Решение по уголовному делу
Дело № 1-38/2025 УИД66RS0029-01-2025-002017-03
ПРИГОВОР ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
28 августа 2025 года г. Екатеринбург<АДРЕС>
Мировой судья судебного участка № 2 Ленинского судебного района г. Екатеринбурга Гребенкина Е.А., на основании распоряжения председателя Ленинского районного суда г. Екатеринбурга от 23.06.2025 года о передаче уголовных дел, поступивших на судебный участок №1 Ленинского судебного района г. Екатеринбурга<АДРЕС>
при секретаре судебного заседания Новрузовой А.Р.
С участием государственного обвинителя помощника прокурора Ленинского района г. Екатеринбурга Гвоздева В.А.,
защитника подсудимой адвоката Феткулловой Л.Г., предоставившей ордер <НОМЕР> от <ДАТА3>
рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении
ФИО11 <ФИО1>, <ДАТА4>, ранее судимой, - 18.06.2024 приговором мирового судьи судебного участка №3 Ленинского судебного района г. Нижнего Тагила ч. 1 ст. 115 УК РФ назначено наказание в виде 150 часов обязательных работ. Наказание отбыто 02.10.2024.
обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации,
УСТАНОВИЛ:
ФИО11 обвиняется в предоставлении документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. Преступление совершено ею при следующих обстоятельствах.
В период с августа 2024 года по 04.09.2024 включительно, точные даты и время в ходе следствия не установлены, ФИО11, действуя умышленно, незаконно, заведомо осознавая, что цель управления юридическим лицом у нее отсутствует, и, достоверно зная, что управленческие функции и фактическое руководство юридическим лицом она осуществлять не будет, совершила незаконное использование документа для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту - ЕГРЮЛ) сведений о подставном лице, то есть предоставила документ удостоверяющий личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя для последующего внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице (о себе, как директоре и учредителе юридического лица, без намерения фактически им являться и исполнять возложенные в связи с этим обязанности).
В августе 2024 года, точные дата и время в ходе следствия не установлены, ФИО11, находясь в неустановленном месте на территории <АДРЕС>, не имея цели управления юридическим лицом, получила от неустановленного в ходе следствия лица предложение о предоставлении документа, удостоверяющего личность ФИО11, в целях приобретения доли в уставном капитале <ОБЕЗЛИЧЕНО>» ИНН <НОМЕР>, ОГРН <НОМЕР> (далее по тексту — <ОБЕЗЛИЧЕНО>») и становления номинальным директором указанного общества, без дальнейшей цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени юридического лица - <ОБЕЗЛИЧЕНО>», за денежное вознаграждение. После чего, у ФИО11, из корыстной заинтересованности, в целях извлечения материальной выгоды, возник преступный умысел, направленный на предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, и она (ФИО11) согласилась на данное предложение, заведомо зная при этом, что она (ФИО11) станет подставным лицом в качестве учредителя и директора приобретенного Общества с ограниченной ответственностью.
После чего, ФИО11, в период с августа 2024 года до 09.08.2024 включительно, точные дата и время в ходе следствия не установлены, находясь вблизи здания, расположенного по адресу: <АДРЕС>, не имея намерений осуществлять предпринимательскую (коммерческую) деятельность и цели управления юридическим лицом, осознавая, что является подставным лицом, реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконное использование документа для внесения сведений о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ, а именно сведений о физическом лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица, действуя умышленно, за денежное вознаграждение, предоставила неустановленному в ходе следствия лицу (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство) копию паспорта гражданина Российской Федерации <НОМЕР> <НОМЕР>, <ОБЕЗЛИЧЕНО> на свое (ФИО11) имя, в целях подготовки документов необходимых для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, а именно о ней (ФИО11), как об учредителе и директоре <ОБЕЗЛИЧЕНО>».
В период с августа 2024 года до 09.08.2024 включительно, точные дата и время в ходе следствия не установлены, неустановленное в ходе следствия лицо (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), достоверно зная, что в соответствии с ч. 1 ст. 21 Федерального закона № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», переход доли в уставном капитале <ОБЕЗЛИЧЕНО>» третьим лицам осуществляется на основании сделки, дало ФИО11 указание, проследовать в нотариальную контору, расположенную по адресу: <АДРЕС>, где введя в заблуждение нотариуса города <АДРЕС> <ФИО2>, относительно своих истинных преступных намерений, сообщить последней информацию о том, что она желает приобрести у <ФИО3> долю в уставном капитале <ОБЕЗЛИЧЕНО>».
09.08.2024 в дневное время, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО11, исполняя указание неустановленного в ходе следствия лица, прибыла в нотариальную контору, расположенную по адресу: <АДРЕС>, где реализуя свой преступный умысел, незаконно, заведомо осознавая, что цель управления юридическим лицом у нее отсутствует, и, достоверно зная, что управленческие функции и фактическое руководство <ОБЕЗЛИЧЕНО>», она осуществлять не будет, сообщила нотариусу города <АДРЕС> <ФИО4>, о своем намерении являться директором <ОБЕЗЛИЧЕНО>» и приобрести у <ФИО3> доли в уставном капитале <ОБЕЗЛИЧЕНО>», чем ввела <ФИО2> в заблуждение относительно своих истинных преступных намерений. Кроме того, ФИО11 предоставила <ФИО4> документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина Российской Федерации <НОМЕР> <НОМЕР>, <ОБЕЗЛИЧЕНО> на свое имя для внесения о ней сведений как о директоре <ОБЕЗЛИЧЕНО>», назначенном на должность решением единственного участника <ОБЕЗЛИЧЕНО>» <НОМЕР> от 09.08.2024 <ФИО3> и подготовки договора купли-продажи ста процентов доли в уставном капитале <ОБЕЗЛИЧЕНО>».
09.08.2024 в дневное время, точное время в ходе следствия не установлено, нотариус города <АДРЕС> <ФИО2>, будучи введенной в заблуждение ФИО11 относительно ее истинных преступных намерений, подготовила договор купли-продажи доли в уставном капитале <ОБЕЗЛИЧЕНО>», в соответствии с которым ФИО11 приобретает у <ФИО3> сто процентов доли в уставном капитале <ОБЕЗЛИЧЕНО>». В этот же день, то есть 09.08.2024 в дневное время, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО11 продолжая действовать по указанию неустановленного в ходе следствия лица (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), находясь в нотариальной конторе, расположенной по адресу: <АДРЕС>, не имея намерений в дальнейшем осуществлять деятельность в <ОБЕЗЛИЧЕНО>» и быть его руководителем, достоверно осознавая, что является подставным лицом, умышленно подписала договор купли-продажи доли в уставном капитале <ОБЕЗЛИЧЕНО>», подготовленный <ФИО4>, в соответствии с которым она (ФИО11) приобрела у <ФИО3> сто процентов доли в уставном капитале <ОБЕЗЛИЧЕНО>», зарегистрированный в реестре <НОМЕР>. После чего, в этот же день, то есть 09.08.2024 в дневное время, точное время в ходе следствия не установлено, нотариус города <АДРЕС> <ФИО5> не подозревая о преступных намерениях ФИО11, будучи введенной в заблуждение последней, в соответствии с ч. 14 ст. 21 Федерального закона № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» составила заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме <НОМЕР>, в соответствии с которыми ФИО11 становилась директором и единственным учредителем <ОБЕЗЛИЧЕНО>», внеся в указанные документы сведения о подставном лице - ФИО11, как о единственном учредителе и директоре юридического лица - <ОБЕЗЛИЧЕНО>», которые посредством электронных каналов связи направила в регистрирующий орган - Инспекцию Федеральной налоговой службы по <АДРЕС> району города <АДРЕС>.
В дальнейшем, 04.09.2024 в соответствии с Федеральным законом от 08 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», заместителем начальника ИФНС России по <АДРЕС> району города <АДРЕС> <ФИО6>, не осведомленной о преступных намерениях ФИО11 и неустановленного в ходе следствия лица (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), на основании представленного при описанных выше обстоятельствах документа, было вынесено Решения <НОМЕР> о государственной регистрации внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ. Данные сведения, в тот же день, то есть <ДАТА7>, были внесены в ЕГРЮЛ, после чего ФИО11 участия в деятельности <ОБЕЗЛИЧЕНО>» не принимала.
Таким образом, ФИО11 в период с августа 2024 года по 04.09.2024 включительно, точные дата и время в ходе следствия не установлены, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <АДРЕС>, в том числе вблизи здания, расположенного по адресу: <АДРЕС>, а также в нотариальной конторе, расположенной по адресу: <АДРЕС>, действуя умышленно, незаконно предоставила нотариусу города <АДРЕС> <ФИО4>, документ удостоверяющий личность - паспорт гражданина Российской Федерации <НОМЕР> <НОМЕР>, <ОБЕЗЛИЧЕНО> на свое имя, с целью подтверждения своей личности при оформлении и подаче документов, предоставляемых в регистрирующий орган для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице (о себе, как об учредителе и директоре <ОБЕЗЛИЧЕНО>»), без намерения фактически им являться и исполнять возложенные в связи с этим обязанности..
Таким образом, ФИО11 своими умышленными, преступными действиями совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 173.2 УК РФ - предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. Судебное разбирательство проведено в отсутствие подсудимой по ее ходатайству на основании ч.4 ст. 247 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Вина ФИО11 в совершении преступления подтверждается собранными по делу доказательствами.
Из оглашенных показаний подозреваемой ФИО11, следует, что по адресу: <АДРЕС> постоянно проживает с <ДАТА11> настоящее время. По указанному адресу проживает совместно со своими детьми, а именно: <ФИО7>, <ДАТА12> рождения; <ФИО8>, <ДАТА13> рождения; <ФИО8>, <ДАТА14> рождения. У неё имеются кредитные обязательства в различных финансово — кредитных организациях, в общем на сумму около 300 000 рублей. На учетах у врачей-специалистов (психиатр, нарколог) она в настоящее время не состоит и ранее не состояла. Имеет хронические заболевания: «Пневмония»; «Пиелонефрит»; «Б20 ВИЧ». Были травмы головы около 5 лет назад. Алкогольные напитки употребляет в меру по значимым датам. Наркотические средства не употребляет более 12 лет. Ранее была судима по ч. 1 ст. 115 УК РФ. В пользовании у неё - ФИО11 есть телефонный номер: <НОМЕР> зарегистрированный на её имя около 3 лет, также на неё зарегистрирован номер телефона, 953-007-94-22. Она имеет средне - специальное образование, по профессии технолог. Опыта руководящих должностей она не имеет. Финансово-хозяйственную деятельность в каких-либо организациях она никогда не осуществляла. Руководителем каких-либо юридических лиц она никогда не была. В конце 2022 года она познакомилась с ранее неизвестной ей женщиной по имени Полянина Ольга. В августе 2024 года Полянина О. ей предложила оказать ей помощь, связанную с перерегистрацией на её имя организации <ОБЕЗЛИЧЕНО>», на что она согласилась. В начале августа 2024 года Полянина О. попросила её предоставить ей её паспорт РФ, на что она согласилась и предоставила ей свой паспорт, однако фотографировала ли его Полянина О. ей неизвестно. Через несколько дней Полянина О. сказала, что для перерегистрации на её имя <ОБЕЗЛИЧЕНО>» нужно будет ехать в город <АДРЕС> к нотариусу, что её отвезут на такси, на что она согласилась. Также в начале августа 2024 года. 09.08.2024 Полянина О. на такси приехала к её дому и они вместе проехали в город <АДРЕС>. По приезду к нотариусу, Полянина О. передала ей на улице, рядом с указанной нотариальной конторой пакет документов, необходимых для перерегистрации на её имя <ОБЕЗЛИЧЕНО>». После чего она прошла в указанную нотариальную контору. В нотариальной конторе ей был представлен документ — предупреждение об уголовной ответственности от 09.08.2024, в котором она собственноручно написала свои ФИО и подписала его, в данном документе предупреждалось об уголовной ответственности, за регистрацию на своё организации без цели управления юридическим лицом, по ст. 173.1, 173.2 УК РФ. Также в указанную нотариальную контору вошел мужчина, со слов нотариуса <ФИО4> она поняла, что этот мужчина является предыдущим директором <ОБЕЗЛИЧЕНО>» и данная организация будет перерегистрирована с него на её имя. Также за данные регистрационные действия нужно было заплатить пошлину. За денежными средствами она выходила на улицу к Поляниной О. После чего в указанной нотариальной контре она оплатила пошлину и подписала необходимые документы, что это были за документы она не помнит. После подписания всех необходимых документов она вышла из нотариальной конторы, рядом с которой отдала все документы, подписанные у нотариуса Поляниной О. после чего они уехали в город <АДРЕС> Тагил. Являться руководителем и учредителем <ОБЕЗЛИЧЕНО>» она никогда не собиралась, осуществлять его финансово-хозяйственную деятельность она никогда не собиралась. Она знала, что подписывая документы по перерегистрации организации, предоставляя для этого свой паспорт, она совершает преступление, однако в тот момент она нуждалась в списании долгов. Где располагался офис <ОБЕЗЛИЧЕНО>», она пояснить не может, ей это не известно, в офисе организации она никогда не бывала. Осуществляли ли указанная организация какую-либо финансово-хозяйственную деятельность или нет, она также пояснить не может так как фактически к деятельности данной организации она никакого отношения не имела. Кто занимался ведением бухгалтерского учета <ОБЕЗЛИЧЕНО>», ей не известно. Был ли кто-либо зарегистрирован в указанной организации, она также пояснить не может, ей это не известно. Какую деятельность осуществляет организация и ее виды экономической деятельности <ОБЕЗЛИЧЕНО>» она не знает. С подозрением согласна, в содеянном раскаялась, вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ полностью признает, раскаялась. Она осознает, что совершила преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, так как предоставила документ, удостоверяющий её личность, то есть паспорт гражданина РФ, для регистрации её в качестве учредителя и директора <ОБЕЗЛИЧЕНО>», за денежное вознаграждение, хотя осознавала, что осуществлять деятельность организации не будет, руководить организацией не будет. Совершила данное преступление, так как нуждалась в денежных средствах. Свою вину признала в полном объёме, в содеянном раскаялась. (т. 2 л.д. 135-139, 153-155). Из оглашенных показаний свидетеля <ФИО9> следует, что она работает в ИФНС России по Верх - <АДРЕС> району города <АДРЕС>, расположенной по адресу: город <АДРЕС> улица <АДРЕС>, 4, в должности старшего государственного налогового инспектора отдела регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Согласно расписке в получении документов, представленных при государственной регистрации создания юридического лица в отношении <ОБЕЗЛИЧЕНО>», вх. <НОМЕР> от <ДАТА15>, <ДАТА15> в отдел по регистрации юридических лиц ИФНС России по <АДРЕС> району города <АДРЕС>, расположенную по адресу: город <АДРЕС>, улица <АДРЕС>, 4, поступило в электронном виде через сайт ФНС России заявление об изменении учредительного документа и/или иных сведений о ЮЛ по форме Р13014. Данный документ был удостоверен усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя <ФИО4>. Далее, после изучения отделом полученного документа, он был проверен на соответствие их Гражданскому законодательству, Налоговому законодательству Российской Федерации и Положениям Федерального закона <НОМЕР> ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». Поскольку представленный документ соответствовал требованиям законодательства, а также в нем не было противоречий, отделом по регистрации юридических лиц <ДАТА7> принято решение о государственной регистрации внесения изменений юридического лица <ОБЕЗЛИЧЕНО>», присвоен ИНН <НОМЕР>. В связи с чем, на <ФИО10> были возложены функции директора данного Общества, и внесены о ней записи в ЕГРЮЛ как о единоличном исполнительном органе указанной организации, а также она стала учредителем данного Общества со 100% доли в уставном капитале, о чем имеется запись в ЕГРЮЛ как о единственном учредителе указанной организации. ФИО11 документы после произведенной государственной регистрации на бумажном носителе в налоговой инспекции не забирала, документы в электронном виде были направлены налоговым органом на адрес электронной почты, указанный в заявлении при регистрации изменений. (т. 2 л.д. 46-49). Из оглашенных показаний свидетеля <ФИО4> следует, что с августа 2018 года она - <ФИО2> работает в должности нотариуса города <АДРЕС>. 09.08.2024 ФИО11 обратилась для заключения сделки по договору купли-продажи доли в уставном капитале <ОБЕЗЛИЧЕНО>» ИНН <НОМЕР>, где она была покупателем. Продавцом-учредителем <ОБЕЗЛИЧЕНО>» ИНН <НОМЕР> был <ФИО3>, который также вместе с ФИО11 приходил к ней - <ФИО4> в тот день. <ФИО3> предоставил оригиналы учредительных документов общества и свой паспорт гражданина РФ, при этом сообщил, что расчет по договору между ними произведен. После чего договор был удостоверен ею и зарегистрирован в реестре за <НОМЕР>. Документы по договору купли-продажи и заявление по форме Р13014 направлены в ИФНС России для регистрации в ЕГРЮЛ посредством сети интернет через программу «ППДГР», в соответствии со ст. 9 ФЗ РФ от <ДАТА16> <НОМЕР> «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», подписаны ею - <ФИО4> электронной подписью. Также была заверена подпись ФИО11 на заявлении в ИФНС о назначении её директором указанного общества, по реестру <НОМЕР>. По её просьбе указанное заявление было направлено в органы ИФНС через сайт ИФНС, подписанное ею - <ФИО4> электронной подписью. Перед совершением нотариальных действий ФИО11 была предупреждена об уголовной ответственности как устно, так и письменно. Она отрицала, что является номинальным учредителем и директором, в противном случае документы от её имени не были бы ею - <ФИО4> удостоверены. С кем еще приходила ФИО11 ей - <ФИО4> неизвестно. ФИО11 лично ей - <ФИО4> не знакома. Тариф за совершение нотариальных действий был уплачен ФИО11 в наличной форме в размере 27 200 рублей за удостоверение договора, 2400 рублей за засвидетельствование подлинности подписи ФИО11 и 2 660 рублей за заявление Р13014 и его отправку в ИФНС. (т. 2 л.д. 55-59). Из оглашенных показаний свидетеля <ФИО12> следует, что <ФИО3>, он знает более 40 лет. Ему известно, что с лета 2020 года, он был учредителем и директором <ОБЕЗЛИЧЕНО>», на сколько ему известно, планировал заниматься ремонтно — строительными работами, а также данная организация состояла в очереди кредиторов к НАО «НТКРЗ» в виде недвижимого имущества стоимостью более 10 000 000 рублей, которое было объявлено банкротом и была введена в отношении него процедура банкротства. Данные денежные средства в случае их взыскания в дальнейшем планировалось пустить на развитие организации и увеличь обороты организации. Однако дела в организации у <ФИО3> шли не очень и он попросил его помочь ему в развитии организации, так как у него имеется образование в данной сфере и опыт работы, а также помочь ему с вопросом взыскания задолженности, на что он согласился, так <ДАТА17> он был назначен на должность директора <ОБЕЗЛИЧЕНО>», также для осуществления финансово — хозяйственной деятельности <ОБЕЗЛИЧЕНО>» в различных финансово — кредитных организациях были открыты расчетные счета. Однако в ходе судебных разбирательств у них не получилось взыскать с НАО «НТКРЗ» задолженность, а также в связи с не получением указанных денежных средств от НАО «НТКРЗ» развивать в дальнейшем <ОБЕЗЛИЧЕНО>» не представлялось возможным, в связи с чем <ФИО3> принял решение о его продаже, а также попросил его помочь ему в этом. Объявление о продаже <ОБЕЗЛИЧЕНО>» было размещено им в сети «Интернет» на сайте «Авито», где был указан его контактный номер с какого именно точно не помнит, но не с текущего номера. В июле 2024 года ему в электронном приложении, мессенджере «WhatsApp» стала писать девушка которая представилось Александрой, писала с аккаунта «ЮРИДИЧЕСКЙ ЦЕНТР», номер телефона <***>. В переписке они обсуждали цену сделки и какие необходимо подготовить документы, так же по просьбе Александры он ей скинул фотографии следующих документов: копии паспортов на его имя и <ФИО3>; свидетельства о регистрации в ИНФС <ОБЕЗЛИЧЕНО>»; Устав <ОБЕЗЛИЧЕНО>»; ИНН/ОГРН или лист записи, решение о создании общества, приказ о назначении директора, СНИЛС; согласие от супруги на продажу 100% долли в <ОБЕЗЛИЧЕНО>». В конечном итоге, была достигнута договоренность о дате и месте сделки: у нотариуса <ФИО4> в городе <АДРЕС> по адресу: улица <АДРЕС>, 10, 09.08.2024 в 12:00. На сделку ездили он и учредитель <ОБЕЗЛИЧЕНО>» <ФИО3> В помещении кабинета нотариуса их никто от лица покупателя не встречал, на ресепшен в нотариальной конторе они сообщили, что приехали на сделку по продаже долей в уставном капитале <ОБЕЗЛИЧЕНО>». Также на сделку приехала ФИО11 со своим представителем. Работникам нотариуса они предоставили те же документы, что и выше он - перечислил, после этого <ФИО3> и ФИО11 прошли вдвоем к нотариусу, где они подписали договор купли — продажи, как он понял с ним пришла ФИО11 После того, как у нотариуса ФИО11 и <ФИО3> подписали договор купли-продажи, <ФИО3> вышел с указанными выше документами и своим экземпляром договора купли — продажи уставной доли капитала <ОБЕЗЛИЧЕНО>». После этого они все разъехались. Он и <ФИО3> вернулись в город <АДРЕС> Тагил. Деньги за продажу <ОБЕЗЛИЧЕНО>» ФИО11 отдавала <ФИО13> в его присутствии в указанной нотариальной конторе у <ФИО4> Также за деньгами ФИО11 выходила на улицу. От кого она их получила он не знает. <ДАТА18> он написал Александре, почему он все еще является директором <ОБЕЗЛИЧЕНО>». <ДАТА19> Александра отписалась, что <ДАТА20> будут внесены изменения в ЕГРЮЛ и он перестанет числиться действующим директором <ОБЕЗЛИЧЕНО>». В период с <ДАТА18> по <ДАТА20> ему позвонил неизвестный мужчина, представился Иваном, пояснил, что ему нужны учредительные документы по «РСУ 3», в том числе печать организации, они договорились о встрече. Так <ДАТА21> по договоренности с Иваном они встретились на автостоянке у ИФНС <НОМЕР> России по <АДРЕС> области, расположенной по улице Ломоносова город. <АДРЕС> Тагил, <ФИО3> при этом не присутствовал. Также на данную встречу подошла ФИО11, хотя кроме Ивана о встрече он более ни с кем не разговаривал, в том числе не разговаривал и с ФИО11 На данную встречу он принес акт приемки — передачи, по которому ФИО11 отдал учредительные документы и печать <ОБЕЗЛИЧЕНО>» согласно перечню документов, указанных в акте, в котором ФИО11 расписалась. Кто фактически все забрал Иван или ФИО11 он не помнит. После этого с Иваном, ФИО11, Александрой и иными лицами по сделке о продаже <ОБЕЗЛИЧЕНО>» он не контактировал. (т. 2 л.д. 60-63) Из оглашенных показаний свидетеля <ФИО3> следует, что в 2020 году, он стал учредителем и директором <ОБЕЗЛИЧЕНО>». Им планировалось заниматься ремонтно — строительными работами, а также данная организация состояла в очереди кредиторов к НАО «НТКРЗ» в виде недвижимого имущества стоимостью более 10 000 000 рублей, которое было объявлено банкротом и была введена в отношении него процедура банкротства. В случае взыскания с НАО «НТКРЗ» кредиторской задолженности в рамках процедуры банкротства в дальнейшем планировалось пустить использовать данные активы развитие организации. Он обратился к <ФИО12> и попросил помочь ему в развитии организации, так как у него имеется образование в данной сфере и опыт работы, а также помочь ему с вопросом взыскания задолженности, на что <ФИО12> согласился. Так <ДАТА17> <ФИО12> был назначен на должность директора <ОБЕЗЛИЧЕНО>», также для осуществления финансово — хозяйственной деятельности <ОБЕЗЛИЧЕНО>» в различных финансово — кредитных организациях были открыты расчетные счета. Однако в ходе судебных разбирательств у них не получилось взыскать с НАО «НТКРЗ» задолженность. Имеющихся в их распоряжении активов было не достаточно, в связи с чем дальнейшая деятельность <ОБЕЗЛИЧЕНО>» им представлялась убыточной. В 2024 году было принято решение продать 100% доли в уставном капитале <ОБЕЗЛИЧЕНО>». Данным вопросом занимался <ФИО12> Фактически продажа долей в <ОБЕЗЛИЧЕНО>» состоялась 09.08.2024. Он посещал кабинет нотариуса <ФИО4> в городе <АДРЕС> по улице <АДРЕС>, 10. Покупателем доли была <ФИО7>. В помещении кабинета нотариуса их никто от лица покупателя не встречал, на ресепшен в нотариальной конторе они сообщили, что приехали на сделку по продаже доли в уставном капитале <ОБЕЗЛИЧЕНО>». Также на сделку приехала покупатель <ФИО7> и с ней была девушка. Данная девушка к нотариусу на сколько помнит не заходила, а приходила только <ФИО7> с документами. Когда производился расчет по сделке, <ФИО7> говорила, что деньги ей подвезут. После подписания договора купли — продажи долей <ОБЕЗЛИЧЕНО>» они все разъехались, они с <ФИО15> вернулись в город <АДРЕС> Тагил. (т. 2 л.д. 70-71). Из оглашенных показаний свидетеля <ФИО16> следует, что в его собственности находится несколько нежилых помещений, расположенных по адресу: <АДРЕС> область, <АДРЕС> район, село <АДРЕС>, улица <АДРЕС>, здания <НОМЕР>А, 44Б. Ранее по договору аренды от <ДАТА23>, заключенному с <ОБЕЗЛИЧЕНО>», сроком до <ДАТА24>, одно из указанных зданий, а именно <НОМЕР>Б сдавалось в арендное пользование <ОБЕЗЛИЧЕНО>». Велась ли какая — либо деятельность <ОБЕЗЛИЧЕНО>» по указанному адресу ему неизвестно, так как в связи с давностью событий он не помнит. После окончания срока действия договора аренды никто из представителей <ОБЕЗЛИЧЕНО>» с ним - <ФИО16> не связывался и арендуемой у него здание пустовало. Кто является директором и учредителем данной организации с 2024 года ему — <ФИО16> неизвестно, кто — либо от лица данной организации с ним более не контактировал. (т. 2 л.д. 73-75). Из оглашенных показаний свидетеля <ФИО17> следует, что ФИО11 приходится ей сестрой. Опыта работы ФИО11 на руководящих должностях не имеет, управление юридическими лицами не осуществляла, вести предпринимательскую деятельность не намеревалась. Сведениями по факту регистрации на имя ФИО11 <ОБЕЗЛИЧЕНО>» не располагает. (т. 2 л.д. 81-82). Кроме того, вина подсудимой подтверждается письменными материалами дела, исследованными в судебном заседании, а именно:
- образцами документов, содержащиеся на электронном носителе DVD-R диске, приложенном к заявлению заместителя начальника МИФНС России <НОМЕР> по <АДРЕС> области <ФИО18> исх. <НОМЕР> от <ДАТА25> (т. 1 л.д. 22);
- протоколом осмотра предметов с фототаблицей и приложением от <ДАТА26>, согласно которому осмотрены документы, содержащиеся на электронном носителе DVD-R диске, приложенном к заявлению заместителя начальника МИФНС России <НОМЕР> по <АДРЕС> области <ФИО18> исх. <НОМЕР> от <ДАТА25> в период доследственной проверки. (т. 1 л.д. 109-234);
- копией решения <НОМЕР> единственного участника <ОБЕЗЛИЧЕНО>» от 09.08.2024 на 1 листе формата А4; копия расписки ФИО11 от 09.08.2024 на 1 листе формата А4, полученные в период доследственной проверки от нотариуса <ФИО4> в ответе исх. <НОМЕР> от <ДАТА28>: (т. 1 л.д. 241-242);
- протоколом осмотра документов с фототаблицей от <ДАТА27>, согласно которому осмотрены документы, полученные в период доследственной проверки от нотариуса <ФИО4> в ответе исх. <НОМЕР> от <ДАТА28> (т. 1 л.д. 243-244);
- копией решения о государственной регистрации <НОМЕР> от <ДАТА7> на 1 листе формата А4, полученная в период предварительного следствия от МИФНС России <НОМЕР> по <АДРЕС> области в ответе на запрос исх. <НОМЕР> от <ДАТА29> (т. 2 л.д. 51);
- протоколом осмотра документов с фототаблицей от <ДАТА29>, согласно которому осмотрена копия решения о государственной регистрации <НОМЕР> от <ДАТА7> на 1 листе формата А4, полученная в период предварительного следствия от МИФНС России <НОМЕР> по <АДРЕС> области в ответе на запрос исх. <НОМЕР> от <ДАТА29> (т. 2 л.д. 52-53);
- копией договора купли - продажи доли в уставном капитале общества от 09.08.2024 на 1 листе формата А4; копия акта приема — передачи документов от <ДАТА30> на 1 листе формата А4, полученные <ДАТА31> от свидетеля <ФИО12> в период предварительного следствия (т. 2 л.д. 64-65);
- протоколом осмотра документов с фототаблицей от <ДАТА31>, согласно которому осмотрены полученные <ДАТА31> от свидетеля <ФИО12> в период предварительного следствия копии документов (т. 2 л.д. 66-67);
- протоколом осмотра места происшествия от <ДАТА32> с фототаблицей, согласно которому осмотрен юридический адрес <ОБЕЗЛИЧЕНО>» ИНН <НОМЕР> (т. 2 л.д. 26-28);
- заявлением заместителя начальника МИФНС России <НОМЕР> по <АДРЕС> области <ФИО18>, зарегистрированное в КУСП <НОМЕР> от <ДАТА33> (т. 1 л.д. 15-16);
- выпиской из ЕГРЮЛ в отношении <ОБЕЗЛИЧЕНО>» ИНН <НОМЕР>. (т.2 л.д. 30-45) Анализируя исследованные доказательства, суд находит их допустимыми и достаточными, а вину подсудимой ФИО11 в совершении вменяемого преступления установленной и полностью доказанной в судебном заседании. Судом на основе совокупности согласующихся доказательств установлено, что ФИО11, получив предложение от неустановленного лица, за денежное вознаграждение, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и управлять юридическим лицом, действуя умышленно, из корыстных побуждений, предоставила документ, удостоверяющий личность - паспорт на свое имя, для внесения сведений о юридическом лице <ОБЕЗЛИЧЕНО>» в Единый государственный реестр юридических лиц и сведений о ней, как о подставном лице Общества.
Окончательно действия ФИО11 мировой судья квалифицирует по ч. 1 ст. 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, как предоставление документа, удостоверяющего личность, если это действие совершено для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. В ходе рассмотрения дела существенных нарушений уголовно-процессуального закона при производстве предварительного следствия судом не установлено. Назначая подсудимой наказание, суд в соответствии со ст.60 Уголовного кодекса Российской Федерации, учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимой, обстоятельства, смягчающие наказание, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и на условия жизни ее семьи. Суд принимает во внимание возраст, уровень образования и семейное положение ФИО11, а также то, что совершенное ею деяние в соответствии со ст.15 Уголовного кодекса Российской Федерации относятся к категории преступлений небольшой тяжести, на учете у психиатра и нарколога не состоит, не работает.
Кроме того, при назначении наказания суд учитывает, что подсудимой было заявлено ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке, особый порядок судебного разбирательства прекращен в связи с удовлетворением ходатайства подсудимой о рассмотрении дела в ее отсутствие. В соответствии с «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ в качестве обстоятельства смягчающего наказание подсудимой суд учитывает, наличие несовершеннолетних детей. На основании ч. 2 ст. 61 УК РФ, смягчающим наказания обстоятельствами суд, признает раскаяние и признание вины, состояние здоровья подсудимой, имеющей заболевание: ВИЧ-инфекция, пиелонефрит.
Иных, смягчающих наказание подсудимой обстоятельств, судом в ходе рассмотрения дела не установлено.
Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой, судом в ходе рассмотрения дела не установлено. Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновной, ее поведение вовремя или после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, а также оснований для применения положений ст. 64 УК РФ, по делу не установлено. При назначении наказания суд учитывает, что ФИО11 на момент рассмотрения дела судима, наказание отбыто.
Санкция ч.1 ст.173.2 Уголовного Кодекса Российской Федерации в качестве наказания предусматривает штраф в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода, осужденного за период от семи месяцев до одного года, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет.
С учетом указанных обстоятельств, принимая во внимание имущественное положение подсудимой, а также исходя из необходимости достижения целей исправления подсудимой, восстановления социальной справедливости и предупреждения совершения новых преступлений, суд полагает, что наказание подсудимой должно быть назначено в виде обязательных работ.
После ознакомления подсудимой и ее защитника с материалами уголовного дела в порядке, предусмотренном п. 2 ч. 5 ст.217 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, ФИО11 заявлено ходатайство о применении особого порядка судебного разбирательства, особый порядок судебного разбирательства прекращен в связи с удовлетворением ходатайства подсудимой о рассмотрении дела в ее отсутствии, а также учитывая ее материальное положение, суд, на основании ст. 132 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации освобождает ФИО11 от взыскания сформировавшихся при производстве по уголовному делу процессуальных издержек, которые возмещаются за счет средств федерального бюджета.
Вопрос о вещественных доказательствах суд разрешает в соответствии с п. 5 ч. 3 ст. 81 Уголовного Процессуальным кодексом Российской Федерации, в соответствии с которой документ, являющиеся вещественными доказательствами, остаются при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего.
В ходе предварительного следствия в качестве вещественных доказательств к материалам дела приобщена: копия регистрационных документов <ОБЕЗЛИЧЕНО>», DVD-R диск которые хранятся в материалах уголовного дела.
Суд считает необходимым продолжить хранить при деле указанные вещественные доказательство.
Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО11 отменить по вступлении приговора в законную силу.
На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 303-304, 307-309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд
ПРИГОВОРИЛ:
ФИО11 <ФИО1> признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.173.2 Уголовного Кодекса Российской Федерации и назначить ей наказание в виде обязательных работ на срок 200 (двести) часов.
Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО11 отменить по вступлении приговора в законную силу.
Освободить ФИО11 от уплаты процессуальных издержек в полном объеме.
Вещественные доказательства по делу - копии регистрационных документов <ОБЕЗЛИЧЕНО>», DVD-R диск, хранить при деле.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ленинский районный суд г. Екатеринбурга в течение 15 суток со дня постановления, через мирового судью, постановившего приговор.
Право апелляционного обжалования судебного решения принадлежит осужденному, оправданному, их защитникам и законным представителям, государственному обвинителю и (или) вышестоящему прокурору, потерпевшему, частному обвинителю, их законным представителям и представителям, а также иным лицам в той части, в которой обжалуемое судебное решение затрагивает их права и законные интересы.
Разъяснить ФИО11 право осужденной ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.
Приговор изготовлен в отпечатанном виде в совещательной комнате.
Мировой судья Е.А. Гребенкина