Решение по уголовному делу
Дело <НОМЕР>/2023 Копия 52МS0111-01-2023-003738-27
ПРИГОВОР ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
г. Дзержинск
09 ноября 2023 года
Мировой судья судебного участка № 4 Дзержинского судебного района Нижегородской области Григорьева М.В., исполняющий обязанности мирового судьи судебного участка № 3 Дзержинского судебного района, при секретарях судебного заседания Елисеевой Д.С., Маликовой Я.А., с участием: государственных обвинителей - помощников прокурора г. Дзержинска Нижегородской области Киселева А.Л., ФИО14, защитника - адвоката Курикова Р.П., представившего удостоверение <НОМЕР> от 10.11.2022 года и ордер № <НОМЕР> от 25.10.2023 года, подсудимого ФИО21, рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении ФИО21 <ФИО1>, дата рождения: <ДАТА4>, место рождения: <АДРЕС>, гражданина РФ, зарегистрированного по адресу: <АДРЕС>, проживающего по адресу: <АДРЕС>, <НОМЕР>, имеющего полное общее среднее образование, разведенного, иждивенцев не имеющего, <ОБЕЗЛИЧЕНО>, не военнообязанного, несудимого,
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
ФИО21 совершил преступление при следующих обстоятельствах. В апреле 2023 года, более точные дата и время не установлены, ФИО21, заведомо зная, что он формально будет являться единственным участником и органом управления юридического лица <ОБЕЗЛИЧЕНО>», при этом, не имея цели управления данным юридическим лицом, согласился на предложение неустановленного лица за денежное вознаграждение предоставить документ, удостоверяющий его личность - паспорт гражданина РФ серии <НОМЕР> номер <НОМЕР>, выданного отделом УФМС России по Нижегородской области в городском округе город Дзержинск <ДАТА8>., для оформления документов, предоставляющих право внесения сведений в налоговом органе о подставном лице в ЕГРЮЛ. В апреле 2023 года, более точные дата и время не установлены, но не позднее 27.04.2023 г., ФИО21 получил от неустановленного следствием лица предложение за денежное вознаграждение предоставить собственный паспорт гражданина Российской Федерации, а также подписать документы, необходимые для создания юридического лица, в целях внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем как об участнике и директоре <ОБЕЗЛИЧЕНО>» ОГРН <НОМЕР> ИНН <НОМЕР>, несмотря на то, что отношение к деятельности данной организации он фактически не имеет, и в последующем совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью указанной организации, он не будет, то есть внести в Единый государственный реестр юридических лиц сведения о подставном лице, на что ФИО21 согласился, и таким образом у него возник преступный умысел на внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице путем предоставления документа, удостоверяющего личность. В апреле 2023 года, более точные дата и время не установлены, но не позднее 27.04.2023г., реализуя свой преступный умысел, направленный на внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице путем предоставления документа, удостоверяющего личность, действуя умышленно, ФИО21, находясь возле <АДРЕС> предоставил неустановленному следствием лицу документ, удостоверяющий его личность - паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО21 <ФИО1>, <ДАТА4> рождения, серия <НОМЕР> номер <НОМЕР> выдан отделом УФМС России по Нижегородской области в городском округе город Дзержинск <ДАТА8>, в целях изготовления документов, необходимых для внесения изменений в Единый государственный реестр лиц. 27.04.2023 ФИО21 совместно с неустановленным следствием лицом проследовал в нотариальную контору расположенную по адресу: <АДРЕС>, где предоставил исполняющему обязанности нотариуса <ФИО2> - <ФИО3> свой паспорт гражданина Российской Федерации серии <НОМЕР> номер <НОМЕР>, выдан отделом УФМС России по Нижегородской области в городском округе город Дзержинск <ДАТА8>, в результате чего исполняющей обязанности нотариуса <ФИО2> - <ФИО3> был оформлен договор купли-продажи доли в уставном капитале <ОБЕЗЛИЧЕНО>» ОГРН <НОМЕР> ИНН <НОМЕР>, на основании которого ФИО21 приобрел долю в уставном капитале в размере 100% вышеуказанной организации. После подписания ФИО21 договора купли-продажи доли в уставном капитале <ОБЕЗЛИЧЕНО>», исполняющей обязанности нотариуса <ФИО2> - <ФИО3> было составлено заявление по форме № <НОМЕР>, из которого следует, что единственным участником <ОБЕЗЛИЧЕНО>» является ФИО21, и 28.04.2023 по электронным каналам связи направлено в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 15 по Нижегородской области.
В результате умышленных преступных действий ФИО21, 10.05.2023 сотрудниками Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 15 по Нижегородской области было принято решение о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц из которых следует, что единственным участником <ОБЕЗЛИЧЕНО>» является ФИО21, который является подставным лицом, фактически к деятельности и управлению <ОБЕЗЛИЧЕНО>» отношения не имеет. Кроме того, в мае 2023 года, более точное время не установлено, но не позднее 12.05.2023, неустановленное следствием лицо, располагая сведениями о документе, удостоверяющем личность ФИО21, а именно о его паспорте гражданина Российской Федерации, изготовило от имени ФИО21 документы, необходимые для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц изменений в отношении <ОБЕЗЛИЧЕНО>», о смене фирменного наименования <ОБЕЗЛИЧЕНО>» на <ОБЕЗЛИЧЕНО>» и о назначении ФИО21 на должность директора <ОБЕЗЛИЧЕНО>», а именно: Решение б/н Единственного участника <ОБЕЗЛИЧЕНО>» от 12.05.2023; Приказ №1 «О вступлении в должность директора Общества <ОБЕЗЛИЧЕНО>»» от 12.05.2023; Устав <ОБЕЗЛИЧЕНО>»; Заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц по форме №<НОМЕР>, которые не позднее 12.05.2023 были переданы ФИО21 для подписания.
В продолжение своего преступного умысла, 12.05.2023 точное время в не установлено, в рабочее время нотариальной конторы нотариуса <ФИО4>, ФИО21, получив от неустановленного следствием лица документы, необходимые для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц изменений, осознавая, что в соответствии со ст.9 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» при государственной регистрации изменений, вносимых в сведения о юридическом лице, заявление удостоверяется подписью заявителя, подлинность которой должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке, действуя по указанию неустановленного лица, обратился в нотариальную контору нотариуса <ФИО4>, расположенную по адресу: <АДРЕС>, где предоставил исполняющему обязанности нотариуса <ФИО4> - <ФИО5>, неосведомленной о преступных намерениях ФИО21, документ, удостоверяющий личность - свой паспорт гражданина Российской Федерации серии <НОМЕР> номер <НОМЕР> выдан отделом УФМС России по Нижегородской области в городском округе город Дзержинск <ДАТА8>, а так же полученные от неустановленного лица документы, для удостоверения подписи в заявлении о государственной регистрации изменений, вносимых в сведения о юридическом лице по форме № <НОМЕР>. После установления личности ФИО21 по предъявленному паспорту, исполняющим обязанности нотариуса <ФИО4> - <ФИО5>, была удостоверена подпись ФИО21 в заявлении о государственной регистрации изменений, вносимых в сведения о юридическом лице по форме № <НОМЕР>. 12.05.2023 в рабочее время Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 15 по Нижегородской области, ФИО21 в сопровождении неустановленного лица, лично обратился в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 15 по Нижегородской области, распложенную по адресу: <АДРЕС>, где предоставил главному специалисту-эксперту Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 15 по Нижегородской области <ФИО6> не осведомленной о его преступных намерениях, обладающей правом принятия документов для внесения изменений в Единый государственный реестр юридических лиц, паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО21 <ФИО1> серии <НОМЕР> номер <НОМЕР> выданный отделом УФМС России по Нижегородской области в городском округе город Дзержинск <ДАТА8>, а так же Решение б/н Единственного участника <ОБЕЗЛИЧЕНО>» от 12.05.2023, Приказ №1 «О вступлении в должность директора Общества <ОБЕЗЛИЧЕНО>»» от 12.05.2023; Устав <ОБЕЗЛИЧЕНО>»; Заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц по форме №<НОМЕР>. В результате умышленных преступных действий ФИО21, 23.05.2023 сотрудниками Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 15 по Нижегородской области в Единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения об изменении фирменного наименования <ОБЕЗЛИЧЕНО>» на <ОБЕЗЛИЧЕНО>», а та же о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени <ОБЕЗЛИЧЕНО>», и включении в качестве директора ФИО21, который является подставным лицом, фактически к деятельности и управлению <ОБЕЗЛИЧЕНО>» отношения не имеет.
Подсудимый ФИО21 вину в совершении преступления признал полностью, в содеянном раскаялся, в судебном заседании от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ, пояснив, что поддерживает свои показания, данные в ходе предварительного следствия. В судебном заседании на основании п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя оглашены показания ФИО21, данные в ходе предварительного расследования при допросе в качестве обвиняемого (т. 2 л.д. 8-13). Так, из показаний ФИО21 следует, что примерно в апреле-мае 2023 года его бригадир в <ОБЕЗЛИЧЕНО>» <ФИО7> (тел. <НОМЕР>), предложил ему за денежное вознаграждение оформить на себя юридическое лицо, а именно, ему нужно будет предоставить свой паспорт, подписать документы, сходить к нотариусу, при этом <ФИО7> сказал, что какую-либо деятельность в качестве директора организации выполнять не надо, так же не нужно будет отправлять налоговую отчетность, что это все будут делать за него другие люди, нужно просто оформить фирму на себя. Для каких целей это нужно, <ФИО7> не пояснил. За данные действия <ФИО7> пообещал ему дать 10000 рублей, а так же будут платить ему каждый месяц денежные средства. Так как его заработная плата не большая, он согласился на предложение <ФИО8> так как нуждался в денежных средствах. Они договорились с <ФИО8> что он скажет свои паспортные данные, тот проверит, подходит ли он, после чего сообщит, подходит ли он. Он продиктовал <ФИО8> свои данные, которые тот записал. Через несколько дней после указанного разговора так же в конце апреля или в начале мая 2023 года, когда он был на больничном, ему позвонил <ФИО7> и сказал, что он подходит для регистрации фирмы, и что тому нужен на время его паспорт. Они договорились, что <ФИО7> подъедет к его дому, он передаст <ФИО8> паспорт, который тот возьмет для снятия копий. Так же в апреле-мае 2023 года к его дому по адресу: <АДРЕС>, подъехал <ФИО7> которому он передал свой паспорт при этом, <ФИО7> сказал, что вернет паспорт через несколько часов. Вечером того же дня <ФИО7> так же приехал к моему дому и через моего соседа - <ФИО9> Романа, проживающего в <НОМЕР> передал ему его паспорт. Через несколько дней ему позвонила девушка по имени <ФИО10> (<НОМЕР>) которая сказала, что дальнейшие действия по регистрации фирмы будет осуществлять та, как он понял, та является юристом. <ФИО10> сказала, что нужно будет съездить в <АДРЕС>, чтобы подписать документы о покупке фирмы, а в дальнейшем, нужно будет так же съездить в налоговую и в банки для открытия счетов. В один из дней в конце апреля или в начале мая 2023 года <ФИО7> сказал ему, что на следующий день нужно будет съездить в город <АДРЕС> Новгород с <ФИО11>, при этом тот опустил ему с работы для этого. В указанный день к его дому на автомобиле такси приехала <ФИО10> (невысокого роста, стройного телосложения, волосы длинные прямые светлые) с которой они поехали в город <АДРЕС> Новгород к нотариусу. Адрес конторы нотариуса он не знает, не запоминал, но расположен в верхней части города, знает, что рядом находится главное отделение сбербанка. <ФИО10> по пути рассказала ему, что нужно будет делать и говорить у нотариуса. Приехав к нотариусу, они встретились так же с мужчиной и женщиной, как он понял, те являлись директорами фирмы, которую он якобы приобретал. В первый день они не смогли оформить документы, так как у него в паспорте отсутствовал штамп о разводе, а свидетельство о расторжении брака он не взял, в связи с чем они перенесли данную встречу на другой день. В другой день они так же с <ФИО11> поехали к тому же нотариусу, у которого были ранее. В этот раз им удалось подписать документы. Из документов, которые он подписывал, он запомнил договор покупки доли организации <ОБЕЗЛИЧЕНО>». При подписании документов он так же предоставлял нотариусу свой паспорт для установления его личности. Подписав необходимые документы, они уехали. Так же <ФИО10> пояснила ему, что через некоторое время, когда та сделает все необходимые документы и подаст в налоговую, а в налоговой внесут изменения, что он является директором <ОБЕЗЛИЧЕНО>», нужно будет съездить в отделение налоговой инспекции для получения электронной подписи. Примерно через неделю, ему так же <ФИО7> сообщил, что на следующий день нужно будет съездить в налоговую. На следующий день после разговора с <ФИО8> <ФИО10> так же приехала за ним на такси и они поехали в налоговую инспекцию в город Н.Новгород, адрес инспекции он не знает, так же располагается в верхней части города, где они получили флеш карту с электронную подписью, которую <ФИО10> забрала себе. Так же в данный день они ходили изготовливать печать для организации. В дальнейшем он так же с <ФИО11> ездил в отделения банков Точка, Открытие, Альфабанк, Сбербанк, Россельхозбанк, чтобы открыть расчетные счета для организации, все указанные отделения располагалось в <АДРЕС>, адреса отделений и примерное местонахождение он не запомнил, так как плохо ориентируется в <АДРЕС>. В дальнейшем после открытия счетов он каких-либо действий в отношении указанной фирмы не совершал, какие-либо договоры не заключал, налоговую отчетность не предоставлял, руководством деятельностью фирмы не занимался. Ране он никогда не занимался предпринимательской деятельностью, работать в качестве директора в <ОБЕЗЛИЧЕНО>» он не собирался, он хотел получить деньги за регистрацию на себя юридического лица. Он понимал, что регистрировать юридическое лицо через подставного человека, которым выступал он, незаконно, однако так как он испытывал финансовые трудности, он согласился оформить на себя юридическое лицо. Какое-либо отношение к деятельности <ОБЕЗЛИЧЕНО>» он не имеет, деятельность в качестве директора данной организации он не осуществлял, чем занимается данная организация он не знает. За выполненные им действия <ФИО7> ему обещанных денег не заплатил, а в последствии уволил его из <ОБЕЗЛИЧЕНО>». Свою вину признает, в содеянном раскаивается.
После оглашения данных показаний подсудимый ФИО21 подтвердил их в полном объеме, пояснив, что показания на стадии предварительного расследования давал добровольно, без какого-либо давления, с участием защитника.
Кроме признания подсудимым вины в совершенном преступлении, его виновность подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании письменных доказательств, а именно показаниями свидетелей, протоколами следственных действий и иными документами. Так, по ходатайству государственного обвинителя, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия остальных участников процесса, оглашены показания свидетеля <ФИО3> (т.1 л.д. 210-213), согласно которым, она работает в должности помощника нотариуса города областного значения Нижнего Новгорода <ФИО2> с февраля 2010 года. В соответствии с приказом ГУ Минюста РФ по Нижегородской области № 146-н от 11 декабря 2015 года в период временного отсутствия нотариуса по уважительным причинам исполняет обязанности Нотариуса. В указанные периоды в ее обязанности входит осуществление нотариальных действий в соответствии с «Основами законодательства РФ о нотариате», в частности удостоверение договоров, свидетельствование подлинности подписей, удостоверение доверенностей, согласий, волеизъявлений, свидетельствование верности копий, ведение наследственных дел, представление документов в электронном виде на регистрацию и т.д. 27.04.2023 года в связи с отсутствием нотариуса <ФИО2> по уважительной причине она осуществляла полномочия нотариуса и находилась на рабочем месте по адресу: <АДРЕС>. Согласно данным реестра регистрации нотариальных действий 27.04.2023 года по реестру за №<НОМЕР> ей был удостоверен Договор купли-продажи доли в уставном капитале <ОБЕЗЛИЧЕНО>» (ОГРН <НОМЕР>). Продавцами по договору являлись: гр. <ФИО12>, владевший долей в размере 60% в уставном капитале общества, и гр. <ФИО13>, владевшая долей в размере 40% в уставном капитале общества. Покупателем 100% доли в уставном капитале общества являлся гр. Козлов <ФИО1>. Для совершения указанного нотариального действия нотариус устанавливает, в том числе личность лица, обратившегося за совершением нотариального действия, проверяет его дееспособность, принадлежность имущества продавцу, разъясняет сторонам смысл и значение сделки, проверяет соответствует ли содержание сделки действительным намерениям сторон и не противоречит ли требованиям закона. <ФИО12> предъявил на свое имя паспорт гражданина РФ <НОМЕР>, выданный УФМС России по Нижегородской области 14 января 2016 года, код подразделения 520-064. <ФИО13> предъявила на свое имя паспорт гражданина РФ <...>, выданный ГУ МВД России по Нижегородской области 05 июня 2018 года, код подразделения 520-007. Козлов <ФИО1> предъявил на свое имя паспорт гражданина РФ <НОМЕР> <НОМЕР>, выданный Отделом УФМС России по Нижегородской области в городском округе город Дзержинск <ДАТА> года, код подразделения <НОМЕР>. Каких-либо дефектов, позволяющих усомниться в их подлинности, представленные указанными гражданами документы не имели. Проверка паспортов на действительность была выполнена с использованием сервисов Главного управления по вопросам миграции МВД России (http://services.fms.gov.ru). С целью проверки и подтверждения соответствия совершаемой сделки требованиям закона продавцы предоставили подлинники следующих документов: Свидетельство о постановке общества на учет в налоговом органе, Устав в последней действующей редакции от 27.05.2021 года, Решение о создании Общества от 16.03.2015 года, Решение об увеличении уставного капитала от 27.05.2021 года, Протокол общего собрания участников о назначении директора от 24.06.2021 года, Выписку из списка участников общества по состоянию на 27.04.2023 года, соответствующую Справку общества от 27.04.2023 года за подписью директора <ФИО12>, содержащую сведения о полной оплате уставного капитала, отсутствии признаков несостоятельности общества, отсутствии у общества просроченной кредиторской задолженности и пр., а также расписки продавцов в получении от покупателя причитающихся им денег. Оригиналы учредительных документов и расписок были возвращены сторонам сделки после удостоверения договора, в производство нотариуса были приобщены их копии, заверенные в рабочем порядке. Также принадлежность и полномочия продавцов на распоряжение принадлежащим им имуществом (долями в уставном капитале общества), отсутствие арестов на имущество были установлены (подтверждены) по сведениям Единого государственного реестра юридических лиц. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц по состоянию на 27 апреля 2023 года была получена в форме электронного документа в порядке электронного взаимодействия с регистрирующим органам и приобщена к делам нотариуса. Во исполнение требований ст. 21 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и положений Устава общества от продавцов были истребованы отказы от преимущественного права покупки и согласия на совершение сделки. Содержание договора было прочитано сторонами лично и было зачитано ею вслух. До подписания договора она разъяснила сторонам смысл и значение сделки, последствия ее совершения, убедилась, что содержание сделки соответствует волеизъявлению сторон и их действительным намерениям. Каких-либо замечаний о внесении поправок, изменений, дополнений в договор от сторон не поступало. Четыре подлинных экземпляра договора были подписаны сторонами собственноручно в ее присутствии. Экземпляр договора на бланках единого образца был выдан гр. ФИО21 <ФИО1> и два экземпляра были выданы гр. <ФИО12> и гр. <ФИО13>. После совершения указанного нотариального действия в соответствии с положениями ст. 21 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и п. 6.5. указанного договора купли-продажи ею в течение 7 (семи) рабочих дней было направлено в регистрирующий орган (Межрайонную Инспекцию ФНС России №15 по Нижегородской области) в электронной форме соответствующее Заявление по форме <НОМЕР> о прекращении участия в Обществе гр. <ФИО12>, гр. <ФИО13> и о переходе доли в уставном капитале <ОБЕЗЛИЧЕНО>» (ОГРН <НОМЕР>) в размере 100% ФИО21 <ФИО1>. За давностью события не сможет описать вышеуказанных лиц, которые приходили к ней на прием 27.04.2023 года. При встрече данных лиц не узнает, фоторобот составить не сможет. При совершении вышеуказанного нотариального действия нотариальная процедура с участием <ФИО12>, <ФИО13>, ФИО21 <ФИО1> была соблюдена, в ином случае в совершении нотариального действия заявителям было бы отказано.
Согласно оглашенным в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия остальных участников процесса, показаний свидетеля <ФИО5> (т.1 л.д. 214-217), в должности помощника нотариуса города областного значения Нижнего Новгорода <ФИО4> работает с 2022 года. Деятельность осуществляет по адресу <АДРЕС>. В ее должностные обязанности в качестве помощника нотариуса входит осуществление нотариальных действий от имени нотариуса во время отсутствия нотариуса на рабочем месте по уважительным причинам, в том числе: удостоверение сделок, свидетельствование верности копий документов и выписок из них, свидетельствование подлинности подписи на документах и иные действия, в рамках «Основ законодательства Российской Федерации о нотариате» (утв. ВС РФ 11.02.1993 N 4462-1), направленные на оказание физическим и юридическим лицам содействия в осуществлении их прав и защите законных интересов. Одним из вышеуказанных действий является свидетельствование подлинности подписи нового руководителя (директора, генерального директора) Общества, при подаче последним заявления по форме <НОМЕР> и иных документов, необходимых для внесения изменений сведений о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 г. №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». Процедура внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ, в случае смены директора и смены наименования Общества происходит следующим образом - заявитель, избранный на общем собрании участников Общества на должность руководителя Общества, либо назначенный Решением единственного участника, оплачивает госпошлину на предоставление услуги по установленному тарифу, лично подает заявление по форме <НОМЕР> и иные документы, необходимые для внесения изменений сведений о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 г. №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». При этом заявитель также предоставляет ей свой паспорт, с помощью которого она удостоверяет личность заявителя. После чего заявитель в её присутствии расписывается в форме <НОМЕР> о том, что: изменения, вносимые в государственный реестр, соответствуют установленным законодательством РФ требованиям, содержащееся сведения в заявлении достоверны. Далее, она свидетельствует подлинность подписи заявителя, о чем ставится ее подпись и печать нотариуса, предоставление услуги регистрируется в реестре. 12 мая 2023 года в нотариальную контору обратился Козлов <ФИО1>, <ДАТА28> рождения, для удостоверения подписи в заявлении о внесении о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц (форма Р№<НОМЕР>). При обращении ФИО21 был предъявлен паспорт гражданина РФ на имя ФИО21 серии <НОМЕР> номер <НОМЕР> выдан <ДАТА> года Отделом УФМС России по Нижегородской области в городском округе город Дзержинск, по которому была установлена личность ФИО21 Из содержания заявления и решения участника <ОБЕЗЛИЧЕНО>» от 12 мая 2023 года, представленных ФИО21 следовало, что в Единый государственный реестр юридических лиц вносились изменения в сведения об <ОБЕЗЛИЧЕНО>»: об изменении фирменного наименования на <ОБЕЗЛИЧЕНО>»; о прекращении полномочий физического лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица - директора <ФИО12> и о внесении сведений о новом директоре - ФИО21 <ФИО1>. После подписания ФИО21 в ее присутствии заявления о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме №<НОМЕР>, ею была удостоверена подпись ФИО21 путем проставления удостоверительной надписи. Предоставлялось ли ФИО21 в регистрирующий орган данное заявление ей не известно.
Согласно оглашенным в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия остальных участников процесса, показаний свидетеля <ФИО15> (т.1 л.д. 218-220), по адресу: <АДРЕС>, <НОМЕР>, он проживает около 9 лет. В <НОМЕР> их дома проживает Козлов <ФИО1>, с которым он знаком около 2 лет, он вместе с ФИО21 работает в <ОБЕЗЛИЧЕНО>» кровельщиком. Примерно в конце апреля 2023 года - начале мая 2023 года, их прораб <ФИО16>, точную фамилию он не знает, попросил его передать паспорт ФИО21 В связи с чем паспорт ФИО21 находился у <ФИО17> он не знает, <ФИО16> ему об этом не говорил. Вечером того же дня он передал паспорт ФИО21 У ФИО21 он спросил, зачем <ФИО16> брал паспорт, на что ФИО21 пояснил, что <ФИО16> предложил оформить на себя фирму за денежное вознаграждение, при этом, нужно было быть фиктивным директором. ФИО21 какую-либо предпринимательскую деятельность не ведет, директором каких-либо фирм не является, работает кровельщиком вместе с ним, оформил на себя фирму только по предложению <ФИО17>. Так же козлов Р.П. рассказывал, что для оформления фирмы он ездил в г. Н. Новгород несколько раз, подписывал документы. Ему <ФИО16> оформить фирму не предлагал.
Согласно оглашенным в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия остальных участников процесса, показаний свидетеля <ФИО18> (т.1 л.д. 221-223), по адресу: <АДРЕС>, <НОМЕР> она проживает с 1998 года. Около 15 лет назад она познакомилась с ФИО21, который проживает в <НОМЕР>. С ФИО21 они поддерживают дружеские отношения, ранее работали в охране в ТЦ «Карусель». В последнее время она не работает, находится на пенсии, ФИО21 работает, однако где именно, она не знает. Ей не известно, является ли ФИО21 директором каких-либо организаций, сам ФИО21 ей не рассказывал, что тот ведет какую-либо предпринимательскую деятельность. ФИО21 рассказывал ей, что ему за денежное вознаграждение оформили фирму, тот подписал какие-то документы в г. Н. Новгороде, однако, как пояснил сам ФИО21, все это является фикцией и какую-либо предпринимательскую деятельность тот не ведет.
Кроме признания подсудимым вины в совершенном преступлении, вина подсудимого в совершении преступления подтверждается также исследованными в судебном заседании письменными материалами уголовного дела:
- протоколом осмотра места происшествия от 18.09.2023, согласно которому произведен осмотр <АДРЕС>. В ходе осмотра признаков нахождения <ОБЕЗЛИЧЕНО>» не обнаружено (т. 1 л.д. 180-184); - протоколом осмотра предметов и документов, согласно которому осмотрены: 1. выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 05.09.2023 № <НОМЕР>, которая содержит сведения о юридическом лице - Общество <ОБЕЗЛИЧЕНО>»;
2. регистрационное дело <ОБЕЗЛИЧЕНО>» в копиях, в том числе: расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица; заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц (Форма №<НОМЕР>); чек об оплате государственной пошлины за регистрацию изменений, вносимых в учредительные документы на 1 листе. Плательщиком является ФИО21; приказ №1 «О вступлении в должность директора Общества <ОБЕЗЛИЧЕНО>»» от 12.05.2023 на 1 листе, согласно которого на должность директора <ОБЕЗЛИЧЕНО>» назначен ФИО21; решение б/н Единственного участника <ОБЕЗЛИЧЕНО>» ИНН: <НОМЕР>, ОГРН: <НОМЕР> от 12.05.2023; устав <ОБЕЗЛИЧЕНО>»; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица на 1 листе от 28.04.2023 №<НОМЕР>; заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц (Форма №<НОМЕР>); расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица на 1 листе от 27.04.2022 №<НОМЕР>; заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц (Форма №<НОМЕР>; протокол <НОМЕР> общего собрания участников от 27.04.2022; договор аренды недвижимого имущества №<НОМЕР> от 22.04.2022 (с приложениями); расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица; заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц (Форма №<НОМЕР>); протокол <НОМЕР> общего собрания участников от 24.06.2021; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица; заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц (Форма №<НОМЕР>); квитанция об оплате государственной пошлины; решение №4 Единственного участника <ОБЕЗЛИЧЕНО>» от 27.05.2021; устав <ОБЕЗЛИЧЕНО>»; заявление от 25.05.2021; квитанция об оплате взноса в уставный капитал; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц (Форма №<НОМЕР>); решение №3 Единственного участника <ОБЕЗЛИЧЕНО>» от 12.11.2020; свидетельство об удостоверении факта принятия решения органом управления юридического лица и о составе участников (членов) этого органа, присутствовавших при принятии данного решения от 12.11.2020; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании (Форма <НОМЕР>); квитанция об оплате государственной пошлины; решение №1 Единственного участника <ОБЕЗЛИЧЕНО>» от 16.03.2015; Устав <ОБЕЗЛИЧЕНО>»; гарантийное письмо от 16.03.2015; свидетельство о государственной регистрации права на 1 листе. Информации, интересующей следствие, в документе не имеется; 3. бумажный конверт белого цвета, снабженный пояснительной надписью: «Мобильный телефон, изъятый в ходе выемки у подозреваемого ФИО21 05.09.2023», снабженный подписями участвующих лиц, опечатанный оттиском печати №1 следственного отдела по г. Дзержинск следственного управления следственного комитета российской Федерации по Нижегородской области. Клапан конверта заклеен, упаковка повреждений не имеет, прямой доступ к содержимому без нарушения целостности упаковки невозможен. При вскрытии конверта внутри обнаружен мобильный телефон марки ZTE с сенсорным экраном в пластмассовом корпусе черного цвета. При осмотре содержимого телефона (телефонной книги) был обнаружен контакт с именем «<ФИО19>» номера телефона <НОМЕР>, <НОМЕР>, а так же контакт с именем «Mary Glory» номер телефона <НОМЕР>. При просмотре мессенджера Viber обнаружены переписки с контактами «<ФИО19>» и «Mary Glory», в которых ведется переписка относительно факта регистрации юридического лица и о выплате денежных средств.
- выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц <ОБЕЗЛИЧЕНО>» ОГРН <НОМЕР>, согласно которой учредителем и директором <ОБЕЗЛИЧЕНО>» является Козлов <ФИО1> (т. 1 л.д. 8-24); - копией регистрационного дела <ОБЕЗЛИЧЕНО>» (т. 1 л.д. 27-172); - копией паспорта на имя ФИО21 (т. 2 л.д. 14-18).
Исследованные в судебном заседании показания ФИО21, данные на стадии предварительного расследования при допросе в качестве обвиняемого, подсудимый подтвердил в полном объеме. Оснований для самооговора подсудимого судом не установлено. Показания ФИО21 на стадии предварительного расследования получены в соответствии с требованиями УПК РФ, даны добровольно и в присутствии защитника. Они последовательны, непротиворечивы, объективно подтверждаются другими имеющимися по делу доказательствами: показаниями свидетелей <ФИО3>, <ФИО5>, <ФИО20>, <ФИО18>, данными в ходе предварительного расследования, результатами проведенных следственных действий. В связи с этим показания ФИО21 об обстоятельствах совершенного преступления суд находит достоверными и берет за основу при вынесении приговора.
У суда не имеется оснований не доверять оглашенным с согласия сторон показаниям вышеуказанных свидетелей. Показания свидетелей непротиворечивы, согласуются с показаниями подсудимого и с другими исследованными доказательствами, представленными стороной обвинения, а также с обстоятельствами совершенного преступления. Мотивов для оговора со стороны указанных свидетелей не установлено.
Исследованные судом перечисленные выше письменные доказательства, представленные стороной обвинения, добыты и приобщены к уголовному делу без нарушений требований УПК РФ, сведения, в них изложенные, согласуются с показаниями подсудимого и свидетелей, поэтому суд признает данные доказательства относимыми, достоверными и допустимыми доказательствами по уголовному делу. Нарушений требований уголовно-процессуального закона, не позволяющих принять показания подсудимого, свидетелей и письменные доказательства в качестве доказательств по делу, судом не установлено. Таким образом, оценив исследованные доказательства в совокупности, мировой судья приходит к выводу о доказанности виновности ФИО21 в незаконном использовании документов для образования юридического лица и квалифицирует его действия по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, как предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. Данная квалификация по совершенному преступлению нашла своё полное подтверждение в судебном заседании, иного состава преступления в действиях ФИО21 не содержится. Оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ не имеется, поскольку совершенное ФИО21 преступление относится к категории небольшой тяжести. ФИО21 на учете у врача-психиатра и врача нарколога не состоит (т. 2 л.д. 22, 24).
Таким образом, с учетом данных о личности подсудимого, исследованных судом, его поведения в ходе досудебного производства и в суде, его вменяемость у суда сомнений не вызывает, и в соответствии со ст.19 УК РФ он подлежит уголовной ответственности. При исследовании данных о личности ФИО21 мировым судьей установлено, что он не судим, на учете у врача психиатра и нарколога не состоит, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, к административной ответственности не привлекался, социально обустроен - имеет постоянное место жительства, работает, совершил преступление небольшой тяжести. Вопрос о виде и мере наказания судья решает в соответствии со ст.ст. 60-63 УК РФ. В соответствии с ч. 3 ст. 60 УК РФ при назначении наказания учитываются характер и степень общественной опасности преступления и личность виновного, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи. Так, ФИО21 совершено умышленное преступное действие, законом отнесенное к категории небольшой тяжести. Обстоятельствами, смягчающими наказание, в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ мировой судья признает явку ФИО21 с повинной (т.1 л.д. 6), поскольку ФИО21 добровольно явился в СО по г. Дзержинск СУ СК РФ по Нижегородской области с заявлением о совершенном им преступлении до задержания его по подозрению, активное способствование расследованию преступления. Кроме того, обстоятельствами, смягчающими наказание в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ, мировой судья признает полное признание вины ФИО21, раскаяние в содеянном, состояние здоровья подсудимого и его близких родственников.
Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому ФИО21, судом не установлено. Иных оснований для постановления приговора без назначения наказания или освобождения от наказания, оснований для прекращения уголовного дела, а также для освобождения от уголовной ответственности, а равно для отсрочки отбывания наказания, судом не установлены. С учетом положений ст. 60 УК РФ и при исследовании обстоятельств, характеризующих личность подсудимого ФИО21, при назначении наказания подсудимому суд, руководствуясь принципом справедливости, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, материальное положение подсудимого, состояние здоровья подсудимого и его близких родственников, конкретные обстоятельства дела, личность подсудимого, который ранее не судим, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, к административной ответственности не привлекался, наличие обстоятельств, смягчающих наказание, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, влияние наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи и на достижение иных целей наказания, таких как восстановление социальной справедливости и предупреждение совершения новых преступлений, в связи с чем считает возможным назначить наказание в виде обязательных работ. Поскольку подсудимому назначается не наиболее строгий вид наказания, оснований для применения положений ст. 62 УК РФ при назначении ФИО21 наказания суд не усматривает.
Обстоятельств, исключающих возможность применения данного вида наказания в отношении ФИО21, не имеется. При определении размера наказания, принимая во внимание данные о личности ФИО21, обстоятельства совершения им преступления, мировой судья не находит исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время и после совершения преступления, для применения положений ст. 64 УК РФ. При данных обстоятельствах оснований для применения ст. 73 УК РФ судом также не установлено.
Условия для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ отсутствуют, поскольку совершенное преступление относится к категории небольшой тяжести. Гражданский иск не заявлен.
Мера пресечения не избиралась. При решении вопроса о судьбе вещественных доказательств суд руководствуется положениями ст. ст. 81, 82 УПК РФ.
На основании изложенного и руководствуясь ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, ст. ст. 307-309 УПК РФ, мировой судья
ПРИГОВОРИЛ:
Признать ФИО21 <ФИО1> виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ и назначить ему наказание в виде обязательных работ на срок 180 часов.
Вещественные доказательства по уголовному делу: выписку из Единого государственного реестра юридических лиц <ОБЕЗЛИЧЕНО>»; копию регистрационного дела в отношении <ОБЕЗЛИЧЕНО>» хранить в материалах уголовного дела; сотовый телефон, изъятый у подозреваемого ФИО21 оставить у последнего.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Дзержинский городской суд Нижегородской области через мирового судью в течение пятнадцати суток со дня его провозглашения. В случае обжалования приговора осужденный вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. В случае подачи сторонами апелляционной жалобы, принесения апелляционного представления, затрагивающих интересы осужденного, осужденный вправе подать на них свои возражения в течении десяти суток со дня их получения и заявить в письменном виде ходатайство о своем участии в суде апелляционной инстанции в течение десяти суток со дня вручения апелляционной жалобы, апелляционного представления затрагивающих интересы осужденного. Осужденный вправе пригласить защитника по своему выбору для участия в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, либо отказаться от защитника, либо ходатайствовать перед судом апелляционной инстанции о назначении другого защитника.
Мировой судья М.В. Григорьева
Копия верна Мировой судья М.В. Григорьева