Решение по уголовному делу

66MS0031-01-2024-003280-69

Дело 1-1/2025 ПРИГОВОР Именем Российской Федерации

01 апреля 2025 г. г. Екатеринбург

Мировой судья судебного участка № 4 Ленинского судебного района города Екатеринбурга Чехмакина Н.А.,

с участием государственного обвинителя прокуратуры Ленинского района г. Екатеринбурга ФИО4,

защитника Анкудинова С.Б.,

при секретаре Яковлевой К.А.,

рассмотрев уголовное дело в отношении

ФИО6 <ФИО1>, родившегося <ДАТА2> в <АДРЕС>, <ОБЕЗЛИЧЕНО>, зарегистрированного и проживающего по адресу: <АДРЕС>, <ОБЕЗЛИЧЕНО> обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

Согласно обвинительному заключению ФИО6 совершил предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. Преступления совершено в г. Екатеринбурге при следующих обстоятельствах: 04 апреля 2024 года, у ФИО6, находящегося по адресу: <АДРЕС> возник преступный умысел, направленный на предоставление документа, удостоверяющего личность для внесения сведений о себе, как о подставном лице в Единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту ЕГРЮЛ).

Реализуя свой преступный умысел, 04 апреля 2024 года, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО6, находясь по адресу: <АДРЕС>, умышленно, действуя из корыстных побуждений, для внесения сведений о нем, как о подставном лице в Единый государственный реестр юридических лиц, за денежное вознаграждение, не имея намерений вести предпринимательскую деятельность и управлять юридическим лицом, заведомо зная, что он станет подставным лицом организации, с использованием которой могут быть совершены преступления, связанные с финансовыми операциями, либо сделками с денежными средствами или иным имуществом, обратился к нотариусу города Екатеринбурга <ФИО2> для удостоверения подписи на заявлении о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц по установленной форме <НОМЕР> Р 13014 в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Макс Ритейл» (далее по тексту ООО «Макс Ритейл»), согласно которого <ФИО3> является учредителем и лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица - директором ООО «Макс Ритейл», предоставив нотариусу документ, удостоверяющий личность - паспорт <АДРЕС> на имя ФИО6 <ФИО1>, <ДАТА2> рождения<НОМЕР>, тем самым предоставил документ удостоверяющий личность, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице. После удостоверения подписи на заявлении о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или)о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, нотариус города Екатеринбурга <ФИО2>, действуя в интересах ФИО6, не подозревая о преступных намерениях последнего, используя электронные каналы связи, направила пакет документов, в том числе, заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, по установленной форме <НОМЕР>Р13014, согласно которого ФИО6 является учредителем и лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица - директором Общества с ограниченной ответственностью «Макс Ритейл» (далее по тексту ООО «Макс Ритейл»),в Инспекцию Федеральной налоговой службы по <АДРЕС> району города Екатеринбурга (далее по тексту ИФНС России по <АДРЕС> району города Екатеринбурга), расположенную по адресу: город Екатеринбург, <АДРЕС> район, улица <АДРЕС>, 4, куда тот поступил 04 апреля 2024 года под входящим номером <НОМЕР>. 10 апреля 2024 года сотрудники ИФНС России по <АДРЕС> районуг. Екатеринбурга, не подозревая о преступных намерениях ФИО6, внесли запись в единый государственный реестр юридических лиц о внесении изменений в сведения о юридическом лице ООО «Макс Ритейл» и сведения о ФИО6 как об учредителе и лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица - директоре ООО «Макс Ритейл», при этом ФИО6 не имел цели управления ООО «Макс Ритейл», являлся подставным лицом, которое административно-распорядительную, хозяйственно-финансовую и иную деятельность в данной организации не ведет, функции органа управления юридического лица не выполняет. Таким образом, ФИО6 04 апреля 2024 года, находясь по адресу: <АДРЕС>, предоставил документ, удостоверяющий личность - паспорт <АДРЕС> на имя ФИО6 <ФИО1>, <ДАТА2> рождения<НОМЕР>, для внесения сведений о себе, как о подставном лице в единый государственный реестр юридических лиц.

Подсудимый ФИО6 с предъявленным обвинением полностью согласился, квалификацию действий, данную органами предварительного следствия не оспаривал, вину признал, в содеянном раскаялся, заявил ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. Поскольку от подсудимого поступило заявление о рассмотрении дела в его отсутствие, по постановлению суда рассмотрение дела было назначено в общем порядке. По ходатайству защитника, с согласия государственного обвинителя, на основании п. 2 ч. 1 ст. 276 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, были оглашены показания ФИО6, данные в качестве обвиняемого. Из показаний ФИО6 следует, что он вину признает, в содеянном раскаивается (л. д. 76-77) По ходатайству прокурора, с согласия защитника, в ходе судебного следствия оглашены показания свидетеля <ФИО5>. Из показаний свидетеля <ФИО5> следует, что она работает в должности главного государственного налогового инспектора(далее - ИФНС) России по <АДРЕС> району г. Екатеринбурга. Порядок представления документов при государственной регистрации юридических лиц регламентирован ст. 9 Федерального закона от <ДАТА6> <НОМЕР> «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее - Закон <НОМЕР>). В соответствии с п. 1 ст. 9 Закона <НОМЕР>, в регистрирующий орган документы могут быть направлены почтовым отправлением с объявленной ценностью при его пересылке с описью вложения, представлены непосредственно заявителем (или его представителем по нотариальной доверенности) либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр), направлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, включая единый портал государственных и муниципальных услуг, в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. Представление документов в регистрирующий орган непосредственно или через многофункциональный центр (далее-МФЦ) может быть осуществлено заявителем либо его представителем, действующим на основании нотариально удостоверенной доверенности, с приложением такой доверенности или ее копии, верность которой засвидетельствована нотариально, к представляемым документам. Днем получения документов регистрирующим органом является день их сдачи непосредственно заявителем в регистрирующий орган или день поступления документов по почте или через МФЦ. В соответствии с п. 1.2 ст. 9 Закона <НОМЕР>, необходимые для государственной регистрации заявление, уведомление или сообщение представляются в регистрирующий орган по форме (Р11001 - создание юридического лица, Р14001 - смена директора, участника юр. лица), утвержденной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, и удостоверяются подписью заявителя, подлинность которой должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке, если иное не установлено настоящим пунктом. При этом заявитель указывает свои паспортные данные или в соответствии с законодательством Российской Федерации данные иного удостоверяющего личность документа и идентификационный номер налогоплательщика, при его наличии. 04.04.2024 в ИФНС России по <АДРЕС> району г. Екатеринбурга под входящим номером №<НОМЕР>, на государственную регистрацию о внесении изменений в сведения о юридическом лице, в отношении ООО «Макс Ритейл» поступили предусмотренные статьей 17 Закона <НОМЕР> 129-ФЗ следующие документы: - Р13014 заявление об изменении учр.документа и/или сведений о ЮЛ; - учредительный документ ЮЛ в новой редакции; - иной докум. в соотв. с законодательством РФ; - иной докум. в соотв. с законодательством РФ; - решение о внесении изменений в учредительный документ ЮЛ, либо иное решение или документ, на основании которого вносятся данные изменения; - иной докум. в соотв. с законодательством РФ. Документы в отношении ООО «Макс Ритейл», были представлены в налоговый орган по каналам связи, заявителем являлась нотариус <ФИО2>, расписка сформирована с учетом сведений, содержащихся в заявке с документами, поданными в электронном виде, через сайт ФНС РФ, номер заявки - UВ24040443989663. Согласно предоставленных для внесения изменений о ЮЛ в отношении ООО «Макс Ритейл» документов, учредителем является ФИО6 <ФИО1>, <ДАТА2> рождения, уроженец <АДРЕС>, паспорт гражданина РФ серии 6514 №781844 выдан 10.04.2014 Отделом УФМС России по Свердловской обл. в Кировском р-не <...>. Комплект документов, поступивших в ИФНС России по <АДРЕС> району г. Екатеринбурга, для создания ЮЛ или внесения изменений в учредительные документы юридического лица, регистрируется, присваивается входящий номеров программном комплексе Инспекции, при этом указывается перечень представленных документов и формуется расписка в двух экземплярах, один из которых выдается под роспись заявителю или его представителю по доверенности, либо направляется по почте в адрес заявителя. Представленный комплект документов анализируется инспектором отдела регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В установленный законом <НОМЕР> 129-ФЗ срок, то есть 5 дней, им же принимается соответствующее решение о внесении изменений в сведения о юридическом лице, в ЕГРЮЛ вносится соответствующая запись о внесении изменений в сведения о юридическом лице, также формируются и распечатываются соответствующие документы для выдачи заявителю. Таким образом, поступившие от имени ФИО6 документы соответствовали требованиям, установленным Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» <НОМЕР> от <ДАТА6>, в связи с чем по результатам рассмотрения представленных документов регистрирующим органом 10.04.2024 внесена запись о государственной регистрации изменений сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц в отношении ООО «Макс Ритейл». Таким образом, в регистрирующий орган были представлены документы, повлекшие внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице - ФИО6, который за денежное вознаграждение предоставил документ, удостоверяющий личность для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. При этом ФИО6 предоставил документ, удостоверяющий личность будучи осведомленным о том, что он будет использован для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, так как он сама не имела намерений осуществлять фактическое руководство ООО «Макс Ритейл» и каким-либо иным образом участвовать в его финансово-хозяйственной деятельности. (том 1, л.д. 54-57).

Вина подсудимого в совершении преступления подтверждается также:

- рапортом об обнаружении признаков преступления, зарегистрированный 05.08.2024 в КУСП за <НОМЕР>, согласно которому в ОУР ОП <НОМЕР> УМВД России по г. Екатеринбургу поступила информация о том, что в период времени по 10.04.2024 ФИО6 <ФИО1>, <ДАТА2> рождения за денежное вознаграждение предоставил неустановленному лицу свой паспорт гражданина РФ для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице в отношении ООО «Макс Ритейл» (л.д. 10)

- сведениями представленные нотариусом <ФИО2>, согласно которым 04.04.2024 в нотариальную контору обращался ФИО6, для удостоверения подписи на заявлении в ИФНС в отношении ООО «Макс Ритейл» (л.д. 59-62)

- протоколом осмотра документов от 05.08.2024, согласно которого осмотрены копии регистрационных документов ООО «Макс Ритейл», предоставленные ИФНС России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга, где в графе «Сведения о физических лицах, имеющих право без доверенности действовать от имени юридического лица» указан ФИО6 <ФИО1>.

Вещественными доказательствами - копией регистрационного дела ООО «Макс Ритейл» (л.д. 53)

Существенных нарушений требований уголовно-процессуального закона при производстве предварительного расследования по данному делу, препятствующих постановлению обвинительного приговора, мировым судьей не установлено.

Мировой судья считает вину ФИО6 доказанной, исходя из совокупности исследованных доказательств, так как они последовательные, непротиворечивые, согласуются между иными доказательствами.

Таким образом, действия ФИО6 подлежат квалификации по ч. 1 ст. 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, как предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

При назначении наказания мировой судья учитывает положения ст. 6 и главы 10 Уголовного кодекса Российской Федерации. Назначая подсудимому вид и меру наказания, мировой судья учитывает характер и степень общественной опасности преступления, которое отнесено ст. 15 Уголовного кодекса Российской Федерации к категории преступлений небольшой тяжести, имущественное и семейное положение ФИО6, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи. На основании п. «и» ч. 1 ст. 61 Уголовного кодекса Российской Федерации мировой судья учитывает активное способствование раскрытию и расследованию преступления, как обстоятельство, смягчающие наказание.

Согласно ч. 2 ст. 61 Уголовного кодекса Российской Федерации в качестве обстоятельств, смягчающих наказание, мировой судья учитывает признание подсудимым своей вины, раскаяние в содеянном. При этом мировой судья учитывает, что ФИО6 не состоит на учете у нарколога и психиатра, наличие несовершеннолетнего ребенка, имеет не удовлетворительную характеристику по месту жительства, является самозанятым. Обстоятельств, отягчающих наказание, не установлено.

В данном случае мировой судья, учитывая наличие у подсудимого основного места работы, приходит к выводу о необходимости назначения наказания в виде обязательных работ, поскольку этот вид наказания соответствует цели восстановления социальной справедливости, а также способствует исправлению ФИО6 и предупреждению совершения им новых преступлений.

Оснований для назначения наказания в виде штрафа с учетом имущественного и семейного положения подсудимого не имеется.

Назначение наказания в виде обязательных работ также способствует возможности сохранения того размера доходов, которыми подсудимый обладает на данный момент.

Оснований для применения положений ст. ст. 62, 64 Уголовного кодекса Российской Федерации, освобождения ФИО6 от наказания в порядке ст. 80.1 Уголовного кодекса Российской Федерации мировым судьей не установлено.

В то же время мировой судья назначает наказание с учетом положений ч. 7 ст. 316 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Расходы за услуги адвокатов по назначению подлежат взысканию с ФИО6, поскольку дело рассмотрено в общем порядке.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 304, 307, 309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, мировой судья

ПРИГОВОРИЛ:

признать ФИО6 <ФИО1> виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить наказание в виде обязательных работ на срок 200 часов, с отбыванием наказания в местах, определяемых органами местного самоуправления по согласованию с уголовно - исполнительной инспекцией.

Меру пресечения ФИО6 - подписка о невыезде и надлежащем поведении - оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Вещественное доказательство: копия регистрационного дела ООО «Макс Ритейл», по вступлении приговора в законную силу, хранить в материалах уголовного дела. Взыскать с ФИО6 <ФИО1> расходы за услуги адвоката Анкудинова С.Б. по назначению 15 819 руб. 40 коп., расходы за услуги адвоката Анкудинова С.Б. на стадии проведения следствия в сумме 5 678 руб. 70 коп..

Приговор может быть обжалован в Ленинский районный суд города Екатеринбурга в течение десяти суток с момента провозглашения, путем подачи апелляционной жалобы через мирового судью судебного участка № 4 Ленинского судебного района города Екатеринбурга.

Право апелляционного обжалования судебного решения принадлежит осужденному, его защитнику, государственному обвинителю и вышестоящему прокурору, а также иным лицам в той части, в которой обжалуемое судебное решение затрагивает их права и законные интересы.

Разъяснить ФИО6 право осужденного ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Приговор изготовлен в отпечатанном виде в совещательной комнате.

Мировой судья: Н.А. Чехмакина