Дело № 1-73/2023 ПРИГОВОР ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 15 ноября 2023 г. г. ПензаИ.о.мирового судьи судебного участка № 2 Железнодорожного района г.Пензы Кирьянов А.Ю. с участием государственного обвинителя - старшего помощника прокурора Железнодорожного района г. Пензы - Солдатовой Н.В., подсудимой ФИО3, защитника - адвоката Живцовой М.А., представившей удостоверение <НОМЕР> и ордер № 1060 от 24.10.2023,

при секретаре Хариной Ю.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда в г. Пензе уголовное дело в отношении ФИО3, <ДАТА3>,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.173.2 УК РФ,

установил:

ФИО3 совершила незаконноеиспользование документов для образования (создания) юридического лица, то есть предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, при следующих обстоятельствах. Так, ФИО3, 13.03.2022 в период времени с 16 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, находясь в квартире по адресу: <АДРЕС>, в ходе телефонного разговора с неустановленным следствием лицом, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, получила от последнего предложение о заработке путем предоставления документа, удостоверяющего личность - паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО3, для образования (реорганизации) юридического лица и внесения в ЕГРЮЛ сведений о ней, как о подставном лице - директоре, без дальнейшей цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, на что ФИО3, преследуя корыстную цель улучшить свое материальное положение и, не имея реальных намерений управлять юридическим лицом, ответила согласием, договорившись о встрече на следующий день в 11 часов 00 минут около торгового центра «Сан и Март», расположенного по адресу: <...>. Далее, на следующий день, после вышеуказанной договоренности, то есть 14.03.2022, в период времени с 11 часов 00 минут до 12 часов 00 минут ФИО3 прибыла к входу в ТЦ «Сан и Март», расположенный по адресу: <...>, где встретилась с неустановленным следствием лицом и получила от последнего предложение о заработке путем предоставления документа, удостоверяющего личность - паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО3 для реорганизации юридического лица и внесения в ЕГРЮЛ сведений о ней как о подставном лице - директоре, без дальнейшей цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, на что ФИО3, желавшая улучшить свое материальное положение и, не имея реальных намерений управлять юридическим лицом, ответила согласием.

После чего, в тот же день, то есть 14.03.2022, после вышеуказанного предложения, в период времени с 11 часов 00 минут до 12 часов 00 минут, находясь на участке местности возле входа в ТЦ «Сан и Март», расположенный по адресу: <...>, реализуя свой преступный умысел, направленный на предоставление документа, удостоверяющего личность ФИО3, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, обусловленной желанием получить денежное вознаграждение, ФИО3 предоставила неустановленному следствием лицу свой паспорт серии <НОМЕР> на имя ФИО3, <ДАТА3> рождения для подготовки документов, необходимых для внесения в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, то есть о ней как о подставном лице - директоре, который неустановленное следствием лицо сфотографировало и вернуло его ФИО3, договорившись о встрече на следующий день (15.03.2022), для посещения нотариуса с целью оформления доверенности. Далее, не следующий день, после вышеуказанной договоренности, то есть 15.03.2022, в период времени с 08 часов 00 минут до 09 часов 00 минут, ФИО3, находясь у себя дома по адресу: <АДРЕС>, во время телефонного разговора с неустановленным следствием лицом, договорилась встретиться с последним, для проследования к нотариусу, в этот же день в 10 часов 00 минут около своего дома, расположенного по вышеуказанному адресу. Далее, ФИО3, в этот же день, то есть 15.03.2022, около 10 часов 00 минут, действуя согласно ранее достигнутой договоренности, встретилась с неустановленным следствием лицом на участке местности около дома, расположенного по адресу: <АДРЕС> которое сообщило ФИО3 о необходимости посещения нотариуса <ФИО1> с целью оформления доверенности для приобретения доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Радуга» ОГРН: <НОМЕР>, ИНН: <НОМЕР> (далее по тексту - ООО «Радуга», общество), для последующего внесения в ЕГРЮЛ сведений о ФИО3 как о подставном лице - директоре и участнике указанного общества. Реализуя свой преступный умысел, ФИО3 по просьбе неустановленного следствием лица, 15.03.2022 в период времени с 11 часов 00 минут до 12 часов 00 минут прибыла к нотариусу <ФИО1>, осуществляющей свою деятельность по адресу: <АДРЕС> не осведомленной о ее преступном умысле, с целью представления полномочий <ФИО2> на покупку от ее (ФИО3) имени за цену и на условиях по своему усмотрению доли в уставном капитале ООО «Радуга», предоставив нотариусу <ФИО1> свой паспорт серии <НОМЕР>.

В свою очередь, нотариус <ФИО1>, не осведомленная о преступном умысле ФИО3, 15.03.2022 в период времени с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут совершила нотариальное действие, а именно оформила доверенность от имени ФИО3 на имя <ФИО2>, наделив его полномочиями на покупку от имени ФИО3 за цену и на условиях по своему усмотрению доли в уставном капитале ООО «Радуга», засвидетельствовав подпись ФИО3 и отдала доверенность ФИО3, которую последняя, выйдя из здания расположенного по адресу: <АДРЕС> передала неустановленному следствием лицу. Далее <ФИО2>, не позднее 18.03.2022 по предоставленной ему неустановленным следствием лицом доверенности от имени ФИО3 приобрел ООО «Радуга» ОГРН: <НОМЕР>, ИНН: <НОМЕР> у <ФИО4> после чего <ФИО2> и <ФИО4> 18.03.2022 в неустановленное следствием время обратились к нотариусу <ФИО5> в <АДРЕС> для удостоверения договора купли-продажи доли в размере 100% в уставном капитале ООО «Радуга», после чего на основании п.14 ст.21 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», в тот же день (18.03.2022), нотариус <ФИО5> составила и подала в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц (межрайонная ИФНС России № 16 по Алтайскому краю, расположенная по адресу: <...>), заявление о внесении соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц. Поступившие в межрайонную ИФНС России № 16 по Алтайскому краю документы соответствовали требованиям, установленным Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в связи с чем, 25.03.2022 регистрационным органом - межрайонной ИФНС России № 16 по Алтайскому краю в отношении ООО «Радуга» в ЕГРЮЛ внесена запись об изменении сведений о юридическом лице содержащихся в ЕГРЮЛ, согласно которой у ФИО3 возникли обязательные права в отношении вышеуказанного общества. После чего, неустановленное следствием лицо, в целях внесения в ЕГРЮЛ изменений сведений о юридическом лице по фотографии паспорта, предоставленного ФИО3, в период с 25.03.2022 по 31.03.2022, более точная дата в ходе следствия не установлена, подготовило необходимый пакет документов для регистрации изменений юридического лица в межрайонной ИФНС России № 16 по Алтайскому краю, а именно: заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц по форме № Р13014, решение единственного участника общества с ограниченной ответственностью «Радуга» (далее по тексту - ООО «Радуга») ФИО3 от 31.03.2022 об освобождении от должности директора ООО «Радуга» <ФИО4> с 31.03.2022, о принятии на должность директора ООО «Радуга» ФИО3 с 31.03.2022, внесении изменений в сведения о видах экономической деятельности; копию паспорта ФИО3 Подготовив вышеуказанный пакет документов, неустановленное следствием лицо 31.03.2022, в период времени с 09 часов 00 минут до 10 часов 00 минут, путем телефонного звонка сообщило ФИО3 о готовности пакета документов и о том, что в 12 часов 00 минут этого же дня необходимо подъехать к ТЦ «Сан и Март» по адресу: <...>, для подписания ей документов, содержащих информацию о ФИО3 как о директоре ООО «Радуга» и посещения нотариуса для удостоверения ее подписи. Далее ФИО3, в этот же день, то есть 31.03.2022 в 12 часов 00 минут, прибыв в назначенное место и находясь около входа в ТЦ «Сан и Март», расположенного по адресу: <...>, получила от неустановленного следствием лица вышеуказанный пакет документов, после чего в период времени с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут, собственноручно поставила подписи в решении единственного участника ООО «Радуга» от 31.03.2022 и в заявлении о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица по форме № Р13014.

Далее ФИО3, в этот же день, то есть 31.03.2022 в период времени с 12 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, по просьбе вышеуказанного неустановленного лица с подписанным вышеуказанным пакетом документов в отношении ООО «Радуга» обратилась к нотариусу <ФИО1> по адресу: <АДРЕС> неосведомленной о ее преступном умысле, для заверения подлинности своих (ФИО3) подписей. На основании представленных документов нотариус <ФИО1> засвидетельствовала подпись ФИО3 в заявлении о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме Р13014, и в решении единственного участника ООО «Радуга» от 31.03.2022. После чего, нотариус <ФИО1>, неосведомленная о преступном умысле ФИО3, передала указанный пакет документов ФИО3, после чего последняя выйдя из здания по адресу: <АДРЕС> передала вышеуказанный пакет документов неустановленному следствием лицу. Далее неустановленное следствием лицо, 31.03.2022 направило заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица по форме № Р13014 и решение единственного участника ООО «Радуга» от 31.03.2022 в электронной форме, от имени ФИО3, в Межрайонную ИФНС России № 16 по Алтайскому краю.

Поступившие 31.03.2022 в Межрайонную ИФНС России № 16 по Алтайскому краю, документы соответствовали требованиям, установленным Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в связи с чем, 07.04.2022 регистрационным органом - межрайонной ИФНС России № 16 по Алтайскому краю было принято решение о внесении записи об изменении сведений о юридическом лице ООО «Радуга» за № 6166А от 07.04.2022 и о внесении сведений о ФИО3 как о директоре и участнике ООО «Радуга». Таким образом, ФИО3, не имея намерения фактически являться директором ООО «Радуга», управлять им и осуществлять предпринимательскую деятельность, умышленно предоставила документ, удостоверяющий личность, в целях внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. Подсудимая ФИО3 свою вину полностью признала, раскаявшись в содеянном, от дачи показаний в судебном заседании отказалась, воспользовавшись ст.51 Конституции РФ.

Из показаний ФИО3, данных ею при производстве следствия и с согласия сторон оглашенных в судебном заседании на основании ч.1 ст.276 УПК РФ (л.д.212-215 том 1), следует, что в ее пользовании находится паспорт серии <НОМЕР>, код подразделения <НОМЕР>. Она свой паспорт никогда не теряла, в пользование никому не отдавала. 13.03.2022 она узнала, что можно заработать денежные средства, зарегистрировав на себя организацию. Ее это заинтересовало, так как нужны были деньги, поэтому она спросила номер телефона, по которому можно обратиться, для того, чтобы узнать все более подробно. Номера телефона у нее в настоящее время уже нет. После того, как она узнала номер телефона, она в этот же день, 13.03.2022 в период времени с 16 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, находясь дома - <АДРЕС> позвонила на номер телефона, который ей дали. Ей ответил мужчина, узнала в процессе беседы, что его зовут Игорь. Она рассказала Игорю, что ей интересно заработать денег, открыв на себя организацию, на что Игорь ей сказал, что нужно встретиться и все обсудить, они договорились о встрече около ТЦ «Сан и Март» - <...>, на следующий день в 11 часов 00 минут, то есть 14 марта 2022 года, с собой ей нужно было еще взять паспорт. На следующий день, после вышеуказанного разговора, то есть 14 марта 2022 года в период времени с 11 часов 00 минут до 12 часов 00 минут, она подошла к ТЦ «Сан и Март» по адресу: <...>, где ее ждал Игорь. Они с Игорем поговорили, и она согласилась зарегистрировать на себя фирму и получать за это денежные средства, то есть она согласилась быть номинальным директором, при этом ничего не делая вообще по фирме. Затем Игорь попросил ее передать ему ее паспорт, что она и сделала, Игорь его сфотографировал и вернул обратно. Это происходило 14.03.2022 в период времени с 11 часов 00 минут до 12 часов 00 минут около ТЦ «Сан и Март» по адресу: <...>, а также Игорь ей еще пояснил, что после того, как он подготовит документы, то ему с ним вновь надо будет встретиться и посетить нотариуса для оформления доверенности для организации. На следующий день, то есть, 15.03.2022 в 08 часов 00 минут, когда она была в своем доме: <АДРЕС> кв. 20, на ее телефон позвонил Игорь и сказал, что заедет за ней в этот же день в 10 часов 00 минут и они поедут вместе с ним в нотариальную контору в с. <АДРЕС>. Нотариусом была женщина. Там у нотариуса, в период времени с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут она подписала доверенность. Также, она предоставляла свой паспорт нотариусу, так как удостоверялась ее подпись в заявлении, все эти документы необходимы были оформления доверенности для организации ООО «Радуга». Подписав все документы она вышла от нотариуса и находясь около на парковке отдала все документы Игорю. Прошло несколько дней и 31.03.2022 в период времени с 09 часов 00 минут до 10 часов 00 минут, когда она была дома по адресу: <АДРЕС>, ей вновь позвонил Игорь и сказал, что все документы готовы, и их необходимо подписать, а также после подписания необходимо посетить нотариуса, а для этого нужно подъехать к ТЦ «Сан и Март», расположенному по адресу: <...>, в этот день в 12 часов 00 минут. В период времени с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут 31.03.2022 около входа в ТЦ «Сан и Март» по адресу: <...> она поставила свои подписи в документах, которые ей дал Игорь. Когда она подписывала документы, то там она видела свою фамилию и название организации ООО «Радуга», в этой организации она была указана, как директор.

После того, как документы были подписаны они вместе с Игорем поехали в нотариальную контору в с.Бессоновка еще раз. Нотариус был тот же, что и в первый раз. Там у нотариуса, в период времени с 13 часов 00 минут до 15 часов 00 минут 31.03.2022 она подписывала какие-то документы. Также, она предоставляла свой паспорт нотариусу, так как удостоверялась ее подпись в заявлении, а также предоставляла документы, которые ей отдал Игорь и которые она ранее подписывала при нахождении около ТЦ «Сан и Март» по адресу: <...>. Эти документы были необходимы для оформления ее, как руководителя ООО «Радуга» и ввода ее как участника общества. Она говорила нотариусу, что желает быть директором ООО «Радуга», ей так сказал Игорь. Подписав все документы она вышла от нотариуса. При это все документы, которые ей передал нотариус она отдала Игорю, который ожидал ее на парковке в своем автомобиле. Никакие денежные средства в качестве взноса в уставной капитал ООО «Радуга» она не вносила, возможно, это сделал Игорь. Далее Игорь ей отдал 1000 рублей, после чего они разошлись. Она сама никакие документы в налоговой орган не направляла. Может пояснить, что ей вообще неизвестно, то чем занимается ООО «Радуга». Юридический адрес ООО «Радуга» она не знает. Никакой деятельности в ООО «Радуга» она никогда не вела и не планировала вести. На предложение оформить на себя организацию она согласилась в связи с тем, что хотела получить деньги.

Кроме признания подсудимой своей вины, факт совершения ФИО3 преступления, предусмотренного ч.1 ст.173.2 УК РФ, полностью доказан исследованными в судебном заседании доказательствами. Из показаний свидетеля <ФИО4>, данных в ходе следствия (л.д.141-148 том 1), оглашенных в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, следует, что она являлась с 2019 года учредителем ООО «Радуга», она вела финансово-хозяйственную деятельность указанной организации, данная организация была открыта лично ей для осуществления предпринимательской деятельности, она исполняла лично обязанности директора, главного бухгалтера, то есть в полном объеме вела деятельность указанной организации. У ее организации был открыт расчетный счет, через который проводились все операции, доступ к данному счету имела только она. 18 марта 2022 года она решила продать данную организацию, выставила объявление на сайте «Авито», ей написал парень и они договорились о встрече с нотариусом, она приехала, и они начали сделку, интересы ФИО3 представлял мужчина по доверенности - <ФИО2>, далее они оформили необходимые документы и сделка прошла успешно. Она закрыла привязанные расчетные счета к данной фирме и более никаких действий с данной фирмой не производила, так как учредителем являлось другое лицо.

Из показаний свидетеля <ФИО5> данных в ходе следствия (л.д.152-161 том 1), оглашенных в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, следует, что она является нотариусом Барнаульского нотариального округа <АДРЕС> края, ее рабочее место расположено в нотариальной конторе, расположенной по адресу: <АДРЕС>. 18.03.2022 по просьбе <ФИО4> - единственного участника ООО «Радуга» (ОГРН <НОМЕР>), ей был удостоверен факт принятия ею решения о продаже принадлежащей ей доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Радуга» в размере 100 % номинальной стоимостью 10 000 рублей 00 копеек, ФИО3, гражданке Российской Федерации, пол женский, <ДАТА3>, зарегистрированной по месту жительства по адресу: <АДРЕС> за 10 000 (десять тысяч) рублей. В подтверждение принятого <ФИО4> решения ей выдано Свидетельство об удостоверении решения единственного участника юридического лица, что подтверждается записью в реестре регистрации нотариальных действий за 18.03.2022 за номером № 22/165-н/22-2022-2-272.

При совершении указанного нотариального действия установлена личность <ФИО4>, ее полномочия единственного участника ООО «Радуга» и право на принятие вышеуказанного решения. 18.03.2022 ею удостоверен договор купли-продажи, согласно условиям которого Продавец <ФИО4> продала долю в уставном капитале ООО «Радуга» в размере 100 % Покупателю ФИО3 в лице представителя <ФИО2>, действующего на основании нотариально удостоверенной доверенности, что подтверждается записью в реестре регистрации нотариальных действий за 18.03.2022 за номером № 22/165-н/22-2022-2-273.

Покупатель ФИО3 при заключении договора купли-продажи в нотариальной конторе не присутствовала, ее интересы представлял <ФИО2> на основании доверенности, удостоверенной нотариусом <АДРЕС> района <АДРЕС> области ФИО7 15.03.2022, реестр <НОМЕР>, предоставляющей ему право от имени ФИО3 купить долю в уставном капитале ООО «Радуга».

Вышеуказанный договор купли-продажи удостоверен в соответствии со ст.ст. 53, 54 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате, ст. 93 Гражданского кодекса Российской Федерации от 30.11.1994 года № 51-ФЗ, ст. 21 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 года, № 14-ФЗ, Регламентом совершения нотариусами нотариальных действий, устанавливающим объем информации, необходимой нотариусу для совершения нотариальных действии, и способ ее фиксации, утвержденным приказом Минюста России от 30.08.2017 года, № 156.

Перед заключением договора купли - продажи ею были разъяснены сторонам смысл и значение вышеуказанного договора купли-продажи, последствия его заключения. Стороны: Покупатель и представитель Продавца выразили свою волю на заключение договора купли-продажи на условиях, указанных в нем, расписались в трех экземплярах договора, после чего она проставила на удостоверительной надписи договора свою подпись и печать нотариуса. В соответствии с п. 14 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» ей было составлено и подано в Межрайонную ИФНС № 16 по Алтайскому краю через программу подготовки документов для государственной регистрации заявление о внесении соответствующих изменений в Единый государственный реестр юридических лиц в форме электронного документа, подписанного ее усиленной квалифицированной электронной подписью.

Доля в уставном капитале общества переходит к Покупателю с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц. 25.03.2022 на основании поданного ей заявления в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении ООО «Радуга» внесена запись (ГРН 22222200133219) о прекращении прав <ФИО4> и возникновении прав ФИО3 в отношении доли в уставном капитале ООО «Радуга», что подтверждается листом записи, выданным Межрайонной ИФНС по специализированной обработке данных 28.03.2022.

Из показаний свидетеля <ФИО6> данных в ходе следствия (л.д.162-165 том 1), оглашенных в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, следует, что он состоит в должности старшего государственного налогового инспектора отдела правового обеспечения государственной регистрации № 1 Межрайонной ИФНС России № 16 по Алтайскому краю с 2021 г. В его должностные обязанности среди прочего входит: проверка документов, представленных для регистрации юридического лица, на соответствие законодательству РФ. Ознакомившись с материалами регистрационного дела ООО «Радуга» ОГРН <НОМЕР> может пояснить, что 18 марта 2022 года по каналам связи в форме электронных документов, подписанных ЭЦП нотариуса <ФИО5> в межрайонную ИФНС России № 16 по Алтайскому краю (<...>) поступило заявление о внесении сведений об изменении о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ формы Р13014. Данному комплекту был присвоен входящий номер <НОМЕР>. По результатам рассмотрения представленных документов 25.03.2022 в виду отсутствия оснований для отказа в ЕГРЮЛ была внесена запись о прекращении участия в ООО «Радуга» у ФИО3 31.03.2022 по каналам связи в форме электронных документов, подписанных ЭЦП нотариуса <ФИО1> в межрайонную ИФНС России № 16 по Алтайскому краю (<...>) поступило заявление о внесении сведений об изменении о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ формы Р13014 в связи с прекращением полномочий директора ООО «Радуга» <ФИО4> и возложением полномочий директора ООО «Радуга» на ФИО3, а также в связи с внесением дополнительных видов экономической деятельности. Также были предоставлены: решение единственного участника ООО «Радуга» ФИО3 от 31.03.2022 о возложении на себя полномочий директора; свидетельство нотариуса <ФИО1> об удостоверении решения единственного участника юридического лица от 31.03.2022. Данному комплекту был присвоен входящий номер <НОМЕР>. По результатам рассмотрения представленных документов 07.04.2022 в виду отсутствия оснований для отказа в ЕГРЮЛ была внесена запись о возложении полномочий директора ООО «Радуга» на ФИО3, а также о внесении 16 дополнительных видов экономической деятельности. Из показаний свидетеля <ФИО1> данных в ходе следствия (л.д.178-181 том 1), оглашенных в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, следует, что с января 2010 г. она является нотариусом <АДРЕС> района <АДРЕС> области, нотариальная контора располагается по адресу: <АДРЕС> 15.03.2022 к ней в нотариальную контору обратилась гражданка - ФИО3 для совершения нотариального действия - удостоверение доверенности на приобретение компании ООО «РАДУГА», ОГРН <НОМЕР> от <ДАТА23>, ИНН <НОМЕР>, КПП <НОМЕР>, адрес юридического лица<АДРЕС> ФИО3 на ее вопросы ответила, что понимает значение совершаемых ей действий, желает приобрести юридическое лицо и работать. Ей была оформлена доверенность на имя <ФИО2>, <ДАТА24> г.р. Данное нотариальное действие зарегистрировано в реестре за <НОМЕР>. Также от ФИО3 было получено заявление о том, что она не состоит в браке, подлинность подписи на котором засвидетельствована ею, нотариальное действие зарегистрировано в реестре за <НОМЕР>. <ДАТА13> ФИО3 вновь обратилась к ней в офис для нотариального действия - удостоверения решении единственного участника общества - о назначении себя на должность генерального директора ООО «РАДУГА», решение было на бумажном носителе. Ей на сайте nalog.ru в электронном виде была запрошена выписка из ЕГРЮЛ на ООО «РАДУГА», получив которую ей было установлено, что ФИО3 является единственным участником данного общества. После получения выписки нотариальное действие зарегистрировано в реестре за <НОМЕР>. Так же <ДАТА13> была засвидетельствована подпись в заявлении о государственной регистрации изменений, вносимых в сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «РАДУГА», ОГРН <НОМЕР>, по форме Р13014. Для совершения указанного нотариального действия ФИО3 был предъявлен паспорт гражданина РФ, заполненное заявление по форме Р 13014, устав ООО «РАДУГА» и решение о назначении ФИО3 руководителем - генеральным директором ООО «РАДУГА». В помещении нотариальной конторы ФИО3 расписалась в вышеуказанном заявлении и она засвидетельствовала ее подпись. Нотариальное действие зарегистрировано за номером <НОМЕР>. При смене руководителя обязанность уведомить налоговый орган возлагается на нового руководителя Общества. Копия учредительных документов ООО «РАДУГА», предоставленных ей ФИО3, у нее не сохранились, а заявление по форме Р 13014 она отсканировала и сохранила на рабочем компьютере. В соответствии со ст. 86.3 Основ законодательства о нотариате: «Нотариус, засвидетельствовавший подлинность подписи на заявлении о государственной регистрации юридического лица, по просьбе лица, обратившегося за совершением соответствующего нотариального действия, представляет в форме электронных документов заявление и иные необходимые документы в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». После чего все документы она передала обратно ФИО3 Дееспособность ФИО3 проверялась ею визуально, а также она проверяла паспорт ФИО3, общалась с ней лично перед нотариальными действиями». Согласно Выписке из ЕГРЮЛ от 20.06.2023 в отношении ООО «Радуга» ОГРН <НОМЕР> ИНН <НОМЕР>, 07.04.2022 в ЕГРЮЛ внесены сведения о внесении изменений о юридическом лице ООО «Радуга» на основании заявления по форме Р13014 от 31.03.2022 с возложением полномочий на директора общества ФИО3 ИНН <НОМЕР> <ДАТА26> г.р. (л.д. 17-26 том 1) Согласно протоколу осмотра места происшествия от 20.06.2023, осмотрен участок местности, расположенный около входа в торговый центр «Сан и Март» по адресу: <...>. Участвующая в осмотре подозреваемая ФИО3 указала на участок местности, расположенный вблизи входа в торговый центр «Сан и Март» по адресу: <...>, пояснила, что в период с 18.03.2022 по 07.04.2022 в период времени с 11.00 час. до 12.00 час. она, находясь в указанном им месте передала свой паспорт мужчине по имени Игорь для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, то есть о ней, как о директоре ООО «Радуга». Игорь сфотографировал ее паспорт и вернул его обратно (л.д. 40-43 том 1) Согласно протоколу осмотра места происшествия от 15.08.2023, осмотрено здание по адресу: <...>. Вход осуществляется через металлическую дверь. Здание двухэтажное, на втором этаже обнаружена входная дверь в офис № 22, которая заперта, в связи с чем осмотреть офис изнутри не представилось возможным. Возле указанной двери имеется информационная табличка с надписью «ООО СТАРТ». Представителей ООО «Радуга», информации об указанном обществе, признаков финансово-хозяйственной деятельности ООО «Радуга» не обнаружено (л.д. 166-171 том 1). Согласно протоколу осмотра документов от 18.08.2023, осмотрена копия регистрационного дела ООО «Радуга» ОГРН <НОМЕР>, представленного межрайонной ИФНС России № 16 по Алтайскому району на 59 листах бумаги формата А4. Участвующая в ходе осмотра предметов (документов) подозреваемая ФИО3 пояснила, что в решение № 1 единственного учредителя ООО «Радуга» 31.03.2022, представленном на 1 листе бумаги формата А4 в графе «Единственный участник ООО «Радуга» ФИО3 стоит ее подпись, а также ее подпись, фамилия, имя, отчество полностью стоит в заявлении о государственной регистрации по форме № Р13014 на 7 листе от 31.03.2022, которое заверено нотариусом (л.д.110-128 том 1). Оценивая в совокупности приведенные доказательства по уголовному делу, суд приходит к выводу, что они с достаточной полнотой подтверждают вину подсудимой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ. Все исследованные судом доказательства по уголовному делу в совокупности являются допустимыми, достоверными, полученными в соответствии с нормами УПК РФ и достаточными для разрешения уголовного дела.

Анализируя изложенные доказательства, суд считает вину подсудимой ФИО3 в совершении вменяемого ей преступления доказанной, и квалифицирует ее действия по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, поскольку ею совершено незаконное использование документа для образования (создания) юридического лица, то есть предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. Об умысле подсудимой на предоставление паспорта, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице свидетельствует совершение им целенаправленных действий по передаче своего паспорта для снятия копии и последующего оформления пакета документов, с целью образования юридического лица ООО «РАДУГА» в налоговом органе без цели дальнейшего управления созданным юридическим лицом.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления, личность подсудимой, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание и отсутствие отягчающих обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на ее исправление. ФИО3 ранее не судима, привлекалась к административной ответственности (л.д.227, 228 том 1), на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит (л.д.230, 232, 233, 235, 237 том 1), по месту жительства характеризуется удовлетворительно (л.д.249). Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой, суд, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ, признает: раскаяние в содеянном, признание вины, состояние здоровья ее семьи. Наличие в материалах уголовного дела заявления ФИО3 о явке с повинной от 20 июня 2023 года (л.д. 27) суд в качестве явки с повинной, предусмотренной п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, не учитывает, поскольку не может признаваться добровольным заявление о преступлении, сделанное лицом в связи с его задержанием по подозрению в совершении этого преступления, а к моменту написания указанного документа причастность ФИО3 к совершению инкриминируемого ему преступления была установлена сотрудниками правоохранительных органов. Вместе с тем, суд расценивает имеющееся заявление, именуемое органом следствия, как явка с повинной, как смягчающее обстоятельство, предусмотренное п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ - активное способствование расследованию преступления. Отягчающих обстоятельств судом не установлено.

Так как судом не установлены исключительные обстоятельства, связанные с целями и мотивами преступления, поведением подсудимой вовремя или после его совершения, а также другие обстоятельства, существенно уменьшающие степень общественной опасности содеянного подсудимой, основания для применения положений ст. 64, 73 УК РФ при назначении наказания подсудимой или освобождения ее от наказания отсутствуют. Принимая во внимание характер содеянного, сведения о личности подсудимой, суд полагает, что прекращение уголовного дела в отношении ФИО3 в связи с применением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа или по иным нереабилитирующим основаниям будет противоречить достижению целей дифференциации уголовной ответственности и наказания, усиления их исправительного воздействия, предупреждения новых преступлений и тем самым, защиты личности, общества и государства от преступных посягательств. С учетом вышеизложенного, личности подсудимого, характера, общественной опасности и тяжести содеянного, суд полагает, что достижение целей наказания, предусмотренных уголовным законом, возможно путем назначения подсудимой наказания в виде обязательных работ в местах, определенных органом местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительной инспекцией. Решая вопрос о судьбе вещественных доказательств, суд, руководствуется требованиями ст. 81 УПК РФ. Руководствуясь ст. 307, 308 и 309 УПК РФ, мировой судья, приговор и л : ФИО3 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, и назначить ей наказание, - в виде 180 (ста восьмидесяти) часов обязательных работ в свободное от основной работы или учебы время в виде и на объектах, определенных органом местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительной инспекцией. До вступления приговора в законную силу меру пресечения в отношении ФИО3 - не избирать. Вещественные доказательства: <ОБЕЗЛИЧЕНО> - хранить в материалах уголовного дела. Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Железнодорожный районный суд города Пензы через мирового судью судебного участка № 2 Железнодорожного района города Пензы в течение 15-ти суток со дня провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чём он должен указать в своей апелляционной жалобе.

В случае подачи апелляционных жалоб или представления осужденный вправе подать на них свои возражения в письменном виде и иметь возможность довести до суда апелляционной инстанции свою позицию непосредственно либо с использованием систем видеоконференцсвязи.

Мировой судья А.Ю.Кирьянов