Решение по уголовному делу
ПРИГОВОР Именем Российской Федерации
18 августа 2025 года г. Самара
Мировой судья судебного участка № 53 Советского судебного района г. Самары Самарской области ФИО3 с участием государственного обвинителя в лице помощника прокурора Советского района г. Самары Оськина Е.Д.
подсудимого ФИО4 защитника - адвоката Фоефанова В.В., представившего ордер <НОМЕР> от <ДАТА>, удостоверение <НОМЕР> при секретаре Мясоедовой Е.Н. рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке уголовное дело <НОМЕР> в отношении
ФИО4, <ДАТА> обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
ФИО4 совершил незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица, то есть предоставление документа, удостоверяющего личность, если это действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, то есть преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, при следующих обстоятельствах. ФИО4 в неустановленное следствием время, но не позднее 11 апреля 2024 года, находясь в неустановленном месте, получил от неустановленного следствием лица, предложение за денежное вознаграждение выступить в качестве формального директора и учредителя юридического лица, а именно <ОБЕЗЛИЧЕНО> <НОМЕР> (далее по тексту <ОБЕЗЛИЧЕНО> и предоставить для этих целей свой личный паспорт гражданина Российской Федерации для подготовки документов, необходимых для создания (образования) юридического лица и внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице и о наделении его полномочиями руководителя (директора) и участника (учредителя) создаваемого вышеуказанного юридического лица, то есть для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как о подставном лице.
Осознавая незаконность таких действий, ФИО4 заведомо зная, что отношения к деятельности<ОБЕЗЛИЧЕНО> он фактически не имеет и в последующем совершать какие-либо действия, связанные с его управлением не будет, действуя из корыстных побуждений, с целью получения денежного вознаграждения, действуя умышлено, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения установленного порядка внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц и, желая их наступления, согласился на предложение неустановленного следствием лица и в апреле 2024 года, более точное время следствием не установлено, но не позднее 11.04.2024, находясь у <АДРЕС>, предоставил неустановленному следствием лицу копию документа, удостоверяющего его личность — копию паспорта гражданина Российской Федерации <НОМЕР>, с целью оформления документов необходимых в соответствии с Федеральным законом РФ от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц индивидуальных предпринимателей» (с последующими изменениями и дополнениями), для создания (образования) <ОБЕЗЛИЧЕНО> и внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что он является руководителем (директором) и участником (учредителем) вышеуказанного юридического лица, несмотря на то, что отношение к деятельности указанного общества он не имеет, и в последующем совершать какие-либо действия, связанные с управлением деятельностью данного общества и участия в его деятельности, не будет, то есть с целью внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как о подставном лице.
После чего, используя предоставленную ФИО4 копию документа, удостоверяющего его личность — копию паспорта гражданина Российской Федерации <НОМЕР>, неустановленным лицом в апреле 2024 года, более точное время следствием не установлено, но не позднее 11.04.2024, был подготовлен пакет документов, необходимые для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о ФИО4, как о подставном лице — руководителе (директоре) и участнике (учредителе) вышеуказанной организации, а именно: заявление о создании юридического лица по форме <НОМЕР>, решение о создании юридического лица в виде протокола, договора или иного документа в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также иные документы, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
После чего, 11.04.2024 вышеуказанные документы, необходимые для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о ФИО4, как о подставном лице — руководителе (директоре) и участнике (учредителе) вышеуказанной организации, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», включая единый портал государственных и муниципальных услуг были направлены в электронном виде в форме электронных документов по каналам связи через сайт Федеральной налоговой службы РФ - «www.nalog.ru» в <ОБЕЗЛИЧЕНО>
16.04.2024 по результатам рассмотрения поступивших документов, сотрудниками <ОБЕЗЛИЧЕНО>, неподозревающими о преступных намерениях ФИО4, в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» было принято решение о государственной регистрации юридического лица - <ОБЕЗЛИЧЕНО> <НОМЕР>, на основании которого в Единый государственный реестр юридических лиц внесена соответствующая запись за <НОМЕР>, содержащая сведения о созданном <ОБЕЗЛИЧЕНО> <НОМЕР> и о ФИО4, <ДАТА> рождения как о директоре и учредителе <ОБЕЗЛИЧЕНО> <НОМЕР>, фактически не имеющей отношения к созданию и управлению данным юридическим лицом и являющейся подставным лицом. В судебном заседании подсудимый ФИО4 вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.173.2 УК РФ, признал, в содеянном раскаялся, от дачи показаний отказался на основании ст. 51 Конституции РФ. Из показаний подсудимого ФИО4 (л.д. 74-77, 130-132), оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, следует, что с 03.10.2024 ФИО4 работает <ОБЕЗЛИЧЕНО> ИНН <НОМЕР>, <АДРЕС>, директором является <ФИО1>. Примерно в конце марта 2024 - в начале апреля 2024 года, он познакомился с неизвестным ему ранее гражданином, которого зовут <ОБЕЗЛИЧЕНО> (более точных данных о нем ему не известно, знает только то, что он передвигается на черном автомобиле. В ходе знакомства у него с ним возникли дружеские отношения. В ходе общения, <ОБЕЗЛИЧЕНО> обратился к нему с просьбой о регистрации юридического лица (организации) в налоговом органе на его имя. Он пояснял, что это законно, и он не нарушает законодательства РФ. Кроме того, он добавил, что он будет ежемесячно получать по 15 000 тысяч рублей. Из-за тяжелого финансового положения он согласился. Через несколько дней возле <АДРЕС>, он передал <ОБЕЗЛИЧЕНО> копии документов, а именно, копию паспорта, копию СНИЛС. После чего, через несколько дней он приехал также к дому, который находился возле станции <АДРЕС>, где <ОБЕЗЛИЧЕНО> передал ему пакет документов для регистрации организации, которые он подписал. Какие именно были документы, в настоящее время он не помнит, так как прошло достаточно большое количество времени. Чуть позже он узнал, что на его имя зарегистрирована организация <ОБЕЗЛИЧЕНО> ИНН <НОМЕР>, <АДРЕС>. Все учредительные документы, печать организации остались у <ОБЕЗЛИЧЕНО>. Кроме того, по указанию <ОБЕЗЛИЧЕНО> он открыл от своего имени как директор указанного юридического лица расчетные счета для организации и получал ключи ЭЦП для сдачи налоговой отчетности. Насколько он помнит, он открыл счета в банках - <ОБЕЗЛИЧЕНО> Ключи ЭЦП для сдачи налоговой отчетности, логины, пароли (абонентские номера, привязанные к расчетным счета) для входа в банк- клиент он передал <ОБЕЗЛИЧЕНО>. Какой-либо финансово-хозяйственной деятельностью <ОБЕЗЛИЧЕНО> ИНН <НОМЕР>, <АДРЕС>, он не занимался, договора, счета фактуры, акты выполненных работ с контрагентами не подписывал. Налоговые декларации от имени <ОБЕЗЛИЧЕНО> ИНН <НОМЕР> не формировал, не заполнял и не отправлял в налоговой орган. Кто является контрагентами указанной организации ему неизвестно, ни с кем из них какие-либо документы он не подписывал. Также он понимал о том, что к исполнению обязанностей директора, учредителя <ОБЕЗЛИЧЕНО> ИНН <НОМЕР>, <АДРЕС> он не преступит и не будет иметь никакого отношения, а также он понимал, что не будет совершать никаких действий, связанных с управлением указанного юридического лица. Вину свою признает полностью, в содеянном раскаивается. В апреле 2024 года, он передал документы, удостоверяющие его личность, а именно: копию паспорта и копию СНИЛС, - третьему лицу, с целью регистрации на его имя организации <ОБЕЗЛИЧЕНО> Вину признает полностью, обязуются более противоправных поступков не совершать. Данные оглашенные показания подсудимый ФИО4 подтвердил в судебном заседании. Вина подсудимого ФИО4, кроме собственных признательных показаний, подтверждается также следующими доказательствами. Показаниями свидетеля <ФИО2> (л.д. 86-88), оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым, свою трудовую деятельность осуществляет <АДРЕС> в должности <ОБЕЗЛИЧЕНО>. Отношения, возникающие в связи с государственной регистрацией юридических лиц при их создании, реорганизации и ликвидации, при внесении изменений в их учредительные документы, а также в связи с ведением единого государственного реестра юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) регулируются Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее - Закон № 129-ФЗ). Действующим законодательством предусмотрен заявительный характер государственной регистрации. Согласно п. 4 ст. 5 Закона № 129-ФЗ записи вносятся в государственные реестры на основании документов, представленных при государственной регистрации. Регистрирующий орган при отсутствии оснований для отказа в государственной регистрации обязан осуществить регистрационные действия на основании представленных при государственной регистрации документов (п. 4 и п. 4.1 ст. 9, п. 1 ст. 23 Закона № 129-ФЗ). Обязанность по обеспечению достоверности сведений, содержащихся в представленных документах и в заявлениях, возлагается на лицо, обращающееся в регистрирующий орган с соответствующим заявлением о регистрации. Перечень документов при государственной регистрации создаваемого юридического лица предусмотрен ст. 12 Закона № 129-ФЗ. Согласно п. 1 ст. 9 Закона № 129-ФЗ, в регистрирующий орган документы могут быть направлены почтовым отправлением с объявленной ценностью при его пересылке с описью вложения, представлены непосредственно либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр), направлены в соответствии с настоящим пунктом в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью. Федеральным законом от 06.04.2011г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» предусмотрено создание и выдача квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи. Согласно представленного на обозрение регистрационного дела <ОБЕЗЛИЧЕНО> ИНН <НОМЕР>, он пояснил, что <ДАТА> (вх. <НОМЕР>) в <АДРЕС> в электронном виде направлено заявление по форме <ОБЕЗЛИЧЕНО> с пакетом документов для государственной регистрации юридического при создании <ОБЕЗЛИЧЕНО><ОБЕЗЛИЧЕНО> единственным учредителем (участником) и директором которого являлся ФИО4, ИНН <НОМЕР>. В пакете документов представленных на государственную регистрацию, помимо заявления по форме <ОБЕЗЛИЧЕНО>, приложено решение о создании ЮЛ в виде протокола, договора или иного документа в соответствии с законодательством РФ, учредительный документ, документ, удостоверяющий личность гражданина РФ, Устав, иной документ в соответствии с законодательством РФ. Документы, предоставленные на государственную регистрацию, подписаны усиленной квалифицированной электронной цифровой подписью заявителя ФИО4 Согласно действующему законодательству, регистрирующий орган не вправе требовать представление других документов кроме документов, установленных законом и не вправе вмешиваться в хозяйственную деятельность юридических лиц или индивидуальных предпринимателей и давать оценку действиям их органов. Поскольку документы, представленные на государственную регистрацию соответствовали всем требованиям действующего законодательства, а также в связи с отсутствием оснований для отказа в государственной регистрации, предусмотренных ст.23 Федерального закона №129-ФЗ, Инспекцией принято решение о государственной регистрации и в ЕГРЮЛ 16.04.2024 г. внесена соответствующая запись о государственной регистрации ОГРН <НОМЕР>, ИНН <НОМЕР>. Оценивая показания свидетеля <ФИО2> суд считает, что отсутствуют основания не доверять указанным показаниям, поскольку они подробны, последовательны, согласуются с другими собранными по делу доказательствами в их совокупности. Показания указанного лица являются допустимыми, достоверными и могут быть положены в основу приговора.
Из протокола осмотра предметов (документов) и фототаблицы к протоколу от 27.04.2025 следует, что осмотрена копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц на <ОБЕЗЛИЧЕНО> (л.д. 78-82). В соответствии с протоколом осмотра предметов (документов) и фототаблицы к протоколу от 05.05.2025, осмотрены CD-R диск, а также распечатанные с него копии документов на <ОБЕЗЛИЧЕНО> находящиеся в материалах уголовного дела, полученные от <АДРЕС>, а именно: Заявление о создании ЮЛ, согласно которому <АДРЕС> направлено заявление о государственной регистрации юридического лица при создании — <ОБЕЗЛИЧЕНО> указан юридический адрес: <АДРЕС>, заявленный Уставной капитал данного общества 20 000 рублей, указан заявитель — ФИО4, ИНН <НОМЕР>, <ДАТА> рождения; Документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина РФ — ФИО4, <НОМЕР>; Гарантийное письмо, согласно которому <ОБЕЗЛИЧЕНО> гарантирует предоставление нежилого помещения для размещения <ОБЕЗЛИЧЕНО> по адресу: <АДРЕС>; Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц, согласно которому <ДАТА> внесена запись о создании ЮЛ <ОБЕЗЛИЧЕНО> Решение единственного учредителя <НОМЕР> о создании общества с ограниченной ответственности от <ДАТА>, согласно которому ФИО4, как единый учредитель <ОБЕЗЛИЧЕНО> принял решение о создании ЮЛ, установлен размер Уставного капитала, определено местонахождение ЮЛ и тд.; Расписка о получении документов, представленных заявителем, согласно которой, в <АДРЕС> <АДРЕС> ФИО4 по каналам связи направлены следующие документы: Решение о создании ЮЛ в виде протокола, договора или иного документа в соответствии с законодательством РФ, документ, удостоверяющий личность гражданина РФ, <ОБЕЗЛИЧЕНО> Заявление о создании ЮЛ, иной документ в соответствии с законодательством РФ; <ОБЕЗЛИЧЕНО> решение о государственной регистрации <НОМЕР>, согласно которому, <ДАТА> <ОБЕЗЛИЧЕНО> было принято решение о государственной регистрации <ОБЕЗЛИЧЕНО> Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, согласно которому <ОБЕЗЛИЧЕНО> поставлено на учет в соответствии с Налоговым кодексом в <АДРЕС>; Устав <ОБЕЗЛИЧЕНО> в котором прописаны общие положения, цели, предметы, задачи Общества, права и обязанности участников Общества и тд.; Выписка по расчетным счетам открытых на <ОБЕЗЛИЧЕНО> а именно<ОБЕЗЛИЧЕНО> (л.д. 89-97). Согласно протоколу осмотра места происшествия от 11.06.2025 и фототаблицы к протоколу, осмотрен участок местности, расположенный <АДРЕС>, находясь на котором, ФИО4 передал документы, удостоверяющие его личность неустановленному лицу, с целью создания юридического лица (л.д. 104-107). В протоколе осмотра места происшествия от 15.06.2025 и фототаблице к протоколу указано, что осмотрено нежилое здание, которое является юридическим адресом <ОБЕЗЛИЧЕНО> <НОМЕР>, расположенное по адресу: <АДРЕС>, в ходе осмотра установлено, что данная организация по указанному адресу не расположена, какие-либо вывески или рекламные щиты отсутствуют (л.д. 108-112). Протоколы следственных действий признаются судом допустимыми и достоверными доказательствами, поскольку следственные действия выполнены, оформлены с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства. Сведения, содержащиеся в протоколах, согласуются с другими доказательствами по делу.
Представленные стороной обвинения доказательства детально и объективно раскрывают обстоятельства и события преступления, поэтому доказательства стороны обвинения суд полностью признает достоверными. Ходатайств о недопустимости представленных стороной обвинения доказательств, сторонами не заявлялось. На основании всего вышеизложенного, суд приходит к выводу, что представлено достаточно допустимых доказательств, совокупность которых достоверно подтверждает совершение подсудимым преступления по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, как незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица, то есть предоставление документа, удостоверяющего личность, если это действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.
Оснований для освобождения ФИО4 от уголовной ответственности и наказания не имеется.
Согласно требованиям ст. 6 УК РФ наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему преступления, должны быть справедливыми, то есть соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного. В соответствии со ст. 60 УК РФ лицу, признанному виновным в совершении преступления, назначается справедливое наказание в пределах, предусмотренных соответствующей статьей Особенной части Уголовного кодекса, и с учетом положений Общей части Уголовного кодекса. Более строгий вид наказания из числа предусмотренных за совершенное преступление назначается только в случае, если менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижение целей наказания. Согласно ст. 43 УК РФ, наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения новых преступлений. В соответствии с п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ обстоятельством, смягчающим наказание, судом признается написанный ФИО4 до возбуждения уголовного дела протокол явки с повинной, поскольку в нем ФИО4 добровольно и подробно сообщил о совершенном преступлении. Также суд учитывает, что ФИО4 вину в совершении преступления признал полностью, раскаялся в содеянном, о чем свидетельствует заявленное им ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке, от которого в ходе судебного следствия ФИО4 не отказался, <ОБЕЗЛИЧЕНО>, что в силу ч. 2 ст. 61 УК РФ признается судом обстоятельствами, смягчающими наказание. Ни о каких иных, имеющих значение для назначения наказания обстоятельствах, подсудимый суду не сообщил, и учесть их в качестве смягчающих не просил. Отягчающих вину обстоятельств мировым судьей не установлено. При определении вида и меры наказания подсудимому ФИО4, суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, личность виновного, <ОБЕЗЛИЧЕНО> Оснований для изменения судом в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ категории преступления не усматривается, поскольку ФИО4 совершено преступление небольшой тяжести. Оснований для освобождения подсудимого от уголовной ответственности и прекращения уголовного дела не имеется.
В силу характера и степени общественной опасности, тяжести совершенного ФИО4 преступления и личности виновного, его имущественного положения, с учетом возможности получения подсудимым заработной платы, наличия вышеуказанных обстоятельств, смягчающих наказание, влияния назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи, с учетом требований ч.1 ст. 62 УК РФ, суд полагает в целях предупреждения совершения новых преступлений и восстановления социальной справедливости, а также учитывая, что ФИО4 работает и имеет ежемесячный доход, назначить ФИО4 наказание в виде штрафа в доход государства. Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, поведением подсудимого во время и после совершения преступления и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, судом не установлено, оснований для применения положений ст. 64 УК РФ, суд не усматривает.
Вышеуказанные смягчающие обстоятельства не являются исключительными ни каждое в отдельности, ни в совокупности.
Оснований для назначения наказания с применением ст. 73 УК РФ, суд также не находит. Вопрос о судьбе вещественных доказательств разрешить в соответствии с требованиями ст. 81 УПК РФ, а именно: выписку из Единого государственного реестра юридических лиц на <ОБЕЗЛИЧЕНО> CD-R диск, с регистрационным делом <ОБЕЗЛИЧЕНО> ИНН <НОМЕР> - хранить при уголовном деле. На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 303, 304, 307-310 УПК РФ, мировой судья
ПРИГОВОР И Л:
Признать ФИО4 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ и назначить наказание в виде штрафа в доход государства в размере 100 000 (сто тысяч) рублей. <ОБЕЗЛИЧЕНО>Меру пресечения в отношении ФИО4 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения в виде подписки о невыезде. Вещественные доказательства: выписку из Единого государственного реестра юридических лиц на <ОБЕЗЛИЧЕНО> CD-R диск, с регистрационным делом <ОБЕЗЛИЧЕНО> ИНН <НОМЕР> - хранить в деле.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Советский районный суд г. Самары через мирового судью судебного участка № 53 Советского судебного района г. Самары Самарской области в течение пятнадцати суток со дня его провозглашения.
Мировой судья <ОБЕЗЛИЧЕНО>