Приговор по делу № 01-0007/3/2023 от 11.10.2023

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

11 октября 2023 года

г. Ачинск Красноярского края

мкрн. 5, д. 3, каб. 2-10

Мировой судья судебного участка № 3 в г. Ачинске Красноярского края ФИО1,

с участием государственного обвинителя – старшего помощника Ачинского городского прокурора Кисилевич О.О.,

подсудимого Балесного

защитника подсудимого адвоката Черненко П.Г., действующего на основании удостоверения № ххх и ордера № ххх от 04.09.2023 г. Красноярской краевой коллегии адвокатов «Содружество»,

при секретаре Шнейдер Е.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

Балесного …..

обвиняемого в совершении трёх преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 предоставил свой паспорт гражданина Российской Федерации с целью внесения сведений в ЕГРЮЛ о себе, как о подставном лице – директоре и ххх, при следующих обстоятельствах.

В период с хххх по хххх, более точную дату и время установить не представилось возможным, к Балесному находящемуся в помещении Ачинского межрайонного филиала ГУФСИН России по Красноярскому краю по адресу: Красноярский край, г. Ачинск, хххх, обратилось неустановленное лицо и предложило предоставить свой документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина. Российской Федерации, за денежное вознаграждение в размере 1 000 рублей, для регистрации на его имя юридического лица, в котором фактически он не будет осуществлять функции органа управления, то есть будет являться подставным лицом. Данное предложение Балесного заинтересовало и к моменту окончания разговора с неустановленным лицом, у него возник преступный умысел, направленный на предоставление документа, удостоверяющего личность, с целью внесения в единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту - ЕГРЮЛ) сведений о себе как подставном лице с целью извлечения незаконной прибыли, и на предложение установленного лица ФИО2 ответил согласием.

Далее, в период с ххх г. по ххх г., более точную дату и время установить не представилось возможным, ФИО2 имеющий преступный умысел, направленный на предоставление документа, удостоверяющего личность, с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о нём, как о подставном лице в юридическом лице с целью извлечения незаконной прибыли, по просьбе неустановленного лица, совместно с последним приехал в фотостудию по адресу: Красноярский край, г. Ачинск, ххххх, где, реализуя свой преступный умысел, направленный на предоставление документа, удостоверяющего личность для внесения в ЕГРЮЛ сведений о нем, как о подставном лице, достоверно осознавая и понимая, что у него отсутствует цель управления юридическим лицом, в котором он фактически не будет выполнять функции органа управления, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью получения денежного вознаграждения, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий, в виде нарушения установленного порядка государственной регистрации юридического лица, а именно внесение в ЕГРЮЛ сведений о нём, как о подставном лице, и желая их наступления, доставил неустановленному лицу, находясь по вышеуказанному адресу, документ удостоверяющий личность, а именно паспорт гражданина Российской Федерации серии хххх на своё имя, с целью дальнейшей подготовки документов, необходимых для государственной регистрации юридического лица, в соответствии с Федеральным законом РФ от 08.08.2001 № 129 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», для внесения сведений в ЕГРЮЛ о создании юридического лица, а также о Балесном как о подставном лице в качестве руководителя (директора) и учредителя юридического лица. После чего, неустановленное лицо, находясь по вышеуказанному адресу, произвело светокопию паспорта Балесного сообщив последнему, что самостоятельно подготовит и направит пакет документов, необходимых для регистрации юридического лица.

В период времени с хххх г. по ххх г., более точную дату и время установить не представилось возможным, ФИО2 посредством сотовой связи в ходе разговора с неустановленным лицом, дал свое согласие оформить доверенность для приобретения доли в уставном капитале Общества, после чего договорились о месте оформления доверенности по адресу: Красноярский край, г. Ачинск, хххх, где ххх г. от его имени была оформлена доверенность ххххх на имя ранее знакомого хххх для приобретения последним доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «ххх» (далее - ООО «хххх») от его лица, не имея намерений выполнять организационно-распорядительные и административно- хозяйственные функции Общества, за денежное вознаграждение в размере 500 руб.

Тем временем, хххх согласно доверенности хххх от хххх г. и наделенный полномочиями со стороны Балесного приобрел долю в уставном капитале ООО «хххх» от его лица и передал документы по купле-продаже неустановленному лицу, в неустановленном месте в г. Красноярске.

После чего, неустановленное лицо, находясь в установленном месте, в период с ххх г. по хххх г., более точную дату и время установить не представилось возможным, используя документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина РФ на имя Балесного изготовило пакет документов, необходимых для подачи в налоговый орган, с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений об изменении в учредительные документы ООО «хххх», а также о Балесном как о руководителе (директоре) и учредителе указанного юридического лица, который являлся в нём подставным лицом, в том числе готовило от имени Балесного заявление по форме № Р13014 о государственной регистрации изменений, внесённых в учредительный документ юридического лица, в соответствии с которым внесены изменения в учредительный документ ООО «хххх» и на Балесного возложены полномочия руководителя и учредителя указанного юридического лица.

Тем временем, ФИО2 в период времени с ххх г. по хххх г., более точную дату и время установить не представилось возможным, посредством сотовой связи в ходе разговора с неустановленным лицом, договорились о дне совершения нотариального действия в нотариальном кабинете по адресу: <...> д. хх, пом. хх. хххх г. в неустановленное время ФИО2 реализуя свой преступный умысел, направленный на предоставление документа, удостоверяющего личность, с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о себе как о подставном лице, с целью извлечения незаконной прибыли, пришёл в нотариальный кабинет по адресу: <...> д. хх, пом. хх где неустановленным лицом было предоставлено подготовленное заявление по форме № Р13014 о государственной регистрации изменений, внесённых в учредительный документ юридического лица, в соответствии с которым внесены изменения в учредительный документ ООО «хххх» и на Балесного возложены полномочия руководителя и учредителя указанного юридического лица для удостоверения нотариальной подписью, которое в этот же день по указанному адресу, при единоличном присутствии Балесного было внесено в реестр нотариальных действий за № хххх, удостоверено подписью и печатью нотариуса. После чего ФИО2 вышеуказанное заявление по форме № Р13014 о государственной регистрации изменений, внесённых в учредительный документ юридического лица, в соответствии с которым внесены изменения в учредительный документ ООО «хххх», передал неустановленному лицу, за что получил вознаграждение в размере 1 000 руб.

хххх г., оказывая юридическую услугу ххх не осведомленный о преступных намерениях Балесного и неустановленного лица, по просьбе неустановленного лица, получил пакет документов, необходимых для подачи в налоговый орган, с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений об изменении в учредительных документах ООО «хххх», а также о Балесном как о руководителе (директоре) и учредителе указанного юридического лица, который являлся в нем подставным лицом, осуществил проверку правильности составления и находясь в отделении почтовой связи по адресу: Красноярский край, г. Ачинск, хххх направил в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России (далее по тексту МИФНС) России № 23 по Красноярскому краю, расположенную по адресу: ххххх, пакет документов в отношении ООО «хххх», в том числе, заявление по форме № Р13014 на государственную регистрацию изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица ООО «ххх», в которых были указаны сведения о руководителе и учредителе ООО «хххх» - Балесном выполненные от имени последнего.

В результате противоправных действий Балесного направленных на предоставление документа, удостоверяющего личность для внесения в ЕГРЮЛ сведений о нем, как о подставном лице в ООО «хххх», ххх сотрудниками МИФНС России № 23 по Красноярскому краю, расположенной по адресу: г. хххх, на основании составленных и поданных ххх г. ххх., не осведомленным о преступных намерениях Балесного и неустановленного лица, документов, выполненных от имени Балесного осуществлена государственная регистрация юридического лица - ООО «хххх» ИНН ххх ОТРИ ххх, с внесением соответствующих записей в ЕГРЮЛ, в том числе, о возникновении прав участника/учредителя и возложении полномочий директора в указанном юридическом лице на подставное лицо - Балесного который в период после хххх г. в ООО «хх» организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции не осуществлял.

Своими умышленными преступными действиями ФИО2 незаконно, предоставил документ удостоверяющий личность - паспорт гражданина Российской Федерации серии ххххх на его имя, с целью внесения сведений в ЕГРЮЛ о нем, как о подставном лице, а именно как о директоре и учредителе ООО «хххх», без намерения исполнять возложенные на него на основании учредительных документов обязанности, то есть о себе, как о подставном лице, за что ФИО2 получил от неустановленного следствием лица денежные средства в общей сумме 1 500 рублей.

Кроме того, в период с ххх г. по ххх г., более точную дату и время установить не представилось возможным, к Балесному посредством сотовой связи обратилось неустановленное лицо и предложило ему в ходе разговора использовать светокопию его документа, удостоверяющего личность - паспорта гражданина Российской Федерации серии хххх г., за денежное вознаграждение в размере 1 000 руб., для регистрации на его имя юридического лица, в котором фактически он не будет осуществлять функции органа управления, то есть будет являться подставным лицом. Данное предложение Балесного заинтересовало и к моменту окончания разговора с неустановленным лицом, у него возник преступный умысел, направленный на предоставление документа, удостоверяющего личность с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о себе как подставном лице с целью извлечения незаконной прибыли, и на предложение неустановленного лица он ответил согласием. После чего, неустановленное лицо, сообщило Балесному что самостоятельно подготовит пакет документов, необходимых для регистрации юридического лица.

В период с ххх г. по ххх г., более точную дату и время установить не представилось возможным, ФИО2 посредством сотовой связи в ходе разговора с неустановленным лицом, дал своё согласие оформить доверенность для приобретения доли в уставном капитале Общества, после чего договорились о месте оформления доверенности по адресу: Красноярский край, г. Ачинск, ххх, где от его имени была оформлена доверенность хххх на имя ранее незнакомого ххх для приобретения последним доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью хххх (далее - ООО хххх от его лица, не имея намерений выполнять организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции Общества, за денежное вознаграждение 500 руб.

Тем временем, хххх согласно доверенности ххх от ххх г. и наделённый полномочиями со стороны Балесного приобрёл доли в уставном капитале ООО ххх от его лица и передал документы купли-продажи неустановленному, в неустановленном месте в г. Красноярске.

Продолжая свои преступные действия, в период с ххх г. по ххх г., более точную дату и время установить не представилось возможным, ФИО2 посредством сотовой связи, согласился с предложением неустановленного лица предоставить свой паспорт гражданина Российской Федерации, за денежное вознаграждение в размере 1 000 руб., для регистрации на его имя юридического лица, в котором фактически он не будет осуществлять функции органа управления, то есть будет являться подставным лицом. Данное предложение Балесного заинтересовало и к моменту окончания разговора с неустановленным лицом у него возник преступный умысел, направленный на предоставление документа, удостоверяющего личность с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о себе как подставном лице с целью извлечения незаконной прибыли и дал согласие использовать светокопию паспорта гражданина Российской Федерации серии ххххх г., с целью дальнейшей подготовки документов, необходимых для государственной регистрации юридического лица, в соответствии с Федеральным законом РФ от 08.08.2001 № 129- Ф3 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» для внесения сведений в ЕГРЮЛ о создании юридического лица, а также о Балесном как о подставном лице, в качестве руководителя (директора) и учредителя юридического лица.

После чего неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, в период с ххх г. по хххх г., более точную дату и время установить не представилось возможным, используя ранее полученную светокопию документа удостоверяющего личность - паспорт гражданина Российской Федерации на имя Балесного подготовило пакет документов, необходимых для подачи в налоговый орган, с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений об изменении в учредительных документа ООО ххх, а также о Балесном как о руководителе, (директоре) и учредителе указанных юридических лиц, который являлся в них подставным лицом, в том числе подготовило от имени Балесного заявление по форме № Р 13014 о государственной регистрации изменений, внесённых в учредительный документ юридического лица, в соответствии с которым внесены изменения в учредительный документ ООО ххх и на Балесного возлагаются полномочия руководителя и учредителя указанного юридического лица.

Тем временем, ФИО2 в период времени с хххх г. по ххх г., более точную дату и время установить не представилось возможным, посредством сотовой связи в ходе разговора с неустановленным лицом, договорились о дне совершения нотариального действия в нотариальном кабинете по адресу: Красноярский край, г. Ачинск, хххх.

хххх г. в неустановленное время, ФИО2 реализуя свой преступный умысел, направленный на предоставление документа, удостоверяющего личность, с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о себе как о подставном лице с целью извлечения незаконной прибыли, пришёл в нотариальный кабинет по адресу: Красноярский край, г. Ачинск, хххх, где неустановленным лицом было предоставлено подготовленное заявление по форме № Р 13014 о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, в соответствии с которым внесены изменения в учредительный документ ООО ххх и на Балесного возлагаются полномочия руководителя и учредителя указанного юридического лица, для удостоверения нотариальной подписью, которое в этот же день по указанному адресу, при единоличном присутствии Балесного было внесено в реестр нотариальных действий за № ххххх, удостоверено подписью и печатью нотариуса. ФИО2 имея заявление по форме № Р13014 о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, в соответствии с которым внесены изменения в учредительный документ ООО ххххх, передал его неустановленному лицу, за что получил вознаграждение в размере 1 000 руб.

хххх г., оказывая юридическую услугу, ххх не осведомленный о преступных намерениях Балесного и неустановленного лица, по просьбе неустановленного лица, получил пакет документов, необходимых для подачи в налоговый орган, с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений об изменении в учредительных документах ООО ххх, а также о Балесном как о руководителе (директоре) и учредителе указанного юридического лица, который являлся в нём подставным лицом, осуществил проверку правильности составления и, находясь в отделении почтовой связи по адресу: г. Ачинск, хххх, направил в МИФНС России № 23 по Красноярскому краю, расположенного по адресу: г. ххх пакет документов в отношении ООО ххххх, в том числе заявление по форме № Р 13014 на государственную регистрацию изменений, внесённых в учредительный документ юридического лица ООО хххх, в которых были указаны сведения о руководителе и учредителе ООО ххх - Балесном выполненные от имени последнего.

В результате противоправных действий Балесного направленных на предоставление документа, удостоверяющего личность для внесения в ЕГРЮЛ сведений о нём, как о подставном лице в ООО хххх, хххх г. сотрудниками МИФНС России № 23 по Красноярскому краю, расположенной по адресу: г. ххххх, на основании составленных и поданных 03.12.2022 г. ранее незнакомым хххх не осведомленным о преступных намерениях Балесного и неустановленного лица, документов, выполненных от имени Балесного осуществлена государственная регистрация юридического лица - ООО хххх ИНН ххх ОГРН хххх, с внесением соответствующих записей в ЕГРЮЛ, в том числе, о возникновении прав участника/учредителя и возложении полномочий директора в указанном юридическом лице на подставное лицо - Балесного который в период после хххх г. в ООО хххх организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции не осуществлял.

Своими умышленными преступными действиями ФИО2 незаконно, предоставил свой документ удостоверяющий личность - паспорт гражданина Российской Федерации серии хххх г. на его имя, с целью внесения сведений в ЕГРЮЛ о нем, как о подставном лице, а именно как о директоре и учредителе ООО ххххх, без намерения исполнять возложенные на него на основании учредительных документов обязанности, то есть о себе, как о подставном лице, за что ФИО2 получил от неустановленного лица денежные средства в общей сумме 1 500 руб.

Кроме того, в период с хххх г. по хххх г., более точную дату и время установить не представилось возможным, к Балесному посредством сотовой связи обратилось неустановленное лицо и предложило ему в ходе разговора использовать светокопию его документа, удостоверяющего личность - паспорта гражданина Российской Федерации серии ххх, за денежное вознаграждение в размере 1 000 руб., для регистрации на его имя юридического ща, в котором фактически он не будет осуществлять функции органа управления, то есть будет являться подставным лицом. Данное предложение Балесного заинтересовало и к моменту окончания разговора с неустановленным лицом, у него возник преступный умысел, направленный на предоставление документа, удостоверяющего личность, с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о себе как подставном лице с целью извлечения незаконной прибыли, и на предложение неустановленного лица он ответил согласием. После чего неустановленное лицо сообщило Балесному что самостоятельно подготовит пакет документов, необходимых для регистрации юридического лица.

В период с хххх г. по хххх г., более точную дату и время установить не представилось возможным, ФИО2 посредством сотовой связи в ходе разговора с неустановленным лицом дал своё согласие оформить доверенность для приобретения доли в уставном капитале Общества, после чего они договорились о месте оформления доверенности по адресу: Красноярский край, г. Ачинск, хххх, на имя ранее знакомого хххх для приобретения последним доли в уставном капитале Общество с ограниченной ответственностью «хххх» (далее - ООО «хххх») от его лица, не имея намерений выполнять организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции Общества, за денежное вознаграждение в размере 500 руб.

Тем временем, хххх согласно доверенности хххх от хххх г. и наделенный полномочиями со стороны Балесного приобрел доли в уставном капитале ООО «хххх» от его лица и передал документы купли-продажи неустановленному лицу, в неустановленном месте в г. Красноярске.

Продолжая свои преступные действия, в период с хххх г. по ххх г., более точную дату и время установить не представилось возможным, ФИО2 посредством сотовой связи, согласился с предложением неустановленного лица предоставить свой паспорт гражданина Российской Федерации за денежное вознаграждение в размере 1 000 руб., для регистрации на его имя юридического лица, в котором фактически он не будет осуществлять функции органа управления, то есть будет являться подставным лицом. Данное предложение Балесного заинтересовало и к моменту окончания разговора с неустановленным лицом, у него возник преступный умысел, направленный на предоставление документа, удостоверяющего личность с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о себе как подставном лице с целью извлечения незаконной прибыли и дал согласие использовать светокопию паспорта гражданина Российской Федерации серии хххх г., с целью дальнейшей подготовки документов, необходимых для государственной регистрации юридического лица, в соответствии с Федеральным законом РФ от 08.08.2001 № 129- ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» для внесения сведений в ЕГРЮЛ о создании юридического лица, а также о Балесном как о подставном лице, в качестве руководителя (директора) и учредителя юридического лица.

После чего, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, в период в период с хххх г. по хххх г., более точную дату и время установить не представилось возможным, используя документ удостоверяющий личность - паспорт гражданина Российской Федерации на имя Балесного подготовило пакет документов, необходимых для подачи в налоговый орган, с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений об изменении в учредительных документах юридического лица ООО «хххх», а также о Балесном как о руководителе (директоре) и учредителе указанного юридического лица, который являлся в них подставным лицом, в том числе подготовило от имени Балесного заявление по форме № Р 13014 о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, в соответствии с которым внесены изменения в учредительный документ ООО «ххх» и на Балесного возлагаются полномочия руководителя и учредителя указанного юридического лица.

Тем временем, ФИО2 в период времени с хххх г. по хххх г., более точную дату и время установить не представилось возможным, посредством сотовой связи в ходе разговора с неустановленным лицом, договорились о дне совершения нотариального действия в нотариальном кабинете по адресу: Красноярский край, г. Ачинск, хххх.

хххх г. в неустановленное, ФИО2 реализуя свой преступный умысел, направленный на предоставление документа, удостоверяющего личность, с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о себе как о подставном лице, с целью извлечения незаконной прибыли, пришёл в нотариальный кабинет по адресу: Красноярский край, г. Ачинск, хххх, где неустановленным лицом было предоставлено подготовленное заявление по форме № Р 13014 «Заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица», в соответствии с которым внесены изменения в учредительный документ ООО «ххххх» и на Балесного возлагаются полномочия руководителя и учредителя указанного юридического лица для удостоверения нотариальной подписью, которое в этот же день по указанному адресу, при единоличном присутствии Балесного было внесено в реестр нотариальных действий за № ххххх, удостоверено подписью и печатью нотариуса. ФИО2 имея заявление по форме № Р13014 о государственной регистрации изменений, внесённых в учредительный документ юридического лица, в соответствии с которым внесены изменения в учредительный документ ООО «хххх» передал его неустановленному лицу, за что получил вознаграждение в размере 1 000 руб.

ххххх г., оказывая юридическую услугу, хххх не осведомленный о преступных намерениях Балесного и неустановленного лица, по просьбе неустановленного лица, получил пакет документов, необходимых для подачи в налоговый орган, с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений об изменении в учредительных документах ООО «хххх», также о Балесном как о руководителе (директоре) и учредителе указанного юридического лица, который являлся в них подставным лицом, осуществил проверку правильности составления и находясь в отделении почтовой связи по адресу: Красноярский край, г. Ачинск, ххх, направил в МИФНС России № 23 по Красноярскому краю, расположенного по адресу: г. хххх, пакет документов в отношении ООО «хххх», в том числе, заявление по форме № Р 13014 на государственную регистрацию изменений, внесённых в учредительный документ юридического лица ООО «ххххх», в которых были указаны сведения о руководителе и учредителе ООО «ххх» - Балесного выполненные от имени последнего.

В результате противоправных действий Балесного хх направленных на предоставление документа, удостоверяющего личность для внесения в ЕГРЮЛ сведений о нём, как о подставном лице в ООО «ххх», ххх г. сотрудниками МИФНС России № 23 по Красноярскому краю, расположенной по адресу: г. хххх, на основании составленных и поданных ххх г. ранее незнакомым ххх не осведомленном о преступных намерениях Балесного и неустановленного лица, документов, выполненных от имени Балесного осуществлена государственная регистрация юридического лица - ООО «ххх» ИНН ххх ОГРН ххх, с внесением соответствующих записей в ЕГРЮЛ, в том числе, о возникновении прав участника/учредителя и возложении полномочий директора в указанном юридическом лице на подставное лицо - Балесного который в период после хххх г. в ООО «ххх», организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции не осуществлял.

Своими умышленными преступными действиями ФИО2 незаконно, предоставил свой документ удостоверяющий личность - паспорт гражданина Российской Федерации серии хххх г. на его имя, с целью внесения сведений в ЕГРЮЛ о нём, как о подставном лице, а именно как о директоре и учредителе ООО «ххх», без намерения исполнять возложенные на него на основании учредительных документов обязанности, то есть о себе, как о подставном лице, за что ФИО2 получил от неустановленного лица денежные средства в общей сумме 1 500 руб.

Доказательства по факту предоставление документа, удостоверяющего личность для внесения в ЕГРЮЛ сведений о Балесном как о подставном лице в ООО «ххххх»

Подсудимый ФИО2 виновным себя в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ по факту предоставления своего паспорта гражданина РФ для внесения в ЕГРЮЛ сведений о нём как о подставном лице в ООО «ххххх» признал полностью, в содеянном раскаялся. Полностью подтвердил обстоятельства инкриминируемого ему деяния.

Помимо полного признания вины подсудимым, исследовав в судебном заседании доказательства, представленные сторонами, оценив их в совокупности, суд приходит к выводу о виновности Балесного в совершении указанного преступления при вышеописанных в приговоре обстоятельствах. Виновность подсудимого Балесного подтверждается следующими исследованными судом доказательствами.

Свидетель обвинения хххх допрошенная в судебном заседании, сообщила, что является нотариусом Ачинского нотариального округа.

Согласно определенного порядка рассмотрения заявлений о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ (форма Р 13014), который соблюдается в обязательном порядке. Данное заявление рассматривается только с приложением устава общества, выписки из ЕГРЮЛ, свидетельством о регистрации юридического лица, свидетельство о поставке на учет юридического лица, решение единственного участника общества о внесении изменений, кроме того в обязательном порядке производится проверка о наличии или отсутствии ограничении нотариальных действий с заявленным юридическим лицом, проверяется правоспособность и дееспособность юридического лица и физического лица. С физическим лицом производится беседа, задается ряд вопросов относительно организации. Только после выполнения обязательных требований производится удостоверение подписи физического лица.

Заявления о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ удостоверяются либо через нотариуса, либо электронной подписью.

хххх г. по реестру за № ххх ФИО2, действующий как директор Общества на основании Решения единственного участника ООО «ххх» от хххх г., оформил заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ общества с ограниченной ответственностью «ххх», ОГРН ххххх.

После удостоверения заявления о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ (форма Р 13014), оно направляется в налоговый орган почтой или нарочно.

ФИО2 приходил один, сидел в кабинете один. На все её вопросы отвечал сам, о деятельности Общества мог дать внятный ответ. Пакет документов был предоставлен в полном объеме, нареканий не было, Сомнений для совершения нотариальных действий не возникло. ххххх она не знает. Не помнит, чтобы перед нотариальным действием перед Балесным кто-то заходил.

Согласно Реестру нотариальных действий единой информационной системы нотариата (ЕИС), иные нотариальные действия от имени Балесного, в том числе по приобретению или по отчуждению доли в уставном капитале общества, ею не удостоверялись.

Свидетель обвинения хххх чьи показания, данные в ходе предварительного расследования, были оглашены в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, в порядке ст. 281 УПК РФ, показала, что она работает в должности главного специалиста эксперта Межрайонной ИФНС России №17 по Красноярскому краю. В её обязанности входит приём документов по регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, ответы на запросы правоохранительных органов. Федеральным законом от 08.08.2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» регулируются отношения, возникающие в связи с государственной регистрацией юридических лиц при их создании, реорганизации и ликвидации, при внесении изменений в их учредительные документы, государственной регистрацией физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и государственной регистрацией при прекращении физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, а также в связи с ведением государственных реестров - ЕГРЮЛ и единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей. В соответствии со статьей 9 вышеуказанного Федерального закона № 129-ФЗ документы в регистрирующий орган могут быть направлены почтовым отправлением, представлены непосредственно либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, направлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет. Заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, подается по образцу формы № Р13014, которое находится на сайте www.nalog.gov.ru, где его можно заполнить и распечатать для удостоверения подписью, либо подписать электронной подписью и отправить на рассмотрение. Данное заявление подписывается, сшивается, в обязательном порядке удостоверяется нотариусом и после этого направляется в налоговый орган, как в электронном виде, так и почтой. При поступлении письма с данным заявлением оно проходит регистрацию у специалиста налоговой службы. В день получения документов, представленных непосредственно в регистрирующий орган, такой орган выдает расписку в получении документов с указанием их перечня и даты их получения заявителю либо его представителю, действующему на основании нотариально удостоверенной доверенности. Решение о государственной регистрации, принятое регистрирующим органом, является основанием внесения соответствующей записи в соответствующий государственный реестр. Моментом государственной регистрации признается внесение регистрирующим органом соответствующей записи в соответствующий государственный реестр. В соответствии со ст.12 Федерального закона № 129-ФЗ при государственной регистрации создаваемого юридического лица в регистрирующий орган представляются: 1) подписанное заявителем заявление о государственной регистрации по форме, утвержденной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. В заявлении подтверждается, что представленные учредительные документы соответствуют установленным законодательством Российской Федерации требованиям к учредительным документам юридического лица данной организационно-правовой формы, что сведения, содержащиеся в этих учредительных документах, иных представленных для государственной регистрации документах, заявлении о государственной регистрации, достоверны, что при создании юридического лица соблюден установленный для юридических лиц данной организационно-правовой формы порядок их учреждения, в том числе оплаты уставного капитала на момент государственной регистрации, и в установленных законом случаях согласованы с соответствующими государственными оргаими и (или) оргаими местного самоуправления вопросы создания юридического лица; 2) решение о создании юридического лица в виде протокола, договора или иного документа в соответствии с законодательством Российской Федерации; 3) учредительные документы юридического лица в двух экземплярах; 4) документ об уплате государственной пошлины. По данным Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей ФИО2 (ИНН хххх) не состоит на учете в качестве индивидуального предпринимателя, по данным ЕГРЮЛ с хххх по настоящее время значится руководителем, с хххх по настоящее время значится учредителем ООО «хххх» (ИНН хххх), с хххх по настоящее время значится руководителем.

Информация в соответствующих электронных сервисах актуализируется ежедневно. Полученная посредством данных сервисов информация является достоверной и полностью соответствуют информационным ресурсам ФНС России, для получателей сведений информация в форме электронного документа равнозначна информации, полученной на бумажном носителе. Для получения данных сведений необходимо использовать вышеуказанные информационные ресурсы. Документы для регистрации юридического лица при создании в отношении ООО «хххх» (ИНН ххх) представлены хххх г., документы для внесения изменений в сведения о юридическом лице представлены ххх г., ххх г., ххх г., ххх г., ххх г., ххх г., ххх г. в МИФНС России № 23 по Красноярскому краю.

В соответствии с ч. 1 ст. 25 указанного Федерального закона за представление недостоверных сведений заявители, юридические лица несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации. Предоставленные на обозрение копии регистрационных дел, предоставленные из Межрайонной ИФНС России № 23:

хххх г. Балесным в МИФНС России № 23 по Красноярскому краю в соответствии со ст. 12 Федерального закона от 08.08.2001 г № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» для государственной регистрации юридического лица ООО «хххх» был предоставлен пакет документов: заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ - ООО «хххх» (форма Р 11001), в котором отражаются сведения о заявителе - ФИО2 хххх г.р., который в конце ставит свою рукописную подпись, заявление удостоверяется нотариусом, так как это обязательная процедура если подпись не электронная; решение единственного учредителя Балесного; устав общества.

Согласно представленных копий регистрационных документов, данные заявления направлялись почтой в МИФНС России № 23 по Красноярскому краю.

Подписывая заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, ФИО2 подтверждает, что в случае предоставления в регистрирующий орган недостоверных сведений, образования юридического лица через подставных лиц, предоставления документа, удостоверяющего личность, для создания юридического лица в целях совершения одного или нескольких преступлений, связанных с финансовыми операциями либо сделками с денежными средствами или иным имуществом, приобретения документа, удостоверяющего личность, или использования персональных данных, полученных незаконным путем, для создания юридического лица, тот несет ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Учитывая, что изменения были внесены, значит, проверку они прошли и приняты для государственной регистрации, на основании представленных в регистрационный орган документов осуществлены изменения в учредительных документах юридического лица ООО «хххх», о чем в ЕГРЮЛ внесены записи.

В настоящее время от старшего следователя хххх стало известно, что ФИО2 по просьбе и за денежное вознаграждение внес изменения в учредительных документах вышеуказанных юридических лиц, а значит, в действиях Балесного усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, то есть предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице (т. 2 л.д. 53-58).

Свидетель обвинения хххх чьи показания, данные в ходе предварительного расследования, были оглашены в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, в порядке ст. 281 УПК РФ, показал, что летом 2022 г. к нему обратился ранее знакомый хххх, который спросил, может ли он помочь в проверке документов. Он согласился, и озвучил сумму услуг 5 000 руб. Для чего нужно было произвести данные действия, он не спрашивал. Какое число и какой месяц, он не помнит. хххх к нему обращался для проверки документов ООО «хххх», которые после проверки он также упаковал, подписал конверт и отправил в МИФНС России № 23 по Красноярскому краю по почте. Представленные ему копии конвертов он узнаёт и узнаёт на них свой почерк. На сайте налоговой инспекции имеются определенные формы для оформления регистрационных действий, где в электронном режиме их можно заполнить и распечатать, а после этого поставить свои подписи - либо рукописные, либо электронные. В случае отсутствия у лица электронной подписи, заявление о регистрационных действиях юридического лица заверяется нотариально в обязательном порядке. Ему это известно, так как у его имеются юридические познания в этой области, он ранее представлял интересы граждан по гражданским делам.

Пакет документов он не готовил, только проверял правильность заполненных документов для внесения изменений в учредительные документы по форме Р 13014. Ему давали уже подписанные документы. Никаких государственных пошлин он не оплачивал.

Согласно представленных ему заявлений о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица по форме № РИО 14, которые ему представлялись на проверку ххх, ФИО2 становился генеральным директором ООО «ххх». Планировал ли он осуществлять хозяйственные функции и полномочия как генеральный директор, ему не известно.

Он является генеральным директором в ООО «хххх», данная организация предоставляет юридические консультации, все действия которые он выполнял и действовал как юрист за материальную плату в размере 5000 рублей за услугу. Вышеуказанные услуги документально не фиксировались, так как в этом не было необходимости, потому что это разовая услуга (т. 2 л.д. 65-67).

Свидетель обвинения хххх чьи показания, данные в ходе предварительного расследования, были оглашены в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, в порядке ст. 281 УПК РФ, пояснил, что работает участковым уполномоченным полиции. На обслуживаемом им административном участке по адресу: <...> проживает ФИО2 хххх рождения. Работает на ЗАО «хххх» грузчиком, неоднократно привлекался к уголовной ответственности. О том, что ФИО2 являлся директором ООО ххх, ООО «ххх», ООО «хххх», ему стало известно от старшего следователя хххх при допросе. ФИО2 никогда предпринимательской деятельностью не занимался и он об этом не слышал (т. 2 л.д. 63-64).

Свидетель обвинения хххх, чьи показания, данные в ходе предварительного расследования, были оглашены в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, в порядке ст. 281 УПК РФ, пояснил, что является руководителем сервисного центра по адресу: г. хххх - ООО «хххх», его директором является хххх. ФИО2 ему не знаком, никогда его не видел и директором он никогда не являлся и не мог иметь доступа к счетам. Офиса по адресу: хххх, у ООО «хххх» никогда не было (т. 2 л.д. 101-102).

Кроме показаний свидетелей, в судебном заседании были исследованы иные доказательства, подтверждающие виновность подсудимого Балесного в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ:

рапорт об обнаружении признаков преступления от хххх г., по факту того, что ФИО2 за денежное вознаграждение предоставил неустановленному лицу свой паспорт гражданина РФ, в результате чего в ЕГРЮЛ были внесены изменения о возложении обязанностей директора ООО «хххх» на Балесного, однако последний организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции не осуществлял (т. 1 л.д. 58);

-протокол осмотра места происшествия, в ходе которого осмотрен коридор УИИ Ачинского МФ ГУФСИН России по Красноярскому краю по адресу: Красноярский край, г. Ачинск, хххх, где Балесному было предложено оформить доверенность на своё имя и внести изменения в ЕГРЮЛ сведений о нём, как о генеральном директоре ООО «ххх» (т. 1 л.д. 91-93);

-протокол осмотра места происшествия, в ходе которого осмотрена фотостудия по адресу: Красноярский край, г. Ачинск, хххх, где ФИО2 передал свой паспорт неустановленному лицу (т. 1 л.д. 100-103);

-протокол осмотра места происшествия, в ходе которого осмотрен кабинет нотариуса хххх по адресу: Красноярский край, г. Ачинск, ххх, где ФИО2 оформил доверенность на имя хххх, наделяя тем самым его полномочиями приобрести долю в ООО «хххх» (т. 1 л.д. 104-106);

-протокол осмотра места происшествия, в ходе которого осмотрен кабинет нотариуса ххх по адресу: Красноярский край, г. Ачинск, ххх, где ФИО2 представил документы и свой паспорт с целью внесения изменений в ЕГРЮЛ сведений о нём как о генеральном директоре ООО «хххх» (т. 1 л.д. 94-96);

-протокол осмотра места происшествия, в ходе которого осмотрено отделение почтовой связи по адресу: Красноярский край, г. Ачинск, хххх, где пакет документов о внесении изменений в ЕГРЮЛ сведений о Балесном как о генеральном директоре ООО «ххххх», удостоверенные его подписью и подписью с печатью нотариуса ххх., был направлен в МИФНС России № 23 по Красноярскому краю, по адресу: г. ххххх (т. 1 л.д. 97-99);

-протокол осмотра места происшествия, в ходе которого осмотрено здание по адресу: г. хххх (т. 2 л.д. 94-97);

-протокол осмотра места происшествия, в ходе которого осмотрено здание по адресу: хххх – ООО «хххх» (т. 2 л.д. 98-100);

-ответ от нотариуса хххх, согласно которого ххх г. по реестру № хххх имеется запись об удостоверении доверенности на имя Балесного хххх г.р. на имя хххх, хххх г.р., купить на условиях и за цену по своему усмотрению долю в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «хххх», ОГРН хххх (т. 1 л.д. 121);

-ответ от нотариуса ххххх согласно которого хххх г. по реестру за № хххх ФИО2 ххх, действующий как директор Общества на основании Решения единственного участника ООО «хххх» от хххх г оформил заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ общества с ограниченной ответственностью «хххх», ОГРН ххххх (т. 1 л.д. 119);

-протокол выемки паспорта гражданина РФ, в ходе которого у подозреваемого Балесного изъят паспорт серии хххх, выданной хххх года ххххх (т. 2 л.д. 46-47);

-протокол осмотра паспорта гражданина РФ, в ходе которого осмотрен паспорт серии хххх на имя Балесного (т. 2 л.д. 48-50);

-постановление о признании и приобщении в качестве вещественного доказательства паспорта серии хххх на имя Балесного хххх (т. 2 л.д. 51);

-постановление о возвращении вещественного доказательства - паспорта серии ххх на имя Балесного, подозреваемому Балесному (т. 2 л.д. 52);

-иные документы, которые допущены в качестве доказательств, осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела - копия регистрационного дела ООО «хххх» (т. 1 л.д. 128-134, т. 2 л.д. 43);

-протокол явки с повинной, в которой ФИО2 признался в том, что предоставил свои документы для незаконного использования при реорганизации юридического лица ООО «хххх» за денежное вознаграждение (т. 2 л.д. 121-122).

Объективных причин для оговора подсудимого Балесного со стороны свидетелей, как и оснований для самооговора, судом не установлено.

Вышеперечисленные доказательства, представленные сторонами и исследованные в судебном заседании, суд признаёт относимыми и допустимыми, поскольку они собраны в соответствии с требованиями действующего уголовно-процессуального законодательства, а в совокупности считает их достаточными для выводов о виновности подсудимого в предоставлении документа, удостоверяющего личность, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о Балесном как о подставном лице в ООО «ххххх».

Действия Балесного по факту предоставления своего паспорта гражданина Российской Федерации с целью внесения сведений в ЕГРЮЛ о себе, как о подставном лице – директоре и учредителе ООО «хххх», суд квалифицирует по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ – предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Доказательства по факту предоставление документа, удостоверяющего личность для внесения в ЕГРЮЛ сведений о Балесном как о подставном лице в ООО хххх

Подсудимый ФИО2 виновным себя в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ по факту предоставления своего паспорта гражданина РФ для внесения в ЕГРЮЛ сведений о нём как о подставном лице в ООО ххххх признал полностью, в содеянном раскаялся. Полностью подтвердил обстоятельства инкриминируемого ему деяния.

Свидетель обвинения хххх допрошенная в судебном заседании, пояснила, что является нотариусом Ачинского нотариального округа с ххххх г.

Согласно определенного порядка рассмотрения заявлений о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ (форма Р 13014), который соблюдается в обязательном порядке, данное заявление рассматривается только с приложением устава общества, выписки из ЕГРЮЛ, свидетельства о регистрации юридического лица, свидетельства о поставке на учет юридического лица, решения единственного участника общества о внесении изменений. Кроме того в обязательном порядке производится проверка о наличии или отсутствии ограничении нотариальных действий с заявленным юридическим лицом, проверяется правоспособность и дееспособность юридического лица и физического лица. С физическим лицом производится беседа, задается ряд вопросов относительно организации. Только после выполнения обязательных требований производится удостоверение подписи физического лица.

Заявления о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ (форма Р13014) удостоверяются либо через нотариуса, либо электронной подписью.

хххх г. по реестру за № хххх ФИО2, действующий как генеральный директор Общества на основании Решения единственного участника ООО хххх от хххх г., оформил заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, общества с ограниченной ответственностью хххх.

После удостоверения заявления о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ (форма Р13014), оно направляется в налоговый орган почтой или нарочно.

ФИО2 приходил один, сидел в кабинете один. На все ее вопросы отвечал сам, о деятельности Обществ мог дать внятный ответ. Пакет документов был предоставлен в полном объеме, нареканий не было, Сомнений для совершения нотариальных действий не возникло. Не помнит, чтобы перед нотариальным действием перед Балесным кто-то заходил.

Что касается оформления доверенностей, может пояснить, что доверенность наделяет конкретное лицо определенными полномочиями, которой указывается - кто и кого наделяет данными полномочиями.

ФИО2 оформил две доверенности в её кабинете, при вопросе для чего он просит данное нотариальное действие, ФИО2 пояснил, что сам в г. Красноярск ехать не может и хочет направить представителя, после чего были составлены следующие доверенности:

хххх г. по реестру за № ххх ФИО2 выдал доверенность гр. хххх на приобретение доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью хххх, сроком на 1 год, без права передоверия другим лицам.

хххх г. по реестру за № хххх ФИО2 оформил заявление об отсутствии супруги.

Согласно Реестру нотариальных действий единой информационной системы нотариата (ЕИС), иные нотариальные действия от имени Балесного в том числе по приобретению или по отчуждению доли в уставном капитале общества, ею не удостоверялись,

Свидетель обвинения хххх чьи показания, данные в ходе предварительного расследования, были оглашены в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, в порядке ст. 281 УПК РФ, пояснила, что работает в должности главного специалиста эксперта Межрайонной ИФНС России №17. В её обязанности входит прием документов по регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, ответы на запросы правоохранительных органов. Федеральным законом от 08.08.2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» регулируются отношения, возникающие в связи с государственной регистрацией юридических лиц при их создании, реорганизации и ликвидации, при внесении изменений в их учредительные документы, государственной регистрацией физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и государственной регистрацией при прекращении физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, а также в связи с ведением государственных реестров - ЕГРЮЛ и единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей регулируются. В соответствии со ст. 9 вышеуказанного Федерального закона № 129-ФЗ документы в регистрирующий орган могут быть направлены почтовым отправлением, представлены непосредственно либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, направлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет. Заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, подается по образцу формы № Р 13014, которое находится на сайте www.nalog.gov.ru, где его можно заполнить и распечатать для удостоверения подписью, либо подписать электронной подписью и отправить на рассмотрение. Данное заявление подписывается, сшивается, в обязательном порядке удостоверяется нотариусом и после этого направляется в налоговый орган, как в электронном виде, так и почтой. При поступлении письма с данным заявлением оно проходит регистрацию у специалиста налоговой службы. В день получения документов, представленных непосредственно в регистрирующий орган, такой орган выдает расписку в получении документов с указанием их перечня и даты их получения заявителю либо его представителю, действующему на основании нотариально удостоверенной доверенности. Решение о государственной регистрации, принятое регистрирующим органом, является основанием внесения соответствующей записи в соответствующий государственный реестр. Моментом государственной регистрации признается внесение регистрирующим органом соответствующей записи в соответствующий государственный реестр. В соответствии со ст.12 Федерального закона № 129-ФЗ при государственной регистрации создаваемого юридического лица в регистрирующий орган представляются: 1) подписанное заявителем заявление о государственной регистрации по форме, утвержденной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. В заявлении подтверждается, что представленные учредительные документы соответствуют установленным законодательством Российской Федерации требованиям к учредительным документам юридического лица данной организационно-правовой формы, что сведения, содержащиеся в этих учредительных документах, иных представленных для государственной регистрации документах, заявлении о государственной регистрации, достоверны, что при создании юридического лица соблюден установленный для юридических лиц данной организационно-правовой формы порядок их учреждения, в том числе оплаты уставного капитала на момент государственной регистрации, и в установленных законом случаях согласованы с соответствующими государственными органами и (или) органами местного самоуправления вопросы создания юридического лица; 2) решение о создании юридического лица в виде протокола, договора или иного документа в соответствии с законодательством Российской Федерации; 3) учредительные документы юридического лица в двух экземплярах; 4) документ об уплате государственной пошлины. По данным Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей ФИО2 не состоит на учете в качестве индивидуального предпринимателя, по данным ЕГРЮЛ с хххх г. по настоящее время значится руководителем, с хххх г. по настоящее время значится учредителем ООО хххх (ИНН хххх). Информация в соответствующих электронных сервисах актуализируется ежедневно. Полученная посредством данных сервисов информация является достоверной и полностью соответствуют информационным ресурсам ФНС России, для получателей сведений информация в форме электронного документа равнозначна информации, полученной на бумажном носителе. Для получения данных сведений необходимо использовать вышеуказанные информационные ресурсы. Документы для регистрации юридического лица при создании в отношении ООО хххх (ИНН хххх) представлены хххх г. в МИФНС России № 23 по Красноярскому краю, документы для внесения изменений в сведения о юридическом лице представлены хххх, л ххх, ххх в МФЦ города Дивногорска, хх, ххх, ххх, ххх, ххх г. в МИФНС России № 23 по Красноярскому краю.

хххх г. в МИФНС России № 23 по Красноярскому краю представлено заявление об изменении сведений о юридическом лице в связи со сменой руководителя в отношении ООО хххх (ИНН ххх). В соответствии с ч. 1 ст. 25 указанного Федерального закона за представление недостоверных сведений заявители, юридические лица несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации. Предоставленные на обозрение копии регистрационных дел, предоставленные из МИФНС России № 23:

хххх г. Балесным в МИФНС России № 23 по Красноярскому краю в соответствии со ст. 12 Федерального закона от 08.08.2001 г № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» для государственной регистрации юридического лица ООО хххх был предоставлен пакет документов: заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ ООО хххх (форма Р 11001), в котором отражаются сведения о заявителе - ФИО2 хххх г.р., который в конце ставит свою рукописную подпись, заявление удостоверяется нотариусом, так как это обязательная процедура если подпись не электронная; решение единственного учредителя Балесного; устав общества.

Подписывая заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ ФИО2 подтверждает, что в случае предоставления в регистрирующий орган недостоверных сведений, образования юридического лица через подставных лиц, предоставления документа, удостоверяющего личность, для создания юридического лица в целях совершения одного или нескольких преступлений, связанных с финансовыми операциями либо сделками с денежными средствами или иным имуществом, приобретения документа, удостоверяющего личность, или использования персональных данных, полученных незаконным путем, для создания юридического лица, тот несет ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Учитывая, что изменения были внесены, значит, проверку они прошли и приняты для государственной регистрации, на основании представленных в регистрационный орган документов осуществлены изменения в учредительных документах юридического лица ООО хххх, о чем в ЕГРЮЛ внесены записи.

В настоящее время от старшего следователя хххх стало известно, что ФИО2 по просьбе и за денежное вознаграждение внёс изменения в учредительных документах вышеуказанных юридических лиц, а значит в действиях Балесного усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, то есть предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице (т. 2 л.д.53-58).

Свидетель обвинения хххх, чьи показания, данные в ходе предварительного расследования, были оглашены в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, в порядке ст. 281 УПК РФ, пояснил, что летом 2022 г. к нему обратился ранее знакомый хххх, который спросил - может ли он помочь в оформлении доверенности на его имя, на основании которой ему нужно будет поехать в г. Красноярск для приобретения доли ООО хххх. Он согласился, и озвучил сумму услуг 5 000 руб. Для чего нужно было произвести данные действия, он не спрашивал. Какое число и какой месяц - он не помнит. Насколько помнит, они в этот же день поехали к нотариусу в г. Ачинске на хх микрорайон. С ними поехал ранее ему не знакомый ФИО2. Давал ли хххх Балесному какие-либо документы - он не знает, не обращал внимание. Насколько он помнит, ФИО2 один зашёл к нотариусу, потом к нотариусу зашёл он. Они оформил доверенность на его имя о наделении его полномочий производить куплю-продажу доли ООО хххх, доверенность составлялась от Балесного который наделял его данными полномочиям. хххх сразу передал ему 5 000 руб. за его услуги в качестве представителя Балесного

После этого с данной доверенностью он один поехал в г. Красноярск в нотариальную контору Октябрьского района г. Красноярска на ул. ххх, точный адрес не помнит. хххх ему сказал поехать именно в эту нотариальную контору, где нужно будет произвести куплю-продажу доли ООО хххх от лица Балесного По приезду он совершил данную сделку, кто был продавец доли он не помнит, так как прошло много времени и ему это было не важно. Ему на руки выдали договор-купли продажи, он его кому-то отдал, кому не помнит, либо продавцу либо хххх. В конце ноября или в начале декабря 2022 г. он, хххх и ФИО2 еще раз встретились около вышеуказанной нотариальной конторы на хх микрорайоне г. Ачинска, для того чтобы ему проверить документы - заявление о государственной регистрации изменений внесенных в учредительный документ юридического лица, а именно о назначении Балесного в качестве руководителя ООО хххх. Он проверил документы, все было в порядке и передал их Балесному, а тот уже пошёл в нотариальную контору для удостоверения своей подписи. Когда Балесному выдали заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица по форме № Р13014, прошитое и заверенное нотариусом, он упаковал в конверт подписал соответствующим образом и отправил в МИФНС России №23 по Красноярскому краю по почте. Пакет документов он не готовил, только проверял правильность заполненных документов для внесения изменений в учредительные документы по форме Р 13014. Ему давали уже подписанные документы. Никаких гос. пошлин он не оплачивал.

Согласно представленных ему заявлений о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица по форме № РИО 14, которые ему представлялись на проверку хххх, ФИО2 становился генеральным директором ООО хххх планировал ли он осуществлять хозяйственные функции и полномочия как генеральный директор, ему не известно.

Он является генеральным директором в ООО «хххх», данная организация предоставляет юридические консультации, все действия которые он выполнял и действовал как юрист за материальную плату в размере 5 000 руб. за услугу, вышеуказанные услуги документально не фиксировались, так как в этом не было необходимости, потому что это разовая услуга (т. 2 л.д. 65-67).

Свидетель обвинения ххх чьи показания, данные в ходе предварительного расследования, были оглашены в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, в порядке ст. 281 УПК РФ, пояснил, что работает в должности участкового уполномоченного полиции. На обслуживаемом им административном участке по адресу: <...> проживает ФИО2 хххх года рождения. Работает на ЗАО «хххх» грузчиком, неоднократно привлекался к уголовной ответственности. О том, что ФИО2 являлся директором ООО хххх, ООО хххх, ООО хххх», ему стало известно от старшего следователя ххх при допросе. ФИО2 никогда предпринимательской деятельностью не занимался и он об этом слышал (т. 2 л.д. 63-64).

Свидетель обвинения хххх чьи показания, данные в ходе предварительного расследования, были оглашены в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, в порядке ст. 281 УПК РФ, пояснил, что работает по адресу: Красноярский край, г. хххх. Напротив расположено здание по адресу: Красноярский край, г. хххх, где расположен гараж, который работает как автосервис, но вывесок на нем нет. ООО ххх ему не знакомо никогда об этой организации не слышал и таких вывесок вблизи не видел (т. 2 л.д. 107-108).

Кроме показаний свидетелей, в судебном заседании были исследованы иные доказательства, подтверждающие виновность подсудимого Балесного в совершении инкриминируемого преступления:

-рапорт об обнаружении признаком преступления от хххх г., по факту того, что ФИО2 за денежное вознаграждение, предоставил неустановленному лицу документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина РФ, в результате чего в ЕГРЮЛ были внесены изменения о возложении обязанностей генерального директора ООО ххх на Балесного однако последний организационно-распорядительные и административно- хозяйственные функции не осуществлял (т. 1 л.д. 46);

-протокол осмотра места происшествия, в ходе которого осмотрен коридор УИИ Ачинского межрайонного филиала ГУФСИН России по Красноярскому краю по адресу: Красноярский край, г. Ачинск, хххх, где Балесному было предложено оформить доверенность на свое имя и внести изменения в ЕГРЮЛ сведений о нём, как о генеральном директоре ООО ххххх (т. 1 л.д. 91-93);

-протокол осмотра места происшествия, в ходе которого осмотрен кабинет нотариуса ххххх по адресу: Красноярский край, г. Ачинск, хххх, где ФИО2 предоставил документы и свой паспорт, с целью внесения изменения в ЕГРЮЛ сведений о нем как о генеральном директоре ООО хххх (т. 1 л.д. 94-96);

-протокол осмотра места происшествия, в ходе которого осмотрено отделение почтовой связи по адресу: Красноярский край, г. Ачинск, хххх, где пакет документов о внесении изменения в ЕГРЮЛ сведений о Балесном как о генеральном директоре ООО хххх, удостоверенные его подписью и подписью с печатью нотариуса хххх направлен в МИФНС России № 23 по Красноярскому краю, расположенную по адресу: г. ххххх (. 1 л.д. 97-99);

-протокол осмотра места происшествия, в ходе которого осмотрено нежилое здание по адресу: г. хххх, на котором вывесок с текстом ООО хххх не обнаружено (т. 2 л.д. 103-106);

-ответ от нотариуса хххх согласно которого хххх г. по реестру за № ххх ФИО2 выдал доверенность гр. хххх на приобретение доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью хххх, сроком на 1 год, без права передоверия другим лицам и хххх г. по реестру за № хххх ФИО2, действующий как генеральный директор Общества на основании Решения единственного участника ООО ххх от хххх г., оформил заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ Общества с ограниченной ответственностью ххх (т. 1 л.д. 119);

-протокол выемки паспорта гражданина РФ, в ходе которого у подозреваемого Балесного изъят паспорт серии хххххх (т. 2 л.д. 46-47);

-постановление о признании и приобщении в качестве вещественного доказательства - паспорта серии ххххх на имя Балесного (т. 2 л.д. 51);

-постановление о возвращении вещественного доказательства - паспорта серии хххх на имя Балесного, подозреваемому Балесному (т. 2 л.д. 52);

-иные документы, которые допущены в качестве доказательств, осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела - копия регистрационного дела ООО ххххх (т. 1 л.д. 211-217, т. 2 л.д. 43).

Действия Балесного по факту предоставления своего паспорта гражданина Российской Федерации с целью внесения сведений в ЕГРЮЛ о себе, как о подставном лице – директоре и учредителе ООО ххххх суд квалифицирует по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ – предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Доказательства по факту предоставление документа, удостоверяющего личность для внесения в ЕГРЮЛ сведений о Балесном как о подставном лице в ООО «хххх»

Подсудимый ФИО2 виновным себя в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ по факту предоставления своего паспорта гражданина РФ для внесения в ЕГРЮЛ сведений о нём как о подставном лице в ООО «хххх» признал полностью, в содеянном раскаялся. Полностью подтвердил обстоятельства инкриминируемого ему деяния.

Свидетель обвинения ххх, допрошенная в судебном заседании, пояснила, что является нотариусом Ачинского нотариального округа.

Заявления о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ (форма Р 13014) удостоверяются либо через нотариуса, либо электронной подписью.

хххх г. по реестру за № ххх ФИО2, действующий как директор Общества на основании Решения единственного участника ООО «ххххх» от хххх г, оформил заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ Общества с ограниченной ответственностью «ххх».

После удостоверения заявления о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ (форма Р13014), оно направляется в налоговый орган почтой или нарочно.

ФИО2 приходил один, сидел в кабинете один. На все её вопросы отвечал сам, о деятельности Общества мог дать внятный ответ. Пакет документов был предоставлен в полном объеме, нареканий не было, Сомнений для совершения нотариальных действий не возникло. хххх она не знает. Не помнит, чтобы перед нотариальным действием перед Балесным кто-то заходил.

Что касается оформления доверенностей, может пояснить, что доверенность наделяет конкретное лицо определенными полномочиями, котором указывается кто и кого наделяет данными полномочиями.

ФИО2 оформил две доверенности в ее кабинете, при вопросе для чего он просит данное нотариальное действие, ФИО2 пояснил, что сам в г. Красноярск ехать не может и хочет направить представителя, после чего были составлены следующие доверенности:

хххх г. по реестру за № ххх ФИО2 выдал доверенность гр. хххх на приобретение доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «хххх», сроком на 1 год, без права передоверия другим лицам.

ххх г. по реестру за № хххх ФИО2 оформил заявление об отсутствии супруги.

В ее обязанности входит прием документов по регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, ответы на запросы правоохранительных органов. Федеральным законом от 08.08.2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» регулируются отношения, возникающие в связи с государственной регистрацией юридических лиц при их создании, реорганизации и ликвидации, при внесении изменений в их учредительные документы, государственной регистрацией физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и государственной регистрацией при прекращении физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, а также в связи с ведением государственных реестров - единого государственного реестра юридических лиц и единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей. В соответствии со ст. 9 вышеуказанного Федерального закона № 129-ФЗ документы в регистрирующий орган могут быть направлены почтовым отправлением, представлены непосредственно либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, направлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет. Заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, подается по образцу формы № Р 13014, которое находится на сайте www.nalog.gov.ru, где его можно заполнить и распечатать для удостоверения подписью, либо подписать электронной подписью и отправить на рассмотрение. Данное заявление подписывается, сшивается, в обязательном порядке удостоверяется нотариусом и после этого направляется в налоговый орган, как в электронном виде, так и почтой. При поступлении письма с данным заявлением оно проходит регистрацию у специалиста налоговой службы. В день получения документов, представленных непосредственно в регистрирующий орган, такой орган выдает расписку в получении документов с указанием их перечня и даты их получения заявителю либо его представителю, действующему на основании нотариально удостоверенной доверенности. Решение о государственной регистрации, принятое регистрирующим органом, является основанием внесения соответствующей записи в соответствующий государственный реестр. Моментом государственной регистрации признается внесение регистрирующим органом соответствующей записи в соответствующий государственный реестр. В соответствии со ст.12 Федерального закона № 129-ФЗ при государственной регистрации создаваемого юридического лица в регистрирующий орган представляются: 1) подписанное заявителем заявление о государственной регистрации по форме, утвержденной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной уласти. В заявлении подтверждается, что представленные учредительные документы соответствуют установленным законодательством Российской Федерации требованиям к учредительным документам юридического лица данной организационно-правовой формы, что сведения, содержащиеся в этих учредительных документах, иных представленных для государственной регистрации документах, заявлении о государственной регистрации, достоверны, что при создании юридического лица соблюден установленный для юридических лиц данной организационно-правовой формы порядок их учреждения, в том числе оплаты уставного капитала на момент государственной регистрации, и в установленных законом случаях согласованы с соответствующими государственными органами и (или) оргаими местного самоуправления вопросы создания юридического лица; 2) решение о создании юридического лица в виде протокола, договора или иного документа в соответствии с законодательством Российской Федерации; 3) учредительные документы юридического лица в двух экземплярах; 4) документ об уплате государственной пошлины. По данным Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей ФИО2 (ИНН хххх) не состоит на учете в качестве индивидуального предпринимателя, по данным ЕГРЮЛ с хххх по настоящее время значится учредителем ООО «хххх» (ИНН ххх). Информация в соответствующих электронных сервисах актуализируется ежедневно. Полученная посредством данных сервисов информация является достоверной и полностью соответствуют информационным ресурсам ФНС России, для получателей сведений информация в форме электронного документа равнозначна информации, полученной на бумажном носителе. Для получения данных сведений необходимо использовать вышеуказанные информационные ресурсы. Документы для регистрации юридического лица при создании в отношении ООО «хххх» (ИНН ххх) представлены ххх г., документы для внесения изменений в сведения о юридическом лице представлены хх, ххх, ххх, ххх в МИФНС России № 23 по Красноярскому краю.

хххх г. Балесным в МИФНС России № 23 по Красноярскому краю в соответствии со ст. 12 Федерального закона от 08.08.2001 г № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» для государственной регистрации юридического лица ООО «хххх» был предоставлен пакет документов: заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ (форма Р 11001), в котором отражаются сведения о заявителе - ФИО2 хххх г.р., который в конце ставит свою рукописную подпись, заявление удостоверяется нотариусом, так как это обязательная процедура если подпись не электронная; решение единственного учредителя Балесного; устав общества.

Учитывая, что изменения были внесены, значит, проверку они прошли и приняты для государственной регистрации, на основании представленных в регистрационный орган документов осуществлены изменения в учредительных документах юридического лица ООО «ххххх», о чем в ЕГРЮЛ внесены записи.

В настоящее время от старшего следователя хххх стало известно, что ФИО2 по просьбе и за денежное вознаграждение внес изменения в учредительных документах вышеуказанных юридических лиц, а значит в действиях Балесного усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, то есть предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены .для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице (т. 2 л.д. 53-58).

Свидетель обвинения хххх чьи показания, данные в ходе предварительного расследования, были оглашены в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, в порядке ст. 281 УПК РФ, пояснил, что летом 2022 г. к нему обратился ранее знакомый хххх, который спросил, может ли он помочь в проверке документов. Он согласился, и озвучил сумму услуг 5 000 руб. Для чего было нужно произвести данные действия - он не спрашивал. Какое число и какой месяц - не помнит. Он проверил документы ООО «хххх», которые после проверки упаковал, подписал конверт и отправил в МИФНС России №23 по Красноярскому краю по почте. Представленные ему копии конвертов он узнаёт и узнает на них свой почерк. На сайте налоговой инспекции имеются определенные формы для оформления регистрационных действий, где в электронном режиме их можно заполнить и распечатать, а после этого поставить свои подписи либо рукописные либо электронные. В случае отсутствия у лица электронной подписи, заявление о регистрационных действиях юр.лица заверяется нотариально в обязательном порядке. Ему это известно, так как у его имеются юридические знания в этой области, и он ранее представлял интересы граждан по гражданским делам.

Согласно представленных ему заявлений о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица по форме № Р13014, которые ему представлялись на проверку ххх, ФИО2 становился генеральным директором ООО «хххх». Планировал ли он осуществлять хозяйственные функции и полномочия как генеральный директор, ему не известно.

Он является генеральным директором в ООО «хххх», данная организация предоставляет юридические консультации, все действия которые он выполнял и действовал как юрист за материальную плату в размере 5 000 руб. за услугу. Вышеуказанные услуги документально не фиксировались, так как в этом не было необходимости, потому что это разовая услуга (т. 2 л.д.65-67).

Свидетель обвинения хххх чьи показания, данные в ходе предварительного расследования, были оглашены в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, в порядке ст. 281 УПК РФ, пояснил, что работает в должности участкового уполномоченного полиции. На обслуживаемом им административном участке по адресу: г. Ачинск, хххх проживает ФИО2 хххх года рождения. Работает на ЗАО «хххх» грузчиком, неоднократно привлекался к уголовной ответственности. О том, что ФИО2 являлся директором ООО ххх, ООО «хххх», ООО «ххххх», ему стало известно от старшего следователя хххх при допросе. ФИО2 никогда предпринимательской деятельностью не занимался и он об этом слышал (т. 2 л.д. 63-64).

Свидетель обвинения хххх чьи показания, данные в ходе предварительного расследования, были оглашены в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, в порядке ст. 281 УПК РФ, пояснила, что работает менеджером ООО «хххх» по адресу: г. Красноярск, хххх около 3 лет. Никогда в их здании не было офиса ООО «хххх» и ФИО2 ей не знаком. Офиса №хх в здании нет (т. 2 л.д. 113-114).

-рапорт об обнаружении признаком преступления от ххх г., по факту того, что ФИО2 за денежное вознаграждение, предоставил неустановленному лицу документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина РФ, в результате чего в ЕГРЮЛ были внесены изменения о возложении обязанностей генерального директора ООО «хххх» на Балесного однако последний организационно-распорядительные и административно- хозяйственные функции не осуществлял (т. 1 л.д. 46);

-протокол осмотра места происшествия, в ходе которого осмотрен коридор УИИ Ачинского межрайонного филиала ГУФСИН России па Красноярскому краю по адресу: Красноярский край, хххх, где Балесному было предложено оформить доверенность на свое имя и внести изменения в ЕГРЮЛ сведений о нем как о генеральном директоре ООО «хххх» (т. 1 л.д. 91-93);

-протокол осмотра места происшествия, в ходе которого осмотрена фотостудия по адресу: Красноярский край, г. Ачинск, ххххх, где ФИО2 передал свой паспорт неустановленному лицу (т. 1 л.д. 100-103)

-протокол осмотра места происшествия, в ходе которого осмотрен кабинет нотариуса хххх по адресу: Красноярский край, г. Ачинск, хххх, где ФИО2 предоставил документы и свой паспорт, с целью внесения изменения в ЕГРЮЛ сведений о нём как о генеральном директоре ООО «хххх» (т. 1 л.д. 94-96);

-протокол осмотра места происшествия, в ходе которого осмотрено отделение почтовой связи по адресу: Красноярский край, г. Ачинск, хххх, где пакет документов о внесения изменения в ЕГРЮЛ сведений о Балесном как о генеральном директоре ООО «хххх», удостоверенные его подписью и подписью с печатью нотариуса хххх., был направлен в МИФНС России № 23 по Красноярскому краю, расположенную по адресу: г. ххххх (т. 1 л.д. 97-99);

-протокол осмотра места происшествия, в ходе которого осмотрено здание по адресу: г. ххххх. Офис ООО «ххххх» не обнаружен (т. 2 л.д. 109-112);

-ответ от нотариуса хххх., согласно которого хххх г. по реестру за № хххх ФИО2 выдал доверенность гр. хххх хххх на приобретение доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «хххх», сроком на 1 год, без права передоверия другим лицам и ххх г. по реестру за № хххх ФИО2, действующий как директор Общества на основании Решения единственного участника ООО «ххх» от хххх г, оформил заявление о государственной регистрации изменений, внесённых в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ ООО «хххх» (т. 1 л.д. 119);

-протокол выемки паспорта гражданина РФ, в ходе которого у подозреваемого Балесного изъят паспорт серии ххххх (т. 2 л.д. 46-47);

-протокол осмотра паспорта гражданина РФ, в ходе которого осмотрен паспорт серии ххх на имя Балесного (т. 2 л.д. 48-50);

-постановление о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств - паспорта серии хххх на имя Балесного (т. 2 л.д. 51);

-иные документы, которые допущены в качестве доказательств, осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела — копия регистрационного дела ООО «ххххх» (т. 1 л.д. 211-274, т. 2 л.д. 43);

-протокол явки с повинной, в которой ФИО2 признался в том, что предоставил свои документы для незаконного использования при реорганизации юридического лица ООО «хххх», за денежное вознаграждение (т. 2 л.д. 117-118).

Действия Балесного по факту предоставления своего паспорта гражданина Российской Федерации с целью внесения сведений в ЕГРЮЛ о себе, как о подставном лице – директоре и учредителе ООО «хххх» суд квалифицирует по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ – предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

хххх

Принимая во внимание, что в материалах дела не содержится и в судебном заседании не установлено обстоятельств, позволяющих усомниться в психическом здоровье, вменяемости подсудимого Балесного суд признает его подлежащим уголовной ответственности на общих условиях в соответствии со ст. 19 УК РФ.

Обсуждая вопрос о виде и мере наказания по каждому преступлению, суд принимает во внимание характер и степень общественной опасности каждого совершённого преступления, относящихся, в силу ст. 15 УК РФ, к преступлениям небольшой тяжести, данные о личности подсудимого, который ранее судим, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, по месту работы характеризуется положительно. В ххх (т. 2 л.д. 253). В иных специализированных медицинских учреждениях г. Ачинска и Красноярского края не значится.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Балесного суд признаёт по каждому преступлению: полное признание вины, раскаяние в содеянном, состояние его здоровья, наличие двух малолетних детей, явки с повинной по деяниям в отношении ООО «хххх» (т. 2 л.д. 121-122) и ООО «хххх» (т. 2 л.д. 117-118) (п. «и» ч. 1, ч. 2 ст. 61 УК РФ).

Кроме того, суд учитывает, что в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, ст. 142 УПК РФ явка с повинной, т.е. добровольное сообщение лица о совершенном им преступлении признается обстоятельством, смягчающим наказание; заявление о явке с повинной может быть сделано как в письменном, так и в устном виде. Уголовное дело в отношении Балесного по деянию в отношении ООО хххх, возбуждено хххх г. в отношени Балесного При этом в материалах дела представлено объяснение Балесного от хххх г., в котором он сообщает сотруднику полиции о предоставлении своего паспорта для переоформления на него этой организации. Данных, свидетельствующих о том, что органу дознания было известно о непосредственной причастности к этому деянию Балесного до возбуждения уголовного дела, материалы дела не содержат. При таких обстоятельствах по деянию в отношении ООО ххх, в качестве явки с повинной суд признаёт объяснение Балесного от хххх г. (т. 1 л.д. 52).

Обстоятельств, в соответствии со ст. 63 УК РФ отягчающих наказание Балесного по каждому преступлению - не установлено.

В соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ суд не рассматривает вопрос изменения категории преступлений на менее тяжкую, поскольку все три преступления относятся к категории преступлений небольшой тяжести.

При определении вида наказания за каждое совершённое преступление, в целях восстановления социальной справедливости, с учётом характера и степени общественной опасности совершённых преступлений, обстоятельств их совершения, личности виновного, наличия смягчающих и отсутствия отягчающих обстоятельств по каждому преступлению, влияние назначенного наказания на исправление осуждённого и на условия жизни его семьи, суд приходит к выводу, что достижение целей наказания – восстановление социальной справедливости, а также исправление и перевоспитание подсудимого, предупреждение совершения им новых преступлений, возможно при назначении ему наказания в виде обязательных работ за каждое из трёх совершённых преступлений.

Обстоятельств, для назначения наказания с применением ст. 64 УК РФ судом не установлено так как суд не усматривает исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивом преступлений, поведением Балесного во время или после совершения преступления. Других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, судом также не установлено.

Определяя размер наказания за каждое преступление, суд руководствуется положениями ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ.

Поскольку преступления, совершённые Балесным относятся к преступлениям небольшой тяжести, суд при назначении наказания применяет положения ч. 2 ст. 69 УК РФ.

Оснований для отмены условного осуждения Балесному по приговору Ачинского городского суда от хххх г., предусмотренных ст. 74 УК РФ, суд не усматривает, его следует исполнять самостоятельно.

Судьбу вещественных доказательств решить в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

Гражданский иск по делу не заявлен.

При решении вопроса о взыскании процессуальных издержек – средств по оплате услуг адвоката за участие в дознании и в суде, суд учитывает, что в установленном законом порядке Балесным по окончании дознания было заявлено ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке. Дело рассмотрено в общем порядке судопроизводства по инициативе суда, в связи с чем суд полагает, что в соответствии со ст. 131, 132 УПК РФ, процессуальные издержки подлежат отнесению за счёт средств федерального бюджета РФ.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 307, 308 и 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Балесного признать виновным в совершении трёх преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание:

-по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ по факту предоставления своего паспорта гражданина Российской Федерации с целью внесения сведений в ЕГРЮЛ о себе, как о подставном лице – директоре и учредителе ООО «хххх» - в виде обязательных работ на срок 180 (сто восемьдесят) часов;

-по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ по факту предоставления своего паспорта гражданина Российской Федерации с целью внесения сведений в ЕГРЮЛ о себе, как о подставном лице – директоре и учредителе ООО хххх - в виде обязательных работ на срок 180 (сто восемьдесят) часов;

-по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ по факту предоставления своего паспорта гражданина Российской Федерации с целью внесения сведений в ЕГРЮЛ о себе, как о подставном лице – директоре и учредителе ООО «хххх» - виде обязательных работ на срок 180 (сто восемьдесят) часов.

На основании части 2 статьи 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить Балесному наказание в виде обязательных работ на срок 270 (двести семьдесят) часов.

Меру процессуального принуждения в отношении Балесного в виде обязательства о явке отменить по вступлению приговора в законную силу.

Вещественные доказательства:

- паспорт гражданина Российской Федерации на имя Балесного серии ххххх – оставить по принадлежности у Балесного (т. 2 л.д. 162-163);

-копии регистрационных дел: ООО «ххх», ООО хххх», ООО «хххх» - оставить на хранении в материалах уголовного дела (т. 1 л.д. 127-274, т. 2 л.д. 1-42).

Процессуальные издержки в виде расходов по оплате услуг адвоката в ходе дознания и суде отнести за счет средств федерального бюджета РФ.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ачинский городской суд Красноярского края путем подачи жалобы через мирового судью судебного участка № 3 в г. Ачинске Красноярского края в течение 15 суток со дня провозглашения приговора, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции с подачей такого ходатайства в течение 15 суток со дня вручения ему копии приговора, либо копий апелляционных жалоб или представления прокурора, затрагивающих его интересы. В случае принятия осужденным решения о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, осужденный вправе поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника. О своем желании иметь защитника в суде апелляционной инстанции или о рассмотрении дела без защитника осужденному необходимо сообщить в суд, постановивший приговор, в письменном виде и в срок, установленный для подачи возражений применительно к ст. 389.7 УПК РФ.

Мировой судья

ФИО1