделки ничтожными и определяет последствиях недействительности: при наличии умысла у обеих сторон такой сделки - в случае ее исполнения обеими сторонами - в доход Российской Федерации взыскивается все полученное по сделке, а в случае исполнения сделки одной стороной с другой стороны взыскивается в доход Российской Федерации все полученное ею и все причитавшееся с нее первой стороне в возмещение полученного.
Согласно статье 169 ГК РФ квалифицирующим признаком антисоциальной сделки является ее цель, то есть достижение такого результата, который не просто не отвечает закону или нормам морали, а противоречит заведомо и очевидно для участников гражданского оборота основам правопорядка и нравственности. Антисоциальность сделки, дающая суду право применять данную норму ГК РФ, выявляется в ходе судопроизводства с учетом всех фактических обстоятельств, характера допущенных сторонами нарушений и их последствий.
В данном случае действия ООО «Элитснаб» посягают на охраняемые законом общественные отношения, охраняемые валютным законодательством Российской Федерации, в том числе в сфере стабильности внутреннего валютного рынка, а также приводят к невыполнению поставленных государством задач по реализации единой государственной валютной политики, направленной на обеспечение законности и прозрачности оттока капитала за рубеж, оказывают влияние на устойчивость платежного баланса Российской Федерации и не позволяют Правительству Российской Федерации осуществлять контроль за процессами, происходящими во внешнеэкономическом секторе экономики, проводить взвешенную внешнеторговую, денежно-кредитную, финансовую и валютную политику государства, определять стратегию в области валютного регулирования.
Действия ООО «Элитснаб» противоречат основополагающим началам российского правопорядка, основам гражданского законодательства Российской Федерации, установленным пунктами 3, 4 статьи 1, пунктом 1 статьи 10 ГК РФ, согласно которым при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно. Никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения. Не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действий в обход закона с противоправной целью.
Согласно Определению Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 25.07.2016 по делу №А41-48518/2014, совершая сделку лишь для вида, стороны правильно оформляют все документы, но создать реальные правовые последствия не стремятся. Фиктивность мнимой сделки заключается в том, что у сторон нет цели достигнуть заявленных результатов. Установление факта того, что в намерения сторон на самом деле не входили возникновение, изменение, прекращение гражданских прав и обязанностей, обычно порождаемых такой сделки, является достаточным основанием для признания сделки ничтожной.
При таких обстоятельствах указанные контракты, заключенные между ООО «Элитснаб» и иностранными организациями, являются мнимыми сделками, поскольку их заключение не направлено на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. Таким образом, контракты в силу статьи 166 ГК РФ являются мнимыми (недействительным).
У сторон сделок изначально отсутствовало намерение создать реальные правовое последствия, соответствующие тем, что указаны в составляемых ими документах. Сделки заключены сторонами лишь для вида, с целью вывода денежных средств за границу, что привело к незаконному выводу из Российской Федерации иностранной валюты в размере 6 211 118,90 долларов США и 89 973,00 евро, нарушило экономические интересы государства и нанесло ущерб охраняемым общественным отношениям в сфере валютного регулирования.
В соответствии со ст.52 АПК РФ прокурор вправе обратиться в арбитражный суд с иском о признании недействительными сделок, совершенных в целях уклонения от исполнения обязанностей и процедур, предусмотренных валютным законодательством Российской Федерации, и о применении последствий недействительности таких сделок.
С учетом вышеизложенного, суд признает требование истца законным, обоснованным и подлежащим удовлетворению.
Стороны согласно ст.ст.8,9 АПК РФ, пользуются равными правами на представление доказательств и несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий, в том числе представления доказательств обоснованности и законности своих требований или возражений.
В соответствии со ст.65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в арбитражном процессе, обязано доказать наличие тех обстоятельств, на которые оно ссылается в обоснование своих требований или возражений.
В соответствии со ст. 110 АПК РФ судебные расходы подлежат распределению между сторонами.
С учетом изложенного, руководствуясь ст.ст. 110, 121-124, 156, 167-171 АПК РФ,
РЕШИЛ:
Исковые требования удовлетворить в полном объеме.
Признать сделки между ООО «Элитснаб» и компанией «JFT CO., LTD» выразившиеся в заключении внешнеторговых контрактов № JFT_ETS-1 от 21.03.2021, № JFT_ETS-2 от 25.03.2021, № JFT_ETS-3 от 31.03.2021, № JFT_ETS-5 от 15.04.2021, № JFT_ETS-6 от 18.04.2021 недействительными.
Применить последствия недействительности внешнеторговых сделок по контрактам № JFT_ETS-1 от 21.03.2021, № JFT_ETS-2 от 25.03.2021, № JFT_ETS-3 от 31.03.2021, № JFT_ETS-5 от 15.04.2021, № JFT_ETS-6 от 18.04.2021 и взыскать с ООО «Элитснаб» 185 748,00 долларов США в бюджет Российской Федерации.
Признать сделки между ООО «Элитснаб» и компанией «SOUTH CHINA SERVICE GROUP LIMITED» выразившиеся в заключении внешнеторговых контрактов недействительными.
Применить последствия недействительности внешнеторговых сделок по контрактам и взыскании с ООО «Элитснаб» 1 757 251,25 долларов США в бюджет Российской Федерации.
Признать сделки между ООО «Элитснаб» и компанией FORESIGHT INNOVATIONS COMPANY LIMITED выразившиеся в заключении внешнеторговых контрактов недействительными,
Применить последствия недействительности внешнеторговых сделок по контрактам, взыскании с ООО «Элитснаб» 2 956 809,95 долларов США в бюджет Российской Федерации,
Признать сделки между ООО «Элитснаб» и компанией «WELLAUER AG» выразившиеся в заключении внешнеторговых контрактов № 1 от 06.07.2021, № 1 от 09.07.2021 недействительными,
Применить последствия недействительности внешнеторговых сделок по контрактам № 1 от 06.07.2021, № 1 от 09.07.2021 и взыскать с ООО «Элитснаб» 66 200,00 долларов США в бюджет Российской Федерации;
Признать сделки между ООО «Элитснаб» и компанией «DINGBO INTERNATIONAL LOGISTICS CO., LIMITED)) выразившиеся в заключении внешнеторговых контрактов № RU-1-18/07 от 18.07.2021, № RU-1-27/07 от 28.07.2021 недействительными.
Применить последствия недействительности внешнеторговых сделок по контрактам № RU-1-18/07 от 18.07.2021, № RU-1-27/07 от 28.07.2021 и взыскать с ООО «Элитснаб» 52 205,00 долларов США в бюджет Российской Федерации.
Признать сделки между ООО «Элитснаб» и компанией «Smoant CO., LIMITED)) выразившиеся в заключении внешнеторговых контрактов №0990 от 18.10.2021, №01012 от 01.11.2021, №01030 от 12.11.2021, №01066 от 22.11.2021, № 01073 от 29.11.2021, № 01090 от 03.12.2021, №01101 от 07.12.2021, № 01114 от 09.12.2021, №01126 от 11.12.2021 недействительными.
Применить последствия недействительности внешнеторговых сделок по контрактам № 0990 от 18.10.2021, № 01012 от 01.11.2021, № 01030 от 12.11.2021, № 01066 от 22.11.2021, № 01073 от 29.11.2021, № 01090 от 03.12.2021, № 01101 от 07.12.2021, № 01114 от 09.12.2021, № 01126 от 11.12.2021 и взыскать с ООО «Элитснаб» 350 137,70 долларов США в бюджет Российской Федерации.
Признать сделки между ООО «Элитснаб» и компанией «HONG KONG WAH YUAN TRADING LIMITED)) выразившиеся в заключении внешнеторговых контрактов № RU-21-11/20 от 25.11.2021, № RU-21-12/07 от 03.12.2021 недействительными.
Применить последствия недействительности внешнеторговых сделок по контрактам № RU-21 -11 /20 от 25.11.2021, № RU-21 -12/07 от 03.12.2021 и взыскать с ООО «Элитснаб» 80 785,00 долларов США в бюджет Российской Федерации.
Признать сделки между ООО «Элитснаб» и компанией «JINHUA FEIMI INTELLIGENT TECHNOLOGY CO., LTD» выразившиеся в заключении внешнеторговых контрактов № CDS 21/12-66 от 04.12.2021, № CDS 21/12-75 от 07.12.2021, № CDS 21/12-84 от 09.12.2021, № CDS 21/12-90 от 11.12.2021, № CDS 21/12-106 от 16.12.2021, № CDS 21/12-111 от 19.12.2021 недействительными.
Применить последствия недействительности внешнеторговых сделок по контрактам № CDS 21/12-66 от 04.12.2021, № CDS 21/12-75 от 07.12.2021, № CDS 21/12-84 от 09.12.2021, № CDS 21/12-90 от 11.12.2021, № CDS 21/12-106 от 16.12.2021, № CDS 21/12-111 от 19.12.2021 и взыскать с ООО «Элитснаб» 243 869,00 долларов США в бюджет Российской Федерации.
Признать сделки между ООО «Элитснаб» и компанией «M/S. NAVKAR GEMS» выразившиеся в заключении внешнеторговых контрактов № NG/EXP/25/2021-2022 от 22.12.2021, № NG/EXP/25/2021-2022-1 от 25.12.2021 недействительными.
Применить последствия недействительности внешнеторговых сделок по контрактам №NG/EXP/25/2021-2022 от 22.12.2021, №NG/EXP/25/2021-2022-1 от 25.12.2021 и взыскать с ООО «Элитснаб» 57 600,00 долларов США в бюджет Российской Федерации.
Признать сделку между ООО «Элитснаб» и компанией «ABV Lowen GmbH & Co. KG» выразившуюся в заключение внешнеторгового контракта №AN213729-3 от 26.12.2021 недействительной.
Применить последствия недействительности внешнеторговой сделки по контракту № AN213 729-3 от 26.12.2021 и взыскать с ООО «Элитснаб» 36 150,00 евро в бюджет Российской Федерации.
Признать сделки между ООО «Элитснаб» и компанией «Axetrade Distribution Kft» выразившиеся в заключении внешнеторговых контрактов № HURU-01 от 13.01.2022, №HU_RU-02 от 20.01.2022 недействительными.
Применить последствия недействительности внешнеторговых сделок по контрактам № HU_RU-01 от 13.01.2022, № HU_RU-02 от 20.01.2022 и взыскать с ООО «Элитснаб» 53 823,00 евро в бюджет Российской Федерации.
Взыскать с ООО «Инновация» (ИНН <***>) в доход Федерального бюджета РФ 200 000руб.00 коп. расходов по уплате госпошлины.
Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течении месяца со дня принятия.
Судья О.С. Гедрайтис