Решение по делу № 5-586/2025 от 31.07.2025 | Судебный участок № 118 Центрального судебного района города Волгограда Волгоградской области

2025-09-27 02:41:27 ERROR LEVEL 8

On line 7 in file /var/www/html/port/showdoc.php:

Undefined index: case_number

Решение по административному делу

Дело № 5-118-586/2025 04 августа 2025 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Мировой судья судебного участка № 118 Центрального судебного района г.Волгограда Волгоградской области Колесник О.В., рассмотрев единолично административный материал в отношении

<ОБЕЗЛИЧЕНО> ФИО6, родившейся <ДАТА2> в городе <АДРЕС> области, паспорт <НОМЕР> выдан <АДРЕС>, зарегистрированной по адресу <АДРЕС>, привлекаемой к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.15.27 КоАП РФ,

УСТАНОВИЛ:

Нотариус г.Волгограда ФИО6 привлекается к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.15.27 Кодекса об административных правонарушениях РФ, совершенном при следующих обстоятельствах.

Прокуратурой Центрального района г. Волгограда по поручению прокуратуры области от 30.04.2025 № 7/2-21-2025 проведена проверка информации Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Волгоградской области о выявлении в деятельности нотариуса г. Волгограда ФИО6 нарушений законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В результате проведенной проверки выявлены следующие факты:

26.08.2024 Волгоградской региональной общественной организацией по летним видам спорта «Жемчужный коралл» на публичный депозитный счет нотариуса г. Волгограда ФИО6 внесены денежные средства в размере 622 939,75 руб. для их передачи кредитору ООО «Волгоградская транспортная компания» во исполнение решения Арбитражного суда Волгоградской области от 27.05.2024 по делу № А12-337/2024. 28.08.2024 нотариусом г. Волгограда ФИО6 в личном кабинете на сайте Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Южному федеральному округу направлены сведения о совершении сделки между ООО «Волгоградская транспортная компания» и Волгоградской региональной общественной организацией по летним видам спорта «Жемчужный Коралл» (Межрегиональным управлением Федеральной службы по финансовому мониторингу по Южному федеральному округу сообщение получено). 29.08.2024 между ООО «Волгоградская транспортная компания» и ООО «Строй Темп» (ИНН <***>) заключен договор об уступке права требования, согласно которому ООО «Волгоградская транспортная компания» передало ООО «Строй Темп» право денежного требования в размере 622 939,75 руб. (должник в договоре не указан). 29.08.2024 указанная сумма выдана с публичного депозитного счета нотариуса г. Волгограда ФИО6 на основании заявления директора ООО «Волгоградская транспортная компания» ФИО7 от 29.08.2024 путем перечисления денежных средств в размере 622 939,75 руб. указанному в заявлении третьему лицу - ООО «Строй темп». При этом в нарушение пп. 1, 2, п. 2 ст. 7.1 Закона № 115, п. 3 Правил нотариусом г. Волгограда ФИО6 сообщение о выдаче с публичного депозитного счета нотариуса денежных средств в размере 622 939,75 руб. в Федеральную службу по финансовому мониторингу в трехдневный срок (до 04.09.2024) не направлено.

05.09.2024 Пермской региональной общественной организацией «Ассоциация надежных предпринимателей «Дело вместе» на публичный депозитный счет нотариуса г. Волгограда ФИО6 внесена денежная сумма в размере 300 454 руб. для передачи ООО «Волгоградская транспортная компания» во исполнение решения Арбитражного суда Волгоградской области от 27.05.2024 по делу № А12-337/2024.

Представитель ФИО6 по доверенности ФИО8 в судебном заседании пояснил, что ФИО6 не признает вину в совершении вменяемого ей административного правонарушения и производство по делу подлежит прекращению за отсутствием в её действиях состава указанного административного правонарушения, по тем основаниям, что она не является должностным лицом и, соответственно, субъектом данного административного правонарушения. Кроме того, нотариусы к числу лиц, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащим обязательному контролю и приведенным в статье 5 Закона № 115-ФЗ, не относятся, они совершают нотариальные действия, которые носят публично-правовой характер от имени Российской Федерации. Полагает, что после выдачи денежных средств с депозита <ОБЕЗЛИЧЕНО>, направление уведомлений в Росфинмониторинг не требовалось, так как данная операция нотариальным действием не является, и в случае возникновения подозрения, данная операция могла быть заблокирована банком, как организацией, осуществляющей операции с денежными средствами.

Выслушав объяснения представителя ФИО6 по доверенности ФИО8 и помощника прокурора Мантула Р.И., исследовав материалы дела, мировой судья приходит к следующему. Административная ответственность за неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленных порядка и сроков, за исключением случаев, предусмотренных частями 1.1, 2 - 4 настоящей статьи, предусмотрена частью 1 ст. 15.27 КоАП РФ. При этом, частью 2 ст. 15.27 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за действия (бездействие), предусмотренные частью 1 настоящей статьи, повлекшие непредставление в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, и (или) представление в уполномоченный орган недостоверных сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, а равно непредставление сведений об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, за исключением случаев, предусмотренных частью 1.1 настоящей статьи, и совершение данного административного правонарушения влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до шестидесяти суток. В судебном заседании установлено, что ФИО6 является <ОБЕЗЛИЧЕНО> г.Волгограда. 26.08.2024 Волгоградской региональной общественной организацией по летним видам спорта «Жемчужный коралл» на публичный депозитный счет <ОБЕЗЛИЧЕНО> г. Волгограда ФИО6 внесены денежные средства в размере 622 939,75 руб. для их передачи кредитору ООО «Волгоградская транспортная компания» во исполнение решения Арбитражного суда Волгоградской области от 27.05.2024 по делу № А12-337/2024. 28.08.2024 <ОБЕЗЛИЧЕНО> г. Волгограда ФИО6 в личном кабинете на сайте Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Южному федеральному округу направлены сведения о совершении сделки между ООО «Волгоградская транспортная компания» и Волгоградской региональной общественной организацией по летним видам спорта «Жемчужный Коралл» (Межрегиональным управлением Федеральной службы по финансовому мониторингу по Южному федеральному округу сообщение получено). 29.08.2024 между ООО «Волгоградская транспортная компания» и ООО «Строй Темп» (ИНН <***>) заключен договор об уступке права требования, согласно которому ООО «Волгоградская транспортная компания» передало ООО «Строй Темп» право денежного требования в размере 622 939,75 руб. (должник в договоре не указан). 29.08.2024 указанная сумма выдана с публичного депозитного счета <ОБЕЗЛИЧЕНО> г. Волгограда ФИО6 на основании заявления директора ООО «Волгоградская транспортная компания» ФИО7 от 29.08.2024 путем перечисления денежных средств в размере 622 939,75 руб. указанному в заявлении третьему лицу - ООО «Строй темп». 05.09.2024 Пермской региональной общественной организацией «Ассоциация надежны предпринимателей «Дело вместе» на публичный депозитный счет <ОБЕЗЛИЧЕНО> г. Волгограда ФИО6 внесена денежная сумма в размере 300 454 руб. для передачи ООО «Волгоградская транспортная компания» во исполнение решения Арбитражного суда Волгоградской области от 27.05.2024 по делу № А12-337/2024.

06.09.2024 между ООО «Волгоградская транспортная компания» и ООО «Транспортная компания - 7» (ИНН <***>) заключен договор об уступке права требования, согласно которому ООО «Волгоградская транспортная компания» передало ООО «Транспортная компания - 7» право денежного требования в размере 300 454 руб. (должник в договоре не указан). 09.09.2024 указанная сумма выдана с публичного депозитного счета <ОБЕЗЛИЧЕНО> г. Волгограда ФИО6 на основании заявления директора ООО «Волгоградская транспортная компания» ФИО7 от 09.09.2024 путем перечисления указанному в заявлении третьему лицу - ООО «Транспортная компания-7». В соответствии с п. 2 ст. 3 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - Закон № 115) легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем - придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления. Под финансированием терроризма понимается предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг с осознанием того, что они предназначены для финансирования организации, подготовки и совершения хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279 и 360 Уголовного кодекса Российской Федерации, либо для обеспечения организованной группы, незаконного вооруженного формирования или преступного сообщества (преступной организации), созданных или создаваемых для совершения хотя бы одного из указанных преступлений. На основании п. 1, 2, п. 2 ст. 7.1 Закона № 115 требованияв отношении идентификации клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, установления иной информации о клиенте, обновления информации о них, оценки степени (уровня) риска совершения клиентом подозрительных операций и отнесения клиента к одной из групп риска совершения подозрительных операций в зависимости от степени (уровня) риска совершения им подозрительных операций, принятия мер по снижению риска совершения клиентом подозрительных операций, предоставления в уполномоченный орган по его запросу информации, применения и отмены мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, информирования уполномоченного органа о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, организации внутреннего контроля, фиксирования сведений (информации), отказа клиенту в приеме на обслуживание, хранения информации, оценки возможности использования новых услуг и (или) программно-технических средств в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма и принятия мер по результатам этой оценки, направленных на снижение (минимизацию) данной возможности, приема на обслуживание и обслуживания публичных должностных лиц, установленные подпунктами 1, 1.1, 2, 3, 3.1, 3.2, 5, 6 и 6.1 пункта 1, пунктами 2, 2.2, 4 и 5.14 статьи 7, подпунктами 1, 3, 4 и 5 пункта 1, пунктами 3 и 4 статьи 7.3, пунктом 2 статьи 7.5 указанного Федерального закона, распространяются на нотариусов при совершении действий, связанных с подготовкой или осуществлением операций и сделок, указанных в подпункте 1 указанного пункта, при совершении нотариальных действий, указанных в пункте 1 (в отношении сделок, определенных уполномоченным органом по согласованию с Федеральной нотариальной палатой), пунктах 12, 13 и 35 части первой статьи 35 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11.02.1993 года № 4462-I. При наличии у нотариуса любых оснований полагать, что операция, сделка, нотариальное действие, указанные в подпункте 2 пункта 1 указанной статьи, либо их совокупность осуществляются или могут быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, он обязан уведомить об этом уполномоченный орган. На основании п. 3 Правил передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, доверительными собственниками (управляющими) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительными органами личного фонда (кроме наследственного фонда), в том числе международного личного фонда (кроме международного наследственного фонда), лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, лицами, осуществляющими майнинг цифровой валюты (в том числе участниками майнинг-пула), лицами, организующими деятельность майнинг-пула, нотариусами, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами и направления Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов указанным лицам, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 11.02.2025 № 131 (далее - Правила), нотариусы представляют в Федеральную службу по финансовому мониторингу информацию об операциях, сделках, нотариальных действиях, указанных в подпункте 2 пункта 1 статьи 7.1 Федерального закона, либо их совокупности при наличии у них любых оснований полагать, что такие операция, сделка, нотариальное действие либо их совокупность осуществляются или могут быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма. Информация, указанная в настоящем пункте, представляется в Федеральную службу по финансовому мониторингу в течение 3 рабочих дней, следующих за днем выявления операции, сделки, нотариального действия либо их совокупности, в отношении которых возникают подозрения об их осуществлении в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма. Согласно п. 3.1.4 Кодекса профессиональной этики нотариусов в Российской Федерации нотариус обязан уведомлять уполномоченные органы в случаях, предусмотренных законодательством, о сделках и финансовых операциях, которые осуществляются или могут быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма. В нарушение вышеприведенных пп. 1, 2, п. 2 ст. 7.1 Закона №115, п. 3 Правил нотариусом г. Волгограда ФИО6 сообщение о выдаче с публичного депозитного счета нотариуса денежных средств в размере 622 939,75 руб. в Федеральную службу по финансовому мониторингу в трехдневный срок (до 04.09.2024) не направлено, также как и сообщение о выдаче 09.09.2024 с публичного депозитного счета нотариуса денежных средств в размере 300 454 руб. в Федеральную службу по финансовому мониторингу в трехдневный срок (до 13.09.2024). Изложенные выше обстоятельства подтверждаются исследованными в судебном заседании доказательствами, а именно: Актом проверки от 14.05.2025 года, составленного по результатам проверки помощником прокурора Центрального района г.Волгограда Мантула Р.И., скрин копиями карточек сообщений, копией депозитного дела № 4-2024 ООО «ВТК», копией депозитного дела № 3-2024 ООО «ВТК», обращением руководителя МРУ РОСФИНМОНИТОРИНГА ПО ЮФО <ФИО1> от 30.05.2025 года в адрес прокурора Волгоградской области <ФИО2> с направлением информации в отношении нотариусов <ФИО3> и <ФИО4>; обращением и.о. начальника Управления Министерства юстиции РФ по Волгоградской области <ФИО5> от 28.04.2025 года в адрес прокурора Волгоградской области <ФИО2> с информацией в отношении бездействия нотариусов <ФИО3> и <ФИО4> по направлению сообщений в Росфинмониторинг о признаках подозрительных операций по выдаче денежных средств с депозитных счетов нотариусов в пользу третьих лиц, и другими материалами дела. Допущенные нарушения стали возможными в результате бездействия <ОБЕЗЛИЧЕНО> ФИО6, которая по смыслу ст. 2.4 КоАП РФ является должностным лицом.

С учетом, установленных в судебном заседании обстоятельств, мировой судья находит вину <ОБЕЗЛИЧЕНО> ФИО6 в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.15.27 КоАП РФ - доказанной. Доводы представителя ФИО6 по доверенности ФИО8, изложенные как в судебном заседании, так и в письменных объяснениях, об отсутствии в её действиях состава вменяемого ей административного правонарушения, мировой судья находит несостоятельными, основанными на неверном толковании норм права, и направленными на возможность избежать административной ответственности за совершенное административное правонарушение.

При назначении наказания, мировой судья учитывает, что каких-либо обстоятельств, смягчающих либо отягчающих административную ответственность <ОБЕЗЛИЧЕНО> ФИО6, в судебном заседании не установлено. С учетом характера совершенного административного правонарушения и наступивших в результате его совершения последствий, имущественного положения лица, привлекаемого к административной ответственности, мировой судья считает возможным назначить ФИО6 административное наказание в пределах санкции ч.2 ст. 15.27 КоАП РФ в виде административного штрафа в размере 30 000 руб., поскольку полагает, что при назначении данного вида и размера наказания, его цели будут достигнуты.

Руководствуясь ч.1 ст.5.63, ст. 29.7-29.11 КоАП РФ, мировой судья

ПОСТАНОВИЛ:

Признать <ОБЕЗЛИЧЕНО> г.Волгограда ФИО6 виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 15.27 КоАП РФ и назначить её административное наказание в виде штрафа в размере 30 000 руб.

Реквизиты для оплаты штрафа: Получатель: УФК по Волгоградской области (КОМИТЕТ ЮСТИЦИИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, 04292000030) Банковский счет 40102810445370000021 Казначейский счет 03100643000000012900 Отделение Волгоград г.Волгоград ИНН <***> КПП 346001001 БИК 011806101 Код ОКТМО 18701000 Код бюджетной классификации 80311601153019000140 УИН 0355266600005500007704424. На постановление может быть подана жалоба в течение 10 дней в Центральный районный суд г. Волгограда через мирового судью судебного участка № 118 Центрального судебного района г. Волгограда Волгоградской области.

Мировой судья О.В. Колесник