АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
620000, <...> стр. 1,
www.ekaterinburg.arbitr.ru e-mail: info@ekaterinburg.arbitr.ru
Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
г. Екатеринбург
04 апреля 2025 года Дело № А60-19906/2024
Резолютивная часть решения объявлена 24 марта 2025 года
Полный текст решения изготовлен 04 апреля 2025 года
Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи И.В. Зверевой, при ведении протокола судебного заседания секретарем А.К.Якобом, рассмотрев заявление акционерного общества "Хромпик" (ИНН 6625023637, ОГРН 1026601505358) к обществу с ограниченной ответственностью "Гамма" (ИНН 6950220929) о взыскании задолженности по договору поставки № 316/2023 от 23.11.2023 г.
при участии в судебном заседании:
от истца: ФИО1, доверенность от 21.11.2023,
от ответчика: ФИО2, доверенность от 08.04.2024,
Лица, участвующие в деле, о времени и месте рассмотрения заявления извещены надлежащим образом, в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на сайте суда.
Лицам, участвующим в деле, процессуальные права и обязанности разъяснены. Отводов суду не заявлено.
Акционерное общество "ХРОМПИК" (ИНН <***>, ОГРН <***>) обратилось к обществу с ограниченной ответственностью "ГАММА" (ИНН <***>) с исковым заявлением о взыскании задолженности по договору поставки № 316/2023 от 23.11.2023 г.
Определением суда от 18.04.2024 исковое заявление принято к производству, предварительное судебное заседание назначено на 20.05.2024.
Определением суда от 20.05.2024 дело назначено к судебному разбирательству на 08.07.2024.
К судебном заседанию от общества с ограниченной ответственностью "ГАММА" поступило заявление о фальсификация доказательств, согласно которому ответчик просит проверить достоверность договора поставки от 23.11.2023 № 316/2023, спецификации к договору поставки, счета от 23.11.2023 № 356АА.
Ходатайство принято к рассмотрению.
27.06.2024 от общества с ограниченной ответственностью "ГАММА" поступило ходатайство об истребовании у истца договора поставки от 23.11.2023 № 316/2023, спецификации к договору поставки, счета от 23.11.2023 № 356АА.
Ходатайство принято судом к рассмотрению.
Третьим лицом ПАО «Росбанк» представлен отзыв, приобщен судом к материалам дела. Из отзыва следует, что ФИО3, являясь директором общества, выразила намерение открыть расчетный счет, для чего 01.11.2023 подала Заявление о присоединении к условиям соглашения об электронном обмене документами с использованием простой электронной подписи в ПАО РОСБАНК. На дату открытия счета лицо, представившееся ФИО3, предъявило действительный на момент обращения в Банк паспорт. Полные реквизиты паспорта директора были проверены на предмет действительности через систему взаимодействия с органами МВД, паспорт среди недействительных не значился. По итогам акцептования оферты на имя ООО «ГАММА» 24.11.2023 был открыт расчетный счет № ххх02810494560000ххх. С даты открытия по 11.12.2023 по счету совершались операции экономического характера.
После поступления письменного обращения ФИО4 была проведена проверка, по итогам которой договор банковского счета был в одностороннем порядке расторгнут 17.01.2024, поскольку открыт в отсутствие воли ООО «ГАММА». Рублевый счет № ххх02810494560000ххх был закрыт, информация о расторжении была передана в налоговый орган, остаток денежных средств в размере 134 587 руб. 01 коп. переведен на специальный внутренний счет.
Таким образом, суд полагает необходимым истребовать у ПАО «Росбанк» пояснения о том, по какому обращению (с указанием перечня лиц) денежные средства в размере 134 587 руб. 01 коп. могут быть перечислены со специального внутреннего счета.
Ответчиком представлены дополнительные пояснения и документы, приобщены судом.
Определением суда от 08.07.2024 судебное заседание отложено до 07.08.2024.
В арбитражный суд 12.07.2024 от общества с ограниченной ответственностью "ГАММА" (ИНН <***>) поступило ходатайство об участии в судебном заседании путем использования систем видеоконференц-связи при содействии Центрального районного суда города Твери, Заволжского районного суда города Твери, Московского районного суда города Твери.
Также Общество ходатайствует о поручении отобрать экспериментальные образцы подписи директора ФИО4 и оттиска печати ООО «ГАММА» (ИНН <***>).
Определением суда от 23.07.2024 ходатайство общества с ограниченной ответственностью "ГАММА" (ИНН <***>) об участии в судебном заседании путем использования систем видеоконференц-связи по делу № А60-19906/2024 удовлетворено.
24.07.2024 от ПАО «Росбанк» поступил ответ во исполнение определения суда, из которого следует, что денежные средства в размере 134 587 руб. 01 коп. могут быть перечислены со специального внутреннего счета на основании письменного обращения в Банк со стороны плательщика – лица, перечислившего денежные средства на расчетный счет ООО «ГАММА» при предоставлении копий документов, подтверждающих факт перечисления денежных средств и полномочия лица, подписавшего обращение.
В судебном заседании 07.08.2024 истцом заявлено ходатайство об уточнении требований, просит взыскать с ответчика задолженность по неисполнению обязательств по оплате товара по договору поставки в размере 1 699 068 руб. 00 коп., а также сумму государственной пошлины в размере 30 415 руб. 00 коп.
Ходатайство принято судом в порядке статьи 49 АПК РФ.
Также в судебном заседании, проводимом посредством видео - конференции связи при содействии Заволжского районного суда города Твери, судом, осуществляющим судебное поручение от 23.07.2024, представителю ФИО2, ФИО5 разъяснены уголовно-правовые последствия заявления о фальсификации доказательств.
ООО "Гамма" заявлено ходатайство об отложении судебного разбирательства, поскольку в настоящем судебном заседании отсутствует возможность отобрать экспериментальные образцы подписи директора ФИО4 и оттиска печати ООО «ГАММА» (ИНН <***>).
Определением суда от 07.08.2024 судебное заседание отложено до 28.08.2024.
В судебном заседании 04.09.2024 рассмотрено ходатайство ответчика о приостановлении производства № А60-19906/2024 до вступления в законную силу судебного акта Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-193356/2024.
Определением суда от 11.09.2024производство по делу №А60-19906/2024 до вступления в законную силу итогового судебного акта по результатам рассмотрения дела №А40-193356/2024.
В соответствии со ст. 146 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации появились основания для возобновления производства по делу, а именно:
07.02.2025 от общества с ограниченной ответственностью "Гамма" поступило ходатайство о возобновлении производства по делу, в связи с тем, что 06.02.2025по делу № А40-193356/2024 вынесено решение об удовлетворении требований, договор банковского счета № 40702810494560000303 между ООО «ГАММА» и ПАО «Росбанк» признан незаключенным.
В судебном заседании 24.03.2025 рассмотрен вопрос о возобновлении производства по делу, о чем вынесено отдельное определение.
Также в судебном заседании рассмотрено заявление АО «ТБАНК» о процессуальном правопреемстве, о чем вынесено отдельное определение.
Ответчиком представлены дополнительные документы, приобщены судом.
В рамках рассмотрения заявления о фальсификации судом предложено истцу исключить спорный договор из числа доказательств, истец выразил согласие на исключение.
Рассмотрев материалы дела, арбитражный суд
установил:
Как следует из материалов дела, между акционерным обществом «ХРОМПИК» и обществом с ограниченной ответственностью «ГАММА» заключен договор поставки № 316/2023 от 23.11.2023г.
Согласно спецификации от 23.11.2023г. к договору срок поставки товара составляет 14 дней с даты поступления денежных средств на расчетный счет продавца.
Оплата в размере 1 699 068 руб. была произведена истцом 08.12.2023г.
Поскольку поставка товара не произведена, истец обратился в суд с настоящим заявлением.
В ходе рассмотрения настоящего дела, обществом с ограниченной ответственностью "ГАММА" поступило заявление о фальсификации доказательств, согласно которому ответчик просит проверить достоверность договора поставки от 23.11.2023 № 316/2023.
Заявление о фальсификации судом не рассматривается, поскольку истцом исключен из числа доказательств договор поставки от 23.11.2023 № 316/2023, о фальсификации которого заявлено на основании ст. 161 АПК РФ.
Частью 1 статьи 65 АПК РФ предусмотрено, что каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основания своих требований и возражений.
В силу статей 67, 68, 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, исходя из их относимости и допустимости.
В судебном заседании установлено, что неустановленными лицами по сфальсифицированным документам от имени ООО «ГАММА» с ПАО РОСБАНК заключен договор открытии банковского счета № 40702810494560000303 (расчетный счет) на основании соответствующего заявления. Ответчик указывает, что не открывал спорный счет в Банке, не заключал с Банком договор банковского обслуживания, поручений на открытие от имени ООО «ГАММА» оспариваемого счета – не давал, каких-либо документов для открытия счета в Банк не представлял.
Решением Арбитражного суда города Москвы от 21.02.2025 по делу № А40-193356/24-7-2631 договор банковского счета № 40702810494560000303 между обществом с ограниченной ответственностью "ГАММА" (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) и публичным акционерным обществом Росбанк (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) признан незаключенным.
В процессе рассмотрения спора, истцом заявлен отказ от требований в части взыскания пеней.
Поскольку отказ истца от части исковых требований заявлен уполномоченным лицом, не противоречит закону и не нарушает права других лиц, указанный отказ истца от части иска рассмотрен и принят арбитражным судом в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Производство по делу в указанной части подлежит прекращению на основании положений п.4 ч. 1 ст. 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Учитывая факт наличия мошеннических действий со стороны неизвестных лиц по открытию договора банковского счета, исключение спорного договора из числа доказательств, признания истцом факта заключения договора в результате мошеннических действий, у суда отсутствуют основания для удовлетворения требований заявителя.
Руководствуясь ст.110, 167-170, 171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
РЕШИЛ:
1. В части требования о взыскании пени производство прекратить.
2.Возвратить акционерному обществу "Хромпик" (ИНН <***>, ОГРН <***>) из федерального бюджета государственную пошлину в размере 519 (пятьсот девятнадцать) рублей 28 копеек.
3. В удовлетворении требования о взыскании задолженности отказать.
4. Возвратить обществу с ограниченной ответственностью "Гамма" (ИНН <***>) с депозитного счета денежные средства для проведения экспертизы в размере 68 000 рублей, внесённые по платежному поручению от 20.06.2024 № 154.
Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.
Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме).
Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через арбитражный суд, принявший решение. Апелляционная жалоба также может быть подана посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет» http://ekaterinburg.arbitr.ru.
В случае обжалования решения в порядке апелляционного производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить соответственно на интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда http://17aas.arbitr.ru.
СудьяИ.В. Зверева