Дело №01-02/378/2025
Уникальный идентификатор дела: 77MS0378-01-2025-000426-69
ПРИГОВОР
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
19 февраля 2025 годаг. Москва
Суд в составе председательствующего – мирового судьи судебного участка № 378 Пресненского района города Москвы Батхиевой З.Р.,
при секретаре судебного заседания Монгуш А.А.,
с участием государственного обвинителя - помощника Пресненского межрайонного прокурора г. Москвы Молибога Н.О.,
подсудимой ФИО1, ее защитника – адвоката Бердникова И.А.,
рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке судебного разбирательства уголовное дело в отношении:
ФИО1, ХХХ года рождения, уроженки ХХХ,
обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
ФИО1 совершила незаконное использование документов для образования (реорганизации) юридического лица, то есть предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, при следующих обстоятельствах:
Так она (ФИО1) совершила незаконное использование документов для образования (реорганизации) юридического лица, а именно: неустановленное следствием лицо, в неустановленное следствием время, но не позднее 07.03.2023, находясь в неустановленном следствием месте в г. Москве, обладая познаниями в сфере государственной регистрации юридических лиц, приняло решение об образовании (реорганизации) юридического лица через подставных лиц и представлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, с целью использования образованного (реорганизованного) юридического лица для совершения другого преступления, связанного с финансовыми операциями. После чего, неустановленное лицо, в неустановленное время, но не позднее 07.03.2023, находясь в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, предложило ей (ФИО1) за денежное вознаграждение предоставить документы, удостоверяющие личность, для образования (реорганизации) юридического лица путем внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. Она (ФИО1), имея прямой корыстный умысел на предоставление документа, удостоверяющего ее личность, а именно: паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1, ХХХ года рождения, серии ХХХ, выданный ХХХ года ГУ МВД России по г. Москве, код подразделения ХХХ, для образования (реорганизации) юридического лица путем внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, не намереваясь осуществлять реальную предпринимательскую деятельность от имени юридического лица, с целью извлечения материальной выгоды для себя, в неустановленное следствием время, но не позднее 07.03.2023, находясь в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, вступила в преступный сговор с неустановленным лицом, тем самым приняв на себя обязанности по выполнению конкретных действий при совершении преступления. Она (ФИО1), согласно отведенной преступной роли, должна была предоставить свой паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1, ХХХ года рождения, серии ХХХ, выданный ХХХ года ГУ МВД России по г. Москве, код подразделения ХХХ, и подписать необходимые документы для образования (реорганизации) юридического лица, а неустановленное лицо, согласно отведенной преступной роли, должно изготовить в соответствии с требованиями ст. ст. 17, 18 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» для образования (реорганизации) юридического лица документы и организовать их предоставление в Межрайонную инспекцию ФНС России № 46 по г. Москве, расположенную по адресу: <...> домовладение 3, стр. 2, для внесения изменений в сведения о юридическом лице. Во исполнении преступного плана, она (ФИО1), имея прямой корыстный умысел, с целью извлечения материальной выгоды для себя, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 07.03.2023, находясь по адресу: <...>, предоставила неустановленному следствием лицу документ удостоверяющий личность, а именно: паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1, ХХХ года рождения, серии ХХХ, выданный ХХХ года ГУ МВД России по г. Москве, код подразделения ХХХ, для внесения изменений в сведения о юридическом лице в налоговых органах - Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛИТСНАБ» ИНН ХХХ (далее: ООО «ЭЛИТСНАБ»), юридический адрес: ХХХ, а также согласилась возглавить органы его управления, после образования (реорганизации) в уполномоченном органе передать неустановленному лицу учредительные документы на образованное (реорганизованное) общество, при этом не намереваясь осуществлять реальную предпринимательскую деятельность от имени указанного юридического лица. После чего, неустановленное лицо, находясь в неустановленном следствием месте в г. Москве, в неустановленное следствием время, но не позднее 07.03.2023, при неустановленных следствием обстоятельствах, на основании имеющихся сведений об учредителях (участниках) и органах управления ООО «ЭЛИТСНАБ», изготовило в соответствии с требованиями ст. ст. 17, 18 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» для образования (реорганизации) ООО «ЭЛИТСНАБ» документы: Заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц (Форма №Р13014), и иные документы. Далее, она (ФИО1), 07.03.2023, находясь по адресу: <...>, в присутствии нотариуса г. Москвы ФИО2 собственноручно подписала Заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц (Форма №Р13014). Затем, нотариус г. Москвы ФИО2, находясь в помещении по адресу: <...>, не позднее 15.03.2023, более точное время следствием не установлено, по поручению ФИО1, с использованием информационных каналов связи, направил в Межрайонную инспекцию ФНС России № 46 г. Москвы заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц (Форма №Р13014) ООО «ЭЛИТСНАБ»; иные документы, в соответствии с законодательством РФ, на основании которых сотрудниками Межрайонной инспекцией ФНС России № 46 г. Москвы в установленном законом порядке 15.03.2023 внесены изменения в сведения о юридическом лице - ООО «ЭЛИТСНАБ», учредителем и генеральным директором которого зарегистрирована она (ФИО1), не имеющая намерений управлять данным Обществом, что повлекло внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – ее (ФИО1). После образования (реорганизации) юридического лица – ООО «ЭЛИТСНАБ» при неустановленных обстоятельствах учредительные документы были переданы неустановленному следствием лицу, а юридическое лицо использовалось для совершения другого преступления, связанного с финансовыми операциями.
Таким образом, она (ФИО1) совершила незаконное использование документов для образования (реорганизации) юридического лица ООО «ЭЛИТСНАБ», то есть предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, то есть совершила преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации.
В судебном заседании подсудимая ФИО1 поддержала заявленное на стадии окончания предварительного расследования ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке, согласившись в полном объеме с предъявленным ей обвинением в совершении преступления небольшой тяжести. При этом заявила, что данное ходатайство заявлено ею добровольно, после консультации с защитником, она осознает последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства.
Защитник- адвокат Бердников И.А. поддержал ходатайство подсудимой о рассмотрении дела без проведения судебного разбирательства.
Государственный обвинитель Молибога Н.О. не возражал против ходатайства подсудимой о рассмотрении уголовного дела в особом порядке.
Таким образом, судом установлено, что условия постановления приговора без проведения судебного разбирательства, предусмотренные ст. 314 УПК РФ, соблюдены, а именно: подсудимая осознает характер и последствия заявленного ею ходатайства, оно было заявлено добровольно и после проведения консультации с защитником, государственный обвинитель не возражает против заявленного ходатайства.
Давая юридическую оценку преступным действиям подсудимой, суд приходит к выводу, что обвинение, с которым она согласилась, обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу, в связи, с чем подлежит постановлению обвинительный приговор.
Суд полагает необходимым квалифицировать действия подсудимой ФИО1 по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, поскольку она совершила предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.
При назначении наказания суд, в соответствии со ст. 6, 60, 61 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, относящегося к категории небольшой тяжести, личность виновной, которая полностью признала свою вину, раскаялась в содеянном, ранее не судима, под наблюдением у врача-психиатра и под диспансерным наблюдением не находится, со слов страдает хроническим заболеванием, ее отец-инвалид, а она является членом многодетной семьи, а также влияние наказания на условия жизни и исправление подсудимой. Кроме того, суд принимает во внимание принцип справедливости, согласно которому наказание и иные меры уголовного характера должны быть справедливыми, соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления.
Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО1 суд на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ - раскаяние в содеянном, признание вины, привлечение к уголовной ответственности впервые, состояние ее здоровья.
Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1, судом не установлено.
Суд не признает совокупность вышеперечисленных смягчающих обстоятельств исключительными и существенно уменьшающими степень общественной опасности совершенного преступления, поскольку они не связаны с его целями и мотивами, а также поведением виновного во время совершения инкриминируемого ему деяния.
Оснований для применения ст. 64 УК РФ с учетом личности подсудимой и конкретных обстоятельств дела суд не находит.
В соответствии со ст. 76.2 УК РФ лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред.
На основании ст. 25.1 УПК РФ суд в случаях, предусмотренных ст. 76.2 УК РФ, по собственной инициативе вправе прекратить уголовное дело в отношении обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, если это лицо возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред, и назначить данному лицу меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.
По смыслу закона, прекращение уголовного дела по основаниям, предусмотренным ст. 76.2 УК РФ, возможно при условии, если после совершения преступления обвиняемый принял активные меры, направленные на восстановление нарушенных в результате преступления законных интересов личности, общества и государства. Согласно правовой позиции Конституционного Суда РФ, выраженной в Определении N 2257-О от 26 октября 2017 года, различные уголовно-наказуемые деяния влекут наступление разного по своему характеру вреда, поэтому предусмотренные ст. 76.2 УК РФ действия, направленные на заглаживание такого вреда и свидетельствующие о снижении степени общественной опасности преступления, нейтрализации его вредных последствий, не могут быть одинаковыми и определяются в зависимости от особенностей конкретного деяния. С учетом этого, суд должен решить, достаточны ли предпринятые лицом, совершившим преступление, действия для того, чтобы расценить уменьшение общественной опасности содеянного, как позволяющее освободить лицо от уголовной ответственности.
Вопреки доводам защиты, представленные суду благодарность за плодотворное сотрудничество по современной доставке комплектующих для производства протезно-ортопедических изделий расцениваются судом как недостаточное заглаживание вреда, не свидетельствующие о снижении степени общественной опасности совершенного преступления, изложенное не указывает на нейтрализацию вредных последствий совершенного деяния, в связи с чем, суд не усматривает оснований для освобождения ФИО1 от уголовной ответственности на основании ст. 25.1 УПК РФ.
Вместе с тем, принимая во внимание фактические обстоятельства преступления, характер и степень его общественной опасности, учитывая, что ФИО1, вину признала полностью, в содеянном раскаялась, отсутствие отягчающих обстоятельств и судимости, иные сведения о личности подсудимой, а также поведение на стадии следствия и в ходе судебного заседания, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной, суд приходит к выводу о возможности ее исправления путем назначения по совершенному преступлению наказания в виде штрафа. Размер штрафа определяется судом в соответствии с ч. 3 ст. 46 УК РФ, с учетом тяжести содеянного, а также имущественного положения ФИО1
Поскольку дело рассмотрено в порядке, предусмотренном Главой 40 УПК РФ, процессуальные издержки, в силу ч. 10 ст. 316 УПК РФ, взысканию с ФИО1 не подлежат.
Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в соответствии с положениями ч. 3 ст. 81 УПК РФ.
На основании изложенного и руководствуясь ст. 304, 307-309, 316 УПК РФ, суд
ПРИГОВОРИЛ:
ФИО1 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, на основании которой назначить ей наказание в виде штрафа в размере 100 000 (ста тысяч) рублей в доход государства.
Штраф подлежит перечислению по следующим реквизитам: оплата штрафа подлежит перечислению на счет УФК по г. Москве (УВД по ЦАО МВД России по г. Москве, л/с <***>): единый казначейский счет 40102810545370000003, номер казначейского счета 03100643000000017300, ИНН <***>, КПП 770901001, БИК 004525988, УИН 18800315304322059822, КБК 18811621010016000140.
Меру пресечения, избранную в отношении ФИО1, в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении, по вступлению приговора в законную силу – отменить.
По вступлении приговора в законную силу вещественные доказательства:
предметы и документы, поступившие ответами на запросы из ИФНС России № 26 по г. Москве от 30.08.2024 и 11.07.2024; оптический носитель (диск, с серийным номером вокруг посадочного кольца № Z2ET 8 X216040 A11), полученный из ИФНС России № 26 по г. Москве, на котором содержится информация о ООО «ЭЛИТСНАБ» (ИНН <***>); оптический носитель (диск, с серийным номером вокруг посадочного кольца № Z2ET 8 X216040 A24), полученный из ИФНС России № 26 по г. Москве, на котором содержится информация о ООО «ЭЛИТСНАБ» (ИНН <***>); предметы и документы, изъятые в ходе выемки 29.11.2024 у нотариуса города Москвы ФИО2, по адресу: <...>, хранящиеся в материалах дела, по вступлении настоящего приговора в законную силу - оставить при деле в течение всего срока его хранения.
Приговор может быть обжалован в Пресненский районный суд г. Москвы через мирового судью судебного участка № 378 Пресненского района г. Москвы в течение 15 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем личном участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. Осужденный вправе так же поручить осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.
Приговор может быть обжалован в кассационном порядке во Второй кассационный суд общей юрисдикции через мирового судью судебного участка № 378 Пресненского района г. Москвы в течение шести месяцев со дня вступления его в законную силу, осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения им копии такого судебного решения, вступившего в законную силу, в случае же пропуска указанного срока или отказа в его восстановлении путем подачи кассационной жалобы непосредственно в суд кассационной инстанции.
Осужденная вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении дела судом кассационной инстанции.
Мировой судья З.Р. Батхиева