Приговор по делу № 01-0033/1/2023 от 24.10.2023

УИД 16MS0143-01-2023-001628-32

Копия Дело № 1-33/2023

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

дата адрес

Суд, в составе председательствующего мирового судьи судебного участка № 1 по Апастовскому судебному району адрес Каримуллина Р.Х., при секретаре судебного заседания Хайруллиной Г.Ш., с участием государственного обвинителя помощника прокурора адрес фио, подсудимой фио, защитника - адвоката фио, представившего удостоверение № 1302 и ордер № 272928 от дата,

рассмотрев в открытом судебном заседании в здании суда уголовное дело по обвинению

фио, родившейся дата... в дер. фио адрес ТАССР, гражданки Российской Федерации, зарегистрированной по адресу: адрес, с основным общим образованием, замужней, не работающей, невоеннообязанной, инвалидности не имеющей, имеющей на иждевении мужа инвалида 2 группы, не состоящей на учете у врачей психиатра и нарколога, положительно характеризующейся по месту жительства, не привлекавшейся к административной ответственности, ранее не судимой,

в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ,

установил:

что фио совершила преступление в сфере экономической деятельности, при следующих обстоятельствах.

дата в период с время по время, ФИО1, находясь возле дома № 12, расположенном по улице Ленина адрес, получила от неустановленного следствием лица, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, в нарушение ФЗ № 129-ФЗ от дата, регламентирующего порядок внесения сведений в единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) предложение об учреждении и фиктивном возложении на неё полномочий директора юридического лица за денежное вознаграждение в размере 2 500 рублей путем предоставления документа, удостоверяющего личность для внесения в ЕГРЮЛ сведений о себе, как о подставном лице, на что ФИО1 ответила согласием.

Таким образом, у ФИО1 после вышеуказанного предложения неустановленного следствием лица, из корыстной заинтересованности, обусловленной желанием получить вознаграждение от указанного неустановленного следствием лица в денежной форме, возник прямой преступный умысел на предоставление документа, удостоверяющего её личность для внесения в ЕГРЮЛ сведений о себе, как о подставном лице. При этом ФИО1 осознавала, что цель управления юридическим лицом у неё отсутствует, управленческие функции и фактическое руководство юридическим лицом она осуществлять не будет, а также не будет пользоваться правами и нести обязанности, как учредитель (участник) и директор юридического лица, то есть фактически будет являться подставным лицом в качестве единственного участника юридического лица, с использованием которого могут быть совершены преступления, связанные с финансовыми операциями, либо сделками с денежными средствами.

С целью реализации своего прямого преступного умысла, дата в период с время по время, ФИО1, находясь возле дома № 12, расположенном по улице Ленина адрес, действуя умышленно, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность, по указанию вышеуказанного неустановленного следствием лица передала ему документ, удостоверяющий её личность – паспортные данные......... на имя фио, ...паспортные данные, являющегося в соответствии с п. 1 положения о паспо...е гражданина Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации № 828 от дата основным документом, удостоверяющим личность гражданина Российской Федерации на всей адрес, который был необходим в соответствии с вышеуказанными требованиями ФЗ № 129-ФЗ от дата для изготовления документов для создания и регистрации наименование организации и «УДАЧНИК» (далее – наименование организации и наименование организации) и внесения в ЕГРЮЛ сведений о ней, как о подставном лице.

Далее дата не установленное следствием лицо, находясь в неустановленном следствием месте и при не установленных следствием обстоятельствах, направило посредством телекоммуникационных каналов связи в межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № 18 по адрес (далее – МРИ ФНС России № 18 по ...), расположенную по адресу: адрес, подписанные от имени ФИО1 документы, содержащие заведомо ложные сведения о последней, как об учредителе (участнике) и единоличном исполнительном органе (директоре) наименование организации и наименование организации с целью постановки наименование организации и наименование организации на учет в налоговом органе и внесении в ЕГРЮЛ сведений о ФИО1, как об учредителе (участнике) и единоличном исполнительном органе (директоре), а именно: заявление о государственной регистрации юридического лица наименование организации при создании по форме № Р11001; устав наименование организации от дата; согласие собственника фио от дата о предоставлении наименование организации юридического адреса в здании, расположенном по адресу: адрес «г» от дата; решение № 1 единственного учредителя об наименование организации от дата; заявление о государственной регистрации юридического лица наименование организации при создании по форме № Р11001; устав наименование организации от дата; согласие собственника фио от дата о предоставлении наименование организации юридического адреса в здании, расположенном по адресу: адрес «г» от дата; решение № 1 единственного учредителя об наименование организации от дата;

дата сотрудники МРИ ФНС России № 18 по ... по результатам рассмотрения, поступивших дата документов для регистрации вышеуказанных юридических лиц, будучи введенными в заблуждение и не осведомленных о преступных намерениях ФИО1 дата приняли решение о государственной регистрации наименование организации с идентификационным номером налогоплательщика телефон и внесении в ЕГРЮЛ записи о ФИО1, как об учредителе (участнике) и единоличном исполнительном органе (директоре) наименование организации за государственным регистрационным номером <***>, а также наименование организации с идентификационным номером налогоплательщика телефон и внесении в ЕГРЮЛ записи о ФИО1, как об учредителе (участнике) и единоличном исполнительном органе (директоре) наименование организации за государственным регистрационным номером <***>.

наименование организации и наименование организации зарегистрированы по адресу: адрес «г». При этом установлено, что по указанному юридическому адресу наименование организации и наименование организации никогда не располагались и деятельность не осуществляли, а ФИО1 участие в деятельности данных организаций не принимала, то есть являлась подставным лицом.

Совершая преступные действия по предоставлению документа, удостоверяющего личность – паспо...а гражданина Российской Федерации, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, ФИО1 действовала с прямым преступным умыслом, осознавала общественную опасность, характер и противоправность своих действий, предвидела возникновение и неизбежность общественно опасных последствий и желала их наступления.

За выполненные действия по предоставлению паспо...а гражданина Российской Федерации, для подготовки и внесения в ЕГРЮЛ сведений о фио, как об учредителе (участнике), директоре – органе управления вышеуказанных обществ (юридических лиц) ФИО1, получила 2 500 рублей от вышеуказанного неустановленного следствием лица, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство.

Подсудимая ФИО1 с предъявленным ей обвинением согласилась, вину признала полностью, раскаялась и, в оглашенных в порядке ст. 276 УПК показаниях, пояснила, что действительно она предоставила свой паспо... для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о ней, как о подставном лице, то есть фиктивном директоре и учредителе наименование организации и наименование организации. Она понимала и осознавала, что она передала свой паспо... мужчине по имени Ильдар для того, чтобы с его помощью были внесены сведения в ЕГРЮЛ о ней как о подставном лице, сама она реально никакой деятельностью в наименование организации и наименование организации никогда не занималась и заниматься не планировала, в содеянном раскаивается (л.д. 120-124).

Кроме признательных показаний подсудимой ФИО1 ее вина в совершении инкриминируемого преступления нашла свое подтверждение исследованными в судебном заседании доказательствами:

оглашенными, в порядке статьи 281 УПК РФ показаниями свидетеля фио, из которых следует, что с дата он является главой Верхнеиндырчинского сельского поселения. В адрес по адресу: адрес проживает фио, ...паспортные данные. ФИО1 нигде не работает, злоупотребляет спи...ными напитками, какой-либо предпринимательской деятельностью не занимается и никогда не занималась, об наименование организации и наименование организации он никогда не слышал (л.д. 99-101);

оглашенными, в порядке статьи 281 УПК РФ показаниями свидетеля фио, из которых следует, что в МРИ ФНС России № 18 по адрес я работаю с дата, с дата на должности заместителя начальника правового отдела № 2 МРИ ФНС России № 18 по адрес. В Межрайонную ИФНС России №18 по адрес дата (вх.№ 51459А, вх. 51466А) по каналам связи через официальный сайт ФНС России ФИО1 были направлены документы, предусмотренные статьей 12 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»№ 129-ФЗ, в том числе, а именно:

-Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании наименование организации по форме Р11001;

- Решение №1 единственного учредителя наименование организации от дата;

- Устав наименование организации;

- Согласие собственника фио от дата;

- Решение №1 единственного учредителя наименование организации от дата;

- Устав наименование организации;

- Согласие собственника фио от дата.

Исходя из представленных документов, ФИО1 становится единственным участником и лицом, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица наименование организации и наименование организации.

По результатам рассмотрения представленных Инспекцией дата в Единый государственный реестр юридических лиц были внесены записи о создании наименование организации ОГРН <***> и наименование организации ОГРН № <***> (л.д. 70-75).

Объективность показаний подсудимой и свидетелей не вызывают сомнений, поскольку они в целом по фактически значимым обстоятельствам дела являются последовательными, в деталях согласуются между собой и подтверждаются другими доказательствами по делу. Судом установлено, что оснований для оговора ФИО1 у свидетелей, не имеется. Неприязненные отношения между ними отсутствуют. Каких-либо сведений о заинтересованности при даче показаний в отношении подсудимой, существенных противоречий, в их показаниях по обстоятельствам дела, ставящих эти показания под сомнение, которые бы могли повлиять, на выводы суда о виновности ФИО1, судом не установлено.

Кроме того, виновность ФИО1 в совершении указанного преступления, подтверждается следующими доказательствами:

протоколом явки с повинной, из которой следует, что ФИО1 признается в том, что в дата, находясь возле дома № 12, расположенного на улице Ленина адрес, предоставила свой паспортные данные......... за денежное вознаграждение 2 500 рублей неизвестному лицу с целью регистрации на нее как на подставное лицо организаций наименование организации ИНН <***>, наименование организации ИНН <***>. Она понимала, что она будет лишь номинальным учредителем и директором указанных организаций. Цели управления данными организациями у нее не было, также как и навыков, она никогда этим не занималась. Указанные организации зарегистрированы по адресу: адрес Г, где она никогда не была и не знает где это находится. Свою вину признает полностью, в содеянном раскаивается (л.д. 7);

протоколом осмотра места происшествия от дата, фототаблицей и схемой к нему, из которого следует, что осмотрена территория рядом с домом, в котором проживает ФИО1, расположенное по адресу: адрес. Дом, в котором проживает ФИО1, представляет собой одноэтажное строение, слева от которого находятся металлические ворота. Участвующая при осмотре ФИО1 указала, что рядом с домом перед воротами в начале дата она передала свой паспо... гражданина РФ мужчине по имени Ильдар для дальнейшего использования его в целях регистрации от ее имени наименование организации и наименование организации (л.д. 108-112);

протоколом осмотра места происшествия от дата, фототаблицей и схемой к нему, из которого следует, что осмотрено здание, расположенное по адресу: адрес фио здание многоэтажное. В здании находится офисный центр. При осмотре офисного центра установлено, что в указанном офисном центре помещение с номером 311 Г на третьем этаже отсутствует. В каких-либо помещениях здания наименование организации и наименование организации не располагаются, какая-либо деятельность указанных организаций в осматриваемом здании не ведется (л.д. 88-93);

протоколом осмотра предметов от дата и фототаблицей к нему, из которого следует, что осмотрены:

копии регистрационного дела наименование организации, наименование организации, в которых содержаться:

1) расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица наименование организации от дата вх. 51466А на 1 листе.

2) заявление физического лица по форме Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании, согласно которой наименование юридического лица – наименование организации на 6 л. Место нахождение юридического лица: субъект Российской Федерации - 16, адрес, 3 этаж, офис 311 «г».

3) Согласно сведениям об учредителе - физическом лице, учредителем наименование организации является фио ИНН <***>, ...паспортные данныефио адрес ТАССР. паспортные данные.............

Согласно сведениям на 6 странице вышеуказанного заявления, номинальная стоимость доли составляет 50 000 рублей, размер доли учредителя составляет 100 процентов.

Согласно сведениям на 7-8 страницах вышеуказанного заявления, фио ИНН <***> является лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица.

Согласно сведениям о кодах по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности на 9 странице вышеуказанного заявления, кодом основного вида деятельности является код 43.29, а также на той же странице имеются коды дополнительных видов деятельности.

На странице № 10 указаны сведения о заявителе, согласно которым, учредителем юридического лица является физическое лицо, а именно фио ИНН <***>.

На странице № 11 указан адрес электронной почты 919694434@mail.ru. А также номер контактного телефона заявителя: телефон.

4) копия устава наименование организации на 5 листах, согласно которому указано наименование Общества: «ООО «УДАЧНИК», место нахождение Общества: адрес, городской округ адрес, адрес, а также указан порядок деятельности наименование организации, устав утвержден Решением № 1 единственного учредителя наименование организации от дата;

5) запрос о выдаче документов на бумажном носителе на 1 л.

6) согласие собственника от дата, из которого следует, что фио подтверждает предоставление учреждаемому наименование организации адреса: адрес «г».

7) копия решения №1 единственного учредителя наименование организации на 1 листе согласно которого фио принял решение о создании коммерческой организации в форме наименование организации, сведения об уставном капитале 50 000 рублей, место нахождение наименование организации: адрес, городской округ адрес, адрес. В нижней части имеется под текстом подпись учредителя находиться графическая подпись и указан текст «Барышникова Гузелия Фаритовна»;

8) решение о государственной регистрации от дата № 51466А на 1 листе, согласно которому принято решение о государственной регистрации наименование организации, документ подписан электронной цифровой подписью, о чем имеется запись.

После осмотра осматриваемые документы хранятся в материалах уголовного дела.

9) расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица наименование организации от дата вх. 51459А на 1 листе.

10) заявление физического лица по форме Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании, согласно которой наименование юридического лица – наименование организации на 6 л. Место нахождение юридического лица: субъект Российской Федерации - 16, адрес, 3 этаж, офис 311 «г».

11) Согласно сведениям об учредителе - физическом лице, учредителем наименование организации является фио ИНН <***>, ...паспортные данныефио адрес ТАССР. паспортные данные.............

Согласно сведениям о кодах по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности на 9 странице вышеуказанного заявления, кодом основного вида деятельности является код 46.73, а также на той же странице имеются коды дополнительных видов деятельности.

12) копия устава наименование организации на 5 листах, согласно которому указано наименование Общества: «ООО «ФЕРАТО», место нахождение Общества: адрес, городской округ адрес, адрес, а также указан порядок деятельности наименование организации, устав утвержден Решением № 1 единственного учредителя наименование организации от дата;

13) запрос о выдаче документов на бумажном носителе на 1 л.

14) согласие собственника от дата, из которого следует, что фио подтверждает предоставление учреждаемому наименование организации адреса: адрес «г».

15) копия решения №1 единственного учредителя наименование организации на 1 листе согласно которого фио принял решение о создании коммерческой организации в форме наименование организации, сведения об уставном капитале 50 000 рублей, место нахождение наименование организации: адрес, городской округ адрес, адрес. В нижней части имеется под текстом подпись учредителя находиться графическая подпись и указан текст «Барышникова Гузелия Фаритовна»;

16) решение о государственной регистрации от дата № 51459А на 1 листе, согласно которому принято решение о государственной регистрации наименование организации, документ подписан электронной цифровой подписью, о чем имеется запись.

Осмотрена копия заявления о выдаче паспо...а по форме 1П из которой следует, что ФИО1 выдан паспортные данные............ (л.д. 62-66);

ответом на запрос из наименование организации..., из которого следует, что удостоверяющим центром дата был выдан квалифицированный се...ификат ключа проверки электронной подписи для ФИО1 Удостоверение личности ФИО1 происходило по адресу: адрес. Клиентом для получения се...ификата при личной явке дата были предоставлены заявление на выдачу се...ификата, паспо..., информация о СНИЛС и ИНН (л.д. 69);

вещественными доказательствами: копией регистрационного дела наименование организации ИНН телефон, копией регистрационного дела наименование организации ИНН телефон, копией заявления о выдаче паспо...а по форме 1П о выдаче ФИО1 паспортные данные............ (л.д. 28-44, 45-61, 67, 129);

Проанализировав приведенные доказательства в их совокупности, сопоставив их с показаниями подсудимой, свидетелей и с письменными материалами дела, суд признает их относимыми, допустимыми, достоверными и достаточными для признания ФИО1 виновной в совершении указанного преступления. Все процессуальные действия, проведены и оформлены соответствующим должностным лицом в соответствии с требованиями действующего законодательства. Каких-либо нарушений требований действующего законодательства при собирании доказательств со стороны органов предварительного следствия не допущено.

Таким образом, суд считает, что представленных доказательств достаточно для установления обстоятельств, указанных в ст. 73 УПК РФ.

ФИО1 на учете у психиатра не состоит. С учетом обстоятельств совершения подсудимой преступления и данных о её личности, а также ее поведения в судебном заседании, суд признает подсудимую ФИО1 вменяемой и подлежащей уголовной ответственности. Основания для прекращения уголовного дела в отношении подсудимой отсутствуют.

Оценив собранные по делу и исследованные в судебном заседании доказательства в их совокупности, суд находит вину подсудимой фио в содеянном установленной и квалифицирует ее действия по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ – предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Давая такую юридическую оценку действиям ФИО1, суд исходит из того, что в судебном заседании достоверно и бесспорно установлено, что ФИО1 действительно, дата в период с время по время, находясь возле дома № 12, расположенном по улице Ленина адрес, передала паспо... мужчине по имени Ильдар для оформления и регистрации на нее юридических лиц наименование организации и наименование организации зная, что участие в деятельности данных организаций не будет принимать.

При назначении вида и размера наказания, в соответствии со ст.ст. 6, 43, 60, 62 УК РФ, суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления, обстоятельства его совершения, личность подсудимой, ее отношение к содеянному, ее семейное и материальное положение, состояние её здоровья, влияние назначаемого наказания на исправление осужденной и на условия жизни её семьи, а также обстоятельства, смягчающие наказание. Также то, что наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости и предупреждения совершения осужденным новых преступлений.

Таким образом, ФИО1 впервые совершила преступление небольшой тяжести, свою вину признала и искренне раскаялась в содеянном, написала заявление о явке с повинной, изначально давала правдивые и последовательные показания, чем способствовала скорейшему расследованию настоящего уголовного дела, имеет постоянное место жительства, на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит, положительно характеризуется по месту жительства, не привлекалась к административной ответственности.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимой, согласно ст. 61 УК РФ, суд признает, явку с повинной, полное признание вины и раскаяние в содеянном подсудимой.

Обстоятельств, отягчающих наказание, предусмотренных ст.63 УК РФ, судом не установлено.

Оценив, обстоятельства, смягчающие наказание, данные о личности подсудимой в совокупности с характером и степенью общественной опасности содеянного, принимая во внимание отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд приходит к убеждению, что для достижения предусмотренных уголовным законом целей наказания, предусмотренных в ч. 2 ст. 43 УК РФ, подсудимой ФИО1 необходимо назначить наказание в виде обязательных работ, поскольку данное наказания может обеспечить достижение целей наказания и исправление подсудимой, назначение менее строгого вида наказания в виде штрафа, учитывая материальное положение подсудимой (отсутствие официального места работы отсутствие подтвержденных источников дохода, наличие на иждивении мужа инвалида 2 группы) может негативно сказаться на условиях жизни подсудимой и её семьи. К категории лиц, которым согласно ч. 4 ст. 49 УК РФ обязательные работы не назначаются, фио не относится.

Поскольку ФИО1 совершила преступление, относящееся к категории небольшой тяжести, правила ч. 6 ст. 15 УК РФ в данном случае применены быть не могут. Исключительных обстоятельств, связанных с целью и мотивом преступления, других обстоятельств, которые бы существенно уменьшали степень общественной опасности преступления и его личностью, не установлено, поэтому оснований для применения требований ст. 64 УК РФ не имеется. Судом также не усматривается обстоятельств, для применения ст.76.2 УК РФ.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении избранная в отношении ФИО1 подлежит оставлению без изменения до вступления приговора в законную силу.

Суд считает необходимым судьбу вещественных доказательств решить в соответствии с требованиями части 3 статьи 81 УПК РФ.

Защитником адвокатом фио подано заявление об оплате труда адвоката за участие в судебных заседаниях. Заявление обоснованно, подлежит удовлетворению, так как адвокат осуществлял защиту подсудимой ФИО1 по назначению суда. Оснований для полного или частичного освобождения подсудимой от уплаты процессуальных издержек отсутствуют. Осужденная является трудоспособным лицом, имеет материальную возможность погасить задолженность перед государством, в связи с чем, в соответствии с ч. 2 ст. 132 УПК РФ. Процессуальные издержки в сумме 4920 рублей, связанные с оплатой услуг защитника подсудимой, подлежат возмещению за счет средств подсудимой.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 307-309 УПК РФ, суд,

приговорил:

Признать фио виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ и назначить ей наказание в виде обязательных работ сроком 180 (сто восемьдесят) часов.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО1 оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства по уголовному делу: копию регистрационного дела наименование организации ИНН телефон, копию регистрационного дела наименование организации ИНН телефон, копию заявления о выдаче паспо...а по форме 1П о выдаче ФИО1 копию паспортные данные............ – хранящиеся в материалах уголовного дела – оставить на хранение в материалах уголовного дела

Вопрос о возмещении процессуальных издержек за оказание юридической помощи, в виде участие адвоката в уголовном судопроизводстве по назначению, разрешить отдельным постановлением.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Апастовский районный суд адрес в течение 15 суток со дня его постановления, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора через мирового судью судебного участка № 1 по Апастовскому судебному району адрес.

В случае подачи апелляционной жалобы или апелляционного представления осужденная вправе в течение 15 (пятнадцати) суток подать свои возражения, ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручить осуществление своей защиты избранному ей защитнику, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, о чем должно быть указано в её апелляционной жалобе.

Мировой судья. подпись.

Копия верна: Мировой судья Каримуллин Р.Х.

Приговор вступил в законную силу____________________________________

Мировой судья Каримуллин Р.Х.