Решение по уголовному делу

Дело № 1-10/2025 УИД 50RS0019-01-2025-000525-97 ПРИГОВОР ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г.Клин Московской области 20 июня 2025 года

Мировой судья судебного участка № 74 Клинского судебного района Московской области Алешина О.А.,

с участием государственных обвинителей - помощников Клинского городского прокурора Кнутаревой А.В., ФИО1, ФИО2, старших помощников Клинского городского прокурора Кауровой Н.В., ФИО3, подсудимой ФИО4,

защитников - адвоката Макарова Г.В., представившего удостоверение /номер/ от /дата/, ордер /серия/ /номер/ от /дата/, и адвоката Шварцман Т.А., представившей удостоверение /номер/ от /дата/, ордер /номер/ от /дата/, при секретаре судебного заседания Толмачевой С.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке судебного производства уголовное дело в отношении ФИО4, /дата/ рождения, уроженки /место рождения/, /информация изъята/, зарегистрированной по адресу: /адрес/, несудимой, по настоящему делу содержащейся под стражей в качестве меры пресечения с 19.06.2025, - обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.173.2 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО4 предъявлено обвинение в том, что она совершила предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, то есть преступление, предусмотренное ч.1 ст.173.2 УК РФ, при следующих обстоятельствах.

В точно неустановленные следствием время и дату, но не позднее 16.09.2024 ФИО4, в неустановленном следствием месте, имея корыстную заинтересованность, с целью улучшить свое материальное положение, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность юридического лица, то есть являясь подставным лицом, дала свое согласие и предоставила неустановленному следствием лицу, в отношении которого выделены материалы уголовного дела, свой паспорт /информация изъята/, для внесения в отношении нее (ФИО4) записи в Единый государственный реестр юридических лиц как об учредителе и генеральном директоре при создании ООО «ЯНА». Также в результате достигнутой договоренности между ФИО4 и неустановленным лицом, в отношении которого выделены материалы уголовного дела, было принято решение о государственной регистрации юридических лиц по адресу регистрации ФИО4, а именно: /адрес/.

После чего неустановленное следствием лицо, в отношении которого выделены материалы уголовного дела, неустановленным следствием способом, находясь в неустановленном следствием месте, в период с 16.09.2024 по 18.09.2024 изготовило: уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения (форма N 26.2-1), иной документ в соответствии с законодательством РФ, решение о создании юридического лица, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании установленной формы № Р11001, подписанное электронной подписью от имени ФИО4, документ, удостоверяющий личность - паспорт /информация изъята/ (ФИО4), решение единственного учредителя № 1 о создании Общества с ограниченной ответственностью «ЯНА». Затем, 18.09.2024, неустановленное лицо, в отношении которого выделены материалы уголовного дела, находясь в неустановленном следствием месте, посредством сети «Интернет», имея доступ к электронно-цифровой подписи ФИО4, представило вышеуказанные документы сотрудникам Межрайонной ИФНС № 23 по Московской области.

23.09.2024 сотрудники Межрайонной ИФНС России № 23 по Московской области, неосведомленные об умысле ФИО4, осуществили государственную регистрацию юридического лица ООО «ЯНА» ИНН <***>, ОГРН <***>, с внесением записей в Единый государственный реестр юридических лиц, в соответствии с которой ФИО4 была зарегистрирована как учредитель Общества.

Таким образом, в период с 16.09.2024 по 18.09.2024 ФИО4, не имея цели управления юридическим лицом ООО «ЯНА» ИНН <***>, ОГРН <***>, и осуществления от его имени предпринимательской или иной деятельности, предоставила документ, удостоверяющий личность, - паспорт /информация изъята/ на свое имя, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, которым ФИО4 являлась, для регистрации себя в качестве учредителя вышеуказанного юридического лица. Органами предварительного следствия действия ФИО4 квалифицированы по ч.1 ст.173.2 УК РФ.

В судебном заседании ФИО4 вину в инкриминируемом преступлении признала полностью, от дачи показаний отказалась на основании ст.51 Конституции Российской Федерации, не возражала против оглашения ее показаний, данных в ходе следствия.

Помимо признания подсудимой своей вины, ее вина в инкриминируемом преступлении полностью подтверждается показаниями свидетелей и исследованными в судебном заседании письменными доказательствами.

Так, согласно показаниям свидетеля П. в судебном заседании, она является заместителем начальника отдела регистрации и учета налогоплательщиков ИФНС России по г.Клин. В сентябре 2024 года посредством сети Интернет был подан комплект документов на регистрацию юридического лица ООО «ЯНА». В ходе проверки данных документов выяснено, что адрес местонахождения ООО «ЯНА» является адресом регистрации ФИО4 В рамках проведения контрольных мероприятий выяснено, что у ФИО4 отсутствовала цель управления вышеуказанным юридическим лицом. Соответственно предоставленные документы для внесения в федеральный информационный ресурс ЕГРЮЛ сведений являются недостоверными и заведомо ложными. ФИО4 не являлась в инспекцию, никаких объяснений не давала и не поясняла, чем занимается ее организация. Про утерю документов она не рассказывала. Была проведена проверка места жительства ФИО4, там не было вывески организации, что подтверждает, что организации нет. Все документы предоставляются электронно, подписанные электронной подписью. Она, П., лично ФИО4 не опрашивала, ее опрашивал другой инспектор, она же работает в отделе регистрации. Личность ФИО4 устанавливалась по паспорту, данные совпадали. В сентябре ФИО4 зарегистрировалась /информация изъята/. Согласно показаниям свидетеля Г. в судебном заседании, ранее он работал в должности следователя ОМВД России по г.о.Клин и производил предварительное расследование в отношении ФИО4 В ходе расследования обвиняемая была им допрошена дважды: в качестве подозреваемой и в качестве обвиняемой. Каждый раз допрос проводился с участием защитника ФИО4 - адвоката Чумановой Н.П., после допросов ФИО4 каждый раз лично прочитывала протокол допроса, после чего собственноручно подписывала протокол. Каких-либо замечаний от обвиняемой и ее защитника в ходе допросов не поступало. Помимо свидетельских показаний, вина ФИО4 подтверждается письменными материалами дела. Согласно заявлению начальника ИФНС России по г.Клину Ч., последняя просит провести проверку по факту незаконного образования (создания) юридического лица ООО «ЯНА» ИНН <***>, ОГРН <***> через подставное лицо (л.д.8-9). Согласно протоколу осмотра места происшествия от 22.01.2025 установлено, что по адресу: /адрес/ ООО «ЯНА» ИНН <***>, ОГРН <***> не располагается (л.д.34-40). С материалами доследственной проверки в СО ОМВД России по г.о.Клин поступил DVD-R диск, содержащий регистрационные дела, выписки с ЕГРЮЛ ООО «ЯНА» ИНН <***>, ОГРН <***>, также сведения о банковских счетах «вкладах, электронных средствах платежа (ЭСП)) юридических лиц, который осмотрен, признан и приобщен в качестве вещественных доказательств, хранится в уголовном деле (л.д.77).

В судебном заседании ФИО4 сначала вину в инкриминируемом преступлении не признала, отказалась от дачи показаний на основании ст.51 Конституции РФ, в связи с чем на основании п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ, в отсутствие возражений со стороны участников процесса, при согласии на то подсудимой, были оглашены ее показания, данные при допросе в качестве обвиняемой, где ФИО4 вину свою в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.173. 2 УК РФ, признала в полном объеме и показала, что примерно в октябре 2023 года она познакомилась с Д., /дата/ рождения (мобильный телефон: /номер/). Позже они с Д. /информация изъята/. В начале сентября 2024 года Д. сообщил ей, что ему требуется создать организацию, чтобы в дальнейшем оформить кредит на 2000000 рублей, и денежные средства поделить между ними. Для этого тому требовались ее паспортные данные, также он пояснил, что она станет номинальным учредителем и руководителем организации, которую надо будет создать, но заниматься и каким-либо образом участвовать в делах данной организаций будет не нужно, она будет просто числиться в документах. Сначала она задавалась вопросами, а именно с какой целью им требуется кредит, но позже она возражать не стала, Д. сфотографировал ее паспортные данные на свой телефон. В середине сентября, точной даты не помнит, к дому, в котором они проживали, приехал представитель банка «Тинькофф», она села в машину представителя, где подписывала различные документы, какие именно там были документы пояснить затрудняется. После того, как она их подписала, ей выдали пластиковую карту «Тинькофф Бизнес». После подписания она пошла домой, подробной информации о карте и подписанных документов у Д. она не узнавала. В это же время они с Д. разошлись. Обещанные Д. денежные средства она так и не получила, на оформленный на нее счет денежные средства не поступили. В декабре 2024 года ей стало известно, что на нее зарегистрирована фирма, участие в управлении данной организации она не принимала, какие-либо сведения о деятельности организации ей неизвестны, также, как и сведения о сотрудниках, контрагентах, офисах, номерах расчетных счетов. На данный момент с Д. связь не поддерживает, с момента расставания с ним они более не общались, нынешнее местонахождение Д. ей неизвестно (л.д.97-98). Подсудимая ФИО4 показания, данные ею в ходе предварительного расследования, в судебном заседании подтвердила. Показала также, /информация изъята/, и он сказал ей, чтобы она скрывалась от суда, поэтому она не являлась в суд. В содеянном искренне раскаивается, понимает, что поступила неправильно, вину в преступлении признает полностью. Намерена исправить свою жизнь, вернуться к родителям, /информация изъята/.

Анализируя и оценивая собранные и проверенные в судебном заседании доказательства в их совокупности, мировой судья приходит к выводу, что вина ФИО4 в совершении инкриминируемого преступления установлена.

Каких-либо данных, объективно свидетельствующих о заинтересованности свидетелей обвинения в исходе рассматриваемого дела, материалы не содержат, оснований для оговора ими ФИО4 не установлено, перед допросом они предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, не доверять им оснований не имеется.

Доводы ФИО4 о том, что в ходе предварительного следствия она была допрошена в отсутствие адвоката, суд признает несостоятельными, поскольку они опровергаются показаниями свидетеля Г. и данными протокола допроса ФИО4 в качестве обвиняемой (л.д.97-98), когда она была допрошена в присутствии адвоката Чумановой Н.П., в протоколе стоят подписи ФИО4 и ее защитника, собственноручно ФИО4 указано: «признаю в полном объеме», протокол прочитан ею лично, о чем также имеется ее подпись, замечаний к протоколу от ФИО4 и ее защитника не поступило. Письменные доказательства по делу, исследованные в судебном заседании, получены без нарушения требований уголовного процессуального закона, составлены уполномоченным должностным лицом, согласуются с показаниями ФИО4 и свидетелей обвинения, оснований для признания их недопустимыми не имеется. Совокупность доказательств, представленных стороной обвинения и признанных судом допустимыми, является достаточной для вывода о виновности подсудимой в преступлении при обстоятельствах, указанных в обвинении.

Объективная сторона преступления, предусмотренного ч.1 ст.173.2 УК РФ, заключается в предоставлении документа, удостоверяющего личность (например, паспорта), или выдаче доверенности другому лицу, т.е. лицо передает свои права по образованию и изменению юридического лица в нотариальном (или ином предусмотренном законом) порядке другим людям.

Преступление признается оконченным с момента получения названных документов лицами, которые в последующем будут их предоставлять в налоговый орган.

Субъективная сторона характеризуется осознанием лицом того факта, что с помощью его документов другие лица смогут внести в ЕГРЮЛ сведения о подставном лице.

Учитывая изложенное, мировой судья квалифицирует действия ФИО4 по ч.1 ст.173.2 УК РФ, так как она совершила предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. Каких-либо обстоятельств, позволяющих сомневаться в психическом статусе подсудимой, в судебном заседании судом не установлено. При назначении ФИО4 наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, конкретные обстоятельства дела, данные о личности подсудимой, которая не судима, на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит, не привлекалась к административной ответственности, по месту жительства характеризуется удовлетворительно. Смягчающими наказание обстоятельствами суд признает признание вины в преступлении, раскаяние в содеянном, совершение впервые преступления небольшой тяжести (ч.2 ст.61 УК РФ). Отягчающих наказание обстоятельств не установлено.

С учетом изложенного, принимая во внимание характер и степень общественной опасности совершенного преступления (небольшой тяжести, умышленное, оконченное, в сфере экономической деятельности), фактические обстоятельства дела, имущественное положение виновной и условия жизни ее семьи, отсутствие в настоящее время у подсудимой источника дохода, с целью восстановления социальной справедливости, предупреждения совершения новых преступлений, с учетом смягчающих и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, отсутствия у подсудимой источника дохода, мировой судья избирает ФИО4 наказание в виде обязательных работ как наиболее отвечающее требованиям разумности, справедливости, соразмерности содеянному в силу ст.ст.6, 43, 60 УК РФ.

Оснований для применения ст.ст.64, 73, 76.2, ч.6 ст.15, ч.1 ст.62 УК РФ не имеется. Меру пресечения ФИО4 в виде заключения под стражу суд считает необходимым изменить на подписку о невыезде и надлежащем поведении, и освободить ФИО4 из-под стражи в зале суда. В соответствии с ч.3 ст.72 УК РФ время содержания ФИО4 под стражей суд засчитывает в срок обязательных работ - из расчета один день содержания под стражей за восемь часов обязательных работ. При разрешении вопроса о судьбе вещественных доказательств суд руководствуется положениями ст.81 УПК РФ.

В связи с тем, что изначально подсудимая ходатайствовала о рассмотрении дела в особом порядке, учитывая ее имущественную несостоятельность и отсутствие источника дохода, предусмотренные ст.131 УПК РФ, а именно издержки по оплате вознаграждения адвоката, осуществлявшего интересы подсудимой в суде, в соответствии с положениями ст.132 УПК РФ надлежит возместить за счет средств федерального бюджета.

Руководствуясь ст.ст.307, 308, 309 УПК РФ, мировой судья

ПРИГОВОР И Л:

ФИО4 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.173.2 УК РФ, и назначить ей наказание в виде обязательных работ на срок 200 (двести) часов. На основании ч.3 ст.72 УК РФ зачесть время содержания ФИО4 под стражей с 19 июня 2025 года до 20 июня 2025 года (включительно) в срок обязательных работ из расчета один день содержания под стражей за 8 часов обязательных работ. Меру пресечения ФИО4 в виде заключения под стражу изменить на подписку о невыезде и надлежащем поведении, которую сохранить до вступления приговора в законную силу, после чего отменить.

Освободить ФИО4 из-под стражи немедленно в зале суда. Процессуальные издержки по уголовному делу в виде расходов на оплату услуг адвоката при рассмотрении дела в суде отнести за счет средств федерального бюджета.

Вещественные доказательства по делу: DVD-R диск, содержащий регистрационные дела, выписки с ЕГРЮЛ ООО «ЯНА», сведения о банковских счетах, вкладах, хранящийся в материалах уголовного дела, - хранить в прежнем порядке.

Приговор может быть обжалован в Клинский городской суд Московской области через мирового судью в течение пятнадцати суток со дня провозглашения. Разъяснить осужденной, что в случае подачи апелляционной жалобы, представления на приговор, она вправе ходатайствовать о своем участии в суде апелляционной инстанции и о назначении защитника.

Мировой судья /подпись/ Алешина О.А.

Приговор вступил в законную силу.