Дело № 1-34/2023-2
ПРИГОВОР Именем Российской Федерации г. Кемерово 9 ноября 2023 г. Мировой судья судебного участка № 2 Центрального судебного района г. Кемерово Филиппов А.Н.,с участием
государственного обвинителя -прокурора Центрального района г. Кемерово Голубь А.Ю. подсудимого ФИО1 <ОБЕЗЛИЧЕНО>. защитника - адвоката Яралиева Н.Б.при ведении протокола с использованием средств аудиозаписи секретарем Харитоновой О.В. рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении: ФИО1 <ОБЕЗЛИЧЕНО>», проживающей по адресу: <ОБЕЗЛИЧЕНО>, зарегистрированной по адресу: <ОБЕЗЛИЧЕНО>, ранее судимой:
- 26.04.2022 осуждена приговором Рудничного районного суда города Кемерово за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ, к наказанию в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года шесть месяцев. Постановлением Центрального районного суда города Кемерово от 17.07.2023 испытательный срок продлен на один месяц; - 22.06.2022 осуждена приговором Заводского районного суда города Кемерово за совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 160 УК РФ, ч. 2 ст. 160 УК РФ к наказанию в виде одного года семи месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Постановлением Центрального районного суда города Кемерово от 07.07.2023 испытательныйсрок продлен на один месяц;
обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ,
УСТАНОВИЛ :
ФИО1 <ОБЕЗЛИЧЕНО> при следующих обстоятельствах: В неустановленные следствием дату и время, но не позднее 04.10.2022, находясь около <ОБЕЗЛИЧЕНО>, действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, с целью улучшения своего материального положения за счет получения платы за регистрацию юридического лица, заранее не намереваясь осуществлять управление юридическим лицом - обществом с ограниченной ответственностью «ДАЙНА» <ОБЕЗЛИЧЕНО> заведомо зная, что является подставным лицом, реализуя свой единый преступный умысел, направленный на внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице в качестве директора и учредителя ООО «ДАЙНА», передала неустановленному следствием лицу паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1 <ОБЕЗЛИЧЕНО>, для внесения данных своего паспорта в заявление формы <ОБЕЗЛИЧЕНО> о государственной регистрации юридического лица при создании, с целью последующего внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о ней, как об учредителе и директоре ООО «ДАЙНА», тем самым незаконно использовала документ для образования (создания) юридического лица, а именно предоставила документ, удостоверяющий личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. После чего, ФИО1 <ОБЕЗЛИЧЕНО>., действуя в продолжение своего единого преступного умысла, направленного на внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице в качестве директора и учредителя ООО «ДАЙНА», осознавая, что заявление формы <ОБЕЗЛИЧЕНО> о государственной регистрации юридического лица при создании не будет принято к рассмотрению по электронным каналам связи при отсутствии электронной подписи, 04.10.2022 в рабочее время, то есть в период времени с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, находясь в офисе ООО «Актуальный бизнес», расположенном по адресу: <ОБЕЗЛИЧЕНО>, предоставила сотруднику указанной организации паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1 <ОБЕЗЛИЧЕНО>, после чего получила изготовленный по ее заявлению сертификат ключа проверки электронной подписи на свое имя, который незамедлительно предоставила неустановленному следствием лицу для свидетельствования своей подписи в заранее подготовленном заявлении формы <ОБЕЗЛИЧЕНО> о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «ДАЙНА». Получив от ФИО1 <ОБЕЗЛИЧЕНО>. паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1 <ОБЕЗЛИЧЕНО>, и сертификат ключа проверки электронной подписи на ее имя, неустановленное следствием лицо, находясь в неустановленном следствием месте, 14.11.2022, в неустановленное следствием время, направило в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, по электронным каналам связи заявление от имени ФИО1 <ОБЕЗЛИЧЕНО>. формы <ОБЕЗЛИЧЕНО> о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «ДАЙНА», удостоверив его электронной подписью от имени ФИО1 <ОБЕЗЛИЧЕНО>. Предоставление ФИО1 <ОБЕЗЛИЧЕНО>, 17.11.2022 решения о государственной регистрации юридического лица при создании и внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о создании юридического лица ООО «ДАЙНА» с присвоением ему основного государственного регистрационного номера <ОБЕЗЛИЧЕНО>, индивидуального номера налогоплательщика <ОБЕЗЛИЧЕНО>, юридически расположенного по адресу: <ОБЕЗЛИЧЕНО> и о ФИО1 <ОБЕЗЛИЧЕНО>. как об учредителе и органе управления данным юридическим лицом при отсутствии у нее цели управления юридическим лицом, то есть о ней, как о подставном лице. Подсудимая ФИО1 <ОБЕЗЛИЧЕНО>. свою вину в совершении преступлений признала полностью, согласилась с предъявленным обвинением. Из показаний подсудимой ФИО1 <ОБЕЗЛИЧЕНО>, полные анкетные данные которого ей неизвестны, так как связь с ним особо не поддерживала и не поддерживает в настоящее время. Она уже точно не помнит, как и когда они с <ОБЕЗЛИЧЕНО> познакомились, иногда встречались в общей компании. Так, <ОБЕЗЛИЧЕНО> связался с ней посредством мобильной связи и предложил ей подзаработать, сказав, что делать почти ничего не нужно, и он позже объяснит, что именно необходимо сделать. Её заинтересовало его предложение, так как на тот момент она нуждалась в денежных средствах. Номер телефона, с которого ей звонил <ОБЕЗЛИЧЕНО>, у нее в настоящее время не сохранился. Примерно через несколько дней после телефонного разговора с <ОБЕЗЛИЧЕНО>, он снова позвонил ей и предложил встретиться, на что она согласилась. <ОБЕЗЛИЧЕНО> приехал к адресу ее регистрации: <ОБЕЗЛИЧЕНО>, так как в 2022 году она проживала именно там. Государственный регистрационный знак автомобиля <ОБЕЗЛИЧЕНО> она не помнит, помнит только марку и цвет - <ОБЕЗЛИЧЕНО>» в кузове синего цвета. Кроме того, заранее по телефону <ОБЕЗЛИЧЕНО> сказал ей взять с собой её паспорт, СНИЛС и ИНН. Она не придала этому значения, поэтому взяла указанные <ОБЕЗЛИЧЕНО> документы и вышла на улицу к своему подъезду, где её уже ожидал <ОБЕЗЛИЧЕНО> в салоне своего автомобиля. Она села к <ОБЕЗЛИЧЕНО> в автомобиль, припаркованный около дома <ОБЕЗЛИЧЕНО>. <ОБЕЗЛИЧЕНО> был один. <ОБЕЗЛИЧЕНО> спросил у нее, взяла ли она с собой документы, которые он просил, на что она ответила утвердительно и передала <ОБЕЗЛИЧЕНО> свой паспорт, СНИЛС и ИНН. <ОБЕЗЛИЧЕНО>, в свою очередь, сфотографировал её документы. В ходе разговора <ОБЕЗЛИЧЕНО> предложил ей открыть фирму на её имя, обозначив за это действие денежное вознаграждение, однако в какой сумме, она уже не помнит. В тот период времени ей не хватало денежных средств, так как она была в поисках работы, а ей необходимо было обеспечивать себя и своего ребенка, поэтому она и дала свое согласие <ОБЕЗЛИЧЕНО>. <ОБЕЗЛИЧЕНО> пообещал ей, что от нее не потребуется каких-либо действий, только нужно передать ему паспорт и ряд других документов для того, чтобы открыть на её имя фирму, директором которой она будет являться только фактически. Он также заверил её, что у неё не возникнет никаких проблем, и в случае непредвиденных обстоятельств решение всех вопросов <ОБЕЗЛИЧЕНО> возьмет на себя. Она не стала сомневаться в его словах, поскольку хотела заработать, думала, что ежедневно открывается большое количество фирм, которые в дальнейшем не ведут никакую деятельность вообще, поэтому, если она оформит фирму на себя, то никто не заметит этого в общем объеме организации. Также, <ОБЕЗЛИЧЕНО> сказал, что ей необходимо будет съездить в несколько мест, а именно - ей нужно будет получить электронную почту, а также подтвердить свою личность. Она не спрашивала у <ОБЕЗЛИЧЕНО>, чем будет заниматься фирма, и по какой причине он не может зарегистрировать ее на себя, к тому же её это не очень интересовало. Она решила согласиться на условия, которые ей рассказал <ОБЕЗЛИЧЕНО>. <ОБЕЗЛИЧЕНО> сказал ей, что сам составит необходимые документы. Она понимала, что после того, как документы будут переданы в налоговую, в официальные документы будут внесены сведения о регистрации юридического лица, директором которого номинально будет являться именно она, то есть фактически в Единый реестр будут внесены ложные сведения, однако в тот момент она не придавала значения данной информации. Ни при открытии фирмы, ни в дальнейшем, она не планировала и не принимала какого-либо участия в деятельности фирмы, в том числе составлении учредительных документов, не арендовала помещение, не совершала какие-либо действия, в интересах организации. После того, как <ОБЕЗЛИЧЕНО> приезжал к ней и сфотографировал ее документы, прошло время, и тот снова позвонил ей, сказав, что необходимо будет проехать с ним снова до обозначенного места, где необходимо будет получить электронную подпись. Она с <ОБЕЗЛИЧЕНО> ездила в два места для получения электронной подписи, ездили они в разные дни. Так, она посетила налоговую, расположенную по адресу: <ОБЕЗЛИЧЕНО>. Кроме того, посетила офис, расположенный по улице Терешковой, номер дома она не помнит, но сможет показать место. Очередность поездок она уже не помнит, однако помнит, что в этих двух местах она получала электронную подпись в разное время в период с октября по ноябрь 2022 года. Почему они ездили в два места, она не знает, возможно, в первом офисе что-то не получилось, она не вдавалась в подробности и ничего у <ОБЕЗЛИЧЕНО> не спрашивала, так как ее это особо не интересовало. Она помнит, что, когда она заходила в офисы, она была одна, <ОБЕЗЛИЧЕНО> оставался ждать ее в машине, а она обращалась к ближайшему сотруднику, которому говорила, что хочет получить электронную подпись. Далее ей давали какие-то документы на подпись, и она ставила свою подпись в указываемых графах. После чего она вышла из данного офиса, и все полученные документы передала <ОБЕЗЛИЧЕНО>. Кроме того, в офисах она получила флеш-карту, которую также передала <ОБЕЗЛИЧЕНО>. За указанные действия она до сих пор не получила денежного вознаграждения от <ОБЕЗЛИЧЕНО>, так как он перестал выходить с ней на связь. Она не помнит, ездили ли они куда-либо еще с <ОБЕЗЛИЧЕНО>, никакие счета в банках она не открывала для организации. После этого между ними с <ОБЕЗЛИЧЕНО> состоялся разговор, в ходе которого он пояснил, что она теперь является учредителем ООО «Дайна», однако, чем занимается данная фирма, она не спрашивала. Какую-либо деятельность ООО «Дайна» она не вела, не осуществляла какие-либо организационные моменты, связанные с деятельностью фирмы, и не планировала ей руководить, она желала только получить денежные средства, так как у неё было сложное материальное положение и не более. Сама она предпринимательством когда-либо не занималась и не имеет понятия о функционировании и планировании каких-либо предпринимательских действий. В деятельности ООО «Дайна» она никакие функции, в том числе административно-хозяйственные, управленческие никогда не осуществляла и не собиралась. Никакие счета организации она не открывала. В банки с <ОБЕЗЛИЧЕНО> не ездила. Она договорилась с <ОБЕЗЛИЧЕНО>, что от нее не потребуется никаких действий, кроме как предоставления паспорта, свидетельства о присвоении ИНН, свидетельства СНИЛС. В настоящее время указанные документы имеются у нее при себе, и она готова добровольно предоставить их органам предварительного следствия. В настоящий момент свидетельство СНИЛС у нее в бумажном виде, копия, так как оригинал свидетельства она потеряла. Ей не известно, кем составлялись и подписывались представленные на обозрение копии документов, которые подписаны от её имени: решение учредителя № 1 о создании Общества с ограниченной ответственностью «Дайна» от 14.11.2022, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, устав Общества с ограниченной ответственностью «Дайна». Она думает, что <ОБЕЗЛИЧЕНО>, так как только ему она передавала свой паспорт, или кем-то иным, но точно не ей. Она никакие документы не подписывала. Содержание данных документов ей не известно. Указанные в заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании адрес электронной почты: «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» и мобильный номер телефона: <ОБЕЗЛИЧЕНО>» ей не известны. Кому именно они принадлежат, она не знает. Доступа к указанным средствам связи она никогда не имела. Она не помнит точную дату предоставления документов <ОБЕЗЛИЧЕНО> для регистрации фирмы, но это было в конце октября - начале ноября 2022 года, потому что все действия она провела практически сразу после того, как <ОБЕЗЛИЧЕНО> предложил ей подзаработать. Оригиналы паспорта и других документов она предоставила около дома №25/1, расположенного по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, <...>. Она не получила денежного вознаграждения от <ОБЕЗЛИЧЕНО> за открытие фирмы на её имя до сих пор. Ей не известно местонахождение <ОБЕЗЛИЧЕНО>, который к ней приезжал, его контактная информация, в том числе номер мобильного телефона, по которому они связывались, никаких данных <ОБЕЗЛИЧЕНО> у неё не осталось. Она не знакома с процедурой поступления документов в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москова, где зарегистрировано ООО «Дайна», поскольку не вникала в данные вопросы, они ей были не интересны. Она не собиралась заниматься работой в фирме ООО «Дайна». Согласно её договоренности с <ОБЕЗЛИЧЕНО>, она передала ему свои документы. Остальные вопросы её не интересовали. Сейчас подробно пояснить процедуру регистрации она не может. На какие-либо вопросы, связанные с деятельностью фирмы, в том числе о ее местонахождении, доле, участниках, коллективе, финансово-хозяйственных отношениях она ответить не может, поскольку ей эти сведения никогда известны не были. Ни сейчас, ни ранее она не занималась предпринимательской деятельностью. Она понимает, что для создания и в последующем деятельности организации учредитель и директор принимает личное участие, получает за это заработную плату, должен руководить коллективом, а также выполнять ряд управленческих и руководящих функций. Она понимала, что это незаконно, но доверилась в данном вопросе её знакомому <ОБЕЗЛИЧЕНО>, который сказал ей, что сам так делал, причем она думала, что в случае возникновения проблем, <ОБЕЗЛИЧЕНО> решит их, как и заверял её ранее. Она осознавала, что как руководитель организации она будет отвечать за всю финансовую деятельность организации, но ей это было безразлично, поскольку ей нужны были деньги. Кроме того, <ОБЕЗЛИЧЕНО> пообещал, что организация просуществует непродолжительное время и проблем финансового характера у неё не возникнет. Она не обращалась к кому-либо с просьбой о помощи в создании юридического лица на её имя, так как ей это было не нужно. Она никому не рассказывала о совершенном ею преступлении. Так как она судима уже два раза, к нее не осталось друзей, со своей матерью она общается крайне редко, не делится с той своими переживаниями. Она проживает с молодым человеком, однако о том, что открыла организацию на свое имя по указанию <ОБЕЗЛИЧЕНО>, она не рассказывала. (л.д. 84-91) После оглашения показаний, данных в ходе предварительного расследования, подсудимый ФИО1 <ОБЕЗЛИЧЕНО> полностью подтвердила. Помимо признания вины самой подсудимой ее вина в совершении преступления подтверждается совокупностью следующих доказательств, исследованных в судебном заседании: - показаниями свидетеля <ОБЕЗЛИЧЕНО>., данными им в ходе предварительного расследования и оглашенными с согласия сторон в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что он трудоустроен в должности старшего государственного налогового инспектора отдела правового обеспечения государственной регистрации Межрайонной ИФНС России №15 по Кемеровской области - Кузбассу. Согласно сведениям, содержащимся в регистрационном деле общества с ограниченной ответственностью «ДАЙНА» <ОБЕЗЛИЧЕНО>, ИНН <ОБЕЗЛИЧЕНО>, КПП 772301001 (далее по тексту - ООО «ДАЙНА»), 14.<ОБЕЗЛИЧЕНО>.2022 от имени ФИО1 <ОБЕЗЛИЧЕНО>. принято решение об учреждении данного Общества - Решение № 1 от 14.11.2022 о создании Общества с ограниченной ответственностью «ДАЙНА». 14.11.2022 через официальный сайт ФНС России, расположенный по адресу: www.nalog.gov.ru в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве направлены документы для регистрации юридического лица. В пакете документов были представлены сканированные образы: заявления о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № Р11001, Решения учредителя о создании юридического лица ООО «ДАЙНА», Устава ООО «ДАЙНА». Заявителем при государственной регистрации, согласно указанным документам, является учредитель ООО «ДАЙНА» ФИО1 <ОБЕЗЛИЧЕНО>, которая также, согласно представленных документов является генеральным директором указанного юридического лица. 17.11.2022 ответственным должностным лицом Межрайонной инспекции ФНС № 46 по г. Москве принято решение о государственной регистрации о создании юридического лица - ООО «ДАЙНА». Именно указанная дата считается датой создания юридического лица. Указанное Общество состоит на налоговом учете в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 23 по г. Москве, регистрирующим органом для данного юридического лица является Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве. Документы для государственной регистрации при создании ООО «ДАЙНА» были представлены в регистрирующий орган Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве в электронном виде через сайт ФНС России и были подписаны электронной подписью, выданной на имя ФИО1 <ОБЕЗЛИЧЕНО>. В информационных ресурсах ФНС России имеются сведения о том, что использованная электронная подпись на имя ФИО1 <ОБЕЗЛИЧЕНО>. как физического лица, для подписания заявления о государственной регистрации и иных документов, была выдана 04.10.2022 удостоверяющим центром ООО «АйтиКом». Процедура получения электронной подписи регламентирована ФЗ от 06.04.2011 № 63 - ФЗ «Об электронной подписи». Так, для того, чтобы ФИО1 <ОБЕЗЛИЧЕНО>. или лицу, действовавшему от ее имени, можно было направить документы для регистрации юридического лица через сайт www.nalog.gov.ru, последней требовалось получить электронную подпись как физическому лицу. Данную услугу предоставляет ряд фирм, которые имеют лицензию на осуществление указанной деятельности. Согласно сведениям, имеющимся в Межрайонной ИФНС России № 15 по Кемеровской области - Кузбассу ФИО1 <ОБЕЗЛИЧЕНО>. получила электронную подпись как физическое лицо в ООО «АйтиКом». Сведений, где конкретно физически ФИО1 <ОБЕЗЛИЧЕНО>. получала данную электронную подпись, в налоговых органах не имеется. Далее 14.11.2022 через сайт www.nalog.gov.ru направлены документы для регистрации юридического лица, которые подписаны электронной подписью от имени ФИО1 <ОБЕЗЛИЧЕНО>. В дальнейшем, в ходе проведения мероприятий по проверке достоверности сведений, внесенных в ЕГРЮЛ в отношении ФИО1 <ОБЕЗЛИЧЕНО>., Межрайонной ИФНС России № 15 по Кемеровской области - Кузбассу были установлены многочисленные косвенные признаки того, что последняя является номинальным руководителем ООО «ДАЙНА» и никакого отношения к управлению деятельностью ООО «ДАЙНА» не имеет. Так, документы для регистрации заполнены по шаблону, заявлено более 8 видов экономической деятельности, не связанных между собой. Принимая во внимание отсутствие у ФИО1 <ОБЕЗЛИЧЕНО>. опыта ведения коммерческой деятельности, получение официального дохода от иного работодателя как наемный работник, отличных от ООО «ДАЙНА», отсутствие недвижимого имущества и транспортных средств в собственности представлялось маловероятным возможность осуществления ФИО1 <ОБЕЗЛИЧЕНО>. реальной деятельности через юридическое лицо ООО «ДАЙНА» с уставным капиталом в <ОБЕЗЛИЧЕНО> с учетом расходов на аренду офиса и транспортных расходов. Регистрирующим органом для ООО «ДАЙНА» является Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве так как конкретно в данном случае Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве в соответствующем регионе осуществляет деятельность только по регистрации юридических лиц, когда все необходимые документы собраны учредителем организации и этап регистрации юридического лица успешно пройдет, данная организация подлежит постановке на налоговый учет в налоговом органе, которому подведомственна соответствующая территория, в данном случае - в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 23 по г. Москве, так как данная инспекция является органом налогового учета, не осуществляющим регистрацию юридических лиц. (л.д. 75-80) Также виновность подсудимой ФИО1 <ОБЕЗЛИЧЕНО>. в совершении преступления подтверждается: - копией расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, из которой следует, что ООО «Дайна» в лице заявителя - ФИО1 <ОБЕЗЛИЧЕНО> 14.11.2022 по электронным каналам связи направила в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве следующие документы: решение о создании ЮЛ в виде протокола, договора или иного документа в соответствии с законодательством РФ; учредительный документ ЮЛ; Р11001 заявление о создании ЮЛ.
- копией заявления о государственной регистрации юридического лица при создании, выполненная на бланке формы № Р11001. Из текста документа следует, что ФИО1 <ОБЕЗЛИЧЕНО>. подает заявление о государственной регистрации Общества с ограниченной ответственностью «Дайна» по адресу: <ОБЕЗЛИЧЕНО>.
- копией решения №1 единственного учредителя о создании Общества с ограниченной ответственностью «Дайна» от 14.11.2022, из которой следует, что ФИО1 <ОБЕЗЛИЧЕНО> приняла решение об учреждении Общества с ограниченной ответственностью «Дайна», утвердив полное, сокращенное фирменное название, устав Общества, определила местонахождение ООО «Дайна» по адресу: <ОБЕЗЛИЧЕНО>, <ОБЕЗЛИЧЕНО>, определила уставной капитал в размере 100 000 рублей, долю учредителя в уставном капитале, назначив директором Общества ФИО1 <ОБЕЗЛИЧЕНО>. Документ содержит рукописную подпись от имени ФИО1 <ОБЕЗЛИЧЕНО>.; - копией устава Общества с ограниченной ответственностью «Дайна», утвержденного Решением № 1 Единственного учредителя ООО «Дайна» от 14.11.2022.
- копией решения о государственной регистрации от 17.11.2022 №<ОБЕЗЛИЧЕНО>, выполненного на бланке формы № Р80001. Из текста документа следует, что Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, на основании сведений, полученных 14.11.2022 за вх. № <ОБЕЗЛИЧЕНО> приняло решение в соответствии с ФЗ от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» о государственной регистрации создания юридического лица - Общество с ограниченной ответственностью «Дайна». Документ подписан усиленной квалифицированной электронной подписью государственного налогового инспектора <ОБЕЗЛИЧЕНО>; - копией расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, из которой следует, что ООО «Дайна» в лице заявителя - ФИО1 <ОБЕЗЛИЧЕНО> 13.12.2022 по электронным каналам связи направила в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве следующие документы: <ОБЕЗЛИЧЕНО> заявление об изменении учр.документа и/или иных сведений о ЮЛ. Указанная расписка сформирована с учетом сведений, содержащихся в заявке с документами, поданными в электронном виде через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации; - копией заявления о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, выполненного на бланке формы № <ОБЕЗЛИЧЕНО>. Из текста документа следует, что ФИО1 <ОБЕЗЛИЧЕНО>. подает заявление об изменении сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, а именно о внесении сведений о кодах по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, а также исключении сведений о кодах по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности; - копией решения о государственной регистрации от 14.12.2022 №<ОБЕЗЛИЧЕНО>. Из текста документа следует, что Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, на основании сведений, полученных 13.12.2022 за вх. № 523992А приняло решение в соответствии с ФЗ от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» о государственной регистрации (<ОБЕЗЛИЧЕНО>) Внесение изменений в сведения о юридическом лице - Общество с ограниченной ответственностью «Дайна». Документ подписан усиленной квалифицированной электронной подписью; - копией расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, из которой следует, что ООО «Дайна» в лице заявителя - ФИО1 <ОБЕЗЛИЧЕНО> 23.12.2022 по электронным каналам связи направила в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве следующие документы: <ОБЕЗЛИЧЕНО> заявление об изменении учр.документа и/или иных сведений о ЮЛ. Указанная расписка сформирована с учетом сведений, содержащихся в заявке с документами, поданными в электронном виде через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации; - копией заявления о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, выполненного на бланке формы № <ОБЕЗЛИЧЕНО>. Из текста документа следует, что ФИО1 <ОБЕЗЛИЧЕНО>. подает заявление об изменении сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, а именно о внесении сведений о кодах по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, а также исключении сведений о кодах по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности; - копией решения о государственной регистрации от 29.12.2022 <ОБЕЗЛИЧЕНО>, выполненного на бланке формы № Р80001. Из текста документа следует, что Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, на основании сведений, полученных 23.12.2022 за вх. № <ОБЕЗЛИЧЕНО> приняло решение в соответствии с ФЗ от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» о государственной регистрации (<ОБЕЗЛИЧЕНО>) Внесение изменений в сведения о юридическом лице - Общество с ограниченной ответственностью «Дайна». Документ подписан усиленной квалифицированной электронной подписью специалиста 1 разряда <ОБЕЗЛИЧЕНО>; (л.д. 19, 20-25, 26, 27-29, 30, 31, 32-34, 35, 36, 37-39, 40, 64-66) - копией паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО1 <ОБЕЗЛИЧЕНО><ОБЕЗЛИЧЕНО><ОБЕЗЛИЧЕНО> 22.11.2021. Имеются сведения о регистрации 02.04.2022 по адресу: <ОБЕЗЛИЧЕНО>» (л.д. 120) - протоколом осмотра предметов (документов) от 18.08.2023 согласно которому осмотрены заверенные копии документов, приложенных Инспекцией ФНС России по г. Кемерово к письму о направлении информации от 17.08.2023 № 09-15/006058дсп в отношении ООО «Дайна», а именно: копия расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, копия заявления о государственной регистрации юридического лица при создании, копия решения №1 единственного учредителя о создании Общества с ограниченной ответственностью «Дайна» от 14.11.2022, копия устава Общества с ограниченной ответственностью «Дайна», копия решения о государственной регистрации от 17.11.2022 №<ОБЕЗЛИЧЕНО>, копия расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, копия заявления о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, копия решения о государственной регистрации от 14.12.2022 №<ОБЕЗЛИЧЕНО>, копия расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, копия заявления о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, копия решения о государственной регистрации от 29.12.2022 №<ОБЕЗЛИЧЕНО>. (л.д. 41-63)
- протоколом выемки от 22.08.2023, согласно которому в служебном кабинете № <ОБЕЗЛИЧЕНО> следственного управления Следственного комитета РФ по Кемеровской области - Кузбассу у подозреваемой ФИО1 <ОБЕЗЛИЧЕНО>., в присутствии защитника - адвоката Яралиевой Н.Б. изъяты следующие документы: паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1 <ОБЕЗЛИЧЕНО><ОБЕЗЛИЧЕНО> свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе территории Российской Федерации (ИНН) на имя ФИО1 <ОБЕЗЛИЧЕНО>, страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (СНИЛС) на имя ФИО1 <ОБЕЗЛИЧЕНО> № <ОБЕЗЛИЧЕНО>. (л.д. 96-101) - протоколом осмотра предметов (документов) от 22.08.2023, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у подозреваемой ФИО1 <ОБЕЗЛИЧЕНО>. - паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1 <ОБЕЗЛИЧЕНО><ОБЕЗЛИЧЕНО> свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе территории Российской Федерации (ИНН) на имя ФИО1, страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (СНИЛС) на имя ФИО1 <ОБЕЗЛИЧЕНО> № <ОБЕЗЛИЧЕНО>. (л.д. 102-119) - протоколом проверки показаний на месте от 23.08.2023, согласно которому ФИО1 <ОБЕЗЛИЧЕНО>. указала, где находилась, когда предоставила свой паспорт гражданина Российской Федерации, свидетельства ИНН, СНИЛС на свое имя мужчине по имени <ОБЕЗЛИЧЕНО>, около дома по адресу: <ОБЕЗЛИЧЕНО> Кроме того, ФИО1 <ОБЕЗЛИЧЕНО>. указала офисы, в которых получала электронную подпись - <ОБЕЗЛИЧЕНО> (л.д. 123-131) - протоколом явки с повинной ФИО1 <ОБЕЗЛИЧЕНО>. от 15.08.2023, согласно которому последняя сообщила о том, что за денежное вознаграждение, она фиктивно открыла ООО «Дайна». (л.д. 6-7) - выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц от 16.08.2023 № <ОБЕЗЛИЧЕНО>, согласно которой 17.11.2022 в единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о создании ООО «ДАЙНА» (ОГРН: <ОБЕЗЛИЧЕНО>). В выписке содержатся сведения о местонахождении юридического лица в г. Москва. Кроме того, в выписке имеются сведения об учредителях (участниках) юридического лица - ФИО1 <ОБЕЗЛИЧЕНО>., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, сведения о документе, удостоверяющем личность последней - паспорте гражданина Российской Федерации. (л.д. 17-18)
- ответом на запрос из ООО «АйтиКом» от 17.08.2023, согласно которому ООО «АйтиКом» 04.10.2022 г. выпустило для ФИО1 <ОБЕЗЛИЧЕНО> ИНН <ОБЕЗЛИЧЕНО> один сертификат ключа проверки электронной подписи (далее по тексту - СКПЭП) с серийным номером: <ОБЕЗЛИЧЕНО>. Идентификация лица, обратившегося за получением СКПЭП, осуществлялась их партнером ООО "АКТУАЛЬНЫЙ БИЗНЕС" (ИНН: <ОБЕЗЛИЧЕНО>). По данным, полученным от указанного партнера, за получением СКПЭП обращался лично владелец СКПЭП - ФИО1 <ОБЕЗЛИЧЕНО> по адресу: <ОБЕЗЛИЧЕНО>. К ответу прилагается: копия паспорта ФИО1 <ОБЕЗЛИЧЕНО>., копия заявления на изготовление сертификата от 04.10.2022 г., копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования ФИО1 <ОБЕЗЛИЧЕНО>., копия фотографии ФИО1 <ОБЕЗЛИЧЕНО>. с паспортом и заявлением, копия запроса на выдачу СКПЭП от 04. 10.2022 г., копия бланка СКПЭП от 04.10.2022 г. (л.д. 68-74)
Оценив каждое из вышеперечисленных доказательств с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, а все эти доказательства в совокупности с точки зрения достаточности для разрешения данного уголовного дела, суд считает, что они в совокупности позволяют сделать вывод о виновности подсудимой ФИО1 <ОБЕЗЛИЧЕНО>. в совершении преступления. Суд признает достоверными показания свидетеля, поскольку они последовательны и согласуются с письменными доказательствами. Кроме того, анализируемые показания получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, сомнений у суда в их объективности и достоверности не возникает.
У суда нет оснований не доверять показаниям подсудимой ФИО1 <ОБЕЗЛИЧЕНО>., признанию ей своей вины, а также считать ее признание вины самооговором, поскольку ее вина подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств. Действия подсудимого ФИО1 <ОБЕЗЛИЧЕНО>. квалифицируются судом по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, как предоставление документа, удостоверяющего личность, или выдача доверенности, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. При назначении ФИО1 <ОБЕЗЛИЧЕНО> меры наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимого, смягчающие вину обстоятельства, влияние назначенного наказания на исправление ФИО1 <ОБЕЗЛИЧЕНО> и на условия жизни ее семьи.
В качестве данных, характеризующих личность ФИО1 <ОБЕЗЛИЧЕНО> суд учитывает, что она не состоит на учете в ГБУЗ ККПБ (л.д. 179), она не состоит на учете в ГБУЗ ККНД (л.д. 180), неудовлетворительно характеризуется по месту жительства (л.д. 183), имеет стойки социальные связи, трудоустроена, то есть занимается общественно-полезной деятельностью, имеет постоянное место жительства, ранее судима. В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимой, суд принимает во внимание полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию и раскрытию преступления, выразившееся в добровольном сообщении подсудимой обстоятельств совершения преступления, ранее неизвестных следствию, наличие на иждивении одного малолетнего ребенка, оказание посильной помощи близким в быту, молодой возраст подсудимой. Суд учитывает отсутствие по делу отягчающих наказание обстоятельств, в связи с чем с учетом указанных выше смягчающих обстоятельств, предусмотренных ст. 61 ч. 1 п. "и" УК РФ, при назначении наказания следует применять положения ст. 62 ч. 1 УК РФ.
Судом не установлено наличие каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, а также иных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного, поэтому оснований для применения в отношении подсудимого положений ст. 64 УК РФ не усматривается. С учётом данных о личности подсудимой, смягчающих обстоятельств, учитывая тяжесть совершенного преступления, имущественное и семейное положение, характеристику с места жительства, принимая во внимание, что на момент совершения преступления ФИО1 <ОБЕЗЛИЧЕНО>. судима, суд считает, что цели наказания, направленные на исправление подсудимого и предупреждение совершения новых преступлений, могут быть достигнуты при назначении наказания в виде исправительных работ. Основания для применения положений ст. 73 УК РФ суд не усматривает. Вместе с тем, суд полагает, что условное осуждение, назначенное приговорами Рудничного районного суда города Кемерово от 26.04.2022 и Заводского районного суда города Кемерово от 22.06.2022 возможно сохранить в порядке, предусмотренном ч. 4 ст. 74 УК РФ возможно сохранить исходя из характера и степени общественной опасности преступлений по настоящему приговору, отнесенного к категории преступлений небольшой тяжести, а также данные о личности осужденной, смягчающий наказание обстоятельств и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств. Таким образом, приговоры Рудничного районного суда города Кемерово от 26.04.2022 и Заводского районного суда города Кемерово от 22.06.2022 подлежат самостоятельному исполнению. Вещественные доказательства, в соответствии с п.5 ч.3 ст. 81 УПК РФ: - копия расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, копия заявления о государственной регистрации юридического лица при создании, копия решения №1 единственного учредителя о создании Общества с ограниченной ответственностью «Дайна» от 14.11.2022, копия устава Общества с ограниченной ответственностью «Дайна», копия решения о государственной регистрации от 17.11.2022 №<ОБЕЗЛИЧЕНО>, копия расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, копия заявления о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, копия решения о государственной регистрации от 14.12.2022 №<ОБЕЗЛИЧЕНО>, копия расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, копия заявления о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, копия решения о государственной регистрации от 29.12.2022 №<ОБЕЗЛИЧЕНО> - хранить в материалах дела. На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307 - 309 УПК РФ, суд ПРИГОВОР И Л : ФИО1 <ОБЕЗЛИЧЕНО> признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, и назначить ей наказание в виде в виде исправительных работ на срок 11 (одиннадцать) месяцев с удержанием в доход государства 5 (пяти) процентов заработной платы осужденной ежемесячно. Обязать ФИО1 <ОБЕЗЛИЧЕНО> не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, встать на учет в течение 10 дней послу вступления приговора в законную силу в Уголовно-исполнительную инспекцию по месту своего жительства, являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, согласно установленному графику. Меру процессуального принуждения ФИО1 <ОБЕЗЛИЧЕНО> до вступления приговора в законную силу оставить прежней в виде обязательства о явке. Приговор Рудничного районного суда города Кемерово от 26.04.2022 и приговор Заводского районного суда города Кемерово от 22.06.2022 исполнять самостоятельно. Вещественные доказательства: копия расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица,копия заявления о государственной регистрации юридического лица при создании, копия решения №1 единственного учредителя о создании Общества с ограниченной ответственностью «Дайна» от 14.11.2022, копия устава Общества с ограниченной ответственностью «Дайна», копия решения о государственной регистрации от 17.11.2022 №<ОБЕЗЛИЧЕНО>, копия расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, копия заявления о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, копия решения о государственной регистрации от 14.12.2022 №<ОБЕЗЛИЧЕНО>, копия расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, копия заявления о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, копия решения о государственной регистрации от 29.12.2022 №<ОБЕЗЛИЧЕНО> - хранить в материалах дела. На приговор могут быть поданы апелляционные жалобы и представление прокурора в Центральный районный суд г. Кемерово в течение 15 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы или апелляционного представления, затрагивающего интересы осужденного, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии и об участии адвоката в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.
Мировой судья А.Н. Филиппов