Дело № 1-4/2023

ПРИГОВОР Именем Российской Федерации

15.08.2023 года город Тверь

Мировой судья судебного участка № 67 Тверской области Васильева С.В., при секретаре Лебедевой И.Л., с участием государственного обвинителя - помощника прокурора Заволжского района г. Твери Попович И.А.,

подсудимого ФИО4, защитника подсудимого - адвоката Пигина М.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО4, <ДАТА2> рождения, уроженца г. <АДРЕС>, гражданина РФ, русским языком владеющего, зарегистрированного и проживающего по адресу: <АДРЕС>, <ОБЕЗЛИЧЕНО>, ранее не судимого,

копию обвинительного акта получившего 30.06.2023 года, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО4 совершил предоставление документа, удостоверяющего личность, и эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, при следующих обстоятельствах: В 2022 году, но не позднее 01.09.2022, более точные дата и время следствием не установлены, неустановленное в ходе следствия лицо обратилось к ФИО4, <ДАТА2> рождения, (согласно свидетельству о регистрации брака I-OH <НОМЕР>, выданному <ДАТА5> Главным управлением записи актов гражданского состояния Тверской области фамилия «<ФИО1> изменена на «Дерменжи») и предложило последнему за денежное вознаграждение зарегистрировать юридические лица: общество с ограниченной ответственностью «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» (далее ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>»), общество с ограниченной ответственностью «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» (далее ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>») и формально занять в них должность учредителя и генерального директора без дальнейшего осуществления руководства юридическими лицами и ведения предпринимательской деятельности, указав на необходимость предоставить паспорт гражданина РФ для оформления соответствующих документов, на что Дерменжи (<ФИО2>, движимый корыстными побуждениями, не имея дальнейшей цели и намерений осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени зарегистрированных на свое имя юридических лиц, осознавая, что будет являться подставным лицом, за денежное вознаграждение, согласился предоставить свой паспорт гражданина РФ серии <НОМЕР> <НОМЕР>, выданный <ДАТА6> <ОБЕЗЛИЧЕНО> г. <АДРЕС>, и зарегистрировать на свое имя ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» и ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», тем самым у него возник прямой преступный умысел, направленный на предоставление документа, удостоверяющего личность, для совершения действий по внесению в единый государственный реестр юридических лиц (далее сокращенно ЕГРЮЛ) сведений о подставном лице - Дерменжи (<ФИО2> Реализуя свой преступный умысел, в один из дней в период с 01.09.2022 по 05.10.2022, более точные дата и время следствием не установлены, Дерменжи (<ФИО2>, находясь по месту своего жительства, а именно, по адресу: <АДРЕС>, предоставил неустановленному в ходе следствия лицу свой паспорт РФ <НОМЕР> <НОМЕР>, выданный <ДАТА6> <ОБЕЗЛИЧЕНО> г. <АДРЕС>, а именно, фотографии 2 и 3 листов паспорта с целью подготовки необходимых документов для внесения в ЕГРЮЛ сведений о нем, как о подставном лице. В свою очередь, неустановленным в ходе следствия лицом, в период времени с 01.09.2022 по 13.10.2022, более точные дата и время следствием не установлены, находясь в неустановленном следствием месте, при неустановленных в ходе следствия обстоятельствах изготовило пакет документов, необходимых для создания (государственной регистрации) ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» и ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», а именно: заявление по форме № Р11001, решение единственного учредителя №1 Общества с ограниченной ответственностью «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» от 04.10.2022, устав Общества с ограниченной ответственностью «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» от 04.10.2022, документ, удостоверяющий личность гражданина РФ, гарантийное письмо от 30.09.2022, выданное ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», в лице генерального директора <ФИО3> с приложением; заявление по форме № Р11001, решение единственного учредителя №1 Общества с ограниченной ответственностью «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» от 04.10.2022, устав Общества с ограниченной ответственностью «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» от 04.10.2022, документ, удостоверяющий личность гражданина РФ, гарантийное письмо от 30.09.2022, выданное ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», в лице генерального директора <ФИО3> с приложением; а также заявления от имени Дерменжи (<ФИО2> на изготовление квалифицированных сертификатов ключей проверки электронной подписи, необходимых для подписания документов при направлении их в регистрирующий орган с использованием информационно телекоммуникационной сети «Интернет». 05.10.2022 неустановленное в ходе следствия лицо, при неустановленных в ходе следствия обстоятельствах, используя официальную «Интернет» страницу ФНС России организовало предоставление в МИФНС России № 12 по Тверской области посредством сети «Интернет», с использованием электронной подписи Дерменжи (<ФИО2>, пакет документов для регистрации юридического лица ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», согласно которому Дерменжи (<ФИО2> является единственным учредителем и генеральным директором указанных Обществ. Сотрудниками Межрайонной ИФНС России №12 по Тверской области, не осведомленными о преступном умысле Дерменжи (<ФИО2>, подпись последнего в заявлении по форме Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», где Дерменжи (<ФИО2> является единственным учредителем и генеральным директором, засвидетельствована путем подтверждения личности Дерменжи (<ФИО2> электронной цифровой подписью. 10.10.2022 на основании представленных документов сотрудниками Межрайонной ИФНС России № 12 по Тверской области, расположенной по адресу: <...>, принято решение о государственной регистрации ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» при создании и внесении записи о них в ЕГРЮЛ, в том числе сведений о подставном лице, - Дерменжи (<ФИО2>, как об единственном учредителе и генеральном директоре. В этот же день ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» (ОГРН <НОМЕР>, ИНН <НОМЕР>) зарегистрировано в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 12 по Тверской области. Также, 13.10.2022 неустановленное в ходе следствия лицо, при неустановленных в ходе следствия обстоятельствах, используя официальную «Интернет» страницу ФНС России организовало предоставление в МИФНС России № 12 по Тверской области посредством сети «Интернет», с использованием электронной подписи Дерменжи (<ФИО2>, пакет документов для регистрации юридического лица ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», согласно которому Дерменжи (<ФИО2> является единственным учредителем и генеральным директором указанных Обществ. Сотрудниками Межрайонной ИФНС России №12 по Тверской области, не осведомленными о преступном умысле Дерменжи (<ФИО2>, подпись последнего в заявлении по форме Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», где Дерменжи (<ФИО2> является единственным учредителем и генеральным директором, засвидетельствована путем подтверждения личности Дерменжи (<ФИО2> электронной цифровой подписью. 18.10.2022 на основании представленных документов сотрудниками Межрайонной ИФНС России № 12 по Тверской области, расположенной по адресу: <...>, принято решение о государственной регистрации ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» при создании и внесении записи о них в ЕГРЮЛ, в том числе сведений о подставном лице, - Дерменжи (<ФИО2>, как об единственном учредителе и генеральном директоре. В этот же день ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» (ОГРН <НОМЕР>, ИНН <НОМЕР>) зарегистрировано в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 12 по Тверской области. Таким образом ФИО4, будучи подставным лицом, не имея цели управления и осуществления какой-либо деятельности от юридических лиц ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» (ОГРН <НОМЕР>, ИНН <НОМЕР>), ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» (ОГРН <НОМЕР>, ИНН <НОМЕР>), совершил предоставление документа, удостоверяющего личность, а именно паспорта гражданина РФ на его имя, серии <НОМЕР> <НОМЕР>, выданный <ДАТА13> <ОБЕЗЛИЧЕНО>, после чего сотрудниками Межрайонной ИФНС России № 12 по Тверской области, расположенной по адресу: <...>, 10.10.2022 вынесено решение о регистрации ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», 18.10.2022 вынесено решение о регистрации ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» при создании и внесении записи о них в ЕГРЮЛ, в том числе сведений о подставном лице, - Дерменжи (<ФИО2>, как об единственном учредителе и генеральном директоре. Допрошенный в ходе судебного заседания подсудимый ФИО4 свою вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ признал, с предъявленным обвинением согласился, от дачи пояснений отказался, при ознакомлении с материалами дела заявил ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке без проведения судебного разбирательства, заявленное ходатайство поддержал в судебном заседании. Защитник адвокат Пигин М.С. поддержал ходатайство подсудимого о рассмотрении дела в особом порядке и постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. Государственный обвинитель не возражал против рассмотрения данного дела в особом порядке, поддержал в судебном заседании предъявленное обвинение, просил суд привлечь ФИО4 к уголовной ответственности по ч.1 ст. 173.2 УК РФ.

Учитывая, что ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке без проведения судебного разбирательства заявлено подсудимым добровольно, после консультации с защитником, ФИО4 понимает существо предъявленного обвинения, согласился с ним, осознает характер и последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства, государственный обвинитель не возражает против рассмотрения дела в указанном порядке, судья считает, что условия постановления приговора без проведения судебного разбирательства соблюдены.

Действия подсудимого суд квалифицирует по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, как незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица, то есть предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. Данное обвинение обоснованно, подтверждается собранными по делу доказательствами.

Определяя вид и размер наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, конкретные обстоятельства дела, данные о личности подсудимого, смягчающие и отягчающие обстоятельства, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Из материалов дела, характеризующих личность подсудимого, следует, что ФИО4 вину полностью признал, в содеянном раскаялся, ранее не судим, молодого возраста, имеет постоянное место жительства, <ОБЕЗЛИЧЕНО>, трудоустроен <ОБЕЗЛИЧЕНО> по месту жительства характеризуется нейтрально, по месту работы характеризуется положительно.

Согласно ответу на учете ГБУЗ «Тверской областной клинический наркологический диспансер» ФИО4 не состоит, согласно ответу ГБУЗ ТО «Областной клинический психоневрологический диспансер» ФИО4 под наблюдением не состоит. Суд принимает во внимание состояние здоровья подсудимого.

Все перечисленные обстоятельства суд учитывает в качестве смягчающих наказание обстоятельств в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ. Несмотря на наличие указанных смягчающих обстоятельств, суд не находит оснований для признания их исключительными обстоятельствами и применения положений ст. 64 УК РФ.

В соответствии со ст. 63 УК РФ обстоятельств, отягчающих наказание ФИО4 не установлено. Принимая во внимание обстоятельства совершенного преступления, личность виновного, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств, мировой судья приходит к выводу, что в качестве соразмерного и справедливого наказания ФИО4 следует назначить наказание в виде административного штрафа. Препятствий для назначения данного вида наказания не установлено.

Несмотря на наличие смягчающих наказание обстоятельств, суд не находит оснований для изменения категории преступления и применения положений части 6 статьи 15 УК РФ.

Данное уголовное дело рассматривается в особом порядке и суд при назначении наказания ФИО4 учитывает положения ч. 5 ст. 62 УК РФ.

Дополнительных видов наказаний санкция статьи не содержит. Оснований для прекращения уголовного дела, либо освобождения подсудимого от уголовной ответственности или от наказания, в том числе и по медицинским показаниям, суд не находит. Гражданский иск по делу не заявлен.

Сведений о наличии в материалах дела процессуальных издержках по данному делу не содержатся. Мера пресечения ФИО4 не избиралась. Судьбу вещественных доказательств разрешить в порядке ст. 81 УПК РФ. На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 307 - 309, 316, 317 УПК РФ, мировой судья

приговорил:

Признать ФИО4 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 100 000 (сто тысяч) рублей в доход государства

Вещественные доказательства: копии регистрационных дел ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» (т.1 л.д. 91-156, 164-166) - хранить в материалах дела; паспорт гражданина РФ - ФИО4, <ДАТА2> рождения, серия <НОМЕР> <НОМЕР>, выданного <ДАТА13> <ОБЕЗЛИЧЕНО> - оставить по принадлежности у ФИО4. Мерупресечения ФИО4 не избирать. Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Заволжский районный суд через мирового судью судебного участка № 67 Тверской области в течение 15 суток со дня постановления приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении жалобы судом апелляционной инстанции, а также поручать осуществление своей защиты избранному защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Мировой судья подпись С.В. Васильева

Приговор не обжалован, вступил в законную силу 31 августа 2023 года.