Дело <НОМЕР> ПРИГОВОР ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
г. Астрахань 26 декабря 2023 года
Суд в составе мирового судьи судебного участка № 5 Советского района г.Астрахани Кудабаевой Д.А.,
с участием государственного обвинителя - помощника прокурора Советского района г.Астрахани Матвиенко В.А.,
подсудимого ФИО3, защитника подсудимой - адвоката Астраханской областной коллегии адвокатов филиала «Адвокатская контора Советского района г.Астрахани» ФИО5,
при ведении протокола судебного заседания секретарем Черновой К.М.,
рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении: ФИО3 <ФИО1> Борисовича, <ДАТА> года рождения, уроженца <АДРЕС>, зарегистрированного по адресу: <АДРЕС>, проживающего по адресу <АДРЕС>, гражданина РФ, с высшим образованием, работающего в <ОБЕЗЛИЧЕНО>, холостого, военнообязанного, судимого: - 07.12.2023 приговором МССУ№1 Советского района г.Астрахани по ч.1 ст.173.1 УК РФ к наказанию в виде штрафа в размере 150000 рублей; - 11.12.2023 приговором МССУ№ 2 Советского района г.Астрахани по ч.1 ст.173.1 УК РФ, на основании ч.5 ст.69 УК РФ частично присоединено наказание по приговору от 07.12.2023 и окончательно назначено наказание в виде штрафа в размере 250000 рублей. Штраф не оплачен, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.1 Уголовного кодекса РФ,
УСТАНОВИЛ:
ФИО3, совершил образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, при следующих обстоятельствах. Так, ФИО3 не позднее 08.03.2023 во исполнения своего умысла направленного на незаконное образование (создание, реорганизацию) юридических лиц, обратился к ранее знакомому <ФИО2>.Д. с просьбой подыскать ему кандидатов для официального трудоустройства в различные организации на различные должности и передать ему копии паспортов подысканных кандидатов. <ФИО2>.Д. неосведомленный об истинных намерениях ФИО3 не позднее 08.03.2023 обратился в <ФИО4>. и под предлогом официального трудоустройства последнего, получил в распоряжение от <ФИО4>. копию его паспорта, которую в дальнейшем передал ФИО3
После чего, ФИО3 для достижения умысла, направленного на незаконное образование (создание, реорганизацию) юридических лиц через подставное лицо, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, 08.03.2023 направил по электронным каналам связи в ОП№6 Управления Федеральной налоговой службы по Астраханской области, расположенного по адресу: <АДРЕС> подготовленные от имени <ФИО4>. заявление по форме № Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании содержащее паспортные данные <ФИО4>., решение №1 от 08.03.2023 единственного участника ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», устал ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» для последующего внесения сведений в единый государственный реестр юридических лиц о <ФИО4>., как о подставном лице - формальном руководителе ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» ИНН <***>.
На основании представленных документов 14.03.2023, в неустановленное следствием время должностными лицами ОП№6 Управления Федеральной налоговой службы по Астраханской области, расположенного по адресу: <АДРЕС>, неосведомленными о преступной деятельности ФИО3, на основании представленных подставным лицом документов, принято решение о внесении в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице - руководителе ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» ИНН <***>» <ФИО4>. При этом у подставного лица, являющийся органом управления юридического лица, отсутствовала цель управления юридическим лицом. Кроме этого, подставное лицо изготовлением документов, необходимых для регистрации юридического лица, не занималось, о преступных намерения ФИО3 осведомлено не было. Таким образом, ФИО3 имея умысел на незаконное образование (создание, реорганизацию) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий, в виде нарушения охраняемых законом отношений по поводу организации и осуществления предпринимательской деятельности и подрыва экономической стабильности государства, из личных корыстных побуждений, не позднее 14.03.2023 в неустановленное следствием время используя <ФИО4>. незаконно образовал (создал, реорганизовал) юридическое лицо через подставное лицо, а также представил в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в ОП№6 Управления Федеральной налоговой службы по Астраханской области, расположенного по адресу: <АДРЕС>, данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведения о подставном лице, что противоречит законодательству Российской Федерации.
По ходатайству государственного обвинителя в порядке, предусмотренном п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК Российской Федерации, в связи с отказом от дачи показаний, были оглашены показания ФИО3 Из оглашенных показаний подсудимого, данных им на предварительном следствии следует, что с 2021 по апрель 2023 он работал в должности менеджера АО «Альфа-Банк». В его обязанности входило обслуживание юридических лиц. Его рабочее место расположено по адресу: <АДРЕС>. В виду того, что в день у него по несколько клиентов то всех своих клиентов он не может физически помнить. Касаемо, <ФИО4> Андреевича может пояснить, что он был одним из его клиентов. Как он с ним познакомился он не помнит. На сколько помнит он оказывал ему услугу по регистрации ИП, а также регистрации его фирмы, название которой не помнит. Помимо это, добавил, что в его обязанности входит подготовка и направление пакета документов для регистрации ИП или и юридического лица в налоговый орган в случае пожелания самого клиента. <ФИО4>. сам изъявил желание стать ИП, а потом зарегистрировать на себя фирму. Суд, допросив свидетеля <ФИО6>., <ФИО4>., огласив показания свидетелей <ФИО2>., исследовав материалы уголовного дела, приходит к убеждению, что ФИО3 виновен в предъявленном обвинении, и ее вина подтверждается следующими доказательствами. Показаниями свидетеля <ФИО6>. данных, ею в судебном разбирательстве, следует, что она состоит в должности государственного налогового инспектора УФНС по АО. 09.03.2023 в УФНС России по АО от <ФИО4>. через сайт ФНС РФ поступил пакет документов для регистрации юридического лица, заявление по форме Р11001, устав ЮЛ от 08.03.2023, решение о создании ЮЛ №1 от 08.03.2023, копия паспорта <ФИО4>., уведомление о переходе на упрощённую систему. При проверки документы не вызвали сомнений, и 14.03.2023 была внесена записи о создании юридического лица ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» ИНН<***>, адрес <АДРЕС>, руководителем был указан <ФИО4> Андреевич. Основной вид деятельности по ОКВЭД «Смешанное сельское хозяйство», размер уставного капитала 10000 рублей. Цифровая подпись принадлежала <ФИО4>. По сведениям банка счета, были открыты 15.03.2023 в АО «Альфа -банк». Налоговым органом проводились мероприятия о проверке адреса ЮЛ, направлялись уведомления ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» <ФИО4>. о необходимости явки в налоговый орган. Однако адрес ЮЛ не подтвердился, в связи с чем 22.06.2023 внесена запись о недостоверности в части адреса, по форме Р 34001. Позже <ФИО4>. приходил в УФНС и пояснил, что он не знал о том, что он указан как руководитель ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>».
Показаниями, допрошенного в судебном заседании свидетеля <ФИО4>., согласно которым он в января 2023 познакомился с <ФИО2> Артемом, который предложил ему официальную работу за людей которые работают на полях. Согласившись, <ФИО2>. передал копию паспорта для трудоустройства. После устройства от <ФИО9>, фамилию его не знает, он получал деньги около 7000 рублей, хотя обещали 10000 рублей. Потом еще ФИО3 перевел ему 10000 рублей. В февраля месяце он с <ФИО2> А. ходил в банк ВТБ чтобы открыть карту. <ФИО2>. сказал, что она нужна была для того чтобы перечислять денежные средства людям, которые работают на полях, и ему с этих денег будет отдавать процент. 15.05.2023 он встретился с ФИО3 в районе ТЦ Ярмарка и <ФИО1> сказал ему, что нужно открыть счет в банке, что туда перевести какие-то деньги, они поехали в банк ВТБ, сидя в машине у ФИО3, он подписал документ согласно которому он являлся генеральным директором фирмы ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>». Потом придя в банк подали заявлении об открытии счета, сотрудник банка попросила паспорт его. Далее, он подписал какие-то документы. При составлении документов сотрудник банка спросила номер телефона, <ФИО1> попросил его чтобы он продиктовал его номер телефона. После этого, спустя какое-то время он в мае 2023 встретился в ФИО3, и они пошли в «Мои документы» на пл.Вокзальной г.Астрахани, чтобы подать заявку на закрытие его ИП. Какие-либо документы для открытия ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» он в налоговый орган не подавал. Свой паспорт для этих целей никому не передавал. О том, что на его имя открыто ООО <ОБЕЗЛИЧЕНО> он узнал от следователя. В день, когда ему нужно было идти к следователю он встретился с ФИО3 который сказал, что если вдруг сотрудники правоохранительных органов будут интересоваться по поводу ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», то ему следует сказать, что он сам изъявил желанием стать директором. Придя к следователю он рассказал правду, кроме того на некоторых документах которые показывал ему следователь были не его подписи. Электронную цифровую подпись он не оформлял. С ФИО3ым Ф.Б он познакомился через <ФИО2>. В налоговую подал заявление о недостоверности сведений.
Из оглашенных показаний свидетеля <ФИО2>., данных им в ходе предварительного расследования следует, что у его есть знакомый <ФИО10>. С ним он знаком с ноября 2022. Познакомились они случайно. После знакомства они стали часто видеться на районе и обменялись с <ФИО11> номера телефонов. Затем примерно в конце - начале ноября 2022 года ему позвонил <ФИО9> и сообщил, что для него есть работа. Он поинтересовался у него что за работа, на что <ФИО9> ответил, что подъедет к нему и все ему объяснит. Они договорились о встрече около его места жительства. На тот момент он проживал на ул. <АДРЕС>. Это была съёмная квартира. Когда <ФИО9> к нему приехал, последний был с ранее незнакомым ему молодым человеком. Этот молодой человек представился ему как <ФИО1>. Позже он узнал его фамилию - ФИО3. Так при встрече <ФИО1> ему сказал, что для него есть работа, а именно то, что можно трудоустроиться в организацию вместо иностранцев, которые работают на полях и получать за это заработную плату в размере 10 000 рублей ничего при этом фактически не делая. Так произошло его знакомство с ФИО3ым <ФИО12>. Предложение <ФИО1> его очень заинтересовало, поскольку ему нужны были денежные средства. <ФИО1> ему сказал, что для этого ему нужно будет передать ему его паспорт. Затем через несколько дней они снова с ним встретились в ТЦ «Три кота», где он <ФИО1> передал свой паспорт и СНИЛС с которых он снял себе копию. По мимо этого добавил, что <ФИО1> попросил его помочь подыскать ему еще около 5 человек для такой же цели, на что он согласился. При этом <ФИО1> ему сказал, что когда он будет подыскивать людей, ему им нужно будет объяснить все то же самое, что и <ФИО1> объяснил ему, то есть ему нужно говорить людям о том, что они будут трудоустроены в компанию на различные должности и получать заработную плату в размере 10 000 рублей за иностранцев, которые там по факту работают. Далее, в случае если люди будут соглашаться на это, то им необходимо будет скинуть ему фотографию паспорта всех страниц, фото СНИЛС, а также фото лица с паспортом. За это <ФИО1> пообещал ему доплачивать, но не обозначил сумму. На это он ответил <ФИО1> согласием. Однако хочет отметить, что активными поисками людей он не занимался, так как у него были свои личные проблемы. Затем в начале января 2023 года он ходил в гости к своему знакомому <ФИО13>. Ранее он с ним часто поддерживал отношения. В настоящее время он с ним не общается и не знает где он может быть сейчас. На тот момент он жил на съемной квартире по адресу: <АДРЕС>. Прибыв к <ФИО7> по указанному месту жительства он увидел в квартире ранее ему не известного парня. Находясь в квартире <ФИО7> он познакомился с этим парнем. Его звали <ФИО4>. В ходе общения он рассказал <ФИО7>, что его якобы трудоустроили вместо иностранцев, которые работают на полях и за низ ему обещали платить деньги. <ФИО4> спросил, как такое возможно. Он ему сказал, что просто устраивают на работу вместо мигрантов и для этого нужны документы. А именно паспорт, СНИЛС, ИНН. Затем он ушел. Далее, он понял, что <ФИО15> это заинтересовало, и он решил ему написать. Так он написал <ФИО15> через мессенджер ВК. Он предложил <ФИО15> трудоустроиться по той схеме, которой ему рассказал <ФИО1>. <ФИО15> согласился. Далее, он ему рассказал, что для этого нужно будет скинуть фото всех страниц паспорта, фото СНИЛС, а также его лицо с паспортом, что <ФИО15> и сделал. В последующем все эти фотографии он переслал <ФИО1>. Как в дальнейшим ФИО3 распорядился фотографиями на которых были запечатлены паспорт <ФИО4> ,его ОПИЛС, а также сам <ФИО4> с паспортом ему доподлинно неизвестно. Более после <ФИО4> он для <ФИО1> кого-либо не подыскивал. Однако хочет добавить, что в последующим после того как он подыскал для ФИО3 <ФИО4>. он узнал, что на него было открыто ИП. Также где-то в конце марта ФИО3 <ФИО1> предложил ему за денежное вознаграждение стать поминальным директором юридического лица, на что он согласился и понес за это в последующим уголовную ответственность и был осужден. Помимо этого, от своих знакомых он узнал, что <ФИО4> также стал номинальным директором юридического лица, но знал ли сам <ФИО15> о том, что он стал номинальным директором юридического лица и давал ли на это свое согласие тому же <ФИО1> или еще кому-либо он не знает. По крайней мере когда <ФИО4> скидывал ему свой паспорт, а это был январь 2023 года он реально думал, что паспорт нужен будет для только для трудоустройства, так как он поверил ФИО3 <ФИО1> и <ФИО15> он говорил, что копия паспорта нужна будет для трудоустройства. Речи у него со <ФИО16> о том, что паспорт <ФИО15> будет использоваться для открытия на него юридического лица, где он выступит номинальным директором не было. (Том 1 л.д.132-135).
Оценивая показания свидетелей, суд признает их допустимыми доказательствами, данные показания не расходятся с другими исследованными судом доказательствами, и не опровергают факт совершения ФИО3 вменяемого ему преступления, кроме того в показаниях свидетелей суд не усматривает какой-либо их заинтересованности в привлечении ФИО3 к уголовной ответственности. Свидетели в неприязненных отношениях с подсудимой не находятся. Вина подсудимого ФИО3 в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.1 УК РФ подтверждается и материалами уголовного дела, исследованными в судебном заседании: - протоколом осмотра места происшествия от 19.09.2023, согласно которому осмотрено административное здание ОП№6 УФНС России по АО по адресу: <АДРЕС>. В ходе осмотра ничего не изъято (л. д. 87-90); -заявлением УФНС России по АО, о наличии признаков состава преступлений по ст.173.1 УК РФ( л.д.7-9); -заявлением о государственной регистрации ЮЛ при создании (л.д. 10-15); -решением единственного учредителя №1 от 08.03.2023 (л.д. 16); -уставом ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» (л.д. 17-20); -копией паспорт <ФИО4>.А. (л.д.21-26); -выпиской из ЕГРЮЛ ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» (л.д.29-30); - сведениями о банковских счетах. (л.д. 31-32).
Проанализировав приведенные в приговоре доказательства как каждое в отдельности, так и в их совокупности, суд находит их достаточными и подтверждающими вину подсудимого в совершении инкриминируемого преступления. Показания подсудимого ФИО3 о том, что он не совершал образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные не предоставляла о подставном лице, суд не принимает их как доказательство по делу, расценивая данные показания как способ защиты, с целью избежать ответственности за совершенное преступление.
Довод защитника <ФИО16> Г.Н. о невиновности ФИО8 в виду недоказанности его вины, суд считает не обоснованным, поскольку в судебном заседании вина подсудимого, полностью доказана, представленными стороной обвинения доказательствами. Действия ФИО3, суд квалифицирует по ч.1 ст.173.1 УК РФ как образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.
Оценивая личность подсудимого, суд отмечает, что ФИО3 имеет постоянное место проживания, характеризуется удовлетворительно, на учетах в ГБУЗ АО «ОКПБ», ГБУЗ АО «ОНД» не состоит. Смягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных согласно ст. 61 УК РФ при рассмотрении дела не установлено.
Отягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ, при рассмотрении дела не установлено.
При таких обстоятельствах в их совокупности суд приходит к выводу о том, что цели наказания, предусмотренные ст.43 УК РФ, согласно которым наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также приведенных выше обстоятельств, суд считает, что исправление, перевоспитание и предупреждение впредь совершения ФИО3 преступлений возможно путем назначения наказания в виде штрафа. Оснований для назначения наказания с применением ст. 64 УК РФ не усматривается. ФИО3 настоящее преступление совершено до вынесения в отношении него приговора МССУ№2 Советского района г.Астрахани от 11.12.2023, в связи с чем окончательное наказание подлежит назначить по правилам ч.5 ст.69 УК РФ.
Основания сохранения подсудимой меры пресечения в подписки о невыезде и надлежащем поведении, отсутствуют. На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307, 308-309, 316 УПК РФ, суд
ПРИГОВОРИЛ:
Признать ФИО3 <ФИО1> Борисовича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.173.1 и ему назначить наказание в виде штрафа в размере 100000 (ста тысяч) рублей. В соответствии с ч.5 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказания по данному приговору и наказания, назначенного приговором МССУ№2 Советского района г.Астрахани от 11.12.2023, окончательно определив наказание в виде 300000 (трехсот тысяч) тысяч рублей. Штраф подлежит уплате по следующим реквизитам: получатель УФК по Астраханской области (Следственное управление следственного комитета РФ по АО), БИК банка 041203001, ОКАТО 12701000, расчетный счет № <***>, ИНН <***>, КПП 301501001, КБК 41711621010016000140.
Разъяснить осужденному, что в порядке ч.5 ст.46 УК РФ в случае злостного уклонения от уплаты штрафа, назначенного в качестве основного наказания, штраф заменяется иным наказанием, за исключением лишения свободы.
Меру пресечения ФИО3 - подписку о невыезде и надлежащем поведении, отменить. Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Советский районный суд г. Астрахани в течение 15 суток со дня его провозглашения. Право апелляционного обжалования судебного решения принадлежит осужденному, его защитнику и законному представителю, государственному обвинителю и (или) вышестоящему прокурору, потерпевшему, частному обвинителю, их законным представителям и представителям, а также иным лицам в той части, в которой обжалуемое судебное решение затрагивает их права и законные интересы. Осужденный вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.
Мировой судья подпись Д.А. Кудабаева
Приговор на 26 декабря 2023 года в законную силу не вступило. Оригинал документа подшит в дело № 1-46/2023 и находится в производстве СУ № 5 Советского района г. Астрахани.
Мировой судья Д.А. Кудабаева Секретарь К.М.Чернова