Решение по уголовному делу
Дело № 1-15/2023 копия УИД 33MS0016-01-2023-002209-36
ПРИГОВОР именем Российской Федерации
24 октября 2023 года г. Владимир Мировой судья судебного участка № 4 Фрунзенского района г. Владимира Маркова Е.И., при секретарях Богдан О.П., Климовой А.В., с участием: государственных обвинителей Такташевой К.В., Косцова Л.П., Шефер И.Е., защитника Бакалдиной Э.Л., подсудимой ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении ФИО1, <ДАТА2> рождения, <ОБЕЗЛИЧЕНО>, гражданки РФ, имеющей среднее профессиональное образование, состоящей в зарегистрированном браке, иждивенцев не имеющей, работающей неофициально мобильным кассиром в АО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», зарегистрированной и проживающей по адресу: г. <АДРЕС>, невоеннообязанной, несудимой, осужденной приговором мирового судьи судебного участка № 4 Фрунзенского района г.Владимира от 28.08.2023 по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ к наказанию в виде обязательных работ на срок 180 часов,
обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ,
установил:
ФИО1 совершила предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице при следующих обстоятельствах. В один из дней апреля 2022 года в дневное время, но не позднее 06 апреля 2022 года, более точное время не установлено, ФИО2 от неустановленного лица, материалы дела в отношении которого выделены в отдельное производство, возле д. 8 «А» по ул. Жуковского г. Владимира поступило предложение единовременно, за денежное вознаграждение предоставить свои персональные данные в целях внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о ней как о подставном лице, а именно учредителе и генеральном директоре юридических лиц - обществ с ограниченной ответственностью «Мишель», «Фантастика» и представить для этих целей свой личный паспорт гражданина Российской Федерации. При этом, осознавая незаконность таких действий и заведомо зная, что отношения к деятельности юридических лиц ФИО2 иметь не будет, как и не будет в дальнейшем совершать какие-либо действия, связанные с их управлением, то есть будет являться подставным лицом, она в указанный период, находясь в кв. <АДРЕС> № <НОМЕР>, выданного 17.02.2020 УМВД России по Владимирской области, с целью использования указанных в нем сведений и ее персональных данных для изготовления документов и внесения в них сведений о ней, как об учредителе и генеральном директоре ООО «Мишель» и ООО «Фантастика» для последующего внесения о ней сведений, как о подставном лице в единый государственный реестр юридических лиц. На основании личных данных ФИО2, содержащихся в официальном документе - паспорте гражданина Российской Федерации на ее имя, были изготовлены необходимые документы для внесения изменений в сведения, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц. После чего, в указанный период, на территории г. Москвы ФИО2 в нарушение Федерального закона Российской Федерации № 129-ФЗ от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» подписала предоставленные ей неустановленным лицом, материалы дела в отношении которого выделены в отдельное производство, документы, а именно: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Мишель» формы № Р11001, решение учредителя № 1 Общества с ограниченной ответственностью «Мишель», заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Фантастика» формы № Р11001, решение учредителя № 1 Общества с ограниченной ответственностью «Фантастика». Затем, 06 апреля 2022 года в дневное время суток ФИО2 лично предоставила в межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве по адресу: <...> домовладение 3, стр. 2 предоставленные ей неустановленным лицом, материалы дела в отношении которого выделены в отдельное производство, документы с целью внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице ООО «Мишель» и юридическом лице ООО «Фантастика», а именно: решение учредителя № 1 общества с ограниченной ответственностью «Мишель», Устав общества с ограниченной ответственностью «Мишель», документ об оплате государственной пошлины, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Мишель» формы № Р11001, в котором были указаны сведения о ФИО2 как о единственном участнике (учредителе) и генеральном директоре ООО «Мишель», а также решение учредителя № 1 общества с ограниченной ответственностью «Фантастика», Устав общества с ограниченной ответственностью «Фантастика», документ об оплате государственной пошлины, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Фантастика» формы № Р11001, в котором были указаны сведения о ФИО2 как о единственном участнике (учредителе) и генеральном директоре ООО «Фантастика», несмотря на то, что фактически к управлению указанными организациями ФИО2 отношения не имеет. ФИО2 получила от неустановленного лица, материалы дела в отношении которого выделены в отдельное производство, денежные средства в размере 3 000 рублей в качестве вознаграждения за предоставление документа, удостоверяющего личность, на её (ФИО2) имя, для внесения в единый государственный реестр лиц сведений о ней, как о подставном лице. После этого, 11 апреля 2022 года на основании представленных в налоговый орган ФИО2 заявлений по форме № Р11001, сотрудником межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве внесены сведения в единый государственный реестр юридических лиц о ФИО2 как о единственном учредителе и генеральном директоре ООО «Мишель» и ООО «Фантастика», несмотря на то, что фактическое управление ООО «Мишель» и ООО «Фантастика» ФИО2 не осуществляла. В судебном заседании подсудимая ФИО1 вину в совершенном преступлении признала полностью и показала, что в начале апреля 2022 года к ней обратилась ее знакомая по имени Виктория с предложением оформить на имя ФИО1 юридическое лицо за денежное вознаграждение. При этом она пояснила, что кроме оформления ФИО1 делать ничего не нужно. На предложение ФИО1 согласилась ввиду трудного материального положения, при этом фактически руководить деятельностью данных организаций, управлять ими и работать в них она намерения не имела. После чего Виктория сообщила ей контактный номер телефона девушки по имени Ольга, с которой ей необходимо было связаться. В ходе беседы с Ольгой последняя обещала заплатить 5000 рублей за оформленные на ФИО1 три организации и сообщила, что подготовит пакет документов для подачи в налоговый орган, и ей необходимо будет прибыть в г. Москву, поездку и питание которой Ольга оплатит. Обсудив все детали, она ориентировочно 03.04.2022 отправила Ольге фотографию своего паспорта на имя ФИО4 посредством мессенджера «Viber», находясь по месту жительства по адресу: г. Владимир, ул. <АДРЕС>. Спустя около 3 дней, возможно 06.04.2022, Ольга позвонила ФИО1 и сообщила, что приобрела для нее билет на поезд до г. Москвы. Прибыв на Курский вокзал в г. Москва 06.04.2022 в дневное время, она встретилась с Ольгой и они направились в налоговый орган, адрес котрого назвать затрудняется, поскольку не помнит. Документы для подачи в налоговый орган были уже готовы, Ольга указала ей, где она должна поставить свою подпись, научила ее, что отвечать на вопросы сотрудников налоговой службы о видах деятельности ООО «Мишель» и ООО «Фантастика». Ознакомившись с документами и поставив в них свои подписи, ФИО1 подала документы в приемное окно сотруднику налогового органа. Полученные после подачи подписанных ею документов в налоговом органе документы она отдала Ольге. После подачи документов Ольга заплатила ей денежные среда в сумме 3000 рублей. После этого она стала генеральным директором ООО «Мишель» и ООО «Фантастика». Согласилась оформить на свое имя организации исключительно за денежное вознаграждение, предпринимательскую деятельность осуществлять не намерена. 23.12.2022 ввиду регистрации брака с ФИО5 она сменила свою фамилию на ФИО3. Мировой судья полагает необходимым признать показания ФИО1 об обстоятельствах совершенного ею преступления правдивыми, достоверными и положить их в основу приговора. При этом мировой судья исходит из того, что они подтверждаются совокупностью иных добытых по делу и исследованных в судебном заседании доказательств. Согласно протоколу проверки показаний ФИО2 на месте от 25.07.2023 последняя в присутствии защитника указала на кв. <АДРЕС> г. Владимира, где она посредством мессенджера «Viber» 03.04.2022 отправила фотографию паспорта гражданина РФ на свое имя серии <НОМЕР> №<НОМЕР>, выданного УМВД России по Владимирской области 17.02.2020, неустановленному лицу (л.д. 88-93). В судебном заседании ФИО1 подтвердила данные показания, указав об их достоверности. Вина ФИО1 в совершении указанного преступления подтверждается следующими доказательствами. Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО5. установлено, что ФИО2 является его супругой с декабря 2022 года, они проживают совместно по адресу: г. Владимир, ул. <АДРЕС>. ФИО1 согласилась зарегистрировать ООО «Мишель» и ООО «Фантастика» на свое имя, а в дальнейшем стать генеральным директором в данных организациях за денежное вознаграждение, не имея цели управления ими, и никаких управленческих функций в данной организации она не осуществляла и не осуществляет. (л.д. 67-70) Согласно показаниям свидетеля ФИО6, оглашенным в судебном заседании, на момент допроса она состояла в должности старшего государственного налогового инспектора МИФНС № 46 по г. Москве. 06.04.2022 ФИО4 лично подала (предоставила) в МИФНС № 46 по г. Москве документы в целях создания ООО «Мишель», а именно: заявление о создании юридического лица по форме Р11001, Устав организации, решение о создании юридического лица в виде протокола, договора или иного документа в соответствии с законодательством РФ, гарантийное письмо, с приложением копии свидетельства о государственной регистрации права. На основании представленных документов регистрирующим органом 11.04.2022 принято решение о государственной регистрации изменений в ЕГРЮЛ, а именно о внесении сведений о регистрации общества с ограниченной ответственностью «Мишель», единственным учредителем и генеральным директором которого являлась ФИО4 (л.д. 63-64) Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО7 установлено, что на момент допроса он замещал должность старшего государственного налогового инспектора МИФНС № 46 по г. Москве по адресу: <...>. 06.04.2022 ФИО4 (в настоящее время ФИО1) путем личной подачи предоставила в МИФНС № 46 по г. Москве документы в целях создания ООО «Фантастика», а именно: заявление о создании юридического лица по форме Р11001, учредительный документ (Устав), решение о создании юридического лица. Указанные документы поданы лично ФИО4, при приеме документов она предъявила свой паспорт для установления ее личности. На основании представленных документов регистрирующим органом 11.04.2022 принято решение о государственной регистрации изменений в ЕГРЮЛ, а именно о внесении сведений о создании общества с ограниченной ответственностью «Фантастика», единственным учредителем и генеральным директором которого являлась ФИО4 (л.д. 71-72) Кроме того, вина ФИО1 подтверждается следующими исследованными судом доказательствами: - копией паспорта серии <НОМЕР> № <НОМЕР> на имя ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, выданного УМВД России по Владимирской области 17.02.2020; (л.д. 83-84) - согласно протоколу осмотра предметов (документов) от 10.07.2023 изъятый в ходе выемки у ФИО2 паспорт серии <НОМЕР> № <НОМЕР>, выданный УМВД России по Владимирской области 17.02.2020, осмотрен с участием ФИО8 и ее защитника, в ходе осмотра подозреваемая пояснила, что фотографию данного паспорта она предоставила неустановленному лицу для оформления документов, связанных с регистрацией сведений об ООО «Мишель» и ООО «Фантастика»; (л.д. 85) - копия паспорта гражданина РФ серии <НОМЕР> № <НОМЕР>, выданный УМВД России по Владимирской области 17.02.2020 на имя ФИО4, <ДАТА> года рождения, постановлением следователя СУ УМВД России по г. Владимиру от 09.01.2023 признана по делу вещественным доказательством; (л.д. 86) - 10.07.2023 осмотрены копии документов из регистрационных дел ООО «Мишель» и ООО «Фантастика», что следует из протокола осмотра предметов; (л.д. 60-61) - распиской о получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 06.04.2022 входящий № 127672А, согласно которой ФИО4 лично предоставила в МИФНС России № 46 по г. Москве документы для государственной регистрации внесения изменений в сведения о юридическом лице ООО «Мишель», содержащиеся в ЕГРЮЛ; (л.д. 21) - заявлением о государственной регистрации ООО «Мишель» при создании по форме Р11001, содержащем подписи от имени ФИО4 и в котором ФИО4 указана в качестве заявителя, учредителя, генерального директора ООО «Мишель», а также указаны реквизиты осмотренного в ходе предварительного следствия паспорта; (л.д. 22-28) - уставом ООО «Мишель»; (л.д. 30-34) - решением учредителя № 1 ООО «Мишель» от 06.04.2022, согласно которому ФИО4 создает ООО «Мишель», утверждает размер и доли уставного капитала общества, становится его генеральным директором; (л.д. 29) - документ об уплате госпошлины в сумме 4000 рублей от 06.04.2022; (л.д. 28) - выписками из ЕГРЮЛ от 11.04.2022, 14.06.2023 в соответствии с которой генеральным директором ООО «Мишель» является ФИО8; (л.д. 35-40, 42-43) - распиской о получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 06.04.2022 входящий № 127624А, согласно которой ФИО4 лично предоставила в МИФНС России № 46 по г. Москве документы для государственной регистрации внесения изменений в сведения о юридическом лице ООО «Фантастика», содержащиеся в ЕГРЮЛ; (л.д. 44) - заявлением о государственной регистрации ООО «Фантастика»при создании по форме Р11001, содержащем подписи от имени ФИО4 и в котором ФИО4 указана в качестве заявителя, учредителя, генерального директора ООО «Фантастика», а также указаны реквизиты осмотренного в ходе предварительного следствия паспорта; (л.д. 44-50) - уставом ООО «Фантастика»; (л.д. 51-56) - решением учредителя № 1 ООО «Фантастика» от 06.04.2022, согласно которому ФИО4 создает ООО «Фантастика», утверждает размер и доли уставного капитала общества, становится его генеральным директором; (л.д. 56) - документ об уплате госпошлины в сумме 4000 рублей от 06.04.2022; (л.д. 50) - выписка из ЕГРЮЛ от 10.07.2023, в соответствии с которой генеральным директором ООО «Фантастика» является ФИО1; (л.д. 58-59) Исследовав представленные доказательства и оценив их в соответствии с требованиями ст. 88 УПК РФ в их совокупности, признав их достоверными, мировой судья приходит к выводу о доказанности вины ФИО1 в совершении указанного преступления. Решая вопрос о квалификации преступных действий ФИО1, мировой судья приходит к следующему. Исходя из смысла уголовного закона, под подставными лицами понимаются лица, которые являются органами управления юридического лица и у которых отсутствует цель управления юридическим лицом. Согласно установленным судом обстоятельствам ФИО1, согласившись на предложение неустановленного лица зарегистрировать юридическое лицо и стать его руководителем и единственным участником (учредителем), являлась, согласно примечанию к ст. 173.1 УК РФ, подставным лицом. С учетом изложенного мировой судья квалифицирует действия ФИО1 по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ как предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. При определении вида и размера наказания суд учитывает, что ФИО1 не судима, не привлекалась к административной ответственности, не наблюдается в психоневрологическом диспансере, при этом с 2012 г. находится под наблюдением врача нарколога, по месту жительства характеризуется удовлетворительно. Смягчающими наказание обстоятельствами суд признает: явку с повинной в форме объяснений, данных ФИО1 до возбуждения в отношении нее уголовного дела, в которых она подробно рассказала об обстоятельствах совершения преступления (л.д. 19), активное способствование раскрытию и расследованию преступления (п. "и" ч. 1 ст. 61 УК РФ), признание вины и раскаяние в содеянном, состояние здоровья подсудимой (ч. 2 ст. 61 УК РФ). Отягчающие наказание обстоятельства не установлены. На основании ст. ст. 6, 43, 60 УК РФ, принимая во внимание характер и степень общественной опасности совершенного преступления, относящегося к категории небольшой тяжести, поведение подсудимой после совершения преступления, данные, характеризующие ее личность, обстоятельства, смягчающие наказание, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние наказания на исправление подсудимой и на условия жизни ее семьи, имущественное положение ФИО1, суд полагает, что назначение наказания в виде обязательных работ сможет обеспечить достижение целей наказания в виде восстановления социальной справедливости, исправления подсудимой, предупреждения совершения ею новых преступлений. При этом назначение более мягкого вида наказания - штрафа может поставить ФИО1 в тяжелое материальное положение, поскольку она не имеет постоянного официального источника дохода и регулярного заработка. С учетом обстоятельств совершенного преступления, отношения подсудимой к совершенному деянию, совокупности смягчающих и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств суд считает возможным не назначать более строгий вид наказания, предусмотренный санкцией части 1 статьи 173.2 УК РФ. При этом оснований для признания какого-либо обстоятельства или их совокупности исключительными, существенно уменьшающими степень общественной опасности содеянного, позволяющими назначить ФИО1 наказание с применением ст. 64 УК РФ, суд не усматривает. Оснований для применения положений ст. ст. 75, 76.2 УК РФ, мировой судья также не усматривает. ФИО1 осуждена 28.08.2023 приговором мирового судьи судебного участка № 4 Фрунзенского района г. Владимира по ч. 1 ст. 173.2 УКК РФ к наказанию в виде обязательных работ на срок 180 часов. В данной связи, окончательное наказание ФИО1 подлежит назначению по правилам ч. 5 ст. 69 УК РФ, поскольку она совершила преступление по настоящему уголовному делу до вынесения приговора мирового судьи судебного участка № 4 Фрунзенского района г. Владимира от 28.08.2023. При этом, исходя из конкретных обстоятельств дела, данных о личности подсудимой, окончательное наказание ФИО1 мировой судья определяет в виде обязательных работ путем частичного сложения назначенных наказаний по настоящему и первому приговорам. В целях обеспечения исполнения приговора меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, избранную в отношении ФИО1, суд полагает необходимым оставить без изменения до вступления приговора суда в законную силу. Вещественное доказательство - копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО4, <ДАТА> года рождения, серии <НОМЕР> № <НОМЕР>, выданный УМВД России по Владимирской области 17.02.2020, подлежит хранению при уголовном деле в течение всего срока его хранения. Гражданские иски по делу не заявлены. Согласно материалам дела ФИО1 наблюдается врачом психиатром-наркологом с синдромом зависимости от алкоголя. Наличие психических недостатков подсудимой в силу п. 3 ч. 1 ст. 51 УПК РФ является основанием для обязательного назначения ей защитника судом. При данных обстоятельствах мировой судья приходит к выводу о необходимости освобождения ФИО1 от уплаты процессуальных издержек. В данной связи процессуальные издержки по оплате вознаграждения защитника Бакалдиной Э.Л. за оказание ею юридической помощи по назначению суда в силу статей 131, 132 УПК РФ следует возместить из средств федерального бюджета. Руководствуясь ст.ст. 303, 304, 307-310, 321-323 УПК РФ, мировой судья
приговорил:
ФИО1 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, за которое назначить ей наказание в виде обязательных работ на срок 180 (сто восемьдесят) часов. На основании ч. 5 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказания, назначенного по настоящему приговору, и наказания по приговору мирового судьи судебного участка № 4 Фрунзенского района г. Владимира от 28.08.2023, окончательно назначить ФИО1 наказание в виде обязательных работ на срок 184 (сто восемьдесят четыре) часов. В окончательное наказание зачесть наказание, отбытое по приговору мирового судьи судебного участка № 4 Фрунзенского района г. Владимира от 28.08.2023. Срок отбытия осужденной ФИО1 наказания в виде обязательных работ исчислять со дня ее привлечения уголовно-исполнительной инспекцией к выполнению обязательных работ. Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, избранную в отношении ФИО1, отменить после вступления приговора суда в законную силу. После вступления приговора суда в законную силу вещественное доказательство - копию паспорта гражданина РФ на имя ФИО4, <ДАТА> года рождения, серии <НОМЕР> <НОМЕР>, выданный УМВД России по Владимирской области <ДАТА5> оставить хранить при уголовном деле в течение всего срока его хранения.
Процессуальные издержки в виде расходов по выплате вознаграждения адвокату за оказание юридической помощи по назначению суда возместить из средств федерального бюджета. Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке во Фрунзенский районный суд г. Владимира через мирового судью судебного участка № 4 Фрунзенского района г. Владимира в течение 15 суток со дня его провозглашения.
В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. Если осужденная заявляет ходатайство об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, об этом указывается в ее апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса.
<ОБЕЗЛИЧЕНО>. Мировой судья Е.И.Маркова