Приговор по делу № 01-0009/81/2025 от 23.07.2025 | Судебный участок № 6 Дзержинского района г. Оренбурга

Дело №01-0009/81/2025

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

07 июля 2025 года г. Оренбург

Суд, в составе председательствующего мирового судьи судебного участка №6 Дзержинского района г.Оренбурга Макаровой Е.В.,

с участием:

государственного обвинителя – помощника прокурора Дзержинского района г.Оренбурга Швец О.В.,

подсудимого ФИО1,

его защитника – адвоката Ёдгорова Д.Н.,

при секретаре судебного заседания Быстренко Е.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению:

ФИО1, родившегося *** года в *** , *** , со *** , работающего *** , в зарегистрированном браке не состоящего, зарегистрированного по адресу: *** , проживающего по адресу: *** , д*** , ранее не судимого,

в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, при следующих обстоятельствах.

ФИО1 в период с *** , из корыстных побуждений, в целях извлечения материальной выгоды, действуя в интересах лиц №1 и №2, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, склонивших его зарегистрироваться в государственном органе в качестве единственного участника и органа управления юридического лица без последующего ведения финансово-хозяйственной деятельности, то есть фиктивно, сформировал преступный умысел на предоставление документа, удостоверяющего личность (паспорта гражданина Российской Федерации), для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту ЕГРЮЛ) сведений о нем, как о единственном участнике (учредителе) и руководителе юридического лица, без цели управления данным юридическим лицом, и согласился на указанное предложение, заведомо зная о том, что он, будучи зарегистрированным в качестве единственного учредителя и руководителя юридического лица, станет подставным лицом, не реализующим управленческие функции по организации финансово-хозяйственной деятельности.

Реализуя свой преступный умысел, не позднее *** , в вечернее время ФИО1, действуя по предложению лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство №2 и в интересах лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство №1, не имея намерений фактически являться единственным учредителем и руководителем юридического лица и исполнять в связи с этим возложенные на него обязанности, посредством мессенджера «WhatsApp» направил лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство №2, *** , являющегося на основании указа Президента Российской Федерации от 13.03.1997 г. № 232 «Об основном документе, удостоверяющим личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации» и Положения о паспорте гражданина Российской Федерации, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 08.07.1997 г. № 828 (редакция от 15.07.2021) «Об утверждении положения о паспорте гражданина Российской Федерации, образца бланка и описания паспорта гражданина Российской Федерации» основным документом, удостоверяющим личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации, а также индивидуальный налоговый номер (далее по тексту ИНН), страховой номер индивидуального лицевого счета (далее по тексту СНИЛС) на его имя, в целях подготовки документов, необходимых для внесения изменений в ЕГРЮЛ общества с ограниченной ответственностью «*** , и их последующего предоставления в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № 10 по Оренбургской области (далее по тексту МИФНС России № 10 по Оренбургской области), расположенную по адресу: ***

Далее, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство №1, не позднее *** , находясь в неустановленном месте, направил ФИО1 копию устава *** , копию свидетельства *** , копию решения единственного учредителя *** для подготовки необходимых документов для внесения изменений в ЕГРЮЛ об ФИО1 как о единственном учредителе ***

В продолжении своего преступного умысла, ФИО1 *** в 16 часов 00 минут, действуя по указанию лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство №1 находясь в нотариальной конторе по адресу: *** , *** , временно исполняющему обязанности нотариуса *** , после чего подписал договор купли-продажи доли в уставном капитале *** , подготовленный врио нотариуса *** ., согласно которому *** продал, а ФИО1 купил долю равную 100 % (сто процентов) уставного капитала *** после чего врио нотариуса *** . засвидетельствовал подлинность подписи ФИО1 *** в указанном документе.

*** врио нотариуса *** подготовлено заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ Формы № Р13014, которое вместе с договором купли-продажи доли в уставном капитале *** , с использованием электронной почты предоставлено в МИФНС России № 10 по Оренбургской области, расположенную по адресу: *** В этот же день, 22.09.2023, электронный контейнер с вышеуказанными документами посредством технического канала связи поступил в МИФНС России № 10 по Оренбургской области, расположенную по адресу: ***

*** в дневное время в помещении МИФНС России № 10 по Оренбургской области, расположенном по адресу: *** , уполномоченным сотрудником МИФНС России № 10 по Оренбургской области, не осведомлённым о преступных намерениях ФИО1, на основании представленных от имени последнего документов, в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», принято решение о внесении записи об изменении сведений о юридическом лице *** содержащихся в ЕГРЮЛ, за государственным регистрационным номером *** , путем внесения сведений об ФИО1, как о единственном участнике общества с ограниченной ответственностью со 100 % долей участия в уставном капитале.

Далее, в период с *** лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство №1, находясь на территории города Оренбурга, используя предоставленный ФИО1 *** , организовал подготовку решения № 2 единственного учредителя *** ФИО1 от *** , о назначении последнего на должность директора.

В продолжении своего преступного умысла, *** минут ФИО1, действуя по указанию и в интересах лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство №1, самостоятельно прибыл в нотариальную контору по адресу: *** , где обратился к неосведомленному о его преступных намерениях нотариусу *** ., предоставил паспорт *** , а также полученное от лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство №2, посредством мессенджера «Телеграмм» решение №2 единственного учредителя *** ФИО1 от *** , в котором *** . засвидетельствовал подлинность подписи ФИО1

*** нотариусом *** подготовлено заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ Формы № Р13014, которое вместе с решением № 2 единственного учредителя *** ФИО1 от *** , с использованием электронной почты, направил в МИФНС России № 10 по Оренбургской области, расположенную по адресу: ***

В этот же день, *** , электронный контейнер с вышеуказанными документами посредством технического канала связи поступил в МИФНС России № 10 по Оренбургской области.

*** в дневное время в помещении МИФНС России № 10 по Оренбургской области, расположенном по адресу: *** уполномоченным сотрудником МИФНС России № 10 по Оренбургской области, не осведомлённым о преступных намерениях ФИО1, на основании представленных от имени последнего документов, в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», принято решение о государственной регистрации внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ об ФИО1, как о директоре ***

Таким образом, ФИО1 в период с *** , действуя незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, в целях извлечения материальной выгоды, действуя в интересах лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство №1, по предложению последнего и лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство №2, склонивших его (ФИО1) зарегистрироваться в государственном органе в качестве единственного участника и органа управления юридического лица без последующего ведения финансово-хозяйственной деятельности, не имея цели управления юридическим лицом *** предоставил документ, удостоверяющий его личность, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о нем, как подставном лице.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 с предъявленным обвинением в предоставлении документа, удостоверяющего его личность для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице согласился, в содеянном раскаялся, от дачи показаний по существу предъявленного обвинения отказался.

Показания ФИО1, данные им при производстве предварительного расследования в качестве подозреваемого и обвиняемого (том 4 л.д.197-206, 236-240) оглашены в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в порядке п.1 ч.1 ст. 276 УПК РФ. Из данных оглашенных показаний следует, что в *** года от *** ему стало известно, что его брат *** ищет человека для подработки в автосалон. Он заинтересовался данным предложением, взял номер телефона *** ., связался с ним по номеру *** предложил ему стать «номинальным» директором *** за ежемесячное денежное вознаграждение в сумме 30 000 руб., при этом каких-либо организационных функций ему выполнять не нужно, на что он согласился. *** сообщил, что организация занимается продажей автомобилей в г.Оренбурге и что необходимо, чтобы он предоставил копии документов СНИЛС, паспорт, ИНН на свое имя. Необходимые документы он отправил *** в мессенджере «Ватсап» по абонентскому номеру *** со своего абонентского номера *** . В ходе разговора *** сообщил, что нужно будет оформить сделку купли-продажи *** Так же *** сообщил ему, что будет приобретать автомобили от его имени, и в последующем их перепродавать, что его данные будут вписываться в договоры купли-продажи, на основании которого, ему будут на расчетный счет поступать денежные средства за продажи автомобилей. При этом каких-либо договоров и документов ему подписывать не придется, а после поступления на его расчетный счет денежных средств, необходимо будет их переводить на банковские реквизиты, которые ему предоставит *** За каждый перевод он будет получать денежное вознаграждение в сумме 3 000 рублей. Он согласился, так как доверял *** Сами автомобили он не видел, документы о продаже какие-либо не подписывал. *** ему в мессенджере «Телеграмм» написал мужчина по имени *** с абонентского номера *** , как ему было известно от *** - управляющий автосалона *** , который в ходе переписки в «Телеграмм» сообщил ему, что *** состоится сделка купли-продажи *** и прислал ему в электронном виде устав *** решение №1 от *** г. (*** ), свидетельство ИНН ООО *** и попросил их распечатать и взять с собой на сделку, при этом данные документы ему подписывать не нужно было. Так же *** написал адрес нотариуса - *** , куда необходимо было приехать. *** ему снова написал мужчина по имени *** и сообщил, что на сделке он встретится с учредителем *** *** . Он ответил, что приедет к назначенному времени к *** час. Когда он приехал к нотариусу, то его уже ожидал ранее ему не знакомый *** . Они прошли в кабинет к нотариусу, и сообщили о том, что он с *** по сделке купли-продажи *** *** оплатил услуги нотариуса, после чего он предъявил паспорт гражданина РФ на свое имя, а так же *** предъявил паспорт на свое имя нотариусу. Нотариус изготовил договор купли-продажи *** , в соответствии с которым, он купил общество у *** ., который они с *** подписали. Через две недели он позвонил *** с целью узнать о своем вознаграждении в размере 30 000 рублей. Последний ему сообщил, что сделка не состоялась. В начале *** года *** сказал ему, что необходимо съездить снова к нотариусу, отвезти документы, которые ему присылал *** в мессенджере «Телеграмм», а именно устав *** », решение №1 от *** решение №2 от *** года о досрочном прекращении полномочий директора *** и назначении его на должность директора, свидетельство ИНН *** , что он и сделал. При этом ему необходимо было подписать решение №2 от *** года о досрочном прекращении полномочий директора *** и назначении его на должность директора, что он и сделал. Находясь у нотариуса он оплатил нотариальные услуги в сумме 1700 рублей с помощью своей банковской карты ПАО «Сбербанк», которые в последующем *** . компенсировал ему. *** ему написал *** и сообщил, что он официально является директором *** и в этот же день перечислил ему на банковскую карту ПАО «Сбербанк» 24 000 рублей. Через неделю по указанию *** . он приехал по адресу: *** , где был расположен автосалон с вывеской *** , где его встретил *** и познакомил его с мужчиной, который со слов *** будет его сопровождать по рабочим вопросам. Далее они зашли в кабинет, то там находился так же ранее не знакомый мужчина, который представился *** и пояснил, что является управляющим автосалона. В ходе общения *** пояснил, что ему в сопровождении мужчины необходимо проехать к нотариусу, для составлении нотариальной доверенности от его имени на имя *** . на полное управление автосалоном, а так же о том, что *** будет полностью действовать от его имени, в том числе распоряжаться денежными средствами по счету. Так же ему было поручено посетить «Альфа-Банк» и переоформить на его имя банковский счет *** , и подключить абонентский номер, сим-карту, которую *** . в его присутствии передал мужчине, который находился с ними в кабинете. После разговора они с незнакомым мужчиной по указанию *** поехали в «Альфа-Банк», расположенный в центре *** , где он подал заявление о смене директора и подключили номер телефона, на какой именно он не помнит. Затем с этим же мужчиной на следующий день по указанию *** они направились к нотариусу, где он оформил доверенность на имя *** на полное управление организации *** , в том числе управление лицевым счетом *** без его согласия. Находясь у нотариуса, он узнал фамилию *** а именно ***, так как видел документы и доверенность которую подписывал. Он получил от *** денежные средства за ноябрь, декабрь, январь, февраль, на общую сумму 120 000 рублей, которые *** переводил на его банковскую карту ПАО «Сбербанк». С февраля ему никто не платил. Примерно в середине *** г. ему вновь написал *** и дал указание получить электронно-цифровую подпись в *** , и в последующем отправить ее курьерской службой в *** , что он и сделал. При этом какие-либо документы он не заполнял на получение и переоформление ЭЦП. Находясь в офисе *** он получил бумажный конверт, в котором находился листок и флэш-карта. Примерно в *** , его попросил *** съездить в *** , для того чтобы привезти автомобиль. Он согласился, и совместно с ***, привез автомобиль в ***. *** года с ним связался *** и предложил подзаработать, а именно пригнать автомобиль марки «Лада Гранта» из г.С*** в г. *** за 12 000 рублей, на что он согласился. Они с *** пригнали два автомобиля, а именно *** находился за рулем автомобиля марки «Рено Логан», а он находился за рулем автомобиля марки «Лада Гранта». Указанные автомобили они привезли во двор дома *** в г. *** , точный адрес не помнит. *** он не управлял, автомобили не продавал, был номинальным директором. Знает, что всем руководил *** После каждого поступления на его лицевой счет денежных средств от ***, где в назначении платежа было указано за продажу автомобилей, он переводил полученные денежные средства по предоставленным реквизитам ***, на банковскую карту ПАО «Сбербанк» оформленную на ***.

Оглашенные показания, данные при производстве предварительного расследования ФИО1 полностью подтвердил.

Суд, исследовав представленные доказательства, изучив материалы дела, заслушав участников судебного процесса, находит установленной вину ФИО1 в предоставлении документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. Такой вывод сделан судом, исходя из анализа исследованных в судебном заседании доказательств, достоверность и допустимость которых сомнений не вызывают.

Так, из показаний свидетеля *** , исследованных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что в *** работает в должности директора. В *** года к ней обратился мужчина с целью аренды помещения под офис, просил выдать гарантийное письмо для получения юридического адреса, в котором прописано, что общая площадь 20 кв.м., в качестве места нахождения регистрируемого *** по адресу: г*** . После это был заключен договор аренды №8 от *** между *** в лице директора *** и *** в лице директора *** , которого она лично не видела, для связи ей оставили абонентский номер *** *** . В период аренды помещения к ней приходили письма на данную организацию. Со слов *** ей известно, что он в *** больше не работает и оставил другой абонентский номер *** , который принадлежит *** Оплата приходила регулярно по счету, а в январе и феврале 2*** года оплата поступила от другой организации - *** . В *** года оплата не поступила, и в апреле она расторгла договор в одностороннем порядке. В *** года по запросу налоговой службы предоставила договор аренды. *** . аренду для *** и *** не просила (т. 4 л.д. 160-164).

Согласно показаниям свидетеля *** , исследованным в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с *** она работает в правовом отделе Межрайонной Инспекции Федеральной налоговой службы России № 10 по Оренбургской области, в настоящее время занимает должность главного специалиста-эксперта. В ее обязанности входит правовое сопровождение документов, поступающих в инспекцию. В ходе допроса ей представлена копия регистрационного дела *** , согласно которой *** представлен пакет документов, предусмотренный ст. 12 ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от ***: заявление формы Р11001, устав от *** , решение о создании № 1 ***, гарантийное письмо, документ удостоверяющий личность ***, уведомление о переходе на УСН. Согласно которому происходит создание *** единственным учредителем *** . *** назначает себя руководителем указанного общества. Документы поступили в инспекцию в электронном виде. *** в Инспекцию в электронном виде заявителем-нотариусом *** представлен пакет документов, предусмотренный ст. 17 ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001: заявление формы 13014, согласно которой происходит купли-продажа доли в размере 100 % в уставном капитале *** , принадлежащей *** третьему лицу - ФИО1 *** в адрес Инспекции поступил пакет документов, предусмотренный ст. 17 ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001: заявление 13014 и решение № 2 единственного учредителя от 04.10.2023, направленный заявителем ФИО1, согласно которому происходит прекращение полномочий руководителя общества *** . и назначение на должность ФИО1 В данном случае подпись ФИО1 заверена нотариусом *** (т. 4 л.д. 177-180).

Из показаний свидетеля *** ., оглашенных в ходе судебного следствия в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что с 2017 г. она является директором и учредителем *** ». В начале *** г. в офис организации, по адресу: *** , обратился *** ., с просьбой помочь ему зарегистрировать организацию, сообщил, что планирует заниматься продажей автомобилей, а затем пришел *** , представился будущим директором организации, сообщил название организации *** », предоставил гарантийное письмо от директора ООО *** На интернет-сайте АО «Альфа-Банк» она составила заявку на регистрацию юридического лица, в данной форме указывается ФИО директора, его паспортные данные, номер телефона, сумму уставного капитала, форму налогового обложения, ОКВЭД, ИНН директора, его СНИЛС, гарантийное письмо, название организации. Далее было подготовлено Решение единственного учредителя № 1 о создании общества *** *** которое она распечатала и предоставила *** на подпись и далее загрузила его в заявку, заявление о государственной регистрации юридического лица и устав был подписан электронно, т.е. на мобильный телефон *** . поступали СМС, которые он ей сообщал, а она вводила данные коды в заявку и подтверждала. После чего данная заявка ею направлялась в банк. Далее директору организации ООО *** на электронную почту, указанную в заявке *** должно было поступить письмо от налогового органа о том, что *** зарегистрирована, организации присвоено ИНН и ОГРН. Для открытия расчетного счета директору *** *** необходимо было съездить в АО «Альфа-Банк», для заполнения каких-то документов, каких именно она не знает. После регистрации *** она ни каких услуг данной организации не оказывала, в смене директора и учредителя *** на имя ФИО1 она участие не принимала. Примерно в конце июля в начале *** к ней снова обратился *** с просьбой помочь зарегистрировать еще одну организацию. Так *** сообщил ей название организации *** вид деятельности – торговля автомобилями, также попросил ее помочь найти помещение, для аренды – под юридический адрес, также возможно прислал копию паспорта будущего директора организации *** Она сообщила *** , что у директора ООО «*** есть помещение в аренду по адресу: *** . После чего к ней в офис приехал *** ., предоставил свой паспорт, СНИЛС и ИНН и она по аналогичной схеме, как с организацией *** через интернет-сайт АО «Альфа-Банк» составила и отправила заявку. После чего налоговые органы зарегистрировали организацию. Помощь в получении ЭЦП *** она не оказывала. После регистрации ООО *** она никаких услуг данной организации не оказывала. За оказанные услуги *** ей оплатил около 5 000 руб., путем перевода на ее банковскую карту ПАО «Сбербанк». Примерно в конце *** к ней снова обратился *** с просьбой помочь зарегистрировать еще одну организацию. Так *** сообщил ей название организации *** , вид деятельности – торговля автомобилями, также прислал копию паспорта будущего директора организации *** *** также сообщил ей, что он поговорил с директором *** об аренде помещения и предоставления на новую организацию гарантийного письма. После чего к ней в офис приехал *** предоставил свой паспорт, СНИЛС и ИНН и она по аналогичной схеме, как с организацией *** и *** , через интернет-сайт АО «Альфа-Банк» составила и отправила заявку. После чего налоговые органы зарегистрировали организацию. Для открытия расчетного счета директору *** необходимо было съездить в АО «Альфа-Банк», для заполнения каких-то документов, каких именно она не знает. После регистрации *** она ни каких услуг данной организации не оказывала. За оказанные услуги *** ей оплатил в банке АО «Альфа-Банк» (т. 4 л.д. 167-171).

Будучи допрошенной в судебном заседании, свидетель *** пояснила, что о том, что ее сын ФИО1 являлся директором *** ей не было известно, он ей ничего не рассказывал. Охарактеризовала ФИО1 исключительно положительной, пояснила что после окончания колледжа он работал в ветеринарной клинике фельдшером.

Согласно показаниям свидетеля *** оглашенным в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ в судебном заседании, с *** г. он является помощником нотариуса *** *** г. он исполнял обязанности нотариуса *** по обращению к нему *** и ФИО1, нотариально заверил договор купли-продажи доли в уставном капитале *** , после чего, в электронном виде направил в МИФНС вышеуказанный договор и сведения о данной сделке о новом учредителе *** (т. 4 л.д. 183-186).

Помимо указанных доказательств, виновность ФИО1 в совершении инкриминируемого ему преступления подтверждается следующими материалами уголовного дела, исследованными в судебном заседании:

- рапортом об обнаружении признаков преступления, зарегистрированным в *** из которого следует, что в ходе производства предварительного расследования по уголовному делу *** возбужденному *** в отношении *** в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, установлено наличие в действиях ФИО1 признаков состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (т. 1 л.д. 7);

- протоколом обыска от *** , согласно которому в ходе обыска в помещении автосалона *** , расположенном по адресу: *** изъяты следующие предметы и документы: печать в пластиковой оснастке с реквизитами ООО «Версаль» *** ; файл с нотариальной доверенностью *** ; файл с нотариальной доверенностью *** ; визитки с именем *** с абонентским номером *** в количестве 70 шт., которые признаны и приобщены к уголовному делу *** в качестве вещественных доказательств (т. 3 л.д. 31-40, 98-116, 117-120, 121,123, 124,126);

- ответом на запрос МИФНС России № 13 по Оренбургской области от *** , согласно которому предоставлены сведения в отношении *** ИНН *** на оптическом диске от *** №454дсп, в том числе: выписки о движении денежных средств по расчетным счетам в кредитных организациях; сведения о доходах физических лиц (форма 2-НДФЛ) на 2023 год; сведения о предоставлении отчетности (оператор связи, IP-адреса); налоговая отчетность за период 9 месяцев 2023 года, 2023 года (т. 4 л.д. 2-4, 5-7, 13-14);

- ответом на запрос МИФНС России № 10 по Оренбургской области от *** исх. № *** , согласно которому предоставлены копии документов, содержащихся в ЕГРЮЛ в отношении *** , в том числе: лист записи ЕГРЮЛ от *** , заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица формы № Р13014 от имени ФИО1, решение № 2 единственного учредителя *** » о назначении на должность директора ФИО1, лист записи ЕГРЮЛ от *** согласно которому в ЕГРЮЛ в отношении *** *** за государственным регистрационным номером *** внесены сведения о принятии решения об изменении учредительного документа или иных сведений о юридическом лице; заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица формы № Р13014 от имени ФИО1; лист записи ЕГРЮЛ от 23.03.2023, согласно которому в ЕГРЮЛ в отношении *** за государственным регистрационным номером *** внесены сведения о принятии решения о создании юридического лица; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании *** формы № Р11001 от имени *** ; копия паспорта на имя *** устав *** утверждённый решением единственного учредителя № 1 от *** ; уведомление о переходе на упрощенную систему налогооблажения; решение № 1 единственного учредителя о создании *** от *** ; гарантийное письмо *** (т. 3 л.д. 213, 214-255);

- ответом на запрос МИФНС России № 10 по Оренбургской области от *** , согласно которому предоставлены документы на государственную регистрацию на внесение изменений в сведения *** были предоставлены в электронном виде нотариусом *** . Заявителем являлся ФИО1 (т. 4 л.д. 16);

- ответом на запрос ООО «Альфа Банк» *** , согласно которому, предоставлена выписка по счету *** (т. 4 л.д. 17-18);

- протоколом предъявления для опознания по фотографии от *** , согласно которому свидетель ФИО1 опознал *** как сотрудника автосалона «Версаль» (т. 4 л.д. 131-135);

- протоколом осмотра предметов от *** , согласно которому, осмотрен мобильный телефон «Iphone 14 Pro Max», принадлежащий ***, в котором обнаружена переписка *** с ФИО1 о перерегистрации *** на имя ФИО1 после осматра мобильный тедефон признан и приобщен к уголовному делу *** в качестве вещественного доказательства (т. 3 л.д. 177-211, 176).

Судом исследовался вопрос о вменяемости подсудимого.

Так, согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы *** , ФИО1 каким-либо психическим расстройством не страдал и не страдает, о чем свидетельствует отсутствие у него бреда, галлюцинаций, слабоумия и иных, в том числе и временных психических расстройств. Признаков какого-либо болезненного расстройства психической деятельности, резвившегося у ФИО1 после совершения инкриминируемого ему деяния по материалам уголовного дела не усматривается. Признаков какого-либо временного болезненного расстройства психической деятельности во время совершения инкриминируемого ему деяния, у ФИО1 по материалам уголовного дела не усматривается. А потому, ФИО1 как в момент совершения инкриминируемого ему деяния мог, так и в настоящее время может в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. По своему психическому состоянию ФИО1 в применении принудительных мер медицинского характера не нуждается, опасности для себя и окружающих лиц не представляет и может лично осуществлять свои процессуальные права как в ходе предварительного следствия, так и в судебном заседании. Согласно представленным материалам уголовного дела, а также данным настоящего клинико-психологического обследования, признаков зависимости от наркотических веществ и алкоголя у ФИО1 не усматривается. В наблюдении и обязательном лечении у врача нарколога, а также в проведении медицинской и социальной реабилитации не нуждается (т. 4 л.д. 214-218).

Оценив поведение подсудимого ФИО1 в судебном заседании, в момент совершения преступлений, с учетом исследованного заключения судебно-психиатрической комиссии экспертов, принимая во внимание высокую квалификацию экспертов врачей – психиатров, их большой стаж работы, суд считает выводы экспертов, изложенные в заключении правильными, а ФИО1, – признает вменяемым, как в момент совершения им преступлений, так и в настоящее время, и подлежащим уголовной ответственности.

Исследовав и оценив собранные по делу доказательства в совокупности, суд признает их относимыми и допустимыми. Учитывая, что в них не имеется противоречий, они носят стабильный характер, взаимно дополняют и подтверждают содержащиеся в них сведения, суд приходит к выводу об их достоверности и принимает за основу установления фактических обстоятельств дела.

Оснований подвергать сомнению данные доказательства не имеется, поскольку они объективны, получены в установленном законом порядке и достаточны для правильного разрешения дела.

Наряду с признательными показаниями самого ФИО1, его виновность в совершении преступления подтверждается показаниями свидетелей ***

Показания перечисленных свидетелей не противоречат и согласуются с письменными материалами дела, так же подтверждающими фиктивный характер участия ФИО1 в *** В судебном заседании ФИО1 подтвердил ранее данные им показания в качестве подозреваемого и обвиняемого в части регистрации в налоговом органе *** на себя как на подставное лицо, они согласуются с иными доказательствами по делу, поэтому считает их правдивыми и кладет в основу установления фактических обстоятельств дела. Оснований для самооговора у ФИО1 не установлено.

Суд пришел к убеждению, о том, что подсудимый имел прямой умысел на предоставление документа удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице за обещанное денежное вознаграждение, не имея намерения осуществлять руководство ими и финансово-хозяйственную деятельность, поскольку подсудимый, предоставляя паспорт по просьбе иного лица, для регистрации изменений в учредительные документы юридического лица, осознавал, что его паспортом будет удостоверяться факт его личного и непосредственного участия при прохождении процедуры регистрации изменений, вносимых Единый государственный реестр юридических лиц об организации. Сам по себе факт предоставления документа, удостоверяющего личность, для государственной регистрации таких изменений в ЕГРЮЛ о руководителе, участие в финансово-хозяйственной деятельности которого, принимать не будет, по просьбе иного лица, говорит о том, что такие сведения вносятся для фиктивной финансовой деятельности.

Анализ доказательств, приведенных выше, как каждого по отдельности, так и в их совокупности, позволяет суду сделать однозначный вывод о том, что вина ФИО1 установлена в судебном заседании.

При таких обстоятельствах суд квалифицирует действия ФИО1 по ч.1 ст.173.2 УК РФ – предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

При определении вида и размера наказания подсудимому суд, в соответствии со ст.ст.6, 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Как видно из обстоятельств произошедшего, ФИО1 совершил преступление, в сфере экономической деятельности, относящееся, в силу ч.2 ст. 15 УК РФ, к категории небольшой тяжести, не имея непогашенной в установленном законом порядке судимости, является гражданином РФ, имеет постоянное место жительства и регистрации, трудоустроен, в зарегистрированном браке не состоит, на специализированных учетах не состоит, однако в ГАУЗ «СОКПБ» (психоневрологический диспансер) в 2020 году находился на амбулаторном и стационарном обследовании по линии РВК, по результатам которого, был установлен диагноз, по месту жительства, работы и в семье *** , правдиво рассказал об обстоятельствах совершенного им преступления, давал стабильные признательные показания, изобличающие его в совершенном преступлении, в ходе предварительного расследования и суде, способствуя расследованию преступления.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого А.А.ЮБ., суд в соответствии со ст. 61 УК РФ признает раскаяние в содеянном, признание вины, положительные данные о его личности по месту жительства, работы, а так же со слов матери *** ., способствование раскрытию и расследованию преступления, совершение впервые преступления небольшой тяжести, наличие заболеваний у него и у матери, а так же инвалидность матери третьей группы,

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1, суд не установил.

Назначая подсудимому наказание, суд также учитывает, что в соответствии с требованиями статьи 15 УК РФ, он совершил преступление, относящиеся к категории небольшой тяжести.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, относящегося к категории небольшой тяжести, личности подсудимого, обстоятельств, смягчающих наказание, отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, влияния назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи, обсудив виды наказаний, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, суд назначает ФИО1 наказание в виде штрафа.

Суд считает, что исправление ФИО1 без реального отбывания наказания невозможно, в связи с чем, отсутствуют основания к применению положений ст. 73 УК РФ.

Однако, совокупность смягчающих обстоятельств суд признал исключительными и позволяющими назначить ФИО1 наказание ниже низшего предела, предусмотренного санкцией ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, в виде штрафа, по правилам ст.64 УК РФ.

На основании ч. 3 ст. 46 УК РФ, с учетом тяжести совершенного преступления и имущественного положения осужденного, суд назначает ФИО1 штраф с рассрочкой выплаты равными частями на срок 5 месяцев.

Гражданский иск отсутствует.

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу, суд считает необходимым, оставить прежней.

Вопрос о вещественных доказательствах разрешается в соответствии с ч.3 ст.81 УПК РФ. Целесообразно оставить и хранить при материалах уголовного дела *** печать с реквизитами ***»; файл с нотариальной доверенностью ООО *** ; визитные карточки с именем *** абонентским номером *** в количестве 70 шт.; мобильный телефон «Iphone 14 Pro Max», принадлежащий *** оптический диск, предоставленный по запросу МИФНС России № 13 по Оренбургской области от *** - до рассмотрения данного уголовного дела.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 296-299, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОР И Л :

признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, и назначить ему наказание с применением положений ст. 64 УК РФ в виде штрафа в доход государства в размере 50000 рублей с рассрочкой его выплаты равными частями на срок 5 месяцев, то есть по 10000 рублей ежемесячно до погашения штрафа.

Меру пресечения ФИО1 до вступления приговора в законную силу -оставить без изменений в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественными доказательствами после вступления приговора в законную силу распорядиться следующим образом: печать в пластиковой оснастке с реквизитами ***» *** ; файл с нотариальной доверенностью *** на 2 листах (*** ); визитные карточки с именем *** с абонентским номером *** в количестве 70 шт.; мобильный телефон «Iphone 14 Pro Max», принадлежащий ***., изъятый 19.02.2024 г. в ходе обыска у ***.; оптический диск, предоставленный по запросу МИФНС России № 13 по Оренбургской области от *** , хранящиеся при материалах уголовного дела № *** , оставить и хранить там же, до принятия судебного решения по данному уголовному делу.

Приговор может быть обжалован и на него может быть принесено представление в апелляционном порядке в Дзержинский районный суд г. Оренбурга, через мирового судью судебного участка № 6 Дзержинского района г.Оренбурга, в течение 15 суток со дня его провозглашения.

При подаче апелляционной жалобы, осужденный имеет право ходатайствовать о своём участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

В случае принесения апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающей интересы осуждённого, ФИО1 вправе в течение 15 суток, со дня вручения ему копии указанной апелляционной жалобы или апелляционного представления, подать свои возражения в письменном виде и иметь возможность довести до суда апелляционной инстанции свою позицию непосредственно, а также вправе поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Мировой судья Е.В. Макарова