Решение по административному делу

2025-08-28 01:30:01 ERROR LEVEL 8

On line 30 in file C:\AMIRS_WEB\program\port\showdoc.php:

Undefined index: case_number

2025-08-28 01:30:01 ERROR LEVEL 2

On line 1089 in file C:\AMIRS_WEB\program\sqls\sqls.php:

ibase_fetch_assoc(): conversion error from string ""

Дело № 5-250/2025

УИД: 79MS0011-01-2025-001569-36

ПОСТАНОВЛЕНИЕ по делу об административном правонарушении 02 июня 2025 года п. Теплоозёрск

И.о. мирового судьи Облученского судебного участка Облученского судебного района ЕАО - мировой судья Теплоозёрского судебного участка Облученского судебного района Шлыкова Е.С., рассмотрев дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 14.25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении ООО «Хэй Хуа» (ОГРН <***>, ИНН <***>), находящегося по адресу: <АДРЕС>,

УСТАНОВИЛ:

ООО «Хэй Хуа» расположенное по адресу: <АДРЕС>, не предоставило в срок до <ДАТА2> по запросу налогового органа в документально подтвержденную информацию о своих бенефициарных владельцах, включающую сведения, предусмотренные абзацем вторым пп. 1 п. 1 ст. 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001г. № 115-ФЗ, чем нарушило требования п. 6 ст. 6.1 поименованного Федерального закона, то есть совершило административное правонарушение, предусмотренное ст. 14.25.1 КоАП РФ.

В судебное заседание представитель ООО «Хэй Хуа» не явился, о слушании дела извещен надлежащим образом и своевременно, посредством судебной повестки, направленной заказным письмом с уведомлением. Ходатайства о предоставлении времени для получения каких-либо доказательств по данному делу заявлено не было, в связи с чем, оснований для отложения рассмотрения дела на более поздний срок, у суда не имеется.

Мировой судья, счел возможным, в соответствии с ч. 2 ст. 25.1 КоАП РФ, дело рассмотреть в отсутствие последнего.

Исследовав и оценив в совокупности все имеющиеся доказательства, мировой судья приходит к следующим выводам.

В соответствии с п. 1 ст. 6.1 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001г. № 115-ФЗ юридическое лицо обязано располагать информацией о своих бенефициарных владельцах и принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных абзацем вторым подпункта 1 пункта 1 статьи 7 настоящего Федерального закона.

Абзацем 2 п. п. 1 п. 1 ст. 7 указанного Федерального закона предусмотрено, что организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны до приема на обслуживание идентифицировать клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя, за исключением случаев, установленных пунктами 1.1, 1.1-1, 1.2, 1.4, 1.4-1, 1.4 - 2, 1.4 - 4 - 1.4 - 6 настоящей статьи, установив следующие сведения в отношении физических лиц - фамилию, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), гражданство, дату рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, данные документов, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (если наличие таких документов обязательно в соответствии с международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации), адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии), а в случаях, предусмотренных пунктами 1.11 и 1.12 настоящей статьи, фамилию, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), серию и номер документа, удостоверяющего личность, а также иную информацию, позволяющую подтвердить указанные сведения. Согласно п. 6 ст. 6.1 поименованного нормативно-правового акта, юридическое лицо обязано представлять имеющуюся документально подтвержденную информацию о своих бенефициарных владельцах либо о принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных абзацем вторым подпункта 1 пункта 1 статьи 7 настоящего Федерального закона, по запросу уполномоченного органа или налоговых органов. Порядок и сроки представления информации о бенефициарных владельцах юридического лица и о принятых мерах по установлению в отношении таких бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных абзацем вторым подпункта 1 пункта 1 статьи 7 настоящего Федерального закона, определяются Правительством Российской Федерации.

В силу п. 4 Правил представления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах и принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", по запросам уполномоченных органов государственной власти", утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.07.2017 N 913, при получении запроса юридическое лицо представляет сведения о бенефициарных владельцах в течение 7 рабочих дней со дня получения запроса. Сведения о бенефициарных владельцах представляются по состоянию на дату, указанную в запросе.

Статьей 14.25.1 КоАП РФ установлена административная ответственность за неисполнение юридическим лицом обязанностей по установлению, обновлению, хранению и представлению информации о своих бенефициарных владельцах либо о принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, определенных законодательством Российской Федерации, по запросу уполномоченного органа или налоговых органов, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей либо дисквалификацию на срок до одного года; на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.

Вина ООО «Хэй Хуа» в совершении вменяемого ему административного правонарушения доказана и подтверждается документальными доказательствами:

- протоколом об административном правонарушении <НОМЕР> от <ДАТА5> года; - выпиской из ЕГРЮЛ, согласно которой ООО «Хэй Хуа» поставлено на налоговый учет <ДАТА6>, сведения о снятии с налогового учета отсутствуют, генеральным директором является Янь Фэнчэнь по состоянию на <ДАТА7> адресом регистрации юридического лица являлось: <АДРЕС>, - запросом налогового органа юридическому лицу ООО «Хэй Хуа» от <ДАТА8> о представлении в УФНС России по ЕАО направленным заказным письмом, документально подверженной информации о своих бенефициарных владельцах, включающую сведения, предусмотренные абз. 2 пп. 1 п. 1 ст. 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001г. № 115-ФЗ по состоянию на <ДАТА> - списком <НОМЕР> внутренних почтовых отправлений от <ДАТА10>, отчетом об отслеживании отправления с почтовым идентификатором, согласно которому <ДАТА11> указанный запрос получен ООО «Хэй Хуа».

Согласно ч. 2 ст. 2.1 КоАП РФ юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

Доказательств, свидетельствующих о том, что ООО «Хэй Хуа» были предприняты все зависящие от него меры, направленные на недопущение совершения вменяемого административного правонарушения, в ходе рассмотрения дела не добыто.

Обстоятельств, свидетельствующих об объективной невозможности исполнения запроса налогового органа в срок, и каких-либо иных обстоятельств, исключающих вину в совершении правонарушения, судом не установлено.

Таким образом, суд, оценив все доказательства в совокупности, квалифицирует действия ООО «Хэй Хуа» по ст. 14.25.1 КоАП РФ, как неисполнение юридическим лицом обязанности по представлению информации о своих бенефициарных владельцах, по запросу налогового органа.

Предусмотренный ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ срок давности привлечения к административной ответственности не истек. Обстоятельств, исключающих производство по данному делу либо влекущих освобождение виновного лица от административной ответственности, суд не усматривает. Оснований для признания совершенного деяния малозначительным, суд не усматривает. В соответствии со ст. 4.1 КоАП РФ при назначении административного наказания учитываются характер совершенного административного правонарушения, имущественное и финансовое положение виновного лица, обстоятельства, смягчающие и отягчающие административную ответственность. При назначении наказания в соответствии со ст. ст. 4.1 - 4.3 КоАП РФ суд учитывает обстоятельства административного правонарушения, а также обстоятельства смягчающие и отягчающие административную ответственность. Обстоятельством, смягчающим административную ответственность, судом учитывается, что ООО «Хэй Хуа» ранее не привлекалось к административной ответственности. Обстоятельств, отягчающих административную ответственность, судом не установлено. С учетом вышеуказанных обстоятельств дела, мировой судья считает необходимым подвергнуть ООО «Хэй Хуа» наложению на него административного наказания в виде административного штрафа в минимальном размере в пределах санкции статьи.

На основании изложенного, и руководствуясь ст. 29.10 КоАП РФ, мировой судья

ПОСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью «Хэй Хуа» (ОГРН <***>, ИНН <***>) признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

Штраф перечислять на расчётный счёт: департамент региональной безопасности Еврейской автономной области, ИНН <***>, КПП 790101001, УФК по Еврейской автономной области г. Биробиджан/ Отделение Биробиджан Банка России по ЕАО ЕКС 40102810445370000086, р/с <***>, ОКТМО 99701000, БИК 019923923, КБК 04011602010020000140, УИН 0348078800010000000415447, административный штраф по постановлению мирового судьи № 5-250/2025 от <ДАТА12> Постановление может быть обжаловано в Облученский районный суд ЕАО в течение 10 дней со дня получения его копии.

Мировой судья Шлыкова Е.С.