ПРИГОВОР Именем Российской Федерации

30 октября 2023 года г. Похвистнево

Суд в составе мирового судьи судебного участка № 75 Похвистневского судебного района Самарской области Яновой О.В., при секретаре Тихановой Ю.М., с участием государственных обвинителей Калмыковой Н.Ю., Евдокимова А.А., адвоката Итрухиной И.Н., представившей ордер № 23/21 963 от 04.10.2023г., удостоверение № 3990,

подсудимой ФИО2, рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело № 1-18/23 в отношении ФИО2 <ФИО1>, <ДАТА3> рождения, уроженки <АДРЕС>, гражданки РФ, владеющей русским языком, образование неполное среднее, замужней, не работающей, не военнообязанной, зарегистрированной и проживающей по адресу: <АДРЕС>, ранее не судимой, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 173.2, ч.1 ст. 173.2 УК РФ,

установил:

ФИО2 совершила предоставление документа, удостоверяющего личность для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, при следующих обстоятельствах: ФИО2 в период с <ДАТА4> по <ДАТА5>, находясь в неустановленном месте, получила от неустановленного лица предложение выступить в качестве формального директора и учредителя юридического лица и предоставить для этих целей свой личный паспорт гражданина Российской Федерации, на что она дала свое согласие. В период времени с <ДАТА4> по <ДАТА5> ФИО2 в продолжение своего преступного умысла, направленного на предоставление документа, удостоверяющего личность для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, находясь в здании железнодорожного вокзала станции Похвистнево, расположенного по адресу: <АДРЕС> осознавая незаконность своих действий, заведомо зная, что отношения к деятельности какого-либо юридического лица она фактически не имеет, и в последующем совершать какие-либо действия, связанные с его финансово-хозяйственной деятельностью и управлением не будет, из корыстных побуждений в нарушении положений Федерального закона от <ДАТА6> <НОМЕР> «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», передала неустановленному лицу свой паспорт гражданина Российской Федерации серии <НОМЕР>, выданный <ДАТА7> Отделением УФМС России по <АДРЕС> области в Похвистневском районе и свой СНИЛС, с целью их использования при подготовке неустановленным лицом пакета документов для последующей регистрации на имя ФИО2, как на подставное лицо, организации ООО «ФОРИС», сведения о которой, включая сведения о ФИО2, как о директоре и учредителе, будут внесены в единый государственный реестр юридических лиц, а также получила в неустановленном месте по указанию неустановленного лица ключ электронно-цифровой подписи на свое имя, который передала неустановленному лицу.

После этого, <ДАТА5> в неустановленное время, в неустановленном месте, неустановленное лицо в нарушении положений Федерального закона от <ДАТА6> <НОМЕР> «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» посредством направления документов на государственную регистрацию в электронном виде с усиленной квалифицированной электронно-цифровой подписью заявителя, в целях внесения сведений в единый государственный реестр юридических лиц, направило в межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России <НОМЕР> по <АДРЕС> области, расположенную по адресу: г. <АДРЕС> необходимый пакет документов о ФИО2, как о директоре и учредителе ООО «ФОРИС», фактически являющимся подставным лицом, а именно: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме <НОМЕР> Р 11001, Устав ООО «ФОРИС», решение учредителя <НОМЕР> 1 ООО «ФОРИС», гарантийное письмо, паспорт гражданина РФ на имя ФИО2 <ФИО1> серии <НОМЕР>, выданного <ДАТА7>. Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России <НОМЕР> по <АДРЕС> области по результатам рассмотрения представленных от имени ФИО2 документов <ДАТА9> приняла решение о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «ФОРИС» ИНН <НОМЕР> и в соответствии с Федеральным законом от <ДАТА6> <НОМЕР> «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» внесла в ЕГРЮЛ соответствующую запись, содержащую сведения о ФИО2, как об учредителе и директоре ООО «ФОРИС», которая фактически не имела отношения к созданию и управлению данной организации и являлась подставным лицом. Она же, ФИО2 совершила предоставление документа, удостоверяющего личность для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, при следующих обстоятельствах: ФИО2 в период с <ДАТА4> по <ДАТА10>, находясь в неустановленном месте, получила от неустановленного лица предложение выступить в качестве формального директора и учредителя юридического лица и предоставить для этих целей свой личный паспорт гражданина Российской Федерации, на что она дала свое согласие. В период времени с <ДАТА4> по <ДАТА10> ФИО2 в продолжение своего преступного умысла, направленного на предоставление документа, удостоверяющего личность для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, находясь в здании железнодорожного вокзала станции Похвистнево, расположенного по адресу: <АДРЕС> осознавая незаконность своих действий, заведомо зная, что отношения к деятельности какого-либо юридического лица она фактически не имеет, и в последующем совершать какие-либо действия, связанные с его финансово-хозяйственной деятельностью и управлением не будет, из корыстных побуждений в нарушении положений Федерального закона от <ДАТА6> <НОМЕР> «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», передала неустановленному лицу свой паспорт гражданина Российской Федерации серии <НОМЕР>, выданный <ДАТА7> Отделением УФМС России по <АДРЕС> области в Похвистневском районе и свой СНИЛС, с целью их использования при подготовке неустановленным лицом пакета документов для последующей регистрации на имя ФИО2, как на подставное лицо, организации ООО «СТРОНГ», сведения о которой, включая сведения о ФИО2, как о директоре и учредителе, будут внесены в единый государственный реестр юридических лиц, а также получила в неустановленном месте по указанию неустановленного лица ключ электронно-цифровой подписи на свое имя, который передала неустановленному лицу.

После этого, <ДАТА10> в неустановленное время, в неустановленном месте, неустановленное лицо в нарушении положений Федерального закона от <ДАТА6> <НОМЕР> «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» посредством направления документов на государственную регистрацию в электронном виде с усиленной квалифицированной электронно-цифровой подписью заявителя, в целях внесения сведений в единый государственный реестр юридических лиц, направило в межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России <НОМЕР> по <АДРЕС> области, расположенную по адресу: г. <АДРЕС> необходимый пакет документов о ФИО2, как о директоре и учредителе ООО «СТРОНГ», фактически являющимся подставным лицом, а именно: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме <НОМЕР> Р 11001, Устав ООО «СТРОНГ», решение учредителя <НОМЕР> 1 ООО «СТРОНГ», гарантийное письмо, паспорт гражданина РФ на имя ФИО2 <ФИО1> серии <НОМЕР>, выданного <ДАТА7>. Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России <НОМЕР> по <АДРЕС> области по результатам рассмотрения представленных от имени ФИО2 документов <ДАТА11> приняла решение о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «СТРОНГ» ИНН <НОМЕР> и в соответствии с Федеральным законом от <ДАТА6> <НОМЕР> «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» внесла в ЕГРЮЛ соответствующую запись, содержащую сведения о ФИО2, как об учредителе и директоре ООО «СТРОНГ», которая фактически не имела отношения к созданию и управлению данной организации и являлась подставным лицом. В судебном заседании подсудимая ФИО2 вину признала полностью, в содеянном раскаялась, пояснила, что в начале 2022 года, когда она находилась в здании железнодорожного вокзала ст. Похвистнево, к ней обратился незнакомый мужчина и предложил ей за вознаграждение в сумме 5000 рублей по ее документам зарегистрировать юридическое лицо, в котором она будет числиться директором, но никакие функции по руководству данное организацией она осуществлять не будет. Она согласилась, в здании железнодорожного вокзала ст. Похвистнево она передала указанному мужчине свои документы, а именно паспорт гражданина РФ и СНИЛС, а также дала ему свой номер мобильного телефона. Спустя несколько дней указанный мужчина позвонил ей и они с ним встретились в районе железнодорожного вокзала ст. <АДРЕС>, где он вернул ей документы, а также передал ей за услугу 5000 рублей. После чего он назвал номер автомобиля, который стоял возле железнодорожного вокзала ст. <АДРЕС>, она села в указанный автомобиль, ее возили по г. <АДРЕС> для открытия счетов и оформления электронной подписи. По ее документам было оформлено два юридических лица ООО «ФОРИС» и ООО «СТРОНГ», в которых она числилась директором, но фактически руководство не осуществляла, организационно-хозяйственные функции не выполняла.

Из показаний свидетеля ФИО3 установлено, что она осуществляет свою трудовую деятельность в МИФНС России <НОМЕР> по <АДРЕС> области в должности начальника отдела по работе с заявителями при государственной регистрации с 2022 года. Федеральным законом от <ДАТА12> <НОМЕР> «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» предусмотрен заявительный характер государственной регистрации. Записи в государственные реестры вносятся на основании документов, представленных при государственной регистрации. Регистрирующий орган при отсутствии оснований для отказа в государственной регистрации обязан осуществить регистрационные действия на основании представленных при государственной регистрации документов, которые могут быть направлены почтовым отправлением с объявленной ценностью при его пересылке с описью вложения, представлены непосредственно либо либо через многофункциональный центр, направлены в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью. <ДАТА5> в регистрирующий орган в электронном виде было направлено заявление по форме Р11001 с пакетом документов для государственной регистрации юридического лица при создании ООО «ФОРИС», единственным учредителем (участником) которого являлась ФИО2. В пакете документов, представленных на государственную регистрацию помимо указанного заявления было приложено решение, устав ЮЛ и гарантийное письмо. Представленные документы были подписаны усиленной квалифицированной подписью заявителя ФИО2 Обязанность по обеспечению достоверности сведений, содержащихся в документах и в заявлении возлагается на лицо, обращающееся в регистрирующий орган с соответствующим заявлением о регистрации. Поскольку представленные на государственную регистрацию документы, соответствовали всем требованиям действующего законодательства, а также в связи с отсутствием оснований для отказа в государственной регистрации, Инспекцией было принято решение о государственной регистрации в ЕГРЮЛ и <ДАТА9> была внесена соответствующая запись о государственной регистрации. <ДАТА10> в регистрирующий орган в электронном виде было направлено заявление по форме Р11001 с пакетом документов для государственной регистрации юридического лица при создании ООО «СТРОНГ», единственным учредителем (участником) которого являлась ФИО2. В пакете документов, представленных на государственную регистрацию, помимо указанного заявления было приложено решение, устав ЮЛ, копия паспорта и гарантийное письмо. Представленные документы были подписаны усиленной квалифицированной подписью заявителя ФИО2 Поскольку представленные на государственную регистрацию документы, соответствовали всем требованиям действующего законодательства, а также в связи с отсутствием оснований для отказа в государственной регистрации, Инспекцией было принято решение о государственной регистрации в ЕГРЮЛ и <ДАТА11> была внесена соответствующая запись о государственной регистрации. Извещение о регистрации юридических лиц были направлены ФИО2 на адреса, указанной ею электронной почты. Из показаний свидетеля ФИО4 установлено, что с февраля 2006 он работает в фирме ООО «ПРОКРАСКА», которое находится на цокольном этаже в здании пол адресу: г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, д. 45 «А». В данном здании много коммерческих организаций, некоторые помещения находятся в частной собственности, 4 помещения сдаются в аренду в основном на 3 этаже. О фирме ООО «Форис» ранее он не слышал и с гор. ФИО2 не знаком. Четвертый этаж здания полностью жилой, часть цоколя и первого этажа находятся в ремонте. Из показаний свидетеля ФИО5 следует, что он работает примерно 4 года в «Смарт офисе» и за это время о фирме ООО «Стронг» не слышал. Кроме полного признания подсудимой своей вины, ее вина полностью подтверждается показаниями свидетелей, материалами уголовного дела. В судебном заседании судом исследованы:

- рапорт следователя СО по г. Похвистнево об обнаружении признаков преступления в действиях ФИО2 от <ДАТА13> Л.д. 5 том 1;

- рапорт начальника ОУР ЛОП на ст. Похвистнево об обнаружении признаков преступления в действиях ФИО2 от <ДАТА14> Л.д. 10 том 1;

- выписка из ЕГРЮЛ о регистрации <ДАТА9> юридического лица ООО «Форис», расположенного по адресу: г. <АДРЕС>, директором и единственным учредителем которого является ФИО2 Л.д. 15-21 том 1;

- протокол осмотра места происшествия от <ДАТА15> - дома <НОМЕР> 45А по ул. <АДРЕС>, в ходе осмотра помещение ООО «Форис» не обнаружено Л.д. 31-32 том 1. Фототаблица Л.д. 33-34 том 1;

- рапорт следователя СО по г. Похвистнево об обнаружении признаков преступления в действиях ФИО2 от <ДАТА13> Л.д. 44 том 1;

- рапорт начальника ОУР ЛОП на ст. Похвистнево об обнаружении признаков преступления в действиях ФИО2 от <ДАТА14> Л.д. 49 том 1;

- выписка из ЕГРЮЛ о регистрации <ДАТА11> юридического лица ООО «СТРОНГ», расположенного по адресу: г. <АДРЕС>, директором и единственным учредителем которого является ФИО2 Л.д. 54-60 том 1;

- протокол осмотра места происшествия от <ДАТА15> - дома <НОМЕР> по пр-ту <АДРЕС>, в ходе осмотра помещение ООО «СТРОНГ» не обнаружено Л.д. 70-71 том 1. Фототаблица Л.д. 72-73 том 1;

- протокол осмотра места происшествия - здания ж/д вокзала ст. Похвистнево по адресу: <АДРЕС> Л.д. 90-91 том 1. Фототаблица - 92-94 том 1;

- протокол осмотра места происшествия - Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы <НОМЕР> России по <АДРЕС> области по адресу: г. <АДРЕС> Л.д. 95-96 том 1. Фототаблица Л.д. 97-98 том 1;

- протокол осмотра диска с регистрационным делом ООО «Форис» и ООО «Стронг», содержащем документы, поданные ФИО2 для регистрации юридических лиц Л.д. 99-103 том 1. Фототаблица Л.д. 104-115 том 1;

- постановление о приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от <ДАТА16> - DVD-диска с регистрационным делом ООО «ФОРИС», DVD-диска с регистрационным делом ООО «СТРОНГ», выписки из ЕГРЮЛ от <ДАТА17> и от 04.05.2023; копии паспорта ФИО2, сведений о банковских счетах ООО «ФОРИС», копии расписок в получении документов, представленных при государственной регистрации юр. лица, копии заявлений формы <НОМЕР>Р11001 Л.д. 116 том 1; - постановление о приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от <ДАТА18> - DVD-диска, представленного МИФНС России <НОМЕР> по <АДРЕС> области об операциях по счетам ООО «Стронг», о банковских счетах ФИО2, копии паспорт ФИО2, копии СНИЛС на имя ФИО2 Л.д. 248 том 1. Таким образом, анализируя и оценивая исследованные в судебном заседании доказательства в их совокупности, с точки зрения их относимости, допустимости и достаточности для разрешения дела, суд считает фактические обстоятельства дела установленными, собранные доказательства достаточными и допустимыми.

Совокупностью доказательств вина подсудимой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ установлена и доказана, квалификация действий является верной, поскольку ФИО2 предоставила документ, удостоверяющий личность для внесения сведений в единый государственный реестр юридических лиц, фактически являясь подставным лицом и не имея отношения к созданию и управлению юридических лиц.

При определении вида и размера наказания, суд учитывает характер и степень тяжести совершенных подсудимой преступлений, которые относятся к категории преступлений небольшой тяжести, обстоятельства дела, влияние наказания на ее исправление и условия жизни ее семьи, личность подсудимой: на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит.

В соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ обстоятельством, смягчающим наказание, суд признает активное способствование ФИО2 расследованию преступлений, поскольку она добровольно сообщила правоохранительным органам об обстоятельствах предоставления документа, удостоверяющего личность для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. В силу ч. 2 ст. 61 УК РФ в качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимой, суд признает полное признание подсудимой вины, раскаяние в содеянном, положительную характеристику, ее состояние здоровья, наличие престарелых родителей инвалидов 2 группы, за которыми она осуществляет уход. Обстоятельств, отягчающих наказание в соответствии со ст. 63 УК РФ судом не установлено. С учетом личности подсудимой, обстоятельств дела, обстоятельств смягчающих наказание, материального положения подсудимой, того, что ФИО2 совершила преступления небольшой тяжести, ранее не судима, суд считает возможным назначить ей наказание в виде обязательных работ, поскольку считает, что данный вид наказания отвечает целям наказания и будет способствовать исправлению подсудимой.

Оснований для применения положений ст. 64 УК РФ суд не усматривает. Согласно ст. 132 УПК РФ процессуальные издержки взыскиваются с осужденных или возмещаются за счет средств федерального бюджета.

Процессуальные издержки возмещаются за счет средств федерального бюджета в случае имущественной несостоятельности лица, с которого они должны быть взысканы. Суд вправе освободить осужденного полностью или частично от уплаты процессуальных издержек, если это может существенно отразиться на материальном положении лиц, которые находятся на иждивении осужденного.

Принимая во внимание имущественную несостоятельность ФИО2, которая заработка и иного дохода не имеет, осуществляет уход за престарелыми родителями, суд считает возможным освободить ФИО2 от возмещения процессуальных издержек, связанных с оплатой вознаграждения адвокату, участвующему в производстве по уголовному делу в качестве защитника и возместить их за счет средств федерального бюджета.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 307-309 УПК РФ, суд

приговорил:

Признать виновной ФИО2 <ФИО1> в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 173.2 УК РФ и назначить ей наказание по каждому преступлению в виде 180 (ста восьмидесяти) часов обязательных работ. На основании ч. 2 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательное наказание ФИО2 назначить в виде 200 (двухсот) часов обязательных работ. Контроль за исполнением наказания возложить на уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства осужденной.

Меру пресечения ФИО2 оставить прежнюю в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу, после вступления приговора в законную силу - отменить.

Вещественные доказательства - DVD-диск с регистрационным делом ООО «ФОРИС», DVD-диск с регистрационным делом ООО «СТРОНГ», выписки из ЕГРЮЛ от <ДАТА17> и от 04.05.2023; копии паспорта ФИО2, сведений о банковских счетах ООО «ФОРИС», копии расписок в получении документов, представленных при государственной регистрации юр. лица, копии заявлений формы <НОМЕР>Р11001, DVD-диск, представленный МИФНС России <НОМЕР> по <АДРЕС> области об операциях по счетам ООО «Стронг», о банковских счетах ФИО2, копии паспорта ФИО2, копии СНИЛС на имя ФИО2 - хранить при материалах уголовного дела.

Процессуальные издержки по оплате труда адвоката возместить за счет средств федерального бюджета, в сумме, установленной отдельным постановлением. Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Похвистневский районный суд Самарской области через мирового судью в течение 15 суток со дня провозглашения, а осужденным в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. Осужденный не позднее 15 дней со дня вручения ему копии приговора либо жалобы или представления, если они затрагивают его интересы, вправе ходатайствовать об участии при рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

<ОБЕЗЛИЧЕНО>Мировой судья О.В. Янова

<ОБЕЗЛИЧЕНО>