УИД16MS0146-01-2025-000315-61
Дело № 1-5/2025
ПРИГОВОР
Именем Российской Федерации
21 апреля 2025 г. с. Большая Атня
Мировой судья судебного участка №1 по Атнинскому судебному району Республики Татарстан Сафиуллина А.Д.,
при секретаре судебного заседания Абдуллиной Л.Ф.,
с участием государственного обвинителя заместителя прокурора Атнинского района Республики Татарстан Галимуллина Б.И.,
подсудимого ФИО1,
защитника адвоката Сибгатуллиной Р.Н., представившей удостоверение №… от …, ордер №… от 18.04.2025,
рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:
ФИО1, … года рождения, уроженца …, зарегистрированного по адресу: …, проживающего по адресу: …, имеющего ….,
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации,
УСТАНОВИЛ:
ФИО1, предоставил документ, удостоверяющий его личность, для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице при следующих обстоятельствах.
ФИО1 не позднее 17 апреля 2024 г., более точные дата и время предварительным следствием не установлены, находясь у себя дома по адресу: …, в ходе переписки в интернет-сервисе размещения объявлений «Avito» получил от неустановленного следствием лица, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, предложение о предоставлении документа, удостоверяющего личность, для внесения изменений в Единый государственный реестр юридического лица ООО «…» за денежное вознаграждение в размере 5 000 рублей.
При этом неустановленное лицо, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, сообщило ФИО1, что в дальнейшем он никакого отношения к финансово-хозяйственной деятельности ООО«…» иметь не будет, а именно не будет фактически руководить деятельностью юридического лица и извлекать прибыль от его деятельности. ФИО1 согласился на данное предложение, заведомо зная, что он станет подставным лицом в качестве участника юридического лица, с использованием которого могут быть совершены преступления, связанные с финансовыми операциями либо со сделками с денежными средствами или иным имуществом.
Не позднее 17 апреля 2024 г., более точные дата и время предварительным следствием не установлены, ФИО1, находясь у себя дома по адресу: …, по мобильному телефону предоставил документ, удостоверяющий его личность, – паспорт …, неустановленному лицу, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о себе, как о подставном лице – учредителе общества с ограниченной ответственностью «…».
После чего, не позднее 17 апреля 2024 г., неустановленное лицо, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, находясь в неустановленном месте, с целью внесения изменений в учредительный документ и ЕГРЮЛ через подставное лицо– ФИО1, используя, полученные от него паспортные данные, при неустановленных обстоятельствах подготовило документы, необходимые в соответствии с п. 1 статьи 17 Федерального закона №129-ФЗ от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» для государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ ООО«…», и в этот же период времени передало их ФИО1 для подписания, который собственноручно подписал их в указанный период.
Не позднее 17 апреля 2024 г., точные дата и время предварительным следствием не установлены, ФИО1 у нотариуса Казанского нотариального округа Республики Татарстан Д.О.А., по адресу: …, нотариально засвидетельствовал свою подпись в документах в отношении ООО«…», которые в дальнейшем были представлены в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы №18 по Республике Татарстан по адресу: <...>.
Не позднее 17 апреля 2024 г., более точная дата и время не установлены, в помещении Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 18 по Республике Татарстан, расположенной по адресу: <...>, сотрудником отдела регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, не осведомлённым о преступных намерениях ФИО1 и неустановленного лица, на основании предоставленных от имени ФИО1 документов в отношении ООО «…», внесены изменения в Единый государственный реестр юридических лиц.
Предоставляя документ, удостоверяющий личность – паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, серии …, с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, ФИО1 действовал умышленно, из корыстной заинтересованности, получив от неустановленного лица, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, денежное вознаграждение в сумме 5000 рублей, осознавал преступный характер своих действий, предвидел возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желал этого.
Подсудимый ФИО1 в судебном заседании вину признал полностью, в содеянном раскаялся. Суду пояснил, что весной 2024 года искал объявления о заработке в интернете, так как на тот момент испытывал финансовые затруднения, наткнулся на объявление о заработке денег. Позвонил по указанному в объявлении номеру через приложение «Телеграмм». На звонок ответила женщина, представилась Н., и пояснила, что ему необходимо стать директором фирмы, для чего попросила переслать документы. После чего, он, находясь дома по месту жительства, отправил на указанный номер через приложение «Телеграмм» фото своих документов, а именно фото паспорта.
Далее они по договоренности встретились с Н. возле нотариальной палаты в г. Казани, точный адрес не помнит. Он по указанию Н. зашел в нотариальную контору, в кабинет который она указала, где подписал предоставленные нотариусом документы. Как он понял, подписывал документы о том, что он согласен быть учредителем ООО «…». На улице он встретился с Н., она передала ему наличными 5000 рублей. После этого он больше каких-либо документов не подписывал, электронных ключей и печатей не получал и не передавал. При подписании документов осознавал, что фиктивно становится учредителем ООО «…», но думал, что последствий не будет, так как Н. представилась юристом, а он в юридических вопросах не разбирается. На тот момент он просто хотел заработать, это были легкие деньги.
Вина ФИО1, кроме признания вины, подтверждается собранными и исследованными в судебном заседании доказательствами:
– оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия других участников процесса, в соответствии со статьей 281 части 1 УПК РФ, показаниями свидетеля Д.Д.В., работающего в должности главного государственного налогового инспектора правового отдела №2 МРИ ФНС РФ №18 по Республике Татарстан, который пояснил, что с соответствии с пункта 2 статьи 17 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» для внесения в единый государственный реестр юридических лиц изменений, касающихся сведений о юридическом лице, но не связанных с внесением изменений в учредительные документы юридического лица, в регистрирующий орган представляется подписанное заявителем заявление о внесении изменений в единый государственный реестр юридических лиц по форме, утвержденной Правительством Российской Федерации. В заявлении подтверждается, что вносимые изменения соответствуют установленным законодательством Российской Федерации требованиям и содержащиеся в заявлении сведения достоверны. Согласно пункту 1.2 статьи 9 вышеуказанного Закона №129-ФЗ заявление, представляемое в регистрирующий орган, удостоверяется подписью заявителя, подлинность которой должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке.
При соблюдении требований Закона № 129-ФЗ и отсутствии причин для вынесения решения об отказе в государственной регистрации, определенных статьей 23 Закона № 129-ФЗ, Межрайонная ИФНС России №18 по Республике Татарстан обязана внести соответствующую запись в ЕГРЮЛ. Инспекция не вправе осуществлять контроль за деятельностью юридических лиц.
В Межрайонную ИФНС России №18 по Республике Татарстан 17 апреля 2024 г. за входящим № 16762А от Л.Ю.А. почтовым направлением поступили документы, предусмотренные статьей 17 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» № 129-ФЗ от 08.08.2001, а именно: заявление по форме Р13014, подписанное Л.Ю.А., устав ООО «…», решение №2/24 от 09 апреля 2024 г., решение №3/24 от 09 апреля 2024 г., свидетельство об удостоверении единственного участника юридического лица, удостоверенное нотариусом Казанского нотариального округа Республики Татарстан С.О.Ю., заявление ФИО1 о принятии в состав участников и внесении дополнительного вклада от 09.04.2024 г., квитанция о вносе в счет уставного капитала.
Документы были представлены в связи с увеличением уставного капитала за счет внесения дополнительного вклада третьего лица ФИО1 и включением его в состав участников Общества, а также в связи с прекращением у Б.Н.В. полномочий директора Общества и возложением соответствующих полномочий на Л.Ю.А..
По результатам рассмотрения представленных документов Инспекцией в Единый государственный реестр юридических лиц была внесена запись, за Государственным регистрационным номером 2241600391932. (л.д. 83-88)
– оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия других участников процесса, в соответствии со статьей 281 части 1 УПК РФ, показаниями свидетеля С.О.Ю., из которых следует, что она с … года работает нотариусом в нотариальной конторе по адресу.... 9 апреля 2024 г. к ней обратился Б.Н.В., единственный учредитель ООО «…», с заявлением об удостоверении факта принятия решения. На основании его решения и заявления было удостоверено свидетельство об удостоверении решения единственного участника юридического лица. (л.д. 89-92)
– оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия других участников процесса, в соответствии со статьей 281 части 1 УПК РФ, показаниями свидетеля Д.О.А., показавшей, что она работает нотариусом в нотариальной конторе …. 17 апреля 2024 г. к ней обратилась Л.Ю.А. за свидетельствованием подлинности ее подписи на заявлении ООО «…» о внесении изменений в учредительные документы. Подпись была засвидетельствована за № 16/168-11/16-2024-2-343 от 17 апреля 2024 г. Кроме того, были внесены изменения в состав участников общества ООО «…», то есть участником стал ФИО1 в связи с увеличением уставного капитала Общества. Все подписанные документы были переданы Л.Ю.А. Самого ФИО1 не помнит, но все изменения в учредительные документы вносятся в присутствии участников Общества. (л.д. 113-116)
– оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия других участников процесса, в соответствии со статьей 281 части 1 УПК РФ, показаниями свидетеля Б.Н.В., показавшего, что ранее он являлся директором ООО «…», юридический адрес: .... В апреле 2024 г. через знакомых узнал, что можно продать фирму. После этого, он обратился с пакетом документов к нотариусу, новым директором стала Л.Ю.А., а учредителем ФИО1 (л.д. 117-119)
– оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия других участников процесса, в соответствии со статьей 281 части 1 УПК РФ, показаниями свидетеля Л.Ю.А., показавшей, что в апреле 2024 года, точную дату не помнит, в интернете нашла объявление о том, что требуется директор в организацию. Она позвонила по объявлению, ей объяснили, что ее назначают директором фирмы и нужно будет для оформления съездить к нотариусу. В офисе нотариуса по ул. …, она подписала документы с предъявлением своего паспорта. Стала директором ООО «…». В последующем узнала от правоохранительных органов, что учредителем был ФИО1 С Б.Н.В. и ФИО1 она не знакома, с ними никогда не встречалась. После этого она куда-либо не ездила, каких- либо документов, печатей, штампов и электронных ключей ей никто не передавал, какой-либо деятельностью она не занималась и административно- хозяйственную деятельность в ООО «…» не вела (л.д. 99-100);
Кроме того, вина подсудимого подтверждается материалами дела:
– постановлением руководителя следственного органа – начальника следственной группы отделения МВД России по Атнинскому району Х.А.Д. от 24 февраля 2025 г.о возбуждении уголовного дела в отношении ФИО1 по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 173.2 УК РФ (л.д. 2-3);
– рапортом оперуполномоченного ОУР ОМВД России по Атнинскому району Г.Д.А. от 7 февраля 2025 г. об обнаружении признаков преступления, из которого следует, что в ходе проведения комплекса проверочных мероприятий было установлено, что ФИО1 в апреле 2024 г. за финансовое вознаграждение были предоставлены личные документы для внесения изменений в регистрационные документы ООО «…». 17 апреля 2024 г. ФИО1 стал учредителем ООО «…», о чем были внесены записи в Единый государственный реестр юридических лиц (л.д. 5);
- чистосердечным признанием ФИО1 от 7 февраля 2025 г., ФИО1 признался, что он 22 апреля 2024 г. фиктивно стал учредителем в пяти организациях, в том числе в ООО «…». (л.д. 6)
- постановлением о производстве выемки и протоколом выемки от 26 февраля 2025 г., согласно которым у оперуполномоченного ОУР ОМВД России по Атнинскому району Г.Д.А. изъято регистрационное дело ООО «…»(л.д. 17-21);
- протоколом осмотра документов от 7 марта 2025 г., согласно которому осмотрены копии документов в отношении ООО «…» (л.д.72-75)
- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, согласно которому копии регистрационного дела ООО «…» признаны вещественными доказательствами по уголовному делу. (л.д. 76-78)
- копией решения Межрайонной ИФНС России № 18 по Республике Татарстан № 16762А от 24 апреля 2024 о государственной регистрации внесения изменений в учредительный документ и изменения сведений в ЕГРЮЛ в отношении общества с ограниченной ответственностью «…», принятого на основании представленных для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом 17 апреля 2024 г. вх № 6762А (л.д. 23);
- копией расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 17 апреля 2024 г., согласно которому в отношении ООО «…» Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №18 по Республике Татарстан 17 апреля 2024 г. вх.№ 16762А получены документы: заявление об изменении учредительного документа и (или) иных сведений о юридическом лице, документ об уплате государственной пошлины, заявление, копия свидетельства, решение №2/24, решение №3/24, квитанция, учредительный документ юридического лица в новой редакции, конверт, направленные заявителем ФИО1 почтовым отправлением (л.д. 41);
- копией чека об уплате Л.Ю.А. государственной пошлины в размере 800 рублей за государственную регистрацию изменений, вносимых в учредительные документы (л.д.42);
- заявлением Л.Ю.А. от 17 апреля 2024 г. о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц (форма №Р13014), согласно которому заявитель просить зарегистрировать изменения в учредительном документе ООО «…», изменение размера уставного капитала – 11 000 руб., возникновение прав учредителя ФИО1, ИНН …, дата рождения …., место рождения …, паспорт …, с долей участника в уставном капитале 1000 рублей, а также прекращение полномочий Б.Н.В. и возложение полномочий генерального директора на Л.Ю.А. (л.д. 43-49);
- копией Устава общества с ограниченной ответственностью «…», в новой редакции, утвержденного решением единственного учредителя № 2/24 от 09 апреля 2024 г. (л.д. 50-58);
- копией свидетельства 16 АА № 821981 от 9 апреля 2024 г. об удостоверении нотариусом С.О.Ю. решения единственного участника юридического лица ООО «…» (л.д. 59);
- копией заявления ФИО1 от 9 апреля 2024 г. в ООО «.» о принятии его в состав участников ООО «.» и внесении дополнительного вклада в уставной капитал общества в размере 1000 рублей (л.д. 60);
- копией квитанции к приходному кассовому ордеру б/н от 9 апреля 2024 г., согласно которому ООО «.» принят от ФИО1 взнос в счет уставного капитала 1000 рублей (л.д. 61);
- копией конверта от ООО «.» в ИФНС России № 18 по РТ (л.д.62);
- копией решения № 2/24 единственного участника ООО «.» Б.Н.В. от 9 апреля 2024 г. о принятии в состав участников общества нового участника ФИО1, увеличении уставного капитала общества до размера 11 000 рублей за счет внесения дополнительного вклада ФИО1, изменении размера долей участников в уставном капитале и утверждении новой редакции Устава Общества (л.д. 63);
- копией решения № 3/24 единственного участника ООО «.» Б.Н.В. от 9 апреля 2024 г. о снятии с должности генерального директора Б.Н.В. и назначении на должность генерального директора Л.Ю.А. (л.д. 64);
Оценивая полученные в ходе судебного заседания доказательства в соответствии с требованиями статьи 88 УПК РФ, с точки зрения их допустимости, достоверности и относимости, суд признает их достоверными и допустимыми, считает, что вина подсудимого доказана.
Мировой судья квалифицирует действия ФИО1 по части 1 статьи 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации – предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.
Решая вопрос о виде и мере наказания ФИО1, мировой судья учитывает характер и степень общественной опасности совершённого преступления, относящегося к категории небольшой тяжести, личность виновного, его имущественное положение, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление ФИО1 и на условия жизни его семьи.
К обстоятельствам, смягчающим наказание ФИО1, мировой судья в соответствии с п. "и" частью 1 статьи 61 УК РФ относит активное способствование раскрытию и расследованию преступления и в соответствии с частью 2 статьи 61 УК РФ относит признание вины, раскаяние в содеянном, положительную характеристику с места жительства, то, что он на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит.
Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому, по делу не установлено.
Принимая во внимание совокупность изложенных обстоятельств, с учетом влияния наказания на исправление подсудимого ФИО1, характера и степени общественной опасности совершённого преступления, наличие вышеуказанных смягчающих обстоятельств, исходя из данных о личности подсудимого, состояние его здоровья, здоровья его близких родственников, наличие постоянного места работы, мировой судья приходит к выводу, что справедливым, соразмерным содеянному и обеспечивающим достижение целей уголовного наказания, будет являться назначение ФИО1 наказания в виде штрафа.
При определении размера штрафа мировой судья, принимая во внимание совокупность вышеуказанных смягчающих обстоятельств, в том числе наличие предусмотренного пунктом "и" части 1 статьи 61 УК РФ обстоятельства, а именно активного способствования расследованию преступлению, а также данные о личности подсудимого, его поведение после совершения преступления, признав их исключительными обстоятельствами, приходит к выводу о возможности назначения наказания, с применением статьи 64 УК РФ - ниже низшего предела.
Кроме того, учитывая, что преступление, за которое ФИО1 осуждается настоящим приговором, совершено им до вынесения приговора мирового судьи судебного участка № 2 по Приволжскому району города Казани Республики Татарстан от 19.12.2024 г., наказание по которому отбыто полностью, мировой судья приходит к выводу о необходимости назначения подсудимому окончательного наказания с применением правил, предусмотренных частью 5 статьи 69 УК РФ. При этом, в соответствии с частью 2 статьи 69 УК РФ при назначении наказания по совокупности преступлений мировой судья применяет принцип поглощения менее строгого наказания более строгим.
В окончательное наказание следует засчитать наказание, отбытое по первому приговору суда.
Мировой судья не усматривает оснований для отмены или изменения примененного в отношении ФИО1 меры процессуального принуждения в виде обязательства о явке до вступления приговора в законную силу.
Судьбу вещественных доказательств суд считает необходимым разрешить в соответствии с требованиями статьи 81 УПК РФ.
Процессуальные издержки, складывающиеся из сумм, выплаченных адвокату в размере 7437 рублей (л.д. 161) за оказание юридической помощи на стадии предварительного следствия и 3460 рублей за оказание юридической помощи на стадии судебного разбирательства, на основании части 2 статьи 132 УПК РФ подлежат взысканию с ФИО1, который является трудоспособным лицом, имеет материальную возможность погасить задолженность перед государством. Обстоятельства, предусмотренные частями 4 и 6 статьи 132 УПК РФ, в качестве оснований для освобождения его от уплаты процессуальных издержек по делу отсутствуют.
На основании изложенного и руководствуясь статьями 307-309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, мировой судья
ПРИГОВОРИЛ:
Признать ФИО1 виновным в совершении преступления предусмотренного частью 1 статьи 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание в виде штрафа в доход государства в размере 15 000 рублей.
В соответствии с частью 5 статьи 69 УК РФ по совокупности преступлений, путём поглощения менее строгого наказания, назначенного приговором мирового судьи судебного участка …. года более строгим наказанием, назначенным настоящим приговором, окончательно назначить ФИО1 наказание в виде штрафа в размере пятнадцати тысяч рублей.
В окончательное наказание засчитать полностью отбытое по приговору мирового судьи судебного участка … наказание в виде штрафа в размере 10 000 рублей.
Штраф подлежит уплате по следующим реквизитам: УФК по РТ (ОМВД России по Атнинскому району); ИНН <***>; КПП 161001001; БИК 019205400; ОКТМО 92613000; КБК 18811603121010000140; счет №03100643000000011100 в Отделении НБ Республика Татарстан/ УФК по республике Татарстан; к/с № 40102810445370000079; назначение платежа: штраф по уголовному делу №12401920090000010 от 24.02.2025, УИН 18851625010900000105.
Меру процессуального принуждения в отношении ФИО1, в виде обязательства о явке до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.
Вещественное доказательство – копию регистрационного дела ООО «.», приобщенного к уголовному делу (л.д.22-71) хранить в материалах уголовного дела.
Взыскать с осужденного ФИО1 процессуальные издержки в размере 10 897 (Десять тысяч восемьсот девяносто семь) рублей в доход федерального бюджета.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Атнинский районный суд Республики Татарстан в течение 15 суток со дня его провозглашения через мирового судью судебного участка № 1 по Атнинскому судебному району Республики Татарстан.
В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручить осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, указав об этом в своей жалобе или возражениях.
Мировой судья Сафиуллина А.Д.