Результаты поиска
Решение по административному делу
Дело № 5-14/2026/11 ПОСТАНОВЛЕНИЕ по делу об административном правонарушении поселок Ягодное 27 января 2026 года Резолютивная часть постановления оглашена 27 января 2026 года Мотивированное постановление изготовлено 28 января 2026 года Мировой судья судебного участка № 11 Ягоднинского судебного района Магаданской области Токшарова Н.И., с участием защитника лица, в отношении которого ведется производство по делу, адвоката адвокатской конторы «Закутайко и партнеры» ФИО2, предоставившей ордер № 091491 от 26.01.2026 года, рассмотрев дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.3 ст. 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении должностного лица ФИО3,<ДАТА4> главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,
которому права, предусмотренные статьей 51 Конституции Российской Федерации, статьей 25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, разъяснены в протоколе об административном правонарушении от 02.12.2025 года,
УСТАНОВИЛ:
Должностное лицо - директор ООО Артель Старателей «Кривбасс» ФИО3 совершил административное правонарушение, предусмотренное частью 3 статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, - неисполнение предписаний, выносимых уполномоченным или соответствующим надзорным органом в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности или финансированию распространения оружия массового уничтожения, а именно: В период с 28.04.2025 года по 06.06.2025 года в отношении ОО АС «Кривбасс» на основании распоряжения руководителя МРУ Пробирной палаты России по ДФО № 19 от 14.04.2025 года была проведена плановая документарная проверка, по результатам которой выявлены нарушения обязательных требования Федерального закона от 07.08.2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и иных нормативно-правовых актов РФ в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и выдано Предписание об устранении выявленных нарушений требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма от 06.06.2025 года № 09-02-03/25/1337, которое было получено ООО АС «Кривбасс» 09.06.2025 года по электронной почте. Также сообщение с прилагаемым к нему предписанием, направленное в личный кабинет ООО АС «Кривбасс» в Государственной интегрированной информационной системе в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота было прочитано 21.06.2025 года. Срок устранения нарушений, указанных в предписании от 06.06.2025 года, был установлен до 17.07.2025 года включительно. Ходатайств о продлении срока исполнения предписания не поступало, предписание обжаловано не было. В судебное заседание ФИО3, в отношении которого ведется производство по делу, должностное лицо административного органа не явились, о времени и месте судебного заседания извещены надлежащим образом, об отложении судебного разбирательства не ходатайствовали, в связи с чем полагаю возможным рассмотреть дело в их отсутствие.Защитник должностного лица в отношении которого ведется производство по делу, <ФИО1> с протоколом об административном правонарушении не согласилась указав, что со стороны ООО АС «Кривбасс» еще в июне 2025 года были устранены нарушения указанные в предписании от 06.06.2025 года, что также подтверждается справкой МРУ Пробирной палаты России по ДФО от 07.10.2025 года об устранении выявленных нарушений. Кроме этого, по результатам выявленных нарушений главный бухгалтер ООО АС «Кривбасс» привлечена к дисциплинарной ответственности. В июне 2025 года ООО АС «Кривбасс» обжаловало в Управление Федеральной пробирной палаты по Дальневосточному округу акт плановой документарной проверки от 25.06.2025 года. Также просила учесть в качестве смягчающих обстоятельств раскаяние лица, совершившего административное правонарушение, добровольное прекращение противоправного поведения, предотвращение вредных последствий административного правонарушения, добровольное исполнение предписания до вынесения постановления по делу об административном правонарушении и назначить административное наказание в виде предупреждения. Кроме этого, заявила ходатайство о прекращении производства по делу, в связи с истечением сроков давности привлечения к административной ответственности. Выслушав мнение защитника <ФИО1>, исследовав материалы дела, мировой судья приходит к следующему:
Частью 3 статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность, в том числе, за неисполнение предписаний, выносимых уполномоченным или соответствующим надзорным органом в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма или финансированию распространения оружия массового уничтожения.
Согласно пункту 3 статьи 13 Федерального закона от 26 марта 1998 года № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по государственному контролю (надзору), осуществляет и иные предусмотренные настоящим Федеральным законом полномочия, а также предусмотренные Федеральным законом от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» полномочия по контролю (надзору) за организациями, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, лома таких изделий, в том числе в рамках скупки у физических лиц ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, лома таких изделий и заготовки лома и отходов драгоценных металлов и продукции (изделий), содержащей драгоценные металлы. Приказом ФКУ «Пробирная палата России» от 05.12.2018 № 230 утверждено Положение о порядке осуществления контроля за исполнением организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Согласно п.6 указанного Положения предметом проверки является вопрос соблюдения или несоблюдения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем и/или должностным лицом требований законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. При проведении проверок по вопросу исполнения требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма проверяются, в том числе: - наличие в организации утвержденных правил внутреннего контроля и их соответствие действующему законодательству; - внутренние документы организации, позволяющие оценить состояние внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; - соблюдение требований Федерального закона по идентификации лица (клиента), находящегося на обслуживании в организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, а также о предпринимаемых мерах по установлению и идентификации выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев и обновления такой информации в установленный срок; - соблюдение требований Федерального закона по получению информации о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений, а также о принятии обоснованных и доступных в сложившихся обстоятельствах мер по определению целей финансово-хозяйственной деятельности, финансового положения и деловой репутации клиентов; - соблюдение требований Федерального закона по документальному фиксированию сведений об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, а также о сделках, основания документального фиксирования информации по которым перечислены в пункте 2 статьи 7 Федерального закона; - соблюдение требований по проверке наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, об информировании о результатах такой проверки и о направлении такой информации в уполномоченный орган; - соблюдение требований по противодействию финансирования распространения оружия массового уничтожения; - соблюдение иных обязанностей, установленных Федеральным законом (п.7 Положения). В соответствии с п.2 ст.7. Федерального закона от 07.08.2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, а также лица, указанные в статье 7.1 настоящего Федерального закона, обязаны в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма, экстремистской деятельности и финансирования распространения оружия массового уничтожения разрабатывать правила внутреннего контроля, а в случаях, установленных пунктом 2.1 настоящей статьи, также целевые правила внутреннего контроля, назначать специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля и целевых правил внутреннего контроля, а также принимать иные внутренние организационные меры в указанных целях. Основаниями документального фиксирования информации являются, в числе других, обстоятельства, дающие основания полагать, что сделки осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма. Пунктами .2,3 п.1 ст.7.36 Федерального закона от 07.08.2001 года № 115-ФЗ установлено, что организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, в дополнение к предусмотренным пунктом 1 статьи 7 настоящего Федерального закона мерам обязаны принимать на обслуживание иностранных публичных должностных лиц только на основании письменного решения руководителя организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, либо его заместителя, а также руководителя обособленного подразделения организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, которому руководителем указанной организации либо его заместителем делегированы соответствующие полномочия; принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению источников происхождения денежных средств или иного имущества иностранных публичных должностных лиц. В силу требований п.2 ст.6 Федерального закона от 07.08.2001 года № 115-ФЗ операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю в случае, если хотя бы одной из сторон является организация или физическое лицо, включенные в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем таких организации или физического лица, либо физическое лицо или юридическое лицо, действующие от имени или по указанию таких организации или физического лица. Порядок определения и доведения до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, других юридических лиц, а также физических лиц перечня таких организаций и лиц устанавливается Правительством Российской Федерации. При этом сведения об организациях и лицах, включенных в указанный перечень, подлежат размещению в сети Интернет на официальном сайте уполномоченного органа и опубликованию в официальных периодических изданиях, определенных Правительством Российской Федерации. Пунктом 2 ст.7.4 Федерального закона от 07.08.2001 года № 115-ФЗ установлено, что в случае принятия межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма и экстремистской деятельности, решения о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества организации или физического лица, указанных в пункте 1 настоящей статьи, уполномоченный орган незамедлительно размещает указанное решение в сети Интернет на своем официальном сайте в целях обеспечения принятия организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, мер, предусмотренных абзацем вторым подпункта 6 пункта 1 статьи 7 настоящего Федерального закона, а также в целях обеспечения принятия оператором платформы цифрового рубля мер, предусмотренных подпунктом 8 пункта 1 статьи 7.9 настоящего Федерального закона. В случае принятия межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма и экстремистской деятельности, решения об отмене ранее принятого решения о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества уполномоченный орган в день принятия указанного решения размещает его в сети Интернет на своем официальном сайте в целях обеспечения отмены применяемых организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества в соответствии с абзацем вторым подпункта 6.1 пункта 1 статьи 7 настоящего Федерального закона. В дополнение к операциям, указанным в статье 6 настоящего Федерального закона, подлежит обязательному контролю операция с денежными средствами или иным имуществом в случае, если хотя бы одной из сторон является организация или физическое лицо, включенные в перечни организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН, либо юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем таких организации или физического лица, либо физическое лицо или юридическое лицо, действующие от имени или по указанию таких организации или физического лица (п.1 ст.7.5 Федерального закона от 07.08.2001 года № 115-ФЗ). Как следует из представленных материалов, 06.06.2025 года МРУ Пробирной палаты России по ДФО был составлен акт проверки № 19, в котором указано, что по результатам плановой документарной проверки выявлены нарушения обязательных требования Федерального закона от 07.08.2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и иных нормативно-правовых актов РФ в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденных директором ООО АС «Кривбасс» ФИО3 30.03.2018 года, не соответствуют требованиям абз.11 п.2 ст.7 , п.1 ст.7.3 Федерального закона от 07.08.2001 года № 115-ФЗ, Требованиям к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2012 года № 667. В нарушение п.2 ст.6, п.2 ст.7.4, п.1 ст.7.5 Федерального закона от 07.08.2001 года № 115-ФЗ не осуществляется регулярная работа с Перечнями организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. По результатам указанной плановой документарной проверки ООО АС «Кривбасс» было направлено предписание МРУ Пробирной палаты России по ДФО об устранении выявленных нарушений требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма от 06.06.2025 года № 09-02-03/25/1337, которое было получено ООО АС «Кривбасс» 09.06.2025 года по электронной почте. Также сообщение с прилагаемым к нему предписанием, направленное в личный кабинет ООО АС «Кривбасс» в Государственной интегрированной информационной системе в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота было прочитано 21.06.2025 года. Срок устранения нарушений, указанных в предписании от 06.06.2025 года, был установлен до 17.07.2025 года включительно. Ходатайств о продлении срока исполнения предписания не поступало, предписание не обжаловалось. Информация об исполнении предписания была предоставлена ООО АС «Кривбасс» в МРУ Пробирной палаты России по ДФО только 22.07.2025 года, в связи с чем в соответствии с подп. «в» п.27 Положения о контроле (надзоре) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 19.02.2022 года № 219, и на основании Распоряжения руководителя МРУ Пробирной палаты России по ДФО от 25.07.2025 года № 47 была проведена внеплановая документарная проверка в отношении ООО АС «Кривбасс» с целью оценки принятых организацией мер по устранению ранее выявленных нарушений, указанных в предписании от 06.06.2025 года. Дата начала проверки установлена 04.08.2025 года, окончания - 02.09.2025 года. Копия распоряжения о проведении внеплановой документарной проверки и уведомление о проведении проверки от 28.07.2025 года направлены в ООО АС «Кривбасс» 28.07.2025 года посредством электронной почты, а также отдельным сообщением через ГИИС ДМДК. ООО АС «Кривбасс» состоит на специальном учете в Государственной интегрированной информационной системе в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота как организация, осуществляющая операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями с 17.09.2021 года. По результатам проведения внеплановой документарной проверки выявлены факты неисполнения Предписания об устранении выявленных нарушений требований законодательства от 06.06.2025 года № 09-02-03/25/1337, а именно: - в пункте 1 предписано привести в соответствие с требованиями нормативно-правовых актов Правила внутреннего контроля ООО АС «Кривбасс». Приказом директора ООО АС «Кривбасс» ФИО3 от 21.07.2025 года введена в действие редакция Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения ООО АС «Кривбасс», которые не соответствуют Требованиям к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2012 года № 667. В новую редакцию Правил внутреннего контроля ООО АС «Кривбасс» не были внесены необходимые изменения и дополнения по выявленным нарушениям: в разделе 4 «Программы оценки риска» Правил внутреннего контроля не предусмотрены методика оценки степени (уровня) риска при приеме на обслуживание клиента и отнесения клиента к группе риска, а также порядок применения в отношении клиента мер, направленных на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, с учетом группы риска, к которой отнесен клиент и порядок оценки возможности использования новых услуг и (или) программно-технических средств, включая разработку комплекса мер, направленных на снижение (минимизацию) данной возможности. Кроме этого, в указанной Программе не предусмотрена оценка рисков клиента по категориям рисков, отнесения клиентов к группам риска, а также сведений о том, что необходимо учитывать при оценке рисков и осуществления пе6ресмотра группы риска (п.п.4.1-4.3); в разделе 6 «Программы документального финансирования информации» Правил внутреннего контроля не предусмотрено документальное фиксирование информации о совокупности операций и (или) действий клиента, связанных с проведением каких-либо операций, его представителя в рамках обслуживания клиента, осуществление которых может быть направлено на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, на финансированию терроризма (п.п.6.1,6.4). Кроме этого, в указанной программе не определен порядок и способ передачи внутреннего сообщения специальному должностному лицу общества (п.6.3); в разделе 7 «Программы по приостановлению операций» Правил внутреннего контроля не предусмотрен порядок информирования клиента о невозможности совершений операции с денежными средствами или иным имуществом по его распоряжению в связи с приостановлением указанной операции (п.п.7.1-7.2). - в пункте 4 предписано осуществлять регулярную работу с Перечнями организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, а также в отношении которых действует решение Комиссии о замораживании (блокировании) принадлежащих им денежных средств или иного имущества (скачивания/просмотры). При проведении проверок клиентов на наличие или отсутствие сведений об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму использовать сведения, актуальные на дату такой проверки. ООО АС «Кривбасс» не представлена информация в части, подтверждающей регулярную работу с Перечнем организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму (скачивания/просмотры). По сведениям из личного кабинета ООО АС «Кривбасс» в нарушение п.2 ст.6, п.2 ст.7.4, п.1 ст.7.5 Федерального закона от 07.08.2001 года № 115-ФЗ, подп. «а» п.17, п.п.19, 22 Требований к идентификации клиентов, представителей клиентов (в том числе идентификации единоличного исполнительного органа как представителя клиента), выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, утвержденных приказом Федеральной службы по финансовому мон6иторингу от 23.04.2025 года № 74 на интернет-сайте Росфинмониторинга с даты получения Предписания 09.06.2025 года до даты окончания исполнения Предписан6ия 17.07.2025 года включительно проведено 3 скачивания /просмотра из Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстре5митской деятельности или терроризму, учитывая, что редакций указанного Перечня было выпущено Росифинмониторингом для осуществления работы с ними в количестве 13 редакций. Таким образом, ООО АС «Кривбасс» не исполнило в полном объеме и в установленный срок предписание от 06.06.2025 года № 09-02-03/25/1337 и не предоставило информацию в МРУ Пробирной палаты России по ДФО об исполнении Предписания. Факт совершения ООО АС «Кривбасс» административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 15.27 КоАП РФ, и виновность в нем подтверждаются письменными материалами дела: - протоколом об административном правонарушении № 09-02/25/151 от 02 декабря 2025; - распоряжением Межрегионального управления Федеральной пробирной палаты по Дальневосточному федеральному округу от 14 апреля 2025 года № 19 о проведении плановой документарной проверки ООО АС «Кривбасс»; - актом проверки № 19 от 06.06.2025 года; - предписанием МРУ Пробирной палаты России по ДФО об устранении выявленных нарушений требований законодательства от 06.06.2025 года № 09-02-03/25/1337, направленного 09.06.2025 года в адрес ООО АС «Кривбасс» и полученного последним в этот же день; - ответом представителя ООО АС «Кривбасс» на предписание, поступившее в адрес МРУ Пробирной палаты России по ДФО 22.07.2025 года; - распоряжением руководителя МРУ Пробирной палаты России по ДФО № 47 от 25.07.2025 года о проведении внеплановой документарной проверки в отношении ООО АС «Кривбасс» и уведомление о проведении провеки; - Правилами внутреннего контроля ООО АС «Кривбасс», утвержденных директором общества 21.07.2025 года; - актом проверки № 47 от 02.09.2025 года; - предписанием МРУ Пробирной палаты России по ДФО об устранении выявленных нарушений требований законодательства от 02.09.2025 года № 09-02-03/25/2139; - выпиской из ЕГРЮЛ, - сведениями из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства; - картой специального учета юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и художников-ювелиров, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями. - уведомлением о включении в реестр специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями в отношении ООО «Вектор»; - картой специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями в отношении ООО «Вектор»; - отчетом об отслеживании отправления с почтовым идентификатором № 80098460007574, согласно которому данное почтовое отправление 13 августа 2021 года возвращено отправителю. Достоверность указанных выше доказательств у суда сомнений не вызывает, поскольку они последовательны, непротиворечивы и согласуются между собой. Документы по делу составлены в соответствии с требованиями закона, объективно фиксируют фактические данные, поэтому суд принимает их как относимые, допустимые и достоверные доказательства. Обсуждая вопрос о законности предписания государственного инспектора отдела контроля (надзора) за производством, использованием и обращением драгоценных металлов, использованием и обращением драгоценных камней № 2 МРУ Пробирной палаты России по ДФО от 06.06.2025 года № 09-02-03/25/1337 мировой судья полагает, что указанное предписание следует считать законным, поскольку оно выдано уполномоченным должностным лицом без нарушения прав проверяемого лица, своевременно получено для исполнения, не оспорено и не отменено в установленном действующим законодательством порядке, а значит, носит обязательный характер исполнения в указанный срок. Исходя из вышеизложенного, мировой судья приходит к выводу о том, что все юридически значимые обстоятельства по настоящему делу установлены и подтверждены материалами дела. Доказательств невозможности исполнения предписания МРУ Пробирной палаты России по ДФО об устранении выявленных нарушений требований законодательства от 06.06.2025 года № 09-02-03/25/1337 в установленный срок в силу наличия исключительных обстоятельств ФИО3 и его защитником не представлено. То обстоятельство, что представителем ООО АС «Кривбасс» 25.06.2025 года была направлена в МРУ Пробирной палаты России по ДФО жалоба (возражения) на акт плановой документарной проверки от 06.06.2025 года № 19, которая оставлена без удовлетворения, правового значения не имеют. При этом, согласно решению МРУ Пробирной палаты России от 02.07.2025 года по возражению на акт документарной проверки от 06.06.2025 года № 19 факты нарушений, указанные в данном акте, нашли свое подтверждение, что также, по мнению суда, подтверждает выводы суда о законности предписания от 06.06.2025 года № 09-02-03/25/1337. Доводы защитника о том, что ООО АС «Кривбасс» еще в июне 2025 года были устранены нарушения указанные в предписании от 06.06.2025 года, что также подтверждается справкой МРУ Пробирной палаты России по ДФО от 07.10.2025 года об устранении выявленных нарушений, судом не принимаются, поскольку доказательств устранения нарушений в установленный в предписании МРУ Пробирной палаты России по ДФО от 06.06.2025 года № 09-02-03/25/1337 срок не представлено и в материалах дела не имеется, при этом из справки МРУ Пробирной палаты России по ДФО № 47 от 07.10.2025 года, представленной в судебном заседании защитником, следует, что должностным лицом административного органа была проведена оценка исполнения предписания от 02.09.2025 года № 09-02-03/25/2139 и не свидетельствует об исполнении предписания от 06.06.2025 года № 09-02-03/25/1337, а, кроме этого, исполнение Обществом предписания надзорного органа от 06.06.2025 года позже установленного срока, не опровергает факт наличия вменяемого административного правонарушения и не освобождает виновное лицо от административной ответственности. Привлечение главного бухгалтера ООО АС «Кривбасс» к дисциплинарной ответственности за выявленные в ходе проведении надзорным органом проверки нарушений не является основанием для освобождения должностного лица ФИО3 от административной ответственности и не исключает противоправный характер его действий (бездействия). В силу статьи 2.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях должностное лицо подлежит административной ответственности в том случае, если административное правонарушение было совершено им в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей. Таким образом, мировой судья полагает, что должностное лицо - директор ООО АС «Кривбасс», являющийся надлежащим субъектом вмененного административного правонарушения, не принял необходимые меры по соблюдению требований действующего законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности или финансированию распространения оружия массового уничтожения. Учитывая вышеизложенное, мировой судья квалифицирует совершенное должностным лицом ФИО3 деяниепо части 3 статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, как неисполнение предписаний, выносимых уполномоченным или соответствующим надзорным органом в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности или финансированию распространения оружия массового уничтожения.
Вопреки доводам защитника <ФИО1> срок давности привлечения к административной ответственности по части 3 статьи 15.27 КоАП РФ на момент рассмотрения дела, не истек, поскольку согласно части 1 статьи 4.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях срок давности привлечения к административной ответственности, предусмотренной частью 3 статьи 15.27 названного Кодекса, составляет один год.
Разрешая вопрос об административном наказании, мировой судья исходит из следующего.
В соответствии с общими правилами назначения административного наказания, основанными на принципах справедливости, соразмерности и индивидуализации ответственности, административное наказание за совершение административного правонарушения назначается в пределах, установленных законом, предусматривающим ответственность за данное административное правонарушение, в соответствии с КоАП РФ.
Обстоятельством, смягчающим административную ответственность должностного лица ФИО3 мировой судья признает помощь и оказание гуманитарной помощи военнослужащим, находящимся зоне специальной военной операции. Поскольку в материалах дела отсутствуют сведения о признании должностным лицом вины и раскаянии в содеянном, при этом в судебном заседании защитник должностного лица вину ФИО3 в совершении административного правонарушения оспаривала, то мировой судья полагает, что оснований для признания в качестве смягчающего обстоятельства раскаяние лица, совершившего административное правонарушение, не имеется, как и не имеется оснований для признания судом в качестве смягчающих обстоятельств добровольное прекращение противоправного поведения, предотвращение вредных последствий административного правонарушения, добровольное исполнение предписания до вынесения постановления по делу об административном правонарушении, поскольку таких действий должностного лица ФИО3 мировым судьей не установлено. Обстоятельств, отягчающих административную ответственность должностного лица ФИО3 мировым судьей судом не установлено. Оценив в совокупности обстоятельства дела, принимая во внимание характер совершенного правонарушения, его общественную опасность, представляющего угрозу безопасности государства, тот факт, что ранее ФИО3 однородных административных правонарушений не допускал, учитывая наличие смягчающих и отсутствие отягчающих административную ответственность обстоятельств, мировой судья считает возможным назначить должностному лицу наказание в виде административного штрафа, предусмотренного санкцией части 3 статьи 15.27 КоАП РФ, полагая, что такое наказание будет справедливым, обеспечивающим достижение целей административного наказания и восстановление социальной справедливости. Положением части 1 статьи 4.1.1 КоАП РФ предусмотрено, что за впервые совершенное административное правонарушение, выявленное в ходе осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля, в случаях, если назначение административного наказания в виде предупреждения не предусмотрено соответствующей статьей раздела II настоящего Кодекса или закона субъекта Российской Федерации об административных правонарушениях, административное наказание в виде административного штрафа подлежит замене на предупреждение при наличии обстоятельств, предусмотренных частью 2 статьи 3.4 настоящего Кодекса, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи. Согласно части 2 статьи 3.4 КоАП РФ предупреждение устанавливается за впервые совершенные административные правонарушения при отсутствии причинения вреда или возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, объектам животного и растительного мира, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при отсутствии имущественного ущерба Положения Федерального закона от 07.08.2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» направлены на защиту прав и законных интересов граждан, общества и государства путем создания правового механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Таким образом, несоблюдение должностным лицом ФИО3 требований указанного закона создало потенциальнуюопасность возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, а также безопасности государства.
Анализ взаимосвязанных положений части 2 статьи 3.4 и части 1 статьи 4.1.1 КоАП РФ применительно к обстоятельствам настоящего дела не позволяет сделать вывод о наличии правовых оснований для замены административного наказания в виде штрафа на предупреждение, в связи с чем доводы защитника <ФИО1> в указанной части отклоняются.
На основании изложенного и руководствуясь статьями 3.5, 4.1, 29.9, 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, мировой судья
ПОСТАНОВИЛ:
Признать должностное лицо - директора общества с ограниченной ответственностью Артель старателей «Кривбасс» ФИО3 виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначить ему административное наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей. Административный штраф подлежит перечислению по следующим реквизитам: УФК МФ РФ по Магаданской области (Департамент административных органов Магаданской области), ИНН <***>, КПП 490901001, номер счета получателя платежа 03100643000000014700 в ОКЦ № 12 ДГУ Банка России/УФК МФ РФ по Магаданской области, БИК 014442501, № кор.счета 401 028 109 453 700 00040, КБК 60911601153019000140, Код ОКТМО 44522000, УИН 0380356600006600001177797, назначение платежа: штраф по постановлению мирового судьи № 5-14/2026/11. Платежные документы об уплате штрафа необходимо до истечения срока для добровольной оплаты представить мировому судье судебного участка № 11 Ягоднинского судебного района Магаданской области (пгт. Ягодное, ул. Спортивная, д. 12). Сумма административного штрафа вносится или переводится лицом, привлеченным к административной ответственности, либо иным физическим или юридическим лицом в кредитную организацию. Предупредить ФИО3, что в соответствии с ч. 1 ст. 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу. В случае неуплаты штрафа в течение шестидесяти дней со дня вступления настоящего постановления в законную силу, он может быть привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Разъяснить лицу возможность обращения в суд с ходатайством об отсрочке либо рассрочке уплаты штрафа. Постановление может быть обжаловано в Ягоднинский районный суд лицами, участвующими в производстве по делу об административном правонарушении, а также должностным лицом, уполномоченным в соответствии со ст. 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях составлять протокол об административным правонарушении, в течение десяти дней со дня вручения или получения копии настоящего постановления путем подачи жалобы через мирового судью или непосредственно в Ягоднинский районный суд. Мировой судья (подпись) Н.И.Токшарова Копия верна: Мировой судья Н.И.Токшарова