Результаты поиска

Решение по уголовному делу

Дело <НОМЕР>

УИД 74MS0025-01-2025-000783-31

ПРИГОВОР именем Российской Федерации

<ДАТА1> г. <АДРЕС>

Мировой судья судебного участка <НОМЕР> <АДРЕС> района <АДРЕС> Вербовая А.Г., при секретаре судебного заседания Нурмухаметовой Т.А., с участием государственного обвинителя - помощника прокурора <АДРЕС> района г. <АДРЕС> ФИО9, защитника-адвоката Бобро Т.В., представившей удостоверение <НОМЕР> и ордер <НОМЕР> от <ДАТА2>, рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении ФИО10, дата года рождения, уроженки г. <АДРЕС>, гражданки Российской Федерации, имеющей среднее образование, нетрудоустроенной, в браке не состоящей, детей не имеющей, зарегистрированной и проживающей по адресу: г. <АДРЕС>, ул. адрес, несудимой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

ФИО10 совершила преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, - предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, - при следующих обстоятельствах. ФИО10 в период с <ДАТА3> по <ДАТА4>, более точное время, не установлено, не имея намерений реально осуществлять предпринимательскую (коммерческую) деятельность и целей управления юридическим лицом, находясь в помещении магазина «Spar», расположенном по адресу: г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, предоставила документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина Российской Федерации, выданный на свое имя неустановленному лицу, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, для последующего предоставления им указанного документа в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - Межрайонную ИФНС России <НОМЕР> по <АДРЕС> области, расположенную по адресу: г. <АДРЕС> область, г. <АДРЕС>, пр. <АДРЕС>, 65, через телекоммуникационные каналы связи сети «Интернет», с помощью сайта www.nalog.ru, для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице в отношении ООО «Авангард» (ИНН <НОМЕР>). Согласно положениям Федерального закона от <ДАТА5> <НОМЕР> «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в регистрирующий орган документы могут быть направлены почтовым отправлением с объявленной ценностью при его пересылке с описью вложения, представленные непосредственно, либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, направленные в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования.При государственной регистрации юридического лица заявителем могут быть следующие физические лица: руководитель постоянно действующего исполнительного органа регистрируемого юридического лица или иное лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени этого юридического лица; учредитель или учредители юридического лица при его создании; руководитель юридического лица, выступающего учредителем регистрируемого юридического лица; конкурсный управляющий или руководитель ликвидационной комиссии (ликвидатор) при ликвидации юридического лица;иное лицо, действующее на основании полномочия, предусмотренного Федеральным законом, актом специально уполномоченного на то государственного органа или актом органа местного самоуправления; Гражданского кодекса Российской Федерации от <ДАТА6> <НОМЕР> с ограниченной ответственность может быть учреждено одним лицом или может состоять из одного лица, в том числе при создании в результате реорганизации. Так, ФИО10 в период с <ДАТА3> по <ДАТА4>, точные дата и время в ходе следствия не установлены, находясь в помещении магазина «Spar», расположенном по адресу: г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС> от неустановленного следствием лица получила предложение о дополнительном заработке путем предоставления документа, удостоверяющего личность - паспорта гражданина РФ на ее имя для последующей регистрации лицом, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, на имя ФИО10 юридического лица - ООО «Авангард», путем предъявления паспорта гражданина РФ и иных документов в регистрирующий орган. При этом, реально финансово-хозяйственную деятельность от имени зарегистрированного юридического лица ФИО10 вести не предлагалось. На поступившее предложение ФИО10, находясь в указанное время, в указанном месте, согласилась, после чего преступив к реализации преступного умысла, направленного на незаконное предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения в период с <ДАТА3> по <ДАТА4>, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, находясь в помещении магазина «Spar», расположенном по адресу: г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, предоставила неустановленному лицу паспорт гражданина РФ серии, выданный <ДАТА7> ГУ МВД России по <АДРЕС> области на свое имя для подготовки документов с целью последующего внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о создании ООО «Авангард». В период, <ДАТА4>, точные время не установлено, неустановленное следствием лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь на территории г. <АДРЕС>, более точное место в ходе следствия не установлено, реализуя преступный умысел, направленный на незаконное использование документов, для образования (создания) юридического лица, представило через телекоммуникационные каналы связи, включая сеть «Интернет», с помощью сайта www.nalog.ru, в отдел регистрации и учета налогоплательщиков Межрайонной ИФНС России <НОМЕР> по <АДРЕС> области, расположенной по адресу: г. <АДРЕС> область, г. <АДРЕС>, пр. <АДРЕС>, 65, - пакет документов, а именно: паспорт гражданина РФ на имя ФИО10, серии 7521 <НОМЕР>, выданный <ДАТА7> ГУ МВД России по <АДРЕС> области, для удостоверения личности и подлинности своей подписи заявления по форме Р11001, решение о создании юридического лица в виде протокола, договора или иного документа в соответствии с законодательством РФ; Устав юридического лица. Сотрудником Межрайонной Инспекции ФНС России <НОМЕР> по <АДРЕС> области - заместителем начальника инспекции <ФИО1>, неосведомленном о преступном характере действий ФИО10 и неустановленного следствием лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, данный пакет документов был принят, о чем выдана расписка. <ДАТА8> на основании предоставленных неустановленным следствием лицом документов, Межрайонной ИФНС России <НОМЕР> по <АДРЕС> области принято решение о государственной регистрации ООО «Авангард» и фактически внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. ООО «Авангард» зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц <ДАТА9>, в этот же день поставлено на налоговый учет в ИФНС <НОМЕР> по <АДРЕС> области с присвоением ОГРН <НОМЕР>, ИНН <НОМЕР>, юридического адреса: г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС> - о чем на имя ФИО10 выдано свидетельство о постановке на учет организации в налоговом органе от <ДАТА9>. ФИО10, фактически руководство юридическим лицом не осуществляла, и осуществлять был не намерена, после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице все документы передала лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. Таким образом, ФИО10 совершила преступление, предусмотренное ч.1 ст. 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, - предоставление документа, удостоверяющего личность, или выдача доверенности, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. Подсудимая ФИО10 в судебное заседание не явилась, направила в адрес мирового судьи заявление, в котором просила рассмотреть дело в свое отсутствие, поскольку она находится на стационарном лечении и по состоянию здоровья не может участвовать в судебном заседании, также указала, что вину во вменяемой ей преступлении признает.

Мировым судьей в порядке ч.4 ст. 247 Уголовно-процессуального кодекса РФ (далее - УПК РФ) было принято решение о проведении судебного разбирательства в отсутствие подсудимой.

Из показаний ФИО10, оглашенных в судебном заседании на основании п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, следует, что в начале лета 2024 года от знакомого ее молодого человека <ФИО2>, проживавшего по адресу: г. <АДРЕС>, ул. адрес по имени Александр, более точные данные ей не известны, поступило предложение о дополнительном заработке. Ей предложили зарегистрировать юридическое лицо на свое имя. При этом пояснили, что предпринимательскую (коммерческую) деятельность будет вести другое лицо. За что ей обещали заплатить 30000 руб. Поскольку она нуждалась в денежных средствах, она согласилась на данное предложение. Через две недели ей позвонил Александр и предложил встретиться. В согласованное время Александр приехал к ней на автомобиле, марку и государственный номер, которого она не помнит, по адресу: г. <АДРЕС>, ул. адрес. Затем с Александром они приехали в магазин «Spar», где их уже ждала женщина, которая сделала фотографию с ее паспортом. После этого, Александр передал ей документ, сказав, что это согласие от ее имени на регистрацию юридического лица, который она подписала. Александр передал ей наличными денежные средства в сумме 5000 руб., и она уехала домой. Спустя 2 недели Александр ей позвонил и сказал, что необходимо съездить в банк, чтобы забрать флешку, на которой находится информация об открытых счетах. Она отказалась, после чего прервала общение с указанным человеком и заблокировала его номер. Самостоятельно в банковские организации для открытия расчётных счетов фирмы она не обращалась, документы об открытии счетов не подавала. Каким образом могли быть открыты расчетные счета ей неизвестно. Более, указанных людей она не видела, связь с ними не поддерживала. В конце 2024 года она самостоятельно обратилась в налоговый орган, расположенный в Металлургическом районе г. <АДРЕС> с заявлением о закрытии юридического лица. После подачи заявления, по месту жительства к ней приехали сотрудники полиции, которые взяли у нее объяснения по факту регистрации на нее юридического лица. Название ООО «Авангард» ей знакомо, его называл Александр, также при подаче заявления она точно знала название юридического лица, которое было на нее зарегистрировано, результата рассмотрения ее заявления из реестра она не знает. Документы о создании и регистрации ООО «Авангард» лично или в электронном виде, с использованием электронной цифровой подписи, либо через нотариуса она не подавала, поставила подпись в документе, переданном ей Александром. Она не вела хозяйственную (финансовую) деятельность, ей было не известно, с какого времени была внесена запись о регистрации юридического лица, до момента обращения в налоговый орган. Документы бухгалтерской и налоговой отчетности в налоговый орган не предоставляла. Фактически директором ООО «Авангард» она не являлась. Фактический адрес регистрации род деятельности, штат сотрудников юридического лица ей не известен. Лично денежные средства в уставной капитал она не вносила. Печать ООО «Авангард» не видела, какая система налогообложения у ООО «Авангард», ей не известно. Изображение паспорта представила добровольно. За свои действия получила денежное вознаграждение в размере 5000 руб. (л.д. 102-106, 123-125).

Помимо признания своей вины подсудимой ФИО10, ее виновность в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, подтверждается:

- письменными показаниями свидетеля <ФИО3>, оглашенными в порядке ч. 1 т. 281 УПК РФ по ходатайству прокурора и с согласия сторон, из которых следует, что она работает в должности заместителя начальника отдела регистрации и учета налогоплательщиков в Межрайонной ИФНС России <НОМЕР> по <АДРЕС> области. <ДАТА4> в Межрайонную ИФНС России <НОМЕР> по <АДРЕС> области, расположенную по адресу: <АДРЕС> область, г. <АДРЕС>, пр. <АДРЕС> посредствам электронного документооборота по каналам связи ФИО10, <ДАТА11> рождения, паспорт гражданина на имя ФИО10 серии 7521 <НОМЕР>, выданный <ДАТА7> ГУ МВД России по <АДРЕС> области, с пакетом документов: Заявление о создании юридического лица Р11001, решение о создании юридического лица в виде протокола, устав юридического лица, документ, удостоверяющий личность гражданина. Согласно данному пакету документов вносились сведения о создании юридического лица ООО «Авангард» (ОГРН <НОМЕР>, ИНН <НОМЕР>). Данный пакет документов был получен через телекоммуникационные каналы связи «Интернет», с помощью сайта www.nalog.ru. Исходя из копии выписки реестрового дела, образ документов был направлен на процедуру ввода в базу данных в МИНФНС России <НОМЕР> по <АДРЕС> области для проведения регистрационных действий. Документы из МИНФНС России <НОМЕР> по <АДРЕС> области поступили в налоговый орган, который принимал документы для регистрации конкретного юридического лица, а в данном случае в ИФНС <НОМЕР> по <АДРЕС> области. <ДАТА9> в ЕГРЮЛ внесены сведения о подставном лице генеральном директоре ООО «Авангард» ФИО10, которая посредством электронного документооборота <ДАТА4> прислала в МИФНС <НОМЕР> по <АДРЕС> области заявление о создании юридического лица по форме <НОМЕР>. Кроме того, в материалах регистрационного дела представлены сведения: решение учредителя на 1 листе от <ДАТА12>, Устав ООО «Авангард» на 8 листах, решение о государственной регистрации на 1 листе от <ДАТА9>. Так, ООО «Авангард» зарегистрировано ЕГРЮЛ <ДАТА9>. В этот же день поставлен на налоговый учет в ИФНС России <НОМЕР> по <АДРЕС> области с присвоением (ОГРН <НОМЕР>, ИНН <НОМЕР>) юридический адрес: 454025, <АДРЕС> область г.о. <АДРЕС>, вн. р-н <АДРЕС> г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>. В 2024 году в отношении ООО «Авангард» (ОГРН <НОМЕР>, ИНН <НОМЕР>) была назначена и проведена проверка. В ходе проверки, заместителю начальника ОриУНП МРИ ФНС РФ <НОМЕР> по <АДРЕС> области <ФИО4>, было поручено допросить руководителя (директора) ООО «Авангард» ИНН <НОМЕР>по обстоятельствам открытия на ее имя юридического лица, на предмет достоверности сведений о ней, как о руководителе. <ДАТА13> в помещении, находящемся по адресу: ул. <АДРЕС>, каб. 206 заместителем начальника ОриУНП МРИ ФНС РФ <НОМЕР> по <АДРЕС> области <ФИО4> был проведен опрос руководителя (директора) ООО «Авангард» ФИО10, которая пояснила, что не работает, не является руководителем (учредителем) ООО «Авангард», не является индивидуальным предпринимателем. Знакомый Александр предложил открыть юридическое лицо на ее имя месяц назад. Фамилию Александра не знает. Кто поставил ее на должность директора, не знает. Никакую деятельность не осуществляла и не осуществляет в настоящее время. Она не является руководителем (учредителем). Налоговый орган при регистрации ООО «Авангард» не посещала, все оформлял Александр через интернет, лично фотографировал ее паспорт. Открывала лично 1 расчетный счет в Сбербанке, об остальных расчетных счетах не владеет информацией. Доступ к расчетным счетам не имеет. Логин и пароль от личного кабинета ДБО на личный телефон ФИО10 не приходил. За регистрацию ООО «Авангард» получила денежное вознаграждение в размере 5000 руб. наличными денежными средствами от Александра. По адресу регистрации ООО «Авангард» не находится, деятельность не осуществляет. Таким образом, ФИО10 передала документы удостоверяющие личность гражданина РФ, открывала расчетные счета. Таким образом, так как ФИО10 не имела и не имеет намерение вести реальную предпринимательскую деятельность и управлять в действительности данным юридическим лицом, в регистрирующий орган были представлены сведения о поставном (номинальном) лице, в результате чего в ЕГРЮЛ были внесены недостоверные сведения в отношении ООО «Авангард». Представление ФИО10 в орган осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документов, содержащих заведомо ложные данные, в целях внесения в ЕГРЮЛ сведений об учредителях (участниках) юридического лица, размерах и номинальной стоимости долей их участия в уставном капитале хозяйственного общества, о руководителе постоянно действующего исполнительного органа юридического лица или об ином лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица, установлено в ходе осуществления мероприятий налогового контроля. ООО «Авангард» ИНН <НОМЕР> не имеет в собственности имущества, численность сотрудников -0 человек. Система налогообложения: общая, специальные налоговые режимы организацией не применялись, декларации не представлены, сведения об IP адресах отсутствуют. КСКПЭП в Налоговый орган не представлены на ООО «Авангард» не оформлялась и не выдавалась. Согласно ЕГРЮЛ ФИО10 ИНН <НОМЕР> ранее являлась участником каких-либо юридических лиц, а именно руководителем и долевым учредителем ООО «Заря» ОГРН <НОМЕР>, <ДАТА14> общество исключено из ЕГРЮЛ в связи с наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в отношении которых внесена запись о недостоверности; руководителем ООО «Уралстрой» ОГРН <НОМЕР>, <ДАТА15> исключено из ЕГРЮЛ в связи с наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в отношении которых внесена запись о недостоверности. В ходе проведенной проверки было установлено, что руководителем ООО «Авангард» ИНН <НОМЕР> КПП <НОМЕР>, дата присвоения: <ДАТА9> открыты расчетные счета: <ДАТА16> <НОМЕР> в банке АО <АДРЕС> банк «ЛОКО-банк» (адрес отделения открытия счета: 152167, г. <АДРЕС> проспект, <АДРЕС>, стр. 80); <ДАТА17> <НОМЕР> в банке АО <АДРЕС> банк «ЛОКО-банк» (адрес отделения открытия счета: 152167, г. <АДРЕС> проспект, <АДРЕС>, стр. 80); <ДАТА17> <НОМЕР> в банке АО <АДРЕС> банк «ЛОКО-банк» (адрес отделения открытия счета: 152167, г. <АДРЕС> проспект, <АДРЕС>, стр. 80); <ДАТА17> <НОМЕР> в банке АО <АДРЕС> банк «ЛОКО-банк» (адрес отделения открытия счета: 152167, г. <АДРЕС> проспект, <АДРЕС>, стр. 80); <ДАТА16> <НОМЕР> в банке АО «<АДРЕС> (адрес отделения открытия счета: 620075, <АДРЕС> проспект, г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС> Горького, <АДРЕС>; <ДАТА18> <НОМЕР> в банке АО «<АДРЕС> (адрес отделения открытия счета: 620075, <АДРЕС> проспект, г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС> Горького, <АДРЕС>; <ДАТА19> <НОМЕР> в банке АО «<АДРЕС> (адрес отделения открытия счета: 620075, <АДРЕС> проспект, г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС> Горького, <АДРЕС>; <ДАТА20> <НОМЕР> в банке АО «<АДРЕС> (адрес отделения открытия счета: 620075, <АДРЕС> проспект, г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС> Горького, <АДРЕС>; <ДАТА21> <НОМЕР> в банке АО «<АДРЕС> (адрес отделения открытия счета: 620075, <АДРЕС> проспект, г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС> Горького, <АДРЕС>. Согласно анализу финансово-хозяйственной деятельности ООО «Авангард» движение денежных средств на расчетных счетах не происходило. В ходе проверки установлено, что ООО «Авангард» обладает признаками технической организации, в связи с тем, что по данным проверки было установлено отсутствие произведенных ресурсов, имущества, земли, транспорта, обособленных подразделений, складских помещений отсутствие основных средств, численного состава предприятия, не сопоставляется товарно-денежный поток, а именно предоставлена нулевая отчетность, по расчетному счету производится снятие наличных денежных средств. Все вышеуказанные показания основаны на документах, хранящихся в учетно-регистрационном деле ООО «Авангард» (л.д. 87-91), -письменными показаниями свидетеля <ФИО5>, оглашенными в порядке ч. 1 т. 281 УПК РФ по ходатайству прокурора и с согласия сторон, из которых следует, что он работает с <ДАТА22> в должности оперуполномоченного отдела экономической безопасности и противодействия коррупции на территории, обслуживаемой ОП <АДРЕС> УМВД России по г. <АДРЕС>. В его должностные обязанности входит раскрытие и выявление преступлений в сфере экономической безопасности. В отдел полиции «<АДРЕС> УМВД России по г. <АДРЕС> с постановлением о передаче по территориальной подследственности поступил материал доследственной проверки, по факту незаконного образования юридического лица ФИО10, <ДАТА23> г.р., зарегистрированный в КУСП ОП <АДРЕС> УМВД России по г. <АДРЕС> <ДАТА24> под <НОМЕР>. В ходе доследственной проверки было установлено, что ФИО10 является руководителем (учредителем) ООО «Авангард» ОГРН <НОМЕР>, сведения о котором были внесены в ЕГРЮЛ <ДАТА9>. <ДАТА13> в помещении, находящемся по адресу: ул. <АДРЕС>, каб. 206 заместителем начальника ОриУНП МРИ ФНС <НОМЕР> по <АДРЕС> области <ФИО6> был проведен опрос руководителя (учредителя) ООО «Авангард» ФИО10, которая пояснила, что нигде не работает. Имеет образование 9 классов. Не является руководителем (учредителем) ООО «Авангард» или ИП. Знакомый Александр предложил открыть юридическое лицо на ее имя месяц назад. Фамилию Александра не знает. Никакую деятельность не осуществляла, и не осуществляет в настоящее время. Налоговый орган при регистрации ООО «Авангард» не посещала, все оформлял Александр через интернет. Александр лично фотографировал паспорт ФИО10 Она открыла 1 расчетный счет в «Сбербанке», об остальных расчетных счетах не владеет информацией. Доступа к расчетным счетам не имеет. Логин и пароль от личного кабинета ДБО на личный телефон ФИО10 не приходил. За регистрацию ООО «Авангард» от Александра получила наличными денежные средства в размере 5000 руб. По адресу регистрации ООО «Авангард» не находится, деятельность не осуществляет. Таким образом, ФИО10 передала документы удостоверяющие личность гражданина РФ, открывала расчетные счета. Таким образом, так как ФИО10 не имела и не имеет намерение вести реальную предпринимательскую деятельность и управлять в действительности данным юридическим лицом, в регистрирующий орган были представлены сведения о поставном (номинальном) лице, в результате чего в ЕГРЮЛ были внесены недостоверные сведения в отношении ООО «Авангард». В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что на ООО «Авангард» ОГРН <НОМЕР> открыто 9 расчетных счетов: <ДАТА16> <НОМЕР> в банке АО <АДРЕС> банк «ЛОКО-банк» (адрес отделения открытия счета: 152167, г. <АДРЕС> проспект, <АДРЕС>, стр. 80), состояние счета- открыт. Движение денежных средств по указанному расчетному счету- отсутствуют; <ДАТА17> <НОМЕР> в банке АО <АДРЕС> банк «ЛОКО-банк» (адрес отделения открытия счета: 152167, г. <АДРЕС> проспект, <АДРЕС>, стр. 80) состояние счета- открыт. Движение денежных средств по указанному расчетному счету- отсутствуют;; <ДАТА17> <НОМЕР> в банке АО <АДРЕС> банк «ЛОКО-банк» (адрес отделения открытия счета: 152167, г. <АДРЕС> проспект, <АДРЕС>, стр. 80) состояние счета- открыт. Движение денежных средств по указанному расчетному счету- отсутствуют;; <ДАТА17> <НОМЕР> в банке АО <АДРЕС> банк «ЛОКО-банк» (адрес отделения открытия счета: 152167, г. <АДРЕС> проспект, <АДРЕС>, стр. 80) состояние счета- открыт. Движение денежных средств по указанному расчетному счету- отсутствуют;; <ДАТА16> <НОМЕР> в банке АО «<АДРЕС> (адрес отделения открытия счета: 620075, <АДРЕС> проспект, г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС> Горького, <АДРЕС>, состояние счета -закрыт, дата закрытия <ДАТА25> Движение денежных средств по указанному расчетному счету- отсутствуют; <ДАТА18> <НОМЕР> в банке АО «<АДРЕС> (адрес отделения открытия счета: 620075, <АДРЕС> проспект, г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС> Горького, <АДРЕС> состояние счета -закрыт, дата закрытия <ДАТА26> Движение денежных средств по указанному расчетному счету - отсутствуют;; <ДАТА19> <НОМЕР> в банке АО «<АДРЕС> (адрес отделения открытия счета: 620075, <АДРЕС> проспект, г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС> Горького, <АДРЕС> состояние счета -закрыт, дата закрытия <ДАТА27> Движение денежных средств по указанному расчетному счету- отсутствуют; <ДАТА20> <НОМЕР> в банке АО «<АДРЕС> (адрес отделения открытия счета: 620075, <АДРЕС> проспект, г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС> Горького, <АДРЕС> состояние счета -закрыт, дата закрытия <ДАТА21>. Движение денежных средств по указанному расчетному счету- отсутствуют; <ДАТА21> <НОМЕР> в банке АО «<АДРЕС> (адрес отделения открытия счета: 620075, <АДРЕС> проспект, г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС> Горького, <АДРЕС> состояние счета -закрыт, дата закрытия <ДАТА8>. Движение денежных средств по указанному расчетному счету- отсутствуют. Также вина ФИО10 в совершении преступления подтверждается письменными материалами дела:

- сообщением Межрайонной ИФНС России <НОМЕР> по <АДРЕС> области о выявлении признаков преступления, предусмотренного ст. 173.2 УК РФ в отношении ФИО10, согласно которому есть основания полагать, что действия неустановленных лиц и ФИО10 направлены на незаконное внесение в ЕГРЮЛ сведений о ФИО10 как о подставном лице, при регистрации ООО «Авангард» (л.д.10); -копией расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «Авангард» от <ДАТА4> вх. 11530А, дата выдачи регистрирующим органом документов, предусмотренных законодательством о государственной регистрации <ДАТА30> Заявителем является ФИО10 Расписка сформирована с учетом сведений содержащихся в заявке с документами, поданными в электронном виде через сайт ФНС РФ (л.д. 12); -копией решения единственного учредителя ООО «Авангард» о создании общества с ограниченной ответственностью ООО «Авангард» от<ДАТА12>, согласно которому единственным учредителем общества является ФИО10 Документ подписан рукописно выполненной подписью с расшифровкой ФИО10 (л.д. 13); -копией заявления о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Авангард», по форме Р11001, в котором в качестве учредителя указана ФИО10 (л.д. 16-19);

- копией решения о государственной регистрации от <ДАТА9> <НОМЕР> ООО «Авангард» (л.д. 20);

- копией Устава ООО «Авангард», утвержденного решением единственного учредителя <НОМЕР> от <ДАТА12> (л.д. 21-28);

- копией паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО10 серии 7521 <НОМЕР>, выданного <ДАТА7> ГУ МВД России по <АДРЕС> области; -копией решения о государственной регистрации по форме <НОМЕР> от <ДАТА9> <НОМЕР>, согласно которому регистрирующим органом принято решение о государственной регистрации юридического лица ООО «Авангард»;

- копией свидетельства о постановке на учет в налоговый орган ООО «Авангард» (л.д.31);

- копией письменных объяснений <ФИО7> от <ДАТА31>, представленных в Межрайонную ИФНС <НОМЕР> по <АДРЕС> области, в которых он указал, что жилое помещение по адресу: г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС> принадлежит ему на праве собственности, ООО «Авангард» по вышеуказанному адресу не находится. Согласие на регистрацию общества по указанному адресу не выдавал. ФИО10 приходится ему племянницей, по указанному адресу фактически не проживает, ведет аморальный образ жизни (л.д. 32);

- копией уведомлений <НОМЕР> и <НОМЕР> о вызове свидетеля ФИО10 в налоговый орган для дачи показаний;

- Сведениями о банковских счетах по состоянию на <ДАТА32> на ООО «Авангард» из которых следует, что открыто 9 расчетных счетов: <ДАТА16> <НОМЕР> в банке АО <АДРЕС> банк «ЛОКО-банк» (адрес отделения открытия счета: 152167, г. <АДРЕС> проспект, <АДРЕС>, стр. 80), состояние счета- открыт. Движение денежных средств по указанному расчетному счету- отсутствуют; <ДАТА17> <НОМЕР> в банке АО <АДРЕС> банк «ЛОКО-банк» (адрес отделения открытия счета: 152167, г. <АДРЕС> проспект, <АДРЕС>, стр. 80) состояние счета- открыт. Движение денежных средств по указанному расчетному счету- отсутствуют;; <ДАТА17> <НОМЕР> в банке АО <АДРЕС> банк «ЛОКО-банк» (адрес отделения открытия счета: 152167, г. <АДРЕС> проспект, <АДРЕС>, стр. 80) состояние счета- открыт. Движение денежных средств по указанному расчетному счету- отсутствуют;; <ДАТА17> <НОМЕР> в банке АО <АДРЕС> банк «ЛОКО-банк» (адрес отделения открытия счета: 152167, г. <АДРЕС> проспект, <АДРЕС>, стр. 80) состояние счета- открыт. Движение денежных средств по указанному расчетному счету- отсутствуют;; <ДАТА16> <НОМЕР> в банке АО «<АДРЕС> (адрес отделения открытия счета: 620075, <АДРЕС> проспект, г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС> Горького, <АДРЕС>, состояние счета -закрыт, дата закрытия <ДАТА25> Движение денежных средств по указанному расчетному счету- отсутствуют; <ДАТА18> <НОМЕР> в банке АО «<АДРЕС> (адрес отделения открытия счета: 620075, <АДРЕС> проспект, г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС> Горького, <АДРЕС> состояние счета -закрыт, дата закрытия <ДАТА26> Движение денежных средств по указанному расчетному счету - отсутствуют;; <ДАТА19> <НОМЕР> в банке АО «<АДРЕС> (адрес отделения открытия счета: 620075, <АДРЕС> проспект, г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС> Горького, <АДРЕС> состояние счета -закрыт, дата закрытия <ДАТА27> Движение денежных средств по указанному расчетному счету- отсутствуют; <ДАТА20> <НОМЕР> в банке АО «<АДРЕС> (адрес отделения открытия счета: 620075, <АДРЕС> проспект, г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС> Горького, <АДРЕС> состояние счета -закрыт, дата закрытия <ДАТА21>. Движение денежных средств по указанному расчетному счету- отсутствуют; <ДАТА21> <НОМЕР> в банке АО «<АДРЕС> (адрес отделения открытия счета: 620075, <АДРЕС> проспект, г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС> Горького, <АДРЕС> состояние счета -закрыт, дата закрытия <ДАТА8>. Движение денежных средств по указанному расчетному счету- отсутствуют;

- копией выписки из Единого государственного реестра юридических лиц на ООО «Авангард», из которой следует, что в ЕГРЮЛ были внесены сведения <ДАТА9> о регистрации юридического лица, в качестве директора указана ФИО10 (л.д. 44-46, 56-59); -копией договора поставки <НОМЕР> от <ДАТА33>, заключённого между ООО «Авангард», в лице директора ФИО10, действующей на основании Устава предприятия и ООО «Уральская Гидромеханическая компания» в лице директора <ФИО8>, действующего на основании устава (л.д. 47-51); -протокола осмотра предметов (документов) от <ДАТА24>, в ходе которого была осмотрена копия регистрационного дела ООО Авангард» ИНН <НОМЕР>. Осмотром установлено, что в отношении ООО «Авангард» налоговым органом Межрайонной ИФНС <НОМЕР> по <АДРЕС> области <ДАТА4> вх. <НОМЕР> получены документы: Р11001 Заявление о создании юридического лица, решение о создании юридического лица в виде протокола, договора и иного документа в соответствии с законодательством РФ, устав юридического лица, документ, удостоверяющий личность гражданина РФ. Указанные документы направлены по каналам связи. Заявителем является ФИО10 Расписка сформирована с учетом сведений, содержащихся в заявке с документами, поданными в электронном виде через сайт ФНС РФ. Номер заявки -UC2405294662746. Дата выдачи регистрирующим органом документов, предусмотренных законодательством о государственной регистрации -<ДАТА>;

- протоколом осмотра предметов (документов) от <ДАТА24>, в ходе которого была осмотрена копия договора поставки <НОМЕР> на 5 листах, заключенная <ДАТА33> между ООО «Авангард», в лице директора ФИО10, действующей на основании Устава предприятия и ООО «Уральская Гидромеханическая компания» в лице директора <ФИО8>, действующего на основании устава.

- протоколом осмотра места происшествия от <ДАТА35>, согласно которому непосредственным объектом осмотра является помещение магазина «Spar», расположенное по адресу: г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС> с фототаблицей к нему (л.д. 82-86);

- копией протокола осмотра предметов (документов) от <ДАТА36>, в ходе которого была осмотрена выписка из ЕГРЮЛ. осмотром установлено, что <ДАТА9> были внесены сведения о юридическом лице ООО «Авангард», ему присвоен ОГРН <НОМЕР>, местом нахождения юридического лица является: <АДРЕС> область, вн. р-н <АДРЕС>, по адресу: 454025, <АДРЕС> область, г.о. <АДРЕС> вн. р-н <АДРЕС>, г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>. Лицом, имеющим право действовать без доверенности указана ФИО10

Оценивая доказательства по делу, как каждое в отдельности, так и в совокупности между собой, мировой судья находит их непротиворечивыми, допустимыми и достаточными для рассмотрения дела по существу. У мирового судьи нет оснований не доверять признательным показаниям подсудимой ФИО10, данным в ходе предварительного следствия, поскольку они непротиворечивы, последовательны, согласуются с другими доказательствами по делу. Кроме того, как в ходе производства предварительного расследования, так и в ходе судебного следствия подсудимая ФИО10, признала себя виновной, не оспаривала обстоятельства совершения ей преступления. С учетом изложенного мировой судья полагает возможным использовать показания подсудимой, данные ей в ходе предварительного следствия, закладывая их наряду с другими доказательствами по делу в основу приговора. Оснований полагать, что подсудимая ФИО10 оговаривает себя, мировым судьей не установлено. Показания подсудимой ФИО10 согласуются с другими доказательствами по делу, в том числе с показаниями свидетелей <ФИО3>, <ФИО5>, протоколом осмотра места происшествия и другими фактическими данными.

У мирового судьи нет оснований не доверять показаниям свидетелей <ФИО3>, <ФИО5>, оглашенным в судебном заседании с соблюдением требований, установленных частью 1 статьи 281 УПК РФ, как нет причин полагать, что они оговаривали подсудимому ФИО10, поскольку их показания в целом последовательны, по своим ключевым моментам непротиворечивы, подтверждаются другими доказательствами по делу и согласуются между собой. Фактические показания потерпевшего и свидетеля устанавливают одинаковые обстоятельства имевших место событий.

Вышеуказанные доказательства, представленные стороной обвинения, мировой судья признает относимыми, достоверными, допустимыми, а в своей совокупности достаточными для постановления обвинительного приговора в отношении подсудимой ФИО10 за совершение преступного деяния, описанного в настоящем приговоре. Действия подсудимой ФИО10 суд квалифицирует по ч.1 ст.173.2 УК РФ как предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. При назначении наказания ФИО10, суд в соответствии с положениями ст.ст. 6, 43 и 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности преступления, относящегося к категории небольшой тяжести, личность и возраст подсудимой, которая ранее не судима, не работает, по месту лечебного учреждения характеризуется удовлетворительно, не состоит на учете у нарколога и психиатра. Судом также учитываются обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни ее семьи. К числу обстоятельств, смягчающих наказание ФИО10, мировой судья в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ и ч. 2 ст. 61 УК РФ относит: полное признание подсудимой вины, раскаяние в содеянном, неудовлетворительное состояние здоровья подсудимой и ее близких родственников, активное способствование раскрытию и расследованию преступления выразившееся в даче полных, подробных показаний об обстоятельствах совершенного преступления.

Отягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ, мировым судьей не установлено. Исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности подсудимой, связанных с целью и мотивами преступления, поведением подсудимой во время или после совершения преступления, дающих основание для применения положений ст. 64 УК РФ, по делу не установлено. Принимая во внимание наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, личность виновной, ее материальное положение, мировой судья считает, что исправление подсудимой возможно при назначении наказания в виде обязательных работ. Такое наказание, по мнению суда, будет соответствовать целям исправления подсудимой и предупреждения совершения ею новых преступлений. Учитывая, что мировой судья пришел к выводу о назначении ФИО10 наказания в виде обязательных работ, которое не является наиболее строгим видом наказания, предусмотренным санкцией ч. 1 ст. 158 УК РФ, при назначении наказания положения ч. 1 ст. 62 УК РФ применению не подлежат. Избранная в отношении ФИО10 мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении подлежит оставлению без изменения до вступления приговора в законную силу

Гражданский иск по уголовному делу не заявлен. Разрешая вопрос о судьбе вещественного доказательства по уголовному делу, мировой судья руководствуется положениями ст. 81, 82 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 299, 307-310 УПК РФ, мировой судья ПРИГОВОР И Л :

признать ФИО10 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ей наказание в виде обязательных работ на срок 180 (сто восемьдесят) часов. Избранную в отношении ФИО10 меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем проведении по вступлению приговора в законную силу отменить. Вещественные доказательства: регистрационное дело в отношении ООО «Авангард» (ИНН <НОМЕР>, ОГРН <НОМЕР>), копия договора поставки <НОМЕР>, копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Авангард» - оставить в материалах дела в течение всего срока хранения последнего. Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в <АДРЕС> районный суд города <АДРЕС> через мирового судью в течение пятнадцати суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должно быть указано в апелляционной жалобе. В случае подачи апелляционного представления и апелляционных жалоб другими участниками судопроизводства, ходатайство об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции подается осужденным в течение 15 суток с момента вручения копий апелляционного представления либо апелляционных жалоб.

Мировой судья А.Г. Вербовая