Дело № 1-45/2023 УИД66RS0001-02-2023-000268-79 ПРИГОВОР ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 22 ноября 2023 года г. Екатеринбург Мировой судья судебного участка №9 Ленинского судебного районаг. Екатеринбурга Колесникова Е.В., временно исполняя обязанности мирового судьи судебного участка №1 Ленинского судебного района г.Екатеринбурга,
с участием государственного обвинителя помощника прокурора Ленинского района г. Екатеринбурга Игушкиной Н.В.,
защитника подсудимого адвоката СОКА № 2 ФИО7, предоставившего ордер и удостоверение,
при секретаре Кулаковой Д.А., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении
ФИО8, <ДАТА2> рождения, уроженца <ОБЕЗЛИЧЕНО>, зарегистрированного и проживающего по адресу: <АДРЕС>, не работающего, ранее судимого:
- 06.05.2016 Богдановичским городским судом Свердловской области по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ к 03 годам 6 месяцам лишения свободы, 13.08.2018 постановлением Серовского районного суда Свердловской области от 01.08.2018 освобожден от отбывания наказания по болезни; - 28.09.2021 Богдановичским городским судом Свердловской области по ч.3 ст. 30 -ч. 1 ст. 228 УК РФ к 01 году лишения свободы, постановлением Свердловского областного суда Свердловской области от 10.03.2022 срок наказания снижен, окончательно к наказание в виде лишения свободы на срок 9 месяцев, 29.06.2022 освобожден по отбытию,
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации,
УСТАНОВИЛ:
ФИО8 обвиняется в предоставлении документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. Преступления совершены им при следующих обстоятельствах. В период с 01.12.2022 по 07.12.2022 в неустановленный предварительным следствием день ФИО8, в социальной сети «ВКонтакте» нашел объявление о предлагаемой работе, которое его заинтересовало. ФИО8 позвонил по указанному в объявлении номеру телефона, в ходе телефонного разговора неустановленное в ходе предварительного следствия лицо, предложило ФИО8 за денежное вознаграждение в сумме 25000 рублей зарегистрировать на свое имя юридическое лицо без цели осуществления в дальнейшем финансово-хозяйственной деятельности, и пояснил, что для этого ФИО8 необходимо предоставить ему документ, удостоверяющий личность и СНИЛС. В этот момент у ФИО8, не имеющего постоянного источника дохода и нуждающегося в денежных средствах, возник преступный умысел, направленный на предоставление неустановленному в ходе предварительного следствия лицу документа, удостоверяющего его личность, в целях создания юридического лица, зарегистрированного на его имя, без цели осуществления финансово-хозяйственной деятельности, и внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о себе, как о подставном лице, за денежное вознаграждение. После чего, ФИО8, в указанный период времени, прибыл в г. Екатеринбург, где находясь в торговом центре «Пассаж», расположенном по адресу: <...> (вход со стороны пер. Театральный), действуя умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений осуществлять финансово-хозяйственную деятельность и руководство юридическим лицом - Обществом с ограниченной ответственностью «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» ИНН <НОМЕР>, заведомо зная о том, что он не будет являться единоличным исполнительным органом - директором и учредителем ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», предоставил неустановленному в ходе предварительного следствия лицу паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО8 <ДАТА11> рождения, серии <НОМЕР> <НОМЕР>, выданный <ДАТА12>, для последующей подготовки неустановленным в ходе предварительного следствия лицом пакета документов, необходимого для государственной регистрации юридического лица - ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» и внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о себе, как о подставном лице. После получения от ФИО8 документа, удостоверяющего его личность и СНИЛСа, неустановленное в ходе предварительного следствия лицо подготовило от имени ФИО8 пакет документов, том числе заявление о государственной регистрации юридического лица по форме № Р11001 о создании ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>». 02.12.2022 в период с 08.00 часов до 17.00 часов неустановленное в ходе предварительного следствия лицо, посредством использования сети «Интернет» подало на официальный сайт Федеральной налоговой службы РФ в адрес ИФНС России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга, расположенной в Верх-Исетском административном районе г. Екатеринбурга пакет документов для создания и государственной регистрации юридического лица - ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», а именно: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № Р11001, указав номер телефона - <***>, не зарегистрированный на имя ФИО8 и не находящийся в его пользовании, и адрес электронной почты — <ОБЕЗЛИЧЕНО>, не зарегистрированной на имя ФИО8 и не находящейся в пользовании последнего; копию решения единственного учредителя № 1 о создании ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» от 02.12.022; копию Устава ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» от 02.12.2022; копию паспорта на имя ФИО8 <ДАТА11> рождения, серии <НОМЕР> <НОМЕР>, выданный <ДАТА12>, и внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о ФИО8, как об учредителе и директоре ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», скрыв сведения о подставном лице в лице ФИО8, который не намеревался в дальнейшем реально осуществлять финансово-хозяйственную деятельность и руководить ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>». В результате чего, 07.12.2022 сотрудниками ИФНС России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга, внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц за номером <НОМЕР> от 07.12.2022 о государственной регистрации ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», где ФИО8 является учредителем и директором ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>».
Подсудимый, будучи надлежаще извещен о дате судебного заседания, просил о рассмотрении дела в его отсутствие, указал, что явиться не может по состоянию здоровья, с обвинением согласен, вину признает в полном объеме, просит учесть, что получает только пенсию по инвалидности в сумме около 21 тысячи рублей.
Исследовав материалы дела, огласив с согласия сторон показания допрошенных по делу лиц, суд приходит к выводу об обоснованности вмененного обвинения
Из оглашенных в порядке ст.276 УПК РФ показаний ФИО8, допрошенного в качестве подозреваемого и обвиняемого, в присутствии адвоката, следует, что он официально не работает, постоянного источника дохода не имеет, зарабатывает на жизнь случайными подработками, предпринимательской деятельностью он никогда не занимался. Примерно в декабре 2022 года он в социальной сети «ВКонтакте» нашел объявление о работе, позвонил по номеру, который был указан в объявлении. По телефону ему ответил мужчина, который назвался Сергеем. Мужчина сообщил, что оказывает консультационную помощь при регистрации юридических лиц, и предложил за денежное вознаграждение на него (ФИО8) оформить организацию ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», а также в банках открыть расчетные счета на указанную фирму, после чего все документы и право управления ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» передать третьим лицам, которые будут управлять данной фирмой. Сергей сказал ему, что ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» будет заниматься кровлей и отделочными работами. За данные услуги ему пообещали каждый месяц платить денежные средства в сумме <НОМЕР> рублей. За регистрацию ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» ему также пообещали денежные средства в сумме <НОМЕР> рублей. Так как он нуждался в деньгах, то согласился на свое имя зарегистрировать фирму, хотя понимал, что фактически данной организацией он управлять не будет. Мужчина по имени Сергей сказал, что необходимо приехать в г. Екатеринбург в ТЦ «Пассаж», где его будет ждать женщина, необходимо взять с собой паспорт и СНИЛС, так как данные документы необходимы для регистрации, они заранее договорились о встрече в ТЦ «Пассаж». Спустя неделю после телефонного разговора он приехал в ТЦ «Пассаж», расположенный по ул. Вайнера в г. Екатеринбурге, где с ним около входа в метро «Площадь 1905 года» встретился с женщиной, которая назвалась Ирина, сообщив, что она от Сергея. С этой женщиной они зашли в помещение ТЦ «Пассаж» со стороны пер. Театральный, она сфотографировала его с паспортом в руках на свой телефон, сделала фотографии его паспорта и СНИЛС, а он подписал не читая документы, необходимые для регистрации ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>». Ирина передала ему печать ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», документы и сотовый телефон. Ирина сказала, чтобы он созвонился с Сергеем и ушла. Он созвонился с Сергеем, номер которого у него на тот момент был сохранен в сотовом телефоне, Сергей ему сказал, чтобы он пошел в налоговую и подал документы на регистрацию ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>». Он пошел в ИФНС России, расположенную в г. Екатеринбурге, рядом с ТЦ «Пассаж», где подал документы на регистрацию ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>». Находясь в налоговой, он сам подписывал все документы и ставил печать ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>». При оформлении документов в налоговой, юридическим адресом ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» он указал адрес места своего проживания: <АДРЕС>, так как он прописан и проживает по указанному адресу. Указанная квартира находится в собственности <ОБЕЗЛИЧЕНО> <ФИО1> Гарантийное письмо о предоставлении помещения для регистрации ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», <ОБЕЗЛИЧЕНО> ему не предоставляла. Договор аренды с собственником квартиры на размещение юридического лица ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» не составлялся. Адрес налоговой инспекции он не помнит, нотариуса - не посещал. Он никого не уполномочивал подписывать бухгалтерскую отчетность и налоговую отчетность от имени юридического лица. После чего, он созвонился с Сергеем, который сказал ему, что необходимо сходить в банки, открыть счета на ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», что он и сделал. Помнит, что он ходил в банки ПАО «Росбанк», АО КБ «ЛОКО-Банк», ПАО «ФК Открытие», ПАО «Банк УралСиб», возможно посещал АО «Альфа-Банк», где открывал счета на ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>». В банки и налоговую он ходил один, точные адреса банков и налоговой не помнит. После того, как он оформил все необходимые документы, то снова встретился с Ириной в ТЦ «Пассаж», где передал все полученные документы и банковские карты, вернул телефон и печать ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>». За оказанные услуги Ирина передала ему наличными денежные средства в сумме около <НОМЕР> рублей. Абонентский номер <НОМЕР> ему не знаком, данным номером он никогда не пользовался. Адрес электронной почты <ОБЕЗЛИЧЕНО> ему также не знаком, данной почтой он никогда не пользовался. У него в пользовании электронной почты, зарегистрированной на его имя не имеется. Ирина передавала ему бумажку с номером телефона, данную бумажку он передавал сотрудникам, когда открывал счета, однако номер телефона не помнит. Понятие юридическое лицо ему не знакомо, ранее на себя он никогда не регистрировал предприятия, руководителем организаций не был, опыта работы в должности руководителя не имеет. Организация ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» за денежное вознаграждение в декабре 2022 года оформлена им на свое имя, однако фактически руководителем данной организации он не является, деятельность в ней не осуществлял, являлся директором по документам, на данную должность его никто не назначал, фактически он данной организацией не управлял, не знает кто является учредителем в ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» и какой штат в данной организации, где фактически расположена организация не знает. При регистрации ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» он вносил оплату госпошлины, но в каком размере, точно не помнит, около 2000 рублей, которые ему дала Ирина. О том, что деятельность организации является незаконной, он не знал. Он понимал, что ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» он управлять фактически не будет и управлять ею он не хотел. Также он не знал, что через банковские счета, открытые им на ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» будет осуществляться вывод денежных средств ( том 2 л.д. 4-10,13-15, 32-37). При проведении проверки показаний на месте ФИО8 показал место и пояснил, где передал паспорт и иные документы Ирине для изготовления документов ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» (т.2, л.д.18-24)
Из показаний свидетеля <ФИО2>, оглашенных с согласия сторон, в порядке ст.281 УПК РФ, следует, что на протяжении 2 лет она работает в должности <ОБЕЗЛИЧЕНО> В ее должностные обязанности входит создание и изменение данных, вносимых юридическими лицами в ЕГРЮЛ. Периодически на электронный канал связи (электронный оборот документов) в ИФНС России по Верх- Исетскому району г. Екатеринбурга поступают документы для регистрации юридических лиц. 02.12.2022 на электронный канал связи в ИФНС России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга поступил пакет документов на регистрацию организации ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», входящий номер <НОМЕР> от 02.12.2022, а именно: заявление по форме Р11001 о государственной регистрации, решение учредителя ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>»; устав ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>»; копия паспорта на имя ФИО8; гарантийное письмо на адрес регистрации юридического лица по адресу: <АДРЕС>, которые были подписаны при помощи электронно-цифровой подписи от ФИО8, выданной ООО <ОБЕЗЛИЧЕНО>». В документах был указан адрес электронной почты <ОБЕЗЛИЧЕНО> и абонентский номер телефона <НОМЕР>. Документы были оформлены правильно, никаких заявлений и возражений, не поступало. Представленные документы были рассмотрены и 07.12.2022 принято решение о регистрации юридического лица ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», информация о принятом решении, то есть решение о государственной регистрации юридического лица направлена по адресу электронной почты <ОБЕЗЛИЧЕНО>, который был указан в заявлении. 25.01.2023 от ФИО8 поступило заявление по форме Р34001 о недостоверности сведений о нем, как о директоре ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>». Как именно поступило данное заявление точно сказать не может, в настоящее время на ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» является действующей организацией, решение об исключении из ЕГРЮЛ не принято (том 1 л.д. 210- 211).
Из показаний свидетеля <ФИО1>, оглашенных с согласия сторон, в порядке ст.281 УПК РФ следует, что она проживает по адресу: <АДРЕС>, совместно с <ОБЕЗЛИЧЕНО> <ФИО3> Указанная квартира находится у нее в собственности. ФИО8 индивидуальным предпринимателем не является, директором и учредителем какой-либо организации не является. В квартире <НОМЕР>, расположенной по адресу: <...> не зарегистрированы какие-либо фирмы, не находится каких-либо документов, печатей, рутокинов, какой-либо компьютерной техники, связанной с предпринимательской деятельностью. Кроме того, в указанной квартире вообще нет компьютерной техники, даже ноутбука. О том, что ФИО8 зарегистрировал на свое имя организацию под наименованием ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», и по ее адресу жительства, а именно: <АДРЕС>, ей известно не было, об этом она узнала в марте 2023 года от сотрудников полиции, ФИО8 ей ничего о случившемся не говорил. Письменного согласия в качестве собственника жилого помещения, для осуществления регистрации общества с ограниченной ответственностью «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», а также свои паспортные данные и документы на собственность она ФИО8 и еще кому-либо не предоставляла, документов, связанных с регистрацией ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», не подписывала, в налоговый орган не передавала (том 1 л.д. 218-219). Свидетели <ФИО4> (том 1 л.д. 236- 238) и <ФИО5> (том 1 л.д. 239-240), чьи показания также были оглашены в порядке ст.281 УПК РФ, с согласия сторон, поясняли в ходе допросов, что проживают по соседству с ФИО8 . в <АДРЕС>. Им известно, что в квартире <НОМЕР> этого дома проживает ФИО8 совместно с <ОБЕЗЛИЧЕНО> <ФИО1> ФИО8 индивидуальным предпринимателем, учредителем и директором какой-либо организации не является, в квартире по указанному адресу деятельность организаций не осуществляется.
Представленными письменными доказательствами также подтверждается факт совершения ФИО8. вмененного преступления. Так, в заявлении Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы Ns 19 по Свердловской области, от 10.02.2023, сообщается, что в действиях ФИО8 усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч.1 ст. 173.2 УК РФ, с приложением копий документов. (том 1 л.д. 22-24, 25-52). Согласно протокола осмотра предметов от 24.03.2023 ( т.1., л.д.53-56), поступившие с заявлением МИФНС №19 документы из регистрационного дела ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» осмотрены, зафиксировано, что заявление по форме Р11001 - о государственной регистрации при создании юридического лица ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» с указанием ФИО8 в качестве учредителя, оформлено от имени подсудимого, предоставленные для регистрации документы содержат личные данные, а также сведения о паспорте (с указанием серии <НОМЕР> <НОМЕР>, выданного <ДАТА12>), и иных документах на имя подсудимого. Номер телефона и номер электронной почты в представленных для регистрации документах также указаны. Также осмотра выписка из ЕГРЮЛ, в которой указаны сведения о регистрации ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» и подсудимом в качестве учредителя данной организации и ее законного представителя. (том 1, л.д. 53-56). Данные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (том 1, л.д.57) Документы, направленные ИФНС по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга (том 1, л.д.66-107), являются копиями регистрационного дела ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», также содержат сведения о ФИО8, в том числе его паспортные данные, как об учредителе и единственном исполнительном органе данной организации.
Данные документы осмотрены (том 1, л.д.108-111), и признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела (том 1, л.д. 112) При проведении осмотра места происшествия от 11.03.2023, обыска от 17.03.2023, установлено, что по адресу: <АДРЕС> какая-либо финансово-хозяйственная деятельность организаций не ведется, офисная мебель, оборудование, документация ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», печати, электронные носители информации, на которых может содержаться информация, имеющая значение для уголовного дела, не обнаружены (том 1 л.д. 121-128, л.д. 163-170 соответственно.) В рапорте <ОБЕЗЛИЧЕНО>, отражено, что абонентский номер 798****0872, указанные в материалах регистрационного дела ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» к качестве номера ФИО8, зарегистрирован на имя <ФИО6>, (том 1 л.д. 222) Из ответа на запрос ООО «ВК» следует, что при регистрации электронной почты <ОБЕЗЛИЧЕНО> указанный в материалах регистрационного дела ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» как принадлежащий ФИО8, был указан абонентский номер телефона 798****0872, зарегистрированный на имя <ФИО6> (том 1, л.д. 213) Исследовав собранные доказательства, материалы уголовного дела, суд приходит к выводу, что вина подсудимого доказана полностью.
Действия ФИО8 суд квалифицирует по ч. 1 ст.173.2 Уголовного Кодекса Российской Федерации, как предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. При назначении наказания мировой судья учитывает положения статьи 6 и главы 10 Уголовного кодекса Российской Федерации. Назначая подсудимому вид и меру наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления, имущественное и семейное положение подсудимого, а также влияние назначенного наказания на его исправление и условия жизни его семьи. При назначении наказания, суд учитывает, что ФИО8 совершил преступление, которое относится к категории небольшой тяжести, вину признал, обратился в ИФНС с заявлением по форме Р34001 о недостоверности сведений о нем, как о директоре ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», что признается судом смягчающими наказание обстоятельствами. Также как иное смягчающее обстоятельство судом учитываются сведения о состоянии здоровья подсудимого - он является инвалидом 1 группы. При этом, подсудимый на момент совершения преступления судим, в его действиях усматривается отягчающее обстоятельство - рецидив преступлений.
Санкция ч.1 ст.173.2 Уголовного Кодекса Российской Федерации в качестве наказания предусматривает штраф в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от семи месяцев до одного года, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет. Исходя из ч.5 ст.50 УК РФ, ч.4 ст.49 УК РФ, при наличии инвалидности 1 группы, данные виды наказания не могут быть назначены подсудимому. Учитывая обстоятельства совершения преступления, сведения о личности подсудимого, его имущественном положении, состоянии здоровья, семейном положении, наличии смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств, характеризующие данные, наличие заявления о рассмотрении дела в особом порядке ( ч.5 ст.62 УК РФ), суд полагает, что имеются основания для применения ст. 64 Уголовного кодекса РФ и назначении наказания ниже низшего предела санкции вменяемой статьи, в виде штрафа.
Из представленного в материалах дела заключения комиссии экспертов (т.1 л.д.153-156) следует, что ФИО8 в значимый период времени и в настоящее время обнаруживает признаки полинаркомании, и нуждается в лечении от наркомании и медицинской и (или) социальной реабилитации, установленной ст.72.1 УК РФ.
В соответствии с ч. 2 ст. 131 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации судебные издержки, связанные с участием защитника, подлежат взысканию с федерального бюджета.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307-309 Уголовно-процессуального Кодекса Российской Федерации, мировой судья,
ПРИГОВОРИЛ:
ФИО8 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренного ч.1 ст.173.2 Уголовного Кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание с применением положений ст.64 УК РФ в виде штрафа в сумме 25000 (двадцать пять тысяч) руб. 00 коп.
Меру пресечения в отношении ФИО8 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить по вступлении приговора в законную силу. В соответствии со ст.72.1 УК РФ, возложить на ФИО8 обязанность пройти лечение от наркомании и медицинскую и (или) социальную реабилитацию. Освободить ФИО8 от уплаты процессуальных издержек в полном объеме.
Вещественное доказательство по делу - копии материалов регистрационного дела юридического лица, хранящиеся при материалах уголовного дела - хранить при материалах уголовного дела.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ленинский районный суд г. Екатеринбурга в течение 15 суток со дня постановления.
Приговор изготовлен в совещательной комнате в печатном виде.
Мировой судья Е.В. Колесникова