Дело №1-37/2023
УИД 42MS0027-01-2023-002662-03
ПРИГОВОР ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ г.Кемерово 09 ноября 2023 года
Мировой судья судебного участка №3 Рудничного судебного района г.Кемерово Кемеровской области Никитенко О.И., при секретаре Смирновой Е.В., с участием государственного обвинителя -помощника прокурора Рудничного района г.Кемерово Добариной О.В. защитника - адвоката Кубасова А.В., представившего удостоверение №1782 от 29.12.2021 и ордер №450 от 04.08.2023, подсудимого ФИО4, рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении: ФИО4, <ДАТА4> рождения, уроженца г. <АДРЕС>, гражданина РФ, имеющего среднее специальное образование, состоящего в браке, имеющего на иждивении четверых несовершеннолетних детей- <ДАТА5> г.р., <ДАТА6> г.р., <ДАТА7> г.р., <ДАТА8> г.р., не работающего, инвалидности не имеющего, проживающего по адресу: <АДРЕС>, зарегистрированного по адресу: <АДРЕС>, не судимого, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.173.2 УК РФ, ч.1 ст.173.2 УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
Подсудимый ФИО4 совершил предоставление документа, удостоверяющего личность для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, при следующих обстоятельствах. В период с 11.01.2023 по 01.02.2023, более точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, ФИО4, не имея намерения осуществлять предпринимательскую и коммерческую деятельность, а также цели участия и управления деятельностью Общества с ограниченной ответственностью ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» ОГРН <НОМЕР>, ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», ИНН <НОМЕР>, с целью предоставления документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридического лица (далее по тексту - ЕГРЮЛ) сведений о подставном лице, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в интересах неустановленного лица, за денежное вознаграждение, заведомо зная, что является подставным лицом, находясь вблизи дома, расположенного по адресу: г. <АДРЕС>, <АДРЕС>, незаконно предоставил неустановленному следствием лицу официальный документ - паспорт гражданина Российской Федерации серии <НОМЕР> <НОМЕР>, выданный <ОБЕЗЛИЧЕНО> от <ДАТА11> на имя ФИО4, <ДАТА4> рождения, уроженца: гор. <АДРЕС>, зарегистрированного по адресу: г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, для подготовки документов с целью последующего внесения в ЕГРЮЛ сведений о нем, как об органе управления юридическим лицом ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>». При этом, <ФИО1>, было достоверно известно относительно предусмотренной законодательством Российской Федерации цели создания коммерческой организации (для ведения финансово-хозяйственной деятельности направленной на извлечение прибыли); условий его учреждения (стоимости уставного капитала, в пределах которого единоличный учредитель несет ответственность за убытки, связанные с деятельностью общества); ответственности учредителя по обязательствам, связанным с учреждением общества и субсидиарной ответственности; исполнения полномочий единоличного исполнительного органа (директора) общества с ограниченной ответственностью, обязывающих в соответствии с действующим законодательством действовать в интересах представляемого им юридического лица добросовестно и разумно, осуществляя его управление и совершая сделки, преследующие основную цель создания коммерческого общества, а именно извлечение прибыли, а также ответственности единоличного исполнительного органа общества с ограниченной ответственностью (директора), предусмотренную действующим законодательством, а именно гражданскую, административную и уголовную. Затем, в период с 11.01.2023 по 01.02.2023, неустановленное следствием лицо, действуя в осуществлении преступного умысла, направленного на незаконное образование юридического лица через подставное лицо, получив от ФИО4, паспорт гражданина Российской Федерации серии <НОМЕР> <НОМЕР>, выданный <ОБЕЗЛИЧЕНО> от <ДАТА11> на имя ФИО4, <ДАТА4> рождения, уроженца: гор. <АДРЕС>, зарегистрированного по адресу: г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, изготовило копию указанного паспорта, а также подготовило пакет документов предоставляющих право государственной регистрации ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» а именно: заявления о государственной регистрации юридического лица при создании по форме Р11001; решения единственного учредителя ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» от <ДАТА10>, Уставы ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», содержащие заведомо недостоверные сведения о том, что ФИО4 с целью осуществления предпринимательской деятельности (согласно ОКВЭД - торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием), становится учредителем и директором ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» и ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>». Указанные пакеты документов неустановленное лицо в период 11.01.2023 по 01.02.2023 в неустановленном месте, по телекоммуникационным каналам связи, направило вместе с копией паспорта гражданина Российской Федерации серии <НОМЕР> <НОМЕР>, выданный <ОБЕЗЛИЧЕНО> от <ДАТА11> на имя ФИО4, <ДАТА4> рождения, уроженца: гор. <АДРЕС>, зарегистрированного по адресу: г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, на официальный сайт Инспекции Федеральной налоговой службы России по Новосибирской области (далее по тексту - ИФНС России) с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице. Предоставление ФИО4 документов в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (в редакции Федерального закона от 02.07.2021 N 354-ФЗ), повлекли внесение 01.02.2023 в ЕГРЮЛ сведений о создании юридических лиц ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» с присвоением ему ОГРН <НОМЕР>, ИНН <НОМЕР>, и ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» с присвоением ему ОГРН <НОМЕР>, ИНН <НОМЕР>, расположенных по юридическому адресу: <АДРЕС>, и сведений о ФИО4, как об органе управления данными юридическими лицами при отсутствии у него цели управления юридическим лицом, то есть о нем, как о подставном лице. В судебном заседании подсудимый ФИО4 вину в совершении предоставления документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, то есть преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 173.2 УК РФ признал полностью, от дачи показаний в судебном заседании отказался, воспользовавшись ст.51 Конституции РФ. В связи с отказом от дачи показаний показания подсудимого по ходатайству государственного обвинителя были оглашены в судебном заседании на основании п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ.
Так, допрошенный 26.08.2023 в качестве обвиняемого ФИО4 пояснял, что вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ он признает полностью. В постановлении о привлечении его в качестве обвиняемого все обстоятельства совершения им преступления указаны верно, а именно: он полностью подтверждает, что точную дату не помнит, но не позднее 01.02.2023, он по собственному желанию с целью получения материальной выгоды по адресу: <АДРЕС>, передал ранее незнакомому ему мужчине документ, а именно: паспорт гражданина РФ: серии <НОМЕР>, номер <НОМЕР> выданный Отделением <НОМЕР> от <ДАТА11> года на его имя, <ДАТА4> рождения, уроженца: гор. <АДРЕС>, проживающего по адресу: г. <АДРЕС>, для выпуска и получения электронной подписи с целью последующего внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как об органе управления юридическим лицом ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» при отсутствии у него цели управления вышеуказанными юридическими лицами, то есть о нем, как о подставном лице. Вину в содеянном признает полностью, раскаивается. На преступление он решился с целью материальной выгоды, т.к. очень нужны были денежные средства. Ему заплатили 10 000 рублей, денежные средства потратил на собственные нужды. В содеянном раскаивается, от следствия и суда скрываться не намерен, будет являться по первому требованию, имеет постоянное место жительства. Указал, что когда он отдавал свой паспорт, он собирался открыть только одну, фирму, о том что открыли две фирмы, узнал уже после их регистрации (т.1 лд.184-186).
После оглашения показаний ФИО4 показания, данные им в период предварительного следствия, подтвердил, пояснил, что действительно никогда не имел намерений заниматься предпринимательской деятельности и своего участия в деятельности ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» он не принимал. Указал, что когда он отдавал свой паспорт, речь шла об открытии только одной фирмы, о том, что на его имя открыли две фирмы, он узнал уже после их регистрации. В содеянном раскаивается. Кроме полного признания подсудимым ФИО4 своей вины, его виновность в предоставлении документа, удостоверяющего личность для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, в судебном заседании нашла своё подтверждение показаниями свидетелей, а также письменными и вещественными доказательствами. Так, допрошенный 25.08.2023 в ходе предварительного следствия свидетель <ФИО2>, показания которого были оглашены в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, показал, что в период с января 2016 года по настоящее время он состоит в должности старшего государственного налогового инспектора отдела правового обеспечения государственной регистрации Межрайонной ИФНС России №15 по Кемеровской области - Кузбассу (ранее до 23.08.2021 - ИФНС России по городу Кемерово), а непосредственно в ИФНС России по городу Кемерово трудоустроен с 2011 года. Государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - акты уполномоченного федерального органа исполнительной власти, осуществляемые посредством внесения в государственные реестры сведений о создании, реорганизации и ликвидации юридических лиц, приобретении физическими лицами статуса индивидуального предпринимателя, прекращении физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, иных сведений о юридических лицах и об индивидуальных предпринимателях, в соответствии с требованиями Федерального закона от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее - Федеральный закон № 129-ФЗ). В соответствии со статьей 1 Федерального закона № 129-ФЗ законодательство Российской Федерации о государственной регистрации состоит из Гражданского кодекса Российской Федерации (далее по тексту - ГК РФ), указанного Федерального закона и издаваемых в соответствии с ними иных нормативных правовых актов Российской Федерации. В соответствии с пунктом 2 статьи 4 Федерального закона № 129-ФЗ ведение государственных реестров осуществляется регистрирующим органом в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации органом исполнительной власти. Согласно статьи 4 Федерального закона № 129-ФЗ, статей 13, 14 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» Единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту ЕГРЮЛ) является федеральным информационным ресурсом, который представляет собой информацию, содержащуюся в федеральной информационной системе. Один из принципов правового регулирования отношений в сфере информации, информационных технологий и защиты информации является принцип законности и достоверности информации (статья 3 Федерального закона №149-ФЗ). В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Федерального закона № 129-ФЗ содержащиеся в государственных реестрах сведения и документы являются открытыми и общедоступными. В соответствии с пунктом 4 статьи 5 Федерального закона № 129-ФЗ вносятся записи в ЕГРЮЛ на основании документов, представленных при государственной регистрации. Статьей 5 Федерального закона № 129-ФЗ определен состав сведений, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц (далее по тексту - ЕГРЮЛ). В соответствии с нормами Федерального закона № 129-ФЗ, государственная регистрация носит заявительный характер. В соответствии со статьей 9 Закона №129-ФЗ в день получения документов, представленных непосредственно в регистрирующий орган, такой орган выдает расписку в получении документов с указанием их перечня и даты их получения заявителю либо его представителю, действующему на основании нотариально удостоверенной доверенности. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в государственной регистрации установлен статьей 23 Закона № 129-ФЗ. При соблюдении требований Закона №129-ФЗ и отсутствии причин для вынесения решения об отказе в государственной регистрации, определенных статьей 23 Закона №129-ФЗ, регистрирующий орган обязан внести соответствующую запись в ЕГРЮЛ. Статьей 8 Закона №129-ФЗ установлено, что регистрирующий орган в срок не более чем пять рабочих дней со дня представления документов в регистрирующий орган, если законом не предусмотрено иное, осуществляет государственную регистрацию, либо выносит решение об отказе в государственной регистрации. Статьей 13 Закона №129-ФЗ предусмотрено, что государственная регистрация юридических лиц при их создании осуществляется в срок не более чем три рабочих дня со дня представления документов, предусмотренных статьей 12 настоящего Федерального закона, в регистрирующий орган. Закон №129-ФЗ не наделяет регистрирующий орган полномочиями по вмешательству в хозяйственную деятельность субъектов гражданских правоотношений. Регистрирующий орган не вправе препятствовать представлению документов на государственную регистрацию, все представленные документы для государственной регистрации рассматриваются регистрирующим органом. Ему для обозрения представлены документы в отношении ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», согласно сведениям ЕГРЮЛ юридическое лицо ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» (ОГРН <НОМЕР>) состоит на учете с <ДАТА10>, адрес юридического лица при регистрации указан: <АДРЕС>. Генеральным директором и единственным учредителем ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» является ФИО4, <ДАТА4> рождения, паспорт серии <НОМЕР> номер <НОМЕР>, выдан отделением <НОМЕР> от <ДАТА11>. В регистрирующий орган- Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы №16 по Новосибирской области заявителем ФИО4 в соответствии с требованиями Федерального закона №129-ФЗ для государственной регистрации при создании юридического лица ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» в электронном виде через сайт ФНС России был предоставлен необходимый пакет документов для регистрации юридического лица. Указанные документы для регистрации юридического лица направлены по каналам связи с использованием электронно-цифровой подписи, оформленной на физическое лицо - ФИО4. Заявителем является ФИО4, ИНН <НОМЕР>, который, согласно представленным документам, является руководителем юридического лица. Заявка подана в электронном виде через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации. Для подачи заявки ФИО4 в регистрирующий орган лично не обращался, документы направлены дистанционно, по электронным каналам связи с использованием электронной подписи, на имя ФИО4. На основании представленных документов было принято решение о государственной регистрации при создании юридического лица ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>». После регистрации 01.02.2023 соответствующие документы (лист записи ЕГРЮЛ и заверенная копия Устава ЮЛ): были направлены на адрес электронной почты, указанный в заявлении: <ОБЕЗЛИЧЕНО>. Также для обозрения представлены документы в отношении ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», согласно сведениям ЕГРЮЛ юридическое лицо ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» (ОГРН <НОМЕР>) состоит на учете с 01.02.2023, адрес юридического лица при регистрации указан: <АДРЕС>. Генеральным директором и единственным учредителем ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» является ФИО4, <ДАТА4> рождения, паспорт серии <НОМЕР> номер <НОМЕР>, выдан отделением <НОМЕР> от <ДАТА11>. В регистрирующий орган Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №16 по Новосибирской области заявителем ФИО4 в соответствии с требованиями Федерального закона №129-ФЗ для государственной регистрации при создании юридического лица ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» в электронном виде через сайт ФНС России был предоставлен необходимый пакет документов для регистрации юридического лица. Указанные документы для регистрации юридического лица направлены по каналам связи с использованием электронно-цифровой подписи, оформленной на физическое лицо - ФИО4. Заявителем является ФИО4, ИНН <НОМЕР>, который, согласно представленным документам, является руководителем юридического лица. Заявка подана в электронном виде через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации. Для подачи заявки ФИО4 в регистрирующий орган лично не обращался, документы направлены дистанционно, по электронным каналам связи с использованием электронной подписи, на имя ФИО4. На основании представленных документов было принято решение о государственной регистрации при создании юридического лица ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>». После регистрации 01.02.2023 соответствующие документы (лист записи ЕГРЮЛ и заверенная копия Устава ЮЛ): были направлены на адрес электронной почты, указанный в заявлении: <ОБЕЗЛИЧЕНО>. При дальнейшем анализе сведений информационных ресурсов ФНС России было установлено, что ФИО4 имеет официальное трудоустройство, официальный источник дохода, зарегистрирован также с 01.02.2023 в качестве индивидуального предпринимателя трех организаций ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», что в данном случае (при одновременном открытии юридического лица) не имеет экономического смысла, не имеет в собственности объектов коммерческой недвижимости и транспортных средств, что, в совокупности, свидетельствует об отсутствии навыков ведения коммерческой деятельности и руководства юридическими лицами. Также представляется маловероятным осуществление реальной финансово-хозяйственной деятельности ФИО4 в <АДРЕС> и <АДРЕС> области с учетом расходов на оплату аренды офисных помещений и транспортных расходов. В Межрайонную ИФНС России № 15 по Кемеровской области - Кузбассу ФИО4 лично не обращался (т. 1л.д. 89-92). Допрошенная 28.08.2023 в ходе предварительного следствия свидетель <ФИО3>, показания которой были оглашены в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, показала, что ФИО4, <ДАТА22> г.р., -ее супруг, также с ними проживают четверо несовершеннолетних детей. Супруга может охарактеризовать, как непьющего, не агрессивного, он помогает ей в воспитании детей и по хозяйству. В общении с другими общительный. Супруг никогда предпринимательской деятельностью не занимался, в доме не имеются никаких печатей и документов, которые касаются предпринимательской деятельности (т. 1 лд.106-109). Письменными доказательствами виновности подсудимого ФИО4 являются:
- рапорт, зарегистрированный в КУСП отдела полиции «Кедровка» Управления МВД России по г. Кемерово за № 2085 от 04.08.2023, согласно которому зарегистрировано сообщение по факту нарушения налогового законодательства ФИО4 (т. 1 л.д.3);
- протокол выемки от 04.08.2023, с прилагаемой фототаблицей, согласно которому подозреваемый ФИО4 добровольно выдал паспорт гражданина Российской Федерации, выданный на имя ФИО4, <ДАТА4> рождения, уроженца: гор. <АДРЕС> серии <НОМЕР> номер <НОМЕР> Отделением <НОМЕР> <ДАТА11> года, код подразделения: <НОМЕР> (т. 1 лд. 61-65);
- протокол осмотра предметов (документов) от 04.08.2023, с прилагаемой фототаблицей, согласно которому объектом осмотра является: паспорт гражданина Российской Федерации, выданный на имя ФИО4, <ДАТА4> рождения, уроженца: гор. <АДРЕС>, серии <НОМЕР> номер <НОМЕР> Отделением <НОМЕР> <ДАТА11> года, код подразделения: <НОМЕР>. Осматриваемый паспорт гражданина Российской Федерации выполнен на бланке официального установленного образца, признаки подделки, видоизменения в ходе осмотра не установлены. Подозреваемый ФИО4 поясняет, что данный паспорт он передавал Андрею для последующего оформления ее в должности генерального директора юридического лица (т. 1 лд 66-71);
- рапорт, зарегистрированный в КУСП отдела полиции «Кедровка» Управления МВД России по г. Кемерово за № 2263 от 18.08.2023, согласно которого, зарегистрировано сообщение по факту нарушения налогового законодательства ФИО4 (т. 1 лд.86)
- протокол осмотра документов от 26.08.2023, с прилагаемой фототаблицей, согласно которому объектом осмотра являются: сопроводительное письмо от 04.082023 согласно которого, на имя начальника СО отдела полиции «Кедровка» СУ Управления МВД России по г.Кемерово предоставлены материалы ОРД в отношении ФИО4, <ДАТА4> рождения; Постановление о предоставлении результатов ОРД от 04.08.2023 года от имени заместителя начальника отдела полиции «Кедровка» Управления МВД России по г.Кемерово от 04.08.2023, согласно которого предоставлены документы в отношении ФИО4, <ДАТА4> рождения; Информационное письмо Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №15 по Кемеровской области - Кузбассу от 08.08.2023 № 09-15/005780дсп; Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц №420520230124959 датой формирования 08.08.2023 года. Настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» ОГРН <НОМЕР>; Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц <НОМЕР> датой формирования 08.08.2023 года. В представленной Настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» ОГРН <НОМЕР>; Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, согласно которой, удостоверяется, что в отношении ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «<ОБЕЗЛИЧЕНО>»; Копия Решения единственного учредителя <НОМЕР> о создании общества с ограниченной ответственностью «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», датированная 11 января 2023 года в г. Новосибирск; Копия заявления о государственной регистрации юридического лица при создании. Форма по КНД 1111501, Форма № Р11001 - ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «<ОБЕЗЛИЧЕНО>»; Копия Устава Общества с ограниченной ответственностью «<ОБЕЗЛИЧЕНО>»; Копия гарантийного письма; Копия паспорта выданного на имя ФИО4, <ДАТА4> рождения; Копия решения о государственной регистрации, выполненная в форме Р80001 от 01 февраля 2023 № 3154А.Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, согласно которой, удостоверяется, что в отношении ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» налоговой орган Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы <НОМЕР> по Новосибирской области <ДАТА29> <НОМЕР> получил документы; Копия Решения единственного учредителя <НОМЕР> о создании общества с ограниченной ответственностью «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», датированная <ДАТА27> в г. <АДРЕС>; Копия Устава Общества с ограниченной ответственностью «<ОБЕЗЛИЧЕНО>»; Копия гарантийного письма; Копия паспорта выданный на имя ФИО4, <ДАТА4> рождения; Копия решения о государственной регистрации, выполненная в форме Р80001 от <ДАТА28> <НОМЕР> лд. 96-102);
- протокол осмотра места происшествия от 28.08.2023, с прилагаемой фототаблицей, согласно которому объектом осмотра является: жилой дом, расположенный по адресу: г. <АДРЕС>. В ходе осмотра, признаков ведения предпринимательской деятельности не установлено (т. 1 лд.110-115);
- протокол осмотра документов от <ДАТА30>, с прилагаемой фототаблицей, согласно которому объектом осмотра являются: документы, а именно Информационное письмо Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №15 по Кемеровской области - Кузбассу от 08.08.2023 № 09-15/005780дсп; Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц №420520230124959 датой формирования 08.08.2023 года. В представленной Настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» ОГРН <НОМЕР>; Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц <НОМЕР> датой формирования 08.08.2023 года. В представленной Настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» ОГРН <НОМЕР>; Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, согласно которой, удостоверяется, что в отношении ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «<ОБЕЗЛИЧЕНО>»; Копия Решения единственного учредителя <НОМЕР> о создании общества с ограниченной ответственностью «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», датированная 11 января 2023 года в г. Новосибирск; Копия заявления о государственной регистрации юридического лица при создании. Форма по КНД 1111501, Форма № Р11001 - ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «<ОБЕЗЛИЧЕНО>»; Копия Устава Общества с ограниченной ответственностью «<ОБЕЗЛИЧЕНО>»; Копия гарантийного письма; Копия паспорта, выданного на имя ФИО4, <ДАТА4> рождения; Копия решения о государственной регистрации, выполненная в форме Р80001 от 01 февраля 2023 № 3154А.Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, согласно которой, удостоверяется, что в отношении ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» налоговой орган Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №16 по Новосибирской области 27 января 2023 года вх. № 3156А получил документы; Копия Решения единственного учредителя №1 о создании общества с ограниченной ответственностью «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», датированная 11 января 2023 года в г. Новосибирск; Копия Устава Общества с ограниченной ответственностью «<ОБЕЗЛИЧЕНО>»; Копия гарантийного письма; Копия паспорта, выданного на имя ФИО4, <ДАТА4> рождения; Копия решения о государственной регистрации, выполненная в форме Р80001 от 01 февраля 2023 № 3156А (т.1 лд.116-122);
Вещественные доказательства по уголовному делу:
- документы (Информационное письмо Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №15 по Кемеровской области - Кузбассу от 08.08.2023 № 09-15/005780дсп; Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц №420520230124959 датой формирования 08.08.2023 года. В представленной Настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» ОГРН <НОМЕР>; Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц <НОМЕР> датой формирования 08.08.2023 года. В представленной Настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» ОГРН <НОМЕР>; Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, согласно которой, удостоверяется, что в отношении ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «<ОБЕЗЛИЧЕНО>»; Копия Решения единственного учредителя <НОМЕР> о создании общества с ограниченной ответственностью «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», датированная 11 января 2023 года в г. Новосибирск; Копия заявления о государственной регистрации юридического лица при создании. Форма по КНД 1111501, Форма № Р11001 - ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «<ОБЕЗЛИЧЕНО>»; Копия Устава Общества с ограниченной ответственностью «<ОБЕЗЛИЧЕНО>»; Копия гарантийного письма; Копия паспорта, выданного на имя ФИО4, <ДАТА4> рождения; Копия решения о государственной регистрации, выполненная в форме Р80001 от 01 февраля 2023 № 3154А.Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, согласно которой, удостоверяется, что в отношении ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» налоговой орган Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы <НОМЕР> по <АДРЕС> области 27 января 2023 года вх. № 3156А получил документы; Копия Решения единственного учредителя №1 о создании общества с ограниченной ответственностью «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», датированная 11 января 2023 года в г. Новосибирск; Копия Устава Общества с ограниченной ответственностью «<ОБЕЗЛИЧЕНО>»; Копия гарантийного письма; Копия паспорта, выданного на имя ФИО4, <ДАТА4> рождения; Копия решения о государственной регистрации, выполненная в форме Р80001 от 01 февраля 2023 № 3156А) признаны и приобщены в качестве вещественного доказательства на основании постановления от 29.08.2023, хранятся в материалах уголовного дела (т. 1 лд.123-125, 126-172) - паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО4, <ДАТА4> рождения, который признан и приобщен в качестве вещественного доказательства на основании постановления от 04.08.2023, для ответственного хранения переданы ФИО4 (т.1 лд.72,73,74).
Давая оценку исследованным в судебном заседании доказательствам, суд пришел к выводу, что они отвечают требованиям относимости, допустимости, достоверности и в своей совокупности позволяют сделать вывод о доказанности виновности ФИО4 в предъявленном ему обвинении. Доказательства получены в полном соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, то есть являются допустимыми для доказывания обстоятельств, предусмотренных ст. 73 УПК РФ, в своей совокупности являются достаточными для постановления обвинительного приговора. Неустранимых существенных противоречий в содержании исследованных судом доказательств, которые бы порождали сомнения в виновности подсудимого и требовали толкования их в его пользу, не установлено.
Как следует из показаний ФИО4, которые были оглашены в судебном заседании в порядке ч.1 ст.276 УПК РФ, в период времени 01.01.2023 по 01.02.2023 по предложению незнакомого гражданина он незаконно предоставил ему свой паспорт для регистрации организации, за что получил денежное вознаграждение. При этом, речь шла о регистрации одного юридического лица. Однако впоследствии узнал, что на его имя было зарегистрировано два общества с ограниченной ответственностью. При этом цели работать в организациях он не имел, деятельностью организаций не интересовался.
Указанные показания ФИО4 самооговором не являются, поскольку объективно подтверждаются исследованными в судебном заседании доказательствами, приведенными выше, а потому могут быть положены в основу приговора.
Давая оценку показаниям свидетелей <ФИО2>, <ФИО3>, данным ими в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании, суд пришел к выводу, что их показания не противоречивы, последовательны и дополняют друг друга, согласуются между собой и другими доказательствами по делу, сомневаться в их достоверности нет оснований. Чьей-либо заинтересованности в искусственном создании доказательств обвинения, как и причин для оговора ФИО4, не установлено. Входе судебного разбирательства государственный обвинитель просила исключить из объема обвинения подсудимого ФИО4 излишне вмененную ч.1 ст.173.2 УК РФ, в обоснование своей позиции указав, что действия подсудимого совершены в одном месте и были охвачены одним умыслом, поскольку при передаче паспорта неустановленному следствием лицу между ними имелась договорённость о регистрации на имя ФИО4 одного юридического лица, кроме того, преступление признается оконченным с момента получения названных документов лицами, которые в последующем будут их предоставлять в налоговый орган, при том, что в данном случае паспорт подсудимым был передан неустановленному следствием лицу единожды. Просила действия ФИО4 квалифицировать по одному составу ч.1 ст.173.2 УК РФ.
Суд, с учетом положений ч.ч.7,8 ст.246 УПК РФ, ч.2 ст.252 УПК РФ, считая позицию государственного обвинителя обоснованной, исключает из объема предъявленного обвинения вменение ФИО4 ч.1 ст.173.2 УК РФ, при этом такое исключение из обвинения ФИО4 статьи уголовного закона Российской Федерации не дает оснований для признания за ФИО4 права на реабилитацию, т.к. вышеописанные действия ФИО4 не утратили признаков преступления.
Суд считает установленным, что данное преступление совершено именно подсудимым ФИО4, который своей причастности к совершенному преступлению не отрицал.
Таким образом, судом установлено, что в период с 11.01.2023 по 01.02.2023, более точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, ФИО4, не имея намерения осуществлять предпринимательскую и коммерческую деятельность, а также цели участия и управления деятельностью Общества с ограниченной ответственностью ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» ОГРН <НОМЕР>, ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», ИНН <НОМЕР>, с целью предоставления документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридического лица (далее по тексту - ЕГРЮЛ) сведений о подставном лице, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в интересах неустановленного лица, за денежное вознаграждение, заведомо зная, что является подставным лицом, находясь вблизи дома, расположенного по адресу: г. <АДРЕС>, <АДРЕС>, незаконно предоставил неустановленному следствием лицу официальный документ - паспорт гражданина Российской Федерации серии <НОМЕР> <НОМЕР>, выданный <ОБЕЗЛИЧЕНО> от <ДАТА11> на имя ФИО4, <ДАТА4> рождения, уроженца: гор. <АДРЕС>, зарегистрированного по адресу: г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, для подготовки документов с целью последующего внесения в ЕГРЮЛ сведений о нем, как об органе управления юридическим лицом ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>». При этом, ФИО4, было достоверно известно относительно предусмотренной законодательством Российской Федерации цели создания коммерческой организации (для ведения финансово-хозяйственной деятельности направленной на извлечение прибыли); условий его учреждения (стоимости уставного капитала, в пределах которого единоличный учредитель несет ответственность за убытки, связанные с деятельностью общества); ответственности учредителя по обязательствам, связанным с учреждением общества и субсидиарной ответственности; исполнения полномочий единоличного исполнительного органа (директора) общества с ограниченной ответственностью, обязывающих в соответствии с действующим законодательством действовать в интересах представляемого им юридического лица добросовестно и разумно, осуществляя его управление и совершая сделки, преследующие основную цель создания коммерческого общества, а именно извлечение прибыли, а также ответственности единоличного исполнительного органа общества с ограниченной ответственностью (директора), предусмотренную действующим законодательством, а именно гражданскую, административную и уголовную.
Затем, в период с 11.01.2023 по 01.02.2023, неустановленное следствием лицо, действуя в осуществлении преступного умысла, направленного на незаконное образование юридического лица через подставное лицо, получив от ФИО4, паспорт гражданина Российской Федерации серии <НОМЕР> <НОМЕР>, выданный <ОБЕЗЛИЧЕНО> от <ДАТА11> на имя ФИО4, <ДАТА4> рождения, уроженца: гор. <АДРЕС>, зарегистрированного по адресу: г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, изготовило копию указанного паспорта, а также подготовило пакет документов предоставляющих право государственной регистрации ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» а именно: заявления о государственной регистрации юридического лица при создании по форме Р11001; решения единственного учредителя ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» от 01.02.2023, Уставы ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», содержащие заведомо недостоверные сведения о том, что ФИО4 с целью осуществления предпринимательской деятельности (согласно ОКВЭД - торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием), становится учредителем и директором ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» и ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>». Указанные пакеты документов неустановленное лицо в период 11.01.2023 по 01.02.2023 в неустановленном месте, по телекоммуникационным каналам связи, направило вместе с копией паспорта гражданина Российской Федерации серии <НОМЕР> <НОМЕР>, выданный <ОБЕЗЛИЧЕНО> от <ДАТА11> на имя ФИО4, <ДАТА4> рождения, уроженца: гор. <АДРЕС>, зарегистрированного по адресу: г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, на официальный сайт Инспекции Федеральной налоговой службы России по Новосибирской области (далее по тексту - ИФНС России) с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице.
Предоставление ФИО4 документов в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (в редакции Федерального закона от 02.07.2021 N 354-ФЗ), повлекли внесение 01.02.2023 в ЕГРЮЛ сведений о создании юридических лиц ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» с присвоением ему ОГРН <НОМЕР>, ИНН <НОМЕР>, и ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» с присвоением ему ОГРН <НОМЕР>, ИНН <НОМЕР>, расположенных по юридическому адресу: <АДРЕС>, и сведений о ФИО4, как об органе управления данными юридическими лицами при отсутствии у него цели управления юридическим лицом, то есть о нем, как о подставном лице.
На основании представленных стороной обвинения и непосредственно исследованных в судебном заседании доказательств суд приходит к выводу о том, что виновность ФИО4 полностью установлена и доказана в судебном заседании.
Суд квалифицирует действия ФИО4 по ч.1 ст.173.2 УК РФ как предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.
В судебном заседании ФИО4 осознавал фактический характер своих действий, ориентирован в судебно-следственной ситуации, последовательно отвечал на поставленные вопросы, в связи с чем суд не находит оснований сомневаться в его психической полноценности на данном этапе и не находит оснований для назначения какой-либо экспертизы для определения ее психического состояния.
При назначении наказания подсудимому ФИО4, в соответствии со ст.6 и ч.3 ст.60 УК РФ, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, которое в соответствии со ст.15 УК РФ относятся к категории преступлений небольшой тяжести, данные о личности подсудимого, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначаемого наказания на исправление подсудимого и на условия жизни ее семьи.
В качестве данных о личности подсудимого суд учитывает, что ФИО4 ранее не судим, на учете у нарколога и психиатра не состоит, социально адаптирован, имеет стойкие социальные связи, имеет постоянное место жительства и регистрации, где проживает со своей семье, характеризуется неудовлетворительно, не работает.
В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО4, суд учитывает полное признание им своей вины, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, которое выразилось в сообщении подсудимым информации, способствующей установлению обстоятельств по уголовному делу, даче им признательных показаний, наличие постоянного места жительства и регистрации, наличие на иждивении четверых малолетних детей, крайне неудовлетворительное состояние здоровья подсудимого, а также его близких родственников, в т.ч. его супруги, наличие как у подсудимого, так и у его супруги ряда хронических заболеваний.
Оснований для признания смягчающим наказание осужденному обстоятельством, предусмотренным п. "д" ч. 1 ст. 61 УК РФ, - совершения преступления в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств, не имеется, поскольку под стечением тяжелых жизненных обстоятельств следует понимать совокупность негативных факторов, обусловивших совершение лицом преступного деяния. Однако, испытываемые подсудимым временные материальные затруднения вызваны обычными бытовыми причинами и не свидетельствуют о стечении тяжелых жизненных обстоятельств. Каких-либо данных, свидетельствующих о том, что именно стечение тяжелых жизненных обстоятельств обусловило совершение ФИО4 умышленного преступления, материалы уголовного дела не содержат.
Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО4, судом не установлено.
Судом не установлено наличие каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершенного преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступлений, а также иных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного, в связи с чем, оснований для применения в отношении ФИО4 правил ст.64 УК РФ не имеется.
Вопрос о возможности изменения категории преступления согласно ч.6 ст.15 УК РФ судом не может быть разрешен в связи с совершением ФИО4 общественно-опасного деяния, относящегося к категории преступлений небольшой тяжести.
Судом установлено наличие смягчающего наказание обстоятельства, предусмотренного п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ, и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, в связи с чем наказание ФИО4 должно быть назначено с применением положений ч.1 ст.62 УК РФ.
Учитывая характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные, характеризующие личность подсудимого, совокупность обстоятельств, смягчающих наказание, суд считает, что наказание ФИО4 должно быть назначено в виде исправительных работ в местах, определяемых органами местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительной инспекцией, но в районе места жительства осужденного, данный вид наказания полностью соответствует общественной опасности содеянного и личности виновного, будет способствовать достижению целей уголовного наказания, перечисленных в ч.1 ст.43 УК РФ.
В связи с тем, что умышленное преступление, совершенное ФИО4, относится к категории преступлений небольшой тяжести, принимая во внимание совокупность смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, учитывая конкретные обстоятельства дела и условия, при которых совершено преступление, суд приходит к мнению, что исправление и перевоспитание подсудимого возможно без реального отбытия им наказания, но под контролем уполномоченного на то специализированного государственного органа, с возложением обязанностей, в связи с чем находит возможным назначить наказание ФИО4 с применением ст.73 УК РФ.
Суд пришел к убеждению, что назначение подсудимому других видов наказаний, предусмотренных санкцией ч.1 ст.173.2 УК РФ, в том числе с учетом его материального и семейного положения, не послужит цели его исправления.
Обстоятельств, препятствующих назначению наказания в виде исправительных работ, не установлено.
Суд считает, что вещественные доказательства по делу - копию регистрационного дела ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», копию паспорта ФИО4 следует хранить в материалах уголовного дела.
Паспорт гражданина Российской Федерации серии <НОМЕР> <НОМЕР>, выданный <ОБЕЗЛИЧЕНО> от <ДАТА11> на имя ФИО4, <ДАТА4> рождения, уроженца: гор. <АДРЕС>, зарегистрированного по адресу: г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, надлежит считать возвращенным ФИО4
Исковые требования не заявлены.
Вопрос о возмещении судебных издержек разрешен отдельным постановлением суда.
На основании изложенного и, руководствуясь ст.ст.296-300, 303-304, 307-309 УПК РФ, суд
ПРИГОВОР И Л:
Признать виновным ФИО4 в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.173.2 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 10 (десяти) месяцев исправительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства.
В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное ФИО4 наказание считать условным с испытательным сроком 6 (шесть) месяцев. Возложить на ФИО4 обязанности на период испытательного срока:
- встать на учет в течение 10 дней после вступления в законную силу приговора суда в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, по месту своего жительства; - по графику, установленному данным органом, являться на регистрацию; - не менять без уведомления данного органа постоянного места жительства. Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО4 отменить по вступлению приговора в законную силу.
Вещественные доказательства по делу: копию регистрационного дела ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», копию паспорта ФИО4 - хранить в материалах уголовного дела; Паспорт гражданина Российской Федерации серии <НОМЕР> <НОМЕР>, выданный <ОБЕЗЛИЧЕНО> от <ДАТА11> на имя ФИО4, <ДАТА4> рождения, уроженца: гор. <АДРЕС>, зарегистрированного по адресу: г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, - считать возвращенным ФИО4
Приговор может быть обжалован в Рудничный районный суд г.Кемерово в течение 15 суток со дня оглашения вводной и резолютивной части приговора.
В случае подачи апелляционного представления прокурором, жалобы осужденным, а также жалобы другим лицом, осужденный вправе указать в отдельном ходатайстве или возражении на жалобу либо представление о своем желании участвовать в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. Кроме того, осужденный вправе пригласить защитника для участия в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, либо о рассмотрении дела без защитника, о чем он должен в письменном виде сообщить в суд, постановивший приговор.
Мировой судья: О.И.Никитенко